Постановление № 1-52/2025 от 17 августа 2025 г. по делу № 1-52/2025

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 августа 2025 года ЧР, <адрес>

Шейх-Мансуровский районный суд <адрес> Республики в составе:

председательствующего судьи Ибрагимова Э.Р.,

при секретаре ФИО16,

с участием прокурора отдела прокуратуры ЧР – ФИО17,

защитника - адвоката ФИО18,

подсудимого ФИО1,

рассмотрев материалы уголовного дела № в отношении ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес> ЧИАССР, гражданина Российской Федерации, со средним образованием, женатого, имеющего троих совершеннолетних детей, официально не работающего, судимости не имеющего, военнообязанного, зарегистрированного и проживающего по адресу: Чеченская Республика, <адрес>, проспект имени ФИО19, <адрес>, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.1 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 совершил образование (создание, реорганизация) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

Так, ФИО1, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с целью регистрации неопределенного количества юридических лиц на подставных лиц для открытия на них банковских счетов в различных легально действующих кредитных организациях и дальнейшего занятия от имени этих юридических лиц различной деятельностью для получения дохода, разработал схему вовлечения в данную незаконную деятельность граждан Чеченской Республики, которые, без намерения осуществлять какую-либо деятельность, за определенное вознаграждение соглашались оформлять на себя юридическое лицо путем регистрации или реорганизации.

С этой целью ФИО1 путем уговоров и обещаний легкого заработка денежных средств в размере от 5 000 до 50 000 рублей среди своих знакомых и родственников стал целенаправленно подыскивать лиц, готовых предоставить ему документ, удостоверяющий личность, для образования (создания и реорганизации) юридических лиц, а также внесения изменений в Единый государственный реестр юридических лиц (далее по тексту ЕГРЮЛ) сведений о составе учредителей и (или) руководителей уже существующих юридических лиц, осознавая при этом, что они не будут принимать участие в деятельности общества с ограниченной ответственностью (далее – ООО или Общество) и будут подставными лицами.

При этом,ФИО1 обладал свойством коммуникабельности в общении с людьми, благодаря чему имел многочисленные знакомства, как среди лиц, нуждающихся в денежных средствах, так и среди других категорий граждан. При выборе кандидатур на роль подставных лиц ФИО1 руководствовался внутренними убеждениями, отдавая предпочтение социально незащищенным, неработающим гражданам, испытывающим материальные трудности, не имеющим юридического образования и опыта работы в составе руководства коммерческих и иных организаций, которым пояснял, что осуществлять руководство текущей деятельностью юридических лиц они не будут, учредителями, участниками, руководителями будут являться формально по документам.

В соответствии с поставленной перед собой задачей ФИО1 после приискания подставных лиц, согласных стать номинальными учредителями, участниками, руководителями юридических лиц, с каждым таким лицом проводил собеседование и инструктаж о правилах поведения последних при предоставлении документов нотариусу и совершении нотариальных действий, а также осуществлял контроль подписания подставными лицами изготовленных документов, предоставляемых впоследствии в налоговые органы. Кроме того, ФИО1 осуществлял сопровождение подставных лиц в кредитные учреждения с целью заключения последними от имени юридических лиц договоров открытия и обслуживания банковского счета.

В соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 129-ФЗ«О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также ведение ЕГРЮЛ на территории Чеченской Республики является отдел регистрации и учета налогоплательщиков Управления Федеральной налоговой службы России по Чеченской Республике (далее - УФНС России по ЧР), расположенный по адресу: <адрес>.

Так, ФИО1, реализуя единый преступный умысел, направленный на образование (создание и реорганизацию) неопределенного количества юридических лиц через подставных лиц, осознавая преступный характер своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий в виде образования юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридическихлиц сведений о подставных лицах и желая их наступления, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ зарегистрировал на подставных лиц: на Свидетель №1 ООО «Смарт» ИНН-<***> и ООО «Смарт-1» ИНН-<***>; на ФИО20 ООО «Авилон» ИНН-<***>; на Свидетель №3 ООО «Красный Дом» ИНН-<***>; на Свидетель №4 ООО «МКМ» ИНН-<***>; на Свидетель №5 ООО «Агромир» ИНН-<***>; на ФИО21 ООО «Бизнеском 95» ИНН-<***>; на Свидетель №7 ООО «Билдинг ТЭК» ИНН-<***>; на Свидетель №8 ООО «Алим»ИНН-<***>; на Свидетель №39 ООО «Новатэк» ИНН <***>; на Свидетель №9 ООО «Инстрой» ИНН-<***> и на Свидетель №10 ООО «Проект Строй» ИНН-<***>, в результате которых в ЕГРЮЛ были внесены сведения о подставных лицах в отношении вышеуказанных лиц и указанных обществ.

Всего за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 было создано (реорганизовано) 12 юридических лиц через подставных лиц, а также представлены в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, повлекшие внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах в отношении 12 юридических лиц.

Так, ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ, находясь перед административным зданием УФНС России по ЧР, расположенным по адресу: <адрес>, действуя с прямым умыслом,из корыстных побуждений - для извлечения выгоды имущественного характера путем осуществления деятельности от имени незаконно зарегистрированного юридического лица, предложил ранее знакомому Свидетель №1 предоставить свой паспорт для оформления документов в целях регистрации на его имя юридического лица - ООО и внесения в ЕГРЮЛ его персональных данных в качестве учредителя и руководителя юридического лица, обещав за это заплатить последнему денежные средства в размере 50 000 рублей. При этом,ФИО1 сообщил Свидетель №1, что он фактически не будет иметь отношение к деятельности ООО и будет являться подставным лицом, на что последний дал свое согласие.

Продолжая реализовывать ранее возникший преступный умысел, направленный на незаконное образование юридического лица - ООО, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов 00 минут до 09 часов 10 минут, ФИО1, находясь в вышеуказанном месте получил от Свидетель №1 документ, удостоверяющий его личность - паспорт гражданина Российской Федерации серии 96 11 №, выданный отделом УФМС России по Чеченской Республике в <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ, для составления документов о создании от его имени юридического лица и внесения в ЕГРЮЛ его персональных данных в качестве единственного учредителя и руководителя юридического лица, у которого фактически не было цели создавать юридическое лицо и управлять им.

В тот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1 совместно с Свидетель №1 в сервисном центре по предоставлению компьютерных услуг, расположенном по адресу: Чеченская Республика, <адрес>, обеспечили составление и подписание от имени последнего решения № единственного учредителя об учреждении ООО «Смарт» от ДД.ММ.ГГГГ, заявления о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «Смарт» формы №, а также обеспечили подготовку устава указанного общества и оплату квитанции об оплате госпошлины за регистрацию ООО «Смарт».

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 14 часов 00 минут до 14 часов 30 минут, продолжая реализовывать ранее возникший преступный умысел, направленный на незаконное образование юридического лица через подставное лицо, осознавая преступный характер своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий в виде незаконного образования ООО «Смарт» на подставное лицо, и желая их наступления, обеспечил предоставление Свидетель №1, фактически не имевшим цели создавать юридическое лицо и управлять им, в УФНС России по ЧР по адресу: <адрес>, вышеуказанных документов для государственной регистрации ООО «Смарт».

На основании представленных ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №1 документов в соответствии с порядком, установленным Федеральным законом № 129-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, УФНС России по ЧР принято решение за №А и проведена государственная регистрация ООО «Смарт», а в ЕГРЮЛ в качестве сведений об учредителе и руководителе юридического лица внесены персональные данные Свидетель №1, у которого отсутствовала цель управлять ООО «Смарт» и, соответственно, являвшегося подставным лицом.

Далее, ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ, находясь перед административным зданием УФНС России по ЧР, расположенным по адресу: <адрес>, действуя с прямым умыслом, из корыстных побуждений - для извлечения выгоды имущественного характера путем осуществления деятельности от имени незаконно зарегистрированного юридического лица, предложил ранее знакомому Свидетель №1 предоставить свой паспорт для оформления документов в целях регистрации на его имя юридического лица - ООО и ЕГРЮЛ его персональных данных в качестве учредителя и руководителя юридического лица, обещав за это заплатить последнему денежные средства в размере 50 000 рублей. При этом,ФИО1 сообщил Свидетель №1, что он фактически не будет иметь отношение к деятельности ООО и будет являться подставным лицом, на что последний дал свое согласие.

Продолжая реализовывать ранее возникший преступный умысел, направленный на незаконное образование юридического лица - ООО, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 12 часов 00 минут до 12 часов 10 минут, ФИО1, находясь в вышеуказанном месте, получил от Свидетель №1 документ, удостоверяющий его личность - паспорт гражданина Российской Федерации серии 96 11 №, выданный отделом УФМС России по Чеченской Республике в Грозненскомрайоне, ДД.ММ.ГГГГ, для составления документов о создании от его имени юридического лица и внесения в ЕГРЮЛ его персональных данных в качестве единственного учредителя и руководителя юридического лица, у которого фактически не было цели создавать юридическое лицо и управлять им.

В тот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1 совместно с Свидетель №1 в сервисном центре по предоставлению компьютерных услуг, расположенном по адресу: Чеченская Республика, <адрес>, обеспечили составление и подписание от имени последнего решения № единственного учредителя об учреждении ООО «Смарт-1» от ДД.ММ.ГГГГ, заявления о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «Смарт-1» формы №, а также обеспечили подготовку устава указанного общества и оплату квитанции об оплате госпошлины за регистрацию ООО «Смарт-1».

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 16 часов 00 минут до 16 часов 30 минут, продолжая реализовывать ранее возникший преступный умысел, направленный на незаконное образование юридического лица через подставное лицо, осознавая преступный характер своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий в виде образования ООО «Смарт-1» на подставное лицо, и желая их наступления, обеспечил предоставление Свидетель №1, фактически не имевшим цели создавать юридическое лицо и управлять им, в УФНС России по ЧР по адресу: <адрес>, вышеуказанных документов для государственной регистрации ООО «Смарт-1».

На основании представленных ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №1 документов в соответствии с порядком, установленным Федеральным законом № 129-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, УФНС России по ЧР принято решение за №А и проведена государственная регистрация ООО «Смарт-1», а в ЕГРЮЛ в качестве сведений об учредителе и руководителе юридического лица внесены персональные данные Свидетель №1, у которого отсутствовала цель управлять ООО «Смарт-1» и, соответственно, являвшегося подставным лицом.

Далее, ФИО1,ДД.ММ.ГГГГ, находясь перед административным зданием УФНС России по ЧР, расположенным по адресу: Чеченская Республика, <адрес>, действуя с прямым умыслом, из корыстных побуждений - для извлечения выгоды имущественного характера путем осуществления деятельности от имени незаконно зарегистрированного юридического лица, предложил ранее знакомой Свидетель №2 предоставить свой паспорт для оформления документов в целях регистрации на ее имя юридического лица - ООО и внесения ЕГРЮЛ ее персональных данных в качестве учредителя и руководителя юридического лица, обещав за это заплатить последнейденежные средства в размере 20 000 рублей. При этом,ФИО1 сообщил Свидетель №2, что она фактически не будет иметь отношение к деятельности ООО и будет являться подставным лицом, на что последняя дала свое согласие.

Продолжая реализовывать ранее возникший преступный умысел, направленный на незаконное образование юридического лица - ООО, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, в дневное время, в период времени с 14 часов 00 минут до 14 часов 10 минут, находясь в вышеуказанном месте получил от Свидетель №2 документ, удостоверяющий ее личность - паспорт гражданина Российской Федерации серии 96 99 №, выданный Грозненским/Сельским ВОВД Чеченской Республике ДД.ММ.ГГГГ, для оформления документов в целях регистрации на ее имя юридического лица – ООО и внесения в ЕГРЮЛ ее персональных данных в качестве учредителя и руководителя юридического лица, у которой фактически не было цели создавать юридическое лицо и управлять им.

При этом, ФИО1 стало известно о том, что учредитель и директор ООО «Авилон» ИНН-<***> Свидетель №30 хочет реализовать 100% долю в уставном капитале ООО «Авилон» и для этого ищет покупателя, в связи с чем ФИО1 предварительно договорился о покупке у Свидетель №30 100% доли в уставном капитале ООО «Авилон».

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 14 часов 30 минут до 15 часов 00 минут, продолжая реализовывать ранее возникший преступный умысел, направленный на представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридического лица и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, осознавая преступный характер своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий ввиде оформления юридического лица на подставное лицо и, желая их наступления, находясь в помещении нотариальной конторы, расположенной по адресу: Чеченская Республика, <адрес>, пр-т. ФИО19, <адрес>, обеспечил подписание Свидетель №2 нотариально удостоверенного договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ о приобретении у Свидетель №30 100% доли в уставном капитале ООО «Авилон».

При этом, нотариус <адрес> нотариального округа Чеченской Республики Свидетель №23, неосведомленная о преступных намерениях ФИО1 и Свидетель №2, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 15 часов 20 минут до 15 часов 30 минут, удостоверила подлинность подписи последней в заявление по форме Р13014 о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, и внесении ее персональных данных в качестве нового руководителя ООО «Авилон» в ЕГРЮЛ, которое по предложению ФИО1 в тот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 15 часов 50 минут до 16 часов 00 минут, Свидетель №2 вместе со своим паспортом гражданина Российской Федерации предоставила в УФНС России по ЧР по адресу: Чеченская Республика, <адрес>.

На основании представленных ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №2 документов в соответствии с Федеральным законом № 129-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» УФНС России по ЧР ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут принято решение №А о государственной регистрации - внесение изменений в сведения о юридическом лице - ООО «Авилон», содержащиеся в ЕГРЮЛ, не связанных с внесением изменений в учредительные документы, а именно о прекращении у руководителя юридического лица - ООО «Авилон» Свидетель №30 полномочий руководителя (директора) и возложении данных полномочий руководителя (директора) юридического лица - ООО «Авилон» на ФИО20

При этом, нотариусом <адрес> нотариального округа Чеченской Республики Свидетель №23 по каналам связи ДД.ММ.ГГГГ в УФНС России по ЧР направлено заявление по форме № о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, то есть о прекращении у участника Свидетель №30 обязательных прав в отношении юридического лица - ООО «Авилон» и возникновении у участника Свидетель №2 обязательных прав в отношении юридического лица - ООО «Авилон».

На основании представленных ДД.ММ.ГГГГ нотариусом <адрес> нотариального округа Чеченской Республики Свидетель №23 документов в соответствии с порядком, установленным Федеральным законом№-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» УФНС России по ЧР ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут принято решение №А о государственной регистрации внесения изменений всведения о юридическом лице - ООО «Авилон», содержащиеся в ЕГРЮЛ, то есть о прекращении у участника Свидетель №30 обязательных прав в отношении юридического лица - ООО «Авилон» и возникновении у участника Свидетель №2 обязательных прав в отношении юридического лица - ООО «Авилон», то есть смена учредителя Свидетель №30 на нового учредителя ООО «Авилон» ФИО20

При этом, в ЕГРЮЛ в качестве сведений об учредителе и руководителе юридического лица ООО «Авилон» внесены персональные данныеСвидетель №2, у которой фактически отсутствовала цель управлять ООО «Авилон» и, соответственно, являющейся подставным лицом.

Далее, ФИО1,ДД.ММ.ГГГГ, находясь перед административным зданием УФНС России по ЧР, расположенным по адресу: Чеченская Республика, <адрес>, действуя с прямым умыслом, из корыстных побуждений - для извлечения выгоды имущественного характера путем осуществления деятельности от имени незаконно зарегистрированного юридического лица, предложил ранее знакомому Свидетель №4 предоставить свой паспорт для оформления документов в целях регистрации на его имя юридического лица - ООО и внесения ЕГРЮЛ его персональных данных в качестве учредителя и руководителя юридического лица, обещав за это заплатить последнему денежные средства в размере 20 000 рублей. При этом,ФИО1 сообщил Свидетель №4, что он фактически не будет иметь отношение к деятельности ООО и будет являться подставным лицом, на что последний дал свое согласие.

Продолжая реализовывать ранее возникший преступный умысел, направленный на незаконное образование юридического лица - ООО, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, в дневное время, в период времени с 14 часов 00 минут до 14 часов 10 минут, находясь в вышеуказанном месте получил от Свидетель №4 документ, удостоверяющий ее личность - паспорт гражданина Российской Федерации серии 96 16 №, выданный Отделом УФМС России по Чеченской Республике в <адрес> ДД.ММ.ГГГГ, для оформления документов в целях регистрации на его имя юридического лица - ООО и внесения в ЕГРЮЛ его персональных данных в качестве учредителя и руководителя юридического лица, у которого фактически не было цели создавать юридическое лицо и управлять им.

При этом,ФИО1 стало известно о том, что учредитель и директор ООО «МКМ» ИНН-<***> ФИО13 Г.Н. хочет реализовать 100% долю в уставном капитале ООО «МКМ» и для этого ищет покупателя, в связи с чем ФИО1 предварительно договорился о покупке у Свидетель №27 100% доли в уставном капитале ООО «МКМ».

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 14 часов 30 минут до 15 часов 00 минут, продолжая реализовывать ранее возникший преступный умысел, направленный представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридического лица и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, осознавая преступный характер своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий в виде оформления юридического лица на подставное лицо и, желая их наступления, находясь в помещении нотариальной конторы, расположенной по адресу: Чеченская Республика, <адрес> «В», обеспечил подписание Свидетель №4 нотариально удостоверенного договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ о приобретении у Свидетель №27 100% доли в уставном капитале ООО «МКМ».

При этом, нотариус <адрес> нотариального округа Чеченской Республики Свидетель №24, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 15 часов 20 минут до 15 часов 30 минут, неосведомленная о преступных намерениях ФИО1 и Свидетель №4 удостоверила подлинность подписи последнего в заявление по форме Р13014 о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, и внесении его персональных данных в качестве нового руководителя ООО «МКМ» в ЕГРЮЛ, которое по предложению ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 15 часов 50 минут до 16 часов 00 минут, Свидетель №4 вместе со своим паспортом гражданина Российской Федерации предоставил в УФНС России по ЧР по адресу: Чеченская Республика, <адрес>.

На основании представленных ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №4 документов, в соответствии с Федеральным законом № 129-ФЗ от 08.08.2001«О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» УФНС России по ЧР ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, принято решение №А о государственной регистрации - внесении изменений в сведения о юридическом лице - ООО «МКМ», содержащиеся в ЕГРЮЛ, не связанных с внесением изменений в учредительные документы, а именно о прекращение у руководителя юридического лица - ООО «МКМ» Свидетель №27 полномочий руководителя (директора) и возложение данных полномочий руководителя (директора) юридического лица - ООО «МКМ» на Свидетель №4

При этом, нотариусом <адрес> нотариального округа Чеченской Республики Свидетель №24 по средствам электронной связи ДД.ММ.ГГГГ в УФНС России по ЧР направлено заявление по форме № о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, то есть о прекращении у участника Свидетель №27 обязательных прав в отношении юридического лица - ООО «МКМ» и возникновение у участника Свидетель №4 обязательных прав в отношении юридического лица - ООО «МКМ».

На основании представленных ДД.ММ.ГГГГ нотариусом <адрес> нотариального округа Чеченской Республики Свидетель №24 документов, в соответствии с порядком, установленным Федеральным законом № 129-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», УФНС России по ЧР ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, принято решение №А о государственной регистрации внесении изменений всведения о юридическом лице - ООО «МКМ», содержащиеся в ЕГРЮЛ, то есть о прекращении у участника Свидетель №27 обязательных прав в отношении юридического лица - ООО «МКМ» и возникновение у участника Свидетель №4 обязательных прав в отношении юридического лица - ООО «МКМ», то есть смена учредителя Свидетель №27 на нового учредителя ООО «МКМ» Свидетель №4

При этом, в ЕГРЮЛ в качестве сведений об учредителе и руководителе юридического лица ООО «МКМ» внесены персональные данныеСвидетель №4, у которого фактически отсутствовала цель управлять ООО «МКМ» и, соответственно, являющегося подставным лицом.

Далее, ФИО1,ДД.ММ.ГГГГ, находясь перед административным зданием УФНС России по ЧР, расположенным по адресу: Чеченская Республика, <адрес>, действуя с прямым умыслом, из корыстных побуждений - для извлечения выгоды имущественного характера путем осуществления деятельности от имени незаконно зарегистрированного юридического лица, предложил ранее знакомому Свидетель №3 предоставить свой паспорт для оформления документов в целях регистрации на его имя юридического лица - ООО и внесения ЕГРЮЛ его персональных данных в качестве учредителя и руководителя юридического лица, обещав за это заплатить последнему денежные средства в размере 20 000 рублей. При этом,ФИО1 сообщил Свидетель №3, что он фактически не будет иметь отношение к деятельности ООО и будет являться подставным лицом, на что последний дал свое согласие.

Продолжая реализовывать ранее возникший преступный умысел, направленный на незаконное образование юридического лица - ООО, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, в дневное время, в период времени с 14 часов 00 минут до 14 часов 10 минут, находясь в вышеуказанном месте получил от Свидетель №3 документ, удостоверяющий ее личность - паспорт гражданина Российской Федерации серии 96 14 №, выданный отделением УФМС России по Чеченской Республике в <адрес> ДД.ММ.ГГГГ, для оформления документов в целях регистрации на его имя юридического лица – ООО и внесения в ЕГРЮЛ его персональных данных в качестве учредителя и руководителя юридического лица, у которого фактически не было цели создавать юридическое лицо и управлять им.

При этом,ФИО1 стало известно о том, что учредитель и директор ООО «Красный Дом» ИНН-<***> Свидетель №26 хочет реализовать 100% долю в уставном капитале ООО «Красный Дом» и для этого ищет покупателя, в связи с чем ФИО1 предварительно договорился о покупке у Свидетель №26 100% доли в уставном капитале ООО «Красный Дом».

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 14 часов 30 минут до 15 часов 00 минут, продолжая реализовывать ранее возникший преступный умысел, направленный на представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридического лица и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, осознавая преступный характер своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий ввиде оформления юридического лица на подставное лицо и, желая их наступления, находясь в помещении нотариальной конторы, расположенной по адресу: Чеченская Республика, <адрес> «В», обеспечил подписание Свидетель №3 нотариально удостоверенного договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ о приобретении у Свидетель №26 100% доли в уставном капитале ООО «Красный Дом».

При этом, нотариус <адрес> нотариального округа Чеченской Республики Свидетель №24, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 15 часов 20 минут до 15 часов 30 минут, неосведомленная о преступных намерениях ФИО1 и Свидетель №3 удостоверила подлинность подписи последнего в заявление по форме Р13014 о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, и внесении его персональных данных в качестве нового руководителя ООО «Красный Дом» в ЕГРЮЛ, которое по предложению ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 15 часов 50 минут до 16 часов 00 минут, Свидетель №3 вместе со своим паспортом гражданина Российской Федерации предоставил УФНС России по ЧР по адресу: Чеченская Республика, <адрес>.

На основании представленных ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №3 документов, в соответствии с Федеральным законом № 129-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» УФНС России по ЧР ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов00 минут до 18 часов 00 минут, принято решение №А о государственной регистрации - внесении изменений в сведения о юридическом лице - ООО «Красный Дом», содержащиеся в ЕГРЮЛ, не связанных с внесением изменений в учредительные документы, а именно о прекращение у руководителя юридического лица - ООО «Красный Дом» Свидетель №26 полномочий руководителя (директора) и возложение данных полномочий руководителя (директора) юридического лица - ООО «Красный Дом» на Свидетель №3

При этом, нотариусом <адрес> нотариального округа Чеченской Республики Свидетель №24 по каналам связи ДД.ММ.ГГГГ в УФНС России по ЧР направлено заявление по форме № о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, то есть о прекращении у участника Свидетель №26 обязательных прав в отношении юридического лица - ООО «Красный Дом» и возникновение у участника Свидетель №3 обязательных прав в отношении юридического лица - ООО «Красный Дом».

На основании представленных ДД.ММ.ГГГГ нотариусом <адрес> нотариального округа Чеченской Республики Свидетель №24 документов, в соответствии с порядком, установленным Федеральным законом № 129-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», УФНС России по ЧР ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут принято решение №А о государственной регистрации внесении изменений всведения о юридическом лице – ООО «Красный Дом», содержащиеся в ЕГРЮЛ, то есть о прекращении у участника Свидетель №26 обязательных прав в отношении юридического лица - ООО «Красный Дом» и возникновение у участника Свидетель №3 обязательных прав в отношении юридического лица - ООО «Красный Дом», то есть смена учредителя Свидетель №26 на нового учредителя ООО «Красный Дом» Свидетель №3

При этом, в ЕГРЮЛ в качестве сведений об учредителе и руководителе юридического лица ООО «Красный Дом» внесены персональные данные Свидетель №3, у которого фактически отсутствовалацель управлятьООО «Красный Дом» и, соответственно, являющегося подставным лицом.

Далее, ФИО1,ДД.ММ.ГГГГ, находясь перед административным зданием УФНС России по ЧР, расположенным по адресу: Чеченская Республика, <адрес>, действуя с прямым умыслом, из корыстных побуждений - для извлечения выгоды имущественного характера путем осуществления деятельности от имени незаконно зарегистрированного юридического лица, предложил ранее знакомой Свидетель №5 предоставить свой паспорт для оформления документов в целях регистрации на ее имя юридического лица - ООО и внесения ЕГРЮЛ ее персональных данных в качестве учредителя и руководителя юридического лица, обещав за это заплатить последнейденежные средства в размере 20 000 рублей. При этом,ФИО1 сообщил Свидетель №5, что она фактически не будет иметь отношение к деятельности ООО и будет являться подставным лицом, на что последняя дала свое согласие.

Продолжая реализовывать ранее возникший преступный умысел, направленный на незаконное образование юридического лица - ООО, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, в дневное время, в период времени с 14 часов 00 минут до 14 часов 10 минут, находясь в вышеуказанном месте получил от Свидетель №5 документ, удостоверяющий ее личность - паспорт гражданина Российской Федерации серии 96 14 №, выданный отделением УФМС России по Чеченской Республике в <адрес> ДД.ММ.ГГГГ, для оформления документов в целях регистрации на ее имя юридического лица – ООО и внесения в ЕГРЮЛ ее персональных данных в качестве учредителя и руководителя юридического лица, у которой фактически не было цели создавать юридическое лицо и управлять им.

При этом,ФИО1 стало известно о том, что учредитель и директор ООО «Агромир» ИНН-<***> Свидетель №25 хочет реализовать 100% долю в уставном капитале ООО «Агромир» и для этого ищет покупателя, в связи с чем ФИО1 предварительно договорился о покупке у Свидетель №25 100% доли в уставном капитале ООО «Агромир».

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 14 часов 30 минут до 15 часов 00 минут, продолжая реализовывать ранее возникший преступный умысел, направленный представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридического лица и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставного лица, осознавая преступный характер своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий в виде незаконного оформления юридического лица на подставное лицо и, желая их наступления, находясь в помещении нотариальной конторы, расположенной по адресу: Чеченская Республика, <адрес>, обеспечил подписание Свидетель №5 нотариально удостоверенного договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ о приобретении у Свидетель №25 100% доли в уставном капитале ООО «Агромир».

При этом, нотариус <адрес> нотариального округа Чеченской Республики Свидетель №21, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 15 часов 20 минут до 15 часов 30 минут, неосведомленная о преступных намерениях ФИО1 и Свидетель №5 удостоверила подлинность подписи последней в заявление по форме Р13014 о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиесяв ЕГРЮЛ, и внесении ее персональных данных в качестве нового руководителя ООО «Агромир» в ЕГРЮЛ, которое по предложению ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 15 часов 50 минут до 16 часов 00 минут, Свидетель №5 вместе со своим паспортом гражданина Российской Федерации предоставила в УФНС России по ЧР по адресу: Чеченская Республика, <адрес>.

На основании представленных ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №5 документов в соответствии с Федеральным законом № 129-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» УФНС России по ЧР ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут принято решение №А о государственной регистрации - внесении изменений в сведения о юридическом лице - ООО «Агромир», содержащиеся в ЕГРЮЛ, не связанных с внесением изменений в учредительные документы, а именно о прекращение у руководителя юридического лица - ООО «Агромир» Свидетель №25 полномочий руководителя (директора) и возложение данных полномочий руководителя (директора) юридического лица - ООО «Агромир» на Свидетель №5

При этом, нотариусом <адрес> нотариального округа Чеченской Республики Свидетель №21 по каналам связи ДД.ММ.ГГГГ в УФНС России по ЧР направлено заявление по форме № о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, то есть о прекращении у участника Свидетель №25 обязательных прав в отношении юридического лица - ООО «Агромир» и возникновение у участника Свидетель №5 обязательных прав в отношении юридического лица - ООО «Агромир».

На основании представленных ДД.ММ.ГГГГ нотариусом <адрес> нотариального округа Чеченской Республики Свидетель №21 документов в соответствии с порядком, установленным Федеральным законом № 129-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», УФНС России по ЧР ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, принято решение №А о государственной регистрации внесении изменений всведения о юридическом лице – ООО «Агромир», содержащиеся в ЕГРЮЛ, то есть о прекращении у участника Свидетель №25 обязательных прав в отношении юридического лица - ООО «Агромир» и возникновение у участника Свидетель №5 обязательных прав в отношении юридического лица - ООО «Агромир», то есть смена учредителя Свидетель №25 на нового учредителя ООО «Агромир»Свидетель №5

При этом, в ЕГРЮЛ в качестве сведений об учредителе и руководителе юридического лица ООО «Агромир» внесены персональные данныеСвидетель №5, у которой фактически отсутствовала цель управлятьООО «Агромир» и, соответственно, являющейся подставным лицом.

Далее, ФИО1,ДД.ММ.ГГГГ,находясь перед административным зданием УФНС России по ЧР, расположенным по адресу: Чеченская Республика, <адрес>, действуя с прямым умыслом, из корыстных побуждений - для извлечения выгоды имущественного характера путем осуществления деятельности от имени незаконно зарегистрированного юридического лица, предложил ранее знакомому Свидетель №8 предоставить свой паспорт для оформления документов в целях регистрации на его имя юридического лица - ООО и внесения ЕГРЮЛ его персональных данных в качестве учредителя и руководителя юридического лица, обещав за это заплатить последнему денежные средства в размере 5 000 рублей. При этом,ФИО1 сообщил Свидетель №8, что он фактически не будет иметь отношение к деятельности ООО и будет являться подставным лицом, на что последний дал свое согласие.

Продолжая реализовывать ранее возникший преступный умысел, направленный на незаконное образование юридического лица - ООО, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, в дневное время, в период времени с 09 часов 00 минут до 09 часов 20 минут, находясь в вышеуказанном месте получил от Свидетель №8 документ, удостоверяющий ее личность - паспорт гражданина Российской Федерации серии 96 17 №, выданный ОУФМС России по Чеченской Республике в <адрес> ДД.ММ.ГГГГ, для оформления документов в целях регистрации на его имя юридического лица - ООО и внесения в ЕГРЮЛ его персональных данных в качестве учредителя и руководителя юридического лица, у которого фактически не было цели создавать юридическое лицо и управлять им.

При этом,ФИО1 стало известно о том, что учредитель и директор ООО «Алим»ИНН-<***> Свидетель №20 хочет реализовать 100% долю в уставном капитале ООО «Алим» и для этого ищет покупателя, в связи с чем ФИО1 предварительно договорился о покупке у Свидетель №20 100% доли в уставном капитале ООО «Алим».

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов 30 минут до 10 часов 00 минут, продолжая реализовывать ранее возникший преступный умысел, направленный на представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридического лица и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридического лица сведений о подставном лице и, желая их наступления, находясь в помещении нотариальной конторы, расположенной по адресу: Чеченская Республика, <адрес>, ул. ФИО22, <адрес>, обеспечил подписание Свидетель №8 нотариально удостоверенного договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ о приобретении у Свидетель №20 100% доли в уставном капитале ООО «Алим».

При этом, нотариус <адрес> нотариального округа Чеченской Республики Свидетель №21, неосведомленная о преступных намерениях ФИО1 и Свидетель №8, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 10 часов 00 минут до 10 часов 30 минут, удостоверила подлинность подписи последнего в заявление по форме Р13014 о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, и внесении его персональных данных в качестве нового руководителя ООО «Алим» в ЕГРЮЛ, которое по предложению ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут, Свидетель №8 вместе со своим паспортом гражданина Российской Федерации лично предоставил УФНС России по ЧР по адресу: Чеченская Республика, <адрес>.

На основании представленных ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №8 документов, в соответствии с Федеральным законом № 129-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» в УФНС по ЧР ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, принято решение №А о государственной регистрации - внесении изменений в сведения о юридическом лице - ООО «Алим», содержащиеся в ЕГРЮЛ, не связанных с внесением изменений в учредительные документы, а именно о прекращение у руководителя юридического лица - ООО «Алим» Свидетель №20 полномочий руководителя (директора) и возложение данных полномочий руководителя (директора) юридического лица - ООО «Алим» на Свидетель №8

При этом, нотариусом Грозненского городского нотариального округа Чеченской Республики Свидетель №21 по средствам электронной связи ДД.ММ.ГГГГ в УФНС по ЧР направлено заявление по форме № о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, то есть о прекращении у участника Свидетель №20 обязательных прав в отношении юридического лица - ООО «Алим» и возникновение у участника Свидетель №8 обязательных прав в отношении юридического лица - ООО «Алим».

На основании представленных ДД.ММ.ГГГГ нотариусом Грозненского городского нотариального округа Чеченской Республики Свидетель №21 документов, в соответствии с порядком, установленным Федеральным законом № 129-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»,УФНС по ЧР ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, принято решение №А о государственной регистрации внесении изменений в сведенияо юридическом лице – ООО «Алим», содержащиеся в ЕГРЮЛ, то есть о прекращении у участника Свидетель №20 обязательных прав в отношении юридического лица - ООО «Алим» и возникновение у участника Свидетель №8 обязательных прав в отношении юридического лица - ООО «Алим», то есть смена учредителя - Свидетель №20 на нового учредителя ООО «Алим» - Свидетель №8

При этом,в ЕГРЮЛ в качестве сведений об учредителе и руководителе юридического лица ООО «Алим» внесены персональные данные Свидетель №8, у которого фактически отсутствовала цель управлять ООО «Алим»и, соответственно, являющегосяподставным лицом.

Далее, ФИО1,ДД.ММ.ГГГГ, находясь перед административным зданием УФНС России по ЧР, расположенным по адресу: Чеченская Республика, <адрес>, действуя с прямым умыслом, из корыстных побуждений - для извлечения выгоды имущественного характера путем осуществления деятельности от имени незаконно зарегистрированного юридического лица, предложил ранее знакомой Свидетель №6 предоставить свой паспорт для оформления документов в целях регистрации на ее имя юридического лица - ООО и внесения ЕГРЮЛ ее персональных данных в качестве учредителя и руководителя юридического лица, обещав за это заплатить последнейденежные средства в размере 20 000 рублей. При этом,ФИО1 сообщил Свидетель №6, что она фактически не будет иметь отношение к деятельности ООО и будет являться подставным лицом, на что последняя дала свое согласие.

Продолжая реализовывать ранее возникший преступный умысел, направленный на незаконное образование юридического лица - ООО, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, в дневное время, в период времени с 14 часов 00 минут до 14 часов 10 минут, находясь в вышеуказанном месте получил от Свидетель №2 документ, удостоверяющий ее личность - паспорт гражданина Российской Федерации серии 96 22 №, выданный МВД по Чеченской Республике ДД.ММ.ГГГГ, для оформления документов в целях регистрации на ее имя юридического лица – ООО и внесения в ЕГРЮЛ ее персональных данных в качестве учредителя и руководителя юридического лица, у которой фактически не было цели создавать юридическое лицо и управлять им.

При этом,ФИО1 стало известно о том, что учредитель и директор ООО «Бизнеском 95» ИНН-<***> Свидетель №28 хочет реализовать 100% долю в уставном капитале ООО «Бизнеском 95» и для этого ищет покупателя, в связи с чем ФИО1 предварительно договорился о покупке у Свидетель №28 100% доли в уставном капитале ООО «Бизнеском 95».

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 14 часов 30 минут до 15 часов 00 минут, продолжая реализовывать ранее возникший преступный умысел, направленный на представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридического лица и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, осознавая преступный характер своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий ввиде незаконного оформления юридического лица на подставное лицо и, желая их наступления, находясь в помещении нотариальной конторы, расположенной по адресу: Чеченская Республика, <адрес>, пр-т. ФИО19, <адрес>, обеспечил подписание Свидетель №6 нотариально удостоверенного договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ о приобретении у Свидетель №28 100% доли в уставном капитале ООО «Бизнеском 95».

При этом, нотариус <адрес> нотариального округа Чеченской Республики Свидетель №23, неосведомленная о преступных намерениях ФИО1 и Свидетель №6, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 15 часов 20 минут до 15 часов 30 минут, удостоверила подлинность подписи последней в заявление по форме Р13014 о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, и внесении ее персональных данных в качестве нового руководителя ООО «Бизнеском 95» в ЕГРЮЛ, которое по предложению ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут до 09 часов 30 минут, Свидетель №6 вместе со своим паспортом гражданина Российской Федерации предоставила в УФНС России по ЧР по адресу: Чеченская Республика, <адрес>.

На основании представленных ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №6 документов, в соответствии с Федеральным законом № 129-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» УФНС России по ЧР ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, принято решение №А о государственной регистрации - внесении изменений в сведения о юридическом лице - ООО «Бизнеском 95», содержащиеся в ЕГРЮЛ, не связанных с внесением изменений в учредительные документы, а именно о прекращение у руководителя юридического лица - ООО «Бизнеском 95» Свидетель №28 полномочий руководителя (директора) и возложение данных полномочий руководителя (директора) юридического лица - ООО «Бизнеском 95» на ФИО21

При этом, нотариусом <адрес> нотариального округа Чеченской Республики Свидетель №23 по средствам электронной связи ДД.ММ.ГГГГ в УФНС России по ЧР направлено заявление по форме № о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, то есть о прекращении у участника Свидетель №28 обязательных прав в отношении юридического лица - ООО «Бизнеском 95» и возникновение у участника Свидетель №6 обязательных прав в отношении юридического лица - ООО «Бизнеском 95».

На основании представленных ДД.ММ.ГГГГ нотариусом <адрес> нотариального округа Чеченской Республики Свидетель №23 документов, в соответствии с порядком, установленным Федеральным законом № 129-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», УФНС России по ЧР ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, принято решение №А о государственной регистрации внесении изменений всведения о юридическом лице – ООО «Бизнеском 95», содержащиеся в ЕГРЮЛ, то есть о прекращении у участника Свидетель №28 обязательных прав в отношении юридического лица - ООО «Бизнеском 95» и возникновение у участника Свидетель №6 обязательных прав в отношении юридического лица - ООО «Бизнеском 95», то есть смена учредителя Свидетель №28 на нового учредителя ООО «Бизнеском 95» ФИО21

При этом, в ЕГРЮЛ в качестве сведений об учредителе и руководителе юридического лица ООО «Бизнеском 95» внесены персональные данные Свидетель №6, у которой фактически отсутствовала цель управлять ООО «Бизнеском 95» и, соответственно, являющейся подставным лицом.

Далее, ФИО1,ДД.ММ.ГГГГ, находясь перед административным зданием УФНС России по ЧР, расположенным по адресу: Чеченская Республика, <адрес>, действуя с прямым умыслом, из корыстных побуждений - для извлечения выгоды имущественного характера путем осуществления деятельности от имени незаконно зарегистрированного юридического лица, предложил ранее знакомой Свидетель №7 предоставить свой паспорт для оформления документов в целях регистрации на ее имя юридического лица - ООО и внесения ЕГРЮЛ ее персональных данных в качестве учредителя и руководителя юридического лица, обещав за это заплатить последнейденежные средства в размере 20 000 рублей. При этом,ФИО1 сообщил Свидетель №7, что она фактически не будет иметь отношение к деятельности ООО и будет являться подставным лицом, на что последняя дала свое согласие.

Продолжая реализовывать ранее возникший преступный умысел, направленный на незаконное образование юридического лица - ООО, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, в дневное время, в период времени с 14 часов 00 минут до 14 часов 10 минут, находясь в вышеуказанном месте получил от Свидетель №7 документ, удостоверяющий ее личность - паспорт гражданина Российской Федерации серии 96 14 №, выданный отделением УФМС России по Чеченской Республике в <адрес> ДД.ММ.ГГГГ, для оформления документов в целях регистрации на ее имя юридического лица – ООО и внесения в ЕГРЮЛ ее персональных данных в качестве учредителя и руководителя юридического лица, у которой фактически не было цели создавать юридическое лицо и управлять им.

При этом,ФИО1 стало известно о том, что учредитель и директор ООО «Билдинг ТЭК» ИНН-<***> Свидетель №29 хочет реализовать 100% долю в уставном капитале ООО «Билдинг ТЭК» и для этого ищет покупателя, в связи с чем ФИО1 предварительно договорился о покупке у Свидетель №29 100% доли в уставном капитале ООО «Билдинг ТЭК».

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 14 часов 30 минут до 15 часов 00 минут, продолжая реализовывать ранее возникший преступный умысел, направленный на представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридического лица и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице и, желая их наступления, находясь в помещении нотариальной конторы, расположенной по адресу: Чеченская Республика, <адрес>, обеспечил подписание Свидетель №7 нотариально удостоверенного договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ о приобретении у Свидетель №29 100% доли в уставном капитале ООО «Билдинг ТЭК».

При этом, нотариус <адрес> нотариального округа Чеченской Республики Свидетель №21, неосведомленная о преступных намерениях ФИО1 и Свидетель №7, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 15 часов 20 минут до 15 часов 30 минут, удостоверила подлинность подписи последней в заявление по форме Р13014 о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиесяв ЕГРЮЛ, и внесении ее персональных данных в качестве нового руководителя ООО «Билдинг ТЭК» в ЕГРЮЛ, которое ДД.ММ.ГГГГ по предложению ФИО1, в период времени с 15 часов 50 минут до 16 часов 00 минут, Свидетель №7 вместе со своим паспортом гражданина Российской Федерации предоставила в УФНС России по ЧР по адресу: Чеченская Республика, <адрес>.

На основании представленных ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №7 документов, в соответствии с Федеральным законом № 129-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» УФНС России по ЧР ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, принято решение №А о государственной регистрации - внесении изменений в сведения о юридическом лице - ООО «Билдинг ТЭК», содержащиеся в ЕГРЮЛ, не связанных с внесением изменений в учредительные документы, а именно о прекращении у руководителя юридического лица - ООО «Билдинг ТЭК» Свидетель №29 полномочий руководителя (директора) и возложении данных полномочий руководителя (директора) юридического лица - ООО «Билдинг ТЭК» на Свидетель №7

При этом, нотариусом <адрес> нотариального округа Чеченской Республики Свидетель №21 по каналам электронной связи ДД.ММ.ГГГГ в УФНС России по ЧР направлено заявление по форме № о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, то есть о прекращении у участника Д. обязательных прав в отношении юридического лица - ООО «Билдинг ТЭК» и возникновении у участника Свидетель №7 обязательных прав в отношении юридического лица - ООО «Билдинг ТЭК».

На основании представленных ДД.ММ.ГГГГ нотариусом <адрес> нотариального округа Чеченской Республики Свидетель №21 документов, в соответствии с порядком, установленным Федеральным законом № 129-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», УФНС России по ЧР ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, принято решение №А о государственной регистрации внесении изменений всведения о юридическом лице – ООО «Билдинг ТЭК», содержащиеся в ЕГРЮЛ, то есть о прекращении у участника Свидетель №29 обязательных прав в отношении юридического лица - ООО «Билдинг ТЭК» и возникновение у участника Свидетель №7 обязательных прав в отношении юридического лица - ООО «Билдинг ТЭК», то есть смена учредителя Свидетель №29 на нового учредителя ООО «Билдинг ТЭК» Свидетель №7

При этом, в ЕГРЮЛ в качестве сведений об учредителе и руководителе юридического лица ООО «Билдинг ТЭК» внесены персональные данные Свидетель №7, у которой фактически отсутствовала цель управлять ООО «Билдинг ТЭК» и, соответственно, являющейся подставным лицом.

Так, ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ, находясь перед административным зданием УФНС России по ЧР, расположенным по адресу: <адрес>, действуя с прямым умыслом, из корыстных побуждений - для извлечения выгоды имущественного характера путем осуществления деятельности от имени незаконно зарегистрированного юридического лица, предложил ранее знакомому Свидетель №39 предоставить свой паспорт для оформления документов в целях регистрации на его имя юридического лица - ООО и внесения в ЕГРЮЛ его персональных данных в качестве учредителя и руководителя юридического лица, обещав за это заплатить последнему денежные средства в размере 20 000 рублей. При этом,ФИО1 сообщил Свидетель №39, что он фактически не будет иметь отношение к деятельности ООО и будет являться подставным лицом, на что последний дал свое согласие.

Продолжая реализовывать ранее возникший преступный умысел, направленный на незаконное образование юридического лица - ООО, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов 00 минут до 09 часов 10 минут, ФИО1, находясь в вышеуказанном месте, получил от Свидетель №39 документ, удостоверяющий его личность - паспорт гражданина Российской Федерации серии 96 23 №, выданный МВД по Чеченской Республике, ДД.ММ.ГГГГ, для составления документов о создании от его имени юридического лица и внесения в ЕГРЮЛ его персональных данных в качестве единственного учредителя и руководителя юридического лица, у которого фактически не было цели создавать юридическое лицо и управлять им.

В тот же день, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1 совместно с Свидетель №39 в сервисном центре по предоставлению компьютерных услуг, расположенном по адресу: Чеченская Республика, <адрес>, обеспечили составление и подписание от имени последнего решения № единственного учредителя об учреждении ООО «Новатэк» от ДД.ММ.ГГГГ, заявления о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «Новатэк» формы №, а также обеспечили подготовку устава указанного общества и оплату квитанции об оплате госпошлины за регистрацию ООО «Новатэк».

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов 00 минут до 10 часов 00 минут, продолжая реализовывать ранее возникший преступный умысел, направленный на незаконное образование юридического лица через подставное лицо, обеспечил предоставление Свидетель №39, фактически не имевшим цели создавать юридическое лицо и управлять им, в УФНС России по ЧР по адресу:<адрес>, вышеуказанных документов для государственной регистрации ООО «Новатэк».

На основании представленных ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №39 документов в соответствии с порядком, установленным Федеральным законом № 129-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» в УФНС России по ЧР, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, принято решение за №А и проведена государственная регистрация ООО «Новатэк», а в ЕГРЮЛ в качестве сведений об учредителе и руководителе юридического лица внесены персональные данные Свидетель №39, у которого отсутствовала цель управлять ООО «Новатэк» и, соответственно, являвшегося подставным лицом.

Далее, ФИО1,ДД.ММ.ГГГГ, находясь перед административным зданием УФНС России по ЧР, расположенным по адресу: Чеченская Республика, <адрес>, действуя с прямым умыслом, из корыстных побуждений - для извлечения выгоды имущественного характера путем осуществления деятельности от имени незаконно зарегистрированного юридического лица, предложил ранее знакомому Свидетель №9 предоставить свой паспорт для оформления документов в целях регистрации на его имя юридического лица - ООО и внесения ЕГРЮЛ его персональных данных в качестве учредителя и руководителя юридического лица, обещав за это заплатить последнему денежные средства в размере 10 000 рублей. При этом,ФИО1 сообщил Свидетель №9, что он фактически не будет иметь отношение к деятельности ООО и будет являться подставным лицом, на что последний дал свое согласие.

Продолжая реализовывать ранее возникший преступный умысел, направленный на незаконное образование юридического лица - ООО, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, в дневное время, в период времени с 09 часов 00 минут до 09 часов 20 минут, находясь в вышеуказанном месте, получил от Свидетель №9 документ, удостоверяющий его личность – паспорт гражданина Российской Федерации серии 96 22 №, выданный МВД по Чеченской Республике ДД.ММ.ГГГГ, для оформления документов в целях регистрации на его имя юридического лица – ООО и внесения в ЕГРЮЛ его персональных данных в качестве учредителя и руководителя юридического лица, у которого фактически не было цели создавать юридическое лицо и управлять им.

При этом, ФИО1 стало известно о том, что учредитель и директор ООО «Инстрой»ИНН-<***> ФИО2 Т-А.А-Х. хочет реализовать 100% долю в уставном капитале ООО «Инстрой» и для этого ищет покупателя, в связи с чем ФИО1 предварительно договорился о покупке у ФИО2 Т-А.А-Х. 100% доли в уставном капитале ООО «Инстрой».

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов 30 минут до 10 часов 00 минут, продолжая реализовывать ранее возникший преступный умысел, направленный на представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридического лица и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, осознавая преступный характер своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий ввиде незаконного оформления юридического лица на подставное лицо и, желая их наступления, находясь в помещении нотариальной конторы, расположенной по адресу: Чеченская Республика, <адрес>, ул. ФИО22, <адрес>, обеспечил подписание Свидетель №9 нотариально удостоверенного договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ о приобретении у ФИО2 Т-А.А-Х. 100% доли в уставном капитале ООО «Инстрой».

При этом, нотариус <адрес> нотариального округа Чеченской Республики Свидетель №21, неосведомленная о преступных намерениях ФИО1 и Свидетель №9, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 10 часов 00 минут до 10 часов 30 минут, удостоверила подлинность подписи последнего в заявление по форме Р13014 о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ и внесении его персональных данных в качестве нового руководителя ООО «Инстрой» в ЕГРЮЛ, которое по предложению ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут Свидетель №9, вместе со своим паспортом гражданина Российской Федерации, лично предоставил в УФНС России по ЧР по адресу: Чеченская Республика, <адрес>.

На основании представленных ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №9 документов, в соответствии с Федеральным законом № 129-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» в УФНС по ЧР ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, принято решение №А о государственной регистрации - внесении изменений в сведения о юридическом лице - ООО «Инстрой», содержащиеся в ЕГРЮЛ, не связанных с внесением изменений в учредительные документы, а именно о прекращение у руководителя юридического лица - ООО «Инстрой» ФИО2 Т-А.А-Х. полномочий руководителя (директора) и возложение данных полномочий руководителя (директора) юридического лица - ООО «Инстрой» на Свидетель №9

При этом, нотариусом Грозненского городского нотариального округа Чеченской Республики Свидетель №21 по средствам электронной связи ДД.ММ.ГГГГ в УФНС по ЧР направлено заявление по форме № о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, то есть о прекращении у участника ФИО2 Т-А.А-Х. обязательных прав в отношении юридического лица - ООО «Инстрой» и возникновение у участника Свидетель №9 обязательных прав в отношении юридического лица - ООО «Инстрой».

На основании представленных ДД.ММ.ГГГГ нотариусом Грозненского городского нотариального округа Чеченской Республики Свидетель №21 документов, в соответствии с порядком, установленным Федеральным законом№-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»,УФНС по ЧР ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, принято решение №А о государственной регистрации внесении изменений в сведения о юридическом лице - ООО «Инстрой», содержащиеся в ЕГРЮЛ, то есть о прекращении у участника ФИО2 Т-А.А-Х. обязательных прав в отношении юридического лица - ООО «Инстрой» и возникновение у участника Свидетель №9 обязательных прав в отношении юридического лица - ООО «Инстрой», то есть смена учредителя - ФИО2 Т-А.А-Х. на нового учредителя ООО «Инстрой» - Свидетель №9

При этом,в ЕГРЮЛ в качестве сведений об учредителе и руководителе юридического лица ООО «Инстрой» внесены персональные данные Свидетель №9, у которого фактически отсутствовала цель управлять ООО «Инстрой»и, соответственно, являющегося подставным лицом.

Далее, ФИО1,ДД.ММ.ГГГГ, находясь перед административным зданием УФНС России по ЧР, расположенным по адресу: Чеченская Республика, <адрес>, действуя с прямым умыслом, из корыстных побуждений - для извлечения выгоды имущественного характера путем осуществления деятельности от имени незаконно зарегистрированного юридического лица, предложил ранее знакомому Свидетель №10 предоставить свой паспорт для оформления документов в целях регистрации на его имя юридического лица - ООО и внесения ЕГРЮЛ его персональных данных в качестве учредителя и руководителя юридического лица, обещав за это заплатить последнему денежные средства в размере 10 000 рублей. При этом,ФИО1 сообщил Свидетель №10, что он фактически не будет иметь отношение к деятельности ООО и будет являться подставным лицом, на что последний дал свое согласие.

Продолжая реализовывать ранее возникший преступный умысел, направленный на представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридического лица и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, в дневное время, в период времени с 09 часов 00 минут до 09 часов 20 минут, находясь в вышеуказанном месте получил от Свидетель №10 документ, удостоверяющий его личность – паспорт гражданина Российской Федерации серии 96 18№, выданный МВД по Чеченской Республике ДД.ММ.ГГГГ, для оформления документов в целях регистрации на его имя юридического лица – ООО и внесения в ЕГРЮЛ его персональных данных в качестве учредителя и руководителя юридического лица, у которого фактически не было цели создавать юридическое лицо и управлять им.

При этом,ФИО1 стало известно о том, что учредитель и директор ООО «Проект Строй»ИНН-2014035494Свидетель №22 хочет реализовать 100% долю в уставном капитале ООО «Проект Строй» и для этого ищет покупателя, в связи с чем ФИО1 предварительно договорился о покупке у Свидетель №22 100% доли в уставном капитале ООО «Проект Строй».

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов 30 минут до 10 часов 00 минут, продолжая реализовывать ранее возникший преступный умысел, направленный на представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридического лица и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, осознавая преступный характер своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий ввиде оформления юридического лица на подставное лицо и, желая их наступления, находясь в помещении нотариальной конторы, расположенной по адресу: Чеченская Республика, <адрес>, ул. ФИО22, <адрес>, обеспечил подписание Свидетель №10 нотариально удостоверенного договора купли-продажи от 09.06.2023о приобретении у Свидетель №22100% доли в уставном капитале ООО «Проект Строй».

При этом, нотариус <адрес> нотариального округа Чеченской Республики Свидетель №21 неосведомленная о преступных намерениях ФИО1 и Свидетель №10, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 10 часов 00 минут до 10 часов 30 минут, удостоверила подлинность подписи последнего в заявление по форме Р13014 о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ и внесении его персональных данных в качестве нового руководителя ООО «Проект Строй» в ЕГРЮЛ, которое ДД.ММ.ГГГГ по предложению ФИО1, в период времени с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут Свидетель №10, вместе со своим паспортом гражданина Российской Федерации, лично предоставил в УФНС России по ЧР по адресу: Чеченская Республика, <адрес>.

На основании представленных ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №10 документов, в соответствии с Федеральным законом № 129-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» в УФНС по ЧР ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, принято решение №А о государственной регистрации – внесении изменений в сведения о юридическом лице – ООО «Проект Строй», содержащиеся в ЕГРЮЛ, не связанных с внесением изменений в учредительные документы, а именно о прекращение у руководителя юридического лица - ООО «Проект Строй» Свидетель №22 полномочий руководителя (директора) и возложение данных полномочий руководителя (директора) юридического лица - ООО «Проект Строй» на Свидетель №10

При этом, нотариусом Грозненского городского нотариального округа Чеченской Республики Свидетель №21 по средствам электронной связи ДД.ММ.ГГГГ в УФНС по ЧР направлено заявление по форме № о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, то есть о прекращении у участника Свидетель №22 обязательных прав в отношении юридического лица - ООО «Проект Строй» и возникновение у участника Свидетель №10 обязательных прав в отношении юридического лица - ООО «Проект Строй».

На основании представленных ДД.ММ.ГГГГ нотариусом Грозненского городского нотариального округа Чеченской Республики Свидетель №21 документов, в соответствии с порядком, установленным Федеральным законом № 129-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», УФНС по ЧР принято решение №А от ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, о государственной регистрации внесении изменений всведения о юридическом лице - ООО «Проект Строй», содержащиеся в ЕГРЮЛ, то есть о прекращении у участника Свидетель №22 обязательных прав в отношении юридического лица - ООО «Проект Строй» и возникновение у участника Свидетель №10 обязательных прав в отношении юридического лица - ООО «Проект Строй», то есть смена учредителя - Свидетель №22 на нового учредителя ООО «Проект Строй» - Свидетель №10

При этом,в ЕГРЮЛ в качестве сведений об учредителе и руководителе юридического лица ООО «Проект Строй» внесены персональные данные Свидетель №10, у которого фактически отсутствовала цель управлять ООО «Проект Строй»и, соответственно, являющегося подставным лицом.

В рамках реализации единого преступного умысла ФИО1, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, при изготовлении документов, необходимых для образования (создание, реорганизация) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах связанных и несвязанных с внесением изменений в учредительные документы юридических лиц, ФИО1 достоверно знал, что лица, данные которых вносились им в изготавливаемые документы являются подставными.

В соответствии со ст. 78 ч. 1 п. «а» УК РФ лицо, совершившее преступление небольшой тяжести, освобождается от уголовной ответственности, если со дня его совершения до вступления приговора в законную силу истекло два года.

Преступление, предусмотренное ст. 173.1 ч. 1 УК РФ, в силу ст. 15 ч. 2 УК РФ, относится к категории преступлений небольшой тяжести.

Поскольку установленный ст. 78 УК РФ 2-летний срок давности привлечения к уголовной ответственности за совершение ФИО1 инкриминируемого деяния истек, в прениях сторон государственный обвинитель ходатайствовал о прекращении уголовного преследования по ч.1 ст. 173.1 УК РФподсудимогона основании ст. 27 ч. 1 п. 2, 24 ч. 1 п. 3 УПК РФ.

ФИО1 с прекращением уголовного дела по данному основанию согласился, правовые последствия принятия судом такого решения ему разъяснены и понятны. Суд убедился, что согласие подсудимого является осознанным, дано им добровольно и после консультации с защитником, которая данные обстоятельства подтвердила.

Предусмотренных ст. 78 ч. 3 УК РФ обстоятельств, приостанавливающих течение срока давности уголовного преследования за указанное деяние, по делу не установлено.

Поскольку, все условия для принятия процессуального решения по рассматриваемому вопросу соблюдены, уголовное преследование ФИО1 по предъявленному ему обвинению по ч.1 ст. 173.1 УК РФ, подлежит прекращению.

Вопрос о вещественных доказательствах судом разрешается в соответствии со ст. 81 УПК РФ.

Поскольку суд пришел к выводу о необходимости прекращения уголовного дела и уголовного преследования в отношении ФИО1, на период вступления постановления в законную силу суд находит не целесообразным избрание ему меры в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 24 ч. 1 п. 3, 27 ч. 1 п. 2, 254 и 256 УПК РФ, суд

ПОСТАНОВИЛ:

уголовное преследование ФИО1 обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 173.1 ч. 1 УК РФ, прекратить на основании ст. 24 ч. 1 п. 3, 27 ч. 1 п. 2 УПК РФ за истечением срока давности уголовного преследования.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении подсудимому отменить.

Вещественные доказательства:

регистрационные дела ООО «Смарт»ИНН-<***> и ООО «Смарт-1» ИНН-<***>, хранящиеся в материалах уголовного дела,хранить при уголовном деле;

паспорт гражданина Российской Федерации серии 96 11 №, выданный ДД.ММ.ГГГГ отделом УФМС России по ЧР в <адрес> на имя Свидетель №1, возвращен по принадлежности Свидетель №1;

учредительные и банковские документы ООО «МКМ», ООО «Бизнеском 95», ООО «Агромир», ООО «БИЛДИНГ ТЭК», ООО «Проект-Строй», ООО «Инстрой», ООО «Алим», ООО «Красный Дом», ООО «Новатэк», ООО «Смарт», приобщенные к материалам уголовного дела, хранить при уголовном деле;

паспорт гражданина Российской Федерации серии 96 14 №, выданный ДД.ММ.ГГГГ отделением УФМС России по Чеченской Республике в <адрес> на имя ШавхаловойЯхиАбдулхалидовны, возвращен по принадлежности Свидетель №5;

паспорт гражданина Российской Федерации серии 96 14 №, выданный ДД.ММ.ГГГГ отделением УФМС России по Чеченской Республике в <адрес> на имя Свидетель №3,возвращен по принадлежности Свидетель №3;

копия паспорта серии 9617 №, выданного ДД.ММ.ГГГГ Отделением УФМС России по Чеченской Республике в <адрес> на имя Свидетель №8, которая хранится в уголовном деле, оставить хранить в материалах уголовного дела;

паспорт гражданина Российской Федерации серии 9623 №, выданный ДД.ММ.ГГГГ МВД Чеченской Республике на имя Свидетель №8, возвращен по принадлежностиСвидетель №8;

документы из регистрационного дела ООО «Алим», а именно: расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ, вх. №А; заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц по форме Р13014 представленное в УФНС по ЧР ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №8; решение о государственной регистрации №А от ДД.ММ.ГГГГ; расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ, вх. №А; заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц по форме Р13014 представленное ДД.ММ.ГГГГ в УФНС по ЧР Свидетель №21; решение о государственной регистрации №А от ДД.ММ.ГГГГ; лист записи Единого государственного реестра юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ, хранящиеся в уголовном деле, хранить при уголовном деле;

паспорт гражданина Российской Федерации серии 96 22 №, выданный ДД.ММ.ГГГГ МВД по Чеченской Республике на имя Свидетель №9, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, копия которого хранится в материалах уголовного дела, возвращен по принадлежности Свидетель №9;

документы из регистрационного дела ООО «Инстрой», а именно: расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ, вх. №А; заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ по форме Р13014 представленное в УФНС по ЧР ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №9; решение о государственной регистрации №А от ДД.ММ.ГГГГ; лист записи Единого государственного реестра юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ за государственным регистрационным номером 2232000067957; расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ, вх. №А; заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ по форме Р13014 представленное ДД.ММ.ГГГГ в УФНС по ЧР Свидетель №21; решение о государственной регистрации №А от ДД.ММ.ГГГГ; лист записи ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ за государственным регистрационным номером 2232000067231, хранящиеся в уголовном деле, хранить при уголовном деле;

паспорт гражданина Российской Федерации серии 96 18 №, выданный ДД.ММ.ГГГГ МВД по Чеченской Республике на имя Свидетель №10, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, копия которого хранится в материалах уголовного дела, возвращен по принадлежности Свидетель №10;

регистрационное дело ООО «Проект Строй», а именно: расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ, вх. №А; заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц по форме Р13014 представленное в УФНС по ЧР ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №10; решение о государственной регистрации №А от ДД.ММ.ГГГГ; лист записи Единого государственного реестра юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ за государственным регистрационным номером 2232000084810; расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ, вх. №А; заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц по форме Р13014 представленное ДД.ММ.ГГГГ в УФНС по ЧР Свидетель №21; решение о государственной регистрации №А от ДД.ММ.ГГГГ; лист записи ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ за государственным регистрационным номером 2232000084798, хранящиеся в уголовном деле,оставить хранить при уголовном деле;

паспорт гражданина Российской Федерации серии 96 22 №, выданный МВД по Чеченской Республике ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №6, возвращен по принадлежности Свидетель №6;

паспорт гражданина Российской Федерации серии 96 16 №, выданный ДД.ММ.ГГГГ отделом УФМС России по Чеченской Республике в <адрес> на имя Свидетель №4, возвращен по принадлежности Свидетель №4;

- постановлением от 01.10.2024вещественным доказательством по уголовному делу признанпаспорт гражданина Российской Федерации серии 96 22 №, выданный МВД по Чеченской Республике ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №7медовны, который возвращен по принадлежности Свидетель №7;

регистрационное дело ООО «Авилон» ИНН-<***>, а именно:расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица - ООО «Авилон» от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе;заявление формы № Р13014 о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц - ООО «Авилон» от имени Свидетель №2 на 6-ти листах; решение о государственной регистрации ООО «Авилон» от ДД.ММ.ГГГГ за №А на 1-м листе; лист записи Единого государственного реестра юридических лиц - ООО «Авилон» от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе;расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица - ООО «Авилон» от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе;заявление формы № Р13014 о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц - ООО «Авилон» от нотариуса Свидетель №23 на 6-ти листах; решение о государственной регистрации ООО «Авилон» от ДД.ММ.ГГГГ за №А на 1-м листе;лист записи Единого государственного реестра юридических лиц - ООО «Авилон» от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе,хранящиеся в уголовном деле, хранить при уголовном деле;

паспорт гражданина Российской Федерации серии96 99 №, выданный Грозненским/Сельским ВОВД Чеченской Республике ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №2, возвращен по принадлежности Свидетель №2;

паспорт гражданина Российской Федерации серии 96 23 №, выданный ДД.ММ.ГГГГ МВД по Чеченской Республике на имя Свидетель №39, возвращен по принадлежности Свидетель №39

Процессуальные издержки - оплату услуг адвоката ФИО23 за оказание юридической помощи подсудимому ФИО1 в уголовном судопроизводстве, осуществить за счет средств федерального бюджета.

Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в Верховный Суд Чеченской Республики через Шейх-Мансуровский районный суд <адрес> ЧР в течение пятнадцати суток, а осужденным - в тот же срок со дня вручения копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела апелляционной инстанции, поручать осуществление своей защиты избранным им защитником, либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Председательствующий: (подпись) Э.Р. ФИО13

Копия верна:

Судья