Приговор № 1-361/2020 от 2 ноября 2020 г. по делу № 1-361/2020Мичуринский городской суд (Тамбовская область) - Уголовное УИД 68RS0013-01-2020-002390-13 Дело № 1- 361/2020 Именем Российской Федерации 03 ноября 2020 года г. Мичуринск Мичуринский городской суд Тамбовской области в составе: председательствующего судьи Толмачевой В.В. с участием государственного обвинителя прокурора г.Мичуринска Голованчикова С.С., подсудимых ФИО1, ФИО2, защитников Зотеевой А.В., представившей удостоверение №707 от 05.11.2015 года и ордер №Ф-113149 от 01.10.2020 года, ФИО3, представившей удостоверение №522 от 19.05.2009 года и ордер №312 от 12.10.2020 года при секретаре Аристовой Л.С., рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении Н.А.Н., ... года рождения, уроженки ... Республики Армения, проживающей и зарегистрированной по адресу: ..., гражданки ... не судимой, ФИО2, ... года рождения, уроженца ..., проживающего и зарегистрированного по адресу: ..., ..., судимостей не имеющего, каждого обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ, ФИО1 и ФИО2 виновны в организации незаконного пребывания в Российской Федерации иностранных граждан, совершенной организованной группой, при следующих обстоятельствах. В соответствии с п. 1 ст. 2 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 115-ФЗ), в целях настоящего Федерального закона применяются следующие основные понятия: - разрешение на временное проживание - подтверждение права иностранного гражданина или лица без гражданства временно проживать в Российской Федерации до получения вида на жительство; - временно проживающий в Российской Федерации иностранный гражданин - лицо, получившее разрешение на временное проживание; В соответствии с пунктами 1,2 статьи 6.1 Федерального закона № 115-ФЗ, иностранному гражданину, прибывшему в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы, разрешение на временное проживание выдается с учетом квоты, утвержденной Правительством Российской Федерации. В соответствии с подпунктом 1 пункта 5 статьи 6.1 Федерального закона № 115-ФЗ, иностранный гражданин, прибывший в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы, представляет в территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел, принявший его заявление о выдаче ему разрешения на временное проживание. В соответствии с п. 8 ст. 6 Федерального закона № 115-ФЗ, порядок выдачи разрешения на временное проживание и перечень документов, представляемых одновременно с заявлением о выдаче разрешения на временное проживание, утверждаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. В соответствии с п. 22 Административного регламента предоставления Федеральной миграционной службой государственной услуги по выдаче иностранным гражданам и лицам без гражданства разрешения на временное проживание в Российской Федерации, утвержденного Приказом ФМС России от 22.04.2013 № 214 (далее - Административный регламент № 214, действовал до 31.12.2017) и п.28 Административного регламента Министерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по выдаче иностранным гражданам и лицам без гражданства разрешения на временное проживание в Российской Федерации, а также форм отметки и бланка документа о разрешении на временное проживание в Российской Федерации, утвержденного Приказом МВД России от 27.11.2017 № 891 (далее - Административный регламент № 891), для получения разрешения на временное проживание иностранный гражданин, прибывший в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы, подает по месту предполагаемого проживания: заявление (приложение № 3 к Административному регламенту № 214, приложение № 2 к Административному регламенту № 891), в котором в обязательном порядке указывается адрес места пребывания. В соответствии с подпунктами 4, 8, 12 п. 1 ст. 7 Федерального закона № 115-ФЗ, разрешение на временное проживание иностранному гражданину не выдается, а ранее выданное разрешение аннулируется в случае, если данный иностранный гражданин представил поддельные или подложные документы, либо сообщил о себе заведомо ложные сведения. В соответствии с п. 5 ст. 13 Федерального закона № 115-ФЗ, временно проживающий в Российской Федерации иностранный гражданин не вправе осуществлять трудовую деятельность вне пределов субъекта Российской Федерации, на территории которого ему разрешено временное проживание. Согласно п. 1 ст. 16 Федерального закона № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 109-ФЗ), заявление иностранного гражданина о регистрации по месту жительства должно быть подано в орган миграционного учета в месте нахождения жилого помещения, которое данный иностранный гражданин избрал в качестве своего места жительства, в течение семи рабочих дней с даты получения им разрешения на временное проживание или вида на жительство либо, с даты его прибытия в место нахождения указанного жилого помещения. Согласно ст. 2 Федерального закона № 109-ФЗ фиктивной регистрацией по месту жительства признается регистрация иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства на основании представления заведомо недостоверных сведений или документов для такой регистрации, либо их регистрация по месту жительства без их намерения проживать в соответствующем жилом помещении, либо их регистрация по месту жительства без намерения нанимателя (собственника) соответствующего жилого помещения предоставить им это жилое помещение для проживания; фиктивной постановкой на учет по месту пребывания признается постановка иностранного гражданина или лица без гражданства на учет по месту пребывания на основании представления заведомо недостоверных сведений или документов, либо постановка иностранного гражданина или лица без гражданства на учет по месту пребывания в жилом или ином помещении без их намерения фактически проживать в этом помещении или без намерения принимающей стороны предоставить им это помещение для фактического проживания, либо постановка иностранного гражданина или лица без гражданства на учет по месту пребывания по адресу организации, в которой они в установленном порядке не осуществляют трудовую или иную не запрещенную законодательством Российской Федерации деятельность. Согласно Указу Президента Российской Федерации от 22.06.2006 № 637 «О мерах по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом» (далее - Указ № 637), Постановлению Правительства Российской Федерации от 15.07.2010 № 528 «Об утверждении Положения о выдаче на территории Российской Федерации свидетельства участника Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации № 817 от 28.12.2006», соотечественник, являющийся иностранным гражданином, постоянно или временно проживающий на законном основании на территории Российской Федерации, вправе подать заявление об участии в Государственной программе по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом (далее по тексту - Государственная программа, Госпрограмма), и получить на территории Российской Федерации свидетельство участника Государственной программы. Согласно п. 27 Указа № 637 соотечественнику, не соответствующему требованиям региональной программы переселения субъекта Российской Федерации (Постановлением администрации Тамбовской области от 05 апреля 2013 г. № 332 утверждена государственная программа Тамбовской области «Оказание содействия добровольному переселению в Тамбовскую область соотечественников, проживающих за рубежом» (далее - региональная программа), избранного соотечественником для переселения, свидетельство участника Государственной программы не выдается и ранее выданное свидетельство участника Государственной программы аннулируется. Участник Государственной программы и члены его семьи имеют право на приобретение гражданства Российской Федерации в упрощенном порядке в соответствии с законодательством о гражданстве Российской Федерации. Свидетельство участника Государственной программы не выдается, ранее выданное свидетельство участника Государственной программы аннулируется и статус члена семьи участника Государственной программы, вписанного в заявление о выдаче свидетельства, утрачивается в случае, если соотечественник (член его семьи) представляет поддельные или подложные документы, либо сообщает о себе заведомо ложные сведения. В соответствии с ч. 7 ст. 14 Федерального закона от 31.05.2002 № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 62-ФЗ), в случае, если иностранные граждане и лица без гражданства, являющиеся участниками Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и члены их семей, получившие разрешение на временное проживание в Российской Федерации или вид на жительство, имеют регистрацию по месту жительства на территории субъекта Российской Федерации, выбранного ими для постоянного проживания в соответствии с указанной Государственной программой, либо состоят на учете по месту пребывания на территории указанного субъекта Российской Федерации, они вправе обратиться с заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке. Согласно ст. 16 Федерального закона от 31.05.2002 № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» отклоняются заявления о выдаче уведомления о возможности приема в гражданство Российской Федерации, о приеме в гражданство Российской Федерации и о восстановлении в гражданстве Российской Федерации, поданные лицами, которые использовали при подаче заявления подложные документы или сообщили заведомо ложные сведения. В период до 01 февраля 2017 года Н.А.Н. (осужденный 14 августа 2020 года Мичуринским городским судом Тамбовской области за совершение данного преступления по п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ. Приговор вступил в законную силу 25 августа 2020 года), при осуществлении предпринимательской деятельности по оказанию иностранным гражданам услуг по устному и письменному переводу достоверно ознакомился с установленным Федеральным законом № 115-ФЗ, Указом № 637, Федеральным законом № 62-ФЗ, порядком выдачи иностранным гражданам разрешений на временное проживание, свидетельств участников Госпрограммы и гражданства Российской Федерации, узнав о том, что обращающиеся к нему иностранные граждане, законно пребывающие на территории Российской Федерации, стремятся незаконно продлить срок своего пребывания на территории Российской Федерации путем получения в органах по вопросам миграции разрешений на временное проживание в Российской Федерации, свидетельств участников Госпрограммы, а также готовы оплачивать услуги по подготовке и подаче в органы по вопросам миграции фиктивных документов для рассмотрения вопроса о выдаче им разрешений на временное проживание и свидетельств участников Госпрограммы при условии принятия положительного решения о выдаче им указанных документов. Н.А.Н.. осознавая, что обращающиеся к нему за оказанием содействия в получении разрешений на временное проживание и свидетельств участников Госпрограммы иностранные граждане, фактически проживают и осуществляют незаконную трудовую деятельность в иных субъектах Российской Федерации и не имеют законного источника средств к существованию, позволяющего содержать себя в Российской Федерации в пределах прожиточного минимума, не проживают и не намерены фактически проживать, а также осуществлять трудовую деятельность в Тамбовской области ни в пределах квоты, ни вне квоты, утвержденной Правительством Российской Федерации, то есть не имеют законных оснований получения разрешений на временное проживание, свидетельств участников Госпрограммы и гражданства Российской Федерации в органах по вопросам миграции Тамбовской области, действуя из корыстных побуждений, принял решение создать под видом оказания платных услуг иностранным гражданам устойчивую организованную преступную группу для совершения в ее составе организации незаконного пребывания в Российской Федерации иностранных граждан путем подготовки и подачи в органы по вопросам миграции Тамбовской области заведомо подложных документов для целей получения иностранными гражданами разрешений на временное проживание в Российской Федерации, свидетельств участников Госпрограммы и гражданства Российской Федерации. После этого, не позднее 01 февраля 2017 года, Н.А.Н.. принял решение вовлечь на почве дружеских отношений М.Е.В.., П.И.Н.., ФИО2, а не позднее 12 ноября 2018 года - ФИО1, в состав создаваемой им организованной преступной группы с целью облегчения совершения преступления и реализации вышеуказанного преступного замысла, направленного на организацию незаконного пребывания в Российской Федерации иностранных граждан. В соответствии с разработанной им преступной схемой Н.А.Н. совместно с П.Т.В.., М.Е.В.., и ФИО2 намеревался использовать принадлежащие им, а также их знакомым жилые помещения для фиктивной постановки на миграционный учет по месту пребывания и месту жительства иностранных граждан с целью последующего оформления разрешений на временное проживание, свидетельств участников Госпрограммы и гражданства Российской Федерации. П.И.Н.., Н.А.Н.., М.Е.В.., с целью формирования необходимых документов на получение иностранными гражданами свидетельств участников Госпрограммы должны были регистрировать их в налоговых органах Тамбовской области в качестве индивидуальных предпринимателей, а также лично заключать с ними фиктивные трудовые договоры либо приискивать физических лиц для оформления фиктивного трудоустройства. Н.А.Н. намеревался организовать подготовку от имени иностранных граждан заявлений в органы по вопросам миграции о выдаче разрешений на временное проживание, свидетельств участников Госпрограммы и гражданства Российской Федерации, содержащих заведомо ложные сведения об адресе места жительства (места пребывания), о месте работы иностранных граждан, а также иных прилагаемых к таким заявлениям документов. Н.А.Н. в г. Мичуринске Тамбовской области посвятил П.И.Н.., М.Е.В., ФИО2 в свои преступные замыслы, после чего они в указанный период времени согласились с разработанным планом совершения преступления, со своими ролями и обязанностями в процессе совершения запланированного преступления. Таким образом, организованная преступная группа под руководством Н.А.Н. и в составе П.Т.В.., М.Е.В.., ФИО2 сложилась не позднее 01 февраля 2017 года. Н.А.Н.., взяв на себя общее руководство организованной группой, осознавая, что реализация преступного плана возможна только при условии её надлежащего материально-технического обеспечения, для достижения преступной цели и обеспечения оперативной связи между участниками организованной группы избрал средства мобильной связи с мессенджерами мгновенных сообщений «Telegram» и «WhatsApp», отвел в арендованном нежилом помещении по адресу: ..., ..., а с 01 мая 2019 года по адресу: ..., ... ..., рабочие места для участников организованной группы, места для хранения документов (их копий) иностранных граждан, персонального компьютера, необходимых для их оформления, использовал банковские карты с целью распределения денежных средств между членами преступной группы. Помещения по указанным выше адресам Н.А.Н. избрал основным местом совершения преступления, замаскировав свою противоправную деятельность под видом осуществления деятельности по оказанию услуг по письменному и устному переводу. Н.А.Н. рассчитывая на большой временной промежуток осуществления преступной деятельности, разработав план совершения преступления, распределил роли и обязанности участников организованной преступной группы следующим образом: Н.А.Н. отвел себе роль руководителя, в соответствии с которой он разработал преступную схему и организовал деятельность группы по незаконному пребыванию иностранных граждан на территории Российской Федерации; осуществлял общее руководство и координацию деятельности участников организованной группы; лично приискал в качестве активных членов организованной группы П.И.Н.., М.Е.В.., ФИО2; разрабатывал общие планы деятельности участников организованной группы; определял способы достижения преступной цели на различных этапах совершения преступления; координировал обращавшихся к нему иностранных граждан, разъясняя порядок действий для получения государственных услуг в сфере миграции, информировал их о стоимости незаконных услуг; фиктивно ставил иностранных граждан на учет по месту пребывания и месту жительства в принадлежащих ему на праве собственности домовладениях по адресам: ...; лично подыскал и договорился с собственниками жилых помещений П.Т.В.. (...), неосведомленных о преступных намерениях организованной группы, для фиктивной регистрации иностранных граждан в указанных помещениях; склонял иностранных граждан к регистрации в налоговых органах Тамбовской области в качестве индивидуальных предпринимателей, без фактического осуществления указанной деятельности; фиктивно трудоустраивал иностранных граждан к ФИО4, неосведомленному о преступных намерениях организованной группы и давал указания об этом другим членам преступной группы; обеспечивал перевозку иностранных граждан из г. Мичуринск в г. Тамбов для прохождения медицинской комиссии; принимал решение о распределении доходов, полученных в результате незаконной деятельности между участниками организованной группы, определив стоимость за оказываемые незаконные услуги, направленные на организацию незаконного пребывания иностранных граждан при получении разрешения на временное проживание, в размере не менее 30000 рублей; вступлении в Госпрограмму - 30000 рублей; вступлении в гражданство Российской Федерации - 20000 рублей, которые получал от иностранных граждан наличными денежными средствами и распределял между участниками преступной группы П.Т.В.., М.Е.В.., и ним в равных долях, а стоимость услуг ФИО1 и ФИО2 оплачивалась иностранными гражданами отдельно от вышеуказанных сумм в размере не менее 2000 рублей за один месяц фиктивной регистрации. П.И.Н.., действуя из корыстных побуждений, имея умысел на организацию незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации в составе организованной группы, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде нарушения установленного порядка управления, и желая их наступления, действуя под руководством Н.А.Н. рассчитывая на получение части дохода от преступной деятельности, осознавая, что действует в составе организованной группы, являясь активным участником организованной группы, реализовывала отведенную ей часть преступного плана, в соответствии с которым она в целях облегчения совершения преступления за счет увеличения числа его участников и расширения их функциональных возможностей, вовлекла в состав организованной преступной группы с ноября 2018 года ФИО1; фиктивно регистрировала иностранных граждан в принадлежащем ей помещении по адресу: ...; лично договаривалась с собственниками жилых помещений П.Д.В. (.... 84 «А» по ...), Н.А.Н. (...), Н.А.Н. (.... 110 по ...) неосведомленных о преступных намерениях организованной группы, для фиктивной регистрации иностранных граждан в указанных помещениях; склоняла иностранных граждан к регистрации в налоговых органах Тамбовской области в качестве индивидуальных предпринимателей, без фактического осуществления указанной деятельности; консультировала иностранных граждан о незаконных услугах, оказываемых организованной группой, информировала их о стоимости незаконных услуг; на персональном компьютере, в помещении по адресу: ..., ... ... (с 01 мая 2019 года по адресу: ..., помещение ...), готовила от имени иностранных граждан соответствующие заявления и формировала пакеты документов, содержащие заведомо недостоверные и ложные сведения об адресе места жительства иностранных граждан, месте и периодах их работы на территории Тамбовкой области, необходимые для подачи в органы по вопросам миграции Тамбовской области; принимала от иностранных граждан наличными денежными средствами либо с использованием безналичных переводов на лицевой счет ..., открытый в ПАО «Сбербанк» на свое имя, которые передавала Н.А.Н. для распределения между участниками преступной группы. М.Е.В. действуя из корыстных побуждений, имея умысел на организацию незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации в составе организованной группы, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде нарушения установленного порядка управления, и желая их наступления, действуя под руководством Н.А.Н. рассчитывая на получение части дохода от преступной деятельности, осознавая, что действует в составе организованной группы, являясь активным участником организованной группы, реализовывал отведенную ему часть преступного плана, в соответствии с которым он склонял иностранных граждан к регистрации в налоговых органах Тамбовской области в качестве индивидуальных предпринимателей, без фактического осуществления указанной деятельности; заключал фиктивные трудовые договоры с иностранными гражданами с целью оказания содействия в подготовке и подаче в органы по вопросам миграции иностранными гражданами заявлений о получении свидетельств участников Госпрограммы, содержащих заведомо ложные сведения о месте и периодах их работы на территории Тамбовкой области; обеспечивал перевозку иностранных граждан из г. Мичуринск в г. Тамбов для прохождения медицинской комиссии. ФИО2, действуя из корыстных побуждений, имея умысел на организацию незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации в составе организованной группы, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде нарушения установленного порядка управления, и желая их наступления, рассчитывая на получение части дохода от преступной деятельности, осознавая, что действует в составе организованной группы, являясь активным участником организованной группы, реализовывал отведенную ему часть преступного плана, в соответствии с которым он по указанию Н.А.Н. фиктивно регистрировал иностранных граждан в принадлежащем ему помещении по адресу: ..., с целью оказания содействия в подготовке и подаче в органы по вопросам миграции иностранными гражданами заявлений о получении разрешений на временное проживание, свидетельств участников Госпрограммы, гражданства Российской Федерации, содержащих заведомо ложные сведения об адресе места жительства иностранных граждан. ФИО1, вошедшая по предложению П.Т.В. и с ведома Н.А.Н., в состав организованной преступной группы не позднее 12 ноября 2018 года, действуя из корыстных побуждений, имея умысел на организацию незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации в составе организованной группы, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде нарушения установленного порядка управления, и желая их наступления, рассчитывая на получение части дохода от преступной деятельности, осознавая, что действует в составе организованной группы, являясь активным участником организованной группы, реализовывала отведенную ей Н.А.Н. часть преступного плана, в соответствии с которым она по указанию П.Т.В. и М.Е.В. фиктивно регистрировала иностранных граждан в принадлежащем ей помещении по адресу: ..., с целью оказания содействия в подготовке и подаче в органы по вопросам миграции иностранными гражданами заявлений о получении разрешений на временное проживание, свидетельств участников Госпрограммы, гражданства Российской Федерации, содержащих заведомо ложные сведения об адресе места жительства иностранных граждан. При этом ФИО1, П.И.Н. М.Е.В., ФИО2, вступившие в организованную преступную группу, располагали достоверными сведениями об установленном законом порядке выдачи иностранным гражданам разрешения на временное проживание, свидетельств участников Госпрограммы и гражданства Российской Федерации, осознавали, что обращающиеся к Н.А.Н. за оказанием содействия в получении разрешения на временное проживание, свидетельств участников Госпрограммы и гражданства Российской Федерации, иностранные граждане фиктивно зарегистрированы по адресам жилых помещений, находящихся в Тамбовской области, фактически проживают и осуществляют незаконную трудовую деятельность в иных субъектах Российской Федерации, не намерены проживать и осуществлять трудовую деятельность на территории Тамбовской области, то есть не имеют законных оснований получения разрешения на временное проживание, свидетельства участников Госпрограммы и гражданства Российской Федерации в органах по вопросам миграции Тамбовской области. Также ФИО1, П.Т.В.., Н.А.Н., М.Е.В., ФИО2, осознавали, что в соответствии с п. 2 ст. 11 и п. 5 ст. 13 Федерального закона № 115-ФЗ, иностранный гражданин, временно проживающий в Российской Федерации, не вправе по собственному желанию изменять место своего проживания в пределах субъекта Российской Федерации, на территории которого ему разрешено временное проживание, или избирать место своего проживания вне пределов указанного субъекта Российской Федерации, а также не вправе осуществлять трудовую деятельность вне пределов субъекта Российской Федерации, на территории которого ему разрешено временное проживание. Кроме того, ФИО1, П.Т.В., Н.А.Н., М.Е.В., ФИО2, осознавали, что в результате выдачи иностранным гражданам органами по вопросам миграции разрешений на временное проживание, свидетельств участников Госпрограммы и гражданства Российской Федерации на основании подготовленных участниками организованной преступной группы подложных документов, содержащих заведомо ложные сведения о месте жительства иностранных граждан, о месте осуществления ими трудовой деятельности, уполномоченные федеральные органы исполнительной власти не имеют возможности надлежащим образом осуществлять федеральный контроль (надзор) за пребыванием и проживанием таких иностранных граждан в Российской Федерации и федеральный государственный контроль (надзор) за трудовой деятельностью иностранных работников, то есть свои функции, предусмотренные ст. 29.2 Федерального закона № 115-ФЗ. Кроме этого, ФИО1, П.Т.В.., Н.А.Н., М.Е.В., ФИО2, осознавали, что в результате выдачи таким иностранным гражданам органами по вопросам миграции разрешений на временное проживание, свидетельств участников Госпрограммы и гражданства Российской Федерации на основании подготавливаемых участниками организованной преступной группы подложных документов, содержащих заведомо ложные сведения о месте жительства (пребывания) иностранных граждан, не достигаются цели миграционного учета, предусмотренные ст. 4 Федерального закона № 109-ФЗ, а именно: формирование полной, достоверной, оперативной и актуальной информации о перемещениях иностранных граждан, необходимой для прогнозирования последствий указанных перемещений, а также для ведения государственного статистического наблюдения в сфере миграции; защита основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов граждан Российской Федерации и иностранных граждан, находящихся в Российской Федерации, обеспечения национальной безопасности Российской Федерации и общественной безопасности путем противодействия незаконной миграции и иным противоправным проявлениям; систематизация сведений об иностранных гражданах, находящихся в Российской Федерации (в том числе их персональных данных), и о перемещениях иностранных граждан. При этом ФИО1, П.Т.В., Н.А.Н.., М.Е.В., ФИО2, с целью придания видимости соблюдения установленной законом процедуры подготовки, подачи заявлений о выдаче разрешений на временное проживание, свидетельств участников Госпрограммы, гражданства Российской Федерации, решили скрывать от должностных лиц органов по вопросам миграции недостоверный характер сведений, содержащихся в соответствующих заявлениях и уведомлениях, а также в приложенных к ним документах, осознавая, что, в случае выявления недостоверного характера сведений, приведенных в указанных документах, уполномоченными органами было бы принято решение об отказе в выдаче иностранным гражданам разрешений на временное проживание, свидетельств участников Госпрограммы и гражданства Российской Федерации, в связи с отсутствием законных оснований, то есть о наличии предусмотренных законодательством оснований для аннулирования ранее выданных разрешений на временное проживание, свидетельств участников Госпрограммы и гражданства Российской Федерации. По мере обращения к Н.А.Н. за оказанием незаконных услуг по подготовке и подаче в органы по вопросам миграции документов на получение разрешений на временное проживание, свидетельств участников Госпрограммы, гражданства Российской Федерации, иностранных граждан, фактически пребывающих и осуществляющих трудовую деятельность за пределами Тамбовской области, и не намеренных проживать и осуществлять трудовую деятельность в Тамбовской области, то есть не имеющих законных оснований получения вышеуказанных документов в органах по вопросам миграции Тамбовской области, Н.А.Н. реализуя преступный умысел, действуя с корыстной целью, поручал ФИО1, П.Т.В., М.Е.В., ФИО2, осуществлять фиктивную постановку на миграционный учет по месту временного пребывания и месту жительства иностранных граждан в указанных жилых помещениях на территории Тамбовской области. Также по мере обращения к Н.А.Н. иностранных граждан, проживающих и осуществляющих трудовую деятельность в иных регионах Российской Федерации, за оказанием незаконных услуг по подготовке и подаче в органы по вопросам миграции документов на получение свидетельств участников Госпрограммы, П.Т.В., М.Е.В., реализуя совместный преступный умысел, действуя с корыстной целью, действуя в составе созданной Н.А.Н. организованной преступной группы, склоняли иностранных граждан к регистрации в налоговых органах Тамбовской области в качестве индивидуальных предпринимателей, без фактического осуществления указанной деятельности, а также организовали фиктивное трудоустройство к себе, как физическим лицам. После этого, с 16.08.2017 по 09.12.2019, находясь под влиянием обмана со стороны участников организованной преступной группы в составе ФИО1, П.И.Н. Н.А.Н., М.Е.В., ФИО2, должностные лица УВМ УМВД России по Тамбовской области (<...>, заблуждаясь относительно достоверности сведений в представленных иностранными гражданами при содействии участников организованной группы заявлениях о выдаче разрешений на временное проживание, свидетельств участников Госпрограммы и гражданства Российской Федерации, в приложенных к ним документах, приняли решение о выдаче соответствующих документов вышеуказанным иностранным гражданам. При этом основания для выдачи иностранным гражданам в органах по вопросам миграции действительных разрешений на временное проживание в Российской Федерации и свидетельств участников Госпрограммы отсутствовали, а в отношении иностранных граждан, ранее получивших разрешения на временное проживание, свидетельства участников Госпрограммы и гражданство Российской Федерации имелись законные основания для их аннулирования, то есть отсутствовали законные основания пребывания таких иностранных граждан на территории Российской Федерации, в связи с чем они обязаны были покинуть Российскую Федерацию, а при неисполнении данной обязанности подлежали выдворению с территории России. Таким образом, о наличии организованной группы в составе ФИО1, П.Т.В., Н.А.Н., М.Е.В., ФИО2, созданной для осуществления организации незаконного пребывания иностранных граждан на территории Российской Федерации, свидетельствуют устойчивость, сплочённость, согласованность действий участников организованной группы, предварительное планирование и подготовка совершаемых преступлений. При этом устойчивость и сплочённость данной организованной группы заключалась в наличии постоянных связей между её членами, которая выражалась в том, что они постоянно поддерживали контакты друг с другом, обсуждая вопросы, связанные с организацией и осуществлением преступной деятельности группы, как в ходе телефонных переговоров, так и при личных встречах, разговаривая в целях конспирации преимущественно средствами мобильной связи с мессенджерами мгновенных сообщений «Telegram» и «WhatsApp». Кроме того, о наличии организованной группы свидетельствует: - прямое руководство организатором преступной группы Н.А.Н. действиями других ее участников, следование участников группы его указаниям, а также в решимости организованно достигать осуществления преступного результата и получением незаконного вознаграждения, о чем свидетельствует: доминирующая роль в составе организованной группы Н.А.Н.; контроль процесса выполнения участниками преступных действий, организация иностранным гражданам незаконного пребывания на территории Российской Федерации, как результат преступной деятельности; получение всеми членами организованной группы денежных вознаграждений за совершаемые противозаконные действия; - устойчивость организованной группы, выраженная в длительности преступной деятельности с 2017 года по 2019 год, направленной на совершение преступления, ее количественном составе, а также многократностью совершения тождественных преступных действий членами группы, форм и методов ведения преступной деятельности; - предварительный сговор между ее участниками с заранее продуманным и отработанным распределением ролей, и фактически заранее обусловленным соучастниками выполнением действий в ходе совершения преступной деятельности, о чем свидетельствует: распределение функциональных обязанностей между участниками организованной группы и четкое понимание алгоритма действий каждого участника преступной группы; - согласованность, сплоченность и общность в реализации преступных целей, распределение ролей каждого соучастника с использованием их определенных связей, знаний, навыков и профессионализма, направленных на достижение преступных намерений, о чем свидетельствует: наличие постоянного контакта между членами группы до, во время и после совершения преступных действий; наличие знаний в области миграционного законодательства, а также навыков при подготовке необходимых документов; - отношение ее участников к планируемым и совершаемым преступлениям, связанным с организацией незаконного пребывания иностранных граждан на территории Российской Федерации, то есть осознание того, что каждый входит в устойчивую группу и участвует в выполнении части или всех взаимно согласованных действий и осуществляет совместно с другим соучастником единое преступление при распределении ролей по заранее обусловленному плану; - желанием каждого участника продолжать незаконную деятельность в составе именно этой группы. Таким образом, организованная группа под руководством Н.А.Н. сформировалась не позднее февраля 2017 года в составе П.Т.В., М.Е.В., ФИО2, с ноября 2018 года в её состав вошла ФИО1, и действовала с февраля 2017 года по 11 декабря 2019 года, когда деятельность ее членов была пресечена сотрудниками правоохранительных органов. Конкретная преступная деятельность организованной группы выразилась в следующем: 1.гражданина Республики Молдова П.А.П., ... г.р., Н.А.Н., в соответствии с отведенной ему преступной ролью, 19.05.2017 фиктивно зарегистрировал по месту пребывания по адресу: Тамбовская область, р..... П.Т.В., в соответствии с отведенной ей в преступлении ролью, организовала подготовку соответствующих заявлений и документов к ним, необходимых для предоставления в органы по вопросам миграции, что позволило П.А.П. М. незаконно получить в УМВД России по Тамбовской области разрешение на временное проживание от 16.08.2017, и на его основании с указанной даты незаконно пребывать на территории Российской Федерации. Затем ФИО2, в соответствии с отведенной ему преступной ролью, 12.09.2017 фиктивно зарегистрировал П.А.П. по месту жительства по адресу: ..., после чего П.Т.В. организовала подготовку соответствующих заявлений и документов к ним, необходимых для предоставления в органы по вопросам миграции, что позволило ему 11.12.2017 незаконно вступить в гражданство Российской Федерации. Полученные от Б.М.. за незаконные услуги по оформлению разрешения на временное проживание и гражданства Российской Федерации, денежные средства в размере не менее 50000 рублей Н.А.Н. распределил между участниками преступной группы, в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями; 2.гражданина Республики Украина Р.В.С., ... г.р. ФИО2, в соответствии с отведенной ему Н.А.Н. преступной ролью, 27.12.2017 фиктивно зарегистрировал по месту пребывания по адресу: ..., после чего П.Т.В., в соответствии с отведенной ей преступной ролью, организовала подготовку соответствующих заявлений и документов к ним, необходимых для предоставления в органы по вопросам миграции, что позволило Р.В.С. незаконно получить в УМВД России по Тамбовской области разрешение на временное проживание от 20.03.2018, и на его основании с указанной даты незаконно пребывать на территории Российской Федерации. Затем ФИО2 11.05.2018 фиктивно зарегистрировал И.Е. по месту жительства по вышеуказанному адресу и членами организованной группы он был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя в УФНС России по Тамбовской области, после чего П.Т.В. организовала подготовку соответствующих заявлений и документов к ним, необходимых для предоставления в органы по вопросам миграции, что позволило И. Е. незаконно получить в УМВД России по Тамбовской области свидетельство участника Госпрограммы от 28.05.2019. После чего П.Т.В. организовала подготовку соответствующих заявлений и документов к ним, необходимых для предоставления в органы по вопросам миграции, что позволило И. Е. 16.09.2019 незаконно вступить в гражданство Российской Федерации. Полученные от И. Е. за незаконные услуги по оформлению разрешения на временное проживание, свидетельства участника Госпрограммы и гражданства Российской Федерации, денежные средства в размере не менее 80000 рублей Н.А.Н. распределил между участниками преступной группы, в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями; 3.гражданина Республики Украина К.М.Ю., ... г.р. ФИО2, в соответствии с отведенной ему преступной ролью, 10.01.2018 фиктивно зарегистрировал по месту пребывания по адресу: ..., после чего П.Т.В., в соответствии с отведенной ей преступной ролью, организовала подготовку соответствующих заявлений и документов к ним, необходимых для предоставления в органы по вопросам миграции, что позволило К.М.Ю. незаконно получить в УМВД России по Тамбовской области разрешение на временное проживание от 10.04.2018, и на его основании с указанной даты незаконно пребывать на территории Российской Федерации. Затем ФИО2 15.05.2018 фиктивно зарегистрировал К.М.Ю. по месту жительства по вышеуказанному адресу и членами организованной группы он был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя в УФНС России по Тамбовской области, после чего П.Т.В. организовала подготовку соответствующих заявлений и документов к ним, необходимых для предоставления в органы по вопросам миграции, что позволило К.М.Ю. незаконно получить в УМВД России по Тамбовской области свидетельство участника Госпрограммы от 14.05.2019. После чего П.Т.В. организовала подготовку соответствующих заявлений и документов к ним, необходимых для предоставления в органы по вопросам миграции, что позволило К.М.Ю. 28.08.2019 незаконно вступить в гражданство Российской Федерации. Полученные от К.М.Ю. за незаконные услуги по оформлению разрешения на временное проживание, свидетельства участника Госпрограммы и гражданства Российской Федерации, денежные средства в размере не менее 80000 рублей Н.А.Н.. распределил между участниками преступной группы, в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями; 4.гражданина Республики ФИО5, ... г.р. Н.А.Н., в соответствии с отведенной ему преступной ролью, 06.03.2018 фиктивно зарегистрировал по месту пребывания по адресу: ..., после чего П.Т.В., в соответствии с отведенной ей преступной ролью, организовала подготовку соответствующих заявлений и документов к ним, необходимых для предоставления в органы по вопросам миграции, что позволило Ш.Р. незаконно получить в УМВД России по Тамбовской области разрешение на временное проживание от 06.03.2018, и на его основании с указанной даты незаконно пребывать на территории Российской Федерации. Затем Н.А.Н. 04.05.2018 фиктивно зарегистрировал Ш.Р. по месту жительства по вышеуказанному адресу и членами организованной группы он был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя в УФНС России по Тамбовской области, после чего П.Т.В. организовала подготовку соответствующих заявлений и документов к ним, необходимых для предоставления в органы по вопросам миграции, что позволило Ш.Р. незаконно получить в УМВД России по Тамбовской области свидетельство участника Госпрограммы от 28.05.2019. После чего П.Т.В. организовала подготовку соответствующих заявлений и документов к ним, необходимых для предоставления в органы по вопросам миграции, что позволило Ш.Р.. 17.09.2019 незаконно вступить в гражданство Российской Федерации. Полученные от Ш.Р.. за незаконные услуги по оформлению разрешения на временное проживание, свидетельства участника Госпрограммы и гражданства Российской Федерации, денежные средства в размере не менее 80000 рублей Н.А.Н. распределил между участниками преступной группы, в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями; 5.гражданина Республики ФИО6, ... г.р. Н.А.Н., в соответствии с отведенной ему преступной ролью, 06.03.2018 фиктивно зарегистрировал по месту пребывания по адресу: ..., после чего П.Т.В., в соответствии с отведенной ей преступной ролью, организовала подготовку соответствующих заявлений и документов к ним, необходимых для предоставления в органы по вопросам миграции, что позволило Р.Е. Е. незаконно получить в УМВД России по Тамбовской области разрешение на временное проживание от 16.07.2018, и на его основании с указанной даты незаконно пребывать на территории Российской Федерации. Затем ФИО2, в соответствии с отведенной ему преступной ролью, 13.08.2018 фиктивно зарегистрировал Р.Е. Е. по месту жительства по адресу: .... Н.А.Н. 15.11.2018 фиктивно трудоустроил Р.Е. к ФИО4, после чего П.Т.В. организовала подготовку соответствующих заявлений и документов к ним, необходимых для предоставления в органы по вопросам миграции, что позволило Р.Е.. незаконно получить в УМВД России по Тамбовской области свидетельство участника Госпрограммы от 21.05.2019. После чего П.Т.В. организовала подготовку соответствующих заявлений и документов к ним, необходимых для предоставления в органы по вопросам миграции, что позволило Р.Е. 16.09.2019 незаконно вступить в гражданство Российской Федерации. Полученные от Р.Е.. за незаконные услуги по оформлению разрешения на временное проживание, свидетельства участника Госпрограммы и гражданства Российской Федерации, денежные средства в размере не менее 100000 рублей Н.А.Н. распределил между участниками преступной группы, в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями; 6.гражданку Республики Украина Т.А.С., ... г.р. П.Т.В., в соответствии с отведенной ей преступной ролью, 21.02.2018 фиктивно зарегистрировала по месту пребывания по адресу: ..., после чего организовала подготовку соответствующих заявлений и документов к ним, необходимых для предоставления в органы по вопросам миграции, что позволило Т.А.С.. незаконно получить в УМВД России по Тамбовской области разрешение на временное проживание от 06.03.2018, и на его основании с указанной даты незаконно пребывать на территории Российской Федерации. Затем Н.А.Н., в соответствии с отведенной ему преступной ролью, 04.05.2018 фиктивно зарегистрировал Т.А.С.. по месту жительства по адресу: ..., и членами организованной группы она была зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя в УФНС России по Тамбовской области, после чего П.Т.В. организовала подготовку соответствующих заявлений и документов к ним, необходимых для предоставления в органы по вопросам миграции, что позволило Т.А.С. незаконно получить в УМВД России по Тамбовской области свидетельство участника Госпрограммы от 18.12.2018. После чего П.Т.В. организовала подготовку соответствующих заявлений и документов к ним, необходимых для предоставления в органы по вопросам миграции, что позволило Т.А.С. 08.05.2019 незаконно вступить в гражданство Российской Федерации. Полученные от Т.А.С. за незаконные услуги по оформлению разрешения на временное проживание, свидетельства участника Госпрограммы и гражданства Российской Федерации, денежные средства в размере не менее 279000 рублей Н.А.Н. распределил между участниками преступной группы, в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями; 7.гражданина Республики Украина К.С.В., ... г.р. ФИО1, в соответствии с отведенной ей преступной ролью, 12.11.2018 фиктивно зарегистрировала по месту пребывания по адресу: ..., М.Е.В., в соответствии с отведенной ему преступной ролью, 14.03.2019 заключил с ним фиктивный трудовой договор, после чего П.Т.В., в соответствии с отведенной ей преступной ролью, организовала подготовку соответствующих заявлений и документов к ним, необходимых для предоставления в органы по вопросам миграции, что позволило К.С.В. незаконно получить в УМВД России по Тамбовской области разрешение на временное проживание от 02.04.2019, и на его основании с указанной даты незаконно пребывать на территории Российской Федерации. Затем ФИО1 24.04.2019 фиктивно зарегистрировала К.С.В. по вышеуказанному адресу и членами организованной группы он был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя в УФНС России по Тамбовской области, после чего П.Т.В. организовала подготовку соответствующих заявлений и документов к ним, необходимых для предоставления в органы по вопросам миграции, что позволило К.С.В.. незаконно получить в УМВД России по Тамбовской области свидетельство участника Госпрограммы от 23.08.2019. После чего П.Т.В. организовала подготовку соответствующих заявлений и документов к ним, необходимых для предоставления в органы по вопросам миграции, что позволило К.С.В. 06.12.2019 незаконно вступить в гражданство Российской Федерации. Полученные от К.С.В. за незаконные услуги по оформлению разрешения на временное проживание, свидетельства участника Госпрограммы и гражданства Российской Федерации, денежные средства в размере не менее 80000 рублей Н.А.Н. распределил между участниками преступной группы, в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями; 8.гражданку Республики Украина К.Е.Р., ... г.р. ФИО1, в соответствии с отведенной ей преступной ролью, 12.11.2018 фиктивно зарегистрировала по месту пребывания по адресу: ..., М.Е.В., в соответствии с отведенной ему преступной ролью, 14.03.2019 заключил с ней фиктивный трудовой договор, после чего П.И.Н. в соответствии с отведенной ей преступной ролью, организовала подготовку соответствующих заявлений и документов к ним, необходимых для предоставления в органы по вопросам миграции, что позволило К.Е.Р. незаконно получить в УМВД России по Тамбовской области разрешение на временное проживание от 09.04.2019, и на его основании с указанной даты незаконно пребывать на территории Российской Федерации. Затем ФИО1 24.04.2019 фиктивно зарегистрировала К.Е.Р. по вышеуказанному адресу, после чего П.Т.В. организовала подготовку соответствующих заявлений и документов к ним, необходимых для предоставления в органы по вопросам миграции, что позволило К.Е.Р. 16.08.2019 незаконно вступить в гражданство Российской Федерации. Полученные от К.С.В. за незаконные услуги по оформлению разрешения на временное проживание и гражданства Российской Федерации, денежные средства в размере не менее 50000 рублей Н.А.Н. распределил между участниками преступной группы, в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями; 9.гражданина Республики Украина П.А.П., ... г.р. П.Т.В., в соответствии с отведенной ей преступной ролью, 13.11.2018 фиктивно зарегистрировала по месту пребывания по адресу: ..., М.Е.В., в соответствии с отведенной ему преступной ролью, 14.03.2019 заключил с ним фиктивный трудовой договор, после чего П.А.П.Н. организовала подготовку соответствующих заявлений и документов к ним, необходимых для предоставления в органы по вопросам миграции, что позволило П.А.П.. незаконно получить в УМВД России по Тамбовской области разрешение на временное проживание от 19.04.2019, и на его основании с указанной даты незаконно пребывать на территории Российской Федерации. Затем П.А.П.. 15.05.2019 фиктивно зарегистрировала П.А.П.. по вышеуказанному адресу и членами организованной группы он был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя в УФНС России по Тамбовской области, после чего П.Т.В. организовала подготовку соответствующих заявлений и документов к ним, необходимых для предоставления в органы по вопросам миграции, что позволило П.А.П. незаконно получить в УМВД России по Тамбовской области свидетельство участника Госпрограммы от 22.10.2019. Полученные от П.А.П.. за незаконные услуги по оформлению разрешения на временное проживание и свидетельства участника Госпрограммы, денежные средства в размере не менее 100000 рублей Н.А.Н. распределил между участниками преступной группы, в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями; 10.гражданина Республики Молдова Б.И.В., ... г.р. ФИО1, в соответствии с отведенной ей преступной ролью, 14.01.2019 фиктивно зарегистрировала по месту пребывания по адресу: ..., после чего П.И.Н. в соответствии с отведенной ей преступной ролью, организовала подготовку соответствующих заявлений и документов к ним, необходимых для предоставления в органы по вопросам миграции, что позволило Б.И.В. незаконно получить в УМВД России по Тамбовской области разрешение на временное проживание от 29.05.2019, и на его основании с указанной даты незаконно пребывать на территории Российской Федерации. Затем ФИО1 21.06.2019 фиктивно зарегистрировала Б.И.В. по вышеуказанному адресу. Полученные от Б.И.В.. за незаконные услуги по оформлению разрешения на временное проживание денежные средства в размере не менее 120000 рублей Н.А.Н. распределил между участниками преступной группы, в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями; 11.гражданку Республики ФИО7, ... г.р. ФИО1, в соответствии с отведенной ей преступной ролью, 14.01.2019 фиктивно зарегистрировала по месту пребывания по адресу: ..., после чего П.Т.В., в соответствии с отведенной ей преступной ролью, организовала подготовку соответствующих заявлений и документов к ним, необходимых для предоставления в органы по вопросам миграции, что позволило К.Е.Р. К. незаконно получить в УМВД России по Тамбовской области разрешение на временное проживание от 27.05.2019, и на его основании с указанной даты незаконно пребывать на территории Российской Федерации. Затем ФИО1 21.06.2019 фиктивно зарегистрировала К.Е.Р. К. по вышеуказанному адресу. Полученные от К.Е.Р. К. за незаконные услуги по оформлению разрешения на временное проживание денежные средства в размере не менее 30000 рублей Н.А.Н. распределил между участниками преступной группы, в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями; 12.гражданина Республики Украина Р.В.С., ... г.р. ФИО1, в соответствии с отведенной ей преступной ролью, 16.01.2019 фиктивно зарегистрировала по месту пребывания по адресу: ..., после чего П.Т.В., в соответствии с отведенной ей преступной ролью, организовала подготовку соответствующих заявлений и документов к ним, необходимых для предоставления в органы по вопросам миграции, что позволило Р.В.С.. незаконно получить в УМВД России по Тамбовской области разрешение на временное проживание от 20.05.2019, и на его основании с указанной даты незаконно пребывать на территории Российской Федерации. Затем ФИО1 31.05.2019 фиктивно зарегистрировала Р.В.С. по вышеуказанному адресу, после чего П.Т.В. организовала подготовку соответствующих заявлений и документов к ним, необходимых для предоставления в органы по вопросам миграции, что позволило Р.В.С. 13.09.2019 незаконно вступить в гражданство Российской Федерации. Полученные от Р.В.С. за незаконные услуги по оформлению разрешения на временное проживание и гражданства Российской Федерации, денежные средства в размере не менее 120000 рублей Н.А.Н. распределил между участниками преступной группы, в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями; 13.гражданку Республики Украина К.А.И., ... г.р. ФИО2, в соответствии с отведенной ему преступной ролью, 18.01.2019 фиктивно зарегистрировал по месту пребывания по адресу: ..., после чего П.Т.В., в соответствии с отведенной ей преступной ролью, организовала подготовку соответствующих заявлений и документов к ним, необходимых для предоставления в органы по вопросам миграции, что позволило К.А.И..И. незаконно получить в УМВД России по Тамбовской области разрешение на временное проживание от 14.06.2019, и на его основании с указанной даты незаконно пребывать на территории Российской Федерации. Затем ФИО2 26.03.2019 фиктивно зарегистрировал К.А.И.. по месту жительства по вышеуказанному адресу, после чего П.Т.В. организовала подготовку соответствующих заявлений и документов к ним, необходимых для предоставления в органы по вопросам миграции, что позволило К.А.И. 28.08.2019 незаконно вступить в гражданство Российской Федерации. Полученные от К.А.И. за незаконные услуги по оформлению разрешения на временное проживание и гражданства Российской Федерации, денежные средства в размере не менее 50000 рублей Н.А.Н. распределил между участниками преступной группы, в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями; 14.гражданина Республики ФИО8, ... г.р. П.Т.В. в соответствии с отведенной ей преступной ролью, 01.03.2019 фиктивно зарегистрировала по месту пребывания по адресу: ... «А», ..., М.Е.В., в соответствии с отведенной ему преступной ролью, в марте 2019 года заключил с ним фиктивный трудовой договор, после чего П.Т.В. организовала подготовку соответствующих заявлений и документов к ним, необходимых для предоставления в органы по вопросам миграции, что позволило Ч. М. незаконно получить в УМВД России по Тамбовской области разрешение на временное проживание от 14.06.2019, и на его основании с указанной даты незаконно пребывать на территории Российской Федерации. Затем Н.А.Н., в соответствии с отведенной ему преступной ролью, 26.06.2019 фиктивно зарегистрировал Ч. М. по месту жительства по адресу: ..., после чего П.Т.В. организовала подготовку соответствующих заявлений и документов к ним, необходимых для предоставления в органы по вопросам миграции, что позволило Ч. М. 19.11.2019 незаконно вступить в гражданство Российской Федерации. Полученные от Ч. М. за незаконные услуги по оформлению разрешения на временное проживание и гражданства Российской Федерации, денежные средства в размере не менее 60000 рублей Н.А.Н. распределил между участниками преступной группы, в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями; 15.гражданина Республики Украина Л.А.В., ... г.р. ФИО1, в соответствии с отведенной ей преступной ролью, 04.07.2019 фиктивно зарегистрировала по месту пребывания по адресу: ..., после чего П.Т.В., в соответствии с отведенной ей преступной ролью, организовала подготовку соответствующих заявлений и документов к ним, необходимых для предоставления в органы по вопросам миграции, что позволило Л.А.В. незаконно получить в УМВД России по Тамбовской области разрешение на временное проживание от 04.07.2019, и на его основании с указанной даты незаконно пребывать на территории Российской Федерации. Затем ФИО1 16.08.2019 фиктивно зарегистрировала Л.А.В. по вышеуказанному адресу. Полученные от Л.А.В. за незаконные услуги по оформлению разрешения на временное проживание денежные средства в размере не менее 52000 рублей Н.А.Н. распределил между участниками преступной группы, в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями; 16.гражданина Республики ФИО9, ... г.р. П.И.Н. в соответствии с отведенной ей преступной ролью, 30.09.2019 фиктивно зарегистрировала по месту пребывания по адресу: ..., после чего организовала подготовку соответствующих заявлений и документов к ним, необходимых для предоставления в органы по вопросам миграции, что позволило Д.И. незаконно получить в УМВД России по Тамбовской области разрешение на временное проживание от 09.12.2019, и на его основании с указанной даты незаконно пребывать на территории Российской Федерации. Затем М.Е.В., в соответствии с отведенной ему преступной ролью в июле 2019 года заключил с Д.И. фиктивный трудовой договор, после чего П.Т.В. организовала подготовку соответствующих заявлений и документов к ним, необходимых для предоставления в органы по вопросам миграции, что позволило Д.И. незаконно получить в УМВД России по Тамбовской области свидетельство участника Госпрограммы от 18.09.2019. Полученные от Д.И. за незаконные услуги по оформлению разрешения на временное проживание и свидетельства участника Госпрограммы, денежные средства в размере не менее 50000 рублей Н.А.Н. распределил между участниками преступной группы, в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями. Оформляемые ФИО1, П.Т.В., Н.А.Н., М.Е.В., ФИО2, указанным иностранным гражданам документы предоставляли последним возможность незаконно пребывать в Российской Федерации путём использования этих документов. Подсудимая ФИО1 в судебном заседании вину признала полностью, воспользовалась ст. 51 Конституции Российской Федерации, от дачи показаний отказалась, подтвердила показания данные на предварительном следствии. Из оглашенных в судебном заседании в порядке п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ показаний ФИО1, в ходе предварительного следствия допрошенной 16.06.2020 года в качестве подозреваемой и 09.09.2020 года в качестве обвиняемой, следует, что более 20 лет она знакома с П.Т.В., с которой она находилась в дружеских, соседских отношениях. В 2018 году от П.Т.В. ей стало известно, что она занимается оформлением документов для иностранных граждан, необходимых для проживания на территории России, в чем ей помогал М.Е.В. Для этих целей они снимали офис в г. Мичуринске. П.Т.В. в 2018-2019 годах неоднократно обращалась к ней с просьбой о регистрации в ее доме иностранных граждан. Она соглашалась и после этого П.Т.В. начинала подготовку соответствующих документов для регистрации по месту пребывания и/или месту жительства. Она на своем компьютере печатала бланки уведомлений о прибытии иностранных граждан в места пребывания, содержащие анкетные данные иностранных граждан. После этого указанные уведомления П.Т.В. привозила ей, она их читала и подписывала. Затем они с М.Е.В. отвозили ее и иностранного гражданина, которого нужно было зарегистрировать, в ОВМ ОМВД России по г. Мичуринску, где она лично передавала сотрудникам миграционной службы соответствующие уведомления. В свою очередь сотрудники ОВМ ставили штамп о его принятии и отдавали иностранцу обратно отрывную часть уведомления. По аналогичной схеме они регистрировали по месту жительства иностранных граждан в ее доме, однако в данном случае П.Т.В. готовила заявления о регистрации. При этом она всегда передавала П.Т.В. выписку из Единого государственного реестра недвижимости о праве собственности на дом, с которой она снимала копии и прикладывала к заявлению. Заявления о регистрации они также с П.Т.В., М.Е.В. и иностранным гражданином отвозили в ОВМ. После принятия заявления, сотрудники миграционной службы в документ, удостоверяющий личность иностранца, ставили штамп о его регистрации по месту жительства в её доме. Указанные регистрационные действия требовались иностранным гражданам для оформления разрешений на временное проживание, видов на жительство и других документов, позволяющих на законных основаниях длительное время находиться на территории России. Все иностранные граждане, которых она регистрировала в своем доме, никогда в нем не проживали и их регистрация была фиктивной. Также П.Т.В. и М.Е.В. подготавливали для иностранных граждан пакет документов, необходимый для подачи в органы миграции Тамбовской области, которые содержали фиктивные сведения об их месте жительства и месте работы. В последующем указанные подложные документы иностранцы передавали в УВМ УМВД России по Тамбовской области, так как без указанных документов им было бы отказано в выдаче разрешений на временное проживание, свидетельств участников Госпрограммы и гражданства России, и они не смогли бы проживать на территории России на законных основаниях. За один месяц регистрации иностранного гражданина она получала от П.Т.В. по 2000 руб. Денежные средства за фиктивную регистрацию от иностранцев она никогда не получала. Для связи с П.Т.В. они использовали сотовую связь. Иностранные граждане К.С.В., ... г.р., К.Е.Р., ... г.р., К.Е.Р. И.В., ... г.р., К.Е.Р. К., ... г.р., Р.В.С., ... г.р., Л.А.В., ... г.р. ей знакомы. Все они с ноября 2018 года по август 2019 года были фиктивно зарегистрированы в ее доме по адресу: .... Все указанные иностранцы посещали с ней ОВМ ОМВД России по ... для их постановки на учет по месту пребывания и регистрации по месту жительства. Никто из них не проживал в указанном доме. С ними ее познакомила П.Т.В. При этом указывает, что не вступала в организованную группу и не имела предварительной договоренности на совершение данного преступления. С Н.А.Н. не знакома, никогда с ним не общалась. М.Е.В. знает только как работника П.Т.В., лично с ним никогда не общалась. П.Т.В. не давала предварительного согласия на осуществление регистрации иностранцев в своем доме, каждый раз она обращалась с просьбой в отношении конкретного лица, которое по определенным причинам не может получить регистрацию по месту фактического проживания. (т.5 л.д.114-118, л.д. 145-149) Подсудимый ФИО2 в судебном заседании вину признал полностью, воспользовался ст. 51 Конституции Российской Федерации, от дачи показаний отказался, подтвердил показания данные на предварительном следствии. Из оглашенных в судебном заседании в порядке п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ показаний в ходе предварительного следствия ФИО2, допрошенного 17.06.2020 года в качестве подозреваемого и 03.09.2020 года в качестве обвиняемого, следует, что в 2017 году он познакомился с жителем ... Н.А.Н., от которого известно, что к нему обращались иностранные граждане с просьбой о помощи в оформлении РВП, свидетельств участников Госпрограммы и гражданства. При этом часть указанных иностранных граждан, проживали и работали в г. Москве и Московской области, а в Тамбовскую область приезжали исключительно для оформления документов, позволяющих им длительное время пребывать на всей территории России. Также ему было известно, что в оформлении указанных документов Н.А.Н. помогают его знакомые - М.Е.В. и П.Т.В. Все вместе они снимали офис в городе Мичуринске. В 2017-2019 годах Н.А.Н. неоднократно обращался к нему с просьбой о регистрации в его доме иностранных граждан. С этой целью Н.А.Н. отвозил его и иностранных граждан, которых нужно было зарегистрировать, в МО МВД России «Первомайский», где передавал заполненные печатные бланки уведомлений о прибытии иностранного гражданина или рукописные заявления о регистрации по месту жительства в доме иностранных граждан. Он подписывал соответствующие документы и передавал их сотрудниками миграционного органа. В свою очередь указанные сотрудники ставили штамп о принятии уведомлений и отдавали иностранцу их отрывные части. Также для регистрации иностранцев по месту жительства он передал Н.А.Н. свидетельство о регистрации права собственности на дом, с которого он снимал копии и прикладывал к заявлениям. После принятия заявления о регистрации, сотрудники миграционной службы ставили штамп о регистрации по месту жительства в его доме в документ, удостоверяющий личность иностранца. Указанные регистрационные действия требовались иностранным гражданам для оформления разрешений на временное проживание, свидетельств участников Госпрограммы переселения соотечественников из-за рубежа и других документов, позволяющих на законных основаниях длительное время находиться на территории России. В свою очередь Н.А.Н. и его знакомые П.Т.В. и М.Е.В. подготавливали для иностранных граждан пакет документов, необходимый для подачи в органы миграции Тамбовской области, которые содержали фиктивные сведения об их месте жительства и месте работы. В последующем указанные подложные документы иностранцы передавали в УВМ УМВД России по Тамбовской области, так как без указанных документов им было бы отказано в выдаче разрешений на временное проживание, свидетельств участников Госпрограммы и гражданства России, и они не смогли бы проживать на территории России на законных основаниях. Н.А.Н. платил по 2000 рублей наличными за один месяц фиктивной постановки на учет по месту жительства (пребывания) иностранного гражданина. Все иностранные граждане, которых он регистрировал в доме, никогда в нем не проживали, и их регистрация была фиктивной. С мая 2017 года по март 2019 года иностранные граждане К.М.Ю., Р.В.С., Р.В.С.., Б.М. М., Р.Е. были фиктивно зарегистрированы в его доме по адресу: .... Все указанные иностранцы посещали с ним МО МВД России «Первомайский» для их постанови на учет по месту пребывания и регистрации по месту жительства. Никто из них не проживал в его доме. С указанными лицами его познакомил Н.А.Н., так как он занимался оформлением их документов, позволяющих на законных основаниях длительное время находиться на территории России. Он полностью признает вину в том, что организовал незаконное пребывание иностранных граждан на территории Тамбовской области в составе организованной группы. (т.5 л.д.57-61, л.д.86-90). Кроме того, вина подсудимых ФИО1 и ФИО2 в совершении преступления, указанного в описательной части приговора, подтверждается совокупностью представленных стороной обвинения и исследованных в судебном заседании доказательств, признанных судом достоверными, не опровергнутых стороной защиты, а именно: - оглашёнными в судебном заседании на основании ст.281.1 УПК РФ и ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, показаниями лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство в связи с заключением с ним досудебного соглашения о сотрудничестве Н.А.Н. о том, что он является переводчиком с молдавского языка. В связи с указанными обстоятельствами, а также из-за того, что он является уроженцем Молдавии у него имелись многие знакомые - иностранные граждане, которые либо сами, либо через знакомых обращались к нему за помощью в оформлении разрешений на временное проживание, свидетельств участников Госпрограммы и гражданства России. При этом практически все иностранные граждане проживали и работали в г. Москве и Московской области, а в Тамбовскую область приезжали исключительно для оформления документов, позволяющих им длительное время пребывать на территории России. В связи с тем, что количество обращавшихся иностранцев увеличивалось, то он понял, что в оформлении их документов понадобится дополнительная помощь, поэтому принял решение обратиться к ранее знакомым П.Т.В., М.Е.В. и ФИО2 с целью оказания помощи. В г. Москве и Московской области, где проживали и работали иностранные граждане оформить указанные документы практически невозможно, поэтому было принято решение об оформлении им в Тамбовской области разрешений на временное проживание и свидетельств участников Госпрограммы, позволяющих проживать в России. Для реализации указанной цели он совместно с П.Т.В., М.Е.В. и ФИО2 решили фиктивно регистрировать иностранных граждан по месту жительства (пребывания), фиктивно трудоустраивать их либо оформлять в качестве индивидуальных предпринимателей без фактического осуществления данной деятельности, а также подготавливать пакет документов, необходимый для подачи в органы миграции Тамбовской области, сотрудники которых не осведомленные о подложных и недостоверных документах (сведениях), выдадут иностранцам разрешения на проживание в России. Он совместно с указанными лицами, а впоследствии, и привлеченной к ним ФИО1, решили собирать полный пакет документов, в том числе содержащих ложные сведения, получая за эти услуги денежное вознаграждение. Иностранцам оставалось лишь передать документы в УВМ. С этой целью в 2017 году они сняли офис в ТЦ «Бум», расположенном по адресу: ... (в связи с высокой стоимостью аренды в ТЦ «Бум» в мае 2019 года они сняли новый офис, расположенный по адресу: ..., помещение ...), а также распределили между собой обязанности по оформлению иностранным гражданам вышеуказанных документов: он занимался поиском иностранных граждан для оформления им РВП, свидетельств участников Госпрограммы и гражданства России, координировал обращавшихся иностранных граждан, разъясняя порядок действий для получения государственных услуг в сфере миграции, информировал о стоимости их незаконных услуг; фиктивно ставил иностранных граждан на учет по месту пребывания и месту жительства в принадлежащих ему на праве собственности домовладениях; подыскивал собственников домов в Первомайском районе Тамбовской области; фиктивно трудоустраивал к К.С.Н., который не был осведомлен об истинных намерениях указанного трудоустройства; занимался переводом документов с молдавского языка на русский; принимал решение о распределении доходов, полученных в результате их незаконной деятельности, между ним и другими участниками группы, определив следующие расценки: за оформление разрешений на временное проживание иностранные граждане платили от 30000 рублей, за оформление свидетельств участников Госпрограммы от 30000 рублей, за оформление гражданства Российской Федерации от 20000 рублей. Указанные суммы они делили между собой. При этом часть из этих сумм тратили на аренду офиса, транспортные расходы и другие затраты, понесенные при оформлении иностранцам вышеуказанных документов. Также он лично отвозил на собственном автомобиле иностранцев в УВМ России по Тамбовской области по адресу: <...>, для их сопровождения в подаче документов. В обязанности П.Т.В. входило: фиктивная регистрация иностранных граждан в принадлежащих ей квартирах по адресу: ..., подыскивала собственников жилых помещений в г. Мичуринске Тамбовской области для фиктивной регистрации иностранных граждан; консультировала иностранных граждан об оказываемых услугах, информировала их о стоимости услуг; принимала от иностранных граждан денежные средства за оказанные услуги (наличными либо с использованием безналичных переводов); на персональном компьютере, в вышеуказанных офисах готовила от имени иностранных граждан соответствующие заявления и формировала пакет документов, содержащий заведомо недостоверные и ложные сведения, необходимые для подачи в органы по вопросам миграции Тамбовской области. В ноябре 2018 года П.Т.В. привлекла в их группу собственницу дома по адресу: ... - ФИО1, с целью регистрации по месту пребывания (проживания) иностранных граждан в ее доме. ФИО1 получала от иностранцев по 2000 рублей за один месяц фиктивной регистрации. В обязанности М.Е.В. входило: заключение фиктивных трудовых договоров с иностранными гражданами, с целью оказания содействия в подготовке и подаче в органы по вопросам миграции иностранными гражданами заявлений о вступлении в Госпрограмму, гражданства Российской Федерации; поиск собственников жилых помещений в г. Мичуринске Тамбовской области для фиктивной регистрации иностранных граждан; консультировал иностранных граждан об оказываемых услугах, информировал их о стоимости услуг; на личном автомобиле сопровождал иностранных граждан в медицинские учреждения Тамбовской области для получения необходимых справок и в УВМ России по Тамбовской области по адресу: <...>, для подачи документов. ФИО2 регистрировал иностранных граждан по месту пребывания (проживания) в собственном доме по адресу: .... За указанные действия ФИО2 получал от иностранцев по 2000 рублей за один месяц фиктивной регистрации. Он, М.Е.В., П.Т.В., знали, что иностранцам для гарантированного получения свидетельства участника Госпрограммы необходимо соответствовать региональной программе переселения, поэтому убеждали иностранных граждан и содействовали им в регистрации в налоговых органах Тамбовской области в качестве индивидуальных предпринимателей, при этом заверяли иностранных граждан, что осуществлять указанную деятельность нет необходимости. Для связи между собой они использовали личные телефоны, с установленными программами «Telegram» и «WhatsApp». С февраля 2017 года по 11 декабря 2019 года он, П.Т.В., М.Е.В., ФИО2 и ФИО1, организовали для 16 иностранных граждан (Б.М. М., ... г.р., Р.В.С.., ... г.р., К.М.Ю., ... г.р., Ш.Р.Т.., ... г.р., Р.Е. ... г.р., Т.А.С. А., ... г.р., К.С.В., ... г.р., К.Е.Р., ... г.р., П.И.Н.., ... г.р., К.Е.Р. И.В., ... г.р., К.Е.Р. К., ... г.р., Р.В.С., ... г.р., Р.В.С., ... г.р., Ч. М., ... г.р., Л.А.В., ... г.р., Д.И., ... г.р.) подготовку документов, содержащих заведомо ложные сведения, на основании которых ими были получены разрешения на временное проживание, свидетельства участников Госпрограммы и гражданство России. (т.5 л.д. 1-6) - оглашёнными в судебном заседании на основании ст.281.1 УПК РФ и ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, показаниями лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство в связи с заключением с ним досудебного соглашения о сотрудничестве М.Е.В. о том, что с рождения и до 2007 года он проживал в <...>. В 2007 году с будущей женой С.О.А. они переехали в г.Мичуринск Тамбовской области. Примерно в 2012 году С.О.А. зарегулировала ООО «Миграция и право», которое занималось помощью иностранным гражданам в оформлении документов для постоянного пребывания в Российской Федерации, а именно переводом национальных документов на русский язык, заполнением соответствующих заявлений и т.д. В тот период ознакомился с порядком оформления и выдачи иностранным гражданам разрешений на временное проживание, свидетельств участников Госпрограммы переселения соотечественников из-за рубежа и гражданства России, установленным законодательством России. В 2016 году он познакомился с Н.А.Н., который являлся переводичком с молдавского языка в ООО «Миграция и право». В этом же году он познакомился с П.Т.В., в чьи обязанности входило заполнение заявлений для получения разрешений на временное проживание, видом на жительство, участие в Госпрограмме и получения гражданства. Также она проверяла наличие всех документов необходимых для получения вышеуказанных миграционных услуг. Н.А.Н. и П.Т.В. также были ознакомлены с миграционным законодательством Российской Федерации, регламентирующим выдачу иностранным гражданам РВП, свидетельств участников Госпрограммы и гражданства РФ. В 2017 году П.Т.В. уволилась из ООО «Миграция и перевод». С 2017 года к Н.А.Н. обращались иностранные граждане с просьбой о помощи в оформлении РВП, свидетельств участников Госпрограммы и гражданства. При этом часть указанных иностранных граждан, проживали и работали в г. Москве и Московской области, а в Тамбовскую область приезжали исключительно для оформления документов, позволяющих им длительное время пребывать на всей территории России. Оформлять свидетельства участников Госпрограммы в г. Москве и Московской области у иностранных граждан не было возможности, так как указанные регионы не участвуют в указанной программе переселения соотечественников из-за рубежа, а Тамбовская область - участвует. Для реализации указанной цели он совместно с Н.А.Н., П.Т.В. и ФИО2 решили фиктивно регистрировать иностранных граждан по месту жительства (пребывания), фиктивно трудоустраивать их, либо оформлять в качестве индивидуальных предпринимателей без фактического осуществления данной деятельности, а также подготавливать пакет документов, содержащий вышеуказанные фиктивные сведения, необходимый для подачи в органы миграции Тамбовской области, сотрудники которых не осведомленные о подложных и недостоверных документах (сведениях), выдадут иностранцам разрешения на проживание в России. Он совместно с указанными лицами, а впоследствии и с ФИО1 (у нее имелась возможность регистрировать по месту жительства (пребывания) иностранных граждан в собственном доме по адресу: ...), которую с его согласия привлекла в группу П.Т.В., решили собирать полный пакет документов, в том числе содержащий ложные сведения, получая за эти услуги денежное вознаграждение. Иностранцам оставалось лишь передать документы в УВМ, при этом они не жили и не работали на территории Тамбовской области, а приезжали в область только для личного присутствия в миграционных органах, так как без их участия подача и получение каких-либо документов невозможна. Все фиктивные документы для иностранных граждан готовились им, Н.А.Н., П.Т.В., ФИО1, ФИО2 и передавались им для последующей подачи в УВМ УМВД России по Тамбовской области, так как без указанных документов иностранцам было бы отказано в выдаче разрешений на временное проживание, свидетельств участников Госпрограммы и гражданства России. С этой целью в 2017 году они сняли офис в ТЦ «Бум», расположенном по адресу: ... (в связи с высокой стоимостью аренды в ТЦ «Бум» в мае 2019 года они сняли новый офис, расположенный по адресу: ..., помещение ...), а также распределили между собой обязанности по оформлению иностранным гражданам вышеуказанных документов: Н.А.Н. занимался поиском иностранных граждан для оформления им РВП, свидетельств участников Госпрограммы и гражданства России, координировал обращавшихся иностранных граждан, разъясняя порядок действий для получения государственных услуг в сфере миграции, информировал о стоимости их незаконных услуг; фиктивно ставил иностранных граждан на учет по месту пребывания и месту жительства в принадлежащих ему на праве собственности домовладениях по адресам: ...; подыскивал собственников домов в ...; фиктивно трудоустраивал к К.С.Н., который не был осведомлен об истинных намерениях указанного трудоустройства; занимался переводом документов с молдавского языка на русский; принимал решение о распределении доходов, полученных в результате их незаконной деятельности, между ним и другими участниками группы, определив следующие расценки: за оформление разрешения на временное проживание иностранные граждане платили им от 30000 рублей, за оформление свидетельства участника Госпрограммы стоимость их услуг составляла от 30000 рублей, за оформление гражданства Российской Федерации от 20000 рублей. Суммы зависели от платежеспособности и благосостояния конкретного иностранного гражданина, в некоторых случаях указанные суммы доходили до 200 000 рублей за оформление всех документов, начиная от РВП и заканчивая получением гражданства России. Указанные суммы они делили между собой. При этом часть из этих сумм тратили на аренду офиса, транспортные расходы и другие затраты, понесенные при оформлении иностранцам вышеуказанных документов, Н.А.Н. лично отвозил на собственном автомобиле иностранцев в УВМ России по Тамбовской области по адресу: <...>, для их сопровождения в подаче документов. В обязанности П.Т.В. входило: фиктивная регистрация указанных граждан в принадлежащих ей квартирах по адресу: ..., подыскивала собственников жилых помещений в г. Мичуринске Тамбовской области для фиктивной регистрации иностранных граждан; консультировала иностранных граждан об оказываемых услугах, информировала их о стоимости услуг; принимала от иностранных граждан денежные средства за оказанные услуги (наличными либо с использованием безналичных переводов); на персональном компьютере, в вышеуказанных офисах готовила от имени иностранных граждан соответствующие заявления и формировала пакет документов, содержащий заведомо недостоверные и ложные сведения, необходимые для подачи в органы по вопросам миграции Тамбовской области. В ноябре 2018 года П.Т.В. привлекла в их группу собственницу дома по адресу: ... - ФИО1, с целью регистрации по месту пребывания проживания) иностранных граждан в ее доме. ФИО1 получала от иностранцев по 2000 рублей за один месяц фиктивной регистрации. В его обязанности входило: заключение фиктивных трудовых договоров с иностранными гражданами, с целью оказания содействия в подготовке и подаче в органы по вопросам миграции иностранными гражданами заявлений о вступлении в Госпрограмму, гражданства Российской Федерации; поиск собственников жилых помещений в г. Мичуринске Тамбовской области для фиктивной регистрации иностранных граждан; консультировал иностранных граждан об оказываемых услугах, информировал их о стоимости услуг; на личном автомобиле сопровождал иностранных граждан в медицинские учреждения Тамбовской области для получения необходимых справок и в УВМ России по Тамбовской области по адресу: <...>, для подачи документов. ФИО2 регистрировал иностранных граждан по месту пребывания (проживания) в собственном доме по адресу: .... За указанные действия ФИО2 получал от иностранцев по 2000 рублей за один месяц фиктивной регистрации. Он, Н.А.Н., П.Т.В., знали, что иностранцам для гарантированного получения свидетельства участника Госпрограммы необходимо соответствовать региональной программе переселения, поэтому убеждали иностранных граждан и содействовали им в регистрации в налоговых органах Тамбовской области в качестве индивидуальных предпринимателей, при этом заверяли иностранных граждан, что осуществлять указанную деятельность нет необходимости. Для связи между собой они использовали личные телефоны, с установленными программами «Telegram» и «WhatsApp». С февраля 2017 года по 11 декабря 2019 года он, Н.А.Н., П.Т.В., ФИО2 и ФИО1, организовали для 16 иностранных граждан (Б.М. М., ... г.р., И.Е. ... г.р., К.М.Ю., ... г.р., Ш.Р.., ... г.р., Р.Е. ... г.р., Т.А.С. А., ... г.р., К.С.В., ... г.р., К.Е.Р., ... г.р., П.А.П., ... г.р., К.Е.Р. И.В., ... г.р., К.Е.Р. К., ... г.р., Р.В.С., ... г.р., Р.В.С., ... г.р., Ч. М., ... г.р., Л.А.В., ... г.р., Д.И., ... г.р.) подготовку документов, содержащих заведомо ложные сведения, на основании которых ими были получены разрешения на временное проживание, свидетельства участников Госпрограммы и гражданство России. Все указанные граждане приезжали в Тамбовскую область только тогда, когда он, Н.А.Н., П.Т.В. сообщали им о необходимости явки в УВМ, сразу после этого они выезжали из г. Москвы или Московской области и направлялись в г. Мичуринск, где они их встречали и сопровождали в миграционные или иные государственные органы, либо учреждения здравоохранения. (том 5 л.д. 7-12) - оглашёнными в судебном заседании на основании ст.281.1 УПК РФ и ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, показаниями лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство в связи с заключением с ним досудебного соглашения о сотрудничестве П.Т.В. о том, что в 2016 году она устроилась в ООО «Миграция и право» (генеральный директор - С.О.А.), но при этом никаких трудовых отношений между ними заключено не было, она работала неофициально. В её обязанности входило заполнение заявлений для получения разрешений на временное проживание, видов на жительство, участия в Государственной программе переселения соотечественников из-за рубежа и получения гражданства. Примерно через 6 месяцев (в 2017 году) после начала работы, у них с С.О.А. произошел конфликт, из-за которого она уволилась. Во время работы в ООО «Миграция и право» она познакомилась Н.А.Н. (уроженец Молдавии), который в этой же организации являлся переводчиком с молдавского языка. Он предложил ей продолжить заполнять вышеуказанные заявления, но уже на личном ноутбуке, находясь у себя дома. Необходимые данные она получила по телефону непосредственно от иностранных граждан, которым необходимо было оформить соответствующие заявления. Её телефон давал иностранным гражданам сам Н.А.Н. За заполнение одного заявления она получала от Н.А.Н. по 1500 рублей. Также в ООО «Миграция и право» она познакомилась с М.Е.В.. В тот период он ознакомился с порядком оформления и выдачи иностранным гражданам разрешений на временное проживание, свидетельств участников госпрограммы переселения соотечественников из-за рубежа и гражданства России, установленным законодательством России. В её пользовании находился ..., у Н.А.Н. ..., у М.Е.В. .... C 2017 года к Н.А.Н. A.H. обращались иностранные граждане с просьбой о помощи в оформлении РВП, свидетельств участников Госпрограммы и гражданства. При этом часть указанных иностранных граждан, проживали и работали в г. Москве и Московской области, а в Тамбовскую область приезжали исключительно для оформления документов, позволяющих им длительное время пребывать на всей территории России. Оформлять свидетельства участников Госпрограммы в г. Москве и Московской области у иностранных граждан не было возможности, так как данные регионы не участвуют в указанной программе переселения соотечественников из-за рубежа, а Тамбовская область - участвует. Для реализации указанной цели она совместно с Н.А.Н., М.Е.В. и ФИО2 решили фиктивно регистрировать иностранных граждан по месту жительства (пребывания), фиктивно трудоустраивать их, либо оформлять в качестве индивидуальных предпринимателей без фактического осуществления данной деятельности, а также подготавливать пакет документов, содержащий вышеуказанные фиктивные сведения, необходимый для подачи в органы миграции Тамбовской области, сотрудники которых не осведомленные о подложных и недостоверных документах (сведениях), выдадут иностранцам разрешения на проживание в России. В 2018 году она обратилась к своей знакомой ФИО1, зарегистрированной и проживающей по адресу: ..., с целью постановки на учет иностранных граждан по месту пребывания и месту жительства в указанном доме. Она совместно с Н.А.Н., М.Е.В., ФИО2 и ФИО1, решили собирать полный пакет документов для иностранных граждан, в том числе содержащий ложные сведения, получая за это от них услуги денежное вознаграждение. иностранцам оставалось лишь передать документы в УВМ, при этом они не жили и не работали на территории Тамбовской области, а приезжали в область только для личного присутствия в миграционных органах, так как без их участия подача и получение каких-либо документов невозможна. Все фиктивные документы для иностранных граждан готовились ею, Н.А.Н., М.Е.В., ФИО1, ФИО2 и передавались им для последующей подачи в УВМ УМВД России по Тамбовской области, так как без указанных документов иностранцам было бы отказано в выдаче разрешений на временное проживание, свидетельств участников Госпрограммы и гражданства России. С этой целью в 2017 году они сняли офис в ТЦ «Бум», расположенном по адресу: ... (в связи с высокой стоимостью аренды в ТЦ «Бум» в мае 2019 года они сняли новый офис, расположенный по адресу: ..., помещение ...), а также распределили между собой обязанности по оформлению иностранным гражданам вышеуказанных документов: Н.А.Н. занимался поиском иностранных граждан для оформления им РВП, свидетельств участников Госпрограммы и гражданства России, координировал обращавшихся иностранных граждан, разъясняя порядок действий для получения государственных услуг в сфере миграции, информировал о стоимости их незаконных услуг; фиктивно ставил иностранных граждан на учет по месту пребывания и месту жительства в принадлежащих ему на праве собственности домовладениях по адресам: ...; подыскивал собственников домов в Первомайском районе Тамбовской области; фиктивно трудоустраивал к К.С.Н., который не был осведомлен об истинных намерениях указанного трудоустройства; занимался переводом документов с молдавского языка на русский; принимал решение о распределении доходов, полученных в результате их незаконной деятельности, между ним и другими участниками группы, определив следующие расценки: за оформление разрешения на временное проживание иностранные граждане платили им от 30000 рублей, за оформление свидетельства участника Госпрограммы стоимость их услуг составляла от 30000 рублей, за оформление гражданства Российской Федерации от 20000 рублей. Суммы зависели от платежеспособности и благосостояния конкретного иностранного гражданина, в некоторых случаях указанные суммы доходили до 200 000 рублей за оформление всех документов, начиная от РВП и заканчивая получением гражданства России. Указанные суммы они делили между собой. При этом часть из этих сумм тратили на аренду офиса, транспортные расходы и другие затраты, понесенные при оформлении иностранцам вышеуказанных документов, Н.А.Н. лично отвозил на собственном автомобиле иностранцев в УВМ России по Тамбовской области по адресу: <...>, для их сопровождения в подаче документов. В обязанности М.Е.В. входило: заключение фиктивных трудовых договоров с иностранными гражданами, с целью оказания содействия в подготовке и подаче в органы по вопросам миграции иностранными гражданами заявлений о вступлении в Госпрограмму, гражданства Российской Федерации; поиск собственников жилых помещений в г. Мичуринске Тамбовской области для фиктивной регистрации иностранных граждан; консультировал иностранных граждан об оказываемых услугах, информировал их о стоимости услуг; на личном автомобиле сопровождал иностранных граждан в медицинские учреждения Тамбовской области для получения необходимых справок и в УВМ России по Тамбовской области по адресу: <...>, для подачи документов. ФИО2 и ФИО1 регистрировали иностранных граждан по месту пребывания (проживания) в собственных домах по адресам: ..., соответственно. За указанные действия ФИО2 и ФИО1 получали от иностранцев по 2000 рублей за один месяц фиктивной регистрации. В её обязанности входило: фиктивная регистрация указанных граждан в принадлежащих ей квартирах по адресу: ..., подыскивала собственников жилых помещений в г. Мичуринске Тамбовской области для фиктивной регистрации иностранных граждан; консультировала иностранных граждан об оказываемых услугах, информировала их о стоимости услуг; принимала от иностранных граждан денежные средства за оказанные услуги (наличными либо с использованием безналичных переводов); на персональном компьютере, в вышеуказанных офисах готовила от имени иностранных граждан соответствующие заявления и формировала пакет документов, содержащий заведомо недостоверные и ложные сведения, необходимые для подачи в органы по вопросам миграции Тамбовской области. В интересах иностранных граждан она периодически созванивалась с сотрудниками УФССП и УФНС по Тамбовской области с целью решения вопросов о погашении задолженностей, появившихся в результате их фиктивной деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей. Она, Н.А.Н., М.Е.В., знали, что иностранцам для гарантированного получения свидетельства участника Госпрограммы необходимо соответствовать региональной программе переселения, поэтому убеждали иностранных граждан и содействовали им в регистрации в налоговых органах Тамбовской области в качестве индивидуальных предпринимателей, при этом заверяли иностранных граждан, что осуществлять указанную деятельность нет необходимости. Для связи между собой они использовали личные телефоны, с установленными программами «Telegram» и «WhatsApp». С февраля 2017 года по 11 декабря 2019 года она, Н.А.Н., М.Е.В., ФИО2 и ФИО1, организовали для 16 иностранных граждан (П.А.П.., ... г.р., ФИО10, ... г.р., К.М.Ю., ... г.р., Ш.Р. Р.Т., ... г.р., Р.Е.., ... г.р., Т.А.С. А., ... г.р., К.С.В., ... г.р., К.Е.Р., ... г.р., П.А.П ... г.р., К.Е.Р. И.В., ... г.р., К.Е.Р. К., ... г.р., Р.В.С., ... г.р., Р.В.С., ... г.р., Ч. М., ... г.р., Л.А.В., ... г.р., Д.И., ... г.р.) подготовку документов, содержащих заведомо ложные сведения, на основании которых ими были получены разрешения на временное проживание, свидетельства участников Госпрограммы и гражданство России. Все указанные граждане приезжали в Тамбовскую область только тогда, когда она, Н.А.Н., М.Е.В. сообщали им о необходимости явки в УВМ, сразу после этого они выезжали из г. Москвы или Московской области и направлялись в г. Мичуринск, где они их встречали и сопровождали в миграционные или иные государственные органы, либо учреждения здравоохранения. Денежные средства от иностранных граждан она также получала на банковскую карту своей матери - П.Т.В., которая была не в курсе об истинных назначениях поступающих денежных средств от различных граждан. Деньги она снимала и распределяла их между членами группы, при этом все суммы распределялись в равной степени между ней, Н.А.Н. и М.Е.В., согласно ранее достигнутым договоренностям. Из вышеуказанных сумм ФИО2 и ФИО1 также передавались по 2000 рублей за каждый месяц фиктивной регистрации иностранных граждан в их домах (том 5 л.д.13-18) - оглашёнными в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, показаниями свидетеля Р.Е.., о том, что в 2017 году он, проживая и работая в Московском регионе, принял решение оформить РВП, свидетельство участника Госпрограммы и гражданство РФ. От знакомого стало известно, что в получении указанных документов может помочь Н.А.Н. Для этих целей он приехал в г. Мичуринск, где встретился с Н.А.Н., который познакомил его с П.Т.В. и М.Е.В. Встреча происходила в офисе по адресу: ..., ТЦ «Бум». При встрече они объяснили, что необходимо оформить РВП, затем свидетельство участника Госпрограммы, после чего можно получить гражданство РФ, при этом они его заверили, что сами подготовят все необходимые документы и ему останется только передать их в органы миграции. Н.А.Н. зарегистрировал его по месту пребывания в собственном доме по адресу: ..., при этом в указанном доме он никогда не проживал. В мае 2018 года ему позвонила П.Т.В. и сообщила, что необходимо приехать в Тамбовскую область для подачи документов на РВП. 28.05.2018 он приехал в г. Мичуринск, где его встретили П.Т.В. и М.Е.В., передали заполненное заявление на получение РВП и соответствующий пакет документов, содержащий заведомо для всех недостоверные сведения, который те подготовили за него. Затем они отвезли его в г. Тамбов, где в УВМ УМВД России по Тамбовской области он подал указанное заявление. 11.07.2018 ему позвонила П.Т.В. и сообщила о том, что необходимо получить РВП. В УВМ по Тамбовской области ему сделали соответствующую отметку в паспорте. После получения РВП Н.А.Н. познакомил его с ФИО2, который фиктивно зарегистрировал его по месту жительства в своем доме по адресу: .... после чего он вернулся в г. Москву. По рекомендации П.Т.В. и при содействии Н.А.Н. для гарантированного получения свидетельства участника Госпрограммы 15.11.2018 он заключил фиктивный трудовой договор с К.С.Н., по которому, якобы, являлся подсобным рабочим. 14.04.2019 он приехал в г. Мичуринск, где его встретил М.Е.В. и вмесите они отправились в офис, где П.Т.В. заполнила соответствующее заявление и сказала что 17.04.2019 надо подать документы в УВМ. 17.04.2019 он вновь встретился с М.Е.В. и П.Т.В., они передали пакет документов и вышеуказанное заявление и отвезли в УВМ (<...>), где он подал все документы для участия в Госпрограмме. После этого вернулся в г. Москву. 21.05.2019 П.Т.В. позвонила и сообщила, что решение по Госпрограмме принято и необходимо прибыть для получения свидетельства. 07.06.2019 он приехал в г. Тамбов и самостоятельно получил данное свидетельство. 18.06.2019 он приехал в р.п. Первомайский Тамбовской области и подал заявление на гражданство РФ, которое подготовила ему П.Т.В., после чего уехал в г. Москву. 01.10.2019, после звонка П.Т.В., он приехал в р.п. Первомайский вместе с Ш.Р. и Р.В.С., которые также оформляли гражданство при содействии Н.А.Н., П.Т.В., М.Е.В., приняли присягу и уехали обратно в г. Москву. 14.10.2019 он получил паспорт гражданина РФ. За оформление вышеуказанных документов он заплатил Н.А.Н., П.Т.В., М.Е.В., более 100000 рублей. В Тамбовскую область он приезжал исключительно для подготовки и подачи документов в органы по вопросам миграции. Н.А.Н., П.Т.В. и М.Е.В. были инициаторами подготовки указанных документов, содержащих недостоверные сведения в части его регистрации и трудовой деятельности на территории Тамбовской области, в том числе на основании которых ему выдано РВП, свидетельство участника Госпрограммы и гражданство. (т. 4 л.д. 212-215) - оглашёнными в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, показаниями свидетеля П.А.П. А.П., о том, что он, проживая и работая в Московском регионе, принял решение оформить РВП, свидетельство участника Госпрограммы и гражданство РФ. В конце 2018 года приехал в г. Мичуринск Тамбовской области, где встретился с Н.А.Н. и П.Т.В. Н.А.Н. сообщил, что П.Т.В. будет заниматься подготовкой документов для получения разрешения на временное проживание и свидетельства участника Госпрограммы переселения соотечественников. Она объяснила, что для получения вышеуказанных документов им необходимо передать свидетельство о рождении, миграционную карту, заграничный паспорт, свидетельство о рождении, диплом о среднем специальном образовании, паспорт моряка, дипломы за 9 и 11 классы. Так же она пояснила, что фиктивно зарегистрирует его в ..., в квартире находящейся в ее собственности. При этом по данному адресу он никогда не находился и не проживал, а регистрация была оформлена для получения РВП. Кроме того, для того чтобы не было отказа от Управления труда и занятости по Тамбовской области при оформлении свидетельства участника Госпрограммы П.Т.В. помогла ему формально зарегистрироваться в УФНС в качестве индивидуального предпринимателя, пояснив, что никакой деятельности осуществлять не нужно. После этого он вернулся в Московскую область на работу. Зимой 2019 года, после звонка П.Т.В. он приехал в Тамбовскую область для подачи документов в управление по вопросам миграции на получение РВП. При встрече П.Т.В. передала ему пакет документов и соответствующее заявление, в котором были указаны недостоверные сведения о его регистрации на территории г. Мичуринска. После подачи документов в УВМ УМВД России по Тамбовской области он вернулся в Московскую область. 25.09.2019 при содействии Н.А.Н. и П.Т.В. в УВМ УМВД России по Тамбовской области им подано заявление об участии в Государственной программе. Весь необходимый пакет документов и соответствующее заявление для него сформировала П.Т.В. За оформление РВП, свидетельства участника Госпрограммы и гражданство России он заплатил 100000 рублей (40000, 40000 и 20000, соответственно). Указанные суммы он отдавал наличными П.Т.В. Об указанных расценках ему заранее сообщил Н.А.Н. М.Е.В. сопровождал его при подаче документов в государственные органы Тамбовской области. Сведения, указанные в заявлениях на получение РВП, свидетельства участника Госпрограммы и гражданства России, в части регистрации и проживания на территории г. Мичуринска, являлись недостоверными и ложными. Какую-либо предпринимательскую деятельность на территории Тамбовской области он никогда не осуществлял, сведения об этом в заявлении об участии в Госпрограмме, также являются недостоверными. Также между ним и М.Е.В. был заключен фиктивный трудовой договор, по которому он (П.А.П. А.П.) никакой трудовой деятельности не осуществлял, зарплату не получал. С указанными лицами он связывался по телефону или с помощью программы «Whatsapp».(т. 4 л.д. 205-207) - оглашёнными в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, показаниями свидетеля Ш.Р. Р.Т., о том, что он, проживая и работая в Московском регионе, принял решение оформить РВП, свидетельство участника Госпрограммы и гражданство РФ. В конце 2017 года обратился за помощью к Н.А.Н., с которым познакомился в 2014 году. Тот посоветовал оформить вышеуказанные документы именно в Тамбовской области, так как на область выделяется большое количество квот для иностранных граждан. В январе 2018 года он впервые приехал в г. Мичуринск Тамбовской области, где Н.А.Н. познакомил его с П.Т.В. и М.Е.В. и сказал, что они будут заниматься оформлением всех документов и будут говорить ему, что необходимо делать. Для оформления РВП, свидетельства участника Госпрограммы и гражданства РФ он передал вышеуказанным лицам копии своих документов. Также для получения РВП Н.А.Н. фиктивно зарегистрировал его в собственном доме по адресу: .... 16.01.2018 в УВМ УМВД России по Тамбовской области он передал пакет документов и соответствующее заявление на получение РВП, заполненное П.Т.В. В апреле 2018 года ему позвонила П.Т.В. и сообщила, что РВП готово, необходимо приехать в г. Тамбов для его получения. 24.04.2018 он получил РВП в УВМ УМВД России по Тамбовской области и вернулся в г. Москву. На протяжении трех месяцев пока ожидал выдачу РВП, то на территории Тамбовской области фактически не проживал и не работал. Для получения свидетельства участника Госпрограммы П.Т.В. посоветовала зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя на территории Тамбовской области, пояснив, что никакой деятельности осуществлять не нужно. Для этого он приехал в г. Тамбов, где получил соответствующее свидетельство. 26.04.2019 он вновь приехал в Тамбовскую область, подал заявление на участие в Госпрограмме, заполненное П.Т.В. и сразу же вернулся в г. Москву. 28.05.2019 им получено свидетельство участника Госпрограммы, а уже 18.06.2019 подано заявление о приеме в гражданство РФ, также заполненное П.Т.В. При оформлении вышеуказанных документов М.Е.В. помогал ему с перемещением по Тамбовской области, П.Т.В. занималась заполнением заявлений, формированием комплекта документов для получения РВП, свидетельства участника Госпрограммы и гражданства РФ. Н.А.Н. фиктивно зарегистрировал в своем доме, а также выступал в качестве связующего звена между П.Т.В. и М.Е.В. Н.А.Н., П.Т.В. и М.Е.В. знали, что он фактически не проживает и не работает, а также не намерен никогда проживать и работать в Тамбовской области, тем не менее, уверяли его в том, что в этом нет никаких препятствий для получения РВП, свидетельства Госпрограммы и гражданства РФ. Им было известно, что все заявления, поданные им в органы по вопросам миграции содержат недостоверные сведения в части его регистрации на территории Тамбовской области и осуществления трудовой деятельности в качестве индивидуального предпринимателя. (т.4 л.д.229-232) - оглашёнными в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, показаниями свидетеля Т.А.С. А.С., о том, что она, проживая и работая в Московском регионе, приняла решение оформить РВП, свидетельство участника Госпрограммы и гражданство РФ. От знакомых ей стало известно, что на территории Тамбовской области можно достаточно легко оформить РВП и гражданство Российской Федерации и посоветовали обратиться к П.Т.В. В июне 2017 года она позвонила П.Т.В. и узнала, что в тот период в Тамбовской области отсутствовали квоты для иностранных граждан, необходимые для получения РВП и они договорились позже созвониться. 10.11.2017 П.Т.В. отправила ей в «WhatsApp» голосовое сообщение, в котором сообщила, что квота появилась и попросила отправить ей фото следующих документов: сертификата о знании русского языка, свидетельства о рождении, аттестата или диплома об образовании, заграничный паспорт, миграционную карту. После этого П.Т.В. сказала, что с ней свяжется Н.А.Н., которому она в последующем передала свой паспорт, миграционную карту и предоплату в размере 30000 рублей. 15.01.2018 она приехала в г. Мичуринск для подачи заявления на получение РВП. 16.01.2017 М.Е.В. на своем личном автомобиле отвез ее в г. Тамбов, где в УВМ УМВД России по Тамбовской области она подала подготовленное П.Т.В. заявление и соответствующие документы. В указанном заявлении содержались недостоверные сведения о ее регистрации в г. Мичуринске, которую ей ранее оформила П.Т.В. За оформление РВП она передала П.Т.В. наличными 70000 рублей. 20.04.2018 она вновь приехала в Тамбовскую область из г. Москвы и в УВМ УМВД России по Тамбовской области получила РВП. 04.05.2018 при содействии П.Т.В., Н.А.Н. и М.Е.В. она была зарегистрирована по месту жительства по адресу: .... По указанному адресу она никогда не проживала. 25.08.2018 она прибыла в г. Мичуринск и лично передала М.Е.В. 45000 рублей. По совету П.Т.В., для получения свидетельства участника Госпрограммы 30.08.2018 она зарегистрировалась в качестве индивидуального предпринимателя на территории Тамбовской области. Документы для оформления ИП также заполняла П.Т.В. При этом никакой финансово-хозяйственной деятельности в качестве индивидуального предпринимателя на территории Российской Федерации она никогда не осуществляла. 20.11.2018 она приехала в г. Тамбов и подала подготовленные П.Т.В. документы для участия в Госпрограмме, а также перевела ей на банковскую карту 45000 рублей. В заявлении были указаны недостоверные сведения о регистрации по месту жительства и осуществлении трудовой деятельности в качестве индивидуального предпринимателя. 08.02.2019 от П.Т.В. стало известно, что ей одобрена выдача свидетельства участника Госпрограммы и в указанную дату она приехала в г. Тамбов для его получения. 12.02.2019 она приехала из г. Москвы в отдел полиции р.п. Первомайский Тамбовской области для подачи документов на получение гражданства РФ. Заявление, с недостоверными сведениями об адресе фактического проживания и весь пакет документов также подготовила и передала П.Т.В. В июне 2019 года в указанном отделе полиции она получила паспорт гражданина РФ. В Тамбовскую область она приезжала исключительно для подготовки и подачи документов в органы по вопросам миграции. Н.А.Н., П.Т.В. и М.Е.В. было известно, что сведения указанные в заявлении на получение РВП, свидетельства участника Госпрограммы и гражданства, в части регистрации и трудовой деятельности на территории Тамбовской области, носили недостоверный характер и именно они были инициаторами оформления данных фиктивных документов. (т.4 л.д.208-211). - оглашёнными в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, показаниями свидетеля К.Е.Р. И.В., о том, что он, проживая и работая в Московском регионе, принял решение оформить РВП. В 2018 году он по совету знакомых обратился к М.Е.В. за оформлением документов, для этого он прибыл в офис, расположенный в г. Мичуринске, где встретился с М.Е.В. и П.Т.В., которые объяснили порядок получения РВП, свидетельства участника Госпрограммы и гражданства РФ. Для получения вышеуказанных документов они зарегистрировали его по адресу: .... В данной квартире он никогда не проживал. Имя собственницы квартиры «Анаит». По их совместной договоренности он не должен был там проживать, а зарегистрировали они его лишь для подачи документов для РВП. Заявление на получение РВП оформляла П.Т.В., при этом в нем была указана недостоверная информация о месте его проживания. На основании указанных заявлений в УВМ УМВД России по Тамбовской области он получил РВП. За услуги М.Е.В. и П.Т.В. он заплатил 30000 рублей наличными. (т.4 л.д.224-227) - оглашёнными в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, показаниями свидетеля Л.А.В., о том, что он, проживая и работая в Московском регионе, принял решение оформить РВП, свидетельство участника Госпрограммы и гражданство РФ. В 2019 году он от знакомых узнал, что в оформлении соответствующих документов могут помочь жители г. Мичуринска Тамбовской области П.Т.В. и М.Е.В. В феврале 2019 года он приехал из г. Москвы в г. Мичуринск, где встретился с ними, они разъяснили порядок действий и перечень документов, необходимых для получения РВП. За свои услуги в оформлении РВП они попросили заплатить 40000 рублей. Также он передал им копию паспорта. П.Т.В. пояснила, что организует ему фиктивную регистрацию в Тамбовской области, так как это необходимо для подачи документов. После этого П.Т.В. познакомила его с ФИО1, которая фиктивно зарегистрировала его в собственном доме по адресу: .... За три месяца регистрации он передал ФИО1 6000 рублей. В этот же день он уехал обратно в г. Москву. В мае 2019 года ему позвонила П.Т.В. и сообщила, что необходимо приехать в Тамбовскую область для подачи заявления на РВП. Прибыв в г. Мичуринск Тамбовской области П.Т.В. передала заполненное заявление на получение РВП, а также копии необходимых документов. Он же передал П.Т.В. оговоренную сумму в 40000 рублей наличными. Также ФИО1 продлила ему временную регистрацию по вышеуказанному адресу на три месяца, за что он вновь заплатил ей 6000 рублей. После этого М.Е.В. отвез его на автомобиле в г. Тамбов в УВМ УМВД России по Тамбовской области, где он подал весь пакет документов. В августе П.Т.В. и сообщила, что ему одобрена выдача РВП. 16.08.2019 он прибыл в г. Тамбов из г. Москвы и самостоятельно получил соответствующее разрешение. Затем он приехал в г. Мичуринск, где встретился с ФИО1, которая фиктивно зарегистрировала его по месту жительства по вышеуказанному адресу. (т.4 л.д.242-244) - оглашёнными в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, показаниями свидетеля Ч. М.Г. о том, что он, проживая и работая в Московском регионе, принял решение оформить РВП, свидетельство участника Госпрограммы и гражданство РФ. В 2018 году его знакомый Н.А.Н., познакомил его с П.Т.В. и М.Е.В. Указанные лица сообщили ему, что помогут в оформлении необходимых документов. П.Т.В. сообщила, что за оформление РВП необходимо заплатить 40000 рублей, а за гражданство 20000. Все денежные средства он отдавал наличными. Для получения РВП П.Т.В. фиктивно зарегистрировала его в своей квартире по адресу: .... Однако в последующем она перерегистрировала его по адресу: ... «А», .... Собственником указанный квартиры являлся знакомый П.Т.В., ни в одной из указанных квартир он не проживал. В дальнейшем М.Е.В. отвез его в Тамбовскую областную больницу для прохождения медосмотра. Также М.Е.В. заключил с ним фиктивный трудовой договор, согласно которому принимал на работу в качестве подсобного рабочего. М.Е.В. объяснил, что никакой трудовой деятельности в его интересах осуществлять не нужно, указанный договор нужен на случай, если у органов по вопросам миграции возникнут какие-либо вопросы. Зарплату у М.Е.В. не получал, трудовую деятельность не осуществлял. После всех указанных действий вернулся в г. Москву. 18.04.2019 после напоминания П.Т.В. он приехал специально из г. Москвы для подачи заявления на РВП. В указанный день прибыл в УВМ УМВД России по Тамбовской области, где передал сотрудникам по вопросам миграции весь пакет документов и соответствующее заявление, которые подготовила П.Т.В. После подачи заявления вновь вернулся в г. Москву. 14.06.2019 он приехал в Тамбовскую область из г. Москвы для получения РВП. После получения РВП Н.А.Н. фиктивно зарегистрировал его по адресу: ..., у своего знакомого по фамилии Б.. По указанному адресу он никогда не проживал, ночевал всего один раз. 21.08.2019 он приехал в г. Тамбов из г. Москвы, подал заявление на получение гражданства РФ (все документы были подготовлены и заполнены П.Т.В.), и сразу же вернулся в г. Москву. В середине декабря 2019 года он получил паспорт гражданина России. На протяжении всего периода оформления РВП и гражданства он на постоянной основе проживал и работал в г. Москве. В Тамбовскую область приезжал исключительно для подготовки и подачи документов в органы по вопросам миграции. Н.А.Н., М.Е.В., и П.Т.В. было известно, что сведения указанные в заявлениях на получение РВП и гражданства РФ, в части его регистрации и трудовой деятельности, носили недостоверный характер и именно они были инициаторами подготовки данных документов, за что он заплатил им денежные средства. (т.4 л.д.233-236) - оглашёнными в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, показаниями свидетеля Б. о том, что с 2007 года в его собственности находится жилой дом по адресу: .... С 2005 года он знаком с Н.А.Н., который проживает в .... Весной 2019 года к нему обратился Н.А.Н. с просьбой о регистрации по месту пребывания в вышеуказанном доме гражданина Молдавии Ч. М. Н.А.Н. сообщил, что указанный гражданин собирается работать на территории Первомайского района и намерен проживать в его доме. Он согласился и зарегистрировал его по месту жительства. Однако в последующем Ч. М. один раз переночевал в доме и уехал в неизвестном направлении. Больше он его никогда не видел. От Н.А.Н. ему стало известно, что регистрация Ч. М. автоматически прекратится по истечению полугода после даты постановки на учет. Где фактически проживал и работал Ч. М., ему неизвестно. (т.4 л.д. 216-217) - оглашёнными в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, показаниями свидетеля П.Д.В. о том, что по просьбе П.Т.В. в марте 2019 года он поставил на учет по месту пребывания по адресу: ... «А», ..., гражданина Молдовы Ч. М. За указанную регистрацию П.Т.В. никаких денежные средств не платила, он рассчитывал, что Ч. М. будет проживать в указанной квартире и платить арендную плату, но он в ней никогда не проживал. Где в это время фактически проживал Ч. М. ему неизвестно. (т.4 л.д.249-251) - оглашёнными в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, показаниями свидетеля К.С.Н. о том, что по адресу ..., проживает его отец ФИО2 В 2017, 2018 и 2019 годах Н.А.Н. обращался к его отцу с просьбой о регистрации по месту пребывания и месту жительства иностранных граждан К.М.Ю., Р.В.С., И. Е., Б.М. М., Р.Е.. Отец лично с каждым из указанных иностранцев ходил в паспортный стол р.п. Первомайский Тамбовской области, где осуществлял регистрационные действия. С ними также присутствовал Н.А.Н. К.М.Ю., Р.В.С., ФИО10, Б.М. М., Р.Е.. в его доме никогда не появлялись, не проживали в нем. Где фактически проживали и работали указанные лица, ему неизвестно. Где в настоящее время они находятся ему также неизвестно. 15.11.2018 по просьбе Н.А.Н. он заключил трудовой договор с гражданином Украины Р.Е. согласно которому принимал его на работу в качестве подсобного рабочего. При этом фактически Р.Е.. никаких трудовых обязанностей в его интересах не выполнял, заработную плату он ему никогда не платил. Для каких целей Н.А.Н. просил заключить трудовой договор с Р.Е. Е., неизвестно. (т.4 л.д. 252-254) - оглашёнными в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, показаниями свидетеля К.С.В. о том, что она работает начальником отдела трудовой миграции и содействия переселения соотечественников Управления труда и занятости населения Тамбовской области, Приказом МВД России от 7 ноября 2017 г. № 842 утвержден Административный регламент МВД РФ по предоставлению государственной услуги по оформлению, выдаче и замене свидетельства участника Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, которым закреплены уполномоченные органы исполнительной власти, ответственные за реализацию программы переселения: представительства МВД РФ (по вопросам миграции) в иностранных государствах; временные группы, осуществляющие свою деятельность при консульствах РФ в иностранных государствах; территориальные подразделения МВД РФ по вопросам миграции (ранее действовал Приказ ФМС от 14 мая 2012 г. № 166 «Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной миграционной службой государственной услуги по оформлению, выдаче и замене свидетельства участника Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом», который был аналогичен Приказу МВД России № 842 и был признан утратившим силу по причине упразднения ФМС). Согласно вышеуказанным регламентам уполномоченные сотрудники по вопросам миграции направляют в Управление труда и занятости Тамбовской области электронные копии заявлений иностранных граждан, желающих участвовать в Государственной программе переселения соотечественников из-за рубежа. При поступлении указанных заявлений в отдел трудовой миграции и содействия переселения соотечественников, в течение 15 рабочих дней необходимо их рассмотреть и принять решение о соответствии/несоответствии заявителя и членов его семьи критериям региональной программы, утвержденной Постановлением администрации Тамбовской области от 5 апреля 2013 г. № 332 «Об утверждении государственной программы Тамбовской области «Оказание содействия добровольному переселению в Тамбовскую область соотечественников, проживающих за рубежом». К критериям относится, в том числе, проживание на законном основании на территории области не менее 6 месяцев и осуществление трудовой деятельности на территории Тамбовской области не менее 6 последних месяцев (до момента подачи заявления об участии в Госпрограмме). К этому критерию также относятся иностранные граждане, являющиеся индивидуальными предпринимателями, зарегистрированные на территории Тамбовской области. По результатам рассмотрения вышеуказанных заявлений иностранных граждан, Управлением труда и занятости населения Тамбовской области издается приказ о решениях принятых Управлением на соответствие заявителей критериям региональной программы. Соответствующие приказы направляются в УВМ УМВД России по Тамбовской области. (т.4 л.д.220-223) - оглашёнными в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, показаниями свидетеля П.А.Н. о том, что он с 2016 по 2020 годы занимал должность заместителя начальника отдела разрешительно-визовой работы указанного Управления. В июне 2016 году УФМС России по Тамбовской области реорганизовано в УВМ УМВД России по Тамбовской области. Согласно ст. 2 Федерального закона от 18 июля 2006 г. № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» (далее - ФЗ № 109) фиктивной регистрацией по месту жительства признается регистрация иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства на основании представления заведомо недостоверных сведений или документов для такой регистрации, либо их регистрация по месту жительства без их намерения проживать в соответствующем жилом помещении, либо их регистрация по месту жительства без намерения нанимателя (собственника) соответствующего жилого помещения предоставить им это жилое помещение для проживания; фиктивной постановкой на учет по месту пребывания признается постановка иностранного гражданина или лица без гражданства на учет по месту пребывания на основании представления заведомо недостоверных сведений или документов, либо постановка иностранного гражданина или лица без гражданства на учет по месту пребывания в жилом или ином помещении без их намерения фактически проживать в этом помещении или без намерения принимающей стороны предоставить им это помещение для фактического проживания, либо постановка иностранного гражданина или лица без гражданства на учет по месту пребывания по адресу организации, в которой они в установленном порядке не осуществляют трудовую или иную не запрещенную законодательством Российской Федерации деятельность. Поставить на миграционный учет по месту пребывания может лицо, зарегистрированное надлежащим образом в соответствующем жилом помещении. Зарегистрировать иностранного гражданина по месту жительства может только собственник жилого помещения, при наличии соответствующего документа, подтверждающего право собственности на жилое помещение. При этом зарегистрировать иностранного гражданина можно только лично, по каким-либо доверенностям эту процедуру произвести невозможно, согласно российскому законодательству. Регистрация иностранных граждан в г. Тамбове и Тамбовской области, при подаче заявления о выдаче разрешительных документов (РВП, ВНЖ) не является обязательной, однако в любом случае подать заявление на получение РВП или ВНЖ может иностранный гражданин, законно находящийся на территории России, а для этого необходима постановка на миграционный учет. Порядок получения иностранным гражданином патента, разрешения на временное проживание или вида на жительство регламентируется Федеральным законом от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». В соответствии с подпунктом 1 пункта 5 статьи 6.1 Федерального закона № 115-ФЗ, иностранный гражданин, прибывший в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы, представляет в территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел, принявший его заявление о выдаче ему разрешения на временное проживание, в том числе документы, подтверждающие отсутствие у него заболевания наркоманией. В соответствии с п. 21 Административного регламента предоставления Федеральной миграционной службой государственной услуги по выдаче иностранным гражданам и лицам без гражданства вида на жительство в Российской Федерации, утвержденного Приказом Федеральной миграционной службы от 22.04.2013 № 215 (далее - Административный регламент № 215, действовал до 14.12.2017) и п. 28 Административного регламента Министерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по выдаче иностранным гражданам и лицам без гражданства вида на жительство в Российской Федерации утвержденного Приказом МВД России от 09.11.2017 № 846 (далее - Административный регламент № 846), для получения вида на жительство иностранный гражданин подает заявление (приложение № 3 к Административному регламенту № 215, приложение №1 к административному регламенту № 846) и документы, содержащие сведения о трудовой деятельности за последние три года, предшествующие подаче заявления, сведения об адресе места жительства (пребывания); документ, подтверждающий наличие законного источника средств к существованию, позволяющего содержать себя в Российской Федерации в пределах прожиточного минимума; документ, подтверждающий наличие жилого помещения на основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации; документ, подтверждающий отсутствие у иностранного гражданина заболевания наркоманией. В соответствии со ст. 7, 9, 13.3 лицам, представившим поддельные или подложные документы либо сообщивших о себе заведомо ложные сведения, отказывается в выдаче либо аннулируются разрешение на временное проживание, вид на жительство либо патент. В соответствии со ст. 7 Федерального закона № 115-ФЗ, разрешение на временное проживание иностранному гражданину не выдается, а ранее выданное разрешение аннулируется в случае, если данный иностранный гражданин в течение очередного года со дня выдачи разрешения на временное проживание не осуществлял трудовую деятельность в установленном законодательством Российской Федерации порядке в течение ста восьмидесяти суток или не получал доходов либо не имеет достаточных средств в размерах, позволяющих содержать себя и членов своей семьи, находящихся на его иждивении, не прибегая к помощи государства, на уровне не ниже прожиточного минимума, установленного законом субъекта Российской Федерации, на территории которого ему разрешено временное проживание. Согласно ч. 9 ст. 6 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» временно проживающий в Российской Федерации иностранный гражданин в течение двух месяцев со дня истечения очередного года со дня получения им разрешения на временное проживание обязан лично или с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования подавать в территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел по месту получения разрешения на временное проживание уведомление о подтверждении своего проживания в Российской Федерации с приложением справки о доходах, копии налоговой декларации или иного документа, подтверждающего размер и источник дохода данного иностранного гражданина за очередной год со дня получения им разрешения на временное проживание. При этом в уведомлении должны указываться, в том числе, сведения о месте проживания и месте (местах) работы и продолжительность осуществления иностранным гражданином трудовой деятельности в течение очередного года со дня получения им разрешения на временное проживание. В случае несвоевременной подачи уведомления о подтверждении своего проживания в Российской Федерации, иностранный гражданин привлекается к административной ответственности. По практике иностранные граждане заключают трудовые договоры «задним» числом, с целью подтверждения дохода и осуществления трудовой деятельности. В Тамбовской области с 20-го числа каждого месяца подразделениями внутренних дел Тамбовской области ведется предварительная запись на подачу документов для получения РВП и ВНЖ на следующий месяц. Заканчивается запись после исчерпания мест для записи, выделенных на конкретное подразделение. В период с 2015 по 2018 запись иностранных граждан заканчивалась за один день. Таким образом, иностранцы, желающие записаться на подачу документов, образовывали живую очередь перед административными зданиями органов по вопросам миграции Тамбовской области каждое 20-е число месяца. Разрешения на временное проживание и виды на жительство, полученные иностранными гражданами на основании предоставленных недостоверных, заведомо ложных сведений о себе, позволяют им фактически незаконно пребывать на территории Российской Федерации. Подобные иностранные граждане грубо нарушают требования вышеуказанных нормативно-правовых актов и соответственно все выданные УВМ УМВД России по Тамбовской области документы должны быть аннулированы. В том случае, если иностранный гражданин получил в территориальном органе федерального органа исполнительной власти в сфере миграции разрешение на временное проживание в РФ, вид на жительство в РФ либо подал уведомление о своем проживании на территории РФ, на основании подложных документов или недостоверных сведений, то его пребывание (проживание) на территории Российской Федерации, осуществление на территории Российской Федерации трудовой, предпринимательской и иной деятельности, является незаконным. При этом выданный документ подлежит аннулированию. Таким образом, иностранный гражданин лишается права на использование полученного разрешения на временное проживание, вида на жительство, возникшего у него в связи с использованием подложного документа. (т.4 л.д. 237-241) Кроме того, вина подсудимых ФИО1 и ФИО2 в совершении преступления, указанного в описательной части приговора также подтверждается: - приговором Мичуринского городского суда Тамбовской области от 14.08.2020, согласно которому Н.А.Н. признан виновным в организации незаконного пребывания в Российской Федерации иностранных граждан, совершенной организованной группой в составе М.Е.В., П.Т.В., ФИО1, ФИО2, то есть в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (т.5 л.д. 36-47); - приговором Мичуринского городского суда Тамбовской области от 16.10.2020, согласно которому П.Т.В. признана виновной в организации незаконного пребывания в Российской Федерации иностранных граждан, совершенной организованной группой в составе М.Е.В., Н.А.Н., ФИО1, ФИО2, то есть в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ; - заявлением о явке с повинной П.И.Н. от 27 января 2020 года, согласно которому она с 2017 по 2019 годы совместно с Н.А.Н. и М.Е.В. путем оформления фиктивной регистрации на территории Тамбовской области и фиктивного трудоустройства иностранных граждан организовала их незаконное пребывание на территории Российской Федерации. (т.1 л.д. 31-32) - заявлением о явке с повинной М.Е.В.. от 27 января 2020 года, согласно которому он с 2017 по 2019 годы путем оформления фиктивной регистрации на территории Тамбовской области и фиктивного трудоустройства иностранных граждан организовал их незаконное пребывание на территории Российской Федерации. (т.1 л.д. 29-30) - заявлением о явке с повинной Н.А.Н. от 27 января 2020 года, согласно которому он с 2017 по 2019 годы путем оформления фиктивной регистрации на территории Тамбовской области и фиктивного трудоустройства иностранных граждан организовал их незаконное пребывание на территории Российской Федерации. (т.1 л.д. 27-28) - ответом на запрос из ОМВД России по г. Мичуринску № 26563 от 18.12.2019, согласно которому ФИО1 14.01.2019, 16.01.2019, 25.02.2019, зарегистрировала по месту пребывания по адресу: ..., гражданина Республики Молдова Б.И.В. ... г.р., гражданина Украины Л.А.В. ... г.р., гражданина Украины Р.В.С. ... г.р., соответственно. П.Т.В. ... зарегистрировала по месту пребывания по адресу: ... ... зарегистрировала по месту пребывания по адресу: ... гражданина Республики ФИО8, ... г.р. и гражданина Украины П.А. ... г.р. (т.1 л.д. 42-105) - ответом на запрос из МОМВД России «Первомайский» № 11821 от 17.11.2019, согласно которому ФИО2 13.08.2018, 26.03.2018, 02.04.2019, зарегистрировал по месту пребывания по адресу: ..., гражданина Украины Р.Е. ... г.р., гражданина Украины К.М.Ю. ... г.р., гражданина Украины И.Е. ... г.р., соответственно. К.С.Н. ... и ... зарегистрировал по месту пребывания по адресу: ..., гражданина Украины И.Е. ... г.р., гражданина Украины К.М.Ю. ... г.р., соответственно. Б. ... зарегистрировал по месту пребывания по адресу: ...., гражданина Республики ФИО8 ... г.р. Н.А.Н. ... зарегистрировал по месту пребывания по адресу: ..., гражданина Украины Ш.Р.Т. ... г.р. 05.02.2018 и 04.05.2018 Н.А.Н. зарегистрировал по месту пребывания по адресу: ..., гражданина Украины Р.Е. ... г.р. и гражданку Украины Т.А.С. ... г.р., соответственно.(т.1 л.д. 107-165) - ответом на запрос из УМВД России по Тамбовской области № 37/395 от 15.01.2020, согласно которому предоставлены данные в отношении гражданина Республики Молдова Б.И.В. ... г.р., который ... подал заявление о выдаче РВП, указав место проживания адрес: .... Заключением УМВД России по Тамбовской области № 917/2019/68 от 22.05.2019 К.Е.Р. И.В. выдано РВП.(т.1 л.д. 167-180) - ответ на запрос из УМВД России по Тамбовской области № 37/25002 от 30.12.2019, согласно которому предоставлены данные в отношении гражданина Украины И.Е., ... г.р., который ... подал заявление о выдаче РВП, указав место проживания адрес: .... Заключением УМВД России по Тамбовской области № 242/2018/68 от 20.03.2018 И. Е.В. выдано РВП. 26.04.2019 И.Е.. подал заявление об участии в Государственной программе по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом, с указанием сведений об осуществлении трудовой деятельности в качестве индивидуального предпринимателя и местом проживания: .... Решением УМВД России по ... ...-П от ... И. Е.В. выдано свидетельство участника Госпрограммы. 18.06.2019 И.Е.. подал заявление на принятие его в гражданство РФ, указав место проживания адрес: .... Решением УМВД России по Тамбовской области от 16.09.2019 И.Е. принят в гражданство РФ.(т.1 л.д. 182-205) - ответом на запрос из УМВД России по Тамбовской области № 37/392 от 16.01.2020, согласно которому предоставлены данные в отношении гражданина Украины К.М.Ю., ... г.р., который ... подал заявление о выдаче РВП, указав место проживания адрес: .... Заключением УМВД России по Тамбовской области № 481/2018/68 от 10.04.2018 К.М.Ю. выдано РВП. 10.04.2019 К.М.Ю. подал заявление об участии в Государственной программе по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом, с указанием сведений об осуществлении трудовой деятельности в качестве индивидуального предпринимателя и местом проживания: .... Решением УМВД России по Тамбовской области № 237-П от 22.04.2019 К.М.Ю. выдано свидетельство участника Госпрограммы 18.06.2019 К.М.Ю. подано заявление о принятии в гражданство РФ, с указанием места проживания: .... Решением УМВД России по Тамбовской области от 28.08.2019 К.М.Ю. принят в гражданство РФ.(т.1 л.д. 207-227) - ответом на запрос из УМВД России по Тамбовской области № 37/393 от 16.01.2020, согласно которому предоставлены данные в отношении гражданина Украины Р.Е., ... г.р., который 28.05.2018 подал заявление о выдаче РВП, указав место проживания адрес: .... Заключением УМВД России по Тамбовской области № 1405/2018/68 от 16.07.2018 Р.Е. Е. выдано РВП. 17.04.2019 Р.Е. Е. подал заявление об участии в Государственной программе по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом, с указанием сведений об осуществлении трудовой деятельности в качестве подсобного рабочего по найму у физического лица К.С.Н. на основании трудового договора и местом проживания: .... Решением УМВД России по Тамбовской области № 252-П от 06.05.2019 Р.Е. Е. выдано свидетельство участника Госпрограммы. 18.06.2019 Р.Е. Е. подал заявление о принятии его в гражданство РФ, с указанием места проживания: .... Решением УМВД России по Тамбовской области от 16.09.2019 Р.Е. Е. принят в гражданство РФ. (т.1 л.д. 229-255) - ответом на запрос из УМВД России по Тамбовской области № 37/391 от 16.01.2020, согласно которому предоставлены данные в отношении гражданина Украины ФИО11, ... г.р., который 16.01.2018 подал заявление о выдаче РВП, указав место проживания: .... Заключением УМВД России по Тамбовской области № 79/2018/68 от 06.03.2018 Ш.Р. Р.Т выдано РВП. 26.04.2019 Ш.Р. Р.Т. подал заявление об участии в Государственной программе по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом, с указанием сведений об осуществлении трудовой деятельности в качестве индивидуального предпринимателя и местом проживания: .... Решением УМВД России по Тамбовской области № 254-П от 15.05.2019 Ш.Р. Р.Т. выдано свидетельство участника Госпрограммы. 18.06.2019 Ш.Р. Р.Т. подал заявление о принятии его в гражданство РФ, с указанием места проживания: .... Решением УМВД России по Тамбовской области Ш.Р. Р.Т. принят в гражданство РФ. (т.2 л.д. 2-26) - ответом на запрос из УМВД России по Тамбовской области № 37/288 от 13.01.2020, согласно которому предоставлены данные в отношении гражданина Украины Л.А.В., ... р., который 16.05.2019 подал заявление о выдаче РВП, указав место проживания: .... Заключением УМВД России по Тамбовской области № 1186/2019/68 от 04.07.2019 Л.А.В. выдано РВП. (т.2 л.д. 28-34) - ответом на запрос из УМВД России по Тамбовской области № 37/290 от 13.01.2020, согласно которому предоставлены данные в отношении гражданина Украины Р.В.С., ... г.р., который 02.04.2019 подал заявление о выдаче РВП, указав место проживания: .... Заключением УМВД России по Тамбовской области № 882/2019/68 от 20.05.2019 Р.В.С. выдано РВП. 17.06.2019 Р.В.С. подал заявление о принятии его в гражданство РФ, указав место проживания: .... Решением УМВД России по Тамбовской области от 13.09.2019 Р.В.С. принят в гражданство РФ.(т.2 л.д. 36-48) - ответом на запрос из УМВД России по Тамбовской области № 37/289 от 13.01.2020, согласно которому предоставлены данные в отношении гражданина Молдовы Ч.М., ... г.р., который 18.04.2019 подал заявление о получении РВП, указав место проживания: .... Заключением УМВД России по Тамбовской области № 1006/2019/68 от 14.06.2019 Ч. М. выдано РВП. 21.08.2019 Ч. М. подал заявление о принятии его в гражданство РФ, указав место проживания: .... Решением УМВД России по Тамбовской области от 19.11.2019 Ч. М. принят в гражданство РФ. (т.2 л.д. 50-74) - ответом на запрос из УМВД России по Тамбовской области № 37/162 от 13.01.2020, согласно которому предоставлены данные в отношении гражданина Украины П.А., ... г.р., который 28.02.2019 подал заявление о получении РВП, указав место проживания: .... Заключением УМВД России по Тамбовской области № 414/2019/68 от 19.04.2019 П.А.П. А.П. выдано РВП. 25.09.2019 П.А.П. А.П. подал заявление об участии в Государственной программе по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом, с указанием сведений об осуществлении трудовой деятельности в качестве индивидуального предпринимателя и местом проживания: .... Решением УМВД России по Тамбовской области № 673-П от 11.10.2019 П.А.П. А.П. выдано свидетельство участника Госпрограммы. 11.11.2019 П.А.П. А.П. подал заявление о принятии его в гражданство РФ. (т.2 л.д. 76-103) - ответом на запрос из УВМ УМВД России по Тамбовской области № 37/396 от 15.01.2020, согласно которому предоставлены данные в отношении гражданки Украины Т.А.С., ... г.р., которая 16.01.2018 подала заявление о выдаче РВП, указав место проживания: .... Заключением УМВД России по Тамбовской области № 78/2018/68 от 06.03.2018 Т.А.С. А. выдано РВП. 21.11.2018 Т.А.С. А. подала заявление об участии в Государственной программе по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом, с указанием сведений об осуществлении трудовой деятельности в качестве индивидуального предпринимателя и местом проживания: .... Решением УМВД Росси по ... ...-П от ... Т.А.С. А. выдано свидетельство участника Госпрограммы. 12.02.2019 Т.А.С. А. подала заявление о принятии ее в гражданство РФ, указав место жительства: .... Решением УМВД России по Тамбовской области от 08.05.2019 Т.А.С. А. принята в гражданство РФ. (т.2 л.д. 105-132) - ответом на запрос от ИП П.М.Ф., согласно которому предоставлена информация о заключении между ИП П.М.Ф. и П.Т.В. договора субаренды нежилого помещения от 01.05.2019 по адресу: ..., помещение .... (т.2 л.д. 169-171) - протоколом обследования помещения от 11 декабря 2019 года, согласно которому в офисном помещении по адресу: ..., помещение 6, кабинет 45, изъят ноутбук торговой марки «Asus» (модель Х552М, s/n: ...) и документы иностранных граждан. (т.2 л.д. 173-177) - протоколом обследования жилого помещения от 11 декабря 2019 года, согласно которому в жилище М.Е.В. по адресу: ..., изъят сотовый телефон торговой марки «AppleIphone 6S», в корпусе серого цвета (IMEI: ..., серийный номер ...). (т.2 л.д. 186-189) - протоколом обследования жилого помещения от 11 декабря 2019 года, согласно которому в жилище П.Т.В. по адресу: ..., Гоголевская, ..., изъят сотовый телефон торговой марки «Iphone 8 Plus», в корпусе красного цвета (IMEI: ..., серийный номер ...). (т.2 л.д. 198-201) - ответом на запрос из ОМВД России по г.Мичуринску от 18.03.2020 год №5688, согласно которому предоставлены копии документов К.Е.Р. К., К.С.В., К.Е.Р. поданные для регистрации по месту пребывания, К.Е.Р. И.В., принимающая сторона ФИО1, адрес: ..., Л.А.В., принимающая сторона ФИО1, адрес: ..., Р.В.С., принимающая сторона ФИО1, адрес: ... (т.3 л.д.16-61) - ответом на запрос из УВМ УМВД России по Тамбовской области № 37/4698 от 18.03.2020, согласно которому предоставлены данные в отношении гражданина Украины К.С.В., ... г.р., который 12.02.2019 подал заявление о выдаче РВП, указав место проживания: .... Заключением УМВД России по Тамбовской области № 392/2019/68 от 02.04.2019 К.С.В. выдано РВП. 02.08.2019 К.С.В. подал заявление об участии в Государственной программе по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом, с указанием сведений об осуществлении трудовой деятельности в качестве индивидуального предпринимателя и местом проживания: .... Решением УМВД Росси по Тамбовской области от 13.08.2019 К.С.В. выдано свидетельство участника Госпрограммы. 10.09.2019 К.С.В. подал заявление о принятии его в гражданство РФ, указав место жительства: .... (т.3 л.д. 72-105) - ответом на запрос из УВМ УМВД России по Тамбовской области № 37/4699 от 18.03.2020, согласно которому предоставлены данные в отношении гражданки Украины К.Е.Р., ... г.р., которая 19.02.2019 подала заявление о выдаче РВП, указав место проживания: .... Заключением УМВД России по Тамбовской области № 461/2019/68 от 09.04.2018 К.Е.Р.выдано РВП. 10.06.2019 К.Е.Р. подала заявление о принятии ее в гражданство РФ, указав место жительства: .... Решением УМВД России по Тамбовской области от 16.08.2019 К.Е.Р. принята в гражданство РФ.(т.3 л.д. 107-127) - ответом на запрос из УВМ УМВД России по Тамбовской области № 37/4701 от 18.03.2020, согласно которому предоставлены данные в отношении гражданки ФИО7, ... г.р., которая 04.04.2019 подала заявление о выдаче РВП, указав место проживания: .... Заключением УМВД России по Тамбовской области № 894/2019/68 от 27.05.2018 К.Е.Р. К. выдано РВП.(т.3 л.д. 129-134) - ответом на запрос из УВМ УМВД России по Тамбовской области № 37/4700 от 18.03.2020, согласно которому предоставлены данные в отношении гражданина Молдовы Д.И., ... г.р., который 15.10.2019 подал заявление о выдаче РВП, указав место проживания: .... Заключением УМВД России по Тамбовской области № 2581/2019/68 от 09.12.2019 Д.И. выдано РВП.(т.3 л.д. 136-160) - ответом на запрос из МОМВД России «Первомайский» № 2488 от 19.03.2020, согласно которому предоставлены копии докуметов о регистации по адресу: ..., граждан К.М.Ю., И. Е., Р.Е. Е. (т.3 л.д. 183-195) - ответом на запрос из УВМ УМВД России по Тамбовской области № 37/4943 от 19.03.2020, согласно которому предоставлены данные в отношении гражданки Украины Р.В.С., ... г.р., которая 21.01.2019 подала заявление о выдаче РВП, указав место проживания .... Заключением УМВД России по Тамбовской области № 95/2019/68 от 11.03.2019 Р.В.С. выдано РВП. 18.06.2019 Р.В.С. подала заявление о принятии ее в гражданство РФ, указав место жительства: .... Решением УМВД России по Тамбовской области от 28.08.2019 Р.В.С. принята в гражданство РФ. (т.3 л.д. 197-216) - ответом на запрос из УВМ УМВД России по Тамбовской области № 37/4944 от 19.03.2020, согласно которому предоставлены данные в отношении гражданина Б.М., ... г.р., который 27.06.2017 подал заявление о выдаче РВП, указав место проживания ..., р..... Заключением УМВД России по Тамбовской области № 1660/2017 от 16.08.2017 Б.М. М. выдано РВП. 13.09.2017 Б.М. М. подал заявление о принятии ее в гражданство РФ, указав место жительства: .... Решением УМВД России по Тамбовской области от 11.12.17 Б.М. М. принят в гражданство РФ. (т.3 л.д. 218-239) - постановлением о рассекречивании сведений составляющих государственную тайну от 12.06.2020 года (т.4 л.д.41-42) - постановление заместителя председателя Тамбовского областного суда от 07 декабря 2018 года о разрешение УФСБ России по Тамбовской области проведение в отношении М.Е.В., использующего номер телефона, использующего номера телефона: ... и другие, оперативно розыскных мероприятий, предполагающих ограничение его конституционных прав на тайну телефонных переговоров, переписки, почтовых, телеграфных и иных сообщений, передаваемых по каналам электрической и почтовой связи, «прослушивание телефонных переговоров», «снятие информации с технических каналов связи» и «контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений» (т.4 л.д.43) - постановление заместителя председателя Тамбовского областного суда от 15 января 2019 года о разрешение УФСБ России по Тамбовской области проведение в отношении М.Е.В., использующего номер телефона, использующего номера телефона: ..., оперативно розыскных мероприятий, предполагающих ограничение его конституционных прав на тайну телефонных переговоров, переписки, почтовых, телеграфных и иных сообщений, передаваемых по каналам электрической и почтовой связи, «прослушивание телефонных переговоров», «снятие информации с технических каналов связи» и «контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений» (т.4 л.д.44) - постановление заместителя председателя Тамбовского областного суда от 15 января 2019 года о разрешение УФСБ России по Тамбовской области проведение в отношении Н.А.Н., использующего номер телефона, использующего номера телефона: ... оперативно розыскных мероприятий, предполагающих ограничение его конституционных прав на тайну телефонных переговоров, переписки, почтовых, телеграфных и иных сообщений, передаваемых по каналам электрической и почтовой связи, «прослушивание телефонных переговоров», «снятие информации с технических каналов связи» и «контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений» (т.4 л.д.45) - постановление заместителя председателя Тамбовского областного суда от 15 января 2019 года о разрешение УФСБ России по Тамбовской области проведение в отношении П.Т.В., использующего номер телефона, использующего номера телефона: ..., оперативно розыскных мероприятий, предполагающих ограничение его конституционных прав на тайну телефонных переговоров, переписки, почтовых, телеграфных и иных сообщений, передаваемых по каналам электрической и почтовой связи, «прослушивание телефонных переговоров», «снятие информации с технических каналов связи» и «контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений» (т.4 л.д.46) - постановление заместителя председателя Тамбовского областного суда от 25 марта 2019 года о разрешение УФСБ России по Тамбовской области проведение в отношении П.Т.В., использующего номер телефона, использующего номера телефона: ... оперативно розыскных мероприятий, предполагающих ограничение его конституционных прав на тайну телефонных переговоров, переписки, почтовых, телеграфных и иных сообщений, передаваемых по каналам электрической и почтовой связи, «прослушивание телефонных переговоров», «снятие информации с технических каналов связи» и «контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений» (т.4 л.д.47) - постановление заместителя председателя Тамбовского областного суда от 25 марта 2019 года о разрешение УФСБ России по Тамбовской области проведение в отношении М.Е.В., использующего номер телефона, использующего номера телефона: ..., оперативно розыскных мероприятий, предполагающих ограничение его конституционных прав на тайну телефонных переговоров, переписки, почтовых, телеграфных и иных сообщений, передаваемых по каналам электрической и почтовой связи, «прослушивание телефонных переговоров», «снятие информации с технических каналов связи» и «контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений» (т.4 л.д.48) - постановлением о предоставлении результатов ОРД органу дознания, следователю или в суд от 18.06.2020 года (т.4 л.д.35-40) - постановлением о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну от 18.06.2020 года (т.4 л.д.49-50) - протоколом осмотра материалов оперативно-розыскного мероприятия «прослушивание телефонных переговоров», согласно которого 30.01.2019 года 18:57:18 исходящий П.Т.В. (ИН) на номер ... ФИО1 (Ж) ИН - я у тебя в кафе, я Аику денежку оставлю, хорошо? Ж - хорошо, оставляй, я сейчас приеду. ИН - и смотри, я привезла бумажку, я на ней расписала, у тебя кто до какого числа и где зарегистрирован, хорошо? Ж - (имя иН), знаешь, что еще мне надо было: вот там в баре лежит бумажка в папке, там надо заполнять… (не догов.), я хотела, чтобы Аик тебе отдал. Там заполнять мне надо бланк вот этот мне, это давно они убыли ... в 09:39:15 исходящий П.Т.В. (ИН) на ... ФИО1 (Ж) ИН - сейчас Женька к тебе заедет скоро по поводу ребят, которые продлеваться по патенту будут, а я подготовлю сейчас пока все документы. Ж - это какие ребята\ ИН - это вот 3 хохла мои: К.С.В., К.Е.Р. Катя и (н/д) Ж - это сколько надо продлить их еще? ИН - их надо на 2 месяца каждого продлить. Сейчас Женька тебе еще денежку привезет. Ж - слушай, это через сколько? Мы в паспортный поедем? ИН - да, в паспортный, через 10-15 минут Женя за тобой заедет, а я готовлю документы. ... в 09.39.15 исходящий П.Т.В. (ИН) на ... ФИО1 (отв.мужчина) (М) … ИН - ты в Мичуринске? М - Конечно. Я в Мичуринске. Я РВП пришел получить, письмо получил я. ИН - да, да молодец. М - их сколько? ИН - Их? смотри. Получили у меня сегодня двое. К.С.В. и К.Е.Р.. М - да. да, да. двое, короче, получили, да: А остальные не получили её? ИН - двое. А остальные -нет. Вот смотр. Завтра они с утра готовы на прописку. Я все подготовлю. М - с утра: ИН - да. В какой паспортный, ой, в этот, в кокой дом прописывать будешь в 393-тий? или туда? М - да конечно, где они пописаны, там и будем прописывать. ИН - в 393-тий,да.туда? М -да. Где я прописан, там и будем прописывать. ИН - всё. Это тогда документы на дом нужны будут, которые у меня есть. ты мне давал, я помню, ксеропкопировать. М -они у меня тоже есть. Возьму оригиналы с сбой возьму. Во сколько паспорт? ты со мной поедешь? ИН -да, да, да. Конечно. ….. 11.05.2019 г. 15:19:54 входящий П.Т.В. (ИН) с телефона ... (ФИО1) (Ж) Ж -Слушай, (имя ИН), у нас письмо пришло из Пенсионного фонда, наверное, срочно появляться. Я сейчас домой пришла, я, когда звонила, была в кафе, письмо в кафе. Может быть… ИН - из Пенсионного фонда кому пришло Ж - вот, как там, А., как его фамилия? кто гражданство получил? ИН - (н/д), наверное? Ж - нет, еще какой-то. ИН - все, гражданство больше никто не получил. Ж - а РВП кто получил, на которого ты должна была ИП открывать. ИН - так, давай подумать. Ж -Кирипенко или как там? ИН -К.С.В.! Ж -да, вот этот, муж с женой, письмо пришло, что срочно явиться. Та можешь подъехать, этот письмо я тебе отдам? ИН - да, могу, я вечерком заеду тогда, заберу. …. 16.05.2019 г. 18:05:32 исходящий П.Т.В. (ИН) на телефон ... (ФИО1) (Ж) … ИН -мне завтра надо продлить, у тебя этот проживает, Л.А.В., Л.А.В.. Ж - кто? ИН - Л.А.В.. Ж - да, ну. ИН - смотри, его продлить надо, он на РВП подался, у него завтра последний день. Я все подготовлю, с утра продлим, или тебе удобно позже? Ж - хорошо. Тогда мне позв… Во сколько мы поедем? ….. ИН - все, в любое время ты на рынке, да, если что? Ж - да ИН - только паспорт с собой, оригинал, возьми, хорошо? Ж - конечно, я всегда с собой беру. ….. 28.05.2019 г. 18:40:32 входящий П.Т.В. (ИН) на телефон ... (ФИО1) (Ж) ИН - завтра хохол приезжает, вот это Л.А.В., помнишь, про которого все говорили, что типа, на проверку его привезти, отпечатки пальцев сделать? Ж -ну ИН - на всякий случай тебе просто говорю, что он завтра приедет. И он завтра еще 2 паспорта привезет на продление, там молдавани, которые у тебя ребята прописаны. Ж - какой из них? ИН - К.Е.Р.. Ж - они получили РВП или нет? ИН - нет. Вот как раз они прилетели, они получат РВП и их надо будет прописывать. Ж - А-а, год тоже, да? ИН - да Ж - А сколько их? ИН - их 2 человека, муж и жена. Ж - а-а, ну понятно, хорошо. ИН - а завтра они прилетят, и нужно продление сделать. Я тогда все подготовлю и в МФЦ тогда доедем. Ж - да, хорошо. А что, продлить надо, а потом РВП они получат? ИН - да. Они уезжали в Молдавию, они только приехали. Ж - а-а. Приедут, на месяц будем прописывать пока? ИН -да, сейчас на месяц им продлим, а они получат РВП и на пол год или на год. Ж -на год, хорошо, все, договорились. Я завтра в городе, когда готово будет, позвони. ИН -хорошо ….. 17.05.2019 г. 09:09:00 исходящий М.Е.В. (ЕВ) на телефон ... (ФИО1) (Ж) ЕВ - приветствую! Это ЕВ, беспокоит. Ж -здравствуйте. Да, да, имя объекта. Я вас слушаю. ЕВ -я, в принципе, сейчас с «Прогресса» еду. Минут десять и я буду там, на рынке. Ж -ну вот, как будете у Пенсионного фонда, позвоните, я выйду туда, на то же место. ЕВ -хорошо. Все тогда, до встречи … (т.4 л.д.51-76) - протоколом осмотра предметов от 29 февраля 2020 года, согласно которому произведен осмотр оптических дисков, содержащих информацию о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами. Абонентский номер ..., находящийся в пользовании Р.В.С., при осуществлении соединений с иными абонентами мобильной связи позиционировался в пределах действия базовых станций расположенных в г. Москве и Московской области. При этом указанный абонентский номер позиционировался в пределах действия базовых станций расположенных на территории г. Тамбова в течение 8 дней - во время оформления документов, необходимых для получения в органах по вопросам миграции по Тамбовской области разрешения на временное проживание и гражданства Российской Федерации. С 20.12.2018 по 30.09.2019 абонентский номер Р.В.С. на постоянной основе соединялся с абонентскими номерами ..., находящимися в пользовании М.Е.В., П.Т.В., Н.А.Н., соответственно. Абонентский номер +..., находящийся в пользовании Р.Е. Е.И., при осуществлении соединений с иными абонентами мобильной связи позиционировался в пределах действия базовых станций расположенных в г. Москве и Московской области. При этом указанный абонентский номер позиционировался в пределах действия базовых станций расположенных на территории г. Тамбова в течение 3 дней - во время оформления документов, необходимых для получения в органах по вопросам миграции по Тамбовской области свидетельства участника Госпрограммы и гражданства Российской Федерации. С 20.12.2018 по 30.09.2019 абонентский номер Р.Е. на постоянной основе соединялся с абонентскими номерами ..., находящимися в пользовании П.Т.В., Н.А.Н., соответственно. Абонентский номер +..., находящийся в пользовании Л.А.В., при осуществлении соединений с иными абонентами мобильной связи позиционировался в пределах действия базовых станций расположенных в г. Москве и Московской области. При этом указанный абонентский номер позиционировался в пределах действия базовых станций расположенных на территории г. Тамбова в течение 7 дней - во время оформления документов, необходимых для получения в органах по вопросам миграции по Тамбовской области разрешения на временное проживание. С 20.12.2018 по 30.09.2019 абонентский номер Л.А.В. на постоянной основе соединялся с абонентскими номерами +..., находящимися в пользовании М.Е.В., П.Т.В., Н.А.Н., соответственно. Абонентский номер +..., находящийся в пользовании Ш.Р. Р.Т., при осуществлении соединений с иными абонентами мобильной связи позиционировался в пределах действия базовых станций расположенных в г. Москве и Московской области. При этом указанный абонентский номер позиционировался в пределах действия базовых станций расположенных на территории г. Тамбова в течение 5 дней - во время оформления документов, необходимых для получения в органах по вопросам миграции по Тамбовской области свидетельства участника Госпрограммы и гражданства Российской Федерации. С 20.12.2018 по 30.09.2019 абонентский номер Ш.Р. Р.Т. на постоянной основе с абонентскими номерами +..., находящимися в пользовании М.Е.В., П.Т.В., Н.А.Н., соответственно. Абонентский номер +..., находящийся в пользовании К.М.Ю., при осуществлении соединений с иными абонентами мобильной связи позиционировался в пределах действия базовых станций расположенных в г. Москве и Московской области. При этом указанный абонентский номер позиционировался в пределах действия базовых станций расположенных на территории г. Тамбова в течение 8 дней - во время оформления документов, необходимых для получения в органах по вопросам миграции по Тамбовской области свидетельства участника Госпрограммы и гражданства Российской Федерации. С 20.12.2018 по 30.09.2019 абонентский номер К.М.Ю. на постоянной основе соединялся с абонентскими номерами +..., находящимися в пользовании М.Е.В., П.Т.В., Н.А.Н., соответственно. Абонентский номер +..., находящийся в пользовании Ч. М., при осуществлении соединений с иными абонентами мобильной связи позиционировался в пределах действия базовых станций расположенных в г. Москве и Московской области. При этом указанный абонентский номер позиционировался в пределах действия базовых станций расположенных на территории г. Тамбова в течение 7 дней - во время оформления документов, необходимых для получения в органах по вопросам миграции по Тамбовской области разрешения на временное проживание. С 20.12.2018 по 30.09.2019 абонентский номер Ч. М. на постоянной основе соединялся с абонентскими номерами +..., находящимися в пользовании М.Е.В., П.Т.В., Н.А.Н., соответственно. Абонентский номер +..., находящийся в пользовании И. Е., при осуществлении соединений с иными абонентами мобильной связи позиционировался в пределах действия базовых станций расположенных в г. Москве и Московской области. При этом указанный абонентский номер позиционировался в пределах действия базовых станций расположенных на территории г. Тамбова в течение 5 дней - во время оформления документов, необходимых для получения в органах по вопросам миграции по Тамбовской области свидетельства участника Госпрограммы и гражданства Российской Федерации. С 20.12.2018 по 30.09.2019 абонентский номер И. Е. на постоянной основе соединялся с абонентскими номерами +..., находящимися в пользовании М.Е.В., П.Т.В., Н.А.Н., соответственно. Абонентский номер +..., находящийся в пользовании П.А.П. А.П., при осуществлении соединений с иными абонентами мобильной связи позиционировался в пределах действия базовых станций расположенных в г. Москве и Московской области. При этом указанный абонентский номер позиционировался в пределах действия базовых станций расположенных на территории г. Тамбова в течение 7 дней - во время оформления документов, необходимых для получения в органах по вопросам миграции по Тамбовской области свидетельства участника Госпрограммы и гражданства Российской Федерации. С 20.12.2018 по 30.09.2019 абонентский номер П.А.П. А.П. на постоянной основе соединялся с абонентскими номерами +..., находящимися в пользовании М.Е.В., П.Т.В., соответственно.(т.4 л.д. 105-112) - протоколом осмотра предметов от 21 марта 2020 года, согласно которому произведен осмотр ноутбука марки «Asus» (модель Х552М, s/n: ...), сотовых телефонов «AppleIphone 6S» и «AppleIphone 8 Plus» и документов иностранных граждан, изъятых 11 декабря 2019 года в ходе обследований помещения по адресам: ..., ..., .... В офисном помещении, расположенном по адресу: ..., пом. 6, обнаружены оригиналы и копии документов иностранных граждан: - документы П.А.П. А.П. (трудовая книжка, диплом об образовании, справка о приеме заявления об участии в Государственной программе, уведомление о постановке на учет в налоговом органе, лист записи Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе); - документы К.Е.Р. К. (лист записи Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, уведомление о постановке на учет в налоговом органе, копия паспорта, копия диплома о среднем специальном образовании); - документы Ч. М. (уведомление о прибытии, копия свидетельства участника Государственной программы, копия паспорта, копия миграционной карты, договор найма жилого помещения); - документы Л.А.В. (копия паспорта, копия уведомления о прибытии, копия миграционной карты, сертификат об отсутствии ВИЧ-инфекции, медицинское заключение, страховой полис, 2 фотографии). - копии паспортов ФИО1, Н.А.Н.. В ноутбуке торговой марки «Asus», изъятом в вышеуказанном помещении обнаружены текстовые файлы заполненных заявлений П.А.П. А.П., Ч. М., Р.Е. Е., И. Е., Ш.Р. Р., К.М.Ю., Р.В.С., Р.В.С., Л.А.В., К.Е.Р. И., К.Е.Р. К., К.С.В., К.Е.Р., Д.И. о выдаче разрешений на временное проживание, свидетельств участников Госпрограммы, гражданства Российской Федерации (содержащих заведомо недостоверные сведения о месте жительства и месте работы указанных лиц), уведомлений о прибытии/убытии иностранных граждан в место пребывания, заявлений о регистрации иностранных граждан по месту жительства, трудовых договоров с М.Е.В. и соответствующих уведомлений об их заключении/расторжении В квартире М.Е.В., расположенной по адресу: ..., обнаружены оригиналы трудовых договоров между М.Е.В. и П.А.П. А.П., М.Е.В. и Ч. М., а также соответствующие уведомления об их заключении/расторжении. В принадлежащем М.Е.В. сотовом телефоне торговой марки «AppleIphone 6S» обнаружены телефонные контакты П.Т.В., Н.А.Н., К.М.Ю., И. Е.В., Р.Е. Е., Ш.Р. Р.Т., К.Е.Р. И.В., Л.А.В., Ч. М., Г.Д., П.А.П. А.П., Т.А.С. А.С., К.Е.Р., К.С.В., Д.И..; фотографии паспортов Л.А.В., Р.В.С. А.М., страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования К.Е.Р. И. и К.Е.Р. К., медицинского заключения Д.И.., заграничного паспорта Д.И. И., уведомления о прибытии Д.И., миграционной карты Д.И. И., патента Д.И. И. В приложении «Viber» обнаружены соединения с абонентским номером, находящемся в пользовании П.А.П. А., в приложении «WhatsApp» обнаружены соединения с абонентским номером, находящимся в пользовании П.Т.В. В принадлежащем П.Т.В. сотовом телефоне торговой марки «AppleIphone 8 Plus» обнаружены телефонные контакты - М.Е.В., Н.А.Н., К.М.Ю., Р.Е. Е., Ш.Р. Р.Т., К.Е.Р. И.В., Р.В.С., Л.А.В., Ч. М., Г.Д., П.А.П. А.П., К.Е.Р., К.С.В., Д.И. И.; фотографии перевода паспорта К.М.Ю., паспорта Ш.Р. Р., свидетельства о рождении Р.Е. Е., диплома Р.Е. Е., заграничного паспорта П.А.П. А., миграционной карты П.А.П. А., уведомления о прибытии П.А.П. А., личного дела Ч. М., паспорта на К.Е.Р. К., миграционной карты К.Е.Р. И., уведомления о прибытии К.Е.Р. И., паспорта К.Е.Р. И., миграционной карты К.Е.Р. К., уведомления о прибытии Ч. М., паспорта К.Е.Р. К., паспорта Л.А.В., миграционной карты Л.А.В., уведомления о прибытии Л.А.В., патента Р.В.С. А.М., патента Р.В.С., перевода паспорта К.С.В., паспорта К.Е.Р., перевода паспорта К.Е.Р., приложения к паспорту К.С.В., паспорта гражданина К.С.В., уведомления о прибытии К.Е.Р. К., диплома К.С.В., аттестата об окончании школы К.С.В., личного дела Д.И. И. В приложении «Viber» обнаружены соединения с абонентским номером, находящимся в пользовании П.А.П. А. В приложении «WhatsApp» обнаружена переписка и звонки с абонентскими номерами, находящимися в пользовании Г.Д., К.М.Ю., П.А.П. А., К.Е.Р. И., Р.Е. Е., К.Е.Р., Д.И. И., М.Е.В., Н.А.Н. В приложении «Telegram» обнаружена переписка и звонки с абонентским номером, находящимся в пользовании П.А.П. А. (т.4 л.д. 115-135) - протоколом осмотра предметов от 29 марта 2020 года, согласно которому произведен осмотр оптических дисков, поступивших из ПАО «Сбербанк» по сопроводительным письмам от 25.10.2019 №№ ЗНО0098863927, ЗНО0098863454, ЗНО0098864257, содержащих информацию о безналичных переводах иностранными гражданами (Д.И. И., И.Е.., Т.А.С. А.С.) денежных средств на банковские карты Н.А.Н., М.Е.В. и П.Т.В. (т.4 л.д. 139-142) - протоколом осмотра предметов от 30 мая 2020 года, согласно которому произведен осмотр оптических дисков, поступивших из ПАО «Сбербанк» по сопроводительным письмам от 20.04.2020 №№ ЗНО0116443692, содержащих информацию о безналичных переводах (К.М.Ю.) денежных средств на банковскую карту ФИО2 (т.4 л.д. 144-145) - протоколом осмотра предметов от 18 июня 2020 года, согласно которому произведен осмотр оптических дисков, содержащих информацию о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами. Абонентский номер ..., находящийся в пользовании Б.М. М., при осуществлении соединений с иными абонентами мобильной связи позиционировался в пределах действия базовых станций расположенных в г. Москве и Московской области. При этом указанный абонентский номер позиционировался в пределах действия базовых станций расположенных на территории г. Тамбова в течение 4 дней. С 20.12.2018 по 20.04.2020 абонентский номер Б.М. М. на постоянной основе соединялся с абонентским номером +... находящимся в пользовании Н.А.Н. Абонентский номер ..., находящийся в пользовании К.Е.Р. К., при осуществлении соединений с иными абонентами мобильной связи позиционировался в пределах действия базовых станций расположенных в г. Москве и Московской области. При этом указанный абонентский номер позиционировался в пределах действия базовых станций расположенных на территории г. Тамбова в течение 9 дней - во время оформления документов, необходимых для получения в органах по вопросам миграции по Тамбовской области разрешения на временное проживание. С 20.12.2018 по 20.04.2020 абонентский номер К.Е.Р. К. на постоянной основе соединялся с абонентским номером + ..., находящимся в пользовании П.Т.В. Абонентский номер ..., находящийся в пользовании Д.И. И., при осуществлении соединений с иными абонентами мобильной связи позиционировался в пределах действия базовых станций расположенных в г. Москве и Московской области. При этом указанный абонентский номер позиционировался в пределах действия базовых станций расположенных на территории г. Тамбова в течение 12 дней - во время оформления документов, необходимых для получения в органах по вопросам миграции по ... разрешения на временное проживание и гражданства Российской Федерации. С 20.12.2018 по 20.04.2020 абонентский номер Д.И. И. на постоянной основе соединялся с абонентскими номерами ..., находящимися в пользовании М.Е.В.., П.Т.В., Н.А.Н., соответственно. Абонентский номер +..., находящийся в пользовании К.С.В., при осуществлении соединений с иными абонентами мобильной связи позиционировался в пределах действия базовых станций расположенных в ... и .... При этом указанный абонентский номер позиционировался в пределах действия базовых станций расположенных на территории ... в течение 16 дней - во время оформления документов, необходимых для получения в органах по вопросам миграции по ... разрешения на временное проживание, свидетельства участника Госпрограммы и гражданства Российской Федерации. С 20.12.2018 по 20.04.2020 абонентский номер К.С.В. на постоянной основе соединялся с абонентскими номерами +..., находящимися в пользовании М.Е.В., П.Т.В., Н.А.Н., соответственно. Абонентский номер +..., находящийся в пользовании К.Е.Р., при осуществлении соединений с иными абонентами мобильной связи позиционировался в пределах действия базовых станций расположенных в г. Москве и Московской области. При этом указанный абонентский номер позиционировался в пределах действия базовых станций расположенных на территории г. Тамбова в течение 8 дней - во время оформления документов, необходимых для получения в органах по вопросам миграции по ... разрешения на временное проживание и гражданства Российской Федерации. С 20.12.2018 по 20.04.2020 абонентский номер К.С.В. на постоянной основе соединялся с абонентским номером +..., находящимся в пользовании П.Т.В. Абонентский номер +..., находящийся в пользовании Р.В.С., при осуществлении соединений с иными абонентами мобильной связи позиционировался в пределах действия базовых станций расположенных в г. Москве и Московской области. При этом указанный абонентский номер позиционировался в пределах действия базовых станций расположенных на территории г. Тамбова в течение 7 дней - во время оформления документов, необходимых для получения в органах по вопросам миграции по Тамбовской области разрешения на временное проживание и гражданства Российской Федерации. С 20.12.2018 по 20.04.2020 абонентский номер К.С.В. на постоянной основе соединялся с абонентским номером +..., находящимся в пользовании П.Т.В. (т.4 л.д. 146-151) - протоколом осмотра предметов от 18 июня 2020 года, согласно которому оптический диск с результатами оперативно-розыскного мероприятия «прослушивание телефонных переговоров» в отношении Н.А.Н. и М.Е.В. содержит информацию, подтверждающую осуществление разговоров указанных лиц об организации незаконного пребывания на территории Российской Федерации иностранных граждан. (т.4 л.д. 154-159) - протоколом осмотра предметов от 19 августа 2020 года, согласно которому оптический диск с результатами оперативно-розыскного мероприятия «прослушивание телефонных переговоров» в отношении Н.А.Н., М.Е.В. и ФИО1, содержит информацию, подтверждающую осуществление разговоров указанных лиц об организации незаконного пребывания на территории Российской Федерации иностранных граждан. (т.4 л.д. 161-173) - протоколом осмотра предметов от 26 августа 2020 года, согласно которому оптический диск с результатами оперативно-розыскного мероприятия «прослушивание телефонных переговоров» в отношении П.Т.В., ФИО1, содержит информацию, подтверждающую осуществление разговоров указанных лиц об организации незаконного пребывания на территории Российской Федерации иностранных граждан. (т.4 л.д. 174-194) - протоколом осмотра предметов от 17 августа 2020 года, согласно которому произведен осмотр оптических дисков, содержащих информацию о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами. Абонентский номер ФИО2 (+...) на постоянной основе соединялся с абонентскими номерами, находящимися в пользовании М.Е.В. (+...), Н.А.Н. (+...), Р.Е. Е. (+...), К.М.Ю. (+...), И. Е.В. (+...). Абонентский номер ФИО1 (+...) на постоянной основе соединялся с абонентскими номерами, находящимся в пользовании П.Т.В. (+...), М.Е.В. (+...), К.Е.Р. И.В. (+...). (т.4 л.д. 195-197) - протоколом осмотра предметов от 17 августа 2020 года, согласно которому произведен осмотр оптического диска, поступившего из ПАО «Сбербанк» по сопроводительному письму № ЗНО0120439248 от ..., содержащего информацию о безналичных переводах иностранными гражданами денежных средств на банковскую карту П.Т.В. в интересах П.Т.В., М.Е.В. и Н.А.Н., а также переводах денежных средств между Н.А.Н. и П.Т.В.(т.4 л.д. 199-203) - ответом на запрос от ИП А.А.Ю. № 12/03 от 30.03.2020, согласно которому предоставлена информация о заключении между ИП А.А.Ю. и П.Т.В. договора аренды части нежилого помещения по адресу: ..., 3-й этаж, офис ..., с 01.02.2017 по 28.02.2019.(т.5 л.д. 20-30) - ответом на запрос из УФНС России по Тамбовской области № 08-16/07455 от 18.06.2020, согласно которому И.Е.., К.М.Ю., Ш.Р. Р.Т., Т.А.С. А.С., К.С.В., П.А.П. А.П. зарегистрированы в УФНС России по Тамбовской области в качестве индивидуальных предпринимателей. (т.5 л.д. 32) Суд считает, что вина подсудимых ФИО1 и ФИО2 доказанасовокупностью собранных по делу доказательств и действия каждого квалифицирует по п. «а» ч.2 ст.322.1 УК РФ как организация незаконного пребывания в Российской Федерации иностранных граждан, совершенное организованной группой. Квалифицируя действия подсудимых таким образом, суд исходил из того, что ФИО1 и ФИО2, действуя умышленно, организованной группой, совместно и согласованно с Н.А.Н., осужденным приговором Мичуринского городского суда Тамбовской области от 28.08.2020 года, П.Т.В., осужденной приговором Мичуринского городского суда Тамбовской области от 16.10.2020 года, М.Е.В. производство по уголовному делу в отношении которого прекращено в связи со смертью постановлением Мичуринского городского суда Тамбовской области от 19.10.2020 года, совершили организацию незаконного пребывания в РФ иностранных граждан- граждан Республики Молдова, Республики Украина путем фиктивной регистрации иностранных граждан по месту жительства (пребывания), их фиктивного трудоустройства либо оформления в качестве индивидуальных предпринимателей без фактического осуществления данной деятельности, а также подготовки пакета документов, необходимого для подачи в органы миграции Тамбовской области с целью получения указанными гражданами разрешения на проживание в России, свидетельств участников Государственной программе по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом, оформление гражданства Российской Федерации. Вышеуказанные обстоятельства подтверждаются признательными показаниями ФИО1, о том, что она была знакома с П.Т.В. и М.Е.В., по просьбе П.Т.В. она фиктивно регистрировала с ноября 2018 года по август 2019 года иностранных граждан К.С.В., ... г.р., К.Е.Р., ... г.р., К.Е.Р. И.В., ... г.р., К.Е.Р. К., ... г.р., Р.В.С., ... г.р., Л.А.В., ... г.р. в своем доме по адресу: .... Все указанные иностранцы посещали с ней ОВМ ОМВД России по г. Мичуринску для их постановки на учет по месту пребывания и регистрации по месту жительства. Никто из них не проживал в указанном доме. За один месяц регистрации иностранного гражданина она получала от П.Т.В. по 2000 руб. Признательными показаниями ФИО2 в ходе следствия, которые он подтвердил в суде о том, что Н.А.Н. платил по 2000 рублей наличными за один месяц фиктивной постановки на учет по месту жительства (пребывания) иностранного гражданина. Все иностранные граждане, которых он регистрировал в доме, никогда в нем не проживали, и их регистрация была фиктивной. С мая 2017 года по март 2019 года иностранные граждане К.М.Ю., Р.В.С., ФИО10, Б.М. М., Р.Е. Е. были фиктивно зарегистрированы в его доме по адресу: .... Все указанные иностранцы посещали с ним МО МВД России «Первомайский» для их постанови на учет по месту пребывания и регистрации по месту жительства. Никто из них не проживал в его доме. С указанными лицами его познакомил Н.А.Н., так как он занимался оформлением их документов, позволяющих на законных основаниях длительное время находиться на территории России. Также показаниями лиц, в отношении которых дела выделены в отдельное производство, так Н.А.Н., П.Т.В. и М.Е.В. подтвердили, что с февраля 2017 года по ... они с ФИО2 и ФИО1, организовали для 16 иностранных граждан (Б.М. М., ... г.р., ФИО10, ... г.р., К.М.Ю., ... г.р., Ш.Р. Р.Т., ... г.р., Р.Е. Е., ... г.р., Т.А.С. А., ... г.р., К.С.В., ... г.р., К.Е.Р., ... г.р., П.А.П. А.П., ... г.р., К.Е.Р. И.В., ... г.р., К.Е.Р. К., ... г.р., Р.В.С., ... г.р., Р.В.С., ... г.р., Ч. М., ... г.р., Л.А.В., ... г.р., Д.И., ... г.р.) подготовку документов, содержащих заведомо ложные сведения, на основании которых ими были получены разрешения на временное проживание, свидетельства участников Госпрограммы и гражданство России. Показаниями свидетелей (иностранных граждан) Ч. М.Г., Л.А.В., К.Е.Р. И.В., Т.А.С. А.С., Ш.Р. Р.Т., П.А.П. А.П., Р.Е. Е.И. которые пояснили, что для оформления разрешения на проживание в РФ, оформления участия в государственной программе, гражданства РФ они обращались к Н.А.Н., П.Т.В., М.Е.В.. Для чего им оформлялась регистрацию в принадлежащем Н.А.Н., П.Т.В., ФИО1, ФИО2, а также в других жилых помещениях, заключались фиктивные трудовые договора с К.С.Н., М.Е.В., П.Т.В. помогала в постановке на учет в качестве индивидуальных предпринимателей. Указанные лица успешно получали разрешение на временное проживание, свидетельства участников госпрограммы, гражданство РФ; за оказанную помощь по оформлению документов денежные средства передавали Н.А.Н. П.Т.В., М.Е.В.. Показания лиц, в отношении которых дела выделены в отдельное производство, а также свидетелей - иностранных граждан об обстоятельствах получения разрешения на временное проживание, свидетельств участников государственной программы, гражданства РФ суд находит достоверными, они последовательны, не противоречивы, объективно подтверждаются совокупностью исследованных в суде письменных доказательств, указанных в описательно-мотивировочной части приговора. В ходе судебного разбирательства не было установлено каких-либо оснований у свидетелей обвинения для оговора подсудимых, а также заинтересованности кого-либо в их привлечении к уголовной ответственности. К показаниям подсудимой ФИО1 в ходе предварительного следствия о том, что у нее не было договоренности с П.Т.В. и М.Е.В., а Н.А.Н. она не знала, суд относится критически, так как они опровергаются исследованными в ходе судебного заседания письменными материалами дела, в частности ОРМ «прослушивание телефонных переговоров», согласно которым П.Т.В. и ФИО1 заранее договаривались о регистрации или продлении регистрации иностранных граждан по месту пребывания (жительства) в доме последней, ФИО1 сообщала П.Т.В. о получении писем из Пенсионного фонда на зарегистрированных иностранных граждан, а также о личном знакомстве с М.Е.В. Представленные в судебное разбирательство доказательства виновности ФИО1 и ФИО2, исследованные в ходе судебных заседаний, суд находит достоверными, допустимыми и относимыми, согласующимися между собой. Оперативно-розыскные мероприятия проводились в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об оперативно-розыскной деятельности». Документы, отражающие проведение оперативно-розыскных мероприятий, составлены в соответствии с требованиями закона, и в связи с тем, что при использовании результатов оперативно-розыскных действий для формирования доказательств на стадии предварительного расследования нарушений уголовно-процессуального законодательства допущено не было, суд признает результаты, полученные в ходе их проведения, допустимыми доказательствами. Каких-либо нарушений закона при производстве следственных и процессуальных действий в ходе предварительного расследования уголовного дела, в том числе при проведении оперативно-розыскных мероприятий, в частности, «прослушивания телефонных переговоров», суд не усматривает, все действия проведены с соблюдением требований уголовно-процессуального законодательства, задокументированы и оформлены надлежащим образом. В материалах дела не имеется доказательств, свидетельствующих об искусственном создании органом уголовного преследования доказательств обвинения, в том числе об искажении либо недостоверности информации, содержащейся в стенограммах телефонных переговоров, полученных в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Следственные действия, их содержание, ход и результаты, зафиксированные в соответствующих протоколах, проведены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона. Доказательства получены надлежащими должностными лицами, в пределах предоставленных им полномочий и процессуальных сроков расследования дела. По результатам проведенных следственных действий, в соответствии с требованиями ст. 166 УПК РФ были составлены протоколы, в которых расписались лица, принимавшие участие в следственных действиях. Документы и предметы, имеющие значение для данного дела, в соответствии с действующим уголовно-процессуальным законодательством, в ходе досудебного производства были осмотрены, признаны вещественными доказательствами и приобщены в качестве таковых к уголовному делу. По смыслу ч. 3 ст. 35 УК РФ, организованная группа представляет собой разновидность соучастия с предварительным соглашением, которой свойственны профессионализм и большая степень устойчивости, которая предполагает наличие постоянных связей между членами и специфических методов деятельности по подготовке преступлений. Деятельность организованной группы связана с распределением ролей. Организатор тщательно готовит и планирует преступление, распределяет роли между соучастниками, оснащает их технически, координирует их действия, подбирает и вербует соучастников. Об устойчивости группы может свидетельствовать особый порядок вступления в нее, подчинение групповой дисциплине, стабильность ее состава и организационных структур, сплоченность ее членов, постоянство форм и методов преступной деятельности, узкая преступная специализация соучастников. О наличии квалифицирующего признака совершения преступления "организованной группой" свидетельствует временной промежуток объединения подсудимых для совершения преступления, планирование и подготовка к нему, стабильность состава участников, наличие организатора - Н.А.Н. установленная иерархия в преступной группе, способы взаимодействия между соучастниками, действия по конспирации незаконной деятельности. Все присущие организованной группе признаки, а именно: - высокая степень организованности ее членов, выражавшаяся в определении и формулировке целей совместной деятельности, планировании преступной деятельности в целом, в четком распределении ролей и функций каждого из членов группы, в согласованности действий соучастников, в отработанной тактике поведения каждого члена при совершении преступления; - устойчивость, выразившаяся в объединении и сплоченности членов организованной преступной группы единым преступным умыслом и общей целью незаконного обогащения, в стабильности и постоянстве состава ее участников, действовавших согласованно, в тесном взаимодействии друг с другом, согласно распределенным ролям, в постоянстве форм и методов преступной деятельности, в специфике способа совершения преступления, в схеме распределения денежных средств, полученных от организации незаконной миграции; - длительность существования организованной преступной группы, направленной на долговременное совершение преступления -наличие постоянных мобильных телефонных средств связи, которые позволяли им быстро связываться друг с другом, оперативно и согласованно реализовывать совместный преступный план по совершению преступления, разговаривая в целях конспирации преимущественно средствами мобильной связи с мессенджерами мгновенных сообщений «Telegram» и «WhatsApp»; нашли свое подтверждение, поскольку подсудимые и лица, в отношении которых дела выделены в отдельное производство в ходе совершения преступления действовали в соответствии с разработанным планом, с определенной заранее индивидуальной ролью, выполняя при этом конкретные, отведенные каждому из них функции, направленные на достижение единой цели. Совершению преступления предшествовала их достаточно длительная и тщательная подготовка, что выражалось в аренде нежилых помещений по адресу: ..., 3-й этаж, офис ..., а с 01 мая 2019 года по адресу: ..., помещение ..., организация рабочих мест для участников организованной группы, места для хранения документов (их копий) иностранных граждан, персонального компьютера, необходимых для их оформления. Наличие причинно-следственной связи между общественно опасным действием каждого участника преступной группы и наступившими преступными последствиями свидетельствует о том, что действия каждого из них представляло собой условия, которые в итоге все вместе образовали причину наступления единого преступного результата, несмотря на то, что роль и степень участия каждого из подсудимых была различной. Таким образом, судом установлено, что Н.А.Н. (осужденный 14 августа 2020 года Мичуринским городским судом Тамбовской области за совершение данного преступления по п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ. Приговор вступил в законную силу 25 августа 2020 года), принял решение создать под видом оказания платных услуг иностранным гражданам устойчивую организованную преступную группу для совершения в ее составе организации незаконного пребывания в Российской Федерации иностранных граждан путем подготовки и подачи в органы по вопросам миграции ... заведомо подложных документов для целей получения иностранными гражданами разрешений на временное проживание в Российской Федерации, свидетельств участников Госпрограммы и гражданства Российской Федерации. После этого, не позднее 01 февраля 2017 года, Н.А.Н. принял решение вовлечь на почве дружеских отношений ФИО2, М.Е.В. (уголовное дело в отношении которого прекращено в связи со смертью), П.Т.В. (осужденную 16 октября 2020 года Мичуринским городским судом Тамбовской области за совершение данного преступления по п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ. Приговор вступил в законную силу 27 октября 2020 года), а не позднее 12 ноября 2018 года - ФИО1, в состав создаваемой им организованной преступной группы с целью облегчения совершения преступления и реализации вышеуказанного преступного замысла, направленного на организацию незаконного пребывания в Российской Федерации иностранных граждан. При этом ФИО2, действуя из корыстных побуждений, имея умысел на организацию незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации в составе организованной группы, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде нарушения установленного порядка управления, и желая их наступления, рассчитывая на получение части дохода от преступной деятельности, осознавая, что действует в составе организованной группы, являясь активным участником организованной группы, реализовывал отведенную ему часть преступного плана, в соответствии с которым он по указанию Н.А.Н. фиктивно регистрировал иностранных граждан в принадлежащем ему помещении по адресу: ..., с целью оказания содействия в подготовке и подаче в органы по вопросам миграции иностранными гражданами заявлений о получении разрешений на временное проживание, свидетельств участников Госпрограммы, гражданства Российской Федерации, содержащих заведомо ложные сведения об адресе места жительства иностранных граждан. ФИО1, вошедшая по предложению П.И.Н.. и с ведома Н.А.Н., в состав организованной преступной группы не позднее 12 ноября 2018 года, действуя из корыстных побуждений, имея умысел на организацию незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации в составе организованной группы, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде нарушения установленного порядка управления, и желая их наступления, рассчитывая на получение части дохода от преступной деятельности, осознавая, что действует в составе организованной группы, являясь активным участником организованной группы, реализовывала отведенную ей Н.А.Н. часть преступного плана, в соответствии с которым она по указанию П.И.Н. и М.Е.В. фиктивно регистрировала иностранных граждан в принадлежащем ей помещении по адресу: ..., с целью оказания содействия в подготовке и подаче в органы по вопросам миграции иностранными гражданами заявлений о получении разрешений на временное проживание, свидетельств участников Госпрограммы, гражданства Российской Федерации, содержащих заведомо ложные сведения об адресе места жительства иностранных граждан. Указанные действия ФИО1 и ФИО2 в составе организованной группы привели к существенному нарушению охраняемых законом интересов общества и государства, выраженному в незаконном временном пребывании и проживании иностранных граждан на территории Российской Федерации, создании условий для беспрепятственного нахождения в Российской Федерации иностранных граждан в нарушение установленного порядка. При назначении каждому из подсудимых наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного ими преступления, данные об их личностях, обстоятельства, смягчающие наказание, характер и степень их фактического участия в преступлении, совершенном в соучастии и с прямым умыслом, значение этого участия для достижения цели преступления, а также влияние назначаемого наказания на их исправление и на условия жизни их семей. ФИО1 совершила умышленное преступление, относящееся к категории тяжких, не судима, по месту характеризуется положительно (т.5 л.д.158), на учете у врача нарколога и психиатра не состоит (т.5 л.д.156). К обстоятельствам, смягчающим наказание подсудимой ФИО1 в соответствии с ч.2 ст. 61 УК РФ, суд относит положительную характеристику по месту жительства (т.5 л.д.158), наличие заболеваний - ... (т.5 л.д.161), благодарность от благотворительного фонда помощи тяжелобольным детям «ДОБРАЯ ПЧЕЛКА», а также от родителей подопечных Фонда за помощь и содействие в соборе средств на благотворительные программы Фонда (т.5 л.д.162), полное признание вины и раскаяние в содеянном, как в ходе предварительного расследования, так и в суде, в связи с чем, при ознакомлении с материалами уголовного дела, в порядке установленном ст.217 УПК РФ, ею было заявлено ходатайство об особом порядке судебного разбирательства, которое не было удовлетворено судом, по независящим от нее обстоятельствам. Каких-либо сведений о наличии у ФИО1 других смягчающих ей наказание обстоятельств, в том, числе предусмотренных п. «и» и «к» ч.1 ст.61 УК РФ суду на момент принятия окончательного решения по делу сторонами не представлено и судом не установлено. Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой ФИО1, предусмотренных ст. 63 УК РФ, судом не установлено. Учитывая совокупность вышеперечисленных обстоятельств, а также конкретные обстоятельства содеянного подсудимой ФИО1, в частности характер и степень ее фактического участия в преступлении, совершенном в соучастии и с прямым умыслом, значение этого участия для достижения цели преступления, направленность деяния против порядка управления и руководствуясь принципом справедливости, подсудимой ФИО1 суд назначает наказание в виде лишения свободы с применением положений ст. 73 УК РФ, приходя к выводу, что достижение таких целей наказания, как восстановление социальной справедливости, исправление и перевоспитание осужденной ФИО1 возможно без реального отбывания ей назначенного наказания, с возложением на неё в силу ч. 5 ст. 73 УК РФ в период испытательного срока исполнение ряда обязанностей, которые будут способствовать её исправлению. При этом суд не находит оснований для применения положений ст. 64 УК РФ при назначении наказания, поскольку указанные выше смягчающие обстоятельства в данном случае не признает исключительными, так как они существенно не уменьшили степень общественной опасности совершенного ФИО1 преступления. Что касается дополнительного наказания, предусмотренного санкцией ч.2 ст. 322.1 УК РФ, в виде штрафа и ограничения свободы, не являющихся обязательными, то учитывая совокупность вышеперечисленных обстоятельств, данные о личности подсудимой ФИО1, наличие двух кредитов в АО «ЮниКредит Банк» на сумму 1 568 521,29 рублей и в ПАО «РОСБАНК» на сумму 500 000 рублей, уровень дохода в размере 30 000 - 35 000 рублей, а также определенный судом порядок исполнения основного наказания, суд считает возможным их не назначать. С учетом фактических обстоятельств преступления, степени его общественной опасности, отсутствуют основания для изменения категории совершенного ФИО1 преступления на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ. ФИО2 совершил умышленное преступление, относящееся к категории тяжких, судимостей не имеет, по месту жительства характеризуется положительно (т.5 л.д.103, л.д.104), на учете у врача нарколога и психиатра не состоит (т.5 л.д.100). К обстоятельствам, смягчающим наказание подсудимому ФИО2, в соответствии с ч.1 п. «и» и ч.2 ст. 61 УК РФ, суд относит активное способствование раскрытию и расследованию преступления, положительную характеристику по месту жительства (т.5 л.д.103, л.д.104), полное признание вины и раскаяние в содеянном, как в ходе предварительного расследования, так и в суде, в связи с чем, при ознакомлении с материалами уголовного дела, в порядке, установленном ст.217 УПК РФ, им было заявлено ходатайство об особом порядке судебного разбирательства, которое не было удовлетворено судом, по независящим от него обстоятельствам. Каких-либо сведений о наличии у ФИО2 других смягчающих ему наказание обстоятельств, суду на момент принятия окончательного решения по делу сторонами не представлено и судом не установлено. Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому ФИО2, предусмотренных ст. 63 УК РФ, судом не установлено. Учитывая совокупность вышеперечисленных обстоятельств, а также конкретные обстоятельства содеянного подсудимым ФИО2, в частности характер и степень его фактического участия в преступлении, совершенном в соучастии и с прямым умыслом, значение этого участия для достижения цели преступления, направленность деяния против порядка управления и руководствуясь принципом справедливости, подсудимому ФИО2 суд назначает наказание в виде лишения свободы с применением положений ст. 73 УК РФ, приходя к выводу, что достижение таких целей наказания, как восстановление социальной справедливости, исправление и перевоспитание осужденного ФИО2 возможно без реального отбывания им назначенного наказания, с возложением на него в силу ч. 5 ст. 73 УК РФ в период испытательного срока исполнение ряда обязанностей, которые будут способствовать его исправлению. При этом суд не находит оснований для применения положений ст. 64 УК РФ при назначении наказания, поскольку указанные выше смягчающие обстоятельства в данном случае не признает исключительными, так как они существенно не уменьшили степень общественной опасности совершенного ФИО2 преступления. Что касается дополнительного наказания, предусмотренного санкцией ч.2 ст. 322.1 УК РФ, в виде штрафа и ограничения свободы, не являющихся обязательными, то учитывая совокупность вышеперечисленных обстоятельств, данные о личности подсудимого ФИО2, отсутствие постоянного дохода, а также определенный судом порядок исполнения основного наказания, суд считает возможным их не назначать. С учетом фактических обстоятельств преступления, степени его общественной опасности, отсутствуют основания для изменения категории совершенного ФИО2 преступления на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ. В целях обеспечения исполнения наказания по настоящему приговору, до вступления приговора в законную силу, суд считает необходимым избранную ФИО1 и ФИО2 меру пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения. Вопрос о вещественных доказательствах по делу суд разрешает в порядке ст. 81 УПК РФ. Руководствуясь ст.ст.307-309 УПК РФ, суд П Р И Г О В О Р И Л: Признать ФИО1 виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст.322.1 УК РФ и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года. В соответствии со ст. 73 УК РФ, назначенное наказание ФИО1 считать условным, с испытательным сроком 2 (два) года. В соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ возложить на ФИО1 обязанности: не менять места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением осужденного, проходить периодически не менее одного раза в месяц регистрацию в органе уголовно-исполнительной инспекции по месту жительства в дни, установленные инспекцией. Признать ФИО2 виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст.322.1 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года. В соответствии со ст. 73 УК РФ, назначенное наказание ФИО2 считать условным, с испытательным сроком 2 (два) года. В соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ возложить на ФИО2 обязанности: не менять места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением осужденного, проходить периодически не менее одного раза в месяц регистрацию в органе уголовно-исполнительной инспекции по месту жительства в дни, установленные инспекцией. Меру пресечения ФИО1, ФИО2 до вступления приговора в законную силу оставить без изменения - подписку о невыезде и надлежащем поведении, по вступлению приговора в законную силу указанную меру пресечения отменить. Вещественные доказательства по делу: оптический диск поступивший из ПАО «Сбербанк» по сопроводительному письму №ЗНО0120439248, №ЗНО0098863927 от 18.05.2020 г., №ЗНО0098863454 от 18.05.2020 г., №ЗНО0098864257 от 18.05.2020 г., оптический диск поступивший из ООО «Т2 Мобайл» по сопроводительному письму №1097 от 18.06.2020 года, №1751 от 14.10.2019 г., №1750 от 14.10.2019 г. оптический диск поступивший из ПАО «Вымпелком» по сопроводительному письму №З-03/25751-К от 23.06.2020, №З-03/20216-К от 18.05.2020 г., №З-03/44978-К от 12.10.2019, №З-03/44983-К от 12.10.2019, №З-03/44977-К от 12.10.2019 г., №З-03/44985-К от 12.10.2019, №З-03/47246-К от 25.10.2019 г., оптический диск поступивший из ПАО «МТС» по сопроводительному письму №17476-Ц2020- от 25.06.2020 г., оптический диск рег №24/1018 от 10.06.2020 г., содержащий ООМ «ПТП», оптический диск поступивший из ПАО «Мегафон» по сопроводительному письму №122228 от 18.05.2020 г., №304087, №122232 от 18.05.2020, №863 от 18.05.2020 г., №14919-Ц-2020 от 22.05.2020 г., №63769 от 14.10.2019 г., договор субаренды №54/4 от 01.05.2019 г., договор субаренды №54/3-4 от 01.03.2019 г., акт приема-передачи помещения от 01.03.2019 года, копия паспорта ФИО1, копия паспорта Н.А.Н. договор найма жилого помещения от 23.01.2019 г., документы иностранных граждан, изъятые 11.12.2019 г. в ходе проведения ОРМ «Обследованием помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» в помещениях расположенных по адресам: ..., ..., хранящиеся при материалах уголовного дела, - хранить при настоящем уголовном деле; - ноутбук торговой марки «Asus» модель X552M, s/..., изъятый при обследовании помещения от 11.12.2019 года по адресу ..., ..., ..., сотовый телефон торговой марки «AppleIphone 6S», в корпусе серого цвета, IMEI ..., серийный номер ..., изъятый у М.Е.В. (уголовное дело в отношении которого прекращено в связи со смертью), сотовый телефон торговой марки «Iphone 8 Plus», в корпусе красного цвета, IMEI ..., серийный номер ..., изъятый у П.Т.В. (осужденной 16 октября 2020 года Мичуринским городским судом Тамбовской области по п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ. Приговор вступил в законную силу 27 октября 2020 года), хранящиеся при уголовном деле, которые использовались подсудимыми в процессе совершения преступления на основании п. «г» ч.1 ст.104.1 УК РФ - конфисковать в доход государства. Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Тамбовского областного суда в течение 10 суток со дня его вынесения, путём подачи апелляционной жалобы, апелляционного представления через Мичуринский городской суд Тамбовской области. В случае подачи апелляционной жалобы, апелляционного представления, осужденные вправе ходатайствовать о своём участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также осужденные вправе поручать осуществление своей защиты избранному защитнику, либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника. Председательствующий В.В.Толмачева Суд:Мичуринский городской суд (Тамбовская область) (подробнее)Судьи дела:Толмачева Вероника Витальевна (судья) (подробнее)Судебная практика по:Соучастие, предварительный сговорСудебная практика по применению норм ст. 34, 35 УК РФ |