Приговор № 1-138/2019 от 21 августа 2019 г. по делу № 1-138/2019№ 1-138 /2019 ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ г. Тамбов 22 августа 2019 года Ленинский районный суд г. Тамбова в составе: Председательствующего судьи Липатова Д.А., с участием государственного обвинителя помощника прокурора *** ФИО1, подсудимого ФИО8, защитника – адвоката Худяковой Ю.Н., представившего ордер ***, удостоверение ***, подсудимого ФИО9, защитника – адвоката Одинцова А.А., представившего ордер ***, удостоверение ***, подсудимого ФИО10, защитника – адвоката Карпова А.А., представившего ордер ***, удостоверение ***, подсудимого ФИО12, защитника – адвоката Рыбкина С.С., представившего ордер ***, удостоверение ***, при секретаре Ульевой Е.А. рассмотрев в открытом судебном заседании в порядке особого производства уголовное дело в отношении: ФИО8, ***, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а, б» ч. 2 ст.172, п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, ФИО9, 24***, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а, б» ч. 2 ст.172, п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, ФИО10, 13.***, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а, б» ч. 2 ст.172, п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, ФИО13, ***, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а, б» ч. 2 ст.172, п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, ФИО8, ФИО9, ФИО10 и ФИО13 согласились с обвинением в совершении преступления в составе организованной группы в сфере экономической деятельности при следующих обстоятельствах: ФИО8, ФИО9, ФИО10 и ФИО13, являясь безработными, будучи склонными к совершению преступлений, связанных с незаконной банковской деятельностью, с целью получения дохода от данной незаконной деятельности вступили в преступный сговор. С целью извлечения дохода в крупном размере ФИО8 решил заняться осуществлением незаконной банковской деятельности (банковских операций) без регистрации в качестве кредитной организации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, а именно, решил предоставлять неограниченному кругу юридических лиц услуги по осуществлению незаконных банковских операций, производящихся в рамках банковской системы Российской Федерации и позволявших заказчикам незаконных банковских операций избежать государственного и банковского контроля законности проводимой операции, а также не соблюдать порядок осуществления безналичных расчетов и правила организации наличного денежного обращения, установленные: - Федеральным законом от 10 июля 2002 года №86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»; - Федеральным законом от 02 декабря 1990 года №395-1 «О банках и банковской деятельности»; - Инструкцией Центрального Банка Российской Федерации от 02 апреля 2010 года №135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций»; - Инструкцией Центрального Банка Российской Федерации от 14 сентября 2006 года №28-И «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам)»; - Положением Центрального Банка Российской Федерации от 24 апреля 2008 года N318-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации»; - Указанием Центрального Банка Российской Федерации от 20 июня 2007 года №1843-У «О предельном размере расчетов наличным деньгами и расходовании наличных денег, поступивших в кассу юридического лица или кассу индивидуального предпринимателя»; - п.1 ст.845, п.1 ст.847, п.1 ст.854 ГК РФ. При этом ФИО8 решил использовать реквизиты специально созданных фиктивных организаций, которые бы фактически предпринимательскую деятельность не осуществляли, и с их помощью, не имея обязательного для осуществления банковской деятельности разрешения Центрального банка России, осуществлять незаконные банковские операции по открытию и ведению банковских счетов реально действующих юридических лиц, переводу денежных средств по их поручению, а также инкассацию денежных средств и кассовое обслуживание, получая от такой незаконной деятельности доход в виде процентов от сумм проведенных банковских операций. Формируя свой преступный умысел, ФИО8 осознавал, что для реализации задуманного им плана по осуществлению незаконной банковской деятельности с целью извлечения дохода в крупном размере, сопряженной с сокрытием от государственного и банковского контроля находящихся в обороте денежных средств, необходимо создание отличающейся сложной внутренней структурой организованной группы, состоящей из нескольких человек, объединенных под его руководством на основе общей цели совместного совершения тяжкого преступления, участники которой выполняли бы определенные преступные функции для достижения общего преступного результата - осуществления незаконной банковской деятельности и получения прямой финансовой выгоды. Таким образом, ФИО8 решил создать организованную группу для осуществления тяжкого преступления. Суть разработанного ФИО8 плана преступной деятельности организованной группы состояла в том, что необходимо было зарегистрировать в *** юридические лица без цели осуществлять законную предпринимательскую деятельность, открыть в банках *** расчетные счета этим юридическим лицам, после чего обеспечивать: - поступление безналичных денежных средств на расчетные счета подконтрольных организаций от заказчиков незаконных банковских операций (либо их представителей); - перечисление безналичных денежных средств на необходимые расчетные счета подконтрольных организаций (в целях конспирации), а для создания видимости законности и легальности осуществляемых операций – неоднократное перечисление; - оформление денежных чеков, с целью снятия наличных денежных средств, полученных от «клиентов» - заказчиков незаконных банковских операций; - передачу «клиентам» - заказчикам незаконных банковских операций (либо их представителям) наличных денежных средств, переведенных из безналичной формы; - получение комиссионных в размере не менее ***% от суммы незаконных кассовых операций по переводу безналичных денежных средств в наличные, их инкассации и передачи «клиентам» - заказчикам незаконных банковских операций, являвшихся источником распределявшегося незаконного дохода и основной целью совместной преступной деятельности организованной группы. При этом, регистрация и открытие счетов юридическим лицам в *** обуславливалась необходимостью замаскировать преступную деятельность, учитывая, что в условиях областного центра, сконцентрировавшего большую часть банков и иных кредитных организаций, затруднен финансовый контроль уполномоченными органами, а выявление ими незаконных и сомнительных операций занимает более длительный срок. По мере поступления от неограниченного числа «клиентов» заявок в свободной форме о необходимости получения в наличной форме, выведенной из-под государственного и банковского контроля конкретной суммы денежных средств, необходимо было предоставлять этим «клиентам» реквизиты и номера расчетных счетов подконтрольных фиктивных организаций и с момента зачисления на эти расчетные счета денежных средств, систематически направлявшихся заказчиками незаконных банковских операций по сделкам, являющимся в соответствии со ст.169 ГК РФ ничтожными, эти средства должны были поступать в оборотный капитал участников организованной группы, которые становились держателями и распорядителями этих денежных средств и вели их учет. Ведение банковских счетов «клиентов» осуществлялось путем учета операций, проведенных по поступившим заявкам, согласно выпискам по движению денежных средств по расчетным счетам подконтрольных организаций, получаемых ежедневно в банках *** участниками организованной группы. Затем эти денежные средства посредством использования системы документооборота и платежей «***» (автоматизированной компьютерной системы, позволяющей клиенту осуществить информационное взаимодействие с банком в режиме удаленного доступа по телекоммуникационным каналам) члены организованной группы с помощью электронных ключей, паролей и шифров, к которым имели исключительный доступ, должны были переводить с расчетных счетов управляемых ими фиктивных организаций на иные расчетные счета, также контролируемые членами организованной группы, или непосредственно снимать наличными по банковским чекам для проведения незаконных кассовых операций. При этом в платежных документах и денежных чеках на снятие наличных должны были указываться фиктивные основания перевода или снятия денежных средств. Впоследствии в целях имитации не имевших места финансово-хозяйственных сделок члены организованной группы должны были предоставлять в банки ***, в которых открыты счета подконтрольных организаций, фиктивные документы о наличии якобы договорных отношений между организациями, участвующими в таких взаиморасчетах. Планируя деятельность создаваемой организованной группы, ФИО8 определил, что он, в качестве ее руководителя, будет осуществлять организационно-управленческие функции в отношении членов организованной группы, как при совершении конкретных преступных действий, так и в целом при обеспечении функционирования организованной группы, а именно: - общее руководство организованной группой, обеспечивая согласованность действий ее участников при совершении преступлений, а также взаимодействие с клиентами; - подбор и вовлечение в преступную деятельность участников организованной группы, распределение ролей между ними; - разработку целей и общих планов деятельности организованной группы; - принятие решений о регистрации юридических лиц, без цели осуществлять законную предпринимательскую деятельность, используя их при осуществлении незаконной банковской деятельности по открытию и ведению счетов реально действующих юридических лиц, их кассовому обслуживанию, в том числе по переводу и обналичиванию, а также инкассации денежных средств; - осуществление и учет незаконных банковских операций, проведенных для реально действующих юридических лиц, управление движением денежных средств, полученных от реально действующих юридических лиц, и их распределение по счетам подконтрольных организованной группе организаций, контролирование процесса получения наличных денежных средств со счетов подконтрольных организаций и их дальнейшую инкассацию третьим лицам - заказчикам незаконных банковских операций, а также фиксация финансовых результатов преступной деятельности организованной группы; - распределение между участниками организованной группы денежных средств, полученных преступным путем в качестве дохода от осуществления незаконной банковской деятельности; - принятие мер по безопасности и конспирации участников организованной группы. При создании организованной группы ФИО8, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий, выражавшихся в сокрытии от государственного и банковского контроля находящихся в обороте денежных средств, и желая их наступления, то есть, действуя с прямым умыслом для достижения поставленной цели, разработал план организованной преступной деятельности на длительный период. В соответствии с разработанным им планом, ФИО8 решил привлечь к совершению тяжкого преступления лиц из числа своих знакомых которые желали улучшить свое материальное положение незаконным путем, создав таким образом на территории *** организованную группу, то есть устойчивую группу лиц, заранее объединившихся на основе общих преступных интересов для совершения тяжкого преступления. Указанные лица, войдя в состав организованной группы, должны были под его общим руководством осуществлять преступные функции: - по регистрации на свое имя и имена специально привлеченных, не осведомленных о содержании преступной деятельности граждан юридических лиц, без цели осуществлять законную предпринимательскую деятельность, посредством которых осуществлять по просьбе заказчиков незаконных банковских операций перевод безналичных денежных средств в наличные; - по открытию по указанию руководителя организованной группы ФИО8 в банках *** расчетных счетов юридических лиц, зарегистрированных на их имя и имена специально привлеченных, не осведомленных о содержании преступной деятельности граждан. Представлять лично или по доверенности указанные организации в банках ***; - по изготовлению, подготовке и предоставлению в кредитные организации заведомо ложных документов, необходимых для перечисления безналичных денежных средств с одного расчетного счета подконтрольной организации на расчетные счета других таких же организаций, с целью сокрытия их от государственного и банковского контроля, а также для перевода денежных средств из безналичной формы в наличную; - по осуществлению незаконных кассовых операций по приему и выдаче наличных денежных средств со счетов подконтрольных организаций, их обработке, включающей в себя пересчет, сортировку, формирование необходимых сумм, а также инкассацию (сбор и доставку) и перевозку (транспортировку и передачу) наличных денежных средств третьим лицам – заказчикам незаконных банковских операций или их представителям. Для осуществления задуманного ФИО8 в неустановленное время в 2014 году, на территории ***, в точно не установленном месте, осуществил подбор участников организованной группы, а также разработал механизм и способы осуществления незаконной банковской деятельности, распределение функций и подчинение будущих участников организованной группы ему, как лицу, возглавляющему указанную структуру. ФИО8 осознавал, что успешная реализация его преступного плана невозможна без подбора соответствующих кандидаты для их совместного участия в деятельности организованной группы. С этой целью в неустановленное время в 2014 году, на территории ***, в точно не установленном месте, ФИО8 обратился к ФИО10, ФИО13 и ФИО9 с предложением принять участие в деятельности создаваемой им организованной группы и пообещал выплачивать им денежное вознаграждение в виде части дохода, полученного организованной группой от осуществления незаконных кассовых операций и инкассации наличных денежных средств «клиентам» - заказчикам незаконных банковских операций или их представителям, то есть от осуществления незаконной банковской деятельности. ФИО10, ФИО13 и ФИО9, желая получения прямой финансовой выгоды от осуществления незаконной банковской деятельности, действуя из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий, выражавшихся в сокрытии от государственного и банковского контроля находящихся в обороте денежных средств, и желая их наступления, то есть действуя с прямым умыслом для достижения поставленной цели, приняли предложение ФИО8 и дали свое согласие на участие в совершении тяжкого преступления в составе организованной группы, создаваемой последним, полагая, что преступление не будет раскрыто, а они сами (ФИО10, ФИО13 и ФИО9) избежат уголовной ответственности. После этого ФИО8 сообщил ФИО10, ФИО13 и ФИО9 подробности разработанного им преступного плана осуществления незаконной банковской деятельности в составе организованной группы и определил им преступные функции, которые заключались в том, чтобы: - открывать и вести банковские счета «клиентов» - заказчиков незаконных банковских операций; - осуществлять учет преступных доходов организованной группы; - привлекать граждан, не осведомленных о содержании преступной деятельности организованной группы, для регистрации на их имя юридических лиц без цели осуществлять законную предпринимательскую деятельность; - давать указания специально привлеченным, не осведомленным о содержании преступной деятельности гражданам, о совершении незаконных кассовых операций и переводе безналичных денежных средств в наличные, и контролировать их действия; - регистрировать на имена специально привлеченных, не осведомленных о содержании преступной деятельности граждан юридические лица, без цели осуществлять законную предпринимательскую деятельность, посредством которых осуществлять по просьбе заказчиков незаконных банковских операций перевод безналичных денежных средств в наличные; - открывать по указанию руководителя организованной группы ФИО8 в банках *** расчетные счета юридических лиц, зарегистрированных на имена специально привлеченных граждан, не осведомленных о содержании преступной деятельности организованной группы. Представлять лично или по доверенности указанные организации в банках ***; - предоставлять в кредитные организации заведомо ложные документы, необходимые для перечисления безналичных денежных средств с одного расчетного счета подконтрольной организации на расчетные счета других таких же организаций, с целью сокрытия их от государственного и банковского контроля, а также для перевода денежных средств из безналичной формы в наличную; - контролировать осуществление незаконных кассовых операций по приему и выдаче наличных денежных средств со счетов подконтрольных организаций, их обработке, включающей в себя пересчет, сортировку, формирование необходимых сумм, а также инкассацию (сбор и доставку) и перевозку (транспортировку и передачу) наличных денежных средств третьим лицам – заказчикам незаконных банковских операций или их представителям. Далее, свою преступную деятельность члены организованной группы реализовывали в соответствии с установленным ФИО8 планом. Данный план предусматривал конкретные роли для каждого из участников ОГ, эффективность взаимодействия которых определяла достижение преступного результата (наибольшего личного обогащения). ФИО8, выполняя роль организатора (лидера) организованной группы, осуществлял координацию и руководство совершаемыми преступными действиями; организовывал регистрацию подконтрольных юридических лиц в налоговых органах и открытие расчетных счетов данных обществ в кредитных учреждениях; организовывал регистрацию на иных лиц банковских карт в кредитных учреждениях; привлекал лиц («клиентов») готовых воспользоваться услугами организованной группы для совершения преступления по осуществлению банковских операций за комиссионное вознаграждение от их осуществления; организовывал учет и подготовку необходимой первичной документации путем привлечения лиц, обладающих бухгалтерскими познаниями и имеющих опыт в указанной сфере деятельности; осуществлял снятие денежных средств с банковских карт, оформленных на физических лиц; организовывал и осуществлял перевозку и выдачу наличных денежных средств «клиентам», а также вел учет данных денежных средств; получал и распределял по своему усмотрению между участниками преступной группы доход от незаконной банковской деятельности. ФИО10, являясь участником организованной группы и в ее интересах выполняя свою преступную роль по поручениям лидера организованной группы; использую свои дружеские отношения со своими знакомыми, вводя их в заблуждение по указанию руководителя организованной группы принимал участие в регистрации юридических лиц в налоговых органах и открытии расчетных счетов данных обществ в кредитных учреждениях; организовывал регистрацию на иных лиц банковских карт в кредитных учреждениях, которые в свою очередь передавал ФИО8 на перечисление (распределение) денежных средств по банковским картам используемых членами организованной группы для обналичивания денежных средств; оказывал дальнейшее сопровождение введенных в заблуждение лиц, на которых оформлялись организации и банковские карты с целью получения паролей используемых для снятия денежных средств; по указанию лидера организованной группы обеспечивал учет и подготовку необходимой первичной документации путем привлечения лиц, обладающих бухгалтерскими познаниями и имеющих опыт в указанной сфере деятельности. ФИО13, являясь участником организованной группы и в ее интересах выполняя свою преступную роль по поручениям лидера организованной группы; принимал участие в регистрации юридических лиц в налоговых органах и открытие расчетных счетов данных обществ в кредитных учреждениях; осуществлял снятие денежных средств с банковских карт, оформленных на физических лиц, не осведомленных о преступных намерениях организованной группы; организовывал и осуществлял перевозку и выдачу наличных денежных средств «клиентам»; ФИО9, являясь участником организованной группы и в ее интересах выполняя свою преступную роль по поручениям лидера организованной группы; принимал участие в регистрации юридических лиц в налоговых органах и открытии расчетных счетов данных обществ в кредитных учреждениях; регистрировал на свое имя, а также организовывал регистрацию на иных лиц банковских карт в кредитных учреждениях, которые в свою очередь передавал ФИО8 на перечисление (распределение) денежных средств по банковским картам используемых организованной группой для обналичивания денежных средств; Руководимая ФИО8 организованная группа характеризовалась следующими основными признаками: - наличием организационно-иерархических связей, а именно: подчиненностью участников группы руководителю, выработанными правилами поведения для членов преступной группы, распределением ролей между ними; - конспирацией преступной деятельности, а именно: для связи между собой члены организованной группы использовали мобильные телефоны с разными абонентскими номерами, а также мессенджеры «***» и «***» - используемые для звонков и передачи текстовых сообщений, изображений, видео- и аудиосообщений через сеть Интернет. Для связи с «клиентами» и обмена с ними документами использовались электронные ящики с адресами: «******»; «***»; «*** и др. При общении по телефону участники организованной группы называли друг друга вымышленными заранее обговоренными именами, такими как «***», «ФИО108», «***», неоднократно использовали для конспирации определенные заранее фразы с целью сокрытия своих истинных намерений, такие как «отгрузка», «усушка», «зерно», «кирпич» в действительности означавшие перечисление денежных средств с расчетных счетов организаций клиентов на расчетные счета юридических лиц подконтрольных организованной группе и удержание определенного процента; - наличием необходимого материально-технического обеспечения, а именно: свою преступную деятельность члены организованной группы осуществляли в арендованном офисном помещении по адресу: *** ***., и оснащенных компьютерной техникой с доступом к сети Интернет. Для перевозки и доставки наличных средств «клиентам», для доставления директоров подконтрольных фирм в кредитные учреждения и налоговые инспекции, и для иных целей связанных с преступной деятельностью, члены организованной группы использовали свои транспортные средства. - устойчивостью и сплоченностью, основанной на тесных личных взаимоотношениях членов указанной организованной группы; наличием жесткой внутренней дисциплины; наличием цели совместного совершения тяжкого преступления для получения постоянной финансовой выгоды; системностью совершения преступления; распределением функций с единым центром управления; криминальным подчинением руководителю членов группы и общим руководстве ими; осознанием всеми участниками общности целей (совершения преступления), для достижения которых была создана указанная организованная группа, в связи с чем, сознанием и волей каждого участника организованной группы охватывались обстоятельства, относящиеся не только к собственному преступному деянию, но и к деяниям других членов организованной группы; - тем, что доходы от преступной деятельности указанной организованной группы были единственным источником существования участников данной группы; - продолжительностью преступной деятельности. Организованная группа в составе ФИО8, ФИО10, ФИО13 и ФИО9 осуществляла свою преступную деятельность на территории *** длительное время, около трех лет, в период с *** по ***. Преступная деятельность созданной ФИО8 организованной группы выразилась в следующем: Осуществляя подготовку к совершению преступления, а также в период совершения преступления членами организованной группы были использованы следующие подконтрольные им юридические лица, расчетные счета которых использовались в незаконной банковской деятельности: *** зарегистрировано ***, единственным учредителем и генеральным директором являлся ФИО80, неосведомленные о преступных намерениях ФИО8 и других членов организованной группы, у которого отсутствовала цель управления данным Обществом. Указанное Общество имело следующие расчетные счета: *** в *** *** открыт в ***, *** открыт в Филиале *** ФИО35 ***, *** открыт в Филиале *** ФИО35 ****** *** зарегистрировано ***, единственным учредителем и генеральным директором являлась знакомая ФИО10, ФИО11, которая не была осведомлена о преступных намерениях ФИО8 и других членов организованной группы, а также у которой отсутствовала цель управления данным Обществом. *** имело следующие расчетные счета: *** открыт в *** *** открыт в ***, ***, *** открыт в Филиале *** ФИО35 *** ***открыт в Филиале *** ФИО35 ****** *** зарегистрировано ***, учредителем и генеральным директором являлась ФИО81, которая не была осведомлена о преступных намерениях ФИО8 и других членов организованной группы, а также у которого отсутствовала цель управления данным Обществом. *** имело расчетный счет *** открыт в ***. *** зарегистрировано ***, учредителем и генеральным директором являлся ФИО82, который не был осведомлен о преступных намерениях ФИО8 и других членов организованной группы, а также у которого отсутствовала цель управления данным Обществом. *** имело расчетный счет *** открыт в *** ***. *** зарегистрировано ***, учредителем и генеральным директором являлся ФИО83, который не был осведомлен о преступных намерениях ФИО8 и других членов организованной группы, а также у которого отсутствовала цель управления данным Обществом. *** имело следующие расчетные счета: *** открыт в ***, *** открыт в *** ***, *** открыт в *** ***, *** открыт в *** *** открыт в *** *** зарегистрировано ***, единственным учредителем и генеральным директором являлся ФИО48, который не был осведомлен о преступных намерениях ФИО8 и других членов организованной группы, а также у которого отсутствовала цель управления данным Обществом. *** имело следующие расчетные счета: *** открыт в ***, *** открыт в *** *** открыт в ***, *** открыт в *** *** открыт в *** *** зарегистрировано ***, учредителем и генеральным директором являлась ФИО84, которая не была осведомлена о преступных намерениях ФИО8 и других членов организованной группы, а также у которого отсутствовала цель управления данным Обществом. *** имело расчетный счет *** открыт в *** ***. ***, зарегистрировано *** учредителем и генеральным директором являлась ФИО85, которая не была осведомлена о преступных намерениях ФИО8 и других членов организованной группы, а также у которого отсутствовала цель управления данным Обществом. *** имело следующие расчетные счета: *** открыт в *** ***, *** открыт в Филиале *** ФИО35 *** *** зарегистрировано ***, учредителем и генеральным директором являлся ФИО86, который не был осведомлен о преступных намерениях ФИО8 и других членов организованной группы, а также у которого отсутствовала цель управления данным Обществом. *** имело следующие расчетные счета: *** открыт в *** ***, *** открыт в ***, *** открыт в *** ***, *** открыт в *** ***, ***, открыт в *** ***. *** зарегистрировано ***, единственным учредителем и генеральным директором являлся ФИО87, который не был осведомлен о преступных намерениях ФИО8 и других членов организованной группы, а также у которого отсутствовала цель управления данным Обществом. *** имело следующие расчетные счета: *** открыт в ***, *** открыт в *** *** открыт в *** ***, *** открыт в *** *** зарегистрировано ***, учредителем и генеральным директором являлась ФИО88, которая не была осведомлена о преступных намерениях ФИО8 и других членов организованной группы, а также у которой отсутствовала цель управления данным Обществом. *** имело следующие расчетные счета: *** открыт в *** *** открыт в *** *** открыт в *** *** открыт в *** ***, *** открыт в *** ***, *** открыт в ***, *** открыт в *** *** ФИО35 *** *** открыт в Филиале *** ФИО35 ВТБ24 (ПАО). После регистрации указанных Обществ и открытия расчетных счетов, на лиц, неосведомлённых о преступных намерениях участников организованной группы, последние передавали учредительные документы и электронные ключи удаленного доступа к расчетным счетам членам организованной группы, которые в последующем использовали их для осуществления незаконной банковской деятельности. Вышеуказанные организации по месту своей регистрации не располагались, обособленным имуществом, производственными помещениями и транспортными средствами не обладали, работников не имели, хозяйственные расходы не несли, а использовались ФИО10, ФИО9, ФИО8 и ФИО13 для осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций). В целях осуществления незаконной банковской деятельности ФИО8, ФИО10, ФИО9, и ФИО13 хранили и использовали необходимые для противоправных действий документы, печати юридических лиц, а также технические средства, в арендуемом офисном помещении, расположенном по адресу: *** ***. Кроме этого, в период совершения преступления, членами организованной преступной группы использовались банковские карты, оформленные как на них самих, так и на неосведомленных об их преступной деятельности физических лиц. В период с *** по *** в пользовании членов организованной группы находилось не менее *** банковских карт. Таким образом, реализуя разработанный преступный план ФИО8, ФИО10, ФИО9 и ФИО13 действуя совместно, в составе организованной группы, в период с *** по ***, не имея специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, в нарушении требований Федерального закона от 02 декабря 1990 года № 395-1 «О банках и банковской деятельности», осуществляли незаконную банковскую деятельность (банковские операции), в частности предоставляли услуги юридическим лицам по обналичиванию денежных средств, с удержанием определенного процента (*** % от обналиченной денежной суммы), используя при этом реквизиты подконтрольных им юридических лиц: ***, которые фактически никакой финансово-хозяйственной деятельности не осуществляли, а управление их расчетными счетами, осуществлялось при помощи полученного программного обеспечения удаленного доступа к управлению банковскими счетами. За указанный период времени на расчетные счета фиктивных обществ, подконтрольных участникам организованной группы в составе ФИО8, ФИО10, ФИО13 и ФИО9 для дальнейшего осуществления незаконных банковских операций от клиентов – физических и юридических лиц произведены зачисления денежных средств на общую сумму 717.824.496 рублей 44 коп, а именно: 1) на расчетные счета *** ***, открытый в филиале №***, ***, открытый в ****** ***, открытый в *** за период с *** по *** поступили денежные средства в размере 104.828.342 рубля 61 коп., из которых: - с расчетного счета *** поступили денежные средства в размере 550000 рублей; - с расчетного счета *** поступили денежные средства в размере 651 240 рублей; - с расчетного счета *** поступили денежные средства в размере 200 000 рублей; - с расчетного счета *** поступили денежные средства в размере 101 000 рублей; - с расчетного счета *** поступили денежные средства в размере 593 138, 81 рублей; - с расчетного счета *** поступили денежные средства в размере 2899 800 рублей; - с расчетного счета *** ФИО2 *** поступили денежные средства в размере 1702800 рублей; - с расчетного счета *** поступили денежные средства в размере 940 000 рублей; - с расчетного счета *** поступили денежные средства в размере 2172 209 рублей; - с расчетного счета *** поступили денежные средства в размере 1277 940 рублей; - с расчетного счета *** поступили денежные средства в размере 600 000 рублей; - с расчетного счета *** поступили денежные средства в размере 100 700 рублей; - с расчетного счета *** поступили денежные средства в размере 300 000 рублей; - с расчетного счета *** поступили денежные средства в размере 505 рублей; - с расчетного счета *** поступили денежные средства в размере 1400 000 рублей; - с расчетного счета *** поступили денежные средства в размере 3384 500 рублей; - с расчетного счета *** поступили денежные средства в размере 157 900 рублей; - с расчетного счета *** поступили денежные средства в размере 56700 рублей; - с расчетного счета *** поступили денежные средства в размере 121 500 рублей; - с расчетного счета *** поступили денежные средства в размере 1300 000 рублей; - с расчетного счета *** поступили денежные средства в размере 1678 000 рублей; - с расчетного счета *** поступили денежные средства в размере 9500 000 рублей; - с расчетного счета *** поступили денежные средства в размере 6696 000 рублей; - с расчетного счета *** поступили денежные средства в размере 8100000 рублей; - с расчетного счета *** поступили денежные средства в размере 1698 000 рублей; - с расчетного счета *** поступили денежные средства в размере 2928 351 рублей; - с расчетного счета *** поступили денежные средства в размере 1921 618 рублей; - с расчетного счета *** поступили денежные средства в размере 430923, 30 рублей; - с расчетного счета *** поступили денежные средства в размере 994 752 рублей; - с расчетного счета *** поступили денежные средства в размере 3720 000 рублей; - с расчетного счета *** поступили денежные средства в размере 241600 рублей; - с расчетного счета *** поступили денежные средства в размере 7188083,32 рублей; - с расчетного счета *** поступили денежные средства в размере 250000 рублей; - с расчетного счета *** поступили денежные средства в размере 526 682 рублей; - с расчетного счета *** поступили денежные средства в размере 5118 592 рублей; - с расчетного счета *** поступили денежные средства в размере 4749 300 рублей; - с расчетного счета *** поступили денежные средства в размере 631123, 18 рублей; - с расчетного счета *** поступили денежные средства в размере 3865 350 рублей; - с расчетного счета *** поступили денежные средства в размере 200 000 рублей; - с расчетного счета *** поступили денежные средства в размере 342 910 рублей; - с расчетного счета *** поступили денежные средства в размере 978413 рублей; - с расчетного счета *** поступили денежные средства в размере 596 110 рублей; - с расчетного счета *** поступили денежные средства в размере 7288 369 рублей; - с расчетного счета *** поступили денежные средства в размере 1639 344 рублей; - с расчетного счета *** поступили денежные средства в размере 7417 582 рублей; - с расчетного счета *** поступили денежные средства в размере 579 900 рублей; - с расчетного счета *** поступили денежные средства в размере 342 822 рублей; - с расчетного счета *** поступили денежные средства в размере 425 000 рублей; - с расчетного счета *** поступили денежные средства в размере 4011 665 рублей; - с расчетного счета *** поступили денежные средства в размере 988 400 рублей; 2) на расчетные счета *** ***, открытый в ***, ***, открытый в *** ***, открытый в *** *** открытый в *** за период с *** по *** поступили денежные средства в размере 277.426.332 рубля 79 коп., из которых: - с расчетного счета *** поступили денежные средства в размере 3255 000 рублей; - с расчетного счета *** поступили денежные средства в размере 330390 рублей; - с расчетного счета *** поступили денежные средства в размере 134036,40 рублей; - с расчетного счета *** поступили денежные средства в размере 503541,01 рублей; - с расчетного счета *** поступили денежные средства в размере 464 600 рублей; - с расчетного счета *** поступили денежные средства в размере 12688494,50 рублей; - с расчетного счета *** поступили денежные средства в размере 637844,20 рублей; - с расчетного счета *** поступили денежные средства в размере 230 000 рублей; - с расчетного счета *** поступили денежные средства в размере 371 175 рублей; - с расчетного счета *** поступили денежные средства в размере 1486 198 рублей; - с расчетного счета *** поступили денежные средства в размере 3290 000 рублей; - с расчетного счета *** поступили денежные средства в размере 2846605 рублей; - с расчетного счета *** поступили денежные средства в размере 687 860 рублей; - с расчетного счета *** поступили денежные средства в размере 1799659,48 рублей; - с расчетного счета *** поступили денежные средства в размере 62 950 рублей; - с расчетного счета *** поступили денежные средства в размере 2103 400 рублей; - с расчетного счета *** поступили денежные средства в размере 720 000 рублей; - с расчетного счета *** поступили денежные средства в размере 2139 038 рублей; - с расчетного счета *** поступили денежные средства в размере 3367 500 рублей; - с расчетного счета *** поступили денежные средства в размере 864570 рублей; - с расчетного счета *** поступили денежные средства в размере 15 375рублей; - с расчетного счета *** поступили денежные средства в размере 2012 580 рублей; - с расчетного счета *** поступили денежные средства в размере 5138 661 рублей; - с расчетного счета *** поступили денежные средства в размере 262 000 рублей; - с расчетного счета *** поступили денежные средства в размере 2790 345 рублей; - с расчетного счета *** поступили денежные средства в размере 6047407,12 рублей; - с расчетного счета *** поступили денежные средства в размере 1400 000 рублей; - с расчетного счета *** поступили денежные средства в размере 510 000 рублей; - с расчетного счета *** поступили денежные средства в размере 117300 000 рублей; - с расчетного счета *** поступили денежные средства в размере 1520 880 рублей; - с расчетного счета *** поступили денежные средства в размере 401 200 рублей; - с расчетного счета *** поступили денежные средства в размере 645 000 рублей; - с расчетного счета *** поступили денежные средства в размере 1100 000 рублей; - с расчетного счета *** *** поступили денежные средства в размере 45100 496 рублей; - с расчетного счета *** поступили денежные средства в размере 25896255,58 рублей; - с расчетного счета *** поступили денежные средства в размере 4140 000 рублей; - с расчетного счета *** поступили денежные средства в размере 4090105,74 рублей; - с расчетного счета *** поступили денежные средства в размере 707682,13 рублей; - с расчетного счета *** поступили денежные средства в размере 247754,71 рублей; - с расчетного счета *** поступили денежные средства в размере 1673 566 рублей; - с расчетного счета *** поступили денежные средства в размере 281 230 рублей; - с расчетного счета *** поступили денежные средства в размере 3512630,12 рублей; - с расчетного счета *** поступили денежные средства в размере 1218 300 рублей; - с расчетного счета *** поступили денежные средства в размере 157 000 рублей; - с расчетного счета *** поступили денежные средства в размере 1407 236 рублей; - с расчетного счета *** поступили денежные средства в размере 232 220 рублей; - с расчетного счета *** поступили денежные средства в размере 658 517 рублей; - с расчетного счета *** поступили денежные средства в размере 3296620,80 рублей; - с расчетного счета *** поступили денежные средства в размере 900 000 рублей; - с расчетного счета *** поступили денежные средства в размере 140000 рублей; - с расчетного счета *** поступили денежные средства в размере 1008 700 рублей; - с расчетного счета *** поступили денежные средства в размере 240 577 рублей; - с расчетного счета *** поступили денежные средства в размере 5000 024 рублей; 3) на расчетный счет *** ***, открытый в *** за период с *** по *** поступили денежные средства в размере 4.300.000 рублей, из которых: - с расчетного счета *** поступили денежные средства в размере 4300 000 рублей; 4) на расчетный счет *** ***, открытый в *** за период с *** по *** поступили денежные средства в размере 39.849.106 рублей 42 коп., из которых: - с расчетного счета *** поступили денежные средства в размере 352818,62 рублей; - с расчетного счета *** поступили денежные средства в размере 2500 000 рублей; - с расчетного счета *** поступили денежные средства в размере 4605 030 рублей; - с расчетного счета *** поступили денежные средства в размере 244 135 рублей; - с расчетного счета *** поступили денежные средства в размере 734 950 рублей; - с расчетного счета *** поступили денежные средства в размере 980000 рублей; - с расчетного счета *** поступили денежные средства в размере 10000000 рублей; - с расчетного счета *** поступили денежные средства в размере 1071 215 рублей; - с расчетного счета *** поступили денежные средства в размере 410 000 рублей; - с расчетного счета *** поступили денежные средства в размере 74 520 рублей; - с расчетного счета *** поступили денежные средства в размере 880 000 рублей; - с расчетного счета *** поступили денежные средства в размере 191 090 рублей; - с расчетного счета *** поступили денежные средства в размере 1940 400 рублей; - с расчетного счета *** поступили денежные средства в размере 965765 рублей; - с расчетного счета *** поступили денежные средства в размере 867 520 рублей; - с расчетного счета *** поступили денежные средства в размере 265 930 рублей; - с расчетного счета *** поступили денежные средства в размере 2322678,60 рублей; - с расчетного счета *** поступили денежные средства в размере 2174665 23 рублей; - с расчетного счета *** поступили денежные средства в размере 493000,85 рублей; - с расчетного счета *** поступили денежные средства в размере 620 344 рублей; - с расчетного счета *** поступили денежные средства в размере 7074474,12 рублей; - с расчетного счета *** поступили денежные средства в размере 486000 рублей; - с расчетного счета *** поступили денежные средства в размере 594570 рублей; 5) на расчетные счета ****** ***, открытый в ***, *** открытый в филиале *** *** за период с *** по *** поступили денежные средства в размере 8.647.192 рубля, из которых: - с расчетного счета *** *** (*** ****** поступили денежные средства в размере 99800 рублей; - с расчетного счета *** поступили денежные средства в размере 238 950 рублей; - с расчетного счета *** поступили денежные средства 940000 рублей; - с расчетного счета *** поступили денежные средства в размере 200000 рублей; - с расчетного счета *** поступили денежные средства в размере 300000 рублей; - с расчетного счета *** поступили денежные средства в размере 156000 рублей; - с расчетного счета *** поступили денежные средства в размере 190000 рублей; - с расчетного счета *** поступили денежные средства в размере 1426 220 рублей; - с расчетного счета *** поступили денежные средства в размере 175000 рублей; - с расчетного счета *** поступили денежные средства в размере 1 845185 рублей; - с расчетного счета *** поступили денежные средства в размере 800000 рублей; - с расчетного счета *** поступили денежные средства в размере 345257 рублей; - с расчетного счета *** поступили денежные средства в размере 555000 рублей; - с расчетного счета *** поступили денежные средства в размере 1 345180 рублей; - с расчетного счета *** поступили денежные средства в размере 30600 рублей; 6) на расчетные счета *** ***, открытый в филиале *** *** ***, открытый в *** за период с *** по *** поступили денежные средства в размере 126.207.052 рубля 24 коп., из которых: - с расчетного счета *** поступили денежные средства в размере 8 393662 рублей; - с расчетного счета *** поступили денежные средства в размере 763000 рублей; - с расчетного счета *** поступили денежные средства в размере 7 335 043,97 рублей; - с расчетного счета *** поступили денежные средства в размере 634200 рублей; - с расчетного счета *** поступили денежные средства в размере 4 515 721,46 рублей; - с расчетного счета *** поступили денежные средства в размере 1 250 039,31 рублей; - с расчетного счета *** поступили денежные средства в размере 50 000,00 рублей; - с расчетного счета *** поступили денежные средства в размере 425000 рублей; - с расчетного счета *** поступили денежные средства в размере 2 139 038,00 рублей; - с расчетного счета *** поступили денежные средства в размере 60000 рублей; - с расчетного счета *** поступили денежные средства в размере 410000 рублей; - с расчетного счета ФИО109 ФИО4 *** поступили денежные средства в размере 2 000000 рублей; - с расчетного счета *** ФИО3 *** поступили денежные средства в размере 1 385734 рублей; - с расчетного счета *** поступили денежные средства в размере 726000 рублей; - с расчетного счета *** поступили денежные средства в размере 580560 рублей; - с расчетного счета *** поступили денежные средства в размере 5 589341 рублей; - с расчетного счета *** поступили денежные средства в размере 700000 рублей; - с расчетного счета *** поступили денежные средства в размере 86300 рублей; - с расчетного счета *** поступили денежные средства в размере 1 670000 рублей; - с расчетного счета *** поступили денежные средства в размере 200000 рублей; - с расчетного счета *** поступили денежные средства в размере 300000 рублей; - с расчетного счета *** поступили денежные средства в размере 800000 рублей; - с расчетного счета *** поступили денежные средства в размере 30338 рублей; - с расчетного счета *** поступили денежные средства в размере 322 570,00 рублей; - с расчетного счета *** ФИО110 ФИО5 *** поступили денежные средства в размере 1 000000 рублей; - с расчетного счета *** поступили денежные средства в размере 6 355440 рублей; - с расчетного счета *** поступили денежные средства в размере 5 008963 рублей; - с расчетного счета *** поступили денежные средства в размере 800 000,00 рублей; - с расчетного счета *** поступили денежные средства в размере 1 102 472,58 рублей; - с расчетного счета *** поступили денежные средства в размере 1 760000 рублей; - с расчетного счета индивидуального предпринимателя ФИО6 *** поступили денежные средства в размере 1 102000 рублей; - с расчетного счета *** поступили денежные средства в размере 658000 рублей; - с расчетного счета *** поступили денежные средства в размере 1 155503 рублей; - с расчетного счета *** поступили денежные средства в размере 2 500000 рублей; - с расчетного счета *** поступили денежные средства в размере 5 661 290,27 рублей; - с расчетного счета *** поступили денежные средства в размере 4 360 698,62 рублей; - с расчетного счета *** поступили денежные средства в размере 450 000,00 рублей; - с расчетного счета *** поступили денежные средства в размере 908 959,43 рублей; - с расчетного счета *** поступили денежные средства в размере 1 816 358,82 рублей; - с расчетного счета *** поступили денежные средства в размере 2 598400 рублей; - с расчетного счета *** поступили денежные средства в размере 2 457500 рублей; - с расчетного счета *** поступили денежные средства в размере 936 800,00 рублей; - с расчетного счета *** поступили денежные средства в размере 1 803290 рублей; - с расчетного счета *** поступили денежные средства в размере 1 115600 рублей; - с расчетного счета *** поступили денежные средства в размере 789 361,93 рублей; - с расчетного счета *** поступили денежные средства в размере 205 283,18 рублей; - с расчетного счета *** поступили денежные средства в размере 485000 рублей; - с расчетного счета *** поступили денежные средства в размере 24 972 646,67 рублей; - с расчетного счета *** поступили денежные средства в размере 2 285090 рублей; - с расчетного счета *** поступили денежные средства в размере 301000 рублей; - с расчетного счета *** поступили денежные средства в размере 500000 рублей; - с расчетного счета *** поступили денежные средства в размере 1 081 100,00 рублей; - с расчетного счета *** поступили денежные средства в размере 500 000,00 рублей; - с расчетного счета *** поступили денежные средства в размере 604 447,00 рублей; - с расчетного счета *** поступили денежные средства в размере 1 324700 рублей; - с расчетного счета *** поступили денежные средства в размере 9 240 600,00 рублей; 7) на расчетный счет *** ***, открытый в *** за период с *** по *** поступили денежные средства в размере 8.731.205 рублей, из которых: - с расчетного счета *** поступили денежные средства в размере 529125 рублей; - с расчетного счета *** поступили денежные средства в размере 920000 рублей; - с расчетного счета *** поступили денежные средства в размере 238950 рублей; - с расчетного счета *** поступили денежные средства в размере 400000 рублей; - с расчетного счета *** поступили денежные средства в размере 978900 рублей; - с расчетного счета *** поступили денежные средства в размере 474300 рублей; - с расчетного счета *** поступили денежные средства в размере 4 770 200 рублей; - с расчетного счета *** поступили денежные средства в размере 168830 рублей; - с расчетного счета *** поступили денежные средства в размере 250 900 рублей; 8) на расчетный счет *** ***, открытый в филиале *** *** за период с *** по *** поступили денежные средства в размере 23.402.337 рублей 56 коп, из которых: - с расчетного счета *** поступили денежные средства в размере 900000 рублей; - с расчетного счета *** поступили денежные средства в размере 925160 рублей; - с расчетного счета *** поступили денежные средства в размере 7 811 796,20 рублей; - с расчетного счета *** поступили денежные средства в размере 1 526370 рублей; - с расчетного счета *** поступили денежные средства в размере 5 413044 рублей; - с расчетного счета *** поступили денежные средства в размере 692 881,36 рублей; - с расчетного счета *** поступили денежные средства в размере 6 133086 рублей; 9) на расчетные счета *** ***, открытый в *** *** открытый в филиале *** *** *** открытый в *** за период с *** по *** поступили денежные средства в размере 68.347.292 рубля 97 коп., из которых: - с расчетного счета *** поступили денежные средства в размере 1 933000 рублей; - с расчетного счета *** поступили денежные средства в размере 1 063857 рублей; - с расчетного счета *** поступили денежные средства в размере 3 516409 рублей; - с расчетного счета *** поступили денежные средства в размере 1 440000 рублей; - с расчетного счета *** поступили денежные средства в размере 1 844199 рублей; - с расчетного счета *** поступили денежные средства в размере 8500 рублей; - с расчетного счета *** ФИО72 *** ФИО7 *** поступили денежные средства в размере 50 000 рублей; - с расчетного счета *** поступили денежные средства в размере 618000 рублей; - с расчетного счета *** поступили денежные средства в размере 270 295,98 рублей; - с расчетного счета *** поступили денежные средства в размере 231 150 рублей; - с расчетного счета *** поступили денежные средства в размере 13600 рублей; - с расчетного счета *** поступили денежные средства в размере 306391 рублей; - с расчетного счета *** поступили денежные средства в размере 204600 рублей; - с расчетного счета *** поступили денежные средства в размере 20 804772 рублей; - с расчетного счета *** поступили денежные средства в размере 500000 рублей; - с расчетного счета *** поступили денежные средства в размере 1 060000 рублей; - с расчетного счета *** поступили денежные средства в размере 2 100000 рублей; - с расчетного счета *** поступили денежные средства в размере 1 144 537,60 рублей; - с расчетного счета *** поступили денежные средства в размере 210 869,61 рублей; - с расчетного счета *** поступили денежные средства в размере 123 900 рублей; - с расчетного счета *** поступили денежные средства в размере 214450 рублей; - с расчетного счета *** поступили денежные средства в размере 661406 рублей; - с расчетного счета *** поступили денежные средства в размере 1 185 631,90 рублей; - с расчетного счета *** поступили денежные средства в размере 3 002 650,05 рублей; - с расчетного счета *** поступили денежные средства в размере 981774 рублей; - с расчетного счета *** поступили денежные средства в размере 3 538827 рублей; - с расчетного счета *** поступили денежные средства в размере 298256 рублей; - с расчетного счета *** поступили денежные средства в размере 304 230,47 рублей; - с расчетного счета *** поступили денежные средства в размере 980000 рублей; - с расчетного счета *** поступили денежные средства в размере 1 208030 рублей; - с расчетного счета *** поступили денежные средства в размере 3 641 181,32 рублей; - с расчетного счета *** поступили денежные средства в размере 3 821 380,04 рублей; - с расчетного счета *** поступили денежные средства в размере 9 495000 рублей; - с расчетного счета *** поступили денежные средства в размере 10440 рублей; - с расчетного счета *** поступили денежные средства в размере 317455 рублей; - с расчетного счета *** поступили денежные средства в размере 670000 рублей; - с расчетного счета *** поступили денежные средства в размере 572500 рублей; 10) на расчетный счет *** ***, открытый в *** за период с *** по *** поступили денежные средства в размере 4.366.633 рубля, из которых: - с расчетного счета *** поступили денежные средства в размере 4 366633 рубля; 11) на расчетные счета *** ***, открытый в ***, *** открытый в филиале *** *** за период с *** по *** поступили денежные средства в размере 51.719.001 рублей 85 коп., из которых: - с расчетного счета *** поступили денежные средства в размере 2 098 000 рублей; - с расчетного счета *** поступили денежные средства в размере 687 169,80 рублей; - с расчетного счета *** поступили денежные средства в размере 470000 рублей; - с расчетного счета *** поступили денежные средства в размере 1 906774 рублей; - с расчетного счета *** поступили денежные средства в размере 985000 рублей; - с расчетного счета *** поступили денежные средства в размере 350 150 рублей; - с расчетного счета *** поступили денежные средства в размере 2 458900 рублей; - с расчетного счета *** поступили денежные средства в размере 4000 000 рублей; - с расчетного счета *** поступили денежные средства в размере 28 196 260,14 рублей; - с расчетного счета *** поступили денежные средства в размере 164 000 рублей; - с расчетного счета *** поступили денежные средства в размере 6 235 327,91 рублей; - с расчетного счета *** поступили денежные средства в размере 3 750 590 рублей; - с расчетного счета *** поступили денежные средства в размере 416830 рублей. После поступления денежных средств от «клиентов», во исполнение единого преступного умысла и с целью обналичивания данных средств, ФИО10, ФИО13, ФИО8 и ФИО9, а также иные лица, не осведомленные о противоправной деятельности членов организованной группы, в период времени с *** по ***, в дневное время после поступления денежных средств от «клиентов», перераспределяли их путем перечислений по расчетным счетам указанных выше подконтрольных участникам организованной группы юридических лиц, создавая видимость осуществления финансово-хозяйственной деятельности. В дальнейшем денежные средства распределялись на счета физических лиц (членов организованной группы и иных лиц, не осведомленных о противоправной деятельности), с последующим обналичиванием по банковским картам или перечислением по реквизитам указанным «клиентами», через банкоматы установленные на территории ***. Обналиченные денежные средства, снятые по банковским картам, аккумулировались у членов организованной группы и после контрольных пересчетов, доставлялись и выдавались клиентам за вычетом комиссионного вознаграждения, составляющего от 4,5 % от суммы обналиченных денежных средств. Таким образом, ФИО10, ФИО13, ФИО8 и ФИО9 незаконно извлекли доход от деятельности подконтрольных им юридических лиц, которая в своей совокупности фактически является банковской и осуществлялась без соответствующего разрешения (лицензии), в особо крупном размере на общую сумму – 32.302.102 рубля 35 коп, а именно: *** - 4.717.275 рублей 42 коп; *** - 12.484.184 рубля 98 коп; *** - 193.500 рублей; *** - 1.793.209 рублей 79 коп; *** - 389.123 рубля 64 коп; *** - 5.679.317 рублей 35 коп; *** - 392.904 рубля 23 коп; *** - 1.053.105 рублей 19 коп; *** - 3.075.628 рублей 18 коп; *** - 196.498 рублей 49 коп; *** - 2.327.355 рублей 08 коп. В результате указанных действий, за период с *** по *** ФИО8, ФИО10, ФИО13, и ФИО9, действуя из корыстных побуждений, в составе организованной группы, осуществляя незаконные банковские операции с использованием регистрационных и банковских реквизитов подконтрольных им юридических лиц, не имеющих лицензии *** на осуществление банковской деятельности, получив вознаграждение в виде комиссионных выплат, извлекли доход на сумму 32.302.102 рубля 35 коп, что является особо крупным размером, распорядившись им по своему усмотрению, распределив между собой в неустановленных размерах. Кроме того, ФИО8, ФИО9, ФИО10 и ФИО13 согласились с обвинением в совершении преступления в составе организованной группы в сфере экономической деятельности при следующих обстоятельствах: В точно неустановленное следствием время и неустановленном месте, но не позднее *** ФИО8, ФИО13, ФИО9 и ФИО10, вступив между собой в преступный сговор с целью осуществления незаконной банковской деятельности, а также образования (создания) юридических лиц через подставных лиц, распределив между собой преступные роли, а именно: ФИО8 организовал через знакомых ему лиц и работников *** неосведомленных о его противоправных намерениях, подготовку документов, необходимых для регистрации организаций, а также контролировал своевременное поступление учредительных документов в налоговый орган; ФИО13 ФИО10 и ФИО9 подыскивали лиц, на которых планировалось зарегистрировать организации, вводили их в заблуждение, обещая денежное вознаграждение и по указанию ФИО8 убеждали их зарегистрировать организации на свои имена. После этого, ФИО10, ФИО13, ФИО9 и ФИО8, движимые корыстными побуждениями, с целью последующего использования для осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций) и для обеспечения необходимых мер конспирации данной деятельности, имея преступный умысел, направленный на образование (создание) юридических лиц, являющихся по своему содержанию фиктивными, но которые бы имели все необходимые для создания видимости законной предпринимательской деятельности признаки, в том числе открытые банковские счета в кредитных учреждениях, позволяющие вступать в договорные отношения и осуществлять финансовые операции, без осуществления фактической коммерческой деятельности действовали в составе группы лиц по предварительному сговору с целью реализации своего преступного плана. Разработанный преступный план предполагал незаконное образование (создание) юридических лиц через подставные лица и открытие расчетных счетов в банках, с подключением к ним дистанционной системы обслуживания ***, посредствам которой имелась возможность осуществлять финансовые операции без посещения офисов банков. В период с ***, точные даты следствием не установлены, ФИО10, ФИО13, ФИО9 и ФИО8, действуя последовательно и в своих интересах, реализуя общий преступный умысел, с целью незаконного образования (создания), не ведущего реальной хозяйственной деятельности юридического лица через подставное лицо, введя в заблуждение своих знакомых на счет своих истинных намерений, под предлогом реальной финансово-хозяйственной деятельности убедили их зарегистрировать ряд обществ с ограниченной ответственностью, которые не были осведомлены об использовании оформленных на них юридических лиц в преступной деятельности и не имеющие цели управления ими, согласились на данное предложение. Далее, осуществляющими услуги в подготовке документов для создания юридического лица работниками *** а так же другими лицами введёнными в заблуждение ФИО10, ФИО13, ФИО9 и ФИО8 были подготовлены необходимые для регистрации пакеты документов в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» для государственной регистрации *** согласно которому ФИО48 выступил якобы инициатором создания и единственным учредителем данного Общества, *** согласно которому ФИО91 выступил якобы инициатором создания и единственным учредителем данного Общества, ***, согласно которому ФИО88 выступила якобы инициатором создания и единственным учредителем данного Общества, ***, согласно которому ФИО87 выступил якобы инициатором создания и единственным учредителем данного Общества, *** согласно которому ФИО83 выступил якобы инициатором создания и единственным учредителем данного Общества, ***, согласно которому ФИО86 выступил якобы инициатором создания и единственным учредителем данного Общества, *** согласно которому ФИО84 выступила якобы инициатором создания и единственным учредителем данного Общества, ***, согласно которому ФИО81 выступила якобы инициатором создания и единственным учредителем данного Общества, ***, согласно которому ФИО11 выступила якобы инициатором создания и единственным учредителем данного Общества, ***, согласно которому ФИО80 выступил якобы инициатором создания и единственным учредителем данного Общества, *** согласно которому ФИО71 А.С. выступил якобы инициатором создания и единственным учредителем данного Общества, ***, согласно которому ФИО92 выступил якобы инициатором создания и единственным учредителем данного Общества, *** согласно которому ФИО85 выступила якобы инициатором создания и единственным учредителем данного Общества. В период с *** по ***, в рабочее время с ***, участники группы лиц по предварительному сговору ФИО10, ФИО13, ФИО8 и ФИО9 получая необходимые для регистрации пакеты документов, организовали представление лицами, давшими согласие на регистрацию на их имена организаций, введенные в заблуждение относительно дальнейшей деятельности *** в ИФНС России по *** расположенную по адресу: *** пакет документов для государственной регистрации данных Обществ. В результате чего, в период с *** по *** на основании предоставленных документов, ИФНС России по ***, расположенное по адресу: ***, было принято решение в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» о государственной регистрации указанных Обществ с ограниченной ответственностью, что явилось основанием для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о создании указанных юридических лиц. После государственной регистрации *** их учредители и генеральные директоры ФИО112 ФИО91, ФИО88, ФИО87, ФИО83, ФИО86, ФИО84, ФИО81, ФИО11, ФИО80, ФИО71 ФИО113 ФИО92, ФИО85 фактическое руководство финансово-хозяйственной деятельностью данных юридических лиц не осуществляли. Вышеуказанные организации находились в ведении ФИО13, ФИО8, ФИО9, ФИО10 и использовались ими при осуществлении незаконной банковской деятельности. Таким образом, ФИО13, ФИО8, ФИО9 и ФИО10 действуя совместно и согласованно, через подставных лиц, выступивших учредителями (участниками) и органами управления (генеральными директорами) юридических лиц, путем введения подставныхлиц в заблуждение, незаконно образовали *** Подсудимый ФИО8 подтвердил в суде, что обвинение ему понятно, он с ним согласен, поддержал ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, это ходатайство заявлено им добровольно, после консультации с защитником, он осознает последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства. Подсудимый ФИО9 подтвердил в суде, что обвинение ему понятно, он с ним согласен, поддержал ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, это ходатайство заявлено им добровольно, после консультации с защитником, он осознает последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства. Подсудимый ФИО10 подтвердил в суде, что обвинение ему понятно, он с ним согласен, поддержал ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, это ходатайство заявлено им добровольно, после консультации с защитником, он осознает последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства. Подсудимый ФИО13 подтвердил в суде, что обвинение ему понятно, он с ним согласен, поддержал ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, это ходатайство заявлено им добровольно, после консультации с защитником, он осознает последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства. Государственный обвинитель и защитники, не возражали против удовлетворения ходатайств подсудимых о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства. Суд находит, что обвинение, с которым согласились подсудимые ФИО8, ФИО9, ФИО10 и ФИО13, обоснованно, подтверждается доказательствами, собранными по настоящему уголовному делу. Условия постановления приговора без проведения судебного разбирательства, предусмотренные ч.1 и ч.2 ст.314 УПК РФ, соблюдены. Суд квалифицирует действия подсудимого ФИО8 по п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ как осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии), в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере; п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ как образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Суд квалифицирует действия подсудимого ФИО9 по п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ как осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии), в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере; п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ как образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Суд квалифицирует действия подсудимого ФИО10 по п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ как осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии), в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере; п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ как образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Суд квалифицирует действия подсудимого ФИО13 по п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ как осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии), в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере; п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ как образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенное группой лиц по предварительному сговору. При назначении вида и размера наказания суд принимает во внимание характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность подсудимых, характер и степень фактического участия каждого в его совершении, обстоятельства, смягчающие их наказание, влияние назначенного наказания на исправление осужденных и на условия жизни их семей. ФИО8 совершено одно тяжкое преступление, и одно преступление средней тяжести. Подсудимый ранее не судим, характеризуется положительно по месту жительства и работы, на учете у нарколога и психиатра не состоит. Признание подсудимым вины, раскаяние в содеянном, суд в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ признает смягчающими наказание обстоятельствами. Помимо этого, явку с повинной (т. 24, л.д. 207), активное способствование раскрытию и расследованию преступления, наличие на иждивении малолетнего ребенка, суд в соответствии с п. «г», «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ признает смягчающими наказание подсудимого обстоятельствами. Отягчающих наказание подсудимого обстоятельств по делу не установлено. ФИО9 совершено одно тяжкое преступление, и одно преступление средней тяжести. Подсудимый ранее не судим, характеризуется положительно по месту жительства и работы, на учете у нарколога и психиатра не состоит. Признание подсудимым вины, раскаяние в содеянном, состояние здоровья (т.*** л.д.***), суд в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ признает обстоятельствами смягчающими наказание обстоятельствами. Помимо этого, явку с повинной (т. ***, л.д. ***), активное способствование раскрытию и расследованию преступления, *** суд в соответствии с п. «г», «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ признает смягчающими наказание подсудимого обстоятельствами. Отягчающих наказание подсудимого обстоятельств по делу не установлено. ФИО10 совершено одно тяжкое преступление, и одно преступление средней тяжести. Подсудимый ранее не судим, характеризуется положительно по месту жительства и работы, на учете у нарколога и психиатра не состоит. Признание подсудимым вины, раскаяние в содеянном, суд в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ признает смягчающими наказание обстоятельствами. Помимо этого, явку с повинной (***), активное способствование раскрытию и расследованию преступления, суд в соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ признает смягчающим наказание подсудимого обстоятельством. Отягчающих наказание подсудимого обстоятельств по делу не установлено. ФИО13 совершено одно тяжкое преступление, и одно преступление средней тяжести. Подсудимый ранее не судим, характеризуется положительно по месту жительства, на учете у нарколога и психиатра не состоит. Признание подсудимым вины, раскаяние в содеянном, наличие статуса ветерана боевых действий, *** суд в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ признает смягчающими наказание обстоятельствами. Помимо этого, явку с повинной (***), активное способствование раскрытию и расследованию преступления, наличие на иждивении двоих малолетних детей (*** суд в соответствии с п. «г», «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ признает смягчающими наказание подсудимого обстоятельствами. Отягчающих наказание подсудимого обстоятельств по делу не установлено. Однако с учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности суд не находит оснований для применения ч. 6 ст. 15 УК РФ, и изменения у каждого из подсудимых категории преступления на менее тяжкую. Оснований для применения ст. 64 УК РФ при назначении наказания ФИО8, ФИО9, ФИО10 и ФИО13 суд не находит, поскольку смягчающие наказание обстоятельства, установленные судом, не могут быть признаны исключительными, связанными с целями и мотивами преступления, существенно не уменьшают степень общественной опасности совершенных преступлений; Ввиду изложенного суд считает возможным назначить ФИО8, ФИО9, ФИО10 и ФИО13, каждому, наказание в виде лишения свободы, размер которого суд определяет с учетом требований ч.1, 5 ст.62 УК РФ. Учитывая все обстоятельства совершения преступления, предусмотренного п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, материальное положение подсудимых, суд считает необходимым назначить ФИО8, ФИО9, ФИО10 и ФИО13 по п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ дополнительное наказание в виде штрафа. Согласно ч. 3 ст. 46 УК РФ размер штрафа определяется судом с учетом тяжести совершенного преступления и имущественного положения осужденного и его семьи, а также с учетом возможности получения осужденным заработной платы или иного дохода. В соответствии со ст.73 УК РФ назначенное каждому из подсудимых наказание в виде лишения свободы следует считать условным, поскольку исправление осужденных и предупреждение совершения ими новых преступлений может быть достигнуто без реального отбытия наказания. Руководствуясь ст.ст.307-309, 316 УПК РФ, суд Приговорил: ФИО8 признать виновным по п.п. «а, б» ч. 2 ст.172 УК РФ и назначить наказание в виде 3 (трех) лет лишения свободы со штрафом в размере 300000 рублей. ФИО8 признать виновным по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ и назначить наказание в виде 2 (двух) лет лишения свободы. На основании ч.3 ст.69 УК РФ, применяя принцип частичного сложения наказаний, окончательно по совокупности преступлений назначить ФИО8 наказание в виде лишения свободы сроком на 4 (четыре) года со штрафом в размере 300000 рублей. В соответствии со ст.73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы следует считать условным с испытательным сроком 3 (три) года, возложив на него обязанности не менять место жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, не реже одного раза в месяц являться на регистрацию в тот же орган. Меру пресечения ФИО8 до вступления приговора в законную силу оставить подписку о невыезде и надлежащем поведении. ФИО9 признать виновным по п.п. «а, б» ч. 2 ст.172 УК РФ и назначить наказание в виде 2 (двух) лет 6 (шести) месяцев лишения свободы со штрафом в размере 200000 рублей. ФИО9 признать виновным по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ и назначить наказание в виде 1 (одного) года 6 (шести) месяцев лишения свободы. На основании ч.3 ст.69 УК РФ, применяя принцип частичного сложения наказаний, окончательно по совокупности преступлений назначить ФИО9 наказание в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года со штрафом в размере 200000 рублей. В соответствии со ст.73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы следует считать условным с испытательным сроком 2 (два) года, возложив на него обязанности не менять место жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, не реже одного раза в месяц являться на регистрацию в тот же орган. Меру пресечения ФИО9 до вступления приговора в законную силу оставить подписку о невыезде и надлежащем поведении. ФИО10 признать виновным по п.п. «а, б» ч. 2 ст.172 УК РФ и назначить наказание в виде 3 (трех) лет лишения свободы со штрафом в размере 300000 рублей. ФИО10 признать виновным по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ и назначить наказание в виде 2 (двух) лет лишения свободы. На основании ч.3 ст.69 УК РФ, применяя принцип частичного сложения наказаний, окончательно по совокупности преступлений назначить ФИО10 наказание в виде лишения свободы сроком на 4 (четыре) года со штрафом в размере 300000 рублей. В соответствии со ст.73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы следует считать условным с испытательным сроком 3 (три) года, возложив на него обязанности не менять место жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, не реже одного раза в месяц являться на регистрацию в тот же орган. Меру пресечения ФИО10 до вступления приговора в законную силу оставить подписку о невыезде и надлежащем поведении. ФИО13 признать виновным по п.п. «а, б» ч. 2 ст.172 УК РФ и назначить наказание в виде 2 (двух) лет 6 (шести) месяцев лишения свободы со штрафом в размере 200000 рублей. ФИО13 признать виновным по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ и назначить наказание в виде 1 (одного) года 6 (шести) месяцев лишения свободы. На основании ч.3 ст.69 УК РФ, применяя принцип частичного сложения наказаний, окончательно по совокупности преступлений назначить ФИО13 наказание в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года со штрафом в размере 200000 рублей. В соответствии со ст.73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы следует считать условным с испытательным сроком 2 (два) года, возложив на него обязанности не менять место жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, не реже одного раза в месяц являться на регистрацию в тот же орган. Меру пресечения ФИО13 до вступления приговора в законную силу оставить подписку о невыезде и надлежащем поведении. Разъяснить ФИО8, ФИО9, ФИО10 и ФИО13, что в соответствии со ст. 31 УИК осужденный к штрафу без рассрочки выплаты обязан уплатить штраф в течение 60 дней со дня вступления приговора в законную силу по следующим реквизитам: *** *** *** Вещественные доказательства по уголовному делу: *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Тамбовский облсуд через Ленинский районный суд г. Тамбова в течение десяти суток со дня его провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе в течение десяти суток со дня вручения копии приговора ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. Судья Липатов Д.А. Суд:Ленинский районный суд г. Тамбова (Тамбовская область) (подробнее)Судьи дела:Липатов Денис Александрович (судья) (подробнее)Последние документы по делу:Приговор от 5 ноября 2019 г. по делу № 1-138/2019 Приговор от 25 сентября 2019 г. по делу № 1-138/2019 Приговор от 21 августа 2019 г. по делу № 1-138/2019 Приговор от 14 июля 2019 г. по делу № 1-138/2019 Приговор от 6 июня 2019 г. по делу № 1-138/2019 Приговор от 22 мая 2019 г. по делу № 1-138/2019 Приговор от 6 мая 2019 г. по делу № 1-138/2019 Приговор от 18 марта 2019 г. по делу № 1-138/2019 |