Приговор № 01-0421/2026 1-421/2026 от 11 марта 2026 г. по делу № 01-0421/2026Тушинский районный суд (Город Москва) - Уголовное Дело № 1-421/26 77RS0029-02-2026-002598-11 Именем Российской Федерации адрес 12 марта 2026 года Тушинский районный суд адрес в составе председательствующего судьи Алныкиной О.Ю., при помощнике судьи фио с участием государственного обвинителя – помощника Тушинского межрайонного прокурора адрес фио подсудимой ФИО1 адвоката Ярбулдыевой Р.А., представившей удостоверение № 19054 и ордер № 00017 от 11 марта 2026 года, АК, в порядке ст.51 УПК РФ рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении ФИО1, ..., ранее не судимой, осужденной: 11 апреля 2024 года мировым судьей 183 судебного адрес судебного адрес РФ по ч.1 ст.173-2 УК РФ к наказанию в виде штрафа в размере сумма 10 сентября 2024 года мировым судьей судебного участка № 164 адрес по ч.1 ст.173-2 УК РФ к наказанию в виде штрафа, с применением ст.64 УК РФ, в размере сумма. В соответствии с ч.5 ст.69 УК РФ, по совокупности преступлений путем полного сложения наказаний по настоящему приговору и приговору от 11 апреля 2024 года окончательно назначено наказание в виде штрафа в размере сумма. Штраф не оплачен. обвиняемой в совершении 7 (семи) преступлений, предусмотренных п. «б» ч.2 ст.173-1 УК РФ, ФИО1 совершила образование (реорганизацию) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенные группой лиц по предварительному сговору, при следующих обстоятельствах: неустановленные лица, приискав при неустановленных обстоятельствах реквизиты Общества с ограниченной ответственностью «АЛЬГЕРО» (ИНН <***>, юридический адрес: адрес, вн. тер. г. адрес, адрес, сокращенное наименование – ООО «АЛЬГЕРО»), находясь в неустановленном следствием время, но не позднее 28 февраля 2023 года, в неустановленном месте на адрес, вступили в преступный сговор с ней (ФИО1) с целью совершения противоправной деятельности, связанной с образованием (реорганизацией) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющих государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц (далее – «ЕГРЮЛ») сведений о подставных лицах. Согласно преступному плану неустановленных лиц, они приищут на адрес лицо, испытывающее финансовые трудности, которое заинтересует получением материального вознаграждения за счет предоставления последним анкетных и паспортных данных для внесения сведений в ЕГРЮЛ в отношении подконтрольного юридического лица, и обеспечат предоставление от имени последнего заявления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, содержащего сведения о подставном лице, и одновременно с этим, неустановленные соучастники, в свою очередь, подготовят документы, необходимые для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице. Реализуя разработанный план и единый преступный умысел, неустановленные лица, действуя согласно отведенной преступной роли, в неустановленное время, но не позднее 28 февраля 2023 года, находясь в неустановленном месте, приискали ее (ФИО1), которую планировалось использовать в качестве подставного лица, заинтересованного в получении материальной выгоды и не намеревавшегося осуществлять предпринимательскую деятельность от имени ООО «АЛЬГЕРО», и паспортные данные последней, которые она (ФИО1) при неустановленных обстоятельствах передала неустановленным соучастникам для изготовления документов, необходимых для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице. После чего, она (ФИО1), действуя совместно и согласовано с неустановленными соучастниками согласно отведенной преступной роли, прибыла 28 февраля 2023 года в помещения нотариуса адрес фио, неосведомленной о едином преступном умысле, по адресу: адрес. Находясь в указанных помещениях нотариуса адрес фио, в неустановленное время, но не позднее 28 февраля 2023 года, она (ФИО1), в соответствии с указаниями неустановленных соучастников, осознавая противоправный характер совершаемых деяний и желая наступления негативных последствий, подписала от своего имени заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц (форма № Р13014) от 28 февраля 2023 года, в соответствии с которым подлежали внесению сведения в ЕГРЮЛ о том, что она (ФИО1) является единоличным исполнительным органом ООО «АЛЬГЕРО» - генеральным директором, которые, в свою очередь, засвидетельствованы врио нотариуса адрес фио – фио После чего, врио нотариуса адрес фио – фио, неосведомленная о едином преступном умысле ее (ФИО1) и неустановленных соучастников, действуя по указаниям последних, находясь в помещениях по адресу: адрес, в тот же день, 28 февраля 2023 года осуществила направление по телекоммуникационным каналам связи в адрес МИФНС России № 46 адрес по адресу: адрес, домовладение 3, строение 2, следующего документа: заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, подписанного участником ООО «АЛЬГЕРО» - (ФИО1) и заверенное врио нотариуса адрес фио – фио, которое поступило в МИФНС России № 46 адрес по адресу: адрес, домовладение 3, строение 2, за входящим № 86892А от 07 марта 2023 года. По результатам рассмотрения представленного пакета документов в отношении ООО «АЛЬГЕРО», главным государственным налоговым инспектором фио МИФНС России № 46 по адрес, неосведомленной о едином преступном умысле, по вышеуказанному адресу 07 марта 2023 года в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут принято решение о государственной регистрации и внесении в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице – ней (ФИО1). Таким образом, она (ФИО1) совершила образование (реорганизацию) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенные совместно с неустановленными соучастниками в составе группы лиц по предварительному сговору, ФИО1, совершила образование (реорганизацию) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенные группой лиц по предварительному сговору,при следующих обстоятельствах: неустановленные лица, приискав при неустановленных обстоятельствах реквизиты Общества с ограниченной ответственностью «КЛИНИНГОВАЯ КОМПАНИЯ ЭЛИТ» (ИНН <***>, юридический адрес: адрес, адрес, помещение 1/10, сокращенное наименование – ООО «КЛИНИНГОВАЯ КОМПАНИЯ ЭЛИТ»), находясь в неустановленном следствием время, но не позднее 09 марта 2023 года, в неустановленном месте на адрес, вступили в преступный сговор с ней (ФИО1) с целью совершения противоправной деятельности, связанной с образованием (реорганизацией) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющих государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц (далее – «ЕГРЮЛ») сведений о подставных лицах. Согласно преступному плану неустановленных лиц, они приищут на адрес лицо, испытывающее финансовые трудности, которое заинтересует получением материального вознаграждения за счет предоставления последним анкетных и паспортных данных для внесения сведений в ЕГРЮЛ в отношении подконтрольного юридического лица, и обеспечат предоставление от имени последнего заявления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, содержащего сведения о подставном лице, и одновременно с этим, неустановленные соучастники, в свою очередь, подготовят документы, необходимые для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице. Реализуя разработанный план и единый преступный умысел, неустановленные лица, действуя согласно отведенной преступной роли, в неустановленное время, но не позднее 09 марта 2023 года, находясь в неустановленном месте, приискали ее (ФИО1), которую планировалось использовать в качестве подставного лица, заинтересованного в получении материальной выгоды и не намеревавшегося осуществлять предпринимательскую деятельность от имени ООО «КЛИНИНГОВАЯ КОМПАНИЯ ЭЛИТ», и паспортные данные последней, которые она (ФИО1) при неустановленных обстоятельствах передала неустановленным соучастникам для изготовления документов, необходимых для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице. После чего, она (ФИО1), действуя совместно и согласовано с неустановленными соучастниками согласно отведенной преступной роли, прибыла 09 марта 2023 года в помещения нотариуса адрес фио, неосведомленной о едином преступном умысле, по адресу: адрес. Находясь в указанных помещениях нотариуса адрес фио, в неустановленное время, но не позднее 09 марта 2023 года, она (ФИО1), в соответствии с указаниями неустановленных соучастников, осознавая противоправный характер совершаемых деяний и желая наступления негативных последствий, подписала от своего имени заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц (форма № Р13014) от 09 марта 2023 года, в соответствии с которым подлежали внесению сведения в ЕГРЮЛ о том, что она (ФИО1) является участником ООО «КЛИНИНГОВАЯ КОМПАНИЯ ЭЛИТ» с долей в размере 50% уставного капитала Общества номинальной стоимостью сумма, которые, в свою очередь, засвидетельствованы врио нотариуса адрес фио – фио После чего, врио нотариуса адрес фио – фио, неосведомленный о едином преступном умысле ее (ФИО1) и неустановленных соучастников, действуя по указаниям последних, находясь в помещениях по адресу: адрес, в точно неустановленный период времени, но не позднее 18 марта 2023 года, осуществил направление по телекоммуникационным каналам связи в адрес МИФНС России № 23 по адрес по адресу: адрес, следующих документов: решение 2/2023 от 09 марта 2023 года единственного участника ООО «КЛИНИНГОВАЯ КОМПАНИЯ ЭЛИТ», согласно которому она (ФИО1) принята в состав участников ООО «КЛИНИНГОВАЯ КОМПАНИЯ ЭЛИТ», с номинальной стоимостью 50 % от уставного капитала Общества, номинальной стоимостью сумма; свидетельство об удостоверении решения единственного участника юридического лица, заверенное врио нотариуса адрес фио – фио, заявление ФИО1 в ООО «КЛИНИНГОВАЯ КОМПАНИЯ ЭЛИТ» от 09 марта 2023 года, устав ООО «КЛИНИНГОВАЯ КОМПАНИЯ ЭЛИТ»; заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительный документ юридического лица и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, подписанного участником ООО «КЛИНИНГОВАЯ КОМПАНИЯ ЭЛИТ» - (ФИО1), которое поступило в МИФНС России № 23 по адрес по адресу: адрес, за входящим № 8120261А от 18 марта 2023 года. По результатам рассмотрения представленных документов в отношении ООО «КЛИНИНГОВАЯ КОМПАНИЯ ЭЛИТ», начальником отдела МИФНС России № 23 по адрес фио, неосведомленной о едином преступном умысле, по вышеуказанному адресу 24 марта 2023 года в период с 09 часов 00 минут по 16 часов 45 минут принято решение о государственной регистрации и внесении в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице – ней (ФИО1). Таким образом, она (ФИО1) совершила образование (реорганизацию) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенные совместно с неустановленными соучастниками в составе группы лиц по предварительному сговору, ФИО1 совершила образование (реорганизацию) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенные группой лиц по предварительному сговору, при следующих обстоятельствах: неустановленные лица, приискав при неустановленных обстоятельствах реквизиты Общества с ограниченной ответственностью «СТРОЙТОРГГРУПП» (ИНН <***>, юридический адрес: адрес, вн. тер. г. муниципальный адрес, адрес, помещение 1/1, сокращенное наименование – ООО «СТРОЙТОРГГРУПП»), находясь в неустановленном следствием время, но не позднее 22 марта 2023 года, в неустановленном месте на адрес, вступили в преступный сговор с ней (ФИО1) с целью совершения противоправной деятельности, связанной с образованием (реорганизацией) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющих государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц (далее – «ЕГРЮЛ») сведений о подставных лицах. Согласно преступному плану неустановленных лиц, они приищут на адрес лицо, испытывающее финансовые трудности, которое заинтересует получением материального вознаграждения за счет предоставления последним анкетных и паспортных данных для внесения сведений в ЕГРЮЛ в отношении подконтрольного юридического лица, и обеспечат предоставление от имени последнего заявления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, содержащего сведения о подставном лице, и одновременно с этим, неустановленные соучастники, в свою очередь, подготовят документы, необходимые для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице. Реализуя разработанный план и единый преступный умысел, неустановленные лица, действуя согласно отведенной преступной роли, в неустановленное время, но не позднее 22 марта 2023 года, находясь в неустановленном месте, приискали ее (ФИО1), которую планировалось использовать в качестве подставного лица, заинтересованного в получении материальной выгоды и не намеревавшегося осуществлять предпринимательскую деятельность от имени ООО «СТРОЙТОРГГРУПП», и паспортные данные последней, которые она (ФИО1) при неустановленных обстоятельствах передала неустановленным соучастникам для изготовления документов, необходимых для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице. После чего, она (ФИО1), действуя совместно и согласовано с неустановленными соучастниками согласно отведенной преступной роли, прибыла 22 марта 2023 года в помещения нотариуса адрес фио, неосведомленного о едином преступном умысле, по адресу: адрес. Находясь в указанных помещениях нотариуса адрес фио, в неустановленное время, но не позднее 22 марта 2023 года, она (ФИО1), в соответствии с указаниями неустановленных соучастников, осознавая противоправный характер совершаемых деяний и желая наступления негативных последствий, подписала от своего имени заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц (форма № Р13014) от 22 марта 2023 года, в соответствии с которым подлежали внесению сведения в ЕГРЮЛ о том, что она (ФИО1) является единоличным исполнительным органом ООО «СТРОЙТОРГГРУПП» - генеральным директором, которые, в свою очередь, засвидетельствованы врио нотариуса адрес фио – фио После чего, врио нотариуса адрес фио – фио, неосведомленная о едином преступном умысле ее (ФИО1) и неустановленных соучастников, действуя по указаниям последних, находясь в помещениях по адресу: адрес, в тот же день 22 марта 2023 года осуществила направление по телекоммуникационным каналам связи в адрес МИФНС России № 46 по адрес по адресу: адрес, домовладение 3, строение 2, следующих документов: решение 2/23 от 22 марта 2023 года единственного участника ООО «СТРОЙТОРГГРУПП», согласно которому она (ФИО1) назначается на должность генерального директора ООО «СТРОЙТОРГГРУПП», заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительный документ юридического лица и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, подписанного генеральным директором ООО «СТРОЙТОРГГРУПП» - (ФИО1), устав ООО «СТРОЙТОРГГРУПП», которые поступили в МИФНС России № 46 по адрес по адресу: адрес, домовладение 3, строение 2, за входящим № 125649А от 22 марта 2023 года. По результатам рассмотрения представленных документов в отношении ООО «СТРОЙТОРГГРУПП», главным государственным налоговым инспектором МИФНС России № 46 по адрес фио, неосведомленным о едином преступном умысле, по вышеуказанному адресу 29 марта 2023 года в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут принято решение о государственной регистрации и внесении в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице – ней (ФИО1). Таким образом, она (ФИО1) совершила образование (реорганизацию) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенные совместно с неустановленными соучастниками в составе группы лиц по предварительному сговору, ФИО1, совершила образование (реорганизацию) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенные группой лиц по предварительному сговору, при следующих обстоятельствах: неустановленные лица, приискав при неустановленных обстоятельствах реквизиты Общества с ограниченной ответственностью «ПЛАТФОРМА» (ИНН <***>, юридический адрес: адрес, вн. тер. г. адрес, адрес, помещение 259П, сокращенное наименование – ООО «ПЛАТФОРМА»), находясь в неустановленном следствием время, но не позднее 22 марта 2023 года, в неустановленном месте на адрес, вступили в преступный сговор с ней (ФИО1) с целью совершения противоправной деятельности, связанной с образованием (реорганизацией) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющих государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц (далее – «ЕГРЮЛ») сведений о подставных лицах. Согласно преступному плану неустановленных лиц, они приищут на адрес лицо, испытывающее финансовые трудности, которое заинтересует получением материального вознаграждения за счет предоставления последним анкетных и паспортных данных для внесения сведений в ЕГРЮЛ в отношении подконтрольного юридического лица, и обеспечат предоставление от имени последнего заявления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, содержащего сведения о подставном лице, и одновременно с этим, неустановленные соучастники, в свою очередь, подготовят документы, необходимые для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице. Реализуя разработанный план и единый преступный умысел, неустановленные лица, действуя согласно отведенной преступной роли, в неустановленное время, но не позднее 22 марта 2023 года, находясь в неустановленном месте, приискали ее (ФИО1), которую планировалось использовать в качестве подставного лица, заинтересованного в получении материальной выгоды и не намеревавшегося осуществлять предпринимательскую деятельность от имени ООО «ПЛАТФОРМА», и паспортные данные последней, которые она (ФИО1) при неустановленных обстоятельствах передала неустановленным соучастникам для изготовления документов, необходимых для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице. После чего, она (ФИО1), действуя совместно и согласовано с неустановленными соучастниками согласно отведенной преступной роли, прибыла 22 марта 2023 года в помещения нотариуса адрес фио, неосведомленного о едином преступном умысле, по адресу: адрес. Находясь в указанных помещениях нотариуса адрес фио, в неустановленное время, но не позднее 22 марта 2023 года, она (ФИО1), в соответствии с указаниями неустановленных соучастников, осознавая противоправный характер совершаемых деяний и желая наступления негативных последствий, подписала от своего имени заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц (форма № Р13014) от 22 марта 2023 года, в соответствии с которым подлежали внесению сведения в ЕГРЮЛ о том, что она (ФИО1) является единоличным исполнительным органом ООО «ПЛАТФОРМА» - генеральным директором, которые, в свою очередь, засвидетельствованы врио нотариуса адрес фио – фио После чего, врио нотариуса адрес фио – фио, неосведомленная о едином преступном умысле ее (ФИО1) и неустановленных соучастников, действуя по указаниям последних, находясь в помещениях по адресу: адрес, в тот же день 22 марта 2023 года осуществила направление по телекоммуникационным каналам связи в адрес МИФНС России № 46 по адрес по адресу: адрес, домовладение 3, строение 2, следующих документов: решение 2/23 от 22 марта 2023 года единственного участника ООО «ПЛАТФОРМА», согласно которому она (ФИО1) назначается на должность генерального директора ООО «ПЛАТФОРМА», заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительный документ юридического лица и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, подписанного генеральным директором ООО «ПЛАТФОРМА» - (ФИО1), которые поступили в МИФНС России № 46 по адрес по адресу: адрес, домовладение 3, строение 2, за входящим № 125868А от 22 марта 2023 года. По результатам рассмотрения представленных документов в отношении ООО «ПЛАТФОРМА», государственным налоговым инспектором МИФНС России № 46 по адрес фио, неосведомленным о едином преступном умысле, по вышеуказанному адресу 29 марта 2023 года в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут принято решение о государственной регистрации и внесении в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице – ней (ФИО1). Таким образом, она (ФИО1) совершила образование (реорганизацию) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенные совместно с неустановленными соучастниками в составе группы лиц по предварительному сговору, ФИО1 совершила образование (реорганизацию) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенные группой лиц по предварительному сговору, при следующих обстоятельствах: неустановленные лица, приискав при неустановленных обстоятельствах реквизиты Общества с ограниченной ответственностью «МОНТАЖНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ЛЕВША»» (ИНН <***>, юридический адрес: адрес, вн. тер. г. адрес, адрес, помещение/комната 13п/2, сокращенное наименование – ООО «МСК ЛЕВША»), находясь в неустановленном следствием время, но не позднее 17 марта 2023 года, в неустановленном месте на адрес, вступили в преступный сговор с ней (ФИО1) с целью совершения противоправной деятельности, связанной с образованием (реорганизацией) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющих государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц (далее – «ЕГРЮЛ») сведений о подставных лицах. Согласно преступному плану неустановленных лиц, они приищут на адрес лицо, испытывающее финансовые трудности, которое заинтересует получением материального вознаграждения за счет предоставления последним анкетных и паспортных данных для внесения сведений в ЕГРЮЛ в отношении подконтрольного юридического лица, и обеспечат предоставление от имени последнего заявления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, содержащего сведения о подставном лице, и одновременно с этим, неустановленные соучастники, в свою очередь, подготовят документы, необходимые для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице. Реализуя разработанный план и единый преступный умысел, неустановленные лица, действуя согласно отведенной преступной роли, в неустановленное время, но не позднее 17 марта 2023 года, находясь в неустановленном месте, приискали ее (ФИО1), которую планировалось использовать в качестве подставного лица, заинтересованного в получении материальной выгоды и не намеревавшегося осуществлять предпринимательскую деятельность от имени ООО «МСК ЛЕВША», и паспортные данные последней, которые она (ФИО1) при неустановленных обстоятельствах передала неустановленным соучастникам для изготовления документов, необходимых для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице. После чего, она (ФИО1), действуя совместно и согласовано с неустановленными соучастниками согласно отведенной преступной роли, прибыла 17 марта 2023 года в помещения нотариуса адрес фио, неосведомленной о едином преступном умысле, по адресу: адрес. Находясь в указанных помещениях нотариуса адрес фио, в неустановленное время, но не позднее 17 марта 2023 года, она (ФИО1), в соответствии с указаниями неустановленных соучастников, осознавая противоправный характер совершаемых деяний и желая наступления негативных последствий, подписала от своего имени заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц (форма № Р13014) от 17 марта 2023 года, в соответствии с которым подлежали внесению сведения в ЕГРЮЛ о том, что она (ФИО1) является единоличным исполнительным органом ООО «МСК ЛЕВША» - генеральным директором, которые, в свою очередь, засвидетельствованы нотариусом адрес фио После чего, нотариус адрес фио, неосведомленная о едином преступном умысле ее (ФИО1) и неустановленных соучастников, действуя по указаниям последних, находясь в помещениях по адресу: адрес, 19 марта 2023 года, осуществила направление по телекоммуникационным каналам связи в адрес МИФНС России № 46 по адрес по адресу: адрес, домовладение 3, строение 2, следующих документов: решение № 11 от 17 марта 2023 года единственного участника ООО «МСК ЛЕВША», согласно которому она (ФИО1) назначается на должность генерального директора ООО «МСК ЛЕВША»; заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительный документ юридического лица и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, подписанного генеральным директором ООО «МСК ЛЕВША» - (ФИО1), которое поступило в МИФНС России № 46 по адрес по адресу: адрес, домовладение 3, строение 2, за входящим № 1176335А от 19 марта 2023 года. По результатам рассмотрения представленных документов в отношении ООО «МСК ЛЕВША», государственным налоговым инспектором МИФНС России № 46 по адрес фио, неосведомленным о едином преступном умысле, по вышеуказанному адресу 24 марта 2023 года в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут принято решение о государственной регистрации и внесении в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице – ней (ФИО1). Таким образом, она (ФИО1) совершила образование (реорганизацию) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенные совместно с неустановленными соучастниками в составе группы лиц по предварительному сговору, ФИО1 совершила образование (реорганизацию) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенные группой лиц по предварительному сговору, при следующих обстоятельствах: неустановленные лица, приискав при неустановленных обстоятельствах реквизиты Общества с ограниченной ответственностью «ТЕПЛОЭНЕРГО» (ИНН <***>, юридический адрес: адрес, вн. тер. г. адрес, адрес, сокращенное наименование – ООО «ТЕПЛОЭНЕРГО»), находясь в неустановленном следствием время, но не позднее 17 апреля 2023 года, в неустановленном месте на адрес, вступили в преступный сговор с ней (ФИО1) с целью совершения противоправной деятельности, связанной с образованием (реорганизацией) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющих государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц (далее – «ЕГРЮЛ») сведений о подставных лицах. Согласно преступному плану неустановленных лиц, они приищут на адрес лицо, испытывающее финансовые трудности, которое заинтересует получением материального вознаграждения за счет предоставления последним анкетных и паспортных данных для внесения сведений в ЕГРЮЛ в отношении подконтрольного юридического лица, и обеспечат предоставление от имени последнего заявления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, содержащего сведения о подставном лице, и одновременно с этим, неустановленные соучастники, в свою очередь, подготовят документы, необходимые для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице. Реализуя разработанный план и единый преступный умысел, неустановленные лица, действуя согласно отведенной преступной роли, в неустановленное время, но не позднее 17 апреля 2023 года, находясь в неустановленном месте, приискали ее (ФИО1), которую планировалось использовать в качестве подставного лица, заинтересованного в получении материальной выгоды и не намеревавшегося осуществлять предпринимательскую деятельность от имени ООО «ТЕПЛОЭНЕРГО», и паспортные данные последней, которые она (ФИО1) при неустановленных обстоятельствах передала неустановленным соучастникам для изготовления документов, необходимых для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице. После чего, она (ФИО1), действуя совместно и согласовано с неустановленными соучастниками согласно отведенной преступной роли, прибыла 18 апреля 2023 года в помещения нотариуса адрес фио, неосведомленной о едином преступном умысле, по адресу: адрес. Находясь в указанных помещениях нотариуса адрес фио, в неустановленное время, но не позднее 18 апреля 2023 года, она (ФИО1), в соответствии с указаниями неустановленных соучастников, осознавая противоправный характер совершаемых деяний и желая наступления негативных последствий, подписала от своего имени заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц (форма № Р13014) от 17 апреля 2023 года, в соответствии с которым подлежали внесению сведения в ЕГРЮЛ о том, что она (ФИО1) является единоличным исполнительным органом ООО «ТЕПЛОЭНЕРГО» - генеральным директором, которые, в свою очередь, засвидетельствованы нотариусом адрес фио После чего, нотариус адрес фио, неосведомленная о едином преступном умысле ее (ФИО1) и неустановленных соучастников, действуя по указаниям последних, находясь в помещениях по адресу: адрес, в тот же день 17 апреля 2023 года осуществила направление по телекоммуникационным каналам связи в адрес МИФНС России № 46 по адрес по адресу: адрес, домовладение 3, строение 2, следующих документов: решение № 3 от 17 апреля 2023 года единственного участника ООО «ТЕПЛОЭНЕРГО», согласно которому она (ФИО1) назначается на должность генерального директора ООО «ТЕПЛОЭНЕРГО», заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительный документ юридического лица и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, подписанного генеральным директором ООО «ТЕПЛОЭНЕРГО» - (ФИО1); свидетельство об удостоверении решения единственного участника юридического лица, заверенное нотариусом адрес фио, которое поступило в МИФНС России № 46 по адрес по адресу: адрес, домовладение 3, строение 2, за входящим № 174647А от 18 апреля 2023 года. По результатам рассмотрения представленных документов в отношении ООО «ТЕПЛОЭНЕРГО», главным государственным налоговым инспектором МИФНС России № 46 по адрес фио, неосведомленным о едином преступном умысле, по вышеуказанному адресу 25 апреля 2023 года в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут принято решение о государственной регистрации и внесении в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице – ней (ФИО1). Таким образом, она (ФИО1) совершила образование (реорганизацию) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенные совместно с неустановленными соучастниками в составе группы лиц по предварительному сговору, ФИО1, совершила образование (реорганизацию) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенные группой лиц по предварительному сговору, при следующих обстоятельствах: неустановленные лица, приискав при неустановленных обстоятельствах реквизиты Общества с ограниченной ответственностью «КЛАСТЕР» (ИНН <***>, юридический адрес: адрес, вн. тер. г. адрес, адрес, сокращенное наименование – ООО «КЛАСТЕР»), находясь в неустановленном следствием время, но не позднее 07 августа 2023 года, в неустановленном месте на адрес, вступили в преступный сговор с ней (ФИО1)с целью совершения противоправной деятельности, связанной с образованием (реорганизацией) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющих государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц (далее – «ЕГРЮЛ») сведений о подставных лицах. Согласно преступному плану неустановленных лиц, они приищут на адрес лицо, испытывающее финансовые трудности, которое заинтересует получением материального вознаграждения за счет предоставления последним анкетных и паспортных данных для внесения сведений в ЕГРЮЛ в отношении подконтрольного юридического лица, и обеспечат предоставление от имени последнего заявления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, содержащего сведения о подставном лице, и одновременно с этим, неустановленные соучастники, в свою очередь, подготовят документы, необходимые для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице. Реализуя разработанный план и единый преступный умысел, неустановленные лица, действуя согласно отведенной преступной роли, в неустановленное время, но не позднее 07 августа 2023 года, находясь в неустановленном месте, приискали ее (ФИО1), которую планировалось использовать в качестве подставного лица, заинтересованного в получении материальной выгоды и не намеревавшегося осуществлять предпринимательскую деятельность от имени ООО «КЛАСТЕР», и паспортные данные последней, которые она (ФИО1) при неустановленных обстоятельствах передала неустановленным соучастникам для изготовления документов, необходимых для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице. Она (ФИО1) в свою очередь осведомленная о едином преступном умысле неустановленных лиц, имея корыстную заинтересованность, с целью улучшить свое материальное положение, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, по указаниям неустановленных лиц не обладая практическими знаниями умениями и навыками для управления юридическим лицом, не имея цели в дальнейшем участвовать в финансово-хозяйственной деятельности и осуществлять управление ООО «КЛАСТЕР» фактически подконтрольная неустановленным лицам, находясь в неустановленном месте и время, но не позднее 07 августа 2023 года подписала предоставленные неустановленными лицами ранее изготовленные при вышеуказанных обстоятельствах неустановленными соучастниками документы необходимые для образования (реорганизация) юридического лица через подставных лиц, а также представления в орган осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей данных повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах и находясь в помещениях Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 46 по адрес (сокращенное наименование – «МИФНС России № 46 по адрес») по адресу: адрес, домовладение 3, строение 2 осуществила подачу для совершения регистрационных действий и внесения сведений в ЕГРЮЛ о подставном лице следующих документов: решение № 2 Единственного участника ООО «КЛАСТЕР» от 07 августа 2023 года; заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительный документ юридического лица и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, подписанного генеральным директором ООО «КЛАСТЕР» - (ФИО1), которые поступили в МИФНС России № 46 по адрес по адресу: адрес, домовладение 3, строение 2, за входящим № 335416А от 07 августа 2023 года. По результатам рассмотрения представленных документов в отношении ООО «КЛАСТЕР», главным государственным налоговым инспектором МИФНС России № 46 по адрес фио, неосведомленным о едином преступном умысле, по вышеуказанному адресу 14 августа 2023 года в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут принято решение о государственной регистрации и внесении в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице – ней (ФИО1). Таким образом, она (ФИО1) совершила образование (реорганизацию) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенные совместно с неустановленными соучастниками в составе группы лиц по предварительному сговору, В судебном заседании подсудимая ФИО1 вину в совершении 7- ми преступлений, предусмотренных п. «б» ч.2 ст.173-1 УК РФ признала полностью, указав, что предъявленное обвинение ей понятно, заявила о согласии с предъявленным обвинением в полном объёме, в связи с чем поддержала ранее заявленное ею ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства. Последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства, порядок обжалования приговора, постановленного при особом порядке рассмотрения дела, ФИО1 разъяснены и понятны. Ходатайство о применении особого порядка ФИО1 заявлено на надлежащей стадии уголовного судопроизводства, добровольно и после консультации с защитником. Защитник-адвокат фио поддержала ходатайство подсудимой о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства. Государственный обвинитель не возражала против постановления приговора в порядке, предусмотренном главой 40 УПК РФ. Суд считает возможным постановить приговор без судебного разбирательства, полагая, что имеются основания применения особого порядка принятия судебного решения в соответствии с Главой 40 УПК РФ, поскольку в судебном заседании государственный обвинитель и защитник выразили согласие с ходатайством подсудимой о принятии судебного решения в особом порядке судебного разбирательства; суд удостоверился, что ходатайство ФИО1 заявлено добровольно и при участии защитника, а характер и последствия заявления им ходатайства об особом порядке принятия судебного решения ФИО1 осознает. При этом обвинение, с которым согласилась подсудимая ФИО1 обоснованно и подтверждается доказательствами, собранными по делу. Суд квалифицирует действия подсудимой ФИО1 по каждому из семи преступлений по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, как совершение образование (реорганизацию) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенные группой лиц по предварительному сговору. В соответствии с требованиями ст. 6 УК РФ и ч. 3 ст. 60 УК РФ при назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновного, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи. Также суд учитывает обстоятельства совершения ФИО1 преступления, последующее поведение подсудимой. Изучение данных о личности подсудимой показало, что ФИО1 ранее не судима, к административной ответственности не привлекалась (том 4, л.д.4-9),на учетах в НД и ПНД по месту фактического проживания не состоит (том 4,л.д.29,31). Сведения, характеризующие ФИО1 по месту жительства не представлены.Н е замужем, детей на иждивении не имеет, работает. Также суду сообщены сведения о том, что ФИО1 страдает пороком сердца, язвой желудка. Оказывает посильную и материальную помощь матери - пенсионерке, не работающей, страдающей гипертонией 2 ст. и язвой. Вину признала и раскаялась в содеянном, дело рассмотрено в особом порядке. Обстоятельств, смягчающих наказание согласно ч.1 ст.61 УК РФ судом не установлено. В соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ суд признает обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимой ФИО1 на то, что ранее она не судима, впервые привлекается за совершение преступлений средней тяжести, вину полностью признала и раскаялась в содеянном, работает, оказывает посильную и материальную помощь матери - пенсионерке, страдающей гипертонией 2 ст. и язвой желудка. Учитывает состояние здоровья ФИО1, страдающей пороком сердца и язвой желудка. Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО1 согласно ст.63 УК РФ не установлено. Учитывая фактические обстоятельства преступления и степень его общественной опасности, суд приходит к выводу об отсутствии оснований для применения положений ч. 6 ст. 15 УК РФ и изменения категории преступления на менее тяжкую. Вместе с тем, каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами совершенного преступления, поведением подсудимой ФИО1 во время и после его совершения, а также других юридически значимых обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности содеянного и дающих основания для применения положений ст.73 УК РФ, судом не установлено, как не установлено и обстоятельств, влекущих освобождение ФИО1 от уголовной ответственности или от наказания, предусмотренных главами 11 и 12 УК РФ. Суд считает, что цели наказания – восстановление социальной справедливости, исправление осужденного и предупреждение совершения им новых преступлений, в данном случае могут быть достигнуты без изоляции подсудимой ФИО1 от общества. При назначении вида наказания суд учитывает данные о личности подсудимой ФИО1, степень и характер общественной опасности совершенных ею преступления, смягчающие наказание обстоятельства, отсутствие отягчающих обстоятельств, конкретные обстоятельства совершения преступлений, рассмотрение уголовного дела в особом порядке, приходит к выводу и полагает несоразмерным содеянному и данным о личности подсудимой наказание в виде штрафа и обязательных работ и считает необходимым назначить наказаний ФИО1 в виде лишения свободы. Учитывая вышеизложенное, принимая во внимание характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, отсутствие тяжких последствий, влияние назначенного наказания на исправление осужденной и на условия жизни её семьи, суд приходит к выводу о том, что исправление подсудимой еще возможно без реального отбывания наказания в виде лишения свободы, полагая возможным применить к ней положения ст. 73 УК РФ, с возложением на неё определенных обязанностей. При этом суд считает необходимым установить ФИО1 испытательный срок такой продолжительности, в течение которого подсудимая должна своим поведением доказать свое исправление. При определении размера наказания, суд также руководствуется требованиями ч. 5 ст. 62 УК РФ. Принимая во внимание совокупность смягчающих обстоятельств, признание вины и раскаяние в содеянном, рассмотрение дела в особом порядке судебного разбирательства, отсутствие негативных сведений и учитывая условия её жизни, тем не менее суд не находит возможным признать совокупность смягчающих обстоятельств исключительными и назначить последней наказание с применением положений ст.64 УК РФ. Учитывая, что на момент совершения указанных преступлений ФИО1 не судима, при этом осуждена 11 апреля 2024 года мировым судьей 183 судебного адрес судебного адрес РФ по ч.1 ст.173-2 УК РФ к наказанию в виде штрафа в размере сумма. 10 сентября 2024 года мировым судьей судебного участка № 164 адрес по ч.1 ст.173-2 УК РФ к наказанию в виде штрафа, с применением ст.64 УК РФ, в размере сумма. В соответствии с ч.5 ст.69 УК РФ, по совокупности преступлений путем полного сложения наказаний по настоящему приговору и приговору от 11 апреля 2024 года окончательно назначено наказание в виде штрафа в размере сумма. Штраф не оплачен Суд полагает необходимым исполнять наказание по приговору от 10 сентября 2024 года самостоятельно. Исходя из положений ч. 2 ст. 97 УПК РФ о необходимости обеспечения исполнения приговора, и оценивая установленные судом обстоятельства дела и данные о личности подсудимой ФИО1, суд считает необходимым оставить без изменения ранее избранную в отношении него меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу. Принимая решение о вещественных доказательствах по уголовному делу, суд считает, что CD–R диски и регистрационные документы, следует хранить при материалах уголовного дела. На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 302-304, 316 УПК РФ, суд ПРИГОВОРИЛ: ФИО1 признать виновной в совершении 7 (семи) преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173-1 УК РФ, и назначить ей наказание в виде лишения свободы по п. «б» ч.2 ст.173-1 УК РФ (ООО «АЛЬГЕРО») сроком на 6 (шесть) месяцев по п. «б» ч.2 ст.173-1 УК РФ (ООО « КЛИНИНГОВАЯ КОМПАНИЯ ЭЛИТ») сроком на 7 (семь) месяцев по п. «б» ч.2 ст.173-1 УК РФ (ООО «СТРОЙТОРГГРУПП») сроком на 8 (восемь) месяцев по п. «б» ч.2 ст.173-1 УК РФ (ООО «ПЛАТФОРМА») сроком на 9 (девять) месяцев по п. «б» ч.2 ст.173-1 УК РФ (ООО «»МОНТАЖНО- СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «Левша») сроком на 10 (десять) месяцев по п. «б» ч.2 ст.173-1 УК РФ (ООО «ТЕПЛОЭНЕРГО») сроком на 11 (одиннадцать) месяцев по п. «б» ч.2 ст.173-1 УК РФ (ООО «КЛАСТЕР») сроком на 1 (один) год На основании ч.2 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений, путем поглощения более строгого наказания менее строгим, окончательно назначить ФИО1 наказание в виде 1 (одного) года лишения свободы. На основании ст. 73 УК РФ назначенное ФИО1 наказание в виде лишения свободы, считать условным с испытательным сроком в течение 1 (одного) года. Возложить на ФИО1 обязанность не менять постоянного места жительства либо фактического пребывания без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за условно осужденными, являться один раз в месяц на регистрацию в специализированный орган, осуществляющий контроль за условно осужденными лицами, в дни и часы, установленные уголовно-исполнительной инспекцией. Приговор от 10 сентября 2024 года мирового судьи судебного участка № 164 адрес по ч.1 ст.173-2 УК РФ которым назначено наказание в виде штрафа в размере сумма – исполнять самостоятельно. Меру пресечения в отношении ФИО1 до вступления приговора в законную силу оставить без изменения - в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Вещественные доказательства по вступлению приговора в законную силу: CD-R диски и регистрационные дела, находящиеся при материалах уголовного дела (том,1 л.д. 191-192, (том 3 л.д. 112-114), - хранить при уголовном деле. Вопрос о судебных издержках разрешить отдельным постановлением. Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Судебную коллегию по уголовным делам Московского городского суда через Тушинский районный суд адрес в течение 15-ти суток со дня его провозглашения. В соответствии со ст. 317 УПК РФ приговор, постановленный в соответствии со ст. 316 УПК РФ, не может быть обжалован в апелляционном порядке по основанию, предусмотренному п. 1 ст. 389.15 УПК РФ, то есть ввиду несоответствия выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам уголовного дела, установленным судом первой инстанции. В случае подачи апелляционной жалобы осуждённый вправе ходатайствовать об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. О наличии такого ходатайства должно быть указано в апелляционной жалобе или в возражениях на жалобы, представления, принесённые другими участниками уголовного процесса, либо в отдельном заявлении. Судья: О.Ю. Алныкина Суд:Тушинский районный суд (Город Москва) (подробнее)Судьи дела:Алныкина О.Ю. (судья) (подробнее) |