Постановление № 1-264/2017 1-3/2018 от 28 мая 2018 г. по делу № 1-264/2017

Дело № 1-3/2018


П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

29 мая 2018 года г. Саранск

Октябрьский районный суд г. Саранска Республики Мордовия в составе председательствующего судьи Пыкова В.А., при секретарях Таранковой Е.А., Тургеневой Ю.А., с участием государственных обвинителей – старших прокуроров отдела прокуратуры Республики Мордовия Бурова А.В., ФИО1, прокурора отдела прокуратуры Республики Мордовия Федякова А.Н., подсудимого ФИО2, его защитников – адвокатов Камаева В.Н., представившего удостоверение № 27, выданное 27.12.2002 г. Управлением МЮ России по Республике Мордовия и ордер № 104 от 20.09.2017 г., ФИО3, представившего удостоверение № 7, выданное 27.12.2002 г. Управлением МЮ России по Республике Мордовия и ордер № 2671 от 19.10.2017 г., рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению:

ФИО2, <дата> года рождения, уроженца <адрес> МАССР, гражданина Российской Федерации, со высшим образованием, женатого, работающего <данные изъяты>, имеющего почетное звание «Заслуженный работник жилищно-коммунального хозяйства Республики Мордовия (2008 г.), медаль «За заслуги. В ознаменование 1000-летия единения мордовского народа с народами Российского государства (2012 г.), звание «Лауреат премии «Главы Республики Мордовия» (2013 г.), военнообязанного, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, ранее не судимого, -

- в совершении преступления, предусмотренного статьей 289 УК Российской Федерации,

у с т а н о в и л:

ФИО2 обвиняется в незаконном участии в предпринимательской деятельности, то есть учреждении должностным лицом организации, осуществляющей предпринимательскую деятельность, и участии в управлении такой организацией через доверенное лицо вопреки запрету, установленному законом, с предоставлением такой организации льгот и преимуществ, а также с покровительством в иной форме, при следующих обстоятельствах:

В соответствии с ч. 1 ст. 89 Конституции Республики Мордовия, Правительство Республики Мордовия является постоянно действующим высшим исполнительным органом государственной власти Республики Мордовия.

В силу ч. 2 ст. 91 Конституции Республики Мордовия, заместитель Председателя Правительства Республики Мордовия назначается Главой Республики Мордовия по согласованию с Государственным Собранием Республики Мордовия.

На основании ст. 2.1 Федерального закона от 06.10.1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», ст. 1 Федерального закона от 27.07.2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации № 1381 от 04.10.2009 г. «О типовых государственных должностях субъектов Российской Федерации», главой 6 Конституции Республики Мордовия, должность заместителя Председателя Правительства Республики Мордовия является государственной должностью Республики Мордовия.

В соответствии с указом Главы Республики Мордовия от 02.02.2009 г. №8-УГ, ФИО2 с указанной даты назначен заместителем Председателя Правительства Республики Мордовия.

В связи с формированием нового Правительства Республики Мордовия, Указом Главы Республики Мордовия от 21.05.2012 г. № 95-УГ, ФИО2 с указанной даты вновь назначен заместителем Председателя Правительства Республики Мордовия.

Пунктами 1.1, 2.3.1, 2.3.2, 2.3.7, 2.3.13 срочного трудового договора от 21.05.2012 г. № 15, заключенного с ФИО2, как заместитель Председателя Правительства Республики Мордовия он обязался соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные законы, иные нормативные акты Российской Федерации, Конституцию Республики Мордовия, законы Республики Мордовия, иные нормативные правовые акты Республики Мордовия; добросовестно исполнять свои должностные обязанности, установленные соответствующими правовыми актами и данным трудовым договором; не допускать действий, приводящих к подрыву авторитета органов государственной власти Республики Мордовия; соблюдать установленные законодательством запреты и ограничения, связанные с пребыванием в составе Правительства Республики Мордовия и замещением государственной должности Республики Мордовия.

В соответствии с распоряжением Председателя Правительства Республики Мордовия от 03.07.2015 г. № 55-РП, ФИО2, занимая указанную должность, рассматривал вопросы в сфере жилищно-коммунального хозяйства; в области транспорта (автомобильного, железнодорожного, воздушного); обеспечения безопасности дорожного движения; энергетики, энергоэффективности и энергосбережения; нефтепродуктообеспечения, газоснабжения хозяйственного комплекса и населения республики; осуществлял взаимодействие с ГУ МЧС России по Республике Мордовия; рассматривал вопросы, связанные с деятельностью организаций и учреждений всех форм собственности в сфере жилищно-коммунального и газового хозяйства, топливно-энергетического комплекса, Межрегионального управления государственного автодорожного надзора в сфере транспорта по Пензенской области и Республике Мордовия, Ростехнадзором.

На основании п. 2 ст. 2.1 Федерального закона от 06.10.1999 г. №184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», на лиц, замещающих государственные должности субъектов Российской Федерации, распространяются ограничения и обязанности, установленные Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

В соответствии с п. 2 ч. 3 ст. 12.1 Федерального закона от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», п. 3 ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», лица, замещающие государственные должности субъектов Российской Федерации, не вправе заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, а также участвовать в управлении хозяйствующим субъектом.

В соответствии с указом Главы Республики Мордовия от 26.05.2016 г. № 118-УГ, ФИО2 с указанной даты освобожден от замещаемой должности заместителя Председателя Правительства Республики Мордовия по собственной инициативе.

Таким образом, в период с 21.05.2012 г. по 26.05.2016 г. ФИО2 занимая государственную должность Республики Мордовия – заместителя Председателя Правительства Республики Мордовия, был наделен правами и обязанностями по осуществлению функций органов исполнительной власти Республики Мордовия, в связи с чем являлся должностным лицом.

В 2014 году, ФИО2, в силу занимаемой им должности и имеющихся у него должностных обязанностей, в своих личных корыстных целях, от имени Правительства Республики Мордовия курируя вопросы транспорта (автомобильного, железнодорожного, воздушного); энергетики; нефтепродуктообеспечения и газоснабжения Республики Мордовия, вопреки интересам службы, в нарушение запрета, установленного законодательством, решил заняться незаконной предпринимательской деятельностью по купле-продаже сжиженного углеводородного газа через доверенных лиц, путем приобретения в собственность своей семьи газонаполнительной станции (далее по тексту - ГНС) и создания юридического лица, которое осуществляло бы коммерческую деятельность на данной ГНС.

В этот же период времени, то есть в 2014 году, ФИО2, с указанной целью обратился к фактическому владельцу ГНС, расположенной по адресу: <...>, З1., которому предложил продать ему указанную ГНС за 70 000 000 рублей. С данным предложением З1. согласился. С 23.01.2014 г. собственником данной ГНС являлось подконтрольное З1. – ООО «Металл-КБ» ИНН <***>.

В мае-июне 2015 года, но не позднее 16.06.2015 г., учредитель ООО «Металл-КБ» Х., действуя по указанию З1., по ранее достигнутой последним с ФИО2 договоренности, передал 100% доли в уставном капитале ООО «Металл-КБ» сыну ФИО2 – Д1. Директором данного общества назначен Ш1. В период с 10.06.2015 г. по 16.06.2015 г. соответствующие изменения зарегистрированы в налоговом органе.

В целях осуществления коммерческой деятельности на вышеуказанной ГНС по купле-продаже сжиженного углеводородного газа, по указанию ФИО2, его сыном Д1. 08.06.2015 г. было создано и 10.06.2015 г. зарегистрировано в налоговом органе ООО «Мордовтрансгаз» ИНН <***>. Данное общество располагается по адресу: <...> и состоит на налоговом учете в ИФНС России по Октябрьскому району г. Саранска. Директором ООО «Мордовтрансгаз» назначен О1., заместителем директора – О2., исполнительным директором – Ш1.

Фактическим собственником и руководителем ООО «Металл-КБ», принадлежащей данному обществу ГНС и ООО «Мордовтрансгаз» с 16.06.2015 г. стал ФИО2, занимавший государственную должность Республики Мордовия – заместителя Председателя Правительства Республики Мордовия. Осуществлять руководство ООО «Металл-КБ», принадлежащей данному обществу ГНС и ООО «Мордовтрансгаз» ФИО2, в нарушение запрета, установленного законодательством, решил через доверенных ему лиц – своего сына Д1., а также Ш1., О2. и О1.

22.06.2015 г. между ООО «Мордовтрансгаз» и ООО «Металл-КБ» заключен договор аренды, согласно которому последнее общество предоставило ООО «Мордовтрансгаз» в аренду имущество, расположенное по адресу: <...>. С указанного времени ООО «Мордовтрансгаз» на вышеуказанной ГНС, стало осуществлять коммерческую деятельность по оптовой и розничной торговле газообразным топливом, хранение и складирование нефти и продуктов ее переработки.

29.07.2015 г. при содействии З1. между ООО «АЛТЫНБАНК» и ООО «Металл-КБ» заключен договор <...> о предоставлении кредитной линии, в соответствии с которым ООО «Металл-КБ» предоставлен кредит в пределах кредитной линии в размере 70 000 000 руб. В целях обеспечения исполнения кредитных обязательств ООО «Металл-КБ» предоставило ООО «АЛТЫНБАНК» в залог вышеуказанную ГНС, а также иное имущество, принадлежащее данному обществу.

В этот же день, то есть 29.07.2015 г. между ООО «АЛТЫНБАНК» и ФИО2 заключен договор поручительства <...>, в соответствии с которым ФИО2, фактически занимая указанную выше государственную должность Республики Мордовия, в целях оказания коммерческой организации – ООО «Металл-КБ» покровительства, обязался солидарно с указанным обществом отвечать по договору о предоставлении кредитной линии <...> от 29.07.2015 г.

14.08.2015 г. на основании вышеуказанного кредитного договора ООО «АЛТЫНБАНК» по платежному поручению <...> от 14.08.2015 г. перечислило на расчетный счет ООО «Металл-КБ» № 40702810100000001676, открытый в указанной кредитной организации, денежные средства в виде кредита в сумме 70 000 000 рублей.

В тот же день, то есть 14.08.2015 г. ООО «Металл-КБ» платежным поручением <...> от 14.08.2015 г. перечислило ЗАО «БАЙРАК», директором которого является З1., денежные средства в сумме 70 000 000 рублей в качестве оплаты по договору займа, предоставленного ООО «Металл-КБ» для приобретения вышеуказанной ГНС.

В целях надлежащего исполнения ООО «Металл-КБ» перед ООО «АЛТЫНБАНК» кредитных обязательств и скорейшего снятия с ГНС и иного имущества, принадлежащего ООО «Металл-КБ» залогового обременения, ФИО2, будучи должностным лицом Правительства Республики Мордовия, решил используя свои должностные полномочия, вопреки установленному законодательством запрету, предоставлять ООО «Металл-КБ», принадлежащей данному обществу ГНС и ООО «Мордовтрансгаз» льготы и преимущества, а также оказывать им покровительство в иной форме.

Так, 03.09.2015 г. ФИО2, в продолжение своих противоправных действий, вопреки интересам службы и установленному законом запрету, из корыстной заинтересованности, в интересах ООО «Металл-КБ», принадлежащей данному обществу ГНС и ООО «Мордовтрансгаз», по телефону связался с генеральным директором ПАО «ТАТНЕФТЬ» М1., которого попросил организовать поставки сжиженного углеводородного газа на фактически принадлежащую ему ГНС на выгодных для себя условиях. В связи с отсутствием у М1. такой возможности, последний ответил отказом.

01.10.2015 г. ФИО2, продолжая свои противоправные действия, в целях предоставления ООО «Металл-КБ», принадлежащей данному обществу ГНС и ООО «Мордовтрансгаз» льгот и преимуществ, а также оказания покровительства в иной форме, вопреки установленному законом запрету, для приостановления погрузо-разгрузочных работ на контейнерной площадке станции Саранск и перенаправления танк-контейнеров с сжиженным углеводородным газом на фактически принадлежащую ему ГНС, чтобы таким образом, все коммерческие структуры, работающие в сфере реализации сжиженного углеводородного газа получали его не на контейнерной площадке станции Саранск, а на его ГНС, в результате чего ООО «Мордовтрансгаз» имело бы возможность получать дополнительный доход, и тем самым регулярно выплачивать взятые на себя ООО «Металл-КБ» кредитные обязательства, от имени Правительства Республики Мордовия, направил в адрес вице-президента ОАО «Российские железные дороги» письмо № 01-09/855, согласно которому просил принять меры по организации законной разгрузки и погрузки на станции Саранск сжиженного углеводородного газа. Во исполнение данного письма ОАО «Российские железные дороги» установлен контроль за проведением погрузочно-разгрузочных работ в части запрета погрузки танк-контейнеров на транспортные средства грузополучателя, не соответствующие требованиям Европейского соглашения о международной дорожной перевозке опасных грузов (далее по тексту ДОПОГ), о чем 28.10.2015 г. письменно сообщено ФИО2

В один из дней второй половины 2015 года, ФИО2, продолжая занимать вышеуказанную должность и курируя жилищно-коммунальное хозяйство и деятельность директоров муниципальных предприятий г.о. Саранск, продолжая свои противоправные действия, в целях расширения для подконтрольного ему ООО «Мордовтрансгаз» рынка сбыта сжиженного углеводородного газа, в ходе одного из разговоров, состоявшихся в г. Саранске с директором МП г.о. Саранск «Горремдорстрой» В1., сообщил последнему о необходимости приобретения данным муниципальным предприятием у ООО «Мордовтрансгаз» сжиженного углеводородного газа. В1. не зная о противоправных действиях ФИО2 и осознавая его авторитет в силу занимаемой им должности, с данным предложением согласился. Впоследствии МП г.о. Саранск «Горремдорстрой» приобрело у ООО «Мордовтрансгаз» сжиженный углеводородный газ на общую сумму 432 362,66 руб.

Кроме того, в период с осени 2015 года по 26.05.2016 г. в целях осуществления эффективной коммерческой деятельности ООО «Мордовтрансгаз», приобретения данным обществом сжиженного углеводородного газа на выгодных условиях и по приемлемой цене, ФИО2, продолжая занимать указанную должность, неоднократно вел переговоры по телефону, а также лично встречался в г. Саранске и г. Москве с представителями дочерних предприятий ПАО «НК-Роснефть» Е1., Б1., И. и С1. При общении с ФИО2 указанным лицам было достоверно известно о его должностном положении. Так, в ходе встречи, состоявшейся 28.11.2015 г. на ГНС, расположенной по адресу: <...>, ФИО2, действуя из корыстной заинтересованности, в целях обеспечения надлежащего исполнения ООО «Металл-КБ» перед ООО «АЛТЫНБАНК» кредитных обязательств и последующего исключения указанной ГНС и иного имущества, принадлежащего ООО «Металл-КБ» из залога, предложил вышеуказанным представителям дочерних предприятий ПАО «НК-Роснефть» взять в аренду данную ГНС с арендной платой в размере 2 000 000 рублей в месяц. В связи с тем, что предложенные представителями дочерних предприятий ПАО «НК-Роснефть» условия совместной работы на ГНС не устроили ФИО2, последний от дальнейшего сотрудничества с указанными лицами отказался.

В конце декабря 2015 г., но не позднее 30.12.2015 г. исполнительный директор ООО «Мордовтрансгаз» Ш1. сообщил ФИО2 о простое на железной дороге вагонов с сжиженным углеводородным газом, приобретенных ООО «Мордовтрансгаз». 30.12.2015 г. заместитель Председателя Правительства Республики Мордовия ФИО2, продолжая свои противоправные действия, направленные на незаконное участие в предпринимательской деятельности, вопреки установленному законом запрету, действуя в интересах ООО «Металл-КБ», принадлежащей данному обществу ГНС и ООО «Мордовтрансгаз», по телефону связался с заместителем начальника дороги по Пензенскому территориальному управлению Куйбышевской железной дороги филиала ОАО «Российские железные дороги» К1., которого попросил организовать транспортировку вагонов с сжиженным углеводородным газом, простаивавших на железной дороге. К1., не зная о противоправных действиях ФИО2 и осознавая его авторитет в силу занимаемой им должности, согласился помочь последнему. Сразу после этого, ФИО2, по телефону, дал указание Ш1. сообщить К1. номера вагонов, простаивавших на железной дороге. Ш1. выполняя указание ФИО2 передал номера вагонов К1., который по просьбе ФИО2 организовал транспортировку данных вагонов с сжиженным углеводородным газом, приобретенных ООО «Мордовтрансгаз» на станцию Саранск. Впоследствии ФИО2, занимая указанную должность неоднократно обращался к К1., а также к заместителю главного инженера Куйбышевской железной дороге филиала ОАО «Российские железные дороги» А1. с аналогичной просьбой.

В начале марта 2016 г., от работников ООО «Мордовтрансгаз» ФИО2 достоверно стало известно о том, что в ГУ МЧС России по Республике Мордовия поступило анонимное обращение, согласно которому на фактически принадлежащей ему ГНС, якобы имеются нарушения в области пожарной безопасности. 10.03.2016 г. ФИО2, продолжая свои противоправные действия, в интересах ООО «Металл-КБ», принадлежащей данному обществу ГНС и ООО «Мордовтрансгаз», используя свои должностные полномочия по координации деятельности ГУ МЧС России по Республике Мордовия, установленные распоряжением Председателя Правительства Республики Мордовия от 03.07.2015 г. № 55-РП, с целью оказания покровительства указанным коммерческим организациям, обратился к начальнику ГУ МЧС России по Республике Мордовия Н., которому сообщил о предстоящей проверке, попросил его оказать содействие, и не привлекать по возможности ООО «Мордовтрансгаз» к ответственности. Впоследствии в период с 04.04.2016 г. по 21.04.2016 г. сотрудниками Управления надзорной деятельности ГУ МЧС России по Республике Мордовия проведена внеплановая проверка ГНС, по результатам которой, ООО «Мордовтрансгаз», занимающееся коммерческой деятельностью на данной ГНС, привлечено к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.4 КоАП Российской Федерации и ему назначено минимально возможное наказание в виде предупреждения, не связанное с материальными затратами.

14.03.2016 г. ФИО2, продолжая занимать указанную должность, продолжая свои противоправные действия, направленные на предоставление ООО «Металл-КБ», принадлежащей данному обществу ГНС и ООО «Мордовтрансгаз» льгот и преимуществ, путем создания их конкурентам препятствий в ведении коммерческой деятельности, обратился к исполняющему обязанности заместителя руководителя Волжско-Окского управления Ростехнадзора Г1., которого попросил провести внеплановые проверки в отношении организаций ЗАО «Реал-Инвест», ООО «ГазОЙЛ» и других, сливающих из танк-контейнеров сжиженный углеводородный газ на автомобильных газовых заправочных станциях (далее по тексту АГЗС), с нарушением требований безопасности. Г1., не зная о противоправных действиях ФИО2, согласился помочь последнему, пояснив, что для проведения внеплановой проверки необходимы соответствующие материалы, подтверждающие данный факт. Сразу после этого, ФИО2, действуя в продолжение задуманного, по телефону связался с директором ООО «Мордовтрансгаз» О1., которому дал указание подготовить необходимые документы, в том числе фотоснимки, свидетельствующие о сливе на АГЗС из танк-контейнеров сжиженного углеводородного газа, и передать их Г1. В тот же день, О1., выполняя указание ФИО2, собрал необходимые материалы, в том числе фотоснимки, которые предоставил для изучения Г1. Последний, не зная об истинных намерениях ФИО2, изучив представленные материалы, сообщил о недостаточности собранных материалов для проведения по ним внеплановых проверок в отношении конкурирующих организаций, занимающихся реализацией на АГЗС сжиженного углеводородного газа.

Во второй половине марта 2016 года, в связи с поступившим в ОАО «Российские железные дороги» обращением заместителя Председателя Правительства Республики Мордовия ФИО2, начальником Куйбышевской дирекции по управлению терминально-складским комплексом филиала ОАО «Российские железные дороги» Т. принято решение провести на контейнерной площадке станции Саранск, расположенной по адресу: <...>, выездное совещание с приглашением представителей организаций, занимающихся реализацией в г. Саранске сжиженного углеводородного газа. В период с 23.03.2016 г. по 28.03.2016 г. после проведенного совещания Т. совместно с начальником Пензенской механизированной дистанции погрузочно-разгрузочных работ Куйбышевской дирекции по управлению терминально-складским комплексом филиала ОАО «Российские железные дороги» В2. встретились с ФИО2 в рабочем кабинете последнего, расположенном в здании Правительства Республики Мордовия по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Советская, 35. В ходе состоявшейся встречи Т., понимая, что ФИО2 фактически лоббирует интересы одной из коммерческих организаций, занимающихся реализацией в г. Саранске сжиженного углеводородного газа, сообщил тому, что погрузочно-разгрузочные работы на контейнерной площадке станции Саранск производятся в соответствии с действующим законодательством и с соблюдением необходимых мер безопасности. Транспортировка автомобильным транспортом танк-контейнеров с сжиженным углеводородным газом и последующий с них слив газа на АГЗС в компетенцию ОАО «Российские железные дороги» не входит. Впоследствии ФИО2 неоднократно по телефону вел переговоры с представителями ОАО «Российские железные дороги» Т., К1., А1. и Я., обсуждая возможные пути решения проблемы, связанной с приостановлением погрузо-разгрузочных работ на контейнерной площадке станции Саранск и перенаправления танк-контейнеров с сжиженным углеводородным газом на фактически принадлежащую ему ГНС. 05.04.2016 г. ФИО2, продолжая занимать указанную должность, реализовывая свои преступные намерения, с целью предоставления ООО «Металл-КБ», принадлежащей данному обществу ГНС и ООО «Мордовтрансгаз» льгот и преимуществ, а также в целях создания конкурентам препятствий в ведении ими коммерческой деятельности, вопреки установленному законом запрету, для приостановления погрузо-разгрузочных работ на контейнерной площадке станции Саранск и перенаправления танк-контейнеров с сжиженным углеводородным газом на фактически принадлежащую ему ГНС, чтобы таким образом ООО «Мордовтрансгаз» имело дополнительную возможность получать доход, и тем самым иметь возможность регулярно исполнять перед ООО «Металл-КБ» кредитные обязательства, от имени Правительства Республики Мордовия, направил письма вице-президенту ОАО «РЖД» № 01-09/261 и в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации № 01-06/262, согласно которым просил принять меры по недопущению дальнейшей деятельности контейнерной площадки станции Саранск с нарушением требований безопасности по транспортировке и выгрузке опасных грузов.

Во второй половине апреля 2016 года, ФИО2, используя свой авторитет в силу занимаемой им должности, в целях расширения для подконтрольного ему ООО «Мордовтрансгаз» рынка сбыта сжиженного углеводородного газа, обратился к главе Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия С2., которого попросил встретиться с его доверенным лицом Ш1. и оказать тому необходимую помощь. На следующий день, в ходе разговора, состоявшегося в п. Зубово-Поляна Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия между С2. и Ш1. последний сообщил о том, что он представляет интересы ООО «Мордовтрансгаз», занимающегося оптовыми поставками сжиженного углеводородного газа, и попросил, по возможности, предоставить ему контактные данные представителей организаций, занимающихся в Зубово-Полянском муниципальном районе Республики Мордовия розничной торговлей сжиженным углеводородным газом. С2., не зная о противоправных действиях ФИО2, действуя по его просьбе, предоставил Ш1. контактные данные генерального директора ООО «Ясень ПЛЮС» С3., занимающегося в Зубово-Полянском муниципальном районе Республики Мордовия розничной торговлей сжиженным углеводородным газом через АГЗС. В это же время, С2. встретился с С3., которого попросил связаться с Ш1. Через несколько дней С3. встретился на ГНС, расположенной по адресу: <...>, с Ш1., с которым договорился о совместной работе. В ходе данной встречи Ш1. сообщил С3. о том, что фактическим собственником и руководителем ГНС и ООО «Мордовтрансгаз» является ФИО2, работающий в Правительстве Республики Мордовия. Впоследствии ООО «Ясень ПЛЮС» приобрело у ООО «Мордовтрансгаз» сжиженный углеводородный газ на общую сумму 6 739 594 рублей.

В обеденное время 28.04.2016 г. сотрудниками ГИБДД МВД по Республике Мордовия на проезжей части Александровского шоссе г. Саранска рядом с указанной ГНС, был остановлен автомобиль марки «КАМАЗ» с полуприцепом под управлением водителя ООО «Мордовтрансгаз» М2., перевозившего танк-контейнер с сжиженным углеводородным газом. В ходе проверки документов установлено, что полуприцеп, на котором располагался танк-контейнер, не отвечал требованиям ДОПОГ, в связи с чем сотрудниками ГИБДД МВД по Республике Мордовия данный полуприцеп с танк-контейнером и сжиженным углеводородным газом помещен на штрафстоянку. О данной ситуации работниками ООО «Мордовтрансгаз» было доложено ФИО2 Последний в тот же день, вопреки установленному законом запрету, из корыстной заинтересованности, действуя в интересах ООО «Металл-КБ», принадлежащей данному обществу ГНС и ООО «Мордовтрансгаз», используя свои должностные полномочия по координации деятельности ГИБДД МВД по Республике Мордовия, установленные распоряжением Председателя Правительства Республики Мордовия от 03.07.2015 № 55-РП, по телефону связался с заместителем начальника ГИБДД МВД по Республике Мордовия Е2., которого попросил оказать содействие в разрешении сложившейся ситуации. Впоследствии ООО «Мордовтрансгаз» за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 12.21.2 КоАП Российской Федерации, привлечено к административной ответственности в виде административного штрафа в размере 400 000 руб., являющееся минимальным наказанием, предусмотренным санкцией данной статьи.

20.05.2016 г. заместитель Председателя Правительства Республики Мордовия ФИО2, продолжая свои противоправные действия, с целью предоставления ООО «Металл-КБ», принадлежащей данному обществу ГНС и ООО «Мордовтрансгаз» льгот и преимуществ, путем создания конкурентам препятствий в ведении ими коммерческой деятельности, вопреки установленному законом запрету, для приостановления погрузо-разгрузочных работ на контейнерной площадке станции Саранск и перенаправления танк-контейнеров с сжиженным углеводородным газом на фактически принадлежащую ему ГНС, от имени Правительства Республики Мордовия, направил письмо начальнику Куйбышевской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» № 01-17/403, согласно которому просил принять меры по недопущению дальнейшей деятельности контейнерной площадки станции Саранск с нарушением требований безопасности по транспортировке и выгрузке опасных грузов.

Одновременно с вышеуказанными действиями в период с 16.06.2015 г. по 26.05.2016 г. ФИО2, продолжая занимать указанную должность, участвуя в управлении ООО «Металл-КБ» и ООО «Мордовтрансгаз» через доверенных ему лиц - Д1., Ш1., О2. и О1., на указанной ГНС неоднократно проводил с этими лицами совещания (планерки), а также регулярно созванивался с ними по телефону, в ходе чего давал им обязательные для исполнения указания по деятельности ООО «Металл-КБ», принадлежащей данному обществу ГНС и ООО «Мордовтрансгаз», то есть фактически являлся руководителем данных коммерческих организаций.

Все вышеуказанные преступные деяния ФИО2, направленные на незаконное участие в предпринимательской деятельности ООО «Металл-КБ», принадлежащей данному обществу ГНС и ООО «Мордовтрансгаз» имели общую цель, охватывались единым прямым умыслом, поэтому в совокупности составляют единое продолжаемое преступление, моментом окончания которого является дата увольнения ФИО2 с должности заместителя Председателя Правительства Республики Мордовия – 26.05.2016.

Таким образом, в период с 16.06.2015 г. по 26.05.2016 г. ФИО2, занимая государственную должность Республики Мордовия – заместителя Председателя Правительства Республики Мордовия, вопреки интересам службы, из корыстной заинтересованности, в нарушение запрета, установленного п. 2 ст. 2.1 Федерального закона от 06.10.1999 г. №184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», п. 2 ч. 3 ст. 12.1 Федерального закона от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», п. 3 ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 27.07.2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», пункта 2.3.13 срочного трудового договора от 21.05.2012 № 15, создал организацию, занимающуюся предпринимательской деятельностью - ООО «Мордовтрансгаз», а также принимал незаконное участие в предпринимательской деятельности ООО «Металл-КБ», принадлежащей данному обществу ГНС и ООО «Мордовтрансгаз» путем управления данными организациями через доверенных ему лиц (Д1., Ш1., О2. и О1.), предоставляя в силу своего должностного положения данному обществу льготы и преимущества, а также оказывая покровительство в иной форме.

В ходе судебного заседания подсудимый ФИО2 и его защитник заявили ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

Государственный обвинитель Буров А.В. в судебном заседании не возражал против удовлетворения ходатайства подсудимого о прекращении уголовного дела в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

Исследовав материалы уголовного дела, выслушав участников процесса, суд приходит к следующему.

Применительно к статье 15 УК Российской Федерации, преступление, предусмотренное статьей 289 УК Российской Федерации относится к преступлениям небольшой тяжести.

В соответствии с пунктом «а» части первой статьи 78 УК Российской Федерации лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления истекли следующие сроки: два года после совершения преступления небольшой тяжести.

На основании пункта 3 части первой статьи 24 УПК Российской Федерации уголовное дело не может быть возбуждено, а возбужденное уголовное дело подлежит прекращению вследствие истечения сроков давности уголовного преследования.

Оснований для приостановления течения сроков давности уголовного преследования, предусмотренных частью третьей статьи 24 УК Российской Федерации, по делу не имеется.

Согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 25 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 19 от 27.06.2013 г. «О применении судами законодательства, регламентирующего основания и порядок освобождения от уголовной ответственности», в случае, если во время судебного разбирательства будет установлено обстоятельство, указанное в пункте 3 части первой статьи 24 УПК РФ, а также в случаях, предусмотренных статьями 25, 25.1, 28 и 28.1 УПК РФ, суд прекращает уголовное дело и (или) уголовное преследование только при условии согласия на это подсудимого. При этом не имеет значения, в какой момент производства по делу истекли сроки давности уголовного преследования.

Если в результате продолженного судебного разбирательства в связи с возражением подсудимого против прекращения уголовного дела и (или) уголовного преследования по основаниям, предусмотренным пунктом 3 части первой статьи 24 или статьей 28.1 УПК РФ, будет установлена его виновность, суд постановляет обвинительный приговор с освобождением осужденного от наказания.

Судом установлено, что моментом окончания рассматриваемого преступления является день увольнения ФИО2 с должности заместителя председателя Правительства Республики Мордовия, то есть 26.05.2016 г.

На момент заявления ходатайства подсудимого и принятия решения, двухгодичный срок давности уголовного преследования ФИО2 истек, подсудимый выразил свое согласие на прекращение уголовного дела в связи с истечением сроков давности уголовного преследования, данное ходатайство было заявлено им добровольно, в присутствии защитника, основания, которые не являются реабилитирующими, порядок и последствия прекращения уголовного дела по указанным основаниям ему разъяснены и понятны.

В связи с изложенным, суд считает необходимым уголовное дело в отношении ФИО2 прекратить по основаниям, предусмотренным пунктом 3 части первой статьи 24 УПК Российской Федерации.

На основании изложенного, руководствуясь статьей 78 УК Российской Федерации, пунктом 3 части первой статьи 24 УПК Российской Федерации, суд

п о с т а н о в и л:

Уголовное дело по обвинению ФИО2 в совершении преступления, предусмотренного статьей 289 УК Российской Федерации прекратить по основаниям, предусмотренным пунктом 3 части первой статьи 24 УПК Российской Федерации, то есть в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении ФИО2, а также арест на его денежные средства в сумме 120 000 рублей – отменить.

Вещественные доказательства по делу: указ главы Республики Мордовия №95-УГ от 21.05.2012 «О ФИО2.»; лист резолюции «Правительство Республики Мордовия» ФИО2 март 2016 года; анкета ФИО2; копию договора <...> о предоставлении кредитной линии от 29.07.2015; копию договора ипотеки <...> от 29.07.2015; копию договора поручительства <...>; копию договора поручительства <...>; копию договора ипотеки <...>; копию договора ипотеки <...>; копию договора залога автотранспортного средства <...>; листок с черновыми записями: «Резеда – УФА – Альметьевск; лист формата А4 с черновыми записями: «К2. Б2. Ф. А2. Д2. КС Банк. Алтын Банк. Б3. Р1. К3.»; лист формата А4 с черновыми записями: «Ал. Шос – д. 47 – ТрансГАЗ. ГНС.»; лист формата А4 с печатным текстом: «Предложение от Д3.»; листок бумаги с печатным тексом и рукописными записями: «<...> Я.. П. <...>. Ш2. <...>»; лист бумаги с печатным текстом: «отдел управления агентской сетью Куйбышевской железной дороги <...> К4. – исполнитель»; блокнот белого цвета с названием «ГАЗПРОМ Газомоторное топливо»; лист бумаги формата А4 с печатным текстом с названием «Свод фактических расходов за апрель 2016г.»; лист бумаги формата А4 с печатным текстом с названием «Реализация СУГ в апреле 2016 года»; письмо заместителя Председателя Правительства Республики Мордовия ФИО2 на имя вице президента – начальника Департамента безопасности движения ОАО «РЖД» Ш2.; письмо ООО «Мордовтрансгаз» от 25.09.2015; лист бумаги формата А4 с печатным и рукописным текстом: «Б4.. Заместитель генерального директора по корпоративной защите ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород»; лист бумаги формата А4 с печатным текстом: «Приволжское территориальное управление Федерального агентства железнодорожного транспорта Б5. – заместитель начальника отдела. Начальник отдела Г2.»; лист бумаги формата А4 с печатным текстом: «ООО «Анхель» доплаты за переработку за декабрь 2015 г.»; лист бумаги формата А4 с печатным текстом: «дек.15»; лист бумаги формата А4 с печатным текстом: «янв.16 (без 4 дней)»; лист бумаги формата А4 с печатным текстом: «Реализация СУГ в январе 2016 года»; лист бумаги формата А4 с печатным текстом: «Свод фактических расходов за январь 2016 г.»; договор поставки сжиженного углеводородного газа №43 от 25.04.2016 на с приложением; дополнительное соглашение об определении договорной цены СУГ от 29.04.2016; дополнительное соглашение об определении договорной цены СУГ от 05.05.2016; договор поставки №ЗП-440 от 25.04.2016 с приложением; договор на заправку автотранспортных средств СУГ №1/2/2016 от 18.04.2016; договор на заправку автотранспортных средств СУГ от 15.02.2016; договор на заправку автотранспортных средств СУГ от 08.02.2016; договор на заправку автотранспортных средств СУГ от 01.02.2016; договор поставки СУГ №35 от 01.02.2016; договор на заправку автотранспортных средств СУГ от 11.01.2016; договор на заправку автотранспортных средств СУГ от 12.01.2016; договор на заправку автотранспортных средств СУГ от 18.01.2016; договор на заправку автотранспортных средств СУГ от 25.01.2016; договор поставки №ЗП-363 от 17.12.2015 с приложением; договор на заправку автотранспортных средств СУГ № 22 от 10.12.2015; договор на заправку автотранспортных средств СУГ от 28.12.2015; договор аренды от 02.11.2015, заключенный между ООО «Мордовтрансгаз» и ООО «Металл-КБ»; договор №1/2015 от 01.07.2015, заключенный между ООО «Мордовтрансгаз» и ООО «Анхель»; дополнительное соглашение об определении договорной цены СУГ №1 от 15.07.2015; дополнительное соглашение об определении договорной цены СУГ №2 от 20.07.2015; дополнительное соглашение об определении договорной цены СУГ №3 от 29.07.2015; дополнительное соглашение об определении договорной цены СУГ №4 от 24.08.2015; дополнительное соглашение об определении договорной цены СУГ №5 от 28.08.2015; дополнительное соглашение об определении договорной цены СУГ №6 от 09.09.2015; дополнительное соглашение об определении договорной цены СУГ №7 от 11.09.2015; дополнительное соглашение об определении договорной цены СУГ №8 от 14.09.2015; дополнительное соглашение об определении договорной цены СУГ №9 от 22.09.2015; дополнительное соглашение об определении договорной цены СУГ №10 от 26.09.2015; дополнительное соглашение об определении договорной цены СУГ №11 от 30.09.2015; договор аренды транспортных средств от 26.06.2015, заключенный между ООО «Мордовтрансгаз» и ООО «Анхель»; договор аренды нежилого помещения от 17.06.2015, заключенный между ООО «Металл-КБ» и ООО «Мордовтрансгаз»; решение единственного участника ООО «Металл-КБ» №6 от 04.06.2015; решение единственного участника ООО «Металл-КБ» от 08.06.2015 об одобрении получения кредита в ООО «АЛТЫНБАНК» в размере 70 000 000 руб.; договор аренды без номера от 17.06.2016 на сумму 1 300 000 руб.; договор беспроцентного займа №1 от 08.07.2015 на сумму 187 600 руб.; договор аренды транспортного средства без номера от 20.07.2015, заключенный с Д1.; договор беспроцентного займа без номера от 07.09.2015 на сумму 2 000 000 руб.; договор беспроцентного займа от учредителя/участника общества без номера от 07.09.2015 на сумму 850 000 руб.; договор беспроцентного займа без номера от 05.10.2015 на сумму 1 050 000 руб.; договор беспроцентного займа без номера от 09.11.2015 на сумму 650 000 руб.; договор беспроцентного займа без номера от 03.06.2016 на сумму 800 000 руб.; договор беспроцентного займа без номера от 04.08.2016 на сумму 1 000 000 руб.; квитанцию к приходному кассовому ордеру №4 от 18.01.2016 на сумму 470 000 руб.; квитанцию к приходному кассовому ордеру № 305 от 15.06.2016 на сумму 300 000 руб.; квитанцию к приходному кассовому ордеру №400 от 04.08.2016 на сумму 500 000 руб.; квитанцию к приходному кассовому ордеру №155 от 21.03.2016 на сумму 5000 руб.; договор № 15 от 19.06.2015; договор аренды от 22.06.2015 на сумму 1 100 000 руб.; акт приема-передачи имущества от 22.06.2015; договор займа (беспроцентного) от 18.08.2015 на сумму 9 000 000 руб.; договор №23 от 19.06.2015; договор аренды от 22.06.2015 на сумму 1 100 000 руб.; договор аренды от 31.12.2015 на сумму 1 100 000 руб.; договор поставки №3П-363 от 17.12.2015 с приложением на сумму 1 065 600 руб.; заявление Д1. от 12.08.2015; заявление З2. от 12.08.2015; расписку З1. от 13.08.2015 на 10 000 000 руб.; договор займа (беспроцентного) от 18.08.2015 на сумму 9 000 000 руб.; платежное поручение <...> от 18.08.2015 на сумму 9 000 000 руб.; приходный кассовый ордер №2010051 от 18.08.2015 на сумму 9 000 000 руб.; платежное поручение <...> от 14.08.2015 на сумму 70 000 000 руб.; уведомление Д1. от 12.08.2015; договор доверительного управления долей в уставном капитале ООО «Мордовтрансгаз» от 10.11.2015 с приложением; расписку Х. от 04.06.2015 на 338 000 руб.; договор купли-продажи доли в уставном капитале общества от 14.06.2015, выполненный на бланке нотариуса серии 16АА №2737865 на 300 000 руб.; договор купли-продажи доли в уставном капитале общества от 14.06.2015, выполненный на бланке нотариуса серии 16АА №2737867 на 200 000 руб.; платежное поручение <...> от 08.07.2015 на сумму 187 600 руб.; платежное поручение <...> от 23.06.2015 на сумму 200 000 руб.; расписку З1. от 03.06.2015 на 12 000 000 руб.; письмо №01-09/855 от 01.10.2015, подписанное заместителем Председателя Правительства Республики Мордовия ФИО2, письмо центра фирменного транспортного обслуживания филиала ОАО «РЖД» №14728/ЦФТО от 28.10.2015, реестр входящей корреспонденции №6091 от 09.11.2015; резолюцию руководителя Аппарата Правительства – Министра Республики Мордовия Р2.; письмо ООО «Анхель» №519 от 12.05.2015; регистрационную карточку входящей корреспонденции №519 от 12.05.2015; резолюцию заместителя Председателя Правительства Республики Мордовия Л.; письмо ООО «Анхель» №539 от 09.06.2015; регистрационную карточку входящей корреспонденции №539 от 09.06.2015; письмо ООО «Анхель»; регистрационную карточку входящей корреспонденции; письмо заместителя Председателя Правительства Республики Мордовия ФИО2 №01-09/261 от 05.04.2016; регистрационную карточку исходящей корреспонденции №01-09/261 от 05.04.2016; письмо заместителя Председателя Правительства Республики Мордовия ФИО2 №01-06/262 от 05.04.2016; регистрационную карточку исходящей корреспонденции №01-06/262 от 05.04.2016; письмо ОАО «Российские железные дороги» №ИСХ-8067 от 06.05.2016; регистрационную карточку входящей корреспонденции №ИСХ-8067 от 06.05.2016; надзорное производство № 997ж-2015 по жалобе исполнительного директора ООО «Анхель» О2.; оптические DVD+R диски Verbatim с надписью «№77с 06.05.16» с номером на околопосадочном кольце «РАРА27SН25180543 4», с надписью «№78с 06.05.16» с номером на околопосадочном кольце «РАРА27SН25180544 2» и с надписью «№79с 06.05.16» с номером на околопосадочном кольце «РАРА27SН25180545 5» и всю записанную на них информацию; оптические DVD+R диски Verbatim с надписью «№84с от 11.05.16» с номером на околопосадочном кольце «РАРА27SН25180913 5», с надписью «№85с от 11.05.16» с номером на околопосадочном кольце «РАРА27SН25180534 1», с надписью «№86с от 11.05.16» с номером на околопосадочном кольце «РАРА27SН25180538 1», с надписью «уч. №87с от 11.05.16» с номером на околопосадочном кольце «РАРА27SН25180537 5» и все записанные на них фото и видеофайлы; оптический DVD+R диск Verbatim с надписью «69с от 21.04.16» с номером на околопосадочном кольце «РАРА275Н25442224 2» и все записанные на него фонограммы; оптический DVD+R диск Verbatim с надписью «76с от 06.05.16»» с номером на околопосадочном кольце «РАРА27SE25180540 2» и все записанные на него фонограммы; оптический DVD+R диск Verbatim с надписью ««№68с от 21.04.16»» с номером на околопосадочном кольце «РАРА27SН25712226 1» и все записанные на него фонограммы; оптический DVD+R диск Verbatim с надписью «№65с от 15.04.16» с номером на околопосадочном кольце «РАРА27SН25142227 4» и все записанные на него фонограммы; оптический DVD+R диск Verbatim с надписью «№66с от 15.04.16» с номером на околопосадочном кольце «РАРА27SН25142223 4» и все записанные на него фонограммы; оптический DVD+R диск Verbatim с надписью «186с от 05.10.16» с номером на околопосадочном кольце «РАРА27SН25143779 4» и все записанные на него фонограммы; оптический CD-R диск марки «Verbatim» с номером на околопосадочном кольце «N129TC04D8222065B1» и содержащуюся на нем информацию о телефонных соединениях ФИО2 – оставить в материалах уголовного дела на весь срок его хранения, в соответствии с пунктом 5 части третьей статьи 81 УПК Российской Федерации; сотовый телефон марки Apple iPhone 5s в корпусе черного цвета в кожаном чехле черного цвета Model A1457, IMEI: <...> – возвратить ФИО2, как законному владельцу, в соответствии с пунктом 6 части третьей статьи 81 УПК Российской Федерации.

Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в Верховный Суд Республики Мордовия в течение 10 суток со дня вынесения через Октябрьский районный суд г. Саранска Республики Мордовия. В случае подачи апелляционной жалобы или представления, лицо, в отношении которого уголовное дело прекращено, вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также о назначении защитника для представления его интересов в суде апелляционной инстанции.

Председательствующий В.А. Пыков