Приговор № 1-348/2017 от 3 мая 2017 г. по делу № 1-348/2017

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Калуга 04 мая 2017 года

Калужский районный суд Калужской области в составе:

председательствующего-судьи Кравченко Ю.Г.,

с участием государственного обвинителя – ст.помощника прокурора г.Калуги Дмитриева А.Н.,

подсудимой ФИО2,

защитника – адвоката Юхановой Н.А., представившей удостоверение №316 и ордер №06 от 04.04.2017 года,

при секретаре судебного заседания Носковой Н.Е.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в особом порядке судебного разбирательства уголовное дело в отношении

ФИО2 <данные изъяты><данные изъяты>, ранее не судимой,

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч.2 ст.173.1, ч.1 ст.173.2 УК РФ,

УСТАНОВИЛ :

В один из дней в 2015 году, в период предшествующий 16 сентября 2015 года, точные дата и время в ходе следствия не установлены, на территории г.Калуги неустановленное в ходе следствия лицо, из числа знакомых ФИО2, имея умысел на образование юридического лица на подставное лицо и внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, обратилось к ФИО2 с просьбой предоставить свой документ, удостоверяющий личность, а именно паспорт гражданина Российской Федерации серии № №, выданный ОВД <адрес> ДД.ММ.ГГГГ, для достижения вышеуказанных целей.

При этом, в ходе беседы неустановленное лицо сообщило ФИО2 о том, что она не должна будет осуществлять управление созданным юридическим лицом – Обществом с ограниченной ответственностью (далее по тексту ООО) «<данные изъяты>», в связи с тем, что данное оформление юридического лица на ее имя является формальным. При этом ФИО2 необходимо будет предоставить в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц – Инспекцию Федеральной налоговой службы по <адрес>, расположенную по адресу: <адрес><адрес>, комплект документов, необходимых для регистрации юридического лица, согласно которых ФИО2 будет является единственным учредителем и директором создаваемого юридического лица - ООО «<данные изъяты>».

В результате рассмотрения данной просьбы, к моменту окончания беседы с неустановленным лицом у ФИО2 в один из дней в 2015 году, в период, предшествующий 16 сентября 2015 года, точные дата и время в ходе следствия не установлены, на территории г. Калуги из личной заинтересованности, с целью оказать услугу своему знакомому - неустановленному следствием лицу, возник умысел направленный на предоставление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц – Инспекцию Федеральной налоговой службы по <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, <адрес><адрес>, документа, удостоверяющего ее личность, влекущее внесение в единый государственный реестр юридических лиц недостоверных сведений о подставном лице.

ФИО2, не имея цели управления юридическим лицом, заявление на регистрацию которого она должна будет произвести в органе, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц – Инспекции Федеральной налоговой службы по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, <адрес><адрес>, согласилась на предложение неустановленного лица, о чем сообщила последнему.

После этого, в один из дней в 2015 году, в период, предшествующий 18 сентября 2015 года, точные дата и время в ходе следствия не установлены, в г. Калуга неустановленное лицо, получив от ФИО2 сведения о документе удостоверяющем ее личность – паспорте гражданина Российской Федерации на имя ФИО2 ФИО11, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес>, серии № №, выданный ОВД <адрес> ДД.ММ.ГГГГ, подготовило и передало ФИО2 документы, необходимые для представления в ИФНС по <адрес>, а именно для внесения в единый государственный реестр юридических лиц недостоверных сведения о подставном лице, а именно:

- решение № об учреждении Общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, о создании в порядке учреждения ООО «<данные изъяты>», формировании уставного капитала в размере 10000 рублей, то есть 100 % уставного капитала, размере и номинальной стоимости доли учредителя ФИО2 стоимостью 10000 рублей, что составляет 100 % уставного капитала, утверждении устава общества, об исполнении функций единоличного исполнительного органа общества – директора самостоятельно;

- устав ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ;

- гарантийное письмо от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО6 о предоставлении помещения в аренду ООО «<данные изъяты>» после государственной регистрации данного юридического лица.

18 сентября 2015 года ФИО2, реализуя свой преступный умысел, направленный на предоставление документа, удостоверяющего личность, для внесения в государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, в связи с тем, что для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о государственной регистрации юридического лица при его создании, необходимо в соответствии с ч. 1 ст. 9 Федерального закона № 129-ФЗ от 08 августа 2001 года «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (в редакции Федерального закона от 23.06.2003 N 76-ФЗ) предоставить в регистрирующий орган заявление, удостоверенное подписью уполномоченного лица, подлинность которой должна быть засвидетельствована в нотариальном порядке, обратилась в нотариальную контору нотариуса нотариального округа г. Калуги ФИО7, расположенную по адресу: <адрес>. При этом ФИО2 предоставила временно исполняющей обязанности нотариуса нотариального округа <адрес> ФИО7 - ФИО8 документ, удостоверяющий личность ФИО2 - паспорт гражданина Российской Федерации ФИО2 ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес>, серии № №, выданный ОВД <адрес> ДД.ММ.ГГГГ, а также предоставила комплект документов, полученный ею от неустановленного лица, необходимых для регистрации ООО «<данные изъяты>» в налоговом органе.

После установления временно исполняющей обязанности нотариуса нотариального округа г. Калуги ФИО7 - ФИО8, личности ФИО2 по предоставленному паспорту, ФИО2, как директор ООО «<данные изъяты>» в присутствии ФИО8 подписала заявление о государственной регистрации юридического лица при создании формы № Р11001от ДД.ММ.ГГГГ, при том ФИО8 засвидетельствовала подлинность подписи ФИО2

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на предоставление документа, удостоверяющего личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, 22 сентября 2015 года, в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, точное время в ходе следствия не установлено, ФИО2 обратилась в ИФНС России по <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, где предоставила документ, удостоверяющий ее личность – паспорт гражданина Российской Федерации ФИО2 ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес>, серии № №, выданный ОВД <адрес> ДД.ММ.ГГГГ, а также следующие документы:

- решение № об учреждении Общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, о создании в порядке учреждения ООО «<данные изъяты>», формировании уставного капитала в размере 10000 рублей, то есть 100 % уставного капитала, размере и номинальной стоимости доли учредителя ФИО2 стоимостью 10000 рублей, что составляет 100 % уставного капитала, утверждении устава общества, об исполнении функций единоличного исполнительного органа общества – директора самостоятельно;

- заявление о государственной регистрации юридического лица при создании Формы № Р11001 от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО2;

- устав ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ;

- гарантийное письмо от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО6;

- документ об оплате государственной пошлины в виде кассового чека - ордера от ДД.ММ.ГГГГ и извещения к нему, для государственной регистрации указанного юридического лица, не имея намерения заниматься предпринимательской деятельностью, и не имея цели управления указанным юридическим лицом, формально являясь единственным учредителем и директором указанного юридического лица.

На основании предоставленных ФИО2 документов и паспорта гражданина Российской Федерации ФИО2 ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес>, серии № №, выданного ОВД <адрес> ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками ИФНС России по <адрес>, по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, не подозревающими о преступных намерениях ФИО2, было принято решение о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «<данные изъяты>», основной государственный регистрационный номер (далее ОГРН) №, и присвоен идентификационный номер налогоплательщика (далее ИНН) №, единственным учредителем которого выступила ФИО2, также являющаяся директором данного юридического лица. Сведения о создании юридического лица – ООО «<данные изъяты>» были внесены в единый государственный реестр юридических лиц.

30.09.2015 года в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО2 в ИФНС России по <адрес> по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, было получено свидетельство серии 40 № от ДД.ММ.ГГГГ о регистрации ООО «<данные изъяты>» в Едином государственном реестре юридических лиц.

Таким образом, в результате умышленных действий ФИО2, направленных на предоставление документа, удостоверяющего личность – паспорта гражданина РФ на свое имя серии № №, выданного ОВД <адрес> ДД.ММ.ГГГГ, в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, ДД.ММ.ГГГГ в единый государственный реестр юридических лиц были внесены недостоверные сведения о подставном лице – ФИО2, как учредителе ООО «<данные изъяты>», а также как о единоличном органе управления ООО «<данные изъяты>» - директоре ФИО2, у которой отсутствовала цель управления данным юридическим лицом.

Таким образом, ФИО2 совершила преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 173.2 УК РФ – предоставление документа, удостоверяющего личность, если это действие совершено для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

Органами предварительного следствия действия ФИО2, кроме того были квалифицированы по п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ, - образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

В судебном заседании государственный обвинитель исключил из обвинения ФИО2 эпизод преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ, как излишне вмененный, так как действия ФИО2 полностью охватываются ч.1 ст.173.2 УК РФ.

Данное изменение обвинения, по мнению суда, является мотивированным, законным и обоснованным и не нарушает право на защиту ФИО2 от предъявленного обвинения.

Подсудимая ФИО2 согласилась с указанным обвинением, признала его полностью, и после консультации с адвокатом заявила ходатайство о постановлении приговора в особом порядке судебного разбирательства, предусмотренном главой 40 УПК РФ.

Государственный обвинитель, защитник, согласились с ходатайством ФИО2 о постановлении приговора в особом порядке судебного разбирательства, предусмотренном главой 40 УПК РФ.

Судом установлено, что указанное ходатайство заявлено ФИО2 добровольно, после консультации с защитником и подсудимая осознает последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства, поэтому суд удовлетворил ходатайство подсудимой и принял решение о применении особого порядка принятия судебного решения, предусмотренного главой 40 УПК РФ.

Суд приходит к выводу о том, что обвинение, с которым согласилась подсудимая ФИО2, обоснованно, подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу, поэтому постановляет обвинительный приговор.

При назначении наказания подсудимой суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновной, обстоятельства смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденной и на условия жизни ее семьи.

ФИО2 ранее не судима, совершила преступление небольшой тяжести, полностью признала вину, написала явку с повинной, на учете в психиатрической больнице и наркологическом диспансере не состоит, привлекалась к административной ответственности в области безопасности дорожного движения, по месту жительства характеризуется удовлетворительно, имеет на иждивении малолетнего ребенка.

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО2, являются полное признание вины, явка с повинной, наличие малолетнего ребенка.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО2, не установлено.

Учитывая вышеизложенное, суд в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления осужденной и предупреждения совершения новых преступлений, назначает подсудимой наказание, с учетом материального положения подсудимой, в виде штрафа, и не усматривает оснований для применения ст.64, ст.75 УК РФ.

В соответствии со ст.115 УПК РФ, суд для обеспечения исполнения приговора суда в части назначенного наказания в виде штрафа, считает необходимым сохранить арест на имущество ФИО2, а именно: на автомобиль марки «<данные изъяты>», № года выпуска, серия и номер ПТС <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, номер двигателя №, номер кузова №, государственный регистрационный знак <данные изъяты>.

При решении вопроса о вещественных доказательствах, суд руководствуется требованиями ч.3 ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.307-309, 314-317 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО2 ФИО12 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.173.2 УК РФ, и назначить ей наказание в виде штрафа в размере 100000 рублей.

Меру пресечения ФИО2 до вступления приговора в законную силу, не избирать.

Вещественные доказательства, после вступления приговора в законную силу: регистрационное дело, состоящее из: листа учета выдачи документов ОРГН-№. Лист записи ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ ОГРН №. Лист записи ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ ОГРН №. Решение о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ. Протокол проверки документов, представленных к регистрации входящий № от ДД.ММ.ГГГГ. Расписку в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица. Чек, выполненный на кассовой ленте от ДД.ММ.ГГГГ. Извещение. Заявление о государственной регистрации юридического лица при создании. Гарантийное письмо от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО6 Заверенную копию свидетельства о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ. Решение № об учреждении ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ. Устав ООО «<данные изъяты>» утвержденный решением № об учреждении ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ выполненный на 11 листах – возвратить в ИФНС России по <адрес>.

Сведения содержащие детализации телефонных соединений абонентских номеров: №, №, № за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ содержащиеся на оптическом CD-R диске. Выписку по счету ООО «<данные изъяты>» № представленную на оптическом CD-R диске, договор № на оказание транспортных услуг от ДД.ММ.ГГГГ. Выписку из реестра за ДД.ММ.ГГГГ год № дата совершения нотариального действия ДД.ММ.ГГГГ №. Выписку по счету ООО «<данные изъяты>» представленную на оптическом CD-R диске – хранить при уголовном деле.

Сохранить арест на имущество ФИО2, а именно: на автомобиль марки «<данные изъяты>», ДД.ММ.ГГГГ года выпуска, серия и номер ПТС <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, номер двигателя №, номер кузова №, государственный регистрационный знак <данные изъяты>.

Приговор может быть обжалован в Калужский областной суд в течение 10 суток со дня провозглашения, через суд постановивший приговор, с соблюдением требований ст.317 УПК РФ. Приговор не может быть обжалован в апелляционном порядке по основанию, предусмотренному п.1 ст.389.15 УПК РФ. При подаче апелляционной жалобы осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в ее рассмотрении судом апелляционной инстанции, о чем она должна указать в своей апелляционной жалобе.

Председательствующий Ю.Г. Кравченко