Приговор № 1-389/2020 от 4 октября 2020 г. по делу № 1-389/2020

61RS0017-01-2020-002418-86 Дело № 1-389/2020


П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

г. Красный ФИО4 5 октября 2020 года

Красносулинский районный суд Ростовской области в составе:

председательствующего судьи Вовченко Д.В.,

при секретаре Богдановой А.А.,

с участием государственного обвинителя - помощника Красносулинского городского прокурора Литвинова М.Г.,

обвиняемой ФИО3,

защитника Земляковой Т.П.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО3, родившейся ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> гражданки Российской Федерации, не имеющей образования, замужней, не работающей, зарегистрированной по адресу: <адрес>, проживающей по адресу: <адрес>, ранее не судимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО3 совершила мошенничество при получении выплат в крупном размере.

Так, ФИО3 в феврале 2017 года, в дневное время, находясь в п.Синегорский Белокалитвинского района Ростовской области, точное время и место не установлены, заведомо зная, что в соответствии с действующим законодательством не имеет права на получение государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, вступила в предварительный сговор, направленный на совершение тяжкого преступления с двумя неустановленными лицами, которые действовали в составе организованной группы с лицами № 1, 2, 3, уголовное дело в отношении которых находится в отдельном производстве, и неустановленными лицами, пообещав ей часть похищенных денежных средств, путем мошеннических действий при получении средств материнского (семейного) капитала, после чего, желая наступления общественно опасных последствий, действуя умышлено, преследуя личную корыстную заинтересованность, передала последним свой паспорт гражданина РФ, для подготовки документов необходимых для получения сертификата на материнский (семейный) капитал, распоряжения средствами материнского (семейного) капитала и внесения в них заведомо ложных данных, с целью хищения денежных средств Государственного учреждения Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Ростовской области.

Далее, неустановленное лицо, являясь активным участником организованной группы, реализуя преступный умысел, направленный на хищение бюджетных денежных средств, с целью получения фиктивного свидетельства о рождении второго ребенка у ФИО3, действуя в соответствии с ранее разработанным совместно с организатором и руководителем преступной группы лицом № 1, другими участниками организованной группы лицами № 2, 3 и неустановленными лицами преступным планом, согласно распределения ролей в организованной группе, в неустановленное время, но не позднее 17.02.2017, находясь на территории Ростовской области, точное время и место следствием не установлены, через лицо № 1 передало полученные от ФИО3 документы лицу № 3.

Лицо № 3, находясь в п. Крутобережный Мартыновского района Ростовской области, в неустановленное следствием время, но не позднее 17.02.2017, действуя в составе организованной группы, согласно отведенной ей роли, посредством телефонной связи и сети интернет, передала необходимые сведения неустановленным следствием лицам, необходимые для изготовления фиктивного свидетельства о рождении на несуществующего ребенка ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения.

Неустановленные лица, в неустановленном месте, в неустановленное время, при неустановленных обстоятельствах изготовили свидетельство о рождении ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, якобы выданное ДД.ММ.ГГГГ Центральным отделом управления ЗАГС администрации города Белгорода, серии II-ЛЕ №601278, которое передали посредством почтовой службы «Почта России» лицу №.

Продолжая совместный преступный умысел, направленный на хищение бюджетных денежных средств, лицо № 3, находясь в п. Крутобережный Мартыновского района Ростовской области, в неустановленное следствием время, но не позднее 17.02.2017, посредством почтовой службы «Почта России» получила от неустановленных лиц фиктивное свидетельство о рождении ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, содержащее заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, о рождении у ФИО3 ребенка ФИО2, которое в последствии находясь на территории Ростовской области, не позднее 17.02.2017, точное время и место не установлены, с целью дальнейшего использования при совершении преступления, через лицо № 1 передала лицу № 2., который в свою очередь контактировал с ФИО3 и передал указанное фиктивное свидетельство о рождении ей.

ФИО3, действуя во исполнении общего с лицом № 2 и неустановленного лица преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Пенсионного Фонда Российской Федерации, 17.02.2017 в дневное время, вместе с последними обратилась в группу социальных выплат Государственного учреждения – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Красный ФИО4 Ростовской области (межрайонное) (далее УПФР в г. Красный ФИО4), расположенного по адресу: <...> с заявлением о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал в связи с рождением второго ребенка, указав в заявлении заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, о наличии у нее второго ребенка ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. При этом, вместе с заявлением и другими необходимыми документами предоставила заведомо подложный документ – свидетельство о рождении ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, якобы выданное 20.02.2013 Центральным отделом управления ЗАГС администрации города Белгорода, серии II-ЛЕ №601278 переданное ей лицом № 2, тем самым создала формальные и фиктивные условия для получения государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, и возможность в дальнейшем распоряжаться средствами материнского (семейного) капитала.

Лицо № 4, осужденное приговором Красносулинского районного суда Ростовской области от 28.08.2020, являясь специалистом группы социальных выплат УПФР в г. Красный ФИО4, которая не была осведомлена о преступном умысле ФИО3 и членов организованной группы, 17.02.2017 находясь в здании УПФР в г. Красный ФИО4 расположенного по адресу: <...>, получив заявление ФИО3 о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал от 17.02.2017 с документами, в том числе с копией поддельного свидетельства о рождении ФИО2, о фиктивности которого она не знала, зная, что ФИО3 сопровождают лицо № 2 и неустановленное лицо, которые ранее вошли к ней в доверие, достоверность сведений, содержащихся в представленных документах, должным образом не проверяла, и 27.02.2017 вынесла решение № 64 от 27.02.2017 о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал в размере 453 026 рублей в связи с рождением второго ребенка – ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, которое в последующем было подписано начальником УПФР г. Красный ФИО4 ФИО53 который не был осведомлен о преступном умысле ФИО3 и членов организованной группы.

27.02.2017 на основании вышеуказанного вынесенного решения, лицо № 4, неосведомленная о преступном умысле ФИО3 и организованной группы, выдала ФИО3 государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-10 №0420048, который дал право получения ФИО3 денежных средств в размере 453 026 рублей, тем самым последняя приобрела право на получение средств материнского (семейного) капитала.

После чего, неустановленное лицо, действуя согласно заранее распределенным ролям в составе организованной группы, во исполнение общего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, с целью создания видимости условий для распоряжения средствами материнского капитала на улучшение жилищных условий, приискало заброшенное домовладение, не пригодное для проживания, с минимальной ценой продажи, расположенное по адресу: <адрес>.

Продолжая реализовать совместный преступный умысел, в неустановленные время и месте, но не позднее 24.03.2017, лицо № 2 и неустановленное лицо, изготовили договор купли-продажи недвижимости от 03.03.2017, согласно которого ФИО24 продает ФИО3, а также ее детям ФИО6 и несуществующей ФИО2 жилой дом общей площадью 35,4 кв.м., с кадастровым номером № расположенный по адресу: <адрес>, и земельный участок, общей площадью 1209 кв. м. с кадастровым номером № расположенный по адресу: <адрес> за счет средств материнского (семейного) капитала, предоставленных ФИО3 государственным сертификатом на материнский (семейный) капитал серии МК-10 №0420048 в размере 453 026 рублей, выданного УПФР г. Красный ФИО4 27.02.2017, которые будут перечислены на лицевой счет продавца ФИО24 № открытый в отделении №5221/0657 ПАО «Сбербанк». Данный договор согласно совместно разработанного преступного плана был подписан ФИО24 и ФИО3, после чего, в установленном законом порядке, осуществили государственную регистрацию права на указанную выше квартиру в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ростовской области.

После чего, ФИО3 продолжая реализовывать совместные преступные намерения, умышленно, с целью незаконного получения материальной выгоды, действуя по предварительному сговору с лицом № 2 и неустановленным лицом, которые действовали в составе организованной группы с лицами № 1, 3 и неустановленными лицами, будучи ознакомленной с правилами направления средств материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий и предупрежденной об ответственности за достоверность представленных сведений, заведомо зная, что данные денежные средства не будут направлены на улучшение жилищных условий, согласно ранее распределенным ролям, 24.03.2017 в дневное время, обратилась в клиентский отдел УПФР в г. Красный ФИО4 с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала в размере 453 026 рублей, на улучшение жилищных условий, которые якобы намеривалась потратить на приобретение жилья. При этом, предоставила заранее изготовленные лицом № 2 и неустановленными лицами документы, содержащие ложные и недостоверные сведения, а именно: договор купли продажи недвижимости по адресу<адрес>, хотя улучшать свои жилищные условия ФИО3 не намеревалась.

Лицо № 4, являясь специалистом группы социальных выплат УПФР в г. Красный ФИО4, неосведомленная о преступном умысле ФИО3 и членов организованной группы, 24.03.2017 находясь в здании УПФР в г. Красный ФИО4 расположенном по адресу: <...>, получив заявление ФИО3 о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, на улучшение жилищных условий от 24.03.2017 с документами, в том числе с копией договора купли продажи недвижимости по адресу: <адрес>, от 03.03.2017 года, содержащий ложные сведения и незаконно полученный государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-10 №0420048 в размере 453026 рублей, и 19.04.2017 составила решение № 145 от 19.04.2017 об удовлетворении заявления ФИО3 о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, направлении средств на улучшение жилищных условий на оплату приобретаемого жилого помещения в размере 453 026 рублей и осуществлении перечисления средств продавцу ФИО24, которое в этот же день было подписано неосведомленным о преступном умысле ФИО3 и членов организованной группы, начальником УПФР г. Красный ФИО4 ФИО54

27.04.2017 с расчетного счета ГУ ОПФ РФ по Ростовской области №, открытого в Управлении Федерального Казначейства по Ростовской области, расположенного по адресу: <...>, платежным поручением №199332 от 27.04.2017, на основании вышеуказанного решения, на расчетный счет ФИО24 №, открытый 11.04.2017 в доп.офисе 657 Ростовского отделения №5221 Юго-Западного банка ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <...>, поступили денежные средства в сумме 453 026 рублей. С момента поступления указанных денежных средств на счет ФИО24, лицо № 1 и другие участники преступной группы получили реальную возможность распорядиться ими, распределить между всеми участниками преступной группы согласно договоренности.

Далее, ФИО3, лица № 1, 2, 3 и неустановленные лица, распорядились денежными средствами в размере 453 026 рублей по своему усмотрению, то есть израсходовали их на личные нужды, не предусмотренные нормами Федерального закона РФ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» №256-ФЗ от 29.12.2006.

Указанным способом, ФИО3, не осведомленная о том, что данное преступление совершается в составе организованной преступной группы, действуя в группе лиц по предварительному сговору с лицом № 2 и неустановленными лицами, которые действовали в составе организованной группы с лицами № 1, 3 и неустановленными лицами, умышлено и целенаправленно, в период времени с февраля 2017 года по 27 апреля 2017 года, совершила ряд последовательных действий, направленных на незаконное получение социальных выплат, установленных Федеральным законом РФ № 256–ФЗ от 29.12.2006 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», путем предоставления в органы исполнительной власти, уполномоченные принимать решения о предоставлении социальных выплат, а именно в УПФР г. Красный ФИО4, заведомо ложных сведений, похитив бюджетные денежные средства в общей сумме 453026 рублей, чем Государственному учреждению - Отделению Пенсионного Фонда Российской Федерации по Ростовской области был причинен материальный ущерб в сумме 453026 рублей, что является крупным размером.

В судебном заседании подсудимая ФИО115 свою вину в совершении инкриминируемого ей преступления признала в полном объеме, в содеянном раскаялся, от дачи показаний в соответствии со ст. 51 Конституции РФ отказалась, в связи с чем ее показания, данные в ходе следствия оглашены, из которых следует, что у нее есть брат ФИО55. В начале февраля 2017 года он приехал к ней в гости. С ними были неизвестные ей мужчина и женщина. Мужчину звали ФИО57 а женщину звали ФИО58 Ее брат, зная, что у нее тяжелое материальное положение предложил заработать денег. Она спросила у него, что нужно делать, он сказал, что у него есть знакомые цыгане, которые готовы заплатить за пару ее подписей. Она начала брата расспрашивать подробнее, что именно мне нужно будет делать, на что брат ответил, что ей будет передан материнский сертификат на получение материнского капитала. Со слов брата ей стало известно, что ей нужно будет получить сертификат на получение материнского капитала, после чего расписаться в документах, которые ей будут предоставлены и на этом ее роль закончится. Она согласилась. После этого ФИО56 передал ей денежные средства на общую сумму 10 000 рублей. Спустя несколько дней к ней домой приехали ФИО71 и ФИО72 и сказали взять ряд документов, после чего с ФИО73 и ФИО74 она поехала в г. Красный ФИО4 Ростовской области. По приезду они приехали к пенсионному фонду. Возле пенсионного фонда, она села в автомобиль, в котором находился ФИО5. Он передал ей свидетельство о рождении на ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения серии П-ЛЕ №. После этого ФИО5 потребовал от нее документы. Посмотрев документы, он вернул их ей и сказал, что с переданным им свидетельством о рождении и ее документами она должна зайти в пенсионный фонд и пройти в кабинет, который ей указал ФИО5. Со слов ФИО5 в данном кабинете ее должны будут ждать. Он сказал, что ее встретит около кабинета его жена, которая уже там. Подойдя к указанному ФИО5 кабинету, ее встретила жена ФИО5, которая не представилась. Она вошла в кабинет куда она ей указала ФИО59, где сотруднице учреждения предоставила копии документов: паспорта, СНИЛСа, свидетельства о рождении ее дочери и свидетельства о рождении предоставленного ФИО5 на несуществующего ребенка. После этого она вернулась в автомобиль ФИО61 и тот вместе с ФИО60 отвез ее домой. В конце февраля 2017 года к ней домой снова приехали ФИО75 с ФИО76. По приезду ФИО116 велел взять ей ряд документов, а именно: паспорт, СНИЛС и свидетельство о рождении дочери ФИО6, после чего она села к ФИО62 в автомобиль и они поехали в г. Каменск Ростовской области, к нотариусу. Возле нотариуса она увидела автомобиль белого цвета, о котором сидел ФИО5 и его жена ФИО66. Она подошла к указанному автомобилю, после чего из него вышла ФИО63 и велела ей идти с ней. Вместе с ней она зашла к нотариусу. У нотариуса она подписывала договор купли – продажи. В середине марта она также вместе с ФИО64 и ФИО65 посещала нотариуса, где подписывала документы. Возле нотариуса она передала ФИО5 договор купли - продажи. После чего села в автомобиль ФИО70 и он вместе с ФИО69 отвез ее домой. Спустя несколько дней ей на банковскую карту ФИО5 перевел денежные средства в сумме 20 000 рублей. Она понимала, что ее действия незаконны, как и действия ФИО68, ФИО67, ФИО5 его жены, а так же действия сотрудников пенсионного фонда и нотариуса, если они были введены в курс дела. Так как она нуждалась в деньгах, то решила пойти на преступление. В содеянном искренне раскаивается.

Помимо признательных показаний подсудимой ФИО1, ее виновность в совершении вышеназванного преступления объективно и полно подтверждается доказательствами, исследованными в судебном заседании.

- показаниями представителя потерпевшего ФИО27, оглашенными в судебном заседании, согласно которым в отделении Пенсионного фонда России по Ростовской области он работает с октября 2013 года. В соответствии с Федеральным законом № 256-ФЗ от 29 декабря 2006 года, сертификат выдается, в том числе женщинам, родившим второго и последующих детей. Для распоряжения средствами женщина обращается в территориальное управление по месту своего места жительства или фактического проживания с соответствующим заявлением и необходимым пакетом документов. Управление, в которое обращается женщина, решившая воспользоваться средствами МСК проверяет правильность и оформление документов на распоряжения средствами МСК и выносит решение (об удовлетворении либо об отказе) в распоряжении средств МСК. Документы, свидетельствующие о получении женщиной самого сертификата и в дальнейшем предъявленные ей при распоряжении сертификатом, формируются в дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки. После вынесения Управлением положительного решения об удовлетворении заявления обратившейся женщины, имеющей МСК, периодически формируется перечни вынесенных решения с указанием реквизитов для перечисления денежных средств МСК. На основание перечней Управлений, Отделением производятся выплаты с расчетного счета Отделения ПФРФ по Ростовской области. При распоряжении средствами материнского капитала по достижению сертифицируемого ребенка 3 – х летнего возраста, при приобретении жилого помещения, денежные средства перечисляются на расчетный счет продавца данного жилого помещения. Ознакомившись с постановлением о возбуждении уголовного дела № пояснил, что незаконными действиями, указанными в постановлении, неустановленными лицами причинен имущественный вред Государственному учреждению - Отделению Пенсионного Фонда Российской Федерации по Ростовской области.

- показаниями свидетеля Свидетель №6, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон о том, что списки женщин цыганской национальности и копии паспортов граждан РФ, ей в период с конца 2015 года по конец 2017 года привозил ФИО77. С ФИО47 она познакомилась летом 2015 года. Он обращался к ней за помощью о получении свидетельств о рождении детей его родственников. Получив от ФИО44 данные ребенка и родителей, она сообщала лицу, номер телефона которого она увидела в объявлении, и выслала предоплату в размере 15 000 рублей, и через 2 недели по почте она получала готовые свидетельства о рождении, после чего оплачивала оставшеюся сумму в размере 20 000 рублей. В качестве благодарности ФИО44 давал ей 5000 рублей. Свидетельства о рождении были хорошего качества и не отличались от оригинала. Она знала, что полученные свидетельства фиктивные.

- показаниями свидетеля ФИО79 оглашенными в судебном заседании с согласия сторон о том, что она работает в управлении пенсионного фонда г. Красный ФИО4 Ростовской области в должности главного специалиста - эксперта. В ее должностные обязанности входит приём и обработка документов, введение документов в различные программные комплексы, выдача сертификатов и прочие. В феврале и марте 2019 года в УПФР г. Красный ФИО4 Ростовской области поступили письма Отделения ПФР по Ростовской области, согласно которым ГУ МВД России по Ростовской области проводится расследование уголовного дела по факту представления в территориальные органы ПФР Ростовской области недостоверных свидетельств о рождении детей для получения государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, в которых был указан список лиц. После чего, руководством УПФР г. Красный ФИО4 были направлены заявления в Красносулинскую городскую прокуратуру и МО МВД России «Красносулинский» о данных фактах.

- показаниями свидетеля ФИО78 оглашенными в судебном заседании с согласия сторон о том, что он является начальником УПФР г. Красный ФИО4 Ростовской области с августа 2001 года по настоящее время. 20.02.2019 и 19.03.2019 в Управление ПФР г. Красный ФИО4 Ростовской области (межрайонное) поступили письма Отделения ПФР по Ростовской области, согласно которым ГУ МВД РФ по Ростовской области проводится расследование уголовного дела по факту представления в территориальные органы ПФР Ростовской области недостоверных свидетельств о рождении детей для получения государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, в которых был указан список таких лиц. На основании данного списка, им были приняты меры, в том числе написаны заявления в Красносулинскую городскую прокуратуру и МО МВД России «Красносулинский», а также другие меры. Кроме того, им был собран коллектив УПФР г. Красный ФИО4 имеющий отношение к данному направлению деятельности. О произошедшем им было сообщено, а также им было предложено дать объяснения в случае причастности их к данному вопросу. Никто не признался. В 2016-2017 годах он обратил внимание, что УПФР г. Красный ФИО4, часто появляется мужчина цыганской национальности, в связи с его характерным внешним видом, он спрашивал у своих сотрудников про этого гражданина. На что они ему ответили, что заявители обращаются к нему за помощью для оформления материнского капитала, так как он грамотный цыган, и им требуется его помощь.

- показаниями свидетеля Свидетель №14, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон о том, что она работает в УПФР г. Красный ФИО4 с 2003 года по настоящее время. В 2016-2017 годы она работала в должности специалист 1 категории клиентской службы. Начальником отдела социальных выплат является ФИО8, которая неоднократно приводила как к ней, так и к другим специалистам клиентской службы, лиц цыганской национальности для подачи документов на оформление материнского капитала без очереди. В основном лица цыганской национальности, которые в период с 2016-2017 годы оформляли массово сертификаты на получение материнского капитала, обращались напрямую в отдел социальных выплат, и в случае если они не справлялись с объемом работы, то тогда этих людей приводили в клиентскую службу. Оформлением материнского капитала в отделе социальных выплат занималась Свидетель №1.

- показаниями свидетеля Свидетель №13, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон о том, что с 2000 года она работает в УПФР г.Красный ФИО4 и Красносулинского района по настоящее время. В период с 16.05.2016 года по настоящее время она занимает должность ведущий специалист отдела социальных выплат. В отделе социальных выплат с ней также работали в 2016-2017 годы Свидетель №3 - главный специалист, Свидетель №1 - главный специалист, ФИО8 - руководитель отдела, Свидетель №18 - специалист. Приемом и оформлением документов на получение сертификата на материнский капитал занималась Свидетель №1. На протяжении всего времени как пришла на должность ведущего специалиста отдела социальных выплат она видела, как к ФИО11 часто приходили женщины цыганской национальности и подавали документы для оформления материнского капитала.

- показаниями свидетеля Свидетель №3, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон о том, что с сентября 2011 года она работает в УПФР г. Красный ФИО4 в отделе социальных выплат. ФИО8 осуществляла руководство отделом. На тот период времени был большой приток заявителей, а прием осуществлялся непосредственно в кабинете, в связи с чем прием заявителей осуществляли не только она, но и ФИО80., Свидетель №15 и ФИО8 Когда она пришла в этот отдел, она видела, что в отдел приходит мужчина цыганской внешности по имени «ФИО17», который подходил сразу к ФИО28 Представлялся он ФИО9. ФИО47 приходил с цыганками и говорил, что они не грамотные и он им помогает оформлять материнский капитал. Все документы он держал в руках, и когда подходили женщины, то он подавал пакет с документами. ФИО8 часть заявителей принимала сама, и часть заявителей распределяла между ними. Ввиду их большого объема они возмущались, так как цыгане приезжали со всей области, то есть проживали в других регионах области и за областью, делали временную регистрацию у них и сдавали заявления на получение сертификата МСК с документами, а в последующем на распоряжение этими средствами, путем приобретения недвижимости. До декретного отпуска она иногда выборочно делала запросы в органы ЗАГС, по месту рождения ребенка, на наличие информации о лишении родительских прав, так как у нее были подозрения о их неправомерности, в виду того, что они были прописаны в другом регионе. Однако на ее запросы приходили ответы, подтверждающие факты рождения ребенка. Примерно в 2014 году в отдел приходил мужчина цыганской национальности по имени ФИО5, он приходил непосредственно к ФИО85 Иногда ФИО5 и ФИО17 приходили вместе, ФИО17 подходил к ФИО28, ФИО5 в основном к ФИО81. Когда не было ФИО28 на месте они подходили к ФИО11 В.С., когда не было ФИО86 они подходили к ФИО28 Когда они подходили, передавали файл с пакетами документов, ФИО8 смотрела документы, после чего распределяла их между ними для приема заявителей. После этого подходили цыганочки к ним, они оформляли прием заявлений, а ФИО17 и ФИО5 ждали их в коридоре ПФР. Иногда ФИО84. или ФИО29 выходили с ФИО17 и ФИО5 в коридор на некоторое время. В один из дней кто-то из работников ПФР увидел, как в коридоре ФИО5 передавал ФИО82. денежные средства. Об этом узнала ФИО8, после чего она пришла и тихо сказала ФИО83 чтобы она так больше не делала. О данном факте она услышала, когда ФИО8 пришла из отдела бухгалтерии, а в дальнейшем об этом разговаривали все сотрудники УПФР. После этого факта, ФИО89 и ФИО8 выходили разговаривать с ФИО17 и ФИО5 на улицу. С сентября 2015 года она ушла в декретный отпуск, где была по июнь 2017 года. Когда она вышла из отпуска, ФИО87. занималась выдачей сертификатов на материнский капитал, а ей поручили обрабатывать заявления на распоряжение материнским капиталом. ФИО17 также приходил к ФИО30, ФИО5 она не видела. ФИО88 в это время отсутствовала на рабочем месте, ей передала ФИО8 заявление на получение сертификата от ФИО10 с пакетом документов. ФИО10 была прописана в 2016 году в г. Красный ФИО4, паспорт получала в г. Азов в 2016 году, а свидетельство о рождение получала в Рязанской области и в Тамбове. В связи с этим она сделала запросы в органы ЗАГСа на получение информации о лишении родительских прав в г. Тамбов и Рязанскую область. Данные запросы подписывались заместителем ФИО31 ДД.ММ.ГГГГ она получила ответ на ФИО10 из г. Тамбова, в котором говорилось, что записи акта о рождении ребенка ФИО10 у них нет. Она понимала, что ФИО90 ФИО8 и ФИО31 совершают какие то незаконные действия, испугалась, что в этих действиях они обвинят ее, так как распоряжениями средствами МСК занималась она.

- показаниями свидетелей ФИО32 и Свидетель №4, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон о том, что они работают в УПФР г. Красный ФИО4 и Красносулинского района. В период 2016-2017 г.г. документы на выдачу сертификатов и распоряжением средств материнского капитала в основном занимался отдел социальных выплат. Некоторые граждане обращались и в клиентскую службу и они также принимали от них данные документы, но основная часть лиц цыганской национальности обращалась непосредственно в отдел социальных выплат. В данном отделе социальных выплат прием документов от граждан на выдачу сертификатов и распоряжением средств материнского капитала осуществляла ФИО11 (ФИО91 Свидетель №1. Сертификаты на материнский капитал выдавала только ФИО11 (ФИО92 подготовкой документов на распоряжение средствами материнского капитала занимались ФИО11 ФИО93 и другие сотрудники данного отдела, кто именно сказать не может.

- показаниями свидетеля Свидетель №15, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон о том, что с 2007 года по 2016 год она работала в УПФР в г. Красный ФИО4 и Красносулинского района. В период с 2013 по 2015 год она неоднократно обращала внимание, что на прием к ФИО11 ФИО94 ФИО16 приходили лица цыганской национальности, постоянно одни и те же мужчины, которых звали ФИО97 и ФИО96, и женщины цыганки. ФИО5 или ФИО17 ходили сразу к ФИО11 и приводил несколько женщин цыганской внешности, их приемом и оформлением занималась в основном только она. Чаще в УПФР появлялся ФИО17, реже ФИО5. Она и ФИО95 ФИО18 видела, как в коридоре помещения УПФР г. Красный ФИО4 Свидетель №1 получала от вышеуказанного мужчины цыганской внешности наличные денежные средства. За что именно она их получала ей неизвестно.

- показаниями свидетеля Свидетель №16, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон о том, что в УПФР России по РО в г. Красный ФИО4 и Красносулинском районе она осуществляла свою трудовую деятельность в период времени с 11 декабря 2012 года по 20 сентября 2017 года. В период времени с 2016 года к ней сперва подошла ФИО8, а после ФИО98 с которыми у нее произошел диалог на тему того, что к ней в дальнейшем будут подходить лица цыганской национальности, которых ей необходимо было принимать вне очереди. В ходе беседы ФИО8 или ФИО99 поясняли ей, что все эти женщины пришли для оформления материнского капитала, и она должна была оформить все необходимые документы и не задавать никаких глупых вопросов, и принимать их в случае необходимости по их указанию без очереди. После разговора ФИО8 или ФИО100. поочередно на протяжении длительного времени 2016 и 2017 годов приводили женщин цыганской национальности (внешности), с которыми часто был мужчина по имени ФИО5. По устному указанию как ФИО28, так и ФИО103 она должна была проводить процедуру оформления безоговорочно и не задавать лишних вопросов. В коллективе ходили слухи, что детей у цыганок вовсе нет. Каждый раз ФИО8 или ФИО11 B.C., вместе с ФИО5 приводили разом по несколько женщин сразу. О чем беседовали ФИО8 и ФИО101 с мужчиной цыганской внешности по имени ФИО5, ей не известно, т.к. обычно они разговаривали в другом кабинете, и при ней старались не общаться. Среди коллектива часто велись разговоры о том, что и ФИО8 и ФИО102 берут денежные средства от лиц цыганской (национальности) внешности за то, что те проводят их вне очереди и ускоряют на своем уровне процедуру оформления и получения материнского капитала.

- показаниями свидетеля Свидетель №9, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон о том, в настоящее время она работает в УПФР г. Красный ФИО4 и Красносулинского района Ростовской <адрес>. Работает в должности ведущего специалиста отдела назначения и выплаты пенсии. Лиц цыганской национальности по имени ФИО17 и ФИО5 она не знает, но неоднократно видела их в УПФР г. Красный ФИО4. Данные мужчины из всего отдела социальных выплат общались только с ФИО28 и ФИО104. О чем они общались не знает, не слышала, но с уверенностью может сказать, что и ФИО48 и ФИО11 слышали разговоры друг друга во время того как их посещали указанные граждане, так как их столы расположены в непосредственной близости друг от друга. В последующем ФИО17 и ФИО5 стали приводить в УПФР женщин цыганской национальности, которых напрямую вели к ФИО105 и к ФИО28

- показаниями свидетеля Свидетель №8, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон о том, что с 2018 года он работает заместителем начальника отдела по защите информации ОПФР по Ростовской области. В его обязанности входит в том числе контроль за организацией доступа к информационным базам данных ОПФР по РО. При работе с гражданами, обращающими в ПФР используются программные комплексы информационной системы ПФР. При работе с гражданами в рамках реализации Федерального закона от 29.12.2006 №256 - ФЗ «О дополнительных мерах государственных поддержки семей имеющих детей» используются программные комплексы ПТК КС (клиентская служба) и ПС МСК (Федеральный регистра материнского (семейного) капитала). В обязанности отдала, который он представляет входит контроль за предоставлением доступа к этим ресурсам сотрудников ПФР и их полномочия. Доступ к ресурсам осуществляется на основании заявок территориальных УПФР. Принцип работы информационного ресурса заключается в том, что он является федеральным ресурсом, то есть располагается в головной организации – ПФР (г. Москва), все пользователи территориальных ПФР (в том числе и УПФР г. Красный ФИО4, ОПФР по Ростовской области) работают по принципу клиента с ограниченными правами, позволяющими вносить данные, просматривать их, но не позволяющими делать копирование всей базы или его сегментов.

- показаниями свидетеля Свидетель №18, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон о том, что в период с конца 2015 года по март 2017 года она работала в УПФР г. Красный ФИО4 в отделе социальных выплат, на должности специалиста. После указания ФИО28 к ней подходил клиент, который ей давал документы, она делала с них сканирование в программное обеспечение, вносила из них сведения в программу, распечатывала документы в виде заявлений, на которых заявитель расписывался. На всех копиях и заявлениях она также расписывалась. Иногда она по поручению ФИО28 сшивала дела на бумажных носителях. Проекты решения не готовила. Среди заявителей были только женщины, разных возрастов. Среди них были лица цыганской национальности. Всех этих лиц ее просила принять ФИО8 Женщин цыганской национальности приводил мужчина цыганской национальности. Также иногда приходили мужчины цыганской национальности к ФИО28

- показаниями свидетеля Свидетель №7, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон о том, что с 2005 года по настоящее время она работает заместителем руководителя клиентской службы ГУ ПФР г. Красный ФИО4 (межрайонный). Примерно с 2016 года клиентский отдел стал осуществлять прием документов для оформления материнского капитала. Ранее такие заявления принимали специалисты отдела социальных выплат. Примерно с ранней весны 2016 года пошел большой наплыв людей с заявлениями и среди них стали приходить лица цыганской национальности, при этом их все время сопровождал мужчина цыганской национальности. Эти лица всегда проходили к кабинету №11 (отдел социальных выплат), мужчина находился с цыганками, и в дальнейшем они находились около этого кабинета. На тот период времени заявления для получения сертификата на материнский (семейный) капитал и распоряжения этим капиталом принимали сотрудники отдела социальных выплат.

- показаниями свидетеля Свидетель №17, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон о том, что с 2014 года он работает в территориальном отделе №3 Филиала ФГБУ Федеральной кадастровой палаты по Ростовской области (до 01.01.2018 отдел №5), в должности заместителя начальника с 01.01.2018 года. В период с 2016 по 2017 года в деятельность отдела входило: прием заявлений от граждан на кадастровый учет и на регистрацию прав. Принятое заявление с пакетом документов от граждан на кадастровый учет, сканируется сотрудниками в программный комплекс и передается в г. Новочеркасск для рассмотрения заявления и принятия решения. Заявление на регистрацию прав сканируется сотрудниками в программный комплекс и передается в Росреестр г. Красный ФИО4. После принятия решения, готовые выписки о решении передавалась для выдачи заявителям. На период 2016-2017 года в отделе заявления на регистрацию права принимал сотрудник Свидетель №2, который с января 2018 года работает в МФЦ. Он лично не знаком с мужчинами цыганской национальности по имени ФИО17 и ФИО5, но он неоднократно видел, что мужчины цыганской национальности по имени ФИО17 и ФИО5 приводили женщин цыганской национальности для оформления прав собственности на недвижимое имущество.

- показаниями свидетеля Свидетель №2, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон о том, что в 2016-2017 годах он работал в территориальном отделе №3 Филиала ФГБУ Федеральной кадастровой палаты по Ростовской области, в должности специалиста. В период 2016-2017 года он принимал заявления на регистрацию права собственности под материнский капитал, покупателем которого являлось лицо цыганской национальности. В основном данных лиц приводили ФИО9, его брат ФИО5 и сын ФИО17 по имени ФИО106 Их данные он узнал в ходе общения с ними, при оформлении документов. Как они поясняли, они помогают своим цыганочкам оформлять материнский семейный капитал, при этом они находят для них недвижимое имущество, в котором последние будут жить. Так ФИО9, ФИО5 и ФИО107 приводили цыганок, при этом документы для приема заявления всегда были у них. Сами цыганки в основном были неграмотные и не могли расписываться за себя, а только писали свою фамилию печатными буквами. Продавцы недвижимости или их посредники были в основном русскими. Данным гражданам никаких послаблений не было, при приеме от них заявления на регистрацию прав собственности, присутствие продавца, покупателя или их доверителя было обязательно. ФИО9, ФИО5 и ФИО108 приходили уже с готовыми договорами купли продажи недвижимого имущества.

- показаниями свидетеля ФИО24, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон о том, что работая в такси в мкр. Лиховской она познакомилась с мужчиной цыганской национальности по имени ФИО5, который с его слов занимался оформление материнских капиталов. ФИО5 уговорил его ему помогать в оформлении документов и убедил что это законно. С ФИО5 на ее имя она открыла счет в Сбербанке, ездили в г.Белая Калитва в юстицию, оформляли на ее имя куплю продажи недвижимости. Такую же процедуру делали в г.Каменск-Шахтинский. В марте 2017 года она с ФИО5 ездила в Сбербанк где снимала со своего счета по просьбе ФИО5 деньги в сумме 453026 рублей, из которых он 2000 рублей отдела ей, а остальные деньги забрал себе. Примерно через неделю эта же история повторилась, она снова сняла деньги в указанной сумме, из которых ФИО5 2000 рублей отдал ей, а остальные деньги забрал. Дом в <адрес> ей никогда не принадлежал, она его не продавала, договор не подписывала.

- заявлением начальника УПФР в г. Красный ФИО4 от 27.02.2019 № 962 о проведении проверки по факту предоставления недостоверных свидетельств о рождении детей для получения государственного сертификата на материнский (семейный) капитал гр. ФИО3

- протоколом обыска, согласно которого в УПФР в г. Красный ФИО4 по адресу: <...>, был произведен обыск, в ходе которого изъяты дела лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки, в том числе дело ФИО3, журналы исходящей и входящей корреспонденции с 2014 по 2019 г.г., ответы из различных отделов ЗАГС различных регионов РФ.

- протоколом выемки, согласно которого в УПФР в г. Красный ФИО4 по адресу: <...> изъят журнал выдачи сертификатов на материнский (семейный) капитал с 2016 года по 2019 год.

- делом лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки №004519 на имя ФИО3

- протоколом предъявления лица для опознания по фотографии от 23.07.2019 согласно которому ФИО109 опознала ФИО5

- протоколом предъявления лица для опознания по фотографии от 23.07.2019 согласно которому ФИО110 опознала ФИО9

- протоколом очной ставки между обвиняемой ФИО112. и обвиняемой ФИО31, согласно которому ФИО114. подтвердила ранее данные ею показания о совершенном ею данного преступления.

- протоколом очной ставки между обвиняемой ФИО111. и подозреваемой ФИО28, согласно которого ФИО113. подтвердила ранее данные ею показания, о совершенном ею данного преступления.

- положением о государственной учреждении – Управлении Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Красный ФИО4 и Красносулинском районе Ростовской области от 17.06.2004 г. в котором указаны сведения об учреждении.

- постановлением Правления Пенсионного Фонда РФ от 04.09.2018 №400п. согласно которого УПФР в г. Красный ФИО4 и Красносулинском районе Ростовской области переименовано в УПФР в г. Красный ФИО4 Ростовской области (межрайонное).

- Федеральным законом от 29.12.2006 года №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», согласно которого право на дополнительные меры государственной поддержки возникает при рождении (усыновлении) ребенка (детей), у женщин, родивших (усыновивших) второго ребенка, начиная с 01.01.2007, женщин, родивших (усыновивших) третьего ребенка или последующих детей начиная с 01.01.2007, если ранее они не воспользовались правом на дополнительные меры государственной поддержки.

- сведениями предоставленными Управлением ЗАГС Администрации г.Белгорода от 26.12.2019, согласно которых факт государственной регистрации акта гражданского состояния о рождении ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения отсутствует.

- протоколом осмотра предметов от 02.11.2019, согласно которому были осмотрен изъятый в ходе выемки в УПФР г. Красный ФИО4 журнала учета выданных государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал (дубликатов) за 2016-2019 г.

- протоколом осмотра предметов от 22.12.2019, согласно которого были осмотрены документы уголовного дела № в части качающиеся обвиняемой Свидетель №6, а именное ее допросы, протокол обыска в ее домовладения и документы, изъятые в ходе обыска в жилище Свидетель №6

- протоколами предъявления лица для опознания по фотографии от 28.02.2020 согласно которым Свидетель №3 опознала ФИО9 и ФИО5

- протоколом осмотра места происшествия от 30.03.2020, согласно которого осмотрено подворье по адресу: <адрес>. В ходе осмотра установлено, что в доме никто не проживает, дом заброшен.

- протоколом осмотра предметов, согласно которого был осмотрен предоставленный УФК по Ростовской области CD-R диск с информацией об операциях, отраженных на лицевом счете № ОПФР по Ростовской области за период с 01.01.2014 по 30.04.2019 по соответствующим кодам расходов бюджетной классификации Российской Федерации. В ходе осмотра было установлено, что 27.04.2017 по платежному поручению № ОПФР по Ростовской области был осуществлен перевод денежных средств на улучшение жилищных условий за счет средств материнского капитала ФИО3

- выпиской из финансовой части лицевого счета лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя ФИО3, согласно которой 27.04.2017 ОПФР по Ростовской области был осуществлен перевод денежных средств на оплату приобретаемого ФИО3 жилья в сумме 453026 по платежному поручению №199332 от 27.04.2017.

- протоколом осмотра места происшествия, согласно которого осмотрено здание УПФР в г. Красный ФИО4 Ростовской области (межрайонное) по адресу: <...>, отражена обстановка.

- протоколом осмотра предметов, согласно которого осмотрено дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя ФИО3

- протоколом предъявления лица для опознания по фотографии от 05.08.2020 согласно которому ФИО3 опознала ФИО5

Анализируя добытые по делу доказательства в их совокупности, суд пришел к убеждению, что виновность подсудимой в совершении инкриминируемого ей преступления, доказана, и подтверждается последовательными показаниями представителя потерпевшего, свидетелей, протоколами следственных действий, которые суд признает относимыми допустимыми и достоверными, поскольку они получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства.

Исходя из установленных в судебном заседании фактических обстоятельств уголовного дела, суд действия подсудимой ФИО3 квалифицирует по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законом, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО3 являются полное признание ею своей вины, раскаяние в содеянном, наличие несовершеннолетнего ребенка.

Обстоятельств, отягчающих наказание, не имеется.

При назначении вида и меры наказания подсудимой ФИО3, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного ею преступления, личность подсудимой, положительно характеризующейся по месту жительства, влияния назначенного наказания на исправление подсудимой, условия ее жизни и жизни ее семьи, ее состояние здоровья, возраст, с учетом смягчающих и отсутствия отягчающих наказание обстоятельств, считает необходимым назначить подсудимой наказание в виде лишения свободы, что, по мнению суда, окажет на нее должное исправительное воздействие и обеспечит достижение цели наказания.

При этом суд, полагает возможным в соответствии со ст. 73 УК РФ назначить наказание в виде лишения свободы условно, так как пришел к выводу, что исправление подсудимой возможно без реального отбытия наказания, в условиях контроля за ее поведением со стороны органа ведающим исполнением приговора.

С учетом фактических обстоятельств уголовного дела и степени общественной опасности совершенного преступления, данных о личности подсудимой, оснований для применения положений ст.ст. 15 ч. 6, 53.1, 64 УК РФ суд не усматривает.

Принимая во внимание данные о личности подсудимой, наличие смягчающих наказание обстоятельств, суд считает возможным не применять к ней дополнительные наказания в виде штрафа и ограничения свободы, поскольку данные виды наказания, по мнению суда, не окажут на нее должного воздействия.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 307-309 УПК РФ, суд,

П Р И Г О В О Р И Л :

Признать ФИО3 виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, и назначить ей наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком на 1 год 6 месяцев.

Возложить на ФИО3 обязанности не менять место жительства без уведомления уголовно-исполнительной инспекции, являться в уголовно-исполнительную инспекцию для регистрации.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении ФИО3 до вступления приговора в законную силу оставить без изменения.

Вещественные доказательства после вступления приговора в законную силу:

- журнал учета выданных государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал (дубликатов) за 2016-2019, хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств ОМВД России по г. Гуково, возвратить потерпевшему.

- копия протокола допроса подозреваемой Свидетель №6 от 22.11.2018 (том №2 л.д. 192-196); копия заявления Свидетель №6 от 01.02.2019 (том №2 л.д. 197); копия протокола дополнительного допроса Свидетель №6 от 01.02.2019 (том №2 л.д. 198-201), копия протокола обыска от 22.11.2018 проведенного по месту проживания Свидетель №6 (том №2 л.д. 181-190), копии черновых записей отражающие заказы свидетельств о рождении детей, изъятые в ходе обыска от 22.11.2018 на 96 листах, копи паспортов с черновыми записями, изъятые в ходе обыска от 22.11.2018 на 260 листах, компакт диск CD-R поступивший из УФК по Ростовской области, на котором содержится информация об операциях, отраженных на лицевом счете № ОПФР по Ростовской области за период с 01.01.2014 по 30.04.2019 по соответствующим кодам расходов бюджетной классификации Российской Федерации, дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки № на имя ФИО3, хранящиеся при материалах уголовного дела №, - хранить при материалах дела №, до принятия по нему решения.

Гражданский иск не заявлен.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Ростовского областного суда через Красносулинский районный суд в течение 10 суток со дня постановления приговора. В случае подачи апелляционной жалобы осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, поручить осуществление своей защиты в суде апелляционной инстанции избранному ею защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении ей защитника.

Судья Красносулинского

районного суда Д.В. Вовченко