Приговор № 1-1385/2016 1-170/2017 от 14 мая 2017 г. по делу № 1-1385/2016

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Нижневартовск 15 мая 2017 года

Нижневартовский городской суд, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в составе:

председательствующего судьи Романовой Н.В.,

при секретаре Минаковой И.Н.,

с участием:

государственного обвинителя помощника прокурора г. Нижневартовска Потёмкина Д.А.,

подсудимого ФИО46,

защитника – адвоката Шуляк И.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении ФИО47, <данные изъяты> не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 322.1, ст. 322.3, ч. 1 ст. 322.1, ст. 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации,

Установил:

ФИО46 в период с <дата> по <дата> из корыстных побуждений, в целях извлечения материальной выгоды, в нарушение ст. 2 Федерального Закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), в соответствии с которой иностранный гражданин и лицо без гражданства считаются находящимися в России законно, если у него имеются действительные вид на жительство, разрешение на временное проживание, виза или иные предусмотренные законом или международным договором РФ документы, подтверждающие их право на пребывание (проживание) в стране; ч.1 ст. 20 Федерального закона от 18.07.2006 № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), в соответствии с которой иностранный гражданин в случае нахождения в месте пребывания обязан встать на учет по месту пребывания в порядке и на условиях, которые установлены в соответствии с настоящим Федеральным законом или международным договором Российской Федерации;

ст. 21 Федерального закона от 18.07.2006 № 109-ФЗ, в соответствии с которой основанием для учета по месту пребывания является временное фактическое нахождение иностранного гражданина в месте, не являющемся его местом жительства, либо отсутствие у указанного иностранного гражданина места жительства; учет по месту пребывания включает в себя фиксацию сведений о нахождении иностранного гражданина в месте пребывания в учетных документах органа, осуществляющего учет, и в государственной информационной системе миграционного учета;

ст. 22 Федерального закона от 18.07.2006 № 109-ФЗ, в соответствии с которой установлен порядок постановки иностранных граждан на учет по месту пребывания, согласно которому постановка на учет по месту пребывания осуществляется при получении органом миграционного учета уведомлений об их прибытии в место пребывания. Для этого иностранный гражданин по прибытии предъявляет принимающей стороне документ, удостоверяющий его личность, а также миграционную карту. После направления принимающей стороной уведомления о его прибытии в место пребывания получает от нее отрывную часть бланка указанного уведомления. Принимающая сторона с соблюдением сроков представляет уведомление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания в орган миграционного учета непосредственно либо направляет его в установленном порядке почтовым отправлением, а иностранному гражданину передает отрывную часть бланка уведомления о прибытии данного иностранного гражданина в место пребывания;

п. 20 Постановления Правительства РФ от 15.01.2007 № 9 «О порядке осуществления миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), в соответствии с которой иностранные граждане, временно пребывающие в Российской Федерации, а равно постоянно или временно проживающие в Российской Федерации, при нахождении в месте пребывания, не являющимся их местом жительства, обязаны встать на учет по месту пребывания, за исключением случаев, предусмотренных ч. 6 ст. 20 Закона о миграционном учете;

п. 25 Постановления правительства РФ от 15.01.2007 № 9 «О порядке осуществления миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства Российской Федерации», в соответствии с которым принимающая сторона свое согласие на временное нахождение у нее иностранного гражданина выражает подписью на оборотной стороне уведомления о прибытии, а для организации, принимающей иностранного гражданина, такая подпись скрепляется печатью указанной организации; достоверно зная правила и порядок осуществления миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации, организовал фиктивную постановку на учет иностранных граждан по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации и незаконное пребывание на территории Российской Федерации иностранных граждан, путем фиктивной их постановки на учет по месту пребывания в жилом помещении, а именно: умышленно, не имея намерений предоставить фактическое место пребывания иностранным гражданам, из личной корыстной заинтересованности, за денежное вознаграждение в сумме 1000 рублей за один месяц за регистрацию одного иностранного гражданина, организовал по адресу: ХМАО-Югра г. Нижневартовск <адрес>, фиктивную постановку на учет в жилом помещении за указанный выше период времени 186 (сто восемьдесят шесть) иностранных граждан: путем собственноручного заполнения бланков уведомлений о прибытии иностранных граждан в место пребывания, в которых были указаны фиктивные, неверные данные о месте их временного пребывания на территории Российской Федерации по адресу: ХМАО-Югра г. Нижневартовск <адрес>, и посредством предоставления заранее изготовленных подложных и недействительных документов, а именно доверенности на право представления интересов ФИО1 в ОВМ УМВД России по г. Нижневартовску, приказов о назначении его на должность инспектора отдела кадров у индивидуальных предпринимателей ФИО10, ФИО8 и в ООО <данные изъяты> а так же договоров аренды жилого помещения, а именно <адрес> в г. Нижневартовске, якобы заключенного между собственником квартиры – ФИО1, который фактически является собственником квартиры <адрес> в г. Нижневартовске, и индивидуальными предпринимателями ФИО10, ФИО8, ООО <данные изъяты> в ОВМ УМВД России по г. Нижневартовску лично и через почтовые отделения связи РФ

Своими действиями, ФИО46 в период времени с <дата> по <дата>, при постановке на миграционный учет иностранных граждан, указывая в бланках уведомлений с указанными несоответствующими действительности сведения о месте их пребывания на территории Российской Федерации по адресу: ХМАО-Югра г. Нижневартовск, <адрес>, незаконно поставил иностранных граждан на миграционный учет, поскольку по данному адресу вышеуказанные лица никогда не проживали, и не имели реальной возможности для проживания. На основании представленных ФИО46 уведомлений о прибытии иностранных граждан по месту пребывания с внесенными в них фиктивными, заведомо ложными сведениями о месте проживания иностранных граждан, сотрудниками миграционного подразделения ОВМ УМВД России по г. Нижневартовску внесены соответствующие сведения в регистрационные журналы и в базу данных, поставив иностранных граждан на учёт, которые на территории Российской Федерации находились незаконно. Совершив указанные действия, ФИО46 осуществил фиктивную постановку на учет 186 иностранных гражданина по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации: ФИО186 человек

Кроме того, ФИО46 заведомо зная о том, что согласно постановлению Мирового судьи судебного участка № Нижневартовского судебного района города окружного значения Нижневартовска ХМАО-Югры от <дата>, вступившего в законную силу <дата>, был признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.12.26 КоАП РФ, за невыполнение водителем законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения и подвергнут административному наказанию в виде лишения права управления транспортными средствами сроком на 1 год 6 месяцев, <дата> умышленно, в нарушение п.2.7 Правил Дорожного Движения Российской Федерации (далее ПДД), будучи в состоянии алкогольного опьянения, ставящем под угрозу безопасность движения, при этом явно сознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность общественно-опасных последствий и желая их наступления, находясь в неустановленном месте на территории г.Нижневартовска, сел за руль автомобиля Фольксваген TOUAREG государственный регистрационный знак № и умышленно стал им управлять, двигаясь по улицам г.Нижневартовска, до тех пор пока <дата> около 02 часов 01 минуты, не был остановлен сотрудниками ГИБДД УМВД РФ по г.Нижневартовску в районе <адрес> г. Нижневартовск. Затем, в связи с наличием достаточных оснований полагать, что водитель ФИО46 находится в состоянии алкогольного опьянения, а именно: запах алкоголя изо рта, последнему было предложено пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения на аппарате алкометра «Кобра», на что ФИО46 согласился. Согласно акта освидетельствования на состояние алкогольного опьянения <адрес> от <дата>, в выдыхаемом ФИО46 воздухе зафиксировано наличие абсолютного этилового спирта в размере 1,306 мг/л, на основании чего у него установлено состояние алкогольного опьянения. Затем ФИО46 было предложено пройти освидетельствование на состояние опьянения в БУ ХМАО-Югры «Нижневартовская психоневрологическая больница», на что последний отказался, чем не выполнил законное требование уполномоченного должностного лица о прохождении освидетельствования на состояние опьянения.

Кроме того, ФИО46 обвиняется в том, что он в период с <дата> по <дата> из корыстных побуждений, в целях извлечения материальной выгоды, в нарушение:

ст. 2 Федерального Закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), в соответствии с которой иностранный гражданин и лицо без гражданства считаются находящимися в России законно, если у него имеются действительные вид на жительство, разрешение на временное проживание, виза или иные предусмотренные законом или международным договором РФ документы, подтверждающие их право на пребывание (проживание) в стране;

ч.1 ст. 20 Федерального закона от 18.07.2006 № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), в соответствии с которой иностранный гражданин в случае нахождения в месте пребывания обязан встать на учет по месту пребывания в порядке и на условиях, которые установлены в соответствии с настоящим Федеральным законом или международным договором Российской Федерации;

ст. 21 Федерального закона от 18.07.2006 № 109-ФЗ, в соответствии с которой основанием для учета по месту пребывания является временное фактическое нахождение иностранного гражданина в месте, не являющемся его местом жительства, либо отсутствие у указанного иностранного гражданина места жительства; учет по месту пребывания включает в себя фиксацию сведений о нахождении иностранного гражданина в месте пребывания в учетных документах органа, осуществляющего учет, и в государственной информационной системе миграционного учета;

ст. 22 Федерального закона от 18.07.2006 № 109-ФЗ, в соответствии с которой установлен порядок постановки иностранных граждан на учет по месту пребывания, согласно которому постановка на учет по месту пребывания осуществляется при получении органом миграционного учета уведомлений об их прибытии в место пребывания. Для этого иностранный гражданин по прибытии предъявляет принимающей стороне документ, удостоверяющий его личность, а также миграционную карту. После направления принимающей стороной уведомления о его прибытии в место пребывания получает от нее отрывную часть бланка указанного уведомления. Принимающая сторона с соблюдением сроков представляет уведомление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания в орган миграционного учета непосредственно либо направляет его в установленном порядке почтовым отправлением, а иностранному гражданину передает отрывную часть бланка уведомления о прибытии данного иностранного гражданина в место пребывания;

п. 20 Постановления Правительства РФ от 15.01.2007 № 9 «О порядке осуществления миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), в соответствии с которой иностранные граждане, временно пребывающие в Российской Федерации, а равно постоянно или временно проживающие в Российской Федерации, при нахождении в месте пребывания, не являющимся их местом жительства, обязаны встать на учет по месту пребывания, за исключением случаев, предусмотренных ч. 6 ст. 20 Закона о миграционном учете;

п. 25 Постановления правительства РФ от 15.01.2007 № 9 «О порядке осуществления миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства Российской Федерации», в соответствии с которым принимающая сторона свое согласие на временное нахождение у нее иностранного гражданина выражает подписью на оборотной стороне уведомления о прибытии, а для организации, принимающей иностранного гражданина, такая подпись скрепляется печатью указанной организации;

достоверно зная правила и порядок пребывания иностранных граждан на территории РФ, разработал преступную схему направленную на организацию незаконной миграции.

Так, в рамках своего преступного умысла, ФИО46, осознавая незаконность и противоправность своих действий, обратил в свое пользование правообразующие документы индивидуального предпринимателя (далее ИП) ФИО8 После чего, стал заниматься поиском иностранных граждан временно проживающих и работающих на территории РФ, у которых отсутствовали законные основания для пребывания на территории РФ или заканчивался срок таковых, и не желающих покидать пределы РФ, но готовых заплатить денежные средства за организацию их дальнейшего незаконного нахождения на территории РФ. Затем, заведомо зная перечень документов необходимый для постановки иностранного гражданина на миграционный учет, умышленно изготовил подложные и недействительные документы, а именно доверенность, трудовые договора, приказ о назначении его (ФИО46) на должность инспектора отдела кадров и договор аренды объекта собственности, расположенного по адресу: ХМАО-Югра г. Нижневартовск <адрес>, от имени ИП ФИО8, для подтверждения факта возможности проживания иностранных граждан по данному адресу.

Далее, продолжая свои преступные действия, направленные на организацию незаконной миграции, ФИО46 получал от иностранных граждан национальные паспорта, миграционные карты и, при наличии, патенты, а также денежные средства в размере 1000 рублей за один месяц незаконного пребывания одного иностранного гражданина на территории РФ, после чего путем собственноручного заполнения бланков уведомлений о прибытии иностранных граждан в место пребывания, в которых были указаны фиктивные, неверные данные о месте их временного пребывания на территории Российской Федерации по адресу: ХМАО-Югра г. Нижневартовск <адрес>, формировал для каждого иностранного гражданина отдельный пакет документов, в зависимости от категории необходимого миграционного учета: первичная постановка на миграционный учет (копии национального паспорта и миграционной карты на имя иностранного гражданина, бланк уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания) или продление срока временного пребывания иностранного гражданина на территории РФ (копии национального паспорта и миграционной карты на имя иностранного гражданина, бланк уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания, трудовой договор и/или копия патента и копия квитанции об оплате налога на физическое лицо), который посредством личного обращения в ОВМ УМВД России по г. Нижневартовску или через почтовые отделения связи РФ направлял в органы миграционного контроля г. Нижневартовска.

Своими умышленными, преступными действиями, ФИО46 в период времени с <дата> по <дата> организовал незаконное пребывание в Российской Федерации 1357 (одной тысячи трехсот пятидесяти семи) иностранных граждан.: ФИО 1357 человек

Органом дознания, действия ФИО46 квалифицированы по ч.1 ст. 322.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, как организация незаконного пребывания в Российской Федерации иностранных граждан.

Кроме того, ФИО46 обвиняется в том, что он в период с <дата> по <дата> из корыстных побуждений, в целях извлечения материальной выгоды, в нарушение:

ст. 2 Федерального Закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), в соответствии с которой иностранный гражданин и лицо без гражданства считаются находящимися в России законно, если у него имеются действительные вид на жительство, разрешение на временное проживание, виза или иные предусмотренные законом или международным договором РФ документы, подтверждающие их право на пребывание (проживание) в стране;

ч.1 ст. 20 Федерального закона от 18.07.2006 № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), в соответствии с которой иностранный гражданин в случае нахождения в месте пребывания обязан встать на учет по месту пребывания в порядке и на условиях, которые установлены в соответствии с настоящим Федеральным законом или международным договором Российской Федерации;

ст. 21 Федерального закона от 18.07.2006 № 109-ФЗ, в соответствии с которой основанием для учета по месту пребывания является временное фактическое нахождение иностранного гражданина в месте, не являющемся его местом жительства, либо отсутствие у указанного иностранного гражданина места жительства; учет по месту пребывания включает в себя фиксацию сведений о нахождении иностранного гражданина в месте пребывания в учетных документах органа, осуществляющего учет, и в государственной информационной системе миграционного учета;

ст. 22 Федерального закона от 18.07.2006 № 109-ФЗ, в соответствии с которой установлен порядок постановки иностранных граждан на учет по месту пребывания, согласно которому постановка на учет по месту пребывания осуществляется при получении органом миграционного учета уведомлений об их прибытии в место пребывания. Для этого иностранный гражданин по прибытии предъявляет принимающей стороне документ, удостоверяющий его личность, а также миграционную карту. После направления принимающей стороной уведомления о его прибытии в место пребывания получает от нее отрывную часть бланка указанного уведомления. Принимающая сторона с соблюдением сроков представляет уведомление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания в орган миграционного учета непосредственно либо направляет его в установленном порядке почтовым отправлением, а иностранному гражданину передает отрывную часть бланка уведомления о прибытии данного иностранного гражданина в место пребывания;

п. 20 Постановления Правительства РФ от 15.01.2007 № 9 «О порядке осуществления миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), в соответствии с которой иностранные граждане, временно пребывающие в Российской Федерации, а равно постоянно или временно проживающие в Российской Федерации, при нахождении в месте пребывания, не являющимся их местом жительства, обязаны встать на учет по месту пребывания, за исключением случаев, предусмотренных ч. 6 ст. 20 Закона о миграционном учете;

п. 25 Постановления правительства РФ от <дата> № «О порядке осуществления миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства Российской Федерации», в соответствии с которым принимающая сторона свое согласие на временное нахождение у нее иностранного гражданина выражает подписью на оборотной стороне уведомления о прибытии, а для организации, принимающей иностранного гражданина, такая подпись скрепляется печатью указанной организации;

достоверно зная правила и порядок пребывания иностранных граждан на территории РФ, разработал преступную схему направленную на организацию незаконной миграции.

Так, в рамках своего преступного умысла, ФИО46, осознавая незаконность и противоправность своих действий, различными способами обратил в свое пользование правообразующие документы индивидуальных предпринимателей (далее ИП) на имя ФИО8, ФИО10, ФИО25, ООО <данные изъяты>, возглавляемого ФИО20, ООО <данные изъяты>, возглавляемым ФИО14, ООО <данные изъяты> возглавляемым ФИО35 После чего, стал заниматься поиском иностранных граждан временно проживающих и работающих на территории РФ, у которых отсутствовали законные основания для пребывания на территории РФ или заканчивался срок таковых, и не желающих покидать пределы РФ, но готовых заплатить денежные средства за организацию их дальнейшего незаконного нахождения на территории РФ. Затем, заведомо зная перечень документов необходимый для постановки иностранного гражданина на миграционный учет, умышленно изготовил подложные и недействительные документы, а именно доверенности, трудовые договора, приказы о назначении его (ФИО46) на должность инспектора отдела кадров и договора аренды объекта собственности, расположенного по адресу: ХМАО-Югра г. Нижневартовск <данные изъяты> от имени указанных выше ИП и ООО, для подтверждения факта возможности проживания иностранных граждан по данному адресу.

Далее, продолжая свои преступные действия, направленные на организацию незаконной миграции, ФИО46 получал от иностранных граждан национальные паспорта, миграционные карты и, при наличии, патенты, а также денежные средства в размере 1000 рублей за один месяц незаконного пребывания одного иностранного гражданина на территории РФ, после чего путем собственноручного заполнения бланков уведомлений о прибытии иностранных граждан в место пребывания, в которых были указаны фиктивные, неверные данные о месте их временного пребывания на территории Российской Федерации по адресу: ХМАО-Югра г. Нижневартовск ул. <данные изъяты>, формировал для каждого иностранного гражданина отдельный пакет документов, в зависимости от категории необходимого миграционного учета: первичная постановка на миграционный учет (копии национального паспорта и миграционной карты на имя иностранного гражданина, бланк уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания) или продление срока временного пребывания иностранного гражданина на территории РФ (копии национального паспорта и миграционной карты на имя иностранного гражданина, бланк уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания, трудовой договор и/или копия патента и копия квитанции об оплате налога на физическое лицо), который посредством личного обращения в ОВМ УМВД России по г. Нижневартовску или через почтовые отделения связи РФ направлял в органы миграционного контроля г. Нижневартовска.

Своими умышленными, преступными действиями, ФИО46 в период времени с <дата> по <дата>, организовал незаконную миграцию 1809 (одной тысячи восьмисот девяти) иностранных граждан:

ФИО1809 человек

Органом дознания действия ФИО46 квалифицированы по ч. 1 ст. 322.1 УК РФ, как организация незаконного пребывания в Российской Федерации иностранных граждан.

Подсудимый ФИО46 вину в предъявленном обвинении по ст. 322.3, ст. 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации признал полностью, по ч. 1 ст. 322.1 Уголовного кодекса Российской Федерации вину не признал, от дачи показаний отказался, воспользовавшись ст. 51 Конституции Российской Федерации.

В судебном заседании, в порядке п. 3 ч. 1 ст. 276 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации по ходатайству государственного обвинителя были оглашены показания ФИО46 в связи с отказом от дачи показаний.

Так, допрошенный в качестве подозреваемого и обвиняемого ФИО46 органу следствия показал, что в августе 2015 года он был подвергнут административному наказанию по ч.1 ст.12.26 КоАП РФ, согласно постановлению мирового судьи в виде административного штрафа в размере 30000 рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок 1 год 6 месяцев. Водительское удостоверение он сдал в апреле 2016 года. <дата> около 2 часов он в состоянии алкогольного опьянения решил поставить принадлежащий ему автомобиль марки «Фольксваген Touareg», государственный регистрационный знак № в подземный гараж на <адрес> возле <адрес> он увидел, что вслед за ним двигается автомобиль сотрудников ГИБДД. Он продолжил движение. Сотрудники включили световую сигнализацию, и он остановился. Один из сотрудников подошел к нему, он вышел из автомобиля, представился, и попросил предъявить документы. Он смог предъявить только паспорт, так как водительского удостоверения у него не было. После чего, по просьбе сотрудника полиции он прошел в служебный автомобиль, где прошел освидетельствование по прибору алкометр и в результате в выдыхаемом им воздухе было установлено наличие алкоголя – 1,306 мг/л, результат он оспаривать не стал, так как действительно находился в состоянии алкогольного опьянения. После чего ему было предложено проехать в БУ ХМАО-Югры «Нижневартовская психоневрологическая больница», для медицинского освидетельствования. Он согласился, но когда они приехали в больницу, то он отказался от прохождения медицинского освидетельствования. После чего, его доставили в отдел полиции №. Вину признает полностью, в содеянном раскаивается. (т. 7 л.д.12-14)

Кроме того, ФИО46 показал, что в 2013 году малознакомый ему мужчина, передал документы на имя ИП ФИО8, включающие в себя свидетельство о регистрации в государственном органе, копию паспорта на имя ФИО8 и печать ИП «ФИО8». Принимая во внимание тот факт, что с 2007 года он систематически работал с иностранными гражданами и в полном объеме владел знаниями миграционного учета, он решил воспользоваться данными документами и с целью извлечения материальной выгоды регистрировать иностранных граждан в городе Нижневартовске, с указанием принимающей стороны ИП ФИО8 Для этого, он, достоверно зная порядок и правила сдачи и приема документов, при постановке на миграционный учет иностранных граждан, изготовил подложный документ – приказ о приеме на работу к ФИО8, в должности инспектора отдела кадров и доверенность от имени последнего на свое имя с правом представления интересов ФИО8 в ОВМ УМВД РФ по городу Нижневартовску, чтобы иметь возможность на законных основаниях сдавать документы в государственный орган. Подписи от имени ФИО8 ставил сам лично. Впоследствии изготовил печать-клеше подписи ФИО8, которую использовал при заверении документов. После чего, воспользовавшись тем, что ФИО9 являлся директором ЗАО <данные изъяты>, производственная база которого находилась по адресу: ХМАО-Югра г.Нижневартовск <данные изъяты>., заключил с ним договор аренды, где он стал регистрировать иностранцев, ни один иностранец не знал, где именно находится этот адрес, и кто их принимающая сторона. Один месяц регистрации стоил 1000 рублей. Первичную регистрацию ФИО46 осуществлял, как через ОВМ УМВД РФ по городу Нижневартовску, так и посредством почтовых отделений связи. Сам, собственноручно, заполнял бланки уведомлений о прибытии иностранных граждан, делал копии паспортов и миграционных карт, при продлении срока регистрации и патента, прилагал подложный трудовой договор, якобы заключенный между ИП ФИО8 и иностранным гражданином, где подписи ставил сам за ФИО8 и зачастую за иностранного гражданина, так как обращение иностранных граждан к нему не всегда было личным. Летом или осенью 2015 года, когда поменялся заместитель ОВМ УМВД РФ по городу Нижневартовску, который попросил пригласить ИП ФИО8 в отдел для беседы, и чтобы не вызывать подозрений, он перестал регистрировать иностранных граждан от имени ФИО8 и составлять подложные трудовые договора от имени ИП ФИО8 Все документы, которыми он воспользовался при совершении регистрации он уничтожил (т. 2 л.д. 161-163);

Также ФИО46 показал, что он работает по трудовому договору в ООО <данные изъяты> инспектором отдела кадров. Ему достоверно известны правила пребывания иностранных граждан на территории РФ, порядок их регистрации, оформления патентов. В 2015 году в ОВМ УМВД РФ по городу Нижневартовску стали приглашать принимающие стороны, чтобы представить нового руководителя, он не смог обеспечить явку ФИО8, от имени которого в течении долго времени регистрировал иностранных граждан, поэтому решил сменить принимающую сторону. Для этого он обратился к ФИО10, которая является супругой его прежнего работодателя ФИО20, попросил ее о помощи, объяснил, что необходимо помочь нескольким иностранным гражданам, сделать им регистрацию, но для этого необходимы ее документы ИП. Она предоставила ему свидетельство о регистрации ИП, копию паспорта на свое имя и печать. Таким образом, у него были все необходимые документы для того, чтобы он от имени ФИО10 осуществлял фиктивную регистрацию иностранных граждан. Далее, ему было необходимо каким то образом привязать свою личность к ФИО10, для чего он сам напечатал приказ о приеме на работу к ФИО10, в должности инспектора отдела кадров, так как без этого у него не приняли бы документы в ОВМ УМВД РФ по городу Нижневартовску, сам лично ставил подпись за ФИО10 во всех документах, где это требовалось. После чего, надо было определиться с местом регистрации. В 2011 году, он познакомился с ФИО11, который тогда занимался строительством, он ему помогал подбирать иностранцев для работы. Его предприятие ООО <данные изъяты> было расположено по адресу: г.Нижневартовск <адрес>. Там располагалась производственная база и административно-бытовое помещение, в котором имелось несколько комнат для проживания рабочих. Когда ФИО11 стал депутатом, то руководитель фирмы сменился, все поменялось, но документы с печатями на этот адрес у него остались, и он подделал договор аренды от имени ООО <данные изъяты> с ФИО10, потом с ООО <данные изъяты> в лице ФИО20, далее от ИП ФИО25, ООО <данные изъяты> в лице ФИО35, ему эти договоры нужны были однократно, чтобы показать сотрудникам УФМС. Таким образом, при постановке на миграционный учет в отдел миграции, при сдаче документов, он показывал документы на имя того или иного ИП, ООО, приказ о приеме его на работу в должности инспектора отдела кадров и документы иностранных граждан. Иностранные граждане к нему обращались в основном распространяя информацию сами среди своих соотечественников, некоторые обращались неоднократно с просьбой о продлении регистрации по месту их временного пребывания. Далее, таким же образом он поступил и при оформлении иностранных граждан от имени ФИО20 – ООО <данные изъяты>, ИП ФИО25 Какое именно количество иностранных граждан он зарегистрировал по указанному адресу сказать не может. За каждую регистрацию ему платили от 2500 до 3500 рублей в зависимости от того, первый раз регистрировался иностранец или продлевал ли регистрацию. Каждый месяц при продлении регистрации стоил 1000 рублей. Вину признает полностью, в содеянном раскаивается.(т. 6 л.д. 195-198).

Свидетель ФИО9 суду показал, что он являлся руководителем ЗАО <данные изъяты>. Организации принадлежала база по адресу: г. Нижневартовск <адрес>. На территории базы находилось два помещения, одному из которых было присвоено наименование «крытый рынок», а другому «оптовый склад». В строении «крытый рынок» проживали рабочие. В 2014 году они заключили с ФИО46 договор аренды на это помещение. Для чего ФИО46 арендовал данное помещение, ему не известно. К нему ФИО46 с просьбой зарегистрировать на территории базы иностранных граждан не обращался.

По ходатайству государственного обвинителя в порядке ч.3 ст. 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, в связи с существенными противоречиями были оглашены показания свидетеля ФИО9, где он на предварительном следствии показал, что в 2014 году он занимал должность директора ЗАО <данные изъяты> которое было расположено по адресу: ХМАО –Югра г. Нижневартовск <адрес> и занимало большую территорию, общей площадью около 4,6 гектара, включающую несколько капитальных строений, имеющие отдельные адреса, например было здание «Крытый рынок», оно располагалось по такому же адресу, только <адрес>. Здание было представлено в виде большого бокса, в котором не было возможности проживания граждан. Так как строение не было оборудовано ни спальными местами, ни канализационными коммуникациями, то есть это было производственное здание. В 2014 году ФИО46 к нему обратился с просьбой аренды производственного помещения с целью хранения там строительных материалов. Он согласился, и заключил договор аренды, но ФИО46 так и не привез ничего на хранение, потом сообщил ему, что нашел помещение в черте города. В 2014 году, летом, они продали землю и все строения ООО <данные изъяты>, и непосредственно ФИО12 Он никому не давал разрешения на регистрацию иностранных граждан по указанному выше адресу, и сам никого не регистрировал. (т.2 л.д. 43-45)

После оглашения показаний свидетель ФИО9 подтвердил их частично, показав, что на следствии дознаватель показывала ему фотографию здания в котором проживали рабочие, но с другой стороны здания. Это здание разделено несущей стеной, с одной стороны здания было помещение общежития для рабочих, а с другой стороны помещение не было приспособлено для проживания, там был отдельный вход. Он не знал, но догадывался, что в арендуемом ФИО46 помещении проживали иностранные граждане.

Свидетель ФИО13 суду показал, что <дата> года к нему обратился ФИО46 с просьбой использовать его личные данные для трудоустройства и регистрации иностранных граждан. При этом они обговорили вопрос о том, что ФИО46 будет подписывать от его имени уведомления о постановке на миграционный учет иностранных граждан по месту их временного пребывания. Он дал свое согласие и передал ФИО46 копию своего паспорта.

Свидетель ФИО14 суду показал, что в <дата> года его сосед по площадке ФИО15 предложил за 10000 рублей открыть на него фирму. При этом сказал, что подъедет его знакомый и все ему объяснит. Через некоторое время к ним подъехал ФИО46 они сделали копию его паспорта и ФИО46 передал ему 5000 рублей. Через три дня он с ФИО15 ездили к нотариусу, где он поставил подпись в документе и ему ФИО15 передал еще 5000 рублей. Какую фирму открыли на его имя он не знает.

Свидетель ФИО16 суду показал, что с 2014 года он является директором ООО <данные изъяты>. Для осуществления трудовой деятельности, он арендует производственную базу у ООО <данные изъяты> по договору аренды, заключенном еще в <дата>, директором которого является ФИО17 Адрес производственной базы: г.Нижневартовск <адрес>. На территории базы находится производственный корпус типа гостиницы или офиса, не пригодные для проживания людей. Никто из иностранных граждан на территории производственной базы не проживал. Он никому не давал разрешения на регистрацию по данному адресу иностранных граждан, и ни с кем не заключал договор субаренды.

Свидетель ФИО42 суду показал, что является оперуполномоченным РУФСБ России по Тюменской области 2 отдела службы по ХМАО. В рамках служебной деятельности, согласно оперативным данным было установлено, что период с 2014 года по 2016 год ФИО46 действуя от имени ИП ФИО8 организовал фиктивную постановку на учет иностранных граждан по месту пребывания как оказалось, в не жилом помещении по адресу: г.Нижневартовск <адрес>. Иностранные граждане обращались к ФИО46 в офис, находящийся на территории рынка «Городок» и за денежное вознаграждение от 2000 до 3000 рублей он осуществлял постановку на учет, то есть отправлял уведомления о постановке на миграционный учет через отделение почтовой связи, которые попадали в органы УФМС и они уже оказывали государственный услуги, осуществляли постановку иностранных граждан на миграционный учет по месту пребывания. На самом деле никто из опрошенных иностранных граждан по указанному адресу не проживал. В ходе выезда на место, здания обнаружено не было, поскольку оно сгорело в 2015 году. Законность пересечения границы Российской Федерации они не проверяли. ФИО46 регистрировал иностранных граждан, которые уже находились на территории Российской Федерации.

В порядке ст. 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации были оглашены показания свидетелей в связи с их неявкой в суд, поскольку стороны в судебном заседании не возражали против оглашения их показаний в суде.

Так, свидетель ФИО18 показала, что она занимает должность начальника отделения иммиграционного контроля с <дата>. В ее должностные обязанности входит контроль за соблюдением иммиграционного режима пребывания иностранных граждан на территории РФ, контроль за соблюдением законодательства в сфере миграции в РФ, административная практика (составление административных протоколов в сфере миграции (18 глава КоАП РФ), выявление правонарушений и преступлений в сфере миграции). ФИО46 ей знаком с августа 2016 года, так как в отношении него стали проводиться проверки по иммиграционному контролю. При оформлении миграционного учета они не вправе истребовать у принимающей стороны документы на право собственности недвижимости по адресу места пребывания иностранных граждан, а должны истребовать для предъявления только паспорт на гражданина - принимающую сторону, а каких либо иных документов они требовать для предоставления не могут, так как в законе четко указан перечень документов, необходимых к предъявлению, список которых регламентирует Постановление правительства № 9 от 15.01.2007 года и иные федеральные законы регламентирующие деятельность УФМС – Федеральный закон от 25.07.2002 года № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в РФ», ФЗ от 18.07.2006 года № 109 «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ», ФЗ № 114 от 15.08.1996 года «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ», Приказ ФМС России от 29.08.2013 года № 364 «Об утверждении Административного регламента предоставления ФМС государственной услуги по осуществлению миграционного учета в РФ. Основанием для начала проверки по миграционному режиму является служебная записка на имя начальника отдела, в которой сотрудник по приему документов сообщает о том, что на каком-либо адресе происходит регистрации иностранных граждан в количестве более 4-7 человек за два дня, далее, на основании данной информации они проверяют электронную базу, и в случае если действительно по одному и тому же адресу зарегистрировано количество граждан вызывающих подозрение об их фактически не проживании по данному адресу, инспектор должен в данном случае написать рапорт, получить распоряжение от начальника отдела и провести проверку в полном объеме, а именно вызвать и опросить иностранных граждан, которые по указанному адресу зарегистрированы, отработать правоустанавливающие документы на собственность если это физическое лицо, если юридическое образование, запросить в ООО, ЗАО,ОАО все необходимые документы подтверждающие их право на тот или иной вид деятельности, и фактически подтверждающие существование той или иной организации. Также сотрудниками ОВМ проводятся выездные проверки, которые могут быть плановые, внеплановые, производятся по распоряжению начальника отдела исходя из инициативы сотрудника отдела.(т. 2 л.д. 11-13).

Свидетель ФИО19 показала, что в настоящее время она работает в УФМС России по ХМАО-Югре в г. Нижневартовске аналитиком отдела по вопросам миграции. В период с <дата> по <дата> основной ее обязанностью была постановка иностранных граждан на учет по месту пребывания, снятие с учета по месту пребывания, а также формирование отчета по линии поставленных на учет иностранных граждан. ФИО46 ей знаком с 2014 года, он регулярно приходит к ним для постановки на учет иностранных граждан по месту пребывания, даже скорее для продления срока временного пребывания на основании трудовых договоров и патентов. Для продления срока пребывания необходимы предоставить заявление от имени директора предприятия, заполненный бланк, уведомления о прибытии иностранного гражданина, о прибытии в место пребывания, копия паспорта иностранного гражданина, копия миграционной карты иностранного гражданина, копия патента, копия квитанции об оплате налога на доходы физических лиц и трудовой договор с работодателем. Конкретно ФИО46 всегда приносил оригиналы документов. Все процедуры по приему документов и дальнейшее их содержание по существу носит уведомительный характер, за всю предоставленную информацию несет ответственность принимающая сторона, а вот контроль за содержанием предоставленной ей информации осуществляет миграционный контроль. Правоустанавливающим документом у ФИО46 служил приказ о приеме его на работу на определенную должность. Он работал в каком то предприятии инспектором отдела кадров. Документы, которые служат правоустанавливающими для определения права собственности на то место, где регистрируют иностранных граждан по месту пребывания, проверять не входит в ее обязанности. Тот факт, что за период с 2014 года ФИО46 меняет организации от имени которых осуществляет постановку иностранных граждан на учет, у нее вызвал сомнения по поводу законности деятельности ФИО46 и о своих сомнениях она докладывала руководству. Но в ее обязанности входило принять документы, а законность действий проверяет миграционный отдел. (т. 4 л.д. 14-17)

Свидетель ФИО8 показал, что он проживает в городе Москве, в городе Нижневартовске никогда не проживал и не был. В 2011-2012 году к нему обратился неизвестный мужчина который за денежное вознаграждение предложил ему оформить на свое имя свидетельство об индивидуальной предпринимательской деятельности. За 2000 рублей. Он согласился и данные документы оформил. После чего, передал пакет документов неизвестному лицу и больше его не видел. О том, что от его имени в городе Нижневартовске организовано незаконное пребывание иностранных граждан на территории РФ, он узнал из сведений предоставленных государственным учреждением когда его привлекали к административной ответственности (т. 2 л.д. 56-57)

Свидетель ФИО17 показал, что с мая 2013 года он работает директором ООО <данные изъяты>. В собственности ООО <данные изъяты> имеется производственная база, расположенная по адресу: г.Нижневартовск <адрес>, которую в настоящее время арендует ООО <данные изъяты> в лице ФИО16 На территории данной базы имеется административно-бытовой корпус, общей площадью 81,6 кв. м. В этом здании предусмотрены пять комнат, одна из которых кухня, душевая, подсобное помещение и комнаты для отдыха, где установлены кровати. Он никакие договоры аренды на сдачу производственной базы не заключал. ФИО46, ФИО20, ФИО13 ему не знакомы.(т. 6 л.д. 3-5);

Свидетель ФИО21 показал, что с <дата> он зарегистрирован и проживает по адресу: <адрес> г. Нижневартовска, которая принадлежит ФИО22 Квартира состоит из одной комнаты, кухни, коридора и ванной с туалетом, общей площадью 30 кв.м. Он никого из иностранных граждан по указанному адресу не регистрировал, принимающей стороной не выступал, какие - либо документы и бланки установленного государственного образца он не заполнял. (т. 7 л.д. 74-76);

Свидетель ФИО23 показал, что он является гражданином республики Украина. Приехали в г.Нижневартовск в августе 2014 года со своей сожительницей ФИО45, по приезду подали документы на предоставление убежища. Он устроился на работу и оформил регистрацию по месту работы в ООО <данные изъяты>. Когда ФИО45 обратилась в УФМС с заявлением о продлении ей временного убежища, то оказалось, что необходима регистрации по месту временного пребывания. Так как никого у них в г.Нижневартовске нет, кто мог бы им помочь с этим вопросом, то он обратился в офис, по <адрес>, где им пояснили, что в связи с нарушением срока пребывания на территории РФ без регистрации, им необходимо оплатить штраф, административный протокол будет составлен на гражданина, который выступит принимающей стороной. Он отдал документы, денежные средства в размере 2500 рублей для оплаты штрафа и 7500 рублей за регистрацию на один год. Сам он никуда не ходил, штрафы не оплачивал. Через четыре дня в данном офисе он получил документы о регистрации по месту пребывания ФИО45 по адресу: г.Нижневартовск <адрес>, где принимающей стороной выступал незнакомый им ФИО1(т. 8 л.д. 121-123)

Свидетель ФИО24 показала, что она работает в торговом комплексе <данные изъяты>. В данном офисе работает ФИО46 и занимается регистрацией иностранных граждан. Около двух лет назад, к ней обратился ФИО46, и спросил, есть ли у нее знакомые, которые не будут против, если он будет регистрировать в их квартире иностранных граждан, при этом ФИО46 пояснил, что заплатит 2000 рублей тому, кто согласится. Она обратилась к ФИО1, и спросила, не желает ли он зарегистрировать в своей квартире иностранных граждан, а также она сказала, что ему заплатят 2000 рублей. ФИО46 взял копию паспорта у ФИО1 и отдал ему 2000 рублей. (т. 7 л.д. 71-73)

Свидетель ФИО24 показал, что он является гражданином республики Таджикистан. Его знакомый ФИО2 попросил оказать ему помощь в регистрации по месту временного пребывания его дочери. На что, он согласился, так как ему было известно, что в ТК <данные изъяты> есть ФИО46, который за деньги регистрирует иностранных граждан. Он отнес документы ФИО46 в ТК <данные изъяты> заплатив ему 2500 рублей. Через несколько дней, он забрал у ФИО46 документы и отрывную часть талона уведомления, где принимающей стороной значилась ФИО25, а адрес места временного пребывания у нее был: ХМАО-Югра г.Нижневартовск <адрес> (т. 5 л.д. 4-6)

Свидетель ФИО7 показал, что является гражданином республики Узбекистан. Несколько лет делает регистрацию через ФИО46, который за деньги регистрирует его в городе Нижневартовске, однако по адресам регистрации он не проживает, так как самостоятельно снимает квартиру. В <дата>, он в очередной раз обратился к ФИО46, чтобы он продлил ему регистрацию по месту временного пребывания, для чего передал ему свой паспорт и миграционную карту. Но когда пришло время их забирать, в августе 2016 года, то оказалось, что все документы у него изъяли сотрудники полиции.(т. 4 л.д. 35-36)

Свидетель ФИО6 показал, что в город Нижневартовск прибыла <дата> и оформила себе регистрацию по месту временного пребывания, также оформила патент на работу. Когда срок регистрации истек, то она обратилась к ФИО46, который за денежное вознаграждение в размере 3000 рублей заключил с ней фиктивный трудовой договор и оформил ей временную регистрацию по адресу г. Нижневартовск <адрес>, где принимающая сторона была указана - ФИО13, которого на не знает, и по данному адресу она никогда не проживала.(т. 6 л.д. 17-19);

Свидетель ФИО26 показала, что она занимает должность заместителя ОВМ УМВД РФ по городу Нижневартовску, является государственной служащей и контролирует миграционное направление. Примерно с <дата> за ней была закреплена обязанность по курированию деятельности миграционного отдела. В этот период времени ей стал знаком ФИО46, который работая по доверенности от ИП ФИО8, а в некоторых случаях и по приказу о приеме на работу к ИП ФИО8,, регистрировал иностранных граждан на территории города Нижневартовска. Когда она приступила к своим обязанностям, то обратила внимание на большое количество иностранных граждан от имени ИП ФИО8 Она пригласила к себе ФИО46 и пояснила, что у нее имеется необходимость переговорить с ФИО8, убедиться в том, что он понимает ответственность, которую на себя возлагает, совершая регистрацию такого большого количества иностранных граждан. На что ФИО46 пояснил, что ФИО8 находится в городе Москва, и приехать не может. В ходе проверки миграционного учета от ИП ФИО8, ею было выявлено 25 нарушений, по которым были составлены административные протокола в отношении ФИО8 по ч. 3 ст. 18.15 КоАП РФ. После чего, массовая регистрация от имени ФИО8 прекратилась, а имя ФИО46 стали связывать с другими данными граждан, выступающих принимающими сторонами. Порядок постановки иностранного гражданина на учет имеет одинаковые для всех критерии. Иностранный граждан, въехавший на территорию РФ, обязан в течении семи рабочих дней предоставить в ОВМ УМВД РФ по городу Нижневартовску сведения о своем месте регистрации, уведомление о его регистрации направляет принимающая сторона, коей является гражданин РФ, который в последующем и несет ответственность за факт не проживания иностранного гражданина по указанному в уведомлении адресу, если не проживание иностранца не связано с его личным волеизъявлением. Как правило первичная регистрация отправляется в ОВМ посредством почтовых отделений связи, все продления сроков, предусмотрены только при сдаче в ОВМ УМВД РФ по городу Нижневартовску. Исключения в этой группе составляют граждане р.Украина и Беларусь, которые могу проживать без регистрации 90 суток на территории РФ. После того, как иностранный гражданин получил на руки талон уведомление о регистрации, он имеет право предоставить документы для получения патента (который необходим всем гражданам, за исключением граждан, входящих в евроазиатский союз, им патент не нужен.). Далее, в течении срока действия патента, иностранный гражданин должен оплачивать налог на физических лиц и при продлении регистрации предоставлять копии квитанций. Когда срок патента подходит к концу, то чтобы его продлить, иностранный гражданин обязан подтвердить факт своего трудоустройства, т.е. предоставить копию трудового договора. В случае отсутствия такового, патент утрачивает свою силу и прекращает действие. Именно для возможности продления срока действия патента иностранные граждане предоставляют трудовые договоры в отдел. Что касается граждан евроазиатского союза, то для них наличие трудового договора представляет собой возможность продлить срок временного пребывания на территории РФ, в случае отсутствия такого, последние будут привлечены к административной ответственности, и не смогут на законных основаниях продлить срок регистрации, либо подлежат выдворению. В виду того, что срок хранения уведомлений предусмотрен только в течении одного года после истечения срока регистрации, то выдать все уведомления на имя иностранных граждан зарегистрированных от имени ИП ФИО8 по адресу: ХМАО-Югра г.Нижневартовск <адрес> не представляется возможным, в связи с их уничтожением(т. 2 л.д. 69-73)

Свидетель ФИО27 показал, что он состоит в должности инспектора ИДПС ОГИБДД УМВД РФ по г. Нижневартовску. В его обязанности входит профилактика дорожно-транспортных происшествий, контролирование за соблюдением правил дорожного движения участниками дорожного движения. <дата> он в 20 часов 00 минут заступил на дежурство и находился на службе по охране общественного порядка и безопасности дорожного движения в составе автопатруля 133 совместно с инспектором ФИО28, осуществляли охрану общественного порядка и контроль за соблюдением правил дорожного движения на территории г.Нижневартовска. <дата> при выполнении своих должностных обязанностей, около 02 часов 01 минуты возле <адрес> города Нижневартовска ХМАО-Югры, за нарушения правил маневрирования им был остановлен автомобиль Фольксваген Touareg, государственный регистрационный знак № регион, белого цвета. При проверке документов, было установлено, что автомобилем управляет гражданин ФИО47, в автомобиле находился один. От ФИО46 исходил запах алкоголя изо рта, на основании чего ФИО46 был отстранен от права управления транспортным средством. ФИО46 было предложено пройти освидетельствование по прибору алкометр «Кобра», были предоставлены все необходимые документы, с которыми ФИО46, на прохождение данного вида освидетельствования согласился, по результатам которого алкометр «Кобра» зафиксировал 1,306 мг\л. После составления административных документов ФИО46 было предложено ознакомиться с данными документами и поставить в них свои подписи, на что, ФИО46 отказался ставить подпись в протоколе о задержании лица, в протоколе об отстранении от управления транспортным средством подпись, удостоверяющую факт получения им копии документа, поставил, также поставил подпись в постановлении № о прекращении производства по делу об административном правонарушении. После чего было предложено ФИО46 пройти медицинское освидетельствование в БУ ХМАО-Югры «Нижневартовская психоневрологическая больница», на что ФИО46 отказался. ФИО46 был доставлен в БУ ХМАО-Югры «Нижневартовская психоневрологическая больница», где он отказался проходить медицинское освидетельствование, после был выдан акт медицинского освидетельствования на состояние опьянения № от <дата>. Также в ходе проверки ФИО46 было установлено, что данный гражданин ранее был подвергнут административному наказанию по ч.1 ст.12.26 КоАП РФ, согласно постановлению мирового судьи судебного участка № Нижневартовского судебного района города окружного значения Нижневартовска ХМАО-Югры от <дата>, которое вступило в законную силу <дата>, в виде административного наказания - штрафа в размере 30 000 рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок 1 год 6 месяцев. Срок лишения права управления транспортными средствами начинается со дня вступления постановления в законную силу при условии сдачи водительского удостоверения. ФИО46 сдал своё водительское удостоверение <дата>. После чего собранный материал в отношении ФИО46 был передан в дежурную часть ОП-1 УМВД РФ по г.Нижневартовску для принятия процессуального решения по ст.264.1 УК РФ. DVD -R-диск с записью событий произошедших <дата> выдан им добровольно органу дознания. (том № л.д.12-14)

Свидетель ФИО37 показала, что она является гражданкой республики Узбекистан, русским языком владеет в достаточном объеме. Прибыла в город Нижневартовск с целью трудоустройства. Не смогла зарегистрироваться по адресу временного пребывания в городе Нижневартовске, так как не нашла принимающую сторону. За денежное вознаграждение обратилась к ФИО46, который продлил ей срок регистрации по адресу временного ее пребывания, где она никогда не проживала, а проживает по адресу: г.Нижневартовск <адрес>. Для продления срока регистрации, она передала ФИО46 копию паспорта, копию миграционной карты, и деньги в сумме 3500 рублей, спустя несколько дней забрала у него отрывную часть бланка уведомления о прибытии. В связи с тем, что ей необходимо было подтверждать сведения о трудоустройстве, чтобы продлить срок временного пребывания на территории РФ, и сохранить действие патента, ФИО46 заключил с ней фиктивный договор от имени ФИО8, о ее трудоустройстве, где она также никогда не работала, и ФИО8 ей не знаком. (т. 2 л.д. 1-3);

Свидетель ФИО43 показал, что он является гражданином республики Узбекистан. В город Нижневартовск приехал с целью трудоустройства. Законодательство в сфере миграционного контроля ему знакомо и понятно. В виду того, что срок его регистрации по адресу временного пребывания в городе Нижневартовске подходил к концу, то в <дата>, он обратился к ФИО46, с просьбой о продлении срока регистрации, чтобы иметь возможность продолжить пребывание на территории РФ. За услугу ФИО46 он заплатил 1500 рублей, передал ему копии своих документов: паспорта и миграционной карты. Спустя некоторое время ФИО46 вернул ему документы и отрывную часть талона уведомления, где было указано что адресом его регистрации является: ХМАО-Югра г.Нижневартовск <адрес>, где он никогда не проживал и не знает где находится этот адрес, а принимающей стороной указан ИП ФИО8, который также ему не знаком, никогда его не видел, и никогда у ФИО8 он не работал. (т. 2 л.д. 4-6);

Свидетель ФИО38 Т.Н. показал, что он является гражданином республики Узбекистан. В город Нижневартовск приехал с целью трудоустройства. Законодательство в сфере миграционного контроля ему знакомо и понятно. В виду того, что срок его регистрации по адресу временного пребывания в городе Нижневартовске подходил к концу, то <дата>, он обратился к ФИО46, с просьбой о продлении срока регистрации, чтобы иметь возможность продолжить пребывание на территории РФ. За услугу ФИО46 он заплатил 3000 рублей, передал ему копии своих документов: паспорта и миграционной карты. Спустя некоторое время ФИО47 вернул ему документы и отрывную часть талона уведомления, где было указано что адресом его регистрации является: ХМАО-Югра г.Нижневартовск <адрес>, где он никогда не проживал и не знает где находится этот адрес, а принимающей стороной указан ИП ФИО8, который также ему не знаком, никогда его не видел, и никогда у ФИО8 он не работал.(т. 2 л.д. 7-8);

Свидетель ФИО44 показал, что находясь на территории РФ, в городе Нижневартовске, не имея возможности на законных основаниях зарегистрироваться по какому либо адресу, так как не нашел принимающую сторону, он за материальное вознаграждение в сумме 4600 рублей, обратился к ФИО46, который истребовал у него копию паспорта и миграционной карты, чтобы оформить документы для постановки на миграционный учет. Спустя несколько дней, он забрал свои документы, и отрывную часть талона уведомления, где были указаны : принимающая сторона ФИО8 и адрес места пребывания как ХМАО-Югра город Нижневартовск <адрес>. Далее, спустя пол года он обратился к ФИО46 с просьбой о продлении срока регистрации, и подтверждения патента, выданного ему на основе первичной регистрации. За материальное вознаграждение в сумме 9000 рублей, ФИО46 заключил с ним фиктивный трудовой договор, от имени ИП ФИО8, чтобы подтвердить право патента. Ни указанный адрес ему не знаком, ни ФИО8, которого он никогда не видел и у которого он никогда не работал.(т. 2 л.д. 9-10);

Свидетель ФИО29 показал, что он является гражданином Р. Узбекистан. Прибыв в город Нижневартовск в <дата> он по совету земляков обратился к ФИО46 в ТК <данные изъяты> который за материальное вознаграждение зарегистрировал его в городе Нижневартовске, для чего он передал ему 3500 рублей, копию паспорта и миграционной карты. После того, как на основании данной регистрации, он прошел медицинскую комиссию, собрал и сдал все необходимые документы для получения патента, по прошествии какого то периода времени, ему необходимо было подтвердить действие данного документа и он снова обратился к ФИО46, который за деньги в сумме 1500 рублей составил с ним фиктивный трудовой договор и продление регистрации по месту пребывания в гор. Нижневартовске, за это он заплатил ему еще 2000 рублей. Когда пришло время вновь продлить регистрацию, то он принес документы ФИО46, и оставил их у него в офисе, в ТК «<данные изъяты> чтобы потом забрать и документы, и отрывную часть талона уведомления. Однако, когда в <дата> он пришел к ФИО46, оказалось, что все документы изъяты сотрудниками полиции. ФИО46 регистрировал его по адресу: ХМАО-Югра г.Нижневартовск <адрес>, где он никогда не проживал и даже не знает, где именно этот адрес находится. Он никогда не работал по трудовым договорам, которые составлял ФИО46, так как они были фиктивные, составленные только для продления срока действия патента и регистрации соответственно. (т. 3 л.д. 205-207);

Свидетель ФИО4 показал, что он является гражданином республики Узбекистан. В город Нижневартовск приехал с целью трудоустройства в <дата>. ФИО46 знает давно, неоднократно он и его земляки делали через ФИО46, за материальное вознаграждение продление срока действия патента, путем заключения фиктивного трудового договора, а также продление срока регистрации в гор. Нижневартовске. ФИО46 сделал ему за деньги в сумме 3000 рублей регистрацию в городе Нижневартовске по адресу: <адрес>, где он никогда не проживал и не знает, где этот адрес находится, никогда не работал по трудовому договору, составленному фиктивно. В конце <дата> он отдал документы ФИО46 для продления регистрации, а именно паспорт и миграционную карту, а когда пришел забирать в <дата>, то выяснилось, что его документы изъяты сотрудниками полиции из офиса № ТК <данные изъяты>т. 3 л.д. 208-210)

Свидетель ФИО30 показал, что он является гражданином республики Узбекистан. В город Нижневартовск приехал с целью трудоустройства. В начале <дата> у него истекал срок регистрации и он за деньги в сумме 3000 рублей обратился к ФИО46 с целью продления регистрации по месту временного пребывания в городе Нижневартовске, для чего передал ему свои личные документы, а когда пришел их забирать, оказалось, что документы изъяты сотрудниками полиции. (т. 3 л.д. 211-213);

Свидетель ФИО31 показал, что он является гражданином республики Узбекистан. В город Нижневартовск приехал с целью трудоустройства. В начале <дата> у него истекал срок регистрации и он за деньги в сумме 3000 рублей обратился к ФИО46 с целью продления регистрации по месту временного пребывания в городе Нижневартовске, для чего передал ему свои личные документы, а когда пришел их забирать, оказалось, что документы изъяты сотрудниками полиции.(т. 3 л.д. 214-216);

Свидетель ФИО5 показал, что является гражданином Р.Узбекистан. В город Нижневартовск прибыл с целью трудоустройства. Обратился к ФИО46 по рекомендации своих земляков, с просьбой о продлении срока регистрации по месту временного пребывания, и патента. Для чего, ФИО46 составил с ним трудовой договор от имени ООО <данные изъяты>, где он никогда не работал, и должен был забрать документы у ФИО46 в <дата>. А когда пришел за документами, то оказалось, что их изъяли сотрудники полиции. (т. 3 л.д. 220-222);

Свидетель ФИО3 показал, что является гражданином Р.Узбекистан. В город Нижневартовск прибыл с целью трудоустройства. Обратился к ФИО46 с просьбой о регистрации по месту временного пребывания, которую ФИО46 сделал ему за 3000 рублей и передал ему отрывную часть талона уведомления с указанием адреса его временного пребывания г.Нижневартовск <адрес>. По указанному адресу он никогда не проживал и даже не знает, где этот адрес находится. Когда срок регистрации подходил к концу, то он снова обратился к ФИО46 с просьбой о продлении срока регистрации по месту временного пребывания, договорившись о цене в 1500 рублей. Передал ему свои личные документы, а когда в <данные изъяты> приехал их забирать, оказалось, что они изъяты сотрудниками полиции.(т. 3 л.д. 223-225);

Свидетель ФИО32 показала, что она работает оператором 2 класса в почтовом отделении №, расположенном по <адрес> города Нижневартовска. ФИО46 ей знаком, как постоянный клиент, который систематически приносит уведомления о прибытии иностранных граждан для отправки по почте в ОВМ УМВД РФ по городу Нижневартовску. Согласно правилам отправки указанных уведомлений по почте, принимающая сторона должна присутствовать при отправке лично, либо по доверенности, заверенной печатью, и подписью доверителя, если ИП – то сам ИП заверяет, а если физическое лицо, то доверенность необходимо заполнить у них в отделении, услуга стоит 375 рублей, доверитель прикладывает копию своего паспорта и доверенного лица, и тогда каждый раз ее не надо выписывать. Если представитель от организации, то доверенность должна быть заверена директором и печатью. Принимающая сторона предоставляет документы, удостоверяющую личность, и заполненные бланки уведомлений, она их проверяет, проверяет данные по копиям паспорта иностранного гражданина, и копии миграционной карты. На оборотной стороне уведомления указаны сведения о принимающей стороне, она ее тоже сверяет с документами принимающей стороны – ФИО, если это частное лицо, то прописку, и просит иногда, чтобы указали номер телефона. После чего, она заверяет уведомления календарным штампом и ставит свою подпись. Проверяет опись вложение, чтобы список соответствовал описи, также заверяет календарным штампом, оформляет, как заказное письмо, и отправляет в УФМС. Стоимость отправки одного уведомления выходит примерно около 399 рублей. В эту стоимость входит проверка документов – 118 рублей, плюс проверка описи вложения- 68 рублей, отправка письма – 180 рублей, плюс стоимость конверта – 16 рублей. ФИО46 привозил неоднократно уведомления от имени фирмы, название ООО <данные изъяты>, адрес <адрес>, доверенность была также от имени ФИО10 на которой стояла печать ИП, а также от имени ФИО25 (т. 6 л.д. 34-36);

Свидетель ФИО10 показала, что в 2010 году она открыла Индивидуальное предпринимательство, имела намерение заниматься своим собственным бизнесом, но что то не совсем все получалось, и несмотря на то, что ее индивидуальная деятельность не продвигалась, ИП закрывать она не стала, так как в будущем надеялась все наладить, и печать не сдавала. Ее бывший супруг – ФИО20 является директором и единственным учредителем ООО <данные изъяты> занимается монтажными работами с различным видом электронного оборудования. Несмотря на то, что они в разводе, но пытаются общаться на добрых дружеских началах, поэтому иногда она приходит на помощь ФИО20, иногда он ей. И вот, примерно в ноябре или декабре 2015 года, к ней обратился ФИО20, сказал, что необходимо оказать помощь его инспектору отдела кадров, и попросил выйти ее на улицу, чтобы переговорить. ФИО20 подъехал вместе с ранее неизвестным ей ФИО46, которого представил как своего работника, и ФИО46 ей пояснил, что у него есть несколько знакомых иностранцев, которым необходимо сделать регистрацию по месту их временного пребывания, для того, чтобы люди могли проживать на территории РФ, и законно работать. Она не владела информацией по миграционному законодательству, поэтому у нее не было даже вопросов, которые она могла бы задать в качестве уточняющих. Когда ФИО46 обратился к ней с просьбой выступить принимающей стороной, она просто спросила, что для этого необходимо. ФИО46 сказал, что от нее ему необходимо только копии ее документов: паспорт, свидетельство о регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, и печать. Её печать находилась в сейфе в офисе мужа, а остальные документы она ФИО46 сделала и передала. Она не стала вникать в сущность просьбы, так как эта область по регистрации иностранцев для нее совсем незнакома, и вникать в суть да дело пришлось бы долго, а ей это не нужно было. ФИО46 обратился к ней с просьбой зарегистрировать на ее имя, или от ее имени всего несколько иностранцев, понятие несколько – никак не включало 1000 человек, или 500 человек, она даже не знает сколько именно он зарегистрировал. ФИО46 и сам не смог ей ответить на этот вопрос когда она его об этом спросила. Итак, она передала ФИО46 копии указанных выше документов, а по поводу печати сказала ФИО20, чтобы он достал ее из сейфа поставил печать на документах, когда их подготовит ФИО46 На этом весь разговор был закончен. Никакого материального вознаграждения за оказанную мною ФИО46 услугу, последний ей не обещал. Никакие трудовые договора она с иностранными гражданами не заключала. Один раз ей ФИО46 звонил, просил подъехать в УФМС, подтвердить что она принимающая сторона у его нескольких иностранцев и показать документы. Она приехала в УФМС, это было в <дата>, там ее ждал ФИО46, который сказал: «Вы не переживайте, все нормально, вы только зайдете к заместителю начальника УФМС, она задаст вам только один вопрос: «Вы понимаете какая ответственность на вас ложиться?», она должна была сказать, что понимает. При этом, ее стало уже беспокоить такое положение дел, что то внушало ей опасение в таком поведении ФИО46 и она у него переспросила: «Точно все нормально? Или ты что то сделал противозаконное от моего имени?». ФИО46 ей ответил: «Да, нормально, просто у них там руководство сменилось, теперь вот выборочно проверки устраивают.» Она зашла в кабинет УФМС, который расположен на первом этаже, в крыле, где расположена приемная, на лево приемная, а направо – был расположен кабинет заместителя. Со ней вместе в кабинет зашел ФИО46, она представилась, а служащая действительно задала ей вопрос: «Вы понимаете какая ответственность на вас ложится?» Она ответила: «Понимаю». ФИО46 вел себя настолько уверенно, в том плане, что ей показалось, что он в УФМС всех знает, что все в курсе, что все нормально и законно. И потом, ведь никаких других вопросов ей не задавали. Никто не озвучил ей количество иностранных граждан, которое зарегистрировано. Таким образом, она сходила в УФМС по просьбе ФИО46 После чего, ФИО46 к ней не обращался, не звонил. Далее, уже <дата> приехал к ней ФИО46, сказал, что опять некоторые формальности возникли, уже с судом, надо ей подписать повестки в суд. По какому именно поводу ФИО46 мне не объяснил. В этот раз она решила не ограничиваться просто подписанием, а уже сходить лично в суд. На судебное заседание она явилась в городской суд. И вот в суде для нее было полным открытием, что оказывается рассматриваются более 50 административных материалов в отношении нее, о чем она в суде сказала, что не знала о таком количестве иностранцев, что никакие документы она не подписывала. Но суд не принял ее слова во внимание, и вынес судья решение. В настоящее время она решение обжалует в вышестоящую инстанцию. Когда она стала разговаривать с ФИО20 и предъявлять ему претензии по данному факту, то ФИО20 сказал ей, что он не знал ничего о том, что творит ФИО46 и непременно уволит его, или уже уволил на тот период времени. А уже в <дата> ФИО20 рассказал ей, что и в отношении его фирмы ФИО46 поступил таким же образом. Кроме того, ФИО20 сказал, что передал ФИО46 ее печать еще в тот период времени, когда он впервые обратился к ней, и забыл ее забрать, и забрал печать у ФИО46 в <дата>. <дата>, после событий произошедших в городском суде, ей наконец то стало понятно, что ФИО46 обманул ее, поэтому она пошла в УФМС и написала заявление о том, чтобы не принимали никаких документов от ФИО46 на ее имя о регистрации иностранцев. Никакие другие документы она не подписывала.(т. 6 л.д. 140-143);

Свидетель ФИО33, показал, что в ОВМ УМВД РФ по городу Нижневартовску работает с <дата>, занимает должность инспектора отделения иммиграционного контроля. В его должностные обязанности входит осуществление контроля за соблюдением иностранными гражданами правил пребывания и проживания на территории Российской Федерации, в том числе контроль за иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность на территории РФ, а также выявление и пресечение административных правонарушений и преступлений в сфере миграционного законодательства РФ, взаимодействие с иными службами и органами в пределах своей компетенции. С целью выявления нарушений в указанной области, они систематически проводят плановые и внеплановые проверки в местах компактного проживания иностранных граждан (квартиры, здания, организации и т.д.). В случае выявления нарушений миграционного законодательства иностранные граждане привлекаются к административной ответственности, также в случае выявления условий регистрации иностранных граждан в местах пребывания принимающей стороной, лицо (физическое или юридическое), выступающее в качестве принимающей стороны, также привлекается к административной ответственности. Условиями пребывания иностранного гражданина на территории РФ следующие: при пересечении границы РФ сотрудники таможенной службы выдают каждому иностранному гражданину номерную миграционную карту, в которой ставится отметка с датой пересечения границы, с указанием вида транспортного средства и названия КПП. После чего, в зависимости от места пребывания, иностранный гражданин по месту прибытия в органах миграционного контроля в течение 7 рабочих дней должен встать на миграционный учет по месту пребывания (граждане Украины до 90 дней без постановки на миграционный учет, Белоруссии и Казахстана до 30 дней). При постановке на миграционный учет принимающая сторона предъявляет копии паспорта иностранного гражданина и миграционную карту. Сотрудник ОВМ УМВД РФ по городу Нижневартовску сверяет данные копии и оригиналов и в уведомлении ставит печать-штампы, с указанием даты обращения и срок регистрации. Срок пребывания составляет не более 90 суток с момента пересечения границы РФ. Принимающая сторона и иностранный гражданин предупреждаются об административной ответственности за предоставление ложных сведений о месте пребывания (ст. 19.27 ч. 1 и 2 КоАП РФ). Об уголовной ответственности иностранное лицо и принимающую сторону сотрудники ОУФМС не предупреждают. При этом, сотрудники ОВМ УМВД РФ по городу Нижневартовску предупреждают иностранное лицо и принимающую сторону, что иностранное лицо должно проживать по месту постановки на миграционный учет в месте пребывания. Кроме того, по прибытию иностранного гражданина в место пребывания, иностранный гражданин может встать на учёт через отделение почтовой связи, при этом он самостоятельно заполняет бланк уведомления о прибытии, но на практике в основном, это делает принимающая сторона. Посредством почтовой связи, с принимающей стороны осуществляется сбор по оплате услуг почтовой связи и услуг по пересылке уведомлений в ОУФМС. В бланке уведомления указываются сведения об иностранном гражданине, а именно ФИО, адрес, гражданство. По истечении срока пребывания, иностранный гражданин должен выехать за пределы РФ, либо получить основания для дальнейшего нахождения на территории РФ (патент, разрешение на работу, болезнь, по которой он не может выехать за пределы РФ, подача документов на разрешение на временное проживание). Более, иностранное лицо никакими правами не наделяется, за исключением отдельных категорий граждан. В случае не постановки на миграционный учет, за несоблюдением порядка пребывания, иностранный гражданин привлекается к административной ответственности по ч. 1 ст. 18.8 КоАП РФ. Для осуществления иностранным гражданином трудовой деятельности, постановка на миграционный учет является обязательным условием для оформления документов. Если иностранный гражданин осуществляет трудовую деятельность на территории РФ без разрешительных документов, то он привлекается к административной ответственности по ч.1 ст. 18.10 КоАП РФ. При постановке на миграционный учет иностранного гражданина, принимающая сторона должна отдавать себе отчет, о том, что у неё возникает обязанность по предоставлению жилья иностранному гражданину. В случае нарушения, наступает административная ответственность. Условия постановки на миграционный учет, порядок, права и обязанности иностранных граждан регулируются ФЗ № 114, 115, 109 и постановлением правительства № 9.<дата> совместно с ФИО34 они выявили адрес <адрес>, где были зарегистрированы более 2000 иностранных граждан. При проверке данного адреса было установлено, что местом регистрации иностранных граждан является административно-бытовое здание по указанному выше адресу, расположенное на территории производственной базы. Вызывало подозрение количество зарегистрированных граждан, а также количество принимающих сторон, фигурировали ООО <данные изъяты>, ИП <данные изъяты>, ИП ФИО25, ООО <данные изъяты>, ФИО13, ФИО46, ООО <данные изъяты>, причем ФИО46 как самостоятельно выступал принимающей стороной для иностранных граждан, так и являлся инспектором отдела кадров от указанных ООО, и ИП. В первую очередь стали выяснять кому принадлежит производственная база. Выехали на место, установили, что производственная база на которой расположено указанное административно-бытовое здание находится в аренде. Арендатор ООО <данные изъяты> Был опрошен ФИО16, который пояснил, что является генеральным директором ООО «<данные изъяты>, и арендует базу у ООО <данные изъяты>, с 2014 года. Никому право на регистрацию граждан не давал, и перечисленные выше ООО и ИП ему не знакомы. Стали связываться с руководителями ООО <данные изъяты>, также был установлен и опрошен генеральный директор ФИО17, который пояснил, что также указанные граждане ему не знакомы, факт аренды ООО <данные изъяты> подтвердил в полном объеме. После чего, были установлены и опрошены некоторые граждане из числа зарегистрированных иностранцев, которые прямо указывали, что за материальное вознаграждение обращались с просьбой о постановке на миграционный учет в виде регистрации по месту временного пребывания к ФИО46 в ТК <данные изъяты> офис №, а также некоторые из опрошенных граждан помимо регистрации, за денежное вознаграждение еще и продлевали срок временного пребывания на территории РФ, заключая фиктивные трудовые договора, даже иногда не зная кто их работодатель. Трудовую деятельность по фиктивным договорам естественно никто из них не осуществлял. К тому же на момент выезда по месту регистрации, никого из списка зарегистрированных иностранных граждан на месте установлено не было. В ходе осмотра данного помещения было установлено отсутствие места для проживания такого количества иностранных граждан, максимум пять спальных мест, некоторые комнаты были нежилые, имелось помещение санузла, кухонная зона. Однако арендатор помещения производственной базы указал, что необходимости в привлечении иностранной рабочей силы в большом количестве у них нет, поэтому в помещении административно-бытового здания никто не проживает, кроме сторожа базы и иногда там кто- то из рабочих остается. ФИО46 опрашивал ФИО34, но он тоже присутствовал при его опросе, и понял, что четкой позиции у ФИО46 по данному вопросу нет, он пояснял, что работал инспектором отдела кадров у каждого ИП и в ООО, и отвечал за привлечение иностранной рабочей силы к тем или иным работам, и что якобы все иностранцы в этих фирмах работали, однако это противоречило сведениям, полученным непосредственно от иностранных граждан. (т. 6 л.д. 208-212);

Свидетель ФИО35 показал, что он является учредителем и директором ООО <данные изъяты> Постоянного штата сотрудников у него нет, если появляется объект, набирают рабочих. ФИО46 принят им на работу инспектором отдела кадров, для осуществления приема на работу иностранных граждан. Какое либо помещение по адресу: <адрес> города Нижневартовска он не арендовал, однако предполагает, что возможно от имени его фирмы помещение арендовал ФИО46, который имел доступ к документам на ООО и печати соответственно занимаемой должности. О том, какое количество иностранных граждан зарегистрировано от имени его фирмы он не знает.(т. 6 л.д. 215-217);

Свидетель ФИО34 суду показал, что является оперуполномоченным по особо важным делам 20 отдела <данные изъяты> РУСБ МВД России. В его обязанности входит выявление правонарушений, преступлений, со стороны сотрудников органов внутренних дел. В том числе и коррупционной направленности. Находясь в Нижневартовске, он получил информацию о противоправной деятельности группы лиц в сфере незаконной миграции. Совместно с инспектором УФМС ФИО33 выехал по адресу г.Нижневартовск ул. <адрес>. Было установлено, что по указанному адресу зарегистрированы по месту пребывания более 1000 иностранных граждан, однако условий для их проживания и местонахождения по указанному адресу в ходе выездной проверки, установлено не было. В связи с чем, им был зарегистрирован рапорт о признаках преступления по ст. 322.1 УК РФ. В ходе сбора материала доследственной проверки был установлен гражданин ФИО46, который от имени ИП ФИО10, ФИО25 ООО <данные изъяты> а также иных фирм и индивидуальных предпринимателей, осуществлял незаконную постановку на миграционный учет иностранных граждан, заведомо зная, что фактически место для проживания им предоставлено не будет, тоже самое касается составления трудовых договоров с иностранными гражданами, которые в фирмах от чьего имени составлялся договор, никогда не работали, а рассматривали вопрос о заключении фиктивного трудового договора с целью продления срока действия патента.(т. 4 л.д. 31-32);

Свидетель ФИО20 показал, что <дата> он зарегистрировал ООО <данные изъяты>, регистрация прошла по городу Нижневартовску, он единственный учредитель, деятельность компании заключается в электромонтажных работах (монтаж видеонаблюдения, сигнализация, локально-вычислительных систем, систем телефонии, систем контроля доступа (домофоны, шлагбаумы)), работает по договорам с частными фирмами, а также участвует в тендерах на крупные подряды. Кроме данного вида деятельности, он осуществляет еще и ремонтно-строительные работы. Как правило данный вид работ не большого объема, но требующего рабочей силы, для чего у него был сотрудник ФИО46, который работал инспектором отдела кадров, созданного им для осуществления приема, увольнения, работников из числа иностранных граждан. Как правило ему нужны были разнорабочие, не имеющие какой либо определенной сложной специальности, и так как самому подбор работников ему некогда было осуществлять, для этого он нанял ФИО46 При работе с иностранными гражданами в качестве работника фирмы, ему не особо были известны все юридические тонкости их приема на работу, контроля за их перемещением, все вот эти моменты по их перемещению должен был контролировать ФИО46. Как объяснил ему ФИО46, для того, чтобы все иностранцы работали в фирме на законных основаниях, необходимо их ставить на миграционный учет, уведомлять УФМС об их трудовых отношениях с ООО <данные изъяты> и т.д. Согласно приказа от <дата> о приеме на работу ФИО46, он имел право и должен был представлять его интересы в данном вопросе в УФМС, имел право подписи, и мог предоставлять документы в УФМС в качестве принимающей стороны в отношении иностранных граждан. Т.е. таким образом, он доверял ему и в это направление деятельности не вмешивался, каких либо нареканий со стороны государственных органов, УФМС, полиции или прокуратуры в его адрес не поступало, ничто не вызывало у него опасений или подозрений в незаконной деятельности ФИО46 Он не помнит точно, когда именно, но было это в 2014 году. К нему пришел ФИО46 и сказал, что у него есть несколько иностранцев, два или три человека, хорошие ребята, надо их зарегистрировать, но ему негде, да и им необходимо будет заключить договор трудовой с какой нибудь фирмой, чтобы им выдали патент. ФИО46 так это сказал, как будто уже знал изначально, что он чужих граждан, которые не имеют к фирмы никакого отношения, однозначно не даст разрешения регистрировать от своего имени. Т.е. ФИО46 это понимал и без его отрицательного конкретного ответа. И слова ФИО46 прозвучали как просьба – может есть кто нибудь знакомый, кто согласится, ребята заплатят. Он ему ответил: «Да не надо ниче платить, у моей бывшей жены есть документы ИП, она раньше открывала ИП, пару человек то оформит я думаю, ничего страшного, давай к ней подъедим, сам проблему обрисуешь.» и они вместе с ФИО46 подъехали на работу к ФИО10, ФИО46 в его присутствии то же самое ей сказал, ФИО10 согласилась ему помочь, да и ФИО47 то нужны были только документы ФИО10 свидетельство о регистрации ИП., копия ее паспорта и все. Печать ее была в его сейфе на работе. Подпись за нее ФИО46 должен был сам поставить. Он и не вспоминал об этом разговоре, единственное, что ФИО46 после этого разговора попросил печать ФИО10 чтобы заверить необходимые ему документы, а он забыл про это и печать осталась у ФИО46 вплоть до августа 2016 года, пока он ему не признался в том, что использовал их по полной программе, т.е. регистрировал иностранцев от его имени и от имени ФИО10 в огромном количестве. И вот уже весной или летом, точно не может вспомнить, 2015 года ФИО46 пригласил его и ФИО10 в УФМС, чтобы они там подтвердили, что они не так называемые «мертвые души».(т. 8 л.д. 112-114);

Свидетель ФИО1 показал, что в 2015 году он познакомился с ФИО46, к которому пришел вместе со <данные изъяты> она работает в ТК <данные изъяты> и сказала ему, что ФИО46 может помочь ему в регистрации одного иностранного гражданина. А когда они стали с ФИО46 разговаривать, то ФИО46 в свою очередь высказал просьбу, чтобы он тоже на его адресе зарегистрировал несколько своих знакомых иностранных граждан. И к тому же он пообещал, что его знакомого зарегистрирует бесплатно, и еще две тысячи заплатил за своих. Он согласился, так как ему не трудно было, пусть бы пожили чуть чуть. Но в конце концов, у него пожил только ему знакомый иностранец, недели три, потом уехал в <адрес> на работу. Таким образом, он отдал ФИО46 свой паспорт и показал свидетельство о регистрации права собственности на свою квартиру. ФИО46 сделал копию его паспорта, и копии документов иностранного гражданина, его звали Роман. Паспорт вернул, после этого они виделдись один раз, и при этом, ФИО46 вернул ему отрывную часть талона уведомления для Романа. Он не помнит, чтобы он разглядывал этот документ, поэтому сказать какой именно адрес регистрации там был указан, не может. Но впоследствии, уже в рамках расследования уголовного дела в отношении него, на очной ставке ФИО46 пояснил, что когда делал копию его паспорта, то в ней плохо пропечатался номер квартиры, и получилось, что иностранные граждане были зарегистрированы по адресу: г.Нижневартовск <адрес>, а не № в которой он проживает и является собственником. Он давал разрешение зарегистрировать у него еще двоих иностранцев, но не больше, так как большему количеству иностранных граждан негде было бы проживать в его квартире. Но когда его стали опрашивать по данному факту, он узнал от сотрудников полиции, что оказывается более 150 человек было зарегистрировано. В его квартире никто из иностранцев, кроме его знакомого по имени Роман не проживали. О том, что и как произошло он узнал от ФИО46 на очной ставке по уголовному делу, которое расследовалось в отношении него. (т. 8 л.д. 115-117);

Другими доказательствами вины подсудимого в содеянном, представленные стороной обвинения являются: протокол об отстранении от управления транспортным средством серии № № от <дата>, согласно которому ФИО46 был отстранен от управления транспортным средством, так как у ФИО47 имелись признаки опьянения. (т. 1 л.д. 7); копия постановления Мирового судьи судебного участка № Нижневартовского судебного района города окружного значения Нижневартовска ХМАО-Югры по делу об административном правонарушении от <дата>, вступившая в законную силу <дата>, согласно которому ФИО46 был признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.12.26 КоАП РФ, и подвергнут административному наказанию в виде штрафа в размере 30000 рублей и лишения права управления транспортными средствами сроком на 1 год 6 месяцев.( т. 6 л.д. 24-242); акт <адрес> от <дата> освидетельствования на состояние алкогольного опьянения, согласно которому, ФИО46 прошел медицинское освидетельствование на состояние алкогольного опьянения, на приборе алкометр «Кобра», и в выдыхаемом ФИО46 воздухе зафиксировано наличие абсолютного этилового спирта в размере 1,306 мг/л, на основании чего у него установлено состояние алкогольного опьянения.(т. 6 л.д. 226); протокол выемки от <дата>, согласно которому у свидетеля ФИО27 изъят DVD-R диск с видеозаписью событий, произошедших <дата>. (т. 7 л.д. 5-7); протокол осмотра предметов от <дата>, согласно которому с участием подозреваемого ФИО46 осмотрен DVD-R диск с видеозаписью событий, произошедших <дата>.(т. 7 л.д. 31-33); постановление о производстве выемки от <дата>, согласно которому у подозреваемого ФИО46 изъят автомобиль Фольксваген TOUAREG государственный регистрационный знак У № регион, под управлением которого ФИО46 был задержан <дата> и ключ замка зажигания.(т. 7 л.д. 17); протокол выемки от <дата>, согласно которому у подозреваемого ФИО46 изъяты автомобиль Фольксваген TOUAREG государственный регистрационный знак №, под управлением которого ФИО46 был задержан <дата> и ключ замка зажигания.(т. 7 л.д. 18-21); протокол осмотра предметов от <дата>, согласно которому с участием подозреваемого ФИО46 осмотрен автомобиль Фольксваген TOUAREG государственный регистрационный знак №, под управлением которого ФИО46 был задержан <дата> и ключ замка зажигания.(т. 7 л.д. 22-24); протокол осмотра места происшествия и фото-таблица к нему от <дата>, в ходе которого была осмотрена <адрес> города Нижневартовска, и был установлен факт отсутствия проживания иностранных граждан, а также условий для массового проживания указанных граждан. (т. 7 л.д. 58-60, 61-66); справка начальника ОУФМС по ХМАО-Югре в г. Нижневартовске об иностранных граждан, зарегистрированных по адресу г. Нижневартовск, <адрес><данные изъяты>(т. 7 л.д. 68-70) протокол выемки от <дата>, согласно которому у свидетеля ФИО36 изъяты копии паспортов и миграционных карт, отрывные части талонов уведомлений, которые являются пакетом документов, приложенных к уведомлениям о прибытии, уведомления изъяты в оригиналах: В рамках расследования уголовного дела, <дата>, в ходе выемки у свидетеля ФИО36 были изъяты и в последующем осмотрены: уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания: <данные изъяты>, а также копии паспортов, копии миграционных карт, копии отрывных частей талонов уведомлений о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания, копия свидетельства о рождении, копии патентов, копия квитанции, заявления на продление срока пребывания, трудового договора, на имя указанных выше иностранных граждан, зарегистрированных по адресу: ХМАО-Югра г.Нижневартовск <адрес>.(т. 7 л.д. 86-89, 90-109); протокол осмотра документов от <дата>, согласно которому осмотрены Уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания: уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания: на имя <данные изъяты>, а также копии паспортов, копии миграционных карт, копии отрывных частей талонов уведомлений о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания, копия свидетельства о рождении, копии патентов, копия квитанции, заявления на продление срока пребывания, трудового договора, на имя указанных выше иностранных граждан, зарегистрированных по адресу: ХМАО-Югра г.Нижневартовск <адрес>. (т. 7 л.д. 111-131); ответ МУП «Бюро технической инвентаризации, учета недвижимости и приватизации жилья города Нижневартовска», согласно которому помещение №, расположенное по адресу: г.Нижневартовск <адрес> по архивным данным МУП «БТИ» является жилым помещением.(т. 7 л.д. 80);

Суд, оценив все доказательства по делу в их совокупности, считает, что вина подсудимого ФИО46 доказана лишь в части предъявленного ему обвинения.

Так, вина подсудимого ФИО46 по ст. 264. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации доказана как признательными показаниями подсудимого ФИО46, согласно которым он подтвердил, что действительно управлял автомашиной в состоянии алкогольного опьянения, имея административное взыскание за отказ от прохождения медицинского освидетельствование на состояние опьянения. Показания подсудимого ФИО46 в этой части подтверждаются показаниями свидетелей, сотрудника ДПС, который показал, что в ночь на <дата> им был остановлен автомобиль под управлением ФИО46 При проверке документов было установлено, что ФИО46 находится в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, данные обстоятельства подтверждаются и материалами дела, в частности протоколами об административных правонарушениях, согласно которому ФИО46 <дата> был привлечен к ответственности по ст. 12.26 Кодекса РФ об административных правонарушениях, актом медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения от <дата>, согласно которому, ФИО46 прошел медицинское освидетельствование на состояние алкогольного опьянения, на приборе алкометр «Кобра», и в выдыхаемом ФИО46 воздухе зафиксировано наличие абсолютного этилового спирта в размере 1,306 мг/л, на основании чего у него установлено состояние алкогольного опьянения.

Таким образом, суд действия ФИО46 квалифицирует по ст. 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, как управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

Вина подсудимого ФИО46 в фиктивной постановке на учет иностранного гражданина по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации в период времени с <дата> по <дата> доказана в полном объеме предъявленного обвинения.

Так, согласно вышеизложенным показаниям свидетелей установлено, что иностранные граждане были постановлены на миграционный учет по адресу: ХМАО-Югра г. Нижневартовск, <адрес>, незаконно, по фиктивным документам, по данным адресам они никогда не проживали, и не имели реальной возможности для проживания.

Подсудимый ФИО46 показания которого были оглашены в судебном заседании, на следствии вину в данной части признал в полном объеме, показав, что действительно фиктивно постановил на миграционный учет 186 иностранных граждан по адресу город Нижневартовск, <адрес>.

Согласно справке начальника ОУФМС по ХМАО-Югре в г. Нижневартовске по адресу г. Нижневартовск, <адрес> было зарегистрировано 186 иностранных граждан.

Таким образом, в судебном заседании достоверно установлено, что постановка иностранных граждан на учет по месту пребывания по адресу: ХМАО-Югра г. Нижневартовск, <адрес>, являлась фиктивной, без намерения предоставить данное жилое помещение для пребывания всех зарегистрированных там иностранных граждан. Таким образом, в уведомлениях о пребывании иностранных граждан содержатся недостоверные сведения.

Таким образом, суд действия подсудимого ФИО46 квалифицирует по ст. 322.3 Уголовного кодекса Российской Федерации, как фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации.

По делу по предъявленному ФИО46 обвинению по двум преступлениям по ч. 1 ст. 322.1 Уголовного кодекса Российской Федерации суд считает, что ФИО46 подлежит оправданию за отсутствием в его действиях состава преступления по следующим основаниям:

Как усматривается из диспозиции части 1 статьи 322.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, обязательным элементом состава преступления, является пребывание иностранных граждан в Российской Федерации незаконно, следовательно, для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по факту организации незаконной миграции необходимо установление факта незаконного нахождения иностранного гражданина на территории Российской Федерации, который должен быть подтвержден в том числе и решением суда, то есть привлечением к административной ответственности.

Диспозиция по ч. 1 ст.322.1 Уголовного кодекса Российской Федерации носит бланкетный характер и отсылает к соответствующим нормативно-правовым актам, нарушение которых делает пребывание иностранного гражданина в Российской Федерации незаконным.

Исходя из ст. 25.10 Федерального закона РФ от 15 августа 1996 года № 114-ФЗ « О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую федерацию», иностранный гражданин или лицо без гражданства, въехавшие на территорию Российской Федерации с нарушением установленных правил, либо не имеющие документов, подтверждающих право на пребывание (проживание) в Российской Федерации, либо утратившие такие документы и не обратившиеся с соответствующим заявлением в территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции, либо уклоняющиеся от выезда из Российской Федерации по истечении срока пребывания (проживания) в Российской Федерации, а равно нарушившие правила транзитного проезда через территорию Российской Федерации, являются незаконно находящимися на территории Российской Федерации и несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Обвинением в судебном заседании не представлено доказательств тому, что иностранные граждане, указанные в предъявленном ФИО46 обвинении по двум составам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 322.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, находились на территории Российской Федерации незаконно, так как согласно материалам дела и вышеизложенным показаниям свидетелей ФИО23, ФИО24, ФИО7, ФИО6, ФИО37, ФИО43, ФИО38, ФИО44, ФИО3, ФИО39, ФИО30, ФИО29, ФИО4, иностранные граждане обращались к ФИО46 для продления временной регистрации, после срока ее истечения.

Таким образом, по мнению суда, иностранные граждане, постановка которых на миграционный учет была осуществлена фиктивно, являются законно находящимися на территории Российской Федерации, организовать незаконную миграцию законно находящихся в стране иностранных граждан невозможно.

Кроме того, суд считает, что действия ФИО46 по данному обвинению не могут быть переквалифицированы на ст. 322.3 Уголовного кодекса Российской Федерации, так как данная статья предусматривает фиктивную постановку на учет иностранных граждан в жилом помещении, тогда как ФИО46 регистрировал граждан в помещении предприятия, которое жилым не признано.

К обстоятельствам смягчающим наказание, предусмотренным ст. 61 Уголовного кодекса Российской Федерации, суд относит раскаяние в содеянном.

Обстоятельств, отягчающих наказание, предусмотренных ст. 63 Уголовного кодекса Российской Федерации, суд не усматривает.

ФИО46 по месту жительства и месту работы характеризуется положительно, вину признал полностью, в содеянном раскаялся, не судим, у врача психиатра и врача нарколога не наблюдается, совершил преступления, относящееся к категории средней тяжести.

Руководствуясь ст.ст. 6 и 60 Уголовного кодекса Российской Федерации, целями и задачами наказания, учитывая влияние назначенного наказания на исправление подсудимого, исходя из степени тяжести содеянного им, а также условия его жизни, его имущественное положение, состояние здоровья, его поведение в период до и после совершения преступления, суд считает возможным назначить подсудимому наказание по ст. 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации в виде обязательных работ, по ст. 322.3 Уголовного кодекса Российской Федерации в виде штрафа, а окончательное наказание ФИО46 следует назначить по правилам ч. 2 ст. 69 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Кроме того, суд считает необходимым применить к подсудимому ФИО46 по ст. 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации дополнительное наказание в виде лишения права заниматься определенной деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на 2 года 6 месяцев, так как согласно материалам уголовного дела, подсудимый ФИО46 неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения, за что подвергался и лишению управления транспортным средством и иным видам наказания. Лишение права управления транспортным средством на данный срок будет соответствовать характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения, а также личности подсудимого ФИО46

Приобщенные к делу в качестве вещественных доказательств документы следует вернутьв ОУФМС России по ХМАО-Югре в городе Нижневартовске, часть документов следует оставить у собственников, автомобиль следует оставить у ФИО46, компакт- диски следует хранить с уголовным делом.

Вещественные доказательства в соответствии со ст. 81 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации,

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 302, 305, 306, 307, 308 и 309 Уголовно- процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Оправдать ФИО47 по предъявленному обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 322.1, ч. 1 ст. 322.1 Уголовного кодекса Российской Федерации за отсутствием в деянии состава преступления на основании п. 3 ч. 2 ст. 302 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

В соответствии с п.1 ч.2 ст. 133 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации признать за ФИО47 право на реабилитацию и обращение в суд с требованием о возмещении имущественного и морального вреда, связанного с уголовным преследованием.

Признать ФИО47 виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. 322.3, ст. 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначить ему наказание:

по ст. 322.3 Уголовного кодекса Российской Федерации в виде штрафа в размере 100000(сто тысяч) рублей, с удержанием в доход государства;

по ст. 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначить ему наказание в виде обязательных работ сроком на 250(двести пятьдесят) часов, с лишением права заниматься определенной деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на 2(два) года 6(шесть) месяцев;

На основании ч. 2 ст. 69 Уголовного кодекса Российской Федерации по совокупности совершенных преступлений путем полного сложения наказаний окончательно назначить наказание в виде штрафа в размере 100000(сто тысяч) рублей и обязательных работ сроком на 250(двести пятьдесят) часов с лишением права заниматься определенной деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на 2(два) года 6(шесть) месяцев;

В соответствии с ч. 2 ст. 71 Уголовного кодекса Российской Федерации дополнительное наказание лишение права заниматься определенной деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на 2(два) года 6(шесть) месяцев и наказание в виде штрафа, исполнять самостоятельно.

Меру пресечения ФИО46 до вступления приговора в законную силу следует оставить прежней в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Вещественные доказательства после вступления приговора в законную силу: уведомления и сопутствующие документы <данные изъяты> вернуть в ОУФМС России по ХМАО-Югре в городе Нижневартовске;

материалы ОРД хранить в материалах уголовного дела;

оригинал паспорта <данные изъяты>, оставить у владельцев;

бланки «опись вложения в ценное письмо», 5 штук, кассовые чеки №, №, №, №, 4224 в количестве 5 штук; оригинал договора № субаренды нежилого помещения; оригинал договора № на оказание услуг по техническому обслуживанию установок пожарной сигнализации; оригинал дополнительного соглашения № к договору субаренды нежилого помещения № от <дата>; оригинал акта приема-передачи от <дата>; оригинал трудового договора работника ФИО46 с работодателем ИП ФИО40 от <дата>; оригинал свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения серии 86 № - ООО <данные изъяты>; оригинал свидетельства о государственной регистрации ООО <данные изъяты> 86 №; оригинал приказа № от <дата> ООО <данные изъяты> о возложении на ФИО14 обязанностей быть директором; оригинал решения № общества с ограниченной ответственностью <данные изъяты> от <дата>, об утверждении устава; оригинал устава ООО <данные изъяты>; оригинал договора аренды от <дата>, между Обществом с ограниченной ответственностью <данные изъяты>, в лице директора ФИО41, именуемый в дальнейшем АРЕНДОДАТЕЛЬ, и Обществом с ограниченной ответственностью <данные изъяты> в лице директора ФИО14 именуемое в дальнейшем Арендатор; автоматическая оснастка для печати фирмы <данные изъяты><данные изъяты> № …»; зарядное устройство Чикони, состоящее из двух частей – основного блока, и шнура с двумя разъемами для подключения к сети и непосредственно к ноутбуку; ноутбук «DEXP», изъятые в ходе осмотра места происшествия <дата> в офисе № в г. Нижневартовске, <адрес>, вернуть ФИО46

DVD-R диск с записью событий имевших место <дата>, чек теста алкометра «Кобра» от <дата> на имя ФИО46 хранить при материалах уголовного дела;

автомобиль Фольксваген Touareg государственный регистрационный знак <***> и ключ замка зажигания оставить у ФИО46;

оригиналы уведомлений и сопутствующих документов в количестве 191 штуки на имя <данные изъяты>, копии паспортов, копии миграционных карт, копии отрывных частей талонов уведомлений о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания, копия свидетельства о рождении, копии патентов, копия квитанции, заявления на продление срока пребывания, трудового договора, на имя указанных выше иностранных граждан, зарегистрированных по адресу: ХМАО-Югра г.Нижневартовск <адрес>- вернуть в ОУФМС России по ХМАО-Югре в городе Нижневартовске.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в течение 10 суток со дня его провозглашения в суд Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции и поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Председательствующий: