Приговор № 1-66/2025 от 17 ноября 2025 г. по делу № 1-66/2025

Дело 1-66/2025

55RS0039-01-2025-000502-48


ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

18 ноября 2025 г. р.п. Шербакуль Омской области

Шербакульский районный суд Омской области в составе судьи Головань Е.П., при секретаре Моляровской О.Ю.,

с участием государственного обвинителя Шулянова Т.К.,

подсудимого ФИО2, защитника Крицкого В.К.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

ФИО2, <данные изъяты>, судимости не имеющего,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.173.2 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО2 совершил незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица, то есть предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, при следующих обстоятельствах.

ФИО2, являясь подставным лицом, не имеющим цели управления юридическим лицом, действуя с целью внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о себе, как об учредителе и директоре общества с ограниченной ответственностью «Шнайдер» (основной государственный регистрационный №, идентификационный номер налогоплательщика №) (далее ООО «Шнайдер»), через месенджер «<данные изъяты>» предоставил неустановленному следствием лицу документ, удостоверяющий личность - паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, для передачи в регистрирующий орган - Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 12 по Омской области (далее – Межрайонную ИФНС России № 12 по Омской области) и внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

Не позднее 24.09.2024, ФИО2, в ходе поиска помощи в оформлении кредита в сети-Интернет, получил от неустановленного в ходе следствия лица предложение за оказание помощи в оформлении кредита образовать (создать) юридическое лицо - ООО «Шнайдер» и внести в единый государственный реестр юридических лиц сведения о нем, как о единственном органе управления - учредителе и генеральном директоре ООО «Шнайдер».

Реализуя свой преступный умысел, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и целей управления юридическим лицом, из корыстных побуждений, ФИО2 не позднее 24.09.2024, находясь на территории домовладения по <адрес>, предоставил неустановленному лицу копию своего документа, удостоверяющего личность - паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, <данные изъяты>.

24.09.2024 неустановленное лицо направило по каналам связи через сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации в Межрайонную ИФНС России № 12 по Омской области, расположенную по <адрес>, решение № единственного участника ООО «Шнайдер» от 24.09.2024, согласно которому ФИО2, является единственным учредителем и генеральным директором ООО «Шнайдер», устав ООО «Шнайдер» от 24.09.2024, а также заявление формы № о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «Шнайдер».

27.09.2024 сотрудниками Межрайонной ИФНС России № 12 по Омской области, не осведомленными о преступных намерениях ФИО2, на основании поступивших 24.09.2024 документов, в единый государственный реестр юридических лиц была внесена запись № 1245500012141 об образовании (создании) ООО «Шнайдер», а также сведения о ФИО2, как о единственном учредителе и генеральном директоре ООО «Шнайдер».

Подсудимый ФИО2 виновным себя в совершении вышеназванного преступления признал полностью, пояснил, что увидел в Интернете на сайте «Авито» объявление о помощи в получении кредита, обратился по телефону, не представившаяся ему девушка сказала, что нужно открыть ИП или ООО, тогда можно будет получить кредит, а через месяц предприятие закрыть. Он предоставил свои документы (паспорт, ИНН и др.) и стал директором ООО. Заниматься какой-либо предпринимательской деятельностью не собирался и не осуществлял её, кредит не получил, девушка перестала выходить на связь после открытия ООО.

Вина ФИО2 в совершении указанного преступления подтверждается показаниями свидетелей.

На основании ч.1 ст. 281 УПК РФ оглашены показания свидетеля Свидетель №3 (заместителя начальника отдела по работе с заявителями Межрайонной ИФНС России № 12 по Омской области) из которых следует, что государственная регистрация юридических лиц носит заявительный порядок. В соответствии с п. 1 ст. 9 Федерального закона № 129-ФЗ документы для государственной регистрации могут быть направлены в регистрирующий орган в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя, с использованием информационно-коммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», включая единый портал государственных и муниципальных услуг. В пункте 1 ст. 23 Федерального закона № 129-ФЗ определен исчерпывающий перечень оснований для отказа в государственной регистрации юридического лица, в который не входит признак фиктивности создаваемого юридического лица. Государственная регистрация юридического лица осуществляется по месту нахождения его постоянно действующего исполнительного органа, а в случае отсутствия постоянно действующего исполнительного органа - иного органа или лица, уполномоченных выступать от имени юридического лица в силу закона, иного правового акта или учредительного документа, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом (п. 2 ст. 8 Федерального закона № 129-ФЗ). В соответствии с п. 1 ст. 9 Федерального закона № 129-ФЗ в регистрирующий орган документы могут быть направлены почтовым отправлением с объявленной ценностью при его пересылке с описью вложения, представлены непосредственно либо через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - многофункциональный центр), направлены в соответствии с настоящим пунктом в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью. Представление документов в регистрирующий орган непосредственно или через многофункциональный центр может быть осуществлено заявителем либо его представителем, действующим на основании нотариально удостоверенной доверенности, с приложением такой доверенности или ее копии, верность которой засвидетельствована нотариально, к представляемым документам. Представленные в многофункциональный центр документы не позднее одного рабочего дня, следующего за днем их получения, направляются многофункциональным центром в регистрирующий орган в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия. Направление документов в регистрирующий орган в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя, осуществляется с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет", включая единый портал государственных и муниципальных услуг. Пунктом 1 статьи 9 Федерального закона №129-ФЗ необходимые для государственной регистрации заявление, уведомление или сообщение представляются в регистрирующий орган по форме, утвержденной уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, и удостоверяются подписью заявителя, подлинность которой должна быть засвидетельствована в нотариальном порядке, если иное не установлено настоящим пунктом. При этом заявитель указывает свои паспортные данные или в соответствии с законодательством Российской Федерации данные иного удостоверяющего личность документа и идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии). При государственной регистрации юридического лица заявителями могут быть следующие физические лица: руководитель постоянно действующего исполнительного органа регистрируемого юридического лица или иное лицо, имеющие право без доверенности действовать от имени этого юридического лица; учредитель или учредители юридического лица при его создании; руководитель юридического лица, выступающего учредителем регистрируемого юридического лица; конкурсный управляющий или руководитель ликвидационной комиссии (ликвидатор) при ликвидации юридического лица; иное лицо, действующее на основании полномочия, предусмотренного федеральным законом, актом специально уполномоченного на то государственного органа или актом органа местного самоуправления; лицо, указанное в качестве первого единоличного исполнительного органа хозяйственного общества в судебном акте в соответствии со статьей 16 Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О приватизации государственного и муниципального имущества", отдельные законодательные акты Российской Федерации и об установлении особенностей регулирования имущественных отношений". Общий срок государственной регистрации согласно п. 1 ст. 8 Федерального закона № 129-ФЗ составляет не более чем пять рабочих дней со дня представления документов в регистрирующий орган, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом. В соответствии с п. 3 ст. 13 Федерального закона № 129-ФЗ, государственная регистрация юридических лиц при их создании осуществляется в срок не более чем три рабочих дня со дня представления документов, предусмотренных статьей 12 Федерального закона № 129-ФЗ, в регистрирующий орган. При государственной регистрации создаваемого юридического лица в регистрирующий орган представляются подписанное заявителем заявление о государственной регистрации по форме, утвержденной уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти и иные документы, определенные в статье 12 Федерального закона № 129-ФЗ. В заявлении подтверждается, что представленные учредительные документы (в случае, если юридическое лицо действует на основании устава, утвержденного его учредителями (участниками), или учредительного договора) соответствуют установленным законодательством Российской Федерации требованиям к учредительным документам юридического лица данной организационно-правовой формы, что сведения, содержащиеся в этих учредительных документах, иных представленных для государственной регистрации документах, заявлении о государственной регистрации, достоверны, что при создании юридического лица соблюден установленный для юридических лиц данной организационно-правовой формы порядок их учреждения, в том числе оплаты уставного капитала (уставного фонда, складочного капитала, паевых взносов) на момент государственной регистрации, и в установленных законом случаях согласованы с соответствующими государственными органами и (или) органами местного самоуправления вопросы создания юридического лица. В соответствии с п. 4 ст. 9 Федерального закона № 129-ФЗ, регистрирующий орган не вправе требовать предоставления других документов, кроме установленных Федеральным законом № 129-ФЗ. Исходя из положений п. 4.2 ст. 9 Федерального закона № 129-ФЗ, регистрирующий орган в случае возникновения обоснованных сомнений в достоверности сведений, включаемых или включенных в Единый государственный реестр юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ), вправе провести проверку достоверности таких сведений посредством проведения мероприятий, предусмотренных подпунктами «а» - «д» п. 4.2 ст. 9 Федерального закона № 129-ФЗ. В случае если у регистрирующего органа имеются основания для проведения проверки достоверности сведений, включаемых в ЕГРЮЛ, регистрирующий орган вправе, в уставленном пунктом 4.4 ст. 9 Федерального закона № 129-ФЗ, принять решение о приостановлении государственной регистрации. Указанное решение не может быть принято при государственной регистрации юридического лица при создании. Таким образом, регистрирующий орган в виду ограниченного срока, установленного законодательством о государственной регистрации лишен возможности в полной мере проводить проверку достоверности сведений, представленных в документах для государственной регистрации юридического лица при создании, включая выяснение целей создания юридического лица и фактическое желание учредителя управлять создаваемым юридическим лицом. Согласно сведениям Единого государственного реестра юридических лиц документы, связанные с регистрацией ООО «Шнайдер» <данные изъяты>, были представлены документы в электронном виде по каналам связи в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы №12 по Омской области - регистрирующий орган по месту нахождения постоянно действующего исполнительного органа юридического лица. А именно в налоговый орган заявителем ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ г.р. представлены следующие документы в отношении ООО «Шнайдер» (<данные изъяты>): 1. Заявление о гос. регистрации по форме № подписанное заявителем ФИО2, 2. Устав ООО «Шнайдер» <данные изъяты>, 3. Решение учредителя о создании юридического лица от 24.09.2024 №. Документ удостоверяющий личность гр. РФ (копи), 5. Уведомление о переходе на УСН. Документы поступили в регистрационный орган в электронном виде, через электронный сервис сайта ФНС России www.nalog.ru «Подача электронных документов на государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». Заявителем явился ФИО2. Руководителем и единственным учредителем выступает ФИО2. Ввиду отсутствия оснований для отказа в государственной регистрации юридического лица, предусмотренных ст. 23 Закона № 129-ФЗ, межрайонной ИФНС России № 12 по Омской области 27.09.2024 внесена запись в ЕГРЮЛ о государственной регистрации ООО «Шнайдер» единственным участником и лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица является ФИО2, адресом ООО «Шнайдер» является: <адрес>. 27.09.2024 года Межрайонной Инспекцией Федеральной налоговой службы №12 по Омской области в ЕГРЮЛ внесена запись о государственной регистрации юридического лица ООО «Шнайдер» <данные изъяты> (т. 1 л.д. 49-53).

На основании ч.1 ст. 281 УПК РФ оглашены показания свидетеля Свидетель №2, где указано, что он обращался с просьбой об оказании различных услуг по колке дров, уборке снега, перевозке различных грузов к соседу ФИО2, в последний раз летом 2024 года. Оплата его услуг была на договорной основе. О том, что ФИО2 когда-либо занимался какой-либо коммерческой деятельностью ему не известно. В настоящий момент ФИО2 работает на Севере вахтовым методом. До этого ФИО2 продолжительное время работал механизатором в СПК «Славянский». О том, что ФИО2 является директором ООО «Шнайдер» ему ничего не известно (т. 1 л.д. 45-47).

Свидетель Свидетель №1 в судебном заседании показала, что проживает семьей со ФИО2, брак не зарегистрирован, имеют троих детей, один из которых несовершеннолетний. ФИО2 работает водителем вахтовым методом на Севере. О том, что он открыл ООО ей стало известно от сотрудников полиции. Никакой деятельностью по продажам через сеть Интернет ФИО2 не занимался, необходимых знаний для этого у него нет. Ей пояснил, что хотел взять кредит.

Помимо приведенных выше показаний виновность подсудимого в совершении преступления подтверждается следующими доказательствами, исследованными в судебном заседании:

- постановлением прокурора Шербакульского района Омской области старшего советника юстиции ФИО1 о направлении материалов в орган предварительного расследования для решения вопроса о возбуждении уголовного преследования (т. 1 л.д. 4-5);

- выпиской из ЕГРЮЛ от 25.06.2025, согласно которой 27.09.2024 внесены сведения о юридическом лице ООО «ШНАЙДЕР» регистрационный №, идентификационный номер налогоплательщика № (т. 2 л.д. 14-17);

- протоколом осмотра места происшествия от 02.07.2025 – домовладения, расположенного по <адрес>, в ходе которого признаков существования юридического лица не установлено. В ходе осмотра ничего не изымалось, составлена фототаблица (т. 1 л.д. 21-32);

- протоколом осмотра места происшествия от 09.07.2025, территории помещения МИФНС № 12, расположенного по <адрес>. В ходе осмотра ничего не изымалось, составлена фототаблица (т. 1 л.д.37-44);

- протоколом осмотра предметов от 28.07.2025, в ходе которого осмотрен пакет документов ООО «Шнайдер», предоставленных Межрайонной инспекцией Федеральной Налоговой службы №12, имеется фототаблица (т. 1 л.д. 68-72), осмотренные предметы признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (т. 1л.д. 73, 74-89).

Таким образом, суд приходит к выводу о доказанности виновности ФИО2 в совершении незаконного использования документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица, то есть предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, и квалифицирует действия ФИО2 по ч.1 ст.173.2 УК РФ.

При назначении наказания подсудимому суд принимает во внимание характер и степень общественной опасности совершенного им преступления, отнесенного законом к категории небольшой тяжести, данные о его личности, в целом характеризующейся удовлетворительно, наличие обстоятельств, смягчающих наказание и отсутствие его отягчающих, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и условия жизни его семьи.

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО2 суд признает наличие малолетнего ребенка, полное признание вины, раскаяние в содеянном, и полагает необходимым назначить ему наказание в виде исправительных работ, определив процент удержания из заработной платы в доход государства ежемесячно, исходя из совокупности вышеизложенных обстоятельств, в том числе данных о личности подсудимого и обстоятельств, смягчающих наказание.

При этом, с учетом данных о личности ФИО2, суд считает, что его исправление может быть достигнуто только с реальным отбыванием назначенного ему наказания.

Судьба вещественных доказательств определяется судом в соответствии со ст. ст. 81, 82 УПК РФ.

Принимая во внимание имущественное положение подсудимого, отсутствие у него регулярного заработка, неудовлетворительное материальное положение его семьи, подтвержденное документально, заявленное им ходатайство об освобождении от взыскания процессуальных издержек, суд считает возможным освободить его от уплаты процессуальных издержек, выразившихся в оплате юридической помощи адвоката Крицкого В.К., участвовавшего в уголовном судопроизводстве по назначению, отнеся процессуальные издержки за счет средств федерального бюджета.

Руководствуясь ст.307, 308, 309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО2 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.173.2 УК РФ, и назначить ему наказание в виде 6 месяцев исправительных работ с удержанием 15% из заработной платы в доход государства ежемесячно.

Меру пресечения ФИО2 в виде подписки о невыезде оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Освободить ФИО2 от оплаты процессуальных издержек, выразившихся в оплате юридической помощи адвоката Крицкого В.К., отнести процессуальные издержки за счет средств федерального бюджета.

Вещественные доказательства по делу: пакет документов ООО «Шнайдер» хранить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован или на него может быть принесено апелляционное представление прокурора в Омский областной суд через Шербакульский районный суд Омской области в течение 15 суток со дня постановления приговора, а осужденным, - в тот же срок со дня вручения ему копии настоящего приговора. Если осужденный заявит ходатайство об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, об этом он должен указать в своей апелляционной жалобе или в возражениях на жалобы, представления, принесенные другими участниками уголовного процесса. Осужденный также вправе поручать осуществление своей защиты избранному защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Судья подпись Е.П Головань, приговор вступил в законную силу 04.12.2025