Приговор № 1-41/2024 от 12 сентября 2024 г. по делу № 1-41/2024

Дело №1-41/2024

55RS0013-01-2024-000328-89


ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г.Исилькуль 12 сентября 2024 года

Судья Исилькульского городского суда Омской области Н.Г.Глазкова,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Клениной М.С., помощником судьи Н.Н.Тумановой,

с участием

государственных обвинителей Исилькульской межрайонной прокуратуры Ахтичанова М.О., Котова Г.А., Сидельник К.Д.,

подсудимого ФИО3,

защитника Михайлова П.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО3, <данные изъяты>,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «а», «б» ч.6 ст.171.1 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО3 совершил хранение, перевозка в целях сбыта, продажу немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.

ФИО3 в ДД.ММ.ГГГГ, не позднее ДД.ММ.ГГГГ не являясь индивидуальным предпринимателем, учредителем или руководителем юридического лица в соответствии с общероссийским классификатором видов экономической деятельности, осуществляющего оборот табачной продукции, умышленно, из корыстных побуждений, находясь на территории <адрес>, зная о том, что среди населения имеется спрос на немаркированные табачные изделия, которые реализуются ниже рыночной стоимости, достоверно зная о том, что в соответствии с ч.3 ст.18 Федерального закона от 23.02.2013 г. №15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции» в целях предупреждения незаконной торговли табачной продукцией и табачными изделиями каждая пачка и каждая упаковка табачных изделий подлежат в обязательном порядке маркировке средствами идентификации, а также маркировке в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о техническом регулировании, в соответствии с Федеральным законом от 22.12.2008 г. №268-ФЗ «Технический регламент на табачную продукцию», табачная продукция подлежит маркировке специальными (акцизными) марками, исключающими возможность их подделки и повторного использования; требования к образцам специальных (акцизных) марок для маркировки табачной продукции и их цена устанавливается Правительством Российский Федерации; реализация на территории Российской Федерации табачной продукции без маркировки специальными (акцизными) марками не допускается, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 26.01.2010 г. №27 «О специальных марках для маркировки табачной продукции» табачная продукция, производимая и предназначенная для реализации на территории Российской Федерации, подлежит обязательной маркировке специальными марками для маркировки табачной продукции установленного образца, изготовление специальных марок осуществляется акционерным обществом «Гознак», в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 20.02.2010 г. №76 «Об акцизных марках для маркировки ввозимой в Российскую Федерацию табачной продукции», запрещается ввоз в Российскую Федерацию табачной продукции без маркировки акцизными марками; табачная продукция иностранного производства, ввозимая в Российскую Федерацию с целью ее реализации, подлежит обязательной маркировке акцизными марками для маркировки табачной, в нарушение указанных нормативных актов принял решение об осуществлении в течение длительного времени незаконной деятельности, за которую в отношении него не имеется решения суда иностранного государства, связанной с приобретением вне пределов Российской Федерации, хранением и перевозкой из <адрес> через государственную границу Российской Федерации до территории <адрес> в целях сбыта и продажу жителям <адрес> и иных регионов Российской Федерации немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, в особо крупном размере, осуществлял ее по ДД.ММ.ГГГГ, вступил в сговор с неустановленными лицами на приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта и продажу немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, в особо крупном размере, распределив с ними роли для достижения совместного преступного результата. Неустановленные следствием лица за пределами Российской Федерации осуществляли поиск информации о местах незаконного приобретения немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, заказывали их с доставкой на территорию <адрес>, подыскивали места временного хранения немаркированных табачных изделий на территории <адрес> до перевозки в <адрес>, подыскивали совместно с ФИО3 грузовой транспорт для незаконной перевозки крупных партий немаркированных табачных изделий из места временного незаконного хранения, расположенного в <адрес>, через государственную границу Российской Федерации до <адрес>, осуществляли прием поступающих немаркированных табачных изделий и их размещение в месте временного незаконного хранения, погрузку на транспорт, используемый для перевозки к месту хранения на территории <адрес>.

ФИО3 согласно распределенных ролей контролировал незаконную перевозку немаркированных табачных изделий от места временного незаконного хранения на территории <адрес> через государственную границу Российской Федерации до места незаконного хранения на территории <адрес>, принимал личное участие в подготовке фиктивных документов, содержащих заведомо ложные сведения о грузополучателе, поставщике, плательщике перевозимых товарах или иных предметах, наименовании, описании, стране происхождения, отправлении для маскировки незаконной перевозки немаркированных табачных изделий через государственную границу Российской Федерации в целях демонстрации сотрудникам пограничного управления на автомобильном пункта пропуска, принимал денежные средства от покупателей.

Так, ФИО3 и неустановленные лица продали немаркированные табачные изделия ФИО9 №25, который ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе № Свердловского отделения ПАО «Сбербанк» № по <адрес> в <адрес> оплатил их путем денежного перевода «Колибри» в сумме 410000 рублей в адрес ФИО3, который получил его ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе № Омского отделения ПАО «Сбербанк» № по <адрес> в <адрес>.

Также ФИО3 и неустановленные лица продали немаркированные табачные изделия ФИО, который ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе № Самарского Отделения ПАО «Сбербанк» № по <адрес> оплатил приобретенные немаркированные табачные изделия путем денежного перевода «Колибри» в сумме 277 000 рублей в адрес ФИО3, который получил его в дополнительном офисе № Омского отделения ПАО «Сбербанк» № по <адрес> в <адрес>.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ неустановленные лица подыскали складское помещение по адресу <адрес>, которое использовали для временного незаконного хранения немаркированных табачных изделий торговых знаков «<данные изъяты>» общим количеством 504500 пачек общей стоимостью 64111860 рублей - в особо крупном размере, с целью последующего сбыта на территории Российской Федерации неустановленному кругу лиц, организовали перевозку немаркированной табачной продукции до указанного складского помещения.

Для перевозки немаркированных табачных изделий к месту хранения на территории <адрес> в целях последующего сбыта, ФИО3 и неустановленные лица, не позднее ДД.ММ.ГГГГ привлекли водителя, не осведомленного о преступном характере их действий и намерений, осуществлявшего грузоперевозки по территории <адрес> и Российской Федерации на принадлежащем ему тягаче «Рено 11gta 3139» с государственный регистрационным знаком <адрес> № с полуприцепом «ФИО8» с государственным регистрационным знаком <адрес> №.

ФИО3 в соответствии с отведенной ролью, посредствам обмена с водителем ФИО9 №21 голосовыми и текстовыми сообщениями через мобильное приложение «Вотсапп», используя абонентский номер, оформленный на подставное лицо, должен был контролировать движение водителя по установленному для него маршруту и графику движения по территории Республики ФИО13 до автомобильного грузопассажирского постоянного многостороннего пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации Исилькуль, расположенного в <адрес> встретить и сопроводить до неустановленного места хранения немаркированных табачных изделий на территории <адрес>.

С целью конспирации преступной деятельности не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 и неустановленные следствием лица изготовили заведомо подложные документы о грузополучателе, поставщике, плательщике перевозимых предметах, их наименовании, описании, количестве, виде, о стране происхождения и отправления в целях их использования путем предоставления водителем должностным лицам на автомобильном грузопассажирском постоянном многостороннем пункте пропуска через государственную границу <адрес> и сотрудникам Пограничного управления ФСБ России по <адрес> на <адрес> для введения их в заблуждение и получения права на пересечение государственных границ <адрес> и Российской Федерации - товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «Сибпромресурс», международную товарно-транспортную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «Сибпромресурс» и счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ

В период с ДД.ММ.ГГГГ неустановленные лица организовали перевозку немаркированных табачных изделий посредством неустановленных автомобилей из складское помещение по адресу <адрес> до стоянки, расположенной перед выездом в <адрес> со стороны <адрес> в <адрес>, где немаркированные табачные изделия - сигареты – с товарными знаками: «<данные изъяты>» в общем количестве 504500 пачек, на которых отсутствовали специальные (акцизные) марки Российской Федерации для маркировки табачных изделий, были загружены в полуприцеп «ФИО8» с государственным регистрационным знаком <адрес> № буксируемый тягачом «Рено 11gta 3139» с государственный регистрационным знаком <адрес> №, передав водителю вышеуказанные фиктивные документы, введя, его в заблуждение о действительном маршруте движения и характере перевозимого груза.

ФИО3 и неустановленные лица, достоверно зная, что приобретенные ими табачные изделия, в нарушение требований нормативно-правовых актов не маркированы специальными (акцизными) марками, на указанные табачные изделия отсутствуют документы, подтверждающие соответствие требованиям технического регламента на табачную продукцию, с целью последующего сбыта осуществили незаконную перевозку вышеуказанных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, на транспортном средстве «Рено 11gta 3139» с государственный регистрационным знаком <адрес> № с полуприцепом «ФИО8» с государственным регистрационным знаком <адрес> № через государственную границу Российской Федерации до <адрес>.

В период с ДД.ММ.ГГГГ водитель, не осведомленный о преступных действиях ФИО3 и неустановленных лиц, на транспортном средстве «Рено 11gta 3139» с государственный регистрационным знаком <адрес> № с полуприцепом «ФИО8» с государственным регистрационным знаком <адрес> №, на основании фиктивных документов - товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «Сибпромресурс», международной товарно-транспортной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «Сибпромресурс» и счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ - перевез от стоянки, расположенной перед выездом в <адрес> со стороны <адрес> в <адрес> немаркированные табачные изделия в 1009 коробках - сигареты «<данные изъяты>» общим количеством 504500 пачек, на которых отсутствовали специальные (акцизные) марки Российской Федерации для маркировки табачных изделий, на общую сумму 64111860 рублей, до <адрес>, расположенного на <адрес> и через государственную границу Российской Федерации до <адрес>, расположенного в <адрес>, для дальнейшего следования до неустановленного места, расположенного около р.<адрес>.

В период времени около ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 в соответствии с отведенной ролью, осуществляя контроль за соблюдением водителем маршрута и графика перевозки немаркированной табачной продукции, выехал из <адрес> по направлению в <адрес>, куда прибыл не позднее ДД.ММ.ГГГГ, где должен был встретить тягач «Реноt 11gta 3139» с государственный регистрационным знаком <адрес> № с полуприцепом «ФИО8» с государственным регистрационным знаком <адрес> №, с размещенными в нем немаркированными табачными изделиями, и сопроводить до условленного места около р.<адрес> для организации дальнейшей незаконной перевозки и хранения в целях сбыта.

Около ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками ПУ ФСБ России по <адрес> были предприняты меры, направленные на пресечение незаконной деятельности ФИО3 и неустановленных лиц, в период с ДД.ММ.ГГГГ при проведении досмотра автотранспортного средства и перевозимых им грузов и товаров в полуприцепе «ФИО8» с государственным регистрационным знаком <адрес> № буксируемого тягачом «Рено 11gta 3139» с государственным регистрационным знаком <адрес> №, на территории <адрес> были обнаружены и изъяты немаркированные табачные изделия, сигареты общим количеством 504500 пачек на общую сумму 64 111 860 рублей, в том числе, сигареты «<данные изъяты>», на которых отсутствуют специальные (акцизные) марки Российской Федерации, в количестве 17409 пачек на сумму 2212335 рублей 72 копейки, «<данные изъяты>», на которых отсутствуют специальные (акцизные) марки Российской Федерации, в количестве 207731 пачка на сумму 26398455 рублей 48 копеек, «<данные изъяты>», на которых отсутствуют специальные (акцизные) марки Российской Федерации, в количестве 6001 пачка на сумму 762607 рублей 08 копеек, «<данные изъяты>», на которых отсутствуют специальные (акцизные) марки Российской Федерации, в количестве 11481 пачка на сумму 1459005 рублей 48 копеек, «<данные изъяты>», на которых отсутствуют специальные (акцизные) марки Российской Федерации, в количестве 4438 пачек на сумму 563981 рубль 04 копейки, «<данные изъяты>», на которых отсутствуют специальные (акцизные) марки Российской Федерации, в количестве 20499 пачек на сумму 2605012 рублей 92 копейки, «<данные изъяты>», на которых отсутствуют специальные (акцизные) марки Российской Федерации, в общем количестве 236941 пачка на сумму 30110462 рубля 28 копеек.

Тем самым, ФИО3 и неустановленные лица, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, умышленно, осуществили хранение, перевозку в целях сбыта немаркированных табачных изделий на общую сумму 64111860 рублей и сбыт немаркированных табачных изделий на сумму 687000 рублей, всего на сумму 64798860 рублей - в особо крупном размере.

В судебном заседании подсудимый ФИО3 вину в приобретении, хранении, перевозке в целях сбыта и продаже немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере не признал и показал, что с ДД.ММ.ГГГГ работал в <адрес> в ТОО "Казтехнорост", в данной организации был трудоустроен официально до ДД.ММ.ГГГГ, был директором по продажам, бизнес по фасовке и продаже гумуса. Упаковывали, фасовали, продавали удобрения и гумус в России, в <адрес>. Там работал до пандемии, после этого работал в <адрес> неофициально швейный бизнес и аптечный. Во время работы в <адрес> познакомился с перевозчиком по имени ФИО, им его посоветовали, также его знали многие клиенты. ФИО очень часто приезжал, забирал грузы. Фамилия его ФИО или ФИО, точно не знает.

В один момент тот приехал и попросил его написать накладные, дал ему комплект документов, где была вся информация. Пояснил, что груз из России идет в <адрес>, встал на границе, нужно было переделать документы. У них это постоянное дело, бывало, что приезжали, перепечатывали, переделывали документы, не обратил на это внимания. Помог ему, заполнил документы, в качестве груза там были какие-то запчасти или материалы. Он пояснил, что в заявлении будет все заполнять своей рукой, чтобы одним почерком не было. Через 2-3 дня он еще раз приехал, разговаривали, была отгрузка, машин пять грузили. ФИО спросил, когда он собирается домой, сможет ли встретить и сопроводить машину, если сам он не успеет будет возиться с машиной на границе с документами. Он сказал, чтобы позвонил, если будет в <адрес>, встретит, поможет, проводит куда надо. Когда уехал домой, через несколько дней в вечернее время позвонил ФИО, сказал, что водитель выехал, он до сих пор на таможне, как понял, на <адрес>, на границе задержали машину, разбираются. Попросил встретить водителя, показать дорогу, проводить до <адрес>. Он согласился, сказал позвонить, сказать, когда тот выедет. ФИО отправил ему номер водителя. Возможно ранее с этим водителем связывался, утверждать не может, так как не видел его и не разговаривал никогда, в деле видел, что была с ним переписка в январе. Не помнит, чтобы давал водителю какие-то указания, что и где он должен пояснять, не мог распоряжаться им и его грузом. Что вез водитель – не знал, считал, что раз едет через границу, то груз легальный. Ближе к ночи ФИО позвонил и сказал, что водитель выехал, чтобы он ехал навстречу. Он поехал, позвонил водителю, объяснил, что подождет его в <адрес>, сказал, чтобы позвонил, как будет подъезжать. После этого доехал до <адрес>, написал водителю, что ждет его, спросил, где тот находится. Водитель ответил, что 15 мин. до ФИО6 границы осталось. После этого прошло более двух часов, водитель не появился. Он стал звонить водителю, тот трубку не брал, у ФИО телефон был выключен. Он стал писать в мессенджеры, видел, что сообщения не доставлены. Подумал, что может автомобиль сломался и водитель находится в <адрес>. Доехал до <адрес>, снова звонил ФИО, телефон был недоступен. Поехал домой. На следующий день после обеда кто-то ему позвонил на рабочий телефон, начали рассказывать про машину, про сигареты, он сначала не понял, подумал, ошиблись. Затем ему снова позвонили, сказали, что задержана машина. Он понял, что это та машина, которую он ожидал, пояснил, что это не его машина и он ничего не знает, выключил этот телефон. Стал звонить ФИО, тот трубку не брал. Он звонил друзьям, просил найти ФИО, понимал, что машина его, все безрезультатно.

Через день или два поехал в <адрес>, стал его там искать. Все его водители сказали, что он куда-то уехал срочно. Через день поехал снова в <адрес>, границу проехал, заехал в <адрес> на АЗС "Газпром". К нему подъехали два молодых человека, представились сотрудниками ФСБ, стали говорить, что задержали его машину с сигаретами. Он рассказал, что его попросил ФИО, отношения к сигаретам никакого не имеет. Дал номер ФИО, так как тот отправлял машину, чтобы спросили у него. Ему предлагали ФИО9 ФИО9 №19 ему известен как ФИО, познакомились примерно в 2018 году, общались в одной компании, приезжали друзья из <адрес>. Совместной деятельности с ним не вел. ФИО4 и ФИО9 №25 никогда не видел. Переводов у него было много, постоянно обращались люди, которые торговали в России или наоборот, должны были деньги за товар. Было удобно, деньги отправляли ему на карту, он с кем-то рассчитывался, кому-то выполнял платежи, были тысячи таких переводов. знал, что многие торговлей занимались с Россией, люди отправляли много направлений, грузы отправляли в <адрес>, в <адрес>. За какие товары эти денежные средства не интересовался. Он сигаретами никогда не занимался. ФИО9 ФИО5 неоднократно просил, чтобы ему перечислили денежные средства на его счет, а он потом отдавал тому деньги в ФИО13. Также ему переводили деньги те, кто были должны за товар, который изготавливался на швейном производстве, там он официально трудоустроен не был, были устные договоренности. Когда видел, что на его счет поступало много денег, просил, чтобы деньги перевели его бывшей супруге, ей говорил, чтобы эти деньги оставляла себе для детей.

Виновность подсудимого подтверждается следующими доказательствами.

ФИО9 ФИО9 №21 в ходе следствия (т.2 л.д.№) показал, что у него в собственности имеется грузовой автомобиль «Рено 11gta 3139» регистрационный знак № с полуприцепом «ФИО8» регистрационный знак №. Он осуществляет на нем грузоперевозки, это является единственным источником заработка. Его нанимают, в том числе, посредством сети Интернет, его находят заказчики, либо он находит объявления по перевозке грузов, после чего составляет договор в письменном виде или договаривается устно. Ему обозначают время и место загрузки, он подъезжает, его загружают, он контролирует погрузку, чтобы были соблюдены габариты, груз закреплен. Если загружается груз, который находится в упаковках, коробках, он не контролирует, что находится в коробках, ориентируется на документы. ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> он подъехал на стоянку бывшего фарфорового завода, где обычно можно найти заказы на перевозку груза. К нему подошел ранее незнакомый мужчина, который представился ФИО, предложил перевезти груз из <адрес> в <адрес>. Сказал, что необходимо в 12 ч. того же дня. В указанное время он приехал на оговоренную автостоянку на своем грузовом автомобиле с полуприцепом. К нему подъехал грузовой автомобиль «Газель», из которого вышли двое парней, один из них уточнил, с ним ли договаривались. После этого он открыл задние ворота полуприцепа, из кузова Газели парни стали перегружать коробки в полуприцеп. Коробки были среднего объема, запечатанные, что в них находились, он не знал, количество не считал. Затем подъехала другая Газель из которой вышли двое парней, один из которых был ФИО. Из данной Газели были перегружены аналогичные коробки. Потом подъезжали другие «Газели» и также осуществляли перегрузку. Всего в его полуприцеп в течение пяти часов были перегружены коробки из шести «Газелей». В ходе разгрузки он спрашивал у ФИО, почему загрузка происходит не на складе. ФИО передал ему документы на груз. Его смутило, что в документах был указан другой город погрузки – <адрес>. ФИО на его вопрос ответил, что машина, которая везла весь этот груз сломалась по пути, и поэтому груз из нее был перегружен в его автомобиль. При ознакомлении с документами он сверил, что указана его фамилия и автомобиль, какой груз был загружен - не смотрел, со слов ФИО ему загрузили оборудование для резки металла, каких-либо подозрений у него не возникло. Около ДД.ММ.ГГГГ он поехал в сторону границы между Республикой ФИО13 и Российской ФИО12. Он доехал до <адрес>, остановился и лег спать. Проснулся около ДД.ММ.ГГГГ и поехал дальше. На границе из <адрес> в <адрес> около ДД.ММ.ГГГГ при проезде через границу были осмотрены его документы, документы на груз и автомобиль, также был произведен досмотр автомобиля. Сотрудник пограничной службы осмотрел кабину автомобиля, затем он открыл ворота полуприцепа. Сотрудник пограничной службы визуально осмотрел груз, сказал, чтобы он шел на паспортный контроль. Оформив необходимые документы, он переехал границу и въехал на территорию Российской Федерации. При въезде на пункт пограничного контроля у него взяли его документы и на груз. Он пояснил сотруднику, что везет оборудование для металлорезки, маршрут «<адрес>», вес около 16 т. Он вышел на досмотр груза совместно с другим сотрудником, ему задали стандартные вопросы, осмотрели кабину грузовика. Он открыл дверь полуприцепа, туда залезли два сотрудника пограничной службы, один из которых стал рвать одну из коробок, после чего скинул ее сверху. При вскрытии коробки ему сообщили, что в ней находятся сигареты. Сотрудник сообщил об этом по рации. У него забрали телефон и к автомобилю не подпускали, попросили подождать оперативную группу. Спустя время приехала группа в составе сотрудников пограничной службы, они стал у него выяснять откуда груз, чей он. Затем приехали сотрудники полиции, которые стали осматривать автомобиль и груз. Сотрудникам полиции он дал пояснения и был доставлен в отдел полиции вместе с автомобилем и грузом. Также ему стало известно, что ему были загружены сигареты без соответствующих маркировок. О том, что действительно находилось в коробках - не знал, груз на него не был оформлен, цели на перевозку табачных изделий без маркировки у него не было.

ФИО9 ФИО9 №11 в ходе следствия (т.2 л.д.№) показал, что в темное время суток ДД.ММ.ГГГГ на пункт пропуска «<адрес>» прибыл грузовой автомобиль марки «Рено 11 gta 3139». Данный автомобиль под управлением водителя ФИО9 №21 прошел пограничный контроль, была произведена проверка документов, после чего водитель доставил транспортное средство к смотровой площадке, где данный автомобиль был осмотрен сменой производящей осмотр транспортных средств и грузов, им и ФИО В ходе осмотра указанного транспортного средства в нем были обнаружены коробки с немаркированными табачными изделиями, прицеп машины был полностью забит этими коробками. О данном факте было сообщено старшему смены ФИО9 №8, последний доложил руководству. В ходе производства досмотра грузового автомобиля и после этого ФИО9 №21 отрицал факт принадлежности ему перевозимого им груза, никому не звонил, был взволнован и раздражен. Когда сотрудники оперативной группы ПУ ФСБ России первоначально проводили свои мероприятия, в том числе, опрос ФИО9 №21, была вызвана дополнительная группа для оказания помощи в выгрузке, которая прибыла примерно к ДД.ММ.ГГГГ., в это время он со своей сменой наряда, в том числе ФИО, разгружал задержанный автомобиль. ФИО3, владелец абонентского номера №, ему не знакомы.

Согласно рапортам начальника кинологической группы КПП Исилькуль-автодорожный ФИО и контролера КПП Исилькуль-автодорожный ФИО9 №11 (т.1 л.д.№) в ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра грузового транспортного средства «Рено» регистрационный знак № под управлением гражданина <адрес> ФИО9 №21 по маршруту <адрес> они выявили коробки сигарет без акцизных марок, о чем доложили старшему смены пограничных нарядов ФИО9 №8

ФИО9 ФИО9 №8 в ходе следствия (т.2 л.д.№) показал, что в ДД.ММ.ГГГГ на автомобильном пункте пропуска «<адрес>» он задержал грузовой автомобиль «Рено 11 gta 3139» под управлением гражданина <адрес>, фамилию которого не помнит. Последний предоставил к осмотру документы на груз, которые не соответствовали фактически перевозимому, в товарно-транспортной документации было указано о перевозке каких-то электротехнических комплектующих. ФИО и ФИО9 №11, было обнаружено наличие в автомобиле немаркированных табачных изделий, о чем они ему доложили. Установив фактическое несоответствие он для дальнейшего разбирательства вызвал оперативную группу отдела в <адрес> ПУ ФСБ по <адрес>, руководителем которой был ФИО По прибытию оперативной группы в рамках взаимодействия о случившемся было сообщено в ОМВД России по <адрес>. Сотрудниками совместной следственно-оперативной группы был произведен досмотр задержанного автомобиля, с участием сотрудников из состава смены пограничных нарядов, исполняющих служебные обязанности на пункте пропуска ФИО, ФИО и ФИО9 №11 Пояснения у ФИО9 №21, отбирали сотрудники совместной следственно-оперативной группы. ФИО9 №21 во время досмотра и после него не имел возможности использовать имеющееся при нем мобильное устройство, так как был занят предоставлением транспортного средства для производства досмотра. Со слов ФИО9 №21 ему известно, что его должны были встретить на заброшенной автостоянке неподалеку от <адрес>. В период с ДД.ММ.ГГГГ автомобиль стоял на пункте пропуска под контролем видеокамер, в отдельно выделенный зоне, без допуска посторонних лиц, за ним было установлено наблюдение ФИО, ФИО и ФИО9 №11, ФИО9 №21 находился под контролем совместной следственно-оперативной группы. ФИО3 ему не знаком, владелец абонентского номера № не известен.

Согласно рапорту начальника смены «Исилькуль-автодорожный» ФИО9 №8 (т.1 л.д.№), в ДД.ММ.ГГГГ от пограничного наряда по осмотру транспортных средств ФИО9 №11 поступил доклад о том, что на въезд в <адрес> прибыл гражданин <адрес> ФИО9 №21 на транспортном средстве «Рено» государственный регистрационный знак №, выявлены коробки с сигаретами без акцизных марок.

ФИО9 ФИО9 №5 в судебном заседании показал, что является сотрудником ПУ ФСБ России по <адрес>. При несении службы ДД.ММ.ГГГГ утром на пункте пропуска на пограничный контроль заехала фура. Он спросил у водителя документы на груз, что там было записано – не помнит. В ходе беседы водитель пояснял, что перевозит запчасти или что-то в этом роде. При осмотре по его просьбе водитель вскрыл одну коробку из груза, там находились блоки сигарет. На посту находился старший смены ФИО9 №6, затем приехал ФИО9 №7, оперативные сотрудники ПУ ФСБ России по <адрес>, позже прибыли сотрудники полиции. Все коробки вытаскивали, пересчитывали количество сигарет, он участвовал при выгрузке и обратной погрузке коробок, на которые уже были наклеены бирки. По результатам пересчета был составлен акт досмотра, данный акт составил он, но не помнит, как это было. Подсудимый ему незнаком, фамилия ФИО3 неизвестна.

ФИО9 ФИО9 №6 в судебном заседании показал, что является сотрудником ПУ ФСБ России по <адрес>. При несении службы ДД.ММ.ГГГГ от подчиненного сотрудника наряда по осмотру поступила информация, что на въезд в <адрес> прибыла фура полностью груженая табачными изделиями. Он доложил руководству, проводил первоначальный опрос водителя. Тот пояснил, что следовал по маршруту <адрес>. На вопрос о наличии такого количества табачной продукции водитель ответить не смог. Водитель предъявлял документы на груз, указанное в документах отличалось от перевозимого груза. Товар выгружался и пересчитывался, сигареты в коробках находились пачками в блоках. Проводилась примерная оценка по средней стоимости табачной продукции. Подсудимый не знаком, фамилия ФИО3 неизвестна.

ФИО9 ФИО9 №4 в судебном заседании показал, что является сотрудником ПУ ФСБ России по <адрес>. При несении службы ДД.ММ.ГГГГ при пограничном контроле сотрудником, выполнявшим осмотр, была выявлена фура с табачными изделиями, количество коробок не помню, стоимость составила более 30 млн.руб. Водитель пояснял, что его попросили забрать груз на базе в <адрес>, чей груз – не сказал, возможно, скрывал информацию. У водителя имелись сопроводительные документы на груз, указанный в них груз отличался от того, что перевозилось. Сигареты считали по блокам и количеству пачек в блоке. Сигареты были без акциза, или с акцизом <адрес>. Подсудимого ранее не видел, фамилия ФИО3 ничего не говорит.

ФИО9 ФИО9 №7 в судебном заседании показал, что является сотрудником ПУ ФСБ России по <адрес>. В период несения службы ДД.ММ.ГГГГ на КПП была задержана фура с табачными изделиями, марку автомобиля не помнит. Его вызвали после задержания транспортного средства. Он разговаривал с водителем, который пояснял, что его загрузили в <адрес>, направляется в сторону <адрес>. Водитель передавал документы на груз, что конкретно было указано - не помнит, но они не соответствовали действительности. В автомобиле находились коробки, их вскрывали, там были сигареты. Был составлен протокол и опись. Подсудимый ему незнаком, фамилия ФИО3 ничего не говорит, к ДД.ММ.ГГГГ оперативной информацией в отношении ФИО3 не располагал. После задержания от сотрудников полиции поступила информация, что, возможно, ФИО3 является хозяином груза.

ФИО9 ФИО в ходе следствия (т.2 л.д.№) показал, что в ночь на ДД.ММ.ГГГГ прибыл на <адрес> для осуществления служебных обязанностей. Около ДД.ММ.ГГГГ при проезде через границу со стороны <адрес> был остановлен грузовой автомобиль «Рено» регистрационный знак № с полуприцепом «ФИО8» регистрационный знак №, водителем которого являлся гражданин <адрес> ФИО9 №21 В ходе осмотра автомобиля сотрудником КПП ФИО были выявлены картонные коробки, по виду напоминающие коробки с табачной продукцией. Около ДД.ММ.ГГГГ его, ФИО9 №4, ФИО9 №6, ФИО9 №7 ФИО9 №5 пригласил на досмотр указанного автомобиля с прицепом. В ходе досмотра они принимали участие в разгрузке и подсчете табачных изделий. Были обнаружены немаркированные табачные изделия подлежащие маркировке специальными (акцизными) марками в количестве 1009 коробок вместо заявленного в сопроводительных документах оборудования для резки металла. Табачные изделия были пересчитаны в присутствии ФИО9 №21 Затем на <адрес> была вызвана следственно-оперативная группа ОМВД России по <адрес>, которая произвела изъятие вышеуказанного автомобиля с грузом и сопроводила ФИО9 №21

Согласно акту досмотра автотранспортного средства и перевозимых им грузов и товаров (т.1 л.д.№) основанием для проведения досмотра Рено 302 BZA 03 с прицепом № послужило то, что водитель ФИО9 №21 заявил заведомо ложные данные о перевозимом грузе и маршруте следования, предъявил подложные документы на груз, в полуприцепе обнаружено 1009 коробок табачной продукции без акцизных марок.

Согласно информации КУСП № (т.1 л.д.№) дежурный ПУ ФСБ в <адрес> в ДД.ММ.ГГГГ сообщил в дежурную часть ОМВД России по <адрес> о том, что на КПП Исилькуль автодорожный в грузовом автомобиле «Рено» госномер № под управлением гражданина <адрес> ФИО9 №21 обнаружены сигареты без акцизных марок.

Согласно рапорту заместителя начальника кпп «Исилькуль – автодорожный» отдела в <адрес> ПУ ФСБ России по <адрес> ФИО, в ДД.ММ.ГГГГ в автомобильный пункт пропуска «<адрес>» для въезда в <адрес> прибыл гражданин <адрес> ФИО9 №21 на транспортном средстве «РЕНО», государственный регистрационный знак «№». В ходе общей проверки документов ФИО9 №21 заявил пограничному наряду, что следует по маршруту <адрес>, перемещает товары народного потребления. В ходе осмотра транспортного средства были выявлены коробки с сигаретами без акцизных марок. ФИО9 №21 путался в данных, проявлял нервозность, не мог ответить на поставленные вопросы, в его паспорте отметки о пересечении государственной границы в пунктах пропуска «<адрес>) отсутствуют. Пограничным нарядом по досмотру транспортных средств и грузов обнаружены 1009 коробок (50450 блоков) табачной продукции «<данные изъяты>» без средств акцизной идентификации. Груз изъят сотрудниками ОМВД России по <адрес>.

К рапорту приложены копии акта досмотра автотранспортного средства и перевозимых грузов и товаров, с фототаблицей, паспорта ФИО9 №21, транспортной накладной от ДД.ММ.ГГГГ №, рапортов ФИО9 №8, ФИО и ФИО9 №11

ФИО9 ФИО9 №2 в судебном заседании показала, что до ДД.ММ.ГГГГ работала в должности заместителя начальника отдела дознания ОМВД по <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ заступила в качестве ответственного смены. ДД.ММ.ГГГГ поступило устное указание начальника ОМВД по <адрес> ФИО проследовать на автодорожный пункт пропуска для осмотра места происшествия, так как в дежурную части поступило сообщение о преступлении, предусмотренном ст.171.1 УК РФ. Был задержан автомобиль с табачной продукцией. По прибытии она провела осмотр места происшествия. Осмотр проводился с участием понятых, также присутствовал ФИО9 №1 Осматривался автомобиль Renault с полуприцепом VAN Hool, с государственными регистрационными знаками <адрес>, номер автомобиля - №, прицепа – №. В автомобиле находилась табачная продукция, подлежащая обязательной маркировке акцизными марками, без соответствующей маркировки, в количестве 1009 коробок. По окончании смотра автомобиль и продукция были изъяты. Также была изъята транспортная документация: при водителе находились и были переданы им три товарно-транспортных накладных, два счета-фактуры и товарная накладная. В протоколе она ошибочно указала три счета-фактуры. Товарная документация, автомобиль с находящимися в нем табачными изделиями были изъяты по окончанию осмотра. Водитель автомобиля ФИО9 №21 находился рядом при осмотре, сказал, что только водитель, по грузу ничего пояснить не мог. ФИО7 осматривалась по прибытии к отделу. Подсудимый ей не знаком, фамилия ФИО3 ей неизвестна.

При осмотре территории <адрес>», расположенного на <адрес>» (т.1 л.д.№), в кузове автомобиля «Рено» госномер № с полуприцепом «ФИО8» регистрационный номер № обнаружены 50450 блоков сигарет «<данные изъяты>», в кждом из которых по 10 пачек сигарет, упаковка блоков и целостность пачек не нарушена; в кабине автомобиля обнаружены: товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, выданная ООО «Сибпромресурс» <адрес>, товар «головка резака СР арт № в комплекте 15 шт. массой 52,9 кг», международная товарно-транспортная накладная ООО «Сибпромресурс» на имя ФИО9 №21, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, где продавец товара ООО «Сибпромресурс», товара «головка резака СР арт 1355» 15 шт., «Cebora Power 150 м», «Cebora Power 180 м», «Cebora Power 200 м», «Cebora Power 38Т».

ФИО9 ФИО9 №1 в судебном заседании показал, что в ДД.ММ.ГГГГ сотрудники пограничной службы на пункте пропуска «<адрес>» остановили грузовой автомобиль с полуприцепом Renault, сообщили в дежурную часть, перевозились сигареты. Он выехал на место со следственно-оперативной группой. Было установлено, что перевозились сигареты без акцизной марки. Автомобиль был доставлен на территорию отдела полиции. Он получил объяснение у водителя, в ходе осмотра у последнего в телефоне в мессенждере Вотсапп была обнаружена переписка, из которой следовало, что груз предназначался лицу, записанному как «<данные изъяты>». Переписка велась как текстовыми, так и голосовыми сообщениями, с момента начала движения, водитель сообщал где следовал, что подъезжает к пункту пропуска, имелись ответные сообщения, в которых координировались действия водителя. Они должны были встретиться в <адрес> у поста ДПС. В ходе осмотра он произвел фотографирование, голосовые сообщения были прослушаны, их включал водитель, они не были зафиксированы. Не помнит, были ли зафиксированы номера телефонов водителя и абонента, с которым велась переписка. Протокол осмотра с фототаблицей передал в следствие. В дальнейшем телефон был возвращен ФИО9 №21. ФИО3 ему не знаком.

При осмотре мобильного телефона, принадлежащего ФИО9 №21 (т.1 л.д.№) установлено наличие в мессенджере Вотсапп чата с контактом «<данные изъяты>», содержащего голосовые и текстовые сообщения, касающиеся выезда и следования в пути, имеется сообщение о том, что абонент, контакт которого «ФИО» абонентский номер № звонил ДД.ММ.ГГГГ., в журнале вызовов имеется информация о входящих звонках с номера этого контакта ДД.ММ.ГГГГ, а также ранее – ДД.ММ.ГГГГ.

Согласно информации ПАО МТС (т.8 л.д.№), абонентский № принадлежит ФИО9 №18, период действия контракта: ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежные средства на лицевой счет абонентского номера зачислялись ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, вид платежа: банковская карта (мобильный банк). В указанный период данный абонентский номер совершал соединения.

ФИО9 ФИО9 №18 в ходе следствия (т.5 л.д.№) показал, что абонентским номером № никогда не пользовался. Кто мог на него оформить этот номер, и кто им пользуется ему неизвестно, о перевозке табачной продукции он ничего не знает.

Были осмотрены представленные ПАО МТС документы (т.8 л.д.№): договор об оказании услуг подвижной связи МТС, заключенный с ФИО9 №18 ДД.ММ.ГГГГ, детализация соединений абонентского номера за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, из которой установлено, что в указанный период имелись соединения; компакт-диск, содержащий детализацию соединений с указанием базовых станций, из которой следует, что лицо, использовавшее абонентский № в период с ДД.ММ.ГГГГ следовало по маршруту <адрес> – <адрес>.

Согласно рапортам оперуполномоченного ГЭБиПК ОМВД России по <адрес> ФИО9 №1 и начальника ОМВД России по <адрес> ФИО (т.1 л.д.153-156, 157-160) в ДД.ММ.ГГГГ в КУСП ОМВД России по <адрес> зарегистрировано сообщение дежурного ПУ ФСБ России в <адрес> о том, что на КПП Исилькуль автодорожный в грузовом автомобиле Рено госномер № под управлением гражданина <адрес> ФИО9 №21, обнаружены сигареты без акцизных марок. В результате проведенного совместно с сотрудниками ПУ ФСБ России в <адрес>, сотрудниками Федеральной таможенной службы России комплекса оперативно-розыскных мероприятий установлено, что ФИО9 №21, управляя принадлежащим ему автомобилем Рено государственный регистрационный знак 302 BZA 03 с полуприцепом ФИО8 государственный регистрационный знак №, осуществлял перевозку немаркированной табачной продукции из <адрес> в <адрес>, имел при себе товарно-транспортные накладные о перевозке сварочных аппаратов. В ходе досмотровых мероприятий установлено, что в автомобиле находятся 504500 пачек сигарет «<данные изъяты>». При опросе ФИО9 №21 пояснил что является индивидуальным предпринимателем, осуществляет грузоперевозки на принадлежащем ему вышеуказанном автомобиле с полуприцепом как по территории <адрес>, так и по Российской Федерации. Около ДД.ММ.ГГГГ к нему обратился ранее незнакомый человек по имени ФИО, предложил перевезти груз из <адрес> в <адрес>, а именно, коробки с оборудованием для резки металла общим весом около 16 т. Прибыл по указанию данного лица к месту погрузки к 12 ч., к нему подъезжали не менее семи автомобилей ГАЗель, из которых перегружался товар. Перед погрузкой ФИО взял у него документы на транспортное средство и удостоверение личности для заполнения сопроводительных документов. По окончании погрузки вернул их и передал документы на груз, из которых следовало, что он совершил погрузку в <адрес> и следует в <адрес>. Погрузку в ином пункте, чем указан в документах, ФИО объяснил тем, что автомобиль, который вез груз, на ремонте, подъехать к складу невозможно из-за плохой дороги. ФИО взял его номер телефона, сказал, что в ДД.ММ.ГГГГ он должен быть около поста ГИБДД в районе р.<адрес>, там его встретят, кто именно – не пояснял. Он проследовал в направлении <адрес>, по пути следования ему приходили сообщения в приложении Вотсапп от абонента, который записан в телефонной книге как <данные изъяты>», тот интересовался, где он находится, он ответил, что осталось немного до границы. В ДД.ММ.ГГГГ он прошел пограничный контроль на КПП <адрес> и заехал для прохождения пограничного контроля на КПП Российской Федерации. При прохождении пограничного контроля в ходе проведения досмотровых мероприятий сотрудниками ПУ ФСБ России было обнаружено, что он перевозит табачные изделия вместо оборудования для резки металла. После установления, что он перевозит 504500 пачек немаркированной табачной продукции сотрудники ПУ ФСБ России вернули ему его мобильный телефон и он удалил переписку с абонентом, который у него в телефонной книге записан как «<данные изъяты>», так как боялся ответственности перед ФИО за перевозимый груз, так как думает, что груз предназначался ему.

В результате проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий был проведен осмотр мобильного телефона, принадлежащего ФИО9 №21, установлено наличие в приложении Вотсапп переписки с абонентом, записанным в телефонной книге как «ФИО Омск» в промежуток с ДД.ММ.ГГГГ, в мобильном телефоне имеются записи о соединениях с абонентом «ФИО» в ДД.ММ.ГГГГ Кроме того, в ходе проведения опроса ФИО9 №21, на мобильный телефон в ДД.ММ.ГГГГ пришло сообщение от того же абонента «Как отпустят наберешь». ФИО9 №21 пояснил, что с данным человеком никогда не встречался, общение происходило только посредством приложения Вотсапп. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлено, что абонентский номер, который записан как «<данные изъяты>» зарегистрирован на имя ФИО, абонентский номер, записанный как «ФИО» зарегистрирован на имя ФИО9 №18 Была получена оперативная информация о том, что указанными абонентскими номерами пользуется ФИО3, проживающий на территории <адрес>, занимающийся сбытом табачной продукции, в том числе, контрафактной и немаркированной специальными акцизными марками, на территории <адрес>.

Установлено, что производство сигарет «Victory» осуществляется в <адрес> «Marble Gold», «Marble Filter De Luxe» - <адрес>, «Fast» - <адрес> без уточнения страны производства, «Zumerret» - место производства не указано.

ФИО9 ФИО9 №3 в судебном заседании показал, что в ДД.ММ.ГГГГ работал в СО ОМВД по <адрес>. В его производстве находилось уголовное дело о незаконном перемещении из <адрес> немаркированной табачной продукции, изъятой в ДД.ММ.ГГГГ в пункте пропуска Исилькуль. Фура с табачной продукцией была перемещена на стоянку ОМВД, он возбудил уголовное дело, по нему проводились следственные действия, в том числе, осмотр автомобиля, допрос водителя ФИО9 №21. Не помнит, звучала ли в показаниях последнего фамилия ФИО3. Впоследствии, поскольку автомобиль нуждался в обслуживании, по ходатайству водителя, собственника, по согласованию с руководителем ОМВД, автомобиль был передан собственнику на хранение, а табачная продукция была перемещена на склад в <адрес>, арендованный УМВД России по <адрес>.

ФИО9 ФИО9 №9 в судебном заседании показал, что в ДД.ММ.ГГГГ принимал участие при осмотре сотрудниками полиции грузового автомобиля, фуры. Осмотрели кабину, затем вскрыли кузов. Ничего запрещенного в кабине не было. Были документы на груз, содержание которых с фактическим грузом не совпало. Автомобиль был с грузом, были коробки с сигаретами, их пересчитывали. По результатам следственного действия сотрудниками полиции были составлены документы, которые он подписал. Сотрудники полиции сказали, что сигареты без акцизных марок.

ФИО9 ФИО9 №10 в ходе следствия (т.2 л.д.№) показал, что около ДД.ММ.ГГГГ к нему обратились сотрудники полиции чтобы он принял участие в осмотре автомобиля марки «Рено» с полуприцепом «ФИО8», в качестве понятого. Осмотр проводил следователь ФИО9 №3 При осмотре кабины были обнаружены документы на перевозку каких-то сварочных аппаратов. При открытии полуприцепа были обнаружены картонные коробки, в которых находились блоками сигареты в заводской упаковке. Сколько было блоков - не помнит, досмотр проводил старший следователь ФИО9 №3

На автостоянке ОМВД России по <адрес> ДД.ММ.ГГГГ были осмотрены автомобиль «Рено» и полуприцеп «ВанХоол» (т.6 л.д.182-186), установлено наличие в полуприцепе коробок с блоками сигарет «<данные изъяты>» всего 1009 коробок, 50450 блоков, 504500 пачек сигарет.

ФИО9 ФИО9 №17 в судебном заседании показал, что является директором филиала компании АО "ТК Мегаполис". Это один из официальных дистрибуторов табачных изделий, примерно 78% рынка. Он занимается деятельностью на рынке табачной продукции с 1998 года, постоянно изучает его. О легальном импорте, реализации, производстве в Российской Федерации сигарет марок "<данные изъяты>" в период ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время не знает, такие названия ему неизвестны. Если бы какие-то кампании выпускали указанные марки сигарет, он бы о них знал, они бы попадали в розничные сети. В любом случае на сигареты наклеивают акцизные марки, указывается максимальная розничная цена каждой пачки.

Согласно информации Территориального органа Федеральной службы Государственной статистики по <адрес> (т.7 л.д.№) средние потребительские цены (на товары, реализуемые в розничной торговой сети потребления населением) на табачные изделия по данным выборочного обследования потребительского рынка <адрес> в отношении сигарет с фильтром зарубежных торговых марок, в пересчете за пачку из 20 штук, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> составляет 127 рублей 08 копеек.

Согласно справке специалиста об исследовании документа (т.6 л.д.№) общая стоимость табачной продукции, изъятой протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно сведениям Омскстат от ДД.ММ.ГГГГ № составила 64111860 рублей.

Согласно заключению эксперта № (т.6 л.д.№) содержимое курительной части сигарет, изъятых из грузового автомобиля Рено регистрационный знак № с полуприцепом ФИО8 регистрационный знак 760 ХА 03, представлено частицами табака Nicotiana tabacum L.

Согласно заключениям эксперта № (т.6 л.д.№) табачная продукция – сигареты с фильтром наименований (марок) «<данные изъяты>» 20 шт. в твердой потребительской упаковке, образцы которых представлены на исследование, по причинам несоответствия обязательным требованиям ТР № (отсутствие маркировки на русском языке, отсутствие федеральной специальной марки) не может быть допущена к обращению на территории Российской Федерации. Минимальная рыночная стоимость одной потребительской упаковки (пачки) аналогичных сигарет, допущенных к обращению на территории Российской Федерации в ценах, действовавших ДД.ММ.ГГГГ составляла 31 рубль 50 копеек.

Согласно заключению эксперта №№ (т.6 л.д.№) табачная продукция – сигареты с фильтром наименования (марки) «Zumerret blue» 20 шт. в твердой потребительской упаковке, образцы которых представлены на исследование, по причинам несоответствия обязательным требованиям ТР № (отсутствие маркировки на русском языке, отсутствие федеральной специальной марки) не может быть допущена к обращению на территории Российской Федерации. Минимальная рыночная стоимость одной потребительской упаковки (пачки) аналогичных сигарет, допущенных к обращению на территории Российской Федерации в ценах, действовавших ДД.ММ.ГГГГ составляла 34 рубля 50 копеек.

Согласно заключению специалиста № (т.6 л.д.№) стоимость немаркированных табачных изделий, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия – полуприцепа «VAN Hool» с государственным регистрационным знаком <адрес> №, буксируемого тягачом «Renault 11gta 3139» с государственным регистрационным знаком <адрес> №, исчисленная по средней потребительской цене одной пачки сигарет с фильтром зарубежных торговых марок в пересчете за пачку из 20 штук в ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, представленной Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по <адрес> (Омскстат) – 127 рублей 08 копеек, а именно: сигарет «<данные изъяты>» (все зарубежных торговых марок) в общем количестве 504500 пачек составила 64111860 рублей. Стоимость немаркированных табачных изделий, установленных ДД.ММ.ГГГГ в ходе их осмотра, находящихся на хранении в складском помещении по адресу <адрес>, исчисленная по средней потребительской цене одной пачки сигарет с фильтром зарубежных торговых марок в пересчете за пачку из 20 штук в ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, представленной Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по <адрес> (Омскстат) – 127 рублей 08 копеек, составила 34001397 рублей 72 копейки.

В ходе следствия была осмотрена табачная продукция с наименованиями «<данные изъяты>», находящаяся на хранении в складском помещении по адресу <адрес> (т.6 л.д.№, т.7 л.д.№).

При осмотре документов, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия <адрес>, где находился автомобиль «Рено» с полуприцепом (т.7 л.д.№) установлено, что согласно международной товарно-транспортной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ отправителем груза является ООО «Сибпромресурс» ИНН №, <адрес>, получателем - ООО «Сибпромресурс» ИНН №, <адрес>, груз - сварочное оборудование весом (брутто) 16000, стоимостью 10 350 000 рублей, место погрузки - <адрес>, пр-кт Академика Сахарова, 8, водитель - ФИО9 №21; согласно счету-фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ продавцом является ООО «Сибпромресурс», <адрес>, покупателем - ООО «Сибпромресурс», <адрес>, товар - головка резака СР арт 1355; Cebora Power Rod 150м; Cebora Power Rod 180м; Cebora Power Rod 200м; Cebora Power Rod 380Т; согласно товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ поставщиком и плательщиком является ООО «Сибпромресурс», <адрес>, грузополучателем - ООО «Сибпромресурс», <адрес>, наименования товара соответствуют указанному в счете-фактуре.

ФИО9 ФИО9 №24 в ходе следствия (т.3 л.д.№) показала, что ее супруг ФИО9 №21 занимается перевозками различной продукции в ближнее зарубежье, перевозит различную продукцию. В конце ДД.ММ.ГГГГ ее супруг уехал в рейс в ФИО1, точно город не помнит, на фуре «Рено». Примерно через 1 или 2 дня ей позвонил супруг и сообщил, что фура стоит на границе Российской Федерации, как все решится - вернется домой. Кто пользовался зарегистрированным на ее имя абонентским номером № указать не может, так как прошло много времени. ООО «Сибпромресурс», ТОО «Паритет Строй Сервис», ООО «КБ-Евро Трейд» ей не известны, к ним отношения не имеет. ФИО3 ей не знаком. По поводу телефонных соединений между владельцем абонентского номера <***> и зарегистрированным на нее абонентским номером ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ ничего пояснить не может, так как не помнит, чтобы у нее был данный номер телефона. О перевозке табачной продукции ДД.ММ.ГГГГ из Республики ФИО13 в <адрес> ей ничего неизвестно. Предполагает, что данная табачная продукция могла принадлежать ФИО9 №22, ФИО9 №21 не знал, что везет табачную продукцию. В фуре должна была находиться другая продукция, какая именно - не знает. ФИО9 №22 ей знаком, так как проживают в одном поселке, отношения не поддерживают. ФИО9 №19 и ФИО ей не знакомы.

ФИО9 ФИО9 №22 в ходе следствия ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д.№) показал, что является индивидуальным предпринимателем, осуществляет грузоперевозки по <адрес>, а также складирование груза на территории <адрес> и <адрес>. Отправитель связывается с ним лично, обсуждает детали перевозки, после чего от отправителя поступает груз, который перегружается на его склад. Когда собран необходимый объем груза, он нанимает грузовой автомобиль с полуприцепом или прицепом. С водителем каких-либо договоров не заключается, оговаривается только сумма перевозки. К складу подъезжает нанятый автомобиль, его загружают работники склада. Присутствие водителя не обязательно. Водитель товар не проверяет, ознакамливается с накладными, забирает их и в назначенный срок выезжает к получателю. В середине ДД.ММ.ГГГГ с ним связалось ОсОО «КБ-Евро Трейд», чтобы он перевез 2000 коробок табачных изделий из <адрес> в <адрес> Республики. Они оговорили детали перевозки, спустя время к нему на склад на нескольких автомобилях, в течение двух недель были завезены 2000 коробок с табачной продукцией - сигаретами. Затем к нему обратилось ООО «Сибпромресурс», которому необходимо было перевезти груз из <адрес> в <адрес> - оборудование для резки металла, пояснили, что у них сломался автомобиль. На следующий день на нескольких автомобилях на его склад было разгружено оборудование, переданы документы, товарные накладные на груз. Он связался с водителем ФИО9 №21, с которым ранее уже работал, оговорили день погрузки и отправки. В назначенный день ФИО9 №21 приехал на склад, где его стали загружать. Он при этой погрузке не присутствовал, не контролировал ее. Как потом выяснилось автомобиль ФИО9 №21 был загружен сигаретами, которые должны были быть направлены в <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ ему позвонила супруга ФИО9 №21 и пояснила, что последний и его автомобиль задержаны на границе при въезде в Россию из ФИО13, так как в полуприцеп были загружены сигареты, которые не имели маркировки установленной законом Российской Федерации. На следующий день он поехал в отдел полиции в <адрес>, куда был доставлен автомобиль ФИО9 №21 В ходе разбирательств сотрудник полиции ему пояснил, что в полуприцепе ФИО9 №21 находятся коробки с сигаретами без маркировки, что запрещено законом РФ, автомобиль, груз задержан до выяснения обстоятельств. Он предоставил сотруднику полиции накладную на сигареты, которые должны были перевозиться в <адрес>. Вернувшись в <адрес> он стал разбираться и установил, что в ходе погрузки рабочие склада перепутали груз и загрузили ФИО9 №21 вместо оборудования сигареты, которые должны были быть отправлены в <адрес>. Оборудование было загружено в другой автомобиль, в какой именно - пояснить не может. Данный автомобиль был направлен в <адрес> позже, когда проводились разбирательства по поводу ошибки при загрузке, с полпути возвращен на склад, в дальнейшем оборудование было доставлено получателю. Он осуществлял перевозку табачной продукции по доверенности выданной ему ОсОО «КБ-Евро Трейд», то есть он выступал посредником при отправлении. В доверенности указано 1780 коробок, загружено было 1009 штук, потому что на складе было такое количество, остальное было завезено и отправлено позже. Накладная была составлена до погрузки, так как было известно количество коробок, которые будут загружены, вес был указан примерный. В транспортном разделе документа указан водитель ФИО по ошибке, так как возможно груз планировался для загрузки ему, но по каким-то причинам был загружен в другой автомобиль и другому водителю.

При допросах ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д. №) свидетель ФИО9 №22 показал, что к немаркированной табачной продукции, которая ДД.ММ.ГГГГ была погружена в полуприцеп «ФИО8», закрепленный к автомобилю «Рено 11 gta3139», принадлежащие ФИО9 №21, отношения не имеет, так как к нему обратились ранее неизвестные люди, узнавшие про его услуги. У него есть склад, расположенный по адресу <адрес>, Кокшетау-2, <адрес>А, предложили перезагрузиться в его складе – приехать на своем автотранспорте, перегрузить груз в другой автотранспорт и уехать, за услугу он брал около 30000 тенге. Откуда была привезена продукция, кем организована перевозка – не знает. Дату, когда на склад поступили немаркированные табачные изделия не помнит, что было в коробках не знал, коробки были без надписей. В день погрузки его не было в городе. Контроль за погрузкой в его отсутствие осуществлял ФИО, который являлся представителем обратившегося за услугой, ранее с ним знаком не был. Виделись с ним два-три раза, так как Газели, которые перевозили груз, сделали пять-шесть рейсов. Он отдал ФИО ключи от склада и ушел. Почему ФИО9 №21 утверждает, что погрузка в его автомобиль была совершена в его автомобиль на участке местности перед въездом в <адрес> со стороны <адрес> - не знает, полагает, что ФИО9 №21 это известно. В ходе допроса ему было предъявлено постановление о производстве выемки документов, подтверждающих факт хранения табачной продукции, принадлежащей ОсОО «КБ-Евро-Трейд» и оборудования для резки металла, принадлежащего ООО «Сибстройресурс», те документы, которые у него были, он передал следователю, который его допрашивал. Все договоренности по хранению товаров были в устной форме. ООО «Сибпромресурс», ТОО «Паритет Строй Сервис», ОсОО «КБ-Евро Трейд» ему не знакомы. ФИО3 и владелец абонентского номера № ему не знакомы. ФИО9 №21 и ФИО9 №24 знает с детства.

Согласно договору купли-продажи объекта недвижимого имущества, информации Отдела <адрес> по земельному кадастру и недвижимости филиала НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по <адрес> (т.3 л.д№) собственником объекта недвижимости по адресу <адрес> являлась ФИО, в том числе, в соответствии с актом введения построенного объекта в эксплуатацию от ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ – ФИО9 №22

Согласно протоколу осмотра (т.3 л.д.№) при осмотре складского помещения по адресу <адрес> установлено, что к нему есть два подъездных пути, в складе два помещения с воротами, со слов ФИО9 №22 данный склад фактически принадлежит ему с ДД.ММ.ГГГГ, оформил на себя в ДД.ММ.ГГГГ, ранее принадлежал его бывшей теще ФИО, коробки находились в первом помещении, там же загружались и перегружались в другое транспортное средство.

Согласно рапорту оперуполномоченного ГЭБиПК ОМВД России по <адрес> ФИО9 №1 (т.1 л.д.№) ДД.ММ.ГГГГ в ходе проверки сообщения о преступлении, предусмотренном ч.6 ст.171.1 УК РФ КУСП № был опрошен гражданин Республики ФИО13 ФИО9 №22, который пояснил, что является индивидуальным предпринимателем, осуществляет грузоперевозки, складирование и консолидацию грузов. Между ним и ОсОО «КБ-Евро Трейд» существуют устные договорные фидуциарные отношения на перевозку табачных изделий. О том, что автомобиль «Рено» гос№ ВZА 03 с находившимися в нем табачными изделиями задержан на АПП «Исилькуль» ему стало известно от ФИО9 №21 ФИО9 №22 предоставил копию доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ на доставку табачных изделий, товарно-транспортную накладную № на транспортировку табачных изделий для приобщения к материалу проверки.

Были осмотрены документы, представленные ФИО9 №22, приобщенные к материалу проверки КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ на основании рапорта оперуполномоченного ГЭБиПК ОМВД России по <адрес> ФИО9 №1 (т.7 л.д.№). Согласно копии доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ ОсОО «КБ-Евро Трейд», в лице директора по продажам ФИО доверяет ИП ФИО9 №22 доставку товара (табачных изделий в ассортименте) в количестве 1780 коробок на склад по адресу <адрес>.; согласно товарно-транспортной накладной № грузоотправителем является ИП ФИО9 №22, грузополучателем и плательщиком - ОсОО «КБ-Евро Трейд», в качестве товара указаны табачные изделия в ассортименте, в количестве 1040 коробок, массой 13520 т., в транспортном разделе указаны автомобиль DAF государственный номерной знак №, водитель ФИО, пункт погрузки <адрес>, пункт разгрузки: <адрес>, прицеп KRONE государственный номерной знак №. Также осмотрена приобщенная на основании того же рапорта копия транспортной накладной №, согласно которой грузоотправителем является ООО «Сибпромресурс» ИНН <адрес>, грузополучателем ООО «Сибпромресурс» ИНН №, <адрес>, транспортное средство Рено 302 bza 03 прицеп № перевозчик - ИП ФИО, <адрес>, водитель ФИО9 №21

ФИО9 ФИО9 №19 в ходе следствия (т.2 л.д.№) показал, что с ДД.ММ.ГГГГ являлся директором ТОО «ПаритетСтройСервис». Основным видом деятельности являлась поставка товаров. В рамках гражданского кодекса <адрес> заключил договор купли-продажи табачных изделий различных марок в количестве 504500 пачек с ОсОО «КБ-Евро-Трейд» в лице ФИО Дополнительно был заключен договор между ТОО «Паритет Строй Сервис» и ИП ФИО9 №22 об оказании логистических услуг по хранению табачных изделий и их транспортировке из <адрес> до <адрес>. Через третьих лиц ему стало известно, что принадлежащие ему табачные изделия, которые транспортировались в <адрес>, находятся на территории РФ и изъяты в качестве вещественных доказательств, а также о возбуждении уголовного дела по факту незаконной перевозки данных сигарет на территорию Российской Федерации. Табачная продукция фактически принадлежала ООО «КБ-Евро Трейд» и им же была организована ее перевозка. Табачная продукция должна была перевозится только по территории <адрес>. В ходе допроса свидетелем ФИО9 №19 приобщены к материалам уголовного дела документы в отношении ТОО «Паритет Строй Сервис», свидетельствующие о регистрации данного общества на территории <адрес>, договор перевозки грузов автомобильным транспортом № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный в <адрес>, между перевозчиком ИП ФИО9 №22 и заказчиком ТОО «Паритет Строй Сервис» (Заказчик) в лице директора ФИО9 №19 на перевозку табачной продукции в количестве 504500 пачек, из пункта погрузки <адрес> РК в пункт назначения <адрес>, договор купли-продажи товара № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым продавец ОсОО «КБ-Евро-Трейд» в лице директора ФИО передает покупателю ТОО «Паритет Строй Сервис» в лице директора ФИО9 №19, товар в виде табачной продукции в количестве 504500 пачек стоимостью 103 422 500 тенге. Функционирует ли в настоящее время ТОО «Паритет Строй Сервис» - не знает. Примерно в ДД.ММ.ГГГГ, он написал заявление об увольнении из данного товарищества, прекратил с ними работать, учредителей данного общества не знает. У ТОО «Паритет Строй Сервис» представительства (торговых мест, складов) в международном аэропорту <адрес>, а также в <адрес> не было. В ДД.ММ.ГГГГ у ТОО «Паритет Строй Сервис» не было контрагентов, с которыми велась финансово-хозяйственная деятельность. Договор купли-продажи товара № от ДД.ММ.ГГГГ между ТОО «Паритет Строй сервис» и ООО «КБ-Евро Трейд» был заключен при следующих обстоятельствах. Представители ООО «КБ-Евро Трейд» позвонили ему на рабочий номер, он находился в <адрес>, предложили пробрести табачную продукцию в количестве 504500 пачек, по 205 тенгэ. Договорились, что договор купли-продажи пришлют ему курьерской почтой. В течении 2-3 дней ООО «КБ-Евро Трейд» прислали курьера, он получил готовый договор купли-продажи, с которым ознакомился и подписал его. На следующий день представитель ООО «КБ-Евро Трейд» забрал договор. Юридический адрес ООО «КБ-Евро Трейд», находился в <адрес>. За все время работы его в ТОО, это был единственный раз заключения договора с ОсОО «КБ-Евро Трейд». Покупка ТОО «Паритет Строй Сервис», зарегистрированным в <адрес>, сигарет у ОсОО «КБ-Евро Трейд», зарегистрированного в <адрес>, перевозка их из <адрес> было как неустойка. По просьбе представителя ОсОО он должен был организовать, то есть оплатить, доставку, передал наличные представителю ОсОО. ИП ФИО9 №22 для перевозки груза нашел представитель ОсОО, который также привез ему договор перевозки грузов автомобильным транспортом № от ДД.ММ.ГГГГ между ТОО «Паритет Строй Сервис» и ИП ФИО9 №22, он его подписал. Более ничего об ИП ФИО9 №22 он не знает. У ТОО «Паритет Строй Сервис» по договору купли-продажи товара № от ДД.ММ.ГГГГ и договору перевозки грузов автомобильным транспортом № от ДД.ММ.ГГГГ имеется задолженность, но платить было нечем и ТОО отказалось от оплаты. ФИО3, а также владельца абонентского номера № не знает, но у него есть знакомый по имени ФИО, фамилию которого не знает, познакомился с ним в ДД.ММ.ГГГГ в увеселительном заведении. В ДД.ММ.ГГГГ занял у него 150 000 рублей, этим объясняет перевод на имя ФИО3 ФИО передавал ему деньги наличными в <адрес>. На момент допроса осталась задолженность около 20000 рублей.

Были осмотрены документы, представленные свидетелем ФИО9 №19 (т.7 л.д.№): копия свидетельства о постановке на регистрационный учет по НДС ТОО «Паритет Строй Сервис», копия справки о государственной перерегистрации данного юридического лица; копия договора перевозки грузов автомобильным транспортом № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между перевозчиком ИП ФИО9 №22 и заказчиком ТОО «Паритет Строй Сервис» на перевозку табачной продукции в количестве 504500 пачек, из пункта погрузки <адрес> в пункт назначения <адрес>; копия договора купли-продажи товара № от ДД.ММ.ГГГГ между покупателем ТОО «Паритет Строй Сервис» и продавцом ОсОО «КБ-Евро-Трейд», товаром является табачная продукция «<данные изъяты>» в количестве 504500 пачек, от имени ОсОО «КБ-Евро-Трейд» документы подписаны ФИО

ФИО9 ФИО9 №13 в ходе следствия (т.2 л.д.№) показал, что ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> зарегистрировал ООО «СибПромРесурс», являлся в нем генеральным директором, деятельность была связана с оптовой продажей подшипников на территории Российской Федерации. Работал один, сотрудников у него не было. В ДД.ММ.ГГГГ переехал в <адрес>, в связи с чем данное ООО фактически не функционировало с ДД.ММ.ГГГГ, решение о предстоящем исключении юридического лица из ЕГРЮЛ было принято по решению УФНС России по <адрес> ДД.ММ.ГГГГ Переехав из <адрес> в <адрес> решил зарегистрировать ООО «Сибпромресурс» для продолжения деятельности, связанной с оптовыми продажами подшипников, ДД.ММ.ГГГГ по его обращению было зарегистрировано в ЕГРЮЛ ООО «СибПромРесурс» ИНН <***>, где он являлся директором, занимался закупом и продажей подшипников, работал с ПАО «Промсвязьбанк», вел всю хозяйственную деятельность, работал единолично, штата сотрудников не было. Офис юридического лица располагался по адресу <адрес> ООО «Сибпромресурс» хранилась у него, другим лицам ее не передавал. ООО «Сибпромресурс» филиалов не имело, осуществляло деятельность с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, по поводу перевозки подшипников обращался в транспортные компании «КИТ», «Деловые линии», «Энергия», услугами частных перевозок никогда не пользовался, его контрагентами являлись предприятия, расположенные на территории Российской Федерации, единственный факт работы с контрагентами иностранных государств была продажа подшипников ТОО «ТД Трима», счет был оплачен фактически ЗАО «Союз ЭлектроАвтоматика», для транспортировки он распечатывал и передавал менеджеру указанной организации счет фактуру и товарные накладные, в указанных документах свою печать не ставил. После ДД.ММ.ГГГГ они с супругой вернулись в <адрес>, он перестал заниматься ООО «Сибпромресурс», которое по решению налоговой инспекции ДД.ММ.ГГГГ было ликвидировано. После прекращения деятельности ООО «Сибпромресурс» вся документация была утилизирована. Сохранилась ли у него печать ООО «Сибпромресурс» и где она находится - не знает. Он никому и никогда не давал права действовать от имени ООО «Сибпромресурс». По предъявленным ему документам: товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, счету-фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ, международной товарно-транспортной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, пояснил, что ООО «Сибпромресурс» никогда их не выдавало, торговлей указанным в них товаром не занималось. Имеющийся в документах оттиск печати ООО «СибПромРесурс» похож на оригинальный. О перевозке немаркированной табачной продукции, задержанной на <адрес> ему ничего неизвестно, он торговлей сигаретами не занимался, также этим не занимались его знакомые и родственники. С ФИО9 №21, ФИО, ФИО9 №19, ФИО9 №22, ФИО, ФИО3 не знаком.

ФИО9 ФИО9 №14 в ходе следствия (т.2 л.д.№) показала, что является супругой ФИО9 №13 ДД.ММ.ГГГГ они с супругом переехали из <адрес> в <адрес>. Она работает директором ООО «Марс», где неофициально трудоустроен ФИО9 №13 Деятельность ООО связана с оптовой продажей подшипников на территории Российской Федерации. Более в штате ООО «Марс» никто не состоит. В <адрес> на ФИО9 №13 было зарегистрировано ООО «СибПромРесурс», которое фактически функционировало до ДД.ММ.ГГГГ. ФИО9 №13 в нем работал единолично, у него не было сотрудников, сигаретами он не торговал, его работа никогда не была связана с торговлей сигаретами, также этим не занимались их родственники и знакомые. В связи с переездом в <адрес> он перестал заниматься ООО «СибпПромРесурс в <адрес> и оно было ликвидировано по решению налоговой инспекции ДД.ММ.ГГГГ По предъявленным документам: товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, счету-фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ, международной товарно-транспортной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, пояснила, что они ей ни о чем не говорят. Со слов ФИО9 №13 ей известно, что после прекращения деятельности ООО «СибПромРесурс» вся документация была утилизирована.

Согласно справке заместителя начальника ОРОПД СЭ СЧ по РОПД СУ УМВД России по <адрес> ФИО УФНС России по <адрес> представлены на компакт-диске и выедены на печать расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, лист учета выдачи документов, решение № от ДД.ММ.ГГГГ, устав ООО «Сибпромресурс», протокол осмотра объекта недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, решение о предстоящем исключении от ДД.ММ.ГГГГ, решение о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ (т.8 л.д.№).

Согласно выписке из ЕГРЮЛ (т.8 л.д.№), ООО «СИБПРОМРЕСУРС» ИНН № зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ, адрес юридического лица – <адрес>, данное юридическое лицо имело банковские счета в ПАО «Промсвязьбанк» (л.д.№).

Согласно протоколу выемки (т.7 л.д.№) в дополнительном офисе «Омский» ПАО Промсвязьбанк в <адрес> были изъяты карточки с образцами подписей и оттиска печати ООО «Сибпромресурс» ИНН №. Они были осмотрены (т.7 л.д.№), подпись, выполненная ФИО9 №13, удостоверена сотрудником банка.

Согласно протоколу осмотра места происшествия (т.5 л.д.№) по адресу <адрес> по делам образования <адрес>, МАОУ «Многопрофильный лицей № <адрес>».

Согласно рапорту оперуполномоченного ОЭБиПК УМВД России по <адрес> ФИО по информационно-поисковым сервисам МВД России ФИО на территории <адрес> не зарегистрирован, водительского удостоверения не имеет, по указанному в поручении адресу в <адрес> не проживает (т.5 л.д.№).

Согласно справкам врио заместителя начальника СУ УМВД России по <адрес> ФИО (т.7 л.д.№) по данным интернет-сайта «kgd.gov.kz/ru/» в результате поиска юридического лица ТОО «Паритет Строй Сервис» бизнес-идентификационный №, данное юридическое лицо было зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ, снято с учета ДД.ММ.ГГГГ в связи с ликвидацией, налоговые поступления по данным лицевых счетов налогоплательщиков по фактически поступившим в соответствующем периоде суммам налогов и других обязательных платежей за периоды ДД.ММ.ГГГГ гг. – 0. На интернет-сайте Государственной Налоговой Службы Кыргызской Республики (salyk.kg), при поиске по ИНН по реквизиту № – длина ИНН не соответствует требуемой, по реквизиту «КБ-Евро-Трейд»/ ОсОО «КБ-Евро-Трейд»/ Общество с ограниченной ответственностью «КБ-Евро-Трейд» - данные не найдены. При поиске по ИНН с реквизитом, указанным в ответе на запрос о правовой помощи - № - получена информация в отношении ООО «КБ-Евро Трейд», код УГНС: <адрес>.

Согласно информации, представленной СС УВД <адрес> (т.2 л.д.№) директором ООО «КБ-Евро Трейд» является ФИО, организация имеет адрес в <адрес>. Согласно акту о совершенном звонке (т.2 л.д.№) абонентский номер, указанный как контактный телефон ООО «КБ-Евро Трейд» не существует. Согласно информации Департамента регистрации населения и актов гражданского состояния при Государственной регистрационной службе при Правительстве <адрес> (т.2 л.д.№) ФИО зарегистрированным или снятым с регистрационного учета не значится, сведения об изготовлении и персонификации национальных паспортов на его имя образцом ДД.ММ.ГГГГ отсутствуют.

ФИО9 ФИО9 №23 в ходе следствия (т.2 л.д.№) показал, что по адресу <адрес> проживает со своей семьей с ДД.ММ.ГГГГ. Данная квартира принадлежит ему и его брату ФИО В ДД.ММ.ГГГГ узнал о том, что по указанному адресу зарегистрировано ОсОО «КБ-Евро Трейд». Со слов ФИО ему стало известно, что тот по чьей-то просьбе оформил на свое имя указанную организацию, но отношения к ней не имеет. На данный адрес документы по деятельности ОсОО «КБ-Евро Трейд» никогда не приходили, ФИО и ФИО не знает.

Согласно информации ГУ МВД России по <адрес> (т.3 л.д.№) ФИО сообщил, что ОсОО «КБ-Евро Трейд» ему незнакомо.

Согласно заключению эксперта № (т.6 л.д.№) ответить на вопрос одним или разными лицами выполнены подписи в товарно-транспортной накладной ДД.ММ.ГГГГ, товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, выданной ООО «Сибпромресурс», международной товарно-транспортной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, выданной ООО «Сибпромресурс», счете фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ не представляется возможным в свяхи с несопоставимостью исследуемых объектов. Рукописные записи в товарно-транспортной накладной №, товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, выданной ООО «Сибпромресурс», счет-фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ в двух экземплярах, выполнены одним лицом.

Согласно заключению эксперта № (т.6 л.д.№) в товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, выданной ООО «Сибпромресурс», в международной товарно-транспортной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, выданной ООО «Сибпромресурс», в счете-фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ первоначально были нанесены оттиски круглой печати ООО «Сибпромресурс», а затем выполнены остальные реквизиты. Рукописные записи в товарно-транспортной накладной №, в товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, выданной ООО «Сибпромресурс» выполнены не ФИО9 №13, а другим лицом. Рукописные записи в товарно-транспортной накладной №, в товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ выданной ООО «Сибпромресурс», в счете-фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ и в протоколах допроса ФИО3 выполнены одним лицом.

Согласно заключению эксперта № (т.6 л.д.№) в товарно-транспортной накладной № первоначально был нанесен оттиск круглой печати, а затем выполнен печатный текст.

Согласно заключению эксперта № (т.6 л.д.№) подписи от имени ФИО9 №22, изображения которых расположены в копии договора перевозки грузов автомобильным транспортом № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащиеся в графе «перевозчик», и подписи в объяснении ФИО9 №22 от ДД.ММ.ГГГГ, протоколе допроса свидетеля ФИО9 №22 от ДД.ММ.ГГГГ, протоколе дополнительного допроса свидетеля ФИО9 №22 от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены разными лицами. Подписи от имени ФИО9 №21 в международной товарно-транспортной накладной, содержащиеся в графе «подпись и штамп перевозчика», и подписи в объяснении ФИО9 №21 от ДД.ММ.ГГГГ, протоколе осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, расписке ФИО9 №21 от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены разными лицами.

Согласно справке о проделанной работе по международному поручению СО Управления МВД РФ по <адрес> об оказании правовой помощи по уголовному делу следователя Следственной службы УВД <адрес>, приложенным ответам на запросы (т.3 л.д.№) установить персональные данные ФИО, место его регистрации или фактическое место жительства не представилось возможным, при проверке по базе «AccessDATA» имеются сведения о трех лицах с указанной фамилией с другими инициалами; автомашина DAF госномер № с прицепом КRОNЕ госномером № по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на территории Кыргызской Республики не зарегистрированы. Установить организации, осуществляющие производство табачной продукции «<данные изъяты>» не представилось возможным ввиду того, что при регистрации ОсОО не указываются марки сигарет, которыми оно занимается.

Согласно информации начальника центра автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения ГИБДД УМВД России по <адрес> (т.7 л.д.№) средствами фотовидеофиксации нарушений ПДД, работающими в автоматическом режима, а также системами распознавания государственных регистрационных номеров, установленными на территории <адрес> и <адрес> зафиксировано 69 фактов прохождения транспортного средства «Renault 11gta 3139» с государственным регистрационным знаком №, фактов прохождения транспортного средства DAF государственный номерной знак № и прицеп KRONE государственный номерной знак № не зафиксировано, сведения представлены за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, указано, что сведения за более ранний период представлены быть не могут в связи с выводом оборудования из эксплуатации.

Согласно информации начальника центра автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения ГИБДД УМВД России по <адрес> (т.7 л.д.№) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не зафиксировано передвижения транспортных средств «Renault 11gta 3139» с государственным регистрационным знаком №, DAF государственный номерной знак № и прицеп KRONE государственный номерной знак №.

Согласно информации Департамента государственных доходов по <адрес> (т.3 л.д.№) налогоплательщики, осуществляющие отдельные виды деятельности по производству табачных изделий на регистрационном учете <адрес> не состоят.

Согласно информации Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики ФИО13, в Республоике осуществляют деятельность три производителя табачных изделий – ТОО «ФИО2», ТОО «Джей Ти Ай ФИО13» и «ТООО «Феникс Энтерпрайзис», которые не осуществляют производство указанных наименований табачных изделий. ФИО9 №22, осуществлял предпринимательскую деятельность с ДД.ММ.ГГГГ, прекратил ДД.ММ.ГГГГ, вновь зарегистрирован индивидуальным предпринимателем ДД.ММ.ГГГГ

Согласно информации УФНС России по <адрес> (т.8 л.д.№) ФИО9 №19, был поставлен на учет в качестве индивидуального предпринимателя ДД.ММ.ГГГГ, снят с учета – ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 представил декларации по форме 30НДФЛ за ДД.ММ.ГГГГ с отражением доходов, полученных от продажи автомобилей в размере 2720000 рублей).

Согласно справке старшего оперуполномоченного УЭБиПК УМВД России по <адрес> ФИО (т.6 л.д.№) ФИО3 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ неоднократно пересекал границу РФ с выездом в <адрес> и обратным въездом в <адрес>.

Согласно протоколу осмотра и прослушивания фонограммы (т.6 л.д.№), при прослушивании аудиофайлов, полученных в качестве результатов оперативно-розыскных мероприятий установлено помимо прочего, что при телефонном разговора с сотрудником отдела по сопровождению проверок Банка Тинькофф (файл обозначенный как №» ФИО3 на вопрос о поступивших на его счет переводах за последние три месяца на сумму 11770000 в виде массовых поступлений с ЦУПИСа, также от трех лиц наличными, за этот же период входящих операций на сумму 9659000 пояснил, что деньги, поступившие ЦУПИС выиграл через букмекерские конторы, которые переводил себе, в качестве изначального источника происхождения денег, на которые были сделаны ставки указал бизнес в <адрес>, поступления сумм от физических лиц объяснил займом, расчетами за услуги, предоставленные в <адрес>, выказал отсутствие намерения предоставить документы, подтверждающие происхождение денежных средств.

Согласно справке врио заместителя начальника СУ УМВД России по <адрес> ФИО (т.3 л.д.№), из ответа МРУ Росфинмониторинга по СФО следует, что в базе данных Росфинмониторинга выявлены сведения о сомнительных финансовых операциях (сделках) с денежными средствами, подпадающими под действие Федерального закона от 07.08.2001 г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма, совершенных с участием ФИО3 За период с января по ДД.ММ.ГГГГ на счет ФИО3 поступило около 42 миллиона рублей в результате 131 операции со счетов физических лиц, назначение платежей «выплата н/д по переводу «Колибри» для филиалов Сбербанка России» и «прием денежных средств для перевода Колибри», ФИО3 совершены операции по выдаче наличных денежных средств в общей сумме около 15,3 млн. рублей в результате 67 операций; дополнительная информация, предоставляемая кредитной организацией: «конец схемы «обнал». Согласно схеме финансовых связей (сомнительные финансовые операции) установлены поступления денежных средств в том числе от ФИО, ФИО, ФИО9 №25, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО9 №26

ФИО9 ФИО9 №26 в судебном заседании показал, что в ДД.ММ.ГГГГ знакомый ФИО предложил работать курьером, забирать из транспортной компании сигареты и отправлять его клиентам. Он работал около месяца. Груз приходил в транспортную компанию «Деловые линии», ему приходило смс, он забирал его, это были сигареты, обычно не больше 10 коробок. Затем от ФИО приходило смс о том, какие коробки куда надо отправлять. Один или два раза по просьбе ФИО переводил денежные средства ФИО3, лично с последним не знаком.

Согласно информации ГИАЦ МВД России (т.3 л.д.№) ФИО осужден по ст.№ УК РФ, ФИО, ФИО9 №25, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО – осуждены по ст.№ УК РФ.

Так, согласно приговору <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ ФИО9 №25 осужден по № УК РФ (т.5 л.д.№), приговором <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ ФИО осужден по № УК РФ (т.5 л.д.№), приговором <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ ФИО был осужден по № УК РФ (т.5 л.д.№), приговором <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ ФИО был осужден по № УК РФ (т.5 л.д.№), приговором <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ ФИО был осужден по № УК РФ (т.5 л.д.№), приговором <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ ФИО осужден по № УК РФ (т.5 л.д.№)

ФИО9 ФИО в судебном заседании показал, что лично с подсудимым не знаком. Делал заказ табачной продукции для себя в телеграмм-канале в ДД.ММ.ГГГГ, покупал сигареты на сумму сто с лишним тысяч рублей, с кем общался не знает. Оплату производил через Сбербанк. Ему прислали в телеграмм-канале реквизиты для перевода на имя ФИО3. Доставили табачную продукцию транспортной компанией. На приобретенной табачной продукции акцизных марок, информации о производителе не было.

ФИО9 ФИО9 №25 в ходе следствия (т.3 л.д.№, т.4 л.д.№) показал, что в ДД.ММ.ГГГГ был осужден по ст.№ УК РФ за незаконный оборот немаркированных табачных изделий. В период с ДД.ММ.ГГГГ занимался перепродажей различных табачных изделий без акцизных марок Российской Федерации. Такие сигареты находил на различных каналах в сети «Телеграмм», на страницах поставщиков были наименования и стоимость сигарет. Первоначально заказывал небольшую партию, переводил деньги на указанный продавцом счет, после чего, транспортной компанией ему доставлялись сигареты, которые он впоследствии перепродавал. Если сигареты доставлялись в полном объеме, начинал работать с данным поставщиком. Сколько у него было поставщиков он не помнит, они были из разных регионов Российской Федерации. Кто именно ему отправлял сигареты - не знает, так как с данными лицами лично знаком не был, велась только переписка на сайте. С ФИО3 лично не знаком. По факту поставок немаркированной табачной продукции с ним общался только через приложение «Телеграмм». У поставщиков сигарет в приложении «Телеграмм» были псевдонимы, связанные с табачной продукцией, например, «Кентов», «Парламентов», «Табаков». В феврале 2019 года перевел ФИО3 410000 рублей именно за немаркированную табачную продукцию – сигареты - переводом «Колибри». Этот способ выбрал ФИО3 Сигареты после перевода ему поступили в полном объеме, какое количество сигарет получил - не помнит. Каких марок были сигареты, также не помнит, как правило, покупал: «<данные изъяты>». Занимался перепродажей сигарет только без акцизной марки РФ, так как их стоимость гораздо дешевле. На 410000 рублей приобрел у ФИО3 около 16 коробок сигарет по 500 пачек. С момента оплаты табачной продукции, сигареты шли от двух до десяти дней в зависимости от транспортных компаний. Гарантией поставки являлась накладная от транспортной компании, которая приходила в приложении «Телеграмм».

ФИО9 ФИО в судебном заседании показал, что с ФИО3 знаком с ДД.ММ.ГГГГ., познакомились на рынке в <адрес>, отношения дружеские. С ФИО3 занимались на рынке в <адрес> мясо возили, подсудимый ему оставлял, он реализовывал, не всегда мог с фуры деньги дать, задерживал. У них доверительные отношения, семьями общались, когда подсудимый приезжал в <адрес>, звонил, если было время чтобы посидеть. Он с другими перекупщиками на рынке создали телеграмм-канал, чтобы вести клиентскую базу по продаже стиков и сигарет, бывало, безакцизных, работали по <адрес> Для открытия телеграм-канала обратились к тем, кто занимался телефонами. Канал назывался «Астана стики» или «Сигарета <адрес>». В телеграме писали также из России, просили отправить несколько коробок. Он сообщал, что сигареты безакцизные, рассчитаны на <адрес>. Отправлял транспортными компаниями «Азиятрейд», «Деловые», указывал как иные товары. Поскольку у них было малое предприятие, чтобы не превысить суммы для квартального налога, он старался брать оплату наличными, также отправляли по карте, а он потом забирал наличные. Однажды спросил у ФИО3, можно ли скинуть его счет, чтобы туда поступили рубли, так как часто бывает в <адрес>, потом он заберет. Денежные средства от его продажи перечислялись в рублях. Писал клиенту: "Можешь на российский счет скинуть". Подсудимому по Вотсапп писал, что ему придут деньги, когда тот будет в Астане, заберет их. Суммы были по 200-400 тысяч рублей. Всего было два перевода ФИО3 и один перевод его бывшей супруге в ДД.ММ.ГГГГ., помнит, что один раз перевод был 450 тысяч рублей, один раз двести тысяч рублей, на счет супруги ФИО3 перевод примерно 275 тысяч рублей. В прошлом году ФИО3 ему сказал, что у него проблемы по поводу денежных переводам, не знал, откуда какие деньги. Он вспомнил, что отправляли, сказал подсудимому, что в суде скажет, что в то время занимался этим в <адрес>

ФИО9 ФИО в судебном заседании показал, что ФИО3 знает с ДД.ММ.ГГГГ, отношения рабочие. Знает, что тот занимался ранее в <адрес> гумусом, был директором. Ему неизвестно, чтобы подсудимый имел отношение к незаконной предпринимательской деятельности в сфере табачной продукции. Также ему знаком ФИО, у него он арендовал технику, а именно, трактор «Белорус» и грузовики КАМАЗ, а также участок огороженной территории в <адрес> для размещения щебня, так как в период с ДД.ММ.ГГГГ привозил из <адрес> и реализовывал щебень. Определенных сроков аренды не было, платежи устанавливались по-разному, в зависимости от объема работы. Документы об аренде не составлялись. Платежи составляли от 20 до 200 тысяч рублей, за аренду трактора платил 8-12 тысяч рублей в день, за грузовые автомобили – 12-20 тысяч рублей в день, за аренду площадки платил в месяц около 40 тысяч рублей. Рассчитывался иногда каждый месяц иногда раз в три месяца, было за 9 месяцев. Транспортными средствами управляли водитель, которые работали у ФИО Техника была нужна для перевозки щебня из <адрес> в <адрес>. Занимался этим как частное лицо, без оформления индивидуального предпринимателя и без организации юридического лица. Техникой и площадкой пользовался с весны по осень. Перевозил щебень из <адрес> на автомобилях Камаз, которые арендовал в ФИО13. Границу пересекал по документам, которые выдавали там, где закупал щебень. Поскольку у него нет российской банковской карты, он давал ФИО3 наличные, чтобы тот переводил денежные средства за технику, аренду территории ФИО Иногда рассчитывался с последним наличными. ФИО3 он познакомил с ФИО в 2022 г., так как последний хотел приобрести автомобиль, а подсудимый продавал. Положительно характеризовал ФИО3, как доброго, отзывчивого, трудолюбивого, отметил, что тот никогда не откажет, поможет в сложный момент.

ФИО9 ФИО9 №12 в судебном заседании показал, что с ДД.ММ.ГГГГ занимается перевозкой опасных грузов, имеет для этого специализированный автомобиль, около 10 лет ему принадлежит стоянка грузового транспорта по адресу <адрес>. На стоянке находились транспортные средства, как с ФИО6 номерами, так и стран СНГ, стоянка огорожена, охраняется, рассчитывались за нее со сторожами. Ему переводили денежные средства арендаторы территории, сельхозпроизводители. ФИО3 ему знаком, так как два-три года назад покупал у него машину по рекомендации знакомого. Данный знакомый завозил щебень из <адрес> в <адрес>, арендовал у него территорию. Какие-либо документы об аренде не составлялись, все делалось устно, оплата происходила онлайн-переводом, суммы до 30-50 тысяч рублей. ФИО3 ему денежные средства никогда не переводил, он подсудимому также не переводил. ОСО КБ "Евротерйд", ТО «Паритетстройсервис», ООО «Сибпромресурс» ему неизвестны, ФИО - не знакомы.

ФИО9 ФИО в судебном заседании показал, что ФИО3 знает с ДД.ММ.ГГГГ, отношения товарищеские. В ДД.ММ.ГГГГ подсудимый предложил ему работу по перевозке гумуса из <адрес> в <адрес>, а также по месту в ФИО13. В <адрес> было производство, склад, база, там его загружали, выдавали накладные. Официально трудоустроен не был. Платил ему ФИО3, который числился там заместителем директора. Работал там до ДД.ММ.ГГГГ. Знает, что у ФИО3 также в <адрес> был пошив одежды и аптечная сеть. Положительно характеризовал подсудимого, тот при обращении, когда были трудности, никогда не отказывал, помогал ему финансово.

ФИО9 ФИО9 №16 в судебном заседании показала, что с ДД.ММ.ГГГГ состояла в браке с подсудимым. С ДД.ММ.ГГГГ он работал в <адрес> представителем или коммерческим директором на производстве гумуса и удобрений, также у него имелась фабрика по производству одежды и аптечная сеть в <адрес>. В основном оно находился в <адрес>. О деятельности, связанной с табачной продукцией ей неизвестно. Положительно характеризовала подсудимого, указав, что он в хороших отношениях с друзьями и родственниками, участвует в воспитании и содержании детей. Денежные средства передавал ей наличными или переводил на карту. Также ей поступали денежные средства от других лиц, которых она не знала, ФИО3 говорил ей, что придет сумма на содержание детей. После расторжения брака у подсудимого было собственное место жительства, у нее только гостил, ей не было известно, куда и по каким делам ездил ФИО3, также не была достоверно и подробно осведомлена о его работе и источниках дохода.

Допросив подсудимого, исследовав и оценив доказательства по уголовному делу в совокупности, суд находит вину ФИО3 доказанной.

Действия ФИО3 следует квалифицировать как хранение, перевозку в целях сбыта, продажу немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, предусмотренное п. «а», «б» ч.6 ст.171.1 УК РФ, поскольку подсудимый, договорившись о совместном совершении преступления с неустановленными лицами, умышленно, с целью сбыта, действуя совместно и согласованно, хранили немаркированные табачные изделия, подлежащие маркировке специальными (акцизными) марками в складском помещении <адрес>, перевезли их с использованием в качестве водителя лица, не осведомленного об их преступных действиях, к автомобильному пункту пропуска через Государственную границу РФ в <адрес>, где немаркированные табачные изделия в ходе досмотра транспортного средства сотрудниками ПУ ФСБ России по <адрес> были обнаружены и изъяты, а также продали немаркированные табачные изделия ФИО9 №25 и ФИО, которые оплатили их стоимость на реквизиты подсудимого, при этом общая стоимость немаркированных табачных изделий, которые были изъяты на пограничном пункте пропуска и проданных указанным лицам, превышает один миллион рублей, что в соответствии с примечанием к ст.171.1 УК РФ является особо крупным размером.

Суд считает подлежащим исключению из обвинения ФИО3 приобретение немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, поскольку конкретные обстоятельства приобретения, которые подлежат доказыванию в соответствии с требованиями ст.73 УПК РФ как в отношении ФИО3, так и в отношении лиц, с которыми он был в сговоре, в ходе следствия не установлены и подсудимому по предъявленному обвинению не инкриминированы.

Суд относится критически к показаниям подсудимого, который вину не признал, отрицал причастность к обороту немаркированной табачной продукции, перечисления ему денежных средств объяснял оказанием услуги третьим лицам, расценивает их как позицию защиты, совокупностью исследованных доказательств они опровергнуты.

Суд принимает за основу приговора показания свидетеля ФИО9 №22, который в ходе следствия первоначально сообщал, что немаркированная табачная продукция хранилась у него на складе и была загружена там для перевозки в связи с действительной сделкой юридических лиц, в которой он представлял одно из них, представил документы, подтверждающие ошибочность направления груза табачной продукции в Российскую Федерацию, однако, впоследствии сообщил, что не знает, откуда была привезена продукция, кем организована перевозка, указал, что юридические лица, указанные в документах, ему не известны; показания свидетеля ФИО9 №21, который перевозил немаркированную табачную продукцию, при погрузке обратил внимание на несоответствие маршрута в документах тому, по которому он должен следовать, был задержан в АПП Исилькуль при перевозке немаркированной табачной продукции, сообщил об обстоятельствах погрузки транспортного средства; показания свидетелей ФИО9 №4, ФИО10, ФИО9 №5, ФИО9 №6, ФИО9 №7, ФИО9 №8, ФИО9 №11 – сотрудников пограничной службы, обнаруживших в транспортном средстве, прибывшем для пограничного контроля из Республики ФИО13 немаркированную табачную продукцию, установивших несоответствие перевозимого груза сопроводительным документам; ФИО, ФИО9 №1, - сотрудников ОМВД России по <адрес>, которые участвовали в проверке по сообщению о задержании транспортного средства и обнаружении немаркированной табачной продукции, свидетеля ФИО9 №3, который производил осмотр транспортного средства и груза, свидетелей ФИО9 №9 и ФИО9 №10, присутствовавших при этом в качестве понятых; показания свидетелей ФИО и ФИО9 №25 об обстоятельствах приобретения немаркированной табачной продукции с оплатой переводом по реквизитам подсудимого; свидетеля ФИО9 №26, сообщившего, что занимался доставкой клиентам сигарет, поступивших транспортной компанией и по просьбе лица, по просьбе которого выполнял указанную работу, перевел денежные средства подсудимому. Показания перечисленных лиц согласуются между собой и соответствуют другим доказательствам по делу, в том числе: осмотром мобильного телефона ФИО9 №21, в ходе которого установлено наличие сообщений от абонента, записанного как «ФИО Омск», относительно передвижения транспортного средства с немаркированной табачной продукцией, информацией о принадлежности данного абонентского номера ФИО9 №18, показаниями последнего о том, что данный абонентский номер не использовал, информацией ПАО МТС о перемещениях абонента, использовавшего данный номер, в период, соответствующий движения автомобиля ФИО9 №21 к автомобильному пункту пропуска, заключениями экспертиз, показаниями свидетелей ФИО, ФИО, ФИО, другими письменными доказательствами, из которых следует, что документы на груз, изъятые при обнаружении немаркированной табачной продукции, выданные ФИО9 №22 и ФИО9 №19 содержат недействительную информацию, в том числе о сторонах сделок, грузе, маршруте следования и не могли быть выданы указанными в них юридическими лицами, сведениями об установлении Росфинмониторингом сомнительных финансовых операций с денежными средствами относительно переводов, поступивших в адрес подсудимого, информацией о привлечении лиц, направлявших указанные переводы к уголовной ответственности за незаконный оборот немаркированной продукции; заключениями эксперта, которыми установлена стоимость табачной продукции, представляющая особо крупный размер, подтверждаются другими доказательствами исследованными по делу.

Суд относится критически к показаниям свидетелей ФИО, расценивает их как данные из дружеских отношений в поддержание версии защиты подсудимого, они явно не соответствуют совокупности доказательств, исследованных судом. Также суд находит недостоверными показания свидетеля ФИО9 №19 исходя из недействительности представленных в их подтверждение документов и несоответствия содержания его показаний совокупности других доказательств по делу.

При назначении наказания суд учитывает, что ФИО3 совершил умышленное тяжкое преступление, обстоятельств, отягчающих наказание, по делу не имеется, в качестве обстоятельств, смягчающих наказание, суд учитывает наличие малолетних детей у виновного.

С учетом фактических обстоятельств дела, тяжести, характера и степени общественной опасности преступлений, данных о личности подсудимого, который характеризуется положительно, социально обустроен, ведет активную общественную жизнь, занимается благотворительностью, принимая во внимание состояние здоровья матери подсудимого которая является инвалидом, влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и условия жизни их семьи, при отсутствии по делу исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих общественную опасность преступления, суд считает необходимым назначить ФИО3 наказание в виде лишения свободы, полагая применение иных видов наказания нецелесообразным, а также дополнительное наказание в виде штрафа, размер которого суд устанавливает с учетом имущественного положения подсудимого, который трудоспособен, наличия у него на иждивении двух малолетних детей.

Исходя из обстоятельств дела, общественной опасности преступления, характера обстоятельств, признанных судом смягчающими наказание, суд не находит достаточных оснований для применения положений ч.6 ст.15 УК РФ об изменении категории преступления.

Для достижения целей наказания, установленных ч.2 ст.43 УК РФ - восстановления социальной справедливости, исправления подсудимого и предупреждения совершения новых преступлений - суд находит необходимым реальное отбывание ФИО3 наказания в соответствии с п. «б» ч.1 ст.58 УК РФ в исправительной колонии общего режима.

Суд считает необходимым сохранить арест, наложенный на имущество ФИО3 - нежилое помещение кадастровый № по адресу <адрес>, площадью 47.6 кв.м., нежилое помещение кадастровый № по адресу <адрес>, площадью 17.2 кв.м., долю в праве 70/1062 в общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером № местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка, ориентир жилой дом, участок находится примерно в 54 м., по направлению на юг от ориентира, почтовый адрес ориентира <адрес>, площадь 1062 +/- 11 кв.м., сохранить до исполнения наказания в виде штрафа.

В соответствии с ст.81 УПК РФ суд считает необходимым вещественные доказательства по уголовному делу: международную товарно-транспортную накладную, счет-фактуру, товарную накладную, товарно-транспортную накладную (все экземпляры), карточку с образцами подписей и оттиска печати, детализацию соединений по абонентскому номеру, приложение к ответу ПАО «Вымпелком», информацию о соединениях между абонентами, абонентскими устройствами, копии свидетельства о постановке на регистрационный учет, справки о перерегистрации юридического лица, договора перевозки грузов, договора купли-продажи, компакт-диски - хранить при уголовном деле, автомобиль с полуприцепом – оставить в распоряжении ФИО9 №21

На основании изложенного, руководствуясь ст.307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО3 виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а», «б» ч.6 ст.171.1 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок два года с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере двести пятьдесят тысяч рублей.

Меру пресечения ФИО3 изменить на содержание под стражей, до вступления приговора в законную силу содержать в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по <адрес>.

Срок наказания исчислять со дня вступления приговора в законную силу. Зачесть в срок наказания время содержания ФИО3 под стражей с ДД.ММ.ГГГГ до дня вступления приговора в законную силу в соответствии с п. «б» ч.3.1 ст.72 УК РФ из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Назначенное ФИО3 наказание в виде штрафа подлежит уплате по реквизитам: <данные изъяты>.

Арест, наложенный на имущество ФИО3 - нежилое помещение кадастровый № по адресу <адрес>, площадью 47,6 кв.м., нежилое помещение кадастровый № по адресу <адрес>, площадью 17.2 кв.м., долю в праве 70/1062 в общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером № местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка, ориентир жилой дом, участок находится примерно в 54 м., по направлению на юг от ориентира, почтовый адрес ориентира <адрес>, площадь 1062 +/- 11 кв.м., сохранить до исполнения наказания в виде штрафа.

Вещественные доказательства: международную товарно-транспортную накладную, счет-фактуру, товарную накладную, товарно-транспортную накладную (все экземпляры), карточку с образцами подписей и оттиска печати, детализацию соединений по абонентскому номеру, приложение к ответу ПАО «Вымпелком», информацию о соединениях между абонентами, абонентскими устройствами, копии свидетельства о постановке на регистрационный учет, справки о перерегистрации юридического лица, договора перевозки грузов, договора купли-продажи, компакт-диски - хранить при уголовном деле, автомобиль с полуприцепом – оставить в распоряжении ФИО9 №21

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Омский областной суд путем подачи жалобы через Исилькульский городской суд в течение 15 суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, в тот же срок со дня вручения копии приговора; осужденный вправе участвовать в судебном разбирательстве уголовного дела судом апелляционной инстанции, поручать осуществление своей защиты избранному защитнику, либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Стороны могут подать ходатайство об ознакомлении с протоколом и аудиозаписью судебного заседания в письменном виде в течение трех суток со дня окончания судебного заседания и в течение трех суток со дня ознакомления принести на них замечания.

Судья Н.Г. Глазкова