Приговор № 1-134/2026 от 30 марта 2026 г. по делу № 1-134/2026Дело № 1-134/2026 УИД-18RS0002-01-2026-000359-81 ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 31 марта 2026 года г. Ижевск Первомайский районный суд г. Ижевска в составе председательствующего судьи Новокшонова В.В. единолично, при секретаре Торшиловой А.А., с участием: государственного обвинителя Сиренко И.В., подсудимых ФИО1, ФИО2, защитников – адвокатов Чувашова Г.В., Петрова А.В., рассмотрев материалы уголовного дела в отношении: ФИО1, <данные скрыты> обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, ФИО2, <данные скрыты> обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, ФИО1 и ФИО2 совершили преступление в сфере экономической деятельности, при следующих обстоятельствах. Согласно п. п. 1, 3 ст. 846 ГК РФ при заключении договора банковского счета клиенту или указанному им лицу открывается счет в банке на условиях, согласованных сторонами. Банковский счет может быть открыт на условиях использования электронного средства платежа. В силу п. 1 ст. 847 ГК РФ, права лиц, осуществляющих от имени клиента распоряжения о перечислении и выдаче средств со счета, удостоверяются клиентом путем представления банку документов, предусмотренных законом, установленными в соответствии с ним банковскими правилами и договором банковского счета. Согласно п. 19 ст. 3 Федерального закона от <дата> № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронное средство платежа - средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств. В соответствии со ст. 30 Федерального закона от <дата> № «О банках и банковской деятельности» (в редакции Федерального закона от <дата> № 482-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»), отношения между Банком России, кредитными организациями и их клиентами осуществляются на основе договоров, если иное не предусмотрено федеральным законом. В соответствии со ст. 30 Федерального закона от <дата> № «О банках и банковской деятельности» (в редакции Федерального закона от <дата> № 275-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»), отношения между Банком России, кредитными организациями, филиалами иностранных банков и их клиентами осуществляются на основе договоров, если иное не предусмотрено федеральным законом. Договор между кредитной организацией, филиалом иностранного банка и клиентом - физическим лицом, а также соглашение об электронном документообороте и иные документы, необходимые для обеспечения их взаимодействия после идентификации клиента - физического лица в порядке, предусмотренном пунктом 5.8 статьи 7 Федерального закона от <дата> № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», могут быть подписаны его простой электронной подписью, ключ которой получен при личной явке в соответствии с правилами использования простой электронной подписи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг в электронной форме, устанавливаемых Правительством Российской Федерации. Указанные документы, подписанные простой электронной подписью, признаются электронными документами, равнозначными документам на бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью данного физического лица. В соответствии со ст. 30 Федерального закона от <дата> № «О банках и банковской деятельности» (в редакции Федерального закона от <дата> № 532-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об инвестиционных фондах» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»), отношения между Банком России, кредитными организациями, филиалами иностранных банков и их клиентами осуществляются на основе договоров, если иное не предусмотрено федеральным законом. Договор между кредитной организацией, филиалом иностранного банка и клиентом - физическим лицом, а также соглашение об электронном документообороте и иные документы, необходимые для обеспечения их взаимодействия после идентификации клиента - физического лица при личном присутствии или в порядке, предусмотренном пунктом 5.8 статьи 7 Федерального закона от <дата> № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», могут быть подписаны его простой электронной подписью, ключ которой получен при личной явке в соответствии с правилами использования простой электронной подписи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг в электронной форме, устанавливаемых Правительством Российской Федерации, или усиленной неквалифицированной электронной подписью, сертификат ключа проверки которой создан и используется в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме, в установленном Правительством Российской Федерации порядке, предусматривающем, в том числе порядок проверки такой электронной подписи, и при условии организации взаимодействия физического лица с такой инфраструктурой с применением прошедших в установленном порядке процедуру оценки соответствия средств защиты информации. Указанные документы, подписанные простой электронной подписью или усиленной неквалифицированной электронной подписью, признаются электронными документами, равнозначными документам на бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью данного физического лица. В соответствии с п. 1.1 Инструкции Банка России от <дата> №-И «Об открытии, ведении и закрытии банковских счетов и счетов по вкладам (депозитам)», открытие юридическим лицам, иностранным структурам без образования юридического лица, физическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, занимающимся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам) в валюте Российской Федерации, иностранной валюте и драгоценных металлах должно производиться кредитными организациями, Банком России при условии наличия у клиентов правоспособности (дееспособности). Согласно п.п. 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 Инструкции Банка России от <дата> №-И «Об открытии, ведении и закрытии банковских счетов и счетов по вкладам (депозитам)», операции по счетам соответствующего вида (режим счета) регулируются законодательством Российской Федерации и (или) договором между банком и клиентом. В случае изменения сведений, подлежащих установлению при открытии счета, клиенты обязаны информировать об этом банк. По требованию банка клиенты обязаны представлять документы (их копии), подтверждающие изменение указанных сведений. При ведении счета клиента банк обязан располагать информацией о лицах, наделенных правом подписи, и лицах, уполномоченных распоряжаться денежными средствами (драгоценным металлом), находящимися на счете, используя аналог собственноручной подписи. При возникновении сомнений в актуальности имеющейся информации об указанных лицах банк обязан принимать все доступные в сложившихся обстоятельствах меры по обновлению такой информации. Право подписи принадлежит клиенту - физическому лицу, индивидуальному предпринимателю, физическому лицу, занимающемуся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, финансовому управляющему при введении в деле о несостоятельности (банкротстве) процедуры реализации имущества гражданина. Право подписи может принадлежать физическим лицам на основании соответствующей доверенности, выданной в случаях и порядке, установленных законодательством Российской Федерации, физическим лицом, индивидуальным предпринимателем, физическим лицом, занимающимся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой. В соответствии с п. 1.1 Положения Банка России от <дата> №-П «О правилах осуществления перевода денежных средств» (далее по тексту – Положение №-П), Банк России, кредитные организации осуществляют перевод денежных средств по банковским счетам и без открытия банковских счетов в рамках применяемых форм безналичных расчетов на основании распоряжений о переводе денежных средств (далее - распоряжения), составляемых плательщиками, получателями средств, а также лицами, органами, имеющими право на основании федеральных законов предъявлять распоряжения к банковским счетам плательщиков, банками. В силу п. 1.9 Положения №-П, перевод денежных средств осуществляется банками по распоряжениям клиентов, взыскателей средств, банков в электронном виде, в том числе с использованием электронных средств платежа, или на бумажных носителях. Согласно п. 2.4 Положения №-П, удостоверение права распоряжения денежными средствами при приеме к исполнению распоряжения в электронном виде осуществляется банком посредством проверки электронной подписи, аналога собственноручной подписи и (или) кодов, паролей, иных средств, позволяющих подтвердить, что распоряжение в электронном виде подписано и (или) удостоверено в соответствии с п. 1.26 Положения №-П. Согласно п. 1.26 Положения №-П, распоряжение получателя средств, взыскателя средств в электронном виде (реестр (при наличии) подписывается электронной подписью (электронными подписями), аналогом собственноручной подписи (аналогами собственноручных подписей) и (или) удостоверяются кодами, паролями, иными средствами, позволяющими подтвердить, что распоряжение (реестр) составлено получателем средств, взыскателем средств или уполномоченным на это лицом (уполномоченными лицами). Согласно п. 1.11 ст. 7 Федерального закона от <дата> № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в случае возникновения сомнений в достоверности сведений, представленных клиентом - физическим лицом в рамках проведения упрощенной идентификации, а равно в случае возникновения подозрений в том, что операция осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, организация, осуществляющая операции с денежными средствами или иным имуществом, обязана провести идентификацию указанного клиента в порядке, определенном пунктом 1 настоящей статьи. Согласно п. 1 ст. 7 Федерального закона от <дата> № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны: до приема на обслуживание идентифицировать клиента, представителя клиента и (или) выгодоприобретателя, за исключением случаев, установленных пунктами 1.1, 1.1-1, 1.2, 1.4, 1.4-1, 1.4-2, 1.4-4 - 1.4-8 настоящей статьи, установив следующие сведения: в отношении физических лиц - фамилию, имя, а также отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая), гражданство, дату рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, данные документов, подтверждающих право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (если наличие таких документов обязательно в соответствии с международными договорами Российской Федерации и законодательством Российской Федерации), адрес места жительства (регистрации) или места пребывания, идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии), а в случаях, предусмотренных пунктами 1.11 и 1.12 настоящей статьи, фамилию, имя, а также отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая), серию и номер документа, удостоверяющего личность, а также иную информацию, позволяющую подтвердить указанные сведения. Согласно п. 5.8 ст. 7 Федерального закона от <дата> № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в случае возникновения сомнений в том, что за совершением операции или сделки обращается то физическое лицо либо тот представитель, которые были идентифицированы в порядке, предусмотренном настоящим пунктом, организация, указанная в абзаце 1 настоящего пункта, предпринимает действия, предусмотренные пп. 3 п. 1 настоящей статьи, в порядке, определенном правилами внутреннего контроля. На основании п. 11 ст. 7 Федерального закона от <дата> № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом, вправе отказать в совершении операции, в том числе в совершении операции на основании распоряжения клиента, при условии, что в результате реализации правил внутреннего контроля у работников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что операция совершается в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма. ФИО2 в период с 01.05.2024 по 20.02.2025, находясь на территории Удмуртской Республики, в том числе в г. Ижевске, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, в которую помимо него входил также ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения - получения неконтролируемого государством дохода, осуществлял неправомерный оборот средств платежей – приобретение, хранение, транспортировку в целях использования электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, в составе группы лиц по предварительному сговору, при следующих обстоятельствах. Так, в период с 01.05.2024 по 31.12.2024 ФИО1, находясь на территории Удмуртской Республике, в том числе в г. Ижевске, руководствуясь корыстными побуждениями, заинтересованный в получении прибыли, при неустановленных следствием обстоятельствах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» получил информацию о возможности предоставления через платформу для обработки платежных транзакций «CryptoCards» реквизитов электронных средств – платежных банковских карт, третьим лицам, заинтересованным в проведении финансовых операций, связанных с переводом принадлежащих им безналичных денежных средств в наличную форму (их «обналичиванием»), совершаемым в обход официальных банковских структур, государственного финансового контроля, в целях последующего получения наличных денежных средств, приобретенных в результате совершения противоправной деятельности, и придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению ими, принял решение об организации предоставления такого рода услуг заинтересованным лицам за денежное вознаграждение, в том числе путем неправомерного оборота средств платежей. Основным направлением его преступной деятельности являлось извлечение незаконного дохода путем использования платежных банковских карт, принадлежащих третьим лицам, не являясь при этом стороной договора об использовании электронных средств платежей, банковские счета которых ФИО1 планировалось использовать для неправомерного оборота денежных средств. Приобретенные платежные банковские карты третьих (физических) лиц и пин-коды к ним предполагалось использовать для приема на связанные с ними банковские счета денежных средств от неустановленных в ходе следствия лиц, полученных, в том числе в результате совершения противоправной деятельности, под видом продажи криптовалюты через платформу для обработки платежных транзакций «CryptoCards», с дальнейшим проведением с данными денежными средствами неправомерных операций по выдаче указанных денежных средств в наличной форме путем их снятия в банкоматах с использованием электронных средств – платежных банковских карт, принадлежащих третьим (физическим) лицам, и пин-кодов к ним, в интересах неустановленных в ходе следствия лиц, заинтересованных в придании правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, полученными, в том числе в результате совершения противоправной деятельности, после чего на полученные в наличной форме денежные средства за вычетом денежного вознаграждения, составляющего процент от суммы произведенной операции, для участников преступной группы, приобретать криптовалюту, с последующим повторением описанной ранее деятельности. Реализуя преступный умысел, направленный на приобретение, хранение, транспортировку в целях использования электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, с целью извлечения имущественной выгоды, в период с 01.11.2024 по 20.02.2025 ФИО1, находящимся на территории Удмуртской Республики, в том числе в г. Ижевске, действующим в составе группы лиц по предварительному сговору, посредством использования платформы для обработки платежных транзакций «CryptoCards» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», предоставлялись реквизиты приобретаемых платежных банковских карт третьих лиц, фактически находящихся в его пользовании и распоряжении при отсутствии на то законных оснований, лицам, заинтересованным в придании правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, полученными, в том числе в результате совершения противоправной деятельности. Для увеличения объема денежного вознаграждения, получаемого участниками преступной группы, от вышеуказанной деятельности, а также в целях избежания негативного для них влияния мер, предусмотренных Федеральным законом 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», при обнаружении организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, запутанного или необычного характера операций (сделок), не имеющих очевидного экономического смысла или очевидных законных целей, участникам преступной группы требовалось увеличение числа платежных банковских карт со сведениями об их пин-кодах, задействованных при осуществлении вышеописанной деятельности. В качестве денежного вознаграждения за совершение незаконных действий ФИО1 удерживал сумму, составляющую процент от суммы денежных средств, использовавшихся при совершении конкретной приходной операции, извлекая тем самым преступный доход для себя и действующего с ним в составе группы лиц по предварительному сговору ФИО2 Осознавая, что реализация задуманного невозможна без привлечения соучастников, у ФИО1 в период с 01.05.2024 по 31.12.2024 возник и сформировался преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, совершенный в составе группы лиц по предварительному сговору, в целях извлечения преступного дохода. В период с 01.11.2024 по 31.12.2024, находясь на территории г. Ижевска Удмуртской Республики, ФИО1, руководствуясь корыстными побуждениями, достоверно осведомленный о запрете неправомерного оборота средств платежей путем приобретения, хранения, транспортировки в целях использования электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств (платежных банковских карт и пин-кодов к ним), а также, обладая информацией о потребности неустановленных в ходе следствия лиц в проведении финансовых операций, связанных с переводом принадлежащих им безналичных денежных средств в наличную форму, совершаемым в обход официальных банковских структур, государственного финансового контроля, в целях последующего получения наличных денежных средств, приобретенных в результате совершения противоправной деятельности, и придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению ими, из корыстной заинтересованности в целях получения совместной имущественной выгоды, предложил своему знакомому ФИО2 объединиться в группу лиц по предварительному сговору в целях совместного совершения тяжкого преступления – неправомерного оборота средств платежей, разъяснив ему суть указанной преступной деятельности. ФИО2, действующий из корыстных побуждений, осознавая преступный характер и общественную опасность своих действий, принял предложение ФИО1, и осознанно вошел в состав группы лиц, вступив с ФИО1 в предварительный сговор, направленный на совершение под его руководством тяжкого преступления – неправомерного оборота средств платежей в составе группы лиц по предварительному сговору с целью извлечения дохода. Таким образом, в период 01.11.2024 по 31.12.2024 ФИО1, находясь на территории г. Ижевска Удмуртской Республики, вовлек в состав группы лиц по предварительному сговору ФИО2, который, зная преступные намерения и цели ФИО1, осознанно вошел в ее состав и действовал в дальнейшем совместно с ним. ФИО1 и ФИО2, осознавая преступный характер своей деятельности, исходя из корыстных побуждений, целенаправленно встали на путь совершения преступления, тем самым вступили между собой в предварительный преступный сговор. Так, ФИО1, как лицо, обладающее специальными познаниями в области цифровой валюты и имеющее доступ к личному кабинету в платформе для обработки платежных транзакций «CryptoCards», привлекая ФИО2, в состав группы лиц по предварительному сговору, в соответствии с отведенной ролью должен был выполнить следующие действия: - финансировать деятельность по приобретению ФИО2 электронных средств (платежных банковских карт и пин-кодов к ним) у третьих лиц и привязанных к ним сим-карт; - приобретать мобильные телефоны для последующего отслеживания фактов приема, выдачи, перевода денежных средств по подконтрольным электронным средствам (платежным банковским картам); - отслеживать факты поступления заявок на приобретение криптовалюты в платформе для обработки платежных транзакций «CryptoCards» и подтверждать их в целях создания видимости правомерности осуществляемой деятельности; - давать указания о снятии поступивших на них денежных средств и их транспортировку и выполнении иных действий, направленных на обеспечение о поддержание преступной деятельности. - приобретать криптовалюту, в том числе в криптовалютном обменнике «Abcex», расположенном по адресу: <...>, для дальнейшего продолжения вышеописанной деятельности; - привлекать к вышеописанной деятельности третьих лиц, не осведомленных об истинных преступных намерениях ФИО1 и ФИО2, для предоставления помещения по адресу: <...>, для реализации указанной деятельности, отслеживания фактов приема, выдачи, перевода денежных средств с подконтрольных электронных средств (платежных банковских карт), отслеживания фактов поступления заявок на приобретение криптовалюты в платформе для обработки платежных транзакций «CryptoCards» и их подтверждения в целях создания видимости правомерности осуществляемой деятельности, транспортировки получаемых денежных средств. - выполнять иные действия, направленные на обеспечение и поддержание вышеописанной преступной деятельности. ФИО2 в соответствии с отведенной ему преступной ролью за денежное вознаграждение должен был выполнить следующие действия: - приобретать посредством использования информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а именно мессенджера «Телеграмм», у неустановленных следствием лиц в целях использования электронные средства (платежные банковские карты и пин-коды к ним), предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств; - хранить, в том числе в находящемся в его пользовании автомобиле, в целях использования электронные средства (платежные банковские карты со сведениями об их пин-кодах), предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств; - осуществлять транспортировку электронных средств (платежных банковских карт со сведениями об их пин-кодах), предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода, денежных средств; - осуществлять привязку к электронным средствам (платежным банковским картам) неустановленные в ходе следствия абонентские номера телефонов неустановленных следствием лиц, фактически находящиеся в пользовании ФИО1, в целях последующего получения уведомлений (СМС-сообщений, Push-уведомлений) о приеме, выдаче, переводе денежных средств; - самостоятельно снимать через банкоматы «обналиченные» денежные средства в определенной ФИО1 сумме с использованием подконтрольных электронных средств (платежных банковских карт со сведениями об их пин-кодах); - осуществлять передачу ФИО1 реквизитов электронного средства (платежной банковской карты), в том числе номера такой карты, её пин-кода, CVC-кода, срока действия и сведений об истинном владельце электронного средства; - осуществлять нанесение на поверхность электронных средств (платежных банковских карт) сведений о пин-коде такого электронного средства и сведений об истинном его владельце; - осуществлять доставку «обналиченных» денежных средств ФИО1 - выполнять иные поручения ФИО1, направленные на обеспечение и поддержание вышеописанной преступной деятельности. Таким образом, ФИО1, находясь на территории г. Ижевска Удмуртской Республики, не позднее 31.12.2024 вовлек в состав преступной группы ФИО2, который, зная преступные намерения ФИО1, осознанно вошел в состав группы согласно отведенной ему преступной роли. Кроме того, в указанный период с 01.11.2024 по 31.12.2024, находясь на территории г. Ижевска Удмуртской Республики, ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, привлек Свидетель №5, Свидетель №3, Свидетель №9, Свидетель №8, не осведомленных об истинных преступных намерениях ФИО1 и ФИО2, для содействия в выполнении указаний ФИО1, в том числе по предоставлению помещения по адресу: <...>, для реализации указанной деятельности, отслеживанию фактов приема, выдачи, перевода денежных средств с подконтрольных электронных средств (платежных банковских карт), отслеживанию фактов поступления заявок на приобретение криптовалюты в платформе для обработки платежных транзакций «CryptoCards» и их подтверждения, эпизодического снятия денежных средств с подконтрольных ФИО1 электронных средств (платежных банковских карт со сведениями об их пин-кодах), транспортировки полученных денежных средств. Реализуя единый преступный умысел и действуя в составе группы лиц по предварительному сговору совместно с ФИО1, согласно распределенным ролям, в период с 01.11.2024 по 20.02.2025 ФИО2, находясь на территории г. Ижевска Удмуртской Республики, в том числе вблизи здания по адресу: <...>, то есть на территории Первомайского района г. Ижевска, действуя согласованно между собой и преследуя цель получить необоснованное денежное вознаграждение, в целях последующего неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, приобрел без законных на то оснований, в нарушение положений п.п. 1, 3 ст. 846, п. 1 ст. 847 ГК РФ, ст. 30 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности», п. 1.1, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 Инструкции Банка России от 30.06.2021 № 204-И «Об открытии, ведении и закрытии банковских счетов по вкладам (депозитам)», п. 1.1, 1.9, 1,26, 2.4, Положения Банка России от 29.06.2021 № 762-П «О правилах осуществления перевода денежных средств», п.п. 1.11, 5.8, 11 ст. 7, Федерального закона от 07.08.2001 №115ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма» в целях последующего использования, по указанию ФИО1 и за счет предоставленных им денежных средств, посредством использования информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а именно мессенджера «Телеграмм», у неустановленных следствием лиц электронные средства – не менее 128 платежных банковских карт, выпущенных АО «Альфа-Банк», со сведениями об их пин-кодах, позволяющих осуществить доступ к банковским счетам, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, в том числе: - платежную банковскую карту № сроком действия до 12/34 и CVC-ко<адрес>, выпущенную к банковскому счету №, открытому <дата> в АО «Альфа-Банк» на имя Свидетель №13, <дата> года рождения; - платежную банковскую карту № сроком действия до 01/35 и CVC-ко<адрес>, выпущенную к банковскому счету №, открытому <дата> в АО «Альфа-Банк» на имя Свидетель №14, <дата> года рождения; - платежную банковскую карту № сроком действия до 03/31 и CVC-ко<адрес>, выпущенную к банковскому счету №, открытому <дата> в АО «Альфа-Банк» на имя Свидетель №15, <дата> года рождения; - платежную банковскую карту № сроком действия до 08/34 и CVC-ко<адрес>, выпущенную к банковскому счету №, открытому <дата> в АО «Альфа-Банк» на имя Свидетель №1, <дата> года рождения; - платежную банковскую карту № сроком действия до 12/34 и CVC-ко<адрес>, выпущенную к банковскому счету №, открытому <дата> в АО «Альфа-Банк» на имя Свидетель №2, <дата> года рождения; - платежную банковскую карту № сроком действия до 12/34 и CVC-ко<адрес>, выпущенную к банковскому счету №, открытому <дата> в АО «Альфа-Банк» на имя Свидетель №18, <дата> года рождения; - платежную банковскую карту № сроком действия до 10/34 и CVC-ко<адрес>, выпущенную к банковскому счету №, открытому <дата> в АО «Альфа-Банк» на имя Свидетель №21, <дата> года рождения; - платежную банковскую карту № сроком действия до 01/35 и CVC-ко<адрес>, выпущенную к банковскому счету №, открытому <дата> в АО «Альфа-Банк» на имя Свидетель №23, <дата> года рождения; - платежную банковскую карту № сроком действия до 12/34 и CVC-ко<адрес>, выпущенную к банковскому счету №, открытому <дата> в АО «Альфа-Банк» на имя Свидетель №24, <дата> года рождения; - платежную банковскую карту № сроком действия до 07/34 и CVC-ко<адрес>, выпущенную к банковскому счету №, открытому <дата> в АО «Альфа-Банк» на имя Свидетель №25, <дата> года рождения; - платежную банковскую карту № сроком действия до 01/35 и CVC-ко<адрес>, выпущенную к банковскому счету №, открытому <дата> в АО «Альфа-Банк» на имя Свидетель №35, <дата> года рождения; - платежную банковскую карту № сроком действия до 12/34 и CVC-ко<адрес>, выпущенную к банковскому счету №, открытому <дата> в АО «Альфа-Банк» на имя Свидетель №41, <дата> года рождения, о чем осведомил ФИО1, после чего, в вышеуказанный период времени, находясь на территории г. Ижевска Удмуртской Республики, стал хранить в целях последующего использования указанные электронные средства (платежные банковские карты и пин-коды к ним), предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, при себе, а также в автомобиле модели «Hyundai Solaris» с государственным регистрационным номером «Н294АВ/716». Кроме того, в период с 01.11.2024 по 20.02.2025, находясь на территории г. Ижевска Удмуртской Республики, ФИО2, действуя умышленно и согласованно с ФИО3, осуществлял транспортировку вышеуказанных электронных средств (платежных банковских карт и пин-кодов к ним) в целях последующего использования, посредством использования автомобиля модели «Hyundai Solaris» с государственным регистрационным номером «Н294АВ/716», к банкоматам АО «Альфа-Банк», расположенным на территории г. Ижевска Удмуртской Республики, в целях привязки к указанным электронным средствам неустановленных в ходе следствия абонентских номеров телефонов с целью приобретения возможности получения СМС-сообщений, Push-уведомлений о приеме, выдаче, переводе денежных средств на мобильных телефонах, приобретенных в этих целях в указанный период времени ФИО1 Далее, в период с 01.11.2024 по 20.02.2025, ФИО1, находясь в неустановленном месте, действуя умышленно и согласно отведенной ему преступной роли, из корыстных побуждений, используя информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», а именно платформу для обработки платежных транзакций «CryptoCards», под видом продажи криптовалюты предоставлял реквизиты приобретенных ФИО2 электронных средств – платежных банковских карт третьим лицам, заинтересованным в проведении финансовых операций, связанных с переводом принадлежащих им безналичных денежных средств в наличную форму (их «обналичиванием»), совершаемым в обход официальных банковских структур, государственного финансового контроля, в целях последующего получения наличных денежных средств, приобретенных в результате совершения противоправной деятельности, и придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению ими, после чего на банковские счета указанных электронных средств (платежных банковских карт) в период с 01.11.2024 по 20.02.2025 зачислены денежные средства в сумме не менее 17 500 000 руб., то есть ФИО3, не являющимся стороной договора об использовании указанных электронных средств платежей, в вышеуказанный период времени от неустановленных в ходе следствия лиц неправомерно был осуществлен прием денежных средств, в том числе полученных в результате совершения преступлений, в сумме не менее 999 458 руб. Так, 13.02.2025 на банковский счет № (платежная банковская карта №), открытый в АО «Альфа-Банк» на имя Свидетель №13, поступили денежные средства в размере 31 211 рублей 00 копеек со счета №, открытого в ПАО «Промсвязьбанк» на имя ФИО51, и связанного с совершением преступления, по факту которого 12.04.2025 в ОМВД России по Гагаринскому району УМВД России по г. Севастополю возбуждено уголовное дело №. <дата> на банковский счет № (платежная банковская карта №), открытый в АО «Альфа-Банк» на имя Свидетель №23, поступили денежные средства в размере 99 002 рубля 00 копеек со счета №, открытого в АО «ТБанк» на имя ФИО52, и связанного с совершением преступления, по факту которого <дата> в МУ МВД России «Оренбургское» УМВД России по <адрес> возбуждено уголовное дело №. В продолжение реализации совместного преступного умысла, в период с 01.11.2024 по 20.02.2025, ФИО2, находясь на территории г. Ижевска Удмуртской Республики, по указанию ФИО1, используя приобретенные им ранее электронные средства (платежные банковские карты и пин-коды к ним), без законных на то оснований, не являясь стороной договоров об использовании этих электронных средств платежа, заключенных с оператором по переводу денежных средств, осуществлял неправомерные операции по выдаче денежных средств, а именно снимал наличные денежные средства в банкоматах АО «Альфа-Банк», в том числе расположенных по адресам: <...>, и <...>, в размерах, указанных ФИО1, в общей сумме не менее 17 500 000 руб., которые в последующем в указанный период времени, находясь на территории г. Ижевска Удмуртской Республики, передал ФИО1 Реализуя совместный преступный умысел, в период с 01.11.2024 по 20.02.2025, находясь на территории г. Ижевска, согласно отведенной ему преступной роли, ФИО2 полученные вышеописанным способом денежные средства в неустановленном размере передавал ФИО1, получая за выполнение отведенной ему роли денежное вознаграждение в неустановленном размере. 20.02.2025 вышеуказанные банковские карты были изъяты из салона автомобиля модели «Hyundai Solaris» с государственным регистрационным номером «№», находящегося в пользовании ФИО2 Совершая неправомерный оборот средств платежей в составе группы лиц по предварительному сговору, ФИО2 и ФИО1 осознавали общественную опасность своих действий, предвидели неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения нормального порядка обращения средств платежей и создания угрозы стабильности экономической, финансово-кредитной системам Российской Федерации и желали их наступления из корыстной заинтересованности. Подсудимый ФИО1 признал себя виновным в совершении указанного преступления, в содеянном раскаялся, от дачи показаний отказался. Из оглашенных в судебном заседании на основании ст. 276 УПК РФ показаний ФИО1 установлено, что вину в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, группой лиц по предварительному сговору с ФИО2, он признал и показал, что действительно, вместе с ФИО2 занимался приобретением банковских карт для увеличения заработка на крипто-площадке, и снятием с них денежных средств. Банковские карты граждан покупали в интернете на различных сайтах, личного общения с продавцами никогда не было, также не было общения с владельцами этих банковских карт. Он владел аккаунтом «Криптокардс», оплачивал оборудование, сим-карты, телефоны, пополнял криптокошелек. Не все поступающие на банковские карты денежные средства были от криптовалюты, а могли быть от какой-либо незаконной деятельности, которая осуществлялась не ими (том 8 л.д. 141-148, 159-167, 185-190, 191-197, 214-218, 219-225). Подсудимый ФИО2 признал себя виновным в совершении указанного преступления, в содеянном раскаялся, от дачи показаний отказался. Из оглашенных в судебном заседании на основании ст. 276 УПК РФ показаний ФИО2 установлено, что вину в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, группой лиц по предварительному сговору с ФИО1, он признал и показал, что действительно он находил банковские карты для работы с ФИО6 в телеграмм-группах, в которых выкладывали соответствующие предложения по продаже банковских карт. Банковские карты ФИО6 нужны были для того, чтобы получать денежные средства от игроков в онлайн-казино, а в последующем их снимать, получая, таким образом, доход. ФИО1 выполнял функцию мониторинга, контроля денежных средств на платформе «Криптокардс», то есть отслеживал поступление денежных средств на банковские карты, которые были закреплены на платформе «Криптокардс». Эти же банковские карты предварительно находились и приобретались им на деньги, предоставленные ФИО6 (том 8, л.д. 61-68, 70-76, 97-101). Виновность ФИО1 и ФИО2 в совершении указанного преступления также подтверждается иными доказательствами. Оглашенными в судебном заседании показаниями свидетеля Свидетель №20, согласно которым он оформил на свое имя банковскую карту АО «Альфа-Банка» для личных нужд, которую ему доставили на дом. Номер счета и номер карты сообщить не может, поскольку пластиковую карту потерял на улице примерно через две недели после оформления карты. После того как потерял пластиковую карту, рассчитывался виртуальной картой с помощью QR-кода на протяжении месяца, после чего потерял доступ от приложения «Альфа-Банка», поскольку был изменен пароль, и когда он вводил свой пароль, он не подходил. На карт денежных средств не было. Карту и доступ к мобильному приложению банка никому не давал. (том 2 л.д. 39-42). Оглашенными в судебном заседании показаниями свидетеля Свидетель №21, согласно которым примерно полгода назад он находился у себя дома, когда ему в мессенджере «Телеграм» написал неизвестный человек с ником «Пушкин», номер телефона к этому аккаунту, насколько помнит, привязан не был, и предложил заработать легких денег. Он спросил, как именно, на что пользователь с ником «Пушкин» пояснил, что ему необходимо открыть карту в АО «Альфабанк» и передать данному лицу, а тот за это передаст ему 5000 рублей. Далее он подал заявку через онлайн-сайт АО «Альфа-банк», примерно через день ему оформили карту, и еще через день ее к нему домой по вышеуказанному адресу привез курьер. О получении карты он сообщил пользователю «Телеграм» под псевдонимом «Пушкин», и в этот же день к нему приехал незнакомый ему мужчина русской национальности средних лет, который забрал у него карту. Деньги в размере 5000 рублей за полученную карту ему пользователь с ником «Пушкин» обещал выслать на его карты «Тинькофф», которая у него была, но так и не выслал, а переписку в «Телеграме» он удалил. Самостоятельно какие-либо операции по данной банковской карте не осуществлял, передал ее приехавшему к нему человеку сразу после получения. Никаких сим-карт не передавал, пин-код не сообщал, доступа к личному кабинету «Альфа-банка» у него нет (том 2 л.д. 70-73). Оглашенными в судебном заседании показаниями свидетеля Свидетель №22, согласно которым он приобрел банковскую карту АО «Альфа-Банк» в марте или апреле 2025 года, для личного пользования, чтобы оплачивать проезд в общественном транспорте. Указанной банковской картой пользовался несколько раз, после чего он её потерял. Никаких сим-карт никому не передавал, пин-код от карты не сообщал, доступа к личному кабинету «Альфа-банка» у него нет (том 2 л.д. 78-81). Оглашенными в судебном заседании показаниями свидетеля ФИО87 согласно которым ранее у нее была подруга ФИО88, которая предложила ей способ быстро заработать денежные средства, для чего нужно оформить банковскую карту АО «Альфа-Банк» в центре города Сарапула, и передать её знакомому Анастасии, получив за это денежные средства в размере 2000 рублей, на что она согласилась и в тот же день все сделала. В отделение банка АО «Альфа-Банк» сотрудник выдал банковскую карту и помог установить приложение АО «Альфа-Банк» на её мобильный телефон, где она установила ПИН-код. Далее они с Настей вышли из офиса банка на улицу, где она передала данную банковскую карту знакомому Насти, назвала ПИН-код, а он ей передал денежные средства в сумме 2000 рублей. Примерно через месяц, Настя связалась с ней, и сказала, что нужно перевыпустить ту же банковскую карту за 2000 рублей, на что она также согласилась. Далее они с Настей вместе сходили в тот же офис АО «Альфа-Банк», где перевыпустили карту, в приложении банка установила ПИН-код для этой карты. Затем на улице она передала банковскую карту тому же знакомому Насти, а он передал ей денежные средства в сумме 2000 рублей. Операций по данной банковской карте не осуществляла, сим-карту никакую не передавала (том 2 л.д. 96-100). Оглашенными в судебном заседании показаниями свидетеля Свидетель №24, согласно которым в январе 2025 года он оформил банковскую карту АО «Альфа-Банк», взамен получил 500 рублей на данную карту. Где в настоящее время находится данная банковская карта, он не знает. В феврале 2025 года ему написали с неизвестного аккаунта в мессенджер «Телеграмм» о предложении продать вышеуказанную банковскую карту за 8000 рублей, на что он согласился. Далее он встретился с мужчиной по имени «Ростислав» по адресу: <...> «а», где передал свою банковскую карту, сообщив пин-код от карты, сим-карту не передавал. В личный кабинет не может зайти с февраля 2025 года (том 2 л.д. 105-108). Оглашенными в судебном заседании показаниями свидетеля Свидетель №25, согласно которым в октябре 2024 года он оформил банковскую карту «Альфа-Банк» через приложение «Альфа-Банк». В феврале-марте 2025 года ему написали с неизвестного аккаунта в мессенджере «Телеграмм» с предложением отдать им в аренду на неделю его банковскую карту «Альфа-Банк» за вознаграждение в размере 8 000 рублей, на что он согласился. В дальнейшем он встретился на улице Дубровская у д. 53 с незнакомым ранее ему человеком, которому передал карту, а через неделю после этого ему перевели на банковскую карту «Тинькофф» 8 000 рублей. В последующем карту ему не вернули. Пин-код он данной карты он сообщил, сим-карту не передавал. В личный кабинет не может зайти с февраля 2025 года (том 2 л.д. 111-114). Оглашенными в судебном заседании показаниями свидетеля Свидетель №26, согласно которым он оформил банковскую карту АО «Альфа-Банк» в 2024 году. Номера карты и банковского счета у него нет, приложения не осталось, так как он давно ею не пользуется, поскольку потерял в 2024 году (том 2 л.д. 123-126). Оглашенными в судебном заседании показаниями свидетеля Свидетель №27, согласно которым он оформил банковскую карту АО «Альфа-Банк» в 2023 году. Номера карты и банковского счета у него нет, так как он давно уже ей не пользуется. Данную карту он потерял (том 2 л.д. 127-130). Оглашенными в судебном заседании показаниями свидетеля Свидетель №28, согласно которым в филиале банка «Альфа-банк» в г. Егорьевск, расположенный по адресу: ул. Советская, д. 82А, он оформил пластиковую банковскую карту. Банковскую карту он привязал к своему номеру телефона. Приложение Альфа-банка он не скачивал и на свой телефон не устанавливал. Пин-код от нее не помнит. После ее получения, банковская карта была у него не руках примерно дня три, после чего он её потерял. Где находится его банковская карта, и кто ею пользуется, не знает (том 2 л.д. 145-148). Оглашенными в судебном заседании показаниями свидетеля Свидетель №29, согласно которым примерно в декабре 2024 года она заказала банковскую карту банка АО «Альфа-Банк», с доставкой по адресу курьером. Мобильное приложение банка АО «Альфа-Банк» не скачивала, личный кабинет не открывала, просто пользовалась картой для бытовых покупок. Карта банка АО «Альфа-Банк» была ею потеряна примерно в апреле 2025 года. На ней не оставалось денежных средств. Поскольку думала, что карта находится где-то в доме, то не блокировала её (том 2 л.д. 164-167). Оглашенными в судебном заседании показаниями свидетеля Свидетель №30, согласно которым примерно в середине февраля 2025 года он заказал карту банка АО «Альфа-Банк». Его попросил ее заказать друг Артем ФИО7. Артем сказал ему, что если посоветовать карту другим друзьям и они также ее закажут по его ссылке, ему придет бонус. Картой он не пользовался. 17.02.2025 Артем ФИО7 попросил у него карту банка АО «Альфа-Банк», которую он передал Артему на время ею попользоваться. Позже Артем сказал ему, что он карту потерял. Карту он не блокировал. Приложение банка АО «Альфа-Банк» при получении банковской карты не скачивал, личный кабинет не заводил, ею не пользовался. О совершенных денежных операциях узнал от следователя на допросе. Ранее ему об этом ничего не было известно (том 2 л.д. 171-175). Оглашенными в судебном заседании показаниями свидетеля Свидетель №31, согласно которым зимой 2025 года он заказал карту банка АО «Альфа-Банк», доставкой курьером. Когда получил карту, установил на телефон мобильное приложение банка АО «Альфа-Банк», создал личный кабинет. Но картой не пользовался. В конце февраля 2025 года данная карта пропала. Он предположил, что потерял ее на улице. Поскольку на карте не было денежных средств, он не придал этому особого значения и не стал ее блокировать. В приложение банка АО «Альфа-Банк» некоторое время не заходил, а позже удалил его. О совершенных денежных операциях узнал, когда его вызвал следователь на допрос в качестве свидетеля. Ранее ему об этом ничего не было известно (том 2 л.д. 181-185). Оглашенными в судебном заседании показаниями свидетеля Свидетель №32, согласно которым в октябре 2024 года она заказала карту АО «Альфа-Банк» доставкой курьером. После получения карты она установила приложение банка АО «Альфа-Банк», создала личный кабинет. Примерно в начале ноября 2024 года она обнаружила утерю карты, на которой не имелось денежных средств. Блокировать её не стала. Приложение банка АО «Альфа-Банк» удалила. О совершенных денежных операциях узнала, когда ее вызвал следователь на допрос в качестве свидетеля. Ранее ей об этом ничего не было известно (том 2 л.д. 191-195). Оглашенными в судебном заседании показаниями свидетеля Свидетель №33, согласно которым примерно в июле 2024 года он заказал и получил карту банка АО «Альфа-Банк» в с. Иглино, после чего установил приложение банка АО «Альфа-Банк» и создал личный кабинет. В августе 2024 года он потерял карту. Карту банка АО «Альфа-Банк» он не заблокировал, приложение с личным кабинетом удалил. Приложение больше не устанавливал, в личный кабинет не заходил (том 2 л.д. 201-205). Оглашенными в судебном заседании показаниями свидетеля Свидетель №34, согласно которым в 2024 году он через мобильное приложение «Альфа банка» оформил карту, которую утерял примерно через месяц, после чего заблокировал счет и более им не пользовался (том 2 л.д. 215-218). Оглашенными в судебном заседании показаниями свидетеля Свидетель №35, согласно которым примерно 15 – 20.01.2025 он в офисе «Альфа банка» в г. Октябрьский Республика Башкортостан оформил на себя банковскую карту. В начале января 2025 года в мессенджере «Телеграмм» от неизвестного абонента ему поступило предложение легко получить деньги. Условиями были открытие карты «Альфа банк», перепривязка номера телефона с его номера на номер телефона, который ему пришлют, и после этого ему бы перевели деньги в размере 2000 рублей на карту, на что он согласился. Далее по указанию неизвестного ему лица он направился в офис данного банка в г. Октябрьский Республики Башкортостан, где оформил банковскую карту, которую оставил в месте, по указанной ему тем же лицом геолокации и поехал домой, о чем сообщил в «Телеграмме». Денег за это он не получил. Доступ к личному кабинету АО «Альфа-Банк» он утратил в тот же день, когда оставил карту (том 2 л.д. 220-224). Оглашенными в судебном заседании показаниями свидетеля Свидетель №36, согласно которым банковскую карту АО «Альфа-Банк» на свое имя через приложение «Альфа-Банк» оформила осенью - зимой 2023 года. Примерно через две недели после этого ей в «Телеграмм» пришло сообщение от неизвестного лица с просьбой предоставить доступ в её личный кабинет АО «Альфа-Банк» на пару дней, сказал, за плату в размере 1000 рублей, на что она согласилась и передала в переписке все данные. Через пару дней она не смогла зайти в личный кабинет АО «Альфа-Банк». Производил ли кто-либо какие-либо переводы, ей не известно. Никакие денежные средства ей за это не поступили. Банковскую карту она выбросила. (том 2 л.д. 237-241). Оглашенными в судебном заседании показаниями свидетеля Свидетель №37, согласно которым он выпускал дебетовую банковскую карту АО «Альфа-Банк» в январе 2025 года. Карту он заказал онлайн через приложение данного банка, где в последующем, сотрудник АО «Альфа-банк» приехал до него и лично на руки отдал заказанную ему карту. Где в настоящее время находится данная банковская карта, ему не известно. Данную карту никому не передавал и не продавал, скорее всего, карту потерял (том 3 л.д. 8-11). Оглашенными в судебном заседании показаниями свидетеля Свидетель №38, согласно которым банковскую карту АО «Альфа-Банк» он оформил в приложении АО «Альфа-Банк», находясь на территории г. Ижевска Удмуртской Республики с уникальным номером № на свое имя. Самостоятельные операции по данной банковской карте не осуществлял, так как в основном пользовался картой АО «Т-Банк». Третьим лицам данную не продавал и не передавал. В настоящий момент банковская карта не пригодна для пользования, так как пластиковая карта сломана на две части. Как физического, так и электронного доступа, в настоящее время он к банковской карте не имеет (том 3 л.д. 19-22). Оглашенными в судебном заседании показаниями свидетеля Свидетель №39, согласно которым примерно в начале сентября 2024 года ему поступила ссылка с приглашением стать клиентом АО «Альфа-Банк», на что он согласился, заполнил необходимые графы и курьер ему привез банковскую карту указанного банка. В настоящее удалил приложение данного банка, а карту за ненадобностью выбросил в мусорный бак, не повреждая её (том 3 л.д. 28-32). Оглашенными в судебном заседании показаниями свидетеля Свидетель №40, согласно которым она заказала карту АО «Альфа банк» на сайте, после чего её привез курьер по адресу проживания. По указанной банковской карте никаких операций не осуществляла, то есть не пополняла ее и каких-либо покупок не совершала. В данный момент местонахождение ее карты ей не известно, так как ранее она ее утеряла (том 3 л.д. 89-91). Оглашенными в судебном заседании показаниями свидетеля Свидетель №41, согласно которым примерно год назад он по просьбе своего знакомого по кличке «Фунтик» обратился в АО «Альфа-банк» по адресу: <...>, чтобы открыть на его имя банковский счет, где ему была выдана банковская карта и на его имя был открыт счет. К данному счету был привязан находящийся в тот момент в его пользовании абонентский номер. Сразу после оформления счета, он передал карту «Фунтику». Каким образом данными реквизитами распорядился «Фунтик», не знает. За это денежные средства не получал, отдал карту со всеми реквизитами и пин-кодом (том 3 л.д. 107-111). Оглашенными в судебном заседании показаниями свидетеля Свидетель №42, согласно которым он оформил банковскую карту АО «Альфа-банк» на свое имя. Данной картой пользовался примерно месяц. В июне 2025 года он подумал, что ему данная карта не нужна, сломал и выбросил ее (том 3 л.д. 118-122). Оглашенными в судебном заседании показаниями свидетеля Свидетель №18, согласно которым в конце 2024 - начале 2025 г.г. к нему в техникуме подошел молодой человек, который убедил его оформить на свое имя банковскую карту АО «Альфа-Банк» за 5 000 рублей, на что он согласился и через несколько дней сходил в отделение АО «Альфа-Банк», где ему выпустили банковскую карту. Получив карту, он встретился в г. Воткинск с этим молодым человеком и передал тому данную банковскую карту, за что примерно через 1 неделю тот при личной встрече передал ему наличными 5 000 рублей. Через 1-2 дня после того, как он передал банковскую карту, он предпринял попытку зайти в мобильное приложение АО «Альфа-Банк», чего сделать не смог. Банковскую карту, описанную выше, не блокировал. Каких-либо операций по данной банковской карте и банковскому счету не производил (том 2 л.д. 2-7). Оглашенными в судебном заседании показаниями свидетеля Свидетель №14, согласно которым в январе 2024 года к ней обратился её одноклассник ФИО4, который попросил продать ему её банковские карты банков АО «Альфа-Банк» и АО «OZON Банк». Так как карт данных банков у неё не было, он попросил за 3 000 рублей оформить и передать ему карту Альфа банка, на что она согласилась и в феврале 2025 года она в отделение АО «Альфа-Банк» по адресу: <...>, оформила на свое имя банковскую карту, после чего в тот же день передала её Валентину сообщив пин-код от неё. После этого он перевел ей на её расчетный счет в ПАО «Т-Банк» со своего расчетного счета <***> руб.. Когда Валентин уговаривал её продать ему банковскую карту, пояснял, что есть люди, которые скупают банковские карты, так как им нужно переводить большие суммы денежных средств, а если они будут переводить их только по своим банковским картам, то их быстро заблокируют, поэтому им нужны чужие банковские карты. Каких-либо операций самостоятельно по данной банковской карте она не осуществляла (том 1 л.д. 187-192). Оглашенными в судебном заседании показаниями свидетеля Свидетель №17, согласно которым осенью 2024 года он оформил на себя 2 банковские карты АО «Альфа-Банк», которые ему передал сотрудник. В сентябре 2025 года обе банковские карты АО «Альфабанк» он выкинул за ненадобностью. Каким образом, банковская карта АО «Альфа-Банк» на его имя могла оказать в автомобиле модели «Хендай Солярис», не знает (том 1 л.д. 234-239). Оглашенными в судебном заседании показаниями свидетеля Свидетель №15, согласно которым 18.04.2024 на свое имя в банке АО «Альфа-банк» открыл счет и получил банковскую карту. В конце 2024 - начале 2025 г.г. его знакомый Тимофей попросил в пользование его банковскую карту на время, на что он согласился и передал её тому, продиктовал пришедший на его мобильный телефон код-пароль, необходимый для входа в приложение, передав таким образом доступ к личному кабинету в онлайн-банке. Пин-код от банковской карты не сообщал. Каких-либо денежных средств за передачу данному Тимофею банковской карты, он не получил. В дальнейшем от попросил вернуть карту, но тот этого не сделал, поэтому он заблокировал ее. Все операции, отраженные в банковской выписке по операциям по указанному банковскому счету за период с 30.09.2024 по 18.11.2024, принадлежат ему, каких-либо сторонних операций не имеется (том 1 л.д. 199-204). Оглашенными в судебном заседании показаниями свидетеля Свидетель №19, согласно которым осенью-зимой 2024 года он оформил себе банковскую карту АО «Альфа-Банк». Примерно через 3-4 дня в г. Воткинске к нему подошел молодой человек, по просьбе которого он продал тому за 1 500 руб., свою банковскую карту АО «Альфа-Банк», сообщив пин-код от карты, а также свой номер телефона, к которому была она привязана. Сим-карту ему свою не передавал. Данный молодой человек сказал, что карта нужна для того, чтобы перекидывать с карты на карту деньги, из-за чего якобы ему приходит какой-то кэш-бэк. Спустя несколько дней он решил, что нужно заблокировать указанную карту, так как стал переживать из-за этого, в связи с чем предпринял попытку зайти в мобильное приложение АО «Альфа-Банк», чего сделать не смог (том 2 л.д. 19-24). Оглашенными в судебном заседании показаниями свидетеля Свидетель №2, согласно которым в начале 2025 года к нему подошел одноклассник ФИО5, который попросил за 2000 – 2500 рублей оформить на себя и продать ему банковскую карту АО «Альфа-Банк», что он и сделал, передав Ивану свою карту и сообщив пин-код от неё. Обещанные денежные средства Иван ему в итоге не передал. Каких-либо операций самостоятельно он по данной карте не проводил, все денежные средства, которые там переводились, ему не принадлежат, никакого доступа к управлению денежными средствами на данном банковском счете он не имел. 20.09.2025 его отец обратился в вышеуказанный банк, после чего данная банковская карта была заблокирована (том 1 л.д. 246-251). Оглашенными в судебном заседании показаниями свидетеля Свидетель №1, согласно которым 24.10.2024 он оформил себе банковскую карту ПАО «Альфа-Банк». В конце 2024 года ему в мессенджере «Телеграмм» пришло сообщение с предложением о продаже банковской карты за 5 000 рублей, на что он согласился и примерно через день на территории г. Воткинска он передал свою банковскую карту «Альфа-Банк», сообщив пин-код Дарье. Спустя примерно 1 неделю от Дарьи Сергеевны Н. ему на расчетный счет в банке «Ozon Банк» поступили денежные средства в сумме 4 039 руб. 48 коп., вместо 5 000 руб. 00 коп. (том 1 л.д. 211-216). Оглашенными в судебном заседании показаниями свидетеля Свидетель №16, согласно которым в сентябре 2024 года он оформил себе банковскую карту АО «Альфа-Банк». Примерно в декабре 2024 года он обнаружил пропажу данной карты, после чего он её не блокировал (том 1 л.д. 223-227). Оглашенными в судебном заседании показаниями свидетеля Свидетель №13, согласно которым зимой 2025 года, не позднее 08.02.2025, по просьбе друга ФИО13 он оформил на своем имя карту банка ПАО «Альфа-Банк», которую он передал ФИО13, за что 08.02.2025 ему с его расчетного счета в АО «OZON Банк», на его расчетный счет в АО «Т-Банк» поступили денежные средства в сумме 6 500 руб. В сентябре 2025 года, когда ему поступила повестка о вызове на допрос по настоящему уголовному делу, он стал интересоваться у Сергея, куда он дел проданную им ему банковскую карту и для чего, на что тот пояснил, что его банковскую карту он передал молодому человеку по имени Соснин Давид (том 1 л.д. 179-182). Оглашенными в судебном заседании показаниями свидетеля Свидетель №43, согласно которым он с 2007 года состоит в должности специалиста СЭБ в г. Ижевске АО «Альфа-Банк». В его служебные обязанности входит взаимодействие с правоохранительными органами в случаях причинения Банку ущерба от противоправных действий, обеспечение экономической безопасности Банка. При открытии счета клиент указывает свой абонентский номер телефона, с помощью которого он в последующем будет взаимодействовать с банком, подтверждать операции, получать пуш-уведомления. При первом входе в приложение клиент авторизуется по данному абонентскому номеру и далее имеет полный доступ к дистанционному, то есть при помощи мобильного приложения, управлению счетом. Согласно п. 14.2.2 договору комплексного банковского обслуживания (ДКБО) клиент обязуется не передавать третьим лицам Средства доступа (в том числе физически пластиковую карту, пин-код к ней), Кодовое слово, Код «Альфа-Мобайл», Мобильное устройство, использующееся для получения услуги «Альфа-Мобайл» с возможностью Аутентификации по отпечатку пальца руки/биометрии лица Клиента/Держателя Дополнительной карты. В силу п. 14.2.15 ДКБО в случае компрометации Средств доступа Клиент обязан немедленно обратиться в Банк. До получения Банком заявления об отключении услуги «Альфа-Мобайл» и заявления об изменении Номера телефона сотовой связи Клиента, Клиент несет ответственность за все операции в «Альфа-Мобайл», совершенные иными лицами с ведома или без ведома Клиента. При заключении договоров банковского обслуживания с физическими лицами, договорами не предусмотрено право предоставления управления, доступа к счету третьих лиц, не являющихся клиентом. Третье лицо не имеет право совершать какие-либо операции по банковским счетам, в том числе с помощью пластиковых карт, клиентов банка, так как оно не является стороной договора банковского обслуживания, заключенного между банком и клиентом. Имея пин-код и банковскую карту, лицо имеет возможность привязать к счету дополнительный номер телефона. При этом, основной абонентский номер, указанный клиентом в заявлении-анкете, не отвязывается, а добавленный номер телефона является дополнительным для получения пуш-уведомлений с какой-либо информацией, а также для возможности входа в мобильное приложение банка. Основной номер телефона можно изменить только при личном присутствии клиента в отделении банка (том 3 л.д. 134-138). Оглашенными в судебном заседании показаниями свидетеля Свидетель №3, согласно которым у него есть знакомый ФИО1. Примерно в ноябре-декабре 2024 года они встретились с ФИО1, Даниловым Димой, Свидетель №5, ФИО92 и Свидетель №8. Юра на встрече рассказал способы заработка, что можно заработать на разнице курса криптовалюты USDt. В этот же день, после встречи в кафе, к нему подошел Юра и предложил начать работать с ним. Его деятельность заключалась, что ему необходимо мониторить суммы баланса личного кабинета платформы «криптокардс», открытого на ФИО1, тот ему предоставил доступ к личному кабинету. Так, во второй половине декабря 2024 года Юра предоставил доступ к его личному кабинету на платформе «Крипоткардс», он работал из своей квартиры, расположенной по адресу: <...>. В программе имелась информация об общем балансе личного кабинета, которая отображалась в виде суммы криптовалюты – USDT. Кроме того, в нижней части экрана отображались банковские карты, подкрепленные к платформе «Криптокардс», на которых были видны последние цифры номеров мобильных телефонов, к которым привязаны данные карты. Также у указанных карт отображался баланс в рублях. При этом, его функция заключалась в том, что он занимался мониторингом общего баланса личного кабинета и баланса банковских карт, прикрепленных к нему. При поступлении USDT на общий баланс или при поступлении рублей непосредственно на банковские карты, он сообщал об этом Дулесову Юре. Со слов Дулесова Юры, известно, что он занимался перепродажей указанной криптовалюты, но достоверно происхождение данных денежных средств ему не известно. Сам он перепродажей какой-либо криптовалюты не занимался. Чем занимался сам ФИО1, точно не знает, он периодически привозил в его квартиру какие-то коробки из-под телефонов, сами телефоны. Банковские карты не привозил. Работал ли ФИО2 с Дулесовым Юрой, не знает (том 1 л.д. 115-119, 120-124). Оглашенными в судебном заседании показаниями свидетеля Свидетель №6, согласно которым в декабре 2022 года она приобрела квартиру по адресу: <...>. С весны 2024 года её сын Свидетель №3 периодически проживает и проводит время в данной квартире. (том 1 л.д. 126-129). Оглашенными в судебном заседании показаниями свидетеля Свидетель №7, согласно которым у него есть знакомый ФИО1, последний раз виделись летом 2024 года. Кроме того, у него есть знакомые ФИО90, Свидетель №8, ФИО92, с которыми он познакомился примерно в 2019 году. У него есть друг - ФИО2. 21.02.2025 в его квартире, расположенной по адресу: <...> Победы, д. 22, кв. 30 сотрудники правоохранительных органов провели обыск, где обнаружены и изъяты банковские карты, открытые на его имя. Примерно через неделю после проведения обыска он рассказал об этом Диме ФИО6, тот ему пояснил, что у него в квартире также провели обыск. Дима сообщил, что обыск провели из-за «крипты», что он занимался криптой в интернете. О том, что Юра и Дима занимаются какой-то деятельностью в сфере криптовалюты, обналичивания денежных средств узнал в связи с производством по данному уголовному делу. После возбуждения уголовного дела в ходе общения Дима пояснил о том, что Юра занимается чем-то, связанным с криптовалютой, чем именно он не понял, а Дима для этой деятельности Юры покупал банковские карты (том 1 л.д. 139-142, 143-146). Оглашенными в судебном заседании показаниями свидетеля Свидетель №5, согласно которым он выполнял разовые просьбы ФИО1 снять с его банковских карт денежные средства. Суммы снимал маленькие, в среднем от 3 до 10 тысяч рублей. Данные денежные средства он снимал и передавал Юре лично, либо ездил к нему, либо Юра приезжал к нему. Также изредка по просьбе Юры у него денежные средства забирал Свидетель №8. Также известно, что он просил снимать денежные средства у Данилова Димы. Денежные средства снимал их обычно в торговых центрах г. Ижевска, всегда с банковских карт АО «Альфа-Банк». Юра всегда передавал ему указанные банковские карты при личных встречах в количестве примерно 3-5 штук, сообщал пин-коды, в последующем он также забирал у него их. О том, что эти банковские карты принадлежали не Юре, а иным лицам, знает в настоящее время. Происхождение поступающих на карты денежных средств ему не известно. Юра говорил, что занимался перепродажей криптовалюты. Данные услуги по снятию денежных средств для ФИО1 оказывал менее 1 месяца, с начала февраля 2025 года до момента проведения обыска по данному уголовному делу, всего 5-7 раз (том 1 л.д. 92-97, 103-109). Оглашенными в судебном заседании показаниями свидетеля Свидетель №11, согласно которым ему известно, что ФИО1 и ФИО6 Митя приобретали банковские карты АО «Альфа-банк», об этом ему рассказывал сам Митя. С его слов также известно, что деятельность Юры и Димы была связаны с криптовалютой. Со слов Димы, ему известно, что Юра финансировал всю их деятельность по криптовалюте, управлял ею, а Дима работал на него. Также Дима просил его находить банковские карты АО «Альфа-Банк» и покупать их, после чего отдавать ему, однако он этого не делал. Также может сказать, что в конце 2024 года – начале 2025 года они с Митей ездили к терминалам АО «Альфа-Банк» на территории г. Ижевска, Митя перепривязывал телефонные номера, связанные с банковскими картами, находящимися у него в распоряжении, к другим абонентским номерам. С его слов, ему было это необходимо для того, чтобы иметь в дальнейшем доступ к управлению банковским счетом карты. Также в ходе этих визитов к банкоматам Дима иногда снимал наличные денежные средства с банковских карт, которые ему, скорее всего, не принадлежали. В этих случаях, когда он ходил с Димой к терминалам, то у него всегда при себе были стопки банковских карт красного цвета, на которых маркером были написаны пин-коды. Однажды в конце 2024 года – начале 2025 года он отдавал Диме сим-карты, зарегистрированные на его имя. Со слов Данилова Димы знает, что на банковские карты денежные средства поступали с криптобиржи в сети «Интернет». Со слов Димы, поступавшие денежные средства были связаны с игрой в онлайн-казино (том 1 л.д. 161-165). Оглашенными в судебном заседании показаниями свидетеля Свидетель №12, согласно которым от Дмитрия ему поступали предложения «заработать». Поскольку у него сразу сложилось впечатление, что заработок, предложенный Дмитрием, будет носить незаконный характер, он отказался (том 1 л.д. 175-178). Оглашенными в судебном заседании показаниями свидетеля Свидетель №10, согласно которым о том, что ФИО2 занимался приобретением банковских карт третьих лиц в целях последующего использования для обналичивания денежных средств, ему ничего не известно, данной деятельностью он сам не занимался (том 1 л.д. 156-159). Оглашенными в судебном заседании показаниями свидетеля Свидетель №8, согласно которым ему знакомы ФИО6 и ФИО6. Относительно Димы может сказать, что ему известно, что ранее тот работал в «Вайлдбериз», по поводу Юры знает, что тот занимается какой-то деятельностью в сфере криптовалюты. Пару раз он по просьбе ФИО6 и ФИО6 перевозил денежные средства в конце января-февраля 2025 года. Так, ему звонил Юра с просьбой помочь по-дружески отвезти от него или к нему наличные деньги, так как у него сломалась машина, он соглашался ему помочь, куда отвозил деньги, уже не помнит. Происхождение данных денежных средств ему также известно не было (том 1 л.д. 147-150). Оглашенными в судебном заседании показаниями свидетеля Свидетель №9, согласно которым ФИО2 и ФИО1 ему знакомы. Ему известно, что их деятельность как-то связана с критовалютой и обналичиванием денежных средств, подробностей данной их деятельности не известно. В январе-феврале 2025 года от Юры ему поступали просьбы о том, чтобы он помог ему и подтверждал «ордера» на покупку криптовалюты. В связи с тем, что он хорошо относился к Юре, решил ему помочь. Так, примерно 2 раза в январе-феврале 2025 года он находился в квартире по ул. Коммунаров г. Ижевск, где сидел за компьютером, в программе «Криптокардс» на соответствующем сайте в каком-то из браузеров сети «Интернет» и механически выполнял ФИО14 просьбу. О том, что конкретно он делал, особого представления не имел, поскольку Юра объяснил ему, куда нужно будет нажимать и все, что следовало за этим, не знал. Никакого дохода он от этого не получил. Логин и пароль от данной программы ему известен не был, поскольку они уже были введены ранее и видимо сохранились автоматически. О том, что Юра и Дима приобретают банковские карты, не принадлежащие им, не знал. В квартире по ул. Коммунаров банковских карт не видел. Предложений о продаже его карт ему от них не поступало (том 1 л.д. 151-155). Оглашенными показаниями свидетеля ФИО15, согласно которым у нее есть сын ФИО2, которого характеризует с положительной стороны (том 1 л.д. 77-81). Указанные показания свидетелей обвинения признаны судом в качестве допустимых доказательств по уголовному делу, поскольку получены с соблюдением требований УПК РФ. Судом также исследованы письменные доказательства стороны обвинения, а именно: - рапорт об обнаружении признаков преступления следователя СО по Устиновскому району г. Ижевска СУ СК России по Удмуртской Республике ФИО16, зарегистрированный в КРСП следственного отдела по Устиновскому району г. Ижевска следственного управления СК России по Удмуртской Республике за № 115пр-2025 от 20.02.2025, согласно которому установлено, что в период с 2024 года по 2025 год неустановленные лица, находясь на территории г. Ижевска осуществляли приобретение, хранение, транспортировку в целях использования электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств (том 1 л.д. 8); - протокол осмотра места происшествия от 20.02.2025, согласно которому в ходе осмотра автомобиля марки «Hyundai Solaris» в кузове белого цвета с регистрационным номером «Н294АВ/716» изъяты банковские карты АО «Альфа-Банк» в количестве 128 штук, иные пластиковые карты (том 8 л.д. 7-15); - протокол осмотра места происшествия от 13.12.2025, согласно которому осмотрена <...> (том 8 л.д. 232-236); - сведения АО «Альфа-Банк» о владельцах, банковских счетах, датах открытия банковских счетов изъятых банковских карт, выпущенных АО «Альфа-Банк» (том 4 л.д. 129-160); - протокол обыска от 20.02.2025, согласно которому проведен обыск по адресу: <...>, изъяты банковские карты, сим-карты (том 3 л.д. 159-170); - протокол обыска от 20.02.2025, согласно которому проведен обыск по адресу: <...>, изъята печать (том 3 л.д. 174-185); - протокол обыска от 20.02.2025, согласно которому проведен обыск по адресу: <...> ВЛКСМ, д. 6, кв. 93, изъята банковская карта, сим-карта (том 3 л.д. 191-201); - протокол обыска от 21.02.2025, согласно которому проведен обыск по адресу: <...>, изъяты банковские карты, SSD-диск, жесткий диск (том 3 л.д. 207-218); - протокол обыска от 21.02.2025, согласно которому проведен обыск по адресу: <...>, изъяты банковские карты (том 3 л.д. 239-248); - протокол обыска от 21.02.2025, согласно которому проведен обыск по адресу: <...>, изъяты картонные коробки из-под телефонов, ноутбук, системные блоки (том 4 л.д. 4-14); - заключение эксперта № от <дата>, согласно которому исследован ноутбук «Asus», изъятый в ходе обыска по адресу: <адрес>. На НЖМД предоставленного на экспертизу ноутбука имеются файлы, содержащие искомые текстовые значения: «ИП, ООО, деньги, крипта, нал, реализация, карты, вывод, казино, покупка». Файлов, содержащих искомые текстовые значения: «обнал», «обналичивать», на исследуемом НЖМД ноутбука не обнаружено (том 4 л.д. 47-50); - заключение эксперта № от <дата>, согласно которому исследовано 2 системных блока, изъятых в ходе обыска по адресу: <адрес>. На накопителе информации марки «Plextor» представленного системного блока № имеются файлы, содержащие искомые текстовые значения: «ИП», «ООО», «Деньги», «Нал», «Реализация», «Карты», «Вывод», «Казино», «Покупка». На накопителе информации марки «WD» представленного системного блока № имеются файлы, содержащие искомые текстовые значения: «ИП», «ООО», «Деньги», «Крипта», «Нал», «Карты», «Вывод», «Казино», «Покупка». На накопителе информации марки «Apacer» представленного системного блока № имеются файлы, содержащие искомые текстовые значения: «ИП», «ООО», «Деньги», «Реализация», «Карты», «Вывод» и «Покупка» (том 4 л.д. 60-66); - заключение эксперта № от <дата>, согласно которому исследован системный блок, изъятый в ходе обыска по адресу: <адрес>. На SSD представленного на экспертизу системного блока имеются файлы, содержащие искомые текстовые значения: «ИП, ООО, деньги, крипта, нал, обналичивать, реализация, карты, вывод, казино, покупка». Файлов, содержащих искомое текстовое значение «обнал» на исследуемом SSD системного блока не обнаружено. На НЖМД предоставленного на экспертизу системного блока имеются файлы, содержащие искомые текстовые значения: «ИП, ООО, деньги, крипта, нал, обналичивать, реализация, карты, вывод, казино, покупка». Файлов, содержащих искомое текстовое значение «обнал» на исследуемом НЖМД системного блока не обнаружено (том 4 л.д. 76-80); - заключение эксперта № от <дата>, согласно которому исследованы жесткий диск CCD-диск, изъятые в ходе обыска по адресу: <адрес>. В накопителе информации марки «smartbuy» имеются файлы, содержащие значения «вывод», «деньги», «казино», «карты», «обнал», «ООО», «покупка», «реализация». В информации, восстановленной с накопителя информации марки «smartbuy», имеются файлы, содержащие значения «вывод», «деньги», «ИП», «казино», «карты», «крипта», «нал», «обнал», «ООО», «покупка», «реализация». В накопителе информации марки «WD» имеются файлы, содержащие значения «вывод», «деньги», «ИП», «казино», «крипта», «нал», «обналичивать», «ООО», «покупка», «реализация». В информации, восстановленной с накопителя информации марки «WD», имеются файлы, содержащие значения «вывод», «деньги», «ИП», «казино», «карты», «нал», «ООО», «покупка», «реализация» (том 4 л.д. 90-93); - протокол осмотра предметов от <дата>, согласно которому осмотрены: оптический диск – приложение к заключению эксперта № от <дата>; оптический диск – приложение к заключению эксперта № от <дата>, №; оптический диск – приложение к заключению эксперта № от <дата>, №; оптический диск – приложение к заключению эксперта № от <дата>, №; оптический диск – приложение к заключению эксперта № от <дата>, №; оптический диск – приложение к заключению эксперта № от <дата>, №; оптический диск – приложение к заключению эксперта № от <дата>, №; оптический диск – приложение к заключению эксперта № от <дата>, №; оптический диск – приложение к заключению эксперта № от <дата>, № (том 7 л.д. 1-17); - протокол осмотра предметов от <дата>, согласно которому осмотрены: 1) системный блок в корпусе черного цвета с декоративной накладкой на передней панели и надписью: «1STPLAYER». В результате включения на экран компьютера следователя выводится информация о том, что на данном устройстве осуществлен вход в аккаунт под наименованием: «SuperHero», для доступа к которому необходимо введение пароля, в связи с чем, осмотреть содержащуюся информацию не представляется возможным; 2) системный блок в корпусе черного цвета с наклейкой: «№2» на верхней панели. В результате включения на экран компьютера следователя выводится информация о том, что на данном устройстве осуществлен вход в аккаунт под наименованием: «1234», для доступа к которому необходимо введение пароля, в связи с чем, осмотреть содержащуюся информацию не представляется возможным; 3) ноутбук марки «Asus» в корпусе черного цвета, с надписью на задней панели: «№». В результате включения на экран выводится информация о том, что на данном устройстве осуществлен вход в аккаунт под наименованием: «Семен», доступ к которому заблокирован, в связи с чем, осмотреть содержащуюся информацию не представляется возможным; 4) SSD-диск (Solid State Drive) в корпусе черного цвета, объемом памяти 128 Гб. Подключение осматриваемого предмета к компьютеру следователя не представляется возможным по техническим причинам, в связи с чем, осмотреть содержащуюся информацию невозможно; 5) жесткий диск в металлическом корпусе, серийный номер № Подключение осматриваемого предмета к компьютеру следователя не представляется возможным по техническим причинам, в связи с чем, осмотреть содержащуюся информацию невозможно (том 7 л.д. 207-222); - протокол осмотра предметов от 25.10.2025, согласно которому осмотрен оптический диск белого цвета с рукописной надписью черного цвета: «№», содержащий электронный файл с наименованием «GR- 1860927» в формате «.7z», содержащий электронные файлы со сведениями о движении денежных средств по банковским счетам изъятых банковских карт АО «Альфа-Банк». Согласно осмотру установлено, что на указанные банковские счета поступило, а затем выдано в наличной форме не менее 17 500 000 руб. (том 4 л.д. 161-250, том 5 л.д. 1-160); - протокол осмотра предметов от 25.08.2025, согласно которому осмотрен оптический диск со сведениями АО «Альфа-Банк» по счетам, представленными АО «Альфа-Банк» по запросу от 25.08.2025. В ходе осмотра имеющихся на нем файлов, файлов установлено, что они содержат сведения, имеющие значение для уголовного дела, а именно: о движении денежных средств по банковскому счету № (банковская карта №) на имя ФИО8; о движении денежных средств по банковскому счету № (банковская карта №) на имя ФИО9; о движении денежных средств по банковскому счету № (банковская карта №) на имя ФИО10 (том 5 л.д. 166-169); - протокол осмотра предметов от <дата>, согласно которому осмотрен оптический диск, содержащий электронные файлы с изображениями документов об открытии банковских счетов в АО «Альфа-Банк», в том числе: анкета клиента на имя Свидетель №18, <дата> года рождения; анкета клиента на имя Свидетель №14, <дата> года рождения; анкета клиента на имя Свидетель №35, <дата> года рождения; заявление клиента на имя Свидетель №15; заявление клиента на имя Свидетель №2; анкета клиента на имя Свидетель №2, дата рождения: <дата> года рождения; анкета клиента на имя Свидетель №21, дата рождения: <дата> года рождения; заявление клиента на имя Свидетель №21; заявление клиента на имя Свидетель №23; заявление на открытие банковских счетов, выпуск банковских карт и предоставление услуг от имени Свидетель №23 от <дата>; анкета клиента на имя Свидетель №23, <дата> года рождения; заявление клиента на имя Свидетель №13; анкета клиента на имя Свидетель №13, дата рождения: <дата> года рождения; заявление клиента на имя Свидетель №1; анкета клиента на имя Свидетель №1, дата рождения: <дата> года рождения; заявление на открытие банковских счетов, выпуск банковских карт и предоставление услуг от имени Свидетель №24 от <дата>; анкета клиента на банковское, брокерское обслуживание и депонента от имени Свидетель №24, <дата> года рождения; анкета клиента на банковское, брокерское обслуживание и депонента от имени Свидетель №24; заявление клиента на имя Свидетель №41; анкета клиента на имя Свидетель №41, дата рождения: <дата> года рождения; заявление клиента на имя Свидетель №25; анкета клиента на имя Свидетель №25, дата рождения: <дата> года рождения; анкета клиента на имя Свидетель №25 от <дата>; сведения о физическом лице – бенефициарном владельце от клиента Свидетель №25 от <дата> (том 5 л.д. 180-209); - протокол осмотра предметов от 21.08.2025, согласно которому объектом осмотра являлись банковские карты АО «Альфа-Банк» в количестве 128 штук, оформленные на физических лиц, а также 1 банковская карта ПАО «Сбербанк России», 1 банковская карта «ОЗОН Банк», 6 банковских карт АО «Экси-Банк», 1 сим-карта, полимерная основа сим-карты (том 5 л.д. 216-250, том 6 л.д. 1-60); - протокол осмотра предметов от 27.11.2025, согласно которому осмотрен оптический диск белого цвета с рукописной надписью черного цвета: «УЭБиПК инв. 561дсп-25.11.25», содержащий электронную папку с наименованием «приложение к МРУ» с 3 электронными файлами в формате «.xlsx». В ходе осмотра установлено, что содержатся сведения о связи ряда банковских счетов изъятых банковских карт АО «Альфа-Банк» с операциями, характеризующимися как: «Операции, свидетельствующие о возможном осуществлении легализации (отмывания) доходов, целью которых является обналичивание денежных средств», «транзитный характер операций и/или обналичивание» (том 6 л.д. 73-141); - протокол осмотра предметов от 30.11.2025, согласно которому осмотрен оптический диск золотого цвета, содержащий сведения АС ФинЦЕРТ (том 6, л.д.160-169); - протокол осмотра предметов от 12.12.2025, согласно которому осмотрены оптические диски с видеозаписями из АО «Альфа-Банк» № 1, № 2, № 3, № 4 (том 6 л.д. 172-181); - протокол осмотра предметов от 05.05.2025, согласно которому осмотрены: коробки из-под телефонов модели «TECNO SPARK Go1» в количестве 12 штук, коробки из-под телефонов модели «TECNO SPARK Go1» в количестве 13 штук, коробки из-под телефонов модели «realme RMX3834» и «realme RMX 3938» в количестве 24 штук, коробки из-под телефонов модели «realme RMX3834» (том 6 л.д. 221-224); - протокол осмотра предметов от 30.09.2025, согласно которому осмотрена печать круглой формы в полимерном корпусе черного цвета, изготовленная на наименование юридического лица – ООО «ФИО11», ИНН № (том 6 л.д. 227-237); - протокол осмотра предметов от <дата>, согласно которому осмотрены: банковская карта АО «Альфа-Банк» с №; банковская карта АО «Альфа-Банк» с №; банковская карта АО «Альфа-Банк» с №; банковская карта АО «Альфа-Банк» с №; банковская карта АО «Альфа-Банк» с №; банковская карта АО «Альфа-Банк» с №; банковская карта АО «Альфа-Банк» с №; банковская карта ООО «ОЗОН Банк» №; сим-карта оператора мобильной связи «Tele2», №; сим-карта оператора мобильной связи «МТС», №; сим-карта оператора мобильной связи «Мегафон», № (том 6 л.д. 238-253); - протокол осмотра предметов от <дата>, согласно которому осмотрены: банковская карта «Открытие» с №; банковская карта «Открытие» с №; банковская карта «Открытие» с №; банковская карта «Gazprombank» с №; банковская карта «УБРиР» с №; банковская карта «ОТПбанк» с №; банковская карта «МТС Банк» с №; банковская карта «Открытие» с №; банковская карта «Альфа-Банк» с №; банковская карта «Сбербанк» с №; банковская карта «Уралсиб» с №; банковская карта «Сбербанк» с №; банковская карта «Открытие» с №; банковская карта «Открытие» с №; банковская карта «Открытие» с №; банковская карта «Росбанк» с №; банковская карта «Открытие» с №; сим-карта оператора мобильной связи «МТС» с надписью: «8№ 7»; сим-карта оператора мобильной связи «Мегафон» с надписью: «8970102 238 853 2913 1»; сим-карта черного цвета с надписью: «89№» (том 7 л.д.20-26); - протокол осмотра предметов от <дата>, согласно которому осмотрены: пластиковая карта «Пятерочка», выпущенная АО «Альфа-Банк» с номером 5486 55…. К указанной карте при помощи липкой ленты с лицевой стороны приклеена СИМ-карта с номером №. На оборотной стороне пластиковой карты на поверхности липкой ленты имеется надпись: «ФИО91» (том 7 л.д. 37-48); - протокол осмотра предметов от <дата>, согласно которому осмотрен мобильный телефон марки «Iphone 15 Pro Max» с зарядным устройством. В ходе осмотра во вкладке «Недавно удаленные» обнаружены фотографии банковских карт «Альфа-Банк» с рукописными надписями (том 8 л.д. 173-184); - протокол выемки от 21.02.2025, согласно которому у подозреваемого ФИО2 изъят мобильный телефон марки «iPhone Xs Max» в корпусе золотистого цвета (том 8 л.д. 45-52); - протокол осмотра предметов от 28.08.2025, согласно которому осмотрен мобильный телефон марки «iPhone Xs Max» в корпусе золотистого цвета, изъятый в ходе выемки у ФИО2, в котором имеются фотографии банковских карт АО «Альфа-Банк», мобильных телефонов, монитора компьютера, коробок для мобильных телефонов, стопок денежных купюр и иные фотографии, относящиеся к делу. Также в приложении «Телеграмм» имеется переписка и голосовые сообщения, имеющие значение для уголовного дела (том 7 л.д.62-204); - протокол осмотра предметов от 21.02.2025, согласно которому осмотрен автомобиль марки «Ауди А7» с государственным регистрационным номером «№», изъяты денежные средства в размере 5 000 000 рублей, мобильный телефон марки «Iphone 15 Pro Max» с зарядным устройством (том 8 л.д. 127-134); - протокол осмотра предметов от 05.03.2025, согласно которому осмотрены 5 пачек купюр билетов банка России, пачка № 1 – 200 купюр билета банка России номиналом 5 000 рублей, пачка № 2– 200 купюр билета банка России номиналом 5 000 рублей, пачка № 3 – 200 купюр билета банка России номиналом 5 000 рублей, пачка № 4 – 200 купюр билета банка России номиналом 5 000 рублей, пачка № 5 – 200 купюр билета банка России номиналом 5 000 рублей. Общая сумма денежных средств составляет 5 миллионов рублей (том 6 л.д. 184-200); - явка с повинной ФИО2 от 20.02.2025, согласно которой ФИО2 сообщает, что в период с 2024 года по 2025 год он покупал банковские карты, которые ему не принадлежали, через мессенджер «Телеграм» у неизвестных ему лиц, после чего банковские карты передавал ФИО1, а также снимал денежные средства с вышеуказанных банковских карт (том 8 л.д. 26); - протокол проверки показаний на месте с участием подозреваемого ФИО2 от 09.10.2025, согласно которому перед проверкой показаний на месте ФИО2 предложено указать место, где его показания будут проверяться. ФИО2 указал, что для проверки его показаний необходимо проследовать по адресу: <...>, где имеется отделение АО «Альфа-Банк». Находясь у здания по указанному адресу, ФИО2 указал на отделение «Альфа-Банк», пояснив, что необходимо проследовать к нему, так как там установлены круглосуточно работающие терминалы данного банка. Далее участники следственного действия проследовали за ФИО2, который указал на зону с терминалами АО «Альфа-Банк», пояснив, что в том числе с помощью данных терминалов «перепривязывал» абонентские номера телефонов, привязанные к ранее приобретенным им банковским картам неизвестных ему лиц, а также по указанию ФИО1 снимал с этих банковских карт наличные денежные средства. Далее участники следственного действия по предложению ФИО2 проследовали по адресу: <...>, где также имеются терминалы АО «Альфа-Банк». Находясь у здания по указанному адресу, ФИО2 указал, что необходимо зайти в отделение «Альфа-Банк» на 1 этаже, так как там установлены терминалы данного банка. Далее участники следственного действия проследовали за ФИО2, который указал на зону при входе с терминалами АО «Альфа-Банк», пояснив, что в данном месте он также помощью указанных терминалов «перепривязывал» абонентские номера телефонов, привязанные к ранее приобретенным им банковским картам неизвестных ему лиц, а также по указанию ФИО1 снимал с этих банковских карт наличные денежные средства, которые потом передавал ему. Далее на вопрос следователя о том, где ФИО2 приобретал банковские карты, выпущенные АО «Альфа-Банк» третьих лиц, пояснил, что приобретал их дистанционным способом через приложение «Телеграмм», а физически забирал их у «курьеров» рядом с ТЦ «Медведь» по адресу: <...>. Находясь у здания по указанному адресу, ФИО2 указал, что необходимо пройти на автомобильную парковку со стороны проезжей части по ул. Пушкинской г. Ижевска. Далее участники следственного действия проследовали за ФИО2 к указанному им месту, представляющему собой участок автомобильной парковки вблизи <...>. В указанном месте ФИО2 пояснил, что здесь получал от «курьеров» банковские карты, принадлежащие неизвестным ему лицам (том 8 л.д. 77-83); - протокол осмотра предметов от 08.12.2025, согласно которому осмотрена платформа для обработки платежных транзакций «CryptoCards», представляющая собой веб-страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». В ходе осмотра обвиняемый ФИО1 при помощи находящегося в его пользовании мобильного телефона марки «Iphone 17 Pro Max» (№) осуществляет вход в личный кабинет на платформе «CryptoCards», электронный адрес: https://cryptocards.ws/. Далее в ходе осмотра в нижней части экрана обнаружена часть интерфейса платформы, представляющий собой перечень разделов: 1) платежи, 2) переводы, 3) tether, 4) банки, 5) девайсы, 6) карты, 7) статистика, 8) правила. В верхней части экрана имеется раздел «Настройки», куда далее осуществляется вход. В ходе осмотра раздела «Настройки» обнаружена следующая представляющая интерес для предварительного следствия информация: имя аккаунта: V 6; email: mr.gold.cc.2@gmail.com; информация о пароле скрыта. Участвующий в осмотре обвиняемый ФИО1 пояснил, что данный аккаунт ранее принадлежал ему, какую-либо деятельность в нем не осуществлял, в настоящее время им также не используется, доступ был восстановлен им для проведения данного следственного действия. ФИО1 указал на верхнюю часть экрана, пояснив, что в указанной им части экрана отображается баланс личного кабинета. Далее в ходе осмотра в нижней части экрана осуществлен вход в раздел «Переводы». Обвиняемый ФИО1 пояснил, что в данном разделе отображаются «ордера», то есть заявки на покупку криптовалюты. Осмотром установлено, что в данном разделе содержатся сведения о системе, в котором отображаются сведения о банках, о получателе в виде числовой комбинации, о сумме в рублях, о сумме цифровой валюты, заявленной к приобретению. Далее обвиняемый ФИО1 указал на левую часть экрана, где отображены значки «принять» напротив отображающихся «ордеров», после чего обвиняемый ФИО1 пояснил, что при нажатии на указанный значок «ордер» принимается, после чего подтверждается продажа требуемой суммы криптовалюты и открывается раздел для ввода банковских реквизитов для перечисления оплаты за проданную криптовалюту. При этом, необходимо введение банковских реквизитов карт, ранее привязанных к личному кабинету платформы «CryptoCards». Далее в ходе осмотра обвиняемый ФИО1 указал в нижней части экрана на раздел «Карты», пояснив, что в нем отображаются все привязанные к личному кабинету банковские карты с отображением их номеров. Также в ходе осмотра в нижней части экрана обнаружен раздел «Банки». Обвиняемый ФИО1 пояснил, что данный раздел дублирует раздел «Карты» и позволяет привязать к личному кабинету банковские карты для последующего использования в обороте, о котором он пояснял ранее в ходе допросов (том 9 л.д. 9-21); - протокол проверки показаний на месте с участием обвиняемого ФИО1 от 28.11.2025, согласно которому перед проверкой показаний на месте ФИО1 предложено указать место, где его показания будут проверяться. ФИО1. Указал, что для проверки его показаний необходимо проследовать по адресу: <...>, где располагалось отделение криптовалютной биржи «Abcex». Находясь у здания по указанному адресу, ФИО1 показал, что необходимо проследовать ко входу №1, после чего участники следственного действия проследовали вдоль проезжей части по пер. Интернациональному г. Ижевска в западном направлении. Далее участники следственного действия проследовали по лестничному маршу входа №1 за ФИО1, который указал на входную дверь коричневого цвета, пояснив, что в указанном месте ранее располагалась криптовалютная биржа «Abcex», где он приобретал крипторубли за наличные денежные средства, ранее снятые с приобретенных банковских карт АО «Альфа-Банк», принадлежащих третьим лицам (том 8 л.д. 226-231). Указанные письменные доказательства, представленные стороной обвинения, признаны судом в качестве допустимых, не противоречащих требованиям УПК РФ. Исследовав вышеприведенные доказательства, проанализировав, как доводы стороны обвинения, так и доводы стороны защиты, суд приходит к выводу о виновности ФИО2 и ФИО1 в совершении вышеуказанного преступления, поскольку вина каждого нашла свое подтверждение как в показаниях самих подсудимых, так и в показаниях свидетелей, протоколах следственных действий, а также других материалах уголовного дела и не вызывает сомнений. В основу обвинительного приговора, суд кладет признательные показания ФИО2 и ФИО1, данные ими на предварительном следствии. Признавая указанные показания подсудимых допустимыми доказательствами по делу, и оценивая их как достоверные, суд исходит из того, что они полностью согласуются с другими исследованными в судебном заседании доказательствами и не вызывают сомнений. Таким образом, суд считает установленным, что в период времени с 01.11.2024 по 20.02.2025 ФИО2, в составе группы лиц по предварительному сговору, по указанию ФИО1 и за счет предоставленных им денежных средств, из корыстной заинтересованности, приобрел посредством использования мессенджера «Телеграмм» у неустановленных следствием лиц электронные средства – не менее 128 платежных банковских карт со сведениями об их пин-кодах, позволяющих осуществить доступ к банковским счетам. Кроме того, ФИО2 осуществлял транспортировку вышеуказанных банковских карт и пин-кодов к ним на принадлежащем ему автомобиле «Hyundai Solaris», снимал с них денежные средства и передавал их ФИО1 ФИО1, используя платформу для обработки платежных транзакций «CryptoCards», под видом продажи криптовалюты, предоставлял реквизиты приобретенных ФИО2 электронных средств – платежных банковских карт третьим лицам, заинтересованным в проведении финансовых операций, связанных с переводом принадлежащих им безналичных денежных средств в наличную форму (их «обналичиванием»), совершаемым в обход официальных банковских структур, государственного финансового контроля, в целях последующего получения наличных денежных средств, приобретенных в результате совершения противоправной деятельности, и придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению ими, за что ФИО3 осуществлен прием денежных средств в сумме не менее 999 458 рублей, в том числе, полученных в результате совершения преступных действий. Показания ФИО2 и ФИО1 подтверждаются изъятыми в ходе проведения ОРМ банковскими картами, заключениями экспертов, сведениями об открытии и движении денежных средств по банковским счетам изъятых банковским карт АО «Альфа-Банк», видеозаписями из отделений АО «Альфа-Банк», а также имеющейся в мобильном телефоне, принадлежащем ФИО2, информации в виде переписок в мессенджерах и фотографий. Суд соглашается с квалификацией действий ФИО2 и ФИО1 как приобретение, хранение, транспортировка в целях использования электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, так как согласно п. 19 ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ (ред. от 23.05.2025) «О национальной платежной системе» электронное средство платежа - средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств. Так, ФИО1 финансировал деятельность ФИО2 по приобретению банковских карт, что является электронным средством платежа, у третьих лиц и привязанных к ним сим-карт, приобретал мобильные телефоны для последующего отслеживания фактов приема, выдачи, перевода денежных средств по подконтрольным электронным средствам (платежным банковским картам), давал указания ФИО2 о снятии поступивших на них денежных средств и их транспортировку, также хранил указанные электронные средства платежа. В свою очередь ФИО2 по указанию ФИО1 приобретал посредством использования мессенджера «Телеграмм» у неустановленных следствием лиц в целях использования электронные средства (платежные банковские карты и пин-коды к ним), хранил их, в том числе в своем автомобиле, осуществлял их транспортировку, привязку к платежным банковским картам абонентских номеров телефонов, фактически находящиеся в пользовании ФИО1, в целях последующего получения уведомлений о движении по ним денежных средств, снимал через банкоматы денежные средства в определенной ФИО1 сумме, передавал ФИО1 реквизиты банковских карт (номера, пин-коды, CVC-коды, сроки действия и сведения о владельце), осуществлял доставку «обналиченных» денежных средств ФИО1 Указанные электронные средства платежа были предназначены для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, о чем достоверно было известно как ФИО1, так и ФИО2 Учитывая вышеизложенное, суд считает, что вина подсудимых ФИО2 и ФИО1 в совершении преступления указанного в описательно-мотивировочной части приговора доказана в полном объеме. Суд квалифицирует действия ФИО2 и ФИО1 по ч. 1 ст. 187 УК РФ – приобретение, хранение, транспортировка в целях использования электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. Согласно сведениям из БУЗ УР «РКЦПЗ МЗ УР», ФИО1 до 2003 года получал амбулаторную психиатрическую помощь, исключающую диспансерное наблюдение, с диагнозом: «Нарушение активности и внимания», ранее госпитализировался в стационар. Согласно сведения из БУЗ УР «РНД МЗ УР», ФИО1 врачом-наркологом не наблюдается. По месту жительства ФИО1 характеризуется положительно. Учитывая поведение подсудимого ФИО1 в судебном заседании, отсутствие у него жалоб на психическое здоровье, суд признает его вменяемым по настоящему уголовному делу и подлежащим уголовной ответственности. При определении вида и размера наказания подсудимому ФИО1, суд, в соответствии с положениями ст. 60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности преступления, личность виновного, в том числе обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи. Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО1, согласно ст. 61 УК РФ, судом признаются: признание вины; раскаяние в содеянном; активное способствование раскрытию и расследованию преступления, выразившееся в даче подробных показаний об обстоятельствах совершенного преступления в ходе следственных действий, проведенных с его участием; состояние здоровья подсудимого (наличие хронических заболеваний, требующих лечения); положительные характеристики; оказание финансовой помощи матери. Обстоятельством, отягчающим наказание подсудимого ФИО1 в соответствии с п. «в» ч. 1 ст. 63 УК РФ, является совершение преступления в составе группы лиц по предварительному сговору. Разрешая вопрос о виде и размере наказания подсудимому ФИО1, суд принимает во внимание характер и степень общественной опасности совершенного преступления, особо активная роль подсудимого при совершении преступления, личность подсудимого, который ранее не судим, характеризуется положительно, наличие смягчающих и отягчающих наказание обстоятельств, полное признание им своей вины, раскаяние в содеянном, влияние назначаемого наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи, в связи с чем, суд считает, что исправление ФИО1, предупреждение совершения им новых преступлений, а равно восстановление социальной справедливости, могут быть достигнуты только в случае назначения ему наказания в виде лишения свободы с обязательным дополнительным наказанием в виде штрафа, но без реальной изоляции от общества, т.е. с применением к нему положений ст. 73 УК РФ, с возложением обязанностей, способствующих его исправлению и перевоспитанию. В связи с наличием отягчающего наказание обстоятельства, оснований для применения в отношении ФИО1 положений ч. 1 ст. 62 УК РФ суд не усматривает. Согласно сведениям из БУЗ УР «РКЦПЗ МЗ УР», БУЗ УР «РНД МЗ УР», ФИО2 на учетах не состоит, по месту жительства характеризуется положительно. Учитывая поведение подсудимого ФИО2 в судебном заседании, отсутствие у него жалоб на психическое здоровье, суд признает его вменяемым по настоящему уголовному делу и подлежащим уголовной ответственности. При определении вида и размера наказания подсудимому ФИО2, суд, в соответствии с положениями ст. 60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности преступления, личность виновного, в том числе обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи. Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО2, согласно ст. 61 УК РФ, судом признаются: признание вины; раскаяние в содеянном; явка с повинной; активное способствование раскрытию и расследованию преступления, выразившееся в даче подробных показаний об обстоятельствах совершенного преступления в ходе следственных действий, проведенных с его участием; положительные характеристики; состояние здоровья подсудимого (наличие хронических заболеваний, требующих лечения) и состояние здоровья его близких родственников (матери и бабушки); осуществление ухода за бабушкой. Обстоятельством, отягчающим наказание подсудимого ФИО2 в соответствии с п. «в» ч. 1 ст. 63 УК РФ, является совершение преступления в составе группы лиц по предварительному сговору. Разрешая вопрос о виде и размере наказания подсудимому ФИО2, суд принимает во внимание характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность подсудимого, который ранее не судим, характеризуется положительно, наличие смягчающих и отягчающих наказание обстоятельств, полное признание им своей вины, раскаяние в содеянном, влияние назначаемого наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи, в связи с чем, суд считает, что исправление ФИО2, предупреждение совершения им новых преступлений, а равно восстановление социальной справедливости, могут быть достигнуты только в случае назначения ему наказания в виде лишения свободы с обязательным дополнительным наказанием в виде штрафа, но без реальной изоляции от общества, т.е. с применением к нему положений ст. 73 УК РФ, с возложением обязанностей, способствующих его исправлению и перевоспитанию. В связи с наличием отягчающего наказание обстоятельства, оснований для применения в отношении ФИО2 положений ч. 1 ст. 62 УК РФ суд не усматривает. Оснований для применения к ФИО2, ФИО1 ч. 6 ст. 15 и ст. 64 УК РФ суд не усматривает, ввиду отсутствия исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, а также иных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности содеянного. В соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ, конфискация имущества есть принудительное безвозмездное изъятие и обращение в собственность государства на основании обвинительного приговора следующего имущества: орудий, оборудования или иных средств совершения преступления, принадлежащих обвиняемому. Учитывая, что ФИО2 использовал мобильный телефон марки «Iphone Xs Max» при совершении преступления, данный телефон подлежит принудительному безвозмездному изъятию и обращению в собственность государства. Судьба вещественных доказательств решается судом на основании ст. 81 УПК РФ. На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 307, 308, 309 УПК РФ, суд ПРИГОВОРИЛ: Признать ФИО1 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 2 (два) года со штрафом в размере 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей Применить к ФИО1 правила ст. 73 УК РФ и назначенное ему наказание считать условным с испытательным сроком на 2 (два) года. Обязать ФИО1 встать на учет по месту жительства в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, один раз в месяц являться на регистрацию в этот орган, в период испытательного срока не менять место жительство без уведомления данного органа. Наказание в виде штрафа исполнять самостоятельно и реально. Меру пресечения ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить прежней до вступления приговора в законную силу. Признать ФИО2 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 1 (один) год 6 (шесть) месяцев со штрафом в размере 100 000 (сто тысяч) рублей Применить к ФИО2 правила ст. 73 УК РФ и назначенное ему наказание считать условным с испытательным сроком на 1 (один) год 6 (шесть) месяцев. Обязать ФИО2 встать на учет по месту жительства в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, один раз в месяц являться на регистрацию в этот орган, в период испытательного срока не менять место жительство без уведомления данного органа. Наказание в виде штрафа исполнять самостоятельно и реально. Меру пресечения ФИО2 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить прежней до вступления приговора в законную силу. Вещественные доказательства по уголовному делу: - оптические диски в количестве 18 штук (приложения к заключениям эксперта № 665, № 669, № 666, № 671 (9 шт); со сведениями АО «Альфа-Банк» по счетам в количестве (3 шт); со сведениями МРУ Росфинмониторинга (1 шт); со сведениями АС ФинЦЕРТ (1 шт); с видеозаписями АО «Альфа-Банк» в количестве (4 шт)), хранящиеся при материалах уголовного дела – хранить при материалах уголовного дела; - 2 системных блока в корпусах черного цвета с надписью «1STPLAYER» и наклейкой «№2», а также ноутбук марки «Asus» в корпусе черного цвета с надписью «E5NOCX558147206», хранящиеся при материалах уголовного дела – вернуть по принадлежности законному владельцу ФИО54; - 72 коробки из-под телефонов, хранящиеся при материалах уголовного дела – уничтожить; - SSD-диск и жесткий диск, хранящиеся при материалах уголовного дела – вернуть по принадлежности законному владельцу – ФИО2; - все банковские карты, сим-карты, полимерная основа сим-карты, хранящиеся при материалах уголовного дела – уничтожить; - печать ООО «ФИО11», хранящаяся при материалах уголовного дела – вернуть по принадлежности законному владельцу ФИО2; - мобильный телефон марки «Iphone 15 Pro Max» с зарядным устройством, банковскую карту «Пятерочка» и сим-карту, хранящиеся при материалах уголовного дела – вернуть по принадлежности законному владельцу ФИО1; - мобильный телефон марки «Iphone Xs Max», хранящийся при материалах уголовного дела, на основании п. «г» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ конфисковать с обращением в собственность государства; - денежные средства в размере 5 000 000 рублей 00 копеек, переданные на хранение в Удмуртском отделении АО «Датабанк» – вернуть по принадлежности законному владельцу – ФИО12, <дата> г.р. Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Верховного Суда Удмуртской Республики через Первомайский районный суд г. Ижевска в течение 15 суток со дня его вынесения, а осужденными, находящимися под стражей – в тот же срок со дня вручения им копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденные, содержащиеся под стражей, вправе в течение 15 суток со дня получения копии приговора, а равно с момента получения копий апелляционного представления прокурора, либо апелляционных жалоб других участников процесса, ходатайствовать о своем участии при рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, поручать осуществление своей защиты избранным им защитникам либо ходатайствовать перед судом о назначении защитников. Дополнительные апелляционные жалоба, представление подлежат рассмотрению, если они поступили в суд апелляционной инстанции не позднее, чем за 5 суток до начала судебного заседания. Председательствующий – судья В.В. Новокшонов Суд:Первомайский районный суд г. Ижевска (Удмуртская Республика) (подробнее)Иные лица:прокурор Устиновского района г. Ижевска (подробнее)Судьи дела:Новокшонов Вячеслав Викторович (судья) (подробнее) |