Приговор № 22-607/2026 от 29 апреля 2026 г.

Докладчик Капитонова Б.М. Апелл. дело № 22-607

Судья Васильев А.М.

АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ
ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

30 апреля 2026 года г.Чебоксары

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Чувашской Республики в составе:

председательствующего судьи Севастьянова А.А.,

судей Капитоновой Б.М. и Фадеевой О.М.,

с участием прокурора отдела уголовно-судебного управления прокуратуры Чувашской Республики Ивановой Е.А.,

осужденных ФИО39, ФИО40, ФИО41,

адвокатов Седова Э.В., Михайлова А.В., Димитриева А.Н., Ивановой А.И., Неводова И.Н.,

при ведении протокола помощником судьи Петуховой Л.В.,

рассмотрела в судебном заседании апелляционное представление государственного обвинителя Левшиной М.Г., апелляционные жалобы осужденных ФИО42, ФИО39, адвокатов Седова Э.В., Михайлова А.В., Неводова И.Н. на приговор Ленинского районного суда г.Чебоксары Чувашской Республики от 29 января 2026 года в отношении

ФИО42, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, <данные изъяты>, несудимого,

ФИО39, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, <данные изъяты>, судимого:

1) 24 августа 2020 года Засвияжским районным судом г.Ульяновска по п.«г» ч.3 ст.158 УК РФ к 2 годам 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года;

2) 30 марта 2022 года Засвияжским районным судом г.Ульяновска по п.п.«а, в» ч.2 ст.163, ч.5 ст.74, ст.70 УК РФ к 4 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, освобожденного по отбытии наказания 30 декабря 2025 года,

ФИО43, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, <данные изъяты>, ранее судимого:

- 12 июля 2011 года Засвияжским районным судом г.Ульяновска по п. «в» ч.2 ст.161, ч.1 ст.162 УК РФ к 5 годам 3 месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, освобожденного по отбытии наказания 24 мая 2016 года,

ФИО44, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, <данные изъяты>, несудимого,

ФИО40, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, <данные изъяты>, судимого,

- 29 апреля 2009 года Засвияжским районным судом г.Ульяновска по ч.3 ст.30 - п.п.«а, б» ч.2 ст.228.1, ч.3 ст.30 – п.«б» ч.2 ст.228.1 УК РФ (с учетом постановления Ульяновского районного суда Ульяновской области от 24 сентября 2012 года) к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, освобожденного по отбытии наказания 31 декабря 2014 года,

ФИО41, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, <данные изъяты> ранее судимого:

- 12 мая 2020 года мировым судьей судебного участка №3 Засвияжского района г.Ульяновск по ч.1 ст.158 УК РФ к 250 часам обязательных работ; постановлением мирового судьи судебного участка №3 Засвияжского района г.Ульяновск от 29 сентября 2020 года указанное наказание заменено лишением свободы на срок 26 дней с отбыванием в колонии-поселении, освобожденного по отбытии наказания 7 декабря 2020 года (на момент совершения преступления судимость не погашена),

- 14 апреля 2021 года Майнским районным судом Ульяновской области по ч.1 ст.307 УК РФ к штрафу в размере 20000 рублей (штраф оплачен, на момент совершения преступления судимость не погашена),

- 20 декабря 2023 года Мариинско-Посадским районным судом Чувашской Республики по ч.2 ст.159 УК РФ к 8 месяцам исправительных работ с удержанием 20 % из заработка в доход государства; на основании постановления Засвияжского районного суда г.Ульяновска от 4 сентября 2024 года неотбытая часть наказания в виде исправительных работ заменена на лишение свободы на срок 2 месяца 18 дней с отбыванием наказания в колонии-поселении;

- 10 октября 2024 года Засвияжским районным судом г.Ульяновска по п.«г» ч.3 ст.158, ст.64 УК РФ к штрафу в размере 30000 руб., ст.70 УК РФ к наказанию в виде лишения свободы на срок 23 дня и штрафу в размере 30000 рублей, освобожденного по отбытии наказания 21 октября 2024 года по отбытии наказания (штраф не уплачен).

Заслушав доклад судьи Капитоновой Б.М., выступления прокурора Ивановой Е.А., поддержавшей апелляционное представление, осужденных и их защитников об удовлетворении апелляционных жалоб, судебная коллегия

УСТАНОВИЛА:

Судом первой инстанции ФИО42, ФИО39, ФИО43, ФИО44 ФИО40, ФИО41 признаны виновными в совершении умышленных преступлений против собственности при следующих обстоятельствах.

Неустановленное следствием лицо в неустановленное следствием время, но не позднее начала апреля 2021 года, находясь в неустановленном следствием месте, обладающее организаторскими способностями, лидерскими качествами и достаточным уровнем знаний различных версий программных продуктов информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», предназначенных для мгновенного обмена (далее по тексту - сети Интернет), электронными сообщениями различных Интернет мессенджеров, в том числе «<данные изъяты>», будучи осведомленным о высокой доходности и прибыльности от систематического совершения мошенничеств, а также осознавая, что длительная и эффективная преступная деятельность в данной области невозможна без наличия сложной иерархической структуры, включающей в себя несколько соучастников с четким распределением ролей между ними, наличием строго отведенных функций каждого из участников, осуществляющих свою деятельность под единым руководством, действуя незаконно, умышленно, из корыстных побуждений, создало организованную преступную группу, для систематического совершения преступлений, направленных на хищение денежных средств, путем обмана лиц престарелого возраста, то есть наиболее доверчивых и внушаемых лиц, проживающих на территории городов <адрес>, городов <адрес> и <адрес>, села <адрес>, поселка <адрес>, <адрес><адрес>, под предлогом необходимости перечисления денежных средств лицами престарелого возраста для оформления документов, необходимых для выплаты компенсации за ранее приобретенные биологически активные добавки (далее – БАД) или медицинское оборудование, якобы являющихся контрафактными.

Неустановленное следствием лицо, являясь руководителем организованной преступной группы – «руководитель», разработало план совершения преступлений и схему функционирования организованной преступной группы, действующей в сети «Интернет», имеющей иерархическую систему в виде ролей, для каждой из которых разработал специфические правила поведения, обязательные для исполнения требовании и размер преступного дохода.

Неустановленное следствием лицо, являясь руководителем организованной преступной группы – «руководитель», установило себе следующий основополагающий круг обязанностей в соответствии с целями и задачами созданной им организованной группы в целом, главная руководящая роль, обусловленная созданием схемы хищения денежных средств у граждан путем обмана, с использованием телефонной связи, выбор городов Российской Федерации, где будут совершаться хищения денежных средств путем обмана граждан; обеспечение эффективного взаимодействия между участниками организованной преступной группы для достижения единой цели – получения максимального дохода от обмана граждан; координация деятельности членов преступной группы, отвечающих за получение денежных средств от обманутых граждан, и контроль с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; контроль поступления похищенных денежных средств на банковские счета; решение вопроса о выплате денежных вознаграждений участникам организованной преступной группы для проживания в городе по месту совершения преступления, оплаты питания и иных личных нужд; установление размера вознаграждения членам организованной преступной группы, из расчета выполняемых ими ролей и вклада, внесенного для достижения общего преступного умысла; приобретение у неустановленных следствием лиц клиентских баз, с целью получения информации, содержащей анкетные данные, адреса проживания, название приобретённого товара, размер затраченных денежных средств и номера телефонов граждан (далее – Клиентская база), ранее приобретавших БАД, медицинские препараты, оборудование у неустановленных следствием граждан и организаций; вовлечении в состав организованной преступной группы новых участников, так называемых «сотрудников колл-центра», подобранных им из числа лиц, ранее ему знакомых, подходящих по определенным критериям личных качеств, жизненного опыта, тембра голоса, обладающих коммуникабельностью, гибким мышлением, а также умеющих способности внятно и четко разговаривать на русском языке; поиске и аренде офисных помещений, расположенных в неустановленном следствием месте, приобретении и оборудовании их мебелью, сотовой связью, IP-телефонией, а также приобретении персональных компьютеров с доступом в сеть «Интернет», телефонов, сим-карт, договоров IP- телефонии, оформленных на третьих лиц, неосведомленных о преступных намерениях участников организованной преступной группы с целью осуществления преступной деятельности; создание устойчивых связей между самостоятельно действующими подразделениями организованной преступной группы («сотрудники колл-центра», «координатор», «куратор-бухгалтер» и «обнальщиков»); контроль за соблюдением всеми участниками организованной преступной группы установленных правил, мер конспирации и дисциплины; за строгим следованием преступным планам, созданной организованной преступной группой, для достижения цели обогащения путем обмана престарелых граждан, проживающих на территории Российской Федерации.

Неустановленное следствием лицо, являясь руководителем организованной преступной группы – «руководитель», использовало для своих преступных целей неустановленные следствием мобильные устройства с доступом в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» и с установленным в них мессенджером «<данные изъяты>», где был зарегистрирован под неустановленным следствием именем, а также для аккумулирования и перевода похищаемых денежных средств использовало неустановленные следствием банковские счета, находящиеся в его пользовании, как «руководителя» организованной преступной группы, в целях осуществления распределения похищенных денежных средств среди участников преступной группы и обеспечения деятельности организованной преступной группы.

Формируя структуру организованной преступной группы, следуя выбранной схеме, согласно которой неустановленное следствием лицо, являясь руководителем организованной преступной группы – «руководитель», в подчинение которого входило две самостоятельно действующие группы: «колл-центр» и «обнальщики», четко установило необходимые роли ее участников:

- сотрудники «колл-центра», находясь в неустановленных следствием офисах и квартирах, арендуемых неустановленным следствием лицом, выполнявшего роль «руководителя» организованной преступной группы, расположенных в неустановленном следствием месте, располагая сведениями об адресах и номерах телефонов жителей Российской Федерации, ранее приобретавших БАД, медицинские препараты, оборудование у неустановленных следствием граждан и организаций, а также имея определенные навыки общения по телефону, должны были в очередном порядке осуществлять телефонные звонки при помощи неустановленных следствием устройств, с возможностью осуществления звонков IP- телефонии, используя абонентские номера телефонов: №-30-71, оформленных, согласно агентскому договору № VEJ34846 оператора сотовой связи «Телфин» ООО «Лайф Телеком», заключенного от 26 февраля 2021 года на имя ФИО1., неосведомленного о преступных намерениях участников организованной преступной группы и другие неустановленные следствием абонентские номера, оформленные на неустановленных следствием лиц, неосведомленных о преступных намерениях ФИО39, ФИО43, ФИО40, ФИО44, ФИО41, установленных следствием лиц №№1,2,3,4, в отношении которых предварительное следствие приостановлено (далее лица №№1,2,3,4), и неустановленных следствием лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство (далее неустановленные следствием лица), а также используя абонентские номера телефонов: №, оформленных, согласно агентскому договору № JTP70105 оператора сотовой связи «Телфин» ООО «Лайф Телеком», заключенного от 09 октября 2020 года, на имя ФИО2, неосведомленного о преступных намерениях участников организованной преступной группы и другие неустановленные следствием абонентские номера, оформленные на неустановленных следствием лиц, неосведомленных о преступных намерениях вышеуказанных лиц, а также используя абонентские номера телефонов: 8№, оформленные на неустановленных следствием лиц, неосведомленных о преступных намерениях ФИО39, ФИО43, ФИО40, ФИО44, ФИО41, лиц №№1,2,3,4 и неустановленных следствием лиц, ранее незнакомым пожилым гражданам, проживающим на территории Российской Федерации на абонентские номера стационарных и мобильных телефонов, находящихся в их пользовании, информация о которых было получена «руководителем» организованной преступной группы из приобретенных им баз данных физических лиц и передана неустановленным следствием лицам, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, выполнявших роль сотрудников «колл-центра», после чего умышленно представляться должностными лицами Федеральной ревизионной комиссии, сотрудниками правоохранительных органов, сотрудниками агентства по выплате компенсаций, что не соответствовало действительности. Далее, сотрудники «колл-центра», действуя с единым преступным умыслом, направленным на хищение денежных средств, продолжая обманывать, должны были в телефонных разговорах убеждать граждан в том, что приобретенные ими БАД, медицинские препараты и оборудование являются контрафактными и не соответствуют заявленным характеристикам. Указанные обстоятельства, якобы давали гражданам право на получение компенсации в зависимости от затраченных ими денежных средств. Также сотрудники «колл-центра» должны были сообщать в ходе телефонных разговоров с гражданами заведомо ложную информацию о том, что для получения компенсации и оформления документов для ее выплаты, гражданам необходимо перечислить денежные средства в различных суммах в зависимости от размера компенсации экспресс-переводом «Форсаж» в отделениях почтовой связи АО «Почта России», переводом через платежную систему «Золотая Корона» в отделении банка АКБ «Фора-Банк» (АО), переводом через платежные системы «Western Union» в отделении банка ПАО АКБ «Авангард» и «CONTACT» в дополнительном офисе «Красноармейский» банка «Кубань Кредит».

После того, как потерпевший, поверив, согласится оплатить финансовые расходы, указать ему сумму, необходимую к переводу и данные лица, на имя которого нужно совершить экспресс-перевод «Форсаж» в отделениях почтовой связи АО «Почта России», перевод через платежную систему «Золотая Корона» в отделении банка АКБ «Фора-Банк» (АО) и перевод через платежные системы «Western Union» в отделении банка ПАО АКБ «Авангард» и «CONTACT» в дополнительном офисе «Красноармейский» банка «Кубань Кредит», выполнявшего в организованной преступной группе роль «обнальщика», информация о котором представлена неустановленным следствием лицом, выполнявшим роль «координатора».

Кроме того, согласно преступному плану, в случае, если гражданин, после осуществления телефонного разговора с участником организованной преступной группы, выполнявшим роль сотрудника «колл-центра», соглашался получить компенсацию, проводился опрос граждан, в ходе которого устанавливался уровень его материального положения, сведения о месте жительства, контактные телефоны, дата и способ получения ежемесячного заработка, пенсионных выплат.

- «координатор» - среднее звено организованной преступной группы, чья роль заключается в обеспечении взаимодействия между двумя обособленными группами организованной преступной деятельности: сотрудники «колл-центра» и «обнальщиков», чью преступную деятельность контролировало лицо №3, выполняющего роль «куратора-бухгалтера»; располагая сведениями о денежных экспресс-переводах «Форсаж» в отделении почтовой связи АО «Почта России», сведениями о денежном переводе через платежную систему «Золотая Корона» в отделении банка АКБ «Фора-Банк» (АО) и переводами через платежные системы «Western Union» в отделении банка ПАО АКБ «Авангард» и «CONTACT» в дополнительном офисе «Красноармейский» банка «Кубань Кредит», при помощи неустановленного следствием устройства, с доступом в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», в чате кроссплатформенного мессенджера «<данные изъяты>», должен был в очередном порядке информировать «куратора-бухгалтера» данные об отправителе денежных переводов «Форсаж», «Золотая Корона», «Western Union», «CONTACT», о номере переводов, сумме денежного перевода, кодового слова и персональных данных «обнальщиков», на имя которых перечислялись денежные средства экспресс-переводом «Форсаж» в отделении почтовой связи АО «Почта России», переводом «Золотая Корона» в отделении банка АКБ «Фора-Банк» (АО), переводом «Western Union» в отделении банка ПАО АКБ «Авангард» и переводом «CONTACT» в дополнительном офисе «Красноармейский» банка «Кубань Кредит»; организация и осуществление постоянного контроля за осуществлением получения похищаемых денежных средств в отделении почтовой связи АО «Почта России» и в отделении банка ПАО АКБ «Авангард»; информирование сотрудников «колл-центра» о получении денежных экспресс - переводов «Форсаж» в отделении почтовой связи АО «Почта России», денежного перевода через платежную систему «Золотая Корона» и денежных переводов через платежные системы «Western Union», «CONTACT» в отделении банка ПАО АКБ «Авангард»; информирование «куратора - бухгалтера» об обязательном и неукоснительном соблюдении им установленных правил, мер конспирации и дисциплины; соблюдение установленных «руководителем» правил: постоянно находиться онлайн в сети Интернет для получения электронных сообщений и поддерживать связь путем использования приложений мгновенного обмена сообщениями, в течение всего дня; удалять переписки в интернет-мессенджерах, в том числе в приложении «<данные изъяты>» после общения с другими участниками организованной преступной группы; получение от сотрудников «колл-центра» номеров банковских счетов и банковских карт, либо иных электронных средств платежей, на которые необходимо внести или перевести похищенные денежные средства; направление участнику организованной преступной группы «куратору-бухгалтеру» номеров счетов и банковских карт, либо иных электронных средств платежей, на которые необходимо внести или перевести похищаемые денежные средства.

- «куратор-бухгалтер» - среднее звено организованной преступной группы, в неотъемлемый круг обязанностей которого входило: поиск и вовлечение лиц для роли «обнальщиков», готовых вступить в состав организованной преступной группы, с целью получения более высокого дохода путём совершения организованной преступной группой преступлений; организация и осуществление постоянного контроля за их деятельностью по обналичиванию похищаемых денежных средств; ведение учета поступивших переводов и обналиченных денежных средств; контроль за осуществлением дальнейшего зачисления похищаемых денежных средств на расчётные счета «руководителя» организованной преступной группы; сообщение участнику организованной преступной группы, выступающему в роли «координатора» персональные данные «обнальщиков» в чате кроссплатформенного мессенджера «<данные изъяты>», на имя которых перечислялись денежные средства экспресс-переводом «Форсаж» в отделении почтовой связи АО «Почта России», переводом через платежную систему «Золотая Корона» в отделении банка АКБ «Фора-Банк» (АО) и переводом через платежные системы «Western Union» в отделении банка ПАО АКБ «Авангард» и «CONTACT» в дополнительном офисе «Красноармейский» банка «Кубань Кредит»; информирование «обнальщиков» об обязательном и неукоснительном соблюдении ими установленных правил, мер конспирации и дисциплины; соблюдение установленных «руководителем» организованной преступной группы правил: постоянно находиться онлайн в сети Интернет для получения электронных сообщений и поддерживать связь путем использования приложений мгновенного обмена сообщениями в течение всего дня; удалять переписки в интернет-мессенджерах, в том числе в приложении «<данные изъяты>», после общения с другими участниками организованной преступной группы; выбор безопасного места для получения похищаемых денежных средств в отделениях почтовой связи АО «Почта России», в отделениях банка ПАО АКБ «Авангард», расположенных на территории городов Москва, Нижний Новгород и Чебоксары, и сообщение участнику организованной преступной группы, выступающему в роли «координатора», адреса вышеуказанного места посредством приложения «Wickr Me»; обзвон почтовых отделений АО «Почта России» для уточнения наличия наличных денежных средств, доступных для выдачи денежного перевода «Форсаж»; получение информации, поступающей ему в чате кроссплатформенного мессенджера «<данные изъяты>» посредством сообщений, голосовых сообщений от участника организованной преступной группы выполняющего роль «координатора» о заявках на получение похищаемых денежных средств через переводы «Форсаж» в отделениях почтовой связи АО «Почта России», перевод через платежную систему «Золотая Корона» и переводы через платежные системы «Western Union», «CONTACT» в отделениях банка ПАО АКБ «Авангард»; соблюдение мер конспирации, а именно: ношение головных уборов и медицинских масок, с целью сокрытия личности и избежания затруднения идентификации на камерах видеонаблюдений; сообщение «обнальщикам» о необходимости выезда в города Российской Федерации для совершения преступлений - хищений денежных средств путем обмана граждан; с согласия «руководителя» организованной преступной группы решать вопрос о выплатах денежных средств участникам организованной преступной группы по прибытии в города Российской Федерации для выполнения согласно отведенной им преступной роли в организованной преступной группе, по обналичиванию похищаемых денежных средств, а именно: подбор и аренда жилья для проживания «обнальщиков» в том или ином городе, в котором осуществлялось получение похищаемых денежных средств, оплата за жилье, передвижение по городу, питание, иных нужд, связанных с выполнением возложенной на них роли в организованной преступной группе, а также оплате такси, осуществляющего передвижение «обнальщика» до почтового отделения АО «Почта России», отделения банка ПАО АКБ «Авангард», с целью получения похищаемых денежных средств через систему «Форсаж», «Золотая Корона», «Western Union», «CONTACT»; получение информации от «обнальщиков» о суммах похищаемых денежных средств и ведение их учета; получение от участника организованной преступной группы, выполняющего роль «координатора» номеров банковских счетов и банковских карт или иных электронных средств платежей, на которые необходимо внести или перевести похищаемые денежные средства; сбор и хранение похищенных денежных средств, до момента их отправки, при этом соблюдая конспирацию, скрываясь от правоохранительных органов; выплата вознаграждения «обнальщикам» из расчета выполняемой ими преступной роли, установленной «руководителем» организованной преступной группы.

- «обнальщики» - самостоятельно обособленное подразделение преступной группы, низшее звено организованной преступной группы, возглавляемое «куратором-бухгалтером», состоящее из лиц, вовлеченных в организованную преступную группу лицом №3, выполняющим роль «куратора-бухгалтера». В неотъемлемый круг обязанностей «обнальщиков» входило: получение от «куратора-бухгалтера» инструкций о способе обналичивания похищаемых денежных средств и наименовании города Российской Федерации, где будет выполняться отведенная им преступная роль в организованной преступной группе в обналичивании похищаемых денежных средств и получение денежных переводов «Форсаж» в отделениях почтовой связи АО «Почта России», денежного перевода «Золотая Корона», денежных переводов «Western Union», «CONTACT» в отделениях банка ПАО АКБ «Авангард» и их дальнейший перевод на указанные неустановленным следствием лицом, выполняющим в организованной преступной группе роль «координатора», банковские счета или иные электронные средства платежей; соблюдение установленных «руководителем» организованной преступной группы мер конспирации и правил, а именно: постоянно находиться онлайн в сети Интернет для получения электронных сообщений и поддерживать связь путем использования приложения мгновенного обмена сообщениями в течение всего дня; использовать для обмена сообщениями в сети Интернет приложение «<данные изъяты>»; уведомлять в обязательном порядке «куратора-бухгалтера» о невозможности постоянного нахождения в сети Интернет; уведомлять «куратора-бухгалтера» о выявленных фактах наблюдения посторонними лицами, а также о любом контакте с сотрудниками правоохранительных органов; удалять историю сообщений в различных Интернет мессенджерах, в том числе «<данные изъяты>», после общения с другими участниками организованной преступной группы; выезжать по указанию «куратора-бухгалтера» в города Российской Федерации, для совершения хищения денежных средств путем обмана; ожидание указаний о дальнейших действиях от «куратора-бухгалтера»; доклад о затратах, связанных с оплатой такси; подсчет и доведение до «куратора-бухгалтера» полной информации о суммах, полученных ими похищаемых денежных средств от обманутых граждан и передача данных денежных средств «куратору-бухгалтеру», либо перевод исходя из указаний последнего на счета банковских карт, либо иных электронных средств платежей; получение от «куратора-бухгалтера» денежного вознаграждения определенного «руководителем» организованной преступной группы, исчисляемого из расчета процента от общей суммы похищенных денежных средств за период его нахождения в городе, где они, согласно отведенной им преступной роли, организованной преступной группой, обналичивали похищаемые денежные средства.

При этом неустановленное следствием лицо, выполняющее роль «руководителя» в организованной преступной группе, осознавало, что для реализации своих преступных планов по созданию масштабной организованной преступной группы, ему были необходимы сообщники, обладающие необходимыми качествами, а именно: специальными приемами социальной инженерии, надежностью и умением сохранить в тайне данную противозаконную деятельность. С этой целью неустановленное следствием лицо, выполняющее роль «руководителя» в организованной преступной группе, в неустановленный следствием период времени, но не позднее начала апреля 2021 года самолично и через лиц, выполнявших роль «координатора» и «куратора-бухгалтера», приступило к вербовке в организованную преступную группу лиц, соответствующих его критериям и стало незаконно приобретать у неустановленных следствием лиц для использования при совершении преступлений клиентские базы неустановленных следствием организаций, содержащие информацию о гражданах с указанием полных анкетных данных, адресов проживания, название приобретенного товара, размере затраченных денежных средств и номерах телефонов граждан, которые они в дальнейшем, стали использовать при совершении преступлений.

Неустановленное следствием лицо, являясь «руководителем» организованной преступной группы, действуя в рамках разработанного плана, в неустановленное время, но не позднее начала апреля 2021 года, находясь в неустановленном следствием месте, привлек к преступной деятельности неустановленное следствием лицо - участника организованной преступной группы, выполнявшего роль «координатора», а также в неустановленное следствием время, но не позднее декабря 2021 года, неустановленных следствием лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, выполнявших роль сотрудников «колл-центра», не имеющих постоянного источника дохода и испытывающих трудное материальное положение, обладающих коммуникабельностью, быстрым мышлением, а также имеющих способности внятно и четко разговаривать на русском языке. Участник организованной преступной группы, выполнявший роль «координатора», в неустановленное следствием время, но не позднее начала апреля 2021 года, находясь в неустановленном следствием месте, привлек к преступной деятельности лицо №3, который, согласно отведенной ему преступной роли в организованной преступной группе, в неустановленное следствием время, но не позднее 10 апреля 2021 года, находясь в неустановленном следствием месте, привлек для осуществления преступной деятельности ФИО39 и не позднее 05 июля 2021 года лицо №4, а также в неустановленное следствием время, но не позднее 02 августа 2021 года, лицо №3 и ФИО39 вступили в предварительный сговор с ФИО42; в неустановленное следствием время, но не позднее 09 августа 2021 года, привлек ФИО40, ФИО43, ФИО44; в неустановленное следствием время, но не позднее 24 августа 2021 года, привлек лицо №2; в неустановленное следствием время, но не позднее 07 сентября 2021 года, привлек ФИО41, лицо №1, которые нуждались в повышении своего материального благосостояния, а также отличались надежностью и умением сохранить в тайне данную противозаконную деятельность.

При вовлечении в состав организованной преступной группы, неустановленное следствием лицо, являясь «руководителем» организованной преступной группы, довело до неустановленного следствием лица, выполнявшего роль «координатора», и иных неустановленных следствием лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, выполнявших роль сотрудников «колл-центра», план совершения запланированных им преступлений организованной преступной группой против собственности, а также объяснило преступную роль и размер получаемого дохода от преступной деятельности, а именно, «куратор-бухгалтер» и «обнальщики» делят между собой 4 % от общей похищенной суммы денежных средств. ФИО39, ФИО40, ФИО43, ФИО44, ФИО41, лица №№1,2,3,4 и иные неустановленные следствием лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, объединенные единым умыслом на совершение преступлений, движимые корыстными побуждениями, возможностью получения постоянного незаконного источника дохода от преступной деятельности, осознавая, что им предложено принять участие в противоправной деятельности, заключавшейся в систематическом совершении умышленных преступлений, связанных с хищением денежных средств граждан путем обмана, а также зная, что эта деятельность является незаконной, и за свои деяния они могут быть привлечены к уголовной ответственности, дали свое добровольное согласие и приняли участие в незаконной деятельности организованной преступной группы за денежное вознаграждение.

Лицо №3, действуя согласно отведенной ему преступной роли в организованной преступной группе по указанию неустановленного следствием лица, выполнявшего роль «координатора» и с согласия «руководителя» организованной преступной группы, сам распределял денежные средства, полученные преступным путем между участниками организованной преступной группы, так называемыми «обнальщиками», формируя этим личную зависимость последних от него, чтобы соблюдение вышеуказанных условий позволяло ему всегда владеть обстановкой и контролировать действия участников организованной преступной группы, выполнявших роль «обнальщиков». Тем самым, лицо №3, осуществляя с согласия «руководителя» организованной преступной группы передачу информации участнику организованной преступной группы - неустановленному следствием лицу, выполнявшего роль «координатора», обеспечивал ее целенаправленную, спланированную и слаженную деятельность, для получения наибольшей прибыли, исключая возможность установления, задержания и изобличения участников организованной преступной группы.

Для более эффективного осуществления деятельности неустановленное следствием лицо, осуществляющее руководство организованной преступной группой, определяло ее количественный состав и механизм функционирования, обязанности и роли каждого участника, порядок распределения денег, полученных в результате совершения преступлений между участниками организованной преступной группы. Для осуществления своих преступных намерений участники организованной преступной группы для поддержания постоянного контакта друг с другом или со своими подельниками производили установку на используемые ими мобильные телефоны, имеющие выход в сеть «Интернет», программы обмена сообщениями «Wickr Me». Кроме этого данная программа использовалась при планировании, подготовке и совершении преступлений, что позволяло участникам организованной преступной группы иметь большую информированность, а также позволяло исключать личные встречи и визуальные контакты, соблюдая необходимые меры конспирации.

Формируя структуру организованной преступной группы, следуя разработанному плану преступной деятельности, неустановленное следствием лицо, являясь «руководителем» организованной преступной группы, распределяло роли, каждая из которых имела свой круг обязанностей, между участниками организованной преступной группы, следующим образом: лицу №3, как участнику организованной преступной группы, неустановленное следствием лицо, выполнявшее роль «координатора», с согласия «руководителя» организованной преступной группы, определило роль «куратора - бухгалтера», установив следующий неотъемлемый круг обязанностей: поиск и вовлечение лиц для роли «обнальщиков», готовых вступить в состав организованной преступной группы, с целью получения более высокого дохода путем совершения систематических преступлений; организация и осуществление постоянного контроля за их деятельностью по обналичиванию похищаемых денежных средств; ведение учета поступивших переводов и обналиченных денежных средств; контроль за осуществлением дальнейшего зачисления похищаемых денежных средств на расчетные счета «руководителя» организованной преступной группы; сообщение участнику организованной преступной группы, выступающему в роли «координатора» персональные данные «обнальщиков» в чате «<данные изъяты>», на имя которых необходимо перечислять денежные средства экспресс-переводом «Форсаж» в отделении почтовой связи АО «Почта России», переводом через платежную систему «Золотая Корона», переводом через платежные системы «Western Union» в отделении банка ПАО АКБ «Авангард» и «CONTACT» в дополнительном офисе «Красноармейский» банка «Кубань Кредит»; информирование «обнальщиков» об обязательном и неукоснительном соблюдении ими установленных правил, мер конспирации и дисциплины; соблюдение установленных «руководителем» организованней преступной группы правил: постоянно находиться онлайн в сети Интернет для получения электронных сообщений и поддерживать связь путем использования приложений мгновенного обмена сообщениями, в течение всего дня; в целях конспирации использовать в переписке с другими участниками организованной преступной группы таймер автоматического удаления сообщений в интернет-мессенджерах, в том числе в приложении «<данные изъяты>»; выбор безопасного места для получения похищаемых денежных средств в отделениях почтовой связи АО «Почта России», в отделении банка ПАО АКБ «Авангард», расположенных на территории <адрес> и <адрес> и сообщение участнику организованной преступной группы, выступающему в роли «координатора», адреса указанного места посредством приложения «<данные изъяты>»; обзвон почтовых отделений АО «Почта России» для уточнения наличия наличных денежных средств; получение информации, поступающей ему в приложении «<данные изъяты>» посредством сообщений, голосовых сообщений от участника организованной преступной группы выполняющего в организованной преступной группе роль «координатора» о заявках по получению похищаемых денежных средств через переводы «Форсаж» в отделениях почтовой связи АО «Форсаж», через перевод «Золотая Корона» и через переводы «Western Union», «CONTACT» в отделении банка ПАО АКБ «Авангард»; соблюдение мер конспирации, а именно: ношение головных уборов и медицинских масок, с целью сокрытия личности и избежания затруднения идентификации на камерах видеонаблюдений; сообщение «обнальщикам» о его выезде в города Российской Федерации для совершения преступлений - хищений денежных средств путем обмана граждан; с согласия «руководителя» организованной преступной группы решать вопрос о выплатах денежных средств участникам организованной преступной группы по прибытии в города Российской Федерации для выполнения согласно отведенной им преступной роли в составе организованной преступной группы по обналичиванию похищаемых денежных средств, а именно: подбор и аренда жилья для проживания «обнальщиков» в том или ином городе, в котором осуществлялось получение похищаемых денежных средств, оплата за жилье, передвижение по городу, питание, иных нужд, связанных с выполнением возложенной на них роли в организованной преступной группе, а также оплате такси, осуществляющего передвижение «обнальщика» до почтового отделения АО «Почта России», отделения банка ПАО АКБ «Авангард», с целью получения похищаемых денежных средств через систему «Форсаж», «Золотая Корона», «Western Union», «CONTACT»; получение информации от «обнальщиков» о суммах похищаемых денежных средств и ведение их учета; получение от участника организованной преступной группы, выполняющего роль «координатора» номеров банковских счетов и банковских карт или иных электронных средств платежей, на которые необходимо внести или перевести похищаемые денежные средства; сбор и хранение похищенных денежных средств, до момента их отправки, при этом соблюдая конспирацию, скрываясь от правоохранительных органов; выплата вознаграждения «обнальщикам», из расчета выполняемой ими преступной роли, установленной руководителем организованной преступной группы.

В целях осуществления преступной деятельности лицо №3 использовало неустановленный следствием сотовый телефон, имеющий выход в сеть «Интернет», приложение мгновенного обмена сообщениями «<данные изъяты>», а также использовало неустановленные следствием банковские счета, находящиеся в пользовании «руководителя» организованной преступной группы.

В преступной группе лицо №3, действуя согласно отведенной ему преступной роли в организованной преступной группе, по указанию неустановленного следствием лица, выполнявшего роль «координатора» и с согласия «руководителя» организованной преступной группы, отвел ФИО39, ФИО40, ФИО44, ФИО43, ФИО41, лицам №№1,2,4 роль «обнальщиков», со следующими обязанностями: получение от «куратора-бухгалтера» инструкций о способе обналичивания похищаемых денежных средств и наименовании города Российской Федерации, где будет выполняться отведенная им преступная роль в организованной преступной группе в совершении обналичивания похищаемых денежных средств; соблюдение установленных руководителем организованной преступной группы мер конспирации и правил, а именно: постоянно находиться онлайн в сети Интернет для получения электронных сообщений и поддерживать связь путем использования приложения мгновенного обмена сообщениями, в течение всего дня; использовать для обмена сообщениями в сети Интернет приложение «<данные изъяты>»; уведомлять в обязательном порядке «куратора-бухгалтера» о невозможности постоянного нахождения в сети Интернет; уведомлять «куратора-бухгалтера» о выявленных фактах наблюдения посторонними лицами, а также о любом контакте с сотрудниками правоохранительных органов; удалять историю сообщений в различных Интернет мессенджерах, в том числе «<данные изъяты>», после общения с другими участниками организованной преступной группы; выезжать по указанию «куратора-бухгалтера» в города Российской Федерации, для совершения хищения денежных средств путём обмана; ожидание указаний о дальнейших действиях от «куратора-бухгалтера»; доклад о затратах, связанных с оплатой такси; подсчет и доведение до «куратора-бухгалтера» полной информации о суммах, полученных ими похищаемых денежных средств от обманутых граждан и передача данных денежных средств «куратору-бухгалтеру», либо перевод исходя из указаний последнего на счета банковских карт, либо иных электронных средств платежей, исходя из нужд преступной группы; получение от «куратора-бухгалтера» денежного вознаграждения определенного руководителем организованной преступной группы, исчисляемого из расчета 4 % процента от общей суммы похищенных денежных средств за период его нахождения в городе, где они, согласно отведенной им преступной роли в составе организованной преступной группы, обналичивали похищаемые денежные средства.

Руководимая неустановленным следствием лицом организованная группа функционировала на основе следующих принципов:

1) наличие системного контроля за деятельностью всех участников организованной преступной группы, выражающегося в даче им различных указаний, касающихся незаконной деятельности, в требовании от участников организованной преступной группы своевременного ежедневного информирования о ходе и результатах, совершаемых участниками организованной преступной группы преступлений;

2) поддержание связи между участниками организованной преступной группы и вышестоящими сотрудниками только путем обмена электронными сообщениями в интернет мессенджерах, в том числе приложении «<данные изъяты>»;

3) определение общих начал и порядка формирования материально-финансовой основы деятельности организованной преступной группы, а также образование прибыли ее участников, согласно которым доход участников организованной преступной группы от каждой полученной преступным путем суммы денежных средств распределялся следующим образом: вознаграждение «обнальщика», «куратора-бухгалтера» в размере 4 % от всей суммы похищенных денежных средств гражданина, оставшиеся денежные средства распределялись между сотрудниками «колл-центра», «координатором» и руководителем организованной преступной группы при помощи банкоматов АО «НКО «Элекснет», АО «Тинькофф Банк», АО «Альфа Банк» и других неустановленных в ходе следствия банкоматов, расположенных на территории <адрес> Республики, <адрес> и <адрес>, путем переводов на неустановленные следствием банковские счета, находящиеся в пользовании руководителя организованной преступной группы, согласно полученных установок в чате кроссплатформенного мессенджера «<данные изъяты>» и в других неустановленных следствием программах в сети «Интернет».

Для полноценного и бесперебойного совершения преступлений, путем обмана, на территории различных субъектов Российской Федерации, неустановленным следствием лицом, осуществляющим руководство организованной преступной группой, были разработаны меры конспирации, обязательные для исполнения, которые доводились до каждого из участников организованной преступной группы, а именно:

1) специальные требования, предъявляемые к использованию компьютерной техники и программного обеспечения, так участником организованной группы:

- запрет на хранение переписки и сведений о контактах в используемых программах связи;

- рекомендации по использованию указанного выше интернет-мессенджера и другие неустановленные следствием программы в сети «Интернет» при общении с другими участниками организованной преступной группы, более защищенных от постороннего вмешательства, в том числе контроля со стороны правоохранительных органов;

- удаление переписки в интернет-мессенджерах, в том числе в приложении «Wickr Me», после общения с другими участниками организованной преступной группы;

2) использование наличных денежных средств при оплате услуг водителям такси за осуществление перевозки «обнальщиков» в отделения почтовой связи АО «Почта России» для получения похищаемых денежных переводов через систему «Форсаж»;

3) использование для финансового оборота банковских счетов и электронных средств платежа, оформленных на третьих лиц, неосведомленных о преступной деятельности участников преступной группы.

Созданная неустановленным следствием лицом – «руководителем», организованная преступная группа, в состав которой вошли ФИО39, ФИО43, ФИО41, ФИО44, ФИО40, лица №№1,2,3,4, а также неустановленные следствием лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действовала целенаправленно, по заранее разработанному плану и характеризовалась:

- наличием единого преступного умысла, направленного на совершение корыстных преступлений – хищения денежных средств путем обмана, общей цели функционирования организованной группы, направленной на получение прямо и косвенно финансовой выгоды путем совершения преступлений;

- организованностью, то есть: осуществлением единого руководства и координацией действий всех участников организованной преступной группы, четким распределением функций между участниками организованной преступной группы, планированием преступной деятельности, четким выполнением указаний «руководителя» организованной преступной группы ее участниками, наличием устоявшейся схемы распределения преступных доходов;

- общностью криминальных интересов, заключавшихся в незаконном обогащении за счет совершения систематического совершения преступлений, путем обмана и превращении указанной деятельности для участников организованной преступной группы в преступный промысел и основной источник дохода, наличием на основе указанных стремлений стабильного состава, изменяющегося в пользу увеличения, а также осознании ими общих целей деятельности организованной преступной группы и своей принадлежности к ней;

- устойчивостью, выражающейся в осуществлении преступной деятельности на протяжении длительного периода с начала апреля 2021 года до декабря 2021 года;

- взаимозаменяемостью участников организованной преступной группы, когда в случаях выбывания по каким-либо причинам одних участников, их функции начинали осуществлять другие, либо вновь привлеченные участники организованной преступной группы;

- масштабностью преступных действий: входившие в состав организованной преступной группы лица осуществляли свою преступную деятельность на территории городов <адрес> Федерации, так и за пределами Российской Федерации, деятельность организованной преступной группы была рассчитана на длительный период;

- неравномерным распределением доходов, добытых преступным путем, в зависимости от занимаемого в преступной группе положения и роли в совершенном преступлении;

- наличием отлаженной системы конспирации, согласно которой в организованной преступной группе между рядовыми участниками и руководителем организованной преступной группы общение по поводу преступной деятельности осуществлялась путем обмена сообщениями в интернет-мессенджерах, в том числе в приложении «<данные изъяты>», где каждый имел свою учетную запись, с возможностью удаления переписки после общения с другими участниками организованной преступной группы.

Действуя в рамках разработанного плана, неустановленное следствием лицо – «руководитель» и участники организованной преступной группы, действующие согласованно в составе обособленной группы, так называемые «сотрудники колл-центра»: неустановленные следствием лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, «координатор», а также участники организованной преступной группы, действующие в составе обособленной группы «обнальщиков»: ФИО39, ФИО43, ФИО41, ФИО44, ФИО40, лица №№1,2,4, «куратор-бухгалтер» - лицо №3, а также ФИО42, действуя в группе лиц по предварительному сговору с лицом №3 и ФИО39, в период с 3 августа 2021 года по 17 декабря 2021 года путем обмана, представляясь гражданам вымышленными данными и должностными лицами Федеральной ревизионной комиссии и сотрудниками правоохранительных органов, сотрудниками агентства по выплате компенсаций, которыми по факту не являлись, под предлогом платного оформления документов, необходимых для получения компенсации за покупку потерпевшими якобы контрафактных БАД и медицинского оборудования в неустановленных следствием организациях, совершили 5 преступлений, в результате которых похитили денежные средства у ряда граждан. При этом каких-либо действий, направленных на оказание помощи гражданам и выплаты компенсаций за ранее приобретенные БАДы или медицинского оборудования участники организованной преступной группы не предпринимали, так как не имели реальной возможности исполнить взятые на себя обязательства, а полученные денежные средства путем обмана похищали и распоряжались ими по своему усмотрению.

1. Неустановленное следствием лицо, являясь создателем и «руководителем» организованной преступной группы, ФИО42, ФИО39, лицо №3 и неустановленные следствием лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действуя с единым преступным умыслом, умышленно, совершили хищение денежных средств путем обмана у ФИО3 с причинением значительного ущерба, при следующих обстоятельствах (далее по тексту время Московское).

В неустановленный следствием период, но не позднее 15 часов 36 минут 31 июля 2021 года, находясь в неустановленном следствием месте, неустановленное следствием лицо, являясь создателем и «руководителем» организованной преступной группы, получив из незаконно приобретенной клиентской базы сведения о том, что ФИО3, проживающая в городе <адрес>, приобретала в неустановленной следствием организации биологически активные добавки, возымел корыстный умысел на хищение денежных средств у последней путем убеждения в перечислении ею денежных средств, необходимых для оформления документов на компенсацию и возвращение суммы денежных средств, потраченных на приобретенные ранее товары - БАД, позиционируемые как контрафактные.

Действуя с ранее разработанным преступным планом, неустановленное следствием лицо, являясь организатором и «руководителем» организованной преступной группы (далее руководитель преступной группы), находясь в неустановленном следствием месте, передало данную информацию в неустановленный следствием период времени, но не позднее 15 часов 36 минут 31 июля 2021 года, неустановленным участникам организованной преступной группы, выполнявшим роль сотрудников «колл-центра», а также неустановленному следствием участнику организованной преступной группы, выполнявшему роль «координатора» ( далее координатор).

Этот координатор в неустановленный следствием период, но не позднее 15 часов 36 минут 31 июля 2021 года, находясь в неустановленном следствием месте, используя неустановленное следствием устройство связи, с доступом к информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» и установленным приложением «<данные изъяты>», с неустановленной учетной записью, поручило участнику организованной преступной группы лицу №3, выступающему в роли «куратора - бухгалтера», направить участников организованной преступной группы, выполнявших роль «обнальщиков», на территорию <адрес> Республики, где участниками организованной преступной группы планировалось совершение преступлений.

В свою очередь лицо №3, находясь в неустановленном следствием месте, выполняя указания руководителя преступной группы и получив сообщение от координатора, в неустановленный следствием период, но не позднее 15 часов 36 минут 31 июля 2021 года, находясь в неустановленном следствием месте, используя неустановленное следствием устройство связи, с доступом к информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» и установленным приложением «Wickr Me» с неустановленной следствием учетной записью, выполняя отведенную ему преступную роль «куратора - бухгалтера» организованной преступной группы, сообщил участнику обособленного подразделения преступной группы – «обнальщиков»: ФИО39, а также ФИО42, с которым вступил в предварительный сговор, о необходимости прибытия в <адрес> Республики для совершения преступлений в отношении жителей различных субъектов Российской Федерации.

Далее ФИО42, ФИО39, действуя умышленно, из корыстных побуждений, выполняя указания лица №3 в неустановленный следствием период, но не позднее 14 часов 16 минут 03 августа 2021 года, неустановленным следствием автотранспортом прибыли на территорию <адрес> Республики, где лицо №3 подобрало и арендовало неустановленную следствием квартиру, расположенную в неустановленном следствием месте на территории <адрес> Республики для временного проживания вышеуказанных «обнальщиков», о чем не позднее 15 часов 36 минут 31 июля 2021 года при помощи неустановленного следствием устройства, с доступом в сеть «Интернет», с установленным в нем приложением «<данные изъяты>» с неустановленной следствием учетной записью, путем отправки сообщения проинформировал координатора.

Последний путем отправки сообщений в приложении «<данные изъяты>» согласовал свои преступные действия с лицом №3, получив от него паспортные данные ФИО42 для последующих срочных безадресных переводов «Форсаж», которые в неустановленное следствием время, но не позднее 15 часов 36 минут 31 июля 2021 года, сообщил сотрудникам «колл-центра».

Последние в неустановленное следствием время, но не позднее 15 часов 36 минут 31 июля 2021 года по 17 часов 27 минут 03 августа 2021 года, находясь в неустановленном следствием месте, действуя согласованно с координатором и лицом №3, выполняющим роль «куратора-бухгалтера», умышленно, реализуя совместный преступный умысел, при помощи неустановленных следствием устройств, с возможностью осуществления звонков IP- телефонии, используя абонентские номера телефонов: №-13, оформленные, согласно агентскому договору № JTP70105 оператора сотовой связи Телфин ООО «Лайф Телеком», заключенного от 09 октября 2020 года, на имя ФИО2, неосведомленного о преступных намерениях ФИО42, ФИО39, лица №3 и неустановленных следствием лиц, осуществили звонки к ФИО3 на абонентский номер №, используемый последней, находящейся на территории <адрес>, и в ходе телефонных разговоров представлялись вымышленными именами, что не соответствовало действительности.

В ходе этих телефонных разговоров сотрудники «колл-центра» представились сотрудником агентства по выплате компенсаций и с целью обмана ФИО3, сообщили последней заведомо ложную информацию о том, что приобретенные ею ранее биологически активные добавки являются контрафактными и наличие в этой связи у нее права на получение денежной компенсации, соответствующей сумме, затраченной на их покупку, чем ввели в заблуждение ФИО3 в отношении истинности своих намерений, в необходимости перечисления денежных средств экспресс-переводом «Форсаж» в отделении почтовой связи АО «Почта России» в качестве обязательного условия оформления документов, необходимых для выплаты обещанной компенсации, а также введя в заблуждение ФИО3, что после оформления документов ей полностью будут выплачены денежные средства, перечисленные для получения указанной выше компенсации, а также сама компенсация.

ФИО3, находясь под влиянием обмана, будучи убежденной в истинности намерений звонивших, в 15 часов 02 минуты 03 августа 2021 года, поверив, что ей полагается денежная компенсация, находясь в отделении почтовой связи № 606541 АО «Почта России», расположенном по адресу: <адрес>, оформила экспресс денежный перевод «Форсаж» № 400000049527 от 03 августа 2021 года на имя ФИО42, принадлежащих ей денежных средств в сумме 27 000 рублей.

Тем временем, участник организованной преступной группы – неустановленное следствием лицо, выполняющее роль «координатора», в неустановленное следствием время, но не позднее 15 часов 02 минуты 03 августа 2021 года, находясь в неустановленном следствием месте, при помощи неустановленного следствием устройства, с доступом в сеть «Интернет», с установленным в нем приложением «Wickr Me» с неустановленной следствием учетной записью, путем отправки сообщений сообщило участнику организованной преступной группы – лицу №3, выполняющему роль «куратора-бухгалтера» сведения о сумме и получателе срочного безадресного перевода «Форсаж», отправителем которого являлась ФИО3, о чем лицо №3 в то же время сообщило ФИО42 и проконтролировало обналичивание похищаемых денежных средств последним в отделении почтовой связи АО «Почта России».

ФИО42 согласно отведенной ему преступной роли в групе лиц по предварительному сговору, прибыл в отделение почтовой связи № 428000 АО «Почта России», расположенном по адресу: Чувашская Республика, <адрес> неустановленное следствием время, но не позднее 16 часов 54 минуты 03 августа 2021 года, где предъявив паспорт на свое имя, получил 03 августа 2021 года в 16 часов 54 минуты в указанном отделении почтовой связи денежные средства в сумме 27 000 рублей, принадлежащие ФИО3, которые передал ФИО39

Далее последний эти деньги передал лицу №3, а тот при помощи неустановленного следствием устройства, с доступом в сеть «Интернет», с установленным в нем приложением «<данные изъяты>» сообщил об обналичивании похищаемых денежных средств в сумме 27 000 рублей, принадлежащих ФИО3, путем отправки сообщения координатору.

Последний в неустановленное следствием время, но не ранее 16 часов 54 минут 03 августа 2021 года, находясь в неустановленном следствием месте, используя неустановленное следствием устройство с доступом в сеть «Интернет», с установленным в нем приложением «<данные изъяты>» с неустановленной следствием учетной записью, дал указание лицу №3 перевести похищенные у ФИО3 денежные средства посредством платежного терминала АО НКО «Элекснет» либо иным неустановленным следствием платежным терминалом на неустановленные следствием банковские счета, находящиеся в пользовании «руководителя» организованной преступной группы.

Далее лицо №3 перевело на неустановленные следствием банковские счета, находящиеся в пользовании «руководителя» организованной преступной группы, похищенные денежные средства в сумме 25 920 рублей, принадлежащие ФИО3, при этом оставив себе от общей суммы похищенных денежных средств, равной 27 000 рублей, денежные средства в сумме 1 080 рублей, равное 4 % от суммы похищенных денежных средств, которые распределил между собой и ФИО42, ФИО39

После этого сотрудники «колл-центра», продолжая свои преступные действия, действуя с единым преступным корыстным умыслом, направленным на хищение денежных средств у ФИО3, в период с 17 часов 27 минут 03 августа 2021 года по 16 часов 46 минут 04 августа 2021 года, при помощи неустановленных следствием устройств, с возможностью осуществления звонков IP- телефонии, используя абонентские номера телефонов: №, оформленные, согласно агентскому договору № JTP70105 оператора сотовой связи Телфин ООО «Лайф Телеком», заключенного от 09 октября 2020 года, на имя ФИО2, неосведомленного о преступных намерениях вышеуказанных лиц, осуществили звонки к ФИО3 на абонентский номер № находящейся на территории <адрес>, под надуманным предлогом сообщили последней о необходимости дополнительно перечислить экспресс денежный перевод «Форсаж» в отделении почтовой связи АО «Почта России».

ФИО3, находясь под влиянием обмана, в 10 часов 58 минут 04 августа 2021 года, поверив, что ей полагается денежная компенсация, находясь в отделении почтовой связи № 606541 АО «Почта России», расположенном по адресу: <адрес>, оформила экспресс денежный перевод «Форсаж» № 400000082113 от 04 августа 2021 года на имя ФИО42, принадлежащих ей денежных средств в сумме 59 700 рублей.

Вновь «координатор» в неустановленное следствием время, но не позднее 10 часов 58 минут 04 августа 2021 года, при помощи неустановленного следствием устройства, с доступом в сеть «Интернет», с установленным в нем приложением «<данные изъяты>», путем отправки сообщений сообщило «куратору-бухгалтеру» - лицу №3 сведения о сумме и получателе срочного безадресного перевода «Форсаж», отправителем которого являлась ФИО3, о чем лицо №3 на территории <адрес> Республики сообщило ФИО42 и проконтролировало обналичивание похищаемых денежных средств последним в отделении почтовой связи АО «Почта России».

ФИО42 согласно отведенной ему роли прибыл в отделение почтовой связи № 428000 АО «Почта России», расположенном по адресу: Чувашская Республика, <адрес>, где предъявив паспорт на свое имя, получил 04 августа 2021 года в 11 часов 38 минут в указанном отделении почтовой связи 59 700 рублей, принадлежащие ФИО3, которые передал ФИО39 Последний передал эти деньги лицу №3, а тот в свою очередь при помощи неустановленного следствием устройства, с доступом в сеть «Интернет», с установленным в нем приложением «Wickr Me» сообщило об обналичивании денег ФИО3 «координатору». Последний дал указание лицу №3 перевести деньги. После этого лицо №3 перевело на неустановленные следствием банковские счета, находящиеся в пользовании «руководителя» организованной преступной группы, похищенные денежные средства в сумме 57 312 рублей, принадлежащие ФИО3, при этом оставив себе от общей суммы похищенных денежных средств, равной 59 700 рублей, денежные средства в сумме 2 388 рублей, равное 4 % от суммы похищенных денежных средств, которые лицо №3 распределило между собой и ФИО42, ФИО39

После этого сотрудники «колл-центра», продолжая свои преступные действия, в период с 17 часов 27 минут 03 августа 2021 года по 16 часов 46 минут 04 августа 2021 года, при помощи неустановленных следствием устройств, с возможностью осуществления звонков IP- телефонии, используя абонентские номера телефонов: №, оформленные, согласно агентскому договору № JTP70105 оператора сотовой связи Телфин ООО «Лайф Телеком», заключенного от 09 октября 2020 года, на имя ФИО2, вновь осуществили звонки к ФИО3 на абонентский номер № и в ходе телефонных разговоров с ФИО3, представляясь вымышленными именами, сообщили последней о необходимости дополнительно перечислить экспресс денежный перевод «Форсаж» в отделении почтовой связи АО «Почта России».

ФИО3, также находясь под влиянием обмана, в 15 часов 24 минуты 04 августа 2021 года, поверив, что ей полагается денежная компенсация, находясь в отделении почтовой связи № 606541 АО «Почта России», расположенном по адресу: <адрес>, оформила экспресс денежный перевод «Форсаж» № 400000097435 от 04 августа 2021 года на имя ФИО42, принадлежащих ей денежных средств в сумме 20 000 рублей.

«Координатор» вновь об этом сообщил при помощи неустановленного следствием устройства, с доступом в сеть «Интернет», с установленным в нем приложением «Wickr Me», лицу №3, а тот ФИО42. Последний согласно отведенной ему преступной роли прибыл в отделение почтовой связи № АО «Почта России», расположенном по адресу: Чувашская Республика, <адрес>, где предъявив паспорт на свое имя, получил 04 августа 2021 года в 16 часов 30 минут денежные средства в сумме 20 000 рублей, принадлежащие ФИО3, которые передал ФИО39, а последний - лицу №3.

В свою очередь это лицо №3, выполняющее роль «куратора-бухгалтера» в преступной группе, сообщило вышеуказанным аналогичным способом об обналичивании денег в сумме 20 000 рублей, принадлежащих ФИО3, «координатору», который дал указание перевести деньги посредством платежного терминала АО НКО «Элекснет» либо иным неустановленным следствием платежным терминалом, на неустановленные следствием банковские счета, находящиеся в пользовании «руководителя» организованной преступной группы.

Далее лицо №3 выполнило указания «координатора» и в неустановленное следствием время, но не ранее 16 часов 30 минут 04 августа 2021 года, находясь в неустановленном следствием месте, перевело на указанные ему банковские счета 19 200 рублей, принадлежащие ФИО3, при этом оставив себе от общей суммы похищенных денежных средств, равной 20 000 рублей, денежные средства в сумме 800 рублей, равное 4 % от суммы похищенных денежных средств, которые лицо №3 распределило между собой и Д.В., М.В.

После этого сотрудники «колл-центра», продолжая свои преступные действия, действуя единым преступным корыстным умыслом, направленным на хищение денежных средств у ФИО3 под видом получения денежной компенсации и в возврате потраченных денежных средств на БАДы, в период с 16 часов 46 минут 04 августа 2021 года по 15 часов 00 минут 05 августа 2021 года, при помощи неустановленных следствием устройств, с возможностью осуществления звонков IP- телефонии, используя абонентские номера телефонов: №, оформленные, согласно агентскому договору № JTP70105 оператора сотовой связи Телфин ООО «Лайф Телеком», заключенного от 09 октября 2020 года, на имя ФИО2, осуществили звонки к ФИО3 на абонентский номер №, находящейся на территории <адрес>, и в ходе телефонных разговоров под надуманным предлогом сообщили последней о необходимости дополнительно перечислить экспресс денежный перевод «Форсаж» в отделении почтовой связи АО «Почта России».

ФИО3, находясь под влиянием обмана, в 09 часов 05 минут 05 августа 2021 года, поверив, что ей полагается денежная компенсация, находясь в отделении почтовой связи № 606541 АО «Почта России», расположенном по адресу: <адрес>, оформила экспресс денежный перевод «Форсаж» № 400000111889 от 05 августа 2021 года на имя ФИО42, принадлежащих ей денежных средств в сумме 20 000 рублей.

Тем временем «координатор» об осуществлении перевода вышеуказанным способом сообщил лицу №3, а тот ФИО42, и последний с целью хищения денег прибыл в отделение почтовой связи № 428024 АО «Почта России», расположенном по адресу: Чувашская Республика, <адрес>, где предъявив паспорт на свое имя, получил 05 августа 2021 года в 12 часов 16 минут денежные средства в сумме 20 000 рублей, принадлежащие ФИО45, которые передал М.В., а тот лицу №.

Последний вновь при помощи неустановленного следствием устройства, с доступом в сеть «Интернет», с установленным в нем приложением «Wickr Me», сообщило об обналичивании денег «координатору», который дал указание перевести деньги посредством платежного терминала АО НКО «Элекснет» либо иным неустановленным следствием платежным терминалом, на неустановленные следствием банковские счета, находящиеся в пользовании «руководителя» организованной преступной группы.

Лицо №3 выполнило указания «координатора» и в неустановленное следствием время, но не ранее 12 часов 16 минут 05 августа 2021 года, находясь в неустановленном следствием месте, перевело на неустановленные следствием банковские счета, находящиеся в пользовании «руководителя» организованной преступной группы, похищенные денежные средства в сумме 19 200 рублей, принадлежащие ФИО3, при этом оставив себе от общей суммы похищенных денежных средств, равной 20 000 рублей, денежные средства в сумме 800 рублей, равное 4 % от суммы похищенных денежных средств, которые распределило между собой и ФИО42, ФИО39

Затем сотрудники «колл-центра», продолжая свои вышеуказанные преступные действия, в период с 16 часов 46 минут 04 августа 2021 года по 15.00 часов 05 августа 2021 года, при помощи неустановленных следствием устройств, с возможностью осуществления звонков IP- телефонии, используя абонентские номера телефонов: №, оформленный, согласно агентскому договору № JTP70105 оператора сотовой связи Телфин ООО «Лайф Телеком», заключенного от 09 октября 2020 года, на имя ФИО2, вновь осуществили звонки к ФИО3 на абонентский №, и в ходе телефонных разговоров с ФИО3 путем обмана сообщили последней о необходимости дополнительно перечислить экспресс денежный перевод «Форсаж» в отделении почтовой связи АО «Почта России».

ФИО3, находясь под влиянием обмана, в 14 часов 38 минут 05 августа 2021 года, поверив, что ей полагается денежная компенсация, находясь в отделении почтовой связи № 606541 АО «Почта России», расположенном по адресу: <адрес>, оформила экспресс денежный перевод «Форсаж» № 400000132017 от 05 августа 2021 года на имя ФИО42, принадлежащих ей денежных средств в сумме 18 000 рублей.

После этого «координатор» об этом вновь сообщил лицу №3, а тот в свою очередь - ФИО42, и последний согласно отведенной ему преступной роли прибыл в отделение почтовой связи № 428000 АО «Почта России», расположенном по адресу: Чувашская Республика, <адрес>, где предъявив паспорт на свое имя, получил 05 августа 2021 года в 15.00 часов денежные средства в сумме 18 000 рублей, принадлежащие ФИО45, которые передал М.В., а последний – лицу №.

Далее лицо №3 об обналичивании денег сообщило «координатору», и тот дал указание ему перевести деньги посредством платежного терминала АО НКО «Элекснет» либо иным неустановленным следствием платежным терминалом, на неустановленные следствием банковские счета, находящиеся в пользовании «руководителя» организованной преступной группы.

Лицо №3 согласно отведенной ему роли в неустановленное следствием время, но не ранее 15.00 часов 05 августа 2021 года, находясь в неустановленном следствием месте, перевело на неустановленные следствием банковские счета, находящиеся в пользовании «руководителя» организованной преступной группы, похищенные денежные средства в сумме 17 280 рублей, принадлежащие ФИО3, при этом оставив себе от общей суммы похищенных денежных средств, равной 18 000 рублей, денежные средства в сумме 720 рублей, равное 4 % от суммы похищенных денежных средств, которые распределило между собой и ФИО42, ФИО39

Таким образом, указанными действиями организованной группы, действиями ФИО42, ФИО39 ФИО3 причинен значительный материальный ущерб на сумму 144 700 рублей.

2. Неустановленное следствием лицо, являясь создателем и «руководителем» организованной преступной группы, ФИО39, ФИО43, лицо №3 и неустановленные следствием лица, действуя единым преступным умыслом в организованной преступной группе, а также ФИО42, действуя в группе лиц по предварительному сговору с лицом №3 и ФИО39, умышленно, из корыстных побуждений, совершили хищение денежных средств путем обмана у ФИО4 с причинением значительного ущерба, при следующих обстоятельствах (далее по тексту время Московское):

В неустановленный следствием период, но не позднее 09 часов 54 минуты ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном следствием месте, неустановленное следствием лицо, являющееся создателем и «руководителем» организованной преступной группы, получив из незаконно приобретенной клиентской базы сведения о том, что ФИО4, проживающая в городе <адрес>, приобретала реализуемые в неустановленной следствием организации биологически активные добавки, возымел преступный умысел на хищение денежных средств у последней путем убеждения в перечислении ею денежных средств, необходимых для оформления документов на компенсацию и возвращение суммы денежных средств, потраченных на приобретённые ранее товары - БАД, позиционируемые как контрафактные.

Это лицо, являющееся «руководителем» вышеуказанной группы передало данную информацию в неустановленный следствием период, но не позднее 09 часов 54 минуты 02 августа 2021 года, неустановленным участникам организованной преступной группы, выполнявшим роль сотрудников «колл-центра», а также неустановленному следствием участнику организованной преступной группы, выполнявшему роль «координатора» (далее «координатор»).

Последний, используя неустановленное следствием устройство связи, с доступом к информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» и установленным приложением «Wickr Me», с неустановленной учетной записью, поручило лицу №3, выступающему в роли «куратора - бухгалтера», направить участников организованной преступной группы, выполнявших роль «обнальщиков», на территорию <адрес> Республики, где участниками организованной преступной группы планировалось совершение преступлений.

В свою очередь лицо №3, также используя неустановленное следствием аналогичное устройство связи, с доступом к информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» и установленным приложением «Wickr Me», выполняя отведенную ему преступную роль «куратора - бухгалтера», сообщил участникам обособленного подразделения преступной группы – «обнальщиков» ФИО39, ФИО43, а также ФИО42, о необходимости прибытия в <адрес> Республики, для совершения преступлений в отношении жителей различных субъектов Российской Федерации.

Далее ФИО42, ФИО39, ФИО43, выполняя указания лица №3, в неустановленный следствием период времени, но не позднее 09 часов 54 минуты 02 августа 2021 года, неустановленным следствием автотранспортом прибыли на территорию <адрес> Республики, где лицо №3 подобрало и арендовало неустановленную следствием квартиру, расположенную в неустановленном следствием месте на территории <адрес> Республики для временного проживания вышеуказанных «обнальщиков», о чем лицо №3 сообщило «координатору» вышеуказанным способом связи и направило паспортные данные ФИО42, ФИО43 для последующих срочных безадресных переводов «Форсаж». «Координатор» в свою очередь эти паспортные данные довел до сотрудников «колл-центра».

Последние в неустановленное следствием время, но не позднее 09 часов 54 минуты 02 августа 2021 года по 18 часов 32 минуты 04 августа 2021 года, реализуя совместный преступный умысел на хищения чужих денежных средств, при помощи неустановленных следствием устройств, с возможностью осуществления звонков IP- телефонии, используя абонентские номера телефонов: №, оформленные, согласно агентскому договору № JTP70105 оператора сотовой связи Телфин ООО «Лайф Телеком», заключенного от 09 октября 2020 года, на имя ФИО2, неосведомленного о преступных намерениях членов организованной группы, осуществили звонки к ФИО4 на абонентский номер №, используемый ФИО4, находящейся на территории <адрес>, и в ходе телефонных разговоров представлялись вымышленными именами и несоответствующими действительности сотрудниками правоохранительных органов.

Они с целью обмана ФИО4 сообщили ей заведомо ложную информацию о том, что приобретенные ею ранее биологически активные добавки являются контрафактными, что у нее имеется право на получение денежной компенсации, соответствующей сумме, затраченной на их покупку, чем ввели в заблуждение ФИО4 в отношении истинности своих намерений, в необходимости перечисления денежных средств экспресс-переводом «Форсаж» в отделении почтовой связи АО «Почта России» в качестве обязательного условия оформления документов, необходимых для выплаты обещанной компенсации, а также введя в заблуждение ФИО4, что после оформления документов ей полностью будут выплачены денежные средства, перечисленные для получения указанной выше компенсации, а также сама компенсация.

ФИО4, находясь под влиянием обмана, будучи убежденной в истинности намерений звонивших, в 14 часов 29 минут 04 августа 2021 года, поверив, что ей полагается денежная компенсация, находясь в отделении почтовой связи № 352800 АО «Почта России», расположенном по адресу: <адрес>, оформила экспресс денежный перевод «Форсаж» № 400000095033 от 04 августа 2021 года на имя ФИО42, принадлежащих ей денежных средств в сумме 24 000 рублей.

Тем временем «координатор», находясь в неустановленном следствием месте, при помощи неустановленного следствием устройства, с доступом в сеть «Интернет», с установленным в нем приложением «Wickr Me», путем отправки сообщений сообщило лицу №3, выполняющему роль «куратора-бухгалтера», сведения о сумме и получателе срочного безадресного перевода «Форсаж», отправителем которого являлась ФИО4. Лицо №3, находясь в неустановленном следствием месте на территории <адрес> Республики, сообщило об этом ФИО42 и проконтролировало действия последнего по обналичиванию денег.

ФИО42, согласно отведенной ему роли в группе лиц по предварительному сговору, с целью хищения этих денег, прибыл в отделение почтовой связи № 428000 АО «Почта России», расположенном по адресу: Чувашская Республика, <адрес>, где предъявив паспорт на свое имя, получил 04 августа 2021 года в 14 часов 59 минуты денежные средства в сумме 24 000 рублей, принадлежащие ФИО46, которые передал М.В., а последний – лицу №.

В свою очередь это лицо №3 при помощи неустановленного следствием устройства, с доступом в сеть «Интернет», с установленным в нем приложением «Wickr Me», сообщило об этом «координатору», и по указанию последнего о переводе денежных средств посредством платежного терминала АО НКО «Элекснет» либо иным неустановленным следствием платежным терминалом, перевело похищенные у ФИО4 деньги в сумме 23 040 рублей на неустановленные следствием банковские счета, находящиеся в пользовании «руководителя» организованной преступной группы, при этом оставив себе от общей суммы похищенных денежных средств, равной 24 000 рублей, денежные средства в сумме 960 рублей, равное 4 % от суммы похищенных денежных средств, которые распределило между собой и ФИО42, ФИО39

После этого сотрудники «колл-центра», продолжая свои преступные действия, действуя с единым преступным умыслом, направленным на хищение путем обмана денежных средств у ФИО4, в период с 09 часов 54 минуты 02 августа 2021 года по 18 часов 32 минуты 04 августа 2021 года, при помощи неустановленных следствием устройств, с возможностью осуществления звонков IP- телефонии, используя абонентские номера телефонов: №, осуществили звонки к ФИО4 на абонентский номер №, и вновь под надуманным предлогом сообщили последней о необходимости дополнительно перечислить экспресс денежный перевод «Форсаж» в отделении почтовой связи АО «Почта России».

ФИО4, находясь под влиянием обмана, в 17 часов 07 минут 04 августа 2021 года, поверив, что ей полагается денежная компенсация, находясь в отделении почтовой связи № 352800 АО «Почта России», расположенном по адресу: <адрес>, оформила экспресс денежный перевод «Форсаж» № 400000101012 от 04 августа 2021 года на имя ФИО42 принадлежащих ей денежных средств в сумме 22 000 рублей.

«Координатор» сообщил об этом лицу №3, а последний ФИО42, который прибыл в отделение почтовой связи № 428000 АО «Почта России», расположенном по адресу: Чувашская Республика, <адрес>, где предъявив паспорт на свое имя, получил 04 августа 2021 года в 18 часов 24 минуты денежные средства в сумме 22 000 рублей, принадлежащие ФИО4, которые передал ФИО39, а последний - лицу №3. После этого лицо №3 сообщило об этом «координатору» и по указанию последнего перевело на неустановленные следствием банковские счета, находящиеся в пользовании «руководителя» организованной преступной группы, похищенные у ФИО4 денежные средства в сумме 21 120 рублей, при этом оставив себе от общей суммы похищенных денежных средств, равной 22 000 рублей, денежные средства в сумме 880 рублей, равное 4 % от суммы похищенных денежных средств, которые распределило между собой и ФИО42, ФИО39

После этого сотрудники «колл-центра» вновь в продолжение своего единого умысла на хищение денег у ФИО4 в период с 18 часов 32 минуты 04 августа 2021 года по 16 часов 27 минут 06 августа 2021 года, аналогичным образом осуществили звонки к последней на абонентский номер № и сообщили о необходимости дополнительно перечислить экспресс денежный перевод «Форсаж» в отделении почтовой связи АО «Почта России».

ФИО4, находясь под влиянием обмана, в 10 часов 53 минуты 06 августа 2021 года, поверив, что ей полагается денежная компенсация, находясь в отделении почтовой связи № 352800 АО «Почта России», расположенном по адресу: <адрес>, вновь оформила экспресс денежный перевод «Форсаж» № 400000157239 от 06 августа 2021 года на имя ФИО42, принадлежащих ей денежных средств в сумме 45 000 рублей.

После этого об осуществлении указанного перевода «координатор» сообщил вышеуказанным способом лицу №3, а тот - ФИО42.

Последний согласно отведенной ему роли прибыл в отделение почтовой связи № 428000 АО «Почта России», расположенном по адресу: Чувашская Республика, <адрес>, где предъявив паспорт на свое имя, получил 06 августа 2021 года в 13 часов 08 минут денежные средства в сумме 45 000 рублей, принадлежащие ФИО4, которые передал ФИО39, а тот –лицу №3. После этого лицо №3, выполняя указания «координатора», перевел на неустановленные следствием банковские счета, находящиеся в пользовании «руководителя» организованной преступной группы, похищенные денежные средства в сумме 43 200 рублей, принадлежащие ФИО4, при этом оставив себе от общей суммы похищенных денежных средств, равной 45 000 рублей, денежные средства в сумме 1 800 рублей, равное 4 % от суммы похищенных денежных средств, которые распределило между собой и ФИО42, ФИО39

В дальнейшем сотрудники «колл-центра», продолжая свои преступные действия и действуя с единым преступным корыстным умыслом, в период с 18 часов 32 минуты 04 августа 2021 года по 16 часов 27 минут 06 августа 2021 года, осуществили звонки к ФИО4 на абонентский номер <***>, вновь под надуманным предлогом сообщили последней о необходимости дополнительно перечислить экспресс денежный перевод «Форсаж» в отделении почтовой связи АО «Почта России».

ФИО4, находясь под влиянием обмана, в 15 часов 13 минут 06 августа 2021 года, поверив, что ей полагается денежная компенсация, находясь в отделении почтовой связи № 352800 АО «Почта России», расположенном по адресу: <адрес>, оформила экспресс денежный перевод «Форсаж» № 400000170702 от 06 августа 2021 года на имя ФИО42, принадлежащих ей денежных средств в сумме 45 000 рублей.

Тем временем, «координатор» вышеуказанным способом сообщил об этом лицу №3, а тот – ФИО42. После этого последний, выполняя роль «обнальщика», прибыл в отделение почтовой связи № 428000 АО «Почта России», расположенном по адресу: Чувашская Республика, <адрес>, где предъявив паспорт на свое имя, получил 06 августа 2021 года в 15 часов 52 минуты денежные средства в сумме 45 000 рублей, принадлежащие ФИО4, которые передал ФИО39, а тот – лицу №3. После этого последний по указанию «координатора» перевел на неустановленные следствием банковские счета, находящиеся в пользовании «руководителя» организованной преступной группы, похищенные денежные средства в сумме 43 200 рублей, принадлежащие ФИО4, при этом оставив себе от общей суммы похищенных денежных средств, равной 45 000 рублей, денежные средства в сумме 1 800 рублей, равное 4 % от суммы похищенных денежных средств, которые распределил между собой и ФИО42, ФИО39

После этого сотрудники «колл-центра» в продолжение единого умысла на хищение денег у ФИО4, под видом получения денежной компенсации и в возврате потраченных денежных средств на БАДы, в период с 16 часов 27 минут 06 августа 2021 года по 15 часов 11 минут 09 августа 2021 года, под надуманным предлогом, вновь при помощи неустановленных следствием устройств, с возможностью осуществления звонков IP- телефонии, используя абонентские номера телефонов: №, осуществили звонки к ФИО4 на абонентский номер № и сообщили последней о необходимости дополнительно перечислить экспресс денежный перевод «Форсаж» в отделении почтовой связи АО «Почта России».

ФИО4, находясь под влиянием обмана, в 13 часов 32 минуты 09 августа 2021 года, поверив, что ей полагается денежная компенсация, находясь в отделении почтовой связи № 352800 АО «Почта России», расположенном по адресу: <адрес>, оформила экспресс денежный перевод «Форсаж» № 400000224658 от 09 августа 2021 года на имя ФИО43, принадлежащих ей денежных средств в сумме 60 000 рублей.

Тем временем «координатор» о переводе денег сообщил лицу №3, а тот – ФИО43, выполняющему роль «обнальщика». ФИО43 прибыл в отделение почтовой связи № 428000 АО «Почта России», расположенном по адресу: Чувашская Республика, <адрес>, где предъявив паспорт на свое имя, получил 09 августа 2021 года в 15 часов 11 минут денежные средства в сумме 60 000 рублей, принадлежащие ФИО4, которые передал лицу №3. Последний вновь по указанию «координатора» перевел на неустановленные следствием банковские счета, находящиеся в пользовании «руководителя» организованной преступной группы, похищенные денежные средства в сумме 57 600 рублей, принадлежащие ФИО4, при этом оставив себе от общей суммы похищенных денежных средств, равной 60 000 рублей, денежные средства в сумме 2 400 рублей, равное 4 % от суммы похищенных денежных средств, которые распределил между собой и ФИО43

Указанными действиями организованной группы ФИО4 причинен значительный материальный ущерб на сумму 196 000 рублей, при этом ФИО42 и ФИО39 участвовали в хищении 136000 рублей, а ФИО43 – в хищении 60000 рублей.

3. Неустановленное следствием лицо, являясь создателем и «руководителем» организованной преступной группы, ФИО43, ФИО40, лицо №3, ФИО44 и неустановленные следствием лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действуя с единым преступным умыслом, умышленно, из корыстных побуждений, в организованной преступной группе, каждый выполняя отведенные для него роли, совершили хищение денежных средств путем обмана у ФИО5 с причинением значительного ущерба, при следующих обстоятельствах (далее по тексту время Московское).

В неустановленный следствием период, но не позднее 11 часов 54 минуты 02 августа 2021 года, находясь в неустановленном следствием месте неустановленное следствием лицо, являясь создателем и «руководителем» организованной преступной группы, получив из незаконно приобретенной клиентской базы сведения о том, что ФИО5, проживающая в <адрес>, приобретала в неустановленной следствием организации биологически активные добавки, возымел преступный умысел на хищение денежных средств у последней путем убеждения в перечислении ею денежных средств, необходимых для оформления документов на компенсацию и возвращение суммы денежных средств, потраченных на приобретенные ранее товары - БАД, позиционируемые как контрафактные.

Действуя с ранее разработанным преступным планом это лицо, являясь организатором, передало вышеуказанную информацию неустановленным участникам организованной преступной группы, выполнявшим роль сотрудников «колл-центра», а также неустановленному следствием участнику организованной преступной группы, выполнявшему роль «координатора» (далее «координатор»).

Последний в неустановленный следствием период, но не позднее 11 часов 54 минуты 02 августа 2021 года, находясь в неустановленном следствием месте, используя неустановленное следствием устройство связи, с доступом к информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» и установленным приложением «Wickr Me», с неустановленной учетной записью, поручил участнику организованной преступной группы лицу №3, выступающему в роли «куратора - бухгалтера», направить участников организованной преступной группы, выполнявших роль «обнальщиков», на территорию <адрес> Республики и <адрес>, где участниками организованной преступной группы планировалось совершение преступлений.

В свою очередь, лицо №3, используя неустановленное следствием аналогичное устройство связи, сообщил участникам обособленного подразделения преступной группы – «обнальщиков» ФИО43, ФИО40, ФИО44 о необходимости прибытия в <адрес> Республики и в <адрес> для совершения преступлений в отношении жителей различных субъектов Российской Федерации.

Далее ФИО43 в неустановленный следствием период, но не позднее 11 часов 54 минуты 02 августа 2021 года, неустановленным следствием автотранспортом прибыл на территорию <адрес> Республики, где лицо №3 арендовало неустановленную следствием квартиру, расположенную в неустановленном следствием месте на территории <адрес> Республики, для временного проживания вышеуказанного «обнальщика». О прибытии ФИО43 лицо №3 вышеуказанным средством связи сообщило «координатору».

ФИО40, ФИО44, выполняя указания лица №3, в это же время неустановленным следствием автотранспортом прибыли на территорию <адрес>, где лицо №3 арендовало неустановленную следствием квартиру, расположенную в неустановленном следствием месте на территории <адрес>, для временного проживания вышеуказанных «обнальщиков», о чем также лицо №3 сообщило «координатору» и направило паспортные данные ФИО43, ФИО40, ФИО44 для последующих срочных безадресных переводов «Форсаж». В свою очередь «координатор» эти паспортные данные перенаправил сотрудникам «колл-центра».

Согласно распределенным ролям в неустановленное следствием время, но не позднее 11 часов 54 минуты 02 августа 2021 года по 15 часов 12 минут 10 августа 2021 года, сотрудники «колл-центра», находясь в неустановленном следствием месте, при помощи неустановленных следствием устройств, с возможностью осуществления звонков IP- телефонии, используя абонентские номера телефонов: №, оформленные, согласно агентскому договору № JTP70105 оператора сотовой связи Телфин ООО «Лайф Телеком», заключённого от 09 октября 2020 года, на имя ФИО2, неосведомленного о преступных намерениях членов организованной группы, осуществили звонки к ФИО5 на абонентский номер <***>, используемыйпоследней, находящейся на территории <адрес>, и в ходе телефонных разговоров представлялись вымышленными именами и несоответствующими действительности сотрудниками компенсационного агентства.

В ходе этих разговоров сотрудники «колл-центра» сообщили ФИО5 заведомо ложную информацию о том, что приобретенные ею ранее биологически активные добавки, являются контрафактными, что она вправе получить денежную компенсацию, соответствующей сумме, затраченной на их покупку, чем вели в заблуждение ФИО5 в отношении истинности своих намерений, в необходимости перечисления денежных средств экспресс-переводом «Форсаж» в отделении почтовой связи АО «Почта России» в качестве обязательного условия оформления документов, необходимых для выплаты обещанной компенсации, а также введя в заблуждение ФИО5, что после оформления документов ей полностью будут выплачены денежные средства, перечисленные для получения указанной выше компенсации, а также сама компенсация.

ФИО5, находясь под влиянием обмана, будучи убежденной в истинности намерений звонивших, в 11 часов 10 минут 10 августа 2021 года, поверив, что ей полагается денежная компенсация, находясь в отделении почтовой связи № 443087 АО «Почта России», расположенном по адресу: <адрес>, оформила экспресс денежный перевод «Форсаж» № 400000252831 от 10 августа 2021 года на имяФИО43, принадлежащих ей денежных средств в сумме 26 000 рублей.

После этого «координатор» в приложении «Wickr Me» сообщило лицу №3 сведения о сумме и получателе срочного безадресного перевода «Форсаж», отправителем которого являлась ФИО5, о чем лицо №3 в свою очередь сообщило ФИО43.

Последний прибыл в отделение почтовой связи№428009 АО «Почта России», расположенном по адресу:Чувашская Республика, <адрес>, корпус № 1, где предъявив паспорт на свое имя, получил 10 августа 2021 года в 11 часов 27 минут денежные средства в сумме 26000 рублей, принадлежащие ФИО5, которые передал лицу №3. После этого лицо №3 согласно отведенной ему роли приступило к выполнению указания «координатора» о необходимости перевода похищенных у ФИО5 денежные средства посредством платежного терминала АО НКО «Элекснет» либо иным неустановленным следствием платежным терминалом, на неустановленные следствием банковские счета, находящиеся в пользовании «руководителя» организованной преступной группы.

Он в неустановленное следствием время, но не ранее 11 часов 27 минут 10 августа 2021 года, находясь в неустановленном следствием месте, перевел на неустановленные следствием банковские счета, находящиеся в пользовании «руководителя» организованной преступной группы, похищенные денежные средства в сумме 24 960 рублей, принадлежащие ФИО5, при этом оставив себе от общей суммы похищенных денежных средств, равной 26000 рублей, денежные средства в сумме 1 040 рублей, равное 4 % от суммы похищенных денежных средств, которые распределил между собой и ФИО43.

После этого сотрудники «колл-центра» вновь в вышеуказанный период, действуя с единым умыслом, используя абонентские номера телефонов: №, осуществили звонки к ФИО5 на абонентский номер №, и под надуманным предлогом сообщили последней о необходимости дополнительно перечислить экспресс денежный перевод «Форсаж» в отделении почтовой связи АО «Почта России».

ФИО5, находясь под влиянием обмана, в 13 часов 43 минуты 10 августа 2021 года, надеясь получить денежную компенсацию, находясь в отделении почтовой связи № 443045 АО «Почта России», расположенном по адресу: <адрес>, оформила экспресс денежный перевод «Форсаж» № 400000261634 от 10 августа 2021 года на имяФИО43, принадлежащих ей денежных средств в сумме 47 000 рублей.

«Координатор» вновь вышеуказанным способом сообщил об этом лицу №3, а последний - ФИО43

После этого последний с целью хищения чужого имущества согласно отведенной ему роли прибыл в отделение почтовой связи№428009 АО «Почта России», расположенном по адресу:Чувашская Республика, <адрес>, корпус № 1, где предъявив паспорт на свое имя, получил 10 августа 2021 года в 14 часов 15 минут, денежные средства в сумме 47000 рублей, принадлежащие ФИО5, которые передал лицу №3, а тот выполнил указания координатора» о переводе похищенных денег посредством платежного терминала АО НКО «Элекснет» либо иным неустановленным следствием платежным терминалом, на неустановленные следствием банковские счета, находящиеся в пользовании «руководителя» организованной преступной группы. При этом лицо №3 перевело на указанные счета 45 120 рублей, принадлежащие ФИО5, при этом оставив себе от общей суммы похищенных денежных средств, равной 47000 рублей, денежные средства в сумме 1 880 рублей, равное 4 % от суммы похищенных денежных средств, которые распределил между собой и ФИО43

После этого сотрудники «колл-центра» снова в период с 15 часов 12 минут 10 августа 2021 года по 15 часов 50 минуты 11 августа 2021 года, используя абонентские номера телефонов: №, осуществили звонки к ФИО5 на абонентский номер №, и под надуманным предлогом сообщили последней о необходимости дополнительно перечислить экспресс денежный перевод «Форсаж» в отделении почтовой связи АО «Почта России» для получения денежной компенсации.

ФИО5, находясь под влиянием обмана, в 11 часов 23 минуты 11 августа 2021 года, поверив, что ей полагается денежная компенсация, находясь в отделении почтовой связи № 443045 АО «Почта России», расположенном по адресу: <адрес>, оформила экспресс денежный перевод «Форсаж» № 400000290592 от 11 августа 2021 года на имяФИО43, принадлежащих ей денежных средств в сумме 90 000 рублей.

«Координатор» вновь об осуществлении перевода вышеуказанным способом сообщил лицу №3, а тот - ФИО43, который с целью хищения денег прибыл в отделение почтовой связи№428000 АО «Почта России», расположенном по адресу:Чувашская Республика, <адрес>, где предъявив паспорт на свое имя, получил 11 августа 2021 года в 14 часов 13 минут денежные средства в сумме 90000 рублей, принадлежащие ФИО5, которые передал лицу №3. Последний, выполняя указания «координатора» о переводе денег посредством платежного терминала АО НКО «Элекснет» либо иным неустановленным следствием платежным терминалом, на неустановленные следствием банковские счета, находящиеся в пользовании «руководителя» организованной преступной группы, перевел на эти счета 86 400 рублей, при этом оставил себе от общей суммы похищенных денежных средств, равной 90000 рублей, денежные средства в сумме 3 600 рублей, равное 4 % от суммы похищенных денежных средств, которые распределил между собой и ФИО43

В дальнейшем сотрудники «колл-центра» в продолжение единого умысла на хищение денег у ФИО5 вновь в период с 15 часов 50 минут 11 августа 2021 года по 11 часов 37 минуты 13 августа 2021 года вышеуказанным аналогичным способом осуществили звонки к ней на абонентский номер №, под надуманным предлогом сообщили последней о необходимости дополнительно перечислить экспресс денежный перевод «Форсаж» в отделении почтовой связи АО «Почта России».

ФИО5, находясь под влиянием обмана, в 09 часов 41 минуту 13 августа 2021 года, продолжая верить, что ей полагается денежная компенсация, находясь в отделении почтовой связи № 443045 АО «Почта России», расположенном по адресу: <адрес>, оформила экспресс денежный перевод «Форсаж» № 400000353259 от 13 августа 2021 года на имяФИО43, принадлежащих ей денежных средств в сумме 78 000 рублей.

«Координатор» о сделанном переводе сообщил лицу №3, а тот - ФИО43 Последний с целью хищения этих денег прибыл в отделение почтовой связи№428000 АО «Почта России», расположенном по адресу:Чувашская Республика, <адрес>, где предъявив паспорт на свое имя, получил 13 августа 2021 года в 11 часов 09 минут 78000 рублей, принадлежащие ФИО5, которые передал лицу №3, которые, выполняя указания «координатора», вышеописанным способом перевел на неустановленные следствием банковские счета, находящиеся в пользовании «руководителя» организованной преступной группы, похищенные денежные средства в сумме 74 880 рублей, принадлежащие ФИО5, при этом оставив себе от общей суммы похищенных денежных средств, равной 78000 рублей, денежные средства в сумме 3 120 рублей, равное 4 % от суммы похищенных денежных средств, которые распределил между собой и ФИО43.

После этого сотрудники «колл-центра», продолжая свои преступные действия, действуя с единым умыслом, направленным на хищение путем обмана денежных средств у ФИО5 аналогичным способом в период с 11 часов 37 минут 13 августа 2021 года по 15 часов 27 минуты 16 ноября 2021 года, осуществили звонки к последней на абонентский номер №, и под надуманным предлогом предложили о необходимости перечисления дополнительного экспресс денежного перевода «Форсаж» в отделении почтовой связи АО «Почта России».

ФИО5, находясь под влиянием обмана, в 12 часов 41 минуту 16 ноября 2021 года, продолжая верить, что получит денежную компенсацию, находясь в отделении почтовой связи № 443045 АО «Почта России», расположенном по адресу: <адрес>, оформила экспресс денежный перевод «Форсаж» № 400002983666 от 16 ноября 2021 года на имяФИО44 принадлежащих ей денежных средств в сумме 34 000 рублей.

«Координатор» об осуществлении перевода вышеуказанным способом сообщил лицу №3, а тот в неустановленное следствием время, но не позднее 12 часов 41 минуты 16 ноября 2021 года, находясь в неустановленном следствием месте на территории <адрес>, - ФИО44.

Последний с целью хищения указанных денег прибыл в отделение почтовой связи№109443 АО «Почта России», расположенном по адресу:<адрес>, где предъявив паспорт на свое имя, получил 16 ноября 2021 года в 14 часов 59 минут, 34 000 рублей, принадлежащие ФИО5, которые передал лицу №3.

В свою очередь, лицо №3, выполняя указания «координатора», полученные в чате кроссплатформенного мессенджера «Wickr Me», в неустановленное следствием время, но не ранее 14 часов 59 минут 16 ноября 2021 года, находясь в неустановленном следствием месте, перевело на неустановленные следствием банковские счета, находящиеся в пользовании «руководителя» организованной преступной группы, похищенные денежные средства в сумме 32 640 рублей, принадлежащие ФИО5, при этом оставив себе от общей суммы похищенных денежных средств, равной 34000 рублей, денежные средства в сумме 1 360 рублей, равное 4 % от суммы похищенных денежных средств, которые распределил между собой и ФИО44

После этого сотрудники «колл-центра» вновь аналогичным образом, а также используя абонентский номер телефона №, оформленный на третьего лица, неосведомленного о преступных намерениях организованной группы, в период с 15 часов 27 минут 16 ноября 2021 года по 15 часов 29 минут 13 декабря 2021 года, осуществили звонки к ФИО5 на абонентский номер № и под надуманным предлогом сообщили последней о необходимости дополнительно перечислить экспресс денежный перевод «Форсаж» в отделении почтовой связи АО «Почта России».

ФИО5, находясь под влиянием обмана, в 11 часов 43 минуты 13 декабря 2021 года, поверив, что ей полагается денежная компенсация, находясь в отделении почтовой связи № 443045 АО «Почта России», расположенном по адресу: <адрес>, оформила экспресс денежный перевод «Форсаж» № 400003745776 от 13 декабря 2021 года на имяФИО40, принадлежащих ей денежных средств в сумме 47 000 рублей.

Тем временем «координатор» об осуществлении перевода ФИО5, о сумме перевода сообщил вышеуказанным способом лицу №3, а тот в неустановленное следствием время, но не позднее 11 часов 43 минуты 13 декабря 2021 года, находясь в неустановленном следствием месте на территории <адрес> группы - ФИО40 и проконтролировал обналичивание похищаемых денежных средств последним в отделении почтовой связи АО «Почта России».

ФИО40 с целью хищения указанных денег прибыл в отделение почтовой связи№109147 АО «Почта России», расположенном по адресу:<адрес>, где предъявив паспорт на свое имя, получил 13 декабря 2021 года в 15 часов 18 минут денежные средства в сумме 47 000 рублей, принадлежащие ФИО5, которые передал лицу №3, а последний, выполняя указания «координатора», в неустановленное следствием время, но не ранее 15 часов 18 минут 13 декабря 2021 года, находясь в неустановленном следствием месте, перевел на неустановленные следствием банковские счета, находящиеся в пользовании «руководителя» организованной преступной группы, похищенные денежные средства в сумме 45 120 рублей, принадлежащие ФИО5, при этом оставив себе от общей суммы похищенных денежных средств, равной 47000 рублей, денежные средства в сумме 1 880 рублей, равное 4 % от суммы похищенных денежных средств, которые распределил между собой и ФИО40.

После этого вновь сотрудники «колл-центра», действуя с единым преступным умыслом, в период с 15 часов 29 минут 13 декабря 2021 года по 13 часов 31 минуту 17 декабря 2021 года, используя абонентские номера телефонов: №, осуществили звонки к ФИО5 на абонентский номер №, находящейся на территории <адрес>, и в ходе телефонных разговоров под надуманным предлогом выплаты денежной компенсации сообщили последней о необходимости дополнительно перечислить экспресс денежный перевод «Форсаж» в отделении почтовой связи АО «Почта России».

ФИО5, находясь под влиянием обмана, в 12 часов 14 минут 17 декабря 2021 года, поверив, что ей полагается денежная компенсация, находясь в отделении почтовой связи № 443045 АО «Почта России», расположенном по адресу: <адрес>, оформила экспресс денежный перевод «Форсаж» № 400003931169 от 17 декабря 2021 года на имяФИО40, принадлежащих ей денежных средств в сумме 25 000 рублей.

«Координатор» вновь об осуществлении перевода вышеуказанным способом сообщил лицу №3, а тот - ФИО40. Последний с целью хищения перечисленных денег прибыл в отделение почтовой связи№105264 АО «Почта России», расположенном по адресу:<адрес>, где предъявив паспорт на свое имя, получил 17 декабря 2021 года в 13 часов 31 минуту 25 000 рублей, принадлежащие ФИО5, которые передал лицу №3. В свою очередь указанное лицо №3, выполняющее в организованной группе функции «куратора-бухгалтера», выполняя указания «координатора», полученные в чате кроссплатформенного мессенджера «Wickr Me», в неустановленное следствием время, но не ранее 13 часов 31 минуты 17 декабря 2021 года, находясь в неустановленном следствием месте, перевело на неустановленные следствием банковские счета, находящиеся в пользовании «руководителя» организованной преступной группы, похищенные денежные средства в сумме 24 000 рублей, принадлежащие ФИО5, при этом оставив себе от общей суммы похищенных денежных средств, равной 25000 рублей, денежные средства в сумме 1 000 рублей, равное 4 % от суммы похищенных денежных средств, которые распределил между собой и ФИО40

Указанными действиями организованной группы ФИО5 причинен материальный ущерб в крупном размере на сумму 347 000 рублей, при этом ФИО43 принял участие в хищении 241000 рублей, ФИО40 – в хищении 72000 рублей, ФИО44 – в хищении 34000 рублей.

4. Неустановленное следствием лицо, являясь создателем и «руководителем» организованной преступной группы, ФИО44, лицо №3, и неустановленные следствием лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действуя единым преступным умыслом, умышленно, из корыстных побуждений, действуя в организованной преступной группе, каждый выполняя отведенные для него роли, совершили хищение денежных средств путем обмана у ФИО6 с причинением значительного ущерба, при следующих обстоятельствах (далее по тексту время Московское):

В неустановленный следствием период, но не позднее 22 часов 09 минут 25 сентября 2021 года, находясь в неустановленном следствием месте, неустановленное следствием лица, действуя из корыстных побуждений, являясь создателем и «руководителем» организованной преступной группы, получив из незаконно приобретенной клиентской базы сведения о том, что ФИО6, проживающая в селе <адрес><адрес>, приобретала в неустановленной следствием организации биологически активные добавки, возымел преступный умысел на хищение денежных средств у ФИО6 путем убеждения последней в перечислении ею денежных средств, необходимых для оформления документов на компенсацию и возвращение суммы денежных средств, потраченных на приобретенные ранее товары - БАД, позиционируемые как контрафактные.

Он, находясь в неустановленном следствием месте, передал данную информацию в неустановленный следствием период, но не позднее 22 часов 09 минуту 25 сентября 2021 года, неустановленным участникам организованной преступной группы, выполнявшим роль сотрудников «колл-центра», уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, а также неустановленному следствием участнику организованной преступной группы, выполнявшим роль «координатора», уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее «координатор»).

Далее «координатор», находясь в неустановленном следствием месте, используя неустановленное следствием устройство связи, с доступом к информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» и установленным приложением «Wickr Me», с неустановленной учетной записью, поручило участнику организованной преступной группы лицу №3, выступающему в роли «куратора - бухгалтера», направить участников организованной преступной группы, выполнявших роль «обнальщиков», на территорию <адрес> Республики, где участниками организованной преступной группы планировалось совершение преступлений.

В свою очередь, лицо №3, находясь в неустановленном следствием месте, выполняя указания неустановленного следствием лица, выполнявшего роль «руководителя» организованной преступной группы, переданные ему неустановленным следствием лицом, выполнявшим роль «координатора», в неустановленный следствием период, но не позднее 22 часов 09 минут 25 сентября 2021 года, находясь в неустановленном следствием месте, используя неустановленное следствием устройство связи, с доступом к информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» и установленным приложением «Wickr Me» с неустановленной следствием учетной записью, сообщил участнику обособленного подразделения преступной группы – «обнальщики»: ФИО44 о необходимости прибытия в <адрес> Республики, для совершения преступлений в отношении жителей различных субъектов Российской Федерации.

Далее ФИО44, выполняя указания лица №3, в неустановленный следствием период, но не позднее 14 часов 11 минут 09 ноября 2021 года, неустановленным следствием автотранспортом прибыл на территорию <адрес> Республики, где лицо №3 подобрало и арендовало неустановленную следствием квартиру, расположенную в неустановленном следствием месте на территории <адрес> Республики для временного проживания вышеуказанного «обнальщика», с целью участия в совершении преступлений, об этом, а также о готовности данного участника организованной преступной группы к совершению преступлений, ФИО7, находясь в неустановленном следствием месте, в неустановленное следствием время, но не позднее 14 часов 11 минут 09 ноября 2021 года, при помощи неустановленного следствием устройства, с доступом в сеть «Интернет», с установленным в нем приложением «Wickr Me» с неустановленной следствием учетной записью, путем отправки сообщения проинформировал неустановленному следствием участнику организованной группы, выполняющему роль «координатора».

После этого «координатор» путем отправки сообщений в приложении «Wickr Me» согласовало свои действия с лицом №3, получив от последнего паспортные данные ФИО44 для последующих срочных безадресных переводов «Форсаж», сообщило их неустановленным следствием лицам, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, выполняющим роль сотрудников «колл-центра».

Затем указанные сотрудники «колл-центра», находясь в неустановленном следствием месте, реализуя совместный преступный умысел и преследуя общую корыстную цель незаконного обогащения за счет хищения чужих денежных средств, при помощи неустановленных следствием устройств, с возможностью осуществления звонков IP- телефонии, используя абонентские номера телефонов: №, оформленные, согласно агентскому договору № VEJ34846 оператора сотовой связи Телфин ООО «Лайф Телеком», заключенного от 26 февраля 2021 года, на имя ФИО1, неосведомленного о преступных намерениях членов организованной группы, а также используя абонентские номера телефонов: №, оформленные на неустановленных следствием лиц, неосведомленных о преступных намерениях членов организованной группы, осуществили звонки к ФИО6 на абонентский номер №, используемыйпоследней, находящейся на территории села <адрес><адрес>, и в ходе телефонных разговоров представлялись вымышленными именами и несоответствующими действительности сотрудниками правоохранительных органов.

В ходе указанных телефонных разговоров сотрудники «колл-центра» сообщили ФИО6 заведомо ложную информацию о том, что приобретенные ею ранее биологически активные добавки, являются контрафактными, сто у нее есть право на получение денежной компенсации, соответствующей сумме, затраченной на их покупку, чем вели в заблуждение ФИО6 в отношении истинности своих намерений, в необходимости перечисления денежных средств экспресс-переводом «Форсаж» в отделении почтовой связи АО «Почта России» в качестве обязательного условия оформления документов, необходимых для выплаты обещанной компенсации, а также введя в заблуждение ФИО6, что после оформления документов ей полностью будут выплачены денежные средства, перечисленные для получения указанной выше компенсации, а также сама компенсация.

ФИО6, находясь под влиянием обмана, будучи убежденной в истинности намерений звонивших, полагая, что действительно разговаривает с сотрудниками правоохранительных органов Российской Федерации, в 14 часов 11 минут 09 ноября 2021 года, поверив, что ей полагается денежная компенсация, находясь в отделении почтовой связи № 357904 АО «Почта России», расположенном по адресу: <адрес>, село Горькая Балка, <адрес>, владение № 16, оформила экспресс денежный перевод «Форсаж» № 400002762888 от 09 ноября 2021 года на имяАксенова Н.И. принадлежащих ей денежных средств в сумме 36 000 рублей.

Тем временем «координатор» об осуществлении перевода вышеприведенным способом связи сообщил лицу №3, а тот - сообщил ФИО44, выполняющему роль «обнальщика» в совершении преступления и проконтролировал обналичивание похищаемых денежных средств последним в отделении почтовой связи АО «Почта России».

ФИО44 с целью хищения указанных денег прибыл в отделение почтовой связи№428020 АО «Почта России», расположенном по адресу:Чувашская Республика, <адрес>, где предъявив паспорт на свое имя, получил в неустановленное следствием время, но не позднее 16 часов 31 минуту 09 ноября 2021 года, денежные средства в сумме 36000 рублей, принадлежащие ФИО6, которые передал лицу №3.

В свою очередь указанное лицо при помощи неустановленного следствием устройства, с доступом в сеть «Интернет», с установленным в нем приложением «Wickr Me», сообщило об обналичивании похищаемых денежных средств в сумме 36 000 рублей, принадлежащих ФИО6, путем отправки сообщений «координатору».

Последний в неустановленное следствием время, но не ранее 16 часов 31 минуты 09 ноября 2021 года, находясь в неустановленном следствием месте, используя неустановленное следствием устройство с доступом в сеть «Интернет», с установленным в нем приложением «Wickr Me» с неустановленной следствием учетной записью, путем отправки сообщений, дало указание лицу №3, выполняющему роль «куратора-бухгалтера», перевести похищенные у ФИО6 денежные средства посредством платежного терминала АО НКО «Элекснет» либо иным неустановленным следствием платежным терминалом, на неустановленные следствием банковские счета, находящиеся в пользовании «руководителя» организованной преступной группы, которые сообщил «координатору» сотрудник «колл-центра».

Лицо №3, выполняя указания «координатора», полученные в чате кроссплатформенного мессенджера «Wickr Me», в неустановленное следствием время, но не ранее 16 часов 31 минуты 09 ноября 2021 года, находясь в неустановленном следствием месте, перевело на неустановленные следствием банковские счета, находящиеся в пользовании «руководителя» организованной преступной группы, похищенные денежные средства в сумме 34 560 рублей, принадлежащие ФИО6, при этом оставив себе от общей суммы похищенных денежных средств, равной 36000 рублей, денежные средства в сумме 1 440 рублей, равное 4 % от суммы похищенных денежных средств, которые распределил между собой и Н.А.

Таким образом, вышеуказанными действиями организованной группы, ФИО44 ФИО6 причинен значительный материальный ущерб на сумму 36 000 рублей.

5. Неустановленное следствием лицо, являясь создателем и «руководителем» организованной преступной группы, ФИО41, лицо №3, лицо №1, и неустановленные следствием лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действуя с единым преступным умыслом, умышленно, из корыстных побуждений, в организованной преступной группе, каждый выполняя отведенные для него роли, совершили хищение денежных средств путем обмана у ФИО8 с причинением ущерба в крупном размере, при следующих обстоятельствах (далее по тексту время Московское):

В неустановленный следствием период, но не позднее 14 часов 21 минуты 06 сентября 2021 года, находясь в неустановленном следствием месте, неустановленное следствием лицо, действуя из корыстных побуждений, являясь создателем и «руководителем» организованной преступной группы, получив из незаконно приобретенной клиентской базы сведения о том, что ФИО8, проживающий в <адрес> края, приобретал в неустановленной следствием организации биологически активные добавки, возымел преступный умысел на хищение денежных средств у последнего путем убеждения последнего в перечислении им денежных средств, необходимых для оформления документов на компенсацию и возвращение суммы денежных средств, потраченных на приобретенные ранее товары - БАД, позиционируемые как контрафактные.

Действуя с ранее разработанным преступным планом, указанное лицо, являющееся «руководителем» организованной преступной группы, находясь в неустановленном следствием месте, передало данную информацию в неустановленный следствием период, но не позднее 14 часов 21 минуты 06 сентября 2021 года, неустановленным участникам организованной преступной группы, выполнявшим роль сотрудников «колл-центра», а также неустановленному следствием участнику организованной преступной группы, выполнявшему роль «координатора» (далее «координатор»).

Далее «координатор» также в указанный период, находясь в неустановленном следствием месте, используя неустановленное следствием устройство связи, с доступом к информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» и установленным приложением «Wickr Me», с неустановленной учетной записью, поручило участнику организованной преступной группы лицу №3, выступающему в роли «куратора - бухгалтера», направить участников организованной преступной группы, выполнявших роль «обнальщиков», на территорию <адрес> Республики, где участниками организованной преступной группы планировалось совершение преступлений.

В свою очередь лицо №3, согласно отведенной ему роли, в данный период, находясь в неустановленном следствием месте, используя неустановленное следствием устройство связи, с доступом к информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» и установленным приложением «Wickr Me» с неустановленной следствием учетной записью, сообщил участникам обособленного подразделения преступной группы – «обнальщиков»: ФИО41, лицу №1 о необходимости прибытия в <адрес> Республики, для совершения преступлений в отношении жителей различных субъектов Российской Федерации.

После этого ФИО41, выполняя указания лица №3, в неустановленный следствием период, но не позднее 14 часов 21 минуты 06 сентября 2021 года, неустановленным следствием автотранспортом прибыл на территорию <адрес>, где лицо №3 арендовало неустановленную следствием квартиру, расположенную в неустановленном следствием месте на территории <адрес> Республики для временного проживания вышуказанного «обнальщика». После этого лицо №3 при помощи неустановленного следствием устройства, с доступом в сеть «Интернет», с установленным в нем приложением «Wickr Me», путем отправки сообщения проинформировал «координатора» о готовности ФИО41 к совершению преступлений.

Аналогичным образом лицо №1, выполняя указания лица №3, в неустановленный следствием период, но не позднее 15 часов 20 минут 25 сентября 2021 года, неустановленным следствием автотранспортом прибыл на территорию <адрес>, где лицо №3 арендовало неустановленную следствием квартиру, расположенную в неустановленном следствием месте на территории <адрес> для временного проживания вышеуказанного «обнальщика» лица №1. При этом лицо №3 также сообщило вышеуказанным способом «координатору» о готовности лица №1 к совершению преступлений.

После этого «координатор» и лицо №3 согласовали свои действия, и первый после получения паспортных данных ФИО41, лица №1 для последующих срочных безадресных переводов «Форсаж», сообщило их сотрудникам «колл-центра».

В дальнейшем сотрудники «колл-центра» в неустановленное следствием время, но не позднее 14 часов 21 минуты 06 сентября 2021 года по 17 часов 14 минут 08 сентября 2021 года, находясь в неустановленном следствием месте, реализуя совместный преступный умысел на хищение денег путем обмана, при помощи неустановленных следствием устройств, с возможностью осуществления звонков IP- телефонии, используя абонентский номер телефона №, оформленный согласно агентскому договору № JTP70105 оператора сотовой связи Телфин ООО «Лайф Телеком», заключенного от 09 октября 2020 года, на имя ФИО2, неосведомленного о преступных намерениях членов организованной группы, осуществили звонки к ФИО8 на абонентский номер №, используемый последним, находящемуся на территории <адрес> края, и в ходе телефонных разговоров представлялись вымышленными именами и несоответствующими действительности сотрудниками правоохранительных органов.

В ходе этих телефонных разговоров сотрудники «колл-центра» с целью обмана ФИО8 сообщили последнему заведомо ложную информацию о том, что приобретенные им ранее биологически активные добавки, являются контрафактными и у него имеется право на получение денежной компенсации, соответствующей сумме, затраченной на их покупку, чем ввели в заблуждение ФИО8 в отношении истинности своих намерений, и убедили в необходимости перечисления денежных средств экспресс-переводом «Форсаж» в отделении почтовой связи АО «Почта России», а также переводом по платежной системе «CONTACT» в дополнительном офисе «Красноармейский банка «Кубань Кредит» в качестве обязательного условия оформления документов, необходимых для выплаты обещанной компенсации, а также введя в заблуждение ФИО8, что после оформления документов ему полностью будут выплачены денежные средства, перечисленные для получения указанной выше компенсации, а также сама компенсация.

ФИО8, находясь под влиянием обмана, будучи убежденным в истинности намерений звонивших, не подозревая об их преступном умысле, в 17 часов 55 минут 07 сентября 2021 года, поверив, что ему полагается денежная компенсация, находясь в отделении почтовой связи № 350072 АО «Почта России», расположенном по адресу: <...>, оформил экспресс денежный перевод «Форсаж» № 400001057511 от 07 сентября 2021 года на имяФИО41 принадлежащих ему денежных средств в сумме 24 000 рублей.

Тем временем «координатор» об осуществлении перевода в указанной сумме вышеуказанным способом сообщил лицу №3, а тот - ФИО41, выполняющему роль «обнальщика» в совершении преступления, и проконтролировал обналичивание похищаемых денежных средств последним в отделении почтовой связи АО «Почта России».

ФИО41 с целью хищения указанных денег прибыл в отделение почтовой связи№428024 АО «Почта России», расположенном по адресу:Чувашская Республика, <адрес>, где предъявив паспорт на свое имя, получил 08 сентября 2021 года в 09 часов 16 минут денежные средства в сумме 24000 рублей, принадлежащие ФИО8, которые передал лицу №3. Указанное лицо при помощи неустановленного следствием устройства, с доступом в сеть «Интернет», с установленным в нем приложением «Wickr Me», сообщило об этом «координатору». Последний в неустановленное следствием время, но не ранее 09 часов 16 минуты 08 сентября 2021 года, находясь в неустановленном следствием месте, используя неустановленное следствием устройство с доступом в сеть «Интернет», с установленным в нем приложением «Wickr Me» с неустановленной следствием учетной записью, путем отправки сообщений, дало указание лицу №3, выполняющему роль «куратора-бухгалтера» перевести похищенные у ФИО8 денежные средства посредством платежного терминала АО НКО «Элекснет» либо иным неустановленным следствием платежным терминалом, на неустановленные следствием банковские счета, находящиеся в пользовании «руководителя» организованной преступной группы, которые сообщил «координатору» сотрудник «колл-центра».

Выполняя указания «координатора», полученные в чате кроссплатформенного мессенджера «Wickr Me», лицо №3 в неустановленное следствием время, но не ранее 09 часов 16 минут 08 сентября 2021 года, находясь в неустановленном следствием месте, перевело на неустановленные следствием банковские счета, находящиеся в пользовании «руководителя» организованной преступной группы, похищенные денежные средства в сумме 23040 рублей, принадлежащие ФИО8, при этом оставив себе от общей суммы похищенных денежных средств, равной 24000 рублей, денежные средства в сумме 1960 рублей, равное 4 % от суммы похищенных денежных средств, которые распределил между собой и ФИО41

После этого сотрудники «колл-центра» в продолжение единого умысла на хищение денег ФИО8 в период с 17 часов 14 минут 08 сентября 2021 года по 18 часов 40 минут 09 сентября 2021 года, используя абонентские номера телефонов:№, осуществили звонки к последнему на абонентский номер №, находящемуся на территории <адрес> края и под надуманным предлогом сообщили последнему о необходимости дополнительно перечислить экспресс денежный перевод «Форсаж» в отделении почтовой связи АО «Почта России».

ФИО8, находясь под влиянием обмана, в 17 часов 58 минут 09 сентября 2021 года, поверив, что ему полагается денежная компенсация, находясь в отделении почтовой связи № 350072 АО «Почта России», расположенном по адресу: <адрес>, оформил экспресс денежный перевод «Форсаж» № 400001129576 от 09 сентября 2021 года на имяФИО41 принадлежащих ему денежных средств в сумме 47 000 рублей.

Тем временем «координатор» об осуществлении перевода сообщил лицу №3, а тот ФИО41. Последний с целью хищения этих денег прибыл в отделение почтовой связи№428000 АО «Почта России», расположенном по адресу:Чувашская Республика, <адрес>, где предъявив паспорт на свое имя, получил 09 сентября 2021 года в 18 часов 40 минут денежные средства в сумме 47000 рублей, принадлежащие ФИО8, которые передал лицу №3, а тот, выполняя указания «координатора», в неустановленное следствием время, но не ранее 18 часов 40 минут 09 сентября 2021 года, находясь в неустановленном следствием месте, перевел на неустановленные следствием банковские счета, находящиеся в пользовании «руководителя» организованной преступной группы, похищенные денежные средства в сумме 45 120 рублей, принадлежащие ФИО8, при этом оставив себе от общей суммы похищенных денежных средств, равной 47000 рублей, денежные средства в сумме 1880 рублей, равное 4 % от суммы похищенных денежных средств, которые распределил между собой и ФИО41

После этого сотрудники «колл-центра» в период с 18 часов 40 минут 09 сентября 2021 года по 14 часов 48 минут 11 сентября 2021 года, действуя с единым преступным умыслом, вновь при помощи неустановленных следствием устройств, с возможностью осуществления звонков IP- телефонии, используя абонентские номера телефонов: №, осуществили звонки к ФИО8 на абонентский номер №, и в ходе телефонных разговоров под надуманным предлогом сообщили последнему о необходимости дополнительно перечислить экспресс денежный перевод «Форсаж» в отделении почтовой связи АО «Почта России».

ФИО8, находясь под влиянием обмана, в 13 часов 22 минуты 11 сентября 2021 года, поверив, что ему полагается денежная компенсация, находясь в отделении почтовой связи № 350072 АО «Почта России», расположенном по адресу: <адрес>, оформил экспресс денежный перевод «Форсаж» № 400001191632 от 11 сентября 2021 года на имяФИО41 принадлежащих ему денежных средств в сумме 78 000 рублей.

Тем временем «координатор» вновь аналогичном способом сообщил об этом переводе лицу №3, а последний – ФИО41, который прибыл в отделение почтовой связи№428000 АО «Почта России», расположенном по адресу:Чувашская Республика, <адрес>, где предъявив паспорт на свое имя, получил 11 сентября 2021 года в 14 часов 22 минуты денежные средства в сумме 78000 рублей, принадлежащие ФИО8, которые передал лицу №3.

В свою очередь лицо №3, выполняя указания «координатора», полученные в чате кроссплатформенного мессенджера «Wickr Me», в неустановленное следствием время, но не ранее 14 часов 22 минуты 11 сентября 2021 года, находясь в неустановленном следствием месте, перевело на неустановленные следствием банковские счета, находящиеся в пользовании «руководителя» организованной преступной группы, похищенные денежные средства в сумме 74 880 рублей, принадлежащие ФИО8, при этом оставив себе от общей суммы похищенных денежных средств, равной 78000 рублей, денежные средства в сумме 3 120 рублей, равное 4 % от суммы похищенных денежных средств, которые распределило между собой и ФИО41.

Далее сотрудники «колл-центра» в период с 14 часов 48 минут 11 сентября 2021 года по 15 часов 20 минут 25 сентября 2021 года, действуя с единым умыслом, используя абонентские номера телефонов: №, осуществили звонки к ФИО8 на абонентский номер № и под надуманным предлогом сообщили последнему о необходимости дополнительно перечислить денежных перевод через платежную систему «CONTACT» в дополнительном офисе «Красноармейский» банка «Кубань Кредит».

ФИО8, находясь под влиянием обмана, в неустановленное следствием время, но не позднее 24 сентября 2021 года, продолжая верить, что ему выплатят денежную компенсацию, находясь в дополнительном офисе «Красноармейский» банка «Кубань Кредит», расположенном по адресу: <адрес>, оформил следующий срочный денежный перевод № 551836146 от 24 сентября 2021 года через платежную систему «CONTACT» на имяФИО41, принадлежащих ему денежных средств в сумме 160 000 рублей.

Тем временем «координатор» снова об указанном переводе сообщил лицу №3, а тот – ФИО41 Последний согласно отведенной ему роли прибыл в дополнительный офис «Нижегородский» банка № 603005 ПАО АКБ «Авангард», расположенном по адресу: <адрес>, где предъявив паспорт на свое имя, получил в неустановленное следствием время, но не позднее 24 сентября 2021 года, денежные средства в сумме 160000 рублей, принадлежащие ФИО47, которые передал лицу №3, а тот, выполняя указания «координатора» в неустановленное следствием время, но не ранее 24 сентября 2021 года, находясь в неустановленном следствием месте, перевел на неустановленные следствием банковские счета, находящиеся в пользовании «руководителя» организованной преступной группы, похищенные денежные средства в сумме 153 600 рублей, принадлежащие ФИО8, при этом оставив себе от общей суммы похищенных денежных средств, равной 160000 рублей, денежные средства в сумме 6 400 рублей, равное 4% от суммы похищенных денежных средств, которые распределил между собой и ФИО41

После этого сотрудники «колл-центра», продолжая действовать с единым преступным умыслом, в период с 15 часов 20 минут 25 сентября 2021 года по 18 часов 50 минут 28 сентября 2021 года, используя абонентские номера телефонов: №, осуществили звонки к ФИО8 на абонентский номер № и под надуманным предлогом вновь сообщили последнему о необходимости дополнительно перечислить экспресс денежный перевод «Форсаж» в отделении почтовой связи АО «Почта России».

ФИО8, находясь под влиянием обмана, в 18 часов 01 минуту 28 сентября 2021 года, поверив, что ему полагается денежная компенсация, находясь в отделении почтовой связи № 350072 АО «Почта России», расположенном по адресу: <адрес>, оформил экспресс денежный перевод «Форсаж» № 400001641348 от 28 сентября 2021 года на лицо №1 принадлежащих ему денежных средств в сумме 98 000 рублей.

Тем временем «координатор» об указанном переводе и сумме перевода сообщил лицу №3, а тот – лицу №1. Последний согласно отведенной ему преступной роли, прибыл в отделение почтовой связи№603155 АО «Почта России», расположенном по адресу:<адрес>, где предъявив паспорт на свое имя, получил 28 сентября 2021 года в 18 часов 50 минут, денежные средства в сумме 98000 рублей, принадлежащие ФИО8, которые передал лицу №3.

В свою очередь лицо №3, выполняя указания «координатора», полученные в чате кроссплатформенного мессенджера «Wickr Me», в неустановленное следствием время, но не ранее 18 часов 50 минут 28 сентября 2021 года, находясь в неустановленном следствием месте, перевело на неустановленные следствием банковские счета, находящиеся в пользовании «руководителя» организованной преступной группы, похищенные денежные средства в сумме 94 080 рублей, принадлежащие ФИО8, при этом оставив себе от общей суммы похищенных денежных средств, равной 98000 рублей, денежные средства в сумме 3 920 рублей, равное 4% от суммы похищенных денежных средств, которые распределил между собой и лицом №1.

После чего сотрудники «колл-центра», действуя с единым преступным корыстным умыслом, направленным на хищение путем обмана денежных средств у ФИО8, в период с 18 часов 50 минут 28 сентября 2021 года по 15 часов 05 минут 02 октября 2021 года, используя абонентские номере телефонов: №, осуществили звонки к ФИО8 на абонентский номер №, используемыйпоследним, находящемуся на территории <адрес> края, и в ходе телефонных разговоров под надуманным предлогом сообщили ему о необходимости дополнительно перечислить экспресс денежный перевод «Форсаж» в отделении почтовой связи АО «Почта России».

ФИО8, находясь под влиянием обмана, в 14 часов 19 минут 02 октября 2021 года, продолжая верить, что ему полагается денежная компенсация, находясь в отделении почтовой связи № 350072 АО «Почта России», расположенном по адресу: <адрес>, гю Краснодар, <адрес>, оформил экспресс денежный перевод «Форсаж» № 400001759696 от 02 октября 2021 года на лицо №1 принадлежащих ему денежных средств в сумме 96 000 рублей.

Тем временем «координатор» вновь аналогичным вышеописанным способом сообщил об этом лицу №3, а тот – лицу №1.

Последний согласно отведенной ему преступной роли «обнальщика» прибыл в отделение почтовой связи №603000 АО «Почта России», расположенном по адресу:<адрес>, где предъявив паспорт на свое имя, получил 02 октября 2021 года в 15 часов 05 минут, денежные средства в сумме 96000 рублей, принадлежащие ФИО8, которые передал лицу №3. Указанное лицо вновь проинформировало об этом «координатора» и, выполняя указания последнего, полученные в чате кроссплатформенного мессенджера «Wickr Me», в неустановленное следствием время, но не ранее 15 часов 05 минут 02 октября 2021 года, находясь в неустановленном следствием месте, перевело на неустановленные следствием банковские счета, находящиеся в пользовании «руководителя» организованной преступной группы, похищаемые денежные средства в сумме 92 160 рублей, принадлежащие ФИО8, при этом оставив себе от общей суммы похищенных денежных средств, равной 96 000 рублей, денежные средства в сумме 3 840 рублей, равное 4 % от суммы похищенных денежных средств, которые распределил между собой и лицом №.

Таким образом, указанными действиями организованной группы ФИО8 причинен материальный ущерб в крупном размере на сумму 503000 рублей, при этом ФИО41 участвовал в хищении 309000 рублей.

В судебном заседании осужденный ФИО42 вину не признал, осужденные ФИО39, ФИО43, ФИО44, ФИО40, ФИО41 вину признали частично.

По приговору Ленинского районного суда <адрес> Республики от 29 января 2026 г. за совершение указанных преступлений:

ФИО42 осужден по двум преступлениям, предусмотренным ч.2 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации, за каждое из которых ему назначено наказание в виде 400 (четыреста) часов обязательных работ.

В соответствии с ч.2 ст.69 Уголовного кодекса РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний назначено окончательное наказание в виде 480 (четыреста восемьдесят) часов обязательных работ.

Мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в апелляционный срок до вступления приговора в законную силу в отношении ФИО42 оставлена без изменения.

ФИО39 осужден по двум преступлениям, предусмотренным ч.4 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации, за каждое из которых ему назначено наказание в виде 2 (двух) лет лишения свободы.

В соответствии с ч.3 ст.69 Уголовного кодекса РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний назначено наказание в виде 2 (двух) лет 6 (шести) месяцев лишения свободы.

В соответствии с ч.5 ст.69 Уголовного кодекса РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний по настоящему приговору и приговору Засвияжского районного суда г.Ульяновска от 30 марта 2022 года окончательное наказание назначено в виде лишения свободы на срок 6 (шесть) лет 6 (шесть) месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Мера пресечения в виде подписки о невыезде в апелляционный срок до вступления приговора в законную силу изменена на заключение под стражу, взят под стражу в зале суда.

Срок отбывания наказания по настоящему приговору постановлено исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

Зачтено в срок отбывания наказания ФИО39 отбытый срок по приговору Засвияжского районного суда г.Ульяновска от 30 марта 2022 года, время его нахождения под стражей с 29 января 2026 года до вступления приговора в законную силу согласно п.«б» ч.3.1 ст.72 Уголовного кодекса РФ из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

ФИО43 осужден по двум преступлениям, предусмотренным ч.4 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации, за каждое из которых назначено наказание в виде 2 (двух) лет лишения свободы.

В соответствии с ч.3 ст.69 Уголовного кодекса РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний назначено окончательное наказание в виде 2 (двух) лет 6 (шести) месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Мера пресечения в виде подписки о невыезде в отношении ФИО43 в апелляционный срок до вступления приговора в законную силу изменена на заключение под стражу, взят под стражу в зале суда.

Срок отбывания наказания ФИО43 по настоящему приговору исчислен со дня вступления приговора в законную силу.

Зачтено в срок отбывания наказания в виде лишения свободы ФИО43 время его нахождения под стражей с 29 января 2026 года до вступления приговора в законную силу согласно п.«а» ч.3.1 ст.72 Уголовного кодекса РФ из расчета один день содержания под стражей за один день отбывания наказания в исправительной колонии строгого режима.

ФИО44 осужден по двум преступлениям, предусмотренным ч.4 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации, за каждое из которых ему назначено наказание в виде 1 (одного) года 6 (шести) месяцев лишения свободы.

В соответствии с ч.3 ст.69 Уголовного кодекса РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний назначено окончательное наказание в виде 2 (двух) лет 6 (шести) месяцев лишения свободы.

На основании ст.73 Уголовного кодекса РФ назначенное ФИО44 наказание в виде лишения свободы постановлено считать условным с испытательным сроком в 2 (два) года с установлением определенных обязанностей.

Мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении ФИО44 в апелляционный срок до вступления приговора в законную силу оставлена без изменения.

ФИО40 осужден по ч.4 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации к наказанию в виде 2 (двух) лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении ФИО40 в апелляционный срок до вступления приговора в законную силу оставлена без изменения.

Срок отбывания наказания ФИО40 по настоящему приговору исчислен со дня вступления приговора в законную силу.

Зачтено в срок отбывания наказания в виде лишения свободы ФИО40 время его нахождения под стражей с 14 сентября 2024 года до вступления приговора в законную силу согласно п.«а» ч. 3.1 ст.72 Уголовного кодекса РФ из расчета один день содержания под стражей за один день отбывания наказания в исправительной колонии строгого режима.

ФИО41 осужден по ч.4 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации к наказанию в виде 2 (двух) лет лишения свободы.

В соответствии с ч.5 ст.69 Уголовного кодекса РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний по настоящему приговору и приговору Засвияжского районного суда г.Ульяновска от 10 октября 2024 года окончательное наказание назначено в виде лишения свободы на срок 2 (два) года 20 дней с отбыванием в исправительной колонии общего режима и штрафа в размере 30000 (тридцать) тысяч рублей.

Штраф по приговору Засвияжского районного суда г.Ульяновска от 10 октября 2024 года постановлено исполнять самостоятельно.

Мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении ФИО41 в апелляционный срок до вступления приговора в законную силу оставлена без изменения.

Срок отбывания наказания ФИО41 по настоящему приговору постановлено исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

Зачтены в срок отбывания наказания в виде лишения свободы ФИО41 отбытый срок в виде лишения свободы по приговору Засвияжского районного суда г. Ульяновска от 10 октября 2024 года, время его нахождения под стражей с 15 апреля 2025 года до вступления приговора в законную силу согласно п.«б» ч.3.1 ст.72 Уголовного кодекса РФ из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Приговором постановлено:

- иск ФИО3 удовлетворить частично. Взыскать в пользу ФИО3 в счет возмещения причиненного ущерба 144700 рублей (сто сорок четыре тысячи семьсот) рублей в солидарном порядке с ФИО42 и ФИО39,

- иск ФИО4 удовлетворить. Взыскать в пользу ФИО4 в счет возмещения причиненного ущерба 136000 (сто тридцать шесть тысяч) рублей в солидарном порядке с ФИО42 и ФИО39, 60000 (шестьдесят тысяч) рублей с ФИО43

- иск ФИО5 удовлетворить частично. Взыскать в пользу ФИО5 в счет возмещения причиненного ущерба 241000 (двести сорок одну тысячу) рублей с ФИО43, 65000 (шестьдесят пять) тысяч рублей с ФИО40,

- иск ФИО8 удовлетворить частично. Взыскать в пользу ФИО8 в счет возмещения причиненного ущерба 309 000 (триста девять тысяч) рублей с ФИО41.

Постановлено взыскать:

- с ФИО43 в пользу федерального бюджета процессуальные издержки в размере 64 810 (шестьдесят четыре тысячи восемьсот десять) рублей, из них 41029 (сорок одна тысяча двадцать девять) рублей за оплату услуг адвоката Димитриева А.Н. на стадии предварительного следствия и 23 781 (двадцать три тысячи семьсот восемьдесят один) рубль за оплату услуг этого же адвоката на стадии судебного разбирательства,

- с ФИО39 в пользу федерального бюджета процессуальные издержки в размере 64 120 (шестьдесят четыре тысячи сто двадцать) рублей, из них 33492 (тридцать три тысячи четыреста девяносто два) рубля за оплату услуг адвоката Михайлова А.В., 4452 (четыре четыреста пятьдесят два) рубля за оплату услуг адвоката Бабаева А.В. на стадии предварительного следствия и 26 176 (двадцать шесть тысяч сто семьдесят шесть) руб. за оплату услуг адвоката Михайлова А.В. на стадии судебного разбирательства,

- с ФИО41 в пользу федерального бюджета процессуальные издержки в размере 49 431 (сорок девять тысяч четыреста тридцать один) рубль, из них 25650 (двадцать пять тысяч шестьсот пятьдесят) рублей за оплату услуг адвоката Неводова И.Н. на стадии предварительного следствия и 23 781 (двадцать три тысячи семьсот восемьдесят один) руб. за оплату услуг этого же адвоката на стадии судебного разбирательства,

- с ФИО44 в пользу федерального бюджета процессуальные издержки в размере 65 961 (шестьдесят пять тысяч девятьсот шестьдесят один) рубль, из них 42180 (сорок две тысячи сто восемьдесят) рублей за оплату услуг адвоката Кузьмина В.В. на стадии предварительного следствия и 23 781 (двадцать три тысячи семьсот восемьдесят один) руб. за оплату услуг этого же адвоката на стадии судебного разбирательства,

- с ФИО40 в пользу федерального бюджета процессуальные издержки в размере 95 487 (девяносто пять тысяч четыреста восемьдесят семь) рублей, из них 67 254 (шестьдесят семь тысяч двести пятьдесят четыре) рубля за оплату услуг адвоката Ивановой А.И. на стадии предварительного следствия и 28 233 (двадцать восемь тысяч двести тридцать три) руб. за оплату услуг этого же адвоката на стадии судебного разбирательства,

- с ФИО42 в пользу федерального бюджета процессуальные издержки в размере 72 639 (семьдесят две тысячи шестьсот тридцать девять) рублей, из них 48 858 (сорок восемь тысяч восемьсот пятьдесят восемь) рублей за оплату услуг адвоката Седова Э.В. на стадии предварительного следствия и 23 781 (двадцать три тысячи семьсот восемьдесят один) руб. за оплату услуг этого же адвоката на стадии судебного разбирательства.

По делу разрешена судьба вещественных доказательств.

Не согласившись с приговором, участники процесса обжаловали его.

Так, в апелляционном представлении государственный обвинитель Левшина М.Г. считает приговор незаконным и необоснованным, в том числе и с назначением подсудимым чрезмерно мягкого наказания. Суд пришел к правильному выводу о виновности всех подсудимых, действия подсудимых ФИО39, ФИО43, ФИО44, ФИО40, ФИО41 квалифицировал по ч.4 ст.159 УК РФ, действия ФИО42 с ч.4 ст.159 УК РФ переквалифицировал на ч.2 ст.159 УК РФ. При этом суд в приговоре переквалификацию действий подсудимого ФИО42 мотивировал тем, что не представлено доказательств, которые достаточны для обвинения подсудимого ФИО42 в совершении мошеннических действий в составе организованной группы. При этом суд указал, что подсудимому ФИО42 не было известно о существовании иных лиц, причастных к совершению мошенничества совместно с ним, о механизме совершения мошенничества, в связи с чем пришел к выводу о том, что подсудимый ФИО42 вступил в предварительный сговор с ФИО7 и ФИО39, а подсудимые ФИО39, ФИО43, ФИО44, ФИО40, ФИО41 - в организованную группу для совершения мошеннических действий. Данные выводы суда являются неверными. Подсудимый ФИО42 в оглашенных показаниях указал, что ФИО7 попросил у него паспорт гражданина РФ, после сфотографировал его и кому-то отправил его паспорт, объяснив это тем, что это нужно для отправления денежных переводов на его имя. Также при описании схемы получения денежных переводов в разных почтовых отделениях <адрес> указывал, что ФИО48 при получении сведений о переводах указанные сведения передавал ему, записав их на бумажке. По реквизитам, указанным на бумажке, ФИО42 неоднократно получал денежные переводы на свое имя при предъявлении паспорта гражданина РФ. Денежные переводы поступали на его имя от разных физических лиц. После получения денег ФИО42 передавал их ФИО7 и ФИО39, куда последние направляли эти деньги он не знал. Следовательно, ФИО42 было известно о существовании иных лиц, причастных к совершению мошенничества совместно с ним, о механизме совершения мошенничества, и в результате вышеприведенных мошеннических действий, находясь под влиянием обмана, потерпевшая ФИО3 в период с 03 августа по 05 августа 2021 года осуществила переводы на общую сумму 144 700 рублей на имя ФИО42, которые тот похитил и, действуя согласно придуманной неустановленным лицом, являющимся организатором преступной организованной группы, куда входили также ФИО7 и ФИО39, отдал последним, которые в дальнейшем перевели их на расчетные счета организаторов. Потерпевшая ФИО4 при аналогичных обстоятельствах в период с 04 августа по 09 августа 2021 года осуществила переводы на общую сумму 196 000 рублей, из них 136000 рублей на имя ФИО42, который похитив их, по отработанной схеме передал ФИО49; а тот - ФИО7 С учетом вышеизложенного считает, что у суда не имелось достаточных оснований для переквалификации действий ФИО42 с ч.4 ст.159 УК РФ на ч.2 ст.159 УК РФ.

В приговоре содержится мотивированный вывод суда о том, что хищение денежных средств потерпевших подсудимые ФИО39, ФИО43, ФИО44, ФИО40, ФИО41 и неустановленные следствием лица совершали в составе организованной преступной группы. Тем не менее, суд при установлении суммы и размера причиненного потерпевшим материального ущерба неправомерно разделил сумму ущерба между подсудимыми соразмерно суммам обналиченных денежных переводов каждым подсудимым, также в выводах суда о размере причиненного потерпевшей ФИО5 имеются противоречия. Описывая причиненный действиями организованной группы лиц потерпевшей ФИО4 ущерб суд в приговоре указал, что ФИО4 причинен значительный материальный ущерб на сумму 196 000 рублей, при этом ФИО42 и ФИО39 участвовали в хищении 136 000 рублей, а ФИО43 - в хищении 60000 рублей (стр. 27). При описании преступных действий участников организованной преступной группы в отношении потерпевшей ФИО5 суд вначале указывает, что неустановленные следствием лица, ФИО43, ФИО40, лицо № 3, ФИО44, действуя с единым преступным умыслом, умышленно, из корыстных побуждений, в организованной преступной группе, совершили хищение денежных средств путем обмана у ФИО5, с причинением значительного ущерба, в последующем в конце описания преступного деяния суд приходит к выводу, что ФИО5 причинен материальный ущерб в крупном размере на сумму 347000 рублей, при этом ФИО43 принял участие в хищении 241 000 рублей, ФИО40 - в хищении 72 000 рублей, ФИО44 - в хищении 34 000 рублей, а при квалификации деяния - ущерб, причиненный ФИО5, указан в значительном размере. При этом мотивов переквалификации судом в приговоре не указывается. При оценке размера ущерба, причиненного потерпевшему ФИО8 суд указал, что действиями организованной группы последнему причинен материальный ущерб в крупном размере на сумму 503 000 рублей, при этом ФИО41 участвовал в хищении 309 000 рублей. Считает, что указанные выводы суда неверные, т.к. подсудимые ФИО42, ФИО39, ФИО43, ФИО40, ФИО44, ФИО41 действовали с единым преступным умыслом в составе организованной преступной группы, следовательно, их умыслом охватывалось хищение всей суммы денежных переводов, осуществляемых потерпевшими.

Принимая решение об удовлетворении исковых требований, суд первой инстанции правомерно пришел к выводу о наличии оснований для удовлетворения исков, при этом сумма причиненного ущерба необоснованно взыскана не в солидарном порядке с каждого подсудимого, а соразмерно сумме денежного перевода, обналиченного каждым из них. При удовлетворении иска ФИО4 судом в ее пользу взыскано в счет возмещения причиненного ущерба 136 000 рублей в солидарном порядке с ФИО42 и ФИО39, 60 000 рублей с ФИО43, тогда как следовало взыскать сумму ущерба в размере 196 000 рублей в солидарном порядке с ФИО42, ФИО39, ФИО43 Также, при удовлетворении иска ФИО5 судом в пользу нее в счет возмещения причиненного ущерба неправомерно взыскано 241 000 рублей с ФИО43, 65 000 рублей - с ФИО40, тогда как необходимо взыскать сумму причиненного материального ущерба 347 000 рублей в солидарном порядке с ФИО43, ФИО40, ФИО44 При удовлетворении иска ФИО8 сумму причиненного материального ущерба 503 000 рублей следовало взыскать с ФИО41

Из приговора суда следует, что суд при назначении наказания ФИО44 в качестве смягчающего наказание обстоятельства, согласно п.«к» ч.1 ст.61 УК РФ, по обоим преступлениям, квалифицированным по ч.4 ст.159 УК РФ, признал добровольное возмещение им материального ущерба по обоим преступлениям, а именно ФИО5 в размере 34 000 рублей, ФИО6 в размере 36 000 рублей (в размере денежных переводов на имя ФИО44). Вместе с тем, положения п. "к" ч. 1 ст. 61 УК РФ о признании смягчающим обстоятельством добровольного возмещения имущественного ущерба и морального вреда, причиненных в результате преступления, применяются лишь в случае их возмещения в полном объеме. Частичное возмещение имущественного ущерба и морального вреда может быть признано судом обстоятельством, смягчающим наказание, в соответствии с положениями ч.2 ст.61 УК РФ. Суд первой инстанции не привел никаких мотивов в обоснование в части возмещения причиненного вреда ФИО5 расценены как добровольное возмещение ей вреда, а не как частичное возмещение причиненного имущественного вреда. Следовательно, суд ошибочно применил положения п."к" ч.1 ст.61 УК РФ при признании действий ФИО44, направленных на заглаживание имущественного вреда, причиненного ФИО5, в размере 34 000 рублей.

Просит приговор отменить, вынести новый приговор и признать ФИО42 виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, и назначить наказание по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по эпизоду хищения денежных средств ФИО3) - 4 года лишения свободы; по ч.4 ст.159 УК РФ (по эпизоду хищения денежных средств ФИО4) - 4 года лишения свободы. В соответствии с ч.3 ст.69 УК РФ, путем частичного сложения назначенных наказаний, назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет с отбыванием наказания в ИК общего режима.

ФИО40 признать виновным в совершении преступления, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, и назначить наказание по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по эпизоду хищения денежных средств ФИО5) - 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в ИК строгого режима.

ФИО43 признать виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ и назначить наказание по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по эпизоду хищения денежных средств у ФИО4) - 4 года лишения свободы, по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по эпизоду хищения денежных средств у ФИО5) - 4 года лишения свободы. В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ, путем частичного сложения назначенных наказаний, назначить наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в ИК строгого режима.

ФИО44 признать виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ и назначить наказание по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по эпизоду хищения денежных средств ФИО5) - 3 года лишения свободы, по ч.4 ст.159 УК РФ (по эпизоду хищения денежных средств ФИО6) - 3 года лишения свободы. В соответствии с ч.3 ст.69 УК РФ, путем частичного сложения назначенных наказаний, назначить наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в ИК общего режима.

ФИО41 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года с отбыванием в ИК общего режима.

ФИО39 признать виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ, и назначить наказание по ч.4 ст.159 УК РФ (эпизод хищения денежных средств ФИО3) - 4 года лишения свободы, по ч.4 ст.159 УК РФ (эпизод хищения денежных средств ФИО4) - 4 года лишения свободы. В соответствии с ч.3 ст.69 УК РФ, путем частичного сложения назначенных наказаний, назначить наказание в виде - 7 лет лишения свободы. В соответствии с ч.5 ст.69 УК РФ - путем частичного сложения назначенного наказания и неотбытой части наказания, назначенного приговором Засвияжского районного суда г. Ульяновска от 30 марта 2022 года окончательно назначить наказания в виде лишения свободы сроком на 7 лет 1 месяц с отбыванием наказания в ИК общего режима.

Взыскать в пользу ФИО4 сумму ущерба в размере 196 000 рублей в солидарном порядке с ФИО42, ФИО39, ФИО43 Взыскать в пользу ФИО5 сумму причиненного материального ущерба 347 000 рублей в солидарном порядке с ФИО43, ФИО40, ФИО44 Взыскать в пользу ФИО3 сумму причиненного ущерба 145 000 рублей в солидарном порядке с ФИО42, ФИО39 Взыскать в пользу ФИО8 сумму причиненного материального ущерба 503 000 рублей с ФИО41 В описательно-мотивировочной части приговора при признании в качестве обстоятельства, смягчающего ФИО44, наказание, действия подсудимого, направленные на заглаживание материального вреда ФИО5, заключающиеся в частичной компенсации материального вреда в сумме 34 000 рублей, вместо п.«к» ч.1 ст.61 УК РФ указать ч.2 ст.61 УК РФ. В остальной части приговор просит оставить без изменений.

В апелляционной жалобе адвокат Неводов И.Н. в защиту интересов осужденного ФИО41 считает приговор незаконным и необоснованным. Полагает, что действия ФИО41 по эпизоду хищения имущества потерпевшего ФИО8 должны квалифицироваться по ч.3 ст.159 УК РФ, как мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с причинением крупного ущерба. ФИО41 вину в предъявленном обвинении признал частично, не отрицая факт совершению действий по «обналичиванию» денежных средств, принадлежавших ФИО8 в составе группы лиц по предварительному сговору, ФИО41 отрицает совершение этих действий в составе организованной преступной группы. Считает, что последний действовал, не осознавая в какой-либо мере, что совершает противоправные деяния в составе организованной группы. Исходя из обстоятельств, нашедших свое подтверждение в ходе судебного следствия, ФИО41, выполнял поручения ФИО7 по получению денежных переводов от неизвестных ему физических лиц, и не предполагал, что это уголовно наказуемое деяние. Ни ФИО7, ни какие-либо иные лица, в том числе фигурирующие в данном уголовном деле, не сообщали ему суть и детали обстоятельств, которые привели к тому, что потерпевший ФИО8 осуществлял переводы денежных средств на имя ФИО41 Также стоить отметить, что ФИО41 на момент совершения в отношении ФИО8 противоправных действий, не был знаком с ФИО9, и с неустановленными лицами, которые обозначены в обвинении как «руководитель» организованной группы, «координатор», «сотрудники колл-центра». Ни с кем из них, включая ФИО9., ФИО41 не контактировал, в связи с чем не мог быть объединен с ними единым преступным умыслом. ФИО41 не знал о какой-либо структуре организованной группы, принципах и правилах ее деятельности, не ассоциировал себя с ней, и выполнял лишь поручения ФИО7 Также ФИО41 не отвечает признакам устойчивости своего участия в организованной группе, так как перестал выполнять поручения ФИО7 по своему желанию через непродолжительный период времени, после чего уехал домой в <адрес>. Полагает, что в действиях ФИО41 отсутствует квалифицирующий признак - совершение мошенничества в составе организованной группы, предусмотренный ч.4 ст.159 УК РФ, в связи с чем его действия должны были квалифицироваться по ч.3 ст.159 УК РФ - мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с причинением крупного ущерба потерпевшему ФИО8 Просит приговор в этой части изменить, назначив наказание в виде лишения свободы с применением положений ст. 73 УК РФ.

В апелляционной жалобе осужденный ФИО39 считает приговор чрезмерно суровым. В ходе следствия обратился с явкой с повинной, активно способствовал раскрытию и расследованию преступления, имеет малолетнего ребенка. Считает, данная совокупность смягчающих обстоятельств является исключительной, и суд должен был применить положения ст.64 УК РФ и назначить иной более мягкий вид наказания, чем предусмотренный санкцией статьи, в виде условного осуждения либо исправительных работ. Просит приговор изменить, назначить наказание, не связанное с лишением свободы.

В апелляционной жалобе адвокат Михайлов А.В. в защиту интересов осужденного ФИО39 считает приговор подлежащим отмене в связи с несоответствием выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам уголовного дела. В судебном заседании ФИО39 пояснил, что, будучи неосведомленным об истинной природе денежных переводов, полагаясь на их законность, как его в этом убеждал ФИО7, стал невольным участником мошенничества в отношении ряда граждан со стороны неизвестных ему людей. В материалах дела отсутствуют доказательства того, что ФИО39 лично либо через третьих лиц вступал в контакт с потерпевшими и принимал меры к их обману с целью незаконного завладения их имуществом. Кроме того, вопреки выводам суда структура организованной преступной группы не раскрыта, не установлены руководитель и «сотрудники колл-центра». Отсутствуют доказательства того, что ФИО39 знал структуру, членов и руководителя организованной группы и в целом мог знать о ее существовании как таковой, понимал механизм мошенничества, осознавал в нем свою роль и ответственность наряду с другими членами преступной группы. Отсутствуют доказательства свойственного организованной группе иерархического подчинения ФИО39 руководителю такой группы. Отсутствуют доказательства того, что ФИО39 извлек какой-либо доход, либо получил любые другие блага в результате своих действий, что свидетельствует об отсутствии у него с кем-либо общих финансовых интересов и стремлении извлечь выгоду в связи с выполнением своей роли в составе организованной преступной группы. По всем вышеуказанным доводам защиты ссылки на конкретные доказательства, которые были исследованы в судебном заседании, в приговоре отсутствуют. Таким образом, виновность ФИО39 в совершении двух эпизодов преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ, какими-либо доказательствами не подтверждается. Также отсутствуют доказательства совершения ФИО39 преступлений в составе организованной преступной группой. Просит приговор в отношении ФИО39 отменить, вынести в отношении него оправдательный приговор.

В апелляционной жалобе осужденный ФИО42 считает, что осужден судом незаконно и указанный приговор в отношении него подлежит отмене ввиду несоответствия выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам уголовного дела, установленным судом первой инстанции, а также неправильного применения уголовного закона. Суд на стр.71 приговора указал, что он ранее не судим, является ветераном боевых действий, участвовал в контртеррористической операции, характеризуется участковым уполномоченным полиции по месту жительства удовлетворительно, по месту работы и соседями - с положительной стороны. Однако суд при назначении наказания не учел его участие в боевых действиях и контртеррористической операции в качестве смягчающего обстоятельства на основании ч.2 ст.61 УК РФ. О том, что его используют в преступной мошеннической схеме, он не знал. Наличие у него умысла на мошенничество материалами дела не доказано. Находясь в <адрес> и получая денежные переводы, он контактировал только с двумя лицами - это ФИО7 и ФИО49 Однако ФИО7 в суде не допрошен, его показания, данные на предварительном следствии, в ходе судебного процесса не оглашались. Подсудимый ФИО49 как в суде, так и на предварительном следствии указывал, что лично он не говорил ему о том, что деньги поступают от обманутых граждан. По показаниям ФИО49 после его приезда в Чебоксар, суть работы ему объяснял ФИО7 при этом ему точно не говорили, что эти деньги поступают в результате мошенничества. На его вопросы о законности этих переводов, заверяли, что все нормально и законно. Никто из свидетелей на него не указывает. Таким образом, доказательств того, что он был осведомлен и знал о криминальном происхождении снимаемых денег, в уголовном деле не имеется. Просит приговор в отношении него отменить, оправдать его за отсутствием в действиях состава преступления.

В апелляционной жалобе адвокат Седов Э.В. в защиту осужденного ФИО42 считает приговор подлежащим отмене ввиду несоответствия выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам уголовного дела, установленным судом первой инстанции. Как в ходе предварительного следствия, так и в суде ФИО42 вину по предъявленному обвинению не признал. С самого начала следствия последовательно указывал, что не знал об участии в преступной мошеннической схеме. Приехав в <адрес> для работы, он не знал в чем заключалась эта работа. По приезду в Чебоксары ФИО49 и ФИО7 рассказали о необходимости получать в отделениях почты денежные переводы «Форсаж» от физических лиц, за что ему будут платить командировочные не более 1000 руб. При этом они заверили ФИО42, что все законно и никаких проблем не возникнет. Считая, что все это законно и легально, ФИО42 в течение не более 10 дней получал в Чебоксарах на свой паспорт денежные переводы от граждан. Снятые деньги он передавал ФИО49 Как в дальнейшем распоряжались с данными деньгами ФИО49 и ФИО7, ему неизвестно. По телефону лицам, которые переводили деньги, ФИО42 не звонил. Поскольку ему так и не предложили никакой работы на строительных объектах, он в итоге уехал домой в <адрес>. Он не знал, что деньги поступают от обманутых граждан. Считает, суд не указал конкретные доказательства, подтверждающие виновность ФИО42 в совершении мошенничества и наличие в его деянии состава преступления, предусмотренного ст.159 ч.2 УК РФ. В явках с повинной других обвиняемых про ФИО42 никто не указывает. Как установлено материалами уголовного дела и судом, находясь в <адрес> и получая денежные переводы, подзащитный непосредственно контактировал только с двумя лицами - это ФИО7 и ФИО49 Однако ФИО7 в суде не допрошен, его показания, данные на предварительном следствии, на судебном следствии также не оглашены. Подсудимый ФИО39 в суде указал, что лично он не говорил ФИО42 о том, что деньги поступают от обманутых граждан. Более того, ФИО39 в суде уточнил, что он сам не знал, что участвует в мошеннической схеме и узнал про это мошенничество только через год от сотрудников УФСИН в сентябре 2022 года. Другим подсудимым в части получения ФИО42 денежных переводов в <адрес> ничего неизвестно. Из оглашенных показаний потерпевших ФИО3 и ФИО4 следует, что неизвестные лица в ходе телефонных звонков обещали выплатить им денежную компенсацию за ранее приобретенные ими в сети Интернет биологически активные добавки, которые со слов данных лиц, являлись контрафактными. В итоге по указанию данных лиц они осуществляли денежные переводы «Форсаж» на имя ФИО42 Обращает внимание, что в своих показаниях потерпевшие указывают лишь об объективной стороне преступления. А о том, знал ли ФИО42 или не знал о криминальном происхождении снимаемых им денег, потерпевшие ничего не поясняют. Свидетели ФИО10., ФИО11, ФИО12 ФИО13., ФИО14., ФИО15., ФИО1 и ФИО16., чьи показания были оглашены в ходе судебного следствия, ничего про Д.В. не указывают. Тем самым указанные судом в приговоре показания потерпевших и свидетелей каких-либо сведений о наличии у подсудимого ФИО42 умысла на совершение преступления не содержат. Просит ФИО42 оправдать по предъявленному обвинению в связи с отсутствием в его действиях состава преступления.

В возражениях на апелляционные жалобы адвокатов Неводова И.Н. и Михайлова А.В. государственный обвинитель считает их доводы несостоятельными. В приговоре содержится мотивированный вывод суда о том, что хищение денежных средств потерпевших осужденные совершали в составе организованной преступной группы. Судом исследованы письменные материалы дела, подтверждающие совершение подсудимыми указанных в обвинении преступных действий, в том числе результаты ОРМ. Просит приговор изменить по доводам апелляционного представления, апелляционные жалобы адвокатов оставить без удовлетворения.

В возражениях на апелляционное представление адвокат Кузьмин В.В. в защиту интересов осужденного ФИО44 считает приговор законным и обоснованным. ФИО50 вину в преступлении признал, раскаялся, имеет постоянное место жительства и работы, женат, ухаживает за больной женой, оказывает помощь родной сестре и ее ребенку. Отягчающих наказание обстоятельств не установлено. Социальная справедливость полностью восстановлена, он вернул потерпевшим похищенные денежные средства. Считает, ФИО50 в полном объеме подпадает под применение к нему условного осуждения, просит приговор оставить без изменения, апелляционное представление – без удовлетворения.

В возражениях на апелляционное представление осужденный ФИО40 считает его незаконным, необоснованным и немотивированным. Прокурором не приведены доказательства, свидетельствующие о нарушении судом закона при назначении ему якобы чрезмерно мягкого наказания. Просит апелляционное представление оставить без удовлетворения, приговор – без изменения.

В возражениях на апелляционное представление осужденный ФИО42 просит в его удовлетворении отказать, с его доводами он не согласен, т.к. о том, что его используют в преступной мошеннической схеме он не знал.

Изучив материалы дела, выслушав стороны и обсудив доводы апелляционного представления и апелляционных жалоб, судебная коллегия считает приговор подлежит отмене с вынесением нового обвинительного приговора.

В соответствии со ст.389.15 УПК РФ основаниями отмены судебного решения в апелляционном порядке являются: несоответствие выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам уголовного дела, установленным судом первой инстанции, неправильное применение уголовного закона и несправедливость приговора.

Согласно ст.389.16 УПК РФ приговор признается не соответствующим фактическим обстоятельствам уголовного дела, если: выводы суда не подтверждаются доказательствами, рассмотренными в судебном заседании; суд не учел обстоятельства, которые могли существенно повлиять на выводы суда; выводы суда, изложенные в приговоре, содержат существенные противоречия, которые повлияли или могли повлиять на решение вопроса о виновности или невиновности осужденного или оправданного, на правильность применения уголовного закона или на определение меры наказания.

В силу требований ст.389.18 УПК РФ неправильным применением уголовного закона является нарушение требований Общей части Уголовного кодекса Российской Федерации.

Такие нарушения закона допущены по данному уголовному делу.

Органами предварительного расследования действия осужденных ФИО42 и ФИО39 по хищению принадлежащих ФИО3 денежных средств в сумме 144 700 руб., а также по факту хищения денежных средств у потерпевшей ФИО4 в размере 196000 руб. квалифицированы по ч.4 ст. 159 УК РФ как мошенничество, т.е. хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, с причинением значительного ущерба.

Суд первой инстанции, соглашаясь с квалификацией действий осужденного ФИО39, которая дана органами предварительного расследования, действия ФИО42 переквалифицировал на ч.2 ст.159 УК РФ как мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба потерпевшей, группой лиц по предварительному сговору, мотивировав свое решение тем, что не представлено доказательств, которые достаточны для обвинения подсудимого ФИО42 в совершении мошеннических действий в составе организованной группы. ФИО42 не было известно о существовании иных лиц, причастных к совершению мошенничества совместно с ними, о механизме совершения мошенничества, его показания, о том, что он согласился на предложение ФИО39 и ФИО7 обналичить переводы, свидетельствует лишь о том, что он вступил в предварительный сговор с указанными лицами.

Между тем приговор в этой части содержит существенные противоречия.

Так, суд первой инстанции, неоднократно указав в описательно-мотивировочной части приговора о том, что осужденные совершили преступления в составе преступной группы, действовали с единым преступным умыслом, при этом подробно приведя в приговоре роли каждого из них, наличие организатора и признаков организованной группы, в том числе указывая на роль осужденного ФИО42 как обнальщика в составе этой преступной организованной группы, в то же время пришел к противоречащему выводу о различной квалификации действий осужденных ФИО39 и ФИО42, и необходимости исключения из обвинения ФИО42 квалифицирующего признака совершения преступлений «организованной группой». Данный вывод не соответствует фактическим обстоятельствам уголовного дела, установленным в судебном заседании. При этом при схожих обстоятельствах суд обоснованно признал в действиях остальных осужденных признаки совершения преступлений в составе организованной группы.

Кроме того, судебная коллегия не может согласиться с выводами суда, как не соответствующими установленным в суде обстоятельствам, о признании осужденных со ссылкой на ч.5 ст.35 УК РФ виновными только в той части, в которой они лично участвовали в обналичивании денежных средств, поступивших обманным путем от потерпевших ФИО4, ФИО5, ФИО8

В частности, ФИО42 и ФИО39 по факту хищения денежных средств у потерпевшей ФИО4 на общую сумму 196000 руб. признаны виновным в хищении 136000 руб., а осужденный ФИО43 – в 60000 руб.; по факту хищения денежных средств в составе организованной группы у потерпевшей ФИО5 на общую сумму 347000 руб., являющейся крупным размером, суд признал ФИО43 виновным в хищении 241000 руб., т.е. в причинении потерпевшей значительного материального ущерба, ФИО44 - в хищении 34000 руб. с причинением значительного ущерба потерпевшей, и ФИО40 – в хищении 72000 руб. с причинением значительного ущерба потерпевшей ФИО5; по факту хищения денежных средств потерпевшего ФИО8 на общую сумму 503000 руб., являющейся крупным размером, осужденный ФИО41 признан виновным в хищение денежных средств на сумму 309000 руб.

С учетом установленного в приговоре ущерба судом соответственно разрешены и гражданские иски, с каждого осужденного взысканы в пользу потерпевших только те суммы, в обналичивании которых они принимали участие, а не солидарно с каждого участника организованной группы по факту хищения денежных средств у того или иного потерпевшего.

Между тем судом не принято во внимание разъяснения, содержащиеся в п.32 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 N 48 (ред. от 15.12.2022) "О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате", о том, что, разрешая вопрос о квалификации действий лиц, совершивших мошенничество, присвоение или растрату в составе группы лиц по предварительному сговору либо организованной группы по признаку "причинение значительного ущерба гражданину" либо по признаку "в крупном размере" или "в особо крупном размере", следует исходить из общей стоимости имущества, похищенного всеми участниками преступной группы.

Органами предварительного расследования, данные положения закона были соблюдены и осужденным предъявлено обвинение в хищении денежных средств потерпевших, исходя из общей стоимости имущества, похищенного всеми участниками организованной группы по каждому эпизоду.

Суд первой инстанции, сделав вышеуказанные неверные выводы о фактических обстоятельствах дела, неправильно применил уголовный закон, что повлекло вынесению незаконного и несправедливого приговора.

При совокупности изложенных нарушений приговор суда подлежит отмене, поскольку его нельзя признать соответствующим требованиям статьи 307 УПК РФ.

Не имея предусмотренных ч.1 ст.389.22 УПК РФ оснований для передачи уголовного дела на новое судебное разбирательство в суд первой инстанции, учитывая, что допущенные нарушения могут быть устранены в суде апелляционной инстанции, судебная коллегия отменяет приговор суда, принимает новое решение по существу дела и постановляет апелляционный приговор, как это предусмотрено п.3 ч.1 ст.389.20 УПК РФ.

Согласно ч.1 ст.389.24 УПК РФ обвинительный приговор суда первой инстанции может быть изменен в сторону ухудшения положения осужденных не иначе как по апелляционному представлению прокурора либо жалобе потерпевшего, и их представителей.

Учитывая, что доводы на ухудшение положения осужденных содержится в апелляционном представлении, судебная коллегия, вынося новый апелляционный приговор, дает иную правовую оценку фактическим обстоятельствам дела, установленным судом первой инстанции, в сторону ухудшения положения осужденных.

Так, суд апелляционной инстанции, оценив исследованные по делу доказательства, находит их совокупность достаточной для признания осужденных ФИО42, ФИО39, ФИО43, ФИО44, ФИО40, ФИО41 виновными в совершении мошенничеств при следующих обстоятельствах.

Неустановленное следствием лицо в неустановленное следствием время, но не позднее начала апреля 2021 года, находясь в неустановленном следствием месте, обладающее организаторскими способностями, лидерскими качествами и достаточным уровнем знаний различных версий программных продуктов информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», предназначенных для мгновенного обмена (далее по тексту - сети Интернет), электронными сообщениями различных Интернет мессенджеров, в том числе «Wickr Me», будучи осведомленным о высокой доходности и прибыльности от систематического совершения мошенничеств, а также осознавая, что длительная и эффективная преступная деятельность в данной области невозможна без наличия сложной иерархической структуры, включающей в себя несколько соучастников с четким распределением ролей между ними, наличием строго отведенных функций каждого из участников, осуществляющих свою деятельность под единым руководством, действуя незаконно, умышленно, из корыстных побуждений, создало организованную преступную группу для систематического совершения преступлений, направленных на хищение денежных средств, путем обмана лиц престарелого возраста, то есть наиболее доверчивых и внушаемых лиц, проживающих на территории городов <адрес>-<адрес>, городов <адрес> и <адрес>, села <адрес>, поселка <адрес>, <адрес> Республики Татарстан, под предлогом необходимости перечисления денежных средств лицами престарелого возраста для оформления документов, необходимых для выплаты компенсации за ранее приобретенные биологически активные добавки (далее – БАД) или медицинское оборудование, якобы являющихся контрафактными.

Неустановленное следствием лицо, являясь руководителем организованной преступной группы – «руководитель», разработало план совершения преступлений и схему функционирования организованной преступной группы, действующей в сети «Интернет», имеющей иерархическую систему в виде ролей, для каждой из которых разработал специфические правила поведения, обязательные для исполнения требования и размер преступного дохода.

Неустановленное следствием лицо, являясь руководителем организованной преступной группы – «руководитель», установило себе следующий основополагающий круг обязанностей в соответствии с целями и задачами созданной им организованной группы в целом, главная руководящая роль, обусловленная созданием схемы хищения денежных средств у граждан путем обмана, с использованием телефонной связи, выбор городов Российской Федерации, где будут совершаться хищения денежных средств путем обмана граждан; обеспечение эффективного взаимодействия между участниками организованной преступной группы для достижения единой цели – получения максимального дохода от обмана граждан; координация деятельности членов преступной группы, отвечающих за получение денежных средств от обманутых граждан, и контроль с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; контроль поступления похищенных денежных средств на банковские счета; решение вопроса о выплате денежных вознаграждений участникам организованной преступной группы для проживания в городе по месту совершения преступления, оплаты питания и иных личных нужд; установление размера вознаграждения членам организованной преступной группы, из расчета выполняемых ими ролей и вклада, внесенного для достижения общего преступного умысла; приобретение у неустановленных следствием лиц клиентских баз, с целью получения информации, содержащей анкетные данные, адреса проживания, название приобретённого товара, размер затраченных денежных средств и номера телефонов граждан (далее – Клиентская база), ранее приобретавших БАД, медицинские препараты, оборудование у неустановленных следствием граждан и организаций; вовлечении в состав организованной преступной группы новых участников, так называемых «сотрудников колл-центра», подобранных им из числа лиц, ранее ему знакомых, подходящих по определенным критериям личных качеств, жизненного опыта, тембра голоса, обладающих коммуникабельностью, гибким мышлением, а также умеющих способности внятно и четко разговаривать на русском языке; поиске и аренде офисных помещений, расположенных в неустановленном следствием месте, приобретении и оборудовании их мебелью, сотовой связью, IP-телефонией, а также приобретении персональных компьютеров с доступом в сеть «Интернет», телефонов, сим-карт, договоров IP- телефонии, оформленных на третьих лиц, неосведомленных о преступных намерениях участников организованной преступной группы с целью осуществления преступной деятельности; создание устойчивых связей между самостоятельно действующими подразделениями организованной преступной группы («сотрудники колл-центра», «координатор», «куратор-бухгалтер» и «обнальщиков»); контроль за соблюдением всеми участниками организованной преступной группы установленных правил, мер конспирации и дисциплины; за строгим следованием преступным планам, созданной организованной преступной группой, для достижения цели обогащения путем обмана престарелых граждан, проживающих на территории Российской Федерации.

Неустановленное следствием лицо, являясь руководителем организованной преступной группы – «руководитель», использовало для своих преступных целей неустановленные следствием мобильные устройства с доступом в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» и с установленным в них мессенджером «Wickr Me», где был зарегистрирован под неустановленным следствием именем, а также для аккумулирования и перевода похищаемых денежных средств использовало неустановленные следствием банковские счета, находящиеся в его пользовании, как «руководителя» организованной преступной группы, в целях осуществления распределения похищенных денежных средств среди участников преступной группы и обеспечения деятельности организованной преступной группы.

Формируя структуру организованной преступной группы, следуя выбранной схеме, согласно которой неустановленное следствием лицо, являясь руководителем организованной преступной группы – «руководитель», в подчинение которого входило две самостоятельно действующие группы: «колл-центр» и «обнальщики», четко установило необходимые роли ее участников:

- сотрудники «колл-центра», находясь в неустановленных следствием офисах и квартирах, арендуемых неустановленным следствием лицом, выполнявшего роль «руководителя» организованной преступной группы, расположенных в неустановленном следствием месте, располагая сведениями об адресах и номерах телефонов жителей Российской Федерации, ранее приобретавших БАД, медицинские препараты, оборудование у неустановленных следствием граждан и организаций, а также имея определенные навыки общения по телефону, должны были в очередном порядке осуществлять телефонные звонки при помощи неустановленных следствием устройств, с возможностью осуществления звонков IP- телефонии, используя абонентские номера телефонов: №, оформленных согласно агентскому договору № VEJ34846 оператора сотовой связи «Телфин» ООО «Лайф Телеком», заключенного от 26 февраля 2021 года на имя ФИО1, неосведомленного о преступных намерениях участников организованной преступной группы и другие неустановленные следствием абонентские номера, оформленные на неустановленных следствием лиц, неосведомленных о преступных намерениях ФИО42, ФИО39, ФИО43, ФИО40, ФИО44, ФИО41, установленных следствием лиц №№1, 2, 3, 4, в отношении которых предварительное следствие приостановлено (далее лица №№1, 2, 3, 4), и неустановленных следствием лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство (далее неустановленные следствием лица), а также используя абонентские номера телефонов: №, оформленных согласно агентскому договору № JTP70105 оператора сотовой связи «Телфин» ООО «Лайф Телеком», заключенного от 09 октября 2020 года на имя ФИО2, неосведомленного о преступных намерениях участников организованной преступной группы и другие неустановленные следствием абонентские номера, оформленные на неустановленных следствием лиц, неосведомленных о преступных намерениях вышеуказанных лиц, а также используя абонентские номера телефонов: №, оформленные на неустановленных следствием лиц, неосведомленных о преступных намерениях ФИО42, ФИО39, ФИО43, ФИО40, ФИО44, ФИО41, лиц №№1, 2, 3, 4 и неустановленных следствием лиц, ранее незнакомым пожилым гражданам, проживающим на территории Российской Федерации на абонентские номера стационарных и мобильных телефонов, находящихся в их пользовании, информация о которых была получена «руководителем» организованной преступной группы из приобретенных им баз данных физических лиц и передана неустановленным следствием лицам, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, выполнявших роль сотрудников «колл-центра», после чего умышленно представляться должностными лицами Федеральной ревизионной комиссии, сотрудниками правоохранительных органов, сотрудниками агентства по выплате компенсаций, что не соответствовало действительности. Далее, сотрудники «колл-центра», действуя с единым преступным умыслом, направленным на хищение денежных средств, продолжая обманывать, должны были в телефонных разговорах убеждать граждан в том, что приобретенные ими БАД, медицинские препараты и оборудование являются контрафактными и не соответствуют заявленным характеристикам. Указанные обстоятельства, якобы давали гражданам право на получение компенсации в зависимости от затраченных ими денежных средств. Также сотрудники «колл-центра» должны были сообщать в ходе телефонных разговоров с гражданами заведомо ложную информацию о том, что для получения компенсации и оформления документов для ее выплаты, им необходимо перечислить денежные средства в различных суммах в зависимости от размера компенсации экспресс-переводом «Форсаж» в отделениях почтовой связи АО «Почта России», переводом через платежную систему «Золотая Корона» в отделении банка АКБ «Фора-Банк» (АО), переводом через платежные системы «Western Union» в отделении банка ПАО АКБ «Авангард» и «CONTACT» в дополнительном офисе «Красноармейский» банка «Кубань Кредит».

После того как потерпевший, поверив, согласится оплатить финансовые расходы, указать ему сумму, необходимую к переводу и данные лица, на имя которого нужно совершить экспресс-перевод «Форсаж» в отделениях почтовой связи АО «Почта России», перевод через платежную систему «Золотая Корона» в отделении банка АКБ «Фора-Банк» (АО) и перевод через платежные системы «Western Union» в отделении банка ПАО АКБ «Авангард» и «CONTACT» в дополнительном офисе «Красноармейский» банка «Кубань Кредит», выполнявшего в организованной преступной группе роль «обнальщика», информация о котором представлена неустановленным следствием лицом, выполнявшим роль «координатора».

Кроме того, согласно преступному плану в случае, если гражданин, после осуществления телефонного разговора с участником организованной преступной группы, выполнявшим роль сотрудника «колл-центра», соглашался получить компенсацию, проводился опрос граждан, в ходе которого устанавливался уровень его материального положения, сведения о месте жительства, контактные телефоны, дата и способ получения ежемесячного заработка, пенсионных выплат.

- «координатор» - среднее звено организованной преступной группы, чья роль заключается в обеспечении взаимодействия между двумя обособленными группами организованной преступной деятельности: сотрудники «колл-центра» и «обнальщиков», чью преступную деятельность контролировало лицо №3, выполняющего роль «куратора-бухгалтера»; располагая сведениями о денежных экспресс-переводах «Форсаж» в отделении почтовой связи АО «Почта России», сведениями о денежном переводе через платежную систему «Золотая Корона» в отделении банка АКБ «Фора-Банк» (АО) и переводами через платежные системы «Western Union» в отделении банка ПАО АКБ «Авангард» и «CONTACT» в дополнительном офисе «Красноармейский» банка «Кубань Кредит», при помощи неустановленного следствием устройства, с доступом в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», в чате кроссплатформенного мессенджера «Wickr Me», должен был в очередном порядке информировать «куратора-бухгалтера» сведения об отправителе денежных переводов «Форсаж», «Золотая Корона», «Western Union», «CONTACT», о номере переводов, сумме денежного перевода, кодового слова и персональных данных «обнальщиков», на имя которых перечислялись денежные средства экспресс-переводом «Форсаж» в отделении почтовой связи АО «Почта России», переводом «Золотая Корона» в отделении банка АКБ «Фора-Банк» (АО), переводом «Western Union» в отделении банка ПАО АКБ «Авангард» и переводом «CONTACT» в дополнительном офисе «Красноармейский» банка «Кубань Кредит»; организация и осуществление постоянного контроля за осуществлением получения похищаемых денежных средств в отделении почтовой связи АО «Почта России» и в отделении банка ПАО АКБ «Авангард»; информирование сотрудников «колл-центра» о получении денежных экспресс - переводов «Форсаж» в отделении почтовой связи АО «Почта России», денежного перевода через платежную систему «Золотая Корона» и денежных переводов через платежные системы «Western Union», «CONTACT» в отделении банка ПАО АКБ «Авангард»; информирование «куратора - бухгалтера» об обязательном и неукоснительном соблюдении им установленных правил, мер конспирации и дисциплины; соблюдение установленных «руководителем» правил: постоянно находиться онлайн в сети Интернет для получения электронных сообщений и поддерживать связь путем использования приложений мгновенного обмена сообщениями, в течение всего дня; удалять переписки в интернет-мессенджерах, в том числе в приложении «Wickr Me» после общения с другими участниками организованной преступной группы; получение от сотрудников «колл-центра» номеров банковских счетов и банковских карт, либо иных электронных средств платежей, на которые необходимо внести или перевести похищенные денежные средства; направление участнику организованной преступной группы «куратору-бухгалтеру» номеров счетов и банковских карт, либо иных электронных средств платежей, на которые необходимо внести или перевести похищаемые денежные средства.

- «куратор-бухгалтер» - среднее звено организованной преступной группы, в неотъемлемый круг обязанностей которого входило: поиск и вовлечение лиц для роли «обнальщиков», готовых вступить в состав организованной преступной группы, с целью получения более высокого дохода путём совершения организованной преступной группой преступлений; организация и осуществление постоянного контроля за их деятельностью по обналичиванию похищаемых денежных средств; ведение учета поступивших переводов и обналиченных денежных средств; контроль за осуществлением дальнейшего зачисления похищаемых денежных средств на расчётные счета «руководителя» организованной преступной группы; сообщение участнику организованной преступной группы, выступающему в роли «координатора» персональные данные «обнальщиков» в чате кроссплатформенного мессенджера «Wickr Me», на имя которых перечислялись денежные средства экспресс-переводом «Форсаж» в отделении почтовой связи АО «Почта России», переводом через платежную систему «Золотая Корона» в отделении банка АКБ «Фора-Банк» (АО) и переводом через платежные системы «Western Union» в отделении банка ПАО АКБ «Авангард» и «CONTACT» в дополнительном офисе «Красноармейский» банка «Кубань Кредит»; информирование «обнальщиков» об обязательном и неукоснительном соблюдении ими установленных правил, мер конспирации и дисциплины; соблюдение установленных «руководителем» организованной преступной группы правил: постоянно находиться онлайн в сети Интернет для получения электронных сообщений и поддерживать связь путем использования приложений мгновенного обмена сообщениями в течение всего дня; удалять переписки в интернет-мессенджерах, в том числе в приложении «Wickr Me», после общения с другими участниками организованной преступной группы; выбор безопасного места для получения похищаемых денежных средств в отделениях почтовой связи АО «Почта России», в отделениях банка ПАО АКБ «Авангард», расположенных на территории городов Москва, Нижний Новгород и Чебоксары, и сообщение участнику организованной преступной группы, выступающему в роли «координатора», адреса вышеуказанного места посредством приложения «Wickr Me»; обзвон почтовых отделений АО «Почта России» для уточнения наличия наличных денежных средств, доступных для выдачи денежного перевода «Форсаж»; получение информации, поступающей ему в чате кроссплатформенного мессенджера «Wickr Me» посредством сообщений, голосовых сообщений от участника организованной преступной группы выполняющего роль «координатора» о заявках на получение похищаемых денежных средств через переводы «Форсаж» в отделениях почтовой связи АО «Почта России», перевод через платежную систему «Золотая Корона» и переводы через платежные системы «Western Union», «CONTACT» в отделениях банка ПАО АКБ «Авангард»; соблюдение мер конспирации, а именно: ношение головных уборов и медицинских масок, с целью сокрытия личности и избежания затруднения идентификации на камерах видеонаблюдений; сообщение «обнальщикам» о необходимости выезда в города Российской Федерации для совершения преступлений - хищений денежных средств путем обмана граждан; с согласия «руководителя» организованной преступной группы решать вопрос о выплатах денежных средств участникам организованной преступной группы по прибытии в города Российской Федерации для выполнения согласно отведенной им преступной роли в организованной преступной группе, по обналичиванию похищаемых денежных средств, а именно: подбор и аренда жилья для проживания «обнальщиков» в том или ином городе, в котором осуществлялось получение похищаемых денежных средств, оплата за жилье, передвижение по городу, питание, иных нужд, связанных с выполнением возложенной на них роли в организованной преступной группе, а также оплате такси, осуществляющего передвижение «обнальщика» до почтового отделения АО «Почта России», отделения банка ПАО АКБ «Авангард», с целью получения похищаемых денежных средств через систему «Форсаж», «Золотая Корона», «Western Union», «CONTACT»; получение информации от «обнальщиков» о суммах похищаемых денежных средств и ведение их учета; получение от участника организованной преступной группы, выполняющего роль «координатора» номеров банковских счетов и банковских карт или иных электронных средств платежей, на которые необходимо внести или перевести похищаемые денежные средства; сбор и хранение похищенных денежных средств, до момента их отправки, при этом соблюдая конспирацию, скрываясь от правоохранительных органов; выплата вознаграждения «обнальщикам» из расчета выполняемой ими преступной роли, установленной «руководителем» организованной преступной группы.

- «обнальщики» - самостоятельно обособленное подразделение преступной группы, низшее звено организованной преступной группы, возглавляемое «куратором-бухгалтером», состоящее из лиц, вовлеченных в организованную преступную группу лицом №3, выполняющим роль «куратора-бухгалтера». В неотъемлемый круг обязанностей «обнальщиков» входило: получение от «куратора-бухгалтера» инструкций о способе обналичивания похищаемых денежных средств и наименовании города Российской Федерации, где будет выполняться отведенная им преступная роль в организованной преступной группе в обналичивании похищаемых денежных средств и получение денежных переводов «Форсаж» в отделениях почтовой связи АО «Почта России», денежного перевода «Золотая Корона», денежных переводов «Western Union», «CONTACT» в отделениях банка ПАО АКБ «Авангард» и их дальнейший перевод на указанные неустановленным следствием лицом, выполняющим в организованной преступной группе роль «координатора», банковские счета или иные электронные средства платежей; соблюдение установленных «руководителем» организованной преступной группы мер конспирации и правил, а именно: постоянно находиться онлайн в сети Интернет для получения электронных сообщений и поддерживать связь путем использования приложения мгновенного обмена сообщениями в течение всего дня; использовать для обмена сообщениями в сети Интернет приложение «Wickr Me»; уведомлять в обязательном порядке «куратора-бухгалтера» о невозможности постоянного нахождения в сети Интернет; уведомлять «куратора-бухгалтера» о выявленных фактах наблюдения посторонними лицами, а также о любом контакте с сотрудниками правоохранительных органов; удалять историю сообщений в различных Интернет мессенджерах, в том числе «Wickr Me», после общения с другими участниками организованной преступной группы; выезжать по указанию «куратора-бухгалтера» в города Российской Федерации, для совершения хищения денежных средств путем обмана; ожидание указаний о дальнейших действиях от «куратора-бухгалтера»; доклад о затратах, связанных с оплатой такси; подсчет и доведение до «куратора-бухгалтера» полной информации о суммах, полученных ими похищаемых денежных средств от обманутых граждан и передача данных денежных средств «куратору-бухгалтеру», либо перевод исходя из указаний последнего на счета банковских карт, либо иных электронных средств платежей; получение от «куратора-бухгалтера» денежного вознаграждения определенного «руководителем» организованной преступной группы, исчисляемого из расчета процента от общей суммы похищенных денежных средств за период его нахождения в городе, где они, согласно отведенной им преступной роли, организованной преступной группой, обналичивали похищаемые денежные средства.

При этом неустановленное следствием лицо, выполняющее роль «руководителя» в организованной преступной группе, осознавало, что для реализации своих преступных планов по созданию масштабной организованной преступной группы, ему были необходимы сообщники, обладающие необходимыми качествами, а именно: специальными приемами социальной инженерии, надежностью и умением сохранить в тайне данную противозаконную деятельность. С этой целью неустановленное следствием лицо, выполняющее роль «руководителя» в организованной преступной группе, в неустановленный следствием период времени, но не позднее начала апреля 2021 года самолично и через лиц, выполнявших роль «координатора» и «куратора-бухгалтера», приступило к вербовке в организованную преступную группу лиц, соответствующих его критериям и стало незаконно приобретать у неустановленных следствием лиц для использования при совершении преступлений клиентские базы неустановленных следствием организаций, содержащие информацию о гражданах с указанием полных анкетных данных, адресов проживания, название приобретенного товара, размере затраченных денежных средств и номерах телефонов граждан, которые они в дальнейшем, стали использовать при совершении преступлений.

Неустановленное следствием лицо, являясь «руководителем» организованной преступной группы, действуя в рамках разработанного плана, в неустановленное время, но не позднее начала апреля 2021 года, находясь в неустановленном следствием месте, привлек к преступной деятельности неустановленное следствием лицо - участника организованной преступной группы, выполнявшего роль «координатора», а также в неустановленное следствием время, но не позднее декабря 2021 года, неустановленных следствием лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, выполнявших роль сотрудников «колл-центра», не имеющих постоянного источника дохода и испытывающих трудное материальное положение, обладающих коммуникабельностью, быстрым мышлением, а также имеющих способности внятно и четко разговаривать на русском языке. Участник организованной преступной группы, выполнявший роль «координатора», в неустановленное следствием время, но не позднее начала апреля 2021 года, находясь в неустановленном следствием месте, привлек к преступной деятельности лицо №3, который, согласно отведенной ему преступной роли в организованной преступной группе, в неустановленное следствием время, но не позднее 10 апреля 2021 года, находясь в неустановленном следствием месте, привлек для осуществления преступной деятельности ФИО39 и не позднее 05 июля 2021 года лицо №4, а также в неустановленное следствием время, но не позднее 02 августа 2021 года привлек ФИО42; в неустановленное следствием время, но не позднее 09 августа 2021 года, привлек ФИО40, ФИО43, ФИО44; в неустановленное следствием время, но не позднее 24 августа 2021 года, привлек лицо №2; в неустановленное следствием время, но не позднее 07 сентября 2021 года, привлек ФИО41, лицо №1, которые нуждались в повышении своего материального благосостояния, а также отличались надежностью и умением сохранить в тайне данную противозаконную деятельность.

При вовлечении в состав организованной преступной группы, неустановленное следствием лицо, являясь «руководителем» организованной преступной группы, довело до неустановленного следствием лица, выполнявшего роль «координатора», и иных неустановленных следствием лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, выполнявших роль сотрудников «колл-центра», план совершения запланированных им преступлений организованной преступной группой против собственности, а также объяснило преступную роль и размер получаемого дохода от преступной деятельности, а именно, «куратор-бухгалтер» и «обнальщики» делят между собой 4 % от общей похищенной суммы денежных средств. ФИО42, ФИО39, ФИО40, ФИО43, ФИО44, ФИО41, лица №№1, 2, 3, 4 и иные неустановленные следствием лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, объединенные единым умыслом на совершение преступлений, движимые корыстными побуждениями, возможностью получения постоянного незаконного источника дохода от преступной деятельности, осознавая, что им предложено принять участие в противоправной деятельности, заключавшейся в систематическом совершении умышленных преступлений, связанных с хищением денежных средств граждан путем обмана, а также зная, что эта деятельность является незаконной, и за свои деяния они могут быть привлечены к уголовной ответственности, дали свое добровольное согласие и приняли участие в незаконной деятельности организованной преступной группы за денежное вознаграждение.

Лицо №3, действуя согласно отведенной ему преступной роли в организованной преступной группе по указанию неустановленного следствием лица, выполнявшего роль «координатора» и с согласия «руководителя» организованной преступной группы, сам распределял денежные средства, полученные преступным путем между участниками организованной преступной группы, так называемыми «обнальщиками», формируя этим личную зависимость последних от него, чтобы соблюдение вышеуказанных условий позволяло ему всегда владеть обстановкой и контролировать действия участников организованной преступной группы, выполнявших роль «обнальщиков». Тем самым, лицо №3, осуществляя с согласия «руководителя» организованной преступной группы передачу информации участнику организованной преступной группы - неустановленному следствием лицу, выполнявшего роль «координатора», обеспечивал ее целенаправленную, спланированную и слаженную деятельность, для получения наибольшей прибыли, исключая возможность установления, задержания и изобличения участников организованной преступной группы.

Для более эффективного осуществления деятельности неустановленное следствием лицо, осуществляющее руководство организованной преступной группой, определяло ее количественный состав и механизм функционирования, обязанности и роли каждого участника, порядок распределения денег, полученных в результате совершения преступлений между участниками организованной преступной группы. Для осуществления своих преступных намерений участники организованной преступной группы для поддержания постоянного контакта друг с другом или со своими подельниками производили установку на используемые ими мобильные телефоны, имеющие выход в сеть «Интернет», программы обмена сообщениями «Wickr Me». Кроме этого, данная программа использовалась при планировании, подготовке и совершении преступлений, что позволяло участникам организованной преступной группы иметь большую информированность, а также позволяло исключать личные встречи и визуальные контакты, соблюдая необходимые меры конспирации.

Формируя структуру организованной преступной группы, следуя разработанному плану преступной деятельности, неустановленное следствием лицо, являясь «руководителем» организованной преступной группы, распределяло роли, каждая из которых имела свой круг обязанностей, между участниками организованной преступной группы, следующим образом: лицу №3, как участнику организованной преступной группы, неустановленное следствием лицо, выполнявшее роль «координатора», с согласия «руководителя» организованной преступной группы, определило роль «куратора - бухгалтера», установив следующий неотъемлемый круг обязанностей: поиск и вовлечение лиц для роли «обнальщиков», готовых вступить в состав организованной преступной группы, с целью получения более высокого дохода путем совершения систематических преступлений; организация и осуществление постоянного контроля за их деятельностью по обналичиванию похищаемых денежных средств; ведение учета поступивших переводов и обналиченных денежных средств; контроль за осуществлением дальнейшего зачисления похищаемых денежных средств на расчетные счета «руководителя» организованной преступной группы; сообщение участнику организованной преступной группы, выступающему в роли «координатора» персональных данных «обнальщиков» в чате «Wickr Me», на имя которых необходимо перечислять денежные средства экспресс-переводом «Форсаж» в отделении почтовой связи АО «Почта России», переводом через платежную систему «Золотая Корона», переводом через платежные системы «Western Union» в отделении банка ПАО АКБ «Авангард» и «CONTACT» в дополнительном офисе «Красноармейский» банка «Кубань Кредит»; информирование «обнальщиков» об обязательном и неукоснительном соблюдении ими установленных правил, мер конспирации и дисциплины; соблюдение установленных «руководителем» организованной преступной группы правил: постоянно находиться онлайн в сети Интернет для получения электронных сообщений и поддерживать связь путем использования приложений мгновенного обмена сообщениями, в течение всего дня; в целях конспирации использовать в переписке с другими участниками организованной преступной группы таймер автоматического удаления сообщений в интернет-мессенджерах, в том числе в приложении «Wickr Me»; выбор безопасного места для получения похищаемых денежных средств в отделениях почтовой связи АО «Почта России», в отделении банка ПАО АКБ «Авангард», расположенных на территории <адрес> и <адрес> и сообщение участнику организованной преступной группы, выступающему в роли «координатора», адреса указанного места посредством приложения «Wickr Me»; обзвон почтовых отделений АО «Почта России» для уточнения наличия наличных денежных средств; получение информации, поступающей ему в приложении «Wickr Me» посредством сообщений, голосовых сообщений от участника организованной преступной группы выполняющего в организованной преступной группе роль «координатора» о заявках по получению похищаемых денежных средств через переводы «Форсаж» в отделениях почтовой связи АО «Форсаж», через перевод «Золотая Корона» и через переводы «Western Union», «CONTACT» в отделении банка ПАО АКБ «Авангард»; соблюдение мер конспирации, а именно: ношение головных уборов и медицинских масок, с целью сокрытия личности и избежания затруднения идентификации на камерах видеонаблюдений; сообщение «обнальщикам» о его выезде в города Российской Федерации для совершения преступлений - хищений денежных средств путем обмана граждан; с согласия «руководителя» организованной преступной группы решать вопрос о выплатах денежных средств участникам организованной преступной группы по прибытии в города Российской Федерации для выполнения согласно отведенной им преступной роли в составе организованной преступной группы по обналичиванию похищаемых денежных средств, а именно: подбор и аренда жилья для проживания «обнальщиков» в том или ином городе, в котором осуществлялось получение похищаемых денежных средств, оплата за жилье, передвижение по городу, питание, иных нужд, связанных с выполнением возложенной на них роли в организованной преступной группе, а также оплате такси, осуществляющего передвижение «обнальщика» до почтового отделения АО «Почта России», отделения банка ПАО АКБ «Авангард», с целью получения похищаемых денежных средств через систему «Форсаж», «Золотая Корона», «Western Union», «CONTACT»; получение информации от «обнальщиков» о суммах похищаемых денежных средств и ведение их учета; получение от участника организованной преступной группы, выполняющего роль «координатора» номеров банковских счетов и банковских карт или иных электронных средств платежей, на которые необходимо внести или перевести похищаемые денежные средства; сбор и хранение похищенных денежных средств, до момента их отправки, при этом соблюдая конспирацию, скрываясь от правоохранительных органов; выплата вознаграждения «обнальщикам», из расчета выполняемой ими преступной роли, установленной руководителем организованной преступной группы.

В целях осуществления преступной деятельности лицо №3 использовало неустановленный следствием сотовый телефон, имеющий выход в сеть «Интернет», приложение мгновенного обмена сообщениями «Wickr Me», а также использовало неустановленные следствием банковские счета, находящиеся в пользовании «руководителя» организованной преступной группы.

В преступной группе лицо №3, действуя согласно отведенной ему преступной роли в организованной преступной группе, по указанию неустановленного следствием лица, выполнявшего роль «координатора» и с согласия «руководителя» организованной преступной группы, отвел ФИО42, ФИО39, ФИО40, ФИО44, ФИО43, ФИО41, лицам №№1, 2, 4 роль «обнальщиков», со следующими обязанностями: получение от «куратора-бухгалтера» инструкций о способе обналичивания похищаемых денежных средств и наименовании города Российской Федерации, где будет выполняться отведенная им преступная роль в организованной преступной группе в совершении обналичивания похищаемых денежных средств; соблюдение установленных руководителем организованной преступной группы мер конспирации и правил, а именно: постоянно находиться онлайн в сети Интернет для получения электронных сообщений и поддерживать связь путем использования приложения мгновенного обмена сообщениями, в течение всего дня; использовать для обмена сообщениями в сети Интернет приложение «Wickr Me»; уведомлять в обязательном порядке «куратора-бухгалтера» о невозможности постоянного нахождения в сети Интернет; уведомлять «куратора-бухгалтера» о выявленных фактах наблюдения посторонними лицами, а также о любом контакте с сотрудниками правоохранительных органов; удалять историю сообщений в различных Интернет мессенджерах, в том числе «Wickr Me», после общения с другими участниками организованной преступной группы; выезжать по указанию «куратора-бухгалтера» в города Российской Федерации, для совершения хищения денежных средств путём обмана; ожидание указаний о дальнейших действиях от «куратора-бухгалтера»; доклад о затратах, связанных с оплатой такси; подсчет и доведение до «куратора-бухгалтера» полной информации о суммах, полученных ими похищаемых денежных средств от обманутых граждан и передача данных денежных средств «куратору-бухгалтеру», либо перевод исходя из указаний последнего на счета банковских карт, либо иных электронных средств платежей, исходя из нужд преступной группы; получение от «куратора-бухгалтера» денежного вознаграждения определенного руководителем организованной преступной группы, исчисляемого из расчета 4% от общей суммы похищенных денежных средств за период его нахождения в городе, где они согласно отведенной им преступной роли в составе организованной преступной группы обналичивали похищаемые денежные средства.

Руководимая неустановленным следствием лицом организованная группа функционировала на основе следующих принципов:

1) наличие системного контроля за деятельностью всех участников организованной преступной группы, выражающегося в даче им различных указаний, касающихся незаконной деятельности, в требовании от участников организованной преступной группы своевременного ежедневного информирования о ходе и результатах совершаемых участниками организованной преступной группы преступлений;

2) поддержание связи между участниками организованной преступной группы и вышестоящими сотрудниками только путем обмена электронными сообщениями в интернет мессенджерах, в том числе приложении «Wickr Me»;

3) определение общих начал и порядка формирования материально-финансовой основы деятельности организованной преступной группы, а также образование прибыли ее участников, согласно которым доход участников организованной преступной группы от каждой полученной преступным путем суммы денежных средств распределялся следующим образом: вознаграждение «обнальщика», «куратора-бухгалтера» в размере 4 % от всей суммы похищенных денежных средств гражданина, оставшиеся денежные средства распределялись между сотрудниками «колл-центра», «координатором» и руководителем организованной преступной группы при помощи банкоматов АО «НКО «Элекснет», АО «Тинькофф Банк», АО «Альфа Банк» и других неустановленных в ходе следствия банкоматов, расположенных на территории <адрес> Республики, <адрес> и <адрес>, путем переводов на неустановленные следствием банковские счета, находящиеся в пользовании руководителя организованной преступной группы, согласно полученных установок в чате кроссплатформенного мессенджера «Wickr Me» и в других неустановленных следствием программах в сети «Интернет».

Для полноценного и бесперебойного совершения преступлений, путем обмана, на территории различных субъектов Российской Федерации, неустановленным следствием лицом, осуществляющим руководство организованной преступной группой, были разработаны меры конспирации, обязательные для исполнения, которые доводились до каждого из участников организованной преступной группы, а именно:

1) специальные требования, предъявляемые к использованию компьютерной техники и программного обеспечения, так участником организованной группы:

- запрет на хранение переписки и сведений о контактах в используемых программах связи;

- рекомендации по использованию указанного выше интернет-мессенджера и другие неустановленные следствием программы в сети «Интернет» при общении с другими участниками организованной преступной группы, более защищенных от постороннего вмешательства, в том числе контроля со стороны правоохранительных органов;

- удаление переписки в интернет-мессенджерах, в том числе в приложении «Wickr Me», после общения с другими участниками организованной преступной группы;

2) использование наличных денежных средств при оплате услуг водителям такси за осуществление перевозки «обнальщиков» в отделения почтовой связи АО «Почта России» для получения похищаемых денежных переводов через систему «Форсаж»;

3) использование для финансового оборота банковских счетов и электронных средств платежа, оформленных на третьих лиц, неосведомленных о преступной деятельности участников преступной группы.

Созданная неустановленным следствием лицом – «руководителем», организованная преступная группа, в состав которой вошли ФИО42, ФИО39, ФИО43, ФИО41, ФИО44, ФИО40, лица №№1, 2, 3, 4, а также неустановленные следствием лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действовала целенаправленно, по заранее разработанному плану и характеризовалась:

- наличием единого преступного умысла, направленного на совершение корыстных преступлений – хищения денежных средств путем обмана, общей цели функционирования организованной группы, направленной на получение прямо и косвенно финансовой выгоды путем совершения преступлений;

- организованностью, то есть: осуществлением единого руководства и координацией действий всех участников организованной преступной группы, четким распределением функций между участниками организованной преступной группы, планированием преступной деятельности, четким выполнением указаний «руководителя» организованной преступной группы ее участниками, наличием устоявшейся схемы распределения преступных доходов;

- общностью криминальных интересов, заключавшихся в незаконном обогащении за счет совершения систематического совершения преступлений, путем обмана и превращении указанной деятельности для участников организованной преступной группы в преступный промысел и основной источник дохода, наличием на основе указанных стремлений стабильного состава, изменяющегося в пользу увеличения, а также осознании ими общих целей деятельности организованной преступной группы и своей принадлежности к ней;

- устойчивостью, выражающейся в осуществлении преступной деятельности на протяжении длительного периода с начала апреля 2021 года до декабря 2021 года;

- взаимозаменяемостью участников организованной преступной группы, когда в случаях выбывания по каким-либо причинам одних участников, их функции начинали осуществлять другие, либо вновь привлеченные участники организованной преступной группы;

- масштабностью преступных действий: входившие в состав организованной преступной группы лица осуществляли свою преступную деятельность на территории городов Москва, Нижний Новгород, Чебоксары Российской Федерации, так и за пределами Российской Федерации, деятельность организованной преступной группы была рассчитана на длительный период;

- неравномерным распределением доходов, добытых преступным путем, в зависимости от занимаемого в преступной группе положения и роли в совершенном преступлении;

- наличием отлаженной системы конспирации, согласно которой в организованной преступной группе между рядовыми участниками и руководителем организованной преступной группы общение по поводу преступной деятельности осуществлялось путем обмена сообщениями в интернет-мессенджерах, в том числе в приложении «Wickr Me», где каждый имел свою учетную запись, с возможностью удаления переписки после общения с другими участниками организованной преступной группы.

Действуя в рамках разработанного плана, неустановленное следствием лицо – «руководитель» и участники организованной преступной группы, действующие согласованно в составе обособленной группы, так называемые «сотрудники колл-центра»: неустановленные следствием лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, «координатор», а также участники организованной преступной группы, действующие в составе обособленной группы «обнальщиков»: ФИО42, ФИО39, ФИО43, ФИО41, ФИО44, ФИО40, лица №№1, 2, 4, «куратор-бухгалтер» - лицо №3, в период с 3 августа 2021 года по 17 декабря 2021 года путем обмана, представляясь гражданам вымышленными данными и должностными лицами Федеральной ревизионной комиссии и сотрудниками правоохранительных органов, сотрудниками агентства по выплате компенсаций, которыми по факту не являлись, под предлогом платного оформления документов, необходимых для получения компенсации за покупку потерпевшими якобы контрафактных БАД и медицинского оборудования в неустановленных следствием организациях, совершили 5 преступлений, в результате которых похитили денежные средства у ряда граждан. При этом каких-либо действий, направленных на оказание помощи гражданам и выплаты компенсаций за ранее приобретенные БАДы или медицинского оборудования участники организованной преступной группы не предпринимали, и не намеревались предпринимать, а полученные денежные средства путем обмана похищали и распоряжались ими по своему усмотрению.

1. Неустановленное следствием лицо, являясь создателем и «руководителем» организованной преступной группы, ФИО42, ФИО39, лицо №3 и неустановленные следствием лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действуя с единым преступным умыслом, умышленно, совершили хищение денежных средств путем обмана у ФИО3 с причинением значительного ущерба, при следующих обстоятельствах (далее по тексту время Московское).

В неустановленный следствием период, но не позднее 15 часов 36 минут 31 июля 2021 года, находясь в неустановленном следствием месте, неустановленное следствием лицо, являясь создателем и «руководителем» организованной преступной группы, получив из незаконно приобретенной клиентской базы сведения о том, что ФИО3, проживающая в городе <адрес>, приобретала в неустановленной следствием организации биологически активные добавки, возымел корыстный умысел на хищение денежных средств у последней путем убеждения в перечислении ею денежных средств, необходимых для оформления документов на компенсацию и возвращение суммы денежных средств, потраченных на приобретенные ранее товары - БАД, позиционируемые как контрафактные.

Действуя с ранее разработанным преступным планом, неустановленное следствием лицо, являясь организатором и «руководителем» организованной преступной группы (далее руководитель преступной группы), находясь в неустановленном следствием месте, передало данную информацию в неустановленный следствием период времени, но не позднее 15 часов 36 минут 31 июля 2021 года, неустановленным участникам организованной преступной группы, выполнявшим роль сотрудников «колл-центра», а также неустановленному следствием участнику организованной преступной группы, выполнявшему роль «координатора» (далее координатор).

Этот координатор в неустановленный следствием период, но не позднее 15 часов 36 минут 31 июля 2021 года, находясь в неустановленном следствием месте, используя неустановленное следствием устройство связи, с доступом к информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» и установленным приложением «Wickr Me», с неустановленной учетной записью, поручило участнику организованной преступной группы лицу №3, выступающему в роли «куратора - бухгалтера», направить участников организованной преступной группы, выполнявших роль «обнальщиков», на территорию <адрес> Республики, где участниками организованной преступной группы планировалось совершение преступлений.

В свою очередь лицо №3, находясь в неустановленном следствием месте, выполняя указания руководителя преступной группы и получив сообщение от координатора, в неустановленный следствием период, но не позднее 15 часов 36 минут 31 июля 2021 года, находясь в неустановленном следствием месте, используя неустановленное следствием устройство связи, с доступом к информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» и установленным приложением «Wickr Me» с неустановленной следствием учетной записью, выполняя отведенную ему преступную роль «куратора - бухгалтера» организованной преступной группы, сообщил участникам обособленного подразделения преступной группы – «обнальщиков»: ФИО39 и ФИО42, о необходимости прибытия в <адрес> Республики для совершения преступлений в отношении жителей различных субъектов Российской Федерации.

Далее ФИО42, ФИО39, действуя умышленно, из корыстных побуждений, выполняя указания лица №3 в неустановленный следствием период, но не позднее 14 часов 16 минут 03 августа 2021 года, прибыли на территорию <адрес> Республики, где лицо №3 подобрало и арендовало неустановленную следствием квартиру для временного проживания вышеуказанных «обнальщиков», о чем не позднее 15 часов 36 минут 31 июля 2021 года при помощи неустановленного следствием устройства, с доступом в сеть «Интернет», с установленным в нем приложением «Wickr Me» с неустановленной следствием учетной записью, путем отправки сообщения проинформировал координатора.

Последний путем отправки сообщений в приложении «Wickr Me» согласовал свои преступные действия с лицом №3, получив от него паспортные данные ФИО42 для последующих срочных безадресных переводов «Форсаж», которые в неустановленное следствием время, но не позднее 15 часов 36 минут 31 июля 2021 года, сообщил сотрудникам «колл-центра», которые в неустановленное следствием время, но не позднее 15 часов 36 минут 31 июля 2021 года по 17 часов 27 минут 03 августа 2021 года, находясь в неустановленном следствием месте, реализуя совместный преступный умысел и общую корыстную цель, при помощи неустановленных следствием устройств, с возможностью осуществления звонков IP- телефонии, используя абонентские номера телефонов: №, оформленные согласно агентскому договору № JTP70105 оператора сотовой связи Телфин ООО «Лайф Телеком», заключенного от 09 октября 2020 года, на имя ФИО2, неосведомленного о преступных намерениях ФИО42, ФИО39, лица №3 и неустановленных следствием лиц, осуществили звонки к ФИО3 на абонентский номер 8№, используемый последней, находящейся на территории <адрес>.

В ходе этих телефонных разговоров сотрудники «колл-центра» представились сотрудником агентства по выплате компенсаций и с целью обмана ФИО3, сообщили последней заведомо ложную информацию о том, что приобретенные ею ранее биологически активные добавки являются контрафактными и наличие в этой связи у нее права на получение денежной компенсации, соответствующей сумме, затраченной на их покупку, чем ввели в заблуждение ФИО3 в отношении истинности своих намерений, в необходимости перечисления денежных средств экспресс-переводом «Форсаж» в отделении почтовой связи АО «Почта России» в качестве обязательного условия оформления документов, необходимых для выплаты обещанной компенсации, а также введя в заблуждение ФИО3, что после оформления документов ей полностью будут выплачены денежные средства, перечисленные для получения указанной выше компенсации, а также сама компенсация.

ФИО3, находясь под влиянием обмана, будучи убежденной в истинности намерений звонивших, в 15 часов 02 минуты 03 августа 2021 года, поверив, что ей полагается денежная компенсация, находясь в отделении почтовой связи № 606541 АО «Почта России», расположенном по адресу: <адрес>, оформила экспресс денежный перевод «Форсаж» № 400000049527 от 03 августа 2021 года на имя ФИО42, принадлежащих ей денежных средств в сумме 27 000 рублей.

Тем временем, участник организованной преступной группы – неустановленное следствием лицо, выполняющее роль «координатора», в неустановленное следствием время, но не позднее 15 часов 02 минуты 03 августа 2021 года, находясь в неустановленном следствием месте, при помощи неустановленного следствием устройства, с доступом в сеть «Интернет», с установленным в нем приложением «Wickr Me» с неустановленной следствием учетной записью, путем отправки сообщений сообщило участнику организованной преступной группы – лицу №3, выполняющему роль «куратора-бухгалтера» сведения о сумме и получателе срочного безадресного перевода «Форсаж», отправителем которого являлась ФИО3, о чем лицо №3 в то же время сообщило ФИО42 и проконтролировало обналичивание похищаемых денежных средств последним в отделении почтовой связи АО «Почта России».

ФИО42, действуя согласованно с участниками организованной группы лицом №3 и ФИО39, прибыл в отделение почтовой связи № 428000 АО «Почта России», расположенном по адресу: Чувашская Республика, <адрес> неустановленное следствием время, но не позднее 16 часов 54 минуты 03 августа 2021 года, где предъявив паспорт на свое имя, получил 03 августа 2021 года в 16 часов 54 минуты в указанном отделении почтовой связи денежные средства в сумме 27 000 рублей, принадлежащие ФИО3, которые передал ФИО39

Далее последний эти деньги передал лицу №3, а тот при помощи неустановленного следствием устройства, с доступом в сеть «Интернет», с установленным в нем приложением «Wickr Me» сообщил об обналичивании похищаемых денежных средств в сумме 27 000 рублей, принадлежащих ФИО3, путем отправки сообщения координатору.

Последний в неустановленное следствием время, но не ранее 16 часов 54 минут 03 августа 2021 года, находясь в неустановленном следствием месте, используя неустановленное следствием устройство с доступом в сеть «Интернет», с установленным в нем приложением «Wickr Me» с неустановленной следствием учетной записью, дал указание лицу №3 перевести похищенные у ФИО3 денежные средства посредством платежного терминала АО НКО «Элекснет» либо иным неустановленным следствием платежным терминалом на неустановленные следствием банковские счета, находящиеся в пользовании «руководителя» организованной преступной группы.

Далее лицо №3 перевело на неустановленные следствием банковские счета, находящиеся в пользовании «руководителя» организованной преступной группы, похищенные денежные средства в сумме 25 920 рублей, принадлежащие ФИО3, при этом оставив себе от общей суммы похищенных денежных средств, равной 27 000 рублей, денежные средства в сумме 1 080 рублей, равное 4 % от суммы похищенных денежных средств, которые распределил между собой и ФИО42, ФИО39

После этого сотрудники «колл-центра», продолжая свои преступные действия, действуя с единым преступным корыстным умыслом, направленным на хищение денежных средств у ФИО3, в период с 17 часов 27 минут 03 августа 2021 года по 16 часов 46 минут 04 августа 2021 года, при помощи неустановленных следствием устройств, с возможностью осуществления звонков IP- телефонии, используя абонентские номера телефонов: №, оформленные, согласно агентскому договору № JTP70105 оператора сотовой связи Телфин ООО «Лайф Телеком», заключенного от 09 октября 2020 года, на имя ФИО51, неосведомленного о преступных намерениях вышеуказанных лиц, осуществили звонки к ФИО45 на абонентский №, находящейся на территории <адрес>, под надуманным предлогом сообщили последней о необходимости дополнительно перечислить экспресс денежный перевод «Форсаж» в отделении почтовой связи АО «Почта России».

ФИО3, находясь под влиянием обмана, в 10 часов 58 минут 04 августа 2021 года, поверив, что ей полагается денежная компенсация, находясь в отделении почтовой связи № 606541 АО «Почта России», расположенном по адресу: <адрес>, оформила экспресс денежный перевод «Форсаж» № 400000082113 от 04 августа 2021 года на имя ФИО42, принадлежащих ей денежных средств в сумме 59 700 рублей.

Вновь «координатор» в неустановленное следствием время, но не позднее 10 часов 58 минут 04 августа 2021 года, при помощи неустановленного следствием устройства, с доступом в сеть «Интернет», с установленным в нем приложением «Wickr Me», путем отправки сообщений сообщило «куратору-бухгалтеру» - лицу №3 сведения о сумме и получателе срочного безадресного перевода «Форсаж», отправителем которого являлась ФИО3, о чем лицо №3 на территории <адрес> Республики сообщило ФИО42 и проконтролировало обналичивание похищаемых денежных средств последним в отделении почтовой связи АО «Почта России».

ФИО42 согласно отведенной ему роли, действуя в интересах организованной группы, прибыл в отделение почтовой связи № 428000 АО «Почта России», расположенном по адресу: Чувашская Республика, <адрес>, где предъявив паспорт на свое имя, получил 04 августа 2021 года в 11 часов 38 минут в указанном отделении почтовой связи 59 700 рублей, принадлежащие ФИО3, которые передал ФИО39 Последний передал эти деньги лицу №3, а тот в свою очередь при помощи неустановленного следствием устройства, с доступом в сеть «Интернет», с установленным в нем приложением «Wickr Me» сообщило об обналичивании денег ФИО3 «координатору». «Координатор» дал указание лицу №3 перевести деньги. После этого лицо №3 перевело на неустановленные следствием банковские счета, находящиеся в пользовании «руководителя» организованной преступной группы, похищенные денежные средства в сумме 57 312 рублей, принадлежащие ФИО3, при этом оставив себе от общей суммы похищенных денежных средств, равной 59 700 рублей, денежные средства в сумме 2 388 рублей, равное 4 % от суммы похищенных денежных средств, которые лицо №3 распределило между собой, ФИО42 и ФИО39

После этого сотрудники «колл-центра», продолжая свои преступные действия, в период с 17 часов 27 минут 03 августа 2021 года по 16 часов 46 минут 04 августа 2021 года, при помощи неустановленных следствием устройств, с возможностью осуществления звонков IP- телефонии, используя абонентские номера телефонов: №, оформленные, согласно агентскому договору № JTP70105 оператора сотовой связи Телфин ООО «Лайф Телеком», заключенного от 09 октября 2020 года, на имя ФИО2, вновь осуществили звонки к ФИО3 на абонентский номер № и в ходе телефонных разговоров с ФИО3, представляясь вымышленными именами, сообщили последней о необходимости дополнительно перечислить экспресс денежный перевод «Форсаж» в отделении почтовой связи АО «Почта России».

ФИО3, также находясь под влиянием обмана, в 15 часов 24 минуты 04 августа 2021 года, поверив, что ей полагается денежная компенсация, находясь в отделении почтовой связи № 606541 АО «Почта России», расположенном по адресу: <адрес>, оформила экспресс денежный перевод «Форсаж» № 400000097435 от 04 августа 2021 года на имя ФИО42, принадлежащих ей денежных средств в сумме 20 000 рублей.

«Координатор» вновь об этом сообщил при помощи неустановленного следствием устройства, с доступом в сеть «Интернет», с установленным в нем приложением «Wickr Me», лицу №3, а тот ФИО42. Последний согласно отведенной ему преступной роли прибыл в отделение почтовой связи № АО «Почта России», расположенное по адресу: Чувашская Республика, <адрес>, где предъявив паспорт на свое имя, получил 04 августа 2021 года в 16 часов 30 минут денежные средства в сумме 20 000 рублей, принадлежащие ФИО3, которые передал ФИО39, а последний - лицу №3.

В свою очередь лицо №3, выполняющее роль «куратора-бухгалтера» в преступной группе, сообщило вышеуказанным аналогичным способом об обналичивании денег в сумме 20 000 рублей, принадлежащих ФИО3, «координатору», который дал указание перевести деньги посредством платежного терминала АО НКО «Элекснет» либо иным неустановленным следствием платежным терминалом, на неустановленные следствием банковские счета, находящиеся в пользовании «руководителя» организованной преступной группы.

Далее лицо №3 выполнило указания «координатора» и в неустановленное следствием время, но не ранее 16 часов 30 минут 04 августа 2021 года, находясь в неустановленном следствием месте, перевело на указанные ему банковские счета 19 200 рублей, принадлежащие ФИО3, при этом оставив себе от общей суммы похищенных денежных средств, равной 20 000 рублей, денежные средства в сумме 800 рублей, равное 4 % от суммы похищенных денежных средств, которые лицо № распределило между собой, ФИО42 и ФИО39

После этого сотрудники «колл-центра», продолжая свои преступные действия, действуя единым преступным корыстным умыслом, направленным на хищение денежных средств у ФИО3 под видом получения денежной компенсации и возврата потраченных денежных средств на БАДы, в период с 16 часов 46 минут 04 августа 2021 года по 15 часов 00 минут 05 августа 2021 года, при помощи неустановленных следствием устройств, с возможностью осуществления звонков IP- телефонии, используя абонентские номера телефонов: №, оформленные, согласно агентскому договору № JTP70105 оператора сотовой связи Телфин ООО «Лайф Телеком», заключенного от 09 октября 2020 года, на имя ФИО2, осуществили звонки к ФИО3 на абонентский номер №, находящейся на территории <адрес>, и в ходе телефонных разговоров под надуманным предлогом сообщили последней о необходимости дополнительно перечислить экспресс денежный перевод «Форсаж» в отделении почтовой связи АО «Почта России».

ФИО3, находясь под влиянием обмана, в 09 часов 05 минут 05 августа 2021 года, поверив, что ей полагается денежная компенсация, находясь в отделении почтовой связи № 606541 АО «Почта России», расположенном по адресу: <адрес>, оформила экспресс денежный перевод «Форсаж» № 400000111889 от 05 августа 2021 года на имя ФИО42, принадлежащих ей денежных средств в сумме 20 000 рублей.

Тем временем «координатор» об осуществлении перевода вышеуказанным способом сообщил лицу №3, а тот ФИО42, и последний с целью хищения денег прибыл в отделение почтовой связи № 428024 АО «Почта России», расположенное по адресу: Чувашская Республика, <адрес>, где, предъявив паспорт на свое имя, получил 05 августа 2021 года в 12 часов 16 минут денежные средства в сумме 20 000 рублей, принадлежащие ФИО3, которые передал ФИО39, а тот лицу №3.

Последний вновь при помощи неустановленного следствием устройства, с доступом в сеть «Интернет», с установленным в нем приложением «Wickr Me», сообщило об обналичивании денег «координатору», который дал указание перевести деньги посредством платежного терминала АО НКО «Элекснет» либо иным неустановленным следствием платежным терминалом, на неустановленные следствием банковские счета, находящиеся в пользовании «руководителя» организованной преступной группы.

Лицо №3 выполнило указания «координатора» и в неустановленное следствием время, но не ранее 12 часов 16 минут 05 августа 2021 года, находясь в неустановленном следствием месте, перевело на неустановленные следствием банковские счета, находящиеся в пользовании «руководителя» организованной преступной группы, похищенные денежные средства в сумме 19 200 рублей, принадлежащие ФИО3, при этом оставив себе от общей суммы похищенных денежных средств, равной 20 000 рублей, денежные средства в сумме 800 рублей, равное 4 % от суммы похищенных денежных средств, которые распределило между собой, ФИО42 и ФИО39

Затем сотрудники «колл-центра», продолжая свои вышеуказанные преступные действия, в период с 16 часов 46 минут 04 августа 2021 года по 15.00 часов 05 августа 2021 года, при помощи неустановленных следствием устройств, с возможностью осуществления звонков IP- телефонии, используя абонентские номера телефонов: №, оформленные, согласно агентскому договору № JTP70105 оператора сотовой связи Телфин ООО «Лайф Телеком», заключенному от 09 октября 2020 года, на имя ФИО2., вновь осуществили звонки к ФИО45 на абонентский номер №, и в ходе телефонных разговоров с ФИО3 путем обмана сообщили последней о необходимости дополнительно перечислить экспресс денежный перевод «Форсаж» в отделении почтовой связи АО «Почта России».

ФИО3, находясь под влиянием обмана, в 14 часов 38 минут 05 августа 2021 года, поверив, что ей полагается денежная компенсация, находясь в отделении почтовой связи № 606541 АО «Почта России», расположенном по адресу: <адрес>, оформила экспресс денежный перевод «Форсаж» № 400000132017 от 05 августа 2021 года на имя ФИО42, принадлежащих ей денежных средств в сумме 18 000 рублей.

После этого «координатор» об этом вновь сообщил лицу №3, а тот в свою очередь - ФИО42, и последний согласно отведенной ему преступной роли «обнальщика» прибыл в отделение почтовой связи № 428000 АО «Почта России», расположенное по адресу: Чувашская Республика, <адрес>, где, предъявив паспорт на свое имя, получил 05 августа 2021 года в 15.00 часов денежные средства в сумме 18 000 рублей, принадлежащие ФИО3, которые передал ФИО39, а последний – лицу №3.

Далее лицо №3 об обналичивании денег сообщило «координатору», и тот дал указание ему перевести деньги посредством платежного терминала АО НКО «Элекснет» либо иным неустановленным следствием платежным терминалом, на неустановленные следствием банковские счета, находящиеся в пользовании «руководителя» организованной преступной группы.

Лицо №3 согласно отведенной ему роли в неустановленное следствием время, но не ранее 15.00 часов 05 августа 2021 года, находясь в неустановленном следствием месте, перевело на неустановленные следствием банковские счета, находящиеся в пользовании «руководителя» организованной преступной группы, похищенные денежные средства в сумме 17 280 рублей, принадлежащие ФИО3, при этом оставив себе от общей суммы похищенных денежных средств, равной 18 000 рублей, денежные средства в сумме 720 рублей, равное 4 % от суммы похищенных денежных средств, которые распределило между собой, ФИО42 и ФИО39

Таким образом, участники организованной преступной группы ФИО42, ФИО39 путем обмана похитили у ФИО3 денежные средства в общей сумме 144 700 рублей, причинив тем самым ей значительный материальный ущерб.

2. Неустановленное следствием лицо, являясь создателем и «руководителем» организованной преступной группы, ФИО42, ФИО39, ФИО43, лицо №3 и неустановленные следствием лица, действуя единым преступным умыслом в организованной преступной группе, умышленно, из корыстных побуждений, совершили хищение денежных средств путем обмана у ФИО4 с причинением значительного ущерба, при следующих обстоятельствах (далее по тексту время Московское):

В неустановленный следствием период, но не позднее 09 часов 54 минуты 02 августа 2021 года, находясь в неустановленном следствием месте, неустановленное следствием лицо, являющееся создателем и «руководителем» организованной преступной группы, получив из незаконно приобретенной клиентской базы сведения о том, что ФИО4, проживающая в городе <адрес>, приобретала реализуемые в неустановленной следствием организации биологически активные добавки, возымел преступный умысел на хищение денежных средств у последней путем убеждения в перечислении ею денежных средств, необходимых для оформления документов на компенсацию и возвращение суммы денежных средств, потраченных на приобретённые ранее товары - БАД, позиционируемые как контрафактные.

Это лицо, являющееся «руководителем» вышеуказанной группы передало данную информацию в неустановленный следствием период, но не позднее 09 часов 54 минуты 02 августа 2021 года, неустановленным участникам организованной преступной группы, выполнявшим роль сотрудников «колл-центра», а также неустановленному следствием участнику организованной преступной группы, выполнявшему роль «координатора» (далее «координатор»).

Последний, используя неустановленное следствием устройство связи, с доступом к информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» и установленным приложением «<данные изъяты>», с неустановленной учетной записью, поручило лицу №3, выступающему в роли «куратора - бухгалтера», направить участников организованной преступной группы, выполнявших роль «обнальщиков», на территорию <адрес> Республики, где участниками организованной преступной группы планировалось совершение преступлений.

В свою очередь лицо №3, также используя неустановленное следствием аналогичное устройство связи, с доступом к информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» и установленным приложением «<данные изъяты>», выполняя отведенную ему преступную роль «куратора - бухгалтера», сообщил участникам обособленного подразделения преступной группы – «обнальщиков» ФИО42, ФИО39, ФИО43 о необходимости прибытия в <адрес> Республики, для совершения преступлений в отношении жителей различных субъектов Российской Федерации.

Далее ФИО42, ФИО39, ФИО43, выполняя указания лица №3, в неустановленный следствием период времени, но не позднее 09 часов 54 минуты 02 августа 2021 года, неустановленным следствием автотранспортом прибыли на территорию <адрес> Республики, где лицо №3 подобрало и арендовало неустановленную следствием квартиру, расположенную в неустановленном следствием месте на территории <адрес> Республики для временного проживания вышеуказанных «обнальщиков», о чем лицо №3 сообщило «координатору» вышеуказанным способом связи и направило паспортные данные ФИО42, ФИО43 для последующих срочных безадресных переводов «Форсаж». «Координатор» в свою очередь эти паспортные данные довел до сотрудников «колл-центра».

Сотрудники «колл-центра» в неустановленное следствием время, но не позднее 09 часов 54 минуты 02 августа 2021 года по 18 часов 32 минуты 04 августа 2021 года, реализуя совместный преступный умысел на хищения чужих денежных средств, при помощи неустановленных следствием устройств, с возможностью осуществления звонков IP- телефонии, используя абонентские номера телефонов: №, оформленные, согласно агентскому договору № JTP70105 оператора сотовой связи Телфин ООО «Лайф Телеком», заключенного от 09 октября 2020 года, на имя ФИО2, неосведомленного о преступных намерениях членов организованной группы, осуществили звонки к ФИО4 на абонентский номер №, используемый ФИО4, находящейся на территории <адрес>, и в ходе телефонных разговоров представлялись вымышленными именами и несоответствующими действительности сотрудниками правоохранительных органов.

Они с целью обмана ФИО4 сообщили ей заведомо ложную информацию о том, что приобретенные ею ранее биологически активные добавки являются контрафактными, что у нее имеется право на получение денежной компенсации, соответствующей сумме, затраченной на их покупку, чем ввели в заблуждение ФИО4 в отношении истинности своих намерений, в необходимости перечисления денежных средств экспресс-переводом «Форсаж» в отделении почтовой связи АО «Почта России» в качестве обязательного условия оформления документов, необходимых для выплаты обещанной компенсации, а также введя в заблуждение ФИО4, что после оформления документов ей полностью будут выплачены денежные средства, перечисленные для получения указанной выше компенсации, а также сама компенсация.

ФИО4, находясь под влиянием обмана, будучи убежденной в истинности намерений звонивших, в 14 часов 29 минут 04 августа 2021 года, поверив, что ей полагается денежная компенсация, находясь в отделении почтовой связи № 352800 АО «Почта России», расположенном по адресу: <адрес>, оформила экспресс денежный перевод «Форсаж» № 400000095033 от 04 августа 2021 года на имя ФИО42, принадлежащих ей денежных средств в сумме 24 000 рублей.

Тем временем «координатор», находясь в неустановленном следствием месте, при помощи неустановленного следствием устройства, с доступом в сеть «Интернет», с установленным в нем приложением «<данные изъяты>», путем отправки сообщений сообщило лицу №3, выполняющему роль «куратора-бухгалтера», сведения о сумме и получателе срочного безадресного перевода «Форсаж», отправителем которого являлась ФИО4 Лицо №3, находясь в неустановленном следствием месте на территории <адрес> Республики, сообщило об этом ФИО42, выполняющему роль «обнальщика» и проконтролировало действия последнего по обналичиванию денег.

ФИО42, действуя умышленно, организованной преступной группой, согласно отведенной ему роли, с целью хищения этих денег, прибыл в отделение почтовой связи № 428000 АО «Почта России», расположенное по адресу: Чувашская Республика, <адрес>, где, предъявив паспорт на свое имя, получил 04 августа 2021 года в 14 часов 59 минуты денежные средства в сумме 24 000 рублей, принадлежащие ФИО4, которые передал ФИО39, а последний – лицу №3.

В свою очередь это лицо №3 при помощи неустановленного следствием устройства, с доступом в сеть «Интернет», с установленным в нем приложением «Wickr Me», сообщило об этом «координатору», и по указанию последнего о переводе денежных средств посредством платежного терминала АО НКО «Элекснет» либо иным неустановленным следствием платежным терминалом, перевело похищенные у ФИО4 деньги в сумме 23 040 рублей на неустановленные следствием банковские счета, находящиеся в пользовании «руководителя» организованной преступной группы, при этом оставив себе от общей суммы похищенных денежных средств, равной 24 000 рублей, денежные средства в сумме 960 рублей, равное 4 % от суммы похищенных денежных средств, которые распределило между собой, ФИО42 и ФИО39

После этого сотрудники «колл-центра», продолжая свои преступные действия, действуя с единым преступным умыслом, направленным на хищение путем обмана денежных средств у ФИО4, в период с 09 часов 54 минуты 02 августа 2021 года по 18 часов 32 минуты 04 августа 2021 года, при помощи неустановленных следствием устройств, с возможностью осуществления звонков IP- телефонии, используя абонентские номера телефонов: №, осуществили звонки к ФИО4 на абонентский номер №, и вновь под надуманным предлогом сообщили последней о необходимости дополнительно перечислить экспресс денежный перевод «Форсаж» в отделении почтовой связи АО «Почта России».

ФИО4, находясь под влиянием обмана, в 17 часов 07 минут 04 августа 2021 года, поверив, что ей полагается денежная компенсация, находясь в отделении почтовой связи № 352800 АО «Почта России», расположенном по адресу: <адрес>, оформила экспресс денежный перевод «Форсаж» № 400000101012 от 04 августа 2021 года на имя ФИО42 принадлежащих ей денежных средств в сумме 22 000 рублей.

«Координатор» сообщил об этом лицу №3, а последний ФИО42, который прибыл в отделение почтовой связи № 428000 АО «Почта России», расположенном по адресу: Чувашская Республика, <адрес>, где, предъявив паспорт на свое имя, получил 04 августа 2021 года в 18 часов 24 минуты денежные средства в сумме 22 000 рублей, принадлежащие ФИО4, которые передал ФИО39, а последний - лицу №3. После этого лицо №3 сообщило об этом «координатору» и по указанию последнего перевело на неустановленные следствием банковские счета, находящиеся в пользовании «руководителя» организованной преступной группы, похищенные у ФИО4 денежные средства в сумме 21 120 рублей, при этом оставив себе от общей суммы похищенных денежных средств, равной 22 000 рублей, денежные средства в сумме 880 рублей, равное 4 % от суммы похищенных денежных средств, которые распределило между собой, ФИО42 и ФИО39

После этого сотрудники «колл-центра» вновь в продолжение своего единого умысла на хищение денег у ФИО4 в период с 18 часов 32 минуты 04 августа 2021 года по 16 часов 27 минут 06 августа 2021 года, аналогичным образом осуществили звонки к последней на абонентский номер № и сообщили о необходимости дополнительно перечислить экспресс денежный перевод «Форсаж» в отделении почтовой связи АО «Почта России».

ФИО4, находясь под влиянием обмана, в 10 часов 53 минуты 06 августа 2021 года, поверив, что ей полагается денежная компенсация, находясь в отделении почтовой связи № 352800 АО «Почта России», расположенном по адресу: <адрес>, вновь оформила экспресс денежный перевод «Форсаж» № 400000157239 от 06 августа 2021 года на имя ФИО42 принадлежащих ей денежных средств в сумме 45 000 рублей.

После этого об осуществлении указанного перевода «координатор» сообщил вышеуказанным способом лицу №3, а тот - ФИО42 Последний согласно отведенной ему роли «обнальщика», действуя в интересах организованной преступной группы, прибыл в отделение почтовой связи № 428000 АО «Почта России», расположенное по адресу: Чувашская Республика, <адрес>, где, предъявив паспорт на свое имя, получил 06 августа 2021 года в 13 часов 08 минут денежные средства в сумме 45 000 рублей, принадлежащие ФИО4, которые передал ФИО39, а тот –лицу №3. После этого лицо №3, выполняя указания «координатора», перевел на неустановленные следствием банковские счета, находящиеся в пользовании «руководителя» организованной преступной группы, похищенные денежные средства в сумме 43 200 рублей, принадлежащие ФИО4, при этом оставив себе от общей суммы похищенных денежных средств, равной 45 000 рублей, денежные средства в сумме 1800 рублей, равное 4 % от суммы похищенных денежных средств, которые распределило между собой, ФИО42 и ФИО39

В дальнейшем сотрудники «колл-центра», продолжая свои преступные действия и действуя с единым преступным корыстным умыслом, в период с 18 часов 32 минуты 04 августа 2021 года по 16 часов 27 минут 06 августа 2021 года, осуществили звонки к ФИО4 на абонентский номер <***>, вновь под надуманным предлогом сообщили последней о необходимости дополнительно перечислить экспресс денежный перевод «Форсаж» в отделении почтовой связи АО «Почта России».

ФИО4, находясь под влиянием обмана, в 15 часов 13 минут 06 августа 2021 года, поверив, что ей полагается денежная компенсация, находясь в отделении почтовой связи № 352800 АО «Почта России», расположенном по адресу: <адрес>, оформила экспресс денежный перевод «Форсаж» № 400000170702 от 06 августа 2021 года на имя ФИО42, принадлежащих ей денежных средств в сумме 45 000 рублей.

Тем временем, «координатор» вышеуказанным способом сообщил об этом лицу №3, а тот – ФИО42 После этого последний, выполняя роль «обнальщика», прибыл в отделение почтовой связи № 428000 АО «Почта России», расположенное по адресу: Чувашская Республика, <адрес>, где, предъявив паспорт на свое имя, получил 06 августа 2021 года в 15 часов 52 минуты денежные средства в сумме 45 000 рублей, принадлежащие ФИО4, которые передал ФИО39, а тот – лицу №3. После этого последний по указанию «координатора» перевел на неустановленные следствием банковские счета, находящиеся в пользовании «руководителя» организованной преступной группы, похищенные денежные средства в сумме 43 200 рублей, принадлежащие ФИО4, при этом оставив себе от общей суммы похищенных денежных средств, равной 45 000 рублей, денежные средства в сумме 1 800 рублей, равное 4 % от суммы похищенных денежных средств, которые распределил между собой и участниками обособленного подразделения преступной группы «обнальщиков» ФИО42 и ФИО39

После этого сотрудники «колл-центра» в продолжение единого умысла на хищение денег у ФИО4, под видом получения денежной компенсации и возврата потраченных денежных средств на БАДы, в период с 16 часов 27 минут 06 августа 2021 года по 15 часов 11 минут 09 августа 2021 года, под надуманным предлогом, вновь при помощи неустановленных следствием устройств, с возможностью осуществления звонков IP- телефонии, используя абонентские номера телефонов: №, осуществили звонки к ФИО4 на абонентский номер № и сообщили последней о необходимости дополнительно перечислить экспресс денежный перевод «Форсаж» в отделении почтовой связи АО «Почта России».

ФИО4, находясь под влиянием обмана, в 13 часов 32 минуты 09 августа 2021 года, поверив, что ей полагается денежная компенсация, находясь в отделении почтовой связи № 352800 АО «Почта России», расположенном по адресу: <адрес>, оформила экспресс денежный перевод «Форсаж» № 400000224658 от 09 августа 2021 года на имя ФИО43, принадлежащих ей денежных средств в сумме 60 000 рублей.

Тем временем «координатор» о переводе денег сообщил лицу №3, а тот – ФИО43, выполняющему роль «обнальщика». ФИО43, действуя согласованно с участниками организованной преступной группы ФИО42, ФИО39 и лицом № 3 и неустановленными следствием лицами, прибыл в отделение почтовой связи № 428000 АО «Почта России», расположенное по адресу: Чувашская Республика, <адрес>, где, предъявив паспорт на свое имя, получил 09 августа 2021 года в 15 часов 11 минут денежные средства в сумме 60 000 рублей, принадлежащие ФИО4, которые передал лицу №3. Последний вновь по указанию «координатора» перевел на неустановленные следствием банковские счета, находящиеся в пользовании «руководителя» организованной преступной группы, похищенные денежные средства в сумме 57 600 рублей, принадлежащие ФИО4, при этом оставив себе от общей суммы похищенных денежных средств, равной 60 000 рублей, денежные средства в сумме 2 400 рублей, равное 4 % от суммы похищенных денежных средств, которые распределил между собой и «обнальщиком» ФИО43

Тем самым ФИО42, ФИО43, ФИО39 похитили путем обмана организованной преступной группой денежные средства ФИО4 в общей сумме 196000 руб., чем причинили ей значительный материальный ущерб на указанную сумму.

3. Неустановленное следствием лицо, являясь создателем и «руководителем» организованной преступной группы, ФИО43, ФИО40, лицо №3, ФИО44 и неустановленные следствием лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действуя с единым преступным умыслом, умышленно, из корыстных побуждений, в организованной преступной группе, каждый выполняя отведенные для него роли, совершили хищение денежных средств путем обмана у ФИО5 при следующих обстоятельствах (далее по тексту время Московское).

В неустановленный следствием период, но не позднее 11 часов 54 минуты 02 августа 2021 года, находясь в неустановленном следствием месте неустановленное следствием лицо, являясь создателем и «руководителем» организованной преступной группы, получив из незаконно приобретенной клиентской базы сведения о том, что ФИО5, проживающая в <адрес>, приобретала в неустановленной следствием организации биологически активные добавки, возымел преступный умысел на хищение денежных средств у последней путем убеждения в перечислении ею денежных средств, необходимых для оформления документов на компенсацию и возвращение суммы денежных средств, потраченных на приобретенные ранее товары - БАД, позиционируемые как контрафактные.

Действуя с ранее разработанным преступным планом это лицо, являясь организатором, передало вышеуказанную информацию неустановленным участникам организованной преступной группы, выполнявшим роль сотрудников «колл-центра», а также неустановленному следствием участнику организованной преступной группы, выполнявшему роль «координатора» (далее «координатор»).

Последний в неустановленный следствием период, но не позднее 11 часов 54 минуты 02 августа 2021 года, находясь в неустановленном следствием месте, используя неустановленное следствием устройство связи, с доступом к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и установленным приложением «Wickr Me», с неустановленной учетной записью, поручил участнику организованной преступной группы лицу №3, выступающему в роли «куратора - бухгалтера», направить участников организованной преступной группы, выполнявших роль «обнальщиков», на территорию <адрес> Республики и <адрес>, где участниками организованной преступной группы планировалось совершение преступлений.

В свою очередь, лицо №3, используя неустановленное следствием аналогичное устройство связи, сообщил участникам обособленного подразделения преступной группы – «обнальщиков» ФИО43, ФИО40, ФИО44 о необходимости прибытия в <адрес> Республики и в <адрес> для совершения преступлений в отношении жителей различных субъектов Российской Федерации.

Далее ФИО43 в неустановленный следствием период, но не позднее 11 часов 54 минуты 02 августа 2021 года, неустановленным следствием автотранспортом прибыл на территорию <адрес> Республики, где лицо №3 арендовало неустановленную следствием квартиру, расположенную в неустановленном следствием месте на территории <адрес> Республики, для временного проживания вышеуказанного «обнальщика». О прибытии ФИО43 лицо №3 вышеуказанным средством связи сообщило «координатору».

ФИО40, ФИО44, выполняя указания лица №3, в это же время неустановленным следствием автотранспортом прибыли на территорию <адрес>, где лицо №3 арендовало неустановленную следствием квартиру, расположенную в неустановленном следствием месте на территории <адрес>, для временного проживания вышеуказанных «обнальщиков», о чем также лицо №3 сообщило «координатору» и направило паспортные данные ФИО43, ФИО40, ФИО44 для последующих срочных безадресных переводов «Форсаж». В свою очередь «координатор» эти паспортные данные перенаправил сотрудникам «колл-центра».

Согласно распределенным ролям в неустановленное следствием время, но не позднее 11 часов 54 минуты 02 августа 2021 года по 15 часов 12 минут 10 августа 2021 года, сотрудники «колл-центра», находясь в неустановленном следствием месте, при помощи неустановленных следствием устройств, с возможностью осуществления звонков IP- телефонии, используя абонентские номера телефонов: №, оформленные, согласно агентскому договору № JTP70105 оператора сотовой связи Телфин ООО «Лайф Телеком», заключённого от 09 октября 2020 года, на имя ФИО2, неосведомленного о преступных намерениях членов организованной группы, осуществили звонки к ФИО5 на абонентский номер №, используемыйпоследней, находящейся на территории <адрес>, и в ходе телефонных разговоров представлялись вымышленными именами и несоответствующими действительности сотрудниками компенсационного агентства.

В ходе этих разговоров сотрудники «колл-центра» сообщили ФИО5 заведомо ложную информацию о том, что приобретенные ею ранее биологически активные добавки являются контрафактными, что она вправе получить денежную компенсацию, соответствующей сумме, затраченной на их покупку, чем ввели в заблуждение ФИО5 в отношении истинности своих намерений, в необходимости перечисления денежных средств экспресс-переводом «Форсаж» в отделении почтовой связи АО «Почта России» в качестве обязательного условия оформления документов, необходимых для выплаты обещанной компенсации, а также введя в заблуждение ФИО5, что после оформления документов ей полностью будут выплачены денежные средства, перечисленные для получения указанной выше компенсации, а также сама компенсация.

ФИО5, находясь под влиянием обмана, будучи убежденной в истинности намерений звонивших, в 11 часов 10 минут 10 августа 2021 года, поверив, что ей полагается денежная компенсация, находясь в отделении почтовой связи № 443087 АО «Почта России», расположенном по адресу: <адрес>, оформила экспресс денежный перевод «Форсаж» № 400000252831 от 10 августа 2021 года на имяФИО43, принадлежащих ей денежных средств в сумме 26 000 рублей.

После этого «координатор» в приложении «Wickr Me» сообщило лицу №3 сведения о сумме и получателе срочного безадресного перевода «Форсаж», отправителем которого являлась ФИО5, о чем лицо №3 в свою очередь сообщило ФИО43

ФИО43 действуя согласно отведенной ему роли, прибыл в отделение почтовой связи№428009 АО «Почта России», расположенное по адресу:Чувашская Республика, <адрес>, корпус № 1, где, предъявив паспорт на свое имя, получил 10 августа 2021 года в 11 часов 27 минут денежные средства в сумме 26000 рублей, принадлежащие ФИО5, которые передал лицу №3. После этого лицо №3 согласно отведенной ему роли приступило к выполнению указания «координатора» о необходимости перевода похищенных у ФИО5 денежные средства посредством платежного терминала АО НКО «Элекснет» либо иным неустановленным следствием платежным терминалом, на неустановленные следствием банковские счета, находящиеся в пользовании «руководителя» организованной преступной группы.

Лицо №3, действуя умышленно, организованной преступной группой, в неустановленное следствием время, но не ранее 11 часов 27 минут 10 августа 2021 года, находясь в неустановленном следствием месте, перевел на неустановленные следствием банковские счета, находящиеся в пользовании «руководителя» организованной преступной группы, похищенные денежные средства в сумме 24 960 рублей, принадлежащие ФИО5, при этом оставив себе от общей суммы похищенных денежных средств, равной 26000 рублей, денежные средства в сумме 1 040 рублей, равное 4 % от суммы похищенных денежных средств, которые распределил между собой и участником обособленного подразделения преступной группы «обнальщики» ФИО43

После этого сотрудники «колл-центра» вновь в вышеуказанный период, действуя с единым умыслом, используя абонентские номера телефонов: №, осуществили звонки к ФИО5 на абонентский номер <***>, и под надуманным предлогом сообщили последней о необходимости дополнительно перечислить экспресс денежный перевод «Форсаж» в отделении почтовой связи АО «Почта России».

ФИО5, находясь под влиянием обмана, в 13 часов 43 минуты 10 августа 2021 года, надеясь получить денежную компенсацию, находясь в отделении почтовой связи № 443045 АО «Почта России», расположенном по адресу: <адрес>, оформила экспресс денежный перевод «Форсаж» № 400000261634 от 10 августа 2021 года на имяФИО43, принадлежащих ей денежных средств в сумме 47 000 рублей.

«Координатор», действуя в интересах всех участников организованной преступной группы, вновь вышеуказанным способом сообщил об этом лицу №3, а последний - ФИО43 После этого ФИО43 с целью хищения чужого имущества согласно отведенной ему роли прибыл в отделение почтовой связи№428009 АО «Почта России», расположенное по адресу:<...>, корпус № 1, где, предъявив паспорт на свое имя, получил 10 августа 2021 года в 14 часов 15 минут, денежные средства в сумме 47000 рублей, принадлежащие ФИО5, которые передал лицу №3, а тот выполнил указания «координатора» о переводе похищенных денег посредством платежного терминала АО НКО «Элекснет» либо иным неустановленным следствием платежным терминалом, на неустановленные следствием банковские счета, находящиеся в пользовании «руководителя» организованной преступной группы. При этом лицо №3 перевело на указанные счета 45 120 рублей, принадлежащие ФИО5, при этом оставив себе от общей суммы похищенных денежных средств, равной 47000 рублей, денежные средства в сумме 1 880 рублей, равное 4 % от суммы похищенных денежных средств, которые распределил между собой и ФИО43

После этого сотрудники «колл-центра» снова в период с 15 часов 12 минут 10 августа 2021 года по 15 часов 50 минут 11 августа 2021 года, используя абонентские номера телефонов: №, осуществили звонки к ФИО5 на абонентский номер №, и под надуманным предлогом сообщили последней о необходимости дополнительно перечислить экспресс денежный перевод «Форсаж» в отделении почтовой связи АО «Почта России» для получения денежной компенсации.

ФИО5, находясь под влиянием обмана, в 11 часов 23 минуты 11 августа 2021 года, поверив, что ей полагается денежная компенсация, находясь в отделении почтовой связи № 443045 АО «Почта России», расположенном по адресу: <адрес>, оформила экспресс денежный перевод «Форсаж» № 400000290592 от 11 августа 2021 года на имяФИО43, принадлежащих ей денежных средств в сумме 90 000 рублей.

«Координатор», действуя умышленно, согласованно с участниками организованной преступной группы лицом № 3, ФИО43, ФИО40, ФИО44, вновь об осуществлении перевода вышеуказанным способом сообщил лицу №3, а тот - ФИО43, который с целью хищения денег организованной преступной группой прибыл в отделение почтовой связи№428000 АО «Почта России», расположенное по адресу:Чувашская Республика, <адрес>, где, предъявив паспорт на свое имя, получил 11 августа 2021 года в 14 часов 13 минут денежные средства в сумме 90000 рублей, принадлежащие ФИО5, которые передал лицу №3. Последний, выполняя указания «координатора» о переводе денег посредством платежного терминала АО НКО «Элекснет» либо иным неустановленным следствием платежным терминалом, на неустановленные следствием банковские счета, находящиеся в пользовании «руководителя» организованной преступной группы, перевел на эти счета 86 400 рублей, при этом оставил себе от общей суммы похищенных денежных средств, равной 90000 рублей, денежные средства в сумме 3 600 рублей, равное 4 % от суммы похищенных денежных средств, которые распределил между собой и ФИО43

В дальнейшем сотрудники «колл-центра» в продолжение единого умысла на хищение денег у ФИО5 вновь в период с 15 часов 50 минут 11 августа 2021 года по 11 часов 37 минут 13 августа 2021 года вышеуказанным аналогичным способом осуществили звонки к ней на абонентский номер <***>, под надуманным предлогом сообщили последней о необходимости дополнительно перечислить экспресс денежный перевод «Форсаж» в отделении почтовой связи АО «Почта России».

ФИО5, находясь под влиянием обмана, в 09 часов 41 минуту 13 августа 2021 года, продолжая верить, что ей полагается денежная компенсация, находясь в отделении почтовой связи № 443045 АО «Почта России», расположенном по адресу: <адрес>, оформила экспресс денежный перевод «Форсаж» № 400000353259 от 13 августа 2021 года на имяФИО43, принадлежащих ей денежных средств в сумме 78 000 рублей.

«Координатор» о сделанном переводе сообщил лицу №3, а тот - ФИО43 Последний с целью хищения этих денег прибыл в отделение почтовой связи№428000 АО «Почта России», расположенное по адресу:Чувашская Республика, <адрес>, где, предъявив паспорт на свое имя, получил 13 августа 2021 года в 11 часов 09 минут 78000 рублей, принадлежащие ФИО5, которые передал лицу №3, который, выполняя указания «координатора», вышеописанным способом перевел на неустановленные следствием банковские счета, находящиеся в пользовании «руководителя» организованной преступной группы, похищенные денежные средства в сумме 74 880 рублей, принадлежащие ФИО5, при этом оставив себе от общей суммы похищенных денежных средств, равной 78000 рублей, денежные средства в сумме 3 120 рублей, равное 4 % от суммы похищенных денежных средств, которые распределил между собой и ФИО43

После этого сотрудники «колл-центра», продолжая свои преступные действия, действуя с единым умыслом, направленным на хищение путем обмана денежных средств у ФИО5 аналогичным способом в период с 11 часов 37 минут 13 августа 2021 года по 15 часов 27 минуты 16 ноября 2021 года, осуществили звонки к последней на абонентский номер №, и под надуманным предлогом предложили о необходимости перечисления дополнительного экспресс денежного перевода «Форсаж» в отделении почтовой связи АО «Почта России».

ФИО5, находясь под влиянием обмана, в 12 часов 41 минуту 16 ноября 2021 года, продолжая верить, что получит денежную компенсацию, находясь в отделении почтовой связи № 443045 АО «Почта России», расположенном по адресу: <адрес>, оформила экспресс денежный перевод «Форсаж» № 400002983666 от 16 ноября 2021 года на имяФИО44, принадлежащих ей денежных средств в сумме 34 000 рублей.

«Координатор» об осуществлении перевода вышеуказанным способом сообщил лицу №3, а тот в неустановленное следствием время, но не позднее 12 часов 41 минуты 16 ноября 2021 года, находясь в неустановленном следствием месте на территории <адрес>, - ФИО44.

Последний, выполняя отведенную ему роль, с целью хищения указанных денег прибыл в отделение почтовой связи№109443 АО «Почта России», расположенное по адресу:<адрес>, где, предъявив паспорт на свое имя, получил 16 ноября 2021 года в 14 часов 59 минут, 34 000 рублей, принадлежащие ФИО5, которые передал лицу №3.

В свою очередь, лицо №3, выполняя указания «координатора», полученные в чате кроссплатформенного мессенджера «<данные изъяты>», в неустановленное следствием время, но не ранее 14 часов 59 минут 16 ноября 2021 года, находясь в неустановленном следствием месте, перевело на неустановленные следствием банковские счета, находящиеся в пользовании «руководителя» организованной преступной группы, похищенные денежные средства в сумме 32 640 рублей, принадлежащие ФИО5, при этом оставив себе от общей суммы похищенных денежных средств, равной 34000 рублей, денежные средства в сумме 1360 рублей, равное 4 % от суммы похищенных денежных средств, которые распределил между собой и ФИО44

После этого сотрудники «колл-центра» вновь аналогичным образом, а также используя абонентский номер телефона №, оформленный на третье лицо, неосведомленное о преступных намерениях организованной группы, в период с 15 часов 27 минут 16 ноября 2021 года по 15 часов 29 минут 13 декабря 2021 года, осуществили звонки к ФИО5 на абонентский номер № и под надуманным предлогом сообщили последней о необходимости дополнительно перечислить экспресс денежный перевод «Форсаж» в отделении почтовой связи АО «Почта России».

ФИО5, находясь под влиянием обмана, в 11 часов 43 минуты 13 декабря 2021 года, поверив, что ей полагается денежная компенсация, находясь в отделении почтовой связи № 443045 АО «Почта России», расположенном по адресу: <адрес>, оформила экспресс денежный перевод «Форсаж» № 400003745776 от 13 декабря 2021 года на имяФИО40, принадлежащих ей денежных средств в сумме 47 000 рублей.

Тем временем «координатор» об осуществлении перевода ФИО5, о сумме перевода сообщил вышеуказанным способом лицу №3, а тот в неустановленное следствием время, но не позднее 11 часов 43 минуты 13 декабря 2021 года, находясь в неустановленном следствием месте на территории <адрес> группы - ФИО40 и проконтролировал обналичивание похищаемых денежных средств последним в отделении почтовой связи АО «Почта России».

ФИО40 с целью хищения указанных денег прибыл в отделение почтовой связи№109147 АО «Почта России», расположенное по адресу:<адрес>, где, предъявив паспорт на свое имя, получил 13 декабря 2021 года в 15 часов 18 минут денежные средства в сумме 47 000 рублей, принадлежащие ФИО5, которые передал лицу №3, а последний, выполняя указания «координатора», в неустановленное следствием время, но не ранее 15 часов 18 минут 13 декабря 2021 года, находясь в неустановленном следствием месте, перевел на неустановленные следствием банковские счета, находящиеся в пользовании «руководителя» организованной преступной группы, похищенные денежные средства в сумме 45 120 рублей, принадлежащие ФИО5, при этом оставив себе от общей суммы похищенных денежных средств, равной 47000 рублей, денежные средства в сумме 1 880 рублей, равное 4 % от суммы похищенных денежных средств, которые распределил между собой и ФИО40.

После этого вновь сотрудники «колл-центра», действуя с единым преступным умыслом, в период с 15 часов 29 минут 13 декабря 2021 года по 13 часов 31 минуту 17 декабря 2021 года, используя абонентские номера телефонов: №, оформленные на имя ФИО2, неосведомленного о преступных намерениях ФИО43 ФИО40, лица № 3, ФИО44 и неустановленных лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, осуществили звонки к ФИО52 на абонентский номер №, находящейся на территории <адрес>, и в ходе телефонных разговоров под надуманным предлогом выплаты денежной компенсации сообщили последней о необходимости дополнительно перечислить экспресс денежный перевод «Форсаж» в отделении почтовой связи АО «Почта России».

ФИО5, находясь под влиянием обмана, в 12 часов 14 минут 17 декабря 2021 года, поверив, что ей полагается денежная компенсация, находясь в отделении почтовой связи № 443045 АО «Почта России», расположенном по адресу: <адрес>, оформила экспресс денежный перевод «Форсаж» № 400003931169 от 17 декабря 2021 года на имяФИО40, принадлежащих ей денежных средств в сумме 25 000 рублей.

«Координатор» вновь об осуществлении перевода вышеуказанным способом сообщил лицу №3, а тот - ФИО40 Последний, исполняя свою роль в организованной преступной группе, с целью хищения перечисленных денег прибыл в отделение почтовой связи№105264 АО «Почта России», расположенное по адресу:<адрес>, где, предъявив паспорт на свое имя, получил 17 декабря 2021 года в 13 часов 31 минуту 25 000 рублей, принадлежащие ФИО5, которые передал лицу №3. В свою очередь, указанное лицо №3, выполняющее в организованной группе функции «куратора-бухгалтера», выполняя указания «координатора», полученные в чате кроссплатформенного мессенджера «Wickr Me», в неустановленное следствием время, но не ранее 13 часов 31 минуты 17 декабря 2021 года, находясь в неустановленном следствием месте, перевело на неустановленные следствием банковские счета, находящиеся в пользовании «руководителя» организованной преступной группы, похищенные денежные средства в сумме 24 000 рублей, принадлежащие ФИО5, при этом оставив себе от общей суммы похищенных денежных средств, равной 25000 рублей, денежные средства в сумме 1 000 рублей, равное 4 % от суммы похищенных денежных средств, которые распределил между собой и ФИО40

Таким образом, участники организованной преступной группы ФИО53, ФИО44, ФИО40 путем обмана похитили у потерпевшей ФИО5 денежные средства на общую сумму 347000 руб., чем причинили ей материальный ущерб в крупном размере.

4. Неустановленное следствием лицо, являясь создателем и «руководителем» организованной преступной группы, ФИО44, лицо №3, и неустановленные следствием лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действуя единым преступным умыслом, умышленно, из корыстных побуждений, действуя в организованной преступной группе, каждый выполняя отведенные для него роли, совершили хищение денежных средств путем обмана у ФИО6 с причинением значительного ущерба, при следующих обстоятельствах (далее по тексту время Московское):

В неустановленный следствием период, но не позднее 22 часов 09 минут 25 сентября 2021 года, находясь в неустановленном следствием месте, неустановленное следствием лицо, действуя из корыстных побуждений, являясь создателем и «руководителем» организованной преступной группы, получив из незаконно приобретенной клиентской базы сведения о том, что ФИО6, проживающая в селе Горькая Балка Советского <адрес>, приобретала в неустановленной следствием организации биологически активные добавки, возымел преступный умысел на хищение денежных средств у ФИО6 путем убеждения последней в перечислении ею денежных средств, необходимых для оформления документов на компенсацию и возвращение суммы денежных средств, потраченных на приобретенные ранее товары - БАД, позиционируемые как контрафактные.

Он, находясь в неустановленном следствием месте, передал данную информацию в неустановленный следствием период, но не позднее 22 часов 09 минуту 25 сентября 2021 года, неустановленным участникам организованной преступной группы, выполнявшим роль сотрудников «колл-центра», уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, а также неустановленному следствием участнику организованной преступной группы, выполнявшим роль «координатора», уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее «координатор»).

Далее «координатор», находясь в неустановленном следствием месте, используя неустановленное следствием устройство связи, с доступом к информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» и установленным приложением «<данные изъяты>», с неустановленной учетной записью, поручило участнику организованной преступной группы лицу №3, выступающему в роли «куратора - бухгалтера», направить участников организованной преступной группы, выполнявших роль «обнальщиков», на территорию <адрес> Республики, где участниками организованной преступной группы планировалось совершение преступлений.

В свою очередь, лицо №3, находясь в неустановленном следствием месте, выполняя указания неустановленного следствием лица, выполнявшего роль «руководителя» организованной преступной группы, переданные ему неустановленным следствием лицом, выполнявшим роль «координатора», в неустановленный следствием период, но не позднее 22 часов 09 минут 25 сентября 2021 года, находясь в неустановленном следствием месте, <данные изъяты>Wickr Me» с неустановленной следствием учетной записью, сообщил участнику обособленного подразделения преступной группы – «обнальщики»: ФИО44 о необходимости прибытия в <адрес> Республики, для совершения преступлений в отношении жителей различных субъектов Российской Федерации.

Далее ФИО44, выполняя указания лица №3, в неустановленный следствием период, но не позднее 14 часов 11 минут 09 ноября 2021 года, неустановленным следствием автотранспортом прибыл на территорию <адрес> Республики, где лицо №3 подобрало и арендовало неустановленную следствием квартиру, расположенную в неустановленном следствием месте на территории <адрес> Республики для временного проживания вышеуказанного «обнальщика», с целью участия в совершении преступлений. Об этом, а также о готовности данного участника организованной преступной группы к совершению преступлений, лицо № 3, находясь в неустановленном следствием месте, в неустановленное следствием время, но не позднее 14 часов 11 минут 09 ноября 2021 года, при помощи неустановленного следствием устройства, с доступом в сеть «Интернет», с установленным в нем приложением «<данные изъяты>» с неустановленной следствием учетной записью, путем отправки сообщения проинформировал неустановленного следствием участника организованной группы, выполняющего роль «координатора».

После этого «координатор» путем отправки сообщений в приложении «Wickr Me» согласовало свои действия с лицом №3, получив от последнего паспортные данные ФИО44 для последующих срочных безадресных переводов «Форсаж», сообщило их неустановленным следствием лицам, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, выполняющим роль сотрудников «колл-центра».

Затем указанные сотрудники «колл-центра», находясь в неустановленном следствием месте, реализуя совместный преступный умысел и преследуя общую корыстную цель незаконного обогащения за счет хищения чужих денежных средств, при помощи неустановленных следствием устройств, с возможностью осуществления звонков IP- телефонии, используя абонентские номера телефонов: №, оформленные, согласно агентскому договору № VEJ34846 оператора сотовой связи Телфин ООО «Лайф Телеком», заключенного от 26 февраля 2021 года, на имя ФИО1, неосведомленного о преступных намерениях членов организованной группы, а также используя абонентские номера телефонов: №, оформленные на неустановленных следствием лиц, неосведомленных о преступных намерениях членов организованной группы, осуществили звонки к ФИО6 на абонентский номер №, используемыйпоследней, находящейся на территории села Горькая Балка Советского <адрес>, и в ходе телефонных разговоров представлялись вымышленными именами и несоответствующими действительности сотрудниками правоохранительных органов.

В ходе указанных телефонных разговоров сотрудники «колл-центра» сообщили ФИО6 заведомо ложную информацию о том, что приобретенные ею ранее биологически активные добавки, являются контрафактными, что у нее есть право на получение денежной компенсации, соответствующей сумме, затраченной на их покупку, чем ввели в заблуждение ФИО6 в отношении истинности своих намерений, в необходимости перечисления денежных средств экспресс-переводом «Форсаж» в отделении почтовой связи АО «Почта России» в качестве обязательного условия оформления документов, необходимых для выплаты обещанной компенсации, а также введя в заблуждение ФИО6, что после оформления документов ей полностью будут выплачены денежные средства, перечисленные для получения указанной выше компенсации, а также сама компенсация.

ФИО6, находясь под влиянием обмана, будучи убежденной в истинности намерений звонивших, полагая, что действительно разговаривает с сотрудниками правоохранительных органов Российской Федерации, в 14 часов 11 минут 09 ноября 2021 года, поверив, что ей полагается денежная компенсация, находясь в отделении почтовой связи № 357904 АО «Почта России», расположенном по адресу: <адрес>, владение № 16, оформила экспресс денежный перевод «Форсаж» № 400002762888 от 09 ноября 2021 года на имяАксенова Н.И. принадлежащих ей денежных средств в сумме 36 000 рублей.

Тем временем «координатор» об осуществлении перевода вышеприведенным способом связи сообщил лицу №3, а тот - сообщил ФИО44, выполняющему роль «обнальщика» в совершении преступления, и проконтролировал обналичивание похищаемых денежных средств последним в отделении почтовой связи АО «Почта России».

ФИО44 с целью хищения указанных денег прибыл в отделение почтовой связи№428020 АО «Почта России», расположенное по адресу:Чувашская Республика, <адрес>, где, предъявив паспорт на свое имя, получил в неустановленное следствием время, но не позднее 16 часов 31 минуту 09 ноября 2021 года, денежные средства в сумме 36000 рублей, принадлежащие ФИО6, которые передал лицу №3.

В свою очередь указанное лицо при помощи неустановленного следствием устройства, с доступом в сеть «Интернет», с установленным в нем приложением «Wickr Me», сообщило об обналичивании похищаемых денежных средств в сумме 36 000 рублей, принадлежащих ФИО6, путем отправки сообщений «координатору».

Последний в неустановленное следствием время, но не ранее 16 часов 31 минуты 09 ноября 2021 года, находясь в неустановленном следствием месте, используя неустановленное следствием устройство с доступом в сеть «Интернет», с установленным в нем приложением «<данные изъяты>» с неустановленной следствием учетной записью, путем отправки сообщений, дало указание лицу №3, выполняющему роль «куратора-бухгалтера», перевести похищенные у ФИО6 денежные средства посредством платежного терминала АО НКО «Элекснет» либо иным неустановленным следствием платежным терминалом, на неустановленные следствием банковские счета, находящиеся в пользовании «руководителя» организованной преступной группы, которые сообщил «координатору» сотрудник «колл-центра».

Лицо №3, выполняя указания «координатора», в неустановленное следствием время, но не ранее 16 часов 31 минуты 09 ноября 2021 года, находясь в неустановленном следствием месте, перевело на неустановленные следствием банковские счета, находящиеся в пользовании «руководителя» организованной преступной группы, похищенные денежные средства в сумме 34 560 рублей, принадлежащие ФИО6, при этом оставив себе от общей суммы похищенных денежных средств, равной 36000 рублей, денежные средства в сумме 1440 рублей, равное 4 % от суммы похищенных денежных средств, которые распределил между собой и ФИО44

Таким образом, вышеуказанными действиями организованной группы, ФИО44 похитил у потерпевшей ФИО6 денежные средства на сумму 36 000 рублей, причинив ей значительный материальный ущерб.

5. Неустановленное следствием лицо, являясь создателем и «руководителем» организованной преступной группы, ФИО41, лицо №3, лицо №1, и неустановленные следствием лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действуя с единым преступным умыслом, умышленно, из корыстных побуждений, в организованной преступной группе, каждый выполняя отведенные для него роли, совершили хищение денежных средств путем обмана у ФИО8 с причинением ущерба в крупном размере, при следующих обстоятельствах (далее по тексту время Московское):

В неустановленный следствием период, но не позднее 14 часов 21 минуты 06 сентября 2021 года, находясь в неустановленном следствием месте, неустановленное следствием лицо, действуя из корыстных побуждений, являясь создателем и «руководителем» организованной преступной группы, получив из незаконно приобретенной клиентской базы сведения о том, что ФИО8, проживающий в <адрес> края, приобретал в неустановленной следствием организации биологически активные добавки, возымел преступный умысел на хищение денежных средств у последнего путем убеждения последнего в перечислении им денежных средств, необходимых для оформления документов на компенсацию и возвращение суммы денежных средств, потраченных на приобретенные ранее товары - БАД, позиционируемые как контрафактные.

Действуя с ранее разработанным преступным планом, указанное лицо, являющееся «руководителем» организованной преступной группы, находясь в неустановленном следствием месте, передало данную информацию в неустановленный следствием период, но не позднее 14 часов 21 минуты 06 сентября 2021 года, неустановленным участникам организованной преступной группы, выполнявшим роль сотрудников «колл-центра», а также неустановленному следствием участнику организованной преступной группы, выполнявшему роль «координатора» (далее «координатор»).

Далее «координатор» также в указанный период, находясь в неустановленном следствием месте, используя неустановленное следствием устройство связи, с доступом к информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» и установленным приложением «<данные изъяты>», с неустановленной учетной записью, поручило участнику организованной преступной группы лицу №3, выступающему в роли «куратора - бухгалтера», направить участников организованной преступной группы, выполнявших роль «обнальщиков», на территорию <адрес> Республики, где участниками организованной преступной группы планировалось совершение преступлений.

В свою очередь лицо №3, согласно отведенной ему роли, в данный период, находясь в неустановленном следствием месте, используя неустановленное следствием устройство связи, с доступом к информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» и установленным приложением «Wickr Me» с неустановленной следствием учетной записью, сообщило участникам обособленного подразделения преступной группы – «обнальщики»: ФИО41, лицу №1 о необходимости прибытия в <адрес> Республики, для совершения преступлений в отношении жителей различных субъектов Российской Федерации.

После этого ФИО41, выполняя указания лица №3, в неустановленный следствием период, но не позднее 14 часов 21 минуты 06 сентября 2021 года, неустановленным следствием автотранспортом прибыл на территорию <адрес>, где лицо №3 арендовало неустановленную следствием квартиру, расположенную в неустановленном следствием месте на территории <адрес> Республики для временного проживания вышеуказанного «обнальщика». После этого лицо №3 при помощи неустановленного следствием устройства, с доступом в сеть «Интернет», с установленным в нем приложением «Wickr Me», путем отправки сообщения проинформировал «координатора» о готовности ФИО41 к совершению преступлений.

Аналогичным образом лицо №1, выполняя указания лица №3, в неустановленный следствием период, но не позднее 15 часов 20 минут 25 сентября 2021 года, неустановленным следствием автотранспортом прибыл на территорию <адрес>, где лицо №3 арендовало неустановленную следствием квартиру, расположенную в неустановленном следствием месте на территории <адрес> для временного проживания вышеуказанного «обнальщика» лица №1. При этом лицо №3 также сообщило вышеуказанным способом «координатору» о готовности лица №1 к совершению преступлений.

После этого «координатор» и лицо №3 согласовали свои действия, и первый после получения паспортных данных ФИО41, лица №1 для последующих срочных безадресных переводов «Форсаж», сообщило их сотрудникам «колл-центра».

В дальнейшем сотрудники «колл-центра» в неустановленное следствием время, но не позднее 14 часов 21 минуты 06 сентября 2021 года по 17 часов 14 минут 08 сентября 2021 года, находясь в неустановленном следствием месте, реализуя совместный преступный умысел на хищение денег путем обмана, при помощи неустановленных следствием устройств, с возможностью осуществления звонков IP- телефонии, используя абонентский номер телефона №, оформленный согласно агентскому договору № JTP70105 оператора сотовой связи Телфин ООО «Лайф Телеком», заключенного от 09 октября 2020 года, на имя ФИО2, неосведомленного о преступных намерениях членов организованной группы, осуществили звонки к ФИО8 на абонентский номер №, используемый последним, находящемуся на территории <адрес> края, и в ходе телефонных разговоров представлялись вымышленными именами и несоответствующими действительности сотрудниками правоохранительных органов.

В ходе этих телефонных разговоров сотрудники «колл-центра» с целью обмана ФИО8 сообщили последнему заведомо ложную информацию о том, что приобретенные им ранее биологически активные добавки, являются контрафактными и у него имеется право на получение денежной компенсации, соответствующей сумме, затраченной на их покупку, чем ввели в заблуждение ФИО8 в отношении истинности своих намерений, и убедили в необходимости перечисления денежных средств экспресс-переводом «Форсаж» в отделении почтовой связи АО «Почта России», а также переводом по платежной системе «CONTACT» в дополнительном офисе «Красноармейский» банка «Кубань Кредит» в качестве обязательного условия оформления документов, необходимых для выплаты обещанной компенсации, а также введя в заблуждение ФИО8, что после оформления документов ему полностью будут выплачены денежные средства, перечисленные для получения указанной выше компенсации, а также сама компенсация.

ФИО8, находясь под влиянием обмана, будучи убежденным в истинности намерений звонивших, не подозревая об их преступном умысле, в 17 часов 55 минут 07 сентября 2021 года, поверив, что ему полагается денежная компенсация, находясь в отделении почтовой связи № 350072 АО «Почта России», расположенном по адресу: <...>, оформил экспресс денежный перевод «Форсаж» № 400001057511 от 07 сентября 2021 года на имяФИО41 принадлежащих ему денежных средств в сумме 24 000 рублей.

Тем временем «координатор» об осуществлении перевода в указанной сумме вышеуказанным способом сообщил лицу №3, а тот - ФИО41, выполняющему роль «обнальщика» в совершении преступления, и проконтролировал обналичивание похищаемых денежных средств последним в отделении почтовой связи АО «Почта России».

ФИО41, выполняя отведенную ему роль в организованной преступной группе, с целью хищения указанных денег прибыл в отделение почтовой связи№428024 АО «Почта России», расположенное по адресу:Чувашская Республика, <адрес>, где, предъявив паспорт на свое имя, получил 08 сентября 2021 года в 09 часов 16 минут денежные средства в сумме 24000 рублей, принадлежащие ФИО8, которые передал лицу №3. Указанное лицо при помощи неустановленного следствием устройства, с доступом в сеть «Интернет», с установленным в нем приложением «Wickr Me», сообщило об этом «координатору». Последний в неустановленное следствием время, но не ранее 09 часов 16 минут 08 сентября 2021 года, находясь в неустановленном следствием месте, используя неустановленное следствием устройство с доступом в сеть «Интернет», с установленным в нем приложением «Wickr Me» с неустановленной следствием учетной записью, путем отправки сообщений, дало указание лицу №3, выполняющему роль «куратора-бухгалтера» перевести похищенные у ФИО8 денежные средства посредством платежного терминала АО НКО «Элекснет» либо иным неустановленным следствием платежным терминалом, на неустановленные следствием банковские счета, находящиеся в пользовании «руководителя» организованной преступной группы, которые сообщил «координатору» сотрудник «колл-центра».

Выполняя указания «координатора», полученные в чате кроссплатформенного мессенджера «Wickr Me», лицо №3 в неустановленное следствием время, но не ранее 09 часов 16 минут 08 сентября 2021 года, находясь в неустановленном следствием месте, перевело на неустановленные следствием банковские счета, находящиеся в пользовании «руководителя» организованной преступной группы, похищенные денежные средства в сумме 23040 рублей, принадлежащие ФИО8, при этом оставив себе от общей суммы похищенных денежных средств, равной 24000 рублей, денежные средства в сумме 960 рублей, равное 4 % от суммы похищенных денежных средств, которые распределил между собой и «обнальщиком» ФИО41

После этого сотрудники «колл-центра» в продолжение единого умысла на хищение денег ФИО8 в период с 17 часов 14 минут 08 сентября 2021 года по 18 часов 40 минут 09 сентября 2021 года, используя абонентские номера телефонов:№, осуществили звонки к последнему на абонентский номер №, находящемуся на территории <адрес> края и под надуманным предлогом сообщили последнему о необходимости дополнительно перечислить экспресс денежный перевод «Форсаж» в отделении почтовой связи АО «Почта России».

ФИО8, находясь под влиянием обмана, в 17 часов 58 минут 09 сентября 2021 года, поверив, что ему полагается денежная компенсация, находясь в отделении почтовой связи № 350072 АО «Почта России», расположенном по адресу: <адрес>, оформил экспресс денежный перевод «Форсаж» № 400001129576 от 09 сентября 2021 года на имяФИО41 принадлежащих ему денежных средств в сумме 47 000 рублей.

Тем временем «координатор» об осуществлении перевода сообщил лицу №3, а тот - ФИО41 Последний с целью хищения этих денег прибыл в отделение почтовой связи№428000 АО «Почта России», расположенное по адресу:Чувашская Республика, <адрес>, где, предъявив паспорт на свое имя, получил 09 сентября 2021 года в 18 часов 40 минут денежные средства в сумме 47000 рублей, принадлежащие ФИО8, которые передал лицу №3, а тот, выполняя указания «координатора», в неустановленное следствием время, но не ранее 18 часов 40 минут 09 сентября 2021 года, находясь в неустановленном следствием месте, перевел на неустановленные следствием банковские счета, находящиеся в пользовании «руководителя» организованной преступной группы, похищенные денежные средства в сумме 45 120 рублей, принадлежащие ФИО8, при этом оставив себе от общей суммы похищенных денежных средств, равной 47000 рублей, денежные средства в сумме 1880 рублей, равное 4 % от суммы похищенных денежных средств, которые распределил между собой и ФИО41.

После этого сотрудники «колл-центра» в период с 18 часов 40 минут 09 сентября 2021 года по 14 часов 48 минут 11 сентября 2021 года, действуя с единым преступным умыслом, вновь при помощи неустановленных следствием устройств, с возможностью осуществления звонков IP- телефонии, используя абонентские номера телефонов: №, осуществили звонки к ФИО8 на абонентский номер №, и в ходе телефонных разговоров под надуманным предлогом сообщили последнему о необходимости дополнительно перечислить экспресс денежный перевод «Форсаж» в отделении почтовой связи АО «Почта России».

ФИО8, находясь под влиянием обмана, в 13 часов 22 минуты 11 сентября 2021 года, поверив, что ему полагается денежная компенсация, находясь в отделении почтовой связи № 350072 АО «Почта России», расположенном по адресу: <адрес>, оформил экспресс денежный перевод «Форсаж» № 400001191632 от 11 сентября 2021 года на имяФИО41 принадлежащих ему денежных средств в сумме 78 000 рублей.

Тем временем «координатор» вновь аналогичном способом сообщил об этом переводе лицу №3, а последний – ФИО41, который прибыл в отделение почтовой связи№428000 АО «Почта России», расположенное по адресу:Чувашская Республика, <адрес>, где, предъявив паспорт на свое имя, получил 11 сентября 2021 года в 14 часов 22 минуты денежные средства в сумме 78000 рублей, принадлежащие ФИО8, которые передал лицу №3.

В свою очередь лицо №3, выполняя указания «координатора», полученные в чате кроссплатформенного мессенджера «Wickr Me», в неустановленное следствием время, но не ранее 14 часов 22 минуты 11 сентября 2021 года, находясь в неустановленном следствием месте, перевело на неустановленные следствием банковские счета, находящиеся в пользовании «руководителя» организованной преступной группы, похищенные денежные средства в сумме 74 880 рублей, принадлежащие ФИО8, при этом оставив себе от общей суммы похищенных денежных средств, равной 78000 рублей, денежные средства в сумме 3120 рублей, равное 4 % от суммы похищенных денежных средств, которые распределило между собой и ФИО41

Далее сотрудники «колл-центра» в период с 14 часов 48 минут 11 сентября 2021 года по 15 часов 20 минут 25 сентября 2021 года, действуя с единым умыслом, используя абонентские номера телефонов: №, вновь осуществили звонки к ФИО8 на абонентский номер № и под надуманным предлогом сообщили последнему о необходимости дополнительно перечислить денежные средства через платежную систему «CONTACT» в дополнительном офисе «Красноармейский» банка «Кубань Кредит».

ФИО8, находясь под влиянием обмана, в неустановленное следствием время, но не позднее 24 сентября 2021 года, продолжая верить, что ему выплатят денежную компенсацию, находясь в дополнительном офисе «Красноармейский» банка «Кубань Кредит», расположенном по адресу: <адрес>, оформил следующий срочный денежный перевод № 551836146 от 24 сентября 2021 года через платежную систему «CONTACT» на имяФИО41, принадлежащих ему денежных средств в сумме 160 000 рублей.

Тем временем «координатор» снова об указанном переводе сообщил лицу №3, а тот – ФИО41 Последний согласно отведенной ему роли в организованной преступной группе прибыл в дополнительный офис «Нижегородский» банка № 603005 ПАО АКБ «Авангард», расположенный по адресу: <адрес>, где, предъявив паспорт на свое имя, получил в неустановленное следствием время, но не позднее 24 сентября 2021 года, денежные средства в сумме 160000 рублей, принадлежащие ФИО8, которые передал лицу №3, а тот, выполняя указания «координатора» в неустановленное следствием время, но не ранее 24 сентября 2021 года, находясь в неустановленном следствием месте, перевел на неустановленные следствием банковские счета, находящиеся в пользовании «руководителя» организованной преступной группы, похищенные денежные средства в сумме 153 600 рублей, принадлежащие ФИО8, при этом оставив себе от общей суммы похищенных денежных средств, равной 160000 рублей, денежные средства в сумме 6 400 рублей, равное 4 % от суммы похищенных денежных средств, которые распределил между собой и ФИО41

После этого сотрудники «колл-центра», продолжая действовать с единым преступным умыслом, в период с 15 часов 20 минут 25 сентября 2021 года по 18 часов 50 минут 28 сентября 2021 года, используя абонентские номера телефонов: №, осуществили звонки к ФИО8 на абонентский номер № и под надуманным предлогом вновь сообщили последнему о необходимости дополнительно перечислить экспресс денежный перевод «Форсаж» в отделении почтовой связи АО «Почта России».

ФИО8, находясь под влиянием обмана, в 18 часов 01 минуту 28 сентября 2021 года, поверив, что ему полагается денежная компенсация, находясь в отделении почтовой связи № 350072 АО «Почта России», расположенном по адресу: <адрес>, оформил экспресс денежный перевод «Форсаж» № 400001641348 от 28 сентября 2021 года на лицо №1 принадлежащих ему денежных средств в сумме 98 000 рублей.

Тем временем «координатор» об указанном переводе и сумме перевода сообщил лицу №3, а тот – лицу №1. Последний, согласно отведенной ему преступной роли, прибыл в отделение почтовой связи№603155 АО «Почта России», расположенное по адресу:<адрес>, где, предъявив паспорт на свое имя, получил 28 сентября 2021 года в 18 часов 50 минут, денежные средства в сумме 98000 рублей, принадлежащие ФИО8, которые передал лицу №3.

В свою очередь лицо №3, выполняя указания «координатора», полученные в чате кроссплатформенного мессенджера «Wickr Me», в неустановленное следствием время, но не ранее 18 часов 50 минут 28 сентября 2021 года, находясь в неустановленном следствием месте, перевело на неустановленные следствием банковские счета, находящиеся в пользовании «руководителя» организованной преступной группы, похищенные денежные средства в сумме 94 080 рублей, принадлежащие ФИО8, при этом оставив себе от общей суммы похищенных денежных средств, равной 98000 рублей, денежные средства в сумме 3920 рублей, равное 4 % от суммы похищенных денежных средств, которые распределил между собой и лицом №1.

После этого сотрудники «колл-центра», действуя с единым преступным корыстным умыслом, направленным на хищение путем обмана денежных средств у ФИО8, в период с 18 часов 50 минут 28 сентября 2021 года по 15 часов 05 минут 02 октября 2021 года, используя абонентские номера телефонов: №, осуществили звонки к ФИО8 на абонентский номер №, используемыйпоследним, находящемуся на территории <адрес> края, и в ходе телефонных разговоров под надуманным предлогом сообщили ему о необходимости дополнительно перечислить экспресс денежный перевод «Форсаж» в отделении почтовой связи АО «Почта России».

ФИО8, находясь под влиянием обмана, в 14 часов 19 минут 02 октября 2021 года, продолжая верить, что ему полагается денежная компенсация, находясь в отделении почтовой связи № 350072 АО «Почта России», расположенном по адресу: <адрес>, оформил экспресс денежный перевод «Форсаж» № 400001759696 от 02 октября 2021 года на лицо №1 принадлежащих ему денежных средств в сумме 96 000 рублей.

Тем временем «координатор» вновь аналогичным вышеописанным способом сообщил об этом лицу №3, а тот – лицу №1.

Последний согласно отведенной ему преступной роли «обнальщика» прибыл в отделение почтовой связи №603000 АО «Почта России», расположенное по адресу:<адрес>, где, предъявив паспорт на свое имя, получил 02 октября 2021 года в 15 часов 05 минут, денежные средства в сумме 96000 рублей, принадлежащие ФИО8, которые передал лицу №3. Указанное лицо вновь проинформировало об этом «координатора» и, выполняя указания последнего, полученные в чате кроссплатформенного мессенджера «Wickr Me», в неустановленное следствием время, но не ранее 15 часов 05 минут 02 октября 2021 года, находясь в неустановленном следствием месте, перевело на неустановленные следствием банковские счета, находящиеся в пользовании «руководителя» организованной преступной группы, похищаемые денежные средства в сумме 92 160 рублей, принадлежащие ФИО8, при этом оставив себе от общей суммы похищенных денежных средств, равной 96 000 рублей, денежные средства в сумме 3840 рублей, равное 4 % от суммы похищенных денежных средств, которые распределил между собой и лицом №1.

Таким образом, ФИО41 и участники организованной преступной группы похитили путем обмана денежные средства потерпевшего ФИО8 на общую сумму 503000 руб., чем причинили ему материальный ущерб в крупном размере на указанную сумму.

Осужденный ФИО42 в судебном заседании вину не признал, осужденные ФИО39, ФИО43, ФИО44, ФИО40, ФИО41 вину признали частично.

Вина осужденных в совершении указанных преступных деяний установлена на основе анализа и оценки исследованных доказательств.

Так, допрошенный в судебном заседании в качестве подсудимого ФИО42 показал, что ему позвонил ФИО39, сообщил, что есть возможность заработать, поэтому он приехал в г. Чебоксары. Обстоятельства получения переводов, их суммы, передачи денег ФИО39, ФИО7, приведенных в обвинении, он подтверждает. Количество переводов за неделю достигало шести. Думал, что ничего противозаконного он не совершал. Когда понял, что он обналичивает похищенные деньги, то сразу уехал.

Из его оглашенных показаний, данных в ходе очной ставки с ФИО7, следует, что с последним он познакомился в <адрес>, когда он приехал туда летом 2021 году вместе с ФИО39 Приехал он в <адрес> по просьбе ФИО39, который предложил заработок. ФИО39 его встретил и на автомашине отвез на квартиру. На следующий день он в квартире познакомился с ФИО7 ФИО39 ему объяснил, что нужно будет обналичивать денежные средства в почтовых отделениях через платежные системы «Форсаж», которые будут поступать от физических лиц. После того, как он согласился, ФИО7 ему предоставлял на бумаге кодовые слова для получения переводов, от кого перевод и сумму перевода. В почтовые отделения он ходил с ФИО39. Последний ему в конце дня давал 1000 рублей за его работу независимо от количества обналиченных переводов. Он, находясь в <адрес>, обналичил примерно 7-10 переводов (т.13 л.д.18-24).

Также из его оглашенных показаний, данных в качестве подозреваемого и обвиняемого, следует, что примерно в июле 2021 года ему позвонил ФИО49 и сообщил, что есть работа, нужно приехать в <адрес>, взять с собой паспорт. В <адрес> его встретили ФИО49 и ФИО7, а затем поехали в арендованную первыми квартиру. Указанные лица сообщили ему, что необходимо получать (обналичивать) денежные переводы «Форсаж», отправленные от различных физических лиц, в отделениях АО «Почта России» в <адрес>. За эту работу ему будут платить командировочные на сигареты и еду не более 1 000 рублей в день, а также зарплату по результатам работы. ФИО49 обещал, что с работой никаких проблем с правоохранительными органами не возникнет. Он согласился. Его паспорт сфотографировали, чтобы данные передать для последующих переводов «Форсаж» на его имя. После этого он начал получать переводы и денежные суммы передавать ФИО49, а тот – ФИО7 Последний предоставлял ему сведения о сумме перевода, пароле. Видя, что переводы поступают от разных лиц, у него возникло подозрение в законности своих действий. Но ФИО49 и ФИО7 объясняли это тем, что эти люди не хотят «светить» свои счета. Примерно около 10 дней он занимался этим. В последующем, когда он начал догадываться, что деньги, которые он снимает, добыты нечестным путем, он решил прекратить работать. После этого он уехал (т.6 л.д.6-8, т.10 л.д. 62-63).

В качестве обвиняемого он дал аналогичные показания, пояснив, что независимо от количества полученных переводов ему выплачивали ФИО49 или ФИО7 ежедневно 1 000 рублей. Эту же сумму он получал в отсутствие переводов (т.10, л.д.75-79, т. 14, л.д. 1-5). После оглашения показаний ФИО42 частично их подтвердил, указав, что за неделю количество переводов было около шести.

Подсудимый ФИО39 в суде первой инстанции показал, что ФИО7 позвонил ему и предложил работу, которая заключалась в обналичивании денежных переводов, поступающих от строительных фирм. Эти остатки якобы затем нужно перечислить гражданам. Однако показания ФИО7 противоречили, так как переводы поступали от физических лиц. Он приезжал в <адрес> для выполнения этой работы. ФИО7 просил найти еще других людей для этой работы. Он встретил ФИО43, также был ФИО17 которым он предложил эту работу.

Из его оглашенных показаний следует, что в марте 2021 года его знакомый ФИО7 предложил ему заработать, обналичивая денежные переводы «Форсаж» в отделениях почтовой связи АО «Почта России». ФИО7 обещал каждый день выплачивать за эту работу 3000 рублей. Он согласился. Находясь в <адрес>, он по указанию ФИО7 ходил по отделениям почтовой связи АО «Почта России» выполнять эту работу. Денежные переводы «Форсаж» поступали на его имя от разных физических лиц, так как свои паспортные данные он передал ФИО7 Обналичивая денежные переводы, он понял, что они добыты преступным путем, поступают от обманутых людей. Он с апреля 2021 года по указанию ФИО7 также получал безадресные денежные переводы «Форсаж» в отделениях АО «Почта России», находясь на территории <адрес>, в течение около 10 дней. При этом с ФИО7 они жили вместе в арендованной квартире. Потом последний летом в 2021 году предложил ему заниматься этой же работой в <адрес>. Он согласился. Вместе с ФИО7 поехали на такси в <адрес> и остановились на арендованной квартире. В ходе осуществления преступной деятельности он по указанию ФИО7 установил на свой сотовый телефон приложение «Wickr Me» с автоматическим удалением сообщений. Это делалось для того, чтобы в случае задержания их сотрудниками полиции у них не оставалось следов, свидетельствующих об их причастности к преступной деятельности. Через данный мессенджер «Wickr Me» они поддерживали связь. Также ФИО7 говорил ему соблюдать меры конспирации, что если придут сотрудники полиции, необходимо сказать им, что данный вид заработка нашел в мессенджере «Телеграмм». В <адрес> около 10 дней он продолжил обналичивать денежные переводы «Форсаж» в отделениях почтовой связи АО «Почта России». Иногда обналиченные им денежные переводы он в последующем, за вычетом себе суммы в размере 3 000 рублей, по указанию ФИО7 посредством терминала АО НКО Элекснет и посредством иных банкоматов, перечислял на определенные банковские счета АО «Тинькофф Банк» и на другие банковские счета. Реквизиты данных банковских счетов ФИО7 ему отправлял в чате мессенджера «Wickr Me», а иногда лично ему сообщал, когда находились рядом. ФИО7 также просил его привлечь к обналичиванию денежных переводов «Форсаж» новых участников преступлений. С этой целью в число «обнальщиков» он вовлек знакомого ФИО42, предложив последнему примерно в августе 2021 года, находясь в <адрес>, данный вид заработка. ФИО42 согласился. После этого, находясь в <адрес>, он встретил ФИО42, поехал с ним на арендованную квартиру и познакомил с ФИО7 Последний называл ФИО42 адреса почтовых отделений почтовой связи АО «Почта России», где следовало обналичивать денежные переводы «Форсаж», которые приходили на имя ФИО42 Они с последним ездили на такси либо ходили пешком в отделения почтовой связи АО «Почта России» с целью обналичивания денежных переводов. Все деньги от переводов ФИО42 отдавал ему, а он – ФИО7, либо перечислял на банковские счета, указанные последним в чате мессенджера «Wickr Me». За это ФИО7 выплачивал ему 3 000 рублей. Данные денежные средства не входили в расход на проживание, на питание и транспортные расходы. Всеми обналиченными денежными переводами распоряжался ФИО7 За то, что он вовлек ФИО42 к обналичиванию денежных переводов, от ФИО7 каждый день дополнительно получал по 1 000 рублей. После ФИО42 обналичиванием денежных переводов в <адрес> занимался ФИО17 За вовлечение в эту работу последнего от ФИО7 он также получил 1000 рублей. Таким образом, он принимал участие в совершении преступлений с апреля 2021 года до конца августа 2021 года (т.13, л.д.154-156, т.17 л.д.91-93).

После оглашения показаний ФИО39 их частично подтвердил, пояснив, что в <адрес> денежные переводы не обналичивал, на такси в почтовые отделения не ездил, за вовлечение ФИО17 в эту работу 1000 рублей не получал.

Подсудимый ФИО43 в суде первой инстанции показал, что в <адрес> встретился с ФИО39, последний предложил работу. Он в <адрес> с ФИО39 получал переводы в течение 5 дней, потом уехал.

Из его оглашенных показаний следует, что в первой половине августа 2021 года на территории <адрес> встретил ранее знакомого ФИО39 Последний предложил ему подзаработать. Работа заключалась в получении (обналичивании) денежных переводов «Форсаж» в различных отделениях АО «Почта России» <адрес>, за что ему будут платить 1 000 рублей в день. На его вопрос почему ФИО49 сам не получает эти переводы, последний ответил, что он уже примелькался, поэтому нужен новый человек. Он поинтересовался условиями работы и ФИО49 сообщил, что ему оплатят проезд, во время работы обеспечат бесплатным проживанием на съемной квартире, бесплатным питанием в кафе, чаем, кофе и сигаретами. Он согласился. ФИО49 сказал ему ехать в <адрес>, где его встретит Роберт, который курирует организацию всей этой деятельности. ФИО49 назвал ему номер сотового телефона Роберта и дал 500 рублей для оплаты проезда на автобусе. В <адрес> они встретились с Робертом, который был на автомашине. Они приехали в съемную квартиру. Роберт объяснил и рассказал суть подработки. После получения переводов «Форсаж» в отделениях АО «Почта России», отправленных от различных физических лиц, он деньги должен будет отдавать Роберту. Последний также сфотографировал либо записал его паспортные данные для направления переводов на его имя. На следующий день Роберт написал ему номер перевода, и он в отделении АО «Почта России» в <адрес> получил перевод. Код для получения перевода ему сообщил Роберт. Так он начал получать переводы, которые были от физических лиц, поэтому он начал понимать, что деньги добыты преступным путем. Также это было понятно и по тому, что Роберт постоянно с кем-то переписывался в телефоне, последнему присылали данные по переводам «Форсаж», от кого и на какую сумму тот или иной перевод. На его вопрос, если за ним придут сотрудники полиции, Роберт сказал, что это маловероятно, что схема не новая, что за это никого из них еще ни разу поймали, что криминала нет. Так он проработал около одной недели, обналичил (получил) около 15 переводов. Одними из переводов были переводы от ФИО5 10 августа 2021 года он снял 47000 рублей, 11 августа 2021 года - 90000 рублей, а затем - 13 августа 2021 года - 78 000 рублей. Сам лично телефонные звонки на абонентский номер ФИО5 он не совершал, всеми этими вопросами занимался Роберт. Все полученные деньги он отдавал Роберту. В дальнейшем, когда он уже начал осознавать, что деньги, которые он снимает, добыты преступным путем, то решил прекратить работать. Он на автобусе уехал домой в <адрес>. За эту деятельность он от Роберта получил около 5 000 рублей, оставляя себе 1 000 рублей от всей суммы похищенных денежных средств. В ходе обналичивания и получения денежных переводов «Форсаж» от потерпевших он лишь руководствовался указаниями Роберта. С другими лицами, причастными к совершению преступлений, он никогда не разговаривал. Где находились организаторы и другие участники преступной схемы он не знает. В данной преступной схеме он выполнял самую низшую роль (т.4 л.д.94-96, т.10 л.д.35-36, 52-56, т.14 л.д.104-108).

После оглашения показаний ФИО43 пояснил, что о совершении мошеннических действий он узнал от сотрудников полиции, а ранее были лишь догадки.

Подсудимый ФИО44 суду показал, что ФИО7 сказал ему приехать в <адрес>, что есть работа. Он думал, что последний занимается строительством. Когда он приехал, то ФИО7 сообщил ему, что нужно получать уже осуществленные денежные переводы. Данные своего паспорта он отослал по мессенджеру. Получая переводы, ФИО7 выплачивал ему проценты в размере 4 %. Получил он около 1000 рублей. Переводы в <адрес> были от ФИО6, а в <адрес> – от ФИО5 По требованию ФИО7 он переводил деньги через терминал. Как-то не все деньги ушли, отчего они поссорились. После этого он уехал. Когда он жил в указанных городах, все расходы нес ФИО7 Последний также ему сказал, что если спросят о работе, то ни о чем не говорить, сообщить, что работу нашел через интернет.

Из оглашенных показаний ФИО54 следует, что осенью 2021 года познакомился с ФИО7, последний предложил работу. Примерно через месяц ФИО7 позвонил ему на сотовый телефон и попросил приехать в <адрес>. Он согласился. Также в ходе разговора ФИО7 попросил отправить ему данные его паспорта, что он и сделал. В <адрес> ФИО7 ему сообщил, что необходимо получать деньги в отделениях «Почты России», отправленные от физических лиц переводом «Форсаж» на его имя. При этом организацией всего процесса будет заниматься ФИО7, а он должен будет просто выполнять его указания. После получения денежных переводов ему было необходимо отдавать полученные деньги ФИО7, и в зависимости от снятой суммы, какой-то процент будет идти ему в качестве заработка либо нужно будет отправлять деньги на определенные счета через банкоматы и платежные терминалы. Для его проживания уже была снята съемная квартира. В этот же день с ФИО7 на такси они поехали в отделение почты в центре <адрес>, для получения денежного перевода. Перед этим последний на бумажке написал ему номера переводов, от кого они и в какой сумме, а также код для их получения. Так он начал заниматься этой деятельностью. При получении денежных средств, которые были от физических лиц, он начинал понимать, что эти деньги вероятно добыты преступным путем. Он хотел отказаться от работы, но ФИО7 говорил, что это невозможно, так как переводы уже идут на его имя. Также ему необходимы были деньги, поэтому он продолжил заниматься данной деятельностью. В ходе дальнейших разговоров ФИО7 говорил, что организаторы и исполнители преступлений находятся за пределами Российской Федерации. В ходе обналичивания (получения) денег ему стало понятно, что эти деньги поступают вследствие совершенных преступлений в отношении пенсионеров, так как все переводы были от пожилых людей. Однако подробности этой преступной мошеннической схемы он не знал, но понимал, что является участником такой схемы. ФИО7 заверял, что ему за это ничего не будет, что он занимается этим несколько лет. Кто обналичивал деньги до него, хорошо зарабатывали, и к ним никаких вопросов со стороны правоохранительных органов не было. ФИО7 говорил, что если его задержат сотрудники полиции, ему необходимо будет сказать, что нашел работу в сети Интернет, в мессенджере «Телеграмм», не называя его имени. Где-то через три дня ФИО7 сказал, что в Чебоксарах они уже примелькались, поэтому нужно ехать в <адрес>. На автомашине такси они поехали в <адрес>. ФИО7 подыскал съемную квартиру. Находясь в указанном городе, он продолжил снимать деньги по переводам «Форсаж» в различных отделениях АО «Почта России». Одним из переводов был перевод от ФИО5 в сумме 34000 рублей. Эти деньги, как и все остальные денежные переводы, он отдал ФИО7 Последний отдавал ему его процент от суммы, также обеспечивал его жильем, питанием и спиртным, и это его устраивало. В Москве они пробыли примерно до декабря 2021 года и обналичили много переводов. Затем он уехал домой в <адрес>. ФИО7 остался в Москве. В январе 2022 года ФИО7, зная о том, что у него имеется автомобиль, попросил предоставить ему автомобиль для поездки в <адрес> по этой же теме. Он согласился. Они приехали в <адрес>, арендовали квартиру. Здесь он также продолжил обналичивать денежные переводы «Форсаж», поступающие на его имя. После получения денег несколько раз он по указанию ФИО7 отправлял их на предоставленные последним заранее ему счета через банкомат «Альфа-Банк», а также через платежные терминалы «Элекснет», расположенные в торговом центре «Мега» <адрес>. Однажды при зачислении денег через терминал «Элекснет» произошел сбой, и платеж не прошел. Звонок на телефон технической поддержки не смог решить эту проблему. Тогда ФИО7 сказал, что ему нужно будет отработать эти деньги, так как они причитались другим людям. В дальнейшем, опасаясь, что его могут задержать сотрудники полиции и привлечь к уголовной ответственности, он отказался от указанной деятельности, а ФИО7 продолжил. Периодически они созванивались примерно до весны 2022 года, последний предлагал приехать и снова таким же образом поработать. Однако он больше не согласился.

Ему известно, что также ФИО7 в разное время привлекал к преступной деятельности по обналичиванию похищенных денег Николая и Сергея из <адрес>. В ходе работы ФИО7 сказал ему закачать мессенджер «Сигнал», в котором они стали созваниваться и переписываться по поводу получения переводов. Со слов последнего приложение «Сигнал» невозможно прослушать или прочитать. Где находились организаторы и кураторы преступной схемы, ему не известно, со слов ФИО7 они были за границей. В данной преступной схеме он выполнял самую низшую роль ( т.4 л.д.173-175, т.10 л.д.9-19, 26-31, т.14 л.д.221-223).

После оглашения показаний ФИО44 их частично подтвердил, пояснив, что о ФИО39 узнал от сотрудников полиции. Причиненный потерпевшим ущерб он возместил.

Подсудимый ФИО40 в суде показал, что получал переводы в <адрес>, думая на закупку каких-то материалов, по просьбе ФИО7 последним он познакомился через ФИО18 Таким образом, в декабре 2021 года он получил переводы на суммы 25000 рублей и 47000 рублей, которые отдал ФИО7 <адрес> он жил на свои деньги. Думал, что последний купит оборудование и начнутся подработки. Когда снимал деньги во второй раз, понял, что участвует в мошенничестве. Потом он уехал.

Из его оглашенных показаний следует, что примерно в середине декабря 2021 года ФИО18 предложил подработку в <адрес>, что нужно будет ездить на такси по почтовым отделениям и обналичивать поступающие переводы. Вознаграждение будет зависеть от количества снимаемых денег. Он согласился. ФИО18 дал ему номер телефона Рафаэля, с которым нужно было созвониться. После телефонного разговора с последним он выехал в <адрес>. Поездку организовал и оплатил Рафаэль, последний его встретил. Затем на такси они поехали в отель. В этот же день Рафаэль сфотографировал его паспорт для передачи его данных для направления переводов. Через два дня после этого к нему в комнату от Рафаэля зашел ранее незнакомый ему мужчина, который начал его инструктировать. Ему объяснили, что необходимо будет снимать деньги в отделениях «Почты России», отправленные от физических лиц переводом «Форсаж». При этом организацией всего процесса будет заниматься Рафаэль, а он должен будет выполнять их указания. После получения переводов, он деньги должен был отдавать Рафаэлю. В зависимости от снятой суммы какой-то процент ему будет причитаться в качестве заработка. Так он начал заниматься этим делом. Перед получением переводов Рафаэль на листе бумаги писал ему номера переводов и кодовые слова, либо присылал эти данные сообщениями на сотовый телефон. Когда он первый раз снял крупную сумму денег и увидел, что они от физического лица, то понял, что эти деньги добыты преступным путем, а именно поступают от обманутых граждан. Он начал понимать, что участвует в совершении преступлений. Принимал в этом участие, поскольку нуждался в деньгах. Еще в самом начале ФИО18 предупредил его о том, что если ему начнут задавать вопросы правоохранительные органы, он должен отвечать, что нашел эту подработку через сеть Интернет, не называя никаких данных и имен. Таким образом, он получал переводы около двух недель. В почтовые отделения он ездил на такси или ходил пешком. Два раза им были обналичены переводы от ФИО5 в суммах 47000 и 25000 рублей. Понимая, что участвует в совершении преступлений, решил прекратить работать с Рафаэлем. К тому же Рафаэль оттягивал с оплатой, поэтому риск не стоил этого. За данную деятельность никакого вознаграждения он не получил. 30 декабря 2021 года он уехал в <адрес>. В дальнейшем от сотрудников полиции ему стало известно, что Рафаэль – это ФИО7 (т.2 л.д.209-212, т.11 л.д.206-208, т. 16 л.д. 243-245).

После оглашения показаний он их частично подтвердил, пояснив, что за первым переводом он ходил пешком, о проценте вознаграждения не знал.

Из оглашенных показаний подсудимого ФИО41, отказавшегося от дачи показаний в суде, следует, что в начале сентября 2021 года к нему позвонил незнакомый мужчина, который представился Робертом, и предложил работу в <адрес>. Он согласился. В указанном городе они встретились с Робертом, затем пришли на съемную квартиру. Со слов последнего, ему было необходимо снимать деньги в отделениях АО «Почта России», отправленные физическими лицами переводом «Форсаж». При этом организацией всего процесса будет заниматься Роберт, а он должен будет выполнять его указания. После получения денежных переводов эти деньги он должен отдавать Роберту, и в зависимости от обналиченной суммы какой-то процент будет идти ему в качестве заработка, либо он должен будет отправлять деньги на определенные счета через банкоматы и платежные терминалы. Находясь в квартире, Роберт сфотографировал его паспорт для того, чтобы передать его данные для последующих переводов. На следующий день он поехал в Главпочтамт в центре <адрес> на такси. Перед этим Роберт на бумажке ему написал номера перевода, сказав, чтобы после получения денег, этот листок порвать и выбросить в мусорку. Такие бумажки он стал передавать ему и в дальнейшем перед каждым получением перевода. Так он начал обналичивать деньги. В почтовых отделениях он называл пароль, который приходил на кнопочный телефон, который ему выдал Роберт. Когда он первый раз обналичил деньги около 10000 рублей и увидел, что они от физического лица, то понял, что эти деньги добыты преступным путем, а именно путем обмана граждан. Это было понятно и по тому, что Роберт постоянно с кем-то переписывался в чате через приложение, замаскированное под игру. В этих чатах неустановленные лица ему присылали данные по переводам «Форсаж» от кого и на какую сумму. В ходе его разговоров по телефону было понятно, что это какие-то кураторы данной преступной мошеннической схемы, местонахождение которых ему неизвестно. Роберт говорил, что они находятся за границей. Он понимал, что является участником преступной схемы, но он все равно продолжал заниматься мошенничеством с Робертом, так как нуждался в деньгах, то есть он понимал, что совершает преступление. Однако Роберт уверял, что ему за это ничего не будет, говорил, что занимается этим несколько лет, что те, кто обналичивал деньги до него, хорошо зарабатывали и к ним никаких вопросов со стороны правоохранительных органов не было, что здесь никакого криминала нет. В <адрес> он получил около 15 переводов в течение около 10 дней. Когда они находились в <адрес>, к ним на квартиру приезжал ФИО49, который находился с Робертом в более доверительных отношениях. Полагает, что именно ФИО49 передал Роберту его номер телефона, поскольку занимался поиском новых людей для последнего, которых можно использовать для получения переводов «Форсаж». По истечении примерно 10 дней Роберт сказал о том, что в <адрес> они уже примелькались, и что нужно ехать в <адрес>. Находясь в <адрес>, в начале сентября он получил денежный перевод от ФИО8 в сумме 24000 рублей, затем, на <адрес>, обналичил денежные переводы «Форсаж» от ФИО8 в сумме 47000 рублей и в сумме 78000 рублей. Также в сентябре 2021 года ФИО8 на его имя отправил денежный перевод платежной системой «Контакт» АО» «Авангард» в сумме 160000 рублей. Все полученные деньги он отдавал Роберту. Когда приехали в <адрес>, Роберт снял квартиру. Он также продолжил обналичивать деньги по переводам «Форсаж» в главном отделении АО «Почта России». Так, одним из переводов были переводы от ФИО19 за данный факт он уже был осужден Мариинско-Посадским районный судом по ч.2 ст.159 УК РФ. После получения денег несколько раз по указанию Роберта он отправлял их на расчетные счета через банкоматы в отделениях АО «Альфа Банк», а также через платежные терминалы, расположенные в торговых центрах. Реквизиты данных расчетных счетов Роберт ему заранее предоставлял. В дальнейшем, понимая, что он не желает продолжать заниматься преступной деятельностью, опасаясь, что его могут задержать сотрудники полиции, все-таки решил прекратить работать с Робертом. Когда они находились в <адрес>, Роберт пошел на встречу с кураторами преступной схемы, о чем ему сообщил сам. Последний сказал ему пойти прогуляться, так как он не должен был видеть их и слышать их разговор. Со стороны он увидел, что приехали девушка с парнем на Ауди. Роберт стал с ними разговаривать, а он отошел в сторону. Роберт разговаривал с ними около 1,5 часа. На четвертый день пребывания в <адрес> он уехал домой в <адрес>. В октябре 2021 года Роберт снова позвонил ему и предложил продолжить работу, но он отказался. За все время за эту деятельность он получил от Роберта около 50000 рублей наличными (т.11 л.д.38-45, 56-59, т. 18 л.д. 46-50).

Помимо частичного признания осужденными своей вины, их вина в совершении указанных преступлений подтверждается и другими исследованными в судебном заседании доказательствами.

Так, согласно оглашенным показаниям на стадии предварительного следствия потерпевшая ФИО3 показала, что примерно в 2016-2017 годах осуществила покупку лекарственных средств – БАДы под названием «Клареол». 3 августа 2021 года на ее сотовый телефон с абонентским номером № поступил телефонный звонок с неизвестного номера, который начинался на «812», либо «495». Разговаривал с ней мужчина, который сообщил, что они занимаются организацией, у которой она купила некачественные БАДы, поэтому ей полагается денежная компенсация в сумме 3000000 рублей. Она поверила и обрадовалась. Мужчина сказал, что для получения данной компенсации для начала ей необходимо оплатить взнос либо страховую сумму через именной перевод «Форсаж» в отделении АО «Почта Россия», поскольку в таком случае придется уплатить налог. Она пошла в отделение АО «Почта Россия» по адресу: <адрес>, и в указанную дату в 15.00 часов оформила безадресный денежный перевод «Форсаж» в сумме 27000 рублей на имя ФИО42 Данные последнего ей продиктовал мужчина, которому она продиктовала кодовое слово. На следующий день 04 августа 2021 года на ее абонентский номер № вновь поступил телефонный звонок, разговаривала с ней на этот раз женщина, сообщила, что занимается оформлением ее компенсации. Эта женщина сказала, что ей необходимо доплатить комиссию для получения положенной ей компенсации в денежной сумме. Она поверила и в отделении АО «Почта Россия», расположенном по адресу: <адрес> она осуществила следующие денежные переводы через «Форсаж» на имя ФИО42, в частности, в указанную дату около 11.00 часов и 15.00 часов, соответственно, на сумму 59700 рублей и на сумму 20000 рублей, а 5 августа 2021 года – на суммы 20000 рублей и 18000 рублей. Всего через «Форсаж» в отделении АО «Почта Россия» по вышеуказанному адресу она осуществила переводы денежных средств на общую сумму 144 700 рублей на имя ФИО42 После этого ей также звонил мужчина, просил перевести 40000 рублей, якобы для водителя, который должен привезти ей компенсацию. В этот момент она поняла, что ее обманывают, о чем сообщила этому мужчине. Последний ответил, что всем нужно жить, и положил трубку. Компенсации она так и не получила. Ей причинен значительный материальный ущерб на сумму 144700 рублей. Эти деньги были ее собственными накоплениями, сбережениями от пенсии. Ежемесячная пенсия у нее составляет 30000 рублей, на оплату коммунальных услуг ежемесячно уходит 7 000 рублей. Кроме этого, ежемесячно у нее расходуется 20000 рублей на покупку продуктов питания, одежды, лекарств. Иных источников дохода у нее не имеется (т. 3 л.д. 89-92).

Ее показания подтверждаются протоколом осмотра документов от 10 марта 2024 года, свидетельствующим об осмотре сведений, предоставленных АО «Почта России», в ходе которого установлено осуществление следующих переводов на имя ФИО42 из отделения почтовой связи, расположенного по адресу: <адрес>, в частности, на сумму 27000 рублей 3 августа 2021 года, выплата произведена в этот же день в отделении почтовой связи по адресу: Чувашская Республика, <адрес>; на сумму 59 700 рублей 4 августа 2021 года, выплата произведена в этот же день в отделении почтовой связи по адресу: Чувашская Республика, <адрес>; на сумму 20000 рублей 4 августа 2021 года, выплата произведена в этот же день по адресу: Чувашская Республика, <адрес>; на сумму 20000 рублей 5 августа 2021 года, выплата произведена в этот же день по адресу: Чувашская Республика, <адрес>; на сумму 18000 рублей 5 августа 2021 года, выплата произведена в этот же день в отделении почтовой связи по адресу: Чувашская Республика, <адрес> (т.3 л.д.122-130).

Из оглашенных показаний потерпевшей ФИО4 следует, что она пользуется сотовым телефоном с абонентским номером <***>. В 2021 году, используя этот телефон, в сети Интернет заказала крем для лица и гель для суставов. Через некоторое время после этого, примерно в августе 2021 года, ей стали поступать телефонные звонки от неизвестного мужчины, который представлялся сотрудником правоохранительных органов. В ходе телефонного разговора этот мужчина сообщил ей о том, что поймали мошенников, которые обманули ее и продали некачественные лекарственные препараты (БАДы). Тогда она подумала, что речь идет о купленных через Интернет креме и геле. Мужчина также сообщил, что ей полагается денежная компенсация в размере около 180 000 рублей. Звонили с разных телефонов, некоторые номера начинались на 8812. Мужчина называл ее данные, поэтому она поверила. Далее мужчина сказал, что для получения денежной компенсации ей необходимо внести что-то вроде налогового взноса или госпошлины в размере 22 000 рублей. Она 4 августа 2021 года, находясь в отделении АО «Почта России» по адресу: <адрес>, совершила перевод в указанной сумме через систему переводов «Форсаж» на имя ФИО42 и продиктовала код для его получения. После этого звонки продолжались. Ей говорили, что размер компенсации увеличился, поскольку некоторые люди отказываются от выплат. Ее просили сделать еще переводы. Она на имя ФИО42 сделала два перевода по 45000 рублей 6 августа 2021 года и один перевод на имя ФИО43 9 августа 2021 года в сумме 60000 рублей. Таким образом, она совершила переводы денег в размере 172000 рублей через систему «Форсаж» в отделении почтовой связи. Действиями мошенников ей причинен значительный материальный ущерб. Со слов звонивших мужчин она поняла, что ФИО42 и ФИО43 являются сотрудниками банка, что именно они будут заниматься перечислением компенсации. В итоге никакой компенсации она не получила. Она работает в службе охраны НПЗ «Роснефть» в <адрес>, ежемесячно получает заработную плату в размере 30 000 рублей. Оплата коммунальных услуг ежемесячно составляет около 4 500 рублей. Также ежемесячно она осуществляет расходы на покупку продуктов питания, одежды, лекарств и иные нужды на общую сумму не менее 20 000 рублей. При помощи мобильного приложения «МТС» в своем сотовом телефоне она получила детализацию по оказанным услугам связи за период с 19 июля 2021 года по 31 августа 2021 года по ее абонентскому номеру №. Из нее видно, что мошенники звонили с номеров №. Возможно были и другие номера (т. 7 л.д. 88-91).

Согласно представленным сведениям потерпевшей ФИО4 причинен ущерб в сумме 196 000 рублей, что подтверждается протоколом осмотра предметов от 10 августа 2024 года, свидетельствующим об осмотре сведений, предоставленных АО «Почта России», об осуществлении переводов ФИО4 В результате осмотра установлено, что последняя 4 августа 2021 года отправила перевод №400000101012 в сумме 22000 рублей на имя ФИО42 в отделение почтовой связи по адресу: Чувашская Республика, <адрес>; перевод № 400000095033 в сумме 24000 рублей в этот же день на имя ФИО42; 6 августа 2021 года перевод № 400000157239 в сумме 45000 рублей в это же отделение почтовой связи на имя ФИО42; аналогичный перевод в этот же день №400000170702 в сумме 45000 рублей; перевод № 400000224658 в сумме 60 000 рублей 9 августа 2021 года на имя ФИО43 В указанные же дни переводы получили подсудимые ФИО42 и ФИО43 (т. 7 л.д. 151-158).

Потерпевшая ФИО52 согласно оглашенным показаниям пояснила, что в апреле либо в мае 2021 года на каком-то сайте указала номер своего сотового телефона <***>. После этого к ней позвонила девушка, представилась, в ходе разговора она решила купить мази для лечения суставов. В дальнейшем 9 августа 2021 года на этот ее сотовый телефон поступил телефонный звонок с неизвестного номера с кодом <адрес> +№. Мужчина представился ФИО55, сотрудником компенсационного агентства. В ходе разговора последний сообщил, что фирму, у которой она приобретала мази и крема, арестовали, что на их продукцию поступили жалобы из-за причинения ожогов. Денежные средства этой фирмы на счетах арестованы, ей полагается компенсация в размере 2000000 рублей. Однако, чтобы они могли перечислить эти денежные средства, ей необходимо перевести комиссию через переводы «Форсаж» в отделении АО «Почта Россия». Она поверила этому мужчине. 10 августа 2021 года с того же номера ей позвонил этот мужчина. Она находилась в отделении «Почта России» по адресу: <адрес>, о чем сообщила мужчине. Последний сказал, что ей необходимо оформить денежный перевод «Форсаж» на имя ФИО43 в сумме 26000 рублей. Она оформила перевод и сообщила код мужчине. Через некоторое время ФИО20 ей снова позвонил и сказал, что необходимо сделать дополнительный платеж, так как сумма ее компенсации увеличилась. Она снова поверила этому мужчине и оформила перевод «Форсаж» на имя ФИО43 в сумме 47000 рублей. Так продолжалось несколько раз, по телефону ФИО20 ей говорил о необходимости доплатить. Она верила, что получит компенсацию, поэтому оформила следующие денежные переводы «Форсаж», а именно, 11 августа 2021 года на сумму 90000 рублей, 13 августа 2021 года - на сумму 78000 рублей. После этого ФИО20 сказал, чтобы она ждала перечисление компенсации. Ей ничего не выплатили. По поводу компенсации ей вновь позвонили в ноябре и декабре 2021 года, после этого она сделала переводы «Форсаж» 16 ноября 2021 года на имя ФИО44 в сумме 34000 рублей; 13 декабря 2021 года на имя ФИО40 в сумме 47000 рублей; 17 декабря 2021 года на имя ФИО40 в сумме 25000 рублей. В дальнейшем в ходе новых звонков от этих лиц она поняла, что ее обманули. В результате совершения преступления ей причинен значительный материальный ущерб на общую сумму 321 000 рублей. Эти деньги были ее собственными сбережениями. Ее ежемесячная заработная плата на момент совершения преступления и в настоящее время составляет около 35000 – 40000 рублей. Иных источников дохода у нее не имеется. На оплату коммунальных услуг ежемесячно уходит 7 000 рублей, кроме того, она ежемесячно покупает продукты питания, одежду, лекарства на общую сумму 20000 рублей (т. 2 л.д.83-86).

Показания потерпевшей подтверждаются протоколом осмотра предметов от 12 февраля 2024 года, свидетельствующим об осмотре информации между абонентами и абонентскими устройствами по абонентскому номеру: <***>, которым пользовалась потерпевшая ФИО5, за период с 1 августа 2021 года по 31 декабря 2021 года, предоставленной ПАО «Мегафон». В результате осмотра установлено, что на указанный абонентский номер потерпевшей поступали многочисленные звонки с номеров +№ (т.2 л.д. 95-138).

Также из протокола осмотра предметов от 03 февраля 2024 года следует, что в результате осмотра сведений, предоставленных АО «Почта России» № А8-АУО-08/7190, установлено, что ФИО5 осуществила перевод № 400000261634 в сумме 47000 рублей 10 августа 2021 года на имя ФИО43; перевод № 400000252831 в сумме 26000 рублей в эту же дату на имя ФИО43; перевод № 400000290592 в сумме 90000 рублей 11 августа 2021 года на имя ФИО43; перевод № 400000353259 в сумме 78000 рублей 13 августа 2021 года на имя ФИО43; перевод № 4000003745776 в сумме 47000 рублей в эту же дату на имя ФИО40; перевод № 4000002983666 в сумме 34000 рублей 16 ноября 2021 года на имя ФИО44; перевод № 4000003931169 в сумме 25000 рублей 17 декабря 2021 года на имя ФИО40 (т. 2 л.д. 142-148).

Из оглашенных показаний потерпевшей ФИО6 видно, что в личном пользовании у нее имеется сотовый телефон с абонентским номером <***>. В 2021 году, используя этот телефон, в сети «интернет» заказывала крема и гели, которые приходили в отделение АО «Почта России». Через некоторое время летом того же года к ней начали поступать телефонные звонки от неизвестного мужчины, который представлялся сотрудником правоохранительных органов. В ходе телефонного разговора последний сообщил ей о том, что они поймали мошенников, которые обманули ее и продали некачественные лекарственные препараты – БАДы. А также сообщил, что ей положена денежная компенсация в крупном размере. Телефонные звонки осуществлялись на ее абонентский номер № с различных абонентских номеров. Мужчина сказал, что для получения денежной компенсации необходимо внести налоговый сбор. Она поверила и, следуя указаниям этого лица, 9 ноября 2021 года, находясь в отделении АО «Почта России» по адресу: <адрес>, с.Горькая Балка, <адрес>, совершила перевод денежных средств в сумме 36 000 рублей через систему переводов «Форсаж» на имя ФИО44, а также продиктовала код для получения перевода. После совершения данного перевода ей также продолжали звонить и под различными предлогами выманивали у нее денежные средства. В результате совершения этого преступления ей причинен значительный материальный ущерб на сумму 36 000 рублей. Похищенные у нее денежные средства были из ее собственных накоплений. Она не работает, ежемесячно получает пенсию в размере 17000 рублей. Оплата коммунальных услуг ежемесячно составляет 5 000 рублей, кроме того она ежемесячно покупает продукты питания, одежду, лекарства на общую сумму 15 000 рублей (т. 8 л.д.118-119).

Показания потерпевшей подтверждаются протоколом осмотра предметов от 25 августа 2024 года, свидетельствующим об осмотре информации между абонентами и абонентскими устройствами по абонентскому номеру +№, которым пользовалась потерпевшая ФИО6, предоставленной ПАО «Вымпелком» за период с 1 сентября 2021 года по 1 декабря 2021 года. В результате осмотра установлены многочисленные телефонные звонки на абонентский номер потерпевшей в период с 25 сентября по 26 ноября 2021 года с абонентских номеров +№ и других (т. 8 л.д. 125-153).

Показания потерпевшей ФИО6 об осуществлении ею перевода также подтверждаются протоколом осмотра предметов от 25 августа 2024 года, из которого следует, что в результате осмотра сведений, предоставленных АО «Почта России» № А8-АУО-08/4743, установлено, что перевод № 400002762888 в сумме 36 000 рублей ФИО6 отправила 9 ноября 2021 года на имя ФИО44 (т.8 л.д.157-162).

Потерпевший ФИО8 согласно оглашенным показаниям пояснил, что пользуется сотовым телефоном с абонентским номером <***>. В 2021 году, используя этот телефон в сети «интернет» заказывал лекарственные препараты, которые приходили в отделение АО «Почта России». Летом этого же года к нему начали звонить. В начале мужчина представился сотрудником правоохранительных органов и в ходе телефонного разговора сообщил ему о том, что они поймали мошенников, которые обманули его и продали некачественные лекарственные препараты БАДы. Этот мужчина сказал, что ему положена денежная компенсация в крупном размере. Для получения такой компенсации необходимо внести налоговый взнос. Так, он, следуя указаниям этого мужчины, находясь в отделении АО «Почта России» по адресу: <адрес>, совершил переводы личных денежных средств в сумме 503000 руб. через систему переводов «Форсаж», а также продиктовал код для получения этого перевода. Таким образом, под предлогом получения денежной компенсации он совершил денежные переводы «Форсаж» 7 сентября 2021 года в сумме 24000 рублей на имя С.С.; 9 сентября 2021 года в сумме 47000 рублей на имя ФИО41; 11 сентября 2021 года в сумме 78000 рублей на имя ФИО41; 28 сентября 2021 года в сумме 98000 рублей на имя ФИО9; 02 октября 2021 года в сумме 96000 рублей на имя ФИО9; в этот же период совершил денежный перевод в сумме 160000 рублей, используя систему денежных переводов «Контакт» в банке АО «Авангард», на имя ФИО41 В результате совершения преступления ему причинен значительный материальный ущерб на общую сумму 503 000 рублей. Похищенные у него денежные средства были из его собственных накоплений. Он не работает, ежемесячная пенсия у него составляет 30000 рублей. Иных доходов не имеет. Оплата коммунальных услуг ежемесячно составляет 4 000 рублей, кроме того, он ежемесячно покупает продукты питания, одежду, лекарства на общую сумму 25 000 рублей (т. 8 л.д. 189-191).

Его показания об осуществлении переводов и телефонных звонках на его сотовый телефон также подтверждаются соответствующими протоколами, в частности, протоколом осмотра предметов от 09 августа 2024 года, свидетельствующим об установлении в ходе осмотра сведений, предоставленных АО «Почта России» № А8-АУО-08/5579, отправленных ФИО8 переводов № 400001057511 в сумме 24 000 рублей 7 сентября 2021 года на имя ФИО41; № 400001129576 в сумме 47 000 рублей 9 сентября 2021 года на имя ФИО41; № 400001191632 в сумме 78 000 рублей 11 сентября 2021 года на имя ФИО41; в эти же дни подсудимый ФИО41 получил указанные суммы денег (т. 8 л.д. 197-204); протоколом осмотра предметов от 13 ноября 2024 года, из которого следует, что в результате осмотра сведений, представленных ПАО АКБ «Авангард», установлено, что 24 сентября 2021 года ФИО47 отправил перевод № 551836146 в сумме 160000 рублей на имя ФИО41 (т. 8 л.д. 207-211); протоколом осмотра предметов от 03 ноября 2024 года, свидетельствующим об осмотре сведений, представленных АО «Почта России» № А8-АУО-08/5783, и установлении переводов, отправленных ФИО8, № 400001641348 в сумме 98 000 рублей 28 сентября 2021 года на имя ФИО9; № 400001759696 в сумме 96 000 рублей 2 октября 2021 года на имя ФИО9, при этом в эти же указанные дни данное лицо получило переводы (т. 8 л.д. 214-218); протоколом осмотра предметов от 11 сентября 2024 года, из которого видно, что в ходе осмотра детализации по абонентскому номеру +№, которым пользовался ФИО47, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ установлены многочисленные звонки на указанный абонентский номер потерпевшего с абонентских номеров +№ (т. 8 л.д. 224-228).

Свидетель ФИО10 согласно оглашенным показаниям пояснила, что работает начальником почтового отделения в <адрес>. Отделение представляет услуги по оформлению перевода «Форсаж». При оформлении перевода в бланк вносятся сведения об отправителе, получателе. При этом отправитель придумывает кодовое слово, которое должен назвать получатель перевода. Перевод можно получить в любом отделении АО «Почта России» при предъявлении паспорта ( т.1 л.д.185-187).

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО23 следует, что она работает в АО «Почта России». Начиная с сентября 2021 года, начали приходить запросы от правоохранительных органов из разных регионов о предоставлении бланков почтовых переводов, оформленных на ФИО17, ФИО42, ФИО21 которые обманным путем вымогали денежные средства. Почтовые отделения были предупреждены об этом. Начали предоставлять выгрузку с видеокамер почтовых отделений, где появлялись указанные лица. Основные переводы в сентябре месяце 2021 года получали ФИО17 и ФИО42. При предоставлении данных из почтовых отделений удалось узнать транспортное средство «Фольксваген» с государственным регистрационным знаком К276 ТХ21, на котором данные люди передвигались, а также номер телефона № (т. 5, л.д. 241-243).

Из оглашенных показаний оперуполномоченного ФИО22., допрошенного в качестве свидетеля, известно, что в рамках настоящего уголовного дела в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий была получена информация о том, что в период с марта по декабрь 2021 года ФИО7 совместно с ФИО40, ФИО44, ФИО43, ФИО42, ФИО21, ФИО41, ФИО17, ФИО9, ФИО39, действуя в составе организованной преступной группы, путем обмана ФИО24, ФИО5, ФИО25, ФИО3, ФИО26, ФИО27, ФИО28, ФИО38, ФИО4, ФИО29, ФИО30, ФИО8, ФИО31, ФИО6, ФИО32, под предлогом предоставления денежной компенсации за ранее приобретенные в сети «Интернет» некачественные биологически активные добавки (БАДы), для получения которой необходимо предварительно оплатить налог, преследуя цель хищения, убедили последних перевести денежные средства через отделение почтовой связи АО «Почта России» экспресс-переводом «Форсаж». Своими действиями они похитили денежные средства последних на общую сумму 2441700 рублей, которые были обналичены в почтовых отделениях АО «Почта России», распложенных на территории <адрес> Республики, а также на территории <адрес> и на территории <адрес>. Из отделения почтовой связи № 428000, расположенного по адресу: <адрес>, с камер видеонаблюдения на СD-R диск были изъяты видеозаписи по обналичиванию денежных переводов «Форсаж» (т. 13 л.д. 50-51).

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО11 следует, что примерно в 2019 году он открыл расчетный счет в АО «Альфа Банк» № <***> на свое имя. Данную банковскую карту он передал в пользование свей дочери ФИО11 Последняя весной 2019 года на длительное время переехала жить в Испанию. В сентябре 2022 года его дочь переехала в <адрес>, где и проживает в настоящее время (т. 12 л.д. 153-155).

Свидетель ФИО11, согласно оглашенным показаниям, подтвердила показания отца ФИО11, пояснив, что в Испанию она приехала в марте 2019 года по приглашению своего парня Андрея. Со слов Андрея тот занимался строительным бизнесом. В марте 2019 года Андрей сказал ей, что у него проблемы с «Альфа Банком», где заблокировали все его расчетные счета. Он попросил дать ему реквизиты ее банковской карты АО «Альфа Банк» с расчетным счетом № <***>. После этого на вышеуказанную карту стали периодически поступать денежные средства разными суммами от 30 000 до 85 000 рублей. Происхождение данных денежных средств ей неизвестно, со слов Андрея это его заработанная плата. В общей сложности на ее банковскую карту в период с марта 2019 года по декабрь 2021 года поступило около 25 переводов. В августе 2022 года они с Андреем расстались, последний остался проживать в Испании. Со слов Андрея он уроженец г.Москва, запрещал ей себя фотографировать (т.12 л.д.156-159).

Свидетель ФИО2 в ходе предварительного расследования показал, что ему знаком сайт: wmmail.ru, где он зарегистрирован еще с 2014 года. На этом сайте выпадают разные задания, за выполнение которых можно дополнительно заработать. При выполнении заданий с заказчиком можно было перевести переписки в социальную сеть «Вконтакте». Как-то, находясь дома, используя свой ноутбук «HP», он на этом сайте взял одно задание, которое заключалось в регистрации ip-телефонии. В процессе выполнения задания переписка с пользователем, у которого он взял задание, перешла в социальную сеть «Вконтакте». ID страница данного пользователя № 169930647. В настоящее время эта страница удалена, но переписку с этим пользователем он может предоставить. Последний был из г.<адрес> Он регистрировался со своими паспортными данными на разных сайтах ip-телефонии, делал фотографии со своим паспортом и отправлял в техподдержку сайта ip-телефонии, а там уже активировали его аккаунт. С каждым сайтом ip-телефонии с ним заключался договор на предоставление услуги связи и выдавали разные виртуальные номера, которыми он не пользовался. За эту деятельность он заработал около 3 000 рублей, по 500 рублей с каждого договора. Денежные средства за работу ему перечислялись на киви-кошелек с № 89379523283, либо на яндекс-кошелек с № 410011668762317. В настоящее время с некоторыми сайтами ip-телефонии им расторгнуты договора, но не все, так как не на все сайты ip-телефонии удалось повторно активироваться и зайти в свой личный кабинет. Номера договоров с каждым сайтом ip-телефонии он не помнит, так как прошло много времени (т. 12 л.д. 163-164).

Показания свидетеля ФИО2 подтверждаются протоколом осмотра предметов (документов) от 4 декабря 2024 года, согласно которому исследовалась вышеуказанная переписка с данным пользователем (т.12 л.д.170-193).

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО14 следует, что ФИО15 приходится ему женой. С 2010 года он занимался строительством и ремонтом квартир. С этого времени ему физические лица перечисляли денежные средства. Карту в банке «Тинькофф» он оформил на свое имя примерно в 2018 году. С 2020 года он является учредителем и директором ООО «Скол». Общество расположено по адресу: <адрес>. Из-за специфики его работы ему на карту также перечисляли деньги юридические компании. Деньги поступали ему от клиентов, которым он делал ремонт в квартирах. Карта была привязана к мобильному банку по номеру телефона: <***>. Абонентским номером <***> он не владеет. О поступающих денежных средствах, которые приходили ему на карту, привязанную к абонентскому номеру <***> ему ничего неизвестно. Свои банковские карты он никому не передавал (т. 12, л.д. 215-216).

Свидетель ФИО15, согласно оглашенным показаниям, пояснила, что ФИО14 приходится ей мужем. С 2019 года она находилась в декрете. Примерно с 2020 года она начала пользоваться банковской картой АО «Тинькофф Банк». В 2021 году она вложила около полумиллиона рублей в организацию под названием «Финик», которая вкладывала деньги в инвестиционные программы. От этой компании ей приходили деньги на банковскую карту АО «Тинькофф Банк» в виде процентов. До начала 2022 года ей деньги перечислялись, но затем деньги перестали приходить. Банковская карта АО «Тинькофф Банк» всегда была привязана к ее номеру телефона <***>. Вышеуказанная компания «Финик» перестала существовать в первой половине 2022 года. Вложенные ею деньги ей не вернули. Банковскую карту, которой она пользовалась, потеряла и сразу же заблокировала (т. 12 л.д. 217-219).

Согласно оглашенным показаниям свидетеля ФИО1 он договор с ООО «Лайф Телеком» лично не оформлял, привязанные к нему абонентские номера: <***>, +74951093071, +73812046579 и другие ему не знакомы, в его пользовании не находились. Паспорт свой он не терял. Однако когда искал работу в сети «Интернет», заполнял различные анкеты с указанием своих паспортных данных. Также оставлял эти данные в онлайн-казино (т. 11 л.д. 238-240).

Свидетель ФИО16 согласно оглашенным показаниям пояснил, что в 2022 году ранее знакомый Егор предложил ему работу, связанную с обналичиванием и получением переводов в банках и отделениях «Почты России». Егор познакомил его с ФИО33, с которым они приехали из <адрес> в <адрес>. Здесь они познакомились с Робертом, приехали на арендованную квартиру. Роберт объяснил, что за переводами нужно ездить с ФИО33, что к делу нужно отнестись со всей ответственностью, так как за этой «темой» стоят серьезные люди. Роберт сфотографировал его паспорт, данные которого нужны были для отправления переводов. Ему показалось все это подозрительным, было понятно, что это какая-то преступная схема. Однако Роберт успокоил его, пояснив, что схема отработанная, обманом людей занимаются другие люди «за бугром», которых никто и никогда не найдет, а к ним вопросов не будет, так как они просто обналичивают эти деньги и отправляют их. Он согласился. Так они с ФИО33 начали ездить по отделениям почты, в которых он обналичивал и получал денежные переводы «Форсаж». Код для получения перевода сообщал ФИО33 или Роберт. Для получения перевода он предъявлял свой паспорт. Деньги поступали от различных физических лиц из разных регионов Российской Федерации. ФИО33 и Роберт говорили, что эти деньги от обманутых людей. В начале Роберт обещал ему платить 7 000 рублей за день работы вне зависимости от суммы обналиченных денежных средств, однако, по факту платил всего 4 000 рублей. Это он объяснил, тем, что часть его заработка, а именно 3 000 рублей, он перечисляет в счет долга. Все обналиченные похищенные денежные средства Роберт с ФИО33 через платежные терминалы перечисляли на расчетные счета лиц, которые организовали эту преступную схему. Перед тем как выехать в отделение почтовой связи, туда звонили Роберт с ФИО33 и узнавали о наличии денег. Вся эта деятельность была хорошо налажена, заявки по переводам поступали Роберту на сотовый телефон, эти сведения передавались ему. Деятельностью по обналичиванию и получению похищенных денежных средств на территории <адрес> под руководством Роберта он занимался около одного месяца. Затем Роберт сказал, что он уже примелькался, поэтому больше не будет получать переводы. Перед отъездом домой примерно в конце марта 2022 года Роберт проинструктировал его, что о том, чем занимался, нужно молчать, иначе ему не дадут жить. В случае, если начнут вызывать в полицию, нужно говорить, что ничего и никого не знает, что работу нашел в мессенджере «Телеграмм». Ему известно, что к этой преступной деятельности также имели отношение и многие другие лица, в том числе ФИО44, проживающий в соседнем поселке <адрес>. В деятельности по обналичиваю и получению похищенных денежных средств Роберт выполнял роль руководителя. Он лишь выполнял указания последнего (т.11 л.д.253-257).

Судом исследованы письменные материалы дела, также подтверждающие совершение подсудимыми указанных преступных деяний, в том числе, результаты оперативно-розыскных мероприятий, а именно:

- протокол явки с повинной ФИО39 от 24 октября 2024 года, свидетельствующий о сообщении последним о своем участии в получении и обналичивании переводов «Форсаж» в одном из отделений АО «Почта России», расположенном в центре <адрес> в начале лета 2021 года. Переводы он получал по предъявлении своего паспорта. Затем обналиченные денежные средства он зачислял на определенные расчетные счета через платежные терминалы «Элекснет», либо через банкомат на территории <адрес>. Обналичивал переводы по причине материальной заинтересованности, за это получал примерно 3 000 рублей (т.11 л.д. 278 -279);

- протокол явки с повинной ФИО43 от 08 марта 2024 года, из которого следует, что последний добровольно сообщил об участии в совершении мошенничества в августе 2021 года в отношении ФИО52 По указанию мужчины по имени Роберт в отделении АО «Почта России» на территории <адрес> он получал денежные переводы «Форсаж», направленные на его имя. Все полученные денежные средства он передавал лично в руки Роберту. Последний ему за это платил 1 000 рублей в день (т. 4 л.д. 88);

- протокол явки с повинной ФИО40 от 21 декабря 2023 года, согласно которому последний сообщил об участии в совершении преступления, заключающегося в получении в отделениях АО «Почта России» денежных средств от ФИО5 в виде переводов по указанию мужчины, представившегося Рафаэлем. Все деньги он отдавал последнему. Переводы он получал в <адрес>, находился там до конца декабря 2021 года (т.2 л.д.203);

- протокол явки с повинной ФИО44 от 29 марта 2024 года, свидетельствующий о признании своей вины в получении денежных переводов «Форсаж» от различных физических лиц, у которых эти деньги были похищены обманным путем, в период с ноября 2021 года по январь 2022 года под руководством ФИО7 на территории городов Чебоксары, Москва, Казань. Все полученные деньги он давал последнему, либо зачислял их на расчетные счета по его указанию. Одним из таких переводов был от имени ФИО5 в сумме 34000 рублей, которые он получил в <адрес>. Эти деньги он также передал Роберту (т.4 л.д.167);

- протокол явки с повинной ФИО41 от 05 сентября 2024 года, из которого следует, что последний сообщил о получении им в <адрес> в начале сентября 2021 года денежных переводов «Форсаж» и перевода в <адрес> в банке АО «Авангард» по указанию знакомого Роберта от незнакомого ФИО8 на общую сумму 309000 рублей, которые в последующем передал Роберту (т.11 л.д.34);

- протокол осмотра предметов и документов от 05 ноября 2024 года, свидетельствующий об осмотре сведений, представленных ООО «ЛайфТелеком» № 20231225/1 от 25 декабря 2023 года. В результате осмотра установлено, что агентский договор № VEJ34846 зарегистрирован на ФИО1, в рамках которого последнему были выделены следующие абонентские номера – №, с которых сотрудники «колл-центра» звонили в период с апреля по декабрь 2021 года потерпевшим (т. 1 л.д. 89-93);

- протокол осмотра предметов и документов от 17 января 2024 года, из которого следует, что в ходе осмотра информации по абонентским номерам №, полученной из ПАО «ВымпелКом», установлено, что абонентские номера, которыми пользовались ФИО39, ФИО7, зарегистрированы на иных лиц. Соединения абонентского номера №, которым пользовался ФИО39, за период с января 2021 года по 18 января 2022 года происходили в пределах действия базовой станции, расположенной по адресу: <адрес>, ул.12 сентября; соединения абонента №, которым пользовался ФИО7, фактически произведены с 10 ноября 2021 года по 31 декабря 2021 года в пределах действия базовых станций, расположенных на территории <адрес> (т.1 л.д. 100-103);

- протокол осмотра предметов и документов от 31 января 2024 года, согласно которому при осмотре информации, полученной из ООО «Т2 Мобайл», установлено, что абонентские номера №, которыми пользовался ФИО39, оформлены на других людей. За период с 01 января 2021 года по 18 ноября 2021 года соединения абонентов в указанный период произведены в пределах действия базовых станций, расположенных на территории <адрес>. При этом в период с 25 сентября 2021 года по 18 октября 2021 года соединения абонента № зафиксированы в пределах действия базовых станций, расположенных на территории <адрес>. Соединения абонентов № за период с 18 ноября 2021 года по 01 июня 2022 года произведены в пределах действия базовых станций, расположенных на территории <адрес> (т. 1 л.д. 112-114);

- протокол осмотра предметов и документов от 11 марта 2024 года, свидетельствующий о том, что при осмотре информации по абонентским номерам <***>, 78122091243, полученной из ООО «ЛайфТелеком», установлено, что в рамках агентского договора № JTP70105 от 09 октября 2020 года, заключенного со ФИО2, выделены следующие абонентские номера: № (т. 1 л.д. 173-180). Указанными номерами пользовались сотрудники «колл-центра» при осуществлении звонков потерпевшим в период с апреля по декабрь 2021 года;

- протокол осмотра предметов и документов от 11 февраля 2025 года, свидетельствующий об осмотре сведений, представленных компанией ООО «Лайф Телеком». В результате осмотра установлено, что с этих приведенных выделенных абонентских номеров в рамках агентского договора со ФИО2 осществлялись неоднократные звонки на абонентские номера потеревшим, в том числе, на номер потерпевшей ФИО3 № за период с 31 июля 2021 года с 15 часов 36 минут по ДД.ММ.ГГГГ, на абонентский номер потерпевшей ФИО4 <***> за период с 2 августа 2021 года по 11 октября 2021 года, на абонентский номер потерпевшей ФИО5 № за период со 2 августа 2021 года по 17 декабря 2021 года, на абонентский номер потерпевшего ФИО8 № за период с 6 сентября 2021 года по 20 декабря 2021 года; имеются также обратные звонки потерпевших на указанные номера; также с приведенных выше выделенных абонентских номеров в рамках агентского договора с ФИО1 осуществлялись телефонные звонки потерпевшим, в том числе на абонентский номер потерпевшей ФИО6 № за период с 8 ноября 2021 года по 10 ноября 2021 года, зафиксированы и звонки последней на абонентский номер №, который указан в вышеуказанном списке выделенных номеров (т.13 л.д.85-140);

- протокол осмотра предметов от 10 июля 2024 года, свидетельствующий об осмотре сведений, представленных АО «Тинькофф Банк» на запрос № 10955 от 15 декабря 2023 года. В результате осмотра установлено, что с ФИО56 12 сентября 2017 года был заключен договор расчетной карты № 5049493504, в соответствии с которым выпущена расчетная карта № 528041---- 4981 и открыт текущий счет № 40817810900003904916, и выпущена дополнительная расчетная карта на его имя. В период с августа по декабрь 2021 года имеются многочисленные пополнения посредством терминала АО НКО Элекснет на суммы от 2 000 рублей до 15000 рублей (т.1 л.д. 217-245);

- протокол осмотра предметов и документов от 14 ноября 2024 года, согласно которому при осмотре аналогичных сведений, предоставленных АО «Тинькофф Банк» от 05 января 2024 года, установлено, что с ФИО14 заключен договор № 0316821824, в рамках которого выпущена кредитная карта № 521324------0537, также выпущена расчетная карта № 553691------6160, по которым имеются многочисленные пополнения за период с 1 августа по 1 декабря 2021 года посредством терминала АО НКО Элекснет на суммы от 7 000 рублей до 15000 рублей. Также между Банком и ФИО15 в рамках договора № 5065083627 выпущена расчетная карта № 553691------4780 и открыт текущий счет № 40817810800004844832, который имеет аналогичные пополнения в указанный период на такие же суммы (т. 1 л.д. 248-251, т. 2 л.д. 1-30);

- протокол осмотра и прослушивания стенограммы телефонных переговоров от 05 февраля 2024 года, полученных в результате оперативно-розыскных мероприятий, из которых следует, что ФИО7 дает «обнальщикам» указания по обналичиванию денежных переводов «Форсаж» в отделениях почтовой связи АО «Почта России», а также в дополнительных отделениях банков; звонит в указанные организации для выяснения возможности получения переводов, поступивших от обманутых граждан (т. 2 л.д. 157-193);

- протокол осмотра предметов от 10 апреля 2024 года, свидетельствующий об осмотре информации, представленной ООО «Т2 Мобайл», о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами по абонентскому номеру №, которым пользовалась потерпевшая ФИО3, за период с 1 июля 2021 года по 30 августа 2023 года. В результате осмотра установлено, что номер был зарегистрирован на ФИО3 На этот абонентский номер с абонентского номера <***> производились многочисленные звонки 3, 4, 5 августа 2021 года (т.3 л.д. 100-118);

- протокол осмотра предметов от 31 июля 2024 года, из которого видно, что в ходе осмотра детализации по абонентскому номеру +№, которым пользовалась потерпевшая ФИО4, за период с 19 июля 2021 года по 31 августа 2021 года, установлено, что на этот абонентский номер производились многочисленные звонки с абонентского номера +№ 2, 4, 6, 7,9,10 августа 2021 года (т.7 л.д. 103-136);

- протокол осмотра предметов от 20 июня 2024 года, из которого следует, что в ходе осмотра информаций между абонентами и абонентскими устройствами по абонентским номерам: № за период с 1 марта 2021 года по 9 апреля 2024 года, предоставленной ПАО «Вымпелком», установлено, что абонентский номер +№ зарегистрирован на ФИО43 Этот номер в период с 10 августа 2021 года по 13 августа 2021 года находился в телефонном устройстве с imei 8605540467237, использовался в переделах действия базовых станций по адресам: Чувашская Республика, <адрес> «А», бульвар Эгерский, <адрес>. Абонентский номер +№ зарегистрирован на ФИО42 Указанный номер в период с 1 августа 2021 года по 5 августа 2021 года находился в телефонном устройстве с imei 35508609426749 в пределах действия базовых станций по адресам: Чувашская Республика, <адрес>, пер.Огнеборцев, <адрес> «А» (т. 4 л.д. 181-221);

- протокол осмотра предметов от 19 ноября 2024 года, который свидетельствует об осмотре сведений, предоставленных АО «Тинькофф Банк» от 28 мая 2024 года. В результате осмотра установлено, что между Банком и ФИО34 заключен договор № 5053757042. В период с 1 января 2021 года по 31 января 2022 года, в том числе, в период, приведенный в обвинении, имеются многочисленные операции по внесению денежных средств через банкомат Тинькофф и терминал Элекснет в различных суммах от 1000 рублей до 70000 рублей; между Банком и ФИО14 был заключен договор № 5071085491. В тот же период имеются аналогичные многочисленные операции по внесению денег в различных суммах через банкомат Тинькофф; между Банком и ФИО35 заключен договор № 5383624474, в рамках которого открыт лицевой счет № <***>. В вышеуказанный период имеются многочисленные операции по внесению денежных средств через банкомат Тинькофф и терминал Элекснет в различных суммах; Между банком и ФИО36 был заключен договор расчетной карты № 5049493504, в соответствии с которым выпущена расчетная карта № 528041----4981 и открыт текущий счет № 40817810900003904916. Карта № 5536 9138 4450 5103 является дополнительной расчетной картой. Также в приведенный период имеются многочисленные операции по внесению денежных средств через банкомат Тинькофф и терминал Элекснет в различных суммах (т.5 л.д. 80-153);

- протокол осмотра предметов от 25 ноября 2024 года, из которого следует, что в результате осмотра сведений, предоставленных АО «Альфа Банк» за период с 1 января 2021 года по 31 января 2022 года, установлено, что в указанный период, в том числе, приведенный в обвинении, на расчетный счет №<***>, открытый имя ФИО11, производились через устройство Recycling221350, через устройство Cash-in 401607 многочисленные пополнения различных денежных сумм от 6000 рублей до 86000 рублей (т. 5 л.д. 157-173);

- протокол осмотра предметов от 15 августа 2024 года, свидетельствующий об осмотре результатов оперативно-розыскной деятельности, полученных в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» на основании постановления суда от 4 апреля 2022 года. В результате осмотра установлено, что имеются сведения в отношении срочных безадресных переводов «Форсаж», отправителями/получателями которых являлись лица №№3, 4, подсудимые ФИО39, ФИО40, ФИО43, ФИО44, ФИО42, ФИО41 и другие. Также имеются сведения о переводах СПБ «Форсаж» от имени ФИО46 на имя ФИО42 4 августа 2021 года на сумму 22000 рублей. Указанный перевод был получен (обналичен) ФИО42 в тот же день в ОПС 428000 по адресу: <адрес>; 4 августа 2021 года на сумму 24000 рублей. Указанный перевод был получен (обналичен) ФИО42 в тот же день в том же отделении почтовой связи; 6 августа 2021 года на сумму 45000 рублей. Указанный перевод был получен (обналичен) ФИО42 в тот же день по тому же адресу; 9 августа 2021 года на имя ФИО43 на сумму 60000 рублей. Указанный перевод был получен (обналичен) ФИО43 в тот же день в ОПС 428000 по адресу: <адрес>; имеются сведения о переводах СПБ «Форсаж» от имени ФИО8 на имя ФИО41 7 сентября 2021 года на сумму 24000 рублей. Указанный перевод был получен (обналичен) ФИО41 в тот же день в ОПС 428024 по адресу: <адрес>; 9 сентября 2021 года на сумму 47000 рублей. Указанный перевод был получен (обналичен) ФИО41 в тот же день в ОПС 428000 по адресу: <адрес>; 11 сентября 2021 года на сумму 78000 рублей. Указанный перевод был получен (обналичен) ФИО41 в тот же день в ОПС 428000 по адресу: <адрес>; Также имеются сведения о переводах СПБ «Форсаж» от имени ФИО8 на лицо №1 на сумму 98 000 рублей 28 сентября 2021 года; на сумму 96 000 рублей 2 октября 2021 года, которые получены указанным лицом в ОПС <адрес>; имеются сведения о переводе СПБ «Форсаж» от имени ФИО6 на имя ФИО44 9 ноября 2021 года на сумму 36 000 рублей. Указанный перевод был получен (обналичен) ФИО44 в тот же день в ОПС 428020 по адресу: г Чебоксары, <адрес> (т.6 л.д. 112-115);

- протокол осмотра предметов от 03 ноября 2024 года, из которого следует, что в ходе осмотра информации между абонентами и абонентскими устройствами по абонентскому номеру +№, предоставленной АО «Квантум», установлено, что этот номер был передан ФИО2 на основании вышеуказанного договора. Статистика соединений по номеру +№ в период со 2 августа 2021 года по 1 сентября 2021 года свидетельствует о том, что с него осуществлялись звонки на абонентский номер № которым пользовалась потерпевшая ФИО3 (т. 7 л.д. 142-147);

- протокол осмотра предметов от 20 августа 2024 года, согласно которому в ходе осмотра результатов оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» от 02 августа 2024 года установлено, что на расчетные счета, открытые в АО«Тинькофф Банк» на имя ФИО56 №5536913844505103, С.В.Д. № 5536914041194295, ФИО35 №5536913921018210, ФИО37 №5536913846849517, Х. № 5536913984256160, через платежные терминалы (ПТС) АО НКО «Элекснет», банкоматы АО «Тинькофф Банк» осуществлялось зачисление похищенных у вышеуказанных потерпевших денежных средств под предлогом предоставления компенсаций за ранее купленные некачественные лекарственные средства или медицинское оборудование. Также похищенные деньги поступали на расчетный счет №<***>, открытый в АО«Альфа-Банк», на имя ФИО11 через банкоматы АО «Альфа-Банк». Установлено, что пластиковая карта 426101-- ---- 9139 по этому счету в 2021 году и в настоящее время находится в фактическом пользовании ФИО11, являющейся дочерью ФИО11, которая распоряжалась ими по своему усмотрению за пределами Российской Федерации. Имеются видеозаписи банкоматов при внесении по указанному расчетному счету денег ФИО39 30 июля и 10 августа 2021 года на территории <адрес>, АО «Альфа-Банк ККО Чебоксары»; лицом №3 6 августа и 2 сентября 2021 года на территории <адрес>, АО «Альфа-Банк ККО Чебоксары»; ФИО41 18 сентября 2021 года на территории <адрес>; ФИО39 29 сентября 2021 года на территории <адрес>; лицом №3 совместно с ФИО41 13, 16, 23 сентября 2021 года на территории <адрес>; ФИО39 совместно с лицом №1 7 октября 2021 года на территории <адрес>; лицом №3 совместно с ФИО39, лицом №1 1 октября 2021 года на территории <адрес>; лицом №3 совместно с ФИО44 12 ноября 2021 года на территории <адрес>; лицом №3 27 ноября и 9 декабря 2021 года на территории <адрес>.

При этом внесение денежных средств на расчетный счет №<***> ФИО11 имеет операции в виде внутрибанковских переводов между счетами ФИО11 либо внесение денежных средств через устройство Cash-in 401607 или Recycling220652 в различных суммах в период с 30 июля 2021 года по 9 декабря 2021 года. Также в ходе осмотра установлено, что АО НКО «Элекснет» предоставило сведения о произведенных лицом №3 переводах денежных средств 17 сентября, 22 октября 2021 года на платежном терминале (ПТС) №00015610, установленном в ТЦ «Этажи», по адресу: <адрес>; 17 сентября 2021 года - на платежном терминале (ПТС) № 00022746, установленном по адресу: <адрес>. Через вышеуказанные платежные терминалы (ПТС) осуществлялось зачисление похищенных денежных средств на вышеприведенные расчетные счета АО «Тинькофф Банк» (т. 9 л.д. 6-113);

- протокол осмотра предметов от 03 ноября 2024 года, свидетельствующий об осмотре сведений, предоставленных ПАО «Вымпелком», об информации между абонентами и абонентскими устройствами по абонентскому номеру +<данные изъяты> за период с 17 августа 2021 года по 5 августа 2024 года. В результате осмотра установлено, что указанный абонентский номер зарегистрирован на ФИО36 За период с 17 августа 2021 года по 16 ноября 2021 года этот номер находился в телефонном устройстве с imei 35489611040537, обслуживался в пределах базовых станций, расположенных по адресам: <адрес>, 1 –й пер. Маяковского, <адрес> А, <адрес> (т. 9 л.д.120-139);

- протокол осмотра предметов от 04 ноября 2024 года, из которого следует, что в ходе осмотра сведений, представленных АО НКО «Элекснет» от 12 сентября 2024 года № 24/380, установлено, что в указанной системе имеются сведения по совершенным денежным переводам денежных средств различного номинала за период с 1 июня 2021 года по 31 января 2022 года по номерам банковских карт № 5536 9137 7934 2902, № 5536 9139 8425 6160, № 5536 9139 2101 8210, № 5536 9138 4450 5103. Терминалы, через которые осуществлялись переводы, в основном на сумму 15000 рублей, расположены по адресам: <адрес> (т. 10, л.д.125-150);

- протокол осмотра предметов от 18 сентября 2024 года, свидетельствующий об осмотре результатов оперативно-розыскных мероприятий, в частности, сведений, находящихся на соответствующих дисках. В них обнаружены записи с номера телефона <***>, принадлежащего потерпевшей ФИО6 При прослушивании аудиозаписей установлено, что неустановленное лицо поясняет потерпевшей ФИО6 о необходимости денежного перевода через отделение почтовой связи в сумме 48000 рублей, в ответ ФИО6 поясняет об отсутствии у нее таких денежных средств и о невозможности их перечисления через отделение почтовой связи в качестве страхового взноса (т. 11 л.д. 2-28);

- протокол осмотра предметов от 18 января 2025 года, из которого следует, что в результате осмотра записей с камер видеонаблюдения, расположенных в почтовом отделении «Почты России» по адресу: <адрес>, установлено, что 9 ноября 2021 года в 13 часов 05 минут на видео появляется мужчина, являющийся со слов свидетеля ФИО22 ФИО7, в одноразовой маске, и в 13 часов 06 минут направляется обратно к выходу из отделения почтовой связи АО «Почта России». Далее в это же время в помещение заходит мужчина, являющийся со слов свидетеля ФИО22, ФИО44, в одноразовой маске (т. 13 л.д. 56-59);

- протокол осмотра предметов и документов от 11 февраля 2025 года, согласно которому в ходе осмотра информации со страницы ФИО57 «Вконтакте» установлено, что зарегистрировался он 22 августа 2020 года, IP-адрес регистрации: 95.68.222.247, привязан номер телефона <***>. В имеющейся переписке с пользователем «Сергей Ерофеев» сообщает о себе, что в настоящее время находится в Ульяновске, а так в основном живет за границей и зарабатывает на криптовалюте. В переписке с пользователями «Серёга Зубарев», «Алексей Миронов» сообщает о себе, что он переехал и живет в Тайланде, ищет, чем заняться, что в ближайшее время в РФ не собирается. В переписке с пользователем «Влад Медведь» сообщает, у него все хорошо, живет на Бали, имеется маленький бизнес, визы, миграционные документы, открытие компаний, аренда скутеров, международные переводы, также сообщает о себе, что уехал за границу в 2020 году и в РФ бывает редко, в ноябре улетел в Турцию, а в феврале началась война. В переписке с пользователем «Андрей Викторов» сообщает, что как он уехал из РФ, уже в трех странах побывал, учит немного индонезийский, открыл компанию, скоро будет заниматься полноценно арендой скутеров (т. 13 л.д. 71-74).

Оценивая доказательства, как в отдельности, так и в совокупности, суд считает, что показания потерпевших ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО8 и ФИО6 о причинении им материального ущерба вследствие мошеннических действий, совершенных путем обмана, подтверждаются представленными суду сведениями из АО «Почта России» и ПАО АКБ «Авангард» об осуществленных ими переводах, частично показаниями свидетелей ФИО10, ФИО23, ФИО22, ФИО16, при этом у ФИО3 указанными действиями похищено 144700 рублей, у ФИО4 – 196000 рублей, у ФИО5 – 347000 рублей, у ФИО6 – 36000 рублей, у ФИО8 – 503000 рублей, а также показаниями самих подсудимых; при этом хотя подсудимый Д.В. вину хоть и не признает, но свои действия по получению переводов от ФИО3 и ФИО4 не оспаривает, сомневаться в правдивости вышеуказанных показаний, а также приведенных письменных доказательств, перечень и содержание которых изложены выше, в том числе протоколов осмотра сведений, представленных АО «Почта России» и ПАО АКБ «Авангард», оснований не имеется, они являются достоверными, и поэтому судебная коллегия кладет их в основу приговора. При этом оснований для самооговора у осужденных не имеется. Показания потерпевших о том, что им в период хищения у них денег поступали многочисленные звонки, что им обещали выплатить денежную компенсацию, для получения которой нужно осуществить переводы, также подтверждаются соответствующими протоколами осмотра сведений, представленных их операторами, осуществляющими услуги связи.

Оценивая показания осужденных ФИО42, ФИО39, ФИО43, ФИО40 о том, что они не знали о мошенничестве, а также их же показания и показания осужденных ФИО44 и ФИО41 о том, что они в организованной группе не состояли, судебная коллегия признает их несостоятельными по следующим основаниям.

Как видно из представленных суду доказательств, на начальной стадии совершения преступления члены организованной группы в лице «сотрудников колл- центра», которые от организаторов и координаторов организованной группы получали сведения о лицах, покупавших лекарственные препараты, медтехнику, начинали звонить к последним и под предлогом выплаты денежной компенсации, используя обман, уговаривали осуществить перевод денежных сумм на имя члена организованной группы – «обнальщика». При этом кураторы уже находили к этому времени «обнальщиков», то есть лиц, согласившихся получать переводы, паспортные данные которых уже были доведены до этих «сотрудников колл- центров». В дальнейшем после получения переводов и оставления части похищенных денег основная часть денежных сумм переправлялась организаторам и координаторам организованной группы через различные банковские терминалы и терминалы АО НКО «Элекснет».

Оценивая показания осужденного ФИО42 о том, что он не знал о своем участии в мошеннической схеме, а как только узнал, сразу уехал обратно домой, судебная коллегия признает их несостоятельными, так как из его оглашенных показаний видно, что при получении переводов от разных лиц у него возникло подозрение в законности своих действий, однако он продолжил выполнять обговоренную с ФИО7 и ФИО39 работу. При этом оснований для выплаты ему у потерпевших ФИО3 и ФИО4 денег не было, он понимал это, тем не менее, получая от последних деньги, передавал их ФИО39 и ФИО7 Также уже в ходе объяснения сути работы, ему ФИО7 и ФИО39 сообщили, что переводы «Форсаж» будут поступать от физических лиц, обещали ему выплачивать за его работу ежедневно 1000 рублей, будут выплачивать зарплату по результатам работы, обеспечат проживание в съемной квартире. Оглашенные показания ФИО42 получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства, с участием защитника, сведений о применении к нему недозволенных методов допроса не имеется, об этом он и не заявлял, поэтому эти показания суд кладет в основу приговора.

Из оглашенных показаний осужденного ФИО39 следует, что он согласился на предложение ФИО7 заработать путем обналичивания переводов. Он при выполнении этой работы понимал, что деньги добыты преступным путем, поступают от обманутых граждан. По предложению ФИО7 он установил на свой телефон приложение с автоматическим удалением сообщений, первый просил соблюдать меры конспирации, обналиченные деньги перечисляли на расчетные счета неизвестных им лиц. Он получал за свою работу 3000 рублей, и эта сумма не входила в расходы на проживание, питание и транспорт. Также ему выплачивались деньги, когда он привлекал лиц для получения переводов. За то, что вовлек ФИО42 в эту работу, он получил 1000 рублей.

Из оглашенных показаний ФИО43 также видно, что он согласился на предложение ФИО39 обналичивать переводы, за что обещали ему 1000 рублей в день. Когда начал получать переводы, которые были от разных физических лиц, то пришло понимание, что они добыты преступным путем. Также это было понятно по тому, что ФИО7 постоянно с кем–то переписывался по поводу переводов. С другими лицами, причастными к совершению преступлений, он не разговаривал, организаторов и других участников преступной схемы не знал, занимал низшую роль.

Из оглашенных показаний ФИО44 следует, что он согласился на предложение ФИО7 заниматься обналичиванием переводов за деньги. Получая переводы от разных физических лиц, он начал понимать, что они добыты преступным путем. ФИО7 ему говорил, что организаторы и исполнители преступлений находятся за границей РФ. В основном переводы были от пенсионеров и пожилых людей. Подробности преступной мошеннической схемы ему не были известны, но он понимал, что является участником этой схемы. Также они из <адрес> уехали в <адрес>, так как примелькались в первом городе при получении переводов. Он полученные деньги отдавал ФИО7 либо перечислял на счета иных лиц.

Согласно оглашенным показаниям осужденного ФИО40, он также понимал, что получаемые им деньги поступают от обманутых граждан, что участвует в совершении преступлений. Однако ему нужны были деньги, поэтому продолжил получать переводы. Его в самом начале предупредили, что если сотрудники правоохранительных органов будут задавать вопросы, то нужно отвечать, что работу нашел в сети Интернет, никаких имен не называть.

Из оглашенных показаний осужденного ФИО41 следует, что когда он получил первый перевод от физического лица, то понял, что эти деньги добыты путем обмана, то есть преступным путем. Это было понятно также из поведения ФИО7, но все равно он продолжил заниматься мошенничеством, так как нуждался в деньгах. Когда они находились в <адрес>, то ФИО7 ходил на встречу с кураторами преступной схемы.

Оглашенные показания свидетельствуют о том, что указанные осужденные осознавали, что занимаются хищением денег путем мошенничества в организованной группе, понимали, что при выполнении ими действий по хищению денег имеются иные неустановленные лица, которые также участвуют в совершении мошеннических действий, часть из них обманывает граждан, часть координирует, а часть получает основную сумму похищенных денег. Эти показания осужденные давали добровольно, добыты они в точном соблюдении норм уголовно-процессуально права, поэтому судебная коллегия кладет их в основу приговора, так как они согласуются с иными письменными доказательствами, и оснований, чтобы критически относиться к ним, у судебной коллегии нет.

В судебном заседании нашли свое подтверждение такие признаки и особенности организованной группы, как устойчивость, постоянство методов деятельности, стабильность состава, продолжительный период деятельности, что подтверждается, в частности, способностью этой группы продолжать преступную деятельность даже после ухода части его членов, когда на место одних «обнальщиков» приходили другие. Вышеприведенный многоуровневый механизм совершения мошенничества, когда организатор передавал «сотрудникам колл- центра» сведения о потенциальных потерпевших, координатор этим же членам организованной группы передавал паспортные данные «обнальщиков», сведения о переводах координатор передавал куратору, а последний – «обнальщикам», способы строгой конспирации, основанные в том числе на использовании специальных приложений, кнопочных телефонов, средств интернета, обеспечивающих анонимность сообщений и невозможность их последующего отслеживания, безусловно свидетельствуют о создании организованной группы. Также из показаний свидетелей ФИО11, ФИО11, ФИО2, ФИО14, ФИО15, ФИО1 видно, что организатор и координаторы тщательно готовились к совершению преступлений, получая от неосведомленных об их умысле лиц выделенные номера в рамках агентских договоров для осуществления звонков потерпевшим; расчетные счета и карты для перевода похищенных денег. Каждый член этой группы осознавал, что его преступные действия, направленные на хищение денег путем мошенничества, возможны только внутри этой организованной группы, когда эти действия носят последовательный и отработанный характер; в хищении участвовало значительное количество людей, которые связаны общими финансовыми интересами, ответственностью.

Судом установлено, что для достижения общей цели осужденные, выполняя свою роль, участвовали в обеспечении действий, составляющих объективную сторону преступлений. В частности, наряду с исполнением функций «куратора-бухгалтера» лицо № 3 для непосредственного совершения преступлений подыскивало съемное жилье для проживания членов организованной группы «обнальщиков» в других городах и давало указание об их приезде в тот или иной город. Так, вовлеченный ФИО39 по указанию лица № 3 в организованную группу ФИО42 приехал в <адрес>, где его встретил ФИО39 и лицо № 3, которые отвезли его на съемную квартиру, где в течение длительного времени они совместно проживали и давали ФИО42 указания по обналичиванию денежных средств, при этом ФИО42 передал лицу № 3 данные своего паспорта, а последний передавал ФИО42 сведения о переводах и паролях, необходимых для получения денег на почте, после чего ФИО39 на автомобиле сопровождал ФИО42 до отделений почтовой связи, где последний по полученным от лица № 3 данным получал денежные средства, которые передавал ФИО39 и лицу № 3, получая за выполненную задачу 1000 руб. в день.

Аналогичные действия по аналогичной схеме были предприняты и в отношении осужденных ФИО43, вовлеченного в группу ФИО39, прибывшего по указанию лица № 3 в <адрес>; ФИО44, прибывшего по указанию лица № 3 в <адрес>, а затем уехавший вместе с ним в <адрес> для продолжения своей преступной деятельности; ФИО40, выехавшего в <адрес> по указанию лица № 3; и ФИО41, прибывшего по указанию лица № 3 в <адрес>, а затем вместе с ним выехавший в <адрес> для продолжения преступной деятельности.

Таким образом, осужденные ФИО42, ФИО39, ФИО43, ФИО44, ФИО40, ФИО41, руководствуясь корыстным мотивом, добровольно вошли в состав организованной группы, согласившись участвовать в совершении преступлений, связанных с мошенничеством в отношении граждан, неоднократно участвуя в обналичивании похищенных путем обмана денежных средств потерпевших. Как установлено в суде, осужденные осознавали характер и последствия своих преступных действий, согласно разработанному плану выполняли строго отведенную им роль.

Поэтому доводы осужденных ФИО42, ФИО39, ФИО43, ФИО44, ФИО40, ФИО41 о том, что они не состояли в организованной группе, судебная коллегия считает несостоятельными.

В соответствии с ч.3 ст.35 УК РФ преступление признается совершенным организованной группой, если оно совершено устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений.

Судебным следствием установлено, что указанные подсудимые совместно с неустановленными по делу лицами, занимаясь хищением денег обманутых потерпевших, действовали, как единая и устойчивая организованная группа с распределением ролей между членами указанной группы, не требующих профессиональных навыков. Осуществление преступной деятельности на территории нескольких субъектов Российской Федерации свидетельствует о масштабе преступной деятельности указанной организованной группы и о стремлении ее организаторов получить наибольшую прибыль.

Таким образом, судебная коллегия считает доказанным тот факт, что преступные действия осужденными ФИО42, ФИО39, ФИО43, ФИО44, ФИО40, ФИО41 совершены в составе организованной группы.

Все письменные доказательства органами следствия добыты в соответствии с нормами уголовно-процессуального законодательства, поэтому у судебной коллегии нет оснований к исследованным доказательствам относиться критически. Признавая все доказательства достоверными, суд кладет их в основу приговора.

Проанализировав доказательства по делу, судебная коллегия приходит к выводу о виновности и доказанности вины:

- осужденных ФИО42 и ФИО39 в совершении мошенничества, то есть хищения у ФИО3 денежных средств в сумме 144700 рублей путем обмана, совершенное в составе организованной преступной группы, с причинением ей значительного ущерба, в связи с чем действия осужденных по данному эпизоду подлежат квалификации по ч.4 ст.159 УК РФ;

- осужденных ФИО42, ФИО39 и ФИО43 в совершении мошенничества, то есть хищения у ФИО4 денежных средств в сумме 196000 рублей путем обмана, совершенное организованной группой, с причинением значительного ущерба потерпевшей, в связи с чем действия осужденных по данному эпизоду подлежат квалификации по ч.4 ст.159 УК РФ;

- осужденных ФИО43, ФИО40, ФИО44 в совершении мошенничества, то есть хищения у потерпевшей ФИО5 денежных средств в сумме 347 000 рублей путем обмана, совершенное в составе организованной группы, в крупном размере, в связи с чем их действия подлежат квалификации по ч.4 ст.159 УК РФ;

- осужденного ФИО44 в совершении мошенничества, то есть хищения у ФИО6 денежных средств в сумме 36 000 рублей, путем обмана, совершенное в составе организованной группы и с причинением значительного ущерба потерпевшей, в связи с чем квалифицирует его действия по ч.4 ст.159 УК РФ;

- осужденного ФИО41 в совершении мошенничества, то есть хищения у ФИО8 денежных средств в сумме 503 000 рублей путем обмана, совершенное в составе организованной группы, в крупном размере, в связи с чем квалифицирует действия осужденного ФИО41 по ч.4 ст.159 УК РФ.

Совершение мошенничества по признаку обмана в суде полностью подтвердилось, так как члены организованной группы сообщали потерпевшим заведомо ложные сведения о причитающейся им денежной компенсации за приобретение некачественных БАДов, т.е. обманывали их, в результате чего, потерпевшие, введенные в заблуждение, совершали денежные переводы в пользу осужденных.

Квалифицирующий признак совершения мошенничества с причинением значительного ущерба потерпевшим ФИО3, ФИО4, ФИО6 в суде полностью подтвердился, о чем свидетельствует материальное положение потерпевших ФИО3 и ФИО4, ежемесячная пенсия у которых составляет лишь 30000 рублей, ежемесячные расходы около 27000 рублей, поэтому хищение денег на указанные выше суммы заведомо ставит их в затруднительное материальное положение. У потерпевшей ФИО6 пенсия и вовсе составляет лишь 17 000 рублей, иных источников доходов не имеет, вся пенсия уходит на повседневные расходы, в связи с чем хищение у нее указанной суммы денег бесспорно ставит ее в затруднительное материальное положение.

Признак совершения мошенничества в отношении потерпевших ФИО5 и ФИО8 в крупном размере также нашел свое полное подтверждение в судебном заседании, поскольку согласно примечанию к ст.158 УК РФ крупным размером признается стоимость имущества, превышающая 250000 рублей. Ущерб, причиненный потерпевшим ФИО5 и ФИО8 в результате преступных действий осужденных, превышает указанный размер.

При квалификации действий осужденных и установления размера ущерба, причиненного потерпевшим, судебная коллегия учитывает разъяснения, изложенные в п.32 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 N 48 (ред. от 15.12.2022) "О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате", согласно которым, разрешая вопрос о квалификации действий лиц, совершивших мошенничество, присвоение или растрату в составе группы лиц по предварительному сговору либо организованной группы по признаку "причинение значительного ущерба гражданину" либо по признаку "в крупном размере" или "в особо крупном размере", следует исходить из общей стоимости имущества, похищенного всеми участниками преступной группы.

Поэтому, при определении суммы размера причиненного потерпевшим ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО8 судебная коллегия исходит из всей суммы похищенных у этих потерпевших денежных средств всеми членами организованной группы, поскольку при совершении хищения имущества каждый из участников организованной группы руководствовался единой преступной целью, направленной на завладение имуществом потерпевших.

Доводы апелляционных жалоб осужденного ФИО42 и его защитника Седова Э.В. о непричастности ФИО42, а также защитника Михайлова А.В. о непричастности ФИО39 к совершенным преступлениям являются несостоятельными, поскольку опровергаются изложенными в приговоре доказательствами, в частности, показаниями самих же осужденных ФИО42 и ФИО39, данными ими в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании. Так, осужденный ФИО39 в ходе допроса дал подробные показания по обстоятельствам совершенных им и ФИО42 преступлений и о степени участия каждого из них, признавая полностью свою вину, а также признавая вовлечение в организованную группу осужденного ФИО42, при этом ФИО39 дал показания об устройстве и методах работы указанной организованной группы. Осужденный ФИО42, также как и осужденный ФИО39, признал, что в совершение преступлений он был вовлечен ФИО39, а затем выполнял указания лица № 3, обналичивая денежные средства потерпевших и получая за выполнение указанной роли в группе 1000 руб. ежедневно. ФИО42 фактически признавал, что догадывался о вовлечении его в преступную схему, и продолжил заниматься обналичиванием денежных средств, полученных преступным путем, при этом в ходе судебного следствия было доказано участие ФИО42 в получении девяти почтовых переводов денежных средств на территории <адрес>, которые им передавались другому участнику организованной группы. Доводы ФИО42 о том, что он не знал, что совершаются преступления, противоречат установленным в суде обстоятельствам. По делу установлено, что ФИО42 приехал в <адрес> по указанию ФИО39, который встретил его и привез в снятую лицом № 3 квартиру, которая являлась однокомнатной, и в ней проживали все три участника организованной группы, тут же лицо № 3 получал от координатора сведения о произведенных потерпевшими почтовых переводах, и сразу передавал эти сведения ФИО42, который в тот же день в сопровождении ФИО39 обналичивал деньги потерпевших, используя свой паспорт, данные которого он ранее передал другим участникам организованной группы для перевода на его имя денег потерпевшими.

При таких обстоятельствах доводы апелляционных жалоб о непричастности осужденных ФИО42 и ФИО39 к совершению преступлений являются неубедительными, и судебная коллегия связывает эти показания желанием избежать уголовной ответственности за содеянное.

Оснований для переквалификации действий осужденного ФИО41 на ч.3 ст.159 УК РФ, как о том ставится вопрос в апелляционной жалобе защитника Неводова И.Н., не имеется, поскольку собранными и исследованными в суде доказательствами было установлено, что ФИО41 совершил преступление в составе организованной преступной группы, о чем указывалось ранее.

Учитывая поведение осужденных ФИО42, ФИО39, ФИО43, ФИО44 ФИО40, ФИО41 как в момент, так и после совершения преступлений, сведения из Республиканской психиатрической больницы, где осужденные на учете не состоят, у суда апелляционной инстанции отсутствуют основания сомневаться в их вменяемости.

Назначая осужденным наказание за совершение преступлений, виновность в совершении которых нашла свое подтверждение в суде апелляционной инстанции, судебная коллегия руководствуется положениями ст.ст. 6, 43 и 60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений (относящихся к категории тяжких преступлений), личность виновных и другие, предусмотренные законом обстоятельства, в том числе наличие смягчающих и отягчающих наказание обстоятельств, а также учитывает влияние наказания на исправление осужденных и на условия жизни их семей, обеспечивая индивидуальный подход к назначению наказания каждому из осужденных.

По делу собраны достаточные характеризующие данные на виновных, согласно которым:

- ФИО41 судим, на учете у врача-психиатра не состоит, состоял на диспансерном наблюдении в ГУЗ «<данные изъяты>» с 22 октября 2018 года с диагнозом «<данные изъяты>», участковым уполномоченным полиции характеризуется удовлетворительно (т.18 л.д.52-54, 63-72, 74-75, 78-79, 81, 83, 86).

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО41, судебная коллегия признает на основании п.п.«г, и» ч.1 ст.61 УК РФ наличие малолетнего ребенка, явку с повинной, в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ - наличие заболеваний у ФИО41 и его близких родственников, признание своей вины.

Обстоятельств, отягчающих наказание, предусмотренных ч.1 ст.63 УК РФ, в отношении ФИО41 судом не установлено. Наличие у него судимости по приговору мирового судьи судебного участка № <адрес> по ч.1 ст.158 УК РФ на момент совершения преступления рецидив преступлений не образует, т.к. судимости за умышленные преступления небольшой тяжести в силу п.«а» ч.4 ст.18 УК РФ не учитываются при признании рецидива;

- ФИО40 судим, на учете у врача-психиатра не состоит, находится на диспансерном наблюдении в ГУЗ «<данные изъяты>» с 2018 года с диагнозом «<данные изъяты>», характеризуется с положительной стороны по месту прохождения службы в ВС РФ и по месту обучения в общеобразовательной школе, а также соседями по месту жительства, участковым уполномоченным полиции по месту жительства - удовлетворительно (т.16 л.д.247-248, т.18 л.д.256, т.17 л.д.16, 8).

Обстоятельствами, смягчающими наказание, суд признает на основании п.«и» ч.1 ст.61 УК РФ его явку с повинной, в соответствии с ч.2 ст. 61 УК РФ - наличие заболеваний у него и его близких родственников, а также частичное возмещение ущерба по эпизоду с ФИО5, признание своей вины.

Обстоятельством, отягчающим наказание ФИО40, в соответствии с п.«а» ч.1 ст.63 УК РФ суд признает рецидив преступлений, который в силу п.«б» ч.2 ст.18 УК РФ является опасным;

- ФИО44 не судим, на учете у врача-психиатра не состоит, характеризуется участковым уполномоченным полиции удовлетворительно, по месту работы в ООО «<данные изъяты>» с положительной стороны (т.14 л.д.227, 252, т.18 л.д.254).

Смягчающими наказание обстоятельствами в соответствии с п.п. «и, к» ч.1 ст.61 УК РФ в отношении ФИО44 суд признает явку с повинной и добровольное возмещение материального ущерба потерпевшей ФИО6, а согласно ч.2 ст.61 УК РФ - наличие заболеваний у виновного и его близких родственников, частичное добровольное возмещение ущерба потерпевшей ФИО5, признание своей вины.

Обстоятельств, отягчающих наказание, в отношении ФИО44 не установлено;

- ФИО43, судим, на учете у врача-психиатра не состоит, находится на диспансерном наблюдении в ГУЗ «<данные изъяты>» с 2002 года с диагнозом «<данные изъяты>», характеризуется участковым уполномоченным полиции удовлетворительно, по месту работы в ООО «<данные изъяты>» с положительной стороны, имеет заболевания (т.14 л.д. 111-112, 127-130, 152).

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание ФИО43, суд признает на основании п.«и» ч.1 ст.61 УК РФ явку с повинной, в соответствии с ч.2 ст. 61 УК РФ - наличие заболеваний у виновного и его близких родственников, признание своей вины.

Обстоятельством, отягчающим наказание, на основании п.«а» ч.1 ст.63 УК РФ суд учитывает рецидив преступлений, который в силу п.«б» ч.2 ст.18 УК РФ является опасным;

- ФИО39 судим, на учете у врача-психиатра не состоит, уполномоченным полиции по месту жительства характеризуется удовлетворительно, состоит в ЭБД ГУЗ «<данные изъяты>» с 15 мая 2020 года с диагнозом «<данные изъяты>» (т.17 л.д.95-97, 117-124, 127, 129).

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание ФИО39, суд признает на основании п.п.«г, и» ч.1 ст.61 УК РФ наличие малолетнего ребенка, явку с повинной, а по ч.2 ст.61 УК РФ - наличие заболеваний у виновного и его близких родственников, признание своей вины.

Обстоятельств, отягчающих наказание, предусмотренных ч.1 ст.63 УК РФ, в отношении ФИО39 не установлено. Наличие у него судимости по приговору Засвияжского районного суда <адрес> по п.«г» ч.3 ст.158 УК РФ к 2 годам 6 месяцам лишения свободны условно с испытательным сроком на 2 года рецидив преступлений не образует, т.к. судимости за преступления, осуждение за которые признавались условным в силу п.«в» ч.4 ст.18 УК РФ не учитываются при признании рецидива, на момент совершения преступлений условное осуждение отменено не было;

- ФИО42 не судим, на учете у врача-психиатра не состоит, является ветераном боевых действий, участвовал в контртеррористической операции, характеризуется участковым уполномоченным полиции по месту жительства удовлетворительно, по месту прежней работы в ООО «<данные изъяты>» и нынешнего места работы в ООО «<данные изъяты>», а также соседями – с положительной стороны (т.14 л.д. 16, т.18 л.д.259).

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО42, суд признает на основании ч.2 ст.61 УК РФ - наличие заболеваний у виновного и его близких родственников, участие в контртеррористической операции.

Обстоятельств, отягчающих наказание, в отношении ФИО42, предусмотренных ч.1 ст.63 УК РФ, судом не установлено.

Иных обстоятельств, предусмотренных ст.61 УК РФ и подлежащих учету в качестве смягчающих наказание, в отношении осужденных судом не установлено, из материалов дела не усматривается.

Преступления, совершенные осужденными, относятся к категории тяжких.

Судебная коллегия с учетом фактических обстоятельств, мотивов и целей совершения деяний, а также с учетом личностей осужденных, не усматривает каких-либо исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенных осужденными преступлений и дающих основания для применения как положений ч.6 ст.15 УК РФ об изменении категории преступления на менее тяжкую, так и для назначения им более мягкого наказания с применением положений ст.64 УК РФ.

Принимая во внимание все данные о личности осужденных, конкретные обстоятельства совершенных преступлений, учитывая их тяжесть и общественную опасность, суд считает, что достижение восстановления социальной справедливости, исправления каждого осужденного и предупреждения совершения ими новых преступлений возможно лишь путем назначения в рамках каждого преступления наказания в виде лишения свободы без назначения дополнительных видов наказания.

Судебная коллегия, учитывая фактические обстоятельств дела и личности осужденных ФИО39, ФИО43, ФИО40, ФИО41, а также совершение осужденными ФИО43 и ФИО40 умышленных преступлений в период непогашенной судимости за умышленное тяжкое преступление, совершение осужденными ФИО39 и ФИО41 преступлений хоть и при отсутствии рецидива, но будучи ранее судимыми за совершение преступлений против собственности, что свидетельствует о недостаточном исправительном воздействии предыдущего наказания, приходит к выводу, что исправление ФИО39, ФИО43, ФИО40, ФИО41, а также восстановление социальной справедливости и предупреждение совершения ими новых преступлений невозможно без реального лишения их свободы.

По указанным причинам судебная коллегия также не находит оснований для применения к ФИО39, ФИО43, ФИО40, ФИО41 положений ст.73 УК РФ.

Назначая ФИО44 и ФИО42 наказание в виде лишения свободы, с учетом данных об их личности, обстоятельств совершения преступлений, учитывая отсутствие отягчающих наказание обстоятельств и сведений о привлечении их ранее к уголовной ответственности, судебная коллегия считает, что исправление ФИО44 и ФИО42 возможно без немедленной реальной изоляции от общества, с применением положений ст.73 УК РФ, предусматривающее условное осуждение. При этом судебная коллегия также принимает во внимание, что в течение продолжительного времени с момента совершения преступлений – с 2021 г. – осужденные ФИО44 и ФИО42 пересмотрели свое криминальное поведение и иных преступлений не совершили.

С учетом наличия смягчающих наказание обстоятельств, предусмотренных п.п.«и, к» ч.1 ст.61 УК РФ в отношении осужденного ФИО44, п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ в отношении осужденных ФИО39 и ФИО41, при отсутствии отягчающих наказание обстоятельств судебная коллегия назначает им наказание с учетом положений ч.1 ст.62 УК РФ.

С учетом наличия совокупности смягчающих наказание обстоятельств судебная коллегия осужденным ФИО40 и ФИО43 назначает наказание с применением требований ч.3 ст.68 УК РФ, т.е. менее одной третьей части максимального срока наиболее строгого вида наказания.

Доводы апелляционного представления об усилении осужденным назначенного наказания судебная коллегия оставляет без удовлетворения, поскольку данное требование является немотивированным, в представлении не приведены какие-либо иные обстоятельства, которые судом первой инстанции не были бы учтены при назначении осужденным наказания, иные отягчающие наказание обстоятельства, установленные ранее судом, в представлении прокурора не приведены. При этом судебная коллегия, вынося новый апелляционный приговор, при определении конкретного срока наказания осужденным по каждому преступлению учитывает сведения о смягчающих и отягчающих обстоятельствах в действиях осужденных, а также роль каждого при совершении преступлений.

Вид исправительного учреждения суд апелляционной инстанции назначает осужденным ФИО39, ФИО41 по правилам п.«б» ч.1 ст.58 УК РФ – в исправительной колонии общего режима, а ФИО43 и ФИО40 - по правилам п.«в» ч.1 ст.58 УК РФ – в исправительной колонии строгого режима.

В материалах уголовного дела имеются гражданские иски потерпевших ФИО3 на сумму 145 000 рублей (т.3 л.д. 94), ФИО4 на сумму 196 000 рублей (т.7 л.д.93, 161), ФИО5 на сумму 321 000 рублей (т.2 л.д.88), ФИО6 на сумму 36000 рублей (т.8 л.д.120), ФИО8 на сумму 503000 рублей (т.8 л.д.193) в счет возмещения ущерба, причиненного преступными действиями осужденных.

В соответствии со ст.1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

Согласно ст.1080 ГК РФ лица, совместно причинившие вред, отвечают перед потерпевшим солидарно.

Поскольку судом установлено, что причиненный ущерб потерпевшей ФИО3, составляет 144700 руб., то иск потерпевшей подлежит частичному удовлетворению на сумму причиненного преступлением ущерба, который подлежит взысканию в солидарном порядке с осужденных ФИО42 и ФИО39

Учитывая, что размер ущерба, причиненного потерпевшей ФИО4, подтверждается материалами уголовного дела, то предъявленный иск подлежит удовлетворению в полном объеме и взысканию ущерба в солидарном порядке с осужденных ФИО42, ФИО39 и ФИО43

Иск потерпевшего ФИО8 также подлежит удовлетворению в полном объеме, поскольку причиненный ущерб в размере 503000 руб. от преступных действий осужденного ФИО41 и иных лиц виновными лицами не возмещен, в связи с чем с ФИО41 подлежит взысканию ущерб в размере 503000 руб.

Что касается исковых требований потерпевшей ФИО5, судебная коллегия отмечает, что осужденный ФИО44 в добровольном порядке на досудебной стадии производства по уголовному делу и до удаления суда в совещательную комнату возместил причиненный потерпевшей материальный ущерб на сумму 34000 руб. (т.14, т.26 л.д.178-183), осужденный ФИО40 также в добровольном порядке возместил потерпевшей 7000 руб. (т.17 л.д.22), в связи с чем с осужденных ФИО44, ФИО43 и ФИО40 в солидарном порядке подлежит взысканию в пользу потерпевшей ФИО5 306000 руб.

Поскольку осужденный ФИО44 в добровольном порядке полностью возместил вред, причиненный потерпевшей ФИО6 (т.26 л.д.175-178), то в удовлетворении иска ФИО6 необходимо отказать.

Разрешая вопросы о процессуальных издержках, понесенных федеральным бюджетом на оплату труда адвокатов на стадии предварительного следствия, суд взыскал в федеральный бюджет с ФИО43, ФИО39, ФИО41, ФИО44, ФИО40, ФИО42 процессуальные издержки за оплату труда адвокатов Димитриева А.Н. 41 029 рублей, адвоката Михайлова А.В. - 33 492 рубля, Бабаева А.В. – 4 452 рубля, адвоката Неводова И.Н. - 25 650 рублей, Кузьмина В.В. - 42 180 рублей, Ивановой А.И. - 67 254 рублей, Седова Э.В. - 48 858 рублей.

Между тем из протокола судебного заседания следует, что постановления следователя о выплате вознаграждения защитникам в судебном заседании не были предметом изучения, вопрос о взыскании с осужденных процессуальных издержек по оплате труда адвокатов на стадии предварительного расследования судом не обсуждался, мнения осужденных по взысканию с них процессуальных издержек и имущественное положение осужденных не выяснялось. Данные обстоятельства свидетельствуют о нарушении требований уголовного и уголовно-процессуального закона. Допущенные судом первой инстанции существенные нарушения уголовного закона повлекли нарушение права осужденных на справедливое судебное разбирательство, в связи с чем приговор в указанной части подлежит отмене с направлением уголовного дела в части взыскания с осужденных в доход федерального бюджета процессуальных издержек на стадии предварительного расследования на новое судебное рассмотрение в порядке ст.ст. 396-397 УПК РФ, в ходе которого суду надлежит устранить допущенные нарушения, исследовав все значимые для решения данного вопроса обстоятельства, принять законное и обоснованное решение.

В ходе судебного заседания в суде первой инстанции защиту интересов осужденных осуществляли адвокаты также по назначению. При разрешении вопроса о выплате вознаграждения адвокатам суд первой инстанции выяснил мнение каждого осужденного о возможности взыскания с них процессуальных издержек в доход государства. Осужденные ФИО43, ФИО39, ФИО41, ФИО44, ФИО40, ФИО42 не возражали против взыскания с них указанных процессуальных издержек. Поэтому, судебная коллегия в соответствии со ст.132 УПК РФ взыскивает с осужденных процессуальные издержки в размере 23 781 рубль, 26 176 рублей, 23 781 рубль, 23 781 рубль, 28 233 рубля и 23 781 рубль в доход федерального бюджета за оплату услуг адвокатов Димитриева А.Н., Михайлова А.В., Неводова И.Н., Кузьмина В.В., Ивановой А.И., Седова Э.В., связанные с защитой подсудимых ФИО43, ФИО39, ФИО41, ФИО44, ФИО40, ФИО42 в ходе судебного разбирательства в суде первой инстанции, поскольку оснований для освобождения их от уплаты не имеется.

При разрешении судьбы вещественных доказательств судебная коллегия руководствуется требованиями ст.ст. 81-82 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.297-310, 389.15, 389.16, 389.18, 389.20, 389.23, 389.24, 389.26, 389.28 УПК РФ, судебная коллегия

ПРИГОВОРИЛА:

приговор Ленинского районного суда города Чебоксары Чувашской Республики от 29 января 2026 года в отношении ФИО42, ФИО39, ФИО43, ФИО44, ФИО40 и ФИО41 отменить и вынести новый обвинительный приговор.

ФИО42 признать виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить ему наказание за каждое преступление в виде лишения свободы сроком на 2 года.

В соответствии с ч.3 ст.69 Уголовного кодекса РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний назначить ему окончательное наказание в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года 6 (шесть) месяцев.

На основании ст.73 УК РФ назначенное ФИО42 наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком на 3 года, возложив на него обязанность встать на учет в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных, не менять место своего жительства без уведомления этого органа, регулярно являться для регистрации в специализированный орган два раза в месяц в установленные данным органом дни.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении ФИО42 отменить.

ФИО44 признать виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить ему наказание за каждое преступление в виде 1 (одного) года 6 (шести) месяцев лишения свободы.

В соответствии с ч.3 ст.69 Уголовного кодекса РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний назначить ему окончательное наказание в виде 2 (двух) лет 6 (шести) месяцев лишения свободы.

На основании ст.73 Уголовного кодекса РФ назначенное ФИО44 наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком в 2 (два) года.

Обязать ФИО44 встать на учет в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных, не менять место своего жительства без уведомления этого органа, регулярно являться для регистрации в специализированный орган два раза в месяц в установленные данным органом дни.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении ФИО44 отменить.

ФИО39 признать виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить ему наказание за каждое преступление в виде 2 (двух) лет лишения свободы.

В соответствии с ч.3 ст.69 Уголовного кодекса РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний назначить ему наказание в виде 2 (двух) лет 6 (шести) месяцев лишения свободы.

В соответствии с ч.5 ст.69 Уголовного кодекса РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний по настоящему приговору и приговору Засвияжского районного суда г.Ульяновска от 30 марта 2022 года окончательное наказание назначить в виде лишения свободы на срок 6 (шесть) лет 6 (шесть) месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении ФИО39 в связи с вступлением приговора в законную силу отменить.

Срок отбывания наказания ФИО39 по настоящему приговору исчислять со дня вступления приговора в законную силу, т.е. с 30 апреля 2026 г.

Зачесть в срок отбывания наказания ФИО39 отбытый срок по приговору Засвияжского районного суда г.Ульяновска от 30 марта 2022 года, время его нахождения под стражей с 29 января 2026 года по 29 апреля 2026 г. согласно п. «б» ч.3.1 ст.72 Уголовного кодекса РФ из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

ФИО43 признать виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить ему наказание за каждое преступление в виде 2 (двух) лет лишения свободы.

В соответствии с ч.3 ст.69 Уголовного кодекса РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний назначить ему окончательное наказание в виде 2 (двух) лет 6 (шести) месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении ФИО43 в связи с вступлением приговора в законную силу отменить.

Срок отбывания наказания ФИО43 по настоящему приговору исчислять с 30 апреля 2026 г.

Зачесть в срок отбывания наказания в виде лишения свободы ФИО43 время его нахождения под стражей с 29 января 2026 года по 29 апреля 2026 г. согласно п. «а» ч. 3.1 ст.72 Уголовного кодекса РФ из расчета один день содержания под стражей за один день отбывания наказания в исправительной колонии строгого режима.

ФИО40 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить ему наказание в виде 2 (двух) лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении ФИО40 в связи с вступлением приговора в законную силу отменить.

Срок отбывания наказания ФИО40 по настоящему приговору исчислять с 30 апреля 2026 г.

Зачесть в срок отбывания наказания в виде лишения свободы ФИО40 время его нахождения под стражей с 14 сентября 2024 года по 29 апреля 2026 г. согласно п. «а» ч. 3.1 ст.72 Уголовного кодекса РФ из расчета один день содержания под стражей за один день отбывания наказания в исправительной колонии строгого режима.

ФИО41 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить ему наказание в виде 2 (двух) лет лишения свободы.

В соответствии с ч.5 ст.69 Уголовного кодекса РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний по настоящему приговору и приговору Засвияжского районного суда г.Ульяновска от 10 октября 2024 года окончательное наказание назначить в виде лишения свободы на срок 2 (два) года 20 дней с отбыванием в исправительной колонии общего режима и штрафа в размере 30000 (тридцать) тысяч рублей.

Наказание в виде штрафа исполнять самостоятельно.

Меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении ФИО41 в связи с вступлением приговора в законную силу отменить.

Срок отбывания наказания ФИО41 по настоящему приговору исчислять с 30 апреля 2026 г.

Зачесть в срок отбывания наказания в виде лишения свободы ФИО41 отбытый срок в виде лишения свободы по приговору Засвияжского районного суда г.Ульяновска от 10 октября 2024 года, время его нахождения под стражей с 15 апреля 2025 года по 29 апреля 2026 г. согласно п. «б» ч.3.1 ст.72 Уголовного кодекса РФ из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Иск ФИО3 удовлетворить частично. Взыскать с ФИО42 и ФИО39 в пользу ФИО3 в счет возмещения причиненного ущерба 144700 рублей (сто сорок четыре тысячи семьсот) рублей в солидарном порядке.

Иск ФИО4 удовлетворить. Взыскать с ФИО42, ФИО39 и ФИО43 в пользу ФИО4 в счет возмещения причиненного ущерба 196000 (сто девяносто шесть тысяч) рублей в солидарном порядке.

Иск ФИО5 удовлетворить частично. Взыскать с ФИО43, ФИО44 и ФИО40 в пользу ФИО5 в счет возмещения причиненного ущерба 306 000 (триста шесть тысяч) рублей в солидарном порядке.

Иск ФИО8 удовлетворить. Взыскать с ФИО41 в пользу ФИО8 в счет возмещения причиненного ущерба 503 000 (пятьсот три тысячи) рублей.

В удовлетворении иска ФИО6 отказать.

Взыскать с ФИО43 в пользу федерального бюджета процессуальные издержки в размере 23 781 (двадцать три тысячи семьсот восемьдесят один) руб. за оплату услуг адвоката Димитриева А.Н. на стадии судебного разбирательства в суде первой инстанции.

Взыскать с ФИО39 в пользу федерального бюджета процессуальные издержки в размере 26 176 (двадцать шесть тысяч сто семьдесят шесть) руб. за оплату услуг адвоката Михайлова А.В. на стадии судебного разбирательства в суде первой инстанции.

Взыскать с ФИО41 в пользу федерального бюджета процессуальные издержки в размере 23 781 (двадцать три тысячи семьсот восемьдесят один) руб. за оплату услуг адвоката Неводова И.Н. на стадии судебного разбирательства в суде первой инстанции.

Взыскать с ФИО44 в пользу федерального бюджета процессуальные издержки в размере 23 781 (двадцать три тысячи семьсот восемьдесят один) руб. за оплату услуг адвоката Кузьмина В.В. на стадии судебного разбирательства в суде первой инстанции.

Взыскать с ФИО40 в пользу федерального бюджета процессуальные издержки в размере 28 233 (двадцать восемь тысяч двести тридцать три) руб. за оплату услуг адвоката Ивановой А.И. на стадии судебного разбирательства в суде первой инстанции.

Взыскать с ФИО42 в пользу федерального бюджета процессуальные издержки в размере 23 781 (двадцать три тысячи семьсот восемьдесят один) рубль за оплату услуг адвоката Седова Э.В. на стадии судебного разбирательства в суде первой инстанции.

Этот же приговор в части взыскания процессуальных издержек с осужденных ФИО43 в размере 41029 руб., ФИО39 в размере 33492 руб. и 4452 руб., ФИО41 в размере 25650 руб., ФИО44 в размере 42180 руб., ФИО40 в размере 67 254 руб., ФИО42 в размере 48858 руб. за оплату услуг адвокатов на стадии предварительного следствия отменить и передать уголовное дело в указанной части на новое судебное рассмотрение в суд первой инстанции в ином составе суда в порядке, предусмотренном ст.ст.397, 399 УПК РФ.

Вещественные доказательства по уголовному делу:

- ответ на запрос № 10551 от 04.12.2023, предоставленный с ООО «ЛайфТелеком», информация по абонентским номерам №, полученной из ПАО «ВымпелКом», информация по абонентскому номеру №, полученной из ПАО «Мегафон», информация по абонентским номерам № за период с 01.01.2021 00:00 по 01.06.2022 23:59, полученной с ООО «Т2 Мобайл», информация по абонентским номерам <***>, 78122091243, полученной из ООО «ЛайфТелеком», ответ на запрос № 10955 от 15.12.2023, предоставленный АО «Тинькофф Банк», ответ на запрос № 10956 от 15.12.2023, предоставленный АО «Тинькофф Банк» от 05.01.2024, информация между абонентами и абонентскими устройствами по абонентскому номеру: +№ за период с 01.08.2021 по 31.12.2021, предоставленная с ПАО «Мегафон», ответ на запрос № 122/10002173 от 12.12.2023, предоставленный АО «Почта России» № А8-АУО-08/7190, DVD-RW № 175c, информация между абонентами и абонентскими устройствами по абонентскому номеру +№ за период с 01.07.2021 по 30.08.2023, предоставленная ООО «Т2 Мобайл» на cd-r диске, ответ на запрос № 123-2350 от 15.02.2024, предоставленный АО «Почта России» № А8-АУО-08/1265, информация между абонентами и абонентскими устройствами по абонентским номерам: № за период с 01.03.2021 по 09.04.2024, предоставленная ПАО «Вымпелком» на cd-r диске, ответ на запрос № 1230-134 от 17.05.2024, предоставленный АО «Тинькофф Банк» от 28.05.2024, ответ на запрос № 1230-134 от 17.05.2024, предоставленный АО «Альфа Банк», оптический диск с записанным файлом MS Officce Excell, детализация по абонентскому номеру +№ за период с 19.07.2021 по 31.08.2021, изъятая в ходе выемки у гр.ФИО4 от 19.07.2024, информация между абонентами и абонентскими устройствами по абонентскому номеру по абонентскому номеру +№, предоставленная АО «Квантум», ответ на запрос № 124-1198 от 02.08.2024, предоставленный АО «Почта России» № А8-АУО-08/4524, ответ на запрос № 124-1297 от 05.08.2024, предоставленный АО «Почта России» № А8-АУО-08/5579, ответ на запрос № 123-134 от 29.08.2024, предоставленный АО «Почта России» № А8-АУО-08/5783, детализация по абонентскому номеру +№ за период с 09.09.2021 по 30.09.2021, информация между абонентами и абонентскими устройствами по абонентскому номеру: +№, предоставленная ПАО «МТС», «оптический носитель информации – CD-R диск, с информацией (сведениями) из АО «Тинькофф Банк»; конверт, опечатанный печатью МВД по Чувашской Республике № 9 с пояснительной надписью «оптический носитель информации – CD-R диск, в котором содержится оптический носитель информации – CD-R диск, подписанный сотрудником полиции, в котором содержится информация из АО «Альфа Банк»; информация между абонентами и абонентскими устройствами по абонентскому номеру +№ за период с 17.08.2021 по 05.08.2024, предоставленная ПАО «Вымпелком» на cd-r диске, ответ на запрос № 1230-134/24675 от 14.08.2024, предоставленный АО НКО «Элекснет» от 12.09.2024 № 24/380-2152, бумажный конверт с носителем информации-жестким диском s/n 9PTO1RFQ; бумажный конверт с носителем информации – жестким диском s/n 9WJ16LW7, предоставленные в ходе оперативно-розыскных мероприятий, переписка с пользователем с id- страницей № 169930647 социальной сети ООО «Вконтакте», изъятая в ходе выемки у свидетеля ФИО2, оптический носитель информации - диск cd – r, с записями с камер видеонаблюдения, расположенных в почтовом отделении «Почты России» по адресу: <адрес>, оптический носитель информации cd-r 700, опломбированный № 5922889, с информацией с технических каналов обо всех почтово-электронных отправлениях и соединениях в социальной сети «Вконтакте» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по электронным адресам (страницам): сведения о пользователе в социальной сети «ВКонтакте», анкетные и паспортные данные лица, на которого зарегистрирована страница по адресу: - <данные изъяты>) за период с 01.01.2021 года по 12.08.2024 года, оптический носитель с информацией о детализации телефонных звонков, изъятый в ходе выемки из компании ООО «Лайф Телеком» по адресу: <адрес> «В», ответ на запрос № 9944 от 02.04.2025, предоставленный УМВД по Чувашской Республике от 04.04.2025, исх. № 45.8-3549, хранящиеся в уголовном деле, по вступлении приговора в законную силу хранить в уголовном деле;

- паспорт гражданина РФ на имя ФИО9, возвращенный последнему, - оставить у него же.

В остальной части доводы апелляционных жалоб и представления оставить без удовлетворения.

Апелляционный приговор вступает в законную силу с момента его провозглашения и может быть обжалован в Шестой кассационный суд общей юрисдикции в порядке, установленном главой 47.1 УПК РФ, в течение шести месяцев со дня его вынесения, а осужденными, содержащимися под стражей, - в тот же срок со дня вручения им копии приговора, вступившего в законную силу.

Осужденные вправе ходатайствовать об участии в рассмотрении уголовного дела судом кассационной инстанции.

Председательствующий:

Судьи: