Постановление № 1-173/2026 от 23 апреля 2026 г. по делу № 1-173/2026

50RS0№-29

Дело №


П О С Т А Н О В Л Е Н ИЕ

г. Солнечногорск

24 апреля 2026 г.

Суд в составе председательствующего судьи Солнечногорского городского суда Московской области Кашина О.В., при помощнике судьи Шведове Р.Н., с участием:

государственного обвинителя – старшего помощника Солнечногорского городского прокурора Московской области Мыльникова Н.А.,

потерпевшей ФИО8,

подсудимого ФИО9,

защитника – адвоката Арапова А.А. представившего удостоверение № и ордер №,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении ФИО9, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина РФ, зарегистрированного по адресу: <адрес>А, <адрес>, фактически проживающего по адресу: <адрес>, <адрес>), с средним образованием, холостого, не работающего, военнообязанного, не судимого, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.33 - ч.4 ст.159 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л :

ФИО9 обвиняется в пособничестве в мошенничестве, то есть в хищении чужого имущества путем обмана, совершенном группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, то есть в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.33 - ч.4 ст.159 УК РФ, при следующих обстоятельствах:

Не позднее середине октября 2023 года, точные дата и время в ходе следствия не установлены, неустановленные лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь в неустановленном месте, при неустановленных обстоятельствах вступили между собой в преступный сговор, направленный на хищение денежных средств у граждан, путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, распределив при этом преступные роли между собой.

Реализуя задуманное, во избежания уголовной ответственности и успешной реализации своего совместного преступного замысла, неустановленное лицо под псевдонимом ФИО20, являющееся соучастником вышеуказанной преступной группы, через мессенджер «Телеграмм» в октябре 2023 года привлекло для содействия в совершении преступления ФИО9 и в ходе переписки с последним, предложило ФИО9 осуществлять продажу банковских карт за денежное вознаграждение в размере от 3 000 до 5 000 рублей на что движимый корыстными побуждениями ФИО9, осознавая противоправный характер сделанного предложения, согласился и по требованию ФИО20 оформил онлайн банковскую карту № в КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) с привязанным к ней банковским счетом №, а также осуществил привязку абонентского номера телефона № к указанной банковской карте, при этом оформил еще 4 банковские карты в других различных банках, которые стал хранить по месту своего жительства в комнате общежития № <адрес>. Далее после открытия не ранее ДД.ММ.ГГГГ точные дата и время в ходе следствия не установлены банковского счета № и оформления указанной банковской карты№ в КБ «Ренессанс Кредит» (ООО), ФИО9 понимая, что передача третьим лицам электронного средства платежа и права управления указанным счетом запрещена, и другое лицо в дальнейшем самостоятельно без его (ФИО9) согласия и ведома, может осуществлять неправомерные операции по переводам, выдаче и (или) получению не принадлежащих ему (ФИО9) денежных средств, зачисленных на вышеуказанный банковский счет, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, осознавая противоправность и общественную опасность своих действий, лишая КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) возможности в соответствии со статьей 27 Федерального закона №161-ФЗ «О национальной платежной системе» обеспечивать защиту информации о средствах и методах обеспечения информационной безопасности, персональных данных и об иной информации, подлежащей обязательной защите в соответствии с законодательством Российской Федерации, в декабре 2023 года, находясь у общежития по адресу: <адрес>, не планируя в последующем пользоваться открытым вышеуказанным банковским счетом, в том числе, производить по нему операции по переводам, выдаче и (или) получению денежных средств, передал ФИО20 без возможности контроля за его деятельностью по использованию банковской карты и привязанного к ней расчетного счета №, для проведения не правомерных операций с денежными средствами банковскую карту № открытую в КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) на своё имя, а так же предоставил доступ к вышеуказанному банковскому счету, за что ФИО20 передал ФИО9 денежное вознаграждение в размере 4 000 рублей.

Затем, неустановленное следствием лицо, находясь в неустановленном месте, действуя умышленно, из корыстных побуждений, реализуя преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана, ДД.ММ.ГГГГ около 17 часов 00 минут, отправило ФИО8 сообщение в мессенджере «Телеграмм» от имени ее руководителя, в котором указало, что с ней с целью проверки свяжется сотрудник безопасности. Далее неустановленные лица стали поочередно связываться с ФИО8 и, выдавая себя за сотрудников «Росфинмониторинга» и ФСБ под псевдонимами ФИО4, ФИО5, ФИО7, ФИО21 сообщили ей ложную информацию о переводе ее денежных средств на финансирование террористов, а после чего в ходе телефонных разговоров через различные мессенджеры стали убеждать находившуюся под воздействием обмана ФИО8 оформить от своего имени кредиты в различных банках и снять хранящиеся на ее банковских счетах денежные средства, а также сдать в ломбард свои золотые украшения, а после чего осуществить перевод обналиченных денежных средств с целью их сохранности на безопасные банковские счета, которые являются счетами подконтрольными злоумышленникам.

В этот момент ФИО8 лишившись какой-либо бдительности, на фоне ложного представления о действительности, будучи убежденной в правдивости полученной информации, согласилась выполнить вышеуказанные требования, а также согласилась по требованию звонившего приобрести новый мобильный телефон и установить на него приложение «Мир ПЭЙ», а также внешний портативный аккумулятор (пауэр банк) к нему.

Так, ДД.ММ.ГГГГ, точное время в ходе следствия не установлено, ФИО8, действуя по указанию звонившего ей лица, отправилась в отделение ПАО «Совкомбанк» по адресу: Московская область, г. Солнечногорск, <адрес>, где осуществила снятие со своего банковского счета № открытого в ПАО «Совкомбанк» денежных средств в размере 200 000 рублей, а после чего через банкомат «Совкомбанк», расположенный по вышеуказанному адресу, воспользовавшись картой «Халва» осуществила снятия денежных средств в размере 200 000 рублей, о чем ФИО8 в ходе телефонного разговора сообщила звонившему ей ФИО4, который сказал ей о необходимости проследовать к банкомату и осуществить перевод указанных денежных средств в общем размере 400 000 рублей с помощью приложения «Мир пэй» на предоставленный им банковский счет, при этом по указанию ФИО4 на денежные средства в размере 20 000 рублей из вышеуказанной суммы ФИО8 приобрела мобильный телефон с сим картой и пауэр банком, а также установила на телефон приложение «Мир ПЭЙ» и после чего посредствам вышеуказанного мобильного телефона стала общаться со злоумышленниками.

Далее ФИО8, действуя по указанию злоумышленника проследовала к банкомату ПАО «Сбербанк», расположенному по адресу: Московская область, г. Солнечногорск, <адрес>, где ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 21 минуты и в 13 часов 23 минуты с помощью приложения «Мир Пэй» осуществила двумя транзакциями перевод денежных средств в размере 25 000 и 355 000 рублей на банковский счет № открытый в КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) с выпущенной к нему банковской картой № на имя ФИО9, которые ДД.ММ.ГГГГ поступили на вышеуказанный банковский счет, а после чего на основании предоставленного ФИО9 доступа к банковскому счету № неустановленные лица осуществили снятие указанной суммы денежных средств, которой распорядились по своему усмотрению.

Затем неустановленный соучастник преступления под псевдонимом ФИО4 ДД.ММ.ГГГГ в ходе телефонного разговора вновь сообщил ФИО8 недостоверные сведения о том, что от ее имени одобрена заявка на получение автокредита в банк ВТБ, где получателем указанных денежных средств является ФИО2, принимающий участие в террористическом батальоне, и чтобы заявка не прошла, то ей необходимо отправиться в <адрес>, где в отделении ПАО «Банк ВТБ» оформить другой автокредит на сумму 1 450 000 рублей.

Далее ДД.ММ.ГГГГ, точное время в ходе следствия не установлено, ФИО8, продолжая находиться под воздействием обмана со стороны вышеуказанного лица, действуя по указанию последнего, проследовала в отделение ПАО «Банк ВТБ», расположенное по адресу: <адрес>, где указав цель – покупку машины, оформила кредит на сумму 1 450 000 рублей и после получения указанной суммы денежных средств в этот же день, продолжая выполнять указания вышеуказанных лиц проследовала в отделении ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: <адрес>, где через банкомат с помощью приложения «Мир ПЭЙ» осуществила перевод указанной суммы денежных средств тремя транзакциями по реквизитам полученным от звонившего ей лица, а именно:

ДД.ММ.ГГГГ в 20 часов 22 минуты ФИО8 перечислила на банковский счет № открытый в АО «Райффайзенбанк» на имя ФИО14 (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) денежные средства в размере 500 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ в 20 часов 25 минуты ФИО8 перечислила на банковский счет № открытый в АО «Райффайзенбанк» на имя ФИО14 (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) денежные средства в размере 500 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ в 20 часов 27 минуты ФИО8 перечислила на банковский счет № открытый в АО «Райффайзенбанк» на имя ФИО14 (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) денежные средства в размере 450 000 рублей.

Затем ДД.ММ.ГГГГ примерно в 08 часов 00 минут вышеуказанный соучастник преступления под псевдонимом ФИО4 посредствам мессенджера «Вотсапп», снова связался с ФИО8 и вновь сообщил ей недостоверную информацию о том, что для сохранности оставшихся на ее банковском счете денежных средств, ей необходимо осуществить их перевод на безопасный счет «страховая ячейка».

В свою очередь ФИО8, продолжая воспринимать реально полученную информацию, опасаясь, что мошенники смогут распорядиться ее денежными средствами, ДД.ММ.ГГГГ по указанию звонившего ей вышеуказанного лица направилась в отделение ПАО «Сбербанк» расположенного по адресу: Московская область, г. Солнечногорск, <адрес>, где осуществила снятие со своего банковского счета № открытого в ПАО «Сбербанк» денежные средства в размере 100 000 рублей, а после чего через банкомат ПАО «Сбербанк» расположенный в ТЦ «Каравай» по адресу: Московская область, г. Солнечногорск, <адрес>, с помощью приложения «Мир Пэй» ДД.ММ.ГГГГ в 09 часов 17 минут осуществила перевод указанной суммы денежных средств по предоставленным злоумышленником реквизитам, которые входе следствия не установлены.

После чего ФИО4 сообщил ФИО8 о необходимости проследовать в отделение ПАО «Совкомбанк», расположенное по вышеуказанному адресу для снятия с ее банковского счета оставшихся денежных средств для осуществления дальнейшего их перевода на предоставленную ФИО4 банковскую карту, на что находившаяся под воздействием обмана ФИО8 в очередной раз согласилась и проследовала в указанное отделение, расположенное по адресу: Московская область, г. Солнечногорск, <адрес>, где осуществила снятие со своего банковского счета № открытого в ПАО «Совкомбанк» денежных средств в размере 440 000 рублей, а после чего через банкомат ПАО «Сбербанк», расположенный в ТЦ «Каравай» по адресу: Московская область, г. Солнечногорск, <адрес>, с помощью приложения «Мир Пэй» осуществила перевод указанной суммы денежных средств тремя транзакциями по реквизитам полученным от звонившего ей лица, а именно:

ДД.ММ.ГГГГ в 10 часов 11 минут ФИО8 перечислила на банковский счет (сведения о котором в ходе следствия не установлены) денежные средства в размере 235 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ в 10 часов 12 минуты ФИО8 перечислила на банковский счет (сведения о котором в ходе следствия не установлены) денежные средства в размере 5 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 27 минут ФИО8 перечислила на банковский счет (сведения о котором в ходе следствия не установлены) денежные средства в размере 190 000 рублей.

Далее вышеуказанный неустановленный соучастник преступления, действуя в продолжении своего совместного с неустановленными соучастниками преступного умысла направленного на хищение путем обмана денежных средств у ФИО8 снова осуществил телефонный звонок последней, в ходе которого сообщил ФИО8 о появлении у нее новой кредитной истории и необходимости получения ей очередного кредита для ее закрытия.

После указанного телефонного звонка ФИО8, действуя все также по указанию звонившего ей лица, ДД.ММ.ГГГГ проследовала в отделение «Почта Банк», расположенное по адресу: Московская область, г. Солнечногорск, <адрес>, где оформила кредит на сумму 1 235 000 рублей и после получения указанной суммы денежных средств в этот же день, продолжая выполнять указания вышеуказанного лица прибыла в магазин «Пятерочка», расположенный по адресу: Московская область, г. Солнечногорск, <адрес>, где через банкомат ПАО «Сбербанк» с помощью приложения «Мир ПЭЙ» осуществила перевод указанной суммы денежных средств шестью транзакциями по реквизитам полученным от звонившего ей лица, а именно:

ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 37 минут ФИО8 перечислила на банковский счет (сведения о котором в ходе следствия не установлены) денежные средства в размере 470 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 39 минут ФИО8 перечислила на банковский счет (сведения о котором в ходе следствия не установлены) денежные средства в размере 325 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 41 минуту ФИО8 перечислила на банковский счет (сведения о котором в ходе следствия не установлены) денежные средства в размере 35 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 42 минуты ФИО8 перечислила на банковский счет (сведения о котором в ходе следствия не установлены) денежные средства в размере 360 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 53 минуты ФИО8 перечислила на банковский счет (сведения о котором в ходе следствия не установлены) денежные средства в размере 17 400 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 55 минут ФИО8 перечислила на банковский счет (сведения о котором в ходе следствия не установлены) денежные средства в размере 27 600 рублей.

Затем ДД.ММ.ГГГГ примерно в 08 часов 00 минут неустановленный соучастник преступления, выдавая себя за сотрудника «Росфинмониторинга» под псевдонимом ФИО7 через мессенджер «Вотсапп» с целью хищения хищение денежных средств у ФИО8, осуществил телефонный звонок последней, в ходе которого сообщил ей о том, что от ее имени осуществляются заявки на кредиты в ПАО «Сбербанк» и их необходимо перекрыть и в связи с чем ФИО8 необходимо проследовать в отделение ПАО «Сбербанк» и взять кредит.

Далее ДД.ММ.ГГГГ ФИО8, продолжая находиться под воздействием обмана, действуя все также по указанию звонившего ему лица, проследовала в отделение ПАО «Сбербанк», расположенное по адресу: Московская область, г. Солнечногорск, <адрес>, где оформила кредитную карту на сумму 365 000 рублей и кредит на сумму 345 000 рублей и после получения денежных средств через банкомат ПАО «Сбербанк», расположенный по вышеуказанному адресу с помощью приложения «Мир ПЭЙ» осуществила перевод указанной суммы денежных средств четырьмя транзакциями по реквизитам полученным от звонившего ей лица, а именно:

ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 57 минут ФИО8 перечислила на банковский счет (сведения о котором в ходе следствия не установлены) денежные средства в размере 360 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 59 минут ФИО8 перечислила на банковский счет (сведения о котором в ходе следствия не установлены) денежные средства в размере 5 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ в 19 часов 41 минуту ФИО8 перечислила на банковский счет (сведения о котором в ходе следствия не установлены) денежные средства в размере 295 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ в 19 часов 56 минут ФИО8 перечислила на банковский счет (сведения о котором в ходе следствия не установлены) денежные средства в размере 50 000 рублей.

Далее неустановленный соучастник преступления, действуя в продолжении своего совместного с неустановленными соучастниками преступного умысла направленного на хищение путем обмана денежных средств у ФИО8 ДД.ММ.ГГГГ примерно в 10 часов 00 минут через мессенджер «Ватсап» снова осуществил телефонный звонок последней и представившись сотрудником «Росфинмониторинга» ФИО21, вновь сообщил ФИО8 недостоверную информацию о необходимости задекларирования, принадлежащего последней имущества и денежных средств.

В свою очередь ФИО8, продолжая находиться под воздействием обмана со стороны злоумышленников, ДД.ММ.ГГГГ собрала по месту своего жительства денежные средства в размере 161 850 рублей и принадлежащие ей ювелирные укрощения с которыми направилась в ломбард, расположенный по адресу: Московская область, г. Солнечногорск, <адрес>А, куда сдала принесенные ею ювелирные украшения, выручив за это денежные средства в размере 164 120 рублей, а после чего ФИО8 по указанию злоумышленника через банкомат ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: Московская область, г. Солнечногорск, <адрес>, с помощью приложения «Мир ПЭЙ» осуществила перевод указанной суммы денежных средств тремя транзакциями по реквизитам полученным от звонившего ей лица, а именно:

ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 09 минут ФИО8 перечислила на банковский счет (сведения о котором в ходе следствия не установлены) денежные средства в размере 160 850 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 10 минут ФИО8 перечислила на банковский счет (сведения о котором в ходе следствия не установлены) денежные средства в размере 1 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 03 минуты ФИО8 перечислила на банковский счет (сведения о котором в ходе следствия не установлены) денежные средства в размере 164 120 рублей.

Таким образом ФИО9 являясь клиентом КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) из корыстной заинтересованности осуществил передачу третьему лицу электронных средств платежей, а именно банковской карты № выпущенную к банковскому счету № открытому на его имя в КБ «Ренессанс Кредит» (ООО), а также предоставил доступ к указанной карте и вышеуказанному счету, в результате чего неустановленным лицом была осуществлена неправомерная операция по переводу на вышеуказанный банковский счет денежных средств в размере 380000 рублей, а всего неустановленные лица с использованием банковской карты и банковского счета ФИО9 похитили принадлежащие ФИО8 денежные средства в размере 4 630 970 руб.

В судебном заседании подсудимый ФИО9 свою вину в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.33 - ч.4 ст.159 УК РФ не признал, считал, что его действия образуют состав преступления, предусмотренный частью 3 статьи 187 УК РФ, вину в совершении которого он признает в полном объеме, в содеянном раскаивается.

Cудом были исследованы доказательства, представленные стороной обвинения.

Так потерпевшая ФИО8, с учетом показаний, оглашенных в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ, показала, что она время работает в МКУ Централизованная Бухгалтерия г.о. Солнечногорск Московской области, в должности ведущий специалист-бухгалтер, материальный доход в месяц составляет 65 000 рублей, а также она является пенсионером, получает каждый месяц выплаты в размере 21 000 рублей, муж также работает в «Мострансавто» в должности инженер, получает заработную плату в размере 55 000 рублей, а также тот является пенсионером и получает соответствующие выплаты в размере 30 000 рублей. У нее в банке «Сбербанк» оформлены три расчетных счета, на который привязаны три банковские карты, одна из которых зарплатная, на другую карту приходит пенсия, третья карта для произведения расчетов, а также оформлен вклад в банке «Совкомбанк», где находилась сумма 840 000 рублей, кредитов у нее не было оформлено. У нее в пользовании имеется смартфон «Айфон 6» в котором находится сим-карта сотового оператора «Билайн» №. ДД.ММ.ГГГГ она находилась на рабочем месте по адресу: Московская область, г. Солнечногорск, <адрес>, рабочий день заканчивается в 17 часов, в этот момент ей на ее телефон в мессенджер «Телеграмм» поступило смс-сообщение от ее руководителя - ФИО1 с содержанием текста «ФИО8, сегодня Вам будет звонить сотрудник безопасности ФИО15», она ее спросила, так же текстом «По какому вопросу?», на что та ответила «Проверка», далее она написала «Только меня», та ответила «нет список, даже есть сотрудники, которые уже в архиве, не работают.», с данной информацией она поделилась с коллегами и потом прошла домой. Придя домой по вышеуказанному адресу, ей в мессенджере «Телеграмм» ей поступил звонок от ФИО10 Попова, номер телефона не высветился, она взяла трубку. С ней стал разговаривать мужчина, у него была четкая речь, без какого-либо акцента, который сразу же стал грозно с ней говорить «Вы почему не берете трубку, Вы знаете кто я», она ему ответила «Сотрудник безопасности ФИО15», на что тот сказал на повышенных тонах «Она не сотрудник безопасности, она сотрудник ФСБ», она в этот момент растерялась, так как тот с ней разговаривал на повышенных тонах, при этом тот ей неоднократно переспрашивал «поняла ли она кто он», далее в ходе разговора тот ей сообщил «мои денежные средства направляются, на территорию Республики Украины, а именно ФИО2», потом стал ее спрашивать «Знает ли она ФИО2», она ответила, что, «Нет, тот ей не знаком», на что тот сказал «А знаете кто он», она ответила «Нет и зачем ей это знать», на что тот ей пояснил «ФИО2, является уроженцем респ. Украины, бывший вице -президент «Газпромбанка», который с начало СВО, находится на территории Украины, принимает участие в террористическом батальоне», на что тот ей сказал, что «я участвует в финансирование террористов» она ему сказала «никакие денежные средства она никому не переводила», на что ФИО15 сказал, что тот курирует их учреждение, где она работает, что проводятся мероприятия по выяснению фактов утечки персональных данных сотрудников», начал задавать вопросы по ее работе, а именно про бухгалтерию, спрашивал «нет ли у нее врагов» «какой климат в коллективе», также тот ей объяснил «что есть «Росфинмониторинг», который занимается контролем финансовых дел и будет контролировать ее работу, а также контролировать заявки на кредит», далее с ней будет работать сотрудник - специалист «Росфинмониторинг», сказал, удалиться, чтобы была полная конфиденциальность, чтобы их разговор со специалистом из «Росфинмониторинг» никто не слышал, тот ей сказал, что с ней свяжется инспектор ФИО3, при разговоре с П-вым она прошла на кухню и закрыла, чтобы ее не слышал муж. После окончания звонка ей сразу поступил еще один звонок через мессенджер «Telegram» от неизвестного номера, который не сохранился, она взяла трубку, разговаривала женщина, которая представилась как инспектор «Росфин мониторинг» ФИО3, и сообщила, что сейчас с ней свяжется другой сотрудник старший инспектор «Росфинмониторинга», ФИО4, который за ею закреплен с ее слов и сейчас с ней свяжется. Через некоторое время приблизительно в 19:00 ей позвонил через мессенджер «WhatsApp» ФИО4 номер телефона №, и сообщил ей что тот закреплен именно замной, указал ей что разговор записывается, предупредил о не разглашении данного разговора, далее сообщил, что у него находится отчет от сотрудника ФСБ, и то что с ее единого налогового счета производятся заявки на денежные средства от третьих лиц и что необходимо переоформить новый налоговый счет, с целью закрытия старого единого налоговой счета, чтобы денежные средства, все были пере зарегистрированы на новом единой налоговом счете, тем самым защищены, по информации, которая у него имеется, на едином налоговом счету, ему видны переводы на имя ФИО2, и то что его задача заняться отменой на заявленные от ее имени кредиты, и налоговые выплаты. Далее тот ей сообщил что после того как ей переоформят ее единый налоговый счет, будет встреча с региональным представителем «Росфинмониторинга» для подписания документов, каких именно тот не сообщил. Далее ФИО4 сказал, что с ней свяжется сотрудник ФСБ, через некоторое время спустя ей набрали через мессенджер «WhatsApp» номер телефона №, представился ФИО5, сообщил ей что тот следователь Управления ФСБ России, капитан, указал, что их разговор записывается, спросил готова ли она сотрудничать, на что она согласилась, далее тот ей сказал, чтобы она убедилась, что тот сотрудник ФСБ, набрала в поисковой строке в Интернете, № и убедилась, что существует на официальном сайте, что она и сделала и действительно данный номер телефона, был указан на сайте ФСБ. После этого тот сказал, что завтра с ней свяжутся сотрудник «Росфинмониторинг», чтобы продолжить с ней работу. ДД.ММ.ГГГГ приблизительно в 08:00 ей поступило сообщение на «Ватсаб» с текстом «Доброе утро» от ФИО4, после чего она набрала ему через мессенджер «WhatsApp» №, и тот ей сообщил, что необходимо обезопасить личные денежные средства, при этом нельзя никому об этом сообщать, и нельзя отключаться от звонка, для чего необходимо проследовать в банк, снять свои личные денежные средства, для того чтобы перевести их на единый счет страховая ячейка №, потом скорей всего она рассказала, где у нее храниться денежные средства. После этого она проследовала в «Совкомбанк» расположенный по адресу: Московская <адрес>, г. Солнечногорск, <адрес>. По пути в банк через некоторое время спустя ей набрали через мессенджер «WhatsApp» ФИО5 №, тот ей сказал, что случаи мошенничеств очень много, при этом рассказал, что «в банке «Совкомбанке» работает сотрудник «ФИО11», чтобы она обратила на нее внимание, так как та у них в подозрении», также тот сказал, что необходимо, с осторожностью снимать свои личные денежные средства и наблюдать за сотрудником банка за ФИО11, потому что те работают по ней, и необходимо сообщать все что происходит в банке, не было ничего подозрительного, при этом перезвонил ей по видеосвязи, она его не очень разглядела, может описать только, что звонил «молодой человек, короткостриженый, славянской внешности, речь русская без акцента, одет в форменный джемпер, темно синего цвета», при этом тот ей сказал, чтобы она ему описала во что она одета. В банке «Совкомбанке» она обратилась к сотруднику к ФИО11, так как там всего было два сотрудника, объяснила ей, что ей необходимо получить денежные средства наличной суммой и она хочет закрыть счет-вклад и получить деньги наличными. На что сотрудник банка ей сказала, что у нее лимит на вклад, она может снять только 200 000 рублей через кассу, 200 000 рублей через банкомат, так как на счету 840 000 рублей, также сотрудник банка, спрашивала ее «цель снятия денег, не давят ли на ее мошенники», на что она ответила, «что деньги нужны мне» и далее она сняла свои денежные средства в размере 200 000 рублей через кассу, 200 000 рублей. Через банкомат, воспользовавшись картой «Халва», то есть у нее было 400 000 рублей наличной суммой. Далее она вышла из банка и сразу набрала ФИО4 через «Ватсаб», сказала, что она сняла денежные средства, на что тот сказал, что сейчас с ней свяжется следователь ФИО5, только разговор был прерван, как ей сразу же позвонил ФИО5, стал расспрашивать, что она видела в банке, как пела себя сотрудник ФИО11, она сму все пояснила. Далее ей позвонил ФИО4 и спросил какой у нее телефон, есть ли у нее функция на телефоне «Мир Пэу», на что и сказала, что нет у нее, тот ей сказал, что надо купить телефон с данной функцией при этом и ходе разговора указал, какие марки надо рассмотреть, чтобы ей сразу установили при покупки установили приложение «Мир Пэй», также сказал, чтобы она из 400 000 рублей, взяла 20 000 рублей на данные расходы и также купила «Пауэр банк», потом она купила телефон и «Пауэр банк», а также оформила сим-карту № оператор «Мегафон». После покупки и оформления номера она продиктовал данный номер ФИО4, после чего ей сказали проследовать к банкомату расположенный по адресу: Московская <адрес>, г. Солнечногорск, <адрес>, и положить денежные средства на карту, номер которой тот пришлет. Она проследовала по указанному адресу, где ввела в приложение «Мир Пэй» номер карты, который указал, ей ФИО4. После чего она подошла к •банкомату и совершила перевод двумя транзакциями, прикладывая свой телефон и активируя приложение «МирПэй» в 13:21 на сумму 25.000 рублей, банкомат №, номер операции: №, код авторизации: № и в 13:23, 355000 рублей, банкомат №, номер операции: №, код авторизации: №. После чего тот сказал ей сделать фотографии чеков и отправить ему, она выполнила даннует просьбу и потом тот ей указал, что она удалила в приложении номер карты «Мир Пэй». После этого ей сказали проследовать в другой филиал банка в городе Зеленоград, чтобы снять с ее личного счета еще денежные средства, потому что в том банке у нее был лимит, на что она согласилась, так как это у нее не вызвало никаких подозрений. После этого тот ей сказал, что тот оформил вызов такси, номер такси «ФИО6» Е797ЕУ799 и она проследовала по адресу: <адрес>, банк «Совкомбанк». В данном банке ей сказали, что лимит действует на все филиалы банка. В этот момент ФИО4 ей прислал документ, якобы от ВТБ банка с указанием, что от ее имени одобрена заявка на получение автокредита на 60 месяцев на сумму 1450 000 рублей где получатель ФИО2 и ей необходимо оформить кредит, другой заявкой на свое имя, чтобы заявка не прошла, то есть необходимо взять автокредит в соседнем банке «ВТБ», который расположен в том же здание где банк «Совкомбанк». Через некоторое время ей набрал ФИО5 и проконсультировал, что ей говорить в банке «ВТБ», по поводу кредита. Далее она последовала в филиал «ВТБ» банка расположенный по адресу: <адрес>, и оформила кредит на сумму 1.450.000 рублей, при оформлении она указала цель покупку авто, сотрудник банка, спрашивал у нее «не давят ли на ее мошенники», она ответила «нет, ни кто не давит, что деньги нужны наличной суммой, так как покупает у знакомого автомобиль», данную версию ей сказал, указать ФИО4. После оформления кредита на сумму 1 450 000 рублей и подписания договора, она получила свои документы и денежные средства наличной суммой. После этого ФИО4 сообщил что необходимо проследовать к соседнему банкомату «Сбербанка», и положить данную сумму, на карту которую тот ей вышлет. Так она проследовала по указанию ФИО4, в этот момент тот прислал номер карты, который она впоследствии по его указанию удалила, и выполнила, так же по его указанию платеж 3 транзакциями: в 20:22, 500.000 рублей, банкомат №, номер операции: №, код авторизации: №, в 20:25, 500.000 рублей, банкомат №, номер операции: №, код авторизации : №, в 20:27, 450.000 рублей, банкомат №, номер операции: №, код авторизации: №. После этого ей ФИО4 прислал ей № с указанием, что задолженность по автокредиту на сумму 1 450 000 рублей, вызвал такси до дома, и она поехала домой. ДД.ММ.ГГГГ приблизительно в 08:00 ей позвонил ФИО4, через мессенджер «WhatsApp» и сообщил, что необходимо сохранить оставшиеся денежные средства на ее счету, для чего также выполнить перевод денег на безопасный счет «страховая ячейка», тот ей указал, куда надо проследовать и она снова выполнила все действия, которые тот ей говорил, при этом она с ним связь не прерывала, После этого она проследовала в «Сбербанк» расположенный по адресу: Московская <адрес>, г. Солнечногорск, <адрес>, где она сняла личные денежные средства в размере 100.000 рублей наличной суммой, через кассу, После она указала ФИО4, что она сняла денежные средства и тот ей сказал, куда надо идти, она прошла в банкомат, расположенный в ТЦ «Каравай», где она положила через банкомат совершив 1 транзакцию в 09:17, 100.000 рублей, банкомат №, номер операции: №, код авторизации: №, на номер карты которую ей прислал ФИО4, потом ее по просьбе ФИО4 удалила, чеки о переводе она отправила ФИО4. После этого ФИО4 сказал ей проследовать в «Совкомбанк» и снять оставшиеся денежные средства, чтобы обезопасить их. Она проследовала в «Совкомбанк» расположенный по адресу: Московская <адрес>, г. Солнечногорск, <адрес>, и сняла 440.000 рублей, наличной суммой, личных денежных средств. После этого ей сказал ФИО4 проследовать обратно к банкоматам в ТЦ «Каравай» и перевести деньги на номер карты, которую тот ей прислал, также хочет уточнить, что номера карты всегда были разными и от разных банков, так совершила еще перевод 3 транзакциями: в 10:11, 235.000 рублей, банкомат №, номер операции: № код авторизации: №, в 10:12, 5000 рублей, банкомат №, номер операции: № код авторизации: №, в 11:27, 190.000 рублей, номер операции: №, код авторизации: №. После этого ФИО4 сообщил ей что у нее появилась новая кредитная история, и ей необходимо взять кредит и закрыть его. После этого она проследовала в «Почта банк» расположенный по адресу: Московская <адрес>, г. Солнечногорск, <адрес>, и взяла кредит на сумму 1.235.000 рублей, сотрудник банка ее также спрашивал для каких целей, она указала, что деньги ей необходимы на ремонт дачи, также ей был задан вопрос сотрудником банка «не действуя ли она под давлением неизвестных лиц», она ответила, что «нет». Далее ФИО4 сказал ей проследовать к ближайшему банкомату в магазин «Пятерочка» расположенный на <адрес> и совершить перевод, она совершила перевод денежных средств 6 транзакциями через банкомат №: в 15:37, 470.000 рублей, номер операции: №, код авторизации № в 15:39, 325.000 рублей, номер операции: №, код авторизации №, в 15:41, 35.000 рублей, номер операции: №, код авторизации №, в 15:42, 360.000 рублей, номер операции: №, код авторизации №, в 15:53, 17.400 рублей, номер операции: №, код авторизации №, в 15:55, 27.600 рублей номер операции: №, код авторизации № на номер карты, который ей прислал ФИО4 и номер который был ей удален из приложения «МирПэй». После этого ей ФИО4 сказал, что у нее начались какие-то проблемы со «Сбербанком», но сейчас она может проследовать домой и завтра с ней свяжутся сотрудники и сообщат результаты. Так находясь дома она зашла в приложение «Сбербанк.Тотлайн» в раздел «кредиты» и обнаружила, что заполнены от ее имени запросы на кредитный потенциал, хотя она их не заполняла и данные обо мне, среди них указан неверный адрес регистрации <адрес>, улица была скрыта, а номер дома и квартиры ее, ее это очень напугала, она была убеждена, что действительно от ее имени оформляются заявки. ДД.ММ.ГГГГ с утра приблизительно в 08:00 ей позвонили через мессенджер «WhatsApp» ФИО5 и сообщил, что ФИО4 заболел и сейчас с ней свяжется другой сотрудник. Через некоторое время ей позвонили через мессенджер «WhatsApp» номер телефона №, представился ФИО7, сотрудником «Росфинмониторинга», Задавал вопросы по поводу прошлых транзакций. что она делала под руководством ФИО4, после чего сообщил ей, что необходимо решить проблему со «Сбербанком», потому что на ее берутся заявки на кредиты, и их необходимо перекрыть. После этого она проследовала в «Сбербанк» расположенный по адресу: Московская <адрес>, г. Солнечногорск, <адрес>, подошла к сотруднику банка, объяснила что пришла с целью оформления кредита на цель «ремонт», она спросила «какой у нее кредитный потенциал» и та указала сумму которая в последствии мной была оформлена сумму в размере 365.000 рублей, а также сотрудник предложила ей кредитную карту, она не очень вникла, но не отказалась от ее оформления кредитную карту на лимит 345.000 рублей, ФИО7 в этот момент бил на связи, телефон не отключал. Далее ею был подписан кредитный договор, получены денежные, средства наличной суммой в размере 365 000 рублей и она сообщила ФИО7, что ей выдали данную сумму и оформили кредитную карту. После этого ФИО7 сказал ей проследовать к ближайшему банкомату и совершить перевод тем самым закрыть проблему со «Сбербанком», на номер карты, которую ей прислал ФИО7 и она ее удалила. Далее она совершила 2 транзакции через банкомат №: в 11:57, 360.000 рублей, номер операции: №, код авторизации:№, в 11:59, 5000 рублей, номер операции: №, код авторизации: №. После этого тот сказал, что свяжется с ней чуть позже. Приблизительно в 18:00 ей набрал ФИО7 и сообщил ей что начались какие-то проблемы с кредитной картой которую она оформила ранее, и что нужно совершить перевод и перекрыть. После этого она проследовала обратно, по адресу: Московская <адрес>, г. Солнечногорск, <адрес>, и совершила перевод 2 транзакциями через банкомат №: в 19:41, 295.000 рублей, номер операции: №, код авторизации: №, в 19:56, 50.000 рублей, номер операции: №, код авторизации: №, уже на другую карту, которую ей также прислал ФИО7 и номер которой она впоследствии удалила. После этого ФИО7, сказал ей что тот уточнит все вопросы, и с ней свяжутся через некоторое время, и она проследовала домой. ДД.ММ.ГГГГ приблизительно в 09:00 ей позвонил через мессенджер «WhatsApp» ФИО7, сказал что вчерашний вопрос не закрыт, и необходимо взять еще один кредит в «Сбербанк», и перекрыть его. Она проследовала в «Сбербанк» расположенный по адресу: Московская <адрес>, г. Солнечногорск, <адрес>, но в кредите ей отказали. После этого ей сообщили что отказ официально закреплен, и вопрос решен, и она проследовала домой. ДД.ММ.ГГГГ приблизительно в 09:00 ей позвонил через мессенджер «WhatsApp» ФИО7, и сообщил что были попытки за выходные взять на ее кредиты, и что необходимо проследовать в Альфа банк, и попробовать взять кредит там. После этого она проследовала в «Альфа банк» расположенный по адресу: Московская <адрес>, г. Солнечногорск, <адрес>, где ей в кредите отказали. После этого ей сообщили что отказ официально закреплен, и вопрос решен, и она проследовала домой. ДД.ММ.ГГГГ приблизительно в 10:00 ей позвонил через мессенджер «WhatsApp» ФИО7, сообщил, что ей наберет другой сотрудник «Росфинмониторинг». Приблизительно в 11:00 ей через мессенджер «Telegram» ссылка: <данные изъяты>, представился ФИО12, сотрудником «Росфинмониторинга» и сообщил что ей нужно задекларировать все ее денежные средства, включая золото и шубу, сфотографировать все имеющееся золото, и при этом ей стал говорить, словесно пугая ее, что если она укажет честно, все что она имеет и не выполню все требования то к ней придут 5 сотрудников, и найдет что-то, то все что она не укажет, все изымут. После того как она отправила фотографии золотых изделий на сообщения «Телеграмме», ФИО21 сказал, что необходимо его слать в ломбард и сообщил в какой, а далее деньги перевести на тот же счет, который тот пришлет, чтобы их потом сохранить и получить обратно, так же она сообщила, что у нее имеется личные сбережения в размере 161.850 рублей, на что тот ответил, что и их необходимо перевести на счет, чтобы их тоже сохранить, После этого она взяла золото и личные денежные средства, и пошла в ломбард расположенный по адресу: Московская <адрес>, г. Солнечногорск, <адрес>А и сдала золото, и получила за него 164.120 рублей. Далее она проследовала в ближайший банкомат, по адресу: Московская область, г. Солнечногорск, <адрес> совершила 3 транзакции через банкомат №: в 13:09, 160.850 рублей, номер операции: №, код авторизации: №, в 13:10, 1000 рублей, номер операции: №, код авторизации: №, в 16:03, 164.120 рублей, номер операции: №, код авторизации: №. После того как она перевела все денежные средства, она отправила фотографию ФИО21 о том что перевела денежные средства, за золото и личные средства. После этого она проследовала домой. ДД.ММ.ГГГГ она с утра приблизительно в 09:00 решила набрать своей начальнице ФИО1, для того, чтобы решить вопрос по рабочим часам, на что та в ходе разговора, ей объяснила, что та ранее ей по поводу служебной проверки не писала. После этого она набрала через приложение «Ватсба» ФИО5, капитану ФСБ, на что тот сообщил, что ФИО1 ее обманывает. Она решила попросить личной встречи у ФИО5 с сотрудником «Росфинмониторинга», на что ей ответили, что сейчас такой возможности нет. После этого, она сообщила своим родственниками о данном факте, и они приняли решение обратиться в полицию по данному факту, Общая сумма ущерба составляет 4.630.970 рублей, что для нее является крупным ущербом. Так ДД.ММ.ГГГГ она поняла, что ее обманули мошенники, она сразу же обратился в правоохранительные органы, ранее она неоднократно слышал из СМИ и от знакомых о мошеннических действиях, связанных с переводам денежных средств третьим лицам (т.1 л.д. 22-29).

Также исследованы доказательства, содержащиеся в представленных в дело документах, среди которых:

- заявление о преступлении, согласно которому ФИО8, просит привлечь к уголовной ответственности неизвестных лиц, которые путем обмана завладели денежными средствами в размере 4 630 970 рублей (т.1 л.д.4);

- протокол выемки предметов, согласно которой, ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшей ФИО8 был изъят телефона марки «Айфон 6» в корпусе оранжевого цвета в прозрачном чехле (т.1 л.д. 153-156);

- протокол осмотра предметов с иллюстрационной таблицей, согласно которому, осмотрен мобильный телефон марки «Айфон 6» в корпусе оранжевого цвета в прозрачном чехле. При осмотре мобильного приложения Ватсап, установлено, что потерпевшая ФИО8 ведет переписки с ФИО4 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в которой ФИО4 введя в заблуждения ФИО16, которая находясь под воздействием обмана оформила на себя кредиты и перевела денежные средства на подконтрольные счета неустановленных лиц, после перевода высылала ФИО4 чеки о переводе денежных средств. Так же в указанном приложении имеется переписка и звонки с ФИО5 (т.1 л.д. 157-169);

- чеки по банковским операциям выданные ФИО8 в рамках материала проверки согласно которым она совершала операция по внесению на банковскую карты, предоставленные мошенниками личные денежные средства (т.1 л.д 32-41);

- протокол осмотра предметов с иллюстрационной таблицей, согласно которому, осмотрены документы, изготовленные и предоставленные потерпевшей мошенниками: уведомление от «Финансовая служба по финансовому мониторингу» (т.1 л.д. 180-196);

- протокол осмотра предметов с иллюстрационной таблицей, согласно которому, осмотрена выписка выписки по счету 40№ КБ «Ренессанс Кредит» ООО полученный в ходе расследования уголовного дела. Согласно которой, токен № выпускался к дебетовой карте № по договору № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО9 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, паспорт <данные изъяты>, выдан ДД.ММ.ГГГГ, УМВД России по <адрес>. Телефонный номер, указанный в системах банка: №. Далее осмотром установлено, что ДД.ММ.ГГГГ на указанный счет поступают денежные средства в размере 25 000 рублей и 355 000 рублей (т.1 л.д. 142-145).

Подсудимый ФИО9 в судебном заседании показал, что у него есть друг который познакомил его с ФИО13, который скупает банковские карты за денежное вознаграждение. При этом на его вопрос для каких целей ФИО13 покупает банковские карты друг ему ничего не пояснил и сказал, что на этот вопрос ему ответит ФИО13. Его заинтересовало предложение по продаже банковских карт ФИО13, так как он испытывал материальные трудности. В декабре 2023 года точную дату не помнит, они с ФИО17 встретились в около общежития по адресу: <адрес>, где он передал ему лично банковскую карту КБ «Ренессанс Кредит», так же он передал ФИО13 сим-карту с абонентским номером к которому была привязана указанная банковская карт, а также сообщил логин и пароль от личных кабинетов указанного банка. Всего он продал 2 банковские карты. За одну из них он получил 4000 рублей, однако за карту КБ «Ренессанс Кредит» он денег не получил, так как деньги были обещаны при обороте на карте, но она вскоре была заблокирована. Он вообще не знал, о том, что на данную банковскую карту поступают какие-либо денежные средства. Ему лишь было известно от ФИО13, что на его банковскую карту будут поступать денежные средства, и это связано с криптовалютой, либо онлайн казано, однако подробности его не интересовали, так как он хотел лишь получить обещанные ему денежные средства за продажу банковских карт. Па факту поступлений денежных средств от ФИО8 на открытую им банковскую карту КБ «Ренессанс Кредит», ничего пояснить не может, так как не имел к ней доступ, также не может никак прокомментировать, как и снятие денежных средств с данной карты в период ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ, так как не имел доступ к указанной карте, сам ничего не снимал. Он знал, что передача банковской карты или доступа к счету другим лицам, особенно за вознаграждение запрещена, но он поверил словам ФИО13, что максимум что ему будет, так это блокировка карты за нарушение закона 115-ФЗ.

В судебном заседании защитником заявлено ходатайство о переквалификации преступления на ч.3 ст.187 УК РФ и прекращении уголовного дела ввиду истечения сроков давности.

Подсудимый ходатайство поддержал, против прекращения уголовного дела по п.3 ч.1 ст.24 УП РФ не возражал. Последствия прекращения уголовного дела по не реабилитирующим основаниям подсудимому разъяснены и понятны.

Потерпевшая считала возможность освобождения подсудимого от уголовной ответственности несправедливым.

Государственный обвинитель считал что оснований для переквалификации не имеется.

Выслушав позиции сторон и исследовав материалы дела суд приходит к следующему.

Органом следствия действия обвиняемого квалифицированы по ч.5 ст.33 - ч.4 ст.159 УК РФ. Вместе с тем из обстоятельств, изложенных в обвинении и подтвержденных доказательствами, усматриваются основания для иной юридической оценки содеянного подсудимым.

Так, судом установлено, что подсудимый из корыстной заинтересованности, выражающейся в том, чтобы получить с покупателя карты денежные средства за продажу карты, будучи клиентом оператора по переводу денежных средств, а именно, клиентом банка, добровольно офрмил и передал предоставленное ему банком электронное средство платежа (банковскую карту), а также доступ к своему счету, в результате чего данный счет и банковская карта были испльзованы неустановленными лицами для совершения неправомерных операций, а именно хищения денежных средств потерпевшего. При этом сам подсудимый какую-либо выгоду от мошеннических действий указанных лиц не получал, о способах и целях использования своей банковской карты осведомлен не был, непосредственного участия в мошеннической схеме по неправомерому изъятию чужого имушества не принимал и каким-либо иным образом этому не способствовал и не содействовал.

С учетом изложенного суд пришел к выводу, что ФИО9, совершая неправомерные действия со средством платежа, не имел умысла на хищение чужих денежных средств и не участвовал в самих хищениях, не получал от этого каких-либо выгод, и не был осведомлен о преступных намерениях лиц, предложивших ему продать свою банковскую карту.

Согласно ст.88 УПК РФ каждое доказательство подлежит оценке с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, а все собранные доказательства в совокупности – достаточности для разрешения уголовного дела.

Исходя из требований ст. 73 УПК РФ при производстве по уголовному делу подлежат доказыванию событие преступления (время, место, способ и другие обстоятельства совершения преступления), виновность лица в совершении преступления, форма его вины и мотивы.

По смыслу закона в силу принципа презумпции невиновности обвинительный приговор не может быть основан на предположениях, а все неустранимые сомнения в доказанности обвинения, в том числе отдельных его составляющих (формы вины, степени и характера участия в совершении преступления, смягчающих и отягчающих наказание обстоятельств и т.д.), толкуются в пользу подсудимого. Такой составляющей в соответствии с п.5 ч.2 ст.171 УПК РФ является квалификация инкриминируемого деяния – установление и юридическое закрепление точного соответствия между фактическими признаками совершенного деяния и признаками состава преступления, предусмотренного Уголовным кодексом Российской Федерации.

Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 176-ФЗ была введана в действие часть 3 статьи 187 УК РФ, предусматривающая уголовную ответственность за передачу из корыстной заинтересованности клиентом оператора по переводу денежных средств предоставленных ему оператором по переводу денежных средств электронного средства платежа и (или) доступа к нему другому лицу для осуществления таким лицом неправомерных операций.

Преступление, вменяемое ФИО9, совершено в декабре 2023 года, то есть до вступления в силу изменений в Уголовный кодекс РФ.

Вместе с тем в силу ч.1 ст.10 УК РФ уголовный закон, устраняющий преступность деяния, смягчающий наказание или иным образом улучшающий положение лица, совершившего преступление, имеет обратную силу, то есть распространяется на лиц, совершивших соответствующие деяния до вступления такого закона в силу.

Действия лиц, передающих свои банковские карты и иные электронные средства платежей или доступ к ним другим лицам из корыстной заинтересованности («дроперы»), до вступления в силу ч.3 ст.187 УК РФ квалифицировались как пособничество в мошенничестве в составе лиц по предварительному сговору или организованной группы. Введение специальной нормы в угловный закон улучшает положение лиц, совершивших данные деяния, поскольку квалифицированное мошенничество как минимум является преступлением средней тяжести, тогда как преступление, предусмотренное ч.3 ст.187 УК РФ относится к преступлениям небольшой тяжести и имеет более мягкое наказание, что позволяет сделать вывод о том, что уголовный закон, предусмотревший специальный состав для квалификации действий «дроперов» будет иметь обратную силу, поскольку иным образом улучшает положение лица, совершившего данное деяние.

При таких обстоятельствах, а также учитывая, что органом предварительного следствия в рамках предъявленного обвинения ФИО9 по ч.5 ст.33 - ч.4 ст.159 УК РФ были указаны все квалифицирующие признаки состава преступления, предусмотренные ч.3 ст.187 УК РФ, при этом санкция указанной статьи предусматривает более мягкое наказание, то есть улучшает положение подсудимого, суд приходит к выводу о необходимости переквалификации действий подсудимого с ч.5 ст.33 - ч.4 ст.159 на ч.3 ст.187 УК РФ, то есть на совершение неправомерного оборота средств платежей, а именно, передачу из корыстной заинтересованности клиентом оператора по переводу денежных средств предоставленных ему оператором по переводу денежных средств электронного средства платежа и доступа к нему другому лицу для осуществления таким лицом неправомерных операций.

При переквалификации действий ФИО9 суд не выходит за пределы предъявленного обвинения, изменение квалификации не нарушает требования статьи 252 УПК РФ и не нарушает его право на защиту.

Согласно ч.2 ст.15 УК РФ преступление, предусмотренное ч.3 ст.187 УК РФ, относится к категории преступлений небольшой тяжести. Срок давности привлечения к угловной ответственности за данное преступление составляет 2 года (п.«а» ч.1 ст.78 УК РФ). Преступление совершено ФИО9 в декабре 2023 и на на момент рассмотрения дела судом указанный срок истек.

В силу п.3 ч.1 ст.24 УПК РФ уголовное дело не может быть возбуждено, а возбужденное уголовное дело подлежит прекращению в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

В соответствии со ст.27 УПК РФ уголовное преследование в отношении обвиняемого прекращается по основаниям, предусмотренным пунктами 1 - 6 части первой статьи 24 УПК РФ. Прекращение уголовного преследования по основаниям, указанным в пунктах 3 и 6 части первой статьи 24, статьях 25, 25.1, 28, 28.1 и 28.2 настоящего Кодекса, а также пунктах 3 и 6 части первой настоящей статьи, не допускается, если подозреваемый или обвиняемый против этого возражает. В таком случае производство по уголовному делу продолжается в обычном порядке.

В соответствии со ст.239 УПК РФ в случаях, предусмотренных пунктами 3 - 6 части первой статьи 24, пунктами 3 - 6 части первой статьи 27 и статьей 28.2 настоящего Кодекса, а также в случае отказа прокурора от обвинения в порядке, установленном частью седьмой статьи 246 настоящего Кодекса, судья выносит постановление о прекращении уголовного дела.

Учитывая, что действия ФИО9 образуют объективную сторону преступления, предусмотренного ч.3 ст.187 УК РФ, при этом срок давности привлечения к уголовной ответственности по данной статье в настоящее время истек и подсудимый не возаражал против прекращения угловного дела ввиду истечения срока давности привлечения к уголовной ответственности, то при таких обстоятельствах уголовное дело в отношении ФИО9, совершившего преступление, предусмотренное ч.3 ст.187 УК РФ, подлежит прекращению.

Вопрос о вещественных доказательствах суд разрешает в соответствии с ч.3 ст.81 УПК РФ.

Потерпевшей по делу заявлен гражданский иск к ФИО9 о взыскании с него причиненного ущерба в размере 380000 рублей.

В судебном заседании ФИО8 и государственный обвинитель иск поддержали, подсудимый и его защитник иск не признали, пояснив, что данные денежные средства в распоряжение ФИО9 не поступали и он не мог им воспользвоваться по объективным причинам, так как не имел ни банковской карты, ни доступа к ней или банковскому счету.

В соответствии с ч.2 ст.306 УПК РФ при постановлении оправдательного приговора, вынесении постановления или определения о прекращении уголовного дела по основаниям, предусмотренным пунктом 1 части первой статьи 24 и пунктом 1 части первой статьи 27 настоящего Кодекса, суд отказывает в удовлетворении гражданского иска. В остальных случаях суд оставляет гражданский иск без рассмотрения. Оставление судом гражданского иска без рассмотрения не препятствует последующему его предъявлению и рассмотрению в порядке гражданского судопроизводства.

Поскольку судом принято решение о прекращении уголовного дела в отношении ФИО9 по основаниям, предусмотренным п.3 ч.1 ст.24 УПК РФ, то гражданский иск ФИО8 необходимо оставить без рассмотрения.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 24, 27, 239, 256, 306 УПК РФ, суд

П О С Т А Н О В И Л :

Прекратить уголовное дело в отношении ФИО9, совершившего преступление, предусмотренное ч.3 ст.187 УК РФ, на основании п.3 ч.1 ст.24 УПК РФ ввиду истечения срока давности уголовного преследования.

Меру пресечения в отношении ФИО9 в виде заключения под стражу отменить, освободить из-под стражи в зале суда.

Гражданский иск ФИО8 к ФИО9 о взыскании ущерба в размере 380000 рублей оставить без рассмотрения.

Разъяснить, что за гражданским истцом сохраняется право предъявить иск в порядке гражданского судопроизводства.

Вещественные доказательства:

- мобильный телефона марки «Айфон 6» в корпусе оранжевого цвета в прозрачном чехле – считать возвращенным ФИО8;

- уведомление; Документ № Почта банк; Документ № Почта банк; уведомление; документ № ВТБ; документ № ВТБ; уведомление; кредитного договора ПАО «Сбербанк»; кредитного договора Почта банк; расходного кассового ордера; выписки по счету кредитной карты ПАО «Сбербанк»; справки ПАО «Сбербанк»; чеки по банковским операциям выданные ФИО8 – хранить в уголовном деле.

Постановление может быть обжаловано в Московский областной суд через Солнечногорский городской суд в течение 15 суток со дня вынесения.

Судья О.В. Кашин