Постановление № 1-269/2020 от 13 апреля 2020 г. по делу № 1-269/2020

Дело №1-269/2020


П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

город Миасс 14 апреля 2020 года

Миасский городской суд Челябинской области в составе:

председательствующего Сержантова Д.Е.,

при помощнике судьи Ромасько Е.А.,

с участием помощника прокурора г.Миасса Сорокина Д.Ю.,

подозреваемого ФИО8,

защитника адвоката Мигуновой Н.П.,

рассмотрев в судебном заседании ходатайство старшего следователя СО Отдела МВД России по г. Миасс Челябинской области ФИО9 о прекращении уголовного дела и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в отношении

ФИО8, ..., ранее не судимого,

подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 174 Уголовного кодекса Российской Федерации,

у с т а н о в и л:

В неустановленный период времени до 29 марта 2019 года, точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, неустановленные лица создали организованную группу, действующую в рамках интернет-магазина «Mix Ewery», участники которого в неустановленный период времени, в том числе с 29 марта 2019 года по 14 октября 2019 года, осуществляли незаконный сбыт наркотических средств в крупных размерах на территории г. Миасса Челябинской области, т.е. совершали особо тяжкие преступления, предусмотренные ст. 228.1 УК РФ.

В неустановленный период времени, в том числе с 29 марта 2019 года по 14 октября 2019 года, неустановленные в ходе предварительного следствия лица действуя организованной группой в рамках интернет-магазина «Mix Ewery» в целях конспирации преступной деятельности, связанной с незаконным сбытом наркотических средств, использовали не менее 4 лицевых счетов в платежной системе «Visa QIWI Wallet», которые участники организованной группы называли «кассовыми» и «рабочими». Указанные счета были зарегистрированы на неосведомленных о преступных действиях лиц и предназначались для получения денежных средств от лиц, приобретающих наркотические средства. Кроме того, «кассовые» лицевые счета позволяли участникам указанных организованных групп легализовать (отмывать) денежные средства, полученные в результате незаконного сбыта наркотических средств, путем перевода денежных средств с «рабочих» на «кассовые» лицевые счета в указанной платежной системе, а в последующем, на банковские карты, оформленные на третьих лиц, осведомленных о преступной деятельности организованных групп.

Согласно разработанного неустановленными лицами преступного плана, неустановленные лица, действуя в рамках интернет-магазина «Mix Ewery», посредством сети «Интернет», принимали заявки о лиц, пожелавших незаконно приобрести наркотические средства и сообщали им номер «кассового» лицевого счета в платежной системе «Visa QIWI Wallet». Приобретатель наркотических средств на указанный неустановленными лицами номер лицевого счета вносил со своего лицевого счета в платежной системе «Visa QIWI Wallet» или через платежный терминал 100% (стопроцентную) предоплату за приобретаемое количество и вид наркотического средства. Затем, посредством сети «Интернет», путем передачи сообщения в программе мгновенного обмена сообщениями «Telegramm», приобретатель сообщал неустановленному лицу точную сумму и время оплаты.

Для полного контроля поступающих денежных средств за реализуемые наркотические средства, неустановленное лицо просило покупателя при переводе денежных средств на указанный им лицевой счет в системе «Visa QIWI Wallet» оставить комментарий. После этого неустановленное лицо, действуя разработанной преступной схемы, используя сеть «Интернет», проверял поступление денежных средств в платежной системе «Visa QIWI Wallet». В случае подтверждения поступления денежных средств неустановленное лицо сообщало лицу, приобретавшему наркотическое средство адрес места скрытого хранения – «закладки» с наркотическим средством, тем самым осуществляло незаконный сбыт указанного наркотического средства и добывало преступным путем денежные средства.

Для получения возможности свободно распоряжаться денежными средствами добытыми преступным путем, а именно в результате незаконного сбыта наркотических средств, соучастниками был разработан преступный план по приданию правомерного вида владению, пользованию и распоряжению данными денежными средствами, то есть по их легализации (отмыванию).

Согласно указанному плану, денежные средства, полученные от приобретателей наркотических средств, перечислялись со счетов в платежной системе «Visa QIWI Wallet», оформленных на неосведомленных о преступной деятельности третьих лиц, на банковские карты, оформленные на иных, осведомленных о преступной деятельности лиц, с которых денежные средства обналичивались через различные банкоматы. Обналиченные денежные средства посредством использования банкоматов зачислялись на различные счета, тем самым передавались соучастникам преступной группы бесконтактным способом. За действия по обналичиванию денежных средств и передаче их соучастникам преступления, лицу, выполняющему функцию «обнальщика» полагалось вознаграждение в сумме 10 процентов от суммы легализованных (отмытых) денежных средств.

Таким образом, преступный план был направлен на разрыв причинно-следственной связи между владением денежными средствами и преступлением в результате которого они были получены.

Для реализации преступного умысла, направленного на легализацию (отмывание) денежных средств, полученных в результате незаконного сбыта наркотических средств, неустановленными лицами были определены конкретные роли исполнителей. Одному из соучастников – неустановленному следствием лицу, поручалось: регистрация «кассовых» и «рабочих» лицевых счетов в платежной системе «Visa QIWI Wallet» на неосведомленных о преступной деятельности третьих лиц, а также осуществление транзакций с «кассовых» и «рабочих» лицевых счетов, на банковскую карту, оформленную на осведомленного о преступной деятельности лица, предназначенные для снятия денежных средств через банкоматы и находящиеся у «обнальщиков».

В конце января 2019 года, точная дата и время предварительным следствием не установлена, неустановленные лица, действуя организованной группой в составе интернет-магазина «Mix Ewery» посредством сети «Интернет» подыскали ФИО8, в качестве лица, который согласно разработанному организатором преступному плану, должен осуществлять снятие с банковского счета денежных средств, поступавших с «кассовых» лицевых счетов в электронной платежной системе «Visa QIWI Wallet» и хранению их при себе (функция «обнальщика»), тем самым участники указанного интернет-магазина планировали на протяжении длительного периода времени осуществлять с помощью ФИО8, не являющегося участником организованной преступной группы, легализацию (отмывание) денежных средств от незаконного сбыта наркотических средств.

В конце января 2019 года, точная дата и время предварительным следствием не установлена, ФИО8, ведомый жаждой наживы, с корыстной целью, понимая, что легализация (отмывание) денежных средств добытых преступным путем создает основу теневой экономики, причиняет вред экономической безопасности и финансовой стабильности государства, согласился осуществлять снятие денежных средств, заведомо полученных преступным путем участниками интернет-магазина «Mix Ewery» в результате незаконного сбыта наркотических средств, тем самым осуществлять легализацию (отмывание) указанных денежных средств за денежное вознаграждение в сумме 10 процентов от легализованной (отмытой) им денежной суммы.

ФИО8 был осведомлен о том, что денежные средства которые он легализовал (отмывал) в период времени с марта по октябрь 2019 года, получены от незаконного сбыта наркотических средств соучастниками организованной преступной группой, действующей от имени интернет-магазина «Mix Ewery» и в полном мере осознавал, что данные денежные средства добыты преступным путем другими лицами. Согласно разработанного неустановленными лицами преступного плана, направленного на легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенных другими лицами преступным путем, связанной с незаконным сбытом наркотических средств в рамках интернет-магазина «Mix Ewery», неустановленными лицами использовались лицевые счета в платежной системе «Visa QIWI Wallet» в качестве «кассовых» и «рабочих», зарегистрированные на не осведомленных о преступной деятельности лиц – ФИО1, ФИО2, ФИО3

Согласно разработанного неустановленными лицами преступного плана, направленного на легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенных другими лицами преступным путем, связанной с незаконным сбытом наркотических средств в рамках интернет-магазина «Mix Ewery», ФИО8, в период с 29 марта по 14 октября 2019 года, использовалась 1 банковская карта, зарегистрированная на его имя.

Затем, осуществляя указанные действия, неустановленные лица, совершали финансовые операции по переводу денежных средств с «рабочих» лицевых счетов на «кассовые» лицевые счета, а впоследствии, на банковскую карту, зарегистрированную на ФИО8 и используемою им лично, тем самым маскируя связь в последующем обналиченных денежных средств с истинным источником их происхождения, с целью получения возможности свободно ими распоряжаться.

В неустановленный период времени, в том числе с 29 марта по 14 октября 2019 года, согласно разработанного преступного плана, направленного на легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенных в результате незаконного сбыта наркотических средств в рамках интернет-магазина «Mix Ewery», посредством сети «Интернет», сообщало ФИО8 о том, на какой счет необходимо перевести денежные средства и какую сумму необходимо обналичить.

ФИО8, в свою очередь, получив информацию от неустановленного лица, осуществлял обналичивание денежных средств, находящиеся на его банковской карте через банкоматы г. Миасса Челябинской области, после чего, на подконтрольные неустановленным лицам счета, осуществлял зачисление денежных средств.

В неустановленный период времени, в том числе с 29 марта по 14 октября 2019 года, неустановленные соучастники организованной преступной группы, действующие в рамках интернет-магазина «Mix Ewery», осуществляли бесконтактный сбыт наркотиков, в результате которого добыли преступным путем денежные средства в сумме не мене 3300 рублей, в том числе при следующих обстоятельствах:

29 марта 2019 года, в период времени около 09 часов, ФИО4, находясь по адресу: АДРЕС, посредством интернет-магазина «Mix Ewery» незаконно приобрел наркотическое средство в крупном размере, в счет оплаты за которое 29 марта 2019 года на «кассовый» лицевой счет НОМЕР в системе «Visa QIWI Wallet», совершил перевод денежных средств на общую сумму 600 рублей. После чего, неустановленными лицами, поступившие от ФИО4, денежные средства вместе с другими денежными средствами, полученными в результате сбыта наркотиков, различными суммами были переведены на «рабочий» лицевой счет НОМЕР, после чего на банковскую карту НОМЕР, находившуюся в пользовании ФИО8, который продолжая свои преступные действия направленные на легализацию (отмывание) денежных средств, заведомо для него приобретенных другими лицами преступным путем, с вышеуказанной банковской карты, через банкоматы в г. Миассе Челябинской области, в период времени с 29 марта 2019 года до 24 января 2020 года, осуществил обналичивание денежных средств, в том числе полученных от ФИО4 при вышеуказанных обстоятельствах. Обналиченные и легализованные (отмытые) денежные средства с указанной банковской карты ФИО8, с целью их последующей передачи неустановленным лицам, осуществил зачисление на неустановленные в ходе следствия счета посредством использования банкоматов, находящихся на территории г. Миасса Челябинской области.

01 апреля 2019 года, в период времени около 12 часов, ФИО5, находясь в магазине в доме №48 на ул. Богдана Хмельницкого г. Миасса Челябинской области посредством интернет-магазина «Mix Ewery» незаконно приобрел наркотическое средство в крупном размере, в счет оплаты за которое 01 апреля 2019 года на «кассовый» лицевой счет НОМЕР в системе «Visa QIWI Wallet», совершил перевод денежных средств на общую сумму 600 рублей. После чего, неустановленными лицами, поступившие от ФИО5, денежные средства вместе с другими денежными средствами, полученными в результате сбыта наркотиков, различными суммами были переведены на «рабочий» лицевой счет НОМЕР, после чего на банковскую карту НОМЕР, находившуюся в пользовании ФИО8, который продолжая свои преступные действия направленные на легализацию (отмывание) денежных средств заведомо для него приобретенных другими лицами преступным путем, с вышеуказанной банковской карты через банкоматы в г. Миассе Челябинской области, в период времени с 01 апреля 2019 года до 24 января 2020 года, осуществил обналичивание денежных средств, в том числе полученных от ФИО5 при вышеуказанных обстоятельствах. Обналиченные и легализованные (отмытые) денежные средства с указанной банковской карты ФИО8, с целью их последующей передачи неустановленным лицам, осуществил зачисление на неустановленные в ходе следствия счета посредством использования банкоматов, находящихся на территории г. Миасса Челябинской области.

11 августа 2019 года, в период времени с 16 часов 00 минут до 18 часов 15 минут, ФИО6, находясь по адресу: <...>, посредством интернет-магазина «Mix Ewery» незаконно приобрел наркотическое средство в крупном размере, в счет оплаты за которое 11 августа 2019 года на «кассовый» лицевой счет НОМЕР в системе «Visa QIWI Wallet», совершил перевод денежных средств на общую сумму 1000 рублей. После чего, неустановленными лицами, поступившие от ФИО6, денежные средства вместе с другими денежными средствами, полученными в результате сбыта наркотиков, различными суммами были переведены на «рабочий» лицевой счет НОМЕР, после чего на банковскую карту НОМЕР, находившуюся в пользовании ФИО8, который продолжая свои преступные действия направленные на легализацию (отмывание) денежных средств заведомо для него приобретенных другими лицами преступным путем, с вышеуказанной банковской карты через банкоматы в г. Миассе Челябинской области, в период времени с 14 августа 2019 года до 24 января 2020 года, осуществил обналичивание денежных средств, в том числе полученных от ФИО6 при вышеуказанных обстоятельствах. Обналиченные и легализованные (отмытые) денежные средства с указанной банковской карты ФИО8, с целью их последующей передачи неустановленным лицам, осуществил зачисление на неустановленные в ходе следствия счета посредством использования банкоматов, находящихся на территории г. Миасса Челябинской области.

14 октября 2019 года, в период времени с 14 часов до 16 часов 55 минут, ФИО7, находясь по адресу: АДРЕС, посредством интернет-магазина «Mix Ewery» незаконно приобрел наркотическое средство в крупном размере, в счет оплаты за которое 14 октября 2019 года на «кассовый» лицевой счет НОМЕР в системе «Visa QIWI Wallet», совершил перевод денежных средств на общую сумму 1000 рублей. После чего, неустановленными лицами, поступившие от ФИО7, денежные средства вместе с другими денежными средствами, полученными в результате сбыта наркотиков, различными суммами были переведены на «рабочий» лицевой счет НОМЕР, после чего на банковскую карту НОМЕР, находившуюся в пользовании ФИО8, который продолжая свои преступные действия направленные на легализацию (отмывание) денежных средств заведомо для него приобретенных другими лицами преступным путем, с вышеуказанной банковской карты через банкоматы в г. Миассе Челябинской области, в период времени с 14 октября 2019 года до 24 января 2020 года, осуществил обналичивание денежных средств, в том числе полученных от ФИО7 при вышеуказанных обстоятельствах. Обналиченные и легализованные (отмытые) денежные средства с указанной банковской карты ФИО8, с целью их последующей передачи неустановленным лицам, осуществил зачисление на неустановленные в ходе следствия счета посредством использования банкоматов, находящихся на территории г. Миасса Челябинской области.

В результате совершения вышеуказанных действий, в период с 29 марта 2019 года по 14 октября 2019 года, ФИО8, легализовал (отмыл) денежные средства, заведомо для него приобретенные преступным путем в сумме 3300 рублей.

Таким образом, ФИО8 подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст.174 Уголовного кодекса Российской Федерации, а именно в легализации (отмывании) денежных средств, приобретенных другими лицами преступным путем, то есть в совершении финансовых операций и других сделок с денежными средствами, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами.

Старший следователь ФИО9, в производстве которого находилось уголовное дело, с согласия руководителя следственного органа, обратился в суд с ходатайством о прекращении уголовного дела и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в отношении ФИО8

В судебном заседании прокурор Сорокин Д.Ю. не возражал против удовлетворения ходатайства следователя.

Подозреваемый ФИО8, признавая вину, и его защитник просят ходатайство следователя удовлетворить.

В силу ст.76.2 УК РФ лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобождено судом от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа в случае, если оно возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред.

Сведения об участии ФИО8 в совершенном преступлении, изложенные в постановлении о возбуждении ходатайства о применении к нему меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, соответствуют фактическим обстоятельствам дела, установленным в ходе судебного рассмотрения ходатайства. Подозрение ФИО8 в совершении инкриминируемого ему деяния обоснованно, подтверждается доказательствами, собранными по делу.

Судом установлено, что ФИО8 подозревается в совершении преступления небольшой тяжести впервые, не оспаривает факт осуществления им действий по легализации (отмыванию) денежных средств, приобретенных другими лицами преступным путём, осознал свою вину в полном объеме, раскаялся в содеянном, загладил причиненный преступлением вред, путём оказания благотворительной помощи в МКУ «КСАГ», что подтверждается договором пожертвования от 16 марта 2020 года.

При таких обстоятельствах суд приходит к выводу об удовлетворении ходатайства следователя и прекращении уголовного дела в отношении ФИО8 с назначением судебного штрафа. При принятии решения суд также учитывает данные о личности ФИО8, который имеет постоянное место жительства и работы, характеризуется в целом с удовлетворительной стороны.

При определении размера судебного штрафа, порядка и срока его оплаты, суд учитывает тяжесть совершенного преступления, имущественное положение освобождаемого от уголовной ответственности ФИО8 и его семьи, а также размер получаемого ФИО8 дохода.

Обстоятельств, препятствующих применению в отношении ФИО8 меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, судом не установлено.

Оснований для прекращения уголовного дела и уголовного преследования по иным основаниям не установлено.

На основании ст.76.2 УК РФ, руководствуясь ст.ст.25.1, 254, ст.446.1-446.3 УПК РФ, суд

п о с т а н о в и л:

Ходатайство старшего следователя СО Отдела МВД России по г. Миасс Челябинской области ФИО9 удовлетворить.

Прекратить уголовное дело в отношении ФИО8, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 174 Уголовного кодекса Российской Федерации, на основании ст.76.2 УК РФ и ст.25.1 УПК РФ.

Назначить ФИО8 судебный штраф в размере десяти тысяч рублей.

Установить ФИО8 срок уплаты судебного штрафа – 60 суток со дня вступления настоящего постановления в законную силу.

Разъяснить ФИО8, что в случае неуплаты судебного штрафа в срок, судебный штраф отменяется и лицо привлекается к уголовной ответственности.

Разъяснить ФИО8 необходимость представления сведений об уплате судебного штрафа судебному приставу-исполнителю в течение 10 дней после истечения срока, установленного для уплаты судебного штрафа.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении ФИО8 отменить.

Вещественные доказательства, а именно:

- компакт – диск, полученный от ПАО «Банк Уралсиб», ответы на запрос от банка АО «Тинькофф Банк» - хранить в материалах уголовного дела;

- мобильный телефон марки «Хонор» в корпусе синего цвета, считать возвращенным ФИО8, - освободив его от дальнейшего хранения после уплаты им судебного штрафа.

Реквизиты для зачисления сумм штрафа: получатель УФК по Челябинской области (ГУ МВД России по Челябинской области), л/с <***>, ИНН <***>, КПП 745301001, р/с <***>, наименование банка: Отделение ЧЕЛЯБИНСК г.Челябинск, БИК 047501001, ОКТМО 75742000, КБК 18811621040046000140.

Постановление может быть обжаловано в Челябинский областной суд в десятидневный срок со дня его провозглашения подачей жалобы через Миасский городской суд.

Судья Д.Е. Сержантов