Приговор № 1-26/2024 1-389/2023 от 20 февраля 2024 г. по делу № 1-26/2024

Дело № 1-26/2024

91RS0011-01-2023-002604-17


ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

21 февраля 2024 года Красногвардейский районный суд Республики Крым в составе:

председательствующей - судьи Павлюковой О.В.,

при секретаре - Шваровой И.А.,

с участием государственного обвинителя – Шостак О.В.,

с участием защитника - адвоката Безушко Г.М.,

рассмотрев уголовное дело по обвинению:

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженки <адрес> УССР, граждански Российской Федерации, зарегистрированной по адресу: <адрес>, проживающей по адресу: <адрес>, имеющей среднее образование, не состоящей в зарегистрированном браке, имеющей четверых малолетних детей: дочь ФИО26, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, сыновей ФИО27, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО28, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО29, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, не работающей, ранее не судимой,

в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 совершила мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иной социальной выплаты, установленной законом и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, при следующих обстоятельствах:

Не позднее 16.11.2018, у ФИО1, возник и сформировался преступный умысел, направленный на хищение бюджетных средств, выделяемых Пенсионным фондом Российской Федерации в качестве материнского (семейного) капитала, путем предоставления в Пенсионный фонд Российской Федерации заведомо ложных и недостоверных сведений. Для достижения преступной цели, преследуя корыстную заинтересованность, направленную на личное обогащение, ФИО1 вступила в преступный сговор с неустановленными в ходе предварительного следствия лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, с которыми был разработан преступный план, согласно которому неустановленные лица изготавливали документы, необходимые для предоставления в Пенсионный фонд Российской Федерации с целью получения бюджетных средств, выделяемых Пенсионным фондом Российской Федерации в качестве материнского (семейного) капитала, указывая в данных документах, ложные и недостоверные сведения. В свою очередь ФИО1 выполняла действия, направленные на придание данным документам соответствующей действующему законодательству процессуальной формы, путем размещения в них необходимых реквизитов, в том числе ее подписей, а также взяла на себя обязательство лично присутствовать в государственных учреждениях при предоставлении указанных документов.

Далее, ФИО1, осуществляя действия, направленные на подготовку к реализации вышеуказанного преступного умысла, с целью осуществления в будущем мнимой сделки, направленной на приобретение земельного участка для строительства жилища и открытия банковского счета, 16 ноября 2018 года, в дневное время суток, находясь в кабинете нотариуса Симферопольского городского нотариального округа Республики Крым Свидетель №3, расположенном по адресу: <адрес>-В, подписала доверенность серии <адрес>0, согласно которой предоставила третьим лицам право на покупку от ее имени любого недвижимого имущества (земельного участка), находящегося на территории Российской Федерации, с правом распоряжения приобретенным недвижимым имуществом, заключения и подписания договоров купли-продажи, оформления разрешения на строительство жилого дома на приобретенном земельном участке, подачи и получения любых заявлений во всех учреждениях, предоставлять ее интересы в любом банковском учреждении, с правом открытия, распоряжения счетом, внесения и снятия денежных средств в суммах по своему усмотрению. В следствие этого, в последующем, был заключен договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ФИО1 был приобретен земельный участок с кадастровым номером <адрес>, расположенный по адресу: <адрес>, <адрес>. 29 января 2019 года, ФИО1, Государственным учреждением – Управлением Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес> Республики Крым (межрайонное) выдан государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-12 №, вследствие чего у нее возникло право на получение материнского (семейного) капитала в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от 29.12.2006 № 256-ФЗ, в размере 453 026 рублей.

Далее, ФИО1, во исполнение совместного корыстного преступного умысла, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору в соответствии с ранее разработанным планом, не позднее 06 февраля 2019 года, действуя с целью создания видимости целевого использования вышеуказанных средств и дальнейшей реализации права на распоряжение данной социальной выплатой, в нарушение требований Федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от 29.12.2006 № 256-ФЗ и «Правил направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.12.2009 № 994, обратилась за услугами в Кредитный потребительский кооператив «Центр Кредит» (далее – КПК «Центр Кредит»). Далее, не позднее 06.02.2019, ФИО1, находясь в <адрес> Республики Крым, подписала договор целевого займа №, содержание которого не соответствовало действительным юридически значимым фактам, в том числе цели использования данного целевого займа, а именно строительства жилого дома, вследствие чего совершила мнимую сделку с КПК «Центр Кредит», с целью введения в заблуждение сотрудников Пенсионного фонда Российской Федерации относительно своего намерения использовать заем в сумме 453 026 рублей на строительство жилого дома на территории ранее приобретенного и принадлежащего ей земельного участка с кадастровым номером 34:03:170002:1251, расположенного по адресу: <адрес>, СНТ «Микояновское», улица 15, участок №, а также для обоснования возникновения условий распоряжения средствами материнского (семейного) капитала и перечисления денежных средств на расчетный счет КПК «Центр Кредит» и придания видимости законности распоряжения поступивших в дальнейшем на расчетный счет кооператива указанных денежных средств. В дальнейшем, в соответствии с условиями договора целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет №, открытый на имя ФИО1 в отделении № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>, пр. им. Ленина, <адрес>, КПК «Центр Кредит» были перечислены денежные средства в сумме 453 026 рублей. Далее, ФИО1, продолжая реализацию совместного корыстного преступного умысла, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору в соответствии с ранее разработанным планом, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, находясь в кабинете нотариуса Симферопольского городского нотариального округа Республики Крым Свидетель №3, расположенном по адресу: <адрес>-В, с целью введения в заблуждение сотрудников Пенсионного фонда Российской Федерации относительно своего намерения улучшить жилищные условия, подписала обязательство серии <адрес>9 о принятии на себя обязательства оформить фиктивно строящийся с использованием средств материнского (семейного) капитала жилой дом на вышеуказанном земельном участке, в долевую собственность всех членов семьи в течение 6 месяцев, после его ввода в эксплуатацию, не имея при этом намерения выполнить взятые на себя обязательства. Далее, ФИО1, продолжая реализацию совместного корыстного преступного умысла, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору в соответствии с ранее разработанным планом, 14 февраля 2019 года, в дневное время суток, находясь в здании Отдела Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, пгт. Красногвардейское, <адрес>, достоверно зная о том, что в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от 29.12.2006 № 256-ФЗ и «Правилами направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий», утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.12.2009 № 994, средства материнского (семейного) капитала могут быть израсходованы только целевым способом, в том числе на улучшение жилищных условий, действуя с корыстной целью хищения бюджетных денежных средств путем реализации права распоряжения социальной выплатой – средствами материнского (семейного) капитала в сумме 453 026 рублей, то есть в крупном размере, а именно создания видимости погашения основного долга и уплату процентов по вышеуказанному договору целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ, направила в Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес> Республики Крым (межрайонное), расположенное по адресу: <адрес>, заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, ранее указанные документы, в том числе вышеуказанный договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ, а также иные документы, необходимые для реализации права на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала на вышеуказанную сумму. При этом, ФИО1 в приложении к вышеуказанному заявлению указала о необходимости перечисления средств материнского (семейного) капитала в размере 453 026 рублей на расчетный счет №, принадлежащий КПК «Центр Кредит», открытый в АО БАНК «НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ», расположенном по адресу: <адрес>, ул. им. Гагарина, влд. 7, в счет погашения основного долга по вышеуказанному договору целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ, являющегося мнимой сделкой. ДД.ММ.ГГГГ, руководителем Государственного учреждения – Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес> Республики Крым (межрайонное) Свидетель №5, пребывающим под воздействием обмана, на основании представленных ФИО1 документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения о распоряжении последней средствами материнского (семейного) капитала на цели, связанные с улучшением своих жилищных условий, принято решение № об удовлетворении заявления ФИО1 о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, вследствие чего ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета УФК по <адрес> (Государственное учреждение – Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес>) №, открытого в Отделении по <адрес> главного управления Центрального банка Российской Федерации, расположенного по адресу: <адрес>, на вышеуказанный расчетный счет №, принадлежащий КПК «Центр Кредит», перечислены денежные средства в сумме 453 026 рублей, являющиеся средствами Федерального бюджета Российской Федераций и выделенные в качестве дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий, обеспечивающих этим семьям достойную жизнь. Таким образом, ФИО1, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, совершила хищение денежных средств при получении средств материнского (семейного) капитала путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в общей сумме 453 026 рублей, распорядившись похищенными денежными средствами по своему усмотрению, вследствие чего причинила вред имуществу Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по <адрес> в крупном размере на указанную сумму.

В судебном заседании подсудимая ФИО1 вину признала, в содеянном раскаялась, пояснила, что для того, чтобы получить наличные деньги для ремонта в доме, она обратилась к знакомой - Свидетель №4, чтобы получить материнский капитал наличными денежными средствами, понимая, что может использовать средства материнского капитала только на определенные законом цели. С помощью ФИО6 и Татьяны, которые оформили необходимые документы, для придания видимости законности распоряжения средствами материнского капитала, она подписала все необходимые для этого документы. Также, она понимала, что предоставляет в пенсионный фонд договор займа, который на самом деле не заключался, так как займ она не брала. После того, как деньги были перечислены, ей передали документы на земельный участок и денежные средства в сумме 180000 рублей, которые она потратила на ремонт в доме, установку пластиковых окон в доме, покупку мебели, бытовой техники. Гражданский иск признала в полном объеме.

Вина ФИО1 подтверждается исследованными в ходе судебного следствия доказательствами:

- показания представителя потерпевшего ФИО19., исследованными судом в ходе судебного следствия в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, согласно которым после получения запроса из ОМВД России по <адрес> ей стало известно о том, что неустановленные лица, мошенническим путем совершили хищение денежных средств государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, выданного на имя в том числе ФИО1 в сумме 453 026,00 рублей, принадлежащих Фонду пенсионного и социального страхования Российской Федерации (т. 6 л.д. 78-81);

- показаниями свидетеля Свидетель №3, исследованными судом в ходе судебного следствия в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, согласно которым она является нотариусом Симферопольского городского нотариального округа. 16.11.2018, к ней обратилась ФИО1, с просьбой выдать доверенность от ее имени на ФИО11, ФИО3 и ФИО12, на право осуществления и заключения любых сделок, связанных с недвижимым имуществом, и другими действиями. При выдачи доверенности ФИО1 лично присутствовала у нее в кабинете со своим паспортом, ФИО11, ФИО3 и Свидетель №4 у нее в кабинете не было, были предоставлены копии их документов. Кто был еще с ФИО1, она не помнит. Учитывая нормы действующего законодательства, у нее не было оснований не выдавать доверенность, поэтому она выдала ФИО1 доверенность (т. 3 л. д. 105);

- показаниями свидетеля Свидетель №4, исследованными судом в ходе судебного следствия в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, согласно которым с ФИО1 у нее был разговор в ходе которого она рассказала обстоятельства, при которых сама приобретала земельный участок, и предложила ФИО1 обсудить этот вопрос с Татьяной, которая помогала ей в приобретении земельного участка. ФИО1 условия предлагаемые Татьяной устроили, и она согласилась. После этого ФИО1 оформляла материнский капитал, и попросила ее помочь в оформлении необходимых документов для получения средств материнского капитала в <адрес>, так как она ранее уже проходила аналогичную процедуру и хорошо в этом ориентировалась. За ее помощь ФИО1 обещала отблагодарить, на что она согласилась, при этом сумму благодарности они не обговаривали. При этом Татьяна, которая занималась оформления необходимой документации для ФИО1, также просила ее о помощи, на тот случай, если у нее не будет возможности приехать в Республику Крым, так как сама она была из <адрес>. В дальнейшем, она помогала ФИО1 в <адрес>, в основном ее помощь заключалась в ориентировании по городу, где они были у нотариуса. Затем, Татьяна сообщила о том, что они будут подготавливать документы, а ФИО1 необходимо ожидать ответа. Через какое-то время, Татьяна собрала необходимые документы и передала их ей. После получения документов, по указанию Татьяны, они с ФИО1 направились в пенсионный фонд, расположенный в пгт. <адрес> Республики Крым. Там они прошли в здание пенсионного фонда, где ФИО1, подала собранный пакет документов. В какой именно кабинет и кому они обращались в пенсионном фонде, она не помнит. После подачи документов, через некоторое время, примерно через месяц, ФИО1 одобрили выделение денег, поэтому необходимо было поехать в <адрес>, чтобы забрать деньги. Не помнит, кто и каким образом передавал деньги ФИО1, возможно Татьяна, или она по ее просьбе. Помнит, что по итогу ФИО1 получила около 200 000 рублей, точную сумму не знает, также ей были переданы документы, касающиеся обналичивания материнского капитала, в том числе и документы на приобретенный ей земельный участок. В знак благодарности за оказанную помощь, ФИО1 дала ей 10 000 рублей. После того как ФИО1 получила деньги, они с ней вернулись домой, с Татьяной по поводу ФИО1 они больше не общались. Со слов ФИО1, ей известно, что строительство дома на приобретенном ею участке она не планировала, просто нуждалась в денежных средствах (т. 6 л. д. 85-88);

- показаниями свидетеля Свидетель №1, исследованными судом в ходе судебного следствия в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, согласно которым он проживает в своем доме совместно с гражданской супругой ФИО1, а также детьми – ФИО25 ФИО13, ФИО14, ФИО15 С ФИО1 он ранее состоял в браке, однако позже брак был расторгнут. В настоящее время проживают совместно, непрерывно проживают вместе с 2010 года. Ему известно, что ФИО1, получала сертификат на материнский (семейный) капитал, и занималась его обналичиванием. Оформлялась данная процедура путем выдачи ФИО1 доверенности и приобретения по ней земельного участка с предлогом строительства дома. Где расположен земельный участок он не знает, он и ФИО1 туда никогда не ездили. Дом на данном земельном участке строить никто не планировал. В результате обналичивания сертификата ФИО1 получила какую-то сумму денежных средств, которая ему не известна. Денежные средства ФИО1 израсходовала на бытовые нужды и мелкий ремонт по месту их жительства (т. 7 л. д. 19-20);

- показаниями свидетеля Свидетель №5 исследованными судом в ходе судебного следствия в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, согласно которым с апреля 2020 работает в должности начальника Управления Пенсионного фонда России в <адрес>. Согласно установленному порядку, заявления от граждан поступают лично или в электронном виде, после чего заявления проверяются, затем данные передаются в правовой отдел – отдел социальных выплат, где определяется право получения социальных выплат, готовится проект решения об удовлетворении, либо отказе в получении социальной выплаты, далее передается на подпись. После этого она проверяет материалы и утверждает. Гражданка ФИО1 ей не знакома (т. 7 л. д. 17);

- показаниями свидетеля Свидетель №6, исследованными судом в ходе судебного следствия в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, согласно которым в феврале 2019, она занимала должность старшего специалиста в отделении Пенсионного фонда РФ в <адрес> Республики Крым, в ее обязанности входило осуществление приема документов. По поводу подачи документов ФИО1 она пояснить ничего не может, так как прошел значительный промежуток времени. По поводу процедуры принятия документов пояснила, что документы подаются специалисту, после чего поданные документы проверяются на обоснованность, после передаются в отдел социальных выплат для принятия решения. Гражданка ФИО1 ей не знакома (т. 7 л. д. 18);

- заключением судебной почерковедческой экспертизы под № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому рукописный текст от имени ФИО1, изображение которого расположено в копии документа «Доверенность серии <адрес>0» в графе: «доверитель», вероятно, выполнен ФИО1, при условии, что оригинал исследуемого рукописного текста выполнен без применения технических приемов и средств. Рукописный текст от имени ФИО1, изображение которого расположено в копии документа «Обязательство серии <адрес>9» в графе для подписи обязательства, вероятно, выполнен ФИО1, при условии, что оригинал исследуемого рукописного текста выполнен без применения технических приемов и средств. Рукописный текст от имени ФИО1, в документе с оглавлением «Уважаемая Владелица сертификата», содержащим в себе разъяснение о недопустимости обналичивания сертификата материнского (семейного) капитала в графе: «Фамилия, Имя, Отчество», вероятно, выполнен ФИО1 Рукописный текст от имени ФИО1, в документе «Памятка об уголовной ответственности за совершение мошеннических действий со средствами материнского (семейного) капитала» в графе: «Ф.И.О. заявителя полностью», вероятно, выполнен ФИО1 Рукописный текст от имени ФИО1, изображения которых расположено в копии документа «Заявление (анкета) на выдачу займа» в графе «Ф.И.О. заемщика», вероятно, выполнен ФИО1, при условии, что оригинал исследуемого рукописного текста выполнен без применения технических приемов и средств (т. 5 л. д. 172-181);

- протоколом осмотра предметов от 11.08.2022, согласно которому произведен осмотр выписки о движении денежных средств по счету №, открытому на имя ФИО1 в отделении № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>, пр. им. Ленина, <адрес>, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Осмотром установлено, что ДД.ММ.ГГГГ на счет произошло безналичное зачисление денежных средств в размере 453 026 рублей 00 копеек от КПК «Центр Кредит» Волгоградским отделением № ПАО «Сбербанк России», назначение платежа – оплата по договору целевого займа № от 06.02.2019. Также, 07.02.2019, осуществлена выдача наличных денежных средств со счета в размере 453 026 рублей 00 копеек доверенному лицу ФИО3. Остаток на ДД.ММ.ГГГГ 00 рублей 00 копеек. В ходе осмотра применялась фотосъемка (т. 3 л. д. 210-212);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен участок местности, расположенный на улице №, СНТ «Микояновское», <адрес> Осмотром установлено, что установить точное местонахождение земельного участка под № не представляется возможным, так как на улице № расположено одно строение огороженное забором, номер данного участка (со строением) - №. При осмотре всей указанной улицы, никаких строительных работ не ведется, ограждений на участках нет. На момент осмотра по улице № нет ни одного дома. По периметру как направо так и на лево на улице № каких-либо строительных работ нет, в указанных направлениях расположено поле. В ходе осмотра применялась фотосъемка (т. 4 л. д. 13-17);

- протоколом выемки от 22.06.2023, согласно которому у начальника отдела установления материнского (семейного) капитала Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по <адрес> ФИО16 произведена выемка дел лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки, в том числе и дела лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки № в отношении ФИО1 В ходе осмотра применялась фотосъемка (т. 5 л. д. 47-49);

- протоколом осмотра предметов от 11.08.2023, согласно которому произведен осмотр документов: ответ на запрос из АО Банк «Национальный стандарт» за исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащийся на одном листе бумаги формата А4, и прилагаемой к нему выписка о движении денежных средств по счету КПК «Центр Кредит» (ИНН №) № за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, выполненной на 6-ти листах бумаги формата А4. В ходе осмотра установлено, что ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета УФК по <адрес> (государственное учреждение Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес>) №, на расчетный счет КПК «Центр Кредит» №, перечислены средства материнского семейного капитала в сумме 453 026 рублей по обязательствам ФИО1 на погашение основного долга и уплате процента но займу (т. 4 л.д. 187-189);

- протоколом осмотра предметов от 12.08.2023, согласно которому произведен осмотр документов: ответа на запрос из ПАО «Сбербанк России» за исх. №Е/РКК-76736 от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе бумаги формата А4 и прилагаемого к нему оптического диска, содержащего выписку по расчетному счету КПК «Центр Кредит» (ИНН №) №. В ходе осмотра установлено, что ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета КПК «Центр Кредит» (ИНН №) №, на расчетный счет №, открытый в ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО1, перечислены денежные средства в сумме 453 026 рублей, в качестве оплаты по договору целевого займа № от 06.02.2019 (т. 4 л.д. 213-215);

- протоколом осмотра предметов от 13.08.2023, согласно которому произведен осмотр лазерного диска, предоставленного КПК «Центр Кредит», содержащий копии следующих документов: анкета-заявление от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ФИО1 просит принять ее в члены кредитно-потребительского кооператива; заявление на получение займа от ДД.ММ.ГГГГ, в котором ФИО1 просит предоставить ей займ в сумме 453 026 рублей с целью строительства жилого дома; договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ между КПК «ЦЕНТР КРЕДИТ» в лице председателя ФИО17 и ФИО1, на сумму 453 026 рублей; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого со счета КПК «ЦЕНТР КРЕДИТ» перечислены денежные средства в размере 453 026 рублей на счет ПАО «Сбербанк» открытый на имя ФИО1 №; платежное поручение 16661 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого, со счета УФК по <адрес> (государственное учреждение – Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес>) перечислены денежные средства в размере 453 026 рублей на счет КПК «ЦЕНТР КРЕДИТ», в счет погашения займа ФИО1 (т. 4 л. д. 167-177);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр документов, исследуемых при производстве судебной почерковедческой экспертизы (заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ) и дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки, № в отношении ФИО1 В ходе осмотра установлено, что при производстве судебной почерковедческой экспертизы (заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ), экспертом исследовались следующие документы: копия договора целевого займа №, заключенного между КПК «Центр Кредит» и ФИО1, на сумму 453 026 рублей 00 копеек; копия доверенности серии <адрес>0 от ДД.ММ.ГГГГ, выданной ФИО1; копия обязательства серии <адрес>9 от ДД.ММ.ГГГГ, от имени ФИО1; заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала в УПФР в <адрес> Республики Крым от ФИО1, поданное ДД.ММ.ГГГГ; копия анкеты-заявления от ДД.ММ.ГГГГ, на вступление в члены КПК «Центр Кредит» от имени ФИО1; копия заявления (анкеты) на выдачу займа составленное от имени ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ; памятка об уголовной ответственности за совершение действий со средствами материнского (семейного) капитала, подписанная ДД.ММ.ГГГГ ФИО1; разъяснение об уголовной ответственности за обналичивание материнского (семейного) капитала, подписанное ДД.ММ.ГГГГ ФИО1; экспериментальные образцы подписей, полученные у ФИО1; экспериментальные образцы почерка, полученные у ФИО1 В ходе осмотра установлено, дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки № в отношении ФИО1, содержит следующие документы: решение о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал № от ДД.ММ.ГГГГ; заявление о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал № от ДД.ММ.ГГГГ; копия паспорта РФ <...> на имя ФИО1; копия повторного свидетельства о рождении на имя ФИО13, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; копия повторного свидетельства о рождении на имя Лап В.В., ДД.ММ.ГГГГ г.р.; постановление Красногвардейского районного суда Республики Крым от ДД.ММ.ГГГГ; справка о заключении брака № от ДД.ММ.ГГГГ; запрос в МВД - Сведения о судимости и уголовном преследовании на имя ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ; ответ на обращение с заявлением о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал (о распоряжении средствами (частью средствами) № от ДД.ММ.ГГГГ; результат запроса «сведения о судимости и уголовном преследовании» на имя ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ; ответ на обращение с заявлением о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал о распоряжении средствами (частью средствами) № от ДД.ММ.ГГГГ; уведомление о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал № от ДД.ММ.ГГГГ; выписка из финансовой части лицевого счета лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ; решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала; решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала № от ДД.ММ.ГГГГ; памятка об уголовной ответственности за совершение мошеннических действий со средствами материнского (семейного) капитала, полученная ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ; разъяснения о последствиях «обналичивания» материнского (семейного) капитала от ДД.ММ.ГГГГ; копия паспорта РФ <...> на имя Свидетель №4; копия паспорта РФ <...> на имя ФИО1; справка о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; выписка лицевого счета «N 40817.8ДД.ММ.ГГГГ.6086215» в Сбербанке на ДД.ММ.ГГГГ; выписка из реестра пайщиков КПК «Центр Кредит»; уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве и реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке № от ДД.ММ.ГГГГ; сведения об отмене доверенности совершенной в простой письменной форме от ДД.ММ.ГГГГ; запрос в МВД - Сведения о судимости и уголовном преследовании на имя ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ; ответ на обращение с заявлением о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал (о распоряжении средствами (частью средствами) № от ДД.ММ.ГГГГ; запрос о предоставлении информации пенсионному фонду РФ № от ДД.ММ.ГГГГ; результат запроса «сведения о судимости и уголовном преследовании» на имя ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ; ответ на обращение с заявлением о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал (о распоряжении средствами (частью средствами) № от ДД.ММ.ГГГГ; выписка из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости № КУВИ-001/2019-3539382 от ДД.ММ.ГГГГ; уведомление об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала № от ДД.ММ.ГГГГ; уведомление о вручении почтового отправления №; ответ администрации Городищенского муниципального района <адрес> на запрос о предоставлении информации о выдаче уведомления соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве и реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке № от ДД.ММ.ГГГГ; выписка из финансовой части лицевого счета лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ; сведения об уточнении информации в федеральном регистре лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки (прекращение права на дополнительные меры государственной поддержки) № от ДД.ММ.ГГГГ; уведомление о прекращение права на дополнительные меры государственной поддержки № от ДД.ММ.ГГГГ; уведомление о вручении почтового отправления № (т. 5 л. д. 183-186);

- копией платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому с расчётного счета УФК по <адрес> (Государственное учреждение – Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес>) №, на расчетный счёт №, принадлежащий КПК «Центр Кредит», открытый в АО Банк «НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ», переведены денежные средства в сумме 453 026 рублей (т.6 л.д.236).

Действия подсудимой ФИО1 суд квалифицирует по ч.3 ст.159.2 УК Российской Федерации как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иной социальной выплаты, установленной законом и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенном группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

При назначении наказания за совершенное преступление, суд учитывает, что преступление, предусмотренное ч.3 ст. 159.2 УК Российской Федерации отнесено к категории тяжких преступлений.

Оснований для изменения категории преступления, совершенного ФИО1 на менее тяжкую, в соответствии с. ч. 6 ст. 15 УК РФ, не имеется. Обстоятельств, исключающих преступность или наказуемость деяния, совершенного подсудимым, равно как и обстоятельств, которые могут повлечь за собой освобождение подсудимого от уголовной ответственности или от наказания, судом также не установлено.

Также, при назначении наказания суд учитывает личность подсудимой ФИО1, которая по месту жительства характеризуется положительно (т.6 л.д.186), на учете у врача-нарколога, врача-психиатра не состоит (л.д.192,193 т.6), ранее не судима (л.д.188 т.6), имеет малолетних детей: дочь ФИО30, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, сыновей ФИО31, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО32, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО33, ДД.ММ.ГГГГ года рождения (л.д.180,181,182,183,184 т.6).

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимой суд, в соответствии с п.п. «г», «и» ч.1 ст. 61 УК РФ, признает наличие малолетних детей, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ - признание вины, раскаяние в содеянном.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой судом не установлено.

С учетом характера и степени общественной опасности преступления, личности подсудимой, обстоятельств смягчающих наказание, суд считает, что исправление подсудимой возможно при назначении ей наказания в виде лишения свободы, с учетом требований ч.1 ст. 62 УК РФ с применением ст.73 УК РФ. Оснований для назначения ФИО1. дополнительного наказания, предусмотренного санкцией ч.3 ст. 159.2 УК РФ, суд не усматривает.

Гражданский иск Отделения Фонда Пенсионного и социального страхования по <адрес> обоснован и подлежит удовлетворению. С ФИО1 в пользу Отделения Фонда Пенсионного и социального страхования по <адрес> подлежит взысканию ущерб, причинённый в результате преступления в размере 453 026, 00 руб.

Кроме того, с целью обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, следует сохранить арест на имущество – земельный участок с кадастровым номером 34:03:170002:1251, расположенный по адресу: <адрес>, СНТ «Микояновское», улица 15, участок №, находящийся в собственности ФИО1, наложенный протоколом от ДД.ММ.ГГГГ на основании постановления Красногвардейского районного суда Республики Крым от ДД.ММ.ГГГГ.

Меру пресечения ФИО1 до вступления приговора в законную силу в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить прежней.

Вещественные доказательства по делу: четыре листа формата А4, содержащие информацию по счету №, лазерный DVD-R диск «VS» 16х 4.7 GB 120 min желтого цвета (s/n cmdr 4.7 G-cfmwmo3-0002 r523), ответ на запрос из АО Банк «Национальный стандарт» за исх. № от ДД.ММ.ГГГГ и прилагаемая к нему выписка о движении денежных средств по счету КПК «Центр Кредит» (ИНН <***>) № за период времени с 01.01.2019 по 31.01.2019 и с 01.03.2019 по 31.03.2019, ответ на запрос из ПАО «Сбербанк» за исх. №Е/РКК-76736 от ДД.ММ.ГГГГ и прилагаемый к нему оптический диск «CD-R 80 UG» (идентифицирующий №) содержащий выписку о движении денежных средств КПК «ЦК» ИНН <***> по счету № (т. 3 л.д. 213-214, т. 4 л.д. 166, 178,181-186,190,212, 216) – хранить в материалах уголовного дела; дело лица имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки № в отношении ФИО1, содержащиеся в 1 томе на 51 листе; документы исследуемые при производстве судебной почерковедческой экспертизы (заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ) на 8 листах (т. 5 л.д. 195, 197) – возвратить в Отделение Фонда Пенсионного и социального страхования по <адрес>.

Руководствуясь ст.ст. 303, 304, 307 – 309 УПК Российской Федерации, суд

п р и г о в о р и л:

ФИО1 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159.2 УК Российской Федерации и назначить ей наказание по ч.3 ст. 159.2 УК Российской Федерации в виде 7 месяцев лишения свободы.

В соответствии со ст. 73 УК РФ считать назначенное ФИО1 наказание условным и установить ей испытательный срок на 7 месяцев, с возложением на неё следующих обязанностей: не менять постоянного места жительства и место пребывания, без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного.

Меру пресечения ФИО1 до вступления приговора в законную силу в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить прежней.

Гражданский иск Отделения Фонда Пенсионного и социального страхования по <адрес> удовлетворить. Взыскать с ФИО1 в пользу Отделения Фонда Пенсионного и социального страхования по <адрес> ущерб причиненный преступлением в размере 453 026 (четыреста пятьдесят три тысячи двадцать шесть рублей 00 коп.) руб. 00 коп.

Арест на земельный участок с кадастровым номером 34:03:170002:1251, расположенный по адресу: <адрес>, СНТ «Микояновское», улица 15, участок №, находящийся в собственности ФИО1, наложенный протоколом от ДД.ММ.ГГГГ на основании постановления Красногвардейского районного суда Республики Крым от ДД.ММ.ГГГГ – сохранить с целью до исполнения приговора в части гражданского иска.

Вещественные доказательства по делу: четыре листа формата А4, содержащие информацию по счету №, лазерный DVD-R диск «VS» 16х 4.7 GB 120 min желтого цвета (s/n cmdr 4.7 G-cfmwmo3-0002 r523), ответ на запрос из АО Банк «Национальный стандарт» за исх. № от ДД.ММ.ГГГГ и прилагаемая к нему выписка о движении денежных средств по счету КПК «Центр Кредит» (ИНН <***>) № за период времени с 01.01.2019 по 31.01.2019 и с 01.03.2019 по 31.03.2019, ответ на запрос из ПАО «Сбербанк» за исх. №Е/РКК-76736 от ДД.ММ.ГГГГ и прилагаемый к нему оптический диск «CD-R 80 UG» (идентифицирующий №) содержащий выписку о движении денежных средств КПК «ЦК» ИНН <***> по счету № – хранить в материалах уголовного дела; дело лица имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки № в отношении ФИО1, содержащиеся в 1 томе на 51 листе; документы исследуемые при производстве судебной почерковедческой экспертизы (заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ) на 8 листах – возвратить в Отделение Фонда Пенсионного и социального страхования по <адрес>.

На приговор в течение 15 суток со дня постановления может быть подана апелляция в Верховный Суд Республики Крым через Красногвардейский районный суд Республики Крым.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья: О.В. Павлюкова