Решение № 2-255/2020 2-255/2020(2-8458/2019;)~М-8241/2019 2-8458/2019 М-8241/2019 от 28 июля 2020 г. по делу № 2-255/2020

УИД 11RS0001-01-2019-011649-83 Дело № 2-255/2020


Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации

Сыктывкарский городской суд Республики Коми в составе

председательствующего судьи Платто Н.В.

при секретаре Дроновой Д.А.,

с участием представителя истца ФИО11,

ответчиков ФИО14, ФИО15, ФИО16, ФИО17,

представителей ответчиков ФИО18, ФИО19, ФИО20,

рассмотрев в открытом судебном заседании в г.Сыктывкаре

29 июля 2020 года гражданское дело по иску Прокуратуры Республики Коми в интересах Российской Федерации в лице уполномоченной организации Акционерное общество «ДОМ.РФ» к ФИО14, ФИО15, ФИО16, ФИО17 о возврате земельных участков, солидарном взыскании материального ущерба, причиненного преступлением,

установил:

Прокуратура Республики Коми в интересах Российской Федерации в лице уполномоченной организации Акционерное общество «ДОМ.РФ» в рамках уголовного дела обратилась в суд с иском к ФИО14, ФИО15, ФИО16, ФИО17 о взыскании солидарно в федеральный бюджет материального ущерба, причиненного преступлением, в размере 121681908,69руб.

В обоснование исковых требований указано, что ответчики, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, совершили преступление, предусмотренное ч.4 ст.159 УК РФ, а именно приобретение права собственности на земельные участки, находящиеся в федеральной собственности, часть из которых в дальнейшем была легализована.

Приговором Сыктывкарского городского суда от 12.04.2019 за прокурором признано право на удовлетворение гражданского иска о взыскании с ответчиков материального ущерба, причиненного преступлением, в размере 121681908,69 руб. и он передан для разрешения в порядке гражданского судопроизводства.

22.01.2020 в суд поступило уточненное исковое заявление Прокуратуры Республики Коми в интересах Российской Федерации, в котором истец просит:

1) вернуть из незаконного владения ФИО16 в собственность Российской Федерации в лице АО «ДОМ.РФ» земельные участки с кадастровыми номерами ...

2) вернуть из незаконного владения ФИО14 в собственность Российской Федерации в лице АО «ДОМ.РФ» земельный участок с кадастровым номером ...

3) взыскать солидарно с ответчиков в федеральный бюджет в лице Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Республике Коми материальный ущерб, причиненный преступлением, в размере 79931408,69 руб.

В судебном заседании, проведенном с использованием систем видеоконференц-связи, представитель прокуратуры настаивала на удовлетворении заявленных исковых требований.

Ответчики и их представители признали исковые требования в части возврата перечисленных земельных участков в собственность Российской Федерации, в остальной части с иском не согласились, полагали заявленную взысканию сумму завышенной, указывали, что из предъявленного размера ущерба подлежит исключению сумма фактически понесенных ООО «Норма» расходов на освоение земельных участков, а также сумма стоимости земельных участков, на которых граждане – добросовестные приобретатели возвели в соответствии с программой освоения малоэтажные индивидуальные жилые дома.

Представители АО «ДОМ.РФ», Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Республике Коми и третьих лиц ООО «Норма», Управления Росреестра по Республике Коми, Министерства финансов Российской Федерации в лице Управления Федерального казначейства по Республике Коми в судебное заседание не явились, извещались надлежащим образом, суд определил рассмотреть дело в их отсутствие.

Заслушав объяснения участников процесса, исследовав письменные материалы дела, суд приходит к следующему.

Приговором Сыктывкарского городского суда Республики Коми от 12.04.2019 ответчики были привлечены к уголовной ответственности: ФИО14 – по ч.4 ст.159, ч.3 ст.159, п.«б» ч.4 ст.174.1, п.«б» ч.3 ст.174.1, п.«а, б» ч.3 ст.174.1 и п.«б» ч.3 ст.174.1 УК РФ, ФИО15 – по ч.4 ст.159, п.«б» ч.4 ст.174.1 УК РФ, ФИО16 – по ч.4 ст.159, п.«б» ч.4 ст.174.1, п.«а» ч.3 ст.174.1 УК РФ, ФИО17 – по ч.4 ст.159, п.«а, б» с.3 ст.174.1 УК РФ.

Из названного приговора следует:

Согласно пункту 1 статьи 30.2 Земельного кодекса РФ комплексное освоение земельных участков в целях жилищного строительства включает в себя подготовку документации по планировке территории, выполнение работ по обустройству территории посредством строительства объектов инженерной инфраструктуры, осуществление жилищного и иного строительства в соответствии с видами разрешенного использования, из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

В силу пункта 3 статьи 30.2 Земельного кодекса РФ обязательным условием предоставления земельного участка для его комплексного освоения в целях жилищного строительства является соблюдение арендатором требований, предусмотренных в извещении о проведении аукциона в соответствии с пп. 6-8 пункта 3 статьи 38.2 Земельного кодекса РФ, а именно:

- максимальных сроков подготовки проекта планировки территории и проекта межевания территории в границах земельного участка;

- максимальных сроков выполнения работ по обустройству территории посредством строительства объектов инженерной инфраструктуры, подлежащих по окончании строительства передаче в государственную или муниципальную собственность, а также условия такой передачи;

- максимальных сроков осуществления жилищного строительства и иного строительства в соответствии с видами разрешенного использования земельных участков.

Предоставление в аренду земельного участка для его комплексного освоения в целях жилищного строительства осуществляется на аукционе в порядке, установленном статьей 38.2 Земельного кодекса РФ (пункт 2 статьи 30.2 ЗК РФ).

С учетом указанных требований закона, 02.11.2012 Федеральным фондом содействия развитию жилищного строительства (далее – Фонд РЖС) в газете «Российская газета» №254 (5927) размещено извещение о проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, в соответствии с условиями которого:

- максимальный срок подготовки проекта планировки территории и проекта межевания территории – 8 месяцев;

- максимальный срок выполнения работ по обустройству территории посредством строительства объектов инженерной инфраструктуры, подлежащих по окончании строительства безвозмездной передаче в муниципальную, государственную собственность или оформлению в частную собственность – 4 года со дня подписания акта приема-передачи земельного участка;

- максимальный срок осуществления жилищного строительства и иного строительства в соответствии с видами разрешенного использования земельных участков – 4 года со дня подписания акта приема-передачи земельного участка.

01.12.2005 ФИО21 единолично учреждено и в налоговых органах г.Сыктывкара Республики Коми зарегистрировано общество с ограниченной ответственностью «НОРМА» (далее – ООО «НОРМА», Общество) (ИНН <***>, ОГРН <***>). Юридический адрес Общества: <...>.

20.12.2012 решением единственного участника ООО «НОРМА» доли уставного капитала Общества распределены в равных долях (по 50%) между ФИО15 и ФИО22, фактически действующей по указанию своего сына ФИО14

При этом в соответствии со статьей 8 Федерального закона от 08.02.1998 №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», ФИО15 и ФИО14 как участникам ООО «НОРМА» были предоставлены полномочия по участию в управлении делами Общества, получению информации о его деятельности и принятию участия в распределении его прибыли, продаже или осуществлению отчуждения иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам, выходу из Общества путем отчуждения ему (Обществу) своей доли, а также получении в случае ликвидации Общества части имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимости.

21.12.2012 на основании протокола от 06.12.2012 №ПА91-07/2011/2 об итогах повторного аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка для его комплексного освоения в целях жилищного строительства (далее – протокол от 06.12.2012 №ПА91-07/2011/2) между Фондом РЖС и ООО «НОРМА» в г.Москве заключен договор №ДЗ-68 аренды земельного участка для его комплексного освоения в целях жилищного строительства (далее – договор от 21.12.2012 №ДЗ-68), в соответствии с которым Фонд РЖС обязуется предоставить за плату во временное владение и пользование, а ООО «НОРМА» - принять земельный участок общей площадью 199000 кв.м. (кадастровый номер: ...), расположенный по адресу: ... ..., для осуществления его комплексного освоения в целях жилищного строительства, включающего в качестве обязательных условий:

1. Подготовку документации по планировке территории, состоящей из проекта планировки территории, проекта межевания территории в границах участка и его утверждение в установленном порядке уполномоченным органом;

2. Обустройство территории в границах участка посредством строительства (создания) на образованных в соответствии с документацией по планировке территории земельных участках объектов инженерной инфраструктуры в сфере электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, иной инфраструктуры, а также объектов по благоустройству территории общего пользования, безвозмездную передачу таких объектов в муниципальную (или государственную) собственность, либо оформления в частную собственность;

3. Осуществление жилищного и иного строительства на образованных участках в соответствии с видами разрешенного использования.

Пунктом 1.2 договора от 21.12.2012 №ДЗ-68 определены основные требования к параметрам и характеристикам планируемого развития территории участка, в том числе плотности и параметрам застройки территории, характеристикам развития систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории, а также минимальный объем осуществления жилищного строительства, его технико-экономические показатели, требования к используемым строительным материалам и строительным технологиям в части их энергоэффективности и экологичности при осуществлении архитектурно-строительного проектирования, жилищного строительства.

В соответствии с п.2.1 договора от 21.12.2012 №ДЗ-68, срок аренды земельного участка составляет 4 года с даты подписания акта приема-передачи земельного участка.

В соответствии со ст.5 договора от 21.12.2012 №ДЗ-68, после осуществления кадастровых работ на основании утвержденного надлежащим образом проекта планировки территории в границах земельного участка и государственного кадастрового учета образуемых земельных участков ООО «НОРМА» вправе принять решение о выкупе образованных земельных участков или их последующем использовании на условиях аренды. О принятом решении о выкупе образованных земельных участков или их последующем использовании на условиях договора аренды ООО «НОРМА» сообщает Фонду РЖС в форме письменного заявления о желании выкупить или использовать земельные участки на условиях аренды, которое должно быть направлено в адрес Фонда РЖС в день получения ООО «НОРМА» кадастровых паспортов образованных земельных участков.

Согласно п.5.3.1 договора от 21.12.2012 №ДЗ-68 и протоколу от 06.12.2012 №ПА91-07/2011/2, цена выкупа за 1 квадратный метр общей площади земельного участка, предназначенного для жилищного и иного строительства, образованного из участка в результате его раздела, определяется в соответствии с постановлением Правительства Республики Коми от 10.04.2008 №77 «О порядке определения цены и оплаты земельных участков, находящихся в государственной собственности Республики Коми или государственная собственность на которые не разграничена, при их продаже собственникам зданий, строений, сооружений, расположенных на этих земельных участках» и составляет 2 рубля 60 копеек (НДС не облагается) за 1 квадратный метр общей площади земельного участка.

01.02.2013 решением учредителей ООО «НОРМА» ФИО15 и ФИО22, фактически действовавшей от имени и по указанию ФИО14, директором Общества назначен ФИО17

В соответствии со ст.40 Федерального закона от 08.02.1998 №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Уставом ООО «НОРМА», утвержденным 31.01.2013, директору ООО «НОРМА» предоставлены полномочия по руководству текущей деятельностью Общества и возможность без доверенности действовать от его имени, в том числе представлять его интересы и совершать сделки, выдавать доверенности на право представительства от имени ООО «НОРМА», издавать приказы о назначении на должности работников, об их переводе и увольнении, принимать меры поощрения и налагать дисциплинарные взыскания, то есть передано право пользования и распоряжения в законных интересах имуществом, принадлежащим и находящимся во владении ООО «НОРМА».

С учетом занимаемой должности ФИО17 постоянно осуществлял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные обязанности в ООО «НОРМА».

18.02.2013 на основании заявления ООО «НОРМА» от 22.01.2013 постановлением администрации МО ГО «Сыктывкар» №2/497 утвержден градостроительный план земельного участка №RU ..., согласно которому малоэтажный жилой комплекс планируется расположить в границах зоны допустимого размещения объекта согласно градостроительного плана.

20.06.2013 Фондом РЖС в соответствии с п.15.2 ч.2 ст.7 Федерального закона от 24.07.2008 №161-ФЗ «О содействии развитию жилищного строительства», подп.6.1.2 договора от 21.12.2012 №ДЗ-68 принято решение об образовании 155 самостоятельных земельных участков из земельного участка с кадастровым номером 11:05:0104001:161 в соответствии с чертежом межевания территории, подготовленным архитектурной мастерской «ФИО23 & К» и представленным ООО «НОРМА».

14.11.2013 в указанное решение Фонда РЖС внесено изменение, согласно которому из земельного участка с кадастровым номером ... образованы 164 самостоятельных земельных участка:

- 102 земельных участка с кадастровыми номерами ... – для индивидуального жилищного строительства;

- 56 земельных участков с кадастровыми номерами ... – для строительства жилых домов блокированного типа;

- 1 земельный участок с кадастровым номером ... – для строительства детского дошкольного учреждения и школы начальных классов;

- 2 земельных участка с кадастровыми номерами ... – для строительства объекта инженерной инфраструктуры – трансформаторной подстанции;

- 1 земельный участок с кадастровым номером ... – для строительства многофункционального торгового центра;

- 1 земельный участок с кадастровым номером ... – для строительства объекта инженерной инфраструктуры – канализационной насосной станции;

- 1 земельный участок с кадастровым номером ... – территория общего пользования (дороги, проезды, тротуары).

Постановлением администрации МО ГО «Сыктывкар» от 01.11.2013 №11/4159 утвержден проект планировки малоэтажного жилого комплекса, совмещенного с проектом межевания земельного участка с кадастровым номером ... ... ..., разработанный архитектурной мастерской «ФИО23 & К».

С учетом указанных обстоятельств, после заключения вышеуказанного договора от 21.12.2012 №ДЗ-68 и в период до 13.03.2014 директор ООО «НОРМА» ФИО17 и фактические учредители Общества ФИО14 и ФИО15, находясь в офисе ООО «НОРМА» по адресу: <...>, действуя с корыстной целью, вступили в преступный сговор, направленный на незаконное приобретение путем обмана права на 163 (сто шестьдесят три) земельных участка, образованных в результате межевания земельного участка с кадастровым номером ..., общей рыночной стоимостью 130566800 (сто тридцать миллионов пятьсот шестьдесят шесть тысяч восемьсот) руб., под видом осуществления их комплексного освоения в целях жилищного строительства для их фактического приобретения в свою собственность в обход конкурсных процедур по льготной цене, определенной в соответствии с протоколом от 06.12.2012 №ПА91-07/2011/2 и договором от 21.12.2012 №ДЗ-68.

Для реализации вышеуказанного преступного умысла ФИО17, ФИО14 и ФИО15 разработали план совместных преступных действий и распределили между собой роли в совершении незаконного приобретения путем обмана права на вышеуказанное недвижимое имущество Фонда РЖС в особо крупном размере.

Директор ООО «НОРМА» ФИО17, в период до 13.03.2014, находясь в офисе Общества по вышеуказанному адресу, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору для совершения незаконного приобретения права на чужое имущество путем обмана в особо крупном размере, используя возложенные на него как директора Общества административно-хозяйственные и организационно-распорядительные полномочия, обязался по указанию ФИО14 и ФИО15 подготавливать и подписывать необходимые для осуществления преступного замысла документы, в том числе заявления Общества в Фонд РЖС о предоставлении земельных участков в собственность.

В свою очередь ФИО15 и ФИО14, в тот же период времени, находясь в офисе ООО «НОРМА» по вышеуказанному адресу, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору для совершения незаконного приобретения права на чужое имущество путем обмана в особо крупном размере, используя предоставленные им в соответствии со ст.8 Федерального закона от 08.02.1998 №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» как учредителям Общества полномочия, обязались осуществлять общее руководство финансово-хозяйственной деятельностью ООО «НОРМА», а также одобрить директору Общества ФИО17 заключение с Фондом РЖС крупной сделки, а именно договора купли-продажи 163 земельных участков, помимо этого на регулярной основе приискивать среди населения Республики Коми покупателей на принадлежащие Фонду РЖС земельные участки путем заключения инвестиционных и предварительных договоров их купли-продажи по рыночной стоимости и погашения за счет полученных от этого денежных средств арендных платежей перед Фондом РЖС за пользование земельными участками по договору от 21.12.2012 №ДЗ-68.

Кроме того, ФИО17, ФИО14 и ФИО15, действуя группой лиц по предварительному сговору, обязались предоставить ООО «НОРМА» собственные денежные средства, необходимые для выкупа у Фонда РЖС земельных участков при заключении договора купли-продажи и оплаты государственной пошлины за государственную регистрацию права собственности.

При этом директор ООО «НОРМА» ФИО17, а также фактические учредители Общества ФИО14 и ФИО15 осуществлять комплексное освоение вышеуказанных земельных участков в целях жилищного строительства не намеревались, поскольку планировали после получения Обществом данного недвижимого имущества в собственность его реализацию третьим лицам по рыночной стоимости и получение за счет этого прибыли.

Реализуя вышеуказанный совместный преступный умысел, в марте 2014 года ФИО14, находясь в офисе ООО «НОРМА» по вышеуказанному адресу, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору совместно с ФИО17 и ФИО15, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, в целях незаконного приобретения права на земельные участки Фонда РЖС путем обмана, в ходе личной встречи дал указание ФИО17 в рамках ст.5 договора от 21.12.2012 №ДЗ-68 подготовить и подписать от имени директора Общества заявление в Фонд РЖС о заключении с ООО «НОРМА» договора купли-продажи 102 земельных участков для индивидуального жилищного строительства, 56 земельных участков для строительства жилых домов блокированного типа, 2 земельных участков для строительства трансформаторной подстанции, 1 земельного участка для строительства многофункционального торгового центра, а также передачи в безвозмездное строчное пользование 2 земельных участков – территории общего пользования и участка, предназначенного для строительства канализационной насосной станции.

В тот же период времени ФИО17, находясь в офисе ООО «НОРМА» по вышеуказанному адресу, реализуя совместный преступный умысел, действуя с корыстной целью, группой лиц по предварительному сговору с ФИО14 и ФИО15, умышленно, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, используя свое должностное положение директора ООО «НОРМА», самостоятельно подготовил заявление от 13.03.2014 №51 с адресованной Фонду РЖС просьбой о заключении с Обществом в соответствии со ст.5 договора от 21.12.2012 №ДЗ-68 купли-продажи земельных участков для индивидуального жилищного строительства, строительства домов блокированного типа, трансформаторной подстанции и многофункционального торгового центра, расположенных по ... ... ... ... и образованных в результате раздела земельного участка с кадастровым номером ..., для осуществления их комплексного освоения в целях жилищного строительства, после чего подписал его от имени директора ООО «НОРМА» и направил в адрес Фонда РЖС для принятия решения.

При этом директор ООО «НОРМА» ФИО17, а также фактические учредители Общества ФИО14 и ФИО15 достоверно знали о том, что в вышеуказанном заявлении директора ООО «НОРМА» ФИО17 от 13.03.2014 №51 о заключении договора купли-продажи земельных участков содержатся заведомо недостоверные (ложные) сведения о намерениях данной коммерческой организации по их дальнейшему использованию, поскольку не намеревались осуществлять комплексное освоение вышеуказанных земельных участков в целях жилищного строительства, а планировали после получения Обществом данного недвижимого имущества в собственность его реализацию третьим лицам по рыночной стоимости и получение за счет этого прибыли и личной материальной выгоды.

06.05.2014 протоколом заочного голосования правления Фонда РЖС №84 в передаче ООО «НОРМА» в безвозмездное срочное пользование и в заключении договора купли-продажи земельных участков, образованных в результате раздела земельного участка с кадастровым номером ..., расположенного по адресу: ..., отказано, поскольку передача Обществу образованных земельных участков в безвозмездное срочное пользование не предусмотрена, а само ООО «НОРМА» отказывается от приобретения земельного участка с кадастровым номером ..., предназначенного для строительства детского дошкольного учреждения и школы начальных классов, имеет задолженность по арендным платежам за земельные участки за 1 и 2 кварталы 2014 года в общей сумме 1574090 руб., а также не предоставило в установленный договором от 21.12.2012 №ДЗ-68 срок (90 календарных дней) безотзывную банковскую гарантию обеспечения исполнения обязательств по комплексному освоению земельного участка в целях жилищного строительства.

В начале 2015 года, более точное время не установлено, не намереваясь прекращать свою совместную преступную деятельность, фактические учредители ООО «НОРМА» ФИО14 и ФИО15, находясь в г.Сыктывкаре Республики Коми, обратились к своему знакомому ФИО16, обладающему специальными познаниями в области юриспруденции и экономики, с просьбой оказать им и директору ООО «НОРМА» ФИО17 содействие в незаконном получении путем обмана права на вышеуказанные земельные участки Фонда РЖС под видом осуществления их комплексного освоения в целях жилищного строительства, на что последний дал свое устное согласие и, тем самым, вступил с ФИО17, ФИО14 и ФИО15 в совместный преступный сговор, поскольку осознавал, что фактически вышеуказанные лица осуществлять комплексное освоение земельных участков в целях жилищного строительства не намереваются, а планируют после получения Обществом данного недвижимого имущества в собственность его реализацию третьим лицам по рыночной стоимости и получение за счет этого прибыли.

Вступив с начала января 2015 года в состав указанной группы лиц по предварительному сговору, ФИО16, находясь в г.Сыктывкаре Республики Коми, в том числе в офисе ООО «НОРМА» по вышеуказанному адресу, действуя совместно и согласованно с ФИО17, ФИО14 и ФИО15, обладая специальными познаниями в области экономики и юриспруденции, обязался оказывать юридическое сопровождение деятельности ООО «НОРМА» по заключению с Фондом РЖС договора купли-продажи земельных участков, а именно обязался вести от имени Общества переговоры с представителями Фонда РЖС об условиях заключения договора купли-продажи земельных участков, в соответствии с п.7.1 договора от 21.12.2012 №ДЗ-68 обеспечить получение Обществом безотзывной банковской гарантии, проверять на юридическую правильность подготавливаемые директором ООО «НОРМА» ФИО17 по указанию ФИО14 и ФИО15 документы, необходимые для осуществления преступного замысла, в том числе заявления Общества о предоставлении земельных участков в собственность, а также выполнять иные действия по юридическому сопровождению предстоящей с Фондом РЖС сделки купли-продажи.

В свою очередь ФИО15 и ФИО14, в тот же период времени, находясь в г.Сыктывкаре Республики Коми, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору совместно с ФИО17 и ФИО16, используя свое служебное положение фактических учредителей ООО «НОРМА», обязались предоставить последнему полную свободу действий при ведении переговоров с Фондом РЖС об условиях заключения договора купли-продажи земельных участков и финансовую помощь при оформлении и получении Обществом обязательной для заключения вышеуказанной сделки безотзывной банковской гарантии, а также обеспечить подписание подготовленных им (ФИО16) документов у директора ООО «НОРМА» ФИО17

В декабре 2015 года, более точное время не установлено, получив в установленном порядке в Публичном акционерном обществе «Объединенный Кредитный Банк» (лицензия Банка России от 24.02.2015 №1118) безотзывную банковскую гарантию №<данные изъяты> в размере 2700000 руб., директор ООО «НОРМА» ФИО17, а также ФИО14, ФИО15 и ФИО16, находясь в офисе ООО «НОРМА» по вышеуказанному адресу, действуя с корыстной целью в составе группы лиц по предварительному сговору, приняли решение о повторном обращении в адрес Фонда РЖС с заявлением о заключении с Обществом договора купли-продажи земельных участков для их комплексного освоения в целях жилищного строительства.

В этих целях в период с 22.12.2015 по 05.05.2016 ФИО17 и ФИО16, находясь в офисе ООО «НОРМА» по вышеуказанному адресу, реализуя совместный преступный умысел, действуя с корыстной целью, группой лиц по предварительному сговору с ФИО14 и ФИО15, умышленно, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, используя служебное положение директора ООО «НОРМА» ФИО17, подготовили сопроводительное письмо от 22.12.2015 №22, которым направили в адрес Фонда РЖС безотзывную банковскую гарантию №<данные изъяты>, а также заявление от 22.12.2015 №24 и претензию о заключении договора купли-продажи и подписании акта приема-передачи земельных участков от 05.05.2016 с адресованной Фонду РЖС просьбой о заключении с Обществом в соответствии со ст.5 договора от 21.12.2012 №ДЗ-68 договора купли-продажи 102-ух земельных участков для индивидуального жилищного строительства (кадастровые номера с ... по ...), 56-ти земельных участков для строительства домов блокированного типа (кадастровые номера с ... по ...) и земельного участка с кадастровым номером ... для строительства многофункционального торгового центра, расположенных по ... и образованных в результате раздела земельного участка с кадастровым номером ... для осуществления их комплексного освоения в целях жилищного строительства, после чего подписали их от имени директора ООО «НОРМА» и направили в адрес Фонда РЖС для принятия решения.

В июле 2016 года, получив предварительное одобрение Фонда РЖС на заключение договора купли-продажи и в целях доведения до конца совместного преступного умысла, направленного на незаконное приобретение права на земельные участки Фонда РЖС путем обмана, ФИО16, находясь в офисе ООО «НОРМА» по вышеуказанному адресу, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору совместно с ФИО17, ФИО14 и ФИО15, подготовил и передал ФИО14 и ФИО15 решение внеочередного общего собрания участников ООО «НОРМА» по вопросу одобрения крупной сделки от 01.07.2016, согласно которым фактически действующая от имени и по указанию ФИО14 – ФИО22 и ФИО15 как учредители ООО «НОРМА» одобряют директору Общества ФИО17 заключение с Фондом РЖС договора купли-продажи земельных участков в соответствии с ранее заключенным договором от 21.12.2012 №ДЗ-68 аренды земельного участка для его комплексного освоения в целях жилищного строительства.

В свою очередь ФИО15 и ФИО14, в тот же период времени, находясь в офисе ООО «НОРМА» по вышеуказанному адресу, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору совместно с ФИО16 и ФИО17, умышленно, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, используя свое служебное положение фактических учредителей ООО «НОРМА», подписали данное решение внеочередного собрания участников Общества от имени ФИО15 и за ФИО22, после чего передали его директору ООО «НОРМА» ФИО17 с указанием подготовить и направить в адрес Фонда РЖС новое заявление о заключении с Обществом договора купли-продажи земельных участков для их комплексного освоения в целях жилищного строительства.

04.07.2016 ФИО17, находясь в офисе ООО «НОРМА» по вышеуказанному адресу, реализуя совместный преступный умысел, действуя с корыстной целью, группой лиц по предварительному сговору с ФИО14, ФИО15 и ФИО16, умышленно, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, используя должностное положение директора ООО «НОРМА», подготовил заявление №29 с адресованной Фонду РЖС просьбой о заключении с Обществом в соответствии со ст.5 договора от 21.12.2012 №ДЗ-68 договора купли-продажи 102-ух земельных участков для индивидуального жилищного строительства (кадастровые номера с ...), 56-ти земельных участков для строительства домов блокированного типа (кадастровые номера с ... и 1-ого земельного участка с кадастровым номером ... для строительства многофункционального торгового центра, расположенных по ... и образованных в результате раздела земельного участка с кадастровым номером ..., для осуществления их комплексного освоения в целях жилищного строительства, после чего подписал его от имени директора ООО «НОРМА» и направил в адрес Фонда РЖС для принятия решения.

При этом директор ООО «НОРМА» ФИО17, фактические учредители Общества ФИО14 и ФИО15, а также ФИО16 достоверно знали о том, что в вышеуказанных заявлениях от 22.12.2015 №24 и от 04.07.2016 №29, а также претензии о заключении договора купли-продажи и подписании акта приема-передачи земельных участков от 05.05.2016, выполненных за подписью директора ООО «НОРМА» ФИО17, содержатся заведомо недостоверные (ложные) сведения о намерениях данной коммерческой организации по их дальнейшему использованию, поскольку не намеревались осуществлять комплексное освоение вышеуказанных земельных участков в целях жилищного строительства, а планировали после получения Обществом данного недвижимого имущества в собственность его реализацию третьим лицам по рыночной стоимости и получение за счет этого прибыли.

Таким образом, директор ООО «НОРМА» ФИО17, фактические учредители Общества ФИО14 и ФИО15, а также ФИО16 достоверно знали об отсутствии у ООО «НОРМА» правовых оснований для выкупа земельных участков по ... ... по льготной цене, определенной в соответствии с протоколом от 06.12.2012 №ПА91-07/2011/2, поскольку согласно требования федерального земельного законодательства выкуп государственных земельных участков для целей, не связанных с их комплексным освоением, возможен только после проведения конкурсных процедур (торгов) по их рыночной стоимости. Кроме того ФИО17, ФИО14, ФИО15 и ФИО16 было достоверно известно о фактической невозможности исполнения ООО «НОРМА» условий договора купли-продажи в части комплексного освоения всех 163 земельных участков, расположенных по ... ... ..., поскольку за период с 01.07.2013 по 03.08.2016 ими совместно было реализовано (продано) не менее 30 земельных участков третьим лицам по инвестиционным договорам и предварительным договорам купли-продажи без сохранения ограничения о переходе к новым правообладателям обязанности по соблюдению срока строительства.

03.08.2016 на основании вышеуказанных заявлений ООО «НОРМА» сотрудники Фонда РЖС, будучи введенными таким образом ФИО17, ФИО14, ФИО15 и ФИО16 в заблуждение относительно истинных намерений Общества по последующему использованию вышеуказанных земельных участков, заключили с данной коммерческой организацией договор купли-продажи земельных участков №РЖС-20/88-016 (далее – договор купли-продажи, договор от 03.08.2016 №РЖС-20/88-016), согласно условиям которого Фонд РЖС передал в собственность ООО «НОРМА» в лице директора ФИО17 163 (сто шестьдесят три) земельных участка, расположенных по адресу: ... (категория земель: земли населенных пунктов), образованных в результате раздела земельного участка с кадастровым номером ..., а именно:

- 102 земельных участка с кадастровыми номерами с ... – для индивидуального жилищного строительства;

- 56 земельных участка с кадастровыми номерами с ... – для строительства жилых домов блокированного типа;

- 1 земельный участок с кадастровым номером ... – для строительства детского дошкольного учреждения;

- 2 земельных участка с кадастровыми номерами ... – для строительства объектов инженерной инфраструктуры – трансформаторной подстанции;

- 1 земельный участок с кадастровым номером ... – для строительства многофункционального торгового центра;

- 1 земельный участок с кадастровым номером ... – для строительства объекта инженерной инфраструктуры – канализационной насосной подстанции,

а ООО «НОРМА» – приняло и оплатило данные земельные участки общей рыночной стоимостью 130566800 руб., по цене 1495991,31 руб., определенной п.2.1 договора от 03.08.2016 №РЖС-20/88-016 и рассчитанной в соответствии с протоколом от 06.12.2012 №ПА91-07/2011/2.

Согласно п.1.3 договора от 03.08.2016 №РЖС-20/88-016, на ООО «НОРМА» возложена обязанность обеспечить строительство индивидуальных жилых домов, жилых домов блокированной застройки, многофункционального торгового центра, детского дошкольного учреждения, объектов инженерной инфраструктуры (трансформаторной и канализационной насосной подстанций), а также обустройство территории посредством строительства (создания) инженерной инфраструктуры в сфере электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод (подведение инженерных коммуникаций), иной инфраструктуры, создания элементов озеленения и благоустройства и иных объектов, подлежащих строительству, в срок до 20.12.2016.

Одновременно с заключением договора от 03.08.2016 №РЖС-20/88-016 ФИО17, ФИО14, ФИО15 и ФИО16, не намереваясь прекращать свою совместную преступную деятельность, направленную на незаконное приобретение права на вышеуказанное недвижимое имущество Фонда РЖС общей рыночной стоимостью 130566800 руб. путем обмана, действуя с корыстной целью, группой лиц по предварительному сговору, в целях формирования (аккумулирования) денежных средств, необходимых для погашения оставшейся задолженности по арендным платежам перед Фондом РЖС, оплаты договора купли-продажи земельных участков и государственных пошлин за регистрацию права собственности, предоставили ООО «НОРМА» собственные денежные средства в сумме около 3500000 руб.

В период с 20.10.2016 по 10.11.2016 органами Управления Росреестра России по Республики Коми зарегистрировано право собственности ООО «НОРМА» на 163 земельных участка, расположенных по ... ... ....

В последующем директор ООО «НОРМА» ФИО17, ФИО14, ФИО15 и ФИО16 взятых на себя обязательств по комплексному освоению приобретенных у Фонда РЖС 163 земельных участков в целях жилищного строительства, предусмотренных п.3 ст.30.2 Земельного кодекса РФ, договорами аренды от 21.12.2012 №ДЗ-68 и купли-продажи от 03.08.2016 №РЖС-20/88-016, не исполнили, обустройство территории посредством строительства (создания) инженерной инфраструктуры в сфере электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод (подведение инженерных коммуникаций) и иной инфраструктуры не выполнили, элементы озеленения и благоустройства, а также иные объекты, предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства объектов, подлежащих строительству, не создали, детское дошкольное учреждение и школу начальных классов, а также многофункциональный торговый центр не построили.

В период с 10.11.2016 по 16.11.2017 директором ООО «НОРМА» ФИО17, ФИО14, ФИО15 и ФИО16 все 163 земельных участка по ... ... ... Республики Коми общей рыночной стоимостью 130566800 руб., ранее принадлежащие Фонду РЖС, в том числе не менее 30 земельных участков, фактически проданных указанными лицами по инвестиционным договорам и предварительным договорам купли-продажи еще до государственной регистрации права собственности ООО «НОРМА» на них, в нарушение вышеуказанных требований земельного законодательства, договоров аренды от 21.12.2012 №ДЗ-68 и купли-продажи от 03.08.2016 №РЖС-20/88-016 реализованы третьим лицам по договорам гражданско-правового характера (купли-продажи, цессии и т.д.), в том числе номинальным покупателям в целях их легализации, то есть придания законного вида владению, пользованию и распоряжению похищенным имуществом.

В результате вышеуказанных совместных преступных действий ФИО17, ФИО14, ФИО15 и ФИО16, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, с корыстной целью, а ФИО17, ФИО14 и ФИО15 к тому же – с использованием своего служебного положения директора и фактических учредителей ООО «НОРМА», совершили незаконное приобретение права на чужое имущество путем обмана, в результате чего 163 земельных участка, расположенных по адресу: ... (кадастровые номера с ...), общей рыночной стоимостью 130566800 руб., незаконно изъяты из федеральной собственности и обращены ими в свою пользу, чем правопреемнику Фонда РЖС – АО «ДОМ.РФ», с учетом понесенных указанными лицами при приобретении земельных участков затрат в сумме 1495991,31 руб., причинен имущественный ущерб на сумму 129070808,69 руб., то есть в особо крупном размере.

Апелляционным определением Верховного Суда Республики Коми от 08.07.2019 указанный приговор изменен, в частности возвращены законному владельцу в лице уполномоченной организации – АО «ДОМ.РФ» земельный участок ФИО14 с кадастровым номером ..., земельные участки ФИО16 с кадастровыми номерами ... земельные участки ФИО24 с кадастровыми номерами ...

Статьей 301 Гражданского кодекса РФ предусмотрено, что собственник вправе истребовать свое имущество из чужого незаконного владения.

Оценив представленные по делу доказательства, учитывая частичное признание ответчиками исковых требований, суд находит обоснованными и подлежащими удовлетворению исковые требования о возврате из незаконного владения ФИО16 и ФИО14 в собственность Российской Федерации в лице АО «ДОМ.РФ» перечисленных земельных участков.

На основании статьи 1064 Гражданского кодекса РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред. В соответствии с данной нормой ответственность наступает при наличии состава правонарушения, включающего доказанность наступления вреда и размер последнего, противоправность поведения причинителя вреда, причинную связь между противоправным поведением и наступлением вреда.

По общему правилу деликтная ответственность наступает лишь за виновное причинение вреда. Наряду с этим непременным условием деликтной ответственности является противоправность поведения причинителя вреда.

Пунктом 2 статьи 1064 Гражданского кодека РФ предусмотрено, что лицо, причинившее вред, освобождается от его возмещения, если докажет, что вред причинен не по его вине.

Вина и противоправность действий ФИО14, ФИО15, ФИО16, ФИО17 подтверждаются материалами уголовного дела №1-238/2019, в том числе и вступившим в законную силу приговором Сыктывкарского городского суда Республики Коми от 12.04.2019.

Согласно пункту 4 статьи 61 Гражданского процессуального кодекса РФ вступивший в законную силу приговор суда по уголовному делу обязателен для суда, рассматривающего дело о гражданско-правовых последствиях действий лица, в отношении которого вынесен приговор суда, по вопросам, имели ли место эти действия и совершены ли они данным лицом.

Как указано выше, приговором суда, вступившим в законную силу, установлено, что преступными действиями ответчиков правопреемнику Фонда РЖС – АО «ДОМ.РФ», с учетом понесенных указанными лицами при приобретении земельных участков затрат в сумме 1495991,31 руб., причинен имущественный ущерб на сумму 129070808,69 руб.

В соответствии со статьей 12 Гражданского кодекса РФ в качестве одного из способов защиты гражданских прав предусмотрена возможность потерпевшей стороны требовать от другой стороны возмещения убытков.

Согласно статье 15 Гражданского кодекса РФ лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере.

В данном случае имущественный ущерб от преступления ответчиков составляет 129070808,69 руб. /с учетом понесенных ответчиками при приобретении земельных участков затрат в сумме 1495991,31 руб./, что подтверждается имеющимся в материалах уголовного дела экспертным заключением ООО «...».

Названное экспертное заключение отвечает требованиям законодательства об оценочной деятельности. При этом суд также учитывает и то обстоятельство, что при рассмотрении уголовного дела ответчики не оспаривали указанный размер ущерба, напротив, в судебном заседании они признавали исковые требования полностью. Также и при рассмотрении настоящего дела ответчиками не заявлялось ни одного довода о несогласии с указанным заключением.

При этом то обстоятельство, что согласно экспертному заключению ФИО1 стоимость земельного участка ... по состоянию на 21.12.2012 составляла 92734000 руб., не свидетельствует об ином размере причиненного ответчиками ущерба, который исчислялся по состоянию на дату регистрации за ООО «Норма» права собственности на земельные участки /ноябрь 2016 года/.

Таким образом, суд полностью соглашается с размером материального ущерба, определенного в рамках уголовного дела на основании экспертного заключения ООО ...» /с учетом понесенных ответчиками при приобретении земельных участков затрат в сумме 1495991,31 руб./.

Из размера определенного ущерба следует исключить стоимость всех земельных участков, возвращенных приговором Сыктывкарского городского суда Республики Коми от 12.04.2019 с учетом апелляционного определения Верховного Суда Республики Коми от 08.07.2019 их законному владельцу в лице уполномоченной организации АО «ДОМ.РФ», а именно стоимость земельных участков с кадастровыми номерами ...

При этом следует отметить, что в перечне указанных земельных участков, возвращенных в собственность Российской Федерации, имеются и земельные участки, стоимость которых уже исключена прокурором из размера ущерба, в связи с чем повторное исключение их стоимости не требуется.

Таким образом, размер материального ущерба составит 79931408,69 руб. (129070808,69 - 1013900 руб. - 906000 - 1041400 руб. - 1041400 - 1041400 - 1041400 - 1041400 - 1041400 - 1041400 - 1041400 - 796200 - 926800 - 926800 - 926800 - 926800 - 926800 - 926800 - 906000 - 1020600 - 908300 - 908300 - 908300 - 926800 - 926800 - 441500 - 393000 - 393000 - 393000 - 441500 - 441500 - 441500 - 441500 - 441500 - 441500 - 441500 - 441500 - 441500 - 441500 - 441500 - 441500 - 441500 - 441500 - 441500 - 441500 - 441500 - 441500 - 441500 - 441500 - 441500 - 441500 - 441500 - 441500 - 441500 - 441500 - 441500 - 441500 - 393000 - 393000 - 174600 - 242700 - 2670800 - 780700 - 1848600 - 441500 - 441500 - 441500 - 441500 - 441500 - 441500 - 441500 - 441500 - 441500 - 441500 - 441500 - 341900 - 341900).

Оценивая доводы ответчиков, также суд полагает необходимым исключить из предъявляемого размера ущерба документально подтвержденные расходы, фактически понесенные ООО «Норма» на освоение земельных участков, что по существу и увеличило рыночную стоимость этих земельных участков по состоянию на дату заключения договора купли-продажи /при этом суд учитывает только те работы, которые подтверждены как представленными в материалы дела договорами, так и платежными документами/.

Так, суд учитывает следующие расходы:

- в размере 600000 руб., уплаченные ФИО5 по договору №048-13 от 26.04.2012 на выполнение инженерно-геологических изысканий (том 4 л.д.151, 152, 153);

- в размере 40000 руб., уплаченные 30.10.2013 ФИО4 по договору №176-13 от 04.09.2013 за работы по топографической съемке (том 4 л.д.88 оборот);

- в размере 23704,34 руб., уплаченные 05.04.2013, 15.04.2013 и 10.09.2013 ФИО3 за выполнение работ по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств по договору №023-156/1025 от 04.03.2013 (том 4 л.д.225);

- в размере 23000 руб., 60000 руб., 40000 руб., 137000 руб., уплаченных ФИО2 12.08.2013, 17.09.2013, 04.12.2014, 05.12.2014 соответственно по договорам на выполнение проектных работ (том 3 л.д.105);

- в размере 245000 руб., уплаченные 02.12.2016 ФИО6 по договору от 01.06.2013 №02/06 на комплексное техническое обслуживание КТП (дело №2-85/2019 том 3 л.д.133):

-в размере 507000 руб., уплаченные 04.03.2015 ФИО7 по договору от 27.02.2015 №04/02 на выполнение электромонтажных работ (дело №2-85/2019 том 3 л.д.143);

- в размере 512000 руб., уплаченные 04.12.2014 ФИО8 по договору от 04.07.2014 №12/07 на выполнение электроизмерительных работ (дело №2-85/2019 том 3 л.д.162;

- в размере 240000 руб., 80000 руб., 161600 руб., 488000 руб., уплаченные 24.10.2014, 27.10.2014, 21.11.2014, 04.12.2014 ФИО9 за проведение земляных работ по ул.Ручейная (том 3 л.д.69, 82, 90, 99);

- в размере 62330 руб., уплаченные 05.06.2013 ФИО10 за работы по строительству сторожки в районе коттеджного поселка (том 4 л.д.86);

- в размере 3953 руб., уплаченных 27.06.2013 ФИО12 за подготовку и выдачу технических условий на присоединение проектируемого объекта к абонентской сети (том 4 л.д.86);

- в размере 50000 руб., уплаченных 18.11.2013 ФИО13 за поставку кабельной продукции и электромонтажные работы (том 4 л.д.88 оборот).

Иные расходы, на которые ссылались ответчики, судом не учитываются, поскольку в материалы дела не представлены доказательства, подтверждающие их фактическое несение со стороны ООО «Норма». Также суд учитывает и отсутствие доказательств того, что работы по иным заключенным договорам производились именно на территории коттеджного поселка по ...; в представленных копиях договоров, актов и платежных документов такие доказательства отсутствуют. Нет доказательств использования некоторых товаров, например дорожных плит, труб, опор и т.п., на территории коттеджного поселка, в связи с чем их стоимость также не может быть учтена при исчислении размера ущерба.

Соответственно, общий размер материального ущерба составит 76657821,35руб. (79931408,69 – 600000 – 40000 – 23704,34 – 23000 – 60000 – 40000 – 137000 – 245000 – 507000 – 512000 – 240000 – 80000 – 161600 – 488000 – 62330 – 3953 – 50000).

Доводы ответчиков о необходимости исключения из суммы ущерба оплаченных арендных платежей судом во внимание не принимаются, поскольку арендные платежи вносились именно за аренду земельного участка с кадастровым номером ... в соответствии с условиями договора аренды. По тем же основаниям не подлежат исключению из размера ущерба и суммы оплаченной ООО «Норма» государственной пошлины за регистрацию за ООО «Норма» права собственности на земельные участки.

То обстоятельство, что в дальнейшем, после совершения ответчиками преступления на некоторых земельных участках гражданами были возведены жилые дома, не свидетельствует о необходимости исключения стоимости таких земельных участков из предъявленного размера ущерба.

На основании изложенного, принимая во внимание, что в силу положений статьи 1080 Гражданского кодекса РФ лица, совместно причинившие вред, отвечают перед потерпевшим солидарно, с ответчиков солидарно в доход федерального бюджета следует взыскать в счет возмещения причиненного материального ущерба 76657821,35 руб.

На основании статьи 103 ГПК РФ с ответчиков в доход бюджета МО ГО «Сыктывкар» подлежит солидарному взысканию государственная пошлина в размере 60000 руб. пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований.

Руководствуясь ст.ст.194-199 ГПК РФ, суд

Р Е Ш И Л:

Исковое заявление Прокуратуры Республики Коми в интересах Российской Федерации удовлетворить частично.

Вернуть из незаконного владения ФИО16 в собственность Российской Федерации в лице АО «ДОМ.РФ» земельные участки с кадастровыми номерами ...

Вернуть из незаконного владения ФИО14 в собственность Российской Федерации в лице АО «ДОМ.РФ» земельный участок с кадастровым номером ....

Взыскать солидарно с ФИО14, ФИО15, ФИО16, ФИО17 в пользу федерального бюджета 76657821 рубль 35 копеек материального ущерба.

Взыскать солидарно с ФИО14, ФИО15, ФИО16, ФИО17 в доход бюджета МО ГО «Сыктывкар» 60000 рублей государственной пошлины.

На решение может быть подана апелляционная жалоба в Верховный Суд Республики Коми через Сыктывкарский городской суд в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме.

Председательствующий Н.В.Платто

Мотивированное решение составлено 03.08.2020.