Приговор № 1-1197/2023 1-131/2024 от 11 февраля 2024 г. по делу № 1-1197/2023

11RS0001-01-2023-016464-58 1-131/2024 (1-1197/2023)


ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Сыктывкар 12 февраля 2024 года

Сыктывкарский городской суд Республики Коми в составе

председательствующего судьи Выборовой С.С.,

при секретарях судебного заседания Мишариной И.В., Парфёновой А.О.,

ФИО4,

с участием: государственного обвинителя – прокурора отдела прокуратуры Республики Коми Нигметова М.Н.,

потерпевшей Потерпевший №1,

подсудимого ФИО5,

защитника – адвоката Гараева И.Л. /удостоверение №..., ордер №... от ** ** **/,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

ФИО5, ..., не судимого,

задержанного в порядке ст.91-92 УПК РФ ** ** **, ** ** ** избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ),

установил:

ФИО5 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере, организованной группой, при следующих обстоятельствах.

Не позднее 00 часов 01 минуты ** ** ** (по Московскому времени, далее время указано Московское), неустановленное лицо, использующее в интернет мессенджере «...» (далее – мессенджер «...») имя пользователя с учетной записью ...», (далее – «организатор»), преследуя цель извлечения систематической прибыли, находясь на территории Российской Федерации, действуя умышленно из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, создало устойчивую организованную группу с целью совершения тяжких преступлений против собственности в отношении неограниченного числа граждан, а именно хищений денежных средств граждан путем обмана, под предлогом освобождения от уголовной ответственности близких родственников.

Для реализации своих преступных намерений «организатор» разработал общую схему преступной деятельности, основой которой является хищение наличных денежных средств граждан, пожилого возраста, которым будут осуществляться телефонные звонки на стационарные и мобильные абонентские номера и в ходе телефонного разговора, сообщаться заведомо ложная информация о том, что их родственник попал в дорожно-транспортное происшествие (далее – ДТП) с тяжкими последствиями, и для того чтобы его не привлекли к уголовной ответственности, необходимо передать наличные денежные средства пострадавшей от ДТП стороне, для лечения и с целью загладить причиненный вред, через посредника – курьера. Тем самым денежные средства будут похищены и, переведены курьером, на подконтрольные банковские счета «организатору».

В указанный выше период времени и месте «организатор», предвидя масштабный характер функционирования организованной группы, разместило в сети «Интернет» на различных сайтах, форумах социальной инженерии, в мессенджерах, «рекламу» о наборе лиц которые желают получать финансовую прибыль от совершения хищений денежных средств граждан путем совершения мошенничества – обмана, тем самым, осуществило поиск и подбор участников организованной группы обладающих специальными познаниями и навыками, в области необходимой для осуществления определенных функций и задач каждого звена организованной группы, которые из корыстных побуждений, с целью личного обогащения пожелали вступить в состав возглавленной им организованной группы и дали свое согласие участвовать в её преступной деятельности.

Будучи осведомленными, о плане, целях и намерениях организованной группы имея корыстный преступный умысел, направленный на личное обогащение в состав организованной группы вошли: не позднее 00 часов 01 минуты ** ** ** ФИО5, а также не позднее 00 часов 01 минуты ** ** ** группа неустановленных лиц.

Созданная на территории Российской Федерации организованная группа, при неизменности основной цели своего существования – извлечение нелегального дохода путем регулярного совершения тяжких корыстных преступлений, связанных с хищением денежных средств граждан путем обмана, представляла собой структурированную, организованную группу, действующую под единым руководством характеризующуюся наличием следующих признаков: устойчивость, сплоченность, наличие разработанного плана совместной преступной деятельности, согласованность действий участников организованной группы, наличие способов конспирации и сокрытия совершаемых преступлений и преступной деятельности, регенеративность, наличие корыстного мотива, техническая оснащенность.

В соответствии с разработанным преступным планом, детализированным непосредственно перед совершением преступления или в ходе его совершения, участники организованной группы – «операторы call-центра», соблюдая меры конспирации, должны были со средств связи, в течение продолжительного времени осуществлять звонки на абонентские номера стационарных телефонов граждан проживающих в различных регионах Российской Федерации, с целью выбора в качестве объекта преступного посягательства пожилого гражданина. После того, как граждане отвечали на поступившие звонки, «операторы call-центра», должны были под видом родственника потерпевшего, а также сотрудника правоохранительного органа сообщить заведомо ложную информацию о том, что родственник попал в дорожно-транспортное происшествие с тяжкими последствиями, ему грозит уголовная ответственность и для того, чтобы избежать уголовной ответственности и загладить причиненный вред необходимо передать потерпевшей стороне денежные средства, а также передать родственнику, который также пострадал и находится в больнице, имущество – постельные принадлежности, которые необходимо передать курьеру вместе с денежными средствами. Кроме этого, чтобы не дать возможность потерпевшему связаться с родственниками, и обнаружить обман, участники преступления – «операторы call-центра», должны были удерживать потерпевшего постоянно на линии связи, а также предложить написать заявление в правоохранительные органы на прекращение уголовного дела в отношении «виновного» родственника. При согласии потерпевшего передать денежные средства, выяснить адрес его проживания, анкетные данные (фамилию, имя, отчество) и незамедлительно сообщить информацию «организатору» для организации прибытия за деньгами «курьера», который согласно отведенной преступной роли, прибывал по адресу проживания потерпевшего, получал от последнего собранные денежные средства, после чего, по указанию «организатора», осуществлял перевод похищенных денежных средств на указанные «организатором» подконтрольные ему банковские карты.

При этом указанный преступный план предполагал с целью скоординированности действий участников организованной группы:

– создать в мессенджере «...», закрытую единолично администрируемую «организатором» группу (чаты), для единоличного общения с участниками организованной группы;

– приискать участников организованной группы, обладающих специальными познаниями и навыками, в области необходимой для осуществления определенных функций и задач каждого звена, предоставив участникам доступ к закрытым чатам в мессенджере «...»;

– посредством участников организованной группы, выполняющих заранее четко распределённые роли, путем обмана граждан, под предлогом освобождения от уголовной ответственности близких родственников, получить находящиеся у граждан наличные денежные средства, осуществив дальнейшие финансовые операции по переводу и зачислению денежных средств на подконтрольные счета «организатора»;

– после хищения денежных средств граждан осуществить распределение преступного дохода, от степени и роли участия в преступной деятельности участников организованной группы.

Участвующие в организованной группе – ФИО5 и иные лица, достоверно знали, что будут участвовать в совершении неограниченного количества уголовно-наказуемых деяний, совершение которых преследуются по закону. «Организатор» согласно преступного плана определял способ и порядок совершения преступлений, распределял между участниками преступные роли, осуществлял координацию и контроль за действиями участников организованной группы при совершении преступления.

Деятельность организованной группы, связанная с хищением денежных средств граждан путем совершения мошенничества, предполагала следующий состав участников, между которыми были строго распределены роли и обязанности в совершении преступлений, согласно преступного плана:

«Организатор» - использующее в мессенджере «...» имя пользователя ...», которое, действуя согласно разработанного преступного плана, приняло на себя функции руководителя организованной группы и обязанность координировать преступные действия ее участников. Он же определил для себя следующий круг обязанностей:

- осуществлять общее руководство организованной группой, согласно разработанного плана;

- разработка структуры организованной группы;

- первоначальный подбор кандидатов, вовлечение в деятельность организованной группы, распределение между участниками организованной группы ролей;

- планирование и подготовка к совершению мошенничеств;

- инструктирование подобранных участников организованной группы на роль «операторов call-центра» о методах работы, конспирации преступной деятельности, поведении при общении в ходе телефонных разговоров с потенциальными потерпевшими, от имени сотрудника правоохранительных органов и близких родственников, обеспечивая «операторов call-центра» заранее подготовленными текстами;

- инструктирование подобранных участников организованной группы на роль «курьеров» о методах работы, конспирации преступной деятельности, поведении при личном контакте с потерпевшими, сведениями о месте проживания потенциального потерпевшего, его анкетных данных (фамилия, имя, отчество);

- организация совершения мошенничеств на территории различных регионов Российской Федерации;

- формирование способов совершения мошенничеств, с учётом менталитета жителей каждого в отдельности региона Российской Федерации;

- контроль действий подобранных участников на роль «операторов call-центра» по конспирации, их поведение при общении в ходе телефонных разговоров с потенциальными потерпевшими, строгом общении с потенциальными потерпевшими по заранее подготовленным текстам;

- контроль действий подобранных участников на роль «курьера» по конспирации, их поведение при личном контакте с потенциальными потерпевшими, строгом общении с потенциальными потерпевшими по заранее подготовленным «легендам»; осуществлении незамедлительных действий, направленных на перевод или зачисление похищенных денежных средств на подконтрольные «организатору» счета банковских карт;

- координация и обеспечение взаимодействия между участниками организованной группы при совершении конкретных преступлений, а именно: постоянное получение информации от «операторов call-центра» о работе с потерпевшим и передача данной информации «курьеру», а именно: после того, как иное лицо – «оператор call-центра» убедит потерпевшего передать денежные средства через «курьера», и выяснит у последнего его анкетные данные, адрес проживания, анкетные данные родственника, который якобы попал в ДТП и сообщит указанную информацию «организатору», который посредством переписки в мессенджере «...» передаст её «курьеру», со сведениями о «легенде», которой «курьеру» необходимо придерживаться в целях конспирации и получении наличных денежных средств и иного имущества от потерпевшего;

- разработка мер безопасности и конспирации участников организованной группы, требование от участников организованной группы их неукоснительного соблюдения;

- осуществляет поиск, оформленных на подставных лиц, банковских карт с возможностью их единоличного контроля, и обналичивания с них денежных средств, полученных в результате преступной деятельности организованной группы. Предоставляет сведения о данных подконтрольных банковских картах участникам организованной группы, выполняющим роль «курьера» с целью зачисления на них похищенных денежных средств;

- распределение денежных средств, полученных от совершения мошенничеств, между участниками организованной группы;

- обеспечение безопасности финансовых операций при распределении доходов, полученных преступным путём от совершения мошенничеств.

Далее, «организатор», не позднее 00 часов 01 минуты ** ** **, находясь на территории Российской Федерации, реализуя преступный умысел на создание организованной группы, преступная деятельность которой будет направлена на совершение хищения наличных денежных средств граждан путем обмана, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью подбора участников в создаваемую организованную группу, подыскал и вовлек в состав организованной группы иных лиц, которые, будучи осведомленные о плане, целях и намерениях организованной группы, дали свое согласие на участие в составе организованной группы, и приняли на себя роли и обязанности – «операторов call-центра»:

- выполнять указания «организатора»;

- соблюдать меры конспирации и безопасности, разработанные руководителем организованной группы;

- поддерживать прочные законспирированные связи между участниками организованной группы «call-центра» посредством обмена сообщениями в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе посредством мессенджера «Телеграмм»;

- неукоснительно следовать инструкции о методах конспирации, поведении при общении в ходе телефонных разговоров с потенциальными потерпевшими, а также использовать заранее подготовленные тексты для общения с потерпевшими;

- осуществлять, используя технические средства и устройства связи, программное обеспечение для «подмены» абонентских номеров (дающие пользователю возможность самостоятельно обозначать номер, который при звонке будет указан у вызываемого абонента – потенциального потерпевшего), по указанию «организатора», путем случайного набора цифр звонки на стационарные телефоны незнакомым гражданам, с целью хищения путем обмана у этих граждан денежных средств. Осуществлять общение с потенциальными потерпевшими по заранее подготовленным текстам. В ходе телефонных разговоров, с ответившими на звонок гражданами, выдать себя за родственника указанных граждан, а также за сотрудника правоохранительных органов и оказывать психологическое давление на потерпевших, сообщать им ложную информацию о совершении их родственником ДТП с тяжкими последствиями, и информацию о том что, необходимо передать наличные денежные средства пострадавшей от ДТП стороне, с целью загладить причиненный вред, через посредника – «курьера», чтобы родственника не привлекли к уголовной ответственности. При этом «оператор call-центра» должен использовать в разговоре свои ораторские способности, способность убеждать и психологически воздействовать на граждан, лишая их возможности идентификации голоса, изменяя его интонацию, тем самым оператор «call-центра», должен убедить их передать денежные средства прибывшему к ним под видом посредника участнику организованной группы «курьеру».

При получении в ходе телефонного разговора от граждан согласия на передачу денежных средств, и сведений о располагаемой сумме наличных денежных средств, «оператор call-центра» должен в ходе дальнейшего телефонного разговора с гражданами, получить сведения об адресе местонахождения, анкетных данных потерпевшего и его родственников и сообщить указанные сведения «организатору». При этом «оператор call-центра» должен поддерживать разговор с потерпевшим, выдавая себя за сотрудника правоохранительных органов, или родственника, попавшего в ДТП, не давая возможности потерпевшему проанализировать полученную информацию, а также осуществить звонок родственнику, чтобы выяснить правдивость сообщаемых сведений, до того момента, пока участник организованной группы «курьер», выполняющий роль посредника, не прибудет к потерпевшему и не похитит у него денежные средства;

- по поручению руководителя организованной группы получать часть денежных средств, добытых преступным путем, в качестве вознаграждения за выполнение мошеннических действий.

Формируя состав организованной группы, «организатор», находясь на территории Российской Федерации, не позднее 00 часов 01 минуты ** ** **, предвидя масштабный характер функционирования организованной группы, разместил в сети «Интернет» на различных сайтах, мессенджерах, рекламу о наборе лиц для работы «курьером».

В период времени с 00 часов 01 минуты ** ** ** до 12 часов 50 минут ** ** **, ФИО5 находясь на территории ..., остро нуждающийся в денежных средствах для удовлетворения собственных потребностей, не имеющий постоянного источника дохода, обнаружил в сети «Интернет», в мессенджере «...», в группе, размещенное «организатором» объявление, и с целью иметь постоянный источник дохода, написал указанному в объявлении контактному лицу, с имением пользователя ...

Далее в период времени с 00 часов 01 минуты ** ** ** до 12 часов 50 минут ** ** **, «организатор», использующий в мессенджере «...» имя пользователя ...», находясь на территории Российской Федерации, посредством переписки в мессенджере «...» с ФИО5, осуществляя поиск и подбор участников организованной группы предложил последнему совершать в составе организованной группы мошенничества, то есть хищения чужого имущества – наличных денежных средств граждан проживающих на территории Российской Федерации, выполняя функции «курьера», который непосредственно забирает денежные средства у потерпевших по месту жительства и зачисляет их на подконтрольные организатору банковские счета, получая доход в сумме 10% от суммы похищенных денежных средств.

Далее, в указанный выше период времени, ФИО5, находясь на территории ..., имея умысел на извлечение для себя материальной выгоды путём совершения преступлений посредством переписки в сети «Интернет» в мессенджере «...», умышленно, из корыстных побуждений, вступил в преступный сговор с «организатором», использующим в мессенджере «...» имя пользователя ...», направленный на хищение наличных денежных средств граждан путём обмана в отношении граждан, проживающих на территории Российской Федерации. При этом руководителем организованной группы в вышеуказанный период времени, посредством переписки в мессенджере «...» даны детальные указания, в соответствии с которыми свою преступную деятельность он должен будет осуществлять в составе организованной группы, выполняя роль и обязанности «курьера». Тем самым ФИО5, принял на себя обязанности участника организованной группы выступающего в роли «курьера», определенные «организатором», использующим в мессенджере «...» имя пользователя ...», а именно:

- выполнять указания «организатора», поступающие посредством переписки в мессенджере «...»;

- соблюдать инструкции о методах конспирации, поведении при личном контакте с потерпевшими, обеспечивая их при необходимости сведениями о полученной «легенде» (информации содержащей сведения о вымышленных событиях, которые сообщает потенциальному потерпевшему «оператор call-центра»; сведениями о месте проживания потенциального потерпевшего, его анкетных данных (фамилия, имя, отчество); сведениями для кого передаются деньги и вещи (анкетные данные близких родственников); псевдоним курьера (ФИО); сведениями о лице направившего курьера);

- после получения от «организатора» посредством переписки в мессенджере «...» информации о потерпевшем (адрес, анкетные данные лиц) и «легенде», которой необходимо придерживаться в целях конспирации преступной деятельности, в кратчайший срок проследовать по месту фактического проживания обманутых граждан, и при личном контакте получать от них наличные денежные средства и иное имущество следуя предоставленной «легенде»;

- сообщить «организатору» посредством переписки в мессенджере «...» о всех действиях, выполняемых «курьером» в ходе совершения преступления, а именно: отчет о времени необходимом добраться до места проживания потерпевшего, отчет о получении денежных средств и их сумме, отчет о времени необходимом для внесения денежных средств на банковскую карту, отчет о внесении денежных средств, и отчет об удалении информации о подконтрольной «организатору» банковской карты;

- соблюдать меры конспирации и безопасности, разработанные руководителем организованной группы (а именно общение с «организатором» посредством переписки в мессенджере «...»;

- по указанию «организатора» оставлять себе часть похищенных денежных средств, в качестве вознаграждения за совершение преступлений.

Созданная организованная группа, использовала в ходе совершения преступлений, следующее техническое (программное) оборудование:

- устройства, подключённые к сети «Интернет», оборудованными SIP-телефонией и программным обеспечением, позволяющим осуществлять интернет-звонки и «подмену» абонентских номеров;

- «организатор» для совершения преступных действий использовал аккаунт в интернет-мессенджере «...» с учетной записью ...» и подконтрольные ему счета банковских карт, а также счет банковской карты АО «...» №..., открытый на имя ФИО3, не осведомленного о преступной деятельности организованной группы, открытые при дистанционном обслуживании клиентов АО «...», имеющим юридический адрес: ...

- ФИО5 в ходе совершения преступлений использовал в интернет- мессенджере «...» аккаунт с учетной записью «...» с именем пользователя ...», который привязан к абонентскому номеру ..., а также аккаунт с учетной записью «...» с именем пользователя ...», который привязан к абонентскому номеру ..., мобильный телефон марки «...» IMEI 1: №..., IMEI 2: №... с сим-картой оператора сотовой связи ООО «...» с абонентским номером ....

Созданная «организатором» организованная группа, в составе: ФИО5, а также иных лиц, умышленно, незаконно, путем обмана, с целью извлечения материальной выгоды, осознавая противоправный характер своей деятельности, действуя совместно и согласовано, совершили хищение денежных средств, при следующих обстоятельствах:

** ** ** в период времени с 12 часов 51 минуты до 14 часов 49 минут, участник организованной группы, выполняющее роль и обязанности «оператора call-центра», по указанию и под руководством «организатора» (использующего в интернет мессенджере «...» имя пользователя ...»), находясь на территории Российской Федерации, посредством технических средств и устройств связи, подключенных к сети «Интернет», оборудованных SIP-телефонией и программным обеспечением, позволяющим осуществлять интернет-звонки и «подмену» абонентских номеров, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью реализации единого корыстного преступного умысла, осуществил неоднократные исходящие звонки на стационарный абонентский номер оператора связи ПАО «...» ..., а также абонентские номера оператора сотовой связи ПАО «...» ... и ... находящиеся в пользовании Потерпевший №1, проживающей по адресу: ....

В ходе вышеуказанных телефонных разговоров в указанный период времени, «оператор call-центра», обманывая Потерпевший №1, представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил последней заведомо ложную информацию, о том, что ее внучка попала в дорожно-транспортное происшествие с тяжкими последствиями, за совершение которого её внучке грозит уголовная ответственность, для избежания которой необходимо загладить причиненный вред и через «курьера», передать пострадавшей в ДТП стороне денежные средства, а внучке, которая также пострадала – имущество: полотенца и предметы личной гигиены.

Потерпевший №1 находясь в указанный период времени по месту своего проживания, в ходе телефонных разговоров, будучи введённая в заблуждение лицом, выполняющим роль «оператора call-центра», осознавая для себя, что общается с сотрудником правоохранительных органов, испытывая сильное душевное волнение от полученной заведомо ложной информации, восприняла сообщенные сведения, как правдивую информацию, указав в ходе телефонных разговоров информацию: о наличии у неё денежных средств в сумме 303 000 рублей, которые она готова передать; адресе своего проживания; свои полные анкетные данные (фамилию, имя, отчество), а также анкетные данные внучки – ФИО1

Полученные от Потерпевший №1 в ходе телефонных разговоров сведения – о сумме наличных денежных средств, адресе места жительства, анкетных данных ее внучки, лицо, выполняющее роль «оператора call-центра», в указанный период времени сообщило «организатору», при этом продолжая телефонный разговор с Потерпевший №1, с целью конспирации преступной деятельности организованной группы, не давая возможности последней осуществить иные телефонные звонки.

** ** ** в период времени с 12 часов 51 минуты до 14 часов 49 минут, «организатор», находясь на территории Российской Федерации, обладая информацией, полученной от «оператора call-центра», сведениями о нахождении ФИО5, выполняющего роль «курьера» на территории ..., посредствам устройств связи, подключенных к сети «Интернет», интернет-мессенджера «...» отправил сообщение ФИО5 о необходимости прибытия последнего, с целью хищения денежных средств, по месту жительства Потерпевший №1, указав информацию об адресе ее местонахождения, тем самым дал указание ФИО5 прибыть по месту жительства Потерпевший №1 и получить денежные средства от последней. При этом «организатор» в указанный период времени, путем переписки в интернет-мессенджере «...», стал координировать действия ФИО5 и «оператора call-центра», сообщив последнему информацию, что к Потерпевший №1 прибудет участник организованной группы – ФИО5, выполняющий роль и обязанности «курьера».

Далее «оператор call-центра», ** ** ** в период времени с 12 часов 51 минуты до 14 часов 49 минут, находясь на территории Российской Федерации, в ходе продолжаемого телефонного разговора, представляясь сотрудником правоохранительных органов, умышленно сообщило Потерпевший №1 о согласии пострадавшей в ДТП стороной принять указанную Потерпевший №1 сумму и о том, что наличные денежные средства необходимо передать курьеру, который прибудет по месту её жительства.

ФИО5, действуя согласно отведенной ему преступной роли – «курьера», умышленно, из корыстных побуждений, находясь в вышеуказанный период времени на территории ..., в соответствии с разработанным «организатором» преступным планом, используя находящийся при нем мобильный телефон подключенный к сети «Интернет», получив посредством интернет-мессенджера «...», адрес следования: ..., проследовал по указанному ему адресу, при этом посредством переписки в мессенджере «...» отправил «организатору», сведения о времени, необходимом для прибытия до места проживания потерпевшей.

Далее, ** ** ** в период времени с 12 часов 51 минуты до 14 часов 49 минут, ФИО5 прибыл по адресу: ..., о чем посредством переписки в мессенджере «...» сообщил «организатору». После чего «организатор», продолжая координировать действия участников организованной группы, посредством переписки в мессенджере «...», дал указание ФИО5 о необходимости пройти в подъезд вышеуказанного дома к ..., по месту жительства Потерпевший №1

ФИО5 в указанный период времени, продолжая реализацию единого преступного умысла участников организованной группы, прошел к квартире № ..., расположенной по адресу: ..., где действуя по указанию «организатора» получил от Потерпевший №1 пакет с денежными средствами в сумме 303 000 рублей, и имуществом находящемся в пакете, а именно: простыней, наволочкой, полотенцем не представляющими материальной ценности для Потерпевший №1 После чего, ФИО5 с похищенным имуществом и денежными средствами с места совершения преступления скрылся, при этом посредством переписки в мессенджере «...» сообщил «организатору» сведения о сумме похищенных денежных средств и ином похищенном имуществе, не представляющем материальной ценности для Потерпевший №1, которыми ФИО5 распорядился в последующем по своему усмотрению.

Далее ** ** **, в период времени с 12 часов 51 минуты до 14 часов 49 минут «организатор», определив размер вознаграждения участников организованной группы, посредством переписки в мессенджере «...» сообщил ФИО5 размер его вознаграждения от похищенных денежных средств, а также дал указание о зачислении похищенных денежных средств на подконтрольную «организатору» банковскую карту. ФИО5, действуя по указанию «организатора», находясь около банкомата №... ПАО «...», расположенного по адресу: ...», в период времени с 14 часов 50 минут до 14 часов 55 минут ** ** ** зачислил похищенные денежные средства на счет банковской карты АО «...» №..., подконтрольной «организатору», и посредством переписки в мессенджере «...» сообщил «организатору» о зачислении денежных средств.

После этого, «организатор», согласно отведенной ему преступной роли, находясь на территории Российской Федерации, используя устройства связи, позволяющие осуществлять доступ в сеть «Интернет», получив сведения о зачислении денежных средств на подконтрольный ему счет банковской карты, распределил похищенные денежные средства между участниками организованной группы, тем самым, распорядившись похищенными денежными средствами.

Таким образом, ФИО5, выполняющий роль – «курьера» и иные лица, выполняющие роли – «организатора», «операторов call-центра», действуя умышленно, совместно и согласовано в составе организованной группы, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, путем обмана Потерпевший №1, похитили денежные средства, принадлежащие Потерпевший №1 в крупном размере на общую сумму 303 000 рублей и имуществом, находящемся в пакете, а именно: простыней, наволочкой, полотенцем, не представляющими материальной ценности для Потерпевший №1, причинив своими совместными преступными действиями Потерпевший №1 материальный ущерб в крупном размере на общую сумму 303 000 рублей.

Подсудимый ФИО5 в судебном заседании вину в совершении преступлений признал, в содеянном раскаялся, указал, что, действительно, забрал денежные средства, принадлежащие потерпевшей Потерпевший №1 в размере 303 000 рублей, после чего перевёл их неизвестному ему лицу посредством банкомата ПАО ...», расположенного по ..., 10% от данной суммы оставил себе в качестве вознаграждения.

На основании п.1 ч.1 ст.276 УПК РФ в связи с существенными противоречиями, были оглашены показания ФИО5, данные им в ходе предварительного расследования в качестве подозреваемого и обвиняемого (...), из которых следует, что у него в пользовании имеется сотовый телефон марки «...», номер IMEI: №..., в который вставлена сим-карта оператора сотовой связи ООО «...» с абонентским номером .... Также у него имеется приложение «...», в котором есть аккаунт под именем «...» ... и «...», которые привязаны к абонентскому номеру .... Так ** ** ** с утра, он зашел на сайт ... через браузер «...», после чего переходя с ссылки на ссылку наткнулся на сайт, где размещались категории работ, его заинтересовала работа курьером денежных средств, перейдя по ссылке он попал на сайт, где можно было оставить свои данные в личные сообщения, но ему никто не ответил, потом он оставил свои данные на этом сайте, а именно аккаунт в телеграмме. В этот же день с ним связался в телеграмме человек с ником «...» .... Он расписал условия работы, обозначил основные методы конспирации, предложил поехать на работу в иные города Российской Федерации. Перед тем как начать зарабатывать, ему было необходимо идентифицировать свою личность, согласно инструкции, которую ему прислали, он им выслал фотографии своего паспорта со всеми данными, закрасив серию и номер паспорта, код подразделения, поставив защитный водяной знак, также ему необходимо было отправить видео, как он выходит из квартиры, из дома и показывает адрес своего фактического места жительства, однако видео он им не записал, так как сомневался по поводу законности работы. Работодатель согласился, чтобы он взялся за работу без записи видео. ** ** ** ему в мессенджере «...» написал ...», примерно в 12 часов 30 минут, и спросил готов ли он приступать к работе, на что он ответил положительно. Примерно через час, он ему скинул данные адреса, куда необходимо было приехать и забрать денежные средства, а именно: .... Он вызвал такси через приложение «...», поехал с адреса ..., на адрес: ..., выбрал данный адрес, так как он уже понимал, что работа носит нелегальный характер. По приезде он пошёл пешком на указанный адрес. Его задачей было прийти на адрес, забрать деньги, пересчитать их и перевести на счет, который ему скинут, часть прибыли оставить себе, а именно 10%. Придя на вышеуказанный адрес, он позвонил в ..., сказал, что «он за посылкой», входную дверь в подъезд открыли, он зашел в подъезд и поднялся ..., подошёл к ..., дверь была открыта, на пороге стояла бабушка лет 80-и, у которой в руках был пакет белого цвета, он без лишних слов взял у нее пакет и отправился в сторону выхода, пожилая женщина ему также ничего не сказала. Выйдя с подъезда, согласно инструкции он сфотографировал денежные средства, достав их из пакета, где также были бытовые принадлежности. Фото отправил ...» в «...», после чего пересчитал, там было 303 000 рублей, 59 купюр номиналом по 5000 рублей и 8 купюр номиналом по 1000 рублей. Пересчитывал в туалете ТРЦ «...» по адресу: ..., чтобы не привлекать внимания. Далее, он отправился в ТРЦ ...» по адресу: ..., где попытался внести денежные средства через приложение «...», которое скачал заранее по просьбе ...», там он ввел реквизиты банковской карты, которые в последующем удалили, а сами реквизиты карты он ему скинул в личном чате в мессенджере «...», в настоящее время банковской карты там нет, но у него есть буфер обмена, данные карты он скопировал с чата в «...» и вставлял в «...», денежные средства было необходимо направить по номеру банковской карты №... (ФИО2.). В ТРЦ «...» у него не получилось перевести денежные средства, из-за чего он пошел в отделение ПАО «...» расположенное по адресу: ... ...», где внёс денежные средства через банкомат «...», совершил 4 операции, действуя в соответствии с указаниями куратора, посредством приложения «...» в своём телефоне, перевод был осуществлен на вышеуказанную банковскую карту. Суммарно перевел 273 000 рублей, за работу курьером он получил 30 000 рублей, далее он сфотографировал чеки переводов и отправил их в «...» пользователю ...», в последствие их выбросил, на этом его работа на ** ** ** прекратилась. На вопрос ...» о том, будет ли он ещё работать, ответил отказом, удалил диалог, однако данный пользователь вновь ему написал в 15:06, спросил «Сильно старая была», ФИО5 ответил «ну да», сохранилась только эта часть переписки, остальное удалено. Денежные средства в размере 30 000 рублей он положил на свою банковскую карту АО «...» №..., и далее потратил их на свои нужды. ** ** ** его возле дома остановили сотрудники полиции и попросили пройти с ними в УМВД России ... для дачи объяснения. Вину в совершении преступления признает, в содеянном раскаивается. Полученный от женщины пакет с вещами он выкинул недалеко от банка ПАО «...», когда подходил к нему. ФИО3 ему не знаком.

В ходе проверки показаний на месте от ** ** ** ФИО5 показал, как ** ** ** он забрал у Потерпевший №1 по адресу: ... денежные средства в сумме в сумме 303 000 рублей, упакованные в пакет с иными вещами, далее направился в ТЦ «...» расположенный по адресу: ..., где в помещении туалета пересчитал и сфотографировал денежные средства, после чего отправил данные фотографии куратору, затем направился в ТЦ «...» расположенный по адресу: ..., где попытался в банкомате «...» осуществить перечисление денежных средств, но в виду сбоя в системе не смог этого сделать, далее направился в отделение ПАО «...», расположенное по адресу: ..., где с помощью банкомата осуществил перечисление денежных средств в сумме 273 000 рублей на указанный ему куратором счёт ...

Виновность подсудимого ФИО5 подтверждается исследованными в судебном заседании доказательствами.

Показаниями потерпевшей Потерпевший №1, данными в суде, из которых следует, что ... подсудимый ФИО5 приходил к ней и забрал деньги в сумме 303 000 рублей. Это произошло в связи с тем, что ей поступил звонок от лица, представившегося сотрудником правоохранительных органов, который пояснил, что в её внучка ... является виновницей ДТП, молодой женщине была нанесена тяжёлая травма, в связи с чем, чтобы смягчить судьбу внучки, необходимо собрать большую сумму денег, и она собрала, сколько у неё было. Далее сообщили, что к ней придёт человек, которому необходимо передать денежные средства, а также бытовые принадлежности для внучки, которая тоже находится в больнице. Затем пришёл подсудимый, забрал деньги и, ничего не говоря, ушёл. После этих событий она позвонила родственникам, которые сказали, что это были мошенники. Ущерб, причиненный преступлением, ей был возмещен в полном объеме. От компенсации морального вреда отказывается, извинения подсудимого не принимает.

Из оглашенных показаний потерпевшей Потерпевший №1 в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ также следует, что ** ** ** около 10 часов 30 минут ей поступил звонок на домашний телефон №... (с какого номера поступил звонок она не видела, ее телефон такую информацию не отображает), далее она продиктовала свой сотовый телефон №.... Так, разговор по стационарному телефону длился не более 10 минут, после чего ей перезвонили на сотовый, но поскольку было плохо слышно, она попросила перезвонить на ее второй номер ..., далее разговор продолжался с него. По указанию якобы следователя она собрала пакет с вещами для ФИО1, в который положила простыню, наволочку и полотенце, которые упаковала в целлофановый пакет (ценности для нее материальной не представляют) с деньгами в общей сумме 303 000 рублей (59 купюр номиналом 5000 рублей и 8 купюр номиналом 1000 рублей). Пакет был белого цвета с надписями красного цвета по бокам. По телефону она сообщила следователю свой адрес, после чего он ей сказал, что курьер в пути. После чего, около 14 часов 00 минут ** ** ** ей в домофон позвонили, она, ничего не спрашивая, открыла с домофона дверь в подъезд, затем сразу открыла дверь в квартиру (нараспашку), уже с пакетом (в котором лежало 303 000 рублей и иное вышеуказанное имущество), затем спустя несколько минут к ее квартире подошел молодой человек - курьер, высокого роста, плотного телосложения, на вид лет 25-30, он был одет в куртку черного цвета, головного убора по - ее на нем не было, волосы темные, короткая стрижка, был без маски, бороды и усов не было, без очков, русской внешности, высокий, крупного телосложения, широкоплечий, круглое лицо, глаза светлые, лицо он свое не прятал (позже в ходе опознания ** ** ** она узнала, что этим молодым человеком был ФИО5. Таким образом ей мошенниками причинен материальный ущерб в размере 303 000 рублей, который является для нее является крупным, поскольку пенсия составляет .... Денежные средства, которые она передала курьеру - это её личные сбережения ...

Показаниями несовершеннолетнего свидетеля ФИО3, данными в ходе предварительного следствия (...), оглашенными в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, из которых следует, что примерно ..., он дистанционно посредством сети «Интернет», через официальный сайт «...» оформил на своё имя дебетовую банковскую карту, никаких сведений по данной банковской карте у него не сохранилось. Карту оформил ради бонусов, которые перечислялись также ещё и за приглашение новых клиентов из числа знакомых. Он оформил заявку на получение банковской карты, и через некоторое время к нему домой приехал курьер банка, который вручил ему указанную банковскую карту. Свою карту третьим лицам не передавал, только близким друзьям, сведения о ней никому не сообщал, данную карту использовал в своих личных целях. Так, сведения о своей банковской карте он вводил на сайтах при оплате игр. В настоящее время указанной банковской карты в его личном пользовании нет, так как он перестал ей пользоваться либо с ..., либо с .... Карту заблокировал в мобильном приложении «Тинькофф Банка», затем выбросил. ФИО5 ему не знаком, отношений с ним не было. По поводу поступления на счёт банковской карты «...» открытой на его имя денежных средств в сумме 273 000 рублей ** ** ** он ничего сообщить не может, так как в указанный период времени его банковская карта была им заблокирован, и он ею не пользовался. Указанные денежные средства он не получал и ими не распоряжался.

Показаниями свидетеля ФИО1, данными в суде, из которых следует, что у неё есть бабушка Потерпевший №1, которая проживает по адресу: ..., от которой она узнала, что кто-то звонил бабушке ** ** ** и сообщили, что она (ФИО1) стала виновницей ДТП, в которое она не попадала. Позже, Потерпевший №1 сказала ей, что она отдала мошенникам 300 000 рублей.

Показаниями свидетеля ФИО3, данными в ходе предварительного следствия (...), оглашенными в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, из которых следует, что утром ** ** ** ему позвонила его сватья Потерпевший №1 и спросила, отдали ли ФИО1 телефон, что она всю ночь не спала, и в этот момент он понял, что она стала жертвой мошенников, так как она рассказала, что ей позвонили лица, представившиеся сотрудниками полиции и сообщили ей, что ФИО1 является виновницей ДТП, где пострадала какая-то женщина, и для того чтобы ФИО1 избежать уголовной ответственности, необходимо было заплатить пострадавшей стороне, в результате чего Потерпевший №1 отдала 303 000 рублей.

Вина подсудимого ФИО5 также подтверждается исследованными письменными материалами уголовного дела, а именно:

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

В судебном заседании государственным обвинителем обвинение в отношении подсудимого ФИО5 поддержано по ч.4 ст.159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, совершенное в крупном размере, организованной группой.

Оценивая приведенные доказательства в соответствии со ст.88 УПК РФ, суд находит их отвечающими требованиям о допустимости и относимости, поскольку они получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства, устанавливают обстоятельства, входящие в предмет доказывания.

Показания потерпевшей, свидетелей, протоколы следственных действий и иные документы суд считает достоверными, поскольку они последовательны и образуют логически не противоречивую совокупность доказательств, принимает их и кладет в обоснование выводов о виновности ФИО5 в совершении инкриминируемого преступления. Судом не установлены неприязнь или иные мотивы для оговора подсудимого со стороны потерпевшей и свидетелей.

Показания подсудимого, данные им в ходе предварительного следствия и в суде, суд считает достоверными в части, не противоречащей совокупности других доказательств по уголовному делу, признанных судом достоверными. Мотивов для самооговора со стороны подсудимого также не установлено.

Давая оценку показаниям подсудимого ФИО5 в ходе предварительного следствия, суд признает их достоверными, поскольку они согласуются с показаниями потерпевшей, свидетелей и исследованными в судебном заседании письменными доказательствами по делу.

Так, из показаний ФИО5 в качестве подозреваемого и обвиняемого следует, что он искал дополнительную подработку, ** ** ** с утра со своего телефона марки «...», номер IMEI: №..., в который вставлена сим-карта оператора сотовой связи ООО «...» с абонентским номером ... он зашёл на сайт ..., далее переходя по ссылкам наткнулся на сайт, где была информации о вакансии курьера денежных средств. Он оставил данные на этом сайте – аккаунт приложения «...». С ним связался пользователь с ником «...» ..., описал условия работы, обучил методам конспирации, указал о необходимости идентифицироваться путём отправки фотографий паспорта, что ФИО5 и сделал, однако не прислал видеозапись с изображением адреса своего фактического места жительства. ** ** ** вышеуказанный пользователь написал ему примерно в 12 часов 30 минут, спросил о готовности к работе. ФИО5 ответил положительно, после чего ему был скинут адрес, откуда надо забрать денежные средства: .... Посредством службы такси он добрался до здания ТЦ «...», расположенного по адресу: ... далее пешком проследовал до требуемого адреса. Где с помощью домофона, вызвав нужную квартиру, сказав, что пришёл «за посылкой», поднялся на ... к ..., и забрал у пожилой женщины пакет белого цвета, далее ушёл. В пакете находились бытовые принадлежности и денежные средства в сумме 303 000 рублей, 59 купюр номиналом по 5000 рублей и 8 купюр номиналом по 1000 рублей, которые он достал и пересчитал, сфотографировал, а фото отправил пользователю ...». После этого отправился в ТРЦ «...» по адресу: ..., где по указанию собеседника из мессенджера пытался посредством приложения «...», куда внёс реквизиты карты, скинутой ему ...» №..., перевести денежные средства, однако из-за технических проблем у него это не вышло. В связи с этим он направился в отделение ПАО «...», расположенное по адресу: ... где внес денежные средства посредством банкомата «...», всего совершил 4 транзакции, действуя в соответствии с указаниями куратора, используя приложение «...» в своём телефоне на скинутую ранее банковскую карту. Им было переведено 273 000 рублей, за свою деятельность он оставил себе 30 000 рублей в качестве оплаты. Чеки переводов сфотографировал и отправил их в мессенджере «...» пользователю ...», после выбросил. На вопрос собеседника о том, будет ли он ещё работать, ответил отказом, ** ** ** больше требований о необходимости забирать денежные средства не было. Оставленные себе денежные средства потратил на свои нужды. В ходе проверки показаний на месте, проведённой ** ** ** подробно показал последовательность своих действий ** ** **.

Показаниям подсудимого ФИО5 суд доверяет в той части, в которой они согласуются с показаниями свидетелей, потерпевшей, а также с письменными материалами уголовного дела.

Об умысле подсудимого ФИО5 на совершение мошенничества, то есть хищения чужого имущества путём обмана, совершенного в крупном размере, организованной группой, указывают и следующие исследованные в судебном заседании доказательства.

Потерпевшая Потерпевший №1 показала, что ** ** ** ей поступил телефонный звонок от лица, представившегося сотрудником правоохранительных органов, который пояснил, что её внучка ФИО1 стала виновницей ДТП, вторая участница аварии получила тяжёлую травму, чтобы урегулировать данный вопрос и не привлекать внучку к уголовной ответственности требуется большая сумма денег. Потерпевший №1 согласилась, собрала, сколько у неё было, далее ей сказали, что придёт человек, которому необходимо передать данные денежные средства, а также бытовые принадлежности для внучки, которая тоже попала в больницу. Этим человеком оказался ФИО5, который пришёл позднее, забрал у неё денежные средства в сумме 303 000 рублей и ушёл. Далее она решила позвонить родственникам, которые ей сказали, что она стала жертвой мошенников. Ущерб, причинённый преступлением, был ей возмещен в полном объёме.

Из показаний свидетеля ФИО3 следует, что ... он заключил договор с «... ...» на выпуск дебетовой банковской карты для личных нужд, третьим лицам её данных не сообщал, в пользование посторонним людям не давал. Перестал пользоваться данной картой либо с ..., либо с ..., в связи с чем заблокировал её в мобильном приложении банка и выбросил. По поводу поступления на счёт банковской карты, открытой на его имя, денежных средств в сумме 273 000 рублей ** ** **, пояснить ничего не может, так как на тот момент банковская карта была им заблокирована, и он ей не пользовался.

Свидетель ФИО1 показала, что её бабушка Потерпевший №1 проживает по адресу: .... С её слов она узнала, что ** ** ** ей звонили и сообщили о том, что ФИО1 стала виновницей ДТП, однако она в него не попадала, в результате диалога с неизвестными лицами в тот же день Потерпевший №1 отдала мошенникам 300 000 рублей.

Из показаний свидетеля ФИО3 также следует, что утром ** ** ** ему позвонила Потерпевший №1, и рассказала, что ей позвонили неизвестные, представились сотрудниками полиции, сообщили, что Софья стала виновницей ДТП, из-за неё пострадала женщина, чтобы помочь избежать ФИО1 уголовной ответственности, было необходимо выплатить потерпевшей стороне, в результате чего она отдала 303 000 рублей.

Свидетель ... показала, что об обстоятельствах совершения ФИО5 преступления в конце ** ** ** года ей стало известно от него. После данных событий, ими был оформлен кредит в банке на сумму 300 000 рублей, в результате чего они возместили ущерб потерпевшей.

Оценивая показания потерпевшей и свидетелей, суд признает их достоверными и правдивыми, поскольку в них не усматривается противоречий, они согласуются с исследованными в судебном заседании письменными материалами дела, а также соответствуют обстоятельствам дела, установленным в судебном заседании. Оснований не доверять показаниям указанных лиц у суда не имеется. При этом оснований для оговора подсудимого у потерпевшей, свидетелей не имеется, так как до случившегося личная неприязнь между ними отсутствовала. Показания потерпевшей, свидетелей подтверждаются показаниями подсудимого.

Признательные показания, данные подсудимым ФИО5 в ходе предварительного следствия, суд считает необходимым положить в основу обвинительного приговора в той части, в которой они согласуются с иными исследованными судом доказательствами, поскольку они даны с соблюдением его права на защиту, протоколы допросов составлены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона Российской Федерации, и судом исключена возможность самооговора подсудимого в совершении вышеуказанного преступления.

Судом с достаточной полнотой установлено, что в период времени с 00 часов 01 минуты ** ** ** до 12 часов 50 минут ** ** ** ФИО5, остро нуждающийся в денежных средствах для удовлетворения собственных потребностей, не имеющий постоянного источника дохода, обнаружил, в сети «Интернет», в мессенджере «...», размещённое объявление, и с целью иметь постоянный источник дохода, написал указанному в объявлении контактному лицу, с имением пользователя ...». Далее, ** ** ** в период времени с 12 часов 51 минуты до 14 часов 49 минут, ФИО5, действуя совместно и согласованно с организатором и другими участниками организованной группы, преследуя единый корыстный, преступный умысел, направленный на хищение денежных средств граждан, путем обмана, реализуя общий для организованной группы преступный план, согласно отведённой ему роли курьера, прибыл по адресу: ..., где в соответствии с указаниями организатора, получил от Потерпевший №1 пакет с денежными средствами, в сумме 303000 рублей, а также с бытовыми принадлежностями. После чего ФИО5 с похищенным имуществом и денежными средствами скрылся. Далее организатор сообщил ФИО5 размер его вознаграждения от похищенных денежных средств, а также дал указание об их зачислении на подконтрольную ему банковскую карту. ФИО5, действуя в соответствии с данными указаниями, находясь около банкомата №... ПАО «...», расположенного по адресу: ... в период времени с 14 часов 50 минут до 14 часов 55 минут ** ** ** зачислил похищенные денежные в размере 273 000 рублей средства на счет банковской карты АО «...» №..., подконтрольной организатору, и посредством переписки в мессенджере «...» сообщил ему о зачислении денежных средств, оставив себе процент в размере 30 000 рублей, распорядившись ими по своему усмотрению.

Своими умышленными действиями, выразившимися в получении и дальнейшем переводе данных денежных средств, полученных от потерпевшей, по указанию организатора преступной группы, переводимых им на подконтрольный ему банковский счет, ФИО5 сделал всё необходимое для мошенничества, то есть хищения чужого имущества путём обмана, принадлежащего потерпевшей Потерпевший №1, в крупном размере, организованной группой, в состав которой он и входили. В функции «курьера» входило получение от лица по указанию организатора преступной группы денежных средств, которые передавались им с целью урегулирования вопроса в отношении своих родственников, которые якобы были виновными в ДТП, с потерпевшей стороной, о чём в данном случае Потерпевший №1 было сообщено посредством телефонной связи от лица, представившегося сотрудником правоохранительных органов.

Судом установлено, что подсудимый ФИО5 действовал с прямым умыслом, в составе организованной группы с иными лицами, получая денежные средства от потерпевшей и переводя их в дальнейшем по указанию организатора преступной группы на подконтрольный ему банковский счёт, с целью получения денежного вознаграждения, выражающегося в процентном соотношении к похищенной сумме, о чем подсудимый указывал при допросах, о чем свидетельствует размер похищенной суммы.

...

ФИО5 действовал целенаправленно, осознанно, выполнил действия, непосредственно направленные хищение путём обмана денежных средств у потерпевшей Потерпевший №1, подсудимый в составе организованной группы по указанию её руководителя получил от него адрес места жительства потерпевшей, выдвинулся по нему, получил от потерпевшей пакет с содержимым, где, в том числе находились денежные средства в сумме 303 000 рублей, и далее, следуя указаниям куратора, он перевёл данные денежные средства на подконтрольный ему банковский счёт.

Согласно ч.3 ст.35 УК РФ преступление признается совершенным организованной группой, если оно совершено устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений.

Об устойчивости группы свидетельствует объединение двух и более лиц на сравнительно продолжительное время для совершения нескольких преступлений, постоянную связь между членами и специфических методов деятельности по подготовке или совершению одного или нескольких преступлений. Устойчивость организованной группы предполагает предварительную договоренность и соорганизованность.

Анализ совокупности доказательств, представленных по делу, свидетельствует о роли неустановленного лица, как организатора преступной группы, который помимо общего руководства деятельностью организованной группы, приискал пожилых лиц с целью осуществления хищения принадлежащих им денежных средств путём обмана, осуществил организацию так называемого call-центра, осуществляющего по его поручению телефонные звонки пожилым лицам с целью введения их в заблуждение, заключающегося в сообщении им недостоверной информации о попадании их родственников в ДТП, причинении ими вреда здоровью иным участникам происшествия, а также предложения урегулировать данный вопрос посредством передачи курьерам, в том числе и ФИО5, также по поручению организатора преступной группы, денежных средств, принадлежащих им, разрабатывал схемы и способы введения потенциальных потерпевших в заблуждение на территории ...; осуществлял поиск и обучение лиц, привлекая новых участников организованной группы, осуществлял планирование и координацию действий всех членов организованной группы, распределял прибыть от деятельности организованной группы между ее участниками.

О совершении преступления организованной группой свидетельствуют предварительный сговор, чёткое распределение ролей между всеми соучастниками, их организованность, сплоченность и устойчивость, деятельность организованной группы на основании плана совершения преступлений, использование членами группы специфических методов конспирации, а также скрытых методов мошенничества в отношении пожилых лиц.

Группа, в которую входил подсудимый, отвечала критериям, указанным в ч.3 ст.35 УК РФ. Из материалов дела усматривается, что ФИО5 входил в организованную группу с иными лицами, которые занимались мошенничеством на территории .... Группа была устойчивой, так как продолжительное время занималась мошенничеством. При этом при вступлении в организованную группу подсудимый осознавал масштаб преступной деятельности организованной группы. Данный вывод суда подтверждается материалами дела, согласно которым подсудимый был осведомлён о механизмах хищения денежных средств путём обмана.

Таким образом, по мнению суда, вменённый квалифицирующий признак – «организованной группой», нашел свое подтверждение материалами дела.

Квалифицирующий признак мошенничества «в крупном размере» нашел своё подтверждение, поскольку сумма, ущерба, причинённого преступными действиями ФИО5, составляет 303 000 рублей, в соответствии с Примечаниями 4. к ст.158 УК РФ крупным размером признается стоимость имущества, превышающая 250 000 рублей.

Действия подсудимого ФИО5 суд квалифицирует по ч.4 ст.159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере, организованной группой.

При определении вида и размера наказания подсудимому суд руководствуется требованиями ст.ст.6, 60, ч.1 ст.62 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, которое относится к категории тяжкого преступления, направлено против собственности, данные о личности подсудимого, а также влияние назначенного наказания на исправление виновного и условия жизни его семьи.

ФИО5 не судим, ...

В качестве смягчающих наказание обстоятельств подсудимого в соответствии с п.п.«г», «и», «к» ч.1 ст.61 УК РФ суд учитывает ... активное способствование расследованию и раскрытию преступления, выразившееся в даче подробных, признательных и изобличающих себя показаний на стадии предварительного следствия, добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступления, в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ признание вины, раскаяние в содеянном, принесение извинений потерпевшей Потерпевший №1 в судебном заседании.

Суд не находит оснований для признания иных обстоятельств в качестве смягчающих наказание, в том числе «совершения преступления в силу стечения тяжелых жизненных обстоятельств», о чем указано подсудимым, поскольку испытываемые ФИО5 временные материальные затруднения, вызваны обычными бытовыми причинами, в том числе действиями самого подсудимого, и не свидетельствуют о стечении тяжелых жизненных обстоятельств. Данные обстоятельства не снижают общественную опасность совершенного им преступления. Помимо этого, фактические обстоятельства указывают на то, что ФИО5 мог работать и зарабатывать законным путем, однако не сделал этого.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого, не установлено.

Оснований для изменения категории совершенного подсудимым преступления на менее тяжкую, в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ, с учетом обстоятельств совершения преступления, степени его общественной опасности, мотивов, целей совершения деяния, не имеется.

При определении размера наказания суд учитывает наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств.

Каких-либо исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенного преступления, в том числе, связанных с целями и мотивами его совершения, позволяющих назначить ФИО5 наказание с применением ст.64 УК РФ, судом не установлено, не усматривается оснований и для применения к ФИО5 положений ст.53.1 УК РФ.

Учитывая обстоятельства совершенного подсудимым ФИО5 преступления, которое относится к категории тяжких, данные о личности подсудимого, суд приходит к выводу, что достижение целей уголовного наказания и социальной справедливости, а также исправление виновного возможно, только при назначении подсудимому наказания в виде лишения свободы.

Вместе с тем принимая во внимание, что ФИО5 не судим, чистосердечно раскаялся в содеянном, добровольно возместил имущественный ущерб, причинённый в результате преступления, имеет постоянное место жительства, женат, имеет малолетнего ребёнка на иждивении, учитывая наличие совокупности смягчающих наказание обстоятельств, и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, суд считает, что исправление виновного возможно при назначении ему условного наказания с применением ст.73 УК РФ.

С учётом положительного посткриминального поведения ФИО5, его активного способствования раскрытию и расследованию преступления на стадии предварительного следствия, раскаяния в содеянном, добровольного возмещения имущественного ущерба, причиненного в результате преступления, суд считает возможным, не назначать ФИО5 дополнительное наказание, предусмотренное санкцией статьи 159 УК РФ.

...

...

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.307, 308, 309 УПК РФ, суд

приговорил:

признать ФИО5 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить ему наказание в виде 2 (двух) лет 6 (шести) месяцев лишения свободы.

На основании ст.73 УК РФ назначенное ФИО5 наказание считать условным с испытательным сроком на 2 (два) года, возложив на осужденного исполнение в течение испытательного срока следующих обязанностей: один раз в месяц являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, не менять постоянного места жительства без уведомления данного органа.

Меру пресечения в отношении ФИО5 до вступления приговора суда в законную силу в виде запрета определенных действий оставить без изменения.

Вещественные доказательства:

...

...

...

...

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Судебную коллегию по уголовным делам Верховного Суда Республики Коми через Сыктывкарский городской суд в течение 15 суток со дня его провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы или апелляционного представления прокурора осужденный вправе ходатайствовать в тот же срок о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции. Ходатайство об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции может быть заявлено осужденным также в течение 15 суток со дня вручения копии апелляционного представления или апелляционной жалобы, затрагивающих его интересы.

Председательствующий С.С. Выборова