Постановление № 1-266/2020 от 9 февраля 2020 г. по делу № 1-266/2020

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 февраля 2020 года г. Махачкала

Судья Советского районного суда г. Махачкалы Магомедова Д.М.,

при секретаре Магомедовой А.Б.,

с участием государственного обвинителя старшего помощника Махачкалинского транспортного прокурора Алиева М.А.,

следователя ФИО1,

потерпевших представителей ТФОМС РД ФИО2 и НУЗ ОКБ на ст. Махачкала ФИО3,

подсудимого ФИО4,

защитника адвоката Османова Т.Х., представившего удостоверение № и ордер №,

рассмотрев в открытом судебном заседании постановление заместителя начальника СО Махачкалинского ЛУ МВД России на транспорте ФИО1 о прекращении уголовного дела с назначением обвиняемому меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в отношении:

ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ г.р., <...>, проживающего по адресу: РД, <адрес>, <адрес><адрес>, гражданина РФ, с высшим образованием, женатого, имеющего четверых детей, временно не работающего, не судимого, военнообязанного, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст. 159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Заместитель начальника СО Махачкалинского ЛУ МВД России на транспорте ФИО1 с согласия руководителя следственного органа обратился в суд с ходатайством о прекращении уголовного дела в отношении ФИО4, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст. 159 УК РФ с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Из постановления следователя следует, что 06.05.2019 г. возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 159 УК РФ.

Следствием установлено, что ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженец г. Махачкала, проживающий по адресу: <адрес>, ранее не привлекавшийся к уголовной ответственности, положительно характеризующийся по месту регистрации, действуя из корыстных побуждений и с прямым умыслом, направленным на незаконное материальное обогащение, совершил хищение путем мошенничества денежных средств, выделенных из средств внебюджетного государственного фонда обязательного медицинского страхования, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, повлекшее причинение значительного ущерба потерпевшим (Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Дагестан (далее - ТФОМС РД) и Негосударственное учреждение здравоохранения «Отделенческая клиническая больница на станции Махачкала ОАО «РЖД» (далее- НУЗ ОКБ на <адрес>), то есть умышленное преступление средней тяжести при следующих обстоятельствах:

Так, в период не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО4, действуя с умыслом на незаконное извлечение прибыли от предпринимательской деятельности, связанной с выполнением ремонтно-строительных работ по договорам подряда, решил учредить (создать) строительную фирму, оформив предприятие на своих знакомых.

Реализуя указанный преступный умысел, ФИО4, действуя путем обмана, находясь по месту жительства в г. Махачкале, ДД.ММ.ГГГГ документально оформил решение об учреждении ООО «Новый мир» (юридический адрес: РД, г. Махачкала, <адрес>, <адрес>), указав в качестве учредителя своего знакомого ФИО5, фактически не имеющего отношение к учреждению и деятельности данного предприятия. При этом последний, будучи введен ФИО4 в заблуждение и полагая, что формальные процедуры не будут иметь для него (ФИО5) каких-либо последствий, предоставил ФИО4 свои паспортные

и другие установочные данные и по его же (ФИО4) предложению подписывал документы, связанные с учреждением, регистрацией и деятельностью ООО «Новый мир», в том числе представляемые в государственные и иные учреждения, организации (регистрация в налоговом органе, открытие счета в банке).

Далее, ФИО4, реализуя свой преступный умысел, в период до 25.11.2017 г. организовал участие представляемой им строительной организации 000 «Новый мир» в электронном аукционе, по результатам которого данная организация получила право на заключение договоров подряда на выполнение работ по ремонту помещений НУЗ ОКБ на ст.Махачкала (заказчик в лице гл. врача ФИО6).

В конце 2017 года, в виду отказа ФИО5 выступать в качестве генерального директора 000 «Новый мир», ФИО4, находясь по месту проживания в г.Махачкале, продолжая действовать путем обмана, документально оформил изменения в учредительных документах, указав в качестве нового генерального директора 000 «Новый мир» своего знакомого ФИО7, не имеющего отношение к фактической деятельности данного предприятия. Последний, будучи введен ФИО4 в заблуждение и полагая, что формальные процедуры не будут иметь для него (ФИО7) каких-либо последствий, предоставил ФИО4 свои паспортные и другие установочные данные и по его же (ФИО4) предложению подписывал документы, связанные с перерегистрацией и последующей деятельностью 000 «Новый мир», в том числе представляемые в государственные и иные учреждения (при перерегистрации в налоговом органе, открытии счетов в банках).

В январе 2018 года ФИО4, с целью придания видимости законности своих действий, оформил документы о приеме его на работу в 000 «Новый мир», а именно: приказ №2 от 09.01,2018 о приеме его на работу на должность заместителя генерального директора 000 «Новый мир» и трудовой договор от 09.01.2018, заключенный с работодателем - ООО «Новый мир» в лице генерального директора данной фирмы ФИО7 Также, от имени последнего была оформлена доверенность от 09.01.2018, в соответствии с которой на ФИО4 возложен ряд полномочий, в том числе, управлять и распоряжаться имуществом Общества, от имени и в интересах Общества совершать сделки и заключать договоры, в том числе с использованием факсимиле- подписи ФИО7

В период с ноября 2017 года по август 2018 года между НУЗ «Отделенческая клиническая больница на станции Махачкала ОАО «РЖД» (заказчик в лице главного врача ФИО6, далее - НУЗ ОКБ на ст. Махачкала) и ООО «Новый мир» (подрядчик в лице генерального директора, от имени ФИО5 - в 2017 году и от имени ФИО7- в 2018 году) были заключены договора подряда и дополнительные соглашения к ним на выполнение работ по ремонту фасадов зданий (помещений) данной больницы:

договор № от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение работ по ремонту фасада здания стационара для нужд НУЗ ОКБ на ст. Махачкала, цена договора- 2 934 435,00 рублей; дополнительное соглашения к договору, от 25 ноября и ДД.ММ.ГГГГ;

договор № от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение работ по ремонту фасада здания стационара для нужд НУЗ ОКБ на <адрес>, цена договора- 9 094 757,96 руб.; дополнительное соглашение к договору, от ДД.ММ.ГГГГ;

договор № от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение работ по ремонту фасада здания стационара для нужд НУЗ ОКБ на <адрес>» ОАО «РЖД», цена договора - 10 035 004,38руб.; дополнительные соглашения, от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ.

договор № от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение работ по ремонту входной группы для нужд НУЗ ОКБ на <адрес>, цена договора- 6790031,70 руб.

договор № ДД.ММ.ГГГГ на выполнение работ по благоустройству территории для нужд НУЗ ОКБ на <адрес>, цена договора- 7 339 671,74 руб.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ между указанными заказчиком и подрядной организацией (в лице директора ООО «Новый мир» - от имени ФИО7) заключены также дополнительные договора подряда на выполнение работ по тому же объекту- ремонт фасада здания НУЗ ОКБ на станции Махачкала: № (на сумму 430 972,80 руб.), № (на сумму 266 819,24 руб.), № (на сумму 497 064,38 руб.), № (на сумму 484 969,38 руб.) и № (на сумму 360 163,14 руб.), всего на общую сумму - 2 039 988,94 руб.

В период с декабря 2017 года по август 2018 года, реализуя умысел, направленный на заведомое невыполнение условий заключенных договоров подряда" и хищение денежных средств, выделенных из средств ТФОМС РД для нужд медицинского учреждения- НУЗ ОКБ на ст. Махачкала, ФИО8, находясь по месту нахождения офисов представляемой им

подрядной организации ООО «Новый мир» (<адрес> и <адрес>) составил справки о стоимости выполненных работ и затрат (унифицированной формы КС-3) и

акты о приемке выполненных работ (унифицированной формы КС-2) за № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 934 436,00 руб. (подписано ФИО9 от имени ФИО5), за № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 547 367,00 руб. (подписано ФИО9 от имени ФИО5), за № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 145 862,00 руб. (подписано ФИО9 от имени ФИО5), за № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 547 391, 00 руб. (заверено факсимиле подписью от имени ФИО7), за № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 475 462, 70 руб. (заверено факсимиле подписью от имени ФИО7), за № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 560 463,39 руб., за № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7 339 671, 74 руб. (заверено факсимиле подписью от имени ФИО7), а также пять форм КС-2 и КС-3 за № от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму - 2 039 988,94 руб. (заверено факсимиле подписью от имени ФИО7), в которые ФИО4 были внесены заведомо ложные сведения об объемах и стоимости выполненных работ.

ФИО4, действуя путем обмана, в выше указанных договорах подряда и формах КС-2 и КС-3 в качестве генерального директора ООО «Новый мир» указал ФИО5, а впоследствии - ФИО7, не имеющих отношение к заключению договоров подряда, к приемке-сдаче выполненных работ, к фактической деятельности данного предприятия. Более того, по предложению ФИО4 подписи в договорах подряда и формах КС-2 и КС-3 от ФИО5 были выполнены бухгалтером данного предприятия ФИО9, введенным ФИО4 в заблуждение относительно объективности внесенных сведений и полноты объемов выполненных работ, под видом совершения формальной процедуры, вызванной производственной необходимостью и полагающего, что его действия носят законный характер, а договора подряда и формы КС-2 и КС-ДД.ММ.ГГГГ год были заверены ФИО4 от имени генерального директора ООО «Новый мир» ФИО7 с использованием факсимиле подписи последнего.

Согласно указанным договорам, «Заказчик» поручал, а «Подрядчик» принимал на себя обязательства по выполнению в соответствии с условиями договоров, техническими заданиями, а также проектно-сметной документацией работы по ремонту фасада, входной группы и благоустройству территории указанного медицинского учреждения, а «Заказчик» обязался принять и оплатить выполненные работы в полном объеме, в сроки и на условиях, предусмотренных договорами.

В нарушение обязательств подрядчика, вытекающих из условий заключенных договоров между НУЗ ОКБ на ст. Махачкала и ООО «Новый мир», подрядная организация, фактическим руководителем которой являлся ФИО4, не обеспечила выполнение в полном объеме ремонтно-строительных работ по объекту, и ФИО4, действуя с умыслом на хищение денежных средств, выделенных из средств ТФОМС РД для нужд медицинского учреждения- НУЗ ОКБ на ст. Махачкала, в составленные им же формы КС-2 и КС-3 внес заведомо ложные сведения об объемах и стоимости выполненных работ.

Так, ФИО4, будучи фактическим руководителем строительной организации 000 «Новый мир», а также действуя в соответствии с указанной доверенностью от ООО «Новый мир», в обязанности которого по условиям договоров подряда входила организация проведения ремонтных работ на указанных объектах в установленные договорами подряда сроки, при сдаче отчётной документации, воспользовавшись не квалифицированностью представителей заказчика и отсутствием работника, ответственного за проведение технического надзора, производивших приемку выполненных работ на указанных выше объектах, введя их в заблуждение относительно объёмов, полноты и стоимости выполненных ремонтно-строительных работ, а также понесенных при их выполнении фактических затрат, действуя из корыстных побуждений, имея умысел, направленный на хищение чужого имущества - денежных средств внебюджетного государственного фонда ТФОМС РД, путем обмана и злоупотребления доверием со стороны заказчика, в нарушение условий договоров подряда, и путем осуществления руководства всем процессом ремонтно-строительных работ на объектах, по своему усмотрению и на выгодных ему условиях, находясь на своём рабочем месте в офисах 000 «Новый мир», расположенных в <адрес>, по пр<адрес>, и по <адрес>, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ оформил и заверил (подписал) от имени генеральных директоров 000 «Новый мир» ФИО5 и ФИО7, вышеперечисленные Акты формы КС-2 (о приемке выполненных работ) и Справки формы КС-3 (о стоимости выполненных работ и затрат). При этом он умышленно указал в них необъективные (завышенные) сведения о стоимости выполненных видов и объёмов ремонтно-строительных работ.

В соответствии с заключением строительно-технической судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, завышение объёмов и стоимости фактически выполненных работ составило 494 124,0 рублей (с учетом НДС).

В соответствии с указанными формами КС-2 и КС-3 с заведомо ложно отраженными в них завышениями стоимости выполненных видов и объемов работ ФИО4 произвел прием - сдачу выполненных на объектах ремонтных работ, которые в последующем через доверенных лиц представил главному врачу НУЗ ОКБ на ст. Махачкала ФИО6 Последний, будучи введен в заблуждение ФИО4 относительно достоверности сведений, отраженных в формах КС-2 и КС-3, полагая, что силами подрядной организации ООО «Новый мир» ремонтно-строительные работы выполнены в полном объеме и соответствуют условиям заключенных договоров подряда, а также оформленным по их результатам формам КС-2 и КС-3, подписал от имени заказчика указанные документы (формы).

В последующем, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на основании представленных ФИО4 указанных форм КС-2 и КС-3 с отраженными в них заведомо ложными сведениями, заказчик - НУЗ ОКБ на ст. Махачкала в обеспечение условий заключенных договоров безналичными платежами перечислило из выделенных средств внебюджетного государственного фонда ТФОМС РД денежные средства на общую сумму 35 275 191,13 руб. на расчетный счет № подрядной организации ООО «Новый мир» в банке - АО «АКБ «Эльбин» (<адрес>) по платежным поручениям от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 12 627 665, 00 руб. и ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 547 391, 00 руб., и на расчетный счет № в банке - Дагестанский региональный филиал АО «Россельхозбанк» (<адрес> «а») по платежным поручениям от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 800 000 руб., от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1400 000 руб., от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 560 463,39 руб., от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1000 000 руб., от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 039 988,94 руб., от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7 339 671,74 руб., из которых похищены денежные средства ТФОМС РД в сумме 494 124 рублей, которыми он распорядился по своему усмотрению, в результате чего потерпевшим (ТФОМС РД и НУЗ ОКБ на ст.Махачкала) был причинен значительный ущерб.

Своими умышленными действиями ФИО4 совершил мошенничество -хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, повлекшее причинение значительного ущерба, то есть преступление, предусмотренное частью 5 статьи 159 УК РФ.

Ходатайство мотивировано тем, что ФИО4 совершил впервые преступление, отнесенное к категории средней тяжести, полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном, загладил причиненный преступлением вред, следствие приходит к выводу, что исправление ФИО4 возможно без применения к нему мер уголовного наказания. Материалами дела установлено, что ФИО4, в связи с чем, имеет объективную возможность внести судебный штраф в установленном законом порядке и срок.

Таким образом, ФИО4 может быть освобожден от уголовной ответственности по основаниям, предусмотренным ст.76.2 УК РФ, то есть в связи с назначением судебного штрафа.

В судебном заседании прокурор поддержал ходатайство следователя и просил назначить штраф в размере 100000 рублей.

Обвиняемый ФИО4 и его защитники просил суд удовлетворить ходатайство с назначением минимального штрафа, ввиду тяжелого материального положения и наличия 4-х детей, трое из которых несовершеннолетние и один малолетний.

Представитель потерпевшего ТФОМС РД ФИО2 не возражал в удовлетворении ходатайства.

Представитель потерпевшего НУЗ ОКБ на ст. Махачкала ФИО3 положился на усмотрение суда.

Суд, рассмотрев ходатайство, выслушав обвиняемого и его защитника, представителей потерпевших, заключение прокурора, изучив материалы уголовного дела, находит необходимым удовлетворить ходатайство следователя по следующим основаниям.

В соответствии со ст. 76.2 УК РФ лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобождено судом от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа в случае, если оно возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред.

В соответствии со ст. 25.1 УПК РФ, суд по результатам рассмотрения ходатайства, поданного следователем с согласия руководителя следственного органа, в порядке, установленном настоящим Кодексом, в случаях, предусмотренных статьей 76.2 УК РФ, вправе прекратить уголовное дело или уголовное преследование в отношении лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления небольшой или средней тяжести, если это лицо возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред, и назначить данному лицу меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

ФИО4 ранее не судим, обвиняется в совершении преступления средней тяжести впервые, признал вину и раскаялся в содеянном, загладил причиненный преступлением вред.

Ходатайство следователя согласовано с руководителем следственного отдела, прокурор в суде поддержал ходатайство.

При указанных обстоятельствах суд приходит к выводу о возможности удовлетворения ходатайства следователя. При определении размера судебного штрафа суд принимает во внимание тяжесть совершенного преступления, имущественное положение ФИО4 и его семьи, а также наличие 4-х детей, трое из которых малолетние.

На основании изложенного, руководствуясь ст.76.2 УК РФ, ст.251, ст. 4462 УПК РФ, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Прекратить уголовное дело в отношении ФИО4, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст. 159 УК РФ и назначить ему меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере № (№) рублей, предоставив срок для оплаты один месяц после вступления постановления в законную силу.

Меру пресеченияв отношении ФИО4 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении по вступлении постановления в законную силу отменить.

Наложенный постановлением Кировского районного суда г. Махачкалы арест на имущество ООО «Новый Мир» №, г. Махачкала, ул. <адрес>), включая денежные средства, находящиеся на счетах, во вкладах и на хранении в банках – Дагестанском региональном филиале АО «Россельхозбанк» г. Махачкала, расчетный счет №№ и в АО АКБ «Эльбин» г. Махачкала, расчетный счет № – снять по вступлении постановления в законную силу.

Копию постановления направить ФИО4 и его защитнику, следователю, возбудившему ходатайство, прокурору и судебному приставу-исполнителю для исполнения, в части взыскания судебного штрафа.

Разъяснить ФИО4 необходимость представления сведений об уплате судебного штрафа судебному приставу-исполнителю в течение 10 дней после истечения срока, установленного для уплаты судебного штрафа.

Разъяснить ФИО4, что в случае неуплаты судебного штрафа, назначенного в качестве меры уголовно-правового характера, суд по представлению судебного пристава-исполнителя в порядке, установленном ч.ч. 2-7 ст. 399 УПК РФ, отменяет постановление о прекращении уголовного дела или уголовного преследования и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа и направляет материалы руководителю следственного органа или прокурору для дальнейшего производства по уголовному делу в общем порядке.

Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в Верховный суд Республики Дагестан в течение 10 суток со дня вынесения.

Судья Магомедова Д.М.