Приговор № 1-35/2017 от 10 мая 2017 г. по делу № 1-35/2017

Дело № 1-35/17


ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

11 мая 2017 года пгт. Кировское

Кировский районный суд Республики Крым, в составе председательствующего: судьи Дегтярева И.А., при секретаре ФИО8,

с участием: государственного обвинителя - ФИО9, ФИО10,

представителя потерпевшего, гражданского истца – ФИО11,

защитников - адвокатов ФИО17, ФИО18, ФИО19,

подсудимых, гражданских ответчиков – ФИО2, ФИО1, ФИО5,

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении Кировского районного суда Республики Крым уголовное дело в отношении:

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес>, гражданина России, с высшим образованием, не военнообязанной, не замужем, не работающей, род занятий – домашнее хозяйство, зарегистрированной и проживающей по адресу: <адрес>, ранее судимой 10.05.2016г. приговором Кировского районного суда по ч. 4 ст. 159 УК РФ, к 4 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, со штрафом в размере 200000 рублей и лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления на срок 3 года,

обвиняемой в совершении преступления предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ,

ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес>, гражданина России, со средним образованием, не военнообязанной, замужем, не работающей, пенсионер, род занятий – домашнее хозяйство, зарегистрированной и проживающей по адресу: <адрес>, ранее судимой 10.05.2016г. приговором Кировского районного суда по ч. 4 ст. 159 УК РФ, к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года, со штрафом в размере 100000 рублей,

обвиняемой в совершении преступления предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ,

ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес>, гражданина России, со средним образованием, не военнообязанной, не замужем, не работающей, пенсионер, род занятий – домашнее хозяйство, зарегистрированной по адресу: <адрес>, проживающей по адресу: <адрес>, ранее судимой 10.05.2016г. приговором Кировского районного суда по ч. 4 ст. 159 УК РФ, к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года, со штрафом в размере 100000 рублей,

обвиняемой в совершении преступления предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ,

установил:

В период с апреля по ноябрь 2014 года членами организованной преступный группы в составе ФИО1, ФИО2 и ФИО5, под руководством ФИО1 было совершено преступление против собственности при следующих обстоятельствах.

ФИО1, действуя согласно разработанному преступному плану, используя свое должностное положение, в апреле, мае, июне, июле, августе, сентябре, октябре и ноябре 2014 года, в исполнении совместного с ФИО2 и ФИО5 единого умысла, направленного на хищение бюджетных денежных средств, путем внесения заведомо ложных сведений в документы, действуя умышленно, из корыстных побуждений, находясь на своем рабочем месте, в служебном кабинете отдела автоматизированной обработки управления труда и социальной защиты населения Кировской РГА, расположенном по адресу: <адрес>, пгт. Кировское, <адрес>, воспользовавшись своим рабочим компьютером, с использованием базы автоматизированной социальной поддержки населения, составляла заявки на финансирование, в которые вносила недостоверные сведения о завышенном количестве лиц, нуждающихся в получении государственных социальных пособий, а также о завышенных суммах денежных средств, необходимых для направления вышеуказанным лицам в виде пособий, которые в дальнейшем сама лично, путем обмана подписывала у должностных лиц Управления труда и социальной защиты <адрес>, а позднее МКУ «Департамента труда и социальной защиты населения администрации <адрес>» (далее – Управления), после чего передавала их в финансовый отдел Управления в целях получения финансирования.

В последующем ФИО1 после поступления денежных средств на расчетные счета Управления, а в дальнейшем расчетные счета Крымского Республиканского предприятия почтовой связи «Крымпочта» Феодосийский почтамт, составляла в указанном выше месте фиктивные ведомости, реестры, итоговые ведомости, сопроводительные описи, в которых указывала не существующих граждан, якобы зарегистрированных на территории <адрес> Республики Крым, которым начислены государственные социальные пособии.

В продолжение задуманного, ФИО1 распечатывала указанные фиктивные ведомости, реестры, итоговые ведомости, сопроводительные описи, проставляла в них необходимые подписи, в том числе, и других должностных лиц Управления, не ставя в известность последних о своих преступных намерениях, после чего организовывала отправку указанных документов через отделение почтовой связи пгт. Кировское в Крымское Республиканское предприятие почтовой связи «Крымпочта» Феодосийский почтамт, откуда вместе с денежными средствами они поступали в ОПС <адрес>.

Таким образом, в апреле, мае, июне, июле, августе, сентябре, октябре и ноябре 2014 года, ФИО1 были подготовлены и направлены для получения государственных социальных пособий в ОПС <адрес> следующие «фиктивные ведомости»: ведомость № на выплату социальной помощи за апрель 2014 года, на общую сумму 213776 рублей 00 копеек; ведомость № на выплату социальной помощи за апрель 2014 года, на общую сумму 205007 рублей 00 копеек; ведомость № на выплату социальной помощи за апрель 2014 года, на общую сумму 196842 рублей 00 копеек; ведомость № на выплату социальной помощи за апрель 2014 года, на общую сумму 201527 рублей 00 копеек; ведомость № на выплату социальной помощи за май 2014 года, на общую сумму 230917 рублей 00 копеек; ведомость № на выплату социальной помощи за май 2014 года, на общую сумму 139 505 рублей 00 копеек; ведомость № на выплату социальной помощи за май 2014 года, на общую сумму 206 332 рублей 00 копеек; ведомость № на выплату социальной помощи за май 2014 года, на общую сумму 108 199 рублей 00 копеек; ведомость № на выплату социальной помощи за июнь 2014 года, на общую сумму 214741 рубль 00 копеек; ведомость № на выплату социальной помощи за июнь 2014 года, на общую сумму 295891 рублей 00 копеек; ведомость № на выплату социальной помощи за июнь 2014 года, на общую сумму 195556 рублей 00 копеек; ведомость № на выплату социальной помощи за июль 2014 года, на общую сумму 262743 рублей 00 копеек; ведомость № на выплату социальной помощи за июль 2014 года, на общую сумму 256621 рублей 00 копеек; ведомость № на выплату социальной помощи за июль 2014 года, на общую сумму 214982 рублей 00 копеек; ведомость № на выплату социальной помощи за июль 2014 года, на общую сумму 191618 рублей 00 копеек; ведомость № на выплату социальной помощи за август 2014 года, на общую сумму 113812 рублей 47 копеек; ведомость № на выплату социальной помощи за август 2014 года, на общую сумму 266114 рублей 00 копеек; ведомость № на выплату социальной помощи за август 2014 года, на общую сумму 212219 рублей 00 копеек; ведомость № на выплату социальной помощи за август 2014 года, на общую сумму 265967 рублей 00 копеек; ведомость № на выплату социальной помощи за сентябрь 2014 года, на общую сумму 332816 рублей 00 копеек; ведомость № на выплату социальной помощи за октябрь 2014 года, на общую сумму 275287 рублей 35 копеек; ведомость № на выплату социальной помощи за октябрь 2014 года, на общую сумму 104151 рублей 75 копеек; ведомость № на выплату социальной помощи за октябрь 2014 года, на общую сумму 195430 рублей 30 копеек; ведомость № на выплату социальной помощи за октябрь 2014 года, на общую сумму 274395 рублей 75 копеек; ведомость № на выплату социальной помощи за ноябрь 2014 года, на общую сумму 265870 рублей 90 копеек; ведомость № на выплату социальной помощи за ноябрь 2014 года, на общую сумму 222834 рублей 30 копеек; ведомость № на выплату социальной помощи за ноябрь 2014 года, на общую сумму 115404 рублей 03 копейки; ведомость № на выплату социальной помощи за ноябрь 2014 года, на общую сумму 250843 рублей 67 копеек, то есть на общую сумму в размере 6029 402 рубля 09 копеек.

ФИО1, являясь должностным лицом - начальником отдела автоматизированной обработки управления труда и социальной защиты населения <адрес>ной государственной администрации, обладая организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, зная порядок начисления и выплаты социальных государственных пособий и специфику работы управления, в апреле 2014 года, точная дата и время не установлены, преследуя цель личного обогащения и получения постоянных доходов от преступной деятельности, избрала способ противоправного посягательства - хищение бюджетных денежных средств путем обмана, с этой целью создала организованную преступную группу, в которую вовлекла в указанный период бывшего работника Управления ФИО2, а также должностного лица отделения почтовой связи <адрес> Республиканского предприятия почтовой связи «Крымпочта» Феодосийский почтамт (далее по тексту - ОПС <адрес>).

ФИО2, действуя по заранее разработанном совместному плану, согласно отведенной ей роли, во исполнение совместного с ФИО1 и ФИО5 единого умысла, направленного на хищение бюджетных денежных средств, узнав посредством использования телефонной связи от ФИО1 сведения о направлении фиктивных ведомостей в ОПС <адрес>, а также о количестве несуществующих лиц и общей суммы, которую необходимо получить, сообщала об этом, также посредством использования телефонной связи ФИО5

После чего, ФИО5, действуя во исполнение совместного с ФИО1 и ФИО2 единого умысла, согласно отведенной ей роли, находясь на своем рабочем месте, а именно в помещении ОПС <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, посредством телефонной связи сообщала ФИО2 о поступлении денежных средств и фиктивных ведомостей в ОПС <адрес>.

Затем ФИО2, с ведома и согласия других участников организованной преступной группы, действуя под руководством ФИО1, направлялась в ОПС <адрес>, где ФИО5 передавала ей денежные средства, предназначенные для выплаты социальных государственных пособий населению, а также фиктивные ведомости на несуществующих людей, якобы зарегистрированных в указанном населенном пункте. После чего ФИО2, поставив собственноручно в фиктивных ведомостях подписи за несуществующих лиц, возвращала данные ведомости ФИО5, и получала от последней денежные средства, о чем посредством использования телефонной связи сообщала ФИО1, а ФИО5 ставила свою подпись в указанных ведомостях, подтверждая факт выдачи денежных средств несуществующим получателям. После чего ФИО1 посредством использования телефонной связи организовывала свои встречи с ФИО2 на территории <адрес> Республики Крым, в ходе которых последняя передавала ей полученные денежные средства.

ФИО1, как руководитель организованной преступной группы, распределяла похищенные денежные средства между собой и другими участниками преступной группы, а именно ФИО2 и ФИО5, по своему усмотрению.

В указанный период ФИО1, с целью скрыть следы преступления, используя свое должностное положение, осознавая общественную опасность своих действий и предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде существенного нарушения прав и законных интересов граждан, организаций и охраняемых законом интересов общества и государства, в апреле, мае, июне, июле, августе, сентябре, октябре и ноябре 2014 года подготавливала формы оперативной и периодической отчетности по видам помощи, по суммам выплат, ежемесячные отчеты по выплате государственного социального пособия, о фактическом финансировании пособий, оперативную пошаговую информацию о состоянии выплат всех видов пособий по почтовым отделениям и отделениям банков, оперативную информацию по выплате пособий гражданам, которые отправляла в Министерство труда и социальной защиты Республики Крым, собственноручно заполняла журнал фактических расходов, свидетельствующие о законности и правильности начисления денежных средств в виде государственных социальных пособий, содержащие сведения о завышенном количестве лиц, нуждающихся в получении государственных социальных пособий, а также о завышенных размерах денежных средств, направленных вышеуказанным лицам в виде пособий, тем самым, придавая легитимность преступной деятельности организованной группы по хищению бюджетных денежных средств.

С целью реализации задуманного, ФИО1 разработала сложный план руководства и действий организованной преступной группы, в которой члены должны были выполнять четко определенные действия, направленные на незаконное и противоправное изъятие бюджетных денежных средств, с целью обращения их в свою пользу, посредством формирования фиктивных документов.

Для выполнения задач, поставленных перед организованной преступной группой, ФИО1 различными способами вовлекла в нее с целью хищения бюджетных денежных средств в особом крупном размере, с использованием своего служебного положения, отдельных лиц, а именно бывшего работника управления ФИО2 для подыскания соучастников преступления – должностного лица ОПС <адрес>, который будет передавать ей через ФИО2 денежные средства, направленные в адрес ОПС <адрес>, для выдачи социальных государственных пособий по составленным ею же фиктивным ведомостям, скрытия следов преступления в виде проставления подписей в указанных фиктивных ведомостях за несуществующих лиц, якобы зарегистрированных в указанном населенном пункте, и передачу ей наличных денежных средств, полученных в ОПС <адрес>; ФИО5, являющуюся должностным лицом - начальником ОПС <адрес>, для получения и передачи в дальнейшем через ФИО2 поступивших на почту по фиктивным ведомостям денежных средств.

ФИО1, как создатель и руководитель организованной преступной группы, взяла на себя осуществление общего руководства, подбор, распределение обязанностей и координацию деятельности каждого из его участников для реализации общей преступной цели, планирование, подготовку преступлений и их сокрытие, распределение похищенных бюджетных денежных средств, подготовку с использованием своего должностного положения фиктивных ведомостей, реестров, итоговых ведомостей, сопроводительных описей, составление на их основании заявки на финансирование, содержащих недостоверные искусственно завышенные сведения о количестве получателей и сумме денежных средств, необходимой для производства оплаты социальных государственных пособий, а также организацию направления вышеуказанных фиктивных документов через Крымское Республиканское предприятие почтовой связи «Крымпочта» Феодосийский почтамт в ОПС <адрес>.

В исполнении своего преступного умысла ФИО1, в апреле 2014 года, точная дата следствием не установлена, предложила бывшей работнице управления ФИО2, осуществлять хищение бюджетных денежных средств, в особо крупном размере, на что последняя дала согласие. В целях реализации задуманного, ФИО2 по указанию ФИО1, необходимо было вступить в преступный сговор, направленный на хищение бюджетных денежных средств, с должностным лицом ОПС <адрес>, для получения от него в дальнейшем наличных денежных средств, по поступающим в указанное отделение фиктивным ведомостям, обещая за это денежное вознаграждение. Также в обязанности ФИО2 согласно преступному плану входило придание законности вышеуказанным ведомостям и скрытия следов преступления, посредством проставления подписей в указанных фиктивных ведомостях за несуществующих лиц, якобы зарегистрированных в указанном населенном пункте, получение бюджетных денежных средств от должностного лица ОПС <адрес> и передача в дальнейшем полученных денежных средств организатору преступной группы ФИО1

В исполнении своего преступного умысла ФИО2, в апреле 2014 года, точная дата следствием не установлена, по указанию ФИО1, предложила начальнику ОПС <адрес> ФИО5, используя свое должностное положение, получать бюджетные денежные средства по конкретным фиктивным ведомостям, которые ей необходимо передавать ФИО2, оставляя часть из них себе как вознаграждение за свои незаконные услуги, на что ФИО5 дала свое согласие.

ФИО5, с апреля по ноябрь 2014 года, с использованием своего служебного положения, получала денежные средства и фиктивные ведомости, предоставляла возможность ФИО2 расписаться в них за несуществующих лиц, якобы зарегистрированных на территории <адрес> Республики Крым, после чего, ставила свою подпись в указанных ведомостях, подтверждая факт выдачи денежных средств получателям, указанным в ведомостях, тем самым, скрывая следы преступления. Далее ФИО5 передавала ФИО2 денежные средства в полном объеме, за исключением тех, которые оставляла себе по ранее достигнутой преступной договоренности.

В свою очередь, ФИО2, преследуя корыстные цели легкой наживы, с апреля по ноябрь 2014 года собственноручно ставила подписи в вышеуказанных фиктивных ведомостях, ежемесячно поступающих в отделение почтовой связи <адрес>, после чего получала бюджетные денежные средства от ФИО5, часть из которых оставляла себе, а часть передавала ФИО1

Таким образом, ФИО1 разработала сложный план руководства и действий организованной преступной группы, в которой члены выполняли четко определенные задачи, соблюдая меры конспирации, используя мобильные средства связи, применяя в переговорах понятные только им условные фразы, вели зашифрованные переговоры, с целью конспирации обсуждаемых преступных планов, что позволяло, в случае пресечения правоохранительными органами преступной деятельности отдельного звена организованной преступной группы, продолжить преступную деятельность оставшимися участниками.

Указанная преступная группа характеризовалась стабильностью состава и сплоченностью ее членов, которая обеспечивала функционирование преступной группы в течение длительного периода времени, длительностью существования (продолжительность преступной деятельности), которая осуществлялась с апреля по ноябрь 2014 г.; наличием руководителя (организатора), осведомленностью каждого из членов группы о преступном характере совершенных действий; постоянством способов совершения преступных действий, узкой преступной специализацией участников, тщательностью подготовки каждого преступления с приисканием средств; технической оснащенностью, заключавшийся в использовании при подготовке и совершении преступлений средств мобильной связи и транспорта; соблюдением мер конспирации; распределением ролей между членами группы при осуществлении преступного умысла, в связи с чем, группа действовала слаженно и организованно.

Таким образом, организованной преступной группой под руководством ФИО1 с участием вовлеченных ею в преступную деятельность ФИО2 и ФИО5 было совершено мошенничество бюджетных средств Республики Крым в лице Муниципального казенного учреждения «Департамент труда и социальной защиты населения <адрес> Республики Крым», в результате чего были похищены бюджетные денежные средства в сумме 6029402 рубля 09 копеек, которые последние распределили между собой и потратили по своему усмотрению.

Допрошенная в судебном заседании ФИО1, вину в совершении вменяемого ей преступления признала в полном объеме, давать показания отказалась, просила реализовать арестованный счет в счет возмещения вреда, пояснила, что похищенные денежные средства истратила на обучение дочери, делала ремонт. На данный момент собственных доходов не имеет, не работает, пенсию не получает.

Допрошенная в судебном заседании ФИО2, вину в совершении вменяемого ей преступления признала в полном объеме, показала, ей ФИО1 предложила похищать денежные средства, а она в свою очередь предложила ФИО5 по 900 рублей, а позднее по 2000 рублей, получать деньги на несуществующих людей. На данный момент получает пенсию около 10000 рублей, из которой удерживается штраф, на проживание остается 1500 рублей, материально помогает сын. Просила в счет погашения ущерба зачислить принадлежащий ей земельный пай.

Допрошенная в судебном заседании ФИО5, вину в совершении вменяемого ей преступления признала в полном объеме, показала, что ФИО2 ей предложила похищать совместно с ФИО1 денежные средства, которые начислялись последней на несуществующих людей, без неё данное преступление было бы невозможным. Похищенные денежные средства потратила на лечение сына. На данный момент получает пенсию в размере 13000 рублей, из которой взыскивается штраф, иных доходов не имеет.

Допрошенный в судебном заседании представитель потерпевшего ФИО11, показал, что с апреля по декабрь 2014 года работал в должности начальника управления труда и социальной защиты Кировской РГА, в тот период в управлении на должности начальника управлении начальником отдела автоматизированной обработки состояла ФИО1, в обязанности которой входило, в том числе подготовка заявок на выделение денежных средств и составление ведомостей. Заявки предоставленные ФИО1 подписывал он или его заместитель, главный бухгалтер. Личные дела на лиц получающих выплату не заводились, проверить это практически не возможно. О хищении стало известно от сотрудников полиции. Сумма ущерба по заявленному гражданскому иску в размере 6064694,62 руб. рассчитана из постановления о признании потерпевшим, согласился на сумму ущерба 6029402 рубля 09 копеек.

Допрошенная в судебном заседании свидетель Свидетель №7, показала, что в 2014 году до 03.10.2014г. она занимала должность начальника управления казначейской службы в <адрес>, а с 03.10.2014г. – начальник отдела № управления федерального казначейства по РК. В казначейство поступали только платежные поручения, за подписью ФИО11 или его заместителя. Далее по реквизитам указанным в платежном поручении перечисляли денежные средства.

Допрошенная в судебном заседании свидетель Свидетель №9 занимавшая в 2014 году должность главного специалиста отдела автоматизированной обработки управления соцзащиты, показала, что подписи в ведомостях были подделанные. По оглашенным с согласия защиты и обвинения и подтвержденными показаниями (т.2 л.д.83), следует, что в 2014 году существовал следующий порядок подачи заявок, оформления реестров, выплат социальных пособий: заявки на получение денежных средств, для выплаты пособий формировалась Финансовым управлением, на основании представленных сведений в виде сводных реестров, которые формировал отдел автоматизированной обработки, а именно руководитель отела – ФИО1. Специалисты отдела денежных выплат и компенсаций осуществляли прием документов от населения на оформление каких-либо пособий. После чего поступившие документы, в секторе приема документов, формировали личное дело лица, нуждающегося в пособии (помощи). Затем документы поступали в сектор назначения, где данные дела вносили в базу и проводились начисления соответствующего пособия. Далее его передавали в отдел автоматизированной обработки, где специалисты осуществляли подготовку ведомостей на выплату пособий и реестров, предоставляли в бухгалтерию сводный реестр, где указана общая сумма выплат, а также составляли заявку на финансирование данных выплат и направляли в Финансовое управление. В свою очередь Финансовое управление на основании поступивших к ним заявок, направляли данные в Министерство финансов, откуда и происходило в последующем финансирование. При входе в базы они использовали свои персональные пароли (ключи), (логин и пароль), при этом, ее, а также Свидетель №10 пароль и логин знали сотрудники их сектора, в том числе, их начальник ФИО1 Все ведомости, а также сопроводительные ведомости в 2-х экземплярах они передавали либо ФИО1, либо Свидетель №12, которые сидели в одном кабинете, которые составляли заявку, в которой указывали вид пособия, общую сумму, необходимую для выплаты, они же направляли ведомости в адрес почты. Больше они ведомости, которые передавали ФИО1 или Свидетель №12, не видели, к ним они не возвращались. В дальнейшем по указанным ведомостям проходили выплаты конкретным получателям пособий. После того, как они с Свидетель №10 приносили составленные и распечатанные ими ведомости на выплату пособий ФИО1 и Свидетель №12, то последние имели доступ к базе данных. Могла ли составить и распечатать вышеперечисленные ведомости ФИО1, на своем компьютере, после чего, отправить в дальнейшем для проведения оплаты, ей не известно. Ей не было известно, что в период с апреля по ноябрь 2014 года в ведомостях на выплату социальных пособий были указаны не существующие люди, вследствие чего, кто-то из сотрудников их Управления совершал хищение бюджетных денежных средств. Ведомости подписывает специалист отдела автоматизированной обработки, который составлял их. Могла также составлять и подписывать сама ФИО1 Из представленных ей на обозрение подпись стоит не ее. Она эти ведомости не изготавливала. Чья там стоит подпись, она точно не может утверждать, но похожа на подпись ФИО1

Допрошенная в судебном заседании свидетель Свидетель №2 занимавшая в 2014 году должность почтальона ОПС <адрес>, показала, что ФИО5 была её начальником, которая вручала им ведомости для выплаты денег лицам, после чего возвращала её начальнику.

Допрошенная в судебном заседании свидетель Свидетель №8 работавшая в 2014 году на ОПС <адрес>, показала, что ведомости на выплату пособий поступали из отделения связи, ведомости поступали из управления соцзащиты.

Допрошенная в судебном заседании свидетель Свидетель №3 работавшая в 2014 году на почтальоном ОПС <адрес>, показала, что ФИО5 выдавала ей ведомости на выплату пособий, не было такого чтобы при выдаче пособий, лицо не проживало по адресу указанному в ведомости.

Допрошенный в судебном заседании Свидетель №5, занимавший с августа 2010 года по 31.08.2014г. должность начальника отдела почтовой связи, показал, что в 2014 году действовал договор между управлением соцзащиты и отделением связи, ведомости на выплату пособий приходили на почту, которые обрабатывали операторы пенсионного отдела, они пересматривались и сортировались, готовилась справка для банка по сумме они делали заявку в банк и начислялась выплата. Ведомости возвращались им с ОСП с подписями людей кому принадлежали пособия. Водомости готовили и подписывались в УТЗСН.

Допрошенный в судебном заседании свидетель Свидетель №6, занимавший в 2014 году должность главного специалиста информационных технологий, показал, что ведомости формируются специалистами при приеме документов, ведомости находятся в базе, доступ к базе имели все, в том числе и ФИО1.

Допрошенная в судебном заседании свидетель Свидетель №15, занимавшая с сентября 2014 года по 31.12.2014г. должность главного бухгалтера Феодосийского почтамта и Крымпочты, показала, что перед началом выплатного периода к ним приходили ведомости с реестром. В ведомости с номером указан список людей на определенную сумму. Потом ведомости обрабатывает отдел контроля, которые распределяются по отделениям связи и начальник отделения связи заказывает деньги, которые потом поступают. После выплаты гражданам пособия, ведомости возвращаются. Начальник отделения связи обязан ставить отметку, если лицо не проживает или выбыл. Ведомости составляло УТЗСН.

Допрошенная в судебном заседании свидетель Свидетель №10, занимавшая в 2014 году должность главного специалиста автоматизированной обработки УТЗСН, показала, что она готовила ведомости на выплату гражданам пособия. После формирования ведомостей, они отдавались начальнику отдела – ФИО1. Из предоставленных следователем ведомостей подпись ей не принадлежит.

Допрошенный в судебном заседании свидетель Свидетель №11, занимавший в 2014 году должность заместителя начальника УТЗСН, показал, что ФИО1 была начальником отдела, ФИО2 ранее работала в отделе. Специалисты готовили ведомости, которые потом отдавались начальнику отдела для формирования заявки на получение денег. Из предоставленных следователем ведомостей подпись ему не принадлежит.

Допрошенная в судебном заседании свидетель Свидетель №12, занимавшая в 2014 году должность главного специалиста автоматизированной обработки УТЗСН, показала, что ведомости на выплату пособий проверялись её частично. Ведомости подписывались ею, главным специалистом, начальником управления, ФИО1. Из предоставленных следователем ведомостей подпись ей не принадлежит.

Допрошенная в судебном заседании свидетель Свидетель №4, занимавшая в 2014 году должность начальника отдела бухгалтерского учета и отчетности УТЗСН, показала, что деньги перечислялись в течение пяти рабочих дней в отделение банка и почты. Деньги перечислялись на основании сводного реестра, который составлял отдел автоматизированного обработки, после чего сумма указанная в нем перечислялась в отделение банка. Заявки подавало финансковой управление отдела автоматизированной обработки. Суммы на получение пособий поступали с бюджета Республики Крым.

Допрошенная в судебном заседании свидетель Свидетель №1, занимавшая с апреля 2014 года по декабрь 2014 года должность главного экономиста финансового управления, показала, что в 2014 году социальная защита направляла ей заявки на выплату пособий, которые она направляла в министерство финансов. Заявку подписывал начальник УТЗСН, главбух, исполнитель ФИО12 Сумму рассчитывал отдел в соцзащите. Деньги поступали с бюджета Республики Крым.

Допрошенная в судебном заседании свидетель Свидетель №13, занимавшая в 2014 году должность начальника отдела денежных выплат и компенсаций, показала, что каждый месяц формировались списки лиц имевшие право на получение пособий, который формировался отделом обработки. Её начальником был ФИО11

Допрошенная в судебном заседании свидетель Свидетель №14, занимавшая в 2014 году должность главного специалиста автоматизированной обработки, показала, что она готовила и распечатывала ведомости на выплату социальных пособий. В базу могли зайти все сотрудники, в том числе и ФИО1. После подписания ими ведомостей они отдавались начальнику – ФИО1. Из предоставленных следователем ведомостей подпись ей не принадлежит.

Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО13, занимавший в 2014 году должность начальника финансовой отчетности, главный бухгалтер казначейства, показал, что казначейство обслуживало, в том числе УТЗСН, которое предоставляло им отчётность и расчеты по задолженностям.

Допрошенный в судебном заседании свидетель Свидетель №16, занимавший в 2014 году должность начальника Феодосийского почтамта, показал, что на основании договора между почтамтом и соцзащитой был заключен договор по доставке и выплате пособий. Соцзащита направляло им ведомости на выплату на основании реестров, после чего указанная в них сумма поступает на средства почтамта, далее деньги направляются по отделениям. Ревизором в 2015 году выявлено, что указанные в ведомостях не существуют.

Вина ФИО14, ФИО1 и ФИО5 кроме признательных показаний подсудимых, также подтверждается: заявлением Свидетель №16 и ФИО15 от 06.06.2016г., согласно которого в ОСП Феодосийский почтамт УФПС РК – филиала ФГУП «Почта Крыма» проводилась проверка соответствия документации выплаченным средствам ДТСЗН Кировской администрации, в ходе которой установлено, что с апреля по декабрь 2014 год должностные лица УТСЗН Кировской РГА в сговоре с начальником ОПС <адрес> ФИО5, совершали хищения средств социальных пособий, предназначенных для несуществующих граждан, якобы проживавших в <адрес> (т. 1, л.д. 62); протоколом осмотра места происшествия от 06.06.2016г., согласно которого осмотрено помещение кабинета группы контроля по обработке первичной документации ОСП «Феодосийский почтамт» РФ ФГУП «Почта Крыма», по адресу: <адрес>. В ходе осмотра места происшествия изъяты: ведомости на выплату социальной помощи за 2014 год (т.1, л.д.67-74); протоколом осмотра предметов от 16.10.2016г., согласно которого осмотрены реестры ведомостей в которых указаны ведомости на выплату пособий, адресные справки в количестве 120 штук, согласно которым, по данным ФМС, не значатся лица, указанные в вышеперечисленных ведомостях (т.3, л.д.90-187); постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ведомости в количестве 28 штук, реестры в количтсев 16 штук, адресные справки в количестве 120 штук, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т.3, л.д.188-190); заключением бухгалтерской судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в представленных документах, в период с апреля по ноябрь 2014 года сумма начисленных и выплаченных в виде социальных пособий денежных средств, указанным в ведомостях лицам, составила 6115883 рубля 62 копейки. Как установлено в ходе предварительного следствия, двое лиц, указанных в ведомости № за ноябрь 2014 года, на сумму 86480 рублей 10 копеек, а именно ФИО3, ФИО4, в действительности существуют и получали социальные выплаты. Указанная ведомость принята во внимание экспертом, и отражены в заключение судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ. Ущерб от действий ФИО1, ФИО2, ФИО5, составил 6029 402 рубля 09 копеек, то есть на 86480 рублей 10 копеек меньше, чем указано в заключении эксперта (т.3, л.д.63-80); копией приказа и.о. начальника управления труда и социальной защиты населения Кировской РГА №-Л от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ФИО1 назначена на должность начальником отдела автоматизированной обработки управления труда и социальной защиты населения Кировской РГА (т.1, л.д.150); копией приказа начальника Крымского Республиканского предприятия почтовой связи «Крымпочта» Феодосийский почтамт №-к от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ФИО5 назначена на должность начальника отделения почтовой связи <адрес> (т.1, л.д.65-66); копией приказа начальника управления труда и социальной защиты населения Кировской РГА №-Л от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ФИО2 принята на должность главного специалиста отдела субсидий и социальных выплат управления труда и социальной защиты населения Кировской РГА (т.1, л.д.147); копией приказа начальника управления труда и социальной защиты населения Кировской РГА №-Л от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ФИО2 уволена из управления труда и социальной защиты населения Кировской РГА, в связи с выходом на пенсию по достижению предельного возраста пребывания на государственной службе (т.1, л.д.146); копией должностной инструкции начальника отдела автоматизированной обработки управления труда и социальной защиты населения Кировской РГА от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ФИО1 была наделена организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, как начальник отдела автоматизированной обработки управления труда и социальной защиты населения Кировской РГА (т.1, л.д.151-153); сведеними, полученные МКУ «Департамента труда и социальной защиты администрации <адрес>» и из Приветненского сельского поселения <адрес> Республики Крым, согласно которым в ДТСЗ не состоят на учете и не получают никаких видов социальной поддержки и на территории <адрес> Республики Крым не зарегистрированы лица на которые по ведомостям осуществлялись выплаты (т.1, л.д.158, 159-162, 163; т.2, л.д. 3-6).

Таким образом, выслушав подсудимых, защитников, государственного обвинителя, представителя потерпевшего, изучив материалы уголовного дела, суд приходит к выводу, что обвинение, с которым согласились подсудимые, обосновано в части, подтверждается доказательствами, собранными по делу, которые подсудимые и их защитники признали законными и обоснованными и квалифицирует действия:

ФИО1 по ч.4 ст.159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана с использованием служебного положения, совершенное организованной группой, в особо крупном размере;

ФИО2 по ч.4 ст.159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере;

ФИО5 по ч.4 ст.159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана с использованием своего служебного положения, совершенное организованной группой, в особо крупном размере.

При судебном разбирательстве не нашел своего должного подтверждения способ совершения преступления – злоупотребление доверием, в связи с чем, суд исключает из обвинения вышеуказанный квалифицирующий признак мошенничества.

Из фактических обстоятельств обвинения, с которым согласились все подсудимые, следует, что как способ мошенничества совершенного в отношении Управления, подсудимые использовали обман, а не доверительные отношения с потерпевшими, поскольку доверием потерпевшего подсудимые не злоупотребляли и для их преступных действий не требовалось завоевать его доверие перед тем как обмануть либо заручиться доверием. При этом, напротив, из фактических обстоятельств обвинения, следует, что способом совершения преступления в совокупности с действиями всех подсудимых являлся именно обман путем сообщения о заведомо ложных данных о несуществующих людях для дальнейшего получения подсудимыми не принадлежащих им денежных средств.

Преступление совершенное ФИО1, ФИО2 и ФИО5 в силу ст.15 УК РФ, относится к категории тяжких.

Судом установлено, что ФИО1 по месту жительства характеризуется положительно, на учете нарколога и психиатра не состоит, не работает, разведена, на момент совершения преступления к уголовной ответственности не привлекалась, осуждена Кировским районным судом РК 10.05.2016г. по ч.4 ст.159 УК РФ к 4 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, со штрафом в размере 200000 рублей и лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления на срок 3 года, вред по указанному приговору суда частично возмещен, за период условного осуждения нарушений не установлено.

К смягчающим ФИО1 наказание обстоятельствам, суд усматривает раскаяние в содеянном. Отягчающих наказание обстоятельств не установлено.

Судом установлено, что ФИО2 по месту жительства характеризуется положительно, на учете нарколога и психиатра не состоит, замужем, не работает, пенсионер, на момент совершения преступления к уголовной ответственности не привлекалась, осуждена Кировским районным судом РК 10.05.2016г. по ч.4 ст.159 УК РФ к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года, со штрафом в размере 100000 рублей, вред по указанному приговору суда частично возмещен, за период условного осуждения нарушений не установлено.

К смягчающим ФИО2 наказание обстоятельствам, суд усматривает раскаяние в содеянном, явку с повинной. Отягчающих наказание обстоятельств не установлено.

Судом установлено, что ФИО5 по месту жительства характеризуется удовлетворительно, на учете нарколога и психиатра не состоит, на момент совершения преступления к уголовной ответственности не привлекалась, осуждена Кировским районным судом РК 10.05.2016г. по ч.4 ст.159 УК РФ к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года, со штрафом в размере 100000 рублей, вред по указанному приговору суда частично возмещен, за период условного осуждения нарушений не установлено.

К смягчающим ФИО5 наказание обстоятельствам, суд усматривает раскаяние в содеянном, явку с повинной. Отягчающих наказание обстоятельств не установлено.

Решая вопрос о назначении наказания каждому подсудимому, суд исходит из необходимости исполнения требований закона о строго индивидуальном подходе к назначению наказания, имея ввиду, что справедливое наказание способствует решению задач и осуществлению целей, указанных в ст.2 и ст.43 УК РФ, и, учитывая, что наказание применяется в целях восстановления социальной справедливости, а так же в целях исправления осужденных и предупреждения совершения новых преступлений.

Согласно ч.6 ст.74 УК РФ, правила, установленные частями четвертой и пятой настоящей статьи, применяются также, если преступления, указанные в этих частях, совершены до вступления приговора, предусматривающего условное осуждение, в законную силу. В этом случае судебное разбирательство в отношении нового преступления может состояться только после вступления приговора, предусматривающего условное осуждение, в законную силу.

Судом установлено, чтов отношении подсудимых, которые условно осуждены по приговору Кировского районного суда от 10.05.2016г. виновны еще и в другом преступлении, совершенном до вынесения приговора по первому делу, правила части 5 статьи 69 УК РФ применены быть не могут, поскольку в статье 74 УК РФ дан исчерпывающий перечень обстоятельств, на основании которых возможна отмена условного осуждения. В таком случае приговоры по первому и настоящему делу исполняются самостоятельно.

Суд учитывает, что преступление совершенно подсудимыми до вынесения первого приговора, нарушений условного осуждения подсудимыми не установлено, возраст каждого подсудимого, характер и степень общественной опасности первого и второго преступлений, частично возмещенный ими вред по первому преступлению, материальное положение каждого подсудимого, в связи с чем, приговор Кировского районного суда РК 10.05.2016г. следует сохранить и исполнять самостоятельно.

С учетом конкретных обстоятельств преступления, личности каждого подсудимого, их материальное положение, отсутствие постоянного и достаточного для их проживания дохода, последствий причиненных преступлением, поведения подсудимых после совершения вменяемого им преступления, тяжести преступления, роли каждого из них, наличие смягчающих наказание обстоятельств, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, суд, приходит к выводу о назначении каждому подсудимому наказания в виде лишения свободы со штрафом без ограничения свободы.

Принимая во внимание конкретные обстоятельства дела, суд считает, что достижение целей восстановления социальной справедливости, возможности возмещения вреда без изоляции от общества, а также исправление подсудимых и предупреждение совершения ими новых преступлений возможно без реального лишения свободы с применением ст.73 УК РФ, условно, с возложением на них ряда обязанностей, способствующих исправлению, с установлением испытательного срока, в течение которого они должны своим поведением доказать свое исправление.

Назначение дополнительного наказания в виде ограничения свободы суд находит не целесообразным, поскольку возложение обязанностей в соответствии со ст.73 УК РФ, будет достаточным для подсудимых.

В силу имущественного положения каждого подсудимого, отсутствие достаточного и стабильного дохода, суд на основании ч.3 ст.46 УК РФ, считает необходимым рассрочить выплату штрафа на определенный срок.

Оснований для назначения более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление, в соответствии сост.64 УК РФ, суд не усматривает, поскольку исключительных обстоятельств, связанных с целью и мотивами совершения преступления, его поведением во время или после совершения преступления, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, не имеется.

Назначенное наказание, его вид и размер, суд не считает чрезмерно суровым либо чрезмерно мягким, соответствует степени общественной опасности содеянного, обстоятельствам дела, данным о личности каждого подсудимого.

Гражданский иск, сумма которого не изменялась потерпевшим, суд находит обоснованным частично, поскольку в результате их неправомерных действия причинен вред бюджету Республики Крым в лице МКУ «Департамент труда и социальной защиты населения администрации <адрес>» составляет 6029402 рубля 09 копеек. На основании ч.1 ст.1080 ГК РФ, суд считает возможным взыскать с гражданских ответчиков в пользу гражданского истца солидарно сумму материального ущерба в вышеуказанном размере, поскольку, в судебном заседании нашло свое подтверждение причинение ущерба на эту сумму.

Вещественные доказательства – ведомости и реестры, адресные справки в количестве 120 штук – хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств Кировского МСО ГСУ СК России по <адрес>, по адресу: <адрес>, пгт. Кировское, <адрес>, под квитанцией от 29.12.2016г. б/н – возвратить по принадлежности.

На основании материалов дела судом установлено, что на основании постановления Кировского районного суда РК от 25.10.2016г. наложен арест на земельный участок № лот№ для ведения товарного сельскохозяйственного производства, расположенный на территории Приветненского сельского совета <адрес> Республики Крым, принадлежащий ФИО2, стоимостью 258737 рублей 14 копеек (т.3, л.д.212), на основании постановления Кировского районного суда РК от 07.09.2016г. и постановления ОСП по Кировскому и <адрес>м от 09.09.2016г. наложен арест на денежные средства в размере 1611060 рублей 00 копеек, принадлежащие ФИО1 (т.3, л.д.227-234).

Суд не может принять решение по зачету в счет погашения ущерба по другому имуществу, принадлежащему ФИО1 – золотые изделия и прочее, поскольку в материалах настоящего уголовного дела обеспечительные меры не принимались и арест на её денежные средства является исчерпывающим.

До исполнения приговора в части гражданского иска следует сохранить обеспечительную меру в виде наложения ареста имущество ФИО2 в виде земельного участка стоимостью 258737,14 руб., наложенный в соответствии с постановлением Кировского районного суда РК от 25.10.2016г.

До исполнения приговора в части гражданского иска следует сохранить обеспечительную меру в виде наложения ареста денежные средства ФИО1 в размере 1611060 руб. находящиеся на расчетном счете № в филиале АО «Генбанк», БИК 043510123, наложенный постановлением Кировского районного суда РК от 07.09.2016г. и постановлением ОСП по Кировскому и <адрес>м от 09.09.2016г.

Меры пресечения избранные ранее подсудимым оставить без изменений до вступления приговора в законную силу.

Сведений о судебных издержках у суда не имеется.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 299, 302-309УПК РФ, суд,

приговорил:

Признать ФИО1, виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года со штрафом в размере 100000 рублей.

На основании ст.73 УК РФ назначенное ФИО1 наказание считать условным с испытательным сроком четыре года.

На основании ч.5 ст.73 УК РФ возложить на условно осужденную ФИО1 обязанности: не менять место жительства без уведомления уголовно-исполнительной инспекции, осуществляющей контроль за поведением условно осужденных; в течение испытательного срока один раз в месяц, являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства.

В соответствии ч.3 ст.46 УК РФ, рассрочить ФИО1 выплату штрафа на 36 месяцев с ежемесячной выплатой 2777 рублей 77 копеек.

До вступления приговора меру пресечения – в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении ФИО1 - оставить без изменений.

Назначенное ФИО1 наказание по приговору Кировского районного суда РК от 10.05.2016г. по ч.4 ст.159 УК РФ - исполнять самостоятельно.

Признать ФИО2, виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на три года со штрафом в размере 100000 рублей.

На основании ст.73 УК РФ назначенное ФИО2 наказание считать условным с испытательным сроком три года.

На основании ч.5 ст.73 УК РФ возложить на условно осужденную ФИО2 обязанности: не менять место жительства без уведомления уголовно-исполнительной инспекции, осуществляющей контроль за поведением условно осужденных; в течение испытательного срока один раз в месяц, являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства.

В соответствии ч.3 ст.46 УК РФ, рассрочить ФИО2 выплату штрафа на 36 месяцев с ежемесячной выплатой 2777 рублей 77 копеек.

До вступления приговора меру пресечения – в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении ФИО2 - оставить без изменений.

Назначенное ФИО2 наказание по приговору Кировского районного суда РК от 10.05.2016г. по ч.4 ст.159 УК РФ - исполнять самостоятельно.

Признать ФИО5, виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на три года со штрафом в размере 100000 рублей.

На основании ст.73 УК РФ назначенное ФИО5 наказание считать условным с испытательным сроком три года.

На основании ч.5 ст.73 УК РФ возложить на условно осужденную ФИО5 обязанности: не менять место жительства без уведомления уголовно-исполнительной инспекции, осуществляющей контроль за поведением условно осужденных; в течение испытательного срока один раз в месяц, являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства.

В соответствии ч.3 ст.46 УК РФ, рассрочить ФИО5 выплату штрафа на 36 месяцев с ежемесячной выплатой 2777 рублей 77 копеек.

До вступления приговора меру пресечения – в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении ФИО5 - оставить без изменений.

Назначенное ФИО5 наказание по приговору Кировского районного суда РК от 10.05.2016г. по ч.4 ст.159 УК РФ - исполнять самостоятельно.

Взыскать солидарно с ФИО5, ФИО2 и ФИО1 в пользу МКУ «Департамент труда и социальной защиты населения администрации <адрес>» сумму материального ущерба в размере 6029402 рубля 09 копеек.

Сохранитьарестнаимущество, а именно:

- денежные средства ФИО1 в размере 1611060 руб. находящиеся на расчетном счете № в филиале АО «Генбанк», БИК 043510123;

- земельный участок № лот№ для ведения товарного сельскохозяйственного производства, расположенный на территории Приветненского сельского совета <адрес> Республики Крым, принадлежащий ФИО2, стоимостью 258737 рублей 14 копеек.

В целях обеспечения возмещенияущербапотерпевшему обратить указанное арестованное имущество и денежные средствавсчетпогашенияущербапотерпевшему в соответствии с требованиями п.11 ч.1 ст.299 УПК РФ.

Вещественные доказательства после вступления приговора в законную силу: ведомости и реестры, адресные справки в количестве 120 штук – хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств Кировского МСО ГСУ СК России по <адрес>, по адресу: <адрес>, пгт. Кировское, <адрес>, под квитанцией от 29.12.2016г. б/н – возвратить по принадлежности в МКУ «Департамент труда и социальной защиты населения администрации <адрес>».

На приговор может быть подана апелляционная жалоба в Верховный Суд Республики Крым через Кировский районный суд в течение 10-ти суток со дня постановления приговора, а осужденным в тот же срок с момента вручения копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, пригласить защитника для участия в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, отказаться от защитника, ходатайствовать перед судом о назначении защитника, в том числе бесплатно в случаях, предусмотренных УПК РФ.

Председательствующий И.А. Дегтярев