Приговор № 1-32/2020 1-458/2019 от 4 февраля 2020 г. по делу № 1-32/2020

Дело № 1-32/2020

52RS0002-01-2019-006537-82 копия


П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г.Нижний Новгород 05 февраля 2020 года

Канавинский районный суд г.Н.Новгорода под председательством судьи Самусенко С.Г.,

при секретаре судебного заседания Беляковой О.В.,

с участием государственного обвинителя – помощника прокурора Канавинского района г. Н.Новгорода ФИО1,

подсудимой ФИО3, ее защитника - адвоката Абрамайтис А.К., представившего удостоверение № 1434 и ордер № 011534 КА «Дифенс» УР,

представителя потерпевшего ООО «Партнер» - М1,

рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке уголовное дело в отношении

ФИО3, (ДД.ММ.ГГГГ.) года рождения, уроженки г.ФИО2, гражданство Российской Федерации, имеющей высшее образование, замужней, имеющей малолетних детей (ДД.ММ.ГГГГ.) и (ДД.ММ.ГГГГ.) года рождения, зарегистрированной по адресу: (адрес обезличен) проживающей по адресу: (адрес обезличен), официально не трудоустроенной, не военнообязанной, ранее не судимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного частью 4 ст.159 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

05 марта 2018 года в МРИ ФНС России №11 по Удмуртской Республике зарегистрировано Общество с ограниченной ответственностью «РостТорг», юридический адрес: <...>, с присвоением ИНН <***>, ОГРН <***>, созданное Решением №1 от 27 февраля 2018 года единственного учредителя ООО «РостТорг» ФИО3 В соответствии с Решением № 1 от 27 февраля 2018 года единственного учредителя ООО «РостТорг» ФИО3 утвержден Устав Общества, директором ООО «РостТорг» назначена ФИО3 Основным видом экономической деятельности ООО «РостТорг» согласно Единого государственного реестра юридических лиц, является торговля оптовая неспециализированная. В соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 08.02.1998 № 14-ФЗ и Уставом ООО «РостТорг» ФИО3 как исполнительный орган общества осуществляла организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в коммерческой организации, а именно: действовала от имени Общества без доверенности, в том числе представляла интересы Общества и совершала сделки, выдавала доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия, открывала счета Общества в банковских учреждениях, организовывала бухгалтерский учет и отчетность, совершала сделки, касающиеся обычной коммерческой деятельности, издавала приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе, увольнении, поощрении, наложении дисциплинарных взысканий, лично вела переговоры с клиентами, являлась единоличным исполнительным органом Общества, подписывала финансово-расчетные и организационно-распорядительные документы, распоряжалась всем имуществом и всеми денежными средствами, находящимися в кассе и на расчетном счете ООО «РостТорг», организовала выполнение решений Общего собрания участников Общества, принимала решения по другим вопросам, связанным с деятельностью Общества, не входящим в компетенцию Общего собрания участников, осуществляла иные полномочия, не отнесенные Федеральным Законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» или Уставом Общества к компетенции Общего собрания участников Общества.

В июле 2018 года, более точная дата не установлена, у директора ООО «РостТорг» ФИО3 возник преступный умысел, направленный на незаконное обогащение, путем хищения денежных средств неопределенного круга юридических лиц, под предлогом продажи железнодорожных вагонов № 55110795, № 55110803, № 55110811, № 55109805, № 55109763, № 55109797, № 55110787.

С целью реализации своего преступного умысла директор ООО «РостТорг» ФИО3, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, используя свое служебное положение, разместила в телекоммуникационной сети «Интернет» на специализированном сайте Торговой железнодорожной площадки «Railtransport.ru» объявление о продаже компанией ООО «РостТорг» семи железнодорожных вагонов № 55110795, № 55110803, № 55110811, № 55109805, № 55109763, № 55109797, № 55110787, в действительности не находящихся в собственности ООО «РостТорг». С целью придания законности своим преступным действиям, директор ООО «РостТорг» ФИО3 в объявлении указала информацию о комплектации железнодорожных вагонов, а так же их техническом состоянии.

В сентябре 2018 года, более точная дата не установлена, но не позднее 27 сентября 2018 года, специалист по закупкам Общества с ограниченной ответственностью «Партнер» М1, выполняя свои служебные обязанности, находясь по адресу: <...>, офис 67 по средством телекоммуникационной сети «Интернет» на специализированном сайте Торговой железнодорожной площадки «Railtransport.ru», увидев указанное объявление, не подозревая об истинных преступных намерениях ФИО3, сообщил о продаже ООО «РостТорг» семи железнодорожных вагонов генеральному директору ООО «Партнер» Б После чего, получив от генерального директора ООО «Партнер» Б одобрение на приобретение четырех железнодорожных вагонов, специалист по закупкам ООО «Партнер» М1 сообщил директору ООО «РостТорг» ФИО3 о готовности ООО «Партнер» приобрести железнодорожные вагоны №55110795, №55110803, №55110811, № 55109805.

С целью реализации своего преступного умысла, направленного на незаконное обогащение и хищение денежных средств ООО «Партнер», директор ООО «РостТорг» ФИО3, попросила М, не подозревающего об истинных преступных намерениях последней, сообщить специалисту по закупкам ООО «Партнер» М1, что ООО «РостТорг» является добросовестным приобретателем железнодорожных вагонов, и железнодорожные вагоны №55110795, №55110803, №55110811 находятся на станции Псков-Товарный код станции № 07050, а железнодорожный вагон № 55109805 находится на станции Трофимовский-2 код станции № 62020.

После чего, директор ООО «РостТорг» ФИО3, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на незаконное обогащение и хищение денежных средств ООО «Партнер», используя свое служебное положение, в подтверждение наличия у ООО «РостТорг» железнодорожных вагонов №55110795, №55110803, №55110811, № 55109805, обманывая специалиста по закупкам ООО «Партнер» М1, по средством телекоммуникационной сети «Интернет» направила с электронной почты ООО «РостТорг» на электронную почту ООО «Партнер» не соответствующие действительным отсканированные копии следующих документов: договор купли-продажи вагонов с истекшим сроком годности, исключенных из базы данных ГВЦ ОАО «РЖД», непригодных для дальнейшей эксплуатации № 44 от 06.07.2018, заключенный между ООО «Торговый Дом ТЕХМАРТ» в лице генерального директора А и ООО «РостТорг» в лице директора ФИО3, акт приема-передачи товара от 06.07.2018, согласно которого ООО «РостТорг» на станции Воткинск Горьковской железной дороги приняло от ООО «Торговым Дом ТЕХМАРТ» железнодорожные вагоны № 55110795, № 55110803, № 55110811, № 55109805, № 55109763, № 55109797, № 55110787, агентский договор № 5 от 06.07.2018, в соответствии с которым ООО «Торговый Дом ТЕХМАРТ» обязалось оказать услуги по перемещению указанных железнодорожных вагонов № 55110795, № 55110803, № 55110811, № 55109805, № 55109763, № 55109797, № 55110787, договор купли-продажи вагонов без номера от 19.11.2013, заключенный между ООО «Торговый Дом СтройЩебень» и ООО «Торговый дом ТЕХМАРТ», согласно которого ООО «Торговый дом ТЕХМАРТ» приобрело у ООО «Торговый Дом СтройЩебень» железнодорожные вагоны № 55110795, № 55110803, № 55110811, № 55109805, № 55109763, № 55109797, № 55110787, Акт приема-передачи вагонов от 03.02.2014 к договору купли-продажи от 19.11.2013, согласно которого ООО «Торговый дом СтройЩебень» передало ООО «Торговый Дом ТЕХМАРТ» вышеуказанные железнодорожные вагоны.

После чего, директор ООО «РостТорг» ФИО3, с целью незаконного обогащения и хищения денежных средств ООО «Партнер», продолжая убеждать специалиста по закупкам ООО «Партнер» М1 о наличии у ООО «РостТорг» в собственности железнодорожных вагонов, №55110795, №55110803, №55110811, № 55109805, в подтверждении сведений по их комплектации и идентификационных номерах по средством телекоммуникационной сети «Интернет», направила с электронной почты ООО «РостТорг» на электронную почту ООО «Партнер» подписанные от имени директора ООО «РостТорг» ФИО3, заверенные оттиском печати ООО «РостТорг»: справку формы №2731 базы Главного Вычислительного Центра ОАО РЖД железнодорожного вагона №55110795, справку формы №2731 базы Главного Вычислительного Центра ОАО РЖД железнодорожного вагона №55110803, справку формы №2731 базы Главного Вычислительного Центра ОАО РЖД железнодорожного вагона №55110811, справку формы №2731 базы Главного Вычислительного Центра ОАО РЖД железнодорожного вагона № 55109805.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, директор ООО «РостТорг» ФИО3, заведомо не намереваясь исполнять принятые на себя обязательства, 27.09.2018 заключила с ООО «Партнер» в лице генерального директора ФИО4, не подозревающего об истинных преступных намерениях последней, договор поставки железнодорожных вагонов № 56 от 27.09.2018, по условиям которого ООО «РостТорг» обязалось поставить в срок до 07.10.2018, а ООО «Партнер» оплатить железнодорожные вагоны бывшие в употреблении в количестве четырех штук, а именно: железнодорожный вагон № 55110795, заводской номер 2788, модель 12-757, 1992 года постройки, железнодорожный вагон № 55110803, заводской номер 2819, модель 12-757, 1992 года постройки, железнодорожный вагон № 55110811, заводской номер 2846, модель 12-757, 1992 года постройки, железнодорожный вагон № 55109805, заводской номер 1358, модель 12-119, 1990 года постройки, общей стоимостью 1 750 000 рублей 00 копеек.

После чего, 28.09.2018 главный бухгалтер ООО «Партнер» Х, выполняя свои служебные обязанности, находясь по адресу: <...>, офис 67, по указанию генерального директора ООО «Партнер» Б, не подозревающего об истинных преступных намерениях директора ООО «РостТорг» ФИО3, в счет исполнения взятых ООО «Партнер» финансовых обязательств, выполняя условия ранее заключенного между ООО «РостТорг» в лице директора ФИО3 и ООО «Партнер» в лице генерального директора Б, договора поставки железнодорожных вагонов № 56 от 27.09.2018, с расчетного счета ООО «Партнер» № <***>, открытого в ПАО «Сбербанк России», дополнительный офис № 9042/0108, расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, Канавинский район, ул. Керченская, д.18 перечислила на расчетный счет ООО «РостТорг» № <***>, открытый в Удмуртском отделении № 8618 ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: <...> часть денежных средств в сумме 1 295 000 рублей 00 копеек за приобретенные железнодорожные вагоны бывшие в употреблении в количестве четырех штук. Оставшуюся часть денежных средств, в сумме 455 000 рублей 00 копеек, в счет исполнения взятых ООО «Партнер» финансовых обязательств перед ООО «РостТорг», по договору поставки железнодорожных вагонов № 56 от 27.09.2018, ООО «Партнер» по указанию генерального директора ФИО4, обязалось перечислить в адрес ООО «РостТорг» при их поступлении на станцию назначения - «Дзержинск Гор ж.д.», код станции 264704.

Директор ООО «РостТорг» ФИО3, обладая в полном объеме полученной в результате исполнения своих служебных обязанностей информацией, о поступлении денежных средств, принадлежащих ООО «Партнер» на расчетный счет ООО «РостТорг» № <***> в сумме 1 295 000 рублей 00 копеек с основанием платежа: «Оплата по счету № 34 от 28.09.2018 по договору №56 от 27.09.2018», не ставя М в известность относительно своих истинных преступных намерений, заведомо зная, что взятые обязательства по договору поставки железнодорожных вагонов № 56 от 27.09.2018, заключенного между ООО «РостТорг» в лице директора ФИО3 и ООО «Партнер» в лице генерального директора Б исполнять не будет, распорядилась похищенным, потратив денежные средства в сумме 1 295 000 рублей 00 копеек по своему усмотрению, на личные нужды, причинив ООО «Партнер» материальный ущерб на указанную сумму в особо крупном размере.

После чего, директор ООО «РостТорг» ФИО3, усыпляя бдительность специалиста по закупкам ООО «Партнер» М1, до (ДД.ММ.ГГГГ.) имитировала деятельность по добросовестному выполнению возложенных на себя обязательств, обманывая последнего, в действительности похитив принадлежащие ООО «Партнер» денежные средства в сумме 1 295 000 рублей 00 копеек.

08.10.2018 генеральным директором ООО «Партнер» Б в адрес директора ООО «РостТорг» ФИО3 направлена претензия о возврате денежных средств сумме 1 295 000 рублей 00 копеек, полученных ООО «РостТорг» по договору поставки железнодорожных вагонов № 56 от 27.09.2018, с указанием обращения ООО «Партнер» в соответствующие органы, для квалификации действий директора ООО «РостТорг» ФИО3 в соответствии с нормами уголовного кодекса Российской Федерации.

29.10.2018 директор ООО «РостТорг» ФИО3, с целью избежания привлечения к уголовной ответственности, по факту хищения денежных средств ООО «Партнер» в сумме 1 295 000 рублей 00 копеек с расчетного счета ООО «РостТорг» №<***> АО «Тинькофф Банк», расположенного по адресу: <...> перечислила на расчетный счет ООО «Партнер» № <***>, открытый в ПАО «Сбербанк России», дополнительный офис № 9042/0108, расположенный по адресу: г. Нижний Новгород, Канавинский район, ул. Керченская, д. 18 денежные средства в сумме 65 000 рублей 00 копеек, с основанием платежа: «возврат по договору №56 от 27.09.2018 года, в т.ч. НДС 18% -9915 рублей 25 копеек».

В судебном заседании были в полном объеме исследованы доказательства, представленные участниками судебного разбирательства на основе состязательности сторон.

Подсудимая ФИО3 в судебном заседании вину в совершении преступления признала полностью, показала, что в июле 2018 года она, являясь единственным учредителем и директором ООО «РостТорг» посредством электронной переписки от лица покупателя подписала договор купли-продажи семи железнодорожных вагонов. Фактически данные вагоны поставлены не были, оплата по договору ООО «РостТорг» не производилась, собственником данных вагонов ООО «РостТорг» не являлось. В сентябре 2018 года также по электронной почте был заключен договор с ООО «Партнер» о поставке железнодорожных вагонов. Данный договор от имени ООО «РостТорг» (продавца) был подписан ею. ООО «Партнер» была произведена частичная оплата по договору в размере 1 295 000 рублей путем перечисления на расчетный счет ООО «РостТорг». Поступившие денежные средства были сняты ею с расчетного счета ООО «РостТорг» в течение недели и потрачены на личные нужды. Через некоторое время ООО «Партнер» потребовало возврата произведенной по договору оплаты, поскольку было установлено, что вагоны утилизированы. ООО «РостТорг» произвело перечисление денежных средств в адрес ООО «Партнер» в размере 65 000 рублей и 10 000 рублей. Денежные средства в размере 1 220 000 рублей ООО «Партнер» не возвращены в связи с отсутствием финансовой возможности. Исковые требования потерпевшего о возмещении ущерба, процентов за пользование чужими денежными средствами и судебных расходов подсудимая признала в полном объеме.

Из показаний ФИО3, данных в ходе предварительного следствия 06 сентября 2019 года (т.4 л.д.155-166), оглашенных в судебном заседании, следует, что с марта 2018 года она является единственным учредителем и директором, а также главным бухгалтером ООО «РостТорг», расположенного по адресу: <...>. ООО «РостТорг» ИНН <***>, ОГРН <***> зарегистрировано 05 марта 2018 года в МРИ ФНС России №11 по Удмуртской Республике. ООО «РостТорг» создано Решением №1 от 27 февраля 2018 года единственного учредителя ООО «РостТорг» ФИО3 Согласно ЕГРЮЛ основным видом деятельности ООО «РостТорг» является «Торговля оптовая неспециализированная», дополнительным видом деятельности среди прочих, указанных в ЕГРЮЛ является оказание риэлтерских услуг. Она являлась единственным сотрудником ООО «РостТорг». Ее супруг М помогал ей в организации деятельности ООО «РостТорг» и выполнял ее устные указания. ООО «РостТорг» имело расчетный счет №<***>, который был открыт в Удмуртском отделении № 8618 ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: <...>. В ее должностные обязанности как директора ООО «РостТорг» входило: проверка и подписание договоров купли-продажи, актов приема-передачи, счетов-фактур, ведение переговоров. ООО «РостТорг» имело печатную форму ООО «РОСТТОРГ» (ИНН <***>, КПП 184001001, ОГРН <***>), зарегистрированную в Межрайонной ИФНС России №8 по Удмуртской Республике. В телекоммуникационной сети «Интернет» М по просьбе ФИО3 разместил объявление с информацией о том, что ООО «РостТорг» занимается покупкой и продажей железнодорожных запчастей. В объявлении был указан телефон ООО «РостТорг» (№), на который в конце июня 2018 года поступил звонок от сотрудника ООО «Торговый Дом ТЕХМАРТ», по имени «Сергей». В ходе телефонных переговоров, было установлено, что ООО «Торговый Дом Техмарт» является собственником семи железнодорожных вагонов: №55109797, №55109805, №55110787, №55109763, №55110795, №55110803, №55110811 и представитель ООО «Торговый Дом Техмарт» предложил им их приобрести. 06 июля 2018 года ООО «РостТорг» в лице директора ФИО3 был заключен договор №44 купли-продажи вагонов с истекшим сроком службы, исключенных из базы данных ГВЦ ОАО «РЖД», непригодных для дальнейшей эксплуатации с ООО «Торговый Дом ТЕХМАРТ» в лице генерального директора А Согласно данному договору полувагоны доставляются силами ООО «РостТорг» за счет ООО «Торговый Дом ТЕХМАРТ» на площадку, заявленную ООО «РостТорг», а именно на станцию Воткинск (код станции 25580) Горьковской железной дороги (железнодорожный тупик г. Воткинск Удмуртской Республики). Однако, услугами станции Воткинск (код станции 25580) Горьковской железной дороги (железнодорожный тупик г. Воткинск Удмуртской Республики) ООО «РостТорг» так и не воспользовалось. Ведение переговоров по заключению договора №44 купли-продажи вагонов осуществлялось посредством телефонных переговоров и электронной переписки (tehmart@rambler.ru). С А она никогда не разговаривала, лично его не знает, никогда с ним не встречалась. ООО «Торговый Дом ТЕХМАРТ» направило на электронную почту ООО «РостТорг» копию договора купли продажи вагонов от 19 ноября 2013 года, заключенного между ООО «Торговый Дом ТЕХМАРТ» и ООО «Торговый Дом СтройЩебень». По условиям договора после поставки вагонов ООО «РостТорг» должно было оплатить семь железнодорожных вагонов, приобретенных у ООО «Торговый Дом ТЕХМАРТ». Но фактически железнодорожные вагоны ООО «РостТорг» не получало. Денежные средства по договору на расчетный счет ООО «Торговый Дом ТЕХМАРТ» переведены не были. В сентябре 2018 года с ООО «РостТорг» связалось ООО «Партнер» с предложением приобрести у ООО «РостТорг» четыре железнодорожных вагона, попросили выслать документы о праве собственности на железнодорожные вагоны. С ООО «Партнер» было достигнуто соглашение, что полувагоны им будут доставлены ООО «Глобал Логистик». По электронной почте с ООО «Партнер» (info@ooopartner.pro) 27 сентября 2018 года был заключен договор №56 о поставке железнодорожных вагонов. При этом договор был подписан путем отсканирования и пересылки подписанных экземпляров договора. Общая стоимость четырех железнодорожных вагонов составила 1750000 рублей. 28 сентября 2018 года на расчетный счет ООО «РостТорг» № <***> были переведены денежные средства в размере 1 295 000 рублей. ООО «Ростторг» воспользовалось услугами ООО «Глобал Логистик» по транспортировке четырех полувагонов на подъездные пути ООО «Партнер» станции «Дзержинск Гор. ж.д.». Впоследствии заявка на передвижение вагонов была отменена ООО «РостТорг», так как ООО «Партнер» пояснил, что полувагонов нет физически, они утилизированы. 08 октября 2018 года на электронную почту ООО «РостТорг» (rst-18@mail.ru) поступила претензия от Генерального директора ООО «Партнер» Б, согласно которой, ООО «Партнер» просило вернуть денежные средства в сумме 1 295 000 рублей, так как ООО «РостТорг» были нарушены условия договора (№) поставки железнодорожных вагонов от 27 сентября 2018 года. 09 октября 2018 года ФИО3, как директором ООО «РостТорг» в адрес ООО «Партнер» посредством электронной почты было направлено гарантийное письмо, согласно которого ООО «РостТорг» гарантировало вернуть предоплату по договору №56 поставки железнодорожных вагонов от 27 сентября 2018 года, за железнодорожные вагоны №55110795, №55110803, №55110811, № 55109805 в срок до 19 октября 2018 года в размере 1 295 000 рублей. Однако к указанному сроку в гарантийном письме денежные средства на расчетный счет ООО «Партнер» переведены не были, так как расчетные счета ООО «РостТорг» были арестованы. 29.10.2018 ООО «РостТорг» перечислило на расчетный счет ООО «Партнер» денежные средства в сумме 65000 рублей. Денежные средства, перечисленные ООО «Партнер» в качестве аванса по договору №56 поставки железнодорожных вагонов, заключенного 27 сентября 2018 года с ООО «РостТорг», ФИО3 были сняты через несколько дней после поступления на расчетный счет в сумме по 40000 рублей, несколько раз в отделении «Сбербанка». В конце октября 2018 года она сняла денежные средства в размере 600000 рублей. Денежные средства, полученные от ООО «Партнер» она потратила на личные нужды. 04.09.2019 ею были перечислены денежные средства на расчетный счет ООО «Партнер» наличными денежными средствами в сумме 10000 рублей, с назначением платежа «возврат по дог. №56 от 27.09.2018 г за ООО «РостТорг» ИНН<***>».

Указанные показания ФИО3 подтвердила в судебном заседании.

Представитель потерпевшего ООО «Партнер» М1 в судебном заседании показал, что ранее работал специалистом по закупкам ООО «Партнер», которое занимается покупкой железнодорожных вагонов с целью их последующего разбора на составные части и реализации лома и запасных частей. В сентябре 2018 года на специализированном сайте в Сети Интернет «Railtransport.ru» он увидел объявление компании ООО «РостТорг» о продаже 7 железнодорожных вагонов, были указаны их номера и контактное лицо данной компании – менеджер «Дмитрий». Он позвонил по указанному в объявлении номеру и попросил «Дмитрия» предоставить в адрес ООО «Партнер» документы по комплектации железнодорожных вагонов, указанных в объявлении. С электронной почты ООО «РостТорг» на электронную почту ООО «Партнер» поступили документы по комплектации семи железнодорожных вагонов. ООО «Партнер» решило приобрести только четыре вагона. Вопросы по поставке вагонов он решал с «Дмитрием», который пояснил, что 3 железнодорожных вагона находятся на станции Псков-Товарный, а 1 железнодорожный вагон находится на станции Трофимовский-2. Компания ООО «РостТорг» отправила на электронную почту ООО «Партнер» договор купли-продажи вагонов, акт приема-передачи. 27.09.2018 между ООО «Партнер» и ООО «РостТорг» был заключен договор поставки № 56 на четыре железнодорожных вагона, который был подписан генеральным директором Б Кроме того, он запросил справки в базе ГВЦ РЖД о комплектации вагонов, которые приложил к договору поставки и по электронной почте направил ООО «РостТорг». Директор ООО «РостТорг» ФИО3 подписала и заверила печатью ООО «РостТорг» справки, подтвердив, что данные железнодорожные вагоны имеют такую комплектацию. Из всего вышеуказанного, им был сделан вывод о том, что ООО «РостТорг» является добросовестным приобретателем и собственником железнодорожных вагонов на момент заключения сделки. Первоначально Дмитрий озвучил стоимость каждого железнодорожного вагона - 500000 рублей. Однако, в договоре она была скорректирована и составила 1750000 рублей за 4 вагона. Договор был заключен через электронную почту. Срок поставки вагонов по договору – 10 дней, то есть 07.10.2018. На следующий день 28.09.2018 с расчетного счета ООО «Партнер», открытого в ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет ООО «РостТорг», открытый в Удмуртском отделении ПАО «Сбербанк России», в качестве аванса, согласно договора №56 о поставке железнодорожных вагонов были перечислены денежные средства в сумме 1295000 рублей одним платежом, то есть в размере 70% от суммы договора, так как по указанию генерального директора ООО «Партнер» Б это было экономически целесообразно. После оплаты ООО «Партнер» стало ожидать от ООО «РостТорг» железнодорожных накладных, свидетельствующих об отправке железнодорожных вагонов. Однако ООО «Партнер» данные документы не получило. От сотрудника ООО «РостТорг» Дмитрия в ходе электронной переписки была получена информация о том, что у них отсутствует специальная железнодорожная программа «ЭТРАН», с использованием которой создаются заявки на передвижение подвижного железнодорожного состава, в связи с чем ООО «РостТорг» намерено было обратиться в ООО «Глобал Логистик» для получения данной услуги. Тогда он - М1 самостоятельно связался с ООО «Глобал Логистик» и собственником подъездных путей к станции «ПСКОВ-ТОВАРНЫЙ», посредством электронной переписки была получена информация о том, что указанные вагоны были ликвидированы собственником вагонов около 2-х лет назад. Он попытался запросить в ООО «РостТорг» документы об оплате вагонов от ООО «РостТорг» в ООО «Торговый Дом ТЕХМАРТ», но они предоставлены не были. Таким образом выяснилось, что у ООО «РостТорг» на момент подписания договора №56 вагонов в наличии не было. При сообщении полученной информации в компанию ООО «РостТорг», Дмитрий обещал разобраться, затем перестал отвечать на телефонные звонки. ФИО3 пояснила, что дальнейшая информация будет уточняться у бывшего собственника железнодорожных вагонов, пообещала вернуть деньги. В адрес ООО «РостТорг» была направлена претензия о возврате денежных средств. В октябре 2018 года ООО «РостТорг» на расчетный счет ООО «Партнер» были перечислены денежные средства в размере 65000 рублей, около 1-2 месяцев назад ООО «РостТорг» были перечислены денежные средства в размере 10000 рублей. Гражданский иск поддерживает в полном объеме.

Свидетель Х в судебном заседании показала, что с 2016 года работает главным бухгалтером ООО «Партнер». 28.09.2018 по указанию генерального директора ООО «Партнер» Б ею были перечислены денежные средства в размере 1 295 000 рублей на расчетный счет ООО «РостТорг» по договору поставки железнодорожных вагонов № 56. От имени ООО «РостТорг» договор был подписан ФИО3 Однако с их стороны договор не выполнен, вагоны не поставлены. ООО «РостТорг» были возвращены денежные средства в размере 65 000 рублей и 10 000 рублей. Задолженность ООО «РостТорг» перед ООО «Партнер» по данному договору составляет 1 220 000 рублей.

В связи с неявкой в судебное заседание свидетелей М, А, Ш, К1, К, Ш3, Ш2, П показания их, данные на предварительном следствии оглашены в судебном заседании на основании ч.1 ст.281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя.

Из показаний свидетеля М от 20.05.2019 (т.3 л.д.70-76) следует, что его жена ФИО3 является директором ООО «РостТорг». Данная организация была зарегистрирована весной 2018 года, у организации был открыт расчетный счет в отделении ПАО Сбербанк России г. Ижевска. Основной деятельностью ООО «РостТорг» является оказание услуг по купле-продаже недвижимости, оптовая торговля непродовольственными товарами, дополнительный вид деятельности продажа запчастей к железнодорожному транспорту. Также ФИО3 осуществляет продажу ковров через сеть Интернет, оплата производится на дебетовую банковскую карту, принадлежащую матери ФИО3 П- № 4276 6800 2736 1664, открытую в ПАО Сбербанк. Оплата за приобретенные ковры осуществлялась денежными средствами, вырученными от продажи железнодорожных вагонов в ООО «Партнер». Также часть денежных средств была возвращена в счет оплаты долгов, деньги в счет долга они брали у родственников на приобретение первых запасных частей к железнодорожным вагонам, общая сумма задолженности составляла 600000 рублей. В штате ООО «РостТорг» официально трудоустроена только ФИО3 М неофициально исполняет там обязанности менеджера, официально он трудоустроен не был. Как менеджер он занимался поиском клиентов, искал продаваемые запасные части к железнодорожным вагонам, а также списанные вагоны, осуществлял их покупку и продажу по более выгодной цене. Объявления о купле-продаже железнодорожных вагонов он размещал на специальных сайтах, посвященных купле-продаже именно запасных частей и железнодорожных вагонов. В начале лета 2018 года на рабочий номер ООО «РостТорг» позвонил представитель компании ООО «Торговый Дом Техмарт», который представился Владимиром и пояснил, что их компания выиграла право собственности на железнодорожные полувагоны № 55110795, № 55110803, № 55110811, № 55109805, № 55109763, № 55109797 и предложили приобрести данные полувагоны. Переписка осуществлялась через электронную почту ООО «РостТорг» rst-18@mail.ru, а также poluvagon.rf@mail.ru. В подтверждение права собственности на железнодорожные ООО «Торговый Дом Техмарт» отправило им договор купли-продажи, согласно которым данные вагоны были приобретены у ООО «ТД СтройЩебень», справка о дислокации вагонов, в которой было указано, на каких железнодорожных станциях находятся данные вагоны с указанием их идентификационных номеров, справки № 2731, в которых указана комплектация вагонов, три технических паспорта на железнодорожные вагоны, справка, согласно которой срок эксплуатации данных вагонов истек. Обсудив вопрос приобретения железнодорожных полувагонов с директором ФИО3, было принято решение об их покупке. Между ООО «Торговый Дом Техмарт» и ООО «РостТорг» был заключен договор купли-продажи вагонов № 44 от 06.07.2018, согласно которому ООО «РостТорг» приобретает и обязуется оплатить железнодорожные полувагоны № 55110795, № 55110803, № 55110811, № 55109805, № 55109763, № 55109797, № 55110787, которые принадлежат ООО «Торговый Дом Техмарт», за 400000 рублей за каждый полувагон. Оплата за данные полувагоны производилась после их доставки на железнодорожную станцию. Между ООО «Торговый Дом Техмарт» и ООО «РостТорг» был заключен агентский договор № 5 от 06.07.2018, согласно которому обязательства по доставке указанных полувагонов на себя брало ООО «РостТорг». Заключив агентский договор, ООО «Торговый Дом Техмарт» дало ООО «РостТорг» поручения во внутрироссийском сообщении на доставку указанных железнодорожных полувагонов до железнодорожного тупика в г. Воткинск Горьковской железной дороги. ООО «РостТорг» заключило агентский договор транспортной экспедиции № 212/2018 АГ от 18 июля 2018 с «Федеральная логистическая компания» согласно нему ООО «Федеральная логистическая компания» обязалось осуществить перемещение указанных вагонов на станцию г. Воткинск. Данный договор не был исполнен. На протяжении июля-сентября 2018 года ООО «РостТорг» осуществляло поиски организаций, которые могли перевезти указанные полувагоны, однако данной организации не было установлено. При покупке железнодорожных полувагонов суммы в 2800000 рублей на расчетном счете ООО «РостТорг» не имелось, ООО «РостТорг» планировало в течение 10 дней с момента доставки осуществить реализацию указанных полувагонов и на вырученные денежные средства расплатиться с ООО «Торговый Дом Техмарт». Самостоятельно он или ФИО3 в места расположения данных вагонов не выезжали, лично в их наличии не убеждались. Директором ООО «РостТорг» ФИО3 с генеральным директором ООО «Торговый Дом Техмарт» А был подписан акт приема-передачи указанных железнодорожных полувагонов в г. Воткинск, однако по факту подписание данного акта-приема передачи осуществлялось путем направления подписанных документов по электронной почте. Никто на станцию Воткинск Горьковской железной дороги не выезжал и указанные полувагоны туда никогда не доставлялись. Первоначально при заключении договора с ООО «Торговый Дом Техмарт» ООО «РостТорг» планировало доставить указанные вагоны на станцию Воткинск, однако впоследствии было принято решение о их продаже в другую организацию и перемещение полувагонов с указанных ранее станций на станции, которые укажет контрагент. О принятом решении ООО РостТорг» ООО «Торговый Дом Техмарт» не уведомляло. На протяжении сентября 2018 года М искал контрагентов для продажи указанных полувагонов. В сентябре 2018 года с ООО «РостТорг» связалось ООО «Партнер», представитель данной организации- Дмитрий (тел. (№)) сообщил, что их заинтересовало приобретение указанных полувагонов. При этом ООО «Партнер» хотело приобрести только четыре из указанных полувагонов с № 55110795, № 55110803, № 55110811, № 55109805. ООО «РостТорг» предоставило ООО «Партнер» договор между ООО «ТД Стройщебень» и ООО «Торговый дом Техмарт», а также договор между ООО «Торговый дом Техмарт» и ООО «РостТорг», акт приема- передачи указанных полувагонов. ФИО3 в проведении переговоров участие не принимала, однако она была в курсе всех переговоров, самостоятельно без неё М принять решение не мог. Он сообщал Дмитрию, о том, что данные полувагоны лично не видел, их никуда не перемещал, о том, при каких обстоятельствах происходило подписание акта приема-передачи между ООО «Торговый Дом Техмарт» и ООО «РостТорг» они с ним не разговаривали, М лишь сообщил, что данные вагоны в настоящее время находятся на станциях. В действительности он звонил по станциям, на которых находятся вышеуказанные полувагоны, и пытался узнать, где именно находится полувагон, чтобы перевезти его, но ему никто не смог внятно ответить и пояснить, где находятся данные полувагоны, в конечном итоге он не был полностью уверен в том, что указанные полувагоны находятся на указанных выше станциях. Заключив данный договор на общую сумму в 1750000 рублей ООО «Партнер» оплатило часть денежных средств размере 1295000 рублей, перечислив их на расчетный счет ООО «РостТорг». С целью отправки указанных полувагонов ООО «РостТорг» воспользовалось услугами транспортной компании «Глобал Логистик». Сотрудники «Глобал Логистик» поясняли М, что один из указанных полувагонов № 55110803 находится на станции направления Псков-Дзержинск и принят приемо-сдатчиком. Относительно трех оставшихся полувагонов ему пояснить не смогли. ООО «РостТорг» было направлено письмо о возврате денежных средств в связи с отсутствием полувагонов на станции отправления, так как по словам представителя ООО «Партнер» данных полувагонов там не имеется, они были утилизированы ранее.

Из показаний свидетеля А от 06.09.2019 (т.3 л.д.144-149) следует, что с ноября 2017 года он является директором ООО «Торговый Дом «Техмарт». В собственности ООО «Торговый Дом «Техмарт» юридически числятся железнодорожные полувагоны 55109763, №55109797, № 55109805, № 55110787, № 15110795, № 5510803, № 55110811. Однако, указанные полувагоны фактически находятся в собственности ООО «Тандем трансгрупп», которые были ими незаконно проданы еще в 2017 году ООО «Трансгруз» как металлолом. Данный факт незаконной продажи был установлен в августе 2018 года в ходе судебного разбирательства, которое происходит в Арбитражном суде г. Москвы. Договор № 44 от 06.07.2018 года купли-продажи вагонов с истекшим сроком службы, исключенных из базы данных ГВЦ ОАО «РЖД», непригодных для дальнейшей эксплуатации, а также агентский договор № 5 от 06.07.2018 между ООО «Торговый дом «Техмарт» и ООО «РостТорг» не заключался, указанный выше договор им не подписывался. Абонентский (№) ему неизвестен и кто им пользуется он не знает. Никакой переписки между ООО «Торговый дом «Техмарт» и ООО «РостТорг» не велось и не ведется. Ему не известно, кому принадлежит электронная почта tehmart@rambler.ru. При осуществлении деятельности в лице директора он пользовался своей электронной почтой ugs87@mail.ru. Железнодорожные полувагоны № 55109763, № 55109797, № 55109805, № 55110787, № 15110795, № 5510803, № 55110811 фактически находятся в собственности ООО «Тандем трансгрупп», которые были ими незаконно проданы еще в 2017 году ООО «Трансгруз» как металлолом. Дальнейшее передвижение вагонов ему не известно.

Из показаний свидетеля Ш от 27.06.2019 (т.3 л.д.152-156) следует, что он является представителем по доверенности ООО «Торговый Дом ТЕХМАРТ». ООО «Торговый Дом ТЕХМАРТ» не ведет хозяйственную деятельность с 2014 года, движение денежных средств по расчетному счету отсутствует. Генеральным директором ООО «Торговый Дом ТЕХМАРТ» с октября 2017 года является А ООО «Торговый Дом ТЕХМАРТ» юридически является собственником железнодорожных полувагонов с №55109763, №55109797, №55109805, №55110787, №55110795, №55110803, №55110811 право собственности было установлено на основании договора купли-продажи от 19.11.2013 года, заключенного между ООО «Торговый Дом ТЕХМАРТ» и ООО «Торговый Дом СТРОЙЩЕБЕНЬ». ООО «Торговый Дом ТЕХМАРТ» было принято решение о поиске посредников, которые смогут помочь в поиске указанных полувагонов и реализовать их на металлолом. На протяжении мая-июля 2018 года он звонил различным организация и физическим лицам со своих абонентских номеров (№), (№), которым сообщал сетевые номера 7 полувагонов, в целях их поиска. В том числе он звонил и в ООО «РостТорг» и вел переговоры по поводу поиска указанных полувагонов. ООО «РостТорг» он сообщал сетевые номера указанных полувагонов, а также наименования железнодорожных станций, где полувагоны должны были находиться. Где находились полувагоны фактически, ООО «Торговый Дом ТЕХМАРТ» было неизвестно, так как с момента приема передачи в январе-феврале 2013 года указанные полувагоны фактически в ведении ООО «Торговый Дом ТЕХМАРТ» не находились. Указанные полувагоны ООО «Торговый Дом ТЕХМАРТ» не продавало ООО «РостТорг», денежные средства за полувагоны на расчетный счет ООО «Торговый Дом ТЕХМАРТ» ООО «РостТорг» не вносило и указанные полувагоны от ООО «Торговый Дом ТЕХМАРТ» ООО «РостТорг» не принимало, акты приемы-передачи указанных полувагонов не составлялись и не подписывались. 27.08.2018 года ООО «Торговый Дом ТЕХМАРТ» в рамках судебного процесса Арбитражного суда г.Москвы от 27.08.2018 года, номер дела А40-63364/2018, установлено, что ООО «Тандем-ТрансГрупп» 01.06.2017 продало указанные полувагоны в ООО «Транс Груз», а указанная компания их утилизировала. Электронные адреса почты tehmart@rambler.ru, а также agentfreedom777@mail.ru ему не принадлежат, также данные адреса не принадлежат ООО «Торговый Дом ТЕХМАРТ». Переписку с ООО «РостТорг» по указанным адресам он не вел. Каких либо встреч и переговоров с представителями ООО «РостТорг» не велось.

Из показаний свидетеля К1 от 27.06.2019 (т.3 л.д.182-186) следует, что он является генеральным директором ООО «Тандем-Трансгрупп» с марта 2015 года. 10.07.2013 заключен договор купли-продажи вагонов №0710/13. Согласно условиям заключенного договора ООО «Торговый Дом СТРОЙЩЕБЕНЬ» продает, а ООО «Тандем-Трансгрупп» покупает железнодорожных полувагонов с №55109763, №55109797, №55109805, №55110787, №55110795, №55110803, №55110811. Акт приема-передачи составлялся 15.07.2013. Однако фактически указанные полувагоны в день заключения договора не принимались, так как они были в эксплуатации. От судебного пристава-исполнителя в ноябре 2013 года, было установлено, что указанные полувагоны ООО «Торговый Дом СТРОЙЩЕБЕНЬ» были проданы в ООО «Торговый дом ТЕХМАРТ» в ноябре 2013 года. Указанные полувагоны после фактического осмотра 05.03.2014 перешли в распоряжение ООО «Тандем-Трансгрупп». 01.06.2017 между ООО «Тандем-Трансгрупп» и ООО «Трансгруз» был заключен договор поставки товарно-материальных ценностей №06/06-Л/17. Согласно данному договору железнодорожные полувагоны передавались как товарно материальные ценности. Указанные полувагоны были утилизированы в 2017 году.

Из показаний свидетеля К от 24.07.2019 (т.4 л.д.181-183) следует, что с 2005 года ему на праве собственности принадлежит трехкомнатная квартира, расположенная по адресу: (адрес обезличен)., которую с сентября 2018 года он по договору аренды сдавал ФИО3, где та проживала с двумя детьми. Арендная плата по договору составляла 18000 рублей в месяц. Через некоторое время после подписания договора ФИО3 перестала оплачивать денежные средства за аренду квартиры. 10.06.2019 он приехал на квартиру и обнаружил, что ФИО3, а также ее дети в квартире отсутствуют.

Из показаний свидетеля Ш3 от 23.07.2019 (т.4 л.д.191-193) следует, что в июле 2018 года к ней обратился ее знакомый Аршинов с просьбой помочь подготовить налоговую отчетность для своего знакомого ФИО6. Она согласилась. В этот же день ей позвонил М ((№)), и сказал, что ему нужно срочно сдать налоговую отчетность за второй квартал 2018 года, пояснив, что занимается реализацией запчастей. Они обменялись электронными почтами. М с электронной почты (rst-18@mail.ru) прислал ей на электронную почту (sie546@bk.ru) документы для сдачи налоговой декларации. Также с электронной почты (malinina-86@mail.ru) на ее электронную почту прислали копию паспорта на имя ФИО3, для того, чтобы она изготовила электронную подпись, для последующего заверения документов, которые будут передаваться в налоговую инспекцию. У них была устная договоренность, что за подготовку налоговой отчетности М заплатит 3000 рублей. 24 июля 2018 года Ш1 подготовила документы и направила их в ИФНС России №8 по ФИО2 Республике. Денежные средства в сумме 3000 рублей М перевел ей на ее банковскую карту 24 июля 2018 года. Примерно через месяц, в августе 2018 года из ИФНС России №8 по ФИО2 Республике пришло извещение, в котором было сказано, что контрагент не отчитался по данным документам. Она позвонила М и сказала, что нужно связываться с контрагентами. Больше она с ним не контактировала. В ООО «РостТорг» она никогда не работала, ни М, ни ФИО3 она не видела, лично с ними не знакома. По обстоятельствам заключения договора поставки железнодорожных вагонов № 56 от 27.09.2018 ей ничего не известно.

Из показаний свидетеля Ш2 от 25.07.2019 (т.4 л.д.196-198) следует, что с ФИО3 она знакома около двух лет. Ей известно, что ФИО3 занимается продажей ковров, которые она заказывает через Интернет сайт из Китая, является директором ООО «РостТорг», чем занимается организация, не знает. Сообщила, что она никогда не одалживала ФИО3 денежные средства, тем более такие крупные суммы как 600000 рублей. Так же ФИО3 не возвращала ей 600000 рублей.

Из показаний свидетеля П от 24 июля 2019 года (т.4 л.д.199-202) следует, что она является пенсионером, ее супруг П также пенсионер. ФИО3 - ее дочь. ФИО3 с мужем М и детьми снимает квартиру, но где именно - она не знает. ФИО3 является директором и единственным учредителем ООО «РостТорг», которое зарегистрировано по адресу: ФИО2 Республика, <...>. Чем занимается ООО «РостТорг» и осуществляет ли в настоящее время деятельность, ей не известно. На имя свидетеля оформлена банковская карта «Сбербанка России» №4276680027361664, расчетный счет которой открыт в «Сбербанке России», расположенном по адресу: ФИО2 Республика, <...>. Данной картой с момента оформления пользуется ФИО3 Ей известно, что ФИО3 выплачивала задолженности по кредитным обязательствам П в конце 2018 года.

В судебном заседании были исследованы также письменные доказательства:

Т.1

Л.д.32 - заявление о преступлении от представителя потерпевшего ООО «Партнер» М1 от 25 октября 2018 года, в котором он просит провести проверку в отношении руководства ООО «РостТорг», мошенническими действиями которых ООО «Партнер» причинен материальный ущерб в сумме 1295000 рублей.

Л.д.162-174 – сообщение ПАО «Сбербанк», согласно которого на расчетный счет ООО «РостТорг» № <***>, открытый в Удмуртском отделении № 8618 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <...>, 28.09.2018 были перечислены денежные средства в сумме 1 295 000 рублей (наименование платежа – оплата по счету №34 от 28.09.2018 по договору № 56 от 27.09.2018 за полувагоны), впоследствии 04.10.2018 с указанного счета выданы по чеку ФИО3 денежные средства в сумме 100 000 рублей, 05.10.2018 выполнено 4 операции по снятию наличных денежных средств со счета картой держателя ФИО3, 08.10.2018 выполнено 6 операций по снятию наличных денежных средств со счета картой держателя ФИО3, 08.10.2018 выданы по чеку ФИО3 денежные средства в сумме 600 000 рублей,

Т.2

Л.д.21-23, 26-100 - протокол выемки документов от 05.04.2019, копии документов, изъятых у представителя потерпевшего ООО «Партнер» М1: устава ООО «Партнер»; свидетельства о государственной регистрации юридического лица – ООО «Партнер» от 22.12.2006; свидетельства о постановке на учет в налоговом органе ООО «Партнер; решения № 6 от 30.11.2015 ООО «Партнер»; лицензии № 022 от 28.04.2016 с приложением от 05.07.2018 № 263 и приложением к лицензии от 05.07.2018 № 264; трудового договора № 19 от 24.09.2018 между ООО «Партнер» в лице Генерального директора Б и М1; договора поставки железнодорожных вагонов № 56 от 27 сентября 2018 года между ООО «РостТорг» и ООО «Партнер» с приложением; Акта приема-передачи собственных грузовых вагонов по договору № 56 от 27 сентября 2018 г.; Платежного поручения № 34 от 28 сентября 2018 г.; Счет-фактуры № 26 от 28 сентября 2018 года; Гарантийного письма от 09.10.2018 г.; Претензии № 136 от 08.10.2018; Справки № 2731-97143 на железнодорожный вагон 55110795 от 27 сентября 2018 г.; Справки № 2731-97144 на железнодорожный вагон 55110803 от 27 сентября 2018 г.; Справки № 2731-97145 на железнодорожный вагон 55110811 от 27 сентября 2018 г.; Справки № 2731-97142 на железнодорожный вагон 55109805 от 27 сентября 2018 г.; Платежного поручения № 483 от 28.09.2018; Договора № 44 от 06 июля 2018 г., заключенного между ООО «ТД Техмарт» и ООО «РостТорг» с приложением № 1 и № 2.; Агентского договора № 5 от 06 июля 2018 г. с приложением № 1 и № 2.; Договора купли-продажи вагонов от 19 ноября 2013 года, заключенного между ООО ТД СтройЩебень» и ООО «Торговый дом ТЕХМАРТ» с приложением № 2; Акта приема- передачи вагонов к договору купли-продажи от 19 ноября 2019 года; Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе ООО «РостТорг» с приложениями.

Л.д.101-110 - протокол осмотра документов от 08 апреля 2019 года, согласно которому осмотрены копии документов, изъятые в ходе выемки у представителя потерпевшего ООО «Партнер» М1 от 05 апреля 2019 года, а именно: устава ООО «Партнер»; свидетельства о государственной регистрации юридического лица – ООО «Партнер» от 22.12.2006; свидетельства о постановке на учет в налоговом органе ООО «Партнер; решения № 6 от 30.11.2015 об избрании Б генеральным директором ООО «Партнер»; лицензии № 022 от 28.04.2016, предоставленная ООО «Партнер» совместно с приложением от 05.07.2018 № 263 и приложением к лицензии от 05.07.2018 № 264; трудового договора № 19 от 24.09.2018 между ООО «Партнер» в лице Генерального директора Б и М1, согласно которому М1 занимает должность коммерческого директора ООО «Партнер»; договора поставки железнодорожных вагонов № 56 от 27 сентября 2018 года между ООО «РостТорг» и ООО «Партнер» с приложением, согласно которых ООО «РостТорг» продает, а ООО «Партнер» покупает железнодорожные вагоны, бывшие в употреблении № 55110795, № 55110803, № 55110811, № 55109805, договор подписан ФИО3 и Б, общая стоимость вагонов 1 750 000 рублей; Акта приема-передачи собственных грузовых вагонов по договору № 56 от 27 сентября 2018 г.; Платежного поручения № 34 от 28 сентября 2018 г. на сумму 1 750 000 рублей; Счет-фактуры № 26 от 28 сентября 2018 года на сумму 1 295 000 рублей; Гарантийного письма от 09.10.2018 г., согласно которому директор ООО «РостТорг» ФИО3 гарантирует вернуть ООО «Партнер» предоплату в сумме 1 295 000 рублей по договору №56 от 27.09.2018 за полувагоны в срок до 19.10.2018; Претензии № 136 от 08.10.2018, согласно которой директор ООО «Партнер» просит директора ООО «РостТорг» ФИО3 вернуть сумму авансового платежа по договору № 56 от 27.09.2018 в размере 1 295 000 рублей; Справки № 2731-97143 на железнодорожный вагон 55110795 от 27 сентября 2018 г. с указанием сведений о комплектации вагона за подписью ФИО3 и печатью ООО «РостТорг»; Справки № 2731-97144 на железнодорожный вагон 55110803 от 27 сентября 2018 г. с указанием сведений о комплектации вагона за подписью ФИО3 и печатью ООО «РостТорг»; Справки № 2731-97145 на железнодорожный вагон 55110811 от 27 сентября 2018 г. с указанием сведений о комплектации вагона за подписью ФИО3 и печатью ООО «РостТорг»; Справки № 2731-97142 на железнодорожный вагон 55109805 от 27 сентября 2018 г. с указанием сведений о комплектации вагона за подписью ФИО3 и печатью ООО «РостТорг; Платежного поручения № 483 от 28.09.2018, согласно которого ООО «Партнер» осуществляет оплату ООО «РостТорг» по счету № 34 от 28.09.2018 по договору № 56 от 27.09.2018 в сумме 1 295 000 рублей; Договора № 44 от 06 июля 2018 г., заключенного между ООО «ТД Техмарт» и ООО «РостТорг» с приложением № 1 и приложением № 2, согласно которых ООО «ТД Техмарт» (директор ФИО7) продает, а ООО «РостТорг» (директор ФИО3) покупает полувагоны в количестве 7 единиц, в том числе №55110811, №55110803, №55110795, №55109805; Агентского договора № 5 от 06 июля 2018 г. с приложением №1 на семи листах и приложением №2, согласно которому ООО «ТД Техмарт» (директор А) поручает, а ООО «РостТорг» (директор ФИО3) принимает на себя обязательства по перевозке груза – указанных полувагонов; Договора купли-продажи вагонов от 19 ноября 2013 года, заключенного между ООО ТД СтройЩебень» и ООО «Торговый дом ТЕХМАРТ» совместно с приложением №2 к договору; Акта приема- передачи вагонов к договору купли-продажи от 19 ноября 2019 года; Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе ООО «РостТорг» с приложениями- копией решения единственного учредителя №1 о создании общества с ограниченной ответственностью «РостТорг» от 27.02.2018, копией Устава ООО «РостТорг», копией платежного поручения №1 от 29.10.2018, согласно которому ООО «РостТорг» осуществлен перевод денежных средств в сумме 65000 рублей на расчетный счет ООО «Партнер».

Л.д.118-157 - протокол выемки документов от 27 мая 2019 года с приложением, согласно которого у представителя потерпевшего ООО «Партнер» М1 документов: копии скриншотов переписки между ООО «Партнер» и ООО «РостТорг», копия выписки по расчетному счету ООО «Партнер» за 28.09.2018.

Л.д.158-164 - протокол осмотра документов от 27 мая 2019 года, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе выемки у представителя потерпевшего ООО «Партнер» М1 от 27 мая 2019 года, а именно: копии скриншотов переписки между ООО «Партнер» и ООО «РостТорг» по факту заключения договора № 56 поставки железнодорожных вагонов от 27.09.2018, копия выписки по расчетному счету ООО «Партнер» за 28.09.2018.

Л.д.170-171 – сведения ИФНС России по Советскому району г.Н.Новгорода, согласно которых ООО «Партнер» ИНН <***> 14.11.2016 открыт расчетный счет № <***> в ПАО «Сбербанк России»,

Л.д.173-217 - ответ на запрос из банка ПАО «Сбербанк России» от 24.05.2019, в соответствии с которым получена выписка по расчетному счету №<***> ООО «Партнер» ИНН <***> за период времени с 01.03.2018 по 01.11.2018.

Л.д.218-224 - протокол осмотра документов от 30 мая 2019 года с приложением, согласно которому осмотрен ответ на запрос из банка ПАО «Сбербанк России» от 24.05.2019 №270-02Е-05/81229757, установлено, что 28.09.2018 с расчетного счета <***> ООО «Партнер» переведены денежные средства в сумме 1295000 рублей на расчетный счет №<***> ООО «РостТорг». 29.10.2018 на расчетный счет №<***> ООО «Партнер» переведены денежные средства в сумме 65000 рублей с расчетного счета №<***> ООО «РостТорг».

Л.д.235-247 - протокол выемки документов от 25 июня 2019 года, в ходе которой у свидетеля Х изъяты копии документов: Уведомление об открытии банковского счета ООО «Партнер»; Сведения об открытых банковских счетах ЮЛ/ИП от 16.08.2018 № 12-30/638; выписка операций по лицевому счету от 01.10.2018; платежное поручение №483 от 28.09.2018; платежное поручение №1 от 29.10.2018; Карточка счета 60.02 за 2018 год; счет №34 от 28 сентября 2018 года; счет-фактура №26 от 28 сентября 2018 года.

Т.3

Л.д.1-11 - протокол осмотра документов от 27 июня 2019 года, согласно которому осмотрены копии документов: Уведомление об открытии банковского счета ООО «Партнер»; Сведения об открытых банковских счетах ЮЛ/ИП от 16.08.2018 № 12-30/638; выписка операций по лицевому счету от 01.10.2018; платежное поручение №483 от 28.03.2018; платежное поручение №1 от 29.10.2018; Карточка счета 60.02 за 2018 год; счет №34 от 28 сентября 2018 года; счет-фактура №26 от 28 сентября 2018 года.

Л.д.31-34 - протокол выемки документов от 20 мая 2019 года, в ходе которой у ФИО3 изъяты следующие документы: приказ №1 от 05 марта 2018 г. о вступлении в должность директора; Решение единственного учредителя №1 о создании общества с ограниченной ответственностью «РостТорг» от 27 февраля 2018 г.; Устав общества с ограниченной ответственностью «РостТорг»; Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (форма №Р50007); Договор №44 купли-продажи вагонов с истекшим сроком службы, исключенных из базы данных ГВЦ ОАО «РЖД», непригодных для дальнейшей эксплуатации от 06 июля 2018 г.; Копия договора купли продажи вагонов от 19 ноября 2013 года; Агентский договор №5 от 06 июля 2018 г.; Договор №56 поставки железнодорожных вагонов от 27 сентября 2018 года; Товарная накладная №26 от 28.09.2018; Счет №34 от 28 сентября 2018 г.; Платежное поручение №1 от 29.10.2018; Счет-фактура №26 от 28 сентября 2018г.; Справки 2731; копия агентского договора транспортной экспедиции №212/2018/АГ; Печатная форма ООО «РостТорг».

Л.д.35-43 - протокол осмотра предметов (документов) от 23 мая 2019 года, согласно которому осмотрены предметы и документы, изъятые 20 мая 2019 года у ФИО3

Л.д.54-60 - заключение эксперта №498 от 22.07.2019, согласно которому Оттиски простой круглой печати ««РОСТТОРГ» * ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ * ОГРН <***> * г.ИЖЕВСК МИФНС № 8 по УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ * ИНН <***> КПП 184001001», расположенные по одному на 5-ой странице Договора № 56 поставки железнодорожных вагонов от «27» сентября 2018 года, на 2-ой странице Спецификации №1 (Приложение №1 к Договору поставки №56 от «27» сентября 2018 г.), в Акте приема-передачи собственных грузовых вагонов по договору № 56 от «27» сентября 2018 года, в Спецификации. №1 (Приложение №1 к Договору поставки № 56 от «27» сентября 2018 г.), на 2-ой странице Агентского договора № 5 от «06» июля 2018 г., в Поручениях (во внутрироссийском сообщении) №№ 1- 7 от 06.07.2018 (Приложение №1 к Договору № 5 от «06» июля 2018 г.), в Приложении №2 к договору № 5 от 06 июля 2018 г., в Счете № 34 от 28 сентября 2018 г., на 2-ой странице Товарной накладной № 26 от 28.09.2018 г., на 1-ой и 2-ой страницах Справки 2731 97144 от 27 сентября 2018 г., в Справках 2731 97143, 273Щ97145, 273Щ97142 от 27 сентября 2018 г., на 3-ей странице Договора № 44 купли-продажи вагонов с истекшим сроком службы, исключенных из базы данных ГВЦ ОАО «РЖД», непригодных для дальнейшей эксплуатации от «06» июля 2018 г., в АКТе (форма) приема-передачи товара (Приложение №1 к Договору 44 купли-продажи вагонов с истекшим сроком службы, исключенных из базы данных ГВЦ ОАО «РЖД», непригодных для дальнейшей эксплуатации от «06» июля 2018 г.), в Спецификации №1 к Договору 44 купли-продажи вагонов с истекшим сроком службы, исключенных из базы данных ГВЦ ОАО «РЖД», непригодных для дальнейшей эксплуатации от «06» июля 2018 г.) нанесены рельефным клише печати, представленной для сравнения.

Л.д.66-69 - протокол получения образцов для сравнительного исследования от 20 мая 2019 года, согласно которому у ФИО3 получены образцы экспериментальной подписи на 3 листах.

Л.д.78-92 – протокол выемки документов от 21.05.2019, согласно которого свидетелем М добровольно выдана детализация по рабочему номеру ООО «РостТорг» (№) за период с 10.06.2018 по 31.12.2018,

Л.д.93-98 – протокол осмотра документов от 23.05.2019 с приложением, согласно которому осмотрена детализация по рабочему номеру ООО «РостТорг» (№) за период с 10.06.2018 по 31.12.2018, установлено, что имеются сведения о входящих и исходящих смс-сообщениях и звонках с (№).

Л.д.101-104 - протокол получения образцов для сравнительного исследования от 20 мая 2019 года, согласно которому у свидетеля М получены образцы экспериментальной подписи на 3 листах.

Л.д.115-122 - заключение эксперта №398 от 29.05.2019, согласно которому исследуемые подписи, выполненные от имени ФИО3 в документах: договоре №44 от 06 июля 2018 г. купли-продажи вагонов с истекшим сроком службы, исключенных из базы данных ГВЦ ОАО «РЖД», непригодных для дальнейшей эксплуатации в разделе №6 «Адреса и реквизиты Сторон» в графе «Директор ФИО3»; -в акте приема - передачи товара (приложение №1 к договору №44 от 06 июля 2018г.) в графе «от Покупателя ФИО3»; -в спецификации №1 (приложение №2 к договору №44 от 06 июля 2018г.) в графе «от Продавца /ФИО3/»; -в агентском договоре №5 от 06.июля 2018 г., в разделе подписи сторон в графе «Агент ООО «Ростторг» /ФИО3/»; -в поручении №1 от 06.07.2018г. (приложение №1 к договору №5 от 06 июля 2018г.) в графе «Агент ООО «Ростторг» /ФИО3/»; -в поручении №2 от 06.07.2018г. (приложении №1 к договору №5 от 06 июля 2018г. в графе «Агент ООО «Ростторг» /ФИО3/»; -в поручении №3 от 06.07.2018г. (приложении №1 к договору №5 от 06 июля 2018г. в графе «Агент ООО «Ростторг» /ФИО3/»; -в поручении №4 от 06.07.2018г. (приложении №1 к договору №5 от 06 июля 2018г. в графе «Агент ООО «Ростторг» /ФИО3/»; -в поручении №5 от 06.07.2018г. (приложении №1 к договору №5 от 06 июля 2018г. в графе «Агент ООО «Ростторг» /ФИО3/»; -в поручении №6 от 06.07.2018г. (приложении №1 к договору №5 от 06 июля 2018г. в графе «Агент ООО «Ростторг» /ФИО3/»; -в поручении №7 от 06.07.2018г. (приложении №1 к договору №5 от 06 июля 2018г. в графе «Агент ООО «Ростторг» /ФИО3/»; -в приложении №2 к договору №5 от 06 июля 2018г. в графе «Агент Директор /ФИО3/»; -в договоре поставки железнодорожных вагонов №56 от 27 сентября 2018 года на страницах 1,2,3,4,5 в графе «продавец» и на страницах 5 в графе «Директор ООО «Ростторг» ФИО3; -в спецификации №1 на сумму 1850000 рублей (приложение №1 к договору №56 от 27 сентября 2018г.) на странице 6,7 в графе «продавец » и на странице 7 в графе «Директор ООО «Ростторг» ФИО3»; -в акте приема-передачи собственных грузовых вагонов по договору №56 от 27 сентября 2018г. в графе «Продавец» и в графе «Генеральный директор ООО «Ростторг» ФИО3»; -в справке №2731 97144 от 27 сентября 2018г.; -в справке №2731 97143 от 27 сентября 2018г.; -в справке №2731 97145 от 27 сентября 2018г.; -в справке №2731 97142 от 27 сентября 2018г.; -в товарной накладной №26 от 28.09.2018 на втором листе в графе «Отпуск разрешил ФИО3», в графе «Главный (старший) бухгалтер ФИО3» выполнены ФИО3 Исследуемые подписи выполненные от имени ФИО3 в документах: в счете №34 от 28 сентября 2018г. на сумму 1750000 рублей 00 копеек в графе «Руководитель предприятия (ФИО3)», в графе «Главный бухгалтер (ФИО3); в спецификации №1 на сумму 1750000 рублей (приложение №1 к договору №56 от 27 сентября 2018г.) в графе «Директор ООО Ростторг» ФИО3 в счете – фактуре №26 от 28 сентября 2018г. на сумму 1295000 рублей 00 копеек в графе «Руководитель организации или иное уполномоченное лицо ФИО3, в графе «Главный бухгалтер или иное уполномоченное лицо ФИО3», вероятно, выполнены М

Л.д.213 – сообщение ОАО «РЖД» от 17.09.2019, согласно которого железнодорожные вагоны № 55110795, № 55110803, № 55110811, № 55109805 на станцию «Дзержинск» Горьковской железной дороги не поступали.

Л.д.215-218 - сообщение ОАО «РЖД» от 04.09.2019, согласно которого вагоны № 55110795, № 55110803, № 55110811 прибыли на станцию Окт.ж.д. Псков-товарный 03.09.2015, далее 09.09.2015 были поданы на подъездные пути, вагон № 55109805 прибыл на станцию Прив.ж.д. Трофимовский-216.07.2017, далее 17.07.2017 был подан на подъездные пути. Дальнейших операций с данным вагонами не производилось.

Л.д.220-221 – сообщение ОАО «РЖД» от 11.09.2019, согласно которого по состоянию на 05.09.2019 вагон № 55109805 по ст.Трофимовский-2 отсутствует.

Л.д.224-239 – сообщение ОАО «РЖД» от 25.10.2019, согласно которого по состоянию на 16.05.2018 вагоны № 55110795, № 55110803, № 55110811 по станции Окт.ж.д. Псков-товарный отсутствуют.

Л.д.241-247 – т.4 л.д.1-5 - ответ на запрос от 10.06.2019 №19/170 ООО «ТрансГруз», согласно которому, 01.06.2017 был заключен договор №06/06-Л/17 между ООО «ТрансГруз» и ООО «ТАНДЕМ-ТрансГрупп» на поставку товарно-материальных ценностей: списанных грузовых вагонов № 55110795, № 55110803, № 55110811, №55109805 в виде крупногабаритных металлоконструкций. В последующем крупногабаритные металлоконструкции были реализованы компанией ООО «ТрансГруз» следующим компаниям: вагоны № 55110795, № 55110803, № 55110811- компании ООО «ТехноРесурс», вагон №55109805- ООО «Вторчермет НЛМК Поволжье».

Т.4

Л.д.7, 13-18 - ответ на запрос от 15.10.2019 №109 ООО «Вторчермет НЛМК Поволжье», договор №09/07-Л/17 поставки товарно-материальных ценностей от 17.07.2017, согласно которых 17.07.2017 ООО «Вторчермет НЛМК Поволжье» заключило договор с ООО «Трансгруз» на поставку крупногабаритной металлоконструкции (списанный полувагон) 55109805. 09.08.2017 списанный вагон 55109805 был переведен в категорию лом 5А стальной.

Л.д.20-29 - ответ на запрос от 16.10.2019 ООО «ТехноРесурс», согласно которому, 01.07.2017 ООО «ТехноРесурс» заключило договор поставки №07/07-Л/17 с ООО «Трансгруз» на поставку полувагонов № 55110795, № 55110803, № 55110811. В дальнейшем данные полувагоны были переработаны (разрезаны) и проданы как лом.

Л.д.34-49 - Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц ООО «РостТорг» ИНН <***>.

Л.д.50-51 - протокол осмотра документов от 14.06.2019, согласно которому осмотрена Выписка Единого государственного реестра юридических лиц на 18 листах, которая содержит сведения о юридическом лице ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕНННОСТЬЮ «РОСТТОРГ» ОГРН <***> по состоянию на 12 июня 2019 года. Почтовый индекс 426039 <...>, учредитель и директор - ФИО3, ИНН <***>.

Л.д.61-63 - протокол выемки от 25.07.2019, согласно которого в МРИ ФНС России №8 по Удмуртской Республике изъято регистрационное дело ООО «РостТорг» ИНН <***> в прошитом виде на 25 листах.

Л.д.64-68 - протокол осмотра предметов (документов) от 26.06.2019, согласно которому осмотрено регистрационное дело ООО «РостТорг» ИНН <***>, установлено, что ООО «РостТорг» зарегистрировано по адресу: <...>. Единственным учредителем и директором ООО «РостТорг» является ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения.

Л.д.75-80 - ответ на запрос ПАО «Сбербанк России» от 20.07.2019 №270-02Е-05/88066788, в соответствии с которым из банка ПАО «Сбербанк России» получена выписка по расчетному счету №<***> ООО «РостТорг» ИНН <***> за период времени с 08.05.2018 (дата открытия счета) по 10.12.2018 (дата закрытия счета).

Л.д.81-87 - протокол осмотра документов от 20.07.2019 с приложением, согласно которому осмотрен ответ на запрос из банка ПАО «Сбербанк России» от 20.07.2019 №270-02Е-05/88066788, установлено, что 28.09.2018 на расчетный счет №<***> ООО «РостТорг» ИНН <***> поступили денежные средства в сумме 1295000 рублей 00 копеек с расчетного счета <***> ООО «Партнер» ИНН <***>.

Л.д.91-93 - ответ на запрос банка АО «ТИНЬКОФФ БАНК» от 25.05.2019 Исх.№КБ-25052019.00124, в соответствии с которым из банка АО «ТИНЬКОФФ БАНК» получена выписка по расчетному счету №<***> ООО «РостТорг» ИНН <***> за период времени с 25.10.2018 по 31.12.2018.

Л.д.94-98 - протокол осмотра документов от 11.07.2019 с приложением, согласно которому осмотрен ответ на запрос из банка ПАО «Сбербанк России» от 20.07.2019 №270-02Е-05/88066788, установлено, что 29.10.2018 с расчетного счета №<***> ООО «РостТорг» ИНН <***> переведены денежные средства в сумме 65000 рублей.

л.д.131-132 - протокол выемки документов от 24.07.2019, в ходе которой у подозреваемой ФИО3 изъяты копии скриншотов переписки ФИО3 с представителем потерпевшего ООО «Партнер» М1 на 02 листах,

л.д.134-135 - копии скриншотов переписки ФИО3 с представителем потерпевшего ООО «Партнер» М1

л.д. 136-138 - протокол осмотра документов от 26.07.2019, согласно которому осмотрены копии скриншотов переписки ФИО3 с представителем потерпевшего ООО «Партнер» М1, в ходе которой ФИО3 обязуется вернуть денежные средства в размере 1 230 000, в т.ч. НДС 18% на сумму 187627,12 по договору №56 от 27.09.2018.

Вышеперечисленные письменные доказательства суд считает допустимыми по делу доказательствами, применив правила оценки доказательств в соответствии со ст.87, 88 УПК РФ, суд находит их достоверными, поскольку они получены с соблюдением норм уголовно-процессуального закона.

Кроме того, данные доказательства отвечают требованиям относимости и в своей совокупности являются достаточными для разрешения уголовного дела.

Оценив представленные сторонами доказательства, суд не установил каких-либо фундаментальных нарушений уголовно-процессуального закона, влекущих недопустимость доказательств по делу, а также нарушений прав участников уголовного судопроизводства, в том числе, нарушений права подсудимой на защиту.

Представленные стороной обвинения доказательства детально и объективно раскрывают обстоятельства и событие преступления, поэтому данные доказательства в своей совокупности суд признает достаточными для вынесения по делу обвинительного приговора.

За основу при вынесении обвинительного приговора суд принимает показания представителя потерпевшего М1, свидетелей Х, М, А, Ш, К1, Ш3, Ш2, П в совокупности с письменными и вещественными доказательствами по делу, которые не опровергаются и показаниями свидетеля К, подсудимой ФИО3

Каких-либо существенных противоречий в представленных доказательствах, которые могли бы поставить под сомнение виновность подсудимой в совершенном преступлении, судом не установлено. Оснований сомневаться в достоверности и объективности показаний представителя потерпевшего и свидетелей суд не усматривает. Показания представителя потерпевшего и свидетелей обвинения последовательны, взаимодополняют друг друга, согласуются между собой в описании места, времени, способа и обстоятельств совершения преступления и соответствуют другим фактическим обстоятельствам преступления, установленным, в соответствии с требованиями УПК РФ.

Суд не установил причин для оговора подсудимой со стороны представителя потерпевшего и свидетелей по делу.

Исследовав представленные суду доказательства в их совокупности, считаю, что вина ФИО3 в совершении преступления нашла свое подтверждение.

При этом, суд оценивает, что показания подсудимой ФИО3 в судебном заседании согласуются с ее показаниями, данными на предварительном следствии относительно обстоятельств заключения договора поставки железнодорожных вагонов от 27.09.2018 между ООО «РостТорг» и ООО «Партнер». Подсудимая подтвердила, что на момент заключения данного договора собственником указанных вагонов ООО «РостТорг» не являлось, на станции нахождения вагонов ФИО3 не выезжала, вагоны по акту приема-передачи не принимала.

Согласно показаний свидетелей А и Ш в собственности ООО «Торговый Дом «ТЕХМАРТ» юридически числятся железнодорожные вагоны №55110795, №55110803, №55110811, № 55109805, однако договор купли-продажи указанных вагонов с ООО «РостТорг» не заключался, денежные средства за указанные вагоны ООО «РостТорг» на расчетный счет ООО «Торговый Дом «ТЕХМАРТ» не вносило, акты приема-передачи не составлялись и не подписывались. Свидетель Ш указал, что он вел переговоры с представителем ООО «РостТорг» по поводу поиска указанных вагонов, при этом сообщал информацию о сетевых номерах, наименовании железнодорожных станций, где они должны находиться.

Из показаний свидетеля К1 следует, что в 2017 году железнодорожные полувагоны №55110795, №55110803, №55110811, № 55109805 были утилизированы ООО «Трансгруз».

По сообщению ООО «ТехноРесурс» 01.07.2017 заключен договор поставки с ООО «Трансгруз» на поставку полувагонов № 55110795, № 55110803, № 55110811, которые в дальнейшем были переработаны (разрезаны) и проданы как лом.

Судом установлено, что 27.09.2018 ФИО3, обладая информацией о железнодорожных вагонах №55110795, №55110803, №55110811, № 55109805, полученной от представителя ООО «Торговый Дом «ТЕХМАРТ», заведомо не намереваясь исполнять принятые на себя обязательства, являясь директором ООО «РостТорг» заключила с ООО «Партнер» в лице генерального директора Б договор №56 поставки железнодорожных вагонов общей стоимостью 1 750 000 рублей. Судом установлено, что инициатором заключения договора поставки являлась ФИО3, что следует из анализа показаний представителя потерпевшего М1, свидетеля М, скрин-шотов переписки по электронной почте ООО «РостТорг» и ООО «Партнер», детализацией по рабочему номеру ООО «РостТорг».

Достоверность своей подписи в договоре от 27.09.2018 подсудимая ФИО3 не оспаривает.

Заключениями эксперта №398 и №498 установлено, что исследуемые подписи, выполненные от имени ФИО3 в договоре поставки железнодорожных вагонов №56 от 27 сентября 2018 года на страницах 1,2,3,4,5 в графе «продавец» и на страницах 5 в графе «Директор ООО «РостТорг» ФИО3, выполнены ФИО3; оттиск простой круглой печати ООО «РостТорг», расположенные на 5-ой странице договора № 56 поставки железнодорожных вагонов от 27.09.2018 нанесен рельефным клише печати ООО «РостТорг», представленной для сравнения.

Исследованные экспертные заключения выполнены надлежащим лицом, имеющим специальные познания и экспертную специализацию, сомневаться в объективности и компетентности которых оснований не имеется. Заключения научно обоснованы, изготовлены в полном соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства, проведены на основании постановления следователя, по вопросам, поставленным им на разрешение эксперта. Основываясь на установленных обстоятельствах, суд признает заключения эксперта достоверным и допустимым доказательством.

Судом установлено, что обманывая представителя ООО «Партнер», предоставив посредством электронной переписки не соответствующие действительным отсканированные копии документов о комплектации, месте нахождения и приемке железнодорожных вагонов на станциях железной дороги, достоверно зная о фактическом отсутствии железнодорожных вагонов, не имея права собственности на данные вагоны, ФИО3 27.09.2018 заключила с ООО «Партнер» договор поставки железнодорожных вагонов, в действительности, не располагая возможностями и не имея намерений его исполнения.

Находясь под воздействием обмана ФИО3 об истинных преступных намерениях 28.09.2018 ООО «Партнер», выполняя условия договора, перечислил на расчетный счет ООО «РостТорг» денежные средства в сумме 1 295 000 рублей.

Тем самым, не сообщая ООО «Партнер» о наличии обстоятельств, препятствующих исполнению договора, ФИО3 получила от ООО «Партнер» денежные средства в размере 1 295 000 рублей, что свидетельствует о наличии у ФИО3 умысла на обман потерпевшего.

В судебном заседании установлено, что при совершении преступления подсудимая ФИО3 действовала из корыстных побуждений, с целью хищения чужих денежных средств.

Факт перечисления ООО «Партнер» денежных средств на расчетный счет ООО «РостТорг» в размере 1 295 000 рублей подтверждается показаниями свидетеля Х, сведениями ИФНС России по Советскому району г.Н.Новгорода, согласно которых ООО «Партнер» ИНН <***> 14.11.2016 открыт расчетный счет № <***> в ПАО «Сбербанк России», выпиской по расчетному счету №<***> ООО «Партнер» ИНН <***> за период времени с 01.03.2018 по 01.11.2018, представленной ПАО «Сбербанк России», платежным поручением № 483 от 28.09.2018.

09 октября 2018 года, после получения претензии от ООО «Партнер», ФИО3, продолжая обманывать потерпевшего об истинных преступных намерениях, направила в адрес ООО «Партнер» посредством электронной почты гарантийное письмо, согласно которого ООО «РостТорг» гарантировало вернуть предоплату по договору №56 поставки железнодорожных вагонов от 27 сентября 2018 года, за железнодорожные вагоны №55110795, №55110803, №55110811, № 55109805 в срок до 19 октября 2018 года в размере 1 295 000 рублей. Однако к указанному в гарантийном письме сроку денежные средства на расчетный счет ООО «Партнер» переведены не были, к тому времени потрачены подсудимой по своему усмотрению.

Продолжая обманывать потерпевшего, ФИО3 дальнейших действий по исполнению условий договора поставки железнодорожных вагонов не производила, денежные средства, оплаченные по договору, не вернула.

Представленные суду доказательства подтверждают, что при совершении преступления подсудимая ФИО3 действовала с прямым преступным умыслом, направленным на незаконное обогащение, о чем свидетельствуют конкретно выполненные ею преступления действия при совершении мошенничества.

Суд установил, что свой преступный умысел подсудимая ФИО3 довела до конца, распорядившись похищенными денежными средствами по своему усмотрению, что следует из показаний свидетелей Ш2, П, сведениями, представленными ПАО «Сбербанк».

По смыслу закона под лицами, использующими свое служебное положение при совершении мошенничества, следует понимать должностных лиц, обладающих признаками, предусмотренными пунктом 1 примечаний к статье 285 УК РФ, государственных или муниципальных служащих, не являющихся должностными лицами, а также иных лиц, отвечающих требованиям, предусмотренным пунктом 1 примечаний к статье 201 УК РФ. В судебном заседании установлено, согласно Выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, Устава ООО «РостТорг» и Приказа №1 ООО «РостТорг», что с 05.03.2018 ФИО3, являлась единственным учредителем и директором ООО «РостТорг», выполняла организационно-распорядительные и административно-хозяйственные обязанности в организации, целью деятельности которой является извлечение прибыли. При заключении договора поставки железнодорожных вагонов № 56 от 27.09.2018 ФИО3 действовала от имени ООО «РостТорг», согласно полномочий, утвержденных Уставом Общества, тем самым, используя свое служебное положение, действуя умышленно, путем обмана, совершила хищение денежных средств потерпевшего.

Квалифицирующий признак преступления «в особо крупном размере» нашел свое подтверждение в ходе судебного следствия с учетом положений п.4 примечания к статье 158 УК РФ, поскольку сумма похищенных ФИО3 денежных средств составляет более одного миллиона рублей.

Оценив представленные доказательства в их совокупности, суд находит виновность ФИО3 в совершении преступления доказанной и с учетом позиции государственного обвинения квалифицирует эти преступные действия по ст.159 ч.4 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Исходя из поведения подсудимой в судебном заседании, исследованных доказательств, вменяемость подсудимой ФИО3 не вызывает у суда сомнений. В соответствии со ст.19 УК РФ она подлежит наказанию за совершенное преступление.

В соответствии с требованиями ст.6, 43, 60 УК РФ при назначении наказания виновному суд, руководствуясь принципом справедливости, должен учитывать характер содеянного, степень его общественной опасности, мотивы и способы совершения преступных действий, данные о личности подсудимого, обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного, а также на достижение таких целей наказания, как восстановление социальной справедливости и предупреждение совершения новых преступлений.

Изучением личности подсудимой установлено, что ФИО3 совершила умышленные преступные действия, законом отнесенные к категории тяжких, ранее не судима.

ФИО3 вину в совершении преступления признала полностью, в содеянном раскаялась, на учете в психоневрологическом и наркологическом диспансере не состоит, по месту проживания характеризуется положительно, частично возместила потерпевшему причиненный преступлением ущерб, что в совокупности, а также общее состояние здоровья подсудимой и ее близких родственников признаются и учитываются судом в качестве обстоятельств, смягчающих наказание в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ.

В соответствии с положениями п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ обстоятельством смягчающим наказание ФИО3 судом признается активное способствование раскрытию и расследованию преступления, которое выразилось в подробных показаниях ФИО3 по обстоятельствам совершенного деяния как в ходе предварительного расследования, так и в суде, предоставлению ею необходимых сведений и документов.

В соответствии с п. «г» ч.1 ст.61 УК РФ обстоятельством, смягчающим наказание, является наличие малолетних детей у ФИО3

Обстоятельств, отягчающих наказание в отношении ФИО3, предусмотренных ст.63 УК РФ, не имеется.

Учитывая характер, степень общественной опасности содеянного, обстоятельства его совершения, с учетом данных о личности подсудимой, криминологической характеристики совершенного деяния, в целях восстановления социальной справедливости, исправления подсудимой и предупреждения совершения новых преступлений суд считает необходимым назначить наказание за совершенное преступление в виде лишения свободы с применением положений ст.73 УК РФ, учитывая совокупность обстоятельств, смягчающих наказание.

Оснований для применения дополнительного наказания в виде штрафа и ограничения свободы, с учетом совокупности обстоятельств, смягчающих наказание, материального и семейного положения подсудимой, суд не находит.

С учетом характера и степени общественной опасности преступления, обстоятельств его совершения, фактических оснований для применения ч.6 ст.15 УК РФ, то есть изменения категории преступления на менее тяжкую, не имеется.

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновной, ее поведением во время или после совершения преступления, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, для назначения наказания с применением ст.64 УК РФ, суд не находит.

При определении размера наказания суд учитывает обстоятельства, смягчающие наказание, данные, характеризующие личность подсудимой, положения ст.62 ч.1 УК РФ, полагая возможным максимальное наказание подсудимой не назначать.

Суд, с учетом данных о личности подсудимой ФИО3, на основании ч.5 ст.73 УК РФ, считает необходимым возложить на нее следующие обязанности: встать на учет и периодически являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного по месту жительства, не менять места жительства без уведомления указанного специализированного государственного органа, возместить причиненный преступлением ущерб.

ФИО3 в порядке ст.ст. 91-92 УПК РФ не задерживалась.

06.09.2019 в отношении ФИО3 избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В ходе судебного разбирательства представителем потерпевшего ООО «Партнер» предъявлен гражданский иск к ответчику ФИО3 (т.5 л.д.134-241) о взыскании причиненного преступлением имущественного ущерба в размере 1 220 000 рублей, процентов за пользование чужими денежными средствами на основании ст.395 ГК РФ в размере 103349,81 рублей, судебных расходов на оплату юридических услуг по составлению искового заявления в размере 3500 рублей.

Подсудимая ФИО3 исковые требования ООО «Партнер» признала в полном объеме. На основании ст.173 ГПК РФ суд принимает признание иска ответчиком.

Судом установлено наличие противоправных действий ФИО3, причинно-следственная связь между действиями ФИО3 и причиненным потерпевшему ущербом, в связи с чем, в силу положений ст.ст. 15, 1064 ГК РФ, ст.173 ГПК РФ, ст.131 УПК РФ, суд, проверив расчеты потерпевшего, признает исковые требования обоснованными, подлежащими удовлетворению в полном объеме.

Судьба вещественных доказательств определяется судом с учетом положений ст.ст.81,82 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.304, 308-309 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

ФИО3 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок 4 (четыре) года.

На основании статьи 73 Уголовного кодекса Российской Федерации назначенное ФИО3 наказание считать условным с испытательным сроком 4 (четыре) года.

На основании части 5 статьи 73 Уголовного кодекса Российской Федерации обязать ФИО3 в период отбытия условного осуждения встать на учет и периодически являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного по месту жительства, не менять постоянного места жительства без уведомления указанного специализированного государственного органа, возместить причиненный преступлением ущерб.

Контроль за поведением осужденной возложить на специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных.

Меру пресечения в отношении ФИО3 не изменять, оставить прежней – подписка о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу.

Гражданский иск ООО «Партнер» - удовлетворить полностью.

Взыскать с ФИО3 в пользу ООО «Партнер» материальный ущерб в размере 1 220 000 рублей, проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 103 349 рублей 81 копейка, судебные расходы в размере 3500 рублей, а всего в сумме 1 326 849 (один миллион триста двадцать шесть тысяч восемьсот сорок девять) рублей 81 копейка.

При вступлении приговора в законную силу вещественные доказательства по делу:

- регистрационное дело ООО «РостТорг» на 25 листах (т.4 л.д.68) – вернуть в Межрайонную инспекцию ФНС России № 8 по Удмуртской Республике, расположенную по адресу: <...>,

- печатную форму ООО «РОСТТОРГ», изъятую в ходе выемки у ФИО3 20.05.2019, хранящуюся в камере хранения вещественных доказательств ОП №2 УМВД России по г.Н.Новгороду (т.3 л.д.64) – вернуть ФИО3, а в случае неистребования в течение 2 месяцев – уничтожить,

- документы, хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить в уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Нижегородский областной суд в течение 10-ти суток со дня его провозглашения, с принесением жалобы или представления через Канавинский районный суд г. Нижнего Новгорода.

В случае подачи осужденной либо другими участниками уголовного процесса апелляционной жалобы или апелляционного представления осужденная вправе участвовать в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, поручать осуществление своей защиты в суде апелляционной инстанции избранному защитнику, либо ходатайствовать о назначении защитника. При этом о желании участия в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции осужденная обязана указать в своей апелляционной жалобе, либо в своих возражениях на апелляционные жалобы, представления других участников процесса.

Судья /подпись/ С.Г. Самусенко

(данные обезличены)

(данные обезличены)

(данные обезличены)

(данные обезличены)

(данные обезличены)

(данные обезличены)

(данные обезличены)

(данные обезличены)