Постановление № 1-129/2017 от 4 сентября 2017 г. по делу № 1-129/2017

Дело №1-129/2017


ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Батайск 05 сентября 2017 года

Батайский городской суд Ростовской области в составе председательствующего судьи Надточиева Р.В.,

при секретаре: Доценко Н.Г.,

с участием: государственного обвинителя - помощника прокурора г. Батайска Суворовой Н.А.,

представителя потерпевшего по доверенности - ФИО2,

подсудимого: ФИО4,

защитника подсудимого - адвоката Говорова А.В., представившего удостоверение №5366., и ордер № 11278,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

ФИО4 ФИО28, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>Х, гражданина РФ, образование высшее, женатого, работающего генеральным директором ООО «<данные изъяты> ранее не судимого.

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 176 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО4 ФИО29, имеяумысел, направленный на незаконное получение кредита, путем предоставления банку заведомо ложных сведенийо хозяйственном положении и финансовом состоянии организации, согласно решения учредителя № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Южные Земли» - ФИО10 ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Южные Земли» (ФИО3 <данные изъяты> согласно Решения № учредителя ООО <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ и Приказа № от ДД.ММ.ГГГГ, занимая должность генерального директора ООО «<данные изъяты> зарегистрированного по адресу: <адрес><адрес> осуществляя, согласно Устава ООО «<данные изъяты> утвержденного Решением № учредителя от ДД.ММ.ГГГГ, общее руководство деятельностью Общества, был наделен организационно-распорядительными функциями, связанными с принятием решений, имеющих юридическое значение и влекущих определенные юридические последствия, административно-хозяйственными функциями по управлению и распоряжению денежными средствами, находящимися на расчетном счете организации, в связи с чем, используя свое служебное положение, и реализуя свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время с 09-00 час. по 18-00 час., находясь в помещении дополнительного офиса Батайского отделения (на правах управления) Ростовского <адрес> расположенного по адресу: <адрес>, заключил с ОАО «Сбербанк России» в лице заместителя Управляющего Батайским отделением (на правах управления) Ростовского отделения № ОАО «Сбербанк России» ФИО8, договор № об открытии возобновляемой кредитной линии, для пополнения оборотных средств на срок до ДД.ММ.ГГГГ под 16,5% годовых (залоговый), с лимитом 32 000 000 рублей, предоставив в Банк заведомо ложные сведения о финансово-хозяйственном состоянии общества, однако свои обязательства перед Банком не выполнил - кредит не погасил, причинив Банку крупный ущерб.

Так, ФИО4 ФИО30, являясь единственным учредителем и генеральным директором (руководителем) ООО «Южные земли» (ФИО3 6167104569), реализуя умысел на незаконное получение кредита путем предоставления банку заведомо ложных сведений о финансово-хозяйственном состоянии положении общества, ДД.ММ.ГГГГ обратился в Батайское отделение (на правах управления) Ростовского ГОСБ № ОАО «Сбербанк России», расположенное по адресу: <адрес>, с заявлением о выдаче кредита в сумме 32 000 000 рублей для пополнения оборотных средств.

При этом, ФИО1, продолжая реализовывать преступный умысел на незаконное получение кредита, желая добиться положительного решения о выделении максимально возможной суммы кредита для возглавляемой им организации, предоставив в банк заведомо ложные сведения о хозяйственном положении и финансовом состоянии организации-заемщика налоговую отчетность и иные документы с завышенными показателями рентабельности организации и якобы устойчивом ее финансово-хозяйственном положении. Так, бухгалтерская отчетность по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, предоставленная ООО <адрес> в Юго-Западный банк ОАО «Сбербанк России», в целях заключения договора № об открытии возобновляемой кредитной линии от ДД.ММ.ГГГГ, искажена по отношению к данным бухгалтерской отчетности по состоянию на аналогичный период, представленной ДД.ММ.ГГГГ в МИФНС России № по <адрес>, а именно:

- данные о стоимости основных средств, указанные в бухгалтерском балансе организации, представленного в ОАО «Сбербанк России», превышают данные о стоимости основных средств, указанные в бухгалтерском балансе, сданном в налоговый орган на 15 026 000 руб. 00 коп.;

- данные о величине запасов в бухгалтерском балансе организации представленного в ОАО «Сбербанк России», превышают данные о величине запасов, указанные в бухгалтерском балансе, сданном в налоговый орган на 15 876 000 руб. 00 коп;

- общая величина активов, согласно данным бухгалтерского баланса, представленного в ОАО «Сбербанк России», больше на 25 000 000 руб. 00 коп., по сравнению с данными бухгалтерской отчетности, представленной в налоговый орган;

- согласно данным бухгалтерского баланса, представленного в ОАО «Сбербанк России», нераспределенная прибыль по итогам 2013 года составила 39 464 000 руб. 00 коп. по данным бухгалтерского баланса, предоставленного в налоговый орган по итогам 2013 года был получен убыток в размере 290 000 руб. 00 коп.;

- согласно данным отчета о финансовых результатах за 2013 г., предоставленного представленного в Юго-Западный банк ОАО «Сбербанк России», сумма выручки составила 149 000 000 руб. 00 коп, что на 124 810 000 руб. 00 коп. превышает сумму выручки, указанной в отчетности, предоставленной в МИФНС России № по <адрес>;

- согласно данным отчета о финансовых результатах за 2013 г., представленного в Юго-Западный банк ОАО «Сбербанк России», итоговый финансовый результат (чистая прибыль) превышает на 22 734 000 руб. 00 коп. аналогичный показатель, заявленный в отчете о финансовых результатах за 2013 г., сданного в МИФНС России № по <адрес>. При этом, в бухгалтерской отчетности, сданной в налоговый орган, заявлен убыток по итогам 2013 г. в сумме 182 000 руб. 00 коп..

Таким образом, руководителем ООО «<данные изъяты> ФИО4 в Банк были предоставлены более качественные показатели результатов финансово-хозяйственной деятельности общества за 2013 год.

Руководство Банка, будучи введенным в заблуждение относительно рентабельности организации, финансового состояния, хозяйственного положения и обеспеченности возврата кредита ООО «<данные изъяты> приняло решение об открытии возобновляемой кредитной линии для пополнения оборотных средств на срок до ДД.ММ.ГГГГ под 16,5% годовых (залоговый) с лимитом 32 000 000 рублей.

В качестве обеспечения по кредитному договору ФИО4 в соответствии с договором залога передал товары/продукцию, находящиеся в обороте ООО «<данные изъяты> а именно зерновые культуры в ассортименте, залоговой стоимостью 12 500 000 рублей. Кроме этого предоставил в обеспечение исполнения обязательств по договору нежилое здание, расположенное по адресу: <адрес>, залоговой стоимостью 17 691 915 рублей и земельный участок, расположенный под зданием, залоговой стоимостью 1 965 768 рублей.

В соответствии с условиями договора № об открытии возобновляемой кредитной линии от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «Южные Земли» № открытого в Батайском отделении (на правах управления) Ростовского ГОСБ № ОАО «Сбербанк России», по адресу: <адрес>, были перечислены кредитные денежные средства в сумме 32 000 000 рублей, которыми ФИО4 распорядился по своему усмотрению на пополнение оборотных средств общества и использовал в финансово-хозяйственной деятельности предприятия.

Обязательства по договору № об открытии возобновляемой кредитной линии от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 32 000 000 рублей, ФИО4 перед ОАО «Сбербанк России» не выполнил. В нарушение условий по договору залога № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 допустил утрату находившихся в залоге товаров/продукции, а именно зерновых культур залоговой стоимостью 12 500 000 руб.. Однако, ссудные денежные средства в банк возвращены не были, ФИО4 от погашения кредита и задолженности по кредиту уклоняется.

В результате незаконных действий ФИО4 ОАО «Сбербанк России» был причинен крупный ущерб, выразившийся в невозврате кредитных денежных средств в сумме 32 000 000 рублей.

Органом предварительного следствия действия ФИО4 квалифицированы по ч.1 ст. 176 УК РФ - получение руководителем организации кредита, путем представления банку заведомо ложных сведений о хозяйственном положении и финансовом состоянии организации, если это деяние причинило крупный ущерб.

В судебном заседании адвокатом Говоровым А.В. заявлено ходатайства о прекращении уголовного дела вследствие акта об амнистии принятой ГД РФ 24.04.2015 года «связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», по тому основанию, что возраст ФИО4 на момент совершения им инкриминируемого ему преступления превышал 55 лет и преступление было совершено до дня вступления в законную силу указанного постановления.

Подсудимый ФИО4 ходатайство адвоката Говорова А.В. поддержал и просил его удовлетворить.

Помощник прокурора г. Батайска Суворова Н.А. не возражала против удовлетворения заявленного ходатайства адвокатом Говоровым А.В., так как подсудимый ФИО4 совершил преступление средней тяжести, ранее к уголовной ответственности не привлекался, на момент совершения преступления достиг возраста превышающего 55 лет, в связи с чем содеянное ФИО4 попадает под действие постановления об амнистии принятой ГД РФ 24.04.2015 года «связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов».

Представитель потерпевшего возражал против удовлетворения заявленного защитником Говоровым А.В. ходатайства.

Рассмотрев заявленное ходатайство, выслушав мнение участников процесса, изучив материалы дела, суд приходит к следующему выводу.

Согласно Постановлению Государственной думы от 24.04.2015 года «связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» подлежат прекращению уголовные дела, находящиеся в производстве суда, в отношении мужчин старше 55 лет, совершивших впервые преступления небольшой или средней тяжести.

Подсудимый ФИО4, совершил умышленное преступление предусмотренное ч. 1 ст. 176 УК РФ, относящиеся к категории средней тяжести, на момент совершения преступления возраст ФИО4 превышал 55 лет, ранее к уголовной ответственности он не привлекался.

Таким образом, подсудимый ФИО4 подпадает под действие Постановления Государственной думы от 24.04.2015 года «связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов».

Каких либо ограничений, препятствующих применению амнистии, установленных в п. 13 Постановления Государственной думы от 24.04.2015 года «связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» в судебном заседании не установлено, в связи с чем ходатайство подлежит удовлетворению, а уголовное дело в отношении ФИО4 прекращению.

Руководствуясь п. 3 ч.1 ст. 27, ст. 254, ч.1 ст. 256 УПК РФ, суд

П О С Т А Н О В И Л:

Уголовное дело в отношенииФИО4 ФИО31 обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 176 УК РФ прекратить, по основаниям предусмотренным п. 3 ч. 1 ст. 27 УПК РФ, в следствии акта об амнистии принятой ГД РФ 24.04.2015 года «связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов».

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении ФИО4 до вступления постановления в законную силу оставить прежней, после чего - отменить.

Вещественные доказательства по делу, указанные в постановлении следователя от ДД.ММ.ГГГГ (т. 7. л.д. 33), а именно: две картонные папки формата А4 с делом регистрационного учета ООО <адрес> изъятые в ходе выемки в «Межрайонную ИФНС России № по <адрес>» - по вступлении постановления в законную силу вернуть по принадлежности в «Межрайонную ИФНС России № по <адрес>»; две канцелярских папки скоросшивателя с документацией ООО «Южные Земли», изъятые в ходе обыска по адресу: <адрес> - по вступлении постановления в законную силу вернуть по принадлежности в ООО «Южные Земли» по адресу: <адрес>; 2 канцелярских папки серого цвета (кредитное дело ООО «Южные Земли» №), изъятые в ходе выемки в Ростовском отделении № Юго-Западного Банка ПАО Сбербанк - по вступлении постановления в законную силу вернуть по принадлежности в Ростовское отделение № Юго-Западного Банка ПАО Сбербанк; документацию из банковского дела ООО <данные изъяты> изъятая в ходе выемки в ОО «Ростовский» филиала № ВТБ-24 (ЗАО), хранящаяся в материалах уголовного дела - хранить при материалах уголовного дела на протяжении всего срока его хранения.

Настоящее постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в Ростовский областной суд через Батайский городской суд в течение 10 суток со дня его вынесения.

Председательствующий Р.В. Надточиев