Решение № 2-110/2020 2-110/2020(2-1175/2019;)~М-1222/2019 2-1175/2019 М-1222/2019 от 22 июля 2020 г. по делу № 2-110/2020

230046-01-2019-001462-23

к делу № 2-110/2020


РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Славянск-на-Кубани 23 июля 2020 года

Славянский районный суд Краснодарского края в составе:

председательствующего судьи Рябоконевой Н.А.,

с участием:

представителя истца ООО «Курьер Бизнес Экспресс Карго Сервис» по доверенности ФИО1,

представителя ответчика ФИО2 по доверенности ФИО3,

при секретаре Харькине Ю.П.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению ООО «Курьер Бизнес Экспресс Карго Сервис» к ФИО2 о взыскании неосновательного обогащения,

УСТАНОВИЛ:

ООО «Курьер Бизнес Экспресс Карго Сервис» обратилось в Славянский районный суд Краснодарского края с исковым заявлением к ФИО2 о взыскании неосновательного обогащения по тем основаниям, что индивидуальным предпринимателем Ф.А.Г. были выставлены счета на оплату транспортных услуг в сумме 9 155 627 руб. 00 коп.., которые, согласно платежным поручениям, ООО «Курьер Бизнес Экспресс Карго Сервис» ему в полном объеме оплатило. Однако, ответчик, в свою очередь, обязательства по оказанию транспортных услуг не выполнил. На сегодняшний день ФИО2 прекратил свою деятельность в качестве индивидуального предпринимателя, что подтверждается выпиской из ЕГРИП. В адрес ответчика направлена претензия с просьбой возвратить неосновательное обогащение в сумме 9 155 627 руб. 00 коп.. Несмотря на то, что ФИО2 претензию получил, требование о возврате денежных средств, не исполнил. В этой связи просит суд взыскать с ФИО2 неосновательное обогащение в сумме 9 155 627 руб. 00 коп..

В судебном заседании представитель ООО «Курьер Бизнес Экспресс Карго Сервис» по доверенности ФИО1, поддержав исковые требования, просил суд удовлетворить их по доводам, изложенным в исковом заявлении. Суду пояснил, что никаких письменных договоров между ООО «Курьер Бизнес Экспресс Карго Сервис» и ИП ФИО2 не заключалось. На основании устных договоров, заключенных кем-то из сотрудников ООО «Курьер Бизнес Экспресс Карго Сервис» с ФИО2, возможно по преступной схеме, выстроенной бывшим финансовым директором ООО С.В.С. в отношении которой в настоящее время возбуждено уголовное дело по заявлению генерального директора ООО «Курьер Бизнес Экспресс Карго Сервис», ФИО2 множеством платежных поручений были перечислены авансом денежные средства за оказанные им предполагаемые услуги. По его мнению, обращение в суд с исковым заявлением к ФИО2 является единственным способом возврата денежных средств ООО.

Несмотря на принятые судом меры по надлежащему уведомлению ответчика о времени и месте рассмотрения гражданского дела, ФИО2 в судебное заседание не явился. Ранее участвуя в судебном заседании, возражая против удовлетворения судом исковых требований ООО «Курьер Бизнес Экспресс Карго Сервис», суду пояснял, что знакомый предложил ему подзаработать. Для этого нужно было просто открыть ИП с видом деятельности «осуществление транспортных грузоперевозок» и предоставить об этом сведения в бухгалтерию ООО «Курьер Бизнес Экспресс Карго Сервис». Желая заработать денежные средства, ввиду отсутствия работы и постоянного источника средств к существованию, несмотря на то, что в собственности у него никакого транспортного средства нет, равно, как права на управление грузовым автомобилем, открыл ИП. Документы об этом предоставил в бухгалтерию ООО «Курьер Бизнес Экспресс Карго Сервис», где сидят много девушек. Они объяснили, что ему на открытые счета будут поступать денежные средства, о чем ему будет сообщаться посредством телефонных звонков, а он должен их обналичивать, т.е., снимать со счета и возвращать их наличными к ним в бухгалтерию, оставляя себе на расходы от 6 до 10% суммы в виде заработка. Так и было. По телефону ему звонили девушки и сообщали, что ему на счет перечислена определенная сумма. Он шел в банк снимал эти деньги, часть из них, по согласованию, оставлял себе, а остальные, принося в кабинет бухгалтерии, складывал на стол. Туда же складывали наличные денежные средства и другие такие работники, как он. Куда дальше девались эти деньги, ему не известно. Не отрицает, что общая сумма снятых им с января по май 2019г. включительно со счетов денежных средств может составлять сумму в размере 9 155 627 руб. 00 коп..однако практически всю её вернул в бухгалтерию ООО «Курьер Бизнес Экспресс Карго Сервис», по требованию сотрудников этой организации. Поскольку, его обманули, с заявлением об этом обратился в полицию и в настоящее время проводится проверка.

Представитель ответчика ФИО2 по доверенности ФИО3, возражая против удовлетворения судом исковых требований ООО «Курьер Бизнес Экспресс Карго Сервис», суду пояснил, что в производстве следователя по РА на ОТ ОП (Центральный округ) СУ УМВД России по г. Краснодару ФИО4 находится уголовное дело <...>, возбужденное по заявлению генерального директора и единственного учредителя ООО «Курьер Бизнес Экспресс Карго Сервис» ФИО5 по факту хищения у последнего денежных средств на общую сумму около 90 000 000 руб. 00 коп. Согласно указанного заявления в период с октября 2018г. по август 2019г. с расчетного счета ООО «Курьер Бизнес Экспресс Карго Сервис» похищены денежные средства на общую сумму не менее 95 000 000 руб. 00 коп. В качестве лица, совершившего хищение денежных средств, ФИО5 указывает С.В.С. Являясь на тот момент финансовым директором ООО «Курьер Бизнес Экспресс Карго Сервис», С.В.С. похищала денежные средства со счета фирмы, путем предъявления к оплате недействительных финансовых документов в пользу множества физических лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей, одним из которых является истец по настоящему делу. Указанные предприниматели, по мнению ФИО5 впоследствии обналичивали денежные средства и передавали их непосредственно С.В.С. Кроме того, ФИО5 указывает, что никаких финансово-экономических отношений у него с указанными ИП не было и контрагентами ООО «Курьер Бизнес Экспресс Карго Сервис» они никогда не являлись. Перевод денежных средства осуществлялся с целью их дальнейшего хищения. Таким образом, истец по настоящему делу ставит суд в заблуждение относительно обстоятельств дела. В исковом заявлении указано, что между истцом и ответчиком заключались гражданско-правовые сделки – договор об оказании транспортных услуг, а перечисление денежных средств являлось исполнением обязательств истца перед ответчиком. Однако, в заявлении о преступлении указано, что перечисление денежных средств производилось путем предъявления к оплате нелействиетльных финансово-экономических документов в пользу множества ИП, которые заведомо, не вели реальную предпринимательскую деятельность и не планировали оказывать услуги истцу. Кроме того, истец указывает, что денежные средства похитила финансовый директор ООО «Курьер Бизнес Экспресс Карго Сервис» С.В.С. после их обналичивания и передачи в ее пользу, то есть конечным приобретателем денег являлся не ответчик. Данное обстоятельство указывает на то, что ответчик на настоящему делу, не может рассматриваться как приобретатель имущества по смыслу ст. 1102 ГК РФ, что в свою очередь, является основанием для отказа в иске. Истец заявляет, что перечисление денежных средств являлось оплатой по договору об оказании транспортных услуг, а указанные обстоятельства, в свою очередь, были исполнены в полном объеме. В качестве доказательства, истец представляет счет на оплату и банковские выписки о перечислении денежных средств. Однако, материалы рассматриваемого гражданского дела не содержат первичных документов (договоров) на оказание услуг, о которых заявляет истец. Указанные договоры никогда не заключались между истцом и ответчиком. Из представленных истцом банковских выписок усматривается, что перечисление денежных средств в пользу ответчика производилось в течение нескольких месяцев с различных расчетных счетов истца. Учитывая вышеуказанные обстоятельства, а также, что общая сумма всех переводов является достаточно крупной, делает вывод о не разумности поведения истца. В период 2018-2019г. денежные средства, помимо ответчика по настоящему делу, так же перечислялись 13 физическим лицам, зарегистрированным в качестве ИП. Перечисление производилось аналогичным способом, без подписания каких-либо договоров. На сегодняшний день в производстве различных судов Краснодарского края идут производства по делам о взыскании неосновательного обогащения в пользу ООО «Курьер Бизнес Экспресс Карго Сервис»: Первомайский районный суд г.Краснодара (дело №2-5165/2020); Славянский районный суд (дела №2-111/2020, №2-95/2020, №2-102/2020); Тахтамукайский районный суд Республики Адыгея (дело №2-577/2020); Арбитражный суд Краснодарского края (дело №А32-1554/2020); Абинский районный суд (дело №2-424/2020), Анапский районный суд (дело №9-591/2020), Тимашевский районный суд (дело №9-60/2020), Апшеронский районный суд (дела №9-485/2019, №9-96/2020). По указанным делам, исковые требования полностью идентичны по характеру и содержанию требованиям по настоящему гражданскому делу. При таких обстоятельствах можно сделать вывод о том, что перечисление денежных средств в пользу ответчика имеют признаки легализации (отмывания) денежных средств, полученных незаконным путем, а обращение в суд с иском – направлено на обход правил контроля за финансовыми операциями, установленных п.п. 2, 11 ст. 7 ФЗ РФ № 115 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001. В этой связи, в удовлетворении исковых требований просил ООО «Курьер Бизнес Экспресс Карго Сервис» отказать.

Суд, выслушав стороны, исследовав материалы гражданского дела, представленные суду доказательства, находит исковые требования ООО «Курьер Бизнес Экспресс Карго Сервис» не подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.

На основании ч. 1 ст. 421 ГК РФ, граждане и юридические лица свободны в заключении договора.

В соответствии со ст..420 ГК РФ, договором признается соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей. К договорам применяются правила о двух- и многосторонних сделках, предусмотренные главой 9 настоящего Кодекса, если иное не установлено настоящим Кодексом. К обязательствам, возникшим из договора, применяются общие положения об обязательствах (статьи 307 - 419), если иное не предусмотрено правилами настоящей главы и правилами об отдельных видах договоров, содержащимися в настоящем Кодексе.

В соответствии со ст.425 ГК РФ, договор вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента его заключения.

На основании п.1 ч.1 ст.161 ГК РФ, должны совершаться в простой письменной форме, за исключением сделок, требующих нотариального удостоверения сделки юридических лиц между собой и с гражданами

Согласно требованиям ч.1 ст. 56 ГПК РФ, каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом.

В соответствии со ст. 10 ГК РФ, не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом).

Судом установлено, что никаких письменных договоров между ООО «Курьер Бизнес Экспресс Карго Сервис» и ФИО2 никогда не заключалось. Доказательств того, что денежные средства по платежным поручениям: №5162 от 29.11.2018 в сумме 183 568 руб. 00 коп., №5335 от 06.12.2018 в сумме 157 400 руб. 00 коп., №5336 от 06.12.2018 в сумме 138 890 руб. 00 коп., №5334 от 06.12.2018 в сумме 72 300 руб., №5337 от 06.12.2018 в сумме 163 400 руб. 00 коп., №5403 от 10.12.2018 в сумме 147 300 руб. 00 коп., №5405 от 10.12.2018 в сумме 187 600 руб. 00 коп., №5404 от 10.12.2018 в сумме 176 400 руб. 00 коп., №5446 от 11.12.2018 в сумме 54 700 руб. 00 коп., №5447 от 11.12.2018 в сумме 61 200 руб. 00 коп., №5502 от 13.12.2018 в сумме 143 850 руб. 00 коп., №5501 от 13.12.2018 в сумме 63 400 руб. 00 коп., №5499 от 13.12.2018 в сумме 127 500 руб. 00 коп., №5500 от 13.12.2018 в сумме 143 200 руб. 00 коп., №5591 от 18.12.2018 в сумме 51 650 руб. 00 коп., №5600 от 18.12.2018 в сумме 111 400 руб. 00 коп., №5635 от 19.12.2018 в сумме 97 200 руб. 00 коп., №5691 от 20.12.2018 в сумме 142 800 руб. 00 коп., №5692 от 20.12.2018 в сумме 53 800 руб. 00 коп., №5713 от 21.12.2018 в сумме 77 400 руб. 00 коп., №5788 от 25.12.2018 в сумме 104 700 руб. 00 коп., №5714 от 21.12.2018 в сумме 84 900 руб. 00 коп., №5715 от 21.12.2018 в сумме 71 600 руб. 00 коп., №5787 от 25.12.2018 в сумме 115 800 руб. 00 коп., №71 от 14.01.2019 в сумме 107 300 руб. 00 коп., №72 от 14.01.2019 в сумме 87 300 руб. 00 коп., №73 от 14.01.2019 в сумме 97 700 руб. 00 коп., №74 от 14.01.2019 в сумме 135 800 руб. 00 коп., №218 от 21.01.2019 в сумме 104 700 руб. 00 коп., №329 от 25.01.2019 в сумме 95 210 руб. 00 коп., №471 от 31.01.2019 в сумме 73 690 руб. 00 коп., №470 от 31.01.2019 в сумме 98 970 руб. 00 коп., №37 от 31.01.2019 в сумме 112 860 руб. 00 коп., №696 от 08.02.2019 в сумме 88 450 руб. 00 коп., №695 от 08.02.2019 в сумме 102 770 руб. 00 коп., №726 от 11.02.2019 в сумме 114 950 руб. 00 коп., №756 от 12.02.2019 в сумме 103 640 руб. 00 коп., №1132 от 01.03.2019 в сумме 103 640 руб. 00 коп., №1267 от 11.03.2019 в сумме 138 420 руб. 00 коп., №1318 от 12.03.2019 в сумме 129 520 руб. 00 коп., №1338 от 13.03.2019 в сумме 91 710 руб. 00 коп., №1361 от 14.03.2019 в сумме 82 530 руб. 00 коп., №1605 от 27.03.2019 в сумме 86 200 руб. 00 коп., №1604 от 27.03.2019 в сумме 121 935 руб. 00 коп., №1603 от 27.03.2019 в сумме 129 375 руб. 00 коп., №1635 от 28.03.2019 в сумме 135 207 руб. 00 коп., №1634 от 28.03.2019 в сумме 138 427 руб. 00 коп., №1852 от 11.04.2019 в сумме 98 328 руб. 00 коп., №1901 от 12.04.2019 в сумме 97 052 руб. 00 коп., №1959 от 15.04.2019 в сумме 162 463 руб. 00 коп., №1960 от 15.04.2019 в сумме 152 799 руб. 00 коп., №2008 от 16.04.2019 в сумме 162 892 руб. 00 коп., №2009 от 16.04.2019 в сумме 142 837 руб. 00 коп., №2055 от 17.04.2019 в сумме 152 839 руб. 00 коп., №2056 от 17.04.2019 в сумме 149 267 руб. 00 коп., №2108 от 18.04.2019 в сумме 128 365 руб. 00 коп., №2191 от 22.04.2019 в сумме 139 566 руб. 00 коп., №2192 от 22.04.2019 в сумме 142 791 руб. 00 коп., №2236 от 23.04.2019 в сумме 143 867 руб. 00 коп., №2237 от 23.04.2019 в сумме 149 774 руб. 00 коп., №2287 от 24.04.2019 в сумме 139 227 руб. 00 коп., №2286 от 24.04.2019 в сумме 149 688 руб. 00 коп., №2573 от 08.05.2019 в сумме 187 560 руб. 00 коп., №2572 от 08.05.2019 в сумме 189 850 руб. 00 коп., №2650 от 13.05.2019 в сумме 97 880 руб. 00 коп., №2651 от 13.05.2019 в сумме 115 760 руб. 00 коп., №2685 от 14.05.2019 в сумме 88 690 руб. 00 коп., а так же счетами на оплату: №55 от 14.02.2019 в сумме 103 640 руб. 00 коп., №70 от 18.03.2019 в сумме 129 375 руб. 00 коп., №71 от 18.03.2019 в сумме 121 935 руб. 00 коп., №72 в сумме 86 200 руб. 00 коп., №73 от 19.03.2019 в сумме 138 427 руб. 00 коп., №74 от 19.03.2019 в сумме 135 207 руб. 00 коп., №75 от 20.03.2019 в сумме 98 328 руб. 00 коп., №77 от 22.03.2019 в сумме 97 052 руб. 00 коп., перечислялись на счет ИП ФИО2 за какие-либо оказанные им ООО «Курьер Бизнес Экспресс Карго Сервис» услуги, суду истцом не представлено. Регистрируясь в качестве ИП, ФИО2 также не намеревался оказывать ООО «Курьер Бизнес Экспресс Карго Сервис» транспортные услуги и, получая денежные средства, их не оказывал.

В соответствии со ст. 1102 ГК РФ, лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 настоящего Кодекса. Правила, предусмотренные настоящей главой, применяются независимо от того, явилось ли неосновательное обогащение результатом поведения приобретателя имущества, самого потерпевшего, третьих лиц или произошло помимо их воли.

В соответствии со ст. 10 ГК РФ, не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом).

Принимая во внимание пояснения ответчика о том, каким образом он распоряжался снятыми со своего счета наличными денежными средствами, а также объяснения представителя истца, подтвердившего созданную бывшим финансовым директором ООО С.В.С. схему хищения денежных средств посредством вовлечения в нее множества индивидуальных предпринимателей, с учетом того, что в письменном виде никаких договоров между сторонами не заключалось, суд приходит к выводу о том, что оснований полагать, что ФИО2 обязан возвратить неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение) ООО «Курьер Бизнес Экспресс Карго Сервис», по мнению суда, не имеется.

На основании ч.2 ст. 103 ГПК РФ, при отказе в иске издержки, понесенные судом в связи с рассмотрением дела, взыскиваются с истца, не освобожденного от уплаты судебных расходов, в доход бюджета, за счет средств которого они были возмещены.

В этой связи, неоплаченная истцом при подаче искового заявления в суд сумма государственной пошлины в размере 68 778 руб. 00 коп. подлежит взысканию с ООО «Курьер Бизнес Экспресс Карго Сервис» в доход государства.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 194-196 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

В удовлетворении исковых требований ООО «Курьер Бизнес Экспресс Карго Сервис» к ФИО2 о взыскании неосновательного обогащения – отказать.

Взыскать с «Курьер Бизнес Экспресс Карго Сервис» (ИНН <***>, ОГРН <***>, КПП 230801001), в доход государства государственную пошлину в сумме 68 778 руб. (шестьдесят восемь тысяч семьсот семьдесят восемь) руб. 00 коп.

В окончательной форме решение суда изготовлено 27.07.2020

Решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в Краснодарский краевой суд через Славянский районный суд Краснодарского края в течение одного месяца со дня его вынесения.

Судья -

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

«Согласовано»

Н.А. Рябоконева ______________

«___» ____ 2020 года