Приговор № 1-172/2017 от 7 ноября 2017 г. по делу № 1-172/2017

К делу №1-172/2017


П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г.Тимашевск 08 ноября 2017 года

Тимашевский районный суд Краснодарского края в составе

председательствующего – судьи Жане Х.А.,

при секретаре Головко А.А.,

с участием государственного обвинителя -

помощника прокурора Тимашевского района КК Малютиной Н.А.,

подсудимого ФИО1,

защитника подсудимого – адвоката Гузевой И.В.,

представившей удостоверение <№>, ордер <№>,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

ФИО1, <дд.мм.гггг> года рождения, уроженца <данные изъяты>, гражданина РФ, образование <данные изъяты>, зарегистрированного по адресу: <адрес>, проживающего по адресу: <адрес>, ранее несудимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.171.2 УК РФ,

установил:

ФИО1, совершил незаконную организацию и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет».

Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

Так, с июля 2016 года по 12.09.2016, в нарушение положений ст.5, ч.2 ст.9 Федерального закона №244 - ФЗ от 29.12.2006 «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», распоряжения Правительства Российской Федерации от 29.12.2007 №1945-р «О создании игорной зоны «Азов-Сити» на территориях Щербиновского района Краснодарского края и Азовского района Ростовской области, ФИО1 реализовывая намерения организации и проведения вне игорной зоны азартных игр с использованием игрового оборудования и сети Интернет, с целью придания законности своим действиям заключил трудовые отношении с ООО <данные изъяты>, основной деятельностью которого является заключение свопов, опционов и других биржевых сделок.

Далее, в указанный период времени ФИО1, приобрел компьютерную технику, установив на нее программные продукты <данные изъяты>, позволяющие их использование с информационно-телекоммуникационной сетью, в том числе сетью Интернет для проведения азартных игр, которой оборудовал, расположенное по адресу: <адрес>, помещение, подключив ее к сети Интернет, создав 5 игровых мест и свободный доступ в помещение.

Организовав азартные игры, используя компьютерную технику, программные продукты <данные изъяты> и сеть Интернет, ФИО1 установил правила их проведения, согласно которым клиенты (игроки), с целью участия в азартных играх, передавали определенную ими сумму денежных средств кассиру для зачисления ее на счет привязанный к выбранному терминалу, которую клиент мог пополнить для участия в игре. Кассир оформляет внесение денежных средств на счет клиента, после чего сумма денег на счете клиента отображается в индикаторе «результат в баллах». В процессе игры пользователь может повышать или понижать ставки, изменяя «размер шага», а в случае выигрыша удвоить выигрыш нажатием определенных клавиш. После игры пользователь может с помощью кассира снять выигранные денежные средства.

Так, 12.09.2016, в период с 22 часов 04 минут до 22 часов 32 минут, кассир <ФИО>, находясь в игорном заведении, расположенном по адресу: <адрес>, получила от <ФИО>1, выступавшего в роли закупщика при проведении оперативно-розыскных мероприятий «проверочная закупка», денежные средства в размере 1 000 рублей, которые, используя ноутбук администратора, зачислила на счет созданного «личного кабинета» в виде кредитов, то есть условных денежных средств в сумме, эквивалентной денежным средствам, полученным от игрока, из расчета один рубль Российской Федерации за один кредит. После этого игрок самостоятельно, используя клавиши компьютерной мыши и клавиатуры, осуществлял запуск установленной на автомате игры. Осуществляя игру, <ФИО>1 мог в случайном порядке выиграть или проиграть в азартной игре. При наличии выигрышной комбинации происходило увеличение имеющихся в распоряжении игрока кредитов, а в случае проигрыша - их уменьшение. В случае выигрыша игрока в азартной игре кассир <ФИО> могла выплатить ему денежные средства с учетом внесенных игроком денежных средств в сумме, эквивалентной количеству выигранных кредитов, из расчета один рубль Российской Федерации за один кредит.

В результате незаконной деятельности по организации и проведению азартных игр с участием игрока <ФИО>1, выступавшего в роли закупщика при проведении оперативно-розыскных мероприятий «проверочная закупка», в указанном месте и время, ФИО1, извлек доход в размере 1 000 рублей.

В судебном заседании подсудимый по предъявленному ему обвинению вину признал, пояснив, что действительно по незнанию, организовал проведение вне игорной зоны азартных игр с использованием игрового оборудования и сети Интернет.

Кроме признания подсудимым своей вины, его вина, полностью подтверждается следующими доказательствами.

Так, свидетель <ФИО>2, пояснил суду, что вечером 16.08.2016 зашел в здание по адресу: <адрес>, где увидел компьютеры с игровой анимацией, являющейся аналогом игровых автоматов на денежные средства с возможностью материального выйгрыша. Его встретила девушка, которая приняла от него денежные средства, которые были зачислены на его баланс (счет) в виде игровых баллов. Он играл в игру, которая имела вид графика, под которым он выбрал ставку и нажимал курсором компьютерной мыши на клавишу «купить». Девушка ему объяснила, что его выигрыш зависел от изменения погоды. Во время игры выбор, в части потепления либо похолодания погоды, а также выбор населенного пункта либо региона, где происходили изменения погоды, он не делал, так как просто выбрал ставку и производил ее при последующих выигрышах и проигрышах.

Свидетель <ФИО>3, показала суду, что работала в качестве кассира в ООО <данные изъяты>, расположенного по адресу: <адрес>, предоставляющим гражданам возможность заключения сделок с ценными бумагами. Документы для ее трудоустройства, как руководитель обособленного подразделения ООО <данные изъяты> в г.Тимашевске принял ФИО1. Помещение подразделения ООО <данные изъяты> было оснащено компьютерной техникой в том числе для выхода в интернет. Как кассир подразделения она принимала заявления о даче гражданином согласия на открытие «личного кабинета» на бирже. Затем она с помощью программы перечисляла на его счет переданные ей клиентом денежные средства. Далее гражданину выдавалась квитанция, а у себя она оставляла расходный ордер. Снять денежные средства с личного кабинета было возможно в любое время. Утром 13.09.2016 ей на телефон позвонил ФИО1 и сообщил, что вечером 12.09.2016 сотрудники правоохранительных органов изъяли компьютерную технику и иное оборудование, и ей нет необходимости выходить на работу.

Свидетель <ФИО>4, пояснила суду, что помещение, расположенное по адресу: <адрес>, ею никогда не посещалось, что находится по данному адресу ей не известно. В игровые автоматы она никогда не играла и не играет. Подпись в заявлении об акцепте публичной оферты заключенного между ней и ООО <данные изъяты> с приложением светокопии паспорта на ее имя, выполнены не ею. Об ООО <данные изъяты> она не слышала, ФИО1 ей не знаком.

Свидетель <ФИО>5, показал суду, что с генеральным директором ООО <данные изъяты> не знаком, каких-либо договоров аренды оборудования с ООО <данные изъяты> не заключал. Какими-либо познаниями в компьютерной сфере, а также сборке и подключению компьютерного оборудования он не владеет. Договор аренды компьютеров и акта приема-передачи не подписывал.

Свидетель <ФИО>6, пояснил суду, что примерно 12.09.2016 он совместно с <ФИО>14 в качестве понятых участвовали в оперативно-розыскном мероприятии «проверочная закупка». Так, они проследовали в служебный кабинет оперуполномоченного сотрудника полиции, куда впоследствии зашел мужчина, как позже стало известно <ФИО>1, который при проведении оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка» участвовал в качестве закупщика. Оперуполномоченный полиции им разъяснил их права, обязанности, а также цель «проверочной закупки». Далее был произведен личный досмотр <ФИО>1. После этого была осмотрена видеокамера, которая была опечатана и передана <ФИО>1. Затем оперуполномоченный полиции произвел метку денежной купюры в 1 000 рублей. На копии денежной купюры поставили свои подписи он, второй представитель общественности, <ФИО>1 и сам оперуполномоченный полиции. После этого был произведен осмотр автомобиля, на котором они проследовали к зданию ООО <данные изъяты>, расположенному по адресу: <адрес>. Прибыв на место, <ФИО>1 вышел из автомобиля и направился к помещению ООО <данные изъяты> с вывеской «Гермес». Примерно через 25-30 минуты <ФИО>1 вышел из помещения ООО <данные изъяты> и в автомобиле пояснил, что в помещении ООО <данные изъяты>, установлены пять компьютеров, кроме того там имеется касса, где за 1000 рублей выдали бланк заявления об акцепте предложения на заключение договора оказания услуг ООО <данные изъяты>, и квитанцию с печатью ООО <данные изъяты>. Далее они проследовали в служебный кабинет оперуполномоченного. <ФИО>1 выдал видеокамеру, при осмотре которой было установлено, что целостность бирки на ней не нарушена. После этого был произведен личный досмотр <ФИО>1. Далее была осмотрена видеокамера, на которой имелась одна видеозапись разговора между <ФИО>1 и кассиром ООО <данные изъяты>.

Свидетель <ФИО>7, показал суду, что в августа 2016 по адресу: <адрес> он увидел компьютеры, которые являлись аналогом игровых автоматов на денежные средства с возможность материального выигрыша. Там его встретила девушка, которой он сказал, что хочет поиграть в игровые автоматы. Она приняла от него денежные средства и сказала, что он может сесть за любой из имеющихся компьютеров. Он сел за компьютер и на его баланс были зачислены игровые баллы равные сумме переданной им девушке. Он играл в игру «Crazy Monkey», в которой, в случае выигрышной комбинации он неоднократно удваивал выигрышную сумму, управляя курсором компьютерной мыши на экране монитора. Выигрыш во время игры зависел от комбинации на мониторе. Об изменениях курсов валют, погоды и иных независимых обстоятельств, ему ничего не известно. Кассир, порядок заключения сделок с ценными бумагами или порядок совершения иных действий на бирже ему не объясняла. ООО <данные изъяты> и ФИО1 ему не знакомы.

Вина подсудимого подтверждается также показаниями свидетелей <ФИО>1, <ФИО>14, <ФИО>8, <ФИО>9, <ФИО>13, <ФИО>, <ФИО>15, <ФИО>16, <ФИО>10, <ФИО>17, <ФИО>11, <ФИО>12, <ФИО>19, <ФИО>20, <ФИО>21, <ФИО>22, <ФИО>23, данными ими при производстве предварительного расследования и исследованными в судебном заседании путем их оглашения с согласия участников процесса в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ.

Так, согласно показаниям свидетеля <ФИО>1, ранее данных при производстве предварительного расследования, 12.09.2016 он участвовал в качестве закупщика в проведении оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка» с целью выявления незаконной организации и проведения азартных игр вне игровой зоны. Оперуполномоченный <ФИО>13 разъяснил ему и представителям общественности их права, обязанности, а также цель «проверочной закупки» и произвел его личный досмотр. Затем была осмотрена видеокамера, которая была опечатана биркой, на которой поставили свои подписи он, представители общественности и оперуполномоченный. Подписи были скреплены оттиском печати. Указанная видеокамера была передана ему. Затем оперуполномоченный в присутствии него и представителей общественности произвел пометку денежной купюры в 1 000 рублей путем снятия светокопии, на которой поставили свои подписи он, представители общественности и оперуполномоченный. После этого был произведен осмотр автомобиля, на котором он, представители общественности и оперуполномоченный проследовали к зданию ООО <данные изъяты>, расположенному по адресу: <адрес>. Прибыв на место, была произведена активация записи на видеокамере, с которой он направился к помещению ООО <данные изъяты>. Он зашел в помещение ООО <данные изъяты>, где имелось 5 игровых мест оснащенных компьютерной техникой. Также, в указанном помещении имелась касса, где за 1000 рублей ему предложили заключить договор оферты и выдали лист с чеком, на которых имеется надписи «заявление об акцепте публичной оферты (предложения) на заключение договора оказания услуг ООО <данные изъяты>, «квитанция <№> на которой имелись записи «ООО <данные изъяты> от 12.09.2016 22:09 <ФИО>1 договор <№> от 12.09.2016 одна тысяча рублей без налога (НДС), с печатью ООО <данные изъяты>. Далее кассир ему объяснила, как осуществляется игра и пояснила, что в их помещении осуществляются сделки на бирже. Каким образом заключаются сделки на бирже, он не знал. Заняв место за компьютером он стал играть в игру на зачисленные ему баллы. Игру он вел нажимая курсором мыши на изображенные на мониторе кнопки. Изображение на мониторе соответствовало игровому автомату, на которых он играл ранее. Также он добавил, что в случае совпадения игровых барабанов на экране высвечивался его выигрыш, который он мог удваивать. Также на экране монитора имелся график, предназначение которого ему было неизвестно, так как его выигрыш зависел исключительно от совпадений на барабанах. Какие-либо позиции на графике он не выбирал. Проиграв 1 000 рублей он вышел из помещения ООО <данные изъяты> и проследовал к автомобилю, где находились представители общественности и оперуполномоченный, которому он рассказал, что происходило в помещении ООО <данные изъяты>. Далее они проследовали в служебный кабинет оперуполномоченного, где он составил, соответствующий акт, в котором поставили свои подписи он, представители общественности и сам оперуполномоченный. Затем он выдал видеокамеру, при осмотре которой было установлено, что целостность бирки на ней нарушена не была. После этого был произведен его личный досмотр. Далее была осмотрена цифровая видеокамера, на которой имелась одна видеозапись разговора между ним и кассиром ООО <данные изъяты>. Далее оперуполномоченным был составлен соответствующий акт и стенограмма их разговора, в котором поставили свои подписи он, представители общественности и сам оперуполномоченный. По окончанию проведенного оперативно-розыскного мероприятия от него, представителей общественности каких-либо заявлений дополнений, замечаний и уточнений не поступало.

Свидетель <ФИО>14, показал, что 12.09.2016 он совместно <ФИО>6 в качестве представителя общественности принимал участие в оперативно-розыскном мероприятии «проверочная закупка», с целью выявления факта незаконной организации игровой деятельности вне игровой зоны. Оперуполномоченным полиции <ФИО>13, ему, второму представителю общественности и участвующему в ОРМ «проверочная закупка» <ФИО>1 были разъяснены права, обязанности, а также цель «проверочной закупки». Далее оперуполномоченный полиции произвел личный досмотр <ФИО>1. Затем осмотрена видеокамера которая была опечатана и передана <ФИО>1. Далее оперуполномоченный полиции в их присутствии произвел пометку денежной купюры номиналом 1000 рублей. После этого был произведен осмотр автомобиля на котором они проследовали к зданию ООО <данные изъяты>, расположенному по адресу: <адрес>. Прибыв на место, была произведена активация записи на видеокамеры, с которой <ФИО>1 направился к помещению ООО <данные изъяты>. Примерно через 25-30 минуты <ФИО>1 вышел из помещения ООО <данные изъяты> и в автомобиле пояснил, что в помещении ООО <данные изъяты>, установлены пять компьютеров. Также, в указанном помещении имеется касса, где за 1000 рублей ему было предложено заключить договор оферты и ему выдали лист с чеком, на которых имеется надписи «заявление об акцепте публичной оферты (предложения) на заключение договора оказания услуг ООО <данные изъяты>, «квитанция <№> на которой имелись записи «ООО <данные изъяты> от 12.09.2016 22:09 <ФИО>1 договор <№> от 12.09.2016 одна тысяча рублей без налога (НДС), с голубой печатью ООО <данные изъяты>. Далее они проследовали в служебный кабинет оперуполномоченного, где <ФИО>1 выдал видеокамеру. После этого оперуполномоченный <ФИО>13 произвел личный досмотр <ФИО>1. Далее была осмотрена видеокамера на которой имелась видеозапись разговора между <ФИО>1 и кассиром ООО <данные изъяты>. По окончанию проведенного оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка» от него, второго представителя общественности и <ФИО>1 заявлений дополнений, замечаний и уточнений не поступило.

Свидетель <ФИО>8, в ходе предварительного расследования, дал показания согласно которых 12.09.2016 он в качестве понятого участвовал в осмотре места происшествия. Осмотр места происшествия следователь проводил в помещении, расположенном по адресу: <адрес>. Кроме него и второго понятого в осмотре места происшествия, участвовали сотрудник полиции и администратор ООО <данные изъяты>, представившийся ФИО1 Перед началом осмотра места происшествия следователь разъяснил всем участвующим лицам их права и обязанности. В помещении было обнаружено 5 игровых мест с компьютерной техникой, которые с помощью специалиста были изъяты и опечатаны. Кроме того, следователь обнаружил различную документацию, в том числе с логотипом ООО <данные изъяты> и денежные средства, которые были изъяты, упакованы и опечатаны. Следователем были изъяты денежные средства, а именно одна купюра достоинством 1000 рублей и купюры различным достоинством на общую сумму около 9000 рублей, которые следователь упаковал по отдельности и опечатал. По завершению следственного действия осмотра места происшествия все участвующие лица ознакомились с протоколом осмотра места происшествия. От участвующих лиц за исключением ФИО1 каких-либо уточнений и замечаний не поступало.

Свидетель <ФИО>9, пояснил, что 12.09.2016 участвовал в качестве понятого при проведении осмотра места происшествия. Осмотр места происшествия следователь проводил в помещении, расположенном по адресу: <адрес>. Кроме его и второго понятого в осмотре места происшествия, участвовали сотрудник полиции и администратор ООО <данные изъяты> - ФИО1 Перед началом осмотра места происшествия следователь разъяснил всем участвующим лицам их права и обязанности. В помещении было обнаружено 5 игровых мест с компьютерной техникой. Указанная компьютерная техника, а именно мониторы и системные блоки были изъяты и опечатаны. Аналогичным образом была изъята иная техника, в том числе ноутбук, Wi-Fi роутер, USB разветвитель. Кроме того, следователь обнаружил документацию ООО <данные изъяты> и денежные средства, которые были изъяты, упакованы и опечатаны. Следователем была изъята одна купюра достоинством 1000 рублей и купюры различным достоинством на общую сумму около 9000 рублей, которые следователь упаковал по отдельности и опечатал. По завершению осмотра места происшествия все участвующие лица ознакомились с протоколом осмотра места происшествия. От участвующих лиц за исключением ФИО1 каких-либо уточнений и замечаний не поступало. Он второй понятой, участвующие лица и следователь поставили свои подписи в протоколе.

Свидетель <ФИО>13, показал, что поступила оперативная информация, о том, что в помещение ООО <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>, осуществляется незаконная организация азартных игр вне игровой зоны. 12.09.2016 примерно в 20 часов он около здания ОМВД России по Тимашевскому району, расположенном по адресу: <адрес> встретил двух граждан, которыми оказались <ФИО>6 и <ФИО>14 Им он предложил поучаствовать в качестве представителей общественности при выявлении факта незаконной организации игровой деятельности. Они согласились. Далее он около автобусной остановки ОМВД России по Тимашевскому району встретил мужчину, как позже стало известно <ФИО>1, которому предложил поучаствовать в качестве закупщика в проведении оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка» с целью выявления незаконной организации и проведения азартных игр. <ФИО>1 согласился и они прошли в его служебный кабинет. Представителям общественности и <ФИО>1 он разъяснил их права, обязанности, а также цель «проверочной закупки». Далее он произвел личный досмотр <ФИО>1 при досмотре которого каких-либо денег, документов и предметов (веществ) запрещенных в свободном обороте обнаружено не было. После этого он составил соответствующий акт, в котором поставили свои подписи он, представители общественности и <ФИО>1 Затем была осмотрена видеокамера, какие-либо видеофайлы на ней отсутствовали. Далее видеокамера была опечатана биркой, на которой поставили свои подписи он, представители общественности и <ФИО>1 Подписи были скреплены оттиском печати. Указанная видеокамера была передана <ФИО>1. Затем он составил соответствующий акт, и в присутствии представителей общественности и участвующего в ОРМ «проверочная закупка» произвел пометку денежной купюры номиналом 1000 рублей путем снятия светокопии. На копии денежной купюры поставили свои подписи он, представители общественности и <ФИО>1 Далее им был составлен соответствующий акт и произведен осмотр автомобиля «Хендай Санта-Фе», при осмотре которого денежных средств и предметов (веществ) запрещенных в свободном обороте обнаружено не было, о чем он составил соответствующий акт, в котором поставили свои подписи он, представители общественности и <ФИО>1 Затем на автомобиле он, представители общественности и <ФИО>1 проследовали к зданию ООО <данные изъяты>, расположенному по адресу: <адрес>. Прибыв на место, была произведена активация записи на цифровой видеокамере, с которой <ФИО>1 вышел из автомобиля и направился к помещению ООО <данные изъяты>. Примерно через 25-30 минуты <ФИО>1 вышел из помещения ООО <данные изъяты> и направился к их автомобилю, где в этот момент находился он и представители общественности. В автомобиле <ФИО>1 в присутствии представителей общественности пояснил, что в помещении ООО <данные изъяты>, установлены пять компьютеров, которые находятся в исправном состоянии, около компьютеров установлены стулья. Также, в указанном помещении имеется касса, где за 1000 рублей ему было предложено заключить договор оферты и ему выдали лист с чеком, на которых имеется надписи «заявление об акцепте публичной оферты (предложения) на заключение договора оказания услуг ООО <данные изъяты>, «квитанция <№> на которой имелись записи «ООО <данные изъяты> от 12.09.2016 22:09 <ФИО>29 договор <№> от 12.09.2016 одна тысяча рублей без налога (НДС), с печатью ООО <данные изъяты>. Далее они проследовали в служебный кабинет, где им был составлен, соответствующий акт, в котором поставили свои подписи он, представители общественности и <ФИО>1. Кроме того, <ФИО>1 добровольно выдал цифровую видеокамеру, при осмотре которой было установлено, что целостность бирки на ней не нарушена. После этого он произвел личный досмотр <ФИО>1 После осмотра <ФИО>1 у последнего денежных средств и иных предметов, документов, веществ не было. Затем им был составлен соответствующий акт, в котором поставили свои подписи он, представители общественности и <ФИО>1 Далее была осмотрена цифровая видеокамера, на которой имелась одна видеозапись разговора между <ФИО>1 и кассиром ООО <данные изъяты>. Далее им был составлен соответствующий акт и стенограмма их разговора, в котором поставили свои подписи он, представители общественности и <ФИО>1 По окончанию проведенного оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка» от представителей общественности и <ФИО>1 заявлений дополнений, замечаний и уточнений не поступило.

Свидетель <ФИО>, пояснила, что работала в качестве кассира подразделения ООО <данные изъяты>, расположенного по адресу: <адрес>. На указанную работу она устроилась по объявлению. Она позвонила на абонентский номер, указанный в объявлении и связалась с ФИО1 02.08.2016 после переговоров <ФИО>28 принял у нее документы по трудоустройству, как руководитель обособленного подразделения ООО <данные изъяты> в г.Тимашевске. 03.08.2016 она вышла на работу в помещении обособленного подразделения ООО <данные изъяты> г.Тимашевска по адресу: <адрес>, которое было оснащено 5 компьютерами, ноутбуком и иной компьютерной техникой в том числе для выхода в интернет. При обращении граждан в организацию ООО <данные изъяты>, а именно к ней, как к кассиру она принимала от них заявление о даче гражданином согласие на открытие «личного кабинета» на бирже. Затем она вносила в ноутбук данные гражданина и с помощью программы перечисляла на счет любую желаемую гражданами денежную сумму, которая передается лицом фактически. Далее гражданину выдается квитанция, а у себя она оставляла расходный ордер. 12.09.2016 примерно в 23 часа 00 минут в помещение подразделения ООО <данные изъяты> г.Тимашевска по адресу: <адрес> зашел <ФИО>1 и пожелал заключить сделку на бирже. Далее были подготовлены и подписаны необходимые документы. Затем он передал ей 1 000 рублей, которые она зачислила на счет его «личного кабинета». После этого он начал производить торги на бирже. Когда закончились денежные средства на счету «личного кабинета» <ФИО>1, он вышел из помещения. Спустя несколько минут в помещение зашли сотрудники полиции и следователь, которые стали проводить осмотр места происшествия. В это же время в помещение зашел ФИО1, который стал принимать участие в осмотре места происшествия. В ходе осмотра места происшествия были изъята компьютерная техника, денежные средства и документация ООО <данные изъяты>.

Свидетель <ФИО>15, показала, что работала в качестве кассира подразделения ООО <данные изъяты>, расположенного по адресу: <адрес>. На указанную работу она устроилась по объявлению. Она позвонила на абонентский номер, указанный в объявлении и связалась с ФИО1 В первых числах августа 2016 года после собеседования с ФИО1 последний принял у нее документы по трудоустройству как руководитель обособленного подразделения ООО <данные изъяты> в г.Тимашевске. Примерно через несколько дней после встречи с ФИО1 она впервые вышла на работу в помещении обособленного подразделения ООО <данные изъяты> по адресу: <адрес>. Данное помещение на момент ее выхода на работу было оснащено 5 компьютерами, ноутбуком и иной компьютерной техникой в том числе для выхода в интернет. При обращении граждан в организацию ООО <данные изъяты>, а именно к ней как к кассиру она принимала от них заявление о даче гражданином согласия на открытие «личного кабинета» на бирже. Затем вносила в ноутбук данные гражданина и с помощью программы перечисляла на его счет денежную сумму, которая передавалась ей. Далее гражданину была выдана квитанция, а у себя она оставляла расходный ордер. После этого гражданин следовал за оснащенное компьютерной техникой место. При желании снять денежные средства из его личного кабинета было возможно в любое клиентом время.

Свидетель <ФИО>16, пояснила, что была трудоустроена в ООО <данные изъяты> в должности секретаря. Фактически ООО <данные изъяты> находится по адресу: <адрес>. Основным видом экономической деятельности ООО <данные изъяты> является заключение споров, опционов и других сделок на срочном рынке ценных бумаг. Для увеличения оборота совершаемых сделок компания нанимает на работу трейдеров, которые совершают от имени и за счет компании операции с производными финансовыми инструментами. С 02.08.2016 по адресу: <адрес> имеется обособленное подразделение «Тимашевск 1», руководителем которого с момента образования является ФИО1 Примерно в июле 2016 года в офис ООО <данные изъяты> позвонил ФИО1 и сообщил, что хочет сотрудничать. Она сообщила, что для сотрудничества у него должно быть помещение, сотрудники и доступ к сети «Интернет», а также оборудование. После этого ФИО1 по электронной почте прислал документы на создание обособленного подразделения. Затем были подготовлены документы на создание обособленного подразделения. Техника, которая находится в обособленном подразделении г.Тимашевск, взята в аренду ООО <данные изъяты> у <ФИО>5 Доставкой оборудования занимался ФИО1. За установку программного обеспечения отвечает руководитель обособленного подразделения. Также ответственность за установку стороннего программного обеспечения несет руководитель обособленного подразделения, где оно было установлено. Все договоры об устройстве персонала на работу заключаются дистанционно, т.е. работник получает по электронной почте условия работы, должностные инструкции и необходимую литературу, после чего пишет письменное заявление о приеме на работу, подписывает приказ, должностные инструкции, и отправляет его почтой в офис г.Брянск по месту нахождения юридического лица адреса ООО <данные изъяты>. С момента получения данных документов работник оформляется и ему высылается трудовой договор с печатью и подписью работодателя. Через некоторое время после создания обособленного подразделения, ей позвонил ФИО1 и сообщил, что необходимо закрыть обособленное подразделение в виду того, что оборудование изъято правоохранительными органами. Также она пояснила, что каким образом на компьютерной технике обнаружено установленное программное обеспечение соответствующее игорному, ей неизвестно. Она добавила, что данный факт возможен в случае установления указанной программы на компьютеры ФИО1 либо другим человеком, имеющий доступ к компьютерному оборудованию, установленному в обособленном подразделении. ФИО1 был ответственным за ведение деятельности ООО <данные изъяты> в г.Тимашевске.

Свидетель <ФИО>10, показал, что был трудоустроен в ООО <данные изъяты> в должности исполнительного директора. Фактически ООО <данные изъяты> находится в помещении, расположенном по адресу: <адрес>. Основным видом хозяйственно-экономической деятельности ООО <данные изъяты> является заключение свопов, опционов и других сделок на срочном рынке ценных бумаг. Для увеличения оборота совершаемых сделок компания нанимает на работу трейдеров, которые в свою очередь совершают от имени и за счет компании операции с производными финансовыми инструментами. С 02.08.2016 по адресу: <адрес> имеется обособленное подразделение «Тимашевск 1», руководителем которого с момента образования является ФИО1 Техника, которая находится в обособленном подразделении г.Тимашевска, взята в аренду ООО <данные изъяты> у <ФИО>5 Доставкой оборудования занимался ФИО1 Установка программного обеспечения на оборудование производится путем высылки ссылки для скачивания программного обеспечения на электронную почту руководителя обособленного подразделения. За установку программного обеспечения отвечает руководитель обособленного подразделения. Также ответственность за установку стороннего программного обеспечения несет руководитель обособленного подразделения, где оно было установлено. Все договоры об устройстве персонала на работу заключаются дистанционно. Также он пояснил, что каким образом на компьютерной технике обнаружено установленное программное обеспечение соответствующее игорному ему не известно. Данный факт может иметь место, только в том случае если ФИО1 перепрограммировал компьютерное оборудование под игорное. Между тем, компания ООО <данные изъяты> использует программное обеспечение на компьютерном оборудовании <данные изъяты>. Сотрудники ООО <данные изъяты> в обособленное подразделение г.Тимашевска для проверки компьютерного оборудования, программного обеспечения и деятельности самого обособленного подразделения на предмет соответствия программного обеспечения и законности не приезжали. Кроме того, в обособленных подразделениях ООО <данные изъяты> были случаи, когда велась противозаконная азартная игровая деятельности. Когда такие случаи выявлялись сотрудниками ООО <данные изъяты> о них сообщалось в правоохранительные органы.

Свидетель <ФИО>17, пояснила, что работала в качестве бухгалтера ООО <данные изъяты>, расположенного по адресу: <адрес> с 2015 года. В ее обязанности входит прием юридических лиц и составление соответствующих договоров об оказании услуг доступа в сеть Интернет. В конце июля 2016 года в ООО <данные изъяты> обратился неизвестный ей мужчина, который принес ей лист бумаги на котором были записаны фамилия: <ФИО>18, номер телефона, адрес регистрации интернета: <адрес>, адрес электронной почты: <данные изъяты> и попросил подготовить договор об оказании услуг доступа в сеть Интернет на его имя в лице «заказчика». После подготовки договора она отдала экземпляр указанному мужчине по его просьбе, так как последний сказал, что подпишет его у <ФИО>18 и вернет ей. Кроме того, она предоставила мужчине «логин» и «пароль» для оплаты услуг Интернета через терминал. После этого договор в их адрес представлен не был и <ФИО>18 она никогда не видела. С 04.07.2016 до 01.09.2016 на счет ООО <данные изъяты> поступили денежные средства за использование Интернетом за период с июля по сентябрь 2016 года. Кроме того, она добавила, что последний выход в Интернет из адреса: <адрес> состоялся 13.09.2016 в 00 часов 08 минут. После этого в Интернет с указанного адреса не осуществлялось.

Свидетель <ФИО>11, показал, что является индивидуальным предпринимателем. У него в собственности находится помещение, расположенное по адресу: <адрес>. В июне 2016 года к нему обратился незнакомый ему парень, который захотел арендовать его помещение. Они согласовали ежемесячную стоимость аренды, которая составила 40 000 рублей. Затем указанный парень передал ему бумажный лист, где были указаны личные (паспортные) данные <ФИО>18 и его адрес регистрации. Также он попросил подготовить проект договора аренды и передать его ему для подписания. Он подготовил договор аренды от 01.07.2016 в 2 экземплярах, где он являлся «арендодателем», а <ФИО>18 «арендатором», подписал их и передал ему. Он пояснил, что когда подпишет их, то один экземпляр привезет ему. Указанного парня он не видел. Оплата за один месяц – август 2016 года он передал ему нарочно. Иных документов он не составлял и не подписывал. Более указанного парня он не видел. В сентябре он решил приехать по адресу: <адрес> и обнаружил, что его помещение не заперто, пустует и в нем никого нет. После обозрения светокопии дополнительного соглашения <№> о субаренде помещения ООО <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>, пояснил, что подпись в нем в графе «арендодатель» принадлежит не ему.

Свидетель <ФИО>12, пояснял, что работает в должности начальника оперативного отдела МИФНС России №10 по Краснодарскому краю с 24.03.2016. В его обязанности входит руководство отделом, который занимается оперативными мероприятиями и лицензированием заявленных адресов, где производятся пункты приема ставок букмекерских контор. Таким образом, лицензирование производится исключительно букмекерских контор по инициативе лица организовавшего и проводившего данный вид деятельности на территории Тимашевского района. Он пояснил, что подразделение организации ООО <данные изъяты> в лице его руководителя - ФИО1, которое вело свою деятельность по адресу: <адрес> ему не знакомо. Какие-либо сведения ФИО1 в налоговый орган о лицензировании его деятельности не подавал.

Свидетель <ФИО>19, показал, что работает в должности заместителя начальника отдела учета налогоплательщиков МИФНС России №10 по Краснодарскому краю с 22.02.2014. В его обязанности входит учет налогоплательщиков. Подразделение организации ООО <данные изъяты>, которое вело свою деятельность по адресу: <адрес> ему не знакомо. Учитывая, что головной офис ООО <данные изъяты> находится в г.Брянске, то указанная организация регистрировалась в МИФНС России №10 по Брянской области и встала на налоговый учет в ИФНС по г.Брянску. Сведения о постановке на налоговый учет обособленного подразделения ООО <данные изъяты> в г.Тимашевске должны предоставляться в ИФНС по г.Брянску. Затем сотрудники ИФНС по г.Брянску вносят сведения об обособленном подразделении ООО <данные изъяты> в г.Тимашевске в единую всероссийскую базу налогоплательщиков и направляют электронное уведомление в адрес МИФНС России №10 по Краснодарскому краю. После получения электронного уведомления о налогоплательщике на территории Тимашевского района они ожидают его в течении 5 дней для вручения уведомления. В случае неявки гражданина в МИФНС России № 10 по Краснодарскому краю, то уведомление направляется почтовой связью по месту нахождения организации в Тимашевском районе о постановке на налоговый учет. Данное уведомление носит информационный характер. Обособленное подразделение ООО <данные изъяты> в г.Тимашевске состоит на налоговом учете в МИФНС России № 10 по Краснодарскому краю с 02.08.2016.

Свидетель <ФИО>20, пояснил, что днем 12.08.2016 проходя мимо дома, расположенного по адресу: <адрес> он увидел открытую входную дверь и вывеску «открыто». Через дверной проем он увидел компьютерные системные блоки и мониторы с игровой анимацией, являющейся аналогом игровых автоматов на денежные средства с возможность материального выигрыша. Он зашел внутрь, где его встретила девушка. Он сказал, что хочет поиграть в игровые автоматы. Она приняла от него денежные средства и сказала, что он может сесть за любой из 5 имеющихся в помещении компьютеров. Он сел за один из компьютеров и на его баланс (счет) были зачислены игровые баллы равные реальным деньгам переданным им девушке. Каких-либо документов она ему подписывать не предлагала. Он играл в азартную игру «Resident». В случае выигрышной комбинации он неоднократно удваивал выигрышную сумму, управляя курсором компьютерной мыши на экране монитора. После игры он вышел из помещения. Также он пояснил, что выигрыш во время игры зависел исключительно от выигрышных комбинаций на мониторе. Об изменениях курсов валют, погоды и иных независимых обстоятельств, от которых якобы зависел выигрыш ему ничего не известно. Девушка (кассир) порядок заключения сделок с ценными бумагами или порядок совершения иных действий на бирже ему не объясняла. Данная деятельность ему незнакома и к ценным бумагам он никогда отношения не имел. Во время игры на мониторе он видел небольшой график в нижней части монитора, который постоянно изменялся, но его предназначение ему неизвестно. Подпись в заявлении об акцепте публичной оферты (предложения) на заключение договора оказания услуг между ним и ООО <данные изъяты> от его имени выполнена не им.

Свидетель <ФИО>21, показал, что днем 28.08.2016, проходя мимо дома, расположенного по адресу: <адрес> он увидел открытую входную дверь и вывеску «открыто». Через дверной проем он увидел компьютерные системные блоки и мониторы с игровой анимацией. Он осознал, что данное компьютерное оборудование является аналогом игровых автоматов на реальные денежные средства с возможность материального выигрыша. Он зашел внутрь. Его встретила незнакомая девушка, которая оказалась администратором (кассиром). Он сказал, что хочет поиграть в игровые автоматы. Она приняла от него денежные средства, какую точно сумму он не помнит и сказала, что он может сесть за любой из 5 имеющихся в помещении компьютеров. Он сел за один из компьютеров и на его баланс (счет) были зачислены игровые баллы равные реальным деньгам, переданным им девушке. Также он добавил, что перед игрой на автоматах девушка сняла светокопию его паспорта и попросила подписать какое-то заявление, что он и сделал. Он поинтересовался зачем ей светокопия его паспорта, на что она сказала, чтобы убедиться в его совершеннолетии. О чем было данное заявление он понятия не имел и имеет. Вышеуказанная девушка пояснила, что данное заявление свидетельствует о его совершеннолетии и его желании сыграть в «лотерею» Далее он играл в азартную игру с анимацией - «Crazy Monkey». Также он добавил, что в случае выигрышной комбинации он неоднократно удваивал выигрышную сумму, управляя курсором компьютерной мыши на экране монитора. Кроме того, в боковой части монитора он видел график, который постоянно видоизменялся. Когда он спросил у администратора, что это за график, то она пояснила, что от данного графика зависит его выигрыш. Однако каким образом зависел выигрыш от графика он понятия не имел и не имеет. Каким образом его азартная игра зависела от графика ему никто не объяснил. Также он пояснил, что выигрыш во время игры зависел исключительно от выигрышных комбинаций на мониторе. Девушка (кассир) порядок заключения сделок с ценными бумагами или порядок совершения иных действий на бирже ему не объясняла. Данная деятельность ему незнакома и к ценным бумагам он никогда отношения не имел.

Свидетель <ФИО>22, пояснил, что в августе 2016 года он приехал в г.Тимашевск по работе. Днем 02.09.2016 по <адрес> он увидел открытую входную дверь и вывеску «открыто». Через дверной проем он увидел компьютерные системные блоки и мониторы с игровой анимацией. Он понял, что данное компьютерное оборудование является аналогом игровых автоматов на реальные денежные средства с возможность материального выигрыша. Он зашел внутрь. Его встретила незнакомая девушка. Он сказал, что хочет поиграть в игровые автоматы. Она приняла от него денежные средства в сумме 500 рублей и сказала, что он может сесть за любой из 5 имеющихся в помещении компьютеров. Он сел за один из компьютеров и на его баланс (счет) были зачислены игровые баллы равные реальным деньгам, переданным им девушке. Также он добавил, что перед игрой на автоматах девушка сняла светокопию его паспорта и попросила подписать какое-то заявление, что он и сделал. О чем было заявление, он не знал. Девушка пояснила, что подписание заявления является формальностью. Он играл в игру «Crazy Monkey». В случае выигрышной комбинации он неоднократно удваивал выигрышную сумму, управляя курсором компьютерной мыши на экране монитора. После проигрыша 500 рублей он ушел. Выигрыш во время игры зависел от выигрышной комбинации на мониторе. Об изменениях курсов валют, погоды и иных независимых обстоятельств, от которых якобы зависел выигрыш ему ничего не известно. Об этом он слышит впервые. Девушка (кассир) порядок заключения сделок с ценными бумагами или порядок совершения иных действий на бирже не объясняла. Данная деятельность ему незнакома и к ценным бумагам он никогда отношения не имел. Как производятся сделки на бирже он не знает. На мониторе во время игры он видел график, который постоянно изменялся, но его предназначение ему неизвестно. ООО <данные изъяты> и ФИО1 ему не знакомы.

Свидетель <ФИО>23, показал, что является сотрудником ООО <данные изъяты>. Ранее по обращению <ФИО>24 за денежные средства он создал прототип программы «внебиржевой торговли», с целью открытия игрового зала в г.Белгород. Около 3 лет назад <ФИО>24 повторно обратился к нему с просьбой выполнить устное техническое задание по разработке программного продукта, который впоследствии был назван <данные изъяты>, предназначенного, как ему сказал <ФИО>24, для использования физическими и юридическими лицами, для заключения сделок с производными финансовыми инструментами, посредством сети интернет и данных, представляемых инвестиционной компанией, при этом позволяющей визуализировать торговые процессы как графическим, так и мультипликационным способом. При создании программы <данные изъяты>, по просьбе <ФИО>24, он занимался разработкой серверной части программы, то есть той ее части, которая позволяла с помощью набора API (программного интерфейса или набора функций) взаимодействовать с клиентской частью программы. Кроме серверной части программы, он также разрабатывал приложение для администрирования (управления) серверной части программы. Ему достоверно известно, что при создании игорного вида программы <данные изъяты> за основу брались визуализации азартных игр. При создании программы <данные изъяты>, когда он увидел вышеуказанные визуализации в виде крутящихся барабанов с изображениями, он осознал, что данная программа будет использоваться для проведения азартных игр. Спецификации так называемых «бинарных опционов», на самом деле изготавливались таким образом, чтобы «опционы» соответствовали правилам работы азартной игры, то есть, чтобы выплаты по условиям опционов соответствовали правилам азартной игры. Для каждой азартной игры - «Crazy monkey», «Резидент», «Book of Ra» иные азартные игры, имелись свои правила (алгоритм работы), которые скачивались с сети Интернет. Кроме того, спецификации создавались таким образом, чтобы выплаты в них соответствовали правилам выплат в определенной игре, в данном примере в игре «Резидент». При этом при написании спецификации, можно было изменить её таким образом, чтобы повлиять статистически на процент отдачи в программе <данные изъяты>. Процент отдачи – это прибыль, полученная игроками за определенный период времени. При этом в спецификациях, разрабатываемых для программе <данные изъяты>, статистически закладывался процент отдачи – 95%-97%. При таком проценте отдачи программа отдает игроку 95%-97%, а 5%- 3% оставляет себе. При использовании программы <данные изъяты> в так называемом деловом режиме отражались графики, при переключении на «мультипликационный режим» (игорный режим) на экране отображался виртуальный игровой автомат с виртуальными азартными играми – «Crazy monkey», «Резидент», «Book of Ra» иные азартные игры. Для игры в азартную игру клиент передавал кассиру денежные средства, администратор или оператор зала виртуальных игровых автоматов, расположенных на территории других регионов, зачисляла на персональный компьютер посетителя значение виртуальных денежных средств, эквивалентных сумме переданных посетителем. Клиент на персональном компьютере нажимал кнопку «купить» и мог совершать ставки по 1,3,5,7,9 линиям. При совпадении определенных однородных графических изображений посетитель выигрывал и количество условных единиц (виртуальных денежных средств) у него возрастало, и соответственно посетитель мог снять выигранные им денежные средства. В случае несовпадения линий, клиент проигрывал, и количество условных единиц (виртуальных денежных средств) на счете клиента уменьшалось. Если сумма денежных средств становилась равной нулю, клиент не мог больше играть и мог продолжить игру только в том случае, если передаст администратору дополнительные денежные средства. Также, в случае совпадения линий игрок получал так называемый бонус, то есть возможность удвоить ставку в игре либо сделать несколько ставок без проигрыша. Для придания легального вида их деятельности организаторами использовались следующие юридические лиц, руководители которых были лишь номинальными руководителями – ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты>. Так называемая «внебиржевая торговля», «бинарные опционы» являлись лишь прикрытием незаконной деятельности по организации и проведению азартных игр с использованием сети «Интернет».

Кроме того, вина ФИО1 подтверждается и другими доказательствами, а именно:

- протоколом осмотра места происшествия от 13.09.2016 согласно, которому объектом осмотра является помещение, расположенное по адресу: <адрес>. Вход в помещение осуществляется через одностворчатую металлопластиковую дверь, которая на момент осмотра открыта настежь. При входе со стороны улицы имеются две электрические вывески с подсветкой «открыто». Кроме того окна помещения со стороны улицы заклеены плакатом с текстом «24 часа «гермес». При производстве следственного действия изъято: 5 системных блоков (входы опечатаны биркой); 5 мониторов (входы опечатаны биркой); 5 кабелей (упакованы в полимерный пакет); купюра достоинством 1000 рублей (упаковано в полимерный файл); денежные средства в сумме 9 820 рублей (упаковано в полимерный файл); Wi-Fi роутер марки «ZyXEL» с сетевым кабелем, регистратор видеонаблюдения в корпусе черно цвета марки «POLYISION» с сетевым кабелем, USB HAB (разветвитель) марки «TP-LINK» с сетевым кабелем (упаковано в полимерный пакет); ноутбук марки «Lenovo» (упаковано в полимерный пакет); расходные кассовые ордера за август и сентябрь 2016 года (упаковано в полимерный файл); расходные кассовые ордера за сентябрь 2016 года (упаковано в полимерный файл); журнал в обложке красного цвета с рукописными записями, два листа бумаги с рукописными записями, файл с заявлениями об акцепте с приложениями копий паспорта, договор аренды оборудования (компьютеров) <№>, личная карточка с приложением документов на имя <ФИО>, полимерный файл с документами на имя <ФИО>3, лист ознакомления, два заявления от имени ФИО1, полимерный файл с документами на имя <ФИО>15, заявление об акцепте с приложением копии паспорта на имя <ФИО>1, отчет кассира в полимерной папке (сшиве) серого цвета, блокнот в обложке синего цвета с рукописными записями, 5 дополнительных листов отчета кассира, печать ООО <данные изъяты> (ИНН <№>) (упаковано в полимерный пакет);

- протоколом выемки от 17.11.2016, согласно которому в помещении ООО <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес> изъята следующая документация: положение об обособленном подразделении ООО <данные изъяты> в г. Тимашевск, договор аренды <№> от 01.07.2016, договор аренды оборудования (компьютеров) <№>, акт приема передачи оборудования (компьютеров) к договору аренды оборудования от 02.08.2016, договор субаренды нежилого помещения от 02.08.2016 с приложением, приказ о приеме на работу ФИО1 на должность руководителя обособленного подразделения Тимашевск 1 в г. Тимашевске, трудовой договор от 02.08.2016 между ООО <данные изъяты> и ФИО1, договор о полной индивидуальной материальной ответственности между ООО <данные изъяты> и ФИО1, заявление о приеме на работу ФИО1 в ООО <данные изъяты>, заявление об увольнении ФИО1 ООО <данные изъяты>, должностная инструкция руководителя обособленного подразделения ООО <данные изъяты>, обязательство работника по соблюдению режима коммерческой тайны в ООО <данные изъяты> и меры ответственности за его нарушение, личная карточка работника ООО <данные изъяты> - ФИО1;

- протоколом осмотра предметов и документов от 31.12.2016, в ходе которого осмотрены 5 системных блока и ноутбук марки «Lenovo G 580» в корпусе черного цвета, 5 мониторов марки «Acer», «Fujitsu» «Samsung» в корпусе черного цвета, 5 идентичных кабелей синего цвета, купюра достоинством 1 000 рублей, которая имеет индивидуальную серию и номер «ЕЕ 659174», денежные средства различными купюрами в сумме 9 820 рублей, Wi-Fi роутер в корпусе черного цвета марки «ZyXEL» с сетевым кабелем, USB разветвитель марки «TP-LINK» в корпусе черного цвета с сетевым кабелем; видеорегистратор марки «Polyision» в корпусе черного цвета, папка (сшив) серого цвета с отчетом кассира на 46 листах формата А4, в виде таблицы из 7 столбцов; тетрадь в обложке красного цвета, с записями о расходах и приходах; отчеты кассира на 5 листах формата А4, представленного в виде таблицы из 7 столбцов; блокнота в обложке синего цвета, в котором имеются записи с адресами различных интернет сайтов; 2 листа формата А4 с записями содержащими сведения о «дате», «денежных средствах» и «кассирах», а также сведения о деньгах в кассе на 15.08.2016; заявления об акцепте с печатями ООО <данные изъяты> и копии паспортов; личная карточка работника на имя <ФИО>, приказ распоряжение <№> от 02.08.2016 о приеме на работу <ФИО>, заявление <ФИО> о приеме на работу, трудовой договор от 02.08.2016 с подписью работника, заявление <ФИО> об увольнении без даты; должностная инструкция кассира обособленного подразделения утвержденная генеральным директором ООО <данные изъяты>, договор о полной индивидуальной материальной ответственности от 02.08.2016, обязательство работника по соблюдению режима коммерческой тайны ООО <данные изъяты> и меры ответственности за его нарушение, договор о полной материальной ответственности от 03.08.2016; лист ознакомления, в котором имеются подписи <ФИО>, <ФИО>15 и ФИО1; заявление ФИО1 об увольнении без даты, заявление ФИО1 о приеме на работу; личная карточка работника на имя <ФИО>15, приказ распоряжение <№> от 02.08.2016 о приеме на работу <ФИО>15.; заявление <ФИО>15 о приеме на работу, трудовой договор от 02.08.2016; заявление <ФИО>15 об увольнении без даты. Должностная инструкция кассира обособленного подразделения утвержденная генеральным директором ООО <данные изъяты>. Договор о полной индивидуальной материальной ответственности от 02.08.2016 без подписи генерального директора. Обязательство работника по соблюдению режима коммерческой тайны ООО <данные изъяты> и меры ответственности за его нарушение. Договор о полной материальной ответственности от 03.08.2016 без подписи генерального директора; должностная инструкция кассира обособленного подразделения утвержденная генеральным директором ООО <данные изъяты>. Обязательство работника по соблюдению режима коммерческой тайны ООО <данные изъяты> и меры ответственности за его нарушение. Заявление <ФИО>3 о приеме на работу. Заявление <ФИО>3 об увольнении. Договор о полной материальной ответственности от 02.08.2016; договор аренды оборудования (компьютеров) <№> от 02.08.2016, заключенный между ФИО2 (арендодатель) и ООО <данные изъяты> в лице генерального директора <ФИО>25 (арендатор). На каждом листе договора имеется печать ООО <данные изъяты>, подпись арендатора в договоре отсутствует; заявление об акцепте <№> от 12.09.2016; 192 расходных кассовых ордеров за сентябрь месяц 2016 года. На расходных кассовых ордерах имеются печать ООО <данные изъяты> и подписи кассиров; расходные кассовые ордера за август и сентябрь месяц 2016 года. На расходных кассовых ордерах имеются печать ООО <данные изъяты> и подписи кассиров; приказ генерального директора ООО <данные изъяты><ФИО>25 <№> от 02.08.2016 о создании обособленного подразделения ООО <данные изъяты>, расположенного по адресу: <адрес>. Руководство указанным выше обособленным подразделением поручено ФИО1. Личная карточка работника на имя ФИО1. Обязательство работника по соблюдению режима коммерческой тайны ООО <данные изъяты> и меры ответственности за его нарушение. Должностная инструкция руководителя обособленного подразделения, утвержденная генеральным директором ООО <данные изъяты>. Заявление ФИО1 о приеме на работу. Заявление ФИО1 об увольнении. Договор о полной индивидуальной материальной ответственности от 02.08.2016. Трудовой договор от 02.08.2016. Приказ распоряжение о приеме работника на работу <№> от 02.08.2016 согласно которому ФИО1 принят на работу, на должность руководителя обособленного подразделения Тимашевск 1 в г.Тимашевск. Договор субаренды нежилого помещения от 02.08.2016 согласно которому, <ФИО>18 (арендатор) и ООО <данные изъяты> в лице генерального директора <ФИО>25 (субарендатор), согласно которого следует, что арендатор передает субарендатору нежилое помещение, расположенное по адресу: <адрес>. Договор аренды оборудования (компьютеров) <№> от 02.08.2016. Данный договор заключен между ФИО2 (арендодатель) и ООО <данные изъяты> в лице генерального директора <ФИО>25 (арендатор). На каждом листе договора имеется печать ООО <данные изъяты>. Акт приема-передачи оборудования (компьютеров) к договору аренды оборудования от 02.08.2016. Договор аренды <№> от 01.07.2016 согласно которому, ИП <ФИО>11 (арендодатель) передает <ФИО>18 (арендатору) нежилое помещение, расположенное по адресу: <адрес>. Положение об обособленном подразделении Тимашевск 1 ООО <данные изъяты> в <адрес>, согласно указанному положению следует, что обособленное подразделение Тимашевск 1 ООО <данные изъяты> создано по решению генерального директора ООО <данные изъяты> (приказ <№> от 02.08.2016). Подразделение расположено по адресу: <адрес>. Результаты оперативно-розыскной деятельности: постановление <№> о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности дознавателю органу дознания, следователю, прокурору в суд от 16.09.2016; постановление <№> о проведении оперативно-розыскного мероприятия «наблюдение» от 12.09.2016; постановление <№> о проведении оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка» от 12.09.2016; постановление <№> о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей от 12.09.2016; заявление <ФИО>1; акт личного досмотра лица играющего роль покупателя от 12.09.2016; акт вручения специальных технических средств лицу, участвующему в проведении оперативно-розыскного мероприятия от 12.09.2016; акт пометки и вручения денежных средств от 12.09.2016 с приложением светокопии денежной купюры достоинством 1 000 рублей серии <№>; акт осмотра автотранспортного средства от 12.09.2016; акт выдачи специальных технических средств лицом, участвующим в проведении оперативно-розыскного мероприятия от 12.09.2016; акт досмотра лица играющего роль покупателя от 12.09.2016; акт проведения оперативно розыскного мероприятия «наблюдение» от 12.09.2016; акт просмотра видеозаписи от 12.09.2016 с приложением оптического диска с видеозаписью разговора и игры, состоявшегося 12.09.2016 в период времени с 22 часов 02 минут 47 секунд до 22 часов 32 минут 46 секунд, между <ФИО> и участвующем лицом <ФИО>1. Также в ходе видеозаписи имеется разговоры неустановленных посетителей игрового клуба ООО <данные изъяты>; акт проведения оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка» от 12.09.2016; выписка <№> из справки-меморандум <№> о проведении оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка» от 14.09.2016;

- заключением эксперта <№> от 21.09.2016, согласно которому следует, что на жестких дисках установленных в системных блоках 1, 2, 3, 4, 5 представленных на исследование, установлены операционные системы «Linux Mint 17 Qiаna», на платформе которых, с использованием «Mono-. Net» (реализация системы NET Framework на базе свободного программного обеспечения) для opensorse систем «написан» игровой клиент с условным именем <данные изъяты> с набором игр, представляющих собой эмуляторы слот-машин («слот-машина», «Однорукий бандит» - игровой автомат, дающий шанс выиграть сумму, во много раз большую, чем размер ставки. Цель игры – собрать, выигрышную комбинацию символов, чем лучше комбинация, тем больше выигрыш), которая берет данные с сервера по локальному адресу: «144.76.197.110». Данное программное обеспечение соответствует игорному, попадающему под требования Федерального закона № 244-ФЗ от 29.12.2006. Пользователь клиентской части программы, атрибутирующей себя как «РАВК» перед началом работы на терминале вносит определенную кассиру предварительно на счет привязанный к выборному терминалу, клиент может пополнить, передав кассиру нужную сумму денежных средств для участия в игре. Кассир оформляет внесение денежных средств на счет карту клиента. Общая сумма денег на счете клиента отображается в индикаторе результат в баллах. Для участия в игре на терминале нужно пройти процедуру авторизации. В процессе игры пользователь может повышать или понижать ставки, изменяя «размер шага», а в случае выигрыша удвоить выигрыш нажатием «х2». После игры пользователь может предъявить карту кассиру и снять выигранные денежные средства. Для подключения к сети «Интернет» использовалась сетевая карта, встроенная в материнскую плату исследуемых системных блоков персональных компьютера 1-5. В ходе осмотра информации, записанной на носители, экспертом был зафиксирован журнал работы программы «Team Viewer», в содержимом которого представлены сведения о входящих/ исходящих соединениях и администрировании удаленных (удаленными) компьютерами;

- заключением эксперта <№> от 05.10.2016, согласно которому следует, что носители информации пяти системных блоков имеют файловую систему Ext4, используемой операционными системами семейства «Linux», которые эксперты не известны. На носителе информации представленного на экспертизу ноутбука имеются информация о посещении сети Интернет с помощью браузеров «Chromium» и «Firefox»;

- заключением эксперта <№> от 12.10.2016, согласно которому следует, что на представленном оборудовании, а именно: пять системных блоков черного цвета с присвоенными номерами от <№>-<№>, ноутбука «Lenovo» (администратора), Wi-Fi роутер марки «ZyXEL» с сетевым кабелем, USB HAB (разветвитель) марки «TP-LINK» с сетевым кабелем, установлено прикладное программное обеспечение <данные изъяты>, которое позволяет, используя представленное оборудование и информационно-телекоммуникационную сеть, в том числе сеть Интернет, предоставлять Клиентам возможность заключать в электронном виде основанное на риске соглашение о выигрыше, заключенное с организатором компьютерных игр по правилам, установленным организатором, которые по совокупности выявленных признаков, аналогичны основанным на риске соглашениям о выигрыше в игровых автоматах. Выигрыш Клиента зависит от случайного события, которое определяется действиями игровой программы. Представленные на исследование устройства пять системных блоков черного цвета с присвоенными номерами от <№> - <№>, ноутбук «Lenovo» (администратора), Wi-Fi роутер марки «ZyXEL» с сетевым кабелем, USB HAB (разветвитель) марки «TP-LINK» с сетевым кабелем, позволяют осуществлять подключение к сети «Интернет» для передачи данных статистики, сумм зачисленных денежных средств, суммы выигрышей для отправки на сервер в базу данных организатора в режиме on-line. Представленные на исследование устройства, в составе единого программного-аппаратного комплекса, могут быть квалифицированы как игровое оборудование, предназначенное для проведения азартных игр с материальным выигрышем. С ноутбука администратора игрового зала осуществлялся неоднократный выход в сеть Интернет. Доменное имя посещенного Интернет-ресурса, имя пользователя, используемый пароль пользователя дата и время выхода в сеть Интернет, количество посещений данного ресурса зафиксированы в представленных в исследовании материалах.

- заключением эксперта <№> от 18.11.2016, согласно которому следует, что на представленном оборудовании, а именно: пять системных блоков черного цвета с присвоенными номерами от <№>-<№>, ноутбука «Lenovo» (администратора), Wi-Fi роутер марки «ZyXEL» с сетевым кабелем, USB HAB (разветвитель) марки «TP-LINK» с сетевым кабелем, установлено 02.08.2016 прикладное программное обеспечение <данные изъяты>, которое позволяет, используя представленное оборудование и информационно-телекоммуникационную сеть, в том числе сеть Интернет, предоставлять Клиентам возможность заключать в электронном виде основанное на риске соглашение о выигрыше, заключенное с организатором компьютерных игр по правилам, установленным организатором, которые по совокупности выявленных признаков, аналогичны основанным на риске соглашениям о выигрыше в игровых автоматах. Выигрыш Клиента зависит от случайного события, которое определяется действиями игровой программы. Представленные на исследование устройства: пять системных блоков черного цвета с присвоенными номерами от <№> - <№>, ноутбук «Lenovo» (администратора), Wi-Fi роутер марки «ZyXEL» с сетевым кабелем, USB HAB (разветвитель) марки «TP-LINK» с сетевым кабелем, позволяют осуществлять подключение к сети «Интернет» для передачи данных статистики, сумм зачисленных денежных средств, суммы выигрышей для отправки на сервер в базу данных организатора в режиме on-line. Представленные на исследование устройства, в составе единого программного-аппаратного комплекса, могут быть квалифицированы как игровое оборудование, предназначенное для проведения азартных игр с материальным выигрышем. С ноутбука администратора игрового зала осуществлялся неоднократный выход в сеть Интернет. Доменное имя посещенного Интернет-ресурса, имя пользователя, используемый пароль пользователя дата и время выхода в сеть Интернет, количество посещений данного ресурса зафиксированы в представленных в исследовании материалах.

- протоколом допроса эксперта <ФИО>26 от 01.12.2016, согласно которому им осмотрены представленные на экспертизу 5 компьютерных системных блоков и ноутбук, а также дан анализ программному обеспечению, установленному на исследуемом оборудовании и вынесено заключение. Указанное оборудование используется в стационарном режиме с использованием специализированного программного обеспечения, предназначенного для проведения азартных игр. В ходе осмотра представленных на экспертизу 5 системных компьютерных блоков и ноутбука им было установлено, что системные блоки используются как игровые терминалы, а ноутбук, подсоединенный к ним, имеет имя пользователя «Иришка» и реализует функции администратора игрового зала. Для осмотра и анализа установленного программного обеспечения были использованы специальные программные средства и стендовый персональный компьютер эксперта. Установлено, что на исследуемом оборудовании имеются системные папки и файлы, стандартные программные продукты и прикладное программное обеспечение, а именно: программный продукт <данные изъяты>, которое входят в состав программного комплекса <данные изъяты>. Кроме того, в состав программного комплекса <данные изъяты> входят специализированные технические файлы, драйвера для обеспечения работы периферийного оборудования с учетом программных продуктов <данные изъяты>. Также на исследуемом оборудовании обнаружен независимый (стандартный) браузер «Firefox», который позволяет осуществлять выход в сеть «Интернет», организацию и проведение азартных игр с использованием сети Интернет. Между указанными программа имеются следующие различия: -программный продукт <данные изъяты>, отвечает за обеспечение игровых функций: визуализация (анимация), доступ к конкретному виду игр, осуществление ставки клиентом, получение выигрыша (но не выплаты). -программный продукт <данные изъяты> используется для администрирования игровой программы, с помощью этой программы возможно пополнять баланс клиента (пополнение счета, путем внесения денежных средств), осуществлять выплату клиенту (в случае выигрыша), формировать бухгалтерский отчет о произведенных зачислениях и выплат за определенный период времени, управлять терминалами через сеть Интернет (на любом расстоянии), просматривать инкассации о движении денежных средств и т.п. Входе игры клиент имеет возможность получить выигранные им в выбранной игре очки в денежном эквиваленте. Таким образом, клиент может как проиграть все свои денежные средства либо их часть, так и выиграть больше денег, чем он внес в виде ставки, ввиду случайной (на что обращаю внимание) генерации выигрышной комбинации, что и является понятием «азартная игра, основанная на риске». Программа <данные изъяты>, при ее запуске требует подключения к сети «Интернет» и без подключения к этой сети не работает, что подпадает под требования Федерального закона от 29.12.2006 №244-ФЗ "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации", статья 4 содержит понятия, определяющие игру как «азартную». Программа <данные изъяты> подпадает под пункты 1,3 и 4 ст.4 указанного закона по следующим основаниям: -программа предоставляет возможность клиенту заключат соглашение о выигрыше, основанном на риске, которое заключается клиентом с организатором игры по правилам, установленным организатором (п.1 ст.4 указанного Закона). Программа работает только после передачи клиентом денежных средств, организатору игры, что в соответствии с правилами, установленными организатором игры, является одним из обязательных условий участия в игре (п. 3 ст. 4 указанного Закона). -программа предусматривает при наступлении определенного результата игры, предусмотренного правилами, установленными организатором, передачу участнику игры денежных средств в качестве выигрыша на месте игры (п. 4 ст. 4 указанного Закона). На основании изложенного им сделан вывод о том, что установленное на представленных на экспертизу 5 компьютерных системных блоках и ноутбуке, программное обеспечение по терминам и понятиям: «азартная игра», «ставка» и «выигрыш» соответствует игорному оборудованию и предназначено для организации и проведения азартных игр с использованием сети «Интернет». Предоставить сведения об общей сумме прибыли в результате осуществления данного вида игорной деятельности не представилось возможным, так как эти данные хранятся на сервере, местонахождение которого не установлено. Между тем, программное обеспечение на 5 компьютерных системных блоках и ноутбуке были завуалированы под биржевые и брокерские терминалы. Однако при рассмотрении ст. 142 ГК РФ следует, что ценными бумагами являются акция, вексель, закладная, инвестиционный пай паевого инвестиционного фонда, коносамент, облигация, чек и иные ценные бумаги, названные в таком качестве в законе или признанные таковыми в установленном законом порядке. Выпуск или выдача ценных бумаг подлежит государственной регистрации в случаях, установленных законом. Далее в соответствии со ст. 4 ФЗ «О переводном и простом векселе» следует, что переводной и простой вексель должен быть составлен только на бумаге (бумажном носителе) и содержать в себе ряд определенных признаков. В соответствии с п.2 ст.143.1 ГК РФ следует, что при отсутствии в документе обязательных реквизитов документарной ценной бумаги, несоответствии его установленной форме и другим требованиям документ не является ценной бумагой. Всего этого не было при использовании программного комплекса <данные изъяты>, с включенными в нее программными продуктами <данные изъяты>. Для выполнения функций, как программного продукта <данные изъяты>, так и <данные изъяты>, необходим выход в Интернет, так как указанные оба продукта разработаны по клиент-серверной технологии, а следовательно требуют доступа к сети Интернет. Случайная генерация выигрышной комбинации происходит с помощью программного продукта <данные изъяты> на удаленном сервере, местонахождение которого не установлено. Между тем, программное обеспечение на 5 компьютерных системных блоках и ноутбуке были завуалированы под биржевые и брокерские терминалы. Однако при рассмотрении ст. 142 ГК РФ следует, что ценными бумагами являются акция, вексель, закладная, инвестиционный пай паевого инвестиционного фонда, коносамент, облигация, чек и иные ценные бумаги, названные в таком качестве в законе или признанные таковыми в установленном законом порядке. Выпуск или выдача ценных бумаг подлежит государственной регистрации в случаях, установленных законом. Далее в соответствии со ст. 4 ФЗ «О переводном и простом векселе» следует, что переводной и простой вексель должен быть составлен только на бумаге (бумажном носителе) и содержать в себе ряд определенных признаков. Далее в соответствии с п.2 ст.143.1 ГК РФ следует, что при отсутствии в документе обязательных реквизитов документарной ценной бумаги, несоответствии его установленной форме и другим требованиям документ не является ценной бумагой. Всего этого не было при использовании программного комплекса <данные изъяты>, с включенными в нее программными продуктами <данные изъяты>. Для выполнения функций, как программного продукта <данные изъяты>, так и <данные изъяты>, необходим выход в Интернет, так как указанные оба продукта разработаны по клиент-серверной технологии, а следовательно требуют доступа к сети Интернет. Случайная генерация выигрышной комбинации происходит с помощью программного продукта <данные изъяты> на удаленном сервере, местонахождение которого не установлено;

- заключением эксперта <№> от 27.03.2017, согласно которому следует, что на жестких дисках установленных в системных блоках 1, 2, 3, 4, 5 представленных на исследование, установлены операционные системы «Linux Mint 17 Qiаna», на платформе которых, с использованием «Mono-. Net» (реализация системы NET Framework на базе свободного программного обеспечения) для opensorse систем «написан» игровой клиент с условным именем <данные изъяты> с набором игр, представляющих собой эмуляторы слот-машин, которая берет данные с сервера по локальному адресу: «144.76.197.110». Данное программное обеспечение соответствует игорному, попадающему под требования Федерального закона № 244-ФЗ от 29.12.2006. Пользователь клиентской части программы, атрибутирующей себя как «РАВК» перед началом работы на терминале вносит определенную кассиру предварительно на счет привязанный к выборному терминалу, клиент может пополнить, передав кассиру нужную сумму денежных средств для участия в игре. Кассир оформляет внесение денежных средств на счет карту клиента. Общая сумма денег на счете клиента отображается в индикаторе результат в баллах. Для участия в игре на терминале нужно пройти процедуру авторизации. В процессе игры пользователь может повышать или понижать ставки, изменяя «размер шага», а в случае выигрыша удвоить выигрыш нажатием «х2». После игры пользователь может предъявить карту кассиру и снять выигранные денежные средства. Для подключения к сети «Интернет» использовалась сетевая карта, встроенная в материнскую плату исследуемых системных блоков персональных компьютера 1-5. В ходе осмотра информации, записанной на носители, экспертом был зафиксирован журнал работы программы <данные изъяты>, в содержимом которого представлены сведения о входящих/ исходящих соединениях и администрировании удаленных (удаленными) компьютерами;

- протоколом допроса эксперта <ФИО>27 от 01.12.2016, согласно которому им составлено заключение эксперта по результатам исследования 5 компьютерных системных блоков и ноутбука, а также дан анализ программному обеспечению, установленному на исследуемом оборудовании. Указанное оборудование использовалось в стационарном режиме с использованием специализированного программного обеспечения, предназначенного для проведения азартных игр. Первоначально игрок передает деньги кассиру (администратору). Кассир в свою очередь вносит на счет игрового места баллы эквивалентные переданной игроком денежной сумме. Игрок выбирает по своему усмотрению вид азартной игры. Избирает количество линий и уровень ставки путем нажатия соответствующих клавиш (повышение ставки - клавиша «+», понижение ставки – клавиша «-», выбор игровых линий – клавиши «1», «3», «5», «7», «9», так как наминал клавиш соответствует игровым линиям). Для начала одиночной игры нажимается клавиша игры, но также возможна беспрерывная автоматическая игра при нажатии клавиши «автопокупка». В случае выпадения выигрышной комбинации, (возникшей в результате случайной генерации выигрышной комбинации, что и является понятием «азартная игра, основанная на риске») игрок может как удвоить выигранную сумму нажатием клавиши «удвоить», то есть в случае угадывания игральной карты сумма первоначального выигрыша удваивается, а случае не угадывания автоматически списывается. Также он пояснил, что количество «удваивании» выигранной суммы может производиться неограниченное количество раз. Впоследствии игрок в любой момент может снять со счета с помощью кассира (администратора) денежные средства эквивалентные его баллам с игрового места. Также он пояснил, что на исследуемом оборудовании специальные программы способствующие заключению биржевых сделок и бинарных опционов не содержится. Для исследования, сертифицированные электронные ключи для доступа к исследуемой программе на компьютерном оборудовании не требовались, так как доступ к программе был получен без сертифицированных электронных ключей при использовании специализированной экспертной методики;

- информационным письмом межрайонной ИФНС России № 10 по Краснодарскому краю от 26.04.2017, согласно которому следует, что в отношении обособленного подразделения ООО <данные изъяты> - «Тимашевск 1» ИНН <№> адрес: <адрес> отсутствуют сведения о наличии лицензии на осуществление брокерской либо игорной деятельности;

- информационным письмом межрайонной ИФНС России № 10 по Краснодарскому краю от 16.01.2017, согласно которому следует, что в адрес налогового органа информация о деятельности ФИО1 по организацию и проведению азартных игр вне игровой зоны с использованием оборудования, имеющего признаки игровых автоматов, без специального разрешения (лицензии) не поступала, в связи с чем, отсутствовали основания для проведения мероприятий налогового контроля;

- заключением эксперта <№> от 18.09.2016, согласно которого с изъятого оборудования – ноутбука осуществлялся выход в сеть с помощью телекоммуникационных сетей, а также в сеть интернет.

Таким образом, установлено, что с июля 2016 года по 12.09.2016, в нарушение положений ст.5, ч.2 ст.9 Федерального закона №244 - ФЗ от 29.12.2006 «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», распоряжения Правительства Российской Федерации от 29.12.2007 №1945-р «О создании игорной зоны «Азов-Сити» на территориях Щербиновского района Краснодарского края и Азовского района Ростовской области, ФИО1 реализовывая намерения организации и проведения вне игорной зоны азартных игр с использованием игрового оборудования и сети Интернет, с целью придания законности своим действиям заключил трудовые отношении с ООО <данные изъяты>, основной деятельностью которого является заключение свопов, опционов и других биржевых сделок.

Далее, в указанный период времени ФИО1, приобрел компьютерную технику, установив на нее программные продукты <данные изъяты>, позволяющие их использование с информационно-телекоммуникационной сетью, в том числе сетью Интернет для проведения азартных игр, которым оборудовал, расположенное по адресу: <адрес>, помещение, подключив ее к сети Интернет, создав 5 обособленных игровых мест, и установил свободный доступ в помещение.

Организовав азартные игры, используя компьютерную технику, программные продукты <данные изъяты> и сеть Интернет в качестве игровых автоматов, ФИО1 установил правила их проведения, согласно которым клиенты (игроки), с целью участия в азартных играх, перед началом игры, передавали нужную им сумму денежных средств кассиру для зачисления ее на счет, привязанный к выбранному терминалу, которую клиент мог пополнить для участия в игре. Кассир оформляет внесение денежных средств на счет клиента, после чего сумма денег на счете клиента отображается в индикаторе «результат в баллах». В процессе игры пользователь может повышать или понижать ставки, изменяя «размер шага», а в случае выигрыша удвоить выигрыш нажатием определенных клавиш. После игры пользователь может с помощью кассира снять выигранные денежные средства.

Так, 12.09.2016, в период с 22 часов 04 минут до 22 часов 32 минут, кассир <ФИО>, находясь по адресу: <адрес>, получила от <ФИО>1, выступавшего в роли закупщика при проведении оперативно-розыскных мероприятий «проверочная закупка», денежные средства в размере 1 000 рублей, которые зачислила на счет созданного «личного кабинета» в виде кредитов, то есть условных денежных средств в сумме, эквивалентной денежным средствам, полученным от игрока, из расчета один рубль Российской Федерации за один кредит. После этого игрок самостоятельно, используя клавиши компьютерной мыши и клавиатуры, осуществлял запуск установленной на автомате игры. Осуществляя игру, <ФИО>1 мог в случайном порядке выиграть или проиграть. При наличии выигрышной комбинации происходило увеличение имеющихся в распоряжении игрока кредитов, а в случае проигрыша - их уменьшение. В случае выигрыша игрока кассир <ФИО> могла выплатить ему денежные средства с учетом внесенных игроком денежных средств в сумме, эквивалентной количеству выигранных кредитов, из расчета один рубль Российской Федерации за один кредит.

В результате незаконной деятельности по организации и проведению азартных игр с участием игрока <ФИО>1, выступавшего в роли закупщика при проведении оперативно-розыскных мероприятий «проверочная закупка», в указанном месте и время, ФИО1, извлек доход в сумме 1 000 рублей.

Исследовав собранные по делу доказательства, оценив их в совокупности, суд приходит к выводу, что вина ФИО1 установлена и доказана полностью, а его действия подлежат квалификации по ч.1 ст.171.2 УК РФ, по признаку незаконной организации и проведения азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, с использованием информационно-телекоммуникационных сети «Интернет».

Подсудимого следует считать вменяемым в инкриминируемом ему деянии. Его вменяемость у суда не вызывает сомнения с учетом его поведения в зале судебного заседания, у которого память сохранена, правильно ориентирована, подсудимый отвечает на все вопросы обдуманно и логично, реально воспринимает происходящее с ним. На учете у врача психиатра и нарколога не состоит. Документы, свидетельствующие о наличии у подсудимого какого-либо психического заболевания, в материалах уголовного дела отсутствуют.

Смягчающим наказание обстоятельством, в соответствии со ст.61 УК РФ, суд признает наличие на иждивении подсудимого малолетнего ребенка, чистосердечное раскаяние подсудимого в содеянном и признание вины.

Отягчающих наказание ФИО1 обстоятельств, предусмотренных ст.63 УК РФ по делу судом не установлено.

При назначении наказания подсудимому, суд, в соответствии со ст.ст.60-63 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершенного им преступления, которое относится к категории преступлений небольшой тяжести, данные, характеризующие личность подсудимого.

На основании указанных обстоятельств, учитываемых при назначении наказания, конкретных обстоятельств содеянного, исходя из целей назначения справедливого наказания, его влияния на исправление подсудимого, его имущественного положения, суд приходит к выводу, что исправление подсудимого возможно без изоляции его от общества, назначив ему наказание в виде штрафа в пределах санкции уголовного закона.

Меру пресечения подсудимому - в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, суд считает необходимым оставить без изменения до вступления приговора в законную силу, а вопрос о вещественных доказательствах, разрешить в соответствии с ч.3 ст.81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.307-310 УПК РФ, суд

приговорил:

ФИО1 признать виновным и назначить наказание по ч.1 ст.171.2 УК РФ - штраф в размере 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей в доход государства.

Меру пресечения ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении – оставить прежней до вступления приговора в законную силу.

По вступлении приговора в законную силу, вещественные доказательства по делу, хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств Тимашевского межрайонного следственного отдела СУ СК РФ по КК, – вернуть по принадлежности, иные вещественные доказательства по делу хранить при его материалах.

Приговор может быть обжалован и опротестован в соответствии с главой 45.1 УПК РФ в апелляционном порядке в Краснодарском краевом суде через Тимашевский районный суд в течение 10 суток со дня его постановления. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, указав об этом в апелляционной жалобе либо заявлении.

Председательствующий

Справка: Вступило в законную силу с 20.11.2017