Приговор № 1-17/2020 1-376/2019 от 6 февраля 2020 г. по делу № 1-17/2020

Дело № 1- 17/2020

34RS0001-01-2019-002296-19


П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Волгоград 07 февраля 2020 года

Центральный районный суд г. Волгограда в составе:

председательствующего судьи Федоренко ...

при секретаре Воронковой ...

с участием:

государственного обвинителя прокуратуры г. Волгограда Максимовой ...

подсудимого ФИО1 ...,

защитника – адвоката Муковниной ..., представившей ордер №... от ДД.ММ.ГГГГ и удостоверение №...,

представителя потерпевшего ...

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

ФИО1 ..., родившегося ДД.ММ.ГГГГ в г. ..., гражданина Российской Федерации, ... зарегистрированного по адресу: ..., проживающего по адресу: г. Волгоград, ...А, ..., ранее не судимого,

- обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО1 ... совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.

ФИО1 ... в соответствии с протоколом от ДД.ММ.ГГГГ общего собрания членов НП «...», являлся директором НП «...» ИНН №... зарегистрированного и поставленного на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России №... по Волгоградской области ДД.ММ.ГГГГ. (ДД.ММ.ГГГГ внесены изменения в учредительные документы юридического лица, согласно которым НП СРО «...» переименовано в Некоммерческое Партнерство «Саморегулируемая организация «...», ДД.ММ.ГГГГ Некоммерческое Партнерство «Саморегулируемая организация «...» переименовано в Ассоциацию «Саморегулируемая организация «...»).

В соответствии с п.п. 13.1, 13.2, 13.3.1, 13.3.4, 13.3.5, 13.3.6, 13.3.7, ДД.ММ.ГГГГ Устава Ассоциации СРО «...» генеральный директор Ассоциации является единоличным исполнительным органом Ассоциации и назначается на должность Общим собранием членов Ассоциации. В компетенцию генерального директора Ассоциации входит решение всех вопросов руководства хозяйственной и иной текущей деятельностью Партнерства. Генеральный директор Ассоциации имеет право действовать без доверенности от имени Ассоциации, распоряжаться имуществом и денежными средствами Ассоциации, в пределах сметы Ассоциации, привлекать для осуществления уставной деятельности дополнительные источники финансовых и материальных средств, заключать от имени Ассоциации договоры, издавать приказы и распоряжения, давать указания, обязательные для исполнения всеми сотрудниками Ассоциации, по вопросам, относящимся к его компетенции, разрешать кадровые вопросы, привлекать заемные средства.

Таким образом, ФИО1 ... с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, являясь директором НП СРО «...», выполнял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в данном некоммерческом партнерстве, то есть являлся лицом, занимающим служебное положение руководителя НП СРО «...».

Согласно п.2.1 «Положения о компенсационном фонде», утвержденного Общим собранием членов Партнерства, компенсационный фонд формируется путем перечисления взносов в компенсационный фонд членами Ассоциации. Перечисление взносов в компенсационный фонд осуществляется на расчетный счет Ассоциации или на отдельный расчетный счет, имеющий целевое назначение – «операции с компенсационным фондом».

Согласно п. 13 ст. 13 Федерального закона № 315 - ФЗ от 01.12.2007 года «О саморегулируемых организациях», не допускается осуществление выплат из компенсационного фонда, за исключением выплат в целях обеспечения имущественной ответственности членов саморегулируемой организации перед потребителями произведенных ими товаров (работ, услуг) и иными лицами, если иное не предусмотрено федеральным законом.

ДД.ММ.ГГГГ между ЗАО «...» (Управляющий) в лице генерального директора ... и НП «...» (Учредитель управления) в лице директора ФИО1 ... заключен договор №... на доверительное управление, согласно которого в адрес ЗАО «...» должны будут передаваться в доверительное управление средства компенсационного фонда НП «...» на расчетный счет №..., открытый в Волгоградском филиале АКБ «...», расположенном по адресу: г. ...

В октябре 2009 года, более точное время не установлено, у ФИО1 ...., достоверно знающего о том, что на расчетный счет №... ЗАО ... ДУ НП СРО «...» с ДД.ММ.ГГГГ будут поступать денежные средства компенсационного фонда НП СРО «...», возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств НП СРО «...» путем обмана с использованием своего служебного положения.

С этой целью, ФИО1 ... действуя во исполнение своего преступного умысла, направленного на хищение путем обмана денежных средств компенсационного фонда НП СРО «...», в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ обратился к ранее знакомому ..., и воспользовавшись неосведомленностью последнего относительно установленного порядка распоряжения денежными средствами компенсационного фонда НП СРО «...», сообщил ему, что для увеличения денежных средств, находящихся в компенсационном фонде НП СРО «...», необходимо инвестировать денежные средства в выгодный проект, получив высокий доход. Однако, в связи с тем, что денежные средства компенсационного фонда возможно использовать только для приобретении ценных бумаг, ... необходимо приискать собственников организаций, которые имеют возможность предоставления векселей, и после получения денежных средств за векселя, передадут их ФИО1 ... или перечислят на указанные им расчетные счета. При этом ФИО1 ... убедил ... в том, что в срок указанный в векселях, денежные средства будут возвращены.

..., будучи не осведомленным о преступных намерениях ФИО1 ... в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ встретился с ранее ему знакомыми: директором ООО «...» ..., директором ООО «...» ..., директором ООО «...» ..., ИП ..., которым предложил выписать простые векселя организаций, сообщив, что обязательства по выписанным векселям будут исполнены в срок.

Получив согласие указанных лиц, ..., исполняя указания ФИО1 ..., предоставил в ЗАО ... векселя ООО «...», ООО «...», руководителем которых он являлся, ООО «...», ООО «...», и имеющиеся у него акции ОАО «...», ОАО ...», ОАО «...», и инвестиционный пай закрытого паевого инвестиционного фонда «...», под управлением ООО «...».

ФИО1 ...., действуя во исполнение своего преступного умысла, направленного на хищение путем обмана денежных средств компенсационного фонда НП СРО «...», сообщил директору ЗАО «... ... заведомо ложные сведения о том, что с целью увеличения денежных средств компенсационного фонда НП СРО «...» необходимо приобрести векселя ООО «...», ООО «...», ООО «...», ООО «...», ООО «....», ООО «...», акции ОАО «...», ОАО ...», ОАО «...», и инвестиционный пай закрытого паевого инвестиционного фонда «...» под управлением ООО «...». ..., не осведомленный о преступных намерениях ФИО1 ...., введенный последним в заблуждение, предполагая, что действует в целях увеличения денежных средств НП СРО «...», полученных в доверительное управление по договору №... от ДД.ММ.ГГГГ, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точная дата не установлена, исполняя указания ФИО1 ...., в помещении ЗАО ... по адресу: г. Волгоград, ... «Д» изготовил договоры купли-продажи векселей и договоры купли-продажи ценных бумаг.

После этого, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, между ЗАО ... в лице ... и ... были заключены договоры купли-продажи векселей №.../ВЕК от ДД.ММ.ГГГГ, №.../ВЕК от ДД.ММ.ГГГГ, №.../ВЕК от ДД.ММ.ГГГГ, №.../ВЕК от ДД.ММ.ГГГГ, акт взаимных расчетов от ДД.ММ.ГГГГ по заключенным договору купли-продажи векселей №.../ВЕК от ДД.ММ.ГГГГ и договорам купли-продажи ценных бумаг №.../ИП от ДД.ММ.ГГГГ, №.../ЦБ от ДД.ММ.ГГГГ, акт взаимных расчетов от ДД.ММ.ГГГГ по заключенным договору купли-продажи векселей №.../ВЕК от ДД.ММ.ГГГГ и договору купли-продажи ценных бумаг №.../ЦБ от ДД.ММ.ГГГГ, между ЗАО ... и ... заключен договор купли-продажи векселей №.../ВЕК от ДД.ММ.ГГГГ, между ЗАО «... и ООО «...» в лице генерального директора ..., заключены договора купли-продажи векселей №.../ВЕК от ДД.ММ.ГГГГ, №.../ВЕК от ДД.ММ.ГГГГ, №.../ВЕК от ДД.ММ.ГГГГ, №.../ВЕК от ДД.ММ.ГГГГ, между ЗАО «... и ООО «....» в лице ..., заключены договоры купли-продажи векселей №.../ВЕК от ДД.ММ.ГГГГ, №.../ВЕК от ДД.ММ.ГГГГ, №.../ВЕК от ДД.ММ.ГГГГ, №.../ВЕК от ДД.ММ.ГГГГ, №.../ВЕК от ДД.ММ.ГГГГ, №.../ВЕК от ДД.ММ.ГГГГ, №.../ВЕК от ДД.ММ.ГГГГ, между ЗАО «... и ООО «...» в лице директора ... заключен договор купли-продажи векселей №.../ВЕК от ДД.ММ.ГГГГ, между ЗАО «...» и ООО «...» в лице директора ..., заключен договор купли-продажи векселей №.../ВЕК от ДД.ММ.ГГГГ, между ЗАО «...» и ИП «...» заключены договоры купли-продажи векселей №.../ВЕК от ДД.ММ.ГГГГ, №.../ВЕК от ДД.ММ.ГГГГ, между ЗАО «...» и ООО «...» в лице ..., были заключены договоры купли-продажи векселей №.../ВЕК от ДД.ММ.ГГГГ, №.../ВЕК от ДД.ММ.ГГГГ, №.../ВЕК от ДД.ММ.ГГГГ, №.../ВЕК от ДД.ММ.ГГГГ, №.../ВЕК от ДД.ММ.ГГГГ, №.../ВЕК от ДД.ММ.ГГГГ, №.../ВЕК от ДД.ММ.ГГГГ.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 ...., продолжая исполнять свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств НП СРО «...» путем обмана, дал указания директору ЗАО «...» ... о перечислении в соответствии с договорами купли-продажи векселей денежных средств НП «СРО «...». В указанный период времени денежные средства перечислены с расчетного счета ЗАО «...» №..., открытого в Волгоградском филиале АКБ «...», расположенного по адресу: г. Волгоград, Центральный район, ... на расчетные счета вышеуказанных физических лиц и организаций.

Так, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в сумме 8 504 800 рублей перечислены на расчетный счет ... №..., открытый в Волгоградском филиале АКБ «...» (ЗАО) по адресу: г. Волгоград, Ворошиловский район, ....

ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 5 091 500 рублей по указанию ФИО1 ...., перечислены с расчетного счета ЗАО «...» №..., открытого в Волгоградском филиале АКБ «...», расположенного по адресу: г. Волгоград, Центральный район, ... на расчетный счет ... №..., открытый в КБ «...».

После чего, ФИО1 ... в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих НП СРО «...», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба и желая их наступления, находясь в неустановленном месте, дал указания ... о перечислении денежных средств в общей сумме 3 283 000 рублей .... в качестве возврата денежных средств по договору займа №... от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ФИО1 .... и .... ..., исполняя указания ФИО1 ..., не подозревая о его преступных намерениях, перечислил с расчетного счета №..., открытом в КБ «...» денежные средства в общей сумме 3 283 000 рублей по документу 1 от ДД.ММ.ГГГГ и документу 471 от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет .... №..., открытый в ФКБ «...» в г. Волгограде в качестве возврата денежных средств за ФИО1 ... по договору займа №... от ДД.ММ.ГГГГ.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства, принадлежащие НП СРО «...», в сумме 2 608 700 рублей по указанию ФИО1 ... перечислены с расчетного счета ЗАО «...» №..., открытого в Волгоградском филиале АКБ «...», расположенного по адресу: г. Волгоград, Центральный район, ..., на расчетный счет ООО «...» №..., открытый в Волгоградском филиале АКБ «...» (ЗАО) по адресу: г. Волгоград, Ворошиловский район, ..., и на расчетный счет ООО «...» №..., открытый в Волгоградском филиале АКБ «...» (ЗАО) по адресу: г. Волгоград, Ворошиловский район, ..., директором которых являлся ...

После того, как денежные средства, принадлежащие НП СРО «...» поступили на расчетные счета ..., а также, на расчетные счета ООО «...», ООО «...», директором которых являлся последний, ФИО1 ...., продолжая исполнять свой преступный умысел, направленный на хищение вышеуказанных денежных средств, в период с марта ДД.ММ.ГГГГ года по май ДД.ММ.ГГГГ года, более точное время не установлено, в неустановленном месте, дал указания ... о передаче ему денежных средств, полученных с расчетных счетов ЗАО «...», принадлежащих НП СРО «...».

После чего, в период с марта ДД.ММ.ГГГГ года по май ДД.ММ.ГГГГ года, ..., не подозревая о преступных намерениях ФИО1 ..., выполняя его указания, находясь возле офиса НП СРО «...» по адресу: г. Волгоград, Ворошиловский район, ..., передал последнему денежные средства в сумме 4 000 000 рублей для приобретения ФИО1 ... квартиры по адресу: ....

ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства, принадлежащие НП СРО «...», в сумме 608 700 рублей по указанию ФИО1 ... перечислены с расчетного счета ЗАО «...» №... открытого в Волгоградском филиале АКБ «...», расположенного по адресу: г. Волгоград, Центральный район, ... на расчетный счет ООО «...» №..., открытый в Волгоградском филиале ЗАО «...» по адресу: г. Волгоград, Центральный район, ....

После чего, ФИО1 ... ДД.ММ.ГГГГ, в продолжение своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих НП СРО «...», находясь в месте, дал указания ... о передаче ему денежных средств в сумме 608 700 рублей.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ..., выполняя указания ФИО1 ..., не подозревая о преступных намерениях последнего, находясь в помещении офиса НП СРО «...» по адресу: г. Волгоград, Ворошиловский район, ..., передал ФИО1 ... денежные средства в сумме 608 700 рублей.

Таким образом, директор НП СРО «...» ФИО1 ...., используя свое служебное положение, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, путем обмана похитил денежные средства, принадлежащие НП СРО «...» в сумме 7 891 700 рублей, которыми распорядился по своему усмотрению, причинив НП СРО «...» материальный ущерб на указанную сумму, что согласно части четвертой примечания к статье 158 УК РФ, признается особо крупным размером, так как превышает один миллион рублей.

В ходе судебного разбирательства подсудимый ФИО1 ... вину по существу предъявленного обвинения признал, раскаялся в содеянном, воспользовался своим правом, предусмотренным ст. 51 Конституции РФ.

Из оглашенных в судебном заседании на основании п.3 ч.1 ст. 276 УПК РФ показаний ФИО1 ...., данных им в ходе предварительного следствия, следует, что вину в полном объеме он не признавал, и показал, что он является генеральным директором ООО «...». В ДД.ММ.ГГГГ году была создана Саморегулируемая организация «...», председателем совета которой был избран ...., по инициативе членов СРО: ..., ..., ... В ДД.ММ.ГГГГ году на должность директора СРО «...» был избран он. Для выдачи свидетельств членам СРО в ДД.ММ.ГГГГ году было необходимо создание компенсационного фонда и обязательная регистрация СРО в Федеральном Ростехнадзоре. Весной 2010 году, точного времени он не помнит, НП СРО «...» было переименовано на НП СРО «...» (...). Переименование произошло в связи с тем, что в члены партнерства стали вступать строительные организации из других регионов, в связи с этим партнерство открыло филиалы в различных городах России. При вступлении строительных организаций в члены партнерства, данные строительные организации, согласно Градостроительного Кодекса обязаны вносить компенсационный взнос на расчетный счет партнерства для формирования компенсационного фонда. Данный взнос вносится один раз при вступлении строительной организации в размере не менее 300 000 рублей. Формируемые денежные средства компенсационного фонда на счетах партнерства, согласно Градостроительного Кодекса, были предназначены для доказанных выплат третьим лицам, связанных с возмещением причиненного вреда строительных организаций. До ДД.ММ.ГГГГ, согласно Градостроительного Кодекса РФ данные денежные средства могли размещаться в Управляющих компаниях, которые в свою очередь по договору доверительного управления могли управлять данными денежными средствами в интересах партнерства с целью их преумножения и сохранения. После ДД.ММ.ГГГГ согласно Градостроительного кодекса денежные средства компенсационного фонда могут размещаться только на депозитных счетах и(или) депозитных сертификатах в кредитных организациях РФ. После того, как было набрано указанное количество членов, 107 строительных организаций, которых приглашали члены Совета, с ДД.ММ.ГГГГ сформирован компенсационный фонд векселями ООО «...» на сумму 40 000 000 рублей с дисконтом 18 %. Согласно ФЗ №... «О саморегулируемых организациях», размещение денежных средств компенсационного фонда партнерства возможно в управляющих компаниях при заключении договора доверительного управления. Совет партнерства принял решение о необходимости выбора управляющей компании на конкурсной основе. Две компании подали заявки, одна из них была ЗАО .... По результатам конкурса в ДД.ММ.ГГГГ году была выбрана управляющая компания ЗАО «.... По решению совета во главе .... денежные средства компенсационного фонда партнерства были перечислены в управление ЗАО «..., по мере их поступления на счета НП СРО «...» перечислялись в управление ЗАО «... векселями на 40 000 000 рублей. ЗАО «... предоставили справку в Ростехнадзор, и после этого, СРО «...» была зарегистрирована, в Федеральном Ростехнадзоре за №.... Тем самым СРО получило разрешение на выдачу свидетельств на право ведения строительной деятельности. До получения статуса или в процессе получения статуса СРО, была приобретена недвижимость, которые впоследствии были переданы в ЗАО «... на основании договора доверительного управления. В дальнейшем для того, чтобы выкупить вексель у ЗАО «... ... должен был дополнить своим имуществом приобретение паев в Закрытом паевом инвестиционном фонде, данным имуществом стал земельный участок в ... и одно нежилое помещение в здании по .... На это имущество ... были приобретены паи на сумму порядка 28 000 000 рублей. Потом ... приобретались акции различных обществ, каких именно он не помнит, и в дальнейшем этими паями и акциями им был выкуплен у ЗАО «...» вышеуказанный вексель на сумму 40 000 000 рублей. В сентябре 2009 года при поступлении денежных средств компенсационного фонда, все суммы он перечислял в ЗАО «... по ранее заключенному договору доверительного управления. Собрав денежные средства с вступивших строительных организаций в члены СРО, деньги были перечислены в ООО «...» в счет уплаты вышеуказанных векселей в размере 30 000 000 рублей, за выданные векселя на 40 000 000 рублей. ... на момент всех сделок был квалифицированным инвестором, на протяжении одного года часть денежных средств брал под отчет, из которых около 7 000 000 рублей было перечислено на счет ...., который являлся собственником завода «...», в счет погашения долга. Эти деньги уже принадлежали ..., так как векселя им уже были погашены. В итоге ... в том числе его знакомыми, которые являлись собственниками ООО ...», ООО «...», ООО «...», на 106 000 000 рублей было выписано векселей с дисконтом 15 %. Данные векселя .... продал в ЗАО «.... Эти средства были вложены: он на себя купил 100 % долю уставного капитала ООО «...», где были земельные участки ... под строительство казино, гостиниц 2,2 га, и ООО «...», в центральной части ... 27 земельных участков в игорной зоне, более 9 га. В рамках концепции развития ... и участков в ... были созданы и зарегистрированы в ФСФР под доверительным управление ЗАО «... два закрытых инвестиционных фонда «...» на 150 000 000 рублей, и «...» на 100 000 000 рублей. Помимо денег, вложенных ООО «...», полученных за векселя в ...» было много частных средств, чтобы эту долю забрать, в частности, его личных средств от продажи квартир, ...., ... и ряда физических лиц. Фактически с июля 2010 года он не работал, находился на больничном, брал отпуск за свой счет. В январе ДД.ММ.ГГГГ года он уволился с должности генерального директора НП СРО «...» по собственному желанию и переехал на постоянное место жительства в .... В июне ДД.ММ.ГГГГ года ООО «...» перекупило все финансовые обязательства, акции, имущество ЗАО «.... Акции переведены на счета «...» в .... По всем обязательствам в арбитражных судах Волгоградской области и ... произошло процессуальное правоприемство. Кредитором всех организаций, в том числе ООО ...», ООО «...», ООО «...», ООО «...» и другие, является ООО «...». (том №... л.д. 52-56, 61-65)

Помимо полного признания подсудимым своей вины, виновность ФИО1 ... в совершении инкриминируемого ему преступления подтверждается совокупностью исследованных в суде доказательств.

Так, в ходе судебного следствия представитель потерпевшего ... показал, что ФИО1 ... являлся генеральным директором СРО «...», эта организация имела статус СРО с ДД.ММ.ГГГГ года, один из обязательных оснований для получения статуса СРО являлось объединение в себе порядка 100 членов СРО и минимальный взнос, который составлял на тот момент 300 тысяч рублей от каждого члена. ФИО1 ... являлся директором по май ДД.ММ.ГГГГ года и в рамках следствия было установлено, что имеется факт хищения денежных средств фонда СРО «...». Ассоциация ... по отношению к СРО является объединяющей организацией, в которую входят всех СРО. О возбуждении уголовного дела стало известно в ДД.ММ.ГГГГ году. В рамках ч.8 ст.55.20 Градостроительного Кодекса РФ ассоциация, в случае выявления нарушений СРО, направляет запрос о выявленных нарушениях, на который СРО обязана дать ответ. В рамках следствия установлено, что денежные средства СРО «...» в размере 192 миллионов рублей были переданы в доверительное управление в компанию ЗАО «...» на основании договора №... от ДД.ММ.ГГГГ. На тот момент была возможность передачи денежных средств в управляющую компанию, но в соответствии с ч.4 ст.55.16 Градостроительного Кодекса РФ в редакции от ДД.ММ.ГГГГ №240-ФЗ, в целях сохранения и увеличения размеров компенсационного фонда СРО, средства этого фонда размещаются в депозит и/или депозитные сертификаты российских организаций, иные способы не предусмотрены. Таким образом, с даты вступления в силу этого ФЗ средства компенсационного фонда не могли быть размещены в форме облигаций и других ценных бумаг, а также иными способами размещения. Положения ч.4 и ч.5 ст.13 №315-ФЗ, устанавливающие требования к порядку формирования компенсационного фонда СРО, его минимального размера, размещения средств такого фонда, в том числе, в целях его сохранения, прироста, инвестирования таких средств через управляющие компании применению с указанного времени не подлежат. Таким образом, у ФИО1 ..., как у генерального директора СРО «...» в ДД.ММ.ГГГГ году появилось обязательство привести деятельность СРО «...», в части размещения средств компенсационного фонда, с действующим на тот момент законодательством. В 2017 году Ростехнадзором СРО «...» была исключена из государственного реестра саморегулируемых организаций. Согласно положениям ч.14 ст. 55.16 Градостроительного Кодекса РФ, в случае исключения СРО, средства компенсационного фонда подлежат зачислению на счет соответствующего национального объединения саморегулируемых организаций, членом которой являлась такая СРО, то есть в организацию «Национальное объединение строителей». В настоящее время денежные средства от СРО «...» не поступили в полном объеме, вместе с тем, в ассоциацию поступили требования кредитных организации. Таким образом, Ассоциация «...» была признана потерпевшей, которой причинен ущерб, не возмещенный до настоящего времени в размере 7 891 700 рублей.

Изложенные представителем потерпевшего в судебном заседании обстоятельства совершенного ФИО1 .... преступления последовательны, детально раскрывают цель и мотив преступления, объясняют механизм совершенного преступления. Они согласуются с другими доказательствами, исследованными в судебном заседании. Признаются судом достоверными, объективно отражающими обстоятельства и события, совершенного подсудимым преступления.

Данными в ходе судебного следствия показаниями свидетеля ...., согласно которым с ДД.ММ.ГГГГ она работала в НП СРО «...» в должности заместителя генерального директора, генеральным директором данной организации являлся ФИО1 ... который был избран по решению совета НП СРО «...». Председателем совета с момента создания СРО являлся .... В ДД.ММ.ГГГГ году, НП СРО «...» было переименовано на НП СРО «...». Должность заместителя она занимала до апреля ДД.ММ.ГГГГ года, при этом, в ее обязанности входило: разработка внутренней документации, работа со строительными организациями, являющимися членами партнерства, а также организационно техническая работа партнерства. При вступлении строительных организаций в члены партнерства, данные строительные организации, согласно Градостроительного кодекса РФ, обязаны вносить компенсационный взнос на расчетный счет партнерства для формирования компенсационного фонда. Данный взнос вносится один раз при вступлении строительной организации в размере не менее 300 000 рублей. Денежные средства компенсационного фонда на счетах партнерства, согласно Градостроительного кодекса, были предназначены для выплат, связанных с возмещением причиненного вреда строительных организаций, и использоваться в иных целях не могли. Из оглашенных на основании ч.3 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ...., данных ей в ходе предварительного следствия, следует, что до ДД.ММ.ГГГГ, согласно Градостроительного кодекса РФ данные денежные средства могли размещаться в Управляющих компаниях, которые в свою очередь по договору доверительного управления могли управлять данными денежными средствами в интересах партнерства с целью их преумножения и сохранения. После 02.08.2011 года, согласно градостроительного кодекса, денежные средства компенсационного фонда могли размещаться только на депозитных счетах и(или) депозитных сертификатах в кредитных организациях РФ. Страховых выплат не было за весь период ее работы в НП СРО «...». Являясь заместителем генерального директора, к компенсационному фонду она никакого отношения не имела. Вопросом размещения денежных средств компенсационного фонда занимался генеральный директор партнерства ФИО1 ...., некорректных вопросов она ему не задавала. Согласно ФЗ №315 «О саморегулируемых организациях», размещение денежных средств компенсационного фонда партнерства возможно в управляющих компаниях при заключении договора доверительного управления. Совет партнерства принял решение о необходимости выбора управляющей компании на конкурсной основе. Две компании подали заявки, одна из них была ЗАО ..., наименование второй компании, она не помнит. По результатам конкурса в ДД.ММ.ГГГГ году была выбрана управляющая компания ЗАО «..., так как больше соответствовала заявленным требованиям и оно обязалось управлять денежными средствами компенсационного фонда с целью их сохранности и дальнейшего прироста около 12 % годовых, точный процент она не помнит. И по решению совета во главе .... денежные средства компенсационного фонда партнерства были перечислены в управление ЗАО «..., в какой именно сумме в тот момент мне было не известно, однако известно, что все денежные средства компенсационного фонда по мере их поступления на счета НП СРО «...» перечислялись в управление ЗАО «.... Каким образом размещались денежные средства компенсационного фонда, находясь в управлении ЗАО «..., ей в тот момент известно не было, так как данным вопросом полностью занимался генеральный директор НП СРО «...» ФИО1 ... а также за сохранность данных денежных средств тоже полностью следил ФИО1 ... В апреле ДД.ММ.ГГГГ года ФИО1 ... уволился с должности генерального директора НП СРО «...» по собственному желанию и переехал на постоянное место жительства в .... В апреле ДД.ММ.ГГГГ года на должность генерального директора НП СРО «...» общим собранием была избрана она. После ее назначения, в августе месяце ДД.ММ.ГГГГ года она изучила договор доверительного управления с ЗАО «... о размещении денежных средств компенсационного фонда, из которого ей стало известно о том, что его срок действия не истек и он заключен сроком до июля ДД.ММ.ГГГГ года. Также, ею направлялись письма в ЗАО «... и неоднократно велись переговоры с генеральным директором ЗАО «... ... по факту возврата денежных средств компенсационного фонда, на что она получала ответы, что данные денежные средства задействованы в работе в рамках договора доверительного управления и будут возвращены по окончанию срока данного договора. В связи с чем, более никаких мер по возврату данных денежных средств ей не принималось. В начале ДД.ММ.ГГГГ года она неоднократно разговаривала по телефону с бывшим генеральным директором НП СРО «...» ФИО1 ... который пояснял ей, что в период его деятельности в НП СРО «...», перечисленные им денежные средства в ЗАО «... там же и находятся, срок действия договора не истек и ей не о чем беспокоиться. Она может только предположить, что он денежные средства компенсационного фонда обратил в личное пользование. Как ей было известно на тот период ФИО1 ... работал по развитию земельных участков в ... края в «...», приобретал земельные участки под строительство игровой зоны. Также, ей известно, что ФИО1 .... в ... проживал в квартире, однако как он ее приобретал и за какие денежные средства, ей не известно. Также, ФИО1 ... обещал денежные средства вернуть в НП СРО «...» в полном объеме, однако до настоящего времени обязательства не выполнил. Согласно предоставленных ежемесячных отчетов ЗАО ... в виде справки, в которых указывается в какие активы размещены денежные средства фонда за подписью директора ЗАО ... ..., было перечислено порядка 160 000 000 рублей. На момент ее назначения на должность генерального директора, оставшиеся денежные средства компенсационного фонда около 140 000 000 рублей были размещены в двух банках, а именно в ОАО «...» и ОАО «...». После того как в ноябре ДД.ММ.ГГГГ года и январе ДД.ММ.ГГГГ года, в отношении указанных банков были отозваны лицензии, был составлен план, согласно которого до конца марта ДД.ММ.ГГГГ года банки должны осуществить возврат денежных средств. В июле ДД.ММ.ГГГГ года с ЗАО ... договор доверительного управления расторгнут. В настоящее время, денежные средства размещаются на депозитный счет в банке, преимущественно в ПАО «...», при переходе строительных компаний в другие СРО, по месту их регистрации, выплаты внесенных денежных средств проводятся через банк ... в той же сумме, то есть 300 000 рублей. (том № 4 л.д.243-247) После оглашения показаний, данных в ходе предварительного следствия, ... их подтвердила в полном объеме, указав, что противоречия связаны с давностью событий.

Допрошенный в ходе судебного следствия свидетель .... суду показал, что в ДД.ММ.ГГГГ году была организована Саморегулируемая организация «...». После выборов членов Совета, он был выбран ими председателем совета. В ДД.ММ.ГГГГ году СРО «...» было образовано в Некоммерческое партнерство СРО «...». Также, в ДД.ММ.ГГГГ году на должность директора СРО «...» по рекомендации ... был избран ФИО1 ... В ДД.ММ.ГГГГ году им стало известно о необходимости создания компенсационного фонда и обязательная регистрация СРО в Федеральном Ростехнадзоре, для чего в СРО должно быть не менее 100 членов - строительных организаций, каждая из которых обязана внести по 300 000 рублей в компенсационный фонд. Формируемые денежные средства компенсационного фонда на счетах партнерства, согласно Градостроительного кодекса РФ, предназначены для доказанных выплат третьим лицам, связанных с возмещением причиненного вреда строительных организаций. В ДД.ММ.ГГГГ году в СРО стал формироваться компенсационный фонд. После того, как было набрано указанное количество строительных организаций и сформирован компенсационный фонд, СРО «...» была зарегистрирована в Федеральном Ростехнадзоре за №34. Таким образом, СРО получило разрешение на выдачу свидетельств на право ведения строительной деятельности. Сразу после внесения СРО «...» в реестр директор ФИО1 ... предложил собранные денежные средства компенсационного фонда разместить под управление управляющей компании ЗАО «...». Вопросом размещения и сохранности денежных средств компенсационного фонда занималась исполнительная дирекция, в лице ФИО1 ... Он помнит, что Совет принял решение о необходимости выбора управляющей компании на конкурсной основе. Была выбрана управляющая компания ЗАО «...». В ДД.ММ.ГГГГ году в ЗАО «...» были переведены денежные средства компенсационного фонда по безналичному расчету. Впоследствии, все поступившие денежные средства в компенсационный фонд от вновь вступивших строительных организаций в члены СРО перечислялись по ранее заключенному договору доверительного управления в ЗАО «.... Таким образом, в ЗАО ... перечислялись денежные средства компенсационного фонда вплоть до изменений законодательства о размещении денежных средств компенсационного фонда, то есть до ДД.ММ.ГГГГ года. Сколько всего было перечислено в управление ЗАО «..., ему не известно. В ДД.ММ.ГГГГ году, после изменений в законодательстве относительно размещения денежных средств компенсационного фонда, согласно которым денежные средства компенсационных фондов можно было размещать только на депозитах и депозитных сертификатах в банках РФ. Однако, в связи с тем, что между НП СРО «...» и ЗАО ... уже были действующие договора, Советом было принято решение об оставлении перечисленных денежных средств под управлением ЗАО «..., а вновь поступившие денежные средства в компенсационный фонд НП СРО «...» размещать на депозитах в банках г. Волгограда. В апреле ДД.ММ.ГГГГ года ФИО1 ... перевез свою семью в ... и написал заявление об увольнении с должности по собственному желанию. Этот вопрос был рассмотрен на общем собрании, так как назначается директор так же по решению общего собрания, и по результату рассмотрения ФИО1 ... был уволен, а ... была назначена на должность генерального директора. Контролем занималась бухгалтерия и непосредственно исполнительная дирекция сначала в лице ФИО1 ... а потом .... Советом партнерства проводился аудит раз в год, также результаты проверок Ростехнадзора представлялись на заседание Совета. Непосредственно сам Совет не осуществляет контроль за сохранностью денежных средств компенсационного фонда, так как этим занимается и занималась исполнительная дирекция партнёрства. Каждые две недели проводилось заседание Совета во главе с ним, куда приглашалась исполнительная дирекция, а именно ФИО1 .... и ... ... обращалась в ЗАО «... о возврате денежных средств, а денежные средства так и не поступили. ... сообщал ему о том, что по указанию ФИО1 ... он приобретал ценные бумаги и недвижимость на денежные средства компенсационного фонда НП СРО «...».

Свидетель .... в ходе судебного следствия показала, что она работала с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ годы главным бухгалтером в Ассоциации СРО «...», куда ее пригласил на работу на должность главного бухгалтера ФИО1 ...., который был на тот период директором, потом с января ДД.ММ.ГГГГ года генеральным директором являлась ... Офис был расположен по адресу: г. Волгоград, .... До этого она работала в ООО «...» главным бухгалтером, где директором была ФИО1 ... Когда она работала в СРО, имелся компенсационный фонд, который формировался путем внесения денежных средств, вступающими в организацию строительными организациями в размере 300 000 рублей. Указанные денежные средства вносились на счет НП СРО «...» и затем со счета перечислялись на расчетный счет управляющей компании, с которой был заключен договор доверительного управления. Указанной организацией выступала ЗАО «..., в лице генерального директора ... Денежные средства от организаций вносились на счета только по безналичному расчету. Денежные средства поступали на основные расчетные счета банков «...», «...», «...». На полученные в доверительное управление денежные средства ЗАО «... приобретало какие-то ценные бумаги, акции, облигации, векселя разных организаций, имущество в виде нежилых помещений по .... По всем операциям, которые производила данная организация, они предоставляли отчеты в СРО, в которых указано что, сколько и за какую сумму они приобрели, и у кого. Денежные средства от вступающих строительных организаций перечислялись в ЗАО «... до августа ДД.ММ.ГГГГ года, после этого времени произошло изменение законодательства, и денежные средства компенсационного фонда могли размещаться только на депозитных счетах. В дальнейшем после увольнения ФИО1 ... в январе ДД.ММ.ГГГГ года, по собственному желанию, денежные средства, которые находились в доверительном управлении ЗАО «..., продолжали там находиться. Что происходило в дальнейшем с данными денежными средствами она не знала. Из оглашенных на основании ч.3 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ...., данных ей в ходе предварительного следствия, следует, что по последним балансам установлено, что ЗАО «... не возвратило из доверительного управления около 164 000 000 рублей, то есть эта сумма отражает сумму, которая была переведена по договору доверительного управления и не вернулась на счета СРО. В дальнейшем, по прошествии времени, была уступка права требования в отношении какой-то организации на всю сумму долга, чья это организация ей неизвестно. ... в СРО никогда не работал. Он получал денежные средства наличными за продажу векселей, как от самого физического лица, так и как от представителя ООО «...». Так НП СРО «...» приобретало у него векселя на указанную сумму. Сумма была примерно 32 000 000 рублей. На указанные операции подавались сведения о доходе в налоговый орган. Указанные ценные бумаги приобретались по указанию ФИО1 .... и деньги из кассы наличными также выдавались по его указанию. Векселей она не видела, и где они хранились ей неизвестно. Погашены ли они были в дальнейшем ей неизвестно.(том № 11 л.д. 97-99) После оглашения показаний, данных в ходе предварительного следствия, свидетель ... их подтвердила в полном объеме, указав, что плохо помнит события в связи с их давностью.

Показаниями свидетеля ..., данными им в зале суда, согласно которым в ДД.ММ.ГГГГ году, образовалось Некоммерческое партнерство СРО «...», в котором ООО «...», которую образовал он, являлась членом этого Некоммерческого партнерства. При вступлении в НП СРО «...», им как руководителем организации в компенсационный фонд НП СРО «...» был внесен взнос в размере 300 000 рублей. На тот момент директором НП СРО «...» являлся ФИО1 .... Председателем Совета с момента создания СРО и по настоящее время являлся .... Формируемые денежные средства компенсационного фонда на счетах партнерства были предназначены для выплат, связанных с возмещением причиненного вреда строительных организаций. Вопросом размещения и сохранности денежных средств компенсационного фонда занималась исполнительная дирекция. Он помнил, что Совет партнерства принял решение о необходимости выбора управляющей компании на конкурсной основе. Ему было известно, что денежные средства компенсационного фонда находятся в ЗАО «..., но больше никакие детали ему не известны. Из оглашенных на основании ч.3 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ..., данных им в ходе предварительного следствия, следует, что в ДД.ММ.ГГГГ году ФИО1 .... уволился с должности генерального директора НП СРО «...» по собственному желанию и переехал на постоянное место жительства в .... В апреле 2011 года на должность генерального директора НП СРО «...» общим собранием была избрана ... Совет партнерства Ассоциации СРО «...» не осуществлял контроль за сохранностью денежных средств компенсационного фонда, так как этим занималась исполнительная дирекция партнерства. Каждые две недели проводилось заседание Совета во главе с председателем Совета ...., куда приглашается исполнительная дирекция, а именно ФИО1 ... и ..., они готовили повестку дня. На заседании рассматривались вопросы деятельности партнерства, в том числе дирекцией докладывалось о размещении денежных средств компенсационного фонда, но это было в самом начале деятельности, до того момента как определились с управляющей компанией ЗАО «.... Последний раз заседание Совета проходило ДД.ММ.ГГГГ, но он там не присутствовал, какие вопросы рассматривались, ему неизвестно. Обычно на подобных заседаниях рассматривались вопросы внесения изменений в свидетельства о допуске ряда организаций членов НП СРО «...», увольнения членов, утверждения графика заседания Совета и прочее. Вопросы, касающиеся компенсационного фонда не поднимались. Сколько денежных средств составлял компенсационный фонд и где он размещен ему не известно. (том № 5 л.д. 244-246) После оглашения показаний, свидетель ... их подтвердил в полном объеме, указав на давность происходивших событий.

В зале суда свидетель .... показал, что в ДД.ММ.ГГГГ году образовалось Некоммерческое партнерство СРО «...». Общество ООО «...», которое он организовал, являлось членом этого Некоммерческого партнерства. При поступлении в НП СРО «...», им как руководителем организации в компенсационный фонд НП СРО «...» был внесен взнос в размере 300 000 рублей. На тот момент директором НП СРО «...» являлся ФИО1 ... Председателем Совета с момента создания СРО являлся .... Формируемые денежные средства компенсационного фонда были предназначены для выплат, связанных с возмещением причиненного вреда строительных организаций. До ДД.ММ.ГГГГ года согласно Градостроительного кодекса РФ данные денежные средства могли размещаться в Управляющих компаниях, которые в свою очередь по договору доверительного управления могли управлять данными денежными средствами в интересах партнерства с целью их преумножения и сохранения. Вопросом размещения и сохранности денежных средств компенсационного фонда занимались ФИО1 .... и ... Он слышал, что денежные средства компенсационного фонда размещены в организации ЗАО .... В ДД.ММ.ГГГГ года ФИО1 ... уволился с должности генерального директора НП СРО «...» по собственному желанию и переехал на постоянное место жительства в .... Из оглашенных в порядке ч.3 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ... данных им в ходе предварительного следствия, следует, что в апреле 2011 года на должность генерального директора НП СРО «...» общим собранием была избрана ... Совет не осуществлял контроль за сохранностью денежных средств компенсационного фонда, так как этим занималась исполнительная дирекция партнерства. Два раза в месяц проводилось заседание Совета во главе с председателем Совета ...., куда приглашается исполнительная дирекция, а именно ФИО1 .... и ... На заседании рассматривались вопросы деятельности партнерства, в том числе, дирекцией докладывалось о размещении денежных средств компенсационного фонда, но это было в самом начале деятельности, до того момента как определились с управляющей компанией ЗАО «.... Последний раз заседание Совета проходило ДД.ММ.ГГГГ, но он там не присутствовал, какие вопросы рассматривались, ему не известно. Обычно на подобных заседаниях рассматриваются вопросы внесения изменений в свидетельства о допуске ряда организаций членов НП СРО «...», увольнения членов, утверждения графика заседания Совета, приостановление свидетельства и прочее. Вопросы, касающиеся компенсационного фонда, не поднимались. Общее собрание проводилось один раз в год, за исключением случаев, когда необходимо внести какие-то существенные изменения. Так же на собрание предоставлялось заключение аудиторской проверки, и поэтому вопросы о сохранности компенсационного фонда не поднимались. Сколько денежных средств составлял компенсационный фонд и где он размещен в настоящее время, ему не известно. В настоящее время ... как генеральный директор Ассоциации СРО «...», говорит о том, что компенсационный фонд будет восстановлен. (том № 6 л.д. 1-3) После оглашения показаний, данных в ходе предварительного следствия, свидетель .... их подтвердил в полном объеме, указав на давность происходивших событий.

Показаниями свидетеля ...., данными им в ходе предварительного следствия и оглашенными в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым, примерно в сентябре ДД.ММ.ГГГГ года, насколько он помнит, к нему обратился ранее ему знакомый ...., с просьбой занять денежные средства в сумме 7 000 000 рублей знакомому ФИО1 ..., который являлся на тот момент директором НП СРО «...». С ... они знакомы на протяжении 15 лет, поэтому у него не было сомнений по этому поводу. Он на данное предложение согласился и поручил заниматься этим вопросом одному из своих сотрудников, кому именно уже не помнит. Официально был оформлен договор займа, согласно справки банка ПАО «ФК ..., договор №... от ДД.ММ.ГГГГ между им и ФИО1 ... также насколько он помнит, в качестве обеспечения данного договора, был оформлен договор залога недвижимого имущества. После заключения данного договора он свои обязательства выполнил в полном объеме. Впоследствии примерно через три месяца данные денежные средства ему были возвращены на расчетный счет в Банк «...» несколькими платежами в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с неизвестного ему расчетного счета с назначением платежа «возврат денежных средств по договору займа №... от ДД.ММ.ГГГГ за ФИО1 ...». Он видел, что платежи осуществляет некто ..., но кто это, он не спрашивал. Заемные денежные средства ему были возвращены в полном объеме, претензий по данному договору займа не имеет. Соответственно обязательства по договору залога были прекращены. (том № 6 л.д. 6-8)

Согласно показаниям свидетеля ..., данным им в зале суда, в ДД.ММ.ГГГГ году образовано ЗАО «...», директором которого он являлся до августа ДД.ММ.ГГГГ года. В начале лета 2009 года, к нему обратился ФИО1 ...., как руководитель НП «...», с предложением об участии в конкурсе на право заключения договора доверительного управления средствами компенсационного фонда НП СРО «...». В дальнейшем по результатам конкурса ДД.ММ.ГГГГ между ЗАО «... в его лице и НП СРО «...» в лице ФИО1 ... был заключен договор доверительного управления, согласно которого ЗАО «... обязалось принимать в управление имущество компенсационного фонда НП СРО «...». В августе 2009 года НП СРО «...» согласно, указанного договора в доверительное управление были переданы в ЗАО «... векселя, на сколько он помнит примерно на 32 000 000 рублей, выпущенные ООО «...». С июля 2009 года по август 2010 года на расчетный счет, открытый в Волгоградском филиале ОАО «...», принадлежащий ...» ДУ НП СРО «...» для учета расчетов по данному договору перечислялись денежные средства компенсационного фонда СРО «...». Точной суммы, перечисленной в указанный период времени он назвать не может. Полученные денежные средства компенсационного фонда НП СРО «...» инвестировались в государственные облигации РФ, депозиты банков РФ, векселя организаций, недвижимость. Из оглашенных в порядке ч.3 ст. 281 УПК РФ показаний ..., данных им в ходе предварительного следствия, следует, что полученные от НП СРО «...» в лице ФИО1 ... векселя по согласованию с ФИО1 .... были проданы ..., а именно: ДД.ММ.ГГГГ продан вексель СК 0010100 по цене 29 160 000 рублей, и ДД.ММ.ГГГГ продано еще 12 векселей по цене 16 899 000 рублей тому же ... После августа 2010 года, согласно Градостроительного кодекса РФ, денежные средства компенсационного фонда могли размещаться только на депозитных счетах и (или) депозитных сертификатах в кредитных организациях РФ, в связи с чем, получаемые денежные средства ЗАО «... от государственных облигаций незамедлительно возвращались на расчетный счет НП СРО «...». Сколько таким образом денежных средств было возвращено и в какой период он в настоящее время не помнит. По находящимся в доверительном управлении ЗАО «... векселям с руководством НП СРО «...» была достигнута устная договоренность о нецелесообразности продажи векселей в связи с короткими сроками, оставшимися до их погашения, а после погашения векселей, полученные денежные средства должны были возвращаться в НП СРО «...». Однако ... денежные средства за указанные векселя в ЗАО «... перечислены не были, в связи с тем, что ЗАО «... в его лице в этот же день, т.е. ДД.ММ.ГГГГ по договорам купли продажи ценных бумаг №.../ИП и №.../ЦБ купило у ... ценные бумаги, а именно: инвестиционный пай Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «...» ООО «...» по цене 19 910 000 рублей и обыкновенные именные акции, выпущенные ОАО «...» в количестве 20 штук, ОАО «...» в количестве 84 штук, и ОАО «...» в количестве 1 штуки, по общей цене 9 380 000 рублей. Таким образом, ЗАО «... были приобретены у ... ценные бумаги на общую сумму 29 290 000 рублей. В связи с чем был составлен акт взаимных расчетов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ЗАО «... в дальнейшем, а именно ДД.ММ.ГГГГ перечислило ... разницу по вышеуказанным договорам в сумме 130 000 рублей. За проданные ДД.ММ.ГГГГ векселя ... так же в ЗАО «... денежные средства в сумме 16 899 000 рублей не перечислял, в связи с тем, что в этот же день, а именно ДД.ММ.ГГГГ по договору купли-продажи 43/ЦБ ЗАО «... купило у ... ценные бумаги на общую сумму 16 910 000 рублей, в связи с чем также ДД.ММ.ГГГГ был подписан акт взаимных расчетов, согласно которому ЗАО «... ДД.ММ.ГГГГ перечислило ... разницу в сумме 11 000 рублей. В дальнейшем, на сколько он помнит в 2013 году деятельность Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «...» ООО «...» была прекращена, в отношении ООО «...» введена процедура банкротства, управляющая компания признана «Банкротом», требования ЗАО «... по договору доверительного управления включены в реестр кредиторов ООО «...». Однако не один из вышеуказанных векселей погашен не был. В связи с чем, ЗАО «... по каждому векселю обращалось в суд с исковыми заявлениями о взыскании денежных средств, на данный момент имеются вступившие в законную силу решения в пользу ЗАО «.... Однако взыскать в ходе исполнительных производств удалось только у одной организации, сумму не более 100 000 рублей. По остальным исполнительным производствам денежные средства до настоящего времени не взысканы по не понятным для него причинам. В связи с образовавшейся просроченной дебиторской задолженностью ЗАО «... и НП СРО «...» предпринимались усилия по возврату денежных средств с должников. В результате проведенных переговоров, ЗАО «... по согласованию с генеральным директором НП СРО «...» .... заключило договора цессии (уступки права требования) непогашенной части долгов с ОАО «... в соответствии с которыми ОАО «...» обязалось перечислить денежные средства до ДД.ММ.ГГГГ в обмен на получение права требования вышеуказанных долгов по векселям. Однако указанные обязательства ОАО «...» до настоящего времени не исполнило. В связи с приближением согласованных с НП СРО «...» сроков завершения договора доверительного управления было принято совместное с .... решение и подписаны документы о передаче задолженности ОАО «... из доверительного управления АО «... в Ассоциацию СРО «...». В настоящее время АО «... считает договор доверительного управления расторгнутым, однако подписанные завершающие документы со стороны Ассоциации СРО «...» о расторжении данного договора в АО «...» отсутствуют. Что касается купленных вышеуказанных акций ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ у ... вышеуказанных организаций, данные акции ДД.ММ.ГГГГ по договору купли-продажи №... проданы ОАО «...» в лице ФИО1 ... на общую сумму 17 508 000 рублей. Проданные акции ОАО «...» были переведены на депозитарный счет данной нефтяной компании примерно в конце июня начале июля ДД.ММ.ГГГГ года. Однако денежные средства за данные акции в АО «... не поступили. Со всеми лицами, у кого приобретались вышеуказанные ценные бумаги, либо недвижимость, на денежные средства компенсационного фонда НП СРО «...», его познакомил ФИО1 ... являющийся на тот момент генеральным директором НП СРО «...». ФИО1 ... поручался за директоров этих обществ. Решения о покупке у указанных лиц ценных бумаг и недвижимости были приняты по предложению ФИО1 ...., который утверждал, что данные варианты размещения средств компенсационного фонда СРО «...» являются наиболее выгодными для НП СРО «...». (том № 6 л.д. 11-14) После оглашения показаний, данных в ходе предварительного следствия, свидетель ... их подтвердил в полном объеме, указав, что плохо помнит подробности в связи с давностью событий.

Показаниями свидетеля ..., оглашенными в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, данными им в ходе предварительного следствия, согласно которым летом ДД.ММ.ГГГГ года к нему обратился ранее знакомый ФИО1 ..., который на тот момент являлся руководителем некоммерческого партнерства, которое позже стало называться СРО «...». С ФИО1 .... они знакомы на протяжении 20 лет, находились в дружеских отношениях. При обращении, ФИО1 ... пояснил ему, что намеревается получить статус СРО для некоммерческого партнерства, для чего ему необходимо 30 000 000 рублей. С этой целью, ФИО1 .... попросил его дать в долг указанную сумму денежных средств. Он в тот момент был руководителем ООО «...», которое занималось предоставлением услуг связи на территории Волгоградской области и длительностью по приему платежей за коммунальные и прочие услуги. Соответственно по расчетным счетам его организации проходили крупные суммы денежных средств. Однако, на просьбу ФИО1 .... занять 30 000 000 рублей он отказал, пояснив, что указанные денежные средства он с расчетных счетов организации вывести не может, так как денежные средства ему не принадлежат. После этого ФИО1 ... попросил его выписать ему простой вексель на 30 000 000 рублей сроком на 1 год. Обеспеченность векселя ничем не подтверждалась. Так как в то время они с ФИО1 ... находились в дружеских отношениях, он на это предложение согласился и выписал простой вексель от ООО «...» на сумму 30 000 000 рублей, который он якобы продал некоммерческому партнерству в лице ФИО1 ... После этого, насколько он помнит, ФИО1 ... как генеральный директор НП «...» передал данный вексель по договору доверительного управления в ЗАО ..., где генеральным директором являлся на тот момент ..., который в свою очередь передал ФИО1 ... подтверждение о том, что в ЗАО ... на управлении находится имущество НП «...» на сумму 30 000 000 рублей. Затем НП «...» получило статус СРО. После получения статуса, собрав денежные средства с вступивших строительных организаций в члены СРО, деньги были перечислены в ООО «...», в счет уплаты указанного векселя. Данные деньги, им, по указанию ФИО1 ... были переведены на счета физических лиц, а часть денежных средств сняты со счетов ООО «...» и переданы ФИО1 ... Из этих денег, ФИО1 ... попросил его перечислить в счет погашения долга перед ..., который являлся собственником завода. При переводе указанных денежных средств, в строке «назначение платежа», он указывал «возврат займа за ФИО1 .... по договору займа». В дальнейшем, для того, чтобы выкупить данный вексель у ЗАО ..., так как вексель находился там в доверительном управлении, ФИО1 ... перерегистрировал на него цокольное помещение в здании по ... г.Волгограда и попросил его дополнить своим имуществом приобретение паев в Закрытом паевом инвестиционном фонде. Он вложил свое имущество, в том числе и землю в ..., и соответственно приобрел 28 инвестиционных паев на 28 000 000 рублей. Этот ... принадлежал .... После этого .... объявил ... банкротом и все распродал, выручив при этом примерно 1 500 000 рублей. Соответственно он потерял принадлежащее ему имущество, по указанию ФИО1 ...., этими паями выкупил у ЗАО ... вексель. Позже, примерно в 2010 году ФИО1 .... пояснял ему, что денежные средства СРО можно выгодно вложить в недвижимость, а именно в земельные участки в ... и в .... Он попросил его выписать еще несколько векселей для продажи в ЗАО ... за счет денежных средств НП СРО «...», а также попросил его привлечь собственников различных организаций, которые также могли бы выписать векселя и продать их в ЗАО .... ФИО1 ... рассказывал ему, что данные вложения очень выгодные, и что он от этого получит большую прибыль, с которой все денежные средства он вернет в ЗАО ... и дальше в НП СРО «...». На это он ему ответил, что от ООО «...» векселя выписывать не станет, но с другими организациями поможет. Но после этого предложения он еще выписал несколько векселей, примерно на 15 000 000 рублей, сколько точно он не помнит. Также ему принадлежала ООО «...» от которой он также выписывал векселя, примерно на 10 000 000 рублей. Он попросил своих знакомых ... и ..., собственников ООО «...» и ООО «...» выписать векселя, чтобы продать в ЗАО .... Векселя ООО «...» на сумму примерно 60 000 000 рублей и векселя ООО «...» на сумму примерно 20 000 000 рублей были проданы в ЗАО .... Все денежные средства за покупку векселей ... переводились на счета ООО «...», ООО «...», ООО «...», где также директором являлся ... Потом все деньги по распоряжению ФИО1 ... перечислялись на указанные им реквизиты, в основном на организации ... по различным договорам подряда, связанным с приобретенной землей в ... и в .... Учредителями ООО «...» являлись его супруга ... и ... Супруга никаких наличных денег ФИО1 .... или кому-либо не передавала. Кроме того, его водитель ... отвозил в ... и ... наличные денежные средства в сумме 15 000 000 рублей примерно. Также ООО «...» в лице ... выписывали векселя для продажи в ЗАО ..., которые продавались от имени ООО «...» в лице ... В свою очередь, ООО «...» в лице ... выписывались векселя для продажи в ЗАО ..., которые продавались от имени ООО «...» в лице его супруги. На денежные средства НП СРО «...», полученные от ЗАО ..., в ... было приобретено две квартиры. Одна квартира, трехкомнатная, оплачивалась со счета ООО «...» по цене 5 150 000 рублей, которую он оформил на себя. Затем ему нужно было взять 1 000 000 рублей у ..., на что он попросил федеральную доверенность на эту квартиру. После того, как он отдал долг, через год он узнал, что ... переоформил его квартиру на брата. Вторую двухкомнатную квартиру ФИО1 ... оформил на его тещу, в которой проживает по настоящее время. Покупкой двухкомнатной квартиры занимался риэлтор в ... ..., которому он как физическое лицо переводил денежные средства в сумме 355 000 рублей в качестве задатка за покупку этой квартиры. Денежные средства в размере 4 000 000 рублей на покупку данной квартиры он с марта ДД.ММ.ГГГГ по май ДД.ММ.ГГГГ передавал при встрече в автомобиле Опель Антара, припаркованном возле офиса НП СРО «...» по адресу: г. Волгоград, .... Оценка аренды земельных участков в ... была проведена и составила 1 миллиард 160 миллионов рублей сроком на 49 лет. После этого, ФИО1 .... внес взнос в уставной капитал ООО «ПБП-Ойл». Передача в аренду земли состоялась путем передачи акта о праве аренды ООО «...», минуя земельный комитет. ФИО1 .... на выведенные деньги выкупил 100 % доли уставного капитала ООО «...», на которую уже были оформлены договора аренды земельных участков, расположенных на территории .... В дальнейшем, ФИО1 .... после оценки по акту приема-передачи, ООО «...» в лице ФИО1 .... земли передала в уставной капитал ООО «...», где ФИО1 ... является генеральным директором. Фактически Земельные участки собственностью ООО «...», ООО «...» не являются, а являются федеральной собственностью. Часть денежных средств, которые поступали на счета организаций, за покупку векселей от ЗАО ..., снимались с расчетных счетов и по распоряжению ФИО1 .... передавались ..., который являлся заместителем .... в ООО «...», для ...., как пояснял ФИО1 ...., а также один раз он лично .... передал из этих денег 50 000 рублей. Денежные средства поступавшие на его расчетные счета за продажу векселей от ЗАО ... действительно поступали. Векселя в ЗАО ... он продавал по указанию ФИО1 .... и по его просьбе, якобы для развития бизнеса, истинных намерений он не знал, и ФИО1 ... ему о них не рассказывал. Источник происхождения денег он не знал и его это не интересовало. После поступления денег за векселя, он по указанию того же ФИО1 ... перечислял их в адрес физических лиц. .... ему знаком, так как ему известно, что ФИО1 ... занимал у него деньги и затем просил перевести ему в качестве возврата, что он и делал и указывал это в основании платежа. Указания от ФИО1 ... ему поступали в устной форме при личной встрече, примерно в декабре ДД.ММ.ГГГГ года. В силу различных обстоятельств он осуществил два перевода ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ. Реквизиты для перечисления ему денег ФИО1 ... передавал. ФИО1 ... также говорил сколько и кому перечислять из поступивших денежных средств за векселя, которые приходили на счет. Также часть денежных средств переводились на счета ООО «...», ООО «...», ООО «...», которые потом либо обналичивались, либо переводились на счета физических лиц, реквизиты которых также предоставлялись ФИО1 .... Оставшуюся часть денег от продажи векселей в ЗАО ... он обналичивал, в том числе и со счетов указанных организаций, и передавал полностью ФИО1 ... Он не знал и не догадывался, что это деньги НП СРО «...» из компенсационного фонда, которыми нельзя распоряжаться. Согласно представленным ему на обозрение договором купли-продажи векселей, крайний договор был заключен ДД.ММ.ГГГГ между ЗАО ... и ООО «...», где учредителем была его супруга ..., у которой было право распоряжения денежными средствами организации, а директором был ..., на сумму 608 700 рублей. Указанные деньги в августе ДД.ММ.ГГГГ года поступили на расчетный счет ООО «...» открытый в Волгоградском филиале ЗАО «...» по адресу: г. Волгоград, .... После поступления денежных средств на расчетный счет ООО «...», он, действуя по указанию ФИО1 ...., совместно с супругой ..., так как она имела полномочия по распоряжению денежными средствами, совершили снятие данных денежных средств в кассе банка в г.Волгограде. Затем он созвонился с ФИО1 ... и они договорились встретиться в офисе НП СРО «...» в г.Волгограде. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, он точно не помнит, он приехал в офис НП СРО» ..., где встретился с ФИО1 .... и там он передал ФИО1 ... лично денежные средства в сумме 608 700 рублей, перечисленные в адрес ООО «...» за куплю-продажу векселя. При передаче денег больше никто не присутствовал. Никаких расписок никто никому не писал, и не требовал, ведь это были деньги НП СРО «...», где ФИО1 ... был генеральным директором. В последующем, как именно ФИО1 ... распорядился данными денежными средствами ему неизвестно. (том №... л.д. 143-152, том №... л.д. 87-88, том №... л.д. 243-244, том №... л.д. 117-123, том 18 л.д. 91-93)

Свидетель ... в зале суда показал, что с ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ год он работал в должности водителя в ООО «...», руководителем которого был ... В его обязанности входило выполнение поручений ... Примерно в июне-июле ДД.ММ.ГГГГ года он неоднократно, как один, так и совместно с ... ездил в ... в рабочих целях. ..., за одну поездку, поручал ему отвезти и передать денежные средства в сумме от 2 000 000 до 4 000 000 рублей ранее ему незнакомому мужчине. ... давал номер мобильного телефона того мужчины, при подъезде к городу, он с ним созванивался и не въезжая в сам город, он передавал денежные средства. За получение денежных средств мужчина, которому он передавал деньги, никаких расписок либо документов не передавал. Какова была дальнейшая судьба этих денежных средств, ему не известно. ... сам лично ему не говорил, за что передаются данные денежные средства, но по разговорам он догадывался, что эти деньги предназначались за оплату земельных участков в .... При этом, они с ..., ездили в ..., в ..., где он осматривал какие-то земельные участки, на которых якобы ФИО1 ... с ... планировали что-то строить. Происхождение денежных средств, которые он передавал от ... ФИО1 ... ему неизвестно. С ФИО1 .... он впервые познакомился в ДД.ММ.ГГГГ году в ..., когда совместно с ... туда ездили по их рабочим вопросам. Потом еще пару раз он его видел, когда возил его и ... в ... из ....

Оглашенными в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля ..., данными в ходе предварительного следствия, согласно которым она являлась учредителем и заместителем директора ООО «...», у нее в собственности было 50 % доли уставного капитала данной организации, остальные 50 % были в собственности у ..., который являлся генеральным директором данной организации. ООО «...» была создана в ДД.ММ.ГГГГ году, точной даты не помнит. Организация занималась приемом и дальнейшей оплатой за жильцов г.Волгограда коммунальных и прочих платежей. Примерно в середине ДД.ММ.ГГГГ года к ее супругу ... обратился их общий знакомый ФИО1 ...., который на тот момент являлся руководителем НП СРО «...», и попросил дать ему в долг деньги в сумме 30 000 000 рублей. ... пояснил ФИО1 ... что такой суммой не располагает в наличии, все деньги принадлежащей ему ООО «...» находятся в обороте и ему не принадлежат. В связи с этим, ФИО1 ... попросил выписать ему вексель на указанную сумму для его некоммерческого партнерства. Доверившись ФИО1 .... ее супруг выписал данный вексель для некоммерческого партнерства примерно на сумму в 30 000 000 рублей от ООО «...». В последствии, ФИО1 ... неоднократно просил ее супруга выписывать для него векселя на различные суммы и продавать их в ЗАО ..., где со слов ФИО1 .... в доверительном управлении находились денежные средства, принадлежащие его организации НП СРО «...». В связи с тем, что от ООО «...» выписывалось несколько векселей, ФИО1 ... просил ее и ее супруга, выписать несколько векселей от каких-нибудь других организаций, убеждая их в том, что в скором времени отдаст им данные денежные средства для того, чтобы они выкупили проданные ими векселя. Поскольку на тот момент они с ФИО1 ... находились в дружеских отношениях, они решили ему помочь и выписывали векселя, в том числе и от ООО «...», которые выписывал генеральный директор ... Также ФИО1 ... просил ее продавать от имени ООО «...» векселя, выписанные другими организациями, такими как ООО «....» и ООО «...». Векселя, выписанные ООО «...» на сколько она помнит продавались представителем ООО «...» в лице ... Полученные денежные средства от продажи векселей на расчетные счета ООО «...» от ЗАО ... и принадлежащие НП СРО «...» ей лично и ее супругом перечислялись по указанию ФИО1 ... на организации, реквизиты которых сообщал ФИО1 ... Денежные средства от продажи векселей, выписанных ООО «...» поступали на счет продавца, а именно ООО «...» и на сколько ей известно, ... также полученные денежные средства перечислял на организации по представленным ФИО1 ... реквизитам. На сколько ей известно, и со слов самого ФИО1 .... данные денежные средства ему были нужны для развития бизнеса в ..., а именно на приобретение земельных участков на которых он собирался развивать туристический бизнес для отдыхающих в ... на прибрежной зоне. Также ей известно, что на данные денежные средства ФИО1 .... приобретался земельный участок в ... для развития в нем игорного бизнеса. Кроме того, ее супруг, ..., рассказывал, что часть из полученных от продажи вышеуказанных векселей денежных средств он разными способами обналичивал и передавал либо лично ФИО1 ...., либо водителю, чтобы он отвозил их человеку ФИО1 ... в ..., либо самому ФИО1 ... Также ей известно, что на данные денежные средства ФИО1 .... приобрел квартиру в которой живет и до настоящего времени по адресу: ..., которую он оформил на мать своей супруги. Также её супруг рассказывал ей, что изначально ФИО1 .... выдавал ему денежные средства компенсационного фонда НП СРО «...» наличными, которыми ... отдавал долги ФИО1 ... руководителю завода «...» ... ... Денежные средства ФИО1 .... ни ей, ни ее супругу, ни остальным руководителям организаций не возместил, поясняя, что не смог развить вышеуказанные планы по развитию бизнеса, в связи с чем у организаций образовалась задолженность перед ЗАО .... (том № 5 л.д. 148-150)

Данными в ходе предварительного следствия и оглашенными на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ показания свидетеля ..., согласно которым в 2009 году, точной даты не помнит, им образовано ООО «...», где он являлся единственным учредителем и директором. Данная организация занималась продажей зерна, строительных материалов, а также выполнением строительных работ. В данной организации официально он числился один, рабочих с целью выполнения строительных работ, он нанимал по трудовым договорам по мере необходимости, официально он их в фирму не трудоустраивал. Примерно в январе ДД.ММ.ГГГГ года к нему обратился ранее ему знакомый ..., с которым он находился в дружеских отношениях с ДД.ММ.ГГГГ года. ... попросил его через фирму ООО «...» произвести финансирование некого проекта по приобретению земли в ..., пояснив, что для этого от него требуется выписать векселя от имени его организации, а также, выступить в качестве продавца векселей, выписанных от имени других организаций, осуществив их продажу в брокерскую компанию ЗАО «.... При этом, ... пояснял, что денежные средства которые ему будут поступать на счет от продажи векселей, принадлежат ЗАО «..., которое инвестирует данные денежные средства на приобретение земель в .... Также, ... пообещал, что после получения прибыли от данных инвестиций он получит денежное вознаграждение, какую именно сумму, он не озвучивал. В связи с тем, что на тот момент они с ... находились в дружеских отношениях он согласился на данное предложение. Впоследствии, по просьбе ..., он передал ему реквизиты организации для изготовления векселей от имени его организации. Насколько ему известно, составлением векселей занимался сам ..., также, на сколько он помнит, от имени его организации в январе ДД.ММ.ГГГГ года было выписано два векселя на сумму более 5 000 000 рублей, точной суммы он в настоящее время не помнит. Примерно в это же время в течении одного двух месяцев ... попросил его подъехать в ЗАО «... по адресу: г. Волгоград, ..., по приезду в данную брокерскую компанию его ожидали ... и руководитель ЗАО «... ..., которого до того момента он не знал. ... в его присутствии передал ... несколько векселей, сколько именно он не помнит, ... в его присутствии подготовил договора купли-продажи данных векселей и передал ему на подпись. На сколько он помнит, из данных договоров, он выступал в качестве продавца как физическое лицо нескольких векселей выписанных другой организацией, какой именно в настоящее время не помнит, однако на сумму около 5 000 000 рублей. Также, из договоров он понял, что он выступал в качестве продавца векселей как директор ООО «...», также, выписанных другими организациями, какими именно в настоящее время не помнит на сумму около 31 000 000 рублей. Подписав данные договора он передал их ...., однако у него данных договоров не осталось. Впоследствии, примерно в течении нескольких недель, точного времени не помнит, на его личный расчетный счет открытый в ПАО «Сбербанк» поступили денежные средства от ЗАО «... в сумме около 5 000 000 рублей, которые насколько помнит, он по указанию ... перечислил на представленные ему реквизиты в банк ОАО «Альфа Банк» на физическое лицо, однако, на чье имя в настоящее время не помнит. Также, примерно в это же время на счет его организации ООО «...» со счета ЗАО «... поступили денежные средства в сумме около 31 000 000 рублей, которые он также перечислил на реквизиты, которые ему предоставил ..., организаций, находящихся в других регионах, каких именно не помнит. Впоследствии, примерно через два года после перечисления им данных денежных средств, ему позвонил ... и сообщил о том, что данные денежные средства в ЗАО «... не вернулись, в связи с чем, он обращается в Арбитражный суд Волгоградской области с целью их взыскания с ООО «...». В связи с этим, он позвонил ... и потребовал пояснений по данному факту, на что ... пояснил ему, что с инвестиционным проектом по приобретению земель появились некие сложности, проект затянулся, а также, пояснил, что есть компания, которая готова взять на себя все долговые обязательства его организации. Также, в ходе разговоров ... неоднократно рассказывал ему, что покупкой вышеуказанных земель в ... он занимался совместно со своим знакомым ФИО1 ... с целью развития на данных земельных участках развлекательных и игорных зон, однако данный проект у них не совсем получается. На что он пояснил ..., что это их проблемы и попросил его самостоятельно в этом разобраться. Данную информацию он сообщил ..., на что ... высказал свое согласие, впоследствии в ходе судебных разбирательств, данную задолженность взяло на себя ООО «...», что это за организация и кому принадлежит ему не известно. Никакого денежного вознаграждения он от ... и от ... за данные действия не получал. На момент выписывания вышеуказанных векселей в ООО «...» никаких активов не было, соответственно выписанные векселя ничем не были обеспечены. Когда ... занимался их изготовлением, он ему задавал данный вопрос, на что тот ему ответил, что простой вексель это долговая расписка и что он не должен быть чем-то обеспечен, и он ему поверил. ..., насколько ему известно, данные векселя никак не проверял. (том № 5 л.д. 1-4)

Показаниями свидетеля ... данными им в ходе предварительного следствия и оглашенными в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым, примерно в марте ДД.ММ.ГГГГ года к нему в офис обратились молодые люди с просьбой помочь им найти две квартиры, расположенные рядом с целью их дальнейшего совмещения, в связи с тем, что их организация занималась риэлторскими услугами. Насколько он помнит, в качестве покупателя выступал человек по имени ФИО1, однако квартира оформлялась в дальнейшем на его родственницу, фамилии которой он не помнит. По просьбе покупателей им были найдены две квартиры по адресу: ... ... Квартира №... была оформлена на имя родственницы ФИО1, а от ... он отказался и насколько он помнит, она была оформлена на человека по фамилии .... Каким образом данными лицами происходила оплата за указанные квартиры он не помнит. (том №... л.д. 151-153)

Данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля ..., согласно которым в ДД.ММ.ГГГГ году им образована ООО «...», где он являлся одним из учредителей и директором. Данная организация занималась ломбардной деятельностью. Его ежемесячный доход составлял не более 50 000 рублей. Вообще подобной деятельностью, он занимался с ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ год. Примерно в начале ДД.ММ.ГГГГ года, насколько он помнит, к нему обратился ранее знакомый ..., с которым у него были партнерские отношения, с просьбой помочь его товарищу ФИО1 ...., который на тот момент являлся генеральным директором НП СРО «...». ... сказал, что ФИО1 .... нужны денежные средства и попросил его от имени его организации ООО «...» выписать векселя для управляющей компании ЗАО «.... ... говорил, что через год эти векселя будут погашены, и он получит вознаграждение, после погашения выписанных векселей. Каким образом выписанные им векселя будут использованы, ... не пояснял, но так как они находились в дружеских отношениях, то на указанное предложение он согласился. Кто был ФИО1 ... на тот момент он конкретно не знал, не знал о СРО, ему было достаточно слов ... Впоследствии он выписал несколько векселей, сколько именно, сейчас уже не помнит, которые передал ... Всей подготовкой занимался ..., он только оставлял свои подписи. На какую сумму были выписаны векселя, он не помнит, но возможно на 10 000 000 рублей. Несколько позже, в ходе общения с ..., он познакомился с ФИО1 ... Он ФИО1 ... задавал вопросы по факту погашения выписанных им векселей, так как ему стало известно, что его векселя были проданы в управляющую компанию ЗАО «.... ФИО1 .... отговаривался постоянно тем, что будет глобальный проект, связанный с игровой зоной в ..., после чего все векселя будут погашены. Насколько он сейчас понимает, что за данные векселя ЗАО «... были выплачены денежные средства, принадлежащие НП СРО «...», где ФИО1 ... как раз таки являлся генеральным директором, ранее он этого не знал. Потом он узнал, что на эти деньги ФИО1 ... приобрел земельные участки в ... для развития на их территории игорного бизнеса, на что и должны были погашаться в дальнейшем выписанные векселя. О том, что эти земли были взяты в аренду, ему ничего не известно. В ответ на его неоднократные вопросы ФИО1 ...., предложил ему выкупить у него принадлежащую ему организацию ООО «...». В ДД.ММ.ГГГГ году ООО «...» уже практически никакой деятельности не вело, в связи с чем он принял решение передать организацию в собственность ФИО1 ... вместе со всеми обязательствами, в том числе касающихся выписанных им векселей и уплаты налогов, возникших в связи с этим. Каким образом происходила передача ФИО1 ... его организации, он в настоящее время не помнит, так как переоформлением занимались юристы. Также, сам ФИО1 ... после их знакомства, неоднократно просил его помочь найти ему инвесторов для застройки земельных участков в .... Он находил, но ФИО1 ... постоянно им отказывал, поясняя, что нужно больше денег, чем то количество, которое предлагают. До настоящего времени, насколько ему известно, никакой деятельности на купленных участках в ... ФИО1 ... не ведется. Выписанные им векселя до настоящего времени погашены или нет, ему не известно. (том № 6 л.д. 184-186)

Допрошенный в ходе судебного следствия свидетель ... показал, что ФИО1 ... он знает более 15 лет. Никаких общих дел он с ним не имел, никаких денег он ему никогда не занимал. Примерно осенью ДД.ММ.ГГГГ года ему необходимо было продать принадлежащую ему квартиру в г. Волгограде. В ходе одного из разговоров с ФИО1 ... он попросил его помочь разместить объявление в ... о продаже принадлежащей ему квартиры в г. Волгограде. ФИО1 .... согласился ему помочь с данным вопросом и разместил объявление о продаже квартиры. Спустя некоторое время ФИО1 ... предложил ему совершить обмен квартир. Он должен был продать принадлежащую ему квартиру в г. Волгограде и взамен приобрести у собственника ... квартиру в ..., принадлежащую тому, находящуюся по адресу: .... Также ФИО1 ... сказал, что в последующем спустя некоторое время он выкупит данную квартиру у него, как только у него появится необходимая сумма денежных средств. ФИО1 .... познакомил его с ..., которого он до этого не знал, и с которым были заключены договора купли-продажи. Квартиру в ... по адресу: ... ему показывал ФИО1 ...., у него имелись ключи от данной квартиры. В квартире был какой-то строительный мусор и какие-то старые вещи, ремонт отсутствовал. Ему было известно, что ФИО1 ... проживает в соседней ..., но в гостях он у того не был. После оформления сделки купли-продажи ФИО1 .... передал ему ключи от квартиры. ... ему ничего не передавал, но он так понял, что ФИО1 ... и ... давно знают друг друга и между ними доверительные отношения. В последующем он в данной квартире ничего не делал, а стал ожидать, когда ФИО1 ... выкупит у него указанную квартиру. Так прошло около 1 года, возможно больше, но квартиру ФИО1 .... так и не выкупал, ссылаясь на то, что у него не имеется свободных денежных средств. После этого ему необходимы были деньги, он выставил квартиру на продажу, которую впоследствии продал. Что было в дальнейшем с данной квартирой ему неизвестно.

Согласно показаний свидетеля ... данных им в ходе предварительного следствия и оглашенных в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, он работал генеральным директором ООО МКК «...». Офис организации расположен по адресу: ..., .... Организация занималась выдачей микрозаймов. ФИО1 .... ему знаком примерно с ДД.ММ.ГГГГ года, поскольку в это время тот обратился к нему в организацию с просьбой оценить имущество одной из организаций, которую в настоящее время не помнит. В дальнейшем ФИО1 ... предлагал принимать участие в деятельности его организации ...». Он ответил отказом на такое предложение. ФИО1 ... в дальнейшем приходил в офис его организации и просил помощи в осуществлении звонков своим компаньонам каким-то, поскольку у него офиса не было. Они оказывали ему такую незначительную помощь. ООО «...» ему знакома примерно с ДД.ММ.ГГГГ года. Руководителем и учредителем организации был ФИО1 ... и он просил помочь с бухгалтерским учетом данной организации, поскольку у него не имелось денежных средств. Юридический адрес ООО «...» находится в ... края, в офисе данной организации он никогда не был, фактически там ничего не находится. Директором организации в настоящее время является .... Насколько ему известно, примерно в ДД.ММ.ГГГГ году .... по решению суда забрал за какие-то долги ООО «...» у ФИО1 ... Об этом ему стало известно после того, как ФИО1 ... был арестован в рамках расследования уголовного дела в г. Волгограде. Что это были за долги ему неизвестно. ООО «...» в настоящее время никакой деятельности не ведет. Кроме того, у ООО «...» имеются в аренде несколько земельных участков, которые находятся по адресу: ...», номера участков различные, за которые до настоящего времени производится арендная плата в адрес Министерства природных ресурсов .... На сколько ему известно, было и осуществляется оплата примерно за 15 земельных участков. Оплата производится с расчетного счета ООО ... с ДД.ММ.ГГГГ года, где он является директором и учредителем, вторым учредителем является .... Оплата указанных земельных участков производится по взаимному соглашению с .... и поскольку директором является .... из средств ООО .... ФИО1 ... прекратил свои полномочия в апреле ДД.ММ.ГГГГ года, и вместо него учредителем .... был назначен .... Как указанные земельные участки оказались в аренде у ООО «...» ему неизвестно. Кто до ФИО1 .... являлся учредителем ООО «...» ему также неизвестно. Гражданин ... ему не знаком, ни когда он с данным гражданином не встречался. Когда ему стало известно о том, что ФИО1 ... был задержан сотрудниками ОВД, а он являлся генеральным директором ООО «...», он принял решение позвонить учредителю ООО «...», после чего нашел контакты ... и созвонившись с ним он поинтересовался у него, что далее делать с ООО «...», так как данное общество находилось под юридическим сопровождением ООО МКК «...». (том № 11 л.д. 208-210)

Данными в ходе предварительного следствия показаниями свидетеля ...., данными им в ходе предварительного следствия и оглашенными в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым он работает генеральным директором ООО «...» и других организаций. Юридический адрес ООО «...» находится в ... края, в офисе данной организации он никогда не был, фактически там ничего не находится. Деятельности она никакой не ведет. ФИО1 ... ему знаком примерно с ДД.ММ.ГГГГ года. Примерно в это время он обратился в организацию ООО МКК «...» с просьбой оценить имущество одной из организаций, которую в настоящее время не помнит. ООО МКК «...» не производила оценку, поскольку в ходе разговора было установлено, что имущество не подлежит оценке. В дальнейшем ФИО1 ... предлагал принимать участие в деятельности его организации ...». ... отвечал отказом на такое предложение. ФИО1 ... в дальнейшем приходил в офис его организации и просил помощи в осуществлении звонков своим компаньонам каким-то, поскольку у него офиса не было. Они оказывали ему такую незначительную помощь. ООО «...» ему знакома примерно с ДД.ММ.ГГГГ года. Руководителем и учредителем организации был ФИО1 ... и он просил помочь с бухгалтерским учетом данной организации, поскольку у него не имелось денежных средств. На сколько ему известно, примерно в ДД.ММ.ГГГГ году .... по решению суда забрал за какие-то долги ООО «...» у ФИО1 .... Об этом ему стало известно после того как ФИО1 .... был арестован в рамках расследования уголовного дела в г.Волгограде. Что это были за долги ему неизвестно. ООО «...» в настоящее время никакой деятельности не ведет. Кроме того, у ООО «...» имеются в аренде несколько земельных участков, которые находятся по адресу: ... номера участков различные, за которые до настоящего времени производится арендная плата в адрес Министерства природных ресурсов .... На сколько ему известно, было и осуществляется оплата примерно за 15 земельных участков. Оплата производится с расчетного счета ООО ... с 2015 года, где является директором ... и учредителем, вторым учредителем является он. Оплата указанных земельных участков производится по взаимному соглашению с ... и им, поскольку директором является он, из средств ООО .... ФИО1 ... прекратил свои полномочия в апреле ДД.ММ.ГГГГ года, и вместо него учредителем .... был назначен он. Как указанные земельные участки оказались в аренде у ООО «...» ему неизвестно. Кто до ФИО1 ... являлся учредителем ООО «...» ему также не известно. Когда ему стало известно о том, что ФИО1 ... был задержан сотрудниками ОВД, а он являлся генеральным директором ООО «...», он принял решение позвонить учредителю ООО «...», после чего ... нашел контакты ... и созвонившись с ним он поинтересовался у него, что далее делать с ООО «...», так как данное общество находилось под юридическим сопровождением ООО МКК «...». ФИО1 .... просил платить за данные участки и в дальнейшем они продолжают оплачивать арендную плату. (том № 11 л.д. 213-215)

Согласно показаниям свидетеля ..., данным им в ходе судебного следствия, он являлся арбитражным управляющим ПО ...», осуществлявшем организацию строительства многоквартирного жилого дома по адресу: г. Волгоград, ... У него в долевой собственности имелась квартира в строящемся доме в Краснооктябрьском районе г. Волгограда. Примерно в ДД.ММ.ГГГГ году, ФИО1 ... попросил его выдать доверенность на продажу данной квартиры на его сотрудника, на что он согласился. Квартира, находящаяся в Краснооктябрьском районе г. Волгограда была ими оценена на сумму около 3 500 000 рублей, и на данную сумму им с ФИО1 ... был заключен договор займа, по которому ФИО1 .... обязался выплачивать ему равными долями денежные средства в течении трех лет. С его стороны, договоренность была исполнена в полном объеме. Однако ФИО1 ... обязательства по договору займа не исполнил, не выплатив ему примерно 3 000 000 рублей, в связи с чем, примерно в ДД.ММ.ГГГГ году он обратился в Краснооктябрьский районный суд г. Волгограда с исковым заявлением о взыскании денежных средств с ФИО1 .... Суд удовлетворил его требования в полном объеме. После вступления решения суда в законную силу и получения исполнительного листа, он его передал в службу судебных приставов Краснооктябрьского района г. Волгограда. Примерно через полгода он получил постановление службы судебных приставов об окончании исполнительного производства в связи с невозможностью взыскания, в виду отсутствия имущества у ФИО1 ... Примерно в это же время он от ФИО1 .... узнал, что он является учредителем и директором ООО «...», зарегистрированным в ... края, которое имеет право аренды примерно на 2 десятка участков земли, расположенными рядом с ... края. Он обратился в Краснооктябрьский районный суд г. Волгограда с ходатайством об изменении способа исполнения решения суда, так как ФИО1 ... сообщал ему о возможности реализации данных участков. Суд данное ходатайство удовлетворил и определением суда обращено взыскание на 100 % доли в уставном капитале ООО «...», таким образом, примерно в ДД.ММ.ГГГГ году он стал владельцем 100 % доли в ООО «...». В дальнейшем, примерно в ДД.ММ.ГГГГ году ФИО1 ... познакомил его с ... и ..., которые со слов ФИО1 ...., осуществляли юридическое сопровождение ООО «...». В апреле ДД.ММ.ГГГГ года ему стало известно, что ФИО1 .... был задержан и арестован правоохранительными органами в рамках возбужденного уголовного дела, в связи с чем, им было принято решение и назначен на должность директора ООО «...» ...., который им до настоящего времени и является. Фактически на указанных участках никакой деятельности до настоящего времени не производится, арендную плату за данные земельные участки на сколько ему известно осуществляют ФИО2 и ФИО3.

Оглашенными на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля ..., данными ей в ходе предварительного следствия, согласно которым ранее у нее было ИП ..., сфера деятельности была розничная торговля и грузоперевозки. Примерно в ДД.ММ.ГГГГ году ей необходимы были денежные средства на закупку пиломатериалов. Поскольку у нее был знакомый ..., которого она знала как директора ООО «...», она обратилась к нему за помощью в финансировании. Он ей сказал, что может предоставить денежные средства взамен на выпуск векселя. Она согласилась на такие условия. Затем примерно в мае-июне ДД.ММ.ГГГГ года ... привел ее в офис ЗАО ..., где были составлены 2 договора купли-продажи векселей между ней и ЗАО .... Векселедателем выступало ООО «...» в лице ..., которого она знала как участника рынка по пиломатериалам, но что ООО ... является его организацией она не знала. Ей были подписаны два договора и номинальная стоимость двух векселей составляла 460 000 рублей, то есть по 230 000 рублей каждый. Денежные средства, в сумме 400 000 рублей, должны были поступить ей на расчетный счет с расчетного счета ЗАО ..., что и было сделано после подписания договоров. После получения денежных средств от ЗАО ... эти деньги были перечислены на расчетный счет ООО ... в качестве оплаты за поставку древесины двумя платежами в общей сумме 400 000 рублей. В дальнейшем древесину ей так и не поставило ООО ..., а директора ... объяснял неисполнение договора накладками со своей стороны, но обещал все погасить. У него же имелся вексель, который необходимо было погасить перед ЗАО .... После того как приближался срок погашения векселя, ... стал обращаться к ней, с требованием погасить векселя. ... предложил переоформить задолженность ИП ... по непогашенным векселям на ООО «...», где он был директором, но при этом он сказал, что половину суммы необходимо будет оплатить. В дальнейшем он сказал, что сам будет разбираться с ООО .... Она согласилась на такие условия. Так, ей ДД.ММ.ГГГГ было переведено на расчетный счет ООО «...» денежных средств, в сумме 230 000 рублей, а также 50 000 рублей она передала ему наличными, о чем он написал ей расписку в получении денег. Таким образом, она выплатила ему 280 000 рублей, это даже больше чем половина. В дальнейшем был заключен договор переоформления долга ИП ... на ООО «...». ... взял два экземпляра и уехал его регистрировать в ЗАО ..., после чего она его не видела, и экземпляр договора он ей не отдал. В ноябре ДД.ММ.ГГГГ года по решению Волгоградского областного суда было возбуждено исполнительное производство в отношении ИП ... по непогашению векселей в количестве двух штук на общую сумму 507 000 рублей. Она начала искать ... но это было безуспешно. В ходе телефонных разговоров ... говорил, что решит данный вопрос с ЗАО ..., но этого так и не произошло. Затем в рамках исполнительного производства с её расчетного счета было списано еще 80 000 рублей в счет оплаты данных векселей. После этих событий ... пропал. Затем примерно в ДД.ММ.ГГГГ году, точную дату она не помнит, между ней и ФИО1 ... который ранее занимался куплей-продажей недвижимости в г.Волгограде, произошел телефонный разговор в ходе которого ФИО1 ... пообещал отозвать исполнительный лист и разрешит вопрос с долгом, и ИП ... ничего не будет должна ЗАО .... Она ему отправляла документы по оплате долга на организацию, которую возглавлял ..., поскольку она знала, что они знают друг друга. ФИО1 ... пообещал все разрешить. До настоящего она не знает, должна ли она оставшуюся сумму или нет. При подписании договора купли-продажи векселей она самих векселей не видела, и даже не знает, как они выглядят. О том, что она получала деньги от ЗАО ... и это были деньги не ... она не знала, источник происхождения денег она не знала. Ей просто ... предложил деньги вот таким образом и ее все устроило, поскольку она этими деньгами сразу распорядилась, оплатив ими поставку древесины, которую так и не получила, не перепродала, и ничего таким образом не заработала. ФИО1 .... она знала давно, как человека, занимающегося продажей недвижимости в г. Волгограде, о том что он был директором НП СРО «...» она не знала. Отношений она с ним никаких не поддерживала. (том №... л.д. 14-16)

Кроме свидетельских показаний представителя потерпевшего и свидетелей, вина подсудимого ФИО1 ... в инкриминируемом ему деянии подтверждается материалами дела, исследованными в ходе судебного следствия:

Заявлением генерального директора Ассоциации СРО «...» ...., согласно которому, она просит провести проверку по факту сохранности компенсационного фонда НП СРО «...» сформированного в период с ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ года под руководством генерального директора ФИО1 ... и в случае отсутствия компенсационного фонда и растраты денежных средств привлечь виновных лиц к установленной законом ответственности. (том №... л.д. 4)

Протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ согласно которого, в жилище ФИО1 ... в ... обнаружены и изъяты документы, имеющие значение и способные установить все обстоятельства расследования уголовного дела. (том №... л.д. 31-35)

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей согласно которого, у свидетеля ... изъяты документы, имеющие значение для расследования уголовного дела и способные установить все обстоятельства преступления. (том №... л.д. 21-25)

Протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, произведенного в офисе Ассоциации СРО «...» по адресу: г. Волгоград, ..., согласно которого в офисе Ассоциации СРО «...» изъяты документы, имеющие значение для расследования уголовного дела и способные установить все обстоятельства преступления. (том №... л.д. 11-16)

Протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, произведенного в офисе АО ... по адресу: г. Волгоград, ... «Д», согласно которого в офисе АО ... изъяты документы, имеющие значение для расследования уголовного дела и способные установить все обстоятельства преступления. (том №... л.д. 21-26)

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, обнаруженных и изъятых в ходе выемки у свидетеля ..., согласно которого осмотрены и приобщены в качестве вещественного доказательства документы свидетельствующие о взаимоотношении ЗАО ... с НП СРО «...», а также иными организациями связанными с куплей-продажей векселей по договору доверительного управления от ДД.ММ.ГГГГ. (том №... л.д. 196-202, 203-205)

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрены и приобщены в качестве вещественного доказательства документы, изъятые в ходе обыска в жилище у ФИО1 ... в ..., свидетельствующие о взаимоотношении НП СРО «...» с ЗАО ..., а также иными организациями по купле-продаже векселей. (том №... л.д. 150-159, 160-163)

Протоколом очной ставки от ДД.ММ.ГГГГ проведенного между обвиняемым ФИО1 ... и свидетелем ..., согласно которого свидетель ... подтвердил ранее данные им показания в присутствии обвиняемого ФИО1 ... и сообщил о его действиях и его роли в совершении инкриминируемого ему деяния, а именно участия в совершении преступления предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ. (том №... л.д. 91-95)

Протоколом очной ставки от ДД.ММ.ГГГГ проведенного между обвиняемым ФИО1 ... и свидетелем ..., согласно которого свидетель ... подтвердил ранее данные им показания в присутствии обвиняемого ФИО1 ... и сообщил о его действиях и его роли в совершении инкриминируемого ему деяния, а именно участия в совершении преступления предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ. (том №... л.д. 103-109)

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, обнаруженных и изъятых в ходе обыска ДД.ММ.ГГГГ в офисе Ассоциации СРО «...» согласно которого осмотрены и приобщены в качестве вещественного доказательства документы, свидетельствующие о взаимоотношении ЗАО ... с НП СРО «...», а также иными организациями, связанными с куплей-продажей векселей по договору доверительного управления от ДД.ММ.ГГГГ. (том №... л.д. 161-168, 169-174)

Заключением эксперта №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого установлено перечисление денежных средств с расчетного счета ... в адрес физических лиц в качестве возврата долгов ФИО1 ... по договорам займов, а также частично движение денежных средств по счетам организаций за куплю-продажу векселей и перечисление денежных средств в компенсационный фонд НП СРО «...». (том №... л.д. 9-96)

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, приобщенных ... в ходе допроса в качестве свидетеля согласно которого, осмотрены и приобщены в качестве вещественного доказательства, документы, имеющие значение для расследования уголовного дела. (том №... л.д. 99-103, 104-108)

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, обнаруженных и изъятых в ходе обыска ДД.ММ.ГГГГ в офисе ЗАО ... согласно которого осмотрены и приобщены в качестве вещественного доказательства документы, свидетельствующие о взаимоотношении ЗАО ... с НП СРО «...», а также иными организациями, связанными с куплей-продажей векселей по договору доверительного управления от ДД.ММ.ГГГГ. (том №... л.д. 22-34, 35-42)

Заключением эксперта №... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого установлено перечисление денежных средств с расчетных счетов НП СРО «...» в адрес ЗАО ... по договору доверительного управления №... от ДД.ММ.ГГГГ, установлена сумма денежных средств в размере 101 108 500 рублей которая была потрачена ЗАО ... с расчетного счета за куплю-продажу ценных бумаг (векселей), а также иные сведения отражающие финансово-хозяйственную деятельность между НП СРО «...» и ЗАО ... по договору доверительного управления №... от ДД.ММ.ГГГГ. (том №... л.д. 55-84)

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств, стенограмма записи разговора ... и ФИО1 ... и оптический диск с аудиозаписью разговоров указанных лиц, подтверждающая причастность ФИО1 .... к хищению денежных средств НП СРО «...» посредством покупки векселей. (том №... л.д. 93-95, 96-97, том №... л.д. 1-26)

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, произведенного в офисе ЗАО ... по адресу: г. Волгоград, ... «Д», согласно которого в офисе ЗАО ... обнаружен и изъят оптический диск, содержащий информацию о карточке счета 51 ЗАО ... за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в формате Excel по расчетным счетам №... открытому в (ПКБ) ФКБ "..." (позже - "..."), №... открытому в Волгоградском филиале АКБ "..." (ОАО), №... открытому в Волгоградском филиале АКБ "..." (ОАО) имеющие доказательственное значение. (том №... л.д. 99-100)

Протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, произведенного в офисе НП СРО «...» по адресу: г.Волгоград, ..., согласно которого в офисе НП СРО «...» обнаружен и изъят оптический диск, содержащий информацию о карточках счета 50, 51 НП СРО «...» за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в формате Excel по всем расчетным счетам имеющимся у НП СРО «...» имеющие доказательственное значение. (том №... л.д. 102-103)

Протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в НП СРО «...» и выемки в ЗАО ... согласно которого, осмотрены и приобщены в качестве вещественного доказательства, оптические диски, содержащие карточки счета 50, 51 НП СРО «...» за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в формате Excel по всем расчетным счетам имеющимся у НП СРО «...», карточки счета 51 ЗАО ... за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ годав формате Excel по расчетным счетам №... открытому в (ПКБ) ФКБ "..." (позже - "Открытие"), №... открытому в Волгоградском филиале АКБ "..." (ОАО), №... открытому в Волгоградском филиале АКБ "..." (ОАО). (том №... л.д. 188-190, 191-194)

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрены и приобщены в качестве вещественного доказательства, документы полученные по запросу из ИФНС России по Дзержинскому району г.Волгограда имеющие доказательственное значение. (том №... л.д. 207-209, 210-212)

Совокупность исследованных в судебном заседании и приведенных выше доказательств в полном объеме подтверждают вину ФИО1 ... в указанном преступлении.

В ходе судебного заседания, судом не установлено нарушений норм уголовно-процессуального законодательства при производстве предварительного расследования. При таких обстоятельствах, оснований, предусмотренных ст. 75 УПК РФ, для признания каких-либо доказательств, представленных суду стороной обвинения, недопустимыми, не имеется.

Все исследованные в суде доказательства получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства, то есть являются относимыми и допустимыми для доказывания обстоятельств, предусмотренных ст.73 УПК РФ, имеют непосредственное отношение к предъявленному ФИО1 ... обвинению и в своей совокупности являются достаточными для постановления обвинительного приговора.

Оценивая приведенные выше показания представителя потерпевшего и свидетелей обвинения, суд находит их соответствующими действительности и доверяет им, поскольку показания указанных лиц согласуются между собой, их показания стабильны, последовательны, согласуются с материалами дела, кроме того, в их показаниях отсутствуют противоречия и они объективно подтверждаются другими исследованными в судебном заседании доказательствами по делу, образуя таким образом совокупность доказательств, достоверно свидетельствующих о виновности подсудимого ФИО1 ... в совершении инкриминируемого ему преступления. При этом, суд исходит из того, что в ходе судебного заседания не установлено причин для оговора подсудимого в совершении указанного выше преступления представителем потерпевшего и свидетелями, а также того, что в ходе судебного разбирательства не были установлены и обстоятельства, свидетельствовавшие о наличии у представителя потерпевшего и свидетелей заинтересованности в исходе дела.

Суд полностью доверяет показаниям свидетелей обвинения, поскольку они подтверждаются взаимно и подтверждаются проверенными в судебном заседании материалами уголовного дела. Незначительное расхождение показаний свидетелей в мелких деталях, не противоречащее фабуле обвинения, суд объясняет особенностями личного восприятия и памяти свидетелей, с учетом прошедшего времени.

Свидетели ..., ..., ..., в своих показаниях подробно изложили обстоятельства приобретения по указанию ФИО1 ... векселей и обналичивания денежных средств компенсационного фонда.

В ходе допроса в судебном заседании свидетель ..., являвшийся директором ..., указал на ФИО1 ...., как на лицо, по указанию которого свидетель распоряжался средствами компенсационного фонда.

Свидетели ...., ... ...., ...., ...., ..., ...., ..., ...., ... также сообщали в своих показаниях сведения о причастности ФИО1 ... к инкриминируемому преступлению.

Суд не принимает показания подсудимого, данные ими в ходе предварительного следствия, поскольку они не нашли своего подтверждения в судебном заседании и опровергаются показаниями представителя потерпевшего, свидетелей и исследованными доказательствами по делу, которые согласуются между собой и не противоречат обстоятельствам дела.

При правовой оценке действий подсудимого, суд исходит из требований ст.252 УПК РФ относительно пределов судебного разбирательства и объёма предъявленного обвинения.

Давая правовую оценку действиям подсудимого, суд исходит из установленных вышеперечисленными доказательствами обстоятельств дела, согласно которым, ФИО1 ..., являясь лицом, занимающим служебное положение руководителя НП СРО «...», используя свое служебное положение, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, путем обмана похитил денежные средства, принадлежащие НП СРО «...» в сумме 7 891 700 рублей, которыми распорядился по своему усмотрению, причинив НП СРО «...» материальный ущерб на указанную сумму, в особо крупном размере.

С учетом этого суд расценивает действия ФИО1 ...., как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, и квалифицирует их по ч. 4 ст. 159 УК РФ (в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 26-ФЗ).

Преступление ФИО1 .... совершено в период действия уголовного закона при квалификации мошенничества, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ, в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 377-ФЗ.

В соответствии с ч. 1 ст. 9 УК РФ преступность и наказуемость деяния определяются уголовным законом, действовавшим во время совершения этого деяния. Согласно требованиям ст.10 УК РФ уголовный закон, устраняющий преступность деяния, смягчающий наказание или иным образом улучшающий положение лица, совершившего преступление, имеет обратную силу, то есть распространяется на лиц, совершивших соответствующие деяния до вступления такого закона в силу. Поскольку ответственность за преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ (в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 377-ФЗ) значительным образом ухудшает положение подсудимого, суд квалифицирует действия ФИО1 .... в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 26-ФЗ, действующей в настоящее время.

ФИО1 ... хорошо ориентируется в судебной ситуации. Поведение ФИО1 ... в ходе предварительного и судебного следствия не вызывает сомнений в его психической полноценности. В связи с изложенным, суд признает его вменяемым и, следовательно, подлежащим уголовной ответственности за содеянное.

При назначении наказания подсудимому ФИО1 .... суд, в соответствии со ст.60 УК РФ, принимает во внимание характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, которое в соответствии со ст.15 УК РФ относится к категории тяжких, данные о личности подсудимого, обстоятельства, смягчающие наказание и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

ФИО1 .... по месту жительства характеризуется положительно, на учетах в психоневрологическом и наркологическом диспансерах не состоит, ранее не судим.

В соответствии со ст.61 УК РФ суд признает в качестве обстоятельств, смягчающих наказание ФИО1 ..., признание вины, раскаяние в содеянном, добровольное частичное возмещение вреда, причиненного преступлением, наличие на иждивении несовершеннолетнего ребенка, наличие на иждивении престарелых родителей и состояние их здоровья, а также, наличие тяжелого заболевания подсудимого (инвалидность 2 группы) и привлечение к уголовной ответственности впервые.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого ФИО1 ...., предусмотренных ст.63 УК РФ, судом не установлено.

Суд, с учётом наличия смягчающих обстоятельств, предусмотренных п. «к» ст.61 УК РФ и отсутствия отягчающих обстоятельств, назначает наказание подсудимому ФИО1 ... по правилам ч.1 ст.62 УК РФ, не более двух третей максимального срока наказания.

Суд, с учетом фактических обстоятельств преступления, влияющих на степень его общественной опасности, принимая во внимание способ совершения преступления, степень реализации преступных намерений, умысел, мотив, цель совершения деяния, характер и размер наступивших последствий, не считает необходимым применять положение ч. 6 ст. 15 УК РФ и изменять подсудимому категорию преступления.

В соответствии с требованиями ст.6 УК РФ наказание и иные меры уголовно-правового характера, применяемые к лицу, совершившему преступление, должны быть справедливыми, то есть соответствовать характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного.

Назначенное наказание в соответствии с ч. 2 ст.43 УК РФ применяется в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления осужденного и предупреждения совершения новых преступлений.

При определении вида и размера наказания, назначаемого подсудимому ФИО1 ... суд принимает во внимание характер и степень общественной опасности, тяжесть и обстоятельства, совершенного им преступления, а также учитывает данные о его личности, обстоятельства смягчающие наказание, отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, и с учетом этого суд приходит к выводу о необходимости назначения подсудимому ФИО1 .... наказания в виде лишения свободы.

При этом, дополнительные наказания в виде штрафа или ограничение свободы, суд полагает возможным в отношении ФИО1 ... не применять, находя наказание в виде лишения свободы достаточным для реализации целей и задач наказания.

Принимая во внимание требования ст.ст.6,43,60 УК РФ суд приходит к выводу, что приведённые выше обстоятельства свидетельствует о том, что исправление подсудимого ФИО1 .... возможно только в условиях изоляции от общества. Такое решение суд принимает также и в целях восстановления социальной справедливости, так как подсудимым совершено умышленное тяжкое преступление.

Исключительных обстоятельств, дающих основание для назначения ФИО1 .... наказания с применением положений ст.64 УК РФ, а также ст. 73 УК РФ по делу не имеется.

Принимая во внимание, что преступление, совершенное подсудимым ФИО1 ... относятся к категории тяжких преступлений и ранее подсудимый не отбывали лишение свободы, то в соответствии со ст.58 УК РФ, суд назначает отбывание лишение ФИО1 .... в исправительной колонии общего режима.

В судебном заседании установлено, что ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 ... был задержан, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в ходе предварительного следствия в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, время которой в порядке ст.72 УК РФ подлежит зачету в срок отбывания наказания.

Потерпевшей стороной заявлен гражданский иск о взыскании с подсудимого ФИО1 .... в пользу Ассоциации «...... в размере 7 891 700 рублей. Подсудимый ФИО1 ... гражданский иск потерпевшего в судебном разбирательстве признал полностью.

Согласно ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

Учитывая, что подсудимый ФИО1 .... иск о возмещении ущерба признал, суд считает необходимым исковые требования Ассоциации «Общероссийская ... «...» удовлетворить частично, с учетом частичного возмещения ущерба в сумме 10 000 рублей, и взыскать с ФИО1 ... в пользу Ассоциации «...» в счет возмещения материального ущерба, подтвержденного материалами дела, сумму в размере 7 881 700 рублей.

Поскольку в результате действий ФИО1 ... потерпевшему по делу причинен материальный ущерб, который до настоящего времени в полном объеме не погашен, суд считает необходимым до погашения гражданского иска не снимать арест с имущества:

- доли в уставном капитале ООО «...» в размере 49,105%, номинальной стоимостью 548 143 000 рублей, принадлежащей ФИО1 ... (т.7 л.д.109-110)

При решении вопроса о судьбе вещественных доказательств суд руководствуется положениями статьи 81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 296 - 299, 302-304, 307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать ФИО1 ... виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 26-ФЗ) и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 1 (один) год 8 (восемь) месяцев, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Срок наказания ... исчислять с ДД.ММ.ГГГГ.

На основании п. «б» ч.3.1 ст. 72 УК РФ, при отсутствии ограничений, предусмотренных ч. 3.3 ст. 72 УК РФ (в ред. Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 186-ФЗ), зачесть ФИО1 ... в срок отбытия наказания время его задержания и содержания под стражей с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по настоящему делу, из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

В связи с фактическим отбытием наказания освободить ФИО1 ... от отбытия назначенного наказания в виде лишения свободы.

Меру пресечения в отношении ФИО1 ... в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, отменить.

Взыскать с ФИО1 ... в пользу Ассоциации «... в возмещение материального ущерба сумму в размере 7 881 700 рублей (семь миллионов восемьсот восемьдесят одну тысячу семьсот) рублей.

Не снимать арест с арестованного имущества, принадлежащего ФИО1 ...

- доли в уставном капитале ООО «...» в размере 49,105%, номинальной стоимостью 548 143 000 рублей, принадлежащей ФИО1 .... (т.7 л.д.109-110).

Вещественные доказательства по уголовному делу по вступлении приговора в законную силу:

- документы, изъятые в ходе выемки у свидетеля ..., документы изъятые в ходе обыска у ФИО1 ... в ..., документы, приобщенные свидетелем ... в ходе допроса, оптический диск с аудиозаписью и стенограмма к нему; оптические диски, изъятые в ходе обысков в ЗАО ... и НП СРО «...», хранящиеся в материалах уголовного дела, - хранить при материалах уголовного дела;

- документы, изъятые в ходе обыска в офисе Ассоциации СРО «...», документы, изъятые в офисе ФБ ...», документы, полученные по запросу из ИФНС России по Дзержинскому району г. Волгограда, хранящиеся в камере хранения УМВД России по г. Волгограду, передать по принадлежности.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Волгоградский областной суд через Центральный районный суд г. Волгограда в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, - в тот же срок со дня вручения ему копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в ее рассмотрении судом апелляционной инстанции. Осужденный вправе поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Судья .... Федоренко