Приговор № 1-388/2024 от 21 октября 2024 г. по делу № 1-388/2024

№ 1-388/2024

УИД 76RS0013-01-2024-001646-72


ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Рыбинск 21 октября 2024 г.

Рыбинский городской суд Ярославской области в составе судьи Баталовой Е.А.

при секретаре Корниловой М.А.,

с участием государственного обвинителя Рыбинской городской прокуратуры Васильевой Ю.Б.,

подсудимого ФИО1,

защитника Ельчанинова А.В., представившего удостоверение № и ордер №,

рассмотрев уголовное дело по обвинению ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина РФ, с высшим образованием, не трудоустроенного, в браке не состоящего, иждивенцев не имеющего, зарегистрированного по адресу: <адрес>, проживающего по адресу: <адрес>, не судимого;

в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч.5 ст.290; п. «в» ч.5 ст.290; п. «в» ч.5 ст.290; п. «в» ч.5 ст.290 УК РФ;

У с т а н о в и л:

ФИО1 виновен (по первому, второму, третьему эпизодам) в получении должностным лицом лично взятки в виде денег за совершение действий в пользу взяткодателя, если указанные действия входят в служебные полномочия должностного лица, в крупном размере.

Преступления совершены при следующих обстоятельствах.

Согласно п. 1.1 Устава акционерного общества «<данные изъяты>» (далее –

АО «<данные изъяты>») в редакции № 8 от 30.06.2023 (не противоречит редакциям № 6 от 28.05.2018 и № 7 от 20.10.2022) АО «<данные изъяты>» создано на основании решения единственного учредителя от 23.06.2006 и зарегистрировано 28.06.2006 Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 3 по Ярославской области за ОГРН №. Согласно п. 2.5 Устава местом нахождения общества является: Российская Федерация, <адрес>; адрес юридического лица: <адрес>. Согласно п. 9.1 Устава органами управления Общества являются: высший орган Общества (общее собрание акционеров), коллегиальный орган Общества (Совет директоров), единоличный исполнительный орган (генеральный директор). Согласно п. 10.2 к компетенции общего собрания акционеров относится избрание генерального директора Общества, досрочное прекращение полномочий генерального директора Общества; определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий. Согласно п. 11.1 Устава совет директоров общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров. Согласно п. 12.1, п. 12.2 Устава единоличный исполнительный орган (генеральный директор, управляющая организация, управляющий) Общества избирается сроком на 5 лет и обеспечивает выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров общества. Держателем реестра акционеров общества является АО «<данные изъяты>». Владельцем 100 % ценных бумаг (акций), то есть единственным акционером АО «<данные изъяты>» является акционерное общество «<данные изъяты>» (<адрес>). Владельцем 99,886682 % акций акционерного общества «<данные изъяты>», то есть мажоритарным акционером является Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «<данные изъяты>» (<адрес>); владельцем 0,113318 % акций акционерного общества «<данные изъяты>» является Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (<адрес>). Таким образом, АО «<данные изъяты>» относится к предусмотренным п.1 примечания к ст. 285 УК РФ хозяйственным обществам, в которых Российская Федерация имеет право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган и более пятидесяти процентов состава коллегиального органа управления, в акционерных обществах, в отношении которых используется специальное право на участие Российской Федерации в управлении такими акционерными обществами.

ФИО1 в соответствии с приказом АО «<данные изъяты>» № от 7 июля 2021 г. ФИО1 назначен на должность начальника бюро обеспечения производства металлами и заготовками управления материально-технического обеспечения. В соответствии с п.п. 4.5, 4.6, 4.13 должностной инструкции начальника бюро обеспечения производства металлами и заготовками управления материально-технического обеспечения, утвержденной директором по закупкам и транспорту АО «<данные изъяты>» 03 августа 2020 г., в его обязанности входит: оформление договорных документов (с включением требований по качеству продукции и взаимных обязательствах в области качества) на закупку ТМЦ по закрепленной за ними номенклатуре с поставщиками, гарантирующими обеспечение поставок продукции необходимого уровня качества, в требуемом объеме и в установленные сроки, обеспечение доставки документов качества одновременно с поставкой закрепленных за бюро ТМЦ; обеспечение своевременной реализации договоров по закрепленной за бюро номенклатуре на всех этапах, а именно: заключение договоров (оформление договорных документов), обеспечивая согласование с необходимыми службами согласно НД СМК организации, оформление документов на оплату, контроль над исполнением договоров; обеспечение подготовки претензий к поставщикам при нарушении ими договорных обязательств, контроль составления расчетов по этим претензиям для направления в юридическое управление для выставления штрафных санкций. Приказом № от 01 декабря 2021 г. ФИО1 переведен на должность начальника отдела материалов управления материально-технического обеспечения. В соответствии с п.п. 1.2, 4.3, 4.5, 4.6, 4.13, должностной инструкции начальника отдела материалов, утвержденной директором по закупкам АО «<данные изъяты>» 10 марта 2023 г., с которой ФИО1 ознакомлен под роспись 14 марта 2023 г. (соответствует должностной инструкции начальника отдела материалов, утвержденной директором по закупкам АО «<данные изъяты>» 14.07.2022, с которой ФИО1 ознакомлен под роспись 15.07.2022), начальник отдела материалов непосредственно подчинен начальнику управления материально-технического обеспечения; в его обязанности входит: организация обеспечения подразделения организации всеми необходимыми товарно-материальными ценностями по закрепленной за отделом номенклатуре; контроль работы подчиненных работников по своевременному направлению заявок на закупку, оформлению договорных документов (с включением требований к качеству продукции) на закупку товарно-материальных ценностей по закрепленной за ними номенклатуре с поставщиками, гарантирующими обеспечение поставок продукции необходимого уровня качества, в требуемом объеме и в установленные сроки, обеспечению доставки документов качества одновременно с поставкой закрепленных за отделом товарно-материальных ценностей; обеспечение своевременной реализации договоров по закрепленной за отделом номенклатуре на всех этапах, а именно: заключение договоров (оформление договорных документов), обеспечивая согласование с необходимыми службами организации, оформление документов на оплату, контроль над исполнением договоров, оформление заявок (и контроль их исполнения) на автотранспорт для доставки товарно-материальных ценностей; обеспечение подготовки претензий к поставщикам при нарушении ими договорных обязательств, контроль составления расчетов по этим претензиям для направления в службу директора по правовым вопросам для выставления штрафных санкций. Согласно п.п 5.1, 5.4 должностной инструкции начальник отдела материалов имеет право запрашивать у начальника отдела планирования своевременной выдачи плановых документов на закупку, запрашивать у начальника отдела качества поставок своевременного проведения верификации. Таким образом, ФИО1, с 07 июля 2021 г. по 11 января 2024 г. занимая последовательно должности начальника бюро обеспечения производства металлами и заготовками управления материально-технического обеспечения и начальника отдела материалов управления материально-технического обеспечения, являлся должностным лицом, постоянно выполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в АО «<данные изъяты>».

1. ФИО1, действуя с корыстной целью и умыслом на получение взятки в крупном размере, в один из дней в период с 07 июля 2021 г. по 31 августа 2021 г., находясь на территории <адрес>, лично встретился с Свидетель №1, занимающей должность заместителя начальника отдела продаж ООО «Торговая компания «<данные изъяты>», являющегося крупным оптовым поставщиком металлопроката для АО «<данные изъяты>». В ходе данной встречи ФИО1 высказал Свидетель №1 предложение в будущем передавать ему лично взятки в виде денег из прибыли (премиальных), получаемой ФИО21 от крупных сделок между ООО «Торговая компания «<данные изъяты>» и АО «<данные изъяты>», за помощь в составлении отвечающих требованиям АО «<данные изъяты>» сопроводительных документов к договорам поставки, уведомление Свидетель №1 об имеющихся конкурентах и ценовых предложениях по заключаемым договорам, обеспечение приемки товара после заключения договора без претензий, исключение формальной претензионной работы при приемке товара со стороны АО «<данные изъяты>», быстрое и лояльное рассмотрение пояснительных писем Свидетель №1 по выявленным (при их наличии) нарушениям, неточностям при поставке товара, информирование об этапах оплаты по договору, на что Свидетель №1, понимая, что может получить личную выгоду и прибыль от предстоящих на таких условиях сделок между ООО «Торговая компания «<данные изъяты>» и АО «<данные изъяты>», приняла предложение ФИО1 и согласилась передавать взятки. При этом ФИО1 и Свидетель №1 условились, что каждая из планируемых к передаче взяток, в том числе ее сумма, период и порядок уплаты будут зависеть от даты и суммы конкретных заключаемых договоров поставок между ООО «Торговая компания «<данные изъяты>» и АО «<данные изъяты>».

Достигнув преступной договоренности с Свидетель №1, ФИО1, реализуя свой преступный умысел на получение взятки в крупном размере, действуя в рамках своих полномочий, предусмотренных п.п. 4.5, 4.6, 4.13 должностной инструкции начальника бюро обеспечения производства металлами и заготовками, п. 4.3, 4.5, 4.6, 4.13, должностной инструкции начальника отдела материалов, а также используя свой авторитет и иные возможности по занимаемой руководящей должности в АО «<данные изъяты>» для оказания влияния на других сотрудников предприятия в целях совершения ими правомерных действий по службе, необходимых для реализации преступных намерений ФИО1, в период с 22 июля 2021 г. по 17 марта 2022 г., находясь на своем рабочем месте по адресу: <адрес>, достоверно зная о наличии заключенного между ООО «Торговая компания «<данные изъяты>» и АО «<данные изъяты>» договора № от 04.05.2021 на поставку трубы из нержавеющей стали на сумму 27 364 090 рублей 19 копеек, имея значительный опыт по сопровождению аналогичных договоров, а также в силу занимаемой должности административный и организационный ресурс по сопровождению исполнения данного договора в части поставки и приемки материала, в индивидуальном порядке консультировал Свидетель №1 по вопросам составления сопроводительных документов к поставляемой по договору продукции, оказал Свидетель №1 содействие в обеспечении первичной приемки товара после заключения договора без каких-либо претензий, принял меры к исключению формальной претензионной работы при приемке товара со стороны подчиненного ему подразделения (отдел материалов) АО «<данные изъяты>», быстрому и лояльному рассмотрению пояснительных писем Свидетель №1 по выявленным нарушениям, неточностям при поставке товара, информировал Свидетель №1 о поэтапном согласовании оплаты по договору. В ходе исполнения договора № от 04 мая 2021 г. поставщику от АО «<данные изъяты>» поступила оплата – 22 июля 2021 г. на сумму более 5 млн. рублей, 9 сентября 2021 г. на сумму более 9 млн. рублей, 11 ноября 2021 г. на сумму более 7 млн. рублей, 27 января 2022 г. на сумму более 3 млн. рублей, 17 марта 2022 г. на сумму более 500 тыс. рублей, что позволило Свидетель №1 получить личную прибыль от проведенной сделки (премиальные).

Продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на получение взятки в крупном размере, действуя с корыстной целью и осознавая, что является должностным лицом, постоянно выполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в АО «<данные изъяты>», ФИО1, зная о произведенной оплате со стороны АО «<данные изъяты>» поставленной ООО «Торговая компания «<данные изъяты>» продукции по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, в два этапа лично получил от Свидетель №1 взятку в виде денег на общую сумму 185 950 рублей 16 копеек за индивидуальные консультации Свидетель №1 по вопросам составления сопроводительных документов к поставляемой по договору продукции, оказание Свидетель №1 содействия в обеспечении первичной приемки товара после заключения договора без каких-либо претензий, принятие мер к исключению формальной претензионной работы при приемке товара со стороны подчиненного ему подразделения (отдел материалов) АО «<данные изъяты>», быстрому и лояльному рассмотрению пояснительных писем Свидетель №1 по выявленным нарушениям, неточностям при поставке товара, информирование Свидетель №1 о поэтапном согласовании оплаты по договору, а именно:

- 28 декабря 2021 г. в утреннее время Свидетель №1 с принадлежащего ей банковского счета ПАО Сбербанк №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе № Среднерусского банка ПАО Сбербанк по адресу: <адрес>, перевела безналичным путем денежные средства в сумме 132 970 рублей 96 копеек на принадлежащий Свидетель №4 (бабушке ФИО1) и используемый ФИО1 в своих личных целях банковский счет в ПАО Сбербанк №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе ПАО Сбербанк № по адресу <адрес>, пр.50 лет Октября, <адрес>;

- ДД.ММ.ГГГГ в утреннее время Свидетель №1 с принадлежащего ей банковского счета ПАО Сбербанк №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе № Среднерусского банка ПАО Сбербанк по адресу: <адрес> перевела безналичным путем денежные средства в сумме 52 979 рублей 20 копеек на принадлежащий Свидетель №4 (бабушке ФИО1) и используемый ФИО1 в своих личных целях банковский счет в ПАО Сбербанк №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе ПАО Сбербанк № по адресу <адрес>.

Согласно примечанию 1 к ст.290 УК РФ крупным размером взятки в настоящей статье признается сумма денег, превышающая сто пятьдесят тысяч рублей.

2. ФИО1, действуя с корыстной целью и умыслом на получение взятки в крупном размере, в один из дней в период с 07 июля 2021 г. по 31 августа 2021 г., находясь на территории <адрес>, лично встретился с ранее знакомой ему Свидетель №1, занимающей должность заместителя начальника отдела продаж ООО «Торговая компания «<данные изъяты>», являющегося крупным оптовым поставщиком металлопроката для АО «<данные изъяты>». В ходе данной встречи ФИО1 высказал Свидетель №1 предложение в будущем передавать ему лично взятки в виде денег из прибыли (премиальных), получаемой ФИО21 от крупных сделок между ООО «Торговая компания «<данные изъяты>» и АО «<данные изъяты>», за помощь в составлении отвечающих требованиям АО «<данные изъяты>» сопроводительных документов к договорам поставки, уведомление Свидетель №1 об имеющихся конкурентах и ценовых предложениях по заключаемым договорам, а также обеспечение приемки товара после заключения договора без каких-либо претензий, исключение формальной претензионной работы при приемке товара со стороны АО «<данные изъяты>», быстрое и лояльное рассмотрение пояснительных писем Свидетель №1 по выявленным (при их наличии) нарушениям, неточностям при поставке товара, информирование об этапах оплаты по договору, понимая, что может получить личную выгоду и прибыль от предстоящих на таких условиях сделок между ООО «Торговая компания «<данные изъяты>» и АО «<данные изъяты>», приняла предложение ФИО1 и согласилась передавать взятки. При этом ФИО1 и Свидетель №1 условились, что каждая из планируемых к передаче взяток, в том числе ее сумма, период и порядок уплаты будут зависеть от даты и суммы конкретных заключаемых договоров поставок между ООО «Торговая компания «<данные изъяты>» и АО «<данные изъяты>».

Достигнув преступной договоренности с Свидетель №1, ФИО1, реализуя свой преступный умысел на получение взятки в крупном размере, действуя в рамках своих полномочий, предусмотренных п.п. 4.5, 4.6, 4.13 должностной инструкции начальника бюро обеспечения производства металлами и заготовками, п. 4.3, 4.5, 4.6, 4.13, должностной инструкции начальника отдела материалов, а также используя свой авторитет и иные возможности по занимаемой руководящей должности в АО «<данные изъяты>» для оказания влияния на других сотрудников предприятия в целях совершения ими правомерных действий по службе, необходимых для реализации преступных намерений ФИО1, в период с 20 декабря 2021 г. по 17 декабря 2022 г., находясь на своем рабочем месте по адресу: <адрес>, достоверно зная о наличии заключенного между ООО «Торговая компания «<данные изъяты>» (поставщик) и АО «<данные изъяты>» (заказчик) договора № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку трубы из нержавеющей стали на сумму 41 411 537 рублей 52 копейки, имея значительный опыт по сопровождению аналогичных договоров, а также в силу занимаемой должности административный и организационный ресурс по сопровождению исполнения данного договора в части поставки и приемки материала, в индивидуальном порядке консультировал Свидетель №1 по вопросам составления сопроводительных документов к поставляемой по договору продукции, оказал Свидетель №1 содействие в обеспечении первичной приемки товара после заключения договора без каких-либо претензий, принял меры к исключению формальной претензионной работы при приемке товара со стороны подчиненного ему подразделения (отдел материалов) АО «<данные изъяты>», более быстрому и лояльному рассмотрению пояснительных писем Свидетель №1 по выявленным нарушениям, неточностям при поставке товара, информировал Свидетель №1 о поэтапном согласовании оплаты по договору. В ходе исполнения договора № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку трубы из нержавеющей стали на сумму 41 411 537 рублей 52 копейки в адрес поставщика от АО «<данные изъяты>» поступила оплата в полном объеме в 6 этапов – 16 июня 2022 г. на сумму более 13 млн. рублей, 28 июня 2022 г. на сумму около 2 млн. рублей, 18 августа 2022 г. на сумму 5 млн. рублей, 23 августа 2022 г. на сумму более 5 млн. рублей, 21 октября 2022 г. на сумму более 13 млн. рублей, 22 декабря 2022 г. на сумму более 2 млн. рублей, что позволило Свидетель №1 получить личную прибыль от проведенной сделки (премиальные).

Продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на получение взятки в крупном размере, действуя с корыстной целью и осознавая, что является должностным лицом, постоянно выполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в АО «<данные изъяты>», ФИО1, зная о произведенной оплате со стороны АО «<данные изъяты>» поставленной ООО «Торговая компания «<данные изъяты>» продукции по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 17 июня 2022 г. по 17 декабря 2022 г., находясь на территории <адрес>, в 2 этапа лично получил от Свидетель №1 взятку в виде денег на общую сумму 271 497 рублей 46 копеек за индивидуальные консультации Свидетель №1 по вопросам составления сопроводительных документов к поставляемой по договору продукции, оказание Свидетель №1 содействия в обеспечении первичной приемки товара после заключения договора без каких-либо претензий, принятие мер к исключению формальной претензионной работы при приемке товара со стороны подчиненного ему подразделения (отдел материалов) АО «<данные изъяты>», быстрому и лояльному рассмотрению пояснительных писем Свидетель №1 по выявленным нарушениям, неточностям при поставке товара, информирование Свидетель №1 о поэтапном согласовании оплаты по договору, а именно:

- 17 июня 2022 г. в вечернее время Свидетель №1 с принадлежащего ей банковского счета ПАО Сбербанк №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе № Среднерусского банка ПАО Сбербанк по адресу: <адрес>, перевела безналичным путем денежные средства в сумме 71 497 рублей 46 копеек на принадлежащий Свидетель №4 (бабушке ФИО1) и используемый ФИО1 в своих личных целях банковский счет в ПАО Сбербанк №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе ПАО Сбербанк № по адресу <адрес>;

- 17 декабря 2022 г. в дневное время Свидетель №1 с принадлежащего ей банковского счета ПАО Сбербанк №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе № Среднерусского банка ПАО Сбербанк по адресу: <адрес> перевела безналичным путем денежные средства в сумме 200 000 рублей на принадлежащий Свидетель №4 (бабушке ФИО1) и используемый ФИО1 в своих личных целях банковский счет в ПАО Сбербанк №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе ПАО Сбербанк № по адресу <адрес>

Согласно примечанию 1 к ст.290 УК РФ крупным размером взятки в настоящей статье признается сумма денег, превышающая сто пятьдесят тысяч рублей.

3. ФИО1, действуя с корыстной целью и умыслом на получение взятки в крупном размере, в один из дней в период с 07 июля 2021 г. по 31 августа 2021 г., находясь на территории <адрес>, лично встретился с ранее знакомой ему Свидетель №1, занимающей должность заместителя начальника отдела продаж ООО «Торговая компания «<данные изъяты>» (ИНН: <данные изъяты>), являющегося крупным оптовым поставщиком металлопроката для АО «<данные изъяты>». В ходе данной встречи ФИО1 высказал Свидетель №1 предложение в будущем передавать ему лично взятки в виде денег из прибыли (премиальных), за помощь в составлении отвечающих требованиям АО «<данные изъяты>» сопроводительных документов к договорам поставки, получаемой ФИО21 от крупных сделок между ООО «Торговая компания «<данные изъяты>» и АО «<данные изъяты>», за уведомление Свидетель №1 об имеющихся конкурентах и ценовых предложениях по заключаемым договорам, а также обеспечение приемки товара после заключения договора без каких-либо претензий, исключение формальной претензионной работы при приемке товара со стороны АО «<данные изъяты>», более быстрое и лояльное рассмотрение пояснительных писем Свидетель №1 по выявленным (при их наличии) нарушениям, неточностям при поставке товара, информирование об этапах оплаты по договору, на что Свидетель №1, понимая, что может получить личную выгоду и прибыль от предстоящих на таких условиях сделок между ООО «Торговая компания «<данные изъяты>» и АО «<данные изъяты>», приняла предложение ФИО1 и согласилась передавать взятки. При этом ФИО1 и Свидетель №1 условились, что каждая из планируемых к передаче взяток, в том числе ее сумма, период и порядок уплаты будут зависеть от даты и суммы конкретных заключаемых договоров поставок между ООО «Торговая компания «<данные изъяты>» и АО «<данные изъяты>».

Достигнув преступной договоренности с Свидетель №1, ФИО1, реализуя свой преступный умысел на получение взятки в крупном размере, действуя в рамках своих полномочий, предусмотренных п. 4.3, 4.5, 4.6, 4.13, должностной инструкции начальника отдела материалов, а также используя свой авторитет и иные возможности по занимаемой руководящей должности в АО «<данные изъяты>» для оказания влияния на других сотрудников предприятия в целях совершения ими правомерных действий по службе, необходимых для реализации преступных намерений ФИО1, в период с 18 мая 2023 г. по 21 декабря 2023 г., находясь на своем рабочем месте по адресу: <адрес>, достоверно зная о наличии заключенного между ООО «Торговая компания «<данные изъяты>» (поставщик) и АО «<данные изъяты>» (заказчик) договора 10.2-01/14-090 от ДД.ММ.ГГГГ на поставку трубы из нержавеющей стали на сумму 48 159 391 рублей 20 копеек, имея значительный опыт по сопровождению аналогичных договоров, а также в силу занимаемой должности административный и организационный ресурс по сопровождению исполнения данного договора в части поставки и приемки материала, в индивидуальном порядке консультировал Свидетель №1 по вопросам составления сопроводительных документов к поставляемой по договору продукции, оказал Свидетель №1 содействие в обеспечении первичной приемки товара после заключения договора без каких-либо претензий, принял меры к исключению формальной претензионной работы при приемке товара со стороны подчиненного ему подразделения (отдел материалов) АО «<данные изъяты>», быстрому и лояльному рассмотрению пояснительных писем Свидетель №1 по выявленным нарушениям, неточностям при поставке товара, информировал Свидетель №1 о поэтапном согласовании оплаты по договору. В условиях перечисленных выше действий ФИО1 в пользу Свидетель №1 договор № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку трубы из нержавеющей стали на сумму 48 159 391 рублей 20 копеек был успешно исполнен поставщиком ООО «Торговая компания «<данные изъяты>», по данному договору в адрес поставщика от АО «<данные изъяты>» поступила оплата в полном объеме в 7 этапов – 13 июля 2023 г. на сумму 7 млн. рублей, 20 июля 2023 г. на сумму более 4 млн. рублей, 27 июля 2023 г. на сумму около 5 млн. рублей, 21 сентября 2023 г. на сумму более 4 млн. рублей, 27 ноября 2023 г. на сумму 4 млн. рублей, 11 ноября 2023 г. на сумму более 4 млн. рублей, 21 декабря 2023 г. на сумму 49 тыс. рублей, что позволило Свидетель №1 получить личную прибыль от проведенной сделки (премиальные).

Продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на получение взятки в крупном размере, действуя с корыстной целью и осознавая, что является должностным лицом, постоянно выполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в АО «<данные изъяты>», ФИО1, зная о произведенной оплате со стороны АО «<данные изъяты>» поставленной ООО «Торговая компания «<данные изъяты>» продукции по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «Торговая компания «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, лично получил от Свидетель №1 взятку в виде наличных денег на сумму 277 407 рублей за индивидуальные консультации Свидетель №1 по вопросам составления сопроводительных документов к поставляемой по договору продукции, оказание Свидетель №1 содействия в обеспечении первичной приемки товара после заключения договора без каких-либо претензий, принятие мер к исключению формальной претензионной работы при приемке товара со стороны подчиненного ему подразделения (отдел материалов) АО «<данные изъяты>», быстрое и лояльное рассмотрение пояснительных писем Свидетель №1 по выявленным нарушениям, неточностям при поставке товара, информирование Свидетель №1 о поэтапном согласовании оплаты по договору.

Согласно примечанию 1 к ст.290 УК РФ крупным размером взятки в настоящей статье признается сумма денег, превышающая сто пятьдесят тысяч рублей.

Подсудимый ФИО1 вину в получении взяток от ФИО21 (по каждому эпизоду) фактически не признал. Показал, что отдел материалов АО «<данные изъяты>», который он возглавлял с июля 2021 г., занимается закупкой металла, метизов по заявкам планового отдела. После получения заявок его отдел запрашивает коммерческие предложения с просьбой указать все необходимые требования к материалам (наименование, количество, ГОСТ). Заявки направляются, в основном, в организации, с которыми работали ранее. После сбора коммерческих предложений отделом материалов формируется таблица с начальной максимальной ценой, номенклатурой и стоимостью каждой единицы продукции. Далее проходит согласование с экономическим отделом, со службой безопасности, финансовым отделом, и документы передаются в отдел организации закупок, который организует тендер. На площадке идет сбор предложений поставщиков, затем открывается аукцион. На площадке поставщики видят все поступившие ценовые предложения, скидывают цены, при этом наименования поставщиков не указываются. Он также не видит, какая организация заявляется, т.к. не имеет доступа к площадке. О заявившихся организациях мог знать только от представителей компаний, с кем тесно сотрудничал. Поставщик, давший наименьшую цену, которую уже не могут снизить, признается победителем. Закупочной комиссией «<данные изъяты>» в главном офисе принимается решение с кем заключить договор, составляется протокол, который направляется в его (ФИО2) отдел. Его отдел высчитывает цену с учетом торгов, заносят ее в договор, также заносят в договор наименование поставщика, его банковские реквизиты, юридический адрес и запускают процедуру согласования в 1С уже оформленного договора иными службами. Затем договор подписывается сторонами. После подписания договора, отдел материалов начинает контактировать с поставщиком по срокам поставки. Поступившая продукция изначально принимается на складе службой директора по закупкам, сверяется количество с передаточными документами. Отдел материалов проверяет поступившую продукцию по наименованию, и при выявлении несоответствия, контактируя с поставщиками, устраняет и заново перепредъявляет продукцию на входной контроль в службу качества. При этом его отдел не имеет полномочий вносить сведения в программу 1С о несоответствии поставляемой продукции. При соответствии продукции качеству, внешнему виду, ГОСТу, продукции присваивается срок годности, и она отправляется в цех.

Договор № от 4 мая 2021 г. - договор неполной выборки, т.е. заключался на год, в течение которого осуществлялись поставки. Договор заключен до его прихода в отдел. На время его прихода он стал взаимодействовать с поставщиком по поставкам, по выбору продукции, оформлял спецификации на поставку. В процессе общения сложились дружеские отношения с ФИО21, спросил какая у нее заработная плата, она озвучила сумму около 600 000 рублей, а он сказал: «Неплохо бы и поделиться своими бонусами». В какой-то момент ФИО21 перевела ему денежные средства. Он не знал, как ФИО21 определялась эта сумма. Они не договаривались, что за данные денежные средства он обязуетесь совершать какие-то действия в пользу «<данные изъяты>». И не мог их совершить, т.к. за проведение входного контроля отвечает служба качества, оплата производится на основании реестров, сформированных финансовым отделом. О конкурентах ФИО21 не уведомлял, т.к. не имел доступа к площадкам, обещаний обеспечить приемку товара без претензий не давал. Проблем с продукцией, поставляемой «<данные изъяты>» не возникало. Деньги от ФИО21 воспринимал как «спасибо» за совместную работу.

О чем идет речь в переписке между ним и ФИО21 28 апреля 2023 г., не знает, в телефонных разговорах обсуждали тендер, он знал, что никто не заявлялся, хотел, чтобы торги состоялись, а процедура согласования была очень долгой. 18 мая 2023 г. он поздравил ФИО21, как коллегу, с победой в тендере, о каком проценте в разговорах идет речь, не помнит. 30 августа 2023 г. просто уведомляет ФИО21 о налёте на трубах, она скинула ему образец письма. Вопрос с ржавчиной (переписка от 11 сентября 2023 г.) решил, возможно, сходил на склад, протерев трубу тряпкой. Автомобиль «<данные изъяты>» приобретался отцом на личные средства. Сумма 277 407 рублей – бонус от ФИО21 от сделки.

Признает, что получал от ФИО21 суммы, указанные в обвинении, однако они передавались ему не как взятка, а как благодарность за взаимодействие, так как никаких действий, входящих в его должностные полномочия он в пользу ФИО21 не совершал и не мог совершить.

Вина подсудимого подтверждается показаниями свидетелей и письменными доказательствами по первому - третьему эпизодам обвинения:

Свидетель Свидетель №5 показала, что с 2021 г. работает начальником отдела организаций закупок ОАО «<данные изъяты>», отдел проверяет комплекты документов по закупочной деятельности на соответствие требованиям закона №223-ФЗ, организовывает заседания закупочных комиссий (если неконкурентные закупки), проверяет документы по конкурентным закупкам и направляет в ОДК (в вышестоящую организацию). По конкурентным закупкам инициатор подразделения готовит комплект документов, рассчитывает начальную максимальную цену, согласовывают с иными службами комплект документов, который затем направляют в отдел организации закупок. К запросу коммерческих предложений прикладывается техническое задание, которое будет на площадке, исходя из этого на момент организации закупки поставщикам известно о предстоящем объеме и качестве товарно–материальных ценностей по закупке. Доступ к электронной площадке имеют сотрудники отдела организации закупок, ОДК и сторонние организации, зарегистрированные на площадке. Документы по конкурентным закупкам ее отдел направляет в вышестоящую ОДК, и они размещают их на площадке. Потенциальные участники торгов видят на площадке расчет НМЦ, проект договора, но не видят от кого поступали предложения. Дальше ОДК формируется документ с информацией о сроках закупки, сроках работы площадки. Доступ к информации об организациях, которые заявились на участие в торгах имеется у ОДК и одного специалиста отдела организации закупок. При аукционе на площадке открываются только технические предложения без цены. После того как поставщики, которые только с идентификационном номером и которых никто не видит, будут допущены, только тогда открывается аукцион, они дают на площадке свою цену, играют ценой. ФИО2 не мог на площадке получить информацию, и к ней с такой просьбой никогда не обращался. После определения победителя на площадке в договор вносятся только сведения о поставщике, его цене, предложении, договор запускался на согласование для окончательного варианта. Эти сведения вносятся отделом материалов (по закупкам металла) в типовой договор утвержденной ОДК формы. Оплата договора по конкурентным закупкам установлена в стандартные сроки, по поводу очередности не может сказать, этим занимается финансовая служба. О фактах проведения «<данные изъяты>» претензионной работы по формальным основаниям ей не известно. ФИО2 с вопросами совершения действия или бездействия в отношении поставщиков организаций к ней не обращался и авторитетом, позволяющим обращаться к ней с подобными вопросами, не обладает. Потенциальный поставщик может обратиться к ним на предприятие с просьбой проконсультировать в части заполнения документации, необходимой для тендера, обратившись по контактным телефонам, указанным на площадке. Заявиться в закупку «для кучности» можно, но такой поставщик может быть отправлен в реестр недобросовестных поставщиков. ООО «Торговая компания «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» периодически выходят на площадку. Кроме конкурса имеется закупка по запросу котировок. Участники закупки размещают документы на площадке, рассматриваются их технические предложения, допускаются или нет, размещается протокол, что они все допущены. В протоколе о допуске назначается переторжка, определенное время, когда они могут предложение еще раз снизить. Они видят цены участников, могут дать предложение повторно. На основании переторжки уже рассматривается окончательное предложение. Если в ней кто-то участвовать не захотел, рассматривается его первоначальное предложение, если участвовал, то его окончательное. По конкурсу на площадке размещается проект договора, расчет НМЦ, со всеми коммерческими предложениями (но не видно кто их дал), документ с условиями закупочной процедуры (как она происходит, какие документы необходимо предоставить, какой формы, и за что поставщика могут отклонить). Инициатор закупки делает расчет НМЦ и согласовывает проект договора. После размещения на площадке закупки, мы информируем инициатора закупки о том, чтобы они дали ссылку на номер закупки поставщикам, представившим коммерческие предложения, чтобы те смогли поучаствовать в закупке, дается пять дней для подачи предложений. Инициатор закупки, отдел организации закупок проверяют и рассматривают поступившие предложения, решение принимает комиссия вышестоящей ОДК. В день переторжки (предложения цены) поставщики на площадке играют ценой, дают свои предложения. После того как время переторжки заканчивается (им дается примерно 3 часа), закрывается возможность подать документы, окончательным протоколом определяется победитель, предложивший самую низкую цену. Протокол размещается на площадке, далее заключаются договоры. Поставка единственного поставщика при конкурентной закупке на площадке производится, если вышел один участник (решение принимает специальная закупочная комиссия ОДК), с ним ОДК проводит преддоговорные переговоры, направляет письмо, предлагает снизить цену. Если он снижает цену, и комиссию все устраивает, с ним заключается договор. Ее отдел не занимается проверкой поступившего товара. В случаях, если поставщик отказывается исполнять договор, либо постоянно привозит брак и договор с ним расторгнут, ее отдел работает с УФАС, такого поставщика включают в реестр недобросовестных поставщиков.

Свидетель Свидетель №6 показала, что работает начальником отдела качества поставок ОДК «<данные изъяты>». Первичная приемка поступающих на предприятие покупных материалов осуществляется кладовщиком и исполнителем по договору (оба относятся к службе директора по закупкам), которые проверяют продукцию на соответствие количеству, наличие сопроводительной документации, подтверждающей качество, что отмечается в информационной системе и означает, что продукция поставлена. Затем поставку на соответствие качеству проверяет ее служба. Если заложены специальные требования к товару, продукция дополнительно проверяется в лаборатории. Далее вся информация направляется закупщику, ответственному за исполнение договора.

В случае выявления несоответствия поставленного товара её служба отмечает об этом в информационной системе, уведомляет об этом поставщика письмом, просит направить уполномоченного представителя поставщика для совместного освидетельствования товара и принятия дальнейшего решения в рамках договора. Исполнитель по договору со стороны АО «<данные изъяты>» видит всю эту информацию. Дальнейшее взаимодействие с поставщиком ведет служба директора по закупкам, в том числе, и претензионную работу. Исполнителем договора по закупкам металла являются работники службы материально - технического обеспечения, в том числе, ФИО2. ФИО2 являлся начальником бюро обеспечения производства металлов и заготовок управления материально-технического обеспечения, входящего в службу закупок, которое в настоящее время возглавляет ФИО25, ранее - ФИО26

Имелись ли проблемы по поставленным товарам компанией «<данные изъяты>» по договорам от 4 мая 2021 г., от 8 декабря 2021 г., от 18 мая 2023 г. по поставке трубы из нержавеющей стали не может пояснить без документации, но ничего критичного не помнит. Она работает в службе по качеству, а ФИО2 – в службе по закупкам, повлиять на выполнение ею своих обязанностей ФИО2 не может, никогда не обращался к ней с просьбой не реагировать на поставку товара ненадлежащего качества.

Свидетель Свидетель №7 показала, что работает начальником цеха № АО «<данные изъяты>», который занимается изготовлением заготовок из металлопроката листового профильного. С ФИО1 у нее деловые отношения, контактировали по вопросам сроков поставки необходимых материалов. Материал поступает на склад материально–технического снабжения, принимается по документам, а потом начинает работать входной контроль, проводится верификация, материалу присваивается годность. Входной контроль осуществляет отдел входного контроля под руководством Свидетель №6, входящий в службу директора по качеству. После этого материал поступает к ней в производство. Сама она с поставщиками не работает, получает материал со склада, когда он проверен и признан годным, кто является поставщиком, ей не известно. В цехе материал проверяется на качество отделом технического контроля (входящего в службу директора по качеству). При поступлении в цех материала с недостатками, она могла инициировать его возвращение. ФИО2 никогда не обращался к ней с просьбой создать какие-либо преференции определенным поставщикам металла, либо с просьбой доработать поступивший некачественный металл, в том числе труб. Ей не известен алгоритм действий при осуществлении претензионной работы. О документах предприятия, допускающих снижение требований к материалам относительно существующих ГОСТ, ей не известно.

Ей не известно о каких «пятнашках», которые нужно ей накинуть, говорят между собой ФИО2 и ФИО10 6 декабря 2023 г., она никаких денег от них не получала.

На основании ч.3 ст.281 УПК РФ оглашены в части показания свидетеля Свидетель №7 (т.5 л.д.248-251), из которых следует, что ФИО1 интересовался у нее, чем можно обосновать отказ в поставке металла с тех или иных предприятий, она сообщила ему важные для нашего цеха требования, например, обязательное отсутствие следов коррозии на листовом металле, наличие качественной кромки. Свидетель Свидетель №7 показала, что ФИО2 интересовался один раз, и то это был не ФИО2, а запрос ОДК. В июне 2023 г., в августе 2023 г. проблем с поставленным швеллером, трубой не было, т.к. к ней в цех всегда поступает материал, которому присвоена годность.

На основании ч.1 ст.281 УПК РФ оглашены показания свидетеля Свидетель №12 (л.д.51-54 т.2), ФИО6 (л.д.122-126 т.6), Свидетель №14 (л.д.84-88 т.5), Свидетель №15 (л.д.239-243 т.5), Свидетель №16 (л.д.244-247 т.5), ФИО10 И.Н. (л.д.108-113, 114-116 т.6), Свидетель №10 (л.д.228- т.2),

Из показаний свидетеля Свидетель №12 следует, что с мая 2021 г. состоит в должности управляющего директора АО «<данные изъяты>». В его должностные обязанности входит общее руководство предприятием и организация работы подчиненных сотрудников, контроль за производством и реализацией продукции. АО «<данные изъяты>» занимается производством газоперекачивающих агрегатов и газотурбинных энергетических агрегатов. Выпускаемая продукция имеет исключительно гражданское назначение. Учредителем АО «<данные изъяты>» является АО «<данные изъяты>». В свою очередь учредителем АО «<данные изъяты>» является государственная корпорация «<данные изъяты>» (100% акций принадлежит государству). Таким образом, в высшем органе управления организации Российская Федерация имеет право косвенно (через подконтрольное лицо АО «ОДК») распоряжаться более чем пятьюдесятью процентами голосов (акций).

ФИО1 работает на предприятии с 2018 г., лично ему не знаком, он общался только с непосредственными руководителями ФИО1 - Свидетель №17 (заместитель директора управления материально-технического снабжения) или ФИО25 (директор по закупкам). ФИО1 руководит отделом из 4-5 человек, возглавляемый им отдел занимается закупкой металла, в основном профиля и трубы. ФИО1 организует работу подчиненных ему сотрудников, а также выполняет организационно-распорядительные функции во взаимоотношениях с поставщиками материалов, в частности, согласно его персональной должностной инструкции ФИО1 обеспечивает реализацию договоров по закрепленной за отделом номенклатуре на всех этапах, обеспечивает подготовку претензий к поставщикам при нарушении ими договорных обязательств по вверенному направлению, осуществляет контроль состояния дебиторско-кредиторской задолженности организации и принятие эффективных мер по ее урегулированию. Примерный ежемесячный доход специалиста такого уровня, как ФИО1, - около 65-70 тыс. руб. в месяц. Охарактеризовать ФИО2, как работника, не может.

В задачи ФИО1 и подчиненных ему сотрудников отдела материалов входит сбор сведений о потребностях предприятия в металле (прокате, листовом металле и т.д.), после получения и анализа сведений ФИО1 готовится проект договора о приобретении того или иного объема металла. Далее указанный проект договора согласуется всеми профильными службами предприятия (юристы, финансисты, служба безопасности), после согласования размещается на электронной площадке. На данную площадку для участия в торгах фактически может заявиться любая организация, имеющая к ней доступ, данный процесс работниками предприятия не контролируется. По размещенному на площадке договору формируются аукционы, в которых участвуют заявившиеся организации, победителем аукциона становится организация, предложившая наименьшую цену по размещенному договору. После определения победителя у остальных участников аукциона имеется еще 10 дней на обжалование результатов торгов. Далее договор уже с конкретной организаций согласуется директором по снабжению ФИО25 или его заместителем Свидетель №17. Далее идет исполнение договора – сама процедура закупки. Денежные средства предприятиям по договору оплачиваются, как правило, по факту поставки, особенно если раньше с поставщиками не работали. При осуществлении поставки полученный металл проверяется входным контролем, ставится на бухгалтерский учет и складируется. В этом процессе ФИО1 и его подчиненные занимаются сбором коммерческих предложений, аналитикой рынка в плане минимальной цены и составлением проекта договора, после подписания договора ФИО1 организует сопровождение исполнения договора, принимает материал, ведет претензионную работу с поставщиком в случае нарушения сроков, условий поставки, выявления проблем с качеством поставляемого товара. ФИО1 по своей должности влиять на ценообразование и результаты аукционов не может. Уже при сопровождении подписанного договора он мог воздействовать на поставщиков только усилением претензионной работы либо вводить их в заблуждение относительно своих возможностей по организации дальнейшей бесперебойной работы по заключению договоров и непрерывной поставке материала. Полагает, что по своей должности ФИО1 не мог влиять на заключение договоров с конкретным поставщиком, а также на ускорение оплаты по договорам. Предполагает, что ФИО2 просто обманывал поставщиков, говоря им о своих возможностях, которых на самом деле не было.

После обысков на предприятии не определился для себя, действительно ли ФИО1 брал взятки или он просто обманным путем получал деньги от представителей поставщиков, которых вводил в заблуждения о своих возможностях по службе.

Организация ООО «ТК «<данные изъяты>» и ее руководство и представители ему неизвестны.

Из показаний свидетеля Свидетель №17 следует, что до марта 2024 г. работал пять лет на АО «<данные изъяты>» в должности заместителя директора по закупкам. В его должностные обязанности входило обеспечение работы складов, транспортного цеха, своевременное обеспечение производства необходимыми материалами и комплектующими, ему подчинялось управление материально-технического обеспечения. Его непосредственным руководителем являлся ФИО25

В УМТО АО «<данные изъяты>», которым он руководил, входят отдел материалов, отдел крупных ПКИ, бюро электрики, отдел планирования. Последние несколько лет отделом материалов руководил ФИО1, в его подчинении состояло несколько инженеров и ведущих инженеров. Данный отдел занимается обеспечением производства материалами и вспомогательными комплектующими (металл, метизы, краска и растворители). Направлением металлов в отделе занимались сам ФИО1 и подчиненные ему инженеры ФИО10, Свидетель №15, Свидетель №14, Свидетель №16. Сам ФИО1 организовывал поставку трубопроката, а также контролировал работу подчиненных сотрудников, обеспечивал общее руководство отделом, в его должностные обязанности входила организация договорной работы с поставщиками, в том числе по линии металла (трубопрокатом ФИО1 занимался самостоятельно).

Работа отдела материалов строится следующим образом: с производства начальнику отдела приходит заявка на конкретную продукцию, далее через сеть сотрудники отдела находят поставщиков указанной продукции, делают им запросы о возможности поставки и предлагаемой цены (поставщики определяются из тех, кто ранее поставлял продукцию, либо из тех, кого советуют конструкторы либо самостоятельно определяются с поставщиками, используя сеть Интернет для их поиска). Далее сотрудник отдела устанавливает контакт с представителями поставщиков, направляют запросы поставщикам на коммерческие предложения. Когда письменные согласования пройдены, заключаются договоры. Они бывают двух видов – прямой договор (без торгов), если сумма заказа до 500 000 рублей, либо торги на тендерной площадке (если сумма договора свыше 500 000 рублей). Торги происходят следующим образом: сотрудник отдела материалов собирает коммерческие предложения от потенциальных поставщиков по своей линии, далее формируется начальная максимальная цена планируемого договора, она согласуется со всеми основными службами предприятия (проходит лист согласования), после чего документы о торгах направляются в АО «<данные изъяты>» (<адрес>), и размещаются в электронном виде на тендерной площадке. Торги открытые, заявиться и победить может любая организация, имеющая допуск на данную тендерную площадку. Далее комиссия АО «<данные изъяты>» определяет победителя, с ним согласовывается заключение договора. Договоры все типовые, задача сотрудника отдела материалов – связаться с победителем, уведомить о победе, предложить подписать договор. После заключения договора, сотрудник отдела материалов организует и отслеживает поставку продукции по договору на предприятие, получает оригинал счет-фактуры и документы, подтверждающие качество поставленной продукции (сертификаты соответствия). Задача данного сотрудника – требовать от поставщика оперативной доставки продукции на предприятие. Далее продукцию принимает и проверяет служба качества предприятия. Представители службы качества при выявлении недостатков могут предъявить поставщику претензии. Взаимодействие по данной претензии осуществляет курирующий сотрудник отдела материалов. ФИО2, как руководитель отдела, контролирует процесс поставки материалов, а также деятельность подчиненных ему сотрудников, в курсе имеющихся договорных отношений. По всем договорам, связанным с поставкой металлов, предусмотрена постоплата – бухгалтерия оплачивает поставленную продукцию после того, как служба качества в системе предприятия сделает пометку о годности и комплектности поставленного товара. Отдел материалов и, в частности, Тузов как его руководитель, фактически несет ответственность за наличие продукции на складе, ее своевременную поставку. Длительная претензионная работа может повлечь перебои в поставке продукции, что в свою очередь создает риски в деятельности АО «<данные изъяты>». В связи с этим ФИО2, как начальник отдела материалов, с целью обеспечения систематической, бесперебойной поставки материалов не заинтересован в исключении ошибок при проверке поставляемой на предприятие продукции. Насколько он знает, проблем с поставкой металла в последнее время на предприятии не было, к отделу материалов у руководства по их работе нареканий не имелось.

ФИО1 характеризует положительно, человек деятельный, активный, является ценным сотрудником, имел перспективы карьерного роста. По работе проявил себя ответственным и инициативным руководителем. Претензий со стороны руководства к нему не было. С коллективом ФИО1 ладил очень хорошо, от его подчиненных жалоб никогда не было. Он давно знает отца ФИО2, между ними приятельские отношения, с ФИО1 у него также сложились хорошие отношения, общались и за пределами работы. Обстоятельства получения взяток ФИО1 ему неизвестны.

ООО «<данные изъяты>» ему известно как поставщик металлопроката. Руководство и представители этих организации ему неизвестны. С кем конкретно взаимодействовал ФИО1, он не знает. Фамилия Свидетель №1 ему ни о чем не говорит.

О том, платили ли ФИО1 поставщики какое-либо вознаграждение за его содействие по линии отдела материалов, ему ничего не известно. ФИО2 ему никаких денежных средств в качестве вознаграждения за работу с конкретными поставщиками, никогда не платил. Кирилл брал у него деньги в долг, в течение последнего года переводил ему денежные средства на карту в счет долга в размере около 100 тыс. рублей. Также они обменивались мелкими денежными переводами по картам: вместе пили пиво, покупал по его просьбе цветы на праздники для сотрудниц подразделения и т.п.

Зарплата ФИО2 около 60 тыс. рублей в месяц, его отец на пенсии, его доход ему неизвестен. ФИО1 своего лично автомобиля не имел, последнее время ездил на автомобиле отца – «<данные изъяты>», который был приобретен в 2023 г. Он также знает, что ФИО2 сожительствовал с Свидетель №9.

После предъявления ему протокола осмотра оптического диска с аудиозаписями телефонных разговоров между ФИО10 и ФИО1 в ноябре-декабре 2023 г. о получении Т-вым денег от поставщиков, обсуждении порядка распределения этих денег между Т-вым и иными лицами, в том числе мужчиной по имени «Свидетель №17», Свидетель №17 показал, что ему не известно о каких деньгах разговаривали ФИО2 и ФИО10, кто такой «Свидетель №17» в их разговоре, не знает. Ему ни ФИО2, ни ФИО10 никаких денежных средств в качестве личного вознаграждения от поставщиков, никогда не передавали.

Из показаний свидетеля Свидетель №14 следует, что с августа 2019 года состоит в должности инженера АО «<данные изъяты>». В её служебные обязанности входит поиск поставщиков материалов для нужд предприятия. Более 10 лет знакома с Т-вым, с июля 2021 года он состоит в должности начальника отдела материалов и является её непосредственным руководителем. В отделе материалов имеется 2 группы сотрудников, которые занимаются разными направлениями – группа металлов и группа вспомогательных материалов. Она входит в группу металлов, в её задачи входит организация приобретения металлов, метизов, трубопроката. Кроме неё, в эту группу входят ФИО10, Свидетель №15, Свидетель №16, каждая занимается своим направлением, у неё (Свидетель №14)– фланцы, проволока, дробь. Работа сотрудников их отдела строится следующим образом: с производства приходит заявка на продукцию, в сети Интернет она ищет поставщиков, устанавливает с ними контакт, проходят устные согласования, заключаются договоры, при сумме свыше 500 000 рублей через торги на тендерной площадке. Для этого она собирает коммерческие предложения, формируется средняя или максимальная цена планируемого договора, она согласуется со всеми основными службами предприятия (проходит лист согласования), после чего документы направляются в АО «ОДК» (<адрес>), и размещаются в электронном виде на тендерной площадке. На ход и результаты тендера их подразделение, да и АО «<данные изъяты>» в целом повлиять не могут. Торги открытые, заявиться и победить может любая организация, имеющая допуск на данную тендерную площадку. Комиссия АО «<данные изъяты>» определяет победителя, с ним заключается договор. После заключения договора она отслеживает доставку продукции на предприятие, получает оригинал счет-фактуры и документы, подтверждающие качество поставленной продукции. Далее продукцию принимает и проверяет служба качества предприятия, а в её задачи входит оформление документов на оплату. Сама она качество и комплектность поставленной продукции не проверяет. Подготовив документы об оплате, отдает их на согласование комиссии из основных служб предприятия. Когда оплата согласована, финансовое подразделение производит оплаты поставщику продукции. Как правило, она связывается с поставщиками после оплаты, они сообщают ей, что денежные средства по договору получили. ФИО2, как руководитель отдела, контролирует её деятельность и деятельность других подчиненных ему сотрудников, в курсе имеющихся договорных отношений и стадии прохождения договоров. Вознаграждения от поставщиков не получала.

Примерно в марте 2021 года, осуществляя поиск поставщиков металлопродукции в сети Интернет, нашла объявление ООО ««<данные изъяты>» и стала с ними взаимодействовать через их менеджера Свидетель №3 по вопросам приобретения металлопродукции. В конце апреля 2021 года встретились с Свидетель №3 лично в <адрес> в кафе «<данные изъяты>». До кафе её довез ФИО7. При встрече выяснилось, что Свидетель №3 продает свой автомобиль «<данные изъяты>», ФИО2 сказал, что хочет купить такой автомобиль своей девушке Свидетель №9. Свидетель №3 и ФИО2 познакомились, она ушла в кафе, а ФИО2 и Свидетель №3 общались на улице, содержание разговора ей неизвестно. Приобрел ли в дальнейшем Кирилл автомобиль у Свидетель №3, она не знает.

Из показаний свидетеля Свидетель №15 следует, что с 2012 г. работает в АО «<данные изъяты>», сначала – в отделе материально-технического снабжения, с 2022 г. - в должности ведущего инженера в отделе материалов под руководством ФИО1 В её должностные обязанности входит организация поставок металлоизделий – швеллеров, балок и кругов, этим направлением занималась только она.

С ФИО7 познакомилась после выхода из декрета в 2021-2022 г.г. Когда он занял должность начальника отдела материалов, она предложила ему свою кандидатуру в его отдел, он согласился. Дружеских отношений в нерабочее время с Кириллом не поддерживала. Кроме неё, в подчиненными ФИО1 в период 2022-2023 г.г. являлись ФИО10, Свидетель №14, Свидетель №16, у каждой было свое направление в работе: у неё (Свидетель №15) – балки и швеллера, у ФИО10 – листовой прокат, у Свидетель №16 – метизы, у Свидетель №14 – фланцы, проволока, дробь. ФИО1 организовывал работу всех перечисленных сотрудников, обладал информацией о текущей деятельности каждого сотрудника. Её работа, как и работа других сотрудниц группы заключалась в следующем: после поступления с производства заявки на конкретную продукцию, она через сеть «Интернет» искала поставщиков, делала им запросы, затем устанавливала контакты с их представителями. Запросы поставщикам направляет самостоятельно, исходя из своего опыта, за коммерческим предложением может обратиться к любому участнику рынка. Когда устные согласования пройдены, осуществляется заключение договоров. При сумме заказа свыше 500 000 рублей договор заключается через торги на тендерной площадке. После сбора ею коммерческих предложений от потенциальных поставщиков формируется начальная максимальная цена планируемого договора, она согласуется со всеми основными службами предприятия (проходит лист согласования), после чего документы о торгах направляются в АО «<данные изъяты>» <адрес>, где и размещаются в электронном виде на тендерной площадке. На ход и результаты тендера отдел материалов, да и АО «<данные изъяты>» в целом повлиять не могут. Торги открытые, заявиться и победить может любая организация, имеющая допуск на тендерную площадку. Комиссия АО «<данные изъяты>» определяет победителя, с ним заключается договор. Этот договор, как правило, также размещается на тендерной площадке, где происходили торги, в электронном виде подписывается сначала поставщиком, потом их организацией. После заключения договора по её направлению, она отслеживает поставку продукции по договору на предприятие, получает оригинал счет-фактуры и документы, подтверждающие качество поставленной продукции. Далее продукцию принимает и проверяет служба качества предприятия. При наличии замечаний по комплекту документов, поставляемых с продукцией, в том числе, например, при отсутствии или несоответствии документов, подтверждающих качество товара, она созванивается с поставщиками, предъявляет им претензии по данному вопросу, при необходимости готовит официальное письмо за подписью руководителя отдела. Непосредственно качество и комплектность поставленной продукции не проверяет. ФИО2, как руководитель отдела, контролирует её деятельность и деятельность других подчиненных ему сотрудников, в курсе имеющихся договорных отношений. Не помнит, чтобы поставщики после оплаты по договорам отправляли ей вознаграждение за проделанную работу. По другим сотрудникам отдела о таких ситуациях ей ничего не известно. ФИО1 ей никаких денежных средств в качестве вознаграждения за работу с конкретными поставщиками не платил. Подтверждает, что ФИО1 ей периодически все-таки давал небольшие денежные средства – в среднем от 2 до 10 тыс. рублей, точных сумм назвать не может. Эти денежные средства ФИО1 не возвращала, т.к. не имела такой возможности. С ООО «<данные изъяты>» она никогда по своей линии не взаимодействовала. Из сотрудников отдела с ООО «<данные изъяты>» взаимодействовал лично ФИО1, других сотрудников не задействовал.

Из показаний свидетеля Свидетель №16 следует, что с 2008 г. работает в АО «<данные изъяты>» на различных инженерных должностях, последние несколько лет -инженером в отделе материалов, с 2021 г. отделом руководил ФИО1 Её ежемесячная заработная плата составляет 45 тыс. рублей. В её должностные обязанности входит организация поставок металлоизделий – метизы, проволока, сетка, крепеж. Этим направлением занималась только она. С Т-вым поддерживает только рабочие отношения. ФИО2 характеризует как ответственного и неконфликтного человека.

Кроме неё подчиненными ФИО2 в период 2022-2023 г.г. являлись ФИО10, Свидетель №14, Свидетель №15. У каждой из них было свое направление: у Свидетель №15 – балки и швеллера, у ФИО10 – листовой прокат, у неё (Свидетель №16) – метизы, у Свидетель №14 – фланцы, проволока, дробь. ФИО2 организовывал работу всех перечисленных сотрудников, обладал информацией о текущей деятельности каждого сотрудника. После получения их отделом заявки на потребность в материалах для производства, она (как и иные сотрудники отдела по своему направлению), искали поставщиков продукции, делали им запросы, обсуждали с их представителями условия и стоимость поставляемой продукции. Запросы поставщикам направляли самостоятельно, исходя из своего опыта, за коммерческим предложением могли обратиться к любому участнику рынка. Как правило, должны поступить ответы не менее, чем на три запроса. Когда устные согласования были пройдены, осуществлялось заключение договора. При сумме заказа свыше 500 000 рублей договор заключался после проведения торгов. Для проведения торгов она собирала коммерческие предложения от потенциальных поставщиков (не менее трех), далее формировалась начальная максимальная цена планируемого договора, она согласовывалась со всеми основными службами предприятия (лист согласования) – служба безопасности, экономическая, юридическая службы), после чего документы о торгах направляются в АО «<данные изъяты>» <адрес>, где уже и размещаются в электронном виде на тендерной площадке. На ход и результаты тендера их подразделение, да и АО «<данные изъяты>» в целом повлиять не могут. Торги открытые, заявиться и победить может любая организация, имеющая допуск на данную тендерную площадку, в том числе, и та, которая не направляла им коммерческих предложений. Далее комиссия АО «<данные изъяты>» определяет победителя, с ним заключается договор. После заключения договора, она по своему направлению сопровождает его исполнение, то есть, отслеживает поставку продукции на предприятие, получает оригинал счет-фактуры и документы, подтверждающие качество поставленной продукции. Далее продукцию принимает и проверяет служба качества предприятия. При наличии замечаний по комплекту документов, поставляемых с продукцией, в том числе, например, при выявлении отсутствия или несоответствия документов, подтверждающих качество товара, она созванивается с поставщиками, предъявляет им претензии по данному вопросу, при необходимости готовит официальное письмо за подписью руководителя отдела. Непосредственно качество и комплектность поставленной продукции не проверяет. ФИО2, как руководитель отдела, контролирует её деятельность и деятельность других подчиненных ему сотрудников, в курсе имеющихся договорных отношений.

Не помнит, чтобы поставщики после оплаты по договорам отправляли ей вознаграждение за проделанную работу. По другим сотрудникам отдела о таких ситуациях ей ничего не известно. ФИО2 ей никаких денежных средств в качестве вознаграждения за работу с конкретными поставщиками не платил.

ООО «<данные изъяты>» ей лично не известно, с его сотрудниками всегда взаимодействовал лично ФИО1, других сотрудников не задействовал.

Из показаний свидетеля ФИО10 И.Н. следует, что с сентября 2014 по 1 марта 2024 г. работала на АО «<данные изъяты>». С начала 2021 года работала инженером в отделе материалов, в её должностные обязанности входило обеспечение закупок металлопродукции для нужд организации, подготовка документации для организации проведения торгов, заключение договоров, оформление документов по поставке и их оплате.

С 2019 года она знакома с ФИО1, вместе работали в бюро крупных ПКИ на равнозначных должностях, дружили, неоднократно она с мужем и ФИО2 с Свидетель №9 вместе проводили свободное время. Летом 2021 года ФИО2 был назначен начальником отдела материалов, дружеские отношения между ними не прекратились.

Кроме неё, подчиненными ФИО2 в период 2022-2023 г.г. являлись Свидетель №15, Свидетель №14, Свидетель №16. У каждой из них было свое направление: у неё (ФИО10) – листовой прокат, у Свидетель №15 – балки и швеллера, уголки, у Свидетель №16 – крепеж, метизы, у Свидетель №14 – запорная арматура, фланцы, проволока, дробь. ФИО2 организовывал работу всех перечисленных сотрудников, обладал информацией о ткущей деятельности каждого сотрудника, кроме того, самостоятельно занимался организацией поставки трубопроката (металлических труб). Работа сотрудников их отдела заключалась в следующем: после поступления с производства заявка на конкретную продукцию, она через сеть «Интернет» искала поставщиков, самостоятельно направляла им запросы коммерческих предложений. После устных согласований заключался договор, при сумме заказа свыше 500 000 рублей путем проведения торгов. Из собранных коммеречских предложений от потенциальных поставщиков формируется начальная максимальная цена планируемого договора, она согласуется со всеми основными службами предприятия (проходит лист согласования), после чего документы о торгах направляются в АО «<данные изъяты>» <адрес>, где уже и размещаются в электронном виде на тендерной площадке. Торги открытые, заявиться и победить может любая организация, имеющая допуск на данную тендерную площадку. Далее комиссия АО «<данные изъяты>» определяет победителя, с ним согласовывается заключение договора. Далее проходит согласовывается комиссией из представителей всех основных служб предприятия, проект договора может быть подвергнут правке, после чего подписывается с поставщиком. После заключения договора она по своему направлению отслеживает поставку продукции по договору на предприятие, получает оригинал счет-фактуры и документы, подтверждающие качество поставленной продукции (сертификаты соответствия). Её задача – это оперативная доставка продукции на предприятие, проверка первичных документов, в том числе подтверждающих качество, которые идут с продукцией. Далее продукцию принимает и проверяет служба качества предприятия. Представители службы качества при выявлении небольших недостатков могут предложить их отделу урегулировать вопрос с поставщиком. Так, при наличии замечаний по комплекту документов, поставляемых с продукцией, в том числе, например, при выявлении отсутствия или не соответствия документов, подтверждающих качество товара, она созванивается с поставщиками, предъявляет им претензии по данному вопросу, при необходимости готовит официальное письмо за подписью руководителя отдела. Непосредственно качество и комплектность поставленной продукции не проверяет. При более серьезных нарушениях в ходе приемки продукции, данным вопросом занимается служба качества предприятия. ФИО2, как руководитель отдела, контролирует её деятельность и деятельность других подчиненных ему сотрудников, в курсе имеющихся договорных отношений.

Продукция, поставляемая на АО «<данные изъяты>», принимается сотрудниками склада, которые фиксируют недостатки упаковки, осуществляют подсчет поставленной продукции. Далее поступивший товар осматривается сотрудниками отдела качества. В случае выявления недостатков составляется извещение о несоответствии, которое в программе 1С поступает к ним в отдел материалов. Далее они рассматривают вопрос о возможности устранения недостатков. В частности, недостатки могут быть устранены на производстве. Например, если у листа загнуты от транспортировки немного края, а вырезаемая из этого листа деталь не затрагивает эту область, делается соответствующая отметка производства о возможности использования товара в производстве с имеющимся недостатком. В случае, если недостаток существенный, но может быть устранен, например, изгиб балки, но на это потребуются затраты производства, тогда рассчитываются затраты, их размер согласуется с поставщиком и при его согласии оплатить их, недостатки устраняются производством, а поставщику выставляется счет, который тот оплачивает. В иных случаях, производится замена поставленной продукции за счет поставщика.

Таким образом, решения о соответствии качества поставленной продукции принимаются сотрудниками, не имеющими отношения к деятельности отдела материалов, такие решения в компетенцию сотрудников отдела материалов не входит и каким-либо образом повлиять на это решение, сотрудники их отдела повлиять не могут.

В ходе проверки поставленной в АО «<данные изъяты>» продукции используется неточное и неповеренное оборудование, поэтому неоднократно были случаи, когда результаты измерений в последующем не подтверждались при комиссионной приемке на вводном контроле.

Были случаи, когда поступившие на АО «<данные изъяты>» швеллеры сгружали на территории предприятия для проверки валом, россыпью. Однако такая форма складирования продукции затрудняет ее проверку, влечет неточности в измерениях. Например, для точного определения степени кривизны швеллера необходимо положить его на ровную поверхность. Сортировка и перекладка продукции в обязанности кладовщиков и проверяющих не входят. В связи с этим, ввиду того, что в момент измерений швеллеров, сгруженных валом, они частично провисали, проверяющие приходили к ошибочным выводам о наличии у них кривизны, несоответствии их требованиям ГОСТ. От ФИО2 ей известно, что тот платил кладовщикам денежные средства за перекладку продукции с целью повышения точности их измерения, когда это требовалось. Сколько раз и какие суммы ФИО2 выплачивал за эту работу кладовщикам, она не знает. Чьи это денежные средства – личные ФИО2 или передаваемые через него от третьих лиц, она не знает.

Отдел материалов и, в частности, Тузов как его руководитель, фактически несет ответственность за наличие продукции на складе, ее отсутствие на предприятии может повлечь остановку его работы. Длительная претензионная работа может повлечь перебои в поставке продукции, что, в свою очередь, создает риски в деятельности АО «<данные изъяты>». В связи с этим ФИО2, как начальник отдела материалов, с целью обеспечения систематической, бесперебойной поставки материалов заинтересован в исключении ошибок при проверке поставляемой на предприятие продукции.

С ООО «<данные изъяты>» взаимодействовал лично ФИО1, других сотрудников не задействовал. Когда ФИО2 был в отпуске она замещала его по данному направлению работы, могла контактировать с Свидетель №1 по рабочим вопросам. Каких-либо денег лично от Свидетель №1 никогда не получала.

После ознакомления ФИО10 И.Н. с протоколом осмотра от 19 марта 2024 г. оптического диска, содержащего аудиозаписи телефонных разговоров ФИО10 И.Н. с ФИО1 в ноябре-декабре 2023 г., в том числе, разговоров о получении ФИО1 денег от поставщиков, обсуждении порядка распределения этих денег между ней Т-вым и иными лицами, ФИО10 И.Н. подтвердила, что такой разговор с Т-вым у неё был, но про что идет речь, пояснить не может из-за проблем с памятью. В разговоре они упоминают начальника заготовительного цеха Свидетель №7.

Прокомментировать предъявленную ей переписку с ФИО1 с 22 июня 2022 г. по 4 декабря 2023 г. в Интернет-мессенджере не может, т.к. не помнит этих событий.

Из показаний свидетеля Свидетель №10 следует, что его сын ФИО7 проживает отдельно, работает. Сам он является пенсионером, получает пенсию 16 000 рублей, в летний период подрабатывает ремонтами, от чего имеет доход около 50 000 рублей в месяц. Его супруга работает бухгалтером, ее зарплата не более 30 000 рублей в месяц. Он имеет в собственности 3-комнатную квартиру, у супруги в ипотеке имеется квартира, в которой проживает их сын. Также у него (Свидетель №10) в собственности имеется земельный участок стоимость 600 000 рублей, автомобиль «<данные изъяты>», 2017 г.в. (приобрел около 1 года назад за 1 млн. 100 тыс. рублей); автомобиль «<данные изъяты>», 2018 г.в. (приобрел за 3 млн. 800 тыс. рублей в августе 2023). Автомобили приобретены на средства от продажи своего старого автомобиля <данные изъяты> за 170 тыс. рублей, от продажи автомобиля «<данные изъяты>» за 2 800 000 рублей, 2 000 000 руб. – наследство тестя, умершего в 2017 г. Сын в приобретение машин денег не вкладывал. Вместе с тем, сын пользовался обеими машинами, как своими личными.

Сын никакого движимого и недвижимого имущества не имеет, есть ли у него счета или вклады в банках, ему неизвестно. С 2014 г. сын работал на АО «<данные изъяты>», в 2023 г. сын поделился, что ему подняли заработную плату до 60 000 рублей. О других источниках дохода сына ему ничего не известно. Он знает руководителя сына – Свидетель №17, у того с сыном дружеские отношения. Что входило в должностные обязанности сына, как начальника отдела по поставке металлов, не знает. Своего сына характеризует положительно, как спокойного и воспитанного человека, он воспитывался в строгости, много общался с бабушкой Свидетель №4 Хронических заболеваний у сына не было, было <данные изъяты>. Кирилл в последнее время пользовался банковскими картами ПАО «Сбербанк». Около двух лет назад сын сообщил, что открыл банковскую карту на имя бабушки Свидетель №4, которой впоследствии пользовался.

- Протокол обыска в здании заводоуправления ПАО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, в ходе которого изъяты: должностные инструкции (оригиналы и копии) Свидетель №17, ФИО10 И.Н., ФИО1; личные дела ФИО1, ФИО10 И.Н., Свидетель №17; характеристики ФИО1 расчетные листки по заработной плате ФИО1, ФИО10 И.Н., Свидетель №17 за период с января 2021 по ноябрь 2023 г.; приказы об отпусках ФИО1, Свидетель №17, ФИО10 И.Н. за период 2021-2023 г.г.; из рабочего кабинета заместителя директора по закупкам Свидетель №17 изъят системный блок системный блок «AQUARIUS» инвентарный №; с рабочего места ФИО10 И.Н. изъят системный блок «GYGABYTE» инвентарный №; с рабочего места ФИО1 изъят системный блок «ZALMAN» инвентарный № (т.1 л.д.194-230); произведен внешний осмотр изъятых системных блоков (л.д.218-221 т.3);

- протокол осмотра документов: личное дело ФИО1, согласно которому: на основании приказа № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 принят на работу в ОАО «<данные изъяты>» в отдел управления качеством поставок по должности «специалист по качеству», приказом № от ДД.ММ.ГГГГ АО «<данные изъяты>» ФИО1 переведен на должность ведущего инженера в службу материально-технического снабжения; приказом № от ДД.ММ.ГГГГ АО «<данные изъяты>» ФИО1 переведен на должность ведущего инженера в Управление материально-технического обеспечения; приказом № от ДД.ММ.ГГГГ АО «<данные изъяты>» ФИО1 переведен на должность начальника бюро материально-технического обеспечения производства металлами и заготовками УМТС; приказом № от ДД.ММ.ГГГГ АО «<данные изъяты>» ФИО1 переведен на должность начальника отдела материалов. Осмотрены должностная инструкция № ведущего инженера отдела материалов группы материалов ФИО10 И.Н. (оригинал); должностная инструкция № заместителя директора по закупкам управления материально-технического обеспечения Свидетель №17 (оригинал); расчетные листки по заработной плате за период с января 2021 года по ноябрь 2023 на ФИО1, ФИО10 И.Н., Свидетель №17 (надлежащим образом заверенные копии); личные дела ФИО10 И.Н., ФИО1, Свидетель №17

Согласно должностной инструкции № начальника отдела материалов начальник отдела материалов непосредственно подчинен начальнику управления материально-технического обеспечения (далее - УМТО) – п.1.2; в его обязанности согласно п.п.4.3, 4.5, 4.6, 4.13 входит организация обеспечения подразделения организации всеми необходимыми товарно-материальными ценностями по закрепленной за отделом номенклатуре; контроль работы подчиненных работников по своевременному направлению заявок на закупку, оформлению договорных документов (с включением требований к качеству продукции, системе менеджмента качества поставщика и взаимных обязательств в области качества и ритмичности поставок) на закупку товарно-материальных ценностей по закрепленной за ними номенклатуре с поставщиками, гарантирующими обеспечение поставок продукции необходимого уровня качества, в требуемом объеме и в установленные сроки, обеспечению доставки документов качества одновременно с поставкой закрепленных за отделом товарно-материальных ценностей; обеспечение своевременной реализации договоров по закрепленной за отделом номенклатуре на всех этапах, а именно: заключение договоров (оформление договорных документов), обеспечивая согласование с необходимыми службами организации, оформление документов на оплату, контроль над исполнением договоров, оформление заявок (и контроль их исполнения) на автотранспорт для доставки товарно-материальных ценностей; обеспечение подготовки претензий к поставщикам при нарушении ими договорных обязательств, контроль составления расчетов по этим претензиям для направления в службу директора по правовым вопросам для выставления штрафных санкций. Согласно пунктам 5.1, 5.4 должностной инструкции начальник отдела материалов имеет право запрашивать у начальника отдела планирования своевременной выдачи плановых документов на закупку, запрашивать у начальника отдела качества поставок своевременного проведения верификации.

Согласно расчетным листкам и сводам начислений и удержаний ФИО1 выплачена заработная плата - за 2021 год – 503 757,70 рублей, за 2022 год – 630 684,43 руб., за 2023 год – 703 234,19 рублей (т.3 л.д.109-205);

- в судебном заседании осмотрена должностная инструкция 370/4-2020 начальника бюро УМТО АО «<данные изъяты>», согласно которой в его обязанности входит организация обеспечения подразделений организации всеми необходимыми ТМЦ по закрепленной за бюро номенклатуре (п.4.3); контроль работы подчиненных работников по своевременному направлению заявок на закупку, оформлению договорных документов на закупку ТМЦ с поставщиками, обеспечение доставки документов качества одновременно с поставкой закрепленных за бюро ТМЦ (п.4.5); обеспечение своевременной реализации договоров по закрепленной за бюро номенклатуре на всех этапах: заключение договоров, оформление документов на оплату, контроль над исполнением договоров (п.4.6); обеспечение подготовки претензий к поставщикам при нарушении ими договорных обязательств (п.4.13) (л.д.94-203 т.2);

- сведения об открытых по состоянию на 9 января 2024 г. на имя ФИО1 счетах в ООО «<данные изъяты>», АО «<данные изъяты>», ПАО «<данные изъяты>», АО «<данные изъяты>», ПАО «<данные изъяты>» (л.д. 7-8, 64-85 т.3);

- приказ АО «<данные изъяты>» № от 11 января 2024 г. о прекращении действия трудового договора с начальником отдела материалов ФИО1 по инициативе работника (л.д. 106 т.3);

- согласно выпискам из Единого государственного реестра юридических лиц, Уставу Акционерного общества «<данные изъяты>», сведениям АЛ «<данные изъяты>» высшим органом управления АО «<данные изъяты>» является общее собрание акционеров (п.9.1 Устава). 99,886682% от общей номинальной стоимости размещенных акций принадлежит Государственной корпорации по содействию, разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «<данные изъяты>» (доля от Уставного капитала – 100%); 0,113318% от общей номинальной стоимости размещенных акций принадлежит Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (л.д.90-178 т.2);

- организационная структура АО «<данные изъяты>», утвержденная решением Совета директоров АО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой управление материально-технического снабжения, отдел организации закупок подчиняются директору по закупкам; в службу директора по качеству входят отдел качества поставок, отдел технического контроля (л.д.95 т.8). Согласно организационной структуре службы директора по закупкам в состав УМТС (управления материально-технического снабжения) входит отдел материалов, состоящий из группы металлов и группы вспомогательных материалов (л.д.96 т.8);

- согласно положению о подразделении «Отдел материалов» №, утвержденному директором по закупкам ДД.ММ.ГГГГ, функциями отдела материалов являются: анализ и изучение рынка материалов и покупных комплектующих изделий, выбор и оценка поставщиков, оформление и контроль исполнения договорных документов, оформление документов на оплату поставщикам по договорным документам, организация доставки ТМЦ от поставщика в организацию и другие (раздел 4). Для выполнения функций отдел материалов получает коммерческие предложения от поставщиков; формирует, в том числе с иными службами, пакет документов для закупочной комиссии; получает договорные документы, счета, спецификации (раздел 5) (л.д.97-105 т.8);

- порядок формирования и согласования начальной максимальной цены договора (лома), утвержденный заместителем генерального директор Свидетель №12 ДД.ММ.ГГГГ, определяет последовательность взаимодействия структурных подразделений АО «<данные изъяты>» при формировании и согласовании начальной максимальной цены договора (л.д.106-109 т.8);

- приказ АО «<данные изъяты>» № от 19 июля 2022 г. «Об утверждении порядка согласования и предоставления информации о заключении и исполнении договоров по результатам закупки товаров (работ, услуг), регулирующий порядок согласования и предоставления службами Общества информации в отношении договоров на закупку, в том, числе, действия инициатора договора по заполнению карточки договора в информационной системе (л.д.112-119 т.8);

- согласно порядку заключения договоров по результатам проведения конкурентных закупок на электронной торговой площадке, утвержденного приказом № от 3 апреля 2018 г. заместителем генерального директора АО «<данные изъяты>», инициатор закупки в течение двух дней со дня официального размещения протокола Закупочной комиссии запрашивает у победителя и контролирует поступление подписанного победителем договора и необходимых документов, проводит проверку договора на предмет правильности формирования и оформления, соответствие текста договора проекту, размещенному на ЭТП. Далее инициатор договора организует направление документов в иные службы на проверку и подписание, получает подписанный договор в договорном отделе (л.д.120-126 т.8);

- в порядке подготовки и проведении закупки АО «<данные изъяты>» (процедура 359-002) отражен пошагово порядок действий инициатора закупки при конкурентом и не конкурентом способе (л.д.127-132 т.8);

- согласно процедуре 033-2 «Оформление договоров на закупки ТМЦ и услуг» АО «<данные изъяты>» закупщик (УМТО) анализирует структуру рынка, формирует письма-заявки и направляет их поставщикам, проверяет счет или спецификацию поставщика на соответствие заявке, оформляет договорные документы (л.д.136-143 т.8);

- согласно процедуре 033-3 АО «<данные изъяты>» «Финансовая деятельность УМТО» в функции закупщика (УМТО) входит заведение учетной карточки договорного документа с указанием 3условий и сроков оплаты (график платежей) (л.д.144-146 т.8);

- согласно порядку конкурсного размещения заказов АО «<данные изъяты>» (процедура 359-001) закупщик формирует заявку на ЭТП, уведомляет потенциальных поставщиков о проведении торговой процедуры, прикладывает предложения, направляет тендерную карту (л.д.133-135 т.8);

- согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц ООО «Торговая Компания «<данные изъяты>» создано ДД.ММ.ГГГГ, основным видом деятельности является торговля оптовая металлами и металлическими рудами (л.д.182-190 т.2);

- справки формы 2-НДФЛ, согласно которой общая сумма дохода Свидетель №1 (налоговый агент ООО «ТК «<данные изъяты>») составила: 2021 г. - 222338,00 руб., 2022 г. – 969966,00 руб., 2023 г. – 3352438,00 руб. (л.д.30-32 т.6);

- протокол обыска по месту работы Свидетель №1 в ООО «ТК <данные изъяты>» по адресу: <адрес>, в ходе которого изъяты 10 рабочих тетрадей, сшивка документов, мобильный телефон <данные изъяты> (IMEI №) с сим-картой МТС №, флеш-накопитель с надписью «<данные изъяты> нержавеющий металл». В ходе обыска на флэш-накопитель из корпоративной почты скопированы с применением программы «Out look» переписка Свидетель №1 с представителями ПАО <данные изъяты>» Т-вым и ФИО10 (т.2 л.д.19-24),

- протокол осмотра сотового телефона <данные изъяты>, изъятого у Свидетель №1, в ходе осмотра владельцем аккаунта телефона указана Свидетель №1, дата и время в телефоне соответствуют реальным. Войти в мессенджер «WhatsApp» не удалось ввиду невозможности авторизоваться. В контактах телефона обнаружен «Кирилл <данные изъяты>» № +№. Осмотр фиксировался фотосъемкой, фотоснимки перенесены на оптический диск (л.д.30-37 т.3);

- протокол осмотра флэш-карты, изъятой на рабочем месте Свидетель №1 Корневой каталог содержит 4 файла с деловой перепиской по электронной почте Свидетель №1 с сотрудниками АО «<данные изъяты>» ФИО1 и ФИО10 И.Н. за 2022-2023 г.г., касающейся обсуждения номенклатуры продукции и ее потребностях. Обсуждения порядка оплаты, вознаграждения переписка не содержит (л.д.49-50 т.3);

- заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которого:

1, 2. На твердотельном накопителе информации «Plextor», S/N: Р02521 1 15608, установленном в системном блоке «GIGABYTE», обнаружены файлы с документами, содержащими указанные в вопросах слова и словосочетания (в том числе их вариации и сокращения): «ФИО1», «<данные изъяты>», «<данные изъяты>» и «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», «ГК «<данные изъяты>», «ФИО3», «ФИО4», «ФИО5» (значения атрибута «дата и время создания файла» в интервале с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ).

На накопителе на жестких магнитных дисках «Seagate», S№, установленном в системном блоке «GIGABYTE», обнаружены файлы (в том числе среди ранее удаленной информации) с документами и письмами электронной почты, содержащими указанные в вопросах слова и словосочетания (в том числе их вариации и сокращения): «ФИО1», «<данные изъяты>», «<данные изъяты>» и «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», «ТД «<данные изъяты>», «ГК «<данные изъяты>», «Свидетель №2», «Свидетель №3», «ФИО3», «ФИО4», «ФИО5», «Свидетель №1» (значения атрибута «дата и время создания файла» в интервале с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ).

На твердотельном накопителе информации «Kingston», №, установленном в системном блоке «ZALMAN», обнаружены файлы с документами, содержащими указанные в вопросах слова и словосочетания (в том числе их вариации и сокращения): «ФИО8», «<данные изъяты>», «<данные изъяты>» и «<данные изъяты>», ФИО3». «ФИО4», «Свидетель №1», (назначение атрибута «дата и время создания файла» в интервале с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ).

На накопителе на жестких магнитных дисках « ТOSHIВА» №, установленном в системном блоке «ZALMAN», обнаружены файлы с документами и письмами электронной почты, содержащими указанные в вопросах слова и словосочетания (в том числе их вариации и сокращения): « ФИО1, «<данные изъяты>», ФИО3». «ФИО4», «Свидетель №1», (назначение атрибута «дата и время создания файла» в интервале с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ).

На твердотельном накопителе информации «ADATA», WARRANTY CODЕ: 2L452LSCHEER. установленном в системном блоке «AQUARIUS», обнаружены <данные изъяты> с документами и письмами электронной почты, содержащими указанные и вопросах слова и словосочетания (в том числе их вариации и сокращения): « ФИО1, «<данные изъяты>», ФИО3». «ФИО4», «Свидетель №1», (назначение атрибута «дата и время создания файла» в интервале с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ).

На накопителе на жестких магнитных дисках «SAMSUNG», №, установленном в системном блоке «AQUARIUS», обнаружены файлы с документами и письмами электронной почты, содержащими указанные в вопросах слова и словосочетания (в том числе их вариации и сокращения): «ФИО1», «<данные изъяты>», «Свидетель №1» (значения атрибута «дата и время создания файла» в интервале с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ).

Определение тематики обнаруженных на накопителях информации документов (вопросы закупок и взаимодействия с организациями) выходит за пределы компетенции судебной компьютерной экспертизы.

Сведений об обмене сообщениями при помощи интернет-мессенджеров на указанных накопителях информации не обнаружено.

3. Обнаруженная в ходе экспертизы информация скопирована, каталогизирована по ключевым словам и изначальному расположению на накопителях, и записана на приложенный к заключению эксперта оптический диск (№) однократной записи в соответствующие каталоги (л.д. 31-41 т.4);

- в ходе осмотра оптического диска № в папке «ZALMAN» содержится деловая переписка между ФИО1 и Свидетель №1 (проекты договоров поставок, заявки, письма о задолженности, запросы о потребностях материалов, документы на отгрузку) (л.д.43-46 т.4);

- протокол обыска в жилище ФИО1 по адресу: <адрес>, в ходе которого обнаружены и изъяты: денежные средства в сумме 25200 рублей, 6 долларов США, 100 таиландских бат; ноутбук MSI с зарядным устройством (т.1 л.д. 181-186); наличные денежные средства в сумме 25 200 рублей, иностранная валюта в сумме 6 долларов США, 100 Тайских Бат осмотрены (т.4 л.д.1-8); приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т.4, л.д. 9), сданы на хранение в СУ СК России по <адрес> (т.4 л.д. 13-14, 15); произведен внешний осмотр ноутбука марки MSI сер. № без подключения к питанию (т.3 л.д. 223-226);

- протокол обыска в жилище ФИО10 И.Н. по адресу <адрес>, в ходе которого обнаружены и изъяты сотовый телефон <данные изъяты>, 3 банковские карты АО «<данные изъяты>» на имя ФИО10 (т.2 л.д. 4-8); произведен внешний осмотр телефона, содержимое телефона не осмотрено ввиду отсутствия пароля для входа в систему, фотоснимки процесса осмотра перенесены на оптический диск (т.3 л.д.16-21), телефон и оптический диск приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства (т.6 л.д. 139-142); банковские карты осмотрены (т.3, л.д. 51-60), приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т.3, л.д.61);

По 1 эпизоду обвинения:

Свидетель Свидетель №1 показала, что с 2013 г. работает в должности зам.начальника отдела продаж ООО «ТК «<данные изъяты>». В ее обязанности входит выполнение плана продаж нержавеющего металлопроката. Ее заработная плата складывается из фиксированной ставки и бонусов, получаемых при выполнении плана продаж, зависит от объема продаж. В 2021 г. познакомилась с Т-вым, как с начальником отдела материалов ОДК «<данные изъяты>», в связи с проведением тендеров. Закупки проводились в форме аукциона на закрытой электронной площадке. Сначала заказчиком принимаются заявки, поставщики для расчета общей суммы стоимости по лоту всегда дают максимальную сумму, которая в дальнейшем уменьшается. На тендер может заявиться любая компания. В ходе одного из телефонных разговоров ФИО2 намекнул ей, что за его работу полагается бонус. ФИО2 обещал решать вопросы, связанные с поставкой. Она согласилась, т.к. ей нужно было выполнять план продаж и продавать больше. После этого они встречались с Т-вым в <данные изъяты>, бонусный процент не обсуждали, договорились, что бонусная часть для ФИО2 будет на её усмотрение после проведения сделки, получения денежных средств на расчетный счет предприятия, и после получения ею заработной платы. После этого разговора в части поставок промедлений не было, соответственно в части оплаты по платежам, несмотря на то, что был договор с отсрочкой платежа, денежные средства на счет ООО «ТК «<данные изъяты>» стали поступать всегда вовремя. В части претензионных писем ФИО2 тоже ей помогал. Думает, что составление текста договора не входило в компетенцию ФИО2. ФИО2 озвучивал ей информацию о конкурентах, их ценовых предложениях, заявлявшихся в первом туре при подаче заявки, эта информация была ей нужна для понимания и своих дальнейших действий по цене. После заключения договора ФИО2 решал вопросы для ускорения процессов приемки поставленного товара, от него зависел вопрос приемки. В работу ФИО2, как снабженца, входило обеспечение быстрого рассмотрения пояснительных писем поставщика по поставленному металлу в связи с возникновением проблем при приемке металла. Она просила ФИО2 информировать ее об оплате по заключенным договорам, т.к. от своевременной оплаты зависит плана продаж, в этой части ФИО2 помогал, чем мог. Платила ФИО2 около 2% от своей бонусной части (за минусом налогов) за своевременные платежи, за решение вопросов по некорректным поставкам при приемке товаров.

4 мая 2021 г. между ООО «ТК <данные изъяты>» и ОДК «<данные изъяты>», до прихода ФИО2 на должность начальника отдела материалов, заключен договор поставки трубы из нержавеющей стали по результатам проведенного аукциона. По данному договору в конце 2021 г., середине 2022 г. она переводила ФИО2 денежные средства, суммы уже не помнит. Деньги переводила на банковскую карту родственницы ФИО2. Сумма в конце декабря 2021 г. выплачена ФИО2 после перечисления в июле-ноябре 2021 г. денежных средств за его помощь при приемке товара. Перевод ею ФИО2 10 апреля 2022 г. денежных средств осуществлен также за помощь в поставке, ей нужно было делать план продаж, ФИО2 способствовал своевременной оплате, информировал об иных потенциальных поставщиках до заключения договора.

На основании ч.3 ст.281 УПК РФ оглашены в части показания свидетеля Свидетель №1 на предварительном следствии (л.д.46-51 т.6), из которых следует, что, передавая ФИО2 взятку, понимала, что он занимает руководящую должность в АО «<данные изъяты>» и обладает определенным набором властных полномочий по отношению к подчиненным сотрудникам, а также вхож в кабинеты вышестоящих руководителей. За переданные взятки может управлять интересными ей процессами как при заключении договора с представляемой ею организацией (согласование правильного текста договора, уведомление меня об имеющихся конкурентах и ценовых предложениях в предстоящем тендере, ускорения процесса подготовки документов на тендер), так и при поставке товара в рамках уже заключенного договора (обеспечение приемки товара после заключения договора без каких-либо претензий, исключение формальной претензионной работы при приемке товара со стороны АО «<данные изъяты>», более быстрое и лояльное рассмотрение моих пояснительных писем по тем или иным нарушениям, неточностям при поставке товара, способствование ускорению согласования оплаты по договору). При сложившейся ситуации она имела возможность получать большие бонусы к зарплате в короткие сроки (до нескольких сотен тысяч рублей в месяц), то есть ей было выгодно давать взятки ФИО1 Каждая из данных взяток являлась отдельным фактом, предназначалась ФИО1 за содействие в силу его служебных полномочий заключению конкретного договора поставки, его более быстрой оплате, обеспечению беспрепятственной приемке товара, без излишней претензионной работы. Каждый раз ФИО1 взятку она планировала передать, когда они договаривались по конкретному договору поставки, то есть оплата каждой взятки привязана к обеспечению беспроблемных подготовки и исполнения конкретного договора поставки. Данные показания свидетель Свидетель №1 подтвердила.

На основании ч.1 ст.281 УПК РФ оглашены показания свидетелей Свидетель №4 (л.д.238 т.2), из которых следует, что ФИО1 ее внук. Он часто ее навещает, по характеру добрый. ФИО2 работает на заводе в <данные изъяты>, какая у него должность и зарплата, не знает. Круг общения внука ей не известен.

Она не пользуется банковскими картами, социальные выплаты поступают на банковскую книжку, какие-либо банковские карты к этой книжке не привязаны. Смартфонами она пользоваться не умеет, что такое банковские приложения, не знает. После смерти супруга ей досталась денежная сумма около 2,5 млн. рублей, эти деньги она отдала зятю Свидетель №10 весной 2023 на покупку новой машины. Несколько лет назад в отделении ПАО «Сбербанк» она оформила на свое имя банковскую карту, планировала получать на нее пенсию, но в итоге этой картой не пользовалась. В 2020 году внук спросил, нет ли у неё банковской карты, она ему сказала про эту карту, он попросил её ему передать. Она никаких операций по этой карте никогда не проводила. Внук сказал, что привяжет карту к своему телефону и будет ею пользоваться. Она отдала карту внуку и забыла про нее.

Исследованы письменные доказательства:

- постановление начальника УФСБ России по Ярославской области от 21 декабря 2023 г. о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей (т. 1 л.д. 15-17);

- постановление начальника УФСБ России по Ярославской области от 21 декабря 2023 г. о предоставлении руководителю Рыбинского МСО СУ СК РФ по Ярославской области результатов оперативно-розыскной деятельности «прослушивание телефонных переговоров», «снятие информации с технических каналов связи», «наведение справок», проведенных в отношении ФИО1, Свидетель №1 для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по факту получения начальником отдела материалов АО «<данные изъяты>» ФИО1 вознаграждения в размере 185 950 рублей от заместителя начальника отдела продаж ООО «Торговая компания «<данные изъяты>» Свидетель №1 за содействие в заключении договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д. 11-14, 6-7):

- справка об оперативно-розыскном мероприятии «Наведение справок» в ПАО «Сбербанк» в отношении банковской карты № (номер счета №), зарегистрированной на Свидетель №4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, движении денежных средств по счету. Информация содержится на диске № (т.1 л.д. 44, 45); осмотром отчета ПАО Сбербанк по карте № (номер счета №), содержащемуся на оптическом диске № установлено, что 28 декабря 2021 г. в 10:00 осуществлен перевод на карту Свидетель №4 с карты № на имя Свидетель №1 на сумму 132 970,96 рублей; 10 апреля 2021 г. в 11:10 осуществлен перевод на карту Свидетель №4 с карты № на имя Свидетель №1 на сумму 52979,20 рублей (л.д. 203-205 т.5);

- сведения ПАО «Сбербанк» о том, что текущий счет № (банковская карта №) открыт ДД.ММ.ГГГГ в доп.офисе № по адресу <адрес> на имя Свидетель №4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. По состоянию на 1 февраля 2024 г. счет является действующим (л.д.245 т.2, л.д.4 т.3);

- сведения ПАО «Сбербанк» о том, что на имя Свидетель №1 ДД.ММ.ГГГГ в доп.офисе № открыт счет №, к счету выпущены банковские карты №, № (л.д.54 т.6);

- протокол обыска в здании заводоуправления ПАО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, в ходе которого изъят договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ между АО «<данные изъяты>» и ООО «ТК «<данные изъяты>» на поставку трубы из нержавеющей стали (цена договора 27 364 090,19 руб.) с дополнительными соглашениями, документы о процедуре проведения закупки по договору; платежные поручения, счета-фактуры (т.1 л.д.194-230); реестр договоров (л.д.191-193 т.2); которые осмотрены (л.д.206-212 т.3). Указанные документы, а также приобщенные в судебном заседании документы по процедуре закупки по договору № от ДД.ММ.ГГГГ между АО «<данные изъяты>» и ООО «ТК «<данные изъяты>» осмотрены судом. Установлено, что закупка произведена в форме аукциона в электронной форме. О заинтересованности АО «<данные изъяты>» в проведении данной закупки сообщено потенциальным поставщикам 25 декабря 2020 г.; в период с 27 января 2021 г. по 9 февраля 2021 г. от четырех коммерческих организаций, в т.ч. ООО «ТК «<данные изъяты>», поступили коммерческие предложения. Службой директора по закупкам (исполнитель ФИО28) перед департаментом закупок АО «<данные изъяты>» инициировано обеспечение организации и проведения закупки. Участники процедуры закупки извещены о сроке подачи заявок - в период с 25 марта 2021 г. по 12 апреля 2021 г. На участие в аукционе подана одна заявка ООО «ТК «<данные изъяты>» (ДД.ММ.ГГГГ), с которым закупочной комиссией (протокол от 20 апреля 2021 г.) решено заключить договор. Претензионная работа по договору не велась. Поставка и оплата по договору поставки № от 4 мая 2021 г. осуществлялись: поставка 17 июня 2021 г. - оплата 22 июля 2021 г. на сумму 5 226 283,63 руб., поставка от 9 августа 2021 г. - оплата 9 сентября 2021 г. на сумму 9 166 848, 92 руб., поставка 31 августа 2021 г. - оплата 11 ноября 2021 г. на сумму 7 199 792, 28 руб., поставка 22 декабря 2021 г. - оплата 27 января 2022 г. на сумму 3 025 920, 65 руб., поставка 22 февраля 2022 г. - оплата 17 марта 2022 г. на сумму 578 797, 66 руб.

- протокол явки с повинной от 22 декабря 2023 г. Свидетель №1, в котором сообщает о даче взятки в конце декабря 2021 - начале января 2022 г. начальнику отдела материалов АО <данные изъяты>» ФИО1 в сумме 185 950 рублей путем перевода на банковскую карту за обеспечение приемки товара и исключение претензий при приемке товара, поставляемого ООО «ТК «<данные изъяты>», быстрое и лояльное рассмотрение пояснительных писем по нарушениям и неточностям при поставке товара (л.д.57-58 т.2);

- протокол личного досмотра ФИО1 в ходе оперативно-розыскных мероприятий, в ходе досмотра изъяты брелок-ключи от автомашины марки «<данные изъяты>», три банковские карты, сотовый телефон марки «<данные изъяты>» (т.1 л.д.118-119);

- при осмотре телефона, изъятого у ФИО1 обнаружена переписка с ФИО10 за период с 20 декабря 2021 г. по 20 декабря 2023 г., переписка сфотографирована, фото перенесены на оптический диск (т.3 л.д. 22-29); при осмотре оптического диска с перепиской ФИО2 с ФИО10, информации, относящейся к договору поставки нержавеющей трубы по договору от ДД.ММ.ГГГГ не обнаружено (л.д.139-144 т.5);

- протокол осмотра предметов оптического диска с аудиозаписями переговоров ФИО1 и Свидетель №1 в период с 26 апреля 2023 г. по 23 мая 2023 г. Информации, относящейся к договору поставки от 4 мая 2021 г. не обнаружено (т.5 л.д. 206-228);

- протокол осмотра оптического диска с перепиской ФИО1 с Свидетель №1 в интернет-мессенджере в период с 19 января 2023 г. по 8 декабря 2023 г., информации, относящейся к договору поставки от 4 мая 2021 г. не обнаружено (т.5, л.д. 229-238);

- протокол осмотра оптического диска с аудиозаписями телефонных переговоров ФИО1 и ФИО10 И.Н. в период с 21 ноября 2023 г. по 06 декабря 2023 г. Информации, относящейся к договору поставки от 4 мая 2023 г. не обнаружено (т.6, л.д. 74-83).

По второму эпизоду обвинения:

Свидетель Свидетель №1 показала, что с 2013 г. работает в должности зам.начальника отдела продаж ООО «ТК «<данные изъяты>». В ее обязанности входит выполнение плана продаж нержавеющего металлопроката. Ее заработная плата складывается из фиксированной ставки и бонусов, получаемых при выполнении плана продаж, зависит от объема продаж. В 2021 г. познакомилась с Т-вым, как с начальником отдела материалов ОДК «<данные изъяты>», в связи с проведением тендеров. Закупки проводились в форме аукциона на закрытой электронной площадке. Сначала заказчиком принимаются заявки, поставщики для расчета общей суммы стоимости по лоту всегда дают максимальную сумму, которая в дальнейшем уменьшается. На тендер может заявиться любая компания. В ходе одного из телефонных разговоров ФИО2 намекнул ей, что за его работу полагается бонус. Она согласилась, т.к. ей нужно было выполнять план продаж и продавать больше. После этого они встречались с Т-вым в <данные изъяты>, бонусный процент не обсуждали, договорились, что бонусная часть для ФИО2 будет на её усмотрение после проведения сделки, получения денежных средств на расчетный счет предприятия, и после получения ею заработной платы. После этого разговора в части поставок промедлений не было, соответственно в части оплаты по платежам, несмотря на то, что был договор с отсрочкой платежа, денежные средства на счет ООО «ТК «<данные изъяты>» стали поступать всегда вовремя. В части претензионных писем ФИО2 тоже ей помогал. Думает, что составление текста договора не входило в компетенцию ФИО2. ФИО2 озвучивал ей информацию о конкурентах, их ценовых предложениях, заявлявшихся в первом туре при подаче заявке заявлявшихся на тендер, эта информация была ей нужна для понимания и своих дальнейших действий по цене. После заключения договора ФИО2 решал вопросы для ускорения процессов приемки поставленного товара. ФИО2 способствовал своевременной оплате, информировал об иных потенциальных поставщиках до заключения договора.

В работу ФИО2, как снабженца, входило обеспечение быстрого рассмотрения пояснительных писем поставщика по поставленному металлу в связи с возникновением проблем при приемке металла. Она просила ФИО2 информировать ее об оплате по заключенным договорам, т.к. от своевременной оплаты зависит плана продаж, в этой части ФИО2 помогал чем мог. Она платила ФИО2 за своевременные платежи, за решение вопросов по некорректным поставкам при приемке товаров, примет товар ОДК или нет, зависело и от ФИО2. ФИО2 способствовал своевременной оплате, информировал ее об иных потенциальных поставщиках до заключения договора. Платила ФИО2 около 2% от своей бонусной части (за минусом налогов).

8 декабря 2021 г. между ОДК «<данные изъяты>» и ТК «<данные изъяты>» заключен договор № на поставку трубы из нержавеющей стали, по результатам проведенного аукциона. 17 июня 2022 г. она перевела ФИО2 денежную сумму, размер не помнит, после поставки товара. Деньги переводила на банковскую карту родственницы ФИО2. После следующих оплат по договору (с июня по декабрь 2022 г.) она перевела 17 декабря 2022 г. ФИО2 200 000 рублей. Деньги переводила за помощь в получении платежей, отсутствии проблем при приемке товара. Труба была поставлена в рамках ГОСТа, но на ней имелась ржавчина, товар могли вернуть, но ФИО2 помогал разрешать возникшую ситуацию.

На основании ч.3 ст.281 УПК РФ оглашены в части показания свидетеля Свидетель №1 на предварительном следствии (л.д.46-51 т.6), из которых следует, что, передавая ФИО2 взятку, понимала, что он занимает руководящую должность в АО «<данные изъяты>» и обладает определенным набором властных полномочий по отношению к подчиненным сотрудникам, а также вхож в кабинеты вышестоящих руководителей. За переданные взятки может управлять интересными ей процессами как при заключении договора с представляемой ею организацией (согласование правильного текста договора, уведомление меня об имеющихся конкурентах и ценовых предложениях в предстоящем тендере, ускорения процесса подготовки документов на тендер), так и при поставке товара в рамках уже заключенного договора (обеспечение приемки товара после заключения договора без каких-либо претензий, исключение формальной претензионной работы при приемке товара со стороны АО «<данные изъяты>», более быстрое и лояльное рассмотрение моих пояснительных писем по тем или иным нарушениям, неточностям при поставке товара, способствование ускорению согласования оплаты по договору). При сложившейся ситуации она имела возможность получать большие бонусы к зарплате в короткие сроки (до нескольких сотен тысяч рублей в месяц), то есть ей было выгодно давать взятки ФИО1 Каждая из данных взяток являлась отдельным фактом, предназначалась ФИО1 за содействие в силу его служебных полномочий заключению конкретного договора поставки, его более быстрой оплате, обеспечению беспрепятственной приемке товара, без излишней претензионной работы. Каждый раз ФИО1 взятку она планировала передать, когда они договаривались по конкретному договору поставки, то есть оплата каждой взятки привязана к обеспечению беспроблемных подготовки и исполнения конкретного договора поставки. Данные показания свидетель Свидетель №1 подтвердила.

На основании ч.1 ст.281 УПК РФ оглашены показания свидетеля ФИО10 И.Н. (л.д.108-113, 114-117 т.6), из которых следует, что на оптическом диске с перепиской между ней и Т-вым в декабре 2021 – декабре 2023 г., протокол осмотра которого от 5 марта 2024 г. ей предъявлен, действительно содержится её переписка с Т-вым в указанные даты. Многие вопросы, в том числе и рабочие, они с Т-вым обсуждали в телефонных разговорах, переписка могла быть продолжением этих разговоров, а также разговорах при личных встречах, полагает, что текст переписки мог быть вырван из контекста.

Прокомментировать содержание переписки от 22 июня 2022 г., от 4 июля 2022 г. не может, так как не помнит суть разговора, но он был не о противоправных действиях. С Т-вым у неё были дружеские отношения, он мог писать ей всякую «ерунду».

На основании ч.1 ст.281 УПК РФ оглашены показания свидетелей Свидетель №4 (л.д.238 т.2), из которых следует, что ФИО1 ее внук. Он часто ее навещает, по характеру добрый. ФИО2 работает на заводе в <данные изъяты>, какая у него должность и зарплата, не знает. Круг общения внука ей не известен.

Она не пользуется банковскими картами, социальные выплаты поступают на банковскую книжку, какие-либо банковские карты к этой книжке не привязаны. Смартфонами она пользоваться не умеет, что такое банковские приложения, не знает. После смерти супруга ей досталась денежная сумма около 2,5 млн. рублей, эти деньги она отдала зятю Свидетель №10 весной 2023 на покупку новой машины. Несколько лет назад в отделении ПАО «Сбербанк» она оформила на свое имя банковскую карту, планировала получать на нее пенсию, но в итоге этой картой не пользовалась. В 2020 году внук спросил, нет ли у неё банковской карты, она ему сказала про эту карту, он попросил её ему передать. Она никаких операций по этой карте никогда не проводила. Внук сказал, что привяжет карту к своему телефону и будет ею пользоваться. Она отдала карту внуку и забыла про нее.

Исследованы письменные доказательства:

- постановление начальника УФСБ России по Ярославской области от 21 декабря 2023 г. о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну и их носителей (т.1 л.д. 60-62);

- постановление начальника УФСБ России по Ярославской области от 21 декабря 2023 г. о предоставлении руководителю Рыбинского МСО СУ СК РФ по Ярославской области результатов оперативно-розыскной деятельности «прослушивание телефонных переговоров», «снятие информации с технических каналов связи», проведенных в отношении ФИО1, Свидетель №1 для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по факту получения начальником отдела материалов АО «<данные изъяты>» ФИО1 вознаграждения в размере 271 497,46 рублей от заместителя начальника отдела продаж ООО «Торговая компания «<данные изъяты>» Свидетель №1 за обеспечение заключения договора № от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д. 56-59, 51-52);

- справка об оперативно-розыскном мероприятии «Наведение справок» в ПАО «Сбербанк» в отношении банковской карты № (номер счета №), зарегистрированной на Свидетель №4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, движении денежных средств по счету. Информация содержится на диске № (т.1 л.д. 44, 45); при осмотре отчета ПАО Сбербанк по карте № (номер счета №), содержащемуся на оптическом диске №, установлено, что ДД.ММ.ГГГГ в 18:46 осуществлен перевод на карту Свидетель №4 с карты № на имя Свидетель №1 на сумму 71497,46 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 16:26 осуществлен перевод на карту Свидетель №4 с карты № на имя Свидетель №1 на сумму 200 000 рублей (л.д. 203-205 т.5);

- сведения ПАО «Сбербанк» о том, что счет № (банковская карта №) открыт ДД.ММ.ГГГГ в доп.офисе № по адресу <адрес> на имя Свидетель №4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Счет является действующим по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ (л.д.245 т.2);

- сведения ПАО «Сбербанк» о том, что на имя Свидетель №1 ДД.ММ.ГГГГ в доп.офисе № открыт счет №, к счету выпущены банковские карты №, № (л.д.54 т.6);

- протокол личного досмотра ФИО1, в ходе которого изъяты брелок-ключи от автомашины марки «<данные изъяты>», три банковские карты, сотовый телефон марки «<данные изъяты>» (т.1 л.д.118-119);

- при осмотре телефона, изъятого у ФИО1, обнаружена переписка с ФИО10 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, переписка сфотографирована, фото перенесены на оптический диск (т.3 л.д. 22-29); при осмотре оптического диска с перепиской ФИО2 с ФИО10, информации, относящейся к договору поставки нержавеющей трубы по договору от ДД.ММ.ГГГГ не обнаружено (л.д.139-144 т.5);

- протокол обыска в здании заводоуправления ПАО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, в ходе которого изъят договор поставки № от 8 декабря 2021 г. между АО «<данные изъяты>» и ООО «ТК «<данные изъяты>» на поставку трубы из нержавеющей стали (цена договора 41 411 537,52 руб.), платежные поручения, спецификации, счета-фактуры (т.1 л.д.194-230); реестр договоров (л.д.191-193 т.2), документы осмотрены (л.д.206-212 т.3). Указанные документы, а также приобщенные в судебном заседании документы по процедуре закупки по договору № от ДД.ММ.ГГГГ между АО «<данные изъяты>» и ООО «ТК «<данные изъяты>» осмотрены. Установлено, что о заинтересованности АО «<данные изъяты>» в проведении данной закупки сообщено потенциальным поставщикам ДД.ММ.ГГГГ Службой директора по закупкам (исполнитель ФИО1) перед департаментом закупок АО «<данные изъяты>» инициировано обеспечение организации и проведения закупки, на участие в аукционе подана одна заявка ООО «ТК «<данные изъяты>» (ДД.ММ.ГГГГ), с которым закупочной комиссией (протокол от 25 ноября 2021 г.) решено заключить договор. Претензионная работа по договору не велась. Поставка и оплата осуществлялись: поставка 8 июня 2022 г. - оплата 16 июня 2022 г. на сумму 13 160 077,47 руб., поставка 8 июня 2022 г. - оплата 28 июня 2022 г. на сумму 1 910 892,02 руб., поставка 2 августа 2022 г. - оплата 18 августа 2022 г. на сумму 5 000 000 руб., поставка 2 августа 2022 г. - оплата 23 августа 2022 г. на сумму 5 802 690,68 руб., поставка 7 октября 2022 г. - оплата 21 октября 2022 г. на сумму 13 403 036,16 руб., поставка 29 ноября 2022 г. – оплата 22 декабря 2022 г. на сумму 2 038 477,84 руб.

- протокол обыска в жилище ФИО10 И.Н. по адресу <адрес>, в ходе которого обнаружены и изъяты сотовый телефон <данные изъяты>, 3 банковские карты АО «<данные изъяты>» (т.2 л.д. 4-8); банковские карты осмотрены (т.3, л.д. 51-60). При осмотре сотового телефона сведений о содержимом не получено ввиду отсутствия пароля для входа в операционную систему, фотоматериалы хода осмотра перенесены на оптический диск (т.3 л.д.16-21),

- протокол явки с повинной от 22 декабря 2023 г. Свидетель №1, в котором сообщает о даче взятки в середине-конце 2022 г. начальнику отдела материалов АО <данные изъяты>» ФИО1 в сумме 271 497 рублей путем перевода на банковскую карту за обеспечение приемки товара и исключение претензий при приемке товара, поставляемого ООО «ТК «<данные изъяты>», быстрое и лояльное рассмотрение пояснительных писем по нарушениям и неточностям при поставке товара (л.д.57-58 т.2);

- протокол осмотра оптического диска с аудиозаписями переговоров ФИО1 и Свидетель №1 в период с 26 апреля 2023 г. по 23 мая 2023 г. Информации, относящейся к договору поставки от 8 декабря 2021 г., не обнаружено (т.5 л.д. 206-228);

- протокол осмотра оптического диска с перепиской ФИО1 и Свидетель №1 в интернет-мессенджере в период с 19 января 2023 г. по 8 декабря 2023 г. Информации, отьносящейся к договору поставки от 8 декабря 2021 г., не обнаружено (т.5, л.д. 229-238);

- протокол осмотра предметов - оптического диска, представленного с результатами оперативно-розыскных мероприятий, содержащий записи телефонных переговоров ФИО1 и ФИО10 И.Н. в период с 21 ноября 2023 г. по 06 декабря 2023 г. Информации, относящейся к договору поставки от 8 декабря 2021 г., не обнаружено (т.6 л.д.74-83).

По третьему эпизоду обвинения:

Свидетель Свидетель №1 показала, что с 2013 г. работает в должности зам.начальника отдела продаж ООО «ТК «<данные изъяты>». В ее обязанности входит выполнение плана продаж нержавеющего металлопроката. Ее заработная плата складывается из фиксированной ставки и бонусов, получаемых при выполнении плана продаж, зависит от объема продаж. В 2021 г. познакомилась с Т-вым, как с начальником отдела материалов ОДК «<данные изъяты>», в связи с проведением тендеров. Закупки проводились в форме аукциона на закрытой электронной площадке. Сначала заказчиком принимаются заявки, поставщики для расчета общей суммы стоимости по лоту всегда дают максимальную сумму, которая в дальнейшем уменьшается. На тендер может заявиться любая компания. В ходе одного из телефонных разговоров ФИО2 намекнул ей, что за его работу полагается бонус. Она согласилась, т.к. ей нужно было выполнять план продаж и продавать больше. После этого они встречались с Т-вым в Москве, бонусный процент не обсуждали, договорились, что бонусная часть для ФИО2 будет на её усмотрение после проведения сделки, получения денежных средств на расчетный счет предприятия, и после получения ею заработной платы. После этого разговора в части поставок промедлений не было, соответственно в части оплаты по платежам, несмотря на то, что был договор с отсрочкой платежа, денежные средства на счет ООО «ТК «<данные изъяты>» стали поступать всегда вовремя. В части претензионных писем ФИО2 тоже ей помогал. Думает, что составление текста договора не входило в компетенцию ФИО2. Первоначальные коммерческие предложения поступают на рассмотрение в отдела ФИО2. ФИО2 озвучивал ей информацию о конкурентах, их ценовых предложениях, заявлявшихся в первом туре при подаче заявке, эта информация была ей нужна для понимания и своих дальнейших действий по цене. После заключения договора ФИО2 решал вопросы для ускорения процессов приемки поставленного товара. В работу ФИО2, как снабженца, входило обеспечение быстрого рассмотрения пояснительных писем поставщика по поставленному металлу в связи с возникновением проблем при приемке металла. От ФИО2, в том числе, зависело, примет ОДК или нет товар. Она просила ФИО2 информировать ее об оплате по заключенным договорам, т.к. от своевременной оплаты зависит плана продаж, в этой части ФИО2 помогал, чем мог. Она платила ФИО2 за своевременные платежи, за решение вопросов по некорректным поставкам при приемке товаров. ФИО2 способствовал своевременной оплате, информировал ее об иных потенциальных поставщиках до заключения договора. Платила ФИО2 около 2% от своей бонусной части (за минусом налогов).

18 мая 2023 г. между АО «<данные изъяты>» и ООО «ТК «<данные изъяты>» был заключен договор № как с единственным поставщиком, т.к. на аукцион больше никто не заявился. В конце 2023 г. ФИО2 приехал в <данные изъяты>, заехал к ней, и она отдала ему приготовленную денежную сумму в размере около 277 000 рублей в вознаграждение, т.к. ей необходимо было осуществить поставку, выполнить план и заработать, т.к. она единственный кормилец в семье.

Согласно предъявленных ей переписки с Т-вым, содержащейся в телефоне ФИО2, и телефонных переговоров между ней и Т-вым, показала следующее. 19 января 2023 г. обсуждают тендер по договору от 18 мая 2023 г., данные в тендере были указаны, но не соответствующие ГОСТу, металл поставлялся согласно ГОСТу. 16 февраля 2023 г. говорят о размещении информации о тендере. Перед аукционом идет сбор коммерческих предложений (КП) у поставщиков для формирования средней цены, не обязательно, что все поставщики выставятся на тендер. КП дается с максимальной ценой. Определенные позиции ООО «ТК «<данные изъяты>» выходили дороже, чем у конкурентов, и 15 марта 2023 г. слова: «я постараюсь сделать цену НМЦ по среднему значению», означают его помощь в том, чтобы она имела возможность выиграть тендер по договору от 18 мая 2023 г. 26 апреля 2023 г. обсуждают, на сколько ей по аукциону опуститься, т.к. хотела выиграть, показав цену, заявленной на аукционе, но продавая выше прайса ООО «ТК «<данные изъяты>», обещая ФИО2 денежное вознаграждение в случае выигрыша. 28 апреля 2023 г. обсуждают и в переписке и в разговоре с Т-вым участие в аукционе других поставщиков, ее конкурентов, которых ФИО2 мог убедить не принимать участие в тендере, либо отказать им, ссылаясь на то, что не может сориентировать их по объему, обсуждают, как ей показывать цену, чтобы дороже продать, соответственно, получить больший бонус. 18 мая 2023 г. ФИО2 сообщает ей, что она выиграла, т.к. никто не заявился. Ее вопрос ФИО2: «Ты какой процент хочешь?» означает процент ФИО2, который она выплатит с полученной ею бонусной части по договору. 30 августа 2023 г., возможно, направила письмо о несвоевременной оплате, возможно, были недочеты при принятии товара. 4 сентября 2023 г. ее слова: «Все в силе» относятся к договоренности с Т-вым о бонусах. При приемке трубы по договору от 18 мая 2023 г. возникли вопросы из-за ржавчины, она в связи с этим писала письмо в АО «<данные изъяты>», с ее письмом согласились и трубу приняли. Слова ФИО2: «Вопрос по ржавчине я закрыл» означает, что по данному письму ФИО2 урегулировал вопрос. Если бы вопрос не был урегулирован, металл, если бы не вернули, долго бы принимали, что повлекло бы несвоевременную оплату, и она бы не получила свою бонусную часть. Указанная ею ФИО2 8 декабря 2023 г. цифра «277407,26», это денежная сумма, подлежащая выплате ФИО2.

На основании ч.3 ст.281 УПК РФ оглашены в части показания свидетеля Свидетель №1 на предварительном следствии (л.д.46-51 т.6), из которых следует, что, передавая ФИО2 взятку, понимала, что он занимает руководящую должность в АО «<данные изъяты>» и обладает определенным набором властных полномочий по отношению к подчиненным сотрудникам, а также вхож в кабинеты вышестоящих руководителей. За переданные взятки может управлять интересными ей процессами как при заключении договора с представляемой ею организацией (согласование правильного текста договора, уведомление меня об имеющихся конкурентах и ценовых предложениях в предстоящем тендере, ускорения процесса подготовки документов на тендер), так и при поставке товара в рамках уже заключенного договора (обеспечение приемки товара после заключения договора без каких-либо претензий, исключение формальной претензионной работы при приемке товара со стороны АО «<данные изъяты>», более быстрое и лояльное рассмотрение моих пояснительных писем по тем или иным нарушениям, неточностям при поставке товара, способствование ускорению согласования оплаты по договору). При сложившейся ситуации она имела возможность получать большие бонусы к зарплате в короткие сроки (до нескольких сотен тысяч рублей в месяц), то есть ей было выгодно давать взятки ФИО1 Каждая из данных взяток являлась отдельным фактом, предназначалась ФИО1 за содействие в силу его служебных полномочий заключению конкретного договора поставки, его более быстрой оплате, обеспечению беспрепятственной приемке товара, без излишней претензионной работы. Каждый раз ФИО1 взятку она планировала передать, когда они договаривались по конкретному договору поставки, то есть оплата каждой взятки привязана к обеспечению беспроблемных подготовки и исполнения конкретного договора поставки. Данные показания свидетель Свидетель №1 подтвердила, пояснила, что 21 декабря 2023 г. взятку ФИО1 давала в офисе ООО «ТК «<данные изъяты>» в <адрес>.

Из показаний свидетеля Свидетель №3 (л.д.51-55 т.5), оглашенных на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, следует, что с 1 ноября 2020 г. работает в ООО «<данные изъяты>», в должности руководителя тендерного отдела - с декабря 2022. Организация приобретает металлопрокат и перепродает, собственного производства не имеет. В его должностные обязанности входит проведение тендерных процедур. С начала 2021 их организация стала взаимодействовать с АО «<данные изъяты>» (<адрес>) по поставке металлопроката. С начала весны 2021 знаком с ФИО7, который представился руководителем отдела продаж и далее по договорным отношениям с АО «<данные изъяты>» он общался именно с Т-вым. ФИО2 часто звонил ему, интересовался, есть ли у них и вообще на рынке металлопрокат конкретных видов. После публикаций АО «<данные изъяты>» на закрытых площадках сведений о необходимых поставках металлопроката, заявлялись желающие, после чего проходили торги. При этом сведений о заявившихся организациях на площадке не публиковалось. За последние несколько лет с АО «<данные изъяты>» заключалось примерно по шесть договоров в год. ФИО2 с предложениями помочь или оказать какие-то преференции в заключении, ведении договоров и их оплате к нему (Свидетель №3) не обращался. Направляя коммерческие предложения, они просили сообщать о публикациях тендерной закупки. Обычно перед публикацией сведений на закрытой площадке ФИО1 звонил ему или писал, сообщая о размещении процедуры на площадке, чтобы их организация могла поучаствовать. Перед конкурсными процедурами или после заключения договоров речи о каком-то вознаграждении с моей стороны в пользу ФИО1 или иных сотрудников АО «<данные изъяты>» не велось. В предъявленной ему стенограмме телефонного разговора отражен разговор между ним и Т-вым, который приглашал его поучаствовать в тендере, но он отказался заявляться, т.к. поставка ему была не интересна, предлагал ФИО2 обратиться к другим организациям.

Исследованы письменные доказательства:

- постановления начальника УФСБ России по Ярославской области от 21 декабря 2023 г. о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну и их носителей (т.1 л.д. 107-109, 110-112);

- постановление начальника УФСБ России по Ярославской области от 21 декабря 2023 г. о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности «наблюдение», «обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств», «исследование предметов и документов», «прослушивание телефонных переговоров», «получение компьютерной информации», «снятие информации с технических каналов связи», проведенных в отношении ФИО1, Свидетель №1, для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по факту получения начальником отдела материалов АО «<данные изъяты>» ФИО1 взяток от заместителя начальника отдела продаж ООО «Торговая компания «<данные изъяты>» Свидетель №1 за организацию заключения и сопровождения договоров поставок металлоизделий (т.1 л.д. 102-106, 96-98);

- справка о/у отдела в г.Рыбинске УФСБ России по Ярославской области ФИО29 по результатам проведения ОРМ «Наблюдение» ДД.ММ.ГГГГ в период с 10:20 час. до 11:40 час. вблизи здания по адресу <адрес>, в ходе которого с применением видеосъемки зафиксирован факт передачи денег ФИО1 Свидетель №1, материалы содержатся на диске № (т.1 л.д. 113-114);

- протокол осмотра видеозаписи на диске №, полученной в результате ОРМ «Наблюдение» от 21 декабря 2023 г., на записи зафиксировано, как два автомобиля белого и серого цвета одновременно открывают багажники, из серого автомобиля выходит мужчина, берет коробку из багажника белого автомобиля, ставит ее в багажник серого автомобиля, закрывает багажник, садится за руль серого автомобиля и уезжает (л.д.213-218 т.3);

- протокол обследования 21 декабря 2023 г. на участке автодороги в <адрес>, <данные изъяты>» с участием ФИО1 автомобиля <данные изъяты> (государственный регистрационный знак №), в ходе которого ФИО1 добровольно выдал денежные средства в размере 277 407 рублей (33 банкноты номиналом 5000 рублей - №№ №; монеты номиналами 5 рублей и 2 рубля (т.1 л.д. 115-117); денежные средства осмотрены (л.д.228-255 т.3); согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ изъятые у ФИО1 56 билетов Банка России номиналом по 2000 рублей, 33 билета Банка России номиналом по 5000 рублей, 4 билета Банка России номиналом по 100 рублей изготовлены по технологии предприятия Гознак (л.д.59 т.4); денежные средства сданы на хранение в СУ СК России по Ярославской области (т.4 л.д. 10-11, 12);

- протокол личного досмотра 21 декабря 2023 г. ФИО1, в ходе которого обнаружены и изъяты банковские карты ПАО «Сбербанк» №, № на имя ФИО7, «<данные изъяты>» № на имя ФИО7, сотовый телефон <данные изъяты> (IMEI №), брелок-ключи от автомобиля «<данные изъяты>» (т.1 л.д. 118-119); банковские карты осмотрены (л.д.51-60 т.3);

- протокол исследования изъятого у ФИО1 сотового телефона <данные изъяты>, в котором обнаружена переписка с пользователем «Свидетель №1» за период с 16 января 2023 г. по 20 декабря 2023 г., которая скопирована на оптический диск (т.1 л.д.120-125); осмотрен (т.3, л.д. 22-29), признан и приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т.6, л.д.139-142);

- при осмотре диска с перепиской ФИО2 с ФИО21, содержащейся в телефоне, изъятом у ФИО2, следует, что 19 и 25 января 2023 г. ФИО2 и ФИО21 обсуждают предстоящий тендер, ФИО2 предлагает ФИО21 указывать в документах в документах размеры и производителя отличные от фактической поставки. 16 февраля 2023 г. ФИО21 сообщает ФИО2 о своем намерении участвовать в предстоящем тендере, 6 марта 2023 г. ФИО2 направляет ФИО21 номер банковской карты «Тинькофф» на имя Свидетель №4 15 марта 2023 г. ФИО2 отправляет документ с расчетом начальной максимальной цены и подписью: «Ира, а если так будет». 18 апреля 2023 г. на вопрос ФИО2: «А по деньгам?», ФИО21 направляет расчет причитающейся ФИО2 суммы. 28 апреля 2023 г. ФИО21 интересуется у ФИО2 заявлялся ли кто-нибудь на тендер, тот отвечает, что звонят, интересуются и он отвечает, что не сможет сориентировать по объемам. 2 мая 2023 г. ФИО2 обещает ФИО21 содействие в быстром согласовании заявки. 18 мая 2023 г. ФИО2 поздравляет ФИО21 с заключением контракта, указывая, что сделали невозможное, заключив контракт без конкурентов, отмечая свою роль в этом, после чего ФИО21 спрашивает, какой процент хочет ФИО2. 30 августа 2023 г. ФИО2 и ФИО21 обсуждают проект письма в связи с недостатками по поставке, с комментарием ФИО2: «Давай последний абзац исправим, чтобы не признавать вину как бы». 4 сентября 2023 г. ФИО2 делится с ФИО21 радостью в связи с приобретением автомобиля «<данные изъяты>». 11 сентября 2023 г. ФИО2 сообщает ФИО21, что закрыл вопрос с ржавчиной. 8 декабря 2023 г. ФИО21 направляет ФИО2 сообщение: «277407,28» (л.д.229-238 т.5);

- протокол осмотра сотового телефона «<данные изъяты>», изъятого у ФИО1, в ходе осмотра владельцем аккаунта телефона №) указан «Кирилл ФИО2», дата и время в телефоне соответствуют реальным. При входе в мессенджер «WhatsApp» обнаружена переписка с ФИО10 (+№) в период с 20 декабря 2021 г. по 20 декабря 2023 г., фотографии которой скопированы на оптический диск (л.д.22-29 т.3); при осмотре оптического диска с перепиской ФИО2 с ФИО10, обнаружено сообщение ФИО2 от 4 декабря 2023 г. о том, что насчитал ей «300», «Свидетель №17 планирует отдать 125» (л.д.139-144 т.5); телефон приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т.6 л.д.139-142); банковские карты осмотрены (т.3, л.д. 51-60), признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т.3, л.д.61);

- протокол явки с повинной от 22 декабря 2023 г. Свидетель №1, в котором сообщает о даче взятки 21 декабря 2022 г. в период с 11 до 12 часов в офисе ООО «ТК «<данные изъяты>» в <адрес> начальнику отдела материалов АО ОДК «<данные изъяты>» ФИО1 наличными денежными средствами в размере 277 407 рублей за обеспечение приемки товара и исключение претензий при приемке товара, поставляемого ООО «ТК «<данные изъяты>», быстрое и лояльное рассмотрение пояснительных писем по нарушениям и неточностям при поставке товара (л.д.57-58 т.2);

- протокол обыска в здании заводоуправления ПАО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, в ходе которого изъят договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ между АО «<данные изъяты>» и ООО «ТК «<данные изъяты>» на поставку трубы из нержавеющей стали (цена договора 48 159 391,20 руб.), платежные поручения, счета-фактуры (т.1 л.д.194-230); реестр договоров (л.д.191-193 т.2), приобщенные в судебном заседании документы по проведению закупки по договору № от ДД.ММ.ГГГГ между АО «<данные изъяты>» и ООО «ТК «<данные изъяты>» осмотрены, установлено, что на основании пояснительной записки от ДД.ММ.ГГГГ директора по закупкам ФИО25 (исп.ФИО1) закупочной комиссией принято решение о заключении договора на поставку трубы с единственным поставщиком ООО «ТК «<данные изъяты>». Претензионная работа по договору не велась. Поставка и оплата осуществлялись: поставка 16 июня 2023 г. - оплата 13 июля 2023 г. на сумму 7 000 000 руб., 20 июля 2023 г. на сумму 4 868 802,00 руб., 27 июля 2023 г. на сумму 4 169 079,97 руб., поставка от 21 августа 2023 г. - оплата 21 сентября 2023 г. на сумму 4 169 079,96 руб., поставка 16 октября 2023 г. - оплата 27 ноября 2023 г. на сумму 4 000 000 руб., 11 ноября 2023 г. на сумму 4 260 166, 26 руб., поставка 30 ноября 2023 г. - оплата 21 декабря 2023 г. на сумму 49 237,55 рублей.

- справка–меморандум по результатам проведения оперативно-розыскных мероприятий «Прослушивание телефонных переговоров» и «Снятие информации с технических каналов связи» - телефонных переговоров между ФИО1 и Свидетель №1 в период с 26 апреля 2023 г. по 23 мая 2023 г., содержащихся на диске рег.№ (т.1 л.д.126-147);

- при осмотре диска рег.№ прослушаны телефонные переговоры между ФИО1 и Свидетель №1, а именно: 26 апреля 2023 г. ФИО21 консультируется с Т-вым по вопросу подачи заявки на участие в закупке на сумму 48 000 000 руб., целесообразности и порядка оформления обеспечения, вопросу снижения цены, наличия иных участников закупки. При этом сообщает ФИО2, что если у нее получится «сверху прайса» и если никто не заявится, это будет очень выгодно ФИО2. ФИО2 заявляет, что убеждает иных участников не подавать заявки на участие, обещает сообщить ФИО21 в крайние сроки («до первого числа») количество заявившихся для того, чтобы она смогла подать заявку по выгодной для нее цене. Из переговоров 28 апреля 2023 г. в 8:14 час. между ФИО21 и Т-вым следует, что последний информирует ее об участниках, намеревающихся участвовать в тендере, консультирует по вопросам снижения цены по заявке, обещает договориться со знакомыми организациями, чтобы не заявлялись на тендер. 28 апреля 2023 г. в 11:17 час. ФИО2 звонит ФИО21 с предложением заявиться «для кучности» друзьям, которые выставят максимальную цену, однако в переторжке участвовать не будут, ФИО21 одобряет данное предложение ФИО2. 17 мая 2023 г. ФИО2 спрашивает у ФИО21 будет обеспечительный платеж или банковская гарантия, рекомендует сделать банковскую гарантию, т.к. без нее не подпишут договор. ФИО21: «Так ты же там все будет корректировать. Я имею в виду там же суммы эти все», на что ФИО2 отвечает, что суммы уже эти вбил нормальные в файл «Прейскурант». 18 мая 2023 г. ФИО2 звонит ФИО21 и сообщает, что она выиграла тендер, другие предложения особо не рассматривали, т.к. «шляпа полная», поздравляют друг друга. ФИО21 сообщает, что по срокам поставки части металла у нее нет в наличии, только под заказ, на что ФИО2 обещает заранее направлять ей заявки, чтобы не было просрочек поставок. ФИО21 отчитывает ФИО2: «…никогда не имей привычки считать деньги вперед. Я никогда до сделки не считаю вперед деньги». ФИО2 предлагает ФИО21 сделать расчет и прикинуть, чтобы ему не наглеть, но и не быть обиженным, на что ФИО21 соглашается и сообщает, что 3% не собиралась - «это смешно» (л.д.206-228 т.5);

- справка – меморандум по результатам проведении негласных оперативно-розыскных мероприятий «Прослушивание телефонных переговоров» и «Снятие информации с технических каналов связи», содержащихся на диске рег.№ (т.1 л.д. 148-156). Диск осмотрен, содержит записи телефонных переговоров ФИО1 и ФИО10 И.Н. в период с 21 ноября 2023 г. по 06 декабря 2023 г., обсуждают предстоящий тендер, в разговоре с 4 по 6 декабря 2023 г. обсуждают, как поделить между собой и Свидетель №17 650 000 рублей, сколько денег дать Свидетель №7 (т.6, л.д. 74-83), диск приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т.6, л.д.139-142).

- на осмотренном диске № с результатами ОРМ имеются телефонные переговоры между ФИО1 и Свидетель №3 28 апреля 2023 г., в ходе которых ФИО2 просит Свидетель №3 заявиться для «кучности» на тендер по закупке (л.д.133-138 т.5);

- протокол осмотра автомобиля «<данные изъяты>» гос.№№ (т.6 л.д.133-136), автомобиль и ключи приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т.6 л.д. 139-142).

Оценив представленные доказательства, суд приходит к выводу, что вина подсудимого ФИО1 в совершении преступлений доказана.

В соответствии с должностными инструкциями ФИО1, как начальник бюро, и как начальник отдела материалов, являлся должностным лицом ПАО «<данные изъяты>», которое является хозяйственным обществом, в высшем органе управления которого Российская Федерация имеет право косвенно (через подконтрольных лиц) распоряжаться более чем 50% голосов. В служебные обязанности ФИО1, как начальника бюро, как начальника отдела материалов входила организация обеспечения подразделений организации всеми необходимыми товарно-материальными ценностями; контроль работы подчиненных работников, оформление договорных документов с поставщиками, обеспечение реализации и исполнения договоров, в том числе, при поставке товара, соответственно, в силу своего должностного положения ФИО1 был наделен организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями.

По каждому эпизоду обвинения взятки передавались Свидетель №1 ФИО1 за совершение в интересах ФИО21 действий: уведомление ФИО21 при преддоговорной подготовке о наличии/отсутствии её возможных конкурентов и их ценовых предложениях, обеспечение беспрепятственной приемки поставок в ходе исполнения договоров в целях исключения претензионной работы, информирование об оплатах по договору, которые, исходя из должностной инструкции, положения АО «<данные изъяты>» о подразделении «Отдел материалов», порядка заключения договоров и внутренних нормативных письменных процедур АО «<данные изъяты>», входили в служебные полномочия ФИО2. Из показаний Свидетель №12, Свидетель №17, Свидетель №15, ФИО10, Свидетель №14, Свидетель №16, Свидетель №6 следует, что ФИО1, являясь исполнителем в подготовке документов, выносимых на торги, обладал информацией о потенциальных поставщиках и их ценовых предложениях, которые могут составить конкуренцию компании ФИО21. Получаемая ФИО21 от ФИО2 информация позволяла ей корректировать свои коммерческие предложения в целях занятия более выгодной позиции в торгах. Из показаний перечисленных выше свидетелей, а также свидетеля Свидетель №6 следует, что первичный контроль (по количеству и соответствию сопроводительным документам) поставок по договорам возложен на отдел материалов, возглавляемый Т-вым, равно как и ведение Т-вым претензионной работы в случае обнаружения некачественной поставки сотрудниками службы качества. К показаниям свидетеля Свидетель №7, умолчавшей о роли ФИО2, как руководителя отдела материалов, при приемке товаров по договорам поставок, суд относится критически, поскольку такие полномочия сотрудников отдела материалов закреплены письменно в нормативных документах АО «<данные изъяты>». Также подтверждено, что оплата финансовой службой предприятия по договорам производилась после подготовки документов на оплату отделом ФИО2, как непосредственным исполнителем договора со стороны заказчика. Передача взяток осуществлялась в целях беспрепятственной приемки товаров, своевременной оплате по договорам, от чего напрямую зависел получаемый ФИО21 доход от заключенных сделок. Данные обстоятельства подтверждаются показаниями ФИО21 как на предварительном следствии, так и в судебном заседании, хронологией событий, свидетельствующих о получении Т-вым взяток (по каждому эпизоду) от ФИО21 после произведенных оплат по договорам поставок, а по третьему эпизоду также перепиской и телефонными переговорами между Т-вым и ФИО21. Факты получения Т-вым взяток от ФИО21 подтверждается банковскими переводами на счет Свидетель №4 (бабушки ФИО2) по 1,2 эпизодам, результатами оперативно-розыскных мероприятий по 3 эпизоду, в ходе которых ФИО2 задержан с поличным при получении взятки.

Учитывая изложенное, оснований для переквалификации действий ФИО2 на ст.159 УК РФ, как об этом просил адвокат, не имеется.

Результаты оперативно-розыскных мероприятий получены и переданы органам предварительного расследования в соответствии с требованиями ст.ст.7, 8, 11 Федерального закона от 12 августа 1995 года № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» и п.9 Инструкции от 27 сентября 2013 года «О порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд», соответствуют требованиям ст.89 УПК РФ, не вызывают сомнений в их законности, поскольку у сотрудников, осуществляющих оперативно-розыскные мероприятия, имелись поводы и основания для их осуществления, а результаты такой деятельности прямо указывают на выявление преступлений.

Суд исключает из обвинения по 1, 2, 3 эпизодам обвинения указание об оказании Т-вым взяткодателю помощи в составлении текста договора поставки, т.к. установлено, что договор заключался сторонами на условиях, утвержденных закупочной комиссией по результатам проведенных торгов, по типовой форме, разработанной АО «<данные изъяты>».

Размер взяток по каждому эпизоду превышает сумму 150 000 рублей, указанную в примечании 1 к ст.290 УК РФ, что образует крупный размер взяток.\

По 1, 2, 3 эпизодам ФИО1 вменяется в вину также способствование в силу своего должностного положения совершению действий в пользу взяткодателя. Согласно разъяснениям постановления пленума Верховного Суда РФ № 24 от 9 июля 2013 г. «О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях» (п.4) способствование должностным лицом в силу своего должностного положения совершению действий в пользу взяткодателя выражается в использовании взяткополучателем авторитета и иных возможностей занимаемой должности для оказания любого влияния на других должностных лиц в целях совершения ими указанных действий по службе путем просьб, уговоров, обещаний, принуждения и др.

В обвинении ФИО1 не указано, в чем состояло такое способствование, а в ходе судебного разбирательства не установлено в чем оно заключалось, в связи с чем суд исключает из обвинения по 1, 2, 3 эпизодам указание о способствовании Т-вым совершению действий в пользу взяткодателя.

Каждый факт получения взяток Т-вым от ФИО21 являлся самостоятельным преступлением, на что указывают показания ФИО21 о передаче взяток за совершение Т-вым действий по каждому эпизоду, что подтверждается и письменными доказательствами о передаче каждой взятки, рассчитанной ФИО21, исходя из полученной ею бонусной части после исполнения каждого договора.

Действия ФИО1 суд квалифицирует по 1, 2, 3 эпизодам (по каждому) по п. «в» ч.5 ст.290 УК РФ как получение должностным лицом лично взятки в виде денег за совершение действий в пользу взяткодателя, если указанные действия входят в служебные полномочия должностного лица, в крупном размере.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, личность виновного, смягчающие наказание обстоятельства, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и условия жизни его семьи.

Подсудимый ФИО1 совершил три умышленных особо тяжких преступления коррупционной направленности, имеющие высокую степень общественной опасности.

Смягчающим наказание подсудимого обстоятельством суд признает в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ состояние здоровья подсудимого, участие в благотворительной деятельности.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого, не установлено.

Учитывая фактические обстоятельства и степень общественной опасности преступлений, оснований для изменения категории преступлений в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ суд не находит.

Оценивая личность подсудимого ФИО1, суд учитывает, что он холост, иждивенцев не имеет, проживает с сожительницей, помогая в воспитании и содержании её двоих малолетних детей, по месту жительства участковым уполномоченным полиции характеризуется удовлетворительно, жалоб на его поведение не поступало. По месту работы руководством, коллегами характеризуется исключительно положительно, на учете у психиатра и нарколога не состоит.

Учитывая характер и степень общественной опасности преступлений, личность подсудимого, наличие смягчающих наказание обстоятельств, а также влияние назначенного наказания на условия жизни семьи подсудимого, суд приходит к выводу, что цели наказания обеспечит наказание в виде штрафа.

При определении размера штрафа суд учитывает имущественное положение подсудимого и его семьи, молодой возраст, наличие высшего образования и трудоспособность подсудимого, возможность получения им заработной платы или иного дохода.

Исключительных обстоятельств, дающих основание для применения к подсудимому положений ст.64 УК РФ не имеется.

При совершении преступлений подсудимый на государственной или муниципальной службе не состоял. В силу ч.1 ст.47 УК РФ и правовой позиции п.9 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 22 декабря 2015 года № 58 «О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания» лишение права занимать определенные должности состоит в запрещении занимать должности только на государственной службе или в органах местного самоуправления. Таким образом, по смыслу закона лишение права занимать определенные должности не предусматривает запрета занимать должности в коммерческих организациях. При таких обстоятельствах, основания для назначения подсудимому дополнительного наказания в виде лишения права занимать определенные должности, а также заниматься определенной деятельностью, отсутствуют.

В результате совершения преступлений, предусмотренных п. «в» ч.5 ст.290 УК РФ, ФИО1 получены денежные суммы 185 950,16 руб., 271 497,46 руб., 277 407 руб., которые в соответствии с п. «а» ч.1 ст.104.1 УК РФ, подлежат конфискации в доход государства. Предмет взятки в размере 277 407 рублей изъят. Конфискация в натуре денег, являвшихся предметом преступления в размере 185 950,16 руб., 271 497,46 руб., в настоящее время невозможна, следовательно, указанные денежные суммы в соответствии со ст.104.2 УК РФ подлежат взысканию с подсудимого в доход государства.

В целях обеспечения приговора в части конфискации суд сохраняет арест, наложенный на денежные средства ФИО1, хранящиеся на банковских счетах.

Судьбу вещественных доказательств суд определяет в соответствии с пунктами 4.1, 5, 6 ч.3 ст.81 УПК РФ. Смартфон «<данные изъяты>», принадлежащий ФИО1, используемый при совершении преступления, подлежит в соответствии с п.1 ч.3 ст.81 УПК РФ конфискации.

Судебные издержки по уголовному делу отсутствуют.

По четвертому эпизоду ФИО1 предъявлено обвинение в получении должностным лицом лично взятки в виде денег за совершение действий в пользу взяткодателя, если указанные действия входят в служебные полномочия должного лица, и если оно в силу должностного положения может способствовать указанным действиям, в крупном размере, при следующих обстоятельствах:

ФИО1, действуя с корыстной целью и умыслом на получение взятки в крупном размере, в один из дней в период с 29 марта 2023 г. по 21 июля 2023 г., находясь на территории г.Рыбинска Ярославской области, в ходе переписки в Интернет-мессенджерах и телефонных контактов с ранее знакомым ему Свидетель №2, занимающим должность руководителя отдела продаж ООО «<данные изъяты>», (ИНН: <данные изъяты>), являющегося крупным оптовым поставщиком металлопроката для АО «<данные изъяты>» высказал Свидетель №2 предложение в будущем передать ему лично взятку в виде денег из прибыли (премиальных), получаемой Свидетель №2 от крупных сделок между «<данные изъяты>» и АО «<данные изъяты>», за помощь в составлении отвечающего требованиям АО «<данные изъяты>» и АО «<данные изъяты>» текста договора поставки и сопроводительных документов, уведомление Свидетель №2 об имеющихся конкурентах и ценовых предложениях по заключаемым договорам, а также обеспечение приемки товара после заключения договора без каких-либо претензий, исключение формальной претензионной работы при приемке товара со стороны АО «<данные изъяты>», более быстрое и лояльное рассмотрение пояснительных писем Свидетель №2 по выявленным (при их наличии) нарушениям, неточностям при поставке товара, информирование об этапах оплаты по договору, а также способствование совершению иных действий в пользу взяткодателя с использованием своего авторитета и возможностей занимаемой должности для оказания влияния на других должностных лиц предприятия в целях совершения ими указанных действий по службе, на что Свидетель №2, понимая, что может получить личную выгоду и прибыль от предстоящих на таких условиях сделок между ООО «<данные изъяты>» и АО «<данные изъяты>», принял предложение ФИО1 и согласился передать взятку. При этом ФИО1 и Свидетель №2 условились, что планируемая к передаче взятка, в том числе ее сумма, период и порядок уплаты будут зависеть от даты и суммы конкретных заключаемых договоров поставок между ООО «<данные изъяты>» и АО «<данные изъяты>».

Достигнув преступной договоренности с Свидетель №2, ФИО1, реализуя свой преступный умысел на получение взятки в крупном размере, действуя в рамках своих полномочий, предусмотренных п. 4.3, 4.5, 4.6, 4.13, должностной инструкции начальника отдела материалов, а также используя свой авторитет и иные возможности по занимаемой руководящей должности в АО «<данные изъяты>» для оказания влияния на других сотрудников предприятия в целях совершения ими правомерных действий по службе, необходимых для реализации преступных намерений ФИО1, в период с 29 марта 2023 г. по 21 июля 2023 г., находясь на своем рабочем месте по адресу: <адрес>, достоверно зная о готовящихся к заключению и в дальнейшем заключенных между ООО «<данные изъяты>» (поставщик) и АО «<данные изъяты>» (заказчик) договора 10.2-01/14-084 (заключен ДД.ММ.ГГГГ) на поставку проката сортового (круги из низколегированной стали) на сумму 1 314 554 рубля 51 копейка, и договора 10.2-01/14-147 (заключен ДД.ММ.ГГГГ) на поставку швеллеров и уголков из низколегированной стали на сумму 8 002 684 рубля 58 копеек, имея значительный опыт по сопровождению аналогичных договоров, а также в силу занимаемой должности административный и организационный ресурс по сопровождению исполнения данного договора в части поставки и приемки материала, в индивидуальном порядке консультировал Свидетель №2 по вопросам составления заявок на торги, сообщил Свидетель №2 сведения об иных участниках торгов, консультировал Свидетель №2 по вопросам составления сопроводительных документов к поставляемой по договору продукции, оказал Свидетель №2 содействие в обеспечении первичной приемки товара в рамках указанных договоров без каких-либо претензий, принял меры к исключению формальной претензионной работы при приемке товара со стороны подчиненного ему подразделения (отдел материалов) АО «<данные изъяты>», более быстрому и лояльному рассмотрению пояснительных писем Свидетель №2 по выявленным нарушениям, неточностям при поставке товара, информировал Свидетель №2 о согласовании оплаты по договорам. В условиях перечисленных выше действий ФИО1 в пользу Свидетель №2 договор № на поставку проката сортового (круги из низколегированной стали) был успешно исполнен поставщиком ООО «<данные изъяты>», по данному договору в адрес поставщика от АО «<данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ поступила оплата в полном объеме на сумму на сумму 1 314 554 рубля 51 копейка; договор 10.2-01/14-147 на поставку швеллеров и уголков из низколегированной стали был успешно исполнен поставщиком ООО «<данные изъяты>», по данному договору в адрес поставщика от АО «<данные изъяты>» в срок до 10 ноября 2023 г. в 3 этапа поступила оплата в полном объеме на сумму 8 002 684 рубля 58 копеек, что позволило Свидетель №2 получить личную прибыль от проведенных сделок (премиальные).

Реализуя свой преступный умысел, направленный на получение взятки в крупном размере, действуя с корыстной целью и осознавая, что является должностным лицом, постоянно выполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в АО «<данные изъяты>», ФИО1, зная о произведенной оплате со стороны АО «<данные изъяты>» поставленной ООО «<данные изъяты>» продукции по договору №, а также обоснованно полагая, что в ближайшее время ООО «<данные изъяты>» будет оплачена продукция по договору №, находясь на территории г.Рыбинска Ярославской области, лично получил от Свидетель №2 взятку в виде денег на общую сумму 225 000 рублей за индивидуальное консультирование Свидетель №2 по вопросам составления заявок на торги, сообщение Свидетель №2 сведений об иных участниках торгов, консультирование Свидетель №2 по вопросам составления сопроводительных документов к поставляемой по договорам продукции, оказание Свидетель №2 содействия в обеспечении первичной приемки товара в рамках указанных договоров без каких-либо претензий, принятие мер к исключению формальной претензионной работы при приемке товара со стороны подчиненного ему подразделения (отдел материалов) АО «<данные изъяты>», более быстрому и лояльному рассмотрению пояснительных писем Свидетель №2 по выявленным нарушениям, неточностям при поставке товара, информирование Свидетель №2 о согласовании оплаты по договорам, а именно: в дневное время 21 июля 2023 г. Свидетель №2 с принадлежащего ему банковского счета № в АО «<данные изъяты>», открытого ДД.ММ.ГГГГ в центральном офисе банка по адресу: <адрес> перевел безналичным путем денежные средства в сумме 225 000 рублей на принадлежащий Свидетель №10 (отцу ФИО1) и конспиративно используемый ФИО1 в своих личных целях банковский счет в АО «<данные изъяты>» №, удаленно из г.Рыбинска Ярославской области открытый ДД.ММ.ГГГГ в центральном офисе банка по адресу: <адрес>.

Согласно примечанию 1 к ст. 290 УК РФ крупным размером взятки в настоящей статье признается сумма денег, превышающая сто пятьдесят тысяч рублей.

Подсудимый ФИО2 вину в получении взятки от Свидетель №2 не признал. Показал, что никаких преференций ООО «<данные изъяты>» для участия в закупке не создавал, от него это не зависело. В переписке с Свидетель №2 в период с 20 марта 2023 г. обсуждали иных поставщиков швеллера, но более конкретно разговор уже не помнит. В апреле 2023 г. сообщил Свидетель №2 об оплате 1,3 млн. по договору просто из-за их хороших рабочих отношений, не считает, что такая информация чем-то помогала Свидетель №2. Пояснить переписку с Свидетель №2 в период с 28 апреля 2023 г. по 24 мая 2023 г. не может. Переписка от 1 июня 2023 г. «делим деньги» означает, что на совещании у директора, тот определял по каким договорам необходимо заплатить. 9 июня 2023 г. Свидетель №2, возможно, отправил ему деньги в счет долга Свидетель №3 из-за несостоявшейся покупки автомобиля. Его (ФИО2) фраза в переписке от июля 2023 г. «ждем ответку» означает напоминание Свидетель №2 об его личном обещании отблагодарить, но по какому договору, не может пояснить. С представителем ООО «<данные изъяты>» Свидетель №2 о пересчислении 225 000 рублей не договаривался, никакие действия в его пользу не осуществлял. С учетом показаний Свидетель №2 в судебном заседании, сумма 225 000 рублей переведена ему по договору поставки между АО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ для поддержания хороших отношений.

По данному эпизоду суду представлены следующие доказательства:

Свидетель Свидетель №5 показала, что с 2021 г. работает начальником отдела организаций закупок ОАО «<данные изъяты>», отдел проверяет комплекты документов по закупочной деятельности на соответствие требованиям закона №223-ФЗ, организовывает заседания закупочных комиссий (если неконкурентные закупки), проверяет документы по конкурентным закупкам и направляет в ОДК (в вышестоящую организацию). По конкурентным закупкам инициатор подразделения готовит комплект документов, рассчитывает начальную максимальную цену, согласовывают с иными службами комплект документ, который затем направляют в отдел организации закупок. К запросу коммерческих предложений прикладывается техническое задание, которое будет на площадке, исходя из этого на момент организации закупки поставщикам известно предстоящем объеме и качестве товарно–материальных ценностей по закупке. Доступ к электронной площадке имеют сотрудники отдела организации закупок, ОДК и сторонние организации, зарегистрированные на площадке. Документы по конкурентным закупкам ее отдел направляет в вышестоящую ОДК, и они размещают их на площадке. Потенциальные участники торгов видят на площадке расчет НМЦ, проект договора, но не видят от кого поступали предложения. Дальше ОДК формируется документ с информацией о сроках закупки, сроках работы площадки. Доступ к информации об организациях, которые заявились на участие в торгах имеется у ОДК и одного специалиста отдела организации закупок. При аукционе на площадке открываются только технические предложения без цены. После того как поставщики, которые только с идентификационном номером и которых никто не видит, будут допущены, только тогда открывается аукцион, они дают на площадке свою цену, играют ценой. ФИО2 не мог на площадке получить информацию, и к ней с такой просьбой никогда не обращался. После определения победителя на площадке в договор вносятся только сведения о поставщике, его цене, предложении, договор запускался на согласование для окончательного варианта. Эти сведения вносятся отделом материалов (по закупкам металла) в типовой договор утвержденной ОДК формы. Оплата договора по конкурентным закупкам установлена в стандартные сроки, по поводу очередности не может сказать, этим занимается финансовая служба. О фактах проведения «<данные изъяты>» претензионной работы по формальным основаниям ей не известно. ФИО2 с вопросами совершения действия или бездействия в отношении поставщиков организаций к ней не обращался и авторитетом, позволяющим обращаться к ней с подобными вопросами, не обладает. Потенциальный поставщик может обратиться к ним на предприятие с просьбой проконсультировать в части заполнения документации, необходимой для тендера, обратившись по контактным телефонам, указанным на площадке. Заявиться в закупку «для кучности» можно, но такой поставщик может быть отправлен в реестр недобросовестных поставщиков. ООО «Торговая компания «<данные изъяты>», ООО «НПК «<данные изъяты>» периодически выходят на площадку. Кроме конкурса имеется закупка по запросу котировок. Участники закупки размещают документы на площадке, рассматриваются их технические предложения, допускаются или нет, размещается протокол, что они все допущены. В протоколе о допуске назначается переторжка, определенное время, когда они могут предложение еще раз снизить. Они видят цены участников, могут дать предложение повторно. На основании переторжки уже рассматривается окончательное предложение. Если в ней кто-то участвовать не захотел, рассматривается его первоначальное предложение, если участвовал, то его окончательное. По конкурсу на площадке размещается проект договора, расчет НМЦ, со всеми коммерческими предложениями (но не видно кто их дал), документ с условиями закупочной процедуры (как она происходит, какие документы необходимо предоставить, какой формы, и за что поставщика могут отклонить). Инициатор закупки делает расчет НМЦ и согласовывает проект договора. После размещения на площадке закупки, мы информируем инициатора закупки о том, чтобы они дали ссылку на номер закупки поставщикам, представившим коммерческие предложения, чтобы те смогли поучаствовать в закупке, дается пять дней для подачи предложений. Инициатор закупки, отдел организации закупок проверяют и рассматривают поступившие предложения, решение принимает комиссия вышестоящей ОДК. В день переторжки (предложения цены) поставщики на площадке играют ценой, дают свои предложения. После того как время переторжки заканчивается (им дается примерно 3 часа), закрывается возможность подать документы, окончательным протоколом определяется победитель, предложивший самую низкую цену. Протокол размещается на площадке, далее заключается договора. Поставка единственного поставщика при конкурентной закупке на площадке производится, если вышел один участник (решение принимает специальная закупочная комиссия ОДК), с ним ОДК проводит преддоговорные переговоры, направляет письмо, предлагает снизить цену. Если он снижает цену, и комиссию все устраивает, с ним заключается договор. Ее отдел не занимается проверкой поступившего товара. В случаях, если поставщик отказывается исполнять договор, либо постоянно привозит брак и договор с ним расторгнут, ее отдел работает с УФАС, такого поставщика включают в реестр недобросовестных поставщиков.

Свидетель Свидетель №6 показала, что работает начальником отдела качества поставок ОДК «<данные изъяты>». Первичная приемка поступающих на предприятие покупных материалов осуществляется кладовщиком и исполнителем по договору (оба относятся к службе директора по закупкам), которые проверяют продукцию на соответствие количеству, наличие сопроводительной документации, подтверждающей качество, что отмечается в информационной системе и означает, что продукция поставлена. Затем поставку на соответствие качеству проверяет ее служба. Если заложены специальные требования к товару, продукция дополнительно проверяется в лаборатории. Далее вся информация направляется закупщику, ответственному за исполнение договора.

В случае выявления несоответствия поставленного товара её служба отмечает об этом в информационной системе, уведомляет об этом поставщика письмом, просит направить уполномоченного представителя поставщика для совместного освидетельствования товара и принятия дальнейшего решения в рамках договора. Исполнитель по договору со стороны АО «<данные изъяты>» видит всю эту информацию. Дальнейшее взаимодействие с поставщиком ведет служба директора по закупкам, в том числе, и претензионную работу. Исполнителем договора по закупкам металла являются работники службы материально-технического обеспечения, в том числе, ФИО2. ФИО2 являлся начальником бюро обеспечения производства металлов и заготовок управления материально-технического обеспечения, входящего в службу закупок, которое в настоящее время возглавляет ФИО25, ранее - ФИО26 ФИО2 никогда не обращался к ней с просьбой не реагировать на поставку товара ненадлежащего качества.

Свидетель Свидетель №7 показала, что работает начальником цеха № АО «<данные изъяты>», который занимается изготовлением заготовок из металлопроката листового профильного. С ФИО1 у нее деловые отношения, контактировали по вопросам сроков поставки необходимых материалов. Материал поступает на склад материально–технического снабжения, принимается по документам, а потом начинает работать входной контроль, проводится верификация, материалу присваивается годность. Входной контроль осуществляет отдел входного контроля под руководством Свидетель №6, входящий в службу директора по качеству. После этого материал поступает к ней в производство. Сама она с поставщиками не работает, получает материал со склада, когда он проверен и признан годным, кто является поставщиком, ей не известно. В цехе материал проверяется на качество отделом технического контроля (входящего в службу директора по качеству). При поступлении в цех материала с недостатками, она могла инициировать его возвращение. ФИО2 никогда не обращался к ней с просьбой создать какие-либо преференции определенным поставщикам металла, а также с просьбами доработать поступивший некачественный металл, в том числе труб. Ей не известен алгоритм действий при осуществлении претензионной работы. О документах предприятия, допускающих снижение требований к материалам относительно существующих ГОСТ, ей не известно.

Ей не известно о каких деньгах, которые ей нужно передать, говорят между собой ФИО2 и ФИО10 6 декабря 2023 г., она никаких денег от них не получала.

На основании ч.3 ст.281 УПК РФ оглашены в части показания свидетеля Свидетель №7 (т.5 л.д.248-251), из которых следует, что ФИО1 интересовался у нее, чем можно обосновать отказ в поставке металла с тех или иных предприятий, она сообщила ему важные для нашего цеха требования, например, обязательное отсутствие следов коррозии на листовом металле, наличие качественной кромки. Свидетель Свидетель №7 показала, что ФИО2 интересовался один раз, и то это был не ФИО2, а запрос ОДК. В июне 2023 г., в августе 2023 г. проблем с поставленным швеллером, трубой не было, т.к. к ней в цех всегда поступает материал, которому присвоена годность.

На основании ч.1 ст.281 УПК РФ оглашены показания свидетеля Свидетель №12 (л.д.51-54 т.2), Свидетель №17 (л.д.122-126 т.6), Свидетель №14 (л.д.84-88 т.5), Свидетель №15 (л.д.239-243 т.5), Свидетель №16 (л.д.244-247 т.5), ФИО10 И.Н. (л.д.108-113, 114-116 т.6), Свидетель №13 (л.д.75-78 т.5), Свидетель №11 (л.д.2-5 т.6), Свидетель №3 (л.д.51-55 т.5), Свидетель №10 (л.д.228- т.2), Свидетель №2 (л.д.61-66 т.5).

Из показаний свидетеля Свидетель №12 следует, что с мая 2021 г. состоит в должности управляющего директора АО «<данные изъяты>». Учредителем АО «<данные изъяты>» является АО «<данные изъяты>». В свою очередь учредителем АО «<данные изъяты>» является государственная корпорация «<данные изъяты>» (100% акций принадлежит государству). Таким образом, в высшем органе управления организации Российская Федерация имеет право косвенно (через подконтрольное лицо АО «<данные изъяты>») распоряжаться более чем пятьюдесятью процентами голосов (акций).

ФИО1 работает на предприятии с 2018 г., лично ему не знаком, он общался только с непосредственными руководителями ФИО1 - Свидетель №17 (заместитель директора управления материально-технического снабжения) или ФИО25 (директор по закупкам). ФИО1 руководит отделом из 4-5 человек, возглавляемый им отдел занимается закупкой металла, в основном профиля и трубы. ФИО1 организует работу подчиненных ему сотрудников, а также выполняет организационно-распорядительные функции во взаимоотношениях с поставщиками материалов, в частности, согласно его персональной должностной инструкции ФИО1 обеспечивает реализацию договоров по закрепленной за отделом номенклатуре на всех этапах, обеспечивает подготовку претензий к поставщикам при нарушении ими договорных обязательств по вверенному направлению, осуществляет контроль состояния дебиторско-кредиторской задолженности организации и принятие эффективных мер по ее урегулированию. Примерный ежемесячный доход специалиста такого уровня, как ФИО1, - около 65-70 тыс. руб. в месяц. Охарактеризовать ФИО2, как работника, не может.

В задачи ФИО1 и подчиненных ему сотрудников отдела материалов входит сбор сведений о потребностях предприятия в металле (прокате, листовом металле и т.д.), после получения и анализа сведений ФИО1 готовится проект договора о приобретении того или иного объема металла. Далее указанный проект договора согласуется всеми профильными службами предприятия (юристы, финансисты, служба безопасности), после согласования размещается на электронной площадке. На данную площадку для участия в торгах фактически может заявиться любая организация, имеющая к ней доступ, данный процесс работниками предприятия не контролируется. По размещенному на площадке договору формируются аукционы, в которых участвуют заявившиеся организации, победителем аукциона становится организация, предложившая наименьшую цену по размещенному договору. После определения победителя у остальных участников аукциона имеется еще 10 дней на обжалование результатов торгов. Далее договор уже с конкретной организаций согласуется директором по снабжению ФИО25 или его заместителем Свидетель №17. Далее идет исполнение договора – сама процедура закупки. Денежные средства предприятиям по договору оплачиваются, как правило, по факту поставки, особенно если раньше с поставщиками не работали. При осуществлении поставки полученный металл проверяется входным контролем, ставится на бухгалтерский учет и складируется. В этом процессе ФИО1 и его подчиненные занимаются сбором коммерческих предложений, аналитикой рынка в плане минимальной цены и составлением проекта договора, после подписания договора ФИО1 организует сопровождение исполнения договора, принимает материал, ведет претензионную работу с поставщиком в случае нарушения сроков, условий поставки, выявления проблем с качеством поставляемого товара. ФИО1 по своей должности влиять на ценообразование и результаты аукционов не может. Уже при сопровождении подписанного договора он мог воздействовать на поставщиков только усилением претензионной работы либо вводить их в заблуждение относительно своих возможностей по организации дальнейшей бесперебойной работы по заключению договоров и непрерывной поставке материала. Полагает, что по своей должности ФИО1 не мог влиять на заключение договоров с конкретным поставщиком, а также на ускорение оплаты по договорам. Предполагает, что ФИО2 просто обманывал поставщиков, говоря им о своих возможностях, которых на самом деле не было.

После обысков на предприятии не определился для себя, действительно ли ФИО1 брал взятки или он просто обманным путем получал деньги от представителей поставщиков, которых вводил в заблуждения о своих возможностях по службе.

Из показаний свидетеля Свидетель №17 следует, что до марта 2024 г. работал пять лет на АО «<данные изъяты>» в должности заместителя директора по закупкам. В его должностные обязанности входило обеспечение работы складов, транспортного цеха, своевременное обеспечение производства необходимыми материалами и комплектующими, ему подчинялось управление материально-технического обеспечения. Его непосредственным руководителем являлся ФИО25

В УМТО АО «<данные изъяты>», которым он руководил, входят отдел материалов, последние несколько лет отделом материалов руководил ФИО1 В подчинении ФИО2 состояло несколько инженеров и ведущих инженеров. Данный отдел занимается обеспечением производства материалами и вспомогательными комплектующими (металл, метизы, краска и растворители). Направлением металлов в отделе занимались сам ФИО1 и подчиненные ему инженеры ФИО10, Свидетель №15, Свидетель №14, Свидетель №16. Сам ФИО1 организовывал поставку трубопроката, а также контролировал работу подчиненных сотрудников, обеспечивал общее руководство отделом, в его должностные обязанности входила организация договорной работы с поставщиками.

Работа отдела материалов строится следующим образом: после заявки на конкретную продукцию с производства отдел материалов ищет поставщиков, запрашивает коммерческие предложения. После письменных согласований заключаются договоры. При сумме договора свыше 500 000 рублей договор заключается через торги. После сбора коммерческих предложений формируется начальная максимальная цена планируемого договора, проходит ее согласование с основными службами предприятия, документы о торгах направляются в АО «<данные изъяты>» (<адрес>), и размещаются в электронном виде на тендерной площадке. Торги открытые, заявиться и победить может любая организация, имеющая допуск на площадку. Комиссия АО «<данные изъяты>» определяет победителя, с ним согласовывается заключение договора. Договоры все типовые, задача сотрудника отдела материалов – связаться с победителем, уведомить о победе, предложить подписать договор. После заключения договора, сотрудник отдела материалов организует и отслеживает поставку продукции по договору на предприятие, получает оригинал счет-фактуры и документы, подтверждающие качество поставленной продукции (сертификаты соответствия). Задача данного сотрудника – требовать от поставщика оперативной доставки продукции на предприятие. Далее продукцию принимает и проверяет служба качества предприятия. Представители службы качества при выявлении недостатков могут предъявить поставщику претензии. Взаимодействие по данной претензии осуществляет курирующий сотрудник отдела материалов. ФИО2, как руководитель отдела, контролирует процесс поставки материалов, а также деятельность подчиненных ему сотрудников, в курсе имеющихся договорных отношений. По всем договорам, связанным с поставкой металлов, предусмотрена постоплата – бухгалтерия оплачивает поставленную продукцию после того, как служба качества в системе предприятия сделает пометку о годности и комплектности поставленного товара. Отдел материалов и, в частности, Тузов как его руководитель, фактически несет ответственность за наличие продукции на складе, ее своевременную поставку. Длительная претензионная работа может повлечь перебои в поставке продукции, что в свою очередь создает риски в деятельности АО «<данные изъяты>». В связи с этим ФИО2, как начальник отдела материалов, с целью обеспечения систематической, бесперебойной поставки материалов не заинтересован в исключении ошибок при проверке поставляемой на предприятие продукции. Насколько он знает, проблем с поставкой металла в последнее время на предприятии не было, к отделу материалов у руководства по их работе нареканий не имелось.

ФИО1 характеризует положительно, человек деятельный, активный, является ценным сотрудником, имел перспективы карьерного роста. По работе проявил себя ответственным и инициативным руководителем. Претензий со стороны руководства к нему не было. С коллективом ФИО1 ладил очень хорошо, от его подчиненных жалоб никогда не было. Он давно знает отца ФИО2, между ними приятельские отношения, с ФИО1 у него также сложились хорошие отношения, общались и за пределами работы. Обстоятельства получения взяток ФИО1 ему неизвестны.

ООО «<данные изъяты>» ему известно как поставщик металлопроката. Руководство и представители этих организации ему неизвестны. С кем конкретно взаимодействовал ФИО1, он не знает. Свидетель №2, Свидетель №3 ему не знакомы.

О том, платили ли ФИО1 поставщики какое-либо вознаграждение за его содействие по линии отдела материалов, ему ничего не известно. ФИО2 ему никаких денежных средств в качестве вознаграждения за работу с конкретными поставщиками, никогда не платил. Кирилл брал у него деньги в долг, в течение последнего года переводил ему денежные средства на карту в счет долга в размере около 100 тыс. рублей. Также они обменивались мелкими денежными переводами по картам: вместе пили пиво, покупал по его просьбе цветы на праздники для сотрудниц подразделения и т.п.

Зарплата ФИО2 около 60 тыс. рублей в месяц, его отец на пенсии, его доход ему неизвестен. ФИО1 своего лично автомобиля не имел, последнее время ездил на автомобиле отца – «<данные изъяты>», который был приобретен в 2023 г. Он также знает, что ФИО2 сожительствовал с Свидетель №9, она передвигается на автомобиле <данные изъяты> который принадлежит ее бывшему супругу. Ему не известно о том, чтобы ФИО2 планировал приобретать второй автомобиль для Свидетель №9, у него денег в долг на покупку автомобиля ФИО2 никогда не брал. С подчиненной ФИО2 ФИО10 у него никогда денежных взаимоотношений не было.

После предъявления ему протокола осмотра оптического диска с аудиозаписями телефонных разговоров между ФИО10 и ФИО1 в ноябре-декабре 2023 г. о получении Т-вым денег от поставщиков, обсуждении порядка распределения этих денег между Т-вым и иными лицами, в том числе мужчиной по имени «Свидетель №17», Свидетель №17 показал, что ему не известно о каких деньгах разговаривали ФИО2 и ФИО10, кто такой «Свидетель №17» в их разговоре, не знает. Ему ни ФИО2, ни ФИО10 никаких денежных средств в качестве личного вознаграждения от поставщиков, никогда не передавали.

Из показаний свидетеля Свидетель №16 следует, что с 2008 г. работает в АО «<данные изъяты>» на различных инженерных должностях, последние несколько лет -инженером в отделе материалов, с 2021 г. отделом руководил ФИО1 Её ежемесячная заработная плата составляет 45 тыс. рублей. В её должностные обязанности входит организация поставок металлоизделий – метизы, проволока, сетка, крепеж. Этим направлением занималась только она. С Т-вым поддерживает только рабочие отношения. ФИО2 характеризует как ответственного и неконфликтного человека.

Кроме неё, в подчиненными ФИО2 в период 2022-2023 г.г. являлись ФИО10, Свидетель №14, Свидетель №15. ФИО2 организовывал работу всех перечисленных сотрудников, обладал информацией о текущей деятельности каждого сотрудника. После получения их отделом заявки на потребность в материалах для производства, она (как и иные сотрудники отдела по своему направлению), искали поставщиков продукции, делали им запросы, обсуждали с их представителями условия и стоимость поставляемой продукции. Запросы поставщикам направляли самостоятельно, исходя из своего опыта, за коммерческим предложением могли обратиться к любому участнику рынка. Как правило, должны поступить ответы не менее, чем на три запроса. Когда устные согласования были пройдены, осуществлялось заключение договора. При сумме заказа свыше 500 000 рублей договор заключался после проведения торгов. Для проведения торгов она собирала коммерческие предложения от потенциальных поставщиков (не менее трех), далее формировалась начальная максимальная цена планируемого договора, она согласовывалась со всеми основными службами предприятия (лист согласования) – служба безопасности, экономическая, юридическая службы), после чего документы о торгах направляются в АО «<данные изъяты>» <адрес>, где уже и размещаются в электронном виде на тендерной площадке. На ход и результаты тендера их подразделение, да и АО «<данные изъяты>» в целом повлиять не могут. Торги открытые, заявиться и победить может любая организация, имеющая допуск на данную тендерную площадку, в том числе, и та, которая не направляла им коммерческих предложений. Далее комиссия АО «<данные изъяты>» определяет победителя, с ним заключается договор. После заключения договора, она по своему направлению сопровождает его исполнение, то есть, отслеживает поставку продукции на предприятие, получает оригинал счет-фактуры и документы, подтверждающие качество поставленной продукции. Далее продукцию принимает и проверяет служба качества предприятия. При наличии замечаний по комплекту документов, поставляемых с продукцией, в том числе, например, при выявлении отсутствия или несоответствия документов, подтверждающих качество товара, она созванивается с поставщиками, предъявляет им претензии по данному вопросу, при необходимости готовит официальное письмо за подписью руководителя отдела. Непосредственно качество и комплектность поставленной продукции не проверяет. ФИО2, как руководитель отдела, контролирует её деятельность и деятельность других подчиненных ему сотрудников, в курсе имеющихся договорных отношений.

Не помнит, чтобы поставщики после оплаты по договорам отправляли ей вознаграждение за проделанную работу. По другим сотрудникам отдела о таких ситуациях ей ничего не известно. ФИО2 ей никаких денежных средств в качестве вознаграждения за работу с конкретными поставщиками не платил.

С ООО «<данные изъяты>» она раньше знакома не была, с их представителями никогда не взаимодействовала. Знает, что данная организация выиграла несколько тендеров на поставку металлопроката, в том числе, и достаточно крупных, кто из сотрудников их отдела сопровождал договоры по этой организации, не знает.

Из показаний свидетеля Свидетель №14 следует, что с августа 2019 года состоит в должности инженера АО «<данные изъяты>». В её служебные обязанности входит поиск поставщиков материалов для нужд предприятия. Более 10 лет знакома с Т-вым, с июля 2021 года он состоит в должности начальника отдела материалов и является её непосредственным руководителем. В отделе материалов имеется 2 группы сотрудников, которые занимаются разными направлениями – группа металлов и группа вспомогательных материалов. Она входит в группу металлов, в её задачи входит организация приобретения металлов, метизов, трубопроката. Кроме неё, в эту группу входят ФИО10, Свидетель №15, Свидетель №16, каждая занимается своим направлением, у неё (Свидетель №14)– фланцы, проволока, дробь. Работа сотрудников их отдела строится следующим образом: с производства приходит заявка на продукцию, в сети Интернет она ищет поставщиков, устанавливает с ними контакт, проходят устные согласования, заключаются договоры, при сумме свыше 500 000 рублей через торги на тендерной площадке. Для этого она собирает коммерческие предложения, формируется средняя или максимальная цена планируемого договора, она согласуется со всеми основными службами предприятия (проходит лист согласования), после чего документы направляются в АО «<данные изъяты>» (<адрес>), и размещаются в электронном виде на тендерной площадке. На ход и результаты тендера их подразделение, да и АО «<данные изъяты>» в целом повлиять не могут. Торги открытые, заявиться и победить может любая организация, имеющая допуск на данную тендерную площадку. Комиссия АО «<данные изъяты>» определяет победителя, с ним заключается договор. После заключения договора она отслеживает доставку продукции на предприятие, получает оригинал счет-фактуры и документы, подтверждающие качество поставленной продукции. Далее продукцию принимает и проверяет служба качества предприятия, а в её задачи входит оформление документов на оплату. Сама она качество и комплектность поставленной продукции не проверяет. Подготовив документы об оплате, отдает их на согласование комиссии из основных служб предприятия. Когда оплата согласована, финансовое подразделение производит оплаты поставщику продукции. Как правило, она связывается с поставщиками после оплаты, они сообщают ей, что денежные средства по договору получили. ФИО2, как руководитель отдела, контролирует её деятельность и деятельность других подчиненных ему сотрудников, в курсе имеющихся договорных отношений и стадии прохождения договоров. Вознаграждения от поставщиков не получала.

Примерно в марте 2021 года, осуществляя поиск поставщиков металлопродукции в сети Интернет, нашла объявление ООО ««<данные изъяты>» и стала с ними взаимодействовать через их менеджера Свидетель №3 по вопросам приобретения металлопродукции. В конце апреля 2021 года встретились с Свидетель №3 лично в г.Рыбинске в кафе «<данные изъяты>». До кафе её довез ФИО7. При встрече выяснилось, что Свидетель №3 продает свой автомобиль «<данные изъяты>», ФИО2 сказал, что хочет купить такой автомобиль своей девушке Свидетель №9. Свидетель №3 и ФИО2 познакомились, она ушла в кафе, а ФИО2 и Свидетель №3 общались на улице, содержание разговора ей неизвестно. Приобрел ли в дальнейшем Кирилл автомобиль у Свидетель №3, она не знает.

Из показаний свидетеля Свидетель №15 следует, что с ООО «<данные изъяты>» она взаимодействовала по работе, изначально, несколько месяцев - с Свидетель №3, направляла ему запросы коммерческих предложений по вверенной ей продукции. Об общении ФИО1 с Свидетель №3 ничего сказать не может. Затем на место Свидетель №3 назначили Свидетель №2, и первичные договоренности по поставкам продукции она вела с ним. Она сопровождала несколько крупных договоров с ООО «<данные изъяты>», после того, как эта организация выиграла торги. Она точно помнит крупный договор по швеллерам, даты и суммы назвать сейчас не может, взаимодействие в тот период происходило с Свидетель №2. ФИО2 также был в курсе этого договора, так как руководство предприятия было заинтересовано в скорейшей поставке данной продукции на производство, скорее всего ФИО1 докладывал о данной продукции вышестоящим руководителям. Насколько она помнит, при поставке продукции (швеллеров) по этому договору были какие-то проблемы с сертификатами качества продукции, однако в итоге поставщики предоставили необходимые документы. Сроки поставок данная организация не срывала, текущие вопросу по качеству продукции также решались оперативно.

Из показаний свидетеля ФИО10 И.Н. следует, что с сентября 2014 по 1 марта 2024 г. работала на АО «<данные изъяты>». С начала 2021 года работала инженером в отделе материалов, в её должностные обязанности входило обеспечение закупок металлопродукции для нужд организации, подготовка документации для организации проведения торгов, заключение договоров, оформление документов по поставке и их оплате.

С 2019 года она знакома с ФИО1, вместе работали в бюро крупных ПКИ на равнозначных должностях, дружили, неоднократно она с мужем и ФИО2 с Свидетель №9 вместе проводили свободное время. Летом 2021 года ФИО2 был назначен начальником отдела материалов, дружеские отношения между ними не прекратились.

Кроме неё, подчиненными ФИО2 в период 2022-2023 г.г. являлись Свидетель №15, Свидетель №14, Свидетель №16. У каждой из них было свое направление: у неё (ФИО10) – листовой прокат, у Свидетель №15 – балки и швеллера, уголки, у Свидетель №16 – крепеж, метизы, у Свидетель №14 – запорная арматура, фланцы, проволока, дробь. ФИО2 организовывал работу всех перечисленных сотрудников, обладал информацией о ткущей деятельности каждого сотрудника, кроме того, самостоятельно занимался организацией поставки трубопроката (металлических труб). Работа сотрудников их отдела заключалась в следующем: после поступления с производства заявка на конкретную продукцию, она через сеть «Интернет» искала поставщиков, самостоятельно направляла им запросы коммерческих предложений. После устных согласований заключался договор, при сумме заказа свыше 500 000 рублей путем проведения торгов. Из собранных коммеречских предложений от потенциальных поставщиков формируется начальная максимальная цена планируемого договора, она согласуется со всеми основными службами предприятия (проходит лист согласования), после чего документы о торгах направляются в АО «<данные изъяты>» <адрес>, где уже и размещаются в электронном виде на тендерной площадке. Торги открытые, заявиться и победить может любая организация, имеющая допуск на данную тендерную площадку. Далее комиссия АО «<данные изъяты>» определяет победителя, с ним согласовывается заключение договора. Далее проходит согласовывается комиссией из представителей всех основных служб предприятия, проект договора может быть подвергнут правке, после чего подписывается с поставщиком. После заключения договора она по своему направлению отслеживает поставку продукции по договору на предприятие, получает оригинал счет-фактуры и документы, подтверждающие качество поставленной продукции (сертификаты соответствия). Её задача – это оперативная доставка продукции на предприятие, проверка первичных документов, в том числе подтверждающих качество, которые идут с продукцией. Далее продукцию принимает и проверяет служба качества предприятия. Представители службы качества при выявлении небольших недостатков могут предложить их отделу урегулировать вопрос с поставщиком. Так, при наличии замечаний по комплекту документов, поставляемых с продукцией, в том числе, например, при выявлении отсутствия или не соответствия документов, подтверждающих качество товара, она созванивается с поставщиками, предъявляет им претензии по данному вопросу, при необходимости готовит официальное письмо за подписью руководителя отдела. Непосредственно качество и комплектность поставленной продукции не проверяет. При более серьезных нарушениях в ходе приемки продукции, данным вопросом занимается служба качества предприятия. ФИО2, как руководитель отдела, контролирует её деятельность и деятельность других подчиненных ему сотрудников, в курсе имеющихся договорных отношений.

Продукция, поставляемая на АО «<данные изъяты>», принимается сотрудниками склада, которые фиксируют недостатки упаковки, осуществляют подсчет поставленной продукции. Далее поступивший товар осматривается сотрудниками отдела качества. В случае выявления недостатков составляется извещение о несоответствии, которое в программе 1С поступает к ним в отдел материалов. Далее они рассматривают вопрос о возможности устранения недостатков. В частности, недостатки могут быть устранены на производстве. Например, если у листа загнуты от транспортировки немного края, а вырезаемая из этого листа деталь не затрагивает эту область, делается соответствующая отметка производства о возможности использования товара в производстве с имеющимся недостатком. В случае, если недостаток существенный, но может быть устранен, например, изгиб балки, но на это потребуются затраты производства, тогда рассчитываются затраты, их размер согласуется с поставщиком и при его согласии оплатить их, недостатки устраняются производством, а поставщику выставляется счет, который тот оплачивает. В иных случаях, производится замена поставленной продукции за счет поставщика.

Таким образом, решения о соответствии качества поставленной продукции принимаются сотрудниками, не имеющими отношения к деятельности отдела материалов, такие решения в компетенцию сотрудников отдела материалов не входит и каким-либо образом повлиять на это решение, сотрудники их отдела повлиять не могут.

В ходе проверки поставленной в АО «<данные изъяты>» продукции используется неточное и неповеренное оборудование, поэтому неоднократно были случаи, когда результаты измерений в последующем не подтверждались при комиссионной приемке на вводном контроле.

Были случаи, когда поступившие на АО «<данные изъяты>» швеллеры сгружали на территории предприятия для проверки валом, россыпью. Однако такая форма складирования продукции затрудняет ее проверку, влечет неточности в измерениях. Например, для точного определения степени кривизны швеллера необходимо положить его на ровную поверхность. Сортировка и перекладка продукции в обязанности кладовщиков и проверяющих не входят. В связи с этим, ввиду того, что в момент измерений швеллеров, сгруженных валом, они частично провисали, проверяющие приходили к ошибочным выводам о наличии у них кривизны, несоответствии их требованиям ГОСТ. От ФИО2 ей известно, что тот платил кладовщикам денежные средства за перекладку продукции с целью повышения точности их измерения, когда это требовалось. Сколько раз и какие суммы ФИО2 выплачивал за эту работу кладовщикам, она не знает. Чьи это денежные средства – личные ФИО2 или передаваемые через него от третьих лиц, она не знает.

Отдел материалов и, в частности, Тузов как его руководитель, фактически несет ответственность за наличие продукции на складе, ее отсутствие на предприятии может повлечь остановку его работы. Длительная претензионная работа может повлечь перебои в поставке продукции, что, в свою очередь, создает риски в деятельности АО «<данные изъяты>». В связи с этим ФИО2, как начальник отдела материалов, с целью обеспечения систематической, бесперебойной поставки материалов заинтересован в исключении ошибок при проверке поставляемой на предприятие продукции.

После ознакомления ФИО10 И.Н. с протоколом осмотра от 19 марта 2024 г. оптического диска, содержащего аудиозаписи телефонных разговоров ФИО10 И.Н. с ФИО1 в ноябре-декабре 2023 г., в том числе, разговоров о получении ФИО1 денег от поставщиков, обсуждении порядка распределения этих денег между ней Т-вым и иными лицами, ФИО10 И.Н. подтвердила, что такой разговор с Т-вым у неё был, но про что идет речь, пояснить не может из-за проблем с памятью. В разговоре они упоминают начальника заготовительного цеха Свидетель №7.

Прокомментировать предъявленную ей переписку с ФИО1 с 22 июня 2022 г. по 4 декабря 2023 г. в Интернет-мессенджере не может, т.к. не помнит этих событий. Многие вопросы, в том числе и рабочие, они с Т-вым обсуждали в телефонных разговорах, переписка могла быть продолжением этих разговоров, а также разговорах при личных встречах, полагает, что текст переписки мог быть вырван из контекста. Кто такой «Свидетель №2» в переписке от 17 января 2023 г. и какую «тему» он предлагает ФИО2, она пояснить не может. С Т-вым у неё были дружеские отношения, он мог писать ей всякую «ерунду».

Из показаний свидетеля Свидетель №11 следует, что июля 2018 г. он является директором ООО «<данные изъяты>». ООО «<данные изъяты>» занимается поставкой металлопроката, в том числе, АО «<данные изъяты>». Деятельность Общества является посреднической, на металлокомбинатах приобретается продукция, которая по более высокой цене продается контрагентам. Собственного производства в ООО «<данные изъяты>» не имеется. АО «<данные изъяты>» для них является одним из нескольких средних контрагентов.

Тендерный отдел ООО «<данные изъяты>» возглавляет Свидетель №3, начальником отдела продаж является Свидетель №2, его среднемесячная заработная плата составляет больше 300 000 рублей, которая складывается из оклада и премиальной части, зависящей от объемов продаж. Зарплата Свидетель №3 около 50 000 рублей, премиальной части нет. Тендерный отдел занимается организацией участия ООО «<данные изъяты>» в торгах путем составления заявок и размещения их на электронных площадках, а отдел продаж – общением с действующими и потенциальными покупателями, выставлением счетов, организацией отгрузок товара, сбором бухгалтерских документов.

С работником АО «<данные изъяты>» ФИО7 он не знаком, никаких указаний об оплате работникам АО «<данные изъяты>» денежных средств он подчиненным сотрудникам не давал.

После обыска в их офисе у него состоялся разговор с Свидетель №2 и Свидетель №3, которые пояснили, что ФИО2 им знаком как руководящий сотрудник отдела снабжения АО «<данные изъяты>», с которым они взаимодействовали при организации поставок. Он понял, что дружеских отношений между ними не было. Свидетель №2 сообщил, что никаких взяток ФИО2 не давал, лишь сказал, что платил ФИО2 деньги за автомобиль Свидетель №3, который, как он понял, ФИО2 собирался купить у Свидетель №3 и даже передал ему часть денег, но сделка не состоялась, и Свидетель №3 вынужден был возвращать полученные за автомобиль деньги. Со слов Свидетель №2 он иногда переводил ФИО2 деньги за Свидетель №3 в счет своего долга перед Свидетель №3.

Из показаний свидетеля Свидетель №13 следует, что ФИО1 его троюродный брат. Близких родственных или дружеских отношений не поддерживают, об его благосостоянии ничего не знает.Кирилла может характеризовать положительно, как дружелюбного и порядочного человека. Суть работы, круг общения ФИО2 ему не известен. Знает девушку ФИО2 – Свидетель №9. Последнее время ФИО2 пользовался автомобилем«<данные изъяты>», на его вопросы ответил, что машину приобрел его отец. Ему не известно, чтобы в последние несколько лет ФИО2 планировал покупать какие-либо машины для себя или своих близких.

Свидетель Свидетель №9 показала, что с 2022 года состоит в близких отношениях с ФИО1, проживают раздельно. ФИО1 пользуется автомобилем «<данные изъяты>», принадлежащем его отцу. Дорогостоящих подарков ФИО2 ей никогда не делал, но в 2022 году слышала, как ФИО2 по телефону говорил кому-то, что хотел сделать подарок своей девушке, но не получилось. Про какой автомобиль шла речь, ей не известно. Знает, что ФИО2 заплатил за автомобиль какую-то часть, но его подвели, т.к. машина пришла битая. Сама она пользуется автомобилем «<данные изъяты>», принадлежащим ее бывшему супругу.

Из показаний свидетеля Свидетель №10 следует, что его сын ФИО7 проживает отдельно, работает. Сам он является пенсионером, получает пенсию 16 000 рублей, в летний период подрабатывает ремонтами, от чего имеет доход около 50 000 рублей в месяц. Его супруга работает бухгалтером, ее зарплата не более 30 000 рублей в месяц. Он имеет в собственности 3-комнатную квартиру, у супруги в ипотеке имеется квартира, в которой проживает их сын. Также у него (Свидетель №10) в собственности имеется земельный участок стоимость 600 000 рублей, автомобиль «<данные изъяты>», 2017 г.в. (приобрел около 1 года назад за 1 млн. 100 тыс. рублей); автомобиль «<данные изъяты>», 2018 г.в. (приобрел за 3 млн. 800 тыс. рублей в августе 2023). Автомобили приобретены на средства от продажи своего старого автомобиля <данные изъяты> за 170 тыс. рублей, от продажи автомобиля «<данные изъяты>» за 2 800 000 рублей, 2 000 000 руб. – наследство тестя, умершего в 2017 г. Сын в приобретение машин денег не вкладывал. Вместе с тем, сын пользовался обеими машинами, как своими личными. Сын никакого движимого и недвижимого имущества не имеет, есть ли у него счета или вклады в банках, ему неизвестно. ФИО1 имеет высшее образование по специальности «инженер химического оборудования». Он знает руководителя сына – Свидетель №17, у того с сыном дружеские отношения. Что входило в должностные обязанности сына, как начальника отдела по поставке металлов, не знает. Своего сына характеризует положительно, как спокойного и воспитанного человека, он воспитывался в строгости. Хронических заболеваний у сына не было.

У него (Свидетель №10) имеется счет в «<данные изъяты>», которым пользовался самостоятельно, иногда разрешал пользоваться карточкой своим родственникам, третьим лицам карточку не передавал. Свидетель №2 ему не знаком, он не помнит, чтобы вступал с ним в денежные взаимоотношения, в том числе посредством взаимных переводов на счетах в <данные изъяты>. Обстоятельства поступления 21 июля 2023 г. на свой счет № в АО «<данные изъяты>» перевода на сумму 225 000 рублей от Свидетель №2 не помнит. Около 1,5-2 лет назад сын искал автомобиль для своей сожительницы Свидетель №9, хотел купить автомобиль «<данные изъяты>», но отказался от покупки, т.к. автомобиль оказался после аварии. Больше деталей этой истории не знает. В итоге сын так и не купил автомобиль Свидетель №9. Он (Свидетель №10) либо сам снял эти деньги и передал сыну наличными либо передал ему карту, чтобы тот смог снять эти деньги. Почему сыну напрямую этот человек не перевел деньги на его карту, он не знает.

Из показаний свидетеля Свидетель №3 следует, что с 1 ноября 2020 г. работает в ООО «<данные изъяты>», с декабря 2022 г. в должности руководителя тендерного отдела. Организация занимается поставкой металлопроката по России, сырье приобретают на металлокомбинатах и перепродают. Его среднемесячная заработной плата по занимаемой должности составляет 45 000 – 50 000 рублей в месяц. В его должностные обязанности входит рассмотрение документации тендерной процедуры, подготовка документации для участия, рассмотрение протоколов уведомления, в случае победы организации сопровождает процесс подписания договора. У него в подчинении находится один сотрудник, который выполняет его поручения по техническим вопросам (в основном составляет документы). Его непосредственным руководителем является директор организации Свидетель №11 Отдел продаж в их организации возглавляет Свидетель №2.

С начала 2021 они стали взаимодействовать с АО «<данные изъяты>» <адрес>, с начала весны 2021 познакомился с ФИО7 - руководителем отдела продаж. Далее по договорным отношениям с АО «<данные изъяты>» он общался именно с Т-вым по вопросам наличия на рынке и их предприятии металлопроката конкретных видов. Если такой металлопрокат был, то они определялись с количеством, он выставлял предварительный счет. Если сумма заказа превышала 500 000 рублей, то осуществлялись тендерные процедуры. АО «<данные изъяты>» на закрытых площадках публиковало сведения о необходимых поставках металлопроката, организации-участники могли заявиться для участия в конкурентной процедуре, после чего проходили торги. Торги были прозрачными, их организация заранее никогда не могла знать, кто еще заявится из конкурентов, также, как не могли и заранее знать, победят они или нет. Они предлагали свою стоимость, учитывая все требования заказчика (срок и объем поставки, срок оплаты). В последние года с АО «<данные изъяты>» они заключали примерно по шесть договоров в год. ФИО2 к нему с предложениями помочь или оказать какие-то преференции в заключении, ведении договоров и их оплате не обращался. Когда они направляли коммерческие предложения, то в них просили сообщать о публикациях тендерной закупки. Обычно перед публикацией сведений на закрытой площадке ФИО2 звонил ему или писал, сообщая о размещении процедуры на площадке, чтобы их организация могла поучаствовать. Перед конкурсными процедурами или после заключения договоров речи о каком-то вознаграждении с моей стороны в пользу ФИО2 или иных сотрудников АО «<данные изъяты>» не велось.

По вопросу десяти переводов Свидетель №3 на банковский счет ФИО1 в АО «<данные изъяты> в период с 15.07.2022 по 2 июня 2023 г. на общую сумму 454 000 рублей показал, что весной 2021 продавал свой автомобиль <данные изъяты>, 2018 г.в.,на нем приезжал в <адрес>, который ФИО2 решил купить у него для своей жены за 1 000 000 рублей, передал ему 900 000 рублей наличными. Договорились, что оформят договор и передадут машину после выплаты Т-вым всей суммы. К лету 2021 ФИО2 приехал в Москву, но увидев на машине царапины и вмятины, которые образовались незадолго до его приезда, отказался покупать автомобиль и потребовал вернуть ранее оплаченные деньги. Договорились, что он (Свидетель №3) будет возвращать ФИО2 деньги частями, но с процентами. В итоге периодически в 2021-2023 г. по возможности переводил ФИО2 разные суммы в счет погашения долга, переводил на счет в АО «<данные изъяты>», возможно, и на счета в других банках, точно уже не помнит. Суммы переводов не помнит, они всегда были разные. Переводы, указанные следователем – это возврат долга за автомобиль, с Т-вым рассчитался почти полностью. Для других целей ФИО2 он денежные средства не переводил. Какие-то деньги в счет долга за машину он переводил ФИО2 через своих коллег – Свидетель №2 и ФИО122, который работает в отделе Свидетель №2.

Из показаний свидетеля Свидетель №2 следует, что с марта 2019 года работает в ООО «<данные изъяты>», с лета 2023 г. - в должности руководителя отдела продаж. Организация занимается поставкой металлопроката по России, сырье приобретают на металлокомбинатах и перепродают. Его среднемесячная заработная плата по занимаемой должности составляет около 370 000 рублей в месяц. В основном его доход складывается из процентов от продаж, поэтому он и зарабатывает больше, чем другие сотрудники предприятия, в частности, руководитель тендерного отдела Свидетель №3.

В его должностные обязанности входит покупка, продажа металла, организация оформления сделок, подсчет прибыли, экономическое сопровождение сделок. У него в подчинении находится 4 сотрудника, которые выполняют функции менеджеров по продажам. Его непосредственным руководителем является директор организации Свидетель №11

Примерно в 2022 году Свидетель №3 познакомил его с Т-вым, который хотел купить у Свидетель №3 автомобиль для своей жены и отдал какую-то часть денег Свидетель №3. Покупка автомобиля не состоялась, Свидетель №3 возвращал ФИО2 деньги частями, суммы ему не известны. В конце 2022 г. - начале 2023 г. Свидетель №3 был переведен на другую должность и передал ему (Свидетель №2) своих клиентов при условии передачи ему (Свидетель №3) половины премий от сделок с его клиентами.

ФИО2 после каждой сделки интересовался, когда он (Свидетель №2) переведет ему со своей премии деньги. Он ему отвечал, что посчитает и переведет. Общение с Т-вым осуществлялось через какой-то мессенджер. Информацию о заключении контракта, с которого Свидетель №2 полагается премия, передавалась Т-вым Свидетель №3. Перевод им (Свидетель №2) осуществлялся на номер телефона или номер карты, который сообщал ФИО2.

Явившийся в судебное заседание свидетель Свидетель №2 показал, что в НПК «<данные изъяты>» работает с 2019 г., с 2023 г. - руководителем отдела продаж. В его должностные обязанности входит подбор персонала, обучение сотрудников процессу продаж, закупка материалов, продажи металлов. По работе он взаимодействует с руководителем тендерного отдела Свидетель №3, он подавал заявки, всем остальным занимался Свидетель №2. По договорам между их организацией и АО «<данные изъяты>» от 23 мая 2023 г., от 25 июля 2023 г. он взаимодействовал с начальником отдела материалов Т-вым: согласовывали поставку, дату поставки, подписывали договор. Закупка проводилась через торги, где выиграет тот, кто предлагает минимальную цену. ФИО2, возможно, уведомлял его о других поставщиках заявившихся на торги, и консультировал его (Свидетель №2) по вопросам составления заявок на торги. В частности, изначально с ним обсуждали и договаривались о возможности пересогласовывания номенклатуры металла, которого может не оказаться на рынке. По вопросам составления сопроводительных документов на поставку (универсальный передаточный документ, счет-фактура, товарная накладная, сертификаты) ФИО2 не консультировал. Претензий при приемке к поставленному ими металлу не было. О пояснительных письмах к указанным договорам ему ни чего не известно. ФИО2 уведомлял его, когда будет оплата поставок по указанным выше договорам.

На предварительном следствии он (Свидетель №2) давал неверные показания о назначении денежных средств, которые он получал от ФИО2, т.к. испугался. Историю с покупкой автомобиля придумал, чтобы помочь ФИО2. С Т-вым его познакомил Свидетель №3 в конце 2022 года в г.Рыбинске, когда приезжали на завод. В период его (Свидетель №2) работы между ООО «<данные изъяты>» АО «<данные изъяты>» состоялось 6 конкурентных закупок. По инициативе ФИО2 между ними (по телефону или в переписке) состоялась договоренность, что он (Свидетель №2) будет благодарить ФИО2 с полученной им от сделок премией за лояльное отношение, изначальное направление заявок их организации, отсутствие проблем с приемкой товара и его оплатой, чтобы не вставляли «палки в колеса». Полагал, что ФИО2 в силу занимаемой должности мог повлиять на данные вопросы, т.к. его работа на заводе заключалась в непосредственной работе с поставщиком, решении возникающих проблем по закупке металла, расчете цены. Процент благодарности не обсуждали, он (Свидетель №2) должен был ее рассчитывать в зависимости от суммы премий. За 1-2 недели до размещения заявки на площадке ФИО2 присылал ему на почту или в мессенджере «Телеграмм» информацию о закупке (о номенклатуре, цене), что давало им преимущество заранее подготовиться: промониторить рынок по номенклатуре, цене, поставщикам. Неформальное общение с Т-вым до направления им запросов на коммерческие предложения давало ему (Свидетель №2) возможность согласовать номенклатуру, понять реальность и целесообразность заявляться на торги. Практически по всем таким заявкам они участвовали в торгах. Он, как осуществляющий контроль за исполнением договора, был обязан знать об оплате поставки, эта информация, сообщаемая ему Т-вым, была для него важна, в случае несвоевременной оплаты к нему (Свидетель №2) могли быть применены штрафные санкции. Практика обмена пояснительными письмами существует, направлялись ли такие письма по договорам от 23 мая 2023 г., от 18 июля 2023 г., не помнит.

21 июля 2023 г. на банковскую карту отца ФИО2 со своего банковского счета, привязанного к №, он перевел в качестве взятки 225 000 рублей за сотрудничество и добрые отношения, уведомление о согласовании оплаты, за отсутствие проблем по договору поставки швеллера. Сумму взятки определил он (Свидетель №2) - 30% от полученной им премии по договорам поставки на суммы 1 300 000 рублей и 8 000 000 рублей. Кроме того, ФИО2 согласовывал техническое задание, которое они (ООО «<данные изъяты>») реально исполнить не могли, после чего договор поставки заключался. Знал, что у Свидетель №3 был долг перед Т-вым, однако сумма 225 000 рублей к долгу ни какого отношения не имеет.

В предъявленной ему переписке (т.5 л.д.115-133, т.4 л.д.100-132) он (Свидетель №2) сообщает 29 марта, 3 апреля 2023 г. ФИО2 о том, что переделали номенклатуру, ФИО2 обещает ее проверить, т.к. если номенклатура не допускается по техническому заданию, поставщика могут отклонить на торгах. 4 апреля 2023 г. ФИО2 уведомляет его о конкурентах, сообщает об их ценах, что дает возможность ему (Свидетель №2) регулировать свою цену. 28 апреля 2023 г. ФИО2, спрашивая: «…ты не считал швеллера?» спрашивает о благодарности по договору поставки швеллера. 7 июня 2023 г. ФИО2 сообщает о дате оплаты по договору на 1 300 000 рублей, 8 июня 2023 г. подтверждает, что 1 300 000 оплачены, а также сообщает о проблемах со швеллерами по кривизне, которые надо решать. Свидетель Свидетель №2 пояснил, что «<данные изъяты>» могло вернуть металл поставщику, который не соответствовал нормам по кривизне. 15 июня 2023 г. ФИО2 уведомляет его (Свидетель №2), что вопросы по качеству швеллера решаются, но сложно. ФИО2 договаривался с рабочими, чтобы они подправили кривизну. «<данные изъяты>» не обращались с претензией к ООО «<данные изъяты>» по поставке некачественного швеллера. Сообщение ФИО2 от 21 июля 2023 г. «ждем ответку», «225?» означает сумму ожидаемой благодарности по договору поставки швеллера.

Дополнительно допрошенный свидетель Свидетель №2 показал, что взятка в размере 225 000 рублей передавалась им 21июля 2023 г. ФИО2 не по договорам поставки № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ Ознакомившись детально с перепиской, он убедился, что указанная взятка передавалась ФИО1 по договору поставки швеллера № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» на сумму более 23 000 000 рублей. По заявке АО «<данные изъяты>» компания ООО «<данные изъяты>» не смогла по документальным вопросам заявиться на торги, тогда он предложил своему знакомому по имени ФИО123, менеджеру из ООО «<данные изъяты>» участвовать в поставке, тот согласился. Он (Свидетель №2) сказал ФИО123, что может организовать поставку, а ФИО123 поделится с ним премией, он согласился. 21 июля 2023 г. ФИО123 передал ему (Свидетель №2) 420 000 рублей от состоявшейся сделки, из которых 225 000 рублей он перевел ФИО2.

В переписке от 3 апреля 2023 г. ФИО2 скинул ему (Свидетель №2) 14 позиций швеллеров, относящиеся к договору №, заключенному с ООО «<данные изъяты>». Заявку на торги направляли сотрудники ООО «<данные изъяты>», но все общение по этому договору шло с Т-вым через него (Свидетель №2). В переписке от 8 июня 2023 г. он (Свидетель №2) и ФИО2 говорят о размере взятки по договору №, а также проблемах с поставкой швеллера по этому договору. 15 июня 2023 г. ФИО2 уведомил его об оплате 11 млн. рублей за швеллера по договору с ООО «<данные изъяты>», а ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 пишет, что ждет «ответку» после оплаты по договору с ООО «<данные изъяты>». О договоре № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «<данные изъяты>», по которому давалась взятку ФИО2, он указывал в явке с повинной от 23 июля 2024 г.

Исследованы письменные доказательства:

- постановление начальника УФСБ России по Ярославской области от 5 февраля 2024 г. о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну и их носителей (т.4 л.д.73-75);

- постановление начальника УФСБ России по Ярославской области от 5 февраля 2024 г. о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности «получение компьютерной информации», «наведение справок», проведенных в отношении ФИО1, руководителю Рыбинского МСО СУ СК РФ по Ярославской области для решения вопроса о возбуждении уголовного дела (т.4 л.д.76-79, 68);

- постановление начальника УФСБ России по Ярославской области от 5 февраля 2024 г. о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну и их носителей (т.4 л.д.140-142, 175-177);

- постановление начальника УФСБ России по Ярославской области от 5 февраля 2024 г. о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности «прослушивание телефонных переговоров», «снятие информации с технических каналов связи», «наведение справок», проведенных в отношении ФИО1, руководителю Рыбинского МСО СУ СК РФ по Ярославской области для решения вопроса о возбуждении уголовного дела (т.4 л.д.135-136, 143-146, 170-171, 178-181),

- справка-меморандум по результатам проведения ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров», «Снятие информации с технических каналов связи» - переговоров ФИО1 (использующего №) и Свидетель №3 (использующего №) ДД.ММ.ГГГГ, содержащихся на диске рег.№ (л.д.165-167 т.4);

- протокол личного досмотра ФИО1, в ходе которого изъяты брелок-ключи от автомашины марки «<данные изъяты>», три банковские карты, сотовый телефон марки «<данные изъяты>» (т.1 л.д.118-119);

- при осмотре телефона, изъятого у ФИО1, обнаружена переписка с ФИО10 за период с 20 декабря 2021 г. по 20 декабря 2023 г., переписка сфотографирована, фото перенесены на оптический диск (т.3 л.д. 22-29); при осмотре оптического диска с перепиской ФИО2 с ФИО10, 17 января 2023 г. ФИО2 и ФИО10 обсуждают заявку «Спецметаллургии» и предложение Свидетель №2 по листам (л.д.139-144 т.5);

- протокол осмотра предметов - оптического диска, представленного с результатами оперативно-розыскных мероприятий, содержащий записи телефонных переговоров ФИО1 и ФИО10 И.Н. в период с 21 ноября 2023 г. по 06 декабря 2023 г. (т.6, л.д. 74-83), диск признан и приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства (т.6, л.д.139-142);

- телефон <данные изъяты>, изятый у ФИО1, осмотрен, обнаружена переписка со Свидетель №3 (информация в профиле – «<данные изъяты>», абонентские №№ +№, +№) от ДД.ММ.ГГГГ, в мессенджере «Телеграмм» ФИО2 обещает Свидетель №3 сообщить данные банковской карты для перечисления обещанного Свидетель №3 кэшбека. Переписка между Т-вым и Свидетель №3 в мессенджере «WhatsАpp» за период со 2 февраля 2023 г. по 21 августа 2023 г., а также в мессенджере «Телеграмм» за 27 сентября 2022 г. скопирована на оптический диск (л.д.162-170 т.5). При осмотре диска с перепиской между Т-вым и Свидетель №3 в мессенджере ««WhatsАpp» установлено: 9 марта 2023 г. ФИО2 и Свидетель №3 обсуждают участников, заявившихся на тендер, недочеты в предложениях конкурентов Свидетель №3, ФИО2 сообщает о намерении отклонить других участников, ссылаясь на «косяки» в их предложениях. 16 марта 2023 г. ФИО2 обсуждает с Свидетель №3 как «договор сделать конкретно под сертификаты», чтобы не было проблем как с балками, сообщает Свидетель №3 о возможной дополнительной скидке от ОДК, как единственному участнику. 20 марта 2023 г. на вопросы Свидетель №3 ФИО2, чтобы не привлекать внимания, советует немного снизить цену на швеллера, чтобы торги были признаны состоявшимися. 24 июля 2023 г. на вопрос Свидетель №3 ФИО2 обещает узнать сделана ли заявка на возврат обеспечения по «<данные изъяты>» (т.5 л.д.171-179).

Данная переписка отношения к заключению договоров поставок между АО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты> от 23 мая 2023 г. и от 25 июля 2023 г. не имеет, т.к. запросы на проведение закупок по этим договорам инициированы 5 апреля 2023 г. и 25 июня 2023 г.

- согласно реестрам, предоставленным АО «<данные изъяты>», 23 мая 2023 г. с ООО «<данные изъяты>» заключен договор № на поставку проката сортового (круги из низколегированной стали), сумма договора 1 314 554,51 руб., 8 июня 2023 г. договор оплачен заказчиком АО «<данные изъяты>» в полном объеме. 25 июля 2023 г. между АО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» подписан договор № на поставку швеллера и уголков из низколегированной стали, сумма договора 8 002 664,58 руб. (поставки - 6 сентября 2023 г., 8 сентября 2023 г., 21 сентября 2023 г., 19 октября 2023 г., оплата – 28 сентября 2023 г. – 4 321 264,35 руб., 29 сентября 2023 г. – 1 893 129,04 руб., 2 ноября 2023 г. – 992 556,09 руб., 10 ноября 2023 г. – 795 735,11 руб.) (л.д.204-205 т.4);

- договор поставки № (с приложениями «Спецификация», «Техническое задание»), заключенный 23 мая 2023 г. между АО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» по результатам конкурентной процедуры (протокол от 11 мая 2023 г.) на поставку проката сортового (круги) стоимостью 1 234 050 рублей. Договором определены порядок и сроки поставки, качество, количество товара, порядок его приемки. Дополнительным соглашением от 26 июня 2023 г. в связи с фактической поставкой товара с отклонением от согласованного в спецификации от 23 мая 2023 г. количества товара, но в пределах установленного договором от 23 мая 2023 г. толеранса, изменены условия спецификации в части количества и стоимости товара, стоимость товара определена в 1 314 554,51 руб. (л.д.207-237 т.4);

- договор поставки № (с приложениями «Спецификация», «Техническое задание», банковской гарантией), заключенный 18 июля 2023 г. между АО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» по результатам конкурентной процедуры (протокол от 6 июля 2023 г.) на поставку проката фасонного (швеллера горячекатные и уголки из низколегированной стали) стоимостью 7 279 864, 80 рублей рублей. Договором определены порядок и сроки поставки, качество, количество товара, порядок его приемки (л.д.238-252 т.4);

- согласно реестру АО «<данные изъяты>» 2 мая 2023 г. заключен договор на поставку швеллера с ООО «<данные изъяты>» № на сумму 23 647 391,40 руб. (дата последней оплаты 20 июля 2023 г.). Из осмотренных в судебном заседании документов следует, что договор поставки № от 2 мая 2023 г. между АО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» на поставку проката фасонного (швеллера горячекатного из низколегированной стали» заключен по результатам конкурентной процедуры на сумму 23 647 391,4 руб. Протокол подведения итогов размещен на АСТ 18 апреля 2023 г. Согласно платежным поручениям договор оплачен заказчиком: 15 июня 2023 г. суммами 6 821 907,88 руб., 4 480 746,81 руб., 5 июля 2023 г. – 12 940 762,36 руб., 20 июля 2023 г. – 1 175 941,20 руб.;

- справка по результатам проведения ОРМ «Получение компьютерной информации», в ходе которого получена переписка между ФИО1 (абонентский №) и Свидетель №2 (абонентский №) в мессенджере «Телеграмм», представлена на диске № (т.4 л.д. 98-132);

- при осмотре информации на диске № обнаружена переписка между ФИО1 и Свидетель №2 в период с 21 марта 2023 г. по 3 августа 2023 г.:

4 апреля 2023 г. ФИО2 интересуется у Свидетель №2, заявилась ли организация Свидетель №2 на участие в тендере на поставку швеллеров, тот сообщает, что будут заявляться;

7 июня 2023 г. Свидетель №2 сообщает ФИО2: «Кирилл, по кругам максимум могу 25 выписать, нам остались совсем копейки», на что ФИО2 отвечает: «Понял. Ну как есть»;

8 июня 2023 г. ФИО2 информирует Свидетель №2 о возможных проблемах с швеллерами в связи с их кривизной, обещает прислать фото и карты замеров. Сообщает, что прошла оплата за круги 1 300 000 руб.

15 июня 2023 г. ФИО2 сообщает Свидетель №2: «Свидетель №2, привет, 11 млн ушли за швеллер, далее обсуждают дальнейшую оплату за поставку швеллера;

6 июля 2023 г. ФИО2 сообщает Свидетель №2 о том, что ушло 12 миллионов;

21 июля 2023 ФИО2 интересуется у Свидетель №2, пришли ли деньги за швеллер, получив от Свидетель №2 подтверждение, отвечает: «Хорошо, ждем ответку», предлагает отправить денежные средства на счет в «Тинькофф Банк», привязанный к абонентскому номеру № на имя ФИО11, в 17:28 час. ФИО2 подтверждает Свидетель №2 поступивший перевод «225», благодарит его и отправляет картинку в виде рукопожатия (л.д.115-133 т.5);

- сведения АО «Тинькофф Банк», получение в ходе ОРМ «Наведение справок», согласно которым 21 ноября 2021 г. между Банком и ФИО11 заключен договор расчетной карты №, в соответствии с которым выпущена расчетная карта № и открыт текущий счет №. 9 июня 2023 г. в 21:20 час. на расчетный счет Свидетель №10 осуществлен перевод суммы 25 000 рублей с карты Свидетель №2. 21 июля 2023 г. в 17:21 час. на счет Свидетель №10 осуществлен перевод суммы 225 000 рублей с карты Свидетель №2 (л.д.83-97 т.4);

- протокол обыска в ООО «<данные изъяты>», в ходе которого изъяты документы на 402 листах о взаимоотношениях с АО «<данные изъяты>» (л.д.47-49 т.5); при осмотре документов обнаружены: договор поставки № от 18 июля 2023 г. с приложениями на поставку проката фасонного стоимостью 7 279 864,80 рублей, согласно товарно-транспортным накладным товар по договору поставлен на АО «<данные изъяты>» в период с 6 сентября 2023 г. по 19 октября 2023 г.; договор поставки № от 23 мая 2023 г. с приложениями на поставку проката сортового (круги) на сумму 1 234 050 рублей (л.д.111-114 т.5);

- выписка из ЕГРЮЛ, согласно которой основным видом деятельности ООО «<данные изъяты>» является торговля оптовая металлами и металлическими рудами (л.д.17-28 т.6);

- справка формы 2-НДФЛ, согласно которой общая сумма дохода Свидетель №2 за 2023 г. (налоговый агент ООО «<данные изъяты>») составил 4 330 165,54 руб. (л.д.30 т.6);

- протокол обыска в жилище Свидетель №3 по адресу: <адрес>, в ходе которого изъяты ноутбук, 2 мобильных телефона, флеш-накопитель, трудовой договор от 2 ноября 2020 г. между Свидетель №3 с ООО «<данные изъяты>» (т.5 л.д.29-33); мобильные телефоны, оптический диск с фотоснимками осмотра мобильных телефонов приобщены к уголовному дела в качестве вещественных доказательств (т.6 л.д.139-142); трудовой договор осмотрен (л.д.95-110 т.5);

- при осмотре флеш-накопителя, изъятого в ходе обыска по месту жительства Свидетель №3, сведений о договорных отношениях между ООО «<данные изъяты>» и АО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», деловой и личной переписки Свидетель №3 с ФИО1 не обнаружено (л.д.95-98 т.5);

- при осмотре ноутбука ввиду отсутствия сведений о пароле, содержимое осмотреть не удалось (л.д.87-93 т.6);

- при осмотре серебристого автомобиля «<данные изъяты>» (государственный регистрационный знак №) информации, значимой для данного дела, не обнаружено (л.д.133-138 т.6);

- сведения АО «Тинькофф Банк» об открытии на имя Свидетель №2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, лицевого счета №, действовавшего по состоянию на 28 мая 2024 г. (л.д.144 т.6);

- сведения РЭО МУ МВД России «Рыбинское», карточка учета транспортного средства, согласно которым владельцем автомобиля <данные изъяты> (государственный регистрационный знак №) с 18 октября 2018 г. по состоянию на 13 марта 2024 г. значится Свидетель №3 (л.д.105-106, 99 т.6);

- протокол обыска по месту работы ФИО1 в ПАО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес> изъяты: приказы об отпусках на имя ФИО1, Свидетель №17, ФИО10 И.Н.; своды начислений и удержаний из заработной платы ФИО10 И.Н., ФИО1, Свидетель №17; служебные документы (должностные инструкции, личные дела и расчетные листки) на ФИО1, ФИО10 И.Н., Свидетель №17; системный блок «GYGABYTE» инвентарный № с рабочего места ФИО10 И.Н., системный блок «ZALMAN» инвентарный № с рабочего места ФИО1, системный блок «AQUARIUS» инвентарный № с рабочего места Свидетель №17 (т.1 л.д.194-201);

- протокол осмотра предметов: должностная инструкция № начальника отдела материалов ФИО1 (оригинал); должностная инструкция № ведущего инженера отдела материалов группы материалов ФИО10 И.Н. (оригинал);должностная инструкция № заместителя директора по закупкам управления материально-технического обеспечения Свидетель №17 (оригинал); расчетные листки по заработной плате за период с января 2021 года по ноябрь 2023 на ФИО1, ФИО10 И.Н., Свидетель №17 (надлежащим образом заверенные копии); личное дело на ФИО10 И.Н. (в оригинале); личное дело на ФИО1(в оригинале); личное дело на Свидетель №17 (т.3, л.д. 109-205), которые признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т.6 л.д.139-142);

- протокол осмотра предметов: системного блока «GYGABYTE» инвентарный № с рабочего места ФИО10 И.Н., системного блока «ZALMAN» инвентарный № с рабочего места ФИО1, системного блока «AQUARIUS» инвентарный № с рабочего места Свидетель №17 (т.3 л.д. 218-221), системные блоки признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т.3 л.д. 222);

- заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которого:

1, 2. На твердотельном накопителе информации «Plextor», S№, установленном в системном блоке «GIGABYTE», обнаружены файлы с документами, содержащими указанные в вопросах слова и словосочетания (в том числе их вариации и сокращения): «ФИО1», «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», «ФИО3», «ФИО4», «ФИО5» (значения атрибута «дата и время создания файла» в интервале с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ).

На накопителе на жестких магнитных дисках «Seagate», S№, установленном в системном блоке «GIGABYTE», обнаружены файлы (в том числе среди ранее удаленной информации) с документами и письмами электронной поч ты, содержащими указанные в вопросах слова и словосочетания (в том числе их вариации и сокращения): «ФИО1», «<данные изъяты>», «Свидетель №2», «Свидетель №3», «ФИО3», «ФИО4», «ФИО5», «Свидетель №1» (значения атрибута «дата и время создания файла» в интервале с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ).

На твердотельном накопителе информации «Kingston», №, установленном в системном блоке «ZALMAN», обнаружены файлы с документами, содержащими указанные в вопросах слова и словосочетания (в том числе их вариации и сокращения): «ФИО8», «<данные изъяты>», ФИО3». «ФИО4», «Свидетель №1», (назначение атрибута «дата и время создания файла» в интервале с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ).

На накопителе на жестких магнитных лисках « ТOSHIВА». S№, установленном в системном блоке «ZALMAN», обнаружены файлы с документами и письмами электронной почты, содержащими указанные в вопросах слова и словосочетания (в том числе их вариации и сокращения): « ФИО1, «<данные изъяты>», ФИО3». «ФИО4», «Свидетель №1», (назначение атрибута «дата и время создания файла» в интервале с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ).

На твердотельном накопителе информации «ADATA», №. установленном в системном блоке «AQUARIUS», обнаружены <данные изъяты> с документами и письмами электронной почты, содержащими указанные и вопросах слова и словосочетания (в том числе их вариации и сокращения): « ФИО1, «<данные изъяты>», ФИО3». «ФИО4», «Свидетель №1», (назначение атрибута «дата и время создания файла» в интервале с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ).

На накопителе на жестких магнитных дисках «SAMSUNG», №, установленном в системном блоке «AQUARIUS», обнаружены файлы с документами и письмами электронной почты, содержащими указанные в вопросах слова и словосочетания (в том числе их вариации и сокращения): «ФИО1», «<данные изъяты>», «Свидетель №1» (значения атрибута «дата и время создания файла» в интервале с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ).

Определение тематики обнаруженных на накопителях информации документов (вопросы закупок и взаимодействия с организациями) выходит за пределы компетенции судебной компьютерной экспертизы.

Сведений об обмене сообщениями при помощи интернет-мессенджеров на указанных накопителях информации не обнаружено.

3. Обнаруженная в ходе экспертизы информация скопирована, каталогизирована по ключевым словам и изначальному расположению на накопителях, и записана на приложенный к заключению эксперта оптический диск однократной записи в соответствующие каталоги (т.4, л.д. 31-41).

- протокол обыска в жилище Свидетель №17 по адресу: <адрес>, в ходе которого обнаружены и изъяты: 2 сотовых телефона «Айфон» и «Самсунг» (т.1 л.д. 243-248), телефоны осмотрены, при осмотре телефонов записан оптический диск с фотографическими материалами результата осмотра (т.3 л.д.39-48), телефоны и оптичекий диск признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства (т.6 л.д. 139-142);

- протокол обыска в жилище ФИО10 И.Н. по адресу <адрес>, в ходе которого обнаружены и изъяты сотовый телефон Iphone 15, 3 банковские карты АО «<данные изъяты>» (т.2 л.д. 4-8); телефон осмотрен, при осмотре сотового телефона записан оптический диск с фотографическими материалами (т.3 л.д.16-21), телефон и оптический диск приобщены к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т.6 л.д. 139-142); банковские карты осмотрены (т.3, л.д. 51-60), приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т.3, л.д.61).

Оценив представленные доказательства в совокупности, суд приходит к следующему выводу.

Показания свидетелей Свидетель №12, Свидетель №17, Свидетель №14, Свидетель №16, Свидетель №15, ФИО10, Свидетель №6, Свидетель №7 подтверждают, что ФИО1, как должностное лицо, был наделен организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями, в рамках выполнения своих служебных обязанностей был полномочен совершать объем действий, указанный в обвинении. При этом сведения о совершении ФИО7 каких-либо действий в рамках заключения и исполнения договоров поставок от 23 мая 2023 г. и от 25 июля 2023 г. между АО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» и получении за это денежных средств, в показаниях указанных выше свидетелей, а также в показаниях свидетелей Свидетель №9, ФИО11, Свидетель №13, не содержатся.

Представители ООО «<данные изъяты>» Свидетель №11, Свидетель №3 дали показания об общем порядке взаимодействия их организации с АО «<данные изъяты>» при заключении и исполнении договоров поставок, о фактах получения Т-вым взяток сведениями не располагают.

Свидетель Свидетель №2, действующий согласно обвинению, как взяткодатель, в ходе предварительного следствия отрицал дачу взятки ФИО1 В судебном заседании Свидетель №2 свою позицию изменил, пояснив, что взятка в размере 225 000 рублей передана им 21 июля 2023 г. ФИО1, но не по договорам, указанным в обвинении, а за совершение ФИО7 определенных действий по договору №, заключенному 2 мая 2023 г. между «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» на поставку швеллера на сумму 23 647 391,4 руб. Из показаний Свидетель №2 следует, что взятка передавалась ФИО2 после исполнения договора. Данные показания Свидетель №2 суд считает достоверными, как объективно подтвержденные письменными доказательствами.

Как установлено, по договору № от 25 июля 2023 г. поставки металла начаты 6 сентября 2023 г., первая часть оплаты договора произведена заказчиком 28 сентября 2023 г. Тем самым, по состоянию на 21 июля 2023 г. (дата передачи взятки) действия, указанные в обвинении ФИО2, касающиеся вопросов приемки товара, ведении претензионной работы, информировании о согласовании оплаты, Т-вым совершены быть не могли.

Из переписки между Т-вым и Свидетель №2 следует, что 15 июня 2023 г., 6 июля 2023 г. ФИО2 уведомляет Свидетель №2 о перечислении 11 миллионов и 12 миллионов рублей, 21 июля 2023 г. ждет от Свидетель №2 «ответку», сообщая номер банковской карты своего отца, и подтверждает получение 225 000 рублей. Данные сведения полностью соответствуют действиям сторон по договору №, заключенному 2 мая 2023 г. между «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» относительно дат и сумм произведенных заказчиком оплат (15 июня 2023 г. - 11 302 654,69 руб., 5 июля 2023 г. –12 940 762,36 руб., 20 июля 2023 г. – окончательный расчет в размере 1 175 941,20 руб.). Факт перечисления 21 июля 2023 г. Свидетель №2 225 000 рублей на банковский счет Свидетель №10 (отца подсудимого) подтвержден документами «ТинькоффБанк».

По договору № от 23 мая 2023 г. между АО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» на поставку проката сортового (круги из низколегированной стали) на сумму 1 314 554 рубля 51 копейка оплата произведена заказчиком 8 июня 2023 г. в полном объеме, о чем 8 июня 2023 г. ФИО2 сообщает Свидетель №2 в переписке («1.3 ушли за круги»), при этом предварительно (7 июня 2023 г.) Свидетель №2 обещает ФИО2 за круги 25 000 рублей. По исполнении указанного договора Свидетель №2 перечисляет 9 июня 2023 г. на банковский счет отца ФИО2 25 000 рублей.

Иные письменные доказательства также не подтверждают получение ФИО1 21 июля 2023 г. взятки за совершение действий по договорам поставок от 23 мая 2023 г. и 25 июля 2023 г., указанных в обвинении.

С учетом установленных обстоятельств государственный обвинитель в судебных прениях конкретизировала обвинение, указав, что взятка была получена ФИО1 по заключенному и исполненному договору от 2 мая 2023 г. №. Вместе с тем, предложенная прокурором конкретизация обвинения влечет существенное изменение фактических обстоятельств, подлежащих доказыванию, и такое изменение обвинения нарушает право подсудимого на защиту, и принята быть не может. С учетом изложенного, суд разрешает уголовное дело по предъявленному ФИО1 обвинению.

Судом установлено, что за действия ФИО1, в интересах Свидетель №2 при заключении и исполнении договоров поставок № от 23 мая 2023 г. и № от 25 июля 2023, заключенных между АО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», денежные средства в сумме 225 000 рублей 21 июля 2023 г. ФИО1 не получались. Таким образом, в связи с отсутствием в действиях ФИО1 состава преступления, он подлежит оправданию по предъявленному обвинению (по четвертому эпизоду) на основании п.3 ч.2 ст.302 УПК РФ, с признанием права подсудимого на реабилитацию.

Руководствуясь ст.307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО1 невиновным по предъявленному обвинению в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч.5 ст.290 УК РФ (по четвертому эпизоду обвинения) и оправдать его на основании п.3 ч.2 ст.302 УПК РФ в связи с отсутствием в деянии состава преступления.

Признать за ФИО1 право на реабилитацию в порядке ст.134 УПК РФ.

ФИО1 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч.5 ст.290 УК РФ; п. «в» ч.5 ст.290 УК РФ; п. «в» ч.5 ст.290 УК РФ, и назначить наказание:

- по п. «в» ч.5 ст.290 УК РФ (по первому эпизоду) – в виде штрафа в размере 4 000 000 (четырёх миллионов) рублей;

- по п. «в» ч.5 ст.290 УК РФ (по второму эпизоду) – в виде штрафа в размере в размере 4 000 000 (четырёх миллионов) рублей;

- по п. «в» ч.5 ст.290 УК РФ (по третьему эпизоду) – в виде штрафа в размере в размере 4 000 000 (четырёх миллионов) рублей.

На основании ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить ФИО1 наказание в виде штрафа в размере 5 000 000 (пяти миллионов) рублей.

Меру пресечения до вступления приговора в законную силу подсудимому ФИО1 изменить с содержания под стражей на подписку о невыезде и надлежащем поведении.

В соответствии с ч.5 ст.72 УК РФ, с учетом срока содержания ФИО1 под стражей в период с 22 декабря 2023 г. по 21 октября 2024 г., назначенное ему наказание в виде штрафа смягчить до 4 000 000 (четырёх миллионов) рублей.

Взыскать с ФИО1 в доход государства в счет конфискации денежных средств, полученных в результате совершения преступления 457 447,62 рублей (185 950,16 + 271 497,46).

В целях обеспечения исполнения приговора в части конфискации:

сохранить арест на денежные средства ФИО1 в сумме 70 616 рублей 36 копеек, находящиеся на банковском счете №, открытом в ПАО Сбербанк;

- сохранить арест на денежные средства ФИО1 в сумме 207 179,72 руб., находящиеся на счете № в АО «Тинькофф Банк»;

- вещественное доказательство - денежные средства, принадлежащие ФИО1 в сумме 25 200 рублей, иностранная валюта - 6 долларов США, 100 Тайских Бат, хранящиеся в СУ СК России по Ярославской области, обратить в доход государства в соответствии с ч.2 ст.104.2 УК РФ в счет исполнения приговора в части конфискации.

Вещественные доказательства:

- денежные средства в сумме 277 407 рублей (тридцать три купюры номиналом по 5 000 рублей каждая, пятьдесят шесть купюр номиналом 2 000 рублей каждая, четыре купюры номиналом 100 рублей каждая, монеты номиналом 5 рублей и 2 рубля), хранящиеся в СУ СК России по Ярославской области, конфисковать;

- оптический диск, содержащий сведения о движение денежных средств по счету Свидетель №4 в ПАО Сбербанк;+ оптический диск, содержащий аудиозаписи переговоров ФИО1 и ФИО10 И.Н.; оптический диск, содержащий скриншоты переписки ФИО1 и ФИО10 И.Н. в интернет-мессенджере; оптический диск, содержащий скриншоты переписки ФИО1 и Свидетель №3 в мессенджере; оптический диск, содержащий скриншоты переписки ФИО1 с Свидетель №1 в Интернет-мессенджере; 3 оптических диска, содержащих аудиозаписи переговоров ФИО1 и Свидетель №1; оптический диск, содержащий результаты ОРМ «Наблюдение»; 2 оптических диска, содержащих идентичные аудиозаписи телефонного разговора ФИО1 с Свидетель №3; оптический диск, содержащий скриншоты переписки ФИО1 и Свидетель №2 в мессенджере; оптический диск с фотографическими материалами, полученными при осмотре сотовых телефонов Свидетель №17, оптический диск с фотографическими материалами, полученными при осмотре сотового телефона ФИО10 И.Н., оптический диск «91-68»; фотоматериалы на 2 оптических дисках, полученные при осмотре при осмотре сотовых телефонов Свидетель №3 – хранить при уголовном деле до истечения срока его хранения;

- ноутбук марки <данные изъяты>, три банковские карты на имя ФИО2 – вернуть ФИО1;

- автомобиль <данные изъяты> г.р.з. №, находящийся на стоянке УФСБ России по Ярославской области в г. Рыбинске, ключи от автомобиля <данные изъяты> г.р.з. №, - передать собственнику Свидетель №10;

- смартфон <данные изъяты>, принадлежащий ФИО1, как средство совершения преступления, конфисковать;

- приказы об отпусках на имя ФИО1, Свидетель №17, ФИО10 И.Н.; своды начислений и удержаний из заработной платы ФИО10 И.Н., ФИО1, Свидетель №17; служебные документы (должностные инструкции, личные дела и расчетные листки) на ФИО1, ФИО10 И.Н., Свидетель №17; договора поставок (6) между АО «<данные изъяты>» и ООО «ТК «<данные изъяты>»; документы о проведении тендерных процедур между АО «<данные изъяты>» и ООО «ТК «<данные изъяты>», платежные поручения и счета-фактуры при осуществлении закупок у ООО «ТК «<данные изъяты>»; три системных блока компьютеров: марки «GYGABYTE» инвентарный №, марки «ZALMAN» инвентарный №, марки «AQUARIUS» инвентарный № - вернуть ПАО «<данные изъяты>» (<адрес>);

- 2 сотовых телефона, принадлежащих Свидетель №17 – вернуть Свидетель №17,

- сотовый телефон <данные изъяты>, принадлежащий ФИО10 И.Н., 3 банковских карты на имя ФИО10 И.Н. – вернуть ФИО10 И.Н.,

- 2 сотовых телефона Свидетель №3, ноутбук Свидетель №3, флеш-накопитель Свидетель №3 – вернуть Свидетель №3;

- договоры (подшивка) между ООО «<данные изъяты>» и АО «<данные изъяты>» - вернуть ООО «<данные изъяты>» (<адрес>)

Штраф подлежит перечислению по реквизитам:

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

Наименование платежа: штраф по уголовному делу №

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Ярославский областной суд через Рыбинский городской суд в течение 15 суток со дня провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о личном участии, поручать осуществление защиты избранному защитнику либо ходатайствовать о назначении защитника в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции.

Судья