Приговор № 1-946/2025 1-95/2026 от 29 марта 2026 г. по делу № 1-946/2025

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

30 марта 2026 года г. Стерлитамак

Стерлитамакский городской суд Республики Башкортостан в составе:

председательствующего судьи Казаковой Н.Н.,

при секретаре Породькиной Е.Я.

государственного обвинителя Капинус А.В.,

подсудимого ФИО13, защитника – адвоката Рахимова А.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

ФИО13, <данные изъяты> не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст. 173.1 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО13 совершил представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенное группой лиц по предварительному сговору, при следующих обстоятельствах.

Не позднее 16.46 часов ДД.ММ.ГГГГ, у неустановленного лица (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) из корыстных побуждений возник преступный умысел, направленный на приобретение доли в установленном капитале юридического лица и представление в орган, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных с целью внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице через подставное лицо, и после чего неустановленное лицо, находясь в доме по адресу: <адрес>, не позднее 16.46 часов ДД.ММ.ГГГГ, предложил ФИО13 выступить в качестве подставного лица – номинального учредителя и директора Общества с ограниченной ответственностью «МАКСИМУС» ИНН <***>, ОГРН <***> (далее по тексту - ООО «МАКСИМУС», Общество), тем самым предложив ФИО13 вступить в совместный преступный сговор на совершение преступления, на что ФИО13, осознавая, что не обладает познаниями в сфере управления и ведения финансово-хозяйственной деятельности организации, не имея какого-либо для этого образования, и не имея цели управления ООО «МАКСИМУС», ответил согласием. При этом, неустановленное лицо умышленно и незаконно скрыл от ФИО13 свои истинные преступные намерения о последующем использовании и распоряжении расчетными счетами Общества. Не позднее 16.46 часов ДД.ММ.ГГГГ, с целью реализации совместного преступного умысла ФИО13 и неустановленное лицо умышленно, из корыстных побуждений вступили в предварительный преступный сговор, достигнув преступной договоренности, и распределили между собой преступные роли, в соответствии с которыми неустановленное лицо должен полностью координировать действия ФИО13 при представлении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных с целью внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о ФИО13, как о номинальном учредителе и директоре – подставном лице, а после регистрации налоговым органом получить фактическое управление ООО «МАКСИМУС». В свою очередь ФИО13 в соответствии с отведенной ему преступной ролью, с целью возложения на него полномочий директора ООО «МАКСИМУС» должен представить документы, удостоверяющие его личность, с последующим представлением данных в единый государственный реестр юридических лиц. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, реализуя совместный с ФИО13 преступный умысел, неустановленное лицо в соответствии с отведенной ему преступной ролью, находясь в неустановленном следствием месте, умышленно из корыстных побуждений, с целью внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, разъяснил ФИО13 порядок обращения с заявлением для представления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных с целью внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, а также непосредственную роль ФИО13 при государственной регистрации юридического лица для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице. Далее, продолжая свои преступные действия, ФИО13, реализуя совместный с неустановленным лицом преступный умысел, в соответствии с отведенной ему преступной ролью, с целью внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, не позднее 16.46 часов ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе нотариуса ФИО2, расположенного по адресу: <адрес>, заключил сделку купли-продажи доли уставного капитала ООО «МАКСИМУС» у ФИО14 №6, не подозревающему о преступных намерениях, и предоставил временно исполняющему обязанности нотариуса ФИО2, – ФИО14 №2 свои документы, удостоверяющие личность, а именно паспорт гражданина Российской Федерации серии 8013 №, выданный ДД.ММ.ГГГГ Отделением УФМС России по <адрес> в <адрес>, ИНН, СНИЛС. При этом ФИО13 действуя по предварительному сговору с неустановленным лицом, осознавал, что представляет свои документы для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о нем, как о подставном лице, вопреки установленным законодательством Российской Федерации правилам, и не намеревался осуществлять финансово-хозяйственную деятельность ООО «МАКСИМУС», в котором он, как подставное лицо, будет значиться учредителем и единоличным исполнительным органом Общества – директором.

Не подозревая об истинных преступных намерениях ФИО13, действующего по предварительному сговору с неустановленным лицом, временно исполняющая обязанностей нотариуса ФИО2 – ФИО14 №2, не позднее 16.46 часов ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе нотариуса ФИО2, расположенном по адресу: <адрес>, составила следующие документы: договор купли-продажи доли в уставном капитале Общества от ДД.ММ.ГГГГ; заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц (Форма Р13014) – о прекращении прав участника/учредителя ФИО14 №6 и возникновении прав участника/учредителя у ФИО13 Далее, не подозревая об истинных преступных намерениях ФИО13, действующего по предварительному сговору с неустановленным лицом, временно исполняющая обязанностей нотариуса ФИО2 – ФИО14 №2, не позднее 16.46 часов ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе по адресу: <адрес>, используя каналы телекоммуникационной связи, с помощью информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», с использованием официального сайта ФНС России https://www.nalog.gov.ru, направила в налоговый орган - Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы России № по <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, необходимый для регистрации перехода прав участника Общества документ – заявление по форме Р13014. Далее, временно исполняющая обязанностей нотариуса ФИО2 – ФИО14 №2, не подозревающая об истинных преступных намерениях ФИО13, составила заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц (Форма Р13014) – о возложении полномочий руководителя (директора) ООО «МАКСИМУС» на ФИО13, которое последний, действуя по предварительному сговору с ФИО5, подписал собственноручно. После чего ФИО14 №2, засвидетельствовала подпись ФИО13 в заявлении о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц (Форма Р13014) – о возложении полномочий руководителя (директора) ООО «МАКСИМУС» на ФИО13 После оформления сделки по купли-продажи доли уставного капитала Общества, ФИО13, действовавший в преступном сговоре с неустановленным лицом, забрал, составленное ФИО14 №2 заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц (Форма Р13014) – о возложении полномочий руководителя (директора) ООО «МАКСИМУС» на ФИО13

Далее, продолжая свои преступные действия, направленные на представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, ФИО13, реализуя совместный с неустановленным лицом преступный умысел, в соответствии с отведенной ему преступной ролью, с целью внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, около 16.46 часов ДД.ММ.ГГГГ, находясь в филиале Республиканского государственном автономном учреждении Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг (далее по тексту – РГАУ МФЦ), расположенном по адресу: <адрес>, предоставил оператору РГАУ МФЦ ФИО14 №10 пакет документов: паспорт гражданина Российской Федерации серии 8013 №, выданный ДД.ММ.ГГГГ Отделением УФМС России по <адрес> в <адрес>; заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц (Форма Р13014) – о возложении полномочий руководителя/директора ООО «МАКСИМУС» на ФИО13; решение единственного учредителя Общества от ДД.ММ.ГГГГ, – об отчуждении доли уставного капитала ООО «МАКСИМУС» в размере 100 %, прекращении полномочий генерального директора Общества – ФИО14 №6, определении на должность единоличного исполнительного органа – директора ФИО13

Далее, около 16.46 часов ДД.ММ.ГГГГ, оператор РГАУ МФЦ ФИО14 №10, находясь на своем рабочем месте, по адресу: <адрес>, не подозревая об истинном преступном умысле ФИО13, действующего в преступном сговоре с неустановленным лицом, приняла указанные документы от ФИО13, и используя каналы телекоммуникационной связи, с помощью информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», с использованием официального сайта ФНС России https://www.nalog.gov.ru, направила в налоговый орган - Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы России № по <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, необходимый для регистрации внесения изменении сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц пакет документов: паспорт гражданина Российской Федерации серии № №, выданный ДД.ММ.ГГГГ Отделением УФМС России по <адрес> в <адрес>; заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц (Форма Р13014) – о возложении полномочий руководителя (директора) ООО «МАКСИМУС», на ФИО13; решение единственного учредителя Общества от ДД.ММ.ГГГГ,– об отчуждении доли уставного капитала ООО «МАКСИМУС» в размере 100 %, прекращении полномочий генерального директора Общества – ФИО14 №6, определении на должность единоличного исполнительного органа – директора ФИО13

ДД.ММ.ГГГГ в результате совместных преступных действий ФИО13 и неустановленного лица, сотрудниками Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России № по <адрес>, не подозревающими о том, что в единый государственный реестр юридических лиц вносятся сведения о подставном лице – ФИО13, у которого отсутствует цель управления данным юридическим лицом и осуществления законной финансово-хозяйственной деятельности, в соответствии с Федеральным законом №129-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», на основании представленных для государственной регистрации документов, принято решение №А от ДД.ММ.ГГГГ о государственной регистрации внесения изменений в сведения о юридическом лице – ООО «МАКСИМУС» и принято решение №А от ДД.ММ.ГГГГ о государственной регистрации внесения изменений в сведения о юридическом лице – ООО «МАКСИМУС», в результате чего в единый государственный реестр юридических лиц были внесены сведения о ФИО13, как о подставном лице – руководителе и учредителе ООО «МАКСИМУС». После внесения сведений в единый государственный реестр юридических лиц об ООО «МАКСИМУС» ФИО13 участие в его деятельности не принимал.

В судебном заседании ФИО13 показал, что <данные изъяты> с другом <данные изъяты> подъехали к нему, предложили оформить строительную фирму «Максимус» на него (ФИО13), Дима сказал, что через 2 месяца он ее переоформит на себя (ФИО5). ФИО10 ничего ему не обещал за это, он просто решил ему помочь, он дал ему паспорт, подписал какие-то документы, отдал ему, потом съездили в МФЦ, сдали документы. Когда документы были готовы, зять попросил сходить в налоговую, потом были у нотариуса. Через два месяца он сказал ФИО12, чтобы он переоформил на себя, он говорил, что пока не может. Все действия он совершал по указанию ФИО12, и подписывал документы по его указанию, какой-либо деятельностью он не занимался, поскольку является инвали<адрес> группы. Денежные средства поступали на его личный счет в ПАО «Сбербанк России», но после этого он сразу переводил все деньги ФИО5, сам, в личных целях этими деньгами не распоряжался. Потом ФИО10 ушел на СВО. Он не знал, что за это предусмотрена ответственность, раскаивается в содеянном.

После оглашения данных показаний, ФИО13 подтвердил правильность оглашенных показаний.

Вина подсудимого в совершении вышеуказанных преступлений помимо показаний подсудимого подтверждается также совокупностью следующих доказательств.

Оглашенными показаниями свидетеля ФИО3 из которых следует, что он работает в должности заместителя начальника правового отдела № Межрайонной ИФНС России № по <адрес> (далее - регистрирующий орган). Как следует из регистрационного дела, ДД.ММ.ГГГГ в электронной форме от врио нотариуса <адрес> ФИО2 – ФИО14 №2 в регистрирующий орган поступило заявление № Р13014 (вх. №А согласно которому (листы Г) права единственного участника ООО «МАКСИМУС» ФИО14 №6 прекращены, доля в уставном капитале которого в результате возникновения прав нового участника в размере 10 000 рублей (100%) перешли ФИО13. Указанное заявление представлено в регистрирующий орган данным нотариусом в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью нотариуса, с использованием сайта ФНС России https://www.nalog.gov.ru в сети Интернет. При данном виде государственной регистрации требуется только заявление формы № №, направленное нотариусом, о чем ДД.ММ.ГГГГ в ЕГРЮЛ внесена соответствующая запись. ДД.ММ.ГГГГ в регистрирующий орган предоставлены документы на государственную регистрацию внесения изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, а именно заявление формы № № (вх. №), в соответствии с которым полномочия прежнего директора ООО «МАКСИМУС» ФИО14 №6 были прекращены и данные полномочия возложены на ФИО13. ФИО13, подписывая заявление формы № Р13014, подтвердил, что ему известно, что в случае представления в регистрирующий орган недостоверных сведений, он несет ответственность, установленную законодательством Российской Федерации. Подпись ФИО13 удостоверена врио нотариуса <адрес> ФИО2 - ФИО14 №2 Документы для государственной регистрации ООО «МАКСИМУС» представлены через Филиал РГАУ МФЦ, <адрес>, расположенное по адресу: <адрес>. Положения Требований к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган, утвержденных приказом ФНС России №@, а также требования ст. 17 Закона № 129-ФЗ заявителем были соблюдены. В связи с чем, ДД.ММ.ГГГГ по результатам рассмотрения представленных документов регистрирующим органом принято решение № о государственной регистрации, в ЕГРЮЛ внесены изменения о директоре ООО «МАКСИМУС» ФИО13 В соответствии с п. 4.2. ст. 9 Закона № 129-ФЗ проверка достоверности сведений, включаемых или включенных й ЕГРЮЛ, проводится регистрирующим органом в случае возникновения обоснованных сомнений в их достоверности, в том числе в случае поступления возражений заинтересованных лиц относительно предстоящей государственной регистрации. Каких-либо сведений о том, что ФИО13 не имеет отношения к государственной регистрации ООО «МАКСИМУС», в регистрирующий орган на момент принятия данного решения, не поступало. Директор ООО "МАКСИМУС" ФИО13 регистрирующим органом к административной ответственности, предусмотренной ч. 5 ст. 14.25 КоАП РФ не привлекался. (т.1 л.д.135-136)

Оглашенными показаниями свидетеля ФИО14 №4 из которых следует, что он является учредителем и директором ООО «АльфаСтройИнжиниринг» (ИНН <***>). Его организация занимается строительством жилых и нежилых зданий и сооружений. Ранее, между ООО «АльфаСтройИнжиниринг» и ИП ФИО14 №1 (ИНН <***>) имелись договорные отношения. В результате указанных взаимоотношений, у ИП ФИО14 №1 возник долг перед ООО «АльфаСтройИнжиниринг» на общую сумму 844 000 рублей. Он предложил ИП «ФИО14 №1» приобрести у ООО «Максимус» строительные материалы, после чего предоставить их ООО «АльфаСтройИнжиниринг» для выполнения строительных работ. ИП «ФИО14 №1» согласился и в целях приобретения строительных материалов перечислил ООО «Максимус» денежные средства в размере 844 000 рублей, согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ, со своего счета № на счет ООО «Максимус» – № открытого в ООО КБ «Ренесанс Кредит». Таким образом ИП «ФИО14 №1» хотел приобрести у ООО «Максимус» строительные материалы, которые в последующем должны были быть переданы ООО «АльфаСтройИнжиниринг», в качестве возмещения долговых обязательств. В процессе указанной сделки, связь с другим представителем ООО «Максимус» ФИО5 поддерживал он. Все договоренности о поставках строительных материалов обсуждались с ФИО5 и ФИО4 По состоянию на сегодняшний день, долговые обязательства ИП «ФИО14 №1» перед ООО «АльфаСтройИнжиниринг» не исполнены, так как он с ИП «ФИО14 №1» стали жертвами мошенников, кого-то из числа представителей ООО «Максимус», похитившего деньги ИП «ФИО14 №1», в размере 844 000 и не поставивших строительные материалы последнему. По данному факту он обратился в полицию. Директором ООО «Максимус» на момент перечисления денежных средств в размере, формально являлся ФИО13, лично его никогда не видел. Фактически ООО «Максимус» руководили ФИО10 Д.Н. или – ФИО4 (т.1 л.д.137-139)

Оглашенными показаниями свидетеля ФИО14 №1 из которых следует, что с 2012 года он является индивидуальным предпринимателем, занимается грузоперевозками. Весной 2024 года, у него были договорные отношения с ООО «АльфаСтройИнжиниринг», директором которого является ФИО14 №4 В ходе взаимоотношений с ООО «АльфаСтройИнжиниринг» у него возникли долговые обязательства перед последними. Чтобы выйти из этой ситуации, ФИО14 №4 предложил ему закупить необходимые строительные материалы у его знакомых, которые руководили ООО «Максимус», которые в последующем должны были передать эти строительные материалы ООО «АльфаСтройИнжиниринг», он согласился. Он перечислил денежные средства на счет ООО «Максимус» № открытого в ООО КБ «Ренесанс Кредит» – 844 000 рублей на оплату доборных элементов. ООО «Максимус» должно было предоставить ООО «АльфаСтройИнжиниринг» строительные материалы для продолжения строительства объекта. Но по итогу, доборных элементов от ООО «Максимус» так и не поступило, и строительство объекта завершилось за счет ООО «АльфаСтройИнжиниринг». Никого из сотрудников и руководителей ООО «МАКСИМУС» он не знает. (т.1 л.д.142-144)

Оглашенными показаниями свидетеля ФИО14 №5 из которых следует, что в период с 2022 года по настоящее время неофициально оказывает бухгалтерские услуги различным компаниям и индивидуальным предпринимателям, за вознаграждение. В июле 2024 года, к ней обратился знакомый ФИО10 Д.Н. для оказания бухгалтерских услуг. В период с июля до октября 2024 года она оказывала бухгалтерские услуги ООО «МАКСИМУС». Фактически ООО «МАКСИМУС» руководил ФИО10 Д., при этом номинальным руководителем был ФИО13, который приходился тестем ФИО12. ФИО13 никакой финансово-хозяйственной деятельности в ООО «МАКСИМУС» не осуществлял, в офисе не появлялся, работников у ООО «МАКСИМУС» не было. Всеми делами с ООО «МАКСИМУС» занимался ФИО10 Д.Н. Фактически ФИО10 Д.Н. продавал строительные материалы через ООО «МАКСИМУС», поэтому ему нужна была эта организация. В ООО «МАКСИМУС» она подавала отчеты в налоговую, по документам, которые предоставлял ФИО10 Д.Н. За свою работу оказания бухгалтерских услуг ФИО5 она практически никаких денежных средств не получила, ФИО10 Д.Н. остался должен ей. По поводу сделки между ООО «МАКСИМУС» и ИП «ФИО14 №1» пояснила, что ДД.ММ.ГГГГ она находилась в офисе, арендованном ФИО5 по <адрес>, где ФИО10 Д.Н. поручил составить счет № от ДД.ММ.ГГГГ на оплату строительных материалов на общую сумму 844 000 рублей. Этот счет был позже выставлен ИП ФИО14 №1, который должен был произвести оплату указанных в счете строительных материалов. ДД.ММ.ГГГГ по указанному счету ИП «ФИО14 №1» была произведена оплата строительных материалов. Примерно в декабре 2024 года, позвонил ФИО14 №4, который искал ФИО5, так как последний не выполнил обязательств по поставке строительных материалов, оплаченных ИП «ФИО14 №1» ДД.ММ.ГГГГ. (т.1 л.д.147-150)

Оглашенными показаниями свидетеля ФИО14 №6 из которых следует, что ранее он являлся учредителем и руководителем ООО «МАКСИМУС» осуществлял оптовую торговлю товаров бытовой химии. Юридическим адресом являлся: <адрес>А, офис 310/1, но в ноябре 2021 года, поменял юридический адрес ООО «МАКСИМУС» на адрес: <адрес>. На ООО «МАКСИМУС» открывалось два расчетных счета: в ПАО «ВТБ» и в АО «<данные изъяты>». Электронная подпись на него как на руководителя и на ООО «МАКСИМУС» не оформлялись. В дальнейшем он решил продать ООО «МАКСИМУС», сказал своему знакомому ФИО11, что намерен продать, учрежденное им ООО «МАКСИМУС» за 10 000 рублей. Видимо ФИО11 рассказал ФИО12 Дмитрию, так как спустя какое-то время, в июле 2024 года к нему обратился <данные изъяты>, который готов был приобрести у него ООО «МАКСИМУС». Он согласился продать ООО «МАКСИМУС» за 10 000 рублей, после чего мы договорились с ФИО12 встретиться у нотариуса Журавлевой ДД.ММ.ГГГГ, по адресу: <адрес>, куда, согласно договоренности с ФИО5 должен был подъехать покупатель. ДД.ММ.ГГГГ он прибыл к нотариусу, туда прибыл покупатель ООО «МАКСИМУС», им оказался ФИО13, который сказал, что это он покупатель ООО «МАКСИМУС». После чего он вместе с ФИО13 зашли к нотариусу ФИО14 №2, передали ей документы по купле-продаже ООО «МАКСИМУС» и оформления этой организации на имя ФИО13 После они (он и ФИО13) сели за стол, и подписывали документы по сделке. После подписания всех составленных ФИО6 документов, он вместе с ФИО13 вышли из помещения. В тот период он не знал, что ФИО13 может быть подставным лицом, и что фактически он заниматься финансово-хозяйственной деятельностью не собирался. Также после оформления купли-продажи ООО «МАКСИМУС», её юридический адрес остался прежним, – по месту его регистрации. ДД.ММ.ГГГГ согласно сведениям из ЮГРЮЛ, учредителем и руководителем ООО «МАКСИМУС» стал ФИО13 (т.1 л.д.153-156)

Оглашенными показаниями свидетеля ФИО2 из которых следует, что она является нотариусом городского округа <адрес> с 2004 года. ДД.ММ.ГГГГ она на основании приказа Управления министерства юстиции Российской Федерации по РБ № от ДД.ММ.ГГГГ находилась в отпуске. Ее обязанности временно исполняла помощник нотариуса – ФИО14 №2 По этой причине что-либо по поводу оформления сделки – договора купли-продажи ООО «МАКСИМУС» между ФИО14 №6 и ФИО13, пояснить не может. В настоящее время их офис, расположен по адресу: <адрес>, а по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, –офис располагался по адресу: <адрес>. (т.1 л.д.159-161)

Оглашенными показаниями свидетеля ФИО14 №2 из которых следует, что она является помощником нотариуса городского округа <адрес> с 2019 года. ДД.ММ.ГГГГ, в период с 08.00 до 20.00 часов, в их офис, по адресу: <адрес>, прибыли двое мужчин с целью регистрации сделки купли-продажи ООО «МАКСИМУС», зарегистрированного в ЕГРЮЛ ДД.ММ.ГГГГ с юридическим адресом: <адрес>. Согласно имеющимся сведениям, в качестве продавца выступал ФИО14 №6, а в качестве покупателя – ФИО13 ФИО7 предоставил свои документы: паспорт гражданина Российской Федерации, решение учредителя № ООО «МАКСИМУС», Устав ООО «МАКСИМУС». От ФИО13 она получила паспорт гражданина Российской Федерации, возможно, СНИЛС. После получения от них необходимых документов, она составила договор купли продажи доли в уставном капитале, который был подписан ими при ней. После этого, она засвидетельствовала подпись ФИО13 по смене руководителя ООО «МАКСИМУС» в форме Р 13014, которую после ФИО13 забрал с собой. После оформления ФИО14 №6 и ФИО13 поставили свои подписи в реестре регистрации нотариальных действий. О том, что ФИО13 намеревался стать номинальным учредителем и руководителем ООО «МАКСИМУС», ей не было известно. Согласно расписке ФИО14 №6 следует, что он получил от ФИО13 10 000 рублей в счет оплаты договора по купле-продаже уставного капитала ООО «МАКСИМУС». Согласно, записи в реестре – 03/176-н/03-2024-5-1118 от ДД.ММ.ГГГГ, следует, что за нотариальное действие по оформлению сделки по купле-продаже ООО «МАКСИМУС» ДД.ММ.ГГГГ, – по федеральному тарифу оплачено 1500 рублей, а по региональному тарифу – 19 000 рублей. Кто именно оплачивал регистрацию нотариального действия по указанной сделке, не помнит. Согласно договору купли-продажи доли в уставном капитале ООО «МАКСИМУС», расходы по указанному договору оплачивал покупатель – ФИО13 Каких-либо документов по оплате регистрации указанного нотариального действия у них не сохранилось. В течение 2-х дней после нотариального удостоверения договора купли-продажи доли в уставном капитале ООО «МАКСИМУС», ею через электронный ресурс были переданы сведения в МРИ ФНС № по РБ по смене участника Общества. (т.1 л.д.164-167)

Оглашенными показаниями свидетеля ФИО14 №8 из которых следует, что ее сын ФИО13 инвалид 2-й группы. В июле 2024 года, сын <данные изъяты> как-то рассказывал о том, что их зять ФИО10 Д.Н. предложил ему оформить какую-то организацию на время, а после ФИО10 Д.Н. должен был переоформить эту организацию на свое имя. Чем занималась организация, она не знала. О том, что ФИО13 стал директором какой-либо организации ей неизвестно, сам <данные изъяты> не рассказывал. Ей неизвестно вообще оформлял ли ФИО10 Д.Н. организацию на <данные изъяты>. Каких-либо документов от имени какой-либо организации у них в доме не имеется. В период с июля 2024 года по настоящее время, ее сын в дневное время в основном находился дома, если он и выезжал куда-то, то на небольшой период времени. ФИО10 Д.Н. является мужем ее внучки, в настоящее время находится в зоне СВО. (т.1 л.д.169-171)

Оглашенными показаниями свидетеля ФИО14 №9 из которых следует, что с середины 2019 года по март 2023 года она сожительствовала со своим гражданским супругом ФИО4, который в настоящее время находиться в зоне СВО. У <данные изъяты> есть друг ФИО10, у которых были организации, при этом у них был общий офис. ООО «Максимус» ей неизвестна. ФИО13 ей не знаком. (т.1 л.д.175-177)

Оглашенными показаниями свидетеля ФИО14 №10 из которых следует, что свою трудовую деятельность осуществляет в должности ведущего специалиста операционного зала РГАУ МФЦ филиала <адрес>. По факту обращения ФИО13 в РГАУ МФЦ филиала <адрес> имевшего место ДД.ММ.ГГГГ в 16.46 часов для сдачи документов на предоставление услуги «Государственная регистрация юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств» какой-либо информацией не располагает, т.к. ежедневно ими обслуживается большое количество граждан по различным вопросам. Согласно представленного на обозрение расписки по номеру дела № пояснила, что данная расписка сформирована ею с использованием программы АИС, что делается стандартным образом для дальнейшего получения заявителем документов. В указанной расписке подпись соответствует действительности и принадлежит ей. По окончании регистрации указанной расписки заявителю спустя некоторое время поступает уведомление о готовности ранее направленных документов. После чего, заявитель по прибытии в РГАУ МФЦ при предъявлении паспорта гражданина Российской Федерации получает пакет готовых документов в окнах выдачи готовых документов». (т.1 л.д.178-180)

Оглашенными показаниями свидетеля ФИО14 №11 из которых следует, что она состоит в браке с ФИО5, который в настоящее время находится на зоне проведения СВО, убыл он в июне 2025 года и был призван пунктом отбора на военную службу по - контракту <адрес> сроком на один год. Ранее супруг занимался строительством, был руководителем/директором ООО «Спецпрофстрой» и свою трудовую деятельность осуществлял вместе со своим другом <данные изъяты>, который также находится в зоне проведения СВО. ООО «Максимус» ей не знакома. ФИО13 является ее отцом. Какое отношение он имеет к ООО «Максимус» ей неизвестно. (т.1 л.д.181-183)

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрена квартира по адресу: <адрес>, которая согласно сведениям из ЕГРЮЛ, являлась местом расположения ООО «МАКСИМУС». В ходе осмотра каких-либо документов, имеющих значение, не обнаружено. (т.1 л.д.89-100)

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрено помещение дома по адресу: <адрес>. Указанный дом, является местом фактического проживания ФИО13 В ходе осмотра дома каких-либо документов, имеющих значение, не обнаружено. (т.1 л.д.115-124)

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у свидетеля ФИО14 №1 изъяты копии документов: 1) Счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 844 000 рублей; 2) Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 844 000 рублей; 3) Акт сверки взаимных расчетов за период: 2024г. между ООО «МАКСИМУС» и ИП ФИО14 №1 по договору 5 от ДД.ММ.ГГГГ; 4) Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ. (т.1 л.д.186-188)

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены:

- счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, выполненный с использованием машинописного устройства на 1-м листе формата А4, снабженный текстом «Копия верна», подписью ФИО14 №1, оттиском круглой печати индивидуального предпринимателя «ФИО14 №1». Указанный счет выставлен на оплату доборных элементов Ral <данные изъяты>, на общую стоимость – 844 000 рублей. В качестве поставщика выступает ООО «МАКСИМУС», покупателем является – ИП ФИО14 №1. Подписи в графах «руководитель» и «бухгалтер» от имени ФИО13;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, выполненный с использованием машинописного устройства на 1-м листе формата А4, снабженный текстом «Копия верна», подписью ФИО14 №1, оттиском круглой печати индивидуального предпринимателя «ФИО14 №1». Согласно указанному платежному поручению, ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО14 №1 со счета №, открытого в АО «<данные изъяты>», перевел денежные средства на счет ООО «МАКСИМУС» №, открытого в ООО КБ «Ренессанс Кредит». В качестве назначения платежа указано – оплата за товары по счету № от ДД.ММ.ГГГГ. На платежном поручении имеется штамп «Исполнено» ДД.ММ.ГГГГ «Документ передан в электронном виде»;

- акт сверки взаимных расчетов за период: 2024 г. между ООО «МАКСИМУС» и ИП ФИО14 №1 по договору 5 от ДД.ММ.ГГГГ, выполненный с использованием машинописного устройства на 1-м листе формата А4, снабженный текстом «Копия верна», подписью ФИО14 №1, оттиском круглой печати ИП «ФИО14 №1». Согласно указанному акту сверки, директор ООО «МАКСИМУС» ФИО13 с одной стороны и ИП ФИО14 №1, с другой стороны составили акт в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующие: по данным на ДД.ММ.ГГГГ ООО «МАКСИМУС» кредит на сумму 844 000 рублей (оплата 928 от ДД.ММ.ГГГГ); по данным на ДД.ММ.ГГГГ ИП «ФИО14 №1» дебет на сумму 844 000 рублей (оплата 928 от ДД.ММ.ГГГГ). В графах подписей сторон имеются изображения рукописных подписей от имен: ФИО13, ФИО14 №1, а также изображения круглых оттисков печатей: ООО «МАКСИМУС» и ИП «ФИО14 №1»;

- счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, выполненный с использованием машинописного устройства на 1-м листе формата А4, снабженный текстом «Копия верна», подписью ФИО14 №1, оттиском круглой печати ИП «ФИО14 №1». Согласно указанной счет-фактуре, продавцом является ООО «МАКСИМУС»; покупателем ИП «ФИО14 №1», в представленной таблице счет-фактуры в качестве товара указан текст «предварительная оплата» на общую сумму – 844 000 рублей. Со стороны продавца имеются изображения круглого оттиска печати ООО «МАКСИМУС» и 2 подписи от имени ФИО13 – в качестве руководителя организации и бухгалтера.

После осмотра, указанные документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела. (т. 1 л.д. 189-196, 197-198, 199, 200, 201, 202)

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у свидетеля ФИО14 №2 изъяты копии документов: выписка из реестра регистрации нотариальных действий № от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора купли-продажи уставного капитала ООО «МАКСИМУС» от ДД.ММ.ГГГГ; расписка ФИО14 №6 (т.1 л.д.205-207)

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены:

- реестр регистрации нотариальных действий, выполненный с использованием машинописного устройства на 2-х листах, опечатанные круглым оттиском печати нотариуса ФИО2 Указанный реестр содержит запись о совершении нотариального действия по договору купли продажи доли в уставном капитале Общества между ФИО14 №6 и ФИО13, зарегистрированного за № от ДД.ММ.ГГГГ. Также указанная запись в реестре, содержит подписи от имен ФИО14 №6 и ФИО13;

- копия договора купли-продажи доли в уставном капитале Общества от ДД.ММ.ГГГГ, выполненная на 1-м листе с использованием машинописного устройства, заверенная оттиском круглой печати нотариуса ФИО2, подписью ФИО14 №2 Согласно указанному договору, следует, что ФИО14 №6 и ФИО13 заключили договор: ФИО14 №6 продает, а ФИО13 покупает всю принадлежащую долю в уставном капитале ООО «МАКСИМУС» в размере 100%;

- копия расписки ФИО14 №6, выполненная на 1-м листе с использованием машинописного устройства о том, что он получил ДД.ММ.ГГГГ денежную сумму в размере 10000 рублей за продажу доли в уставном капитале ООО «МАКСИМУС» в размере 100%.

После производства осмотра, указанные документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела. (т.1 л.д. 208-210, 211-212, 213-214, 215, 216)

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены:

- сопроводительное письмо, выполненное на 1-м листе формата А4 с использованием машинописного устройства с логотипом ПАО «Сбербанк», согласно которому «ПАО Сбербанк в ответ на запрос № от 2025-07-15 предоставляет запрашиваемую информацию (документы): ООО «МАКСИМУС», сообщают, о том, что у банка отсутствуют идентификационные сведения об IP-адресе устройства клиента, посредством которого клиентом совершена авторизация либо операция в автоматизированной системе Банка. К сопроводительному листу приложен CD-R диск;

- компакт-диск формата CD-R. При открытии файла «PKKDF-105066» обнаружены файлы: папка «1.Исходные документы клиента»; «2.Автоматически типизированные документы»; «7550696206854324225_<***>_026801001_LPGO_1 (1)»; «FNS_5608495 (1)»; «FNS_6003674 (1)»; «FNS_37339929 (1)»; «VS5050824070281020№ (1)»; «Информационные сведения клиента (1)». Значение представляют следующие файлы: «№ (1)»; «7550696206854324225_<***>_026801001_LPGO_1 (1)»; «паспорт»; «решение»; «Заявление о присоединении_ИРД (1)»; «Заявление о присоединении_ИРД (1)». Далее произведена распечатка файлов: «№ (1)»; «7550696206854324225_<***>_026801001_LPGO_1 (1)»; «паспорт»; «решение»; «Заявление о присоединении_ИРД (1)»; «Заявление о присоединении_ИРД (1)(1)»;

- копия из файла ««VS5050824070281020№ (1)» – выписка по операция на счете (специальном банковском счете) банка ПАО «Сбербанк» № за период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, выполненное с использованием машинописного устройства на 3-х листах. Согласно представленным в указанной выписке сведениям, следует, что по счету № движение денежных средств не производилось;

- копия файла «7550696206854324225_<***>_026801001_LPGO_1 (1)» – справка, выполненная с использованием машинописного устройства на 1-м листе. Согласно указанной справке, ПАО «Сбербанк» сообщает, что на ООО «МАКСИМУС» открыт счет №;

- копии листов файла «паспорт» – паспорт выданный на имя ФИО13, выполненный с использованием машинописного устройства на 3-х листах;

- копия файла «решение», – решение единственного участника ООО «МАКСИМУС» – ФИО14 №6 от ДД.ММ.ГГГГ, выполненное с использованием машинописного устройства на 1-м листе;

- копия файлов: «Заявление о присоединении_ИРД (1)»; «Заявление о присоединении_ИРД (1)(1)», в совокупности представляющие собой заявление о присоединении ООО «МАКСИМУС»;

- сопроводительное письмо ПАО «Совкомбанк», выполненное на 1-м листе с использованием машинописного устройства, поступившее по электронным каналам связи, датированное ДД.ММ.ГГГГ за №, согласно которому ПАО «Совкомбанк» направляет запрашиваемый документы по запросу № от ДД.ММ.ГГГГ;

- выписка по движению денежных средств по счету, открытому в ПАО «Совкомбанк» на ООО «МАКСИМУС». Согласно указанной выписке, у ООО «МАКСИМУС» имелся денежный оборот со следующими лицами: ООО «ПОРТЛАНДХИМ»; ООО «РАХАТ»; ФИО1; ООО «АРТХАУССТРОЙ»; ООО «ВЕКТОР»; ФИО13; ООО «УРАЛТЕПЛОМОНТАЖ»; ООО ТД «Рощинский»; ООО «ЭТАЛОН»; ООО «Метро ФИО15»;

- приложение № к ДКО (приложение к сопроводительному письму ПАО «Совкомбанк» датированного ДД.ММ.ГГГГ за №). Заявление о присоединении к Договору комплексного обслуживания на ООО «МАКСИМУС» в ПАО «Совкомбанк», выполненное на 3-х листах с использованием машинописного устройства. Согласно указанному заявлению, заявителем является ФИО13, директор. Данное заявление подписано электронной подписью ФИО13 – ДД.ММ.ГГГГ.;

- приложение № к ДКО (приложение к сопроводительному письму ПАО «Совкомбанк» датированного ДД.ММ.ГГГГ за №). Данный документ, выполнен на 2-х листах с использованием машинописного устройства. Согласно указанному заявлению, заявителем является ФИО13, директор. Данное заявление подписано электронной подписью ФИО13 – ДД.ММ.ГГГГ.;

- сведения о бенефициарном владельце ООО «МАКСИМУС» (приложение к сопроводительному письму ПАО «Совкомбанк» датированного ДД.ММ.ГГГГ за №). Данный документ, выполнен на 3-х листах с использованием машинописного устройства. Согласно указанному заявлению, руководителем является ФИО13, директор. Данное заявление подписано электронной подписью ФИО13 – ДД.ММ.ГГГГ.;

- копии листов паспорта, выданного на имя ФИО8, на 3-х листах. После производства осмотра, указанные предметы и документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела. (т.1 л.д. 217-221, 222-223, 224, 225, 226-229, 230-232, 233, 234, 235-237, 238, 239-241, 242-244, 245-246, 247-249; т. 2 л.д. 1-3)

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены: 1) копия регистрационного дело ООО «МАКСИМУС», приложенная к заявлению МРИ ФНС № по РБ об обнаружении признаков преступления. Копия регистрационного дела содержит копии документов: 1) Лист записи ЕГРЮЛ формы № №, выполненный на 1-м листе, согласно которому, в ЕГРЮЛ в отношении юридического лица ООО «МАКСИМУС»– основной государственный регистрационный №, внесена запись об изменении сведений о юридическом лице, содержащихся в ЕГРЮЛ ДД.ММ.ГГГГ. Добавлен адрес электронной почты: <данные изъяты>. Также отражены сведения о заявителе – ФИО13 ИНН №; 2) Решение о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ №А (форма № Р80001), выполненный с использованием машинописного устройства, на 1-м листе формата А4, согласно которому, Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № по РБ принято решение о государственной регистрации (Р13014) Внесение изменений в сведения о ЮЛ – ООО «МАКСИМУС». 3) Расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, согласно которой, ею удостоверяется, что ДД.ММ.ГГГГ вх №А МРИ ФНС № по РБ получило документы: <данные изъяты> заявление об изменении учр.документа и/или сведений о ЮЛ; решение общего собрания. Также в расписке содержатся сведения о том, что указанные документы направлены по каналам связи. Заявителем является ФИО13 Расписка сформирована с учетом сведений, содержащихся в заявке с документами поданными в электронном виде через сайт Федеральной налоговой службы. 4) заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащихся в ЕГРЮЛ (форма № Р13014). Согласно указанному заявлению, причиной представления заявления является – изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в ЕГРЮЛ, – согласно пункту 8 указанного заявления (страница №), – 1 – внести сведения/изменить сведения «Для значения 1 указать адрес электронной почты «<данные изъяты>». В заявлении – страница №, указаны сведения о заявителе – ФИО13, ИНН:№, ДД.ММ.ГГГГ г.р., место рождения: <адрес> АССР, паспортные данные. На 4-й странице указанного заявления помимо указанного адреса электронной почты, также указано абонентский номер заявителя: № 5) Решение единственного участника Общества от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в верху листа имеется текст «ООО «МАКСИМУС», единственный участник: ФИО13 решил изменить электронную почту в листе записи ЕГРЮЛ – <данные изъяты>; зарегистрировать указанные изменения в установленном законом порядке. После текста имеется текст «ФИО13» и подпись. 6) Лист записи ЕГРЮЛ формы № Р50007, согласно которому в ЕГРЮЛ в отношении юридического лица ООО «МАКСИМУС», внесена запись об изменении сведений о юридическом лице, содержащихся в ЕГРЮЛ ДД.ММ.ГГГГ. Запись содержит следующие сведения: прекращение у участника обязательственных прав в отношении юридического лица – ФИО14 №6 и возникновение у участника обязательственных прав в отношении юридического лица – ФИО13 7) Решение о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ №А (форма № Р80001), согласно которому, Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № по РБ принято решение о государственной регистрации (Р13014) Внесение изменений в сведения о ЮЛ – ООО «МАКСИМУС». 8) Расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица. Заявителем является ФИО14 №2. Расписка сформирована с учетом сведений, содержащихся в заявке с документами поданными в электронном виде через сайт Федеральной налоговой службы. 9) Заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащихся в ЕГРЮЛ (форма № Р13014). Согласно указанному заявлению, причиной представления заявления является изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в ЕГРЮЛ, – на 2-й странице: прекращение прав участника/учредителя – ФИО14 №6; на 3-й странице: возникновение прав участника/учредителя – ФИО13 Заявителем является ФИО14 №2. На 6-й странице указан адрес электронной почты заявителя: <данные изъяты>, а также абонентский номер телефона: №. 10) Лист записи ЕГРЮЛ формы № Р50007, согласно которому, в ЕГРЮЛ в отношении юридического лица ООО «МАКСИМУС», внесена запись об изменении сведений о юридическом лице, содержащихся в ЕГРЮЛ ДД.ММ.ГГГГ. Запись содержит следующие сведения: прекращение полномочий руководителя юридического лица – директора ФИО14 №6, возложение полномочий на руководителя юридического лица, – директора ФИО13 11) Решение о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ №А (форма № Р80001), согласно которому, Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № по РБ принято решение о государственной регистрации (Р13014) Внесение изменений в сведения о ЮЛ – ООО «МАКСИМУС». 12) Расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, согласно которой, ею удостоверяется, что ДД.ММ.ГГГГ вх №А МРИ ФНС № по РБ получило документы: Р13014 заявление об изменении учр.документа и/или сведений о ЮЛ. Также в расписке содержатся сведения о том, что указанные документы направлены по каналам связи. Заявителем является ФИО13 Расписка сформирована с учетом сведений, содержащихся в заявке с документами поданными в электронном виде через сайт Федеральной налоговой службы. 13) Заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащихся в ЕГРЮЛ (форма № Р13014), согласно указанному заявлению, причиной представления заявления является – изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в ЕГРЮЛ: прекращение полномочий ФИО14 №6; на 3-й странице: возложение полномочий на ФИО13 На 6-й странице указано, что документы поданы по адресу электронной почты: <данные изъяты>, вместе с тем указан абонентский номер телефона: +№, после чего прописью указаны фамилия имя и отчество заявителя: ФИО13, за которой следует рукописная подпись. Далее имеется текст «Сведения о лице, засвидетельствовавшем подлинность подписи заявителя в нотариальном порядке, указан пункт «2 – лицо, замещающее временно отсутствующего нотариуса». 14) Свидетельство подписи, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ ФИО14 №2, временно исполняющая обязанностей нотариуса нотариального округа <адрес> ФИО2, свидетельствует подлинность подписи ФИО8 Также указанное свидетельство имеет текст «Подпись сделана в моем присутствии. Личность подписавшего документ установлена. Полномочия подписавшего документ проверены. Зарегистрировано в реестре: №-н/03-2024-5-1119. Уплачено за совершение нотариального действия: 2200 руб. 15) Решение ООО «Максимус» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО14 №6 решил: одобрить сделку, в которой имеется заинтересованность по отчуждению доли в уставном капитале ООО «Максимус» в размере 100%, номинальной стоимостью 10000 руб.; прекратить полномочия генерального директора ООО «Максимус» ФИО14 №6; определить должность единоличного исполнительного органа – директора ФИО13 Поручить директору ООО «Максимус» осуществить все действия, связанные с внесением изменений в ЕГРЮЛ»; 16) Расписка о приеме документов на представление услуги «Государственная регистрация юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой заявитель: ООО «Максимус», ФИО13 сдал, а оператор РГАУ МФЦ – ФИО14 №10 приняла документы: паспорт; заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащихся в ЕГРЮЛ по форме №; решение единственного учредителя – скан-образ оригинала на 1-м листе. Итого 19 листов – 3 документа. Согласно указанной расписке, обращение заявителя зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ в 16:46:39. Указана ориентировочная дата выдачи итогового(-ых) документов – ДД.ММ.ГГГГ. 17) Копия паспорта ФИО13 18) Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц (далее по тексту – ЕГРЮЛ) формы № Р50007 от ДД.ММ.ГГГГ, об изменении сведений о лице – директоре ФИО14 №6 19) Лист ЕГРЮЛ формы № Р50007 от ДД.ММ.ГГГГ, об изменении сведений о лице директоре ФИО14 №6 20) Лист записи ЕГРЮЛ формы № Р50007 от ДД.ММ.ГГГГ, об изменении адреса местонахождения ООО «МАКСИМУС» <адрес>. 21) Решение о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ №А (форма № Р80001), согласно которому Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № по РБ принято решение о государственной регистрации (Р13014) Внесение изменений в сведения о ЮЛ – ООО «МАКСИМУС». 22) Расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, согласно которой, ею удостоверяется, что ДД.ММ.ГГГГ вх № по РБ получило документы; 23) Заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащихся в ЕГРЮЛ (форма № Р13014), об установлении учредительного документа в новой редакции. 24) Решение учредителя № ООО «Максимус» от ДД.ММ.ГГГГ ФИО14 №6 о смене адреса местонахождения ООО «Максимус», и утверждении Устава Общества в новой редакции, 25) Устав ООО «МАКСИМУС» (новая редакция), утвержденный решением № от ДД.ММ.ГГГГ, 26) Копия паспорта ФИО14 №6, 27) Выписка из ЕГРН от ДД.ММ.ГГГГ на объект недвижимости – квартира по адресу: РБ, <адрес>, согласно которой собственником указанной квартиры является ФИО14 №6 28) Расписка о приеме документов от ДД.ММ.ГГГГ (РГАУ МФЦ), 29) Лист записи ЕГРЮЛ формы № Р50007 от ДД.ММ.ГГГГ, 30) Лист записи ЕГРЮЛ формы № Р50007 от ДД.ММ.ГГГГ, о внесении записи в ЕГРЮЛ о создании юридического лица ООО «МАКСИМУС» ДД.ММ.ГГГГ. 31) Решение о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ №А (форма № Р80001), согласно которому Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № по РБ принято решение о государственной регистрации Создание юридического лица ООО «МАКСИМУС». 32) Расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ вх. №А. 33) Заявление о государственной регистрации юридического лица при создании (форма № Р11001) ООО «МАКСИМУС», 34) Свидетельство подписи ФИО14 №6 от временно исполняющего обязанностей нотариуса НО <адрес> ФИО2 – ФИО14 №2 от ДД.ММ.ГГГГ, 35) Решение учредителя № ООО «Максимус» от ДД.ММ.ГГГГ – ФИО14 №6 о создании ООО «Максимус», 36) Устав ООО «МАКСИМУС», утвержденный решением № от ДД.ММ.ГГГГ, 37) Копия паспорта ФИО14 №6, 38) Гарантийное письмо ИП ФИО9 от ДД.ММ.ГГГГ, 39) Копия выписки из ЕГРН от ДД.ММ.ГГГГ, 40) Опись приема передачи документов в МРИ ФНС № по РБ от ДД.ММ.ГГГГ, 41) Расписка о приеме документов от ДД.ММ.ГГГГ. После производства осмотра, указанные документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела. (т.2 л.д.4-12, 13-14, 18-103)

Проверив все собранные по делу доказательства в соответствии с требованиями ст.ст.17, 87, 88 УПК РФ, сопоставив их между собой, оценив их с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, суд считает их достаточными для разрешения данного уголовного дела.

Оценивая показания свидетелей, суд находит их правдивыми, которые в совокупности с приведенными доказательствами устанавливают одни и те же факты, не доверять их показаниям у суда оснований не имеется, оговор подсудимых со стороны свидетелей, суд не усматривает, признает их показания достоверными. Они были предупреждены об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний.

Протоколы следственных действий признаются судом допустимыми и достоверными доказательствами, поскольку следственные действия выполнены, оформлены с соблюдением требований уголовно-процессуального законодательства. Сведения, содержащиеся в протоколах, согласуются с другими доказательствами, исследованными судом.

Сам подсудимый вину признал в полном объеме, его показания согласуются с показаниями свидетелей и письменными доказательствами.

Судом установлено, что ФИО13, являясь подставным лицом, директором ООО «Максимус», не намеревался осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени данного Общества, то есть цель управления данным юридическим лицом у него отсутствовала, следовательно, предоставил сведения для внесения в единый государственный реестр как о подставном лице, понимая, что будет являться номинальным директором.

Преступление, предусмотренное ст.173.1 УК РФ, считается оконченным с момента создания юридического лица, то есть со дня внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц. Данное преступление было окончено, поскольку регистрирующим органом была внесена соответствующая запись в государственный реестр юридических лиц.

Квалифицирующий признак «совершение преступления группой лиц по предварительному сговору» нашел свое подтверждение в судебном заседании, поскольку ФИО13 выполнял указания неустановленного лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действовал с ним совместно и согласованно.

Оснований для прекращения уголовного дела по обвинению по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ на основании примечания к указанной статье в связи с тем, лицо, впервые совершившее преступление, предусмотренное настоящей статьей, являясь подставным лицом, освобождается от уголовной ответственности за его совершение, если оно активно способствовало раскрытию и (или) расследованию этого преступления, не имеется, поскольку по смыслу закона активным способствованием раскрытию и (или) расследованию преступления является, если лицо о совершенном с его участием преступлении либо о своей роли в преступлении представило органам дознания или следствия информацию, имеющую значение для раскрытия и расследования преступления (например, указало лиц, участвовавших в совершении преступления, сообщило их данные и место нахождения, сведения, подтверждающие их участие в совершении преступления, а также указало лиц, которые могут дать свидетельские показания, лиц, которые приобрели похищенное имущество, указало место сокрытия похищенного, место нахождения орудий преступления, иных предметов и документов, которые могут служить средствами обнаружения преступления и установления обстоятельств уголовного дела). Изложение же ФИО13 обстоятельств совершения преступления при наличии у правоохранительных органов достаточной информации о совершенном преступлении само по себе об активном способствовании раскрытию и (или) расследованию преступлений, не свидетельствует.

Суд квалифицирует действия ФИО13 по п. «б» ч.2 ст. 173.1 УК РФ как представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

У суда не возникло никаких сомнений по поводу психического состояния ФИО13, подсудимый на учете у врача психиатра не состоит, участвовал в процессе, отвечал на вопросы. Таким образом, суд считает необходимым признать ФИО13 вменяемыми и способными нести уголовную ответственность.

В соответствии с требованиями ст. 60 УК РФ при назначении наказания подсудимым суд учитывает характер и степень общественной опасности преступлений, личность виновных, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначаемого наказания на их исправление.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание ФИО13 суд учитывает признание вины, раскаяние, инвалидность 2 группы (ампутирована одна нога), наличие тяжелых заболеваний у подсудимого и его матери (представлены справки). При этом суд принимает во внимание сведения о том, что на учете у врача психиатра и врача нарколога ФИО13 не состоит, по месту жительства характеризуется положительно, ранее не судим.

Иных обстоятельств, смягчающих наказание ФИО13 по делу не установлено, материалы дела таких данных не содержат, сторонами они не представлены.

Отягчающих наказание обстоятельств у ФИО13 не имеется.

С учетом характера и степени общественной опасности содеянного, наличие смягчающих наказание обстоятельства, отсутствие отягчающих обстоятельств, личности виновного ФИО13, суд считает, что цели наказания в отношении ФИО13 с учетом положений ч.3 ст.60 УК РФ, восстановление социальной справедливости, исправление виновного и предупреждение совершения им новых преступлений могут быть достигнуты назначением наказания в виде штрафа, что сможет обеспечить достижение целей наказания.

С учетом смягчающих наказание обстоятельств, отсутствия отягчающих наказание обстоятельств, материального и имущественного положения подсудимого, поведения его после совершения преступления, суд приходит к выводу о том, что данные обстоятельства существенно уменьшают степень общественной опасности преступления и в своей совокупности являются исключительными, позволяющими назначить ФИО13 наказание в виде штрафа с применением положений ст. 64 УК РФ.

С учетом фактических обстоятельств совершенных преступлений, степени общественной опасности, способа совершения преступлений, суд не находит оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ.

В силу ч.3 ст.81 УПК РФ при вынесении приговора подлежит решению вопрос о вещественных доказательствах. Заверенные копии документов, диски - хранить там же до принятия окончательного решения по выделенному уголовному делу в отношении неустановленного лица по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.296-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО13 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст. 173.1 УК РФ и назначить ему наказание - штраф в размере 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей в доход государства.

Перечисление штрафа осуществлять по следующим реквизитам: Получатель УФК по <адрес> (Управления МВД России по городу Стерлитамаку, <адрес>) ИНН: №, КПП: №, л/с: № Управление Федерального казначейства по <адрес>, р/счет: №, кор/счет: №, Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН Банка России// УФК по <адрес>, БИК: №, ОГРН: №

Контроль за исполнением наказания в виде штрафа возложить на ФССП по месту жительства осужденного.

Меру пресечения ФИО13 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить после вступления приговора в законную силу.

Вещественные доказательства по делу: заверенные копии документов, диски – хранить там же до принятия окончательного решения по выделенному уголовному делу.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный Суд Республики Башкортостан в течение 15 суток со дня провозглашения, путем подачи апелляционной жалобы (представления) через Стерлитамакский городской суд Республики Башкортостан.

Разъяснить осужденным, что при подаче апелляционной жалобы они вправе ходатайствовать об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также поручать осуществление своей защиты избранному ими защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Председательствующий: подпись Н.Н. Казакова

Копия верна: судья Н.Н. Казакова

секретарь: Е.Я. Породькина