Приговор № 1-1204/2019 от 26 августа 2019 г. по делу № 1-1204/2019

Копия 14RS0035-01-2019-009894-76

№ 1-1204/2019


П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

г. Якутск 27 августа 2019 года

Якутский городской суд Республики Саха (Якутия) в составе председательствующего судьи Лукина Е.В. с участием государственного обвинителя - помощника прокурора г. Якутска Овчинниковой Ю.В., подсудимой ФИО1, защитника – адвоката Семеновой В.Е. представившей удостоверение № и ордер №, при секретаре Федорове Д.В., рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

ФИО1, ____ года рождения, уроженки ____, гражданки ___, зарегистрированной по адресу: ____, фактически проживающей по адресу: ____, ___, ___, ___, ___, ___, ранее не судимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ,

установил:

ФИО1 совершила мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств, при получении социальной выплаты, установленной законом, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору в крупном размере при следующих обстоятельствах.

ФИО1 в связи с рождением второго ребенка О ____ г.р., являлась обладателем государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии №, выданного ____.2009 г. на основании решения руководителя Государственного учреждения – Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в городе Якутске Республики Саха (Якутия) (далее – Пенсионный фонд) о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал № от ____.2009 г. При этом во время получения сертификата ФИО1 сотрудниками Пенсионного фонда была ознакомлена с положениями Федерального закона № 256-ФЗ от 29.12.2006 г. «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» (далее по тексту – Федеральный закон) и Постановления Правительства Российской Федерации № 862 «О правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий» от 12.12.2007 г. Согласно указанным нормативным актам лица, имеющие государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, вправе подать в территориальные органы государственных учреждений заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала в полном объеме в соответствии со ст. 10 Федерального закона, по направлению – приобретение (строительство) жилого помещения, осуществляемое гражданами посредством совершения любых не противоречащих закону сделок и участия в обязательствах (включая участие в жилищных, жилищно-строительных и жилищных накопительных кооперативах), путем безналичного перечисления указанных средств организации, осуществляющей отчуждение (строительство) приобретаемого (строящегося) жилого помещения, либо физическому лицу, осуществляющему отчуждение приобретаемого жилого помещения, либо организации, в том числе кредитной, предоставившей по кредитному договору (договору займа) денежные средства на указанные цели, а также, достоверно знала, что, распоряжаясь средствами материнского (семейного) капитала, владелец государственного сертификата на материнский (семейный) капитал должен добросовестно предпринять меры, обеспечивающие действительную возможность улучшения жилищных условий для семьи и что нецелевое расходование денежных средств, в соответствии с действующим законодательством не допускается и является противозаконным.

В неустановленное в ходе предварительного следствия время, но до ____.2016 г. ФИО1 получила в группе «Детская пособия – Республика Саха (Якутия)» мобильного приложения «___» информацию с предложением об оказании помощи в обналичивании средств материнского (семейного) капитала. Испытывая материальные затруднения ФИО1 в неустановленное в ходе предварительного следствия время, но до ____.2016 г. позвонила по указанному в информации номеру с целью узнать условия и порядок обналичивания средств материнского (семейного) капитала.

Предварительно договорившись о встрече в ходе телефонного разговора ФИО1 ____.2016 г. в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, прибыла в помещение офиса жилищно-строительного кооператива «___» (___) (далее по тексту – ЖСК «1397»), расположенного по адресу: ____

____, где встретилась с ранее незнакомым ей лицом, в отношении которого материалы выделены в отдельное производство, а именно с председателем Правления ЖСК «1397», состоящим в организованной преступной группе и действовавшим совместно и согласованно с неустановленными лицами, в отношении которых материалы также выделены в отдельное производство.

____.2016 г. в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, находясь в помещении офиса ЖСК «1397», расположенного по адресу: ____ председатель Правления ЖСК «1397» довел до сведения ФИО1 информацию о наличии у него возможности незаконного обналичивания денежных средств материнского (семейного) капитала следующим способом.

Согласно схеме, предложенной председателем Правления ЖСК «1397», ФИО1 должна фиктивно вступить в членство ЖСК «1397» и получить от ЖСК «1397» фиктивную выписку из реестра ЖСК «1397» о том, что она вступила в ЖСК «1397» и якобы внесла ___ руб. в качестве пая на строительство жилого объекта по определенному адресу. Получить от ЖСК «1397» фиктивную справку о сумме внесенного пая в ЖСК «1397», а также о том, что ФИО1 якобы имеет остаток неуплаченной суммы паевого взноса в размере ___ руб., то есть участвует в строительстве объекта недвижимости, а именно жилого дома с указанием его адреса. Кроме того, согласно схеме, предложенной председателем Правления ЖСК «1397», ФИО1 должна у нотариуса составить и заверить обязательство об оформлении объекта недвижимости в общую долевую собственность всех членов семьи с определением размера долей по соглашению сторон, в том числе на несовершеннолетних детей. Далее, указанные фиктивные документы, содержащие ложные и недостоверные сведения, наряду с иными, подлинными документами, перечень которых определен ст. 8 Федерального закона, ФИО1 должна предоставить сотрудникам Пенсионного фонда. Согласно схеме, предложенной председателем Правления ЖСК «1397», по результатам рассмотрения указанного пакета документов, сотрудниками Пенсионного фонда на счет ЖСК «1397» будут перечислены денежные средства в размере суммы средств материнского (семейного) капитала в счет погашения остатка неуплаченной ФИО1 суммы паевого взноса. После перечисления Пенсионным фондом денежных средств материнского (семейного) капитала, ФИО1 якобы выйдет из фиктивного членства в ЖСК «1397» и в результате чего часть из указанных денежных средств в размере ___ руб. председатель Правления ЖСК «1397» оставит себе за оказанные, незаконные услуги по обналичиванию средств материнского (семейного) капитала, а оставшуюся денежную сумму перечислит на счет ФИО1

Получив указанную информацию, ФИО1 ____.2016 г. в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, находясь в помещении офиса ЖСК «1397», расположенного по адресу: ____, заведомо зная, что получение денежных средств с использованием государственного сертификата материнского (семейного) капитала для использования денежных средств на цели, не указанные в Федеральном законе является незаконным, умышленно, из корыстных побуждений, направленных на извлечение незаконной материальной выгоды, на предложение председателя Правления ЖСК «1397» согласилась, чем вступила с председателем Правления ЖСК «1397», состоящим в организованной преступной группе с неустановленными лицами, в отношении которых материалы выделены в отдельное производство, в предварительный преступный сговор, направленный на хищение из бюджета Российской Федерации денежных средств в крупном размере, путем обмана сотрудников Пенсионного фонда, при получении социальной выплаты в виде средств материнского (семейного) капитала с использованием государственного сертификата.

При этом, ФИО1 достоверно знала и понимала, что ее вступление в членство ЖСК «1397» будет фиктивным, фактически вступать в ЖСК «1397» она не будет. Выписка из реестра ЖСК «1397» и справка о сумме внесенного пая в ЖСК «1397» будут фиктивными и фактически денежные средства в ЖСК «1397» она вносить не будет; остатка неуплаченной суммы паевого взноса указанном в документах размере у нее не образуется. Фактически участвовать в строительстве объекта недвижимости она не будет, исполнять составленное и заверенное у нотариуса обязательство об оформлении объекта недвижимости в общую долевую собственность всех членов семьи она не намеревается. Указанные фиктивные документы, содержащие ложные и недостоверные сведения, она предоставит сотрудникам Пенсионного фонда с целью введения их в заблуждение и обмана.

Для реализации общего преступного умысла, в присутствии ФИО1, председатель Правления ЖСК «1397», состоящий в организованной преступной группе с неустановленными лицами, в отношении которых материалы выделены в отдельное производство, 04.07.2016 г. в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, находясь в помещении офиса ЖСК «1397», расположенного по адресу: ____, с целью обмана сотрудников Пенсионного фонда, уполномоченных принимать решение об удовлетворении заявлений на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, путем придания видимости возникновения у ФИО1 условий для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, составил фиктивную выписку из реестра ЖСК «1397» и фиктивную справку ЖСК «1397» о том, что ФИО1 якобы внесла паевой взнос в размере ___ руб., является членом ЖСК «1397» и якобы имеет остаток неуплаченной суммы паевого взноса, необходимого для приобретения права собственности в размере ___ руб., то есть участвует в строительстве объекта недвижимости, а именно – жилого помещения № 7, расположенного по адресу: ____., при этом, ФИО1 и председатель Правления ЖСК «1397» осознавали, что строительство жилого дома не ведется, а данные документы необходимы лишь для обмана сотрудников Пенсионного фонда, уполномоченных принимать решение об удовлетворении заявлений на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, с целью хищения денежных средств с использованием государственного сертификата на материнский (семейный) капитал.

Далее, для реализации общего преступного умысла, ФИО1, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с председателем Правления ЖСК «1397», состоящим в организованной преступной группе с неустановленными лицами, в отношении которых материалы выделены в отдельное производство, ____.2016 г. в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, обратилась в нотариальную контору Я., расположенную по адресу: ____. В указанной конторе, в указанный период времени, ФИО1 за плату, умышленно, осознавая отсутствие у себя намерений выполнить обязательства впоследствии воспользовавшись услугами временно исполняющего обязанности нотариуса И оформила нотариально заверенное обязательство об оформлении объекта недвижимости в общую долевую собственность всех членов семьи с определением размера долей по соглашению сторон, в том числе на несовершеннолетних детей. При этом ФИО1 осознавала, что недвижимое имущество за счет средств материнского (семейного) капитала она приобретать не собирается, а обязательство необходимо лишь для обмана сотрудников Пенсионного фонда, уполномоченных принимать решение об удовлетворении заявлений на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, с целью хищения денежных средств с использованием государственного сертификата на материнский (семейный) капитал. Согласно предоставленным сведениям из нотариальной конторы Я ____.2016 г. за реестровым номером 3С-1477 в реестре регистрации нотариальных действий от имени ФИО1 зарегистрировано обязательство по материнскому (семейному) капиталу на детей А ____ г.р. и О ____ г.р.

Далее, продолжая реализацию общего преступного умысла, ФИО1, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с председателем Правления ЖСК «1397», состоящим в организованной преступной группе с неустановленными лицами, в отношении которых материалы выделены в отдельное производство, ____.2016 г. в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, находясь в офисе Государственного автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Саха (Якутия)» (далее – ГАУ «МФЦ»), расположенного по адресу: ____, для получения государственной услуги, предоставляемой Пенсионным фондом, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств и незаконного материального обогащения преступным путем передала от своего имени уполномоченному сотруднику ГАУ «МФЦ» следующие документы:

Заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала от ____.2016 г., в котором ФИО1, просит направить средства (часть средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий – платеж в счет уплаты вступительного взноса и (или) паевого взноса в ЖСК, составленное ей лично в помещении ГАУ «МФЦ»;

Копию паспорта гражданина РФ на имя ФИО1;

Копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования на имя ФИО1,;

Копию Устава ЖСК «1397», предоставленную председателем Правления ЖСК «1397»;

Фиктивную выписку из реестра ЖСК «1397» по состоянию на ____.2016 г., о том, что ФИО1, ____.2016 г. вступила в ЖСК «1397» и якобы внесла ___ руб. в качестве пая в строительство жилого помещения ____., предоставленную председателем Правления ЖСК «1397»;

Фиктивную справку о сумме внесенного пая в ЖСК «1397» по состоянию на ____.2016, о том, что пайщик ФИО1 якобы внесла в качестве паевого взноса сумму в размере ___ руб. за строительство жилого помещения – № 7 в соответствии с проектной документацией общей площадью 32 кв. м. по адресу: ____., якобы имеет остаток неуплаченной суммы паевого взноса, необходимого для приобретения права собственности в размере ___ руб., предоставленную председателем Правления ЖСК «1397»;

Обязательство № об оформлении в соответствии с ч. 4 ст. 10 Федерального закона № 256-ФЗ от 29.12.2006 «О государственной поддержке семей, имеющих детей» в общую долевую собственность всех членов семьи с определением размера долей по соглашению сторон, в том числе несовершеннолетних детей, составленное ФИО1 у временно исполняющего обязанности нотариуса И.;

Решением комиссии Пенсионного фонда от ____.2016 г. №, на основании представленных документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения, удовлетворено заявление ФИО1 о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, на основании чего, ____.2016 г. на банковский счет ЖСК «1397» №, открытый в ПАО «ВТБ24», расположенном по адресу: ____, со счета УФК по Республике Саха (Якутия) (ОПФР по Республике Саха (Якутия)) № поступили денежные средства материнского (семейного) капитала ФИО1 в размере ___ рублей.

Часть из указанных похищенных денежных средств в размере ___ рублей председатель Правления ЖСК «1397» и состоящие с ним в организованной преступной группе неустановленные лица, в отношении которых материалы выделены в отдельное производство, находясь в неустановленном предварительным следствием месте, в период с ____.2016 г. по ____.2016 г. с использованием банковских интернет сервисов, перевели с банковского счета ЖСК «1397» № открытый в операционном офисе «Якутский» Филиала № Банка ВТБ (ПАО) на банковский счет ООО «Северный двор» № открытый в операционном офисе «Якутский» Филиала № Банка ВТБ (ПАО), с банковского счета ООО «Северный двор» № перевели на банковский счет СКПК «Рассвет» № открытый в операционном офисе «Якутский» Филиала № Банка ВТБ (ПАО), с банковского счета СКПК «Рассвет» № перевели на банковский счет №, принадлежащий сестре ФИО1 - К, открытый ____.2014 г. в офисе ПАО «Сбербанк России», которые ____.2016 г. поступили на счет К

Получив от председателя Правления ЖСК «1397» и состоявших с ним в организованной преступной группе неустановленных лиц, в отношении которых материалы выделены в отдельное производство добытыми преступным путем денежными средствами, ФИО1 распорядилась по своему усмотрению, на цели, не указанные в Федеральном законе.

Тем самым, ФИО1, действуя в группе лиц по предварительному сговору с председателем Правления ЖСК «1397», в отношении которого материалы выделены в отдельное производство, состоящим в организованной преступной группе и действовавшим совместно и согласованно с неустановленными лицами, в отношении которых материалы также выделены в отдельное производство, умышленно, из корыстных побуждений, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершила хищение денежных средств из бюджета Российской Федерации в размере ___ руб., то есть в крупном размере, при получении социальной выплаты, установленной законом, причинив тем самым Российской Федерации ущерб на указанную сумму.

В судебном заседании подсудимая ФИО1 вину в содеянном признала в полном объеме и отказалась от дачи показаний, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ.

По ходатайству государственного обвинителя, в порядке ст. 276 УПК РФ, судом были оглашены показания подсудимой ФИО1 данные ею на предварительном следствии в качестве подозреваемой, обвиняемой.

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

Исследованные в судебном заседании протоколы следственных действий, положенные в основу приговора, в обоснование вины подсудимой, составлены надлежащим процессуальным лицом, в присутствии понятых, соответствуют требованиям ст. 166 УПК РФ и утверждены подписями участвующих в данных следственных действиях лиц при отсутствии каких-либо замечаний либо дополнений с их стороны, оснований для их исключения из разбирательства дела, у суда не имеется.

Оценивая исследованные в судебном заседании доказательства, в их совокупности, как и каждое доказательство в отдельности, суд признает все доказательства, приведенные выше относимыми, допустимыми, достоверными, так как они находятся в логической взаимосвязи между собой, подтверждают фактические обстоятельства, установленные судом по преступлению; не противоречат друг другу и получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона.

Приведенные выше показания свидетелей данные на стадии производства предварительного расследования по делу и с согласия сторон оглашенные в судебном заседании, изобличающие подсудимую в совершении преступления, подробны и последовательны в деталях, согласуются с другими доказательствами по делу и нашли свое объективное подтверждение в судебном заседании.

Каких-либо догадок, предположений, слухов показания свидетелей не содержат. При таких данных, суд не усматривает оснований подвергать сомнению достоверность показаний свидетелей и по этой причине суд кладет их в основу приговора.

Иные положенные в основу приговора письменные доказательства, суд также находит достоверными, поскольку они непротиворечивы и являются в своей совокупности достаточными.

Оценив в совокупности собранные по делу доказательства, суд признает ФИО1 виновной и квалифицирует ее действия по ч. 3 ст.159.2 УК РФ как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств, при получении социальной выплаты, установленной законом, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

При исследовании судом обстоятельств, характеризующих личность подсудимой, судом установлено, что ФИО1 по мету жительства характеризуется положительно, ранее не судима, привлекалась к административной ответственности за нарушение ПДД, в браке не состоит, ___, не имеет постоянного места работы, находится на поздней стадии беременности.

С учетом данных об отсутствии у ФИО1 каких-либо психических заболеваний, сведений о нахождении на учете в ЯРПНД, ЯРНД, её адекватного поведения в судебном заседании, суд приходит к выводу, что подсудимая является вменяемой и в связи с чем подлежит наказанию за совершенное преступление.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание, в соответствии с п. «и», «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ суд признает активное способствование раскрытию и расследованию преступления, ___.

В соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ в качестве иных смягчающих обстоятельств суд признает: полное признание вины, раскаяние в содеянном, совершение преступления впервые, положительные характеристики от ИП Д (с места работы) и с места жительства (от участкового уполномоченного)

Отягчающих наказание подсудимой ФИО1 обстоятельств судом не установлено.

Преступление, инкриминируемое подсудимой, относится к категории тяжких преступлений. С учетом фактических обстоятельств совершенного преступления, степени его общественной опасности, суд не находит оснований для изменения категории совершенного подсудимой преступления на менее тяжкое, в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Также суд не может признать совокупность смягчающих наказание обстоятельств исключительными и применить к подсудимой правила ст. 64 УК РФ, так как цели и мотивы не указывают на существенное уменьшение степени общественной опасности совершенного ею преступления.

Кроме смягчающих наказание обстоятельств при решении вопроса о назначении подсудимой наказания, в соответствии со ст.ст. 6, 60 УК РФ, суд учитывает обстоятельства, характеризующие личность подсудимой, а также обстоятельства совершения, тяжесть, характер и степень общественной опасности данного преступления, личность виновной, влияние назначенного наказания на исправление осужденной и на условия жизни ее семьи.

Принимая во внимание вышеизложенное, суд с учетом положения ст. 43 УК РФ, в целях достижения справедливости и исправительного воздействия наказания, возможного предупреждения совершения новых преступлений, считает необходимым назначить ФИО1 наказание в виде лишения свободы, так как другие более мягкие виды наказания, по мнению суда не смогут достичь исправительной цели наказания.

Вместе с тем, обсуждая вопрос о применении к назначенному наказанию положений ст. 73 УК РФ, суд с учетом признания подсудимой вины, наличия смягчающих наказание обстоятельств, считает, что исправление ФИО1 возможно без изоляции ее от общества, но в условиях контроля со стороны органов, ведающих исполнением наказания, с возложением определенных обязанностей.

Данное наказание восстановит социальную справедливость, окажет необходимое положительное воздействие на исправление подсудимой и предупредит совершение ею новых преступлений. При этом суд с учетом смягчающих обстоятельств, материального положения подсудимой, считает возможным не назначать дополнительные наказания в виде штрафа и ограничения свободы, поскольку исправление подсудимой возможно в ходе отбытия основного наказания.

Гражданский иск не заявлен.

Судебные издержки, связанные с оплатой труда адвоката, осуществляющего защиту подсудимой в судебном заседании по назначению суда, подлежат возмещению за счёт средств федерального бюджета, в связи с материальным положением осужденной о чём вынести отдельное постановление.

На основании изложенного и руководствуясь 296-299, 304, 307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л :

Признать ФИО1 виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159.2 УК РФ и назначить ей наказание в виде 2 (двух) лет лишения свободы без штрафа и ограничения свободы.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное наказание считать условным, установить испытательный срок 2 (два) года.

Возложить на осужденную ФИО1 обязанности:

- не реже одного раза в месяц являться на регистрацию в уголовно исполнительную инспекцию по месту жительства;

- без уведомления инспекции не менять место своего жительства.

Контроль за поведением ФИО1 возложить на органы, ведающие исполнением наказания, по месту жительства осужденной.

До вступления приговора в законную силу меру пресечения осужденной ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении - оставить без изменения.

Вещественные доказательства ___

Процессуальные издержки, связанные с участием в уголовном деле адвоката Семеновой В.Е. возместить за счет средств федерального бюджета, ФИО1 освободить от оплаты услуг адвоката в связи с материальным положением.

Приговор может быть обжалован в Верховный суд Республики Саха (Якутия) в течение 10 суток со дня провозглашения.

В случае обжалования приговора осужденной разъяснить право заявить ходатайство о своем участии при рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, право поручать осуществление своей защиты избранному защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника, право пригласить адвоката по своему выбору, отказаться от защитника, ходатайствовать о назначении другого защитника. Разъяснить, что в случае неявки приглашенного защитника в течение 5 суток суд вправе предложить пригласить другого защитника, а в случае отказа – принять меры по назначению защитника по своему усмотрению. При получении копий апелляционных жалоб или представления, затрагивающих интересы осужденной, последняя в течение десяти суток вправе заявить ходатайство о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья: ___ Е.В. Лукин

___