Приговор № 1-705/2019 от 14 августа 2019 г. по делу № 1-705/2019

К делу № 1-705/2019

УИД 23RS0041-01-2019-007675-79


ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

15 августа 2019 года

Прикубанский районный суд г. Краснодара в составе:

председательствующего судьи Бережинской Е.Е.

с участием секретаря судебного заседания Безуглой В.А.

государственного обвинителя КК Кистера А.А.

подсудимого ФИО1

защитника Кананыхиной О.В.,

представившей ордер №, уд. №

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по обвинению ФИО1,, <данные изъяты> ранее не судимого, обвиняемого в совершении преступления предусмотренного ч. 3 ст. 159, ч. 2 ст. 159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенном в крупном размере группой лиц по предварительному сговору.

Кроме того, ФИО1 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенном в крупном размере группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину.

Преступления совершены при следующих обстоятельствах:

В неустановленное время и неустановленном месте, но не позднее 17 часов 27 минут 09.11.2018 года, более точное время предварительным следствием не установлено, ФИО1 вступил в предварительный преступный сговор, направленный на хищение путем обмана денежных средств у неопределенного круга лиц, с неустановленными лицами в отношении которых выделено уголовное дело в отдельное производство.

Роль ФИО1 заключалась в том, что он, находясь в г. Тольятти, должен был в отделениях банка получать денежные переводы, поступившие на его имя от неопределенного круга лиц, а в последующем должен был передавать денежные средства неустановленным лицам, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, за что получал вознаграждение в сумме от 3 000 рублей.

Роль неустановленных лиц заключалась в поиске граждан, которые через сеть «Интернет» в интернет-магазинах приобретали лекарственные препараты, в сообщении этим гражданам заведомо ложных сведений о том, что приобретенные ими препараты являются некачественными и в целях возврата денежных средств в полном объеме, за эти препараты, сообщали заведомо ложные сведения о необходимости уплаты якобы страхового сбора, не намереваясь в последующем исполнять взятые на себя обязательства и не исполнив их; в сообщении ФИО1 сведений о поступлении денежных средств на его имя и получении от последнего денежных средств неустановленным следствием способом, которые переводились гражданами на имя ФИО1

Во исполнение своего преступного умысла, действуя группой лиц по предварительному сговору, неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, путем обмана, руководствуясь корыстными побуждениями, осознавая противоправный характер своих действий, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба и желая их наступления ДД.ММ.ГГГГ осуществило телефонный звонок с абонентского номера № на абонентский № находящийся в пользовании Потерпевший №1 и представившись ФИО2 сотрудником контрольно-ревизионной комиссии г. Москвы сообщила ему заведомо ложные сведения о необходимости перевода денежных средств в размере 139 700 рублей с целью получения денежного векселя на общую сумму <данные изъяты> рублей, не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства по возвращению денежных средств Потерпевший №1 и не исполнив их. Введенный в заблуждение, относительно истинных намерений неустановленных лиц, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство и ФИО1, Потерпевший №1 ДД.ММ.ГГГГ около 17 часов 27 минут находясь в помещение банка ПАО «Сбербанк России» расположенного по адресу: <адрес>, осуществил перевод денежных средств в сумме 139 700 рублей по системе денежных переводов «Колибри» под № на имя ФИО1,. ДД.ММ.ГГГГ около 10 часов 34 минут, точное время предварительным следствием не установлено, ФИО1 действуя группой лиц по предварительному сговору, после поступления информации от неустановленных лиц, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, о поступлении на его имя денежных средств в сумме 139700 рублей, действуя из корыстных побуждений, осознавая противоправный характер своих действий, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба и желая их наступления, находясь в офисе ПАО «Сбербанк России» №, расположенного по адресу: <адрес>, получил денежный перевод «Колибри» № в сумме 139 700 рублей, тем самым похитив их. После чего, ФИО1 согласно отведенной ему преступной роли с похищенными денежными средствами с места совершения преступления скрылся и распорядился ими по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ во исполнение своего преступного умысла, действуя группой лиц по предварительному сговору, неустановленное лицо, путем обмана, руководствуясь корыстными побуждениями, осознавая противоправный характер своих действий, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба и желая их наступления осуществило телефонный звонок с абонентского номера № на абонентский № находящийся в пользовании Потерпевший №1 и представившись ФИО2 сотрудником контрольно-ревизионной комиссии г. Москвы сообщила ему заведомо ложные сведения о необходимости перевода денежных средств в размере 243 100 рублей за формирование денежных средств в инкассаторском автомобиле, который должен был доставить денежный вексель Потерпевший №1, не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства по возвращению денежных средств Потерпевший №1 и не исполнив их. Введенный в заблуждение, относительно истинных намерений неустановленных лиц и ФИО1, Потерпевший №1 ДД.ММ.ГГГГ около 16 часов 00 минут, находясь в помещение салона сотовой связи «Связной», по адресу: <адрес>, осуществил перевод денежных средств в сумме 243 100 рублей по системе денежных переводов «Юнистрим» под № на имя ФИО1,.

ДД.ММ.ГГГГ более точное время предварительным следствием не установлено, ФИО1 действуя группой лиц по предварительному сговору, после поступления информации от неустановленных лиц, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, о поступлении на его имя денежных средств в сумме 243 100 рублей, действуя из корыстных побуждений, осознавая противоправный характер своих действий, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба и желая их наступления, находясь в офисе ОАО АКБ «Авангард» 1230 «Тольяттинский» ККО, расположенного по адресу: <адрес>, получил денежный перевод «Юнистрм» под № в сумме 243 100 рублей, тем самым похитив их. После чего ФИО1, согласно отведенной ему преступной роли, скрылся с места совершения преступления с похищенными денежными средствами и распорядился ими по своему усмотрению.

В продолжение своего преступного умысла, действуя группой лиц по предварительному сговору, неустановленное лицо, руководствуясь корыстными побуждениями, осознавая противоправный характер своих действий, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба и желая их наступления ДД.ММ.ГГГГ осуществило телефонный звонок с абонентского номера № на абонентский №, находящийся в пользовании Потерпевший №1 и представившись ФИО2, сотрудником контрольно-ревизионной комиссии г. Москвы, сообщила ему заведомо ложные сведения о необходимости перевода денежных средств в размере 200 000 рублей за хранение денежных средств в ПАО «Сбербанк», которые контрольно-ревизионная комиссия должна вернуть Потерпевший №1, а так же денежных средств в размере 219 155 рублей за обналичивание денежного векселя на общую сумму <данные изъяты> рублей. Введенный в заблуждение, относительно истинных намерений неустановленных лиц и ФИО1, Потерпевший №1 ДД.ММ.ГГГГ около 15 часов 07 минут, более точное время предварительным следствием не установлено, находясь в помещение банка ПАО «Банк УРАЛСИБ» расположенного по адресу: <адрес>, осуществил перевод денежных средств в сумме 200 000 рублей по системе денежных переводов «Western Union» под № на имя ФИО1,, после чего, точная дата и время предварительным следствием не установлена, ФИО1 действуя группой лиц по предварительному сговору, после поступления информации от неустановленных лиц, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, о поступлении на его имя денежных средств в сумме 200 000 рублей, действуя из корыстных побуждений, осознавая противоправный характер своих действий, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба и желая их наступления, находясь в офисе ПАО «БИНБАНК» расположенного по адресу: <адрес>, получил денежный перевод «Western Union» № в сумме 200 000 рублей, тем самым похитив их. После чего, ФИО1 скрылся с места совершения преступления с похищенными денежными средствами и распорядился ими по своему усмотрению. ДД.ММ.ГГГГ около 13 часов 29 минут Потерпевший №1, находясь в помещение банка ПАО «Банк УРАЛСИБ», расположенного по адресу: <адрес>, осуществил перевод денежных средств в сумме 219 155 рублей по системе денежных переводов «Western Union» под № на имя ФИО1,, после чего, точная дата и время предварительным следствием не установлена, ФИО1 действуя группой лиц по предварительному сговору, после поступления информации от неустановленных лиц о поступлении на его имя денежных средств в сумме 219 155 рублей, действуя из корыстных побуждений, осознавая противоправный характер своих действий, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба и желая их наступления, находясь в офисе ПАО «БИНБАНК» расположенного по адресу: <адрес>, получил денежный перевод «Western Union» № в сумме 219 155 рублей, тем самым похитив их. После чего, ФИО1 с похищенными денежными средствами с места совершения преступления скрылся и распорядился ими по своему усмотрению, причинив тем самым Потерпевший №1 ущерб в крупном размере на общую сумму <данные изъяты> рублей.

Он же, ФИО1, в неустановленное время и месте, но не позднее 10 часов 37 минут 06.12.2018 года, более точное время предварительным следствием не установлено, вступил в предварительный преступный сговор, направленный на хищение путем обмана денежных средств у неопределенного круга лиц, с неустановленными лицами в отношении которых выделено уголовное дело в отдельное производство.

Роль ФИО1 заключалась в том, что он, находясь в г. Нижний Новгород и г. Самара, должен был в отделениях банка получать денежные переводы, поступившие на его имя от неопределенного круга лиц, а в последующем должен был передавать денежные средства неустановленным лицам, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, за что получал вознаграждение в сумме от 3 000 рублей.

Роль неустановленных лиц заключалась в поиске граждан, которые через сеть «Интернет» в интернет-магазинах приобретали лекарственные препараты, в сообщении этим гражданам заведомо ложных сведений о том, что приобретенные ими препараты являются некачественными и в целях возврата денежных средств в полном объеме, за эти препараты, сообщали заведомо ложные сведения о необходимости уплаты якобы страхового сбора, не намереваясь в последующем исполнять взятые на себя обязательства и не исполнив их; в сообщении ФИО1 сведений о поступлении денежных средств на его имя и получении от последнего денежных средств неустановленным следствием способом, которые переводились гражданами на имя ФИО1

Во исполнении своего преступного умысла, действуя группой лиц по предварительному сговору, неустановленное лицо, руководствуясь корыстными побуждениями, осознавая противоправный характер своих действий, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба и желая их наступления ДД.ММ.ГГГГ осуществило телефонный звонок с абонентского номера № на абонентский №, находящийся в пользовании ФИО16 и представившись ФИО5, сотрудником контрольно-ревизионной комиссии, сообщила ей заведомо ложные сведения о необходимости перевода денежных средств в размере 32 000 рублей с целью получения компенсационной выплаты на общую сумму 139 500 рублей, не намереваясь в последующем исполнять взятые на себя обязательства по выплате компенсации ФИО16 и не исполнив их. Введенная в заблуждение, относительно истинных намерений неустановленных лиц, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство и ФИО1, ФИО16 ДД.ММ.ГГГГ около 18 часов 20 минут находясь в помещение офиса почтовой службы «Почта России», расположенного по адресу: <адрес> осуществила перевод денежных средств в сумме 32 000 рублей по системе денежных переводов «Форсаж» под № на имя ФИО1.

ДД.ММ.ГГГГ около 10 часов 37 минут, точное время предварительным следствием не установлено, ФИО1, действуя группой лиц по предварительному сговору, после поступления информации от неустановленных лиц, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, о поступлении на его имя денежных средств в сумме 32 000 рублей, действуя из корыстных побуждений, осознавая противоправный характер своих действий, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба и желая их наступления, находясь в офисе почтовой службы «Почта России» расположенного по адресу: <адрес>, получил денежный перевод «Форсаж» № в сумме 32 000 рублей, тем самым похитив их. После чего, ФИО1, согласно отведенной ему преступной роли с похищенными денежными средствами с места совершения преступления скрылся и распорядился ими по своему усмотрению.

В продолжение своего преступного умысла, действуя группой лиц по предварительному сговору, неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, путем обмана, руководствуясь корыстными побуждениями, осознавая противоправный характер своих действий, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба и желая их наступления ДД.ММ.ГГГГ осуществило телефонный звонок на абонентский №, находящийся в пользовании ФИО16 и представившись сотрудником контрольно-ревизионной комиссии ФИО3, руководителем отдела выплат, сообщил ей заведомо ложные сведения о необходимости перевода денежных средств в размере 90 000 рублей за выезд автомобиля, который доставит денежные средства за положенные ФИО16 в качестве компенсации в размере 318 000 рублей, не намереваясь в последующем исполнять взятые на себя обязательства и не исполнив их. Введенная в заблуждение, относительно истинных намерений неустановленных лиц и ФИО1, ФИО16 ДД.ММ.ГГГГ около 11 часов 22 минут, более точное время предварительным следствием не установлено, находясь в помещение офиса почтовой службы «Почта России», расположенного по адресу: <адрес>, осуществила перевод денежных средств в сумме 45 000 рублей по системе денежных переводов «Форсаж» под № на имя ФИО1, после чего, точные дата и время предварительным следствием не установлена, ФИО1 действуя группой лиц по предварительному сговору, после поступления информации от неустановленных лиц, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, о поступлении на его имя денежных средств в сумме 45 000 рублей, действуя из корыстных побуждений, осознавая противоправный характер своих действий, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба и желая их наступления, находясь в офисе почтовой службы «Почта России» расположенного по адресу: <адрес>, получил денежный перевод «Форсаж» № в сумме 45 000 рублей, тем самым похитив их.

После чего, ФИО1 согласно отведенной ему преступной роли с похищенными денежными средствами с места совершения преступления скрылся и распорядился ими по своему усмотрению. ДД.ММ.ГГГГ около 15 часов 41 минут, более точное время предварительным следствием не установлено, ФИО16 находясь в помещение офиса почтовой службы «Почта России», расположенного по адресу: <адрес>, осуществила перевод денежных средств в сумме 45 000 рублей по системе денежных переводов «Форсаж» под № на имя ФИО1, после чего, точные дата и время предварительным следствием не установлены, ФИО1 действуя группой лиц по предварительному сговору, после поступления информации от неустановленных лиц, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, о поступлении на его имя денежных средств в сумме 45 000 рублей, действуя из корыстных побуждений, осознавая противоправный характер своих действий, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба и желая их наступления, находясь в офисе почтовой службы «Почта России» расположенного по адресу: <адрес>, получил денежный перевод «Форсаж» под № в сумме 45 000 рублей, тем самым похитив их. После чего, ФИО1 согласно отведенной ему преступной роли с похищенными денежными средствами с места совершения преступления скрылся и распорядился ими по своему усмотрению. Причинив тем самым ФИО16 значительный имущественный ущерб на общую сумму 122 000 рублей.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый ФИО1 вину в ходе предварительного следствия признавал полностью, однако, в судебном заседании вину в совершении преступления не признал в полном объеме, пояснив, что летом 2018 года, примерно в августе месяце был на заработках на Севере, познакомился с ФИО11 ФИО10, который в ноябре 2018 года позвонил ему на телефон, в ходе телефонного разговора предложил ему подработку, а именно обналичивание поступающих денежных средств от переводов. ФИО10 пояснил, что, в день ему будет приходить несколько денежных переводов, которые в последующем нужно будет снимать в различных банках и отдавать ему, за что ФИО11 давал проценты от ФИО1 будет получать заработную плату в виде процентов от 2 000 рублей до 3 000 рублей независимо от суммы перевода. В связи с тяжелым материальным положением при переезде в г. Краснодар, ФИО1 согласился. Для того, что бы начать работать ФИО1 скачал на телефон мобильное приложение «Сигнал», посредством которого ему будет приходить смс-сообщения с указанием названия и номера перевода, инициалы отправителя перевода, суммы, после чего необходимо будет получать денежные перевода в различных банках. Около двадцати раз ему на карту приходили денежные средства на сумму в размере 200 000 рублей от одних и тех же лиц. Полностью все денежные средства ФИО1 отдавал ФИО22 Денежные переводы ФИО1 получал из различных городов России, количество лиц было более 20 человек, а общая сумма всех полученных денежных переводов на его имя составляла от <данные изъяты> рублей до <данные изъяты> рублей. О том, что, денежные средства добыты преступным путем ему известно не было, поскольку он доверял ФИО22

Несмотря на отрицание подсудимым своей вины в совершенных преступлениях, в судебном заседании его вина доказана показаниями потерпевших Потерпевший №1 и ФИО16

Так, потерпевший Потерпевший №1 в судебном заседании подтвердил данные ранее показания об обстоятельствах преступления, пояснил, что ДД.ММ.ГГГГ примерно в 16 часов на его абонентский номер с абонентского номера № позвонила девушка, которая представилась ФИО2 и пояснила, что она является сотрудником государственной организации «Контрольно реквизиционной комиссией» которая расположена по адресу: <адрес>, и ей поручили работу по возмещению ему денежных средств, за приобретенные им якобы некачественные мази, глазные капли и капли для борьбы с гипертонией, фирмы «Здоров», которые он приобретал посредством сети-интернет. ФИО2 пояснила ему, что «КРК» признала, что препараты приобретенные им не соответствуют качеству, так же они не соответствуют медицинским стандартам и могут вредить здоровью, в связи с чем, все денежные средства должны быть возращены ему в срок до ДД.ММ.ГГГГ. Для возврата денежных средств, Потерпевший №1 нужно заплатить 90 000 рублей за выезд инкассаторского автомобиля, который доставит ему денежные средства в счет положенной ему компенсации, на что он согласился и отправился в почтовое отделение, расположенное по адресу: <адрес>, где примерно в 16 часов 40 минут посредством платежной системы «Форсаж» Почты России перевел денежные средства в сумме 90 000 рублей на имя ФИО4.

ДД.ММ.ГГГГ, после перевода указанных денежных средств, ему позвонила ФИО2 и пояснила, что денежные средства в размере <данные изъяты> рублей, которые ему должна возвратить «КРК» отдадут ему в отделении банка ПАО «Сбербанк» в форме долгового векселя. Однако, данный вексель можно получить только тогда, когда он достигает суммы в <данные изъяты> рублей и поэтому для его получения необходимо внести еще 139 700 рублей на имя ФИО1,, посредством системы переводов «КОЛИБРИ». Так, Потерпевший №1, ДД.ММ.ГГГГ, поверив словам ФИО2, о том, что ему все-таки будут выплачены денежные средства за компенсацию, перевел в отделении банка ПАО «Сбербанк» расположенного по адресу: <адрес>, на имя ФИО1 посредством системы денежных переводов «КОЛИБРИ» денежные средства в сумме 139 700 рублей и заплатил 2000 рублей в счеткомиссии за осуществление данного денежного перевода.

ДД.ММ.ГГГГ на телефон Потерпевший №1 поступил звонок от ФИО2, которая пояснила, что за формирование денежных средств в инкассаторском автомобиле, который должен доставить ему денежные средства за положенную ему компенсацию, необходимо осуществить перевод денежных средств в размере 243 100 рублей на имя ФИО1, на что он согласился и ДД.ММ.ГГГГ примерно в 16 часов 00 минут, в помещение салона сотовой связи «Связной» расположенного по адресу: <адрес>, отправил денежные средства в размере 243 100 рублей и заплатил 3 646 рублей 50 копеек в счет комиссии за осуществление данного денежного перевода.

ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №1 позвонила ФИО2, которая в ходе телефонного разговора пояснила, что за хранение денежных средств в банке ПАО «Сбербанк», которые ему должна заплатить «КРК», в счет компенсации ему необходимо перевести 200 000 рублей и еще 219 155 рублей за обналичивание <данные изъяты> рублей, которые ему должна была возвратить «КРК». После разговора, Потерпевший №1 в банке ПАО «БАНК УРАЛСИБ» расположенном по адресу: <адрес>, перевел денежные средства в сумме 200 000 рублей на имя ФИО1 и 1000 рублей в счет комиссии за осуществление данного денежного перевода, за хранение денежных средств в банке ПАО «Сбербанк».

ДД.ММ.ГГГГ находясь в банке ПАО «БАНК УРАЛСИБ», расположенном по адресу: <адрес>, Потерпевший №1 перевел денежные средства в сумме 219 155 рублей на имя ФИО1 и 1000 рублей в счет комиссии за осуществление данного денежного перевода, за обналичивание денежного векселя в сумме <данные изъяты> рублей, который ему должен быть выплачен «КРК».

Далее, ДД.ММ.ГГГГ на мобильный телефон Потерпевший №1 позвонил мужчина, который представился ФИО6 и сказал что, он является сотрудником налоговой службы, и за все осуществленные им денежные переводы ему необходимо заплатить налог, и после чего ему поступят денежные средства от «КРК» в сумме <данные изъяты> рублей. При разговоре, мужчина разговаривал убедительно, ссылался на то, что со стороны государства осуществляется контроль за денежными переводами и ему необходимо в счет налога перевести денежные средства в сумме 380 000 рублей на имя ФИО1. После разговора с указанным мужчиной, Потерпевший №1 решил, что ему необходимо перевести денежные средства в сумме 380 000 рублей в счет налога и он отправился в банк ООО «Кубань Кредит» расположенный по адресу: <адрес>, где перевел денежные средства в размере 380 000 рублей на имя ФИО1 Через некоторое время ему на сотовый телефон позвонил сотрудник банка ООО «Кубань Кредит», который уточнил знакомо ли ему лицо, которому переводятся денежные средства, его сотовый телефон и какая цель его перевода. Потерпевший №1 ответил, что личность ему не знакома, после чего сотрудник банка пояснила, что это могут быть мошенники и посоветовала заблокировать денежный перевод и сообщить о данной ситуации родственникам, на что он согласился и данный перевод осуществлен не был. О том, что это мошенники Потерпевший №1 понял тогда, когда ему поступали звонки от сотрудников «КРК», которые поясняли, что денежные средства в размере <данные изъяты> рублей, которые они обещали ему вернуть не могут перевести, так как не оплачен налог в сумме 380 000 рублей.

Так, потерпевшему Потерпевший №1 действиями подсудимого ФИО1 причинен имущественный ущерб на общую сумму <данные изъяты>, которая является для него значительной, из которых 9 646 рублей 50 копеек он потратил на комиссию при осуществлении денежных переводов, а <данные изъяты> рублей перевел.

Потерпевшая ФИО16 в судебном заседании подтвердила данные ранее показания об обстоятельствах преступления, пояснил, что в марте 2018 г. в сети интернет заказывала лечебный крем для суставов в компании «Здоров», получила его по почте и оплатила 3 300 руб. 05.12.2018г. утром ей позвонил мужчина с ранее неизвестного абонентского номера <данные изъяты> представился сотрудником «Контрольно реквизиционной комиссии» ФИО7. В ходе телефонного разговора ей сказали, что компания «Здоров» закрыта и всем, кто приобрел в ней продукцию будет выплачена компенсация за нанесенный вред здоровью и моральный ущерб в общей сумме 139 500 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ примерно в 15 часов 21 минуту, ей поступил звонок с ранее неизвестного абонентского номера, девушка пояснила, что является сотрудницей «КРК» и представилась ФИО12, после чего пояснила, что для получения компенсации ей необходимо, посредством системы денежных переводов «Форсаж» оплатить страховую часть в сумме 32 000 рублей на почте России, после чего, через 30 мин ей скажут код, с помощью которого в дальнейшем ФИО16 получить денежные средства за положенную компенсацию. В этот же день, потерпевшая отправила указанную денежную сумму посредством системы денежных переводов «Форсаж» на имя ФИО1, перевод №, после чего, ей на сотовый телефон с неизвестного абонентского номера позвонила девушка, которая представилась ФИО5 и пояснила, что оплата страхового взноса прошла поздно и номер кода, с помощью которого в дальнейшем она получит денежные средства за положенную компенсацию предоставят ДД.ММ.ГГГГ.

В указанный день, на ее сотовый номер позвонил неизвестны абонентский номер, мужчина представился ФИО7 и сказал, что код с помощью которого в дальнейшем ФИО16 сможет получить денежные средства за положенную ей компенсацию не дали, так как Центральный Банк Российской Федерации провёл рефинансирование и теперь сумма положенной компенсации увеличилась до 318 000 рублей, но для ее получения, необходимо еще раз оплатить страховку в сумме 47 000 рублей. Потерпевшая отказалась от уплаты указанной суммы, на что мужчина сказал, что 32 000 рублей они вернуть не могут пока она не заплатит за электронную ячейку в которой хранились положенные ей денежные средства за компенсацию по 2 350 рублей в день, то есть за 6 дней хранения, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, 14 100 рублей, на что потерпевшая согласилась и ФИО7 пояснил, что указанную сумму необходимо отправить на имя ФИО8, посредством системы денежных переводов «Юнистрим». ДД.ММ.ГГГГ, находясь в ТЦ «Мега-Адыгея» в салоне сотовой связи «Связной» по адресу: <адрес> осуществила указанный перевод, после которого ей позвонил ФИО7 и пояснил, что оплату необходимо было совершить ДД.ММ.ГГГГ и теперь необходимо оплатить хранение денежных средств в электронной ячейке за 7 дней на сумму 16 450 рублей, так как за один день доплачивать нельзя. Потерпевшая оплатила указанную сумму ДД.ММ.ГГГГ.

12.12.2018г. ФИО16 позвонили и объяснили, что нелогично терять денежную компенсацию и предложили доплатить 16 450 для страхового взноса, который должен составить общую сумму в размере 47 000 рублей.

В этот же день потерпевшая оплатила в ТЦ «Мега-Адыгея» в салоне сотовой связи «Связной» по адресу: <адрес> указанную сумму посредством системы денежных переводов «Юнистрим», перевод №.

ДД.ММ.ГГГГ на сотовый телефон потерпевшей поступил звонок, мужчина представился сотрудником «КРК» ФИО3- руководителем отдела выплат, и пояснил, что за выезд автомобиля, который доставит положенные денежные средства за компенсацию в размере 318 000 рублей стоит оплатить доставку в размере 90 000 рублей, однако половину они оплатят сами, а 45 000 рублей необходимо оплатить потерпевшей.

года потерпевшей позвонил ФИО3 и пояснил, что дотацию для оплаты выезда автомобиля им не дают и ФИО16 необходимо оплатить полную стоимость выезда, отправив денежные средства на имя ФИО1, посредством системы денежных переводов «Форсаж» Почта России, после чего потерпевшая оформила на свое имя кредит в банке и оплатила выезд данного автомобиля отправив денежный перевод на сумму 45 000 рублей посредством системы денежных переводов «Форсаж» Почта России на имя ФИО1,, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в почтовом отделении «Почта России» по адресу: <адрес>, и 45 000 рублей посредством системы денежных переводов «Форсаж» Почта России на имя ФИО1,, ДД.ММ.ГГГГ примерно 15 часов 40 минут, находясь в почтовом отделении «Почта России» по адресу: <адрес>.

После оплаты потерпевшей позвонил ФИО17 и сказал, что машина приедет ДД.ММ.ГГГГ к 19 часов 00 минут, но машина не приехала.

года, примерно в 11 часов 58 минут, потерпевшей поступил звонок с абонентского номера №, голос был мужской, мужчина так же представился сотрудником «КРК» ФИО9, пояснил, что необходимо еще заплатить 45 000 рублей за машину, однако, потерпевшая отказалась от оплаты, поскольку поняла, что ее обманули, до настоящего времени денежные средства не возвращены, никакие компенсации она не получила.

С учетом отмеченных обстоятельств, ФИО16 на имя ФИО1 перевела 122 000 рублей, на имя ФИО8 47 000 рублей.

Кроме того, несмотря на отрицание подсудимым своей вины, его вина, кроме показаний потерпевших, в совершении преступлений полностью доказана письменными доказательствами по делу, оглашенными в ходе судебного разбирательства по ходатайству представителя гособвинения:

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в Краснодарском ГОСБ № ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, была обнаружена и изъята выписка по денежному переводу «Колибри» № ПАО «Сбербанк России».

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в служебном кабинете № ОП (Прикубанский округ) УМВД России по г. Краснодару, по адресу: <адрес>, была осмотрена: выписка по денежному переводу «Колибри» № ПАО «Сбербанк России»;

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в комиссионном магазине «белый кот» по адресу: <адрес>, был обнаружен и изъят сотовый телефон Sony Xperia ZR C55023» <данные изъяты>

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в служебном кабинете № ОП №22 УМВД России по г. Тольятти по адресу: <адрес>, был осмотрен: сотовый телефон Sony Xperia ZR C55023» <данные изъяты>

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в служебном кабинете № ОП (Прикубанский округ) УМВД России по г. Краснодару, по адресу: <адрес> у ФИО1 были обнаружены и изъяты: банковская карта ПАО «Сбербанк России» № и банковская карта ПАО «Сбербанк России» №;

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в служебном кабинете № ОП (Прикубанский округ) УМВД России по г. Краснодару, по адресу: <адрес>, были осмотрены: банковская карта ПАО «Сбербанк России» № и банковская карта ПАО «Сбербанк России» №;

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в кабинете № ПАО «Сбербанк России» по адресу: <адрес> была обнаружена и изъята выписка о движении денежных средств по банковской карте ПАО «Сбербанк России» №;

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в служебном кабинете № ОП (Прикубанский округ) УМВД России по г. Краснодару, по адресу: <адрес>, были осмотрены: выписка о движении денежных средств по банковской карте ПАО «Сбербанк России» №;

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в кабинете № ПАО «Сбербанк России» по адресу: <адрес> была обнаружена и изъята выписка о движении денежных средств по банковской карте ПАО «Сбербанк России» №;

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в служебном кабинете № ОП (Прикубанский округ) УМВД России по г. Краснодару, по адресу: <адрес>, были осмотрены: выписка о движении денежных средств по банковской карте ПАО «Сбербанк России» №;

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в служебном кабинете № ОП (Прикубанский округ) УМВД России по г. Краснодару, по адресу: <адрес>, были осмотрены: реквизиты по денежным переводам «Western Union» № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ;

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в служебном кабинете № ОП (Прикубанский округ) УМВД России по г. Краснодару, по адресу: <адрес>, были осмотрены: реквизиты по денежному переводу Юнистрим» № от ДД.ММ.ГГГГ;

Ответом на запрос из ООО «НКО «Вестерн Юнион ДП Восток» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «НКО «Вестерн Юнион ДП Восток» сообщает реквизиты о денежным переводам «Western Union» № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ;

Ответом на запрос из АО КБ «Юнистрим» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому АО КБ «Юнистрим» сообщает реквизиты по денежному переводу «Юнистрим» № от ДД.ММ.ГГГГ;

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в служебном кабинете № ОП № УМВД России по г. Тольятти по адресу: <адрес>, был осмотрен: сотовый телефон «Sony Xperia ZR C55023» <данные изъяты>

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в служебном кабинете № ОП (Прикубанский округ) УМВД России по г. Краснодару, по адресу: <адрес>, были осмотрены: банковская карта ПАО «Сбербанк России» № и банковская карта ПАО «Сбербанк России» №;

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в служебном кабинете № ОП (Прикубанский округ) УМВД России по г. Краснодару, по адресу: <адрес>, у потерпевшей ФИО16 были обнаружены и изъяты копии кассовых чеков подтверждающих переводы на имя ФИО1,;

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в служебном кабинете № ОП (Прикубанский округ) УМВД России по г. Краснодару, по адресу: <адрес>, были осмотрены: копии кассовых чеков подтверждающие переводы на имя ФИО1,;

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в служебном кабинете № ОП (Прикубанский округ) УМВД России по г. Краснодару, по адресу: <адрес>, были осмотрены: сведений о получателе срочных безадресных переводов «Форсаж» № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ полученных в ответ на запрос от 2019 года № о предоставлении сведений касаемо получателя вышеуказанных срочных безадресных переводов «Форсаж» отправленных на имя ФИО1;

Ответом на запрос из ФГУП Почта России от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому ФГУП Почта России сообщает сведения о получателе срочных безадресных переводов «Форсаж» № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ.

Таким образом, оценивая в совокупности представленные суду доказательства, суд считает, что вина подсудимого ФИО1 в совершении мошенничества, то есть в хищении чужого имущества путем обмана, совершенном в крупном размере группой лиц по предварительному сговору, и хищение чужого имущества путем обмана, совершенном в крупном размере группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину, нашла свое полное подтверждение в ходе судебного разбирательства, и действия его квалифицированы верно по ч. 3 ст. 159, ч. 2 ст. 159 УК РФ.

Разрешая вопрос о возмещении материального ущерба, причиненного преступлением потерпевшему Потерпевший №1 в размере <данные изъяты> рублей и потерпевшей ФИО16 в размере 122 000 рублей, суд, находит гражданский иск обоснованным, ввиду установленной вины подсудимого в совершении преступления.

При назначении вида и меры наказания, суд принимает во внимание, характер и степень общественной опасности совершенного преступления, отнесенного законом к категории тяжких, а так же данные о личности подсудимого, характеризующегося положительно по месту жительства, который не состоит на учетах в психоневрологическом и наркологическом диспансерах.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого ФИО1, суд признает наличие трех несовершеннолетних детей: ФИО18, ДД.ММ.ГГГГ.р., ФИО19, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО20, ДД.ММ.ГГГГ г.р.

Обстоятельств, отягчающих наказание, судом не установлено.

Кроме того, суд учитывает отношение подсудимого к совершенному преступлению, отсутствие раскаяния в совершенном преступлении, мотивы и характер совершенного преступления.

С учетом изложенного, и конкретных обстоятельств дела, а так же учитывая то, что наказание применяется в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления осужденного и предупреждения совершения новых преступлений, суд считает, что цели наказания будут достигнуты только путем изоляции подсудимого от общества, и наказание подсудимому должно быть назначено только в виде лишения свободы.

Руководствуясь ст. ст. 296-299, 303, 304, 307, 308-310 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать виновным ФИО1, и назначить наказание:

по ч.3 ст. 159 УК РФ в виде одного года лишения свободы, без ограничения свободы.

по ч.2 ст. 159 УК РФ в виде восьми месяцев лишения свободы, без ограничения свободы.

На основании ч.3 ст. 69 УК РФ путем частичного сложения назначенных наказаний определить к отбытию один год два месяца лишения свободы, без штрафа, без ограничения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения в отношении подсудимого оставить без изменения, содержание под стражей.

Срок наказания исчислять с 15 августа 2019 года, зачесть в срок отбытия время содержания под стражей по настоящему приговору с 16 февраля 2019 года до вступления приговора в законную силу.

В соответствии со ст. 72 ч.3 УК РФ произвести перерасчет времени содержания под стражей из расчета один день содержания под стражей за полтора дня исправительной колонии общего режима.

Вещественные доказательства по уголовному делу:

- выписка по денежному переводу «Колибри» № ПАО «Сбербанк России» на одном листе формата А-4; банковская карта ПАО «Сбербанк России» №, банковская карта ПАО «Сбербанк России» №; реквизиты по денежным переводам «Western Union» № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе формата А-4; выписка о движении денежных средств по банковской карте ПАО «Сбербанк России» № на одном листе формата А-4; выписка о движении денежных средств по банковской карте ПАО «Сбербанк России» № на десяти листах формата А-4; реквизиты по денежному переводу «Юнистрим» № от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе формата А-4; копии кассовых чеков подтверждающие переводы на имя ФИО1, на двух листах формата А-4; сведения по денежным переводам «Форсаж» № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе формата А-4 – хранить в материалах дела.

- сотовый телефон Sony Xperia ZR C55023» <данные изъяты>. хранящийся в камере хранения отдела полиции (Прикубанский округ) УМВД России по г. Краснодару по адресу: <адрес> по расписке № от ДД.ММ.ГГГГ. –вернуть по принадлежности в комиссионный магазин «Белый кот», расположенный по адресу: <адрес>.

Приговор может быть обжалован в Краснодарский краевой суд через Прикубанский районный суд г. Краснодара в течение десяти суток со дня провозглашения, а осужденным в тот же срок со дня вручения копии приговора, с соблюдением требований ст. 317 УПК РФ.

Председательствующий: подпись.

Копия верна: Судья:

Секретарь: