Решение № 2-173/2020 2-173/2020(2-2298/2019;)~М-2019/2019 2-2298/2019 М-2019/2019 от 20 февраля 2020 г. по делу № 2-173/2020

Гражданское дело №


Р Е Ш Е Н И Е

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ДД.ММ.ГГГГ г. Нижний Новгород

Приокский районный суд г. Нижнего Новгород в составе: председательствующего судьи Лебедевой А.Б.,

при секретаре Федосеевой В.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Р.В.П. к Х.В.А. о привлечении к субсидиарной ответственности, взыскании денежных средств,

УСТАНОВИЛ:

ДД.ММ.ГГГГ КПКГ <...> прекратило свою деятельность. ДД.ММ.ГГГГ между Р.В.П. и КПКГ <...> был заключен договор передачи личных сбережений, согласно которому Р.В.П. выступал в роли Пайщика и передал денежные средства в качестве вклада под <...>% годовых КПКГ <...> КПКГ <...> приняло от него денежные средства в размере <...> рублей на условиях возврата через период времени прописанный в договоре. Согласно вышеуказанного договора 26.01.2014г. ему должна была быть возвращена сумма с процентами в размере <...> рублей. <...> между Р.В.П. и КПКГ <...> был заключен договор передачи личных сбережений, согласно которому Р.В.П. выступал в роли Пайщика и передал денежные средства в качестве вклада под <...>% годовых КПКГ <...> КПКГ <...> приняло от него денежные средства в размере <...> рублей на условиях возврата через период времени прописанный в договоре. Согласно вышеуказанного договора <...> ему должна была быть возвращена сумма с процентами в размере <...> рублей. Договор заключался по <адрес> с директором П.Ю.Е.. По окончанию срока по выплате Р.В.П. приехал в офис и обнаружил, что он закрыт. На основании ч. 1-2 ст. 61.12 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», предусмотрено, что неисполнение обязанности по подаче заявления должника в арбитражный суд (созыву заседания для принятия решения об обращении в арбитражный суд с заявлением должника или принятию такого решения) в случаях и в срок, которые установлены статьей 9 настоящего Федерального закона, влечет за собой субсидиарную ответственность лиц, на которых настоящим Федеральным законом возложена обязанность по созыву заседания для принятия решения о подаче заявления должника в арбитражный суд, и (или) принятию такого решения, и (или) подаче данного заявления в арбитражный суд по обязательствам должника, возникших после истечения срока, предусмотренного пунктами 2 - 4 статьи 9 настоящего Федерального закона, и до возбуждения дела о банкротстве должника (возврата заявления уполномоченного органа о признания должника банкротом). Руководитель и участники КПКГ <...> при наличии признаков банкротства, не приняли никаких мер для предупреждения кредиторов о финансовом положении организации, не обратились в арбитражный суд с заявлением о признании должника банкротом. Поскольку руководитель и участники должника при наличии признаков неплатежеспособности, не предприняли попыток обратиться в установленный законом срок в арбитражный суд с заявлением о признании должника банкротом, их бездействие является противоправным, и не проявление ими должной меры заботливости и осмотрительности доказывает наличие их вины в причинении убытков кредиторам прекратившего деятельность юридического лица. Применительно к гражданским договорным правоотношениям невыполнение руководителем требований Закона о банкротстве об обращении в арбитражный суд с заявлением должника о банкротстве свидетельствует о недобросовестном сокрытии от кредиторов информации о неудовлетворительном положении юридического лица. На основании изложенного и руководствуясь ст. 131-132 ГПК РФ истце просит: привлечь к субсидиарной ответственности руководителя КПКГ <...> Х.В.А., взыскать с ответчика денежные средства в размере <...> рублей по Договору от ДД.ММ.ГГГГ, взыскать с ответчика денежные средства в размере <...> рублей по Договору от ДД.ММ.ГГГГ.

Позднее от истца поступили уточнения исковых требований в порядке ст. 39 ГПК РФ, согласно которым истец просит привлечь к субсидиарной ответственности руководителя КПКГ <...> Х.В.А., взыскать с ответчика в пользу истца денежные средства в размере <...> рублей по Договору от ДД.ММ.ГГГГ, взыскать с ответчика в пользу истца проценты за пользование чужими денежными средствами по договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ в размере <...> рублей, взыскать с ответчика в пользу истца денежные средства в размере <...> рублей по Договору от ДД.ММ.ГГГГ, взыскать с ответчика в пользу истца проценты за пользование чужими денежными средствами по договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ в размере <...> рублей.

Ответчик Х.В.А. заменен на ответчика Х.В.А.

В судебное заседание истец Р.В.П. не явился, извещался о времени и месте рассмотрения гражданского дела надлежащим образом путем направления судебной повестки, причины неявки суду не известны.

В судебном заседании представитель истца Р.В.П. - К.И.В., по доверенности, исковые требования с учетом дополнений поддержал в полном объеме. Дополнительно пояснил, что ответственность предусмотрена как законом об ООО, именно в ст. 3 п. 3.1, исключение общества из единого государственного реестра юридических лиц в порядке, установленном федеральным законом о государственной регистрации юридических лиц для недействующих юридических лиц, влечет последствия, предусмотренные Гражданским кодексом Российской Федерации для отказа основного должника от исполнения обязательства. В данном случае, если неисполнение обязательств общества (в том числе вследствие причинения вреда) обусловлено тем, что лица, указанные в пунктах 1 - 3 статьи 53.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, действовали недобросовестно или неразумно, по заявлению кредитора на таких лиц может быть возложена субсидиарная ответственность по обязательствам этого общества. Согласно выписке из ЕГЮЛ на ДД.ММ.ГГГГ ЕПКГ <...> прекратил деятельность, в разделе 18 указан способ прекращения, а именно прекращение деятельности в связи с исключением юридического лица из ЕГРЮЛ, на основании п.2 ст. 21.1 ФЗ. Они считают, что у них возникло право на привлечение руководителя должника к субсидиарной ответственности.

Ответчик Х.В.А. в судебном заседании исковые требования не признал, просил в удовлетворении требований отказать. Представил ходатайство о применении срока исковой давности. Дополнительно пояснил, что истец отдал деньги П.Ю.Е., а хочет получать их с Х.В.А., хотя ему все известно, что он являлся, так же пайщиком КПКГ <...> в ДД.ММ.ГГГГ Субсидиарную ответственность несут все пайщики, по закону №. Срок исковой давности давно прошел, в соответствии с ГК РФ срок исковой давности по общему правилу составляет три года, срок исковой давности с ДД.ММ.ГГГГ прошел, сейчас ДД.ММ.ГГГГ Подпись на договоре не его. П.Ю.Е. ему предложил у него работать, но с ним так трудового договора заключено не было, зарплату никакую он не получал. Это было в конце ДД.ММ.ГГГГ в ДД.ММ.ГГГГ он приходил в офис, творилась непонятная ситуация, он по своей инициативе создал инициативную группу, из обманутых пайщиков. По договору от ДД.ММ.ГГГГ там фигурирует другой человек, расшифровки подписи нет. По второму договору от ДД.ММ.ГГГГ подпись не его. К договору не приложен кассовый чек, что деньги были переданы. Даже в материалах дела он не увидел квитанций. Он тут не причем, деньги Р.В.П. вносил, когда там директором был П.Ю.Е.. Он не являлся директором. Только был разговор о том, чтобы его приняли на работу, но это было только на словах, к своим трудовым обязанностям он не приступил. Истец не обращается к человеку, который деньги принимал. Не обращается к учредителям ЕПКГ <...> их там <...> человек. Каким образом П.Ю.Е. внес запись в ЕГРЮЛ ему не известно, но это сделал человек, на которого заведено уголовное дело по факту мошенничества. Он как обманутый дольщик в ДД.ММ.ГГГГ стал вникать в ситуацию, хотя должен был стажироваться на должности помощника, но возникла запись как директора. Минуя обращение к человеку, который принимал деньги, не обращаются ни к П.Ю.Е., ни к ФИО1, ни к учредителям ЕПКГ <...> Он вел честную трудовую жизнь.

Третье лицо КПКГ <...>» в судебное заседание не явилось, извещалось надлежащим образом.

С учетом лиц, участвующих в деле и в соответствии со ст. 167 ГПК РФ, суд полагает возможным рассмотреть дело в отсутствие не явившихся лиц.

Изучив материалы дела, выслушав представителя истца и ответчика, суд приходит к следующему.

В соответствии с п. 1 ст. 160 Гражданского кодекса РФ сделка в письменной форме должна быть совершена путем составления документа выражающего ее содержание и подписанного лицом или лицами, совершающими сделку, или должным образом уполномоченными ими лицами, а также способами, установленными пунктами 2, 3 статьи 434 ГК РФ.

В силу установленного правового регулирования граждане свободны в приобретении и осуществлении гражданских прав и обязанностей, руководствуясь своей волей и действуя в своем интересе, в том числе посредством вступления в договорные правоотношения путем выбора формы, вида договора, определении его условий (ст. 1, 421, 434 Гражданского кодекса РФ).

В силу п. 1 ст. 421 Гражданского кодекса РФ граждане и юридические лица свободны в заключении договора.

Согласно ст. 422 Гражданского кодекса РФ:

1. Договор должен соответствовать обязательным для сторон правилам, установленным законом и иными правовыми актами (императивным нормам), действующим в момент его заключения.

2. Если после заключения договора принят закон, устанавливающий обязательные для сторон правила иные, чем те, которые действовали при заключении договора, условия заключенного договора сохраняют силу, кроме случаев, когда в законе установлено, что его действие распространяется на отношения, возникшие из ранее заключенных договоров.

Согласно п. 1 ст. 425 Гражданского кодекса РФ договор вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента его заключения.

На основании ч. 1 ст. 432 Гражданского кодекса РФ договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора. Существенными являются условия о предмете договора, условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.

Статья 434. Форма договора Гражданского кодекса РФ

1. Договор может быть заключен в любой форме, предусмотренной для совершения сделок, если законом для договоров данного вида не установлена определенная форма.

2. Договор в письменной форме может быть заключен путем составления одного документа, подписанного сторонами, а также путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от стороны по договору.

3. Письменная форма договора считается соблюденной, если письменное предложение заключить договор принято в порядке, предусмотренном пунктом 3 статьи 438 настоящего Кодекса.

П. 1 ст. 450 Гражданского кодекса РФ предусмотрено, что изменение договора возможно по соглашению сторон, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другим и законами или договором.

Согласно ст. 307 Гражданского кодекса РФ в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как-то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности. Обязательства возникают из договора, вследствие причинения вреда и из иных оснований, указанных в настоящем Кодексе.

В соответствии со ст. 309 Гражданского кодекса РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

В силу пунктов 1 и 2 статьи 9 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» руководитель должника обязан обратиться с заявлением должника в арбитражный суд в случае, если должник отвечает признакам неплатежеспособности и (или) признакам недостаточности имущества, заявление должника должно быть направлено в арбитражный суд в случаях, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, в кратчайший срок, но не позднее чем через месяц с даты возникновения соответствующих обстоятельств.

Согласно ст. 2 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», недостаточность имущества - превышение размера денежных обязательств и обязанностей по уплате обязательных платежей должника над стоимостью имущества (активов) должника.

В соответствии с ч. 1-2 ст. 61.12 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», Неисполнение обязанности по подаче заявления должника в арбитражный суд (созыву заседания для принятия решения об обращении в арбитражный суд с заявлением должника или принятию такого решения) в случаях и в срок, которые установлены статьей 9 настоящего Федерального закона, влечет за собой субсидиарную ответственность лиц, на которых настоящим Федеральным законом возложена обязанность по созыву заседания для принятия решения о подаче заявления должника в арбитражный суд, и (или) принятию такого решения, и (или) подаче данного заявления в арбитражный суд. При нарушении указанной обязанности несколькими лицами эти лица отвечают солидарно. Размер ответственности в соответствии с настоящим пунктом равен размеру обязательств должника (в том числе по обязательным платежам), возникших после истечения срока, предусмотренного пунктами 2 - 4 статьи 9 настоящего Федерального закона, и до возбуждения дела о банкротстве должника (возврата заявления уполномоченного органа о признания должника банкротом). Бремя доказывания отсутствия причинной связи между невозможностью удовлетворения требований кредитора и нарушением обязанности, предусмотренной пунктом 1 настоящей статьи, лежит на привлекаемом к ответственности лице (лицах).

Часть 7 статьи 21 и часть 5 статьи 22 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГг. N 190-ФЗ "О кредитной кооперации" устанавливают случаи и порядок привлечения к ответственности членов правления кредитного кооператива и единоличного исполнительного органа кредитного кооператива за убытки, причиненные их виновными действиями (бездействием) кредитному кооперативу, а не его членам.

В соответствии со ст. 56 Гражданского процессуального кодекса РФ, содержание которой следует рассматривать в контексте с положениями п. 3 ст. 123 Конституции Российской Федерации и ст. 12 Гражданского процессуального кодекса РФ, закрепляющих принцип состязательности гражданского судопроизводства и принцип равноправия сторон, каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом.

Из материалов дела следует, что между ДД.ММ.ГГГГ между Р.В.П. и КПКГ <...> был заключен договор передачи личных сбережений, согласно которому Р.В.П. выступал в роли Пайщика и передал денежные средства в качестве вклада под <...>% годовых КПКГ <...> КПКГ <...> приняло от него денежные средства в размере <...> рублей на условиях возврата через период времени прописанный в договоре. Согласно вышеуказанного договора ДД.ММ.ГГГГ ему должна была быть возвращена сумма с процентами в размере <...> рублей. <...> между Р.В.П. и КПКГ <...> был заключен договор передачи личных сбережений, согласно которому Р.В.П. выступал в роли Пайщика и передал денежные средства в качестве вклада под <...>% годовых КПКГ <...> КПКГ <...> приняло от него денежные средства в размере <...> рублей на условиях возврата через период времени прописанный в договоре. Согласно вышеуказанного договора ДД.ММ.ГГГГ ему должна была быть возвращена сумма с процентами в размере <...> рублей. Договор заключался по <адрес> с директором П.Ю.Е..

Согласно выписке из ЕГРЮЛ ДД.ММ.ГГГГ КПКГ <...> прекратило свою деятельность. Денежные средства, переданные истцом ему не были возвращены. Истец просит взыскать переданные денежные средства с Х.В.А., поскольку он согласно выписке из ЕГРЮЛ с ДД.ММ.ГГГГ директором КПКГ <...> указан Х.В.А. В качестве оснований для взыскания с Х.В.А. истец ссылается на нормы Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

Вместе с тем, В соответствии с абз. 1 п. 1 ст. 56 Гражданского кодекса Российской Федерации юридическое лицо отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом; учредитель (участник) юридического лица или собственник его имущества не отвечает по обязательствам юридического лица, а юридическое лицо не отвечает по обязательствам учредителя (участника) или собственника, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом или другим законом (пункт 2 указанной статьи).

Согласно положениям статьи 123.2 Гражданского кодекса Российской Федерации потребительским кооперативом признается основанное на членстве добровольное объединение граждан или граждан и юридических лиц в целях удовлетворения их материальных и иных потребностей, осуществляемое путем объединения его членами имущественных паевых взносов. Общество взаимного страхования может быть основано на членстве юридических лиц.

Согласно ст. 123.3 Гражданского кодекса Российской Федерации в течение трех месяцев после утверждения ежегодного баланса члены потребительского кооператива обязаны покрыть образовавшиеся убытки путем внесения дополнительных взносов. В случае невыполнения этой обязанности кооператив может быть ликвидирован в судебном порядке по требованию кредиторов. Члены потребительского кооператива солидарно несут субсидиарную ответственность по его обязательствам в пределах невнесенной части дополнительного взноса каждого из членов кооператива.

Согласно п. 1 ст. 399 Гражданского кодекса Российской Федерации до предъявления требований к лицу, которое в соответствии с законом, иными правовыми актами или условиями обязательства несет ответственность дополнительно к ответственности другого лица, являющегося основным должником (субсидиарную ответственность), кредитор должен предъявить требование к основному должнику.

Если основной должник отказался удовлетворить требование кредитора или кредитор не получил от него в разумный срок ответ на предъявленное требование, это требование может быть предъявлено лицу, несущему субсидиарную ответственность.

Частью 1 ст. 3 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 190-ФЗ "О кредитной кооперации" предусмотрено, что кредитный кооператив является некоммерческой организацией. Деятельность кредитного кооператива состоит в организации финансовой взаимопомощи членов кредитного кооператива (пайщиков) посредством: объединения паенакоплений (паев) и привлечения денежных средств членов кредитного кооператива (пайщиков) и иных денежных средств в порядке, определенном настоящим Федеральным законом, иными федеральными законами и уставом кредитного кооператива; размещения указанных в пункте 1 настоящей части денежных средств путем предоставления займов членам кредитного кооператива (пайщикам) для удовлетворения их финансовых потребностей.

В силу п. 8 ч. 3 ст. 3 данного Закона кредитный кооператив осуществляет свою деятельность на основе принципа солидарного несения членами кредитного кооператива (пайщиками) субсидиарной ответственности по его обязательствам в пределах невнесенной части дополнительного взноса каждого из членов кредитного кооператива (пайщиков).

В соответствии с п. 3 ч. 2 ст. 13 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 190-ФЗ "О кредитной кооперации" член кредитного кооператива (пайщик) обязан солидарно с другими членами кредитного кооператива (пайщиками) нести субсидиарную ответственность по обязательствам кредитного кооператива в пределах невнесенной части дополнительного взноса.

Согласно ч. 4 ст. 26 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 190-ФЗ "О кредитной кооперации" лицо, вступающее в ранее созданный кредитный кооператив, несет солидарно с членами кредитного кооператива (пайщиками) субсидиарную ответственность в пределах невнесенной части дополнительного взноса по обязательствам кредитного кооператива, которые возникли до вступления указанного лица в кредитный кооператив, если это определено уставом кредитного кооператива, при условии подтверждения в письменной форме данным лицом, что оно ознакомлено со сметой доходов и расходов кредитного кооператива, с бухгалтерской (финансовой) отчетностью кредитного кооператива и согласно нести такую ответственность.

Ссылки истца на нормы Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» несостоятельны, данные нормы не подлежат применению к спорным правоотношениям.

Более того истцом не представлено доказательств того, что ответчик осуществлял какую-либо деятельность в качестве руководителя КПКГ «Единство», повлекшую не возврат истцу внесенных им денежных средств, тем самым наступление у истца убытков.

К спорным правоотношениям применяются положения статей 15, 56, 309, 310, 809, 1064 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 190-ФЗ "О кредитной кооперации", установлено, что договоры вложения средств истца были заключены непосредственно потребительским кооперативом, а следовательно оснований для взыскания денежных средств по ним с директора кооператива не имеется.

Из системного толкования положений статей 56 и 399 Гражданского кодекса Российской Федерации следует, что по общему правилу имущество юридического лица обособлено от имущества его органов, участников. В свою очередь, учредитель (участник) юридического лица или собственник его имущества, по общему правилу, также не отвечают по обязательствам юридического лица.

Исключения, в том числе случаи субсидиарной ответственности руководителей, участников, собственников имущества юридических лиц, могут быть установлены Гражданского кодекса Российской Федерации или другими законами.

Между тем, ни Гражданским кодексом Российской Федерации, ни Федеральный закон от ДД.ММ.ГГГГ N 190-ФЗ "О кредитной кооперации" не предусматривают возможности возложения на председателя кооператива субсидиарной ответственности по обязательствам данной организации. А следовательно, правовых оснований для удовлетворения заявленных требований не имеется.

Ответчиком также заявлено о применении последствий пропуска истцом срока исковой давности.

В соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса Российской Федерации течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права, независимо от того, кто обратился за судебной защитой: само лицо, право которого нарушено, либо в его интересах другие лица в случаях, когда закон предоставляет им право на такое обращение.

Согласно ст. 196 ГК РФ общий срок исковой давности устанавливается в три года.

В соответствии со ст. 199 ГК РФ, исковая давность применяется судом только по заявлению стороны в споре, сделанному до вынесения судом решения.

Истечение срока исковой давности, о применении которой заявлено стороной в споре, является основанием к вынесению судом решения об отказе в иске.

КПКГ <...> обязано было вернуть внесенные денежные средства ДД.ММ.ГГГГ по договору передачи личных сбережений от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ по договору от ДД.ММ.ГГГГ

Истец обратился в суд с настоящим иском ДД.ММ.ГГГГ следовательно, требования заявлены истцом за пределами трехлетнего срока исковой давности. Таким образом, суд отказывает в удовлетворении исковых требований в виду пропуска истцом срока исковой давности.

Руководствуясь ст.ст. 194-199 Гражданского процессуального кодекса РФ, суд

РЕШИЛ:

В удовлетворении исковых требований Р.В.П. к Х.В.А. о привлечении к субсидиарной ответственности, взыскании денежных средств, отказать в полном объеме.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в судебную коллегию по гражданским делам Нижегородского областного суда в течение месяца через Приокский районный суд г. Нижнего Новгорода.

Судья А.Б. Лебедева