Приговор № 1-111/2025 1-27/2026 от 30 марта 2026 г. по делу № 1-111/2025№ 1-27/2026 ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ г. Тамбов 31 марта 2026 года Ленинский районный суд г. Тамбова в составе: председательствующего судьи Липатова Д.А., с участием заместителя прокурора *** ФИО19, старшего помощника прокурора *** ФИО20, помощника прокурора *** ФИО21, представителя потерпевшего ООО «Объединённые кондитеры» и ОАО «Кондитерская фирма «ТАКФ» - ФИО29, представителя потерпевшего АО «Россельхозбанк» - ФИО28, подсудимой ФИО1, защитника адвоката ФИО22, представившей удостоверение *** и ордер ***, защитника адвоката ФИО36, представившей удостоверение *** и ордер ***, при ведении протокола судебного заседания помощником судьи ФИО23, секретарями ФИО24, ФИО25, рассмотрев материалы уголовного дела в общем порядке в отношении: ФИО1, *** г.р., уроженки ***, гражданки РФ, с высшим образованием, работающей менеджером ***, ***, имеющей на иждивении малолетнего ребенка, зарегистрированной и проживающей по адресу: *** *** ***, не судимой, обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 159 УК РФ, ч.3 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 159 УК РФ, ч.4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ФИО1 совершила ряд преступлений против собственности, при следующих обстоятельствах. 1) В соответствии с приказом *** *** от ***, вынесенным на основании решения *** Единственного участника *** ФИО1 от ***, последняя была назначена на должность генерального директора этой же коммерческой организации. В соответствии с разделом 10 «Единоличный исполнительный орган ФИО7» ***, утвержденного решением единственного участника от *** ***, генеральный директор *** является единоличным исполнительным органом, который самостоятельно совершает от имени *** любые сделки, связанные с приобретением или отчуждением (возможностью отчуждения), заключаемые сроком до 1 года, при условии предварительного одобрения общим собранием участников (единственным участником) *** совершает сделки, заключаемые на срок свыше 1 (одного) года, имеет право первой подписи под финансовыми документами, представляет интересы *** как в Российской Федерации, так и за ее пределами, организует ведение бухгалтерского учета и отчетности данной коммерческой организации, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками ***, исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности последнего и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и Уставом ***, за исключением функций, закрепленных Законом об ФИО7 с ограниченной ответственностью и Уставом *** за другими органами управления ФИО7. Таким образом, ФИО1 являлась лицом выполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в ***. В точно не установленное следствием время не позднее *** у ФИО1, находящейся в ***, в точно не установленном следствием месте, из корыстных побуждений, возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ***, с использованием своего служебного положения, путем обмана и злоупотребления доверием, а именно на предоставление заведомо ложных сведений о доходе ФИО42 в должности заместителя директора *** в ***, расположенный по адресу: ***, с целью оформления кредитного соглашения на имя последнего, для пополнения оборотных активов *** Также в не установленное следствием время, но не позднее *** ФИО1, находясь в не установленном следствием месте, обратилась к ФИО43 не осведомленному о ее преступных намерениях, с просьбой о подаче заявки на оформление им на свое имя кредитного соглашения на сумму *** рублей, с целью оформления кредитной карты, на что ФИО44 дал свое согласие. При этом ФИО1 убедила ФИО45 в том, что ею будет собран полный пакет документов, необходимых для оформления им заявки на оформление кредитной карты с лимитом на вышеуказанную сумму, а также в том, что обязательства по кредиту, оформленному в *** ею будут выполнены в полном объеме. Реализуя свой преступный умысел, в точно не установленное следствием время не позднее ***, находясь в офисе ***, расположенном по адресу: ***, ФИО1, с использованием своего служебного положения, собственноручно внесла заведомо ложные, завышенные, сведения в справку о доходах ФИО46 по форме *** предварительно полученную в вышеуказанном банке, согласно которой среднемесячный заработок ФИО47 в должности заместителя директора *** составил *** рублей. Продолжая свой преступный умысел, в точно неустановленное следствием время ***, ФИО1 совместно с ФИО48, не осведомленным о ее преступных намерениях, а также не ознакомленным с содержанием справки о его доходах, содержащей заведомо ложные сведения, прибыли в помещение ***, расположенное по адресу: ***, где сотрудником вышеуказанного банка ФИО49 не осведомленной о преступных намерениях ФИО1, на основании предоставленных ФИО1 документов, в том числе справки *** о доходах ФИО50 в заявку на предоставление кредита были внесены сведения о размере заработка последнего, не соответствующего действительности. После заполнения вышеуказанной анкеты-заявления *** от *** на получение карты и установление кредитного лимита на имя ФИО51, последним данная анкета-заявление была собственноручно подписана, после чего направлена на рассмотрение. *** *** анкета-заявление *** от *** на получение карты и установление кредитного лимита ФИО52 была одобрена на сумму *** рублей, в связи с чем, того же числа, в точно не установленное следствием время, находясь в помещении ***, расположенном по адресу: ***, ФИО53, не осведомленным о преступных намерениях ФИО1, было собственноручно подписано Соглашение о кредитовании счета *** от *** на получение кредитной карты с лимитом кредитования на сумму *** рублей. Таким образом, *** на имя ФИО54 была выпущена кредитная карта ***, открытая к счету ***, открытому в ***, расположенном по адресу: ***, которую последний передал в постоянное пользование ФИО1 Затем, с целью создания ФИО1 положительной кредитной истории, в период с *** по *** последней неоднократно осуществлялось использование кредитных денежных средств путем их снятия наличными и осуществления оплаты посредством данной кредитной карты, задолженность по которой ФИО1 погашалась в полном объеме. Продолжая свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ***, *** ФИО1, при помощи кредитной карты указанного банка, открытой на имя ФИО55, осуществила оплату покупок на сумму *** рублей (с учетом наличия на счете *** кредитной карты по состоянию на указанную дату денежных средств в размере ***, *** были предоставлены кредитные денежные средства на сумму ***). Далее, с целью создания видимости намерения по исполнению обязательств по Соглашению о кредитовании счета *** от ***, в период с *** по *** ФИО1 внесла платежи в счет частичного погашения задолженности по указанному соглашению на общую сумму ***, в связи с чем, сумма задолженности по вышеуказанному Соглашению составила ***. Продолжая свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием, *** ФИО1, при помощи кредитной карты указанного банка, открытой на имя ФИО56, осуществила оплату покупок на сумму *** рублей. Далее, с целью создания видимости намерения по исполнению обязательств по Соглашению о кредитовании счета *** от ***, *** ФИО1 внесла платеж в счет частичного погашения задолженности по указанному соглашению на сумму ***, в связи с чем, сумма задолженности по вышеуказанному Соглашению составила ***. Продолжая свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием, *** ФИО1, при помощи кредитной карты указанного банка, открытой на имя ФИО57 осуществила оплату покупок на сумму *** рублей, в связи с чем, сумма задолженности по вышеуказанному Соглашению составила ***, платежи в счет погашения которой ФИО1 не вносились. Таким образом, ФИО1, являясь генеральным директором *** и используя своё служебное положение, не имея истинных намерений выполнять взятые по указанному кредитному договору на имя ФИО58 обязательства, завладела денежными средствами на сумму *** и похитила их, чем причинила *** материальный ущерб на указанную сумму. Кроме того, в соответствии с приказом *** *** от ***, вынесенным на основании решения *** Единственного участника *** ФИО1 от ***, последняя была назначена на должность генерального директора этой же коммерческой организации. В соответствии с разделом 10 «Единоличный исполнительный орган ФИО7» ***, утвержденного решением единственного участника от *** ***, генеральный директор *** является единоличным исполнительным органом, который самостоятельно совершает от имени *** любые сделки, связанные с приобретением или отчуждением (возможностью отчуждения), заключаемые сроком до 1 года, при условии предварительного одобрения общим собранием участников (единственным участником) *** совершает сделки, заключаемые на срок свыше 1 (одного) года, имеет право первой подписи под финансовыми документами, представляет интересы *** как в Российской Федерации, так и за ее пределами, организует ведение бухгалтерского учета и отчетности данной коммерческой организации, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками ***, исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности последнего и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и ***, за исключением функций, закрепленных Законом об ФИО7 с ограниченной ответственностью и Уставом *** за другими органами управления ФИО7. Таким образом, ФИО1 являлась лицом выполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в *** В точно не установленное следствием время не позднее *** у ФИО1, находящейся в ***, в точно не установленном следствием месте, из корыстных побуждений возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ***, с использованием своего служебного положения, путем обмана и злоупотребления доверием, а именно на предоставление заведомо ложных сведений о доходе ФИО59 в должности заместителя директора *** в ***, расположенный по адресу: ***, с целью оформления кредитного соглашения на имя последнего, для пополнения оборотных активов ***. В не установленное следствием время не позднее *** ФИО1, находясь в не установленном следствием месте, обратилась к ФИО60, не осведомленному о ее преступных намерениях, с просьбой о подаче заявки на оформление им на свое имя кредитного соглашения на сумму *** рублей, с целью оформления потребительского кредита, на что ФИО61 дал свое согласие. При этом ФИО1 убедила ФИО62 в том, что ею будет собран полный пакет документов, необходимых для оформления им заявки на кредит на вышеуказанную сумму, а также в том, что обязательства по кредиту, оформленному в ***, ею будут выполнены в полном объеме. Реализуя свой преступный умысел, в не установленное следствием время не позднее ***, находясь в офисе ***, расположенном по адресу: ***, ФИО1, с использованием своего служебного положения, собственноручно внесла заведомо ложные, завышенные, сведения в справку о доходах ФИО63 по форме ***, предварительно полученную в вышеуказанном банке, согласно которой среднемесячный заработок ФИО64 в должности заместителя директора *** составил *** рублей. Продолжая свой преступный умысел, в точно не установленное следствием время ***, ФИО1 совместно с ФИО65., не осведомленным о ее преступных намерениях, а также не ознакомленным с содержанием справки о его доходах, содержащей заведомо ложные сведения, прибыли в помещение ***, расположенное по адресу: ***, где сотрудником вышеуказанного банка ФИО66, не осведомленной о преступных намерениях ФИО1, на основании предоставленных ФИО1 документов, в том числе справки *** о доходах ФИО67 в заявку на предоставление кредита были внесены сведения о размере заработка последнего, не соответствующего действительности. После заполнения вышеуказанной заявки *** от *** на предоставление потребительского кредита на имя ФИО68, последним данная заявка была собственноручно подписана, после чего направлена на рассмотрение. *** *** заявка *** от *** на предоставление ФИО69 потребительского кредита была одобрена на сумму *** рублей, после чего, того же числа, в точно не установленное следствием время, находясь в помещении ***, расположенном по адресу: ***, ФИО70, не осведомленным о преступных намерениях ФИО1, было собственноручно подписано Соглашение *** от *** на получение денежных средств на сумму *** рублей, которые в тот же день Банком были перечислены на счет ***, открытый в ***, расположенном по адресу: ***, на имя ФИО71, которые *** ФИО72 в ***, расположенном по адресу: ***, были сняты с вышеуказанного счета наличными и переданы ФИО1, которые последняя похитила и распорядилась ими по своему усмотрению. С целью создания видимости намерения по исполнению обязательств по Соглашению *** от ***, в период с *** по *** ФИО1 внесены платежи в счет частичного погашения задолженности по указанному соглашению на общую сумму ***, в связи с чем, сумма задолженности по вышеуказанному Соглашению составила ***. Таким образом, при вышеизложенных обстоятельствах, ФИО1, являясь генеральным директором *** и используя своё служебное положение, не имея истинных намерений и возможности выполнять взятые по указанному кредитному договору на имя ФИО73 обязательства, похитила денежные средства на сумму *** и распорядилась ими по своему усмотрению, чем причинила *** материальный ущерб на указанную сумму. Кроме того, в соответствии с приказом ФИО7 с ограниченной ответственностью *** *** от ***, вынесенным на основании решения *** Единственного участника *** ФИО1 от ***, последняя была назначена на должность генерального директора этой же коммерческой организации. В соответствии с разделом 10 «Единоличный исполнительный орган ФИО7» ***, утвержденного решением единственного участника от *** ***, генеральный директор *** является единоличным исполнительным органом, который самостоятельно совершает от имени *** любые сделки, связанные с приобретением или отчуждением (возможностью отчуждения), заключаемые сроком до 1 года, при условии предварительного одобрения общим собранием участников (единственным участником) *** совершает сделки, заключаемые на срок свыше 1 (одного) года, имеет право первой подписи под финансовыми документами, представляет интересы *** как в Российской Федерации, так и за ее пределами, организует ведение бухгалтерского учета и отчетности данной коммерческой организации, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками ***, исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности последнего и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и Уставом ***, за исключением функций, закрепленных Законом об ФИО7 с ограниченной ответственностью и Уставом *** за другими органами управления ФИО7. Таким образом, ФИО1 являлась лицом выполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в ***. В точно не установленное следствием время не позднее *** у ФИО1, находящейся в ***, точно не установленном следствием месте, из корыстных побуждений, возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ***, с использованием своего служебного положения, путем обмана и злоупотребления доверием ФИО74., а именно на предоставление заведомо ложных сведений о доходе ФИО75 в должности заместителя директора *** а также в должности генерального директора *** в ***, расположенный по адресу: ***, с целью оформления кредитного соглашения на имя последнего, для пополнения оборотных активов ***». В не установленное следствием время не позднее *** ФИО1, находясь в не установленном следствием месте, обратилась к ФИО76, не осведомленному о ее преступных намерениях, с просьбой о подаче заявки на оформление им на свое имя кредитного соглашения на сумму *** рублей, с целью рефинансирования уже имеющихся кредитных обязательств ФИО77 в ***, взятых ФИО78 по просьбе ФИО1 с целью пополнения оборотных средств *** и осуществления предпринимательской деятельности, на что ФИО79 дал свое согласие. При этом ФИО1 убедила ФИО80 в том, что ею будет собран полный пакет документов, необходимых для оформления им заявки на кредит на вышеуказанную сумму, а также в том, что обязательства по кредиту, оформленному в ***, ею будут выполнены в полном объеме. Реализуя свой преступный умысел, в точно не установленное следствием время не позднее ***, находясь в офисе ***, расположенном по адресу: ***, ФИО1, с использованием своего служебного положения, собственноручно внесла заведомо ложные, завышенные, сведения в справки о доходах ФИО81 по форме ***, предварительно полученные в вышеуказанном банке, согласно которым среднемесячный заработок ФИО82 в должности заместителя директора *** составил ***, среднемесячный заработок ФИО83 в должности генерального директора *** составил ***. Продолжая свой преступный умысел, в точно не установленное следствием время ***, ФИО1 совместно с ФИО84, не осведомленным о ее преступных намерениях, а также не ознакомленным с содержанием справок о его доходах, содержащих заведомо ложные сведения, прибыли в помещение ***, расположенное по адресу: ***, где сотрудником вышеуказанного банка ФИО85, не осведомленной о преступных намерениях ФИО1, на основании предоставленных ФИО1 документов, в том числе справок *** и *** о доходах ФИО86 в заявку на предоставление кредита были внесены сведения о размере заработка последнего, не соответствующего действительности. После заполнения вышеуказанной заявки *** от *** на предоставление потребительского кредита на рефинансирование на имя ФИО87, последним данная заявка была собственноручно подписана, после чего направлена на рассмотрение. *** *** заявка *** от *** на предоставление ФИО88 потребительского кредита на рефинансирование была одобрена на сумму ***, в связи с чем, того же числа, в точно не установленное следствием время, находясь в помещении ***, расположенном по адресу: ***, ФИО89, не осведомленным о преступных намерениях ФИО1, было собственноручно подписано Соглашение *** от *** на получение денежных средств на сумму ***, которые в тот же день Банком были перечислены на счет ***, открытый в ***, расположенном по адресу: ***, на имя ФИО90, из которых: денежные средства на сумму *** были переведены на счет *** в качестве платы за присоединение к программе страхования, на сумму *** на счет ***, денежные средства на сумму *** переведены на счет *** в качестве перевода денежных средств для погашения кредитного договора *** от *** ФИО91 денежные средства на сумму *** *** были сняты ФИО92 в ***, расположенном по адресу: ***, с вышеуказанного счета наличными и переданы ФИО1, которые последняя похитила и распорядилась ими по своему усмотрению, денежные средства на сумму *** остались на вышеуказанном банковском счете, открытом на имя ФИО93 С целью создания видимости намерения по исполнению обязательств по Соглашению *** от ***, в период с *** по *** ФИО1 внесены платежи в счет частичного погашения задолженности по указанному соглашению на общую сумму ***, в связи с чем, сумма задолженности по вышеуказанному Соглашению составила ***. Таким образом, ФИО1, являясь генеральным директором *** и используя своё служебное положение, не имея истинных намерений выполнять взятые по указанному кредитному договору на имя ФИО94 обязательства, завладела денежными средствами на сумму *** и похитила их, чем причинила *** материальный ущерб на указанную сумму. Кроме того, в соответствии с приказом ФИО7 с ограниченной ответственностью *** *** от ***, вынесенным на основании решения *** Единственного участника *** ФИО7 Е.А. от ***, последняя была назначена на должность генерального директора этой же коммерческой организации. В соответствии с разделом 10 «Единоличный исполнительный орган ФИО7» Устава *** утвержденного решением единственного участника от *** ***, генеральный директор *** является единоличным исполнительным органом, который самостоятельно совершает от имени *** любые сделки, связанные с приобретением или отчуждением (возможностью отчуждения), заключаемые сроком до 1 года, при условии предварительного одобрения общим собранием участников (единственным участником) *** совершает сделки, заключаемые на срок свыше 1 (одного) года, имеет право первой подписи под финансовыми документами, представляет интересы *** как в Российской Федерации, так и за ее пределами, организует ведение бухгалтерского учета и отчетности данной коммерческой организации, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками ***, исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности последнего и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и Уставом ***, за исключением функций, закрепленных Законом об ФИО7 с ограниченной ответственностью и Уставом *** за другими органами управления ФИО7. Таким образом, ФИО1 являлась лицом выполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в ***. В точно не установленное следствием время не позднее *** у ФИО1, находящейся в ***, в точно не установленном следствием месте, из корыстных побуждений, возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ***, с использованием своего служебного положения, путем обмана и злоупотребления доверием, а именно на предоставление заведомо ложных сведений о доходе ФИО2 в должности заместителя директора *** в ***, расположенный по адресу: ***, с целью оформления кредитного соглашения на имя последнего, для пополнения оборотных активов ***. Также в точно не установленное следствием время не позднее *** ФИО1, находясь в не установленном следствием месте, обратилась к ФИО95, не осведомленному о ее преступных намерениях, с просьбой о подаче заявки на оформление им на свое имя кредитного соглашения на сумму ***, с целью оформления потребительского кредита, на что ФИО96 дал свое согласие. При этом ФИО1 убедила ФИО97 в том, что ею будет собран полный пакет документов, необходимых для оформления им заявки на кредит на вышеуказанную сумму, а также в том, что обязательства по кредиту, оформленному в ***, ею будут выполнены в полном объеме. Реализуя свой преступный умысел, в точно неустановленное следствием время ***, находясь в офисе ***, расположенном по адресу: ***, по указанию ФИО1, неустановленный сотрудник *** не осведомленный о преступных намерениях последней, собственноручно внес заведомо ложные, завышенные, сведения в справку о доходах ФИО98 по форме ***», предварительно полученную ФИО1 в вышеуказанном банке, согласно которой среднемесячный заработок ФИО99 в должности заместителя директора *** составил *** рублей. Продолжая свой преступный умысел, в точно не установленное следствием время ***, ФИО1 совместно с ФИО101, не осведомленным о ее преступных намерениях, а также не ознакомленным с содержанием справки о его доходах, содержащей заведомо ложные сведения, прибыли в помещение ***, расположенное по адресу: ***, где сотрудником вышеуказанного банка ФИО102 не осведомленной о преступных намерениях ФИО1, на основании предоставленных ФИО1 документов, в том числе справки *** о доходах ФИО103 в заявку на предоставление кредита были внесены сведения о размере заработка последнего, не соответствующего действительности. После заполнения вышеуказанной заявки *** от *** на предоставление потребительского кредита на имя ФИО104 последним данная заявка была собственноручно подписана, после чего направлена на рассмотрение. *** *** заявка *** от *** на предоставление ФИО105 потребительского кредита была одобрена на сумму ***, в связи с чем, того же числа, в точно не установленное следствием время, находясь в помещении ***, расположенном по адресу: ***, ФИО106, не осведомленным о преступных намерениях ФИО1, было собственноручно подписано Соглашение *** от *** на получение денежных средств на сумму *** рублей, которые в тот же день Банком были перечислены на счет ***, открытый в ***, расположенном по адресу: ***, на имя ФИО108, из которых: денежные средства на сумму *** переведены на счет ***, денежные средства на сумму *** *** ФИО109 в ***, расположенном по адресу: ***, были сняты с вышеуказанного счета наличными и переданы ФИО1, которые последняя похитила и распорядилась ими по своему усмотрению, денежные средства на сумму *** рублей остались на вышеуказанном банковском счете, открытом на имя ФИО110 С целью создания видимости намерения по исполнению обязательств по Соглашению *** от ***, в период с *** по *** ФИО1 внесены платежи в счет частичного погашения задолженности по указанному соглашению на общую сумму ***, в связи с чем, сумма задолженности по вышеуказанному Соглашению составила ***. Таким образом, ФИО1, являясь генеральными директором *** и используя своё служебное положение, не имея истинных намерений выполнять взятые по указанному кредитному договору на имя ФИО111 обязательства, завладела денежными средствами на сумму ***, похитила их, чем причинила *** материальный ущерб на указанную сумму. Кроме того, в соответствии с приказом ФИО7 с ограниченной ответственностью *** *** от ***, вынесенным на основании решения *** Единственного участника *** ФИО1 от ***, последняя была назначена на должность генерального директора этой же коммерческой организации. В соответствии с разделом 10 «Единоличный исполнительный орган ФИО7» Устава ***, утвержденного решением единственного участника от *** ***, генеральный директор *** является единоличным исполнительным органом, который самостоятельно совершает от имени *** любые сделки, связанные с приобретением или отчуждением (возможностью отчуждения), заключаемые сроком до 1 года, при условии предварительного одобрения общим собранием участников (единственным участником) *** совершает сделки, заключаемые на срок свыше 1 (одного) года, имеет право первой подписи под финансовыми документами, представляет интересы *** как в Российской Федерации, так и за ее пределами, организует ведение бухгалтерского учета и отчетности данной коммерческой организации, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками ***, исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности последнего и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и Уставом ***, за исключением функций, закрепленных Законом об ФИО7 с ограниченной ответственностью и Уставом *** за другими органами управления ФИО7. Таким образом, ФИО1 являлась лицом выполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в *** *** между *** в ***, расположенным по адресу: ***) в лице руководителя филиала в *** ФИО26 (Продавец) и *** расположенным по адресу: ***, в лице генерального директора ФИО1 (Покупатель) заключен договор поставки кондитерских изделий *** двух экземплярах, которые сначала были подписаны генеральным директором ФИО112 находящейся в офисе *** по вышеуказанному адресу, а затем переданы для подписания в филиал *** в ***, расположенный по вышеуказанному адресу, где подписаны руководителем филиала *** в *** ФИО26, после чего один экземпляр договора был оставлен в филиале *** в ***, а второй экземпляр договора передан в ***. Согласно п.5 настоящего договора Покупатель обязуется произвести оплату продукции в течение 24 (двадцати четырех) календарных дней с момента фактической передачи соответствующей партии продукции и подписания Покупателем или иным уполномоченным им лицом товарной накладной. Не позднее *** у ФИО1, занимающей должность генерального директора ***, из корыстных побуждений, возник преступный умысел, направленный на хищение имущества ***, с использованием своего служебного положения, а именно кондитерской продукции, путем обмана сотрудников *** заведомо зная о том, что платежи в счет оплаты данной кондитерской продукции осуществлять она не будет. Реализуя свой преступный умысел, в период с *** по ***, на основании заключенного между *** и *** договора *** ФИО1 дала указания, не осведомленной о преступных намерениях последней, менеджеру по продажам *** Свидетель №5 о необходимости направления заявок в адрес *** на поставку кондитерской продукции, заведомо зная о том, что обязательства по оплате этой продукции она не исполнит. Далее, в период с *** по *** в соответствии с содержанием поступивших в адрес *** от *** заявок, последнему была поставлена кондитерская продукция на общую сумму ***, по следующим товарным накладным: по товарной накладной №*** от *** на сумму ***; по товарной накладной *** от *** на сумму ***; по товарной накладной *** от *** на сумму ***; по товарной накладной *** от *** на сумму ***; по товарной накладной *** от *** на сумму ***; по товарной накладной *** от *** на сумму ***; по товарной накладной *** от *** на сумму ***; по товарной накладной *** от *** на сумму ***; по товарной накладной *** от *** на сумму ***; по товарной накладной *** от *** на сумму ***; по товарной накладной *** от *** на сумму ***; по товарной накладной *** от *** на сумму ***; по товарной накладной *** от *** на сумму ***; по товарной накладной *** от *** на сумму ***; по товарной накладной *** от *** на сумму ***; по товарной накладной *** от *** на сумму ***; по товарной накладной *** от *** на сумму ***; по товарной накладной *** от *** на сумму 167 ***; по товарной накладной *** от *** на сумму ***; по товарной накладной *** от *** на сумму ***; по товарной накладной *** от *** на сумму *** 11 копеек; по товарной накладной *** от *** на сумму ***; по товарной накладной *** от *** на сумму ***; по товарной накладной *** от *** на сумму ***; по товарной накладной *** от *** на сумму ***; по товарной накладной *** от *** на сумму ***; по товарной накладной *** от *** на сумму ***; по товарной накладной *** от *** на сумму ***; по товарной накладной *** от *** на сумму ***; по товарной накладной *** от *** на сумму ***; по товарной накладной *** от *** на сумму ***; по товарной накладной *** от *** на сумму ***; по товарной накладной *** от *** на сумму ***; по товарной накладной *** от *** на сумму ***; по товарной накладной *** от *** на сумму ***; по товарной накладной *** от *** на сумму ***; по товарной накладной *** от *** на сумму ***; по товарной накладной *** от *** на сумму ***; по товарной накладной *** от *** на сумму ***; по товарной накладной *** от *** на сумму ***; по товарной накладной *** от *** на сумму ***; по товарной накладной *** от *** на сумму ***; по товарной накладной *** от *** на сумму ***; по товарной накладной *** от *** на сумму ***; по товарной накладной *** от *** на сумму ***; по товарной накладной *** от *** на сумму ***; по товарной накладной *** от *** на сумму ***; по товарной накладной *** от *** на сумму ***; *** На основании корректировочных счетов-фактур (корректировочный счет-фактура *** от *** на сумму ***, корректировочный счет-фактура *** от *** на сумму ***, корректировочный счет-фактура *** от *** на сумму ***, корректировочный счет-фактура *** от *** на сумму ***, корректирующий счет-фактура *** от *** на сумму ***, корректирующий счет-фактура *** от *** на сумму ***, корректирующий счет-фактура *** от *** на сумму ***, корректирующий счет-фактура *** от *** на сумму ***, корректирующий счет-фактура *** от *** на сумму ***), сумма поставленной в период с *** по *** *** в адрес *** была уменьшена на ***. С целью создания видимости намерений по исполнению взятых на себя обязательств по договору ***, ФИО1 с расчётного счёта *** ***, открытого в филиале ***, расположенном по адресу: ***, ***, в адрес *** на расчётный счёт ***, открытый в ***, расположенном по адресу: ***, были осуществлены следующие переводы денежных средств: *** на сумму *** *** на сумму ***, *** на сумму ***, *** на сумму ***, *** на сумму ***, *** на сумму ***, *** на сумму ***, *** на сумму ***, *** на сумму ***, *** на сумму ***, *** на сумму ***, *** на сумму ***, а также с расчётного счёта *** ***, открытого в филиале ***, расположенном по адресу: ***, в адрес *** на расчётный счёт ***, открытый в ***, расположенном по адресу: ***, были осуществлены следующие переводы денежных средств: *** на сумму *** рублей, *** на сумму ***, *** на сумму ***, всего на общую сумму *** в счет частичной оплаты обязательств по указанному договору. Таким образом, при вышеуказанных обстоятельствах, действуя умышленно, из корыстных побуждений, ФИО1, являясь генеральным директором *** и используя своё служебное положение, в отсутствии у нее намерений исполнить обязательства по оплате поставленной продукции, похитила продукцию *** на общую сумму ***, чем причинила *** материальный ущерб на указанную сумму. Кроме того, в соответствии с приказом ФИО7 с ограниченной ответственностью *** *** от ***, вынесенным на основании решения *** Единственного участника *** ФИО1 от ***, последняя была назначена на должность генерального директора этой же коммерческой организации. В соответствии с разделом 10 «Единоличный исполнительный орган ФИО7» Устава ***, утвержденного решением единственного участника от *** ***, генеральный директор *** является единоличным исполнительным органом, который самостоятельно совершает от имени *** любые сделки, связанные с приобретением или отчуждением (возможностью отчуждения), заключаемые сроком до 1 года, при условии предварительного одобрения общим собранием участников (единственным участником) *** совершает сделки, заключаемые на срок свыше 1 (одного) года, имеет право первой подписи под финансовыми документами, представляет интересы *** как в Российской Федерации, так и за ее пределами, организует ведение бухгалтерского учета и отчетности данной коммерческой организации, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками ***», исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности последнего и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и Уставом ***, за исключением функций, закрепленных Законом об ФИО7 с ограниченной ответственностью и Уставом *** за другими органами управления ФИО7. Таким образом, ФИО1 являлась лицом выполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в ***. *** между *** (Продавец), расположенным по адресу: ***, в лице заместителя генерального директора — исполнительного директора Управляющей компании ООО «Объединенные кондитеры» ФИО27 и *** (Покупатель), расположенным по адресу: ***, в лице генерального директора ФИО1 заключен договор поставки кондитерских изделий *** в двух экземплярах, которые сначала были подписаны генеральным директором *** ФИО1, находящейся в офисе *** по вышеуказанному адресу, а затем переданы для подписания в ***, расположенное по вышеуказанному адресу, где подписаны заместителем генерального директора – исполнительного директора *** ФИО27, после чего один экземпляр договора был оставлен в ***, а второй экземпляр договора передан в ***. Согласно п.5 настоящего договора Покупатель обязуется произвести оплату продукции в течение двадцати четырех календарных дней с момента фактической передачи соответствующей партии продукции и подписания Покупателем или иным уполномоченным им лицом товарной накладной. Не позднее *** у ФИО1, занимающей должность генерального директора ***, из корыстных побуждений, возник преступный умысел, направленный на хищение имущества ***, с использованием своего служебного положения, а именно кондитерской продукции, путем обмана сотрудников ***, заведомо зная о том, что платежи в счет оплаты данной кондитерской продукции осуществлять она не будет. Реализуя свой преступный умысел, в период с *** по ***, на основании заключенного между *** и *** договора ***, ФИО1 дала указания, не осведомленной о преступных намерениях последней, менеджеру по продажам *** Свидетель №5 о необходимости направления заявок в адрес *** на поставку кондитерской продукции, заведомо зная о том, что обязательства по оплате этой продукции она не исполнит. Далее, в период с *** по *** в соответствии с содержанием поступивших в адрес *** от *** заявок, последнему была поставлена кондитерская продукция на общую сумму ***, по следующим товарным накладным: *** С целью создания видимости намерений по исполнению обязательств по договору ***, ФИО1 с расчётного счёта *** ***, открытого в филиале *** расположенном по адресу: ***, ***, в адрес в адрес *** на расчётный счёт ***, открытый в *** расположенном по адресу: ***, ул. ***, ***, были осуществлены следующие переводы денежных средств: *** на сумму ***, *** на сумму ***, *** на сумму ***, *** на сумму ***, *** на сумму ***, *** на сумму ***, а также с расчётного счёта ***, открытого в ***, расположенном по адресу: ***, в адрес в адрес *** на расчётный счёт ***, открытый в ***, расположенном по адресу: ***, ул. ***, *** *** был осуществлён перевод денежных средств на сумму ***, всего на общую сумму *** копеек, в счет частичной оплаты обязательств по указанному договору. Таким образом, при вышеуказанных обстоятельствах, действуя умышленно, из корыстных побуждений, ФИО1, являясь генеральным директором *** и используя своё служебное положение, в отсутствии у нее намерений исполнить обязательства по оплате поставленной продукции, похитила продукцию *** на общую сумму ***, чем причинила *** материальный ущерб на указанную сумму. Допрошенная в судебном заседании подсудимая ФИО1 вину признала частично и пояснила, что знакома с Свидетель №1, он является ее бывшим супругом, а также являлся сотрудником фирмы *** По ее (ФИО7 Е.А.) просьбе ФИО113 брал кредиты в кредитной организации ***. В *** ФИО114 был взят кредит, была взята кредитная карта на сумму *** тысяч рублей для ее (ФИО1) целей для ведения бизнеса. Объем документов, которые требовалось предоставить банку она (ФИО1) собирала по списку, который ей выдал банк. Форма бланка была взята в *** у менеджера, и она (ФИО1) справку заполнила собственноручно ФИО115 и отдавала в банк. В кредитном деле находится справка от ***, свидетельствующая о том, что ежемесячный средний заработок в ФИО116 составлял ***, данную справку составляла она. (ФИО117 Сумма в справке не соответствовала действительности заработка ФИО118 она была поставлена с целью получения кредита. Когда ФИО119 получил кредитную карту, он отдал ее ей (*** и она ей пользовалась. Эти деньги проводили через терминал *** и, *** обратно отправляли деньги с расчетного счета на эту карту все проводилось как займ по ***. Целью не возврата не было в *** году. Изначально все кредиты брались с целью их возврата. И все кредиты предыдущие, то есть их осталось то количество, которое есть на данный момент, их было намного больше. Ежегодно они кредитовались в ***, в других банках. И все это погашали. В связи с тем, что она (ФИО1) открыла производство коммерческое, не рассчитав свои силы, в *** году начались трудности. В связи с пандемией, все эти трудности затянулись. До апреля *** все свои кредитные обязательства она (ФИО1) выполняла и не планировала их не выполнять. На сегодняшний момент задолженность по данному кредиту составляет ***. Вину в совершении указанного преступления признает. Кредитное обязательство *** ФИО120 на сумму *** рублей взято для коммерческой цели. Она (ФИО121.) пользовалась этими деньгами, ФИО122 снял их в кассе и отдал ей. Справка предоставленная в банк, датированная *** согласно которой средний ежемесячный заработок ФИО123 составил *** составлена ей (ФИО1) для того, чтобы взять кредит. Данный кредит оплачивался. На сегодняшний момент, задолженность по данному кредиту составляет ***. По данному эпизоду, вину в совершении преступления признает. Кредит, в *** *** на сумму *** рублей получался ФИО124 после получения ФИО125 отдал их ей (ФИО1). Справка в данном кредитном обязательстве, о среднем ежемесячном заработке, в которой указано, что заработок ФИО126 как заместителя директора *** ***, заполнялась ей. (ФИО1) Также была предоставлена справка о том, что ФИО127 является генеральным директором *** и имеет заплату ***, которую заполняла она (ФИО1). На сегодняшний момент задолженность по данному кредиту составляет ***. Вину в совершении преступления признает в полном объеме. Свидетель №1 был оформлен кредит в *** ***, на сумму ***, денежные средства по данному кредиту Свидетель №1 брал ее (ФИО1) просьбе. Справка, датированная ***, согласно которой средний месячный заработок ФИО128 составляет *** подготовлена ей (ФИО1), с целью получения кредита. В настоящий момент задолженность по данному кредиту составляет ***. Вину в совершении преступления признает в полном объеме. Являясь руководителем ***, организации *** были контрагентами данной организации с *** года, как образовалась организация. У нее (ФИО1) была увеличенная, отсрочка платежа, увеличенное количество дней. По договору с *** заключенному *** подтвердила факт получения товара на сумму ***. Из этой суммы товар оплачивался на сумму ***. Задолженность по данному договору, фирме «*** составляет на сегодняшний момент *** рублей. Данная сумма присуждена арбитражным судом. Вину признает частично. Она (ФИО1) не выполнила обязательства по оплате поставленного товара. Денежные средства, полученные от реализации данных конфет, ей не были направлены на оплату по данному договору. Они были направлены частично на погашение кредитных обязательств текущих и на выдачу заработной платы. По договору поставки кондитерских изделий *** *** в период, с *** по *** ей (ФИО1) поставили товар на сумму ***. Данная сумма соответствует количеству поставленного товара, оплата представленного товара частично производилась на сумму ***. Задолженность составляет ***. Вину в совершении преступления признает частично. На данный момент не имеет возможности полностью погасить задолженность, идет банкротство организации, рассматриваются сделки. *** рублей поступило на счет конкурсного управляющего, они должны быть распределены и дальше отработать еще другие сделки. Допрошенный в судебном заседании представитель потерпевшего *** ФИО28 пояснил, что с гражданином Свидетель №1, *** года рождения, был заключен ряд соглашений о кредитовании: кредиторское соглашение от *** ***; от *** ***; от *** ***; от *** ***. По договору от *** было заключено соглашение по продукту «Потребительский кредит без обеспечения» на сумму *** рублей сроком на *** месяцев с процентной ставкой *** годовых с графиком ежемесячного погашения аннуитетными платежами. По кредитному соглашению от *** по продукту «Потребительский кредит без обеспечения» на сумму *** сроком на *** месяца с процентной ставкой *** годовых с графиком ежемесячного погашения аннуитетными платежами. Данный договор заключался как финансирование по кредитному договору от *** заключенный с ***, по которому остаток ссудной задолженности в сумме *** был оплачен *** за счет средств, полученных по договору рефинансирования. Следующий договор от *** по продукту «Потребительский кредит без обеспечения» на сумму *** рублей сроком на *** месяцев с процентной ставкой *** годовых с графиком ежемесячного погашения аннуитетными платежами. Всего было заключено три Соглашения на общую сумму *** и одно Соглашение по кредитной карте с лимитом кредитования ***. При оформлении заявок в банке *** от заёмщика был принят соответствующий пакет документов и копий перечисленных в описи дел, которые были, в ходе следствия изъяты. После введения заявок в систему, подписания заёмщиком заявленных анкет, согласия на обработку персональных данных, произошел расчет, было принято решение объявить финансирование и денежные средства переведены на счет заемщика, которые были в последствии им сняты наличными денежными средствами. По соглашению в качестве документов, подтверждающих доход, предоставлены справки по форме банка о трудоустройстве заёмщика в ***, генеральный директор и единственный учредитель супруга ФИО4 ФИО1 и в *** генеральный директор и единственный учредитель сам Заемщик. Среднемесячный размер дохода по справкам составил: по кредитной карте по договору от *** - ***, ежемесячный, среднемесячный доход; по договору от *** – *** в ***; по кредитному договору от *** – *** в *** и *** в ***; по кредитному договору от *** – *** в *** и *** в *** Осуществлялись частичные платежи по договору первому, второму и третьему, в том числе по кредитной карте. По Соглашению *** ФИО7 М.П. прекратил своевременно выполнять взятые на себя обязательства с марта 2022 года, по остальным Соглашениям с ***. После возникновения просроченной задолженности *** года по соглашениям были приняты в работу в качестве просрочки и уже осуществлялись соответствующие мероприятия. То есть выезды по месту регистрации, телефонные звонки. Так как установить контакт не представилось возможным, дальнейший анализ работы с проблемными задолженностями показал, что *** признан был Арбитражным судом *** *** не состоятельным, было возбуждено дело о банкротстве в ***, то есть через два месяца после того, как заёмщик перестал обслуживать кредиты. Соответственно, из общих источников была получена информация, что перед поставщиками продукции на сумму более *** образовалось задолженность, имеются иные кредитные обязательства на сумму более *** из Фонда поддержки предпринимательства. Также сведения были о иных кредитованиях в других организаций *** Исходя из этого, был сделан вывод, значительности кредитов в *** в период с ***. В том числе в *** последний кредит был взят в ***. Проведены были все мероприятия, которые в установленные сроки юридический отдел, для подготовки документов для обращения в суд для взыскания задолженности по кредитам. *** в Октябрьский районный суд *** направлены исковые заявления. Общая сумма просроченной задолженности составляла на тот момент ***. В том числе и основной долг *** рубля. В результате того, что никаких мер со стороны заемщика не предпринималось для погашения данного кредита, имелось том числе банкроство его как физического лица и анализ представленных документов, в том числе исторических, вызывал обоснованное сомнение в подлинности и достоверности представленных сведений при получении кредита и рассмотрении заявок на них, в связи с чем, было принято решение Банку обратиться в правоохранительные органы, для дачи правовой оценки действиям ФИО129 До настоящего времени кредитное обязательство так и не выполнено. Идет процедура банкротства, Банк заявил свои требования как кредитор. В гражданском иске сумму материального ущерба определяют в размере ***. Сумма в *** является материальным ущербом. Гражданский иск поддерживает. Допрошенный в судебном заседании представитель потерпевшего *** и *** ФИО29 пояснил, что с *** года по настоящее время он работает в должности директора службы режима и информационного обеспечения по работе ***. На основании соответствующей доверенности выданной ***, так и ***, представление интересов ФИО7. *** входит в *** Между *** (поставщик) и *** (покупатель), заключен договор поставки кондитеров изделий от *** ***/*** Поэтому договору в конце *** осуществлялись поставки кондитерских изделий в адрес ***, которые покупателем были оплачены. Далее данный договор пролонгировался, в связи с чем в конце *** по данному договору вновь осуществлялись поставки. Так в адрес *** поставщиком были отгружены кондитерские изделия по товарным накладным. Большая часть их не оплачена, либо оплачены частично. Иных оплат в счёт погашения задолженности товара от покупателя до настоящего времени не поступало. Неоднократные переговоры с единственным учредителем, генеральным директором должника ФИО1, заканчивались её ссылкой на трудное материальное положение и обещания компании оплатить до ближайшего времени. В последствии компании стало известно, что поставленная *** продукция ФИО1 была реализована, полученные ею денежные средства потрачены на личные нужды. В соответствии с ст.53 ГК РФ ФИО1, являясь учредителем *** и его генеральным директором, в период совершения сделки с *** до ***, единолично принимала решения о финансово-хозяйственной (предпринимательской) деятельности возглавляемой ею компании и несет ответственность за последствия принятых ею решений, в том числе уголовную. В настоящее время, на ***, ему стало известно, что ФИО1 продолжает заниматься финансово-хозяйственной деятельностью, связанной с производством мармелада и последующей реализацией, а также формированием и поставкой новогодних подарков от лица другой организации ***, фактически тем же самым видом деятельности, что у ***, при этом каких-либо оплат основного долга перед компанией не было. Данное обстоятельство свидетельствует об отсутствии намерений у ФИО1 погашать имеющуюся задолженность перед организацией. Таким образом, ФИО1 не выполнила свои обязательства и причинила значительный материальный ущерб *** на сумму ***, эта сумма была заявлена в заявлении. Между *** и *** был заключен договор от *** *** на поставку кондитерских изделий. Такие же аналогичные действия в виде взыскания долга ***», как и ***, проводились. Также вёлся арбитраж. Договор поставки кондитерских изделий между *** и ***, сначала был передан торговому представителю. Дан для изучения и подписания контрагенту, то есть ФИО1, которая, находясь в офисе ***, расположенном по адресу: ***, подписала указанный договор в одностороннем порядке, в двух экземплярах. После чего передан торговым представителем обратно в офис *** расположенный по адресу: ***, где после проведения соответствующей проверки контрагента, то есть ***, были подписаны заместителем генерального директора, исполнительным директором. В итоге, ФИО1 заключила договор поставки кондитерских изделий от лица *** и *** без намерения выполнить свои обязательства по оплате, чем причинила *** значительный материальный ущерб на сумму *** рублей. ФИО1 предоставляла *** гарантийные письма о погашении задолженности, которые никоим образом не исполнились. Продукция, которая поставлена была ***, ФИО1 была реализована, денежные средства, ею были получены подачи и потрачены на личные нужды. После этого всего, было принято решение для процессуальной оценки действий ФИО1 подать заявление в правоохранительные органы. Допрошенная в судебном заседании свидетель Свидетель №5 пояснила, что работала с *** в ***. В должности менеджера по закупкам. Делала заявки поставщикам в соответствии с требованиями, которые нужны были для наполнения новогодних подарков для детей. Закупки происходили с *** и *** путем заявки по электронной почте, затем ее подтверждения, после привозился товар, оплата была с отсрочкой 20 дней. Обязанности главного бухгалтера в *** выполняла ФИО1. *** закрылось в ***, в связи с чем не помнит. После нового года звонили из *** и *** и говорили, что *** не оплатили по одной организации, *** и по другой то же самое. Не оплатили в связи с возникшими у руководства сложностями. ФИО1, сказала, что оплачивать будут. О том как между собой взаимодействовали организации *** с *** не знает. Из оглашенных в порядке ч.3 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №5, данных в ходе предварительного следствия следует, что с *** она работала в должности менеджера по закупкам ***, генеральным директором являлась ФИО1. Основным видом деятельности *** являлось формирование и реализация новогодних подарков, а также производство мармелада и газированной воды. Когда она трудоустроилась в *** офис данной организации находился по адресу: ***, впоследствии офис *** был перенесен по адресу: ***. Когда точно был перенесен адрес месторасположения офиса *** в конце ***. В ее (Свидетель №5) должностные обязанности в должности менеджера по закупкам *** входила подача заявок в адрес поставщиков ***, с целью осуществления закупок кондитерской продукции и последующего формирования из них новогодних подарков. Объем закупаемой кондитерской продукции для формирования новогодних подарков определялся исходя из объема выигранных на торгах контрактов и объема, поступивших в заказ к формированию новогодних подарков. После чего, ей (Свидетель №5), совместно с ФИО1 определялся объем необходимой к заказу продукции (конфет), их вид, а также соответственно определялись контрагенты, у которых данные конфеты необходимо закупить. Среди поставщиков кондитерских изделий у ***, помимо прочих выступали: *** и ***. С целью поставки кондитерской продукции от *** она (Свидетель №5) контактировала с Свидетель №7, а от *** Свидетель №6. После того, как ей (Свидетель №5) и ФИО1 определялся объем необходимой для приобретенной продукции, что касается *** и ***, по указанию последней она (Свидетель №5) осуществляла заказ необходимой кондитерской продукции. С данными поставщиками относительно заказа кондитерской продукции контактировала всегда она (Свидетель №5), однако, иногда, когда возникали какие-то проблемные вопросы и необходимость корректировки заказов, с данными поставщиками могла связываться и непосредственно сама ФИО1 посредством телефонной связи. Заказ кондитерской продукции, в том числе и в ***, у *** и *** осуществлялся ей (Свидетель №5) посредством направления соответствующих заявок на электронную почту вышеуказанных организаций с электронной почты *** ***. Данные заявки были оформлены в виде таблицы в «Excel», и фактически сторонами, то есть ***, *** и *** не подписывались. При этом, сначала она (Свидетель №5) направляла одну общую заявку на весь объем необходимой для формирования подарков продукции, а вышеуказанные поставщики уже поставляли товар в зависимости от наличия того или иного его вида. После того, как частично товар по заявке был поставлен, она (Свидетель №5) также посредством электронной почты направляла уже обновленную заявку, с исключением из нее уже поставленного объема и вида продукции. Каким образом и кем оплачивалась впоследствии поставленная по товарным накладным в адрес *** как от ***, ***, так и от других поставщиков, продукция, ей не известно, так как к возложенным на нее обязанностям в *** это не имело никакого отношения. Обязанности главного бухгалтера *** были возложены на саму ФИО3, бухгалтером Свидетель №2. Более в должности бухгалтера в *** никто кроме указанных лиц трудоустроен не был. В *** ФИО1 сообщила ей (Свидетель №5), что *** закрывается, в связи с накопившимися неисполненными финансовыми обязательствами перед контрагентами и кредитными организациями. Каких-либо подробностей данного факта ФИО1 не рассказывала. В связи с изложенным в *** она (Свидетель №5) была уволена из *** С *** года по *** года она (Свидетель №5) нигде трудоустроена не была. В *** ФИО1, спросила у нее (Свидетель №5), согласилась бы она работать на аналогичной должности, то есть должности менеджера по закупкам в ***, где генеральным директором являлась ее родная сестра Свидетель №3, на что она (Свидетель №5) ответила положительно. Спустя некоторое время ей позвонила Свидетель №3 и предложила трудоустроиться в ***, как и говорила ФИО1 на должность менеджера по закупкам. При этом, Свидетель №3 пояснила, что *** осуществляет аналогичную деятельность, что и ***, в том числе и производство мармелада, а также газированной воды. Сама ФИО1 трудовую деятельность в *** не осуществляет, однако она (Свидетель №5) не исключает того факта, что она помогает Свидетель №3 в осуществлении предпринимательской деятельности. С вышеуказанного момента, то есть с *** года и по настоящее время, она (Свидетель №5) работает в должности менеджера по закупкам ***, офис которого располагается по адресу: ***. После того, как она (Свидетель №5) была трудоустроена на должность менеджера по закупкам в *** она (Свидетель №5) пыталась наладить поставки кондитерской продукции от *** однако Свидетель №7, в ходе телефонного разговора пояснила, что *** с *** работать не будут, так как, как она (Свидетель №5) поняла, *** связывают деятельность *** с деятельностью ***, поскольку сама Свидетель №7 пояснила, что до тех пор пока *** не оплатит задолженность перед ними, договорных обязательств с *** они заключать не будут. В *** закупки продукции осуществляет исключительно она (Свидетель №5) (т. 10 л.д. 152-154). Свидетель Свидетель №5 подтвердила показания, данные на предварительном следствии, в части направления заявок *** Допрошенная в судебном заседании свидетель ФИО130 пояснила, что работает в должности управляющего ***. Порядок оформления кредитных договоров устроен следующим образом, клиент приходит на консультацию, узнаёт условия. Они предоставляют пакет документов, который нужно предоставить клиенту. Если есть сразу, то заводят заявку, если чего-то нет, то потом подходит клиент уже с пакетом документов. Оформляют заявку, подписывают анкету и далее отправляют на рассмотрение. Если кредит одобрен, то заключают кредитный договор, подписывают, и денежные средства поступают на текущий счет клиента. В *** к ним обращался Свидетель №1. Ему была выдана кредитная карта с льготным периодом, *** потребительский кредит на сумму *** рублей и потребительский клиент без обеспечения в ***, на сумму ***. Ещё был потребительский кредит без обеспечения *** на сумму ***. ФИО131 подавал заявку, согласно списку документов. Основные документы это были паспорт, трудовая книжка, справки о доходах, то есть подтверждающие финансовое положение заёмщика. Они заводили заявку, выходила анкета, подписывали анкету, дальше направление. На момент оформления кредитного договора сведений о недостоверности справок о доходах у нее не было. До определенного момента ФИО132 кредит выплачивал, потом перестал платить, до конца кредит не выплатил, имеется задолженность. Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО133 пояснил, что официально работал с ФИО1 вместе несколько лет в ***, в должности в помощника, совмещал работу менеджера, а так же выполнял поручения ФИО1 Официальную зарплату точно не помнит, около *** рублей в месяц. Точно дату он не помнит, Елена Александровна попросила его взять кредит для развития бизнеса. В *** брал кредит на ***. Документы, которые необходимо был представить в банк для получения кредита, составляла ФИО1, эти документы он (ФИО134 лично отдавал в банк. Прежде чем отдать в банк с документами не знакомился, ставил подпись. В справке, которую он предоставил в банк сумма заработной платы была указана гораздо выше его заработной платы, потому что, банк не даст кредит с зарплатой *** рублей. Какой был ежемесячный платеж по кредиту на ***, он не помнит, всеми финансовыми вопросами занималась ФИО1, сам он лично ничего не платил. Фирма *** оформлена на него (ФИО135), финансовыми вопросами занималась ФИО1, какой у него был ежемесячный доход он не знает. В настоящее время фирма не работает. Также он заключал кредитный договор с *** на сумму *** рублей по просьбе ФИО1, выплатила ли ФИО1 кредит ему не известно. Процедура взятия кредита всегда одна и та же, он (ФИО136 отдал документы в банк и менеджер сказал, что по решению ему позвонят. После того как деньги поступали, он отдавал их ФИО1 без расписки, в случае если деньги поступали на карту, он отдавал ее ФИО1 и сообщал пинкод. Также он (ФИО137) брал кредит в *** на сумму ***, когда именно не помнит, предоставлял документы, которые ему подготовила ФИО138 Фирма *** ему знакома, она занимается кондитерскими изделиями. О том кому принадлежит фирма, кто является учредителем он ФИО139 не знает. Допрошенная в судебном заседании свидетель Свидетель №2 пояснила, что с ***, работала в ***, по совместительству, бухгалтером. Генеральным директором и бухгалтером была ФИО1. ФИО140 Свидетель №1 работал заместителем директора. Ответственность за начисление заработной платы и предоставление всей отчетности, в том числе бухгалтерской несла генеральный директор. *** занимается поставкой кондитерских сладких наборов. Она (Свидетель №2) уволилась, когда ФИО1 ее предупредила, что возможно будут задержки по зарплате. После увольнения стояла на бирже, затем поступил звонок от ФИО1, что есть вакансия в организацию *** Генеральный директор *** Свидетель №3. Основной вид деятельности *** это производство мармелада и поставка новогодних подарков детских. Из оглашенных в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №3, данных в ходе предварительного следствия следует, что она является генеральным директором и единственным учредителем *** с ***. Основным видом деятельности ФИО7 является оптовая продажа кондитерских изделий и сладких подарков, в том числе новогодних, а также производство сладкой газированной воды и мармелада. Юридическим и фактическим адресом расположения *** является: ***, *** У нее (Свидетель №3) есть *** — ФИО1, которая является учредителем ***, которое ранее осуществляло аналогичную, что и *** деятельность, однако *** в настоящее время находится на стадии банкротства. Примерно с ***, она (Свидетель №3) работала в ***, а именно помогала ФИО1 в осуществлении предпринимательской деятельности: находила на госзакупках интересующие торги, заполняла заявки на участие в торгах, вела переговоры с покупателями продукции, контролировала процесс сборки и доставки продукции до конечного покупателя. Была ли она (Свидетель №3) официально трудоустроена в *** или нет, в настоящее время не помнит. Таким образом, она (Свидетель №3) была хорошо осведомлена о данном виде деятельности. В ***, поскольку ее супруг является военнослужащим, то они уехали из ***, и она (Свидетель №3) стала осуществлять помощь ФИО1 в ведении предпринимательской деятельности *** дистанционно, а также работала торговым представителем в ***, когда проживала с семьей в ***, поскольку в данный город также поставлялась продукция ***, поставляемая по торгам в бюджетные учреждения. В *** она (Свидетель №3) ушла в декретный отпуск, а в *** с семьей вернулась в ***. В ***, когда ребенок уже подрос, она (Свидетель №3) решила также образовать свое ФИО7 с ограниченной ответственностью, под наименованием *** и заниматься аналогичной предпринимательской деятельностью самостоятельно. ФИО5 видом деятельности она (Свидетель №3) решила заниматься, поскольку имела хороший опыт в данной сфере, при этом понимала, что конкурировать данные две организации (***) не будут, поскольку количество потенциальных покупателей превышает тот объем поставки товара, который мог осуществить ***, так как в торгах на закупку продукции что ***, что *** участвовали по всей РФ. Когда в *** она (Свидетель №3) образовала ***», то ФИО1 оказывала консультационную помощь по *** В конце *** ФИО1 сообщила, что будет прекращать производство мармелада ***, поскольку для нее это было не выгодно, в связи, с чем поинтересовалась не хочет ли она (Свидетель №3) попробовать заняться данным видом деятельности. Ей стало интересно данное направление деятельности, поскольку она (Свидетель №3) заканчивала факультет «автоматизация технологических процессов и производства» в «***» и данное направление ей было близко и интересно, в связи с чем она (Свидетель №3) согласилась и ей было выкуплено оборудование у ***, а именно ***, который был у *** для производства мармелада. С этого момента, а если точнее с ***, *** стало осуществляется деятельность по производству мармелада, которая была ей (Свидетель №3) полностью налажена. В том числе была налажена реализация мармелада посредством маркетплейсов, что ФИО1 сделать не могла, поскольку плохо разбирается в данном направлении. В связи с тем, что она (Свидетель №3) наладила реализацию данной продукции посредством маркетплейсов, от данного вида деятельности *** стало получать хорошую прибыль, в связи с чем данное производство организации стало выгодно. Помимо этого, *** был продан *** автомобиль марки *** Данный автомобиль *** был продан ФИО7, поскольку использовался только для доставки мармелада по покупателям, производство которого *** прекратило, соответственно и вышеуказанный автомобиль им уже нужен не был. В настоящий момент данный автомобиль *** также перепродан, поскольку он начал ломаться, и его использование было экономически не выгодно. Помимо этого, *** так же было налажено производство сладкой газированной воды, поскольку был набран определенный штат сотрудников, а основная прибыль приходилась на конец года от реализации сладких новогодних подарков, то для получения прибыли в остальное время и возможности выплаты заработной платы сотрудникам, что бы сохранить штат и было принято решение о производстве *** мармелада и газированной воды. *** от ФИО1 ей (Свидетель №3) стало известно, что в *** сложились финансовые проблемы, в связи с чем она «***». По какой причине у *** сложились финансовые проблемы, ФИО1 не рассказывала. После того как у *** возникли финансовые проблемы, некоторые сотрудники, которые работали в *** перешли работать ко ней (Свидетель №3) по ее инициативе, так как ей (Свидетель №3) были необходимы опытные сотрудники в данном направлении деятельности. В *** года ФИО1 попросила перечислить денежные средства на общую сумму *** на счет *** в качестве займа, что и было сделано со счета *** При этом *** задолженности перед *** не имеет, поскольку на данную сумму денежных средств *** поставило в адрес *** продукцию, а именно подарочные наборы, в виде взаимозачета по долговым обязательствам. Таким образом, *** задолженности перед *** не имеет. ФИО1 к деятельности *** никакого отношения не имеет, никакой прибыли от данной организации не получала и не получает. ФИО1 периодически ранее оказывала ей (Свидетель №3) консультационную помощь. (т. 10 л.д. 179-181) Допрошенная в судебном заседании свидетель Свидетель №7 пояснила, что *** работала начальником отдела продаж филиала *** *** является их контрагентом, покупателем продукции ***, работали в основном в новогодний сезон, у них в компании закупали кондитерские изделия для производства новогодних подарков. По договору поставки предусмотрен кредитный лимит, в рамках которого клиент может покупать продукцию с отсрочкой платежа. Отсрочка платежа в компании составляет от 14 до 24 рабочих дней. Отсрочка у *** была скорее всего, максимальной, потому что условия, которые предоставляли компании, были максимально выгодны. Директором *** была ФИО1, контактировали в основном с менеджером по закупкам ФИО18. Конечный долг по филиалу *** оставался *** рублей. Оплата проходила частями, то есть сумма закупки изначально была больше, частичная оплата проходила по накладным, и оставшийся долг составил *** рублей. По поводу этого долга неоднократно обращались с вопросом, когда будет оплачена задолженность. Их ответ был в зависимости от количества звонков, то есть ответ менялся. Изначально была версия, что по одному крупному договору поставки новогодних подарков контрагент *** не расплатился с ними. Соответственно, *** не имеет возможности расплатиться за кондитерские изделия. Как только клиент погасит задолженность, на сразу же оплату переведут. Время шло, были повторные звонки. При повторных звонках была уже озвучена версия, что ***» пытается взять кредит в банке для того, чтобы погасить задолженность. И как только кредит одобрят, соответственно, погасят задолженность. Дальше были аргументы, что кредит в банке заморожен в связи с текущей сложной экономической ситуацией в стране. Елена, при последнем, разговоре сказала, что уже подали в суд, соответственно, теперь уже общайтесь через юриста. Из оглашенных в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №6, данных в ходе предварительного следствия следует, что в период с *** по настоящее время она (Свидетель №6) работает в должности территориального менеджера ***. Ранее, в период с *** она работала в *** в должности супервайзера. В ее должностные обязанности в должности территориального менеджера *** входит руководство подразделением филиала прямых продаж, осуществление продаж продукции предприятия юридическим лицам *** и ***. Одним из клиентов *** являлось ***, с которым работа осуществлялась на договорной основе на протяжении длительного времени. При этом *** зарекомендовало себя исключительно с положительной стороны, поскольку всегда, до *** исполняло финансовые обязательства перед *** Между ***» (поставщик, ***) и ***, в лице генерального ФИО1 (покупатель) *** был заключен очередной договор *** на поставку кондитерских изделий, согласно, условиям которого предусмотрена отсрочка платежа за поставленный объем продукции сроком на 24 календарных дня. По поводу поставки кондитерской продукции она (Свидетель №6) общалась с менеджером *** Свидетель №5, иногда по каким-то проблемным вопросом она (Свидетель №6) контактировала непосредственно с генеральным директором данного Общества ФИО1. Заказ кондитерской продукции *** осуществлялся посредством направления данным ФИО7 заявок в виде писем на электронную почту ***», которые на постоянной основе корректировались. По поводу оплаты поставленной *** в адрес *** кондитерской продукции она (Свидетель №6) в основном контактировала непосредственно с самой ФИО1. *** участвовало в тендерах на поставку подарочных сладких наборов, формируемых из кондитерских изделий в различные организации, в том числе в другие регионы. Соответственно, в течение года взаимоотношений с *** практически не было, либо были в незначительных объемах. Основной объём поставок осуществлялся в конце календарного года, как я ранее сказала под формирование новогодних подарков. Поскольку *** был постоянным и хорошо зарекомендовавшим себя клиентом, данному ФИО7 всегда поставлялась продукция по наиболее выгодным ценам, с предоставлением скидок на нее. Как правило, основные подорожания цен на реализуемую продукцию *** осуществляет в весенний период. Иногда повышение цен осуществлялось и в другой период времени, однако покупатели всегда предупреждались заранее о предстоящем повышении цен. Это делалось для того, чтобы покупатели имели возможность приобрести продукцию *** до ее подорожания. В том числе о данном факте также всегда предупреждались представители ***. Если подорожание продукции осуществлялось не в весенний период, то это было фактически совсем не значительное подорожание, а также относительно ***, данному ФИО7 всегда предоставлялись большие скидки, так как сотрудничество с *** было выгодно и самому *** поскольку указанное ФИО7 закупало большой объем продукции, а также до *** было надежным покупателем. Таким образом, на основании вышеуказанного договора *** *** в адрес *** была поставлена следующая кондитерская продукция: - ***. Поставка вышеуказанной продукции осуществлялась в адрес *** по адресу: ***. Таким образом, по вышеуказанному договору *** в адрес *** была поставлена кондитерская продукция на общую сумму ***. Затем, с целью оплаты поставленной кондитерской продукции по договору ***, *** были осуществлены следующие платежи: - *** на сумму ***, с указанием в основании платежа: «Оплата по накладной ***, *** за конфеты»; - *** на сумму ***, с указанием основания платежа: «Оплата по накладной *** за конфеты» - *** на сумму ***, с указанием основания платежа: «Оплата по накладной *** от *** за новогодние подарки»; - *** на сумму ***, с указанием основания платежа: «Оплата по накладной *** за кондитерские изделия»; - *** на сумму ***, с указанием основания платежа: «Оплата по накладной *** от *** за кондитерские изделия»; - *** на сумму ***, с указанием основания платежа: «Оплата по накладной *** от *** за кондитерские изделия»; - *** на сумму ***, с указанием основания платежа: «Частичная оплата по накладной *** от *** за конфеты». Таким образом, *** осуществило оплату за поставленную *** продукцию по договору *** от *** на общую сумму ***, в связи, с чем не оплаченной *** осталась кондитерская продукция на общую сумму товарные накладные на общую ***. При даче объяснения, а также написании заявления представителем *** по данному факту в полицию, было указано, что в адрес *** были отгружены и не оплачены, либо оплачены частично, кондитерские изделия по товарным накладным: *** от *** на сумму ***. (частично оплачено в сумме ***. платежным поручением *** от ***), *** от *** на сумму ***. (не оплачено), *** от *** на сумму *** (не оплачено), *** от *** на сумму *** (не оплачено), *** от *** на сумму *** (не оплачено), *** от *** на сумму ***. (не оплачено), *** от *** на сумму ***. (не оплачено), *** от *** на сумму ***. (не оплачено), *** от *** на сумму ***. (не оплачено), *** от *** на сумму ***. (не оплачено), поскольку при осуществлении оплаты *** за поставленную кондитерскую продукцию в адрес ***, согласно бухгалтерского учета погашается задолженность не по указанным в платежных поручениях товарным накладным, а имеющаяся наиболее ранняя задолженность. В связи с вышеизложенным, по бухгалтерскому учету *** отражена задолженность *** лишь по указанным товарным накладным начиная с ***. Отсрочки свыше 24 дней после поставки продукции в адрес *** у последнего не имелось. В случае появления просрочки платежа за поставленный товар, поставки в адрес *** блокировались, и отгрузка осуществлена быть не могла. Однако, поскольку платежи в счет оплаты поставленной в адрес *** кондитерской продукции поступали, хотя и с указанием в основании платежа более поздних товарных накладных, задолженность *** перед *** за поставку продукции с *** *** погашалась, в связи с чем, поставки кондитерской продукции продолжались вплоть до ***. По истечении срока предусмотренного договором *** от *** на отсрочку, она (Свидетель №6) на постоянной основе, в период с ***, посредством телефонной связи контактировала с ФИО1, которая обещала оплатить долг в ближайшее время, ссылаясь на то, что у ее организации сложилось трудное финансовое состояние, обусловленное тем, что организация, наименование которой она называть отказалась, не расплатилось с ней за поставленные новогодние подарки. В связи с тем, что у *** перед *** имелась задолженность в размере *** рублей, то она (Свидетель №6) сообщила ФИО1, что ФИО7 намерено обратится в суд с иском к ***, с целью взыскания данной задолженности. Услышав об этом ФИО1 убеждала, что бы *** не подавало иск в суд, а также что денежные средства она вернет в полном объеме. Однако до середины *** ФИО1 в адрес *** в счет погашения задолженности по договору *** от ***, заключенному с *** так и не внесла ни одного платежа, в связи с чем, *** в суд был подан соответствующий иск. Поставленные новогодние сладкие подарки *** своим контрагентам, были оплачены в полном объёме. При этом, ФИО1 вводила ее (Свидетель №6) в заблуждение, сообщая о том, что возникли сложности с контрагентами и оплата за поставленные подарочные наборы не поступила. По условиям договора *** от ***, возврат продукции не предусмотрен. *** с *** работает уже на протяжении длительного времени, в связи с чем, ФИО1 было известно о том, что возврат продукции ФИО7 не возможен и ранее никогда не осуществлялся. Во второй половине *** от ФИО1 ей (Свидетель №6) стало известно, что у нее, есть еще одна организация, которая также будет работать в той же сфере деятельности, что и ***. Позже стало известно, что наименование данной организации ***, со слов самой же ФИО1, деятельностью данной организации будет заниматься ее сестра. С *** у *** в *** имелись договорные обязательства. От данной организации с нашим ФИО7 контактировали одни и те же люди, в том числе Свидетель №5. В настоящее время *** с *** не работает, в связи с тем, что *** и *** связаны между собой. А поскольку у *** имеются долговые обязательства перед ***, то взаимодействовать с ***, и иметь договорные обязательства, ФИО7 отказалось. Таким образом, действиями ФИО1 *** причинен материальный ущерб на сумму ***. (т. 10 л.д. 184-189). В судебном заседании также были исследованы письменные материалы дела: - согласно обращению директора филиала *** ФИО30 от ***, в соответствии с условиями Соглашений от *** ***, от *** ***, от *** ***, от *** ***, заключенных между *** и Свидетель №1, *** г.р., зарегистрированным по адресу: ***, Банк обязался предоставить Заёмщику денежные средства в размере ***, *** соответственно, а Заёмщик обязался возвратить полученные кредиты и уплатить проценты. *** осуществил перевод кредитных денежных средств на банковские счета Заёмщика, открытыми в ***, расположенном по адресу: ***, то есть по месту оформления Соглашений. Заёмщик свои обязательства по возврату кредита надлежащим образом не исполняет. По данным Соглашениям ФИО141 с *** исполнение взятых на себя обязательств прекратил. В результате недобросовестных действий ФИО142 Банку был причинён материальный ущерб в сумме финансирования по Соглашениям ***; (т. 6 л.д. 192-193) - согласно протоколу выемки с участием понятых и начальника службы безопасности ФИО28 в *** от ***, были изъяты: оригиналы кредитных досье *** от *** в двух папках на ***; кредитного досье *** от *** на 37 листах; кредитное досье *** от *** на 56 листах; кредитное досье *** от *** на 41 листе (т. 7 л.д. 33-34); - согласно заключению почерковедческой судебной экспертизы от ***: «Рукописные записи и подписи от имени ФИО1, изображения которых имеются в копии справки о доходах *** от ***, выданной на имя ФИО7 М.П. выполнены ФИО10 ФИО6, образцы почерка и подписи которой представлены для сравнения (при условии, что исследуемые рукописные записи и подписи в оригинале документа выполнены без применения технических приёмов и средств). Рукописные записи в справке о доходах *** от ***, выданной на имя ФИО143 рукописные записи в справке о доходах *** от ***, выданной на имя ФИО145 и рукописные записи в справке о доходах *** от ***, выданной на имя ФИО146 а также подписи от имени ФИО1 в справке о доходах *** от ***, выданной на имя ФИО147 подпись от имени ФИО1 в справе о доходах *** от ***, выданной на имя ФИО148 и подпись от имени ФИО1 в справке о доходах *** от ***, выданной на имя ФИО149 выполнены ФИО1, образцы почерка и подписи которой представлены для сравнения. Рукописные записи в графе «С правилами и Тарифным планом ознакомлен и согласен» в соглашении о кредитовании счета *** ОТ ***; рукописные записи в анкете-заявлении на получение карты и установление кредитного лимита от ***; рукописные записи в анкете-заявлении на предоставление кредита от ***; цифровые рукописные записи в анкете-заявлении на предоставление кредита от *** и цифровые записи в анкете-заявлении на предоставление кредита от *** выполнены Свидетель №1, образцы почерка которого представлены для сравнения. Рукописные записи в справке о доходах *** от ***, выданной на имя ФИО150 выполнены не ФИО1 и не Свидетель №1, образцы почерка которых представлены для сравнения, а другим лицом. Дать ответы на вопросы: «Кем, ФИО7 ФИО151., ФИО1 или другим лицом выполнены подписи в графах «Заёмщик» в соглашении о кредитовании счёта *** от ***; подписи в графах «подпись клиента» в анкете-заявлении на получение карты и установление кредитного лимита от ***; подписи в графах «Клиент» и «Заёмщик» в соглашении *** от ***; подписи в графах «подпись клиента» в анкете-заявлении на предоставление кредита от ***; подпись в графе «должность главного бухгалтера отсутствует» от имени ФИО152 в справе о доходах *** от ***. выданной на имя ФИО153; подписи в графах «подпись клиента» в анкете-заявлении на предоставление кредита от ***; подписи в графах «Заёмщик» в соглашении *** от *** и подписи в графах «подпись клиента» в анкете-заявлении на предоставление кредита от ***?» и «Кем, ФИО154 ФИО1 или другим лицом выполнены рукописные записи в анкете-заявлении на предоставление кредита от ***?», - не представилось возможным по причинам, указанным в исследовательской части заключения» (т. 7 л.д. 150-164); - согласно протоколу осмотра предметов и документов, признанных и приобщённых к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств, от ***: Объектом осмотра является кредитное досье *** *** от ***, содержащееся в двух папках, одна из которых на 49 листах, вторая на 13 листах. Первая папка кредитного досье на 49 листах содержит следующие документы:-анкета-заявление от *** на получение карты и установление кредитного лимита от имени Свидетель №1 с установлением кредитного лимита по счету на сумму *** на 4л. В графе «Работа» указано: ***, «должность» - руководитель среднего звена, в графе «среднемесячный общий подтвержденный доход по основному месту работы (основная зарплата)» указана сумма – ***, «способ подтверждения дохода по основному месту работы» - справка по форме банка с печатью. Осматриваемая анкета подписана от имени ФИО4 – ФИО155согласие на обработку персональных данных оператору связи и получение сведений от оператора связи на 1л.;-фотография ФИО156 на 1л.;-копия СНИЛС на имя ФИО157 на 1л.;-копия паспорта гражданина РФ на имя Свидетель №1, *** на 6л.;-копия трудовой книжки ТК *** на имя Свидетель №1, согласно которой с *** последний осуществляет трудовую деятельность в должности заместителя директора *** на 9л.;- копия справки *** от *** о доходах Свидетель №1, *** г.р., на 1 л., согласно которой среднемесячный заработок последнего в должности заместителя директора *** за последние 6 месяцев составляет ***, среднемесячная сумма удержания за последние 6 месяцев составляет ***. Данная справка подписана от имени Руководителя ФИО1;- проект решения о предоставлении кредита физическому лицу на 2л.;- решение по вопросу предоставления кредита физическому лицу на 1л.;- фотография ФИО158 на 1л.;- правила предоставления и использования кредитных карт *** с льготным периодом кредитования, подписанные от имени ФИО159 на 13 л.;- соглашение о кредитовании счета (заемщик-физическое лицо) от *** *** (***), заключенное между *** в лице заместителя начальника *** ФИО31 и Свидетель №1, подписанное от имени последних на 4л. Согласно данного соглашения лимит кредитования составляет 840 000 рублей, дата окончательного срока возврата кредита – не позднее до ***, счет, открытый Заемщику – ФИО160 для предоставления кредита - ***;- тарифный план «Кредитная карта с льготным периодом кредитования ***» на 3л.;- распоряжение на установление кредитного лимита на 1л.; Вторая папка кредитного досье *** *** от *** на 13 листах содержит следующие документы:- расписка ФИО161 от *** в получении ПИН-конверта к карте ***, подписанная от имени последнего на 1л. Согласно данной расписке, ФИО162 был получении пин-конверта к кредитной карте ***, со сроком действия ***.- расписка ФИО163 от *** в получении карты *** ***, срок действия ***, подписанная от имени последнего на 1л.; - заявление на замену карты *** от *** от имени ФИО164 на 2л. Согласно данного заявления производится замена карты *** с номером счета ***, которая *** была сдана в банк;- акт приема передачи документов от *** на 1л.;- копия паспорта на имя ФИО165 на 2л.;- копия анкеты заявления на получение карты и установление кредитного лимита от имени ФИО7 ФИО166 от *** на 4л. Объектом осмотра является ответ *** (исх. Е01-23-01/90638 от ***), содержащий информацию о внесенных платежах в счет погашения задолженности по кредитным договорам. Согласно данного сопроводительного документа по кредитному договору *** от *** общий остаток задолженности - ***, сумма процентной задолженности по кредиту – ***. Таким образом, остаток задолженности по основному долгу составляет (без учета суммы процентной задолженности) – ***. Согласно сведениям, содержащимся в осматриваемом файле, а именно выпискам по счетам №***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, последние платежи по вышеуказанному кредитному договору были произведены в *** Объектом осмотра является ответ *** (исх. Е01-23-01/88218 от ***), с детализацией движения денежных средств по счетам №***, 40***, 40***, 40***, 40***, 40***, открытых на имя ФИО167, за период с ***, выполненный на 15 листах бумаги формата А-4. Первый лист осматриваемого ответа представляет собой сопроводительный документ, подписанный от имени главного специалиста отдела по работе с запросами уполномоченных органов и клиентов, согласно которого - счет ***, открыт *** в ***, расположенном по адресу ***, ***, ***; - счет ***, открыт *** в ***, расположенном по адресу: ***, ***, ***; - счет ***, открыт *** в ***, расположенном по адресу: ***, ***, ***; - счет ***, открыт *** в *** расположенном по адресу: ***, ***, ***; - счет ***, открыт *** в ***, расположенном по адресу: ***, ***, ***; - счет ***, открыт *** в *** расположенном по адресу: ***, ***, ***. В ходе осмотра детализации движения денежных средств по счету *** за период с *** по ***, открытому к кредитной карте с лимитом кредитования в размере ***, по оформленному ФИО168. *** кредитному договору ***, выполненной на 5 листах, установлено, что денежные средства со счета данной кредитной карты расходуются в период с сентября 2018 по апрель 2022, путем снятия наличными, оплаты покупок по карте со следующими основаниями платежа: «оплата по карте ***», «Оплата по карте «***»», «Возврат займа по договору *** В указанный период также осуществляется гашение задолженности по счету вышеуказанной кредитной карты, восстановление ее лимита с повторным последующим расходованием денежных средств. При этом гашение кредитной задолженности осуществляется, в том числе посредством перечисления денежных средств на расчетный счет *** с расчетного счета ***, на который денежные средства, в свою очередь, поступали со счетов *** с основанием платежа «Возврат займа по договору беспроцентного займа». С *** движение денежных средств по счету *** отсутствует, в том числе и внесение денежных средств в счет погашения кредитной задолженности. В ходе осмотра детализации движения денежных средств по счету *** за период с *** по ***, установлено, что: - *** на вышеуказанный счет осуществляется поступление денежных средств на сумму *** с основанием платежа «Предоставление кредита *** от ***», из которых *** осуществляется снятие денежных средств в сумме *** рублей наличными, на сумму *** рублей *** осуществлено списание денежных средств с основанием платежа «***»». - *** на вышеуказанный счет осуществляется поступление денежных средств на сумму *** рублей с основанием платежа «Предоставление кредита *** от ***», из которых *** на сумму *** рублей – произведена оплата по полису №***, на сумму *** рублей – произведена оплата по полису №***, на сумму *** – произведена оплата по полису №***, на сумму *** рублей – осуществлено снятие наличных денежных средств, на сумму *** рублей – оплата договора ***» *** от ***. В ходе осмотра детализации движения денежных средств по вышеуказанному счету установлено, что в период с *** осуществляется ежемесячное гашения задолженности по кредитному договору *** от ***, в том числе за счет денежных средств, поступающих со счетов ***, ИП ФИО169 с основанием платежа «Возврат по договору займа», а также ФИО1 С *** платежи в счет погашения задолженности по кредитному договору *** от *** не поступают. *** и *** осуществлены последние платежи в счет погашения кредитной задолженности по вышеуказанному кредитному договору, при этом *** осуществлено лишь гашение процентов по договору. Помимо этого, в период с *** по *** со счета *** осуществляется гашение задолженности по кредитному договору *** от ***, в том числе за счет денежных средств, поступающих со счетов *** *** ИП ФИО1, с основанием платежа «Возврат по договору займа», а также ФИО1 В ходе осмотра детализации движения денежных средств по счету *** за период с *** по ***, установлено, что *** на указанной счет осуществлено поступление денежных средств с основанием платежа «Предоставление кредита КД *** от ***», из которых ***: осуществлено списание денежных средств в сумме *** «Плата за присоединение к Программе кол. Страхования КД *** от ***», списание на сумму *** «Оплата по полису ***», перевод денежных средств на сумму *** в счет погашения кредитного договора *** *** от ***, снятие наличных денежных средств в сумме *** рублей. В период с *** осуществляются платежи в счет погашения кредитной задолженности по вышеуказанному кредитному договору, а также в *** переводы денежных средств в счет погашения просроченной задолженности по кредитному договору *** от ***. В период с *** движение денежных средств по вышеуказанному счету отсутствует. В период с *** осуществляются платежи в счет погашения задолженности и начисленных процентов по кредитным договорам *** от *** и *** *** от ***. Денежные средства на вышеуказанный счет поступают путем их внесения наличными. В ходе осмотра детализации движения денежных средств по счету *** за период с *** по ***, установлено, что в вышеуказанный период времени с вышеуказанного счета осуществляется погашение кредитной задолженности по кредитным договорам *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, за счет денежных средств, поступающих на данный счет путем их внесения наличными, а также путем перевода денежных средств со счета ФИО1 В ходе осмотра детализации движения денежных средств по счету *** за период с *** по ***, значимой для уголовного дела информации не обнаружено. Таким образом, в ходе осмотра детализации движения денежных средств по счетам ***, ***, ***, ***, открытым на имя ФИО170 установлено, что выплата по кредитным договорам *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, открытых на имя последнего, осуществлялась по ***, за счет денежных средств, внесенных, на перечисленные счета путем внесения денежных средств наличными, поступающих со счетов *** ФИО1, с основанием платежа «Возврат по договору займа», а также ФИО1 Данный факт позволяет сделать вывод о том, что денежными средствами, полученными по данным кредитным договорам распоряжалась ФИО1, являющаяся руководителем вышеперечисленных организаций, которая в последующем и осуществляла погашение кредитных задолженностей по данным договорам. Объектом осмотра является ответ УФНС России по *** (исх. *** от ***) в отношении ***, выполненный на 8 листах бумаги формата А-4. Первый лист осматриваемого ответа представляет собой сопроводительный документ, подписанный от имени заместителя руководителя ФИО32. Согласно данного ответа, *** поставлено на налоговый учет ***, генеральным директором которого является Свидетель №1, *** адрес: *** *** *** регистрирующим органом принято решение о предстоящем исключении юридического лица из ЕГРЮЛ. *** *** открыты следующие виды деятельности: - торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием; (дата окончания – ***) - торговля оптовая изделиями из керамики и стекла; - торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями; - торговля оптовая неспециализированная; - торговля розничная большим товарным ассортиментом с преобладанием непродовольственных товаров в неспециализированных магазинах; (дата окончания – ***) - торговля розничная строительными материалами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах; (дата окончания – ***) - деятельность по складированию и хранению. *** *** открыты следующие виды деятельности: - торговля оптовая сахаром, шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями; (дата окончания – ***) *** *** открыты следующие виды деятельности: - торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием; - торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах; (дата окончания – ***) *** *** открыты следующие виды деятельности: - торговля оптовая сахаром, шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями; - торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах; - торговля розничная большим товарным ассортиментом с преобладанием непродовольственных товаров в неспециализированных магазинах; - торговля розничная строительными материалами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах. Согласно осматриваемого ответа УФНС России по ***, общая сумма дохода ФИО171 в *** составляла: - *** Таким образом, доход ФИО172 в должности генерального директора *** в справках о доходах, предоставляемых при оформлении кредитных соглашений *** *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, указан в значительно завышенном размере. Объектом осмотра является ответ УФНС России по *** (исх.*** дсп от ***) в отношении ***, выполненный на 8 листах бумаги формата А-4. Первый лист осматриваемого ответа представляет собой сопроводительный документ, подписанный от имени заместителя руководителя ФИО32. Согласно данного сопроводительного документа, во владении *** в период с *** по *** находился автомобиль *** с государственным регистрационным знаком *** регион, в период с *** по *** – автомобиль *** с государственным регистрационным знаком *** регион. Согласно осматриваемого ответа, *** поставлено на налоговый учет ***, генеральным директором которого является ФИО1, ***. С *** находится в стадии ликвидации, *** признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство. Согласно осматриваемого ответа УФНС России по ***, общая сумма дохода ФИО173 в *** составляла: - за ***. Таким образом, доход ФИО174 в должности заместителя директора *** в справках о доходах, предоставляемых при оформлении кредитных соглашений *** *** от ***, *** от ***, *** от ***, *** от ***, указан в значительно завышенном размере (т. 7 л.д. 236-246). Согласно заявлению представителя по доверенности *** ФИО29 о совершении преступления от ***, просит принять меры по привлечению к уголовной ответственности по статье 159 УК РФ гражданки ФИО1, зарегистрированной по адресу: ***, которая похитила у *** *** денежную сумму в размере ***, чем причинила ФИО7 материальный ущерб в особо крупном размере. В период с *** ФИО1 являлась единственным учредителем и генеральным директором *** зарегистрированного по адресу местонахождения в *** Между *** *** был заключен договор поставки кондитерских изделий ***/*** По данному договору в адрес *** поставщиком были отгружены кондитерские изделия по товарным накладным: 1) *** №*** *** Иных оплат в счёт погашения задолженности за товар от покупателя до настоящего времени не поступало. Неоднократные переговоры с единственным учредителем и генеральным директором должника – ФИО1 – заканчивались её ссылками на трудное материальное положение компании, обещаниям оплатить долг в ближайшее время, но к реальному положительному результату не привели. Впоследствии Компании стало известно, что поставленная ТАКФ продукция ФИО1 была реализована, полученные ею денежные средства потрачены на личные нужды. *** *** обратилось с соответствующим исковым заявлением в Арбитражный суд ***. ФИО1 как законный представитель должника представила отзыв на исковое заявление, согласно которому основной долг по договору поставки кондитерских изделий ***/*** от *** в размере *** перед *** признала, в отношении требований о взыскании неустойки и штрафа ходатайствовала об их снижении. Решением Арбитражного суда *** от *** по делу № *** с *** в пользу ***» взыскан долг в размере ***., пени в размере ***., штраф в размере ***., а также судебные расходы по оплате государственной пошлины в размере ***. Получен исполнительный лист серии ФС *** от ***, Советским РОСП *** возбуждено исполнительное производство ***-ИП от ***, в рамках которого не взыскано ни рубля в связи с отсутствием у *** денежных средств и иного имущества. Вместе с тем ***, не поставив в известность никого из кредиторов, *** в лице генерального директора ФИО10 ФИО6 опубликовало на официальном сайте Единого федерального реестра юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности(Фед.Ресурсhttps://fedresurs.ru/sfactmessage/***) сообщение об отказе от применения моратория в соответствии со ст. 9.1 Федерального закона от *** №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», а *** там же было опубликовано сообщение ФИО8 (ИНН *** ОГРНИП: ***, адрес: ***, ***) о намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании *** несостоятельным (банкротом), что и было ею сделано. *** Арбитражным судом *** по заявлению ФИО175 Было возбуждено дело *** о признании несостоятельным (банкротом) *** определением суда от *** *** признан несостоятельным (банкротом). В соответствии со ст. 53 Гражданского кодекс РФ ФИО1, являясь учредителем *** и его генеральным директором в период совершения сделки с *** до ***, единолично принимала решения о финансовой-хозяйственной (предпринимательской деятельности) возглавляемой ею компании и несет ответственность за последствия принятых ею решений, в том числе уголовную. С учётом изложенного полагает, что в действиях ФИО1 усматриваются признаки мошеннических действий, а именно: заключение договора поставки кондитерских изделий без намерения выполнить свои обязательства по оплате товара, систематическое уклонение от выполнения договорных обязательств ее собственной компанией, обман кредитора (гарантийное письмо в ***), реализация всего имевшегося имущества компании и намеренное приведение своей компании к несостоятельности (банкротству) с целью избежать материальной ответственности за недобросовестное предпринимательство. (т. 2 л.д. 21-23) - согласно заключению бухгалтерской судебной экспертизы *** от ***, сумма, на которую *** поставила в адрес *** продукцию в рамках договора *** от *** за период с *** по *** согласно данных представленных накладных и актов сверок взаимных расчётов составляет ***. Сумма, на которую оплачена продукция *** за период с *** по *** согласно данных предоставленных платежных поручений и актов сверок взаимных расчётов составляет ***. Разница между суммой денежных средств, на которую *** поставила в адрес *** продукцию в рамках договора *** от *** и ее оплатой за период с *** по *** согласно данных предоставленных накладных, платежных поручений и актов сверок взаимных расчётов составляет *** Сумма, на которую *** поставила в адрес *** продукцию в рамках договора ***/*** от *** за период с *** по *** согласно данных представленных накладных и актов сверок взаимных расчётов составляет ***., в том числе в указанной сумме отражена претензия от *** на сумму *** Сумма, на которую оплачена продукция *** за период с *** по *** согласно данных предоставленных платёжных поручений и актов сверок взаимных расчётов составляет *** Эксперт отмечает, что в указанной сумме не отражена оплата по платёжному поручению *** ОТ *** на сумму ***., так как оплата была произведена по накладным, выходящим за период исследования. Кроме того, в акте сверки взаиморасчётов по данному платёжному поручению отражена сумма ***. Разница между суммой денежных средств, на которую *** поставила в адрес *** продукцию в рамках договора ***/*** от *** и ее оплатой за период с *** по *** согласно данных предоставленных накладных, платёжных поручений и актов сверок взаимных расчётов составляет ***. Остатки денежных средств на расчётном счёте *** *** отражён отдельно по каждому дню (на начало(конец) дня) в табличной форме в приложении ***. С расчётного счёта *** *** за период с *** по *** израсходовано денежных средств на общую сумму *** (т. 5 л.д. 248-251) - согласно протоколу осмотра предметов и документов, признанных и приобщённых к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств, от *** с фототаблицей, объектом осмотра являлся ответ *** (исх. *** от ***). В ходе осмотра было установлено, что по состоянию на *** неоплаченная *** сумма за поставленную *** кондитерскую продукцию составила ***. Согласно договора поставки кондитерских изделий ***/*** от ***, заключенного между *** в лице руководителя филиала в *** ФИО26 и *** в лице генерального директора ФИО1, поставщик обязуется поставить кондитерские изделия (далее - Продукция), а Покупатель – принять и оплатить их в порядке и на условиях, определенных в настоящем Договоре. Согласно п.4 цена на Продукцию включает в себя НДС и определяется в товарных накладных и счетах Поставщика. Согласно п.5 договора, Покупатель обязуется произвести оплату Продукции в течение двадцати четырех (24) календарных дней с момента фактической передачи соответствующей партии Продукции и подписания Покупателем или уполномоченным им лицом товарной накладной. *** осуществило оплату за поставленную *** в период с *** по *** продукцию по договору ***/*** от *** на общую сумму *** (со счета ***, открытого в *** денежные средства на общую сумму ***, со счета ***, открытого в *** денежные средства на сумму ***). Объектом осмотра являлся также ответ *** от ***, выполненный на 1л. и CD-R диске, упакованном в бумажный конверт. В ходе осмотра было установлено, что общая сумма денежных средств, на которую *** поставило кондитерскую продукцию в адрес *** по договору ***/ТН от *** за период с *** по *** составила ***. Учитывая, что по указанному договору в период с *** по *** *** в адрес *** была поставлена продукция на общую сумму ***, а оплата по ним согласно осмотренным платежным поручениям составила ***, следовательно *** не оплачена поставленная *** кондитерская продукция по договору ***/*** от *** за вышеуказанный период на сумму - *** (с учетом имеющейся по состоянию на *** задолженности *** перед *** на сумму 0***). (т. 8 л.д. 98-115) - согласно протоколу осмотра предметов и документов, признанных и приобщённых к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств, от *** с фототаблицей, объектом осмотра являлся ответ *** (исх. *** от ***) с детализацией движения денежных средств по счету ***, открытому ***». В ходе осмотра данной детализации движения денежных средств, была произведена фильтрация по наименованию интересующей следствие организации *** в графе «Наименование плательщика», в результате чего установлено, что с *** *** в адрес *** были осуществлены следующие переводы денежных средств: - *** на счет *** *** Далее была осмотрена детализация движения денежных средств по счету *** № ***, открытому *** за период с *** по ***. В ходе осмотра данной детализации движения денежных средств установлено, что на счет *** *** открытый *** денежные средства от *** не поступали. Таким образом, на счет *** ***, открытый *** со счетов *** поступили денежные средства в счет оплаты по договору ***/*** от *** за поставленную продукцию в период с *** по *** на общую сумму *** (денежные средства в сумме *** *** *** открытого *** денежные средства в сумме *** со счета *** *** ***, открытого *** ). Счет *** ***», открыт *** *** в отделении ***, расположенном по адресу: ***. Также объектом осмотра являлся ответ *** (исх. *** от ***) с детализацией движения денежных средств по счетам №***, открытым *** Согласно представленной информации счета №***, *** *** открыты в операционном офисе *** расположенном по адресу: ***, счет *** в банковской информационной системе не найден. Далее были осмотрены детализации движения денежных средств по счетам №***, ***. Далее в ходе осмотра детализации движения денежных средств по счету ***, была произведена фильтрация по наименованию интересующей следствие организации *** в графе «Наименование плательщика/получателя», в результате чего установлено, что с *** *** в адрес *** были осуществлены следующие переводы денежных средств: - *** Таким образом, со счета *** ***, открытого *** осуществлен перевод денежных средств на счет №***, открытый *** на общую сумму ***. Как установлено в ходе предварительного следствия, данная сумма денежных средств была переведена *** на расчетный счет *** в счет оплаты поставленной в период с *** по *** кондитерской продукции по договору ***/*** от ***. Более каких-либо переводов денежных средств со счета *** ***, открытого ***, на счет *** в счет оплаты поставленной продукции не осуществлялось. Далее, в ходе настоящего осмотра было проанализировано движение денежных средств по счету *** ***, открытого *** в полном объеме за период с *** по ***, в ходе изучения которого было установлено, что в указанный период времени со счета *** ***, открытого *** денежные средства на общую сумму *** были переведены на счета подконтрольных ФИО1 организаций (*** на счета ФИО177 а также на счет последней как индивидуального предпринимателя, и как физического лица. Помимо этого, денежные средства на сумму *** были направлены в счет погашения кредитных обязательств *** Вышеизложенное свидетельствует о том, что у *** имелась финансовая возможность погашения обязательств в полном объеме перед *** Также объектом осмотра является ответ *** (исх. *** от ***) с детализацией движения денежных средств по счетам №***, ***, открытым *** В ходе осмотра было установлено, что - счет ***, открыт *** *** в отделении *** ***, расположенном по адресу: ***. Счет ***, открыт *** *** в отделении *** ***, расположенном по адресу: ***, дата закрытия счета ***. Далее была осмотрена детализация движения денежных средств по счету ***, открытому *** за период с *** по ***. В ходе осмотра данной детализации движения денежных средств, последняя значимой для уголовного дела информации не содержит. Платежи в адрес *** и *** в интересующий следствие период времени отсутствуют. Поступление денежных средств с основанием платежа «за новогодние подарки» - отсутствует. Далее была осмотрена детализация движения денежных средств по счету ***, открытому *** за период с *** по ***. В ходе осмотра осмотра детализации движения денежных средств по счету ***, была произведена фильтрация по основанию платежа «за новогодние подарки», в результате чего установлено, что: - *** на счет *** ***, открытый *** от *** поступили денежные средства на сумму ***. Как основание платежа указано: «*** Как основание платежа указано: «Оплата по накл. *** от *** за новогодние подарки». Как установлено в ходе предварительного следствия данная сумма денежных средств была переведена со счета *** на счет *** в счет оплаты поставленной в период с *** кондитерской продукции по договору *** от ***; - *** на счет *** ***, открытый *** от *** поступили денежные средства на сумму ***. Как основание платежа указано: «Приобрет.нов.подарков для провед. губернаторской новогод.елки и иных новогод.меропр. гос.контракт»; - *** со счета *** ***, открытого *** на счет *** ***, открытый ***, осуществлен перевод денежных средств на сумму 2 000 000 рублей. Как основание платежа указано: «Перевод средств между счетами *** (Как установлено в ходе предварительного следствия, данная сумма денежных средств со счета *** ***, открытого *** была направлена на погашение кредитных обязательств *** Более какие-либо перечисления денежных средств на счета *** и *** ***, открытого ***, отсутствуют, в том числе, кроме перечисленных, отсутствуют иные поступления денежных средств в счет оплаты «за новогодние подарки». Также объектом осмотра являлся ответ *** (исх. *** от ***) с детализацией движения денежных средств по счетам №***, ***, открытым *** Согласно сопроводительному документу, счета №***, 40*** открыты *** в *** расположенном по адресу: ***. В ходе исследования детализации движения денежных средств по счету *** за период с *** по ***, было установлено, что движение денежных средств по данному счету в указанный период не осуществлялось. В ходе исследования детализации движения денежных средств по счету *** за период с *** по ***, было установлено, что: - *** со счета *** ***, открытого *** осуществлено перечисление денежных средств на счет *** ***, открытый *** на сумму ***. Как основание платежа указано: «Оплата по накладн. *** конфеты». (Согласно данной детализации движения денежных средств, указанная сумма денежных средств переведена на счет *** из денежных средств в сумме ***, поступивших *** в качестве кредита по кредитному договору *** ***); - *** со счета *** ***, открытого *** осуществлено перечисление денежных средств на счет *** ***, открытый *** на сумму ***. Как основание платежа указано: «Оплата по накладн. ***, ***». (Согласно данной детализации движения денежных средств, указанная сумма денежных средств переведена на счет *** из денежных средств в сумме ***, поступивших *** в качестве кредита по кредитному договору *** ***); - *** со счета *** ***, открытого *** осуществлено перечисление денежных средств на счет *** ***, открытый *** на сумму ***. Как основание платежа указано: *** (Согласно данной детализации движения денежных средств, указанная сумма денежных средств переведена на счет *** из денежных средств в сумме ***, поступивших *** в качестве кредита по кредитному договору *** ***) Как установлено в ходе предварительного следствия денежные средства на сумму *** были переведены со счета *** *** на счет *** в счет оплаты поставленной в период с *** кондитерской продукции по договору ***/*** от *** за период с ***. Помимо этого, в ходе осмотра детализации движения денежных средств по счету *** ***, открытого *** установлено, что на счет *** ***, открытый *** в качестве оплаты за реализованные новогодние подарки *** и *** поступили денежные средства на общую сумму ***, из которых: *** переведены на счет ***» № ***, открытый *** *** — переведены *** в счет погашения кредита по договору ***». Более какие-либо перечисления денежных средств на счета *** и *** со счета *** ***, открытого *** отсутствуют. Таким образом, на счета *** ***, *** ***, *** ***, открытые *** поступили денежные средства с основанием платежа «за новогодние подарки» всего на общую сумму ***, большая часть из которых переведена на счета подконтрольных ФИО1 организаций, ИП ФИО1, ФИО1, ФИО2 и погашение кредитных обязательств перед банками (т. 10 л.д. 70-108); - согласно заключению эксперта *** от ***, установлено, что необходимость исполнения обязательств по договору ***/*** от ***, заключенному между ***, в соответствии с которым в период с *** по *** *** в адрес *** была поставлена кондитерская продукция на общую сумму ***, при условии частичного неисполнения обязательств по договору (невозврата денежных средств на сумму ***) повлекла за собой незначительное ухудшение платежеспособности *** в краткосрочный период времени по наиболее срочным обязательствам (т. 13 л.д. 142-162). Оценив все собранные по делу доказательства с точки зрения их относимости, допустимости и достоверности суд находит их в совокупности достаточными для признания вины подсудимой в совершении инкриминируемых преступления доказанной. Суд квалифицирует действия ФИО1 по преступлениям, совершенным в отношении потерпевшего ***» по ч.3 ст.159 УК РФ (по соглашению о кредитовании *** от ***) – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере; по ч.3 ст.159 УК РФ (по соглашению о кредитовании *** от ***) – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере; по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по соглашению о кредитовании *** от ***) - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере; по ч.3 ст.159 УК РФ (по соглашению о кредитовании *** от ***) – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере. Квалифицируя действия подсудимой по данным преступлениям таким образом, суд исходит из следующего. В соответствии с п. 2-3 постановления Пленума Верховного Суда РФ от *** N 48 "О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате" (с изменениями и дополнениями согласно которым, обман как способ совершения хищения или приобретения права на чужое имущество может состоять в сознательном сообщении (представлении) заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений, либо в умолчании об истинных фактах, либо в умышленных действиях (например, в предоставлении фальсифицированного товара или иного предмета сделки, использовании различных обманных приемов при расчетах за товары или услуги или при игре в азартные игры, в имитации кассовых расчетов и т.д.), направленных на введение владельца имущества или иного лица в заблуждение. Сообщаемые при мошенничестве ложные сведения (либо сведения, о которых умалчивается) могут относиться к любым обстоятельствам, в частности к юридическим фактам и событиям, качеству, стоимости имущества, личности виновного, его полномочиям, намерениям. Если обман не направлен непосредственно на завладение чужим имуществом, а используется только для облегчения доступа к нему, действия виновного в зависимости от способа хищения образуют состав кражи или грабежа. Злоупотребление доверием при мошенничестве заключается в использовании с корыстной целью доверительных отношений с владельцем имущества или иным лицом, уполномоченным принимать решения о передаче этого имущества третьим лицам. Доверие может быть обусловлено различными обстоятельствами, например служебным положением лица либо его личными отношениями с потерпевшим. Злоупотребление доверием также имеет место в случаях принятия на себя лицом обязательств при заведомом отсутствии у него намерения их выполнить с целью безвозмездного обращения в свою пользу или в пользу третьих лиц чужого имущества или приобретения права на него (например, получение физическим лицом кредита, аванса за выполнение работ, услуг, предоплаты за поставку товара, если оно заведомо не намеревалось возвращать долг или иным образом исполнять свои обязательства). Согласно п. 14 данного постановления в случаях, когда в целях хищения денежных средств лицо, например, выдавало себя за другое, представив при оформлении кредита чужой паспорт, либо действовало по подложным документам от имени несуществующего физического или юридического лица, либо использовало для получения кредита иных лиц, не осведомленных о его преступных намерениях, основание для квалификации содеянного по ст. 159.1 УК РФ отсутствует, ответственность виновного наступает по ст. 159 УК РФ. В соответствии п. 1 постановления Пленума Верховного Суда РФ от *** *** "О практике применения судами законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности за преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности" по уголовным делам о преступлениях, совершенных в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, в том числе предусмотренных частями 1-4 статьи 159 УК РФ, ответственность наступает, если эти преступления совершены членом органа управления коммерческой организации в связи с осуществлением им полномочий по управлению данной организацией или в связи с осуществлением коммерческой организацией предпринимательской или иной экономической деятельности, то есть при осуществлении им полномочий по управлению данной организацией либо в ходе осуществления коммерческой организацией самостоятельной, осуществляемой на свой риск деятельности, направленной на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг, или иной экономической деятельности (пункт 27 2 статьи 5 УПК РФ). ФИО1 с *** являлась единственных участником (учредителем) и генеральным директором ***, и в соответствии с Уставом организации как генеральный директор является единоличным исполнительным органом, который самостоятельно совершает от имени *** любые сделки, имеет право первой подписи под финансовыми документами, представляет интересы *** как в Российской Федерации, так и за ее пределами, организует ведение бухгалтерского учета и отчетности данной коммерческой организации, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками ***, исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности ФИО7 и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством т.е. являлась лицом выполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в *** Как указано выше подсудимая ФИО1 из корыстных побуждений, имея преступный умысел, направленный на хищение денежных средств *** путем обмана и злоупотребления доверием, неоднократно обращалась к ФИО178 занимающего должность заместителя директора *** с просьбой о подаче заявки на оформление им (ФИО7) на свое имя кредитных продуктов, для пополнения оборотных активов ***, убедив последнего, не осведомленного о ее преступных намерениях, что обязательства по кредитным продуктам, оформленным в ***, ею (ФИО7) будут выполнены в полном объеме, на что ФИО179 не осведомленный о ее (ФИО7) преступных намерениях дал свое согласие. Далее, ФИО1 собирала полный пакет документов, необходимых для оформления заявки, в том числе, используя своего служебное положение, собственноручно вносила заведомо завышенные и несоответствующие действительности сведения в справку о доходах ФИО180 по форме ***. После рассмотрения заявки на кредитный продукт (в том числе справки *** о доходах ФИО181, содержащей сведения о размере заработка последнего, не соответствующего действительности), её одобрении *** и подписании ФИО182 Соглашений о кредитовании, *** перечислял денежные средства в определенном Соглашением размере на счета ФИО183 которые последним передавались подсудимой ФИО1 Данные обстоятельства совершения преступлений в отношении потерпевшего *** не оспариваются самой подсудимой. Усматривая в действиях подсудимой квалифицирующий признак «в крупной размере» и «особо крупном размере» по преступлениям в отношении в отношении потерпевшего ***, суд исходит из Примечания 4 к ст. 158 УК РФ, согласно которому крупным размером в статьях настоящей главы, за исключением частей шестой и седьмой статьи 159, статей 159.1, 159.5 и 165, признается стоимость имущества, превышающая двести пятьдесят тысяч рублей, а особо крупным - один миллион рублей. Размером ущерба по каждому из преступлений, совершенных в отношении потерпевшего *** является остаток непогашенной задолженности по каждому соглашению о кредитовании. Судом установлено, что на момент совершения подсудимой преступлений в отношении потерпевшего *** ФИО1 являлась единственных участником (учредителем) и генеральным директором ***, и в соответствии с Уставом организации как генеральный директор является единоличным исполнительным органом и была наделена организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, т.е. каждое из преступлений ФИО1 совершено с использованием своего служебного положения. Квалифицирующий признак мошенничества «путем злоупотребления доверием» по каждому из преступлений, совершенных в отношении потерпевшего АО «Россельхозбанк» нашел свое подтверждение, поскольку ФИО1 используя свое служебное положение, а также доверительные (личные) отношения с ФИО184 не осведомленного о ее преступных намерениях, ввела последнего в заблуждение, относительно намерений и возможности погашать оформленные ФИО185 на своё имя кредитные продукты. Об умысле подсудимой на хищение путем обмана, с корыстной целью, денежных средств потерпевшего *** свидетельствует отсутствие у ФИО1 реальной возможности исполнить взятые обязательства по оплате задолженности по кредитным продуктам, оформленных на имя ФИО186 что усматривается из её материального положения. По преступлениям в отношении каждого из потерпевших *** (по договору поставки ***/*** от ***), *** (по договору поставки № *** от ***) действия ФИО1 суд квалифицирует по ч.5 ст.159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба. Квалифицируя действия подсудимой по каждому из преступлений в отношении *** таким образом, суд исходит из следующего. В соответствии с п. 2-3 постановления Пленума Верховного Суда РФ от *** N 48 "О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате" (с изменениями и дополнениями согласно которым, обман как способ совершения хищения или приобретения права на чужое имущество может состоять в сознательном сообщении (представлении) заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений, либо в умолчании об истинных фактах, либо в умышленных действиях (например, в предоставлении фальсифицированного товара или иного предмета сделки, использовании различных обманных приемов при расчетах за товары или услуги или при игре в азартные игры, в имитации кассовых расчетов и т.д.), направленных на введение владельца имущества или иного лица в заблуждение. Сообщаемые при мошенничестве ложные сведения (либо сведения, о которых умалчивается) могут относиться к любым обстоятельствам, в частности к юридическим фактам и событиям, качеству, стоимости имущества, личности виновного, его полномочиям, намерениям. Если обман не направлен непосредственно на завладение чужим имуществом, а используется только для облегчения доступа к нему, действия виновного в зависимости от способа хищения образуют состав кражи или грабежа. Злоупотребление доверием при мошенничестве заключается в использовании с корыстной целью доверительных отношений с владельцем имущества или иным лицом, уполномоченным принимать решения о передаче этого имущества третьим лицам. Доверие может быть обусловлено различными обстоятельствами, например служебным положением лица либо его личными отношениями с потерпевшим. Злоупотребление доверием также имеет место в случаях принятия на себя лицом обязательств при заведомом отсутствии у него намерения их выполнить с целью безвозмездного обращения в свою пользу или в пользу третьих лиц чужого имущества или приобретения права на него (например, получение физическим лицом кредита, аванса за выполнение работ, услуг, предоплаты за поставку товара, если оно заведомо не намеревалось возвращать долг или иным образом исполнять свои обязательства). Согласно п.11 того же Постановления состав мошенничества, предусмотренного, в том числе ч. 5 ст. 159 УК РФ, имеет место в случае, если: в действиях лица имеются признаки хищения чужого имущества или приобретения права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием; указанные действия сопряжены с умышленным неисполнением принятых на себя виновным лицом обязательств по договору в сфере предпринимательской деятельности, сторонами которого являются только индивидуальные предприниматели и (или) коммерческие организации; виновное лицо является индивидуальным предпринимателем или членом органа управления коммерческой организации. Указанное преступление совершается с прямым умыслом, направленным на хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество, возникшим у лица до получения такого имущества или права на него. При этом не имеет значения, каким образом виновный планировал распорядиться или распорядился похищенным имуществом (например, использовал в личных целях или для предпринимательской деятельности). Мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, признается уголовно наказуемым, если это деяние повлекло причинение ущерба индивидуальному предпринимателю или коммерческой организации в размере десяти тысяч рублей и более. Размер причиненного ущерба надлежит исчислять исходя из стоимости похищенного имущества на момент совершения преступления. Согласно положениям п. 2 примечаний к статье 158 УК РФ значительный ущерб, причиненный потерпевшему в результате преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 159 УК РФ, определяется без учета его имущественного положения. В соответствии п. 1 постановления Пленума Верховного Суда РФ от *** *** "О практике применения судами законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности за преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности" по уголовным делам о преступлениях, совершенных в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, в том числе предусмотренных частями 5-7 статьи 159 УК РФ, ответственность наступает, если эти преступления совершены членом органа управления коммерческой организации в связи с осуществлением им полномочий по управлению данной организацией или в связи с осуществлением коммерческой организацией предпринимательской или иной экономической деятельности, то есть при осуществлении им полномочий по управлению данной организацией либо в ходе осуществления коммерческой организацией самостоятельной, осуществляемой на свой риск деятельности, направленной на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг, или иной экономической деятельности (пункт 27 2 статьи 5 УПК РФ). Согласно разъяснениям, отраженным в п. 9 данного вышеуказанного Постановления, под преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности (ч. 5 статьи 159 УК РФ) следует понимать умышленное полное или частичное неисполнение лицом, являющимся стороной договора, принятого на себя обязательства в целях хищения чужого имущества или приобретения права на такое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, когда сторонами договора являются индивидуальные предприниматели и (или) коммерческие организации. О наличии у лица прямого умысла на совершение мошенничества с очевидностью должны свидетельствовать имеющиеся по делу доказательства. К обстоятельствам, подтверждающим умышленный характер деяния, могут относиться, в частности, обстоятельства, указывающие на то, что у лица фактически не имелось и не могло быть реальной возможности исполнить обязательство; сокрытие информации о наличии задолженностей и залогов имущества; распоряжение денежными средствами, полученными от стороны договора, в личных целях; использование при заключении договора фиктивных уставных документов, поддельных гарантийных писем и другие. При этом каждое из указанных обстоятельств в отдельности само по себе не может свидетельствовать о наличии умысла на совершение преступления, а выводы суда о виновности лица должны быть основаны на оценке всей совокупности доказательств. Так, ФИО1 с *** являлась единственных участником (учредителем) и генеральным директором *** и в соответствии с Уставом организации как генеральный директор является единоличным исполнительным органом, который самостоятельно совершает от имени *** любые сделки, имеет право первой подписи под финансовыми документами, представляет интересы *** как в Российской Федерации, так и за ее пределами, организует ведение бухгалтерского учета и отчетности данной коммерческой организации, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками *** исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности ФИО7 и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством т.е. являлась лицом выполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в *** Как указано выше, в рамках заключенных договоров, потерпевшими *** и *** в адрес *** осуществлена поставка кондитерских изделий, что подтверждается товарными накладными. Однако, подсудимая ФИО1, как генеральный директор *** используя отсрочку платежа, из корыстных побуждений, имея преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана потерпевших *** и ***, не намереваясь исполнить обязательства по договорам по оплате поставленного товара в полном объеме, реализовав его (товар), осуществила только частичную оплату поставленных кондитерских изделий. Оставшимися денежными средствами, предназначавшимися для исполнения обязательств перед потерпевшими по оплате поставленного товара ФИО1 распорядилась по своему усмотрению, а именно направила их на погашение ряда кредитных обязательств и выплату заработной платы. Данные обстоятельства совершения преступлений в отношении потерпевших *** не оспариваются самой подсудимой. Усматривая в действиях подсудимой квалифицирующий признак «значительном размере» по преступлениям в отношении в отношении каждого из потерпевших *** суд исходит из Примечания 1 к ст. 159 УК РФ, согласно которому в частях пятой - седьмой настоящей статьи значительным ущербом признается ущерб в сумме, составляющей не менее двухсот пятидесяти тысяч рублей, крупным размером признается стоимость имущества, превышающая четыре миллиона пятьсот тысяч рублей, особо крупным размером признается стоимость имущества, превышающая восемнадцать миллионов рублей. Размером ущерба по каждому из преступлений, совершенных в отношении потерпевших *** является остаток непогашенной задолженности по договорам поставки кондитерских изделий. Суд полагает необходимым исключить из обвинения ФИО1 по каждому из совершенных преступлений в отношении потерпевших *** квалифицирующий признак мошенничества «путем злоупотребления доверием» как излишне вмененный, поскольку, согласно разъяснениям, указанным в постановлении Пленума РФ *** от *** «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате», действия подсудимой полностью охватываются признаком мошенничества «путем обмана». Об умысле подсудимой на хищение путем обмана, с корыстной целью, денежных средств потерпевших *** свидетельствует отсутствие у ФИО1 реальной возможности исполнить взятые обязательства перед потерпевшими, что усматривается из её материального положения. Подсудимая оплачивала ряд кредитов, оформленных, как указывалось выше по заведомо недостоверным сведениям (о доходе), по которым она так же не исполнила свои обязательства, что подтверждается как материалами дела, так и показаниями самой подсудимой ФИО1 Находя доказанным совершение подсудимой инкриминируемых преступлений, суд принимает во внимание последовательные показания представителей потерпевших о совершении ФИО33 в отношении них мошенничества, показаниями свидетелей, так и показания самой подсудимой, во взаимосвязи с протоколами следственных действий, проведенных в соответствии с требованиями УПК РФ, а также вещественными доказательствами и иными документами, приведенными выше. Решая вопрос о виде и мере наказания, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, личность подсудимой, смягчающие наказание обстоятельства, влияние наказания на её исправление и на условия жизни её семьи. В силу ч.1 ст.6 УК РФ наказание и иные меры уголовно-правового характера, применяемые к лицу, совершившему преступление, должны быть справедливыми, то есть соответствовать характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения. ФИО1 совершила четыре преступления, относящиеся к категории тяжких, и два преступления средней тяжести. По месту жительства подсудимая характеризуется удовлетворительно, на учете у нарколога и психиатра не состоит. В силу п. «г» ч.1 ст.61 УК РФ обстоятельством, смягчающим наказание по каждому преступлению, суд признает наличие у подсудимой на иждивении малолетнего ребенка. В силу ч. 2 ст.61 УК РФ иными смягчающими наказание обстоятельствами суд по каждому из преступлений признает частичное возмещение ущерба, положительные характеристики, признание вины. Об иных, смягчающих наказание обстоятельствах, в ходе судебного разбирательства подсудимая не заявляла, и учесть их в качестве смягчающих не просила. Обстоятельств, отягчающих наказание, судом не установлено. Учитывая характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности подсудимой, суд считает, что наказание ей должно быть назначено в виде реального лишения свободы по каждому из совершенных преступлений. Не смотря на наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказания обстоятельств суд не находит оснований для применения положений ст.73 УК РФ. Именно такое наказание будет способствовать задачам, закрепленным в ст.2, ст.43 УК РФ – восстановлению социальной справедливости, исправлению осужденной, предупреждению совершения ею новых преступлений. С учетом фактических обстоятельств совершенных ФИО1 преступлений и степени их общественной опасности, суд, несмотря на наличие смягчающих и отсутствие отягчающих обстоятельств по делу считает невозможным применить по настоящему уголовному делу по каждому из преступлений положения ч.6 ст.15 УК РФ и изменить категорию преступления на менее тяжкую. Оснований для применения к наказанию по каждому из совершенных преступленийст.64 УК РФ суд не находит, ввиду отсутствия исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, других обстоятельств, существенно снижающих степень общественной опасности совершенных преступлений. Назначение дополнительного наказания в виде штрафа (ч.ч. 3-4 ст. 159 УК РФ) и ограничения свободы (ч.ч. 3-5 ст. 159 УК РФ) суд считает нецелесообразным. Отбывание наказания в виде лишения свободы ФИО1 в соответствии с п. «б» ч.1 ст.58 УК РФ должно быть назначено в исправительной колонии общего режима. Вместе с тем, в соответствии с ч.1 ст.82 УК РФ осужденным женщинам, имеющим детей в возрасте до четырнадцати лет, суд может отсрочить реальное отбывание наказания в виде лишения свободы до достижения ребенком четырнадцатилетнего возраста. По смыслу закона, предоставление осужденной отсрочки отбывания наказания в порядке ст. 82 УК РФ возможно лишь в случае, если суд придет к выводу, что исправление осужденной возможно без изоляции от ФИО7, а предоставленную отсрочку осужденная использует на благо ребенку и не совершит нового преступления. При этом, помимо сведений о наличии у осужденной ребенка и необходимых условий для проживания ее с ребенком, суд должен учитывать характер и степень тяжести совершенного преступления, срок назначенного наказания, и другие данные о личности осужденной. ФИО1, ***, имеет на иждивении малолетнего сына ФИО9, *** года рождения, с которым проживает совместно, осуществляет за ним уход, занимается воспитанием и обучением, бывший супруг не работает, алименты не выплачивает, участия в воспитании ребенка и уходе за ним не принимает. При указанных обстоятельствах, с учетом характера и степени тяжести совершенных преступлений, срока назначенного наказания, отношения ФИО1 к содержанию, воспитанию, обучению ребенка, суд приходит к выводу о возможности ее исправления без изоляции от общества в условиях занятости воспитанием собственного ребенка и считает возможным на основании ст. 82 УК РФ отсрочить ФИО1 исполнение приговора в виде реального лишения свободы до достижения ее ребенком ФИО9 четырнадцатилетнего возраста, так как отсутствие матери окажет отрицательное влияние на морально-психологическое состояние *** Гражданский иски о взыскании с ФИО1 в пользу *** материального ущерба в размере ***, *** в размере *** коп. обоснованы, подтверждены исследованными в судебном заседании материалами уголовного дела, а также размер ущерба не оспаривается подсудимой ФИО1 и подлежат удовлетворению в полном объеме. Гражданский иск о взыскании с ФИО1 в пользу *** в сумме ***. подлежит удовлетворению в части взыскания ***., поскольку данный размер ущерба подтвержден исследованными в судебном заседании материалами уголовного дела, а также его размер не оспаривается подсудимой ФИО1 Вопрос о вещественных доказательствах суд разрешает в соответствии со ст.81 УПК РФ. Руководствуясь ст.ст. 307-309 УПК РФ, суд ПРИГОВОРИЛ: ФИО1 признать виновной в совершении преступления (в отношении *** по соглашению о кредитовании *** от ***), предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ и назначить наказание в виде лишения свободы на срок 3 (три) года. ФИО1 признать виновной в совершении преступления (в отношении *** по соглашению о кредитовании *** от ***), предусмотренного ч. 3 ст.159 УК РФ и назначить наказание в виде лишения свободы на срок 3 (три) года. ФИО1 признать виновной в совершении преступления (в отношении *** по соглашению о кредитовании *** от ***), предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ и назначить наказание в виде лишения свободы на срок 4 (четыре) года. ФИО1 признать виновной в совершении преступления (в отношении *** по соглашению о кредитовании *** от ***), предусмотренного ч. 3 ст.159 УК РФ и назначить наказание в виде лишения свободы на срок 3 (три) года. ФИО1 признать виновной в совершении преступления (в отношении *** по договору поставки ***/*** от ***), предусмотренного ч.5 ст.159 УК РФ и назначить наказание в виде лишения свободы на срок 2 (два) года. ФИО1 признать виновной в совершении преступления (в отношении *** по договору поставки № *** от ***), предусмотренного ч.5 ст.159 УК РФ и назначить наказание в виде лишения свободы на срок 2 (два) года. В соответствии с ч.3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно определить ФИО1 наказание в виде лишения свободы на срок 6 (шесть) лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Отсрочить осужденной ФИО1 на основании ч.1 ст.82 УК РФ реальное отбывание наказания в виде лишения свободы сроком 6 лет в исправительной колонии общего режима по настоящему приговору до достижения ее ребенком ФИО9, *** года рождения, четырнадцатилетнего возраста. Контроль за соблюдением условий отсрочки отбывания наказания и поведением ФИО1 возложить на уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства осужденной. Меру пресечения в отношении ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу оставить без изменения. Взыскать с ФИО1 в пользу *** в счет возмещения материального ущерба, причиненного в результате преступления денежные средства в сумме ***. Взыскать с ФИО1 в пользу *** в счет возмещения материального ущерба, причиненного в результате преступления денежные средства в размере *** Взыскать с ФИО1 в пользу *** в счет возмещения материального ущерба, причиненного в результате преступления денежные средства в размере *** Вещественные доказательства: *** - хранить в материалах уголовного дела. Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Тамбовского областного суда в течение 15 суток со дня провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей – в тот же срок со дня вручения ему копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы осужденная вправе ходатайствовать в течение 15 суток о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. Вступивший в законную силу приговор может быть обжалован в порядке главы 47.1 УПК РФ во Второй кассационный суд общей юрисдикции в течение 6 месяцев со дня вступления в законную силу приговора, осужденной в тот же срок со дня вручения копии приговора, вступившего в законную силу. Осужденная вправе ходатайствовать об участии в рассмотрении уголовного дела судом кассационной инстанции. Судья Д.А. Липатов Суд:Ленинский районный суд г. Тамбова (Тамбовская область) (подробнее)Судьи дела:Липатов Денис Александрович (судья) (подробнее)Судебная практика по:По мошенничествуСудебная практика по применению нормы ст. 159 УК РФ По кражам Судебная практика по применению нормы ст. 158 УК РФ |