Постановление № 5-102/2018 от 23 сентября 2018 г. по делу № 5-102/2018

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

24 сентября 2018 года г. Баксан

Судья Баксанского районного суда Гергова А.М., с участием лица привлекаемого к административной ответственности индивидуального предпринимателя (далее по тексту ИП) ФИО1,

рассмотрев материалы дела об административном правонарушении, поступившего от начальника Донской Государственной инспекции пробирного надзора ФИО2, в отношении ФИО3, в отношении ИП ФИО4, об административном правонарушении, предусмотренном ч.3 ст.15.27 КоАП РФ,

У С Т А Н О В И Л :

В отношении ИП ФИО1, главным контролером Д. Государственной инспекции пробирного надзора за производством, использованием и обращением драгоценных металлов и драгоценных камней ФИО5 составлен протокол об административном правонарушении от ДД.ММ.ГГГГг., ответственность за которое предусмотрена ч.3 ст.15.27 КоАП РФ.

Правонарушение совершено при следующих обстоятельствах.

В соответствии с информацией о наличии правонарушений, представленной МРУ Росфинмониторинга по СКФО распоряжением начальника Д. Г. организовано проведение внеплановой документарной проверки№ от ДД.ММ.ГГГГ деятельности ИП ФИО1

Установлено, что согласно сведениям о государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, крестьянских (ферерских) хозяйств, размещенным в открытом доступе на сайте ФНС в сети Интернет <данные изъяты> ИП ФИО1 зарегистрирована Федеральной налоговой службой ДД.ММ.ГГГГ, ИНН № ОГРН №.

ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО1 поставлена на специальный учет в Д. Г. в соответствии с Правилами ведения специального учета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, с присвоением учетного номера №

В рамках осуществления надзорной деятельности ИП ФИО1 направлены копии распоряжения о проведении проверки от ДД.ММ.ГГГГ за № вместе с запросом о предоставлении сведений, по адресу: КБР, <адрес> (исх. №). Согласно отчета об отслеживании почтового отправления с почтовым идентификатором № ИП ФИО1 получено ДД.ММ.ГГГГ. Запрошенные документы до начала проверки ДД.ММ.ГГГГ в Д. Г. не поступили.

С целью выяснения причин непредоставления в указанный срок документов ФИО6 были сделаны телефонные звонки, а также было направлено ИП ФИО1 повторное письмо от ДД.ММ.ГГГГ. (исх.№), которое было получено согласно отчета отслеживания почтовых корреспонденции ДД.ММ.ГГГГ.

В судебном заседании ИП ФИО4 пояснила, что письма Д. Г. о предоставлении сведении и документов не получала. Кроме того пояснила, что в связи с трагической гибелью в автоаварии ДД.ММ.ГГГГ, родственника ФИО7, проживала

в <адрес> и ухаживала за детьми покойной, в качестве доказательства просила приобщить к материалам дела свидетельство о смерти ФИО7 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, умершей ДД.ММ.ГГГГ.

В судебном заседании почтальон ФИО8 обслуживающая <адрес>, пояснила, что почтовую корреспонденцию жители дома по <адрес> последние несколько месяцев не получали, в связи с чем вынуждена была оставлять корреспонденцию в калитке.

Изучив материалы дела, выслушав объяснения Ип ФИО1 и почтальона ФИО8 суд приходит к следующему выводу.

Согласно ст.24.1 КоАПРФ задачами производства по делам об административных правонарушениях являются всестороннее, полное, объективное и своевременное выяснение обстоятельств каждого дела, разрешение его в соответствии с законом, обеспечение исполнения вынесенного постановления, а также выявление причин и условий, способствовавших совершению административных правонарушений.

В соответствии со ст.26.1 КоАПРФ по делу об административном правонарушении подлежит выяснению, в частности, наличие события административного правонарушения; обстоятельства, исключающие производство по делу об административном правонарушении; иные обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела.

В соответствии со ст.26.2 КоАПРФ доказательствами по делу об административном правонарушении являются любые фактические данные, на основании которых судья, орган, должностное лицо, в производстве которых находится дело, устанавливают наличие или отсутствие события административного правонарушения, виновность лица, привлекаемого к административной ответственности, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела (ч.1). Эти данные устанавливаются протоколом об административном правонарушении, иными протоколами, предусмотренными настоящим Кодексом, объяснениями лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, показаниями потерпевшего, свидетелей, заключениями эксперта, иными документами, а также показаниями специальных технических средств, вещественными доказательствами (ч.2).

В соответствии со ст.5Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" к организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом отнесены, в частности, организации, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов, и лома таких изделий, за исключением религиозных организаций, музеев и организаций, использующих драгоценные металлы, их химические соединения, драгоценные камни в медицинских, научно-исследовательских целях либо в составе инструментов, приборов, оборудования и изделий производственно-технического назначения.

Статьей шестой указанного Закона определен перечень операций с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю.

В статье седьмой Закона предусмотрены обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в том числе по идентификации клиента, разработке правил внутреннего контроля, назначению специальных должностных лиц, ответственных за реализацию правил внутреннего контроля, и принятию иных внутренних организационных мер в указанных целях.

Частью 3 ст.15.27 КоАПРФ предусмотрена ответственность за воспрепятствование организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, проведению уполномоченным или соответствующим надзорным органом проверок либо неисполнение предписаний, выносимых этими органами в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Как усматривается из материалов дела, в соответствии с информацией о наличии правонарушений, представленной МРУ Росфинмониторинга по СКФО распоряжением начальника Д. Г. организовано проведение внеплановой документарной проверки№ от ДД.ММ.ГГГГ деятельности ИП ФИО1

ИП ФИО1 были направлены копии распоряжения о проведении проверки от ДД.ММ.ГГГГ за № вместе с запросом о предоставлении сведений, по адресу: КБР, <адрес>, повторное письмо ИП ФИО1 направлено ДД.ММ.ГГГГ.

Таким образом суд считает, что ИП ФИО4 не была надлежащим образом проинформирована о предоставлении сведений и документов в Д. Г..

Производство по данному делу об административном правонарушении подлежит прекращению на основании пункта 2 части 1 статьи 24.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в связи с отсутствием в действиях ИП ФИО1 состава административного правонарушения.

При назначения наказании суд учитывает характер совершенного правонарушения, личность виновного, смягчающие и отягчающие обстоятельства.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст.ст.4.1, ч.3, 15.27, 29.10, КоАП РФ, судья

П О С Т А Н О В И Л :

Производство по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч.3 ст.15.27 КоАП РФ в отношении ИП ФИО1 прекратить по ч.1 ст.24.5 КоАП РФ за отсутствием состава административного правонарушения.

Копии настоящего постановления направить начальнику Д. Г., ИП ФИО1

Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в Верховный Суд КБР в течении 10 суток.

Судья . А.М.Гергов

.