Приговор № 1-145/2019 от 14 апреля 2019 г. по делу № 1-145/2019

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

15 апреля 2019 года г. Ростов-на-Дону

Ворошиловский районный суд г. Ростова-на-Дону в составе:

председательствующего судьи Ермаковой Т.П.,

при секретаре Кюрджиевой Ю.О.,

с участием:

государственного обвинителя – старшего помощника прокурора Ворошиловского района г. Ростова-на-Дону Выпряжкиной Ж.Н.,

подсудимого ФИО1,

его защитника-адвоката Меженского А.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении ФИО1, "дата" года рождения, уроженца "адрес", гражданина РФ, "данные изъяты" ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 171 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО1, являясь единственным учредителем и генеральным директором ООО «Производственная компания «Парисс» (далее ООО «ПК «Парисс») (ИНН <***> ОГРН <***>) на основании приказа № 1 от "дата", зарегистрированного в межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 23 по Ростовской области с "дата", юридический адрес: <...>, в соответствии с уставом общества имея право без доверенности действовать от имени юридического лица, подписывать финансовые документы, открывать в банках расчетные и другие счета, распоряжаться имуществом и финансовыми средствами общества, и иные полномочия, то есть обладал организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, заведомо зная, что на основании поданного им заявления от "дата" № 26/1 о прекращении лицензионного вида деятельности вынесен приказ от "дата" № 348 министерства промышленности и энергетики РО «О прекращении действия лицензии», и действие лицензии от "дата" №61-59277 на бланке В № 000853, выданной министерством промышленности и энергетики Ростовской области на осуществление деятельности по заготовке, переработке и реализации лома чёрных металлов ООО «ПК «Парисс» прекращено, реализуя преступный умысел на незаконное извлечение прибыли в крупном размере от осуществления предпринимательской деятельности без специальной лицензии, когда такая лицензия обязательна, достоверно зная, что в соответствии с требованиями п. 34 ч. 1 ст. 12 Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» от "дата" № 99-ФЗ и Постановления Правительства Российской Федерации от "дата" № 1287 «О лицензировании деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов» необходимо получение государственной лицензии на осуществление заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных металлов, осуществлял финансово-хозяйственную деятельность в период времени с "дата" по "дата" без соответствующей лицензии по реализации лома чёрных металлов на основании заключённых между ООО «ИмпексТрейд», ООО «Прайд», ООО «Лом Пром Ростов», ранее имевшего название ООО «Мечел-Втормет Ростов», и ООО «ПК «Парисс» договоров поставки.

Так, за период времени с "дата" по "дата" ООО «ПК «Парисс» в адрес ООО «ИмпексТрейд» в соответствии с договором поставки от "дата" № 30/10 поставлено лома чёрных металлов в количестве 58,79 т., а именно: "дата" по приемосдаточному акту № 3283 ООО «ПК «Парисс» сдано, а ООО «ИмпексТрейд» принято 14,34 т. лома черных металлов на сумму 152 004 руб., "дата" по приемосдаточному акту № 3425 ООО «ПК «Парисс» сдано, а ООО «ИмпексТрейд» принято 24,35 т. лома чёрных металлов на сумму 258 110 руб.; по приемосдаточному акту № 3426 ООО «ПК «Парисс» сдано, а ООО «ИпексТрейд» принято 20,1 т. лома черных металлов на сумму 213 060 руб., а всего поставлено на общую сумму 623 174 руб.

За период времени с "дата" по "дата" ООО «ПК «Парисс» в адрес ООО «Прайд» в соответствии с договором поставки от "дата" №19 поставлено лома чёрных металлов в количестве 84,26 т., а именно: "дата" по приемосдаточному акту № 2299 ООО «ПК «Парисс» сдано, а ООО «Прайд» принято 17,05 т. лома чёрных металлов на сумму 167 942,50 руб.; "дата" по приемосдаточному акту № 2307 ООО «ПК «Парисс» сдано, а ООО «Прайд» принято 17,52 т. лома чёрных металлов на сумму 172 572 руб.; "дата" по приемосдаточному акту "№" ООО «ПК «Парисс» сдано, а ООО «Прайд» принято 16,7 т. лома чёрных металлов на сумму 164 459 руб.; "дата" по приемосдаточному акту № 2347 ООО «ПК «Парисс» сдано, а ООО «Прайд» принято 14,58 т. лома чёрных металлов на сумму 143 613 руб.; "дата" по приемосдаточному акту № 2382 ООО «ПК «Парисс» сдано, а ООО «Прайд» принято 18,41 т. лома чёрных металлов на сумму 182 259 руб., а всего поставлено на общую сумму 830 881,50 руб.

За период времени с "дата" по "дата" ООО «ПК «Парисс» в адрес ООО Ростовский электрометаллургический заводъ» (далее ООО «РЭМЗ») в лице ООО «Мечел-Втормет Ростов» в соответствии с договором поставки от "дата" № МВР-А/2014/Н02-025 поставлено лома чёрных металлов в количестве 553,772 т., а именно: "дата" по приемосдаточному акту № 2890 ООО «ПК «Парисс» сдано, а ООО «РЭМЗ» принято 19,667 т. лома чёрных металлов на сумму 198 636,70 руб.; "дата" по приемосдаточному акту № 3023 ООО «ПК «Парисс» сдано, а ООО «РЭМЗ» принято 20,986 т. лома чёрных металлов на сумму 211 958,60 руб.; "дата" по приемосдаточному акту № 3007 ООО «ПК «Парисс» сдано, а ООО «РЭМЗ» принято 19,755 т. лома чёрных металлов на сумму 199 525,50 руб.; "дата" по приемосдаточному акту № 3153 ООО «ПК «Парисс» сдано, а ООО «РЭМЗ» принято 22,377 т. лома чёрных металлов на сумму 226 007,70 руб.; "дата" по приемосдаточному акту № 3213 ООО «ПК «Парисс» сдано, а ООО «РЭМЗ» принято 33,619 т. лома чёрных металлов на сумму 339 551,90 руб.; "дата" по приемосдаточному акту № 3306 ООО «ПК «Парисс» сдано, а ООО «РЭМЗ» принято 18,125 т. лома чёрных металлов на сумму 183 062,50 руб.; "дата" по приемосдаточному акту № 3338 ООО «ПК «Парисс» сдано, а ООО «РЭМЗ» принято 21,538 т. лома черных металлов на сумму 217 533,80 руб.; "дата" по приемосдаточному акту № 3333 ООО «ПК «Парисс» сдано, а ООО «РЭМЗ» принято 19,627 т. лома чёрных металлов на сумму 198 232,70 руб.; "дата" по приемосдаточному акту № 3323 ООО «ПК «Парисс» сдано, а ООО «РЭМЗ» принято 32,036 т. лома чёрных металлов на сумму 323 563,60 руб.; "дата" по приемосдаточному акту № 3446 ООО «ПК «Парисс» сдано, а ООО «РЭМЗ» принято 23,52 т. лома чёрных металлов на сумму 237 552 руб.; "дата" по приемосдаточному акту № 3451 ООО «ПК «Парисс» сдано, а ООО «РЭМЗ» принято 21,242 т. лома чёрных металлов на сумму 214 544,20 руб.; "дата" по приемосдаточному акту № 3890 ООО «ПК «Парисс» сдано, а ООО «РЭМЗ» принято 6,693 т. лома чёрных металлов на сумму 67 599,30 руб.; 11.05.2014 по приемосдаточному акту № 3884 ООО «ПК «Парисс» сдано, а ООО «РЭМЗ» принято 29,798 т. лома чёрных металлов на сумму 300 959,80 руб.; "дата" по приемосдаточному акту № 3870 ООО «ПК «Парисс» сдано, а ООО «РЭМЗ» принято 22,664 т. лома чёрных металлов на сумму 228 906,40 руб.; "дата" по приемосдаточному акту № 3919 ООО «ПК «Парисс» сдано, а ООО «РЭМЗ» принято 25,098 т. лома чёрных металлов на сумму 253 489,80 руб.; "дата" по приемосдаточному акту № 4017 ООО «ПК «Парисс» сдано, а ООО «РЭМЗ» принято 24,749 т. лома чёрных металлов на сумму 249 964,90 руб.; "дата" по приемосдаточному акту № 4306 ООО «ПК «Парисс» сдано, а ООО «РЭМЗ» принято 20,59 т. лома чёрных металлов на сумму 207 959 руб.; "дата" по приемосдаточному акту № 4509 ООО «ПК «Парисс» сдано, а ООО «РЭМЗ» принято 19,956 т. лома чёрных металлов на сумму 205 546,80 руб.; "дата" по приемосдаточному акту № 4671 ООО «ПК «Парисс» сдано, а ООО «РЭМЗ» принято 19,276 т. лома чёрных металлов на сумму 198 542,80 руб.; "дата" по приемосдаточному акту № 4843 ООО «ПК «Парисс» сдано, а ООО «РЭМЗ» принято 23,848 т. лома чёрных металлов на сумму 245 634,40 руб.; "дата" по приемосдаточному акту "№" ООО «ПК «Парисс» сдано, а ООО «РЭМЗ» принято 21,024 т. лома чёрных металлов на сумму 216 547,20 руб.; "дата" по приемосдаточному акту № 5464 ООО «ПК «Парисс» сдано, а ООО «РЭМЗ» принято 18,691 т. лома черных металлов на сумму 192 517,30 руб.; "дата" по приемосдаточному акту № 5889 ООО «ПК «Парисс» сдано, а ООО «РЭМЗ» принято 24,451 т. лома чёрных металлов на сумму 251 845,30 руб.; "дата" по приемосдаточному акту "№" ООО «ПК «Парисс» сдано, а ООО «РЭМЗ» принято 22,353 т. лома черных металлов на сумму 230 235,90 руб.; 05.06.2014 по приемосдаточному акту № 6855 ООО «ПК «Парисс» сдано, а ООО «РЭМЗ» принято 22,089 т. лома чёрных металлов на сумму 231 934,50 руб., а всего поставлено на общую сумму 5 632 752,60 руб.

Таким образом, генеральный директор ООО «ПК «Парисс» ФИО1 за период времени с "дата" по "дата" от незаконной предпринимательской деятельности извлёк доход от реализации лома черных металлов без соответствующей лицензии на общую сумму 7 086 808,10 руб., что является крупным размером.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый ФИО1 свою вину в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 171 УК РФ, не признал, давать показания по существу предъявленного обвинения отказался, воспользовавшись правом, предоставленным ст. 51 Конституции РФ.

Несмотря на непризнание подсудимым ФИО1 своей вины, его вина в совершении указанного преступления подтверждается следующей исследованной в судебном разбирательстве совокупностью доказательств:

- показаниями свидетеля Свидетель №2, оглашёнными с согласия участников судебного разбирательства в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым он является генеральным директором ООО «ИмпексТрейд» с сентября "дата" года. Указанное общество занимается заготовкой и реализацией лома и отходов чёрного металла на внутренний рынок России и на экспорт. Менеджер ООО «ИмпексТрейд» Т.А. нашёл ООО «ПК «Парисс», которое занималось заготовкой, переработкой и реализацией отходов чёрного металла. После того, как был собран пакет всех необходимых документов, "дата" между ООО «ИмпексТрейд» в его лице и ООО «ПК «Парисс» в лице директора ФИО1 был заключён договор № 30/10 поставки лома и отходов чёрного металла, в соответствии с условиями данного договора ООО «ПК «Парисс» с конца 2011 по май 2014 поставляло в адрес ООО «ИмпексТрейд» лом и отходы черного металла. В период времени с "дата" по "дата" ООО «ПК «Парисс» поставило в адрес ООО «ИмпексТрейд» 58,79 тонн лома и отходов чёрного металла на общую сумму 623 174 рубля, а именно последняя дата поставки отходов лома чёрного металла со стороны ООО «ПК «Парисс» - май 2014 года. Оплата за поставленный лом и отходы чёрного металла с ООО «ПК «Парисс» осуществлялась по факту, путём перечисления денежных средств с расчётного счета ООО «ИмпексТрейд» "№", открытого в ОАО «БинБанк», на расчётный счёт ООО «ПК «Парисс» "№", открытый в ОАО «МИнБ». Задолженности у ООО «ИмпексТрейд» перед ООО «ПК «Парисс» за поставленный лом и отходы чёрного металла не возникало, оплата производилась сразу после поставки определённого объёма лома чёрного металла. ООО «ПК «Парисс» самостоятельно доставляло в порт поставляемые в адрес ООО «ИмпексТрейд» отходы чёрного металла, так как это является одним из условий договора (т.5 л.д. 126-128);

- показаниями свидетеля Ц.А.С., оглашёнными с согласия участников судебного разбирательства в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым она работает в должности главного бухгалтера ООО «ЛомПром Ростов» с декабря "дата" года. В её должностные обязанности входит ведение бухгалтерского и налогового учёта организации. Одним из поставщиков лома в адрес ООО «ЛомПром Ростов» является ООО «ПК «Парисс», директором которого является ФИО1 Ранее ООО «ЛомПром Ростов» имело наименование ООО «Мечел-Втормет Ростов», было переименовано в феврале "дата" года. ООО «ЛомПромРостов» является поставщиком ООО «РЭМЗ». Так "дата" между ООО «РЭМЗ» в лице ООО «Мечел-Втормет Ростов» в лице директора Л.И.Ю. (который не работает в данной организации с ноября 2014 года) и ООО «ПК «Парисс» в лице директора ФИО1 был заключён договор поставки металлолома № МВР-А\2014\Н02-25. Согласно товарным накладным, приемно-сдаточным актам, поступившим в бухгалтерию ООО «ЛомПром Ростов» от ООО «ПК «Парисс», в период с "дата" по "дата" ООО «ПК «Парисс» произвело в адрес ООО «РЭМЗ» через ООО «ЛомПром Ростов» сдачу металлолома в количестве 553,772 тонны на общую сумму 5 632 752 рубля 60 копеек. Денежные средства за поставленный в адрес ООО «ЛомПром Ростов» металлолом перечислены в период с "дата" по "дата" с расчётного счёта ООО «ЛомПром Ростов» (ООО «Мечел-Втормет Ростов») "№", открытого в ОАО «ПромСвязьБанк» на расчётный счёт ООО «ПК «Парисс» "№", открытый в ОАО «МИнБ» (т.5 л.д. 146-148);

- показаниями свидетеля Свидетель №9, оглашёнными с согласия участников судебного разбирательства в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым он является индивидуальным предпринимателем с 2009 года. Осуществляет перевозки грузов на автомобиле КАМАЗ гос номер "№" регион по территории Ростовской области. Также он осуществлял перевозки лома чёрных металлов в период с 2011 года по настоящее время для ООО «ПК «Парисс». Директором ООО «ПК «Парисс» является ФИО1 Лом ООО «ПК «Парисс» он загружал на площадках, расположенных по адресам: <...>, ул. Нансена, 93, <...>, и перевозил в адрес ООО «МечелВтормет Ростов» по адресу: <...>. Он также в адрес ООО «ПК «Парисс» постоянно сдаёт лом чёрных металлов, который собирал на территории Чертковского района. За период с 01.05.2014 по 31.12.2014 он сдал в адрес ООО «ПК «Парисс» более 50 тонн лома чёрных металлов по цене 9 000 руб. за тонну. Приёмо-сдаточные акты на данный лом не составлялись. Согласно приемо-сдаточного акта № 5975 от "дата" пояснил, что "дата" он загрузился ломом чёрных металлов в количестве около 23 тонн на производственной площадке ООО «ПК «Парисс», расположенной по адресу: <...>, получил от директора необходимые документы для перевозки лома (транспортную накладную, удостоверение о взрывоопасности, удостоверение о радиационном контроле, товарную накладную) и повёз данный лом на приёмную площадку металлургического завода ООО «МечелВтормет-Ростов» по адресу: <...>. По прибытию на приемную площадку лом был осмотрен контролёром и рассортирован по видам. Затем лом был взвешен и выгружен. После чего весовщик составила приемо-сдаточный акт № 5975 от "дата" в 4-х экземплярах. В данных приёмо-сдаточных актах поставили свои подписи весовщик, контролёр, начальник смены и он, как лицо, сдавшее лом. Затем один экземпляр приёмо-сдаточного акта весовщик передал ему, а он передал его в ООО «ПК «Парисс». Примерно через две недели на его расчётный счет с расчётного счета ООО «ПК «Парисс» поступили денежные средства за его услуги по перевозке лома чёрных металлов в сумме около 12 000 руб. (т.5 л.д. 153-155);

- показаниями свидетеля Свидетель №5, оглашёнными с согласия участников судебного разбирательства в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым он является заведующим сектором лицензирования заготовки, хранения, переработки и реализации лома чёрных металлов Минпромэнерго Ростовской области с "дата". В его должностные обязанности входит: деятельность по предоставлению, переоформлению, прекращению действий лицензий, аннулирование лицензий в случае решения суда, контроль за соблюдением лицензионных требований, за осуществлением лицензируемых видов деятельности, ведение реестра лицензий, подготовка ежегодных докладов об эффективности лицензируемых видов деятельности, ведение и формирование открытого ресурса в сети Интернет, содержащего сведения о лицензировании и прочее. В соответствии с приказом от "дата" "№" ООО «ПК «Парисс», ИНН <***> была предоставлена лицензия на осуществление деятельности по заготовке, переработке и реализации лома чёрных металлов, согласно заявления директора ФИО1, регистрационный номер лицензии 61-59277 от "дата". Место осуществления лицензируемого вида деятельности: <...>. Приказом Минпромэнерго Ростовской области от "дата" года № 7. Также на основании заявления директора ООО «ПК «Парисс» ФИО1 вышеуказанная лицензия была переоформлена, было добавлено место осуществления лицензируемого вида деятельности по адресу: <...>. "дата" директор ООО «ПК «Парисс» ФИО1 обратился в лицензирующий орган Минпромэнерго Ростовской области с заявлением о прекращении лицензируемого вида деятельности с 30.04.2014 года. Вышеуказанное заявление им было принято к рассмотрению в этот же день. Приказом Минпромэнерго Ростовской области № 348 от "дата" действие вышеуказанной лицензии было прекращено. О принятом решении ООО «ПК «Парисс» было уведомлено в установленный законом срок, кроме того, директор ООО «ПК «Парисс» ФИО1 был заранее предупрежден о том, что действие лицензии с "дата" будет прекращено и деятельность по заготовке, переработке и реализации черных металлов с этой даты будет осуществляться в отсутствие лицензии (т.5 л.д. 156-158);

- показаниями свидетеля Свидетель №6, оглашёнными с согласия участников судебного разбирательства в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым он осуществлял перевозки лома чёрных металлов для ООО «ПК «Парисс» на автомобиле КАМАЗ гос. рег. знак <***> примерно с ноября 2011 года по ноябрь 2014 года. Он осуществлял перевозку лома чёрных металлов по указанию директора ООО «ПК «Парисс» ФИО1 с производственных площадок, расположенных по адресам: <...>; <...>, в адрес ООО «Мечел-Втормет Ростов» по адресу: <...>. Так, согласно транспортной накладной №1978 от "дата" он осуществлял перевозку лома чёрных металлов по указанию директора ООО «ПК «Парисс» с производственной площадки, расположенной по адресу: <...>, в адрес ООО «Мечел-Втормет Ростов» по адресу: <...>. При выезде ему директор ООО «ПК «Парисс» выдал пакет документов: транспортную накладную, удостоверение о взрывобезопасности, удостоверение о радиационном контроле, товарную накладную. По прибытии в адрес ООО «Мечел-Втормет Ростов» он данный пакет документов передал весовщику. После взвешивания и разгрузки весовщик составила приёмо-сдаточный акт №4509 от "дата" в 4-х экземплярах. В данных приёмо-сдаточных актах поставили свои подписи весовщик, контролёр, начальник смены и он, как лицо, сдавшее лом. Затем один экземпляр приёмо-сдаточного акта весовщик передала ему. Данный акт он затем представил ООО «ПК «Парисс» ФИО1 По такой схеме он возил лом "дата", "дата" (том № 5 л.д. 159-161);

- показаниями свидетеля Свидетель №7, оглашёнными с согласия участников судебного разбирательства в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым она работает в должности весовщика-счётчика ООО «ЛомПром Ростов» с "дата" года. В её обязанности входит контроль въезда и выезда машин на территорию предприятия и оформление первичных документов по приёмке лома чёрных металлов. Согласно приёмо-сдаточного акта №3153 от "дата" от ООО «ПК «Парисс» на приёмную площадку ООО «ЛомПром Ростов» был привезён лом чёрных металлов на автомобиле ДАФ гос. рег. зн. "№" регион в количестве 22,88 тонн. Водитель представил ей транспортную накладную ООО «ПК «Парисс», акты о взрывобезопасности и радиационном контроле. Данный лом был выгружен и контролёром отсортирован по наименованиям. После чего она составила приёмо-сдаточный акт в четырёх экземплярах, в которых поставили свои подписи она, как весовщик, контролёр и начальник смены. В акте также расписался водитель за то, что тот сдал и последний получил один экземпляр приёмо-сдаточного акта. Согласно приёмо-сдаточного акта №4017 от "дата" от ООО «ПК «Парисс» на приёмную площадку ООО «ЛомПром Ростов» был привезён лом чёрных металлов на автомобиле ДАФ гос. рег. зн. "№" регион в количестве 25,28 тонн. Водитель представил ей транспортную накладную ООО «ПК «Парисс», акты о взрывобезопасности и радиационном контроле. Данный лом был выгружен и контролёром отсортирован по наименованиям. После чего она составила приёмо-сдаточный акт в четырех экземплярах, в которых поставили свои подписи она, как весовщик, контролёр и начальник смены. В акте также расписался водитель за то, что тот сдал и последний получил один экземпляр приёмо-сдаточного акта. Согласно приёмо-сдаточного акта №4843 от "дата" от ООО «ПК «Парисс» на приёмную площадку ООО «ЛомПром Ростов» был привезен лом чёрных металлов на автомобиле КАМАЗ гос. рег. зн. "№" регион в количестве 24,51 тонн. Водитель представил ей транспортную накладную ООО «ПК «Парисс», акты о взрывобезопасности и радиационном контроле. Данный лом был выгружен и контролёром отсортирован по наименованиям. После чего она составила приёмо-сдаточный акт в четырёх экземплярах, в которых поставили свои подписи она, как весовщик, контролёр и начальник смены. В акте также расписался водитель за то, что тот сдал и последний получил один экземпляр приемо-сдаточного акта. Согласно приемо-сдаточного акта №5889 от "дата" от ООО «ПК «Парисс» на приёмную площадку ООО «ЛомПром Ростов» был привезён лом чёрных металлов на автомобиле КАМАЗ гос. рег. зн. "№" регион в количестве 25,13 тонн. Водитель представил ей транспортную накладную ООО «ПК «Парисс», акты о взрывобезопасности и радиационном контроле. Данный лом был выгружен и контролёром отсортирован по наименованиям. После чего она составила приёмо-сдаточный акт в четырёх экземплярах, в которых поставили свои подписи она, как весовщик, контролёр и начальник смены. В акте также расписался водитель за то, что тот сдал и последний получил один экземпляр приемо-сдаточного акта (т.5 л.д. 163-165);

- показаниями свидетеля Свидетель №8, оглашёнными с согласия участников судебного разбирательства в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым он работает в должности контролёра лома ООО «ЛомПром Ростов» с августа 2012 года. В его обязанности входит производство контроля качества поступающего лома. Согласно приёмо-сдаточного акта №5889 от "дата" от ООО «ПК «Парисс» на площадку приёмки лома ООО «ЛомПром Ростов» был привезен лом чёрных металлов на автомобиле КАМАЗ гос. рег. зн. "№" регион в количестве 25,13 тонн. Данный лом был выгружен. После чего им была произведена оценка лома: установлено, что лома вида 12А поступило 6 тонн, лома вида 3А2 поступило 19,13 тонн, о чём в графе «Проконтролировал» стоит его подпись (т.5 л.д. 166-167);

- рапортом об обнаружении признаков преступления, согласно которому в ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий, выявлены признаки состава преступления, предусмотрено ч. 2 ст. 171 УК РФ в действиях руководителя ООО ПК «Парисс» (ИНН <***>) ФИО1, "дата" г.р., который осуществлял предпринимательскую деятельность по закупке, переработке, транспортировке и реализации лома черных металлов без предусмотренного законодательством РФ специального разрешения (лицензии). Общая сумма полученного ООО «ПК «Парисс» за период с "дата" по "дата" дохода от реализации лома черных металлов ООО «ЛомПромТорг», ООО «ИмпексТрейд», ООО «Прай», ООО «МечелВтормет» Ростов» составляет 7 086 808,1руб. (т.1 л.д. 4-5);

- протоколом выемки, в ходе которого в бухгалтерии офиса ООО «Прометей» по адресу: <...>, оф.22 изъяты документы: сшив №1, в котором содержатся приемо-сдаточные акты, транспортные накладные, товарные накладные по взаимоотношениям ООО «Прометей» и ООО «ПК «Парисс» за период с "дата" по "дата"; сшив "№", в котором содержатся приемо-сдаточные акты, транспортные накладные, товарные накладные по взаимоотношениям ООО «Прометей» и ООО «ПК «Парисс» за период с "дата" по "дата", свидетельствующие о сдаче ООО «ПК «Парисс» лома черных металлов и металлолома (т.4 л.д. 223-227);

- протоколом выемки, в ходе которого в офисе ООО «ЛомПромРостов» по адресу: <...> изъяты документы по взаимоотношениям ООО «ЛомПромРостов» и ООО «ПК «Парисс»: приемо-сдаточные акты за период с "дата" по "дата", транспортные накладные за период с "дата" по "дата"; агентский договор №МВР/2014/Н01-003 от "дата"; договор подряда №МВР/2014/Н01-004 от "дата"; договор поставки металлолома №МВР-А/2014/ Н02-025 от "дата"; лицензия на осуществление деятельности №61-59277 от "дата"; выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «ПК «Парисс»; карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «ПК «Парисс»; свидетельство о постановке на учет в налоговом органе; уставные документы ООО «ПК «Парисс»; бухгалтерская отчетность ООО «ПК «Парисс», доверенность №301 от "дата", свидетельствующие о сдаче ООО «ПК «Парисс» лома черных металлов и металлолома (т.5 л.д. 4-9);

- протоколом выемки, в ходе которого в офисе ООО «ИмпэксТрейд» по адресу: <...>, оф.№109 (2а), (2б) изъяты документы: приемосдаточные акты №00000003425 от "дата", №00000003426 от "дата", №00000003283 от "дата", товарные накладные №052201 от "дата", №051701 от "дата", товарно-транспортные накладные серии АА №2211 от "дата", серии АА №2208 от "дата", серии АА №1952 от "дата", свидетельствующие о сдаче ООО «ПК «Парисс» лома черных металлов и металлолома (т.5 л.д. 12-16);

- протоколом выемки, в ходе которого в офисе ООО «Прайд» по адресу: <...> изъяты документы по взаимоотношениям ООО «Прайд» и ООО «ПК «Парисс»: договор купли-продажи товара №19 от "дата"; дополнительное соглашение №44 от "дата" к нему; товарные накладные №052801 от "дата", №050401 от "дата", №050501 от "дата"; №050701 от "дата", №051201 от "дата", товарно-транспортная накладная серии АА №0998 от "дата"; серии АА №0947 от "дата"; серии АА №0964 от "дата", серии АА №0978 от "дата"; серии АА №0994 от "дата"; приемо-сдаточные акты №2382 от "дата", №2299 от "дата"; №2307 от "дата", №2342 от "дата", №2347 от "дата", свидетельствующие о сдаче ООО «ПК «Парисс» лома черных металлов и металлолома (т.5 л.д.19-24);

- вещественными доказательствами: документами, свидетельствующими о сдаче ООО «ПК «Парисс» лома черных металлов и металлолома, в ООО «Прометей», ООО «ЛомПромРостов», ООО «ИмпексТрейд», ООО «Прайд», протоколом их осмотра (т.1 л.д. 121-250; т.2 л.д. 1-250; т.3 л.д. 1-250; т.4 л.д. 1-100, т.5 л.д. 168-242);

- вещественными доказательствами: документами, изъятыми в офисе Минпромэнерго Ростовской области по адресу: <...>: приказом №348 от "дата" о прекращении действия лицензии ООО «ПК «Парисс», заявлением №26/1 от "дата", описью документов к нему, лицензией В №000853 от "дата", приложением к ней (т.6 л.д. 120-125), протоколами их выемки и осмотра (т.5 л.д. 116-119, т.6 л.д. 226-229);

- заключением специалиста № 358 от "дата", согласно выводам которого ООО «ПК «Парисс» за период с "дата" по "дата" получен доход от реализации лома черных металлов в адрес ООО «ИмпексТрейд», ООО «Прайд», ООО «Ростовский электрометаллургический завод» (агентский договор с ООО «Мечел-Втормет Ростов» переименовано "дата" в ООО «ЛомПром Ростов») на общую сумму денежных средств 7 086 808,10 рублей, в том числе: по взаимоотношениям с ООО «ИмпексТрейд» в сумме 623 174 рубля; по взаимоотношениям с ООО «Прайд» в сумме 830 881,50 рублей; по взаимоотношениям с ООО «Ростовский электрометаллургический завод» в сумме 5 632 752,60 рублей (т.6 л.д. 138-178).

Суд, проанализировав и оценив все собранные и исследованные в ходе судебного разбирательства по делу доказательства, как каждое в отдельности, так и в их совокупности, приходит к выводу о доказанности вины подсудимого приведенными выше доказательствами, указанными в настоящем судебном решении.

Указанные доказательства суд считает относимыми, допустимыми, достоверными, поскольку они получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, а в совокупности достаточными для вывода о виновности подсудимого.

Суд критически относится к доводам подсудимого ФИО1, не признавшего вину в совершении инкриминируемого ему преступления, расценивая его позицию как способ защиты от предъявленного обвинения и попытку уйти от уголовной ответственности за содеянное. Указанные доводы проверены судом и не нашли своего подтверждения в ходе судебного разбирательства, поскольку они опровергаются вышеприведенными показаниями свидетелей обвинения, заключением специалиста, вещественными доказательствами, подробный анализ которым дан судом выше.

По ходатайству участников процесса со стороны защиты судом были исследованы в ходе судебного разбирательства следующие доказательства: приказы о списании товарно-материальных ценностей №№ 01/14 от "дата", 02/14 от "дата", 03/14 от "дата", 04/14 от "дата", акты о списании товаров от "дата", "дата", "дата", "дата", счета фактуры, товарные накладные к ним, свидетельствующие, по мнению подсудимого, о происхождении лома цветных металлов, а именно о приобретении ООО «ПК «Парисс» различных товаров в виде изделий из черных металлов и сплавов для последующей их реализации и списание их в период с "дата" по "дата" в лом, как утратившие свои потребительские свойства.

Доводы подсудимого, о том, что ООО «ПК «Парисс» в период с "дата" по "дата" осуществило реализацию лома цветных металлов, полученного в результате собственной производственно-хозяйственной деятельности, что не требует наличия лицензии, суд считает несостоятельными, поскольку в соответствии с п.34 ч.1 ст.12 Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 04.05.2011 №99-ФЗ, лицензированию подлежат следующие виды деятельности - заготовка, хранение, переработка и реализация лома черных металлов, цветных металлов.

Согласно представленным стороной обвинения доказательствам, основным видом деятельности ООО «ПК «Парисс» являлась оптовая торговля прочими строительными материалами, дополнительным - обработка отходов и лома черных металлов, оптовая торговля отходами и ломом. Согласно п.1 "Положения о лицензировании деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов", утвержденного постановлением Правительства РФ от 12.2012 № 1287, лицензированию подлежит деятельность по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов, осуществляемая юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, за исключением реализации лома черных и цветных металлов, образовавшегося у юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в процессе собственного производства.

Как установлено в ходе судебного следствия, ООО «ПК «Парисс» производственной деятельности не вело, и у него не могло образоваться значительного объема лома черных и цветных металлов в процессе собственного производства.

Кроме того, как следует из показаний свидетеля Свидетель №9, он в период с "дата" по "дата" сдал в ООО «ПК «Парисс» более 50 тонн лома чёрных металлов по цене 9 000 руб. за тонну, который он собирал на территории Чертковского района, приёмо-сдаточные акты на данный лом не составлялись.

Таким образом, проанализировав и оценив все собранные и исследованные в ходе судебного следствия доказательства, каждое в отдельности и в их совокупности, суд считает доказанной вину подсудимого ФИО1 в содеянном и квалифицирует его действия по ч. 1 ст. 171 УК РФ (в редакции Федерального Закона от 07.12.2011) – незаконное предпринимательство, то есть осуществление предпринимательской деятельности без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, сопряженное с извлечением дохода в крупном размере.

Определяя вид и размер наказания подсудимому ФИО1,, суд руководствуется требованиями ст. ст. 6, 60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и условия жизни его семьи, данные о личности подсудимого, который ранее не судим, положительно характеризуется по месту жительства, имеет постоянное место жительства и регистрации, на учете у врачей нарколога и психиатра не состоит.

Обстоятельств, отягчающих и смягчающих наказание подсудимому, судом не установлено.

При назначении наказания суд, учитывая отсутствие отягчающих и смягчающих наказание обстоятельств, влияние назначенного наказания на исправление подсудимого, данные о личности подсудимого, считает необходимым назначить подсудимому наказание в виде штрафа, полагая, что именно такое наказание будет служить целям восстановления социальной справедливости и предупреждению совершения им новых преступлений.

При вынесении приговора судом учитывается, что в соответствии с п. «а» ч. 1 ст. 78 УК РФ к моменту вступления приговора в законную силу, истёк срок давности привлечения к уголовной ответственности, составляющий по преступлениям небольшой тяжести, к категории которых в соответствии с ч. 2 ст. 15 УК РФ отнесено преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 171 УК РФ, два года после совершения преступления, так как инкриминируемое подсудимому преступление было совершено в период времени с "дата" по "дата", в связи с чем суд считает необходимым назначить наказание с учетом требований ч. 8 ст. 302 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 307-309 УПК РФ,

П Р И Г О В О Р И Л:

ФИО1 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 171 УК РФ, и назначить ему наказание в виде штрафа в доход государства в размере 100 000 (сто тысяч) рублей.

Освободить ФИО1 от назначенного наказания в соответствии с ч. 8 ст. 302, п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

Отменить избранную в отношении ФИО1 меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Вещественные доказательства: документы, перечисленные в постановлениях о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств (том 1 л.д. 121-250, том 2 л.д. 1- 250, том 3 л.д. 1-250, том 4 л.д. 1-100) – оставить храниться в материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Ростовский областной суд через Ворошиловский районный суд г. Ростова-на-Дону в течение 10 суток с момента провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать в тот же срок о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также вправе пригласить защитника для участия в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, отказаться от защитника, ходатайствовать перед судом о назначении защитника, в том числе бесплатно, в случаях, предусмотренных УПК РФ.

Председательствующий: