Приговор № 01-0325/2025 1-325/2025 от 25 сентября 2025 г. по делу № 01-0325/2025

Дело № 1 – 325/25 77RS0007-02-2025-010909-90


П Р И Г О В О Р

именем Российской Федерации

адрес 26 сентября 2025 г.

Замоскворецкий районный суд адрес в составе:

председательствующего – судьи Замоскворецкого районного суда адрес ФИО1,

при помощнике судьи фио,

с участием государственного обвинителя – помощника Замоскворецкого межрайонного прокурора адрес фио,

подсудимой ФИО2, ее защитника адвоката фио, представившего удостоверение № 739 от 24.04.2024 и ордер № 15 от 28.07.2025,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО2, паспортные данные, гражданки Российской Федерации, с высшим образованием, незамужней невоеннообязанной, работающей специалистом пункта работы с потребителями структурного подразделения Руднянский РЭС филиала ПАО «Россети Центр» - Смоленскэнерго, зарегистрированной и проживающей по адресу: адрес, адрес, несудимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 1931 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

фио совершила валютные операции по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на банковские счета нескольких нерезидентов с предоставлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, совершенное в крупном размере, с использованием юридического лица, созданного для совершения одного преступления, связанных с проведением финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, организованной группой, при следующих обстоятельствах.

Установленное лицо, в отношении которого уголовное дело в отдельное производство в связи с розыском (далее Организатор), осознавая потребность некоторых руководителей юридических лиц в осуществлении неподконтрольных государственным органам «теневых» валютных операций по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на банковские счета нерезидентов – юридических лиц, созданных в соответствии с законодательством иностранных государств и расположенных за пределами Российской Федерации, то есть на банковские счета юридических лиц, которые в соответствии с пп. 6, 7 ст.1 Федерального закона Российской Федерации № 173-ФЗ от 10.12.2003 «О валютном регулировании и валютном контроле», не являются резидентами Российской Федерации, с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, находясь в неустановленное время, но не позднее 27 июля 2021 г. в неустановленном месте на адрес, Организатор создал организованную группу, в состав которой вовлек ее (фио) и неустановленных лиц, разработав при этом план совершения тяжкого преступления – совершения валютных операций по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на банковские счета нерезидентов с предоставлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, в крупном размере.

Для целей совершения преступления соучастниками разработан план, который включал в себя следующие этапы: постановка на налоговый учет юридического лица, с целью его последующего использования для заключения договоров с компаниями-нерезидентами, осуществление от его имени фиктивной финансово-хозяйственной деятельности; открытие расчетного счета в кредитной организации от имени юридического лица, с целью его последующего использования при осуществлении валютных операций по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на банковские счета нерезидентов; приискание и вовлечение в состав организованной группы лиц, в том числе, неосведомленных о преступных намерениях соучастников, для реализации преступных намерений; аренда офисных помещений, необходимых для осуществления своей преступной деятельности, организация технического оснащения данных помещений компьютерной техникой, мебелью, канцелярскими товарами, средствами связи соучастников, а также другими предметами, необходимыми для деятельности организованной группы; приискание сведений о компаниях-нерезидентах, для последующего их использования при подготовке договоров с созданным юридическим лицом, в том числе содержащих заведомо ложную информацию; подготовка от имени компании, задействованной в схеме совершения преступления, необходимых документов, в том числе содержащих заведомо ложную информацию, и их последующая передача в кредитную организацию с целью обоснования необходимости осуществления валютной операции по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на банковские счета нерезидентов; принятие мер по конспирации преступной деятельности.

Созданная Организатором организованная группа характеризовалась: устойчивостью преступных связей, так как ее участники в процессе совершения преступления общались и взаимодействовали между собой; стабильностью и авторитетом организатора преступной группы, который был непоколебим среди её участников; слаженностью взаимодействия участников организованной группы в целях реализации общих преступных намерений; четким распределением между участниками организованной группы ролей и функций; сокрытием участниками организованной группы своих преступных действий.

Действуя во исполнение ранее достигнутой договоренности, в соответствии с разработанным преступным планом, для согласованности своих действий, роли соучастников преступления были распределены следующим образом: Организатор, сплотил членов преступной группы, координировал их действия, вовлекал в состав организованной группы новых членов, обеспечил постановку на налоговый учет компании от имени ее (фио) и последующее открытие расчетных счетов на имя указанной компании, обеспечивал осуществление общего руководства компанией, задействованной в схеме совершения преступления, обеспечил приискание помещений и их аренду для использования соучастниками в преступной деятельности, в том числе, их последующую оплату, обеспечил организацию технического оснащения данных помещений компьютерной техникой, мебелью, средствами связи соучастников, а также другими предметами, необходимыми для деятельности организованной группы, определял методы обмана и введения в заблуждение сотрудников кредитной организации, обеспечивал приискание сведений о компаниях-нерезидентах, с целью их последующего использования соучастниками для изготовления необходимых документов, обеспечивал изготовление документов, необходимых для совершения преступления, принимал меры конспирации деятельности членов организованной группы, проводил инструктаж с членами организованной группы, выполнял иные функции и обязанности, необходимые для обеспечения деятельности организованной группы; она (фио), являясь исполнителем преступления, согласно отведенной ей роли по договоренности с Организатором, и неустановленными лицами которые входили в состав организованной группы, обладая познаниями в кредитно-финансовой сфере и валютного законодательства Российской Федерации, должна была организовать регистрацию юридического лица на свое имя, фактически не осуществлявшего реальной финансово-хозяйственной деятельности, обеспечить назначение себя на должность генерального директора, а также обеспечить открытие счетов в кредитном учреждении и организовать регистрацию внешнеторговых контрактов с указанным юридическим лицом в кредитном учреждении на территории адрес, на основании предоставленных соучастниками документах, в том числе содержащих заведомо ложную информацию; неустановленные лица, являясь исполнителями преступления, согласно отведенной роли, вовлекали в состав организованной группы новых участников, в том числе неосведомленных о преступных намерениях последних, обладая специальными познаниями в области бухгалтерского учета, осуществляли контроль за своевременным предоставлением всех документов, на открытие и закрытие расчетных счетов в кредитной организации, приискали сведения о компаниях-нерезидентах, с целью их последующего использования соучастниками для изготовления необходимых документов, своевременно информировали соучастников организованной группы о необходимости предоставления в кредитную организацию документов по внешнеторговым контрактам, обеспечивали подготовку финансовых документов и их последующую передачу соучастнику ей (фио), для их дальнейшего предоставления в кредитную организацию, принимали меры конспирации деятельности членов организованной группы, выполняли иные функции и обязанности, необходимые для обеспечения деятельности организованной группы.

При совершении организованной группой преступления каждый ее участник согласовывал свои действия и функции с другими соучастниками, при этом осознавал, что выполняет часть единого преступного умысла, осуществляемого в связи с его участием в организованной группе и исполнял определенные обязанности, вытекающие из целей ее деятельности.

Конкретная преступная деятельность фио в составе указанной организованной группы, созданной и руководимой Организатором, и других неустановленных лиц выразилась в следующем.

Реализуя общий корыстный преступный умысел, Организатор при неустановленных обстоятельствах, в неустановленном месте и время, но не позднее 27 апреля 2021 г., вовлек в состав организованной группы, ее (фио), которую заинтересовал возможностью получения дохода и планировал использовать данные последней при постановке на налоговый учет компании ООО «Ситалит» и назначении на должность генерального директора указанного общества. Затем Организатор, реализуя общий корыстный преступный умысел, действуя в соответствии с отведенной преступной ролью, находясь в точно неустановленном месте, но не позднее 27 апреля 2021 г., получив при вышеуказанных обстоятельствах ее (фио) согласие, поручил последней через неустановленных соучастников осуществить постановку на налоговый учет вышеуказанное юридическое лицо. После чего, она (фио), действуя в рамках единого преступного умысла членов организованной группы, по указанию Организатора, не позднее 27 апреля 2021 г. обеспечила предоставление в Межрайонную инспекцию ФНС № 5 по адрес, расположенную по адресу: адрес, заявления по форме Р 11001 о государственной регистрации вышеуказанного юридического лица при создании и внесении в Единый государственный реестр юридических лиц (далее ЕГРЮЛ), с отражением в ней сведений о возложении полномочий единоличного исполнительного органа на генерального директора ООО «Ситалит» на нее (фио), которая фактически финансово-хозяйственную деятельность не осуществляла, по результатам рассмотрения которого 23 июля 2020 г. сотрудниками Межрайонную инспекцию ФНС № 5 по адрес, не осведомленными об общем преступном умысле соучастников организованной группы, принято решение о государственной регистрации и внесение в ЕГРЮЛ сведений в отношении ООО «Ситалит». Далее Организатор, действуя в рамках отведенной преступной роли, совместно с ней (фио) и неустановленными соучастниками, находясь в неустановленном месте и время, но не позднее 27 апреля 2021 г., при неустановленных обстоятельствах, организовал регистрацию общества с ограниченной ответственностью «Ситалит» (ИНН <***>, юридический адрес: адрес, адрес (выше и далее ООО «Ситалит»), для дальнейшей реализации преступного умысла всех участников организованной группы и дальнейшем обеспечении контроля над указанным юридическим лицом.

После чего, Организатор, реализуя общий преступный план, действуя совместно и по согласованию с иными неустановленными соучастниками организованной группы, в неустановленное время, но не позднее 27 апреля 2021 г., обеспечил ее (фио) прибытие в ПАО АКБ «Металлинвестбанк», расположенный по адресу: адрес, для подачи документов, необходимых для открытия расчетных счетов в указанном кредитно-финансовом учреждении. На основании поданного генеральным директором ООО «Ситалит» фио заявления, 28 января 2021 г. между ООО «Ситалит» в лице генерального директора фио с одной стороны и ПАО АКБ «Металлинвестбанк» с другой стороны, заключен Договор комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в системе «METIB Business Online» от 28 января 2021 г., в соответствии с которым ООО «Ситалит» открыт расчетный счет № <***>, сведения о котором ею (фио) в дальнейшем при неустановленных обстоятельствах, в неустановленное время и месте были переданы Организатору, который с целью реализации общего преступного умысла и дальнейшего совершения преступления при неустановленных обстоятельствах, в неустановленное время и месте передал их неустановленным соучастникам организованной группы, с целью подготовки договоров с компаниями-нерезидентами, данные о которых приисканы при неустановленных обстоятельствах.

В свою очередь, неустановленные соучастники организованной группы, во исполнение разработанного преступного плана, действуя с согласия и ведома Организатора в неустановленное время, но не позднее 27 апреля 2021 г., находясь в неустановленном месте, при неустановленных обстоятельствах, с целью соблюдения валютного законодательства, приискали реквизиты и данные расчетного счета компании-нерезидента ООО «ДарианМК» (адрес) (УНП 693151528, юридический адрес: адрес, дом 16, пом. 19), которые с целью реализации общего преступного умысла неустановленными соучастниками организованной группы были внесены в контракты. Далее неустановленные соучастники организованной группы в неустановленном месте и время, но не позднее 27 апреля 2021 г., реализуя общий преступный умысел, при неустановленных следствием обстоятельствах получив от нее (фио) сведения о расчетном счете ООО «Ситалит», открытом в ПАО АКБ «Металлинвестбанк», расположенного по адресу: адрес, действуя в целях реализации единого преступного умысла, направленного на совершение валютных операций по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на банковские счета нерезидента с предоставлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, в неустановленное время, но не позднее 27 апреля 2021 г., при неустановленных обстоятельствах, изготовили заведомо не соответствующий действительности договор № 20 от 26 апреля 2021 г. (уникальный номер контракта 21040049/2440/0000/2/1 от 28 апреля 2021 г.) на общую сумму сумма, заключенный между ООО «Ситалит», в лице генерального директора фио и компанией ООО «ДарианМК» (адрес), в лице директора ФИО3, в соответствии с которым последнее обязалось осуществить поставку на адрес оборудования для диагностики автомобилей на общую сумму сумма, а ООО «Ситалит» обязалось, в свою очередь, произвести оплату за них. После чего, неустановленные лица с целью реализации общего преступного умысла организованной группы, действуя с ведома и согласия Организатора, обеспечили подписание со стороны ООО «ДарианМК» указанного контракта, а также обеспечили внесение подписи от ее (фио) имени, после чего при неустановленных обстоятельствах, в неустановленное время и месте передали его ей (фио), являющейся генеральным директором ООО «Ситалит».

В продолжении единого преступного умысла, она (фио), получив при указанных обстоятельствах вышеназванный договор, действуя по указанию неустановленных соучастников, с ведома и согласия Организатора, в нарушении требований Федерального закона № 173-ФЗ от 10.12.2003 «О валютном регулировании и валютном контроле», находясь в неустановленном месте и время, 27 апреля 2021 г. по системе дистанционного банковского обслуживания «Клиент – Банк» направила в ПАО АКБ «Металлинвестбанк», расположенный по адресу: адрес, обладающий полномочиями агента валютного контроля, заведомо подложные документы, содержащие недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении переводов, а именно договор № 20 от 26 апреля 2021 г., заключенный между ООО «ДарианМК» (адрес), в лице директора ФИО3 с одной стороны и ООО «Ситалит», в лице генерального директора фио с другой стороны, согласно которому ООО «ДарианМК» обязуется передать в собственность, а ООО «Ситалит» принять и оплатить оборудование для диагностики автомобилей, в соответствии со Спецификацией № 1 от 26 апреля 2021 г. к договору № 20 от 26 апреля 2021 г., на основании которого 28 апреля 2021 г. неосведомленными об общем преступном умысле участников организованной группы сотрудниками ПАО АКБ «Металлинвестбанк», расположенного по адресу: адрес, предоставленный контракт был зарегистрирован и присвоен уникальный номер № 21040049/2440/0000/2/1.

Далее, она (фио), действуя в рамках единого преступного умысла членов организованной группы, с ведома и согласия Организатора, с целью соблюдения валютного законодательства, находясь в неустановленном месте, в период с 28 апреля 2021 г. по 18 мая 2021 г., с использованием системы дистанционного банковского обслуживания «Клиент-Банк» ПАО АКБ «Металлинвестбанк», осуществила перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Ситалит» № <***>, открытого в ПАО АКБ «Металлинвестбанк», расположенного по адресу: адрес, д.47, стр.2, на банковский счет нерезидента – ООО «ДарианМК» (адрес) № BY50BELB30120002JF0020226000, открытый в ОАО «БАНК БЕЛВЭБ», тем самым она (фио) совместно с Организатором и неустановленные соучастники в составе организованной группы в период с 28 апреля 2021 г. по 18 мая 2021 г., совершила незаконные валютные операции по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации с расчетного счета ООО «Ситалит» № <***>, открытого в ПАО АКБ «Металлинвестбанк», расположенного по адресу: адрес, д.47, стр.2, на банковский счет нерезидента – ООО «ДарианМК» (адрес) № BY50BELB30120002JF0020226000, открытый в ОАО «БАНК БЕЛВЭБ», с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, совершенные организованной группой, а именно: 28 апреля 2021 г. на сумму сумма; 29 апреля 2021 г. на сумму сумма; 30 апреля 2021 г. на сумму сумма; 5 мая 2021 г. на сумму сумма; 12 мая 2021 г. на сумму сумма; 14 мая 2021 г. на сумму сумма; 17 мая 2021 г. на сумму сумма; 18 мая 2021 г. на сумму сумма, а всего на общую сумму сумма

В дальнейшем неустановленные соучастники организованной группы во исполнение разработанного преступного плана, действуя с согласия и ведома Оргшанизатора, в неустановленное время, но не позднее 19 мая 2021 г., находясь в неустановленном месте, при неустановленных обстоятельствах, с целью соблюдения валютного законодательства, приискали реквизиты и данные расчетного счета компании-нерезидента ООО «САНАРИТАВТО» (адрес) (УНП 193356901, юридический адрес: адрес, помещение 1н, офис 5), которые с целью реализации общего преступного умысла неустановленными соучастниками организованной группы были внесены в контракты. Затем неустановленные соучастники организованной группы в неустановленном месте и время, но не позднее 19 мая 2021 г., реализуя общий преступный умысел, при неустановленных обстоятельствах, получив от нее (фио) сведения о расчетном счете ООО «Ситалит», открытом в ПАО АКБ «Металлинвестбанк», расположенного по адресу: адрес, действуя в целях реализации единого преступного умысла, направленного на совершение валютных операций по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на банковские счета нерезидента с предоставлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, в неустановленное время, но не позднее 19 мая 2021 г., при неустановленных обстоятельствах изготовили заведомо не соответствующий действительности договор № 11 от 12 мая 2021 г. (Уникальный номер контракта 21050027/2440/0000/2/1 от 18 мая 2021 г.) на общую сумму сумма, заключенный между ООО «Ситалит», в лице генерального директора ФИО2 и компанией ООО «САНАРИТАВТО» (адрес), в лице директора фио, в соответствии с которым последнее обязалось осуществить поставку на адрес строительных материалов на общую сумму сумма, а ООО «Ситалит» обязалось, в свою очередь, произвести оплату за них. После чего, неустановленные лица с целью реализации общего преступного умысла организованной группы, действуя с ведома и согласия Организатора, обеспечили подписание со стороны ООО «САНАРИТАВТО» указанного контракта, обеспечили внесение подписи от ее (фио) имени, после чего при неустановленных обстоятельствах, в неустановленное время и месте передали его ей (фио), являющейся генеральным директором ООО «Ситалит».

В продолжении единого преступного умысла, она (фио), получив при указанных обстоятельствах вышеназванный договор, действуя по указанию неустановленных соучастников, с ведома и согласия Организатора, в нарушение требований Федерального закона № 173-ФЗ от 10.12.2003 «О валютном регулировании и валютном контроле», находясь в неустановленном месте и время, но не позднее 19 мая 2021 г., по системе дистанционного банковского обслуживания «Клиент – Банк», направила в ПАО АКБ «Металлинвестбанк», расположенный по адресу: адрес, обладающий полномочиями агента валютного контроля, заведомо подложные документы, содержащие недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении переводов, а именно договор № 11 от 12 мая 2021 г., заключенный между ООО «САНАРИТАВТО» (адрес), в лице директора фио с одной стороны и ООО «Ситалит», в лице генерального директора фио с другой стороны, согласно которому ООО «САНАРИТАВТО» обязуется передать в собственность, а ООО «Ситалит» принять и оплатить строительные материалы, в соответствии со Спецификацией № 1 от 12 мая 2021 г. к договору № 11 от 12 мая 2021 г., на основании которого, 18 мая 2021 г., неосведомленными об общем преступном умысле участников организованной группы, сотрудниками ПАО АКБ «Металлинвестбанк», расположенного по адресу: адрес, предоставленный контракт был зарегистрирован и присвоен уникальный номер № 21050027/2440/0000/2/1.

Далее, она (фио), действуя в рамках единого преступного умысла членов организованной группы, с ведома и согласия Организатора, с целью соблюдения валютного законодательства, находясь в неустановленном следствием месте, в период с 19 мая 2021 г. по 26 мая 2021 г., с использованием системы дистанционного банковского обслуживания «Клиент-Банк» ПАО АКБ «Металлинвестбанк», осуществила перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Ситалит» № <***>, открытого в ПАО АКБ «Металлинвестбанк», расположенного по адресу: адрес, на банковский счет нерезидента – ООО «САНАРИТАВТО» (адрес) № BY07BELB301200018F0020226000, открытый в ОАО «БАНК БЕЛВЭБ», тем самым она (фио) совместно с Организатором и неустановленные соучастники в составе организованной группы в период с 19 мая 2021 г. по 26 мая 2021 г. совершила незаконные валютные операции по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации с расчетного счета ООО «Ситалит» № <***>, открытого в ПАО АКБ «Металлинвестбанк», расположенного по адресу: адрес, на банковский счет нерезидента – ООО «САНАРИТАВТО» (адрес) № BY07BELB301200018F0020226000, открытый в ОАО «БАНК БЕЛВЭБ», с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, совершенные организованной группой, а именно: 19 мая 2021 г. на сумму сумма; 21 мая 2021 г. на сумму сумма; 24 мая 2021 г. на сумму сумма; 25 мая 2021 г. на сумму сумма; 26 мая 2021 г. на сумму сумма; 26 мая 2021 г. на сумму сумма, а всего на общую сумму сумма

При этом, согласно сведениям, полученным из ФТС России ООО «Ситалит» и компании-нерезиденты ООО «ДарианМК» (адрес) (УНП 693151528, юридический адрес: адрес, дом 16, пом. 19), ООО «САНАРИТАВТО» (адрес) (УНП 193356901, юридический адрес: адрес, помещение 1н, офис 5), таможенные операции не совершали, то есть ООО «Ситалит» внешнеэкономическую деятельность не осуществляло, фактически товар на адрес не ввозило.

Таким образом, фио, действуя в составе организованной группы, совместно с Организатором и иными неустановленными соучастниками, совершила валютные операции по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на банковские счета компаний – нерезидентов ООО «ДарианМК» (адрес) (УНП 693151528, юридический адрес: адрес, дом 16, пом. 19), ООО «САНАРИТАВТО» (адрес) (УНП 193356901, юридический адрес: адрес, помещение 1н, офис 5), с предоставлением кредитной организации ПАО АКБ «Металлинвестбанк», обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, на общую сумму сумма, что является крупным размером.

В ходе судебного заседания подсудимая фио вину в совершении инкриминируемого деяния признала частично, указав, что инкриминируемое деяние совершила в составе группы лиц по предварительному сговору, но не в составе организованной группы и показал, что в 2000 г. по предложению отца ФИО4, умершего в 2024 г., стала руководителем ООО «Ситалит», которое было ей зарегистрировано в установленном порядке и поставлено на учет в налоговом органе. Затем она встретилась с мужчиной по имени Кирилл, как позже ей стало известно ФИО5, с которым по его просьбе она поехала из адрес в адрес для открытия банковского счета. С такой же целью она ездила и в адрес, ею были открыты расчетные счета в ПАО АКБ «Металлинвестбанк», при этом ее транспортные расходы оплачивал Кирилл. По указанию последнего подписывали, как генеральный директор ООО «Ситалит», договоры, платежные и иные документы, в том числе по контрактам с компаниями, которые зарегистрированы на адрес. Денежное вознаграждение за данные действия она получала путем ежемесячного зачисления ей денежных средств с расчетного счета ООО «Ситалит» на ее лицевой счет в ПАО «Сбербанк». В ноябре 2021 г., с ней связался Кирилл и сообщил, что ей необходимо переоформить компанию ООО «Ситалит» на другое лицо путем совершения сделки по ее продаже, что ей было выполнено. Своими действиями она способствовала совершению незаконных валютных операций в рамках внешнеторговых контрактов. В содеянном раскаивается, совершила преступление в связи с низким материальным доходом.

Вместе с тем, виновность фио в совершении указанных преступных действий подтверждается следующими доказательствами.

Свидетель фио, показания которого оглашены в судебном заседании (т.3, л.д. 8-11), пояснил, что ранее утерял свой паспорт, регистрацией ООО «Ситалит» никогда не занимался, с фио не знаком, ни в банках, ни в налоговых инспекциях никогда не оформлял каких-либо документов и сделок, связанных с деятельностью ООО «Ситалит».

Согласно свидетельским показаниям фио, сотрудника Смоленской таможни (т.3, л.д. 23-25) в отношении ООО «Ситалит», которое по аналитической базе данных «Валютный контроль» имело невыполнение контрактных обязательств в установленные сроки, проводилась документальная проверка, в ходе которой были направлены запросы в уполномоченный банк АКБ «МИБ» (ПАО) по контрактам ООО «Ситалит» с ООО «Дариан МК» и с ООО «Санаритавто», о предоставлении всех документов, связанных с контрактами. После полученной информации были установлены факты несоблюдения валютного законодательства. При этом вся корреспонденция, которая направлялась в ООО «Ситалит» по юридическому адресу, указанному ЕГРЮЛ (адрес, адрес), возвращалась почтовой службой по истечению срока хранения. По результатам проверки в отношении ООО «Ситалит» составлены протоколы по ч.5 ст.15.25 КоАП РФ, также акт проверки был направлен в правоохранительные органы.

Свидетель фио, оперуполномоченный Смоленской таможни, допрошенный в судебном заседании, показал, что в ходе проведения проверки в отношении ООО «Ситалит» были установлены данные о лицах, осуществляющих руководство компанией и контрагентов данной организации. фио, выступавшая согласно сведениям из ЕГРЮЛ учредителем и генеральным директором ООО «Ситалит», в ходе проверки пояснила, что фактического руководства обществом не осуществляла и ведением финансово-хозяйственной деятельности не занималась, выполняла поручения, которые получала дистанционно от других лиц. В ноябре 2022 г. фио была оформлена продажа ООО «Ситалит» Дацкевичу.

Согласно свидетельским показаниям фио, являющегося индивидуальным предпринимателем (т.3, л.д. 50-56, 57-62), он имеет в собственности торгово-офисные помещения в адрес, в том числе по адрес. Данное помещение в 2020 г. арендовало ООО «Ситалит» на годичный срок по договору №14 от 14.07.2020 года, заключенному между ИП фио и ООО «Ситалит» в лице генерального директора фио. По месту аренды ООО «Ситалит» не находилась. Арендная плата происходила в безналичной форме, путем перечисления с расчетного счета ООО «Ситалит» на расчетный счет ИП фио.

Согласно свидетельским показаниям фио, генерального директора ООО «Булат трэйд» (т.3, л.д. 96-101) с ООО «Ситалит» был заключен договор поставки оборудования стоимостью сумма Договор был заключен дистанционно. По данному договору ООО «Булат трэйд» перечислило денежные средства в сумме сумма на счет ООО «Ситалит», однако, ООО «Ситалит» свои обязательства по поставке оборудования не исполнило по неизвестным причинам. Представители компании длительный период обещали исполнить свои обязательства, а затем перестали выходить на связь. По данному факту в суд либо в правоохранительные органы не обращался.

Согласно свидетельским показаниям фио, генерального директора ООО «Партслайт» (т.3, л.д. 106-109) с ООО «Ситалит» в конце 2000 г. был дистанционно заключен договор на приобретение автомобильных запчастей. Денежные средства на счет ООО «Ситалит» согласно условиям договора были переведены только после того, как ООО «Ситалит» обеспечило доставку товара. Лично с руководством и сотрудниками ООО «Ситалит» не встречался.

Свидетель ФИО6, генеральный директор ООО «ТеплоМакс», допрошенный в судебном заседании, показал, что в апреля 2021 г. с ООО «Ситалит» был заключен договор на поставку радиаторов и крепежных элементов, данный договор был исполнен, других договоров не заключалось, поскольку стали работать в другими поставщиками на более выгодных условиях. Никаких денежных средств от ООО «Ситалит» на счета ООО «ТеплоМакс» не поступало.

Согласно свидетельским показаниям фио (т.3, л.д. 145-148) примерно в 2019 г. по просьбе знакомого ФИО7 за денежное вознаграждение в размере сумма оформил на себя банковские карты различных банков (Т-Банка, ПАО «Сбербанк», «Открытие»), которые передал последнему. После этого с ФИО7 несколько раз ездил в ИФНС России по адрес, где он (фио) подписывал документы, какие именно не помнит, Компании ООО «Ситалит» и ООО «СанаритАвто» ему не известны.

Кроме того, виновность фио в совершении инкриминируемого деяния подтверждается другими исследованными в судебном заседании доказательствами.

Согласно протоколу выемки от 30.01.2023 в ИП фио изъяты документы, подтверждающие аренду помещений компанией ООО «Ситалит» (т.6, л.д. 3-5). Указанные документы осмотрены и приобщены к делу в качестве вещественных доказательств (т.6, л.д. 10-16).

Согласно протоколам выемки от 08.05.2024, 07.04.2024, 28.11.2023 в отделениях филиала ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: адрес, филиала ПАО АКБ «Металлинвестбанк», расположенного по адресу: адрес, филиала ПАО «Банк Уралсиб», расположенного по адресу: адрес, изъяты документы, содержащиеся в юридических делах ООО «Ситалит» (т.6, л.д. 24-28, 72-76, 184-188). Указанные документы осмотрены и приобщены к делу в качестве вещественных доказательств (т.6, л.д. 54-65, 163-176, 242-250).

По заключению эксперта (т.4, л.д. 10-17) подписи от имени фио, расположенные в графе «подпись» в письме о подтверждении местонахождения ООО «Ситалит» от 28.01.2021 в ПАО АКБ «Металлинвестбанк»; графах «Соловьева Ирина Васильевна» и графе «подпись» в заявлении на выпуск неименной корпоративной банковской карты ООО «Ситалит» ИНН <***> от 28.01.2021 в ПАО АКБ «Металлинвестбанк»; графах «подпись» в анкете клиента ООО «Ситалит» от 28.01.2021 ПАО АКБ «Металлинвестбанк»; графе «подпись» в анкете физического лица - представителя ООО «Ситалит» от 28.01.2021 ПАО АКБ «Металлинвестбанк»; графе «подпись» в анкете бенефициарного владельца клиента ООО «Ситалит» ИНН <***> от 28.01.2021 ПАО АКБ «Металлинвестбанк»; графе «подпись» в заявлении о расторжении договора комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в системе «METIB Business Online» и закрытия счета/-ов ООО «Ситалит» ПАО АКБ «Металлинвестбанк» от 15.06.2021; графе «подпись» в заявлении об аннулировании корпоративной банковской карты ООО «Ситалит» от 15.06.2021 ПАО АКБ «Металлинвестбанк»; графах «образцы подписи» и «подпись клиента (владельца счета)» в карточке с образцами подписей и оттиска печати ООО «Ситалит» от 15.06.2021 ПАО АКБ «Металлинвестбанк»; графах «образцы подписи» и «подпись клиента (владельца счета)» в карточке с образцами подписей и описка печати ООО «Ситалит» от 15.06.2021 ПАО АКБ «Металлинвестбанк»; графе «подпись» в доверенности № 1 от 15.06.2021 ООО «Ситалит» в ПАО АКБ «Металлинвестбанк»; графе «подпись м.п. дата» в заявлении о присоединении к договору комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в системе «METIB Business Online» ООО «Ситалит» от 28.01.2021 ПАО АКБ «Металлинвестбанк»; на обороте копии налоговой декларации по налогу на прибыль организаций ООО «Ситалит» за 2020 год выполнены фио. Записи «ФИО2.» в доверенности № 1 от 15 июня 2021 г.; «Копия верна. Генеральный директор ФИО2.» на обороте копии налоговой декларации по налогу на прибыль организаций за 2020 г. выполнены фио.

По заключению эксперта (т.4, л.д. 35) подписи от имени фио, расположенные в графах «подпись клиента (владельца счета)» в карточке с образцами подписей и оттиска печати ПАО «БАНК УРАЛСИБ» от 06.10.2020; графах «генеральный директор» «Ирина Васильевна Соловьева» и графах «подпись» в заявлении на подключение/изменение данных/отключения уполномоченных лиц от системы дистанционного банковского обслуживания ООО «СИТАЛИТ» ИНН <***> от 06.10.2020 в ПАО «БАНК УРАЛСИБ»; графах фио подпись» в заявление о присоединений к Правилам комплексного банковского обслуживания клиентов-юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в ПАО «БАНК УРАЛСИБ» от 06.10.2020; графах «Генеральный директор ФИО2» в заявлении № 1 о выпуске бизнес-карты от 06.10.2020 ПАО «БАНК УРАЛСИБ»; графе «подпись клиента Генеральный директор ФИО2» в опросном листе юридического лица ПАО «БАНК УРАЛСИБ» от 06.10.2020; графе «Генеральный директор ФИО2» в Сведениях о физических лицах, являющихся представителями/выгодоприобретателями/ бенефициарами владельцами клиента от 06.10.2020 ПАО «БАНК УРАЛСИБ» а также подписи, изображения, которых расположены в графе «ФИО2.» копии решения № l единственного учредителя (участника) ООО «Ситалит» от 13.07.2020; графе «Генеральный директор ФИО2.» копии Договора 11э от 07.12.2020 между ООО Перегонцев Плюс» в лице директора ФИО8 и генеральным директором ООО «Ситалит» фио; графе «Подпись и штамп учредителя» копии международной товарно-транспортной накладной № l между ООО «Перегонцев Плюс» и ООО «Ситалит» перевозчик ООО «Е1»; графе «Покупатель ФИО2.» копии спецификации № 1 от 07.12.2020 к договору 11э от 07.12.2020 - выполнены фио.

По заключению эксперта (т.4, л.д. 83-88) подписи от имени фио, расположенные в графе: фио 29 июля 2020 г.» в заявлении в ПАО «Сбербанк» о присоединений от имени ООО «Ситалит»; в двух графах: «подпись клиента (владелец счета)» в карточке с образцами подписей и оттиска печати ООО «Ситалит», а также подписи от имени фио, в графах: «генеральный директор ООО «Ситалит» ФИО2.» и «с приказом ознакомлен ФИО2.» в копии приказа № 1 от 23 июля 2020 г.; в графе: «ФИО2.» в копии решения № l единственного учредителя (участника) ООО «Ситалит» - выполнены фио.

Согласно протоколу выемки от 18.09.2024 в УФНС России по адрес, расположенном по адресу: адрес, изъяты документы, содержащиеся в регистрационном деле ООО «Ситалит» (т.7, л.д. 14-18). Указанные документы осмотрены и приобщены к делу в качестве вещественных доказательств (т.7, л.д. 122-132).

Согласно протоколу выемки от 16.05.2024 в Инспекции МНС Республики марка автомобиля по адрес, расположенной по адресу: адрес, изъяты документы, содержащиеся в регистрационном деле ООО «СанаритАвто» (т.8, л.д. 35). Указанные документы осмотрены и приобщены к делу в качестве вещественных доказательств (т.8, л.д. 120-125).

Согласно протоколу выемки от 20.05.2024 в отделении филиала ОАО «Банк БелВЭБ», расположенного по адресу: адрес, изъяты документы, содержащиеся в юридическом деле ООО «СанаритАвто» (т.8, л.д. 38). Указанные документы осмотрены и приобщены к делу в качестве вещественных доказательств (т.8, л.д. 120-125).

Согласно протоколу выемки от 15.05.2024 в Инспекции МНС Республики марка автомобиля по адрес, расположенного по адресу: адрес, изъяты документы, содержащиеся в регистрационном деле ООО «ДарианМК» (т.8, л.д. 42). Указанные документы осмотрены и приобщены к делу в качестве вещественных доказательств (т.8, л.д. 120-125).

Документы, содержащие информацию по счету ФИО5, предоставленные адрес (т.9, л.д. 5-14), осмотрены и приобщены к делу в качестве вещественных доказательств.

По заключению эксперта (т.4, л.д. 47-73) на лицевые (расчетные) счета ООО «СИТАЛИТ» от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей осуществлялось поступление денежных средств: на счет № <***>, открытый в ПАО АКБ «Металлургический инвестиционный банк», за период с 04.02.2021 по 28.07.2022 на общую сумму сумма; на счет № 40702810502320002901 открытый в ПАО АНК УРАЛСИБ», за период с 06.10.2020 по 10.03.2023 на общую сумму сумма Сумма денежных средств, перечисленных с лицевого (расчетного) счета ООО «СИТАЛИТ» № <***>, открытого в ПАО АКБ «Металлургический инвестиционный банк», за период с 04.02.2021 по 28.07.2022 в адрес ООО «СИНАРИТАВТО» (счет № 30111810800000000659), открытый в ОАО «БанкБелВЭБ» составила в общей сумме сумма с назначением платежа «Оплата за стройматериалы по договору 11 от 12.05.21г., спецификация 1 от 12.05.21г. для зачисления на р/с BY07BELB301200018F0020226000 ООО «САНАРИТАВТО», УНП 193356901. Без НДС {PS21050027/2440/0000/2/1». Списание денежных средств с лицевых (расчетных) счетов № 40702810600990090319, открытого в ПАО АКБ «Металлургический инвестиционный банк», за период с 04.02.2021 по 28.07.2022; № 40702810202329002901, открытого в ПАО «БАНК УРАЛСИБ», за период с 06.10.2020 по 10.03.2023; № 40702810502320002901 открытого в ПАО «БАНК УРАЛСИБ», за период с 06.10.2020 по 10.03.2023 в адрес ООО «СИНАРИТАВТО» (счет № 30111810800000000659), открытый в ОАО «БанкБелВЭБ» не осуществлялось. С лицевого (расчетного) счета ООО «СИТАЛИТ» № 40702810600990000626, открытого в ПАО АКБ «Металлургический инвестиционный банк», на счет Соловьева Ирина Васильевна (ИНН 671300452755) № 40817810459001622124, открытый в СМОЛЕНСКОМ ОТДЕЛЕНИЕ N 8609 ПАО СБЕРБАНК перечислены денежные средства в общей сумме сумма С лицевого (расчетного) счета ООО «СИТАЛИТ» № 40702810502320002901, открытого в ПАО «БАНК УРАЛСИБ», на счет Соловьева Ирина Васильевна (ИНН 671300452755) № 40817810459001622124, открытый в СМОЛЕНСКОМ ОТДЕЛЕНИЕ N 8609 ПАО СБЕРБАНК перечислены денежные средства в общей сумме сумма

Исследовав в судебном заседании все вышеизложенные доказательства, оценив их в совокупности, суд приходит к выводу, что указанные доказательства относятся к данному делу, собраны в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона и принимаются в качестве допустимых доказательств. Они являются достаточными для признания подсудимой фио виновной в совершении деяния, описанного в приговоре.

При оценке показаний свидетелей, положенных в основу приговора, суд учитывает их последовательность, отсутствие в них существенных противоречий и соответствие другим исследованным судом доказательствам. Таким образом, данные показания оцениваются судом как достоверные. Оснований для оговора фио со стороны свидетелей не установлено.

Анализ проведенных судебных экспертиз, позволяет признать их выводы достоверными, так как они аргументированы, научно-обоснованы, и выполнены квалифицированными специалистами, имеющими достаточный опыт, и соответствуют требованиям УПК РФ.

Оценивая исследованные в судебном заседании сведения о личности подсудимой, ее поведения при совершении противоправного деяния и последующих действиях, суд приходит к выводу о признании подсудимой фио вменяемой по отношению к совершенному ей деянию.

Переходя к вопросу о квалификации содеянного, суд учитывает следующее.

В ходе судебного разбирательства установлено, что фио умышленно совершила валютные операции по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на банковские счета компаний – нерезидентов ООО «ДарианМК» (адрес), ООО «САНАРИТАВТО» (адрес), с предоставлением кредитной организации ПАО АКБ «Металлинвестбанк», обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, на общую сумму сумма При этом фактические обстоятельства и характер действий подсудимой в своей совокупности свидетельствуют, что фио осознавала общественную опасность своих действий, предвидела наступление общественно-опасных последствий и желала их наступления.

Сумма незаконно переведенных подсудимой денежных средств в соответствии с положениями примечания к ст. 1931 УК РФ соответствует крупному размеру.

С учетом исследованных судом доказательств установлено, что подсудимая совершила преступные действия в составе организованной группы, при этом Организатор являлся ее руководителем, а фио и иные неустановленные лица – исполнителями преступных действий, изложенных в приговоре.

При этом суд исходит из положений ч.3 ст.35 УК РФ, в соответствии с которыми преступление признается совершенным организованной группой, если умысел на преступление реализован устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений. Наличие в действиях подсудимой указанных признаков нашло свое подтверждение в ходе судебного разбирательства.

Так, по данному делу установлено, что фио совершила преступление при четком распределении ролей, с высокой степенью организованности, преступная группа действовала длительный период времени, в постоянном и устойчивом составе, преступления совершались по заранее разработанной схеме. При этом в целях достижения преступного результата Организатор, фио и неустановленные лица действовали совместно и согласованно, соблюдая меры конспирации, в том числе, при переводе денежных средств. Об организованности преступной группы свидетельствуют постоянные методы совершения преступных действий, которые применялись по заранее разработанному плану. Исходя из изложенного, суд отвергает доводы защиты о переквалификации действий подсудимой на закон о менее тяжком групповом преступлении.

Таким образом, суд квалифицирует действия подсудимой фио по п. «б» ч. 3 ст. 1931 УК РФ – как совершение валютных операций по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на банковские счета нескольких нерезидентов с предоставлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, совершенное в крупном размере, с использованием юридического лица, созданного для совершения одного преступления, связанных с проведением финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, организованной группой.

Изучением личности подсудимой установлено следующее.

фио незамужем, детей не имеет, трудоустроена, характеризуется положительно, оказывает помощь матери, имеющей хронические заболевания, на учёте у врача-психиатра и врача-нарколога не состоит, не судима.

При решении вопроса о назначении подсудимой наказания суд в соответствии с требованиями ст.60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, относящегося к категории тяжких, данные о личности подсудимой, обстоятельства, смягчающие наказание, отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденной и условия жизни ее семьи.

К обстоятельствам, смягчающим наказание фио, суд относит частичное признание вины, раскаяние в содеянном, оказание помощи матери, имеющей хронические заболевания, совершение преступления впервые, что суд учитывает при назначении наказания в соответствии со ст.62 УК РФ.

С учетом характера и степени общественной опасности совершенного преступления, конкретных обстоятельств дела, связанных со способом совершения преступления и его последствиями, а также роли подсудимой в совершении преступления, существенности характера и степени ее фактического участия в содеянном, принимая во внимание, что достижение цели преступления стало возможным ввиду активных и спланированных действий подсудимой, суд считает, что наказание фио должно быть в виде лишения свободы. Вместе с тем, с учетом личности подсудимой, приведенных выше сведений, характеризующих фио с положительной стороны, ее поведения после совершения преступления, а также вышеуказанных обстоятельств, смягчающих наказание фио, суд полагает возможным исправление осужденной без реального отбывания наказания и на основании ст.73 УК РФ постановляет считать назначенное ему наказание условным.

С учетом совершения фио преступления в сфере экономической деятельности и существенного характера его последствий, суд считает необходимым назначить подсудимой дополнительное наказание в виде штрафа, при определении размера которого суд наряду с тяжестью совершенного преступления учитывает имущественное положение подсудимой и ее семьи, отсутствие иждивенцев, трудоспособный возраст и состояние здоровья подсудимой, а также возможность получения ей заработной платы или иного дохода.

Принимая во внимание фактические обстоятельств дела, степень общественной опасности совершенного преступления и его последствия, по делу отсутствуют основания для изменения категории преступления на менее тяжкую.

Согласно положениям ч.3 ст.81 УПК РФ вещественные доказательства: документы из юридических и регистрационных дел, документы, содержащие информацию по аренде и расчетным счетам, а также 4 компакт-диска, – подлежат хранению в уголовном деле.

На основании изложенного и руководствуясь ст.303-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Соловьеву Ирину Васильевну признать виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 1931 УК РФ, и назначить ей наказание в виде 5 лет лишения свободы со штрафом в размере сумма

В соответствии со ст.73 УК РФ наказание в виде лишения свободы фио считать условным с испытательным сроком 3 года.

На основании ч.5 ст.73 УК РФ возложить на осужденную фио обязанности встать на учет по месту его жительства в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за исправлением осужденного, в течение испытательного срока не реже одного раза в месяц являться на регистрацию в указанный орган, не менять постоянного места жительства без уведомления данного органа.

Меру пресечения осужденной фио до вступления приговора в законную силу оставить прежнюю – подписка о невыезде и надлежащем поведении. По вступлению в силу приговора меру пресечения отменить.

Сумма штрафа подлежит перечислению по следующим реквизитам:

УФК по адрес (УВД по адрес ГУ МВД России по адрес); л/с - 04731447740; КПП - 771601001; ИНН - 7715047144; счет № 40102810545370000003 в ГУ Банка России по адрес Москва, БИК - 004525988, КБК 18811603121019000140, ОКТМО 45365000.

Вещественные доказательства по делу: документы из юридических и регистрационных дел, документы, содержащие информацию по аренде и расчетным счетам, а также 4 компакт-диска, – хранить в уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Московского городского суда в течение 15 суток со дня его провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, в том числе, с помощью адвоката.

Председательствующий:

судья Замоскворецкого

районного суда адрес А.А. Устинов