Приговор № 1-412/2018 1-5/2019 от 21 января 2019 г. по делу № 1-412/2018

№1-5/2019


П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

22 января 2019 года г.Альметьевск

Альметьевский городской суд Республики Татарстан в составе председательствующего судьи Багаутдиновой Г.Р.,

с участием государственного обвинителя прокуратуры г. Альметьевска – Исхаковой А.Р., Музафаровой З.Г.,

защитника адвоката Валеева Ш.В., представившего удостоверение № и ордер №, адвоката Прокофьева В.В., представившего удостоверение № и ордер №,

подсудимых: ФИО1, ФИО3,

потерпевшего: Потерпевший №1,

представителей потерпевшего ФИО45, ФИО42,

при секретаре Яшиной Н.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

ФИО1 <данные изъяты>, судимости не имеющего,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ,

ФИО3 <данные изъяты>, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л :

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 и ФИО3, по предварительному сговору между собой, действуя из корыстных побуждений, с прямым умыслом, направленным на хищение денежных средств путем злоупотребления доверием директора Потерпевший №1, похитили денежные средства ООО «<данные изъяты>» в особо крупном размере в сумме 8 626 880 рублей при следующих обстоятельствах.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО3, действуя совместно и согласованно, по предварительному сговору с ФИО1, имея прямой умысел на хищение денежных средств, принадлежащих ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) в особо крупном размере, путем злоупотребления доверием, из корыстных побуждений, заранее не намереваясь возвращать денежные средства, под предлогом оказания услуги по выводу денежных средств с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» в наличный оборот, убедили директора ООО «<данные изъяты>» Потерпевший №1 перечислить денежные средства в сумме 8 626 880 рублей с расчетного счета, принадлежащего ООО «<данные изъяты>» на расчетный счет, принадлежащий подконтрольному ФИО1 и ФИО3 юридическому лицу - ООО «<данные изъяты>», находящемуся в <адрес>. При этом ФИО3, действуя совместно и согласованно с ФИО1, договорился с директором ООО «<данные изъяты>» ФИО6 №18, который не был осведомлен о преступных действиях ФИО3 и ФИО1, направленных на хищение денежных средств, принять денежные средства в сумме 8 626 880 рублей с расчетного счета, принадлежащего ООО «<данные изъяты>» на расчетный счет, принадлежащий ООО «<данные изъяты>», после чего указанные денежные средства с расчетного счета, принадлежащего ООО «<данные изъяты>» перечислить на расчетные счета, принадлежащих подконтрольным ФИО3 и ФИО1 организации: ООО «<данные изъяты>», индивидуальным предпринимателям ФИО6 №1, ФИО2 и ФИО6 №13

Потерпевший №1, будучи введенным в заблуждение относительно истинных намерений ФИО1 и ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в Альметьевском филиале ПАО «Ак Барс» банк, расположенном по адресу: <адрес>, действуя по указанию ФИО3 и ФИО1, с расчетного счета №, принадлежащего ООО «<данные изъяты>», открытого в Альметьевском филиале ПАО «Ак Барс» банк, расположенном по адресу: <адрес>, платежными поручениями №№ от ДД.ММ.ГГГГ перечислил денежные средства в общей сумме 8 626 880 рублей на предоставленный ФИО1 и ФИО3 расчетный счет №, принадлежащий ООО «<данные изъяты>», открытый в операционном офисе «Ульяновский» в <адрес> филиала «Нижегородский» АО «Альфа-банк», расположенном по адресу: <адрес>.

Далее, директор ООО «<данные изъяты>» ФИО6 №18, будучи неосведомленным о преступных действиях ФИО3 и ФИО1, с расчетного счета №, принадлежащего ООО «<данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ перечислил: денежные средства в сумме 328000 рублей на расчетный счет №, принадлежащий подконтрольному ФИО1 и ФИО3 индивидуальному предпринимателю ФИО6 №1, открытый в отделении «Банк Татарстан» № Волго-Вятского Банка ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>; денежные средства в сумме 355 000 рублей на расчетный счет №, принадлежащий подконтрольному ФИО1 и ФИО3 индивидуальному предпринимателю ФИО2, открытый в отделении «Банк Татарстан» № Волго-Вятского Банка ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>; денежные средства в сумме 472 600 рублей на расчетный счет №, принадлежащий подконтрольному ФИО1 и ФИО3 индивидуальному предпринимателю ФИО6 №13, открытый в отделении «Банк Татарстан» № Волго- Вятского Банка ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>.

Затем ФИО1 и ФИО3, действуя совместно и согласованно, по предварительному сговору, используя указанные расчетные счета, принадлежащие подконтрольным им индивидуальным предпринимателям ФИО6 №1, ФИО2 и ФИО6 №13, которые не были осведомлены о преступных действиях ФИО1 и ФИО3, произвели снятие указанных денежных средств с указанных расчетных счетов, передав ФИО1 и ФИО3, которые распорядились ими по своему усмотрению.

Далее, директор ООО «<данные изъяты>» ФИО6 №18, будучи неосведомленным о преступных действиях ФИО3 и ФИО1, направленных на хищение денежных средств, принадлежащих ООО «<данные изъяты>», действуя по просьбе ФИО3, с расчетных счетов ООО «<данные изъяты>» №, открытого в операционном офисе «Ульяновский» в <адрес> филиала «Нижегородский» АО «Альфа-банк», расположенном по адресу: <адрес> №, открытого в ФКБ "Юниаструм банк" в <адрес> на расчетный счет №, принадлежащий ООО «<данные изъяты>», открытый в Пензенском отделении № Поволжского банка ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ перечислил денежные средства на общую сумму 7 430 285 рублей, принадлежащие ООО «<данные изъяты>».

Далее, ФИО3 и ФИО1, по предварительному сговору, в продолжение своих преступных действий, направленных на хищение денежных средств, принадлежащих ООО «<данные изъяты>», с расчетного счета №, принадлежащего ООО «<данные изъяты>», открытого в Пензенском отделении № Поволжского банка ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>, на расчетный счет №, принадлежащий ФИО6 №2, открытый в ПАО «Ак барс» банк, расположенном по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ перечислили денежные средства в сумме 7 430 285 рублей, принадлежащие ООО «<данные изъяты>».

ДД.ММ.ГГГГ ФИО3, действуя совместно и согласованно по предварительному сговору с ФИО1, в целях продолжения своих совместных преступных действий, направленных на хищение денежных средств, принадлежащих ООО «<данные изъяты>», используя банковскую карту №, прикрепленную к расчетному счету №, принадлежащему ФИО6 №2, открытому в ПАО «Ак барс» банк, расположенном по адресу: <адрес>, используя банкоматы, принадлежащие ПАО «Ак Барс» банк, расположенные по адресам: <адрес>», <адрес>, произвел снятие денежных средств всего на общую сумму 6 056 000 рублей, в том числе денежные средства в сумме 4 823 531 рубль, принадлежащие ООО «<данные изъяты>», которыми ФИО3 совместно с ФИО1, распорядились по своему усмотрению.

Кроме того, ФИО3, действуя совместно и согласованно по предварительному сговору с ФИО1, в целях продолжения своих совместных преступных действий, используя банковскую карту №, прикрепленную к расчетному счету №, принадлежащему ФИО6 №2, открытому ДД.ММ.ГГГГ ПАО «Ак барс» банк, расположенному по адресу: <адрес>, используя услугу «Мобильный банк» часть похищенных у ООО «<данные изъяты>» денежных средств в сумме 808 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ перечислил в счет покупки для себя автомашины марки «<данные изъяты>» на расчетный счет №, открытый в АО «Альфа банк», расположенный по адресу: <адрес>, принадлежащий ФИО17, распорядившись таким образом, по своему усмотрению.

ФИО6 №2, которая не была осведомлена о преступных действиях ФИО3 и ФИО1, направленных на хищение денежных средств, принадлежащих ООО «<данные изъяты>», действуя по их просьбе, ДД.ММ.ГГГГ со своего расчетного счета №, открытого в ПАО «Акбарс» банк, расположенного по адресу: <адрес>, путем обращения в указанный банк перечислила денежные средства на общую сумму 4 705 328 рублей, в том числе 1 798 754 рублей, похищенные ФИО3 и ФИО1 у ООО «<данные изъяты>». на другой свой расчетный счет №, открытый в отделении «Банк Татарстан» № Волго-Вятского Банка ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>.

Далее ФИО6 №2, действуя по просьбе ФИО3 и ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета №, принадлежащего ей, открытого в отделении «Банк Татарстан» № Волго- Вятского Банка ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: <адрес>, перечислила денежные средства на общую сумму 4 705 328 рублей, в том числе 1 798 754 рублей, похищенные ФИО3 и ФИО1 у ООО «<данные изъяты>», на расчетный счет №, принадлежащий ФИО5, открытый в ПАО «АКБ «Авангард», расположенный по адресу: <адрес>

Далее, ФИО5, который не был осведомлен о преступных действиях ФИО3 и ФИО1, направленных на хищение денежных средств, принадлежащих ООО «<данные изъяты>», действуя по просьбе ФИО6 №2 и ФИО6 №16, ДД.ММ.ГГГГ, обратившись в ПАО «АКБ «Авангард», расположенный по адресу: <адрес>, произвел снятие денежных средств в сумме 4 296 000 рублей, в том числе 1798 754 рублей, похищенные ФИО3 и ФИО1 у ООО «<данные изъяты>», после чего ДД.ММ.ГГГГ, находясь возле ресторана «<данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес>, указанные денежные средства передал ФИО6 №16

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО6 №16, который не был осведомлен о преступных действиях ФИО3 и ФИО1, находясь возле ресторана «<данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 4 296 000 рублей, в том числе 1 798 754 рублей, похищенные ФИО3 и ФИО1 у ООО «<данные изъяты>», передал ФИО3, который совместно с ФИО1, совместно распорядились ими по своему усмотрению.

Преступными действиями ФИО3 и ФИО1 организации ООО «<данные изъяты>» причинен материальный ущерб в размере 8 626 880 рублей, то есть в особо крупном размере.

В судебном заседании подсудимый ФИО1 себя виновным не признал, и показал, что ФИО3 является его знакомым, с ним он никогда не занимался обналичиванием денежных средств, никогда и никому он не оказывал данные услуги. По поводу обналичивания денежных средств ООО «<данные изъяты>» ему ничего не известно.

В судебном заседании подсудимый ФИО3 себя виновным не признал, и показал, что с ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ года он занимался предоставлением услуг по обналичиванию денежных средств, но в отношении ООО «<данные изъяты>» он такие услуги не оказывал. ДД.ММ.ГГГГ года ему позвонил троюродный брат ФИО6 №6, который попросил посодействовать и вывести деньги с безналичного оборота в наличный. Он лишь предоставил ему расчетный счет организации ООО «<данные изъяты>», через который можно было бы провести такие операции. В ДД.ММ.ГГГГ года ему опять позвонил ФИО6 №6, который сообщил, что по поводу перечисленных денежных средств возникли проблемы. Поскольку он предоставлял данные о расчетном счете, он вынужден был встретиться с ФИО18, ФИО48, и директором ООО «<данные изъяты>» Потерпевший №1 в торговом центре <адрес>. При встрече он узнал, что Потерпевший №1 перечислил большую сумму денег, которые так и не получил. Чувствуя свою вину, он вынужден был отдать Потерпевший №1 300000 руб. Когда он занимался обналичиванием денежных средств, он на свою знакомую ФИО6 №2 открыл карту с большим лимитом снятия денежных средств. На данную карту ФИО6 №2 поступали денежные средства, обналиченные им другим организациям, но не ООО «<данные изъяты>». Хищение денежных средств ООО «<данные изъяты>» он не совершал.

Исследовав и оценив доказательства, собранные на предварительном и судебном следствии, суд считает вину подсудимых ФИО3, ФИО1 установленной полностью совокупностью следующих доказательств.

В ходе предварительного следствия, ФИО3 давал показания, что примерно в начале ДД.ММ.ГГГГ года ему на сотовый телефон позвонил троюродный брат ФИО6 №6, попросил оказать содействие в выводе денежных средств с безналичного оборота в наличные. Согласившись, он позвонил своему знакомому и попросил оказать содействие по перечислению денег через какую-либо организацию. Знакомый сказал, что поможет и дал банковские реквизиты организации ООО «<данные изъяты>». Затем ФИО3 позвонил другим знакомым, которых попросил помочь с транзитом денег еще через две организации. ФИО3 дали реквизиты организаций ООО«<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>». После этого ФИО3 позвонил ФИО1 и попросил помочь с обналичиванием. ФИО1 сказал, что согласен помочь с условием, что возьмет оплату за произведенные операции в размере 6% от общей суммы обналичивания. ФИО1 передал А.Р.ГБ. банковскую карту ПАО «Ак Барс» банк» ФИО20, при этом они договорились, что после снятия денег ФИО3 их передаст ФИО6 №15 для последующей передачи «клиенту». С ФИО1 также была договоренность, что из всей суммы, которая поступит на карту ФИО6 №2, ФИО3 возьмет свои 2%, т.е. около 220000 рублей. Кроме этого также с ФИО1 была договоренность, что с этих денег ФИО3 возьмет деньги, которые ФИО1 должен ФИО7 за предыдущие услуги, а именно 580000 рублей. После выстроенной цепочки он позвонил ФИО6 №6 и озвучил реквизиты организации ООО «<данные изъяты>». ДД.ММ.ГГГГ ему позвонил ФИО6 №6, который сказал, что деньги с организации отправлены в ООО «<данные изъяты>». После этого деньги перечислялись по цепочке, то есть с ООО «<данные изъяты>» деньги были перечислены в ООО «<данные изъяты>», и далее с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на карту ФИО20 в общей сложности около 11 млн. рублей. После поступления денежных средств, в вечернее время он через банкоматы ПАО «Ак барс», стоявших в ТЦ «Южный», ТЦ «Мега» ТЦ «Сити Центр» начал снимать денежные средства. В общей сложности ему удалось снять около 6 млн. рублей, которые он передавал ФИО6 №15 В один из дней, когда его не было дома, его супруга сама отдавала ФИО6 №15 денежные средства. По обналичиванию денежных средств ФИО3 работал с ФИО1 с начала ДД.ММ.ГГГГ года. ФИО1 выполнял роль руководителя всеми действиями, ФИО6 №15 всегда забирал у ФИО3 деньги и был помощником ФИО1 во всех, даже мелких бытовых вопросах.

После того, как он снял денежные средства в сумме примерно около 6 миллионов рублей, в те же дни, согласно договоренности с П.Е.НБ. в счет оплаты за предоставленные свои услуги по обналичиванию денег, он приобрел автомашину «<данные изъяты>» за 800 тысяч рублей.

Остаток денежных средств с карты в сумме примерно 4700 000 рублей он не смог снять, так как банк успел ее заблокировать.

Через несколько дней ему начал звонить ФИО6 №6, спрашивать когда будут деньги, так как люди, которые отправили денежные средства, волнуются. Он объяснил, что расчетный счет, откуда должны были снять деньги, заблокировал банк. Затем ему позвонил Потерпевший №1 с <адрес> и попросил с ним встретиться. При встрече в ТЦ «Мега» в <адрес> он рассказал, что деньги «зависли» на карте ФИО20, так как ее расчетный счет заблокировал банк. Также он по просьбе Потерпевший №1 написал расписку о том, что взял у него деньги в сумме 8 500000 рублей и обязуется их вернуть. Он пытался звонить ФИО1 и ФИО6 №2, однако они на звонки не отвечали. Примерно через неделю он узнал, что ФИО20 перевела денежные средства с расчетного счета «Ак Барс Банк» на свой расчетный счет открытый в «Сберегательном банке». Спустя некоторое время он встретился с ФИО1, который сообщил, что ФИО6 №16 эти деньги отдаст, но не скоро. Через несколько дней в <адрес> снова приехал Потерпевший №1, в присутствии которого он позвонил ФИО1, спросил, когда вернут деньги. ФИО1 не стал разговаривать и сразу положил трубку. Он неоднократно звонил ФИО1, но он не отвечал на телефонные звонки. (т. 3 л.д. 65-69, 71-75, 78-73, 84-88).

Данные показания ФИО3 в присутствии своего защитника подтвердил при допросе его в качестве подозреваемого, пояснив, что ранее данные показания подтверждает полностью (л.д. 96-98 т.3), кроме того аналогичные показания им были даны и при дополнительном допросе в качестве подозреваемого (л.д.99-103 т.3).

Убедительных причин изменения своих показаний ФИО3 пояснить не смог, что суд расценивает как попытку освободить себя и ФИО1 от уголовной ответственности.

Вина подсудимых ФИО1 и ФИО3 устанавливается также следующими доказательствами.

Потерпевший Потерпевший №1 в суде показал, что с ДД.ММ.ГГГГ являлся директором ООО «<данные изъяты>». Учредителем организации с ДД.ММ.ГГГГ года являлся ФИО6 №3 В период его руководства у ООО «<данные изъяты>» имелись заключенные договоры подряда с Некоммерческой организацией «Фонд жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан» на капитальный ремонт жилых домов. Поскольку для проведения работ и оплаты рабочим были затрачены наличные денежные средства и заемные денежные средства, то с целью возврата денежных средств, было принято решение о переводе безналичных денежных средств, поступивших на счет ООО «<данные изъяты>», в наличные, что представляло определенную сложность, в связи с чем он обратился к знакомому ФИО6 №7 с просьбой помочь с переводом безналичных средств в наличные. Со слов ФИО6 №7 гарантом возврата денежных средств являлся некий ФИО6 №6 Через несколько дней его знакомый передал ему реквизиты ООО «<данные изъяты>», на чей счет он должен был перечислить денежные средства. ДД.ММ.ГГГГ он со счета ООО «<данные изъяты>» несколькими платежами произвел перечисление денежных средств на счет ООО «<данные изъяты>», открытый в Нижегородском филиале АО «Альфа-Банка», всего в сумме 8 626 000 рублей. Со слов знакомого наличные денежные средства за минусом определенного процента он должен был получить примерно через 1,5-2 недели. Изначально знакомый сказал, что наличные денежные средства он получит в <адрес>. По истечении двух недель он приехал в <адрес>, чтобы получить свои наличные денежные средства. Встреча состоялась в торговом комплексе «Мега» на <адрес>. На данной встрече был ФИО6 №7 и ранее незнакомый ему ФИО3, который пояснил ему, что поступившие от ООО «<данные изъяты>» деньги в сумме около 4700000 руб. находятся на счету, т.е. банковской карте, которая в настоящее время заблокирована, принадлежит ФИО6 №2, остальные денежные средства зависли на расчетном счете ООО «<данные изъяты>». Он предложил ФИО3 съездить к ФИО6 №2, однако он отказался, пояснив, что ФИО6 №2 это человек ФИО1, который и распоряжается денежными средствами. После данной встречи он уехал в <адрес>. Через какое-то время он начал звонить ФИО3 и интересоваться, что с деньгами и когда он сможет их получить. Однако, ФИО3 говорил, что в настоящее время проблема до конца не разрешена и денег у него на руках нет. Впоследствии он вместе с ФИО6 №3 вновь в <адрес> встречался с ФИО3, который при них несколько раз звонил ФИО1, просил решить проблему возврата денег. ФИО3 давал им и адрес ФИО6 №2, они ездили к ней домой, но не застали ее. ФИО3 вернул им 300000 руб. в счет возмещения ущерба.

ФИО6 ФИО6 №3 в судебном заседании дал показания аналогичные пояснениям Потерпевший №1, пояснив также, что в начале марта ДД.ММ.ГГГГ года ему позвонил неизвестный мужчина, который предложил ему встречу в <адрес> по поводу перечисленных денежных сумм. Приехав в <адрес>, он в кафе встретился с ФИО1, с которыми состоялся разговор по поводу денежных средств, перечисленных с ООО «<данные изъяты>». ФИО1 сообщил ему, что готов отдать 3000000 руб. при условии, если он заберет свое заявление с правоохранительных органов. Заявление он отозвать не смог. В ДД.ММ.ГГГГ году ему позвонил незнакомый мужчина - ФИО6 №20, который представившись от ФИО1, передал ему денежные средства в сумме 900000 рублей, о чем он составил расписку.

ФИО6 ФИО6 №7 в суде показал, что ДД.ММ.ГГГГ года к нему обратился знакомый, попросив оказать содействие при обналичивании денежных средств, пояснив, что его знакомому Потерпевший №1 из <адрес> нужно обналичить денежные средства. Он в присутствии своего знакомого позвонил своему знакомому ФИО6 №6, который сказал, что сможет помочь в указанном вопросе. Он свел ФИО3 с Потерпевший №1, которые между собой обговорили детали перевода денежных средств. Он в указанную деятельность не вникал. Спустя некоторое время ему позвонил Потерпевший №1, который стал говорить, что ему не предоставили денежных средств, перечисленных им со счета. Он позвонил ФИО6 №6, который в свою очередь начал звонить своему родственнику ФИО3 Затем в ДД.ММ.ГГГГ года, он с ФИО3 и Потерпевший №1 встретились в торговом центре «Мега». В ходе разговора ФИО3 говорил, что он работал с девушкой по имени ФИО11, у которой заблокировали банковскую карту, в связи чем не может предоставить деньги. ФИО3 пытался дозвониться до ФИО6 №2, на которую была оформлена банковская карта, но она не отвечала на телефонные звонки. Они ездили к матери ФИО20, которая в ходе общения позвонила своей дочери ФИО11, которая по телефону сказала, чтобы она не разговаривала с ними.

ФИО6 ФИО6 №6 в суде показал, что ФИО3 приходится ему родственником. ДД.ММ.ГГГГ года ему позвонили незнакомые люди, которые знали его по имени, попросили помочь с «обналичиванием» денежных средств. По данному вопросу он обратился к ФИО3, который, согласившись, на его электронный почтовый адрес отправил реквизиты организации, на счет которой необходимо было перечислить «обналичиваемые» деньги. Он данные реквизиты передал заказчикам. Спустя некоторое время ему стали звонить заказчики по поводу возврата денег. Он обратился к ФИО3, который сказал, что карту, на которую перечислили деньги, заблокировали, в связи с чем они не могут снять деньги. ДД.ММ.ГГГГ года он с ФИО3 и незнакомым мужчиной, который был «заказчиком» встретились в ТЦ «Мегга» для обсуждения вопроса, связанного с возвратом обналиченных денежных средств. Сидя в салоне автомашины, ФИО3 кому то звонил по поводу возврата денег.

В ходе предварительного следствия ФИО6 №6 давал показания, что ФИО3 передал ему реквизиты ООО «<данные изъяты>», которые он передал заказчикам для перевода обналичиваемых денежных средств. Кроме того, ФИО6 №6 давал показания, что ФИО3 при встрече с ними звонил именно ФИО1 по поводу возврата денег. (л.д.209-210 т.1).

Причин изменения своих показаний ФИО6 №6 в судебном заседании пояснить не смог, что суд расценивает как попытку смягчить участь подсудимых.

ФИО6 ФИО6 №8 в суде показала, что она работает в банке ПАО «Ак барс банк». В ДД.ММ.ГГГГ года в офис ПАО «АкБарс» банк пришел ФИО3, которому она помогла оформить карту на ФИО20 с лимитом снятия 50000000 рублей. В конце ДД.ММ.ГГГГ года ей позвонил ФИО3, который сообщил, что банковская карта, которая ранее при вышеуказанных обстоятельствах была оформлена на ФИО20, заблокирована, на счету остались денежные средства, которые они не могут снять. Она не смогла помочь в указанном вопросе, так как в службе безопасности пояснили, что нарушен федеральный закон № «О легализации, отмывании денежных средств, добытых преступным путем». ФИО3 также лично приходил в банк с каким то мужчиной, просил помочь снять или перевести денежные средства, однако она пояснила, что деньги может перевести только сама ФИО20, так как карта оформлена на ее имя. Впоследствии она узнала, что ФИО20 одна пришла в банк, написала заявление о переводе денежных средств, находящихся на указанной карте на счет другой карты.

Из показаний свидетеля ФИО6 №5, обеспечить явку которой в судебное заседание не представилось возможным, но показания которой оглашены с согласия сторон следует, что ФИО3 приходится ей мужем. С ФИО1, ФИО6 №15, ФИО21 знакома через своего супруга А.Р.ГГ., поскольку они раньше общались вместе, вели какие-то совместные финансовые дела. ДД.ММ.ГГГГ года в вечернее время ФИО3 дома оставил деньги в свертке и сказал, что к ним домой приедет ФИО6 №15, которому необходимо отдать денежные средства. В вечернее время ей позвонил ФИО6 №15, она спустилась к нему, передала ему сверток с денежными средствами. ФИО22 сказал, что ФИО1 просит забрать у его супруга ФИО3 банковскую карточку. Поднявшись домой, она позвонила своему супругу, сообщила, что ФИО6 №15 просит банковскую карту, на что А.Р.ГД. сказал не отдавать ее ему. (л.д.206-208 т.1).

ФИО6 ФИО6 №9 в суде показал, что ДД.ММ.ГГГГ года к нему обратился брат ФИО3 по поводу покупки автомобиля марки «<данные изъяты>. Вместе осмотрев автомобиль, он подписал договор купли продажи указанного автомобиля, за который расчет произвел его брат ФИО3 безналичным способом, но затем он передал ему наличные денежные средства за указанный автомобиль.

В ходе предварительного следствия ФИО6 №9 давал показания, что его брат ФИО3 попросил его оформить на себя покупку автомобиля марки «<данные изъяты> и зарегистрировать его на свое имя в ГИБДД МВД по РТ, на что он согласился, так как его брат пояснил, что ему самому, т.е. ФИО6 №9, не нужно будет оплачивать покупку, оплату автомобиля он произведет сам. Он подъехал к автосалону «КАН АВТО», расположенный на <адрес>, где подписал договор купли продажи указанного автомобиля, документы о постановке автомобиля на регистрацию в ГИБДД МВД по РТ. За автомобиль расчет произвел полностью его брат ФИО3 (л.д.225-228 т.1).

Причин изменения своих показаний ФИО6 №9 пояснить не смог, в связи с чем показания ФИО6 №9 в ходе предварительного следствия суд признает соответствующими фактическим обстоятельствам дела, а изменение им своих показаний расценивает как попытку освободить ФИО3 от уголовной ответственности.

ФИО6 ФИО6 №10 в суде показал, что на сайте «Авито.ру» он разместил объявление о продаже своего автомобиля марки «<данные изъяты>». В ДД.ММ.ГГГГ года ему позвонил ФИО3 по поводу покупки указанного автомобиля. Впоследствии в автосалоне «КАН-Авто» они оформили документы, а именно куплю-продажу автомашины «<данные изъяты>». Автомобиль был оформлен на ФИО6 №9 Денежные средства ФИО3 перечислил ему на банковскую карту в сумме 808000 рублей.

ФИО6 ФИО6 №20 в суде показал, что с ФИО1 знакомы давно, поддерживают дружеские отношения. Примерно в ДД.ММ.ГГГГ года или ДД.ММ.ГГГГ года у него состоялся телефонный разговор с ФИО6 №3, который рассказал ситуацию, связанную с ФИО1, сказал, что ФИО1 должен им денег, называя разные суммы от 3 до 8 миллион рублей, которые хочет получить, но не хочет, чтобы ФИО1 сидел. Он предложил ФИО6 №3 встретиться и обсудить данный вопрос. Через некоторое время они встретились в одном из торговых центров <адрес>, где он передал ФИО58. в счет возмещения принадлежащие ему деньги в сумме 900000 рублей, так как хотел помочь ФИО1 Уже потом он узнал, что ФИО1 никому не должен денежные средства.

ФИО6 ФИО6 №13 в суде показал, что в ДД.ММ.ГГГГ году в сети интернет он познакомился с мужчиной по имени ФИО59, который предложил заработать и сказал, что ФИО6 №13 нужно зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя. Он зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя в <адрес>, в ПАО «Сбербанк России» открыл расчетный счет, где ему выдали чековую книжку, которую он передал ФИО60. С ООО «<данные изъяты>» у него никаких финансовых взаимоотношений не было. Деньги от указанной организации поступали в связи с деятельностью мужчины по имени ФИО61.

ФИО6 ФИО2 в суде показал, что что ДД.ММ.ГГГГ в федеральной налоговой службе № он был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя, в ПАО «Сбербанк России» был открыт счет. Данным расчетным счетом распоряжался только он, доверенности никому не выдавал. В качестве индивидуального предпринимателя занимался продажей электрооборудования, которые поставлял в различные магазины. В ДД.ММ.ГГГГ года в <адрес> к нему обратился знакомый ФИО6 №19, который попросил принять на расчетный счет своего ИП деньги, снять их и в наличной форме передать ему. Решив помочь знакомому, он согласился. ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ИП «ФИО2» с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» поступили деньги в сумме 355000 рублей. Он снял указанную сумму и полностью передал ее ФИО6 №19

ФИО6 ФИО6 №1 в суде показал, что ДД.ММ.ГГГГ зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя. Для расчетов с клиентами открыл счет в ПАО «Сбербанк России». В ДД.ММ.ГГГГ года в <адрес> к нему обратился знакомый по имени ФИО6 №19, который попросил принять на расчетный счет своего ИП деньги, снять их и в наличной форме и передать ему, на что он согласился. ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет, принадлежащий ИП «ФИО6 №1» с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» поступили деньги в сумме 355000 рублей с основанием платежа: «за оплату электротовара», хотя он данной организации электротовары не реализовывал. Он снял указанную сумму, передал ФИО6 №19

ФИО6 ФИО6 №19 в суде показал, что ДД.ММ.ГГГГ года когда он находился в <адрес>, ему на сотовый телефон позвонил один из его знакомых, с которым познакомились в <адрес>. В ходе разговора он спросил у ФИО6 №19, нет ли у него знакомых из числа предпринимателей, через которых можно будет вывести денежные средства в наличный оборот. Желая помочь, он позвонил своим знакомым ФИО6 №1 и ФИО2, которые являются индивидуальными предпринимателями и попросил, чтобы они приняли на свои счета денежные средства, сняли их в наличной форме. Они согласились, после чего своему знакомому передал реквизиты банковских счетов указанных лиц. Спустя некоторое время ФИО6 №1 и ФИО2 передали ему деньги в сумме более 300000 рублей каждый. О полученных деньгах он сообщил своему знакомому, который сказал, что ФИО6 №19 позвонят люди, которые представятся от ФИО1, приедут и заберут деньги. Ему позвонил незнакомый мужчина, представился от ФИО1, сказал, что приедет за деньгами. Встретившись с ним, он передал деньги.

ФИО6 ФИО6 №2 в суде показала, что когда она работала в <данные изъяты>, она познакомилась с ФИО3, который предложил заработать, а именно зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя. Зарегистрировав ИП, она и открыла расчетный счет в ПАО «Ак барс банк», ей дали карту, к которой был привязан расчетный счет. Все документы по расчетному счету, а именно карту с пин кодом и ключ от системы банк клиента она передала ФИО3 При открытии счета в анкете был указан номер сотового телефона ФИО3 Примерно в начале ДД.ММ.ГГГГ года ей позвонил ФИО3, попросив перевезти деньги около 5 000000 руб. с расчетного счета «Ак Барс банк» на «Сбербанк». Она в ПАО «Сбербанк России» по адресу: <адрес> открыла на свое имя расчетный счет, после чего поехала в ПАО «Ак барс банк», где написала заявление о переводе денежных средств на свой расчетный счет, открытый в ПАО «Сбербанк России». После поступления денег на данный расчетный счет ФИО3 попросил снять денежные средства, она попыталась их снять, однако служба безопасности банка отказала в данной операции и попросила закрыть счет и перевести деньги в другой банк, о чем она сообщила ФИО3 Затем ФИО3 просил перевести деньги на расчетный счет физического лица, чтобы потом снять их. Ее муж попросил знакомого ФИО6 №17 перевести на его счет за вознаграждение денежные средства. Получив его согласие, она на расчетный счет ФИО6 №17 перевела около 4500000 рублей. Сняв указанную сумму ФИО6 №17 за вычетом вознаграждения передал им, впоследствии ее муж лично передал указанную сумму ФИО3

ФИО6 ФИО6 №16 в суде показал, что со слов жены ФИО6 №2 ему известно, что она по просьбе ФИО3 с целью подработки оформилась как индивидуальный предприниматель, открыла расчетный счет в ПАО «Ак Барс». При этом всю документацию и доступ к расчетному счету она передала ФИО3 Примерно через месяц ФИО6 №2 позвонили из банка «Ак Барс» и попросили закрыть расчетный счет в связи с тем, что через данный расчетный счет производились сомнительные денежные операции. В начале ноября ДД.ММ.ГГГГ года ФИО3 попросил ФИО6 №2 перевести деньги с расчетного счета «Ак Барс банк» на счет «Сбербанк». ФИО6 №2 сделала, как просил ФИО3, открыла на себя счет в ПАО «Сбербанк России», куда с расчетного счета ПАО «Ак барс» банк перевела деньги. Затем ФИО6 №2 рассказала ему, что деньги, которые она перевела в «Сберегательный банк» необходимо перевезти в другой банк, так как служба безопасности не дает их снять. ФИО3 попросил ФИО6 №2 найти кого-нибудь, чтобы эти деньги можно были перевести на расчетный счет в другом банке и снять их. При этом он за оказанную услугу готов был заплатить 30000 рублей. Дозвонившись до своего знакомого, то есть ФИО6 №17, он объяснил ему ситуацию, попросил перевести денежные средства на его расчетный счет за вознаграждение в 30000 рублей. На расчетный счет ФИО6 №17 были переведены денежные средства. В один из дней при встрече <данные изъяты>. передал ему деньги в сумме примерно 4500000 рублей за вычетом банковских комиссионных около 100000 рублей, и за вычетом 30000 рублей, которые он забрал в качестве вознаграждения. ФИО3 сразу же не забрал денежные средства, объявился только в январе ДД.ММ.ГГГГ года, позвонив, сказал, что хочет заехать за деньгами. Его жена назначила ему встречу возле ресторана «<данные изъяты>». Сама она не смогла выйти на встречу с ФИО3, попросила сходить его. Он лично встретился с ФИО3, передал пакет с деньгами.

В ходе предварительного следствия ФИО6 №16 опознал ФИО3, пояснив, что примерно ДД.ММ.ГГГГ, находясь возле ресторана «<данные изъяты>» по <адрес>, передал ему пакет с денежными средствами в сумме примерно 4000000 рублей. (т. 2 л.д. 40-43).

ФИО6 ФИО6 №17 в суде показал, что у него есть знакомый ФИО23, который как то, позвонив, сообщил, что у его супруги заблокировали карту, попросил помочь «вытащить» деньги с расчетного счета ПАО «Сбербанк России», пообещав вознаграждение в сумме 30000 рублей. Согласившись, он в банке «Авагард» открыл расчетный счет, передал реквизиты ФИО23 для перечисления денег. Примерно через одну неделю после этого ФИО6 №17 позвонил ФИО23 и сообщил, что на указанный выше расчетный счет перечислены деньги в сумме примерно 4700000 рублей. Он с сыном поехал в банк «Авангард», где с указанного счета сняли деньги в сумме 300000 рублей. Для снятия оставшейся суммы денег по требованию сотрудников банка необходимо было написать заявление, что они и сделали. Чуть позже они снова поехали в указанный банк, где сняли оставшуюся часть денег. В банке удержали комиссию в размере 100000 рублей. После снятия денежных средств ФИО6 №17 сразу позвонил ФИО23 и сообщил ему о снятии денежных средств. Встретившись у ресторана «<данные изъяты>» по <адрес>, он передал ФИО62. пакет с денежными средствами, которые снял с банковской карты. ФИО23 передал ФИО6 №17 деньги в сумме 30000 рублей в качестве вознаграждения за оказанные услуги.

Из показаний свидетеля ФИО6 №18, обеспечить явку которого в судебное заседание также не представилось возможным, но показания которого оглашены с согласия сторон, следует, что с ДД.ММ.ГГГГ года он является генеральным директором и единственным учредителем ООО «<данные изъяты>». СФИО3 состоит в дружеских отношениях, знакомы на протяжении 9 лет. В октябре ДД.ММ.ГГГГ года ему на мобильный телефон позвонил ФИО3, попросил о помощи, а именно ему нужен был расчетный счет ООО «<данные изъяты>» для того, чтобы туда смогли перечислить денежные средства, которые в последствии необходимо было перераспределить на другие расчетные счета. ФИО3 объяснил это тем, что в его компании еще не открыт расчетный счет, а ему необходимо было срочно получить данные денежные средства и направить их в другие компании для покупки строительных материалов. ФИО3 сказал, что должно поступить 8626880 рублей и назвал компании, куда должны были перечислить данные средства и суммы. Часть денег должны были направить в ООО «<данные изъяты>», а также ИП ФИО6 №1, ИП ФИО50 P.P., ИП ФИО24. ООО «<данные изъяты>» провело данную операцию. В обосновании перечислений ФИО3 обещал предоставить договора, но так этого не сделал. ООО «<данные изъяты>» каких либо взаимоотношений с ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» не имеет, данные организации ФИО6 №18 не знакомы. (т. 2 л.д. 87-89).

Из приобщенного к материалам уголовного дела заявления директора ООО «<данные изъяты>» Потерпевший №1 следует, что он просит возбудить уголовное дело по факту хищения денежных средств, принадлежащих ООО «<данные изъяты>» в особо крупном размере, а именно в сумме 8626880 рублей. (т. 1 л.д. 68).

Перечисление денежных средств ООО «<данные изъяты>» подтверждается:

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому срасчетного счета №, принадлежащего ООО «<данные изъяты>», открытого в ПАО «АкБарс» банк на расчетный счет №, принадлежащий ООО «<данные изъяты>», открытый в филиале «Нижегородский» АО «Альфа-Банк» <адрес> перечислены денежные средства в сумме 401780, 00 рублей. (т. 1 л.д. 71)

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому срасчетного счета №, принадлежащего ООО «<данные изъяты>», открытого в ПАО «АкБарс» банк на расчетный счет №, принадлежащий ООО «<данные изъяты>», открытый в филиале «Нижегородский» АО «Альфа-Банк» <адрес> перечислены денежные средства в сумме 546 000, 00 рублей. (т. 1 л.д. 72)

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому срасчетного счета №, принадлежащего ООО «<данные изъяты>», открытого в ПАО «АкБарс» банк на расчетный счет №, принадлежащий ООО «<данные изъяты>», открытый в филиале «Нижегородский» АО «Альфа-Банк» <адрес> перечислены денежные средства в сумме 950 000, 00 рублей. (т. 1 л.д. 73)

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому срасчетного счета №, принадлежащего ООО «<данные изъяты>», открытого в ПАО «АкБарс» банк на расчетный счет №, принадлежащий ООО «<данные изъяты>», открытый в филиале «Нижегородский» АО «Альфа-Банк» <адрес> перечислены денежные средства в сумме 1389 100, 00 рублей. (т. 1 л.д. 74)

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому срасчетного счета №, принадлежащего ООО «<данные изъяты>», открытого в ПАО «АкБарс» банк на расчетный счет №, принадлежащий ООО «<данные изъяты>», открытый в филиале «Нижегородский» АО «Альфа-Банк» <адрес> перечислены денежные средства в сумме 2140 000, 00 рублей. (т. 1 л.д. 75)

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому срасчетного счета №, принадлежащего ООО «<данные изъяты>», открытого в ПАО «АкБарс» банк на расчетный счет №, принадлежащий ООО «<данные изъяты>», открытый в филиале «Нижегородский» АО «Альфа-Банк» <адрес> перечислены денежные средства в сумме 3200 000, 00 рублей. (т. 1 л.д. 76).

Перечисление денежных средств ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) в сумме 8626 880 руб. ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) подтверждается также и выпиской с лицевого счета (л.д.131-143 т.4).

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства, поступившие на счет ООО «<данные изъяты>» №, перечисленные со счета ООО «<данные изъяты>» (№) № в общей сумме 8 626 880 рублей 00 копеек, расходовались, по следующим направлениям:

Не менее чем 176 047,42 рублей - ИП ФИО6 №1 №, с основанием платежа: «Оплата за электротовары по счету № от ДД.ММ.ГГГГ. Сумма 328000-00, без налога (НДС);

не менее чем 203 047,42 рублей - ИП ФИО2 №, с основаниями платежа: «Оплата за электротовары по счету № от ДД.ММ.ГГГГ. Сумма 355000-00;

не менее 320 647,42 рублей - ИП ФИО6 №13 с основаниями платежа: «Оплата за электротовары по счету № от.ДД.ММ.ГГГГ. Сумма 472600-00, без налога (НДС).»;

дальнейшее движение денежных средств, перечисленных в ООО «<данные изъяты>» в сумме не менее 5 176 673,26 рублей и 1 142 398,61 рублей определить не представилось возможным. (т. 3 л.д. 162-197).

В ходе предварительного следствия у А.Р.ГГ. изъят автомобиль марки «<данные изъяты>» с идентиифкационным номером: №, свидетельство о регистрации транспортного средства №, который осмотрен, признан вещественным доказательством. (т. 4 л.д. 43-44, 45-51).

В ходе предварительного следствия осмотрены предоставленные сведения о расчетных счетах: №, открытого вПАО «Альфа банк», принадлежащего ООО «<данные изъяты>», №, открытого в ПАО «Восточный экспресс банк», принадлежащего ООО «<данные изъяты>», №, открытого в ПАО «Сбербанк России», принадлежащего ИП ФИО6 №1, №, открытого в ПАО «Сбербанк России», принадлежащего ИП ФИО2; №, открытого в ПАО «Сбербанк России», принадлежащего ИП ФИО6 №13, №, открытого в ПАО «Сбербанк России», принадлежащего ООО «<данные изъяты>», №, открытого вПАО «Сбербанк России», принадлежащего ООО «<данные изъяты>», №, открытого в ПАО «Ак барс» банк, принадлежащего ФИО6 №2, №, открытого вПАО «Сбербанк России», принадлежащего ФИО6 №2, №, открытого в ПАО АКБ «Авангард», принадлежащего ФИО5

Согласно выписки по расчетному счету №, принадлежащему ООО «<данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ поступали денежные средства с расчетного счета №, принадлежащего ООО «<данные изъяты>»: в сумме 401,780.00 с основанием платежа: «Оплата за строительные материалы по дог. №-П от ДД.ММ.ГГГГ., по счету № от ДД.ММ.ГГГГ»; всумме 546,000.00 с основанием: «Оплата за инжиниринговые услуги подог. №-И от ДД.ММ.ГГГГ., по счету № от ДД.ММ.ГГГГ»; в сумме 950,000.00 соснованием платежа: «Оплата за инжиниринговые услуги по дог. №-И от ДД.ММ.ГГГГ., по счету № от ДД.ММ.ГГГГ», в сумме 1,389,100.00 с основанием платежа: «Оплата за инжиниринговые услуги подог. №-И от ДД.ММ.ГГГГ., по счету № от ДД.ММ.ГГГГ»; в сумме 2,140,000.00 с основанием платежа: «Оплата за инжиниринговые услуги по дог. №-И от ДД.ММ.ГГГГ., по счету № от ДД.ММ.ГГГГ»; в сумме 3,200,000.00 рублей с основанием платежа: «Оплата за инжиниринговые услуги по дог. №-И от ДД.ММ.ГГГГ., по счету № от ДД.ММ.ГГГГ»,

ДД.ММ.ГГГГ с указанного расчетного счета перечислялись денежные средства: на расчетный счет, принадлежащий ИП ФИО25 в сумме 328000 рублей с основанием: «Оплата за электротовары по счету № от ДД.ММ.ГГГГ.»; на расчетный счет, принадлежащий ИП ФИО2 в сумме 355000 рублей с основанием платежа: «Оплата за электротовары по счету № от ДД.ММ.ГГГГ.»; на расчетный счет, принадлежащий ИП ФИО6 №13 в сумме 472600 рублей; на расчетный счет №, принадлежащий ООО «<данные изъяты>» в сумме 1,301,800.00 рублей с основанием платежа: «Пополнение счета. Cумма 1301800-00»; на расчетный счет №, принадлежащий ООО «<данные изъяты>» в сумме 831,531.00 рублей с основанием платежа: «Оплата за МДФ по счету № от ДД.ММ.ГГГГ.», в сумме 1,921,917.00 с основанием платежа: «Оплата за МДФ по счету № от ДД.ММ.ГГГГ.», в сумме 2,878,083.00 с основанием платежа: «Оплата за МДФ по счету № от ДД.ММ.ГГГГ.», ДД.ММ.ГГГГ в сумме 498,754.00 с основанием платежа: «Оплата за МДФ по счету № от ДД.ММ.ГГГГ.»

Согласно выписки по расчетному счету №, принадлежащему ООО «<данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета №, принадлежащего ООО «<данные изъяты>» поступили денежные средства в сумме 1301800 рублей. ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета №, принадлежащего ООО «<данные изъяты>» на расчетный счет №, принадлежащий ООО «<данные изъяты>» перечислены денежные средства в сумме 1300000 рублей.

Согласно выписки по расчетному счету №, принадлежащему ИП ФИО6 №1, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в сумме 328000 рублей с расчетного счета №, принадлежащего ООО «<данные изъяты>» с основанием платежа: «ОПЛАТА ЗА ЭЛЕКТРОТОВАРЫ ПО СЧЕТУ № ОТ ДД.ММ.ГГГГ.».

Согласно выписки по счету №, принадлежащему ИП ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в сумме 355000 рублей с расчетного счета №, принадлежащего ООО «<данные изъяты>» с основанием платежа: «ОПЛАТА ЗА ЭЛЕКТРОТОВАРЫ ПО СЧЕТУ № ОТ ДД.ММ.ГГГГ.»,

Согласно выписки по счету №, принадлежащему ИП ФИО6 №13, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в сумме 472 600 рублей с расчетного счета №, принадлежащего ООО «<данные изъяты>» с основанием платежа: «ОПЛАТА ЗА ЭЛЕКТРОТОВАРЫ ПО СЧЕТУ № ОТ ДД.ММ.ГГГГ.»,

Согласно выписки по расчетному счету №, принадлежащему ООО «<данные изъяты>» поступали денежные средства с расчетного счета №, принадлежащего ООО «<данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ: в сумме 831531 рубль с основанием платежа: «ОПЛАТА ЗА МДФ ПО СЧЕТУ № ОТ ДД.ММ.ГГГГ.», в сумме 1921 917 рублей с основанием платежа: «Оплата за МДФ по счету № от ДД.ММ.ГГГГ.», в сумме 2878083 рубля с основанием платежа: «Оплата за МДФ по счету № от ДД.ММ.ГГГГ.»; ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в сумме 498 754.00 с основанием платежа: «ОПЛАТА ЗА МДФ ПО СЧЕТУ № ОТ ДД.ММ.ГГГГ.»,

- ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства с расчетного счета №, принадлежащего ООО «<данные изъяты>» в сумме 1300000 рублей с основанием платежа: «Оплата за МДФ по счету N416 от ДД.ММ.ГГГГ.»,

- ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства с расчетного счета №, принадлежащего ООО «<данные изъяты> в сумме 1000000.00 рублей с основанием платежа: «Оплата за изделия из ПВХ по счету № от ДД.ММ.ГГГГ,», в сумме 1185 000.00 рублей с основанием платежа: «Оплата за изделия из ПВХ по счету № от ДД.ММ.ГГГГ».

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета №, принадлежащего ООО «<данные изъяты>» на расчетный счет №.№, принадлежащий ФИО6 №2 перечислены денежные средства в сумме 6834 293.00 рублей с основанием платежа: «Для зачисления на счет № ФИО6 №2. Возврат временной финансовой помощи по договору № от ДД.ММ.ГГГГ.»,

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета №, принадлежащего ООО «<данные изъяты>» на расчетный счет №.№, принадлежащий ФИО4 перечислены денежные средства в сумме 1233 906.00 с основанием платежа: «Для зачисления на счет № ФИО6 №2. Возврат временной финансовой помощи по договору № от ДД.ММ.ГГГГ.», денежные средства в сумме 1343754.00 с основанием платежа: «Для зачисления на счет № ФИО6 №2. Возврат временной финансовой помощи по договору № от ДД.ММ.ГГГГ.».

Согласно выписки по расчетному счету №, принадлежащему ООО «<данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ с указанного расчетного счета на расчетный счет №.№, принадлежащий ФИО4 перечислены денежные средства в сумме 2130 375.00 с основанием платежа: «Для зачисления на счет № ФИО6 №2. Возврат временной финансовой помощи по договору № от ДД.ММ.ГГГГ.».

Согласно выписки по расчетному счету №, принадлежащему ФИО6 №2, данный счет зарегистрирован на ФИО6 №2, открыт ДД.ММ.ГГГГ, услуга СМС-баланс подключена на номер № (номер ФИО3).

ДД.ММ.ГГГГ в 11:20 час поступили денежные средства в сумме 6834293 рубля,

ДД.ММ.ГГГГ в 13:38 час осуществлен перевод денежных средств в сумме 808000 рублей через услугу Ак барс онлайн,

ДД.ММ.ГГГГ в период с 17:05 по 17:20 час с применением банковской карты № с банкомата, расположенного по адресу: <адрес> произведено снятие денежных средств на общую сумму 2000000 рублей, в период с 17:32 час по 17:44 час с применением банковской карты № с банкомата, расположенного по адресу: <адрес> произведено снятие денежных средств в сумме 1300000 рублей, в период с 17:58 по 18:26 с применением банковской карты № с банкомата, расположенного по адресу: <адрес> произведено снятие денежных средств в сумме 1956000 рублей, в период с 19:02 час по 19:03 час с применением банковской карты № с банкомата, расположенного по адресу: <адрес> произведено снятие денежных средств в сумме 600000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ в 13:59 час поступили денежные средства в сумме 1233906 рублей и 1343754 рубля,

ДД.ММ.ГГГГ в 00:00 час поступили денежные средства в сумме 2130375 рублей,

ДД.ММ.ГГГГ осуществлен перевод денежных средств в сумме 4705328, 00 рублей.

Согласно выписки по расчетному счету №, открытому в Волго-Вятском банке ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО6 №2, ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета, открытого в ПАО «Ак барс» банк, принадлежащего ФИО6 №2, поступили денежные средства в сумме 4705328, 00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет №, открытый в ПАО АКБ «Авангард», принадлежащий ФИО5, переведены денежные средства в сумме 4703828, 00 рублей и 1500 рублей.

Согласно выписки по расчетному счету №, принадлежащему ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета №, открытого в Волго-Вятском банке ПАО «Сбербанк России» ФИО6 №2 поступили денежные средства в сумме 4703828, 00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ ФИО26 сняты денежные средства в сумме 299990, 00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ ФИО26 сняты денежные средства в сумме 4296000, 00 рублей, комиссия за снятие наличных составила 107400 рублей.

Указанные выписки по расчетным счетам признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств.

(т. 4 л.д. 107-250, т. 5 л.д. 1-60).

Из приобщенных к материалам дела детализаций телефонных соединений усматривается, что в инкриминируемый подсудимым период между ними, а также с ФИО6 №2, ФИО6 №15, ФИО6 №16 неоднократно проходили телефонные соединения, свидетельствующие о наличии переговоров (т. 5 л.д. 83-241).

Покупка ФИО3 у ФИО6 №10 автомобиля <данные изъяты>» на имя своего брата ФИО6 №9 стоимостью 800000 рублей подтверждается приобщенной копией договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 90).

Анализируя изложенные выше доказательства, суд считает вину подсудимых ФИО1, ФИО3 установленной, действия их суд квалифицирует по ст. 159 ч.4 УК РФ как мошенничество, т.е. хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

Суд исключает из обвинения способ совершения хищения путем обмана, поскольку хищение, как установлено судом, было совершено путем злоупотребления доверием.

Хотя судом и установлено, что ООО «<данные изъяты>» перечислило ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 8626880 руб., а впоследствии ООО «<данные изъяты>» перечислило ИП ФИО6 №1 328000 руб., ИП ФИО2 355000 руб., ИП ФИО6 №13 – 472000 руб. (всего 1155600 руб.), а затем ООО <данные изъяты>» 7430285 руб., т.е. всего 8585885 руб., суд считает установленным хищение именно 8626880 руб., так как именно указанная сумма была перечислена ООО «<данные изъяты>» в ООО «<данные изъяты>», реквизиты которой были предоставлены ФИО3, поскольку в соответствии с законом под хищением понимаются совершенные с корыстной целью противоправные безвозмездное изъятие и обращение чужого имущества не только в пользу виновного, но и других лиц.

Доводы подсудимых и их защитников о то, что подсудимые ФИО1, ФИО3 не совершали вышеуказанного преступления, не состоятельны, опровергаются изложенными выше доказательствами, а именно показаниями свидетелей, письменными материалами дела.

Показания свидетелей согласуются между собой, последовательны, в связи с чем суд признает их соответствующими фактическим обстоятельствам дела.

Незначительные противоречия в их показаниях, в частности в первоначальных показаниях свидетеля ФИО6 №16 о времени передачи денежных средств ФИО3 в ДД.ММ.ГГГГ года, согласно которых им были переданы денежные средства не позднее 15 числа, тогда как как, согласно показаниям свидетеля ФИО6 №4 с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 находился на лечении в ее клинике, не мог встречаться с ФИО6 №16, могли возникнуть ввиду истечения продолжительного времени с момента событий до допросов свидетелей. Впоследствии допрошенные свидетели давали непротиворечивые показания, у суда нет оснований не доверять им.

Не состоятельны и доводы стороны защиты о том, что обвинение в части хищения денежных средств, снятых с банкоматов в сумме именно 4 823 531 руб. ничем не мотивированы.

Так, согласно вышеизложенных выписок с банковских документов ДД.ММ.ГГГГ в ООО «<данные изъяты>» поступали денежные средства с расчетного счета №, принадлежащего ООО «<данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ: в сумме 831531 руб., в сумме 1 921 917 руб., в сумме 2878083 руб., т.е. всего в сумме 5631 531 руб.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО6 №2 с ООО «<данные изъяты>» были перечислены денежные средства в сумме 6834293 рубля, из которых 5631 531 руб. являлись денежными средствами, поступившими с ООО «<данные изъяты>». Данные денежные средства поступили ФИО6 №2 ДД.ММ.ГГГГ. В указанный же день ФИО3 приобрел автомобиль за 808000 руб., оставшиеся денежные средства в сумме 4 823 531 руб. были сняты им через банкоматы.

Впоследствии на счет ФИО6 №2 с ООО «<данные изъяты>» были перечислены оставшиеся денежные средства, поступившие с ООО «<данные изъяты>», которые и были сняты через ФИО5

Избирая меру наказания, суд учитывает в качестве смягчающих вину обстоятельств состояние здоровья подсудимых и их близких, частичное возмещение ими ущерба, а также то, что они ранее не судимы, положительно характеризуются, у ФИО3 на иждивении находятся <данные изъяты>.

Учитывая характер и степень общественной опасности совершенного преступления, наказание ФИО1, ФИО3, по мнению суда, должно быть назначено только в виде реального лишения свободы без назначения дополнительного наказания.

Каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, поведением осужденных во время и после совершения преступления, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенного преступления, суд не усматривает, в связи с чем, оснований для назначения наказания, не связанного с лишением свободы, суд не находит.

Принимая во внимание фактические обстоятельства преступления и степень его общественной опасности, суд не находит оснований для применения положений ч.6 ст. 15УК РФ, т.е. изменения категории совершенного подсудимыми преступления.

В соответствии с п. 10 ч. 1 ст. 299 УПК РФ, при постановлении приговора должен быть разрешен вопрос о том, подлежит ли удовлетворению гражданский иск, в чью пользу и в каком размере.

В ходе предварительного следствия представителем ООО «<данные изъяты>» Потерпевший №1 заявлен гражданский иск о взыскании с ФИО1 и ФИО3 в пользу ООО «<данные изъяты>» материального ущерба в сумме 8626000 рублей (т. 1 л.д. 149).

Как установлено судом, в настоящее время с ФИО3 по решению суда в порядке гражданского судопроизводства взыскана именно указанная сумма в пользу Потерпевший №1, что не является, по мнению суда, основанием для отказа в удовлетворении гражданского иска, поскольку судом установлено причинение ущерба ООО «<данные изъяты>», в пользу которого и подлежит взысканию причиненный ущерб за минусом денежных средств, возвращенных в ходе предварительного следствия ФИО3 и ФИО1

В связи с удовлетворением гражданского иска ООО «<данные изъяты>», ФИО3 не лишен возможности обратиться в суд с заявлением о пересмотре решения о взыскании с него в пользу Потерпевший №1 денежной суммы 8626000 рублей по вновь открывшимся обстоятельствам, поскольку ни одна из сторон не отрицает, что с ФИО3 в пользу Потерпевший №1 была взыскана именно денежная сумма, составляющая причиненный ущерб, что не подлежало взысканию в пользу Потерпевший №1, поскольку ущерб был причинен ООО «<данные изъяты>».

В связи с удовлетворением гражданского иска, суд считает возможным в счет возмещения ущерба передать изъятый у ФИО3 автомобиль марки «<данные изъяты>» с идентиифкационным номером: №, находящийся на специализированной автостоянке «<данные изъяты>» по адресу: <адрес> - ООО «<данные изъяты>», о чем ходатайствует представитель потерпевшего.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 307, 308 и 309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л :

ФИО1 <данные изъяты> признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 159 ч.4 УК РФ и назначить ему наказание в виде 4 (четырех) лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения ФИО1 оставить в виде содержания под стражей, срок наказания исчислять с ДД.ММ.ГГГГ. Зачесть в срок отбытия наказания нахождение ФИО1 под стражей с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

ФИО3 <данные изъяты> признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 159 ч.4 УК РФ и назначить ему наказание в виде 3 (трех) лет 6 (шести) месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения ФИО3 избрать содержание под стражей, арестовав его в зале суда. Срок наказания исчислять с ДД.ММ.ГГГГ.

Зачесть в срок отбытия наказания нахождение ФИО1, ФИО3 под стражей до вступления приговора в законную силу с учетом положений п. «б» части 3.1, 3.3 статьи 72 УК РФ в редакции Федерального Закона от 03 июля 2018 года №186-ФЗ.

Взыскать с ФИО3, ФИО1 в пользу ООО «<данные изъяты>» 7426 880 (семь миллионов четыреста двадцать шесть тысяч восемьсот восемьдесят) рублей в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением.

Обратить взыскание на автомобиль марки «<данные изъяты>» с идентиифкационным номером: № стоимостью 808000 руб., находящийся на специализированной автостоянке «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, передав в собственность ООО «<данные изъяты>», указанный автомобиль в счет возмещения ущерба.

Вещественные доказательства:

- свидетельство о регистрации транспортного средства № – хранить в материалах уголовного дела;

- сотовый телефон марки «Айфон 6» IMEI: № с сим-картой компании «Билайн» №d#, изъятые у ФИО3 – оставить по принадлежности;

- сотовый телефон марки «Самсунг GT-I8552» с сим-картой компании Yota №, изъятые у ФИО6 №16 – оставить по принадлежности;

- сотовый телефон марки «НТС» IMEI: №, № с сим-картой компании «Yota» №, изъятые у ФИО6 №2 – оставить по принадлежности;

- сведения о расчетных счетах: №, открытого вПАО «Альфа банк», принадлежащего ООО «<данные изъяты>», №, открытого в ПАО «Восточный экспресс банк», принадлежащего ООО «Инновация Волга», №, открытого в ПАО «Сбербанк России», принадлежащего ИП ФИО6 №1, №, открытого в ПАО «Сбербанк России», принадлежащего ИП ФИО6 №14; №, открытого в ПАО «Сбербанк России», принадлежащего ИП ФИО6 №13, №, открытого в ПАО «Сбербанк России», принадлежащего ООО «<данные изъяты>», №, открытого вПАО «Сбербанк России», принадлежащего ООО «<данные изъяты>», №, открытого в ПАО «Ак барс» банк, принадлежащего ФИО4, №, открытого вПАО «Сбербанк России», принадлежащего ФИО4, №, открытого в ПАО АКБ «Авангард», принадлежащего ФИО5 на бумажных и электронных носителях, детализации телефонных соединений абонентских номеров: № на бумажных и электронных носителях информации – хранить в уголовном деле;

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный суд Республики Татарстан через Альметьевский городской суд в течение 10 суток со дня провозглашения, осужденными в тот же срок со дня вручения им копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы осужденные вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции.

Судья