Решение № 2А-3625/2018 2А-3625/2018~М-4057/2018 М-4057/2018 от 19 ноября 2018 г. по делу № 2А-3625/2018

2а-3625/2018


РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

19 ноября 2018 года г. Астрахань

Ленинский районный суд г. Астрахани в составе:

председательствующего судьи Лисицыной Ю.А.,

при секретаре Болышевой Т.Ю.,

рассмотрев в открытом судебном заседании административное исковое заявление Центрального Банка Российской Федерации к АР КПК «НАРОДНЫЙ КРЕДИТ», СПКК «Харабалинский Фермер», Сельскохозяйственному потребительскому кредитному кооперативу «Икрянинский Народный кредит», Снабженческо-сбытовому сельскохозяйственному потребительскому кооперативу «Черноярский Фермер», АОССПК «Народное Страхование», Енотаевскому районному сельскохозяйственному кредитному потребительскому кооперативу «Народный Кредит», СПКК «Камызякский Фермер», Кредитно-сберегательному сельскохозяйственному потребительскому кооперативу «Черноярское подворье», АСКПК «Народный кредит», Володарскому районному сельскохозяйственному кредитному кооперативу «НАРОДНЫЙ кредит», С К «Фермер» о ликвидации АР КПК «НАРОДНЫЙ КРЕДИТ»,

установил:

Административный истец Центральный банк Российской Федерации обратился в суд с исковым заявлением к ответчикам о ликвидации АР КПК «НАРОДНЫЙ КРЕДИТ», в обоснование требований, указав, что АРСКПК «Народный кредит», зарегистрирован МИФНС <№> по <адрес>. По информации, содержащейся с едином государственном реестре юридических лиц АРСКПК «Народный кредит» является действующим юридическим лицом, председатель кооператива К А П В ходе осуществления контрольно-надзорных мероприятий Управлением надзора за рынком микрофинансирования, в отношении АРСКПК «Народный кредит» выявлены факты нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов банка России. В нарушение пунктов 1.2 и 2.1 Указания Банка России <№> АРСКПК «Народный кредит» не осуществил активацию личного кабинета участника информационного обмена на сайте Банка России, не обеспечив при этом возможность получения от Банка России электронных документов посредством использования информационными ресурсами. За указанное нарушение Южное ГУ Банка России направило в адрес АРСКПК «Народный кредит» предписание об устранении нарушений законодательства Российской Федерации от <дата обезличена><№> заказным письмом с уведомлением. Указанное предписание не доставлено адресату, отметка «истек срок хранения». Указанием Банка России <№> на АРСКПК «Народный кредит» возложена обязанность представлять в банк России в форме электронных документов, в установленном Указанием Банка России <№> порядке, следующие отчеты: отчет о деятельности за первый квартал, полугодие, девять месяцев календарного года не позднее 30 календарных дней по окончании отчетного периода; отчет о деятельности за календарный год в два этапа-не позднее 30 календарных дней по окончании календарного года и не позднее 115 календарных дней по окончании календарного года; отчет о персональном составе руководящих органов по окончании календарного года, а также в случае изменения сведений, содержащихся в отчете о персональном составе, не позднее 15 календарных дней после окончания отчетного года или даты изменения сведений. В нарушение требований Указания Банка России <№> АРСКПК «Народный кредит» не представил в Банк России следующие отчеты: отчет о деятельности за полугодие <дата обезличена> отчет о деятельности за <дата обезличена>; отчет о персональном составе руководящих органов за <дата обезличена>; отчет о деятельности за <дата обезличена> (представляемый не позднее 30 календарных дней по окончании календарного года); отчет о деятельности за <дата обезличена> (представляемый не позднее 115 календарных дней по окончании календарного года); отчет о деятельности за <дата обезличена>. В соответствии с Указанием банка России <№> АРСКПК «Народный кредит» должен ежемесячно составлять и представлять в Банк России отчетность об операциях с денежными средствами по форме ОКУД <№>. В нарушение требований Указания Банка России <№> АРСКПК «Народный кредит» не представил в Банк России следующие отчеты: <дата обезличена> В связи с выявленными нарушениями Департамент обработки отчетности, а так же Центр по обработке отчетности <адрес> направили в адрес АРСКПК «Народный кредит» предписания об устранении нарушений законодательства Российской Федерации: от <дата обезличена><№>, от <дата обезличена><№> в электронном виде с электронной подписью через личный кабинет участника информационного обмена. Согласно сведениям содержащимся в единой информационной системе поддержки деятельности Банка России по регулированию и развитию банковского сектора, установлено, что АРСКПК «Народный кредит» не исполнил указанные предписания Банка России; от <дата обезличена><№>, от <дата обезличена><№> заказными письмами с уведомлением. Указанные письма не доставлены адресату. Согласно уведомлению Почты России причина возврата «Отсутствие адресата по указанному адресу».

Просит суд ликвидировать АР КПК «НАРОДНЫЙ КРЕДИТ» ОГРН <№>, ИНН <№>, адрес (место нахождения) юридического лица: <адрес> дата регистрации юридического лица <дата обезличена>. Возложить на учредителей АР КПК «НАРОДНЫЙ КРЕДИТ»: СПКК «Харабалинский Фермер», СПКК «Икрянинский Народный кредит», Снабженческо-сбытовой сельскохозяйственный потребительский кооператив «Черноярский Фермер», АОССПК «Народное Страхование», <адрес> сельскохозяйственный кредитный потребительский кооператив «Народный Кредит», СПКК «Камызякский Фермер», Кредитно-сберегательный сельскохозяйственный потребительский кооператив «Черноярское подворье», АСКПК «Народный кредит», <адрес> сельскохозяйственный кредитный кооператив «НАРОДНЫЙ кредит», С К «Фермер» обязанность по ликвидации кооператива. Установить вышеуказанным учредителям срок для осуществления связанных с ликвидации действий 6 месяцев.

Представитель административного истца по доверенности П О К в судебном заседании заявленные требования поддержала, просила удовлетворить.

Представитель административного ответчика <адрес> сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива «Народный кредит» по доверенности Р М Н, просил в удовлетворении требований к ВРСКПК «Народный кредит» отказать, поскольку ВРСКПК «Народный кредит» с <дата обезличена> не является членом АРСКПК «Народный кредит».

Представитель ответчика: АРСКПК «Народный кредит», СПКК «Икрянинский Народный кредит», Снабженческо-сбытовой сельскохозяйственный потребительский кооператив «Черноярский Фермер», АОССПК «Народное Страхование», <адрес> сельскохозяйственный кредитный потребительский кооператив «Народный Кредит», СПКК «Камызякский Фермер», АСКПК «Народный кредит», в судебное заседание не явились, судом принимались меры по извещению ответчиков, конверт возвращен с отметкой «истек срок хранения».

Представитель ответчика: СПКК «Харабалинский Фермер», С К «Фермер» о рассмотрении дела извещены надлежащим образом, причина неявки суду не известна, в материалах дела имеется уведомление о получении извещения, причина неявки суду не известна.

Представитель ответчика Кредитно-сберегательного сельскохозяйственного потребительского кооператива «Черноярское подворье» в судебное заседание не явился, извещен о рассмотрении дела надлежащим образом, в суд поступило возражение на административное исковое заявление.

Представитель заинтересованного лица МИФНС <№> России по астраханской области, в судебное заседание не явился, о рассмотрении дела извещен надлежащим образом, в материалах дела имеется уведомление о получении извещения, причина неявки суду не известна.

Заинтересованные лица председатель АРСКПК «Народный кредит» К А П, исполнительный директор АРСКПК «Народный кредит» К Н В, исполняющий обязанности директора АРСКПК «Народный кредит» М А В в судебное заседание не явились, судом принимались меры по извещению заинтересованных лиц, конверт возвращен с отметкой «истек срок хранения».

Суд, выслушав участвующих в деле лиц, изучив материалы административного дела, приходит к следующему выводу.

В соответствии с ч. 1 ст. 262 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации право органов и должностных лиц на подачу административного искового заявления о приостановлении деятельности, ликвидации или запрете деятельности должно быть предусмотрено федеральным законом.

Согласно п. 9.1 ст. 4, ст. 76.1 ФЗ от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации» Банк России осуществляет регулирование, контроль и надзор за деятельностью не кредитных финансовых организаций в соответствии с федеральными законами.

В соответствии с п. 2 ст. 4 Федерального закона от 08 декабря 1995 года № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации» потребительские кооперативы относятся к некоммерческим организациям.

Согласно выписке из ЕГРЮЛ от 16 ноября 2018 года АРСКПК «Народный кредит» зарегистрирован «Управлением Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по <адрес>» и является действующим юридическим лицом, председатель кооператива К А П

В соответствии со ст. 76.1 Федерального закона № 86-ФЗ от 10 июля 2002 года № 86 ФЗ «О Центральном Банке Российской Федерации», пунктом 13 статьи 40.1, подпунктом 3 пункта 1 статьи 40.2 Федерального закона от 08 декабря 1995 года № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации» Банк России является органом, осуществляющим регулирование, контроль и надзор в сфере финансовых рынков за не кредитными финансовыми организациями и (или) сфере их деятельности в соответствии с федеральными законами, в том числе за сельскохозяйственными кредитными потребительскими кооперативами.

В ходе осуществления контрольно-надзорных мероприятий Управлением надзора за рынком микрофинансирования, в отношении АРСКПК «Народный кредит» выявлены факты нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов банка России.

В соответствии со статьей 76.9 Федерального закона № 86-ФЗ Банк России взаимодействует с не кредитными финансовыми организациями посредством информационных ресурсов, размещенных на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе путем предоставления таким организациям доступа к личному кабинету, ведение которого осуществляется Банком России в порядке, установленном Указанием Банка России от 03 ноября 2017 года № 4600-У «О порядке взаимодействия Банка России с кредитными организациями, не кредитными финансовыми организациями и другими участниками информационного обмена при использовании ими информационных ресурсов Банка России, в том числе личного кабинета, а также с использованием электронных документов.

Личный кабинет используется не кредитными финансовыми организациями в целях получения от Банка России документов, в том числе запросов, требований (предписаний) Банка России и передачи в Банк России отчетности, документов (информации), сведений, а также осуществления не кредитными финансовыми организациями иных прав и обязанностей, установленных федеральными законами, нормативными актами Банка России.

Согласно п. 1.1 и 1.2 Указания Банка России <№>, посредством использования информационных ресурсов поднадзорные не кредитные финансовые организации должны направлять в банк России отчетность, документы (информацию), сведения, в том числе запросы, должны осуществлять иные права и обязанности, установленные законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, а также должны получать от Банка России документы (информацию), сведения, в том числе запросы, требования (предписания) Банка России, в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью юридического лица или физического лица, в том числе зашифрованных с применением сертифицированных средств криптографической защиты информации.

В соответствии с пунктом 2.1 Главы 2 Указания Банка России <№> направление в банк России электронных документов участником информационного обмена должно осуществляться посредством личного кабинета.

В нарушение пунктов 1.2 и 2.1 Указания Банка России <№> АРСКПК «Народный кредит» не осуществил активацию личного кабинета участника информационного обмена на сайте Банка России, не обеспечив при этом возможность получения от Банка России электронных документов посредством использования информационными ресурсами.

Подпунктом 9 пункта 1 статьи 40.2 Федерального закона «О сельскохозяйственной коопераций» предусмотрено право Банка России выдавать кредитному кооперативу в порядке, установленном нормативными актами Банка России, обязательные для исполнения предписания об устранении выявленных нарушений.

Южное ГУ Банка России направило в адрес АРСКПК «Народный кредит» предписание об устранении нарушений законодательства Российской Федерации от <дата обезличена><№> заказным письмом с уведомлением. Указанное предписание не доставлено адресату, отметка «истек срок хранения».

В соответствии с пунктом 3 статьи 40.2 Федерального закона «О сельскохозяйственной кооперации» кредитный кооператив ежеквартально самостоятельно или через объединения кредитных кооперативов, саморегулируемые организации кредитных кооперативов обязан представлять в Банк России документы, содержащие отчет о своей деятельности и бухгалтерскую (финансовую) отчетность. Кредитный кооператив ежегодно самостоятельно или через объединения кредитных кооперативов, саморегулируемые организации кредитных кооперативов обязан представлять в Банк России документы, содержащие отчет о персональном составе своих руководящих органов, а в случае изменения в составе своих руководящих органов обязан представлять указанный отчет не позднее чем в течение пятнадцати дней после таких изменений. Формы, сроки и порядок составления и представления кредитным кооперативом указанных документов устанавливаются Банком России.

Формы и сроки предоставления указанных документов установлены Указанием банка России от <дата обезличена><№> «О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России документов, содержащих отчет о деятельности сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива и отчет о персональном составе руководящих органов сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива" и Указанием банка России от <дата обезличена><№> « О сроках и порядке составления и представления не кредитными финансовыми организациями в Банке России отчетности об операциях с денежными средствами».

Указанием Банка России <№> на АРСКПК «Народный кредит» возложена обязанность представлять в банк России в форме электронных документов, в установленном Указанием Банка России <№> порядке, следующие отчеты: отчет о деятельности за первый квартал, полугодие, девять месяцев календарного года не позднее 30 календарных дней по окончании отчетного периода; отчет о деятельности за календарный год в два этапа-не позднее 30 календарных дней по окончании календарного года и не позднее 115 календарных дней по окончании календарного года; отчет о персональном составе руководящих органов по окончании календарного года, а также в случае изменения сведений, содержащихся в отчете о персональном составе, не позднее 15 календарных дней после окончания отчетного года или даты изменения сведений.

В нарушение требований Указания Банка России <№> АРСКПК «Народный кредит» не представил в Банк России следующие отчеты: отчет о деятельности за полугодие <дата обезличена>; отчет о деятельности за <дата обезличена>; отчет о персональном составе руководящих органов за <дата обезличена>; отчет о деятельности за <дата обезличена> (представляемый не позднее 30 календарных дней по окончании календарного года); отчет о деятельности за <дата обезличена> (представляемый не позднее 115 календарных дней по окончании календарного года); отчет о деятельности за <дата обезличена>.

В соответствии с Указанием банка России <№> АРСКПК «Народный кредит» должен ежемесячно составлять и представлять в Банк России отчетность об операциях с денежными средствами по форме ОКУД <№>

В нарушение требований Указания Банка России <№> АРСКПК «Народный кредит» не представил в Банк России следующие отчеты: <дата обезличена>

В связи с выявленными нарушениями Департамент обработки отчетности, а так же Центр по обработке отчетности <адрес> направили в адрес АРСКПК «Народный кредит» предписания об устранении нарушений законодательства Российской Федерации: от <дата обезличена><№>, от <дата обезличена><№> в электронном виде с электронной подписью через личный кабинет участника информационного обмена.

Согласно сведениям, содержащимся в единой информационной системе поддержки деятельности Банка России по регулированию и развитию банковского сектора, установлено, что АРСКПК «Народный кредит» не исполнил указанные предписания Банка России; от <дата обезличена><№>, от <дата обезличена><№> заказными письмами с уведомлением. Указанные письма не доставлены адресату. Согласно уведомлению Почты России причина возврата «Отсутствие адресата по указанному адресу».

При этом меры, направленные на устранение нарушений действующего законодательства кооперативом не приняты, доказательств обратному суду не представлено.

Таким образом, АРСКПК «Народный кредит» допущено неоднократное неисполнение в течение одного года предписаний об устранении выявленных нарушений в установленный Банком России срок, а также неоднократное в течение одного года нарушение требований статьи 40.2 Федерального закона «О сельскохозяйственной кооперации” и пунктов 3 -4 Указания N 3816-У.

В соответствии со статьёй 6 Федерального закона от <дата обезличена> N 86 - ФЗ "О Центральном банке Российской: Федерации (Банке России)», подпунктом 11 пункта 1 статьи 40.2 Федерального закона « О сельскохозяйственной кооперации» Банк России вправе предъявить в суд требование о ликвидации кредитного кооператива, в том числе в случае неоднократного неисполнения в течение одного года кредитным кооперативом предписания об устранении выявленных нарушении в установленный Банком России срок; неоднократного в течение одного года нарушения кредитным кооперативом настоящего Федерального закона, других федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России.

В соответствии с подпунктом 3 пункта 3 статьи 61 Гражданского кодекса Российской Федерации юридическое лицо ликвидируется по решению суда в случае осуществления им деятельности с неоднократными или грубыми нарушениями закона или иных правовых актов.

При этом в силу пункта 5 статьи 61 Гражданского кодекса Российской Федерации решением суда о ликвидации юридического лица на его учредителей (участников) или на орган, уполномоченный на ликвидацию юридического лица его учредительным документом, могут быть возложены обязанности по осуществлению ликвидации юридического лица. Неисполнение решения суда является основанием для осуществления ликвидации юридического лица арбитражным управляющим за счет имущества юридического лица (пункт 5 статьи 62 ГК РФ). При недостаточности у юридического лица средств на расходы, необходимые для его ликвидации, эти расходы возлагаются на учредителей (участников) юридического лица солидарно (пункт 2 статьи 62 ГК РФ).

В пункте 30 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 декабря 2016 года N64 «О некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении судами дел, связанных с приостановлением деятельности или ликвидацией некоммерческих организаций, а также запретом деятельности общественных или религиозных объединений, являющихся юридическими лицами» разъяснено о том, что судам следует проверять причины, по которым, объединение граждан не устранило выявленные нарушения законодательства. В частности, предприняло ли такое объединение граждан все возможные действия для устранения названных нарушений, имели ли место объективные обстоятельства, препятствовавшие их устранению, устранены ли выявленные нарушения до принятия судебного решения.

При этом сведений о том, что АРСКПК «Народный кредит» предприняло все возможные действия для устранения нарушений указанных в предписаниях Банка не имеется и какие либо объективные обстоятельства, препятствовавшие их устранению, не установлены. Более того, выявленные нарушения до настоящего времени не устранены, что подтвердил представитель административного истца и не оспорено административными ответчиками.

В силу статьи 1 Федерального закона от 8 августа 2001 года N 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» государственная регистрация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - акты уполномоченного федерального органа исполнительной власти, осуществляемые посредством внесения в государственные реестры сведений о создании, реорганизации и ликвидации юридических лиц, приобретении физическими лицами статуса индивидуального предпринимателя, прекращении физическими лицами деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей, иных сведений о юридических лицах и об индивидуальных предпринимателях в соответствий с названным Федеральным законом.

Согласно статье 4 Федерального закона N 129-ФЗ государственные реестры содержат соответственно сведения о создании, реорганизации, и ликвидации юридических; лиц, приобретении физическими лицами статуса индивидуального предпринимателя, прекращении физическими лицами деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей, иные сведения о юридических лицах, об индивидуальных предпринимателях и соответствующие документы. Государственные реестры являются федеральными информационными ресурсами.

По смыслу названных норм единственным доказательством включения гражданина в состав учредителей юридического лица является внесение соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

В представленной в материалы дела выписке из Единого государственного реестра юридических, лип в отношении АРСКПК «Народный кредит» его учредителями являются: СПКК «Харабалинский Фермер», СПКК «Икрянинский Народный кредит», Снабженческо-сбытовой сельскохозяйственный потребительский кооператив «Черноярский Фермер», АОССПК «Народное Страхование», СПКК «Камызякский Фермер», АСКПК «Народный кредит», С К «Фермер», сведений об исключении учредителей материалы дела не содержат.

Однако от представителя Кредитно-сберегательного сельскохозяйственного потребительского кооператива «Черноярское подворье», <адрес> сельскохозяйственный кредитный кооператив «НАРОДНЫЙ кредит» поступило сообщение о выходе из состава членов АРСКПК «Народный кредит».

В судебном заседании установлено, что <адрес> сельскохозяйственный кредитный потребительский кооператив «Народный Кредит», находится в стадии ликвидации по решению Енотаевского районного суда <адрес> от <дата обезличена>.

Принимая во внимание изложенные обстоятельства дела, суд приходит к выводу об обоснованности требований административного истца, и считает необходимым удовлетворить заявленные требования по административному иску.

При этом суд считает необходимым возложить на административных ответчиков, а именно СПКК «Харабалинский Фермер», СПКК «Икрянинский Народный кредит», Снабженческо-сбытовой сельскохозяйственный потребительский кооператив «Черноярский Фермер», АОССПК «Народное Страхование», СПКК «Камызякский Фермер», АСКПК «Народный кредит», С К «Фермер», обязанность в шестимесячный срок со дня вступления решения суда в законную силу совершить действия, предусмотренные статьями 62 - 64 ГК РФ, связанные с ликвидацией юридического лица, необходимые для государственной регистрации ликвидации юридического лица.

на основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 175-180, 262 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации, суд,

решил:

административное исковое заявление Центрального Банка Российской Федерации к АР КПК «НАРОДНЫЙ КРЕДИТ», СПКК «Харабалинский Фермер», СПКК «Икрянинский Народный кредит», Снабженческо-сбытовому сельскохозяйственному потребительскому кооперативу «Черноярский Фермер», АОССПК «Народное Страхование», Енотаевскому районному сельскохозяйственному кредитному потребительскому кооперативу «Народный Кредит», СПКК «Камызякский Фермер», Кредитно-сберегательному сельскохозяйственному потребительскому кооперативу «Черноярское подворье», АСКПК «Народный кредит», Володарскому районному сельскохозяйственному кредитному кооперативу «НАРОДНЫЙ кредит», С К «Фермер» о ликвидации АР КПК «НАРОДНЫЙ КРЕДИТ»- удовлетворить.

Ликвидировать АР КПК «Народный кредит» ОГРН <№>, ИНН <№>, адрес (место нахождение) юридического лица <адрес>, дата регистрации юридического лица <дата обезличена>.

Возложить на учредителей АР КПК «Народный кредит» СПКК «Харабалинский Фермер», СПКК «Икрянинский Народный кредит», Снабженческо-сбытовой сельскохозяйственный потребительский кооператив «Черноярский Фермер», АОССПК «Народное Страхование», АСКПК «Народный кредит», СПКК «Камызякский Фермер», С К «Фермер» обязанность по ликвидации кооператива.

Установить учредителям срок для осуществления связанных с ликвидацией действий 6 месяцев с момента вступления решения суда в законную силу.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Астраханский областной суд в течение одного месяца со дня принятия решения в окончательной форме, через Ленинский районный суд <адрес>.

Резолютивная часть решения вынесена и отпечатана в совещательной комнате.

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>