Приговор № 1-1068/2017 1-130/2018 от 4 февраля 2018 г. по делу № 1-1068/2017

№ 1-130/2018


П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

«05» февраля 2018 г. г. Шахты

Судья Шахтинского городского суда Ростовской области Нещадин О.А.,

при секретаре Родимовой И.Ю.,

с участием гос. обвинителя прокурора

г. Шахты Ростовской области Бурдоленко И.И.,

подсудимой ФИО1,

адвоката Илющихина Д.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании, в особом порядке принятия судебного решения, материалы уголовного дела в отношении ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес>, гражданки РФ, образование 8 классов, вдова, имеющей на иждивении двух малолетних детей ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ года рождения, не работающей, инвалида 2 группы, ранее не судимой, зарегистрированной и проживающей по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО1, проживая в <адрес> в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ, с целью улучшения своего материального положения, договорилась с лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, о хищении денежных средств из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации при получении средств материнского (семейного) капитала, то есть вступила с ними в предварительный преступный сговор, о совместном совершении мошенничества при получении выплат, то есть хищении денежных средств, при получении иных социальных выплат, установленных законом, путем обмана и представления документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения, и совместном обращении похищенного в свою собственность.

После чего ФИО1, имея умысел на мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств, при получении иных социальных выплат, установленных законом, путем обмана и представления документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения, из личных корыстных побуждений, действуя группой лиц по предварительному сговору совместно с лицами, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ совершили хищение денежных средств из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации в сумме 453 026 рублей 00 копеек при следующих обстоятельствах.

ФИО1, в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 3 Федерального закона от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», в связи с рождением второго ребенка, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, приобрела право на дополнительные меры государственной поддержки и ДД.ММ.ГГГГ обратившись в Государственное учреждение Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в Октябрьском (с) районе Ростовской области с заявлением о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, на основании решения УПФР в Октябрьском (с) районе РО № от ДД.ММ.ГГГГ, получила государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-7 № в размере 453 026 рублей 00 копеек. В связи с чем, приобрела право на получение средств материнского (семейного) капитала, сумма которого составляла 453 026 рублей 00 копеек.

Далее ФИО1, во исполнение общего преступного умысла, действуя совместно с лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, с целью создания видимости условий для распоряжения средствами материнского капитала на улучшение жилищных условий, заранее не намереваясь улучшать жилищные условия своей семьи и исполнять обязательства по оформлению в общую собственность лиц, указанных в Правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2007 года № 862 с изменениями к ним, внесенными постановлением Правительства Российской Федерации от 13 января 2009 года № 20 и Постановлением Правительства Российской Федерации от 04 декабря 2009 года № 994 и постановлением Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2010 года № 937 (далее Правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на 4 улучшение жилищных условий), в порядке и в размере, определенном соглашением между этими лицами, подыскала на территории <адрес> жилой дом площадью 41,5 кв. м, кадастровый №, расположенный на земельном участке площадью <данные изъяты> кв. м. кадастровый № по адресу: <адрес>, принадлежащий ФИО6, которого ввела в заблуждение относительно своих истинных намерений, и договорилась о фиктивном переоформлении принадлежащего ему домовладения на свое имя, с последующим переоформлением обратно на него.

После чего, ФИО1, реализуя свои преступные намерения, с целью незаконного получения материальной выгоды, в дневное время ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе Сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива «<данные изъяты>», по адресу: <адрес>, <адрес>, заключила Договор целевого денежного займа ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого получила в СКПК «<данные изъяты>» целевой денежный займ в сумме 385 072 рубля, с учетом процентов за пользование займом сумма договора составила 453 026 рублей. Займ предоставляется с целью покупки жилого дома, кадастровый №, расположенного по адресу: <адрес>. Согласно подпункта 2.2. данного договора, «Основной долг по предоставленному займу и проценты за пользование им могут быть погашены на основании заявления Заемщика о распоряжении средствами материнского капитала в соответствии Федеральным законом от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей».

Продолжая реализовывать общий преступный умысел, ФИО1, в дневное время ДД.ММ.ГГГГ заключила с ФИО6 договор купли-продажи вышеуказанного жилого дома за 500 000 рублей с рассрочкой платежа, где в пункте 7 данного договора купли-продажи указано, что «...часть денег в сумме 385 072 (триста восемьдесят пять тысяч семьдесят два) рубля, 00 (ноль) копеек будут уплачены Продавцу Покупателем за счет заемных средств предоставленных ФИО2 в соответствии с Договором целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному с <данные изъяты><адрес> (№ № от ДД.ММ.ГГГГ), именуемым «Заимодавец» в срок до 15.06.2015».

ДД.ММ.ГГГГ на лицевой счет № ФИО1 открытый в ПАО «Сбербанк России» ДО №, расположенном по адресу: <адрес>, с расчетного счета № СКПК «<данные изъяты>» открытого в ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: <адрес>, пер. Красный Шахтер, <адрес>, по реестру № перечислены денежные средства в сумме 385 072 рубля, из которых, денежные средства в сумме 385 000 рублей ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 были переведены на лицевой счет №, принадлежащий ФИО6, открытый в ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>. Указанные денежные средства ДД.ММ.ГГГГ сняты ФИО6, не осведомленным о преступных намерениях ФИО1 и лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, с лицевого счета № и переданы ФИО1, которыми ФИО1 совместно с лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, распорядились по своему усмотрению, то есть израсходовали их на личные нужды, не предусмотренные нормами Федерального закона РФ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» № 256-ФЗ от 29.12.2006. ДД.ММ.ГГГГ в Шахтинском отделе Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> по адресу: <адрес> была произведена государственная регистрация права собственности на вышеуказанный жилой дом - номер регистрации № и ипотеки в силу закона - номер регистрации № за ФИО1 и ей выдано свидетельство №о государственной регистрации права собственности на вышеуказанный жилой дом.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО1, действуя во исполнении общего преступного умысла, находясь в офисе нотариуса Шахтинского нотариального округа <адрес> ФИО7, расположенном по адресу: <адрес>, заранее не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства, преследуя корыстную цель на обналичивание средств материнского (семейного) капитала, составила письменное обязательство, зарегистрированное в реестре нотариуса ФИО7 за номером № от ДД.ММ.ГГГГ и оформленное на бланке № <адрес>0, согласно которого ФИО1, являясь собственницей жилого дома общей площадью 41,5 кв.м., находящегося по адресу: Россия, <адрес>, обязуется в течение шести месяцев после снятия обременения (ипотеки) оформить указанный жилой дом общей площадью 41,5 кв. м., находящийся по адресу: Россия, <адрес>, в общую собственность лиц, указанных в Правилах направления средств (части средств) материнского капитала соглашением между этими лицами, и предоставить в территориальный орган ПФР, осуществивший выплату, копию свидетельств о государственной регистрации их права собственности. Содержание ст. ст. 307-329 ГК РФ, положения Федерального закона от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», Правил направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, ей разъяснены.

После чего ФИО1, продолжая реализовывать свои преступные намерения, с целью незаконного получения материальной выгоды, действуя с лицами, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, будучи ознакомленной с Правилами направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий и предупрежденной об ответственности за достоверность представленных сведений, заранее не собираясь исполнять взятые на себя обязательства по оформлению вышеуказанного жилого дома в общую собственность лиц, указанных в Правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий в порядке и в размере, определенном соглашением между этими лицами, заведомо зная о том, что денежные средства не будут направлены на улучшение жилищных условий, умышленно, в дневное время ДД.ММ.ГГГГ, представила в клиентскую службу УПФР в г. Шахты, расположенную в ОДЦ «Город Будущего» по адресу: <...>, заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, а именно, на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с кредитным потребительским кооперативом на приобретение жилья в размере 453 026 рублей 00 копеек, вместе с документами, содержащими ложные и недостоверные сведения, а именно: вышеуказанный договор купли-продажи жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ; вышеуказанное свидетельство о государственной регистрации права собственности №, а так же вышеуказанное письменное обязательство от ДД.ММ.ГГГГ, заверенное нотариусом Шахтинского нотариального округа <адрес> ФИО7, зарегистрированное в реестре нотариуса ФИО7 за номером № от ДД.ММ.ГГГГ. Тем самым, ФИО1, совместно с лицами, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, ввели в заблуждение сотрудников УПФР в <адрес>, об использовании средств материнского (семейного) капитала на погашение затрат, направленных на улучшение жилищных условий в размере 453 026 рублей 00 копеек, и ДД.ММ.ГГГГ УПФР в <адрес> было принято решение № об удовлетворении заявления ФИО1 о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала и денежные средства в размере 453 026 рублей 00 копеек, которые ДД.ММ.ГГГГ были перечислены на расчетный счет № СКПК «<данные изъяты>» открытый в ПАО «Сбербанк России» расположенный по адресу: <...>.

Далее, ФИО1, действуя во исполнении общего преступного умысла, в дневное время ДД.ММ.ГГГГ, заключила с ФИО6, договор купли-продажи хилого дома по адресу: <адрес>, на основании которого продала вышеуказанный жилой дом ФИО6, не осведомленному о преступных намерениях ФИО1 и лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, при этом, не исполнив свои обязательства в течение шести месяцев, после снятия обременения (ипотеки) оформить указанный жилой дом в общую собственность лиц, указанных в Правилах направления средств (части средств) материнского капитала, тем самым нарушила Правила направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий. ДД.ММ.ГГГГ в Шахтинском отделе Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ростовской области по адресу: <адрес>, была произведена государственная регистрация права собственности на вышеуказанный жилой дом - номер регистрации №, за ФИО6

Таким образом, ФИО1, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, совместно с лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, путем обмана сотрудников УПФР в г. Шахты и представления документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения, из личных корыстных побуждений, действуя группой лиц по предварительному сговору, умышленно похитили из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации денежные средства в размере 453 026 рублей 00 копеек, заведомо зная о том, что данные денежные средства не будут направлены на улучшение жилищных условий. В результате действий ФИО1 и лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, УПФР в г. Шахты был причинен материальный ущерб в крупном размере на общую сумму 453 026 рублей 00 копеек.

Допрошенная в судебном заседании подсудимая ФИО1 виновной себя признала полностью, в содеянном раскаялась, поддержала ранее заявленное ею ходатайство о применении в отношении нее особого порядка судебного разбирательства.

В судебном заседании установлено, что подсудимой ФИО1 понятно обвинение и она согласна с ним. Ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, заявлено ею добровольно, после консультации с защитником, и она осознает последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства, на основании доказательств имеющихся в материалах уголовного дела, и приговор не может быть обжалован в апелляционном порядке из-за несоответствия изложенных в приговоре выводов фактическим обстоятельствам уголовного дела, либо в части гражданского иска.

Государственный обвинитель прокурор г. Шахты Бурдоленко И.И., а так же представитель потерпевшего ФИО8, согласились на особый порядок принятия судебного решения по данному уголовному делу, с учетом требований Главы 40 УПК РФ.

Суд квалифицирует действия ФИО1 по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимой ФИО1, предусмотренными п.п. «г», «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, суд признает наличие малолетних детей у виновного, активное способствование раскрытию и расследованию преступления.

Суд считает необходимым, в соответствие с ч. 2 ст. 61 УК РФ, признать в качестве обстоятельства, смягчающего наказание признание подсудимой ФИО1, наличие у последней 2 группы инвалидности по общему заболеванию.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой ФИО1, предусмотренных ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

Судом обсуждался вопрос о возможности применения к подсудимой ФИО1 требований ч. 6 ст. 15 УК РФ и пришел к выводу о том, что с учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности, несмотря на наличие обстоятельства, смягчающего наказание и отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, оснований для применения данных положений закона, судом не усматривается.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, личность подсудимой ФИО1 характеризующейся положительно, ранее не судимой, на учете в психоневрологическом и в наркологическом диспансерах не состоит, а также влияние назначенного наказания на исправление ФИО1 и на условия жизни ее семьи.

С учетом всего вышеизложенного, суд считает возможным назначить наказание подсудимой ФИО1 по настоящему приговору, в виде лишения свободы, без реальной изоляции от общества, с применением ст. 73 УК РФ, дав шанс для исправления и перевоспитания.

Оснований для назначения подсудимой ФИО1 дополнительных видов наказаний в виде штрафа и ограничения свободы суд не усматривает.

При назначении наказания подсудимой ФИО1 суд учитывает требования ч. ч. 1,5 ст. 62 УК РФ.

Суд считает, что исковые требования Государственного учреждения Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Шахты о взыскании с ФИО1 незаконно полученных средств материнского (семейного) капитала в сумме 453026 (четыреста пятьдесят три тысячи двадцать шесть) рублей 00 копеек подлежат удовлетворению в полном объеме.

Вопрос о вещественных доказательствах подлежит разрешению в соответствии с требованиями ч.3 ст.81 УПК РФ.

С учетом требования ч. 10 ст. 316 УПК РФ освободить осужденную ФИО1 от взыскания с неё процессуальных издержек, связанных с оплатой услуг адвоката.

Руководствуясь ст.ст. 314-316, 317 УПК РФ суд,

П Р И Г О В О Р И Л :

Признать ФИО1 виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ и назначить ей наказание в виде 2 (двух) лет лишения свободы.

В силу ч. 3 ст. 73 УК РФ наказание считать условным с испытательным сроком 2 (два) года, при этом ФИО1 обязана в течение данного срока не менять постоянного места жительства без уведомления органа, осуществляющего исправление осужденной, периодически один раз в месяц являться на регистрацию в ФКУ УИИ ГУФСИН России по месту жительства.

Контроль за поведением осужденной ФИО1 возложить на ФКУ УИИ ГУФСИН России, по месту жительства осужденной.

Меру пресечения ФИО1 оставить прежней в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, до вступления настоящего приговора в законную силу.

Взыскать с ФИО1 в пользу Государственного учреждения Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Шахты в возмещение имущественной компенсации материального вреда причиненного ему преступлением, денежную сумму в размере 453026 (четыреста пятьдесят три тысячи двадцать шесть) рублей 00 копеек.

Вещественные доказательства:

- дело № лица имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя ФИО1 на 53 листах, хранящееся при уголовном деле (т. 1, л.д. 74), хранить в уголовном деле № 1-130/2018, до истечения срока хранения уголовного дела в архиве Шахтинского городского суда Ростовской области;

- заявление о приостановлении государственной регистрации, возврате документов без проведения государственной регистрации, представлении дополнительных документов, о возобновлении государственной регистрации, ранее приостановленной по заявлению правообладателя, стороны (сторон) сделки, лица, чье право ограничивается (обременяется), лица, в пользу которого право ограничивается (обременяется) законного владельца закладной (их представителя) от ДД.ММ.ГГГГ на 1-ом листе, расписка в получении документов на государственную регистрацию от ДД.ММ.ГГГГ, на 2-х листах, договор купли-продажи недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ на 3-х листах, заявление от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО6 на 2-х листах, заявление от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО1 на 2-х листах, титульный лист дело правоустанавливающих документов № дата открытия ДД.ММ.ГГГГ на 1-ом листе, опись дела № на 1-ом листе, расписка в получении документов на государственную регистрацию от ДД.ММ.ГГГГ на 1-ом листе, реестр денежных средств с результатами зачислений по реестру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-ом листе, расписка в получении документов на государственную регистрацию от ДД.ММ.ГГГГ на 1-ом листе, заявление от ДД.ММ.ГГГГ на 1-ом листе, расписка в получении документов на государственную регистрацию от ДД.ММ.ГГГГ на 1-ом листе, договор целевого денежного займа № на 4-х листах, приложение к договору займа на 1-ом листе, договор купли-продажи жилого дома с рассрочкой платежа от ДД.ММ.ГГГГ на 1-ом листе, чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ на 1-ом листе, заявление от ДД.ММ.ГГГГ время 15 ч. 26 мин на 1-ом листе, заявление от ДД.ММ.ГГГГ время 15 ч. 28 мин. на 1-ом листе, заявление от ДД.ММ.ГГГГ на 1-ом листе, хранящиеся при уголовном деле (т. 1, л.д. 128-129), хранить в уголовном деле № 1-130/2018, до истечения срока хранения уголовного дела в архиве Шахтинского городского суда Ростовской области;

- выписка по счету №, содержащаяся на CD-R диске, выписка по расчетному счету 40№ СКПК «<данные изъяты>», содержащаяся на CD-R диске; справка о состоянии вклада ФИО6 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, счет №; детализация телефонных переговоров №, находящегося в пользовании ФИО6 содержащаяся на CD-R диске, хранящиеся в материалах уголовного дела (т. 1, л.д. 232, 233, 234, 235, 236), хранить в уголовном деле № 1-130/2018, до истечения срока хранения уголовного дела в архиве Шахтинского городского суда Ростовской области;

- копии: свидетельство о государственной регистрации права №, решение Шахтинского городского суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, паспорт ФИО6 серия № №, кадастровый паспорт на объект недвижимости по адресу <адрес>, кадастровый паспорт земельного участка по адресу <адрес>, технический паспорт на жилой дом по адресу <адрес>, реквизиты счета для рублевых и валютных зачислений по счету ФИО1, государственный сертификат на материнский капитал серия МК-7 №, справка о состоянии финансовой части лицевого счета лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки от ДД.ММ.ГГГГ, паспорт ФИО1 серия № №, паспорт ФИО9 серия № №, свидетельство о рождении на имя ФИО10, свидетельство о рождении на имя ФИО11, справка о заключении брака № от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельство о расторжении брака № №, свидетельство о заключении брака № №, справка БТИ на домовладение по адресу <адрес>, выписка из лицевого счета №, выписка из лицевого счета №, реестр денежных средств с результатами зачислений по реестру № от ДД.ММ.ГГГГ, договор купли-продажи с рассрочкой платежа от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельство о государственной регистрации права №, обязательство <адрес>0 от ДД.ММ.ГГГГ, расписка-уведомление (извещение) от ДД.ММ.ГГГГ, расписка - уведомление от ДД.ММ.ГГГГ, оригинал договора целевого денежного займа № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, хранящиеся при уголовном деле (т. 1, л.д. 236), хранить в уголовном деле №, до истечения срока хранения уголовного дела в архиве Шахтинского городского суда <адрес>;

- детализация телефонных переговоров №, №, находящиеся на CD-R диске, хранящийся в материалах уголовного дела (т. 2, л.д. 26, 27), хранить в уголовном деле № 1-130/2018, до истечения срока хранения уголовного дела в архиве Шахтинского городского суда Ростовской области.

Освободить осужденную ФИО1 от взыскания с нее процессуальных издержек, связанных с оплатой услуг адвоката, за защиту ее прав и интересов в уголовном судопроизводстве.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Ростовский областной суд через Шахтинский городской суд Ростовской области в течение 10 суток со дня провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, пользоваться при этом услугами защитника по своему выбору, отказываться от услуг защитника, ходатайствовать перед судом о назначении защитника, в том числе бесплатно.

Судья (подпись) О.А. Нещадин

Копия верна

Судья __________________ О.А. Нещадин

Секретарь ___________________И.Ю. Родимова