Приговор № 1-444/2018 от 21 ноября 2018 г. по делу № 1-630/2017

Дело №


ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Хабаровск 22.11.2018

Железнодорожный районный суд г. Хабаровска в составе:

председательствующего Белых И.Н.,

при секретаре судебного заседания Герасимович Д.А.,

с участием государственного обвинителя Григоренко А.А.,

подсудимой ФИО6,

защитника адвоката Третьяка Н.Н.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению

ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес> гражданки РФ, имеющей высшее образование, не замужем, не военнообязанной, место работы <данные изъяты>», зарегистрированной и проживающей по адресу <адрес>, не судимой,

содержавшейся под стражей в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ,

в совершении преступления, предусмотренного ст. 173.1 ч. 2 п. «б» УК РФ,

установил:

ФИО6 образовала (создала) юридические лица через подставных лиц, а также предоставила в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, что повлекло внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, группой лиц по предварительному сговору, при следующих обстоятельствах.

В ДД.ММ.ГГГГ года до ДД.ММ.ГГГГ у первого иного лица, в отношении которого уголовное дело прекращено постановлением от ДД.ММ.ГГГГ на основании ст. 24 ч. 1 п. 4 УПК РФ в связи со смертью обвиняемого, возник умысел на осуществление за денежное вознаграждение деятельности по образованию (созданию) юридических лиц через подставных лиц, а также по предоставлению в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей сведений, данных о подставных лицах, в целях последующей продажи юридического лица, оформленного на подставное лицо.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в целях реализации указанного умысла первое иное лицо, находясь в <адрес>, умышленно, из корыстных побуждений организовал незаконное образование юридических лиц через подставных лиц, а также предоставление в вышеуказанный государственный орган, данных, повлекших внесение в Единый государственный реестр юридических лиц – ЕГРЮЛ, сведения о подставных лицах.

В ДД.ММ.ГГГГ года до ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> первое иное лицо предложило, а ФИО6 из личной заинтересованности согласилась совместно с ним совершить вышеуказанные действия, т.е. вступила в предварительный сговор, поскольку первое иное лицо, являлось ее работодателем, пользовалось у нее авторитетом.

По условиям предварительного сговора первое иное лицо должно подыскивать лиц, согласных за вознаграждение в размере от 5000 рублей до 7000 рублей выступить в качестве подставного лица, фиктивного управляющего органа – директора, генерального директора, либо учредителя юридического лица и обеспечить их соответствующим вознаграждением, изготовить пакет документов, представляющих право государственной регистрации юридических лиц, а именно: устав общества с ограниченной ответственностью, решения участника ООО либо учредительного договора, заявления о государственной регистрации юридического лица при создании, где в качестве учредителей и исполнительных органов были бы указаны подставные лица, после незаконного образования или реорганизации юридического лица приискать лиц, которые за денежное вознаграждение приобретут организационно-распорядительные документы незаконно образованного или реорганизованного юридического лица.

ФИО6, имея опыт по оформлению юридических документов по образованию (созданию) юридического лица, должна, наряду с первым иным лицом, подготовить документы, представляющие право государственной регистрации юридических лиц, а также необходимые для предоставления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, влекущих внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах; а также контролировать регистрацию юридического лица, смену органа управления юридического лица: организовывать подписания подставными лицами учредительных документов, поэтапно передавать указанным лицам документы для их регистрации у нотариуса, обеспечивать подставных лиц деньгами на оплату услуг нотариуса и государственной пошлины за регистрацию юридического лица, смену органов управления юридическим лицом, обеспечивать подставных лиц регистрационными документами юридического лица для их предоставления в налоговый орган.

В ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ года первое иное лицо, находясь в салоне своего автомобиля «<данные изъяты> г.р.з. № припаркованном на автобусной остановке «<данные изъяты>» в районе <адрес>, реализуя указанный преступный умысел, вступил в предварительный сговор на совершение вышеуказанного преступления со вторым иным лицом, уголовное дело, в отношении которого прекращено постановлением <адрес><адрес> от ДД.ММ.ГГГГ на основании ст. 28 УПК РФ за деятельным раскаянием.

По условиям указанного сговора второе иное лицо должно выступить в качестве подставного лица при образовании (создании) юридических лиц, а также о предоставлении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в ЕГРЮЛ сведений о создании юридического лица и о внесении сведений о втором ином лице, как об учредителе (участнике) юридического лица и органе управления юридического лица, без цели управления юридическим лицом, за денежное вознаграждение в сумме 5000 рублей за каждое юридическое лицо.

Кроме того по условиям предварительного сговора второе иное лицо выполнит роль подставного при незаконном образовании юридического лица, а также привлечет других лиц, для совершения тех же действий за денежное вознаграждение

За совершение указанных незаконных действий первое иное лицо предложило второму иному лицу денежное вознаграждение в сумме 2000 рублей за каждое приисканное им лицо, согласного выступить в роли подставного лица при образовании (создании) юридического лица, а также денежное вознаграждение в сумме 7000 рублей за выполнение роли в качестве учредителя (участника) юридического лица и органа управления юридического лица, или согласного выступить в роли подставного лица при реорганизации юридического лица в качестве органа управления юридического лица.

После этого первое иное лицо сообщило ФИО6 и второму иному лицу, которые были знакомы друг с другом, роли в совершении преступления.

В ДД.ММ.ГГГГ года второе иное лицо, находясь по адресу <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору с первым иным лицом и ФИО6, привлек в качестве подставного лица для образования (создания) юридического лица, а также для участия в качестве учредителя (участника) юридического лица и органа управления юридического лица, без цели управления юридическим лицом, третье иное лицо, уголовное дело в отношении которого прекращено постановлением <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ на основании ст. 28 УПК РФ за деятельным раскаянием, предложив ему денежное вознаграждение за выполнение роли подставного лица в сумме 5000 рублей за каждое юридическое лицо.

Третье иное лицо из корыстных побуждений, умышленно, не имея намерений управления юридическими лицами, согласилось с предложением второго иного лица выступить в качестве подставного лица при создании юридических лиц, а также о предоставлении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в ЕГРЮЛ сведений о третьем ином лице, как об учредителе (участнике) юридического лица и органе управления (руководителе) юридического лица, при отсутствии цели управления юридическим лицом, тем самым вступила в предварительный сговор.

В ДД.ММ.ГГГГ года не позднее ДД.ММ.ГГГГ первое иное лицо, находясь на территории <адрес>, получило от Свидетель №15, неосведомленного о его преступных намерениях, организационные документы и печать <данные изъяты> с целью последующего внесения изменений в ЕГРЮЛ о подставном лице, являющимся участником и органом управления «<данные изъяты> - руководителем <данные изъяты> третьим иным лицом, у которой отсутствовала цель управления <данные изъяты> При этом первое иное лицо в дальнейшем намеревался передать организационные документы <данные изъяты> за денежное вознаграждение лицам, которые изъявят желание его приобрести.

После чего первое иное лицо в ДД.ММ.ГГГГ года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, дал указание второму иному лицу подыскать лицо, согласное за денежное вознаграждение выступить в качестве подставного лица в качестве учредителя (участника) юридического лица и органа управления юридического лица, без цели управления юридическим лицом.

В указанный период времени второе иное лицо, находясь в <адрес>, действуя согласно достигнутой ранее договоренности, умышленно, за вознаграждение в сумме 2000 рублей, предложил третьему иному лицу выступить в качестве учредителя (участника) юридического лица и органа управления юридического лица, без цели управления юридическим лицом.

В этот же период времени первое иное лицо, умышленно, действуя группой лиц по предварительному сговору, дал указание ФИО6 подготовить документы, необходимые для предоставления в <адрес><адрес>, содержащие данные о внесении изменений в ЕГРЮЛ о подставном лице, являющемся участником и органом управления «<данные изъяты>» - руководителем <данные изъяты>» третьим иным лицом, у которого отсутствовала цель управления <данные изъяты>

В ДД.ММ.ГГГГ года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО6, находясь в офисном помещении <данные изъяты>», расположенном в <адрес>, умышленно, группой лиц по предварительному сговору, осознавая, что третье иное лицо будет выступать в качестве учредителя (участника) юридического лица и органа управления юридического лица, без цели управления юридическим лицом, подготовила: решение единственного учредителя <данные изъяты> № от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ, в котором указала, что третье иное лицо назначается учредителем и руководителем <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ ФИО6, находясь в офисном помещении <данные изъяты>», расположенном в <адрес>, продолжая реализацию вышеуказанного умысла, действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору, передала подготовленные к оформлению юридические документы третьему иному лицу.

ДД.ММ.ГГГГ после ДД.ММ.ГГГГ третье иное лицо, действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору, за вознаграждение в сумме 5000 рублей, прибыло в офис, расположенный по адресу: <адрес><адрес><адрес><адрес>», где подписало заранее изготовленные ФИО6 заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым оно является учредителем и руководителем <данные изъяты> доверенность, зарегистрированную в реестре за № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой оно доверяло Свидетель №18 и ФИО23, неосведомленным о преступном умысле, а также доверяло, входящей в преступную группу, ФИО6 представлять интересы <данные изъяты> в органах <данные изъяты> по вопросам сдачи и получения всех документов, связанных с государственной регистрацией изменений, вносимых в сведения, содержащиеся в ЕГРЮЛ и государственной регистрацией учредительных документов, в которой нотариус Свидетель №8, неосведомленная о преступном умысле, засвидетельствовала подлинность подписей иного третьего лица.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО6, действуя согласно достигнутой ранее договоренности, умышленно, группой лиц по предварительному сговору, предоставила через Свидетель №18, неосведомленную о преступном умысле, в <адрес><адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, документы для внесения в ЕГРЮЛ, сведений содержащие данные о подставном лице – третьем ином лице, как учредителе и органе управления – руководителе <данные изъяты>», у которого отсутствовала цель управления <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ сотрудник отдела регистрации и учета налогоплательщиков <адрес><адрес>, неосведомленный о преступном умысле, внес в ЕГРЮЛ сведения о третьем ином лице, как об учредителе и руководителе <данные изъяты>», то есть внес в ЕГРЮЛ сведения о подставном лице.

Первое иное лицо из части денежных средств, полученных от реализации юридического лица <данные изъяты>» 2000 рублей передал второму иному лицу и 5000 рублей передал третьему иному лицу в качестве вознаграждения за совершение незаконной деятельности. Остальными денежными средствами первое иное лицо распорядилось по собственному усмотрению.

В ДД.ММ.ГГГГ года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, первое иное лицо, находясь на территории <адрес>, получил от неустановленного лица, неосведомленного о преступных намерениях, организационные документы и печать <данные изъяты>», с целью последующего внесения изменений в ЕГРЮЛ о подставном лице, являющимся участником и руководителем <данные изъяты> третьим ином лице, у которого отсутствовала цель управления <данные изъяты>». При этом первое иное лицо в дальнейшем намеревался передать организационные документы <данные изъяты>» за денежное вознаграждение лицам, которые изъявят желание его приобрести.

После чего первое иное лицо, в указанный период времени дал указание второму иному лицу подыскать лицо, согласное за денежное вознаграждение выступить в качестве подставного лица в качестве учредителя (участника) юридического лица и органа управления юридического лица, без цели управления юридическим лицом.

В ДД.ММ.ГГГГ года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, второе иное лицо, находясь в <адрес>, действуя согласно достигнутой ранее договоренности, умышленно, за вознаграждение в сумме 2000 рублей, предложило третьему иному лицу выступить в качестве учредителя (участника) юридического лица и органа управления юридического лица, без цели управления юридическим лицом.

Далее первое иное лицо, действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору, дало указание ФИО6 подготовить документы, необходимые для предоставления в <данные изъяты> № по <адрес>, содержащие данные о внесении изменений в ЕГРЮЛ о подставном лице, являющемся участником и руководителем <данные изъяты>» третьем ином лице, у которого отсутствовала цель управления <данные изъяты>».

В ДД.ММ.ГГГГ года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО6, находясь в офисном помещении <данные изъяты>», расположенном в <адрес>, умышленно, группой лиц по предварительному сговору, осознавая, что третье иное лицо будет выступать в качестве учредителя (участника) юридического лица и органа управления юридического лица, без цели управления юридическим лицом, подготовила решение единственного учредителя <данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ; заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ, в котором указала, что третье иное лицо назначается учредителем и руководителем <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ ФИО6, находясь в том же офисном помещении, умышленно, группой лиц по предварительному сговору, продолжая реализацию совместного преступного умысла, передала подготовленные к оформлению юридические документы третьему иному лицу.

Третье иное лицо, действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору, за вознаграждение в сумме 5000 рублей, прибыло в офис, расположенный по адресу: <адрес><адрес>, <адрес> где подписало изготовленные ФИО6 заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, согласно которому оно являлось единственным учредителем и директором <данные изъяты><данные изъяты>», доверенность, зарегистрированную в реестре за № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой оно доверяло Свидетель №21, неосведомленному о преступном умысле, представлять интересы Общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты> в органах <данные изъяты> по вопросам сдачи и получения всех документов, связанных с государственной регистрацией изменений, вносимых в сведения, содержащиеся в ЕГРЮЛ и государственной регистрацией учредительных документов, в которой нотариус Свидетель №8, не осведомленная о преступном умысле, засвидетельствовала подлинность подписей третьего иного лица.

ФИО6, действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору, по указанию первого иного лица предоставила через Свидетель №21 неосведомленного о преступном умысле, в <данные изъяты> № по <адрес> по адресу: <адрес><адрес><адрес>, документы для внесения в ЕГРЮЛ, содержащие данные о подставном лице – третьем ином лице, как учредителе и руководителе <данные изъяты>», у которого отсутствовала цель управления <данные изъяты>».

ДД.ММ.ГГГГ сотрудник отдела регистрации и учета налогоплательщиков <данные изъяты> № по <адрес>, находясь по адресу: <адрес><адрес><адрес>, неосведомленный о преступном умысле, внес в ЕГРЮЛ сведения о третьем лице, как учредителе и руководителе <данные изъяты> то есть внес в ЕГРЮЛ сведения о подставном лице.

Первое иное лицо из части денежных средств, полученных от реализации юридического лица <данные изъяты>» 2000 рублей передал второму иному лицу и 5000 рублей передал третьему иному лицу в качестве вознаграждения за совершение незаконной деятельности. Остальными денежными средствами первое иное лицо распорядилось по собственному усмотрению.

В ДД.ММ.ГГГГ года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, первое иное лицо, действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору, в продолжение указанного преступного умысла, дал указание ФИО6 подготовить пакет документов для государственной регистрации юридического лица <данные изъяты>» через подставных лиц.

После чего в указанный период времени первое иное лицо, действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору, дало указание второму иному лицу выступить при создании <данные изъяты> в роли подставного лица в качестве учредителя (участника) юридического лица и органа управления юридического лица, без цели управления юридическим лицом.

В ДД.ММ.ГГГГ года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО6, находясь в офисном помещении <данные изъяты>», расположенном в <адрес>, умышленно, группой лиц по предварительному сговору, осознавая, что второе иное лицо не имеет цели управления юридическим лицом, подготовила устав <данные изъяты>», решение № от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о государственной регистрации юридического лица, в котором указала, что второе иное лицо назначается учредителем и руководителем <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ ФИО6, находясь в том же офисном помещении, продолжая реализацию совместного преступного умысла, умышленно, передала подготовленные к оформлению юридические документы второму иному лицу.

ДД.ММ.ГГГГ второе иное лицо, действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, за вознаграждение в сумме 7000 рублей, прибыло в офис, расположенный по адресу: <адрес><адрес><адрес><адрес> где подписало изготовленные ФИО6 заявление о государственной регистрации юридического лица при создании <данные изъяты>», согласно которому оно являлось единственным учредителем и директором <данные изъяты>», доверенность зарегистрированную в реестре за № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой оно доверяло Свидетель №18 и ФИО23, неосведомленным о преступном умысле, а также входящей в преступную группу ФИО6 быть представителем в учреждениях, организациях, органах власти и управления, в бюджетных и внебюджетных Фондах <адрес>, в органах статистики, отделениях <данные изъяты>, <данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты><адрес> по всем вопросам связанным с регистрацией <данные изъяты>», в которой нотариус Свидетель №8, не осведомленная о преступном умысле, засвидетельствовала подлинность подписей второго иного лица.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО6, действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору, по указанию первого иного лица предоставила через Свидетель №18, неосведомленную о преступном умысле, в <адрес><адрес> расположенную по адресу: <адрес>, документы для образования юридического лица через подставное лицо – второе иное лицо, как учредителя и органа управления – руководителя <данные изъяты> у которого отсутствовала цель управления <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ сотрудник отдела регистрации и учета налогоплательщиков <адрес><адрес>, неосведомленный о преступном умысле, внес в ЕГРЮЛ сведения об образовании юридического лица через подставное лицо – второе иное лицо, как учредителя и руководителя <данные изъяты>», у которого отсутствовала цель управления <данные изъяты> то есть внес в ЕГРЮЛ сведения о подставном лице.

Первое иное лицо из части денежных средств, полученных от реализации юридического лица <данные изъяты> 7000 рублей передал второму иному лицу в качестве вознаграждения за совершение незаконной деятельности, остальными денежными средствами распорядился по собственному усмотрению.

В ДД.ММ.ГГГГ года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, первое иное лицо, находясь на территории <адрес>, получил от лица, не осведомленного о преступных намерениях, организационные документы и печать <данные изъяты>», с целью последующего внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице.

При этом первое иное лицо в дальнейшем намеревался передать организационные документы <данные изъяты>» за денежное вознаграждение лицам, которые изъявят желание его приобрести.

После чего первое иное лицо, в указанный период времени обратился к Свидетель №2 с предложением подыскать лицо, согласное за денежное вознаграждение выступить в качестве подставного лица в качестве учредителя (участника) юридического лица и органа управления юридического лица, без цели управления юридическим лицом.

Свидетель №2, согласился на предложение иного лица, но сообщил о его противоправных намерениях в органы федеральной службы безопасности, после чего добровольно совместно с Свидетель №1 согласился участвовать в оперативно-розыскном мероприятии.

Далее первое иное лицо, умышленно, действуя группой лиц по предварительному сговору, дал указание ФИО6 подготовить документы для предоставления в <адрес><адрес>, содержащие данные о внесении изменений в ЕГРЮЛ о подставном лице, являющемся участником и органом управления <данные изъяты>» - руководителем <данные изъяты>» Свидетель №1, у которого отсутствовала цель управления <данные изъяты>».

В ДД.ММ.ГГГГ года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО6, находясь в офисном помещении <данные изъяты>», расположенном в <адрес>, умышленно, группой лиц по предварительному сговору, осознавая, что Свидетель №1, будет выступать в качестве учредителя (участника) юридического лица и органа управления юридического лица, без цели управления юридическим лицом, подготовила заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица и заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, в котором указала, что Свидетель №1 назначается учредителем и руководителем <данные изъяты>

В тот же период ФИО6, продолжая реализацию указанного преступного умысла, группой лиц по предварительному сговору, умышленно, передала подготовленные документы Свидетель №1

Свидетель №1 и Свидетель №2, действуя согласно указаниям ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ в ДД.ММ.ГГГГ прибыли в офис по адресу: <адрес><адрес><адрес><адрес>», где в период с ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №1 подписал изготовленные ФИО6 заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица и заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, согласно которому Свидетель №1 являлся единственным учредителем и директором <данные изъяты>», доверенность зарегистрированную в реестре за № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой Свидетель №1 доверял ФИО24 и Свидетель №16, неосведомленным о преступном умысле, быть представителем общества во всех учреждениях, организациях, органах государственной власти и управления, в том числе в органах <данные изъяты>, в которой нотариус Свидетель №8, не осведомленная о преступном умысле, засвидетельствовала подлинность подписей Свидетель №1

ДД.ММ.ГГГГ ФИО6, действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору, предоставила через Свидетель №20, неосведомленную о преступном умысле, в <адрес><адрес> расположенную по адресу: <адрес>, документы для внесения в ЕГРЮЛ, содержащие данные о подставном лице – Свидетель №1, как учредителе и руководителе <данные изъяты>», у которого отсутствовала цель управления <данные изъяты>».

ДД.ММ.ГГГГ сотрудник отдела регистрации и учета налогоплательщиков инспекции <данные изъяты><адрес>, неосведомленный о преступном умысле, внес в ЕГРЮЛ сведения о Свидетель №1, как об учредителе и органе управления юридического лица - руководителе <данные изъяты>», то есть внес в ЕГРЮЛ сведения о подставном лице.

В ДД.ММ.ГГГГ года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, первое иное лицо, действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору, в продолжение своего преступного умысла, дал указание ФИО6 подготовить документы для государственной регистрации юридического лица <данные изъяты> и внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах.

После чего первое иное лицо, в указанный период времени, обратилось к Свидетель №2, принимавшему совместно с Свидетель №4 участие в проведении оперативно-розыскного мероприятия «оперативный эксперимент», с предложением подыскать лицо, согласное за денежное вознаграждение выступить при создании <данные изъяты>» в роли подставного лица в качестве учредителя (участника) юридического лица и органа управления юридического лица, без цели управления юридическим лицом.

В период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ ФИО6, находясь в офисном помещении <данные изъяты>», расположенном в <адрес>, действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору, осознавая, что Свидетель №4, будет выступать в качестве учредителя (участника) юридического лица и органа управления юридического лица, без цели управления юридическим лицом, подготовила устав <данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, решение № учредителя <данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании, в котором указала, что Свидетель №4 назначается учредителем и руководителем <данные изъяты>

После чего ФИО6, действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору, передала подготовленные к оформлению юридические документы Свидетель №4

Свидетель №4 и Свидетель №2, действуя согласно указаниям ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ в ДД.ММ.ГГГГ прибыли в инспекцию <адрес> расположенную по адресу: <адрес>, где Свидетель №4 предоставил документы для внесения в ЕГРЮЛ, содержащие сведения об образовании юридического лица <данные изъяты>» через подставное лицо, данные о подставном лице – Свидетель №4 как учредителе и органе управления – руководителе <данные изъяты>», у которого отсутствовала цель управления <данные изъяты>».

ДД.ММ.ГГГГ сотрудник отдела регистрации и учета налогоплательщиков инспекции <адрес><адрес>, неосведомленный о преступном умысле, внес в ЕГРЮЛ сведения об образовании юридического лица <данные изъяты>» через подставное лицо, о Свидетель №4 как об учредителе и органе управления юридического лица – руководителе <данные изъяты>», то есть внес в ЕГРЮЛ сведения о подставном лице.

В судебном заседании подсудимая ФИО6 вину в совершении преступления не признала, дала следующие показания.

С ДД.ММ.ГГГГ года она работала с ФИО25 без оформления трудового договора в <данные изъяты>». В ее обязанности входило представительство в суде, консультации, составление договоров, претензий, а также регистрация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. С ФИО78 познакомилась, когда они обратились для регистрации ООО.

В сговор с ФИО25 не вступала, разговоров связанных с преступной деятельностью не было. Участия в регистрации «<данные изъяты>» не принимала. Имели место организационные вопросы об <данные изъяты>» уже после ее регистрации, касающиеся счета, печати. В <данные изъяты>» и <данные изъяты>» работали и другие лица, которые могли оформлять документы, связанные с регистрацией, в том числе сам ФИО79 Кроме того она могла передавать денежные средства по поручению ФИО26 С ФИО4 она разговаривала по телефону, но о чем не помнит. Причин для ее оговора со стороны ФИО4 и ФИО5 не усматривает. С ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ находилась в <адрес>, в связи с чем не могла осуществлять действия в отношении <данные изъяты>», передавать и получать документы от ФИО80, встречаться с Свидетель №1 Документы в отношении <данные изъяты>» она не готовила, лишь в присутствовала в офисе в <адрес> в <адрес> во время указанное Свидетель №4, указание по его регистрации также не давала. Она лишь присутствовала при оформлении сотрудником банка документов по расчетному счету <данные изъяты>

После ознакомления с содержанием вещественных доказательств – результатов прослушивания телефонных переговоров, пояснила, что в телефонных переговорах от ДД.ММ.ГГГГ в ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ в ДД.ММ.ГГГГ она не участвовала, голос принадлежит не ей, полагает, что это разговор с сотрудницей их организации по фамилии ФИО81

В ходе предварительного следствия ФИО6 пояснила, что с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ работала юристом в <данные изъяты>» у ФИО26 В ее обязанности входила консультация, оформление документов для регистрации ООО, ИП, представительство в судах. Кроме нее работали и другие сотрудницы. ФИО82. давал ей задания по подготовке пакета документов в <данные изъяты> для регистрации ООО или ИП. Лично она не сдавала документы в налоговую, сдавали либо другие сотрудницы, либо курьеры, на которых оформляли доверенность. Она выполняла только техническую работу по указанию ФИО26, передавала клиенту документы, сообщала, какой нотариус свободен, для удобства клиента. После чего документы передавались в <данные изъяты> для регистрации. После регистрации формировался пакет документов для открытия расчетного счета. После этого эти документы они передавали клиентам, иногда готовые документы на открытие ООО забирал сам ФИО83. Они также заказывали печати по заявке клиента на открытые ООО, иногда заказанные печати и готовые документы оставались, поскольку их не забирали <данные изъяты>

Виновность ФИО6 в совершении преступления подтверждается следующими доказательствами.

Показаниями ФИО5, в отношении которой уголовное дело прекращено на основании ст. 28 УПК РФ, данными в судебном заседании, согласно которым в ДД.ММ.ГГГГ году ее бывший супруг ФИО4 рассказал, что ФИО27 нужны люди, на которых он оформляет ООО за 5000 рублей, на что она согласилась. Далее по указанию ФИО4 она прибыла в офис на <адрес>, где он представил ее ФИО6 – помощнику ФИО26, которая вручила ей документы. Данные документы она должна была лично заверить у нотариуса. Полученные документы она заверила у нотариуса на <адрес>, после чего вернулась и отдала их ФИО6 Организации она оформляла на себя несколько раз, в том числе <данные изъяты>». Ей пояснили, что отношения к этим организациям она иметь не будет. С содержанием документов она не знакомилась. За выданные деньги ФИО6 брала расписки.

Согласно показаниям ФИО5, данным в ходе предварительного следствия, ФИО4 приходится ей бывшим супругом. ФИО4 с ДД.ММ.ГГГГ по просьбе ФИО26 неоднократно за вознаграждение в размере от 5000 до 7000 рублей участвовал в создании и перерегистрации различных организаций. Его участие заключалось в фиктивном вхождении в состав учредителей либо директоров указанных предприятий. В ДД.ММ.ГГГГ года у них дома в <адрес> по <адрес> в <адрес> ФИО4 рассказал, что ФИО27 нужны люди, согласные оформить на себя ООО, и предложил за 7000 рублей оформить на своё имя фирму, в которой какое-то время она формально будет значиться учредителем либо директором фирмы, но управлять фирмой будут фактические владельцы. Она согласилась, после чего ФИО4 сообщил об этом ФИО28, затем позвонила помощница ФИО26 ФИО6 и назначила время, когда надо было подъехать в офис для подписания документов, связанных с перерегистрацией ООО. В один из дней в ДД.ММ.ГГГГ года ФИО4 привел ее в офис ФИО26 по адресу <адрес>, где представил её ФИО6 Она передала ФИО6 свой паспорт, у последней уже были готовы какие-то документы на её имя. По указанию ФИО6 она подписывала эти документы, после чего ФИО4 сопровождал её при походе к нотариусу. Спустя примерно 1-2 недели в <адрес> года ФИО6 в том же офисе передала 7000 рублей. В дальнейшем ФИО6 стала требовать написания расписок о получении денег за участие в регистрации ООО. В процессе перерегистрации фирм ФИО6 в её присутствии звонила ФИО28, спрашивала совета в спорных ситуациях, а также по вопросам связанным с расчётами. В <данные изъяты> года по предложению ФИО4 она участвовала в регистрации <данные изъяты>» и <данные изъяты>», за которые ФИО2 ФИО84. должен был выплатить ей 14000 рублей, за вычетом ранее выданного аванса в 5000 рублей. Дважды с разницей в неделю она ходила к нотариусу ФИО64 с учредительными документами указанных фирм и заявлениями, врученными ей ФИО6 в офисе. ДД.ММ.ГГГГ после второго посещения нотариуса она не смогла вернуть документы в офис и забрала их к себе домой, о чем вечером сообщила ФИО6 ДД.ММ.ГГГГ в 9 часов Ксения заехала к ней на работу в киоск <данные изъяты>» на <адрес><адрес><адрес>, забрала документы, сообщив, что по поводу расчета позвонит позже. В конце ДД.ММ.ГГГГ года она пыталась узнать о расчете у ФИО26, на что ДД.ММ.ГГГГ он сообщил ей в смс-сообщении, что в среду будет расчет. Примерно ДД.ММ.ГГГГ к ДД.ММ.ГГГГ она приехала к нему домой по адресу <адрес>, где ФИО85 передал 10000 рублей, пояснив, что 1000 рублей дал в долг. Примерно с ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ ей на сотовый телефон позвонила ФИО6 и предложила оформить на своё имя еще одну фирму, но она отказалась. ФИО6 была осведомлена о том, что названные ООО регистрировались на лиц, у которых не было намерений осуществлять руководство фирмами. В её присутствии в офисе к ФИО6 неоднократно обращались заказчики перерегистрации ООО и требовали найти того или иного человека, на которого было зарегистрировано ООО. В частности в ее присутствии мужчина требовал от ФИО6 срочно разыскать Свидетель №14, поскольку нужно было в банке открыть карту, за что он готов заплатить. Ксения брала расписки за участие в регистрации ООО, разговаривала с ними как с подчиненными, при этом все действия выполняла под руководством ФИО26 (<данные изъяты>

после оглашения ФИО5 подтвердила достоверность данных показаний в полном объеме.

Из показаний ФИО4, в отношении которого уголовное дело прекращено на основании ст. 28 УПК РФ, данных в судебном заседании следует, что он знаком с ФИО25 с ДД.ММ.ГГГГ. ФИО2 ФИО86. предложил ему оформлять на себя ООО за денежное вознаграждение, на что он согласился. В офисе расположенном по адресу <адрес> ФИО87 познакомил его с ФИО7, пояснив, что в случае его занятости необходимо обращаться к ней, она будет давать документы и деньги на нотариуса. В офисе ФИО6 передала ему документы на фирму, деньги на оплату услуг нотариуса, после чего отправила его к нотариусу на <адрес>. Нотариус его уже ждала, уточнила, что он от ФИО26, после чего заверила все документы. Он вернулся в офис и отдал документы ФИО6 Через одну-две недели по указанию ФИО26 он второй раз ездил к нотариусу, заверял документы, затем открыл в банке счет, после чего получил деньги. Так на его имя было отрыто около 30 организаций, за каждую фирму он получал 7000 рублей. В основном деньги ему передавала ФИО6, в последнее время за полученные деньги он оставлял ФИО6 расписки. Что именно делать, ему сообщала ФИО6 ФИО5 он привлек к этому, поскольку ФИО88 просил найти людей для оформления организаций. Последней организацией оформленной на его имя по предложению ФИО26 было <данные изъяты>». Также как и раньше он приехал в офис, взял документы, поехал к нотариусу, заверил документы, после чего вернул документы в офис.

Согласно показаниям ФИО4, данным в ходе предварительного следствия от ДД.ММ.ГГГГ он знаком с ФИО25 с ДД.ММ.ГГГГ. Их общий знакомый Свидетель №6 сообщил, что ФИО89. платит деньги за временное оформление на себя организаций по 5000 рублей. С ДД.ММ.ГГГГ года он сам договорился с ФИО25, что будет оформлять на себя фирмы, за что тот будет ему платить. В ДД.ММ.ГГГГ года <данные изъяты>» создавалось на его имя по заказу друга ФИО26 ФИО90 ФИО15. Для регистрации заявления и доверенности <данные изъяты>» он в два этапа посещал разных нотариусов. Вознаграждение за регистрацию <данные изъяты>» в размере 7000 рублей получил от ФИО6 лично;

в ходе предварительного следствия ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 дал следующие показания. В ДД.ММ.ГГГГ года на остановке «<данные изъяты>» в районе <адрес> в <адрес> в автомобиле ФИО2 ФИО91 предложил оформлять на него фирмы за 5000 рублей, на что он согласился. ФИО92. объяснил, что фактический владелец коммерческой организации является высокопоставленным должностным лицом и самостоятельного участия в коммерческой деятельности принимать не может. Далее ФИО93 сказал прийти на следующий день к нему в офис с паспортом по адресу <адрес> и обратиться к его помощнице ФИО6, с которой он уже тогда был знаком, т.к. она до этого уже оформляла на него ООО, как на подставное лицо. По всем вопросам ФИО94. сказал обращаться к Ксении. В назначенное время он приехал в офис к ДД.ММ.ГГГГ, где находились три девушки, одна из них – ФИО7. Она взяла у него паспорт, сняла ксерокопию, передала ему учредительные документы, дала подписать два устава, доверенность, свидетельство ОГРН, какие-то заявления, формы, деньги на оплату услуг нотариуса. ФИО6 торопила его, говорила, что надо срочно ехать к нотариусу. После того, как он подписал документы, по указанию ФИО6 он прибыл к нотариусу на <адрес>. У нотариуса он подписал документы, затем вернулся в офис и передал документы ФИО6 Она сообщила, что данные документы пойдут в налоговую для регистрации, после их возвращения надо снова приехать к нотариусу. В общей сложности за ДД.ММ.ГГГГ на его имя было зарегистрировано от 10 до 15 предприятий. После регистрации указанных ООО деятельности как руководитель предприятий он не осуществлял. В ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 ФИО95 стал платить за каждую зарегистрированную фирму по 7000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ года ФИО96. обратился к нему с просьбой найти еще людей для регистрации на их имя новых юридических лиц, сказал, что на него оформлено слишком много фирм. ФИО2 ФИО97 пообещал доплатить ему по 2000 рублей за каждого человека. В ДД.ММ.ГГГГ года он предложил ФИО5 заработать таким способом деньги. ФИО5 согласилась, о чем он сообщил ФИО27 Затем он привел ФИО5 к ФИО6, та дала ей деньги на нотариуса, печать, учредительные документы, с которыми они прибыли к нотариусу. Он сопровождал ФИО5, показывал ей куда идти и что говорить. Так в ДД.ММ.ГГГГ года на ФИО5 было оформлено несколько организаций, ФИО98 платил в сумме 7000 рублей за каждую, из расчета 2000 рублей ему и 5000 рублей ФИО5 Никакой деятельности ни он, ни ФИО5 в зарегистрированных на них ООО не вели. Последней фирмой зарегистрированной на его имя являлось <данные изъяты>». Так в ДД.ММ.ГГГГ года по указанию ФИО26 он приехал в тот же офис, где ФИО7 дала ему документы на <данные изъяты>», в которых он был указан учредителем и директором. С этими документами он прибыл к нотариусу ФИО29 на <адрес><адрес> в <адрес>, где нотариус заверила его подпись, оформила доверенность на предоставление документов в налоговую. Оформленные у нотариуса документы он вернул обратно ФИО7. После того как фирма была оформлена ФИО99 передал ему 7000 рублей. В телефонных разговорах регистрируемые ООО ФИО2 ФИО100 называл «конторами», при поступлении заказа на регистрацию нескольких фирм, он говорил, что поступила партия контор <данные изъяты>

после оглашения ФИО4 подтвердил достоверность данных показаний в полном объеме.

Из показаний обвиняемого ФИО26, уголовное дело в отношении которого прекращено постановлением от ДД.ММ.ГГГГ на основании ст. 24 ч. 1 п. 4 УПК РФ в связи со смертью обвиняемого, оглашенных в судебном заседании, следует, что с ДД.ММ.ГГГГ года он оказывал услуги по созданию, реорганизации, перерегистрации юридических лиц. Примерно в ДД.ММ.ГГГГ он по просьбе своих заказчиков решил заняться регистрацией юридических лиц на привлеченных лиц, оформлением номинального директорства. К нему обращались заказчики, которым было запрещено регистрировать коммерческие организация на свое имя, он подбирал людей готовых за вознаграждение выступить в качестве руководителя коммерческой организации. Через своего знакомого Свидетель №6 он познакомился с ФИО4, за вознаграждение формально зарегистрировался в качестве руководителя ООО. В процессе регистрации ООО он занимался подготовкой учредительных документов в офисе по <адрес>, подготавливал решение о сознании ООО, устав и заявление для нотариуса. Он же оплачивал пошлину. Затем ФИО62 либо другие привлеченные лица шли к нотариусу, который заверял заявление. Это заявление с другими учредительными документами он либо привлеченное лицо, сдавал в налоговый орган по месту регистрации ООО. Затем номинальный «поставленный» директор обращался в банк для открытия расчетного счета. Вознаграждение номинальным директорам выплачивалось за счет средств клиента. Вначале это вознаграждение составляло 5000 рублей, затем 10000 рублей. ФИО4 для оформления юридических лиц и получения вознаграждения привлекал свою бывшую жену и мать.

В ДД.ММ.ГГГГ примерно в марте он предложил Свидетель №2 заработать на фиктивном назначении директоров за вознаграждение. После этого по телефону к нему обращались люди, среди которых были Свидетель №4, ФИО101, Свидетель №1, от Свидетель №2 с просьбами поучаствовать в регистрации ООО в качестве номинальных директоров. Заказчики просил его сменить директоров в <данные изъяты>». ФИО6 не имела отношения к оформлению организаций на подставных лиц (т<данные изъяты>

Свидетель ФИО30 в судебном заседании пояснила, что она работает в <данные изъяты>» с ДД.ММ.ГГГГ. Ее кабинет был соседним по отношению к кабинету ФИО26 По просьбе последнего их организация доставляла в налоговую документы: устав, доверенность, решение, заявление для регистрации юридического лица. У ФИО6 она и ее дочь получали и возвращали документы, оказывали курьерские услуги.

Согласно показаниям свидетеля Свидетель №16, данным в ходе предварительного следствия, она состоит в должности директора <данные изъяты>», рядом с её офисом, ранее находился офис ФИО26 У ФИО26 в офисе среди других сотрудниц работала ФИО7. ФИО102 оказывал юридические услуги, регистрировал ООО. ФИО2 ФИО103 обращался к ней с просьбой сдать документы на регистрацию ООО в налоговые органы. С просьбой об оказании курьерской помощи к ней обращался лично ФИО2 ФИО104. После того как документы были оформлены в налоговой, они доставлялись в офис ФИО105 (<данные изъяты>

после оглашения свидетель подтвердила достоверность данных показаний в полном объеме.

В судебном заседании свидетель Свидетель №15 дал следующие показания. Он знаком с ФИО25, который занимался адвокатской деятельностью. ООО <данные изъяты>» принадлежала ему в ДД.ММ.ГГГГ. Данную фирму он продал ФИО27, последний занимался оформлением документов. После подписания документов ФИО2 ФИО106 передал ему деньги и забрал документы, печать.

В ходе допроса на предварительном следствии свидетель Свидетель №15, пояснил, что знаком с ФИО25 около 15 лет. В ДД.ММ.ГГГГ он зарегистрировал на себя <данные изъяты> В конце ДД.ММ.ГГГГ решил данную фирму продать. ФИО107. предложил купить у него его фирму, после чего он ее продал. Оформлением всех документов занимался ФИО2 ФИО108 который приехал к нему уже с готовыми документами. Он подписал документы, согласно которым данную фирму оформили на какую-то девушку <данные изъяты>

после оглашения свидетель подтвердил достоверность данных показаний в полном объеме.

Согласно показаниям свидетеля ФИО24, данным в судебном заседании, в ДД.ММ.ГГГГ она выполняла работу курьера в <данные изъяты>». В рамках выполнения своих обязанностей по указанию руководителя Свидетель №16 она получала документы у ФИО6 в районе <адрес><адрес>, после чего доставляла их по назначению. Если документы сдавались в налоговую, то она ставила свою подпись в расписках.

В ходе предварительного следствия свидетель Свидетель №20, показала, что с ДД.ММ.ГГГГ года она подрабатывала в <данные изъяты>» курьером, а с ДД.ММ.ГГГГ года официально устроилась в <данные изъяты>» на работу. В ее обязанности входит предоставление документов для постановки на учет в налоговую, носила документы на почту, страховой фонд, если же работала с клиентами то готовила пакет документов необходимый для регистрации ООО, который также предоставляла в налоговую. Лично с ФИО2 ФИО109 она не знакома, но слышала о нем от Свидетель №16, поскольку ранее они работали в одном здании. Позднее их офис переехал на <адрес>. Свидетель №16 пару раз просила ее забрать документы из офиса на <адрес> и передать в налоговую. В том офисе она обращалась в основном к ФИО6, говорила что пришла за документами. После этого она доставляла полученный пакет документов. Из представленных для ознакомления расписки в регистрационном деле <данные изъяты>» следует, что ДД.ММ.ГГГГ она предоставила в <адрес><адрес> документы об изменении сведений, вносимых в учредительные документы <данные изъяты>», она эти документы не готовила, лишь выполняла работу курьера (<данные изъяты>);

после оглашения свидетель подтвердил достоверность данных показаний в полном объеме.

В судебном заседании свидетель Свидетель №3 пояснила, что приходится сестрой ФИО4 По предложению ФИО4 она приходила в офис, расположенный по <адрес>, где ФИО6 передавала ей документы для оформления на ее имя двух организаций, за вознаграждение. Документы для регистрации фирм и денежные средства после регистрации передавала ей ФИО6 Руководство данными организациями она не осуществляла, какой деятельностью они занимаются, не знала.

В ходе предварительного следствия свидетель Свидетель №3 показала, что Свидетель №5 приходится ей матерью, ФИО4 – братом. В ДД.ММ.ГГГГ года ФИО4 предложил зарегистрировать на ее имя фирму за 5000 рублей. ФИО4 пояснил, что заказчиком регистрации фирмы является ФИО2 ФИО110. На следующий день ее и ФИО4 в офисе по адресу <адрес>, встретила помощник ФИО26 – Ксения, сняла копию с ее паспорта, дала печать, пакет документов на <данные изъяты> и деньги в сумме 5000 рублей для оплаты услуг нотариуса, сказала передать нотариусу деньги, оформить доверенность, которую затем вернуть ей в офис. Заверив доверенность у нотариуса она вернулась с документами в офис, где вернула их Ксении. Через 3-4 дня Ксения через ФИО4 пригласила ее в офис, где передала ей документы для открытия расчетного счета и направила их в <данные изъяты> Ксения проинструктировала её, чтобы в банке она сказала сотрудникам, что занимается открытием автомагазина и является директором ООО. Открыв расчетный счет в банке, они вновь возвратили документы Ксении, последняя пояснила, что деньги можно получить через неделю, но расписку о получении 10000 рублей в качестве вознаграждения за регистрацию ООО взяла сразу. Она написала расписку и через 2 недели она получила от ФИО4 5000 рублей. Всего Ксения передала на двоих с ФИО4 7000 рублей, но 2000 рублей ФИО4 взял себе <данные изъяты>

после оглашения свидетель подтвердила достоверность данных показаний в полном объеме.

В судебном заседании свидетель Свидетель №4 пояснил, что ДД.ММ.ГГГГ года по предложению сотрудника <данные изъяты> в рамках мероприятия оперативный эксперимент, в офисном помещении, совместно со вторым участником по имени ФИО12, он передал ФИО6 копию своего паспорта, а она оформляла документы для регистрации юридического лица в налоговом органе. Он лишь ставил подписи в документах, по указанию ФИО6, переговоры с ФИО6 вел ФИО12. После чего он с пакетом документов, переданных ему ФИО6, оформил организацию в налоговом органе. Ход мероприятия фиксировался аудио и видео устройствами.

В ходе предварительного следствия свидетель Свидетель №4 показал, что в ДД.ММ.ГГГГ года по предложению оперативных сотрудников <адрес> он принимал участие в <данные изъяты>, направленном на выявление деятельности преступной группы, в которую входили ФИО2 ФИО111. и ФИО6, занимающейся незаконной регистрацией с использованием подставных лиц коммерческих фирм за денежное вознаграждение. Он выступал в роли подставного лица, на которого оформлялась фирма, в качестве мнимого посредника был привлечен Свидетель №2 В ходе данного ОРМ на него должна была быть перерегистрирована коммерческая организация. ДД.ММ.ГГГГ в служебном кабинете <адрес> по адресу <адрес> присутствии двух понятых оперуполномоченный ФИО31 досмотрел его и Свидетель №2, передал ему копию паспорта для передачи ее помощнику адвоката ФИО26 – ФИО7. Далее они проследовали в район <адрес>, где ФИО112 передал им средства аудио и видеозаписи. Затем они вошли в указанное офисное помещение, где их встретила ФИО7. Свидетель №2 сообщил, что они принесли копию паспорта для оформления. Она забрала копию документа и передала ему пакет документов на <данные изъяты>», сообщив, что эти документы необходимо отнести для регистрации в инспекцию <адрес><адрес> в районе <адрес>. По указанию ФИО6, он с Свидетель №2 посетили указанную инспекцию, расположенную по адресу: <адрес>, где подали врученные ФИО6 документы специалисту инспекции для регистрации юридического лица. Специалист инспекции пояснила, что регистрация организации произойдет в течение нескольких рабочих дней и ему необходимо не ранее ДД.ММ.ГГГГ прибыть в налоговый орган для получения документов, подтверждающих регистрацию предприятия. Затем они вернулись ко входу в здание <данные изъяты>, где их ожидали понятые и сотрудник <данные изъяты> ФИО31 На этом оперативный эксперимент был приостановлен. ДД.ММ.ГГГГ ФИО31 сообщил, что в инспекции готовы регистрационные документы <данные изъяты>», уведомил о возобновлении оперативного эксперимента. ДД.ММ.ГГГГ в районе вышеуказанного здания ФНС ФИО31 в присутствии понятных и Свидетель №2 досмотрел его, после чего он вошел в здание, где получил регистрационные документы <данные изъяты>». Далее по возвращению к понятым и ФИО31 он выдал свидетельство о постановке на учет в налоговом органе <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельство о государственной регистрации юридического лица <данные изъяты>», устав <данные изъяты>» и лист записи ЕГРЮЛ. С указанных документов ФИО113 были сняты копии. Оригиналы документов ФИО31 вернул ему и Свидетель №2 для передачи ФИО6 После этого они совместно с Свидетель №2 возвратили оригиналы документов <данные изъяты>» ФИО6, последняя пояснила, что в ближайшее время им необходимо будет открыть расчетный счет на указанную организацию. Далее они вернулись к ФИО31 и понятым, возвратили технические средства, врученные ранее, оперативный эксперимент был приостановлен.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО31 сообщил, что ДД.ММ.ГГГГ на номер Свидетель №2 поступил телефонный звонок от ФИО6, которая сообщила о необходимости прибыть в офис по адресу <адрес> для открытия банковского счета зарегистрированного предприятия.

ДД.ММ.ГГГГ в районе указанного дома ФИО31 в присутствии понятных и Свидетель №2 провел личный досмотр, затем с Свидетель №2 они проследовали в офис, где их ожидала ФИО6 Через некоторое время в офис приехала сотрудник <данные изъяты> для оформления открытия банковского счета <данные изъяты>». Он по указанию сотрудницы банка подписал все необходимые документы, после чего она покинула офис вместе с подписанными документами. Они с Свидетель №2 также ушли из офиса. На этом оперативный эксперимент был приостановлен. ДД.ММ.ГГГГ в телефонном разговоре ФИО6 пригласила Свидетель №2 и его в офис <данные изъяты> для подписания банковских документов на открытие расчетного счета <данные изъяты>». В связи с этим ОРМ было возобновлено, ФИО31 в присутствии понятных досмотрел его и Свидетель №2, после чего они проследовали в офис <данные изъяты>» по адресу <адрес>, где ФИО6 направила их в офис <данные изъяты> по <адрес>, вручив печать <данные изъяты>», справку об открытии счета в <данные изъяты>, 6000 рублей, лист с номерами телефонов, копию свидетельства о постановки на учет в ЕГРЮЛ. После того как они покинули офис, около <адрес> с участием понятых было зафиксировано наличие у них указанных денег, печати и документов. Они с Свидетель №2 проследовали в офисное помещение <данные изъяты>-<данные изъяты>, где внесли на счет <данные изъяты>» 6000 рублей, сделали привязку нового номера сотового телефона, указанного на листе бумаги, к расчётному счету данного ООО. После того как они покинули указанный банк, с участием понятых было зафиксировано наличие у них квитанций о внесении денежных средств. В ходе телефонного разговора ФИО6 сообщила Свидетель №2 о необходимости привезти полученные документы с печатью на автостоянку расположенную по <адрес>, в районе <данные изъяты> и <адрес>. Они проследовали в указанное место, где передали ФИО6 перечисленные документы. ФИО6 сказала, что регистрация <данные изъяты>» окончена и деньги за оказанные услуги они получат непосредственно от ФИО26 (<данные изъяты>

после оглашения свидетель подтвердил достоверность данных показаний, при этом пояснив, что не помнит присутствия понятых в ходе проведения ОРМ.

Свидетель Свидетель №1 в судебном заседании дал следующие показания. ДД.ММ.ГГГГ года по просьбе оперативных сотрудников <данные изъяты> он принимал участие в оперативном эксперименте, в ходе которого предполагалось, что ФИО1 и ФИО7 зарегистрируют на его имя фирму. Для этого ему были вручены средства видеонаблюдения, прослушивающее устройство, познакомили с посредником Свидетель №2, который привел его в фирму, расположенную по <адрес>. Он спросил у Ксении, занимается ли она регистрацией фирм за вознаграждение, пояснив, что у него плохое финансовое положение, на что она ответила утвердительно, пояснив, что сведения о сумме вознаграждения передаст через ФИО63. Затем ФИО6 взяла копию его паспорта и попросила подъехать через неделю. Через неделю, когда он прибыл в офис с ФИО63, она передала пакет документов, с которым они направились к нотариусу. Оформленные у нотариуса документы он отдал Свидетель №2, который передал их в офис. Организация, которую оформляли на его имя, называлась «<данные изъяты> ФИО6 понимала, что данная организация оформляется на его имя формально, как на подставное лицо, что он не будет ею руководить. По окончании мероприятия он подписывал протокол.

Согласно показаниям свидетеля Свидетель №1, данным в ходе предварительного следствия, в ДД.ММ.ГГГГ года по предложению оперативных сотрудников <адрес> он принял участие в ОРМ «<данные изъяты> направленном на выявление деятельности преступной группы, занимающейся незаконной регистрацией с использованием подставных лиц фиктивных коммерческих организаций за денежное вознаграждение. В оперативном эксперименте он выступал в роли лица, на которого оформлялась фирма. Кроме того другое лицо было привлечено в качестве мнимого посредника. Ему сообщили, что в ходе ОРМ на него будет перерегистрирована коммерческая организация.

ДД.ММ.ГГГГ в служебном кабинете <адрес> по <адрес> по адресу <адрес> присутствии двух понятых оперуполномоченный ФИО31 познакомил его с другим участником ОРМ – Свидетель №2, к которому ФИО114 обратился с просьбой подыскать лиц, согласных зарегистрировать коммерческие организации на свое имя. Затем он и Свидетель №2 были досмотрены, вручена копия его паспорта. Далее они проследовали в район <адрес>, где ФИО31 вручил им средства аудио и видеозаписи. Когда они вошли в офисное помещение указанного здания, к ним вышла девушка, забрала копию паспорта, сообщив, что позвонит, когда подготовит документы для последующей процедуры оформления. Они вернулись к понятым и ФИО31, ОРМ было приостановлено, до сообщения ФИО6 о готовности документов.

ДД.ММ.ГГГГ ОРМ возобновлено, после чего в районе <адрес> ФИО31 в присутствии понятных вновь досмотрел его и Свидетель №2, вручил средства аудио и видеозаписи, после чего они совместно с Свидетель №2 проследовали в офисное помещение, где располагается адвокатская контора адвоката ФИО26 Внутри их также встретила ФИО6, передала пакет документов на коммерческую компанию <данные изъяты>», в которой он был назначен на должность директора. ФИО6 сообщила, что им необходимо поехать к нотариусу по <адрес><адрес>. Выйдя из офиса, совместно с остальными участниками проследовали в нотариальную контору, расположенную по адресу: <адрес><адрес><адрес><адрес> У нотариуса была оформлена доверенность № № на представление интересов <данные изъяты>» ФИО24 и Свидетель №16 Затем они вернулись в офисное помещение, где передали ФИО6 весь пакет документов. Она забрала документы и сказала, что позже позвонит ФИО32 Они покинули офис, вернулись к понятым и оперативному сотруднику. После назначения его на должность директора <данные изъяты>» никакого отношения к административно-хозяйственной и финансово-распорядительной деятельности предприятия он не имел, денежных средств в виде зарплаты и каких либо премий не получал, ему неизвестно, где располагается данная организация, какую осуществляет деятельность <данные изъяты>

после оглашения свидетель подтвердил достоверность данных показаний, при этом пояснив, что не помнит присутствия понятых в ходе проведения ОРМ.

В судебном заседании свидетель Свидетель №22 пояснил, что примерно в ДД.ММ.ГГГГ к нему обратился сотрудник <данные изъяты> с предложением принять участие в оперативно-розыскном мероприятии, на что он согласился. Его роль заключалась в наблюдении за ходом мероприятия. Кроме него принимал участие еще один понятой, двое сотрудников <данные изъяты> и другие лица, которые в ходе мероприятия заходили в здание, в <адрес> в районе <адрес> и <адрес> Перед этим указанным лицам вручалось записывающее оборудование. В оперативно-розыскном мероприятии он участвовал несколько раз. Сотрудником <данные изъяты> составлялся протокол мероприятия. Более подробностей не помнит за давностью событий.

После предоставления свидетелю протокола ОРМ «<данные изъяты>» Свидетель №22 подтвердил, что на каждом листе протокола имеется его подпись, данный протокол был составлен сотрудником <данные изъяты> по результатам ОРМ, о котором он дал показания.

Свидетель Свидетель №22 в ходе предварительного следствия показал, что ДД.ММ.ГГГГ он совместно с другим лицом принимали участие в ОРМ «<данные изъяты> В служебном кабинете здания <адрес> по <адрес> ему были представлены мужчина, который должен был выступить посредником и мужчина, на которое должно было быть оформлено юридическое лицо. В ходе ОРМ участники прибыли на <адрес>, где оперативный сотрудник передал указанным лицам копию паспорта гражданина РФ, средства аудио и видеозаписи. Те проследовали в офисное помещение № <адрес>, после чего вышли, сообщив, что передали помощнику ФИО26 девушке по имени ФИО8 копию паспорта, та пояснила, что по готовности документов она сообщит, когда нужно будет прибыть в офисное помещение для совершения дальнейших действий, в связи с этим ОРМ было приостановлено. ДД.ММ.ГГГГ ОРМ было возобновлено, в его присутствии двое указанных мужчин зашли в то же офисное помещение. Через некоторое время они вышли и сообщили, что получили от помощника адвоката ФИО26 – девушки по имени Ксения пакет документов для перерегистрацию ООО и им необходимо отправиться в нотариальную контору, расположенную по адресу: <адрес><адрес>» для составления нотариальной доверенности. Сотрудник снял копии с документов, после чего они прибыли к нотариальной конторе по указанному адресу. После посещения нотариуса мужчины с документами и доверенностью вернулись в то же офисное помещение. Далее они вышли, пояснив, что все документы передали помощнику ФИО26 После этого ОРМ было приостановлено. ДД.ММ.ГГГГ ОРМ было возобновлено. К участию в ОРМ был привлечен еще один мужчина, поскольку ФИО115. обратился к одному из участников ОРМ с просьбой пригласить еще одного человека для регистрации новой коммерческой организации. Далее участники прибыли к тому же офису, где оперативный сотрудник вручил двум мужчинам паспорта гражданина РФ. Мужчины проследовали в то же офисное помещение, вернувшись через некоторое время, сказали, что получили от помощника адвоката ФИО26 пакет документов на ООО, которые необходимо отнести для регистрации в инспекцию <адрес><адрес>. Сотрудник снял копии этих документов, после чего мужчины направились в инспекцию <адрес><адрес>, расположенную по адресу: <адрес>. По возвращению мужчины пояснили, что передали полученные от помощника ФИО26 документы сотруднику инспекции <адрес> для регистрации юридического лица. После этого ОРМ было приостановлено. ДД.ММ.ГГГГ ОРМ было возобновлено, указанные мужчины получили учредительные документы в инспекции <адрес>, которые передали помощнику ФИО26 в вышеуказанном офисе. После чего ОРМ было приостановлено. ДД.ММ.ГГГГ ОРМ было возобновлено, указанные мужчины вновь проследовали в офис ФИО26, вернувшись сообщили, что в офис прибыла сотрудник банка и начала процедуру подготовки документов к открытию расчетного счета. На этом ОРМ было приостановлено. ДД.ММ.ГГГГ ОРМ было возобновлено. Все участники ОРМ вновь прибыли в район <адрес>, двое мужчин прошли в офисное помещение № указанного дома. Через некоторое время они вернулись, показали печать и документы. Далее участники проследовали в офисное помещение банка «<данные изъяты>», по выходу показали квитанцию о внесении денежных средств. После этого был осуществлен телефонный звонок, после разговора, участникам сообщили о договоренности передать документы помощнику ФИО26 на автостоянке, расположенной по <адрес> в <адрес> и <адрес>. После передачи документов, ОРМ было остановлено, составлен протокол, подписанный всеми участниками без замечаний (<данные изъяты>

после оглашения свидетель подтвердил достоверность данных показаний в полном объеме, пояснив, что во время предварительного следствия лучше помнил обстоятельства ОРМ, замечаний к протоколу допроса у него не имелось.

Из показаний свидетеля Свидетель №2, данных в судебном заседании следует, что около 3 лет назад он принимал участие в ОРМ проводимом сотрудником <данные изъяты> в отношении адвоката ФИО26 В ходе ОРМ он сопровождал двоих людей в офис к ФИО27, расположенный по <адрес>, где на их имя регистрировали фирмы. Изначально он находился в автомобиле с сотрудником <данные изъяты> и двумя другими мужчинами, также в проведении ОРМ участвовала и другая машина. Перед тем как зайти в офис ему сообщили, что нужно завести человека в офис и передать его другому человеку, вручали камеру и звукозаписывающее устройство. Люди в офисе уже знали, что он придет. ФИО116. договаривался об этом с ним, под наблюдением сотрудников <данные изъяты> звонил Ксении. С ФИО7 познакомил его ФИО117., пояснив, что все вопросы необходимо решать с ней. В ходе ОРМ Ксения передавала ему пакет документов, сообщала, что необходимо оформить у нотариуса доверенности, заверить документы. Затем с готовыми документами они возвращали в офис.

Свидетель Свидетель №2 в ходе предварительного следствия дал следующие показания. Примерно в ДД.ММ.ГГГГ он познакомился с адвокатом ФИО25 В начале ДД.ММ.ГГГГ ФИО118 предложил ему подыскивать лиц для регистрации на них фирм, за что он должен был получать 2000-5000 рублей. После данного разговора сотрудник <данные изъяты> ФИО31 предложил ему поучаствовать в оперативно-розыскных мероприятиях, на что он согласился, понимая, что предложение ФИО119. является незаконным. Затем привел к ФИО27 Свидетель №4 и Свидетель №1, на которых оформлялись фирмы. Так в фирме <данные изъяты>» произошла смена директора на Свидетель №1, оформлением занималась помощник ФИО26 – ФИО3, в офисе по <адрес>. Спустя 2 недели по просьбе ФИО26 он привел для регистрации фирмы Свидетель №4 В офисе Ксения подготовила необходимые документы и сказала им проехать к нотариусу. После оформления у нотариуса указанные документы им совместно с Свидетель №4 были возвращены Ксении. Она сказала, что документы остаются у неё, она сообщит, когда будет необходимо оформить счет в банке. Примерно через 2 дня Ксения ему позвонила, сообщив, что необходимо открыть счет. В офисе ему и Свидетель №4 Ксения передала документы, после чего ни открыли счет в банке «<данные изъяты>». Затем они вернулись в офис и вернули документы обратно Ксении. Спустя неделю по указанию Ксении они прибыли в <адрес><адрес> для сдачи документов и регистрации фирмы. Документы в налоговую инспекцию подавал самостоятельно Свидетель №4, через неделю на его имя была зарегистрирована фирма «<данные изъяты> После регистрации фирмы на имя Свидетель №4, ФИО120 ему неоднократно звонил и просил его привести к нему еще людей. В связи с тем, что он принимал участие в проведении оперативно-розыскных мероприятий, при встречах с ФИО25, ФИО7, совместных поездках с ФИО33 и Свидетель №4 он был оснащен техническими средствами фиксации хода проведения оперативно-розыскных мероприятий. Свидетель №1 и Свидетель №4 фактическими руководителями и учредителями фирм не являлись, указанными фирмами не руководили и участие в их деятельности не принимали <данные изъяты>

после оглашения свидетель подтвердил свои показания в полном объеме, пояснив, что на момент допроса лучше помнил обстоятельства проведенного мероприятия.

Свидетель ФИО11 (ФИО121 в судебном заседании пояснил, что по просьбе сотрудников <данные изъяты> он принимал участие в оперативно-розыскном мероприятии. В ходе мероприятия он с участием сотрудников <данные изъяты>, второго понятого и иных лиц, на автомобиле неоднократно приезжали к пятиэтажному зданию по <адрес>. В ходе ОРМ участникам вручались записывающие устройства, составлялись какие-то документы. По результатам ОРМ был составлен протокол, который он подписал. Более подробно обстоятельства не помнит, поскольку с момента проведения ОРМ прошло значительное количество времени, кроме того после происшедших событий он получил травму головы в результате ДТП. После предоставления свидетелю протокола ОРМ «<данные изъяты>» ФИО122. подтвердил, что на каждом листе протокола имеется его подпись, данный протокол был составлен сотрудником <данные изъяты> по результатам ОРМ, о котором он дал показания. ДД.ММ.ГГГГ году он сменил фамилию с ФИО123 на Свидетель №19. Его фамилия ФИО124 указана в протоколе, поскольку при привлечении к участию в ОРМ его личность была установлена с водительского удостоверения полученного ранее, впоследствии при допросе в ходе предварительного следствия он предъявил следователю паспорт с настоящей фамилией – ФИО11. Кроме того протоколе ОРМ допущена опечатка в указании его фамилии как ФИО125, а не ФИО126

В ходе предварительного следствия свидетель ФИО11 ФИО127ФИО127 дал следующие показания. ДД.ММ.ГГГГ по предложению сотрудника <данные изъяты> он принял участие в качестве присутствующего лица в ОРМ <данные изъяты>» в отношении адвоката ФИО26 и его помощницы. Кроме них в ОРМ принимали участие мужчина в качестве мнимого посредника и мужчина, на которого за материальное вознаграждение должны были оформить предприятие. Указанные лица были досмотрены, все участники прибыли на <адрес>, где оперативный сотрудник вручил указанным лицам копию паспорта гражданина РФ, средства аудио и видеозаписи. Далее указанные лица вошли в офисное помещение <данные изъяты>» в <адрес>, где располагается адвокатская контора адвоката ФИО26 Через некоторое время участвующие лица вышли, пояснив, что передали помощнику ФИО26 – девушке по имени Ксения копию паспорта, та пояснила, что по готовности документов она сообщит, когда прибыть в офис для совершения дальнейших действий. После этого ОРМ было приостановлено. ДД.ММ.ГГГГ ОРМ было возобновлено. В районе <адрес>, оперативный сотрудник сообщил, что помощник адвоката ФИО128 сообщила, что документы готовы. Лицо, на которое оформлялась организация и посредник были досмотрены, после чего они вошли то же офисное помещение. Через некоторое время они вышли, пояснив, что получили от помощника адвоката ФИО26 – девушки по имени Ксения пакет документов на перерегистрацию ООО и им необходимо отправиться в нотариальную контору. Далее указанные лица прибыли в нотариальную контору, расположенную по адресу: <адрес> вернувшись показали оформленную доверенность. Далее все участники вернулись к <адрес><адрес>, указанные лица вошли в то же офисное помещение. Через некоторое время они вышли, пояснив, что все документы передали помощнику ФИО26 После этого ОРМ было приостановлено. ДД.ММ.ГГГГ ОРМ было возобновлено. К участию был привлечен еще один мужчина, в связи с тем, что ФИО129 обратился к одному из участников с просьбой предоставить еще одного человека для регистрации новой коммерческой организации. В его присутствии в здании № по <адрес> лицо, выступающее в качестве посредника, и лицо, на чье имя должна быть оформлена организация, были досмотрены. Далее все участвующие прибыли в район <адрес>, где сотрудник передал указанным лицам копию паспорта гражданина РФ, после чего те вошли в то же офисное помещение, где располагается адвокатская контора адвоката ФИО26 Через некоторое время они вернулись, пояснив, что получили от помощника адвоката ФИО26 пакет документов на ООО, которые необходимо отнести для регистрации в инспекцию Федеральной налоговой службы по <адрес>. Сотрудник снял копии этих документов, после чего указанные лица направились в инспекцию <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>. Через некоторое время мужчины вернулись, пояснив, что передали полученные документы сотруднику инспекции <адрес><адрес> для регистрации юридического лица. После этого ОРМ было приостановлено. ДД.ММ.ГГГГ ОРМ было возобновлено, в связи с регистрацией ООО в инспекции <адрес><адрес>. Далее все участники ОРМ проехали в район <адрес>, а вышеуказанные двое мужчин вошли в помещение ФНС по <адрес>. Вернувшись через некоторое время, они показали документы, на основании которых было ООО поставлено на учет, пояснив, что указанные документы получили у инспектора инспекции <адрес> по <адрес>. Сотрудник снял с этих документов копии, после чего мужчины направились в офисное помещение в <адрес>, для передачи пакета документов помощнику ФИО26 Покинув офисное помещение, двое указанных мужчин пояснили, что документы переданы, и им необходимо вернуться в офис позднее, чтобы открыть банковский счет. После чего ОРМ было приостановлено. Далее ДД.ММ.ГГГГ было возобновлено, в ходе ОРМ указанные двое мужчин, находясь в том же офисе, участвовали в открытии банковского счета куда также прибыла сотрудник банка, после чего проследовали в офисное помещение банка «<данные изъяты>», где завершили оформление счета. Ход ОРМ оперативный сотрудник занес в протокол, который был им подписан. В протоколе его фамилия указана как ФИО130, которую в последующем он сменил на ФИО11 <данные изъяты>

после оглашения свидетель подтвердил свои показания в полном объеме, пояснив, что на момент допроса лучше помнил обстоятельства проведенного мероприятия.

Свидетель Свидетель №9 в судебном заседании пояснил, что знаком с ФИО25 с ДД.ММ.ГГГГ, периодически был у него в офисе, где встречался с ФИО6 В ДД.ММ.ГГГГ обратился к ФИО27 с целью создания организации, которой планировал руководить самостоятельно, хотел оформить ее на свое имя. Затем он узнал, что организация была оформлена на другого человека, ФИО131. документы на юридическое лицо ему не передал.

Свидетель Свидетель №9 в ходе предварительного следствия дал следующие показания. С 2010 года он знаком с адвокатом ФИО25, который занимается регистрацией фирм. В ДД.ММ.ГГГГ года в вечернее время примерно с ДД.ММ.ГГГГ он обратился к ФИО27 с просьбой о регистрации ООО. Встретившись возле <адрес> ФИО132 сообщил стоимость услуги 20000 рублей, которые он сразу передал. ФИО133 дал ему рабочий телефон своей помощницы – ФИО7 и сказал созвониться с ней. Через несколько дней в телефонном разговоре ФИО6 сообщила, что документы готовятся, назвала дату, когда они будут поданы на регистрацию. Когда оформление затягивалось, он пытался дозвониться ФИО27 на мобильный телефон, но тот не отвечал. Процесс регистрации <данные изъяты>» завершился к ДД.ММ.ГГГГ, о чем ему сообщила ФИО6 По приезду в офис он получил от сотрудницы офиса документы <данные изъяты>». При получении документов он узнал, что директором и учредителем <данные изъяты>» назначен неизвестный ему человек по фамилии Свидетель №4, который не имел отношения к работе этого предприятия (т. <данные изъяты>

после оглашения свидетель подтвердил достоверность данных показаний.

Свидетель Свидетель №5 в судебном заседании пояснила, что около 2 лет назад по предложению ФИО4, который приходится ей сыном, участвовала в оформлении на ее имя организаций за денежное вознаграждение. ФИО6 разъяснила ей, что участия в работе организаций она принимать не будет, ей надо лишь оформить документы, за что получит 5000 рублей. В офисном помещении в районе <адрес><адрес> по указанию ФИО6 она заполнила документы. Далее ФИО6 передала ей документы и печать, с которыми она направилась к нотариусу. Далее она возвратила оформленные документы ФИО6 Спустя две недели по указанию ФИО6 в банках она открывала счета. После этого ФИО6 выплатила ей 5000 рублей.

Свидетель Свидетель №5 ФИО134 в ходе предварительного следствия показала, что ДД.ММ.ГГГГ года ее сын ФИО4 предложил ей оформить на свое имя за 5000 рублей коммерческую организацию, пояснив, что это законно, что сам уже оформлял на себя предприятия. На следующий день ФИО4 привез ее в офис в <адрес>. В офисе их встретила девушка, которая представилась Ксенией. У нее на столе уже лежали подготовленные документы на фирму <данные изъяты>». Ксения сняла копию с ее паспорта, передала пакет документов, печать и деньги, сообщив, что необходимо прибыть к нотариусу. У нотариуса она оформила доверенность, в которой указывалось, что она директор <данные изъяты>», она расписалась у нотариуса в различных документах, в суть которых не вникала. Ставила свою подпись, где ей показывала нотариус. Затем она отдала нотариусу деньги, и отнесла пакет документов и печать Ксении. Следующие несколько дней по указанию Ксении с ФИО4 она посещала «<данные изъяты> оформляла счет. По требованию сотрудников банка и нотариуса в документах как гендиректор она ставила эту печать и свою подпись. Примерно через месяц она приехала в тот же офис, передала Ксении 2 банковские карты и 2 документа о расчетном счете <данные изъяты>», Ксения передала ей вознаграждение 5000 рублей. Она написала ей расписку о том, что получила от нее деньги в сумме 5000 рублей за регистрацию фирмы «<данные изъяты>». В процессе общения с Ксенией, последняя неоднократно звонила ФИО27 по разным вопросам. Насколько она поняла, он руководил процедурой регистрации ООО. В дальнейшем ФИО4 рассказал, что по такой же схеме регистрировались ООО на Свидетель №14, а также на Свидетель №3 Никакого отношения к деятельности <данные изъяты>» она не имеет, прибыль от предприятия никогда не получала, не знает чем занимается эта фирма (т<данные изъяты>);

после оглашения свидетель подтвердила достоверность данных показаний в полном объеме.

Свидетель Свидетель №14 в судебном заседании пояснила, что ранее имела близкие отношения с ФИО4, который ДД.ММ.ГГГГ познакомил ее с ФИО25, а тот в свою очередь с ФИО6 ФИО4 и ФИО135 сказали, что ей буду платить по 5000 рублей за оформление организаций на ее имя, ей было необходимо лишь оформлять документы. Для этого она приходила в офис, где ФИО6 передавала ей документы, которые она подписывала, относила нотариусу и возвращала в офис. Кто был фактическим руководителем этих организаций, чем они занимались ей неизвестно.

Свидетель ФИО136 ФИО136 в ходе предварительного следствия показала, что со слов ФИО4 ей стало известно, что ФИО137 ищет людей, на которых можно оформить фирму, за 5000 рублей, на что она согласилась. После этого ФИО4 привел её в офис на <адрес>, где её встретила девушка по имени Ксения. Ксения давала ей документы, где она ставила свою подпись. Ксения давала ей деньги, которые необходимы были для оплаты за какие-то документы, отправляла её к нотариусу, делать копии свидетельства. По указанию Ксении она ходила к нотариусу, в банки. После этого она возвращалась и отдавала Ксении печати и документы. Таким образом на нее было оформлено 4 фирмы с наименованиями «<данные изъяты>», и другие, названия которых не помнит. После того как все документы были оформлены, Ксения платила ей деньги в сумме 5000 рублей, а она давала ей расписки, что получила деньги за оформление ООО. Никакого отношения к деятельности ООО, оформленных на её имя она не имеет, прибыль от деятельности этих предприятий она никогда не получала, не знает чем занимаются данные фирмы (<данные изъяты>

после оглашения свидетель подтвердила достоверность данных показаний в полном объеме.

Свидетель ФИО34 в судебном заседании пояснила, что совместно с ФИО35 приобрела <данные изъяты>», последний занимался оформлением документов, подробности приобретения ей неизвестны. Впоследствии ей стало известно, что <данные изъяты>» оформлено на другое лицо – ФИО4 Для переоформления данной организации на свое имя было необходимо участие ФИО4, в связи с чем она обращалась по телефону в организацию, в которой ФИО35 приобрел <данные изъяты> По телефону она разговаривала с девушкой по имени Ксения. Далее она самостоятельно нашла ФИО4 и переоформила <данные изъяты>» на свое имя.

В ходе предварительного следствия свидетель ФИО34 дала следующе показания. В ДД.ММ.ГГГГ со своим знакомым ФИО35 приобрели <данные изъяты>», обстоятельства приобретения ей неизвестны. Оформлением документов занимался ФИО35, в последствии он показал ей устав <данные изъяты>», в котором учредителем и директором значился ФИО4, свидетельство о регистрации ООО, доверенность от ФИО4 на ФИО138 и другие документы. Ввиду отсутствия финансовой деятельности <данные изъяты>» подавало до ДД.ММ.ГГГГ года налоговые декларации с нулевыми показателями. ДД.ММ.ГГГГ года она решила перерегистрировать <данные изъяты>», для чего необходимо было привлечь ФИО4 ФИО35 сообщил ей телефон организации №, через которую он приобрел <данные изъяты>», сказав, что обращаться надо напрямую к ФИО139 или Ксении. Офис данной организации находится в районе <адрес><адрес>, на первом этаже жилого дома. В ДД.ММ.ГГГГ года по указанному телефону она сообщила девушке по имени Ксения о необходимости перерегистрации <данные изъяты>» и личного присутствия ФИО62. Ксения сказала, что свяжется с директором и постарается помочь. В течение ДД.ММ.ГГГГ года она еще несколько раз звонила Ксении по указанному номеру. В конце ДД.ММ.ГГГГ года ФИО35 привез ФИО4 к нотариусу, чтобы оформить полный пакет документов о перерегистрации <данные изъяты>» на её имя. В связи с занятостью нотариуса они смогли лишь оформить доверенность от ФИО4 на ее имя для осуществления деятельности <данные изъяты>». Однако ее оказалось недостаточно для перерегистрации, в связи с чем она снова звонила Ксении, просила оказать содействие в поисках ФИО4 Ксения все время ссылалась на своего директора, говорила, что есть сложности с отысканием ФИО4 Ксения понимала, кто она и какие у нее возникли проблемы с перерегистрацией <данные изъяты>». В ДД.ММ.ГГГГ года она приехала с документами <данные изъяты>» в офис в районе <адрес>, где разговаривала с сотрудницей этой юридической фирмы, предполагая, что это была Ксения, с которой она разговаривала по телефону, поскольку та была осведомлена о её проблеме. Она передала данной девушке пакет документов для их подписания ФИО4 Далее она самостоятельно нашла ФИО4 и ДД.ММ.ГГГГ они перерегистрировали <данные изъяты>» на её имя (<данные изъяты>

после оглашения свидетель подтвердила достоверность данных показаний в полном объеме.

Свидетель Свидетель №18 в судебном заседании пояснила, что ранее работала в должности курьера у ФИО26 В ее обязанности входила доставка документов из офиса в различные организации, в том числе в <данные изъяты>. В офисе ФИО26 работало около 3 человек, по их поручению она доставляла документы, с содержанием документов не знакомилась.

Показания свидетеля Свидетель №18, данными в ходе предварительного следствия, согласно которым в период с ДД.ММ.ГГГГ она работала курьером у ФИО26 В её обязанности входило доставлять документы на почту, в налоговую, банк, суды. На её имя была оформлена доверенность на получение и отправку документов. В офисе работали ФИО7 и ФИО140. Чем они занимались не знает. По старшинству ФИО6 там была старшая. Если нужна была подпись, то ждали, чтобы все документы проверила ФИО6 Без проверки ФИО7 документы не отправлялись. ФИО141. в офисе бывал очень редко.

После предъявления свидетелю регистрационных дел <данные изъяты>», она пояснила, что в расписках стоят ее подписи, значит эти документы в налоговую сдала она (т<данные изъяты>

после оглашения свидетель подтвердила данные показания, уточнив, что указывая на старшинство ФИО6 она имела ввиду, что она была самой опытной.

Кроме того виновность подсудимой объективно подтверждается следующими доказательствами:

протоколом оперативно-розыскного мероприятия «Оперативный эксперимент» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ старший оперуполномоченный <адрес> капитан ФИО31 в присутствии ФИО37, Свидетель №22, с участием Свидетель №2, Свидетель №1, провел указанное оперативно-розыскное мероприятие, в ходе которого ДД.ММ.ГГГГ ФИО6, находясь в офисном помещении № <адрес>, передала подготовленные документы для регистрации <данные изъяты>» на подставное лицо – Свидетель №1, Свидетель №2 и Свидетель №1 для оформления нотариальной доверенности на представление интересов <данные изъяты>» ФИО24 и Свидетель №16 После оформления Свидетель №1 и Свидетель №2 вернули документы с нотариальной доверенностью ФИО6 Далее Свидетель №2 поступила просьба от ФИО26 о подыскании нового лица для оформления на его имя организации, в связи с чем к участию в ОРМ в качестве такого лица был привлечен Свидетель №4 ДД.ММ.ГГГГ в том же офисном помещении ФИО6 передала подготовленные документы для регистрации <данные изъяты>» на подставное лицо – Свидетель №4, Свидетель №2 и Свидетель №4 В тот же день данные документы по указанию ФИО6 были лично поданы Свидетель №4 в <адрес><адрес> по адресу: <адрес>, для регистрации юридического лица. ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №2 и Свидетель №4 получив <адрес> по <адрес> свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе <данные изъяты>» серия № № от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельство о государственной регистрации юридического лица <данные изъяты>» серия № № от ДД.ММ.ГГГГ, устав <данные изъяты>», лист записи единого государственного реестра юридических лиц, передали данные документы ФИО6 в том же офисе. Затем ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №4 по указанию ФИО6 открыл банковский счет на указанную организацию, и внес на данный счет, переданные ФИО6 денежные средства, сменил номер сотового телефона привязанного к счету. После чего ФИО6 сообщила, что регистрация окончена и денежные средства за оказанные услуги Свидетель №4 и Свидетель №2 получат непосредственно от ФИО26 (т<данные изъяты>

содержанием исследованных вещественных доказательств: 2 компакта диска Рег. №, № (№), 1 компакт диска № от ДД.ММ.ГГГГ №», из которого следует:

компакт диск «Рег.№», содержит 7 видеофайлов, в видеозаписи датированной № отражено как двое мужчин Свидетель №4 и Свидетель №2 подошли к дому с вывеской «<данные изъяты>», вошли в офисное помещение, в котором за столом находится ФИО6 Она передает Свидетель №4 документы для подписи, после чего заходит другая женщина, которая ведет разговор с ФИО6, передает документы Свидетель №4, ставит печать на документы;

в видеозаписи датированной № отражено как Свидетель №4 и Свидетель №2 вошли в тот же офис, в котором уже находилась ФИО6, после зашла другая женщина. ФИО6 обращаясь к Свидетель №4 и Свидетель №2 сообщает о необходимости «успеть привезти все до ДД.ММ.ГГГГ», после чего передает им печать, документы и деньги, затем Свидетель №4 и Свидетель №2 выходят;

в видеозаписи датированной № отражено как Свидетель №4 и Свидетель №2 входят в помещение банка, где происходит оформление документов с участием сотрудника банка, затем пополняют банковский счет, и покидают банк;

в видеозаписи датированной № отражено как Свидетель №4 и Свидетель №2 подходят к автомобилю рядом с которым стоит ФИО6 Свидетель №4 передает ей печать. ФИО6 подтверждает, что они более не нужны, с вопросами по поводу оплаты им необходимо обратиться к Терешкевичу;

в видеозаписи датированной № отражено, как ФИО6 в том же офисном помещении сообщает Свидетель №4 и Свидетель №2, что после нотариуса надо ехать в налоговую на <адрес>;

в видеозаписи датированной № отражено как ФИО6 в том же офисном помещении разговаривает с Свидетель №4 и Свидетель №2, после чего последние покидают помещение;

компакт диск «Рег.№», содержит 3 аудиофайла с наименованиями № содержащие переговоры Свидетель №2 и ФИО26, в ходе которых они осуждают возможность получения более крупного вознаграждения за оформление нескольких организаций на подставных лиц. Кроме того Свидетель №2 сообщил, что со слов Ксении по одной из организаций возникли проблемы, на что ФИО142. отвечает, что как только работа будет выполнена, он будет разговаривать с заказчиками об оплате. Свидетель №2 поясняет, что когда звонил, ждал от Ксении конкретный ответ;

компакт диска «№ ДД.ММ.ГГГГ «№», содержит 2 графических файла № и №, хранящих изображение оттиска печати <данные изъяты>», 5 видео файлов: в файле с наименованием № отражено, как из офисного помещения вышли двое мужчин, № отражено как двое мужчин вошли в здание <данные изъяты>, № отражено как двое мужчин вошли в офисное помещение, №, отражено как двое мужчин вошли в офисное помещение, №, отражено, как из офисного помещения вышли двое мужчин;

протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены компакт диски «Рег.№» «Рег.№», протокол ОРМ <данные изъяты> содержащие те же сведения <данные изъяты>

протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в <адрес> по <адрес> по адресу <адрес> изъяты регистрационные дела <данные изъяты>

протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в <адрес> по <адрес> по адресу <адрес>, изъято регистрационное дело <данные изъяты>);

протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в <адрес> по <адрес> по адресу <адрес>, изъято регистрационное дело <данные изъяты>);

исследованными в судебном заседании вещественными доказательствами: регистрационными делами, изъятыми в <данные изъяты>, из содержания которых следует:

в регистрационном деле № <данные изъяты>» имеются заявление о создании юридического лица от имени Свидетель №4, решение № о создании юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ от имени Свидетель №4, устав подписанный Свидетель №4, расписка о получении документов налоговым органом ДД.ММ.ГГГГ, документы поданы Свидетель №4, решение о государственной регистрации <данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ;

в регистрационном деле № <данные изъяты>» имеются решение от ДД.ММ.ГГГГ о назначении Свидетель №1 директором, устав от ДД.ММ.ГГГГ подписанный Свидетель №1, заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы, подписанное Свидетель №1, заверенное ДД.ММ.ГГГГ нотариусом Свидетель №8, нотариальная доверенность от ДД.ММ.ГГГГ от имени Свидетель №1 на представление интересов Общества ФИО24 и Свидетель №16, расписка о получении документов налоговым органом ДД.ММ.ГГГГ, документы поданы ФИО24, решение о государственной регистрации изменений от ДД.ММ.ГГГГ;

в регистрационном деле № <данные изъяты>» имеются решение № от ДД.ММ.ГГГГ единственного учредителя Свидетель №21 о введении в состав учредителей и назначении директором ФИО5, заявление ФИО5 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, заверенное ДД.ММ.ГГГГ нотариусом Свидетель №8, нотариальная доверенность от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО5 на представление интересов Общества Свидетель №21, расписку о получении документов налоговым органом ДД.ММ.ГГГГ, подпись и сведения о подавшем лице отсутствуют, решение о государственной регистрации изменений от ДД.ММ.ГГГГ;

в регистрационном деле № <данные изъяты>» имеется заявление о создании юридического лица от имени ФИО4, заверенное ДД.ММ.ГГГГ нотариусом Свидетель №8, устав, подписанный ФИО4, нотариальная доверенность от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО4 на представление интересов Общества Свидетель №18, расписка о получении документов налоговым органом ДД.ММ.ГГГГ, документы поданы Свидетель №18, решение о государственной регистрации <данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ;

в регистрационном деле № юридического лица <данные изъяты>» имеются решение единственного учредителя Свидетель №15 от ДД.ММ.ГГГГ № о введении в состав учредителей и назначении директором ФИО5, заявление ФИО5 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, заверенное ДД.ММ.ГГГГ нотариусом Свидетель №8, нотариальная доверенность от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО5 на представление интересов Общества ФИО6, Свидетель №18, ФИО23, расписка о получении документов налоговым органом ДД.ММ.ГГГГ, документы поданы Свидетель №18, решение о государственной регистрации изменений от ДД.ММ.ГГГГ;

протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены указанные регистрационные дела, содержащим те же сведения (т. <данные изъяты>

протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска по адресу <адрес> по месту жительства ФИО26 изъяты: <данные изъяты> наименованием модели №), серийным номером (№) (т<данные изъяты>);

протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в офисном помещении <данные изъяты>» по адресу <адрес>, в присутствии ФИО6 были изъяты: документы, связанные с регистрацией юридических лиц, два системных блока, пять <данные изъяты>, ручная печать <данные изъяты>» <адрес> ИНН № ОГРН № «<данные изъяты>);

протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у ФИО6 изъят мобильный телефон <данные изъяты>» <данные изъяты>);

заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на <данные изъяты>, изъятых в ходе обыска ДД.ММ.ГГГГ у ФИО26 по адресу <адрес>, обнаружены файлы документов, содержащие ключевые слова: ФИО62, ФИО62, Свидетель №4, Свидетель №1 и информацию о юридических лицах <данные изъяты>», которые сохранены на оптический диск (т<данные изъяты>);

заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на представленных на экспертизу <данные изъяты>, твердотельном накопителе, изъятых в ходе обыска ДД.ММ.ГГГГ в помещении <данные изъяты>» по адресу <адрес>, обнаружены файлы документов, содержащие ключевые слова: ФИО62, ФИО62, Свидетель №4, Свидетель №1 и информацию о юридических лицах <данные изъяты>», которые сохранены на 3 оптических диска. На мобильном телефоне <данные изъяты> изъятом ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у ФИО6, обнаружена информация о соединениях, обмене сообщениями, работе с программными средствами, а также файлы изображений и видеозаписей, которые сохранены на оптические диски (<данные изъяты>

исследованными в судебном заседании вещественными доказательствами – документами, изъятыми ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в офисном помещении по адресу <адрес>, в присутствии ФИО6 В частности исследованы документы:

связанные с регистрацией <данные изъяты>»: доверенность от имени директора ФИО4 на имя ФИО6, ФИО23, ФИО38, Свидетель №18, копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица в ЕГРЮЛ, копия свидетельства о постановке на учет юридического лица в налоговом органе, копия устава, лист записи ЕГРЮЛ;

связанные с регистрацией <данные изъяты>»: доверенность от имени директора ФИО5 на имя ФИО6, Свидетель №18, ФИО23, копии устава, свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, свидетельства о государственной регистрации юридического лица, заявления ФИО5 о введении в состав участников, решение №, заявление Свидетель №15 о выведении его из состава учредителей, решение от ДД.ММ.ГГГГ, листов записи ЕГРЮЛ;

связанные с регистрацией <данные изъяты>»: свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, свидетельство о государственной регистрации юридического лица, устав <данные изъяты>», листы записи ЕГРЮЛ, квитанция нотариуса Свидетель №8 от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 4900 рублей за удостоверение копий документов, доверенности, заявления, квитанция нотариуса Свидетель №8 от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 1000 рублей за удостоверение заявления, копии паспортов ФИО5 и Свидетель №21, приказ о вступлении в должность директора Свидетель №21 от ДД.ММ.ГГГГ, устав, выписки ЕГРЮЛ, решение № от ДД.ММ.ГГГГ единственного учредителя, решение единственного учредителя от ДД.ММ.ГГГГ, заявление Свидетель №21 о выведении из состава участников от ДД.ММ.ГГГГ, заявление Свидетель №21 о выведении из состава участников от ДД.ММ.ГГГГ, решение единственного учредителя от ДД.ММ.ГГГГ;

а также копии паспорта Свидетель №4, свидетельства государственного пенсионного страхования Свидетель №4, паспорта ФИО4, свидетельства пенсионного страхования ФИО4, паспорта ФИО5, свидетельства пенсионного страхования ФИО5;

протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГДД.ММ.ГГГГ в ходе которого осмотрены вышеперечисленные документы, содержащим те же сведения <данные изъяты>

протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, а также исследованными в судебном заседании вещественными доказательствами, из содержания которых следует, что в ходе производства обыска ДД.ММ.ГГГГ в офисном помещении <данные изъяты>» по адресу <адрес> изъяты: ручная печать <данные изъяты><адрес> ИНН № ОГРН № <данные изъяты>», мобильный телефон <данные изъяты>» (<данные изъяты>

протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому по результатам осмотра вещественных доказательств, установлено:

на компакт диске № к заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ находится архивный файл с папкой «<данные изъяты> №», в которой содержатся сведения о наличии на телефоне, изъятом у ФИО3 с сим-картой с номером №

в файле «телефонная книга» записи номеров телефонов «ФИО5» № дата создания ДД.ММ.ГГГГ, «ФИО62-<данные изъяты> ФИО9» +№ дата создания ДД.ММ.ГГГГ, «ФИО4» № дата создания ДД.ММ.ГГГГ, «ФИО1» № дата создания ДД.ММ.ГГГГ, <данные изъяты> ФИО1» +№ дата создания ДД.ММ.ГГГГ,

в файле «журнал событий» информация о соединениях за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым имели место входящие и исходящие соединения с ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ входящее соединение с ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ неоднократные входящие и исходящие соединения с ФИО4,

в файле «сообщения» информация о сообщениях абонентского номера №, находящегося в пользовании ФИО6:

ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ входящее сообщение с номера ФИО5, в котором она указала, что привезет документы в понедельник, либо ей необходимо забрать их самостоятельно,

ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ исходящее сообщение на номер ФИО5: «<данные изъяты>

в файле «<данные изъяты> содержится переписка:

с абонентом «ФИО2» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой они обсуждают необходимость явки ФИО6 с ФИО62 в банк, она сообщает об изготовлении доверенности от ФИО62, на указание ФИО26 о выдаче ФИО62 1000 рублей за «<данные изъяты>», ФИО6 сообщает, что он ей пишет расписки за каждое получение денег, обсуждают изготовление доверенности по <данные изъяты>», ФИО6 спрашивает направлять ли ФИО62 к нотариусу ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ ФИО6 спрашивает должен ли ФИО62 сделать доверенность на «<данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ ФИО13 сообщает, что нужен ФИО62, поскольку ФИО143 оформляет «<данные изъяты>» на другое лицо,

с абонентом «ФИО5», в ходе которой последняя интересует о расчете, на что ФИО6 сообщает, что финансовые вопросы решает ФИО2,

с абонентом «ФИО4», в ходе которой последний спрашивает, все ли выполнила Свидетель №14, время расчета с ним, обсуждают необходимость прибыть в офис, обсуждают подготовку документов;

на диске 3 к заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ находится архивный файл, содержащий:

папку «<данные изъяты>», в которой имеются файлы документов соответствующего юридического лица в электронном виде: приказ от ДД.ММ.ГГГГ о назначении директором Свидетель №4, Решение № от ДД.ММ.ГГГГ, устав,

папку «<данные изъяты>», в которой имеются файлы документов соответствующего юридического лица в электронном виде: заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице Форма №, устав, заявление ФИО5 о вводе в состав участников, заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы, решение №,

папку «<данные изъяты>», в которой имеется файл документов в электронном виде – копии паспорта и страховое свидетельство ФИО5,

папку <данные изъяты>», в которой имеются файлы документов в электронном виде – копии паспорта и страховое свидетельство ФИО4 и Свидетель №14,

папку <данные изъяты>)», в которой имеются файлы документов соответствующего юридического лица в электронном виде: заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице Форма № №, акт приема-передачи документов, устав, заявление о вводе, заявление о государственной регистрации изменений Форма № №, решение №,

папку «<данные изъяты>», в которой имеются файлы документов соответствующего юридического лица в электронном виде: заявление Свидетель №15 о выходе из состава учредителей, заявление о государственной регистрации изменений Форма № № заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице Форма № №, решение о выходе и распределении доли, устав, акт передачи документов,

папку «<данные изъяты> в которой имеются файлы документов соответствующего юридического лица в электронном виде: доверенность от имени ФИО4, уведомление о переходе на <данные изъяты>, приказ №_№ решение №, устав, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании Форма №,

папку «<данные изъяты>», в которой имеются файлы документов соответствующего юридического лица в электронном виде: изменения в устав, протокол собрания участников, решение,

папка «<данные изъяты>» в которой имеются файлы документов соответствующего юридического лица в электронном виде: договор субаренды, копия паспорта ФИО4, решение №, устав,

папка «<данные изъяты>» в которой имеются файлы документов соответствующего юридического лица в электронном виде: доверенности директора ФИО4 на имя ФИО40, Свидетель №18 (т<данные изъяты>);

на компакт диске к заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ содержатся файлы документов, содержащие ключевые слова и выражения: ФИО62, ФИО62, Свидетель №4, Свидетель №1, и информацию о юридических лицах <данные изъяты>»;

протоколом изъятия предметов, документов в результате осуществления ОРД от ДД.ММ.ГГГГ (рассекреченный и предоставленный в орган следствия постановлениями от ДД.ММ.ГГГГ), согласно которому у Свидетель №2 изъят сотовый телефон <данные изъяты>

исследованными в судебном заседании вещественными доказательствами: компакт диски № (№ ДД.ММ.ГГГГ, из содержания которых следует:

на компакт-диске № с результатами ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров» содержатся следующие телефонные переговоры:

ДД.ММ.ГГГГ файл «№ разговор между ФИО34 и ФИО6, в ходе которого последняя сообщает о необходимости перерегистрации <данные изъяты>» на другое лицо, для чего необходимо участие ФИО62, просит выяснить каким образом его можно найти, на что ФИО6 отвечает, что постарается выяснить данный вопрос и перезвонит.

ДД.ММ.ГГГГ файл «№ разговор между ФИО25 и ФИО6, в ходе которого участники, пытаясь завуалировать предмет обсуждения, называя человека «<данные изъяты> говорят о том, что его возможно найти, но поскольку с ним проблемы, лучше этого не делать.

ДД.ММ.ГГГГ файл «№ разговор между ФИО34 и ФИО6, в ходе которого последняя сообщает, что привлечь ФИО62 не получится, поскольку с ним проблемы. ФИО34 настаивает на необходимости привлечения ФИО62 для перерегистрации <данные изъяты>» на ее имя. ФИО3 спросила, по какой причине ФИО34 сразу не оформила предприятие на себя, пояснила, что обязанности по оформлению Общества ею выполнены в полном объеме, но пообещала поговорить с руководителем по данному вопросу повторно.

ДД.ММ.ГГГГ файл «№» разговор между Свидетель №2 и ФИО6, в ходе которого последняя сообщает о необходимости прибыть с ФИО10 после трех часов в налоговый орган, а также что необходимо получить документы.

ДД.ММ.ГГГГ файл №» разговор между ФИО6 и Свидетель №2, в ходе которого последний сообщает, что ФИО2 не оплатил другому лицу за предыдущие две фирмы, в связи с чем тот не желает идти, на что ФИО6 пояснила, что сообщит об этом ФИО2.

ДД.ММ.ГГГГ файл «№» разговор между ФИО25 и ФИО6, в ходе которого последняя, пытаясь завуалировать предмет обсуждения, называя человека «<данные изъяты>», говорит о том, что женщина настаивает на его розыске, в связи с чем она даст номер телефона ФИО26, чтобы тот объяснил ситуацию самостоятельно.

ДД.ММ.ГГГГ файл «№» разговор между ФИО6 и Свидетель №9, в ходе которого последний указывает, что для открытия счета нужно участие другого человека, для оформления он привезет печать, деньги. ФИО6 просит уточнить конкретное время, поскольку ей необходимо сориентировать данного человека.

ДД.ММ.ГГГГ файл «№» разговор между ФИО6 и Свидетель №9, в ходе которого последний указывает, что привезет печать завтра к половине десятого, ФИО6 говорит, что созвонится со специалистом.

ДД.ММ.ГГГГ файл «№» разговор между ФИО6 и Свидетель №9, в ходе которого последний интересуется ходом открытия счета, ФИО6 просит сообщить максимальный оборот по счету.

ДД.ММ.ГГГГ файл «№» разговор между Свидетель №2 и ФИО6, в ходе которого последняя сообщает о необходимости прибыть в офис в понедельник к ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ файл «№ разговор между Свидетель №9 и ФИО6, в ходе которого последняя сообщает, что карта будет готова в течение 2 недель.

ДД.ММ.ГГГГ файл «№ разговор между Свидетель №2 и ФИО6, в ходе которого последняя сообщает о необходимости прибыть послезавтра к трем часам с человеком, который приходил в последний раз, а также, что ФИО2 по расчету пока ничего не передавал.

ДД.ММ.ГГГГ файл «№» разговор между Свидетель №9 и ФИО6, в ходе которого последняя сообщает, что счет открыли, карта пока не готова;

на компакт диске № ДД.ММ.ГГГГ (результаты технического исследования от ДД.ММ.ГГГГ сотового телефона <данные изъяты>, изъятого у Свидетель №2):

находится файл по пути <данные изъяты>», который содержит переписку, между ФИО25 и Свидетель №2, за период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которых они обсуждают организацию явки в офис лиц, для оформления документов, посещения налоговой, Свидетель №2 сообщает о наличии таких лиц, спрашивает об оплате их услуг, поясняет, что по просьбе Ксении нашел человека, ей необходимо оформить счет организации на следующий день.

Кроме того на диске находится файл по пути <данные изъяты>», который содержит переписку Свидетель №2 с ФИО6, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой они обсуждают организацию явки в офис лиц, ФИО6 сообщает, что они должны явиться и ей нужны сканированные изображения их документов, кроме того сообщает, что деятельность по последнему человеку зависит от банка; папка «<данные изъяты> содержит файлы с изображением страхового свидетельства и паспорта Свидетель №4;

протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены вышеперечисленные документы, содержащим те же сведения (т. <данные изъяты>

протоколом очной ставки между ФИО6 и Свидетель №14 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Свидетель №14 подтвердила вышеприведенные показания <данные изъяты>

протоколом очной ставки между ФИО5 и ФИО6 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО5 подтвердила вышеприведенные показания <данные изъяты>

протоколом очной ставки между ФИО6 и ФИО4 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО4 подтвердил вышеприведенные показания (т<данные изъяты>

протоколом очной ставки между ФИО6 и Свидетель №5 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Свидетель №5 подтвердила вышеприведенные показания (<данные изъяты>

протоколом очной ставки между ФИО6 и Свидетель №3 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Свидетель №3 подтвердила вышеприведенные показания (<данные изъяты>

протоколом очной ставки между ФИО6 и Свидетель №4 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Свидетель №4 подтвердил вышеприведенные показания <данные изъяты>

протоколом очной ставки между ФИО6 и Свидетель №2 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Свидетель №2 подтвердил вышеприведенные показания (<данные изъяты>

протоколом очной ставки между ФИО25 и Свидетель №2 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Свидетель №2 подтвердил вышеприведенные показания <данные изъяты>

Показания ФИО5, ФИО34, Свидетель №18, ФИО4, Свидетель №14, Свидетель №5, Свидетель №9, Свидетель №3, ФИО24, Свидетель №15, ФИО30, Свидетель №19 ФИО144., ФИО41, Свидетель №22 взаимно дополняют друг друга, не содержат существенных противоречий, которые могут повлиять на выводы о виновности ФИО6, подтверждаются перечисленными письменными доказательствами, допустимость и достоверность которых сомнений не вызывает.

Незначительные расхождения между показаниями данных лиц в ходе предварительного следствия и в суде обусловлены давностью происшедших событий и не ставят по сомнения виновность ФИО6, при этом суд принимает в качестве достоверных показания, данные в ходе предварительного следствия, как боле полные и подробные.

Показания Свидетель №1 и Свидетель №4 в судебном заседании в целом являются последовательными и непротиворечивыми, за исключением их пояснений о количестве участников ОРМ «<данные изъяты>» и отсутствии при проведении мероприятия Свидетель №19 ФИО145. и Свидетель №22

При этом в качестве достоверных судом признаются их показания, данные в ходе предварительного следствия, поскольку они являются более полными, даны спустя непродолжительный период времени после проведения ОРМ, и объективно подтверждены содержанием протокола от ДД.ММ.ГГГГ, подписанного всеми участниками собственноручно без замечаний.

Показания ФИО26 суд признает достоверными за исключением его пояснений о самостоятельном оформлении юридических лиц, отрицания предварительного сговора и причастности ФИО6 к совершенному преступлению, поскольку его показания в данной части опровергаются совокупностью вышеприведенных доказательств и обусловлены желанием помочь подсудимой избежать ответственности в силу длительных доброжелательных отношений.

Проведенные в ходе предварительного следствия ОРМ проверены судом, и не вызывают каких-либо сомнений в законности, поскольку порядок их проведения и результаты, соответствуют требованиям Федерального закона ДД.ММ.ГГГГ N № «Об оперативно-розыскной деятельности».

ОРМ «<данные изъяты>» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ проведено на основании постановления врид <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, поводом для чего послужили материалы оперативно-розыскной деятельности о подыскании ФИО25 при участии ФИО6 лиц готовых за вознаграждение выступить в качестве подставных при регистрации в налоговых органах.

При этом отсутствие провокации при проведении ОРМ и самостоятельное формирование умысла на совершение преступления у ФИО6 подтверждается не только результатами оперативно-розыскного мероприятия, но и содержанием показаний ФИО5, ФИО4, Свидетель №14, Свидетель №5

Протокол, составленный по итогам проведенного оперативно-розыскного мероприятия «<данные изъяты>», является допустимым и достоверным доказательством, поскольку сведения, изложенные в нем, подтверждены подписью всех участвовавших лиц, в том числе привлеченных Свидетель №19 (ФИО146. и Свидетель №22, а также подтверждены показаниями участников, допрошенных в судебном заседании.

В судебном разбирательстве свидетель ФИО11 (ФИО147 пояснил, что в протоколе неверно указана его прошлая фамилия ФИО148, на которую им было получено водительское удостоверение, до смены фамилии и получения нового паспорта гражданина РФ.

С учетом сведений <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, о выдачи водительского удостоверения на имя ФИО42 (т<данные изъяты>), суд приходит к выводу о достоверности как указанных показаний Свидетель №19 (ФИО149., так и содержания вышеуказанного протокола ОРМ.

Результаты оперативно-розыскной деятельности рассекречены и предоставлены следствию постановлением заместителя начальника <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с требованиями закона, доводы стороны защиты об отсутствии указания в постановлении компакт-дисков признанных вещественными доказательствами, не основаны на материалах дела.

Научность и обоснованность выводов, изложенных в заключении эксперта, компетентность судебного эксперта, а также соблюдение при проведении экспертного исследования необходимых требований уголовно-процессуального закона также сомнений не вызывают.

Перечисленные доказательства согласуются друг с другом и в своей совокупности являются достаточными для вывода о виновности ФИО6 в совершении преступления.

Оценивая показания ФИО6 об отрицании своей причастности к совершенному преступлению, суд находит их недостоверными, поскольку они опровергаются совокупностью вышеприведенных доказательств, и являются избранным способом защиты от предъявленного обвинения.

Так ее утверждения о том, что она не принимала участия в оформлении документов для подачи в налоговый орган в отношении <данные изъяты> опровергаются совокупностью собранных по делу доказательств, в том числе показаниями ФИО4, ФИО4, согласно которым все документы для регистрации они получали от ФИО6, и возвращали их ей же после нотариального оформления доверенности на имя других лиц, а также вышеприведенными результатами осмотра электронных документов вышеназванных юридических лиц, изъятых в офисном помещении по адресу <адрес>.

Доводы ФИО6 о том, что она не принимала участия в оформлении в оформлении документов для подачи в налоговый орган в отношении <данные изъяты>», опровергаются совокупностью собранных доказательств, в том числе результатами ОРМ «<данные изъяты>», показаниями Свидетель №1, Свидетель №2, Свидетель №4

Утверждения стороны защиты, что ФИО6 не вступала в предварительный сговор на совершение преступления, не знала, что в отношении перечисленных юридических лиц в налоговый орган подаются сведения о подставных лицах, опровергаются совокупностью собранных по делу доказательств, показаниями ФИО4, ФИО5, Свидетель №4, Свидетель №1, а также содержанием ее переговоров с использованием сотового телефона с ФИО34, ФИО25, Свидетель №2, из которых следует, что ФИО6 отбирала от ФИО4 расписки о получении им денежных средств за оформление юридических лиц, была осведомлена, что <данные изъяты>» изначально регистрировалось на подставное лицо, что она дает указания ФИО4 и Свидетель №2 по обеспечению явки подставных лиц в офис, к нотариусу для оформления доверенности, а также в налоговый орган, при этом осведомлена о том, что их участие в качестве подставного лица оплачивается ФИО25, который решает вопросы о размере и порядке оплаты.

Доводы ФИО6 о виновности в совершении преступления иных лиц, работавших в офисе в инкриминируемый период времени, объективными доказательствами не подтверждается, при этом ФИО5, ФИО4, Свидетель №4, Свидетель №1, Свидетель №2 уверенно опознали ФИО6, как лицо, совершившее данное преступление.

Пояснения ФИО6 о невиновности ввиду наличия у нее алиби, поскольку в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ она не находилась в офисе, а согласно представленной справке <данные изъяты> она пребывала в <адрес>, суд находит необоснованными.

Так из показаний свидетелей участников ОРМ и самой ФИО6 следует, что в офисе <данные изъяты>» находились и иные сотрудники, которые по поручению ФИО26 могли получать документы, в том числе для регистрации юридических лиц. При этом согласно предъявленному обвинению действия по подготовке документов для передачи в <адрес><адрес> расположенную по адресу: <адрес>, содержащих данные о подставном лице – Свидетель №1, как учредителе и руководителе <данные изъяты>», выполнены ФИО6 в ДД.ММ.ГГГГ, до ДД.ММ.ГГГГ.

По ходатайству защиты в судебном заседании допрошена свидетель ФИО153., которая пояснила, что в период с ДД.ММ.ГГГГ года она работала в <данные изъяты> консультировала клиентов по юридическим вопросам, готовила документы для оформления юридических лиц. ФИО6 также работала в <данные изъяты>», но старшей не являлась, все сотрудники подчинялись руководителю ФИО27, выполняли его поручения. Свидетель №2 ей не знаком, фамилия ФИО62 знакома, это один из клиентов <данные изъяты> подробностей работы с ним не помнит. Каких-либо особенных отношений между ФИО25 и ФИО6 не замечала. Доступ к компьютерной информации по работе <данные изъяты>» был у всех сотрудников.

По ходатайству стороны зашиты в судебном заседании допрошена свидетель ФИО154 которая пояснила, что в период с начала ДД.ММ.ГГГГ работала в <данные изъяты>, занималась подготовкой юридических документов. ФИО6 также работала в <данные изъяты>», но старшей не являлась, все сотрудники подчинялись руководителю ФИО27, выполняли его поручения. Каких-либо особенных отношений между ФИО25 и ФИО6 не замечала. Доступ к компьютерной информации по работе <данные изъяты>» был у всех сотрудников.

Вместе с тем показания свидетелей ФИО155 и Свидетель №25 не содержат сведений относительно оформления организаций, создание которых вменяется ФИО6, не подтверждают доводы стороны защиты о причастности иных лиц к оформлению и предоставлению документов для регистрации организаций на подставных лиц, не опровергают выводы о совершении подсудимой преступления при вышеуказанных обстоятельствах установленных судом.

Действия ФИО6 подлежат квалификации по ст. 173.1 ч. 2 п. «б» УК РФ, как образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, группой лиц по предварительному сговору.

В судебном заседании установлено, что ФИО6 в составе группы лиц по предварительном сговору были созданы <данные изъяты>», а также предоставлены в орган осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц индивидуальных предпринимателей, данные, которые повлекли внесение в ЕГРЮЛ сведений о лицах, которые являясь органами управления юридического лица, но не имели цели управления юридическим лицом, т.е. являлись подставными лицами.

Квалифицирующий признак – совершение преступления группой лиц по предварительному сговору, нашел свое подтверждение в судебном заседании, так как в его совершении ФИО6 участвовала совместно с иными лицами, заранее договорившись о совместном совершении преступления.

При назначении наказания судом в соответствии с требованиями ст.ст. 6, 43, 60 УК РФ учитываются, характер и степень общественной опасности преступления, данные о личности подсудимой, положительная характеристика, состояние ее здоровья, влияние наказания на ее исправление и условия жизни ее семьи.

Смягчающими наказание обстоятельствами являются наличие тяжелого заболевания, наличие на иждивении нетрудоспособного родственника.

Отягчающих наказание обстоятельств не установлено.

С учетом изложенного, суд считает необходимым назначить подсудимой наказание в виде штрафа, размер которого определить, принимая во внимание имущественное и семейное положение ФИО6, которая является трудоспособным лицом, проживает с престарелым родственником, находящимся на ее иждивении, осуществляет трудовую деятельность в качестве индивидуального предпринимателя.

С учетом способа совершения преступления, степени реализации преступных намерений, умысла, мотива, цели совершения деяния, характера и размера наступивших последствий, а также фактических обстоятельств преступления, суд приходит к выводу об отсутствии оснований для применения положений ст. 15 ч. 6 УК РФ, поскольку данные обстоятельства не свидетельствуют о меньшей степени общественной опасности.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 307, 308 и 309 УПК РФ, суд

приговорил:

признать ФИО6 виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 173.1 ч. 2 п. «б» УК РФ, и назначить ей наказание в виде штрафа в размере 380000 рублей.

В соответствии с требованиями ст. 72 ч. 5 УК РФ, учитывая срок содержания ФИО6 под стражей в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, смягчить назначенное наказание в виде штрафа до 330000 рублей.

Меру пресечения в отношении ФИО6 оставить без изменения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу.

Реквизиты для уплаты штрафа:

Наименование получателя: <адрес> ЛС №), БАНК: <данные изъяты>

расчетный счет: №,

ИНН: №

КПП: №

БИК: №

ОКТМО: №

КБК №.

Вещественные доказательства по вступлении приговора в законную силу: протокол ОРМ «<данные изъяты>», диски № диска приложения к заключению эксперта №, № диск приложение к заключению эксперта № печать <данные изъяты>», документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты>», хранить при уголовном деле, регистрационные дела <данные изъяты> возвратить <адрес><адрес>, мобильный телефон <данные изъяты> сим-картой возвратить ФИО6, по принадлежности

Приговор может быть обжалован в <адрес> в апелляционном порядке в течение 10 суток со дня провозглашения. В случае подачи жалобы, осужденные вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий И.Н. Белых

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>