Приговор № 1-146/2019 от 27 июня 2019 г. по делу № 1-146/2019

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

28 июня 2019 г. г. Новокуйбышевск

Новокуйбышевский городской суд Самарской области в составе:

председательствующего судьи Думан С.И.,

с участием государственного обвинителя –помощника прокурора Смирнова С.А.,

подсудимого ФИО13,

при секретаре Яргуниной А.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело № 1-146/2019 (УИД <№>) в отношении:

ФИО13 <данные скрыты>,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ст.177, ст.177 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО13 совершил два эпизода злостного уклонения гражданина от погашения кредиторской задолженности в крупном размере после вступления в законную силу соответствующего судебного акта, при следующих обстоятельствах:

ФИО13 решением Заволжского районного суда г. Ульяновска по гражданскому делу <№> от 07.07.2017, вступившим в законную силу 15.08.2017г. обязан выплатить Потерпевший №1 сумму долга по договору займа от <Дата> в размере 1 800 000 рублей, проценты за пользование заемными денежными средствами за период с <Дата> по <Дата> в размере 216 000 рублей, неустойку за период с <Дата> по <Дата> в размере 250 000 рублей и расходы по уплате государственной пошлины в размере 23 686 рублей, а всего на общую сумму 2 289 686 рублей.

На основании указанного решения суда 15.08.2017 был выдан исполнительный лист ФС <№>.

ФИО13, достоверно зная о том, что решение Заволжского районного суда г. Ульяновска от 07.07.2017 вступило в законную силу, в добровольном порядке его не исполнил, мер к погашению задолженности в полном объеме не предпринял, в связи с чем, исполнительный лист ФС <№> по делу <№> направлен в отдел судебных приставов г. Новокуйбышевска для принудительного исполнения.

11.09.2017г. на основании исполнительного листа ФС <№>, выданного Заволжским районным судом г. Ульяновска по делу <№> от 07.07.2017 в ОСП г. Новокуйбышевска возбуждено исполнительное производство <№> о взыскании с ФИО13 задолженности в размере 2 289 686 рублей в пользу Потерпевший №1.

На основании п.1 ст. 14 Федерального закона «О судебных приставах» от 21.07.1997 года №118-ФЗ требования судебного пристава обязательны для всех органов, организаций, должностных лиц и граждан на территории Российской Федерации.

Постановление о возбуждении исполнительного производства ФИО13 получил лично 13.10.2017г., судебное решение и постановление о возбуждении исполнительного производства не оспаривал. В своем объяснении от 13.10.2017 ФИО13 указал, что работает заместителем директора ООО «Т.». 12.12.2017г. копия исполнительного документа направлена должнику по месту работы для удержания в размере 50% от заработной платы.

В связи с тем, что решение суда не было исполнено, ФИО13 судебным приставом-исполнителем неоднократно лично под роспись, а именно: 15.02.2018, 20.08.2018 и 10.12.2018 были вручены предупреждения об уголовной ответственности по ст. 177 УК РФ, за злостное уклонение от уплаты кредиторской задолженности в пользу Потерпевший №1

ФИО13, зарегистрированный по адресу: <Адрес>, зная о вступившем в законную силу 15.08.2017 решении Заволжского районного суда г. Ульяновска, обязавшим его к выплате денежных средств в размере 2 289 686 рублей, будучи неоднократно предупрежденным судебным приставом — исполнителем об уголовной ответственности за совершение преступления, предусмотренного ст. 177 УК РФ, а именно 15.02.2018, 20.08.2018 и 10.12.2018, имея умысел на злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности в крупном размере после вступления в законную силу соответствующего решения суда, а также имея реальную возможность исполнить решение суда в полном объеме и произвести выплаты денежной суммы в размере 2 289 686 рублей в пользу Потерпевший №1 в счет оплаты задолженности по исполнительному документу, мер к погашению кредиторской задолженности не предпринял, законные требования судебного пристава — исполнителя в полном объеме не выполнил без уважительной причины. При этом, не желая возвращать денежные средства, ФИО13 умышленно не совершал никаких действий по выполнению обязанности, возложенной на него судебным решением, а именно добровольно задолженность не выплачивал.

Судебным приставом-исполнителем в ходе осуществления исполнительных действий было установлено, что в ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО13 открыты счета: <№>, <№>, <№>, <№> (карта <№>). В связи с чем, 02.10.2017 вынесено постановление об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации. ФИО13, желая создать видимость заинтересованности в исполнении указанного решения Заволжского районного суда г. Ульяновска от 07.07.2017, и ввести в заблуждение орган принудительного исполнения предоставил судебному приставу исполнителю справку с места работы от 15.02.2018, согласно которой он работает заместителем директора по строительству ООО «Т.» с <Дата> с окладом в размере ... рублей и заработную плату получает путем перечисления на карту Поволжского банка ПАО «Сбербанк России» <№> в размере ... рубля. В связи с тем, что арестованный счет, а именно <№> является зарплатным, 15.02.2018 вынесено постановление об отмене постановления об обращении взыскания на денежные средства.

С момента возбуждения исполнительного производства путем удержания из заработной платы должника ФИО13 в пользу Потерпевший №1 были взысканы денежные средства на сумму 10 952, 10 руб., остаток долга составил 2 278 733, 90 рублей.

В рамках исполнительного производства было установлено, что ФИО13 достоверные сведения о своем фактическом финансовом положении не сообщал, и осознавая, что решение суда вступило в законную силу и подлежит неукоснительному исполнению, имея умысел на его неисполнение, укрывал полученные денежные средства с целью невыплаты долга по судебному решению. Согласно выписке движения денежных средств по счету <№>, открытому в ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО13, в период с 11.09.2017 (с момента возбуждения исполнительного производства) по 27.12.2018 поступили денежные средства на общую сумму 4 929 663 рубля 38 копеек, из которых заработная плата с учетом взысканных денежных средств по исполнительному документу составила — 49 852 рубля, в то время как другие денежные средства были внесены должником наличными через АТМ, поступили путем перевода с банковских счетов физических лиц на банковский счет должника с использованием карт и возвращены должнику за покупки путем зачисления денежных средств на счет.

ФИО13, зная о вступившем в законную силу решении суда, игнорируя предупреждения об уголовной ответственности по ст. 177 УК РФ (15.02.2018, 20.08.2018, 10.12.2018), осознавая факт неисполнения им судебного решения, вступившего в законную силу, то есть своего бездействия по реализации судебного решения, а также тот факт, что предупреждения вручались ему с целью принудить к исполнению судебного решения, желая использовать денежные средства по своему усмотрению и преследуя цель уклонения от уплаты кредиторской задолженности в крупном размере на общую сумму 2 289 686 рублей, скрыл от судебного пристава — исполнителя факт получения денежных средств на расчетный счет <№>, открытого в ПАО «Сбербанк России» на его имя. ФИО13, являясь единственным лицом имеющим право распоряжения поступившими на его счет денежными средствами на общую сумму 4 929 663, 38 рублей и, имея реальную возможность производить выплаты в счет возмещения кредиторской задолженности умышленно, в период с 11.09.2017 (с момента возбуждения исполнительного производства) по 27.12.2018, кредиторскую задолженность в крупном размере не погашал даже частично, добровольно выплат по исполнительному документу не производил, свои доходы скрывал, поступившими на его счет денежными средствами распорядился по своему усмотрению, и тем самым злостно уклонился от уплаты кредиторской задолженности в крупном размере в пользу Потерпевший №1

Таким образом, ФИО13 в период с 11.09.2017 по 27.12.2018, имея реальную возможность полностью выплатить в пользу Потерпевший №1 задолженность в размере 2 289 686 рублей и исполнить решение Заволжского районного суда г. Ульяновска за счет денежных средств, поступивших за указанный период от физических лиц и путем внесения наличных денежных средств на свой расчетный счет, умышленно не исполнил данное решение суда, будучи неоднократно предупрежденным об уголовной ответственности по ст. 177 УК РФ, никаких мер к его исполнению не предпринял, несмотря на то, что осознавал необходимость его исполнения. Указанные денежные средства ФИО13 израсходовал на нужды, не являющиеся первоочередными согласно требованиям ст. 855 Гражданского кодекса РФ и не связанные с погашением суммы задолженности, взысканной решением суда.

В соответствии с ч. 2 ст. 13 ГПК РФ и ст. 6 ФКЗ № 1 от 31.12.1996 «О судебной системе РФ» вступившие в законную силу решения суда являются обязательными для исполнения для всех без исключения органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений, должностных лиц, граждан, организаций и подлежат неукоснительному исполнению на всей территории Российской Федерации. Неисполнение судебного решения, а равно иное неуважение к суду, влечет за собой ответственность, предусмотренную Федеральным законом.

Своими умышленными действиями ФИО13 за период времени с 11.09.2017 по 27.12.2018, то есть с момента возбуждения исполнительного производства до привлечения к уголовной ответственности, имея реальную возможность полностью погасить в пользу Потерпевший №1 задолженность в размере 2 378 733 рублей 09 копеек, совершил злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности в крупном размере после вступления в законную силу соответствующего судебного акта (Решение Заволжского районного суда г.Чапаевска от 07.07.2017г.)

Он же, ФИО13, решением Оренбургского районного суда Оренбургской области по гражданскому делу <№> от 04.04.2017, вступившим в законную силу 14.06.2017 обязан выплатить в пользу акционерного общества «АЛЬФА-БАНК» задолженность по кредитному договору <№> от <Дата> по состоянию на 22.12.2016 года в размере 4 514 429, 91 рублей, из которых сумма неустойки за просрочку уплаты начисленных процентов за пользование кредитом в размере 55 769, 85 рублей, неустойка за просрочку погашения основного долга в размере 126 404, 96 рублей, задолженность по просроченной сумме основного долга в размере 4 332 255, 10 рублей, а также расходы по уплате государственной пошлины в размере 30 772 рубля, а всего 4 545 201 рубль 91 копейка.

На основании указанного решения суда 07.07.2017 был выдан исполнительный лист ФС <№>.

ФИО13, достоверно зная о том, что решение Оренбургского районного суда Оренбургской области от 04.04.2017 вступило в законную силу, в добровольном порядке его не исполнил, мер к погашению задолженности в полном объеме не предпринял, в связи с чем, исполнительный лист ФС <№> по делу <№> направлен в отдел судебных приставов г. Новокуйбышевска для принудительного исполнения.

12.10.2017г. на основании исполнительного листа ФС <№>, выданного Оренбургским районным судом Оренбургской области по делу <№> от 04.04.2017 в ОСП г. Новокуйбышевска возбуждено исполнительное производство <№> о взыскании с ФИО13 задолженности в размере 4 514 429, 91 руб. в пользу АО «АЛЬФА-БАНК».

На основании п.1 ст. 14 Федерального закона «О судебных приставах» от 21.07.1997 года №118-ФЗ требования судебного пристава обязательны для всех органов, организаций, должностных лиц и граждан на территории Российской Федерации.

Постановление о возбуждении исполнительного производства ФИО13 получил лично 13.10.2017, судебное решение и постановление о возбуждении исполнительного производства не оспаривал. В своем объяснении от 13.10.2017 ФИО13 указал, что работает заместителем директора ООО «Т.». 12.12.2017 копия исполнительного документа направлена должнику по месту работы для удержания в размере 50% от заработной платы.

В связи с тем, что решение суда не было исполнено, ФИО13 судебным приставом-исполнителем неоднократно лично под роспись, а именно: 13.10.2017г., 15.02.2018г., 04.09.2018г. были вручены предупреждения об уголовной ответственности по ст. 177 УК РФ, за злостное уклонение от уплаты кредиторской задолженности в пользу АО «АЛЬФА-БАНК».

ФИО13, зарегистрированный по адресу: <Адрес>, зная о вступившем в законную силу 14.06.2017 решении Оренбургского районного суда Оренбургской области, обязавшим его к выплате денежных средств в размере 4 545 201, 91 руб., будучи неоднократно предупрежденным судебным приставом — исполнителем об уголовной ответственности за совершение преступления, предусмотренного ст. 177 УК РФ, а именно 13.10.2017, 15.02.2018, 04.09.2018, имея умысел на злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности в крупном размере после вступления в законную силу соответствующего решения суда, а также имея реальную возможность исполнить полностью решение суда и произвести выплаты денежной суммы в размере 4 545 201, 91 руб. в пользу АО «АЛЬФА-БАНК» в счет оплаты задолженности по исполнительному документу, мер к погашению кредиторской задолженности не предпринял, законные требования судебного пристава — исполнителя в полном объеме не выполнил без уважительной причины. При этом, не желая возвращать денежные средства, ФИО13 умышленно не совершал никаких действий по выполнению обязанности, возложенной на него судебным решением, а именно добровольно задолженность не выплачивал.

Судебным приставом-исполнителем в ходе осуществления исполнительных действий было установлено, что в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО13 открыты счета: <№>, <№>, <№>, <№> (карта <№>). В связи с чем, 02.10.2017г. вынесено постановление об обращении взыскания на денежные средства в банках и иных кредитных учреждениях. ФИО13, желая создать видимость заинтересованности в исполнении указанного решения Оренбургского районного суда Оренбургской области от 04.04.2017, и ввести в заблуждение орган принудительного исполнения предоставил судебному приставу исполнителю справку с места работы от 15.02.2018, согласно которой он работает заместителем директора по строительству ООО «Т.» с <Дата> с окладом в размере ... рублей и заработную плату получает путем перечисления на карту Поволжского банка ПАО «Сбербанк России» <№> в размере ... рубля. В связи с тем, что арестованный счет, а именно 40<№> является зарплатным, 15.02.2018 вынесено постановление об отмене постановления об обращении взыскания на денежные средства.

В рамках исполнительного производства было установлено, что ФИО13 достоверные сведения о своем фактическом финансовом положении не сообщал, и осознавая, что решение суда вступило в законную силу и подлежит неукоснительному исполнению, имея умысел на его неисполнение, укрывал полученные денежные средства с целью невыплаты долга по судебному решению. Согласно выписке движения денежных средств по счету <№>, открытому в ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО13, в период с 12.10.2017 (с момента возбуждения исполнительного производства) по 27.12.2018 поступили денежные средства на общую сумму 4 929 663 рубля 38 копеек, из которых заработная плата с учетом взысканных денежных средств по исполнительному документу составила — 49 852 рубля, в то время как другие денежные средства были внесены должником наличными через АТМ, поступили путем перевода с банковских счетов физических лиц на банковский счет должника с использованием карт и возвращены должнику за покупки путем зачисления денежных средств на счет.

ФИО13, зная о вступившем в законную силу решении суда, игнорируя предупреждения об уголовной ответственности по ст. 177 УК РФ (13.10.2017, 15.02.2018, 04.09.2018), осознавая факт неисполнения им судебного решения, вступившего в законную силу, то есть своего бездействия по реализации судебного решения, а также тот факт, что предупреждения вручались ему с целью принудить к исполнению судебного решения, желая использовать денежные средства по своему усмотрению и преследуя цель уклонения от уплаты кредиторской задолженности в крупном размере на общую сумму 4 545 201, 91 руб., скрыл от судебного пристава — исполнителя факт получения денежных средств на расчетный счет <№>, открытого в ПАО «Сбербанк России» на его имя. ФИО13, являясь единственным лицом имеющим право распоряжения поступившими на его счет денежными средствами на общую сумму 4 929 663, 38 рублей и, имея реальную возможность производить выплаты в счет возмещения кредиторской задолженности умышленно, в период с 12.10.2017 (с момента возбуждения исполнительного производства) по 27.12.2018, кредиторскую задолженность в крупном размере не погашал даже частично, добровольно выплат по исполнительному документу не производил, свои доходы скрывал, поступившими на его счет денежными средствами распорядился по своему усмотрению, и тем самым злостно уклонился от уплаты кредиторской задолженности в крупном размере в пользу АО «АЛЬФА-БАНК».

Таким образом, ФИО13 в период с 12.10.2017 по 27.12.2018, имея реальную возможность полностью выплатить в пользу АО «АЛЬФА-БАНК» задолженность в размере 4 545 201, 91 руб. и исполнить решение Оренбургского районного суда Оренбургской области за счет денежных средств, поступивших за указанный период от физических лиц и путем внесения наличных денежных средств на свой расчетный счет, умышленно не исполнил данное решение суда, будучи неоднократно предупрежденным об уголовной ответственности по ст. 177 УК РФ, никаких мер к его исполнению не предпринял, несмотря на то, что осознавал необходимость его исполнения. Указанные денежные средства ФИО13 израсходовал на нужды, не являющиеся первоочередными согласно требованиям ст. 855 Гражданского кодекса РФ и не связанные с погашением суммы задолженности, взысканной решением суда.

В соответствии с ч. 2 ст. 13 ГПК РФ и ст. 6 ФКЗ № 1 от 31.12.1996 «О судебной системе РФ» вступившие в законную силу решения суда являются обязательными для исполнения для всех без исключения органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений, должностных лиц, граждан, организаций и подлежат неукоснительному исполнению на всей территории Российской Федерации. Неисполнение судебного решения, а равно иное неуважение к суду, влечет за собой ответственность, предусмотренную Федеральным законом.

Своими умышленными действиями ФИО13 за период времени с 12.10.2017 по 27.12.2018, то есть с момента возбуждения исполнительного производства до привлечения к уголовной ответственности, имея реальную возможность полностью погасить в пользу АО «АЛЬФА-БАНК» задолженность в размере 4 545 201, 91 руб., совершил злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности в крупном размере после вступления в законную силу соответствующего судебного акта. По состоянию на 20.06.2019г. задолженность составляет 4 488 839 рублей 19 копеек, что составляет крупный размер.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый ФИО13 вину в предъявленном обвинении не признал и показал, что в 2012 году он работал подрядчиком, поэтому заработал много денег. ФИО16 №13 ему предложил вложиться в бизнес в сумме 12 млн. рублей. Он согласился и перевел деньги ФИО16 №13, чтобы бизнесом занимался он. Спустя некоторое время к нему обратился ФИО16 №13 с просьбой стать его поручителем при получении кредита. Поскольку они были бизнес- партнерами, он согласился. Через год их совместное предприятие ушло в огромный минус. В тот момент к ним стали поступать сообщения от «Альфа-банка» о требовании погасить кредит, оформленный на ФИО16 №13. В 2015 году ФИО16 №13 с банком заключили мировое соглашение, согласно которому ему был изменен график платежей. Это соглашение исключало его, как поручителя. После этого «Альфа-банк» обратился в суд к ФИО16 №13, но ФИО16 №13 переоформил все свое имущество на сестру. Суд вынес решение о взыскании суммы задолженности и с него как с поручителя. С Потерпевший №1 они общаются с 2014 года. В Волгокамском банке у него на счете лежало около 6 000 000 рублей. Когда банк лишили лицензии, 6 миллионов рублей потерялось, сделать ничего было невозможно. Он поехал работать в Читу, в г. Брянск. Если бы он не хотел отдавать долги, он бы уже давно объявил себя банкротом. При возбуждении исполнительного производства ему предъявлялось требование, в котором были четко указаны его последующие действия: он должен был представить судебному приставу-исполнителю справку о заработной плате и о счетах. Все документы он представил приставу по их требованию. Снять арест со счета он не просил. Судебным приставам он объяснял, что деньги, которые поступают на его счет – это заемные деньги, на которое не распространяется исполнительное производство. У него на счете всегда оставались денежные средства, хотя он имел возможность снимать деньги в полном объеме. Если бы пристав 40 000 рублей направила в счет списания задолженности в добровольном порядке, то по эпизоду с Потерпевший №1 состав преступления исключался. Из-за халатности и бездействия приставов он привлекается к уголовной ответственности. Он ждет окончания контракта, чтобы погасить долги.

Несмотря на непризнание своей вины подсудимым ФИО13, его виновность в совершении преступлений, подтверждается показаниями потерпевших и свидетелей, а также совокупностью других собранных по уголовному делу доказательств, представленных стороной обвинения и исследованных в судебном заседании.

Допрошенный в судебном заседании представитель потерпевшего АО «Альфа-Банк» ФИО12 показал, что в 2017г. на основании исполнительного листа, выданного Оренбургским районным судом Оренбургской области в ОСП г.Новокуйбышевска возбуждено исполнительное производство о взыскании с ФИО13 задолженности в размере более 4 000 000 рублей в пользу АО «Альфа-Банк». Должником, который является поручителем, данное решение суда не исполняется. Основным заемщиком является ФИО16 №13.

По ходатайству государственного обвинителя и без возражений подсудимого были оглашены показания потерпевшей Потерпевший №1, из которых следует, что

с ФИО13 она знакома с <Дата>, были коллегами по работе. <Дата> между ними был заключен договор займа, согласно которому ФИО13 получил от нее наличные денежные средства в сумме 1 800 000 рублей под 30% годовых до 28.10.2016г.. Оплата должна была производиться ежемесячно в соответствии с графиком. Одним из условий договора займа было то, что в случае просрочки исполнения долговых обязательств подлежит начислению неустойка в размере 0,3% за каждый день просрочки. В указанные сроки ФИО13 долг не возвратил, оплата процентов в полном объеме им не производилась. В счет уплаты процентов ФИО13 было выплачено всего 234 000 рублей. Она обратилась в суд г. Ульяновска с исковым заявлением о взыскании с ФИО13 денежных средств, которые он ей должен. На основании решения Заволжского районного суда г. Ульяновска от 07.07.2017г. с ФИО13 в ее пользу взыскана сумма долга по договору займа на общую сумму 2 289 686 рублей. Был выдан исполнительный лист по делу <№> от 07.07.2017 о взыскании с ФИО13 вышеуказанных денежных средств в ее пользу, который был направлен в отдел судебных приставов г. Новокуйбышевска, по месту жительства должника. Ей известно, что в отношении ФИО13 в ОСП г. Новокуйбышевска было возбуждено исполнительное производство. Она неоднократно требовала у ФИО13 возврата денежных средств, но на ее звонки по телефону и на сообщения ФИО13 не отвечал. Остаток долга составил около 2 278 734 рубля. (т.1. л.д.127-129)

ФИО16 ФИО16 №16 показала, что она работает заместителем начальника ОСП г. Новокуйбышевска с <Дата>. В период с мая 2015 и по октябрь 2018 она работала судебным приставом — исполнителем. У нее на исполнении находилось исполнительное производство в отношении ФИО13 о взыскании налогов и сборов в пользу МИФНС №16 по Самарской области на общую сумму 67 000 руб. В рамках исполнительного производства установлено, что у ФИО13 в собственности находился земельный участок, расположенный по адресу: <Адрес>. Данный участок он снял с регистрационного учета 17.03.2017 года. В рамках исполнительного производства были направлены запросы в регистрирующие органы и кредитные организации с целью установления имущества и расчетных счетов, принадлежащих ФИО13 Согласно сведениям об открытых (закрытых) счетах в кредитных организациях у ФИО13 есть в ПАО «Сбербанк» четыре расчетных счета с нулевым остатком и один счет, по которому проходит движение денежных средств. Было вынесено постановление об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в ПАО Сбербанк. Должник уведомлен о возбуждении в отношении него данного исполнительного производства посредством телефонной связи, так как по его словам он явиться не мог, находился в командировке. 30.10.2018 вынесено постановление об обращении взыскания на заработную плату в ООО «Т.». О месте работы ФИО13 стало известно, согласно сведениям из Пенсионного фонда РФ. В ответе из ПФР на запрос о месте работы указана сумма ежемесячного дохода 10 000 рублей. ФИО13 попросил снять арест с расчетного счета, так как на него он получает заработную плату. Справку, подтверждающую его слова о месте работы, он не предоставил, сказал, что в других исполнительных производствах, возбужденных в отношении него данная справка есть. Данные справки были предоставлены до возбуждения данного исполнительного производства, поэтому она потребовала предоставить новую справку с места работы. Таким образом, арест с расчетного счета в рамках данного исполнительного производства не снят. С расчетного счета должника поступали не существенные суммы по сравнению с основным долгом. Таким образом, с 09.10.2018 на депозитный счет ОСП г. Новокуйбышевска в рамках исполнительного производства поступили денежные средства на общую сумму 3 000 рублей. В рамках исполнительных производств, находящихся у судебного пристава исполнителя ФИО16 №5 производились ежемесячные удержания с заработной платы ФИО13 Согласно ст. 111 ФЗ «Об исполнительном производстве» очередность удовлетворения требований взыскателей в первую очередь удовлетворяются требования по взысканию алиментов, возмещения вреда, причиненного здоровью, возмещения вреда в связи со смертью кормильца, возмещение ущерба, причиненного преступлением, а также требования о компенсации морального вреда; во вторую очередь удовлетворяются требования по выплате выходных пособий и оплате труда лиц, а также по выплате вознаграждения авторов интеллектуальной деятельности; в третью очередь — обязательные платежи в бюджет и во внебюджетные фонды, в четвертую очередь все остальные требования. Так как исполнительные производства, находящиеся у ФИО16 №5 относится к четвертой очереди, денежные средства, удержанные с заработной платы ФИО13 были прикреплены к ее исполнительному производству. В настоящее время долг по исполнительному производству по налогам составляет 26 000 рублей.

ФИО16 ФИО16 №5 показала, что она работает судебными приставом — исполнителем ОСП г. Новокуйбышевска с 2015 года. У нее на исполнении находится исполнительное производство, возбужденное в 2017 на основании исполнительного листа, выданного Заволжским районным судом г. Ульяновска по делу, согласно которому ФИО13, обязан выплатить в пользу Потерпевший №1 сумму долга по договору займа в размере 2 289 686 рублей. Постановление о возбуждении исполнительного производства было направлено ФИО13 заказной почтой. 13.10.2017 ФИО13 получил на руки постановление о возбуждении исполнительного производства. В рамках исполнительного производства были направлены запросы в регистрирующие органы с целью установления имущества и расчетных счетов, принадлежащих ФИО13 Согласно сведениям об открытых (закрытых) счетах в кредитных организациях у ФИО13 есть в ПАО «Сбербанк» три расчетных счета с нулевым остатком и без движения средств, и один счет, по которому проходит движение денежных средств. 02.10.2017 вынесено постановление об обращении взыскания на денежные средства в банках и иных кредитных учреждениях, согласно данному постановлению при аресте счета списание денежных средств производится в полном объеме, то есть списаться могут до 100% находившихся денежных средств. Согласно объяснению ФИО13, он приходил на прием к судебному приставу — исполнителю ФИО16 №14, у которой ранее находилось данное производство на исполнении, ему было вручено предупреждение об уголовной ответственности по ст. 177 УК РФ, где он расписался и также собственноручно написал объяснение, в котором просит направить постановление об удержании по месту работы. В объяснении в графе род занятий указал — ООО «Т.» заместитель директора. 12.12.2017 вынесено постановление об обращении взыскания на заработную плату ФИО13 Позже им была предоставлена справка от 15.02.2018, согласно которой он работает заместителем директора по строительству ООО «Т.» с 09.01.2018 с окладом в размере ... рублей и заработную плату получает путем перечисления на карту Поволжского банка ПАО «Сбербанк России» <№> в размере ... рубля. Таким образом, арестованный счет, является зарплатным. Согласно ст. 99 ФЗ «Об исполнительном производстве» при исполнении исполнительного документа с должника гражданина может быть удержано не более 50% заработной платы и иных доходов до исполнения в полном объеме, содержащихся в исполнительном документе требований. В этот же день - 15.02.2018 судебным приставом — исполнителем было вынесено постановление об отмене постановления об обращении взыскания на денежные средства. Больше арест на расчетный счет ФИО13 не накладывался, удержания производились из его заработной платы. По расчетному счету, который является зарплатным, заработная плата ФИО13 была зачислена на общую сумму — 49 852 рубля. Часть заработной платы, а именно 50% поступала на депозитный счет отдела судебных приставов г. Новокуйбышевска, которая в последующем распределялась между тремя исполнительными производствами, где взыскателем выступала Потерпевший №1, АО «Альфа-Банк» и ООО «С.». У нее на исполнении кроме производства, где взыскателем выступает Потерпевший №1, есть производство, где взыскатель АО «Альфа-Банк», сумма задолженности ФИО13 перед данным банком составляет 4 514 429, 91 руб. и, взыскатель ООО «С.», сумма задолженности составляет 1 644 208 рублей. В рамках сводного исполнительного производства были направлены запросы в регистрирующие органы с целью установления имущества и расчетных счетов, принадлежащих ФИО13 Согласно ответа из РОСРЕЕСТРа, у ФИО13 есть в собственности квартира, расположенная по адресу: <Адрес>, на которую наложено обременение в виде ипотеки. Больше никакого имущества, принадлежащего ФИО13 выявлено не было. Согласно выписки, предоставленной банком с момента возбуждения исполнительного производства, на расчетный счет ФИО13 поступило 4 929 656, 71 руб., израсходовано - 4 929 663, 38 руб. Таким образом, по расчетному счету проходили денежные средства даже после неоднократного вручения ему предупреждений об уголовной ответственности по ст. 177 УК РФ. ФИО13 умышленно скрыл информацию о реально полученных доходах, просил снять арест с расчетного счета, пояснив, что он является зарплатным, добровольно мер к исполнению требований исполнительного документа не предпринимал и платежей в пользу Потерпевший №1 добровольно не производил. Сумма долга перед Потерпевший №1 составляет 2 276 706 рублей 65 копеек.

ФИО16 ФИО16 №15 показала, что у нее на исполнении находится три исполнительных производства, возбужденных в отношении ФИО13: о взыскании задолженности в пользу ФИО10 в сумме 1 611 283, 46 руб., в пользу ООО «М.» о взыскании задолженности 754 294, 42 руб., в пользу ПАО «Сбербанк России» в сумме 136 274, 61 руб. В рамках исполнительного производства были направлены запросы в регистрирующие органы с целью установления имущества и расчетных счетов, принадлежащих ФИО13 Согласно сведениям об открытых (закрытых) счетах в кредитных организациях у ФИО13 есть в ПАО Сбербанк четыре расчетных счета, три из которых с нулевым остатком и без движения средств, один зарплатный. 10.05.2018 она вынесла постановление об обращении взыскания на денежные средства, находящиеся в банке или иных кредитных организациях. С 2018 со счета стали списываться денежные средства, но незначительные суммы, только 06.08.2018 произошло списание в размере 39 660 рублей. Данные деньги были направлены на погашение задолженности перед ООО «М.». В общей сумме перед ООО «М.» была погашена задолженность в размере 47 009, 28 рублей. Оставшаяся сумма долга составила 707 285, 14 копеек. Добровольно деньги ФИО13 для погашения долга не вносил, деньги были списаны на основании постановления. После списания 39 660 рублей ФИО13 пришел на прием и пояснил, что эти деньги премия к заработной плате и просил вернуть часть денег, но деньги были уже перечислены по реквизитам взыскателя. В августе 2018г. на работу ФИО13 в ООО «Т.» было направлено постановление об обращении взыскания на заработную плату. О месте работы сообщил ФИО13, предоставив справку с места работы. 10.12.2018 вынесено постановление о прекращении обращения взыскания на денежные средства. По остальным производствам удержания денежных средств не производились, суммы задолженности не изменились. 24.10.18 на работу ФИО13 в ООО «Т.» было направлено постановление об обращении взыскания на заработную плату. Деньги не удерживаются. По исполнительному производству, где взыскателем является ПАО «Сбербанк» ФИО13 должен деньги по кредитному договору. Задолженность на 30.05.17 составила 134 330, 61 руб. На данный момент сумма задолженности не изменилась. ФИО13 добровольно имеющиеся задолженности не погашает. По данному производству 28.11.2018 постановление об обращении взыскания на заработную плату направлено по месту работы ФИО13

ФИО16 ФИО16 №21 показала, что она работает судебным приставом - исполнителем, выполняет обязанности по ведению депозитного счета. На депозитный счет ОСП г. Новокуйбышевска поступали денежные средства, путем списания с расчетного счета ФИО13 Судебный пристав-исполнитель выносил постановление о распределении поступивших во временное распоряжение денежных средств. В рамках сводного исполнительного производства сумма была распределена в пользу взыскателей ООО «С.», Потерпевший №1 и АО «Альфа — Банк». Потом распределение денежных средств было в пользу МИФНС №16, поскольку налоговые взыскания имеют приоритет.

ФИО16 ФИО16 №14 показала, что она работает судебным приставом — исполнителем ОСП г. Новокуйбышевска. У нее на исполнении находилось исполнительное производство, возбужденное на основании исполнительного листа, выданного Заволжским районным судом г. Ульяновска о взыскании с ФИО13 в пользу Потерпевший №1 суммы долга по договору займа 2 289 686 рублей. Постановление о возбуждении исполнительного производства было направлено ФИО13 заказной почтой с уведомлением. В связи с тем, что в установленный для добровольного исполнения пятидневный срок, требования исполнительного документа должником не исполнены было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора. В рамках исполнительного производства были направлены запросы в регистрирующие органы с целью установления имущества и расчетных счетов, принадлежащих ФИО13 Согласно сведениям об открытых (закрытых) счетах в кредитных организациях у ФИО13 есть в ПАО Сбербанк четыре расчетных счета. У ФИО13 было отобрано объяснение, согласно которому он просил направить постановление об обращении взыскания на заработную плату по месту его работы. Справку с места работы он в этот день не предоставил, но в объяснении в графе «Род занятий» указал ООО «С.» с занимаемой должностью заместитель директора. = ФИО13 было вручено предупреждение об уголовной ответственности по ст. 177 УК РФ, а также вынесено постановление об обращении взыскания на заработную плату ФИО13 Арестованный счет оказался зарплатным, в связи с чем было вынесено постановление об отмене постановления об обращении взыскания на денежные средства.

По ходатайству государственного обвинителя и без возражений подсудимого были оглашены показания свидетеля ФИО16 №20, из которых следует, что она проживает с мужем ФИО13 и сыновьями: <данные скрыты>. В браке с ФИО13 состоят с <Дата>. Со слов мужа ей известно, что он работает заместителем директора ООО «С.», с какого времени он там работает, ей не известно. О его заработной плате ей ничего не известно, зарплату он не отдает. Ее заработная плата составляет около ... рублей. Она со своих личных средств оплачивает коммунальные платежи, покупает продукты питания, оплачивает детский сад. Ежемесячный размер оплаты за детский сад в среднем составляет 2 000 рублей. Мужа дома практически не бывает, он все время находится в командировках, приезжает домой раз в месяц на выходные и уезжает снова. По командировкам он ездит на протяжении последних пяти лет: в Оренбургскую область, Ульяновскую, с марта 2018 года ФИО13 ездит в командировку в г. Ставрополь. До трудоустройства в ООО «С.» муж работал руководителем ООО «Г.». В собственности у ФИО13 есть квартира, в которой они зарегистрированы и проживают. Квартира находится в ипотеке, при ее покупке был использован материнский капитал, поэтому при достижении совершеннолетия детей ФИО13 обязан выделить им доли в указанной квартире. Сумма ипотечного кредита ежемесячно составляет около пяти тысяч рублей. Ипотеку оплачивает она. Иногда кредит оплачивал ФИО13, но она ему давала деньги, он вносил на свою карточку и оплачивал со своей карты ипотеку. Основным заемщиком является супруг, она и его мама являются поручителями. У нее есть свой личный кредит, ежемесячно она выплачивает в районе 10 000 рублей. Данный кредит оплачивает тоже она, но иногда просит супруга оплатить и он в свою очередь просит своих знакомых, которые проживают в г. Самара ФИО16 №1 или ФИО16 №18. Кредит брала для постройки дома на земельном участке в <Адрес> и сумма кредита 600 000 рублей. Она перечисляет со своей карты деньги мужу, чтобы он оплатил ее кредит. Раньше у мужа в собственности находился земельный участок, расположенный в <Адрес>. На данном участке есть летняя кухня и недостроенный дом. В марте 2017 года муж договором дарения подарил данный участок сыну, так как она настояла на этом. У мужа есть банковская карточка «Сбербанк», доступ к его карте она не имеет. Пользуется только он. Иногда он просит перечислить ему деньги, не всегда объясняя на что они ему требуются. Несколько раз он просил денег на дорогу, чтобы добраться до г. Ставрополь. она ему давала наличными деньгами примерно 10 000 — 12 000 рублей. Оставшуюся сумму от дороги он может перечислить ей обратно. В Ставрополь он ездит в основном на машине, но не на своей, у него нет личного транспорта, а на рабочей машине. Приезжает он на разных автомобилях. Кому именно они принадлежат, не знает. У нее есть автомобиль «Пежо 308», который был приобретен в 2012 году. Сыну ФИО3 муж перечислял деньги на личные нужды. ФИО16 №17 является руководителем исторического кружка, который посещает старший сын. И на день рождения бабушки передали ФИО13 деньги, чтобы от их имени приобрести подарок. Сыну был куплен металлический шлем и муж перечислил деньги в сумме 8 800 рублей ФИО16 №17 По поводу перечислений ФИО13 денежных средств своей маме и наоборот, пояснить ничего не может, так как ей ничего не известно. О задолженности перед Потерпевший №1 узнала при допросе в ОСП г. Новокуйбышевска. (т.3 л.д.15-18)

По ходатайству государственного обвинителя и без возражений подсудимого были оглашены показания свидетеля ФИО1, из которых следует, что он работает главным юрисконсультом в ПАО Сбербанк с 2000 года. В его обязанности входит в том числе представлять интересы банка в государственных и муниципальных органах. В Поволжском банке ПАО Сбербанк у ФИО13 имеются в наличии следующие счета: <данные скрыты>. По счетам <данные скрыты> остатков и движения денежных средств с момента поступления постановлений об обращении взыскания на ДС не зафиксировано. По поводу движения денежных средств по расчетным счетам ФИО13 после вынесения постановления об обращении взыскания на денежные средства должника, находящихся в кредитных организациях может пояснить, что в отдел исполнительного производства регионального центра сопровождения розничного бизнеса г. Самара Центр сопровождения розничного бизнеса ПАО «Сбербанк» (далее ОИП РЦСРБ г. Самара) поступают все постановления об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в кредитных организациях, обработка которых производится в автоматическом режиме, в рамках федерального электронного документооборота, реализованного на основании Соглашения между ПАО Сбербанк и УФССП России по Самарской области. Обработка документов может занимать определенное время. Срок отражения операции по зачислению на счет в текущей функциональности составляет от 1 до 3 суток. В связи с пролонгированным сроком отражения поступления денежных средств по счету клиента, клиент может осуществить снятие средств в этот период времени, пока автоматизированная система не зафиксировала факт ареста. Списание денежных средств в рамках исполнительных документов производится в автоматическом режиме без участия сотрудников банка. Операции по расходу в выписке по счету могут отличаться от реальных дат совершения операций по карте с задержкой в несколько дней. Например, 30.11.2018 в 11.57 на счет <№> поступила зарплата в размере ... руб. и ... руб. Сервис до списания обращается к исполнительному документу 30.11.2018 в 12:41 и 13:04 для списания поступившей суммы в размере 50%, но по карте данные поступления еще не отражены. По карте отражение зачисления произошло 30.11.2018 в 13:12. 30.11.2018 в 13:48 и 13:51 клиент снимает денежные средства от поступившей заработной платы в 100% размере с карты. 29.11.2018 на карту клиента происходит зачисление денежных средств в размере 500 руб. в 11:44. 29.11.2018 в 12:14 клиент снимает данные денежные средства с карты. По счету поступление данных денежных средств отражено только 30.11.2018. Таким образом, при обращении сервиса до списания к счету 30.11.2018 суммы в 500 руб. по карте уже не имеется, списание произвести невозможно. Удержаний в пользу исполнительного производства <№> не происходит, так как оно отменено 15.02.2018. Удержаний в пользу исполнительных производств <№>, <№> и <№> с конца 2018 года не происходит, так как данные постановления на взыскания были отменены постановлениями приставов на отмену взыскания с 11.12.2018 по 23.01.2019. По поводу наименования операций Debet и Payment может пояснить, что в столбце тип указан Debet, производятся операции через Сбербанк онлайн по переводу денежных средств в сумме транзакции, указанных в столбце «Сумма транзакции» со счета банковской карты ФИО13 на счета третьих лиц. В столбце тип указан Payment, производятся операции по переводу денежных средств в сумме транзакции в столбце «Сумма транзакции» со счетов третьих лиц на счет банковской карты ФИО13 (т.3. л.д.140-143)

По ходатайству государственного обвинителя и без возражений подсудимого были оглашены показания свидетеля ФИО16 №11, которая показала, что проживает с гражданским мужем ФИО16 №1 и сыном <данные скрыты>. ФИО16 №1 работает директором ООО «Т.». У него есть приятель ФИО13, с которым они знакомы длительное время, вместе работают. Она с ФИО13 знакома на протяжении трех лет, отношения никакие не поддерживают, видятся редко. Кем он работает в ООО «Т.», не знает и не интересовалась. Она несколько раз по просьбе мужа переводила ФИО13 денежные средства, а именно — 19.04.18 — 15 000 рублей, 07.12.2018 три платежа по 10 000 рублей. Всего 45 000 рублей. На какие цели переводила данные деньги ФИО13, не знает. Ее карточка Сбербанк всегда находится при ней, а ФИО16 №1 не всегда ее носит. 07.12.2018, когда он попросил перевести деньги ФИО13 у нее на счету не было нужной суммы денег. ФИО16 №1 дал ей деньги, которые она через терминал положила на свой счет 30 000 рублей и перевела их посредством личного кабинета «Сбербанк онлайн» ФИО14 Вернул ли он деньги ФИО16 №1, не знает. Ей на счет деньги от ФИО13 не поступали. ФИО13 никогда деньги ей никакие не переводил. (т.2 л.д.73-75)

По ходатайству государственного обвинителя и без возражений подсудимого были оглашены показания свидетеля ФИО16 №29, которая показала, что с ФИО13 она знакома на протяжении полутора — двух лет. Познакомились, когда он устроился заместителем директора по строительству в ООО «Т.». Официально он трудоустроился с января 2018 года. Его заработная плата составляла ... рублей, из которой по исполнительным документам удерживается 50% от заработной платы за минусом НДФЛ. Директором ООО «Т.» является ФИО16 №1, только он может распоряжаться деньгами предприятия. ФИО13 по доверенности может заключать договора и забирать первичную документацию. В данной организации числятся два сотрудника ФИО16 №1 и ФИО13 Она официально в ООО «Т.» не работает, составляет бухгалтерскую отчетность квартальную и годовую. Личные деньги она ФИО13 никогда не перечисляла. Один раз 26.09.2018 она по просьбе ФИО16 №1 перечислила со своего счета на счет ФИО13 160 000 рублей. Перед этим ФИО16 №1 дал ей указанную сумму денег и она внесла их на свой счет и впоследствии перечислила ФИО13 На какие цели перечислялись ему данные деньги, не знает. Организация кроме заработной платы больше никакие деньги ФИО13 не переводила. (т.4 л.д.34-37)

ФИО16 ФИО16 №4 показала, что в её производстве с января 2018 по июнь 2018 года находилось исполнительное производство, возбужденное на основании исполнительного листа, выданного Заволжским районным судом г. Ульяновска о взыскании с ФИО13 в пользу Потерпевший №1 сумму долга по договору займа. Данное производство находилось в сводном исполнительном производстве. В него входило исполнительное производство, где взыскателем является АО «Альфа — Банк». ФИО13 приходил к ней на прием и предоставил справку с места работы, согласно которой он работает заместителем директора по строительству ООО «Т.». Арестованный счет оказался зарплатным. Было вынесено постановление об отмене постановления об обращении взыскания на денежные средства. Удержания производились из его заработной платы. Добровольно задолженность он не погашал.

ФИО16 ФИО16 №1 показал, что ФИО13 он знает 10 лет. Он работает заместителем директора по строительству ООО «С.». Заработная плата у него ... тысяч рублей. Работы у них много. Контракт на сумму 128 миллионов рублей не закрыт. По завершении работы ему будут выплачены бонусы и премия. Он переводил на карту ФИО15 293 000 рублей в долг.

По ходатайству государственного обвинителя и без возражений подсудимого были оглашены показания свидетеля ФИО16 №1, данные им в ходе предварительного следствия, из которых следует, что он с <Дата> работает в должности директора ООО «Т.». Также он является директором ООО «К.». В ООО «Т.» официально оформлено два человека он и заместитель директора ФИО13, который работает с 09.01.2018 года. Почему ФИО13 в октябре 2017 года судебному приставу — исполнителю сказал, что он уже работает в ООО «Т.», пояснить точно не может, но скорее всего они с ФИО13 общались по поводу того будет он работать в ООО «С.» или нет. С ФИО13 они знакомы на протяжении 8-9 лет, поддерживают дружеские отношения, поддерживают отношения и помимо работы. В обязанности ФИО13 входит организация строительных работ. В ООО «К.» официально работает три человека, он, ФИО16 №9 — финансовый директор и ФИО2- коммерческий директор. ФИО13 в ООО «К.» не работает. ООО «К.» занимается оптовой продажей строительных материалов, ООО «Т.» занимается строительными работами. Ежемесячный размер заработной платы ФИО13 составляет ... рублей, про другие его доходы ему ничего не известно. С заработной платы ФИО13 на основании постановления судебного пристава исполнителя производится взыскание на заработную плату, в размере 50%, удержания производятся в размере ... руб, ежемесячно. О его долгах мне известно только то, что пришло от судебного пристава — исполнителя, в пользу физического лица и в пользу банка. По просьбе ФИО13 ему давались справки с места работы с указанием номера карты и что карта является зарплатной, но куда он их предъявлял, не знает. Почему ФИО13 не выплачивает добровольно, имеющуюся задолженность, не знает. Оставшиеся денежные средства от заработной платы ФИО13 перечисляются ему на личный расчетный счет (<№>), данный счет он открывал самостоятельно, корпоративных карт нет. Никакие денежные средства помимо заработной платы, на расчетный счет ФИО13 <№> от имени и в интересах организации не перечисляются. Расчет с подрядными организациями производится безналичным платежом, со счета организации на расчетные счета подрядных организаций. Расплачиваться с работниками лично ФИО13 не может. В период с 06.04.2018 по 30.11.2018 он перечислил ФИО13 на карту <№> (расчетный счет <№>) денежные средства на общую сумму 293 000 рублей. На какие конкретно цели и в какие даты он перечислял данные денежные средства, не помнит, перечислял по просьбе ФИО13 Деньги давал ему взаймы и ФИО13 должен их вернуть. Данные деньги он скорее всего вернул и остался должен 30 000 рублей. Данную сумму денег переводила ему на карту гражданская жена ФИО16 №11 Также по его просьбе ФИО13 перечисляла деньги ФИО16 №9 Какие суммы и когда, не помнит. Возможно, эти деньги перечисляли ему на бензин и за жилье, которое он арендует в Ставропольском крае. Стоимость аренды не известна. ФИО13 перечислил ему деньги со своей карты 14.09.2017 - 1000 руб., 11.04.2018 — 13 000 руб., 13.04.2018 — 500 руб., 18.08.2018 - 24 000рублей, 10.10.2018 - 13 000 руб. Скорее всего ФИО13 отдавал ему долг. Крупные суммы денег ФИО13 наличными деньгами не отдавал. В мае 2018 года ООО «Т.» в лице заместителя директора по строительству ФИО13 заключила договор с ООО «Н.» на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов. Договоров заключали много, так как каждый договор заключается на определенный адрес. Общая сумма договоров составляет не менее 128 078 678 рублей 90 копеек (Сто двадцать восемь миллионов семьдесят восемь тысяч шестьсот семьдесят восемь тысяч рублей 90 копеек). ФИО13 на основании приказа имеет право заключать договора. Всю деятельность связанную с указанными договорами ведет ФИО13, который с мая 2018 года практически все время по работе находится в Ставропольском крае. Командировочных у него нет, деньги на проживание и на дорогу не выделяются. Каким образом он добирается и на что проживает в Ставропольском крае не знает. Распоряжаться денежными средствами организации он не имеет право. Единолично денежными средствами организации может распоряжаться только он, как директор организации. ФИО13, находясь в Ставропольском крае сам заключает договора с субподрядными организациями. ООО «Т.» перечисляет деньги данным организациям за выполненную работу. В ходе допроса на вопрос о причинах, по которым сумма договоров составляет несколько миллионов рублей, а заработная плата ФИО13 составляет 10 000 рублей, ответил, что по договоренности с ФИО13 (т.1 л.д.176-179, т. 3 л.д.229-231). Оглашенные показания свидетель подтвердил.

По ходатайству государственного обвинителя и без возражений подсудимого были оглашены показания свидетеля ФИО16 №28, из которых следует, что с ФИО13 знаком на протяжении 7-8 лет, познакомились скорее всего на рыбалке, так как оба этим увлекаются. По рабочим моментам с ФИО13 никогда не сталкивался. Общаются в последнее время редко, последний раз виделись в мае 2018 года, по телефону общались последний раз осенью 2018 года. Со своей карты он никогда никакие деньги ФИО13 не перечислял, но перечислял деньги с карты супруги ФИО4 В настоящее время супруга нигде не работает, ухаживает за ребенком инвалидом, лично с ФИО13 она не знакома. 22.04.18 он перечислил на карточку ФИО13 с карты супруги 1 499 рублей, 23.07.18 — 6 000 рублей. Данные деньги были перечислены по просьбе ФИО13, который позвонил и попросил одолжить денежные средства для заправки транспортного средства и его ремонта, так как он находился в дороге и ему не хватало денежных средств. Указанные деньги ФИО13 ему вернул наличными деньгами, но когда именно, не помнит. Никаких денег ФИО13 больше ему не должен. (т.3. л.д.224-226)

ФИО16 ФИО16 №19 показал, что в августе 2015 года к нему обратился ФИО13 с просьбой проспонсировать его объект по строительству амбулаторного центра в г. ФИО5, где он выступал в качестве субподрядчика. Денежные средства отдавал наличными ФИО13, но расписок с него не брал, так как доверял ему. Далее он осуществлял закупку материалов и оплату. Примерно в декабре 2015 года сдавался объект и основной подрядчик ООО «У.» перечислило на расчетный счет ООО «Г.» денежные средства за выполнение субподрядных работ. ФИО13 сказал, что в этот же день перечислит ему на расчетный счет <***> рублей. Придя в банк, он узнал, что никаких поступлений на счет не было. Из разговора с ФИО13 понял, что он только обещает, придумывая разные отговорки, а затем перестал отвечать на его телефонные звонки и не брал трубки. Ему известно, что ФИО13 являлся руководителем и представителем нескольких организаций: ООО «Б.», ООО «Г.», чайный склад, расположенный на Заводском шоссе. Ранее у него тоже была организация «Г.». Все работы в Сочи и в Ставропольском крае он ведет через договоры субподряда и на сайтах госзакупок и торгов не высвечивается в качестве поставщика услуг. Перед организаций ООО «С.» у ФИО13 есть задолженность на общую сумму 1 611 283, 46 руб.

По ходатайству государственного обвинителя и без возражений подсудимого были оглашены показания свидетеля ФИО16 №9, из которых следует, что она работает финансовым директором ООО «К.» примерно с 2015 года. С ФИО13 знакома примерно пять лет, познакомились через общего друга ФИО16 №1. Отношения никакие не поддерживают. Никакие деньги ФИО13 никогда ей не перечислял. По просьбе ФИО16 №1 она перечислила ФИО13 на карту деньги 17.04.2018 — 15 000 рублей, 14.06.2018 — 20 000 рублей, 19.05.2018 — 70 000 рублей, 02.04.2018 — 10 000 рублей, 04.05.2018 — 20 000 рублей, 06.04.2018 — 16 000 рублей, 18.06.2018 — 11 000 рублей, 19.06.2018 — 3 000 рублей, а всего на общую сумму 165 000 рублей. На какие цели перечислялись указанные деньги, ей не известно. Выполняла просьбу начальника. (т.1. л.д.183-185)

По ходатайству государственного обвинителя и без возражений подсудимого были оглашены показания свидетеля ФИО16 №8, из которых следует, что она работает директором ООО «В.», расположенном <Адрес>. Данная организация занимается тюнингом автомобилей. С ФИО13 познакомились в г. Самара в 2016 году, он был в составе бригады рабочих, которые осуществляли ремонт кровли. Примерно с лета 2018 года общаться с ФИО13 перестали. С 2016 года по 2018 год она перечисляла ФИО13 денежные средства с карты, открытой на ее имя в Сбербанке Росии на карту, открытую на его имя в Сбербанке России с помощью личного кабинета через мобильное приложение Сбербанк Онлайн. Денежные средства он просил на 2-3 дня по рабочим моментам, и она ему перечисляла, деньги он всегда возвращал, но не всегда своевременно. Никаких документных обязательств, договоров и расписок между ними не оформлялось. Она ему перечисляла деньги взаймы под честное слово и не была уверена, что он вернет ей денежные средства. О доходах ФИО13 ей ничего не известно. У нее на счету имеются крупные денежные суммы, так как она является директором организации. Приблизительно за весь период общения с ФИО13 Она перечислила ему денежные средства порядка 253 620 рублей в долг, а он ей в счет погашения перечислил 84 600 рублей, а остальную сумму он передавал ей частями наличными денежными средствами, когда точно, не помнит. ФИО13 никаких денег ей не должен. (т.1 л.д.170-172)

По ходатайству государственного обвинителя и без возражений подсудимого были оглашены показания свидетеля ФИО16 №30, из которых следует, что она неофициально работает в ООО «К.» менеджером по продажам. Директором и учредителем является ФИО16 №1. Также он является директором ООО «Т.». ФИО13 является директором по строительству в ООО «Т.». Охарактеризовать ФИО13 может как порядочного, воспитанного, добросовестного человека. О том, что у него есть долги узнала на работе, так как на него стали приходить копии исполнительных документов о взыскании с него 50% от заработной платы в счет погашения задолженности. Личные деньги она ФИО13 не переводила и в долг ему не давала. 25.08.2018 она по просьбе ФИО16 №1 со своего расчетного счета перевела на расчетный счет ФИО13 денежные средства в сумме 5 000 рублей. Перед этим ФИО16 №1 дал ей указанную сумму денег, и она через терминал положила их на свой расчетный счет и в последствии перевела ФИО13 10.08.2018 она на свой расчетный счет путем перевода получила от ФИО13 денежные средства в сумме 25 000 рублей, которые сняла и отдала ФИО16 №1, так как они предназначались для него. ФИО13 денег ей не должен.(т.4. л.д.55-58)

По ходатайству государственного обвинителя и без возражений подсудимого были оглашены показания свидетеля ФИО16 №7, из которых следует, что он нигде не работает. ФИО13 не знает, никакие деньги ему не перечислял, от него деньги не получал. По поводу перечислений ФИО13 денежных средств на общую сумму 429 400 рублей пояснить ничего не может. Доступ к его банковским картам есть только у него. (т.1 л.д.146-149)

По ходатайству государственного обвинителя и без возражений подсудимого были оглашены показания свидетеля ФИО16 №23, из которых следует, что она нигде не работает. ФИО13 лично ей не знаком, но общалась с ним только по телефону. По телефону человек представился ей ФИО13 В 2017 году она обратилась в фирму «А.», в которой специалист по имени <данные скрыты> предложила открыть фирму на ее имя для другого человека, которым оказался ФИО13 На ее имя открыли расчетный счет, но никакую карту ей не отдавали. За это ей заплатили 5 000 рублей. В настоящее время с ФИО13 отношений не поддерживает, с ним не общается. Лично она никаких денег ФИО13 не перечисляла. Все свои реквизиты она отдала в фирму «А.», что и кому они перечисляли с ее счета, ей не известно. От ФИО13 она никаких денег не получала. Никаких документных обязательств по передаче и возврату денежных средств не оформлялось. Взаймы денежные средства ФИО13 не давала. Ей ничего не известно о доходах ФИО13, где и кем он работает ей тоже не известно. По поводу перечислений с банковской карты, оформленной на ее имя на банковскую карту ФИО13 18.08.2018 года в сумме 100 000 рублей ей пояснить нечего, так как данных перечислений не совершала. ФИО13 лично ей никаких денежных средств не должен. (т.3 л.д.83-84)

По ходатайству государственного обвинителя и без возражений подсудимого были оглашены показания свидетеля ФИО16 №36, из которых следует, что она работает в парикмахерской «Л.», расположенной <Адрес>. С ФИО13 знакомы длительное время, он является другом ее мужа ФИО16 №35 Ей известно, что ФИО13 работает в какой-то строительной фирме, которая находится в Ставропольском крае, официально он там работает или нет, ей не известно, также она не знает название организации. Она неоднократно перечисляла ФИО13 на расчетный счет денежные средства, чтобы он передал их ее мужу, у которого нет банковской карты. Она перечислила деньги ФИО13 07.11.2018 — 1 000 рублей, 500 рублей, 24.07.2018 — 29 700 рублей, 21.11.2018 — 9 900 рублей, 26.04.2018 — 47 500 рублей, 16.11.2018 — 1 980 рублей. ФИО13 и ее муж работают в Ставропольском крае. Она тоже неоднократно получала от ФИО13 на свою банковскую карту денежные средства. Деньги ФИО13 перечислял ей по просьбе ее мужа ФИО16 №35 От ФИО13 на свой расчетный счет она получила денежные средства 06.10.2018 — 5 000 рублей, 24.11.2018 — 990 рублей, 14.08.2018 — 8 600 рублей, 31.08.2018 — 75 000 рублей и 25 000 рублей. (т.3 л.д.114-117)

По ходатайству государственного обвинителя и без возражений подсудимого были оглашены показания свидетеля ФИО16 №18, из которых следует, что он с 2015 года является учредителем ООО «Г.», расположенной по адресу: <Адрес>. Данная организация занимается продажей строительных материалов и строительными работами. Директором данной организации является ФИО13. ООО «Г.» зарегистрировано в налоговой инспекции Железнодорожного района. Примерно с 2016 года ООО «Г.» финансово-хозяйственную деятельность не ведет, кто и за чьей подписью сдает налоговую отчетность, не знает, так как в начале 2017 года уволился из данной организации. До 2016 года были наемные бухгалтера, которые сдавали отчетность. Когда он работал в ООО «Г.» в штате сотрудников было два человека, он и ФИО13, но работников в организации было много (прорабы, рабочие, строители, сварщики, каменщики), но они были устроены неофициально. Где находится трудовая книжка ФИО13, не знает. Его трудовая книжка хранилась в сейфе, она оформлена надлежащим образом. Кто делал запись в его трудовой книжке, точно не знает, так как отдела кадров в организации не было, возможно и ФИО13 Писал ли ФИО13 заявление об увольнении с должности директора организации, не знает, так как уволился раньше. Производилась ли запись в трудовую книжку ФИО13, не знает. Считает, что ФИО13 до настоящего времени числится в ООО «Г.». (т.4 л.д. 165-168)

По ходатайству государственного обвинителя и без возражений подсудимого были оглашены показания свидетеля ФИО16 №27, из которых следует, что она нигде не работает. С ФИО13 она знакома примерно с 2010 года, познакомились через общую знакомую и у них сложились дружеские отношения. ФИО13 зарекомендовал себя как порядочный человек. Где и кем он работает, не знает, но поняла из разговоров, что его деятельность связана со строительными работами. Общаются последнее время редко, с его семьей она не знакома. Летом 2018 года к ней обратился ФИО13 и попросил взаймы один миллион рублей. На какие цели ему нужны были деньги, не знает. Так как такой суммы у нее не было, попросила деньги у своего отца ФИО16 №6 Отцу ничего не объясняла, а попросила по возможности перечислять деньги ее знакомому и дала отцу номер карточки ФИО13 (номер карты не помнит). Отец частями перечислил ФИО13 денежные средства около 600 000 рублей, точную сумму она не помнит. Никаких договорных обязательств по поводу передачи денег с ФИО13 не оформляли, расписки он не писал, она полностью доверяла ему, так как и раньше неоднократно давала ему деньги, которые он возвращал и он выручал ее денежными средствами. Основную часть долга ФИО13 вернул в 2018 году наличными деньгами, но когда именно и какую сумму не помнит, так как возвращал деньги частями, а не сразу всю сумму. Должен ли ФИО13 ей еще денег, не помнит, если и должен, то небольшую сумму денег. (т.3 л.д.198-201)

По ходатайству государственного обвинителя и без возражений подсудимого были оглашены показания свидетеля ФИО16 №6, из которых следует, что он является индивидуальным предпринимателем «ИП ФИО16 №6» по продаже кухонной мебели. Предпринимательство только оформлено на него, а всем занимается его дочь ФИО16 №27 ФИО13 он не знает и не видел, но его дочь просила с его карты перечислить денежные средства ФИО13, которые она у него когда-то занимала. Так как у дочери было тяжелое материальное положение, то он со своей карты путем перечисления «онлайн» оплачивал задолженность М., перечисляя деньги на карту, указанную дочерью. Денежные средства были им перечислены в период с июня 2018 года по сентябрь 2018 года, но точные даты и суммы перечислений не помнит. Общую сумму также не помнит и не знал. Сколько денег должна была дочь, на какие цели брала деньги, под расписку или по устной договоренности, не знал. М. говорила какую сумму и на какую карту надо перечислить деньги, он и перечислял.

(т.1. л.д.137-139)

ФИО16 ФИО16 №2 показала, что с 2015 года она работает юрисконсультом в ПАО «Сбербанк». Из отдела судебных приставов г. Новокуйбышевска в адрес банка поступил запрос о предоставлении информации по движению денежных средств по всем имеющимся банковским счетам, принадлежащим ФИО13. На данный запрос была представлена выписка по движению денежных средств, а также отчет по банковской карте. Представленная выписка является документом для внутреннего пользования банка и не предоставляется клиенту, этим объясняется расхождение в дате совершения операции. Также расхождения в датах могут быть из-за закрытия операционного дня, который наступает не позднее суток с момента поступления денежных средств на счет клиента. Движение денежных средств происходило как путем зачисления так и путем перечисления на карты других физических лиц, а также внесения и снятия наличных денежных средств.

По ходатайству государственного обвинителя и без возражений подсудимого были оглашены показания свидетеля ФИО16 №13, из которых следует, что он проживает в <...> с сестрой и племянницей. В ОСП Промышленного района г. Оренбург находилось исполнительное производство, возбужденное на основании исполнительного листа Оренбургского районного суда от 04.04.2017, выданного 07.07.2017 о взыскании солидарно с него и ФИО13 в пользу АО «Альфа-Банк» задолженности в размере 4 545 201, 91 руб. Исполнительное производство в отношении него окончено. Сумма задолженности в полном объеме не погашена, так как он не имеет возможности погасить долг. Официально он нигде не работает, подрабатывает случайными заработками, денег хватает только на проживание. Также сестра оказывает ему материальную помощь. Индивидуальным предпринимателем он является формально, коммерческой деятельностью не занимается, прибыль не получает. Имущество, на которое можно наложить взыскание у него отсутствует. От уплаты долга не отказывается, платит по мере возможности. Добровольно в счет погашения задолженности им были оплачены следующие суммы: 24.01.2018 — 25 000 рублей, 26.02.2018 — 15 000 рублей, 15.01.2019 — 5 000 рублей, 28.01.2019 — 3 000 рублей. (т. 2 л.д.118-119)

По ходатайству государственного обвинителя и без возражений подсудимого были оглашены показания свидетеля ФИО16 №12, из которых следует, что она работает судебным-приставом исполнителем ОСП Промышленного района г. Оренбурга. 20.09.2017 на исполнение в ОСП Промышленного района г. Оренбурга поступил исполнительный лист Оренбургского районного суда по делу <№> от 04.04.2017, выданного 07.07.2017 о взыскании солидарно с ФИО16 №13, ФИО13 в пользу АО «Альфа — Банк» задолженности в размере 4 545 201, 91 руб. 20.09.2017 в отношении ФИО16 №13 было возбуждено исполнительное производство. С целью выявления имущественного положения должника, в рамках исполнительного производства, сделаны запросы в государственные регистрирующие органы и кредитные организации. Ответы поступили отрицательные за исключением ответа из АО «Альфа-Банк» о наличии счета. Она вынесла постановление об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации. 19.09.2018 списано со счета должника 148, 92 руб., 10.09.2018 — 148, 92 руб. Денежные средства были перечислены взыскателю. В соответствии с ответом ГУ УПФ РФ должник является индивидуальным предпринимателем, однако фактически финансово — хозяйственную деятельность не осуществляет. Других мест работы не установлено. По месту жительства должника был осуществлен выход, было установлено, что имущество, принадлежащее должнику отсутствует. 24.01.2018 должник добровольно в пользу АО «Альфа — Банк» заплатил 25 000 рублей в счет погашения задолженности. Других квитанций должник не предоставлял. Сумма задолженности в полном объеме не погашена. 05.02.2018 ФИО16 №13 предупрежден об уголовной ответственности по ст. 177 УК РФ. 27.09.2018 исполнительное производство окончено, в связи с тем, что у должника отсутствует имущество, на которое может быть обращено взыскание. По состоянию на 27.09.2018 остаток основного долга по исполнительному производству составлял 4 519 904, 07 руб. В ОСП Промышленного района г. Оренбурга в отношении ФИО16 №13 отсутствуют возбужденные исполнительные производства. (т. 2 л.д.116-117)

Кроме показаний потерпевших, свидетелей, вина ФИО13 подтверждается также и иными доказательствами, представленными стороной обвинения и исследованными в судебном заседании, а именно:

- решением Заволжского районного суда г. Ульяновска от 07.07.2017, согласно которому взыскать с ФИО13 в пользу Потерпевший №1 сумму долга по договору займа от 28.03.2016 в размере 1 800 000 рублей, проценты за пользование заемными денежными средствами за период с 28.04.2016 по 28.01.2017 в размере 216 000 рублей, неустойку за период с 28.04.2016 по 28.01.2017 в размере 250 000 рублей и расходы по оплате государственной пошлины в размере 23 686 рублей.

(т.1. л.д.161-163)

- копией исполнительного листа ФС <№> по делу <№> от 07.07.2017, выданном Заволжским районным судом г. Ульяновска, согласно которому взыскать с ФИО13 в пользу Потерпевший №1 сумму долга по договору займа от 28.03.2016 в размере 1 800 000 рублей, проценты за пользование заемными денежными средствами за период с 28.04.2016 по 28.01.2017 в размере 216 000 рублей, неустойку за период с 28.04.2016 по 28.01.2017 в размере 250 000 рублей и расходы по оплате государственной пошлины в размере 23 686 рублей.(т.1. л.д. 5)

- рапортом судебного пристава — исполнителя ОСП г. Новокуйбышевска ФИО16 №5, о том, что в действиях ФИО13 усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ст. 177 УК РФ, зарегистрированный в КУСП ОСП г. Новокуйбышевска <№> от 18.12.2018.(том 1 л.д.3-4)

- копией постановления о возбуждении в отношении ФИО13 исполнительного производства <№> от 11.09.2017.

(том 1 л.д. 6)

- копиями предупреждений об уголовной ответственности по ст. 177 УК РФ от 15.02.2018, 20.08.2018, 10.12.2018, согласно которым ФИО13 предупреждается, что в случае злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности в крупном размере по вступившему в законную силу судебному акту он может привлечен к уголовной ответственности по ст. 177 УК РФ.(т. 1 л.д. 12-14)

- протоколом выемки от 29.01.2019, согласно которому из исполнительного производства, возбужденного в отношении ФИО13 изымается исполнительный лист по делу <№> от 07.07.2017, выданный Заволжским районным судом г. Ульяновск, предупреждения об уголовной ответственности по ст. 177 УК РФ, врученные ФИО13 от 15.02.2018, 20.08.2018, 10.12.2018, объяснение ФИО13 от 13.10.2017.(т. 2 л.д. 203-205)

- протоколом осмотра предметов (документов) от 29.01.2019, согласно которому осматривается исполнительный лист по делу <№> от 07.07.2017, выданный Заволжским районным судом г. Ульяновска, предупреждения об уголовной ответственности по ст. 177 УК РФ, врученные ФИО13 от 15.02.2018, 20.08.2018, 10.12.2018, объяснение ФИО13 от 13.10.2017.(т. 2 л.д. 206-211)

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 29.01.2019, согласно которому исполнительный лист по делу <№> от 07.07.2017, выданный Заволжским районным судом г. Ульяновска, предупреждения об уголовной ответственности по ст. 177 УК РФ, врученные ФИО13 от 15.02.2018, 20.08.2018, 10.12.2018, объяснение ФИО13 от 13.10.2017 признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела.(том 2 л.д.221 )

- выпиской из ПАО «Сбербанк России» от 18.12.2018 о движении денежных средств по расчетным счетам ФИО13, согласно которой по счету <№>, открытого в ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО13, в период с 11.09.2017 (с момента возбуждения исполнительного производства) по 18.12.2018 поступили денежные средства на общую сумму 4 929 663 рубля 38 копеек. Согласно данной выписки ФИО16 №1 в период с 06.04.2018 по 30.11.2018 перечислил ФИО13 денежные средства на общую сумму 293 000 рублей. ФИО13 в период с 14.09.2017 по 10.10.2018 перечислил ФИО16 №1 денежные средства на общую сумму 51 500 рублей.

ФИО16 №11 в период с 19.04.2018 по 07.12.2018 перечислила ФИО13 денежные средства на общую сумму 45 000 рублей.

ФИО16 №9 в период с 02.04.2018 по 19.06.2018 перечислила ФИО13 денежные средства на общую сумму 165 000 рублей.

ФИО16 №29 перечислила ФИО13 26.09.2018 — 160 000 рублей.

ФИО16 №8 в период с 09.04.2018 по 18.10.18 перечислил ФИО13 денежные средства на общую сумму 253 620 рублей. ФИО13 в период с 11.04.2018 по 23.10.2018 перечислил ФИО16 №8 денежные средства на общую сумму 84 600 рублей.

ФИО13 в период с 11.06.2018 по 13.12.18 перечислил ФИО16 №10 денежные средства на общую сумму 479 450 рублей.

ФИО16 №6 в период с 20.06.2018 по 08.09.18 перечислил ФИО13 денежные средства на общую сумму 561 200 рублей. ФИО13 ФИО16 №6 деньги не перечислял.

ФИО16 №7 в период с 30.07.2018 по 07.09.18 перечислил ФИО13 денежные средства на общую сумму 429 400 рублей. ФИО13 ФИО16 №7 деньги не перечислял.

ФИО16 №23 18.08.2018 в 09:49 перечислила на расчетный счет ФИО13 50 000 рублей и 18.08.2018 в 09:54 — 50 000 рублей, на общую сумму 100 000 рублей. ФИО13 ФИО16 №23 деньги не перечислял.

ФИО13 30.11.2018 перечислил ФИО16 №17 денежные средства в сумме 8 800 рублей.

ФИО5 перечислил ФИО13 денежные средства на общую сумму 7 499 рублей.

ФИО16 №18 перечислил ФИО13 денежные средства на общую сумму 8 000 рублей. ФИО13 перечислил ФИО16 №18 денежные средства на общую сумму 25 000 рублей.

ФИО16 №30 перечислила ФИО13 денежные средства в сумме 5 000 рублей. ФИО13 перечислил ФИО16 №30 денежные средства в сумме 25 000 рублей.

ФИО16 №22 перечислила ФИО13 денежные средства на общую сумму 17 500 рублей. ФИО13 перечислил ФИО16 №22 денежные средства на общую сумму 378 400 рублей.

ФИО13 перечислил ФИО4 денежные средства на общую сумму 210 000 рублей. ФИО4 перечислила ФИО13 денежные средства в сумме 60 000 рублей.

ФИО13 перечислил ФИО16 №24 16.06.2018 денежные средства на общую сумму 140 000 рублей.

ФИО16 №25 перечислил ФИО13 24.12.2018 денежные средства в сумме 10 000 рублей. ФИО13 деньги ему не перечислял.

ФИО13 перечислил ФИО11 в период с 24.07.18 по 09.10.18 денежные средства на общую сумму 163 000 рублей.

ФИО13 перечислил ФИО6 14.06.18 и 19.06.18 денежные средства на общую сумму 6 700 рублей.

ФИО13 перечислил ФИО7 13.08.2018 и 07.09.2018 денежные средства на общую сумму 40 000 рублей.

ФИО13 перечислил ФИО16 №26 денежные средства на общую сумму 19 000 рублей, ФИО16 №26 перечислил ФИО13 13.12.2018 — 26 000 рублей.

ФИО13 перечислил ФИО16 №31 24.08.18 — 16 000 рублей, 31.08.18 — 1 800 рублей, на общую сумму 17 800 рублей.

ФИО13 перечислил ФИО16 №33 в период с сентября 2018 по декабрь 2018 денежные средства на общую сумму 70 000 рублей.

ФИО13 перечислил ФИО16 №32 в период с сентября 2018 по ноябрь 2018 денежные средства на общую сумму 73 950 рублей.

ФИО13 перечислил ФИО8 денежные средства на общую сумму 11 800 рублей.

ФИО13 в период с марта 2018 по декабрь 2018 перечислил ФИО9 денежные средства на общую сумму 75 850 рублей.

ФИО13 перечислил ФИО16 №34 28.09.18 — 15 000 рублей, 06.12.18 — 2 300 рублей.

ФИО16 №20 перечислила ФИО13 денежные средства на общую сумму 31 300 рублей. ФИО13 перечислил ей деньги на общую сумму 8 000 рублей.

Также безналичным платежом происходила оплата сотовой связи на номер <№> на общую сумму — 6 574 рубля. На номер <№> на общую сумму 9 165 рублей. Безналичным платежом ФИО13 со своей карты погашает кредит, выплаты за кредит происходили в период с 12.09.17 по 12.12.18 на общую сумму — 58 390 рублей.(т. 1 л.д. 61-87)

- протоколом осмотра предметов (документов) от 18.01.2019, согласно которому осматривается выписка из ПАО «Сбербанк России» от 18.12.2018 о движении денежных средств по расчетным счетам ФИО13(т.2 л.д. 30-39)

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 18.01.2019, согласно которому выписка о движении денежных средств по расчетному счету <№>, открытого в ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО13 признана вещественным доказательством и приобщена к уголовному делу.(т. 2 л.д. 40 )

- протоколом осмотра предметов (документов) от 26.02.2019, согласно которому осматриваются предоставленные по запросу <№> от <Дата> ПАО «Сбербанк России» документы, предоставленные ФИО13 при заключении кредитного договора, а именно: копия кредитного договора <№> от <Дата>, заключенного между банком и ФИО13, справки 2НДФЛ, договор поручительства, копия трудовой книжки ФИО13, справка о задолженности заемщика по состоянию на 12.02.2019, информация о просроченной задолженности по кредитному договору. (т.3 л.д. 205-208 )

- копией кредитного договора <№> от <Дата>, согласно которому Кредитор в лице Акционерного коммерческого Сберегательного банка Российской Федерации заключили договор с Заемщиком в лице ФИО13 о предоставлении ипотечного кредита в сумме ... под ...% годовых на приобретение объекта недвижимости, расположенного по адресу: <Адрес> на срок по <Дата>. (т.2 л.д. 231-236)

-справкой о расчете задолженности заемщика на <Дата>, согласно которой полная задолженность по кредиту на дату расчета составляет 393 629, 59 руб. (т.2 л.д. 243)

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от <Дата>, согласно которому копия кредитного договора <№> от <Дата>, заключенного между Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации и ФИО13, копия трудовой книжки, предоставленная ФИО13 для оформления кредитного договора, справка о задолженности заемщика на <Дата>, информация о просроченной задолженности по кредитному договору признаны вещественным доказательством и приобщены к уголовному делу.(т. 3 л.д. 209)

- согласно сведениям из РОСРЕЕСТР земельный участок, расположенный по адресу: <Адрес><Дата> принадлежит сыну ФИО13 - ФИО3

(т.2 л.д.143)

Приведенная совокупность доказательств является достаточной, относимой и допустимой.

Вышеуказанные доказательства вины подсудимого получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства, поэтому суд их принимает. К показаниям подсудимого ФИО13 о том, что он необоснованно привлечен к уголовной ответственности суд относится критически, поскольку его вина в совершении преступлений подтверждается показаниями потерпевших, свидетелей, не доверять которым у суда нет оснований.

Преступные действия ФИО13 верно квалифицированы по двум эпизодам по ст.177 УК РФ как злостное уклонение гражданина от погашения кредиторской задолженности в крупном размере после вступления в законную силу соответствующего судебного акта, а именно, решения Завожского районного суда г.Ульяновска от 07.07.2017г. и решения Оренбургского районного суда Оренбургской области от 04.04.2017г..

Уклонение от погашения кредиторской задолженности состоит в умышленном неисполнении обязательств, вытекающих из договора, подтверждаемых вступившим в законную силу решением суда. Неисполнение обязанности расценивается как уклонение только в том случае, если у лица имелась реальная возможность выполнить обязательства, то есть погасить кредиторскую задолженность, подтвержденную вступившим в законную силу судебным актом.

В судебном заседании установлено, что ФИО13 имел реальную возможность погасить задолженность, так как согласно движению денежных средств на счету ПАО «Сбербанк» <№>, поступили денежные средства в сумме 4 929 663 рубля 38 копеек. О злостности свидетельствует длительность непогашения задолженности лицом, имеющим соответствующую задолженность, поведение должника, свидетельствующее о нежелании выполнить свои обязательства перед кредитором, сокрытии фактических доходов, что было установлено в судебном заседании.

При определении ФИО13 размера и вида наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности, совершенных преступлений, которые относится к категории небольшой тяжести, а также личность подсудимого: <данные скрыты>.

Отягчающих наказание обстоятельств, предусмотренных ст.63 УК РФ, судом не установлено.

Смягчающим наказание обстоятельством, предусмотренным п. «г» ч.1 ст.61 УК РФ суд признает наличие несовершеннолетнего ребенка.

С учетом обстоятельств совершения преступления и личности подсудимого ФИО13, суд считает необходимым назначить ему наказание в виде штрафа.

Судьба вещественных доказательств разрешена на основании ст.81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО13 виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст.177, ст.177 УК РФ и назначить ему наказание: в виде штрафа в размере 100 000 рублей по эпизоду с потерпевшей Потерпевший №1, -в виде штрафа в размере 120 000 рублей по эпизоду с потерпевшим ООО «Альфа-Банк».

В соответствии с ч.2 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, окончательно ФИО13 назначить наказание в виде штрафа в размере 180 000 рублей в доход государства, с рассрочкой на 1 год, то есть по 15 000 рублей ежемесячно.

Меру пресечения ФИО13 до вступления приговора в законную силу избрать в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Вещественные доказательства по вступлению приговора в законную силу:

- выписка о движении денежных средств по расчетным счетам ФИО13 за период с 11.09.2017 по 18.12.2018, отчет по банковской карте ФИО13 <№>, копия исполнительного листа по делу <№> от 07.07.2017, выданный Заволжским районным судом г. Ульяновска, исполнительный лист по делу <№>, выданный Оренбургским районным судом Оренбургской области, предупреждения об уголовной ответственности по ст. 177 УК РФ от 13.10.2017, 15.02.2018, 20.08.2018, 04.09.2018, 10.12.2018 выписка о движении денежных средств по счету <№> на 18 листах, предоставленная АО «Альфа — Банк», копия кредитного договора <№> от <Дата>, копия трудовой книжки, предоставленная ФИО13 при оформлении кредитного договора, справка о задолженности на <Дата>, информация о просроченной задолженности по кредитному договору, выписка о движении денежных средств по счету <№> на 8 листах, предоставленная АО «Альфа — Банк» 09.04.2019, хранящиеся при уголовном деле, оставить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Самарский областной суд через Новокуйбышевский городской суд в течение 10 суток со дня его провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать в течение 10 суток со дня вручения копии приговора о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, и в тот же срок со дня вручения копии апелляционного представления или апелляционной жалобы.

Судья: С.И.Думан