Приговор № 1-36/2025 от 24 февраля 2025 г. по делу № 1-36/2025

УИД: 50RS0№-59

№

ПРИГОВОР

ИФИО1

г. Балашиха 25 февраля 2025 года

Железнодорожный городской суд Московской области в составе председательствующего судьи Кашириной И.В., с участием государственного обвинителя – помощника Балашихинского городского прокурора Родионовой В.В., ФИО2, защитника – адвоката Сушкова Н.А., при секретаре Малишевской А.А., рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ, уроженца <адрес>, гражданина РФ, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, с неполным средним образованием, холостого, неработающего, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.159, ч.4 ст.159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО3 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах: примерно в 2024 году, но не позднее 14 часов 30 минут 27 августа 2024 года, более точные дата и время следствием не установлены, неустановленные следствием лица, находясь в неустановленном следствием месте, при неустановленных следствием обстоятельствах, имея преступный умысел, непосредственно направленный на хищение денежных средств, принадлежащих неопределенному кругу лиц, путем обмана, руководствуясь корыстными побуждениями и с целью личного обогащения, осознавая противоправный характер своих действий и желая наступления общественно-опасных последствий в виде изъятия чужого имущества в свою собственность, неустановленным следствием способом, вступили между собой в преступный сговор, непосредственно направленный на совершение указанных преступлений на территории <адрес>, при этом распределили между собой преступные роли, согласно которым они должны были:

приискивать потенциальных граждан-потерпевших, преимущественно пожилого возраста, (далее - пожилых граждан) и используя мобильные телефоны с sim-картами, зарегистрированными на неустановленных следствием лиц, осуществлять телефонные звонки на личные мобильные телефоны вышеуказанных граждан, выдавая себя за сотрудников службы безопасности Центрального Банка России и иных государственных служащих, которыми в действительности не являются, обманывая и вводя тем самым граждан в заблуждении относительно своей личности, должности и истинных намерений, в действительности направленных на хищение денежных средств путем обмана, а затем сообщать собеседникам недостоверные сведения о попытке хищения денежных средств, принадлежащих последним с их банковских счетов и возникшей в связи с этим необходимостью обезопасить данные денежные средства от преступных посягательств путем следования всем указаниям вышеуказанных лиц, из числа сотрудников службы безопасности Центрального Банка РФ и иных государственных служащих и в ходе диалога выяснять у них (пожилых граждан) данные об их личности, адреса мест жительств;

осуществлять телефонные звонки пожилым гражданам, через короткие промежутки времени, либо, не прекращая телефонный разговор с последними, лишая их возможности проверить достоверность и правдивость сообщенной информации через своих близких, родственников или иным способом, и после получения согласия на передачу определенной суммы денежных средств, должны были сообщать им же (пожилым гражданам), введенным в заблуждение относительно истинных намерений, о необходимости передачи денежных средств иному лицу - курьеру, действующему в интересах неустановленных следствием лиц;

используя информационно-телекоммуникационную сеть (включая сеть «Интернет») в кроссплатформенной системе мгновенного обмена сообщениями «Telegram», приискивать соучастников планируемых преступлений, в роли курьеров, а после детальной проверки их личности, сообщать им о необходимости выполнения непосредственных совместных с ними действий, сообщать адреса мест жительств пожилых граждан, а также размер суммы денежных средств, которую ему необходимо у последних забрать, а также указать им на необходимость поддерживать с последними контекст разговора, сообщать кодовые слова, передавать взамен денежным средствам Договора о комплексном обслуживании физических лиц в банковских организациях, «курьерские листы» и иные документы, выполненные на листах бумаги формата А4 в виде напечатанного текста, при помощи цветного принтера, являющимися по сути цветной картинкой, не соответствующей действительности, то есть поддерживать совершаемый обман и умалчивать об истинных очевидных фактах, а после получения указанных денежных средств, их часть в определенной неустановленными следствием лицами сумме, должны были быть оставлены соучастниками себе в качестве материального вознаграждения за выполнение своей преступной роли, а оставшуюся часть денежных средств перечислить по указанию неустановленных следствием лиц на расчетные счета, открытые в финансово-кредитных организациях и оформленных на посторонних лиц, доступ к которым имели неустановленные следствием лица;

руководить процессом получения наличных денежных средств от пожилых граждан и дальнейшего перевода их на банковские счета, привязанные к банковским картам неустановленных следствием лиц, привлеченных с целью реализации своих преступных намерений, а после поступления похищенных денежных средств на их банковские счета, осуществить обналичивание и распределение между соучастниками планируемых преступлений.

С целью реализации своих вышеуказанных преступных намерений корыстной направленности, непосредственно направленных на совершение мошенничества, желая приискать потенциального гражданина-потерпевшего, преимущественно пожилого возраста, одно из неустановленных следствием лиц, находясь в неустановленном следствием месте, 27 августа 2024 года, примерно в 11 часов 00 минут, более точное время следствием не установлено, используя мобильный телефон с сим-картой, зарегистрированной на неустановленное следствием лицо, с абонентским номером +№, осуществило телефонный звонок на абонентский номер личного мобильного телефона +№, находящегося в пользовании ФИО4, и в ходе телефонного разговора с последней, представившись сотрудником пенсионного отдела ФИО5, сообщил ФИО4 заведомо ложные сведения о возможности получения единовременной выплаты в размере 14 500 рублей и возникшей в связи с этим необходимостью прибытия в Администрацию гор. ФИО20, расположенную по адресу: <адрес> в назначенное время, а именно в 11 часов 30 минут 04 сентября 2024 года, на что ФИО4, убежденная в правдивости сообщенных сведений, тем самым введенная относительно истинных намерений неустановленных следствием лиц, дала свое согласие.

В продолжении реализации своих вышеуказанных совместных преступных намерений, неустановленные следствием лица, 27 августа 2024 года, не позднее 14 часов 30 минут, более точные даты и время следствием не установлены, находясь в неустановленном следствием месте, при неустановленных следствием обстоятельствах, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий, не имея возможности самостоятельно реализовать свои преступные намерения, посредством размещенного в кроссплатформенной системе мгновенного обмена сообщениями «Telegram» объявления о возможности временного трудоустройства, из числа лиц, нуждающихся в трудоустройстве, с целью дальнейшего вовлечения в совершении совместных планируемых преступлений, в роли курьера, приискали ранее им неизвестного ФИО3, и после детальной проверки его личности, убедившись, что тот (ФИО3) полностью соответствует предъявляемым ими требованиям, сообщили ему о необходимости выполнения непосредственных совместных с ними действий, выразившихся в необходимости находиться с неустановленными следствием лицами в период совершения преступлений на телефонной связи, ожидать получения от них информации об адресе проживания пожилого гражданина, введенного в заблуждение, после чего незамедлительно проследовать по указанному неустановленными следствием лицами адресу, где, сообщив кодовое слово, получить от пожилого гражданина денежные средства, передав взамен им (денежным средствам) Договор о комплексном обслуживании физических лиц в банковских организациях, «курьерский лист» и иные документы, выполненные на листах бумаги формата А4 в виде напечатанного текста, при помощи цветного принтера, являющимися по сути цветной картинкой, не соответствующей действительности, и тем самым фактически их похитить, а после получения указанных денежных средств ФИО3, действуя в соответствии с разработанным преступным планом, часть денежных средств в определенной неустановленными следствием лицами сумме должен был оставить себе в качестве материального вознаграждения за выполнение преступной роли курьера, а оставшуюся часть денежных средств перечислить, по указанию неустановленных следствием лиц на расчетные счета, открытые в финансово-кредитных организациях и оформленных на посторонних лиц, доступ к которым имели неустановленные следствием лица.

27 августа 2024 года, примерно в 18 часов 03 минуты, более точное время следствием не установлены, ФИО3, находясь по месту своего проживания, то есть по адресу: <адрес>, посредством телефонной переписки в кроссплатформенной системе мгновенного обмена сообщениями «Telegram», со своего личного мобильного телефона марки и модели «Apple iPhone 11» с установленной в нем сим-картой с абонентским номером +№, согласился с вышеуказанной схемой преступной деятельности, тем самым вступил с неустановленными следствием лицами в совместный преступный сговор, непосредственно направленный на совместное совершение хищения чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину, а именно на хищение денежных средств, принадлежащих пожилым гражданам.

В продолжении реализации своих вышеуказанных совместных преступных намерений, непосредственно направленных на совершение мошенничества, в отношении пожилых граждан, неустановленные следствием лица, находясь в неустановленном следствием месте, действуя совместно и согласованно с ФИО3, по ранее достигнутой договоренности, 28 августа 2024 года, примерно в период времени с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, более точное время следствием не установлено, используя мобильные телефоны с сим-картами, зарегистрированными на неустановленных следствием лиц, в том числе с абонентских номеров +№, +№ осуществило не менее 4 телефонных звонков на абонентский номер личного мобильного телефона +№, находящегося в пользовании ФИО4, и в ходе телефонных разговоров с последней, представившись сотрудниками прокуратуры ФИО6, ФИО7 и иными государственными служащими, сообщили ФИО4 заведомо ложные сведения о попытке хищения денежных средств, принадлежащих последней с ее банковских счетов и возникшей в связи с этим необходимостью обезопасить данные денежные средства от преступных посягательств путем следования всем указаниям вышеуказанных лиц, из числа представителей государственной власти и иных государственных служащих, на что ФИО4, в тот же период времени, находясь по месту своего проживания, а именно в <адрес>, будучи обманутой, относительно личности звонивших и происходящих событий, полагая, что она может обезопасить денежные средства, принадлежащие ей, не имея возможности проверить полученную информацию, сообщила собеседникам о готовности обналичить принадлежащие ей денежные средства, находящиеся на ее банковском счете, открытом и обслуживаемым в отделении банка ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>, а затем, примерно в 16 часов 00 минут 28 августа 2024 года, более точное время следствием не установлено, ФИО4 направилась в вышеуказанное отделение банка, где не прекращая телефонный разговор с вышеуказанными лицами, из числа представителей государственной власти и иных государственных служащих, лишая себя возможности проверить достоверность и правдивость сообщенной информации через своих близких, родственников или иным способом, обналичила принадлежащие ей денежные средства в размере 150 000 рублей, о чем также сообщила собеседнику.

Сразу после этого, примерно в 18 часов 30 минут 28 августа 2024 года, более точное время следствием не установлено, ФИО3, осознавая противоправный характер своих действий и желая наступления общественно-опасных последствий в виде изъятия чужого имущества в свою собственность, непосредственно выполняя совместные с неустановленными следствием лицами действия, а также отведенную ему роль, находясь с неустановленными следствием лицами в период совершения преступлений на телефонной связи, на автомашине такси марки и модели «Kia Rio» государственный регистрационный знак №, под управлением водителя ФИО8, ранее им (ФИО3) заказанной посредством находящегося у него в пользовании личного мобильного телефона марки и модели «Apple iPhone 11» с установленной в нем сим-картой с абонентским номером +№, прибыл на участок местности, расположенный у <адрес>, заранее распечатав при помощи цветного принтера «курьерский лист», выполненный на листе бумаги формата А4 в виде напечатанного текста, являющийся по сути цветной картинкой, не соответствующей действительности, где встретился с ранее ему не известной ФИО4, сообщил ей кодовое слово «ДАНИИЛ», передав ей же вышеуказанный «курьерский лист», а затем получил от ФИО4 денежные средства, сложенные в подарочный конверт, тем самым неустановленные следствием лица, совместно с ФИО3 путем обмана, похитили имущество, принадлежащие ФИО4, общей стоимостью 150 000 рублей, а именно денежные средства, принадлежащие ФИО4 в размере 150 000 рублей и не представляющий для нее материальной ценности подарочный конверт.

После получения указанных денежных средств ФИО3, действуя в соответствии с разработанным преступным планом, часть денежных средств в определенной неустановленными следствием лицами сумме оставил себе в качестве материального вознаграждения за выполнение преступной роли курьера, а оставшуюся часть денежных средств перечислил, по указанию неустановленных следствием лиц на расчетные счета, неустановленные следствием, открытые в финансово-кредитных организациях и оформленных на посторонних лиц, доступ к которым имели неустановленные следствием лица.

Своими вышеуказанными умышленными преступными действиями, ФИО3 и неустановленные следствием лица, группой лиц по предварительному сговору, совершили хищение принадлежащих ФИО4 денежных средств в общей сумме 150 000 рублей, причинив тем самым последней значительный материальный ущерб.

Он же (ФИО3) совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах: 27 августа 2024 года, не позднее 18 часов 03 минут, более точное время следствием не установлены, ФИО3, находясь по месту своего проживания, то есть по адресу: <адрес>, имея преступный умысел, непосредственно направленный на хищение денежных средств, принадлежащих неопределенному кругу лиц, путем обмана, руководствуясь корыстными побуждениями и с целью личного обогащения, осознавая противоправный характер своих действий и желая наступления общественно-опасных последствий в виде изъятия чужого имущества в свою собственность, вступил с неустановленными следствие лицами в преступный сговор, непосредственно направленный на совершение указанных преступлений на территории Московской области, в том числе на территории г. Балашиха Московской области, при этом распределили между собой преступные роли, согласно которым неустановленные следствием лица должны были:

приискивать потенциальных граждан-потерпевших, преимущественно пожилого возраста, (далее - пожилых граждан) и используя мобильные телефоны с sim-картами, зарегистрированными на неустановленных следствием лиц, осуществлять телефонные звонки на личные мобильные телефоны вышеуказанных граждан, выдавая себя за сотрудников службы безопасности Центрального Банка России и иных государственных служащих, которыми в действительности не являются, обманывая и вводя тем самым граждан в заблуждении относительно своей личности, должности и истинных намерений, в действительности направленных на хищение денежных средств путем обмана, а затем сообщать собеседникам недостоверные сведения о попытке хищения денежных средств, принадлежащих последним с их банковских счетов и возникшей в связи с этим необходимостью обезопасить данные денежные средства от преступных посягательств путем следования всем указаниям вышеуказанных лиц, из числа сотрудников службы безопасности Центрального Банка РФ и иных государственных служащих и в ходе диалога выяснять у них (пожилых граждан) данные об их личности, адреса мест жительств;

осуществлять телефонные звонки пожилым гражданам, через короткие промежутки времени, либо, не прекращая телефонный разговор с последними, лишая их возможности проверить достоверность и правдивость сообщенной информации через своих близких, родственников или иным способом, и после получения согласия на передачу определенной суммы денежных средств, должны были сообщать им же (пожилым гражданам), введенным в заблуждение относительно истинных намерений, о необходимости передачи денежных средств иному лицу - курьеру, действующему в интересах неустановленных следствием лиц;

используя информационно-телекоммуникационную сеть (включая сеть «Интернет») в кроссплатформенной системе мгновенного обмена сообщениями «Telegram», приискивать соучастников планируемых преступлений, в роли курьеров, а после детальной проверки их личности, сообщать им о необходимости выполнения непосредственных совместных с ними действий, сообщать адреса мест жительств пожилых граждан, а также размер суммы денежных средств, которую ему необходимо у последних забрать, а также указать им на необходимость поддерживать с последними контекст разговора, сообщать кодовые слова, передавать взамен денежным средствам Договора о комплексном обслуживании физических лиц в банковских организациях, «курьерские листы» и иные документы, выполненные на листах бумаги формата А4 в виде напечатанного текста, при помощи цветного принтера, являющимися по сути цветной картинкой, не соответствующей действительности, то есть поддерживать совершаемый обман и умалчивать об истинных очевидных фактах, а после получения указанных денежных средств, их часть в определенной неустановленными следствием лицами сумме, должны были быть оставлены соучастниками себе в качестве материального вознаграждения за выполнение своей преступной роли, а оставшуюся часть денежных средств перечислить по указанию неустановленных следствием лиц на расчетные счета, открытые в финансово-кредитных организациях и оформленных на посторонних лиц, доступ к которым имели неустановленные следствием лица;

руководить процессом получения наличных денежных средств от пожилых граждан и дальнейшего перевода их на банковские счета, привязанные к банковским картам неустановленных следствием лиц, привлеченных с целью реализации своих преступных намерений, а после поступления похищенных денежных средств на их банковские счета, осуществить обналичивание и распределение между соучастниками планируемых преступлений, а ФИО3 должен был выполнять непосредственные совместные с ними действия, выразившиеся в необходимости находиться с неустановленными следствием лицами в период совершения преступлений на телефонной связи, ожидать получения от них информации об адресе проживания пожилого гражданина, введенного в заблуждение, после чего незамедлительно проследовать по указанному неустановленными следствием лицами адресу, где, сообщив кодовое слово, получить от пожилого гражданина денежные средства, передав взамен им (денежным средствам) Договор о комплексном обслуживании физических лиц в банковских организациях, «курьерский лист» и иные документы, выполненные на листах бумаги формата А4 в виде напечатанного текста, при помощи цветного принтера, являющимися по сути цветной картинкой, не соответствующей действительности, и тем самым фактически их похитить, а после получения указанных денежных средств ФИО3, действуя в соответствии с разработанным преступным планом, часть денежных средств в определенной неустановленными следствием лицами сумме должен был оставить себе в качестве материального вознаграждения за выполнение преступной роли курьера, а оставшуюся часть денежных средств перечислить, по указанию неустановленных следствием лиц, на расчетные счета, открытые в финансово-кредитных организациях и оформленных на посторонних лиц, доступ к которым имели неустановленные следствием лица.

С целью реализации своих вышеуказанных совместных преступных намерений корыстной направленности, непосредственно направленных на совершение мошенничества, желая приискать потенциального гражданина-потерпевшего, преимущественно пожилого возраста, неустановленные следствием лица, находясь в неустановленном следствием месте, действуя совместно и согласованно с ФИО3, по ранее достигнутой договоренности, 28 августа 2024 года, примерно в период времени с 09 часов 22 минуты до 17 часов 37 минут, более точное время следствием не установлено, используя мобильный телефон с сим-картами, зарегистрированными на неустановленных следствием лиц, в том числе с абонентского номера +№, осуществило не менее 3 телефонных звонков на абонентский номер личного мобильного телефона +№, находящегося в пользовании ФИО9, и в ходе телефонных разговоров с последним, представившись оперуполномоченным Управления Экономической безопасности и противодействия коррупции ФИО10, а также сотрудником службы безопасности Центрального Банка РФ и иными государственными служащими, сообщили ФИО9 заведомо ложные сведения о попытке хищения денежных средств, принадлежащих последнему с его банковских счетов и возникшей в связи с этим необходимостью обезопасить данные денежные средства от преступных посягательств путем следования всем указаниям вышеуказанных лиц, из числа сотрудников службы безопасности Центрального Банка РФ и иных государственных служащих, на что ФИО9, находясь по месту своего проживания, а именно в <адрес>, в тот же период времени, будучи обманутым, относительно личности звонивших и происходящих событий, полагая, что он может обезопасить денежные средства, принадлежащие ему, не имея возможности проверить полученную информацию, сообщил о готовности обналичить принадлежащие ему денежные средства, находящиеся на его банковском счете, открытом и обслуживаемым в отделении банка ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: <адрес>, а затем, в тот же день, то есть 28 августа 2024 года, не позднее 14 часов 30 минут, более точное время следствием не установлено, ФИО9 направился в вышеуказанное отделение банка, где не прекращая телефонный разговор с вышеуказанными лицами, из числа представителей государственной власти и иных государственных служащих, лишая себя возможности проверить достоверность и правдивость сообщенной информации через своих близких, родственников или иным способом, обналичил принадлежащие ему денежные средства в размере 798 420 рублей, о чем также сообщил собеседнику, а тот в свою очередь, обеспечил прибытие автомашины такси, неустановленной следствием марки, под управлением неустановленного следствием водителя, к дому №<адрес><адрес>, для дальнейшей перевозки ФИО9 к остановке общественного транспорта, расположенной по адресу: <адрес>

Сразу после этого, примерно в 18 часов 30 минут 28 августа 2024 года, более точное время следствием не установлено, неустановленная следствием женщина, приисканная неустановленными следствием лицами в качестве соучастника совершаемых преступлений в роли курьера, непосредственно выполняя совместные с неустановленными следствием лицами действия, а также отведенную ей роль, находясь с неустановленными следствием лицами в период совершения преступлений на телефонной связи, прибыла на участок местности, расположенный у остановки общественного транспорта, расположенной по адресу: <адрес>, заранее распечатав при помощи цветного принтера «Договор о комплексном обслуживании физических лиц в ПАО «Промсвязьбанк», выполненный на листе бумаги формата А4 в виде напечатанного текста, являющийся по сути цветной картинкой, не соответствующей действительности, где встретилась с ранее ей не известным ФИО9 и передала ему же вышеуказанный «Договор о комплексном обслуживании физических лиц в ПАО «Промсвязьбанк», получив от ФИО9 денежные средства в размере 798 420 рублей, тем самым неустановленные следствием лица, совместно с ФИО3 путем обмана, похитили имущество, принадлежащее ФИО9

В продолжении реализации своих вышеуказанных совместных преступных намерений, корыстной направленности, непосредственно направленных на совершение мошенничества, в отношении пожилых граждан, неустановленные следствием лица, находясь в неустановленном следствием месте, действуя совместно и согласованно с ФИО3, по ранее достигнутой договоренности, 29 августа 2024 года, примерно в период времени с 16 часов 16 минут до 20 часов 02 минут, более точное время следствием не установлено, используя мобильный телефон с сим-картами, зарегистрированными на неустановленных следствием лиц, в том числе с абонентского номера №, осуществило не менее 2 телефонных звонков на абонентский номер личного мобильного телефона + №, находящегося в пользовании ФИО9, и в ходе телефонных разговоров с последним, представившись государственным служащим ФИО11, продолжил сообщать ФИО9 недостоверную информацию, относительно правдивости совершаемых действий и под предлогом получения Договора о комплексном обслуживании физических лиц в банковских организациях, предложил ФИО9 направиться в подвальное помещение, расположенное в доме <адрес>, на что последний, введенный в заблуждении, дал свое согласие и прибыв, в тот же день в вышеуказанное подвальное помещение, получил от неустановленного следствием лица, вышеуказанный мнимый договор, о чем, в ходе телефонного разговора сообщил неустановленному следствием лицу, представившемуся государственным служащим ФИО11

В продолжении реализации своих вышеуказанных совместных преступных намерений, корыстной направленности, непосредственно направленных на совершение мошенничества, в отношении пожилых граждан, неустановленные следствием лица, находясь в неустановленном следствием месте, действуя совместно и согласованно с ФИО3, по ранее достигнутой договоренности, 30 августа 2024 года, примерно в период времени с 10 часов 22 минут до 17 часов 27 минут, более точное время следствием не установлено, используя мобильный телефон с сим-картами, зарегистрированными на неустановленных следствием лиц, в том числе с абонентского номера +№, осуществило не менее 8 телефонных звонков на абонентский номер личного мобильного телефона +№, находящегося в пользовании ФИО9, и в ходе телефонных разговоров с последним, представившись государственным служащим ФИО11, продолжило сообщать ФИО9 заведомо ложные сведения о попытке хищения денежных средств, принадлежащих последнему с его банковских счетов и возникшей в связи с этим необходимостью обезопасить данные денежные средства от преступных посягательств путем следования всем указаниям вышеуказанных лиц, из числа сотрудников службы безопасности Центрального Банка РФ и иных государственных служащих, на что ФИО9, находясь по месту своего проживания, а именно в квартире № <адрес>, будучи обманутым, относительно личности звонивших и происходящих событий, полагая, что он может обезопасить денежные средства, принадлежащие ему, не имея возможности проверить полученную информацию, сообщил о готовности обналичить принадлежащие ему денежные средства, находящиеся на его банковском счете, открытом и обслуживаемым в отделении банка ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>, а затем, в тот же день, то есть 30 августа 2024 года, не позднее 16 часов 30 минут, более точное время следствием не установлено, ФИО9 направился в вышеуказанное отделение банка, где не прекращая телефонный разговор с вышеуказанными лицами, из числа представителей государственной власти и иных государственных служащих, лишая себя возможности проверить достоверность и правдивость сообщенной информации через своих близких, родственников или иным способом, обналичил принадлежащие ему денежные средства в размере 369 654 рубля, о чем также сообщил собеседнику.

Сразу после этого, в тот же день, то есть 30 августа 2024 года, не позднее 16 часов 30 минут, более точное время следствием не установлено, ФИО3, осознавая противоправный характер своих действий и желая наступления общественно-опасных последствий в виде изъятия чужого имущества в свою собственность, непосредственно выполняя совместные с неустановленными следствием лицами действия, а также отведенную ему роль, находясь с неустановленными следствием лицами в период совершения преступлений на телефонной связи, на автомашине такси марки и модели «Volkswagen Polo» государственный регистрационный знак ВН93999, под управлением водителя ФИО12, ранее им (ФИО3) заказанной посредством находящегося у него в пользовании личного мобильного телефона марки и модели «Apple iPhone 11» с установленной в нем сим-картой с абонентским номером +№, прибыл на участок местности, расположенный у <адрес>, заранее распечатав при помощи цветного принтера «Договор о комплексном обслуживании физических лиц в ПАО «Сбербанк»», выполненный на листе бумаги формата А4 в виде напечатанного текста, являющийся по сути цветной картинкой, не соответствующей действительности, где встретился с ранее ему не известным ФИО9, сообщил ему же кодовое слово «СЧЕТ», передав ему же вышеуказанный «Договор» формата А4, с содержащимся текстом, напечатанном на цветном принтере, не соответствующим действительности и являющимся по сути цветной картиной, получил от ФИО9 денежные средства в размере 369 654 рублей, тем самым неустановленные следствием лица, совместно с ФИО3 и иными соучастниками, выполняемыми роли курьеров, путем обмана, похитили имущество, принадлежащее ФИО9

После получения указанных денежных средств ФИО3, действуя в соответствии с разработанным преступным планом, часть денежных средств в определенной неустановленными следствием лицами сумме оставил себе в качестве материального вознаграждения за выполнение преступной роли курьера, а оставшуюся часть денежных средств перечислил, по указанию неустановленных следствием лиц, на расчетные счета, неустановленные следствием, открытые в финансово-кредитных организациях и оформленных на посторонних лиц, доступ к которым имели неустановленные следствием лица.

Своими вышеуказанными умышленными совместными преступными действиями, ФИО3 и неустановленные следствием лица, группой лиц по предварительному сговору, совершили хищение принадлежащих ФИО9 денежных средств в общей сумме 1 168 074 рубля, что является особо крупным размером.

Подсудимый ФИО3 в судебном заседании свою вину в предъявленном обвинении признал полностью, в содеянном раскаивается. Суду пояснил, что началось всё с того, что у него было тяжелое финансовое положение, и он захотел найти легкую подработку, и нашел её в «Телеграмме», где ему всё объяснили, он воспринимал это как работу, ему звонили, чтобы он предоставил личные данные и демонстрацию экрана, что не является наркозависимым. Началась работа, он не думал, что это мошеннические схемы и деяния, направленные против пострадавших людей. Потом хотел уйти, понимая, что это противоправные деяния, а от кураторов пошли угрозы в его сторону и сторону его семьи. Поскольку они знали, где он живет, то он (ФИО3) решил пройти пробный выезд - для того чтобы они могли удостовериться, что он ведет здоровый образ жизни и ничего не употребляет, пробный выезд, где он (ФИО3) должен слышать их и сделать так, как они говорят. Он отдавал документы и забирал денежные средства, всегда был на телефоне. Ему говорили никогда не отключать телефон, чтобы они могли контролировать процесс. От всей суммы он забирал маленький процент или они сами, по завершению, скидывали на карту денежные средства. После получения денежных средств, когда он только начал об этом узнавать, работа заключалась в том, чтобы он скидывал денежные средства на свои карты, а потом они сказали, что необходимо будет скидывать на крипто-кошелек. А потом говорили, как и кому перечислять денежные средства. Он приехал в Москва-Сити и положил денежные средства на крипто-кошелек и даже не подозревал, что вступает в мошенническую схему. После того, когда он задал конкретный вопрос: «Почему денежные средства передавал пожилой человек?», тогда ему посыпались угрозы, когда он ехал в такси, то ему сказали – «не лезь» и тогда он всё понял. Работа заключалась в том, что необходимо было забрать денежные средства, положить себе на счет и затем перевести на счет. Его заработная плата была 1,5% от суммы. Он так работал с конца августа до начала сентября 2024 года. Ездил 2 раза. Когда приезжал, точную сумму знал, так как ему писали сумму, потом в такси просили пересчитать и направить им точную сумму. Сначала он (ФИО3) приезжал к пожилой женщине, точный адрес не помнит, <адрес>. Он (ФИО3) с ней встречался лично, когда она вышла из подъезда. Сегодня он знает, это была ФИО4, до этого он её не знал. Она передала ему (ФИО3) денежные средства 150 000 рублей. О том, что она должна была передать денежные средства, он знал. С ней он не говорил, назвал кодовое слово, какое не помнит. Отдал ей курьерский лист, ему его прислали через «Телеграмм», а он распечатал. Потом ему сказали, что надо съездить в Москва-Сити и положить денежные средства на крипто-кошелек. Он не вдавался в подробности, что говорили, то он и делал. Говорил ему куратор, все сведения он (ФИО3) сообщил следователю. Потом ему сказали, что будет крупная сумма 360 000 рублей, какой адрес был, не помнит, г. ФИО20, примерно 300 000 рублей с чем-то. Там был мужчина ФИО9. Он (ФИО3) отдал ему курьерский лист, назвал кодовое слово и забрал денежные средства. Что было написано в курьерском листе, он не читал. Когда забирал денежные средства, мужчина не задавал вопросов. Потом поехал в Москва-Сити и положил их на крипто-кошелек. На первой встрече ему перевели на карту деньги, на второй встрече он забрал наличными, там была не ровная сумма, забрал 1,5%, это примерно 5000 – 6000 рублей. В настоящий момент ущерб не возместил. Принес извинения потерпевшим, в СИЗО написал 2 письма с извинениями.

В связи с наличием существенных противоречий, по ходатайству государственного обвинителя с согласия стороны защитника, на основании п. 1 ч. 1 ст. 276 УПК РФ, показания подсудимого ФИО3, данные им на стадии предварительного следствия, были оглашены в судебном заседании.

Так, допрошенный в качестве подозреваемого и обвиняемого ФИО3 показал, что он действительно приезжал 28.08.2024 по адресу: <адрес>, где пожилая женщина передала ему денежные средства в размере 150 000 рублей, указанные деньги он отвез <адрес> 3, где в обменнике на 67 этаже передал денежные средства мужчине, он пересчитал и зачислил денежные средства в размере 150 000 рублей на его криптокошелек в валюте «USDT». Далее, 30.08.2024 года он приехал в качестве курьера по указанию куратора по адресу: <адрес>, где пожилой мужчина передал ему денежные средства в размере 369 654 руб. Он пересчитал денежные средства в такси и также отвез в Москва-Сити, город Столиц К 3, где данные денежные средства в обменнике пересчитал и зачислил на его криптокошелек в валюте «USDT». Все указания он получал от куратора и оператора в чате мессенджере «Телеграмм», вся информация у него в мобильном телефоне, который он предоставил сотрудникам полиции, как и доступ к информации, находящейся в нем. Уточнил, что изначально он воспринимал это в качестве работы, так как с ним проводили собеседование, обещали выдать трудовой договор. На вопрос следователя - С какого номера он вызывал такси, подозреваемый ответил, что такси он вызывал со своего мобильного телефона «Айфон 11», на котором установлено данное приложение «Яндекс такси», зарегистрировано приложение на его номер телефона + <***>. На вопрос следователя – Каким мобильным телефоном он пользуется, подозреваемый ответил, что у него в пользовании находится один мобильный телефон марки «Айфон 11», в корпусе фиолетового цвета. На вопрос следователя - Кто-либо координировал его, подозреваемый ФИО3 ответил, что да, его координировали два мужчины, которые были с ним постоянно на связи. Знает их имена – Алексей и Эдуард, иных данных не знает, лично с ними не знаком. На вопрос следователя - Какие-либо документы он распечатывал для передачи клиентам (потерпевшим), подозреваемый пояснил, что да, он распечатывал, куратор ему пояснил, что данные документы нужны для открытия накопительного счета людей, которые передавали ему денежные средства. На вопрос следователя – По прибытии к потерпевшим называл ли он кодовые слова или пароли, подозреваемый пояснил, что да, называл. В первом случае в городе ФИО20, не помнит какое именно, в городе Балашиха кодовое слово было «счет». На вопрос следователя - Что вы дальше делали с денежными средствами, полученных от потерпевших, подозреваемый ответил, что он отвозил в Москва–Сити, где на 67 этаже, в обменнике ему переводили их в криптокошелек в валюте «USDT». На вопрос следователя - Были ли переданные ему денежные средства упакованы, подозреваемый ответил, что да, были упакованы, в бумагу и пакетик, данную упаковку после получения денежных средств он выбрасывал. На вопрос следователя – После получения денежных средств куда он направлялся, подозреваемый пояснил, что он отвозил денежные средства в обменник по адресу: <адрес>» на 67 этаж. На вопрос следователя - Как он распоряжался денежными средствами, подозреваемый ответил, что основную часть денежных средств он отвозил в обменник и ему их зачислили на криптокошелек в валюте «USDT», а 1,5 % по указанию куратора он оставлял себе в качестве заработной платы. На вопрос следователя - Получал ли он аналогичным способом от иных пожилых лиц на территории Московской области денежные средства, подозреваемый отвечать отказался, воспользовался ст. 51 Конституции. На вопрос следователя - Понимал и осознавал ли он, что данные денежные средства получены незаконно и являются результатом мошеннических действий, подозреваемый ответил, что в настоящее время он осознает, что поступал неправильно, на момент передачи денег он воспринимал это как работу. Ранее с подобными случаями не сталкивался. На вопрос следователя – Какую материальную выгоду он имел в результате совершения данных действий, подозреваемый ответил, что он получал 1,5 % от основной суммы. За передачу 150 000 в г. ФИО20 он заработал 2 000 рублей, за передачу денежных средств в размере 369 654 рублей, он заработал 5 000 рублей. Данные денежные средства в первом случае ему были переведены на принадлежащую ему банковскую карту, открытую на его имя в ПАО «Сбербанк», во втором случае, в г. Балашиха куратор ему сказал самостоятельно забрать наличными сумму 5 000 рублей. На вопрос следователя - Оплачивал ли он самостоятельно такси, которое вызывал, подозреваемый ответил, что он заказывал такси в приложении «Яндекс-такси», отправлял скриншот куратору в группу в мессенджере «Телеграмм» и на его банковскую карту, открытую в ПАО «Сбербанк», поступала необходимая денежная сумма, с которой он оплачивал такси (т.1 л.д.195-201).

Также допрошенный в качестве обвиняемого ФИО3 показал, что примерно в период времени с 27 августа по 28 августа 2024 он находился у себя дома, по месту жительства, так как на данный момент времени нуждался в денежных средствах, в связи с чем искал место, где можно заработать. Он просматривал группу «Дайвинчик» (имя пользователя @<данные изъяты>) в мессенджере «Телеграмм», где увидел ранее неизвестную ему девушку по имени «Полина», с которой начал общаться, и она сообщила, что знакомится не желает с ним, но хочет предложить ему работу. Он поинтересовался, что за работа, она ему ответила в сообщении, что его задача будет заключаться в курьерской доставке денежных средств от 100 000 рублей до 500 000 рублей, он должен был прийти к клиенту, взять сумму денег у клиента, положить денежные средства на указанные реквизиты и процент за работу, он будет получать наличными денежными средствами, а также для комфортного передвижения будет предоставляться автомобиль-такси, оплату которого будет производиться сотрудниками, предоставляющих ему работу. На что он согласился, тогда девушка попросила его паспортные данные, после этого он ответил, что это обман, она отправила ему отзывы, и он сказал, что готов попробовать, она ему сбросила ссылку, по которой он перешел и связался с главным менеджером в мессенджере «Телеграмм» «<данные изъяты>», которому он сообщил, что хочет работать в данном направлении. После чего, его добавили в группу @gnarskie_workaut г. Наро-Фоминск. Также, в данной группе 27.08.2024 года в 18 часов 03 минуты, он написал, что готов приступать к работе, на что ему ответил ФИО13 <данные изъяты>, который сказал, что необходимо каждое утро в данную группу писать, что готов приступить к работе, иначе они могут терять клиентов, если он не выйдет на работу, на что он согласился. 28.08.2024 года в данной группе с ним начал общаться «Андрей Минаков» (@<данные изъяты>), который сказал, чтобы он скинул принадлежащую ему банковскую карту, с которой он может работать, что он и сделал, и прислал номер банковской карты, открытой на его имя в ПАО «Сбербанк» №. В этот же день, с ним связались и скинули документ, а именно «Курьерский Лист», который ему необходимо было распечатать исключительно в цветном формате. После того, как он распечатал указанный документ, положил его в файл и прислал фотоотчет в вышеуказанную группу, ему ФИО14 (@<данные изъяты>) прислал адрес, а именно: <адрес>, 1-й подъезд и также сказали, чтобы он вызывал такси и прислал им скриншот и время сколько ехать, что он и сделал. Приехав на место, ему сказали, чтобы он в данную группу записал видео, на котором будет говорить, что он несет полную ответственность за сумму, которую ему передаст клиент, что он и сделал. Также ему по телефону сообщили, пол – женщина, во что одета (на данный момент не помнит), кодовое слово, для того, чтобы получить сумму от клиента (кодовое слово не помнит). Также, уточняли, что, если будут какие-либо вопросы, задавать их исключительно оператору, с клиентами разговаривать было запрещено. Возле подъезда к нему подошла пожилая женщина, как выглядит не помнит, он передал ей курьерский лист, который распечатал и получил от нее денежные средства в размере 150 000 рублей. После чего ему сказали, чтобы он шел в ближайшее место, где он самостоятельно, без кого-либо мог пересчитать денежные средства, переданные ему женщиной. Он прошел несколько метров и зашел в «Вкусно и точка», после чего прошел в туалет, где в кабинке пересчитал денежные средства, отписался в группу сколько денежных средств было передано и все это время он находился на связи с оператором. После чего, оператор сказал, чтобы он вызвал такси и ехал в <адрес> Он вызвал такси, номер машины не помнит «Яндекс такси», ему сказал оператор, чтобы, когда он ехал до назначенного места, он скачал приложение «Trust Wallet», где он должен был зарегистрировать кошелек, что он и сделал. Ему сказали, после регистрации выбрать две криптовалюты, а именно USDT; TRX.

Сделав все указанное, он сбросил номер крипто-кошелька «<данные изъяты>». После чего, ему оператор сказал, чтобы он подал онлайн-заявку при этом, он ему пояснил, что это необходимо, для того чтобы убедиться, что кошелек его и также сказал, что если в обменнике спросят для каких целей он покупает USDT, ему необходимо было сказать, что он хочет хранить деньги в более стабильной валюте, на что он согласился и ему прислали ссылку на заявку обмена денежных средств на криптовалюту. Через некоторое время ему прислали ответ, что он не может совершить обмен. После чего, ему прислали ссылку другого обменника, а именно 16tonn, где он создал заявку и ему сказали связаться с ними в Телеграмме <данные изъяты> Связавшись в телеграмме, он указал номер заявки, которую ему указали на сайте. Связавшись с данным обменником в мессенджере «Телеграмм» ему сказали, что они работают до 20 часов 00 минут, но могут подождать за доплату, что он передал кураторам и они согласились. Приехав по адресу: <адрес> к башне «Восток», поднявшись на 67-й этаж, где находился обменник «16 Tonn», его встретил мужчина, который дал заполнить документы на заключение обмены наличных на криптовалюту, с данным мужчиной они составили договор купли-продажи цифровой валюты, менеджер обменника, пересчитал денежные средства и после чего данный менеджер перевел в обменник тестовый 1$, чтобы проверить правильность крипто-кошелька. Ему поступил данный доллар и тогда ему менеджер перевел денежные средства в размере 1 615,29 долларов США. После он написал об этом в группу, сбросил скриншот, а также указал курс обмена, и ему сказали, чтобы он ехал домой. 30 августа 2024 года ему сообщили через группу в мессенджере «Telegram», что есть работа, прислали документ, который он распечатал, сказали вызывать такси по адресу: <адрес>, и он выдвинулся на указанный адрес на такси, которое он вызвал через приложение «Яндекс Такси», номер автомобиля он не запомнил. Приехав по вышеуказанному адресу, он снял видео заметку о том, что он прибыл на место, ему сразу перезвонил оператор, который сообщил ему, что к нему должен подойти мужчина, во что одет, сейчас он уже не помнит, во что именно, и назвали кодовое слово «счет», по которому он должен был узнать мужчину. Через некоторое время к нему спустился пожилой мужчина, он забрал у него денежные средства в размере 369 654 рублей, при этом назвал кодовое слово «счет», сообщил кураторам, что денежные средства у него и он их пересчитал, на что ему сказали, чтобы он с этой суммы забрал денежные средства в размере 5 000 рублей. В момент, когда он забирал денежные средства, куратор постоянно был на связи и когда пожилой мужчина спросил у него, почему он не на машине, так как ему сообщали, что он приедет на машине, куратор в грубой форме ответил, что необходимо данные вопросы задавать в службу поддержки. После того, как он отошел от пожилого мужчины, ему куратор сообщил, чтобы остальные денежные средства он отвез в <адрес> на 67 этаже в обменник. Приехав в обменник, он отдал денежные средства, их пересчитали и пополнили его крипто-кошелек. 30.08.2024 на его криптокошельке отображалась сделка 3 902,15 долларов США. На вопрос адвоката Сушкова Н.А. - Намеривался ли ФИО3 в период совершения преступления прекратить заниматься данной преступной деятельностью? Обвиняемый ответил, что да, у него возникало неоднократно, однако его попытки пресекались кураторами, а именно поступали угрозы о расправе его, его семьи, а также уничтожить имущество. Все его действия были подконтрольны кураторам, то есть он фактически не мог сообщить в правоохранительные органы о своих действиях, так как боялся за своих близких. Хочет добавить, что кураторы знали о месте его проживания, возможно о составе семьи, а именно от них поступало указание снять короткое видео, где он живет, то есть в этом видео четко просматривался быт совместно с семьёй, точное место расположения квартиры, более того, в записанных им видео куратору был указан четкий путь к его дому, к его квартире. На вопрос адвоката Сушкова Н.А. - Было ли желание забрать (присвоить) вверенные ему потерпевшими денежные средства? Обвиняемый ФИО3 ответил, что нет, он воспринимал это как свои рабочие обязанности (т.2 л.д.31-38). Банковская карта № изъятая при обыске, оформлена на имя Олеси ФИО3, которая приходится ему матерью, данную карту он не использовал (т.2 л.д. 194-196).

Указанные показания ФИО3 полностью подтвердил. Пояснил, что вину признает по обстоятельствам, изложенным в обвинительном заключении. В содеянном раскаивается.

Кроме полного признания своей вины подсудимым его вина доказана показаниями потерпевших и свидетелей.

Так, потерпевшая ФИО4, которая была надлежащим образом извещена о времени и месте рассмотрения дела, в судебное заседание не явилась и её показания, данные на следствии, были оглашены в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя с согласия защиты в порядке ст.281 УПК РФ (т.2 л.д.52-56) показала, что проживает одна, детей у нее нет, до 2010 года проживала совместно с гражданским мужем ФИО15, который скончался в 2010 году. Около 20 лет ей установлена группа инвалидности вторая, по причине общего заболевания, степень ограничения способности к трудовой деятельности вторая, инвалидность установлена на бессрочно. 27.08.2024, она находилась у себя дома по адресу: <адрес>, в первой половине дня, около 11 часов 00 минут ей на мобильный телефон, принадлежащий ей, поступил звонок с неизвестного номера + №, звонил мужчина, представился ФИО5, назвал свою должность – сотрудник пенсионного отдела, сказал, что людям, которые подпадают под 1948 год полагается единовременная выплата в размере 14 500 рублей, пояснил, что нужно прийти в <адрес>, после того, как он запишет меня в Администрацию г.ФИО20. Она подумала, что она подпадает под данную выплату, поэтому согласилась. Мужчина, представившийся Юрием, находился с ней постоянно на связи, он сказал ей, что записал на 04.09.2024 на 11 часов 30 минут. После того, как мужчина ее записал, он сказал, что свяжется с ней ближе к назначенной дате. При этом, она ему сказала, что может перезвонить сама, но он ответил, что звонить им нельзя, так как невозможно дозвониться, в связи с их большой загруженностью. Более мужчина с ней не связывался. 28.08.2024, она находилась у себя дома по адресу: <адрес>, в первой половине дня, после 10 часов 00 минут, ей позвонили по ее номеру телефона + №, звонила женщина, представилась ФИО6, сообщила, что она является сотрудником прокуратуры и назвала свое звание – лейтенант юстиции. Она спросила, сообщала ли она кому-то свои личные данные, она сказала, что нет, но при этом она сказал ей, что, когда 27.08.2024 с ней связывался мужчина, представившийся «ФИО5», он назвал ей ее данные, а именно номер СНИЛС и паспортные данные. Позвонившая ей девушка сказала, что на нее в АО «РайффайзенБанк» был оформлен кредит на сумму 600 000 рублей и была попытка перевода денежных средств на Украину, в поддержку ВСУ, при этом она пояснила, что в настоящий момент перевод «заморожен». Екатерина поинтересовалась у нее имеются ли, открытые счета на ее имя, а также имеются ли у нее на счете денежные средства, девушка пояснила, что данная информация ей необходима, чтобы в дальнейшем они могли оформить мониторинг о кредитовании задолженности и перерегистрировать корреспондентский счет, если она этого не сделает, ее предупредили, что она может быть привлечена к уголовной ответственности по ст. 205.1 - финансовый терроризм и 310 – разглашение конфиденциальной информации. Она очень испугалась, разволновалась, назвала сумму в размере 150 000, находящуюся у нее на счету в ПАО «Сбербанк». Данная девушка постоянно успокаивала ее и говорила, что они являются представителем государственной власти и ей обязательно помогут. Позже, в ходе разговора она ей сказала, что с ней свяжется еще один сотрудник прокуратуры. При этом, разговор не прекращался, с ней постоянно она была на связи. «Екатерина Андреевна» соединила ее с сотрудницей ФИО7, которая сообщила свою должность – сотрудник Росфинмониторинга, данная девушка начала говорить про денежные средства, которые пытались перевести в поддержку ВСУ, потом она ей сказала, что перезвонит через 5 минут. В течении дня «Дарья Сергеевна» связывалась с ней с разных номеров №, интересовалась ее жизнью, состоянием здоровья, рассказывала про мошенников, что сейчас их очень много и нужно быть бдительной. Так как она сильно нервничала, Дарья Сергеевна сказала, что сейчас соединит ее со следователем. Через некоторое время с ней связался мужчина по номеру телефона № представился старшим следователем ФСБ, сказал, что находится в Управлении на Лубянке, 25. Начал говорить ей, что это все очень серьезно, сказал, что она может быть привлечена к уголовной ответственности, поэтому ей следует действовать согласно инструкции сотрудника Росфинмониторинга, также, пытался ее успокоить, далее снова связал ее с «Дарьей Сергеевной». После того, как она стала нервничать и не особо хотела разговаривать, Дарья Сергеевна сказала, что сейчас пришлет ей служебное удостоверение в мессенджере «WhatsApp». Также, в течении дня ей Дарья Сергеевна говорила, что она может заниматься своими делами, но при этом класть трубку ей не рекомендовано, так как она ей пояснила, «она за нее отвечает». В ходе их с ней разговора Дарья Сергеевна сказала ей, что нужно идти в отделение банка ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: <адрес>, где снять денежные средства в размере 150 000 рублей. Также, Дарья Сергеевна интересовалась имеются ли у нее еще какие-либо счета и денежные средства. Хочет пояснить, что она не сообщала никому о том, что именно в этом отделении банка у нее открыт счет. В ходе разговора она сказала «Дарье Сергеевне», что ей тяжело идти самостоятельно, она предложила вызвать ей такси, но она отказалась. И направилась самостоятельно в отделение ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: <адрес>, также «Дарья Сергеевна» говорила, чтобы они с ней были постоянно на связи, но она ей сообщила, что не может держать в руках телефон, потому что идет с ходунками, тогда она ей сказала, чтобы она ей набрала, когда подойдет к отделению банка. В этот же день, примерно в 16 часов 00 минут она пришла в отделение банка и позвонила «Дарье Сергеевне», которой сказала, что она добралась, а та предупредила ее, чтобы она действовала аккуратно. Также сказала, что как только она снимет денежные средства, чтобы она сразу ей позвонила, придя домой. Придя домой, она ей позвонила, сказала, что денежные средства у нее, Дарья Сергеевна ей сказала, что это очень хорошо и сказала, что с ней свяжется снова старший следователь ФСБ - ФИО16. Он позвонил ей по видеозвонку посредством мессенджера «WhatsApp». Они разговаривали с ним минуты 3, он спросил ее сняла ли она денежные средства, и стал убеждать ее в том, что они не мошенники, а действуют в интересах государства. И сказал, что с ней свяжется снова Дарья Сергеевна. Дарья Сергеевна с ней снова связалась по номеру мобильного телефона, поинтересовалась, о чем она разговаривала со старшим следователем. Она ей рассказала. И та ей пояснила, что к ней подъедет курьер в течении часа, которому она должна передать денежные средства в размере 150 000 рублей, которые в последующем курьер должен отвезти в Росфинмониторинг, их заберут сотрудники, а ей выдадут новые денежные средства, которые ей также обратно привезет курьер. Она очень сильно стала нервничать, заплакала, тогда ей Дарья Сергеевна сообщила, что с ней свяжется старший сотрудник Росфинмониторинга, и та соединила ее с женщиной, которая представилась ФИО17, она стала ее успокаивать и в конце их разговора сказала ожидать курьера. С ней снова связалась «Дарья Сергеевна». Они стали с ней разговаривать, и та сказала, что им необходимо обусловить кодовое слово, с помощью которого она определит курьера, на что она согласилась и предложила кодовое слово «Даниил». Далее, с ней продолжила разговаривать Дарья Сергеевна, которая сказала, что можно заниматься своими делами, но при этом быть постоянно на связи, выключать звонок было нельзя. Примерно через 2 часа, около 18 часов 30 минут 28.08.2024 к подъезду № по адресу: <адрес>, где она проживает, подъехал курьер, ей сказала об этом Дарья Сергеевна, также сказала, что курьер передаст документ «курьерный лист», который подтверждает, что денежные средства курьер получил и финансы перенаправит в федеральный резерв для осуществления регистрационных действий. Она спустилась на первый этаж, в момент того, как она спускалась они не разговаривали с Дарьей Сергеевной, так как ей было неудобно с ходунками. Она вышла на ступеньки из подъезда и увидела, что возле подъезда стоит молодой человек, он находился возле подъезда один, на вид молодому человеку было 18-20 лет, славянской внешности, в футболке и шортах темного цвета, головного убора у молодого человека не было, каких-либо сумок, рюкзаков в руках не было, был документ в файле. Опознать данного молодого человека она сможет. Данный молодой человек, увидев ее, сказал кодовое слово «Даниил», обусловленное ими с Дарьей Сергеевной. Она поняла, что он курьер и передала денежные средства в размере 150 000 рублей. Хочет уточнить, что денежные средства перед передачей курьеру она положила в праздничный конверт. Курьер забрал у нее конверт с денежными средствами, при ней он их не пересчитывал. Курьер с ней не разговаривал, после передачи денежных средств он передал ей документ «курьерный лист» и ушел. Она поднялась в квартиру № 10, где проживает, и перезвонила Дарье Сергеевне, сказала, что денежные средства передала, а также добавила, что очень странно, что курьер не пересчитал переданные денежные средства, на что «Дарья Сергеевна» пояснила, что он не должен был пересчитывать их при ней, его задача забрать у нее денежные средства и передать в Росфинмониторинг. После их разговора, она ей сказала, чтобы она отдыхала, а та будет заниматься оформлением документов по передаче ей денежных средств. Через минут 40 она снова перезвонила Дарье Сергеевне, но она на ее звонок не ответила, она стала звонить старшему следователю ФИО16, он ответил на ее звонок и сказал, что через минут 40 к ней приедет курьер и привезет новые денежные средства, она спросила где Дарья Сергеевна, ей Измайлов сказал, что не знает и положил трубку. После их разговора она поняла, что подверглась мошенническим действиям со стороны данных людей. Она также пробовала позвонить на следующий день на все номера, с которых ей звонили ранее, но какие-то номера не отвечали, либо телефоны принадлежали другим людям. По данному факту она решила обратиться в полицию. Хочет пояснить, что данные денежные средства являются ее личными накоплениями. О том, что подобным образом работают мошенники она знала, но столкнулась с мошенническими действиями первый раз. Тем самым, от действий неизвестных лиц ей был причинен материальный ущерб в размере 150 000 рублей, данный материальный ущерб является значительным для нее, так как ей 73 года, она является пенсионером по старости лет, а также инвалидом второй группы, ее доход составляют пенсионные выплаты в размере 42 000 рублей, иного дохода не имеет. Проживает одна, детей у нее нет. Перед какими-либо банками кредитных обязательств она не имеет.

Потерпевший ФИО9, который будучи надлежащим образом и своевременно извещённым о дате и времени рассмотрения дела, в судебное заседание не явился и показания которого, данные на следствии, были оглашены в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя с согласия защиты, в соответствии со ст.281 УПК РФ, на предварительном следствии показал (т. 1 л.д. 34-37), что 28.08.2024 года, он находился у себя дома по адресу: <адрес>, примерно в 09 часов 22 минуты ему на мобильный телефон, принадлежащий ему, поступил звонок с неизвестного ему номера + 7 (989) 209 70 26, звонил мужчина, представился ФИО10, назвал свою должность - оперуполномоченный Управления экономической безопасности и противодействия коррупции, он сообщил, что его ранее пытались обмануть мошенники, с помощью электронной подписи, а именно они пытались подделать его подпись в доверенности и пытались вывести, принадлежащие ему денежные средства с банковского счета, открытого на его имя. Также он ему сказал, что для того, чтобы их поймать, ему необходимо снять денежные средства со всех счетов, открытых на его имя и перечислить их на сберегательный счет, на что он ответил, что не умеет это делать, тогда он сказал, что необходимо будет встретиться с инкассатором, который поможет ему - передаст денежные средства банку. Также предупредил его, что в целях поимки организационной преступной группы, никому нельзя сообщать о том, что проводиться операция. Далее, мужчина, представившийся Дмитрием, сказал, что с ним свяжутся сотрудник ЦБ РФ и представитель комитета банковского надзора. С ним связался мужчина, представился представителем комитета банковского надзора – ФИО11, для безопасности ему нужно денежные средства все снять и передать инкассатору, который подъедет в город Люберцы и ФИО11 сказал, что ему нужно проехать до остановки, расположенной по адресу: <адрес> По данному адресу его будет ждать Валентина Ивановна, данная женщина тоже пострадала от противоправных действий мошенников, как и он, она должна была передавать денежные средства инкассатору для банка. Он сказал ФИО11, что ему нужно пройти в один из банков, где у него открыт счет и снять денежные средства. Так, 28.08.2024 он пошел в ПАО «Промсвязьбанк», расположенный по адресу: <адрес>, где снял денежные средства в размере 798 420 рублей, затем ему заказали такси, чтобы он смог добраться до г. Люберцы. Примерно в 14 часов 30 минут, он выехал в сторону вышеуказанного адреса, ехал на автомобиле «Яндекс Такси» с номером «325», в кузове белого цвета. Данная машина подъехала к его подъезду. За рулем данного автомобиля сидел мужчина кавказской внешности, с бородой, без головного убора, в чем был одет он не запомнил, когда он сел в автомобиль, мужчина ему стал говорить, что много развелось мошенников, спросил откуда он знает Валентину Ивановну, почему он об этом его спрашивал он не понял, далее всю дорогу они не разговаривали. После чего, когда он доехал до адреса, он вышел из машины по данному адресу его ждала женщина, которая на вид: 50-60 лет, рост примерно 160-165 см, славянской внешности, волосы темно-русые, на голове головного убора не было, одета в платье или юбку светлого цвета с узорами, он спросил у женщины она ли Валентина Ивановна, она ответила, удовлетворительно, спросила он ли ФИО18, он сказал, что да, он ФИО18. При этом он заметил, что Валентина разговаривает по видеосвязи с ФИО11, она постоянно обращалась к нему по имени и отчеству. После этого он передал ей денежные средства в сумме 798 420 рублей, деньги лежали в прозрачном пакете и были обернуты бумагой, когда он передавал деньги, он снял бумагу и передал деньги, после этого Валентина Ивановна ушла. После того, как Валентина Ивановна ушла, с ним снова связался ФИО11 и сказал, что он ему сейчас вызовет такси, чтобы он смог доехать до дома, через некоторое время приехала машина с «Яндекс Такси», с номером 953, в кузове желтого цвета, водитель был славянской внешности, на вид 50 лет, в чем он был одет не видел. На данном такси его довезли до дома. По дороге с таксистом они ни о чем не разговаривали. 29.08.2024, ему позвонил ФИО11 и сказал, что ему необходимо получить документы, а именно договор о комплексном банковском обслуживании физических лиц в ПАО «Промсвязьбанк», для этого он пошел в пристройку, расположенную по адресу: <адрес>, где получил вышеуказанный договор № от 28.08.2024 года. Данный договор он получил в подвальном помещении от молодого человека, который выглядит на вид, примерно 30 лет, худощавого телосложения, более описать его не сможет, так как не запомнил, как он выглядит. ФИО11 поинтересовался принесли ли ему документы, правильно ли указаны данные, он ответил, что верно. 30.08.2024 года ему снова поступил телефонный звонок от ФИО11, который сообщил, что мошенники пытаются посягнуть на другой счет, который открыт в ПАО «Сбербанк», сообщил, чтобы он снова пошел в банк, а именно в Сбербанк, расположенный по адресу: <адрес>, мкр. Железнодорожный, <адрес>, где снял денежные средства в размере 369 654 рублей. В этот же день, 16 часов 30 минут, к его подъезду подъехал неизвестный ему мужчина, славянской внешности, как выглядит, во что одет он не помнит, на чем подъехал он не увидел. Но данного мужчину он должен был узнать мужчину по кодовому слову «счет», данный код придумал ФИО11 Данный молодой человек забрал денежные средства на вышеуказанную сумму, а также передал ему договор о комплексном банковском обслуживании физических лиц в ПАО «Сбербанк». После того, как он передал денежные средства, он решил пойти за мужчиной и посмотреть, на чем он приехал, когда он шел за мужчиной ему позвонил ФИО11 и спросил, зачем он идет за ним, предупредил его, что он приехал на инкассаторской машине, где его ждет инкассатор, у которого имеется оружие и он может среагировать. Также, ФИО19 сказал ему, что денежные средства ему на счет, открытый в ПАО «Сбербанк» поступят в понедельник, а в банк «Промсвязьбанк» через 10 дней. 03.09.2024 он решил пойти в Сбербанк и поинтересоваться по поводу его денежных средств, придя в отделение банка, расположенного по адресу: <адрес>, где ему сказали, что денежные средства на его счете отсутствуют. Тогда, он направился в банк «Промсвязьбанк», где ему также сказали, что денежные средства также отсутствуют. Он понял, что его обманули, решил обратиться в полицию. Денежные средства являются его личными накоплениями. О том, что подобным образом работают мошенники он знал, но столкнулся с мошенническими действиями первый раз. Тем самым, от действий неизвестного лица ему был причинен материальный ущерб в размере 1 168 074 рублей, данный материальный ущерб является особо крупным, так как ему 82 года, его доход составляют пенсионные выплаты в размере 45 000 рублей, иного дохода не имеет. Перед какими-либо банками кредитных обязательств не имеет.

Дополнительные показания потерпевшего ФИО9 были оглашены в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя с согласия защиты, в соответствии со ст.281 УПК РФ (т.1 л.д. 147-149), согласно которым он в день совершения в отношении него преступления находился в шоковом состоянии и был расстроен, некоторые моменты он забыл, но спустя несколько дней, он вспомнил, поэтому хочет дополнить, что 30.08.2024 года, примерно в 10 часов 30 минут ему снова поступил телефонный звонок от ФИО11, который сообщил, что мошенники пытаются посягнуть на другой счет, который открыт в ПАО «Сбербанк», сказал, чтобы он снова пошел в отделение ПАО «Сбербанк», где у него открыт счет и снял денежные средства, находящиеся на данном счете. Он направился в отделение банка ПАО «Сбербанк», расположенное по адресу: <адрес>, где снял денежные средства в размере 369 654 рублей. ФИО11 находился постоянно с ним на связи. После того, как он снял денежные средства, он сообщил об этом ФИО11, он сказал, что через минут 30 к его дому подъедет курьер, который заберет данные денежные средства и отвезет ФИО11, который в последующем должен был положить на безопасный счет в ЦБ РФ. ФИО11 предупредил его, что он данного молодого человека должен узнать по кодовому слову «счет». Примерно в 16 часов 30 минут 30.08.2024, к его подъезду подъехал неизвестный ему молодой человек, на вид: 18-20 лет, славянской внешности, одетый в одежду темного цвета, на нем были обуты кроссовки черного цвета, в руках у молодого человека был рюкзак, а также документы, которые он должен был ему передать. Выйдя с подъезда, он увидел данного молодого человека, он был возле подъезда один, ждал его, разговаривал по телефону. Он подошел к данному молодому человеку и спросил: «кодовое слово?», он ответил «счет». Более они с ним ни о чем не разговаривали, имени своего он не называл, постоянно говорил по телефону. Данный молодой человек забрал денежные средства на вышеуказанную сумму, а также передал ему договор о комплексном банковском обслуживании физических лиц в ПАО «Сбербанк». После того, как он передал денежные средства, молодой человек направился быстрым шагом в сторону <адрес>, он проследовал за молодым человеком, хотел посмотреть, на чем он приехал, когда он шел за мужчиной ему позвонил ФИО11 и спросил, зачем он идет за ним, предупредил его, что он приехал на инкассаторской машине, где его ждет инкассатор, у которого имеется оружие и он может среагировать. Также, ему ФИО11 сказал, что все хорошо, похвалил его и сказал, что перезвонит ему в понедельник. На вопрос следователя - Ранее в своих показаниях он утверждал, что денежные средства передавал по адресу: <адрес>. Необходимо уточнить, данный адрес относится к городу Балашиха или мкр.Железнодорожный? Потерпевший ответил, что данный адрес относится к мкр.Железнодорожный <адрес>.

Свидетель ФИО27, который будучи надлежащим образом и своевременно извещённым о дате и времени рассмотрения дела, в судебное заседание не явился и показания которого, данные на следствии, были оглашены в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя с согласия защиты, в соответствии со ст.281 УПК РФ, на предварительном следствии показал (т.2 л.д. 138-141), что он работает в должности оперуполномоченного ОУР ОП по городскому округу ФИО20. Им проводилась проверка по факту совершения мошенничества. Так, 10.09.2024 года в Отдел полиции по городскому округу ФИО20, с заявлением обратилась ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, допуска к государственной тайне не имеет, является пенсионером. Далее со слов заявительницы: 27.08.2024г. ей позвонили с ранее неизвестного абонентского номера № и в ходе разговора мужчина представился сотрудником пенсионного отдела. Далее мужчина назвал ей ее паспортные данные и снилс, и сообщил, что для пенсионеров с 1948 по ДД.ММ.ГГГГ г.р. полагается единовременная выплата на сумму 14 500 рублей. Мужчина записал ее на приём в среду в РАЙИСПОЛКОМ по адресу: <адрес>. Далее их диалог прекратился. 28.08.2024 позвонила ранее неизвестная ей девушка с абонентского номера № и представилась сотрудником Росфинмониторинга, ФИО6. Далее ФИО6 уточнила не сообщала ли она кому – либо свои данные 27.08.2024. Она сказала, что общалась с сотрудником пенсионного отдела, после чего она сообщила, что с ее счёта была попытка перевода в пользу неустановленного лица, которое находиться в Харьковской области. Далее, ФИО6 сообщила, что если не решить данную проблему, то ее денежные средства уйдут на спонсирование ВСУ в связи с чем она понесет уголовную ответственность. Так же ФИО6 сообщила, что ее счета будут заблокированы. Далее, ФИО6 соединила ее со специалистом Росфинмониторинга, которая представилась как ФИО7 8 № 914 327 15 71. Далее ФИО7 так же пояснила, что ее пытались обмануть и связала ее со следователем 8 981 402 99 81 ФИО16, который так же пояснил, что ее пытались обмануть мошенники и сообщил, что бы она была на связи с ФИО7, так как она будет ее инструктировать в дальнейших действиях. После этого они связались с ФИО7, которая пояснила, что ей необходимо обналичить денежные средства с ее пенсионных накоплений, которые находятся в ПАО «Сбербанк». Так же ФИО7 пояснила, что к ней приедет курьер, которому будет необходимо передать денежные средства. Далее она отправилась в отделение банка ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: <адрес>, где она обналичила свои денежные средства в размере 150 000 рублей. Далее она отправилась домой. ФИО7 сообщила, что она отправила ей курьера. Примерно в 18 часов 30 минут к ней прибыл курьер, которому она передала денежные средства. Далее ФИО7 сообщила ей, что через час привезут денежные средства обратно, но ФИО7 перестала выходить на связь. Ее всегда держали на связи и запрещали кому-либо рассказывать о происходящем. Ущерб считает для себя значительным. Был произведён осмотр места происшествия, в ходе которого у заявительницы был изъят документ курьерской службы, также была получена детализация звонков в ходе которой было установлено, что все звонки поступали по GSM каналам, произведён осмотр телефона потерпевшей в ходе которого была получена детализация. По данному факту был направлен запрос в БСТМ ГУ МВД России по <адрес> на принадлежность следующих номеров 8 № №. В базу ИБД – Ф, раздел дистанционное мошенничество была внесена информация о способе совершения преступления, абонентские номера используемые лицами, совершившими в отношении ФИО4 мошеннические действия, было выявлено 12 совпадений. В ходе просмотра записей с камер видеонаблюдения в системе «Безопасный Город», по вышеуказанному адресу, были просмотрены записи с камер видеонаблюдения, оборудованных на подъезде № по адресу: <адрес>, в ходе которых было установлено, что молодой человек, невысокого роста, забирает денежные средства у ФИО4 Видеозаписи были просмотрены и проанализированы, но по техническим причинам данную видеозапись изъять не представилось возможным. B ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «Отождествление личности» был установлен ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ, место рождения: <адрес>, зарегистрирован и проживает по адресу: <адрес>, имеет паспорт гражданина Российской Федерации, которому ФИО4 передавала денежные средства.

Свидетель ФИО28, который будучи надлежащим образом и своевременно извещённым о дате и времени рассмотрения дела, в судебное заседание не явился и показания которого, данные на следствии, были оглашены в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя с согласия защиты, в соответствии со ст.281 УПК РФ, на предварительном следствии показал (т.1 л.д. 223-226), что он работает в должности оперуполномоченного ОУР ОП по обслуживанию мкр. Железнодорожный. Им совместно с другими сотрудниками уголовного розыска проводилась проверка по факту совершения мошенничества в особо крупном размере. В своем объяснении ФИО9 указал, что 30.08.2024 года примерно в 16 часов 30 минут, к нему приезжал мужчина, который забирал принадлежащие ему денежные средства, по адресу проживания последнего, а именно: <адрес>, подъезд №. В ходе просмотра записей с камер видеонаблюдения в системе «Безопасный Город», просматривающий вход в подъезд №, по вышеуказанному адресу, было установлено, что 30.08.2024 года в 16 часов 00 минут к подъезду №, подошел молодой человек на вид 15-18 лет, не высокого роста, одетый в черную футболку, шорты черного цвета, кроссовки черного цвета, на талии привязана олимпийка черного цвета, на правом плече одет рюкзак черного цвета, с белым логотипом по центру и надписью «NIKE», после он взял в руки файл с листами формата А4. В 16 часов 11 минут, из подъезда вышел ФИО9, взял мобильный телефон и начал звонить, после к нему подошел неизвестный молодой человек, который разговаривал по мобильному телефону, ФИО9 передал неизвестному что-то, а ему был отдан файл (приложение 2 CD - R). После чего молодой человек направился в сторону <адрес>, с целью установления передвижения неизвестного молодого человека, были просмотрены записи с камер видеонаблюдения оборудованных на подъездах домов по следующим адресам: <адрес>, и по адресу: <адрес>, однако неизвестный по указанным адресам не проходил. Также были просмотрены записи с камер видеонаблюдения, оборудованных на <адрес>, просматривающие дворовую зону, в ходе просмотра оперативно-значимой информации получено не было, то есть установить последующее передвижение неизвестного молодого человека не представилось возможным. После чего по данному факту были просмотрены записи с камер видеонаблюдения, оборудованных на подъезде № по адресу: <адрес>, в ходе которых было установлено, что 30.08.2024 года в 15 часов 57 минут, подъехал автомобиль марки «Фольксваген Поло», в кузове желтого цвета, государственный регистрационный знак № регион, на кузове наклеена реклама «Альфа Банк», из указанного автомобиля вышел вышеуказанный молодой человек с заднего правого сидения. Молодой человек в черной футболке направился к <адрес>. B ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «Отождествление личности» был установлен молодой человек, который по вышеуказанному адресу забирает у ФИО9 денежные средства, а именно: ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ, место рождения: г. Москва, зарегистрирован и проживает по адресу: <адрес>, имеет паспорт гражданина Российской Федерации. 04.09.2024 года в ООО «Яндекс.Такси» был направлен запрос за №, с целью получения информация по автомашине с г.р.з. № за период времени с 13:00 30.08.2024 по 20:00 30.08.2024 года. 04.09.2024 года от ООО «Яндекс.Такси» был получен ответ за №, в котором указано, что вышеуказанная автомашина была заказана с адреса: <адрес>, мкр. Железнодорожный, <адрес> (телефон пассажира +№ ) стоимость заказа 3851 рубль. Также 05.09.2024 года в ООО «Яндекс.Такси» был направлен запрос за №, с целью получения информации по абонентскому номеру: +№. 05.09.2024 года от ООО «Яндекс.Такси» был получен ответ за №, в котором указано, что 30.08.2024 года по данному номеру телефона был осуществлен заказ автомашины с г.р.н. № с адреса: <адрес>, с. 8, адрес прибытия: <адрес>, стоимость заказа 3851 рубль. Из информационно-поисковой системы «Следопыт-М», была получена информация по банковских счетам ФИО3, где был установлен счет в ПАО «Сбербанк» 40№ и привязанная к данному счету банковская карта № После чего был направлен запрос в ПАО «Сбербанк», с целью получения движения денежных средств по вышеуказанной банковской карте. В ходе анализа полученной выписки с ПАО «Сбербанк», было установлено, что 30.08.2024 года с данной банковской карты был осуществлен платеж на сумму 3851 рубль в ООО «Яндекс.Такси». 10.09.2024 был произведен обыск в жилище в случаях, не терпящих отлагательств по адресу: <адрес>, с целью обнаружения и изъятия предметов и документов, имеющих значение для уголовного дела. В ходе данного обыска банковская карта «Сбербанк» № на имя ФИО3, банковская карта АО «Т-банк» № на имя ФИО3, банковская карта АО «TINKOFF» № на имя Олеси ФИО3, мобильный телефон марки и модели Apple «iPhone 11» в корпусе фиолетового цвета, в силиконовом чехле черного цвета с изображением черно-белого цвета, с защитным стеклом, имеющим механические повреждения по краям в виде сколов, с сим-картой абонентского оператора «Tele 2». ФИО3 был доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Вина ФИО3 в совершении указанных преступлений также подтверждается совокупностью следующих доказательств, исследованных в судебном заседании.

Заявлением ФИО9 от 03.09.2024, согласно которого он просит привлечь к уголовной ответственности неизвестное ему лицо, которое в период времени с 28.08.2024 по 30.08.2024 путем обмана завладело денежными средствами в размере 1 167 690 рублей, что является для него значительным ущербом (т.1 л.д.3).

Протоколом осмотра предметов от 03 сентября 2024 года, согласно которого объектом осмотра является мобильный телефон «Филипс» складной в корпусе черного цвета, принадлежащий ФИО9, в ходе осмотра установлены номера звонивших, которые указаны в детализации звонков (т.1 л.д.8-13).

Протоколом осмотра места происшествия от 03 сентября 2024 года, согласно которого осмотрен участок местности, расположенный возле подъезда № <адрес>. Участвующий в осмотре Потерпевший №1 пояснил, что на данном участке местности, а именно возле подъезда № <адрес>, он примерно в 16 часов 20 минут передал принадлежащие ему денежные средства в размере 369 650 рублей неизвестному ему ранее молодому человеку, который сообщил ему кодовое слово «счет». Также данный молодой человек передал документы: договор № от 30.08.2024 на 4 листах, договор № от 28.08.2024 на 4 листах, договор оказания адвокатских услуг на 2 листах. Выписка из лицевого счета на 1 листе, выписки в количестве 3 штук из банка ПАО «Промсвязьбанк» были переданы Потерпевший №1 В ходе осмотра были изъяты данные документы (т.1 л.д.16-21).

Протоколом осмотра предметов от 04 сентября 2024 года, согласно которого объектом осмотра является договор № о комплексном банковском обслуживании физических лиц в ПАО «Сбербанк»; договор № от 28.08.2024 о комплексном банковском обслуживании физических лиц в ПАО «Промсвязьбанк»; договор оказания адвокатских услуг; выписка из лицевого счета по вкладу «Пенсионный-плюс», номер счета №; выписка по л/с 42№ «счет вклада «Мой доход» открыт Потерпевший №1; выписка по л/с 42№ «Текущий», открыт Потерпевший №1; выписка по л/с 42№ «счет вклада «Мой доход», открыт Потерпевший №1 (т.1 л.д. 85-87).

Информацией, предоставленная ООО «Яндекс.Такси» по запросу, согласно которой 28.08.2024 в 16 часов 03 минуты был создан заказ с абонентского номера № принадлежащего ФИО3, автомобиль был подан 28.08.2024 в 16 часов 19 минут по адресу: <адрес>, с. 8, Пятёрочка до адреса: <адрес>, время завершения поездки 28.08.2024 в 18 часов 30 минут. 30.08.2024 в 12 часов 52 минуты был создан заказ с абонентского номера №, принадлежащего ФИО3, автомобиль был подан 30.08.2024 в 13 часов 04 минуты по адресу: <адрес>, с. 8, Пятёрочка до адреса: <адрес>, время завершения поездки 30.08.2024 в 15 часов 57 минут (т.1 л.д.130-143).

Протоколом выемки от 09 сентября 2024 года, согласно которого потерпевшим Потерпевший №1 были добровольно выданы детализации оказанных услуг, расходный кассовый ордер №, выписка из банка «Промсвязьбанк» (т.1 л.д.151-152).

Протоколом осмотра предметов от 10 сентября 2024 года, согласно которого объектом осмотра является детализация оказанных услуг с 28.08.2024 с 00 часов 00 минут по 30.08.2024 до 00 часов 00 минут, абонентский номер: №; расходный кассовый ордер № от 28.08.2024, выписка из банка ПАО «Промсвязьбанк», по л/с 42№ счет вклада «Мой доход», за период с 09.07.2024-28.08.2024 (т.1 л.д.153-155).

Протоколом обыска от 10 сентября 2024 года, согласно которого обыск проводился по адресу: <адрес>. В ходе обыска изъято: банковская карта «Сбербанк» № на имя ФИО3, банковская карта АО «Т-банк» № на имя ФИО3, банковская карта АО «TINKOFF» № на имя Олеси ФИО3, мобильный телефон марки и модели Apple «iPhone 11» (т.1 л.д. 172-176).

Заявлением Потерпевший №2 от 10.09.2024 года, согласно которого она просит привлечь к уголовной ответственности неустановленных лиц, которые путем обмана, и злоупотреблением ее доверием похитили денежные средства в размере 150 000 рублей, тем самым причинили ей значительный материальный ущерб (т.1 л.д. 232).

Протоколом осмотра предметов от 10 сентября 2024 года, согласно которого объектом осмотра является мобильный телефон «Iphone 13 pro max». В ходе осмотра были установлены абонентские номера, с которых неустановленные лица связывались с заявительницей. Также, были установлены фотография удостоверения и скриншот с видеозвонка следователю. В данном телефоне обнаружена детализация, которая подтверждает, что Потерпевший №2 звонили с различных номеров №) (т.1 л.д. 240-246).

Протоколом осмотра места происшествия от 10.09.2024 года, согласно которого осмотрен участок местности, расположенный у <адрес>. В ходе осмотра ничего обнаружено и изъято не было (т.2 л.д. 1-5).

Протоколом осмотра места происшествия от 10.09.2024 года, согласно которого осмотрено место жительство Потерпевший №2, расположенное по адресу: <адрес>. В ходе осмотра был обнаружен и изъят курьерский лист (т.2 л.д. 6-11).

Протоколом осмотра предметов от 19 сентября 2024 года, согласно которого объектом осмотра является детализация с абонентского номера № период с 27.08.2024 до 29.08.2024 (т.2 л.д.66-69).

Протоколом осмотра предметов от 04 ноября 2024 года, согласно которого объектом осмотра является курьерский лист № от 28.08.2024 (т.2 л.д. 95-96).

Протоколом осмотра документов от 15 ноября 2024 года, согласно которого объектом осмотра является банковская карта ПАО «Сбербанк» на имя ФИО3, «№»; банковская карта АО «Т-банк» на имя ФИО3, «№ карта АО «TINKOFF» платежной системы MasterCard на имя Олеси ФИО3, «№» (т.2 л.д. 103-106).

Протоколом осмотра документов от 17 ноября 2024 года, согласно которого объектом осмотра является мобильный телефон марки и модели Apple «iPhone 11», в корпусе фиолетового цвета, в силиконовом чехле черного цвета с изображением черно-белого цвета, с защитным стеклом, с сим-картой абонентского оператора «Tele 2» (т. 2 л.д. 111-132).

Протоколом осмотра предметов от 19 декабря 2024 года, согласно которого объектом осмотра является два СD-R диска с видеозаписью от 30.08.2024 (т.2 л.д.166-172).

Протоколом предъявления для опознания по фотографии от 11 декабря 2024 года, согласно которого, среди предъявленных фотографий, Потерпевший №2 опознала ФИО3 (т.2 л.д. 175-179).

Указанные доказательства последовательны, логичны, между ними отсутствуют противоречия, которые относятся к обстоятельствам предъявленного обвинения и могли бы породить сомнения в причастности и виновности ФИО3 в совершении данных преступлений. Оснований для оговора ФИО3 со стороны потерпевших и свидетелей обвинения не установлено.

При рассмотрении дела в суде нарушений норм УПК РФ, которые могли бы повлиять на принятие решения по данному уголовному делу, не установлено. Все доказательства получены в соответствии с требованиями закона.

Оценивая собранные и исследованные в судебном заседании доказательства, суд считает, что их следует признать относимыми, допустимыми, достоверными и в своей совокупности достаточными для вывода суда о виновности подсудимого ФИО3 в совершении данных преступлений и который свою вину в совершении этих преступлений признал полностью, в содеянном чистосердечно раскаялся.

При таких обстоятельствах, вина ФИО3 в совершении вышеуказанных преступлений полностью доказана.

Суд считает, что действия подсудимого правильно квалифицированы по ч.2 ст.159 УК РФ по признаку совершения мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину и по ч. 4 ст. 159 УК РФ, по признаку совершения мошенничества, то есть хищения чужого имущества, путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

При определении вида и меры наказания в отношении подсудимого, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершённых им преступлений, данные о личности подсудимого, влияние назначенного наказания на его исправление и на условия жизни его семьи, а также обстоятельства, смягчающие и отягчающие его наказание.

Признание вины, чистосердечное раскаяние подсудимого в содеянном, состояние здоровья, его молодой возраст, принесение извинений потерпевшим, суд признает в качестве обстоятельств, смягчающих его наказание.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого, по делу нет.

Подсудимый ФИО3 ранее не судим (т.2 л.д. 39-40), на учёте в наркологическом и психоневрологическом диспансере по месту жительства не состоит (т.2 л.д. 42,44), жалоб на ФИО3 по месту жительства не поступало (т.2 л.д.47), к административной ответственности он не привлекался (т. 2 л.д. 45, л.д.164-165).

Подсудимым ФИО3 совершено два преступления, одно из которых является преступлением средней тяжести, второе - тяжкое преступление, направленные против собственности, корыстной направленности и представляющие повышенную общественную опасность, в результате совершения данных преступлений потерпевшим причинён материальный ущерб, который до настоящего времени не возмещен, в отношении пожилых лиц, а также судом учитываются фактические обстоятельства преступлений, в связи с чем суд считает необходимым назначить ему наказание в виде реального лишения свободы в пределах санкции закона, предусматривающего ответственность за содеянное и не находит оснований, в соответствии с требованиями ч. 6 ст. 15 УК РФ, для изменения категории совершённых им преступлений, на менее тяжкие, а также применения ст.73 УК РФ.

С учётом совокупности обстоятельств, смягчающих наказание подсудимого, его имущественного положения (не работает), суд считает возможным не назначать ему дополнительное наказание по ч.2 ст.159 УК РФ в виде ограничения свободы, по ч.4 ст.159 УК РФ – в виде штрафа и ограничения свободы.

По изложенным основаниям суд также считает возможным при назначении наказания по совокупности преступлений, на основании ч. 3 ст. 69 УК РФ, применить принцип частичного сложения наказаний.

В соответствии с п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ наказание в виде лишения свободы ФИО3 надлежит отбывать в исправительной колонии общего режима.

Балашихинским городским прокурором Московской области в интересах потерпевшей Потерпевший №2 к подсудимому ФИО3 заявлен гражданский иск, согласно которому прокурор просит взыскать с ФИО3 в пользу Потерпевший №2 в счет возмещения причиненного преступлением материального ущерба в размере 150 000 рублей.

Балашихинским городским прокурором Московской области в интересах потерпевшего Потерпевший №1 к подсудимому ФИО3 заявлен гражданский иск, согласно которому прокурор просит взыскать с ФИО3 в пользу ФИО29 в счет возмещения причиненного преступлением материального ущерба в размере 1 168 074 рублей.

Гражданский ответчик ФИО3 исковые требования признал в полном объёме.

При этом судом также учитывается, что в соответствии с ч. 2 ст. 68 ГПК РФ признание стороной обстоятельств, на которых другая сторона основывает свои требования или возражения, освобождает последнюю от необходимости дальнейшего доказывания этих обстоятельств, а в соответствии с ч. 3 ст. 173 ГПК РФ при признании ответчиком иска и принятии его судом принимается решение об удовлетворении заявленных истцом требований.

Рассмотрев гражданский иск, выслушав мнение сторон по заявленному иску, суд считает, что основания иска подтверждены в ходе судебного разбирательства, поэтому на основании ст. 1064 ГК РФ требования вышеуказанных исковых заявлений подлежат удовлетворению в полном объеме.

В соответствии с п.1 ч.1, п.1 ч.3 ст.81 УПК РФ, вещественными доказательствами признаются, в том числе любые предметы, которые служили орудиями, оборудованием или иными средствами совершения преступления. Орудия, оборудование или иные средства совершения преступления, принадлежащие обвиняемому, подлежат конфискации, или передаются в соответствующие учреждения, или уничтожаются.

В соответствии с постановлением следователя (т.2 л.д.133-134), изъятый у подсудимого и принадлежащий ему мобильный телефон марки и модели Apple «iPhone 11» в корпусе фиолетового цвета, в силиконовом чехле черного цвета с изображением черно-белого цвета, с защитным стеклом, с сим-картой абонентского оператора «Tele 2» был признан вещественным доказательством по данному делу.

Принимая во внимание, что данный телефон непосредственно был использован подсудимым в целях хищения чужого имущества в значительном и в особо крупном размере, суд расценивает данный мобильный телефон как средство совершения подсудимым данных преступлений, который в соответствии с п. «г» ч.1 ст.104.1 УК РФ подлежит конфискации и обращению в собственность государства.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 307-309 УПК РФ, суд, -

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО3 виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.159, ч.4 ст.159 УК РФ и назначить ему наказание:

- по ч. 2 ст. 159 УК РФ – в виде лишения свободы сроком на ОДИН год,

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ – в виде лишения свободы сроком на ДВА года.

В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, ФИО3 окончательно назначить наказание в виде лишения свободы сроком на ДВА года ШЕСТЬ месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Гражданский иск Балашихинского городского прокурора Московской области, в защиту интересов Потерпевший №2 - удовлетворить. Взыскать с ФИО3 в пользу Потерпевший №2 в счет возмещения причиненного преступлением материального ущерба денежные средства в размере 150 000 рублей.

Гражданский иск Балашихинского городского прокурора Московской области, в защиту интересов Потерпевший №1 - удовлетворить. Взыскать с ФИО3 в пользу Потерпевший №1 в счет возмещения причиненного преступлением материального ущерба денежные средства в размере 1 168 074 рублей.

Меру пресечения ФИО3 оставить прежнюю до вступления приговора в законную силу – в виде содержания под стражей.

Срок отбытия наказания исчислять со дня вступления приговора в законную силу, зачесть в срок отбытия наказания время содержания ФИО3 под стражей – с 10 сентября 2024 года до дня вступления приговора в законную силу, исходя из расчёта, произведённого в соответствии с п. «б» ч.3.1 ст.72 УК РФ - один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Вещественные доказательства по делу:

- СD-R диск с видеозаписью от 30.08.2024 с камеры видеонаблюдения, установленной по адресу: <адрес>, подъезд №; СD-R диск с видеозаписью от 30.08.2024 с камеры видеонаблюдения, установленной по адресу: <адрес>, подъезд №, хранящиеся при материалах уголовного дела – хранить при уголовном деле;

- договор № о комплексном банковском обслуживании физических лиц в ПАО «Сбербанк», договор № от 28.08.2024 о комплексном банковском обслуживании физических лиц в ПАО «Промсвязьбанк», договор оказания адвокатских услуг, выписка из лицевого счета по вкладу «Пенсионный-плюс», выписка в количестве 3-х штук из банка ПАО «Промсвязьбанк»; детализация оказанных услуг; расходный кассовый ордер № от 28.08.2024, выписка из банка ПАО «Промсвязьбанк», детализация с абонентского номера №; курьерский лист; хранящиеся при материалах уголовного дела – хранить при уголовном деле;

- банковская карта ПАО «Сбербанк» на имя ФИО3, №»; банковская карта АО «Т-банк» на имя ФИО3, №, хранящиеся при материалах уголовного дела – хранить при уголовном деле;

-мобильный телефон марки и модели Apple «iPhone 11» в корпусе фиолетового цвета, в силиконовом чехле черного цвета с изображением черно-белого цвета, с защитным стеклом, имеющим механические повреждения по краям в виде сколов, с сим-картой абонентского оператора «Tele 2», хранящийся в камере хранения вещественных доказательств МУ МВД России «Балашихинское», в соответствии с п. «г» ч.1 ст.104.1 УК РФ – конфисковать и обратить в собственность государства.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Судебную коллегию по уголовным делам Московского областного суда в течении 15 суток со дня его провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своём участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем следует указать в первично поданной по делу апелляционной жалобе.

Копия верна:

Судья:

Секретарь: