Приговор № 1-19/2017 1-492/2016 от 19 сентября 2017 г. по делу № 1-19/2017

№ 1–19\2017


ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г.Волгоград 20 сентября 2017 г.

Красноармейский районный суд г.Волгограда в составе:

председательствующего судьи А.В.Гриценко,

с участием гособвинителей – помощников прокурора

Красноармейского района г.Волгограда ФИО1, ФИО8, ФИО9, ФИО11,

подсудимых ФИО12 и Е.В.ФИО13,

защитника – адвоката С.В.Алыбина,

представившего удостоверение № и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ,

защитника – адвоката Д.Н.Цыплакова,

представившего удостоверение № и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ,

защитника – адвоката Н.В.Вискова,

представившего удостоверение № и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ,

защитника – адвоката В.В.Горина,

представившего удостоверение № и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ,

представителей потерпевшего ФИО137, ФИО131, ФИО10, ФИО138,

при секретарях Т.Г.Борисовой, Ю.Н.Отришко,

рассмотрев в открытых судебных заседаниях материалы уголовного дела в отношении

ФИО12, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, гражданина РФ, имеющего высшее образование, женатого, имеющего 1 малолетнего ребенка, работающего директором <данные изъяты>, военнообязанного, ранее не судимого, зарегистрированного в <адрес>№, проживающего в <адрес> по <адрес>, №

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.33 и ч.2 ст.201 УК РФ,

и
ФИО13, родившейся ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, гражданки РФ, имеющей высшее образование, разведенной, несовершеннолетних детей не имеющей, работающей главным бухгалтером в <данные изъяты>, невоеннообязанной, ранее не судимой, зарегистрированной и проживающей в <адрес> по <адрес>, №-№

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.201 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Подсудимая ФИО13 совершила злоупотребление полномочиями, а именно – использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимущества для других лиц, если это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан и охраняемым законом интересам общества и государства, а подсудимый ФИО12 – организацию данного преступления, при следующих обстоятельствах:

ДД.ММ.ГГГГ, согласно свидетельства о государственной регистрации юридического лица, в налоговый орган внесена запись о создании <данные изъяты> (далее <данные изъяты>).

ДД.ММ.ГГГГ согласно решения № участника <данные изъяты> наименование организации изменено на Общество с ограниченной ответственностью <данные изъяты> (далее <данные изъяты>).

Согласно устава <данные изъяты>, целью создания данного общества является удовлетворение спроса физических и юридических лиц на товары и услуги, получение прибыли. Для достижения поставленной цели <данные изъяты> осуществляет управление эксплуатацией жилого фонда, подготовку строительного участка, производство общестроительных, электромонтажных, санитарно-технических, отделочных работ, техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств, деятельность агентов по оптовой торговле лесоматериалами и строительными материалами, аренду легковых автомобилей, прочих транспортных средств и оборудования, деятельность в области архитектуры; инженерно-технического проектирования, геолого-разведочных и геофизических работ; геодезическую и картографическую деятельность; деятельность в области стандартизации и метрологии; деятельность в области гидрометеорологии и смежных с ней областях, виды деятельности, связанные с решением технических задач, не включенные в другие группировки, удаление сточных вод, отходов и аналогичную деятельность, удаление и обработку твердых отходов, удаление и обработку сточных вод, предоставлению услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию подъемно-транспортного оборудования, строительство зданий и сооружений, монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений, покупку, продажу и сдачу внаем собственного недвижимого имущества, аварийное обслуживание, деятельность по учету и технической инвентаризации недвижимого имущества, рекламную деятельность, прочу оптовую торговлю, деятельность автомобильного грузового специализированного транспорта, организацию перевозок грузов, комиссионную торговлю, посреднические услуги, торгово-закупочную деятельность, оказание транспортных, транспортно-экспедиционных услуг, погрузочно-разгрузочные услуги, оказание услуг предприятиям, организациям, физическим лицам, дилерские, маркетинговые, консультационные услуги, проведение ярмарок и аукционов, производство, закупку и реализацию всех видов продукции сельского хозяйства, закупку и реализацию лесостроительных материалов, внешнеэкономическую деятельность, экспортно-импортные операции по роду деятельности и другие виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством РФ.

ФИО13 на основании приказа №-№ от ДД.ММ.ГГГГ с указанного числа по ДД.ММ.ГГГГ занимала должность финансового директора <данные изъяты>. В соответствии с квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и других служащих, утвержденным Постановлением Минтруда РФ от 21 августа 1998 г. N 37 в обязанности финансового директора коммерческой организации входит определение финансовой политики организации, разработка и осуществление мер по обеспечению ее финансовой устойчивости. Финансовый директор руководит работой по управлению финансами, исходя из стратегических целей и перспектив развития организации, по определению источников финансирования с учетом рыночной конъюнктуры, осуществляет анализ и оценку финансовых рисков, разрабатывает меры по сведению их к минимуму, обеспечивает контроль за соблюдением финансовой дисциплины, своевременным и полным выполнением договорных обязательств и поступлением доходов, порядком оформления финансово-хозяйственных операций с поставщиками, заказчиками, кредитными организациями, а также операций внешнеэкономической деятельности. Возглавляет работу по формированию налоговой политики организации, налоговому планированию и оптимизации налогообложения, совершенствованию учетной политики, по подготовке и проведению эмиссии ценных бумаг, анализу и оценке инвестиционной привлекательности проектов и целесообразности вложения средств, регулированию соотношения собственного и заемного капитала, осуществляет взаимодействие с кредитными организациями по вопросам размещения временно свободных денежных средств, проведения операций с ценными бумагами, получения кредитов, руководит составлением перспективных и текущих финансовых планов и бюджетов денежных средств, доводит показатели утвержденной системы бюджетов и вытекающих из нее заданий, лимитов и нормативов до подразделений организации, обеспечивает контроль за их выполнением, участвует в разработке проектов планов продаж продукции (работ, услуг), затрат на производство и продажу продукции (работ, услуг), подготавливает предложения по повышению рентабельности производства, снижению издержек производства и обращения, осуществляет контроль за состоянием, движением и целевым использованием финансовых средств, результатами финансово-хозяйственной деятельности, выполнением налоговых обязательств, принимает меры по обеспечению платежеспособности и увеличению прибыли организации, эффективности финансовых и инвестиционных проектов, рациональной структуры активов, организует разработку информационной системы по управлению финансами в соответствии с требованиями бухгалтерского, налогового, статистического и управленческого учета, контроль за достоверностью и сохранением конфиденциальности информации, обеспечивает предоставление необходимой финансовой информации внутренним и внешним пользователям, организует работу по проведению анализа и оценки финансовых результатов деятельности организации и разработке мероприятий по повышению эффективности управления финансами, а также проведению внутреннего аудита, по рассмотрению взаимных претензий, возникающих в процессе осуществления финансово-хозяйственной деятельности, принимает меры по их разрешению в соответствии с действующим законодательством, руководит деятельностью финансовых подразделений организации, организует работу по повышению квалификации работников, оказывает методическую помощь работникам организации по финансовым вопросам. Таким образом, занимая должность финансового директора <данные изъяты>, ФИО13 являлась лицом, постоянно выполняющим управленческие функции в данной организации.

В ДД.ММ.ГГГГ году у ФИО12, занимавшегося коммерческой деятельностью, возник умысел на использование денежных средств населения <адрес>, предназначенных для содержания и ремонта общего имущества собственников жилья, на иные цели. С этой целью ФИО12 решил организовать структуру аффилированных по отношению друг к другу организаций, осуществляющих деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства в <адрес>. Реализуя свой умысел, ФИО12 вовлек в данную структуру управляющую компанию <данные изъяты> и её подрядные организации - <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, а также <данные изъяты>, <данные изъяты> и <данные изъяты>. В целях обеспечения своего беспрепятственного контроля указанных организаций, ФИО12 осуществил подборку и расстановку на руководящие должности наиболее доверенных ему лиц. Так, формальным учредителем <данные изъяты>, по просьбе ФИО12, выступила его знакомая ФИО30 На должность генерального директора ФИО12 пригласил ФИО35, на должность технического директора ФИО36, на должность финансового директора ФИО13, с которыми у него сложились доверительные отношения. На должность генерального директора <данные изъяты> ФИО12 пригласил ФИО71, на должность директора <данные изъяты> ФИО31, на должность генерального директора <данные изъяты> ФИО32, на должность директора <данные изъяты> ФИО33, на должность генерального директора <данные изъяты>, директором которого он сам являлся, ФИО2, на должность генерального директора <данные изъяты> ФИО35, на должность заместителя генерального директора по экономическим вопросам <данные изъяты> ФИО34, на должность генерального директора <данные изъяты> ФИО20 И.М., на должность директора <данные изъяты> ФИО4, на должность генерального директора <данные изъяты> ФИО38, которые находились в фактическом подчинении у него.

В офисном помещении <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>, по указанию ФИО12, расположились бухгалтерии <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты> и <данные изъяты>. Финансовую деятельность этих обществ контролировала ФИО13, которой ФИО12 рассказал о своих преступных намерениях и, организовывая совершение преступления, предложил ей злоупотреблять полномочиями финансового директора <данные изъяты>, обязанного вести финансовую политику в интересах указанного общества, на что ФИО13 согласилась.

В соответствии со ст.161 Жилищного кодекса Российской Федерации, управление многоквартирным домом должно обеспечивать благоприятные и безопасные условия проживания граждан, надлежащее содержание общего имущества в многоквартирном доме, решение вопросов пользования указанным имуществом, а также предоставление коммунальных услуг гражданам, проживающим в таком доме. Надлежащее содержание общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме должно осуществляться в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и должно обеспечивать соблюдение прав и законных интересов собственников помещений в многоквартирном доме, а также иных лиц.

В соответствии со ст.162 ЖК РФ, по договору управления многоквартирным домом управляющая организация по заданию другой стороны (собственников помещений в многоквартирном доме, органов управления товарищества собственников жилья, органов управления жилищного кооператива или органов управления иного специализированного потребительского кооператива) в течение согласованного срока за плату обязуется оказывать услуги и выполнять работы по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в таком доме, предоставлять коммунальные услуги собственникам помещений в таком доме и пользующимся помещениями в этом доме лицам, осуществлять иную направленную на достижение целей управления многоквартирным домом деятельность.

В соответствии со ст.ст.309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями; односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

В соответствии с п.35 Постановления Правительства РФ от 13.08.2006 № 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность» размеры платы за содержание и ремонт жилого помещения и размеры обязательных платежей и (или) взносов, связанных с оплатой расходов на содержание и ремонт общего имущества, должны быть соразмерны утвержденному перечню, объемам и качеству услуг и работ.

В соответствии с договорами управления многоквартирными жилыми домами, заключенными между собственниками жилых помещений <адрес> и <данные изъяты>, последнее приняло на себя обязательства обеспечивать предоставление услуг и выполнение работ по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах в пределах денежных средств, поступающих в адрес управляющей компании от собственников жилых домов, расположенных по следующим адресам: <адрес>, ул. <адрес>, №; <адрес>, №;, <адрес>, №; <адрес>, № <адрес>; <адрес>, №; <адрес>, №; <адрес>, №; <адрес>, №; <адрес>, №; <адрес>, № <адрес>, №; <адрес>, №; <адрес>, №; <адрес>, №; <адрес>, №; ул <адрес> № <адрес>; <адрес>, № <адрес>, №; <адрес>.

Далее, в период с ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ год включительно, по указанию ФИО12 <данные изъяты> заключало договоры подряда с вовлеченными в структуру аффилированными обществами <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, которые в свою очередь заключали договоры подряда с <данные изъяты>, <данные изъяты><данные изъяты>, руководители которых были также подконтрольны ФИО12

Таким образом ФИО12 создал управляемую им структуру, во главе с <данные изъяты>, контролировавшую финансово-хозяйственную деятельность аффилированных коммерческих организаций <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, которые, в свою очередь, заключали договоры подряда с <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, действовавшую вопреки требованиям ст.ст.161, 162 ЖК РФ и ст.ст. 309, 310 ГК РФ, согласно которым денежные средства населения должны были в полном объеме расходоваться управляющей организацией, выступающей в роли посредника между потребителями и поставщиками ресурсов и услуг, на оплату потребленных ресурсов и на предоставление услуг и выполнение работ по надлежащему содержанию и ремонту общедомового имущества. В действительности, услуги и работы по содержанию общедомового имущества оказывались по заведомо завышенной стоимости объемов и материалов, а образовавшаяся разница между полученными от населения денежными средствами и реальной стоимостью оказанных услуг и работ аккумулировалась на расчетных счетах <данные изъяты> и <данные изъяты> путем совершения сделок между аффилированными организациями.

Продолжая руководить совершением преступления, связанного с использованием денежных средств населения <адрес>, в ДД.ММ.ГГГГ года, в офисе <данные изъяты> (на тот момент именовавшегося <данные изъяты>), расположенном по адресу: <адрес>, ФИО12, действуя из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность общественно опасных последствий и желая их наступления, дал указание генеральному директору <данные изъяты> ФИО255 заключить с <данные изъяты> фиктивный договор аренды складского помещения, якобы предназначенного для хранения товара, расположенного по адресу: <адрес>. В ДД.ММ.ГГГГ года, неустановленными лицами в неустановленном месте, во исполнение указания ФИО12, был подготовлен договор № от ДД.ММ.ГГГГ аренды складского помещения, расположенного по адресу: <адрес>, и передан ФИО13 для последующей передачи ФИО254

ДД.ММ.ГГГГ ФИО13 по указанию ФИО12, понимая, что денежные средства, поступившие от населения, будут выведены с расчетных счетов <данные изъяты> (на тот момент именовавшегося <данные изъяты>), вызвала ФИО256 в бухгалтерию <данные изъяты>, расположенную по адресу: <адрес>, где ФИО258., не осведомленный о преступных намерениях ФИО12 и ФИО13, полагая, что это вызвано производственной необходимостью, подписал вышеуказанный договор по указанию ФИО13 Впоследствии, в соответствии с указаниями ФИО12, в офисе <данные изъяты> генеральный директор <данные изъяты> ФИО257. ДД.ММ.ГГГГ подписал фиктивное дополнительное соглашение с <данные изъяты> к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, а ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ новые фиктивные договоры аренды №№, № и № соответственно.

Кроме того, продолжая руководить совершением преступления, в ДД.ММ.ГГГГ года, в офисе <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>, ФИО12, действуя из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, через ФИО13, дал указание директору <данные изъяты> ФИО4 заключить с <данные изъяты> фиктивный договор № от ДД.ММ.ГГГГ аренды складского помещения, якобы предназначенного для изготовления металлоконструкций и хранения материалов, расположенного на втором этаже здания по адресу: <адрес>. В ДД.ММ.ГГГГ года, неустановленными лицами в неустановленном месте, был подготовлен и передан ФИО13 договор № от ДД.ММ.ГГГГ аренды складского помещения, расположенного на втором этаже здания по адресу: <адрес>.

В первых числах ДД.ММ.ГГГГ года ФИО13, действуя вопреки законным интересам <данные изъяты>, злоупотребляя своими полномочиями финансового директора указанного общества, по указанию ФИО12, понимая, что денежные средства, поступившие от населения, будут выведены с расчетных счетов <данные изъяты>, вызвала ФИО4 в офис указанного общества, расположенный по адресу: <адрес>, где последний, не осведомленный о преступных намерениях ФИО12 и ФИО13, и, полагая, что это вызвано производственной необходимостью, подписал вышеуказанный договор по требованию ФИО13 Впоследствии, в соответствии с указаниями ФИО12, в офисе <данные изъяты> директор <данные изъяты> ФИО164, не осведомленный о преступной деятельности ФИО12 и ФИО13, ДД.ММ.ГГГГ подписал фиктивное дополнительное соглашение с <данные изъяты> к договору № от ДД.ММ.ГГГГ.

В действительности, арендуемые в соответствии с вышеуказанными договорами складские помещения, являлись непригодными для хранения товаров и изготовления металлоконструкций, не оборудованными системой отопления и электричеством, и не использовались <данные изъяты> и <данные изъяты>.

Несмотря на это, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета <данные изъяты> и в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета <данные изъяты>, на расчетный счет <данные изъяты>, открытый в филиале № банка ВТБ 24 (закрытое акционерное общество), расположенном по адресу: <адрес>, <адрес>, №, по фиктивным договорам аренды складских помещений, ФИО13, злоупотребляя своими полномочиями, в ущерб интересам <данные изъяты>, допустила необоснованное перечисление денежных средств в сумме 8 423 093 рубля 50 копеек и 1 604 900 рублей соответственно. Общий размер арендных платежей, перечисленных указанными организациями в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составил 10 027 993 рубля 50 копеек, которые являются суммой невыполненных <данные изъяты> работ по надлежащему содержанию и ремонту общедомового имущества. Указанные денежные средства, поступившие от населения <адрес> в адрес управляющей компании и аккумулировавшиеся на расчетных счетах <данные изъяты> и <данные изъяты> путем совершения сделок между аффилированными организациями, а в дальнейшем, по фиктивным договорам перечислявшиеся на расчетный счет <данные изъяты> в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ были перечислены директором <данные изъяты> на счет банка ВТБ 24 (закрытое акционерное общество), в счет погашения ранее полученного кредита.

В ДД.ММ.ГГГГ года, в офисе <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>, ФИО12 продолжая руководить совершением преступления, действуя из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, через ФИО36, не осведомленного о его преступных намерениях, передал ФИО13, непосредственно контролировавшей финансовую деятельность <данные изъяты> и подконтрольных обществ, указание о том, чтобы в кассе <данные изъяты>, обслуживающей также подконтрольные общества, ежемесячно формировалась денежная масса в размере не менее 100 000 рублей. ФИО13, во исполнение указания ФИО12, действуя вопреки законным интересам <данные изъяты>, злоупотребляя своими полномочиями финансового директора <данные изъяты>, по указанию ФИО12, разработала схему, согласно которой наиболее доверенным ФИО12 лицам – ФИО35, ФИО36 в период с ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ года включительно, и генеральному директору <данные изъяты> ФИО20 И.М., в период с ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ года включительно, начислялись заработные платы в размерах от 60 900 рублей до 142 150,67 рублей, от 106 120 рублей до 134 620 рублей и от 121 800 рублей до 239 560,03 рублей, соответственно. Фактически ФИО35 получал заработную плату в размере 50 000 рублей, ФИО36 в размере 40 000 рублей, а ФИО20 И.М. в размере 20 000 рублей. Таким образом, ежемесячно, в кассе <данные изъяты>, за счет разницы между начисляемой и фактически получаемой заработной платой ФИО35, ФИО36 и ФИО20 И.М., неосведомленных о преступных намерениях ФИО12 и ФИО13, формировалась денежная сумма, размер которой за период с ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ года включительно, составил 3 311 888,7 рублей. Данные денежные средства, по указанию ФИО12, были выведены из финансового оборота <данные изъяты>, <данные изъяты> и получены последним. В частности, 100 000 рублей ежемесячно, ФИО12 лично или через ФИО36, неосведомленного о преступных намерениях ФИО12 и ФИО13, в неустановленное время, в период с ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ года включительно, неофициально получал в кассе <данные изъяты> по адресу: <адрес>, у кассира ФИО49 и расходовал на собственные нужды, а оставшаяся часть денежной суммы, по его распоряжению, без отражения в бухгалтерском учете, расходовалась на цели, не предусмотренные Уставом <данные изъяты>, и не связанные с осуществлением управляющей компанией своих обязательств перед населением домов, находившихся в её управлении.

В ДД.ММ.ГГГГ года, ФИО12, продолжая руководить совершением преступления, связанного с использованием денежных средств населения <адрес>, действуя из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, находясь в офисе <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>, дал ФИО13, непосредственно контролировавшей финансовую деятельность <данные изъяты> и подконтрольных обществ, указание о снятии наличными с расчетного счета <данные изъяты> 889 000 рублей под видом выплаты дивидендов учредителю ФИО3 В ДД.ММ.ГГГГ года, в офисе <данные изъяты> ФИО13, во исполнение указания ФИО12, действуя в его интересах, передала указание ФИО12 ФИО4 – директору <данные изъяты>. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО182, не осведомленный о преступных намерениях ФИО12 и ФИО13, частями снял 889 000 рублей с расчетных счетов № и № <данные изъяты> в банке ОАО АКБ «КОР» и в этот же период отдал их ФИО13 в её служебном кабинете, расположенном в офисе <данные изъяты>, по адресу: <адрес>. ФИО13 500 000 рублей из полученной суммы, в соответствии с распоряжением ФИО12, злоупотребляя полномочиями финансового директора <данные изъяты>, действуя вопреки интересам указанного общества, по указанию ФИО12, неофициально передала ФИО36 в офисе <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>, в счет оплаты за его автомобиль Пежо 308, переоформленный на имя ФИО42 Оставшиеся денежные средства в размере 389 000 рублей, в соответствии с распоряжением ФИО12, без отражения в бухгалтерском учете, были израсходованы на цели, не предусмотренные Уставом <данные изъяты>, и не связанные с осуществлением управляющей компанией своих обязательств перед населением домов, находившихся в её управлении.

Таким образом, в результате совершения организованного ФИО12 преступления, а именно - злоупотребления полномочиями финансовым директором <данные изъяты> ФИО13 - причинен существенный вред гражданам, обществу и государству, выразившийся в виде невыполненных <данные изъяты> работ по надлежащему содержанию и ремонту общедомового имущества на сумму 14 228 882,2 рублей.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый ФИО12 свою вину в инкриминируемом ему преступлении не признал, показав суду, что в ДД.ММ.ГГГГ году после гибели ФИО51 по решению учредителей он стал генеральным директором <данные изъяты>. Учредителями в то время были: ФИО37, ФИО30 и ФИО14. В ДД.ММ.ГГГГ года он был зарегистрирован кандидатом в депутаты Волгоградской городской Думы, в связи с чем вынужден был сложить с себя полномочия генерального директора. В депутаты его не выбрали, тогда генеральный директор <данные изъяты> ФИО2 пригласил его на должность директора этого Общества. <данные изъяты> занимается техническим обслуживание лифтов. Юридический и фактический адрес общества: <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ или с ДД.ММ.ГГГГ года подсудимый являлся председателем правления <адрес> Ассоциации ТСЖ и управляющих компаний. Цель Ассоциации – отстаивание интересов ТСЖ и управляющих компаний, координация и совершенствование их работы. С ДД.ММ.ГГГГ года он являлся председателем <данные изъяты>, включающего в себя примерно 15 многоквартирных жилых домов. Дома ТСЖ до ДД.ММ.ГГГГ находились в управлении <данные изъяты>. С <данные изъяты> подсудимого связывало только членство этой управляющей компании в Ассоциации. Учредителем <данные изъяты> он не являлся, никаких должностей в данном обществе не занимал, в финансово-хозяйственную деятельность <данные изъяты> никогда не вмешивался. Никакой структуры аффилированных по отношению друг к другу организаций, осуществляющих деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства в <адрес>, подсудимый не организовывал и, соответственно, не вовлекал в неё <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты> и другие организации и не руководил ими. Никаких кадровых вопросов в данных Обществах подсудимый не решал и не касался их. ФИО30 являлась и является реальным, а не формальным учредителем <данные изъяты>, о чем она сама пояснила в суде. Ни ФИО35, ни ФИО36, ни ФИО13 на работу в <данные изъяты> не приглашал. Руководителей в вышеуказанные подрядные организации он также не приглашал. Указаний о расположении в офисе <данные изъяты> бухгалтерий <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты> и других организаций не давал. С ФИО13 никакой договоренности о финансовом контроле за вышеперечисленными организациями у подсудимого не было. С ней он познакомился только в ходе производства предварительного следствия. Примерно 8-9 лет назад <данные изъяты> купило складскую базу на <адрес>, которая находилась в полуразрушенном состоянии и представляла собой свалку. Подсудимый и директор ФИО38 занимались реконструкцией базы: была расчищена территория, восстановлено ограждение, освещение, лифт, переделали систему пожаротушения, демонтировали систему отопления, которая пришла в негодность, восстановили полностью разрушенный пандус, восстановили железную дорогу, восстановили ангар, производили перепланировку помещений, восстановили окна, отремонтировали кровлю, провели телефонную связь. Все эти работы производили подрядчики, договоры с которыми заключал директор Общества ФИО38 Всё это потребовало значительных финансовых вложений. Для этого в ДД.ММ.ГГГГ году <данные изъяты> получило кредит в банке ВТБ-24. Решение о получении указанного кредита принималось коллегиально на общем собрании учредителей, т.е. совместно с ФИО30 и ФИО125 После получения кредита расходование денежных средств осуществлялось единолично генеральным директором <данные изъяты> ФИО38, являвшимся исполнительным органом Общества в соответствии с его Уставом. Кроме ФИО38 права подписи финансовых документов никто не имел. Подсудимый ФИО38 указаний финансового характера не давал. Подписывал кредитный договор ФИО38 с согласия учредителей. Кредит предназначался для реконструкции базы, пополнения оборотных средств организации и был использован по назначению. Складские помещения на базе арендовало несколько организаций, в том числе <данные изъяты> и <данные изъяты>, которые реально использовали их. Указаний директору <данные изъяты> ФИО20 И.М. и директору <данные изъяты> ФИО4 о заключении с <данные изъяты> договоров аренды складских помещений по адресу: <адрес>, подсудимый не давал ни лично, ни через ФИО13 Также он не организовывал перечисление денежных средств <данные изъяты> на счет банка ВТБ 24 и не давал таких указаний директору ФИО38 Указаний о формировании в <данные изъяты> денежной массы подсудимый никому и никогда не давал ни лично, ни через ФИО36 Размеры заработной платы ФИО35, ФИО36 и ФИО20 И.М. ему неизвестны. Они никогда не являлись его доверенными лицами. С ФИО20 И.М. он вообще никаких отношений не поддерживал, с ФИО35 и ФИО36 у подсудимого только деловые отношения. Никаких денежных средств ни от них, ни в кассе <данные изъяты>, он не получал. Никаких указаний ФИО13 о снятии наличных денежных средств со счета <данные изъяты> под видом выплаты дивидендов учредителю ФИО3 он не давал. Аналогично не давал таких указаний и директору <данные изъяты> ФИО4 Кто и как распорядился данными денежными средствами ему неизвестно. К купле-продаже автомобиля Пежо, ранее принадлежавшего ФИО36, подсудимый никакого отношения не имеет. Подсудимый состоит в нехороших отношениях с ФИО38, так как он его уволил.

Допрошенная в судебном заседании подсудимая ФИО13 свою вину в инкриминируемом ей преступлении не признала, показав суду, что примерно в ДД.ММ.ГГГГ года, через Центр занятости населения, она устроилась работать на должность главного бухгалтера в <данные изъяты>. На должность финансового директора <данные изъяты> ее пригласил ФИО149, а не ФИО12. До момента поступления на должность в ДД.ММ.ГГГГ году она ФИО12 не знала и, следовательно, никаких доверительных отношений между ними не было и не могло быть. ФИО12 она увидела лишь в конце ДД.ММ.ГГГГ г. в <данные изъяты> на совещании как представителя лифтового хозяйства. А в ДД.ММ.ГГГГ г узнала его как председателя <данные изъяты>. Поэтому ФИО12 никак не мог кому-то давать указания. В своей производственной деятельности она выполняла указания лишь своих непосредственных руководителей - ФИО146 и ФИО158. В ее должностные обязанности входили сверка взаиморасчетов с ресурсоснабжающими организациями: <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, а также сверка движения денежных средств с организацией, которая начисляет и перечисляет денежные средства населения. В силу своих должностных инструкций она не могла, не имела права контролировать никакую, в том числе и финансовую деятельность <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты> и <данные изъяты>. Данные предприятия были полностью самостоятельными. ФИО12 не предлагал ей оказывать ему содействие в совершении каких-либо действий. С ФИО12 никаких отношений, тем более доверительных, у нее не было.

ДД.ММ.ГГГГ ее примерно в 18-00 час. сначала допросили как свидетеля, где она откровенно рассказала все что знала. Чуть позже, примерно в 20 часов, ее уже допросили в качестве подозреваемой, где она снова повторила все сказанное ранее. Однако ее задержали, а спустя 48 часов арестовали. Следующий ее допрос состоялся лишь ДД.ММ.ГГГГ, т.е. спустя неделю после ее задержания. За те 7 дней, что она провела в камере, она морально и физически сломалась. Следователь, допрашивая ее, постоянно говорил ей, что если она не даст нужные ему показания, то она будет во время расследования находиться под стражей. Хочет также отметить, что адвокат ФИО151 всячески убеждал ее пойти навстречу следствию и не «противиться». Кроме того, перед допросом следователь ФИО15 спросил, не хочет ли она пообщаться с ФИО152 и ФИО153. Для этого выделили отдельный кабинет, где ФИО154 с ФИО155 настойчиво уговаривали ее в том, чтобы она дала те показания, которые нужны следствию, т.е. сказала, что именно ФИО12 давал все указания. В ином случае ее будут держать под стражей до окончания следственных действий. Кроме того, ФИО147 и ФИО148 сказали, что они пошли на условия следователя и им обещали закрыть уголовное дело, которое против них было заведено, а если она не будет давать такие показания, то их двое, а она одна, и их показаниям отдадут предпочтение. Следующий допрос состоялся ДД.ММ.ГГГГ. Все это время она находилась под стражей, ее состояние было крайне неудовлетворительным. Этот допрос длился почти 4 часа. Все 4 часа следователь вновь давил на нее, убеждал, дать нужные ему показания. Вновь адвокат ФИО157 поддерживал сторону следствия. Кроме того, следователь постоянно говорил ей, что дав показания на ФИО12, она практически не врет, и что так и было на самом деле, просто она должна была это подтвердить. Учитывая плохое состояние здоровья она была вынуждена оговорить ФИО12, чтобы выйти из следственного изолятора. Следователь ФИО156 свое слово сдержал и ДД.ММ.ГГГГ, после изменения ею своих показаний, сразу изменил ей меру пресечения на подписку о невыезде. Что касается показаний, то следователь ФИО159 самостоятельно их набирал на компьютере, после чего она лишь подписала их.

Суд расценивает эти показания подсудимых ФИО12 и ФИО13 как попытку избежать уголовной ответственности за совершенное ими преступное деяние. Несмотря на непризнание подсудимыми своей вины в совершении инкриминируемого им преступления, их виновность в совершении этого преступления подтверждается совокупностью исследованных судом доказательств.

Так, будучи допрошенной ДД.ММ.ГГГГ в качестве обвиняемой ФИО13 в присутствии защитника по соглашению ФИО39 (т.4 л.д.58) показала, что в ДД.ММ.ГГГГ года она трудоустроилась на должность главного бухгалтера в <данные изъяты>. После этого кто-то из руководства <данные изъяты> представил ей ФИО12 как фактического руководителя данного общества. В ДД.ММ.ГГГГ году ФИО12 сам пояснил ей, что он является учредителем <данные изъяты> и что она должна выполнять его указания.

В конце ДД.ММ.ГГГГ или в начале ДД.ММ.ГГГГ года по инициативе ФИО12 произошла ликвидация <данные изъяты> и по его же инициативе было учреждено <данные изъяты>. Опять же по инициативе ФИО12 в ДД.ММ.ГГГГ года или в ДД.ММ.ГГГГ года она была назначена на должность финансового директора <данные изъяты>. Все кадровые расстановки в <данные изъяты> осуществлял ФИО12

<данные изъяты> создал ФИО12, для того, чтобы <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты> заключали договоры на выполнение различных работ не с посторонними организациями, а с подконтрольным ему <данные изъяты>, на счету которого аккумулировалась прибыль от договоров, размер которой составлял приблизительно 20% от цены каждого договора.

В ДД.ММ.ГГГГ году ФИО12 дал распоряжение ФИО20 И.М., чтобы <данные изъяты> заключило договор аренды с <данные изъяты>. Ежемесячная арендная плата, по утверждению ФИО12, должна была составлять около 300 000 рублей.

В ДД.ММ.ГГГГ году по инициативе ФИО12 было учреждено <данные изъяты> с целью выполнения строительных и ремонтных работ, а также с целью получения прибыли от его хозяйственной деятельности. Аналогично с <данные изъяты> между <данные изъяты> и <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты> по указанию ФИО12 стали заключаться договоры на оказание различных работ, аккумулироваться денежные средства, образуемые от прибыли.

В ДД.ММ.ГГГГ году <данные изъяты>, также по указанию ФИО12, заключило договор аренды помещения с <данные изъяты>.

Примерно в ДД.ММ.ГГГГ года ФИО36 отдал ей распоряжение о том, что в кассе <данные изъяты> необходимо ежемесячно формировать наличные деньги в размере 100 000 рублей, для выплаты ФИО12 Как должна формироваться эта сумма, ФИО36 не пояснил. Тогда, для формирования этих 100 000 рублей ею была придумана схема с повышением заработных плат наиболее доверенным лицам, т.е. ФИО35, ФИО36, ФИО20 И.М. Она предложила эту схему ФИО36и он с ней согласился.

Также, по указанию ФИО12 с прибыли <данные изъяты> оплачивались услуги компьютерных программистов, которых возглавлял ФИО160. Это указание она передавала ФИО4 Он снимал деньги со счета и передавал их ФИО49 Кому последняя передавала эти деньги, она не знает.

Она выполняла указания ФИО12, поскольку считала его фактическим руководителем <данные изъяты> и дорожила своей работой. <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты> связаны между собой не только договорными обязательствами. Фактически, всеми этими обществами руководит один человек – ФИО12 Он по своему усмотрению распоряжается прибылью, получаемой в результате деятельности указанных организаций, но как именно, она не знает (т.4 л.д.93-98).

Будучи допрошенной ДД.ММ.ГГГГ в качестве обвиняемой ФИО13 в присутствии защитника по соглашению ФИО40 (т.6 л.д.2) показала, что примерно в ДД.ММ.ГГГГ года, через Центр занятости населения она устроилась работать на должность главного бухгалтера в <данные изъяты>. После этого кто-то из руководства <данные изъяты> представил ей ФИО12 как его фактического руководителя. Впоследствии, примерно в ДД.ММ.ГГГГ году ФИО12 сам пояснил ей, что он является учредителем <данные изъяты> и что она должна выполнять его указания.

Она предполагает, что по инициативе ФИО12 было учреждено <данные изъяты>. В ДД.ММ.ГГГГ года или в ДД.ММ.ГГГГ года генеральный директор <данные изъяты> ФИО35 предложил ей должность финансового директора этого общества. Она согласилась. В её должностные обязанности входит проверка начислений ресурсоснабжающих организаций за оказанные услуги. Техническим директором был назначен ФИО36, которого привел и представил коллективу ФИО12 Единоличным учредителем Общества являлась ФИО30

Еще во время существования <данные изъяты> его подрядчиками были <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>. Кроме того, эти организации были подрядчиками других управляющих компаний. Они же стали подрядчиками вновь созданного Общества. Их единой целью было содержание домового имущества, находящегося в управлении Общества и других управляющих компаний. Сами указанные общества не выполняли строительные и ремонтные работы, нанимали для этого различные посторонние организации. Ей об этом стало известно на планерках, которые ежедневно в офисе <данные изъяты> проводил ФИО36

Примерно в ДД.ММ.ГГГГ года ФИО36 отдал ей распоряжение о том, что в кассе Общества необходимо ежемесячно формировать наличные деньги в размере 100 000 рублей. Со слов ФИО36 эти деньги предназначались для передачи ФИО12 На какие цели, ей неизвестно. Как должна была формироваться эта сумма, ФИО36 не пояснил. Он спросил совета, как это можно сделать. Тогда она посоветовала ФИО36 увеличить заработную плату определенному количеству сотрудников, которые имели бы право распоряжаться ею по своему усмотрению и при их согласии аккумулировать необходимую сумму. ФИО36 согласился с этим и после этого подняли заработную плату ФИО35 и ФИО36 Кто занимался оформлением повышения им зарплаты, она не знает. Когда им оформили повышение зарплаты, она подошла к расчетчику <данные изъяты> ФИО41 и передала ей новое штатное расписание и решение учредителя, которые ей на подпись принес кто-то из сотрудников <данные изъяты>. ФИО162 сказал ей, что они с ФИО35 будут получать одну сумму, а часть заработной платы оставлять в кассе <данные изъяты> у кассира ФИО49 Эти средства формировались из платы населения за управленческие услуги.

Со слов ФИО36 она знает, что он продал принадлежавший ему автомобиль Пежо ФИО42 Также, со слов ФИО36 ей известно, что ФИО42 длительное время не расплачивался с ним за автомобиль. Примерно в конце ДД.ММ.ГГГГ года ФИО36 подошел к ней и сообщил, что ФИО12 распорядился взять ему деньги за автомобиль в размере 500 000 рублей с прибыли. На вопрос ФИО36, где можно взять эти деньги, она посоветовала ему обратиться к ФИО4 Так она посоветовала сделать потому, что инициатива создания <данные изъяты> принадлежала ФИО36 и, по её мнению, там возможно могла быть прибыль. В этот же день, а может на следующий, к ней подошел ФИО166 и сказал, что ФИО36 дал ему указание снять 500 000 рублей со счета <данные изъяты>. При этом Ланецкий спросил, снять ли ему деньги в подотчет? Она ответила, что если ФИО36 велел ему снять деньги с прибыли, то это будут дивиденды. На этом разговор закончился. Она не уточняла у ФИО12, отдавал ли он в действительности распоряжение на выплату денег ФИО36 за его автомобиль. В этом полностью доверилась ФИО36

Не помнит когда именно, к ней в кабинет вошел ФИО167 и попросил передать ФИО36 приблизительно 350 000 рублей, т.к. последнего не было на месте. Она согласилась. Через некоторое время в офисе появился ФИО36 и она отдала ему деньги, принесенные ФИО16 Оставшиеся деньги ФИО183 передавал ФИО36 самостоятельно, без её участия.

Примерно в ДД.ММ.ГГГГ году ФИО36 привел к ней мужчину и представил его как ФИО197 – компьютерного специалиста, который будет писать компьютерную программу для ЖКХ. ФИО36 сказал, что ежемесячно ФИО198 должен получать за свои услуги 70 000 рублей и что официально это проводиться нигде не должно. Она дала ФИО36 разъяснение, что если нет трудового договора, значит <данные изъяты> не имеет возможности платить ФИО199 и посоветовала обратиться по этому вопросу к ФИО4 Как снимал эти деньги ФИО184, какой промежуток времени и в каком размере, она не знает (т.8 л.д.141-145).

Суд признает вышеизложенные показания ФИО13, данные ею в качестве обвиняемой, допустимыми доказательствами, поскольку они получены с соблюдением требований УПК РФ, в том числе в присутствии защитников по соглашению, и достоверными, поскольку они соответствуют совокупности иных исследованных судом доказательств, а потому учитывает их при вынесении приговора по настоящему делу.

Помимо вышеуказанных показаний подсудимой ФИО13, данных ею в ходе предварительного следствия в качестве обвиняемой, виновность подсудимых ФИО12 и ФИО13 в совершении инкриминируемого им преступного деяния подтверждается показаниями представителя потерпевшего, свидетелей, а также исследованными судом письменными доказательствами, а именно:

- показаниями суду представителя потерпевшего ФИО137, согласно которым Департамент ЖКХ и ТЭК является подразделением администрации <адрес>, действует на основании Положения о Департаменте ЖКХ и ТЭК администрации Волгограда и уполномочен организовывать осуществление государственного жилищного надзора за соблюдением гражданами, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями требований, установленных жилищным законодательством. Кроме этого Департамент осуществляет надзор за предоставлением коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах. С ДД.ММ.ГГГГ г. по ДД.ММ.ГГГГ г. как в адрес Администрации Волгограда, так и в адрес Департамента ЖКХ и ТЭК, а также в адрес <адрес> поступали многочисленные жалобы и претензии жителей многоквартирных домов, расположенных на территории <адрес>, на грубые нарушения <данные изъяты> исполнения условий заключенных договоров управления указанными многоквартирными домами. Так, бездействие по неоказанию услуг по содержанию и ремонту общедомового имущества домов привело, в свою очередь, к негативному отношению граждан (жильцов) домов к позиции муниципальной власти, ее невозможности повлиять на преступную деятельность <данные изъяты>, ввиду отсутствия в тот период соответствующих полномочий по надзору за деятельностью управляющих организаций. Несмотря на это, собственники помещений, пострадавшие от деятельности <данные изъяты>, требовали от Администрации Волгограда навести порядок и наладить нормальное функционирование предоставления жилищно-коммунальных услуг, обвиняя муниципальную власть в нежелании принятия мер реагирования. Данные обстоятельства повлекли ущерб деловой репутации органа местного самоуправления в лице исполнительного органа – Администрации Волгограда. Таким образом, преступной деятельностью ФИО12 и ФИО13 авторитету (деловой репутации) Администрации <адрес> причинен существенный вред. В соответствии с ч.1 ст.156 Жилищного кодекса Российской Федерации, а также п. 29 Правил содержания общедомового имущества, утвержденных Постановлением Правительства РФ №, плата за содержание и ремонт жилого помещения определяется в размере, обеспечивающем содержание общего имущества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, включая, в том числе, оплату расходов на содержание и ремонт внутридомовых инженерных систем электро, тепло-, газо- и водоснабжения, водоотведения, обоснованные расходы на истребование задолженности по оплате жилых помещений и коммунальных услуг, на снятие показаний приборов учета, содержание информационных систем, обеспечивающих сбор, обработку и хранение данных о платежах за жилые помещения и коммунальные услуги, выставление платежных документов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг. То есть, управляющая компания не может самостоятельно использовать на те или иные цели в рамках заключенных договоров управления многоквартирным домом поступающие от жильцов многоквартирных домов денежные средства, являющиеся платой за содержание и ремонт жилого помещения, поскольку законодательством четко регламентированы составляющие ее расходы (т.26 л.д.102оборот-105);

- показаниями свидетеля ФИО38, данными им как в судебном заседании, так и в ходе предварительного следствия и оглашенными судом в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ, в соответствии с которыми в ДД.ММ.ГГГГ году ФИО12 предложил ему работу в должности генерального директора <данные изъяты>, имевшего юридический адрес: <адрес>. По этому адресу находилась производственно-складская база, состояние которой в то время было плачевное, она была полуразрушена.

Приглашая его на работу, ФИО12 расписывал перспективы развития <данные изъяты> и непосредственно базы. Однако, в дальнейшем всё пошло не так, как говорил ФИО12 Средств на ремонт и реконструкцию базы не было. ФИО12 только обещал финансовые вложения извне. База не отапливалась, не была оснащена краном, необходимым для погрузочно-разгрузочных работ, не имела грузчиков. Это отталкивало клиентов. Он говорил об этом ФИО12, а тот продолжал обещать, что всё будет замечательно.

Территорию производственно-складской базы <данные изъяты>, после того, как он возглавил его, расчищали от мусора работники <данные изъяты>. Посторонние организации для этого не привлекались. Ограждение базы не восстанавливалось. В складских помещениях были вкручены лампочки, более никаких электромонтажных работ не производилось. Лифт был отремонтирован задолго до получения кредита. Стоимость ремонта ему неизвестна. Система пожаротушения не переделывалась. Система отопления демонтировалась силами работников <данные изъяты>, посторонние организации для этого не привлекались. Пандус не восстанавливался, необходимости в этом не было, т.к. он был в нормальном состоянии. Работы по восстановлению железной дороги, ведущей к базе <данные изъяты>, не проводились. Ангар, имевшийся на территории базы, лежал на земле. Его поднимали и ставили работники <данные изъяты>. Посторонние организации для этого не привлекались. Перепланировка складских помещений не производилась, окна не восстанавливались. На базе были установлены 2 телефона. Это были телефоны ФИО51 Они просто были переброшены с одного адреса на другой. Произошло это до получения кредита. Работниками <данные изъяты> был произведен ремонт части кровли. Посторонние работники для этого не привлекались. Про <данные изъяты> он никогда не слышал. Ремонтные работы этой организацией на базе никогда не выполнялись.

Примерно в ДД.ММ.ГГГГ году учредители <данные изъяты> заключили кредитный договор с банком. Размер кредита был эквивалентен примерно 1 миллиону долларов США. С текстом кредитного договора его не ознакомили, подписывал ли он его, не помнит. ФИО12 просто предложил ему подписать какие-то документы, необходимые при оформлении договора. Практически мельком он увидел часть текста договора, в котором указывалось, что кредит предназначался для развития возглавляемой им базы.

После получения кредита, на базе появились новые организации-арендаторы, которые он называл «бумажные». Их было много, но точное количество назвать не может. Он с ними практически не взаимодействовал. Договоры аренды предъявлялись ему на подпись в бухгалтерии <данные изъяты>, расположенной на <адрес>. Ему известно, что некоторые фирмы, в соответствии с договорами, арендовали на базе площади под офисные помещения и имели юридический адрес «<адрес>». На самом деле никаких офисов на <адрес>, не было. Документы в бухгалтерии он подписывал по указанию ФИО12, не вникая в их суть. Сам он никакой бухгалтерской документации не вел. Он не вникал, хранили ли «бумажные» арендаторы что-либо на арендуемых ими площадях. Второй этаж базы практически всегда был пустой, хотя по договорам складские помещения арендовались там в полном объеме.

Подписывая в бухгалтерии документацию, он обратил внимание, что арендные платежи за складские помещения базы стали достигать примерно 600 000 рублей в месяц, но на реконструкцию и развитие базы он так ничего и не получал. Всё уходило на погашение кредита. Кредит погашался ежемесячно фиксированной суммой. На что был потрачен кредит, он не знает. Получал кредит в банке лично он, по частям. Деньги тут же передавал ФИО12 в бухгалтерии <данные изъяты>.

Заключал ли он в ДД.ММ.ГГГГ году договор с <данные изъяты> в лице директора ФИО4, не помнит. Последний приезжал к нему с намерением аренды гаража для производства сварочных работ, но не был доволен арендной платой, которая тогда составляла примерно 10 000 рублей в месяц. ФИО185 сказал, что будет разговаривать по этому поводу с ФИО12

Договор аренды складских помещений с <данные изъяты> заключал он. Деталей договора не помнит.

Про <данные изъяты> он слышал. Ему известно, что директором там числится ФИО36, а фактически <данные изъяты> руководит ФИО12 Каким образом <данные изъяты> оказалась под руководством ФИО12, ему неизвестно.

ДД.ММ.ГГГГ году ему надоела сложившаяся ситуация, а именно то, что средств на развитие и реконструкцию базы он не получал, что ФИО12 кормил его обещаниями, что его держали за номинального директора. В итоге, он просто ушел, даже не оформив свое увольнение (т.3 л.д.162-165, т.4 л.д.170-172).

<данные изъяты>» не имел возможности погашать кредит, он не зарабатывал. У них было несколько основных арендаторов, которые платили копейки. Денежные средства, которые поступали от арендаторов, расходовались на электричество, воду. Свидетель как руководитель самостоятельно не распоряжался, решения принимал ФИО12. Арендаторов основных было 3-4, остальные, штук 6-7, были только на бумагах, подписанные договора об аренде, но реально они ничего не занимали, перечисляли деньги на погашение кредита, но они проходили, как арендные платежи. Была каждый день планерка, директора всех фирм ФИО12 и ФИО12 давал всем указания, то есть он контролировал работу всех организаций, директора были просто поставлены. Речь идет о фирмах арендаторах на бумаге. О том, что ФИО12 фактически руководит <данные изъяты> свидетель сделал вывод на основании того, что каждый день у них проходили планерки и все распоряжения исходили только от него (т.26 л.д.192-197);

- показаниями свидетеля ФИО43, данными им как в судебном заседании (т.27 л.д.99-101), так и в ходе предварительного следствия и оглашенными судом в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ, в соответствии с которыми в ДД.ММ.ГГГГ году он учредил <данные изъяты>, которое занималось строительно-монтажными работами, и работал в нем финансовым директором, фактически руководя работой данного общества.

Примерно ДД.ММ.ГГГГ г. его близкий знакомый ФИО44 предложил ему заключить договор генподряда на выполнение строительно-монтажных работ на объекте, расположенном в <адрес>. Цена договора, со слов ФИО44, составляла около 20 миллионов рублей. Он доверял ФИО44, его привлекла озвученная им цена договора и он согласился. Адрес объекта не помнит, и что он из себя представляет, не знает, т.к. никогда не видел объект. Через 2-3 дня ФИО44 передал ему необходимые документы: расчеты сметной стоимости и договор с <данные изъяты>. Он ознакомился с документами, проверил расчеты и через 1-2 дня подписал договор. После этого вернул ФИО44 документы и счет на оплату.

Через некоторое время на расчетный счет <данные изъяты> от <данные изъяты> поступило около 500 тысяч рублей. Затем от <данные изъяты> на счет <данные изъяты> поступило несколько платежей на сумму около 20 000 000 рублей. ФИО44 пояснил ему, что это оплата договора с <данные изъяты>, успокоил его.

<данные изъяты> еще не успело приступить к работам, когда к нему приехал напуганный и взволнованный ФИО44, и в форме утверждения сказал, что надо вернуть поступившие на счет деньги, т.к. за ними стоят «страшные» люди. В ходе дальнейшего разговора выяснилось, что <данные изъяты> представляет ФИО12, с которым он когда-то учился. Он сказал ФИО44, что переговорит с ФИО12 и прояснит ситуацию.

С ФИО12 он встретился через день-два в офисе последнего на <адрес>. ФИО12 потребовал, чтобы он вернул все перечисленные на счет <данные изъяты> деньги, за минусом комиссионных банка. На его вопрос, что будет с работами, обозначенными в договоре, ФИО12 ответил, что эти работы будут произведены своими силами. ФИО12 сказал, что деньги он должен будет вернуть наличными. Опасаясь за свою жизнь, и за ФИО44, он согласился вернуть деньги ФИО12, решил не связываться с ним.

После этого он перечислил часть денег на свой лицевой счет, на счет <данные изъяты>, на счет ИП ФИО45 – его знакомого и сотрудника <данные изъяты>. Он рассказал ФИО45, что перечислит деньги на его счета, попросил снять их наличными и отдать ему. ФИО45 согласился помочь ему, снял наличными перечисленные денежные средства, и передал ему. Он снял деньги наличными со своего лицевого счета. Деньги снимали частями, в течение примерно 2-3 месяцев. По мере снятия, он отдавал деньги ФИО44 Кому тот отвозил их, не знает. Взамен ФИО44 привозил ему акты выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат, а также счета-фактуры по договору, заключенному с <данные изъяты>. Возврат денег он завершил в течение нескольких месяцев. Все документы <данные изъяты> по данной сделке он подписывал от имени ФИО84, который был директором филиала <данные изъяты>. В известность об этой «сделке» он ФИО84 не ставил (т.3 л.д.168-170, т.4 л.д.173-175);

- показаниями свидетеля ФИО44, данными им в ходе предварительного следствия и оглашенными в порядке п.5 ч.2 ст.281 УПК РФ, в соответствии с которыми в ДД.ММ.ГГГГ году он случайно познакомился с ФИО12 Примерно в конце лета или в начале ДД.ММ.ГГГГ года ФИО12 спросил, есть ли у него знакомые, которые могут выполнить серьезный строительный подряд. Какие строительные работы надо было выполнить и на какую сумму, ФИО12 не пояснил. В то время он поддерживал отношения с ФИО43, который занимался строительными работами. Он встретился с ФИО43 и спросил, не хочет ли тот выполнить строительный подряд. ФИО43 ответил, что хочет, что является серьезным строителем, обладающим необходимой техникой и может выполнить любой объем работ. Он связался с ФИО12 и сообщил, что подрядчик есть. ФИО12 вручил ему документы, предположительно сметную документацию, для передачи ФИО43, чтобы последний изучил их. Он передал документы ФИО43 Через несколько дней ФИО43 сообщил, что работы представляют интерес для него, и он готов их выполнить. При его посредничестве ФИО43 и ФИО12 заключили договор подряда. Лично они не контактировали, а передавали друг другу документы через него. Почему они сначала не общались лично, а использовали его в качестве курьера, он не знает.

События развивались быстро, в течение 1-2 недель. В итоге ФИО12 и ФИО43 заключили договор как директоры обществ, названия которых он не помнит. Цену договора он не помнит, но составляла она несколько миллионов рублей.

Примерно через две недели после заключения договора, ему позвонил ФИО12 и в грубой форме высказал претензию, что порекомендованный им подрядчик на объекте не появился, хотя оплата ему проведена. При этом ФИО12 потребовал объяснений. Он поехал к ФИО43 и сказал, что если тот может выполнить договорные обязательства, то пусть едет к заказчику, а если не может, то пусть расторгает договор. ФИО43 поинтересовался, кто представитель заказчика и как его найти. В ходе дальнейшей беседы выяснилось, что ФИО43 знаком с ФИО12

Каким образом ФИО43 уладил вопрос с ФИО12, он не знает, но ФИО43 пояснил, что они пришли к компромиссу. Примерно до ДД.ММ.ГГГГ года, он неоднократно, не менее 5 раз, по просьбе ФИО43 отвозил ФИО12 и обратно от ФИО12 к ФИО43 какие-то полиэтиленовые, бумажные пакеты, бумажные конверты форматом больше А-4. Что было в пакетах, он не знал, предполагал, что документы. Пакеты были довольно увесистые, он их не вскрывал, содержимым не интересовался. Пакеты он, по просьбе ФИО12, оставлял в бухгалтерии <данные изъяты>, расположенной в офисе на <адрес> (т.4 л.д.176-178);

- показаниями суду свидетеля ФИО45 (т.26 л.д.124-126), согласно которым с ДД.ММ.ГГГГ года он работал в <данные изъяты>. Компания занималась поставкой расходных материалов для полиграфии и изготовлением полиграфической продукции. ФИО203 обращался к ним по поводу изготовления полиграфической продукции. На тот момент свидетель был директором <данные изъяты> ФИО200 - руководителем в <данные изъяты>. Он пообещал сделать хороший полиграфический заказ. У него дела шли хорошо. Предложил вариант безналичным расчетом. Часть денег приходило на счет <данные изъяты> а свидетель их обналичивал, снимая деньги в банке. Денежные средства передавал ФИО202. Обналичивал несколько раз, порядка нескольких миллионов им было обналичено. Денежные средства снимал в ОАО «Росбанк». По предложению ФИО201 свидетель зарегистрировал <данные изъяты> однако никакая деятельность ИП фактически не велась. Все это происходило один-два месяца;

- показаниями свидетеля ФИО84, данными им как в судебном заседании (т.27 л.д.179-181), так и в ходе предварительного следствия и оглашенными судом в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ, в соответствии с которыми в ДД.ММ.ГГГГ году его знакомый ФИО43 предложил ему одну из руководящих должностей в филиале <данные изъяты> - <данные изъяты>», занимавшемся продажей теплового оборудования. Фактически работой ООО <данные изъяты> руководил ФИО43, который одновременно занимал руководящую должность в <данные изъяты>. Он согласился и занимался в ООО <данные изъяты> исключительно продажей теплового оборудования. Никаких строительных работ за время работы в ООО <данные изъяты> он не производил, акты о приемке выполненных работ не подписывал. О выполнении <данные изъяты> ремонтных работ на базе по адресу: <адрес>, заказчиком которых было <данные изъяты>, он никогда не слышал и никакого отношения к ним не имел.

Представленные свидетелю следователем на обозрение акты о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ (смета № – электроосвещение), № от от ДД.ММ.ГГГГ (смета № – устройство фасада блока А), № от ДД.ММ.ГГГГ (смета № – ремонтные работы в здании на 1 и 2 этажах), в которых заказчиком (генподрядчиком выступило <данные изъяты>, а в качестве субподрядчика (подрядчика) выступило <данные изъяты> филиал <данные изъяты> по выполнению ремонтных работ на объекте, расположенном по <адрес>, подписаны не свидетелем. Визуально подписи в указанных актах похожи на подписи ФИО43 По какой причине данные акты изначально составлялись от имени свидетеля как директора <данные изъяты>, свидетелю неизвестно. Печатью <данные изъяты> филиал <данные изъяты> пользовались ФИО43, ФИО204, бухгалтер ООО <данные изъяты> по имени ФИО17 (т.6 л.д.27-30);

- показаниями свидетеля ФИО46, данными им ДД.ММ.ГГГГ в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ, согласно которых с ДД.ММ.ГГГГ он работает генеральным директором <данные изъяты>, единственный вид деятельности которого – сдача в аренду нежилых помещений. На производственно-складской базе <данные изъяты>, расположенной по адресу: <адрес>, арендуют помещения различные общества, в том числе и <данные изъяты>, <данные изъяты>.

Кроме того, по адресу <адрес>, у <данные изъяты> в собственности имеются офисные помещения, сдаваемые в аренду различным организациям.

ДД.ММ.ГГГГ прежний генеральный директор Общества ФИО38 заключил с <данные изъяты> в лице директора ФИО4 договор аренды №, в соответствии с которым <данные изъяты> арендовало складское помещение площадью 735 м2 для изготовления металлоконструкций и хранения материалов. Арендная плата составляла 294 000 рублей в месяц, без учета НДС.

ДД.ММ.ГГГГ между <данные изъяты> в лице ФИО38 и <данные изъяты> в лице ФИО4 подписано дополнительное соглашение к договору №, в соответствии с которым арендуемая площадь уменьшилась до 358 м2 и арендная плата составила 143 200 рублей в месяц, без учета НДС. Этот договор действует до настоящего времени.

ДД.ММ.ГГГГ между <данные изъяты> в его лице, и <данные изъяты> в лице ФИО4 подписан договор №, в соответствии с которым <данные изъяты> арендует складское помещение общей площадью 73 м2 для производства металлоконструкций. Арендная плата за это помещение составляет 7 300 рублей в месяц, без учета НДС.

Арендуемое <данные изъяты> в настоящее время помещение площадью в 358 м2, расположено на 2 этаже склада, не электрифицировано. Что именно ФИО186 хранит там, пояснить не может. Он за арендаторами строго не следит. Кроме того, в настоящее время, <данные изъяты> арендует помещение площадью в 73 м2, расположенное на 1 этаже. Там <данные изъяты> занимается производством металлоконструкций.

Прибыль <данные изъяты> не приносит. Вся арендная плата идет на погашение банковского кредита, полученного <данные изъяты> на развитие, примерно в ДД.ММ.ГГГГ году, при прежнем директоре.

<данные изъяты> арендует у <данные изъяты> складское помещение площадью примерно 350-400 м2 на втором этаже склада. Хранит там какое-то оборудование.

С ФИО12 и ФИО30 он знаком лично. Ежемесячно отчитывается о работе <данные изъяты> перед учредителями в лице ФИО12 Тот дает ему указания, как правило, о направлениях общего руководства (т.3 л.д.114-117);

- показаниями свидетеля ФИО4, данными им в ходе предварительного следствия и оглашенными в порядке п.5 ч.2, ч.2.1 ст.281 УПК РФ, в соответствии с которыми примерно в 2007 году он познакомился с ФИО36 и постепенно между ними сложились дружеские отношения.

В начале ДД.ММ.ГГГГ года он остался без работы и попросил ФИО36, который уже тогда работал в должности технического директора <данные изъяты>, помочь трудоустроиться. От ФИО36 ему известно, что по поводу его трудоустройства тот советовался с ФИО12, после чего предложил ему должность генерального директора <данные изъяты>, которое занимается содержанием и эксплуатацией жилого фонда, находящегося в управлении <данные изъяты>. Он согласился. За время работы в <данные изъяты> он познакомился с руководством <данные изъяты>, в частности с тогдашним генеральным директором ФИО35 и финансовым директором ФИО13 С ФИО12 они вместе учились в общеобразовательной школе, в параллельных классах. Тесно не общались. После школы отношения не поддерживали. Встретился с ФИО12 вновь после того, как стал работать в <данные изъяты>. Отношения между ними сложились как между начальником и подчиненным.

Проработав 4 месяца в должности генерального директора <данные изъяты>, он понял, что это не его, и примерно в начале ДД.ММ.ГГГГ года, вновь обратился к ФИО36 с предложением организовать компанию, которая занимается общестроительными работами, и стать подрядчиком организаций, аффилированных по отношению к <данные изъяты>, т.е. <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>. ФИО36 ответил, что подумает над этим предложением, и через некоторое время предложил ему стать директором <данные изъяты>. Насколько он знает, решение этого вопроса ФИО36 согласовывал с ФИО12, т.к. самостоятельно такие вопросы не решал. Он дал свое согласие и направился к ФИО3 – учредителю <данные изъяты>, пояснив ей, что назначен директором. Тут же юрист <данные изъяты> подготовила решение учредителя о назначении его на должность, который ФИО3 подписала. Тогда он понял, что ФИО3 является номинальным учредителем и директором, а фактическим - ФИО12

На момент его прихода к руководству <данные изъяты> расчетных счетов у общества не было, поэтому, примерно в ДД.ММ.ГГГГ года он открыл расчетный счет № в ОАО АКБ «КОР», на который поступали деньги от исключительно его контрактов, не связанных с <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>. Затем, в том же банке, примерно в ДД.ММ.ГГГГ года, он открыл второй расчетный счет №. На этот счет перечислялись деньги за выполненные работы от подрядчиков <данные изъяты>: <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты> и аккумулировались на нем. В свою очередь эти денежные средства население платило подрядчикам на содержание общедомового имущества. Второй расчетный счет он открыл по собственной инициативе, для удобства, чтобы не путать деньги, получаемые от этих обществ и от своих деловых контактов. Распоряжаться деньгами с этого счета он самостоятельно не мог, как ему примерно в апреле-мае, в своем служебном кабинете в офисе <данные изъяты> пояснила ФИО13 Она пояснила, что все указания по движению денежных средств на этом счете он будет получать от нее. Подчиняться указаниям ФИО13 ему велел ФИО36

В один из дней ДД.ММ.ГГГГ года он пришел в бухгалтерию <данные изъяты>, расположенную в офисе <данные изъяты> по адресу: <адрес>. Бухгалтер ФИО47 дала ему договор аренды складского помещения с <данные изъяты> и сказала, что надо подписать его. Ознакомившись с указанным договором, он был удивлен, т.к. старался заработать деньги для <данные изъяты>, а ему предлагалось ежемесячно перечислять значительную денежную сумму за помещение, в котором <данные изъяты> не нуждалось. Он спросил у ФИО47, откуда у неё этот договор, на что она ответила, что его ей принесла ФИО13 Тогда он с договором направился к ФИО13, кабинет которой расположен напротив кабинета ФИО47 Выслушав его вопрос по поводу договора, ФИО13 велела подписать договор без рассуждений, и пояснила, что эти деньги предназначены для погашения кредита. Какого именно кредита, она не пояснила. Он вынужден был подчиниться указанию ФИО13 и подписал договор, который уже был подписан генеральным директором <данные изъяты> ФИО38 Помещение, указанное в договоре, <данные изъяты> не использовалось. Тем не менее, в договоре был четко указан срок арендного платежа, и ФИО47 ежемесячно перечисляла денежные средства по системе «Банк-Клиент» в соответствии с условиями договора, без его указаний. В ДД.ММ.ГГГГ года он заключил с <данные изъяты> договор № аренды нежилого помещения площадью 73 м2 на первом этаже склада по адресу: <адрес>. Это помещение использовалось <данные изъяты> после заключения договора.

Арендная плата за помещение на втором этаже была явно завышена, но от ФИО13 было указание «платить». Это указание она дала тогда же, когда велела подписать договор. Опять же, по указаниям ФИО13, он подписывал дополнительные соглашения и новые договоры аренды помещения на втором этаже базы <данные изъяты>. Размеры арендуемой площади и размеры арендной платы по этим дополнительным соглашениям и новым договорам изменялись, но в связи с чем, он не знает. Подписывал он их также, как и первоначальный договор аренды, т.е. получал на подпись от своего бухгалтера.

Насколько ему известно, деньги с расчетного счета <данные изъяты> уходят на уплату кредитных обязательств.

Примерно с сентября по ДД.ММ.ГГГГ года, по указанию ФИО13, полученному в её служебном кабинете в ДД.ММ.ГГГГ года, им со второго расчетного счета <данные изъяты>, в несколько этапов были сняты денежные средства в сумме свыше 800 000 рублей. Оформлены они были как дивиденды учредителю <данные изъяты>, т.е. ФИО3 Эти деньги он, в течение примерно 3-х месяцев, т.е. в ДД.ММ.ГГГГ года передавал ФИО13 в ее кабинете. Насколько ему известно, 500 000 рублей из этих денег, пошли на оплату за автомобиль Пежо-308, который был приобретен сыну ФИО37 – ФИО42 у ФИО36 Куда были израсходованы оставшиеся средства, он не знает.

ФИО36 не решает вопросы финансового распределения и вывода денег, а действует по указаниям кого-то свыше, вероятнее всего ФИО12 ФИО35 являлся номинальным директором. Тот технический работник, советник ФИО36, который фактически руководит <данные изъяты> по ее прямому назначению.

<данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты> аффилированы по отношению к <данные изъяты>. Все эти организации подчинены ФИО12 Именно тот, через ФИО36 осуществляет руководство их деятельностью и осуществляет контроль за ними.

Это было заметно еще и по совещаниям, которые в ДД.ММ.ГГГГ гг. регулярно, раз в неделю, по четвергам проводились в офисе <данные изъяты> в кабинете ФИО36 Проводились совещания с участием руководства <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>. Руководил совещаниями ФИО36 Довольно часто в совещаниях принимал деятельное участие ФИО12, который давал директорам руководящие указания, мог отругать директора какого-либо общества за промахи. ФИО12 подчинялись. Таким образом, он понял, что все вышеперечисленные организации подконтрольны ФИО12, который осуществляет общее руководство их производственной деятельностью через <данные изъяты>. Финансовая деятельность на совещаниях не обсуждалась. Каким образом, и на каких основаниях ФИО12 принял на себя это руководство, он не интересовался, воспринял это как факт (т.8 л.д.17-21, т.19 л.д.53-57);

- показаниями свидетеля ФИО4, данными им в ходе предварительного следствия на очной ставке с обвиняемой ФИО13 и оглашенными в порядке п.5 ч.2, ч.2.1 ст.281 УПК РФ, в ходе которой он подтвердил свои показания о том, что договор аренды нежилого помещения, расположенного на втором этаже базы, находящейся по адресу: <адрес>, в ДД.ММ.ГГГГ года он заключил с <данные изъяты> по указанию ФИО13 Также подтвердил, что в конце ДД.ММ.ГГГГ года денежные средства со счета <данные изъяты> под видом дивидендов учредителю он снимал тоже по указанию ФИО13

Финансами <данные изъяты> на расчетном счете, на который перечислялись деньги за выполненные работы от подрядчиков <данные изъяты>: <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, распоряжалась ФИО13 (т.8 л.д.29-33);

- показаниями свидетеля ФИО36, данными им в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ, в соответствии с которыми в ДД.ММ.ГГГГ году он работал главным инженером Красноармейского филиала <данные изъяты> и познакомился с ФИО12, который работал директором <данные изъяты> и сотрудничал с <данные изъяты>. Отношения между ними были рабочие. Примерно в ДД.ММ.ГГГГ года ФИО12 предложил ему стать главным инженером <данные изъяты>, на что он согласился. Директором <данные изъяты> являлся ФИО35, с которым он уже был знаком по работе, а главным бухгалтером ФИО13, с которой он знаком не был.

В процессе работы в <данные изъяты> он понял, что фактически деятельностью этого общества руководил ФИО12 Последний давал ФИО35 указания по работе, которые тот выполнял.

В ДД.ММ.ГГГГ году было учреждено <данные изъяты>, генеральным директором которого стал ФИО35 Детали учреждения ему неизвестны. По указанию ФИО12 он еще некоторое время проработал в <данные изъяты>, после чего уволился и был принят на работу в <данные изъяты> на должность технического директора.

После того, как <данные изъяты> прекратило свою деятельность, весь ФИО139 фонд перешел в <данные изъяты>, единоличным учредителем которого стала ФИО30 Фактически руководил данным Обществом ФИО12, контролировавший всю его финансово-хозяйственную деятельность.

Подрядчики, а именно <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты> заключили договоры с вновь образованным обществом. Уже тогда они также были подконтрольны ФИО12 Он пришел работать в эту структуру, когда она уже была сложившейся. Поэтому ему неизвестно, каким образом ФИО12 подчинил себе все эти организации. Подчиненность была видна на совместных совещаниях руководства <данные изъяты> и организаций-подрядчиков. Эти совещания происходили в офисе <данные изъяты>, в его рабочем кабинете, регулярно, раз в неделю, по четвергам. По указанию ФИО12 на эти совещания он приглашал также директоров <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>. Руководил совещаниями он. Обычно рядом сидел ФИО12 и принимал активное участие: давал директорам руководящие указания, делал им замечания по работе, контролировал выполнение работ. Директоры подчинялись ФИО12 На ежегодные отчетные собрания перед населением, по указанию ФИО12, неоднократно приглашался депутат <адрес> Думы ФИО37, который выслушивал отчеты, выслушивал население, давал свою оценку событиям.

Примерно ДД.ММ.ГГГГ года к нему обратился ФИО187 с просьбой помочь в трудоустройстве. С ФИО12 он согласовал вопрос о назначении ФИО4 на должность директора <данные изъяты>.

<данные изъяты> было учреждено по инициативе ФИО12 с целью осуществления коммерческой деятельности, в частности, с целью оказания бытовых услуг жителям домов, находящихся в управлении <данные изъяты>. Номинальным учредителем и директором <данные изъяты> стала ФИО3 По чьему указанию, не знает. Она работала в ПТО <данные изъяты> и поначалу он даже не знал, что она является учредителем. Поскольку ФИО3 уже была где-то учредителем, ФИО12 распорядился заменить директора на ФИО4 ФИО12 говорил, что надо избегать повторения одних и тех же лиц в Обществах, чтобы не была заметна аффилированность. Он повторял это неоднократно, старался скрыть аффилированность.

На совместных совещаниях ФИО12 дал указания директорам <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты> о заключении договоров подряда с <данные изъяты>. Как осуществлялась финансовая деятельность между <данные изъяты> и аффилированными ему <данные изъяты>», <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, ему неизвестно. Финансовой деятельностью руководила ФИО13, которая, в свою очередь подчинялась ФИО12

Когда ФИО188 стал директором <данные изъяты>, он разъяснил тому, что главной по финансовой деятельности является ФИО13, что все финансовые вопросы будут решаться через неё и что ФИО189 обязан подчиняться её указаниям. Какие конкретно указания финансового плана поступали в дальнейшем от ФИО13 ФИО4, ему неизвестно.

Примерно в конце ДД.ММ.ГГГГ года, в дневное время, в офисе <данные изъяты>, ФИО12 сказал ему, что ФИО12 необходимо ежемесячно получать в <данные изъяты> 100 000 рублей. На что ФИО12 нужны были деньги, последний не пояснил. Откуда он должен был взять деньги, также не пояснил. Он подошел к ФИО13 и передал ей указание ФИО12 Сам он ничего не понимал в финансах, и где ФИО13 должна была найти эти деньги, он не знал.

В ДД.ММ.ГГГГ года, ФИО13, в своем служебном кабинете сообщила, что с этого времени заработную плату ему будут начислять в размере 120 000 рублей, а фактически на руки он будет получать около 40 000 рублей. По устному указанию ФИО12, данному в ДД.ММ.ГГГГ года в офисе <данные изъяты>, он до 25 числа ежемесячно получал в кассе <данные изъяты> у кассира ФИО49 100 000 рублей, которые передавал лично ФИО12 Что это за деньги и каким образом формировалась эта сумма, и для чего они были предназначены, он не знает. Несколько раз ФИО12 сам получал в кассе эти денежные средства. ФИО12 говорил, что они идут на «нужды партии». Так происходило весь ДД.ММ.ГГГГ год. В начале ДД.ММ.ГГГГ года он стал получать заработную плату в размере 40-50 тысяч рублей на зарплатную карту Промсвязьбанка и получать деньги в кассе для ФИО12 перестал.

В ДД.ММ.ГГГГ года департамент муниципального имущества администрации <адрес> повысил арендную плату за нежилые помещения. В связи с этим стало дорого содержать <данные изъяты> в занимаемом им помещении на <адрес>. Об этом он доложил ФИО12 Тот предложил посмотреть помещения для <данные изъяты> на производственной базе, расположенной по адресу: <адрес> Кому принадлежала эта база, он в то время не знал. Примерно в начале ДД.ММ.ГГГГ года он приезжал на данную базу вместе с ФИО12 и ФИО35 По приезду на данную базу ФИО12 предлагал ему выполнить ремонт на данной базе и разместить там <данные изъяты>. Он пояснил ФИО12, что в виду большого объема работ (на базе не было отопления и воды) и удаленности от района делать ремонт нецелесообразно.

Ему известно, что <данные изъяты> арендовал на <адрес> гараж, расположенный на первом этаже. Несколько раз он с ФИО205 бывал в этом гараже. Там работники <данные изъяты> занимались сварочными работами, делали металлоконструкции: скамейки, урны, металлические двери, ограждения и два понтона. О помещении на 2-м этаже, арендуемом <данные изъяты> ему ничего неизвестно. Вообще он бывал на 2 этаже базы в начале ДД.ММ.ГГГГ, совместно с ФИО35 и ФИО12, как пояснял выше. Это большое помещение. В нем он видел какие-то запчасти для лифтов, обои, старую мебель.

В конце ДД.ММ.ГГГГ года он решил продать свой автомобиль Пежо 308 за 550 000 рублей, но долго не мог найти покупателя. В ДД.ММ.ГГГГ года ФИО12 предложил продать автомобиль сыну ФИО37 – ФИО42 Он обратился по этому вопросу к ФИО42 и тот согласился купить автомобиль. Он снизил цену до 500 000 рублей. Полагал, что после оформления договора купли-продажи, ФИО42 отдаст ему деньги, но этого не произошло. По поводу оплаты за автомобиль, ФИО42 сказал, чтобы он обратился к ФИО12 Он так и сделал. ФИО12 ответил, чтобы он получил 500 000 рублей в организации, т.е. в <данные изъяты>. Поскольку все финансовые вопросы решала ФИО13, он пошел к ней. Она ответила, что пока денег нет, и получит он их тогда, когда они будут. После этого он неоднократно напоминал ФИО12 о деньгах, на что тот просил потерпеть и подождать. В итоге 500 000 рублей за свой автомобиль, проданный ФИО42, он получил частями, в период примерно с сентября по ДД.ММ.ГГГГ года, от ФИО13 в ее служебном кабинете.

Финансируется <данные изъяты> за счет платежей, взимаемых с населения за выполнение управленческих функций. Основной деятельностью Общества является эксплуатация и техническое содержание жилого фонда, который находится в непосредственном управлении Общества. Основными подрядными организациями являются: <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, с которыми заключены соответствующие договоры. Расчеты жильцов с их организацией и поставщиками услуг происходят через <данные изъяты>», которым денежные средства поступают непосредственно от граждан. Таким образом, в <данные изъяты> денежные средства поступают только непосредственно за управление. Денежные средства за оказанные услуги другими организациями, перечисляются <данные изъяты> непосредственно на их расчетные счета.

Он, если касался каких-то финансовых вопросов в <данные изъяты>, делал это исключительно по указаниям ФИО12, который не сообщал ему о своих намерениях по распоряжению денежными средствами <данные изъяты>. Он считал, что всё происходит в интересах <данные изъяты> и поэтому подчинялся ФИО12, не задавая лишних вопросов (т.8 л.д.12-16, 22-25, 34-38);

- показаниями свидетеля ФИО35, данными им в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ, в соответствии с которыми ДД.ММ.ГГГГ было учреждено <данные изъяты>, учредителями которого были он и еще несколько работников аварийной службы <данные изъяты>. Всех учредителей не помнит, их было около 10 человек. Он стал генеральным директором учрежденного ЗАО.

В ДД.ММ.ГГГГ или в ДД.ММ.ГГГГ году в <данные изъяты> сменились учредители. Ими стали: ФИО5 (51% долей уставного капитала), ФИО48 (29% долей) и он (20% долей). Кто был инициатором смены учредителей, не знает. Его поставили перед фактом, но кто именно, не помнит. Ему пояснили, что он не может совмещать должность учредителя и одновременно быть главным держателем пакета акций (у него тогда было более 60% пакета акций). Он не возражал.

После того, как в состав учредителей вошла ФИО5, в ЗАО стал появляться ФИО12, с которым он до этого знаком не был. Что ФИО12 делал в ЗАО, не знает.

Весной ДД.ММ.ГГГГ года ФИО12 создал <данные изъяты> и стал его председателем. Далее <данные изъяты> заключило договор управления с ЗАО. С этого времени он стал чаще, а затем и вплотную общаться с ФИО12

В марте-апреле ДД.ММ.ГГГГ года ФИО12 привел к нему ФИО36 и предложил его на должность технического директора. Он уже знал ФИО36 как квалифицированного специалиста и поэтому с удовольствием принял это предложение, т.к. одному руководить всеми техническим процессами в ЗАО было сложно.

Весной или летом ДД.ММ.ГГГГ между ним, ФИО36 и ФИО12 состоялся разговор, в ходе которого они решили, что необходимо создать управляющую компанию с новой организационной формой, т.к. в руководстве ЗАО имеется много сложных моментов, в которые он не вникал. Инициатором создания новой управляющей компании был ФИО12 В итоге они решили учредить ООО, которое непродолжительное время носило название «<данные изъяты>», но вскоре было переименовано в <данные изъяты>. Они решили, что он будет генеральным директором новой управляющей компании, а ФИО36 на время возглавит ЗАО. Так и сделали. Он уволился из ЗАО и с ДД.ММ.ГГГГ вступил в должность генерального директора <данные изъяты>, учредителем которого стала ФИО30 Через некоторое время, после прекращения деятельности ЗАО, ФИО36 стал работать техническим директором <данные изъяты>.

По чьей инициативе ФИО30 стала учредителем <данные изъяты>, он не знает. Скорее всего, по решению ФИО12, который к тому времени уже занимал главенствующую роль в организационной деятельности <данные изъяты>, хотя в штате не состоял, учредителем не являлся. ФИО12 принимал участие в совещаниях <данные изъяты>, фактически руководил ими, давал указания директорам подрядных организаций, а именно <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, а также <данные изъяты> и впоследствии <данные изъяты>.

Он по своей сути технарь, выполнял в <данные изъяты> техническую работу, в которую ФИО12 не вмешивался. Организационные вопросы ФИО12 решал с ФИО36 Что их связывало, он не знает.

Фактически <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты> аффилированы <данные изъяты>, и полностью подчинены ФИО12, который руководит их деятельностью и деятельностью <данные изъяты>.

С ДД.ММ.ГГГГ года до начала ДД.ММ.ГГГГ года он получал заработную плату в размере 60 000 рублей. С вычетом налогов получалось около 51 000 рублей. В начале ДД.ММ.ГГГГ года решением учредителя заработную плату ему установили в 140 000 рублей, но это по финансовым документам. Фактически он продолжал получать те же деньги, т.е. 51 000 рублей. Их ему приносила кассир <данные изъяты> ФИО49 и он расписывался у нее в ведомости за 140 000 рублей. По поводу остальных денег он вопрос не поднимал. Однако поинтересовался у ФИО36, куда они уходят. ФИО36 пояснил, что его недополученную зарплату и недополученную зарплату ФИО36 получает ФИО12 Каким образом ФИО12 передавались эти деньги и для чего предназначались, он не знает.

Ему известно также, что директор <данные изъяты> ФИО20 И.М. также получает заработную плату, которая фактически не соответствует начисляемой.

С ФИО13 он знаком с ДД.ММ.ГГГГ года. Она устроилась на работу через Центр занятости населения. Отношения с ней у него сложились дружеские. Она контролировала финансовые отношения между <данные изъяты> и поставщиками ресурсов, а также подрядчиками: <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>. О своих взаимоотношениях с ФИО12 она ему никогда не рассказывала.

Примерно в ДД.ММ.ГГГГ он, ФИО36 и ФИО12 ездили на базу <данные изъяты>, расположенную на <адрес>. На втором этаже этой базы ФИО12 намеревался разместить <данные изъяты>. Позже он ездил на эту базу с ФИО20 И.М. и высказал свое мнение, что это потребует колоссальных финансовых затрат, и чтобы тот не затевался с этим. ФИО20 И.М. послушал его (т.4 л.д.202-205);

- показаниями свидетеля ФИО3, данными ею в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ, в соответствии с которыми она работает главным специалистом по капитальному ремонту в <данные изъяты>. В ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ гг. являлась единоличным учредителем <данные изъяты>, но на самом деле данное Общество не учреждала. В ДД.ММ.ГГГГ года к ней подошла бывший юрист <данные изъяты>, фамилии которой она не знает, и пояснила, что по указанию руководства <данные изъяты> учреждается <данные изъяты>, учредителем которого будет записана она. Кто именно из руководства дал такое указание, она не знает. Она согласилась, т.к. не хотела проблем с руководителями и не хотела потерять работу в <данные изъяты>. После разговора она подошла к ФИО13, чтобы посоветоваться, стоит ли ей это делать. ФИО13 ответила, что «всё нормально, соглашайся». При этом она поняла, что ФИО13 знала об учреждении нового общества, т.к. не удивилась, никаких вопросов не задавала.

Учредительные документы юрист принесла ей через несколько дней, когда именно, не помнит. Она подписала их. Это были: Устав общества, решение учредителя и что-то еще. В этот же день они с юристом вдвоем поехали к нотариусу, который заверил какие-то документы, которые она подписывала не читая.

Примерно через неделю после этого в МИФНС-11 ей выдали свидетельство о постановке <данные изъяты> на учет в налоговом органе.

Через некоторое время, в ДД.ММ.ГГГГ года, к ней подошел ФИО190 и сообщил, что директором <данные изъяты> будет он. Она обратилась к юристу <данные изъяты> за подтверждением этой информации и та подтвердила, что директором будет ФИО191 и что соответствующие документы уже готовы. Приказ о назначении ФИО4 директором <данные изъяты> она подписала на следующий день.

Вся финансово-хозяйственная деятельность <данные изъяты> осуществлялась <данные изъяты> Она в ней участия не принимала.

В ДД.ММ.ГГГГ года, затем в октябре и в ДД.ММ.ГГГГ года 4 или 5 раз к ней подходила главный бухгалтер <данные изъяты> ФИО47 и давала на подпись расходные кассовые ордера, в соответствии с которыми она частями, как учредитель, якобы получала дивиденды от деятельности <данные изъяты>. Первый размер дивидендов составлял 350 000 рублей, дальнейшие не помнит. Общая сумма дивидендов составила то ли восемьсот с лишним, то ли девятьсот с лишним тысяч рублей. На самом деле эти деньги она не получала и даже не видела их. Кто получил эти деньги ей неизвестно. Она соглашалась расписываться за якобы полученные дивиденды, т.к. боялась потерять работу, поскольку понимала, что всё это делается с ведома руководства <данные изъяты>.

После истории с дивидендами она поняла, что совершаются какие-то незаконные действия. Не желая быть втянутой в них, в ДД.ММ.ГГГГ года она обратилась к ФИО13 и пояснила, что не хочет быть учредителем <данные изъяты>. Та ответила, чтобы она не переживала, что всё нормально. Она настояла на том, что не хочет быть учредителем и обратилась к юристу <данные изъяты> ФИО50 с просьбой переоформить учредительные документы, исключив её из учредителей.

ФИО50 переоформила документы таким образом, что якобы она подарила ФИО4 <данные изъяты>.

ДД.ММ.ГГГГ она, ФИО192 и ФИО50 поехали к нотариусу, где оформили договор дарения.

Кто на самом деле руководит деятельностью <данные изъяты> и <данные изъяты>, ей неизвестно (т.4 л.д.37-39);

- показаниями свидетеля ФИО20 И.М., данными им в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ, в соответствии с которыми с ДД.ММ.ГГГГ года он работает генеральным директором <данные изъяты>. На эту должность его пригласили ФИО35 – генеральный директор <данные изъяты> и учредитель ФИО5 Юридический адрес <данные изъяты>: <адрес> располагается бухгалтер, расчетчик, отдел кадров. Основными партнерами Общества являются <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>.

Он занимался только лишь производственными вопросами, и никакие решения по расходованию денежных средств <данные изъяты> не принимает.

Примерно в ДД.ММ.ГГГГ года ФИО35 сообщил ему, что у <данные изъяты> имеется база, расположенная по адресу <адрес>, и что ему необходимо подписать договор аренды помещения на данной базе. Примерно через неделю после разговора с ФИО35, ему позвонил кто-то из сотрудников бухгалтерии <данные изъяты> и сообщил, что договор аренды базы <данные изъяты> готов и необходимо его подписать. Приехав в офис <данные изъяты> он, не задавая вопросов, подписал данный договор аренды, на котором уже стояла подпись директора <данные изъяты> ФИО38 Договор был заключен на аренду складского помещения в здании по <адрес> «а». Площадь складского помещения использовалась <данные изъяты> не вся, а лишь частично. В этом складском помещении находились бочки с маслом и компрессоры. Он помнит, что сумма арендных платежей была очень завышенной и варьировалась от 140 до 250 тысяч рублей в месяц. Эти суммы были несопоставимыми с фактически используемой <данные изъяты> площадью, однако он никому не задавал вопросов по этому поводу, так как это было не его дело.

В ДД.ММ.ГГГГ году он расписывался за получение заработной платы в размере 120 000 рублей, но фактически получал 20 000 рублей. Куда расходовались оставшиеся 100 000 рублей, которые он якобы ежемесячно получал, ему неизвестно. Заработную плату он получал у кассира ФИО49 в офисе <данные изъяты>, которая однажды сообщила ему, что со следующего месяца его заработная плата будет перечисляться на банковскую карту. ФИО49 пояснила, что схема получения заработной платы остается прежней: он должен ежемесячно снимать с карты 120 000 рублей, из которых 20 000 рублей оставлять себе, а 100 000 рублей приносить в кассу <данные изъяты> и отдавать ей, на что он, не задавая ненужных вопросов, согласился. Кому далее передавала деньги ФИО49 ему неизвестно. Такая схема получения им заработной платы продолжалась до ДД.ММ.ГГГГ года (т.4 л.д.48-50, т.5 л.д.184-186);

- показаниями свидетеля ФИО49, данными ею в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в порядке п.5 ч.2, ч.2.1 ст.281 УПК РФ, в соответствии с которыми согласно которым примерно с ДД.ММ.ГГГГ года она работала кассиром в ООО (ранее ЗАО) <данные изъяты>. Кроме того, она выполняет функции кассира в <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, которые аффилированы по отношению к <данные изъяты>. Её непосредственным руководителем является финансовый директор <данные изъяты> ФИО13

Фактическое руководство финансовой деятельностью <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты> осуществляет ФИО13, которая периодически собирает у себя в кабинете всех бухгалтеров указанных обществ и обсуждает с ними вопросы, связанные с направлением на различные цели денежных средств, фактически являющихся общими для этих организаций.

В ДД.ММ.ГГГГ году кто-то из руководства <данные изъяты> спросил у неё согласия на то, чтобы некоторое время она числилась учредителем <данные изъяты>. Она дала свое согласие на это. Участия в собраниях учредителей она не принимала. Является ли в настоящее время учредителем <данные изъяты>, не знает.

В начале ДД.ММ.ГГГГ года, в своем служебном кабинете, ФИО13 сообщила ей, что с этого времени генеральному директору <данные изъяты> ФИО35, техническому директору <данные изъяты> ФИО36 и генеральному директору <данные изъяты> ФИО20 И.М. будут начисляться заработные платы в новых размерах, которые составляли свыше 100 000 рублей каждому. Далее ФИО13 пояснила, что полностью выплачивать им эти суммы она не должна. ФИО13 обозначила ей суммы, которые она будет выдавать им «на руки»: ФИО35 около 50 000 рублей, ФИО36, около 40 000 рублей, ФИО20 И.М. около 20 000 рублей. Разницу между начисленной и фактически полученной указанными лицами заработной платой, которая составляла около 200 000 рублей, она должна была раздавать по списку, который ей предоставила ФИО13, с указанием размеров ежемесячных выплат. В списке значились: ФИО12 – 100 000 рублей, Эдуард-компьютерщик – около 40 000 рублей, ФИО206, ФИО207, ФИО208, ФИО209, ФИО259 по 4 000 рублей. Кроме того, в списке отдельной графой значилась выплата работникам <данные изъяты>, которая была не постоянной, примерно от 40 000 до 70 000 рублей в разное время. Далее ФИО13 пояснила, что деньги для ФИО12 будет забирать либо он сам, либо ФИО36; деньги для компьютерщика Эдуарда будет получать сам компьютерщик; деньги для <данные изъяты> будет получать ФИО20 И.М., а оставшиеся лица будут получать деньги лично.

В дальнейшем она стала выполнять эти указания ФИО13 и выполняла их по ДД.ММ.ГГГГ года включительно. Возражений от ФИО35, ФИО36 и ФИО20 И.М. по поводу подобной выплаты им заработной платы не было, очевидно, что они были предупреждены об этом. Деньги для ФИО12 обычно получал ФИО36 Сам ФИО12 получал их примерно 3 раза. При этом они нигде не расписывались за получение денег. Выдачу денег остальным она фиксировала в своей специальной тетради, либо в расходных кассовых ордерах, которые затем сразу уничтожала. Вышеуказанную тетрадь она также уничтожила примерно в ДД.ММ.ГГГГ года, по собственной инициативе, т.к. испугалась, что к ней возникнут вопросы у следствия. Таким образом, документов, которые могли бы подтвердить выплаты указанным лицам, не осталось.

В ДД.ММ.ГГГГ году 2 или 3 раза она принимала от директора <данные изъяты> ФИО4 деньги в различных суммах, которые не помнит. Кому отдавала эти деньги, не помнит, но распределяла их исключительно с разрешения ФИО13 (т.4 л.д.53-56, 208-210);

- показаниями свидетеля ФИО41, данными ею в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ, в соответствии с которыми с ДД.ММ.ГГГГ она работала в должности начальника расчетного отдела <данные изъяты>. В её должностные обязанности, кроме прочих, входит начисление заработной платы сотрудникам <данные изъяты>. Её непосредственным руководителем является ФИО13 Кроме того, по предложению ФИО13, она по совместительству работает в должности бухгалтера по расчету заработной платы в <данные изъяты>.

Примерно в конце ДД.ММ.ГГГГ года или в начале ДД.ММ.ГГГГ года от ФИО13 она получила указание о том, что с января 2011 года изменится заработная плата у генерального директора <данные изъяты> ФИО35, технического директора <данные изъяты> ФИО36 и генерального директора <данные изъяты> ФИО20 И.М., и, что соответствующие документы, т.е. штатное расписание, в ближайшее время будут подготовлены. ФИО13 пояснила, что начисляться ФИО35, ФИО36 и ФИО20 И.М. будет по 140, 120 и 140 тысяч рублей соответственно, а получать они будут столько же, сколько и ранее. ФИО35 получал чуть более 40 тысяч рублей, ФИО36 немного менее, а ФИО20 И.М. около 20 тысяч рублей. Как ей пояснила ФИО13 разница в заработных платах будет оставаться в кассе <данные изъяты> у кассира ФИО49 Для каких целей всё это делалось, она не знала, ФИО13 этого не поясняла. С ДД.ММ.ГГГГ года она стала начислять ФИО35, ФИО36 и ФИО260 заработную плату в соответствии с указаниями ФИО13

Ей известно, что в кассе <данные изъяты> ежемесячно получают около 6 000 рублей каждый за выполненные работы ФИО210, ФИО211, ФИО212, ФИО213, ФИО214. Что это за люди и за какую работу они получают деньги, она не знает. Также получает деньги в кассе компьютерщик по имени ФИО215. Он получает больше, но сколько именно, не знает. Она для них ничего не рассчитывала. Получение ими денег происходит без её участия (т.4 л.д.228-230);

- показаниями свидетеля ФИО30, данными ею как в судебном заседании (т.26 л.д.144-149), так и в ходе предварительного следствия и оглашенными судом в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ, согласно которых в ДД.ММ.ГГГГ погиб её муж ФИО51, и она осталась с двумя детьми. Чтобы как-то зарабатывать на жизнь, решила учредить Общество с ограниченной ответственностью, действующее в сфере ЖКХ, для получения дивидендов. Остановила свой выбор на управляющей компании. Это, еще при жизни хотел сделать её муж. К ЖКХ она отношения не имела, но у неё был знакомый ФИО35, которого она впоследствии пригласила на должность генерального директора <данные изъяты>.

<данные изъяты> она учредила в ДД.ММ.ГГГГ году. Учредительные документы готовила юрист, фамилии которой не помнит. Регистрацию в налоговых органах так же осуществляла юрист. Юридический адрес <данные изъяты> она назвать затрудняется. Имеются ли у Общества основные средства, она пояснить затрудняется.

После назначения ею генеральным директором <данные изъяты> ФИО35, она предоставила ему полную свободу действий, поскольку он является грамотным специалистом, имеющим большой стаж работы в сфере ЖКХ. Она в деятельность <данные изъяты> не вмешивается. Штатную численность, расстановку кадров определял ФИО35 Сколько расчетных счетов у Общества, ей неизвестно.

Дивиденды за время существования <данные изъяты> она не получала, поскольку у Общества за эти годы не было прибыли.

Какие организации являются подрядчиками <данные изъяты>, она не знает (т.4 л.д.225-227);

- показаниями свидетеля ФИО54, данными ею как в судебном заседании (т.26 л.д.149-154), так и в ходе предварительного следствия и оглашенными судом в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ, согласно которых с ДД.ММ.ГГГГ работала начальником ПТО в <данные изъяты>, а с ДД.ММ.ГГГГ работает в должности генерального директора <данные изъяты>, единоличным учредителем которого является ФИО30, с которой она лично знакома, но тесно с ней не общается. В дела <данные изъяты> ФИО30 не вмешивается.

Юридический адрес <данные изъяты>: <адрес>. Штатная численность составляет около 22 человек: это ПТО, бухгалтерия, экономический отдел, руководство, юрист, отдел по работе с населением, энергетик, кадры.

Финансируется Общество за счет платежей, взимаемых с населения за выполнение управленческих функций. Основной деятельностью <данные изъяты> является эксплуатация и техническое содержание жилого фонда, который находится в непосредственном управлении Общества.

Основными подрядными организациями являются: <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, с которыми у <данные изъяты> заключены соответствующие договоры. Расчеты жильцов с <данные изъяты> и поставщиками услуг происходят через <данные изъяты>», которым денежные средства поступают непосредственно от граждан, а впоследствии <данные изъяты> перечисляет поступившие средства в организации-поставщики ресурсов и услуг, и в <данные изъяты>. Таким образом, в <данные изъяты> денежные средства поступают только непосредственно за управление. Денежные средства за оказанные услуги другими организациями, перечисляются <данные изъяты>» непосредственно на их расчетные счета.

<данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты> координируют свою работу посредством проведения совместных совещаний директоров вышеуказанных организаций. Совещания проводятся раз в неделю, в основном по четвергам (т.3 л.д.67-70);

- показаниями свидетеля ФИО33, данными ею как в судебном заседании (т.26 л.д.225-228), так и в ходе предварительного следствия и оглашенными судом в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ, согласно которых с октября 2010 года она работала в должности директора <данные изъяты>, которое было создано в ДД.ММ.ГГГГ году и занимается эксплуатацией и техническим содержанием жилого фонда, находящегося в управлении управляющей компании <данные изъяты>, с которой у Общества заключен договор обслуживания жилищного фонда.

Юридический адрес <данные изъяты>: <адрес>. Бухгалтер ФИО47 и кадровик ФИО52 находятся по адресу: <адрес>.

Некоторые виды работ <данные изъяты> проводит силами подрядчиков, на основании заключенных с ними договоров. Основными подрядчиками являются: <данные изъяты>, <данные изъяты>. Размер оплаты за выполнение Обществом работ и услуг в год составляет по нескольку миллионов рублей. Точную цифру назвать не может. В квитанциях жильцов на оплату жилья и коммунальных услуг предусмотрена строка «Содержание общего имущества». За счет этих средств и финансируется <данные изъяты>. Деньги, полученные от населения по данной строке, через <данные изъяты>» поступают на расчетный счет <данные изъяты> и расходуются на эксплуатацию и техническое содержание жилого фонда, а также на заработную плату работникам Общества.

Общество сотрудничает с другими подрядчиками <данные изъяты>, а именно с <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>. <данные изъяты> координирует работу своих подрядчиков, с этой целью иногда директоры подрядных организаций собираются на совещания в офисе <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес> (т.3 л.д.73-75);

- показаниями суду свидетеля ФИО32, согласно которых в ДД.ММ.ГГГГ году она работала в ЖЭК – начальником участка. Потом ЖЭК обанкротился. В ДД.ММ.ГГГГ г. создали <данные изъяты>, которая занималась эксплуатацией, содержанием и ремонтом жилого фонда – 16 домов. Она стала генеральным директором. Нужна была управляющая компания и они с коллективом обратились к ФИО35, после чего был заключен договор, который пролонгировался каждый год. ФИО13 работала в <данные изъяты> ФИО12 - <данные изъяты>. По работе она не контактировала с ФИО13. Денежные средства от населения на расчетный счет <данные изъяты> поступали с расчетного счета ИВЦ на расчетный счет <данные изъяты>. Строка - содержание. Денежные средства расходовались на ремонт домов, налоги, заработные платы, приобретение материалов, спец. одежды, на ремонтные работы. В <данные изъяты> жалоб не было. Были устные заявления, они выполнялись. <данные изъяты> привлекало для осуществления своей деятельности подрядные организации «<данные изъяты>, «<данные изъяты> - директор ФИО217, <данные изъяты>, <данные изъяты> – вывозил мусор, <данные изъяты> – обработка подвальных помещений от грызунов, мошек. С <данные изъяты>» заключались разовые договора на ремонт подъездов, кровли нескольких домов. <данные изъяты> - транспорт, также заключались разовые договора, по мере необходимости. Расчет с ними осуществлялся безналично по договорам, сметам, актам выполненных работ, подписанных жителями (т.26 л.д.228-230);

- показаниями суду свидетеля ФИО53, согласно которых с ДД.ММ.ГГГГ г. по ДД.ММ.ГГГГ г. она работала в <данные изъяты> сметчиком. ФИО12 был председателем <данные изъяты>. Дома входящие в состав ТСЖ были в управлении <данные изъяты> ФИО13 была главным бухгалтером. В обязанности свидетеля входило составление сметной документации, в том числе и для <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты> и т.д. Поручения по составлению сметной документации ей давала начальник отдела ФИО54 и непосредственно руководитель организации. Директором <данные изъяты> был ФИО35, техническим директором - ФИО36 Проводились совместные совещания с вышеуказанными ООО, в которых принимали участие руководители организаций, ФИО218. Офис находился по <адрес>А, совещания проводились по этому адресу. На <адрес> № располагались бухгалтерии этих организаций (т.27 л.д.4-6);

- показаниями свидетеля ФИО31, данными ею как в судебном заседании (т.27 л.д.16-19), так и в ходе предварительного следствия и оглашенными судом в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ, согласно которых в должности директора <данные изъяты> она работает с ДД.ММ.ГГГГ года. По адресу: <адрес>, располагаются бухгалтер и кадровик Общества. <данные изъяты> занимается эксплуатацией и техническим содержанием жилого фонда, находящегося в управлении управляющей компании <данные изъяты>. Часть работ <данные изъяты> проводит своими силами, а часть работ силами подрядчиков, в том числе <данные изъяты>.

У <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты> одна управляющая компания - <данные изъяты>. Этим и объясняется то, что примерно раз в неделю директоры указанных Обществ собираются на совещания в офисе <данные изъяты>, где координируется дальнейшая работа (т.3 л.д.79-81);

- показаниями свидетеля ФИО55, данными им как в судебном заседании (т.27 л.д.25-27), так и в ходе предварительного следствия и оглашенными судом в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ, согласно которых с ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ года он занимал должность энергетика в <данные изъяты>, а фактически работал энергетиком в <данные изъяты>. Чем было вызвано такое оформление, ему неизвестно. Кроме того, он на какой-то процент ставки был оформлен энергетиком в следующих организациях: <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>.

Примерно раз в неделю-две, все руководители вышеуказанных организаций, а также директор <данные изъяты> ФИО193, директор <данные изъяты> ФИО261 собирались вместе в служебном кабинете технического директора <данные изъяты> ФИО36 и проводили там совещания по актуальным вопросам, совместно обсуждали планирование работы и ее реализацию (т.3 л.д.44-47);

- показаниями свидетеля ФИО56, данными им как в судебном заседании (т.27 л.д.41-43), так и в ходе предварительного следствия и оглашенными судом в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ, согласно которых в ДД.ММ.ГГГГ года его знакомый ФИО37 попросил усовершенствовать и объединить в одну компьютерные программы, имевшиеся в <данные изъяты> и <данные изъяты>, обеспечивающие учет услуг ЖКХ, а также доступ к информации по деятельности ЖКХ со стороны населения, контролирующих органов, поставщиков услуг и т.д. Он согласился с этим предложением и стал разрабатывать программу. В настоящее время работа над этой программой не закончена. Она распространена и работает в тестовом режиме под названием Комплексная Информационная Система «Услуги Жилищного Коммунального Хозяйства». ФИО37 поручил ФИО12 заключить с ним договор о выполнении работ. ФИО12 перепоручил эту задачу ФИО2, который работает генеральным директором <данные изъяты>. Примерно в ДД.ММ.ГГГГ года они с ФИО2 заключили какой-то договор о разработке программы. Размер вознаграждения был оговорен в договоре – 75 000 рублей. Срок действия договора 1 год. Оба экземпляра договора остались у ФИО2, он себе ничего не брал.

Примерно с конца ДД.ММ.ГГГГ года он стал получать от ФИО2 75 000 рублей в качестве вознаграждения за свою работу. В ДД.ММ.ГГГГ года ФИО2 пояснил, что размер его вознаграждения формируется из равных отчислений по 37 500 рублей двух организаций – <данные изъяты> и <данные изъяты>. Далее пояснил, что ему неудобно каждый раз ездить в <данные изъяты> за их половиной его вознаграждения, и предложил ему самому получать 37 500 рублей в <данные изъяты>. Он вынужден был согласиться. После этого стал получать 37 500 рублей в <данные изъяты> у кассира ФИО49 и 37 500 рублей у ФИО2 У ФИО49 он расписывался за получение денег в какой-то тетради, а у ФИО2 в ведомости, где он был указан один.

Таким образом, за ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ года он получил вознаграждение в сумме 787 500 рублей (т.4 л.д.214-216, 219-221);

- показаниями свидетеля ФИО71, данными им как в судебном заседании (т.27 л.д.114-116), так и в ходе предварительного следствия и оглашенными судом в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ, согласно которых с ДД.ММ.ГГГГ года он работал в должности генерального директора <данные изъяты>, учрежденного в ДД.ММ.ГГГГ года ФИО58- работником <данные изъяты>. В работу <данные изъяты> ФИО58 не вмешивается. Дивиденды ему не выплачивались, ввиду отсутствия прибыли. <данные изъяты> занималось эксплуатацией и техническим содержанием жилого фонда, находящегося в управлении управляющей компании <данные изъяты>, с которой заключен договор обслуживания жилищного фонда.

Основными подрядчиками <данные изъяты> являлись: <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>. Размер оплаты за выполнение <данные изъяты> работ и услуг в год составлял по нескольку миллионов рублей, точную цифру назвать не может (т.3 л.д.82-84);

- показаниями свидетеля ФИО219 (ФИО47), данными ею как в судебном заседании (т.27 л.д.65-68), так и в ходе предварительного следствия и оглашенными судом в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ, согласно которых она работала в должности главного бухгалтера <данные изъяты>, и по совместительству главным бухгалтером в <данные изъяты>. Ранее работала бухгалтером в ДД.ММ.ГГГГ.

Ей известно, что между <данные изъяты> и <данные изъяты> заключен договор аренды складского помещения по адресу: <адрес>. Арендная плата составляет 143 200 рублей в месяц. Оплата аренды, в соответствии с актами выполненных работ осуществляется безналично, по указанию ФИО4 ежемесячно до 10 числа. Самого складского помещения она никогда не видела, его площадь не знает, что там хранится, ей неизвестно.

В период с ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ года в <данные изъяты> около 4-х раз производилось снятие денежных средств с одного из счетов Общества, в качестве выплаты дивидендов учредителю ФИО3 Деньги, всего около 880 000 рублей, снимал директор <данные изъяты> ФИО194 Передавались ли деньги ФИО3 в действительности, ей неизвестно, но расходные кассовые ордера на подпись учредителю давала она (т.4 л.д.20-22, 25-28);

- показаниями свидетеля ФИО125, данными ею как в судебном заседании (т.27 л.д.69-70), так и в ходе предварительного следствия и оглашенными судом в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ, согласно которых она совместно с ФИО12 и ФИО30, является учредителем <данные изъяты>, Обстоятельств того, как вошла в состав учредителей, достоверно не помнит. Примерно в ДД.ММ.ГГГГ году, ФИО51 и ФИО30 предложили ей стать соучредителем общества, у которого имеется складская база, и зарабатывать деньги. Она согласилась. После подписания ею учредительных документов, в деятельность <данные изъяты> она не вмешивалась. Дивиденды ни разу не получала. Где находится складская база <данные изъяты> она знает визуально, но адрес ей неизвестен.

Ей известно, что в ДД.ММ.ГГГГ году на развитие производственной базы <данные изъяты> получило кредит в размере 25,5 миллионов рублей. В получении кредита она участвовала, как учредитель. На что были потрачены эти деньги, не знает, перед ней об этом не отчитывались (т.6 л.д.15-17);

- показаниями свидетеля ФИО5, данными ею в ходе предварительного следствия и оглашенными судом в порядке ч.4 ст.281 УПК РФ, согласно которых она работает в должности финансового директора <данные изъяты>. Она же является учредителем этого Общества, но каким образом стала учредителем, не помнит. Её муж ФИО12 работает в <данные изъяты> в должности директора.

Примерно в ДД.ММ.ГГГГ году она стала учредителем <данные изъяты>. Когда и кем учреждено это Общество, не помнит. Она в деятельность <данные изъяты> не вмешивается (т.4 л.д.237-239);

- показаниями суду свидетеля ФИО2, согласно которых он является директором <данные изъяты> с ДД.ММ.ГГГГ года. Учредителем была ФИО5. Сейчас учредителями являются он и ФИО5. ФИО12 знаком с ДД.ММ.ГГГГ.: свидетель оказывал юридические услуги ФИО5, ФИО12 был директором <данные изъяты> и является им до настоящего времени. Офис <данные изъяты> находится на <адрес>, основная сфера деятельности этого предприятия - обслуживание и ремонт грузоподъемных механизмов. У ФИО224 заключен договор с <данные изъяты>. Помимо <данные изъяты> по адресу <адрес>, арендовали офис <данные изъяты> «<данные изъяты><данные изъяты>. Договор с ФИО221 не был заключен, но ему было поручено написание программы по сбору и обработке информации, связанной с обслуживанием, ремонтом многоквартирных жилых домов. Она позволяет мониторить, видеть что происходит, планировать работы, общее состояние оценивать. Программа была написана с нуля. С ФИО220 его познакомил ФИО12 ФИО223 написал программу и по настоящее время по их просьбам выполняет работы. Полагает, что денежные средства ФИО222 передавались в конвертах, которые свидетель ему передавал примерно один раз в месяц. Деньги получал от ФИО12. По поводу получения денежных средств ФИО262 писал расписки. С ФИО13 свидетель периодически встречался в ее офисе. Поручения, указания какие-либо от нее не получал (т.27 л.д.102-104);

- показаниями свидетеля ФИО59, данными ею как в судебном заседании (т.27 л.д.106-107), так и в ходе предварительного следствия и оглашенными судом в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ, согласно которых с ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ она являлась председателем товарищества собственников жилья ФИО225 у которого заключен договор управления с <данные изъяты>.

Зимой, в начале ДД.ММ.ГГГГ года, в кассе <данные изъяты>, от кассира она получила 9000 рублей в качестве поощрения за хорошее исполнение ею обязанностей председателя. За получение денег трижды расписалась в расходных кассовых ордерах (т.5 л.д.215-217);

- показаниями свидетеля ФИО60, данными им как в судебном заседании (т.27 л.д.128-130), так и в ходе предварительного следствия и оглашенными судом в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ, согласно которых согласно которым с ДД.ММ.ГГГГ года он является председателем товарищества собственников жилья «<данные изъяты>», у которого заключён договор управления с <данные изъяты>.

С ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ года он ежемесячно, в качестве поощрения за хорошую работу, получал в кассе <данные изъяты> по 4 000 рублей у кассира по имени ФИО226. При этом расписывался в ведомости, в которой была указана только его фамилия. Каждый раз ведомость была новой. Однажды кассир не могла найти его ведомость, и он помогал ей, сам искал свою ведомость в пачке бумаг. При этом увидел несколько ведомостей на других председателей ТСЖ, количество которых и фамилии не помнит. Помнит, что размеры выплат председателям были по 3000 рублей и по 4000 рублей (т.5 л.д.224-226);

- показаниями свидетеля ФИО61, данными им как в судебном заседании (т.27 л.д.41-43), так и в ходе предварительного следствия и оглашенными судом в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ, согласно которых с ДД.ММ.ГГГГ года он является председателем товарищества собственников жилья «<данные изъяты>», у которого заключён договор управления с <данные изъяты>.

С ДД.ММ.ГГГГ года он неоднократно, ежемесячно, в качестве поощрения за исполнение обязанностей председателя ТСЖ, получал в кассе <данные изъяты> по 3000 рублей. При этом расписывался в ведомости, в которой была указана только его фамилия (т.5 л.д.227-229);

- показаниями суду свидетеля ФИО62, согласно которых она является председателем <данные изъяты> с ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ г. У <данные изъяты> сразу после основания был заключен договор с УК <данные изъяты>. Свидетель получала с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ год заработную плату, ежемесячно 4000 рублей. За них она расписывалась в ведомости у кассира. Кто-то из руководства <данные изъяты> предложил ей компенсировать таким образом хоть какую-то часть ее расходов времени и личных денежных средств. С подсудимыми ФИО12 и ФИО13 она не знакома. От жильцов поступали устные заявки и обращения, которые она передавала в <данные изъяты> (т.27 л.д.112-114);

- показаниями свидетеля ФИО63, данными им как в судебном заседании (т.27 л.д.86-91), так и в ходе предварительного следствия и оглашенными судом в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ, согласно которых он является членом <данные изъяты> № (далее по тексту <данные изъяты> №). В ДД.ММ.ГГГГ году кооператив заключил договор на управление с <данные изъяты>, которое в ДД.ММ.ГГГГ году реорганизовалось в <данные изъяты>. Новый договор управления был заключен в ДД.ММ.ГГГГ году. С ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ годы <данные изъяты> работало без отчета перед собственниками жилья. И только по требованию жильцов <адрес> впервые был получен отчет за ДД.ММ.ГГГГ год, хотя соответствующие запросы направлялись за все предыдущие годы. С ДД.ММ.ГГГГ года отчеты стали получать все дома кооператива. Они представляли собой перечень затрат по услугам без приложений финансовых документов, подтверждающих их.

Анализы отчетов поражали изощренностью обсчета собственников в начислениях за оказанные услуги, нереальностью выставленных долгов и даже перевыполнениями работ сверх поступивших от начисления денег.

Он считает, что <данные изъяты> чрезмерно завышены тарифы на техническое обслуживание. По ЖК РФ собственники утверждают тарифы, которые им предлагает управляющая компания. До ДД.ММ.ГГГГ существовали одни тарифы, а с указанного времени <данные изъяты> незаконно повысило тарифы. По этому поводу <данные изъяты> № обращался с письмом в различные инстанции, в том числе и в <данные изъяты>, но ответа не получил.

ДД.ММ.ГГГГ на общем собрании собственников жилых помещений <данные изъяты> № утвердил тарифы на содержание, техническое обслуживание и ремонт общего имущества. Эти тарифы были представлены в <данные изъяты> для применения с ДД.ММ.ГГГГ года, но <данные изъяты> продолжило применять завышенные тарифы. В связи с этим <данные изъяты> № обратился в <данные изъяты> с письмом, но ответ не получил. Применение завышенных тарифов продолжается.

За аварийное обслуживание жильцы расплачиваются не по факту выполненных работ, а по завышенному <данные изъяты> тарифу, который в ДД.ММ.ГГГГ г. дал управляющей компании такую прибыль, что позволил модернизировать свое детище по современному уровню. Сейчас по договорам с другими управляющими компаниями и ЖЭУ за аварийное обслуживание <данные изъяты> получает огромные прибыли.

Стиль работы <данные изъяты> состоит в том, чтобы диктовать свои условия, совершенно игнорируя права собственников, закрепленные ЖК РФ. <данные изъяты> безбедно существует на деньги собственников, совершенно не реагирует на претензии <данные изъяты> №, не идет на контакт для выяснения сложных вопросов, игнорирует протоколы собраний собственников жилья.

В ДД.ММ.ГГГГ года на общем собрании собственников <данные изъяты> № был разработан и принят новый договор управления с <данные изъяты>, который аннулировал договор ДД.ММ.ГГГГ года. Договор был передан в <данные изъяты>, однако до настоящего времени не подписан управляющей компанией без объяснения причин (т.5 л.д.1-5);

- показаниями свидетеля ФИО64, данными им как в судебном заседании (т.27 л.д.104-105), так и в ходе предварительного следствия и оглашенными судом в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ, а также исследованными в судебном заседании документами, согласно которых он работал в должности начальника отдела правового обеспечения инспекции государственного жилищного надзора <адрес>. Данная инспекция осуществляет жилищный надзор в пределах полномочий, предоставленных ей законом. За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ годы в деятельности <данные изъяты> имели место многочисленные факты нарушений жилищного законодательства. Согласно прилагаемому им реестру, за указанный период в отношении <данные изъяты> и её руководителя инспекцией возбуждено 46 дел об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 7.22 КоАП РФ – нарушение правил содержания и ремонта жилых домов и жилых помещений (т.5 л.д.89-92, 96, 97-99);

- показаниями свидетеля ФИО34, данными ею как в судебном заседании (т.27 л.д.84-86), так и в ходе предварительного следствия и оглашенными судом в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ, согласно которых она работает заместителем директора в <данные изъяты>, офис которого расположен по адресу: <адрес>. По этому же адресу в настоящее время располагаются офисы <данные изъяты>, <данные изъяты>. На дверях двух кабинетов ранее, примерно до ДД.ММ.ГГГГ года, висели таблички <данные изъяты> и <данные изъяты>.

С ФИО12 она знакома с ДД.ММ.ГГГГ года. Когда пришла на работу в <данные изъяты>, он работал там заместителем генерального директора ФИО51 Отношения между ней и ФИО12 служебные.

С финансовым директором <данные изъяты> ФИО13 она знакома по работе.

За время работы в <данные изъяты>, а также в <данные изъяты> ей неоднократно приходилось и приходится передавать в <данные изъяты> различные документы, по просьбе сотрудников её Общества и по просьбам сотрудников других Обществ, арендующих помещения на <адрес>. Обычно эти документы находились в файлах с соответствующими записками адресатам, и их содержанием она не интересовалась.

Она не помнит, передавала ли в ДД.ММ.ГГГГ году ФИО13 договор аренды складского помещения, заключенный между <данные изъяты> и <данные изъяты>. Возможно, и передавала по чье-либо просьбе, но по чьей и когда именно, пояснить не может (т.6 л.д.21-23);

- показаниями свидетеля ФИО42, данными им как в судебном заседании, так и в ходе предварительного следствия и оглашенными судом в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ, согласно которых он работал водителем в <данные изъяты>. Эту работу ему предложил ФИО12 Практически сразу он стал возить сотрудников <данные изъяты>, а зарплату получал в <данные изъяты> (т.5 л.д.136-138).

Автомобиль «Пежо» он приобрел у ФИО227 после ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ гг. по договору купли-продажи. Сумму покупки не помнит. Расплачивался в рассрочку сам и с помощью родственников. В <данные изъяты> устроился водителем по предложению ФИО12 Директором был ФИО263 Проработал там года четыре на своих машинах - сначала на ВАЗ 2101, затем - на «Пежо». Возил всех сотрудников. Кого именно, он не знает, они не представлялись. Офис «<данные изъяты> находился на <адрес> «а». Сферу деятельности <данные изъяты> не знает (т.27 л.д.181-83).

Таким образом, вышеприведенные показания свидетелей, включая показания свидетелей ФИО38, ФИО36, ФИО35, ФИО4, ФИО44, ФИО65, ФИО45, ФИО84, ФИО46, ФИО49, ФИО41, ФИО264 и других, доказывают, что ФИО12 с ведома и при участии ФИО13 была создана сеть фактически аффилированных между собой организаций, работающих в сфере ЖКХ <адрес>, как путем создания ряда этих организаций от лица подконтрольных ему лиц, так и путем подборки и расстановки подконтрольных ему лиц на руководящие должности в <данные изъяты>, <данные изъяты><данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>.

Также вышеуказанные показания свидетелей доказывают, что ФИО12 при помощи ФИО13, злоупотребившей своими должностными полномочиями, действительно организовали путем указанных в обвинении схем вывод денежных средств <данные изъяты> из данной организации и их использование на посторонние цели, не связанные с деятельностью <данные изъяты>, чем был причинен этой организации как непосредственный имущественный ущерб, так и ущерб ее деятельности в сфере жилищно-коммунального обслуживания населения.

Свидетели ФИО46, ФИО195, ФИО36, ФИО35, ФИО66, ФИО20 И.М., ФИО49, ФИО41 впоследствии изменили свои показания относительно вышеприведенных как еще на стадии предварительного, так и в ходе судебного следствия, проведенных по настоящему уголовному делу. Все они в настоящее время отрицают как факт создания ФИО12 сети фактически аффилированных между собой организаций, работающих в сфере ЖКХ <адрес>, так и то, что ФИО12 при помощи ФИО13 осуществлял фактическое руководство всеми этими организациями и организовал вывод денежных средств <данные изъяты> по схемам, указанным в обвинении.

Данные изменения показаний указанные свидетели объясняют оказанием в ходе предварительного следствия психологического давления со стороны следователей, стремившихся получить показания против ФИО12 и ФИО13

Однако суд критически относится к этим утверждениям данных свидетелей, поскольку каких-либо объективных доказательств того, что сотрудниками правоохранительных органов в отношении них применялось физическое или психическое насилие, суду не представлено. В протоколах допросов этих свидетелей отсутствуют какие-либо замечания к ходу проведения их допросов и к содержанию составленных следователем протоколов. Заявления о неправомерных действиях сотрудников правоохранительных органов от указанных свидетелей в компетентные органы не поступали.

При этом суд учитывает, что все эти лица, как установлено при рассмотрении данного уголовного дела, в той или иной степени были зависимы от ФИО12 в своей работе, а также являются его знакомыми, в силу чего стремятся помочь как ФИО12, так и ФИО13 избежать уголовной ответственности за совершенные ими преступления.

При таких обстоятельствах суд при вынесении приговора берет за основу вышеприведенные показания свидетелей ФИО46, ФИО4, ФИО36, ФИО35, ФИО66, ФИО229 ФИО49, ФИО41, так же как и показания других свидетелей обвинения, поскольку они получены с соблюдением норм уголовно-процессуального законодательства, являются допустимыми, а их достоверность подтверждена совокупностью исследованных судом доказательств.

Помимо вышеизложенных показаний свидетелей, виновность подсудимых ФИО12 и ФИО13 в совершении вменяемых им преступлений подтверждается следующими исследованными судом письменными доказательствами:

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены офисные помещения <данные изъяты>, расположенные по адресу: <адрес>, и изъяты: кассовые книги <данные изъяты> за ДД.ММ.ГГГГ год, агентский договор от ДД.ММ.ГГГГ и дополнительное соглашение к нему, а также регистрационные и учредительные документы <данные изъяты> (т.1 л.д.17-28);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены офисные помещения <данные изъяты>, расположенные по адресу: <адрес>. В ходе осмотра установлено, что в офисе <данные изъяты> расположены бухгалтерии <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты><данные изъяты>. Изъяты регистрационные и учредительные документы <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, договоры на техническое обслуживание, заключенные <данные изъяты> с <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, 5 компакт-дисков, содержащих электронные активы информационных баз данных «1С: Предприятие» <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, приказы о назначении на должность руководителей и главных бухгалтеров <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты> (т.1 л.д.134-149);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрено помещение офиса <данные изъяты>, расположенное по адресу: <адрес>, и изъяты: кассовые книги <данные изъяты> за ДД.ММ.ГГГГ год, регистрационные и учредительные документы <данные изъяты> (т.1 л.д.207-215);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в офисных помещениях <данные изъяты>, расположенных по адресу: <адрес>, изъяты: кассовые книги <данные изъяты>, оборотные ведомости <данные изъяты> (т.3 л.д.25-43);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены складские помещения <данные изъяты>, расположенные по адресу: <адрес>. В ходе осмотра установлено, что здание складской базы состоит из двух этажей. На втором этаже имеется помещение площадью 500 м2, арендуемое <данные изъяты>, на полу которого лежат элементы разобранной мебели, старые обои, элементы облицовочного пластика. Помещение не отапливаемое и не электрифицированное (т.3 л.д.101-105);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в офисных помещениях <данные изъяты>, расположенных по адресу: <адрес>, изъяты: жесткий диск-накопитель, содержащий электронные активы информационной базы данных «1С: Бухгалтерия» <данные изъяты>, регистрационные, учредительные и финансово-хозяйственные документы <данные изъяты> (т.3 л.д.199-205);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены офисные помещения, принадлежащие <данные изъяты>, расположенные по адресу: <адрес>. В ходе осмотра установлено, что кроме офиса <данные изъяты>, по указанному адресу расположены офисные помещения <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты> (т.6 л.д.38-57);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в Волгоградском филиале № ВТБ 24 (ЗАО) изъято кредитное досье <данные изъяты> № (т.6 л.д.62-74);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в МРЭО № ГАИБДД Управления МВД России по <адрес> изъят договор купли-продажи автомототранспортного средства - автомобиля Peugeot 308 (т.7 л.д.80-84);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ и осмотренными при этом документами, согласно которых установлено следующее:

- кассовые книги <данные изъяты> за ДД.ММ.ГГГГ год, в количестве 5 штук. В кассовых книгах содержатся документы о движении денежных средств по счетам <данные изъяты> и документы о начислении заработной платы сотрудникам <данные изъяты>;

- агентский договор № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между <данные изъяты> (Агент) в лице директора ФИО67 и <данные изъяты> (Принципал) в лице генерального директора ФИО68 В дополнительном соглашении от ДД.ММ.ГГГГ к данному агентскому договору указано, что агент принимает на себя обязательства получать на свой расчетный счет денежные средства, собранные уполномоченными организациями с населения за жилье и коммунальные услуги по АИЕПД;

- регистрационные и учредительные документы <данные изъяты>, из которых следует, что в соответствии со свидетельством о государственной регистрации юридического лица серия 34 № ДД.ММ.ГГГГ в ЕГРЮЛ внесена запись о создании <данные изъяты> (<данные изъяты>) за ОГРН №.

Согласно договору купли-продажи доли в уставном капитале <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между ФИО69, именуемым в дальнейшем Продавец и ФИО30, именуемой в дальнейшем Покупатель, Продавец продает, а Покупатель покупает долю в уставном капитале <данные изъяты> номинальной стоимостью 10 000 рублей, что составляет 100% уставного капитала. Оплата доли производится в день подписания договора путем передачи наличных денежных средств.

Решением № участника <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, подписанным от имени ФИО30, наименование общества изменено на <данные изъяты>.

Свидетельством серия № № подтверждается, что ДД.ММ.ГГГГ в ЕГРЮЛ внесена запись о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы <данные изъяты>, за государственным регистрационным номером №.

На налоговом учете <данные изъяты> состоит в МИ ФНС России № по <адрес>, ИНН № (свидетельство о постановке на учет в налоговом органе серия № №).

Адрес регистрации <данные изъяты>: 400080, <адрес>.

Адрес фактического места нахождения: 400082, <адрес>, ул. им. <адрес> №.

- регистрационные и учредительные документы <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, договоры на техническое обслуживание, заключенные <данные изъяты> с <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, 5 компакт-дисков содержащие электронные активы информационных баз данных «1С: Предприятие» <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, приказы о назначении на должность руководителей и главных бухгалтеров <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>.

Из указанных документов следует, что:

<данные изъяты> зарегистрировано в ЕГРЮЛ ДД.ММ.ГГГГ за ОЕРН № На налоговом учете общество состоит в МИ ФНС России № по <адрес> с ДД.ММ.ГГГГ.

Адрес регистрации: 400055, <адрес>,№

Участниками <данные изъяты> являются ФИО70 и ФИО58

Уставный капитал состоит из 2 долей и составляет 10 000 рублей.

Основными видами деятельности общества являются: управление эксплуатацией жилого/нежилого фонда; чистка и уборка производственных и жилых помещений и оборудования; уборка территории; электромонтажные, санитарно-технические, отделочные работы и пр.

На основании приказа от ДД.ММ.ГГГГ №-к в должность генерального директора общества с ДД.ММ.ГГГГ вступил ФИО71, главный бухгалтер ФИО72

<данные изъяты> зарегистрировано в ЕГРЮЛ ДД.ММ.ГГГГ за ОГРН №. На налоговом учете общество состоит в МИ ФНС России № по <адрес> с ДД.ММ.ГГГГ.

Адрес регистрации: 400026, <адрес>.

Участниками <данные изъяты> являются ФИО73 и ФИО49

Уставный капитал <данные изъяты> состоит из 2 долей и составляет 10 000 рублей.

Основными видами деятельности общества являются: управление эксплуатацией жилого/нежилого фонда; чистка и уборка производственных и жилых помещений и оборудования; уборка территории; электромонтажные, санитарно-технические, отделочные работы и пр.

Приказом от ДД.ММ.ГГГГ №-к на должность генерального директора общества с ДД.ММ.ГГГГ назначена ФИО33, главный бухгалтер ФИО74

<данные изъяты> зарегистрировано в ЕГРЮЛ ДД.ММ.ГГГГ за ОГРН № (наименование при регистрации - <данные изъяты>). На налоговом учете <данные изъяты> состоит в МИ ФНС России № по <адрес> с ДД.ММ.ГГГГ.

Адрес регистрации: 400063, <адрес>.

Участниками <данные изъяты> являются: ФИО75, ФИО76, ФИО77, ФИО32

Уставный капитал <данные изъяты> состоит из 4 долей и составляет 10 000 рублей.

Основными видами деятельности общества являются: управление эксплуатацией жилого/нежилого фонда; чистка и уборка производственных и жилых помещений и оборудования; уборка территории; электромонтажные, санитарно-технические, отделочные работы и пр.

Приказом от ДД.ММ.ГГГГ № на должность генерального директора с ДД.ММ.ГГГГ назначена ФИО32, главный бухгалтер ФИО78

<данные изъяты> зарегистрировано в ЕГРЮЛ ДД.ММ.ГГГГ за ОГРН №. На налоговом учете общество состоит в МИ ФНС России № по <адрес> с ДД.ММ.ГГГГ.

Адрес регистрации: 400026, <адрес>,№

Участниками <данные изъяты> являются: ФИО79, ФИО31, ФИО80, ФИО81

Уставный капитал <данные изъяты> составляет 10 000 рублей.

Основными видами деятельности общества, в соответствии с уставом являются: управление эксплуатацией жилого/нежилого фонда; чистка и уборка производственных и жилых помещений и оборудования; уборка территории; электромонтажные, санитарно-технические, отделочные работы и пр.

Генеральный директор <данные изъяты> с ДД.ММ.ГГГГ ФИО31, главный бухгалтер ФИО82

- кассовые книги <данные изъяты> в количестве 5-ти штук, оборотные ведомости <данные изъяты> на 48 листах.

- кассовые книги <данные изъяты> за ДД.ММ.ГГГГ год, регистрационные и учредительные документы <данные изъяты>, а именно:

- свидетельство серии 34 № от ДД.ММ.ГГГГ о государственной регистрации юридического лица – общества с ограниченной ответственностью <данные изъяты>, на 1 листе;

- свидетельство серии 34 № от ДД.ММ.ГГГГ о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации, на 1 листе;

- свидетельство серии 34 № о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц, на 1 листе;

- решение участника № об учреждении общества с ограниченной ответственностью <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ. В соответствии с указанным решением ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 учреждает <данные изъяты> и назначается его директором. Место нахождения Общества: Россия, 400026, <адрес>, <адрес>, дом №. Уставной капитал Общества – 10 000 рублей. Решение подписано ФИО3, оформлено на 1 листе;

- решение № участника <данные изъяты> ФИО3 от ДД.ММ.ГГГГ о снятии с себя обязанностей директора с ДД.ММ.ГГГГ и о назначении с ДД.ММ.ГГГГ директором <данные изъяты> ФИО4, на 1 листе;

- решение № участника <данные изъяты> ФИО3 от ДД.ММ.ГГГГ о продлении полномочий директора <данные изъяты> ФИО4 на 1 год, т.е. до ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе;

- Устав <данные изъяты>, утвержденный решением участника « 1 о создании <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, на 10 листах;

- Решение № от ДД.ММ.ГГГГ участника <данные изъяты> ФИО3 об отчуждении уставного капитала Общества путем дарения ФИО4, на 1 листе;

- договор от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ФИО3 и ФИО230 в соответствии с которым ФИО3 безвозмездно передает ФИО4 принадлежащую ей долю в уставном капитале <данные изъяты> в размере 100%. Договор удостоверен ДД.ММ.ГГГГ нотариусом <адрес> ФИО83, оформлен на 1 листе;

- выписка из ЕГРЮЛ № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащая сведения об <данные изъяты>, на 4 листах.

- папка-скоросшиватель с надписью «<данные изъяты>. Кассовая книга. ДД.ММ.ГГГГ г.». В папке на 72 листах содержатся кассовые документы <данные изъяты>. В ходе их осмотра обнаружены:

- вкладной лист кассовой книги за ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ФИО3 выдано 345 000 рублей;

- вкладной лист кассовой книги за ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ФИО3 выдано 54 000 рублей;

- вкладной лист кассовой книги за ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ФИО3 выдано 90 000 рублей;

- вкладной лист кассовой книги за ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ФИО3 выдано 290 000 рублей;

- вкладной лист кассовой книги за ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ФИО3 выдано 110 000 рублей;

- папка-скоросшиватель с надписью «<данные изъяты>. КассаФИО231 ДД.ММ.ГГГГ г.». В папке на 177 листах содержатся кассовые документы <данные изъяты>. В ходе их осмотра обнаружены:

- отчет кассира за ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ФИО3 выдано 90 000 рублей;

- приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым от ОАО АКБ «КОР» принято 45 000 рублей, основание – вознаграждение учредителям за 2 квартал ДД.ММ.ГГГГ года;

- приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым от ОАО АКБ «КОР» принято 45 000 рублей, основание – вознаграждение учредителям за 2 квартал ДД.ММ.ГГГГ года;

- расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ФИО3 выдано 90 000 рублей, основание – вознаграждение учредителям за 2 квартал ДД.ММ.ГГГГ года;

- отчет кассира за ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ФИО3 выдано 290 000 рублей;

- приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым от ОАО АКБ «КОР» принято 290 000 рублей, основание – вознаграждение учредителям за 1-2 квартал ДД.ММ.ГГГГ года;

- расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ФИО3 выдано 290 000 рублей, основание – вознаграждение учредителя;

- отчет кассира за ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ФИО3 выдано 110 000 рублей;

- приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым от ОАО АКБ «КОР» принято 110 000 рублей, основание – вознаграждение учредителям за 1 квартал ДД.ММ.ГГГГ года;

- расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ФИО3 выдано 110 000 рублей, основание – вознаграждение учредителя;

- отчет кассира за ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ФИО3 выдано 290 000 рублей;

- папка-скоросшиватель с надписью «<данные изъяты>. Касса. ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ г.». В папке на 96 листах содержатся кассовые документы <данные изъяты>. В ходе их осмотра обнаружены:

- отчет кассира за ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ФИО3 выдано 345 000 рублей;

- приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым от ОАО АКБ «КОР» принято 345 000 рублей, основание – вознаграждение учредителям за 3 квартал ДД.ММ.ГГГГ года;

- расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ФИО3 выдано 345 000 рублей, основание – вознаграждение учредителя;

- отчет кассира за ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ФИО3 выдано 54 000 рублей;

- приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым от ОАО АКБ «КОР» принято 54 000 рублей, основание – вознаграждение учредителям за 2 квартал ДД.ММ.ГГГГ года;

- расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ФИО3 выдано 54 000 рублей, основание – вознаграждение учредителя за 2 квартал ДД.ММ.ГГГГ года.

Указанные документы приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т.7 л.д.95-113);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ и осмотренными при этом документами, согласно которых установлено следующее:

- жесткий диск-накопитель, содержащий электронные активы информационной базы данных «1С: Бухгалтерия» <данные изъяты>;

- регистрационные, учредительные и финансово-хозяйственные документы <данные изъяты>, а именно:

- папка-скоросшиватель с надписью «<данные изъяты>. Договора. ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ г.» В папке содержатся договоры, заключенные <данные изъяты> с различными организациями, содержащиеся в папках-файлах из полимерного материала. В одной из папок-файлов находится:

- кредитное соглашение №, заключенное ДД.ММ.ГГГГ между банком ВТБ 24 (закрытое акционерное общество) и <данные изъяты> в лице генерального директора ФИО38 Соглашение на 8 листах. Сумма кредитной линии составляет 25 500 000 рублей. Цель кредитной линии – ремонт недвижимости, пополнение оборотных средств. Срок кредитной линии – 1825 дней (60 месяцев) с даты, следующей за датой предоставления первого кредита.

- папка-скоросшиватель с надписью «<данные изъяты>. Акты выполненных работ. ДД.ММ.ГГГГ г.» В папке содержатся акты выполненных работ различных организаций. В том числе, в папке обнаружены:

- акт № от ДД.ММ.ГГГГ, подписанный от <данные изъяты> генеральным директором ФИО46 и от <данные изъяты> генеральным директором ФИО265 Наименование работ, услуг – аренда нежилого помещения площадью 358 м2 за ДД.ММ.ГГГГ года. Оказано услуг на143 200 рублей.

- акт № от ДД.ММ.ГГГГ, подписанный от <данные изъяты> генеральным директором ФИО46 и от <данные изъяты> директором ФИО266 Наименование работ, услуг – аренда нежилого помещения площадью 358 м2 за ДД.ММ.ГГГГ года. Оказано услуг на143 200 рублей.

- акт № от ДД.ММ.ГГГГ, подписанный от <данные изъяты> генеральным директором ФИО46 и от <данные изъяты> генеральным директором ФИО20 И.М. Наименование работ, услуг – аренда нежилого помещения площадью 358 м2 за ДД.ММ.ГГГГ года. Оказано услуг на143 200 рублей.

- акт № от ДД.ММ.ГГГГ, подписанный от <данные изъяты> генеральным директором ФИО46 и от <данные изъяты> генеральным директором ФИО20 И.М. Наименование работ, услуг – аренда нежилого помещения площадью 358 м2 за ДД.ММ.ГГГГ года. Оказано услуг на143 200 рублей.

- папка-скоросшиватель с надписью «<данные изъяты>. Договора. Аренда. ДД.ММ.ГГГГ г. ДД.ММ.ГГГГ г.». В папке содержатся договоры, заключенные <данные изъяты> с различными организациями. В ходе осмотра в папке обнаружены:

- договор № аренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между <данные изъяты> в лице генерального директора ФИО38 и <данные изъяты> в лице директора ФИО4 Предметом договора является нежилое помещение (пандус) общей площадью 735,00 м2, расположенное по адресу: <адрес> договора 294 000 рублей ежемесячно. Срок заключения договора до ДД.ММ.ГГГГ.

- акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ к договору № аренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ.

- дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору № аренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ. Площадь арендуемого помещения уменьшена до 358,00 м2, арендная плата составляет 143 200 рублей ежемесячно.

- акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ к договору № аренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ.

- схема арендуемого помещения к договору № аренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ.

- договор № аренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между <данные изъяты> в лице генерального директора ФИО46 и <данные изъяты> в лице директора ФИО4 Предметом договора является нежилое помещение общей площадью 73 м2, расположенное по адресу: <адрес> договора 7 300 рублей ежемесячно. Срок заключения договора до ДД.ММ.ГГГГ.

- акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ к договору № аренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ.

- схема арендуемого помещения к договору № аренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ.

- дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № аренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ. Площадь арендуемого помещения 83 м2, арендная плата составляет 8 300 рублей ежемесячно.

- дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № аренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ. Площадь арендуемого помещения 62 м2, арендная плата составляет 6 200 рублей ежемесячно.

- дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № аренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ. Площадь арендуемого помещения 66 м2, арендная плата составляет 8 300 рублей ежемесячно.

- договор № аренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между <данные изъяты> в лице генерального директора ФИО38 и <данные изъяты> в лице генерального директора ФИО267 Предметом договора является нежилое помещение (пандус) общей площадью 690 м2, расположенное по адресу: <адрес> договора 276 000 рублей ежемесячно. Срок заключения договора до ДД.ММ.ГГГГ.

- акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ к договору № аренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ.

- соглашение от ДД.ММ.ГГГГ расторжении договора № аренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ.

- договор № аренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между <данные изъяты> в лице генерального директора ФИО38 и <данные изъяты> в лице генерального директора ФИО234 Предметом договора является нежилое помещение общей площадью 17,9 м2, расположенное по адресу: <адрес>. Цена договора 17 900 рублей ежемесячно. Срок заключения договора до ДД.ММ.ГГГГ.

- акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ к договору № аренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ.

- договор № аренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между <данные изъяты> в лице генерального директора ФИО46 и <данные изъяты> в лице генерального директора ФИО235 Предметом договора является нежилое помещение общей площадью 17,9 м2, расположенное по адресу: <адрес>. Цена договора 17 900 рублей ежемесячно. Срок заключения договора до ДД.ММ.ГГГГ.

- акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ к договору № аренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ.

- договор № аренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между <данные изъяты> в лице генерального директора ФИО38 и <данные изъяты> в лице генерального директора ФИО236. Предметом договора является нежилое помещение (пандус) общей площадью 358 м2, расположенное по адресу: <адрес> договора 143 000 рублей ежемесячно. Срок заключения договора до ДД.ММ.ГГГГ.

- акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ к договору № аренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ.

Прозрачный файл-пакет из полимерного материала, в котором находятся:

- акт о приемке выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ. Заказчик (генподрядчик) – <данные изъяты>. Подрядчик (субподрядчик) – <данные изъяты> филиал <данные изъяты>. В соответствии с актом, на объекте по адресу: <адрес>, № выполнены ремонтные работы, сметная стоимость которых составила 5955,926 тыс.руб. От заказчика акт подписан ФИО38, от подрядчика ФИО84

- акт о приемке выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ. Заказчик (генподрядчик) – <данные изъяты>. Подрядчик (субподрядчик) – <данные изъяты> филиал <данные изъяты>. В соответствии с актом, на объекте по адресу: <адрес>А, выполнены ремонтные работы, сметная стоимость которых составила 4947,362 тыс.руб. От заказчика акт подписан ФИО38, от подрядчика ФИО84

- акт о приемке выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ. Заказчик (генподрядчик) – <данные изъяты>. Подрядчик (субподрядчик) – <данные изъяты> филиал <данные изъяты>. В соответствии с актом, на объекте по адресу: <адрес>А, выполнены ремонтные работы, сметная стоимость которых составила 3722,661 тыс.руб. Заказчиком акт не подписан ФИО38, от подрядчика подписан ФИО84

- акт о приемке выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ. Заказчик (генподрядчик) – <данные изъяты>. Подрядчик (субподрядчик) – <данные изъяты> филиал <данные изъяты>. В соответствии с актом, на объекте по адресу: <адрес>А, выполнены ремонтные работы, сметная стоимость которых составила 1508,993 тыс.руб. Заказчиком акт не подписан ФИО38, от подрядчика подписан ФИО84

- свидетельство о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что нежилое строение производственного назначения, площадью 2828, 2 м2, расположенное по адресу: <адрес>А, принадлежит на праве собственности <данные изъяты>.

- свидетельство о государственной регистрации права, повторное, выданное ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что нежилое строение производственного назначения, площадью 2828, 2 м2, расположенное по адресу: <адрес>А, принадлежит на праве собственности <данные изъяты>.

- свидетельство о государственной регистрации права, выданное ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что нежилое помещение площадью 274, 9 м2, расположенное по адресу: <адрес>, принадлежит на праве собственности <данные изъяты>.

- выписка о движении денежных средств по расчетному счету <данные изъяты>, предоставленная органу предварительного следствия ДД.ММ.ГГГГ ОАО «МДМ Банк». Выписка на 44 листах, содержит сведения о движении денежных средств за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по счету <данные изъяты>, открытому в ОАО «МДМ Банк». Из выписки следует, что на данный расчетный счет с расчетного счета <данные изъяты> в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в сумме 21 000 000 рублей. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ данные денежные средства перечислены с расчетного счета <данные изъяты> на расчетный счет <данные изъяты> (8 350 600,83 руб.) и на лицевые счета ФИО43 (1 500 000 руб.), ФИО45 (11 483 145 руб.);

- выписка о движении денежных средств по расчетному счету <данные изъяты>, предоставленная органу предварительного следствия ДД.ММ.ГГГГ банком ВТБ 24 (ЗАО). Выписка на 152 листах, содержит сведения о движении денежных средств за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по счету <данные изъяты>, открытому в банке ВТБ 24 (ЗАО). Из выписки следует, что на данный расчетный счет из банка ВТБ 24 (ЗАО) ДД.ММ.ГГГГ поступили 4 500 000 рублей, а ДД.ММ.ГГГГ еще 21 000 000 рублей. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с данного расчетного счета на расчетный счет <данные изъяты> перечислен 21 000 000 рублей. На данный расчетный счет с расчетного счета <данные изъяты> в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по фиктивным договорам аренды складских помещений перечислены денежные средства в сумме 8 423 093 рубля 50 копеек и с расчетного счета <данные изъяты> в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по фиктивным договорам аренды складских помещений перечислены денежные средства в сумме 1 604 900 рублей. Общий размер арендных платежей, перечисленных указанными организациями в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составил 10 027 993 рубля 50 копеек. Кроме того, выписка содержит сведения о погашении кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ.

Указанные предметы и документы приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т.6 л.д.154-198, т.7 л.д.77, 129-138);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым осмотрены копии договоров управления многоквартирными домами, представленные ДД.ММ.ГГГГ органу предварительного следствия <данные изъяты>, в количестве 10-ти. Договоры типовые, включают в себя разделы о предмете договора, о правах, обязанностях, ответственности сторон, порядке расчетов, сроках действия договора и заключительные положения. В соответствии с указанными договорами, заключенными между <данные изъяты> в лице генерального директора ФИО35 и собственниками жилых помещений, <данные изъяты> обязуется обеспечивать предоставление услуг и выполнение работ по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах.

Указанные документы приобщены к уголовному делу в качестве доказательств (т.7 л.д.140-143);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым осмотрены учредительные документы <данные изъяты>, а именно:

- свидетельство серии 34 № от ДД.ММ.ГГГГ о государственной регистрации юридического лица – <данные изъяты>, на 1 листе;

- свидетельство серии 34 № от ДД.ММ.ГГГГ о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации, на 1 листе;

- свидетельство серии 34 № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц, на 1 листе;

- свидетельство серии 34 № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц, на 1 листе;

- Учредительный договор <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ. В соответствии с указанным договором ДД.ММ.ГГГГ ФИО5, ФИО6 и ФИО7 заключили между собой договор о совместной деятельности в форме <данные изъяты>, сокращенно <данные изъяты>. Место нахождения Общества: Россия, 400063, <адрес>. Уставной капитал Общества – 10 000 рублей, состоит из 3-х долей. Доли между участниками распределяются следующим образом: ФИО5 – 1 доля номинальной стоимостью 8 000 рублей, что составляет 80 % уставного капитала Общества; ФИО6 – 1 доля номинальной стоимостью 1 000 рублей, что составляет 10 % уставного капитала Общества; ФИО7 - 1 доля номинальной стоимостью 1 000 рублей, что составляет 10 % уставного капитала Общества. Договор на 3 листах.

- Устав <данные изъяты> (новая редакция), утвержденный протоколом № общего собрания участников Общества от ДД.ММ.ГГГГ, на 12 листах (т.7 л.д.144-166);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ и осмотренными при этом документами, в соответствии с которыми установлено:

- кредитное досье <данные изъяты> № от ДД.ММ.ГГГГ, изъятое ДД.ММ.ГГГГ в Волгоградском филиале № ВТБ 24 (ЗАО). Кредитное досье состоит из документов, сшитых в трех папках-регистраторах. В соответствии с кредитным соглашением №, заключенным ДД.ММ.ГГГГ между банком ВТБ 24 (закрытое акционерное общество) и <данные изъяты> в лице генерального директора ФИО38, сумма кредитной линии составляет 25 500 000 рублей. Цель кредитной линии – ремонт недвижимости, пополнение оборотных средств. Срок кредитной линии – 1825 дней (60 месяцев) с даты, следующей за датой предоставления первого кредита;

- договор купли-продажи автомототранспортного средства, изъятый ДД.ММ.ГГГГ в МРЭО № ГАИ БДД УМВД России по <адрес>, на 1 листе. В соответствии с указанным договором от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО36 продал автомобиль Peugeot 308 ФИО42;

- документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в офисе <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>, содержащие сведения о начислении и выплате заработных плат за 2011-2012 годы бывшему генеральному директору <данные изъяты> ФИО35 и техническому директору <данные изъяты> ФИО36, а именно:

- выписка о движении денежных средств <данные изъяты>, предоставленная органу предварительного следствия ДД.ММ.ГГГГ ОАО АКБ «КОР». Выписка в неупакованном виде, на 73 листах, содержит сведения о движении денежных средств за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по расчетным счетам <данные изъяты> № и №, открытым в ОАО АКБ «КОР». Из выписки следует, что с расчетного счета № <данные изъяты> на расчетный счет <данные изъяты> в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по фиктивным договорам аренды складских помещений перечислены денежные средства в сумме 1 604 900 рублей;

- выписка из лицевого счета ФИО43, предоставленная органу предварительного следствия ДД.ММ.ГГГГ ОАО «МДМ Банк». Выписка в неупакованном виде, на 4 листах, содержит сведения о движении денежных средств за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по счету №, открытому в ОАО «МДМ Банк» на имя ФИО43 Из выписки следует, что ДД.ММ.ГГГГ на данный счет с расчетного счета <данные изъяты> поступили 1 500 000 рублей.

- выписка о движении денежных средств <данные изъяты>, предоставленная органу предварительного следствия ДД.ММ.ГГГГ ОАО АКБ «Росбанк». Выписка в неупакованном виде, на 10 листах, содержит сведения о движении денежных средств за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по расчетному счету <данные изъяты>, открытому в ОАО АКБ «Росбанк». Из выписки следует, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на данный счет с расчетного счета <данные изъяты> поступили 8 350 600,83 рубля;

- выписка из лицевого счета ФИО45, предоставленная органу предварительного следствия ДД.ММ.ГГГГ ОАО АКБ «Росбанк». Выписка в неупакованном виде, на 10 листах, содержит сведения о движении денежных средств за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по счету ФИО45, открытому в ОАО АКБ «Росбанк». Из выписки следует, что на данный счет в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета <данные изъяты> поступили 11 483 145 рублей;

- решение № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым участником <данные изъяты> ФИО30 с ДД.ММ.ГГГГ утвержден оклад генеральному директору <данные изъяты> в размере 100 000 рублей, а техническому директору в размере 90 000 рублей. На 1 листе;

- списки перечисляемой в банк зарплаты <данные изъяты> за ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ года. На 25листах;

- платежные ведомости <данные изъяты>: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, на 6 листах;

- расчетные ведомости <данные изъяты> за период с ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ года и с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ года, на 72 листах;

- реестры <данные изъяты> на зачисление денежных средств получателям за ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ годы, на 77 листах.

- документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в кабинете бухгалтерии <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>, содержащие сведения о начислении и выплате заработной платы за ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ годы генеральному директору <данные изъяты> ФИО268, а именно:

- расчетные ведомости <данные изъяты> за ДД.ММ.ГГГГ год и за ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ год, на 42 листах;

- списки перечисляемой в банк зарплаты <данные изъяты> на 7 листах;

- платежные ведомости <данные изъяты>: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, на 6 листах.

Указанные документы приобщены к уголовному делу в качестве доказательств (т.6 л.д.200-204, 206-216, 218-228, т.7 л.д.2-75, 167-173);

- заключением по исследованию документов от ДД.ММ.ГГГГ, проведенного специалистом-ревизором ГУ МВД России по <адрес>, из которого следует следующее.

Анализом выписки по движению денежных средств по расчетному счету <данные изъяты> №, открытому в филиале № Банка ВТБ 24 (ЗАО), установлено, что за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ организациями <данные изъяты>, <данные изъяты> с основанием платежа «за аренду площади, помещения» перечислены в адрес <данные изъяты> денежные средства в сумме 10 027 993,5 руб., в том числе:

- <данные изъяты> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ - 8 423 093,5 руб.;

- <данные изъяты> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ - 1 604 900 руб.

Разница между суммой денежных средств, выплаченных ФИО35, ФИО36, ФИО269 из кассы организаций в качестве заработной платы, согласно платежным и расчетным ведомостям и фактически полученной ими согласно представленным протоколам допросов за период ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ составит около 3 311 888,7 руб., в том числе:

- ФИО35 – около 901 294,67 руб.;

- ФИО36 – около 877 762 руб.;

- ФИО237. – около 1 532 832,03 руб.

В соответствии с оборотными ведомостями по начислению и оплате жилищно-коммунальных услуг (по данным <данные изъяты>), за период ДД.ММ.ГГГГ - ДД.ММ.ГГГГ года за услугу «Управление» <данные изъяты> начислено населению 2 939 987,51 руб., оплачено обществу населением 2 670 724,76 руб.

Согласно анализу счета 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» <данные изъяты>, сформированному с помощью программы «1С: Предприятие», за период ДД.ММ.ГГГГ - ДД.ММ.ГГГГ года работникам общества начислена заработная плата в сумме 7 987 705,62 руб., выплачена заработная плата в сумме 7 113 983,43 руб.

Согласно данным карточки счета 75.02 «Расчеты с учредителями», сформированной с помощью программы «1С: Предприятие» <данные изъяты> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в качестве вознаграждения учредителя ФИО3 из кассы общества выплачены денежные средства в сумме 889 000 руб. (т.7 л.д.188-208);

- результатами оперативно-розыскной деятельности в отношении ФИО13 и ФИО12, а именно: рапортами №№, № о проведении оперативных мероприятий «Наблюдение», компакт-диском №с с записями бесед ФИО4 с ФИО85, ФИО36, ФИО13, представлеными органу предварительного следствия для приобщения к материалам уголовного дела № согласно ст. 11 Федерального закона РФ от 12.08.2012 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности». Оперативные мероприятия в отношении ФИО13 и ФИО12 выполнены в полном соответствии с требованиями ФЗ РФ «Об оперативно-розыскной деятельности», получены в установленном законом порядке и могут быть использованы в качестве доказательств их виновности (т.7 л.д.86-94);

- протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым осмотрены и прослушаны аудиозаписи на компакт-диске №с, представленном ГУ МВД России по <адрес> для приобщения к материалам уголовного дела №. На аудиозаписи с наименованием «ФИО13» зафиксирован разговор, произошедший ДД.ММ.ГГГГ между ФИО238 и ФИО13 В ходе данного разговора, на вопрос ФИО4, что ему пояснять в полиции по поводу фиктивного договора аренды помещения <данные изъяты>, ФИО13 сообщила ФИО4, что она заранее предполагала, что сотрудники полиции будут проверять финансовую деятельность <данные изъяты>. Она предложила ФИО4 солгать полицейским, что арендуемое помещение использовалось им. Далее ФИО13 стала инструктировать ФИО4 о том, что надо говорить сотрудникам полиции по поводу денежных средств, снятых им с расчетного счета <данные изъяты> и, в дальнейшем, похищенных ФИО12 при её пособничестве. В соответствии с инструкциями ФИО13, ФИО196 должен был пояснить полицейским, что снятые им с расчетного счета денежные средства были выплачены учредителю ФИО3, которая уже предупреждена об этом.

Указанный компакт-диск с аудиозаписями приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т.7 л.д.114-128);

- показаниями обвиняемой ФИО13, согласно которым она прослушала аудиозапись с наименованием «ФИО13», содержащуюся на компакт-диске №с, представленном ГУ МВД России по <адрес>. При этом она пояснила, что узнала свой голос, а также голос ФИО4, полностью подтвердила содержание разговоров, указанных в протоколе осмотра и прослушивания фонограммы (т.8 л.д.146-148);

- показаниями свидетеля ФИО4, согласно которым он прослушал аудиозапись с наименованием «ФИО13», содержащуюся на компакт-диске №с, представленном ГУ МВД России по <адрес>. При этом он пояснил, что узнал свой голос, а также голос ФИО13, полностью подтвердил содержание разговоров, указанных в протоколе осмотра и прослушивания фонограммы (т. 8 л.д.17-21);

- копией трудовой книжки ФИО13, согласно которой на основании приказа №-к1 от ДД.ММ.ГГГГ с указанного числа по ДД.ММ.ГГГГ она занимала должность финансового директора <данные изъяты> (т.23 л.д.133-139).

Допрошенные в качестве свидетелей защиты ФИО86, ФИО87, ФИО88, ФИО89, ФИО90, ФИО91, ФИО92, ФИО93, ФИО94, ФИО95, ФИО96, ФИО97, ФИО98, ФИО99, ФИО100, ФИО101, ФИО102, ФИО103, ФИО104, ФИО105, ФИО106, ФИО107, ФИО108, ФИО109, ФИО110, ФИО111, ФИО112 показали суду, что дома, в которых они проживают, в ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ гг. обслуживались управляющей компанией <данные изъяты>. При этом данной организацией работы по обслуживанию и ремонту их домов выполнялись надлежащим образом, претензий к данной организации у них не имелось, с жалобами на ненадлежащую работу <данные изъяты> они не обращались, действия этой организации не подрывали их доверие к органам муниципальной власти.

Остальные свидетели, допрошенные судом по ходатайству защиты, показали:

- ФИО77, ФИО32, ФИО75 – о том, что после того, как в ДД.ММ.ГГГГ году распался ЖЭК, они решили создать <данные изъяты>, чтобы обслуживать дома, которые на тот момент были просто оставлены. К созданию <данные изъяты> и к тому, что они стали учредителями ФИО12 и ФИО13 никакого отношения не имели. С ФИО12 они познакомились позже, когда стали обслуживать эти дома, узнали, что ФИО12 председатель ТСЖ на этих домах. За время работы <данные изъяты> ФИО12 или ФИО13 не давали им какие-либо указания по работе и распоряжению деньгами их ООО;

- ФИО81 и ФИО31 – о том, что в ДД.ММ.ГГГГ г. они создали <данные изъяты>. С <данные изъяты> заключили договор в конце ДД.ММ.ГГГГ года. К созданию <данные изъяты> ФИО12 и ФИО13 никакого отношения не имели. За время работы <данные изъяты> ФИО12 или ФИО13 не давали им какие-либо указания по работе и распоряжению деньгами их ООО, они не находились в служебной или финансовой зависимости от подсудимых;

- ФИО113 – о том, что он работал в ГЖИ <адрес> с ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ года в должности государственного инспектора. В его ведении вместе с инспектором ФИО114 находился <адрес> и, периодически, <адрес>. За время работы в ГЖИ ему не была известна компания <данные изъяты>, поскольку в проверках такой не было. В Департаменте ЖКХ и ТЭК он работал с ДД.ММ.ГГГГ года в должности специалиста на начальном этапе. В этот период готовили документы в соответствии с 19 Законом о перенесении полномочий на орган местного самоуправления по надзору и контролю в жилищной сфере. Готовили документы для Администрации города о внесении изменений и определения функций Департамента в части контроля и надзора в жилищной сфере. В ДД.ММ.ГГГГ года он стал начальником отдела вновь созданной муниципальной жилищной инспекции. Полномочия данного отдела заключались в функциях контроля в жилищной сфере, за работой управляющий компаний. Функции контроля появились у муниципалитета по выходу постановления главы Администрации <адрес> – в ДД.ММ.ГГГГ года. До этого времени функции по контролю и надзору были у ГЖИ области. Об обстоятельствах данного уголовного дела свидетелю ничего не известно;

- ФИО82 – о том, что она работала главным бухгалтером в <данные изъяты> с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ гг. Руководителем данной организации была ФИО115 С <данные изъяты> работали по договору на техническое обслуживание, примерно с ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ гг. Указания свидетелю о том, куда и какие денежные средства перечислять давала директор ФИО115 В <данные изъяты> в этот период времени свидетель контактировала только с главным бухгалтером ФИО116 С ФИО13 не контактировала, ФИО12 не видела. Денежные средства за работу по содержанию и текущему ремонту, которые <данные изъяты> выполняла согласно договора с <данные изъяты> поступали от <данные изъяты>;

- ФИО37 – о том, что в период с ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ года он являлся депутатом <адрес> думы. По роду своей деятельности он знал УК <данные изъяты>, которая управляла частью многоквартирных домов в <адрес>. Жалоб на эту УК ему, как депутату, не поступало. С деятельностью сталкивался, несколько раз - присутствовал в этой управляющей компании на отчетах, когда она отчитывалась перед жителями многоквартирных домов, а также сталкивался, когда у них происходило депутатское расследование по проблеме в сфере ЖКХ на территории <адрес>. УК <данные изъяты> имела наименьшее количество претензий со стороны КСП, если быть точнее, то там было одно техническое замечание, в отличие от других управляющих компаний, где практически на каждой странице указывалось о хищении денег, о том, что куча аффилированных компаний, и многое, многое другое. Свидетель в одно время был заместителем председателя комитета ЖКХ областной думы и полтора года исполняющего обязанности председателя комитета. Сотрудники администрации Волгограда и сотрудники администрации <адрес> замечаний по поводу УК <данные изъяты> не делали. Когда главой города был ФИО117, всегда, когда он приезжал в <адрес>, его привозили на фонд именно этой УК, потому что подвалы всегда были сухими, было благоустройство, везде было чисто и аккуратно. Своими действиями, своей деятельностью <данные изъяты> не могла подорвать доверие населения к администрации города в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Более того, до ДД.ММ.ГГГГ года муниципалитет вообще не осуществлял контроль за деятельностью управляющих компаний, этим занимался государственный жилищный надзор. Сын свидетеля работал водителем в <данные изъяты> на личной автомашине «Пежо». Машину он приобрел у ФИО18 в рассрочку, часть денег ему дал свидетель, часть он уже сам;

- ФИО70 – о том, что после развала <данные изъяты> в ДД.ММ.ГГГГ. он совместно с ФИО37 учредили <данные изъяты> ФИО12 или ФИО13 не давали им указания создать это ООО. <данные изъяты> - обслуживающая организация, производила уборку подъездов, уборку прилегающей территории, ремонт кровель, ремонт инженерных сетей, согласно тарифам, и соответственно, планово-предупредительные работы - это подъезды, инженерные сети. С <данные изъяты> был договор об обслуживании жилого фонда. Также заключали договоры с подрядчиками - аварийной службой, «<данные изъяты>. Свидетелю, как директору, какие-либо иные лица, в частности ФИО12 и ФИО13, никогда не давали указания с кем заключать договора, куда перечислять денежные средства, на какие цели, нужды;

- ФИО78 – о том, что она работала главным бухгалтером в <данные изъяты> с конца ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ года. Директором был ФИО239. В ДД.ММ.ГГГГ году они повысили заработную плату директору в целях снижения расходов. То есть, они повысили директору зарплату, а часть этой зарплаты они выдавали сотрудникам как премию. Это делалось неофициально. <данные изъяты> арендовала базу на <адрес> для техники. Свидетель только слышала по разговорам, на объектах не была, на базе точно не была. У <данные изъяты> были вышка, манипулятор, газон, три или четыре газели и легковая машина. Технику они сдавали с экипажем, то есть водители были их. Распоряжение по денежным средствам ей давал генеральный директор ФИО20 И.М. Подсудимые ФИО12 и ФИО13 не давали указания о том, какие денежные средства куда перечислять, с кем заключать договора и так далее. <данные изъяты>, в офисе которого она, как главный бухгалтер, сидела, они сдавали легковой автомобиль в аренду с водителем;

- ФИО118 – о том, что она работала в <данные изъяты> в должности заместителя начальника производственно-технического отдела. В ее обязанности входило: планирование текущего ремонта, контроль за выполнением планов текущего ремонта, приемка по актам выполненных работ, рассмотрение обращений, заявлений, жалоб от населения. Заключался разовый договор с подрядчиком на выполнение данного вида работ, составлялась смета, которая совместно обсуждалась с подрядчиком и управляющей компанией, затем осматривалось собственником или группой собственников по объему, что можно выполнить по дому. Управляющая компания контролировала работу этого подрядчика и по окончании работ проводилась приемка с оформлением акта выполненных работ, с подписанием управляющей компанией, подрядчика и собственника. Если работы выполнялись с меньшим объемом, то пересматривалась смета на меньший объем, по факту выполненных работ. Свидетель являлась председателем <данные изъяты> с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ год. ТСЖ на ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ гг. заключило договор на управление с УК <данные изъяты> по инициативе собственников. Жалоб на эту УК от жильцов не было. Обращались к свидетелю и она в рабочем порядке могла это решить. ФИО12 знала как председателя <данные изъяты>. Случаев, когда ФИО12 давал ей указания по работе в <данные изъяты> не было. <данные изъяты> заключала договора с подрядчиками <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>. По транспорту – с <данные изъяты>;

- ФИО119 – о том, что с ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ года он работал заместителем главы <адрес>, курирующим вопросы ЖКХ. Они взаимодействовали с <данные изъяты> и другими компаниями <адрес>. Руководителем <данные изъяты> был ФИО240. Взаимодействие заключалось в проведении еженедельных коммунальных планерок, в период пуска отопительного тепла – ежедневные коммунальные планерки. <данные изъяты> не игнорировала данные планерные совещания и их представитель присутствовал на этих совещаниях. Обязанности, которые возложены на управляющую компанию, <данные изъяты> в целом исполняла. Как и на другие управляющие компании были от жителей жалобы по коммунальным вопросам, но в основном эти вопросы снимались в оперативном порядке. В основном жалобы касались протекания кровли и затопленных подвалов. Это те жалобы, по которым оперативно, быстро трудно принять меры, так как, для того, чтобы перекрыть кровлю и заменить трубы в подвале, требуются значительные финансовые средства. Проводились собрания <адрес> совместно с управляющей компанией, и, насколько свидетель помнит, дома <данные изъяты> становились на капитальный ремонт по федеральной программе именно по таким жалобам, где люди жаловались на кровлю и подвалы. <данные изъяты> неоднократно занимала призовые места, были отмечены как лучший дворик района и лучший дворик города. У Администрации <адрес>, у районных Администраций, у структурный подразделений Администрации <адрес> с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ год полномочий в сфере содержания и текущего ремонта многоквартирных домов никаких не было. С ДД.ММ.ГГГГ года в Волгограде заработала Городская Жилищная инспекция, которая имела полномочия. Теоретически, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ год, управляющая компания могла не ходить на совещания в Администрацию и не прислушиваться к их обращениям. Но у администрации был один «козырь в руках»: если жители выступают против управляющей компании, то собирали собрания жителей. Муниципалитет имел право голоса на этих собраниях. И они ставили вопрос о переизбрании управляющей компании. Конкретно по <данные изъяты> таких собраний они не проводили. Если бы «<данные изъяты> действовала бы в ущерб жителям, районная Администрация никогда не позволила бы долго работать на рынке этой компании и туда бы пришла другая управляющая компания. Если был бы подорван авторитет Администрации, то как минимум по какой-то части домов была бы назначена другая управляющая компания. По существу рассматриваемого уголовного дела свидетелю ничего не известно. ФИО12 знает как председателя ТСЖ, ФИО13 не знает;

- ФИО120 – о том, что УК <данные изъяты> обслуживала дом по <адрес> «а», в котором она проживала. До прихода <данные изъяты> в доме все было плохо, начиная с крыши и заканчивая подвалом, электропроводка, мусоропровод, выходы запасные. Свидетель обратилась с жалобой в ГЖИ на предыдущую УК <данные изъяты>. Пришел инспектор, они прошлись по всему дому и после этого УК <данные изъяты> стала потихоньку делать, привели дом в порядок. <данные изъяты> сама у свидетеля не подорвала ее доверия к администрации и авторитет. Сама администрация подорвала свой авторитет, направляя свидетеля в разные другие инстанции;

- ФИО3 – о том, что в <данные изъяты> она работала главным специалистом по капитальному ремонту с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ год, точно не помнит. На домах № и № по ул. <адрес> проводился капитальный ремонт в ДД.ММ.ГГГГ году. Решение о проведении капитального ремонта проводят собственники, то сеть проводят собрание, голосуют. Отбор подрядной организации осуществлялся по конкурсу. Члены комиссии – управляющая компания, представители собственников, представители администрации <адрес>, представители МБУ, представители департамента ЖКХ и ТЭК администрации города и представителя прокуратуры. По <адрес>, № и №, изначально жалобы были на то, что поздно начинается капитальный ремонт в связи с тем, что не во время перечислили деньги. Конкурс проведен в июне или ДД.ММ.ГГГГ года, жильцы ходили, жаловались, там был большой объем работ – кровля, фасад и инженерные сети. Финансирование происходило с департамента ЖКХ и ТЭЕК администрации <адрес>, заключалось тройственное соглашение между управляющей компанией, департаментом и администрацией <адрес>, деньги перечислялись;

- ФИО121 – о том, что она работали в <данные изъяты> в ДД.ММ.ГГГГ году ведущим специалистом по благоустройству. ФИО122 приходила к ним неоднократно с жалобами и обращениями, большинство из которых удовлетворено. Заявитель хотела и требовала от них установки новой детской площадки, но так как управляющая организация оказывает услуги по содержанию и текущему ремонту общего имущества и размер платы за содержание и ремонт не предусматривает устройство новых детских площадок, в этом плане ей было отказано. Дорога ремонтировалась в рамках капитального ремонта, который выполнялся муниципалитетом. В данном случае управляющую компанию не привлекали, ни к приемке работ, ни к рассмотрению проекта капитального ремонта. К их управляющей компании у контролирующих органов не было ни каких претензией, у них на основании договора с перевозчиком мусора, контейнера вывозились ежедневно, крупногабаритные отходы – по мере накопления, контейнерная площадка была оборудована в соответствии со всеми нормативными требованиями, уборка прилегающей территории и самой контейнерной площадки выполнялась регулярно;

- ФИО123, чьи показания, данные в ходе предыдущего судебного следствия, по ходатайству защиты были оглашены в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ с согласия всех участников процесса, - о том, что в <данные изъяты> он работает с ДД.ММ.ГГГГ года водителем манипулятора (грузового крана). ФИО19 в нерабочее время находится на базе, расположенной по <адрес>«а». Какое-то время автотранспорт предприятия хранился по <адрес>, но там места было мало. Заработная плата свидетеля составляла 10 тысяч рублей, выплачивались премии. С ДД.ММ.ГГГГ года заработная плата перечислялась на карту, а премию он получал по ведомостям. В ДД.ММ.ГГГГ году все выплаты стали перечислять на карту. В период ДД.ММ.ГГГГ - ДД.ММ.ГГГГ годов в расчётных листках полностью отражались начисление заработной платы и премии. Коллектив <данные изъяты> примерно 10–12 человек. В <данные изъяты> есть «Газели», легковые автомашины, трактор, вышка. В основном, по <адрес> находились все грузовые автомашины (вышки, трактор), манипулятор (пятитонник), «Газели», легковой автотранспорт <данные изъяты> (т.11 л.д.49-51);

- ФИО124, чьи показания, данные в ходе предыдущего судебного следствия, по ходатайству защиты были оглашены в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ с согласия всех участников процесса, - о том, что в <данные изъяты> она трудоустроилась в ДД.ММ.ГГГГ году и работала там в должности заведующей складом до ДД.ММ.ГГГГ года, а с ДД.ММ.ГГГГ года возглавила предприятие в качестве директора. С момента, когда она стала работать на предприятии, там проводился ремонт, перекрывали крышу, но она не помнит, в каком году это было. Директором тогда был ФИО241. Она помнит, что крыли крышу ангара, устанавливали пандус, забор, проводили электричество. Привлекали для этого сторонних людей. В период ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ г. на базе по <адрес> было примерно восемь арендаторов: <данные изъяты>, <данные изъяты><данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты> и ещё какие-то. Свидетель помнит директора <данные изъяты> - его фамилия ФИО242. Предприятие занималось изготовлением ограждений, металлических решёток, скамеек, выполняли сварочные работы, работники предприятия что-то привозили, что-то увозили с территории базы, какие –то заготовки у них были. На территории базы стояли автотранспортные средства <данные изъяты> – вышка, «Газели», «Газон», манипулятор, трактор, экскаватор. Учредителями <данные изъяты> являются ФИО12, ФИО125, ФИО243 О полученном <данные изъяты> кредите свидетелю стало известно тогда, когда она возглавила предприятие. Они и в настоящее время выплачиваем его (т.1 л.д.51-53);

- ФИО126, чьи показания, данные в ходе предыдущего судебного следствия, по ходатайству защиты были оглашены в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ с согласия всех участников процесса, - о том, что восемь лет она возглавляет «<данные изъяты> №» и у них еще с ДД.ММ.ГГГГ года заключён договор с <данные изъяты>. Дома <данные изъяты> относительно не старые, но уже при сдаче в эксплуатацию они находились в плачевном состоянии, в ужаснейшем состоянии находилась канализационная система, другие недостатки. Свидетель обращалась с жалобами куда только было возможно. Тендер получило <данные изъяты>, которое привело наши дома в относительно удовлетворительное состояние, она считает, что они просто в замечательное состояние все привели. Их дома попали в государственную программу, четыре дома просто хорошо привели в норму, покрыли крыши, которые очень сильно текли. Изначально в администрации района с ними не хотели работать, поскольку даты строительства домов вроде бы и позволяли их дальнейшую эксплуатацию без проведения капитального ремонта, но свидетель добилась его проведения. С ДД.ММ.ГГГГ года стали проводиться работы, заменили лифты. Ей, как председателю <данные изъяты>, всегда удавалось с <данные изъяты> договариваться. Ей известно, что ФИО12 возглавляет <данные изъяты> (т.11 л.д.62-64)

- ФИО127, чьи показания, данные в ходе предыдущего судебного следствия, по ходатайству защиты были оглашены в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ с согласия всех участников процесса, - о том, что она проживает в <адрес> Там из семи многоквартирных домов создано <данные изъяты> членом совета которого она является. Также она является председателем домового комитета. Дома находятся в управлении <данные изъяты>, его директором является ФИО35 Их дома обслуживаются этой организаций уже несколько лет, примерно с ДД.ММ.ГГГГ года. Услуги <данные изъяты> они оплачивают по установленным тарифам. Предоставляемые услуги устраивают их. Как собственнику жилья действиями ФИО12 и ФИО13 какой-либо вред не причинен. Благодаря договору управления в их посёлке хоть порядок наступил, чистота поддерживается, проведено благоустройство территории посёлка (т.1 л.д.66-67);

- ФИО128, чьи показания, данные в ходе предыдущего судебного следствия, по ходатайству защиты были оглашены в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ с согласия всех участников процесса, - о том, что управляющей компанией они, жители, выбрали <данные изъяты>, подписав соответствующий договор. Из работников указанной компании он знаю ФИО35 и Наталью ФИО21. Свидетель является старшим по дому, был выбран собранием жильцов. <данные изъяты> так много работ проводило, что ФИО35 даже как-то в шутку сказал, что он их разорит. После того, как у них появилась управляющая компания <данные изъяты>, у них во дворе поддерживается идеальный порядок. Отчёты <данные изъяты> проводит ежегодно, всегда отчитываются о выполненных работах, сообщают о планах работ на следующий год. Свидетель не знаком с ФИО12 и ФИО13 и судить о том, причинили ли они ему ущерб, он не может (т.11 л.д.75-77);

- ФИО129, чьи показания, данные в ходе предыдущего судебного следствия, по ходатайству защиты были оглашены в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ с согласия всех участников процесса, - о том, что с ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ года она возглавляла <данные изъяты>». Их управляющей компанией было <данные изъяты> с ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ года. Никто им <данные изъяты> не навязывал. Их устраивает деятельность управляющей компании и никаких претензий у них к ней нет. Если появлялись какие-либо вопросы по поводу проводимых работ, недостатки исправлялись. По всем вопросам свидетель контактировала с ФИО35, который являлся генеральным директором управляющей компании, и еще с начальником ПТО - Натальей ФИО21. С ФИО12 она не знакома, но они с ним виделись на совещаниях, проводившихся в администрации района, где собирались руководители ТСЖ района. <данные изъяты> в ДД.ММ.ГГГГ - ДД.ММ.ГГГГ годах по обслуживанию их дома проводила очень много работ: восстановили отопительную систему в подъезде дома, восстановили столярку, восстановили мусоропровод (он частично был разрушен), сделали на мусоропроводе затворы, провели в подъезде текущий ремонт (выполнили покраску и побелку). <данные изъяты> организовало проведение работ, при которых ливневая канализация была выведена на другую сторону, потом завезли грунт и песок и площадку перед домом сделали ровной. <данные изъяты> установило им металлическое ограждение перед домом. Ещё им отремонтировали канализационную систему, заменили трубы отопления (поменяли стояки), заменили трубы холодного и горячего водоснабжения. В настоящее время пассажирский лифт в их доме заменили и провели капитальный ремонт грузового лифта. У нее, как у председателя ТСЖ и собственника жилья нет претензий к <данные изъяты> (т.11 л.д.94-95);

- ФИО80, чьи показания, данные в ходе предыдущего судебного следствия, по ходатайству защиты были оглашены в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ с согласия всех участников процесса, - о том, что - в какой-то момент в <данные изъяты> началось сокращение и они с ФИО31 и с ФИО81 решили учредить <данные изъяты> для того, чтобы продолжить работу в жилищно-коммунальной сфере. В <данные изъяты> она не работала, была только при подписании учредительного договора, а директором предприятия, если не ошибается, стала ФИО31 О том, чтобы ФИО12 или ФИО13 были каким-либо образом причастны к инициативе в создании и созданию <данные изъяты> ей ничего не известно. Что-либо конкретное о работе <данные изъяты> ей ничего не известно (т.16 л.д.156);

- ФИО130, чьи показания, данные в ходе предварительного следствия, по ходатайству защиты были оглашены в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ с согласия всех участников процесса, - о том, что в должности руководителя инспекции государственного жилищного надзора <адрес> она работает с ДД.ММ.ГГГГ Ранее инспекция называлась «Государственная жилищная инспекция». В полномочия ГЖИ входил контроль за сохранностью использования жилищного фонда, контроль за соответствием жилых помещений установленным требованиям, контроль за качеством предоставляемых коммунальных услуг (в соответствии с Постановлением правительства РФ №), техническим содержанием общего имущества (в соответствии с Постановлением правительства РФ №). На основании проверок ГЖИ при выявлении фактов нарушений имела право возбуждать дела об административном производстве и рассматривать эти дела.

В настоящее время в связи с изменениями в ст.20 ЖК РФ предусматривается региональный жилищный надзор и муниципальный жилищный контроль. Порядок взаимодействия должен быть определен законом субъекта Российской Федерации (т.5 л.д.86-88).

Анализируя вышеприведенные доказательства, представленные как стороной обвинения, так и стороной защиты, суд признает доказательства обвинения допустимыми, относимыми и в совокупности в полном объеме доказывающими виновность подсудимых ФИО12 и ФИО13 в совершении инкриминируемых им преступных деяний.

Так, вышеприведенными показаниями свидетелей обвинения и письменными доказательствами подтверждено, что в ДД.ММ.ГГГГ г. подсудимый ФИО12 с целью использования денежных средств населения <адрес>, предназначенных для содержания и ремонта общего имущества собственников жилья, на иные цели, создал структуру фактически аффилированных по отношению друг к другу организаций, осуществляющих деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства в <адрес>: УК <данные изъяты> и её подрядные организации <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, а также <данные изъяты>, <данные изъяты> и <данные изъяты>.

При этом, в целях обеспечения своего беспрепятственного контроля указанных организаций, ФИО12 осуществил подборку и расстановку на руководящие должности наиболее доверенных ему лиц: формальным учредителем <данные изъяты>, по просьбе ФИО12, выступила его знакомая ФИО30; на должность генерального директора ФИО12 пригласил ФИО35, на должность технического директора ФИО36, на должность финансового директора ФИО13, с которыми у него сложились доверительные отношения. На должность генерального директора <данные изъяты> ФИО12 пригласил ФИО71, на должность директора <данные изъяты> ФИО31, на должность генерального директора <данные изъяты> ФИО32, на должность директора <данные изъяты> ФИО33, на должность генерального директора <данные изъяты>, директором которого он сам являлся, ФИО2, на должность генерального директора <данные изъяты> ФИО35, на должность заместителя генерального директора по экономическим вопросам <данные изъяты> ФИО34, на должность генерального директора <данные изъяты> ФИО244, на должность директора <данные изъяты> ФИО4, на должность генерального директора <данные изъяты> ФИО38, которые находились в фактическом подчинении у него.

О фактической аффилированности указанных организаций свидетельствует, в том числе то, что в офисном помещении <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>, расположились также бухгалтерии <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты> и <данные изъяты>.

Финансовую деятельность этих обществ контролировала ФИО13, действовавшая по сговору с ФИО12

Доводы защиты о том, что ФИО13 не могла в ДД.ММ.ГГГГ г. участвовать в создании этой структуры фактически аффилированных компаний, поскольку была назначена финансовым директором <данные изъяты> только ДД.ММ.ГГГГ, суд признает несостоятельными по следующим основаниям.

Так, как установлено судом, в том числе из представленной суду копии трудовой книжки ФИО13 (т.23 л.д.133-139), с ДД.ММ.ГГГГ являлась главным бухгалтером <данные изъяты>, откуда была уволена ДД.ММ.ГГГГ переводом в <данные изъяты>.

При этом, как показала в ходе предварительного следствия ФИО13 «ДД.ММ.ГГГГ году ФИО12 сам пояснил ей, что он является учредителем <данные изъяты> и что она должна выполнять его указания. В конце ДД.ММ.ГГГГ или в начале ДД.ММ.ГГГГ года по инициативе ФИО12 произошла ликвидация <данные изъяты> и по его же инициативе было учреждено <данные изъяты>. Опять же по инициативе ФИО12 в ДД.ММ.ГГГГ года или в ДД.ММ.ГГГГ года она была назначена на должность финансового директора <данные изъяты>. Все кадровые расстановки в <данные изъяты> осуществлял ФИО12» (т.4 л.д.93-98).

Вышеприведенное свидетельствует о том, что ФИО13, хотя и не являлась до ДД.ММ.ГГГГ формально работником (финансовым директором) <данные изъяты>, однако с ДД.ММ.ГГГГ г. уже работала под руководством ФИО12 главным бухгалтером в <данные изъяты> - организации, выполнявшей фактически те же функции, что и впоследствии заменившее ее <данные изъяты>, являвшейся составной частью вышеуказанной структуры фактически аффилированных организаций.

Таким образом, суд признает достоверными вышеприведенные показания свидетелей обвинения о том, что уже в ДД.ММ.ГГГГ г. ФИО13 исполняла поручения ФИО12, направленные на организацию приведенных в обвинении схем вывода денежных средств <данные изъяты> (до ДД.ММ.ГГГГ - <данные изъяты>) на цели, не связанные с деятельностью этого ООО. В связи с этим суд находит возможным уточнить формулировки обвинения в этой части, при этом полагая, что эти уточнения не изменяют существенно обстоятельства обвинения и не нарушают право на защиту ФИО13 и ФИО12

Неубедительной суд признает и ссылку защиты на то, что в силу должностной инструкции финансового директора <данные изъяты> ФИО13 не обладала полномочиями, на которые ссылается обвинение, поскольку ФИО13 обвиняется не в соблюдении должностной инструкции, а, наоборот, в нарушении этой должностной инструкции путем злоупотребления своими полномочиями в ущерб организации, в которой она работала.

Также необоснованным суд признает доводы защиты о том, что приговором Красноармейского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ в отношении генерального директора <данные изъяты> ФИО35, осужденного по ч.1 ст.201 и ч.1 ст.201 УК РФ (т.28 л.д.218-242) установлено, что ФИО35 в силу уставных документом единолично осуществлял руководство этой организацией, а потому ФИО13 не могла самостоятельно принимать какие-либо решения в отношении этой организации без ФИО35

Во-первых, в силу ст.90 УПК РФ, вступившие в законную силу приговор или решение не могут предрешать виновность лиц, не участвовавших ранее в рассматриваемом уголовном деле.

Во-вторых, преступления, в совершении которых был признан виновным ФИО35 вышеуказанным приговором, никак не связаны с предъявленным ФИО13 обвинением.

В-третьих, в силу предъявленного ФИО12 и ФИО13 обвинения, последней вменяется не соблюдение должностных инструкций и уставных документов <данные изъяты>, а, наоборот, их нарушение. Также в обвинении речь идет о том, кто фактически, а не формально являлся руководителем <данные изъяты>.

Как указано в ст.2 ЖК РФ органы государственной власти и органы местного самоуправления в пределах своих полномочий обеспечивают условия для осуществления гражданами права на жилище, в том числе: … 5) обеспечивают защиту прав и законных интересов граждан, приобретающих жилые помещения и пользующихся ими на законных основаниях, потребителей коммунальных услуг, а также услуг, касающихся обслуживания жилищного фонда;… 6) обеспечивают контроль за использованием и сохранностью жилищного фонда;… 8) осуществляют в соответствии со своей компетенцией государственный жилищный надзор и муниципальный жилищный контроль.

В силу данной нормы суд признает, с учетом решения Волгоградской городской Думы от ДД.ММ.ГГГГ №, право Администрации <адрес> в лице Департамента жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса представлять в уголовном деле интересы собственников и жильцов, пострадавших в результате незаконной деятельности управляющих компаний. В противном случае привлечение виновных лиц к уголовной ответственности за совершенные ими преступления в сфере ЖКХ было бы затруднительно ввиду невозможности привлечь к уголовному делу в качестве потерпевших неограниченное число жильцов, проживающих в домах, обслуживаемых этими управляющими компаниями.

Уплата налога с суммы дивидендов, оформленных на ФИО3, не свидетельствует о правомерности распоряжения подсудимыми этой суммой, поскольку такая уплата налогов являлась необходимой для прикрытия этого действия, так как в случае неуплаты этого налога оно было бы раскрыто в результате соответствующей проверки налоговой службой.

Органом предварительного следствия действия подсудимых ФИО12 и ФИО13 квалифицированы по части 2 ст.201 УК РФ. При этом в качестве обоснования квалифицирующего признака «повлекшее тяжкие последствия», предусмотренного ч.2 ст.201 УК РФ, указаны: необеспечения нормального функционирования системы ЖКХ, и, как следствие, подрыва доверия населения к муниципальной власти, что является тяжкими последствиями.

Однако суд не может согласиться с тем, что обвинение доказало наличие данных «тяжкий последствий» преступных действий подсудимых ФИО12 и ФИО13

Так суду не представлено каких-либо достаточных доказательств необеспечения нормального функционирования системы ЖКХ в домах, обслуживаемых <данные изъяты> в ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ <адрес> о какой-либо существенной дезорганизации обслуживания в этот период <данные изъяты> жилых домов, повлекшей за собой образование крупных аварий и катастроф в системе ЖКХ, суду не представлено.

Наличие жалоб от жильцов на конкретные недостатки с обслуживанием их домов и благоустройством прилегающих к ним территорий сами по себе не могут свидетельствовать о такой дезорганизации в деятельности <данные изъяты>, поскольку они характерны не только для этой организации. Так, как пояснила суду представитель потерпевшего - Департамента ЖКХ и ТЭК Администрации <адрес> – в год на организации, работающие в сфере ЖКХ, поступает порядка 5 тысяч жалоб.

При этом защитой суду представлены доказательства, как показания свидетелей защиты, так и документы, - свидетельствующие о том, что <данные изъяты> в значительной степени своевременно и надлежащим образом в пределах свои полномочий реагировало на жалобы и заявления жильцов.

В силу вышеизложенного не доказано обвинением и наличие такого «тяжкого последствия» как подрыв доверия населения к муниципальной власти, вытекающего из необеспечения нормального функционирования системы ЖКХ.

Суд учитывает, что до ДД.ММ.ГГГГ г. у органов муниципальной власти <адрес> отсутствовали действенные инструменты контроля за деятельностью организаций, работающих в сфере ЖКХ. В силу этого негативная оценка органов муниципальной власти со стороны части жильцов в этот период, вызванная ненадлежащей работой жилищно-коммунальных организаций, судом не может быть признана обоснованной.

При этом суд признает, что существенный вред гражданам, обществу и государству, выразившийся в нецелевом использовании 14 228 882,2 рублей, принадлежащих <данные изъяты>, является частью состава преступления, предусмотренного ч.1 ст.201 УК РФ.

На основании изложенного суд квалифицирует действия подсудимых;

ФИО13 - по ч.1 ст.201 УК РФ как злоупотребление полномочиями, а именно использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для других лиц, если это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан и охраняемым законом интересам общества и государства;

ФИО12 – по ч.3 ст.33 и ч.1 ст.201 УК РФ как организацию злоупотребления полномочиями, а именно организацию использования лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для других лиц, если это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан и охраняемым законом интересам общества и государства.

При назначении подсудимым ФИО12 и ФИО13 наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного ими преступления, личность подсудимых, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденных и на условия жизни их семей.

В силу ст.15 УК РФ преступление, совершенное подсудимыми ФИО12 и ФИО13, относится к категории умышленных преступлений средней тяжести.

Обстоятельств, смягчающих либо отягчающих наказание подсудимой ФИО13, судом не установлено.

Обстоятельством, смягчающим наказание подсудимого ФИО12, суд признает наличие у него малолетнего ребенка.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого ФИО12, судом не установлено.

При вынесении приговора суд учитывает, что:

- подсудимая ФИО13 работает, по месту жительства и по месту работы характеризуется положительно, ранее к уголовной ответственности не привлекалась, имеет заболевания;

- подсудимый ФИО12 работает, по месту жительства и по месту работы характеризуется положительно, ранее к уголовной ответственности не привлекался, имеет заболевания.

При этом суд, с учетом фактических обстоятельств совершения преступления, степени его общественной опасности, не усматривает оснований для применения по делу положений ч.6 ст.15 УК РФ.

С учётом всех вышеперечисленных обстоятельств суд полагает, что достижение в отношении подсудимых ФИО12 и ФИО13 всех предусмотренных ст.43 УК РФ целей уголовного наказания возможно только путем применения реального лишения свободы в пределах санкции статьи. При этом суд полагает необходимым лишить ФИО12 в порядке ч.3 ст.47 УК РФ права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий в организациях, осуществляющих деятельность в жилищно-коммунальной сфере.

При этом ФИО13 подлежит освобождению от наказания на основании пп.9 п.1 Постановления от 24 апреля 2015 г. № 6576-6 ГД «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов».

С учетом обстоятельств совершения преступления, в том числе причинения ущерба коммерческой организации на сумму свыше 14 млн. рублей, и личности виновного суд полагает необходимым на основании п. «а» ч.1 ст.58 УК РФ назначить подсудимому ФИО12 отбывание наказания в исправительной колонии общего режима.

В целях обеспечения исполнения приговора, предупреждения уклонения от отбывания назначенного наказания, суд полагает необходимым меру пресечения в отношении ФИО12 изменить с подписки о невыезде и надлежащем поведении на заключение под стражу.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 296 – 299, 302 – 304, 307 – 310 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО13 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.201 УК РФ, и назначить ей наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.

ФИО13 от отбывания назначенного наказания освободить со снятием судимости на основании пп.9 п.1 Постановления от 24 апреля 2015 г. № 6576-6 ГД «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов».

До вступления приговора в законную силу меру пресечения в отношении ФИО13 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении – оставить без изменения.

ФИО12 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.33 и ч.1 ст.201 УК РФ, и назначить ему наказание в виде 3 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий в организациях, осуществляющих деятельность в жилищно-коммунальной сфере, сроком на 2 года.

До вступления приговора в законную силу по настоящему уголовному делу меру пресечения в отношении ФИО12 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении изменить на заключение под стражу, взяв его под стражу в зале суда.

Срок отбытия наказания ФИО12 исчислять с ДД.ММ.ГГГГ, засчитав ему в срок отбытия наказания время его содержания под стражей и домашним арестом с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно.

По вступлению приговора в законную силу вещественные доказательства:

- хранящиеся в камере вещественных доказательств СУ СК России по <адрес>: кассовые книги <данные изъяты> за ДД.ММ.ГГГГ год, в количестве 5 штук; агентский договор от ДД.ММ.ГГГГ и дополнительное соглашение к нему; регистрационные и учредительные документы <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>; договоры на техническое обслуживание, заключенные <данные изъяты> с <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>; 5 компакт-дисков содержащие электронные активы информационных баз данных «1С: Предприятие» <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>; приказы о назначении на должность руководителей и главных бухгалтеров <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>; кассовые книги <данные изъяты> за ДД.ММ.ГГГГ год, в количестве 4 штук; регистрационные и учредительные документы <данные изъяты>; кассовые книги <данные изъяты> в количестве 5-ти штук; оборотные ведомости <данные изъяты>; жесткий диск-накопитель, содержащий электронные активы информационной базы данных «1С: Бухгалтерия» <данные изъяты>; кредитное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ между банком ВТБ 24 (ЗАО) и <данные изъяты>; акт № от ДД.ММ.ГГГГ, подписанный от <данные изъяты> генеральным директором ФИО46 и от <данные изъяты> генеральным директором ФИО20 И.М.; акт № от ДД.ММ.ГГГГ, подписанный от <данные изъяты> генеральным директором ФИО46 и от <данные изъяты> директором ФИО251.; акт № от ДД.ММ.ГГГГ, подписанный от <данные изъяты> генеральным директором ФИО46 и от <данные изъяты> генеральным директором ФИО253; акт № от ДД.ММ.ГГГГ, подписанный от <данные изъяты> генеральным директором ФИО46 и от <данные изъяты> генеральным директором ФИО252; договор № аренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между <данные изъяты> и <данные изъяты>; акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ к договору № аренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору № аренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ к договору № аренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ;

- схема арендуемого помещения к договору № аренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ; договор № аренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между <данные изъяты> и <данные изъяты>; акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ к договору № аренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ; схема арендуемого помещения к договору № аренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № аренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № аренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № аренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ; договор № аренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между <данные изъяты> и <данные изъяты>; акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ к договору № аренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ; соглашение от ДД.ММ.ГГГГ расторжении договора № аренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ; договор № аренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между <данные изъяты> и <данные изъяты>; акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ к договору № аренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ; договор № аренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между <данные изъяты> и <данные изъяты>; акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ к договору № аренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ; договор № аренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между <данные изъяты> и <данные изъяты>; акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ к договору № аренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ; акт о приемке выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5955,926 тыс.руб.; акт о приемке выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4947,362 тыс.руб.; акт о приемке выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3722,661 тыс.руб.; акт о приемке выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1508,993 тыс.руб.; свидетельство о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ; свидетельство о государственной регистрации права, повторное, выданное ДД.ММ.ГГГГ; свидетельство о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ; кредитное досье <данные изъяты> № от ДД.ММ.ГГГГ; договор купли-продажи автомототранспортного средства - автомобиля Peugeot 308 от ДД.ММ.ГГГГ; решение № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ; списки перечисляемой в банк зарплаты <данные изъяты> за ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ года; платежные ведомости <данные изъяты>: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ; расчетные ведомости <данные изъяты> за период с ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ года и с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ года; реестры <данные изъяты> на зачисление денежных средств получателям за ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ годы; расчетные ведомости <данные изъяты> за ДД.ММ.ГГГГ год и за ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ года; списки перечисляемой в банк зарплаты <данные изъяты>; платежные ведомости <данные изъяты>: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ; выписка о движении денежных средств за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по счету <данные изъяты> в ВТБ 24 (ЗАО); копии договоров управления многоквартирными домами в количестве 10-ти; компакт-диск №с – истребовать в суд и хранить при материалах уголовного дела;

- выписка о движении денежных средств за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по счету <данные изъяты> в ОАО «МДМ Банк» (т. 6 л.д. 154-198); выписка о движении денежных средств <данные изъяты> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по расчетным счетам № и № в ОАО АКБ «КОР» (т. 7 л.д. 2-75); договор купли-продажи автомототранспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ (т. 7 л.д. 171); выписка из лицевого счета за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в ОАО «МДМ Банк» на имя ФИО43 (т. 6 л.д. 200-204); выписка из лицевого счета за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по счету <данные изъяты> в ОАО АКБ «Росбанк» (т. 6 л.д. 206-216); выписка из лицевого счета за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по счету ФИО45 в ОАО АКБ «Росбанк» - хранить в материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Волгоградский областной суд через Красноармейский районный суд <адрес> в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей – в тот же срок со дня получения копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы или апелляционного представления осужденные вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья: подпись А.В.Гриценко

Копия верна.

Приговор по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ в законную силу не вступил.

Судья: А.В.Гриценко

Секретарь: Ю.Н.Отришко