Приговор № 1-308/2018 от 14 июня 2018 г. по делу № 1-308/2018

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Сочи 15 июня 2018 года

Центральный районный суд г. Сочи Краснодарского края в составе председательствующего судьи Орехова В.Ю., при секретаре судебного заседания Кешелян Д.Г., с участием старшего помощника прокурора г. Сочи Краснодарского края Пруц И.В., подсудимого ФИО3, его защитника в лице адвоката Железнова Э.А., представившего удостоверение № и ордер № от 13.06.2018 года, рассмотрев в открытом судебном заседании в особом порядке судебного разбирательства уголовное дело в отношении ФИО3, <данные изъяты>, ранее не судимого, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159-4 УК РФ, ч. 3 ст. 159-4 УК РФ, ч. 3 ст. 159-4 УК РФ и п. «б» ч. 4 ст. 174-1 УК РФ суд,

УСТАНОВИЛ:

ФИО3 совершил:

три преступления мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, совершенное в особо крупном размере (в редакции Федерального Закона от 29.11.2012 года № 207-ФЗ);

легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, а именно совершение финансовых операций и других сделок с денежных средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, совершенного группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере (в редакции Федерального Закона от 28.06.2013 года № 134-ФЗ).

Указанные преступления им совершены при следующих обстоятельствах.

25.08.2008 протоколом № общего собрания учредителей в <адрес> было создано общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «ИНВЕСТ-ВИКТОРИЯ» (далее ООО УК «ИНВЕСТ-ВИКТОРИЯ»).

На основании учредительного договора уставный капитал ООО «Инвест-Виктория» составляет 10 000 рублей и распределен в следующем соотношении: фио имеет 50% доли Уставного капитала, ФИО3 имеет 50% доли Уставного капитала. В соответствии с уставом ООО УК «ИНВЕСТ-ВИКТОРИЯ», утвержденного протоколом № общего собрания учредителей общества от 24.09.2012 основными направлениями деятельности общества является: выполнение любых строительных работ полного цикла, включая все виды субподряда, специализированных, строительно-монтажных, ремонтных и ремонтно-строительных, отделочных, реставрационных работ, строительство и ремонт зданий и их последующая эксплуатация, производство прочих строительных работ.

Таким образом, ООО УК «ИНВЕСТ-ВИКТОРИЯ» создано с целью осуществления предпринимательской деятельности и ее осуществляло, то есть самостоятельную, осуществляемую на свой риск деятельность, направленную на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицом, зарегистрированным в этом качестве в установленном законом порядке.

Единоличным исполнительным органом общества является генеральный (исполнительный) директор общества, который назначается участником общества сроком на пять лет.

Генеральный (исполнительный) директор общества: без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки, выдает доверенности на право представительства от имени общества, в том числе доверенности с правом передоверия.

03.03.2009 на основании приказа № в соответствии с протоколом № общего собрания учредителей ООО УК «ИНВЕСТ-ВИКТОРИЯ» с 03.03.2009 фио приступил к исполнению обязанностей генерального директора ООО УК «ИНВЕСТ-ВИКТОРИЯ», в связи с отсутствием в штате организации лица, которому может быть предоставлено право второй подписи, принял на себя права и обязанности бухгалтера организации, связанные с формированием учетной политики, ведением бухгалтерского учета и своевременным предоставлением полной и достоверной бухгалтерской отчетности. 05.02.2010 фио, являясь генеральным директором ООО УК «ИНВЕСТ-ВИКТОРИЯ» заключил договор на обслуживание клиента по системе «iBank» с Коммерческим банком «Интеркоммерц» (ООО). Согласно договору банк осуществляет обслуживание расчетных счетов клиента в КБ «Интеркоммерц» (ООО) с использованием системы «iBank», позволяющей осуществлять платежи в режиме удаленного доступа путем приема-передачи электронных документов, подписанных электронной подписью уполномоченного лица. 05.02.2010 во исполнение указанного договора в системе «iBank» был открыт ключ ЭЦП с личной подписью владельца-фио 29.01.2010 фио, являясь генеральным директором ООО УК «ИНВЕСТ-ВИКТОРИЯ», заключил договор расчётного счета юридического лица-резидента РФ в валюте Российской Федерации с Коммерческим банком «Интеркоммерц» (ООО), в результате чего был открыт расчетный счет № в Коммерческом банке «Интеркоммерц» (ООО) с правом первой и единственной подписи у фио На основании приказа № от 20.08.2012 обязанности по ведению бухгалтерского учета и составлению бухгалтерской и финансовой отчетности возложены на директора ООО УК «ИНВЕСТ-ВИКТОРИЯ» ФИО3

19.11.2012 на основании приказа № в соответствии с протоколом № общего собрания учредителей ООО УК «ИНВЕСТ-ВИКТОРИЯ» с 19.11.2012 сняты полномочия генерального директора ООО УК «ИНВЕСТ-ВИКТОРИЯ» с фио, назначен на должность генерального директора ООО УК «ИНВЕСТ-ВИКТОРИЯ» ФИО3, фио назначен на должность директора ООО УК «ИНВЕСТ-ВИКТОРИЯ». С 21.11.2012 правом первой и единственной подписи на расчетном счете ООО УК «ИНВЕСТ-ВИКТОРИЯ» №, открытом в Коммерческом банке «Интеркоммерц» (ООО) стал обладать ФИО3, владельцем ключа электронной цифровой подписи в системе «iBank» являлся фио 24.12.2012 фио, являясь директором ООО УК «ИНВЕСТ-ВИКТОРИЯ», заключил договор банковского счета юридического лица-резидента РФ в валюте Российской Федерации с ООО КБ «МЕЖТРАСТБАНК», расположенном по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес>, в результате чего был открыт расчетный счет № в ООО КБ «МЕЖТРАСТБАНК» с правом первой и единственной подписи у фио 10.01.2013 на основании приказа № в соответствии с протоколом № общего собрания учредителей ООО УК «ИНВЕСТ-ВИКТОРИЯ» с 10.01.2013 сняты полномочия генерального директора ООО УК «ИНВЕСТ-ВИКТОРИЯ» с ФИО3, назначен на должность генерального директора ООО УК «ИНВЕСТ-ВИКТОРИЯ» фио, ФИО3 назначен на должность директора ООО УК «ИНВЕСТ-ВИКТОРИЯ».

Таким образом, ФИО3 и фио, являясь в разное время генеральными директорами ООО УК «ИНВЕСТ-ВИКТОРИЯ» имели в соответствии с Уставом организационно-распорядительные, административно-хозяйственные права и обязанности в коммерческой организации, могли без доверенности действовать от имени Общества, в том числе представлять его интересы и совершать сделки, издавать приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, осуществлять иные полномочия, не отнесенные настоящим Уставом к компетенции участника Общества, то есть осуществляли предпринимательскую деятельность как руководители указанного предприятия. Служебное положение ФИО3 и фио позволяло распоряжаться денежными средствами на расчетных счетах ООО УК «ИНВЕСТ-ВИКТОРИЯ».

Кроме того, ФИО3 и фио имели в равной степени доступ к ключу электронной цифровой подписи с личной подписью владельца-фио в системе «iBank», то есть имели право распоряжаться денежными средствами на расчетном счете ООО УК «ИНВЕСТ-ВИКТОРИЯ» №, открытом в Коммерческом банке «Интеркоммерц» (ООО).

Между ФГУП «Кавказский ВСО» ФСБ России и ФСБ России в лице Дирекции по строительству в Краснодарском крае УКС № Службы ФСБ России, были заключены государственные контракты, а именно: № от 20.12.2010 на строительство объекта: «Жилой квартал в городе Сочи по <адрес> II этап», № с от 24.12.2012 на строительство объекта: «Жилой квартал в городе Сочи по <адрес> III этап», № от 21.12.2010, на строительство объекта: «103-х квартирный жилой дом в городе Сочи по <адрес> «б».

10.06.2011, директору ООО УК «ИНВЕСТ-ВИКТОРИЯ» ФИО3 и генеральному директору ООО УК «ИНВЕСТ-ВИКТОРИЯ» фио стало известно о том, что ФГУП «Кавказский ВСО» ФСБ России в лице директора фио1 собирается заключить договоры субподряда в целях выполнения своих обязательств, на основании заключенных государственных контрактов с Дирекцией по строительству в Краснодарском крае УКС № Службы ФСБ России.

В этот момент у ФИО3 и фио возник умысел на совершение мошенничества, то есть на хищение чужого имущества, путем обмана, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, группой лиц по предварительному сговору лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

При этом, ФИО3 и фио выбрали предметом своего преступного посягательства имущество, принадлежащее ФГУП «Кавказский ВСО» ФСБ России, а именно – денежные средства, выделенные из бюджета Российской Федерации на строительство объектов в рамках, указанных заключенных государственных контрактов.

С целью осуществления указанного преступного умысла ФИО3 и фио вступили между собой в предварительный преступный сговор, направленный на совершение мошенничества, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности.

10.06.2011 более точное время судом не установлено фио выступая в качестве руководителя ООО УК «ИНВЕСТ-ВИКТОРИЯ», то есть используя свое служебное положение в данной коммерческой организации, действуя во исполнение совместного с ФИО3 преступного умысла, направленного на хищение чужих денежных средств, находясь в помещении ФГУП «Кавказский ВСО» ФСБ России по адресу: г. Сочи, Центральный район, <адрес> А, совершая обман директора указанного предприятия фио1, сообщил ему заведомо ложные сведения о намерении добросовестно исполнить обязательства, в случае заключения между ФГУП «Кавказский ВСО» ФСБ России и ООО УК «ИНВЕСТ-ВИКТОРИЯ» договора подряда на строительство объекта: «103-х квартирный жилой дом в городе Сочи по <адрес> Б», то есть обманул его относительно своих истинных намерений.

Действуя под воздействием обмана со стороны фио 10.06.2011 в дневное время, находясь в помещении ФГУП «Кавказский ВСО» ФСБ России по адресу: г. Сочи, Центральный район, <адрес> А директор ФГУП «Кавказский ВСО» ФСБ России фио1 заключил с ООО УК «ИНВЕСТ-ВИКТОРИЯ» в лице генерального директора фио договор подряда № на выполнение работ по строительству объекта: «103-х квартирный жилой дом в городе Сочи по <адрес> Б», согласно которому ФГУП «Кавказский ВСО» ФСБ России приняло на себя обязательства по оплате, а ООО УК «ИНВЕСТ-ВИКТОРИЯ» – по выполнению комплекса работ по строительству, вводу в эксплуатацию объекта с высоким качеством в соответствии с утвержденным проектом, в сроки, установленные договором подряда и с календарным графиком производства работ.

При заключении указанного договора действующие по предварительному сговору между собою генеральный директор ООО УК «ИНВЕСТ-ВИКТОРИЯ» фио и директор ООО УК «ИНВЕСТ-ВИКТОРИЯ» ФИО3 не имели намерения исполнять взятые на себя обязательства, осуществляя свою деятельность с целью получить денежные средства ФГУП «Кавказский ВСО» ФСБ России для последующего их хищения.

Согласно п. 3.1 указанного Договора цена выполнения всего комплекса работ по строительству объектов определена твердой суммой, является окончательной и пересмотру не подлежит в течение всего срока действия договора и составляет:

- по договору № от 01.06.2011г. - 381 482 254 рублей, в том числе НДС 18%.

Дополнительным соглашением № от 26.08.2013 г. к договору № от 01.06.2011 сторонами определена новая цена, которая составила 406 957 220 рублей, в том числе НДС 18%. В цену договора подряда включена стоимость всех затрат Подрядчика, необходимых для выполнения работ. Оплата оборудования производится по фактическим затратам с подтверждением соответствующими документами (счет-фактура, товарная накладная) в пределах суммы твердой договорной цены. Превышение Подрядчиком проектных объемов и стоимости работ оплачивается Подрядчиком за собственный счет.

С момента заключения договора № от 01.06.2011 по указанию директора ФГУП «Кавказский ВСО» ФСБ России, введенного в заблуждение преступными действиями ФИО3 и фио подрядчику – ООО УК «ИНВЕСТ-ВИКТОРИЯ» были перечислены в качестве аванса денежные средства в размере 397 064 373 рублей 70 копеек, что подтверждается платежными поручениями.

08.11.2011 на основании платежного поручения № от 08.11.2011 с расчетного счета ФГУП «Кавказский ВСО» ФСБ России №, открытого в филиале ОАО Банка ВТБ в <адрес> перечислены, а на расчетный счет ООО УК «ИНВЕСТ-ВИКТОРИЯ» №, открытый в КБ «ИНТЕРКОММЕРЦ» (ООО), расположенный по адресу: <адрес>, строение 1, оф. 4 поступили денежные средства в размере 5 253 111 рублей;

13.12.2011 на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ФГУП «Кавказский ВСО» ФСБ России №, открытого в филиале ОАО Банка ВТБ в <адрес> перечислены, а на расчетный счет ООО УК «ИНВЕСТ-ВИКТОРИЯ» №, открытый в филиале «Петербургский» ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК», расположенный по адресу: <адрес>, Петроградская набережная, <адрес>, литер «А» поступили денежные средства в размере 24 657 975 рублей;

26.12.2011 на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ФГУП «Кавказский ВСО» ФСБ России №, открытого в филиале ОАО Банка ВТБ в <адрес> перечислены, а на расчетный счет ООО УК «ИНВЕСТ-ВИКТОРИЯ» №, открытый в КБ «ИНТЕРКОММЕРЦ» (ООО), расположенный по адресу: <адрес>, строение 1, оф. 4 поступили денежные средства в размере 17 000 000 рублей;

12.04.2012 на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ФГУП «Кавказский ВСО» ФСБ России №, открытого в филиале ОАО Банка ВТБ в <адрес> перечислены, а на расчетный счет ООО УК «ИНВЕСТ-ВИКТОРИЯ» №, открытый в КБ «ИНТЕРКОММЕРЦ» (ООО), расположенный по адресу: <адрес>, строение 1, оф. 4 поступили денежные средства в размере 169 287 500 рублей;

15.06.2012 на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ФГУП «Кавказский ВСО» ФСБ России №, открытого в филиале ОАО Банка ВТБ в <адрес> перечислены, а на расчетный счет ООО УК «ИНВЕСТ-ВИКТОРИЯ» №, открытый в КБ «ИНТЕРКОММЕРЦ» (ООО), расположенный по адресу: <адрес>, строение 1, оф. 4 поступили денежные средства в размере 19 789 258 рублей 14 копеек;

29.06.2012 на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ФГУП «Кавказский ВСО» ФСБ России №, открытого в филиале ОАО Банка ВТБ в <адрес> перечислены, а на расчетный счет ООО УК «ИНВЕСТ-ВИКТОРИЯ» №, открытый в КБ «ИНТЕРКОММЕРЦ» (ООО), расположенный по адресу: <адрес>, строение 1, оф. 4 поступили денежные средства в размере 4 553 042 рублей;

01.08.2012 на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ФГУП «Кавказский ВСО» ФСБ России №, открытого в филиале ОАО Банка ВТБ в <адрес> перечислены, а на расчетный счет ООО УК «ИНВЕСТ-ВИКТОРИЯ» №, открытый в КБ «ИНТЕРКОММЕРЦ» (ООО), расположенный по адресу: <адрес>, строение 1, оф. 4 поступили денежные средства в размере 9 676 199 рублей;

16.11.2012 на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ФГУП «Кавказский ВСО» ФСБ России №, открытого в филиале ОАО Банка ВТБ в <адрес> перечислены, а на расчетный счет ООО УК «ИНВЕСТ-ВИКТОРИЯ» №, открытый в КБ «ИНТЕРКОММЕРЦ» (ООО), расположенный по адресу: <адрес>, строение 1, оф. 4 поступили денежные средства в размере 6 000 000 рублей;

05.12.2012 на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ФГУП «Кавказский ВСО» ФСБ России №, открытого в филиале ОАО Банка ВТБ в <адрес> перечислены, а на расчетный счет ООО УК «ИНВЕСТ-ВИКТОРИЯ» №, открытый в КБ «ИНТЕРКОММЕРЦ» (ООО), расположенный по адресу: <адрес>, строение 1, оф. 4 поступили денежные средства в размере 1 547 202 рублей 50 копеек;

28.12.2012 на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ФГУП «Кавказский ВСО» ФСБ России №, открытого в филиале ОАО Банка ВТБ в <адрес> перечислены, а на расчетный счет ООО УК «ИНВЕСТ-ВИКТОРИЯ» №, открытый в Сочинском филиале ООО «КБ «Межтрастбанк» г. Сочи, расположенном по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес> поступили денежные средства в размере 50 000 000 рублей;

15.07.2013 на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ФГУП «Кавказский ВСО» ФСБ России №, открытого в филиале ОАО Банка ВТБ в <адрес> перечислены, а на расчетный счет ООО УК «ИНВЕСТ-ВИКТОРИЯ» №, открытый в Сочинском филиале ООО «КБ «Межтрастбанк» г. Сочи, расположенном по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес> поступили денежные средства в размере 30 000 000 рублей;

29.08.2013 на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ФГУП «Кавказский ВСО» ФСБ России №, открытого в филиале ОАО Банка ВТБ в <адрес> перечислены, а на расчетный счет ООО УК «ИНВЕСТ-ВИКТОРИЯ» №, открытый в Сочинском филиале ООО «КБ «Межтрастбанк» г. Сочи, расположенном по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес> поступили денежные средства в размере 35 437 212 рублей;

27.12.2013 на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ФГУП «Кавказский ВСО» ФСБ России №, открытого в филиале ОАО Банка ВТБ в <адрес> перечислены, а на расчетный счет ООО УК «ИНВЕСТ-ВИКТОРИЯ» №, открытый в Сочинском филиале ООО «КБ «Межтрастбанк» г. Сочи, расположенном по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес> поступили денежные средства в размере 23 862 874 рублей 06 копеек;

На основании указанных платежных поручений на расчетный счет № в КБ «ИНТЕРКОММЕРЦ» (ООО), расположенном по адресу: <адрес>, строение 1, оф. 4.: 08.11.2011, 26.12.2011, 12.04.2012, 15.06.2012, 29.06.2012, 01.08.2012, 16.11.2012, 05.12.2012 поступили денежные средства в сумме 233 106 312 рублей 64 копейки в качестве оплаты аванса на выполнение работ либо за выполненные работы по договору № от 10.06.2011 (8 операций).

На расчетный счет № в филиале «Петербургский» ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК», расположенном по адресу: <адрес>, Петроградская набережная, <адрес>, литер «А» ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в сумме 24 657 975 рублей в качестве оплаты за СМР по договору № от ДД.ММ.ГГГГ согласно КС-3 N2 от ДД.ММ.ГГГГ (1 операция);

На расчетный счет № в Сочинском филиале ООО «КБ «МЕЖТРАСТБАНК», расположенном по адресу: г. Сочи, <адрес> ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в сумме 139 300 086 рублей 06 копеек в качестве оплаты аванса на выполнение работ либо за выполненные работы по договору № от ДД.ММ.ГГГГ (4 операции).

Согласно заключению эксперта №.598 от 26.10.2015: общая сумма денежных средств, перечисленных ФГУП «Кавказский ВСО» ФСБ России на расчетный счет ООО УК «ИНВЕСТ-ВИКТОРИЯ» по договору подряда № от 01.06.2011, заключенному между ФГУП «Кавказский ВСО» ФСБ России и ООО УК «ИНВЕСТ-ВИКТОРИЯ» составляет: 397 064 373 рубля 70 копеек.

Реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, ФИО3 и фио, используя свое служебное положение, получили право и возможность распоряжаться поступившими на счета ООО УК «ИНВЕСТ-ВИКТОРИЯ» указанными денежными средствами по своему усмотрению.

При этом, с целью сокрытия своего преступного умысла ФИО3 и фио организовали выполнение части строительных работ по объекту «103-х квартирный жилой дом в городе Сочи по <адрес> Б», выполнив фактически строительные работы на сумму 318 272 676 рублей, создав таким образом видимость добросовестного исполнения взятых на себя обязательств.

Оставшиеся денежные средства в размере 78 791 697 рублей 70 копеек, полученные в качестве аванса, ФИО3 и фио, действуя совместно, похитили, распорядившись ими по своему усмотрению.

Продолжая осуществлять действия, направленные на сокрытие совершенного преступления, действуя согласно ранее разработанного преступного плана фио2, используя свое служебное положение, обманывал директора ФГУП «Кавказский ВСО» ФСБ России фио1, неоднократно сообщая последнему, о том, что работы по указанным объектам строительства будут завершены в сроки, установленные заключенным договором подряда. При этом фио2 достоверно знал о том, что на расчетных счетах ООО УК «ИНВЕСТ-ВИКТОРИЯ» отсутствуют денежные средства, так как они были похищены ФИО3 и фио

При этом, с целью придания видимости исполнения взятых на себя по договору подряда № от 10.06.2011 обязательств, по указанию ФИО3 и фио на объекте «103-х квартирный жилой дом в городе Сочи по <адрес> Б» проводились отдельные виды строительных работ, однако с начала 2014 года работы, в связи с отсутствием денежных средств, какие-либо работы перестали выполняться, в виду чего 14.03.2014 на основании решения руководителя ФГУП «Кавказский ВСО» ФСБ России, в одностороннем порядке был расторгнут заключенный с ООО УК «Инвест-Виктория» договор подряда: № от 10.06.2011.

Согласно заключению эксперта № № от 26.10.2015: сумма неотработанного аванса, перечисленного ФГУП «Кавказский ВСО» ФСБ России на расчетный счет ООО УК «Инвест-Виктория» по договору подряда № от 10.06.2011, составляет 78 791 697 рублей 70 копеек.

Таким образом, в период времени с 10.06.2011 по 27.12.2013 ФИО3, занимая в разное время должности генерального либо директора ООО УК «Инвест-Виктория», осуществляя предпринимательскую деятельность на территории Центрального района г. Сочи, используя свое служебное положение, действуя по предварительному сговору с фио, преднамеренно не исполнил договорные обязательства по договору подряда № от 10.06.2011, путем обмана директора ФГУП «Кавказский ВСО» ФСБ России фио1 совершил хищение денежных средств, принадлежащих ФГУП «Кавказский ВСО» ФСБ России в сумме 78 791 697 рублей 70 копеек, чем причинил данному предприятию ущерб в особо крупном размере на указанную сумму.

Между ФГУП «Кавказский ВСО» ФСБ России и ФСБ России в лице Дирекции по строительству в Краснодарском крае УКС № Службы ФСБ России, были заключены государственные контракты, а именно: № от 20.12.2010 на строительство объекта: «Жилой квартал в городе Сочи по <адрес> II этап», № с от 24.12.2012 на строительство объекта: «Жилой квартал в городе Сочи по <адрес> III этап», № от 21.12.2010, на строительство объекта: «103-х квартирный жилой дом в городе Сочи по <адрес> Б».

10.06.2011, директору ООО УК «ИНВЕСТ-ВИКТОРИЯ» ФИО3 и генеральному директору ООО УК «ИНВЕСТ-ВИКТОРИЯ» фио стало известно о том, что ФГУП «Кавказский ВСО» ФСБ России в лице директора фио1 собирается заключить договоры субподряда в целях выполнения своих обязательств, на основании заключенных государственных контрактов с Дирекцией по строительству в Краснодарском крае УКС № Службы ФСБ России.

В этот момент у ФИО3 и фио возник умысел на совершение мошенничества, то есть на хищение чужого имущества, путем обмана, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, группой лиц по предварительному сговору лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

При этом, ФИО3 и фио выбрали предметом своего преступного посягательства имущество, принадлежащее ФГУП «Кавказский ВСО» ФСБ России, а именно – денежные средства, выделенные из бюджета Российской Федерации на строительство объектов в рамках, указанных заключенных государственных контрактов.

С целью осуществления указанного преступного умысла ФИО3 и фио вступили между собой в предварительный преступный сговор, направленный на совершение мошенничества, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности.

02.11.2011 более точное время судом не установлено фио выступая в качестве руководителя ООО УК «ИНВЕСТ-ВИКТОРИЯ», то есть используя свое служебное положение в данной коммерческой организации, действуя во исполнение совместного с ФИО3 преступного умысла, направленного на хищение чужих денежных средств, находясь в помещении ФГУП «Кавказский ВСО» ФСБ России по адресу: г. Сочи, Центральный район, <адрес> А, совершая обман директора указанного предприятия фио1, сообщил ему заведомо ложные сведения о намерении добросовестно исполнить взятые на себя обязательства в полном объеме, в случае заключения между ФГУП «Кавказский ВСО» ФСБ России и ООО УК «ИНВЕСТ-ВИКТОРИЯ» договора подряда на строительство объекта: «Жилой квартал в городе Сочи по <адрес> II этап», то есть обманул его относительно своих истинных намерений.

Действуя под воздействием обмана со стороны генерального директора ООО УК «ИНВЕСТ-ВИКТОРИЯ» фио 02.11.2011 в дневное время, находясь в помещении ФГУП «Кавказский ВСО» ФСБ России по адресу: г. Сочи, Центральный район, <адрес> А директор ФГУП «Кавказский ВСО» ФСБ России по фио1 заключил с ООО УК «ИНВЕСТ-ВИКТОРИЯ» в лице генерального директора фио договор подряда № на выполнение работ по строительству объекта: «Жилой квартал в городе Сочи по <адрес> II этап», согласно которому ФГУП «Кавказский ВСО» ФСБ России приняло на себя обязательства по оплате, а ООО УК «ИНВЕСТ-ВИКТОРИЯ» – по выполнению комплекса работ по строительству, вводу в эксплуатацию объекта с высоким качеством в соответствии с утвержденным проектом, в сроки, установленные договором подряда и с календарным графиком производства работ.

При заключении указанного договора действующие по предварительному сговору между собою генеральный директор ООО УК «ИНВЕСТ-ВИКТОРИЯ» фио и директор ООО УК «ИНВЕСТ-ВИКТОРИЯ» ФИО3 не имели намерения исполнять взятые на себя обязательства, осуществляя свою деятельность с целью получить денежные средства ФГУП «Кавказский ВСО» ФСБ России для последующего их хищения.

Согласно п. 3.1 указанного Договора цена выполнения всего комплекса работ по строительству объектов определена твердой суммой, является окончательной и пересмотру не подлежит в течение всего срока действия договора и составляет:- по договору № от 02.11.2011 – 611 500 000 рублей, в том числе НДС 18%;

В цену договора подряда включена стоимость всех затрат Подрядчика, необходимых для выполнения работ. Оплата оборудования производится по фактическим затратам с подтверждением соответствующими документами (счет-фактура, товарная накладная) в пределах суммы твердой договорной цены. Превышение Подрядчиком проектных объемов и стоимости работ оплачивается Подрядчиком за собственный счет.

С момента заключения договора № от 02.11.2011 по указанию директора ФГУП «Кавказский ВСО» ФСБ России, введенного в заблуждение преступными действиями ФИО3 и фио подрядчику – ООО УК «ИНВЕСТ-ВИКТОРИЯ» были перечислены денежные средства в размере 416 245 963 рублей 89 копеек, что подтверждается платежными поручениями.

Так, 13.12.2011 на основании платежного поручения № от 13.12.2011 с расчетного счета ФГУП «Кавказский ВСО» ФСБ России №, открытого в филиале ОАО Банка ВТБ в <адрес> перечислены, а на расчетный счет ООО УК «ИНВЕСТ-ВИКТОРИЯ» №, открытый в филиале «Петербургский» ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК», расположенный по адресу: <адрес>, Петроградская набережная, <адрес>, литер «А» поступили денежные средства в размере 6 529 347 рублей 10 копеек;

26.12.2011 на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ФГУП «Кавказский ВСО» ФСБ России №, открытого в филиале ОАО Банка ВТБ в <адрес> перечислены, а на расчетный счет ООО УК «ИНВЕСТ-ВИКТОРИЯ» №, открытый в КБ «ИНТЕРКОММЕРЦ» (ООО), расположенный по адресу: <адрес>, строение 1, оф. 4 поступили денежные средства в размере 46 510 140 рублей;

07.03.2012 на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ФГУП «Кавказский ВСО» ФСБ России №, открытого в филиале ОАО Банка ВТБ в <адрес> перечислены, а на расчетный счет ООО УК «ИНВЕСТ-ВИКТОРИЯ» №, открытый в КБ «ИНТЕРКОММЕРЦ» (ООО), расположенный по адресу: <адрес>, строение 1, оф. 4 поступили денежные средства в размере 80 000 000 рублей;

12.04.2012 на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ФГУП «Кавказский ВСО» ФСБ России №, открытого в филиале ОАО Банка ВТБ в <адрес> перечислены, а на расчетный счет ООО УК «ИНВЕСТ-ВИКТОРИЯ» №, открытый в КБ «ИНТЕРКОММЕРЦ» (ООО), расположенный по адресу: <адрес>, строение 1, оф. 4 поступили денежные средства в размере 150 712 500 рублей;

01.08.2012 на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ФГУП «Кавказский ВСО» ФСБ России №, открытого в филиале ОАО Банка ВТБ в <адрес> перечислены, а на расчетный счет ООО УК «ИНВЕСТ-ВИКТОРИЯ» №, открытый в КБ «ИНТЕРКОММЕРЦ» (ООО), расположенный по адресу: <адрес>, строение 1, оф. 4 поступили денежные средства в размере 17 370 488 рублей 90 копеек;

05.12.2012 на основании платежного поручения № 1594 от 05.12.2012 с расчетного счета ФГУП «Кавказский ВСО» ФСБ России №№, открытого в филиале ОАО Банка ВТБ в г. Краснодаре перечислены, а на расчетный счет ООО УК «ИНВЕСТ-ВИКТОРИЯ» №, открытый в КБ «ИНТЕРКОММЕРЦ» (ООО), расположенный по адресу: <адрес>, строение 1, оф. 4 поступили денежные средства в размере 22 468 817 рублей 64 копеек;

28.12.2012 на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ФГУП «Кавказский ВСО» ФСБ России №, открытого в филиале ОАО Банка ВТБ в <адрес> перечислены, а на расчетный счет ООО УК «ИНВЕСТ-ВИКТОРИЯ» №, открытый в Сочинском филиале ООО «КБ «Межтрастбанк» г. Сочи, расположенном по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес> поступили денежные средства в размере 50 000 000 рублей;

13.06.2013 на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ФГУП «Кавказский ВСО» ФСБ России №, открытого в филиале ОАО Банка ВТБ в <адрес> перечислены, а на расчетный счет ООО УК «ИНВЕСТ-ВИКТОРИЯ» №, открытый в Сочинском филиале ООО «КБ «Межтрастбанк» г. Сочи, расположенном по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес> поступили денежные средства в размере 15 000 000 рублей;

10.07.2013 на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ФГУП «Кавказский ВСО» ФСБ России №, открытого в филиале ОАО Банка ВТБ в <адрес> перечислены, а на расчетный счет ООО УК «ИНВЕСТ-ВИКТОРИЯ» №, открытый в Сочинском филиале ООО «КБ «Межтрастбанк» г. Сочи, расположенном по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес> поступили денежные средства в размере 9 240 344 рублей 25 копеек;

06.08.2013 на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ФГУП «Кавказский ВСО» ФСБ России №, открытого в филиале ОАО Банка ВТБ в <адрес> перечислены, а на расчетный счет ООО УК «ИНВЕСТ-ВИКТОРИЯ» №, открытый в Сочинском филиале ООО «КБ «Межтрастбанк» г. Сочи, расположенном по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес> поступили денежные средства в размере 5 227 144 рублей;

29.08.2013 на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ФГУП «Кавказский ВСО» ФСБ России №, открытого в филиале ОАО Банка ВТБ в <адрес> перечислены, а на расчетный счет ООО УК «ИНВЕСТ-ВИКТОРИЯ» №, открытый в Сочинском филиале ООО «КБ «Межтрастбанк» г. Сочи, расположенном по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес> поступили денежные средства в размере 4 802 283 рублей;

08.10.2013 на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ФГУП «Кавказский ВСО» ФСБ России №, открытого в филиале ОАО Банка ВТБ в <адрес> перечислены, а на расчетный счет ООО УК «ИНВЕСТ-ВИКТОРИЯ» №, открытый в Сочинском филиале ООО «КБ «Межтрастбанк» г. Сочи, расположенном по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес> поступили денежные средства в размере 8 384 899 рублей;

На основании указанных платежных поручений на расчетный счет № в КБ «ИНТЕРКОММЕРЦ» (ООО), расположенном по адресу: <адрес>, строение 1, оф. 4.: <адрес>.12 поступили денежные средства в сумме 317 061 946 рублей 54 копейки в качестве оплаты аванса на выполнение работ либо за выполненные работы по договору № от 02.11.2011 (5 операций).

На расчетный счет № в филиале «Петербургский» ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК», расположенном по адресу: <адрес>, Петроградская набережная, <адрес>, литер «А»: ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в сумме 6 529 347 рублей 10 копеек в качестве оплаты за СМР по договору № от 02.11.11 с-но КС-З № от 25.11.11 (1 операция).

На расчетный счет № в Сочинском филиале ООО «КБ «МЕЖТРАСТБАНК», расположенном по адресу: г. Сочи, <адрес>: <адрес>13 поступили денежные средства в сумме 72 427 526 рублей 25 копеек в качестве оплаты за выполненные работы по договору № от 02.11.11 (4 операции).

Согласно заключению эксперта № 26.10.2015: общая сумма денежных средств, перечисленных ФГУП «Кавказский ВСО» ФСБ России на расчетный счет ООО УК «ИНВЕСТ-ВИКТОРИЯ» по договору подряда № от 02.11.2011, заключенного между ФГУП «Кавказский ВСО» ФСБ России и ООО УК «ИНВЕСТ-ВИКТОРИЯ», составляет: 416 245 963 рубля 89 копеек.

Реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, ФИО3 и фио, используя свое служебное положение, получили право и возможность распоряжаться поступившими на счета ООО УК «ИНВЕСТ-ВИКТОРИЯ» указанными денежными средствами по своему усмотрению.

При этом, с целью сокрытия своего преступного умысла ФИО3 и фио организовали выполнение части строительных работ по объекту «Жилой квартал в городе Сочи по <адрес> II этап», выполнив фактически строительные работы на сумму 223 825 094 рублей, создав таким образом видимость добросовестного исполнения взятых на себя обязательств.

Оставшиеся денежные средства в размере 192 420 869 рублей 89 копеек, полученные в качестве аванса, ФИО3 и фио, действуя совместно, похитили, распорядившись ими по своему усмотрению.

Продолжая осуществлять действия, направленные на сокрытие совершенного преступления, действуя согласно ранее разработанного преступного плана фио2, используя свое служебное положение, обманывал директора ФГУП «Кавказский ВСО» ФСБ России фио1, неоднократно сообщая последнему, о том, что работы по указанным объектам строительства будут завершены в сроки, установленные заключенным договором подряда. При этом фио2 достоверно знал о том, что на расчетных счетах ООО УК «ИНВЕСТ-ВИКТОРИЯ» отсутствуют денежные средства, так как они были похищены ФИО3 и фио

При этом, с целью придания видимости исполнения обязательств по договору подряда № от 02.11.2011 по указанию ФИО3 и фио на объекте «Жилой квартал в городе Сочи по <адрес> II этап» проводились отдельные виды строительных работ, однако с начала 2014 года работы, в связи с отсутствием денежных средств, какие-либо работы перестали выполняться, в виду чего 21.02.2014 на основании решения руководителя ФГУП «Кавказский ВСО» ФСБ России, в одностороннем порядке был расторгнут, заключенный с ООО УК «Инвест-Виктория» договор подряд: № от 02.11.2011.

Согласно заключению эксперта №.596 от 26.10.2015: сумма неотработанного аванса перечисленного ФГУП «Кавказский ВСО» ФСБ России на расчетный счет ООО УК «Инвест-Виктория» по договору подряда № от 02.11.2011, составляет: 192 420 869 рублей 89 копеек.

Таким образом, в период с 02.11.2011 по 08.10.2013, ФИО3, занимая в разное время должности генерального либо директора ООО УК «Инвест-Виктория», осуществляя предпринимательскую деятельность на территории Центрального района г. Сочи, путем обмана директора ФГУП «Кавказский ВСО» ФСБ России фио1, с целью хищения бюджетных денежных средств, преднамеренно не исполнил договорные обязательства договора подряда: № от 02.11.2011, действуя группой лиц по предварительному сговору с использованием своего служебного положения ФИО3 и фио похитили денежные средства, принадлежащие ФГУП «Кавказский ВСО» ФСБ России в сумме 192 420 869 рублей 89 копеек, чем ФГУП «Кавказский ВСО» ФСБ России был причинен ущерб в особо крупном размере на общую сумму 192 420 869 рублей 89 копеек.

Между ФГУП «Кавказский ВСО» ФСБ России и ФСБ России в лице Дирекции по строительству в Краснодарском крае УКС № Службы ФСБ России, были заключены государственные контракты, а именно: № от 20.12.2010 на строительство объекта: «Жилой квартал в городе Сочи по <адрес> II этап», № с от 24.12.2012 на строительство объекта: «Жилой квартал в городе Сочи по <адрес> III этап», № от ДД.ММ.ГГГГ, на строительство объекта: «103-х квартирный жилой дом в городе Сочи по <адрес> Б».

10.06.2011, директору ООО УК «ИНВЕСТ-ВИКТОРИЯ» ФИО3 и генеральному директору ООО УК «ИНВЕСТ-ВИКТОРИЯ» фио стало известно о том, что ФГУП «Кавказский ВСО» ФСБ России в лице директора фио1 собирается заключить договоры субподряда в целях выполнения своих обязательств, на основании заключенных государственных контрактов с Дирекцией по строительству в Краснодарском крае УКС № Службы ФСБ России.

В этот момент у ФИО3 и фио возник умысел на совершение мошенничества, то есть на хищение чужого имущества, путем обмана, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, группой лиц по предварительному сговору лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

При этом, ФИО3 и фио выбрали предметом своего преступного посягательства имущество, принадлежащее ФГУП «Кавказский ВСО» ФСБ России, а именно – денежные средства, выделенные из бюджета Российской Федерации на строительство объектов в рамках, указанных заключенных государственных контрактов.

С целью осуществления указанного преступного умысла ФИО3 и фио вступили между собой в предварительный преступный сговор, направленный на совершение мошенничества, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности.

25.12.2012 более точное время органом предварительного следствия не установлено фио выступая в качестве руководителя ООО УК «ИНВЕСТ-ВИКТОРИЯ», то есть используя свое служебное положение в данной коммерческой организации, действуя во исполнение совместного с ФИО3 преступного умысла, направленного на хищение чужих денежных средств, находясь в помещении ФГУП «Кавказский ВСО» ФСБ России по адресу: г. Сочи, Центральный район, <адрес> А, совершая обман директора указанного предприятия фио1, сообщил ему заведомо ложные сведения о намерении добросовестно исполнить взятые на себя обязательства в полном объеме, в случае заключения между ФГУП «Кавказский ВСО» ФСБ России и ООО УК «ИНВЕСТ-ВИКТОРИЯ» договора подряда на строительство объекта: «Жилой квартал в городе Сочи по <адрес> III этап», то есть обманул его относительно своих истинных намерений.

Действуя под воздействием обмана со стороны генерального директора ООО УК «ИНВЕСТ-ВИКТОРИЯ» фио 25.12.2012 в дневное время, находясь в помещении ФГУП «Кавказский ВСО» ФСБ России по адресу: г. Сочи, Центральный район, <адрес> А директор ФГУП «Кавказский ВСО» ФСБ России фио1 заключил с ООО УК «ИНВЕСТ-ВИКТОРИЯ» в лице генерального директора фио договор подряда №/ГСТ-2012 на выполнение работ по строительству объекта: «Жилой квартал в городе Сочи по <адрес> III этап», согласно которому ФГУП «Кавказский ВСО» ФСБ России приняло на себя обязательства по оплате, а ООО УК «ИНВЕСТ-ВИКТОРИЯ» – по выполнению комплекса работ по строительству, вводу в эксплуатацию объекта с высоким качеством в соответствии с утвержденным проектом, в сроки, установленные договором подряда и с календарным графиком производства работ.

При заключении указанного договора действующие по предварительному сговору между собою генеральный директор ООО УК «ИНВЕСТ-ВИКТОРИЯ» фио и директор ООО УК «ИНВЕСТ-ВИКТОРИЯ» ФИО3 не имели намерения исполнять взятые на себя обязательства, осуществляя свою деятельность с целью получить денежные средства ФГУП «Кавказский ВСО» ФСБ России для последующего их хищения.

Согласно п. 3.1 указанного Договора цена выполнения всего комплекса работ по строительству объектов определена твердой суммой, является окончательной и пересмотру не подлежит в течение всего срока действия договора и составляет:- по договору №/ГСТ-2012 от 25.12.12 – 600 000 000 рублей, в том числе НДС 18%;

В цену договора подряда включена стоимость всех затрат Подрядчика, необходимых для выполнения работ. Оплата оборудования производится по фактическим затратам с подтверждением соответствующими документами (счет-фактура, товарная накладная) в пределах суммы твердой договорной цены. Превышение Подрядчиком проектных объемов и стоимости работ оплачивается Подрядчиком за собственный счет.

С момента заключения договора №/ГСТ-2012 от 25.12.12 по указанию директора ФГУП «Кавказский ВСО» ФСБ России, введенного в заблуждение преступными действиями ФИО3 и фио подрядчику - ООО УК «ИНВЕСТ-ВИКТОРИЯ» были перечислены денежные средства в размере 506 599 805 рублей 12 копеек, что подтверждается платежными поручениями.

Так, 28.12.2012 на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ФГУП «Кавказский ВСО» ФСБ России №, открытого в филиале ОАО Банка ВТБ в <адрес> перечислены, а на расчетный счет ООО УК «ИНВЕСТ-ВИКТОРИЯ» №, открытый в Сочинском филиале ООО «КБ «Межтрастбанк» г. Сочи, расположенном по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес> поступили денежные средства в размере 31 800 000 рублей;

04.03.2013 на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ФГУП «Кавказский ВСО» ФСБ России №, открытого в филиале ОАО Банка ВТБ в <адрес> перечислены, а на расчетный счет ООО УК «ИНВЕСТ-ВИКТОРИЯ» №, открытый в Сочинском филиале ООО «КБ «Межтрастбанк» г. Сочи, расположенном по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес> поступили денежные средства в размере 160 000 000 рублей;

09.04.2013 на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ФГУП «Кавказский ВСО» ФСБ России №, открытого в филиале ОАО Банка ВТБ в <адрес> перечислены, а на расчетный счет ООО УК «ИНВЕСТ-ВИКТОРИЯ» №, открытый в Сочинском филиале ООО «КБ «Межтрастбанк» г. Сочи, расположенном по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес> поступили денежные средства в размере 51 000 000 рублей;

26.06.2013 на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ФГУП «Кавказский ВСО» ФСБ России №, открытого в филиале ОАО Банка ВТБ в <адрес> перечислены, а на расчетный счет ООО УК «ИНВЕСТ-ВИКТОРИЯ» №, открытый в Сочинском филиале ООО «КБ «Межтрастбанк» г. Сочи, расположенном по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес> поступили денежные средства в размере 96 000 000 рублей;

10.07.2013 на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ФГУП «Кавказский ВСО» ФСБ России №, открытого в филиале ОАО Банка ВТБ в <адрес> перечислены, а на расчетный счет ООО УК «ИНВЕСТ-ВИКТОРИЯ» №, открытый в Сочинском филиале ООО «КБ «Межтрастбанк» г. Сочи, расположенном по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес> поступили денежные средства в размере 13 328 186 рублей 12 копеек;

06.08.2013 на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ФГУП «Кавказский ВСО» ФСБ России №, открытого в филиале ОАО Банка ВТБ в <адрес> перечислены, а на расчетный счет ООО УК «ИНВЕСТ-ВИКТОРИЯ» №, открытый в Сочинском филиале ООО «КБ «Межтрастбанк» г. Сочи, расположенном по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес> поступили денежные средства в размере 24 536 009 рублей;

29.08.2013 на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ФГУП «Кавказский ВСО» ФСБ России №, открытого в филиале ОАО Банка ВТБ в <адрес> перечислены, а на расчетный счет ООО УК «ИНВЕСТ-ВИКТОРИЯ» №, открытый в Сочинском филиале ООО «КБ «Межтрастбанк» г. Сочи, расположенном по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес> поступили денежные средства в размере 39 760 505 рублей;

08.10.2013 на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ФГУП «Кавказский ВСО» ФСБ России №, открытого в филиале ОАО Банка ВТБ в <адрес> перечислены, а на расчетный счет ООО УК «ИНВЕСТ-ВИКТОРИЯ» №, открытый в Сочинском филиале ООО «КБ «Межтрастбанк» г. Сочи, расположенном по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес> поступили денежные средства в размере 10 175 105 рублей;

25.10.2013 на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ФГУП «Кавказский ВСО» ФСБ России №, открытого в филиале ОАО Банка ВТБ в <адрес> перечислены, а на расчетный счет ООО УК «ИНВЕСТ-ВИКТОРИЯ» №, открытый в Сочинском филиале ООО «КБ «Межтрастбанк» г. Сочи, расположенном по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес> поступили денежные средства в размере 50 000 000 рублей;

08.11.2013 на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ФГУП «Кавказский ВСО» ФСБ России №, открытого в филиале ОАО Банка ВТБ в <адрес> перечислены, а на расчетный счет ООО УК «ИНВЕСТ-ВИКТОРИЯ» №, открытый в Сочинском филиале ООО «КБ «Межтрастбанк» г. Сочи, расположенном по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес> поступили денежные средства в размере 15 000 000 рублей;

11.11.2013 на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ФГУП «Кавказский ВСО» ФСБ России №, открытого в филиале ОАО Банка ВТБ в <адрес> перечислены, а на расчетный счет ООО УК «ИНВЕСТ-ВИКТОРИЯ» №, открытый в Сочинском филиале ООО «КБ «Межтрастбанк» г. Сочи, расположенном по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес> поступили денежные средства в размере 15 000 000 рублей;

На основании указанных платежных поручений на расчетный счет № в Сочинском филиале ООО «КБ «МЕЖТРАСТБАНК», расположенном по адресу: г. Сочи, <адрес>:<адрес> поступили денежные средства в сумме 526 826 949 рублей 12 копеек в качестве оплаты аванса на выполнение работ либо за выполненные работы по договору №/ГСТ-2012 от ДД.ММ.ГГГГ (13 операций);

Согласно заключению эксперта №.597 от 26.10.2015: общая сумма денежных средств, перечисленных ФГУП «Кавказский ВСО» ФСБ России на расчетный счет ООО УК «Инвест-Виктория» по договору подряда №/ГСТ-2012 от 25.12.12, заключенному между ФГУП «Кавказский ВСО» ФСБ России и ООО УК «Инвест-Виктория», составляет: 506 599 805 рублей 12 копеек.

Реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, ФИО3 и фио, используя свое служебное положение, получили право и возможность распоряжаться поступившими на счета ООО УК «ИНВЕСТ-ВИКТОРИЯ» указанными денежными средствами по своему усмотрению.

При этом, с целью сокрытия своего преступного умысла ФИО3 и фио организовали выполнение части строительных работ по объекту «Жилой квартал в городе Сочи по <адрес> III этап», выполнив фактически строительные работы на сумму 223 318 175 рублей, создав таким образом видимость добросовестного исполнения взятых на себя обязательств.

Оставшиеся денежные средства в размере 283 281 630 рублей 12 копеек, полученные в качестве аванса, ФИО3 и фио, действуя совместно,похитили, распорядившись ими по своему усмотрению.

Продолжая осуществлять действия, направленные на сокрытие совершенного преступления, действуя согласно ранее разработанного преступного плана фио2, используя свое служебное положение, обманывал директора ФГУП «Кавказский ВСО» ФСБ России фио1, неоднократно сообщая последнему, о том, что работы по указанным объектам строительства будут завершены в сроки, установленные заключенным договором подряда. При этом фио2 достоверно знал о том, что на расчетных счетах ООО УК «ИНВЕСТ-ВИКТОРИЯ» отсутствуют денежные средства, так как они были похищены ФИО3 и фио

При этом, с целью придания видимости исполнения обязательств по договору подряда № № от 25.12.2012 по указанию ФИО3 и фио на объекте «Жилой квартал в городе Сочи по <адрес> III этап» проводились отдельные виды строительных работ, однако с начала 2014 года работы, в связи с отсутствием денежных средств, какие-либо работы перестали выполняться,, в виду чего ДД.ММ.ГГГГ на основании решения руководителя ФГУП «Кавказский ВСО» ФСБ России, в одностороннем порядке был расторгнут, заключенный с ООО УК «Инвест-Виктория» договор подряда: №/ГСТ-2012 от ДД.ММ.ГГГГ.

Согласно заключению эксперта №.597 от 26.10.2015: сумма неотработанного аванса перечисленного ФГУП «Кавказский ВСО» ФСБ России на расчетный счет ООО УК «Инвест-Виктория» по договору подряда №/ГСТ -2012 от 25.12.2012, составляет: 283 281 630 рублей 12 копеек.

Таким образом, в период с 25.12.2012 по 12.11.2013, ФИО3, занимая в разное время должности генерального либо директора ООО УК «Инвест-Виктория», осуществляя предпринимательскую деятельность на территории Центрального района г. Сочи, путем обмана директора ФГУП «Кавказский ВСО» ФСБ России фио1, с целью хищения бюджетных денежных средств, преднамеренно не исполнил договорные обязательства договора подряда: №/ГСТ-2012 от 25.12.2012, действуя группой лиц по предварительному сговору с использованием своего служебного положения ФИО3 и фио похитили денежные средства, принадлежащие ФГУП «Кавказский ВСО» ФСБ России в сумме 283 281 630 рублей 12 копеек, чем ФГУП «Кавказский ВСО» ФСБ России был причинен ущерб в особо крупном размере на общую сумму 283 281 630 рублей 12 копеек.

Между ФГУП «Кавказский ВСО» ФСБ России и ФСБ России в лице Дирекции по строительству в Краснодарском крае УКС № Службы ФСБ России, были заключены государственные контракты, а именно: № от 20.12.2010 на строительство объекта: «Жилой квартал в городе Сочи по <адрес> II этап», №с от ДД.ММ.ГГГГ на строительство объекта: «Жилой квартал в городе Сочи по <адрес> III этап», № от ДД.ММ.ГГГГ, на строительство объекта: «103-х квартирный жилой дом в городе Сочи но <адрес> Б».

Финансирование строительства вышеуказанных объектов осуществлялось за счет средств федерального бюджета и в интересах Российской Федерации в строгом соответствии с нормами законодательства и положениями государственных контрактов.

На основании учредительного договора уставный капитал ООО «Инвест-Виктория» составляет 10000 рублей и распределен в следующем соотношении: фио имеет 50% доли Уставного капитала, ФИО3 имеет 50% доли Уставного капитала.

03.03.2009 на основании приказа № в соответствии с протоколом № общего собрания учредителей ООО УК «ИНВЕСТ-ВИКТОРИЯ» с ДД.ММ.ГГГГ фио приступил к исполнению обязанностей генерального директора ООО УК «ИНВЕСТ-ВИКТОРИЯ», в связи с отсутствием в штате организации лица, которому может быть предоставлено право второй подписи, принял на себя права и обязанности бухгалтера организации, связанные с формированием учетной политики, ведением бухгалтерского учета и своевременным предоставлением полной и достоверной бухгалтерской отчетности.

05.02.2010 фио, являясь генеральным директором ООО УК «ИНВЕСТ-ВИКТОРИЯ» заключил договор на обслуживание клиента по системе «iBank» с Коммерческим банком «Интеркоммерц» (ООО).

05.02.2010 во исполнение указанного договора в системе «iBank» был открыт ключ ЭЦП с личной подписью владельца – фио

29.01.2010 фио, являясь генеральным директором ООО УК «ИНВЕСТ-ВИКТОРИЯ», заключил договор расчётного счета юридического лица-резидента РФ в валюте Российской Федерации с Коммерческим банком «Интеркоммерц» (ООО), в результате чего был открыт расчетный счет № в Коммерческом банке «Интеркоммерц» (ООО) с правом первой и единственной подписи у фио

19.11.2012 на основании приказа № в соответствии с протоколом № общего собрания учредителей ООО УК «ИНВЕСТ-ВИКТОРИЯ» с ДД.ММ.ГГГГ сняты полномочия генерального директора ООО УК «ИНВЕСТ-ВИКТОРИЯ» с фио, назначен на должность генерального директора ООО УК «ИНВЕСТ-ВИКТОРИЯ» ФИО3, фио назначен на должность директора ООО УК «ИНВЕСТ-ВИКТОРИЯ».

С 21.11.2012 правом первой и единственной подписи на расчетном счете ООО УК «ИНВЕСТ-ВИКТОРИЯ» №, открытом в Коммерческом банке «Интеркоммерц» (ООО) стал обладать ФИО3, владельцем ключа электронной цифровой подписи в системе «iBank» являлся фио

24.12.2012 фио, являясь директором ООО УК «ИНВЕСТ-ВИКТОРИЯ», заключил договор банковского счета юридического лица-резидента РФ в валюте Российской Федерации с ООО КБ «МЕЖТРАСТБАНК», расположенном по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес>, в результате чего был открыт расчетный счет № в ООО КБ «МЕЖТРАСТБАНК» с правом первой и единственной подписи у фио

10.01.2013 на основании приказа № в соответствии с протоколом № общего собрания учредителей ООО УК «ИНВЕСТ-ВИКТОРИЯ» с ДД.ММ.ГГГГ сняты полномочия генерального директора ООО УК «ИНВЕСТ-ВИКТОРИЯ» с ФИО3 и назначен на должность генерального директора ООО УК «ИНВЕСТ-ВИКТОРИЯ» фио, ФИО3 назначен на должность директора ООО УК «ИНВЕСТ-ВИКТОРИЯ».

Таким образом, ФИО3 и фио, являясь генеральными директорами ООО УК «ИНВЕСТ-ВИКТОРИЯ» имели в соответствии с Уставом организационно-распорядительные, административно-хозяйственные права и обязанности в коммерческой организации: без доверенности действовать от имени Общества, в том числе представлять его интересы и совершать сделки, издавать приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, осуществлять иные полномочия, не отнесенные настоящим Уставом к компетенции участника Общества. Служебное положение ФИО3 и фио позволяло распоряжаться денежными средствами на расчетных счетах ООО УК «ИНВЕСТ-ВИКТОРИЯ».

Кроме того, ФИО3 и фио имели в равной степени доступ к ключу электронной цифровой подписи с личной подписью владельца-фио в системе «iBank», то есть имели право распоряжаться денежными средствами на расчетном счете ООО УК «ИНВЕСТ-ВИКТОРИЯ» №, открытом в Коммерческом банке «Интеркоммерц» (ООО).

10.06.2011 более точное время судом не установлено находясь в помещении ФГУП «Кавказский ВСО» ФСБ России по адресу: г. Сочи, Центральный район, <адрес> А директор ФГУП «Кавказский ВСО» ФСБ России по фио1 и генеральный директор ООО УК «ИНВЕСТ-ВИКТОРИЯ» фио заключили договор подряда № на выполнение работ по строительству объекта: «103-х квартирный жилой дом в городе Сочи по <адрес> Б» согласно которому ФГУП «Кавказский ВСО» ФСБ России приняло на себя обязательства по оплате, а ООО УК «ИНВЕСТ-ВИКТОРИЯ» – по выполнению комплекса работ по строительству, вводу в эксплуатацию объекта с высоким качеством в соответствии с утвержденным проектом, в сроки, установленные договором подряда и с календарным графиком производства работ.

02.11.2011 более точное время судом не установлено находясь в помещении ФГУП «Кавказский ВСО» ФСБ России по адресу: г. Сочи, Центральный район, <адрес> А директор ФГУП «Кавказский ВСО» ФСБ России по фио1 и генеральный директор ООО УК «ИНВЕСТ-ВИКТОРИЯ» фио заключили договор подряда № на выполнение работ по строительству объекта: «Жилой квартал в городе Сочи по <адрес> II этап» согласно которому ФГУП «Кавказский ВСО» ФСБ России приняло на себя обязательства по оплате, а ООО УК «ИНВЕСТ-ВИКТОРИЯ» – по выполнению комплекса работ по строительству, вводу в эксплуатацию объекта с высоким качеством в соответствии с утвержденным проектом, в сроки, установленные договором подряда и с календарным графиком производства работ.

25.12.2012 более точное время судом не установлено находясь в помещении ФГУП «Кавказский ВСО» ФСБ России по адресу: г. Сочи, Центральный район, <адрес> А директор ФГУП «Кавказский ВСО» ФСБ России по фио1 и генеральный директор ООО УК «ИНВЕСТ-ВИКТОРИЯ» фио заключили договор подряда №/ГСТ-2012 на выполнение работ по строительству объекта: «Жилой квартал в городе Сочи по <адрес> III этап» согласно которому ФГУП «Кавказский ВСО» ФСБ России приняло на себя обязательства по оплате, а ООО УК «ИНВЕСТ-ВИКТОРИЯ» – по выполнению комплекса работ по строительству, вводу в эксплуатацию объекта с высоким качеством в соответствии с утвержденным проектом, в сроки, установленные договором подряда и с календарным графиком производства работ.

Действуя во исполнение своего преступного плана, а так же с целью сокрытия своего преступного умысла ФИО3 и фио, организовали выполнение части строительных работ по указанным объектам строительства, а именно по договору подряда № от 01.06.2011, на сумму 318 272 676 рублей, по договору подряда №№ от 02.11.2011, на сумму 223 825 094 рублей и по договору подряда № от 25.12.2012, на сумму 223 318 175 рублей, создав при этом видимость добросовестного исполнения взятых на себя обязательств.

21.02.2014 на основании решения директора ФГУП «Кавказский ВСО» ФСБ России фио1, в одностороннем порядке были расторгнуты заключенные с ООО УК «ИНВЕСТ-ВИКТОРИЯ» договоры подряда: № от 02.11.2011 и №/ГСТ-2012 от 25.12.2012, а 14.03.2014 расторгнут договор подряда № от 10.06.2011.

Денежные средства, поступившие от ФГУП «Кавказский ВСО» ФСБ России на расчетный счет ООО УК «ИНВЕСТ-ВИКТОРИЯ» по договору подряда № от 02.11.2011 и не отработанные ООО УК «ИНВЕСТ-ВИКТОРИЯ», составляют: 192 420 869 рублей 89 копеек.

Денежные средства, поступившие от ФГУП «Кавказский ВСО» ФСБ России на расчетный счет ООО УК «ИНВЕСТ-ВИКТОРИЯ» по договору подряда № от 01.06.2011 и не отработанные ООО УК «ИНВЕСТ-ВИКТОРИЯ», составляют 78 791 697 рублей 70 копеек.

Денежные средства, поступившие от ФГУП «Кавказский ВСО» ФСБ России на расчетный счет ООО УК «ИНВЕСТ-ВИКТОРИЯ» по договору подряда №/ГСТ-2012 от 25.12.2012 и не отработанные ООО УК «ИНВЕСТ-ВИКТОРИЯ», составляют: 283 281 630 рублей 12 копеек.

Оставшиеся денежные средства в размере 554 494 197 рублей 71 копейка в не установленное следствием время, в точно не установленном следствии месте похитили, распорядившись ими по своему усмотрению.

Таким образом, в период времени с 10.06.2011 по 27.12.2013 ФИО3, занимая в разное время должности генерального либо исполнительного директора ООО УК «Инвест-Виктория», осуществляя предпринимательскую деятельность на территории Центрального района г. Сочи, используя свое служебное положение, действуя по предварительному сговору с фио, преднамеренно не исполнил договорные обязательства по договорам подряда № от 02.11.2011 и №/ГСТ-2012 от 25.12.2012, № от 10.06.2011, путем обмана директора ФГУП «Кавказский ВСО» ФСБ России фио1 совершил хищение денежных средств, принадлежащих ФГУП «Кавказский ВСО» ФСБ России в сумме 554 494 197 рублей 71 копейка, чем причинил данному предприятию ущерб в особо крупном размере на указанную сумму.

Далее ФИО3 и фио, имея право и возможность распоряжаться поступающими на счета ООО УК «ИНВЕСТ-ВИКТОРИЯ» денежными средствами по своему усмотрению вступили в предварительный преступный сговор на совершение легализации (отмывания) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления в особо крупном размере.

С целью исполнения своего преступного умысла, распределив между собой преступные роли, ФИО3 и фио, часть похищенных денежных средств, аккумулированных на расчетных счетах ООО УК «Инвест-Виктория» легализовали следующим образом: согласно заключений эксперта №.№ от 26.10.2015, № от 26.10.2015, №.598 от 26.10.2015. часть похищенных денежных средств в размере 10 100 000 рублей, аккумулированных на расчетном счете ООО УК «Инвест-Виктория» № в КБ «ИНТЕРКОММЕРЦ» (ООО), были легализованы, путем совершения сделок, имеющих признаки фиктивных, а именно: - денежные средства в сумме 2 100 000 рублей перечислены в адрес юридического лица имеющего признаки аффилированности – ООО «ЛНДжи групп» на расчетный счет № в «Газпромбанк» (ОАО) в качестве возврата денежных средств по договору беспроцентного займа №/БПЗ от 02.08.2012 06.12.12 (2 операции), откуда использованы следующим образом: 10.12.2012 и 12.12.2012 – 2 015 000 рублей (2 операции) конвертированы в иностранную валюту, а именно в 65 000 долларов США и зачислены на собственный расчетный счет № в «Газпромбанк» (ОАО), откуда использованы следующим образом: 11.12.2012 и 13.12.2012 – 65 000 долларов США (2 операции) и перечислены в адрес неустановленного лица в DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY AMERICAS в качестве возврата займа по договору № от 25.07.2012.

- денежные средства в сумме 8 000 000 рублей перечислены в адрес ООО «РСУ-11» на расчетный счет № в «БАНК24.РУ» (ОАО) в качестве оплаты аванса на выполнение строительно-монтажных работ по договору № от 27.07.2012 – 02.08.12 (1 операция);

Часть похищенных денежных средств в размере 63 857 000 рублей, аккумулированных на расчетном счете ООО УК «Инвест-Виктория» № в Сочинском филиале ООО «КБ «МЕЖТРАСТБАНК» были легализованы, путем совершения сделок, имеющих признаки фиктивных, а именно: 29.12.2012 перечислены в адрес ООО «РемаксСтрой» на расчетный счет № в ООО КБ «ЕВРОПЕЙСКИЙ ЭКСПРЕСС» - ГК «АВС» в качестве основания оплаты указано: «за выполненные работы по строительству 3-ей очереди ЖК по <адрес> сог. дог. № от 25.12.2012, оплата за «ИМПЕРИАЛ ГРУПП» (ИНН <***>) – 62 357 000 рублей».

11.07.2013 перечислены в адрес ООО «ИМПЕРИАЛ ГРУПП» (ИНН <***>) на расчетный счет № в ЗАО «БАНК ЗЕНИТ СОЧИ» в качестве возврата заемных средств согласно договору № от 21.02.2012 – 1 500 000 рублей.

Часть похищенных денежных средств в размере 317 592 000 рублей, аккумулированных на расчетном счете ООО «ИМПЕРИАЛ ГРУПП» (ИНН №) № в ЗАО «БАНК ЗЕНИТ СОЧИ» были легализованы, путем совершения сделок, имеющих признаки фиктивных, а именно: 29.12.2011 перечислены в адрес ООО «РемаксСтрой» на расчетный счет № в ЗАО «СМАРТБАНК» в качестве оплаты за СМР по договору 187 от 15.10.2011,– 20 150 000 рублей.

30.12.2011 перечислены в адрес ООО «Интек-М» на расчетный счет № в ОАО КБ «Соколовский» в качестве оплаты за строительное оборудование по счету 287 от 29.12.2011 – 43 000 000 рублей. Перечислены в адрес ООО «ТехноСтройМ» на расчетные счета № в НБ «Траст» (ОАО), № в ПАО «ФК Открытие» в качестве оплаты за СМР по договору № от 10.07.2011, за выполнение СМР по 304 кв. ж/д по <адрес> № согласно договора № от 01.10.2011 и счет-фактура № от 12.04.2012, 11.11.2011, 14.11.2011, 21.03.2012, 17.04.2012, 20.04.2012, 28.04.2012, 11.05.2012, 30.05.2012 – 99 942 000 рублей (8 операций).

Перечислены в адрес ООО «РемаксСтрой» на расчетный счет № в ООО КБ «Европейский экспресс» - ГК «АСВ» в качестве оплаты аванса за выполненные работы по договору субподряда № от 25.12.2012 жил. застройки по <адрес> ( 2-я очередь), 11.03.2013, 11.04.2013 – 57 000 000 рублей (2 операции).

Перечислены в адрес ООО «Парус» на расчетный счет № в ООО КБ «Европейский экспресс» - ГК «АСВ» в качестве оплаты аванса за выполненные работы по договору № от 15.05.2013 по строительству 3-й очереди <адрес>, ж/<адрес> счета № от 27.06.2013, 01.07.2013, 18.07.2013, 08.08.2013 - 27 500 000 рублей (3 операции).

Перечислены в адрес ООО «РСУ-11» на расчетный счет № в «БАНК24.РУ» (ОАО) в качестве оплаты за СМР по договору 16 от 08.12.2011, 14.03.2012, 19.06.2012, 22.06.2012, 06.07.2012, 07.08.2012, 20.11.2012, 07.12.2012 - 70 000 000 рублей (7 операций), откуда часть денежных средств использована следующим образом: перечислены в адрес ООО «ПромСистем» (ИНН №) на расчетный счет № в КБ «КРЕДИТИМПЭКСБАНК» - ГК «АСВ» в качестве оплаты по договорам 506 от 25.05.2012, 580 от 24.07.2012, 522 от 30.05.2012, 564 от 04.07.2012 за электрооборудование, 19.06.2012, 22.06.2012, 07.08.2012, 07.08.2012 - 35 751 000 рублей (5 операций). Установлены расходные финансовые операции с участием ООО «ПромСистем», совершенные с расчетного счета № в КБ «КРЕДИТИМПЭКСБАНК» (в период поступления платежей от ООО «РСУ-11»): 19.06.2012, 22.06.2012, 07.08.2012 - 64 360 002 рублей (4 операции) перечислены в адрес BLOXX LTD (Белиз) на счет LATBLV22 LV08№ в AS NORVIKBANKA (SWIFT: LATBLV22) в качестве оплаты согласно контракту 458 от 23.04.2012 за электрооборудование.

Перечислены в адрес ООО «МаркетГрупп» (ИНН №) на расчетный счет № в КБ «КРЕДИТИМПЭКСБАНК» - ГК «АСВ» в качестве оплаты по договорам 86.12 от 01.02.2012, 89.12 от 15.02.2012, 244.12 от 24.04.2012, 108.12 от 03.04.2012 за строительные материалы, 14.03.2012, 15.03.2012, 15.03.2012, 22.06.2012 - 30 994 500 рублей (5 операций). Установлены расходные финансовые операции с участием ООО «МаркетГрупп», совершенные с расчетного счета № в КБ «КРЕДИТИМПЭКСБАНК» (в период поступления платежей от ООО «РСУ-11»): 14.03.2012, 15.03.2012, 22.06.2012 - 163 928 111 рублей 26 копеек (3 операции) перечислены в адрес VA NA DEVELOPERS LIMITED (<адрес>) на счет EFGBCY2N CY42018000№ в LTD EUROBANK EFG CYPRUS (SWIFT: EFGBCY2N) в качестве оплаты согласно контракту № от 03.02.2012 за выполненные строительные работы;

Перечислены в адрес ООО «Регион 93» (ИНН <***>) на расчетный счет № в АО «Банк Зенит Сочи» в качестве оплаты по счету № от 15.06.2012 выполнение СМР по дог. №/U232 от 13.01.2012 за период с 16.05.2012 по 15.06.2012, 06.07.2012 - 25 614 447 рублей 55 копеек (3 операции);

Перечислены в адрес ООО «Трамп» (ИНН <***>) на расчетный счет № в АКБ «Интрастбанк» - ГК АСВ в качестве оплаты по договору 116/Т от 02.11.2012 за стройматериалы, 07.12.2012 – 17 700 000 рублей (2 операции). Установлены расходные финансовые операции с участием ООО «Трамп», совершенные с расчетного счета № в АКБ «Интрастбанк» (в период поступления платежей от ООО «РСУ-11»): 07.12.2012 – 90 144 561 рублей 59 копеек (1 операция) перечислены в адрес POLATEKS SYSTEMS LLP (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) на счет банка Латвии JSC TRASTA COMERCBANKA (SWIFT: KBRBLV, имеется филиал на Кипре) в качестве оплаты согласно контракту TR-12/09/12 от 12.09.2012 за электрооборудование, доп. соглашение № от 24.09.2012, заявление 59 от 07.12.2012;

Перечислены в адрес ООО «Реамет» (ИНН <***>) на расчетный счет № в КБ «Евротраст» (ЗАО) – ГК АСВ в качестве оплаты по договору 10/21 от 20.02.2012 за стройматериалы, 14.03.2012, 15.03.2012 – 9 681 151 рублей 25 копеек (2 операции). Установлены расходные финансовые операции с участием ООО «Реамет», совершенные с расчетного счета № в КБ «Евротраст» (ЗАО) (в период поступления платежей от ООО «РСУ-11»): 14.03.2012, 15.03.2012 – 9 550 000 рублей (2 операции) сняты наличными на закупку лома.

07.12.2012 перечислены в адрес ООО «КОМВИС» (ИНН <***>) на расчетный счет № в АО «Глобэксбанк» в качестве оплаты по договору 606 от 19.11.2012 за строительные материалы,– 8 041 000 рублей (1 операция). Установлены расходные финансовые операции с участием ООО «КОМВИС», совершенные с валютного счета в Долларах США № в АО «Глобэксбанк» (в период поступления платежей от ООО «РСУ-11»): 07.12.2012 – 46 344 721 рублей 62 копеек перечислены в адрес MONFRODO LTD (Белиз) на счет банка Латвии LATBLV22XXX LV05№ в АО NORVIK BANKA (SWIFT: LATBLV) в качестве оплаты согласно контракта 16-01M от 29.11.2012 за электрооборудование;

Перечислены в адрес ЗАО «АСПЕКТ» (ИНН <***>) на расчетный счет № в КБ «Евротраст» (ЗАО) – ГК АСВ в качестве оплаты по договору №1 от 06.06.2012 за металлоконструкции, 07.08.2012 – 7 998 300 рублей. Установлены расходные финансовые операции с участием ЗАО «АСПЕКТ», совершенные с валютного счета № в КБ «Евротраст» (ЗАО) (в период поступления платежей от ООО «РСУ-11» на расчетный счет №): 07.08.2012 – 11 200 000 рублей сняты наличными на закупку вторсырья;

07.12.2012 перечислены в адрес ООО «РемСтрой» (ИНН <***>) на расчетный счет № в ООО КБ «Европейский экспресс» - ГК «АСВ» в качестве оплаты по договору 187 от 30.10.2012 за строительные работы – 7 720 000 рублей;

07.12.2012 перечислены в адрес ООО «Мэнфис» (ИНН <***>) на расчетный счет № в ОАО «Банк Москвы» в качестве оплаты по договору 44 от 10.10.2012 за стройматериалы. Согласно базе данных ООО «Мэнфис» систематически совершает перечисления денежных средств с р/счета в АКБ «Абсолют банк» (ЗАО) в адрес TEXTON TRADE ALLIANCE LLP (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) – 7 420 000 рублей;

20.11.2012 перечислены в адрес ООО «Эден» (ИНН №) на расчетный счет № в АКБ «НЗБАНК» (ОАО) в качестве оплаты по договору 85 от 07.11.2012 за строительные материалы – 7 241 500 рублей;

Перечислены в адрес ООО «ОАЗИС» (ИНН №) на расчетный счет № № в КБ «КРЕДИТИМПЭКСБАНК» - ГК «АСВ» в качестве оплаты по договорам № от 29.10.2012, № от 30.10.2012 за строительные материалы, 20.11.2012, 07.12.2012 - 6 810 000 рублей (3 операции). Установлены расходные финансовые операции с участием ООО «ОАЗИС», совершенные с расчетного счета № в КБ «КРЕДИТИМПЭКСБАНК» (в период поступления платежей от ООО «РСУ-11»): 20.11.2012, 07.12.2012 - 105 040 115 рублей (2 операции) перечислены в адрес PERLEMEGA LTD (<адрес>) на счет EFGBCY2N CY31018000№ в LTD EUROBANK EFG CYPRUS (SWIFT: EFGBCY2N) в качестве оплаты согласно контракту №-VT от 12.07.2012 за выполненные строительные работы.

19.06.2012 перечислены в адрес ООО «ИЛИАДА» (ИНН №) на расчетный счет № в КБ «Интеркоммерц» (ООО) в качестве оплаты по договору Ил/77-12 от ДД.ММ.ГГГГ за промышленное оборудование – 6 510 000 рублей (1 операция). Установлены расходные финансовые операции с участием ООО «ИЛИАДА», совершенные с расчетного счета № в КБ «Интеркоммерц» (ООО) (в период поступления платежей от ООО «РСУ-11»): 19.06.2012 – 31 745 922 рублей перечислены в адрес DENIGO LTD на счет LATBLV22 LV05№ в AS NORVIKBANKA (SWIFT: LATBLV22) в качестве оплаты по контракту 51 от 03.05.2012 за промышленное оборудование.

Общая сумма денежных средств перечисленных со счетов ООО УК «Инвест-Виктория» и имеющих признаки легализации, составила: 391 549 000 рублей, из них через счета ООО «Империал Групп» – 317 592 000 рублей.

Таким образом, с 11.11.2011 по 08.08.2013 ФИО3, занимая в указанный период времени должности генерального директора либо директора ООО УК «Инвест-Виктория», действуя по предварительному сговору с фио, совершил ряд финансовых операций и других сделок с денежными средствами, приобретенными ими в результате совершения хищения путем обмана имущества ФГУП «Кавказский ВСО» ФСБ России при выполнении договоров подряда № от 02.11.2011 и №/№ от 25.12.2012, № от 10.06.2011, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными деньгами, осуществив таким образом легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенных в результате совершения им преступления, в сумме 391 549 000 рублей, что является особо крупным размером.

В судебном заседании подсудимый пояснил, что обвинение ему понятно и поддержал ходатайство, заявленное на стадии предварительного расследования о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства. При этом он пояснил, что данное ходатайство им заявлено добровольно, после консультации с защитником, он осознает последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства, с предъявленным ему обвинением согласился.

Защитник подсудимого, государственный обвинитель и представитель потерпевшего выразили мнение о возможности рассмотрения данного дела в особом порядке судебного разбирательства.

В соответствии со ст. 314 ч.1 УПК РФ, суд счел возможным постановить приговор без проведения судебного разбирательства, поскольку подсудимый согласен с обвинением, которое, по мнению суда, является обоснованным и подтверждается собранными по делу доказательствами, он осознает характер и последствия заявленного ходатайства, которое было заявлено им добровольно после консультации с защитником, участники процесса согласны с ходатайством подсудимого о рассмотрении дела в особом порядке судебного разбирательства, а срок наказания, предусмотренный ч. 3 ст. 159-4 и ч. 4 ст. 174-1 УК РФ, по которым подсудимому предъявлено обвинение, не превышает 10 лет лишения свободы.

Суд считает, что органами предварительного расследования и государственным обвинителем действия ФИО3 правильно квалифицированны по ч. 3 ст. 159-4 УК РФ, ч. 3 ст. 159-4 УК РФ, ч. 3 ст. 159-4 УК РФ и п. «б» ч. 4 ст. 174-1 УК РФ, т.к. в его действиях имеется все квалифицирующие признаки состава преступления.

В соответствии со ст. 61 УК РФ, суд усматривает в действиях ФИО3 смягчающие наказания обстоятельства: наличием на иждивении одного несовершеннолетнего ребёнка; признание вины в полном объёме по всем преступлениям; пенсионный возраст.

В соответствии со ст. 63 УК РФ суд усматривает в действиях подсудимого отягчающее наказание обстоятельство по преступлениям ч. 3 ст. 159-4, ч. 3 ст. 159-4 и ч. 3 ст. 159-4 УК РФ – совершения преступления в составе группы лиц по предварительному сговору.

При назначении вида, меры и срока наказания подсудимому суд, учитывает требования ч. 5 ст. 62 УК РФ по всем преступлениям, а также, что он положительно характеризуется, совершил преступления, отнесенные к категории средней тяжести и тяжкого, его личность в полном объёме, его роль в совершении преступлений, возраст, семейное и материальное положение и состояние его здоровья, является гражданином РФ, ранее он не судим, при этом суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, цели и мотивы преступлений, а также поведения подсудимого после совершения преступления, поэтому суд считает, что он нуждается в постоянном контроле за поведением и исправлением.

Таким образом, суд, считает возможным назначить ФИО3 наказания по всем преступлениям в виде лишения свободы без назначения дополнительных видов наказаний, которое самым эффективным образом повлияет на его перевоспитание и исправление, восстановит социальную справедливость и предупредит совершение новых преступлений, что предусмотрено требованиями ст.ст. 2 и 43 УК РФ.

Суд не усматривает совокупности исключительных обстоятельств для применения к подсудимому требований ч. 6 ст. 15 и ст. 73 УК РФ.

При выборе вида исправительного учреждения для отбывания наказания, суд руководствуется требования ст. 58 УК РФ и избирает исправительную колонию общего режима.

Учитывая изложенное и руководствуясь ст.ст. 316-317 Уголовно-процессуального Кодекса РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО3 виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159-4 Уголовного кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального Закона от 29.11.2012 года № 207-ФЗ), ч. 3 ст. 159-4 Уголовного кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального Закона от 29.11.2012 года № 207-ФЗ), ч. 3 ст. 159-4 Уголовного кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального Закона от 29.11.2012 года № 207-ФЗ) и п. «б» ч. 4 ст. 174-1 Уголовного кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального Закона от 28.06.2013 года № 134-ФЗ) и назначить ему наказания по:

ч. 3 ст. 159-4 Уголовного кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального Закона от 29.11.2012 года № 207-ФЗ) в виде лишения свободы сроком на два года;

ч. 3 ст. 159-4 Уголовного кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального Закона от 29.11.2012 года № 207-ФЗ) в виде лишения свободы сроком на два года;

ч. 3 ст. 159-4 Уголовного кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального Закона от 29.11.2012 года № 207-ФЗ) в виде лишения свободы сроком на два года;

п. «б» ч. 4 ст. 174-1 Уголовного кодекса Российской Федерации(в редакции Федерального Закона от 28.06.2013 года № 134-ФЗ) в виде лишения свободы сроком на три года.

В соответствии с ч. 3 ст. 69 Уголовного кодекса Российской Федерации окончательное наказание назначить ФИО3 по совокупности преступлений путём частичного сложения наказаний и определить в виде лишения свободы сроком на четыре года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения в виде заключения под стражей оставить без изменения, которую отменить после вступления приговора в законную силу.

Срок отбытия наказания исчислять с 15.06.2018 года, при этом зачесть в срок лишения свободы время проведённое под стражей с 03.02.2016 года по 14.06.2018 года.

Вещественные доказательства после вступления приговора в законную силу – хранить при деле.

Аресты, наложенные постановлениями суда – не снимать и оставить без изменения.

На приговор может быть подана жалоба и представление в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Краснодарского краевого суда в течение 10 суток со дня провозглашения.

В случае подачи осужденным, апелляционной жалобы, он вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий