Решение № 2А-1387/2019 2А-1387/2019~М-1353/2019 М-1353/2019 от 18 июля 2019 г. по делу № 2А-1387/2019

дело № 2а-1387/2019 (УИД 23RS0057-01-2019-002076-23)


Р Е Ш Е Н И Е

именем Российской Федерации

г. Усть-Лабинск 19 июля 2019 года

Усть-Лабинский районный суд Краснодарского края в составе: председательствующего Салалыкина К.В.,

при секретаре Бахтикян И.В.

рассмотрев в судебном заседании административное дело по административному исковому заявлению Центрального банка Российской Федерации в лице Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации к кредитному потребительскому кооперативу «СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ СОЮЗ» о ликвидации кредитного потребительского кооператива «СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ СОЮЗ»,

у с т а н о в и л :

Центральный банк Российской Федерации в лице Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации обратился в районный суд с иском к кредитному потребительскому кооперативу «СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ СОЮЗ» о ликвидации кредитного потребительского кооператива «СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ СОЮЗ». В обоснование иска указано, что по сведениям ЕГРЮЛ КПК «СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ СОЮЗ» является действующим юридическим лицом. Южным главным управлением Центрального банка Российской Федерации установлено, что со дня регистрации юридического лица КПК «СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ СОЮЗ» не вступил в СРО. Крайний день для вступления в СРО – 26.03.2019 г.. КПК «СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ СОЮЗ» в нарушение требований Указания Банка России № 4263-У не представил в Банк России отчетность об операциях с денежными средствами за февраль 2019 г.. Неисполнение кооперативом обязательного предписания Банка России, нарушение Кооперативом требований ст. 35 ФЗ № 190-ФЗ, требований Федерального закона № 223-ФЗ,Указаний Банка России № 4083-У и № 4263-У являются основанием для обращения Банка России в суд с требованиями о ликвидации кооператива. Просил суд: ликвидировать КПК «СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ СОЮЗ»; возложить обязанность по осуществлению ликвидации на учредителей КПК «СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ СОЮЗ» в шестимесячный срок со дня вступления в законную силу данного решения суда.

Представитель административного истца Центрального банка Российской Федерации в лице Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации, будучи надлежаще извещенным о времени и месте судебного заседания, не явился. В адресованном суду ходатайстве представитель Центрального банка Российской Федерации ФИО1

просил рассмотреть административное дело в отсутствие представителя административного истца.

Представитель административного ответчика КПК «СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ СОЮЗ» и представитель заинтересованного лица МИФНС России № 16 по Краснодарскому краю в судебное заседание не явились, о времени и месте рассмотрения административного дела извещались своевременно и надлежащим образом, об уважительности причин неявки суду не сообщили. Их явка не является обязательной и не признана судом обязательной.

Исследовав материалы дела, суд приходит к выводу, что административное исковое заявление подлежит удовлетворению.

На основании п. 12 ст. 76.1 Федерального закона от 10.07.2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации», лица, осуществляющие деятельность кредитных потребительских кооперативов, признаются некредитными финансовыми организациями.

В соответствии с п. 9.1 ст. 4, с. 76.5 Федерального закона от 10.07.2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации», Банк России осуществляет регулирование, контроль и надзор за деятельностью некредитных финансовых организаций в соответствии с Федеральными законами, проводит проверки деятельности некредитных финансовых организаций, направляет некредитным финансовым организациям обязательные для исполнения предписания, а также применяет к некредитным финансовым организациям предусмотренные Федеральными законами иные меры.

Как следует из материалов дела и установлено судом, по данным Единого государственного реестра юридических лиц КПК «СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ СОЮЗ» (место нахождения: 352316, Краснодарский край, Усть-Лабинский район, х. Финогеновский, ул. Комсомольская, ; №; дата регистрации в качестве юридического лица – 26.12.2018 г.) был зарегистрирован Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю. КПК «СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ СОЮЗ» является действующим юридическим лицом. Сведения о добровольной ликвидации либо исключении Кооператива из ЕГРЮЛ отсутствуют.

В соответствии с ч. 1 ст. 35 Федерального закона от 18.07.2009 г. № 190-ФЗ «О кредитной кооперации» кредитные кооперативы, за исключением кредитных кооперативов второго уровня, вступают в саморегулируемую организацию в сфере финансового рынка, объединяющую кредитные кооперативы, в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 13 июля 2015 года N 223-ФЗ "О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка" и принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России, в течение девяноста дней, следующих за днем наступления одного из следующих событий:

1) получение некоммерческой организацией статуса саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей кредитные кооперативы, при отсутствии до указанного дня саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей кредитные кооперативы (для кредитных кооперативов, созданных на день получения некоммерческой организацией статуса саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей кредитные кооперативы);

2) прекращение своего членства в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей кредитные кооперативы (при наличии саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей кредитные кооперативы);

3) создание кредитного кооператива (при наличии саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей кредитные кооперативы).

Согласно ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 18.07.2009 г. № 190-ФЗ «О кредитной кооперации» кредитные кооперативы, не вступившие в члены саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей кредитные кооперативы, представляют в Банк России документы, содержащие отчет о своей деятельности и персональном составе органов кредитного кооператива. Формы и сроки представления указанных документов устанавливаются Банком России.

Кроме того, кредитные кооперативы должны обеспечить возможность представления в Банк России электронных документов и возможность получения от Банка России электронных документов в порядке, установленном Банком России в соответствии с Указанием Банка России от 03.11.2017 г. № 4600-У «О порядке взаимодействия Банка России с кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями и другими участниками информационного обмена при использовании ими информационных ресурсов Банка России, в том числе личного кабинета» (далее Указание Банка России № 4600-У): некредитные финансовые организации получают от Банка России документы, в том числе запросы, требования (предписания) Банка России, в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной подписью юридического лица или физического лица (УКЭП), посредством использования информационных ресурсов (далее – электронный документ) и должны обеспечить получение от Банка России электронных документов посредством использования информационных ресурсов.

На основании п. 8 ч. 6 ст. 35 Федерального закона от 18.07.2009 г. № 190-ФЗ «О кредитной кооперации» саморегулируемая организация в сфере финансового рынка, объединяющая кредитные кооперативы: обязана направлять в Банк России документы, содержащие отчет о деятельности и персональном составе органов кредитных кооперативов - членов саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей

кредитные кооперативы, а также бухгалтерскую (финансовую) отчетность кредитных кооперативов - членов саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей кредитные кооперативы. Формы, сроки и порядок составления и предоставления указанных документов и информации устанавливаются Банком России.

Формы и сроки предоставления указанных документов установлены Указанием Банка России от 25.07.2016 г. № 4083-У «О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России документов, содержащих отчет о деятельности и отчет о персональном составе органов кредитного потребительского кооператива».

В соответствии с Указанием Банка России № 4083-У кредитный потребительский кооператив обязан направлять в Банк России в форме электронного документа с усиленной квалифицированной электронной подписью посредством телекоммуникационных каналов связи, в том числе через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет»: отчет о деятельности за первый квартал, полугодие, девять месяцев календарного года - не позднее 30 календарных дней после окончания отчетного периода;

отчет о деятельности за календарный год дважды - не позднее 30 календарных дней после окончания календарного года и не позднее 90 календарных дней после окончания календарного года. Отчет о персональном составе представляется в Банк России КПК, а также СРО в отношении своих членов после окончания календарного года, а также в случае изменения сведений, содержащихся в отчете о персональном составе, не позднее 30 календарных дней после окончания календарного года или после даты изменения сведений.

В судебном заседании было установлено, что КПК «СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ СОЮЗ» не вступил в СРО в течение 90 дней, в нарушение ч. 1 ст. 35 Федерального закона № 190-ФЗ. Истцом в адрес ответчика было направлено информационное письмо с указанием на необходимость вступления в СРО в установленный законом срок, но письмо адресату не доставлено и возвращено отправителю с отметкой ФГУП «Почта России» - истец срок хранения в отделении почтовой связи.

Кроме того, в нарушение требований Указания банка России № 4083-У КПК «СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ СОЮЗ» не представил в Банк России отчет о деятельности за 2018 г.. За непредставление указанного отчета в адрес ответчика было направлено предписание Банка России от 10.04.2019 г. № Т128-99-2/14256, в электронном виде с электронной подписью через личный кабинет участника информационного обмена. Сведения об исполнении предписания Банка России в материалах дела отсутствуют.

Указанием Банка России № 4263-У на кредитные потребительские кооперативы возложена обязанность ежемесячно составлять и представлять в Банк России отчетность об операциях с денежными средствами по форме ОКУД 0420001.

Ответчик в нарушение требований Указания Банка России № 4263-У КПК «СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ СОЮЗ» не представил в Банк России отчетность об операциях с денежными средствами за февраль 2019 г..

При таких обстоятельствах, исследовав и оценив имеющиеся в деле доказательства на основании статьи 84 КАС РФ, суд приходит к выводу о том, что поскольку КПК «СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ СОЮЗ» допущены неисполнение предписания об устранении выявленных нарушений в установленный Банком России срок и неоднократное нарушение Федерального закона «О сельскохозяйственной кооперации» и нормативных актов Банка России, то требование административного истца о ликвидации Кооператива подлежат удовлетворению.

В соответствии с подпунктом 3 пункта 3 статьи 61 ГК РФ юридическое лицо ликвидируется по решению суда по иску государственного органа или органа местного самоуправления, которым право на предъявление требования о ликвидации юридического лица предоставлено законом, в случае осуществления им деятельности с неоднократными или грубыми нарушениями закона или иных правовых актов.

При этом в силу пункта 5 статьи 61 ГК РФ решением суда о ликвидации юридического лица на его учредителей (участников) или на орган, уполномоченный на ликвидацию юридического лица его учредительным документом, могут быть возложены обязанности по осуществлению ликвидации юридического лица. Неисполнение решения суда является основанием для осуществления ликвидации юридического лица арбитражным управляющим за счет имущества юридического лица (пункт 5 статьи 62). При недостаточности у юридического лица средств на расходы, необходимые для его ликвидации, эти расходы возлагаются на учредителей (участников) юридического лица солидарно (пункт 2 статьи 62).

В силу статьи 1 Федерального закона от 08.08.2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (далее - Федеральный закон № 129-ФЗ) государственная регистрация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - акты уполномоченного федерального органа исполнительной власти, осуществляемые посредством внесения в государственные реестры сведений о создании, реорганизации и ликвидации юридических лиц, приобретении физическими лицами статуса индивидуального предпринимателя, прекращении физическими лицами деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей, иных сведений о юридических лицах и об индивидуальных предпринимателях в соответствии с названным Федеральным законом.

Согласно пункту 1 статьи 4 Федерального закона № 129-ФЗ государственные реестры содержат соответственно сведения о создании, реорганизации и ликвидации юридических лиц, приобретении физическими лицами статуса индивидуального предпринимателя, прекращении физическими лицами деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей, иные сведения о юридических лицах, об индивидуальных предпринимателях и соответствующие документы. Государственные реестры являются федеральными информационными ресурсами.

В соответствии с положениями подпункта «д» пункта 1 статьи 5 Федерального закона № 129-ФЗ сведения об учредителях юридического лица подлежат отражению в Едином государственном реестре юридических лиц.

По смыслу указанных правовых норм единственным доказательством включения гражданина в состав учредителей юридического лица является внесение соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

В представленной в материалы дела выписке из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении КПК «СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ СОЮЗ» в качестве учредителей Кооператива значатся ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8. Председателем КПК «СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ СОЮЗ» является ФИО2.

Согласно разъяснениям, содержащимся в п. 37 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27.12.2016 г. № 64 «О некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении судами дел, связанных с приостановлением деятельности или ликвидацией некоммерческих организаций, а также запретом деятельности общественных или религиозных объединений, не являющихся юридическими лицами» целях обеспечения исполнения решения о ликвидации в резолютивной части решения суд может возложить обязанность по осуществлению ликвидации объединения граждан на его учредителей (участников) или на орган, уполномоченный на ликвидацию учредительным документом, установив срок проведения и завершения процедуры ликвидации (пункт статьи 61, пункт 2 статьи 62 ГК РФ, пункт части 6 статьи 180 КАС РФ).

С учетом изложенных обстоятельств суд считает необходимым удовлетворить требования административного истца и возложить на учредителей ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8 обязанности по осуществлению ликвидации Кооператива в шестимесячный срок со дня вступления решения суда в законную силу.

В соответствии со ст. 114 КАС РФ государственную пошлину в сумме 6000 рублей, от уплаты которой административный истец освобожден в силу закона, следует взыскать в пользу государства с административного ответчика КПК «СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ СОЮЗ».

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 175-180 КАС РФ,

Р Е Ш И Л :

Административное исковое заявление Центрального банка Российской Федерации в лице Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации к кредитному потребительскому кооперативу «СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ СОЮЗ» о ликвидации кредитного потребительского кооператива «СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ СОЮЗ» удовлетворить.

Ликвидировать кредитный потребительский кооператив «СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ СОЮЗ» (№; место нахождения: 352316, <...>).

Обязать учредителей кредитного потребительского кооператива «СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ СОЮЗ» ФИО9, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8 провести и завершить процедуру ликвидации кредитного потребительского кооператива «СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ СОЮЗ» в шестимесячный срок cо дня вступления данного решения суда в законную силу.

Взыскать с кредитного потребительского кооператива «СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ СОЮЗ» в пользу государства государственную пошлину в сумме 6000 рублей.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Краснодарский краевой суд через Усть-Лабинский районный суд в течении одного месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме

Судья