Приговор № 1-430/2019 1-7/2020 от 13 января 2020 г. по делу № 1-430/2019

КОПИЯ

№ 1-7/2020

66RS0003-02-2019-000971-31


ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

13 января 2020 года г. Екатеринбург

Кировский районный суд г. Екатеринбурга в составе председательствующего судьи Карапетян Е.А.,

с участием государственных обвинителей – старшего помощника прокурора Кировского района г. Екатеринбурга Туголуковой А.Ю., помощников прокурора Кировского района г. Екатеринбурга – Дружинина В.О., ФИО1,

подсудимых ФИО2, ФИО3,

их защитников - адвокатов Степанова С.В., Путинцева А.В.,

при секретарях судебного заседания Чумаченко Д.Н., Бекишевой А.А., Мазуре С.Н., Дектянникове А.П., Исмаковой Э.Р.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению

ФИО2, родившегося *** года в <...>, гражданина Российской Федерации, военнообязанного, со средним профессиональным образованием, в браке не состоящего, малолетних и несовершеннолетних детей не имеющего, работающего <...>, зарегистрированного по адресу: ***, фактически проживающего по адресу: ***, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного пунктом «а» части 2 статьи 322.1 Уголовного кодекса Российской Федерации,

ФИО3, родившегося *** года в <...>, гражданина Российской Федерации, невоеннообязанного, со средним профессиональным образованием, женатого, малолетних и несовершеннолетних детей не имеющего, работающего <...>, зарегистрированного по адресу: ***, фактически проживающего по адресу: ***, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного пунктом «а» части 2 статьи 322.1 Уголовного кодекса Российской Федерации,

установил:

ФИО4 и ФИО3 совершили организацию незаконного въезда в Российскую Федерацию иностранных граждан группой лиц по предварительному сговору.

Преступление совершено подсудимыми в г. Екатеринбурга при следующих обстоятельствах.

В период с 12.08.2014 по 12.11.2017, в соответствии с п. 2 Регламента, утвержденного Приказом Федеральной миграционной службы Российской Федерации (далее – ФМС России) от 30.11.2012 № 390 «Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной миграционной службой государственной услуги по оформлению и выдаче приглашений на въезд в Российскую Федерацию иностранных граждан и лиц без гражданства» (далее – Административный регламент ФМС России), в качестве приглашающей стороны при приглашении на въезд в РФ иностранных граждан могут выступать юридические лица, в уведомительном порядке вставшие на учет в ФМС России или ее территориальном органе.

На основании п.3 Административного регламента ФМС России уполномоченные представители юридических лиц имеют право обращаться с ходатайством о выдаче приглашения по месту их нахождения.

Согласно п.28 Административного регламента ФМС России приглашение является основанием для выдачи иностранному гражданину визы.

В соответствии с Административным регламентом ФМС России утвержден исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги по оформлению и выдаче приглашения, который включает в себя:

- ходатайство в двух экземплярах. По всем пунктам ходатайства должна быть указана полная и достоверная информация. За достоверность представленных документов и полноту сведений, указанных в ходатайстве, приглашающая сторона несет ответственность в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации (п. 32.1);

- действительный документ, удостоверяющий личность приглашающей стороны (п. 32.2.);

- копию документа, удостоверяющего личность приглашаемого иностранного гражданина и признаваемого Российской Федерации в этом качестве (п. 32.3.);

- гарантийные письма приглашающей стороны о принятии на себя обязательств по материальному, медицинскому и жилищному обеспечению приглашаемого иностранного гражданина на период его пребывания в Российской Федерации (п. 32.4).

05.04.2016 ФМС России Указом Президента РФ № 156 от 05.04.2016 «О совершенствовании государственного управления в сфере контроля за оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров и в сфере миграции» была упразднена и присоединена к МВД России.

В период с 12.11.2017 по 08.08.2018 в соответствии с п.п. 2, 2.1 «Административного регламента Министерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по оформлению и выдаче приглашений на въезд в Российскую Федерацию иностранных граждан и лиц без гражданства», утвержденного Приказом МВД России от 21.09.2017 № 735 «Об утверждении Административного регламента Министерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по оформлению и выдаче приглашений на въезд в Российскую Федерацию иностранных граждан и лиц без гражданства» (далее – Административный регламент МВД РФ), в качестве приглашающей стороны при приглашении на въезд в РФ иностранных граждан могут выступать юридические лица, в уведомительном порядке вставшие на учет в подразделении по вопросам миграции (представители приглашающей стороны).

На основании п. 63 Административного регламента МВД РФ уполномоченные представители юридических лиц обращаются с ходатайством о выдаче приглашения в подразделения по вопросам миграции по месту их постановки на учет в налоговом органе

Согласно п. 103 Административного регламента МВД РФ основанием для начала административной процедуры по оформлению приглашения является поступление ходатайства от юридического лица с приложением исчерпывающего перечня документов.

Административным регламентом МВД РФ утвержден исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги по оформлению и выдаче приглашения, который включает в себя:

- ходатайство в двух экземплярах. По всем пунктам ходатайства должна быть указана полная и достоверная информация. За достоверность представленных документов и полноту сведений, указанных в ходатайстве, приглашающая сторона несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации (п. 27.1);

- документ, удостоверяющий личность приглашающей стороны (п. 27.2);

- копия документа, удостоверяющего личность приглашаемого иностранного гражданина и признаваемого Российской Федерацией в этом качестве (копии страниц документа, содержащие установочные данные иностранного гражданина), срок действия которого не должен истекать ранее, чем через 6 месяцев с даты окончания предполагаемого срока пребывания (п. 27.3);

- гарантийные письма приглашающей стороны о принятии на себя обязательств по материальному, медицинскому и жилищному обеспечению приглашаемого иностранного гражданина на период его пребывания в Российской Федерации (п. 27.4).

На основании ч. 1 ст. 2, ч. 1 ст. 16 Федерального закона от 25.07.2002 №115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 115-ФЗ), (в последующих после 21.07.2014 редакциях ФЗ), основанием для выдачи иностранному гражданину визы является приглашение на въезд в Российскую Федерацию, оформленное в соответствии с федеральным законом в порядке, установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

Согласно п. 5 «Положения об установлении формы визы, порядка и условий ее оформления и выдачи, продления срока ее действия, восстановления ее в случае утраты, а также порядка аннулирования визы», утвержденного Постановлением Правительства РФ от 09.06.2003 № 335 (далее - Положение), (в последующих после 30.07.2014 редакциях) виза, оформленная с нарушением требований, установленных настоящим Положением, считается недействительной.

На основании п. 9 Положения вопрос о выдаче иностранному гражданину визы рассматривается уполномоченным государственным органом при наличии основания для выдачи визы и по предоставлении иностранным гражданином или его представителем в указанный государственный орган всех необходимых документов.

Согласно п. 13 Положения цель поездки иностранного гражданина указывается в визе в соответствии с перечнем целей поездок, используемым при оформлении и выдаче виз иностранным гражданам.

Согласно перечню «Цели поездок», утвержденному Приказом МИД России, МВД России и ФСБ России от 27.12.2003 № 19723A/1048/922 и используемому при оформлении приглашений и виз иностранным гражданам, приглашающая сторона указывает цель въезда в Российскую Федерацию, которая, в свою очередь, должна совпадать с целью поездки, указанной в визе, получаемой непосредственно иностранным гражданином.

Согласно п. 29 Положения, обыкновенная деловая виза выдается иностранному гражданину, въезжающему в Российскую Федерацию с деловыми целями. Обыкновенная деловая виза может быть однократной или двукратной на срок до 3 месяцев либо многократной на срок до 1 года.

Обыкновенная деловая виза оформляется на основании приглашения на въезд в Российскую Федерацию, оформленного в соответствии с законодательством Российской Федерации, решения Министерства иностранных дел Российской Федерации о выдаче иностранному гражданину визы, направленного в дипломатическое представительство или консульское учреждение Российской Федерации, или решения руководителя дипломатического представительства или консульского учреждения Российской Федерации в связи с необходимостью въезда в Российскую Федерацию для участия в международных и внутригосударственных официальных, экономических, общественно-политических и научных мероприятиях по письменному заявлению иностранного гражданина.

В соответствии со ст. 24 ФЗ от 15.08.1996 № 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» (далее – Федеральный закон № 114-ФЗ) (в последующих после 04.06.2014 редакциях ФЗ) иностранные граждане могут въезжать в Российскую Федерацию и выезжать из Российской Федерации при наличии визы по действительным документам, удостоверяющим их личность и признаваемым Российской Федерацией в этом качестве.

Статьей 11 Закона Российской Федерации от 01.04.1993 №4730-I «О Государственной границе Российской Федерации» (в последующих после 28.06.2014 редакциях ФЗ) устанавливает, что основанием для пропуска через Государственную границу лиц является наличие действительных документов на право въезда в Российскую Федерацию или выезда из Российской Федерации.

Согласно ст. 25.10 Федерального закона № 114-ФЗ иностранный гражданин или лицо без гражданства, въехавшие на территорию Российской Федерации с нарушением установленных правил, либо не имеющие документов, подтверждающих право на пребывание (проживание) в Российской Федерации, либо уклоняющиеся от выезда из Российской Федерации по истечении срока пребывания (проживания) в Российской Федерации, являются незаконно находящимися на территории Российской Федерации и несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Физические и юридические лица, содействующие иностранному гражданину или лицу без гражданства в незаконном въезде в Российскую Федерацию, незаконном выезде из Российской Федерации, незаконном транзитном проезде через территорию Российской Федерации и незаконном пребывании (проживании) в Российской Федерации, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В период с 01.01.2014 до 12.08.2014, у неустановленных лиц, находящихся на территории г. Москвы, осведомленных о затруднениях, возникающих у иностранных граждан при получении разрешений на въезд в Российскую Федерацию в установленном законом порядке, а также, что Постановлением Правительства РФ ежегодно утверждается ограниченное количество квот на выдачу иностранным гражданам приглашений на въезд в РФ в целях осуществления трудовой деятельности, возник преступный умысел, направленный на организацию незаконной миграции, то есть организацию незаконного въезда на территорию РФ граждан СРВ путем оформления в уполномоченных органах приглашений в РФ с целью въезда «деловая», на которые квота не распространяется.

В целях реализации преступного умысла, неустановленные лица, находящиеся на территории г. Москвы, разработали схему подготовки и оформления в уполномоченных органах документов, содержащих заведомо ложные сведения о цели въезда граждан СРВ в РФ, дающих право на незаконное получение визы, и, как следствие, на незаконный въезд на территорию РФ.

В период с 01.01.2014 до 12.08.2014, для реализации своего преступного умысла неустановленные лица, находящиеся на территории г. Москвы посредством электронной переписки в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» и телефонных переговоров, вступили в преступный сговор с иным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее иное лицо), "АЖ" и ФИО2, находящимися на территории г. Екатеринбурга. В свою очередь, "АЖ" в период с 01.01.2017 до 25.05.2017, реализуя совместный преступный умысел, для облегчения совершения преступной деятельности, дополнительно вовлек в состав преступной группы ФИО3

Для реализации совместного преступного умысла, вышеуказанные лица распределили роли каждого из участников преступной группы, согласно которым неустановленные лица, находящиеся на территории г. Москвы, приняли на себя обязательства:

- используя личные связи с неустановленными лицами, находящимися на территории СРВ и не осведомленными об их преступной деятельности, подыскивать иностранных граждан, изыскивающих возможности для получения приглашений на въезд в РФ;

- встречать прибывших граждан СРВ в аэропортах г. Москвы.

Иное лицо, находясь на территории г. Екатеринбурга, приняло на себя обязательства:

- получать от неустановленных лиц, не осведомленных об их преступной деятельности и находящихся на территории СРВ, изображения паспортов иностранных граждан, изыскивающих возможности для получения приглашений на въезд в РФ;

- передавать изображения паспортов граждан СРВ "АЖ" для изготовления на их основе документов, необходимых для реализации преступного умысла;

- отправлять полученные от "АЖ" приглашения неустановленным лицам, находящимся на территории СРВ и не осведомленным об их преступной деятельности, для оформления гражданам СРВ виз, разрешающих въезд в РФ;

- при необходимости обеспечивать въезд иностранных граждан на территорию РФ, путем подтверждения сотрудникам пограничных органов цели въезда приглашенных граждан СРВ.

"АЖ", находясь на территории г. Екатеринбурга, распределил обязанности между собой, ФИО2, ФИО3 и принял на себя обязательства:

- подыскать и поставить на учет в уполномоченные органы юридические лица в качестве организаций, имеющих право ходатайствовать об оформлении приглашений иностранным гражданам;

- изготавливать, на основании отправленных иным лицом изображений паспортов граждан СРВ, фиктивные гарантийные письма и ходатайства о выдаче приглашений на въезд в РФ иностранных граждан, указывая заведомо ложные сведения о цели въезда приглашаемых иностранных гражданах и гарантийных обязательствах приглашающей стороны по их приему, необходимые для получения в уполномоченных органах приглашений иностранным гражданам;

- обращаться с указанными фиктивными документами в уполномоченные органы для получения приглашений гражданам СРВ в РФ с целью въезда «деловая»;

- получать в уполномоченных органах оформленные приглашения;

- направлять полученные приглашения иному лицу;

- при необходимости обеспечивать въезд иностранных граждан на территорию РФ, путем подтверждения сотрудникам пограничных органов цели въезда приглашенных граждан СРВ.

ФИО2, находясь на территории г. Екатеринбурга, являясь директором ООО «Новый Дом», принял на себя обязательства:

- поставить на учет в УФМС России по Свердловской области ООО «Новый Дом» в качестве организации, имеющей право ходатайствовать об оформлении приглашений иностранным гражданам;

- изготавливать, на основании отправленных "АЖ" изображений паспортов граждан СРВ, фиктивные гарантийные письма и ходатайства о выдаче приглашений на въезд в РФ иностранных граждан от имени ООО «Новый Дом», указывая заведомо ложные сведения о цели въезда приглашаемых иностранных гражданах и гарантийных обязательствах приглашающей стороны по их приему, необходимые для получения в уполномоченных органах приглашений иностранным гражданам;

- обращаться с указанными фиктивными документами, заверенными его подписью и оттиском печати ООО «Новый Дом», в уполномоченные органы для получения приглашений гражданам СРВ в РФ с целью въезда «деловая»;

- получать в уполномоченных органах оформленные приглашения;

- направлять полученные приглашения "АЖ"

ФИО3, находясь на территории г. Екатеринбурга, принял на себя обязательства:

- изготавливать, на основании отправленных "АЖ" изображений паспортов граждан СРВ, фиктивные гарантийные письма и ходатайства о выдаче приглашений на въезд в РФ иностранных граждан, указывая заведомо ложные сведения о цели въезда приглашаемых иностранных гражданах и гарантийных обязательствах приглашающей стороны по их приему, необходимые для получения в уполномоченных органах приглашений иностранным гражданам;

- обращаться с указанными фиктивными документами в УВМ ГУ МВД России по Свердловской области для получения приглашений гражданам СРВ в РФ с целью въезда «деловая».

Для обеспечения постоянной, быстрой связи между членами преступной группы, координации и согласованности действий в процессе совершения преступления участники соблюдали меры конспирации и использовали мобильную телефонную связь, а также технические устройства с доступом к информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» и электронной почте: так, неустановленные лица, находящиеся на территории г. Москвы, использовали абонентские номера: *** и ***, "АЖ" - абонентский номер *** и электронную почту - *** и ***, иное лицо - абонентский номер *** и электронную почту - ***, ФИО2 - абонентский номер *** и электронную почту - ***, ФИО3 - абонентский номер *** и электронную почту - ***, наличие которых позволяло им быстро связываться друг с другом, передавать необходимые документы, оперативно и согласованно реализовывать совместный преступный план по совершению преступления.

Реализуя совместный преступный умысел ФИО2, являясь директором ООО «Новый Дом», 12.08.2014 поставил на учет в УФМС России по Свердловской области ООО «Новый Дом» в качестве организации, ходатайствующей об оформлении приглашений иностранным гражданам. В качестве лица, являющегося сотрудником организации и имеющего право представлять и получать документы, а также ответственного за выполнение требований федерального законодательства РФ, регулирующего вопросы въезда-выезда и пребывания иностранных граждан, ФИО2 указал себя.

В период с 01.01.2017 до 27.03.2017 "АЖ" незаконно приобрел на территории г. Екатеринбурга у неустановленного лица поддельные оттиски печатей, копии свидетельств о постановке на учет организации в налоговом органе по месту ее нахождения и копии свидетельств о государственной регистрации юридических лиц ООО «Комплексные решения» и ООО ТК «Инвест-Пак», а также копии паспортов учредителей указанных организаций "АЕ" и "АЛ" с целью постановки данных юридических лиц на учет в УВМ ГУ МВД России по Свердловской области в качестве организаций, ходатайствующих об оформлении приглашений иностранным гражданам. Далее "АЖ", не являясь сотрудником ООО «Комплексные решения» и ООО ТК «Инвест-Пак», в нарушение требований п. 2, п. 3 Административного регламента ФМС России и п. 2, п. 2.1, п. 63 Административного регламента МВД РФ, незаконно изготовил и направил в УВМ ГУ МВД России по Свердловской области 21.02.2017, 10.04.2017, 24.04.2017, 25.05.2017, уведомления от имени ООО «Комплексные решения», а 27.03.2017 и 25.05.2017 уведомления от имени ООО ТК «Инвест-Пак», заверив их поддельными оттисками печатей указанных организаций и подделав подписи "АЛ" и "АЕ", о постановке на учет данных юридических лиц в качестве организаций, ходатайствующих об оформлении приглашений иностранным гражданам, в которых указал заведомо недостоверную информацию о лицах, являющихся сотрудниками указанных организаций, имеющих право представлять и получать документы, а также ответственных за выполнение требований федерального законодательства РФ, регулирующего вопросы въезда-выезда и пребывания иностранных граждан. В качестве сотрудников ООО «Комплексные решения» "АЖ" указал себя, ФИО2 и ФИО3, а в качестве сотрудников ООО ТК «Инвест-Пак» себя и ФИО3

В период с 01.01.2017 по 08.08.2018, неустановленные лица, находящиеся на территории г. Москвы, используя личные связи с неустановленными лицами на территории СРВ, неосведомленными об их преступной деятельности, подыскивали иностранных граждан, изыскивающих возможности для получения приглашений на въезд в РФ. После чего неустановленные лица, находящиеся на территории СРВ, направляли иному лицу посредством электронной почты или интернет-приложения «Viber» изображения паспортов граждан СРВ.

В период с 01.01.2017 по 08.08.2018, иное лицо, находясь на территории г. Екатеринбурга, получало от неустановленных лиц, находящихся на территории СРВ, изображения паспортов граждан СРВ, которые нарочным способом либо посредством электронной почты или интернет-приложений «Viber» и «WhatsApp» направлял "АЖ", после чего последний посредством электронной почты также переправлял их ФИО2 и ФИО3

Реализуя единый преступный умысел "АЖ" и ФИО2 в период с 01.01.2017, а в период с 25.05.2017 по 08.08.2018 совместно с ФИО3, находясь на территории г. Екатеринбурга, используя полученные от иного лица изображения паспортов граждан СРВ, в нарушение п. 32.1, п. 32.4 Административного регламента ФМС России и п. 27.1, п. 27.4 Административного регламента МВД РФ незаконно оформляли на их основе фиктивные документы, необходимые для реализации преступного умысла:

- гарантийные письма об обязательствах юридического лица по приему приглашаемых в РФ иностранных граждан;

- ходатайства о выдаче приглашений на въезд в РФ иностранных граждан с целью въезда «деловая», в которых указывали заведомо ложные сведения о цели въезда приглашаемых иностранных гражданах и гарантийных обязательствах ООО «Новый Дом» по их приему.

Фиктивные документы, оформленные от имени ООО «Новый Дом» ФИО2 заверял своей подписью и оттиском печати ООО «Новый Дом», после чего предоставлял их в УВМ ГУ МВД России по Свердловской области, расположенное по адресу: <...>, а после 03.08.2017 в УВМ ГУ МВД России по Свердловской области, расположенное по адресу: <...>, с целью оформления приглашений гражданам СРВ в РФ с целью въезда «деловая». После получения в УВМ ГУ МВД России по Свердловской области приглашений от лица ООО «Новый Дом» ФИО2 нарочным способом, либо посредством электронной почты передавал их "АЖ"

Кроме того, "АЖ" и ФИО3 в период с 21.02.2017 по 12.04.2018, находясь на территории г. Екатеринбурга, используя полученные от иного лица изображения паспортов граждан СРВ, не являясь сотрудниками ООО «Комплексные решения» и ООО ТК «Инвест-Пак», в нарушение п. 2, п. 3, п. 32.1, п. 32.4 Административного регламента ФМС России и п. 2, п. 27.1, п. 27.4, п. 103 Административного регламента МВД РФ незаконно изготавливали на их основе фиктивные документы, необходимые для реализации преступного умысла:

- гарантийные письма об обязательствах юридических лиц по приему приглашаемых в РФ иностранных граждан;

- ходатайства о выдаче приглашений на въезд в РФ иностранных граждан с целью въезда «деловая», в которых указывали заведомо ложные сведения о цели въезда приглашаемых иностранных гражданах и гарантийных обязательствах ООО «Комплексные решения» и ООО ТК «Инвест-Пак» по их приему, подделывая в них подписи "АЛ" и "АЕ", а также заверяя их поддельными оттисками печатей указанных фирм, после чего последние предоставляли фиктивно оформленные документы в УВМ ГУ МВД России по Свердловской области, расположенное по адресу: <...>, а после 03.08.2017 в УВМ ГУ МВД России по Свердловской области, расположенное по адресу: <...>, для оформления приглашений гражданам СРВ в РФ с целью въезда «деловая».

В период с 01.01.2017 по 08.08.2018 "АЖ" нарочным способом либо посредством интернет-приложений «Viber», «WhatsApp» или электронной почты, передавал оформленные приглашения и их изображения от лица ООО «Новый Дом», ООО ТК «Инвест-Пак» и ООО «Комплексные решения» иное лицо, которое переправляло их посредством интернет-приложения «Viber» или электронной почты неустановленным лицам, находящимся на территории СРВ для последующего получения на их основе, в нарушение п. 29 Положения гражданами СРВ обыкновенных деловых виз в консульских учреждениях Министерства иностранных дел РФ.

Денежные средства, получаемые в результате преступной деятельности по организации незаконного въезда на территорию РФ граждан СРВ неустановленные лица, находящиеся на территории г. Москвы, иное лицо, "АЖ", ФИО2 и ФИО3 получали с территории СРВ и распределяли между собой, посредствам наличных и безналичных переводов, следующим образом: в период с 01.01.2017 по 08.08.2018, неустановленные лица, передавали иному лицу денежные средства из расчета 150 долларов США за одно оформленное приглашение, после чего иное лицо передавало наличными либо переводило с банковского счета ПАО Сбербанк № *** часть денежных средств, в размере от 1 500 до 7 000 рублей за одно оформленное приглашение "АЖ" на банковский счет ПАО Сбербанк № ***, который в свою очередь, передавал часть денежных средств в размере от 300 до 1000 рублей за одно оформленное приглашение наличными ФИО3, а также наличными либо переводил на банковский счет ПАО Сбербанк № *** ФИО2

Таким образом, за период осуществления преступной деятельности иное лицо получило не менее 48 000 долларов США, "АЖ" получил не менее 684 400 рублей, а ФИО2 не менее 386 990 рублей, часть из которых они выплачивали в виде государственной пошлины для реализации своей преступной деятельности.

Таким образом, вопреки требованиям п.п. 2, 3, 28, 32.1-32.4, 118 Административного регламента ФМС России, п.п. 2, 2.1, 63, 103, 27.1-27.4 Административного регламента МВД РФ, п.п. 2, 63, ст. 25 Федерального закона № 114-ФЗ, а также Приказа МИД России, МВД России и ФСБ России от 27.12.2003 № 19723A/1048/922 об утверждении перечня «Цели поездок», используемого при оформлении приглашений, представили в УВМ ГУ МВД России по Свердловской области заведомо ложные сведения о цели въезда в РФ граждан СРВ, должностные лица которого на основании представленных заведомо для иного лица, "АЖ", ФИО2 и ФИО3 ложных сведений, будучи введенными ими в заблуждение, выдали разрешающие въезд в РФ документы, на основании которых граждане СРВ получили возможность оформить визы с нарушением требований, установленных п.п. 5, 9, 13, 29 «Положения об установлении формы визы, порядка и условий ее оформления и выдачи, продления срока ее действия, восстановления ее в случае утраты, а также порядка аннулирования визы».

Совместные, согласованные и последовательные действия неустановленных лиц, находящихся на территории г. Москвы, "АЖ", иного лица, ФИО2, ФИО3 повлекли общественно-опасные последствия, выразившиеся в нарушении нормального функционирования государственных органов, участвующих в процедуре выдачи иностранным гражданам документов, разрешающих въезд в РФ, а также выразившиеся в незаконном въезде на территорию РФ 320 граждан Социалистической Республики Вьетнам через КПП Шереметьево-3 (авиа) и КПП Домодедово (авиа), расположенные в Московской области.

Подсудимый ФИО2 вину в предъявленном обвинении признал полностью, показал, что он является директором агентства недвижимости ООО «Новый Дом». В 2014 году к нему обратился "АЖ" с предложением оформить ООО «Новый Дом» в УВМ в качестве стороны, приглашающей иностранных граждан в РФ, пояснив, что данная деятельность является законной. Со слов "АЖ" гражданам СВР трудно сдавать русский язык, поэтому необходимо помогать с оформлением «деловой» визы, хотя фактически они тут будут подрабатывать, но не в его компании, на что он дал согласие. Данную деятельность он стал осуществлять с 2017 года с целью заработать денежные средства. "АЖ" рассказал как вести себя в УВМ, на электронную почту присылал готовые пакеты документов (копии паспортов, гарантийные письма, ходатайства, госпошлина), которые ФИО2 распечатывал, ставил свою подпись, печать предприятия. По указанию "АЖ" он брал талоны в УВМ на сдачу пакетов документов, сдавал их, оплачивал госпошлину из денежных средств, направленных "АЖ" За каждый сданный пакет документов "АЖ" платил 800 рублей. Денежные средства он направлял с карты третьего лица на карту матери ФИО2 После сдачи документов из УВМ ФИО2 поступал звонок или приходило электронное письмо с уведомлением о готовности приглашений, о чем он сообщал "АЖ", а тот "И". В последующем все приглашения в электронном виде сразу направлялись на электронную почту "АЖ"

Из протокола явки с повинной ФИО2 следует, что в период с 2017 года по 08.08.2018 он оформлял фиктивные ходатайства и гарантийные письма, необходимые для въезда граждан СРВ в РФ (т. 4 л.д. 14).

Подсудимый ФИО3, вину в предъявленном обвинении признал, показал, что "АЖ" является его братом. Летом 2017 ФИО5 предложил ему помочь, а именно перепроверять документы на граждан СРВ: ходатайства, гарантийные письма, переводы паспортов, на предмет грамматических ошибок. В связи с тяжелым состояние здоровья, отсутствием источника дохода и нуждой в денежных средствах для приобретения лекарственных препаратов, ФИО3 на предложение "АЖ" согласился. Последний на электронную почту направлял пакеты документов, которые ФИО3, перепроверял, если находил ошибки, исправлял. О том, что данная деятельность является незаконной, он изначально не знал. В последующем, после улучшения состояния здоровья, ФИО3 стал также по указанию "АЖ" брать талоны на сдачу пакетов документов, а также сам их сдавал. Распечатанные пакеты документов с подписями и печатями ему передавал "АЖ" Сдавая документы, ФИО3 понимал, что не является сотрудником ООО «Комплексные решения», ООО «ТК Инвест-Пак». Готовые приглашения сразу поступали на почту "АЖ", которые в последующем направлял их «вьетнамцу» ("И"). В счет оплаты "АЖ" приобретал для него дорогие лекарственные препараты.

Вина подсудимых ФИО2 и ФИО3 подтверждается исследованными в судебном заседании доказательствами.

В судебном заседании "АЖ" на основании статьи 51 Конституции Российской Федерации отказался от дачи показаний, подтвердил в полном объеме показания, данные в ходе предварительного расследования (т.5 л.д. 17-23, 39-44, 56-58, 59-63, 80-87, 88-106, 107-122, 123-143, 144-149, 189-197), согласно которым в начале или середине 2014 года он познакомился с "И", с котором они договорились совместно оформлять фиктивные приглашения гражданам СРВ в РФ с деловой целью въезда. "И" в поиске и организации незаконного въезда иностранных граждан в РФ, помогали граждане СРВ, находящиеся на территории г. Москвы, которые встречали граждан СРВ в аэропортах г. Москвы, а также звонили ему по поводу граждан СРВ, проходящих таможенную границу РФ. "И" попросил его найти юридическое лицо, от имени которого можно оформлять приглашения. Он знал, что у его друга ФИО2 есть предприятие ООО «Новый Дом», где он является директором. В 2014 он предложил ФИО2 оформлять приглашения иностранным гражданам, пояснив, что граждане СРВ приезжать в ООО «Новый Дом» не будут, необходимо заполнять документы от лица фирмы и подавать их в УФМС России по Свердловской области с целью оформления приглашений. ФИО2 дал свое согласие, в середине 2014 поставил на учет в УФМС России по Свердловской области ООО «Новый Дом» в качестве организации, ходатайствующей об оформлении приглашений иностранным гражданам. "АЖ" разъяснил ФИО2 порядок оформления и подачи документов, что необходимо говорить, как себя вести в УФМС. Далее "АЖ" сообщил "И" о наличии подводящей фирмы.

С начала 2017 он, "И" и ФИО2 стали оформлять приглашения гражданам СРВ от имени ООО «Новый Дом». В период с начала 2017 по середину 2017 "И" по электронной почте или в мессенджерах присылал "АЖ" изображения паспортов граждан СРВ, на основании которых он заполнял фиктивные гарантийные письма и ходатайства о выдаче приглашений на въезд в РФ, указывая заведомо ложные сведения о цели въезда и гарантийных обязательствах приглашающей стороны по их приему, оплачивал госпошлину, пересылал оформленные документы ФИО2 на электронную почту. ФИО2 заверял их печатью ООО «Новый Дом», своей подписью и относил готовый комплект документов в УВМ ГУ МВД России по Свердловской области. В дальнейшем ФИО2 стал самостоятельно изготавливать, на основании отправленных им изображений паспортов граждан СРВ все необходимые документы от имени ООО «Новый Дом», заверял своей подписью и оттиском печати ООО «Новый Дом», оплачивал госпошлину и относил в УВМ ГУ МВД России по Свердловской области. После получения в УВМ ГУ МВД России по Свердловской области приглашений ФИО2 передавал их "АЖ", а тот - "И". За одно приглашение "И" платил от 1500 до 7000 рублей наличными либо переводил на банковскую карту. ФИО2 за одно оформленное приглашение "АЖ" платил наличными от 300 до 1000 рублей либо переводил на банковскую карту ПАО «Сбербанк», принадлежащую "Л"

В связи с тем, что граждан СРВ стало больше им потребовалось найти новые фирмы, от имени которых можно было оформлять приглашения иностранным гражданам. В начале 2017 "АЖ" приобрел поддельные оттиски печатей, копии свидетельств о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нарождения и копии свидетельств о государственной регистрации юридических лиц ООО «Комплексные решения» и ООО ТК «Инвест-Пак», копии паспортов учредителей организаций "АЕ" и "АЛ" В период с начала 2017 по середину 2017 "АЖ" изготовил поддельные уведомления и направил их в УВМ ГУ МВД России по Свердловской области, с целью постановки данных юридических лиц на учет в УВМ ГУ МВД России по Свердловской области в качестве организаций, ходатайствующих об оформлении приглашений иностранным гражданам. В уведомлении в качестве сотрудников ООО «Комплексные решения» он указал себя, ФИО2 и ФИО3, в качестве сотрудников ООО ТК «Инвест-Пак» себя и ФИО3 После этого, они также стали приглашать в РФ граждан СРВ от лица ООО «Комплексные решения» и ООО ТК «Инвест-Пак».

"И" присылал "АЖ" изображения паспортов граждан СРВ, он заполнял на их основе фиктивные ходатайства и гарантийные письма, подделывая в них подписи "АЛ" и "АЕ", заверял поддельными оттисками печатей ООО «Комплексные решения» и ООО ТК «Инвест-Пак», оплачивал госпошлину, относил документы УВМ ГУ МВД России по Свердловской области. После получения приглашений, он передавал их "И" а тот пересылал их в СРВ. ФИО2 заполнял и подавал документы в УВМ ГУ МВД России по Свердловской области только документы от лица ООО «Новый Дом». Документы в УВМ ГУ МВД России по Свердловской области от лица ООО «Комплексные решения» и ООО ТК «Инвест-Пак» заполнял и подавал сначала "АЖ", а потом ФИО3

В начале-середине 2017 "АЖ" предложил своему брату ФИО3 помогать в оформлении и проверке документов, подаваемых в УВМ ГУ МВД России по Свердловской области от лица ООО «Комплексные решения» и ООО ТК «Инвест-Пак», объяснив порядок оформления и заполнения документов, что необходимо говорить, как себя вести при подаче документов. Также объяснил ФИО3, что необходимо заполнять гарантийные письма и ходатайства на основании присылаемых им паспортов граждан СРВ и шаблонов документов, оплачивать госпошлину, подавать фиктивно оформленные документы в УВМ ГУ МВД России по Свердловской области в качестве представителя ООО «Комплексные решения» и ООО ТК «Инвест-Пак», указав, что граждане СРВ приезжать в г. Екатеринбург не будут.

Для оформления документов он отправлял на электронную почту ФИО3 копии паспортов граждан СРВ и шаблоны документов, с целью их проверки и оформления ФИО3 гарантийных писем и ходатайств. Документы от лица ООО «Комплексные решения» и ООО ТК «Инвест-Пак» он заверял поддельными печатями и подделывал в них подписи "АЛ" и "АЕ" "АЖ" стало известно, что ФИО3 расписывался в некоторых документах ООО «Комплексные решения» за директора "АЕ" Фиктивно оформленные документы от имени ООО «Комплексные решения» и ООО ТК «Инвест-Пак» он или ФИО3 относили в УВМ ГУ МВД России по Свердловской области. Оформленные приглашения сотрудники УВМ ГУ МВД России по Свердловской области присылали ему на почту. Кроме того, "АЖ" попросил ФИО3 проверять и оформлять документы от имени ООО «Новый Дом». За одно оформленное приглашение он платил ФИО3 наличными от 300 до 500 рублей. Все оформленные приглашения от лица ООО «Новый Дом», ООО ТК «Инвест-Пак» и ООО «Комплексные решения» он передавал "И", который переправлял их во Вьетнам, для получения на их основе гражданами СРВ деловых виз.

Таким образом, в 2017 он привлек ФИО2 и ФИО3 для заполнения ходатайств и гарантийных писем, сдачи их в УВМ ГУ МВД России по Свердловской области. ФИО2 и ФИО3 он платил 300 рублей за заполнение документов и 500 рублей за их сдачу в УВМ ГУ МВД России по Свердловской области.

Согласно пояснения "АЖ" роль ФИО2 заключалась в постановке ООО «Новый Дом» на учет в качестве организации, имеющей право ходатайствовать об оформлении приглашений иностранным гражданам, оформлении, проверке фиктивных документов, подаче оформленных документов в УВМ ГУ МВД России по Свердловской области с целью получения приглашений, и направлении готовых приглашений "АЖ"

Роль ФИО3 заключалась в оформлении, проверке фиктивных документов, необходимых для получения в УВМ ГУ МВД России по Свердловской области приглашений иностранным гражданам от ООО «Комплексные решения», ООО ТК «Инвест-Пак» и ООО «Новый Дом», подаче оформленных документов в УВМ ГУ МВД России по Свердловской области с целью получения приглашений.

В ходе предварительного расследования им прослушаны телефонные переговоры, в которых зафиксировано его обсуждение с "И" организации незаконного въезда на территорию РФ граждан СРВ, путем подачи документов в уполномоченные органы для оформления приглашений иностранным гражданам в РФ, отправки ему готовых приглашений, и направлении новых изображений паспортов для оформления приглашений. В ходе разговора с ФИО2 они обсуждают организацию незаконного въезда на территорию РФ граждан СРВ, путем подачи документов в уполномоченные органы для оформления приглашений, для этого он присылает ФИО2 изображения паспортов граждан СРВ, а также шаблоны гарантийных писем и ходатайств, необходимых для незаконного оформления фиктивных приглашений от имени ООО «Новый Дом». "АЖ" объясняет ФИО2 особенности в приеме документов УВМ ГУ МВД России по Свердловской области, сообщает о переводе денежных средств ФИО2 за оформленные им приглашения и для оплаты госпошлин.

В телефонных переговорах "АЖ" и ФИО3 идет обсуждение организации незаконного въезда на территорию РФ граждан СРВ, путем подачи документов в уполномоченные органы для оформления приглашений иностранным, для чего он присылает ФИО3 изображения паспортов граждан СРВ, шаблоны гарантийных писем и ходатайств, необходимых для незаконного оформления на их основе приглашений от имени ООО «Комплексные решения», ООО ТК «Инвест-Пак» и ООО «Новый Дом», объясняет особенности в приеме документов УВМ ГУ МВД России по Свердловской области, направлении денежных средств за оформленные ФИО3 приглашения и оплату госпошлины.

Приглашения оформлялись от лица ООО «Новый Дом», ООО «Комплексные решения», ООО «ТК «Инвест-Пак», где указывалось, что граждане СРВ едут в пригласившие их организации для ведения переговоров, однако, иностранные граждане в указанные фирмы в г. Екатеринбург не приезжали. Он, "И", ФИО3 и ФИО2 подготавливали подложные документы, которые подавали в УВМ ГУ МВД России по Свердловской, для оформления приглашений гражданам СРВ в РФ, необходимых для получения ими визы с целью поездки «деловая». Все приглашения были фиктивные, т.к. в них была указана ложная цель прибытия граждан СРВ в РФ.

В явке с повинной "АЖ". указал, что в период с 2017 года совместно с "И", осознавая противоправный характер своих действий, оформлял в УВМ ГУ МВД России по Свердловской области фиктивные приглашения гражданам СРВ в РФ с «деловой» целью въезда (т. 5 л.д. 79).

Согласно явке с повинной (т.4 л.д. 14) и показаниям "И" (т.1 л.д. 102-109, 226-276, т.2 л.д. 1-51, 57-59, 53-56, т.3 л.д. 91-105, т.5 л.д. 79), достоверность которых он подтвердил в судебном заседании, в 2015 он познакомился с "АЖ", который предложил ему выступить посредником в передаче документов от граждан СРВ "АЖ" и обратно, на что он согласился. "И" должен был получать изображения паспортов граждан СРВ и передавать их "АЖ", который должен был оформлять документы, необходимые для получения приглашений и заниматься поиском фирм, от имени которых можно приглашать иностранных граждан. Готовые приглашения "И" должен был отправлять в СРВ для оформления на их основании виз. "АЖ" он платил за это от 1500 рублей до 7000 рублей, как наличным, так и с помощью переводов на банковскую карту. В конце лета 2014 года "АЖ" сообщил, ему, что подыскал фирму ООО «Новый Дом», директором которой являлся ФИО2

В начале 2017 граждане СРВ, которых он подыскал, начали присылать изображения паспортов для оформления приглашение в РФ, "И" передавал их "АЖ", который составлял ходатайства и гарантийные письма. Готовые приглашения "АЖ" передавал ему по средством электронной почты, а он переправлял их в СРВ. "И" и "АЖ" иногда звонили сотрудники пограничных органов с вопросами по поводу цели въезда граждан Вьетнама в РФ. "Ы" и "Х" сообщали дату, время и номер рейса, на котором граждане СРВ прилетают в аэропорты Московской области «Домодедово» и «Шереметьево», а он передавал данную информацию "АЖ" в целях подтверждения информации по приглашениям, таким образом, контролировали въезд СРВ на территорию РФ. Позже "АЖ" нашел еще две фирмы, а именно ООО «Комплексные решения» и ООО ТК «Инвест-Пак», на которые они также оформляли приглашения гражданам СРВ, однако, позже директора фирм ООО «Комплексные решения» и ООО ТК «Инвест-Пак» сменились, поэтому приглашения от лица данных фирм они оформлять перестали, а продолжили оформлять их только от лица ООО «Новый Дом». С начала 2017 года до момента их задержания они с "АЖ" оформили приглашения более 300 гражданам СРВ в РФ с целью въезда «деловая».

Он понимал, что занимается противозаконной деятельностью, так как осознавал, что граждане СРВ, которым "АЖ" оформлял приглашения, будут осуществлять трудовую деятельность, а не вести деловые переговоры с руководителями фирм их пригласивших.

В ходе предварительного расследования ему представлялись для прослушивания телефонные переговоры между ним и "АЖ", на которых они обсуждают организацию незаконного въезда на территорию РФ граждан СРВ, путем подачи документов в уполномоченные органы для оформления приглашений иностранным гражданам в РФ, а также что "АЖ" отправляет ему готовые приглашения и отказы в выдаче приглашений некоторым гражданам СРВ, а "И" ему - изображения паспортов граждан СРВ, которым необходимо оформить приглашение в РФ и денежные средства за оформленные приглашения. Все оформленные приглашения были фиктивные, т.к. в них была указана ложная цель прибытия граждан СРВ в РФ.

Допрошенный в судебном заседании свидетель "АУ", старший оперуполномоченный Управления ФСБ России по Свердловской области, показал, что в июле 2017 поступила оперативная информация о причастности ФИО2 и "АЖ" к организации незаконной миграции граждан СРВ в РФ. В ходе ОРМ были установлены: "АЖ", ФИО2, ФИО3 и "И", а также неустановленные лица на территории г. Москвы. "АЖ" "И", ФИО2, ФИО3 осуществляли свою деятельность с начала 2017 путем оформления и подачи в УВМ ГУ МВД России по Свердловской области фиктивных гарантийных писем об обязательствах юридического лица по приему приглашаемых в РФ иностранных граждан и ходатайств о выдаче приглашений на въезд в РФ, указывая заведомо ложные сведения о цели въезда приглашаемых иностранных гражданах и гарантийных обязательствах приглашающей стороны по их приему. Взаимодействие указанные лица осуществляли путем переговоров посредством сотовой связи и через переписку в мессенджерах и электронной почты.

Согласно разработанной схеме неустановленные лица, находящиеся на территории г. Москвы, используя связи с лицами, находящимися на территории СРВ, подыскивали с их помощью граждан СРВ, изыскивающих возможности для получения приглашений на въезд в РФ, после чего они встречали прибывших граждан СРВ в аэропортах «Домодедово» и «Шереметьево». До "И" получал от граждан СРВ изображения паспортов иностранных граждан, передавал их "АЖ" для оформления приглашений иностранным гражданам. Готовые приглашения "И" отправлял в СРВ для оформления на их основе виз. Также "И" контролировал въезд граждан СРВ в РФ путем подтверждения сотрудникам пограничных органов цели въезда приглашенных граждан СРВ.

Согласно своей роли "АЖ" изготавливал на основании полученных изображений паспортов граждан СРВ фиктивные гарантийные письма об обязательствах юридического лица по приему иностранных граждан и ходатайства о выдаче приглашений на въезд в РФ, обращался с указанными документами в УВМ ГУ МВД России по Свердловской области для получения приглашений. Готовые приглашения направлял "И", а также подтверждал сотрудникам пограничных органов цели въезда приглашенных граждан СРВ в случае необходимости.

ФИО2 на основании направленных "АЖ" изображений паспортов изготавливал фиктивные гарантийные письма и ходатайства о выдаче приглашений на въезд в РФ иностранных граждан от имени ООО «Новый Дом», указывая заведомо ложные сведения о цели въезда приглашаемых иностранных гражданах и гарантийных обязательствах приглашающей стороны, заверял их своей подписью и печатью ООО «Новый Дом», обращался с указанными документами в УВМ ГУ МВД России по Свердловской области для получения приглашений гражданам СРВ в РФ с целью въезда «деловая», полученные приглашения направлял "АЖ"

ФИО3 изготавливал на основании отправленных "АЖ" изображений паспортов граждан СРВ фиктивные гарантийные письма и ходатайства о выдаче приглашений на въезд в РФ иностранных граждан, указывая заведомо ложные сведения о цели въезда и гарантийных обязательствах приглашающей стороны, обращался с указанными документами в УВМ ГУ МВД России по Свердловской области для получения приглашений гражданам СРВ в РФ с целью въезда «деловая». Данную деятельность вышеуказанные лица вели с 01.01.2017 по 08.08.2018. Фиктивные приглашения оформлялись также и от ООО «Комплексные решения» и ООО ТК «Инвест-Пак», которые на основании поддельных документов, были поставлены на учет в УВМ ГУ МВД России по Свердловской области.

"АЖ" и ФИО3 в период с 21.02.2017 по 12.03.2018 не являясь сотрудниками ООО «Комплексные решения» и ООО ТК «Инвест-Пак», изготавливали фиктивные гарантийные письма и ходатайства о выдаче приглашений на въезд в РФ иностранных граждан с целью въезда «деловая», подделывая в них подписи "АЛ" и "АЕ", заверяя поддельными оттисками печатей указанных фирм, подавали в УВМ ГУ МВД России по Свердловской области. Все полученные приглашения "АЖ" передал "И", который переправлял их во Вьетнам для получения на их основе деловых виз, разрешающих им въезд в РФ. "АЖ", "И", ФИО2, ФИО3 и неустановленные лица оформили приглашения 417 гражданам СРВ, из которых на территорию РФ въехало 320 иностранцев, а в г. Екатеринбург – только 8 человек. Ни один из прибывших граждан СРВ в РФ участия в переговорах принципиального характера по торгово-экономическим вопросам с организациями их пригласившими не принимал. В гостиницах по адресам: <...> указанных в гарантийных письмах, в качестве жилищного обеспечения, не проживали.

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля "АТ", начальника отделения оформления приглашений отдела виз и регистрации иностранных граждан и лиц без гражданства УФМС России по Свердловской области (т. 6 л.д. 51-65) следует, что "АЖ", ФИО2 и ФИО3 как представителя ООО «Комплексные решения», ООО ТК «Инвест-Пак» и ООО «Новый Дом» обращались в УВМ ГУ МВД России по Свердловской области по вопросам оформления приглашений на въезд в РФ граждан Вьетнама, с целью въезда «деловая». В соответствии с нормативно-правовыми актами, цель поездки «деловая», предусматривает пребывание иностранных граждан в государственные и коммерческие структуры для участия в переговорах принципиального характера (совещаниях, консультациях, конференциях, симпозиумах, конгрессах) по торгово-экономическим вопросам. Данная цель въезда граждан Вьетнама была указана в ходатайствах о выдаче приглашения на въезд в РФ и гарантийных письмах, которые приносили ФИО2, ФИО3 и "АЖ" для оформления приглашений.

Принимающая сторона обязана в течение 7 рабочих дней уведомить о прибытии иностранного гражданина в место пребывания в территориальные органы УВМ ГУ МВД России путем подачи уведомления. ООО «Комплексные решения», ООО ТК «Инвест-Пак» и ООО «Новый Дом» не заявлялись адреса офисов в гарантийных письмах и адреса иных помещений. В гарантийных письмах "АЖ", ФИО2 и ФИО3 было указано, что вышеуказанные организации гарантируют гражданам Вьетнама жилищное обеспечение в гостиницах по адресам: <...> ФИО2 обращался в УВМ ГУ МВД России по Свердловской области от лица ООО «Новый Дом», где являлся директором, с ходатайствами об оформлении приглашений гражданам Вьетнама в РФ с целью въезда «деловая». "АЖ" приносил от лица ООО ТК «Инвест-Пак» и ООО «Комплексные решения» комплекты документов на оформление приглашений гражданам Вьетнама в РФ с целью въезда «деловая». Перед началом их деятельности, в ходе консультации она разъяснила порядок оформления документов, а также ответственность за предоставление заведомо ложных сведений. ФИО3 являлся представителем ООО ТК «Инвест-Пак» и ООО «Комплексные решения», сдавал от данных организаций комплекты документов на оформление приглашений гражданам Вьетнама в РФ с целью въезда «деловая». Свидетель "АЖ", ФИО3 и ФИО2 приносили ходатайство о выдаче приглашения на въезд в РФ в трех экземплярах, гарантийное письмо в одном экземпляре, копию национального заграничного паспорта иностранного гражданина, оплаченная госпошлина - 800 рублей и письма обоснования.

Свидетель "Ж", специалист-эксперт отдела оформления виз и приглашений УВМ ГУ МВД России по Свердловской области, чьи показания оглашены с согласия сторон (т. 6 л.д. 84-87), показала, что ООО «Комплексные решения», ООО ТК «Инвест-Пак» и ООО «Новый Дом» состоят на учете в УВМ ГУ МВД России по Свердловской области, как организации, которые могут выступать приглашающей стороной в отношении иностранных граждан. ФИО2 и ФИО3 как представили данных организаций неоднократно обращались в УВМ ГУ МВД России по Свердловской области с ходатайствами об оформлении приглашений на въезд в РФ граждан СРВ с целью въезда «деловая». В уведомлении о постановке на учет юридического лица в УВМ ГУ МВД России по Свердловской области "АЛ" был указан как директор ООО ТК «Инвест-Пак», а "АЕ" как директор ООО «Комплексные решения». Подписи на документах были от лица директоров ООО «Комплексные решения» и ООО ТК «Инвест-Пак», однако, они лично ни разу к ним не обращались. Летом 2018 к ним обратился сотрудник ООО ТК «Инвест-Пак» и сообщил о том, что в адрес их организации пришли уведомления об отказе в выдаче приглашений гражданам Вьетнама, но по данному вопросу их организация никогда не обращалась, а также, что у них не числятся в штате ФИО3 и "АЖ"

Свидетеля "Н" (т. 6 л.д. 70-83), "АД" (т. 6 л.д. 66-69) дали показания, аналогичные показаниям свидетелей "Ж", "АТ"

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля "Щ", старшего инспектора по особым поручениям в аэропорту «Кольцово» (т. 6 л.д. 36-38) следует, что в конце марта 2018 года "И" обратился к нему с просьбой, за материальное вознаграждение, проверять граждан Вьетнама, которым должны быть оформлены приглашения, на законность их нахождения на территории РФ.

Согласно оглашенным показаниям свидетеля "В" (т. 5 л.д. 247-249) в начале 2018 к ней обратилась "Т" с просьбой найти человека для оформления ее родственникам приглашений в Россию. На рынке «Таганский ряд» она узнала, что оформлением приглашений гражданам Вьетнама в РФ занимается "И", и передала его номер телефона "Т".

В судебном заседании свидетель "Т" показала, что в период с 24.05.2018 по 05.06.2018 к ней на свадьбу приезжали родители "Е" и "АМ" по «деловой» визе, оформленной от ООО «Новый Дом». За все время нахождения в г. Екатеринбурге ее родители ни с кем-либо из представителей ООО «Новый Дом» не общались. С "И" она познакомилась через свою подругу, которая сообщила, что тот делает приглашения, необходимые для оформления гражданам Вьетнама визы в РФ с целью въезда «деловая». Ему она отправила фотографии паспортов родителей. Через месяц "И" сообщил, что отправил оформленные приглашения во Вьетнам. За его услуги она оплатила 20 000 рублей.

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля "З" (т. 6 л.д. 125-136) следует, что 17.09.2018 он прибыл из СРВ в г. Москву с целью осуществления трудовой деятельности. Для пересечения Государственной границы РФ им была использована «деловая» виза от ООО «Новый дом», которую ему помог оформить гражданин СРВ "Ы". С представителями ООО «Новый дом» деловых переговоров он не вел, бизнес встречах не участвовал, приезжать в г. Екатеринбург не планировал.

Аналогичные показания относительно получения визы «деловая» от ООО «Новый Дом», ООО «Комплексные решения», ООО ТК «Инвест-Пак», отсутствия намерений вести деловые переговоры и встречи, посещение РФ с целью торговли, приобретения товаров, либо посещения родственников, а также посещать или проживать в г. Екатеринбурге, дали свидетели "Ь" (т. 6 л.д. 156-165), "АГ" (т. 6 л.д. 166-177), "АА" (т. 6 л.д. 178-190), "АР" (т. 6 л.д. 191-204), "Я" (т. 6 л.д. 205-217), "АО" (т. 6 л.д. 251-255), "Э" (т. 7 л.д. 30-33), "Ц" (т. 7 л.д. 34-37), "П" (т. 7 л.д. 47-52).

Согласно оглашенным показаниям свидетеля "М" сотрудника паспортно-визового сервиса МВД России по Свердловской области, (т. 6 л.д. 32-35) с января 2018 она знакома с "И", который хорошо разбирается в миграционном законодательстве, работает в ООО «Золотой дракон 2» и несколько раз обращался к ней за консультацией и помощью в оформлении разрешения на работу граждан Вьетнама и Китая на данное предприятие.

Из показаний свидетеля "Ф" (т. 5 л.д. 239-242), оглашенных с согласия сторон, следует, что с 2006 по 01.04.2015 она работала в УФМС России по Свердловской области в отделе виз и регистрации иностранных граждан и лиц без гражданства отделения оформления приглашений иностранным гражданам. Летом 2012 года она познакомилась с "АЖ" которому она предоставила нормативные документы, регламентирующие порядок оформления приглашений и пребывания иностранных граждан на территории РФ, госпошлине, разъяснила ответственность за нарушение миграционного законодательства. Кроме того, видела ФИО3 и ФИО2, которые посещали отдел оформления приглашений иностранным гражданам УФМС России по Свердловской области, сдавали документы для оформления приглашений иностранным гражданам.

Свидетель "АЕ" в судебном заседании показал, что с 2013 по октябрь 2015 являлся учредителем ООО «Комплексные решения», с 2015 является директором по развитию. ООО «Комплексные решения» занимается тепло-водо-снабжением, граждане СРВ для осуществления деятельности предприятия никогда не требовались. От имени организации никто иностранных граждан никогда не приглашали и в органы миграционной службы для оформления приглашений не обращались. ФИО3, ФИО2, "АЖ" и "И" он не знает, сотрудниками предприятия они никогда не были, доверенностей на представление интересов от его имени или ООО «Комплексные решения» им не предоставлялось, печать фирмы им не передавалась. Право подписи от имени предприятия с октября 2015 имеет только "АФ" В ходе допроса следователь предъявлял документы, в которых стояла подпись от его имени, но ему она не принадлежала. Кроме того, представленный образец оттиска печати отличался от того, что используется на предприятии.

Оглашенные показания свидетеля "АФ" (т. 6 л.д. 29-31) аналогичны показаниям свидетеля "АЕ"

Из показаний свидетеля "АЛ" (т. 6 л.д. 1-5), оглашенных с согласия сторон, следует, что он с 09.02.2015 по настоящее время является учредителем ООО ТК «Инвест-Пак», с 09.02.2015 по 23.04.2018 руководящие функции исполняла "К" Ни он, ни его сотрудники от имени организации ООО «ТК «Инвест-Пак» иностранных граждан никогда не приглашали, в органы миграционной службы для оформления приглашений иностранным гражданам не обращались. ФИО3, ФИО2, "АЖ" и "И" ему неизвестны. Доверенности на представление интересов от его имени и ООО ТК «Инвест-Пак» данным лицам он не предоставлял, право подписи и печать не передавал. В сентябре 2017, мае 2018 и июне 2018 в адрес организации ООО ТК «Инвест-Пак» поступили 3 уведомления об отказе в выдаче приглашений на въезд в РФ граждан Вьетнама, которые они не оформляли, о чем направили соответствующее письмо. На предъявленных в ходе допроса документах от имении ООО ТК «Инвест-Пак» стоит не его подпись. Печать поставленная в документах ООО ТК «Инвест-Пак» организации не принадлежит

Свидетель "АК" в судебном заседании показала, что в период с 01.04.2015 по 01.03.2018 работала в ООО «ТК «Инвест-Пак» заместителем директора по финансам. Компания занимается торговлей оптом и в розницу, в привлечении граждан СРВ необходимости не имелось. Ни она, ни сотрудники ООО «ТК «Инвест-Пак» граждан СРВ не приглашали и в органы миграционной службы для оформления приглашений им не обращались. ФИО3, ФИО2, "АЖ". и "И" ей неизвестны. Какие-либо доверенности на представление интересов от ее имени и ООО ТК «Инвест-Пак» данным лицам она не предоставляла, право подписи и печать не передавала.

Оглашены с согласия сторон показания свидетеля "К" (т. 6 л.д. 14-16), которая дала показания аналогичные свидетелю "АК"

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетелей "Ш" (т.6 л.д. 43-46) и "АС" (т.6 л.д. 48-50) следует, что "И" работает в ООО «Золотой Дракон 2» на должности менеджера по подбору персонала, оформлял приглашения, визы и миграционные учеты иностранным гражданам. В его обязанности входил подбор иностранных граждан, оформление договоров, ведение личных дел и предоставление в УВМ ГУ МВД России по Свердловской области сведений о прибывающих для работы в фирме иностранцах.

В судебном заседании свидетель "Л" показала, что ФИО2 является ее сыном, осуществляет за ней уход, помогает материально. О его деятельности, связанной с оформлением документов для въезда иностранных граждан в Российскую Федерацию ей ничего не известно. В его пользование она передавала свою банковскую карту ПАО «Сбербанк России».

Из оглашенных показаний свидетеля "Ъ" (т.6 л.д. 117-119) следует, что она проживает совместно с ФИО3 и двумя несовершеннолетними детьми. С 2016 года ФИО3 не работал в связи с состоянием здоровья.

Свидетель "АП". в судебном заседании показала, что ранее состояла в отношениях с "АЖ", о его деятельности, связанной с оформлением документов иностранным гражданам для въезда в Российскую Федерацию, ей известно не было. ФИО2 и ФИО3 ей не известны.

Из оглашенных показаний свидетелей "А" (т.5 л.д. 236-238) и "О" (т.5 л.д. 233-235) следует, что они принимали участие в качестве понятых в обыске квартиры по адресу: ***. Перед началом обыска следователь предъявил ФИО3 постановление суда, в котором последний расписался. Следователь разъяснил всем участникам права и обязанности, предложил ФИО3 добровольно выдать миграционные документы, печати фирм, а также электронные носители информации и компьютеры, на что ФИО3 сказал, что у него имеется только персональный компьютер. В ходе обыска сотрудниками УФСБ России по Свердловской области в шкафу были обнаружены ксерокопии паспортов граждан СРВ, а также различные документы на иностранных граждан с оттисками печатей синего цвета. В комнате также был обнаружен и изъят системный блок персонального компьютера и сотовый телефон «IPhone».

Свидетели "Б" (т.5 л.д. 221-223) и "Г" (т.5 л.д. 224-226), чьи показания оглашены с согласия сторон, показали, что принимали участие в качестве понятых при обыске квартиры по адресу: ***. Перед началом обыска следователь предъявил "И" постановление суда, в котором последний расписался. Следователь разъяснил всем участникам права и обязанности, порядок проводимого мероприятия, предложил "И" добровольно выдать миграционные документы, технические средства, на которых имеются миграционные документы. "И" пояснил, что он занимается организацией незаконного въезда граждан Вьетнама в РФ. В ходе обыска были изъяты: телефон «IPhone», который, как пояснил "И", он использовал в противоправной деятельности, ноутбук, листы формата А4, на которых содержались установочные данные на граждан Вьетнама, ксерокопии паспортов граждан Вьетнама, флеш- накопитель, а также иные документы.

Из показаний свидетеля "У" следует, что он принимал участие в качестве понятого в обыске квартиры по адресу: ***. Перед началом обыска следователь предъявил "АЖ" постановление суда, в котором последний расписался, далее следователь разъяснил всем участникам следственного действия права и обязанности, а также порядок проводимого мероприятия, после чего предложил "АЖ" добровольно выдать копии паспортов граждан Вьетнама, миграционные документы, а также иные предметы и документы, имеющие значение для уголовного дела, на предложение следователя "АЖ" ответил положительно и добровольно выдал ноутбук, мобильный телефон «IPhone» и банковскую карту.

Свидетель "Д" (т.5 л.д. 230-232) дал показания, аналогичные свидетелю "У"

В судебном заседании свидетель "С" показал, что принимал участие в качестве понятого при обыске в квартире по адресу: ***. Перед началом обыска следователь предъявил ФИО2 постановление суда, в котором последний расписался, разъяснил всем участникам права и обязанности, порядок проводимого мероприятия, предложил ФИО2 добровольно выдать печати, миграционные документы, а также электронные носители информации и компьютеры. ФИО2 добровольно выдал печать ООО «Новый Дом», юридические документы на ООО «Новый Дом», блокнот, справки о приеме документов в УВМ ГУ МВД России по Свердловской области, ксерокопии виз граждан Вьетнама, листы формата А4 с установочными данными иностранных граждан, а также системный блок персонального компьютера.

Свидетель "АИ" дал показания, аналогичные показаниям свидетеля "С"

Вина ФИО2 и ФИО3 в совершении инкриминируемого преступления подтверждается письменными доказательствами.

Согласно рапорту "АЖ", "И" и иные неустановленные лица, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, умышленно, из корыстных побуждений, организовали незаконный въезд в Российскую Федерацию не менее 378 граждан Социалистической Республики Вьетнам (т. 1 л.д. 102-109).

Как следует из акта обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств в кабинете № 216 отдела оформления виз и приглашений УВМ ГУ МВД России по Свердловской области по адресу: ул. Сулимова, 46, изъяты, комплекты документов, содержащих ходатайства о выдаче приглашений на въезд в Российскую Федерацию граждан СРВ, квитанции оплат госпошлин, копии национальных паспортов граждан СРВ, гарантийные письма, письма-обоснования, результаты проверочных мероприятий, электронные приглашения на въезд в Российскую Федерацию граждан СРВ, приглашающей стороной в отношении которых выступали ООО «Новый Дом», ООО «Комплексные решения» и ООО ТК «Инвест – Пак» (т. 1 л.д. 1-51, 53-56, 57-59, 226-276).

В ответе ГУ МВД России по Свердловской области представлены сведения о дате въезда и адресе предположительного пребывания 401 гражданина СРВ, приглашающей стороной в отношении которых выступили ООО «Новый Дом», ООО «Комплексные решения» и ООО ТК «Инвест - Пак», а также категории визы, цели въезда (т. 1 л.д. 111-116, 118-125).

Согласно ответу ООО «Мэйл.Ру» электронный почтовый адрес *** зарегистрирован на "АП" 09.02.2017, удален 05.06.2018 (т. 25 л.д. 193). Данный почтовый ящик находился в пользовании "АЖ", был указан в ходатайствах о выдаче приглашений на въезд в Российскую Федерацию граждан СРВ от ООО «Комплексные решения» и ООО ТК «Инвест-Пак» на который из УВМ ГУ МВД России по Свердловской области приходили электронные приглашения на въезд в Российскую Федерацию граждан СРВ.

Электронный почтовый ящик ***, находившийся в пользовании "АЖ", *** находившийся в пользовании ФИО2, согласно сведениям из ООО «Мэйл.Ру» зарегистрированы 03.11.2008 и 23.01.2015 соответственно (т. 25 л.д. 195, 197).

Как следует из ответа ПАО «ВымпелКом» абонентской номер ***, к которому привязан профили «WhatsApp» и «Viber», зарегистрированы с 09.03.2015 на "АЖ" (т. 25 л.д. 199-200).

Из информации, представленной ПАО «ВымпелКом», абонентские номера *** с 25.12.2015, *** с 06.04.2012 зарегистрированы за "АЖ" (т. 10 л.д. 131-132, 167-168).

Согласно ответу ПАО «МегаФон» абонентский номер *** зарегистрирован с 13.07.2016 за "И" (т. 10 л.д. 144).

Абонентский номер *** зарегистрирован с 02.02.2015 за ООО «Новый Дом», директором которого является ФИО2 (т. 10 л.д. 156).

В соответствии с разрешениями, выданным Свердловским областным судом, проведены ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров, снятие информации с технических каналов связи, контроль почтовых отправлений» в отношении "АЖ", "И", ФИО3 и ФИО2 (т. 24 л.д. 179-183).

Согласно заключению эксперта № 508 от 23.11.2018 на оптических дисках DVD-R признаков нарушения непрерывности записи, монтажа или каких-либо изменений, привнесенных в процессе записи или после ее окончания, не выявлено (т.14 л.д. 23-78).

В фонограммах, зафиксированных на оптических дисках, согласно заключениям экспертов № 20 от 24.01.2019, №116 от 02.04.2019, №32 от 05.02.2019, №72 от 26.02.2019 имеется голос и устная речь "И", "АЖ", ФИО2, ФИО3 (т. 14 л.д. 131-227, т.16 л.д. 1-221, т.15 л.д. 1-80, т.15 л.д. 85-227).

Как следует из заключения эксперта № 191 от 15.05.2019, подписи №№ 1-75, 85-176, 184-223, 234-243 от имени "АЛ" имеющиеся в документах ООО ТК «Инвест-Пак» выполнены не "АЛ" не ФИО2, не ФИО3, не "И", не "Ъ" а другим лицом. Подписи №№ 76-84, 177-183, 224-233, 244-248 от имени "АЛ" имеющиеся в документах ООО ТК «Инвест-Пак» выполнены не "АЛ", не ФИО2, не "АЖ", не "И", не ФИО6, а другим лицом (вероятно, одним и тем же) (т. 17 л.д. 2-74).

Согласно заключению эксперта № 170 от 30.04.2019 подписи №№ 1-160, 164-166, 170-270, 290-362 от имени "АЕ", имеющиеся в документах ООО «Комплексные решения» выполнены не "АЕ", а "АЖ" Подписи №№ 161-163, 167-169, 271-289 от имени "АЕ" имеющиеся в документах ООО «Комплексные решения» выполнены не "АЕ", а ФИО3 (т. 17 л.д. 119-251).

Подписи №№ 1-756 от имени ФИО2, имеющиеся в документах ООО «Новый Дом» выполнены ФИО2, что следует из выводов эксперта №103 от 23.03.2019 (т. 18 л.д. 29-272).

Из заключений эксперта № 14 от 18.01.2019, № 23 от 01.02.2019, № 100 от 20.03.2019 следует, что изображения оттисков круглой печати с текстом «Российская Федерация г. Екатеринбург Общество с ограниченной ответственностью «Новый Дом» ОГРН <***> New Home», имеющиеся в документах ООО «Новый Дом» являются оттисками печатей и проставлены с использованием поступившей на экспертизу печатной формы ООО «Новый Дом» (т. 19 л.д. 30-273, т. 20 л.д. 1-267, т. 21 л.д. 1-205).

В соответствии с выводами заключения эксперта №115 от 28.03.2019 изображения оттисков печатей Общество с ограниченной ответственностью Торговая компания «Инвест-Пак» ИНН <***>, имеющиеся в документах ООО ТК «Инвест-Пак» являются оттисками печатей, проставленными не печатной формой, с использованием которой получены оттиски печатей в представленных на экспертизу образцах оттисков печати ООО ТК «Инвест-Пак», а иной печатной формой (т. 23 л.д. 20-191).

Согласно заключению эксперта № 132 от 11.04.2019 изображения оттисков печатей Общество с ограниченной ответственностью «Комплексные Решения ИНН <***>», имеющиеся в документах ООО «Комплексные Решения» являются оттисками печатей, проставленными не печатной формой, с использованием которой получены оттиски печатей в представленных на экспертизу образцах оттисков печати ООО «Комплексные Решения», а иной печатной формой (т. 22 л.д. 1-249).

В установленном законом порядке проведен обыск в жилище "И" по адресу: ***, в ходе которого обнаружены и изъяты:

- Ноутбук Acer Aspire 573;

- Флеш-накопитель;

- Мобильный телефон «iPhone», с SIM – картой оператора сотовой связи ПАО «Мегафон»;

- Электронные приглашения УВМ ГУ МВД России по Свердловской области, выданные гражданам СРВ, приглашающей стороной в отношении которых выступило ООО «Комплексные решения», в количестве 8 штук;

- Лист бумаги, с названиями компаний и их директорами: ООО «Комплексные Решения», ООО «Новый дом» - директор ФИО2 и ООО «Инвест – Пак» - директор "АК", на другой стороне листа имеются имена иностранных граждан и привязка к указанным компаниям: "Р" «Комплексные-решения», "АН" «Инвест-пак», "АВ" «Инвест-Пак», "Ю", "АБ" «Инвест-Пак» (т. 7 л.д. 57-97).

Из протокола обыска, проведенного в жилище "АЖ" по адресу: ***, следует, что обнаружены и изъяты:

- Мобильный телефон «iPhone 7s» с SIM – картой оператора сотовой связи ПАО «ВымпелКом»;

- Ноутбук Toshiba (т. 8 л.д. 39-47).

В ходе обыска в жилище ФИО2, проведенного по адресу: *** обнаружены и изъяты:

- Системный блок персонального компьютера;

- Документы, касающиеся оформления приглашений гражданам СРВ в РФ от ООО «Новый Дом» с целью въезда деловая;

- Печать пластиковая ООО «Новый Дом»;

- Регистрационные документы на ООО «Новый Дом»;

- Блокнот синего цвета с эмблемой агентство недвижимости «Новый Дом» (т. 8 л.д. 114-132).

Из протокола обыска, проведенного в жилище ФИО3 по адресу: ***, следует, что обнаружены и изъяты:

- Системный блок персонального компьютера;

- Мобильный телефон «iPhone 5s»;

- Документов на граждан СРВ;

- Документы, касающиеся оформления приглашений гражданам СРВ в РФ от ООО ТК «Инвест-Пак» с целью въезда деловая (т. 9 л.д. 32-47).

В установленном законом порядке произведена выемка в отделе оформления виз и приглашений УВМ ГУ МВД России по Свердловской области по адресу: ул. Сулимова, 46, в ходе которой изъяты комплекты документов на граждан СРВ, оформленные от ООО «Новый Дом» и ООО «Комплексные решения», содержащие ходатайства о выдаче приглашения на въезд в Российскую Федерацию иностранных гражданина, гарантийные письма и электронные приглашения на въезд в РФ иностранных граждан (т. 12 л.д. 2-7).

Вышеуказанные изъятые комплекты документов в отношении 164 граждан СРВ, приглашающей стороной в отношении которых выступило ООО «Новый Дом», осмотрены. Установлено, что в них содержаться сведения о приглашающей стороне – ООО «Новый Дом», имеются:

- ходатайства о выдаче приглашений на въезд в Российскую Федерацию граждан СРВ, цель поездки «деловая» на срок 365 дней, приглашающая организация ООО «Новый Дом», телефон ***, электронная почта: ***, ответственное лицо ФИО2 Ходатайства подписаны рукописным способом от имени ФИО2 и заверены оттиском печати ООО «Новый Дом». В графе о предупреждении об ответственности за предоставление заведомо ложных сведений или представление поддельных документов имеется рукописная подпись от имени ФИО2;

- гарантийные письма ООО «Новый Дом» от имени директора ФИО2 и заверенные его подписью и оттиском печати ООО «Новый Дом», которое гарантирует им материальное, медицинское, а также жилищное обеспечение по адресам: <...>

- квитанции на имя ФИО2 об оплате госпошлины;

- электронные приглашения на въезд в Российскую Федерацию граждан СРВ, приглашающей стороной в отношении которых выступило ООО «Новый Дом»;

- письма-обоснования ООО «Новый Дом», написанные от имени директора ФИО2, заверенные его подписью и печатью ОООО «Новый Дом» о том, что основными целями поездок граждан СРВ является их участие в проведении встреч с основными клиентами ООО «Новый Дом», посещение российских предприятий с целью реализации крупных финансовых проектов в сфере недвижимости, ведение переговоров с рекрутинговыми компаниями для заключения контрактов и сотрудничества с компанией, обмен опытом в сфере недвижимости.

- копии национальных паспортов и результаты проверочных мероприятий в отношении граждан СРВ (т. 12 л.д. 75-239).

Осмотрены изъятые комплекты документов в отношении 111 граждан СРВ, приглашающей стороной в отношении которых выступило ООО «Комплексные решения», в которых содержаться аналогичные вышеуказанным документам от имени ООО «Комплексные решения», с указанием ответственного лица "АЕ", квитанции на имя "АЖ", ФИО3 и ФИО2 об оплате госпошлины (т. 13 л.д. 1-104).

Также проведен осмотр изъятых комплектов документов в отношении 69 граждан СРВ, приглашающей стороной в отношении которых выступило ООО «Новый Дом» и 2 граждан СРВ, приглашающей стороной в отношении которых выступило ООО «Комплексные решения». Так установлено, что 69 комплектов документов на граждан СРВ, приглашающей стороной в отношении которых выступило ООО «Новый Дом» содержат аналогичные ходатайства от имени ООО «Новый дом» за подписью ФИО2, гарантийные письма, квитанции об оплате госпошлины от имени ФИО2, электронные приглашения, письма обоснования, копии национальных паспортов граждан СРВ.

Два документов на граждан СРВ, приглашающей стороной в отношении которых выступило ООО «Комплексные решения» с аналогичным перечнем документов и указанием ответственного лица "АЕ" (т. 12 л.д. 8-74).

Осмотрены изъятые комплекты документов в отношении 74 граждан СРВ, приглашающей стороной в отношении которых выступило ООО ТК «Инвест - Пак», в которых содержаться: ходатайства о выдаче приглашений на въезд в Российскую Федерацию граждан СРВ, цель поездки «деловая» на срок 365 дней, приглашающая организация ООО ТК «Инвест - Пак», ответственное лицо "АЛ"; гарантийные письма; квитанции на имя "АЖ" и ФИО3 об оплате госпошлины; электронные приглашения на въезд в Российскую Федерацию граждан СРВ; письма-обоснования ООО ТК «Инвест - Пак» о том, что основными целями поездок граждан СРВ является их участие в проведении встреч с основными клиентами и партнерами ООО ТК «Инвест-Пак», посещение российского предприятия с целью реализации крупных финансовых проектов в сфере торговли, ведение переговоров с компаниями для заключения контрактов на поставку товаров, а также сотрудничество с компаниями-партнерами, обмен опытом в сфере оптовой торговли и торговли в целом; копии национальных паспортов граждан СРВ (т. 13 л.д. 105-177).

Осмотрены изъятые документы, а именно:

- уведомления о внесении изменений в учетное дело ООО «Комплексные решения» в качестве организации, ходатайствующей об оформлении приглашений, написанные 24.04.2017, 25.05.2017, 10.04.2017, 21.02.2017 от имени директора "АЕ" заверены печатью. В данном уведомлении указаны данные "АЕ", "АЖ", ФИО3 и ФИО2, являющихся сотрудниками организации, имеющих право представлять и получать документы; документы подтверждающие регистрацию предприятия и постановку на учет в налоговый орган.

- уведомления о постановке ООО «Новый Дом» на учет в качестве организации, ходатайствующей об оформлении приглашений иностранным гражданам, написанное 12.08.2014 года и 02.03.2015 года от имени ФИО2, заверенное его подписью и печатью. В уведомлении указаны установочные данные ФИО2, являющегося сотрудником организации, имеющим право представлять и получать документы, а также ответственного за выполнение требований федерального законодательства Российской Федерации, регулирующего вопросы въезда-выезда и пребывания иностранных граждан, документы подтверждающие регистрацию предприятия и постановку на учет в налоговый орган,

- уведомления о внесении изменений в учетное дело ООО ТК «Инвест - Пак» в качестве организации, ходатайствующей об оформлении приглашений, написанные 27.03.2017 и 25.05.2017 от имени директора "АЛ" Уведомления подписаны рукописным способом от имени "АЛ" и заверены печатью. В уведомлении указаны установочные данные "АЛ", "АЖ" и ФИО3, являющихся сотрудниками организации, имеющих право представлять и получать документы, регулирующие вопросы въезда-выезда и пребывания иностранных граждан, документы подтверждающие регистрацию предприятия и постановку на учет в налоговый орган;

- заявления ООО ТК «Инвест - Пак», написанные от имени директора "АЛ" о неоформлении приглашения для получения многократной визы гражданам СРВ (т. 13 л.д. 178-185).

Как следует из протокола осмотра предметов, изучены результаты ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров», а именно аудиозаписи телефонных переговоров "И", согласно которым последний общается с "АЖ" относительно организации незаконного въезда на территорию РФ граждан СРВ, путем подачи фиктивных документов в уполномоченные органы для оформления приглашений иностранным гражданам, об отправлении "АЖ" "И" готовых приглашений и отказов в выдаче приглашений. "И" присылает "АЖ" копии паспортов граждан СРВ, которым необходимо оформить приглашение в РФ и денежные средства за оформленные приглашения (т. 10 л.д. 1-18).

В установленном законом порядке осмотрены результаты ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров», а именно аудиозаписи телефонных переговоров "АЖ" с "И", ФИО2 и ФИО3 Так на диске зафиксированы разговоры между "АЖ" и "И" об организации незаконного въезда на территорию РФ граждан СРВ, путем подачи фиктивных документов для оформления приглашений иностранным гражданам, отправляет "И" готовые приглашения и отказы в выдаче приглашений, "И" присылает "АЖ". копии паспортов граждан СРВ, которым и денежные средства за оформленные приглашения.

В телефонных переговорах "АЖ" и ФИО2 обсуждают организацию незаконного въезда на территорию РФ граждан СРВ, путем подачи фиктивных документов в уполномоченные органы для оформления приглашений иностранным гражданам, для этого "АЖ" присылает ФИО2 копии паспортов граждан СРВ, шаблоны гарантийных писем и ходатайств для их заполнения и оформления, готовые приглашения ФИО2 передает "АЖ" Последний периодически переводит ФИО2 денежные средства для оплаты госпошлины и за оформленные им приглашения.

В телефонных переговорах между "АЖ" и ФИО3 они обсуждают организацию незаконного въезда на территорию РФ граждан СРВ, путем подачи фиктивных документов в уполномоченные органы для оформления приглашений иностранным гражданам, для этого "АЖ" присылает ФИО3 изображения паспортов граждан СРВ вместе с документами, необходимыми для оформления приглашений иностранным гражданам от имени ООО «Комплексные решения», ООО ТК «Инвест-Пак» и ООО «Новый Дом». "АЖ" периодически передает ФИО3 денежные средства для оплаты госпошлин и за оформленные им приглашения (т. 9 л.д. 130-268, т. 10 л.д. 19-56, т. 10 л.д. 57-126).

Как следует из протокола, осмотрена электронная переписка с электронного почтового ящика "АЖ" (***, ***) с ФИО3 (***), ФИО2 (***), "И" (***). В осмотренных переписках содержаться документы, необходимые для оформления приглашений гражданам СВР в РФ с целью въезда деловая: ходатайства о выдаче приглашений на въезд, письма-обоснования, гарантийные письма, сканированные образы национальных паспортов граждан СРВ, электронные приглашения из УВМ ГУ МВД России по Свердловской области на въезд в РФ граждан СРВ (т. 11 л.д. 1-54, т. 11 л.д. 55-268).

Согласно представленным сведениям из ГУ МВД России по Свердловской области ООО ТК «Инвест - Пак» выступило приглашающей стороной в отношении 157 граждан СРВ, ООО «Новый Дом» - в отношении 201 гражданина СРВ, а ООО «Комплексные решения» - в отношении 229 граждан СРВ (т. 10 л.д. 215-234, 235-247).

Из представленных и осмотренных сведений из ПАО «Сбербанк России» по счету банковской карты № ***, находившейся в пользовании "И" в период с 22.10.2017 по 28.06.2018 перечислил на банковскую карту, зарегистрированную на имя "АЗ", находившуюся в пользовании "АЖ", денежные средства на общую сумму 684 400 рублей.

"АЖ" в период с 23.01.2017 по 28.06.2018, с вышеуказанной банковской карты перечислил на банковскую карту ПАО «Сбербанк», зарегистрированную на имя "Л"., находившуюся в пользовании ФИО2 386 990 рублей, в период с 29.06.2017 по 31.07.2018 - 317 550 рублей (т. 10 л.д. 183-187, 190-199, 202-207).

Согласно представленным и осмотренным отчетам:

- "И", использовавший абонентский номер ***, в период с 03.02.2017 по 24.07.2018, 763 раз созванивался с "АЖ", использующим абонентский номер +***,

- ФИО2, использовавший абонентский номер +***, в период с 03.02.2017 по 08.08.2018 2024 раз созванивался с "АЖ"

- ФИО3, использовавший абонентский номер ***, в период с 01.02.2017 по 06.08.2018 1859 раз созванивался с "АЖ",

- "АЖ" в период с 03.02.2017 по 24.07.2018 756 раз созванивался с "И", в период с 03.02.2017 по 07.08.2018, 2163 раза созванивался с ФИО2, в период с 01.02.2017 по 06.08.2018, 1878 раз созванивался с ФИО3 (т. 10 л.д. 140-142, 152-154, 164-165, 176-178).

В ходе осмотра изъятого у "И" сотового телефона «iPhone» в приложении «WhatsApp» обнаружена переписка с контактом «vichia» ("АЖ") в которой "И" присылает "АЖ" фотографии паспортов и списки граждан СРВ, которым необходимо оформить приглашения, а последний пересылает "И" готовые приглашения. Переписка с "АЖ" по аналогичным вопросам преступной деятельности обнаружена в приложении «Viber». Кроме того "И" сообщает о гражданах СРВ, проходящих таможенный контроль РФ, чтобы "АЖ", в случае необходимости, мог ответить на вопросы сотрудников пограничных органов о цели въезда иностранцев, а также об оплате его деятельности.

В приложении «Viber» имеется переписка "И" с "Ы" с 02.04.2018 по 07.08.2018 в ходе которой они обсуждают организацию незаконного въезда на территорию РФ граждан СРВ, последний сообщает "И" о гражданах Вьетнама, прибывших в аэропорты г. Москвы, чтобы он и "АЖ" обеспечили их въезд на территорию РФ путем подтверждения. Кроме того "И" регулярно сообщает "Ы", что приглашения готовы и он их ему отправил. Аналогичные переписки имеются между "И" с "Х", "Ч" (т. 7 л.д. 130-182, 186-258).

В установленном законом порядке осмотрены обнаруженные и изъятые в ходе обыска у "И" документы:

- 8 электронных приглашений на въезд в РФ гражданам Вьетнама с видом визы «деловая» от ООО «Комплексные решения»,

- лист с названиями компаний и их директорами: ООО «Комплексные Решения», ООО «Новый дом», ООО «Инвест – Пак», на другой стороне листа имеются имена граждан СРВ и привязка к вышеуказанным компаниям,

- флеш-накопитель с образцами ходатайств о выдаче приглашения на въезд в РФ иностранных граждан и образцы гарантийных писем для приглашения иностранного гражданина,

- ноутбук, на котором было обнаружено множество таблиц с имена и фамилии граждан СРВ, их данными которые совпадают с установочными данными граждан Вьетнама, которым были оформлены приглашения от ООО «Новый Дом», ООО «Комплексные решения» и ООО ТК «Инвест-Пак»,

- переводы паспортов, медицинских сертификатов, свидетельств о рождении, свидетельств о браке, документов об образовании граждан СРВ, заверенных переводчиком "И" (т. 7 л.д. 98-129, т. 8 л.д. 1-21).

В ходе осмотра мобильного телефона, изъятого в ходе обыска у "АЖ" установлено, что в приложении «Viber» содержится переписка с "И" за период с 13.05.2018 по 07.08.2018, в ходе которой идет обсуждение организации незаконного въезда на территорию РФ граждан СРВ, для чего последний направляет "АЖ" фотографии паспортов и списки граждан СРВ, которым необходимо оформить приглашения, а тот пересылает готовые приглашения и отказы в выдаче приглашений, обсуждают аванс за незаконную деятельность.

В интернет-приложении «WhatsApp» обнаружена переписка "АЖ" с «Братом» (ФИО3) за период с 02.04.2018 по 08.08.2018, в ходе которой они обсуждают организацию незаконного въезда на территорию РФ граждан СРВ, путем подачи документов для оформления приглашений иностранным гражданам, для этого "АЖ" присылает ФИО3 изображения паспортов граждан СРВ и иными документами для оформления приглашений от имени ООО «Комплексные решения», ООО ТК «Инвест-Пак» и ООО «Новый Дом». 13.04.2018 "АЖ" сообщает ФИО3, что "АЕ" вышел из состава учредителей ООО «Комплексные решения» в связи с чем необходимо искать новую фирму. При этом "АЖ" дает указания о действиях ФИО3 при обнаружении факта сдачи документов от неуполномоченного лица, а также необходимости спрятать печати и людей. В переписке за 15.04.2018 "АЖ" предлагает ФИО3 оформлять приглашения и формировать за оплату 400 рублей за одного человека, а также развивать иные регионы за 5-10 % в месяц.

В приложении «Сообщения» имеется переписка с ФИО2, в ходе которой последний просит "АЖ" прислать ему документы на граждан Вьетнама и госпошлину.

В изъятом у "АЖ" ноутбуке обнаружены ходатайства о выдаче приглашений на въезд в Российскую Федерацию граждан СРВ, письма-обоснования, гарантийные письма, сканированные образы национальных паспортов граждан СРВ (т. 8 л.д. 60-106, 48-59).

В ходе осмотра системного блока персонального компьютера, изъятого в ходе обыска у ФИО2, обнаружены документы, а именно: ходатайства о выдаче приглашений на въезд в Российскую Федерацию граждан СРВ, письма-обоснования, гарантийные письма, сканированные образы национальных паспортов граждан СРВ, а также электронные приглашения из УВМ ГУ МВД России по Свердловской области (т. 8 л.д. 133-235).

Кроме того, осмотрены документы, изъятые по месту жительства ФИО2: справки о принятии ходатайств о выдаче приглашений на въезд в Российскую Федерацию иностранного гражданина в УВМ ГУ МВД России по Свердловской области в период с октября по ноябрь 2017 года, с апреля по июль 2018 года, с августа по октябрь 2018 года, за март 2018 года, январь 2018 года, апрель 2018 года, февраль 2018 года, май 2018 года, банковские реквизиты для уплаты государственной пошлины за выдачу приглашения на въезд в РФ, таблица с именами и персональными данными, а также место получения виз граждан СРВ, копии паспортов и виз граждан СРВ, блокнот с записями о получении талонов, печать, учредительные документы ООО «Новый Дом» (т. 9 л.д. 1-10, 11-26).

Согласно протоколу осмотра системного блока персонального компьютера, изъятого в жилище ФИО3, в нем обнаружены ходатайства о выдаче приглашений на въезд в Российскую Федерацию граждан СРВ, письма-обоснования, гарантийные письма, сканированные образы национальных паспортов граждан СРВ (т. 9 л.д. 105-129).

В мобильном телефоне «iPhone 5s», изъятого у ФИО3, имеются данные "АЖ" («Брат») и ФИО2 («Женя Дымов»). Приложение «Почта» привязано к почте «***». В отправленных сообщениях имеется переписка, согласно которой в период с 16.03.2017 по 27.07.2018 "АЖ" регулярно присылал различные документы на граждан СРВ (т. 9 л.д. 97-103).

Согласно протоколу, осмотрены документы, изъятые в ходе обыска у ФИО3, а именно комплекты документов на граждан СРВ: ходатайства о выдаче приглашения на въезд в Российскую Федерацию, цель поездки «деловая» на срок 365 дней, приглашающая организация ООО ТК «Инвест-Пак» (ИНН <***>), заверенные печатью, квитанции оплаты госпошлины, копии национальных паспортов, гарантийные письма, письма – обоснования, уведомления о постановке ООО «Комплексные решения», ООО ТК «Инвест - Пак» на учет в УФМС России по Свердловской области в качестве организации, ходатайствующей об оформлении приглашений с данными их руководителей (т. 9 л.д. 83-95).

Изъятые и осмотренные вышеуказанные предметы и документы в установленном законом порядке признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (т. 13 л.д. 200-273).

Как следует из представленных сведений ряд граждан СРВ, прибывших на территорию РФ по визе «деловая», выданных по ходатайствам ООО «Новый Дом», ООО ТК «Инвес-Пак», ООО «Комплексные решения» задержаны при попытке незаконного пересечения Государственной границы РФ и на основании судебных решений привлечены к административной ответственности с последующим принудительным выдворением за пределы РФ (т. 24 л.д. 45-84, 199).

Согласно представленным сведениям 378 граждан СРВ, получившим виза «деловая» по ходатайствам ООО «Новый Дом», ООО ТК «Инвес-Пак», ООО «Комплексные решения» фактически воспользовались услугами авиаперелета до г. Екатеринбурга только 8 иностранцев (т. 24 л.д. 123-170).

Как следует из ответа ЗАО «Таганский ряд» в период с 01.01.2017 по 07.08.2018 в гостинице «Таганская» (указанной в гарантийных письмах, подаваемых от ООО «Новый Дом» в качестве жилищного обеспечения приглашаемых иностранных граждан), расположенной по адресу: <...>, граждане СРВ, получившие визы «деловая» по ходатайствам ООО «Новый дом», не проживали (т. 25 л.д. 180).

Согласно сведениям ООО «Отель Менеджмент 2» граждане СРВ в период с 01.01.2017 по 07.08.2018 в гостинице «Уктус», указанной в гарантийных письмах, получившие визы «деловая» по ходатайствам ООО «Комплексные решения» и ООО ТК «Инвест-Пак», по адресу: <...>, не проживали (т. 25 л.д. 191).

Из ответа МИД России следует, что гражданам СРВ с 01.01.2017 по настоящее время выдано виз:

- по приглашению ООО ТК «Инвест-Пак» - 68;

- по приглашению ООО «Комплексные решения» - 90;

- по приглашению ООО «Новый Дом» - 235 (т. 26 л.д. 107-108).

ГУ МВД России по Свердловской области предоставлены сведения в отношении 417 граждан СРВ, приглашения которым оформлены от лица ООО ТК «Инвест-Пак», ООО «Комплексные решения» и ООО «Новый Дом» (т. 25 л.д. 85-166), из них 320 граждан СРВ привлечены к административной ответственности (т.25 л.д. 8-83).

Приговором Кировского районного суда г. Екатеринбурга от 08.11.2019 "АЖ" признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом «а» части 2 статьи 322.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Оценивая приведенные выше и исследованные в судебном заседании доказательства, суд признает их достоверными, допустимыми и относимыми, а совокупность доказательств - считает достаточной для вывода о виновности ФИО2 и ФИО3 в совершении инкриминируемого им преступления.

Показания свидетелей обвинения, как допрошенных в судебном заседании, так и оглашенные с согласия сторон, суд признает достоверными, поскольку они не содержат существенных противоречий и в целом согласуются между собой и с другими доказательствами по делу. Основания для оговора со стороны свидетелей судом не установлены, поскольку они получены в судебном заседании либо оглашены по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, что соответствует требованиям Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации об исследовании доказательств.

Письменные и вещественные доказательства по делу также получены с соблюдением требований Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, содержат сведения, имеющие значение для уголовного дела в соответствии со статьей 73 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, а потому признаются судом имеющими доказательственную силу.

Доводы проведенных по делу почерковедческих и иных экспертиз суд считает обоснованными, заключения экспертов надлежаще мотивированы, составлены квалифицированными специалистами и сомнений у суда не вызывают.

Вещественные доказательства признаны следователем по делу в качестве таковых с соблюдением процессуального закона, путем вынесения необходимого и соответствующего процессуального решения.

Все оперативно-розыскные мероприятия проведены сотрудниками полиции в соответствии с требованиями Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности», на основании постановлений о проведении оперативно-розыскных мероприятий, утвержденных соответствующими руководителями органов, осуществляющих ОРД, с получением соответствующих решений Свердловского областного суда. Каких-либо нарушений при производстве оперативно-розыскных мероприятий суд не усматривает. Таким образом, нарушений Закона об оперативно-розыскной деятельности, при проведении оперативно-розыскных мероприятий не установлено, все документы составлены в соответствии с законом.

В судебном заседании ФИО2 и ФИО3 вину в предъявленном обвинении признали.

Так ФИО2 в рамках совместной преступной деятельности, поставил на учет в УФМС России по Свердловской области ООО «Новый Дом», учредителем и директором которого являлся, в качестве организации, имеющей право ходатайствовать об оформлении приглашений иностранным гражданам, изготавливал на основании отправленных "АЖ" изображений паспортов граждан СРВ, фиктивные гарантийные письма и ходатайства о выдаче приглашений на въезд в РФ иностранных граждан, указывая заведомо ложные сведения о цели въезда приглашаемых иностранных гражданах и гарантийных обязательствах приглашающей стороны по их приему, необходимые для получения в уполномоченных органах приглашений иностранным гражданам, обращался с вышеуказанными заверенными его подписью и печатью документами в уполномоченные органы для получения приглашений гражданам СРВ в РФ с целью въезда «деловая», получал готовые приглашения и направлял их "АЖ" по указанию последнего.

Доводы ФИО2, что он лично пакеты документов не готовил, а только распечатывал, подписывал и ставил печать, опровергаются добытыми доказательствами. Так "АЖ" указал, что ФИО2 изначально только распечатывал готовые пакеты документов, заверял и сдавал для оформления, в последующем стал самостоятельно изготавливать на основании отправленных им изображений паспортов граждан СРВ, после сдавать для оформления приглашений. На изъятом блоке персонального компьютера ФИО2 содержались документы, необходимые для оформления в УВМ ГУ МВД России по Свердловской области приглашений гражданам СВР в РФ от ООО «Новый Дом» с целью въезда деловая. Кроме того, в жилище изъяты справки, подтверждающие сдачу пакетов документов для оформления приглашений, квитанции об оплате госпошлин, а также таблицы с данными иностранных граждан, на чьи имена сдавались документы для оформления виз, печать ООО «Новый Дом». Таким образом, нашел свое подтверждение факт изготовления ФИО2 пакетов документов для оформления приглашений иностранных граждан и получения визы «деловая», а также сдача их в уполномоченные органы.

ФИО3 в рамках совместной преступной деятельности изготавливал на основании отправленных "АЖ" изображений паспортов граждан СРВ, фиктивные гарантийные письма и ходатайства о выдаче приглашений на въезд в РФ иностранных граждан, указывая заведомо ложные сведения в них, обращался с ними в УВМ ГУ МВД России по Свердловской области для получения приглашений гражданам СРВ в РФ с целью въезда «деловая». Доводы подсудимого, что он фактически только проверял документы на наличие грамматических ошибок опровергаются показаниями "АЖ", который указал, что изначально он разъяснял ФИО3 именно о порядке заполнения документов на иностранных граждан, необходимости оплаты госпошлины, а не проверке готовых документов. Кроме того, на ряде документов ФИО3 лично поставил подписи от лица "АЛ" и "АЕ" Указание ФИО3 об отсутствии материальной заинтересованности, а именно отсутствии дохода за совершение преступных действий, на квалификацию деяния не влияют.

Суд отмечает, что согласно показаниям "АЖ" как ФИО2, так и ФИО3 изначально знали, что граждане СРВ по полученным через них визам приезжать в г. Екатеринбург не будут, ведение переговоров, участие в симпозиумах, форумах и т.д. они принимать не планируют. При этом, ФИО3, сдавая документы в УВМ ГУ МВД России по Свердловской области осознавал, что не является сотрудником ООО «Комплексные решения» и ООО ТК «Инвест-Пак», то есть не имеет полномочий действовать от лица данных организаций.

Согласно полученным в ходе ОРМ «ПТП» абонентских номеров "АЖ", "И", ФИО2 и ФИО3, судом установлено они вели переговоры об организации незаконного въезда на территорию РФ граждан СРВ, путем подачи фиктивных документов в уполномоченные органы для оформления приглашений иностранным гражданам за денежное вознаграждение. Данные обстоятельства подтверждаются обнаруженными в ходе обысков у вышеуказанных лиц печатей организаций, от которых оформлялись и сдавали в УВМ ГУ МВД России по Свердловской области документы, копии паспортов граждан СРВ, пакетов документов, а также наличие необходимых документов в электронном виде на электронных носителях.

Кроме того, на сотовых телефонах, изъятых у "АЖ", "И", ФИО2 и ФИО3 в приложениях «WhatsApp» и «Viber» обнаружены переписки об организации незаконного въезда на территорию РФ граждан СРВ, путем подачи фиктивных документов в уполномоченные органы для оформления приглашений иностранным гражданам.

О наличии у подсудимых прямого умысла на организацию незаконного въезда в Российскую Федерацию иностранных граждан свидетельствует то, что ФИО2, ФИО3, заведомо зная о том, что иностранные граждане въезжают на территорию РФ с целью работы, посещения родственников, а не для участия в международных и внутригосударственных официальных, экономических, общественно-политических и научных мероприятиях, фактически не прибывали не в г. Екатеринбург и проживали не по адресам, указанным в гарантийных письмах, действуя незаконно, вопреки установленному порядку Федеральным законом от 15.08.1996 № 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию», Постановлением Правительства РФ от 09.06.2003 №335, изготавливали документы с недостоверными сведениями относительно цели прибытия иностранного гражданина в Российскую Федерацию.

Квалифицирующий признак совершение преступление группой лиц по предварительному сговору нашел свое подтверждение в ходе судебного разбирательства. ФИО2 совместно с "АЖ" и иным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в период с 01.01.2017, а в период с 25.05.2017 по 08.08.2018 совместно с ФИО3 действовали совместно и согласованно, преследуя единый преступный умысел. Их совместная преступная деятельность в указанный период времени подтверждена проведенными оперативно-розыскными мероприятиями и изъятыми вещественными доказательствами. При этом подсудимые, а также "АЖ" и неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, имея умысел, направленный на извлечение материальной выгоды путем организации незаконной миграции иностранных граждан, из корыстных побуждений, заранее вступили между собой в преступный сговор, разработали преступный план и распределили между собой роли, которые исполняли в полном объеме. Именно распределение ролей и взаимодействие между собой позволило на протяжении длительного времени осуществлять деятельность по изготовлению подложных документов, на основании которых иностранные граждане получали виза «деловая». При этом, в данной группе ФИО7 и ФИО3 выполняли указания "АЖ", отчитывались перед ним о произведенных действиях. Тот факт, что подсудимые не были знакомы с еще одним соучастником, иным лицом, не влияет на квалификацию их действий, поскольку с ним непосредственно взаимодействовал "АЖ"

Таким образом, действия ФИО2 и ФИО3 суд квалифицирует по пункту «а» части 2 статьи 322.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, как организацию незаконного въезда в Российскую Федерацию иностранных граждан группой лиц по предварительному сговору.

При назначении наказания суд учитывает общественную опасность и тяжесть содеянного, личность подсудимых, обстоятельства дела.

Совершенное ФИО2 и ФИО3 преступление является умышленным и относится к категории тяжких преступлений, направленное против порядка управления, в связи с чем, оснований, предусмотренных частью 6 статьи 15 Уголовного кодекса Российской Федерации, для изменения категории преступления на менее тяжкую не имеется.

Обсуждая личность ФИО2, суд принимает во внимание, что он на учетах у врачей нарколога и психиатра не состоит (т.26 л.д. 244,245), характеризуется положительно (т.26 л.д. 217, 218, т.27 л.д. 3), проживает совместно с сожительницей и ее малолетним ребенком, принимает участие в его содержании и воспитании (т.26 л.д. 219), оказывает материальную помощь престарелой матери и сожительнице, имеющей кредитные обязательства (т.26 л.д. 220-223, 224-228), судимостей не имеет (т.26 л.д. 240), трудоустроен, имеет постоянное место жительства.

Обстоятельствами, смягчающим наказание, суд на основании пункта «и» части 1 статьи 61 Уголовного кодекса Российской Федерации признает явку с повинной (т. 4 л.д. 14), в соответствии с частью 2 статьи 61 Уголовного кодекса Российской Федерации учитывает признание вины, раскаяние в содеянном, принесение извинений, состояние здоровья ФИО2 и его близких родственников, оказание материальной помощи, а также содержание малолетнего ребенка сожительницы.

В ходе предварительного расследования и в судебном заседании ФИО2 указал на свою причастность к совершению преступления, обстоятельства его совершения. Вышеуказанное суд признает активным способствованием раскрытию и расследованию преступления в соответствии с пунктом «и» части 1 статьи 61 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Обстоятельств отягчающих наказание в соответствии со статьей 63 Уголовного кодекса Российской Федерации, судом не установлено.

Из заключения комиссии экспертов № 2-0278-19 от 15.02.2019 следует, что ФИО2 каким-либо временным или хроническим психическим расстройством, слабоумием или иным болезненным состоянием психики, не страдал и не страдает (т. 23 л.д. 235-238).

Обсуждая личность ФИО3, суд принимает во внимание, что он на учетах у врачей нарколога и психиатра не состоит (т.26 л.д. 166,180), характеризуется положительно (т.26 л.д. 156), проживает совместно с супругой и ее двумя малолетними детьми, принимает участие в их содержании и воспитании, оказывает материальную помощь близким родственникам, судимостей не имеет (т.26 л.д. 168, 170-172), трудоустроен, имеет постоянное место жительства, <...> (т.26 л.д. 152, 182-190, 194, 196-203).

Обстоятельствами, смягчающим наказание, суд в соответствии с частью 2 статьи 61 Уголовного кодекса Российской Федерации признает и учитывает признание вины, раскаяние в содеянном, принесение извинений, состояние здоровья ФИО3 и его близких родственников, оказание материальной помощи, а также содержание малолетних детей супруги.

В ходе предварительного расследования и в судебном заседании ФИО3 указал на свою причастность к совершению преступления, обстоятельства его совершения. Вышеуказанное суд признает активным способствованием раскрытию и расследованию преступления в соответствии с пунктом «и» части 1 статьи 61 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Обстоятельств отягчающих наказание в соответствии со статьей 63 Уголовного кодекса Российской Федерации, судом не установлено.

Согласно заключению комиссии экспертов № 2-0283-19 от 15.02.2019 ФИО3 каким-либо временным или хроническим психическим расстройством, слабоумием или иным болезненным состоянием психики, не страдал и не страдает, <...> (т. 23 л.д. 212-215).

Учитывая характер и степень общественной опасности содеянного, личности подсудимых, влияние наказания на исправление ФИО2, ФИО3 и условия жизни их семей, суд считает необходимым в целях исправления подсудимых и предупреждения совершения новых преступлений назначить им наказание в виде реального лишения свободы с учетом положений части 1 статьи 62 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Оснований для применения условного осуждения, для назначения более мягкого наказания, чем предусмотрено санкцией статьи, суд не усматривает. Изучив личности подсудимых суд не находит оснований для назначения дополнительных видов наказания, предусмотренных санкцией статьи.

В соответствии с пунктом «б» части 1 статьи 58 Уголовного кодекса Российской Федерации ФИО2 и ФИО3 должны отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.

Сведений о наличии у подсудимых заболеваний, препятствующих их содержанию в местах лишения свободы на данный момент, не имеется.

Для обеспечения исполнения наказания, принимая во внимание данные о личности подсудимых, суд считает необходимым до вступления приговора в законную силу меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении изменить на заключение под стражу.

Время содержания ФИО2 и ФИО3 под стражей до вступления приговора в законную силу с учетом положений пункта «б» части 3.1 статьи 72 Уголовного кодекса Российской Федерации подлежит зачету в срок лишения свободы из расчета полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 307, 308, 309 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд

приговорил :

признать ФИО2 виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом «а» части 2 статьи 322.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить наказание в виде лишения свободы на срок 3 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения ФИО2 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении изменить на содержание под стражей, взять под стражу в зале суда.

Срок наказания исчислять с 13.01.2020 года.

Зачесть в срок наказания ФИО2 время содержания под стражей по настоящему приговору с 13.01.2020 по время вступления приговора в законную силу включительно в соответствии с пунктом «б» части 3.1 статьи 72 Уголовного кодекса Российской Федерации.

признать ФИО3 виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом «а» части 2 статьи 322.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить наказание в виде лишения свободы на срок 3 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения ФИО3 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении изменить на содержание под стражей, взять под стражу в зале суда.

Срок наказания исчислять с 13.01.2020 года.

Зачесть в срок наказания ФИО3 время содержания под стражей по настоящему приговору с 13.01.2020 по время вступления приговора в законную силу включительно в соответствии с пунктом «б» части 3.1 статьи 72 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Свердловский областной суд через Кировский районный суд г. Екатеринбурга в течение 10 суток, а осужденными - в тот же срок со дня получения копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденные вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий <...> Е.А. Карапетян