Приговор № 10-3178/2025 от 19 марта 2025 г. по делу № 01-0206/2024

МОСКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СУД

Судья Гуторова О.Б. Дело № 10-3178/2025

АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ
ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Москва 20 марта 2025 года

Судебная коллегия по уголовным делам Московского городского суда в составе:

председательствующего судьи Исаевой Я.В.,

судей Туманиной С.В. и Пинтелиной И.С.,

при помощнике судьи Чеботковой А.А.,

с участием прокурора апелляционного отдела уголовно-судебного управления прокуратуры города Москвы Журавлевой С.Ф.,

защитников – адвокатов Карпеева С.В., Михеенко В.Л., Вокина Д.М., Николаева И.Н., представивших удостоверения и ордера,

осужденных ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4,

рассмотрела в открытом судебном заседании апелляционное представление государственного обвинителя Салахеевой А.И. и апелляционные жалобы адвокатов Карпеева С.В., Михеенко В.Л., Вокина Д.М., Николаева И.Н. на приговор Солнцевского районного суда города Москвы от 16 сентября 2024 года, которым:

ФИО1, …, ранее не судимый,

осужден по ч. 3 ст. 226.1 УК РФ (в редакции Федерального закона №113-ФЗ от 14.04.2023) к наказанию в виде лишения свободы сроком на 10 (десять) лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом 850 000 (восемьсот пятьдесят) тысяч рублей.

Мера пресечения ФИО1 до вступления приговора в законную силу оставлена без изменения в виде содержания под стражей.

Срок отбывания наказания исчислен со дня вступления приговора в законную силу.

В срок отбывания наказания зачтено время задержания и содержания под стражей с 13 мая 2023 года до дня вступления приговора в законную силу из расчета один день содержания под стражей за один день отбывания наказания в исправительной колонии строгого режима в соответствии с п. «а» ч.3.1 ст.72 УК РФ.

ФИО2, …, ранее не судимый,

осужден по ч. 3 ст. 226.1 УК РФ (в редакции Федерального закона №113-ФЗ от 14.04.2023) к наказанию в виде лишения свободы сроком на 8 (восемь) лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом 200 000 (двести тысяч) рублей.

Мера пресечения ФИО2 до вступления приговора в законную силу оставлена без изменения в виде содержания под стражей.

Срок отбывания наказания исчислен со дня вступления приговора в законную силу.

Зачтено в срок отбывания наказания время задержания и содержания под стражей с 13 мая 2023 года до дня вступления приговора в законную силу из расчета один день содержания под стражей за один день отбывания наказания в исправительной колонии строгого режима в соответствии с п. «а» ч.3.1 ст.72 УК РФ.

ФИО3, …, ранее не судимый,

осужден по ч. 3 ст. 226.1 УК РФ (в редакции Федерального закона №113-ФЗ от 14.04.2023) к наказанию в виде лишения свободы сроком на 7 (семь) лет 6 (шесть) месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом 500 000 (пятьсот тысяч) рублей.

Мера пресечения ФИО3 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении изменена на заключение под стражу, ФИО3 взят под стражу в зале суда.

Срок отбывания наказания исчислен со дня вступления приговора в законную силу.

В срок отбывания наказания зачтено время содержания под стражей с 16 сентября 2024 года до дня вступления приговора в законную силу из расчета один день содержания под стражей за один день отбывания наказания в исправительной колонии строгого режима в соответствии с п. «а» ч.3.1 ст.72 УК РФ.

ФИО4, …, ранее не судимый,

осужден по ч. 3 ст. 226.1 УК РФ (в редакции Федерального закона №113-ФЗ от 14.04.2023) к наказанию в виде лишения свободы сроком на 7 (семь) лет 6 (шесть) месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом 500 000 (пятьсот тысяч) рублей, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с обеспечением безопасности на объектах сроком на 3 (три) года.

Мера пресечения в отношении ФИО4 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении изменена на заключение под стражу, осужденный взят под стражу в зале суда.

Срок отбывания наказания исчислен со дня вступления приговора в законную силу.

В срок отбывания наказания зачтено время содержания под стражей с 16 сентября 2024 года до дня вступления приговора в законную силу из расчета один день содержания под стражей за один день отбывания наказания в исправительной колонии строгого режима в соответствии с п. «а» ч.3.1 ст.72 УК РФ

Денежные средства в сумме 110 000 рублей, конфискованы в доход государства.

Арест на данные денежные средства, сохранен до исполнения решения суда в части конфискации имущества.

Сохранен арест наложенный на имущество осужденных до исполнения решения суда в части взыскания штрафа, а именно:

- арест, наложенный постановлением Лефортовского районного суда г.Москвы от 12 октября 2023 года, …;

- арест, наложенный постановлением Лефортовского районного суда г.Москвы от 10 июля 2023 года, …;

- арест на имущество … .

Приговором решен вопрос о вещественных доказательствах.

Заслушав доклад судьи Туманиной С.В., изложившей обстоятельства дела, обжалуемый приговор, доводы апелляционного представления и апелляционных жалоб, выступления осужденных ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4, адвокатов Карпеева С.В., Михеенко В.Л., Вокина Д.М., Николаева И.Н., поддержавших доводы апелляционных жалоб, возражавших по доводам апелляционного представления, выступление прокурора Журавлевой С.Ф., поддержавшей доводы апелляционного представления и возражавшей по доводам апелляционных жалоб, судебная коллегия

У С Т А Н О В И Л А:

ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4, каждый, признаны виновными в контрабанде стратегически важных товаров, то есть незаконном перемещении через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных товаров в крупном размере, организованной группой.

В апелляционных жалобах адвокат Вокин Д.М. в защиту интересов ФИО3 выражает несогласие с приговором суда, считает его незаконным, необоснованным, несправедливым и излишне жестоким. Считает, что судом не в полной мере оценены обстоятельства дела и характеристики ФИО3, что повлияло на вынесение излишне сурового приговора, а именно: ФИО3 частично признал вину, деятельно раскаялся, помог в изобличении остальных участников преступления; не признал ФИО3 только то, что следствием было вменено избыточно – то есть совершение преступления организованной группой; ФИО3 … ; все допрошенные в суде свидетели, кто хоть как-то знает ФИО3, отзывались о нем исключительно с положительной стороны, как о …; а также характеристики с места работы и места жительства, которые подтверждают данные показания. Автор жалоб полагает, что исходя из личности ФИО3, …, явной направленности на исправление и не совершение каких-либо противоправных действий в будущем, у суда имелась реальная возможность и все предпосылки к тому, чтобы применить в отношении ФИО3 положения ст. 73 УК РФ и назначить наказание с осуждением условно.

Просит приговор суда отменить ввиду излишней суровости, назначить ФИО3 наказание с учетом положений ст. 73 УК РФ.

В апелляционных жалобах адвокат Николаев И.Н. в защиту интересов ФИО4 выражает несогласие с приговором суда, указывает на его незаконность, необоснованность и чрезмерную суровость. Считает, что приговор суда не соответствует требованиям уголовно-процессуального законодательства и разъяснениям Постановления Пленума Верховного Суда РФ. По мнению автора жалобы, нарушение требований уголовно-процессуального законодательства привело к нарушению прав и законных интересов ФИО4 при осуществлении правосудия, а также стало одной из причин ошибочного признания ФИО4 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 226.1 УК РФ. Выводы суда, изложенные в приговоре, не соответствуют фактическим обстоятельствам уголовного дела. Автор жалобы полагает, что суд не дал соответствующую оценку показаниям свидетелей, осужденных и подзащитного; судебный процесс был с обвинительным уклоном без учета обстоятельств, подлежащих доказыванию; не приняты во внимание обоснованные и мотивированные доводы стороны защиты о непричастности ФИО4 к организованной преступной группе, не обеспечена полнота, всесторонность, объективность и законность уголовного судопроизводства. Указывает, что ФИО4 ни в какую организованную группу не вступал, никого не вовлекал, не получал от несуществующих организаторов организованной группы указания, так как с такими лицами не знаком и никакого отношения к ним не имеет. Отмечает, что в материалах уголовного дела, исходя из всех обстоятельств, имеются исключительно признаки именно группы лиц, заранее договорившихся между собой попарно: «ФИО5 – ФИО3» и «ФИО3 – ФИО4», никаких признаков устойчивости группы, детальной проработки плана между участниками, сведений о едином руководителе, - в материалах уголовного дела не представлено и в ходе суда не озвучено.

Просит приговор суда отменить, вернуть уголовное дело в суд первой инстанции на новое рассмотрение в ином составе суда.

В апелляционной жалобе адвокат Михеенко В.А. в защиту интересов ФИО2 выражает несогласие с приговором суда, указывает на его незаконность и необоснованность.

Считает, что приговор суда не соответствует требованиям уголовно-процессуального законодательства, положениям Конституции РФ, разъяснениям Постановления Пленума Верховного Суда РФ, а также разъяснениям Постановления Конституционного Суда РФ.

Автор жалобы полагает, что суд не дал соответствующую оценку показаниям свидетелей, осужденных и подзащитного; судебный процесс был с обвинительным уклоном без учета обстоятельств, подлежащих доказыванию; не приняты во внимание обоснованные и мотивированные доводы стороны защиты о непричастности ФИО2 к организованной преступной группе, не обеспечена полнота, всесторонность, объективность и законность уголовного судопроизводства, а также при назначении наказания суд не учел данные о личности ФИО2, в связи с чем ухудшил положение подзащитного и нарушил его право на защиту. По мнению автора жалобы, нарушение требований уголовно-процессуального законодательства привело к нарушению прав и законных интересов ФИО2 при осуществлении правосудия, а также стало одной из причин ошибочного признания ФИО2 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 226.1 УК РФ. Выводы суда, изложенные в приговоре, не соответствуют фактическим обстоятельствам уголовного дела.

Считает, что при принятии обвинительного приговора судом не учтены и не раскрыты объективная и субъективная стороны преступления, чем нарушено право на защиту ФИО2 Необоснованные и немотивированные выводы суда в обжалуемом приговоре являются противоречивыми и опровергаются показаниями свидетелей, допрошенных в судебном заседании, показаниями осужденных и другими исследованными процессуальными документами, которые судом не приняты во внимание при постановлении приговора.

Отмечает, что ФИО2 ни в какую организованную группу не вступал, никого не вовлекал, не получал от несуществующих организаторов организованной группы указания, так как с такими лицами не знаком и никакого отношения к ним не имеет.

Указывает, что в материалах уголовного дела, исходя из всех обстоятельств, имеются исключительно признаки именно группы лиц, заранее договорившихся между собой попарно: «ФИО5 – ФИО3» и «ФИО3 – ФИО4», никаких признаков устойчивости группы, детальной проработки плана между участниками, сведений о едином руководителе, - в материалах уголовного дела не представлено и в ходе суда не озвучено.

Кроме того, автор жалобы отмечает, что в обвинительном заключении выявлены следующие нарушения: среди перечня вещественных доказательств отсутствуют золотые слитки, изъятые 12.05.2023 г.; среди протоколов, на которые следствие ссылается как на доказательства по уголовному делу, отсутствуют протоколы, в соответствии с которыми вышеуказанные золотые слитки были переданы следователю; отсутствуют протоколы, в соответствии с которыми вышеуказанные золотые слитки были признаны вещественными доказательства и приобщены к материалам уголовного дела; отсутствуют протоколы осмотра вещественных доказательств – золотых слитков, изъятых 12.05.2023 г. Из чего автор жалобы делает вывод, что в рассматриваемом случае отсутствие объекта преступления свидетельствует об отсутствии преступного деяния, и при не устранении данного нарушения уголовного дела подлежит прекращению. Считает, что обвинительное заключение не может считаться составленным в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства, что является основанием для возвращения уголовного дела прокурору для устранения нарушений, препятствующих вынесению законного и обоснованного решения судом. Отмечает, что стороной защиты было заявлено соответствующее ходатайство, однако, суд незаконно и немотивированно отказал в его удовлетворении.

Просит учесть, что ФИО2: частично признал вину в совершении инкриминируемого преступления; его функции носили исключительно минимальный характер, и он не вовлекал в незаконную деятельность других лиц, не был активным ее участником, никого не обманывал и не вводил в заблуждение; действиями ФИО2 и остальными участниками не был причинен ущерб кому-либо; …; не судим, …; к административной ответственности не привлекался; по месту жительства характеризуется положительно, без нареканий со стороны соседей и правоохранительных органов; …: …; …; … .

Просит приговор суда отменить, вернуть уголовное дело в суд первой инстанции на новое рассмотрение в ином составе.

В апелляционной жалобе адвокат Карпеев С.В. в защиту интересов ФИО1 выражает несогласие с приговором суда, указывает на его незаконность и необоснованность.

Считает, что приговор суда не соответствует требованиям уголовно-процессуального законодательства, разъяснениям Постановления Конституционного Суда РФ.

Отмечает, что ФИО1 вину в предъявленном обвинении не признал. По мнению автора жалобы, все обвинение ФИО1 строится на противоречивых показаниях осужденного ФИО3, между тем, иными свидетельскими показаниями, или вещественными доказательствами, его вина не подтверждается. Вина ФИО1 построена на предположениях, вся фабула обвинения написана в будущем времени, из чего непонятно, хотели осужденные совершить вменяемое им преступление или уже совершили. Отмечает, что в приговоре речь идет о намерениях «преступной группы», то есть действиях, совершаемых в будущем, но намерения под уголовную ответственность не попадают. Осужденные ФИО3, ФИО4, ФИО2 не говорили о том, что им кто-либо довел цели и задачи организованной группы, разъяснил порядок и способ совершения преступления, в связи с чем, данное обвинение ничем не подтверждено. На момент ведения переговоров о перемещении товаров через таможенную границу ФИО1 уже не работал в аэропорту ....

Указывает, что в обвинении не раскрыты обстоятельства создания и функционирования организованной группы, имеется лишь указание на то, что данная организованная группа была создана не позднее мая 2023 года, то есть с того момента, когда деятельность данной группы была пресечена правоохранительными органами. Устойчивая преступная группа следствием не установлена, ни ФИО1, ни ФИО3, ни ФИО4, до момента возбуждения уголовного дела ФИО2 не знали. Только ФИО3 говорит о том, что золотые слитки ему передал ФИО1, других доказательств этому в материалах уголовного дела не имеется. На протяжении всего следствия, а также в ходе судебного разбирательства, ФИО3 дает противоречивые показания, которые вызывают сомнение в их правдивости. Отмечает, что в судебном заседании допрошенный специалист пояснил, что стратегически важные товары, в том числе золото, могут быть вывезены за границу, как с декларацией, те и без, по весу золота ограничений нет, то есть, в случае нахождения в собственности у физического лица золота в слитках, статус золота меняется, и оно становится не стратегическим товаром, а товаром для личного пользования со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Отдельно автор жалобы отмечает, что обвинительное заключение составлено с нарушением требований уголовно-процессуального законодательства, в связи с чем, должно быть признано незаконным.

Отмечает, что свидетели обвинения, допрошенные в ходе судебного разбирательства, а именно: Б.И.В., К.И.В., С.А.В., Ф.Л.Г., П.Е.С., Б.С.Г. характеризуют ФИО1 исключительно с положительной стороны, как ответственного и добросовестного работника, а также как позитивного и коммуникабельного человека; …, ранее не судим, к уголовной и другой ответственности не привлекался, участковыми и соседями по месту жительства характеризуется положительно, с места бывшей работы, характеризуется положительно, …; ФИО1 …, указанные обстоятельства подтверждают допрошенные в ходе судебного заседания, по ходатайству защиты свидетели П.И.А., который является соседом по месту жительства и Г.О.А., которая длительное время работала с ФИО1 и была его непосредственным начальником.

Просит оправдать ФИО1, поскольку материалы уголовного дела не содержат необходимой и достаточной совокупности доказательств его вины, а обвинительный приговор не может основываться на предположениях.

В апелляционном представлении государственный обвинитель Салахеева А.И. считает, что приговор суда полежит изменению ввиду неправильно применения уголовного закона, а также существенных нарушений уголовно-процессуального закона. Считает, что приговор суда не соответствует разъяснениям Постановлений Пленума Верховного Суда РФ.

Отмечает, что согласно материалам дела и предъявленному обвинению установлено, что ФИО4 «совершил контрабанду стратегически важных товаров, то есть незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных товаров в крупном размере, и использованием своего служебного положения, организованной группой», однако, в описательно-мотивировочной части приговора в диспозиции (л. 2) и при определении квалификации деяния (л. 64) квалифицирующий признак «с использованием служебного положения» не указан, решение об исключении данного квалифицирующего признака судом не принималось. Также указывает, что при определении наказания (л. 68) суд обоснованно назначает дополнительное наказание ФИО4 в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с обеспечением безопасности на объектах, указывая, что преступление было совершено с использованием служебного положения.

Согласно заключению экспертов от 30.08.2023 года установлено, что слитки из драгоценного металла являются золотом, и золото в слитках входит в перечень стратегически важных товаров и ресурсов для целей ст. 226.1 УК РФ, в связи с чем, полагает, что изъятое имущество подлежит конфискации в порядке п. «а» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ.

Просит приговор суда изменить, указать на квалификацию действий ФИО4, как «совершил контрабанду стратегически важных товаров, то есть незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных товаров в крупном размере, с использованием служебного положения, организованной группой»; вещественные доказательства – золото в слитках в количестве 23 штук на основании п. «а» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ конфисковать и обратить в собственность государства.

Изучив материалы дела, выслушав мнение участников процесса, проверив доводы, изложенные в апелляционном представлении и апелляционных жалобах, судебная коллегия считает, что приговор суда первой инстанции подлежит отмене с постановлением по делу нового обвинительного приговора по следующим основаниям.

Так, в силу ст. 297 УПК РФ, приговор суда должен быть законным, обоснованным и справедливым. Приговор признается законным, обоснованным и справедливым, если он постановлен в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона и основан на правильном применении уголовного закона.

В соответствии со ст. 389.15 УПК РФ основаниями для отмены приговора в апелляционном порядке являются существенное нарушение уголовно-процессуального закона и неправильное применение уголовного закона.

Согласно ч. 1 ст. 389.17 УПК РФ основаниями отмены или изменения судебного решения судом апелляционной инстанции являются существенные нарушения уголовно-процессуального закона, повлиявшие на вынесение законного и обоснованного судебного решения.

Согласно требованиям п. 1 ст. 307 УПК РФ во взаимосвязи с ч. 1 ст. 299 УПК РФ описательно-мотивировочная часть обвинительного приговора должна содержать описание преступного деяния, признанного судом доказанным, с указанием места, времени, способа его совершения, формы вины, мотивов, целей и последствий преступления.

Исходя из положений ст. ст. 297 и 307 УПК РФ, установленные судом обстоятельствапреступления должны соответствовать правовой квалификации.

По приговору суда ФИО1, ФИО2, ФИО3 ФИО4 признаны виновными в совершении контрабанды стратегически важных товаров, то есть незаконном перемещении через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных товаров в крупном размере, организованной группой.

Согласно описанию преступного деяния ФИО4, введя в заблуждение сотрудника ... «…» Б.С.Г. и не сообщив ей о наличии при себе скрытно размещенных в поясном корсете под верхней одеждой товаров, в отношении которых установлен разрешительный порядок вывоза с таможенной территории Евразийского экономического союза, в виде аффинированного золота в слитках общей массой не менее 10100,89 г (суммарная масса химически чистого золота составляет не менее 10090,56 г) стоимостью не менее 50 151 394 (пятьдесят миллионов сто пятьдесят одна тысяча триста девяносто четыре) руб. 97 (девяносто семь) коп., что соответствует крупному размеру, используя служебный электронный пропуск ... «…» №…, прошел через служебный контрольно-пропускной пункт № … аэропорта «…» по адресу: …, в зону международных вылетов, тем самым с использованием своего служебного положения незаконно переместил через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важный товар вне установленных мест (пунктов пропуска через таможенную границу).

Таким образом, требование ч. 1 ст. 307 УПК РФ при постановлении обвинительного приговора по ч. 3 ст. 226.1 УК РФ судом в полной мере не выполнено, поскольку установив согласно описанию преступного деяния, что преступление совершено ФИО4 с использованием служебного положения, данный квалифицирующий признак не нашел свое отражение в диспозиции, при квалификации действий последнего.

Допущенные судом нарушения уголовного закона являются существенными, в связи с чем, приговор в указанной части также является незаконным.

Согласно ст. 389.23 УПК РФ в случае, если допущенные судом первой инстанции нарушения могут быть устранены при рассмотрении уголовного дела в апелляционном порядке, то суд апелляционной инстанции устраняет допущенное нарушение, отменяет приговор и выносит новое судебное решение.

ФИО1, ФИО2, ФИО3 совершили контрабанду стратегически важных товаров, то есть незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных товаров в крупном размере, организованной группой.

ФИО4 совершил контрабанду стратегически важных товаров, то есть незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных товаров в крупном размере, с использованием своего служебного положения, организованной группой.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах:

В неустановленное время, но не позднее мая 2023 года ФИО1 на территории московского региона (более точное место не установлено) от неустановленных лиц получил заказ на незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных товаров в виде аффинированного золота в слитках в крупном размере. Являясь в период с 18 августа 2021 года по 03 мая 2023 года инспектором группы организации пропускного и внутриобъектового режимов … АО «…» … (г…; далее - международный аэропорт «…»), зная о запретах и ограничениях в связи с перемещением стратегически важных товаров через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, в неустановленное время, но не позднее 11 мая 2023 года, ФИО1 на территории московского региона (более точное место не установлено), преследуя корыстные цели, сформировал преступный умысел, направленный на незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных товаров в виде золотых слитков, в целях их последующего вывоза авиационным транспортом из международного аэропорта «…» и реализации за пределами Российской Федерации.

В этих целях ФИО1 в различные периоды времени, но не позднее мая 2023 года, как лично, так и через неустановленных лиц, привлек действующих сотрудников … «...» (далее - …) ФИО3 и ФИО4, а также ФИО2 и иных неустановленных лиц, до которых довел цели и задачи организованной группы и разъяснил порядок и способ совершения преступлений.

Согласившись с предложением ФИО1, ФИО3 ФИО4 и ФИО2 объединились в организованную преступную группу.

Для обеспечения устойчивости организованной преступной группы, а также ее функционирования в течение длительного периода времени, ФИО1 определил механизм осуществления преступной деятельности, согласно которому им были четко распределены роли и функции каждого из участников преступной группы, а также разработан преступный план.

Согласно преступному плану участники организованной группы намеревались приобретать в банках г. Москвы на паспортные данные подставных лиц драгоценные металлы в виде аффинированного золота в слитках, после чего передавать их сотрудникам … «...», которые обязались скрытно проносить золотые слитки через служебный контрольно-пропускной пункт терминала «…» упомянутого аэропорта в зону ожидания посадки между пунктом досмотра пассажиров и воздушным судном (далее - стерильная зона), то есть незаконно перемещать их через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС вне установленных мест (пунктов пропуска через таможенную границу), после чего скрытно передавать их курьеру непосредственно перед выходом на посадку в воздушное судно с целью их контрабанды в Турецкую Республику.

ФИО1, обладая личностными качествами лидера, обязался осуществлять общее руководство организованной группой, занимался разработкой преступных планов и подбором участников организованной группы. Кроме того, ФИО1 лично, а также при участии иных неустановленных лиц обязался устанавливать контакты и вести переговоры с заказчиками незаконного перемещения товаров через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, приискивать подлежащие незаконному перемещению через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важные товары, координировать действия ФИО3, ФИО4, ФИО2 и иных неустановленных лиц по непосредственному перемещению предметов контрабанды через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, получать от заказчиков денежные средства за контрабанду товаров и распределять их между соучастниками.

ФИО3, являясь … «...» (приказ № … от 23 ноября 2021 года), согласно отведенной ему преступной роли, обязался получать от ФИО6 предметы контрабанды, и по договоренности с другим участником организованной группы - сотрудником того же подразделения Службы авиационной безопасности - ФИО4 передавать их последнему в заранее обусловленные время и месте, координировать действия ФИО4 по непосредственному перемещению предметов контрабанды через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, обеспечивать конспиративную встречу ФИО4 и ФИО2 в стерильной зоне аэропорта для передачи золотых слитков последнему в целях их дальнейшего вывоза из Российской Федерации авиационным транспортом, получать от ФИО1 денежные средства за контрабанду товаров и распределять их между другими соучастниками.

ФИО4, являясь … «...» (приказ № … от 10 мая 2018 года), согласно отведенной ему преступной роли, обязался в заранее обусловленное время прибывать в здание международного аэропорта «...», выяснять на месте расстановку личного состава … на соответствующих контрольно-пропускных пунктах, принимать от ФИО3 предметы контрабанды, скрытно размещать их в личной одежде, а также в специально подобранном поясничном корсете, затрудняющем их обнаружение …, после чего, используя свое служебное положение, проходить через служебный контрольно-пропускной пункт в стерильную зону аэропорта, тем самым незаконно перемещая предметы контрабанды через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС вне установленных мест (пунктов пропуска через таможенную границу). В последующем, находясь в стерильной зоне аэропорта, ФИО4, действуя согласно указаниям ФИО3, получаемым посредством мобильной связи, обязался проходить в туалетную комнату и после подачи ему (ФИО4) условного сигнала от ФИО2 и других неустановленных соучастников преступления, передавать им предметы контрабанды для дальнейшего вывоза из Российской Федерации авиационным транспортом.

ФИО2 согласно отведенной ему преступной роли, осуществлял функции курьера, который за денежное вознаграждение обязался передавать свои паспортные данные неустановленным лицам для приобретения на свое имя авиабилетов по маршруту … в целях вывоза авиационным транспортом незаконно перемещенного через таможенную границу Таможенного союза драгоценного металла в Турецкую Республику. В этой связи ФИО2, действуя в соответствии с общим планом участников преступной группы, обязался в заранее обусловленное время прибывать в международный аэропорт «...» и проходить зону таможенного контроля через «зеленый» коридор, тем самым в конклюдентной форме заявляя об отсутствии при себе и в своем багаже товаров, подлежащих таможенному декларированию. При этом ФИО2 было заведомо известно, что другие участники организованной преступной группы незаконно переместят драгоценный металл в виде золота в слитках вне установленных мест (пунктов пропуска через таможенную границу) и скрытно передадут его ФИО2 в стерильной зоне аэропорта непосредственно перед выходом последнего на посадку в самолет.

Иные участники организованной преступной группы обязались приискивать подлежащие незаконному перемещению через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важные товары, в том числе путем организации приобретения их на паспортные данные подставных лиц, не осведомленных о преступных планах участников организованной группы, в банках г. Москвы, вести переговоры с заказчиками незаконного перемещения товаров, подыскивать иных лиц, которые в качестве пассажиров международных авиарейсов на корыстной основе, за денежное вознаграждение, выступят в качестве перевозчиков (курьеров) незаконно перемещенных товаров через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, приобретать авиабилеты на их имена, сопровождать курьеров в международный аэропорт «...», получать от курьеров отчеты о передаче незаконно вывезенных контрабандой золотых слитков заинтересованным лицам за пределами Российской Федерации.

При этом ФИО1, ФИО3, ФИО4, ФИО2 и иные неустановленные лица осознавали роли друг друга в деятельности организованной группы, свою принадлежность к ней, цели ее функционирования, в соответствии с которыми действия каждого из участников преступной группы являлись необходимым условием для достижения общего результата в виде незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС драгоценного металла в виде аффинированного золота в слитках.

Осознавая опасность преступлений, направленных против общественной безопасности и общественного порядка, в целях обеспечения мер конспирации, скрытности и безопасности преступной деятельности организованной группы, ее участники - ФИО1, ФИО3, ФИО4, ФИО2 и иные неустановленные лица держали в тайне от окружающих свой преступный план, осуществляли планирование преступлений и их совершение посредством ведения переписки и телефонных переговоров, обмена голосовыми сообщениями в различных сервисах обмена мгновенными сообщениями и голосовой связи, в том числе в интернет-мессенджере «…» (…), использующим зашифрованные каналы связи. Передача золотых слитков от сотрудников… «...» к курьерам осуществлялась по условным знакам и в условиях, исключающих их визуальный контакт.

Созданная ФИО1 организованная группа с привлеченными к участию в ней ФИО3, ФИО4, ФИО2 и иными неустановленными лицами характеризовалась: структурной определенностью - в состав группы входили руководитель (организатор) и исполнители, непосредственно участвовавшие в совершении преступления совместно с другими лицами (соисполнителями), в том числе из числа бывших и действующих сотрудников … «...», обладающих значительным опытом работы в области обеспечения пропускного и внутриобъектового режимов в международном аэропорту «...»; устойчивостью - группа имела четко выработанное неизменное внутреннее строение, рассчитывалась на длительное существование в качестве постоянного источника дохода, имела направленность на совершение неопределенного количества тяжких и особо тяжких преступлений с тщательным планированием каждого преступления и четким распределением ролей. Участники группы строго соблюдали меры конспирации, в том числе используя для совершения преступления свое служебное положение и личные связи с иными сотрудниками ... «...», позволявшие в своей совокупности облегчить совершение преступлений и обеспечить длительность ее функционирования; сплоченностью - участников преступной группы связывала продолжительная трудовая деятельность в сфере транспортной и авиационной безопасности международного аэропорта «...», все члены группы были объединены единым умыслом, направленным на совершение нескольких преступлений, связанных с незаконным перемещением через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС драгоценного металла в виде аффинированного золота в слитках.

Так, не позднее 11 мая 2023 года ФИО1 при неустановленных обстоятельствах получил от неустановленных лиц заказ по обеспечению незаконного вывоза драгоценного металла в виде аффинированного золота в слитках в Турецкую Республику авиационным рейсом …, вылетающим 12 мая 2023 года в 08 часов 30 минут (время московское) по маршруту Москва (...) - Стамбул.

О поступившем заказе и необходимости прибыть в международный аэропорт «...» ранним утром 12 мая 2023 года для выполнения возложенных обязанностей в составе организованной группы ФИО1 лично, а также через иных неустановленных лиц, не позднее 11 мая 2023 года сообщил участникам организованной группы ФИО3, ФИО4 и ФИО2

Реализуя совместный умысел участников организованной преступной группы, неустановленные лица около 23 часов 11 мая 2023 года приобрели на официальном сайте АО «…» авиабилет № … на рейс … по маршруту Москва-Стамбул, вылетающий 12 мая 2023 года в 08 часов 30 минут, на имя ФИО2, а он (ФИО2) в соответствии с отведенной ему ролью не позднее 06 часов 00 минут 12 мая 2023 года прибыл в международный аэропорт «...» и проследовал в зону таможенного контроля через «зеленый» коридор, расположенный в терминале «А» международного аэропорта «...» по адресу: …, тем самым в конклюдентной форме заявив об отсутствии при нем и в его багаже товаров, подлежащих таможенному декларированию.

При этом ФИО2 заведомо знал, что другие участники организованной группы перенесут золотые слитки вне установленных мест (пунктов пропуска через таможенную границу), после чего скрытно передадут их ему (ФИО2) по условному знаку в туалетной комнате, расположенной в терминале «…» международного аэропорта «...» в стерильной зоне, непосредственно перед выходом ФИО2 на посадку в самолет, вылетающий 12 мая 2023 года в 08 часов 30 минут (время московское) по маршруту Москва (...) - Стамбул.

Не позднее 06 часов 30 минут 12 мая 2023 года ФИО1 в целях реализации преступного умысла участников организованной группы при неустановленных обстоятельствах получил от неустановленных следствием лиц драгоценный металл в виде аффинированного золота в слитках в количестве 23 штук (№№ …, произведенные ОАО «…» (далее - ОАО «…») и золотые слитки «…» («…») №№ …, произведенные швейцарской фирмой «…» («…», (далее - «…»)), включенный в Перечень стратегически важных товаров и ресурсов, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 13 сентября 2012 года № 923 (код товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза (далее - …) …)).

В это же время, не позднее 06 часов 30 минут 12 мая 2023 года ФИО4 и ФИО3, действуя в соответствии с указанием ФИО1, на автомобиле «…» с государственным регистрационным знаком … под управлением Х.Э.Э., не осведомленного о преступном умысле участников организованной группы, прибыли к зданию многоуровневой парковки международного аэропорта «...» по адресу: г. … .

В соответствии с ранее распределенными ролями участников организованной группы ФИО4 направился в терминал «…» международного аэропорта «...» для выяснения расстановки личного состава сотрудников … на соответствующих контрольно-пропускных пунктах, а ФИО3 ожидал прибытия к зданию парковки аэропорта ФИО1 для получения от последнего и дальнейшей передачи ФИО4 драгоценного металла в виде золота в слитках.

Не позднее 06 часов 45 минут 12 мая 2023 года ФИО1, управляя автомобилем «…» с государственным регистрационным знаком …, прибыл к этому же зданию многоуровневой парковки международного аэропорта «...» и передал ожидавшему его ФИО3 сумку, в которой находились перечисленные выше золотые слитки в количестве 23 штук, упакованные в черный полимерный материал. Полученный драгоценный металл, заведомо предназначавшийся для незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, ФИО3 держал при себе, ожидая готовности другого участника организованной группы - ФИО4 получить его и вне установленных мест (пунктов пропуска через таможенную границу) незаконно переместить в стерильную зону аэропорта для дальнейшей передачи драгоценного металла участнику организованной группы ФИО2, вылетающему в качестве курьера 12 мая 2023 года в 08 часов 30 минут (время московское) рейсом ... по маршруту Москва (...) - Стамбул.

Не позднее 07 часов 00 минут 12 мая 2023 года ФИО3 и ФИО4 связались посредством телефонной связи и договорились о передаче ФИО3 полученных от ФИО1 золотых слитков ФИО4 на автомобильной эстакаде, расположенной возле входа в терминал «А» международного аэропорта «...» по адресу: … .

ФИО3, предварительно вытащив золотые слитки из сумки и разместив их на заднем пассажирском сидении автомобиля «Фольксваген Поло», государственный регистрационный знак …, не позднее 07 часов 15 минут 12 мая 2023 года на этом же автомобиле под управлением Х..Э., не осведомленного о преступном умысле участников организованной группы, подъехал на эстакаду зоны вылета терминала «…» упомянутого аэропорта.

Подошедший к автомобилю «…», государственный регистрационный знак … ФИО4 извлек из заднего пассажирского сиденья драгоценный металл в виде золота в слитках в количестве 23 штук (№№ …, произведенные ОАО «…» и золотые слитки «...» («…») №№ …, произведенные швейцарской фирмой «...»), включенный в Перечень стратегически важных товаров и ресурсов, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 13 сентября 2012 года № 923 (код …), разместил их на себе в поясном корсете под верхней одеждой таким образом, чтобы затруднить их обнаружение сотрудниками ... «...», после чего направился в стерильную зону аэропорта для скрытной передачи золотых слитков участнику организованной группы ФИО2

Не позднее 07 часов 30 минут 12 мая 2023 года ФИО4, введя в заблуждение сотрудника ... «...» Б.С.Г. и не сообщив ей о наличии при себе скрытно размещенных в поясном корсете под верхней одеждой товаров, в отношении которых установлен разрешительный порядок вывоза с таможенной территории Евразийского экономического союза, в виде аффинированного золота в слитках общей массой не менее 10100,89 г (суммарная масса химически чистого золота составляет не менее 10090,56 г) стоимостью не менее 50 151 394 (пятьдесят миллионов сто пятьдесят одна тысяча триста девяносто четыре) руб. 97 (девяносто семь) коп., что соответствует крупному размеру, используя служебный электронный пропуск ... «...» № …, прошел через служебный контрольно-пропускной пункт № … международного аэропорта «...» по адресу: …, в зону международных вылетов, тем самым с использованием своего служебного положения незаконно переместил через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важный товар вне установленных мест (пунктов пропуска через таможенную границу).

Далее ФИО4, перенеся золото в слитках без процедур таможенного декларирования и контроля в стерильную зону терминала «…» международного аэропорта «...», действуя единым преступным умыслом с другими участниками организованной группы, проследовал в туалетную комнату №… аэропорта по адресу: …, где скрытно, в условиях, исключающих визуальный контакт, по заранее известному ему (ФИО4) условному знаку в виде протянутой под перегородкой между туалетными кабинами ноги, передал ФИО2, пересекшему таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС через «зеленый» коридор, 22 из 23 незаконно перемещенных через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС золотых слитков в целях их вывоза в Турецкую Республику рейсом ... по маршруту Москва (...) - Стамбул, оставив при неустановленных обстоятельствах один золотой слиток (№ …) при себе.

При этом ФИО4 было заведомо известно, что ФИО2 до получения золотых слитков в туалетной комнате стерильной зоны аэропорта прошел зону таможенного контроля через «зеленый» коридор, то есть в конклюдентной форме заявил об отсутствии при нем и в его багаже товаров, подлежащих таможенному декларированию.

Переместив указанный драгоценный металл через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС вне установленных мест (пунктов пропуска через таможенную границу), ФИО1, ФИО3, ФИО4 и ФИО2 заведомо умышленно нарушили требования следующих норм и правил.

Так, аффинированное золото в виде слитков с содержанием не менее 995 частей золота на 1000 частей сплава соответствует коду …, включено в Перечень стратегически важных товаров и ресурсов, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 13 сентября 2012 года № 923, а также в таблицу 1 раздела 2.10 Перечня товаров, в отношении которых установлен разрешительный порядок вывоза с таможенной территории Евразийского экономического союза, утвержденного Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 21 апреля 2015 года № 30 «О мерах нетарифного регулирования».

Статьей 7 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза установлено, что товары перемещаются через таможенную границу Союза и (или) помещаются под таможенные процедуры с соблюдением запретов и ограничений.

Статьями 139, 140, 141 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза установлена обязанность экспортера соблюдать в ходе таможенной процедуры экспорта запреты и ограничения, декларировать вывозимые товары, а также уплатить вывозные таможенные пошлины.

В соответствии с п. п. 4, 5 Положения ввозе на таможенную территорию Евразийского экономического союза и вывозе с таможенной территории Евразийского экономического союза драгоценных металлов и сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы (приложение № 14 к Решению Коллегии Евразийской экономической комиссии от 21 апреля 2015 года № 30 «О мерах нетарифного регулирования») помещение под таможенные процедуры товаров, указанных в таблицах 1 раздела 2.10 единого перечня, осуществляется на специализированных (категорированных) таможенных постах при представлении таможенному органу лицензии и акта государственного контроля, оформленного Федеральной пробирной палатой.

Согласно п. п. 4, 22 Положения о ввозе в Российскую Федерацию из государств, не входящих в Евразийский экономический союз, и вывозе из Российской Федерации в эти государства драгоценных металлов, драгоценных камней и сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 20 сентября 2010 года № 1137, экспорт драгоценных металлов, указанных в таблице 1 раздела 2.10 Перечня товаров, в отношении которых установлен разрешительный порядок вывоза с таможенной территории Евразийского экономического союза, осуществляется по лицензиям, выдаваемым Министерством промышленности и торговли Российской Федерации, при этом Министерство финансов Российской Федерации является уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, который согласовывает в установленном порядке заявления о выдаче лицензий на экспорт золота в слитках с содержанием не менее 995 частей золота на 1000 частей сплава.

Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 марта 2019 года № 50н утвержден порядок согласования заявлений о выдаче лицензий на экспорт драгоценных металлов, согласно которому лицензии на вывоз из Российской Федерации золота в слитках с содержанием не менее 995 частей золота на 1000 частей сплава выдаются только юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям.

Около 07 часов 45 минут 12 мая 2023 года незаконно перемещенные участниками преступной группы драгоценные металлы в виде золота общей массой не менее 10100,89 г (суммарная масса химически чистого золота составляет не менее 10090,56 г) стоимостью не менее 50 151 394 (пятьдесят миллионов сто пятьдесят одна тысяча триста девяносто четыре) руб. 97 (девяносто семь) коп., что соответствует крупному размеру, в нарушение указанных выше норм и правил находившиеся при ФИО4 и ФИО2, были обнаружены и в последующем изъяты сотрудниками правоохранительных органов в терминале «…» международного аэропорта «...» по адресу: … .

В судебном заседании суда первой инстанции ФИО1 вину в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.226.1 УК РФ не признал и пояснил, что 11 мая 2023 года он возвращался из г.Москвы домой на фургоне «…», номер которого не помнит. Примерно в 20 часов вечера ему позвонил ФИО3, чтобы помочь отбуксировать его машину в автосервис в …. Он (ФИО1) сразу поехал к нему, они отбуксировали машину на ул. Автодорожная в автосервис. ФИО3 попросил его об услуге найти ему (ФИО3) водителя примерно на 5 часов утра. Он (ФИО1) поинтересовался об оплате и ФИО3 сказал «не обижу». Он (ФИО1) посоветовал своего племянника Х.Э.Э., которому часто давал подработки. В процессе буксировки автомобиля, ФИО3 оставил в машине портмоне. Он (ФИО1) поехал домой, поужинал и отправился в сторону Москвы к своей …, однако встретится с ней не удалось, и он ночевал в машине на автозаправочной станции «Лукойл» возле аэропорта ... поскольку рано утром надо было ехать на заказ покупки продуктов, но перед этим он предупредил ФИО3 о том, что тот оставил свои документы у него (ФИО1) в машине и попросил их забрать. ФИО3 проехал мимо и не забрал эти документы. Он (ФИО1) приехал на многоярусную парковку международного аэропорта ... и отдал ФИО3 эти документы возле парковки примерно в 6-7 утра. Возле гостиницы, при выезде с многоярусной парковки, был ремонт дороги, он (ФИО1) на полном ходу ударился колесом правой стороны и почувствовал неполадку подшипника, поехал к кафе «…», купил себе завтрак и начал проверять колесо, оно болталось и машина была непригодна для того, чтобы ехать на заказ, а тем более грузится продуктами и ехать в «…». В этот момент Х.Э.Э. и ФИО3 подъезжали ко «…». Он (ФИО1) позвонил им и сказал, чтобы Х.Э.Э. отправился за закупками колбасных изделий, молочных изделий и передал черную сумку с металлической молнией, в сумке было 110 000 рублей, которые предназначались Х.Э.Э. для закупки продуктов. После он (ФИО1) заехал в поселок ..., еще раз убедился в том, может ли доехать на машине и направился в сторону Московской области, а потом бросил машину на заправке «…», не доезжая до г. …. В этот момент он (ФИО1) обратился к У. М.М., чтобы последний помог ему дождаться эвакуатор, чтобы забрали машину. У.М.М. предложил заехать в ЖК «…», который находится г. … и дождаться там. Он (ФИО1) был задержан в Московской области г. … сотрудниками ФСБ, после чего ему предъявили обвинение в контрабанде стратегических металлов. Он (ФИО1) даже во время работы занимался поставкой продуктов питания в удаленные регионы севера. Ему поступал заказ, а он делал закупки, также у него были помощники, в числе которых был его племянник Х.Э.Э. Он (ФИО1) имеет много общих знакомых с ФИО3, они часто встречались в нерабочее время, также с ФИО3 …, поскольку его (ФИО1) … . Он (ФИО1) знает ФИО4, но отношения между ними были исключительно рабочие. С ФИО2, он никогда не встречался, у него имелся только телефон ФИО2, поскольку последний обращался к нему в 2015 году за помощью в аэропорту из-за утери вещи.

В судебном заседании суда первой инстанции ФИО3. вину в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.226.1 УК РФ признал частично пояснив, что 11 мая 2023 года у него сломалась автомашина, он позвонил ФИО5, чтобы тот отбуксировал машину в сервис. После чего спустя какое-то время, как отбуксировали машину, ФИО5 позвонил и попросил о помощи передать сумку. После чего он (ФИО3) созвонился с ФИО4 и попросил его о помощи в переносе сумки, поскольку с ноября месяца по конец апреля он (ФИО3) перенес две операции, а сумка была тяжелая и донести он ее не мог. Он (ФИО3) созвонился с ФИО5 и сказал «давай я тебе помогу». Утром приехал водитель, забрал его (ФИО3), потом со станции … забрали ФИО4. Прибыв в аэропорт, ФИО4 сказал «пойду в аэропорт схожу» и ушел, в этот момент он (ФИО3) встретился с ФИО5, забрал у него сумку и вернулся обратно в машину и они с водителем поехали на эстакаду. Сумка была маленькая темная. ФИО4 вышел из аэропорта, подошел к машине со стороны заднего сиденья, где лежала сумка. Он ее забрал, распихал в корсет брикеты какие-то черные, тяжелые, он (ФИО3) трогал свертки, был какой то металл, потом ФИО4 пошел в аэропорт. После чего они с водителем поехали во «...», взяли по кофе, приехали обратно на парковку где их задержали. ФИО5 не знал о том, что он попросили помочь ФИО4, и соответственно ФИО4 не знал, что это просьба ФИО5. Согласился помочь ФИО5, так как фактически является … . Что именно находится в сумке он (ФИО3) не знал. Вознаграждение за это не предусматривалось. ФИО5 не говорил, кому сумку надо было отдать, он сказал, что скинет фотографию ботинка того, кому передать надо. Надо было в туалете встретиться, через соседнюю кабинку просунуть, он покажет ботинок. Когда ФИО4 забирал брикеты, то прятал их на пояс в корсет, чтобы проще пройти было с металлом через рамку детектора в аэропорт в международную зону. Он (ФИО3) сумку не открывал, когда в машине передавал сумку, то услышал звон металла. В течение всей передачи он (ФИО3) переписывался с ФИО4, тот написал в какой кабинке он был, а он (ФИО3) уже эту информацию писал ФИО5, который не знал про ФИО4. Фото ботинка ему прислали рано утром, данное фото он прислал ФИО4. С ФИО2 не знаком, никогда не общался.

Согласно показаниям ФИО3, данным в ходе предварительного расследования с 2017 года он работал … «...». 11 мая 2023 года вечером ему позвонил коллега по работе ФИО1 и попросил о встрече. Последний уволился из аэропорта «...» в начале мая 2023 г. До увольнения он (ФИО1) работал … «...». Встретились они вечером того же дня после 22 часов. В ходе встречи ФИО1 предложил заработать, сообщив, что есть люди, которые хотят перевезти в Турцию несколько слитков золота. От него (ФИО3) требуется 12 мая 2023 года встретиться с ним (ФИО1) в 6 часов 20 минут на парковке аэропорта «...», забрать сумку с золотыми слитками и, пронеся ее через таможенную границу вне установленных мест расположения таможенных органов, занести в международную зону аэропорта «...», а именно в мужской туалет возле магазина безпошлинной торговли «…» непосредственно перед выходом на посадку. ФИО1 пояснил, что в кабинке туалета его (ФИО3) будет ожидать мужчина, который заберет сумку со слитками. Также ФИО1 сообщил, что по результатам данной передачи его (ФИО3) ждет денежное вознаграждение. На данное предложение ФИО1 он ответил согласием. При этом размер вознаграждения они не обговаривали, планировали обсудить это позднее. Обдумав предложение ФИО1, он решил, что может не справиться с волнением, слишком рискованно самому нести сумку с золотыми слитками в туалет международной зоны аэропорта, в связи с чем 11 мая 2023 года вечером позвонил своему коллеге - … «...» ФИО4 и пересказал свой разговор с ФИО1 В ходе разговора он (ФИО3) спросил у ФИО4, готов ли тот за вознаграждение пронести золотые слитки в зону международных вылетов, минуя таможенный пост, на что последний ответил согласием. Он (ФИО3) предложил действовать следующим образом: 12 мая 2023 года он (ФИО3) встречается с ФИО1, забирает сумку с золотыми слитками, затем передает ее ФИО4 на эстакаде (вылет из аэропорта «...», 2 этаж). Получив данную сумку, ФИО4 проносит ее через служебный КПП, минуя таможенный пункт, после чего относит сумку в туалет международной зоны аэропорта «...» и через кабинку передает лицу, которое покажет условный знак в виде протянутой ноги внизу кабинки туалета. На данное предложение ФИО4 ответил согласием. Поскольку его (ФИО3) автомобиль находился в ремонте, они с ФИО1 договорились, что утром 12 мая 2023 года за ним (ФИО3) заедет его … по имени Э.. 12 мая 2023 года приблизительно в 5 часов утра он позвонил ФИО4 и предупредил, что заедет на автомобиле «…» белого цвета с водителем, предупредил, что будет не сам за рулем. Примерно в 5 часов 30 минут он вместе с Э. заехал за ФИО4 к железнодорожной станции «…» (г. …), после чего все вместе они направились в аэропорт «...». Примерно в 06.15 часов они приехали к аэропорту «...», остановились на 1 этаже четырёхъярусной парковки аэропорта, после чего ФИО4 пошел в аэропорт «...», чтобы надеть рабочую жилетку, под которую скрытно надеть пояс. В поясе планировалось закрепить золотые слитки. Когда ФИО4 вышел из автомобиля, он (ФИО3) позвонил ФИО1 и сообщил, что находится на парковке возле аэропорта, на что последний предложил встретиться возле въезда в четырёхъярусный паркинг. Подойдя к въезду на паркинг, он увидел принадлежащий ФИО1 автомобиль «…» белого цвета и сел на переднее пассажирское сиденье. ФИО1 указал на черную сумку, лежащую на полу, сказал, что золото тут. Он (ФИО3) взял сумку и направился обратно в машину Эльмира. Далее он позвонил ФИО4 и сообщил, что забрал сумку, после чего попросил Э. отвезти его (ФИО3) на эстакаду в зону вылета из аэропорта «...», где его должен был ожидать ФИО4 Встретившись на эстакаде с ФИО4 они открыли сумку, которую он забрал у ФИО1, убедившись в наличии золота, после чего передал ее А.. ФИО4 А. предварительно сложив и закрепив слитки в поясе, пошел в аэропорт, а он (ФИО3) с Э. поехал в кафе «...», расположенное рядом с аэропортом «...». При выезде из кафе «...» он увидел принадлежащий ФИО1 автомобиль «…». Последний через водительское окно своей машины передал небольшую черную сумку. Полагая, что там находятся денежные средства за передачу золотых слитков, он (ФИО3) сумку не открывал и вместе с Э. поехал обратно на парковку к аэропорту «...». Припарковавшись на той же парковке, он позвонил ФИО4, однако последний на звонки не отвечал. Приблизительно через 10 минут его и Э.задержали. Также ФИО3 указывал, что в течение апреля 2023 года он (ФИО3) по той же схеме 2 раза забирал у ФИО1 сумку с золотыми слитками, передавал её ФИО4, а он относил её в туалет аэропорта «...». За каждую передачу сумки он получал от ФИО1 денежные средства в размере 100 000 рублей, из которых передавал ФИО4 60 000 рублей. С ФИО1 и ФИО4 не обсуждалось содержимое сумки. О том, что в сумке было золото, узнал только после задержания. Он (ФИО3), сидя на переднем пассажирском сидении, отведя руки назад, сам извлек слитки из сумки и положил их на заднее сидение автомобиля, откуда позднее их забирал ФИО4 Слитки при их извлечении из сумки, были туго обернуты черным неплотным полиэтиленом, похожим на мусорный мешок. Сумму вознаграждения они не успели обсудить, но он с ФИО4 договорились, что он (ФИО3) передаст ему 70% вознаграждения, которое получит от ФИО5, а себе оставит 30 %. Также после ознакомления с предъявленными фрагментом переписки в мобильном приложении «…» с абонентом по номеру, принадлежащему ФИО1, ФИО3 пояснил, что в переписке с ФИО1 сообщает последнему, что ФИО4 находится в кабине туалета в стерильной зоне аэропорта, а именно в последней кабинке у стены. ФИО1 отвечает, что курьер, который заберет у ФИО4 золотые слитки, просунет коричневый ботинок.

В судебном заседании суда первой инстанции ФИО4 вину в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.226.1 УК РФ признал частично пояснив, что незадолго до 12 мая 2023 года, не помнит конкретную дату, к нему обратился ФИО3 и попросил помочь перевезти металл. Затем 11 мая вечером снова позвонил ФИО3 и сказал, что завтра нужно будет сделать то, о чем просил помочь. На следующее утром, не помнит во сколько, он приехал на станцию «…», где его ожидал ФИО3 и водитель. Далее они поехали в аэропорт ..., по приезду туда, он вышел на парковке возле многоэтажного паркинга и отправился в аэропорт. Зашел для того, чтобы взять форменную жилетку. После того, как взял жилетку, вернулся обратно, написал или позвонил ФИО3 о том, что он находится на эстакаде- это зона вылета аэропорта и будет ждать его там. После того, как приехал ФИО3, он (ФИО4) открыл заднюю дверь машины, с заднего сиденья начал поднимать металл, который был обвернут в полимерную пленку и складывать в корсет, который был заранее затянут. Слитки крепил к телу в корсет, сверху все укрепил ремнем. Понимая, что корсет будет виден, он прикрыл это рабочей жилеткой то, что выпирало. После того, как он все это сложил, отправился обратно в аэропорт через зону вылета. Пройдя рамку металлоискателя, он направился в зону международного вылета, в стерильную зону. Пройдя служебный контроль, направился в туалет 26 выхода, где должен был отдать этот металл. Придя в кабинку, он сообщил, что находится на месте. После чего ждал знака в виде тапка, который был предварительно обозначен, чтобы ему идентифицировать человека. Примерно через 10 минут как увидел знак, то отдал снизу под заграждением туалетной комнаты металл, он доставал слитки и клал на пол. После чего его задержали сотрудники полиции. ФИО2 до момента задержания не был ему известен. Он контактировал только с ФИО3. ФИО3 не говорил ему, какой металл будет. ФИО3 не говорил о каком-либо вознаграждении или оплате за помощь, и не говорил, что это делается по просьбе ФИО5. Про тапок, как сигнал, ему сообщил ФИО3, который прислал фотографию за пару дней до этого. Ни на какое вознаграждение не рассчитывал, ФИО3 был старшим на работе и он (ФИО4) рассчитывал на протекцию по работе. При задержании оказалось, что один сверток оказался прилипшим к телу и его изъяли в ходе личного досмотра. Место, куда необходимо проследовать, в какую кабинку, в какой туалет, ему за неделю до событий сказал ФИО3. Когда он (ФИО4) проносил металл и проходил таможенный контроль, он прикладывал служебный пропуск к … и сотрудник пограничного контроля видит все его данные, разрешен ли ему вход в стерильную зону. У него был разрешен вход.

Согласно показаниям ФИО4, данные в ходе предварительного расследования с мая 2018 года он работал в должности … «… «...». С ним в этой же группе досмотра работал в должности старшего инспектора ФИО3 С ним он познакомился, когда трудоустроился в АО «… «...». Также в связи с совместной работой в … «...» ему известен ФИО9, который работал в группе досмотра, а позднее был переведён в другое подразделение … . В конце апреля 2023 года ФИО3 в ходе разговора с ним предложил заработать деньги путём незаконного проноса золота в зону международных вылетов через служебный проход, минуя места расположения пунктов таможенного контроля. Со слов ФИО3 он (ФИО4) должен был, используя своё служебное положение, скрытно проносить слитки золота через служебный пост … в зону международного вылета, где передавать перенесённые слитки в туалете лицам, которые подадут условный знак. За однократный перенос золота в зону международного вылета ФИО3 предложил ему денежное вознаграждение в размере 50 000 руб. Он сообщил ФИО3, что согласен с этим предложением, поскольку нуждался в деньгах, при этом осознавал, что эти деяния являются незаконными и наказуемыми.

11 мая 2023 года он находился дома. Примерно в 18 часов ФИО3 написал ему сообщение «завтра работаем». Он понял, что речь идёт о перемещении через границу золота, о чём ранее говорил с ФИО3, и ответным сообщением спросил, в какое время международный рейс, к которому было необходимо доставить золото. ФИО3 ответил, что самолет вылетает в 8 часов утра. В ходе дальнейшей электронной переписки по мобильному телефону они договорились с ФИО3 встретиться на следующий день, то есть 12 мая 2023 года около 5 часов утра на железнодорожной станции «…». 12 мая 2023 года у него также был выходным днём. То есть на рабочую смену «в день» он должен был выходить только 13 мая 2023 года. Около 5 часов утра 12 мая 2023 года он на такси прибыл к железнодорожной станции «…». При себе в пакете он вёз поясной корсет чёрного цвета, который он планировал использовать для того, чтобы закрепить на своём теле слитки золота для их скрытного проноса в здание аэропорта и в последующем в зону международных вылетов. Когда он подъехал, возле станции на автомобильной дороге стоял припаркованный автомобиль «…» белого цвета, в котором на переднем пассажирском сидении он увидел ФИО3, рядом с ним за рулём автомобиля находился ранее незнакомый ему (ФИО4) молодой человек. Он сел в данный автомобиль на заднее сидение. Втроём на этом автомобиле примерно в начале седьмого часа утра они подъехали к зданию аэропорта «...». Он (ФИО4) вышел из автомобиля на первом этаже многоуровневой парковки и проследовал в здание аэропорта, войдя в него через первый этаж терминала «…». При входе в здание аэропорта он прошёл досмотр, после чего проследовал в зону международных вылетов в служебную комнату группы досмотра. Для этого он, используя свой электронный служебный пропуск, прошёл через турникет служебного КПП, далее прошёл досмотр, который осуществляла его коллега по Службе авиационной безопасности ФИО7, после чего, также с использованием служебного электронного пропуска, прошёл пограничный контроль и проследовал в служебную комнату группы досмотра, расположенную в зоне международных вылетов. Светлана спросила о причине его появления на работе не в день дежурства, на что он ответил, что пришёл в магазин дьюти-фри за покупкой алкоголя. Пассажиры международных рейсов через служебный КПП в зону международных вылетов попасть не могут. В эту зону они могут попасть, пройдя таможенный контроль и пограничный контроль в установленном порядке. В служебной комнате группы досмотра находился металлический шкаф, в котором лежала его форменная жилетка чёрного цвета сотрудника Службы авиационной безопасности аэропорта. Он надел ее, чтобы скрыть поясной корсет со слитками золота, так как иную верхнюю одежду требовалось с себя снимать при прохождении досмотра. Форменную жилетку при прохождении досмотра снимать не требовалось. Надев жилетку, он проследовал также через служебный проход из зоны международных вылетов в аэровокзальный комплекс и вышел на улицу со 2 этажа аэропорта к эстакаде. Выйдя на улицу, он написал сообщение ФИО3 о том, что ждет его на эстакаде. Это было примерно в 06 часов 45 минут. Спустя 5-7 минут ФИО3 на том же автомобиле подъехал на эстакаду. Последний также сидел на пассажирском сидении, за рулём находился всё тот же молодой человек. Автомобиль остановился в начале эстакады. Он подошёл, открыл заднюю пассажирскую дверь, не садясь в автомобиль, закрепил корсет на себе под жилетом. ФИО3 в это время стал выкладывать слитки золота на заднее сидение автомобиля. Каждый слиток был обёрнут в полимерную полупрозрачную плёнку. Всего слитков было 8-10, точно их количество он не пересчитывал. Все слитки он поместил в свой поясной корсет. Снизу корсет он затянул ремнём, после чего застегнул жилет, слитки были не видны. Далее он проследовал в терминал «…» аэропорта через вход со стороны эстакады. При входе были установлены рамки металлоискателей и дежурили его коллеги - инспекторы … (кто именно, он не помнит). Он с золотом, сокрытым под жилетом, прошёл сквозь рамку металлодетектора, воспользовавшись тем обстоятельством, что контролер отвлекся на другого пассажира, подумав, что металлоискатель сработал на этого пассажира. Находясь в здании аэропорта, он проследовал к служебному входу в зону международного вылета. С использованием своего электронного пропуска он прошёл через турникет, после чего подошёл к ленте интроскопа для досмотра багажа, снял верхнюю одежду (куртку), оставшись в форменной жилетке. Куртку положил на ленту интроскопа. После этого сам прошёл рамку металлоискателя. Металлоискатель сработал, показав наличие металла. Он умышленно, проходя рамку металлоискателя, не выложил свой мобильный телефон. Когда сработал металлоискатель, он вынул из кармана мобильный телефон и показал его инспектору группы досмотра Б.С., которая находилась на дежурстве. Мобильный телефон он показал, чтобы объяснить ей происхождение сигнала металлоискателя наличием у него мобильного телефона. С. сделала ему замечание, попросила включить экран мобильного телефона, провела руками по жилетке, но не ощутила на нем слитков золота, поскольку они были плотно прижаты корсетом и сокрыты жилетом. После этого она пропустила его, и он подошёл к контрольно-пропускному пункту, где находился сотрудник пограничной службы, который проверил наличие служебного доступа в зону международного вылета. Далее он, руководствуясь их предварительной договорённостью с ФИО3, проследовал в туалет, находящийся напротив выхода № … в зоне международного вылета. Войдя в туалет, он зашёл в дальнюю от входа кабинку, закрылся в ней, написал ФИО3 сообщение, что находится в дальней от входа кабинке туалета. Далее стал выкладывать из корсета слитки золота на крышку унитаза. Это было примерно в 7 часов утра. Спустя примерно 6-8 минут после того, как он написал сообщение ФИО3, в соседнюю кабинку туалета вошёл человек, после чего он (ФИО4) увидел условный знак в виде протянутой ноги под перегородкой туалетных кабинок, обутой в коричневый ботинок. После этого он стал под перегородкой туалетных кабинок передавать лицу, вытянувшему ногу, слитки золота, складывал слитки на пол, а тот их поднимал. Всё это происходило молча. Передав золотые слитки, он (ФИО4) вышел из туалетной кабинки. Выйдя из туалета, он направился в сторону служебного выхода из зоны международного вылета. Он намеревался покинуть здание аэропорта, однако не смог этого сделать, поскольку на пути к выходу из зоны международного вылета был задержан сотрудниками правоохранительных органов. В дальнейшем в ходе досмотра в его поясном корсете, который был одет на нем, сотрудниками правоохранительных органов был обнаружен и изъят один слиток золота, который он не передал курьеру случайно, по ошибке, не заметив его.

В судебном заседании суда первой инстанции ФИО2 вину в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.226.1 УК РФ признал частично пояснив, что он летел в Турцию …, ему позвонили и сказали, что если есть возможность, то взять и перевезти сумку. Но сумки не было, когда в туалете ему перекинули свертки, то понял, что это золото. Никого из осужденных он не знает, с ними не общался, ни в какую преступную группу не вступал.

Виновность каждого из осужденных в совершении инкриминируемого им преступления в том объеме как это приведено в настоящем приговоре, нашла полное подтверждение и подтверждается:

- показаниями свидетеля Б.С.Г., данным в ходе предварительного расследования, по состоянию на 12 мая 2023 года она занимала должность … «… «...». В соответствии со своими должностными обязанностями она осуществляет досмотр пассажиров, членов экипажей, багажа и ручной клади на различных постах, в том числе … (служебный, международные воздушные линии (далее - МВЛ). 11 мая 2023 года она в соответствии с графиком заступила в ночную смену (с 20 часов и до 09 часов утра следующего дня) на пост № … (служебный КПП, МВЛ), где имеется табличка пограничного органа «зона дополнительных режимных ограничений». Данный пост предназначен для служебного пользования (работники аэропорта, сотрудники полиции и таможни, работники кафе, уборщики помещений и т.д.), то есть те лица, пребывание которых в аэропорту является служебной необходимостью и у которых при себе имеются соответствующие пропуски с двойной проверкой (служба безопасности аэропорта и пограничного органа). То есть пассажиры судов через этот пропуск не проходят, это служебный КПП. С ФИО4 она состояла в близких отношениях. Он работал в 3 смене их группы. Вечером 11 мая 2023года она списалась с ФИО4 по телефону. Около 06 часов утра, может быть чуть позже, она встретила ФИО4 на работе, последний подошел на служебный … . Она удивилась, когда его увидела и спросила, что он делает на работе, на что он ответил, что приехал в магазин беспошлинной торговли «…». ФИО4 прошел через рамку стационарного металлоискателя и в этот момент загорелся световой сигнал, сопровождающийся звуковым сигналом. Звуковой сигнал означает наличие при досматриваемом лице металла, световой сигнал показывает уровень, на котором находятся металлические изделия. В данном случае сигнал свидетельствовал о наличии металла в районе пояса. Она досмотрела ФИО4 вручную, так как металлоискатель на этом посту был неисправен. Ничего подозрительного она не обнаружила. На нем был затянут пояс, выглядел как корсет. У нее данное обстоятельство каких-либо подозрений не вызвало. Пройдя досмотр, ФИО4 прошел в стерильную зону, то есть зону, откуда пассажиры выходят на посадку в самолет. Минут через 15, ФИО4 снова подошел к КПП и прошел через рамку металлоискателя. По какой причине он покинул стерильную зону и повторно подошел для досмотра перед выходом в стерильную зону, ей неизвестно. Он снова прошел через рамку металлоискателя и снова загорелся звуковой и световой сигналы. Сигнал также свидетельствовал о наличии металла в районе пояса. Она также досмотрела ФИО4 вручную, в этот момент он достал мобильный телефон. Ее упущение заключается в том, что она должна была потребовать от него, чтобы он положил телефон на ленту интроскопа. Она этого не сделала, и ФИО4 прошел дальше в стерильную зону. Повторный досмотр ФИО4 также показал, что при нем не было ничего запрещенного. 12 мая 2023 года около 07.00 часов к ней подошел молодой человек, представившийся сотрудником органов безопасности, который предложил дать пояснения о том, как и при каких обстоятельствах примерно полчаса назад она досматривала ФИО4;

- показаниями свидетеля Х.Э.Э., данным в ходе предварительного расследования, в его пользовании имеется автомобиль марки «…», г.р.з. …. Приблизительно в 22 часа 11 мая 2023 года ему позвонил ФИО1 и попросил помочь довезти его знакомых до аэропорта «...», одним из тех, кого нужно подвезти был ФИО3, имя второго он не назвал. Он согласился выполнить эту просьбу и примерно в 04 часа утра 12 мая 2023 года заехал за ФИО3, после чего они направились за товарищем ФИО3. Приблизительно в 05-06 часов утра 12 мая 2023 года они заехали за товарищем ФИО3, после чего направились в международный аэропорт «...», куда прибыли в районе 06 часов 30 минут - 07 часов 00 минут 12 мая 2023 года. По прибытии на крытую платную автомобильную парковку, они высадили товарища, после чего тот направился в сторону терминала аэропорта. ФИО3 также вышел из автомобиля и куда-то ушел. Он ( Х.) находился в автомобиле. Примерно через 5-7 минут ФИО3 принес сумку черного цвета и сел в автомобиль на переднее пассажирское сиденье. Через несколько минут ФИО3 позвонили, после чего тот сказал, что необходимо проехать на эстакаду аэропорта. Когда они подъехали на эстакаду, из терминала вышел товарищ ФИО3 и открыл заднюю пассажирскую дверь. При этом он в автомобиль не садился, достал из сумки какие-то свертки и переложил их себе в карманы куртки и направился в терминал аэропорта. Ему (Х.) не было известно, что конкретно этот человек доставал из сумки. Он и ФИО3 направились в ресторан «...» недалеко от аэропорта «...» где их ожидал ФИО1, который передал ему денежные средства в размере 110 000 рублей и сообщил, что он (Х.) должен закупиться в оптовом магазине продуктами питания для последующей поставки в г. …, так как ФИО1 занимается приобретением товаров и продуктов питания и перепродает их в северные регионы РФ, а он ( Х.) оказывает в этом содействие. Далее ФИО3 дал указание поехать на крытую платную автомобильную парковку в аэропорт «...», где к ним подошли сотрудники правоохранительных органов, предъявили удостоверения;

- показаниями свидетеля П.Е.С., данным в ходе предварительного расследования, с 2011 года она работает … «… «...» (далее - группа), всего в группе досмотра работает 4 смены, она является сотрудником 2-й смены. В соответствии со своими должностными обязанностями она проводит досмотр пассажиров, членов экипажей, багажа и ручной клади в целях выявления запрещенных предметов и веществ, которые могут быть использованы в актах незаконного вмешательства. Все смены их группы, в том числе и 2-я смена, в которой она работает, осуществляют свои функциональные обязанности на соответствующих контрольно-пропускных пунктах (далее - КПП), в том числе 10 КПП (служебный) международных воздушных линий (МВЛ). 11.05.2023 с вечера она заступила на смену на 10 КПП, данный пункт находится на 2 этаже терминала «…», где расположена зона вылета. Прошедший данный пункт проходит далее к КПП погранслужбы, где прикладывает пропуск и попадает в стерильную зону. Сотрудники погранслужбы досмотр не осуществляют, поскольку это служебный проход. Сотрудники таможни осуществляют досмотр в зеленом и красном коридорах. Данный пост предназначен для служебного пользования (работники аэропорта, сотрудники полиции и таможни, работники кафе и магазинов, уборщики помещений и т.д.), то есть те лица, у которых при себе имеются соответствующие пропуски с двойной проверкой (служба безопасности аэропорта и пограничного органа). То есть пассажиры через этот пропуск не проходят, это служебный КПП. 12 мая 2023 года она работала на 10 КПП совместно со своей коллегой Б.С.Г. Около 6 часов утра через … прошел их коллега с 3-й смены ФИО4 Она (П.Е.С.) сидела за монитором интроскопа, а Б.С.Г. работала на рамке металлоискателя, каждые 30 минут они меняются. Увидев в мониторе, что сработал пропуск ФИО4 (в этот момент на мониторе появляется фотография лица, приложившего служебный пропуск), она немного удивилась и спросила Б.С.Г., почему интересно тот пришел на работу не в свою смену, на что последняя ответила, что ему нужно по делам. Какого-либо значения проходу ФИО4 она не придала. Чуть позже, примерно через 30 мин. после того, как прошел ФИО4 через … к Б.С.Г. подошел сотрудник из правоохранительных органов и сообщил ей о необходимости дать пояснения по обстоятельствам прохода ФИО4 через …;

- показаниям свидетеля К.А.И., данным в ходе судебного следствия, его товарищ П., которого он знает несколько лет, попросил купить золото, потому что его выгодно купить, а потом продать. Данные события произошли два года назад, летом. Пахотный Я. не мог купить сам, потому что в одни руки можно купить только определенное количество. Он (К.А.И.) решил помочь таким образом. С ним был еще парень, который тоже покупал - это П. с которым они вместе работали водителями. Условия сделки были таковы, что им дают деньги, они покупают и выносят золото из банка, а им потом по 5000 рублей скидывают на счет. П.сказал, что нужно подъехать к банку и там будет человек, который их встретит. Банк в центре Москвы. Возле банка стоял парень, который им отдавал деньги, он (К.А.И.) его не знает. Какую сумму давали для покупки он (К.А.И.) не помнит, примерно миллион рублей. Был пакет с деньгами, они зашли в банк с пакетом, там пересчитали сумму, а им отдали золото. Когда приобретали слиток были какие-то бумаги на золото, которые им дали в банке. Бумаги отдали вместе с пакетом и золотом на улице. Всего он (К.А.И.) приобретал слитки золота два раза. Второй раз его просил тот же Я., но во второй раз был другой парень славянин, который передал деньги, имя его не помнит. Он (К.А.И.) также не помнит сумму, которую давали для покупки, был пакет и куча денег. Во второй раз он ездил в банк, который тоже расположен в центре. П.сказал, что нужно приехать в банк и на себя взять золото, и все будет нормально. Денежные средства в качестве оплаты в размере 5000 рублей ему переводил П.через несколько дней. Между первой и второй покупкой золотых слитков был большой промежуток времени, несколько месяцев, было теплое время года и в первый и во второй раз. У него не было подозрений в отношении П., поскольку П.нормальный парень и он (К.А.И.) покупал слитки официально в банке;

- показаниями свидетеля С.Е.И., данным в ходе предварительного расследования, последняя пояснила обстоятельства приобретения ею золотого слитка стоимостью 4 399 648 (четыре миллиона триста девяносто девять тысяч шестьсот сорок восемь) руб. в соответствии с договором купли-продажи слитков драгоценных металлов № 2197-ФЛ от 02 июня 2022 года в АО АКБ «…» таковы. Сообщив, что у нее была приятельница по имени Н., которая рассказала, что у нее (Н.) есть знакомый по имени Д., который готов заплатить порядка 10 тыс. руб. за оказание небольшой услуги. А именно необходимо на свои паспортные данные приобрести в банке золотой слиток и передать слиток инициатору этой покупки. Причина, по которой необходимо было так поступить, заключалась в том, что на одного человека, со слов Натальи, нельзя было приобретать более одного слитка. Она ничего криминального в этой просьбе не увидела и согласилась. В заранее назначенное время она подъехала к магазину «…» на станции метро «…», рядом находится «…». Как следует из предъявленного ей договора, поехала в банк она 02 июня 2022 года. Когда приехала к магазину «…», это была первая половина дня, ее ожидал ранее ей неизвестный молодой человек. Она не помнит, как он выглядел и не запомнила его отличительных примет. О дне и времени встречи около банка с этим незнакомым мужчиной она общалась с Д. (его имя в приложении телеграмм - @..., а из аватарки следует, что его возможный род занятий - диджей в клубе, иными сведениями не располагает). Встретивший ее неизвестный мужчина коротко ее проинструктировал, сообщил, что сейчас передаст ей денежные средства (они были завернуты в сверток), далее ей нужно зайти в банк, сообщить сотруднику, что ей необходимо приобрести золотой слиток и после оплаты стоимости слитка забрать его и на выходе из банка передать ему (этому неизвестному мужчине). Она так и сделала, за что этот мужчина заплатил ей порядка 7-10 тыс. рублей;


- показаниями свидетеля В.А.В., данным в ходе предварительного расследования, последний сообщил обстоятельства приобретения им золотых слитков №№ …, в числе других слитков, в соответствии с договором купли-продажи мерных слитков золота № … от 22 декабря 2022 года стоимостью 20 362 963, 50 руб. Сообщив, что указанный договор с АО «… (далее - …) им действительно заключался, подписи в документах по сделке выполнены им, этот Банк ему известен, приобретал золотые слитки он там несколько раз. Его основным видом деятельности является преподавание по вопросам масштабирования бизнеса для субъектов малого и среднего бизнеса. Это основной вид его деятельности в качестве индивидуального предпринимателя. Он также имеет дополнительный заработок, консультирует людей по вопросам приобретения и продажи золота, с этими вопросами сталкивался, когда работал в различных банках г. Москвы. А именно периодически он на свои средства приобретает золотые слитки для осуществления инвестиционной деятельности, чтобы через какое-то время перепродать с выгодой, зарабатывая при этом на разнице курсов. Золото стало альтернативой сбережений в валюте. Приобретенное золото в инвестиционных целях какое-то время он хранит, затем по договору поручения передает лицу, которое в установленном порядке, в соответствии с требованиями законодательства перевозит его в страну ЕАЭС (исключительно Республика Армения или Республика Киргизия). При этом в договоре прописывается, что в соответствии с законодательством Российской Федерации перевозчик, в договоре он указывается, как агент, обязуется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации перевезти золото и его реализовать в странах ЕАЭС. То есть предполагается, что агент перемещает слиток золота через «красный» коридор, его декларирует, дает пояснения таможенным органам, предъявляет соответствующие документы, подтверждающие законный характер происхождения золота и его нахождения у агента. Документы по отчуждению указанных выше золотых слитков предоставить в распоряжение следствия не имеет возможности в связи с их утратой;

- показаниями свидетеля Д.А.В., данным в ходе предварительного расследования, согласно которым обстоятельства приобретения им золотого слитка стоимостью 4 399 648 (четыре миллиона триста девяносто девять тысяч шестьсот сорок восемь) руб. в соответствии с договором купли-продажи слитков драгоценных металлов № … от 01 июня 2022 года в АО АКБ «…» таковы. Летом 2022 года он работал курьером в ООО «…» и ООО «…», кроме того, подрабатывал доставщиком еды в компании …. Кто-то из его знакомых предложил ему заработать, а именно сообщил, что необходимо на свои паспортные данные приобрести в банке золотой слиток и передать слиток лицу, которое передаст ему деньги для совершения этой покупки. Причина, по которой необходимо было купить золото на свое имя, заключалась в том, что на одного человека, нельзя было в банке приобретать более одного слитка. Он согласился и 01 июня 2022 года, встретившись возле указанного банка с ранее неизвестным ему мужчиной, получил от него около 4 000 000 руб., на которые приобрел золотой слиток АО АКБ «…». Приобретенный слиток он передал ранее неизвестному ему человеку, с которым он переписывался в смс-мессенджере «…». За свою услугу, заключавшуюся в покупке слитка золота, он получил от этого мужчины около 5 тыс. руб. Более подобных случаев приобретения золотых слитков не имелось;

- показаниями свидетеля Б.И.В. данным в ходе судебного следствия, согласно которым он ранее работал в международном аэропорту ... в должности … . ФИО1 работал у него два года и пришел с группы досмотра пассажиров, перешел к нему в группу и работал в его группе, под его руководством, в должности инспектора группы пропускного и внутриобъектового режима. 5 или 6 мая 2023 года ФИО1 уволился с аэропорта по собственному желанию, причина ему не известна. 2022-2023 г. он (ФИО1) работал у него. Группа пропускного режима, которая была ему подчинена, выполняла обязанности по не допуску персонала аэропорта в контролируемую зону без соответствующего документа. Это выполнение задач на контрольно-пропускных пунктах. Также осуществляла свою деятельность по недопущению несанкционированных проходов в контролируемую зону аэропорта. Контролируемая зона – это зона, в которую могут входить как пассажиры, так и работники аэропорта по специальному документу. Работники аэропорта по пропуску, а пассажиры по перевозочным документам (по билетам). ФИО1 работал на … – это значимый контрольно-пропускной пункт, который осуществляет допуск как работников аэропорта с пропуском в контролируемую зону, так и автотранспорта с досмотром автотранспорта. Никаких претензий у него к ФИО1 не было, а также не было со стороны начальника смены, поскольку ФИО1 работал под контролем начальника смены К.Л.В. Он общался с ФИО1 как руководитель и с ним дружеских отношений не было, но как человека он (Б.И.В.) ФИО1 знал, даже знал … . ФИО1 очень порядочный, он (Б.И.В.) никогда не замечал за ним обмана, уклонения от работы. ФИО1 прямой человек. Если возникали проблемы, он (ФИО1) приходил и они обговаривали проблемы. Он (Б.И.В.) всегда его считал честным, порядочным человеком. Он (Б. И.В.) знает ФИО3 и ФИО4 визуально. ФИО3 видел при выполнении служебных обязанностей, ФИО3 работник группы по досмотру пассажиров, но они никогда не общались. ФИО4 тоже знает как работника группы по досмотру пассажиров. Когда ФИО1 работал под его руководством, то ФИО1 не пересекался по работе с ФИО3 На контрольно-пропускном пункте стоят сотрудники досмотра, которые досматривают человека через рамку, досматривают вещи и сотрудник пропускного режима, который проверяет его документы на право прохода. Досмотр проводится всех сотрудников и всегда, в том числе и на .. при проходе, но досматриваются сотрудниками группы досмотра пассажиров и работников, т.е. другой группой. ФИО1 занимался проверкой документов и досмотром транспорта, работая у него в группе;

- показаниями свидетеля К.И.В., данными в ходе судебного следствия, согласно которым она знает ФИО1, ФИО3 и ФИО4 Все трое являлись работниками …, а она (К.И.В.) являлась начальником …, в которой работали ФИО4 и ФИО3 Данная группа занимается досмотром пассажиров, членов экипажа, багажа и ручной клади в аэропорту ... на различных участках пунктов досмотра. ФИО3 – старший инспектор данной группы. ФИО4 – инспектор данной группы. У них нет определенного участка, в котором они закреплены, но есть четыре смены. ФИО3 и ФИО4 работали в одну смену. Руководит ими начальник смены, который осуществляет ротацию, распределение по пунктам досмотра и дает указания. Она (К.И.В.) не расставляет и не руководит, а проводит инструктажи и если между работниками происходят нарушения, то может быть личная встреча. ФИО3 и ФИО4 производят досмотр, будь то КПП, будь то пункт досмотра при входе в терминал, пункт досмотра стерильной зоны пассажиров. У них единые требования, единые должностные инструкции: производство досмотра, выявление запрещенных предметов, запрещенных к перевозке на борту воздушного судна, запрещенных к перевозке либо ограниченные к перевозке. У старшего инспектора добавляется определенный функционал по расстановке работников, которые находятся на данном участке. Служба авиационной безопасности состоит из нескольких групп и ФИО1 работал в другой группе, осуществлял выход пропускного и внутриобъектового режима. Ранее он (ФИО1) работал в ее группе, когда она (К.И.В.) не являлась руководителем группы. У ФИО3 и ФИО4 было право допуска в международные линии для осуществления трудовой деятельности, в международную зону вылета они проходят через десятое КПП– это проход в стерильную зону, зону дополнительных ограничений. Контролируемая зона международных линий – это только десятое КПП, внутренних линий – это девятое КПП. Первое КПП – это отдельно стоящее транспортное КПП, пройти туда можно сотрудникам при осуществлении своей деятельности по допускам. У ФИО3, как у работника, не было нарушений должностных инструкций и технологий. Он (ФИО3) спокойный, тихий, ничем не отличался, был повышен в должность старшего инспектора и отвечал за работу некоторых участков, когда она (К.И.В.) ставила его (ФИО3) начальником смены. У ФИО3 нарушений и поощрений не было, только премии по итогам года. ФИО4 работал недолго, но у него были нарушения трудовой дисциплины - пользование мобильным телефоном, поощрений не было, только по итогам года;

- показаниями свидетеля С.А.В., данными в ходе судебного следствия, согласно которым он работает в … «...» начальником … . Данная группа занимается досмотром пассажиров, членов экипажа, багажа и ручной клади, в том числе выявление запрещенных предметов, проверкой и сверкой документов. ФИО3 и ФИО4 работали в смене … . ФИО1 также работал в смене …, но потом перевелся в другую группу, которая осуществляет внутриобъектовый пропускной режим. ФИО3 и ФИО4 работали не в его смене, но к нему периодически ФИО3 и ФИО4 выходили на подработку на разные пункты досмотра для осуществления такой же деятельности. Проход в стерильную зону осуществляет по системе … и должно быть наличие пропуска через проход КПП. Он (С.А.В.) не знает, был ли данный пропуск у ФИО3 и ФИО4, поскольку они работают не в его смене, но вся его группа имеет доступ в стерильную зону, потому что там они осуществляют рабочую деятельность. При проходе в стерильную зону через КПП сотрудник производит досмотр. Данный досмотр производит группа досмотра пассажиров, членов экипажа, багажа и ручной клади, а также группа внутриобъектового пропускного режима. С ФИО1 он (С.А.В.) лично не знаком, они пересекались по работе, знает, что он работал старшим инспектором. ФИО4 может охарактеризовать как ответственного сотрудника, который нормально выполнял работу. Нарушений, при выполнении работы в его смене, он (С.А.В.) не помнит. ФИО3 может охарактеризовать точно также, он (ФИО3) выполнял свои должностные обязанности, нарушений за последним не замечал;

- показаниями свидетеля Фе.Л.Г., данным в ходе предварительного расследования, согласно которым она работает начальником …(Федорова Л.Г.) знает ФИО1, ФИО3 и ФИО4, которые работали в ее смену. В 2021 году ФИО1 был переведен в другую группу. В должностные обязанности ФИО3 и ФИО4 входил досмотр пассажиров, багажа и ручной клади, а также членов экипажа, а также они имели пропуск в стерильную зону и имеют доступ ко всему терминалу. Чтобы получить пропуск начальник группы подает заявку в таможенную службу и погранконтроль, и тогда открывают пропуска в таможенную зону. Все сотрудники проходят досмотр на общих основаниях также как и пассажиры. С ФИО1 она (Ф.Л.Г.) проработала с 2018 года и до этого она тоже знала ФИО1 как положительного человека, ничего плохого сказать про него не может, он отзывчивый и по работе претензий к нему не было, работу выполнял в полном объеме. Поощрений, взысканий не было. ФИО3 работал старшим инспектором, она (Ф.Л.Г.) ему полностью доверяла, к работе не было претензий, выполнял работу в полном объеме, взысканий и поощрений у него было. Он (ФИО3) хороший семьянин. ФИО4 может охарактеризовать как взрывного человека. У них были внутренние непонимания, но работу ФИО4 всегда выполнял. Также у него были дисциплинарные взыскания за пользование на рабочем месте мобильным телефоном, поощрений не было;

- показаниями свидетеля К.Е.С., данным в ходе предварительного расследования, согласно которым в соответствии со своими должностными обязанностями в качестве … ... она осуществляет проверку действительности предъявленных документов при пересечении государственной границы и при проходе через пункт пропуска в зону дополнительных режимных ограничений. 12 мая 2023 года она несла службу в пограничном наряде по проверке документов у лиц, следующих в зону дополнительных режимных ограничений (…) в терминале «…» международного аэропорта «...» (пункт пропуска Москва-...). … функционирует в соответствии с Законом РФ от 01 апреля 1993 года № 4730-I «О Государственной границе Российской Федерации» (далее - Закон), а именно в соответствии со ст. 26 данного Закона (в местах осуществления пограничного и таможенного контроля вводятся дополнительные режимные ограничения, устанавливаемые в соответствии с правилами и в порядке, которые предусмотрены статьями 22, 23 и 24 Закона). Ею на данном участке несения службы проверяются основания прохождения лица в ЗДРО с использованием системы … (система контроля управления доступа). Проведя идентификацию личности предъявителя пропуска с фотографией на экране монитора, а также проверку действительности пропуска и его срока действия, убедившись в действительности срока действия служебного пропуска и его принадлежности, она приняла решение о допуске соответствующего лица в …. Все эти контрольные мероприятия ранним утром 12 мая 2023 года, а именно около 06 часов утра, ею были проведены в отношении ФИО4, то есть она убедилась в действительности его пропуска, идентифицировала его личность и осуществила пропуск в … . Ее кабина пропуска в … находится буквально в 10 м от … … «… «...» (далее - …), то есть до того, как пройти через служебную кабину пункта пропуска в …, лицо проходит досмотр на …. Проход в ЗДРО осуществляется по служебной необходимости лицами, имеющими соответствующий допуск в эту зону, согласованный администрацией аэропорта «...» и пограничной службой, то есть этот проход не предназначен для прохода пассажиров на рейсы, а используется в служебных целях. (Том 5 л.д. 115-118). В судебном заседании свидетель полностью подтвердила оглашенные показания, поскольку ранее на следствии верно излагала события, в настоящее время она не помнит, кто мимо нее проходил, сотрудники сначала проходят досмотр службы авиационной безопасности, а потом по пропуску проходят пограничный контроль;

- показаниями свидетеля Ф.О.В., данным в ходе предварительного расследования, согласно которым в соответствии со своими должностными обязанностями в качестве контролера пограничного отряда ФСБ России в аэропорту ... она осуществляет проверку действительности предъявленных документов при пересечении государственной границы. Ознакомившись в ходе допроса с предъявленными ей копиями страниц заграничного паспорта ФИО2 … № … с отметками о пересечении государственной границы Российской Федерации пояснила, что данный гражданин пересекал государственную границу Российской Федерации 12 мая 2023 года в международном аэропорту ... (зал вылета, терминал …), в кабине паспортного контроля. В паспорте имеется оттиск дата/штампа № …, закрепленного за ней в пограничном отряде международного аэропорта «...». Это означает, что паспорт при пересечении государственной границы ФИО2 предъявлял ей, она убедилась в его (ФИО2) личности, в подлинности и действительности его заграничного паспорта, в наличии посадочного талона на борт самолета для вылета международным рейсом. Вопросов по документам у нее не возникло, в связи с чем она поставила штамп о пересечении государственной границы, после чего ФИО2 проследовал в стерильную зону аэропорта для вылета международным рейсом Москва (...) - Стамбул. В этом же паспорте ФИО2 имеется штамп «аннулировано», это означает, что последний был выведен из стерильной зоны аэропорта и снят с рейса. Причины снятия с рейса могут быть самыми разными: состояние здоровья пассажира, проблемы с багажом и т.п. В данном конкретно случае применительно к гр. ФИО2 эти причины ей точно неизвестны, но, исходя из обстоятельств уголовного дела, он мог быть снят с рейса в связи с задержанием сотрудниками правоохранительных органов;

- показаниями свидетеля У.М.М., данным в ходе предварительного расследования, согласно которым у него есть знакомый - ФИО2, с которым они познакомились около 5 лет назад. Контактировали нечасто, в основном по вопросам религии. Ориентировочно в четверг 11 мая 2023 года он находился дома у своего знакомого в квартире в районе метро … . Ему позвонил ФИО2 и сообщил, что прилетел в Москву на один день, следующим утром 12 мая 2023 года у него самолет в Турцию, в г. Анталия, а также попросил остаться на ночь, и утром отвезти в аэропорт .... Вечером 11 мая 2023 года ФИО2 приехал к нему домой. При себе у ФИО2 была небольшая сумка, которая визуально помещается в ручную кладь. На следующий день, около 6 утра они приехали в аэропорт ..., он довез ФИО2 на своем автомобиле … до аэропорта .... Оставив ФИО2 в аэропорту, он вернулся ненадолго домой, а затем поехал к … в г. … … . Примерно в обед к … приехали сотрудники полиции и сообщили, что проводят проверку, в рамках которой ему необходимо проехать с ними в аэропорт .... В аэропорту у него изъяли мобильный телефон, провели досмотр вещей. От сотрудников полиции ему стало известно, что ФИО8 заподозрили в контрабанде золота, но ему об этом ничего неизвестно;

- показаниями, допрошенного в судебном заседании специалиста Я.И.О., согласно которым он работает … , в его должностные обязанности входит контроль за перемещением через таможенную границу наличных денежных средств, драгоценных металлов, драгоценных камней. Вывоз товаров в общем порядке с таможенной территории Евразийского Экономического Союза через таможенную границу осуществляется через подачу декларации на товар. Декларация драгоценного металла подлежит на специальном таможенном посту с одновременным представлением таможенному органу акта государственного контроля и лицензии, выданной Министерством промышленностей и торговли, а лицензия выдается участникам внешней экономической деятельности, которыми могут быть как юридические лица, так и индивидуальные предприниматели. На территории Российской Федерации есть два специализированных поста, наделенных полномочиями по оформлению экспорта драгоценных металлов аффинированного – это таможенный пост в Екатеринбурге и в Москве (специализированный таможенный пост центральной акцизной таможни). Через аэропорт ... или иной воздушно-пассажирский пункт либо госграницу возможно физическое перемещение слитков золота, но совершение таможенных операций, связанных с выпуском товаров под экспорт, осуществляется на специализированном таможенном посту в Москве. При пересечении границы у экспортера должна быть декларация на товар, в отношении которого таможенным органон принято решение о выпуске товара. Запреты и ограничения установлены правом союза и контролируются на момент подачи декларации на товар на специализированный таможенный пост. Также возможно использование слитков из драгоценного металла в качестве товара для личного пользования. В таком случае порядок совершения таможенных операций в отношении этих товаров другой. Решение принимается должностным лицом таможенного органа исходя из заявлений лица, который перемещает товар. Если лицо подает декларацию на товар в таможенный орган, тем самым он заявляет, что это товар не для личного пользования. Если лицо перемещает товар в аэропорту в системе двойного коридора и пересекает линию входа в зеленый коридор, он тем самым заявляет, что при нем нет товара, которые не относятся к товарам для личного пользования. При выявлении факта перемещения товара без декларации либо без соответствующих документов, должностное лицо таможенного органа рассматривает вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении либо о составлении рапорта об обнаружении признаков преступления в зависимости от характера перемещаемого товара. Должностное лицо может отказать в выпуске товара при подаче декларации на товар, это может быть несоблюдение запретов, ограничений, не предоставление акта госконтроля или лицензии при перемещении товара. В качестве товара для личного пользования, должностное лицо может отказать в выпуске на основании принятого решения о не отнесении таких товаров к товарам для личного пользования. Это право должностного лица, поскольку должностные лица таможенных органов применяют таможенный контроль исходя из принципов выборочности, исходя из системы управления риском. Аффинированного золота в таком перечне товаров, которые не относятся к товарам для личного пользования, не имеется, а требование о декларировании является обязательным только в случае, если перемещаемое золото не относится к товарам для личного пользования. Соответствующее решение принимает должностное лицо исходя из товара, его количества, частоты перемещений и пояснений физического лица. В системе двойного коридора в отношении физического лица должностное лицо вправе принять полный спектр мер и форм таможенного контроля, даже в тех случаях, когда лицо не подавало таможенную декларацию. В том числе и производить запрос документов, относящихся к товару и подтверждающих их происхождение. Применительно к стратегически важным товарам особенностей вывоза нет. Особенности установлены из характеристик самого товара. Если речь идет о драгоценных металлах, то особенности установлены правом Союза, ввиду того, что это драгоценный металл, золото относится к стратегически важным товарам, но это обычный товар, к которому принимаются меры нетарифного регулирования - это требование о предоставлении акта госконтроля и лицензии, в случае, если товар вывозится не для личного пользования;

- показаниями специалиста П.Е.А., данным в ходе предварительного расследования, согласно которым в таможенный органах …, в настоящее время занимает должность … (…). В соответствии со своими должностными обязанностями занимается организацией контроля и осуществляет контроль за соблюдением резидентами Российской Федерации и нерезидентами валютного законодательства Российской Федерации при совершении валютных операций, связанных с перемещением товаров через таможенную границу ЕАЭС (Евразийской экономический союз). Имеет специальное звание - … . Для юридических лиц (в отношении товаров не для личного пользования) действует следующий порядок вывоза золота в слитках. В соответствии со статьей 7 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза (далее - ТК ЕАЭС) товары перемещаются через таможенную границу ЕАЭС и (или) помещаются под таможенные процедуры с соблюдением запретов и ограничений, в том числе мер нетарифного регулирования. Одним из условий помещения товаров под таможенную процедуру экспорта является также соблюдение запретов и ограничений в соответствии со статьей 7 ТК ЕАЭС. Драгоценные металлы (группа ТНВЭД ЕАЭС 7108) включены в Единый перечень товаров, к которым применяются меры нетарифного регулирования в торговле с третьими странами (п. 2.10 Перечня товаров, в отношении которых установлен разрешительный порядок вывоза с таможенной территории Евразийского экономического союза, утвержденного Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 21 апреля 2015 года № 30 «О мерах нетарифного регулирования»). В соответствии с пунктом 5 Положения о ввозе на таможенную территорию Евразийского экономического союза и вывозе с таможенной территории Евразийского экономического союза драгоценных металлов и сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы (Приложение № 14 к решению Коллегии Евразийской экономической комиссии от 21 апреля 2015 года № 30 «О мерах нетарифного регулирования») экспорт драгоценных металлов, в том числе золота в слитках, осуществляется при обязательном представлении таможенному органу лицензии на экспорт, выданной Министерством промышленности и торговли Российской Федерации (Минпромторг России), и акта государственного контроля, выданного Федеральной пробирной палатой. При этом согласно пункту 22 Положения о ввозе в Российскую Федерацию из государств, не входящих в Евразийский экономический союз, и вывозе из Российской Федерации в эти государства драгоценных металлов, драгоценных камней и сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы, утвержденного Указом Президента РФ от 20 сентября 2010 года № 1137 (далее - Положение) Министерство финансов Российской Федерации (Минфин России) является уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, который согласовывает в установленном порядке заявления о выдаче лицензий на экспорт товаров, в их числе и золота в слитках с содержанием не менее 995 частей золота на 1000 частей сплава. Порядок выдачи лицензии на экспорт товаров, в том числе золотых слитков с содержанием не менее 995 частей золота на 1000 частей сплава, установлен Инструкцией об оформлении заявления на выдачу лицензии на экспорт и (или) импорт отдельных видов товаров и об оформлении такой лицензии и Инструкции об оформлении разрешения на экспорт и (или) импорт отдельных видов товаров, утвержденной Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 06 ноября 2014 года № 199, а Порядок согласования заявлений о выдаче лицензий на экспорт драгоценных металлов и сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы, определен Приказом Минфина России от 29 марта 2019 года № 50н.

Порядок проведения государственного контроля госконтролерами Федеральной пробирной палаты утвержден Правилами осуществления государственного контроля драгоценных металлов и сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы (Приложение № 2 к Приложение № 14 к решению Коллегии Евразийской экономической комиссии от 21 апреля 2015 года № 30 «О мерах нетарифного регулирования»). По результатам проведения государственного контроля выдается Акт государственного контроля обязательный для представления к таможенному оформлению драгоценных металлов, в их числе золота в слитках с содержанием не менее 995 частей золота на 1000 частей сплава.

Согласно пункту 19.1 Положения таможенные операции, связанные с помещением под таможенные процедуры вывозимых из Российской Федерации в государства, не входящие в Евразийский экономический союз товаров, в их числе золота в слитках с содержанием не менее 995 частей золота на 1000 частей сплава, осуществляются только на специализированных таможенных постах. На территории г. Москвы и Московской области имеется только один специализированный таможенный пост, который находится в ведении Центральной акцизной таможни и расположен по адресу: … .

Статьями 139, 140, 141 ТК ЕАЭС установлена обязанность экспортера соблюдать в ходе таможенной процедуры экспорта запреты и ограничения, а также декларировать вывозимые товары.

Для физических лиц действует следующий порядок вывоза золота в слитках. Согласно положениям Решения Совета Евразийской экономической комиссии от 20 декабря 2017 года № 107 «Об отдельных вопросах, связанных с товарами для личного пользования» требования к стоимостным и количественным характеристикам драгоценных металлов в слитках при вывозе с таможенной территории ЕАЭС не установлены.

Согласно ст. 209 ГК РФ:

1. Собственнику принадлежат права владения, пользования и распоряжения своим имуществом.

2. Собственник вправе по своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему имущества любые действия, не противоречащие закону и иным правовым актам и не нарушающие права и охраняемые законом интересы других лиц, в том числе отчуждать свое имущество в собственность другим лицам, передавать им, оставаясь собственником, права владения, пользования и распоряжения имуществом, отдавать имущество в залог и обременять его другими способами, распоряжаться им иным образом.

Согласно ч. 2 ст. 218 ГК РФ право собственности на имущество, которое имеет собственник, может быть приобретено другим лицом на основании договора купли-продажи, мены, дарения или иной сделки об отчуждении этого имущества.

Согласно ч. 6 ст. 2 Федерального закона «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» от 26 марта 1998 года № 41-ФЗ драгоценные металлы и драгоценные камни, приобретенные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, могут находиться в федеральной собственности, собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности, а также в собственности юридических и физических лиц.

Согласно п. 13 Указания Банка России от 1 июля 2009 года № 2255-У «О правилах учета и хранения слитков драгоценных металлов в кредитных организациях на территории Российской Федерации» прием, выдача драгоценного металла клиенту осуществляются по спецификации и документу о качестве. Должностные лица, ответственные за сохранность ценностей, или заведующий кассой, или кассовый работник (кассовые работники) проверяют наличие в спецификации и документе о качестве следующих данных: наименования драгоценного металла, вида слитка драгоценного металла, количества слитков, марки и пробы драгоценного металла, фактической общей массы драгоценного металла (далее - лигатурная масса) каждого слитка (для золота - также химически чистой массы) и других.

Согласно п. 5.3.8. ГОСТ Р 51572-2020 документы о качестве и спецификацию завод-изготовитель слитков передает потребителю в установленном порядке. То есть продажа золотых слитков уполномоченными банками без этих документов физическим лицам не соответствует требованиям действующего законодательства Российской Федерации.

Согласно п. 14 Указания Банка России от 01 июля 2009 года № 2255-У «О правилах учета и хранения слитков драгоценных металлов в кредитных организациях на территории Российской Федерации» для осуществления приема, выдачи драгоценных металлов клиент (представитель клиента) предъявляет паспорт или другой документ, удостоверяющий личность в соответствии с законодательством Российской Федерации (далее - документ, удостоверяющий личность). При выдаче представителю клиента драгоценных металлов представитель клиента также предъявляет доверенность, оформленную в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Согласно п. 2 Перечня стратегически важных товаров и ресурсов для целей статьи 226.1 УК РФ, утв. Постановлением Правительства от 13 сентября 2012 года № 923 драгоценные металлы (коды ТН ВЭД ЕАЭС 7106-7112, 8549 21 000 0, 8549 29 000 0) отнесены к стратегически важным товарам.

Согласно п. 5.3.5. ГОСТ Р 51572-2020 каждый слиток сопровождают сертификатом изготовителя, в котором должны быть указаны:

- наименование государства-изготовителя;

- наименование и товарный знак предприятия-изготовителя;

- наименование продукции: «Слиток золота мерный»;

- номер (шифр) слитка;

- условное обозначение слитка;

- номинальная масса слитка, г;

- массовая доля золота, %;

- год выпуска;

- подписи ответственных лиц.

Согласно п. 4 ст. 256 ТК ЕАЭС отнесение товаров, перемещаемых через таможенную границу ЕАЭС, к товарам для личного пользования осуществляется таможенным органом исходя из:

1) заявления физического лица о перемещаемых через таможенную границу Союза товарах в устной форме или в письменной форме с использованием пассажирской таможенной декларации;

2) характера и количества товаров;

3) частоты пересечения физическим лицом таможенной границы ЕАЭС и (или) перемещения товаров через таможенную границу ЕАЭС этим физическим лицом или в его адрес.

Согласно п. 1 ст. 324 ТК ЕАЭС проверка таможенных, иных документов и (или) сведений является формой таможенного контроля и заключается в проверке, в том числе документов, представленных таможенному органу в соответствии с ТК ЕАЭС, сведений, содержащихся в представленных таможенному органу документах, иных сведений, представленных таможенному органу или полученных в соответствии с ТК ЕАЭС или законодательством государств-членов.

Согласно п. 2 ст. 324 ТК ЕАЭС проверка таможенных, иных документов и (или) сведений проводится в целях проверки достоверности сведений, правильности заполнения и (или) оформления документов, соблюдения условий использования товаров в соответствии с таможенной процедурой, соблюдения ограничений по пользованию и (или) распоряжению товарами в связи с применением льгот по уплате таможенных пошлин, налогов, соблюдения порядка и условий использования товаров, которые установлены в отношении отдельных категорий товаров, не подлежащих в соответствии с ТК ЕАЭС помещению под таможенные процедуры, а также в иных целях обеспечения соблюдения международных договоров и актов в сфере таможенного регулирования и (или) законодательства государств-членов о таможенном регулировании.

Согласно п. 6 ст. 324 ТК ЕАЭС проверка таможенных, иных документов и (или) сведений проводится путем анализа документов и сведений, указанных в п.1 ст. 324 ТК ЕАЭС, в т.ч. путем сопоставления сведений, содержащихся в одном документе, между собой, а также со сведениями, содержащимися в иных документах, в том числе в документах, подтверждающих сведения, заявленные в таможенной декларации, со сведениями, полученными из информационных систем, используемых таможенными органами, и (или) информационных систем государственных органов (организаций) государств-членов в рамках информационного взаимодействия, из других источников, имеющихся в распоряжении таможенного органа на момент проведения проверки, а также другими способами в соответствии с международными договорами и актами в сфере таможенного регулирования и (или) законодательством государств-членов.

Согласно п. 3 ст. 188 Федерального закона от 03 августа 2018 года № 289-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в отношении товаров, перемещаемых через таможенную границу ЕАЭС физическими лицами, не отнесенных к товарам для личного пользования, по результатам таможенного контроля таможенными органами выносится решение о неотнесении товаров к товарам для личного пользования.

Согласно пп. 9 п. 1 ст. 125 ТК ЕАЭС таможенный орган отказывает в выпуске товаров при выявлении при проведении таможенного контроля товаров таможенными органами нарушений международных договоров и актов в сфере таможенного регулирования и (или) законодательства государств-членов.

Таким образом, при перемещении физическими лицами товаров через таможенную границу ЕАЭС в целях таможенного контроля в отношении таких товаров таможенным органом в первую очередь должно быть принято решение об отнесении либо не отнесении таких товаров к товарам для личного пользования. В случае принятия решения таможенным органом об отнесении таких товаров к товарам для личного пользования, такие товары подлежат перемещению через таможенную границу ЕАЭС и декларированию согласно требованиям решения Совета Евразийской экономической комиссии от 20 декабря 2017 года № 107, ст. ст. 7, 260 ТК ЕАЭС. В случае принятия решения таможенным органом о не отнесении к товарам для личного пользования золотых слитков таможенный контроль будет осуществлять специализированным таможенным постом согласно декларации на товары.

Исходя из обстоятельств расследуемого Следственным управлением ФСБ России уголовного дела, пояснила следующее. В указанном случае с учетом сокрытия и непредставления товаров к таможенному контролю, у таможенного органа отсутствовала возможность применения форм таможенного контроля согласно ст. 322 ТК ЕАЭС (проверка документов и сведений, получение объяснений, таможенный осмотр, таможенный досмотр, личный таможенный досмотр). При перемещении физическим лицом через таможенную границу ЕАЭС и исходя из указанных в вопросе количества, характеристик, стоимости золотых слитков, а также отсутствия документов, подтверждающих право владения, пользования и распоряжения золотыми слитками у таможенного инспектора таможенного поста согласно п. 4 ст. 256 ТК ЕАЭС возникли бы достаточные основания для вынесения решения о неотнесении таких товаров к товарам для личного пользования (Том 5 л.д. 120-127, 128-133).

Кроме того, вина осужденных в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.226.1 УК РФ, подтверждается иными доказательствами, исследованными в судебном заседании:

- протоколом личного досмотра от 12 мая 2023 года, согласно которому оперативным сотрудником ФСБ России в служебном помещении дежурной части ЛО МВД России в аэропорту ..., произведен досмотр ФИО2, в карманах ветровки изъято три свертка, обернутых в черный синтетический материл и оклеен клейкой лентой, в некоторых местах материал надорван и просматривается золотой цвет металла, в карманах жилетки обнаружено три аналогичных свертка, под жилеткой и ветровкой в области пояса обнаружен пояс, на внутренней стороне которого обнаружены накладные карманы, в которых обнаружено 3 аналогичных сверка, упакованные в полимерный материал и обмотанные липкой лентой. Также обнаружен посадочный талон на рейс №… вылетом 12 мая в 8 часов 30 минут по маршруту ...- Стамбул (т. 1 л.д. 77-78);

- протоколом осмотра места происшествия, согласно которому осмотрено служебное помещение аэропорта ... № …(туалетная комната) в терминале «…» международного аэропорта «...» по адресу: …, в ходе которого ФИО2 указал на кабину туалета, где он обнаружил свертки из полимерных материалов с неизвестным ему содержимым, которые положил в свои карманы, а ФИО4 указал кабину туалета, где он обнаружил сверток прямоугольной формы, который положил в свой карман (т. 1 л.д. 91-107);

- протоколом осмотра места происшествия, согласно которому осмотрено служебное помещение № 8 дежурной части ЛО МВД России в аэропорту ...), в ходе которого у ФИО3 изъяты мобильные телефоны «…» и «…» (т. 1 л.д. 131-144);

- протоколом личного досмотра ФИО3 от 12 мая 2023 года, в ходе которого у последнего при себе не имелось сумки и документов (т. 1 л.д.128-130);

- протоколом осмотра места происшествия согласно которому осмотрено служебного помещения № 8 дежурной части ЛО МВД России в аэропорту ... с участием У.М.М.), из которого следует, что у У.М.М. изъяты мобильные телефоны «…» и «…») (т. 1 л.д. 152-166);

- протоколом осмотра места происшествия от 12 мая 2023 года в ходе которого осмотрен автомобиль «…» государственный регистрационный знак …, находящийся на многоуровневой парковке международного аэропорта «...» по адресу: …, в ходе которого с переднего коврика со стороны пассажира изъята черная сумка «…» с находящимися внутри денежными средствами в сумме 110 тыс. руб. Из фототаблицы следует, что багажник и задние сиденья автомобиля полностью загружены различными вещами (т. 1 л.д. 181-188);

- протоколом личного досмотра от 12 мая 2023 года, согласно которому сотрудником полиции в служебном помещении ЛО МВД России в аэропорту ..., произведен личный досмотр ФИО4, в ходе которого при нем в кармане жилетки обнаружен слиток из металла золотистого цвета, упакованный в полимерный материал и обмотанный липкой лентой, а также пояс нательный черного цвета (т. 1 л.д. 193-195);

- протоколом осмотра места происшествия согласно которому осмотрено служебное помещение ЛО МВД России в аэропорту ..., из которого следует, что у ФИО4 изъяты мобильный телефон «…», пояс нательный черного цвета, слиток из металла желтого цвета (т. 1 л.д. 196-209);

- протоколом осмотра места происшествия согласно которого осмотрено служебное помещение ЛО МВД России в аэропорту ..., из которого следует, что у ФИО1 изъяты мобильные телефоны «..» и «…» (т. 1 л.д. 226-239);

- протоколом осмотра места происшествия от 12 мая 2023 года с ходе которого осмотрено служебное помещение ЛО МВД России в аэропорту ..., из которого следует, что у ФИО2 изъято 22 слитка золотистого цвета, перемотанных липкой лентой типа «…», 715 (семьсот пятнадцать) долларов США и 755 (семьсот пятьдесят пять) турецких лир, посадочный талон … (номер ……) на рейс в 08.30 часов 12 мая 2023 года из аэропорта ..., Россия в аэропорт г. Стамбул, Турция на имя «…»; пояс «…»; заграничный паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО2 (т. 1 л.д. 245-266);

- протоколом осмотра жилища ФИО4 от 13 мая 2023 года, согласно которому изъят его (ФИО4) жилет черного цвета и электронный пропуск ... «...» № … (т. 5 л.д. 191-206);

- протоколом осмотра предметов от 15 февраля 2024 года, согласно которому осмотрены изъятые у ФИО4 13 мая 2023 года в ходе осмотра его жилища жилет черного цвета сотрудника Службы авиационной безопасности АО «… «...» и электронный пропуск ... «...» № … (т. 5 л.д. 207-210);

- протоколом осмотра предметов и документов, согласно которому осмотрен мобильный телефон «…», изъятый в ходе осмотра места происшествия от 12 мая 2023 года у ФИО1 В ходе осмотра установлено, что в приложении «…», имеются чаты с У.М.М. (контакт «…» …) ФИО3 (контакт «…» …), в которых обнаружена переписка, имеющая значение для настоящего уголовного дела, ФИО2 (контакт «…», …), с которым переписка не велась (т. 6 л.д. 1-30);

- протоколом осмотра предметов и документов от 27 июня 2023 года, согласно которому осмотрена изъятая в ходе осмотра места происшествия от 12 мая 2023 года черная сумка «…», в которой находились денежные средства в сумме 110 тыс. руб. (т. 6 л.д. 64-69);

- протоколом осмотра предметов и документов от 04 июля 2023 года, согласно которому осмотрены изъятые 12 мая 2023 года в ходе осмотра места происшествия чёрный пояс с надписью «…», на внутренней стороне которого имеется шесть карманов, заграничный паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО2, из которого следует, что ФИО2 неоднократно вылетал в г.Стамбул, Турция из аэропорта ..., посадочный талон на авиарейс ... (г. Москва) - г. Стамбул на имя … . (т. 6 л.д. 88-116);

- протоколом осмотра предметов, согласно которому осмотрен изъятый у ФИО3 12 мая 2023 года в ходе осмотра места происшествия мобильный телефон «…». Осмотром установлено, что в разделе «Контакты» мобильного телефона имеются номера ФИО4 (…), ФИО1 (…), У.М.М. (…). Также в приложениях «…» и «…», обнаружены имеющие значение для уголовного дела переписки с указанными контактами, в том числе 10 мая 2023 года с ФИО4, где обсуждается необходимость прохода в смену ФИО7, а также переписка с ФИО1 12 мая 2023 года в 06:32- 06:57 о действиях другого лица, который находится в последней от стены и ему просунут ногу, тот коричневый ботинок, как это лицо сделает, ФИО3 необходимо отписаться (т. 6 л.д. 119-130);

- протоколом осмотра предметов и документов, согласно которому осмотрен изъятый у ФИО4 мобильный телефон «…». Осмотром установлено, что в разделе «Контакты» указанного мобильного телефона имеется номер ФИО3 (…), а также в приложениях «…» и «Signal», установленных в мобильном устройстве, обнаружена переписка ФИО4 с ФИО3, имеющая значение для уголовного дела, в том числе 10 мая 2023 года с ФИО3, где обсуждается необходимость прохода в смену ФИО7, 12 мая 2023 года с 04:06, где в том числе выясняют вопрос где пояс, а также про условный знак-«засунет ботинок, тот же коричневый, который был» (т. 6 л.д. 131-156);

- протоколом осмотра предметов и документов, согласно которому осмотрен изъятый у У.М.М. 12 мая 2023 года в ходе осмотра места происшествия мобильный телефон «…». Осмотром установлено, что в приложении «…», установленном на указанный мобильный телефон, в котором обнаружены чаты, имеющие значение для уголовного дела (т. 6 л.д. 180-188);

- протоколом осмотра предметов и документов, согласно которому осмотрен направленный оперативным подразделением ФСБ России CD-диск с результатами ОРМ «прослушивание телефонных переговоров» (рег. № … от 27 июня 2023 года), где зафиксированы разговоры, в том числе 11 мая 2023 года договариваются о встрече в 5 часов, также есть разговоры о том, что взял пояс без железок, такой же как у них, но без вставок, то есть звенеть вообще не будет, 29.04.2023 велись разговоры о том, что передать в кабинке, он в соседнюю зайдет, и о том что отдал все уже (т.6 л.д. 198-215);

- протоколом осмотра предметов и документов согласно которому, повторно осмотрен изъятый у ФИО3 в ходе осмотра места происшествия 12 мая 2023 года мобильный телефон «…», в памяти которого обнаружено изображение коричневого полуботинка ФИО2 (т. 6 л.д. 218-224);

- протоколом осмотра предметов и документов, согласно которому осмотрен изъятый 12 мая 2023 года в ходе осмотра места происшествия у У.М.М. мобильный телефон «…». В памяти указанного телефона в разделе «Контакты» обнаружены абонентские номера ФИО1, ФИО2 и ФИО3 (т. 7 л.д. 21-29);

- протоколом осмотра предметов и документов согласно которого осмотрен CD-R диск, направленный АКБ «…» (…) и содержащий договоры купли-продажи мерных слитков и кассовые ордера к ним. Установлено следующее: золотые слитки № № … в соответствии с договором купли-продажи слитков драгоценных металлов № … от 01 июня 2022 года реализованы в пользу Д., … (сумма договора 4.399.648, 00 руб.); золотой слиток № … в соответствии с договором купли-продажи слитков драгоценных металлов № … от 01 июня 2022 года реализован в пользу К., … (сумма договора 4.399.648, 00 руб.); золотой слиток № … в соответствии с договором купли-продажи слитков драгоценных металлов № … от 01 июня 2022 года реализован в пользу П., … (сумма договора 4.399.648, 00 руб.); золотой слиток № … в соответствии с договором купли-продажи слитков драгоценных металлов № … от 01 июня 2022 года реализован в пользу С., … (сумма договора 4399648,00 руб.) (т. 7 л.д. 34-60);

- протоколом осмотра предметов и документов, согласно которому осмотрен CD-R диск, представленный оперативным подразделением ФСБ России в качестве результатов ОРД. Указанный диск содержит видеозаписи с камер видеонаблюдения АО «… «...», сделанные 12 мая 2023 года в промежутке с 05 час. 00 мин. до 07 час. 00 мин., где зафиксировано перемещение ФИО2 и ФИО4, также зафиксирован проход ФИО4 в аэропорт, его выход на эстакаду к автомобилю белого цвета марки «…», после чего вернулся в аэропорт, где прошел через пункт спецконтроля (Том 7 л.д. 62-86);

- протоколом осмотра предметов и документов, согласно которому осмотрен CD-R, представленный оперативным подразделением ФСБ России в качестве результатов ОРД. Указанный CD-R диск содержит видеозаписи с камер видеонаблюдения АО «… «...», сделанные 12 мая 2023 года в промежутке с 05 час. 00 мин. до 07 час. 00 мин. На указанных видеозаписях запечатлён ФИО2, проходящий через зелёный коридор в зале международных рейсов аэропорта «...» (т. 7 л.д. 89-94);

- протоколом осмотра предметов и документов от 01 августа 2023 года, согласно которому осмотрены полуботинки коричневого цвета из материала типа замша/нубук. (т. 7 л.д. 115-118);

- протоколом выемки от 15 августа 2023 года, согласно которому у обвиняемого ФИО2 изъяты полуботинки коричневого цвета из материала типа замша/нубук. (т. 7 л.д. 120-125);

- протоколом осмотра предметов и документов, согласно которому осмотрено содержание электронного почтового ящика «…». Среди прочего, в архиве обнаружено письмо «…», содержащее квитанцию об оплате авиабилета на рейс компанией «…» в 08 час. 30 мин. 12 мая 2023 года ... - г. Стамбул на имя «…» (т. 7 л.д. 146-154);

- протоколом осмотра предметов и документов согласно которому повторно осмотрен изъятый у ФИО4 мобильный телефон «…». В ходе осмотра произведено копирование аудиофайлов (голосовых сообщений) между ФИО4 и ФИО3, касающихся планирования и осуществления инкриминируемого им деяния. Данные файлы скопированы на оптический диске CD-R с номером на посадочном кольце … (т. 6 л.д. 157-162);

- протоколом осмотра предметов и документов согласно которому в изъятом у ФИО3 в ходе осмотра места происшествия 12 мая 2023 года мобильном телефоне «…» в разделе «Контакты» имеется номер ФИО1 (…), записанный под именем «…а». Также в приложении «…», установленном на телефон, обнаружен чат ФИО3 с ФИО1 (…), имеющий значение для уголовного дела, в том числе из переписки следует, что еще в апреле передавались какие то вещи в последней кабинке, при этом был сигнал просунутая нога, 29 апреля 2023 года также обсуждается что как договаривались под кабинкой, обсуждается сумма 110, которые «Иришка» говорит что 110 ваши (т. 6 л.д. 164-179);

- протоколом осмотра предметов и документов, согласно которому осмотрен направленный ПАО «…» CD-R диск № …, содержащий информацию о детализации соединений абонентских номеров ФИО1 (…), где установлен его контакт с У.М.М. (т. 7 л.д. 182-217);

- протоколом осмотра предметов и документов, согласно которому осмотрен представленный ООО «…» CD-R диск, содержащий информацию о детализации соединений абонентского номера ФИО4 (…), установлен его контакт с ФИО3 и нахождение их в одно время 12 мая 2023 года в 06:19 по адресу аэропорта «...» (т. 7 л.д. 224-231);

- протоколом осмотра предметов и документов, согласно которому осмотрен представленный ООО «…» CD-R диск, содержащий информацию о детализации соединений абонентского номера ФИО3 (…), установлен его контакт с ФИО4 и нахождение их в одно время 12 мая 2023 года в 06:19 по адресу аэропорта «...» (т. 7 л.д. 238-245);

- заключением экспертов № …от 30 августа 2023 года по результатам материаловедческой судебной экспертизы, в соответствии с выводами которой представленные на экспертизу объекты №№ 1 - 7, 9.1 - 9.4, 10 являются слитками из драгоценного металла - золота.

По совокупности признаков (внешний вид, масса, габаритные размеры, система нумерации, элементный состав) объекты №№ 1 -7, 10 соответствуют требованиям ГОСТ Р 51572-2020 к литым мерным слиткам из золота массой 1000 г, а объекты №№ 9.1 - 9.4 - слитками из золота массой 250 г, выпускаемыми ОАО «...». Представленные на исследование объекты 8.1 - 8.11 являются штампованными мерными слитками массой 100 г, выпущенными фирмой ... (…). Золото в слитках входит в перечень стратегически важных товаров и ресурсов для целей статьи 226.1 Уголовного Кодекса Российской Федерации, утвержденный Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.09.2012 № 923 (п.п. II.2 «Драгоценные металлы», код ТН … «Золото немонетарное в слитках с содержанием не менее 995 частей золота на 1000 частей сплава»). Суммарная масса химически чистого золота, содержащегося в представленных на исследование объектах, составляет не менее 10090,56 (десять тысяч девяносто, 56) г.

По состоянию на 12 мая 2023 года общая стоимость химически чистого золота в представленных на исследование объектах составляла не менее 50 151 394,97 (пятьдесят миллионов сто пятьдесят одна тысяча триста девяносто четыре, 97) руб. (т. 8 л.д. 15-35);

- заключением экспертов № … от 29 сентября 2023 года по результатам фонографической судебной экспертизы, в соответствии с выводами которой:

На фонограммах, содержащихся на оптическом диске (peг. № … от 27 июня 2023 года), представленных оперативным подразделением ФСБ России в качестве результатов ОРД (ОРМ «прослушивание телефонных переговоров») в файлах:

- …, - имеется голос и устная речь ФИО3

На фонограммах, содержащихся на оптическом диске CD-R с номером на посадочном кольце … (голосовые сообщения, полученные в ходе осмотра мобильного устройства обвиняемого ФИО4 …) в файлах:

- …, - имеется голос и устная речь ФИО3

На фонограммах, содержащихся на оптическом диске (per. № … от 27 июня 2023 года) и оптическом диске CD-R с номером на посадочном кольце … в файлах:

- …, - признаков монтажа или иных изменений, произведённых в процессе записи или после её окончания, не имеется.

На фонограммах, содержащихся на оптическом диске (per. № … от 27 июня 2023 года) в файлах:

- …, - имеется голос и устная речь ФИО4

На фонограммах, содержащихся на оптическом диске CD-R с номером на посадочном кольце … в файлах:

- … . - имеется голос и устная речь ФИО4

На фонограммах, содержащихся на оптическом диске (peг. № … от 27 июня 2023 года) и оптическом диске CD-R с номером на посадочном кольце …в файлах:

-…,

- …, - признаков монтажа или иных изменений, произведённых в процессе записи или после её окончания, не имеется (т. 8 л.д. 83-109);

- заключением эксперта № … от 25 сентября 2023 года по результатам фото-видеотехнической судебной экспертизы, в соответствии с выводами которой ботинок, представленный на исследование, является ботинком, фотография которого размещена на представленном оптическом диске (т. 8 л.д. 126-134);

- заключением эксперта № … от 23 января 2024 года по результатам генетической судебной экспертизы, в соответствии с выводами которой установлен генетический профиль ФИО2 Биологические следы, обнаруженные раннее на поверхности двух слитков из металла желтого цвета (объекты №№ 1-2мг, 1-4мг, заключение эксперта ИК ЦСТ ФСБ России № … от 15 сентября 2023 года), происходят от ФИО2 ( т. 8 л.д. 220-229);

- протоколом осмотра предметов и документов, согласно которому осмотрен представленный ПАО «…» CD-R диск, содержащий информацию о детализации соединений абонентского номера ФИО3 (…), и установлены его контакты с ФИО1 (т. 9 л.д. 1-29);

- сопроводительным письмом ОАО «...» № … от 05 июля 2023 года в рамках ответа на запрос следователя, в соответствии с которым для приобщения к материалам дела предоставлена информация об адресах отгрузки изготовленных ОАО «...» мерных слитков золота, контрабанда которых вменяется участникам организованной группы, а именно:

Золотые слитки № … отгружены 13.04.2022 в адрес АКБ «…»; № … отгружен 30.05.2022 в адрес АКБ «…»; № … отгружен 27 июня 2022 года в адрес АО «…»; № … отгружен 21 июля 2022 года в адрес ПАО «…»; № … отгружен 07 сентября 2022 года в адрес ПАО «…»; № … отгружен 13 декабря 2022 года в адрес ПАО «…»; № … и № … отгружены 14 декабря 2022 года в адрес АО «…» (т. 10 л.д. 4-11);

- сопроводительным письмом … от 05 июля 2023 года в рамках ответа на запрос следователя, в соответствии с которым для приобщения к материалам дела предоставлена информация об отсутствии сведений о перемещении 12 мая 2023 года через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС в регионе деятельности Внуковской таможни драгоценных металлов гр. ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения (т.10 л.д. 13);

- сопроводительным письмом АО «… «...» № … от 02 августа 2023 года в рамках ответа на запрос следователя, в соответствии с которым для приобщения к материалам дела были направлены заверенные копии документов личных дел бывших сотрудников Дирекции по транспортной и авиационной безопасности АО «… «...» ФИО1, ФИО3 и ФИО4, в том числе их должностные инструкции, копии приказов о назначении на занимаемые должности сотрудников ... «...» (т. 10 л.д. 25-80);

- сопроводительным письмо АО АКБ «…» № … от 19 октября 2023 года в рамках ответа на запрос следователя, в соответствии с которым для приобщения к материалам дела предоставлена информация о следующих сделках: золотые слитки №№ …в соответствии с договором купли-продажи слитков драгоценных металлов № … от 01 июня 2022 года реализованы в пользу Д., …. (сумма договора 4.399.648, 00 руб.); золотой слиток № … в соответствии с договором купли-продажи слитков драгоценных металлов № …от 01 июня 2022 года реализован в пользу К., … (сумма договора 4.399.648, 00 руб.); золотой слиток № … в соответствии с договором купли-продажи слитков драгоценных металлов № … от 01 июля 2022 года реализован в пользу П., … (сумма договора 4.399.648, 00 руб.); золотой слиток № … в соответствии с договором купли-продажи слитков драгоценных металлов № … от 01 июня 2022 года реализован в пользу С., … (сумма договора 4.399.648, 00 руб.) (т. 10 л.д. 113);

- сопроводительным письмо ПАО «…» № … от 15 сентября 2023 года в рамках ответа на запрос следователя, в соответствии с которым для приобщения к материалам дела предоставлена информация, что золотые слитки №№ … вместе с иными слитками в соответствии с договором купли-продажи слитков драгоценных металлов № …от 27 июля 2022 года реализованы в пользу М., … (т.10 л.д. 158-162);

- сопроводительным письмом АО «…» от 12 сентября 2023 года в рамках ответа на запрос следователя, в соответствии с которым для приобщения к материалам дела предоставлена информация, что золотые слитки №№ …, в числе других слитков, в соответствии с договором купли-продажи мерных слитков золота № …от 22 декабря 2022 года реализованы в пользу В., … (сумма договора 20.362.963, 50 руб.) (т. 10 л.д. 193-201);

- сопроводительным письмом ПАО «…» № … от 16 января 2024 года в рамках ответа на запрос следователя, в соответствии с которым для приобщения к материалам дела предоставлена информация, что золотой слиток № …, в числе других слитков, реализован в пользу З., … (…), зарег. по адресу: … (сумма сделки 7.450.000, 00 руб.) (т. 10 л.д. 185-191);

- сопроводительным письмом АО «…» № …от 22 сентября 2023 года в рамках ответа на запрос следователя, в соответствии с которым для приобщения к материалам дела предоставлена информация, что авиабилет по маршруту Москва (...) – Стамбул (на имя ФИО2) приобретен на сайте указанной компании, при этом покупатель в качестве обратной связи указал адрес электронной почты – … . Оплата произведена банковской картой …, посредством которой 11 мая 2023 года на сайте авиакомпании приобретен авиабилет в Турецкую Республику рейсом …по маршруту Москва (...) – Стамбул на имя …, …(т. 10 л.д. 203);

- сопроводительным письмом ПАО «…» № … от 12 декабря 2023 года в рамках ответа на запрос следователя, в соответствии с которым для приобщения к материалам дела предоставлена информация, что золотой слиток № …, в числе других слитков, в соответствии с договором купли-продажи № …от 01 июля 2022 года реализован в пользу Р., … (сумма договора 12.398.760, 00 руб.) (т. 10 л.д. 240-244);

- сопроводительным письмом Министерства промышленности и торговли Российской Федерации № … от 04 декабря 2023 года в рамках ответа на запрос следователя, в соответствии с которым для приобщения к материалам дела предоставлена информация, что ФИО1, ФИО3, ФИО4 и ФИО2 лицензии Министерства промышленности и торговли Российской Федерации на вывоз драгоценных металлов в соответствии с п. п. 4, 22 Положения о ввозе в Российскую Федерацию из государств, не входящих в Евразийский экономический союз, и вывозе из Российской Федерации в эти государства драгоценных металлов, драгоценных камней и сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 20 сентября 2010 года № 1137 не выдавались (т. 11 л.д. 3);

- письмом ПАО «…» № … от 16 января 2024 года в рамках ответа на запрос следователя, в соответствии с которым для приобщения к материалам дела предоставлена информация, что владельцем банковской карты …, с помощью которой была осуществлена покупка авиабилета в Турецкую Республику рейсом … по маршруту Москва (...) – Стамбул на имя ФИО2, является Х.(…; адрес проживания: …) (т. 11 л.д. 10-16);

- протоколом осмотра предметов и документов, согласно которому осмотрен изъятый в ходе осмотра места происшествия от 12.05.2023 пояс чёрного цвета, который использовался ФИО4 для скрытного перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС драгоценного металла в виде аффинированного золота в слитках (т. 11 л.д. 20-25);

- сопроводительным письмом АО «… «...» № …от 26 февраля 2023 года в рамках ответа на запрос следователя, в соответствии с которым для приобщения к материалам дела была предоставлена информация, что контрольно-пропускной пункт № 10 является служебным и не предназначен для прохождения пассажиров, вылетающих международными рейсами (т. 11 л.д. 38-43).

Вышеприведенным письменным доказательствам суд доверяет, так как они последовательны, получены с соблюдением требований УПК РФ, содержат сведения об обстоятельствах, имеющих значение для дела в соответствии со ст.73 УПК РФ, существенных противоречий не имеют.

Доказательств, полученных с существенным нарушением требований уголовно-процессуального закона и приведенных в описательно-мотивировочной части приговора, судебная коллегия не усматривает.

Судебная коллегия не усматривает существенных нарушений УПК РФ, допущенных в ходе расследования данного уголовного дела, в том числе и нарушений, влекущих признание недопустимыми доказательства, положенных в основу настоящего приговора.

В материалах уголовного дела не содержится данных о том, что у сотрудников правоохранительных органов имелась необходимость для искусственного создания доказательств обвинения в отношении ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4, либо их фальсификации.

Оснований не доверять заключениям экспертов у суда не имеется, поскольку компетентность экспертов, имеющих соответствующее образование и специализацию, не вызывает сомнения, выводы, изложенные в экспертизах, являются обоснованными и подтвержденными результатами исследования, эксперты были предупреждены об уголовной ответственности по ст. 307 УК РФ.

Протоколы следственных действий, в том числе протоколы допросов свидетелей, показания которых были оглашены в судебном заседании, составлены с соблюдением требований УПК РФ, что подтверждается подписями участвующих в проведении следственных действий лиц, и содержат сведения о ходе и результатах их проведения.

Оценивая приведенные выше показания свидетелей Б.С.Г., В.А.В., Б.И.В., К.И.В., П.Е.С., С.А.В., Ф.Л.Г., К.Е.С., Ф.О.В., К.А.И., С.Е.И., У.М.М., Д.А.В., а также показания специалистов П.Е.А., Я.И.О., суд не находит оснований ставить их под сомнение с точки зрения достоверности, поскольку они не противоречивы, согласуются между собой и подтверждаются иными доказательствами по делу, каких-либо оснований для оговора осужденных со стороны свидетелей судом не установлено. Существенных противоречий в показаниях свидетелей не имеется, они давали одинаковые показания по сути произошедших событий, незначительные противоречия в деталях произошедшего, вызванные давностью событий, были устранены в судебном заседании путем оглашения показаний свидетелей, данных на предварительном следствии непосредственно после произошедших событий, которые свидетели в судебном заседании подтвердили.

Оценивая показания свидетеля Х.Э.Э., судебная коллегия доверяет его показаниям в части обстоятельств встречи ФИО3 и ФИО4 12 мая 2023 года, их приезд и действия в аэропорту ..., поскольку в данной части показания согласуются с иными доказательствами, исследованными судом. При этом в части показаний, подтверждающих позицию ФИО1, в части нахождения последнего вблизи с аэропортом в связи с осуществляемой предпринимательской деятельностью, связанной с поставкой продуктов питания, судебная коллегия относится критически, поскольку в этой части показания опровергаются иными доказательствами, в частности показаниями ФИО3 и ФИО4, и иными материалами дела. При этом суд, отмечает, что Х.Э.Э. и ФИО1 являются …, в связи с чем позиция свидетеля вполне объяснима, с учетом линии защиты избранной самим ФИО1

К доводам осужденных ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4 о том, что инкриминируемого преступления они не совершали и в организованную группу не вступали, судебная коллегия относится критически, поскольку они полностью опровергнуты приведенными выше доказательствами, совокупность которых суд признает достаточной для вывода о виновности ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4 в совершении описанного преступления.

Оценивая показания каждого из осужденных, в части отрицания своей вину в совершении инкриминируемого им преступления, судебная коллегия находит их неправдивыми, поскольку они противоречат фактическим обстоятельствам уголовного дела, установленным в ходе судебного следствия, опровергаются доказательствами, представленными стороной обвинения, в связи с чем суд расценивает их как избранный способ защиты от предъявленного обвинения.

К такому выводу суд приходит на основании анализа доказательств, как стороны обвинения, так и стороны защиты.

Так, из показаний свидетелей Б.С.Г., П.Е.С. и К.Е.С. следует, что не позднее 07 часов 30 минут 12 мая 2023 года ФИО4, введя в заблуждение сотрудника ... «...» Б.С.Г. и не сообщив ей о наличии при себе скрытно размещенных в поясном корсете под верхней одеждой товаров в виде золота в слитках, используя служебный электронный пропуск ... «...», прошел через служебный контрольно-пропускной пункт … международного аэропорта «...» и КПП пограничного органа, в зону международных вылетов, то есть тем самым с использованием своего служебного положения незаконно переместил через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важный товар вне установленных мест (пунктов пропуска через таможенную границу).

Согласно показаниям К.И.В., Ф.Л.Г., С.А.В. по состоянию на 12 мая 23 ФИО3 и ФИО4 являлись … ... «...», а до мая 2023 года и ФИО1 являлся … . Задача работников группы - проведение досмотров в целях выявления и запрещения к провозу запрещенных предметов и веществ. … является служебным для сотрудников, имеющих специальный допуск. У ФИО3 и ФИО4 было право допуска в международную зону вылета, то есть стерильную зону, для осуществления трудовой деятельности, куда они проходят через десятое КПП.

Согласно показаниям свидетелей С.Е.И., К.А.И., Д.А.В. и В.А.В. подтверждается, что изъятое золото приобреталась в банках г. Москвы на паспортные данные подставных лиц. С.Е.И., К.А.И. и Д.А.В. выступили подставными приобретателями золотых слитков и действовали не самостоятельно, а под контролем лиц, пошагово инструктировавших их по вопросам приобретения золота в банке и оплативших их услуги добросовестных приобретателей драгоценного металла. Согласно показаниям В.А.В. приобретенные им золотые слитки он передал по договору комиссии для вывоза в страны ЕАЭС (Республика Армения или Республика Киргизия).

Допрошенные в ходе судебного следствия специалисты П.Е.А. и Я.И.О. дали пояснения о том, что при перемещении драгоценного металла в виде золота вне установленных мест расположения таможенных органов и непредставление их к таможенному контролю, исключало возможность таможенного органа применить формы таможенного контроля согласно ст. 322 ТК ЕАЭС (проверка документов и сведений, получение объяснений, таможенный осмотр, таможенный досмотр, личный таможенный досмотр). При перемещении физическим лицом через таможенную границу ЕАЭС и исходя из количества, характеристик, стоимости золотых слитков, а также отсутствия документов, подтверждающих право владения, пользования и распоряжения золотыми слитками, у таможенного инспектора таможенного поста согласно п. 4 ст. 256 ТК ЕАЭС возникли бы достаточные основания для вынесения решения о неотнесении таких товаров к товарам для личного пользования. В таком случае обязательным условием для вывоза золотых слитков является представление таможенному органу лицензии на экспорт, выданной Минпромторгом России, которая выдается только юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям и акта государственного контроля, выданного Федеральной пробирной палатой. При этом согласно пункту 22 Положения о ввозе в Российскую Федерацию из государств, не входящих в Евразийский экономический союз, и вывозе из Российской Федерации в эти государства драгоценных металлов, драгоценных камней и сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы, утвержденного Указом Президента РФ от 20 сентября 2010 года № 1137 (далее - Положение) Минфин России является уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, который согласовывает в установленном порядке заявления о выдаче лицензий на экспорт товаров, в их числе и золота в слитках с содержанием не менее 995 частей золота на 1000 частей сплава. Данные пояснения специалистов, оснований не доверять которым не имеется, опровергают доводы стороны защиты об отсутствии в действиях осужденных ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4 состава преступлений.

Обращает на себя внимание, что в ходе допросов на стадии предварительного расследования ФИО3 и ФИО4 не отрицали, что осуществляли контрабанду золота путем проноса его в стерильную зону, за что и получали материальное вознаграждение, при этом они сообщали об уже состоявшихся фактах такой их совместной деятельности и о том, что планировали за очередное действие получить материальное вознаграждение. Изложенные ФИО3 и ФИО4 сведения, нашли свое полное подтверждение согласно информации полученной в ходе прослушивания и просмотра информации содержащейся в телефонах фигурантов.

Доводы стороны защиты о том, что ФИО5 и ФИО4 не знали о действиях друг друга, также опровергаются исследованными доказательствами, ФИО5 в переписке с ФИО3 обсуждают именно действия иного лица, которое в кабинке туалета должно было передать золото другому лицу, которое покажет условный знак. Таким образом, ФИО5 был достоверно осведомлен о том, что в стерильную зону золото понесет не ФИО3, а иное лицо. ФИО5 знал о действиях всех участников, в том числе ФИО4, поскольку в переписке с ФИО3 фактически давал указания, что делать ФИО4, контролировал ситуацию, так как после выполнения работы требовал отписаться, т.е. фактически требовал отчета о выполнении. Так же как и ФИО4 прекрасно был осведомлен о том, что сумку с золотом ФИО3 передаст иное лицо, о чем он указывал в своих первоначальных показаниях. При этом, на встрече утром на станции «Нара» никакой сумки у ФИО3 не было, сумка появилась позднее, после встречи ФИО3 с иным лицом.

Вопреки доводам защиты не влияет на квалификацию действий осужденных то обстоятельство, что являясь членами организованной группы не все участники, были знакомы между собой, поскольку каждый участник такой организованной группы выполнял строго отведенную ему роль для достижения общего преступного умысла.

Доводы стороны защиты о том, что осужденные ФИО3, ФИО4, ФИО2 не знали о том, что будут участвовать в контрабанде именно золота, опровергаются совокупностью исследованных доказательств. Так, в своих показаниях на стадии предварительного расследования, ФИО3 и ФИО4 указывали на то, что участвовали в незаконном перемещении именно золота. При этом характер подготовки и приготовленных предметов свидетельствует именно об осведомленности указанных осужденных о характере перемещаемых предметов. Так, ФИО4 и ФИО3 подготовили нательный поясной корсет, куда и помещались золотые слитки, при этом заранее обсудим вопрос о необходимости взять данный пояс, куда в последующем ФИО4 и поместил слитки для скрытого проноса в стерильную зону. Также как и ФИО2 заранее подготовил и надел на себя нательный поясной корсет, у которого имелись с внутренней стороны скрытые карманы, откуда в последующем при задержании изъяли золотые слитки, кроме того обращает на себя внимание, что передача слитков происходила в обстановке строгой конспирации с использованием условного знака, которым являлась тайная демонстрация ФИО2 своего ботинка в туалетной комнате аэропорта, что подтверждает в частности слаженность и согласованность действий соучастников, а также факт осведомлённости ФИО2 о как о характере перевозимых предметов, так и о тщательной подготовке, предшествующей совершению преступлений.

В ходе судебного следствия, также были допрошены свидетели защиты:

- Г.О.А., которая сообщила, что она до 2018 года работала … . ФИО1 был её подчиненным, работал в ее смене до 2018 года, примерно 10 месяцев. ФИО1 устроился на работу инспектором без категории, работал хорошо и получил вторую категорию, а потом первую, то есть повышение. Претензий к нему не было, знал работу полностью. На любом пункте он справлялся, был исполнительным, работу знал и разбирался, помогал тем инспекторам, которые только пришли на работу, стажировал новых сотрудников. Он был старшим на международной половине. К своим обязанностям относился ответственно. Были грамоты, взысканий не было. Также ФИО1 … . … . Очень любил … . О том, как он жил в 2023 году ей не известно. Также ей знаком ФИО3 и ФИО4, они оба работали в ее смене под ее руководством. Охарактеризовать ФИО3 и ФИО4 может как исполнительных и опытных сотрудников;

- П.И.А., сообщивший, что знает ФИО1 с 2007 года. Он (Поперечный И.А.) никогда не видел ФИО1 выпившим, либо повышающим на кого-либо голос. У … . …. Он (П.И.А.) никогда не слышал, чтобы они ругались;

- К.О.И., которая положительно охарактеризовала ФИО3 … . Она работала вместе с ФИО1, ФИО4 и ФИО3 ФИО3 хорошо работал, ему дали … . ФИО4 может охарактеризовать как хорошего, надежного и отзывчивого человека, они работали вместе, конфликтов у них никогда не было. ФИО1 также характеризует как хорошего человека. Во вне рабочее время она с ФИО4 не общалась и ФИО1, а также не знает, общался ли ее супруг с указанными лицами. Ей (К.О.И.) не известно по обстоятельствам уголовного дела;

- К.А.А., который показал, что ФИО2 является его …, которого он знает с детства и может охарактеризовать исключительно с положительной стороны. ФИО2 всегда помогал маме, работал, помогал младшим, так как был старшим в семье, … . У ФИО2 … . ФИО2 ... . Во время … .

Оценивая показания свидетелей защиты, которые не являлись очевидцами событий, их показания не опровергают и не подтверждают обвинение, судебная коллегия не усматривает оснований не доверять показаниям данных лиц и учитывает их в качестве характеризующих личности осужденных.

Проанализировав исследованные доказательства, судебная коллегия приходит к выводу, что совокупность представленных доказательств по настоящему уголовному делу является достаточным для установления виновности осужденных ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4 в совершении инкриминируемого преступления.

Признавая вину ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4 каждого из них, доказанной, суд с учетом требований ст.9 УК РФ квалифицирует действия:

- ФИО1, ФИО2, ФИО3 по ч.3 ст.226.1 УК РФ (в редакции Федерального закона №113-ФЗ от 14.04.2023), так как они каждый совершили контрабанду стратегически важных товаров, то есть незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных товаров в крупном размере, организованной группой;

- ФИО4 по ч.3 ст.226.1 УК РФ (в редакции Федерального закона №113-ФЗ от 14.04.2023), так как он совершил контрабанду стратегически важных товаров, то есть незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных товаров в крупном размере, с использованием своего служебного положения, организованной группой.

Об умысле осужденных на совершение указанного преступления свидетельствуют фактические обстоятельства, установленные в ходе судебного следствия, согласно которым ФИО9 передал слитки золота общим весом не менее 10090,56 г. ФИО3, который согласно распределению ролей передал его ФИО4 для незаконного перемещения с использованием своего служебного положения и служебного пропуска через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важного товара вне установленных мест (пунктов пропуска через таможенную границу). Соответственно ФИО4, перенеся золото в слитках без процедур таможенного декларирования и контроля в стерильную зону терминала «…» международного аэропорта «...», передал ФИО2, пересекшему таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС через «зеленый» коридор, 22 из 23 незаконно перемещенных через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС золотых слитков в целях их вывоза в Турецкую Республику рейсом ... по маршруту Москва (...) - Стамбул, оставив при неустановленных обстоятельствах один золотой слиток (№ 249086) при себе.

Таким образом, переместив указанный драгоценный металл через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС вне установленных мест (пунктов пропуска через таможенную границу), ФИО1, ФИО3, ФИО4 и ФИО2 заведомо умышленно нарушили требования следующих норм и правил.

Так, аффинированное золото в виде слитков с содержанием не менее 995 частей золота на 1000 частей сплава соответствует коду 7108 12 000 1 ТН ВЭД ЕАЭС, включено в Перечень стратегически важных товаров и ресурсов, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 13 сентября 2012 года № 923, а также в таблицу 1 раздела 2.10 Перечня товаров, в отношении которых установлен разрешительный порядок вывоза с таможенной территории Евразийского экономического союза, утвержденного Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 21 апреля 2015 года № 30 «О мерах нетарифного регулирования».

Статьей 7 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза установлено, что товары перемещаются через таможенную границу Союза и (или) помещаются под таможенные процедуры с соблюдением запретов и ограничений.

Статьями 139, 140, 141 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза установлена обязанность экспортера соблюдать в ходе таможенной процедуры экспорта запреты и ограничения, декларировать вывозимые товары, а также уплатить вывозные таможенные пошлины.

В соответствии с п. п. 4, 5 Положения ввозе на таможенную территорию Евразийского экономического союза и вывозе с таможенной территории Евразийского экономического союза драгоценных металлов и сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы (приложение № 14 к Решению Коллегии Евразийской экономической комиссии от 21 апреля 2015 года № 30 «О мерах нетарифного регулирования») помещение под таможенные процедуры товаров, указанных в таблицах 1 раздела 2.10 единого перечня, осуществляется на специализированных (категорированных) таможенных постах при представлении таможенному органу лицензии и акта государственного контроля, оформленного Федеральной пробирной палатой.

Согласно п. п. 4, 22 Положения о ввозе в Российскую Федерацию из государств, не входящих в Евразийский экономический союз, и вывозе из Российской Федерации в эти государства драгоценных металлов, драгоценных камней и сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 20 сентября 2010 года № 1137, экспорт драгоценных металлов, указанных в таблице 1 раздела 2.10 Перечня товаров, в отношении которых установлен разрешительный порядок вывоза с таможенной территории Евразийского экономического союза, осуществляется по лицензиям, выдаваемым Министерством промышленности и торговли Российской Федерации, при этом Министерство финансов Российской Федерации является уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, который согласовывает в установленном порядке заявления о выдаче лицензий на экспорт золота в слитках с содержанием не менее 995 частей золота на 1000 частей сплава.

Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 марта 2019 года № 50н утвержден порядок согласования заявлений о выдаче лицензий на экспорт драгоценных металлов, согласно которому лицензии на вывоз из Российской Федерации золота в слитках с содержанием не менее 995 частей золота на 1000 частей сплава выдаются только юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям.

Перемещаемое ФИО1, ФИО3, ФИО4 и ФИО2 золото не могло быть отнесено к товарам для личного пользования с учетом его количества (23 слитка весом свыше 10 кг.), стоимости золотых слитков, превышающей 50 миллионов рублей, при этом никто из осужденных не имел реальной возможности приобрести золото за свой счет, а также отсутствия документов, подтверждающих право владения, пользования и распоряжения золотыми слитками.

Вопреки доводам стороны защиты, судебная коллегия приходит к убеждению, что квалифицирующий признак контрабанды "организованной группой", нашел свое объективное подтверждение, поскольку в ходе судебного следствия из анализа доказательств, представленных сторонами установлено, что осужденные заранее объединились для совершения преступления, действовали совместно, по заранее тщательно разработанному плану, распределив между собой преступные роли. Преступная группа отличалась сплоченностью, согласованностью действий, распределением обязанностей и функций соучастников. При этом в преступной группе существовала строгая конспирация, поскольку соучастники общались только непосредственно с кем то одним из группы, исключая визуальный контакт друг друга, при этом был придуман условный знак, дающий понять, что другой соучастник готов продолжить преступление- показать ботинок под стенкой кабинки туалета, при этом фото ботинка заранее было направлена участвующему в передаче золота лицу. Также в преступной группе существовала строгая иерархия и распределение обязанностей и функций соучастников- существовал организатор- ФИО1, который соответственно привлек иных участников, организовал доставление золота в аэропорт, также имелись лица из …, чья роль сводилась к непосредственному перемещению золота с использованием служебного положения в стерильную зону вне зоны таможенного досмотра, также имелось лицо, выполняющие функции непосредственно курьера, перевозившего золото в Турцию.

Созданная организованная преступная группа характеризовалась сплоченностью соучастников, действовавших на основе единого преступного умысла, обеспечения соблюдения строгой конспирации и максимально эффективного функционирования организованной группы, длительных как рабочих, а также родственных отношений, технической оснащенностью группы средствами связи, тщательной подготовкой и отработанной схемой совершения преступления, иерархичность структуры, распределением полученного преступным путем дохода в зависимости от роли каждого из участников, что указывало на устойчивость организованной преступной группы, ее сложную и иерархическую структуру, подчинение дисциплине с распределенными преступными ролями и функциями каждого из ее участников, которые осознавали и понимали, что планируемые преступления будут совершаться именно в составе организованной преступной группы, что требует от них слаженности, сплоченности и исполнительности для достижения общего преступного результата. Также о наличии квалифицирующего признака «организованная группа» свидетельствует устойчивость созданной организованной преступной группы (переписка между соучастниками с обсуждением вопросов подготовки и исполнения преступного деяния велась в течении длительного времени), которая определялась совпадением преступных интересов и взглядов ее членов, подчинением групповой дисциплине, наличие единой преступной цели, к достижению которой стремились все соучастники, распределением функций между участниками в планировании и совершении преступления, согласованности действий при совершении преступления.

Организованность преступной группы, в том числе, проявлялась четким распределением ролей и строгой дисциплиной всех участников группы. В целях достижения общего преступного результата каждый из участников организованной преступной группы выполнял возложенные на него обязанности, согласованные с другими. Совершаемые осужденными противоправные действия были друг для друга очевидны, и каждый из соучастников способствовал совершению данного преступления, активно поддерживая друг друга, то есть их действия были направлены к единому для всех результату, при этом наличие причинно-следственной связи между общественно опасным поведением каждого участника организованной преступной группы и наступившими преступными последствиями означает, что поведение каждого из них представляло собой условия, которые в итоге все вместе образовали причину наступления единого преступного результата, несмотря на то, что роль и степень участия каждого из них была различной, но, вместе с тем, заранее определенной. Вклад участников преступной группы при совершении преступления был неравнозначен по объему выполненных действий, но в конечном итоге приводил к достижению общего преступного результата. При этом для квалификации действий лиц в составе организованной группу не требуется наличия личного знакомства всех соучастников и осведомленность об анкетных данных всех лиц, поскольку именно отсутствие осведомленности о данных конкретных лиц, которые будут выполнять свою роль для достижения единого результата, свидетельствует о совершении преступления в организованной группе, в которой имеется организатор, обеспечивающий своим руководством достижение единого преступного результата.

Полной осведомленности отдельных участников организованной преступной группы об ее качественном и количественном составе не требуется для квалификации их преступных действий как совершенных в составе организованной преступной группы.

Изложенные обстоятельства подтверждают согласованный и организованный характер действий осужденных, направленных для достижения конечной цели – контрабанды стратегически важных товаров в крупном размере именно в составе устойчивой группы лиц, заранее объединившихся для достижения указанного преступного результата.

Квалифицирующий признак совершения преступления в крупном размере нашел свое подтверждение, поскольку стоимость стратегически важных товаров составила не менее 50 151 394,97 руб., что превышает один миллион рублей и в соответствии с примечанием к ст.226.1 УК РФ образует крупный размер.

Квалифицирующий признак совершения преступления «с использованием своего служебного положения» в действиях ФИО4, также нашел свое подтверждение в ходе судебного следствия, поскольку реализация преступного умысла состоялась благодаря использованию ФИО4 своего служебного положения, а именно должности – инспектора группы организации пропускного и внутриобъектового режимов … «… «...» …, благодаря которой ФИО4 используя служебный электронный пропуск ... «...» № ..., прошел через служебный контрольно-пропускной пункт … международного аэропорта «...» по адресу: … , в зону международных вылетов, тем самым с использованием своего служебного положения незаконно переместил через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важный товар вне установленных мест (пунктов пропуска через таможенную границу).

Каких-либо существенных нарушений закона, допущенных при производстве по уголовному делу в отношении ФИО1, ФИО3, ФИО4 и ФИО2, в частности нарушения права последних на защиту судебная коллегия не усматривает.

В ходе предварительного следствия ФИО4 … от 05 декабря 2023 года, согласно выводам которой ФИО4 … . Поэтому во время совершения инкриминируемого ему деяния ФИО4 мог в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. …, и давать показания; понимать характер и значение уголовного судопроизводства и своего процессуального положения, а также осуществлять действия по реализации своих процессуальных прав и обязанностей. В применении к нему принудительных мер медицинского характера не нуждается. (Том 8 л.д. 199-203).

Осужденные ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4 в суде ведут себя адекватно, активно защищаются, …, в связи с чем, суд признает ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4 вменяемыми в отношении содеянного и, на основании ст. 19 УК РФ, подлежащими уголовной ответственности за содеянное.

При назначении наказания ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4 судебная коллегия учитывает положения ст.ст. 6, 60, 67 УК РФ, характер и степень общественной опасности содеянного, данные о личности каждого из осужденных, влияние назначаемого наказания на их исправление и на условия жизни их семей, а также характер и степень фактического участия каждого осужденного в совершении инкриминируемого деяния, значение этого участия для достижения цели преступления, а также его влияние на характер и размер причиненного вреда.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание ФИО1, судебная коллегия признает: … .

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание ФИО2, судебная коллегия признает: … .

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание ФИО3 судебная коллегия признает: … .

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание ФИО4 судебная коллегия признает: … .

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4 судебной коллегией не установлено.

При назначении наказания ФИО3 и ФИО4 судебная коллегия руководствуется требованиями ч.1 ст.62 УК РФ.

Каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами совершенного преступления, а также других юридически значимых обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности содеянного ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4 и дающих основания для применения положений ст.64 УК РФ, не имеется.

Оценивая обстоятельства совершенного преступления, данные о личности каждого из осужденных, принимая во внимание семейное и имущественное положение осужденных, влияние назначенного наказания на исправление ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4 и на условия жизни их семей, судебная коллегия приходит к выводу, что цели восстановления справедливости, исправления осужденных, и предупреждения совершения новых преступлений могут быть достигнуты только с назначением ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4 наказания в виде лишения свободы, не усматривая оснований для применения положений ст.73 УК РФ.

С учетом конкретных данных о личности ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4 и обстоятельства совершенного преступления, оснований для применения ст. 64 УК РФ, а также для изменения категории преступления на основании ч. 6 ст. 15 УК РФ, на менее тяжкую, судебная коллегия не усматривает.

Кроме того, учитывая характер деяния, связанного с получением материальной выгоды осужденными, их род деятельности и данные о личности, судебная коллегия приходит к убеждению о необходимости назначения ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4 дополнительного наказания в виде штрафа. При определении размера, которого учитывает обстоятельства совершенного преступления и имущественное положение каждого из осужденных и их семей, а также возможности получения осужденными заработной платы или иного дохода, в том числе пенсии.

Кроме того, данное преступление было совершено с использованием ФИО4 своего служебного положения и имеющегося у него разрешения как сотрудника Службы авиационной безопасности аэропорта проходить через служебный контрольно-пропускной пункт в стерильную зону аэропорта, в связи с чем судебная коллегия, руководствуясь ч.3 ст.47 УК РФ, считает необходимым назначить ФИО4 дополнительное наказание в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с обеспечением безопасности на объектах.

При этом судебная коллегия полагает возможным не назначать ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4 дополнительное наказание в виде ограничения свободы.

В соответствии с положениями п. «в» ч.1 ст. 58 УК РФ, судебная коллегия назначает ФИО1, ФИО2, ФИО3 и ФИО4 отбывание наказания в исправительной колонии строгого режима.

Между тем, судебная коллегия не усматривает оснований для удовлетворения доводов апелляционного представления в части необходимости конфискации золотых слитков, признанных вещественными доказательствами по уголовному делу, поскольку из настоящего уголовного дела, в отдельное производство выделено уголовное дело №… в отношении неустановленных лиц (том 1 л.д. 59-63), в связи с чем вещественные доказательства, в том числе золотые слитки, телефоны, изъятые у осужденных, используемые для обмена информацией, а также денежные средства надлежит хранить до принятия решения по выделенному делу с сохранением ареста, наложенного постановлением Лефортовского районного суда г.Москвы от 29 ноября 2023 года, на золотые слитки, до принятия решения по выделенному уголовному делу №….

В связи с назначением осужденным дополнительного наказания в виде штрафа необходимо сохранить арест на имущество осужденных до исполнения решения суда в части взыскания штрафа, а именно: … .

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 38913, 38920, 38923, 38931 – 38933 УПК РФ, судебная коллегия

П Р И Г О В О Р И Л А:

Приговор Солнцевского районного суда г. Москвы от 16 сентября 2024 года в отношении ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4 отменить и постановить новый обвинительный приговор.

Признать ФИО1 а виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 226.1 УК РФ (в редакции Федерального закона №113-ФЗ от 14.04.2023) и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 10 (десять) лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом 850 000 (восемьсот пятьдесят) тысяч рублей.

Реквизиты для уплаты штрафа:

Получатель: … .

Меру пресечения ФИО1 оставить без изменения в виде содержания под стражей.

Срок отбывания наказания в виде лишения свободы исчислять ФИО1 со дня вступления приговора в законную силу (20 марта 2025 года).

Зачесть ФИО1 в срок отбывания наказания в виде лишения свободы время задержания и содержания под стражей с 13 мая 2023 года до дня вступления приговора в законную силу (20 марта 2025 года) из расчета один день содержания под стражей за один день отбывания наказания в исправительной колонии строгого режима в соответствии с п. «а» ч.3.1 ст.72 УК РФ.

Признать ФИО2 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 226.1 УК РФ (в редакции Федерального закона №113-ФЗ от 14.04.2023) и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 8 (восемь) лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом 200 000 (двести тысяч) рублей.

Реквизиты для уплаты штрафа:

Получатель: … .

Меру пресечения ФИО2 оставить без изменения в виде содержания под стражей.

Срок отбывания наказания в виде лишения свободы исчислять ФИО2 со дня вступления приговора в законную силу с 20 марта 2025 года.

Зачесть ФИО2 в срок отбывания наказания в виде лишения свободы время задержания и содержания под стражей с 13 мая 2023 года до дня вступления приговора в законную силу (20 марта 2025 года)из расчета один день содержания под стражей за один день отбывания наказания в исправительной колонии строгого режима в соответствии с п. «а» ч.3.1 ст.72 УК РФ.

признать ФИО3 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 226.1 УК РФ (в редакции Федерального закона №113-ФЗ от 14.04.2023) и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 7 (семь) лет 6 (шесть) месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом 500 000 (пятьсот тысяч) рублей.

Реквизиты для уплаты штрафа:

Получатель: … .

Меру пресечения в отношении ФИО3 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении изменить на заключение под стражу – взяв осужденного под стражу в зале суда.

Срок отбывания наказания в виде лишения свободы исчислять ФИО3 со дня вступления приговора в законную силу с 20 марта 2025 года.

Зачесть ФИО3 в срок отбывания наказания в виде лишения свободы время содержания под стражей с 16 сентября 2024 года до дня вступления приговора в законную силу (20 марта 2025 года) из расчета один день содержания под стражей за один день отбывания наказания в исправительной колонии строгого режима в соответствии с п. «а» ч.3.1 ст.72 УК РФ.

Признать ФИО4 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 226.1 УК РФ (в редакции Федерального закона №113-ФЗ от 14.04.2023) и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 7 (семь) лет 6 (шесть) месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 500 000 (пятьсот тысяч) рублей. На основании ч.3 ст.47 УК РФ, назначить ФИО4 дополнительное наказание в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с обеспечением безопасности на объектах, на срок 3 (три) года.

Реквизиты для уплаты штрафа:

Получатель: … .

Меру пресечения в отношении ФИО4 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении изменить на заключение под стражу – взяв осужденного под стражу в зале суда.

Срок отбывания наказания в виде лишения свободы исчислять ФИО4 со дня вступления приговора в законную силу с 20 марта 2025 года.

Зачесть ФИО4 в срок отбывания наказания в виде лишения свободы время содержания под стражей с 16 сентября 2024 года до дня вступления приговора в законную силу (20 марта 2025 года) из расчета один день содержания под стражей за один день отбывания наказания в исправительной колонии строгого режима в соответствии с п. «а» ч.3.1 ст.72 УК РФ.

Срок лишения права ФИО4 заниматься определенной деятельностью исчисляется со дня освобождения осужденного из исправительного учреждения. Требования приговора о лишении права заниматься определенной деятельностью распространяются также на все время отбывания осужденным ФИО4 основного наказания в виде лишения свободы.

Арест на данные денежные средства, наложенный постановлением Лефортовского районного суда г.Москвы от 5 июля 2023 года, сохранить до принятия решения по выделенному уголовному делу.

Сохранить арест на имущество осужденных до исполнения решения суда в части взыскания штрафа, а именно:

… .

Вещественные доказательства после вступления приговора в законную силу, хранить при выделенном уголовном деле №… до принятия по нему решения.

Сохранить арест на золотые слитки, наложенный постановлением Лефортовского районного суда г.Москвы от 29 ноября 2023 года, до принятия решения по выделенному уголовному делу №….

Апелляционные жалобы - оставить без удовлетворения, апелляционное представление удовлетворить частично.

Апелляционный приговор может быть обжалован в кассационном порядке во Второй кассационный суд общей юрисдикции в течение шести месяцев со дня его постановления, а осужденными, содержащимися под стражей, - в тот же срок со дня вручения им копии апелляционного приговора.

Осужденные вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом кассационной инстанции.

Председательствующий

Судьи: