Приговор № 1-225/2017 от 19 декабря 2017 г. по делу № 1-225/2017

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

20.12.2017г. с.Кашары.

Судья Миллеровского районного суда Ростовской области Ермоленко Г.П. с участием:

Государственного обвинителя - помощника прокурора Кашарского района Сенчевой Т.С.,

Подсудимой ФИО1,

Защитника Соколовой Е.П., предоставившей удостоверение № и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ

При секретаре Федоренко О.Н.,

А также представителя потерпевшего Потерпевший №1,

Рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес>, проживающей по адресу: <адрес>, <данные изъяты>

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ст.159.2 ч.3 УКРФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 после рождения своего второго ребенка ФИО13 ДД.ММ.ГГГГ года рождения узнала через сайт «Одноклассники» сети Интернет о том, что на основании Федерального закона от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» женщинам, родившим после 01.01.2007г второго и последующих детей, полагаются дополнительные меры государственной поддержки, в том числе и выплата материнского (семейного) капитала, который возможно обналичить до исполнения ребенку 3 лет.

После этого, ФИО1, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, действуя по ранее распределенным ролям, не имея намерений создать соответствующие правовые последствия, заключила с кредитным потребительским кооперативом (КПК) «<данные изъяты>», расположенным по адресу: <адрес>, офис 404 договор потребительского займа № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ей был предоставлен целевой займ в размере 433 026 рублей для приобретения земельного участка и строительства жилого дома, который был предоставлен ФИО1 путем перечисления на счет, открытый неустановленным лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, в неустановленной организации на имя ФИО1.

Реализуя свой преступный умысел, неустановленное лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, действуя совместно и согласовано с ФИО1, в начале апреля ДД.ММ.ГГГГ года подыскало гр. ФИО14, которому на праве собственности принадлежал земельный участок, расположенный по адресу: <адрес> и с ним оформило договор купли-продажи указанного земельного участка за 80 тыс. руб..

Продолжая свой преступный умысел, ФИО1 ДД.ММ.ГГГГг. подала в Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда России в <адрес>, расположенное по адресу: <адрес>, заявление о распоряжении средствами материнского капитала на погашение основного долга и уплату процентов по займу на строительство жилья в размере 433 026 рублей для перечисления в КПК «<данные изъяты>» по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ. и предоставила подложные документы, а именно: договор займа, справку о размере остатка долга займа, выписку из Росреестра на земельный участок, разрешение на строительство, выписку из банковского счета с указанием зачисленной суммы займа, копию платежного поручения о безналичном перечислении займа, письменное нотариальное обязательство, копию свидетельства члена кооператива, заявление о зачислении денежных средств на счет, свидетельствующие о приобретении ФИО1 земельного участка якобы для строительства жилого дома и, таким образом, соблюдении требований Закона, в том числе копию вышеуказанного договора займа и копии документов, подтверждающих право собственности на земельный участок и обязательство ФИО1 о строительстве дома.

На основании поданного ФИО1 заявления и представленных ею документов, сотрудниками ГУ Управление Пенсионного фонда России по <адрес>, введенными в заблуждение в части их подлинности и намерений заявителя относительно строительства жилого дома и действительности совершенных по ним сделок по приобретению земельного участка и улучшению ФИО1 жилищных условий ДД.ММ.ГГГГ. принято решение № об удовлетворении ее заявления. В результате чего, средства материнского (семейного) капитала в размере 433 026 рублей по государственному сертификату, выданному ФИО1, платежным поручением были перечислены ГУ Управление Пенсионного фонда России в <адрес>, сотрудники которого действовали под влиянием обмана, на расчетный счет КПК «<данные изъяты>» в счет погашения займа взятого ФИО1 на строительство жилого дома с использованием средств материнского (семейного) капитала.

Тем самым, ФИО1 и неустановленное лицо, в отношении которого материалы уголовного дела, выделены в отдельное производство, реализовали свой преступный умысел в полном объеме, и завладели федеральными денежными средствами, выделенными в рамках государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий, обеспечивающих этим семьям достойную жизнь.

В дальнейшем ФИО1, согласно ранее достигнутой договоренности, за выполнение своей преступной роли получила денежные средства в размере 177 000 рублей, которые ею были потрачены на личные нужды, а оставшейся частью денежных средств в сумме 256026 рублей неустановленное лицо распорядилось по своему усмотрению.

Допрошенная в судебном заседании подсудимая ФИО1 свою вину в совершении вышеописанного преступления признала в полном объеме и показала, что в связи с рождением второго ребенка ФИО21 - ДД.ММ.ГГГГ года рождения УПФР в <адрес> ей был выдан государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, предоставлявший ей право на получение материнского (семейного) капитала. При получении сертификата ей разъясняли, что денежные средства материнского капитала расходовать возможно только на строительство жилья, улучшение жилищных условий и др.Также она зарегистрирована на сайте в сети Интернет «Одноклассники», на ее страничке была размещена реклама финансовой организации, которая рекламировала возможность обналичить средства материнского капитала.Она на указанном сайте прошла по указанной рекламе на сайт, где стали переписываться, а именно обменялись номерами телефонов.После ей позвонили на её номер телефона и сказали, что необходимо явиться в <адрес> в магазин «<данные изъяты>» к продавцу по имени «ФИО8». Примерно в апреле ДД.ММ.ГГГГ года она пришла в магазин «<данные изъяты>» и встретилась с продавцом магазина по имени ФИО8, которая сказала, что ей необходимо отправиться в <адрес>, где ее должна была встретить девушка по имени «Алена», другие данные этой девушки та ей не называла. Вместе с ФИО8 она дошла до вокзала в <адрес>, где ФИО8 купила ей билет на автобус и посадила ее на автобус.Приехав в <адрес>, там ее встретила Алена, с которой они отправились к ней в офис, адреса и места его нахождения, она не знает.Находясь в офисе, Алена сказала, что чтобы обналичить материнский капитал необходимо, что бы материнский капитал пошел по целевому назначению, по документам необходимо приобрести любую недорогую недвижимость и предложила купить земельный участок в <адрес>. На что она отказывалась, так как она планировала приобрести на территории <адрес>.Однако, в связи с тяжелым материальным положением она согласилась на ее условия, поскольку Алена убедила ее, что в случае отказа она не получит средства материнского капитала.После чего Алена сказала ей, что необходимо на ее имя выдать доверенность. У нотариуса она подписала доверенность, которую зарегистрировали.После чего в офисе заключили договор займа на ее имя на сумму материнского капитала - 453026 рублей, так как пояснила Алена, что это необходимо для обналичивания материнского капитала. Она подписала все документы, которые ей давала Алена, так как в них не разбирается, кроме того, доверяла этой девушке.На вопрос когда ей выдадут средства материнского капитала, Алена сказала примерно ДД.ММ.ГГГГ. Однако, указанные средства ей в данное число не поступили, и она начала звонить ФИО8, со слов которой ей стало известно, что в офисе сломался компьютер и перевести деньги не получилось. ФИО2 спросила есть ли у нее карта банка, что бы на нее перевести денежные средства, она ответила что да и дала ее номер, после чего ей на карту Сбербанка перевели 177 000 рублей, а остальные сказали, что через год, когда ребенку исполнится 3 года, и она им поверила.Строиться на указанном земельном участке намерений не было, по сути, она и не знает, где он находится, кроме как <адрес>.Собранные Аленой документы, она вместе с Свидетель №2 принесла в УПФР <адрес>, где в ее присутствии специалистом Свидетель №1 были приняты указанные документы. На полученные денежные средства в размере 177 тыс. руб. она дома сделала ремонт, приобрела подсобное хозяйство, мебель детскую - кровати, пылесос, мототехнику для покоса травы, полагая, что расходует их законным способом на улучшение жилищных условий. У нее была возможность отказаться от получения материнского капитала незаконным способом, но ей нужны были деньги, поэтому она не отказалась.

Помимо признания своей вины в совершении вышеописанного преступления, вина ФИО1 полностью подтверждается следующими исследованными в судебном заседании доказательствами, а именно:

- показаниями представителя потерпевшего Потерпевший №1 о том, что онработает в Государственном учреждении Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес> в должности главного специалиста-эксперта (юрисконсульта).На основании Федерального закона от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» женщинам, родившим после 01.01.2007г второго и последующих детей, полагаются дополнительные меры государственной поддержки, в том числе и выплата материнского (семейного) капитала, но одним из важнейших условий получения данного права является отсутствие совершения родителем противоправных действий в отношении своих несовершеннолетних детей, и лишения родителя родительских прав в отношении своих детей.Ему известно, что в ГУ УПФ РФ в <адрес> РО ДД.ММ.ГГГГ обратилась ФИО1 с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на строительство жилого дома через погашения займа на строительство жилья, к которому приложила необходимый пакет документов, а именно: паспорт, договор займа, справка о размере остатка долга займа, выписка из Росреестра на земельный участок, разрешение на строительство, выписка из банковского счета с указанием зачисленной суммы займа, копия платежного поручения о безналичном перечислении займа, письменное нотариальное обязательство, копию свидетельства члена кооператива, заявление о зачислении денежных средств на счет. После чего заявление ФИО1 было рассмотрено, сделаны запросы в ИЦ ГУВД, в Росреестр, в органы опеки и попечительства, в <адрес> о подтверждении выдачи разрешения на строительство. Получив все необходимые подтверждения, заявление ФИО1 было удовлетворено и денежные средства в сумме 433026 рублей были перечислены на счет заимодавца КПК «<данные изъяты>».

Таким образом, ФИО1 получила денежные средства Пенсионного фонда Российской Федерации на строительство жилого дома, за счет материнского (семейного) капитала с учетом индексации по состоянию на май ДД.ММ.ГГГГ года в размере 433026 рублей, а по факту денежные средства на строительство домовладения потрачены не были, тем самым ГУ УПФР РФ <адрес> был причинен ущерб на вышеуказанную сумму;

- показаниямисвидетеля Свидетель №1 о том, что она работает в ГУ УПФ в <адрес>, главным специалистом-экспертом отдела назначения выплат пенсий, и оценки пенсионных прав застрахованных лиц.

На основании Федерального закона от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» женщинам, родившим после 01.01.2007 второго и последующих детей, полагаются дополнительные меры государственной поддержки, в том числе и выплата материнского (семейного) капитала, но одним из важнейших условий получения данного права является отсутствие совершения родителем противоправных действий в отношении своих несовершеннолетних детей, и лишения родителя родительских прав в отношении своих детей. В случае лишения родительских прав родителя в отношении первого ребенка, то данный родитель при рождении второго ребенка лишается права получения государственного сертификата на материнский (семейный) капитал.

ДД.ММ.ГГГГ в ГУ УПФ в <адрес> обратилась ФИО1 с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на строительство жилого дома через погашения займа на строительство жилья, к которому приложила необходимый пакет документов, а именно: паспорт, договор займа, справка о размере остатка долга займа, выписка из Росреестра на земельный участок, разрешение на строительство, выписка из банковского счета с указанием зачисленной суммы займа, копия платежного поручения о безналичном перечислении займа, письменное нотариальное обязательство, копию свидетельства члена кооператива, заявление о зачислении денежных средств на счет. После чего заявление ФИО1 было рассмотрено, сделаны запросы в ИЦ ГУВД, в Росреестр, в органы опеки и попечительства, в <адрес> о подтверждении выдачи разрешения на строительство. Получив, все необходимые подтверждения, заявление ФИО1 было удовлетворено и денежные средства в сумме 433026 рублей были перечислены на счет заимодавца КПК «<данные изъяты>».

Таким образом, ФИО1 получила денежные средства Пенсионного фонда Российской Федерации на строительство жилого дома, за счет материнского (семейного) капитала с учетом индексации по состоянию на май ДД.ММ.ГГГГ года в размере 433026 рублей, а по факту денежные средства на строительство домовладения потрачены не были. Через несколько дней после написания заявления ФИО1 приходила к ней и написала заявление об отказе, но затем опять пришла и сказала, что передумала и желает использовать материнский капитал;

- показаниями свидетеля ФИО24 о том, чтопри оформлении в ДД.ММ.ГГГГ году материнского капитала на себя она познакомилась с представителями Кредитного потребительского кооператива «<данные изъяты>», находившихся в <адрес>, которые ей в последующем и предложили работать по агентскому договору оказания услуг при оформлении материнского капитала, дату договора она не помнит.В ее обязанности входило сопровождение пакета документов на материнский капитал, представленного одним из родителей, в УПФР в <адрес> и в случае отсутствия каких- либо документов, которые возможно получить в организациях и учреждениях района, оказать необходимую помощь в их получении, также сопровождение лица, который имеет право на материнский капитал, приобрести билет на автобус и иногда по просьбе самого лица сопроводить его в <адрес> по месту нахождения представительства КПК, а именно <адрес><адрес>.Так, примерно в марте-апреле ДД.ММ.ГГГГ года ей позвонила специалист КПК ФИО4, которая сказала ей, что к ней в настоящее время дату не помнит март или апрель ДД.ММ.ГГГГ года подойдет ФИО1 ей необходимо будет приобрести билет на автобус в <адрес>, где ее встретят. К ней в магазин «<данные изъяты>» по <адрес>, в <адрес> подошла ФИО1, она купила той билет и сопроводила на автобус. Дальнейшего хода оформления документов ей не известно. В этот же день, после отправки ей позвонила ФИО25 и сказала время прибытия автобуса из <адрес> в <адрес> и, что ей необходимо встретить ФИО1, она встретила ее и на такси отправила ее по месту жительства в <адрес>.На следующий день ей позвонила ФИО26. и сказала, что в <адрес> приедет ФИО1 и с ней надо будет пройти в УПФР <адрес> сдать документы, поскольку она юридически не грамотна и документы поступили именно в УПФР. После сдачи пакета документов, подготовленного сотрудниками КПК «<данные изъяты>» она брала расписку о приеме в УПФР <адрес> и направляла ее в КПК «<данные изъяты>».ФИО1 ей высказывала о несогласии с приобретением земельного участка в <адрес>, поэтому вопросу она набирала номер телефона руководителя КПК и разговаривала с ним, после чего каких-либо претензий не высказывала. При написании заявления ФИО1 в Пенсионном фонде она не присутствовала. Ей известно, что после его подачи ФИО1 хотела отказаться от оформления материнского капитала, предъявляла ей претензии по поводу того, что это не совсем законно, но в итоге не передумала.

- копией договора потребительского займа № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого заимодавец в лице директора обособленного подразделения №16 кредитного потребительского кооператива «<данные изъяты>» ФИО5 передает заемщику ФИО1, являющемуся членом Кооператива в собственность денежные средства в размере 433026 рублей на строительство индивидуального жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: РФ, <адрес> с кадастровым номером №.(том. № 1 л.д. 22-26);

- справкой о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом, согласно которой сумма остатка основного долга ФИО3 составляет 433026 рублей.( том. № 1 л.д.33);

- выпиской из Федерального государственного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по <адрес>, согласно которой правообладателем земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>, кадастровый № является ФИО1.( том. № 1 л.д.51-53);

- разрешением на строительство № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого <адрес> в соответствии со ст.51 Градостроительного кодекса РФ разрешает строительство объекта капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, кадастровый №.( том. № 1 л.д.58-59);

- выпиской из счета ПАО «Росбанк», согласно которой ФИО1 на кредитный счет перечислены денежные средства в сумме 433026 рублей от ОП КПК «<данные изъяты>»(том. № 1 л.д.30);

- копией платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ОП КПК «<данные изъяты>» перечислены денежные средства в сумме 433026 рублей согласно договора № от ДД.ММ.ГГГГ на счет ФИО1( том. № 1 л.д.31);

- письменным нотариально заверенным обязательством от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ФИО1 по договору потребительского займа №, и в связи с погашением долга по указанному договору средствами материнского (семейного) капитала согласно государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серии МК-8 №, выданного ДД.ММ.ГГГГ УПФР в <адрес> обязуется в течении шести месяцев после получения кадастрового паспорта объекта индивидуального жилищного строительства оформить жилое помещение по адресу: <адрес>.(том. № 1 л.д.27);

- копией свидетельства члена кооператива «<данные изъяты>», согласно которого ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ внесена в реестр членов Кооператива за регистрационным номером №.(том. № л.д.29);

- заявлением о зачислении денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ФИО1 подтверждает перечисление денежных средств в сумме 433026 рублей.(том. № л.д.32).

Оценив вышеизложенные доказательства с точки зрения их относимости, допустимости и достоверности, а так же в их совокупности с точки зрения их достаточности для разрешения уголовного дела, суд приходит к выводу, что ФИО1 совершила умышленное преступление, а именно мошенничество при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений в крупном размере.

На основании вышеизложенного действия ФИО1 подлежат квалификации по ст.159.2 ч.3 УКРФ - как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное в крупном размере.

При назначении наказания подсудимой учитываются характер и степень общественной опасности совершенного ею преступления, данные об её личности, обстоятельства, смягчающие наказание, влияние назначенного наказания на исправление осужденной и на условия жизни ее семьи.

Обстоятельством, смягчающим наказание подсудимой ФИО1, <данные изъяты>

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой ФИО1, не имеется.

При назначении наказания подсудимой, кроме того, учитывается, что она ранее не судима, положительно характеризуется по месту жительства, является единственным кормильцем семьи, являющейся малоимущей.

Согласно заключению судебно - психиатрической комиссии экспертов <данные изъяты> В применении принудительных мер медицинского характера ФИО1 не нуждается.

Исходя из вышеизложенного, суд приходит к выводу о возможности исправления подсудимой без изоляции её от общества и назначения наказания ФИО1, не связанного с реальным лишением свободы.

Оснований для изменения категории преступления, совершенного подсудимой, на менее тяжкую, судом не усматривается.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.303 - 309 УПК.РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО1 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ст.159.2 ч.3 УКРФ на основании которой назначить ей наказание в виде 1 года лишения свободы без штрафа и без ограничения свободы.

На основании ст.73 УКРФ считать назначенное ФИО1 наказание условным с испытательным сроком на 1 год, обязав её не менять без уведомления органа, ведающего за исправлением осужденного постоянного места жительства.

Меру пресечения ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Ростовский областной суд через районный суд в течение 10 суток со дня провозглашения приговора. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, изложив свою просьбу в апелляционной жалобе.

Судья Миллеровского райсуда: Г.П.Ермоленко.