Приговор № 1-298/2024 от 17 декабря 2024 г. по делу № 1-298/2024

№

Дело № 1-298/2024


ПРИГОВОР

именем Российской Федерации

18 декабря 2024 года г. Уфа

Орджоникидзевский районный суд г. Уфы Республики Башкортостан в составе председательствующего судьи Даренских В.Г.,

при секретаре судебного заседания Терещенковой К.Д.,

с участием государственного обвинителя Рамазанова З.Р.,

подсудимой ФИО2, адвоката Садыковой А.Р.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела по обвинению

ФИО2, <данные изъяты>

в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 173.1 ч.2 п. «б», 187 ч.1 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО2 совершила образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенное группой лиц по предварительному сговору, при следующих обстоятельствах.

В октябре 2022 г., но не позднее 27.10.2022, точная дата и время следствием не установлены, неустановленное лицо, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, вступив в предварительный сговор с ФИО2, не трудоустроенной, находясь в г. Уфа Республики Башкортостан, в целях создания юридического лица: общество с ограниченной ответственностью «ТАЛКЕР» (далее по тексту - ООО «ТАЛКЕР»), на подставное лицо ФИО2, представили в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, повлекшие внесение в единый государственный реестр юридических лиц (далее по тексту - ЕГРЮЛ) сведений о поставном лице, при следующих обстоятельствах.

Так, неустановленное лицо, во исполнение своего единого преступного умысла, находясь в г. Уфа Республики Башкортостан, приискало ФИО2, которой предложило незаконную регистрацию юридического лица, а также выступить в роли подставного лица, которой не придется осуществлять руководство юридическим лицом после его создания. При этом неустановленное лицо, осознавало, что ФИО2 является юридически неграмотной и будет единственным учредителем и директором данной организации, и не имеет цели управлять юридическим лицом и не будет осуществлять законную финансово - хозяйственную деятельность. В то же время, неустановленное лицо, умышленно и незаконно скрыло от ФИО2 свои истинные преступные намерения о последующем использовании организации.

В свою очередь, ФИО2, находясь в г. Уфа Республики Башкортостан, умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение неустановленным лицом за незаконное создание юридического лица, в октябре 2022 г., но не позднее 27.10.2022, вступила в предварительный преступный сговор с неустановленным лицом, направленный на незаконное создание юридического лица.

При этом, с целью реализации совместного преступного умысла, неустановленное лицо и ФИО2 умышленно, из корыстных побуждений, вступили в единый преступный сговор, достигнув преступной договоренности и распределив между собой преступные роли, в соответствие с которыми неустановленное лицо должно было координировать действия ФИО2 при предоставлении данных в единый государственный реестр юридических лиц для внесения сведений о создании юридического лица ООО «ТАЛКЕР»с указанием данных о ФИО2, достоверно зная, что она является подставным лицом, инструктировать и руководить ее действиями при обращении последней в удостоверяющий центр акционерного общества «Калуга Астрал» (далее - АО «Калуга Астрал») через партнера - удостоверяющего центра акционерного общества «Альфа-Банк» ИНН <***> (далее по тексту - УЦ АО «Альфа-Банк») юридический адрес которого расположен по адресу: <адрес>, с целью получения сертификата ключа усиленной квалифицированной электронной подписи, сформировать заявление в системе <данные изъяты> необходимое для получения сертификата квалифицированной электронной подписи, подготовить пакет документов на незаконное создание и регистрацию юридического лица, а именно: заявление по форме Р11001 «Заявление о государственной регистрации юридического лица при создании», решение единственного учредителя № о создании ООО «ТАЛКЕР» от ДД.ММ.ГГГГ, устав ООО «ТАЛКЕР» от ДД.ММ.ГГГГ, а также паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО1, <данные изъяты> №, выданный ДД.ММ.ГГГГ МВД по <адрес>, и в последующем, используя полученный ФИО1 сертификат ключа усиленной квалифицированной электронной подписи, с целью подписания вышеуказанных документов и представления их в регистрирующий орган - межрайонную налоговую инспекцию федеральной налоговой службы № 39 по Республике Башкортостан (далее по тексту - МИФНС № по РБ), расположенный по адресу: <адрес>, для создания юридического лица. В свою очередь ФИО2, в соответствии с отведенной ей преступной ролью, должна был обратиться в удостоверяющий центр АО «Калуга Астрал», партнер которого УЦ АО «Альфа-Банк» расположен по адресу: <адрес>, Орджоникидзевский <адрес>, с целью прохождения очной идентификации и получения сертификата ключа усиленной квалифицированной электронной подписи и последующей его передаче неустановленному лицу для создания юридического лица от имени ФИО2 ООО «ТАЛКЕР, заведомо зная, что руководить данным юридическим лицом последняя не будет.

Так, во исполнение своего единого преступного умысла, неустановленное лицо и ФИО2, действуя группой лиц по предварительному сговору, осознавая, что в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, будут предоставлены ложные данные, которые повлекут внесение в ЕГРЮЛ сведений о создании юридического лица через подставное лицо, преследуя цель личного обогащения, умышленно, из корыстных побуждений, незаконно решили создать ООО «ТАЛКЕР».

После этого, реализуя совместный с ФИО2 единый преступный умысел, неустановленное лицо, в соответствии с отведенной ей ролью, в октябре 2022 г., но не позднее 27.10.2022, находясь на территории г.Уфы Республики Башкортостан, умышленно, с целью создания юридического лица через подставное лицо, разъяснило ФИО2 порядок получения сертификата ключа усиленной квалифицированной электронной подписи, необходимого для подписания документов, и их последующей подачи в целях создания юридического лица, а именно сообщило, что ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ должна отправиться к партнеру удостоверяющего центра АО «Калуга Астрал» - УЦ АО «Альфа-Банк» расположенный по адресу: <адрес>, Орджоникидзевский <адрес>, для получения квалифицированной электронной подписи, и его последующей передаче ему.

В свою очередь, ФИО1, реализуя совместный с неустановленным лицом единый преступный умысел, в соответствии с отведенной ей преступной ролью, из корыстных побуждений, с целью внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, в дневное время 27.10.2022 прибыла, по предварительной договоренности с неустановленным лицом, в дополнительный офис АО «Альфа-Банк», расположенный по адресу: г. Уфа, Орджоникидзевский р-н, ул. Первомайская, д. 24, в котором представлял услуги по оформлению электронной цифровой подписи партнер удостоверяющего центра АО «Калуга Астрал» - УЦ АО «Альфа-Банк», с целью получения сертификата ключа усиленной квалифицированной электронной подписи и представила свой паспорт серии 8019 №, выданный ДД.ММ.ГГГГ МВД по <адрес> сотруднику УЦ АО «Альфа-Банк».

27.10.2022г. в дневное время, сотрудник УЦ АО «Альфа-Банк», распложенного по адресу: <адрес>, Орджоникидзевский <адрес>, неосведомленный о преступных намерениях ФИО2 и неустановленного лица, идентифицировав личность ФИО2, предоставивший свой паспорт гражданина Российской Федерации, предоставил ФИО2, реализующему свой совместный с неустановленным лицом единый преступный умысел, заявление физического лица на изготовление квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи, после получения которого, ФИО1 подписала данный документ и предоставила сотруднику УЦ АО «Альфа-Банк» для последующей проверки его данных удостоверяющим центром АО «Калуга Астрал».

27.10.2022г., после проведенной проверки документов, АО «Калуга Астрал», действующий на момент выдачи квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи в качестве партнера УЦ АО «Альфа-Банк» перенаправило заявление на создание и выдачу квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи в УЦ АО «Альфа-Банк», которое одобрило получение ФИО1 сертификата усиленной квалифицированной электронной подписи. В свою очередь, неустановленное лицо, получив флеш-карту, содержащую квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи, полученную ФИО1 в УЦ АО «Альфа-Банк», ДД.ММ.ГГГГ, используя каналы телекоммуникационной связи, с помощью информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», с использованием официального сайта ФНС России, направило в налоговый орган - МИФНС № по РБ, расположенной по адресу: <адрес>, пакет документов, а именно: заявление по форме Р11001 «Заявление о государственной регистрации юридического лица при создании», решение единственного учредителя № о создании ООО «ТАЛКЕР» от ДД.ММ.ГГГГ, устав ООО «ТАЛКЕР» от ДД.ММ.ГГГГ, гарантийное письмо № от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельство о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ, а также паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО1, серии 8019 №, выданный ДД.ММ.ГГГГ МВД по <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ в результате вышеуказанных совместных преступных действий ФИО1 и неустановленного лица, должностным лицом МИФНС № по РБ, в соответствии со ст. 12, 12.1 и 13 Федерального закона № 129-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», неосведомленным о преступных намерениях ФИО1 и неустановленного лица, на основании представленных для государственной регистрации документов, принято решение №А от ДД.ММ.ГГГГ о создании юридического лица - ООО «ТАЛКЕР», с присвоением ему <данные изъяты>, в соответствии с которым ФИО1 стала единственным учредителем ООО «ТАЛКЕР» со 100 % доли в уставном капитале общества и на нее возлагались полномочия директора ООО «ТАЛКЕР», которые последняя, являясь подставным лицом, осуществлять не намеревалась.

После внесения сведений в ЕГРЮЛ о создании ООО «ТАЛКЕР», ФИО2 участия в его деятельности не принимала.

Она же, ФИО2, осуществила сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах.

ФИО2 не позднее 08.11.2022, в дневное время, формально выступающая в качестве директора ООО «ТАЛКЕР», находясь на территории Республики Башкортостан г. Уфы, получила от неустановленного лица предложение открыть расчетные счета в банке с системой дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту - ДБО) на указанное юридическое лицо, после чего сбыть этому неустановленному лицу электронные средства, посредством которых осуществляется доступ к системам ДБО, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам от имени созданного ООО «ТАЛКЕР».

Получив данное предложение в указанный период времени у ФИО2, находившейся на территории г. Уфы Республики Башкортостан, возник преступный корыстный умысел на сбыт вышеуказанных электронных носителей информации, в связи с чем на предложение неустановленного лица она ответила согласием.

ФИО2, не позднее 08.11.2022 в дневное время, находясь на территории г. Уфа Республики Башкортостан, реализуя свой преступный умысел, являясь подставным лицом - директором ООО «ТАЛКЕР» по личной просьбе неустановленного лица, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставлении третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации системы ДБО, последний самостоятельно сможет осуществлять от ее имени приемы, выдачи, переводы денежных средств по счету ООО «ТАЛКЕР», то есть неправомерно и желая наступления указанных последствий, находясь по адресу: <адрес>, Орджоникидзевский <адрес> лично подала в ПАО «Сбербанк России» документы, а именно: решение единственного учредителя № о создании ООО «ТАЛКЕР» от ДД.ММ.ГГГГ, устав ООО «ТАЛКЕР» от ДД.ММ.ГГГГ, а также паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО1, <данные изъяты> лично подписала заявление о присоединении, необходимое для открытия расчетного счета ООО «ТАЛКЕР», подключения услуг системы ДБО, на основании которого, сотрудниками банковской организации ПАО «Сбербанк России» открыт расчетный счет № по адресу: <адрес>, Орджоникидзевский <адрес>, подключена система ДБО к расчетному счету, являющийся электронным средством платежа, со средством доступа к нему и управления - персональные логин и пароль, которые получены ФИО1

После чего, ФИО1, формально выступающий в качестве директора ООО «ТАЛКЕР», ДД.ММ.ГГГГ находясь по адресу: <адрес>, Орджоникидзевский <адрес>, будучи надлежащим образом ознакомленной с правилами пользования, централизованной системой ДБО банка, осведомленной о порядке использования системы ДБО, согласно содержанию которых следует, что использование полученных в банке программно-аппаратных средств допускается только для целей осуществления электронного документооборота в рамках системы ДБО, а их передача без письменного согласия банка третьим лицам, не допускается, сознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации системы ДБО, последние самостоятельно смогут осуществлять от ее имени приемы, выдачи, переводы денежных средств по счету ООО «ТАЛКЕР», то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, передала (сбыла) полученные документы по открытию расчетного счета ООО ООО «ТАЛКЕР», а также персональные логины и пароли от систем ДБО неустановленному лицу.

Продолжая свой единый преступный умысел, ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь на территории <адрес> Республики Башкортостан, реализуя свой преступный умысел, являясь подставным лицом - директором ООО «ТАЛКЕР» по личной просьбе неустановленного лица, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставлении третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации системы ДБО, последний самостоятельно сможет осуществлять от его имени приемы, выдачи, переводы денежных средств по счету ООО «ТАЛКЕР», то есть неправомерно и желая наступления указанных последствий, находясь по адресу: <адрес>, Орджоникидзевский <адрес> лично подала в АО «Альфа-Банк» документы, а именно: решение единственного учредителя № о создании ООО «ТАЛКЕР» от ДД.ММ.ГГГГ, устав ООО «ТАЛКЕР» от ДД.ММ.ГГГГ, а также паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО1, серии <данные изъяты> лично подписал подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг, необходимое для открытия расчетного счета ООО «ТАЛКЕР», подключения услуг системы ДБО, на основании которого, сотрудниками банковской организации АО «Альфа-Банк» открыт расчетный счет № по адресу: <адрес>, Орджоникидзевский <адрес>, подключена система ДБО к расчетному счету, являющийся электронным средством платежа, со средством доступа к нему и управления - персональные логин и пароль, которые получены ФИО1

После чего, ФИО1, формально выступающая в качестве директора ООО «ТАЛКЕР», ДД.ММ.ГГГГ находясь по адресу: <адрес>, Орджоникидзевский <адрес>, будучи надлежащим образом ознакомленной с правилами пользования, централизованной системой ДБО банка, осведомленной о порядке использования системы ДБО, согласно содержанию которых следует, что использование полученных в банке программно-аппаратных средств допускается только для целей осуществления электронного документооборота в рамках системы ДБО, а их передача без письменного согласия банка третьим лицам, не допускается, сознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации системы ДБО, последние самостоятельно смогут осуществлять от ее имени приемы, выдачи, переводы денежных средств по счету ООО «ТАЛКЕР», то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, передала (сбыла) полученные документы по открытию расчетного счета ООО «ТАЛКЕР», а также персональные логины и пароли от систем ДБО неустановленному лицу.

Подсудимая ФИО2 вину по всем преступлениям признала полностью и показала, в том числе ее показания оглашены в судебном заседании (т.2, л.д. 8-12, т.2, л.д.71-74) о том, что в октябре 2022 г. она познакомилась с женщиной по имени Стела, которая предложила на ее имя зарегистрировать организацию, пояснила, что организацией будут заниматься другие лица, обещала дать денег. Так как у нее было тяжелое финансовое положение, она дала согласие. Вместе данной женщиной она ходила в какие-то организации и оформляла документы. Там же она подписала бумаги для оформления на ее имя электронно-цифровой подписи, для того чтобы при помощи сети интернет открыть на ее имя организацию. При помощи данной электронной цифровой подписи на ее имя было зарегистрировано ООО «Талкер», в заявлении на создание ЭЦП ею был указан абонентский номер и электронная почта, которую ей продиктовала Стела. После она со Стелой поехала в ПАО «Сбербанк России» и АО «Альфа-Банк», где были открыты расчетные счета. После оформления всех бумаг, она передала пакет документов данной женщине, за что она получила денежную сумму в размере 8 000 рублей. Заявление в налоговый орган на регистрацию ООО «Талкер», как она поняла, подавалось дистанционно с использованием сети «Интернет», она лично в налоговую службу не ездила. Руководителем организаций ООО «Талкер», фактически она никогда не являлась, только по документам. Также она никогда не подписывала никакие финансово-хозяйственные документы от имени ООО «Талкер» с другими организациями. Никогда не составляла и не сдавала налоговую отчетность в налоговый орган от имени ООО «Талкер». Административно-управленческие функции от имени данной организации не выполняла, никакие услуги не оказывала, товар не поставляла и работы не выполняла. Расчетными счетами ООО «Талкер»открытыми в кредитных учреждениях по указанию третьих лиц она никогда не распоряжалась. В содеянном раскаивается.

Кроме признательных показаний вина ФИО2 в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1, ч.1 ст.187 УК РФ, подтверждается следующими доказательствами.

Свидетель Свидетель №1 на предварительном следствии показал, что с 02.12.2018г. работает в должности заместителя начальника правового отдела № Межрайонной ИФНС России № по <адрес> (далее регистрирующий орган). Порядок государственной регистрации юридических лиц регламентирован Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № «O государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». 01.11.2022г. регистрирующим органом проведена государственная регистрация создания ООО «ТАЛКЕР» ОГРН <***>, ИНН <***> на основании заявления формы № P11001 «Заявление о государственной регистрации юридического лица при создании». Документы для государственной регистрации создания указанного юридического лица поданы ДД.ММ.ГГГГ (Bx. № A) в регистрирующий орган в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью ФИО1, выпущенной удостоверяющим центром АО «КАЛУГА АСТРАЛ» (серийный <данные изъяты>, действителен с 24.10.2022г. по 24.01.2024г.) через сайт ФНС России в сети Интернет. Также на государственную регистрацию были представлены устав общества, утвержденного решением единственного учредителя ФИО1 B.O. № от 21.10.2022г. самого решения и гарантийного письма о предоставлении юридического адреса. Среди документов имеется копия паспорта ФИО1, что свидетельствует о том, что она обращалась за получением государственной услуги по регистрации ООО «ТАЛКЕР». Согласно сведениям Единого государственного реестра юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ) ООО «ТАЛКЕР» имеет место нахождения по следующему адресу: <адрес>, помещ. 1Б. 24.11.2023г. почтовым отправлением от имени ФИО1 в регистрирующий орган представлено Заявление физического лица недостоверности сведений о нем в ЕГРЮЛ по форме № Р34001. Заявление представлено в связи с недостоверностью любых сведений о физическом лице, в том числе сведений о нем как о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени ООО «ТАЛКЕР» и учредителе юридического лица. К заявлению по форме № Р34001 приложен протокол допроса свидетеля ФИО1 от 20.11.2023г., содержащий показания о её непричастности к созданию ООО «ТАЛКЕР». По результатам рассмотрения заявления, регистрирующим органом 01.12.2023г. принято решение о государственной регистрации, в ЕГРЮЛ внесена запись о недостоверности сведений в отношении ФИО1, как о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени ООО «ТАЛКЕР» и учредителе юридического лица. 28.11.2023г. в ходе проведенного территориальным налоговым органом осмотра объекта недвижимости, расположенного по адресу: <адрес>, помещ. 1Б, местонахождение ООО «ТАЛКЕР» не установлено. ФИО1 как руководитель ООО «ТАЛКЕР» к административной ответственности, предусмотренной ст. 14.25 КоАП РФ не привлекалась (т.1, л.д.124-125).

Свидетель Свидетель №3 на предварительном следствии показала о том, что ФИО2 приходится ей дочерью. Сотрудники инспекции сообщили, что дочь является фиктивным руководителем организаций ООО «Талкер». После чего дочь ей пояснила, что якобы потеряла паспорт, затем за денежное вознаграждение они вернули свой паспорт, она не была руководителем организации ООО «Талкер», финансово-хозяйственную деятельность не вела, является фиктивным руководителем (т.1, л.д. 184-185).

Осмотрено помещение Межрайонной ИФНС № 39 по РБ по адресу: <...>, в ходе которого установлено место регистрации ООО «Талкер» ОГРН <***> (т.1, л.д. 106-111).

В ходе осмотра помещения по адресу: <...> Б, где согласно копии регистрационного дела, должен был располагаться офис ООО «Талкер» ОГРН <***>, по указанному адресу ООО «Талкер» не располагается (т.1, л.д.112-115).

Осмотрено и приобщено к уголовному делу в качестве вещественного доказательства регистрационное дело ООО «Талкер» ОГРН <***>, предоставленное МРИ ФНС № 39 по РБ (т.1, л.д.118-123).

Представленная информация от АО «Калуга Астрал» от 16.04.2024г., содержит сведения о получении квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи ФИО2 (т.1, л.д.134-138).

Осмотрено офисное помещение по адресу: <...>,где расположено подразделение АО «Альфа-Банк (т.1, л.д.179-183).

В ходе выемки у ФИО2 изъят паспорт гражданина РФ на ее имя, <данные изъяты> (т.2, л.д.34-41), который осмотрен и приобщен к уголовному делу в качестве вещественных доказательств(т.2, л.д.42-46).

По преступлению, предусмотренному ч. 1 ст. 187 УК РФ, вина ФИО2 подтверждается также следующими доказательствами.

Осмотрены документы банковского досье из АО «Альфа-Банк», выполненные на диске, документов из ПАО «Сбербанк России», выполненные на бумажном носителе (т.1, л.д.186-189), которые приобщены в качестве вещественных доказательств (т.1, л.д.190).

В ходе выемки изъяты документы банковского досье из ПАО «Сбербанк России», выполненные на диске, которые осмотрены и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т.1, л.д.208-211, 225-228).

Свидетель Свидетель №2 на предварительном следствии показал о том, что он является ведущим специалистом управления безопасности Башкирского отделения № АО «Сбербанк России». При открытия расчетного счета- юридическими лицами в банке, клиент приходит лично, также может обратиться через партнеров, либо же клиент может зарезервировать счет онлайн, и сотрудник банка выезжает к клиенту. Клиент предоставляет сотруднику Банка свой паспорт и учредительные документы организации. Согласно автоматизированных систем Банка директором ООО «Талкер» ИНН <***> является ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ г.<адрес> работы ДД.ММ.ГГГГ Расчетный счет открыт 08.11.2022г., обслуживается в дополнительном офисе N8598/0182 ПАО Сбербанк по адресу: <адрес>. При открытии расчетного счета составлены: заявление о присоединении от 08.11.2022г., информационные сведения клиента-юридического лица от 08.11.2022г.. Клиентом предоставлены следующие документы: устав, решение учредителя, паспорт, выписка ЕГРЮ (т.1, л.д. 175-177).

Свидетель Свидетель №4 на предварительном следствии показала, что работает в АО «Альфа-Банк» в должности менеджер по привлечению партнеров и клиентов. По поводу открытия счетов для юридических лиц может пояснить следующее, что клиент приходит в один из операционных офисов банка, где предоставляет сотруднику банка свой паспорт и учредительные документы организации. Документы направляются в систему «Альфа-офис» на проверку и открытие расчетного счета. Согласно предоставленным документам - юридическому лицу ООО «Талкер» в АО «Альфа-Банк» открыт счет 09.11.2022г. директором и учредителем ФИО1 Может пояснить, что заявка на открытие расчетного счета представителем ООО «Талкер» поступила либо онлайн либо от партнера, после чего был проведен звонок клиенту и назначена встреча по адресу: <адрес> офисе АО «Альфа-банк». Может пояснить, что при открытии расчетного счета ООО «Талкер» также была подключена система Альфа-бизнес Онлайн», которая дает возможность доступа к дистанционному банковскому обслуживанию (т.1, л.д.194-196).

Действия ФИО2 суд квалифицирует:

- по п. «б» ч.2 ст. 173.1 УК РФ - образование (создание) юридического лица через подставных лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ - сбыт электронных средств и электронных носителей информации, технических устройств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

При назначении наказания, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, данные о личности виновной, обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденной и на условия жизни её семьи.

Обстоятельствами, смягчающими наказание, суд признает признание вины и раскаяние в содеянном по каждому преступлению, наличие малолетнего ребенка.

Суд также учитывает состояние здоровья ФИО2, на учете у врача-психиатра она не состоит, совершение преступления впервые.

Обстоятельств, отягчающих наказание, не имеется.

Оснований для признания обстоятельством, смягчающим наказание, явку с повинной не имеется, т.к. явка с повинной была принята сотрудником полиции от ФИО2 после того, как ее личность и причастность к преступлению была установлена правоохранительными органами.

Поскольку все значимые обстоятельства по делу установлены в ходе следствия, вне зависимости от показаний ФИО2 иных смягчающих обстоятельств по делу не имеется.

Принимая во внимание характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, данные о личности виновной, суд считает назначить наказание по каждому преступлению в виде лишения свободы с назначением дополнительного наказания в виде штрафа по преступлению, предусмотренному ч. 1 ст. 187 УК РФ.

Окончательное наказание следует назначить с учетом положений ч. 3 ст. 69 УК РФ.

При определении размера дополнительного наказания в виде штрафа суд учитывает тяжесть совершенного преступления, имущественное положение подсудимой и ее семьи.

Оснований для применения ст.ст.15 ч.6, 64 УК РФ суд не усматривает, поскольку исключительных обстоятельств или совокупности обстоятельств, которые могут быть признаны исключительными и которые существенно уменьшают степень общественной опасности преступления, не имеется.

Учитывая совокупность смягчающих наказание обстоятельств, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, данные о личности подсудимой, суд находит возможным исправление ФИО2 без реального отбывания наказания в виде лишения свободы, то есть с применением положений ст. 73 УК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 307 - 309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

признать ФИО2 виновной в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 173.1 ч.2 п. «б», 187 ч.1 УК РФ, и назначить наказание в виде лишения свободы:

- по ст. 173.1 ч.2 п. «б» УК РФ - на срок 6 месяцев,

- по ст. 187 ч.1 УК РФ - на срок 1 год 4 месяца лишения свободы со штрафом в размере 100000 рублей.

На основании ст. 69 ч. 3 УК РФ по совокупности преступлений путемчастичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить ФИО2 наказание в виде1 года 6 месяцев лишения свободы со штрафом в размере 100000 рублей.

На основании ст. 73 УК РФ назначенноеФИО2 наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 1 год 6 месяцев.

Контроль за поведением условно осужденной ФИО2 возложить на специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденной, по месту ее жительства, обязав ее являться на регистрацию один раз в месяц и не менять место жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденной.

Меру пресечения в отношении ФИО2 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Вещественные доказательства: паспорт гражданина РФ на имя ФИО2 оставить по принадлежности у ФИО2, копии документов, выписки, CD-R диски - 2 шт., хранить в уголовном деле.

Наказание в виде штрафа подлежит уплате по следующим реквизитам:

получатель: УФК по Республике Башкортостан (Управление МВД России по г. Уфе); УИН 18800351044221699352, ИНН <***>; КПП 027601001; ОКТМО 80701000; расчетный счет <***>; Банк получателя: Отделение - НБ Республика Башкортостан г. Уфа; БИК 018073401; КБК 18811603122019000140.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Верховного Суда Республики Башкортостан в течение 15 суток со дня его провозглашения, с подачей апелляционных жалобы через Орджоникидзевский районный суд г.Уфы.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем должно быть указано в его апелляционной жалобе.

Судья Даренских В.Г.