Приговор № 1-116/2023 1-5/2024 от 5 февраля 2024 г. по делу № 1-116/2023

Дело № 1-5/2024

11RS0006-01-2023-000530-65


Приговор

Именем Российской Федерации

г. Усинск 06 февраля 2024 года

Усинский городской суд Республики Коми,

в составе: председательствующего судьи Попова Д.А.,

при секретаре судебного заседания Гусейнове К.Б.о.,

с участием:

государственного обвинителя Мартынова А.А.,

представителя потерпевшего БВВ,

подсудимого ФИО1,

защитника Плотникова Я.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

ФИО1, не судимого, не содержавшегося под стражей по настоящему уголовному делу,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ,

Установил:

Подсудимый путем мошенничества, с использованием служебного положения, похитил чужое имущество в крупном размере, при следующих обстоятельствах.

Приказом (распоряжением о приеме работника на работу) № от дд.мм.гггг. ФИО1 был назначен на должность заместителя начальника колонны № ООО ... (далее – Общество). На основании Приказа (распоряжения о переводе работника на другую работу) № от дд.мм.гггг. ФИО1 с дд.мм.гггг. переведен на должность начальника колонны № ООО ... дд.мм.гггг. ООО ... прекратило свою деятельность путем реорганизации в форме присоединения к ООО ... (далее – Общество). дд.мм.гггг. между ООО ... («Работодатель») в лице директора филиала ООО ... в ... ГИР и ФИО1 («Работник»), заключено дополнительное соглашение об изменении и дополнении условий трудового договора № от дд.мм.гггг.. Согласно п.... указанного дополнительного соглашения, работник переводится на должность начальника автоколонны № в филиал ООО «... в .... ФИО1, занимая должность начальника автоколонны Общества, был наделен, в силу занимаемой должности, организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями, являлся руководителем структурного подразделения Общества, на него локальными нормативно-правовыми актами были возложены, в том числе, контроль за нахождением работников автоколонны на рабочем месте и ответственность за своевременное и качественное оформление первичных документов по заработной плате и за достоверность содержащихся в документах данных. В период времени с дд.мм.гггг. по дд.мм.гггг., рабочее место ФИО1, с возможностью доступа к программам, в том числе к «...» и «....», и внесением в указанные программы данных, находилось по адресу: .... В период времени с дд.мм.гггг. по дд.мм.гггг., рабочее место ФИО1, с возможностью доступа к программам, в том числе к «....», и внесением в указанную программу данных, находилось по адресам: ... (далее - рабочее место в ...) и ..., ..., расположенное по географическим координатам: ... (далее - рабочее место на ...).

В период времени с дд.мм.гггг. до дд.мм.гггг., более точное время не установлено, у ФИО1 возник умысел на хищение, путем обмана работников Общества и злоупотребления их доверием, денежных средств, принадлежащих Обществу, реализуя который ФИО1, находясь на рабочем месте в ..., используя свое служебное положение и доверие со стороны должностных лиц Общества, достоверно зная о фактическом отсутствии работников ФИО2 №1, ФИО2 №7 на рабочем месте, в программе «...» внес в табель учета рабочего времени за отчетный период с дд.мм.гггг. по дд.мм.гггг. заведомо ложные сведения о выполнении в указанный период ремонтных работ: - ФИО2 №1 в количестве 21 дня; - ФИО2 №7 в количестве 21 дня. После чего в период по дд.мм.гггг. ФИО1, используя свое служебное положение вопреки возложенным на него обязанности контролировать нахождение работников автоколонны на рабочем месте и ответственности за достоверность данных, отраженных в табеле учета рабочего времени, подписал табель учета рабочего времени за отчетный период с дд.мм.гггг. по дд.мм.гггг. и передал утвержденный им табель рабочего времени работникам кадровой службы, в результате чего последние, введенные ФИО1 в заблуждение относительно достоверности сведений, содержащихся в предоставленном в их адрес табеле учета рабочего времени, за фактически неотработанное время в качестве заработной платы за дд.мм.гггг.. начислили: - ФИО2 №1 денежные средства в сумме 52 734 рубля 48 копеек, (в том числе НДФЛ в размере 6 855 рублей 00 копеек); - ФИО2 №7 денежные средства в сумме 61 478 рублей 62 копейки (в том числе НДФЛ в размере 7 992 рубля 00 копеек). дд.мм.гггг. на основании заведомо ложных сведений, предоставленных ФИО1, с расчетного счета ООО «...» №, открытого в филиале Банка «ВБРР» (АО) в ..., расположенном по адресу: ... (далее - расчетный счет ООО «Усинское УТТ») были перечислены: - на расчетный счет №, принадлежащий ФИО2 №1, открытый в ... отделении № ...» (далее - ... расположенном по адресу: ... (далее - расчетный счет ФИО2 №1), денежные средства в сумме 45 879 рублей 48 копеек; - на расчетный счет №, открытый в филиале Банка ..., расположенном по адресу: ..., принадлежащий ФИО2 №7, денежные средства в размере 53 486 рублей 62 копейки. Реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих Обществу, ФИО1 в период времени с дд.мм.гггг. по дд.мм.гггг., посредством телефонной связи, сообщил подчиненным ему работникам ФИО2 №1 и ФИО2 №7 заведомо ложную информацию о правомерности перечисления им завышенной заработной платы за дд.мм.гггг.., указав о необходимости передать ему: - ФИО2 №1 денежные средства в размере 34 000 рублей; - ФИО2 №7 денежные средства в размере 55 000 рублей. Введенный ФИО1 в заблуждение относительно правомерности его действий, ФИО2 №1 дд.мм.гггг. перечислил 34 000 рублей с расчетного счета ФИО2 №1 на расчетный счет №, открытый в ... № ... расположенном по адресу: ..., принадлежащий ФИО1 Введенный ФИО1 в заблуждение относительно правомерности его действий ФИО2 №7 в период времени с дд.мм.гггг. по дд.мм.гггг., более точное время не установлено, находясь в офисе на производственной базе филиала Общества в ..., расположенной по адресу: ..., передал ФИО1 наличные денежные средства в сумме 55 000 рублей.

Продолжая реализацию своего единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих Обществу, в период времени с дд.мм.гггг. по дд.мм.гггг., более точное время не установлено, начальник автоколонны ФИО1, действуя аналогичным образом, находясь на рабочем месте в ..., в программе «...» в табель учета рабочего времени за отчетный период с дд.мм.гггг. по дд.мм.гггг. внес заведомо ложные сведения о выполнении ремонтных работ: - ФИО2 №8 в количестве 24 дня; - ФИО2 №4 в количестве 21 дня; - ФИО2 №3 в количестве 21 дня. После чего в период по дд.мм.гггг. ФИО1, используя свое служебное положение вопреки возложенным на него обязанности контролировать нахождение работников автоколонны на рабочем месте и ответственности за достоверность данных, отраженных в табеле учета рабочего времени, подписал табель учета рабочего времени за отчетный период с дд.мм.гггг. по дд.мм.гггг. и передал утвержденный им табель рабочего времени работникам кадровой службы, в результате чего последние, введенные ФИО1 в заблуждение относительно достоверности сведений, содержащихся в предоставленном в их адрес табеле учета рабочего времени, за фактически неотработанное время в качестве заработной платы за дд.мм.гггг. начислили: - ФИО2 №8 денежные средства в общей сумме 87 661 рубль 61 копейка (в том числе НДФЛ в размере 11 396 рублей 00 копеек); - ФИО2 №4 денежные средства в сумме 78 878 рублей 95 копеек (в том числе НДФЛ в размере 10 254 рубля 00 копеек); - ФИО2 №3 денежные средства в сумме 78 878 рублей 95 копеек (в том числе НДФЛ в размере 10 254 рубля 00 копеек). дд.мм.гггг. на основании заведомо ложных сведений, предоставленных ФИО1, с расчетного счета ООО «...» были перечислены: - на расчетный счет, принадлежащий ФИО2 №8, №, открытый в Коми отделении № ... расположенном по адресу: ... (далее - расчетный счет ФИО2 №8), денежные средства в размере 76 265 рублей 61 копейка; - на расчетный счет, принадлежащий ФИО2 №4, №, открытый в филиале Банка ... в ..., расположенном по адресу: ..., денежные средства в размере 68 624 рубля 95 копеек; - на расчетный счет, принадлежащий ФИО2 №3, №, открытый в филиале Банка ... в ..., расположенном по адресу: ... (далее - расчетный счет ФИО2 №3), денежные средства в размере 68 624 рубля 95 копеек. Реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих Обществу, ФИО1 в период времени с дд.мм.гггг. по дд.мм.гггг., посредством телефонной связи, сообщил подчиненным ему работникам ФИО2 №8, ФИО2 №4, ФИО2 №3 заведомо ложную информацию о правомерности перечисления им завышенной заработной платы за дд.мм.гггг.., указав о необходимости передать ему: - ФИО2 №8 денежные средства в размере 45 000 рублей; - ФИО2 №4 денежные средства в размере 39 000 рублей; - ФИО2 №3 денежные средства в размере 41 000 рублей. Введенный ФИО1 в заблуждение относительно правомерности его действий ФИО2 №8 дд.мм.гггг. перечислил 45 000 рублей с расчетного счета ФИО2 №8 на принадлежащий ФИО1 расчетный счет №, открытый в ... отделении № ...», расположенном по адресу: ... (далее – расчетный счет ФИО1 №). Введенный ФИО1 в заблуждение относительно правомерности его действий ФИО2 №4 обратился к своей жене ФИО2 №14, которая дд.мм.гггг. со своего расчетного счета №, открытого в отделении ... №, расположенном по адресу: ..., перечислила денежные средства в размере 39 000 рублей на расчетный, принадлежащий ФИО1, №, открытый в Коми отделении № ... расположенном по адресу: ... (далее – расчетный счет ФИО1 №). Введенный ФИО1 в заблуждение относительно правомерности его действий ФИО2 №3 дд.мм.гггг. перечислил со своего расчетного счета №, открытого в ... отделении № ... расположенном по адресу: ..., на расчетный ФИО1 № денежные средства в размере 41 000 рублей.

Продолжая реализацию своего единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих Обществу, в период времени с дд.мм.гггг. по дд.мм.гггг., более точное время не установлено, начальник автоколонны ФИО1, действуя аналогичным образом, находясь на рабочем месте в ..., в программе «...» в ремонтные листы №№, № № от дд.мм.гггг. за отчетный период с дд.мм.гггг. по дд.мм.гггг. внес заведомо ложные сведения о выполнении ремонтных работ: - ФИО2 №8 в количестве 24 дня; - ФИО2 №6 в количестве 21 дня; - ФИО2 №1 в количестве 21 дня. После чего в период по дд.мм.гггг. ФИО1, используя свое служебное положение вопреки возложенным на него обязанности контролировать нахождение работников автоколонны на рабочем месте и ответственности за достоверность данных, отраженных в табеле учета рабочего времени, подписал табель учета рабочего времени за отчетный период с дд.мм.гггг. по дд.мм.гггг. и передал утвержденный им табель рабочего времени работникам кадровой службы, в результате чего последние, введенные ФИО1 в заблуждение относительно достоверности сведений, содержащихся в предоставленном в их адрес табеле учета рабочего времени, за фактически неотработанное время в качестве заработной платы за дд.мм.гггг. г. начислили: - ФИО2 №8 денежные средства в общей сумме 71 082 рубля 91 копейка (в том числе НДФЛ в размере 9 241 рубль 00 копеек); - ФИО2 №6 денежные средства в сумме 63 854 рубля 46 копеек (в том числе НДФЛ в размере 8 301 рубль 00 копеек); - ФИО2 №1 денежные средства в сумме 63 854 рубля 46 копеек (в том числе НДФЛ в размере 8 301 рубль 00 копеек). дд.мм.гггг. на основании заведомо ложных сведений, предоставленных ФИО1, с расчетного счета ООО ...» №, открытого на филиал ООО «...» в ..., в филиале ... в ..., расположенном по адресу: ... (далее - расчетный счет филиала ООО «...» в ...), были перечислены: - на расчетный счет ФИО2 №8 денежные средства в размере 61 841 рубль 91 копейка; - на расчетный счет, принадлежащий ФИО2 №6, №, открытый в ... отделении № ... расположенном по адресу: ..., (далее - расчетный счет ФИО2 №6), денежные средства в размере 55 553 рубля 46 копеек; - на расчетный счет ФИО2 №1 денежные средства в размере 55 553 рубля 46 копеек. Реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих Обществу, ФИО1 в период времени с дд.мм.гггг. по дд.мм.гггг., посредством телефонной связи, сообщил подчиненным ему работникам ФИО2 №8, ФИО2 №6, ФИО2 №1 заведомо ложную информацию о правомерности перечисления им завышенной заработной платы за дд.мм.гггг. г., указав о необходимости передать ему: - ФИО2 №8 денежные средства в размере 55 000 рублей; - ФИО2 №6 денежные средства в размере 50 000 рублей; - ФИО2 №1 денежные средства в размере не менее 50 000 рублей. Введенный ФИО1 в заблуждение относительно правомерности его действий ФИО2 №8 дд.мм.гггг. перечислил 55 000 рублей с расчетного счета ФИО2 №8 на расчетный счет ФИО1 №. Введенный ФИО1 в заблуждение относительно правомерности его действий ФИО2 №6, в период времени с дд.мм.гггг. по дд.мм.гггг., более точное время не установлено, находясь в неустановленном месте в ..., передал ФИО1 наличные денежные средства в размере 50 000 рублей. Введенный ФИО1 в заблуждение относительно правомерности его действий ФИО2 №1, в период времени с дд.мм.гггг. по дд.мм.гггг., более точное время не установлено, находясь в офисе на производственной базе филиала ООО ...» в ..., расположенной по адресу: ... (далее – производственная база филиала ООО «...» в ...), передал ФИО1 наличные денежные средства в размере не менее 50 000 рублей.

Продолжая реализацию своего единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих Обществу, в период времени с дд.мм.гггг. по дд.мм.гггг., более точное время не установлено, начальник автоколонны ФИО1, действуя аналогичным образом, находясь на рабочем месте в ..., в программе «...» внес в ремонтный лист № от дд.мм.гггг. за отчетный период с дд.мм.гггг. по дд.мм.гггг. заведомо ложные сведения о выполнении ремонтных работ ФИО2 №5 в количестве 21 дня. После чего в период по дд.мм.гггг. ФИО1, используя свое служебное положение вопреки возложенным на него обязанности контролировать нахождение работников автоколонны на рабочем месте и ответственности за достоверность данных, отраженных в табеле учета рабочего времени, подписал табель учета рабочего времени за отчетный период с дд.мм.гггг. по дд.мм.гггг. и передал утвержденный им табель рабочего времени работникам кадровой службы, в результате чего последние, введенные ФИО1 в заблуждение относительно достоверности сведений, содержащихся в предоставленном в их адрес табеле учета рабочего времени, за фактически неотработанное время в качестве заработной платы за ... г. начислили ФИО2 №5 денежные средства в сумме 66 327 рублей 41 копейка (в том числе НДФЛ в размере 8 623 рубля 00 копеек). дд.мм.гггг. на основании заведомо ложных сведений, предоставленных ФИО1, с расчетного счета филиала ООО «...» в ... были перечислены на расчетный счет ФИО2 №5 №, открытый в филиале ... в ..., расположенном по адресу: ..., денежные средства в размере 57 704 рубля 41 копейка. Реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих Обществу, ФИО1 в период времени с дд.мм.гггг. по дд.мм.гггг., более точное время не установлено, посредством телефонной связи, сообщил подчиненному ему работнику ФИО2 №5 заведомо ложную информацию о правомерности перечисления тому завышенной заработной платы за дд.мм.гггг. г., указав о необходимости передать ему денежные средства в размере 50 000 рублей. Введенный ФИО1 в заблуждение относительно правомерности его действий ФИО2 №5 обратился к своей жене ФИО2 №13, которая дд.мм.гггг. со своего расчетного счета №, открытого в отделении ... №, расположенном по адресу: ..., на расчетный ФИО1 № перечислила денежные средства в размере 50 000 рублей.

Продолжая реализацию своего единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих Обществу, в период времени с дд.мм.гггг. по дд.мм.гггг., более точное время не установлено, начальник автоколонны ФИО1, действуя аналогичным образом, находясь на рабочем месте в ... и на рабочем месте на ..., более точно место не установлено, в программе «...» внес в ремонтные листы: № от дд.мм.гггг., № от дд.мм.гггг., №от дд.мм.гггг., № от дд.мм.гггг. за отчетный период с дд.мм.гггг. по дд.мм.гггг. заведомо ложные сведения о выполнении ремонтных работ ФИО2 №1 в количестве 21 дня. После чего в период по дд.мм.гггг. ФИО1, используя свое служебное положение вопреки возложенным на него обязанности контролировать нахождение работников автоколонны на рабочем месте и ответственности за достоверность данных, отраженных в табеле учета рабочего времени, подписал табель учета рабочего времени за отчетный период с дд.мм.гггг. по дд.мм.гггг. и передал утвержденный им табель рабочего времени работникам кадровой службы, в результате чего последние, введенные ФИО1 в заблуждение относительно достоверности сведений, содержащихся в предоставленном в их адрес табеле учета рабочего времени, за фактически неотработанное время в качестве заработной платы за дд.мм.гггг. г. начислили ФИО2 №1 денежные средства в сумме 65 521 рубль 61 копейка (в том числе НДФЛ в размере 8 518 рублей 00 копеек). дд.мм.гггг. на основании заведомо ложных сведений, предоставленных ФИО1, с расчетного счета филиала ООО «...» в ... были перечислены на расчетный счет ФИО2 №1 денежные средства в размере 57 003 рубля 61 копейка. Реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих Обществу, ФИО1 в период времени с дд.мм.гггг. по дд.мм.гггг., более точное время не установлено, посредством телефонной связи, сообщил подчиненному ему работнику ФИО2 №1 заведомо ложную информацию о правомерности перечисления тому завышенной заработной платы за май 2019 г., указав о необходимости передать ему денежные средства в размере 60 000 рублей. Введенный ФИО1 в заблуждение относительно правомерности его действий ФИО2 №1, в период времени с дд.мм.гггг. по дд.мм.гггг., более точное время не установлено, находясь в офисе на производственной базе филиала ООО «...» в ..., передал ФИО1 наличные денежные средства в размере 60 000 рублей.

Продолжая реализацию своего единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих Обществу, в период времени с дд.мм.гггг. по дд.мм.гггг., более точное время не установлено, начальник автоколонны ФИО1, действуя аналогичным образом, находясь на рабочем месте в ... и на рабочем месте на ..., более точно место не установлено, в программе «...» внес в ремонтный лист: № от дд.мм.гггг. за отчетный период с дд.мм.гггг. по дд.мм.гггг. заведомо ложные сведения о выполнении ремонтных работ ФИО2 №2 в количестве 23 дня. После чего, в период по дд.мм.гггг. ФИО1, используя свое служебное положение вопреки возложенным на него обязанности контролировать нахождение работников автоколонны на рабочем месте и ответственности за достоверность данных, отраженных в табеле учета рабочего времени, подписал табель учета рабочего времени за отчетный период с дд.мм.гггг. по дд.мм.гггг. и передал утвержденный им табель рабочего времени работникам кадровой службы, в результате чего последние, введенные ФИО1 в заблуждение относительно достоверности сведений, содержащихся в предоставленном в их адрес табеле учета рабочего времени, за фактически неотработанное время в качестве заработной платы за дд.мм.гггг. г. начислили ФИО2 №2 денежные средства в сумме 83 466 рублей 47 копеек (в том числе НДФЛ в размере 10 851 рубль 00 копеек). дд.мм.гггг. на основании заведомо ложных сведений, предоставленных ФИО1, с расчетного счета филиала ООО ... в ... были перечислены на расчетный счет ФИО2 №2 №, открытый в ... отделении № ... расположенном по адресу: ...(далее - расчетный счет ФИО2 №2), денежные средства в размере 72 615 рублей 47 копеек. Реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих Обществу, ФИО1 в период времени с дд.мм.гггг. по дд.мм.гггг., посредством телефонной связи, сообщил подчиненному ему работнику ФИО2 №2 заведомо ложную информацию о правомерности перечисления тому завышенной заработной платы за октябрь 2019 г., указав о необходимости передать ему денежные средства в размере 50 000 рублей. Введенный ФИО1 в заблуждение относительно правомерности его действий ФИО2 №2, в период времени с дд.мм.гггг. по дд.мм.гггг., более точное время не установлено, в неустановленном месте в ..., передал ФИО1 наличные денежные средства в размере 50 000 рублей.

Продолжая реализацию своего единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих Обществу, в период времени с дд.мм.гггг. по дд.мм.гггг., более точное время не установлено, начальник автоколонны ФИО1, действуя аналогичным образом, находясь на рабочем месте в ... и на рабочем месте на ..., более точно место не установлено, в программе «...» в ремонтные листы № от дд.мм.гггг., № от дд.мм.гггг., № от дд.мм.гггг. за отчетный период с дд.мм.гггг. по дд.мм.гггг. внес заведомо ложные сведения о выполнении ремонтных работ: - ФИО2 №9 в количестве 21 дня; - ФИО2 №6 в количестве 21 дня. После чего, в период по дд.мм.гггг. ФИО1, используя свое служебное положение вопреки возложенным на него обязанности контролировать нахождение работников автоколонны на рабочем месте и ответственности за достоверность данных, отраженных в табеле учета рабочего времени, подписал табель учета рабочего времени за отчетный период с дд.мм.гггг. по дд.мм.гггг. и передал утвержденный им табель рабочего времени работникам кадровой службы, в результате чего последние, введенные ФИО1 в заблуждение относительно достоверности сведений, содержащихся в предоставленном в их адрес табеле учета рабочего времени, за фактически неотработанное время в качестве заработной платы за ... г. начислили: - ФИО2 №9 денежные средства в сумме 71 383 рубля 26 копеек (в том числе НДФЛ в размере 9 280 рублей 00 копеек); - ФИО2 №6 денежные средства в сумме 68 820 рублей 06 копеек (в том числе НДФЛ в размере 8 947 рублей 00 копеек). дд.мм.гггг., дд.мм.гггг. на основании заведомо ложных сведений, предоставленных ФИО1, с расчетного счета филиала ООО «...» в ... были перечислены: - на расчетный счет ФИО2 №9 №, открытый в отделении № ... расположенном по адресу: ... (далее - расчетный счет ФИО2 №9), денежные средства в размере 62 103 рубля 26 копеек; - на расчетный счет ФИО2 №6 денежные средства в размере 59 873 рубля 06 копеек. Реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих Обществу, ФИО1 в период времени с дд.мм.гггг. по дд.мм.гггг., более точное время не установлено, посредством телефонной связи, сообщил подчиненным ему работникам ФИО2 №9, ФИО2 №6 заведомо ложную информацию о правомерности перечисления им завышенной заработной платы за дд.мм.гггг. г., указав о необходимости передать ему: - ФИО2 №9 денежные средства в размере 70 000 рублей; - ФИО2 №6 денежные средства в размере 65 000 рублей. Введенный ФИО1 в заблуждение относительно правомерности его действий ФИО2 №9 дд.мм.гггг. перечислил 70 000 рублей с расчетного счета ФИО2 №9 на расчетный счет ФИО1 №. Введенный ФИО1 в заблуждение относительно правомерности его действий ФИО2 №6, дд.мм.гггг. перечислил 65 000 рублей с расчетного счета ФИО2 №6 на вышеуказанный расчетный счет ФИО1

Продолжая реализацию своего единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих Обществу, в период времени с дд.мм.гггг. по дд.мм.гггг., более точное время не установлено, начальник автоколонны ФИО1, действуя аналогичным образом, находясь на рабочем месте в ... и на рабочем месте на ..., более точно место не установлено, в программе «...», используя свое служебное положение вопреки возложенным на него обязанности контролировать нахождение работников автоколонны на рабочем месте и ответственности за достоверность данных, отраженных в табеле учета рабочего времени, внес в ремонтный лист № от дд.мм.гггг. за отчетный период с дд.мм.гггг. по дд.мм.гггг. заведомо ложные сведения о выполнении ремонтных работ ФИО2 №1 в количестве 21 дня, тем самым ввел в заблуждение работников филиала Общества относительно достоверности сведений, внесенных в табель учета рабочего времени за отчетный период с дд.мм.гггг. по дд.мм.гггг., в том числе, главного инженера автоколонны № филиала ООО «...» в ... ФИО2 № 23, который без проверки вышеуказанных сведений, утвердил табель учета рабочего времени за отчетный период с дд.мм.гггг. по дд.мм.гггг. и передал утвержденный им табель рабочего времени работникам кадровой службы, в результате чего последние, введенные ФИО1 в заблуждение относительно достоверности сведений, содержащихся в предоставленном в их адрес табеле учета рабочего времени, за фактически неотработанное время в качестве заработной платы за дд.мм.гггг. г. начислили ФИО2 №1 денежные средства в сумме 74 860 рублей 01 копейка (в том числе НДФЛ в размере 9 732 рубля 00 копеек). дд.мм.гггг., дд.мм.гггг. на основании заведомо ложных сведений, предоставленных ФИО1, с расчетного счета филиала ООО «...» в ... были перечислены на расчетный счет ФИО2 №1 денежные средства в размере 65 128 рублей 01 копейка. Реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих Обществу, ФИО1 в период времени с дд.мм.гггг. по дд.мм.гггг., посредством телефонной связи, сообщил подчиненному ему работнику ФИО2 №1 заведомо ложную информацию о правомерности перечисления тому завышенной заработной платы за дд.мм.гггг. г., указав о необходимости передать ему денежные средства в размере 60 000 рублей. Введенный ФИО1 в заблуждение относительно правомерности его действий ФИО2 №1, в период времени с дд.мм.гггг. по дд.мм.гггг., более точное время не установлено, находясь в офисе на производственной базе филиала ООО «...» в ..., передал ФИО1 наличные денежные средства в размере 60 000 рублей.

Продолжая реализацию своего единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих Обществу, в период времени с дд.мм.гггг. по дд.мм.гггг., более точное время не установлено, начальник автоколонны ФИО1, действуя аналогичным образом, находясь на рабочем месте в ... и на рабочем месте на ..., более точно место не установлено, в программе «...», используя свое служебное положение вопреки возложенным на него обязанности контролировать нахождение работников автоколонны на рабочем месте и ответственности за достоверность данных, отраженных в табеле учета рабочего времени, внес в ремонтный лист № от дд.мм.гггг. за отчетный период с дд.мм.гггг. по дд.мм.гггг. заведомо ложные сведения о выполнении ремонтных работ ФИО2 №6 в количестве 21 дня, тем самым ввел в заблуждение работников филиала Общества относительно достоверности сведений, внесенных в табель учета рабочего времени за отчетный период с дд.мм.гггг. по дд.мм.гггг., в том числе исполняющего обязанности начальника автоколонны № филиала ООО «...» в ... ФИО2 №11, который без проверки вышеуказанных сведений утвердил табель учета рабочего времени за отчетный период с дд.мм.гггг. по дд.мм.гггг. передал утвержденный им табель рабочего времени работникам кадровой службы, в результате чего последние, введенные ФИО1 в заблуждение относительно достоверности сведений, содержащихся в предоставленном в их адрес табеле учета рабочего времени, за фактически неотработанное время в качестве заработной платы за дд.мм.гггг.. начислили ФИО2 №6 денежные средства в сумме 66 327 рублей 42 копейки (в том числе НДФЛ в размере 8 623 рубля 00 копеек). дд.мм.гггг. на основании заведомо ложных сведений, предоставленных ФИО1, с расчетного счета филиала ООО «...» в ... были перечислены на расчетный счет ФИО2 №6 денежные средства в размере 57 704 рубля 42 копейки. Реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих Обществу, ФИО1 в период времени с дд.мм.гггг. по дд.мм.гггг., более точное время не установлено, посредством телефонной связи, сообщил подчиненному ему работнику ФИО2 №6 заведомо ложную информацию о правомерности перечисления тому завышенной заработной платы за дд.мм.гггг. г., указав о необходимости передать ему денежные средства в размере 50 000 рублей. Введенный ФИО1 в заблуждение относительно правомерности его действий ФИО2 №6 дд.мм.гггг. с расчетного счета ФИО2 №6 на расчетный счет ФИО1 № перечислил денежные средства в размере 50 000 рублей.

Таким образом, в результате противоправных действий ФИО1 в период с дд.мм.гггг. по дд.мм.гггг. были похищены принадлежащие ООО «...» денежные средства в крупном размере на общую сумму 917 962 рубля 68 копеек.

В судебном заседании ФИО1 вину в хищении денежных средств ООО «...» при обстоятельствах, указанных в обвинении, не признал полностью, пояснив, что на предприятии на протяжении длительного времени существовала проблема с отсутствием запасных частей на автомобили и установленное на них оборудование. Чтобы не допускать простоя техники на ремонте, отрицательно влияющего на размер заработной платы водителей, Дука стал оформлять на подчиненных ему работников фиктивные документы о выполнении ими ремонтных работ, а полученные, таким образом, работниками в качестве дополнительной зарплаты деньги забирать и тратить потом на покупку запасных частей для всей автоколонны. Оправдательные документы на купленные запчасти у Дуки в полной мере не сохранились. В судебном заседании Дука представил платежные документы, подтверждающие, по его мнению, расходы на приобретение запчастей в дд.мм.гггг. гг. на общую сумму 30 321 рубль, а также подготовленные им заявки на приобретение запасных частей за указанный период.

Несмотря на отрицание подсудимым своей вины, его виновность в мошенничестве подтверждается показаниями представителя потерпевшего, свидетелей, копиями локальных нормативно-правовых актов относительно объема прав и должностных обязанностей ФИО1, как начальника автоколонны - руководителя структурного подразделения Общества, документами Общества в части учета рабочего времени работников, документами о движении денежных средств по расчетным счетам работников Общества, иными исследованными судом доказательствами.

Согласно приказу о приеме работника на работу № от дд.мм.гггг., ФИО1 был принят на работу на должность заместителя начальника колонны № ООО «...» (т. 2 л.д. 67). Приказом о переводе работника на другую работу № от дд.мм.гггг. ФИО1 переведен на должность начальника колонны № ООО «...» с дд.мм.гггг. (т. № л.д. 68). В соответствие с дополнительным соглашением от дд.мм.гггг. к трудовому договору №, ФИО1 назначен на должность начальника автоколонны № филиала ООО «...» в ... (т. 2 л.д. 69-70). Согласно дополнительному соглашению об изменении и дополнении условий трудового договора от дд.мм.гггг., ФИО1 переводится на должность начальника автоколонны № в филиал ООО «...» в ... (т. 2 л.д. 72-75).

В соответствие с трудовым договором № от дд.мм.гггг., ФИО1, как начальник колонны обязан выполнять трудовые обязанности, определяемые должностной инструкцией, действующими нормами и правилами, применимыми к выполняемой работе; несет ответственность за ущерб, причиненный Работодателю его виновными действиями (бездействиями), в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации (т. 2 л.д. 91-93).

В соответствие с Должностной инструкцией начальника колонны № ООО «...» (т. 3 л.д. 147-153), ФИО1: - должен знать: локальные нормативные документы ООО «...», регулирующие сферу деятельности работника; систему оплаты труда и формы материального стимулирования на автомобильном транспорте в ООО «...»; правила внутреннего трудового распорядка; настоящую должностную инструкцию; - в своей деятельности начальник колонны № руководствуется: законодательством Российской Федерации; Уставом ООО «...»; приказами и распоряжениями генерального директора и его заместителей по направлению деятельности; локальными нормативными документами ООО «...»; настоящей должностной инструкцией. Согласно п.п. №., №., №., №., №., №, №., №., №., №., №., №., №., №., №. должностной инструкции начальника колонны №, ФИО1 выполняет следующие должностные обязанности: - анализирует результаты работы колонны и разрабатывает мероприятия, направленные на выполнение клиентурного плана, обеспечивает устранение выявленных недостатков; - несет персональную ответственность за проведение второго этапа оперативного контроля за состоянием условий труда; - вносит руководству предприятия предложения о поощрении работников, активно участвующих в улучшении условий труда, повышении безопасности производственных процессов, а также о привлечении к ответственности лиц, нарушающих требования охраны труда, промышленной и пожарной безопасности; - не допускает привлечения работников колонны к выполнению работ, не входящих в их функции и не связанных с их обязанностями; - принимает участие в работе по совершенствованию оплаты и премирования водителей; соблюдает график документооборота, действующий в Обществе; - знакомит под роспись и контролирует исполнение работниками, находящимися в подчинении, требований тарифно-квалификационных характеристик; - контролирует выполнение сменных заданий каждым работником; - соблюдает сам и контролирует соблюдение водителями производственной и трудовой дисциплины; - обеспечивает правильное оформление и своевременную сдачу путевой документации; - участвует в составлении заявок на получение для ремонта транспортных средств запасных частей, агрегатов, материалов, инструмента, оборудования; - осуществляет получение, хранение, отпуск, переданных ему материальных ценностей; - ставит согласно утвержденному графику транспорт и спецтехнику на техническое обслуживание и текущий ремонт; осуществляет самостоятельный контроль за выполнением обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией; - изучает и соблюдает локальные нормативные документы ООО «...», регулирующие сферу деятельности работника в пределах своей компетенции.

дд.мм.гггг. введено в действие положение № о колонне №, с которым ФИО1 ознакомлен дд.мм.гггг. (т. 3 л.д. 199-206). Согласно положениям пунктов №, №. положения, начальник колонны несет ответственность: - за выполнение подчиненными требований локальных нормативных документов Общества; - за организацию и обеспечение своевременной и качественной разработки локальных нормативных документов Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации и корпоративными требованиями.

дд.мм.гггг. введено в действие положение об оплате труда и премировании работников ООО «...», утвержденное приказом № от дд.мм.гггг. (т. 4 л.д. 1-31). Согласно п. дд.мм.гггг.. указанного положения, все документы на оплату труда и премирование должны быть представлены в отдел по работе с персоналом в сроки, определенные локальными нормативными документами. Согласно п. дд.мм.гггг.. указанного положения, ответственность за своевременное и качественное оформление первичных документов по заработной плате и достоверность содержащихся в документах данных возлагается на руководителей структурных подразделений.

дд.мм.гггг. приказом № утверждена должностная инструкция начальника автоколонны № филиала ООО «...» в ..., с которой ФИО1 ознакомлен дд.мм.гггг. (т. 2 л.д. 81-88). Согласно п.п. №., № № № № № № №. должностной инструкции, ФИО1 должен знать: - законодательные и нормативные правовые акты, регулирующие сферу деятельности работника; - стандарты и унифицированные формы организационно-распорядительной документации; - локальные нормативные документы Компании, Общества, филиала, регулирующие сферу деятельности работника; - систему оплаты труда и формы материального стимулирования на автомобильном транспорте и в Обществе; - основы экономики, организации производства, труда и управления; - общие навыки работы в системе электронного документооборота и ... «...»; - правила внутреннего трудового распорядка; - настоящую должностную инструкцию. В соответствие с п. № Общих положений должностной инструкции, в своей деятельности начальник автоколонны № руководствуется: законодательством Российской Федерации; локальными нормативными актами, действующими в Обществе, Уставом Общества, локальными нормативными актами, действующими в Обществе, настоящей должностной инструкцией, правилами внутреннего трудового распорядка. В соответствие с положениями п.п. № № № № №, № № № № № №., №., № должностной инструкции, ФИО1 выполняет следующие должностные обязанности: - знакомит водителей под роспись с графиком работы, обеспечивая рациональный режим труда и отдыха труда водителей, не допуская сверхурочных работ; - контролирует выполнение сменных заданий каждым работником; - соблюдает сам и контролирует соблюдение водителями производственной и трудовой дисциплины; - обеспечивает правильное оформление и своевременную сдачу путевой документации; - участвует в составлении заявок на получение для ремонта транспортных средств запасных частей, агрегатов, материалов, инструмента, оборудования; - осуществляет получение, хранение, отпуск, переданных ему материальных ценностей; - ставит согласно утвержденному графику транспорт на техническое обслуживание и текущий ремонт; - принимает участие в работе по совершенствованию оплаты и премирования водителей; - участвует в подборке кадров для колонны, распределении и закрепление за работником колонны транспорта и спецтехники; - несет персональную ответственность за проведение второго этапа оперативного контроля за состоянием условий труда; - обеспечивает строгий контроль за работой водителей, не допуская нарушений нормы продолжительности рабочего дня и случаев незаконной сверхурочной работы; - изучает и соблюдает локальные нормативные документы Компании, Общества, филиала, регулирующие сферу деятельности работника в пределах своей компетенции; - осуществляет самостоятельный контроль за выполнением обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией. Согласно п. №. должностной инструкции, начальник автоколонны № имеет право подписывать и визировать документы в пределах своей компетенции. В соответствие с п.п. №., № № № № № №., №. должностной инструкции, начальник автоколонны № несет ответственность за: - несоблюдение действующего законодательства Российской Федерации, регулирующее сферу работника; - ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией; - материальный ущерб, утечку конфиденциальной информации, иной вред, нанесенный Филиалу по его вине; - несоблюдение правил внутреннего трудового распорядка, правил и норм охраны труда, производственной санитарии и пожарной безопасности, иных локальных нормативных актов, действующих в Обществе, филиале; - обязательное исполнение требований локальных нормативных документов Компании, введенных в действие в Обществе, локальных нормативных документов Общества, введенных в филиале, локальных нормативных документов филиала, регулирующих сферу деятельности работника; - несоблюдение принципов и требований локальных нормативных актов Компании, общества, филиала по противодействию корпоративному мошенничеству и коррупции; - ненадлежащее выполнение обязанностей установленных настоящей должностной инструкцией; - несоблюдение работниками автоколонны № филиала трудовой и производственной дисциплины.

Согласно п.п. № № №., №., №. Положения об автоколонне №, утвержденного начальником автоколонны и согласованного заместителем директора филиала ООО «...» в ..., автоколонну возглавляет начальник, который назначается и освобождается от занимаемой должности приказом директора ООО «...»; - ответственность за надлежащее и своевременное выполнение автоколонной № функций, предусмотренных настоящим положением, несет начальник автоколонны; - начальник автоколонны несет ответственность за выполнение подчиненными требований локальных нормативных документов Общества; - начальник автоколонны несет ответственность за организацию и обеспечение своевременной и качественной разработки локальных нормативных документов Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации и корпоративными требованиями (т. 4 л.д. 160-167).

дд.мм.гггг. введено в действие положение об оплате труда и премированию работников филиала ООО «...» в ..., утвержденное приказом № от дд.мм.гггг. (т. 4 л.д. 168-211). Согласно п. дд.мм.гггг.. данного положения, все документы на оплату труда и премирование должны быть представлены в отдел по персоналу и социальным программам филиала ООО «...» в ... в сроки, определенные локальными нормативными документами филиала. Согласно п. дд.мм.гггг.., ответственность за своевременное и качественное оформление первичных документов по заработной и достоверность содержащихся в документах данных возлагается на руководителей структурных подразделений.

Согласно Положению от дд.мм.гггг., филиал ООО «...» в ..., являясь обособленным подразделением ООО «...», расположенным вне места нахождения ООО «...», не является юридическим лицом (т. 4 л.д. 111-159).

дд.мм.гггг. в ОМВД России по ... поступило заявление заместителя директора филиала ООО «...» в ... СВА о том, что начальник автоколонны № ФИО1 при составлении табелей учета рабочего времени подчиненных ему работников, вносил недостоверные сведения о проведении ремонтных работ водителями, которые отсутствовали на рабочем месте. В результате чего, работникам были начислены и выплачены денежные средства, которые работники передавали своему начальнику ФИО1 (т. 1 л.д. 4).

Как показал в судебном заседании представитель потерпевшего БВВ, Усинское управление технологического транспорта было реорганизовано в филиал ООО «...» в городе Усинске в дд.мм.гггг.. До этого весь учет велся в программе .... После реорганизации учет документов велся в .... Сам документооборот также ведется в ... – это сервис электронного документооборота. В службу безопасности поступили сведения от работников о том, что ФИО1 собирает деньги с работников. Были выявлены факты того, что Дука проставлял ремонтные часы работникам в период их нахождения на отдыхающей вахте, после этого звонил им с просьбой перевести деньги, что они и делали. Всего было установлено девять работников: ФИО2 №8, ФИО2 №4, ФИО2 №6, ФИО2 №3, ФИО2 №5, ФИО2 №9, ФИО2 №2, ФИО2 №1, ФИО2 №7, которые подтверждали, что фактически отсутствовали на рабочем месте, никаких работ не выполняли, получали денежные средства, которые в последующем переводили Дуке. Все описывали одну и ту же схему, что Дука перед получением зарплаты, либо после прихода суммы, звонил и говорил, что придет сумма от 50 000 до 70 000 рублей и ее необходимо направить ему, не поясняя, что это за деньги и откуда, почему нужно перевести ему. Работники понимали, что в тот период они не работали и им эти деньги не должны были причитаться, поэтому без всяких вопросов отправляли. Деньги переводились за то, что они якобы осуществляли работу по ремонту транспортных средств, на самом деле они отсутствовали и никаких работ не выполняли. Эти работники находились в подчинении Дуки, и он, как руководитель, мог оказывать на них влияние, от него зависело, на какой технике работники будут работать, на новой или старой. Заработок у работника от этого зависит, если старая, то чаще ломается, чаще на ремонтах, соответственно работник меньше зарабатывает. Кроме того, Дука мог поощрять и наказывать за дисциплинарное нарушение. В табелях учета рабочего времени проставляется разные виды работ. Если работник находится на линии, ему проставляется время из путевых листов. Если находился на ремонте, открывается ремонтный лист, что он в этот период времени там работал. До дд.мм.гггг. года сведения по ремонтным листам в учетную программу заносил начальник автоколонны, после выявленных фактов был издан приказ и теперь вносит сведения начальник РММ. Начальник автоколонны в ремонтном листе мог проставлять каждый день, мог проставить все данные. Табеля учета рабочего времени составлялись на основании ремонтных листов, внесенных в программу электронным способом. Дальше табеля направляются в кадровую службу, где их перепроверяют, и уже согласовываются. В бумажном виде распечатываются и подписываются начальником подразделения и кадровыми работниками, направляются в бухгалтерию для последующей оплаты. Распечатывают кадровые работники и предоставляют на подпись начальникам колонны. До дд.мм.гггг. начальник автоколонны находился в городе ... на территории производственной базы. После было принято решение, что территориально они находятся на месторождениях, там тоже оборудовано рабочее место с доступом к программе .... В период, когда Дука находился территориально на месторождении, кадры распечатывали табеля, после смены с вахты он приезжал и расписывался. Оригиналов подписанных ремонтных листов не нашли, по запросу правоохранительных органов, предоставили выгрузки из программы в электронном виде. В организации есть склад запчастей. По разным типам техники формируются закупочный план, производятся закупки, составляются договора прейскурантные. Если необходимая запчасть есть в списке этого прейскурантного договора, она заказывается. Договор составляется на месяц, на самом складе тоже хранятся запасные части, какой-то оборотный фонд есть, фильтра, масла и т.д. Если возникала срочность в покупке запчастей, то работники сами закупали запчасти, после этого они имели право сдать чеки для возврата денежных средств. Если у работника нет денег, это могли сделать механики. В организации есть 2 работника, которым выделяются денежные средства на банковскую карту для неотложных нужд, это специалист по административно-хозяйственной деятельности и секретарь. До конца дд.мм.гггг., покупались запчасти, за счет этих денег, которые выделялись. Механики автоколонн или механики РММ покупали эти запчасти, показывали специалисту, составлялся авансовый отчет, прикладывался. Специалисту выдается под отчет определенная сумма, которую он может в течение месяца потратить на нужды. К своим показаниям БВВ приобщил сведения из бухгалтерского учета Общества о приобретении, наличии запчастей за дд.мм.гггг. гг.

Из показаний свидетеля ФИО2 №12 усматривается, что он с дд.мм.гггг. по дд.мм.гггг. занимал должность начальника одной из автоколонн ООО «...», филиала ООО «...» в .... В должностные обязанности начальника автоколонны входит общее руководство автоколонной, осуществление контроля за техникой и работниками. Утверждение табеля рабочего времени – это прямая обязанность начальника автоколонны. В случае нахождения в отпуске, табель рабочего времени закрывает замещающее лицо, как правило это старший механик. Если какая-либо единица техники выходит из строя, и для ремонта требуются та или иная запчасти, то старший механик автоколонны получает со склада запчастей необходимые детали. При этом оформляется соответствующая документация, в том числе накладная и иные документы, которые подписываются у главного инженера, начальника ПТО и иных должностных лиц, после чего запчасть устанавливается на технику и составляется акт списания детали. Если на складе Общества не имеется необходимых запчастей, то начальник автоколонны или старший механик подают заявку на автозапчасть. Обществом через тендер закупаются необходимые запчасти. На складе Общества не всегда есть те детали, которые необходимы. Иногда работники по своей инициативе за личные денежные средства приобретали запасные части для проведения срочного ремонта. Делалось это для того, чтобы техника не простаивала. В случае необходимости привлечения водителя к ремонтным работам в период его отдыхающей вахты, начальником автоколонны в электронном виде оформляется служебная записка на имя директора о том, чтобы вызвать человека на работу. Служебная записка, в итоге, попадает в кадровую службу. Когда человек приезжает на работу, ему выдается ремонтный лист. Это бумажный лист формата А4, в который вносятся данные: ФИО работника, какая автоколонна, его табельный номер, вид техники, которую он будет ремонтировать, вид ремонта, отметка периода времени работы, отметка механика РММ, что он сделал, отметка медика. Ремонтный лист подписывается механиком либо начальником автоколонны. Потом ремонтные листы сдаются в ПТО. Ремонтный лист начальник автоколонны заносит в программу .... Путевки заносятся диспетчером. Исходя из внесенных данных, программа учитывает работникам в табеле учета рабочего времени отработанные ими часы.

ФИО2 ФИО2 №21 в судебном заседании подтвердила, что сведения по ремонтным листам она, как диспетчер автоколонны №, в программу ... не вносила, это входило в обязанность и выполнялось исключительно начальником автоколонны либо лицом, его замещающим.

Согласно свидетельским показаниям ведущего специалиста по подбору и учету персонала филиала ООО «...» ... ФИО2 №16, в данной должности она работает с дд.мм.гггг.. Ежемесячно, по окончании текущего месяца, составляются табеля учета рабочего времени работников Общества. Табель формируется в программе «...». Сведения из путевых листов (то есть о выходе водителей на линию) вносятся в табель учета рабочего времени диспетчерами. Начальником автоколонны через программу «...» вносятся сведения относительно ремонтных работ, выполненных работниками структурного подразделения. В первых числах каждого месяца, (как правило до 4 числа следующего месяца за отчетным периодом), сформированный (с внесенными сведениями по всем работникам структурного подразделения сведениями) табель учета рабочего времени распечатывается специалистом организации труда и мотивации персонала, и передается на проверку начальнику структурного подразделения (начальнику автоколонны). Последний обязан проверить сведения, внесенные относительно его работников, и поставить в табеле свою подпись, после чего подпись ставит специалист организации труда и мотивации персонала, и уже после всех, табель учета рабочего времени передается в кадровую службу, где подпись ставит начальник кадровой службы. У каждого сотрудника инженерно-технического состава имеются свой личный логин и пароль для входа в систему «...», посредством которых осуществляется вход в систему «...». Доступ к определенным разделам системы «...» предоставляется сотрудникам, в зависимости от занимаемой должности. К Путевым листам доступ имеет диспетчер, к Ремонтным листам - только начальник автоколонны.

ФИО2 ФИО2 №17, работавшая с дд.мм.гггг. года по дд.мм.гггг. года в должности главного специалиста по организации труда и мотивации персонала в филиале ООО «...» в ... дала показания, аналогичные показаниям свидетеля ФИО2 №16

ФИО2 ФИО2 №22 в судебном заседании подтвердила, что начальники автоколонн утверждали табеля учета рабочего времени.

Согласно показаниям свидетеля ФИО2 №15, он работал в филиале ООО «...» в ... в должности начальника отдела по персоналу и социальным программам. В данном отделе, ежемесячно, на основании предоставленных документов, в том числе, табелей учета рабочего времени, начисляется заработная плата работникам. Сведения из путевых листов вносятся в программу диспетчером автоколонны, сведения из ремонтных листов – начальниками автоколонн. Кадровая служба достоверность предоставленных сведений о количестве отработанных работниками часов не проверяет. За достоверность этих сведений несут ответственность начальники автоколонн. По поручению руководства Общества ФИО2 №15 проводился анализ начислений за проведение ремонтных работ в отношении работников: ФИО2 №8, ФИО2 №4, ФИО2 №6, ФИО2 №3, ФИО2 №5, ФИО2 №9, ФИО2 №2, ФИО2 №1, ФИО2 №7, результаты оформлены справкой.

Главный специалист отдела труда и мотивации персонала филиале ООО «...» в ... ФИО2 №18 в судебном заседании свидетельствовала, что она занимается начислением заработной платы работникам филиала Общества на основании сформированных в программе ... табелей учета рабочего времени. Предварительно сформированные программой табеля рассылаются на проверку начальникам структурных подразделений, в том числе, рассылаются начальникам автоколонн. Проверив табель, руководитель структурного подразделения его утверждает и возвращает в отдел для окончательного оформления и подписания руководителями Общества. ФИО2 №18 составляла справку-расчет о причиненном ущербе в табличном виде в программе «...», по работникам: ФИО2 №8, ФИО2 №4, ФИО2 №6, ФИО2 №3, ФИО2 №5, ФИО2 №9, ФИО2 №2, ФИО2 №1, ФИО2 №7, за периоды времени, указанные сотрудниками Службы безопасности Общества. Привлечение водителей автоколонн к работе в отдыхающую вахту оформлялось служебной запиской руководителя структурного подразделения, которая согласовывается начальником отдела по персоналу, финансистами, заместителем директора по экономической безопасности, окончательно - директором, направляется исполнителю. В случае начисления заработной платы за работу в отдыхающую вахту, наличие согласованной служебной записки сотрудниками кадровой службы не проверяется, поскольку это должен проверять начальник автоколонны. Время нахождения водителя на ремонте и время работы на линии оплачиваются по-разному. Время работы на линии выгоднее.

Согласно показаниям свидетеля ФИО2 №20, с дд.мм.гггг. по дд.мм.гггг. гг. он работал в филиале ООО «...» в ... в должности механика автоколонны №, подсудимый был его непосредственным руководителем. В случае поломки техники, водитель обращался к механику либо к начальнику автоколонны, и сообщал, что поломалось, какие запчасти нужны. Механик шел на базу, выписывал на складе запчасти, отправлял их водителю. Если запчастей не было, делалась заявка на закупку. Работники сами могли покупать недорогие запчасти, чтобы не простаивать. Если на запчасти делалась заявка на склад, срок ожидания запчастей был месяц, иногда в течение двух недель привозили. Основная зарплата у водителя шла по путевому листу. Если машина поломалась, то зарплата шла по ремонтному листу. Разница была большая, водители были заинтересованы работать на линии. У механика простой на зарплату не влиял, только в некоторых случаях, когда выставлялись штрафные санкции заказчиком по договору. О том, что работникам в период отдыхающих вахт оформлялись ремонтные листы за якобы выполненные ремонтные работы, которые реально не выполнялись, а деньги, полученные таким образом, работники тратили на приобретение запчастей, ФИО2 №20 не известно.

Главный механик автоколонны № филиала ООО «...» в ... ФИО2 №11 дал показания, аналогичные показаниям механика ФИО2 №20, дополнив, что в дд.мм.гггг. гг. несколько раз по поручению ФИО1 на выданные последним денежные средства приобретал необходимые запчасти. О сделанных покупках отчитывался перед Дукой, прилагая оправдательные документы.

Из свидетельских показаний руководителя сектора информационных технологий и бортовых систем мониторинга транспортных средств филиала ООО «...» в ... ФИО2 №19 усматривается, что программа ... — это корпоративная система автоматизированного управления предприятием. Доступ к системе имеют офисные работники, начальники автоколонн. Рабочие (водители, слесари) доступ не имеют. Реализуется доступ через индивидуальное рабочее место на компьютере в ..., со своим логином и паролем работник может зайти с любого компьютера. Доступ к вкладке для работы с Ремонтными листами открыт начальникам автоколонн и ПТО. В программе ... ведется складской учет, так что можно отследить, какие запчасти, в какую конкретно автоколонну передаивались за определенный период времени. Табель учета рабочего времени оформляется в этой же программе. Возможность отследить, с какого конкретно рабочего места работник выходил в программу ..., у возглавляемого ФИО2 №19 сектора отсутствует.

В ходе осмотра дд.мм.гггг. здания ремонтно-механических мастерских филиала ООО «...» в ... по адресу: ..., установлено, что на втором этаже в здании РММ расположен кабинет начальника автоколонны №, где оборудовано рабочее место с персональным компьютером, имеющим доступ к программе «...» (т. 7 л.д. 192-198).

В ходе осмотра дд.мм.гггг. административного здания, расположенного на ... ..., по географическим координатам: № установлено, что в осматриваемом здании имеются рабочие кабинеты, в одном из которых оборудовано рабочее место с персональным компьютером, имеющим доступ к программе «...» (т. 7 л.д. 205-211).

В соответствие с ремонтными листами №№ от дд.мм.гггг., № от дд.мм.гггг., № от дд.мм.гггг., № от дд.мм.гггг., № от дд.мм.гггг., № от дд.мм.гггг., № от дд.мм.гггг., № от дд.мм.гггг., № от дд.мм.гггг., № от дд.мм.гггг., № от дд.мм.гггг., № от дд.мм.гггг., № от дд.мм.гггг., № от дд.мм.гггг., работникам: ФИО2 №1, ФИО2 №7, ФИО2 №8, ФИО2 №4, ФИО2 №3, ФИО2 №6, ФИО2 № 13, ФИО2 №2 и ФИО2 №9 проставлены ремонтные работы (т. 5 л.д. 159-181).

дд.мм.гггг. в ходе осмотра служебного компьютера главного специалиста по ФЗ и ВБ ... в ... БВВ, после входа в входа в программу «...» и выборки периодов времени, а также работников автоколонны №, обнаружены составленные ФИО1 ремонтные листы, которые распечатаны на бумажных носителях (т. 6 л.д. 104-135).

Согласно ответу ООО «...», ремонтные листы №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, закрыты пользователем ФИО1 (т. № л.д. 218-219).

дд.мм.гггг. в офисе филиала ООО «...» в ..., расположенном по адресу: ..., изъяты оригиналы табелей учета рабочего времени за периоды времени: дд.мм.гггг., дд.мм.гггг., дд.мм.гггг., дд.мм.гггг., дд.мм.гггг., дд.мм.гггг., дд.мм.гггг., дд.мм.гггг., дд.мм.гггг. гг. (табеля за половину месяца и за весь месяц) (т. 5 л.д. 189-195).

Согласно табелям учета рабочего времени: - за дд.мм.гггг. года ФИО2 №1 проставлено выполнение им ремонтных работ с дд.мм.гггг.; - за дд.мм.гггг. года ФИО2 №7 проставлено выполнение им ремонтных работ с дд.мм.гггг.; - за дд.мм.гггг. года ФИО2 №8 проставлено выполнение им ремонтных работ с дд.мм.гггг.; - за дд.мм.гггг. года ФИО2 №4 проставлено выполнение им ремонтных работ с дд.мм.гггг.; - за дд.мм.гггг. года ФИО2 №3 проставлено выполнение им ремонтных работ с дд.мм.гггг.; - за дд.мм.гггг. года ФИО2 №8 проставлено выполнение им ремонтных работ в количестве 256, 9 часов; - за дд.мм.гггг. года ФИО2 №5 проставлено выполнение им ремонтных работ в количестве 330 часов; - за дд.мм.гггг. года ФИО2 №1 проставлено выполнение им ремонтных работ в количестве 220 часов; - за дд.мм.гггг. года ФИО2 №2 проставлено выполнение им ремонтных работ в количестве 253 часа; - за дд.мм.гггг. года ФИО2 №9 проставлено выполнение им ремонтных работ в количестве 329 часов; - за дд.мм.гггг. года ФИО2 №1 проставлено выполнение им ремонтных работ в количестве 282 часов; - за дд.мм.гггг. года ФИО2 №6 проставлено выполнение им ремонтных работ в количестве 231 часов (т. № л.д. 196-210, 211-215, 220-223, 227-229, 233-235, 239-241, 245-247, 248-250, т. 6 л.д. 1-3, 12-14).

Согласно расчетным листам работников: - ФИО2 №6 за дд.мм.гггг. г. начислена заработная плата за ремонтные работы в количестве 231 час в сумме 20 653 рубля 71 копейка, за дд.мм.гггг. г. начислена заработная плата за ремонтные работы в количестве 231 час в сумме 21 480 рубля 69 копеек, за дд.мм.гггг. г. начислена заработная плата за ремонтные работы в количестве 297 часов в сумме 25 083 рубля 63 копейки (т. 5 л.д. 135, 136, 137); - ФИО2 №8 за дд.мм.гггг. г. начислена заработная плата за ремонтные работы в количестве 264 час в сумме 22 696 рублей 08 копеек, за дд.мм.гггг. г. начислена заработная плата за ремонтные работы в количестве 256,9 часов в сумме 22 970 рублей 92 копейки (т. № 5 л.д. 138, 139); - ФИО2 №4 за дд.мм.гггг. г. начислена заработная плата за ремонтные работы в количестве 231 час в сумме 19 859 рублей 07 копеек (т. 5 л.д. 140); - ФИО2 №3 за январь 2018 г. начислена заработная плата за ремонтные работы в количестве 242 час в сумме 20 804 рубля 74 копейки (т. 5 л.д. 141); - ФИО2 №5 за дд.мм.гггг. г. начислена заработная плата за ремонтные работы в количестве 330 час в сумме 30 686 рублей 70 копеек (т. 5 л.д. 142); - ФИО2 №9 за дд.мм.гггг. г. начислена заработная плата за ремонтные работы в количестве 329 час в общей сумме 29 069 рублей 07 копеек (т. 5 л.д. 143); - ФИО2 №2 за дд.мм.гггг. г. начислена заработная плата за ремонтные работы в количестве 253 часов в сумме 23 526 рублей 47 копеек (т. 5 л.д. 144); - ФИО2 №1 за дд.мм.гггг. г. начислена заработная плата за ремонтные работы в количестве 231 час в сумме 20 653 рубля 71 копейка, за дд.мм.гггг. г. начислена заработная плата за ремонтные работы в количестве 282 час в общей сумме 22 863 рубля 36 копеек, за дд.мм.гггг. г. начислена заработная плата за ремонтные работы в количестве 220 час, в сумме 20 457 рублей 80 копеек, за дд.мм.гггг. г. начислена заработная плата за ремонтные работы в количестве 231 час в сумме 16 934 рубля 61 копейка (т. 5 л.д. 145, 146, 147, 148); - ФИО2 №7 за дд.мм.гггг. г. начислена заработная плата за ремонтные работы в количестве 231 час в сумме 19 859 рублей 07 копеек (т. 5 л.д. 149).

По сведениям ПТК «Розыск-Магистраль»: - ФИО2 №2 в дд.мм.гггг. года находился за пределами г. Усинска ... (т. 2 л.д. 175-176); - ФИО2 №4 прибыл в г. Усинск ... дд.мм.гггг. (т. 2 л.д. 224); - ФИО2 №5 прибыл в ... дд.мм.гггг. (т. 2 л.д. 232); - ФИО2 №6 приезжал в ... из ... Республики Коми дд.мм.гггг., дд.мм.гггг., дд.мм.гггг. (т. 3 л.д. 10); - ФИО2 №9 прибыл в ... из ... Республики Коми дд.мм.гггг. (т. 3 л.д. 101).

дд.мм.гггг. в ОМВД России по ... поступили заявления ФИО2 №2 (т. 1 л.д. 6), ФИО2 №3 (т. 1 л.д. 7), ФИО2 №4 (т. 1 л.д. 8), согласно которым в дд.мм.гггг. гг. им поступала заработная плата, излишнюю часть из которой, по указанию ФИО1, они передавали (перечисляли) последнему.

Допрошенные судом в качестве свидетелей водители: ФИО2 №8, ФИО2 №4, ФИО2 №6, ФИО2 №3, ФИО2 №5, ФИО2 №9, ФИО2 №2, ФИО2 №1, ФИО2 №7 подтвердили, что им перечислялась заработная плата за фактически не выполненные ремонтные работы, что полученные таким образом денежные средства они перечисляли либо передавали ФИО1, а также подтвердили содержание показаний, отраженных в протоколах их допросов на досудебной стадии производства по уголовному делу.

Свидетели ФИО2 №13, ФИО2 №14 подтвердили в суде, что по указанию своих мужей они переводили денежные средства на счета ФИО1

По сведениям банка ...»: - расчетный счет № открыт ООО ... в филиале ... в ..., расположенном по адресу: ...; - расчетный счет № открыт филиалу ООО ... в ... в филиале ... в ..., расположенном по адресу: ... (т. 3 л.д. 84, 85).

К материалам уголовного дела приобщены и в судебном заседании исследованы:

- Выписка по расчетному счету ФИО2 №1 №, открытому в отделении ..., согласно которой дд.мм.гггг. выплачена заработная плата за дд.мм.гггг.. в сумме 105 943 рубля 13 копеек. дд.мм.гггг. совершен перевод денежных средств в сумме 34 000 рублей (т. 5 л.д. 48);

- Выписка по расчетному счету ФИО1 №, согласно которой на расчетный счет дд.мм.гггг. поступили денежные средства в сумме 34 000 рублей от ФИО2 №1 (т. 5 л.д. 49);

- Выписка по расчетному счету ФИО2 №8, открытому в отделении ... №, согласно которой дд.мм.гггг. зачислена заработная плата за дд.мм.гггг.. в сумме 107087 рублей 41 копейка. дд.мм.гггг. совершен перевод денежных средств в сумме 45 000 рублей (т. 5 л.д. 50);

- Выписка по расчетному счету ФИО2 №14, открытому в отделении Сбербанка №, согласно которой дд.мм.гггг. совершен перевод денежных средств в сумме 39 000 рублей (т. 5 л.д. 51-52);

- Выписка по расчетному счету ФИО1 №, открытому в отделении ... № (т. 5 л.д. 53);

- Выписка по расчетным счетам ФИО1, согласно которой дд.мм.гггг. на счет №, поступили денежные средства в сумме 39 000 рублей от ФИО2 №14, дд.мм.гггг. от ФИО2 №3 в сумме 41 000 рублей, дд.мм.гггг. от ФИО2 №6 в сумме 50 000 рублей. На расчетный счет ФИО1 № от ФИО2 №8 дд.мм.гггг. поступили денежные средства в сумме 45 000 рублей (т. 5 л.д. 54, 112);

- Выписка по расчетному счету ФИО2 №3, открытому в отделении ... №, согласно которой дд.мм.гггг. совершен перевод денежных средств в сумме 41 000 рублей (т. 5 л.д. 55-56);

- Выписка по расчетному счету ФИО2 №8, открытому в отделении ... №, согласно которой дд.мм.гггг. зачислена заработная плата за дд.мм.гггг.. в сумме 90 988 рублей 49 копеек. дд.мм.гггг. с расчетного счета совершен перевод денежных средств в сумме 55 000 рублей (т. № л.д. 57);

- Выписка по расчетному счету ФИО2 №1, открытому в ... №, согласно которой дд.мм.гггг. зачислена заработная плата за дд.мм.гггг.. в сумме 88 934 рубля 73 копейки. дд.мм.гггг. произведена выдача наличных через банкомат в сумме 100 000 рублей (т. 5 л.д. 63-71);

- Выписка по расчетному счету ФИО2 №6, открытому в отделении ... №, согласно которой дд.мм.гггг. зачислена заработная плата за дд.мм.гггг.. в сумме 94 065 рублей 30 копеек. дд.мм.гггг. выданы наличные денежные средства через банкомат в сумме 50 000 рублей (т. 5 л.д. 72);

- Выписка по расчетному счету ФИО2 №2, открытому в отделении ... №, согласно которой дд.мм.гггг. выданы наличные денежные средства через банкомат в сумме 50 000 рублей (т. 5 л.д. 80);

- Выписка по расчетному счету ФИО2 №13, открытому в отделении ... №, согласно которой дд.мм.гггг. совершен перевод денежных средств в сумме 50 000 рублей (т. 5 л.д. 81-82);

- Выписка по расчетному счету ФИО1 №, согласно которой на расчетный счет дд.мм.гггг. от ФИО2 №13 поступили денежные средства в сумме 50 000 рублей (т. 5 л.д. 83);

- Выписка по расчетному счету ФИО2 №1, открытому в отделении ... №, согласно которой дд.мм.гггг. зачислена заработная плата за дд.мм.гггг.. в сумме 95 605 рублей 38 копеек. дд.мм.гггг. выданы наличные денежные средства через банкомат в сумме 77 000 рублей (т. 5 л.д. 84-88);

- Выписка по расчетному счету ФИО2 №9, открытому в отделении ... №, согласно которой дд.мм.гггг. зачислена заработная плата за дд.мм.гггг.. в сумме 39 525 рублей 53 копейки. дд.мм.гггг. совершен перевод денежных средств в сумме 70 000 рублей (т. 5 л.д. 89-90);

- Выписка по расчетному счету ФИО1 №, согласно которой дд.мм.гггг. поступили денежные средства в сумме 70 000 рублей от ФИО2 №9, дд.мм.гггг. поступили денежные средства в сумме 65 000 рублей от ФИО2 №6; дд.мм.гггг. поступили денежные средства в сумме 55 000 рублей от ФИО2 №8 (т. 5 л.д. 91, 98);

- Выписка по расчетному счету ФИО2 №1, согласно которой дд.мм.гггг. на счет поступил аванс за дд.мм.гггг.. в сумме 62970 рублей 45 копеек, дд.мм.гггг. - заработная плата в сумме 36 688 рублей 96 копеек (т. 5 л.д. 92-95);

- Выписка по расчетному счету ФИО2 №6, согласно которой дд.мм.гггг. зачислена заработная плата за дд.мм.гггг.. в сумме 96 716 рублей 84 копейки, дд.мм.гггг. совершена операция по переводу денежных средств в сумме 50 000 рублей (т. 5 л.д. 101);

- Выписка по расчетному счету ФИО2 №7 ... согласно которой дд.мм.гггг. на расчетный счет зачислена заработная плата за дд.мм.гггг. в сумме 94 720 рублей 50 копеек. Расчетный счет открыт в филиале ... по адресу: ... (т. 5 л.д. 121, 123-125);

- Выписка по расчетному счету ФИО2 №4 ... согласно которой дд.мм.гггг. на расчетный счет зачислена заработная плата за дд.мм.гггг.. в сумме 109 708 рублей 81 копейка. Расчетный счет открыт в филиале ... по адресу: ... (т. 5 л.д. 121, 127-128);

- Выписка по расчетному счету ФИО2 №3, согласно которой дд.мм.гггг. зачислена заработная плата за дд.мм.гггг.. в сумме 133 036 рублей 99 копеек. Расчетный счет открыт в филиале ... по адресу: .... дд.мм.гггг. совершен перевод денежных средств в сумме 41 000 рублей (т. 5 л.д. 121, 129);

- Выписка по расчетному счету ФИО2 №5 ... согласно которой дд.мм.гггг. на расчетный счет зачислена заработная плата за дд.мм.гггг.. в сумме 89 258 рублей 05 копеек. Расчетный счет открыт в филиале ... по адресу: ... (т. 5 л.д.121, 130-131).

В результате осмотра поступивших из банковских учреждений выписок по расчетным счетам работников филиала ООО «...» в ..., а также ФИО2 №13 и ФИО2 №14, следователем было установлено, что на расчетные счета ФИО1 от подчиненных ему работников, а также их родственников, поступили денежные средства: - от ФИО2 №1 дд.мм.гггг. в сумме 34 000 рублей; - от ФИО2 №8 дд.мм.гггг. в сумме 45 000 рублей; - от ФИО2 №14 дд.мм.гггг. в сумме 39 000 рублей; - от ФИО2 №3 дд.мм.гггг. в сумме 41 000 рублей; - от ФИО2 №6 дд.мм.гггг. в сумме 50 000 рублей; - от ФИО2 №8 дд.мм.гггг. в сумме 55 000 рублей; от ФИО2 №13 дд.мм.гггг. в сумме 50 000 рублей; - от ФИО2 №9 дд.мм.гггг. в сумме 70 000 рублей; - от ФИО2 №6 дд.мм.гггг. в сумме 65 000 рублей; - от ФИО2 №8 дд.мм.гггг. в сумме 55 000 рублей (т. 7 л.д. 124-188).

Согласно заключению специалиста от дд.мм.гггг.: - сумма заработной платы начисленной ФИО2 №8 за фактически неотработанный период времени в дд.мм.гггг. составила 87 661 рубль 61 копейку (с учетом НДФЛ в сумме 11 396 рублей), дд.мм.гггг. на расчетный счет ФИО2 №8 перечислена заработная плата за дд.мм.гггг., после чего дд.мм.гггг. осуществлена операция по переводу денежных средств в сумме 45 000 рублей на расчетный счет ФИО1; - сумма заработной платы начисленной ФИО2 №8 за фактически неотработанный период времени в дд.мм.гггг. составила 71 082 рубля 91 копейку (с учетом НДФЛ в сумме 9 241 рубль), дд.мм.гггг. на расчетный счет ФИО2 №8 перечислена заработная плата за дд.мм.гггг., после чего дд.мм.гггг. осуществлена операция по переводу денежных средств в сумме 55 000 рублей на расчетный счет ФИО1; - сумма заработной платы начисленной ФИО2 №4 за фактически неотработанный период времени в дд.мм.гггг. составила 78 878 рублей 95 копеек (с учетом НДФЛ в сумме 10 254 рубля), дд.мм.гггг. на расчетный счет ФИО2 №4 перечислена заработная плата за дд.мм.гггг., после чего дд.мм.гггг. осуществлена операция по снятию денежных средств в сумме 40 000 рублей с расчетного счета ФИО2 №4, после чего внесены денежные средства в сумме 39 000 рублей на расчетный счет ФИО2 №14, с которого совершена операция по переводу денежных средств в сумме 39 000 рублей на расчетный счет ФИО1; - сумма заработной платы начисленной ФИО2 №6 за фактически неотработанный период времени в дд.мм.гггг. составила 63 854 рублей 46 копеек (с учетом НДФЛ в сумме 8 301 рубль), дд.мм.гггг. на расчетный счет ФИО2 №6 перечислена заработная плата за дд.мм.гггг., после чего дд.мм.гггг. осуществлена операция по снятию в банкомате денежных средств в сумме 50 000 рублей; - сумма заработной платы начисленной ФИО2 №6 за фактически неотработанный период времени в дд.мм.гггг. составила 68 820 рублей 06 копеек (с учетом НДФЛ в сумме 8 947 рублей), дд.мм.гггг. и дд.мм.гггг. на расчетный счет ФИО2 №6 перечислена заработная плата дд.мм.гггг., после чего дд.мм.гггг. осуществлена операция по переводу денежных средств в сумме 65 000 рублей на расчетный счет ФИО1; - сумма заработной платы начисленной ФИО2 №6 за фактически неотработанный период времени в дд.мм.гггг. составила 66 327 рублей 42 копейки (с учетом НДФЛ в сумме 8 623 рубля), дд.мм.гггг. на расчетный счет ФИО2 №6 перечислена заработная плата за дд.мм.гггг., после чего дд.мм.гггг. осуществлена операция по переводу денежных средств в сумме 50 000 рублей на расчетный счет ФИО1; - сумма заработной платы начисленной ФИО2 №6 за фактически неотработанный период времени в дд.мм.гггг. составила 68 820 рублей 06 копеек (с учетом НДФЛ в сумме 8 947 рублей), дд.мм.гггг. и дд.мм.гггг. на расчетный счет ФИО2 №6 перечислена заработная плата за дд.мм.гггг., после чего дд.мм.гггг. осуществлена операция по переводу денежных средств в сумме 65 000 рублей на расчетный счет ФИО1; - сумма заработной платы начисленной ФИО2 №3 за фактически неотработанный период времени в дд.мм.гггг. составила 78 878 рублей 95 копеек (с учетом НДФЛ в сумме 10 254 рубля), дд.мм.гггг. на расчетный счет ФИО2 №3 перечислена заработная плата за дд.мм.гггг., после чего дд.мм.гггг. осуществлена операция по переводу денежных средств (с расчетного счета ФИО2 №3 открытого в ... в сумме 41 000 рублей на расчетный счет ФИО1; - сумма заработной платы начисленной ФИО2 №5 за фактически неотработанный период времени в дд.мм.гггг. составила 66 327 рублей 41 копейку (с учетом НДФЛ в сумме 8 623 рубля), дд.мм.гггг. на расчетный счет ФИО2 № 13 перечислена заработная плата за дд.мм.гггг., после чего дд.мм.гггг. на расчетный счет супруги ФИО2 №5 - ФИО2 №13 внесены денежные средства в сумме 49 500 рублей, с которого дд.мм.гггг. осуществлен перевод денежных средств в сумме 50 000 рублей на расчетный счет ФИО1; - сумма заработной платы начисленной ФИО2 №9 за фактически неотработанный период времени в дд.мм.гггг. составила 71 383 рубля 26 копеек (с учетом НДФЛ в сумме 9 280 рублей), дд.мм.гггг. и дд.мм.гггг. на расчетный счет ФИО2 №9 перечислена заработная плата за дд.мм.гггг., после чего дд.мм.гггг. осуществлена операция по переводу денежных средств в сумме 70 000 рублей на расчетный счет ФИО1; - сумма заработной платы начисленной ФИО2 №2 за фактически неотработанный период времени в дд.мм.гггг. составила 83 466 рублей 47 копеек (с учетом НДФЛ в сумме 10 851 рубль), дд.мм.гггг. на расчетный счет ФИО2 №2 перечислена заработная плата за дд.мм.гггг., после чего дд.мм.гггг. совершена операция по снятию денежных средств через банкомат в сумме 50 000 рублей; - сумма заработной платы начисленной ФИО2 №1 за фактически неотработанный период времени в дд.мм.гггг. составила 52 734 рубля 48 копеек (с учетом НДФЛ в сумме 6 855 рублей), дд.мм.гггг. на расчетный счет ФИО2 №1 перечислена заработная плата за дд.мм.гггг., после чего дд.мм.гггг. осуществлена операция по переводу денежных средств в сумме 34 000 рублей на расчетный счет ФИО1; - сумма заработной платы начисленной ФИО2 №1 за фактически неотработанный период времени в дд.мм.гггг. составила 63 854 рубля 46 копеек (с учетом НДФЛ в сумме 8 301 рубль, дд.мм.гггг. на расчетный счет ФИО2 №1 перечислена заработная плата за дд.мм.гггг., после чего дд.мм.гггг. осуществлена операция по снятию денежных средств в банкомате в сумме 100 000 рублей; - сумма заработной платы начисленной ФИО2 №1 за фактически неотработанный период времени в дд.мм.гггг. составила 65 521 рубль 61 копейку (с учетом НДФЛ в сумме 8 518 рублей), дд.мм.гггг. на расчетный счет ФИО2 №1 перечислена заработная плата за дд.мм.гггг., после чего дд.мм.гггг. осуществлена операция по снятию денежных средств в банкомате в сумме 77 000 рублей; - сумма заработной платы начисленной ФИО2 №1 за фактически неотработанный период времени в дд.мм.гггг. составила 74 860 рублей 01 копейку (с учетом НДФЛ в сумме 9 732 рубля), дд.мм.гггг. и дд.мм.гггг. на расчетный счет ФИО2 №1 перечислена заработная плата за дд.мм.гггг.; - сумма заработной платы начисленной ФИО2 №7 за фактически неотработанный период времени в дд.мм.гггг. составила 61 478 рублей 62 копейки (с учетом НДФЛ в сумме 7 992 рубля), дд.мм.гггг. на расчетный счет ФИО2 №7 перечислена заработная плата за дд.мм.гггг., после чего в период времени с дд.мм.гггг. по дд.мм.гггг. осуществлены операции по снятию денежных средств в общей сумме 66 800 рублей.

Общая сумма заработной платы, подлежащей выплате за период начисления работникам: ФИО2 №8, ФИО2 №4, ФИО2 №6, ФИО2 №3, ФИО2 №5, ФИО2 №9, ФИО2 №2, ФИО2 №1, ФИО2 №7, за неотработанный период времени, составила 917 962 рубля 68 копеек (без учета НДФЛ). Общая сумма денежных средств, перечисленных на банковские карты ФИО1 от вышеуказанных работников и их родственников за интересующие периоды времени, составила 449 000 рублей. Общая сумма денежных средств, переданных наличными ФИО1 от работников (согласно протоколам допросов) составила 345 000 рублей (т. 7 л.д. 226-246, т. 8 л.д. 1-118).

Исследовав представленные суду доказательства и оценив их с точки зрения относимости, допустимости и достоверности, а в совокупности – достаточности для разрешения уголовного дела, суд приходит к выводу о том, что они в полной мере устанавливают вину подсудимого в совершении деяния, запрещенного уголовным законом.

Данный вывод суда основан на анализе и оценке показаний, как самого ФИО1, так и представителя потерпевшего, свидетелей, а также на анализе и оценке приобщенных к уголовному делу документов, других письменных материалов уголовного дела.

Показания представителя потерпевшего и свидетелей логичны и последовательны, согласуются с приобщенными к уголовному делу документами.

Оснований для оговора ФИО1 со стороны представителя потерпевшего и свидетелей в судебном заседании не установлено. Равно, как и не установлено чьей-либо заинтересованности в незаконном привлечении ФИО1 к уголовной ответственности.

Анализ положений должностных инструкций начальника автоколонны ФИО1, свидетельских показаний об объеме выполняемой им работы и возложенных на него полномочий, свидетельствует о выполнении подсудимым в Обществе организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций. Воспользовавшись своим служебным положением, подсудимый, путем обмана подчиненных работников и злоупотребления доверием работников кадровой службы, выполнил действия, приведшие к учету Обществом подготовленных им ремонтных листов, на основании которых были оформлены табеля учета рабочего времени, также утвержденные ФИО1, с проставленными ФИО2 №8, ФИО2 №4, ФИО2 №6, ФИО2 №3, ФИО2 №5, ФИО2 №9, ФИО2 №2, ФИО2 №1, ФИО2 №7 ремонтными работами, фактически ими не выполнявшимися. Что повлекло необоснованные выплаты данным работникам, которые, в свою очередь, по указанию ФИО1, они переводили подсудимому.

Вышеуказанные, установленные в судебном заседании, фактические обстоятельства уголовного дела, в том числе размер произведенных необоснованных выплат, не оспариваются стороной защиты. Доводы стороны защиты о том, что ФИО1 в реальности были получены денежные средства в меньшем количестве, чем были перечислены работникам, по мнению суда на размер причиненного ущерба и квалификацию содеянного влиять не могут, поскольку в судебном заседании достоверно установлено, что работниками ФИО1 перечислились либо передавались денежные средства в том размере, который указывал сам подсудимый. Поскольку в судебном заседании достоверно установлено, что в результате умышленных противоправных действий подсудимого из бюджета Общества были изъяты денежные средства в размере фактических необоснованных перечислений работникам, случаи оставления работниками себе части перечисленных им денежных средств после исполнения указаний ФИО1, судом расцениваются как случаи распоряжения подсудимым подобным образом чужим похищенным имуществом.

Доводы стороны защиты о том, что ФИО1 полученные таким образом денежные средства тратил на приобретение запасных частей в целях исключения простоя техники, объективного подтверждения в судебном заседании не получили. В соответствие с примечанием 1 к ст. 158 УК РФ, под хищением понимаются совершенные с корыстной целью противоправные безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинившие ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества. Несмотря на показания водителей и механиков о наличии в дд.мм.гггг. гг. проблем с запасными частями и, что после обращения к ФИО1, проблемы, как правило, разрешались, ни подсудимый, ни свидетели не смогли привести конкретных примеров, когда запчасти были приобретены на денежные средства, полученные ФИО1 в результате оформления фиктивных ремонтных листов. О расходовании перечисленных ему денежных средств подсудимый перед водителями не отчитывался. Представленные подсудимым кассовые чеки на сумму порядка 30 тысяч рублей несопоставимы с размером состоявшихся по его вине необоснованных выплат. Доказательств, что приобретенные по представленным чекам запчасти относятся к рассматриваемому уголовному, делу сторона защиты суду не представила. Документально отчитаться о приобретениях, сделанных за счет необоснованных выплат, подсудимый, по его заявлению, не может. При этом потерпевшей стороной представлены доказательства того, что Обществом регулярно проводилась работа по закупке и формированию склада запчастей, что имелась возможность приобретения запасных частей за счет денежных средств, выделяемых подотчетным лицам. При таких обстоятельствах, показания механиков и водителей о том, что проблема с отсутствующими запчастями, в конечном итоге, находила разрешение, не могут быть признаны достаточным доказательством отсутствия у подсудимого корыстного мотива и возмездности совершенных им действий.

Учитывая изложенное, находя виновность ФИО1 установленной, его деяние суд квалифицирует по ч. 3 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное с использованием своего служебного положения, в крупном размере.

Квалифицирующий признак совершения хищения в крупном размере определен в соответствие с примечанием 4 к ст. 158 УК РФ.

Оценивая данные о личности подсудимого, ..., его поведение во время судебного разбирательства, суд находит их достаточными для признания ФИО1 вменяемым, способным нести уголовную ответственность.

Определяя вид и размер наказания ФИО1, суд принимает во внимание, что им совершено корыстное тяжкое преступление, ранее он не судим, к административной ответственности не привлекался, ....

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО1, в соответствие с положениями ч. 2 ст. 61 УК РФ, являются частичное признание вины, раскаяние в содеянном, ....

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого, по делу не установлено.

Учитывая характер и степень общественной опасности совершенного ФИО1 преступления, обстоятельства его совершения, личность виновного, суд пришел к выводу, что для исправления подсудимого и предупреждения совершения им новых преступлений необходимо и достаточно назначение наказания в виде лишения свободы с применением положений ст. 73 УК РФ об условном осуждении, без назначения дополнительного наказания, предусмотренного санкцией ч. 3 ст. 159 УК РФ, в виде штрафа.

Преступление совершено ФИО1 с прямым умыслом, свой преступный умысел он довел до конца. Поэтому, несмотря на наличие по делу обстоятельств, смягчающих наказание, и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, суд не находит возможности изменить категорию совершенного преступления на менее тяжкую в порядке, предусмотренном ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Оснований для применения в отношении ФИО1 положений ч. 3 ст. 47 УК РФ по делу не имеется.

До вступления приговора в законную силу, в отношении подсудимого должна быть оставлена без изменения.

Разрешая судьбу вещественных доказательств по уголовному делу, суд полагает, что, в силу положений п. 5 ч. 3 ст. 82 УПК РФ, документы, изъятые в ходе выемки от дд.мм.гггг. в офисе филиала ... в ..., подлежат хранению при уголовном деле и могут быть возвращены по заявлению потерпевшего. Оптический диск, на котором находятся выписки по расчетным счетам ... подлежит хранению при уголовном деле.

Потерпевшим заявлены исковые требования о взыскании с ФИО1 причиненного имущественного вреда в размере 917 962 рубля 68 копеек. Исследовав материалы дела, заслушав мнение участников процесса, суд считает, что, согласно ст. 1064 ГК РФ, исковые требования подлежат удовлетворению в полном объеме.

Руководствуясь ст. ст. 307-309 УПК РФ,

Приговорил:

Признать ФИО1 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ, и назначить наказание в виде лишения свободы сроком два года.

В соответствие со ст. 73 УК РФ, назначенное ФИО1 наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком два года, возложив на него в этот период следующие обязанности: периодически являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных; не менять без уведомления названного органа место жительства и работы.

До вступления приговора в законную силу в отношении ФИО1 меру пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения, по вступлении приговора в законную силу – отменить.

Вещественные доказательства: - хранить при уголовном деле.

Заявленные исковые требования удовлетворить. Взыскать с ФИО1 в пользу ООО ... денежные средства в размере 917 962 рубля 68 копеек.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию Верховного суда Республики Коми через Усинский городской суд в течение 15 суток со дня его провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный в указанный срок вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. Ходатайство об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции осужденным лицом может быть заявлено в апелляционной жалобе или в возражениях на апелляционные жалобы, представления, принесенные другими участниками уголовного процесса.

Председательствующий Д.А. Попов