Решение № 2А-649/2019 2А-649/2019~М-660/2019 М-660/2019 от 23 июня 2019 г. по делу № 2А-649/2019

Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации

<адрес> 24 июня 2019 года

Ленинский районный суд <адрес> Республики в составе:

председательствующего судьи Дадакова С.С.,

при секретаре ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании административное дело №а-649/19 по административному исковому заявлению заместителя прокурора Чеченской Республики в интересах неопределенного круга лиц к межрайонной инспекции ФНС России № по ЧР, ООО микрофинансовой организации "Атлант-М", ООО микрофинансовой организации "Финцентр", ООО микрофинансовой организации "Дельта", ООО микрофинансовой организации "Гарант-Д" об аннулировании записей в Едином государственном реестре юридических лиц,

У С Т А Н О В И Л:

Заместитель прокурора Чеченской Республики в интересах неопределенного круга лиц обратился к межрайонной инспекции ФНС России № по ЧР, ООО микрофинансовой организации "Атлант-М", ООО микрофинансовой организации "Финцентр", ООО микрофинансовой организации "Дельта", ООО микрофинансовой организации "Гарант-Д" об аннулировании записей в Едином государственном реестре юридических лиц.

В своем административном исковом заявлении заместитель прокурора указал,

прокуратурой республики в связи с обращением Южного главного управления Центрального банка РФ проведена проверка исполнения требований законодательства о микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях.

В ходе надзорного мероприятия выявлены нарушения законодательства,

требующие аннулирования в судебном порядке отдельных записей в Едином государственном реестре юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ).

Так, на основании п. 2 ч. 1 ст. 2 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 151-ФЗ

«О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» микрофинансовой организацией признается юридическое лицо, которое осуществляет микрофинансовую деятельность и сведения о котором внесены в государственный реестр микрофинансовых организаций. Микрофинансовые организации могут осуществлять свою деятельность в виде микрофинансовой компании или микрокредитной компании.

В соответствии с ч. 2 ст. 5 Федерального закона № - ФЗ юридическое лицо приобретает статус микрофинансовой организации со дня внесения сведений о нем в государственный реестр микрофинансовых организаций и утрачивает его со дня исключения указанных сведений из этого реестра.

Как определено ч. 15 ст. 5 Федерального закона № 151-ФЗ (в редакции, действующей с ДД.ММ.ГГГГ), ни одно юридическое лицо в Российской Федерации, за исключением юридических лиц, сведения о которых внесены в государственный реестр микрофинансовых организаций, и юридических лиц, создаваемых для осуществления микрофинансовой деятельности и приобретения статуса микрофинансовой организации, не может использовать в своем наименовании словосочетание «микрофинансовая компания» или «микрокредитная компания» либо иным образом указывать на то, что данное юридическое лицо имеет право на осуществление микрофинансовой деятельности. В случае утраты юридическим лицом, в наименовании которого содержится словосочетание «микрофинансовая компания» или «микрокредитная компания», статуса микрофинансовой организации данное юридическое лицо обязано исключить из своего наименования словосочетание «микрофинансовая компания» или «микрокредитная компания» в течение тридцати рабочих дней со дня исключения сведений о данном юридическом лице из государственного реестра микрофинансовых организаций.

Ни одно юридическое лицо в Российской Федерации не может использовать в своем наименовании словосочетание «микрофинансовая организация», а также сочетание букв «МФО».

Согласно ч. 3 ст. 5 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №407-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», вступившему в силу с ДД.ММ.ГГГГ, микрофинансовые организации, сведения о которых внесены в государственный реестр микрофинансовых организаций до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, признаются микрокредитными компаниями независимо от отсутствия в их наименовании словосочетания «микрофинансовая компания» и обязаны в течение одного года со дня вступления в силу данного Федерального закона привести свое наименование в соответствие с требованиями Федерального закона № - ФЗ.

Прокурорской проверкой установлено, что межрайонной инспекцией ФНС России № по ЧР ДД.ММ.ГГГГ общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая организация «Атлант-М» (ИНН <***>) (далее - ООО «Атлант-М») зарегистрировано в качестве юридического лица, ДД.ММ.ГГГГ - общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая организация «Финцентр» (<***>) (далее - ООО «Финцентр»), ДД.ММ.ГГГГ - общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая организация «Дельта» (<***>) далее — ООО «Дельта»), ДД.ММ.ГГГГ - общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая организация «Гарант-Д» (<***>) (далее - ООО Гарант -Д»),

Вместе с тем ООО «Атлант-М» ДД.ММ.ГГГГ включено в государственный реестр микрофинансовых организаций за регистрационным номером 6№,ДД.ММ.ГГГГ - ООО «Финцентр» (№), ДД.ММ.ГГГГ - ООО «Дельта» №), ДД.ММ.ГГГГ - ООО «Гарант-Д» (№).

В связи с неоднократным нарушением требований законодательства приказом Центрального банка РФ от ДД.ММ.ГГГГ № ОД-2732 ООО «Атлант-М» исключено из государственного реестра микрофинансовых организаций, от ДД.ММ.ГГГГ № ОД-2745 - ООО «Финцетр», от ДД.ММ.ГГГГ № ОД-2734 - ООО «Дельта», от ДД.ММ.ГГГГ № ОД-1431 - ООО «Гарант-Д». При этом данными обществами до настоящего времени в своем наименовании незаконно используется словосочетание «микрофинансовая организация», что подтверждается выписками из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ.

Несмотря на направление ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ Южным главным управлением Центрального банка РФ в адрес ООО «Атлант-М», ООО «Финцентр», ООО «Дельта», ООО «Гарант-Д» уведомлений о необходимости внесения соответствующих изменений в ЕГРЮЛ названными организациями какие-либо меры не приняты.

При этом в ходе выездов, осуществленных 20 и ДД.ММ.ГГГГ по юридическим адресам ООО «Атлант-М» (ул. им. М-С. ФИО5, <адрес>, оф. 4, <адрес>, ЧР), ООО «Финцентр» (ул. им. ФИО2, <адрес>, ЧР), ООО «Дельта» (<адрес>, ЧР), ООО «Гарант-Д» (ул. ФИО3, <адрес>, ЧР), не установлено.

Изложенное в своей совокупности создает условия для нарушения прав неопределённого круга лиц, поскольку юридическое лицо, не имеющее статуса микрофинансовой или микрокредитной компании, может вводить в заблуждение добросовестных потребителей и оказывать им незаконные финансовые услуги, в том числе связанные с различными схемами уклонения от налогов и легализации доходов, полученных преступным путем, что в соответствии со ст. 39 КАС РФ является основанием для обращения прокурора в суд с административным исковым заявлением.

Доказательствами, которые известны прокурору и которые могут быть использованы судом при установлении обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения и разрешения административного дела, являются заверенные копии обращения Южного главного управления Центрального банка РФ от ДД.ММ.ГГГГ, выписки из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, выписки из государственного реестра микрофинансовых организаций от ДД.ММ.ГГГГ, приказов Центрального банка РФ от ДД.ММ.ГГГГ № ОД-2732, от ДД.ММ.ГГГГ № ОД-2745, от ДД.ММ.ГГГГ № ОД-2734, от ДД.ММ.ГГГГ № ОД-1431, писем Южного главного управления Центрального банка РФ от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, актов о выездах по юридическим адресам.

В судебном заседании помощник прокурора <адрес> ФИО4 поддержал административные исковые требования по мотивам, изложенным в исковом заявлении, просит суд их удовлетворить.

Представители административных ответчиков в судебное заседание не явились, извещенные о дне и месте рассмотрения дела, причина неявки суду неизвестна. При таких обстоятельствах суд находит возможным рассмотреть дело в отсутствие представителей административных ответчиков.

Изучив материалы административного дела, суд находит требования заместителя прокурора Чеченской Республике обоснованными и подлежащими удовлетворению, исходя из следующего.

Межрайонной инспекцией ФНС России № по ЧР ДД.ММ.ГГГГ общество с ограниченной ответственностью «АТЛАНТ-М» (ИНН <***>) (далее - ООО «АТЛАНТ-М») зарегистрировано в качестве юридического лица.

Межрайонной инспекцией ФНС России № по ЧР ДД.ММ.ГГГГ общество с ограниченной ответственностью «ФИНЦЕНТР» (ИНН <***>) (далее - ООО «ФИНЦЕНТР») зарегистрировано в качестве юридического лица.

Межрайонной инспекцией ФНС России № по ЧР ДД.ММ.ГГГГ общество с ограниченной ответственностью «ДЕЛЬТА» (ИНН <***>) (далее - ООО «ДЕЛЬТА») зарегистрировано в качестве юридического лица.

Межрайонной инспекцией ФНС России № по ЧР ДД.ММ.ГГГГ общество с ограниченной ответственностью «ГАРАНТ-Д» (ИНН <***>) (далее - ООО «ГАРАНТ-Д») зарегистрировано в качестве юридического лица.

Данное обстоятельство подтверждается исследованными в судебном заседании доказательствами:

- копия обращения Южного главного управления Центрального банка РФ от ДД.ММ.ГГГГ;

- выписками из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ;

- выписками из государственного реестра микрофинансовых организаций от ДД.ММ.ГГГГ;

- приказ Центрального банка РФ от ДД.ММ.ГГГГ № ОД-2732, приказ Центрального банка РФ от ДД.ММ.ГГГГ № ОД-2745, приказ Центрального банка РФ от ДД.ММ.ГГГГ № ОД-2734, приказ Центрального банка РФ от ДД.ММ.ГГГГ № ОД-1431;

- письмами Южного главного управления Центрального банка РФ от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ;

- актов о выезде по юридическому адресу.

В соответствии с ч. 1 ст. 39 КАС РФ прокурор вправе обратиться в суд с административным исковым заявлением в защиту интересов Российской Федерации.

Изложенное в своей совокупности создает условия для нарушения прав неопределённого круга лиц, поскольку ООО микрофинансовой организации "Атлант-М",ООО микрофинансовой организации "Финцентр", ООО микрофинансовой организации "Дельта", ООО микрофинансовой организации "Гарант-Д" может вводить в заблуждение добросовестных потребителей и оказывать им незаконные финансовые услуги, в том числе связанные с различными схемами уклонения от налогов и легализации доходов, полученных преступным путем.

На основании изложенного, суд считает исковые требования административного истца обоснованными и подлежащими удовлетворению в полном объёме.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст.ст. 46, 175-180 КАС РФ, суд

РЕШИЛ:

Административный иск заместителя прокурора Чеченской Республики в интересах неопределенного круга лиц к межрайонной инспекции ФНС России № по ЧР, ООО микрофинансовой организации "Атлант-М", ООО микрофинансовой организации "Финцентр", ООО микрофинансовой организации "Дельта", ООО микрофинансовой организации "Гарант-Д" об аннулировании записей в Едином государственном реестре юридических лиц, удовлетворить.

Аннулировать записи в Едином государственном реестре юридических лиц за регистрационным номером от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ № в части использования обществами с ограниченной ответственностью микрофинансовых организаций «Атлант-М", "Финцентр", "Дельта", "Гарант-Д" словосочетаний «микрофинансовая организация», а также сочетания букв «МФО».

Возложить на межрайонную инспекцию ФНС России № по ЧР обязанность внести изменения в запись в Едином государственном реестре юридических лиц за регистрационными номерами от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, исключающие из наименования обществ с ограниченной ответственностью микрофинансовых организаций Атлант-М", "Финцентр", "Дельта", "Гарант-Д" словосочетания «Микрофинансовая организация», а также сочетания букв «МФО».

Апелляционная жалоба на данное решение может быть подана в Верховный Суд Чеченской Республики через Ленинский районный суд <адрес> в течение одного месяца со дня принятия решения в окончательной форме судом первой инстанции.

Председательствующий: (подпись) С.С. Дадаков

Копия верна:

Судья: