Апелляционное определение № 22-488/2026 от 19 марта 2026 г.

В суде 1 инстанции дело рассмотрено судьей Солтановой К.И.,

Дело № 22-488/2026


АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ

г. Хабаровск 20 марта 2026 года

Судебная коллегия по уголовным делам Хабаровского краевого суда в составе:

председательствующего Вергасова М.А.,

судей Белецкого А.П., Сытник И.В.,

при секретаре Юхнове А.С., помощнике судьи Шлегель А.Е.,

с участием:

прокурора Кочукова А.А.,

защитников – адвокатов Липендиной Г.В., Антушевич Е.Т., Литвиненко Е.В., Отческовой И.С.,

осужденных ФИО11, ФИО12, ФИО13, ФИО14,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела с апелляционным представлением государственного обвинителя Михайлова Я.В. на приговор Центрального районного суда г. Хабаровска от 01 ноября 2025 года, которым

ФИО11<данные изъяты>, ранее не судимый,

осужден:

- по п.«а,б» ч.2 ст.172 УК РФ к 4 годам лишения свободы, со штрафом 300 000 рублей;

- по ч.1 ст.187 УК РФ к 2 годам 6 месяцам лишения свободы со штрафом 100 000 рублей;

- по п.«б» ч.2 ст.173.1 УК РФ (создание ООО «ГАРАНТ» через подставное лицо ФИО13) к 2 годам лишения свободы;

- по ч.2 ст.187 УК РФ (по преступлению с использованием ООО «СПЕКТР» в ПАО «Сбербанк») к 2 годам 8 месяцам лишения свободы, со штрафом 150 000 рублей;

- по ч.2 ст.187 УК РФ (по преступлению с использованием ООО «СПЕКТР» в ПАО «ВТБ») к 2 годам 8 месяцам лишения свободы, со штрафом 150 000 рублей;

- по ч.2 ст.187 УК РФ (по преступлению с использованием ООО «СПЕКТР» в ДО «ТО «Хабаровский ПАО «Росбанк»») к 2 годам 8 месяцам лишения свободы, со штрафом 150 000 рублей;

- по ч.2 ст.187 УК РФ (по преступлению с использованием ООО «СПЕКТР» в филиале Дальневосточный ПАО Банк «ФК Открытие») к 2 годам 8 месяцам лишения свободы, со штрафом 150 000 рублей;

- по ч.2 ст.187 УК РФ (по преступлению с использованием ООО «ФОРУМ» в ПАО АКБ «Авангард») к 2 годам 8 месяцам лишения свободы, со штрафом 150 000 рублей;

- по ч.2 ст.187 УК РФ (по преступлению с использованием ООО «ФОРУМ» в ПАО «СКБ-банк») к 2 годам 8 месяцам лишения свободы, со штрафом 150 000 рублей;

- по ч.2 ст.187 УК РФ (по преступлению с использованием ООО «ФОРУМ» в ПАО «Сбербанк») к 2 годам 8 месяцам лишения свободы, со штрафом 150 000 рублей;

- по ч.2 ст.187 УК РФ (по преступлению с использованием ООО «ФОРУМ» в ДО «ТО «Хабаровский ПАО «Росбанк»») к 2 годам 8 месяцам лишения свободы, со штрафом 150 000 рублей;

- по ч.2 ст.187 УК РФ (по преступлению с использованием ООО «ФОРУМ» в ОО «На Шеронова» Филиал ПАО Банк «ФК Открытие») к 2 годам 8 месяцам лишения свободы, со штрафом 150 000 рублей;

- по ч.2 ст.187 УК РФ (по преступлению с использованием ООО «ФОРУМ» в АО Коммерческий Банк «Модульбанк») к 2 годам 8 месяцам лишения свободы, со штрафом 150 000 рублей;

- по ч.2 ст.187 УК РФ (по преступлению с использованием ООО «ГАЛЕОН» в ДО «На Уссурийском бульваре» Филиал Дальневосточный ПАО Банк «ФК Открытие») к 2 годам 8 месяцам лишения свободы, со штрафом 150 000 рублей;

- по ч.2 ст.187 УК РФ (по преступлению с использованием ООО «ГАЛЕОН» в Дальневосточном филиале ПАО «Промсвязьбанк») к 2 годам 8 месяцам лишения свободы, со штрафом 150 000 рублей;

- по ч.2 ст.187 УК РФ (по преступлению с использованием ООО «ОМЕГА» в ПАО «Сбербанк») к 2 годам 8 месяцам лишения свободы, со штрафом 150 000 рублей;

- по ч.2 ст.187 УК РФ (по преступлению с использованием ООО «ОМЕГА» в офисе ОО «Муравьева-Амурского» ПАО «Росбанк») к 2 годам 8 месяцам лишения свободы, со штрафом 150 000 рублей;

- по ч.2 ст.187 УК РФ (по преступлению с использованием ООО «ОМЕГА» в Хабаровском филиале ПАО «ВТБ») к 2 годам 8 месяцам лишения свободы, со штрафом 150 000 рублей;

- по ч.2 ст.187 УК РФ (по преступлению с использованием ООО «ОМЕГА» в филиале Дальневосточный ПАО Банк «ФК Открытие») к 2 годам 8 месяцам лишения свободы, со штрафом 150 000 рублей;

- по ч.2 ст.187 УК РФ (по преступлению с использованием ООО «ГАРАНТ» в ПАО «Сбербанк») к 2 годам 8 месяцам лишения свободы, со штрафом 150 000 рублей;

- по ч.2 ст.187 УК РФ (по преступлению с использованием ООО «ГАРАНТ» в филиале Дальневосточный ПАО Банк «ФК Открытие») к 2 годам 8 месяцам лишения свободы, со штрафом 150 000 рублей;

- по ч.2 ст.187 УК РФ (по преступлению с использованием ООО «ГАРАНТ» в Хабаровском филиале ПАО «ВТБ») к 2 годам 8 месяцам лишения свободы, со штрафом 150 000 рублей;

- по ч.2 ст.187 УК РФ (по преступлению с использованием ООО «ГАРАНТ» в ДО «ТО «Хабаровский» ПАО «Росбанк») к 2 годам 8 месяцам лишения свободы, со штрафом 150 000 рублей;

- по ч.2 ст.187 УК РФ (по преступлению с использованием ООО «ГАРАНТ» в АО «Альфа-Банк») к 2 годам 8 месяцам лишения свободы, со штрафом 150 000 рублей.

На основании ч.3 ст.69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, ФИО11 окончательно назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы, со штрафом в размере 700 000 рублей.

В соответствии со ст.73 УК РФ, назначенное наказание в виде лишения свободы постановлено считать условным, с испытательным сроком 5 лет.

Дополнительное наказание в виде штрафа постановлено исполнять самостоятельно.

ФИО12, <данные изъяты>, ранее не судимый,

осужден:

- по п.«а,б» ч.2 ст.172 УК РФ к 3 годам лишения свободы;

- по п.«б» ч.2 ст.173.1 УК РФ (действия по ООО «ФОРУМ») к 2 годам лишения свободы;

- по п.«б» ч.2 ст.173.1 УК РФ (создание ООО «ГАЛЕОН» через подставное лицо) к 2 годам лишения свободы;

- по ч.2 ст.187 УК РФ (по преступлению с использованием ООО «ФОРУМ» в ПАО АКБ «Авангард») к 2 годам 6 месяцам лишения свободы;

- по ч.2 ст.187 УК РФ (по преступлению с использованием ООО «ФОРУМ» в ПАО «СКБ-банк») к 2 годам 6 месяцам лишения свободы;

- по ч.2 ст.187 УК РФ (по преступлению с использованием ООО «ФОРУМ» в ПАО «Сбербанк») к 2 годам 6 месяцам лишения свободы;

- по ч.2 ст.187 УК РФ (по преступлению с использованием ООО «ФОРУМ» в ДО «ТО «Хабаровский ПАО «Росбанк»») к 2 годам 6 месяцам лишения свободы;

- по ч.2 ст.187 УК РФ (по преступлению с использованием ООО «ФОРУМ» в ОО «На Шеронова» Филиал ПАО Банк «ФК Открытие») к 2 годам 6 месяцам лишения свободы;

- по ч.2 ст.187 УК РФ (по преступлению с использованием ООО «ФОРУМ» в АО Коммерческий Банк «Модульбанк») к 2 годам 6 месяцам лишения свободы;

- по ч.2 ст.187 УК РФ (по преступлению с использованием ООО «ГАЛЕОН» в ДО «На Уссурийском бульваре» Филиал Дальневосточный ПАО Банк «ФК Открытие») к 2 годам 6 месяцам лишения свободы;

- по ч.2 ст.187 УК РФ (по преступлению с использованием ООО «ГАЛЕОН» в Дальневосточном филиале ПАО «Промсвязьбанк») к 2 годам 6 месяцам лишения свободы.

На основании п.8 ч.302, п.3 ч.1 ст.24 УПК РФ, по п.«б» ч.2 ст.173.1 УК РФ (действия по ООО «ФОРУМ»), по п.«б» ч.2 ст.173.1 УК РФ (создание ООО «ГАЛЕОН») ФИО12 освобожден от наказания в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

На основании ч.3 ст.69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, ФИО12 окончательно назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы.

В соответствии со ст.73 УК РФ, назначенное наказание в виде лишения свободы постановлено считать условным, с испытательным сроком 4 года.

ФИО13,, <данные изъяты>, ранее не судимый,

осужден:

- по п.«а,б» ч.2 ст.172 УК РФ к 3 годам лишения свободы;

- по п.«б» ч.2 ст.173.1 УК РФ (создание ООО «ГАРАНТ» через подставное лицо) к 2 годам лишения свободы;

- по ч.2 ст.187 УК РФ (по преступлению с использованием ООО «ГАРАНТ» в ПАО «Сбербанк») к 2 годам 6 месяцам лишения свободы;

- по ч.2 ст.187 УК РФ (по преступлению с использованием ООО «ГАРАНТ» в филиале Дальневосточный ПАО Банк «ФК Открытие») к 2 годам 6 месяцам лишения свободы;

- по ч.2 ст.187 УК РФ (по преступлению с использованием ООО «ГАРАНТ» в Хабаровском филиале ПАО «ВТБ») к 2 годам 6 месяцам лишения свободы;

- по ч.2 ст.187 УК РФ (по преступлению с использованием ООО «ГАРАНТ» в ДО «ТО «Хабаровский» ПАО «Росбанк») к 2 годам 6 месяцам лишения свободы;

- по ч.2 ст.187 УК РФ (по преступлению с использованием ООО «ГАРАНТ» в АО «Альфа-Банк») к 2 годам 6 месяцам лишения свободы.

На основании ч.3 ст.69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, ФИО13 окончательно назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы.

В соответствии со ст.73 УК РФ, назначенное наказание в виде лишения свободы постановлено считать условным, с испытательным сроком 4 года.

ФИО14, <данные изъяты>, ранее не судимый,

осужден:

- по п.«а,б» ч.2 ст.172 УК РФ к 3 годам лишения свободы;

- по ч.2 ст.187 УК РФ (по преступлению с использованием ООО «ОМЕГА» в ПАО «Сбербанк») к 2 годам 6 месяцам лишения свободы;

- по ч.2 ст.187 УК РФ (по преступлению с использованием ООО «ОМЕГА» в офисе ОО «Муравьева-Амурского» ПАО «Росбанк») к 2 годам 6 месяцам лишения свободы;

- по ч.2 ст.187 УК РФ (по преступлению с использованием ООО «ОМЕГА» в Хабаровском филиале ПАО «ВТБ») к 2 годам 6 месяцам лишения свободы;

- по ч.2 ст.187 УК РФ (по преступлению с использованием ООО «ОМЕГА» в филиале Дальневосточный ПАО Банк «ФК Открытие») к 2 годам 6 месяцам лишения свободы.

На основании ч.3 ст.69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, ФИО14 окончательно назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы.

В соответствии со ст.73 УК РФ, назначенное наказание в виде лишения свободы постановлено считать условным, с испытательным сроком 4 года.

В соответствии со ст.73 УК РФ на осужденных возложены обязанности: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, самостоятельно встать на учет и являться в указанный орган не реже одного раза в месяц для отчета о своем поведении.

Разрешен вопрос о вещественных доказательствах.

Заслушав доклад председательствующего, прокурора Кочукова А.А., поддержавшего доводы апелляционного представления, осужденных ФИО11, ФИО12, ФИО13, ФИО14, адвокатов Липендину Г.В., Антушевич Е.Т., Литвиненко Е.В., Отческову И.С., полагавших необходимым приговор суда оставить без изменения, судебная коллегия

УСТАНОВИЛА:

Приговором Центрального районного суда г. Хабаровска от 01 ноября 2025 года ФИО11, ФИО12, ФИО14 и ФИО13 осуждены за совершение организованной группой в период 2017–2022 годов незаконной банковской деятельности, неправомерного оборота средств платежей, а также за создание (или использование) юридических лиц через подставных лиц.

Преступления совершены при обстоятельствах, подробно изложенных в приговоре.

В суде ФИО11, ФИО13 и ФИО14 вину признали частично, оспаривая наличие организованной группы, ФИО12 вину не признал.

В апелляционном представлении и дополнениях к нему государственный обвинитель Михайлов Я.В. указывает, что назначая осужденным наказание, не связанное с реальным лишением свободы, суд фактически не учел характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, обстоятельства их совершения. Вместе с тем, общественная опасность совершенных осужденными преступлений, их личность, иные обстоятельства уголовного дела позволяют прийти к выводу, что наказание в виде лишения свободы с применением положений ст.73 УК РФ является несоразмерным содеянному и не может обеспечить исправление осужденных и предупредить совершение ими новых преступлений. Просит приговор суда отменить, материалы уголовного дела направить на новое рассмотрение в тот же суд в ином составе суда.

В возражениях на апелляционное представление осужденный ФИО14, адвокаты Липендина Г.В., Литвиненко Е.В., Отческова И.С. считают доводы апелляционного представления несостоятельными. Полагают, что приговор суда является законным и обоснованным, а назначенное осужденным наказание справедливым, соразмерным содеянному и личности виновных. Просят приговор суда оставить без изменения, апелляционное представление – без удовлетворения. Осужденный ФИО12 указывает, что приговор не содержит достаточных доказательств о наличии предварительного сговора между осужденными, из показаний свидетелей стороны обвинения и защиты данное обстоятельство не подтверждено. Просит оправдать его в связи с непричастностью к совершению преступлений.

Проверив материалы дела, обсудив доводы апелляционного представления и возражений, судебная коллегия приходит к следующему.

Выводы суда о виновности осужденных ФИО11, ФИО12, ФИО13 и ФИО14 в совершении инкриминированных им преступлений соответствуют фактическим обстоятельствам дела, установленным судом первой инстанции, и подтверждаются совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств, которым в приговоре дана надлежащая оценка.

Вопреки доводам осужденного ФИО12, изложенным, в том числе в его возражениях, об отсутствии доказательств его причастности и предварительного сговора, вина всех осужденных, включая ФИО12, ФИО13 и ФИО14, установлена на основе совокупности согласующихся между собой доказательств.

Так, виновность ФИО11 как организатора и руководителя организованной группы подтверждается:

- показаниями ФИО1 (осужденной по выделенному уголовному делу, с которой заключено досудебное соглашение), данными в ходе предварительного следствия и в судебном заседании, где она подробно пояснила, что именно ФИО11 в 2017 году предложил ей стать номинальным директором ООО «СПЕКТР» для обналичивания денежных средств, объяснив схему незаконной деятельности и пообещав вознаграждение в размере от 1% до 2% от снятой суммы. Впоследствии ФИО11 вовлек в организованную группу ФИО12, ФИО14 и ФИО13, распределив роли: он сам осуществлял общее руководство, подыскивал клиентов, договаривался о проценте, от 10% до 13%, давал указания обналичивать деньги; ФИО1, ФИО12, ФИО14 и ФИО13, являясь номинальными директорами подконтрольных фирм, открывали счета, получали электронно-цифровые подписи, обналичивали денежные средства и передавали их ФИО11, получая свою долю. Свидетель также подтвердила, что все электронные ключи хранились у бухгалтера ФИО3, который по указанию ФИО11 изготавливал фиктивные платежные документы;

- показаниями свидетеля ФИО2, данными в суде и на следствии, из которых следует, что в ходе общения с ФИО11, в рамках оперативно-розыскных мероприятий, последний рассказывал ему о своей деятельности по обналичиванию денежных средств, о том, что организации ООО «СПЕКТР», ООО «ФОРУМ», ООО «ГАЛЕОН», ООО «ОМЕГА» и ООО «ГАРАНТ» зарегистрированы на подставных лиц – ФИО1, ФИО12, ФИО14, ФИО13 – и не ведут реальной хозяйственной деятельности, а созданы исключительно для обналичивания денежных средств. ФИО11 также сообщал о процентах за обналичивание - 10-13%, о том, что он лично контролирует движение денежных средств. Свидетель также подтвердил, что ФИО14 и ФИО13 присутствовали при разговорах и были осведомлены о преступной схеме;

- показаниями свидетеля ФИО3, данными в суде и на следствии, который пояснил, что по указанию ФИО11 он устанавливал программы «Банк-Клиент» на его компьютеры, формировал платежные поручения для перевода денежных средств между счетами подконтрольных организаций - ООО «СПЕКТР», ООО «ФОРУМ», ООО «ГАЛЕОН», ООО «ОМЕГА», ООО «ГАРАНТ», с фиктивными основаниями платежей, которые ему сообщал ФИО11 Все указания по перечислению денег исходили исключительно от ФИО11 Директора указанных организаций - ФИО1, ФИО12, ФИО14 и ФИО13 таких указаний не давали, они лишь приходили в офис подписывать документы;

- показаниями свидетелей - представителей организаций-клиентов, пользовавшихся услугами по обналичиванию: ФИО4 - ООО «ВЭС», ФИО5 - ООО «Торговый дом ЗиМ», ФИО6 - ООО «Стройтехмонтаж», ФИО7 - ООО «Метапром», ФИО8 - ООО «Равиал», ФИО9 - бухгалтер ООО «ЛЭП ДВ», ФИО10 - бухгалтер ООО «ДВ Партнер» и ООО «Сфера Плюс» и других. Данные свидетели подтвердили, что перечисляли денежные средства со своих расчетных счетов на счета подконтрольных ФИО11 организаций - ООО «СПЕКТР», ООО «ОМЕГА», ООО «ФОРУМ» и др. с целью их обналичивания, за что ФИО11 удерживал комиссионное вознаграждение в размере от 10% до 13%. Все контакты осуществлялись только с ФИО11, который лично передавал им наличные денежные средства;

- протоколами обысков, в ходе которых были изъяты многочисленные документы, подтверждающие фиктивный характер финансово-хозяйственных операций между подконтрольными ФИО11 фирмами и организациями-клиентами: договоры, счета-фактуры, товарные накладные, акты выполненных работ по поставке товаров - мазута, стройматериалов, спецодежды и др., которые фактически не поставлялись, а служили прикрытием для обналичивания. Также были изъяты печати организаций, в том числе ООО «ДВ Партнер», ООО «Сфера Плюс», ООО «Фортторг ДВ», чековые книжки, электронно-цифровые подписи;

- заключениями экспертов № 23 от 07.04.2023 и № 59 от 15.06.2023, согласно которым общая сумма денежных средств, поступивших на расчетные счета подконтрольных ФИО11 организаций - ООО «СПЕКТР», ООО «ФОРУМ», ООО «ГАЛЕОН», ООО «ОМЕГА», ООО «ГАРАНТ» за период преступной деятельности, составила не менее 225 694 578,11 рублей, а извлеченный доход, комиссионное вознаграждение - не менее 28 250 680,15 рублей, что является особо крупным размером;

- материалами регистрационных дел ООО «СПЕКТР», ООО «ФОРУМ», ООО «ГАЛЕОН», ООО «ОМЕГА», ООО «ГАРАНТ», из которых следует, что учредителями и директорами данных организаций являлись соответственно ФИО1, ФИО12, ФИО14 и ФИО13, при этом документы для регистрации, создания или внесения изменений, подавались ими лично, что подтверждает их непосредственное участие в создании подставных юридических лиц по указанию ФИО11;

- банковскими досье и выписками по счетам указанных организаций, предоставленными ПАО «Сбербанк», ПАО «ВТБ», ПАО Банк «ФК Открытие», ПАО «Росбанк», ПАО АКБ «Авангард», ПАО «Промсвязьбанк», АО «Альфа-Банк» и другими, которые подтверждают факты открытия расчетных счетов именно теми лицами, которые указаны в качестве руководителей ФИО1, ФИО12, ФИО14, ФИО13, получения ими электронно-цифровых подписей, а также движение денежных средств по счетам в крупных объемах;

- протоколами осмотра предметов и документов, в том числе результатов оперативно-розыскной деятельности, содержащих записи телефонных переговоров ФИО11, ФИО13, ФИО14 между собой и с клиентами, в которых они обсуждают вопросы обналичивания денежных средств, проценты, суммы и способы передачи наличных.

Виновность ФИО12, помимо вышеперечисленных доказательств, подтверждается:

- его собственными показаниями, данными в ходе предварительного следствия (впоследствии измененными в суде), которые были обоснованно признаны судом достоверными, поскольку они получены с участием защитника, согласуются с иными доказательствами. В этих показаниях ФИО12 не отрицал, что по предложению ФИО11 стал директором и учредителем ООО «ФОРУМ» и ООО «ГАЛЕОН», созданного по просьбе ФИО11, открывал по указанию последнего расчетные счета в банках, передавал ему электронно-цифровые подписи, а также обналичивал денежные средства и передавал их ФИО11, получая за это вознаграждение;

- показаниями ФИО1, которая прямо указала на ФИО12 как на участника организованной группы, номинального директора ООО «ФОРУМ» и ООО «ГАЛЕОН», который наряду с другими выполнял указания ФИО11 по обналичиванию;

- показаниями свидетеля ФИО2, которому ФИО11 лично называл ФИО12 в числе лиц, на которых зарегистрированы фирмы для обналичивания;

- показаниями свидетеля ФИО3, который подтвердил, что ФИО12 приходил в офис к ФИО11, но никаких указаний по перечислению денег не давал, все распоряжения исходили от ФИО11;

- материалами регистрационного дела ООО «ФОРУМ», согласно которым 07.06.2018 ФИО12 лично подал в ИФНС заявления о внесении изменений в ЕГРЮЛ в связи со сменой директора и участника, а также 20.02.2019 - заявление о создании ООО «ГАЛЕОН», что подтверждает его непосредственное участие в оформлении на свое имя подставных юридических лиц;

- банковскими досье, из которых следует, что именно ФИО12 05.07.2018 открыл счет в ПАО АКБ «Авангард», 12.07.2018 – в ПАО «СКБ-банк», 11.01.2018 – в ПАО «Сбербанк», 19.12.2018 – в ПАО «Росбанк», 19.07.2018 – в ПАО Банк «ФК Открытие», 16.08.2019 – в АО КБ «Модульбанк», 27.11.2019 – в ПАО Банк «ФК Открытие» (по ООО «ГАЛЕОН»), 18.12.2019 – в ПАО «Промсвязьбанк» (по ООО «ГАЛЕОН») и получил соответствующие электронно-цифровые подписи;

- заключениями экспертов, которыми установлены объемы денежных средств, поступивших на счета ООО «ФОРУМ» и ООО «ГАЛЕОН» в указанные периоды и впоследствии обналиченных.

Виновность ФИО13, помимо вышеперечисленных доказательств, подтверждается:

- его собственными показаниями, данными в ходе предварительного следствия (впоследствии измененными в суде), в которых он подробно рассказал, что в 2020 году ФИО11 предложил ему зарегистрировать на свое имя ООО «ГАРАНТ» для обналичивания денежных средств, пообещав вознаграждение в размере 1% от снятой суммы. Он согласился, передал ФИО11 копию паспорта, затем по его указанию подписал подготовленные документы, зарегистрировал ООО «ГАРАНТ», открыл расчетные счета в пяти банках - ПАО «Сбербанк», ПАО «Росбанк», ПАО Банк «ФК Открытие», ПАО «ВТБ», АО «Альфа-Банк», получил электронно-цифровые подписи и передал их ФИО11 По указанию последнего он неоднократно обналичивал денежные средства, от 100 000 до 280 000 рублей, и передавал их ему, получая свой процент. Он также подтвердил, что присутствовал при передаче ФИО11 наличных денег клиентам и слышал, как тот озвучивал свой процент - 10-13%;

- показаниями ФИО1, которая назвала ФИО13 номинальным директором ООО «ГАРАНТ» и участником организованной группы;

- показаниями свидетеля ФИО2, который видел ФИО13 в офисе ФИО11 и понял, что тот также участвует в незаконной деятельности;

- показаниями свидетеля ФИО3, подтвердившего, что ФИО13 приходил в офис подписывать документы, но распоряжения по счетам не давал;

- материалами регистрационного дела ООО «ГАРАНТ», согласно которым 26.10.2020 в ИФНС поступили документы для регистрации юридического лица, подписанные ФИО13, и 30.10.2020 он лично получил их в налоговом органе;

- банковскими досье, подтверждающими открытие ФИО13 расчетных счетов в указанных банках в период с 30.10.2020 по 10.06.2021 и получение им электронно-цифровых подписей;

- заключениями экспертов об объемах поступивших и обналиченных через ООО «ГАРАНТ» денежных средств.

Виновность ФИО14, помимо вышеперечисленных доказательств, подтверждается:

- его собственными показаниями, данными в ходе предварительного следствия (впоследствии измененными в суде), в которых он признал, что по предложению ФИО11 в 2019 году зарегистрировал на свое имя ООО «ОМЕГА», не имея намерения вести реальную хозяйственную деятельность. По указанию ФИО11 он открывал расчетные счета в банках - ПАО «Сбербанк», ПАО «Открытие», ПАО «МТС Банк», ПАО «Росбанк», получал электронно-цифровые подписи и передавал их ФИО11 Впоследствии по указанию последнего он периодически обналичивал денежные средства со счетов ООО «ОМЕГА» - 150 000 – 200 000 рублей и передавал их ФИО11, оставляя себе 1-1,5%, то есть 15 000 – 20 000 рублей в месяц;

- показаниями ФИО1, которая указала на ФИО14 как на номинального директора ООО «ОМЕГА» и участника группы;

- показаниями свидетеля ФИО2, который непосредственно общался с ФИО14 в офисе ФИО11 и из разговоров с ними понял, что ФИО14 осведомлен о преступной деятельности и участвует в ней;

- материалами регистрационного дела ООО «ОМЕГА», согласно которым 21.08.2019 ФИО14 лично подал документы в ИФНС для регистрации юридического лица, а 27.08.2019 получил их;

- банковскими досье, подтверждающими открытие ФИО14 расчетных счетов в ПАО «Сбербанк» - 29.08.2019, ПАО «Росбанк» - 29.08.2019, ПАО «ВТБ» - 02.09.2019, ПАО Банк «ФК Открытие» - 24.10.2019 и получение им электронно-цифровых подписей;

- заключениями экспертов об объемах денежных средств, поступивших на счета ООО «ОМЕГА» и впоследствии обналиченных.

Оценивая показания свидетелей защиты - представителей организаций, с которыми у подконтрольных фирм были заключены договоры, суд первой инстанции обоснованно не принял их во внимание, указав, что они не опровергают выводов о виновности, поскольку наличие единичных фактов исполнения договорных обязательств не исключает установленного совокупностью иных доказательств факта использования данных организаций в схеме незаконной банковской деятельности. Кроме того, суд учел возможную заинтересованность указанных свидетелей, являвшихся контрагентами по фиктивным сделкам, в сокрытии истинного характера финансовых операций.

Таким образом, все изложенные доказательства в совокупности, включая результаты оперативно-розыскной деятельности - прослушивание телефонных переговоров, зафиксировавшие переговоры осужденных на тему обналичивания денежных средств, а также заключения судебно-бухгалтерских экспертиз, которыми установлены суммы поступивших на счета подконтрольных организаций денежных средств и размер извлеченного дохода, не оставляют сомнений в виновности каждого из осужденных.

Суд апелляционной инстанции соглашается с выводом суда первой инстанции о том, что их действия носили совместный, согласованный и систематический характер, были направлены на достижение единого преступного результата - извлечение незаконного дохода в особо крупном размере. Доводы стороны защиты об обратном полностью опровергаются приведенной выше совокупностью доказательств.

Юридическая оценка действий осужденных является правильной. Суд первой инстанции верно квалифицировал действия ФИО11 по п.«а,б» ч.2 ст.172, ч.1 ст.187, п.«б» ч.2 ст.173.1 (в ред. Федерального закона от 30.03.2015 № 67-ФЗ) и 21 преступлению, предусмотренному ч.2 ст.187 УК РФ; ФИО12 - по п.«а,б» ч.2 ст.172, п.«б» ч.2 ст.173.1 (в ред. Федерального закона от 30.03.2015 № 67-ФЗ) по двум преступлениям и 8 преступлениям, предусмотренным ч.2 ст.187 УК РФ; ФИО13 - по п.«а,б» ч.2 ст.172, п.«б» ч.2 ст.173.1 (в ред. Федерального закона от 30.03.2015 № 67-ФЗ) и 5 преступлениям, предусмотренным ч.2 ст.187 УК РФ; ФИО14 - по п.«а,б» ч.2 ст.172 и 4 преступлениям, предусмотренным ч.2 ст.187 УК РФ.

Мотивы принятого решения в части квалификации подробно изложены в приговоре. Суд обоснованно усмотрел в действиях осужденных по преступлениям, предусмотренным ст.172 и 187 УК РФ, квалифицирующий признак совершения преступлений в составе организованной группы, приведя убедительные доводы о ее устойчивости, сплоченности, наличии организатора и распределении ролей. Выводы суда о наличии квалифицирующих признаков по ст.173.1 УК РФ - группой лиц по предварительному сговору, также являются верными.

Суд первой инстанции обоснованно исключил из объема обвинения ФИО11, ФИО13 и ФИО12 излишне вмененный признак объективной стороны по преступлениям, предусмотренным п.«б» ч.2 ст.173.1 УК РФ - в части создания ООО «Гарант» и ООО «Галеон», что не противоречит диспозиции статьи и не ухудшает положение осужденных. Оснований для иной правовой оценки содеянного судебная коллегия не находит.

Наказание осужденным назначено в соответствии с требованиями ст.6, 43, 60 УК РФ, с учетом характера и степени общественной опасности содеянного, роли каждого в совершении преступлений, данных об их личности, смягчающих и отсутствия отягчающих наказание обстоятельств.

Суд первой инстанции в полной мере учел все установленные по делу смягчающие обстоятельства: частичное признание вины, состояние здоровья, наличие на иждивении близких родственников, а также иные данные о личностях осужденных.

Определяя вид и размер наказания, суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу о возможности исправления осужденных без реального отбывания наказания в виде лишения свободы, применив положения ст.73 УК РФ, и назначил дополнительное наказание в виде штрафа только осужденному ФИО11, выполняющему руководящую роль.

Доводы апелляционного представления о несправедливости приговора вследствие чрезмерной мягкости назначенного наказания судебная коллегия находит несостоятельными. Назначенное наказание соответствует тяжести преступлений, личности виновных, отвечает целям восстановления социальной справедливости, исправления осужденных и предупреждения совершения новых преступлений. Принятое судом первой инстанции решение о назначении условного осуждения в полной мере мотивировано, с чем соглашается и судебная коллегия.

С учетом истечения сроков давности уголовного преследования суд первой инстанции правомерно освободил осужденного ФИО12 от наказания по двум преступлениям, предусмотренным п.«б» ч.2 ст.173.1 УК РФ, что соответствует требованиям закона.

Нарушений уголовно-процессуального закона, влекущих отмену или изменение приговора, по делу не допущено. Судебное разбирательство проведено в соответствии с принципами состязательности и равноправия сторон. Все представленные доказательства были исследованы судом, заявленные ходатайства разрешены в установленном порядке.

Доводы стороны защиты о недопустимости отдельных доказательств, в том числе показаний свидетелей <данные изъяты> были предметом проверки суда первой инстанции и обоснованно отклонены с приведением соответствующих мотивов, не согласиться с которыми у судебной коллегии оснований не имеется. Каких-либо данных, свидетельствующих о применении к указанным лицам незаконных методов ведения следствия либо о фальсификации доказательств, материалы дела не содержат.

Доводы апелляционного представления о нарушении судом первой инстанции требований ст.307 УПК РФ не нашли своего подтверждения, поскольку описательно-мотивировочная часть приговора содержит подробный анализ доказательств и выводы по всем вопросам, подлежащим разрешению.

В ходе апелляционного рассмотрения прокурором высказано суждение о необходимости решения вопроса о конфискации имущества в порядке главы 15.1 УК РФ, что не было заявлено в апелляционном представлении. В соответствии с ч.4 ст.389.8 УПК РФ суд апелляционной инстанции не вправе рассматривать новые требования, которые не были указаны в апелляционных жалобе или представлении, если такое требование ухудшает положение осужденного. Поскольку вносимое прокурором предложение о конфискации направлено на ухудшение положения осужденных и не содержалось в первоначальном апелляционном представлении, судебная коллегия полагает, что данный довод не подлежит рассмотрению.

При таких обстоятельствах, суд апелляционной инстанции признает приговор законным, обоснованным и справедливым. Доводы апелляционного представления, направленные на его отмену по мотивам несправедливости наказания и нарушения уголовно-процессуального закона, своего подтверждения не нашли и удовлетворению не подлежат.

На основании изложенного, руководствуясь ст.389.13, 389.20, 389.28, 389.33 УПК РФ, судебная коллегия

ОПРЕДЕЛИЛА:

Приговор Центрального районного суда г. Хабаровска от 01 ноября 2025 года в отношении ФИО11, ФИО12, ФИО13,, ФИО14 оставить без изменения, апелляционное представление государственного обвинителя Михайлова Я.В. – без удовлетворения.

Апелляционное определение может быть обжаловано в Девятый кассационный суд общей юрисдикции в порядке, предусмотренном главой 47.1 УПК РФ, в течение шести месяцев со дня провозглашения через суд первой инстанции, а при пропуске срока и отказе в его восстановлении – непосредственно в Девятый кассационный суд общей юрисдикции.

Осужденные вправе ходатайствовать об участии в рассмотрении уголовного дела судом кассационной инстанции.

Председательствующий

Судьи: