Приговор № 1-703/2019 от 23 сентября 2019 г. по делу № 1-703/2019

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

24.09.2019 г. Ленинский районный суд г. Краснодара, в составе :

председательствующего : Ряднева В.Ю.

с участием государственного обвинителя прокуратуры

Западного округа г. Краснодара ФИО14

Адвоката ФИО15, предоставившей удостоверение №, ордер №

Подсудимого ФИО2

при секретаре ФИО16

рассмотрев материалы уголовного дела в отношении

ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, <адрес>, зарегистрирован: <адрес>; проживает: г.Краснодар, ул.<адрес><адрес>, <адрес>, РФ, средне – специальное, женат, дочь ФИО17, 26.08.2006г.р., генеральный директор ООО «Радуга», Краснодарский край, <адрес>, ранее не судимого

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.1, ч. 1 ст. 173.1 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО2 совершил незаконное образование (создание) юридического лица, то есть образование (создание) юридического лица через подставных лиц ; совершил незаконное образование (создание) юридического лица, то есть образование (создание) юридического лица через подставных лиц.

ФИО2, имея умысел на незаконное создание юридического лица через подставных лиц, в неустановленное следствием время и месте, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, действуя умышленно, введя ФИО3 в заблуждение, относительно истинной цели создания юридического лица, привлек его в качестве подставного лица с целью незаконного образования (создания) юридического лица.

ФИО2 предложил ФИО3 за денежное вознаграждение зарегистрировать на его имя юридическое лицо, пообещав, что ФИО3 будет номинально являться единственным учредителем общества и генеральным директором вновь созданного юридического лица, которое будет осуществлять реальную законную хозяйственную деятельность.

Далее ФИО2, реализуя свой преступный умысел, по объявлению, размещенному на сайте «Авито» нашел организацию, оказывающую услуги по оформлению документов для регистрации предприятий с последующей сдачей их в налоговый орган, руководителем которой являлась ФИО8 После чего, по указанию ФИО2, ФИО3 приехал в офис ФИО8, расположенный по адресу: г.Краснодар, <адрес>, где последняя, за денежное вознаграждение в сумме 10 000 рублей, на основании предоставленного ФИО3 паспорта, подготовила пакет документов от имени единственного учредителя и директора ФИО3, а именно решение о создании ООО «Наири», устав ООО «Наири», форму № для подачи в ИФНС на регистрацию юридического лица.

ФИО3, не зная о последствиях регистрации на его имя ООО «Наири», не имея намерений фактически управлять данной организацией и заранее зная о том, что в последующем совершать какие-либо действия, связанные с деятельностью указанной организации не будет, ДД.ММ.ГГГГ предоставил в ИФНС России № по г. Краснодару, расположенное по адресу: г. Краснодар, <адрес>, документы на регистрацию ООО «НАИРИ», ИНН <данные изъяты>, а именно решение о создании ООО «Наири», устав ООО «Наири», форму № для подачи в ИФНС на регистрацию юридического лица, выполненных от его имени, на основании которых, ДД.ММ.ГГГГ сотрудники межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по г.Краснодару, будучи введенными в заблуждение относительно намерений ФИО2 об образовании (создании) юридического лица через подставных лиц, осуществили государственную регистрацию юридического лица ООО «НАИРИ», ИНН <данные изъяты> и внесли в Единый государственный реестр юридических лиц сведения о ФИО3, как учредителе и директоре ООО «НАИРИ», то есть внесли в Единый государственный реестр юридических лиц сведения о подставном лице.

ФИО2, имея умысел на незаконное создание юридического лица через подставных лиц, в неустановленное следствием время и месте, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, действуя умышленно, введя ФИО12 В.В. в заблуждение, относительно истинной цели создания юридического лица, привлек последнего в качестве подставного лица с целью незаконного образования (создания) юридического лица.

ФИО2 с целью погашения ранее возникших перед ним долговых обязательств, предложил ФИО12 В.В. зарегистрировать на его имя юридическое лицо, пообещав, что ФИО12 В.В. будет номинально являться единственным учредителем общества и генеральным директором вновь созданного юридического лица, которое будет осуществлять реальную законную хозяйственную деятельность.

ФИО2, реализуя свой преступный умысел, по объявлению, размещенному на сайте «Авито» нашел организацию, оказывающую услуги по оформлению документов для регистрации предприятий с последующей сдачей их в налоговый орган, руководителем которой являлась ФИО8 После чего, по указанию ФИО2, ФИО12 В.В. приехал в офис ФИО8, расположенный по адресу: г.Краснодар, <адрес>, где последняя, за денежное вознаграждение в сумме 10 000 рублей, на основании предоставленного ФИО12 В.В. паспорта, подготовила пакет документов от имени единственного учредителя и директора ФИО12 В.В., а именно решение о создании ООО «Ладога», устав ООО «Ладога», форму № для подачи в ИФНС на регистрацию юридического лица.

ФИО12 В.В.., не зная о последствиях регистрации на его имя ООО «Ладога», не имея намерений фактически управлять данной организацией и заранее зная о том, что в последующем совершать какие-либо действия, связанные с деятельностью указанной организации не будет, ДД.ММ.ГГГГ предоставил в ИФНС России № по г. Краснодару, расположенное по адресу: г. Краснодар, <адрес>, документы на регистрацию ООО «Ладога», <данные изъяты>, на основании которых, ДД.ММ.ГГГГ сотрудники межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по г.Краснодару, осуществили государственную регистрацию юридического лица ООО «Ладога», <данные изъяты> и внесли в Единый государственный реестр юридических лиц сведения о ФИО4, как учредителе и директоре ООО «Ладога», то есть внесли в Единый государственный реестр юридических лиц сведения о подставном лице.

Допрошенный в качестве подсудимого ФИО2 вину свою признал полностью, от дачи показаний отказался, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ, оглашенные показания подтвердил.

В судебном заседании оглашены и исследованы показания подозреваемого ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым с 2010 года он занимается субподрядными работами в области строительства, является индивидуальным предпринимателем, с ноября 2017 года является генеральным директором ООО «Радуга», которое занимается строительством объектов недвижимости, выполнением подрядных общестроительных работ. Кроме того, с 2017 года по настоящее время (находится в стадии ликвидации), ФИО2 являлся президентом благотворительного фонда «Путь добра» В декабре 2017 года ему предложили выполнить субподрядные работы по теплоизоляции труб завода, расположенного в <адрес>. Поскольку в тот момент у ООО «Радуга» были арестованы счета, в связи с возбужденным уголовным делом на предыдущего генерального директора, ФИО2 не мог заключить договоры подряда на это предприятие. Для выполнения указанных подрядных работ, ему необходимо было зарегистрировать другую организацию, а учитывая, что он на тот момент уже являлся руководителем двух предприятий и была вероятность, что ему не откроют банковские счета, ФИО2 решил найти людей, которые согласятся за вознаграждение открыть на свое имя общество с ограниченной ответственностью.

С осени 2017 года ФИО2 по работе часто находился в <адрес>, где познакомился с ФИО3, при каких обстоятельствах он в настоящее время не помнит. ФИО2 предложил ФИО11 зарегистрировать на себя Общество с ограниченной ответственностью за вознаграждение в размере 20 000 рублей, сказав ему, что тот будет числиться только номинальным директором, а работать ему не нужно будет. ФИО3 согласился, но нужна была еще одна фирма, открыть которую он предложил ФИО4, с которым познакомился также в <адрес>, насколько помнит, он занимался частным извозом.

По объявлению на сайте «Авито» ФИО2 нашел организацию в г.Краснодаре, оказывающую услуги по оформлению документов для регистрации предприятий, с последующей их сдачей в налоговую инспекцию. Он позвонил по указанному в объявлении телефону, женщина, поднявшая трубку, представилась ФИО8 и сказала, что сможет подготовить все необходимые документы. Для этого ей нужно знать название фирмы, фамилию, имя, отчество директора, ФИО8 также сказала, что ее услуги стоят 10 000 рублей и назвала адрес офиса: г.Краснодар, <адрес>, куда необходимо будет подъехать директору фирмы с паспортом, СНИЛСом и ИНН. ФИО2 сказал, что к ней подъедут ФИО4 и ФИО3 со всеми необходимыми документами.

В начале марта 2018 года по договоренности, ФИО3 и ФИО12 В.В. приехали в офис ФИО8 со всеми вышеперечисленными документами, ФИО2 дал им денежные средства в сумме 20 000 рублей, а также деньги на оплату государственной пошлины и изготовление печатей. Кроме того, он написал им на бумаге названия организаций: ООО «НАИРИ» и ООО «Ладога». Через некоторое время ему позвонила ФИО8 и сказала, что документы на эти организации готовы и можно их забрать и отдать на регистрацию в налоговую инспекцию, о чем он сообщил ФИО12 и ФИО3. В середине марта 2018 года ФИО12 В.В. и ФИО3 забрали документы у ФИО8 и отдали их в налоговую инспекцию для регистрации, а после произведенной регистрации забрали все учредительные документы.

ФИО2 уточнил, что при создании ООО «Ладога» и ООО «НАИРИ», а также в последующем, ни ФИО12 В.В., ни ФИО3 не собирались руководить данными организациями и осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, они прекрасно знали, что будут являться номинальными директорами.

После получения учредительных документов, ФИО2 по объявлению нашел банковского брокера по имени ФИО6, который согласился помочь с открытием расчетных счетов и банковских карт. В дальнейшем, ФИО6 возил ФИО12 В.В. и ФИО3 в банки, расположенные в г.Краснодаре, где ими были открыты счета, в каких именно банках он уже не помнит. Когда были открыты все банковские счета, то ФИО12 В.В. и ФИО3 передали ФИО2 учредительные документы на ООО «Ладога» и ООО «НАИРИ», а также документы на открытые счета и банковские карты к этим счетам. Он также отдал ФИО3 на подпись договор подряда с ООО «ТеплоСтрой Проект», который тот не читая и не вникая в суть, подписал. По факту выполнения подрядных работ, ООО «ТеплоСтройПроект» перечисляло денежные средства на расчетный счет ООО «Наири», которые ФИО2 снимал посредством банкомата, а часть переводил на счет ООО «Ладога» и снимал для расчета с работниками, выполнявших работы по теплоизоляции труб.

В середине августа 2018 года ФИО2 позвонил ФИО12 В.В. и сообщил, что у него проблемы по налоговой, он сказал, что все нормально, объекты не закрыты, а поскольку оплата за работу еще не поступила, то нужно подавать нулевые декларации. Через некоторое время ему снова позвонил ФИО12 В.В. и сообщил, что его и ФИО3 вызвали в прокуратуру по факту регистрации ООО «Ладога» и ООО «НАИРИ».

О том, что ФИО2 объявлен в федеральных розыск, он не знал, ни от кого не скрывался, телефон со всеми контактами им был разбит, в связи с чем, ему никто не мог дозвониться. С 2013 года ФИО2 проживает на территории Краснодарского края, с 2018 года проживает совместно со своей женой в г.Краснодаре по вышеуказанному адресу.

Вину свою в незаконном открытии юридического лица через подставных лиц, то есть в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.173.1 УК РФ ФИО2 полностью признает, в содеянном раскаивается (т.3 л.д.59-63);

Суд находит установленной вину подсудимого.

В судебном заседании оглашены и исследованы показания свидетеля ФИО3. от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым примерно в 2013 году в спортивном зале <адрес> он познакомился с парнем по имени Виталий (фамилия Чикавый), тел.№, у него сложились с ним приятельские отношения. В середине февраля 2018 года ФИО3 встретил в <адрес>, они разговорились с ним и он сообщил Виталию, что собирается переехать в г. Краснодар, на что тот ответил ему, что у него есть приятель, проживающий в г.Краснодаре, которому нужна помощь по работе, он может ему позвонить и если ФИО3 заинтересует его предложение, то он сможет заработать. Виталий взял у ФИО3 его номер телефона и сказал, что созвонится со своим приятелем и если ему нужна будет его помощь, то он ему сам позвонит. В конце февраля 2018 года ФИО3 на телефон позвонил парень, который представился ФИО11 и сказал, что он приятель Виталия и предложил встретиться в г. Краснодаре ФИО3 уточнил, что впоследствии ФИО4 показал ему копию паспорта ФИО6 и он узнал на фотографии парня, который представился ему ФИО11.

В начале марта 2018 года ФИО3 приехал в г. Краснодар и позвонил ФИО11, они договорились о встрече напротив ТРЦ «Галлерея» на углу <адрес> и <адрес> в г. Краснодаре. Со слов ФИО11 (ФИО6) он понял, что тот разводится с женой и делит совместное имущество, а также, что на нем зарегистрирована фирма и нужно ее переоформить на кого-то, чтобы при разводе его жена не смогла забрать активы фирмы. ФИО11 пообещал ФИО3, что за переоформление фирмы на его имя он заплатит ему 20 000 или 30 000 рублей, а потом, когда будут открыты счета, то возможно заплатит еще. ФИО3 согласился и они договорились, что на следующий день он подъедет к налоговой инспекции, расположенной по адресу: г. Краснодар, <адрес>, где тот будет его ждать. Примерно в 11 часов ФИО3 подъехал по указанному адресу, где его ждал ФИО11 (ФИО6), который провел его на второй этаж здания, расположенного рядом с налоговой инспекцией, где их встретила девушка по имени ФИО8, она сделала копии его документов: паспорта, СНИЛСа, свидетельства о постановке на налоговый учет, после чего ФИО3 оставил ей свой номер телефона. ФИО8 сказала ему, что как будут готовы документы, то она позвонит.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 подъехал к ФИО8, дал ей свой паспорт, с которого она сняла копию, после чего она дала ему учредительные документы ООО «Наири», которые он подписал и вместе с ФИО8 прошел в ИФНС №, расположенную по <адрес> в г. Краснодаре, где отдал документы на регистрацию, ФИО3 выдали квитанцию, которую оплатила ФИО8. При нем ФИО8 называла ФИО6 тоже ФИО11. Через несколько дней ФИО3 позвонил ФИО6 и сказал, что ему необходимо проехать в налоговую, чтобы забрать документы на ООО «Наири», он забрал документы и передал их ФИО6, с которым на такси проехал в банк «Первомайский», расположенный по <адрес> в г. Краснодаре. ФИО6 сказал, что ему нужно купить сим-карту, ФИО3 прошел в офис «Теле2», где на него зарегистрировали абонентский номер, который он не запомнил. Сим-карту он отдал ФИО6, тот ее вставил к себе в планшет и зарегистрировал электронную почту, которая была привязана к этому абонентскому номеру.

После этого ФИО3 вместе с ФИО6 прошел в банк «Первомайский», который объяснил сотрудникам банка, что нужно открыть расчетный счет с возможностью снятия по кэш-карте наличных денежных средств, с лимитом 170 000 рублей в сутки, ФИО3 спросил у сотрудника банка, почему такой большой лимит, на что ему ответили, что все делают такие лимиты. Он расписался в документах, которые ему дали сотрудники банка.

Через некоторое время ФИО6 позвонил ФИО3 и сказал, что нужно подъехать к «Райффайзен» банку, расположенному по <адрес> в г. Краснодаре, где он будет его ждать. При встрече ФИО6 сказал, чтобы ФИО3 зашел в банк, где его будет ждать сотрудник банка. ФИО3 зашел в банк, сел на диванчик, ко нему подошел сотрудник банка и спросил его фамилию, они вдвоем прошли к столу, где тот дал ему бумаги, в которых он расписался и поставил печать, которую ФИО3 дал ФИО6. Потом они проехали на такси в «Альфа-банка», ФИО6 также дал ему документы и печать ООО «Наири», ФИО3 зашел в банк, где к нему подошел сотрудник банка, уточнил, что его зовут ФИО11 и он пришел для открытия счета ООО «Наири», ФИО3 подтвердил ему, что да, он ФИО11, после чего они прошли в кабинет, где он также подписал не читая какие-то бумаги, поставил печать и вышел из здания банка. На следующий день ФИО3 снова позвонил ФИО6 и сказал, что нужно подъехать к Сбербанку, с сотрудниками которого он уже договорился. ФИО3 подъехал к ПАО «Сбербанк», расположенному по <адрес> в г. Краснодаре, где его ждал ФИО6, который сказал, что ему нужно будет пройти в банк, предъявить паспорт и все учредительные документы, сказать сотруднику банка, что он хочет открыть расчетный счет для ведения бизнеса и для выплаты заработной платы рабочим, указать такие лимит в размере 20 000 рублей. ФИО3 сделал так, как говорил ему ФИО6, подписав в банке все необходимые документы, он вышел и отдал печать и учредительные документы Общества ФИО6. Через несколько дней ему снова позвонил ФИО6 и сказал, что нужно ехать в банки за кэш-картами, в течение двух-трех дней они с ФИО6 ездили по вышеуказанным банкам, где ФИО3 выдавали кэш-карты и одноразовые пароли, которые на управление расчетными счетами. Полученные банковские карты он сразу же отдавал ФИО6. Все учредительные документы и печать ООО «Наири», после открытия расчетных счетов, ФИО3 сразу же отдавал ФИО6. В банках он оставлял номер телефона, сим-карту которого он купил по указанию ФИО6 в «Теле2». ФИО6 сказал ему, что как только денежные средства поступят на счета, то он заплатит за открытие ООО «Наири».

После вышеописанных событий, ФИО6 неоднократно звонил ФИО3 и говорил, что нужно проехать в тот или иной банк, чтобы получить новы карты, потому, что операции не проходят и он не может зайти в систему. ФИО3 приезжал в банки, где ему выдавали новые банковские карты, которые он также отдавал ФИО6. ФИО3 спрашивал ФИО6 про оплату, но тот отвечал, что деньги не могут поступить на счет, из-за каких-то сбоев, а потом в конце марта, выключил телефон и он не мог ему дозвониться. Никаких денежных средств ФИО6 ему не платил. ФИО3 позвонил Виталию и сообщил ему, что не может дозвониться ФИО11 (ФИО6), на что тот ответил, что сам позвонит ему и перезвонит, после чего тоже перестал отвечать на его телефонные звонки.

Приехав в <адрес>, ФИО3 встретился с Виталием и спросил у него почему телефон ФИО6 выключен, на что тот сказал, что попробует с ним созвониться и поговорить. ФИО3 сказал Виталию, что закроет Общество, потому, что стал подозревать, что ФИО6 с его помощью занимается чем-то противозаконным. Через некоторое время ему перезвонил Виталий и сказал, чтобы он не переживал, что все нормально, что ООО «Наири» не нужно закрывать, и если он это сделает, то у него будут проблемы.

В августе 2018 года ФИО3 вызвали в прокуратуру <адрес>. Он сразу же позвонил Виталию и сообщил ему об этом, тот сказал, что если он не хочет проблем, то ему нужно сказать в прокуратуре, что ФИО18 попросил открыть Общество незнакомый парень, с которым он познакомился случайно в кафе, чтобы он не называл Виталия и ФИО6. Он уверил ФИО18, что интерес прокуратуры вызван тем, что ФИО11 (ФИО6) стал закрывать Общество и поэтому прокуратура проверяет счета, а также, что если он расскажет все как было, то у него тоже будут проблемы. ФИО3 ему поверил и в прокуратуре дал те показания, о которых его попросил Виталий. Позже он посоветовался с адвокатом, которая предложила ему узнать больше информации и Виталии и ФИО6, для чего ФИО3 нужно сделать вид, что он им верит, а потом сотрудничать со следствием. ФИО3 позвонил Виталию и рассказал ему, что в прокуратуре он дал показания, о которых его просили, но предупредил, что ему не нравиться данная ситуация и попросил его рассказать кто такой ФИО11 (ФИО6). Виталий пояснил ФИО3, что ФИО6 не главный, а все регистрация Общества была нужна какому-то ФИО10, которому он позвонил и дал ему трубку, ФИО10 сказал ФИО3, чтобы он придерживался своих показаний, если не хочет проблем, что если нужна будет их помощь, то они ему помогут (т.1. л.д.140-144).

В судебном заседании оглашены и исследованы показания свидетеля ФИО12 В.В. от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым в январе 2018 года на автобусной остановке он увидел объявление о предоставлении в заем денежных средств под проценты, его заинтересовало данное объявление и ФИО12 В.В. позвонил по указанному в нему номеру телефона №, ему ответил парень, который представился ФИО2. По предварительной договоренности ФИО10 подъехал к нему домой и привез ему денежные средства в сумме 30 000 рублей, на получение которых ФИО12 В.В. написал расписку на имя какой-то женщины, данных ее он не помнит. Мы договорились, что указанную сумму ФИО12 В.В. должен будет вернуть через две недели и заплатить ему за каждую неделю по 1 000 рублей. ФИО12 В.В. вернул ему указанную сумму в срок, и впоследствии, примерно в феврале 2018 года снова занял у него денежные средства в сумме 20 000 рублей, которые в обговоренное время вернуть не смог.

В конце февраля 2018 года домой к ФИО12 В.В. на автомобиле ВАЗ 2107 черного цвета приехал ФИО10 с двумя парнями, которые стали требовать возврата денег, он ответил им, что денег у него пока нет и что он постарается вернуть долг ФИО10 на следующий день. ФИО12 В.В. занял у своей тети 20 000 рублей, которые через три дня вернул ФИО10, тот сообщил ФИО12 В.В., что у него есть фирма, которая занимается строительством объектов недвижимости. Со слов ФИО5 В.В. стало известно, что ему предлагают строительство еще двух объектов и он не может потерять хорошие заказы, но для этого ему нужно зарегистрировать на кого-то еще какую-нибудь фирму. Он пояснил ФИО12 В.В., что так, как последний вернул ему долг с опозданием, то ему нужно зарегистрировать на себя общество с ограниченной ответственностью, чтобы он смог взять под строительство еще два объекта. ФИО12 В.В. согласился, и ФИО10 дал ему номер телефона ФИО8 (№), сказал с ней созвониться и она поможет ему в оформлении документов в налоговой инспекции. ФИО10 сказал ФИО12 В.В., что по всем вопросам касаемым открытия и деятельности Общества к нему будет приезжать водитель и отвозить в г. Краснодар.

ДД.ММ.ГГГГ в 07 часов 30 минут к дому ФИО12 В.В. подъехал автомобиль ВАЗ 2114 серого цвета, водитель представился Антоном. В этот день и в последующие разы он все время заезжал за ФИО12 В.В. и отвозил его в г. Краснодар. Примерно в 11 часов ФИО12 В.В. приехал в г. Краснодар, в офис, расположенный по <адрес>, где его ждала ФИО8. Он предоставил ей свой паспорт, с которого она сняла копию, после чего ФИО8 дала ФИО12 В.В. пакет документов на создание ООО «Ладога», ИНН <данные изъяты>, подготовленный на ее имя, где ФИО12 В.В. являлся руководителем Общества. ФИО12 В.В. расписался во всех документах, которые ФИО8 дала ему, после чего они вдвоем прошли в ИФНС №, где после оплаты ею государственной пошлины в размере (4000 рублей), сдали на регистрацию документы. В налоговой ФИО12 В.В. дали уведомление, о том, что через десять дней он сможет прийти за документами, которое он отдал ФИО8. Через 10 дней ФИО12 В.В. приехал к ФИО8 в офис, она отдала ему уведомление, выданное налоговой, с которым тот пришел в ИФНС № по г. Краснодару, где ему выдали какие-то документы на Общество, которые он также отдал ФИО8. ФИО8 сформировала все учредительные документы и передала их ФИО12 В.В. вместе с печатью ООО «Ладога». ФИО12 В.В. позвонил ФИО10 и сообщил ему, что весь пакет документов и печать находятся у него, тот продиктовал ему номер телефона ФИО6 (№, №, №) и сказал с ним созвониться. Позже ФИО12 В.В. увидел в машине его паспорт и сфотографировал на камеру сотового телефона, его данные: ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, паспорт серии 57 14 №, выданный ОМВД по <адрес>).

ФИО12 В.В. сразу же позвонил ФИО6, он сказал подъехать к «Райффайзен» банку, расположенному по <адрес> в г. Краснодаре, где он будет его ждать. После обеда ДД.ММ.ГГГГ ФИО12 В.В. встретился с ФИО6, тот сказал ему, чтобы он зашел в банк, где егобудет ждать сотрудник банка. ФИО12 В.В. зашел в банк, сел на диванчик, к нему подошел сотрудник банка и спросил его фамилию, они вдвоем зашли в кабинет в банке, где ФИО12 В.В. заполнил анкету на открытие расчетного счета ООО «Ладога», в которой расписался и поставил печать, ему дали справку об открытии расчетного счета, после чего он вышел из «Райфайзенбанка» и вместе с ФИО6 прошел через <адрес>, они зашли в банк «Первомайский». ФИО6 объяснил сотрудникам банка, что нужно открыть расчетный счет с возможностью снятия по кэш-карте наличных денежных средств, с лимитом 170 000 рублей в сутки, 5 000 000 рублей в месяц, ФИО12 В.В. спросил у сотрудника банка, почему такой большой лимит, на что мне ответили, что все делают такие лимиты. ФИО12 В.В. расписался в документах, после чего ему дали справку об открытии счета и ключ удаленного доступа к управлению расчетным счетом.

Далее ФИО6 сказал ФИО12 В.В., чтобы он приехал в г. Краснодар на следующий день. ДД.ММ.ГГГГ примерно в 07 часов за ФИО12 В.В. заехал Антон и отвез его в филиал ПАО «Сбербанка», расположенный по <адрес>, где его ждал ФИО6 с незнакомым ему парнем, они сели в кафе, расположенном около банка. ФИО6 проинструктировал ФИО12 В.В. и второго парня, какие действия нужно выполнить для открытия расчетного счета. Он сказал, что им нужно зайти в банк, предъявить паспорт и все учредительные документы, сказать сотруднику банка, что хотим открыть расчетный счет для ведения бизнеса и для выплаты заработной платы рабочим, указать такие же лимиты. ФИО12 В.В. вдвоем с парнем зашли в банк, как он понял, что тот проживает в <адрес>. В банке ФИО12 В.В. подписал все необходимые документы и ему дали справку об открытии расчетного счета. В этот же день, ФИО12 В.В. вместе с ФИО6 проехали в ресторан «Рис», где он расположен он уже не помнит, там они встретились с сотрудником «Альфа-банка», который дал ему подписать документы на открытие расчетного счета в данном банке, отдал все документы ФИО6 и водитель отвез его домой. Через три-четыре дня аналогичным способом ФИО12 В.В. открыл расчетные счета в «Бин-Банке» по <адрес> в г. Краснодаре и банке «Тинькофф». В конце марта по указанию ФИО10 и ФИО6 ФИО12 В.В. получил банковские карты в указанных банках, кроме «Бин-банка», которые сразу же отдавал ФИО6.

ФИО12 В.В. уточнил, что все учредительные документы и печать ООО «Ладога», после открытия расчетных счетов, он сразу же отдавал ФИО6. В банках он оставлял номера телефонов, которые ему указывал ФИО6, свой абонентский номер ФИО12 В.В. в банке не оставлял. Во всех банках, кроме банка «Первомайский», управление расчетными счетами осуществлялось посредством получения и отправки одноразовых паролей. Через месяц ФИО12 В.В. позвонил ФИО6 и сказал, что нужно поменять номер телефона, который он указал в банке, на другой номер. Также с Антоном он проехал в ПАО «Сбербанк», где встретился с ФИО6, тот дал ему номер телефона, ФИО12 В.В. зашел в банк и указал, что нужно поменять указанный им номер на другой. Таким же образом он поменял телефон в «Альфа-банке», где взял реквизиты своего счета и предоставил их в «Райффайзенбанк», для того, чтобы остаток денежных средств перевели на счет «Райффайзенбанка», остаток составлял около 600 000 рублей.

Периодически ФИО12 В.В. звонил ФИО10 и спрашивал, платят ли они налоги, тот убеждал его, что все в порядке, что сейчас они доделают объект и сразу же можно будет закрывать ООО «Ладога». В середине августа 2018 года ФИО12 В.В. вызвали в прокуратуру и сообщили, что через ООО «Ладога», открытое на его имя, обналичивали денежные средства. Чем занималось открытое ФИО12 В.В. общество ему неизвестно, он согласился открыть на свое имя ООО «Ладога» потому, что боялся ФИО10 и его знакомых. После звонка сотрудника прокуратуры, он сразу же позвонил ФИО10 и предложил ему встретиться, при встрече объяснил ему, что его вызывают в прокуратуру, ФИО10 сказал ему, чтобы ФИО12 В.В. ничего не боялся и предложил ему подписать договоры с ООО «Теплостройпроект» и сказать в прокуратуре, что он занимался деятельностью фирмы, сам снимал денежные средства со счетов, ФИО12 В.В. ответил ему, что никого покрывать не собирается, что расскажет все как было. Через некоторое время ФИО12 В.В. снова встретился с ФИО10, которому сообщил, что будет рассказывать все как было, что он никакого отношения к данной фирме не имеет, на что ФИО10 отдал ФИО12 В.В.документы и печать ООО «Ладога» и попросил не рассказывать о нем в прокуратуре, а говорить, что к этому причастен только ФИО6.

На вопрос следователя: Являетесь ли вы учредителем либо руководителем каких-либо иных юридических лиц? Если да, то укажите название и период осуществления финансово-хозяйственной деятельности?, ФИО12 В.В. ответил, что не является.

На вопрос следователя: Подписывали ли Вы документы, касающиеся финансово-хозяйственной деятельности ООО «Ладога» <данные изъяты>, в период с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время (договоры, акты выполненных работ, счета-фактуры, товарные накладные и т.д.) Если да, то в какой период?, ФИО12 В.В. ответил, что не подписывал.

На вопрос следователя: Выдавали ли Вы кому-либо доверенность на право подписи первичных документов и заключение договоров от имени ООО «Ладога» <данные изъяты>? Если да, то назовите этих лиц?, ФИО12 В.В. пояснил, что не выдавал.

На вопрос следователя: по какому юридическому адресу было зарегистрировано ООО «Ладога», <данные изъяты>?, ФИО12 В.В. ответил: <адрес>.

На вопрос следователя: Какой вид деятельности осуществляло ООО «Ладога», ИНН <данные изъяты>, с чем связана коммерческая деятельность данной организации?, ФИО12 В.В. ответил, чтов соответствии с уставом, видами деятельности ООО «Ладога» являются обеспечение пищевой продукции, строительство, продажа металла.

На вопрос следователя: Какова численность сотрудников ООО «Ладога»?, ФИО12 В.В. пояснил, что по документам он один.

На вопрос следователя: У кого арендовали помещение для осуществления коммерческой деятельности в ООО «Ладога» ИНН <данные изъяты>? Кто являлся собственником данного помещения? Какова была стоимость арендной платы?, ФИО12 В.В. пояснил, что лично он, как директор ООО «Ладога» никаких помещений не арендовал. Насколько ему известно, документы по аренде были предоставлены от имени гражданки ФИО7, но лично с ней он никогда не встречался.

На вопрос следователя: Знакома ли вам ФИО8, в пользовании которой имеется сотовый телефон: №?, ФИО12 В.В. ответил, что да, знакома. Она занималась оформлением всех документов. Насколько он понял, что она также предоставляла в налоговую отчетность ООО «Ладога», поскольку при нем ФИО6 спрашивал ее об этом. Насколько ФИО12 В.В. понял, что все действия она выполняла по указанию ФИО6.

На вопрос следователя: Знакомы ли Вам организации: ООО «Наири» (ИНН:<данные изъяты>), ООО «Теплостройпроект» (<данные изъяты>), ООО «Вито» (ИНН:<данные изъяты>)? Если да, то каким образом вы узнали об их существовании, каков их род экономической деятельности?, ФИО12 В.В. ответил, что да, знакомы. С организацией ООО «Теплостройпроект» (<данные изъяты>) ФИО2 предлагал ему подписать договоры, но он в свою очередь ничего не подписал. В прокуратуре Западного округа г. Краснодара, ФИО12 В.В. стало известно об организации ООО «Наири», директором и учредителем которой являлся ФИО3, с которым он знаком давно, познакомился с ним в <адрес> в спортивной секции. Со слов ФИО3 ФИО12 В.В. стало известно, что тот также как и он зарегистрировал на свое имя ООО «Наири» по просьбе ФИО6, который представился ему ФИО11.

На вопрос следователя: Кто из представителей ООО «Теплостройпроект» (<данные изъяты>), проводил переговоры по заключению договоров с ООО «Ладога» ИНН <данные изъяты>?, ФИО12 В.В. ответил, что не знает.

На вопрос следователя: Какие товары (работы, услуги) реализовывались приобретались вашей организацией у ООО «Наири» (<данные изъяты>), ООО «Теплостройпроект» (<данные изъяты>), ООО «Вито» (ИНН:<данные изъяты>) в период с ДД.ММ.ГГГГ и по настоящее время?, ФИО12 В.В. ответил, что не знает.

На вопрос следователя: Как осуществлялась доставка товаров, поставляемых от ООО «Наири» (ИНН:<данные изъяты>), ООО «Теплостройпроект<данные изъяты>), ООО «Вито» (ИНН:<данные изъяты>) в ваш адрес, чьим транспортом, кто оплачивал доставку, где хранился товар?, ФИО12 В.В. ответил, что не знает.

На вопрос следователя: Каким образом оказывались услуги, осуществляемые ООО «Ладога», ООО «Наири» (ИНН<данные изъяты>), ООО «Теплостройпроект» (<данные изъяты>), ООО «Вито» (<данные изъяты>) в ваш адрес, чьими силами они выполнялись?, ФИО12 В.В. ответил, что не знает.

На вопрос следователя: Как происходили расчеты ООО «Ладога», ООО «Наири» (ИНН:<данные изъяты>), ООО «Теплостройпроект» (<данные изъяты>), ООО «Вито» (ИНН:<данные изъяты>)?, ФИО12 В.В. ответил, что не знает.

На вопрос следователя: Каким образом предоставлялась налоговая отчетность по результатам финансово-хозяйственной деятельности ООО «Ладога» ИНН <данные изъяты>? Подписывали ли Вы данные документы?, ФИО12 В.В. пояснил, что он никакую отчетность не составлял и не подписывал, насколько ему известно, это делала ФИО8.

На вопрос следователя: Имелось ли у вашей организации возможность предоставления отчетности в налоговые органы по телекоммуникационным каналам связи? Если нет, то кто оказывал вам данную услугу?, ФИО12 В.В. ответил, что не знает (т.2. л.д.75-81).

В судебном заседании оглашены и исследованы показания свидетеля ФИО8. от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ она являлась индивидуальным предпринимателем, арендовала офис по адресу: г. Краснодар, <адрес>, расположенный в соседнем здании с ИФНС № по г. Краснодару. ФИО8 оказывала услуги в оформлении документов для открытия обществ с ограниченной ответственностью, либо индивидуального предпринимательства. Для рекламы, она поместила объявление на своем автомобиле: «Регистрация ООО, ИП, внесение изменений в учредительные документы с указанием моего номера телефона – №».

В начале марта 2018 года ей на сотовый телефон позвонил мужчина, который представился ФИО10, фамилию свою он не называл, он сказал ФИО8, что является юристом и ему необходимо открыть фирму, после чего спросил, что для этого нужно. Она пояснила ФИО10, что для регистрации ООО необходимо название, ОКВЭДы, телефон для налоговой инспекции, директор и учредитель с паспортами и услуги будут стоить 10 000 рублей, включая государственную пошлину. Через некоторое время ФИО8 снова позвонил ФИО10 и сказал, что ему необходимо открыть ООО «Наири» и ООО «Ладога», продиктовал ОКВЭДы, телефоны для налоговой инспекции № и № и сообщил, что директора указанных фирм скоро ко мне подъедут в офис.

Она продиктовала ФИО10 адрес офиса, и через некоторое время с телефона №, ей позвонил незнакомый парень, который представился Игорем и сказал, что они приехали от ФИО10 для оформления документов. ФИО8 объяснила Игорю, где расположен ее офис, и через несколько минут зашли двое незнакомых ей парней, которые предоставили ей свои паспорта на имя ФИО3 и ФИО9, с которых она сделала копии и попросила их подождать на улице.

Судя по сохранившемся у нее документам, это было ДД.ММ.ГГГГ. ФИО8 было подготовлено решение о создании ООО «Наири» от имени ФИО3, устав ООО «Наири», форма № для подачи в ИФНС на регистрацию юридического лица, также от имени ФИО3 как единственного учредителя и директора. Также, она подготовила решение о создании ООО «Ладога» от имени ФИО12 В.В., устав ООО «Ладога», форму № для подачи в ИФНС на регистрацию юридического лица, также от имени ФИО12 В.В. как единственного учредителя и директора.

Когда документы были готовы ФИО8 позвонила Игорю и сообщила, что ребятам необходимо подняться в офис, чтобы подписать решение и устав, после чего они поднялись и кто-то из ребят, точно не помнит, дал ей 20 000 рублей, ФИО8 составила договор на оказание услуг от ДД.ММ.ГГГГ и квитанцию к договору, которые ими были также подписаны. Также в офисе ФИО8 заполнила квитанции на оплату государственной пошлины, после чего вместе с ФИО12 В.В. и ФИО3, прошла в здание налоговой инспекции №, где оплатила госпошлину, передала документы ФИО12 В.В. и ФИО3, которые они сами, с предоставлением паспорта сдали регистратору налоговой инспекции. После сдачи документов, ФИО12 В.В. и ФИО3 были выданы расписки о получении документов на регистрацию юридических лиц.

ФИО8 объяснила ФИО3 и ФИО12 В.В., что им необходимо будет подъехать к ДД.ММ.ГГГГ, как указано в расписке за получением документов. Ребята попросили оставить расписки у нее, сказав, что приедут, как только документы будут готовы. Решение о регистрации принимается налоговой инспекцией на 5 день, информацию о регистрации юридического лица можно отследить на сайте налоговой на 6-й день после сдачи документов. На сайте налоговой инспекции ФИО8 посмотрела, что ООО «Наири» и ООО «Ладога» зарегистрированы, им присвоены ИНН, ОГРН, после чего на основании предварительно подписанного ФИО12 В.В. и ФИО3 заявления, заказала печати ООО «Наири» и ООО «Ладога». Через некоторое время к ФИО8 подъехали ФИО12 В.В. и ФИО3, она отдала им расписки, с которыми они пошли в налоговую, где получили документы. После этого ФИО8 сделала приказы о назначении директора, а также акты приема-передачи выполненных работ, которые они подписали. ФИО12 В.В. и ФИО3 забрали весь пакет учредительных документов и печать на ООО «Ладогу» и ООО «Наири», после чего ушли, больше их она не видела.

В апреле 2018 года ФИО8 снова позвонил ФИО10 и попросил сдать в налоговую нулевые декларации ООО «Наири» и ООО «Ладога», а также изменить ОКВЭДы, что она и сделала, денежные средства в сумме 5 000 рублей за оказанные услуги, ФИО10 ей перечислил на карту. С ФИО10 лично она не знакома, никогда его не видела, общалась с ним только по телефону, у нее есть адрес его электронной почты «Andrei86_2011@mail.ru».

На вопрос следователя: сообщали ли Вам ФИО3 либо ФИО12 В.В., что не собираются заниматься финансово-хозяйственной деятельностью открываемых ими предприятий?, ФИО8 пояснила, что нет, не сообщали.

На вопрос следователя: при оформлении документов на регистрацию указанных предприятий, Вас не смутило, что всю информацию об ООО «Наири» и ООО «Ладога», Вам сообщал ФИО10, а не сами ФИО3 и ФИО12 В.В., говорили ли они Вам, на чью фамилию какую фирму регистрировать?, ФИО8 ответила, что на чье имя какую фирму регистрировать ФИО3 либо ФИО12 В.В. ей не говорили, ФИО8 показалось, что им было все равно, у организаций были одинаковые ОКВЭДы, ФИО10 же представился ей юристом, поэтому при оформлении документов на регистрацию вышеуказанных фирм ФИО1 ничего не смутило (т.1 л.д.239-242).

В судебном заседании оглашены и исследованы показания свидетеля ФИО6 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым в начале февраля 2018 года, когда он приехал в г. Краснодар, то посредством сети интернет стал искать себе работу, также из статей, размещенных в интернете ФИО6 стало известно, что можно заключать с банками агентские договоры на поиск клиентов банка, за что получать денежное вознаграждение. ФИО6 это заинтересовало, и в феврале-марте 2018 года, точную дату он не помнит, он проехал в банк «Первомайский», расположенный по <адрес> в г. Краснодаре, где между ФИО6 и банком был заключен агентский договор на оказание услуг по поиску клиентов. Далее ФИО6 напечатал объявление, в котором указал, что оказывает услуги по открытию расчетных счетов в банке, указав номер телефона, который он приобрел на сенном рынке и в настоящее время не помнит, после чего попросил двоих незнакомых ребят за деньги расклеить объявления.

ФИО6 стали поступать звонки по открытию расчетных счетов, насколько он помнит, ему позвонил какой-то мужчина и спросил сможет ли он помочь в открытии расчетного счета в банке «Первомайский», ФИО6 ответил ему, что сможет и назначил время встречи у банка, когда это было не помнит, скорее всего февраль-март 2018 года. В указанное время к банку подошел парень невысокого роста кавказской национальности и представился, как его звали ФИО6 уже не помнит, при нем были документы фирмы ООО «Наири» и печать, они зашли в банк, ФИО6 подвел его к сотруднику банка и сказал, что парень хочет открыть расчетный счет, после чего вышел из банка и сел в свой автомобиль ВАЗ 2113, на котором передвигался по договору купли-продажи, не оформляя на себя, номера данного автомобиля он не помнит.

Через некоторое время из банка вышел парень, которому ФИО6 помогал открывать расчетный счет и он продиктовал ему свой номер телефона, сказав, что если у паряня возникнут вопросы, то он сможет ему позвонить. Через несколько дней ФИО6 позвонил мужчина, представился директором «Наири» и попросил о встрече, он согласился, и мы с ним встретились в пиццерии по <адрес> в г. Краснодаре, недалеко от «Сбербанка», где он обедал. На встречу пришел тот же парень, которому он помогал ранее открывать расчетный счет и сказал, что ему нужно открыть расчетный счет ПАО «Сбербанк», ФИО6 сказал, что этим заниматься не буду, и что он может сам пойти и открыть расчетный счет. Через некоторое время в пицерию вернулся этот парень и попросил у негов долг 400 рублей, сказав что болеет и ему нужны деньги на лекарства, тот дал ему деньги. Возможно ФИО6 куда-то и подвозил егона своем автомобиле по его просьбе, он не помнит, вернул ли он ему долг, также не помнит.

На вопрос следователя ФИО6: в чем заключалась Ваша помощь в открытии расчетного счета в банке «Первомайский» директору ООО «Наири»?, ФИО6 ответил, что в том, что он просто привел его в банк и подвел к специалисту.

На вопрос следователя ФИО6: какие услуги Вы должны были выполнять в соответствии с агентским договором?, ФИО6 пояснил: поиск клиентов банка.

На вопрос следователя ФИО6: Вы знакомы с сотрудниками банка «Первомайский», конкретно к какому-то сотруднику Вы подводили директора ООО «Наири» для открытия расчетного счета или нет?, ФИО6 ответил, что с сотрудниками банка он знаком поверхностно, подвел парня к менеджеру банка, который был свободен.

На вопрос следователя ФИО6: кто оплачивал Вам за услуги, оказанные в открытии расчетного счета ООО «Наири» и в каком размере?, ФИО6 пояснил, что за услуги по открытию расчетного счета ему оплачивал банк «Первомайский» в размере примерно 1 700 – 2 000 рублей. Согласно агентскому договору, в случае, если он приводит в банк более 10 клиентов, сумма вознаграждения становиться больше.

На вопрос следователя ФИО6: кто из сотрудников банка «Первомайский» принимал от директора ООО «Наири» документы на открытие расчетного счета?, ФИО6 ответил, что не помнит, фамилии сотрудников он не знает, при входе в банк сидели одна девушка, одна женщина, имен не помнит, кто конкретно принимал документы на открытие счета он не помнит.

На вопрос следователя ФИО6: каким образом происходит открытие расчетных счетов в банке, когда и кто забирал документы в банке «Первомайский» по открытому расчетному счету ООО «Наири»?, ФИО6 пояснил, что после подачи документов и заявления на открытие расчетного счета, через несколько дней сотрудники банка звонят клиенту, который приезжает и забирает документы. Он предполагает, что документы на открытый расчетный счет забирал сам директор ООО «Наири», потому, что кроме него никто ему их не отдал бы.

На вопрос следователя ФИО6: перед подачей документов на открытие расчетного счета в банке «Первомайский», Вы консультировали директора ООО «Наири» как вести себя в банке и что говорить сотруднику банка?, ФИО6 ответил, что нет, он только спрашивал, что сказать в банке, ФИО6 ответил ему, что нужно сказать, что он хочет открыть расчетный счет и все.

На вопрос следователя ФИО6: Вы помогали директору ООО «Наири» открывать расчетные счета в других банках, если да, то в каких?, ФИО6 ответил, что нет, он не помнит, чтобы помогал ему открывать счета в других банках (т.1 л.д.258-262).

Кроме полного признания своей вины, вина подсудимого подтверждается следующими доказательствами :

- протокол предъявления для опознания по фотографии от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО12 В.В. опознал ФИО2, по просьбе которого им было зарегистрировано ООО «Ладога» (т.2 л.д.252-255);

- протокол осмотра местности, жилища, иного помещения от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрено фойе административного здания, расположенного по адресу: г.Краснодар, <адрес> установлено, что огранизации ООО «НАИРИ» в указанном здании нет, никакие помещения в указанном здании данной организацией не арендуются (т.3 л.д.69-73);

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой у ФИО8 были изъяты договор на оказание услуг от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ФИО8 и ФИО3; акт приема-передачи выполненных работ по договору на оказание услуг от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция-договор по возмездному оказанию услуг в соответствии с ГК РФ № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 000 рублей (т.1 л.д.245-247);

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ в ходе, которой у начальника отдела обеспечения МИФНС № по КК ФИО19 изъято регистрационное дело ООО «Наири », ИНН <данные изъяты> (т.3 л.д.87-90);

- протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрен CD-R диск Verbatim, предоставленный по запросу АО «Альфа-Банк», содержащий выписки движений денежных средств по счетам ООО «ТеплоСтройПроект», ООО «Наири», ООО «Ладога» (т.1 л.д.152-154);

- протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрена выписка по операциям на счете организации ООО «НАИРИ» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, предоставленная по запросу следователя ПАО «Сбербанк» (т.1 л.д.165-167);

- протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрен CD-R диск Verbatim, предоставленный по запросу АО «Райффайзенбанк», содержащий выписку движений денежных средств по счету ООО «Наири» (т.1 л.д.173-175);

- протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены документы: договор на оказание услуг от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ФИО8 и ФИО3; акт приема-передачи выполненных работ по договору на оказание услуг от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция-договор по возмездному оказанию услуг в соответствии с ГК РФ № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 000 рублей (т.1 л.д.251-253);

- протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены регистрационное дело ООО «Наири », ИНН <данные изъяты> (т.3 л.д.91-97);

- протокол осмотра местности, жилища, иного помещения от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрено помещение № по <адрес> г.Краснодаре и установлено, что огранизации ООО «Ладога» в указанном помещении нет, оно арендуется фирменным магазином «КРОП-ПИВО» (т.3 л.д.69-73);

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой у ФИО12 В.В. были изъяты: печать ООО «Ладога» ИНН <данные изъяты>; CD-R disk «Verbatim» с файлами; решение № об учреждении ООО «Ладога» от ДД.ММ.ГГГГ; Устав ООО «Ладога»; свидетельство о постановке на налоговый учет ООО «Ладога»; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ о вступлении в должность директора ООО «Ладога» от ДД.ММ.ГГГГ; договор аренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ; выписка из ЕГРЮЛ ООО «Ладога»; справка ПАО «Сбербанк России» (т.2 л.д.84-86);

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ в ходе, которой у начальника отдела обеспечения МИФНС № по КК ФИО19 изъято регистрационное дело ООО «Ладога», ИНН ИНН <данные изъяты> (т.3 л.д.87-90);

- протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены: печать ООО «Ладога» ИНН <данные изъяты> CD-R disk «Verbatim» с файлами; решение № об учреждении ООО «Ладога» от ДД.ММ.ГГГГ; Устав ООО «Ладога»; свидетельство о постановке на налоговый учет ООО «Ладога»; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ о вступлении в должность директора ООО «Ладога» от ДД.ММ.ГГГГ; договор аренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ; выписка из ЕГРЮЛ ООО «Ладога»; справка ПАО «Сбербанк России» (т.2 л.д.87-90);

- протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрен CD-R диск Verbatim, предоставленный по запросу АО «Альфа-Банк», содержащий выписки движений денежных средств по счетам ООО «ТеплоСтройПроект», ООО «Наири», ООО «Ладога» (т.2 л.д.143-145);

- протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрена выписка по операциям на счете организации ООО «Ладога» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, предоставленная по запросу следователя ПАО «Сбербанк» (т.1 л.д.155-157);

- протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены документы: договор на оказание услуг от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ФИО8 и ФИО12 В.В.; акт приема-передачи выполненных работ по договору на оказание услуг от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция-договор по возмездному оказанию услуг в соответствии с ГК РФ № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 000 рублей (т.2 л.д.233-235);

- протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрено регистрационное дело ООО «Ладога», ИНН ИНН <данные изъяты> (т.3 л.д.91-97.

В совокупности с полным признанием своей вины и вышеперечисленными доказательствами, которые последовательны и логически завершены между собой, суд считает вину подсудимого доказанной в совершении преступления т.е. умышленное, незаконное образование (создание) юридического лица, то есть образование (создание) юридического лица через подставных лиц ; умышленное незаконное образование (создание) юридического лица, то есть образование (создание) юридического лица через подставных лиц.

Назначая вид и размер наказания, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, относящихся к преступлениям небольшой тяжести, личность подсудимого характеризующегося положительно по месту жительства, смягчающие вину обстоятельства, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

Смягчает ответственность, в соответствии со ст. 61 УК РФ : полное признание своей вины, положительные характеристики, отсутствие судимостей, наличие малолетнего ребенка.

Суд считает, что с учетом смягчающих обстоятельств исправление подсудимого возможно без условий изоляции от общества, и наказание ему должно быть назначено в виде штрафа.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 307- 308 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л :

ФИО2 признать виновным в совершении преступления предусмотренного ч. 1 ст. 173.1 УК РФ и назначить ему наказание – штраф в доход государства в размере 150000 ( сто пятьдесят тысяч ) рублей.

Его же признать виновным в совершении преступления предусмотренного ч. 1 ст. 173.1 УК РФ и назначить ему наказание – штраф в доход государства в размере 150000 ( сто пятьдесят тысяч ) рублей.

В соответствии со ст. 69 ч. 2 УК РФ, окончательное наказание назначить путем частичного сложения наказаний, определеив штраф в доход государства в размере 200000 ( двести тысяч ) рублей.

Меру пресечения, подписку о невыезде и надлежащем поведении – отменить, по вступлению приговра в законную силу.

Вещественные доказательства по уголовному делу: CD-R диск Verbatim, предоставленный по запросу АО «Альфа-Банк», содержащий выписки движений денежных средств по счетам ООО «ТеплоСтройПроект», ООО «Наири», ООО «Ладога» (т.1 л.д.155); выписка по операциям на счете организации ООО «НАИРИ» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, предоставленная по запросу следователя ПАО «Сбербанк» (т.1 л.д.168CD-R диск Verbatim, предоставленный по запросу АО «Райффайзенбанк», содержащий выписку движений денежных средств по счету ООО «Наири» (т.1 л.д.176); договор на оказание услуг от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ФИО8 и ФИО3; акт приема-передачи выполненных работ по договору на оказание услуг от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция-договор по возмездному оказанию услуг в соответствии с ГК РФ № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 000 рублей (т.1 л.д.254);

Печать ООО «Ладога» ИНН <данные изъяты>; CD-R disk «Verbatim» с файлами; решение № об учреждении ООО «Ладога» от ДД.ММ.ГГГГ; Устав ООО «Ладога»; свидетельство о постановке на налоговый учет ООО «Ладога»; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ о вступлении в должность директора ООО «Ладога» от ДД.ММ.ГГГГ; договор аренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ; выписка из ЕГРЮЛ ООО «Ладога»; справка ПАО «Сбербанк России» (т.2 л.д.91-92); CD-R диск Verbatim, предоставленный по запросу АО «Альфа-Банк», содержащий выписки движений денежных средств по счетам ООО «ТеплоСтройПроект», ООО «Наири», ООО «Ладога» (т.2 л.д.146); Выписка по операциям на счете организации ООО «Ладога» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, предоставленная по запросу следователя ПАО «Сбербанк» (т.2 л.д.158);Договор на оказание услуг от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ФИО8 и ФИО12 В.В.; акт приема-передачи выполненных работ по договору на оказание услуг от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция-договор по возмездному оказанию услуг в соответствии с ГК РФ № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 000 рублей (т.2 л.д.236)- хранятся в материалах уголовного дела;

Вещественные доказательства: регистрационное дело ООО «Ладога», ИНН <данные изъяты> (т.3 л.д.98-99); регистрационное дело ООО «Наири », <данные изъяты> (т.3 л.д.98-99) - хранятся при уголовном деле (т.4)- хранить при деле.

Приговор может быть обжалован в Краснодарский краевой суд в течение 10 суток с момента его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, в тот же срок со дня вручения ему копии приговора. В случае подачи жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции вместе со своим защитником.

Председательствующий :